Гражданский кодекс часть 1

Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Вихровой С.Ю., с участием группы государственных обвинителей – прокурора отдела прокуратуры Новгородской области Тимофеевой Н.В., прокурора отдела прокуратуры Новгородской области Артамонова П.В., подсудимого Соколова Г.А., его защитников - Соколовой В.Г., и адвоката Лаврентьевой И.А., при секретаре Габдрахмановой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

Соколова Г.А., <данные изъяты> ранее не судимого,

содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с 12.09.2013 по 07.08.2014 и с 22.04.2015 по настоящее время,

обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, и двадцати пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Вину Соколова Г.А. в совершении шести мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенных в крупном размере, организованной группой; и девятнадцати мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенных организованной группой

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Другое лицо №, являясь директором, учредителем и главным бухгалтером ООО «Центр недвижимости», расположенного по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1 (ОГРН:1105321002478), имея умысел на получение финансовой прибыли, разработало план по созданию под прикрытием учрежденной и руководимой им организации – ООО «Центр недвижимости» организованной преступной группы для осуществления длительной преступной деятельности на территории <адрес>, направленной на совершение тяжких преступлений посредством хищения путем обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

В целях реализации задуманного и создания организованной группы для совместного совершения тяжких преступлений другое лицо № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскало и объединило из числа жителей <адрес> лиц, согласившихся совершать под его руководством корыстные преступления и реализовывать свои преступные намерения, совершать иные действия по обеспечению деятельности создаваемой организованной преступной группы, направленные на достижение единой преступной цели, – незаконного обогащения путем совершения нескольких корыстных преступлений, а именно:

- другое лицо № – ДД.ММ.ГГГГ,

- Соколова Г.А. в период времени с 1 января 2011 года по 12 сентября 2011 года,

- другое лицо № 3 – в период времени с 1 января 2011 года по 12 апреля 2011 года,

- другое лицо № 4 – в период времени с 1 января 2011 года по 11 ноября 2011 года,

- другое лицо № 5 – в период времени с 1 января 2012 года по 10 апреля 2012 года,

- другое лицо № 6 – в период времени с 1 января 2012 года по 27 июля 2012 года,

- другое лицо № 7 – в период времени с 1 января 2012 года по 21 ноября 2012 года,

- другое лицо № 8 – в период времени с 1 января 2012 года по 21 ноября 2012 года,

- другое лицо № 9 – в период времени с 1 января 2012 года по 15 января 2013 года.

Таким образом, другое лицо № 1 для совместного совершения нескольких тяжких преступлений в целях прямого получения финансовой выгоды создало организованную преступную группу – устойчивую структурированную организованную группу, состоящую из числа лиц, заранее объединившихся под его началом и единым руководством для совершения нескольких тяжких корыстных преступлений, характеризующихся стабильностью состава, согласованностью своих действий, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий, как при совершении преступления, так и других формах обеспечения деятельности организованной группы.

Разработанный лидером преступной группы - другим лицом № 1 план деятельности созданной им организованной группы для осуществления длительной преступной деятельности на территории Новгородской области, направленной на совершение нескольких тяжких преступлений посредством хищения путем обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, заключался в следующем.

Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со статьей 2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со статьей 3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст.3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно части 6 статьи 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 Закона.

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно статье 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Зная данные положения законодательства Российской Федерации, а также то, что территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, другое лицо №, распределив между членами организованной преступной группы роли, в целях реализации своего преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификат, разработало схему хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, заключающуюся в следующем:

1) Подыскать из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал или имеющих возможность его получить, и, воспользовавшись безграмотностью, а также неосведомленностью о стоимости объектов недвижимости в отдаленных районах <адрес> указанных лиц, склонить их к приобретению на средства сертификата жилья, подысканного членами организованной группы либо самими держателями сертификатов, по низкой цене, не ставя их в известность относительно своих истинных преступных намерений, указав при этом в договоре купли-продажи соответствующего объекта недвижимости завышенную, несоответствующую действительности стоимость жилья.

2) Подыскать лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, и путем уговоров склонить их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал договоров купли-продажи, не ставя их в известность относительно своих истинных преступных намерений, указав при этом в договоре купли-продажи соответствующего объекта недвижимости завышенную, несоответствующую действительности стоимость жилья.

3) Организовать заключение с участием подысканных держателей сертификатов сделок по получению в ООО «Центр недвижимости» займов на приобретение жилых помещений по завышенной, несоответствующей действительности стоимости приисканного жилья.

Полученные по заключенным договорам займа денежные средства направить на преступные расходы, связанные с совершением действий, необходимых для достижения поставленной преступной цели, а оставшиеся денежные средства распределить между собой.

При этом разница между фактической стоимостью жилого помещения и стоимостью, указанной в договоре купли-продажи, распределяется между гражданами, являющимися держателями сертификатов с материнским (семейным) капиталом, и между членами организованной преступной группы либо непосредственно между членами организованной преступной группы другого лица №.

4) Организовать предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявлений от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом Российской Федерации на погашение долга по заключенным указанными лицами договоров займа с ООО «Центр недвижимости».

Созданная другим лицом № организованная преступная группа обладала некоторой иерархией, отличалась законсперированностью, все совершаемые корыстные преступления осуществлялись по разработанной схеме, и характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем:

- сплоченность членов организованной преступной группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение путём обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, осознании всеми участниками общей корыстной цели – обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности;

- постоянство связей между членами организованной преступной группы и ее руководителем, что выражалось в наличии постоянных встреч в офисе ООО «Центр недвижимости», а также осуществлении регулярных переговоров посредством мобильной связи;

- стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование организованной преступной группы в течение длительного периода времени;

- функциональное распределение ролей между членами организованной группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным другим лицом № планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем группа действовала слаженно и организованно;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пока не была пресечена работниками полиции;

- техническая оснащенность, заключавшаяся при подготовке к совершению преступлений в использовании членами организованной преступной группы средств мобильной связи, транспорта, оргтехники, а также помещений – объектов недвижимости используемых членами организованной преступной группы для осуществления сделок;

- применённая другим лицом № конспирация под прикрытием официально функционирующей коммерческой организации – ООО «Центр недвижимости»,

- осознание членами организованной группы единого преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких корыстных преступлений, – хищений денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного использования средств материнского капитала.

Обязанности между участниками организованной преступной группы распределялись следующим образом:

Соколов Г.А. выполнял работу агента по продаже недвижимости ООО «Центр недвижимости», а также являлся фактически заместителем другого лица №, в связи с чем курировал деятельность других членов организованной преступной группы, и являлся связующим звеном для передачи значимой информации, поддерживал связь и обмен информацией между членами организованной группы и другим лицом №.

Кроме того, Соколов Г.А. самостоятельно, руководствуясь преступным планом, подыскивал из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал или имеющих возможность его получения, и, не посвящая их в преступный план группы, склонял таких женщин к приобретению на средства материнского капитала жилья через ООО «Центр недвижимости», в результате чего члены организованной преступной группы получали преступный доход в виде похищенных денежных средств, перечисленных из бюджета Российской Федерации в рамках реализации средств материнского капитала.

Он же по указанию руководителя организованной преступной группы - другого лица № подыскивал лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной преступной группы и, не посвящая в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, склонял принять участие в заключении с подысканными членами преступной группы держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал договоров купли-продажи жилых помещений.

Так же он организовывал и контролировал предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявлений от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом Российской Федерации на счет ООО «Центр недвижимости».

Кроме того, Соколов Г.А. под руководством и указанию другого лица № самостоятельно осуществлял организацию и контроль за проведением сделок с использованием средств материнского капитала, а также распределение денежных средств, полученных у другого лица № для другого лица № и другого лица №.

Другое лицо № посредством Соколов Г.А. поддерживало связь, обменивалось информацией и получало указания от руководителя организованной преступной группы - другого лица №, распределяло денежные средства между собой и другим лицом №.

Оно же как самостоятельно, так и через другое лицо №, руководствуясь преступным планом, подыскивало из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал или имеющих возможность его получения, и, не посвящая их в преступный план группы, склоняло к приобретению на средства материнского капитала жилья через ООО «Центр недвижимости», в результате чего члены организованной преступной группы от таких сделок получали преступных доход в виде похищенных денежных средств, перечисленных из бюджета Российской Федерации в рамках реализации средств материнского капитала.

Так же оно организовывало и контролировало предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявлений от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом Российской Федерации на счет ООО «Центр недвижимости».

Другое лицо № самостоятельно, а также по указанию другого лица №, руководствуясь преступным планом, стоящим перед всеми членами организованной преступной группы, подыскивало из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал или имеющих возможность его получения, и, не посвящая их в преступный план группы, склоняло к приобретению на средства материнского капитала жилья через ООО «Центр недвижимости», в результате чего члены организованной преступной группы от таких сделок получали преступных доход в виде похищенных денежных средств, перечисленных из бюджета Российской Федерации в рамках реализации средств материнского капитала.

Оно же (другое лицо №) самостоятельно или по указанию другого лица № подыскивало лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы и, не посвящая в разработанный их совместный преступный план по хищению бюджетных денежных средств, склоняло принять участие в заключении с подысканными членами преступной группы держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал договоров купли-продажи жилых помещений.

Другое лицо № осуществляло контакты лично, а также через Соколов Г.А. поддерживало связь с руководителем организованной преступной группы - другим лицом №, получало от него указания, а также сообщало значимую для реализации преступного плана информацию и иные сведения, занималось распределением денежных средств между собой и другим лицом №, подыскивало из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал или имеющих возможность его получения, и, не посвящая их в преступный план группы, склоняло таких женщин к приобретению на средства материнского капитала жилья через ООО «Центр недвижимости», в результате чего члены организованной преступной группы получали преступных доход в виде похищенных денежных средств, перечисленных из бюджета Российской Федерации в рамках реализации средств материнского капитала.

Наряду с этим другое лицо № по доверенностям выступало от имени держателей сертификатов на материнский капитал и тем самым лично участвовало в сделках по приобретению жилья на средства материнского капитала.

Другое лицо №, руководствуясь преступным планом, осуществляло непосредственное сопровождение другого лица №, лично, а также через другое лицо № осуществляло связь с руководителем организованной преступной группы - другим лицом № и Соколов Г.А., получая от них указания и обмениваясь значимой для совершения преступлений информацией, консультировало и сопровождало подысканных другими участниками организованной преступной группы женщин-владелиц сертификатов на материнский капитал при заключении ими договоров купли-продажи объектов недвижимости и совершении иных юридически значимых действий.

Другое лицо № по указанию руководителя организованной преступной группы - другого лица №, а также по обращению агентов по продаже недвижимости Соколов Г.А., другого лица №, другого лица №, другого лица № и другого лица № выполняло функции секретаря ООО «Центр недвижимости», занималось непосредственной подготовкой необходимого комплекта документов для осуществления сделок с использованием средств материнского капитала граждан, консультировало граждан, приходящих в офис ООО «Центр недвижимости», с целью их склонения принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с использованием средств материнского капитала;

Другое лицо № и другое лицо №, являвшиеся агентами по продаже недвижимости ООО «Центр недвижимости», под руководством другого лица №, руководствуясь преступным планом, непосредственно подыскивали из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал или имеющих возможность его получения, и, не посвящая их в преступный план группы, склоняли таких женщин к приобретению на средства материнского капитала жилья через ООО «Центр недвижимости», в результате чего члены организованной преступной группы получали преступный доход в виде похищенных денежных средств, перечисленных из бюджета Российской Федерации в рамках реализации средств материнского капитала. Так же они организовывали и контролировали предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявлений от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом Российской Федерации на счет ООО «Центр недвижимости».

Другое лицо № под руководством другого лица №, руководствуясь преступным планом, непосредственно подыскивало из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал или имеющих возможность его получения, и, не посвящая их в преступный план группы, склоняло таких женщин к приобретению на средства материнского капитала жилья через ООО «Центр недвижимости», в результате чего члены организованной преступной группы получали преступный доход в виде похищенных денежных средств, перечисленных из бюджета Российской Федерации в рамках реализации средств материнского капитала.

Оно же подыскивало лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы и, не посвящая в разработанный их совместный преступный план по хищению бюджетных денежных средств, склоняло принять участие в заключении с подысканными членами преступной группы держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал договоров купли-продажи жилых помещений.

Таким образом, Соколов Г.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь членом организованной преступной группы, совершил в составе указанной группы 25 тяжких преступлений, связанных с мошенничеством при получении выплат, то есть с хищением денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, организованной группой, в том числе в шести случаях в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

1. Соколов Г.А., согласно отведенной ему роли в совершаемых преступлениях, в целях реализации преступного плана, разработанного руководителем организованной преступной группы - другим лицом №, а именно в целях дальнейшей перепродажи под средства материнского капитала с подыскиваемыми женщинами – владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в целях создания искусственных условий для его реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №35, которому на праве собственности принадлежали комнаты № и №, расположенные по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

После этого Соколов Г.А. договорился с Свидетель №35 о покупке у последнего указанных комнат по общей цене в размере 140000 рублей, исходя из стоимости в 70000 рублей за каждую комнату. На основании достигнутой договоренности Свидетель №35 выдал на имя Соколов Г.А. нотариальную доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на право их последующей продажи по цене и на условиях по своему усмотрению.

В дальнейшем другое лицо №, руководствуясь принципом конспирации, организовало заключение договора по купле-продаже комнаты №, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, между Соколов Г.А., действующим по нотариальной доверенности от имени Свидетель №35 в качестве П, и своим знакомым К.А.Б., действующим в качестве покупателя по его просьбе, который не был посвящен в его истинные преступные намерения.

Так, по указанию другого лица № между К.А.Б. и Соколов Г.А., действующим от имени Свидетель №35, заключен договор купли-продажи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, комнаты №, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, с указанием в договоре завышенной, не соответствующей действительности стоимости приобретаемой комнаты № в размере 360000 рублей вместо фактической цены в размере 70000 рублей. После этого Соколов Г.А. передал Свидетель №35 за обе жилые комнаты 140000 рублей.

Таким образом, другое лицо №, являясь руководителем организованной преступной группы, приобрело в целях дальнейшего совершения запланированных преступлений – хищений денежных средств из бюджета Российской Федерации посредством незаконного использования средств материнского капитала – указанную комнату №, формально зарегистрировав ее на своего знакомого К.А.Б., понеся фактические расходы на ее приобретение в размере 70000 рублей.

В дальнейшем, реализуя разработанный другим лицом № преступный план, другое лицо № во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскало Свидетель №1, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

После чего другое лицо №, не посвящая Свидетель №1 в преступный план по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедило в законности своего предложения и возможности Свидетель №1 принять при его сопровождении участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств материнского капитала, установленным Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, для приобретения жилого помещения – комнаты №, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1, действуя по указанию и под контролем другого лица №, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключило с ООО «Центр недвижимости» в лице директора Другого лица №, находясь в не установленном месте, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения комнаты №, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>. Однако при этом Свидетель №1 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

После этого Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, подписал в неустановленном месте у К.А.Б. заранее подготовленный другим лицом № договор купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, комнаты №, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, стоимостью 450000 рублей. Одновременно с этим указанный договор от имени покупателя под контролем другого лица № подписала Свидетель №1 Согласно данному договору К.А.Б. продал указанную комнату № ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, фактическая стоимость которой составляла 70 000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана, Свидетель №1, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №1 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ и договора займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек вместо фактической стоимости указанного жилья в размере 70000 рублей, которые были понесены в качестве расходов при приобретении комнаты №, расположенной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, а также в отсутствии в действительности расчетов между К.А.Б. и Свидетель №1, и в отсутствии фактической передачи Свидетель №1 денежных средств по договору займа.

На основании поданного Свидетель №1 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №1 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №1, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 338960 рублей 50 копеек за вычетом фактически понесенных организованной преступной группой расходов на приобретение для Свидетель №1 жилья стоимостью 70000 рублей в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 338960 рублей 50 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

2. Другое лицо №, являясь руководителем организованной преступной группы, в целях реализации преступного плана, а именно в целях дальнейшей перепродажи жилья под средства материнского капитала с подыскиваемыми женщинами – владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в целях создания искусственных условий для его реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством непосвященной в его преступный план падчерицы Р.С.И. подыскал В.А.А., которому на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, дом Шишково, с кадастровым номером 53:05:0180101:35, и жилой дом, расположенный на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, дом Шишково, с кадастровым (или условным) номером 53-53-013/2011-366, являвшийся ранее муниципальным имуществом в виде здания бывшей начальной школы, переведенной из нежилого строения в жилое строение.

После этого Р.С.И. договорилась с В.А.А. о покупке у последнего указанного дома и земельного участка за общую сумму в размере 260000 рублей.

Далее между Р.С.И. и В.А.А. был заключен договор, датированный ДД.ММ.ГГГГ, купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, дом Шишково, с кадастровым номером 53:05:0180101:35, и жилого дома, расположенного на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, дом Шишково, с кадастровым (или условным) номером 53-53-013/2011-366, в рамках которого Р.С.И. передала В.А.А. за указанный земельный участок и жилой <адрес> рублей.

Таким образом, другое лицо №, являясь руководителем организованной преступной группы, приобрело в целях дальнейшего совершения запланированных преступлений – хищений денежных средств из бюджета Российской Федерации посредством незаконного использования средств материнского капитала – указанные объекты недвижимости, формально зарегистрировав их на свою непосвященную в его истинные преступные намерения падчерицу Р.С.И., понеся фактические расходы на их приобретение в размере 260000 рублей.

После этого другое лицо № в целях дальнейшего использования указанных объектов в преступной деятельности, используя не посвященную в преступный план М.Т.Б., действующую по нотариальной доверенности <адрес>0, выданной ДД.ММ.ГГГГ на ее имя Р.С.И., в один из дней 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществило перепланировку ранее приобретенного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, дом Шишково, с кадастровым (или условным) номером 53-53-013/2011-366, выделив в нем четыре отдельные квартиры, получив на них в Новгородском филиале Демянского отделения Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» четыре соответствующих технических паспорта.

В дальнейшем, реализуя разработанный другим лицом № единый преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством Свидетель №38, непосвященного в его преступные намерения, подыскал Свидетель №2, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

Свидетель №38, неосведомлённый относительно истинных преступных намерений Соколов Г.А., действующего в интересах организованной преступной группы, по просьбе последнего согласился осуществить юридическое сопровождение сделки по купле-продаже жилья для Свидетель №2, которая также не была посвящена в преступный план по хищению бюджетных денежных средств.

После этого Свидетель №38, действуя по просьбе Соколов Г.А., будучи убежденный в законности его предложения, предложил Свидетель №2 оформить на него (Свидетель №38) нотариальную доверенность с целью заключения ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств материнского капитала, установленным Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, для приобретения жилого помещения – <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, дом Шишково, <адрес>, на что Свидетель №2 дала своё согласие. Затем ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 на имя Свидетель №38 была выдана соответствующая нотариальная доверенность <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ.

В срок не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №38, действующий на основании нотариальной доверенности от имени Свидетель №2, подписал, находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 предоставлен займ в размере 372000 рублей для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, дом Шишково, <адрес>. Однако при этом Свидетель №2 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее Свидетель №38, действующий на основании нотариальной доверенности от имени Свидетель №2, выступающей в качестве покупателя, будучи непосвященным в преступный план и введенным в заблуждение относительно законности своих действий, по просьбе Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте подписал заранее подготовленный другим лицом № договор купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, дом Шишково, <адрес>. Одновременно с этим указанный договор от имени П подписала Р.С.И., действующая по просьбе другого лица № и непосвящённая в его истинные преступные намерения. Согласно данному договору Р.С.И. продала Свидетель №2 указанную квартиру за 400000 рублей, фактическая стоимость которой составляла 65000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались. Затем на основании заключенного договора займа Свидетель №38, действующий по доверенности от имени Свидетель №2, находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», получил заемные денежные средства в сумме 372000 рублей, которые передал Р.С.И.

В продолжение реализации преступного плана, Свидетель №38, будучи в него не посвященным, действуя по договоренности с Соколов Г.А., от имени Свидетель №2 на основании нотариальной доверенности, ДД.ММ.ГГГГ подал в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 372000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с Свидетель №2 договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №38 в обоснование заявленного требования предоставил документы, свидетельствующие об улучшении Свидетель №2 своих жилищных условий, содержащих заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 372000 рублей.

На основании поданного Свидетель №38 от имени Свидетель №2 заявления и представленных им документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №2 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 372000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 372000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №2, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 307000 рублей за вычетом фактически понесенных преступной группой расходов на приобретение для Свидетель №2 жилья в размере 65000 рублей, в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов преступной организации.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 307000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

3. Соколов Г.А. согласно отведенной ему роли в совершаемых преступлениях, а именно в целях дальнейшей перепродажи под средства материнского капитала с подыскиваемыми женщинами – владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в целях создания искусственных условий для его реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №3, М.Н.В., М.Н.Н. и М.И.В., которым на праве общей долей собственности (доля в праве каждого – по ?) принадлежала <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, договорившись с ними о покупке у них указанного жилья за сумму в размере 80000 рублей. При этом Соколов Г.А. склонил данных лиц указать в договоре купли-продажи завышенную, не соответствующую действительности стоимость приобретаемой жилой квартиры в размере 400000 рублей вместо фактической цены в размере 80000 рублей.

Далее при сопровождении Соколов Г.А. между подысканным другим лицом № и не посвященным в преступный план организованной преступной группы К.А.Б. в качестве покупателя с одной стороны, и Свидетель №3, М.Н.В., М.Н.Н., М.И.В. с другой стороны в качестве П, был заключен договор купли-продажи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, по цене в размере 400000 рублей вместо фактической цены в размере 80000 рублей. После этого Соколов Г.А. передал указанным лицам в счет оплаты приобретенного жилого помещения 80000 рублей.

Таким образом, другое лицо № приобрело в целях дальнейшего совершения запланированных преступлений – хищений денежных средств из бюджета Российской Федерации посредством незаконного использования средств материнского капитала – указанный объект недвижимости, формально зарегистрировав его на своего знакомого К.А.Б., понеся фактические расходы на их приобретение в размере 80000 рублей.

В дальнейшем, реализуя разработанный другим лицом № единый преступный план, другое лицо № во исполнение единой преступной цели, стоящей перед всеми членами организованной преступной группы, по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскало Свидетель №4, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

Свидетель №4 выдала на имя другого лица № нотариальную доверенность <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ с правом покупки на имя Свидетель №4 недвижимого имущества.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, действуя по указанию и под контролем другого лица №, подписала, находясь в неустановленном месте, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 387000 рублей для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

К.А.Б., неосведомленный относительно истинных преступных намерений другого лица №, по просьбе последнего согласился принять участие в сделке по продаже Свидетель №4 формально принадлежащей ему на праве собственности <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

Далее Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, подписал в неустановленном месте у К.А.Б. заранее подготовленный другим лицом № договор купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 400000 рублей. Одновременно с этим указанный договор от имени покупателя на основании нотариальной доверенности от Свидетель №4 подписало другое лицо №, действующее в рамках преступного замысла, стоящего перед членами организованной преступной группы. Согласно данному договору К.А.Б. продал указанную квартиру № ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, фактическая стоимость которой составляла 80000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №4, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №4 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 387000 рублей вместо фактической стоимости жилья в размере 80 000 рублей.

На основании поданного Свидетель №4 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №4 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 387000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №4, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 307000 рублей за вычетом фактически понесенных организованной преступной группой расходов на приобретение для Свидетель №4 жилья стоимостью 80 000 рублей в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 307000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

4. Другое лицо №, являясь руководителем организованной преступной группы, в целях реализации преступного плана, а именно в целях дальнейшей перепродажи под средства материнского капитала с подыскиваемыми женщинами – владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в целях создания искусственных условий для его реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскало Свидетель №40, которому на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Марёвский район, Моисеевское сельское поселение, д. Новая Деревня, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:09:0100901:47 и <адрес> жилом <адрес>, расположенном на указанном земельном участке.

После этого другое лицо № договорилось с Свидетель №40 о покупке у последнего указанных объектов недвижимости за общую сумму в размере 130000 рублей. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №40 по просьбе другого лица № оформил нотариальную доверенность <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Соколов Г.А. с правом продажи указанных объектов недвижимости. Получив от Свидетель №40 нотариальную доверенность, другое лицо № передало ему 130000 рублей.

В тот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя разработанный другим лицом № преступный план, другое лицо №, действуя во исполнение преступной цели, стоящей перед всеми членами организованной преступной группы, по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно с корыстной целью и в интересах организованной преступной группы, подыскало Свидетель №5, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5 выдала на имя другого лица № нотариальную доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ с правом приобретения в ее интересах объектов недвижимости.

Тогда же, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, действуя от имени Свидетель №5 по указанной доверенности, в целях реализации преступного плана, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, находясь в неустановленном месте, подписало заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №5 предоставлен займ в размере 387000 рублей для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, Марёвский район, Моисеевское сельское поселение, д. Новая Деревня, <адрес>. Однако при этом Свидетель №5 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее Соколов Г.А., действующий на основании нотариальной доверенности от имени Свидетель №40, выступающего в качестве П, во исполнение единого преступного плана, подписал в неустановленном месте заранее подготовленный другим лицом № договор купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Марёвский район, Моисеевское сельское поселение, д. Новая Деревня, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:09:0100901:47, и <адрес> жилом <адрес>, расположенном на указанном земельном участке. Одновременно с этим указанный договор от имени покупателя на основании нотариальной доверенности от Свидетель №5 подписало другое лицо №, действующее в рамках преступного замысла, стоящего перед членами организованной преступной группы. Согласно данному договору Свидетель №40 продал указанный земельный участок за 13000 рублей, а квартиру № ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, общая стоимость которых составляла 400000 рублей, при их общей фактической стоимости 130000 рублей.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №5, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №5 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 387000 рублей, вместо фактической стоимости указанных объектов недвижимости в размере 130000 рублей, которые были понесены в качестве расходов при приобретении жилья и земельного участка, а также в отсутствии в действительности расчетов между сторонами по договору купли-продажи, и в отсутствии фактической передачи Свидетель №5 денежных средств по договору займа.

На основании поданного Свидетель №5 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №5 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 387000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №5, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 257000 рублей, за вычетом фактически понесенных организованной преступной группой расходов на приобретение для Свидетель №5 жилья стоимостью 130000 рублей, в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 257000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

5. Соколов Г.А. согласно отведенной ему роли в совершаемых преступлениях, в целях реализации преступного плана, а именно в целях дальнейшей перепродажи жилья под средства материнского капитала с подыскиваемыми женщинами – владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в целях создания искусственных условий для его реализации в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №44, который продавал принадлежащий ему на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Марёвский район, <адрес>, с кадастровым номером 53:09:0021301:17, и жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке. После этого Соколов Г.А. договорился с Свидетель №44 о покупке указанного земельного участка и жилого дома за сумму в размере 130000 рублей.

Одновременно с этим, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, реализуя разработанный преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, подыскало Свидетель №6, у супруги которого Свидетель №7 имелся государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ему право на получение материнского (семейного) капитала и желающего приобрести в собственность жилое помещение.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №6, действуя по договоренности с другим лицом №, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключил с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица №, находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №6 предоставлен займ в размере 387000 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Марёвский район, <адрес>. Однако при этом Свидетель №6 фактически никаких денежных средств по займу не получил.

Затем, реализуя преступный план, Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, предложил Свидетель №6 и Свидетель №44 подписать заранее подготовленный другим лицом № договор купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Марёвский район, <адрес>, с кадастровым номером 53:09:0021301:17, и жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке, что и было ими сделано в тот же день в неустановленном месте. Согласно данному договору Свидетель №44 продал указанный земельный участок за 23000 рублей, а жилой дом № ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, общая стоимость которых составляла 410000 рублей, при их общей фактической стоимости 130000 рублей. В тот же день Соколов Г.А. переСвидетель №7 Л.Р. сумму денежных средств, причитающихся ему по заключенному с ним договору займа, в размере 130000 рублей вместо 387000 рублей, указанных в договоре. Тут же Свидетель №6 передал указанные 130000 рублей Свидетель №44 в счет оплаты приобретенных у него объектов недвижимости.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №7, будучи в него не посвященная и введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №7, в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 387000 рублей.

На основании поданного Свидетель №7 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №6 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 387000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №7, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 257000 рублей, за вычетом фактически понесенных организованной преступной группой расходов на приобретение для Свидетель №6 жилья стоимостью 130000 рублей, в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 257000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

6. Соколов Г.А. в целях реализации преступного плана, а именно в целях дальнейшей перепродажи жилья под средства материнского капитала с подыскиваемыми женщинами – владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в целях создания искусственных условий для его реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №45, которому на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>, с кадастровым номером 53:05:0200218:27, и жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке. После этого Соколов Г.А. договорился с Свидетель №45 о покупке у последнего указанного жилого дома и земельного участка за общую сумму в размере 100000 рублей. При этом Соколов Г.А. склонил Свидетель №45 оформить нотариальную доверенность с правом продажи указанных объектов недвижимости, что и было им сделано, а именно ДД.ММ.ГГГГСвидетель №45 оформил от своего имени нотариальную доверенность <адрес>8 на имя Соколов Г.А. с правом продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие Свидетель №45 указанные земельный участок и жилой дом. Сразу же после оформления указанной доверенности Соколов Г.А. передал Свидетель №45 100000 рублей в счет оплаты за указанный земельный участок и жилой дом.

Таким образом, Соколов Г.А., являясь членом организованной преступной группы, созданной и руководимой другим лицом №, получил фактическую возможность распоряжаться указанным земельным участком и расположенным на нем жилым домом как своим собственным.

В дальнейшем, реализуя преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, другое лицо № во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскало Свидетель №8, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

После этого П. Л.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, в неустановленном месте заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица №, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 353698 рублей 40 копеек на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>. Однако при этом П. Л.И. фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее Соколов Г.А., в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение между П. Л.И. и им самим, действующим от имени Свидетель №45 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>, с кадастровым номером 53:05:0200218:27, стоимостью 20000 рублей, и жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке, стоимостью 353698 рублей 40 копеек. Согласно данному договору указанный земельный участок и расположенный на нём дом проданы П. Л.И. за общую стоимость 373698 рублей 40 копеек, фактическая стоимость которых составляла 100000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана П. Л.И., будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Великом Новгороде <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 353698 рублей 40 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением П. Л.И. в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, и, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 373698 рублей 40 копеек, а также в отсутствии фактической передачи П. Л.И. денежных средств по договору займа.

На основании поданного П. Л.И. заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Великом Новгороде <адрес> (межрайонное), были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга П. Л.И. перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 353698 рублей 40 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 353698 рублей 40 копеек по государственному сертификату, выданному П. Л.И., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 253698 рублей 40 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 253698 рублей 40 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

7. Соколов Г.А. в целях реализации преступного плана, а именно в целях дальнейшей перепродажи под средства материнского капитала с подыскиваемыми женщинами – владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в целях создания искусственных условий для его реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №9, которая на основании нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Свидетель №46, продавала принадлежащий последнему на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:04:0055302:6, и жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке. После этого Соколов Г.А. договорился с Свидетель №9 о покупке указанного земельного участка и жилого дома за сумму в размере не более 150000 рублей.

В тоже время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя разработанный другим лицом № преступный план, другое лицо № во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, подыскало Свидетель №10, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-I № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

Свидетель №10 выдала на имя другого лица № нотариальную доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ с правом покупки любого недвижимого имущества, расположенного на территории <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо №, действуя от имени Свидетель №10 по указанной доверенности, в целях реализации преступного плана, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключило с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица №, находясь в неустановленном месте, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №10 предоставлен займ в размере 358000 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Однако при этом Свидетель №10 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

После этого Свидетель №9, действующая на основании нотариальной доверенности от имени Свидетель №46, выступающего в качестве П, будучи непосвященной в преступный план и введенной в заблуждение относительно законности своих действий, по договоренности с Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ подписала в неустановленном месте заранее подготовленный другим лицом № договор купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:04:0055302:6, и жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке. Одновременно с этим указанный договор от имени покупателя на основании нотариальной доверенности от Свидетель №10 подписало другое лицо №, действующее в рамках преступного плана. Согласно данному договору Свидетель №9 продала указанный земельный участок за 10000 рублей, а жилой <адрес>ДД.ММ.ГГГГ00 рублей, общая стоимость которых составляла 380000 рублей, при их общей фактической стоимости не более 150000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались. Денежные средства за земельный участок и расположенный на нем жилой дом были переданы Свидетель №9Соколов Г.А. в сумме не более 150000 рублей.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №10, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 358000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №10 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащих заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 358000 рублей, а также в отсутствии в действительности расчетов между сторонами сделки, и в отсутствии фактической передачи Свидетель №10 денежных средств по договору займа.

На основании поданного Свидетель №10 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №10 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 358000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 358000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №10, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 208000 рублей, за вычетом фактически понесенных организованной преступной группой расходов на приобретение для Свидетель №10 жилья стоимостью не более 150000 рублей, в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 208000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

8. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №11, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В тот же период времени Свидетель №11 подыскала Свидетель №12, которой на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:19:0091002:7, и жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке, после чего самостоятельно договорилась с Свидетель №12 о продаже указанного земельного участка с расположенным на нем жилым домом за 250000 рублей.

После этого Свидетель №11 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила в неустановленном месте с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 387640 рублей 30 копеек для приобретения жилого дома, расположенного на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>. Согласно достигнутой договоренности Свидетель №11 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подачи документов в Пенсионный фонд в размере не менее 60000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств. При этом Свидетель №11 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Свидетель №11 и Свидетель №12 подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:19:0091002:7, стоимостью 20000 рублей, и жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке, стоимостью 390000 рублей. Согласно данному договору указанный земельный участок и расположенный на нём жилой <адрес> были проданы Свидетель №11 за общую стоимость 410000 рублей, фактическая стоимость которых составляла 250000 рублей. В этот же день Соколов Г.А. передал Свидетель №11 сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 250000 рублей вместо 387640 рублей 30 копеек, указанных в договоре займа. Полученные 250000 рублей Свидетель №11 передала Свидетель №12 в счет оплаты приобретенных объектов недвижимости.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №11, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387640 рублей 30 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №11 предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 387640 рублей 30 копеек.

На основании поданного Свидетель №11 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №11 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме согласно поданного заявления в размере 387640 рублей 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №11, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 67 640 рублей 30 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 67 640 рублей 30 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

9. Реализуя разработанный другим лицом № единый преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, другое лицо № во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскало Свидетель №13, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В указанный период времени другое лицо №, действующая в рамках преступного плана, разработанного другим лицом №, подыскало А.Т.В., которая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ продавала от имени Свидетель №51 принадлежащий ему на праве собственности жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. После этого другое лицо № договорилось с А.Т.В. о продаже указанного дома за сумму в размере 150000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №13, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., в неустановленном месте заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 359191 рубль 99 копеек для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно достигнутой договоренности Свидетель №13 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подачи документов в Пенсионный фонд, стоимость которых должна быть удержана из причитающихся ей по договору займа денежных средств. При этом Свидетель №13 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

В тот же день Соколов Г.А., не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Свидетель №13 и А.Т.В., действующей в интересах Свидетель №51 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью в размере 370000 рублей, фактическая стоимость которого составляла 150000 рублей. После этого Соколов Г.А. в неустановленном месте передал Свидетель №13 сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 250000 рублей вместо 359191 рубля 99 копеек, указанных в договоре займа, оставив, таким образом, в распоряжении членов организованной преступной группы из указанной заемной суммы 109191 рубль 99 копеек.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №13, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 359191 рубль 99 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №13 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 359191 рубль 99 копеек.

На основании поданного Свидетель №13 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №13 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 359191 рубль 99 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 359191 рубль 99 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №13, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 109191 рубль 99 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 109191 рубль 99 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

10. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группы, другое лицо № во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в начале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскало Свидетель №14, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Свидетель №14 подыскала Свидетель №15, которой на праве собственности принадлежала <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, после чего самостоятельно договорилась со Свидетель №15 о продаже указанной квартиры за сумму средств материнского капитала, причитающегося ей, за вычетом стоимости услуг ООО «Центр недвижимости».

После этого Свидетель №14ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию другого лица №, в неустановленном месте подписала заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Согласно достигнутой договоренности Свидетель №14 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подачи документов в Пенсионный фонд, стоимость которых будет удержана из причитающихся ей по договору займа денежных средств. Однако при этом Свидетель №14 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее другое лицо №, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовало в неустановленном месте подписание между Свидетель №14 и Свидетель №15 подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 420000 рублей, фактическая стоимость которой составляла сумму средств материнского капитала, причитающегося Свидетель №14 за вычетом стоимости услуг ООО «Центр недвижимости». При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №14, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Великом Новгороде (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №14 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, и содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек.

В один из дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № в присутствии Соколов Г.А., находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, передало Свидетель №15 денежные средства, причитающиеся Свидетель №14 по заключенному с последней договору займа, в размере 300000 рублей вместо 408960 рублей 50 копеек, указанных в договоре, из которых 108960 рублей 50 копеек оставило в распоряжении участников организованной преступной группы.

На основании поданного Свидетель №14 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Великом Новгороде (межрайонное) были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №14 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №14, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 108960 рублей 50 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 108960 рублей 50 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

11. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №16, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №16 подыскала Свидетель №17 и Г.А.А., каждому из которых принадлежала по ? доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:14:1702001:32, и жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с ними о продаже указанного земельного участка и жилого дома за общую сумму в размере 130000 рублей, из которых 10000 рублей выплатила ещё до обращения к Соколов Г.А.

После этого Свидетель №16ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., в неустановленном месте заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 387640 рублей 30 копеек для приобретения жилого <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно достигнутой договоренности Свидетель №16 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подаче документов в Пенсионный фонд в размере не менее 50000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств. При этом Свидетель №16 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее Соколов Г.А., не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Свидетель №16 и Г. Т.П., Г. А.А. подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:14:1702001:32, стоимостью 20000 рублей, и жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, стоимостью 390000 рублей. Согласно данному договору указанный земельный участок и расположенный на нём жилой <адрес> были проданы за общую стоимость 410000 рублей, фактическая стоимость которых составляла 130000 рублей.

Затем Соколов Г.А. в неустановленном месте передал Свидетель №16, в том числе переведя на книжку Свидетель №16 денежные средства, в размере 326000 рублей вместо 387640 рублей 30 копеек, указанных в договоре, тем самым оставил в распоряжении участников организованной преступной группы 61640 рублей 30 копеек. В тот же день Свидетель №16 передала Г. Т.П. 120000 рублей.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №16, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387640 рублей 30 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №16, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 387640 рублей 30 копеек.

На основании поданного Свидетель №16 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №16 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме согласно поданного заявления в размере 387640 рублей 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №16, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 61640 рублей 30 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 61640 рублей 30 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

12. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскала Свидетель №18, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Свидетель №18 подыскала С.Е.Н. и Ж.М.С., которым на праве общей долевой собственности (доля в праве каждого - по ?) принадлежала квартира, расположенная по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с ними о продаже указанной квартиры за 390 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №18, находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес>. Согласно достигнутой договоренности Свидетель №18 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подачи документов в Пенсионный фонд в размере не менее 60000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств

В этот же период времени Соколов Г.А., не посвящая Свидетель №18 в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Свидетель №18 и С.Е.Н., действующей за себя и от имени Жгулёва М.С. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес>, стоимостью 450000 рублей, фактическая стоимость которой составляла 390000 рублей.

Затем другое лицо № в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Соколов Г.А., находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, передало Свидетель №18 сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 340000 рублей вместо 408960 рублей 50 копеек, удержав из них 68960 рублей 50 копеек, оставив их в распоряжении членов организованной преступной группы.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №18, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя самостоятельно, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №18 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек.

На основании поданного Свидетель №18 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №18 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме согласно поданного заявления в размере 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №18, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 68960 рублей 50 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 68960 рублей 50 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

13. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №19, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В сентябре 2012 года Свидетель №19 подыскала Свидетель №53, которому на праве собственности принадлежала <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>-3, <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с Свидетель №53 о продаже указанной квартиры за 260000 рублей, из которых 60000 рублей выплатила ещё до обращения к Соколов Г.А.

После этого Свидетель №19ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., заключила в неустановленном месте с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 52 копейки для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>-3, <адрес>. При этом Свидетель №19 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее Соколов Г.А., не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Свидетель №19 и Свидетель №53 подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>-3, <адрес>, стоимостью 610000 рублей, фактическая стоимость которого составляла 260000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались. При этом Соколов Г.А. передал Свидетель №53 за приобретенную квартиру денежные средства в размере 170000 рублей.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №19, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №19, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащих заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 52 копейки.

ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. внёс на счёт Свидетель №19№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 168960 рублей, тем самым оставил в распоряжении участников организованной преступной группы 70000 рублей 52 копейки. Из полученных 168960 рублей Свидетель №19 передала Свидетель №53 30000 рублей. Остальную сумму полученных денежных средств Свидетель №19, будучи убеждённой в законности своих действий, потратила на свои личные нужды.

На основании поданного Свидетель №19 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №19 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме согласно поданного заявления в размере 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №19, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 70000 рублей 50 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 70000 рублей 50 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

14. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели, стоящей перед всеми членами организованной преступной группы, по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскал Свидетель №20, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Свидетель №20 подыскала Свидетель №54, которому на праве собственности принадлежали земельный участок с кадастровым (или условным) номером 53:14:0100671:15, расположенный по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес>, и расположенный на нем жилой <адрес> по адресу: <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с Свидетель №54 о продаже указанного земельного участка и расположенного на нем жилого дома за общую сумму 350000 рублей.

После этого Свидетель №20 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., заключила в неустановленном месте с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения жилого <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес> достигнутой договоренности Свидетель №20 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подачи документов в Пенсионный фонд в размере не менее 65000 рублей.

Далее Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал подписание в неустановленном месте между Свидетель №20 и Свидетель №54 подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка с кадастровым (или условным) номером 53:14:0100671:15, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 20000 рублей, и расположенного на нем жилого <адрес> по адресу: <адрес>, стоимостью 410 000 рублей. Согласно данному договору указанный земельный участок и жилой дом были проданы Свидетель №20 за общую стоимость 430000 рублей, фактическая стоимость которых составляла 350000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №20, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №20 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ другое лицо № внесло на счёт Свидетель №20№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 334000 рублей вместо 408960 рублей 50 копеек, указанных в данном договоре, оставив в распоряжении участников организованной преступной группы 74960 рублей 50 копеек. После этого полученные 334000 рублей Свидетель №20 передала Свидетель №54

На основании поданного Свидетель №20 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №20 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №20, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 74960 рублей 50 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 74960 рублей 50 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

15. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, другое лицо № во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскало Свидетель №21, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Свидетель №21 подыскала Н.М.В., мать К.А.Р., которому на праве собственности принадлежала <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, после чего самостоятельно договорилась через Н.М.В. с К.А.Р. о продаже указанной квартиры за 150 000 рублей.

Другое лицо №, не посвящая Свидетель №21 в преступный план по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, свело её (Свидетель №21) с другим лицом №, которое убедило Свидетель №21 в законности своего предложения и возможности Свидетель №21 принять при сопровождении Соколов Г.А. участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств материнского капитала, установленным Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, для приобретения жилого помещения – <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>.

После этого Свидетель №21 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., в неустановленном месте заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. Согласно достигнутой договоренности Свидетель №21 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подаче документов в Пенсионный фонд в размере не менее 70 000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств.

Затем Соколов Г.А., не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал подписание Свидетель №21 и К.А.Р. в неустановленном месте подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, стоимостью 430000 рублей, фактическая стоимость которой составляла 150000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №21, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №21, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек.

На основании поданного Свидетель №21 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №21 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 408960 рублей 50 копеек.

В один из дней после ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, передало Свидетель №21 сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 338960 рублей 50 копеек вместо 408 960 рублей 50 копеек, указанных в договоре, из которых 70000 рублей, оставило в распоряжении участников организованной преступной группы. В тот же день из полученных 338960 рублей 50 копеек Свидетель №21 передала К.А.Р. 150000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №21, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 70000 рублей в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 70000 рублей, перечисленных в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

16. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, другое лицо № во исполнение преступной цели, стоящей перед всеми членами организованной преступной группы, по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскало Свидетель №22, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Свидетель №22 подыскала Свидетель №23, которому на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:04:0010616:16, и <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с Свидетель №23 о продаже указанных объектов недвижимости за 450000 рублей.

Другое лицо №, не посвящая Свидетель №22 в преступный план по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, свело её (Свидетель №22) с другим лицом №, которое убедило Свидетель №22 в законности своего предложения и возможности Свидетель №22 принять при сопровождении Соколов Г.А. участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств материнского капитала, установленным Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, для приобретения жилого помещения – <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №22, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица №, находясь в офисе указанной организации по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. При этом Свидетель №22 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

После этого другое лицо №ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовало заключение в неустановленном месте между Свидетель №22 и Свидетель №23 подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:04:0010616:16, стоимостью 10000 рублей и расположенной на нём <адрес> доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, стоимостью 440000 рублей. Согласно данному договору указанный земельный участок и расположенная на нём <адрес> жилом доме были проданы Свидетель №22 за общую стоимость 450000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №22, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию другого лица №, ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Великом Новгороде <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №22, действуя по указанию другого лица №, в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек.

На основании поданного Свидетель №22 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Великом Новгороде <адрес> (межрайонное), были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №22 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 408960 рублей 50 копеек.

В один из дней после ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, передало Свидетель №22 сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 338960 рублей 50 копеек вместо 408960 рублей 50 копеек, указанных в договоре, из которых 70000 рублей, оставило в распоряжении участников организованной преступной группы. В тот же день все полученные 338960 рублей 50 копеек Свидетель №22 передала Свидетель №23

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №22, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 70000 рублей в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 70000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

17. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, другое лицо № во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскало Свидетель №24, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Свидетель №24 подыскала Свидетель №57, которому на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:04:0010303:12, и <адрес> жилом доме, расположенном на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с Свидетель №57 о продаже указанной квартиры и земельного участка за общую сумму в размере 300000 рублей.

Другое лицо №, не посвящая Свидетель №24 в преступный план по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедило в законности своего предложения и возможности Свидетель №24 принять при сопровождении Соколов Г.А. участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств материнского капитала, установленным Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, для приобретения жилого помещения – <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №24, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица №, находясь в офисе указанной организации по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес> доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, фактическая стоимость которого вместе с земельным участком составляла 300000 рублей. Однако при этом Свидетель №24 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

После этого Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Свидетель №24 и Свидетель №57 подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:04:0010303:12, стоимостью 10000 рублей, и <адрес> доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, стоимостью 440000 рублей. Согласно данному договору указанный земельный участок и расположенная на нём <адрес> жилом доме были проданы Свидетель №24 за общую стоимость 450000 рублей, фактическая стоимость которых составляла 300000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №24, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №24, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащих заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек.

На основании поданного Свидетель №24 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону, является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №24 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 408960 рублей 50 копеек.

В один из дней после ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо №, находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, передало Свидетель №24 сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 338960 рублей 50 копеек, вместо 408960 рублей 50 копеек, указанных в договоре, из которых 70000 рублей, оставило в распоряжении участников организованной преступной группы. В тот же день из полученных 338960 рублей 50 копеек Свидетель №24 передала Свидетель №57 300000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №24, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 70000 рублей в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом №, другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 70000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

18. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение единой преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Ф.Н.Е., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Ф.Н.Е. подыскала Свидетель №59, которому на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:05:0170601:82, и жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с Свидетель №59 о продаже указанного земельного участка и дома за сумму средств материнского капитала, причитающегося Ф.Н.Е., за вычетом стоимости услуг ООО «Центр недвижимости».

ДД.ММ.ГГГГФ.Н.Е., действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., заключила в неустановленном месте с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения жилого <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, <адрес>. При этом Ф.Н.Е. фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее Соколов Г.А., не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Ф.Н.Е. и Свидетель №59 подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:05:0170601:82, стоимостью 50000 рублей, и жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, <адрес>, стоимостью 450000 рублей. Согласно данному договору указанный земельный участок и расположенный на нём <адрес> были проданы Ф.Н.Е. за общую стоимость 500000 рублей, фактическая стоимость которых составляла сумму средств материнского капитала, причитающегося Ф.Н.Е., за вычетом стоимости услуг ООО «Центр недвижимости». При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Ф.Н.Е., будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Ф.Н.Е. в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек, вместо 338760 рублей.

После этого Соколов Г.А.ДД.ММ.ГГГГ внес на счет Ф.Н.Е.№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 338760 рублей вместо 408960 рублей 50 копеек, указанных в договоре, из которых 70200 рублей 50 копеек, оставил в распоряжении участников организованной преступной группы.

На основании поданного Ф.Н.Е. заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное), были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Ф.Н.Е. перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Ф.Н.Е., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 70200 рублей 50 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 70200 рублей 50 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

19. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели, стоящей перед всеми членами организованной преступной группы, по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскал Свидетель №25, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №25 подыскала Ч.С.Г., которому на праве собственности принадлежала ? доля земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:14:010693:06, и <адрес> жилом доме, расположенном на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с Ч.С.Г. о продаже указанной квартиры и земельного участка за общую сумму в размере 520000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №25, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., в неустановленном месте заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном на указанном земельном участке по адресу: <адрес>. При этом Свидетель №25 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее Соколов Г.А., не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Свидетель №25 и Ч.В.П., действующей от имени Ч.С.Г. по нотариальной доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, ? доли земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:14:010693:06, стоимостью 50000 рублей, и <адрес> жилом доме, расположенном на указанном земельном участке, по адресу: <адрес>, стоимостью 470000 рублей. Согласно данному договору Свидетель №25 был продан указанный земельный участок и расположенный на нём <адрес> за общую стоимость 520000 рублей. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №25, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №25, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащих заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек.

На основании поданного Свидетель №25 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №25 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме согласно поданного заявления в размере 408960 рублей 50 копеек.

После этого ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. внёс на счёт Свидетель №25№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 339000 рублей, тем самым оставив в распоряжении участников организованной преступной группы 69960 рублей 50 копеек. Полученные 339000 рублей Свидетель №25 передала Ч.С.Г. в счет оплаты приобретенных объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №25, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 69960 рублей 50 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 69960 рублей 50 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

20. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Стёпочкину Е.В., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Стёпочкина Е.В. подыскала Свидетель №26, Свидетель №27 и И.Н.П., которым на праве общей долевой собственности (доля в праве каждого – по 1/3) принадлежала квартира, расположенная по адресу: <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с указанными лицами о продаже указанного жилья за общую сумму в размере 600000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Стёпочкина Е.В., действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., находясь в неустановленном месте, заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Согласно достигнутой договоренности Стёпочкина Е.В. обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подачи документов в Пенсионный фонд в размере около 70000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств.

В этот же день Соколов Г.А., не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Стёпочкиной Е.В. и Свидетель №26, действующей за себя и в интересах Свидетель №27 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и в интересах И.Н.П. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 600000 рублей, соответствующей фактической стоимости.

В тот же день Соколов Г.А., находясь в неустановленном месте, передал Стёпочкиной Е.В. сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 348960 рублей 50 копеек, вместо 408960 рублей 50 копеек, указанных в договоре, из которых 60000 рублей оставил в распоряжении участников организованной преступной группы. После этого полученные 348960 рублей 50 копеек Стёпочкина Е.В. передала Свидетель №26 в счет приобретенного жилья.

В продолжение реализации преступного плана Стёпочкина Е.В., будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Стёпочкина Е.В. в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек.

На основании поданного Стёпочкиной Е.В. заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ годы было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Стёпочкиной Е.В. перед указанной организацией по договору займа в полном объеме согласно поданного заявления в 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Стёпочкиной Е.В., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде. После снятия обременения Стёпочкиной Е.В. сотрудник ООО «Центр недвижимости» передал 6000 рублей, то есть 54000 рублей в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 54000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

21. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели, стоящей перед всеми членами организованной преступной группы, по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно с корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №28, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №28 самостоятельно подыскала Свидетель №29, которой на праве собственности принадлежала <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с Свидетель №29 о продаже указанной квартиры за сумму средств материнского капитала, причитающегося Свидетель №28, за вычетом стоимости услуг ООО «Центр недвижимости».

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №28, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, в неустановленном месте заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 387640 рублей 30 копеек для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно достигнутой между Свидетель №28 и Соколов Г.А. договоренности Свидетель №28 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подаче документов в Пенсионный фонд в размере не менее 60000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств. При этом Свидетель №28 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №28, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387640 рублей 30 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №28, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 387640 рублей 30 копеек, вместо 321140 рублей.

ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. внёс на счёт Свидетель №28№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 321140 рублей вместо 387640 рублей 30 копеек, тем самым оставив в распоряжении участников организованной преступной группы 66140 рублей 30 копеек за оказанные услуги. Полученные денежные средства Свидетель №28 передала Свидетель №29 в счет приобретенного жилья.

На основании поданного Свидетель №28 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №28 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме согласно поданного заявления в размере 387640 рублей 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №28, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 66500 рублей 30 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 66500 рублей 30 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

22. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №30, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В указанный период времени Свидетель №30 самостоятельно подыскала Свидетель №61 и Свидетель №62, каждому из которых принадлежит ? доли в праве общей долевой собственности <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, после чего договорилась с ними о продаже указанной квартиры за общую стоимость 1000000 рублей.

Свидетель №30 в указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя в квартире по адресу: <адрес>, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица №, заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 387640 рублей 30 копеек для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно достигнутой между Свидетель №30 и Соколов Г.А. договоренности Свидетель №30 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подаче документов в Пенсионный фонд в размере 65000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств. При этом Свидетель №30 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №30, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387640 рублей 30 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №30, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 387640 рублей 30 копеек вместо 322640 рублей.

ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. внёс на счёт Свидетель №30№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 322640 рублей вместо 387 640 рублей 30 копеек, тем самым оставив в распоряжении участников организованной преступной группы 65000 рублей 30 копеек за оказанные Свидетель №30 услуги. Полученные денежные средства Свидетель №30 передала Журавлёву А.А. в счет приобретенного жилья.

На основании поданного Свидетель №30 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат и ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №30 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме согласно поданного заявления в размере 387640 рублей 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 387640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №30, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 65000 рублей в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе преступной организации, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 65000 рублей, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

23. Реализуя преступный план, другое лицо № в целях дальнейшей перепродажи жилья под средства материнского капитала с подыскиваемыми женщинами – владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в целях создания искусственных условий для его реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскало Свидетель №8, П.В.С. и А.И.Д., которым на праве общей долевой собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>, с кадастровым номером 53:05:0200218:27, и жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке, в следующих долях: П. Л.И. – 8/10 доли, П. В.С. – 1/10 доли, А.И.Д. – 1/10 доли. При этом другое лицо № договорилось с П. Л.И. о покупке у нее и ее детей указанного жилого дома и земельного участка за общую сумму в размере 300000 рублей. После этого другое лицо № свело ее с Соколов Г.А., по просьбе которого она оформила на его (Соколов Г.А.) имя нотариальную доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ с правом продажи указанных объектов недвижимости, а также нотариальную доверенность от имени А.И.Д.<адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Соколов Г.А., являясь членом организованной преступной группы, созданной и руководимой другим лицом №, получил право на продажу земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>, с кадастровым номером 53:05:0200218:27, и жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке.

В дальнейшем, реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в один из дней 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал Свидетель №31, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

После этого Соколов Г.А., не посвящая Свидетель №31 в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедил в законности своего предложения и возможности Свидетель №31 принять при его сопровождении участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, соответствующих условиям, необходимым для реализации средств материнского капитала, установленным Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>.

Свидетель №31 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Соколов Г.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила в неустановленном месте с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 360546 рублей 73 копейки для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>. Однако при этом Свидетель №31 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Соколов Г.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал заключение в неустановленном месте между Свидетель №31 и им самим, действующим по доверенностям от имени П. Л.И. и А.И.Д., подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Заводской, <адрес>, с кадастровым номером 53:05:0200218:27, стоимостью 10000 рублей, и жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке, стоимостью 370000 рублей. Согласно данному договору указанный земельный участок и расположенный на нём <адрес> были проданы Свидетель №31 за общую стоимость 380000 рублей, фактическая стоимость которых составляла 300000 рублей.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №31, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, р.<адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 360546 рублей 73 копейки путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №31, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 360546 рублей 73 копеек, а также в отсутствии фактической передачи Свидетель №31 денежных средств по договору займа.

На основании поданного Свидетель №31 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №31 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 360546 рублей 73 копейки.

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. передал П. Л.И. в счет оплаты приобретенных объектов недвижимости 300000 рублей за счет денежных средств, причитающихся Свидетель №31 по заключенному с ней договору займа, вместо 360546 рублей 73 копеек, указанных в договоре.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 360546 рублей 73 копейки по государственному сертификату, выданному Свидетель №31, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 60546 рублей 73 копейки в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 60546 рублей 73 копейки, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

24. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №32, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Свидетель №32 подыскала Свидетель №64, которому на праве собственности принадлежали земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:06:060203:39, и <адрес>, расположенную в жилом доме на указанном земельном участке, после чего самостоятельно договорилась с ним о продаже указанной квартиры и земельного участка за общую сумму 350000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСвидетель №32, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 408960 рублей 50 копеек для приобретения квартиры, расположенной в жилом доме на указанном земельном участке по адресу: <адрес>. Согласно достигнутой договоренности Свидетель №32 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подачи документов в Пенсионный фонд в размере не менее 50000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств. Однако при этом Свидетель №32 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А., не посвящая в преступный план и введя в заблуждение относительно законности своих действий, организовал подписание Свидетель №32 и Свидетель №64 подготовленного заранее другим лицом № договора купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированного ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:06:060203:39, стоимостью 10000 рублей, и <адрес>, расположенной в жилом доме на указанном земельном, стоимостью 420000 рублей. Согласно данному договору указанный земельный участок и <адрес> проданы Свидетель №32 за общую стоимость 430000 рублей, фактическая стоимость которых составляла 350 000 рублей.

После этого, в один из дней после ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Соколов Г.А., находясь в офисе ООО «Центр недвижимости», расположенном по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, корпус 1, передал Свидетель №32 сумму денежных средств, причитающихся ей по заключенному с ней договору займа, в размере 350000 рублей вместо 408960 рублей 50 копеек, указанных в договоре, из которых 58960 рублей 50 копеек оставил в распоряжении участников организованной преступной группы. Полученные 350000 рублей Свидетель №32 передала Свидетель №64 в счет оплаты приобретенных объектов недвижимости.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №32, будучи в него не посвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №32, действуя по указанию Соколов Г.А., в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащие заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 408960 рублей 50 копеек вместо 350000 рублей.

На основании поданного Свидетель №32 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №32 перед указанной организацией по договору займа в размере 408960 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №32, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 58960 рублей 50 копеек в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 58960 рублей 50 копеек, перечисленные в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

25. Реализуя разработанный другим лицом № преступный план, поставленный перед организованной преступной группой, Соколов Г.А. во исполнение единой преступной цели по незаконному обогащению за счет бюджетных денежных средств путем хищения средств материнского капитала, действуя умышленно, с корыстной целью и в интересах организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал Свидетель №33, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала и желающую приобрести в собственность жилое помещение.

В этот же период времени Свидетель №33 подыскала Свидетель №65, который по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ш.Г.Н. продавал принадлежащую последней на праве собственности <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, после чего самостоятельно договорилась с Свидетель №65 о продаже указанной квартиры за сумму 2553698 рублей 40 копеек.

После этого Свидетель №33 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «Центр недвижимости», расположенного по адресу: <адрес> Новгород, <адрес> корпус 1, действуя по указанию и под контролем Соколов Г.А., заключила с ООО «Центр недвижимости» в лице директора другого лица № заранее подготовленный другим лицом № договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей предоставлен займ в размере 353698 рублей 40 копеек для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>. Согласно достигнутой между Свидетель №33 и Соколов Г.А. договоренности Свидетель №33 обязана оплатить услуги ООО «Центр недвижимости» по выдаче ей займа и юридическому сопровождению сделки купли-продажи, подачи документов в Пенсионный фонд в размере 30000 рублей, которые должны быть удержаны из причитающихся ей по договору займа денежных средств. Однако при этом Свидетель №33 фактически никаких денежных средств по займу не получила.

Далее, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, Свидетель №33 как покупатель подписала договор купли-продажи с использованием средств целевого займа, датированный ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, стоимостью 2553698 рублей 40 копеек, который со стороны П был подписан Свидетель №65, действующим по доверенности от имени Ш.Г.Н. Согласно данному договору указанная квартира были проданы Свидетель №33 за 2553698 рублей 48 копеек. При осуществлении данных действий денежные средства между сторонами договора в действительности не передавались.

В продолжение реализации преступного плана Свидетель №33, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Соколов Г.А., ДД.ММ.ГГГГ подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Великом Новгороде <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 353698 рублей 40 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Вместе с указанным заявлением Свидетель №33 в обоснование заявленного требования предоставила документы, свидетельствующие об улучшении ею своих жилищных условий, содержащих заведомо ложные для сотрудников Пенсионного фонда и несоответствующие действительности сведения, выразившиеся в указании в договоре займа суммы заемных денежных средств в размере 353698 рублей 40 копеек, вместо 323698 рублей 40 копеек, которые фактически в последующем предназначались выдаче ей ООО «Центр недвижимости».

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. передал Свидетель №33 причитающиеся ей по заключенному с ней договору займа денежные средства в размере 323698 рублей 40 копеек вместо 353698 рублей 40 копеек, указанных в договоре, из которых 30000 рублей оставил в распоряжении участников организованной преступной группы. Полученные 353698 рублей 40 копеек Свидетель №33 передала Свидетель №65 в счет оплаты приобретенного жилья.

На основании поданного Свидетель №33 заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Великом Новгороде <адрес> (межрайонное) были получены ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении ее заявления и о перечислении из бюджета Российской Федерации в ООО «Центр недвижимости» в виде социальной выплаты денежных средств в счет погашения долга Свидетель №33 перед указанной организацией по договору займа в полном объеме в размере 353698 рублей 40 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 353698 рублей 40 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №33, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, сотрудники которого действовали под воздействием обмана, на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» №, открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в городе Великом Новгороде, из которых 30000 в нарушение требований Закона были направлены не на цели, указанные в Федеральном законе Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а были оставлены в распоряжении членов организованной преступной группы.

Таким образом, Соколов Г.А., действуя совместно и по предварительному сговору с другим лицом № и другим лицом №, в составе организованной преступной группы, согласованно, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 30000 рублей, перечисленных в виде социальной выплаты, причинив тем самым федеральному бюджету в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе судебного разбирательства Соколов Г.А. полностью признал вину в совершении указанных преступлений, сообщил, что им действительно в составе организованной преступной группы совершены все изложенные в обвинительном заключении действия при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах, он полностью подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия, раскаивается в содеянном.

Из оглашенных показаний Соколов Г.А., данных им, в том числе в ходе очных ставок, следует, что он, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, умышленно, из корыстных побуждений, в период своей трудовой деятельности в ООО «Центр недвижимости», являясь членом организованной преступной группы под руководством К.А.Ю., совершил в составе указанной группы 25 хищений денежных средств средства материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе в шести случаях - в крупном размере.

Независимо от занимаемой подсудимым позиции его вина в совершении преступлений подтверждена исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

Представитель потерпевшего Б.А.А. показал, что Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрены меры государственной поддержки, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, образования детей, улучшение уровня пенсионного обеспечения. Право имеют матери, родившие после 2007 года второго и последующих детей, и мужчины, которые остались единственными усыновителями. В установленном порядке им выдается государственный сертификат на материнский капитал. Средства материнского капитала – это средства федерального бюджета, которые поступают из федерального бюджета в Пенсионный фонд. До достижения ребенком возраста трех лет граждане могут воспользоваться мерой государственной поддержки на улучшение жилищных условий, подав заявление о перечисление материнского капитала на погашение задолженности основного долга и процентов по займу на приобретение жилья. Оплата услуг агентства средствами материнского капитала законом не предусмотрена.

Свидетель П. А.В. показала, что по предложению К. Олега она за вознаграждение подыскивала «мамочек», чтобы те приобретали жилье на средства материнского капитала, при этом документально стоимость жилья указывалась выше фактической стоимости в целях получения «мамочками» средств материнского капитала в большем размере, чем фактически затрачивалось на приобретение жилища. Оформление указанной документации происходило при участии агентства «Цент недвижимости», а именно его представителей К. Олега и Соколов Г.А.. Оплата услуг «Центра Недвижимости» происходила за счет средств материнского капитала. Стоимость услуг агентства составляла 50-70 тысяч рублей.

Приговором Новгородского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГП. А.В. осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, а именно за хищение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 109191 рубль 99 копеек, выделенных в составе средств материнского капитала по государственному сертификату серии МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13, за хищение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 70000 рубль 00 копеек, выделенных в составе средств материнского капитала по государственному сертификату серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №22, за хищение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 70000 рубль 00 копеек, выделенных в составе средств материнского капитала по государственному сертификату серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №21

Свидетель Т.Ж.В. показала, что Соколов Г.А. принимал непосредственное участие в сопровождении сделок с участием материнского капитала, подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных показаний Т.Ж.В. следует, что в ее присутствии велись разговоры об обналичивании материнского капитала, в том числе при участии цыган, все было замкнуто на К.А.Ю., участниками указанных схем являлись также К. и Соколов. Примерно 40 000 -50 000 рублей из средств материнского капитала, получаемого обратившимися в агентство женщинами, шло на оплату услуг агентства.

Приговором Новгородского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГТ.Ж.В. осуждена за совершение сорока восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159. 2 УК РФ.

Приговором Новгородского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГК.А.Ю., К.И.Г,, К.Т.Ф., К.О.В., М.П.В., М.С.С., П.Л.Н., осужден за совершение хищений средств материнского капитала в составе организованной преступной группы.

Свидетель Свидетель №35 показал, что у него в собственности были две комнаты в <адрес>. В 2012 году он решил продать комнаты, дал объявление в газете. Потом увидел объявление, что мужчина по имени Г.А. покупает комнаты, квартиры. Созвонился с ним, тот приехал, посмотрел, сторговались за 140 000 рублей за две комнаты. Он получил в Росреестре 140 000 рублей, оформили расписку. Он выписал на Г.А. генеральную доверенность. Договор купли-продажи не оформляли. Для налоговой Г.А. привез ему договор купли-продажи, комнаты были проданы за 800 000 рублей.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 41 л.д.137/.

Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №35 получил от Соколов Г.А. 140 000 рублей в качестве оплаты за проданные комнаты 1, 3, расположенные по адресу: <адрес>. /т.79 л.д.209-227/.

Из договора об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, д. пгт. Демянск, <адрес>, а Свидетель №1 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения /т. 79 л.д.148-168/.

Указанные обстоятельства следуют из показаний свидетеля Г.В.И.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №1 сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 50 копеек для приобретения комнаты, расположенной по адресу: <адрес>, д. пгт. Демянск, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 41 л.д. 170-172/

Согласно расходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, расписке Свидетель №1 получила в ООО "Центр недвижимости" 408 960 рублей 50 копеек /том 41 л.д. 174, 102/.

Из справки следует, что на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка займа составлял: остаток основного долга 408 960 рублей 50 копеек, остатка задолженности по выплате процентов, штрафов, пеней, издержек, неустоек нет. Справка подписана директором ООО "Центр недвижимости" К.А.Ю. /том 41 л.д. 173/.

В соответствии с договором купли-продажи комнаты от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 приобрела у К.А.Б. комнату, расположенную по адресу: <адрес>, д. пгт. Демянск, <адрес>, за 450 000 рублей. 41 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после получения документов с государственной регистрации и перехода права собственности /том 41 л.д.172-174/.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №Свидетель №1 принадлежит на праве собственности жилой комната, расположенная по адресу: <адрес>, пгт. Демянск, <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 41 л.д. 175/.

Из заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №1 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 41 л.д.132-135/.

Согласно решению ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №1, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 41 л.д. 159-161/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №1, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 41л.д. 189/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №1 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Из протокола осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного на основании постановления Новгородского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрен одноэтажный кирпичный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Демянск, <адрес>. Территория огорожена частично рабицей с каркасом, частично деревянным забором. К дому пристроен дощатый сарай, дровенник, веранда. Крыша покрыта шифером, без видимых повреждений. Вход в дом осуществляется через общую деревянную прихожую. Все три двери ведущие в дом – деревянные, открыты на момент осмотра, снабжены запорными устройствами. Внутри общий коридор, кухня, три жилые комнаты, все заперты. Специалистом администрации В.Т.Б. указано на дверь в комнату №, именно ближайшей к кухне, без табличек с информацией. С помощью топора вскрыта дверь в данную комнату. Комната мебелью не обставлена, одно окно – рама и стекла без повреждений, стены и пол, также потолок отделаны строительными материалами. К комнате прилегает печь. Видимых повреждений, свидетельствующих о непригодности помещения для проживания не выявлено /том 41 л.д. 58-66/.

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен дом, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Демянск, <адрес>. Дом одноэтажной постройки, имеет двухскатную крышу, покрытую шифером. Территория во круг дома частично огорожена деревянным забором и сеткой рабицей. При входе в дом в доме имеется прихожая размером 3х3 метра, с прихожей имеется три деревянных входных двери в комнату № и №, входные двери закрыты на врезные замки, а в комнате № проживает Г.. С прихожей имеется вход в общую кухню размером 3х4 метра. В доме имеется электричество и печное отопление. /том 41 л.д. 118-125/.

Из заключения товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Демянск, <адрес>, комната 3, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 130 000 рублей /том 69 л.д.80-100/.

Свидетель П. Л.И. показала, что примерно в 2010 году у нее был сертификат на материнский капитал, на него она прибрела дом. Она обратилась к своему дальнему родственнику К.А.Ю., в агентство «Центр недвижимости», хотела купить дом за средства сертификата. К.А.Ю. направил ее к Г.А. Соколову. Он подобрал дом в <адрес>. Это был отдельный дом, достаточно большой, но запущенный. Требовался ремонт. Соколов Г.А. показывал фотографии. Соколов Г.А. действовал по доверенности от П, он подписывал документы на дом. Она собрала документы по списку, который ей дал Соколов Г.А. Она подписывала договор займа, агентство дало ей деньги, чтобы она расплатилась с П, сумма была в рамках материнского капитала, стоимости <адрес> рублей, деньги на руки она не получала, ни с кем не рассчитывалась, рассчитывался Соколов Г.А., П не видела. Документы на покупку дома оформляли в юстиции Демянска, она подписывала договор купли-продажи. Сомнений в законности сделки у нее не было, она доверяла агентству. В дальнейшем дом она продала, так как ремонт дома стоил дорого, дом расположен далеко от города. Она обратилась к Соколов Г.А., он помог ей продать дом. Она выписала доверенность на Соколов Г.А. он нашел покупателя, получила за <адрес> рублей, вложили часть денег в квартиру, которая достанется ее сыну по договоренности с одной женщиной.

Свидетель Свидетель №45 показал, что примерно летом 2011 года он получил в наследство дом, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Заводской, <адрес>. На тот момент времени дом находился в неудовлетворительном состоянии, и проживать в нем на его взгляд, было нельзя.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГП. Л.И. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 343 378 рублей 80 копеек /том 51 л.д.173/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем П. Л.И. в размере 353 698 рублей 40 копеек сроком на 1 год для приобретения дома, расположенного по адресу: <адрес>, пер.Заводской, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 51 л.д. 186-188/.

Из договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Соколов Г.А., действующий от имени Свидетель №45 продает П. Л.И. земельный участок с кадастровым номером 53:05:0200218:27, и расположенный на нем жилой <адрес> по адресу: <адрес>, пер.Заводской за 373 698 рублей из которых стоимость участка – 20 000 рублей, а стоимость дома – 353 698 рублей 40 копеек. 20000 рублей передана П из личных средств до подписания договора, 353 698 рублей 40 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности к покупателю /том 51 л.д.203-205/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГП. Л.И. принадлежит на праве собственности жилой <адрес> по адресу: <адрес>, пер.Заводской. Основание приобретения договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 51 л.д.190/.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГП. Л.И. подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в городе Великом Новгороде <адрес> (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 353 698 рублей 40 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку о задолженности /том 51 л.д.178-181/.

Из решения Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в городе Великом Новгороде <адрес> (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала П. Л.И., принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 353 698 рублей 40 копеек /том 51 л.д. 177/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 353 698 рублей 40 копеек по государственному сертификату, выданному П. Л.И., перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 51 л.д. 193/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала П. Л.И. в счет погашения задолженности по договору займа в размере 353 698 рублей 40 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Из отчета кассира и приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что принято от П. Л.И. 11512 рублей 16 копеек. Имеются подписи кассира и главного бухгалтера К.А.Ю.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, пер.Заводской <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 230 000 рублей, в том числе земельного участка 93000 /том 66 л.д.1-27/.

Свидетель Свидетель №33 показала, что после рождения второго ребенка она получила сертификат на материнский капитал, решила использовать его на улучшение жилищных условий, купить квартиру большей площадью. Летом она увидела, что продается квартира по адресу В. Новгород, <адрес>, кв. ДД.ММ.ГГГГ000 рублей, продавал квартиру Свидетель №65 через агентство недвижимости "Гранд". Она посмотрела квартиру, ее все устроило. Она продала старую квартиру за 2100000 – 2200000 рублей, использовала средства материнского капитала 350-360 тысяч рублей плюс доплатила за <адрес> рублей. Муж натолкнулся на объявление, что агентство оказывает услуги по приобретению жилья с помощью материнского капитала. Они с мужем обратились в агентство, оно располагалось около ТЦ "Барк", женщина дала список документов, которые нужно собрать. Когда они собрали документы, она общалась в агентстве с Г.А., подписала документы, в том числе договор займа, в суть договора займа она не вникала, всеми вопросами занимался муж, она ставила подписи. Денег в день подписания договора займа она не получала. Г.А. сказал, что услуги агентства будут стоить 30000 рублей, они будут удержаны из материнского капитала. На регистрации сделки в юстиции присутствовала она, Свидетель №65 сотрудник агентства "Гранд". Она обратилась в Пенсионный фонд, в Пенсионном фонде ей сказали, в какие сроки будут перечислены деньги. Она получила уведомление, что деньги перечислены в агентство "Центр", отнесла уведомление Г.А., получила от Г.А. сумму, из которой было удержано 30000 рублей. Деньги она затем передала Свидетель №65

Свидетель И. А.Н. показал, что они решили увеличить площадь квартиры, на что им не хватало около 300000 рублей, у супруги был сертификат на материнский капитал на 350000 рублей, решили его использовать. Квартиру нашли сами – В. Новгород, <адрес>, она продавалась через агентство недвижимости "Гранд" за 2 500 000 рублей. Агентство нашло покупателя на их квартиру, они продали старую квартиру за 215000 рублей. Затем по объявлению обратились в агентство недвижимости "Центр", обратились для получения займа с использованием материнского капитала, общались в агентстве с Соколов Г.А.. Он сказал, что может им помочь. Они подписали договор займа, им обозначили стоимость услуг агентства в 30000 рублей, на эту сумму был составлен договор. Услуги агентства они могли оплатить из личных средств, но они были оплачены из займа. В день подписания договора заем не выдавался. Его выдали через 1-2 недели в сумме материнского капитала за вычетом 30000 рублей. Деньги выдавал Г.А.. Затем супруга обратилась в Пенсионный фонд, документы там приняли сразу.

Из государственного сертификата на материнский семейный капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №33 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 343 378 рублей 80 копеек /том 51 л.д.47/.

Согласно договору об оказании возмездных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №33 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать услуги по юридическому сопровождению сделки с использованием материнского капитала по приобретению квартиры, расположенной по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, а Свидетель №33 должна была оплатить за оказанные услуги 30000 рублей плюс 18 % годовых. Договор подписан Соколов Г.А. /том 51 л.д. 46/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №33 сроком на 1 год в размере 353 698 рублей 40 копеек для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, город великий Новгород, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 51 л.д.111-113/.

Из договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №33 приобрела в собственность у Свидетель №65, действующего от имени Ш.Г.Н.<адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Новгород, <адрес> за 2 553 698 рублей 40 копеек. 50000 рублей переданы покупателем П из личных средств до подписания договора, 2 150 000 рублей передаются покупателем П из личных средств до подписания договора, 353 698 рублей 40 копеек передаются покупателем П из заемных средств до ДД.ММ.ГГГГ /том 51 л.д.52-54/.

Свидетель №65 подтвердил факт продажи дома.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №33 принадлежит на праве собственности <адрес>, расположенная по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>. Основание приобретения договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 51 л.д.51/.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №33 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Великом Новгороде <адрес> (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 353 698 рублей 40 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 51 л.д.102-106/.

Из решения Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в г.Великом Новгороде <адрес> (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №33, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 353 698 рублей 40 копеек /том 51 л.д.101/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 353 698 рублей 40 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №33, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 51 л.д.118/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №33 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 353 698 рублей 40 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Свидетель Свидетель №2 показала, что в 2012 году она получила сертификат на материнский капитал в сумме около 360 000 рублей. Ей сказали, что можно его обменять на жилье. Она на сертификат приобрела жилье. Ей помогал двоюродный брат Свидетель №38. Она смотрела дом в <адрес>, дом был не в очень хорошем состоянии, с П она не встречалась, дом приобрела за сумму сертификата, добавила еще 25000 рубелей Свидетель №38 за оформление документов. Всеми вопросами занимался Свидетель №38, она оформила на него доверенность. Агентство недвижимости «Центр недвижимости» ей не знакомо, заем она не получала, услуги агентства не оплачивала, проценты не платила, документы подписывал Свидетель №38. В пенсионный фонд она не обращалась. В доме была один раз, в 2014-2015 году, как добраться до дома ей неизвестно.

Свидетель В.А.А. показал, что продавал дом, в д.Шишково, здание бывшей школы, там 4 комнаты, ранее там находилась школа. Это помещение он приобрел на торгах от Администрации, купил, как нежилое за 60 000 рублей. Потом продал это здание за 260 000 рублей вместе с участком земли Р.С.И.. Продал в 2011 году, приезжал К.А.Ю. с девушкой, регистрация была в <адрес>, деньги отдала девушка наличными. Здание было переведено из нежилого в жилое как единый дом на 4 комнаты, требовался ремонт, там никто не проживает. Свидетель М.Т.Б. показала, что работает индивидуальным предпринимателем, оказывает риэлторские услуги. Она приходила в офис агентства недвижимости на <адрес>, у ТЦ «Барк», общалась с его руководителем К.А.Ю. она также общалась с Т.Ж.Ю., Соколов Г.А. Иногда предлагала выкупить объекты, он смотрел, договаривался. Объект – школа в д. Шишково, <адрес> нашла она, К.А.Ю. сказал, что готов выкупить, попросил выделить квартиры. Не помнит, было ли помещение жилым. Она выделила квартиры, оформила четыре техпаспорта, заключение БТИ. Школа была оформлена на Р.С.И., это дочь К.А.Ю. Кирпичное, монолитное здание, нужен был косметический ремонт. Свидетель П.Т.С. показала, что ее дочь была председателем совхоза. Она видела К.А.Ю. несколько лет назад в помещении регистрационной конторы. Видела, как он рассчитывался за продажу. К.А.Ю. передал 200000 рублей за нежилое помещение – здание конторы в д. <адрес>. При регистрации присутствовали также две женщины, одна постарше, другая помоложе. Зданию нужен был ремонт, его надо было восстанавливать, оно пустовало, не охранялось. Свидетель М.Т.Б. показала, что объект в д. Шишково, <адрес> ни ею, ни её сожителем не приобретался, ПВ.А.А. ей не знаком. По просьбе К.А.Ю. она переводила данное здание из нежилого в жилое, заказывала технические паспорта, данный объект был уже зарегистрирован на Р.С.И. (дочери супруги К.А.Ю.), поскольку на ее имя была выдана доверенность. Все необходимые документы ею предоставлялись. О том, что техпаспорта были выданы с какими-то нарушениями ей ничего не известно. У них несколько раз с К.А.Ю. были разговоры по поводу ремонта, он обещал, а потом не делал (согласно приговору от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с государственным сертификатом на материнский семейный капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 343 378 рублей 80 копеек /том 39 л.д.107/.

Из доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №2 уполномочивает Свидетель №38купить на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок и жилой дом на территории <адрес> в соответствии с государственным сертификатом на материнский семейный капитал серия МК-3 № /том 39 л.д. 70/.

Из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №38, действующему от имени Свидетель №2, сроком на 1 год в размере 372 000 рублей для приобретения <адрес> жилом доме, расположенной по адресу: <адрес>, д. Шишково, <адрес>. Заем предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 39 л.д. 63-65/.

Согласно расписке Свидетель №38 получил в ООО "Центр недвижимости" 372000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ /том 39 л.д. 66/.

В соответствии с договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №38, действуя от имени Свидетель №2, приобретает у Р.С.И.<адрес> жилом доме, расположенную по адресу: <адрес>, д. Шишково, <адрес> за 400 000 рублей. При этом 28000 рублей переданы П из личных средств до подписания договора, 372000 рублей передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 рабочих дней после регистрации перехода права собственности к покупателю /том 39 л.д. 71-73/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 принадлежит на праве собственности <адрес> жилом доме, расположенная по адресу: <адрес>, д. Шишково, <адрес>. Основание приобретения договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 39 л.д.74/.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №38 от имени Свидетель №2 подал в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 372 000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости», приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку о задолженности /том 39 л.д.102-106/.

Из показаний свидетелей Свидетель №38, Свидетель №4 и Свидетель №39 следуют аналогичные обстоятельства.

Из решения Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №2, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 372 000 рублей /том 39 л.д.101/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 372 000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №2 перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 39 л.д.122/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №2 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 372 000 рублей поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, д. Шишково, <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 270 000 рублей /том 69 л.д.26-32/.

Свидетель Свидетель №42 показал, что у него был дом по адресу: д. Новая Деревня, <адрес>, в феврале 2012 года решил его продать. Раньше они там жили, потом переехали. Дом двух квартирный, брусчатый, отопление печное. Жить можно было, был земельный участок небольшой. Дом был нежилой, сосед Маркин позвонил и предложил продать знакомому. Он созвонился с человеком, договорились продать дом за 70 000 рублей, встретились в Шимске в нотариальной конторе, подписали доверенность.

Свидетель Свидетель №43 показала, что они продавали дом в <адрес>. Их сосед позвонил мужу, сказал, что его знакомый хочет купить дом. Через некоторое время этот мужчина позвонил и сказал, что он хочет купить половину дома за 70 000, то есть квартиру в доме - <адрес>, номера дома не было, д. Новая <адрес>. Они договорились встретиться в Шимске в нотариальной конторе, выписали генеральную доверенность, мужчина отдал им 70 000 рублей. Ранее с мужчиной были не знакомы. В этом доме не проживали с 1998 года, после этого в доме никто не проживал, нужен был косметический ремонт. После продажи они узнали, что никто в том доме не проживал.

Свидетель Свидетель №40 показал, что имеющуюся у него ранее в собственности квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая Деревня, <адрес> помогло ему приобрести ООО «Центр недвижимости». Купил он её на сертификат беженца, сумму по сертификату не помнит. В данном агентстве он был всего несколько раз, визиты были связаны изначально с покупкой данной квартиры, а затем с продажей. Общался он и с директором К.А.Ю. и с сотрудником агентства Соколов Г.А., но очень мало. Располагалось агентство по <адрес> В. Новгорода (рядом с ТЦ «Барк»). При продажи квартиры он обратился к Соколову, он отправил его к К.А.Ю., он высказал своё пожелание о продаже дома в 130 000 рублей, он сказал, чтобы он оформил генеральную доверенность на право продажи на имя Соколова, что он и сделал. Затем передал данную доверенность К.А.Ю.. Доверенность была оформлена ДД.ММ.ГГГГ, в этих числах она и была передана. В последующем ему были переданы 130 000 рублей, квартира продана каким-то лицам цыганской национальности. К.А.Ю. ему их передал в агентстве наедине, расписок он не писал. Документов по купле-продаже ему никто не передавал, он не спрашивал.

Свидетель Свидетель №41 показала, у её бывшего супруга Свидетель №40 имелась квартира, расположенная по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая Деревня, <адрес>, которую он приобрёл весной 2012 года, а продал летом 2012 года. Приобретал данную квартиру он самостоятельно, за сколько не знает, продал за 130 000 рублей. Оформление происходило через ООО «Центр недвижимости», видела копию доверенности на право продажи данной квартиры выданной на Соколов Г.А.

Свидетель Свидетель №5 показала, у нее трое несовершеннолетних детей. Во Всеволожке в Пенсионном фонде она получила сертификат на материнский капитал. Ей объяснили, что сертификат можно обменять на жилье, она отдала его Патрине, с которой познакомилась на свадьбе. М. Патрина предложила помочь с жильем. Где находится дом, кто там проживает, сказать не может, была там один раз в темное время, всеми вопросами занималась Патрина, с П она не знакома. Она подписала документы, какие ей неизвестно, так как она неграмотная, в школу не ходила. Она платила 10 и 23 тысячи рублей за участок, чтобы был заезд. В агентстве недвижимости она не была. Соколов Г.А. ей не знаком. Заем она не получала, проценты не платила. Свидетель Свидетель №1 сообщила аналогичные обстоятельства.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 43 л.д.105/.

Из доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №5 уполномочивает М.П.В. купить на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>, в соответствии с государственным сертификатом на материнский семейный капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе быть представителем в ООО "Центр недвижимости", заключить договора займа /том 43 л.д. 142/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между М.П.В., действующей от имени Свидетель №5, и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>, а Свидетель №5 должна была оплатить за оказанные услуги 10000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 43 л.д. 61-61/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №5, от имени которой по доверенности действует М.П.В., сроком на 1 год в размере 387 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок шесть месяцев с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 43 л.д. 147-148/

Согласно расписке ДД.ММ.ГГГГМ.П.В., действуя от имени Свидетель №5, получила в ООО "Центр недвижимости" 387000 рублей /том 43 л.д. 83/.

В соответствии с доверенностью № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №40 уполномочивает Соколов Г.А. продать за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>, квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес> /том 43 л.д. 141/.

Согласно договору купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГМ.П.В., действуя от имени Свидетель №5, заключила договор купли-продажи с Соколов Г.А., действующей от имени Свидетель №40, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>, а также земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>,, с кадастровым (или условным) номером 53:09:0100901:47 за 400 000 рублей, из них стоимость квартиры составляет 387000 рублей, земельного участка 13000 рублей. 13000 рублей передаются покупателем П из личных средств, 387 000 передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после государственной регистрации и перехода права собственности /том 43 л.д. 143-146/.

Из расписки следует, что ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. получил от М.П.В. 400000 рублей /том 43 л.д. 65/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №Свидетель №5 принадлежит на праве собственности квартира, расположенная по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>. Основание приобретения договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 40 л.д. 249/.

Из заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №5 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 43 л.д.101-104/.

В соответствии с решением ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №5, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 387000 рублей /том 43 л.д. 98-100/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 387000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №5 перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 43 л.д. 134/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №5 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 387 000 рублей поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного на основании постановления Новгородского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена квартира расположенная, расположенная по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>. Квартира находится в одноэтажном деревянном доме основанном на кирпичном фундаменте. В доме имеются следующие помещения: коридор, сени, веранда, туалет, прихожая, две изолированные комнаты и кухня, а также одна смежная комната. В смежной комнате находятся: шкаф, кровать, письменный стол, стул, табурет, пригодные для использования. В комнате расположенной напротив кухни имеются две кровати пригодные для использования. В кухне имеются: кухонный стол, буфет, холодильник, раковина, печная плита, два стула, табурет, пригодные для использования. Отопление печное, имеется электропроводка, водопровод отсутствует. Оконные рамы в наличии, со стеклами. Туалет деревянный. На момент осмотра дом был заперт на навесной замок, был вскрыт /том 43 л. д. 39-52/.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен <адрес>, д. Новая Деревня, <адрес>. Здание состоит из двух квартир № и №. Вторая часть дома <адрес> обшита досками красного цвета. Во второй части дома проживает Г.В.Е. Первая часть дома из бруса чёрного цвета. Нижняя часть дома шириной в 1 метр выложена из кирпича. С левой стороны в первой части дома имеется 2 оконных проёма, также имеется металлическая табличка с номером 8. С задней стороны дома имеется 2 оконных проёма. К дому имеется пристройка, а именно веранда, входная дверь веранды коричневого цвета, оборудована навесным замком, на момент осмотра без повреждений. Территория дома не огорожена /том 43 л.д. 53-59/.

Согласно квитанциям №, 000222 от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №5 оплатила консультационные услуги в размере 10000 рублей, проценты по договору займа 24-12 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 14886 рублей 25 копеек.

Согласно заключению товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, Моисеевское сельское поселение, д. Новая деревня, <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 450 000 рублей, в том числе земельного участка 450000 рублей /том 69 л.д.53-79/.

Свидетель Свидетель №6 показал, что он нашел по Интернету дом по адресу: <адрес>, у жены был сертификат на материнский капитал. Жену зовут: Свидетель №7. В агентстве он общался с мужчиной и двумя женщинами. Ему объяснили какие документы нужно собрать. Он их принес, подписал документы, в том числе договор займа, девушки говорили, где подписывать, он и супруга подписали. Потом ему сказали, что лучше жене выписать на него доверенность. Затем в Росреестре в Демянске подписали с П договор купли-продажи, представитель агентства приехал с готовым договором. Аналогичные сведения сообщили Свидетель №7 и М.И.К.

Свидетель Свидетель №44 показал, что у него в собственности был дом в <адрес>, он приобрел дом с целью продажи, купил его за 50 000 рублей. Дом деревянный, с земельным участком. Дом был в нормальном состоянии, пригодный для проживания, электричество есть, водопровода не было. Он давал объявление о продаже, через объявление в Интернете продал его. Ему позвонил по объявлению парень, хотел посмотреть дом, он ему сказал адрес дома. Через некоторое время он перезвонил, сказал, что дом его устраивает, и документы надо отнести в агентство недвижимости «Центр», В В.Новгороде, <адрес>, потом через какое то время он сказал, что готов оформляться. Они договорились встретиться в Демянске в Регистрационной палате, на сделке были парень с женой, представитель агентства Соколов Г.А. Там он ему отдал 130 000 рублей. Об использовании средств материнского капитала ему не известно.

Из государственного сертификата на материнский семейный капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №7 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 43 л.д.214/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №6 сроком на 1 год в размере 387 000 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Марёвский р-н, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 43 л.д. 206-207/

Из справки следует, что на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка займа составлял: остаток основного долга 387 000 рублей, остатка задолженности по выплате процентов, штрафов, пеней, издержек, неустоек нет. Справка подписана директором ООО "Центр недвижимости" К.А.Ю. /том 43 л.д. 262/.

В соответствии с договором купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №6 приобрел у Свидетель №44 в собственность земельный участок с кадастровым номером 53:09:0021301:17, расположенный по адресу: <адрес>, Марёвский район, <адрес> жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке за 410 000 рублей из которых стоимость участка – 23 000 рублей, а стоимость дома – 387 000 рублей. 23000 рублей передаются покупателем П из личных средств, 387 000 передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности к покупателю /том 43 л.д.225-226/.

Из расписки следует, что 410000 рублей переСвидетель №7 Л.Р. Свидетель №44ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> /том 43 л.д. 227/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №Свидетель №6 принадлежит на праве собственности жилой <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, Марёвский район, <адрес> приобретения договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 43 л.д. 224/.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №7 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387 000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку о задолженности /том 43 л.д.248-251/.

В соответствии с решением Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №7, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 387 000 рублей /том 43 л.д.245-247/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 387 000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №7, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором 23-12 от ДД.ММ.ГГГГ /том 43 л.д.279/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №7 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 387 000 рублей поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен дом, расположенный по адресу: <адрес>, Марёвский район, <адрес>. Деревянный дом, расположен в 10 метрах от дороги. С лицевой стороны дома имеются три оконных проёма, не застекленных, окна забиты досками. Веранда дома в разобранном состоянии. На лицевой стене имеются куски проводов, т.е. дом является не электризован /том 43 л.д. 183-189/.

В соответствии с протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного на основании постановления Новгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен дом, расположенный по адресу: <адрес>, Марёвский район, <адрес>. Дом представляет собой одноэтажное деревянное строение. Внешний вид дома свидетельствует о непригодном для проживания состоянии дома. Окна в доме отсутствуют. Имеются только оконные проёмы. Коридор дома полностью разрушен. Входная дверь заколочена. Внутри дома имеется одна комната, кухня и прихожая. Печь и печная плита находятся в разрушенном состоянии. Полы полностью перекошенном состоянии в связи с гнилым состоянием слег. Надворная постройка также не пригодна для использования – находится в полуразвалившемся состоянии. Мебель отсутствует. Электропроводка отсутствует. Водопровод отсутствует /том 43 л.д.192-205/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, Марёвский район, <адрес> на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 230 000 рублей, в том числе земельного участка 150000 /том 69 л.д.26-32/.

В соответствии с отчетом кассира ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №6 принято 10000 рублей и 14866 рублей 25 копеек.

Свидетель Свидетель №31 показала, что после рождения седьмого ребенка ей выдали сертификат на материнский капитал в размере 367 тысяч рублей, она снимала 12 тысяч рублей на хозяйственные нужды. Ее знакомый Володя Свидетель №63 рассказал ей, что за материнский капитал можно приобрести дом. В мае 2012 года он познакомил ее с Соколов Г.А.. Соколов Г.А. предложил ей дом в <адрес>, ей дом понравился. Соколов Г.А. продавал дом за 400 тысяч рублей, потом согласился на материнский капитал 367 тысяч рублей. Позднее от соседей она узнала, что хозяйка дома продавала его за 150 тысяч рублей. Какое агентство представлял Соколов Г.А. ей не известно, в офисе агентства она не была. Свидетель №63 и Соколов Г.А. сказали ей, что стоимость услуг агентства за оформление документов составляет 50 тысяч рублей, она будет оплачена из материнского капитала. Они ей сказали, чтобы она не говорила, что услуги агентства оплачивает из средств материнского капитала. Ей сказали взять в Пенсионном фонде справку об остатке задолженности, что она и сделала. Через месяц ей позвонил Свидетель №63, сказал, что нужно встретиться в Демянске, около юстиции, что приедет Соколов Г.А. Она приехала в Демянск, встретилась в юстиции с Соколов Г.А., подписали документы, привезенные Соколов Г.А.: договор займа, договор купли-продажи на дом, землю. Договор займа она не читала, не знакома с графиком платежей, фактически денег в этот день она не получила, расписку о получении денег она не писала. П дома она не видела, от его имени как доверенное лицо выступал Соколов Г.А. Какая сумма указана в договоре купли-продажи, ей неизвестно. Затем она получила документы в юстиции. Обратилась в Пенсионный фонд в <адрес>, отнесла документы в которых было указано, на какой счет нужно перечислить деньги. О том, что нужно обратиться в Пенсионный фонд, ей сказал Соколов Г.А., реквизиты для перечисления денег дал Соколов Г.А. Ей неизвестно было ли агентством удержано 50 тысяч рублей, деньги она не получала, Сколов Г.А. ей деньги не передавал.

Свидетель П. Л.И. показала, что примерно в 2010 году у нее был сертификат на материнский капитал, на него она прибрела дом. Она обратилась к своему дальнему родственнику К.А.Ю., в агентство «Центр недвижимости». Она хотела найти дом сама, но у нее не получилось, и потому обратилась в агентство. Своих денег у нее не было, хотела купить дом за средства сертификата. К.А.Ю. направил ее к Г.А. Соколову. Он подобрал дом в <адрес>. Это был отдельный дом, достаточно большой, но запущенный. Требовался ремонт. Соколов Г.А. показывал фотографии. Соколов Г.А. действовал по доверенности от П, он подписывал документы на дом. Она собрала документы по списку, который ей дал Соколов Г.А. Она подписывала договор займа, агентство дало ей деньги, чтобы она расплатилась с П, сумма была в рамках материнского капитала, стоимости <адрес> рублей, деньги на руки она не получала, ни с кем не рассчитывалась, рассчитывался Соколов Г.А., П не видела. Документы на покупку дома оформляли в юстиции Демянска, она подписывала договор купли-продажи. Сомнений в законности сделки у нее не было, она доверяла агентству. В дальнейшем дом она продала, так как ремонт дома стоил дорого, дом расположен далеко от города. Она обратилась к Соколов Г.А., он помог мне продать дом. Она выписала доверенность на Соколов Г.А. он нашел покупателя, с покупателем она не встречалась, получила за <адрес> рублей, вложили часть денег в квартиру, которая достанется ее сыну по договоренности с одной женщиной.

Свидетель Свидетель №63 показал, что прочитал объявление, Соколов Г.А. занимался недвижимостью, материнским капиталом. Он созвонился с Г.А., хотел помочь Свидетель №31 купить дом за материнский капитал. В <адрес>Свидетель №31 хотела приобрести дом, он ей помогал, так как она его знакомая. По телефону Г.А. сказал, что он приедет в юстицию в Демянск и все объяснит. В юстиции также была Свидетель №31, она объяснила Г.А., что хочет купить дом. У нее для покупки дома не было найдено, Соколов Г.А. сказал, что у него есть несколько адресов, можно по ним прокатиться. Ей понравился дом в Лычково. Соколов Г.А. ездил в <адрес> каждую неделю. Он сказал, что все законно. Они приехали со Свидетель №31, посмотреть дом, дом был в нормальным состоянии. Свидетель №31 денег не платила. Соколов Г.А. действовал от агентства.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-III №Свидетель №31 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 312 162 рубля 50 копеек /том 49 л.д.76/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №31 сроком на 1 год в размере 360546 рублей 73 копейки для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, пер.Заводской, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 49 л.д.95-96/.

В соответствии с договором купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №31 заключила с Соколов Г.А., действовавшим от имени П. Л.И., П. В.С., А.И.Д. на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, договор, приобрела земельный участок с кадастровым номером 53:05:0200218:27, и расположенный на нем жилой дом по адресу: <адрес>, пер.Заводской, <адрес> за 380 000 рублей из которых стоимость участка – 10 000 рублей, а стоимость дома – 370 000 рублей. 10000 рублей, 9453 рубля 27 копеек передаются покупателем П из личных средств, 360546 рублей 73 копейки передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 рабочих дней после регистрации договора и перехода права собственности к покупателю /том 49 л.д.48-50/.

Из свидетельств о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №, 53-АБ № следует, что Свидетель №31 принадлежит земельный участок с кадастровым номером 53:05:0200218:27 и жилой дом по адресу: <адрес>, пер.Заводской, <адрес>. основание приобретения договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 49 л.д.54/.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №31 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 360 546 рублей 73 копейки путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 49 л.д.89-91/.

В соответствии с решением Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №31, принято решение о перечислении из бюджета РФ в ООО «Центр недвижимости» в денежных средств РФ в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 360 546 рублей 73 копейки /том 49 л.д.88/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 360 546 рублей 73 копейки по государственному сертификату, выданному Свидетель №31, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 49 л.д.117/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №31 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 360 546 рублей 73 копейки поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с приходным кассовым ордером №, 240 от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №31 10000 рублей за услуги агентства, 11201 рубль 64 копейки возврат процентов по договору займа.

Свидетель Свидетель №11 показала, А.Т.В. рассказала ей, что для покупки дома через материнский капитал необходимо воспользоваться услугами ООО «Центр недвижимости», который выдает займы под средства материнского капитала. А.Т.В. также сказала, что агентство удержит из средств материнского капитала стоимость своих услуг в размере около 60 000 рублей, а остальное ей будет выдано на руки. А.Т.В. узнала об ООО «Центр недвижимости» от жительницы <адрес>Свидетель №49 Примерно через две недели ей (Свидетель №11) позвонила А.Т.В. и пригласила её на встречу с агентом Соколов Г.А. этого она передала А.Т.В. различные документы: сертификат на материнский капитал, свидетельство о рождении детей, которые та перенаправила по факсу Соколову. В салоне указанного автомобиля она в присутствии А.Т.В. подписала подготовленный Соколовым договор займа. Соколов пояснил, что агентство вычтет оплату своих услуг из средств материнского капитала. Примерно через 2 недели ей позвонила А.Т.В. и сообщила, что необходимо встретиться в Холмском отделе Росреестра для заключения договора купли-продажи. Встреча состоялась около 11-12 часов, присутствовали: Соколов, Свидетель №12, А.Т.В. и она. Она подписала договор купли-продажи, а также иные документы, ставя подпись в местах, где показывал Соколов, не вникая в их суть. Соколов передал ей 250 000 рублей, чтобы та передала их А.Т.В.. Она деньги не считала, сразу передала их А.Т.В.. Спустя какое-то время А.Т.В. позвонила ей и сообщила о том, что ей на сберкнижку перечислено 70 000 рублей.

Свидетель Свидетель №48 показала, что приблизительно в конце августа 2012 года её знакомая Свидетель №49 сообщила, что может приобрести дом под средства материнского капитала Свидетель №11, у которой возникли проблемы с жильем, Свидетель №11 поможет агентство недвижимости ООО «Центр недвижимости». Она позвонила по указанному номеру в объявлении номеру, в объявлении было указано имя Г.А.. Молодой человек ей по телефону пояснил, что они на законных основаниях предоставляют займ под средства материнского капитала, за свою работу вычитают из средств материнского капитала разницу между суммой материнского капитала и ценой дома; за вычетом цены их услуг, деньги он вернет Свидетель №11. Она довела информацию до Свидетель №11, та согласилась и попросила её заняться оформлением сделки. По просьбе Г.А. она направила ему по факсу документы на дом и некоторые документы на имя Свидетель №11 – сертификат, свидетельство о рождении детей и т.д. Также Свидетель №11 получила в пенсионном фонде справку об остатке средств на сертификате, которую она переслала Г.А.. Ему же она сразу сообщила цену дома – 250 000 рублей. Примерно через две-три недели, предварительно позвонив, Г.А. приехал в Холмский отдел Росреестра для заключения договора купли-продажи. Г.А. привез для подписания договор займа, договор купли-продажи дома, расписку, возможно, еще какие-то документы. Свидетель №11 подписывала их по указанию Г.А., в их содержание не вникала. Она с содержанием документов также не знакомилась. Г.А. пояснил, что в договоре будет указано, то цена 410 000 рублей, это необходимо для пенсионного фонда, чтобы он произвел выплату. Он утверждал, что все это законно, но в случае возникновения у кого-либо вопросов, необходимо говорить, что стоимость дома именно 410 000 рублей, а не 250 000 рублей. После подписания договора купли-продажи Г.А. передал Свидетель №11 250 000 рублей, она их пересчитала и в присутствии её матери передала ей, она их также пересчитала. Она направила Г.А. сведения о расчетном счете Свидетель №11, на который он должен был направить деньги. Затем Свидетель №11 в её сопровождении, получила в отделе Росреестра свидетельство о праве собственности, а также подала необходимый пакет документов в Пенсионный фонд РФ. Спустя 2 месяца с начала оформления сделки Г.А. позвонил ей и сообщил, что деньги переведены на счет Свидетель №11. Свидетель Свидетель №12 дала аналогичные показания.

Свидетель Свидетель №49 показала, что знает Свидетель №11 Муж Свидетель №11 - Муравьев спрашивал у нее телефон фирмы, которая поможет приобрести жилье. Также спрашивал, знает ли она, кто продает дом. Она нашла телефон агентства, объявление о продаже дома, который продавала А.Т.В.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-4 №Свидетель №11 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 61 л.д.183/.

Из договора об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ следует, что между Свидетель №11 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №11 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а Свидетель №11 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 61 л.д. 188-189/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №11 сроком на 1 год в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения жилого <адрес>, расположенного на указанном земельном участке по адресу: <адрес> предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 61 л.д.185-187/.

Согласно расписке Свидетель №11 получила ДД.ММ.ГГГГ в ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. 387 640 рублей 30 копеек по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ /том 61 л.д. 203/.

Согласно договору купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Свидетель №12 и Свидетель №11, Свидетель №11 приобретает в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 53:19:0091002:7 и жилой <адрес>, расположенный на указанном земельном участке, за 410 000 рублей из которых стоимость участка – 20 000 рублей, а стоимость дома – 390 000 рублей. При этом 20 000 рублей за земельный участок, а также 2 359 рублей 70 копеек передаются покупателем П из личных средств, 387 640 рублей 30 копеек из заемных средств в течение 5 часов после подписания договора и передачи его на государственную регистрацию /том 61 л.д.197-199/.

Из расписки следует, что расчет между Свидетель №12 и Свидетель №11 был произведен ДД.ММ.ГГГГ /том 61 л.д. 201/.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №11 принадлежит на праве собственности жилой <адрес> по адресу: <адрес> приобретения - договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ /том 61 л.д.200/.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) Свидетель №11ДД.ММ.ГГГГ подала в Отдел Пенсионного фонда в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387 640 рублей 30 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договор займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку о задолженности /том 61 л.д.217-220/.

Из решения ГУ - Управления ПФР в <адрес> (межрайонного) Отдела ПФР в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №11, принято решение о перечислении из бюджета РФ в счет погашения долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 387 640 рублей 30 копеек /том 61 л.д.216/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №11, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором 44-12 от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №11 /том 61 л.д.240/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №11 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 387 640 рублей 30 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии со сберегательной книжкой на имя Свидетель №11 на расчетный счет 4230№ДД.ММ.ГГГГ поступило 69 950 рублей /том 61 л.д. 158-159/.

В соответствии с отчетом кассира от Свидетель №11 принято ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей и 12 043 рубля 40 копеек.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи составляет 450 000 рублей, в том числе, земельного участка - 180 000 рублей/том 67 л.д. 66-86/.

Свидетель Свидетель №10 показала, что сертификат получала, была указана сумма сертификата 250000 рублей, ей сказали, что можно потратить на жилье. Она на него приобрела жилье на него, купила дом в <адрес>, адрес не помнит. Жилье помогла купить Патрина М.. На приобретение дома она добавила около 20 000 рублей. Она оформила доверенность на М. Патрину. Агентство недвижимости «Центр недвижимости» ей не знакомо. Не помнит подписывала ли она документы на оформление дома, договор займа не подписывала, так как неграмотная. Деньги по договору займа она не получала, чеки, ордера ей не выдавались, проценты не платила, мужчина в таборе принес ей документы на дом. В пенсионный фонд она не обращалась. Когда смотрела дом, видела на участке женщину, но не знает, являлась ли она П дома. Дом требовал ремонта, в доме никто не живет.

Свидетель Свидетель №9 показала, что в 2011 году она продавала по доверенности дом Свидетель №46 в д. Дерглец. Она подавала объявление о продаже дома, хотела продать дом, получить комиссию за свою работу. Хороший, чистый дом, покрашенный. Относительно пригоден для жилья, ремонт был сделан, дом был деревянный. За какую сумму Свидетель №46 продавали дом, не помнит. Продала частному лицу, вероятнее всего сделку оформляли в Старой Руссе, продала возможно за 300-400 тысяч рублей. Кто был покупателем не помнит. Получила комиссию 5000 рублей. В договоре купли-продажи ее подписи, фамилии М., Свидетель №10 ей не знакомы.

Свидетели Свидетель №46 подтвердили факт продажи дома.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал серия МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №10 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 271250 рублей /том 44 л.д.54/.

Из доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №10 уполномочивает М.П.В. купить за счет ее собственных средств, кредитных средств любого банка, заемных средств, средств материнского (семейного) капитала любое недвижимое имущество, предоставлено право распоряжаться материнским капиталом /том 44 л.д. 68-69/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между М.П.В., действующей от имени Свидетель №10, и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, д. Дерглец, <адрес>, а Свидетель №10 должна была оплатить за оказанные услуги 10000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 44 л.д. 60-61/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №10, от имени которой по доверенности действует М.П.В., сроком на 1 год в размере 358 000 рублей для приобретения дома, расположенного по адресу: <адрес>, д. Дерглец, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок восемь месяцев с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 44 л.д. 55-57/

В соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №46 уполномочивает Свидетель №9 продать за цену и на условиях по своему усмотрению дом и земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Дерглец, <адрес> /том 44 л.д. 73/.

Согласно договору купли-продажи земельного участка с расположенным на нем домом от ДД.ММ.ГГГГМ.П.В., действуя от имени Свидетель №10, заключила с Свидетель №9, действующей от имени Свидетель №46, договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 53:04:0055302:6с расположенным на нем домом: <адрес>, д. Дерглец, <адрес>, за 380 000 рублей, из них стоимость дома составляет 370000 рублей, земельного участка 10000 рублей. 10000 рублей за земельный участок и 12000 рублей за дом передаются покупателем П из личных средств до подписания договора купли-продажи, 370 000 передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после государственной регистрации и перехода права собственности /том 44 л.д. 70-72/.

Из расписки следует, что ДД.ММ.ГГГГСвидетель №9 получила от М.П.В. 370000 рублей /том 44 л.д. 76/.

Согласно свидетельствам о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №, <адрес>Свидетель №10 принадлежит на праве собственности жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, д. Дерглец, <адрес>. Основание приобретения договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 44 л.д. 122, 123/.

Из заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №10 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 358000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 44 л.д.142-145/.

В соответствии с решением ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №10б., принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 358000 рублей /том 44 л.д. 140-141/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 358000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №10 перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 44 л.д. 168/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 358 000 рублей в счет погашения задолженности по договору займа поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с отчетом кассира ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №10 получено 33544 рубля 12 копеек.

Из протокола осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ и иллюстрационная таблица к нему, согласно которому произведен осмотр <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Горское сельское поселение, д.Дерглец. Дом деревянный, одноэтажный. На входной двери имеется навесной замок. Визуально крыша дома повреждений не имеет. В раме среднего окна лицевой стороны дома отсутствует одно стекло, остальные стекла все в наличии. Дом не огорожен, хозяйственные пристройки разрушены. На крыше дома имеется металлическая труба печного отопления /том 44 л.д. 29-36/

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного на основании постановления Новгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Горское сельское поселение, д.Дерглец. Одноэтажный деревянный дом. Входная дверь закрыта на замок. При входе во внутрь установлено, что в дома имеется печь, кровать, стол. Полы целы, комната в доме одна, окна целы. Комната одна /том 44 л.д. 28, 37-45/

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №С от ДД.ММ.ГГГГ стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, д. Дерглец, <адрес> на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 80 000 рублей, в том числе стоимость земельного участка составляет 50 000 рублей /том 65 л.д.193-214/.

Свидетель Свидетель №16 (Смелкова) М.В. показала, что в 2012 году она получила сертификат на материнский капитал, хотела купить жилье. Она обратилась в банк, ей сказали, что она должна в течение трех месяцев выплачивать по 60 000 рублей. У нее денег не было, она не работала, была не замужем. В газете увидела объявление про агентство недвижимости, которое помогает купить дом за материнский капитал. Сама по объявлению нашла дом по адресу: д. Брякуново, <адрес>, задаток за дом не вносила. Посмотрела дом, ей дом понравился, но он требовал ремонта. Дом был крепкий. Она сообщила Г.А., что дом приобретает за 120 000 рублей. Г.А. приехал в <адрес>, он занимался всеми документами, она подписывала договор займа. В договоре купли-продажи была указана стоимость <адрес> 000 рублей, Г.А. сказал, что так надо. После регистрации сделки Г.А. дал часть денег в размере 150 000 или 200 000 рублей, потом после получения письма из пенсионного фонда перечислил остаток около 100 000 рублей на сберкнижку, всего она получила 323 000 или 326 000 рублей. Она обратилась в пенсионный фонд, чтобы в фирму перечислили деньги. 60 000 рублей у нее удержали, в договоре было написано, что за три месяца, пока не поступят деньги, высчитывают проценты. Продавцу Свидетель №17 она отдала 120 000 рублей. Свидетель Г. дала аналогичные показания.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-4 №Свидетель №16 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рубля 30 копеек /том 46 л.д. 9/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №16 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №16 дома, расположенного по адресу: <адрес>, д. Брякуново, <адрес>, а Свидетель №16 должна была оплатить за оказанные услуги 10000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 46 л.д. 63-64/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №16 сроком на 1 год в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения жилого <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, д. Брякуново. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 46 л.д. 10-12/.

Согласно справке на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка займа составлял: остаток основного долга 387 640 рублей 30 копеек, остатка задолженности по выплате процентов, штрафов, пеней, издержек, неустоек нет. Справка подписана директором ООО "Центр недвижимости" К.А.Ю. /том 46 л.д. 93/.

Из договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нём жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Г. Т.П. и Г. А.А. продают Свидетель №16 земельный участок с кадастровым номером 53:14:1702001:0032 с расположенным на нем жилым домом № по адресу: <адрес>, д. Брякуново, за 410 000 рублей, из которых 20 000 рублей – стоимость земельного участка, 390 000 рублей – стоимость дома. 20 000 рублей и 2 359 рублей 70 копеек передаются покупателем П из личных средств, 387 640 рублей 30 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение пяти часов после подписания договора и и подачи его на государственную регистрацию /том 46 л.д. 6-8, 59/.

Из расписки следует, что ДД.ММ.ГГГГГ. Т.П. и Г. А.А. получили от Свидетель №16 410 000 рублей по договору купли-продажи /том 46 л.д. 13/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №16 принадлежит на праве собственности жилой <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, д. Брякуново. Основание приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 46 л.д. 57/.

Из заявления о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №16 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387 640 рублей 30 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 46 л.д.83-85/.

Согласно решению ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №16, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 46 л.д. 82/.

В соответствии с выпиской из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №16, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 46 л.д. 104/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №16 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 387 640 рублей 30 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с приходно-кассовым ордерам №, 286 от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №16 принято 10 322 рубля 19 копеек за возврат процентов, 10 000 рублей за услуги агентства.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, д. Брякуново, <адрес> на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 270 000 рублей, в том числе, земельного участка – 190 000 /том 67 л.д. 39-65/.

Свидетель Свидетель №19 показала, что в 2012 году она получила сертификат на материнский капитал, воспользовалась им на покупку квартиры. Квартиру нашла сама, жилье было благоустроенным, особых удобств нет, холодный туалет, но жить можно. С П договорилась купить квартиру за 260 000 рублей. Нашла объявление в газете про агентство, которое помогало приобрести жилье за материнский капитал, позвонила, сказала мужчине по телефону, что покупает квартиру за 260 000 рублей. Затем выслала копии документов факсом: договор о собственности квартиры, копию паспорта своего и П, свидетельства о рождении детей, выписку о сумме материнского капитала. Ей по телефону озвучили стоимость услуг агентства в размере 70 000 рублей, сказали, что можно заплатить наличными либо можно взять с материнского капитала, что это законно. Соколов Г.А. привез уже готовые документы, она их подписала, все документы подписывала в один день. В договоре купли-продажи была указана большая сумма, чем та, за которую она покупала квартиру. Свидетель №53 дал аналогичные показания.

В соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-4 №Свидетель №19 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 55 л.д. 10/.

Из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №19 сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 52 копейки для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>-3, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 55 л.д. 11-13/.

Согласно договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №19 приобретает в собственность у Свидетель №53 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>-3, <адрес>, за 610 000 рублей. 201 039 рублей 48 копеек передаются покупателем П из личных средств до подписания договора, 408 960 рублей 52 копейки передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после получения документов с государственной регистрации и перехода права собственности /том 55 л.д. 8-9/.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №19 принадлежит на праве собственности <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>-3, <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 55 л.д.64/.

Из заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала следует, что ДД.ММ.ГГГГСвидетель №19 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 55 л.д.97, 99-100/.

В соответствии с выпиской ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. внёс на счёт Свидетель №19№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», 168 960 рублей.

Согласно решению Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №19, принято решение о перечислении из бюджета РФ в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 55 л.д. 98/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №19, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 55 л.д.121/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №19 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с квитанциями №, 000325 от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №19 оплатила консультационные услуги в размере 10 000 рублей, проценты по договору займа 12 907 рублей 47 копеек.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>-3, <адрес> на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 570 000 рублей /том 66 л.д.183-198/.

Свидетель Свидетель №28 показала, что в 2010 году после рождения второго ребенка она получила сертификат на материнский капитал в размере 387 тысяч рублей. Она решила использовать его на приобретение квартиры. Свекровь Свидетель №29 предложила купить ее квартиру в <адрес>. Вначале они договорились о приобретении квартиры за 387 000 рублей, но в итоге она отдала свекрови 322 000 рублей. У Свидетель №16 она взяла визитку агентства недвижимости с номером Соколов Г.А., позвонила ему в октябре – ноябре 2011 года. Она поинтересовалась у него, может ли она купить квартиру у свекрови через материнский капитал. Соколов сказал, какие нужно собрать документы, что услуги агентства по оформлению документов будут стоить 60 000 рублей, они будут удержаны из материнского капитала. Она сообщила, что квартиру она нашла, Соколов ей сказал сходить в пенсионный фонд, прислал конверт со списком документов с автобусом через 2 дня. Она взяла в пенсионном фонде справку об остатке материнского капитала, который составлял 387 000 рублей. Позвонила Соколову, договорились через 2 дня встретиться в юстиции. В юстиции <адрес> она с Свидетель №29 подписали договор купли-продажи, в нем была указана стоимость 950 000 рублей. Соколов сказал, что если указать в договоре 1 миллион, то высчитают проценты. Соколов произвел на нее хорошее впечатление, она ему поверила. Деньги в юстиции не передавались. В этот же день в машине у Соколова она подписала договор займа, она с ним не знакомилась. О том, что договором предусмотрены проценты за использование займа, Соколов не сказал. Денег по договору она в этот день не получила, но расписку подписала. Соколов сказал, что нужно сдать документы в пенсионный фонд, она так и сделала Через некоторое время скинула в агентство по факсу документы и номер сберегательной книжки. К вечеру 322 000 рублей поступили на книжку. Агентство удержало более 60 000 рублей. Деньги она передала свекрови. В Великий Новгород в агентство недвижимости она не ездила.

Свидетель Свидетель №29 показала, что она продала квартиру невестке Свидетель №28Свидетель №28 квартиру покупала с помощью материнского капитала через фирму, которая расположена в Великом Новгороде. Она позвонила в фирму и договорилась о встрече. В назначенный день она и Свидетель №28 пришли в кадастровую палату в <адрес>, туда же подъехал мужчина на автомобиле. В машине он показал документы, читал их. По документам квартира продавалась за 960 000 рублей, мужчина сказал, что так нужно. Почему необходимо указать такую сумму, не объяснил. Затем они прошли в кадастровую палату. У них не было денег на оформление, и мужчина заплатил госпошлину за них, сказал, что потом вычтет эти деньги. В кадастровой палате они подписали документы, деньги не передавались. Мужчина сказал, что как только им перечислят материнский капитал, они переведут деньги. Через две недели после оформления сделки Свидетель №28 перевели 340 000 рублей, она передала их ей. Свидетель №28 говорила ей, что агентство за свои услуги берет 60 000 рублей. За оформление документов, оказание помощи в кадастровой палате агентство удержало 60 000 рублей.

Из государственного сертификата на материнский семейный капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ ода следует, что Свидетель №28 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек /том 56 л.д.210/.

Согласно договору об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №28 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №28 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а Свидетель №28 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 56 л.д. 191-192/.

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №28 сроком на 1 год в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 56 л.д.138-140/.

В соответствии с распиской ДД.ММ.ГГГГ в В. Новгороде в «Центр недвижимости» в лице К.А.Ю.Свидетель №28 получила 387 640 рублей 30 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ /том 56 л.д. 193/.

В соответствии с договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №28 приобрела в собственность у Свидетель №29<адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, за 950 000 рублей. 562 359 рублей 70 копеек передаются покупателем П из личных средств в течение трех часов в день подписания договора, 387 640 рублей 30 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение пяти дней после получения документов с государственной регистрации и перехода права собственности /том 56 л.д.237-239/.

Из свидетельства о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №28 принадлежит на праве собственности <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 56 л.д.218/.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №28 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387 640 рублей 30 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 56 л.д.206-209/.

В соответствии с выпиской ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. внёс на счёт Свидетель №28№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», 321 140 рублей.

В соответствии с решением Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №28, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 56 л.д.205/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №28, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 56 л.д. 230/.

В соответствии с приходными кассовыми ордерами № и 20 от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №28 было принято 11 661 рубль 07 копеек и 10 000 рублей.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №28 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 387 640 рублей 30 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том 29 л.д. 50-69/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 350 000 рублей/том 66 л.д.71-86/.

Свидетель Свидетель №30, показала, что в ходе разговора Г.А. ей пояснил, что услуги будут составлять 60 000 рублей, которые агентство удержит из средств материнского семейного капитала. В тот момент у нее не было свободных наличных средств для оплаты услуг агентства, но Г.А. об этом даже не спрашивал, пояснив, что деньги ей будут перечислены на сберкнижку сразу за вычетом размера их услуг. При этом он пояснил, что подобная операция с материнским семейным капиталом не совсем законна, поэтому в случае обращения в пенсионный фонд или проверке правоохранительных органов, она должна говорить, что оплатила услуги агентства из собственных средств, а заем получила в размере материнского (семейного) капитала, а также он сказал ей не говорить, что квартиру купила у родственников, а сберкнижку после получения денег – сжечь.

Свидетель Свидетель №62 показал, что ранее в его собственности находилась ? доли квартиры по адресу: <адрес>. Вторая половина находилась в собственности его отца - Свидетель №61 Он вступил в право собственности после смерти матери в 2004 году, отец оказался от доли в его пользу, однако фактическим владельцем оставался он. В 2012 году он узнал, что его дочь Свидетель №30 договорилась с его отцом о приобретении указанной квартиры за 1 000 000 рублей с использованием средств материнского (семейного) капитала. Заем посредством материнского (семейного) капитала его дочь брала в ООО «Центр недвижимости». Дочь должна была рассчитаться с его отцом за квартиру. Он был приглашен для заключения сделки в Росреестр. Там он подписывал документы, но не вникал в их суть, договор купли-продажи не читал. Документы привез сотрудник по имени Г.А., под его руководством он подписывал документы. В настоящее время дочь полностью рассчиталась за квартиру с его отцом. С Г.А. они ни о чем не разговаривали, каких-либо инструкций он ему не давал. Свидетель Свидетель №61 в целом дал аналогичные показания.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-4 №Свидетель №30 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 56 л.д.10/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №30 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №30 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а Свидетель №30 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги. Договор подписан Свидетель №30 /том 56 л.д. 67-68/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №30 сроком на 1 год в размере 387 640 рублей 30 копеек для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 56 л.д.11-13/.

Из договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №30 приобрела у Свидетель №61, Свидетель №62<адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, за 1 000 000 рублей. 612 359 рублей 70 копеек переданы покупателем П из личных средств до подписания договора, 387 640 рублей 30 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после получения документов с государственной регистрации и перехода права собственности /том 56 л.д.8-9/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №30 принадлежит на праве собственности <адрес> жилом доме по адресу: <адрес>. Основание приобретения договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 56 л.д.75/.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №30 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387 640 рублей 30 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 56 л.д.93-95/.

Согласно копии сберегательной книжки на расчетный счет Свидетель №30№, открытый в отделении Сбербанка РФ №ДД.ММ.ГГГГ поступило 322 640 рублей /том 56 л.д. 26-28/

Из решения Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №30, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 56 л.д.92/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №30, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 56 л.д.115/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №30 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 387 640 рублей 30 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с приходным ордером № и 15 от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №30 принято 11 661 рубль 07 копеек и 10 000 рублей.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 1 080 000 рублей/том 67 л.д. 1-17/.

Свидетель К.А.Б. показал, что К.Т.Ф. его бывшая жена. Он дружит с К.А.Ю. много лет, тот работает в агентстве недвижимости на <адрес> Великого Новгорода, около ТЦ «Барк». Также он знаком с Соколов Г.А. Весной 2013 года К.А.Ю. попросил его купить на свое имя, а потом продать жилье в д.<адрес>. Первые П продали жилье, через какое-то время это жилье купила девушка цыганка, второй раз комнату тоже приобрела женщина цыганка. Он вступал в качестве покупателя жилья, сделка была в юстиции в <адрес>. В результате двух сделок сумма не превышала, чтобы он платил налоги. Кто расплачивался за жилье, не помнит. Денег он не получал. Он официально был покупателем и П. В юстицию ездил с Соколов Г.А. и К.А.Ю., на сделке по продаже присутствовала М. Патрина и девушка по фамилии Свидетель №4. М. Патрина сопровождала Свидетель №4. В юстиции он и Свидетель №4 расписывались в документах, М. Патрина при этом присутствовала. Готовые договоры привозил Соколов Г.А. Деньги при нем не передавали. Второй раз на сделке были М. Патрина и другая женщина, молодая. Он несколько раз оказывал услуги К.А.Ю.К.А.Ю. просил ему долг 10 000 рублей, что-то дарил. Он деньги не передавал и не получал, как происходили расчеты, ему неизвестно.

Свидетель Свидетель №3 показала, что в 2014 году она продавала квартиру в д. Кневицы, Линейная, <адрес>. В квартире было печное отопление, перед продажей был сделан небольшой ремонт. Подала объявление о продаже, позвонил мужчина по имени Г.А.. Он посмотрел, оценил квартиру, сказал, что купит ее за 80 000 рублей. Также сказал, что составит все документы, и им надо приехать в юстицию в <адрес> для регистрации сделки. Через несколько дней они все вчетвером собрались в <адрес> в юстиции. Пока ждали очередь в юстиции, мужчина сказал, что в договоре поставлено 350 000 рублей, а на руки им дали наличными 80 000 рублей. Также был еще мужчина, на которого был оформлен дом.

В соответствии с договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, согласно которому К.А.Б. приобрел у Свидетель №3, М.Н.В., М.Н.Н., М.И.В. квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, за 350 000 рублей.

В соответствии с государственным сертификатом на материнский семейный капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 42 л.д.234/.

Согласно доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 уполномочивает М.П.В. купить на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в соответствии с государственным сертификатом на материнский семейный капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе быть представителем в ООО "Центр недвижимости", заключения договора займа /том 42 л.д. 54/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №4 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а Свидетель №4 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 42 л.д. 200-201/.

Из заявления о предоставлении займа следует, что ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 обратилась в ООО "Центр недвижимости" за предоставлением целевого займа размере 387 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес> /том 42 л.д. 203/.

Из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №4 сроком на 1 год в размере 387 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 42 л.д. 238-240/.

Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №4 получила в ООО "Центр недвижимости" 387 000 рублей /том 42 л.д. 204/.

Согласно справке на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка займа составлял: остаток основного долга 387 000 рублей, остатка задолженности по выплате процентов, штрафов, пеней, издержек, неустоек нет. Справка подписана директором ООО "Центр недвижимости" К.А.Ю. /том 42 л.д. 241/.

В соответствии с договором купли-продажи комнаты от ДД.ММ.ГГГГМ.П.В., действуя от имени Свидетель №4, приобрела у К.А.Б. квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, за 400 000 рублей. 13 000 рублей передаются покупателем П из личных средств, 387 000 рублей передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после получения документов с государственной регистрации и перехода права собственности /том 42 л.д.257-259/.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №Свидетель №4 принадлежит на праве собственности квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 42 л.д. 242/.

Из заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №4 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 387 000 рублей путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 42 л.д.230-233/.

Согласно решению ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №4, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 387 000 рублей /том 42 л.д. 228-229/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 387 000 рублей по государственному сертификату, выданному Свидетель №4, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 42 л.д. 249/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №4 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 387 000 рублей поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного на основании постановления Новгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> доме по адресу: <адрес>. Данная квартира расположена на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. На момент осмотра площадь перед квартирой заставлена различными предметами (холодильник, ведра, обувь), вход в квартиру оборудован деревянной дверью, запертой на навесной замок. В присутствии понятых и участвующих лиц дверь в квартиру вскрыта. Осмотром установлено, что квартира имеет две жилые комнаты, кухню и туалет. Мебель в квартире отсутствует. Имеется печь, обогревающая обе жилые комнаты, а также имеется печь в помещении кухни, где также находится газовая плита, не подключенная к газовому снабжению. Порядок в комнатах не нарушен. Какие-либо вещи, предметы, необходимые для жизнедеятельности человека отсутствуют. Электропроводка имеет повреждение, освещения нет. Отсутствует водоснабжение. Отделочный ремонт в квартире имеется частично. Остекление в квартире не нарушено, оконные рамы имеют запирающие устройства, на момент осмотра окна закрыты /том 42 л.д.185-196/.

Согласно заключению товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес> на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 340 000 рублей /том 69 л.д.123-140/.

Свидетель Свидетель №13 показала, что после рождения второго ребенка она получила сертификат на материнский капитал. Решила приобрести дом на средства материнского капитала. Позвонила по объявлению в газете, в котором было указано, что агентство занимается покупкой недвижимости на средства материнского капитала. Ей ответил К. Олег, сказал, что в <адрес> у них есть агент – П. Настя. После разговора с К.О.А. она связалась с П. А.В. Та сказала, что работает в агентстве, что найдет ей дом, какие нужно собрать документы. Сообщила, что услуги агентства будут стоить 70 000 рублей. Она собрала документы, взяла справку в Пенсионном фонде. П. А.В. сказала, что отправит их в Новгород. Затем П. А.В. нашла дом. Она посмотрела дом, он ее устроил, цену дома она обсуждала с П. АВ. П. А.В. сказала, что агентство подготовит документы для купли-продажи. На регистрации сделки в г.Старая Русса П.А.В. не было, присутствовали К. и Соколов, они представились сотрудниками агентства, сказали, что они от П. А.В. Также присутствовал ПА.Т.В.. В юстиции она подписала много документов, в том числе, договор купли-продажи, договор займа. Кто составлял документы, ей неизвестно. При подписании документов присутствовали представители агентства. Стоимость жилья она с А.Т.В. не обговаривала. Она говорила П. А.В., что приобретает дом за 250 000 рублей. Ей после оформления сделки передали 250 000 рублей, она их передала П. 70 000 рублей за услуги агентства были удержаны из материнского капитала. 359 000 рублей она не получала, но расписывалась за их получение. Это было в присутствии Соколова и К.. А.Т.В. потом в машине возвратила ей 90 000 рублей. П. А.В. взяла у нее и у А.Т.В. по 10 000 рублей, говорила, что нужно заплатить. П. А.В. неоднократно говорила ей, что сотрудникам правоохранительных органов нужно говорить, что она купила квартиру за большую стоимость. Через некоторое время П. А.В. сказала приехать ей в юстицию для снятия обременения. При снятии обременения присутствовал Г.А.. Потом она приезжала в Новгород, в агентство, где ей выдали еще сумму денег, сколько она не помнит. В агентстве договор займа она не подписывала. Она говорила Г.А., что деньги, полученные на руки, она потратит на ремонт. В приобретенном доме сейчас никто не живет.

Свидетель А.Т.В. показала, примерно в ноябре 2012 года к ней обратилась её знакомая П.А., сказала, что она может помочь продать данный дом через агентство. Она назвала цену 150 000 рублей. Так как дом принадлежал сыну, то она с ним в Великом Новгороде оформляла на её имя доверенность, дающую право ей продать данный дом. Примерно в двадцатых числах ноября 2012 года ей позвонила Настя и сказала, что нужно ехать в г. Старая Русса в юстицию для заключения договора купли-продажи дома. Она самостоятельно приехала в юстицию г.Старая Русса. Через некоторое время приехала Настя, с ней были двое мужчин ей не знакомых и покупатель Свидетель №13, которую она знает наглядно. Она и Свидетель №43 зашли в один из кабинетов и подписали документы по купле-продаже дома. Настя и мужчины ждали их на улице. Деньги Свидетель №43 ей не передавала. Примерно через неделю ей позвонила Настя и сказала, что они подъедут с Свидетель №43 и отдадут ей деньги. Через некоторое время они подъехали к ней домой, и Свидетель №43 передала ей 150 000 рублей. Расписку в получении денег она не писала, о том, что Свидетель №43 покупала дом за счет средств материнского капитала, не знала. Когда она получала в юстиции свой экземпляр договора купли-продажи, то увидела, что цена дома около 400 000 рублей, точно не помнит. Почему там была указана такая стоимость, ни у кого не спрашивала. Обстоятельств расчета за дом с Свидетель №43 она точно не помнит, но точно может сказать, что получила за <адрес> 000 рублей, из которых никому ничего не платила. Возможно, она привозила деньги потом, возможно передала их после сделки.

Свидетель Свидетель №51 показал, что он решил продать дом, расположенный в д. Шилова Гора, <адрес>. Оформил доверенность на продажу на мать А.Т.В. Продажей занималась она, дом продали за 150 000 рублей. В настоящее время в доме никто не живет.

Согласно государственному сертификату на материнский семейный капитал серия МК-2 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №13 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 276 250 рублей /том 59 л.д.165/.

Согласно справке на ДД.ММ.ГГГГ объем средств материнского (семейного) капитала Свидетель №13 составлял 359 191рубль 99 копеек /том 59 л.д. 127/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №13 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №13 жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, д. Шилова Гора, <адрес>, а Свидетель №13 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 59 л.д. 154-155/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Центр недвижимости" (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №13 сроком на 1 год в размере 359 191 рубль 99 копеек для приобретения жилого <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, д. Шилова Гора, <адрес> предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию. Указанный договор подписан К.А.Ю. и Свидетель №13 /том 59 л.д.151-153/.

Согласно расписке Свидетель №13ДД.ММ.ГГГГ получила в ООО "Центр недвижимости" в лице директора К.А.Ю. 359 191 рубль 99 копеек /том 59 л.д. 156/.

Из договора купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между А.Т.В., действующей от имени Свидетель №51, и Свидетель №13, следует, что Свидетель №13 приобретает в собственность <адрес>, по адресу: <адрес>, д. Шилова Гора, <адрес>, за 370 000 рублей. 10 808 рублей 01 копейка передаются покупателем П из личных средств в течение трех часов после подачи документов на государственную регистрацию, а 359 191 рубль 99 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение трех часов после подачи документов на государственную регистрацию /том 59 л.д. 158-160/.

Из свидетельства о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №13 принадлежит на праве собственности <адрес>, по адресу: <адрес>, д.Шилова Гора, <адрес>, на основании договора купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ /том 59 л.д.164/.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №13 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 359 191 рубль 99 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, к указанному заявлению были приложены, в том числе, договор займа, копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, справка о задолженности /том 59 л.д.200-203/.

В соответствии с решением Пенсионного фонда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявления о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №13, было принято решение о перечислении из бюджета РФ на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья 359 191 рубль 99 копеек /том 59 л.д.199/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 359 191 рубль 99 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №13, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 59 л.д. 225/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №13 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 359 191 рубль 99 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Из протокола осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен <адрес> по адресу: <адрес>, д. Шилова Гора, <адрес>. Дом деревянный одноэтажный, не крашенный. Состоит из следующих помещений: веранда, прихожая, кухня, комната, подсобное помещение. Имеется печное отопление и газоотвод. В оконных рамах присутствуют стекла. Потолки без видимых повреждений. В дома имеется также подвальное помещение. В комнате установлен печной «стояк». В кухне установлены две печи: «русская» и печная плита /том 59 л.д. 137-150/.

Свидетеля Свидетель №32 показала, что решила приобрести дом или квартиру стоимостью, равной сумме материнского капитала. Своих сбережений у неё не было. В одной из газет она нашла объявление о продаже <адрес>. Она позвонила по объявлению, ей ответил мужчина, сказала, что хотела бы посмотреть квартиру. Он представился М.А.О. Они поехали в д. <адрес> смотреть квартиру, та ей понравилась. Она сообщила А, что готова её купить. Он назвал цену, какую именно не помнит, чуть более 400 000 рублей. Она сообщила, что приобретать квартиру намерена за материнский капитал, поэтому ей необходимо взять заем и когда она (Свидетель №32) найдет подходящую организацию, позвонит. Через несколько дней в Великом Новгороде она увидела на <адрес> ООО «Центр недвижимости» и рекламу о том, что они дают заем под материнский (семейный) капитал. Зашла в офис, где ей сотрудник по имени Г.А. всё объяснил, сказал, что поможет, и его услуги будут стоить 50 000-60 000 рублей. Она сказала, что у неё нет денег на оплату, Г.А. сообщил, что они эти деньги возьмут из займа, т.е. выдадут ей займ за вычетом указанной суммы. После этого он назвал, какие документы необходимо предоставить для оформления займа. Позже она предоставила все документы, и сотрудник Центра сняла с них копии. Г.А. сказал, что они подготовят договор займа и договор купли-продажи, а затем позвонят ей. Через некоторое время Г.А. сказал, чтобы она подошла и подписала договор займа, что она и сделала. Г.А. сказал, что сам заем ей выдадут после регистрации сделки. На следующий день она, М. и Г.А. поехали в юстицию <адрес>, где она и М. подписали документы по купле-продаже квартиры. Г.А. при подписании находился рядом, подсказывал, где именно подписывать документы. После этого они вернулись в Новгород. Через 5-7 дней она и М. съездили в юстицию в <адрес>, где она получила свидетельство о праве собственности на квартиру, а он свой экземпляр договора купли-продажи. После этого они поехали в ООО «Центр недвижимости», где Г.А. выдал ей заем, сколько именно денежных средств она не пересчитывала. Все деньги она отдала М.. В договоре займа была указана сумма более 408 000 рублей. Г.А. выдал ей сумму за вычетом денег, которые взял за свои услуги. Поэтому М. она, скорее всего, отдала сумму 340 000 – 350 000 рублей. После этого они написали расписку, какая в ней указана сумма не помнит. После этого она оформила у нотариуса обязательство и затем подала документы в Пенсионный фонд на распоряжение средствами материнского капитала, об этом ей дали расписку, которую она отдала Г.А.. Через несколько месяцев ей из Пенсионного фонда РФ пришло уведомление о том, что её заявление одобрено, и средства материнского капитала перечислены в ООО «Центр недвижимости». Она (Свидетель №32) позвонила Г.А. и сообщила об этом. И через некоторое время она вместе с Г.А. подала заявление о снятии обременения и оформление долей квартиры на детей и мужа. Все документы готовились в ООО «Центр недвижимости».

Свидетель Свидетель №64 показал, что он продал квартиру за 350 000 рублей, деньги получил через два месяца.

Из государственного сертификата на материнский семейный капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №32 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек /том 49 л.д.225/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №32 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №32 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, д.Локотско, <адрес>, а Свидетель №32 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги. /том 49 л.д. 199-200/.

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №32 сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес>, расположенной в жилом доме на указанном земельном участке по адресу: <адрес>, д.Локотско, <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 49 л.д.227-229/.

Согласно расписке Свидетель №32ДД.ММ.ГГГГ получила в ООО «Центр недвижимости» в лице К.А.Ю. 408 960 рублей 50 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ /том 49 л.д. 198/.

В соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №32 приобрела у Свидетель №64 в собственность земельный участок с кадастровым номером 53:06:060203:39 и квартиру, расположенные по адресу: <адрес>, д.Локотско, <адрес>, за 430 000 рублей из которых стоимость участка – 10 000 рублей, а стоимость дома – 420 000 рублей. 10 000 рублей и 11 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после получения документов с государственной регистрации и перехода права собственности /том 49 л.д.245-249/.

Из свидетельства о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №32 принадлежит на праве собственности <адрес> по адресу: <адрес>, д.Локотско, <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 49 л.д. 231/.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №32 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 49 л.д.221-224/.

В соответствии с решением Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №32, принято решение о перечислении из бюджета денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 49 л.д.219-220/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №32, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том № л.д. 233/

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №32 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, д.Локотско, <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 420 000 рублей, в том числе, земельного участка 130 000 рублей /том 66 л.д.226-251/.

Свидетель Свидетель №20 показала, что полученные в ООО «Центр недвижимости» денежные средства в сумме 340 000 рублей она передала П квартиры Свидетель №54 и из своих сбережений она доплатила ему около 10 000 рублей, так как фактически стоимость квартиры составляла 350 000 рублей. Г.А. передал ей с водителем рейсового автобуса пакет документов для предоставления в Пенсионный фонд РФ. Она подала документы в местный отдел Пенсионного фонда РФ и получила взамен расписку о приеме. Эту расписку, согласно ранее достигнутой с Г.А. договоренности, она передала ему вместе с рейсовым автобусом. Получив расписку, в тот же день Г.А. предварительно позвонив, перевел на ее сберегательную книжку 334 000 рублей.

Свидетель Свидетель №54 показал, что Свидетель №20 его гражданская супруга. Года три назад у нее был сертификат на материнский капитал. У него в собственности находился дом по адресу: <адрес>. Свидетель №20 купила этот дом на материнский капитал. Состояние дома среднее, жить можно, но требовался ремонт. Он продал дом за 400 000 рублей: 350 000 рублей сам дом, 50 000 рублей земельный участок. Свидетель №20 рассчиталась с ним средствами материнского капитала. Сделку купли-продажи оформляли в 2013 году, присутствовал сотрудник из Новгорода. За услуги агентства Свидетель №20 должна была заплатить 60 000 рублей.

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №20 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 46 л.д.133/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №20 сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 46 л.д.134-136/.

В соответствии с расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №20 выдано 408 960 рублей 50 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №20 приобрела в собственность у Свидетель №54 земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100671:15, и расположенный на нем жилом дом по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес>, за 430 000 рублей, из которых стоимость участка – 20 000 рублей, а стоимость дома – 410 000 рублей. 20 000 рублей и 1 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств в течение 3 часов после подписания договора, 408 960 рублей 50 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 рабочих дней после регистрации договора и перехода права собственности к покупателю /том 46 л.д.130-132/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №20 принадлежит на праве собственности жилой <адрес> по адресу: <адрес> приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 46 л.д. 213/.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №20 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, справку о задолженности /том 46 л.д.201-203/.

Из решения Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №20, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 46 л.д. 200/

В соответствии с выпиской из лицевого счета по вкладу Свидетель №20ДД.ММ.ГГГГК.А.Ю. было перечислено 334 000 рублей /том 46 л.д. 162/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №20, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 46 л.д. 228/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №20 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес> на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ) составляет 310 000 рублей, в том числе, земельного участка 150 000 рублей /том 66 л.д.158-182/.

Свидетель Свидетель №60 показала, что при подписании договора Г.А. провел с ней инструктаж, что в случае, если её будут где-либо спрашивать про сумму материнского капитала, говорить, что она получила всю сумму, а именно 408 960 рублей 50 копеек, а также пояснил, что необходимо выделить долю детям, иначе могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами или прокуратурой. В ходе первого телефонного разговора Г.А. ей пояснил, что его услуги будут стоить 70 000 рублей. Он сказал, что эту сумму вычтет из суммы займа.

Свидетель Свидетель №26 показала, что в 2012 году она продавала квартиру, которая досталась ей от матери, наследниками также была ее сестра Свидетель №27, брат И. Н.П. Квартира находится по адресу: <адрес>. Продавали квартиру за 600 000 рублей. Покупатели сами ее нашли, по телефону договорились о цене <адрес> 000 рублей. Затем позвонили в марте 2013 года, сказали, чтобы она приезжала на оформление сделки. Она и И. Н.П приехали на сделку в г.Старую Руссу, с покупателем Свидетель №60А. был представитель агентства по имени Г.А.. В юстиции оформили договор купли-продажи, потом поехали в Сбербанк, где Свидетель №60А. передала ей 600 000 рублей, которые она положила на свой счет. Свидетель №60 говорила, что использует материнский капитал. Свидетель Свидетель №27 в целом дала аналогичные показания.

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №60 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек.

Согласно договору об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Стёпочкиной Е.В. и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Стёпочкиной Е.В. квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а Стёпочкина Е.В. должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 61 л.д. 44-45/.

Из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО "Центр недвижимости" (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Стёпочкиной Е.В. сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Заем предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 61 л.д.41-43/.

В соответствии с распиской Стёпочкина Е.В. получила ДД.ММ.ГГГГ в ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. 408 960 рублей 50 копеек по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ /том 61 л.д. 57/.

В соответствии с договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Свидетель №26, действующей за себя и от имени Свидетель №27, И.Н.П., и Стёпочкиной Е.В., Стёпочкина Е.В. приобретает в собственность квартиру по адресу: <адрес> за 600 000 рублей. 191 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек из заемных средств в течение 3 часов после подписания договора и передачи его на государственную регистрацию /том 61 л.д.46-48/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ Стёпочкиной Е.В. принадлежит на праве собственности квартира по адресу: <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ /том 61 л.д.49/.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ДД.ММ.ГГГГ Стёпочкина Е.В. подала в Отдел Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО "Центр недвижимости" по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку о задолженности /том 61 л.д.78-81/.

Из решения ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Стёпочкиной Е.В., принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 408 960 рублей 50 копеек /том 61 л.д. 77/.

В соответствии с выпиской из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала Стёпочкиной Е.В. в размере 408 960 рублей 50 копеек перечислены на расчетный счет ООО "Центр недвижимости" на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 61 л.д.104/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Стёпочкиной Е.В. в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Свидетеля Свидетель №14 показала, что в начале 2013 года ее мать Свидетель №15 предложила приобрести принадлежавшую ей квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Она решила приобрести данную квартиру за счет средств материнского капитала. От кого-то из знакомых она узнала, что агентстве недвижимости «Центр», расположенном на ул. Чудинцева Великого Новгорода, выдают займы под материнский капитал. Было это в начале марта 2013 года. Через несколько дней она с матерью пошли в данное агентство, там их встретил сотрудник по имени Олег. Она сказала ему, что хотела бы получить заем под материнский капитал с целью приобретения квартиры, принадлежащей её матери. Он сказал, что это возможно и перечислил документы, которые необходимы для этого. Данные документы, а именно: сертификат, СНИЛС, свидетельства о рождении детей и т.д., были у неё с собой. Он снял с них копии. Он сказал, что им необходимо получить справку в Пенсионном фонде об остатке средств материнского капитала и позвонить ему. После этого они расстались. Через несколько дней она получила указанную справку и позвонила Олегу. После этого он подъехал и забрал у нее данную справку. Через некоторое позвонил Олег и сказал, что в агентстве недвижимости «Центр» большие очереди на получение кредитов, поэтому нужно ехать в ООО «Центр недвижимости», где работают его знакомые, они ей помогут. Он забрал её, и они поехали на <адрес>, где располагается ООО «Центр недвижимости». Он сказал, что ей нужно зайти в офис Центра и спросить Г.А.. С его слов, Г.А. её уже ждал. В офис Олег с ней не пошел. Там её встретил Г.А., она сказала ему, что она от Олега. Он дал ей прочитать договор займа. Она его прочитала и подписала. Денег никаких она не получала. После этого они расстались. Ни Олег, ни Г.А. за свои услуги никакого денежного вознаграждения не просили. Через некоторое время позвонил Олег, сказал, что нужно ехать в Хвойную в регистрационную службу регистрировать сделку. На следующий день он забрал её, и они поехали в <адрес>, где забрали её мать и поехали в юстицию <адрес>. Олег заплатил госпошлину за регистрацию сделки. После этого они и мать подписали документы по купли-продажи квартиры. После подписания документов Олег сказал, что нужно ехать сегодня в Великий Новгород в ООО «Центр недвижимости» за деньгами. Что они и сделали вместе с ним. Договор купли-продажи был у Олега, он его делал или нет ей неизвестно. В Великий Новгород они приехали вечером. Олег сказал, что позвонит Г.А. и завтра ей с матерью нужно идти за деньгами. На следующий день она с матерью пошли в ООО «Центр недвижимости», Олега с ними не было. В Центре их встретил Г.А., который сказал, что нужно подождать его начальника К.А.Ю.А. Через некоторое время подошел мужчина, возраст около 50 лет, худощавый, лысоват, носит очки. После этого Г.А. зашел к нему в кабинет. Через некоторое время он вышел и позвал их. Когда они вошли, К.А.Ю. дал ей и матери какие-то бумаги, которые они подписали. После этого К.А.Ю. дал матери деньги, сколько она не знала. После этого Г.А. сказал, что для безопасности сходит с её матерью в банк и поможет ей положить деньги на сберегательную книжку. После этого они вышли, она поехала домой, а мать с Г.А. пошли в банк. После этого она написала у нотариуса обязательство. После чего в Пенсионный фонд она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала и сдала все необходимые документы. Ей дали расписку о том, что она сдала документы. Данную расписку она передала Олегу. Насколько ей известно, её мать получила от К.А.Ю. 300 000 рублей.

Из показаний Свидетель №15 следует, что до ДД.ММ.ГГГГ она являлась единственным собственником квартиры, в которой проживает. В начале марта 2013 года к ней обратилась дочь Свидетель №14 с просьбой приобрести ее квартиру, сказав, что хочет воспользоваться своим правом на материнский капитал и приобрести данную квартиру. О цене они не говорили. Она согласилась. Через некоторое время ей позвонил мужчина, представился Олегом, сотрудником какого-то агентства, сказал, что помогает ее дочери приобрести квартиру, сказал, что ей необходимо приехать в Новгород с документами на квартиру. Что она и сделала. Ее встретила дочь, они с ней пошли в какое-то агентство. Там ее встретил мужчина по имени Олег. Он взял документы на квартиру снял с них копии. Они о чем-то поговорили с дочерью, затем расстались. Через некоторое время к ней домой приехал Олег с её дочерью. Сказал, что нужно ехать в <адрес> оформить сделку купли-продажи квартиры. В юстиции она и дочь подписали данные документы. При подписании Олег находился рядом. Указанные документы привез Олег. После подписания Олег сказал, что нужно ехать в Новгород за деньгами, что они и сделали. На следующий день она с дочерью пошли в агентство, там их встретил мужчина по имени Г.А.. Сказал, что подойдет его начальник. Когда тот подошел, это был мужчина в возрасте около 50 лет, худощавый, носит очки, она и дочь подписали какие-то документы, которые он им дал, какие именно не помнит. После этого он дал ей 300 000 рублей. Остальные деньги, как он сказал, заберет за свою работу. Какие деньги он имел в виду, она не знает. После этого Г.А. проводил её в ближайший офис Сбербанка, где 270 000 рублей она положила на сберегательную книжку, оставив себе 30 000 рублей на расходы.

Из государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №14 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 45 л.д.164, 187-189/.

В соответствии со справкой на ДД.ММ.ГГГГ объем средств материнского (семейного) капитала Свидетель №14 составлял 408 960 рублей 50 копеек /том 45 л.д. 181/.

Согласно договору об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №14 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №14 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а Свидетель №14 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 45 л.д. 184-185/.

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №14, сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Заем предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию. Указанный договор подписан К.А.Ю. и Свидетель №14 /том 45 л.д. 178-180/.

Из расписки следует, что Свидетель №14 получила ДД.ММ.ГГГГ в ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. 408 960 рублей 50 копеек по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ /том 45 л.д. 182/.

В соответствии с договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Свидетель №15 и Свидетель №14, Свидетель №14 приобретает в собственность <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> за 420 000 рублей. 11 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек из заемных средств в течение 24 часов после подписания договора и передачи его на государственную регистрацию /том 45 л.д.173-175/.

Из свидетельства о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №14 принадлежит на праве собственности <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, Юбилейнинское с/п, <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ /том 45 л.д. 176/.

В соответствии с расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №14, выдано 408 960 рублей 50 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из копии сберегательной книжки 00 6733186 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №15 было внесено 270 000 рублей /том 45 л.д. 151-152/.

В соответствии с приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №14 принято 10 000 рублей за услуги агентства.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №14 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Великом Новгороде (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договор займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку о задолженности. О подаче данного заявления Свидетель №14 была выдана расписка /том 45 л.д. 203-205, 186/.

В соответствии с решением Пенсионного фонда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №14, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 408 960 рублей 50 копеек /том 45 л.д. 202./

В соответствии с выпиской из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала К.Е.Н. в размере 480 960 рублей 50 копеек перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 45 л.д. 230/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №14 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Из протокола осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрена <адрес> по адресу: <адрес>. Квартира расположена на втором этаже двухэтажного дома. Квартира однокомнатная, имеется горячая и холодная вода, центральное отопление, электричество, газ в баллоне. Слева от входа в квартиру расположен санузел. Прямо от входа – кухня. Справа от входа – комната /том 45 л.д. 153-163/.

Свидетель Свидетель №24 показала, что в 2013 году она получила сертификат на материнский капитал, решила с его помощью приобрести жилье. Она знала, что Свидетель №57 продает квартиру, расположенную в <адрес>, за 300 000 рублей. Сестра дала ей телефон агентства недвижимости, она позвонила, сказала, что хочет приобрести жилье на средства материнского капитала, что ей нужно оформить документы. К. Олег сказал ей, какие нужно собрать документы, она их собрала и отправила в Новгород. Затем К. сказал ей приехать в Новгород в агентство недвижимости, где ее встретит Соколов Г.А., сообщил, что услуги агентства стоят 70 000 рублей. С К. она не встречалась. Она приехала в Новгород через неделю, подписала документы, которые ей дал Соколов Г.А., в том числе, подписала договор займа, но фактически денег она не получила. Затем Соколов сказал ей приехать в г.Старую Руссу на сделку с ПСвидетель №57 В юстиции в г.Старая Русса их с П встретил Соколов. В договоре купли-продажи была указана цена <адрес> 000 рублей, Соколов сказал, что нужно указать такую цену, а Свидетель №57 не интересовался, почему указана такая цена. При заключении сделки денежные средства не передавались. Затем она обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионный фонд. Через некоторое время Соколов позвонил и сказал, что нужно приехать в Новгород вместе с П. В офисе худощавый мужчина в очках передал ей 338 000 рублей с копейками, агентство взяло себе за услуги 70 000 рублей. В холле она отдала Свидетель №57 300 000 рублей. На оставшиеся 38 000 рублей она сделала ремонт в квартире, вставила стеклопакеты. Соколов сообщал ей, что в случае проверки говорить, что квартира приобретена за 450 000 рублей.

Свидетель Свидетель №57 показал, что он решил продать старую квартиру. Сын сказал, что у Свидетель №24 (сестры жены сына) есть деньги от государства, родовой сертификат. Они договорились о продаже квартиры за 450 000 рублей. Свидетель №24 сказала, что оформлением займется фирма. Они съездили с Свидетель №24 в юстиции в г.Старую Руссу, где подписали документы, при оформлении сделки присутствовал мужчина. Также он ездил с Свидетель №24 в Великий Новгород за деньгами, когда организация получила деньги. В офисе их встретил мужчина, похожий на К.А.Ю., который передал деньги Свидетель №24, а та передала ему (Свидетель №57) 450 000 рублей.

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-5 №Свидетель №24 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рубля 50 копеек /том 44 л.д. 241/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №24 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №24 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, а Свидетель №24 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 44 л.д. 233-234/.

В соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой займ Свидетель №24 в размере 408 960 рублей 50 копеек сроком на 1 год для приобретения <адрес> доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. Заем предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию. Договор подписан Свидетель №24 и К.А.Ю. /том 44 л.д. 276-278/.

Из договора купли-продажи квартиры и земельного от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №24 приобретает у Свидетель №57 в собственность земельный участок с кадастровым (или условным) номером 53:04:0010303:12 и <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, за 450 000 рублей, из которых стоимость участка – 10 000 рублей, а стоимость квартиры – 440 000 рублей. 10 000 рублей и 31 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности к покупателю /том 44 л.д. 242-243/.

Согласно расписке денежные средства в сумме 450 000 рублей были переданы Свидетель №24Свидетель №57ДД.ММ.ГГГГ /том 44 л.д. 244/.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №Свидетель №24 принадлежит на праве собственности <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ /том 44 л.д. 245/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №Свидетель №24 принадлежит на праве собственности земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, с кадастровым (или условным) номером 53:04:0010303:12 /том 44 л.д. 246/.

В соответствии с приходным кассовым ордером 103 от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №24 принято 10 000 рублей за услуги агентсва.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №24 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) Отдел Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договора займа, справку о задолженности /том 44 л.д. 268-271/.

Из решения Пенсионного фонда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было удовлетворено заявление Свидетель №24 о распоряжении средствами материнского капитала, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 44 л.д. 267/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала Свидетель №24 в размере 408 960 рублей 50 копеек перечислены ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с договором займа 27-13 от ДД.ММ.ГГГГ /том 44 л.д. 293/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №24 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. Квартира расположена в одноэтажном доме на две квартиры. Дом представляет собой деревянную постройку, стены обложены кирпичом, крыша – шифером. В дом ведут через прихожую две двери. В квартире две комнаты, кухня. В прихожей находится туалет (санитарным узлом не оборудован), имеется подсобное помещение. Квартира обставлена мебелью, на полу лежат ковры, стены и потолок отделаны стройматериалами. Трещин и щелей в стенах, а также иных признаков непригодности жилья не обнаружено. Все 4 окна оборудованы стеклопакетами /том 44 л.д.219-229/.

Свидетель Свидетель №21 показала, что в офисе ООО «Центр недвижимости» её встретил мужчина по имени Г.А., который забрал у нее копии привезенных документов, после чего Г.А. спросил у нее, за сколько она приобретает квартиру. Она сообщила, что собирается купить квартиру за 150 000 рублей. После этого Г.А. сообщил ей, что в документах по купле-продаже квартиры будет указана сумма в 430 000 рублей, а в договоре займа сумма в размере 408 960 рублей 50 рублей, при этом из средств материнского капитала заберут за свои услуги 70 000 рублей. При этом Г.А. проинструктировал её, что в случае если кто-то будет проверять её сделку, то она должна всем говорить о сделке не реальные сумму купли-продажи и займа, а суммы, указанные в договорах. После этого она вышла из офиса, позвонила К.О.В., он приехал за ней и отвез её на вокзал. По дороге К.О.В. ещё раз проинструктировал её на счет того, чтобы она в случае какой-либо проверки говорила только то, что будет указано в договорах, в противном случае, как объяснил ей К. Олег, она будет нести ответственность за всё, а они (имея ввиду себя и Г.А.) будут ни при чем. Спустя несколько дней Г.А. прислал ей автобусом документы, которые она должна была отдать в Пенсионный Фонд. До этого она совместно с К.А.Р., П приобретаемого ею объекта недвижимости, приезжала в г.Старая Русса, куда приезжал и Г.А.. В Старой Руссе они подписали все договоры, при этом передача денег не осуществлялась, после этого была зарегистрирована сделка купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Спустя две недели Г.А. позвонил ей и сказал, чтобы она вместе с К.А.Р. приезжала в Великий Новгород в ООО «Центр недвижимости» за деньгами. На следующий день она поехала в Великий Новгород. Они встретились с К.А.Р. и поехали в ООО «Центр недвижимости», где они зашли в кабинет руководителя. В данном кабинете была она, К.А.Р., Г.А. и мужчина в очках. Мужчина в очках отсчитал сумму в 408 000 рублей, взял из них 70 000 рублей себе, после чего остальные отдал ей.

Свидетель К.А.Р. показал, что примерно в марте 2013 года они с Свидетель №21 встретились у здания Росреестра в Старой Руссе, с ней был сотрудник ООО «Центр недвижимости», представившийся Г.А.. Г.А. привез пакет документов, необходимый для регистрации сделки, но на регистрацию его не приняли, так как в документах была ошибка в его фамилии. Через неделю они встретились в том же месте, вместо Г.А. приехал другой сотрудник ООО «Центр недвижимости», который представился именем Олег. Он подписывал какие-то документы, которые ему давал Олег, при этом, его смутило, что согласно договору цена составила 430 000 рублей и часть погашалась за счет средств материнского капитала – около 409 000 рублей. Допускает, что возможно только при втором визите в Росреестр он обратил внимание на то, что цена в договоре купли-продажи завышена, о чем негодовал и просил объяснений. Спустя не более одного месяца после регистрации сделки, ему позвонила Свидетель №21 и сообщила, что им необходимо встретиться в офисе ООО «Центр недвижимости» для осуществления расчета. В назначенный день около 10 часов он встретил О. на автовокзале, после чего они сразу направились в офис, расположенный в доме на <адрес> около ТЦ «Барк». В офисе их встретил то ли Олег, то ли Г.А., кто-то из них, не помнит точно, скорее всего, Г.А.. Примерно через 15 минут Г.А. пригласил их в отдельный кабинет, там их встретил мужчина, которого он воспринял как руководителя Г.А.. Г.А. дал им с Свидетель №21 какие-то документы на подпись, потом указанный мужчина пересчитал деньги и передал их им с О.. Он их пересчитал по просьбе Свидетель №21 и вернул ему лишнюю купюру номиналом 5 000 рублей. Г.А. еще раз пересчитал деньги. Затем он вышел из кабинета, так как его кто-то попросил (Г.А. или его руководитель), так как им нужно было что-то еще обговорить с Свидетель №21. Кроме того, Г.А. ему пояснил, что ему ничего не будет, нарушений закона нет, но для агентства будет лучше, если в дальнейшем в случае обращения кого-либо с расспросами он говорил, что продал квартиру за всю сумму материнского капитала или как указано в договоре купли-продажи. Он дожидался О. в автомобиле на улице, она вышла спустя еще 10 минут и в салоне автомобиля передала ему 150 000 рублей, отсчитав их от общей суммы полученных денег (не знает, сколько именно, не может оценить визуально какая часть от общей суммы осталась при ней). После этого он общался с Свидетель №21 только по поводу состояния квартиры, в т.ч. он помогал ей устанавливать пластиковые окна примерно в мае 2013 года, ремонт на то время уже производился. О. расплачивалась с ним наличными. Насколько он помнит, установка окон обошлась ей примерно в 25 000 – 30 000 рублей.

Свидетель Н.М.В. показала, что ее сыну К.А.Р. принадлежала квартира, расположенная в <адрес>. В конце 2012 года они подали объявление о продаже указанной квартиры, к ним обратилась Свидетель №21 Они договорились о продаже квартиры за 150 000 рублей, Свидетель №21 приобретала квартиру за счет средств материнского капитала. У них была договоренность, что в договоре будет указана стоимость <адрес> 000 рублей, так как Свидетель №21 нужны были деньги на ремонт квартиры. Она отправила по просьбе Свидетель №21 для Олега факсом документы: свидетельство о рождении, свидетельство о праве собственности. В договоре была указана стоимость квартиры в размере материнского капитала 430 000 рублей, об этом ей известно от сына К.А.Р.Свидетель №21 говорила, что ей нужно оплатить услуги агентства около 60 000 рублей, своих денег у нее не было, у нее не было денег даже на дорогу. Она (Н.М.В.) звонила Олегу, спрашивала, почему в договоре указано 430 000 рублей, тот сказал, что все нормально, подтвердил слова Свидетель №21, что включена стоимость услуг агентства. Оформление сделки происходило в г.Старая Русса, также в этот день была сделка Свидетель №24. Со слов сына ей известно, что он общался не только с Олегом, но также с Г.А.. Сын получил от Свидетель №21 150 000 рублей, у нее еще оставались деньги.

Из государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-4 № следует, что Свидетель №21 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 47 л.д.45/.

Согласно договору об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №21 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №21 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, а Свидетель №21 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 47 л.д. 40-41/.

Из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №21 в размере 408 960 рублей 50 копеек сроком на 1 год для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. Заем предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию. Указанный договор подписан Свидетель №21 и К.А.Ю. /том 47 л.д.78-80/.

В соответствии с распиской Свидетель №21ДД.ММ.ГГГГ в ООО "Центр Недвижимости" в лице директора К.А.Ю. получила 408 960 рублей 50 копеек согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ /том 47 л.д. 42/.

Согласно договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №21 приобретает у К.А.Р. в собственность <адрес> доме по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, за 430 000 рублей. 21 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности к покупателю /том 47 л.д. 43/.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ №Свидетель №21 принадлежит <адрес> доме по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот <адрес>. Основанием приобретения является договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 47 л.д. 44/.

Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №21 передала К.А.Р. 430 000 рублей в <адрес> /том 47 л.д. 49/.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №21 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договор займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку о задолженности /том 47 л.д.70-72/

Из решения Пенсионного фонда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что заявление Свидетель №21 о распоряжении средствами материнского капитала было удовлетворено, принято решение о перечислении из бюджета РФ в счет погашения основного долга и процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960 рублей 50 копеек /том № л.д.69/.

Согласно выписке из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек платежным поручением № перечислены ООО "Центр недвижимости" на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №21) /том 47 л.д. 95/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №21 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес> доме по адресу: <адрес>. Квартира, расположена на первом этаже. Входная дверь деревянная, в квартире две комнаты, кухня и туалет. Все окна пластиковые. Туалет санитарным узлом не оборудован. Квартира обставлена мебелью, порядок внутри не нарушен. Щелей, трещин в стенах, прочих признаков непригодности для проживания не обнаружено /том 47 л.д.31-35/.

Свидетель Свидетель №22 показала, что в 2013 году П. А.В. предложила ей приобрести жилье с помощью материнского капитала, посоветовала сделать это через ООО "Центр недвижимости". Она нашла квартиру в <адрес>, сама договорилась с П о цене, оставила П. А.В. номер своего телефона, на следующий день или через два дня ей позвонил К. Олег, сказал, что может помочь, сообщил, какие нужно собрать документы. Она сказала К.О.А., что квартира у нее найдена. Затем собрала пакет документов, приехала с ними в Новгород. Ее встретил К.О.А., которому передала документы. В офисе она подписала много документов, их не читая. Она сообщила К.О.А., что приобретает квартру за 450 000 рублей. Документы готовила Жанна, фамилию ее она не знает. Ей говорили что-то про заем, условия займа с ней не обсуждали, сказали, что материнский капитал перекроет заем. Деньги по договору займа не получала и не обговаривала с К.О.А. условия, на которых К.О.А. будет ей помогать. Договор оказания услуг она не заключала, агентству ничего не платила. Из сотрудников агентства она общалась также с Соколов Г.А., в юстиции в г.Старая Руссе он присутствовал при заключении сделки купли-продажи и на снятии обременения. После регистрации сделки купли-продажи они с П поехали в Великий Новгород, где в офисе К.А.Ю. передал ей 338 000 рублей, 70 000 рублей агентство взяло себе. Потом П. А.В. ей сказала, что агентство берет себе деньги за работу. Она отдала П 450 000 рублей, использовала также личные средства. 338 000 рублей она отдала П на улице в Великом Новгороде, 112 000 рублей - в <адрес>. После заключения сделки она обратилась в пенсионный фонд, документы для обращения в пенсионный фонд подготовил К.О.А. От него ей стало известно впоследствии, что пенсионный фонд перечислил агентству деньги, сумма ей неизвестна. П. А.В., а также сотрудники агентства говорили, что все законно.

Свидетель Свидетель №23 показал, что в 2013 году он продал квартиру в <адрес>Свидетель №22 за 450 000 рублей. Он встретился с Свидетель №22 на улице в <адрес>, они сразу обо всем договорились, в том числе, о цене. Через несколько дней она посмотрела квартиру. На какие средства Свидетель №22 приобретала квартиру, ему неизвестно. Он ездил с Свидетель №22 в агентство недвижимости на <адрес> в Великом Новгороде, где Свидетель №22 отдала ему 338 000 рублей, остальную сумму отдала в <адрес> через неделю.

Свидетель П. А.В. показала, что в 2013 году к ней обратилась Свидетель №22, хотела купить жилье с помощью материнского капитала. Она дала Свидетель №22 телефон К.О.А., рассказала, что услуги агентства платные. Как именно Свидетель №22 рассчитывалась с агентством, ей неизвестно. Дом, который приобретала Свидетель №22, она не видела, но ей известно, что Свидетель №22 купила дом за 350 000 рублей. Сделка была оформлена через агентство ООО "Центр недвижимости". За данную сделку от Олега она получила 5 000 рублей.

В соответствии с государственным сертификатом на материнский семейный капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-4 №Свидетель №22 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 47 л.д.169, 174-176/.

Согласно договору об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №22 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №22 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, а Свидетель №22 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 47 л.д. 164-165/.

Из заявления Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она просит директора ООО "Центр недвижимости" К.А.Ю. предоставить ей денежный заем в размере 408 960 рублей 50 копеек для приобретения квартиры по адресу: <адрес> /том 47 л.д. 163/.

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №22 в размере 408 960 рублей 50 копеек сроком на 1 год для приобретения <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. Заем предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию. Договор подписан К.А.Ю. и Свидетель №22 /том 47 л.д.203-206/.

Из расходного кассового ордера без номера от ДД.ММ.ГГГГ, расписки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №22 получено в ООО "Центр недвижимости" 408 960 рублей 50 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, кассир К.А.Ю. /том 47 л.д. 171/.

В соответствии с договором купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Свидетель №23 и Свидетель №22, Свидетель №22 приобретает в собственность земельный участок с кадастровым номером 53:04:0010616:16, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, и <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, за 450 000 рублей, из которых стоимость участка – 10 000 рублей, а стоимость квартиры – 440 000 рублей. 10 000 рублей и 31 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности к покупателю /том 47 л.д.136-138/.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №22 принадлежит на праве собственности <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ /том 47 л.д. 207-208/.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №22 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Великом Новгороде <адрес> (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа. Ею были представлены копия свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение, копия договора займа, справку о задолженности /том 47 л.д.195-198/.

Согласно решению Пенсионного фонда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №22, было принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 47 л.д.194/.

В соответствии с выпиской из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №22, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 47 л.д.222/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №22 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

Согласно протоколу осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>. Квартира расположена в одноэтажном кирпичном двухквартирном доме. Квартира состоит из трех комнат, две из которых смежные, и кухня. Туалет находится на веранде. В квартире установлен печной стояк для обогрева двух комнат. Третья комната обогревается за счет печи, установленной на кухне. Водопровод с холодной водой, газ в баллонах /том 47 л.д.139-150/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Волот, <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 410 000 рублей, в том числе, земельного участка 34 000 рублей /том 66 л.д.28-50/.

Свидетель Ф.Н.Е. показала, что Г.А. сообщил, что её дом стоит 600-700 тысяч рублей, взял все данные её и сожителя на дом и уехал. Г.А. сообщил ей, что <адрес> Новгород у них в ООО собирается комиссия, где будет решаться вопрос о выделении ей денежного целевого займа на покупку дома. Однако Г.А. сообщил, что их ООО «Центр недвижимости» заберет себе денежные средства в размере 70 000 рублей.

Свидетель Свидетель №59 показал, что 2013 году он продавал дом Ф.Н.Е., своей гражданской жене. Она нашла через знакомых Соколов Г.А., который помог провести сделку с материнским капиталом. Он хотел продать дом за 500 000 рублей, фактически продал за ту сумму, которая осталась от материнского капитала. Н. сказала, что Соколов Г.А. помог за вознаграждение, общалась с Соколовым Н.. Оформление сделки происходило в <адрес>, Соколов Г.А. присутствовал на сделке. Денег за дом он получал. Соколов Г.А. перевел деньги за дом Ф.Н.Е. на карточку, сумма ему не известна. Ф.Н.Е. сказала, что удержали 70 000 рублей из материнского капитала.

Из государственного сертификата на материнский семейный капитал от ДД.ММ.ГГГГ серия МК-3 № следует, что Ф.Н.Е. имеет право на получение материнского (семейного) капитала на сумму 387 640 рублей 30 копеек /том 50 л.д.69/.

Согласно договору об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Ф.Н.Е. и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Ф.Н.Е. жилого дома по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, д. Горшковицы, <адрес>, а Ф.Н.Е. должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 60 л.д. 47-48/.

Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Ф.Н.Е. сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 50 копеек для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, д. Горшковицы, <адрес>. Заем предоставлен с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию. Договор подписан К.А.Ю. и Ф.Н.Е. /том 50 л.д. 11-13/.

Согласно сберегательной книжке, выписке из лицевого счета по вкладу Ф.Н.Е. на ее счет №ДД.ММ.ГГГГ поступило 338 760 рублей, указанный средства были внесены Соколов Г.А. /том 50 л.д. 5-6, 23/.

В соответствии с договором купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от ДД.ММ.ГГГГФ.Н.Е. приобрела в собственность у Свидетель №59 земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, д. Горшковицы, <адрес>, за 500 000 рублей, из которых стоимость жилого дома – 450 000 рублей, стоимость участка – 50 000 рублей. 50 000 рублей, 41 309 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности к покупателю /том 50 л.д.7-10/.

Из свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 53-АБ № следует, что Ф.Н.Е. принадлежит жилой дом по адресу: <адрес>, Ямникское сельское поселение, д. Горшковицы, <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 50 л.д.75/.

Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГФ.Н.Е. подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности, справку о задолженности /том 50 л.д.66-68/.

В соответствии с решением ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ <адрес> (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявление о распоряжении средствами материнского капитала Ф.Н.Е., было принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 50 л.д.64-65/.

Из выписки из реестра платежных поручений следует, что ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек перечислены ООО "Центр недвижимости" на погашение в соответствии с кредитным договором Ф.Н.Е.№ от ДД.ММ.ГГГГ /том 50 л.д. 86/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Ф.Н.Е. в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, д. Горшковицы, <адрес>. Дом щитовой, обложен кирпичом, размер <адрес>х6 метров, с двухскатной крышей, покрытой шифером. Имеет 7 окон, все окна пластиковые стеклопакеты. Внутри дом разделен на 3 комнаты и кухню. Имеется водопровод. Отопление печное – 2 печи. Пол в комнатах без повреждений, имеется мебель /том 50 л.д. 34-39/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, д. Горшковицы, <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 600 000 рублей, в том числе, земельного участка 117 000 рублей /том 66 л.д.199-225/.

Свидетель Свидетель №18 показала, что все подготовленные документы на выдачу кредита и договор купли-продажи недвижимости Г.А. передал в г. Великом Новгороде, где она их подписала. Сумма займа составляла 408 960 рублей 50 копеек. Документы об оплате услуг ООО «Центр недвижимости» она подписала там же. После передачи документов в Росреестр и подачи документов в пенсионный фонд она поехала в ООО «Центр недвижимости», где Г.А. передал ей порядка 340 000 рублей, с учетом удержания стоимости их услуг. В учреждении Росреестра она подавала документы сама. В договоре купли-продажи стоимость недвижимости не соответствовала продажной цене. Она спрашивала на стадии оформления у Г.А., почему цена в договоре купли-продажи отличается от реальной, т.е. составляла 450 000 рублей, на что он ответил, чтобы не было никаких подозрений при возможных проверках. В пенсионный фонд с документами она обращалась одна без сотрудника ООО «Центр недвижимости».

Свидетель Свидетель №52 показал, что он по телефону сообщил Г.А., что его супруга хотела бы взять заем под материнский капитал для приобретения квартиры. Он перечислил, какие для этого нужны документы и сказал номер факса, по которому он должен был их отправить ему, что он и сделал. Кроме этого он сказал, что эта услуга будет стоить 65 000 рублей, данная сумма будет удержана со средств материнского капитала жены.

Из государственного сертификата на материнский семейный капитал МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Свидетель №18 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек /том 57 л.д.158/.

В соответствии со справкой объем средств материнского (семейного) капитала Свидетель №18 на ДД.ММ.ГГГГ составлял 408 960 рублей 50 копеек /том 57 л.д. 148/.

В соответствии с договором об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №18 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №18 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а Свидетель №18 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 57 л.д. 109-110/.

Из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №18 сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 50 копеек для приобретения <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 57 л.д.111-113/.

Согласно расписке, расходному ордеру Свидетель №18ДД.ММ.ГГГГ в ООО "Центр Недвижимости" в лице директора К.А.Ю. получила 408 960 рублей 50 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ /том 57 л.д. 114, 195/.

Согласно договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГС.Е.Н., действующая от своего имени и имени Ж.М.С., продала Свидетель №18 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес>, за 450 000 рублей. 41 039 рублей 50 копеек передаются из личных средств, 408 960 рублей 50 копеек передаются из заемных средств в течение пяти дней после получения документов с государственной регистрации и перехода права собственности, справку о задолженности /том 57 л.д. 159/.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №18 принадлежит на праве собственности квартира, расположенная по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес>. Основание приобретении - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 57 л.д.160/.

В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №18 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение /том 57 л.д.184-186/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №18 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, Пестовское городское поселение, <адрес>, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 440 000 рублей/том 67 л.д. 87-103/.

Свидетель Свидетель №25 показала, что в 2013 году она получила сертификат на материнский капитал, купила на него квартиру по адресу: <адрес>. Квартиру она нашла через агентство, квартира двухкомнатная, хорошая, с печным отоплением, дом на 4 семьи. Купила квартиру за 520 000 рублей у Ч.В.П. По объявлению в газете они созвонились с агентством, выяснила, что около 70 000 рублей берут за работу. В один день она подписала все документы, в том числе договор займа. Она документы не составляла. В этот день денег от представителя агентства не получила. Через месяц от агентства на сберкнижку ей перечисли 338 000 рублей. Деньги она передала П квартиры. Проценты по договору займа она не платила. С материнского капитала за услуги агенства удержали 70 000 рублей. Она обращалась в пенсионный фонд с запросом, чтобы обналичить материнский капитал — заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Ей пришел ответ с положительным решением. Сопровождал сделку в <адрес>Г.А..

В соответствии с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №25 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 45 л.д.10/.

Из договора об оказании консультационных и маркетинговых услуг при операциях с недвижимым имуществом от ДД.ММ.ГГГГ следует, что между Свидетель №25 и ООО "Центр недвижимости" в лице К.А.Ю. был заключен договор, по которому ООО "Центр недвижимости" должно было оказать консультационные и маркетинговые услуги, связанные с приобретением Свидетель №25 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а Свидетель №25 должна была оплатить за оказанные услуги 10 000 рублей в течение двух месяцев с момента исполнения услуги /том 45 л.д. 50-51/.

Из договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Центр недвижимости» (ИНН 5321139980) предоставляет целевой заем Свидетель №25 сроком на 1 год в размере 408 960 рублей 50 копеек для покупки <адрес> по адресу: <адрес>. Заем предоставляется с условием оплаты процентов из расчета 18 % в год с условием отсрочки возврата заемных средств на срок три месяца с момента заключения договора займа. Указанный процент начисляется при погашении займа на сумму займа, находившуюся в пользовании заемщика. Заем предоставляется в течение трех рабочих дней после подписания договора купли-продажи и подачи его на государственную регистрацию /том 45 л.д.11-13/.

Согласно договору купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №25 приобретает у Ч.В.П., действующей от имени Ч.С.Г. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в собственность ? доли земельного участка с кадастровым номером 53:14:010693:06, расположенного по адресу: <адрес>, и <адрес> жилом доме, расположенном на указанном земельном участке по адресу: <адрес>, за 520 000 рублей, из которых стоимость ? доли земельного участка – 50 000 рублей, а стоимость квартиры – 470 000 рублей. 50 000 рублей переданы покупателем П из личных средств до подписания договора, 408 960 рублей 50 копеек передаются покупателем П из заемных средств в течение 5 дней после получения документов с государственной регистрации и перехода права собственности к покупателю, 61 039 рублей 50 копеек передаются покупателем П из личных средств до ДД.ММ.ГГГГ /том 45 л.д. 6-9/.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 53-АБ № от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №25 принадлежит на праве собственности <адрес> жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Основание приобретения - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ /том 45 л.д.91/.

Из заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала следует, что ДД.ММ.ГГГГСвидетель №25 подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 960 рублей 50 копеек путем их перечисления в ООО «Центр недвижимости» по заключенному с ней договору займа, приложив копию договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение /том 45 л.д. 79-81/.

В соответствии с выпиской ДД.ММ.ГГГГСоколов Г.А. внёсено на счёт Свидетель №25№, открытый в дополнительном офисе № Новгородского отделения № ОАО «Сбербанк России», 339 000 рублей.

Согласно решению Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заявления о распоряжении средствами материнского капитала Свидетель №25, принято решение о перечислении из бюджета РФ денежных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 960 рублей 50 копеек /том 45 л.д. 78/.

В соответствии с выпиской из реестра платежных поручений ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № средства материнского (семейного) капитала в размере 408 960 рублей 50 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №25, перечислены на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» на погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ /том 45 л.д. 103/.

В соответствии с выпиской о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Центр недвижимости» №, открытом в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> Новгород, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала Свидетель №25 в счет погашения задолженности по договору займа в размере 408 960 рублей 50 копеек поступили на расчетный счет ООО «Центр недвижимости» /том № л.д. 50-69/.

В соответствии с заключением товароведческой экспертизы №с от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Калинина, д. 26, кв. 4, на момент заключения сделки купли-продажи (ДД.ММ.ГГГГ), составляет 260 000 рублей, в том числе, земельного участка 60 000 рублей /том 67 л.д. 18-38/.

В соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ в Следственное управление УМВД России по Новгородской области были представлены постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, копии постановлений судьи Новгородского областного суда Г.А.С.№ от ДД.ММ.ГГГГ, № и 551 от ДД.ММ.ГГГГ, № и 317 от ДД.ММ.ГГГГ, копии постановлений судьи Новгородского областного суда Г.А.В.№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии постановлений заместителя председателя Новгородского областного суда С.И,Н.№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диски МНОИ 4491с, 4406с, 4423с, 4429с, 4430с, 4447с, 4448с, 4449с, 4450с, 4451с, 4452с, 4453с, 4454с, 4455с, 4456с, 4457с /том 1 л.д. 155-160/.

Из постановления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности: копии постановлений судьи Новгородского областного суда Г.А.С.№ от ДД.ММ.ГГГГ, № и 551 от ДД.ММ.ГГГГ, № и 317 от ДД.ММ.ГГГГ, копии постановлений судьи Новгородского областного суда Г.А.В.№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии постановлений заместителя председателя Новгородского областного суда С.И,Н.№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, компакт-диски МНОИ 4491с, 4406с, 4423с, 4429с, 4430с, 4447с, 4448с, 4449с, 4450с, 4451с, 4452с, 4453с, 4454с, 4455с, 4456с, 4457с /том 1 л.д. 161-165/.

Согласно постановлению судьи Новгородского областного суда Г.А.С.№ от ДД.ММ.ГГГГ разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания неустановленных лиц по имени Рая, Свидетель №67, С., В. и К.Н., наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентских номеров №, используемого неустановленной женщиной по имени Рая, №, используемого неустановленной женщиной по имени Свидетель №67, №, используемого неустановленной женщиной по имени С., №, используемых неустановленным мужчиной по имени В., №, используемого неустановленным мужчиной по имени К.Н. /том 1 л.д. 200-202/.

В соответствии с постановлением судьи Новгородского областного суда Г.А.С.№ от ДД.ММ.ГГГГ разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания Т.Ж.В., наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентских номеров 89116000145, 89116107278, 89632400133, используемых Т.Ж.В. /том 1 л.д. 203-204/.

Из постановления судьи Новгородского областного суда Г.А.С.№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания К.И.Г,, наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера 89082943295, используемого К.И.Г, /том 1 л.д. 205-206/.

Согласно постановлению судьи Новгородского областного суда Г.А.С.№ от ДД.ММ.ГГГГ разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания К.О.А., наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера 89116195678, используемого К.О.А. /том 1 л.д. 207-208/.

В соответствии с постановлением судьи Новгородского областного суда Г.А.С.№ от ДД.ММ.ГГГГ разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания неустановленных лиц по имени Патрина, Н.Б. и неустановленной женщины, наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентских номеров №, используемого неустановленной женщиной по имени Н.Б., №, используемого неустановленной женщиной по имени Патрина, №, используемого неустановленной женщиной /том 1 л.д. 209-210/.

Из постановления судьи Новгородского областного суда Г.А.В.№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания К.А.Ю. сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентских номеров: №, используемых К.А.Ю. /том 1 л.д. 211-212/.

Согласно постановлению судьи Новгородского областного суда Г.А.В.№ от ДД.ММ.ГГГГ было разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания Соколов Г.А. сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентских номеров: №, №, используемых Соколов Г.А. /том 1 л.д. 213-214/.

В соответствии с постановлением заместителя председателя Новгородского областного суда С.И,Н.№ от ДД.ММ.ГГГГ разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания П. А.В., наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера №, используемого П. А.В. /том 1 л.д. 215-216/.

Из постановления заместителя председателя Новгородского областного суда С.И,Н.№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было разрешено снятие информации с технических каналов связи в местах наиболее вероятного пребывания неустановленных лиц по имени Тоня, И., Патрина, Будулай, С. и И., наведение справок о телефонных соединениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ, прослушивание телефонных переговоров сроком на 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ абонентских номеров №, используемого неустановленной женщиной по имени Тоня, №, используемого неустановленной женщиной по имени И., №, используемого неустановленной женщиной по имени Патрина, неустановленными мужчинами по имени Б., С., №, используемого неустановленным мужчиной по имени И. /том 1 л.д. 217-219/.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен диск МНОИ 4449с, на диске имеются записи телефонных разговоров абонентского номера 79022836959 с 28 января по ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.27 входящий звонок с номера №: разговор между Соколов Г.А. и М.П.В., в ходе которого упоминают сделки Свидетель №4, Тимофеевой, также М.П.В. сообщает, что К.А.Ю. предложил у «мамочки», которой не исполнилось 18 лет, забрать документы, и дать что-либо, М.П.В. сообщила, что они просят 50000. Соколов Г.А. сообщает, что у него нет денег, М.П.В., сообщила, что деньги заберет А., а также, что чудовские девочки получат документы из Пенсионного фонда, хотят как обычно. Соколов Г.А. сказал, что они что-нибудь придумают.

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.27 входящий звонок с номера №: женщина сообщает Соколов Г.А., что нотариус не оформляет доверенность, поскольку Лена не может объяснить, что именно хочет, Соколов Г.А. перенаправляет к другому нотариусу. Говорит, что ее нужно проинструктировать, чтобы она сказала, что нужна доверенность на оформление документов;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.27 входящий звонок с номера №: женщина сообщает Соколов Г.А., что оформила на себя доверенность, обсуждают у кого находятся документы, договорились о встрече;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.08 исходящий звонок на №: Соколов Г.А. сообщает Свидетель №19, какие документы ей нужно сдать в Пенсионный фонд, список документов он ей отправит вместе со справкой об остатке долга с автобусом, после сдачи документов ей отправят деньги;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.53 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. обсуждает с Олегом подробности сделок по Боркам и Старой Руссе, просит предоставить подробную информацию, чтобы ему было о чем разговаривать, также сообщает, что по Свидетель №43 деньги пришли, Олег сообщает что 10000 ему, а 5000 посреднице, проценты не возвращают;

- ДД.ММ.ГГГГ в 01.58 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. беседует с Свидетель №28 по поводу снятия обременения, сообщает, что все пришло;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.46 исходящий звонок на №: Свидетель №19 сообщает Соколов Г.А., что в Пенсионном фонде у нее не взяли расходный кассовый одер, Соколов Г.А. сообщает, что это обязательный документ, просит ее еще раз обратиться в Пенсионный фонд;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18.45 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. консультирует мужчину по поводу приобретения недвижимости с использованием займа в размере материнского капитала;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.48 исходящий звонок на №: Соколов Г.А. сообщает А, что получил документы, нужно взять новую справку с Пенсионного фонда, что он приедет в Парфино, подпишут документы задним числом, привезет деньги;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16.00 исходящий звонок на №: София сообщает Соколову, что мамочке нужно 60 тысяч, остальные деньги она подождет после сдачи документов в Пенсионный фонд. София говорит, что она может не согласиться получить деньги после получения письма из Пенсионного фонда;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16.16 входящий звонок с номера №: София и Соколов Г.А. договариваются о сумме и порядке расчетов, Софию не устраивает предложенный Соколов Г.А. порядок расчетов;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.43 исходящий звонок на №: Соколов Г.А. сообщает Софии, что документы пришли, ему нужно изучить доверенность;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.53 исходящий звонок на №: Соколов Г.А. сообщает В. о необходимости открытия сберкнижки с универсальным счетом, просит сообщить номер счета;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18.13 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. сообщает женщине, что доверенность пришла, но он ее не читал;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.51 входящий звонок с номера №: Олег сообщает Соколов Г.А., что документы сданы на регистрацию, просит сделать справку в Пенсионный фонд на 28 число и копию ордера на К.О.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.35 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. сообщает собеседнику, что по доверенности будет действовать высокая цыганка, будет приобретать у собеседника, в договоре укажут сумму 400, собеседник говорит, что приобретал у них за 60, в договоре купли-продажи было указано 350, на что Соколов Г.А. говорит, что собеседник продаст женщине за 390. Деньги передаст с женщиной или отправит на карточку. Что женщине нужно показать все дело.

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.25 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. сообщает А какие еще нужны документы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.56 исходящий звонок на №: Соколов Г.А. спрашивает у собеседника, зачем он показывает неизвестно кому неизвестно чей дом, что с женщиной нужно поговорить, чтобы она не болтала, иначе за собеседником и Виталиком, скажут, что он организовал преступную группу по отмыванию денег. Сообщил, что приедет в Демянск, что не нужно показывать дом, когда он на чужом человеке, вначале нужно перевести дом;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.59 исходящий звонок на №: Соколов Г.А. сообщает А, что нужны документы от покупателя Свидетель №60. Также сообщает, что 20 тысяч будет удержано на проценты, 50 тысяч будет стоить услуга. Они умалчивают, ни они, ни А не имеют права рассчитываться с этих денег. Соколов Г.А. сообщает, что с него 338 с копейками, остальное должен иметь А, чтобы рассчитаться с хозяйкой. Что А должен понимать, что из средств материнского капитала он не может рассчитываться ни с кем, ни за что, они должны полностью пойти на приобретение жилья. В договоре купли-продажи будет прописано, что сумма 408 будет в счет заемных, 192 из личных средств. У А должно быть 260. Договорились на четверг;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.27 входящий звонок с номера №: Саша интересуется, смотрел ли Соколов Г.А. дом. Соколов Г.А. сообщает, что смотрел, дом находится в 30 км от Шимска, что дом так себе. Саша сообщает, что привезет документы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.41 исходящий звонок на №: Соколов Г.А. сообщает А, чтобы покупатель сама приехала, а не по доверенности, иначе слишком много будет по доверенности, будет снят вопрос по поводу выбора дома. А отвечает, что она не грамотная, просит провести эту покупательницу по доверенности;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.22 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. сообщает А, что для оформления договора по <адрес> нужны паспортные данные женщины, сертификат, справка об остатке долга, чтобы знать на какую сумму будет выдаваться заем, также сообщает, что документы можно отправить по факсу. Они подготовят документы, если руководство даст добро, то он может завтра с ними встретиться, нужно, чтобы женщина написала заявление. А сообщает, что женщина слабо пишет, предлагает оформить сделку по доверенности. Соколов Г.А. предлагает взять ту, что пишет лучше;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.22 входящий звонок с номера 9116041191: А сообщает Соколов Г.А., что может приехать, оформить документы по Свидетель №2 Руслане, покупающей дом в Шимске. Соколов Г.А. сообщает, что перезвонит;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.39 входящий звонок с номера №: Жанна сообщает, что АЮ. дал отбой по цыганской теме, так как мамочка дала доверенность Портосу, Портос передоверил еще кому-то, и тут же выступает по доверенности от П. Соколов Г.А. сообщает, что перезвонит людям, скажет, чтобы они забрали документы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.50 исходящий звонок с номера №: Соколов Г.А. сообщает собеседнику, что директор не стал подписывать займы, так как Портос выступает по доверенности как от имени П, так и от имени «мамочки», получается он сам у себя покупает и продает, необходимо исключить Портоса в каком-то варианте, собеседник сообщает, что переделают;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16.24 входящий звонок на №: Соколов Г.А. сообщает собеседнику, что в случае использования займа и материнского капитала один человек не может выступать в качестве П и покупателя, так как возможен отказ Пенсионного фонда, что ему будет объявлен выговор за то, что он представил такие документы, что на него будут коситься за то, что он лоббирует их интересы, что дом необходимо продать другому человеку, а кто хотел купить этот дом, пусть приобретают квартиру или дом. Собеседник сообщает, что он переделает доверенность, интересуется о необходимости взять от Свидетель №2 Русланы новую доверенность;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.43 часов входящий звонок с номера №: Жанна интересуется у Соколов Г.А. указывать ли по Чудово полную сумму сертификата;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.58 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. интересуется у Софии каким образом он может отправить ей документы, София сообщает ему, что в пятницу не смогли записаться в Пенсионный фонд, девушка пошла записываться сегодня;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.48 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. сообщает Свидетель №19, что по ней деньги скорее всего пришли, на следующей неделе он поедет в Пестово для снятия обременения, просит отправить копию паспорта по электронной почте;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16.21 входящий звонок с номера №: София сообщает Соколов Г.А., что «мамочка» записалась на четверг, ей необходимо чтобы в среду у нее были документы, Соколов Г.А. сообщает, что постарается отправить документы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.39 исходящий звонок на №: Соколов Г.А. сообщает А, что со стороны П и покупателей по дому в Холме нужны документы. А просит аванс. Соколов Г.А. сообщает о трудностях с финансами, а также информацию о мошенничестве с материнским капиталом, что обладательница сертификата обращается в несколько организаций, что это цыганская тема. Повторно сообщает, что ему нужны документы, что если люди будут выступать по доверенности, то они предупреждены, что несут полную ответственность;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21.44 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. сообщает Н.С. из <адрес>, звонящей по объявлению, что в их организации можно взять целевой заем на приобретение жилья, какие нужны документы, о том, что справка о заработной плате не требуется, что она может позвонить ему в понедельник, когда он будет в Демянске;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.27 входящий звонок с номера №: Соколов Г.А. сообщает Свидетель №70 какие ей необходимо собрать документы, что стоимость услуг будет составлять 50 000 рублей, также сумма процентов будет составлять 15 000 рублей. Свидетель №70 интересуется сколько она потеряет с материнского капитала, Соколов Г.А. сообщает, что она должна понимать, что она не из материнского капитала должна это заплатить, а из личных сбережений, что не должно нигде говориться сколько она потеряла, использовать материнский капитал она может только на приобретение жилья, что потом они обговорят детали, что все средства должны пройти по договорам, иначе будет противозаконно;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.34 входящий звонок с номера №: София интересуется у Соколов Г.А. каким образом можно забрать дом, приобретенный за средства материнского капитала, на что Соколов Г.А. отвечает, что необходимо оформить документы, сделать доверенность. София рассказывает, что женщина не хотела отдавать дом и деньги, согласилась отдать только дом, что она (София) теперь должна им деньги, что женщина согласилась подать документы в Пенсионный фонд, если ей заплатят на 50 000 рублей больше. Соколов Г.А. советует пообещать ей 100 000 рублей, а потом сказать до свидания. София сообщает, что у женщины проблема с документами, что она несколько лет поменяла фамилию, предлагает поставить в известность АЮ. /том 33 л.д. 1-35/.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен диск МНОИ 4457с, на диске имеются записи телефонных разговоров абонентского номера 9524885555 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.18, 15.21 исходящий звонок с номера №: женщина интересуется у К.А.Ю. отдавал ли он Юле расходные кассовые чеки, К.А.Ю. отвечает, что они всегда остаются у них, находятся в папке "Касса", что М.Свидетель №19 по Малое Демкино, получила документы, нужно готовить в Пенсионный фонд документы. К.А.Ю. сообщает, где находятся нужные документы, что нужно сделать для них экземпляр договора купли-продажи;

-ДД.ММ.ГГГГ входящий звонок на №: И. интересуется у К.А.Ю. по поводу денег, что требуется 450 000 рублей, чтобы получить с Пенсионного фонда 410 000 рублей, а остальное в рассрочку. К.А.Ю. сообщает, что у них два больших выкупа, что скорее всего нет, так как Г.А. ввязался в две квартиры, предлагает подождать его возвращения. И. сообщает, что будет ждать, интересуется не приходил ли кто из его клиентов Климушина, И., Тимофеева. К.А.Ю. сообщает, что они должны прийти в феврале, даже те, кто на середину января пока еще не пришли;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18.46 исходящий звонок на №: К.А.Ю. сообщает А., что можно осуществить сделку по доверенности, но деньги выдадут через месяц, после получения письма;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18.48 входящий звонок с номера 9602042403: К.А.Ю. сообщает, что на Зиту они продадут одну из квартир, имеющихся в распоряжении агентства недвижимости, но необходимо, чтобы она получила положительный ответ, так как у них проблемы, к ним имеются претензии из-за предыдущих сделок, перечисление денег застопорилось, документы по Гольниковой находятся у Г.А.,

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.58 года исходящий звонок на №: К.А.Ю. сообщает С., что готовы документы на родственницу А. из Демянска, доверенность на Патрину. Из разговора следует, что С. в курсе ситуации, также спрашивает у К.А.Ю. про восемнадцать тысяч;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.29 входящий звонок с номера 9602042403: К.А.Ю. сообщает женщине, что Свидетель №4 продает квартиру восемнадцатилетней, также необходимо что-то делать с Гольниковой;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.39 исходящий звонок на №: К.А.Ю. сообщает женщине, что нужно забрать документы в Демянске. Женщина сообщает, что Свидетель №4 приедет завтра, а от восемнадцатилетней у нее есть доверенность;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19.12 исходящий звонок на №: К.А.Ю. сообщает женщине, что его человек Л.Н., с которой женщина уже знакома, привезет в юстицию документы, что доверенность от Свидетель №4 находится у женщины, она с нею ходила в пенсионный фонд;

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен диск МНОИ 4455с, на диске имеются записи телефонных разговоров абонентского номера № с 26 февраля по ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.16 соединение с абонентом №: К.О.А. напоминает женщине, которая находится в пенсионном фонде, что она взяла заем в "Центре недвижимости", полностью рассчиталась с П, до копейки, с агентством рассчиталась из собственных средств; в 14.47 женщина перезванивает, сообщает, что ей дали справку;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.44 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает О., что она завтра может приехать за деньгами к Жоре, что необходимо взять с собой письмо из пенсионного фонда о принятых документах;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.33, 13.23 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Жоре, что он отдавал ему по Свидетель №43 10 000 рублей, а также 5 000 рублей посреднице, обсуждают сделку по Пестово, что деньги выдадут после обращения в пенсионный фонд;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.53 соединение с абонентом №: Настя сообщает К.О.А., что Н. согласен, претензий не имеет, Свидетель №21 может приехать в город на подписание документов. К.О.А. сообщает, что будут оформлять документы через другое агентство, Г.А. подготовит все документы, Свидетель №21 посмотрит, почитает, а на следующий день он (К.О.А.) приедет в Старую Руссу, подадут документы на регистрацию, в договоре будет указано, что деньги получат после регистрации Настя сообщила, что она разговаривала с матерью, она согласна, звонила сыну Саше, ему все объяснили, претензий нет;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.56 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает собеседнику, что двухкомнатную квартиру в Волоте женщина реально покупает за 250 000 рублей, что женщина ждет как и К., чтобы подписать документы. Собеседник сообщил, что проводил К. до сберкассы, она при нем положила деньги на книжку – 270 000 рублей, расписки ей дали, еще раз все разъяснили. К.О.А. сообщает, что он проконсультировал ее, чтобы она забыла про 300 000 рублей, говорила везде и всюду про 420 000 рублей. 27-го она получит документы, он ее направит в пенсионный фонд;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.55 соединение с абонентом №: Настя сообщает, что Свидетель №21 приедет в Новгород, К.О.А. сообщает, что он позвонит Г.А., чтобы подготовил документы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.27 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Жоре о приезде Свидетель №21;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08.51 соединение с абонентом №: К.О.А. и Настя общаются по поводу приезда О., Настя обещает скинуть ее номер телефона;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.37 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Жоре, что скоро привезет женщину;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.19 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает О., что стоимость услуг 55000 рублей плюс проценты 15000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.53 соединение с абонентом №: К.О.А. договаривается о времени регистрации сделки купли-продажи, покупатель Свидетель №21;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.12 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Насте, что О. все подписала, чтобы она проконсультировала О. и Н., чтобы она сообщила о времени регистрации сделки Н.. Настя спрашивает, когда снимут обременение по Свидетель №43, К.О.А. сообщает, что нужно отправить туда Г.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.12 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Насте, что если позвонит А.О., чтобы она сказала, что не знает ни про какие сделки, а они все быстро сделают через Жорика. Настя сообщает, что разговаривала с Н., все в порядке;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.37 соединение с абонентом №: К.О.А. интересуется у Жоры звать ли Свидетель №24 на подписание документов, также сообщает, что нужно снять обременение у Свидетель №43;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09.18 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Набиулииной, что Н. получит 250 000 рублей после регистрации сделки, в договоре будет указано 409 000 рублей, остальное останется у женщины;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.15 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Насте, что ему звонила Н., прости провести с нею разъяснительную работу, что нужно говорить везде и всюду про 400 000 рублей, иначе Свидетель №21 посадят;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.04 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает О., что ей обязательно нужно 5-го получить документы, после чего обратиться к нотариусу за выделением доли, потом отнести документы в пенсионный фонд, а затем к Г.А. за расчетом. В пенсионном нужно говорить что уже заем взяла, рассчиталась с Н.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.42 соединение с абонентом №: К.О.А. интересуется у Насти, за сколько Свидетель №21 покупает квартиру, Настя отвечает, что за 250 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.58 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Г.А., что он (Г.А.) перепутал вкладки, что Свидетель №21 приобретает за 250, своих денег у нее нет, а Свидетель №24 покупает за 400, у нее есть деньги для расчета в рассрочку с П, не с ними. Г.А. сообщает, что приходники подписывают в день сдачи документов, люди видят, что документы сданы на регистрацию и подписывают, нормальный человек заранее документы не подпишет, что он уже деньги получил, договариваются приходник Свидетель №21 для подписания отправить с автобусом;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.03 соединение с абонентом №: К.О.А. и О. договариваются о передаче с автобусом приходно-расходного ордера, который О. нужно подписать;

- ДД.ММ.ГГГГ в 08.25 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает О., что он поставит печати у Г.А. на заявления и ордера, отправит их ей, она должна с ними идти в пенсионный фонд;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.44 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Насте, чтобы она озвучивала сумму расходов 70 000 рублей, что сейчас сразу проценты берут. Настя сообщает, что сегодня к ней придет одна женщина, она посмотрит документы. К.О.А. сообщает, что отправит документы для пенсионного фонда для Свидетель №21, и что Настя должна объяснить ей, что если в пенсионном фонде спросят, то она получила заем, рассчиталась с Н.. Настя сообщает, что она отправит документы, после чего К.О.А. говорит, что посмотрит документы, а потом Настя расскажет ему про объекты;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20.05 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает О., что в пенсионном фонде ей необходимо взять бумагу о принятых документах, если в пенсионном фонде будут спрашивать, то она получила 409 000 рублей, полностью рассчиталась с П, работу агентства оплачивала из своих денег, после завтра может приехать за расчетом;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.59 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает О., что завтра она может с Н. приехать за деньгами в 11 часов на <адрес>; аналогичную информацию сообщает А по номеру №ДД.ММ.ГГГГ в 14.39;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.27 соединение с абонентом №: К.О.А. и Настя договариваются о сделках по М. и И., что с М. расчет будет после подачи документов в пенсионный фонд;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.27 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Г.А., что он добыл талон на волотовскую сделку на пятницу в 11.30, ПМ.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.20 соединение с абонентом №: Настя сообщает К.О.А., что пенсионный фонд не устраивает дом, что он не пригоден для проживания, не подпадает под материнский капитал;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.29 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Насте, что необходимо взять письмо из пенсионного фонда с причиной отказа для подачи иска в суд, ДД.ММ.ГГГГ в 17.50 сообщает, что дело выигрышное на 100 процентов;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.57 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Насте, что ему нужно передать копии документов по И. Тане, что документы в пенсионный фонд лучше сдавать в Новгороде, а не в Чудово;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.20 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Г.А., что Свидетель №22 завтра сдает документы в пенсионный фонд на Тихвинской, нужны справка и ордер;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.20 соединение с абонентом №: Г.А. сообщает К.О.А., что вечером может забрать документы по И., по К. по Хвойной пришло подтверждение;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.49 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Т., что 300 000 рублей она отдает Павлику, так как купила за эту сумму, остальные деньги ее за минусом работы, но чтобы расписку он написал на всую сумму на 400. Г.А. все скажет;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.51 соединение с абонентом №: К.О.А. сообщает Г.А., что от Свидетель №21 пришло подтверждение о перечислении денег;

В соответствии с протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен диск МНОИ 6086с, на диске имеется аудиозапись разговора двух мужчин от ДД.ММ.ГГГГ, которые обсуждают, что нужно говорить на судебном заседании, по поводу того, что в доме разрушена печь, в нем никто не проживает с 1997 года, что нужно проинструктировать. Также обсуждают, что нужно продать Свидетель №4 квартиру, которая получше, чтобы потом у нее забрать. Можно купить за 20 000, десять тысяч пойдет Патрине /том 33 л.д. 235-238/.

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены и прослушаны аудиозаписи, находящиеся на диске МНОИ 4430с:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.43 разговор между тремя мужскими и одним женским голосами: мужчина говорит, что в случае расспросов нужно говорить суммы, указанные в документах, и в первую очередь звонить Г.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.20 разговор между двумя мужскими голосами: один из мужчин сообщает, что по квартире в Пестово, <адрес>, участники сделки договорились за 350 000 рублей, остается чуть-чуть, но это их деньги, упоминают сделки А., Худяковой;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.15 разговор между двумя мужскими голосами: обсуждают, что они должны мужчине по сделке Свидетель №21 10 000 рублей и 5 000 рублей женщине;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10.57, 11.07 разговор между мужским и женским голосами: обсуждают, как можно превратить сертификат в деньги; обналичить сертификат путем продажи квартиры, оформленной на Любу, а затем продажи этой квартиры им обратно;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.50, 12.00, 12.30. 12.40 разговор между мужским и женским голосами: обсуждают варианты выкупа доли у мужа, используя сертификат на материнский капитал, чтобы остались денежные средства у матери;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 1740 разговор между мужскими голосами, одного из них именуют Г.А.: обсуждают цыганскую концепцию: Свидетель №4 в Холм, что София взяла аванс 70 000 рублей на дом Виталика, дом Виталика им обошелся в 146 800, дом в Пятеркино купили за 120 000, 30 000 взяла Патрина аванс за «мамочку», дом записан на Патрину, всего 150 000 рублей, сейчас 192 000 рублей нужно Димке за работу, расходы, считают за 150 000, у Виталика тоже 150 000, если продадут за 150 000, то погасят потери по Софии, за 150 000 продадут девочке, минус 65 000 она потеряет на расходы, получит 200 000. Также обсуждают, сколько можно заработать на продаже Диминого дома, по поводу Гольниковой нужно позвонить С., также обсуждают, как именно оформлять сделку по Гольниковой; что Патрина должна денег, скрывается от них; также в ходе разговора упоминают сделки по Свидетель №60, что она оставила им 70 000, также что пришли деньги по К., Даниловой, Свидетель №21, С. по Пестово;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.59 разговор между мужскими голосами: обсуждают расчеты со С. из Пестово, с К., упоминают Олега К., что по Свидетель №24 отдали ему 15 000, до этого рассчитались по Свидетель №21 /том 32 л.д. 48-89/.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания аудиозаписей от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен диск МНОИ 4447с, на диске имеются записи телефонных разговоров абонентского номера 79116000145 с 19 марта по ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ в 20.17 соединение с абонентом 9602003026: Т.Ж.В. сообщает Анне, что через них можно используя материнский капитал приобрести дом дочерью у отца;

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен DVD-R диск "МНОИ 4423с":

-ДД.ММ.ГГГГ в 11.35 разговор между мужскими голосами: обсуждение, что были перечислены материнские капиталы по ранее заключенным сделкам, шесть перечислений должно быть в середине апреля, также должны быть перечисления во второй половине апреля; что задача номер один – это выйти из цыганской темы с минимальными потерями, для этого нужно обратиться в пенсионный фонд, выяснить, что не понравилось, взять с собой Патрину, так как она представитель, что бухгалтерия приведена в порядок, на это понадобилось полдня;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.33 разговор между мужскими голосами, в ходе которого упоминается Свидетель №1, что необходима доверенность на продажу, приняли решение оформлять комнату К.А.Б. в Демянске на А., что комнату нужно отдать туда, откуда можно выдернуть деньги;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.03 разговор между мужским и женским голосами, в ходе которого мужчина сообщает, что он боится людей в милицейской форме, звонков с неизвестных номеров, так как это может грозить неприятностями, что цыганские схемы подсвернули, но осталось несколько «хвостов», на которых можно потерять больше, чем заработано на всех маткапиталах, что не хочет подставляться по-мелкому. Что если возьмут человека, начнут задавать вопросы, это никому не надо. Поэтому нужно выбирать варианты, где они не вляпаются, то есть безопасные варианты;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.23 разговор между мужским и женским голосами, в ходе которого обсуждают, что по Хвойной в день подписания нужно 300 тысяч, остальное после подачи, деньги К. они должны выдать 21 или 22, по поселку Волот квартиру приобретают за 250 тысяч по факту, покупает сестра той девицы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.43 мужчина интересуется нет ли знакомых в пенсионном фонде, так как из пенсионного фонда пришел отказ по чудовской «мамочке»;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.28 разговор между двумя мужскими голосами, в ходе которого обсуждают, что квартиру Свидетель №4 можно продать кому-нибудь подставному, а потом продать обратно Свидетель №4, а задачей Патрины будет подача документов в пенсионный фонд;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.40 разговор между двумя мужскими голосами, в ходе которого обсуждают законность сделок с материнским капиталом, необходимость выделения долей, что в пенсионном фонде сказали, что минимальная доля может быть 0,01, может быть и 0,001, но это еще никто не догадался сделать;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16.50 разговор между двумя мужскими голосами, в ходе которого обсуждают, что по Лычково получат 110 тысяч, по Пестово сдали документы в пенсионный фонд, вчера отправили;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17.00 разговор между двумя мужскими голосами, в ходе которого обсуждают, что в город приехала К., нужно сделать ей расписки, что на следующий день нужен один миллион, для К., И. Коновалова, а Свидетель №2 не завтра, на 29, также один из мужчин сообщает А., что необходимо внести изменения в устав, добавить микрофинансовые услуги;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.51 разговор между мужским и женским голосами, в ходе которого мужчина сообщает женщине, что нужно взять новую справку из пенсионного фонда, нужна доверенность на продажу квартиры, на Патрину доверенность на снятие обременения, то есть с Г.А. снимают обременение и продают квартиру С., эта квартира не прошла через пенсионный фонд, она чистая, Сережа ее спокойно покупает, потом по документам продадут, что Свидетель №4 вернула заем, и Сережа эту же квартиру продает Свидетель №4, но возможно сделать комбинацию, возможно поставить эту квартиру не Свидетель №4, а кому-то другому. Но нужно, чтобы она сама подписала договор займа и чтобы сама сдала документы в Пенсионный фонд, что у них убыток 300 тысяч висит. Женщина интересуется о необходимости оформления двух доверенностей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.51, 13.01, 13.11 разговор между мужскими и женскими голосами, в ходе которого один из мужчин предлагает оформить объект недвижимости на С., а женщине оформить согласие, на что женщина сообщает, что не получится, так как он уезжает. Также из разговора следует, что А., которая упоминается в разговорах – это Свидетель №1, мужчина сообщает, что получается, что хозяин вернул деньги Свидетель №1, она вернула деньги им, оформят через кассу, сделают документы числом от 01 апреля, сразу как бы сделают другой договор, выдадут ей деньги опять. Из аудиофайла следует, что Свидетель №1 подписала документы, также в ходе разговора упоминается, что пока только Патрина разбогатела;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14.19 разговор между мужскими голосами, в ходе которого обсуждают ситуацию, когда «мама» после проверки была привлечена к уголовной ответственности, что необходимо инструктировать, также обсуждают ситуацию продажи объекта мужем жене, при этом мужчина сообщает, что лучше не расходовать деньги до получения письма из пенсионного фонда, потому что в случае отказа из пенсионного фонда не будет денег для возврата;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.22 мужчина сообщает женщине, что из материнского капитала, в среднем, они берут 40 тысяч рублей, половину отдает собеседнице, у него остается 20 тысяч, у него возникают расходы: 5 тысяч на проценты, когда деньги лежат невостребованными, сейчас у него денег три миллиона, 1 600 рублей он платит Жанне с каждого материнского капитала, 3 000 расходы, 4 000 налоги с каждого материнского капитала, плюс расходы на рекламу, доходность материнского капитала 5 000, основной доход у них сейчас это материнские капиталы, что они мухлюют с налогами, что нужно создать на перспективу безопасные для них условия, потому что все цыгане знают, что у них можно взять кредит, значит об этом скоро узнают все, кому не надо знать;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.52 разговор, в ходе которого мужчины обсуждают расходы и доходы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16.12 разговор, в ходе которого двое мужчин обсуждают, что Демкино дом они забрали, А. поехала в комнату в Демянск, документы сдали, 4-го регистрация, квартиру Свидетель №4 продают восемнадцатилетней, что Гольниковой надо что-то подсунуть, что нужен еще один объект;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15.56, 16.06 разговор, в ходе которого мужчина сообщает, что они получают 40 тысяч за работу, и еще набегает 15 тысяч процентов, с этими 40 тысячами надо что-то делать, что они составляют два договора на оказание услуг один на 10 тысяч, второй на 30 тысяч на оказание тех же самых услуг, они два одинаковых, только на две разные суммы. Эти договоры людям на руки не дают, то есть нет документов об оплате этих денег. С кем есть контакт, всех инструктируют, что они показывают 10 тысяч. Доказать, что они взяли 30 тысяч невозможно. Они выдают 100 займов, это 3 миллиона скрытого дохода, с которого они должны заплатить 180 тысяч налога, за три года 500 тысяч, интересуется сроками давности привлечения к уголовной ответственности, что вероятность того, что это всплывет, ничтожна, что не логично, когда покупают дом в деревне за 400 тысяч и платят за услуги 40 тысяч, что П и «мамочек» проверяют, в прокуратуре есть инструкция для этого на 20 страницах;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.08, 11.18 разговор, в ходе которого мужчина говорит женщине писать распику на сумму 408 000 рублей, выдает 340 000 рублей, сообщает, что если будет проверка, в первую очередь звонить Г.А., так как она может что-то забыть, а ловят в мелочах, говорить, что она заплатила за услуги 10 000 рублей, которые накопила, а также проценты по кредиту. Именно это пройдет через бухгалтерию. С П она должна договориться, что он получил все, детали не помнит /том 32 л.д.100-209/.

В соответствии с протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск 4429с, на котором имеется аудиофайлы:

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.18 разговор, в ходе котого мужчина просит подписать документ 27 марта, объясняет, что по договору она заплатила за услуги агентства 10 000 рублей, выдает справку о задолженности по займу, говорит, без каких документов пенсионный фонд не примет документы;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11.26 разговор между двумя мужчинами, в ходе которого завучит, что А.К.В. приобретает дом в Пестово за 350 000 рублей, второй мужчина одобряет данную сделку;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.20 разговор, в ходе которого женщина сообщает мужчине, что в прокуратуре могут задать вопрос, из каких средств расситывались с агентством, отвечайте, что из этих денег вы не имеет права рассчитываться с агентством, вы накопили деньги и из накопленных денег рассчитались с агентством. Также женщина сообщает, что должно быть написано в расписке, хотя на самом деле мужчина получает от другой женщины за квартиру на 101 000 рублей меньше /том 79 л.д. 169-208/.

В соответствии с протоколом и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск 4406с, на котом содержатся аудиофайлы:

- ДД.ММ.ГГГГ в 12.11, 12.21, 12.31 разговор, в ходе которого мужчина предлагает женщине купить квартиру у матери с использованием средств материнского капитала, указав в договоре стоимость квартиры в 1 миллион рублей, в таком случае она получит весь материнский капитал, указав, что 780 000 рублей она платит из своих денег, что проблем не возникнет, так как у них разные фамилии, либо ее мать может купить принадлежащий женщине дом, а через несколько месяцев продать ей обратно с использованием материнского капитала;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13.22, 13.33 мужчины обсуждают ситуацию, когда девочка возвращает заем, продав дом, а другая у них берет заем, чтобы этот дом купить;

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен диск МНОИ 4452с, на диске имеются записи телефонных разговоров между абонентскими номерами 9524885555 и 9602042403: ДД.ММ.ГГГГ в 19.12 К.А.Ю. сообщает М.П.В., что доверенность А. у нее, она с нею ходила в пенсионный фонд /том 33 л.д. 145-150/.

В соответствии с ответом ОАО «МТС» филиал «Макро-регион «Северо-Запад» абонентский № зарегистрирован на К.О.А.; абонентский № - на Т.Ж.В. /том 77 л.д. 134-138/.

Из ответа ЗАО «Теле2-В.Новгород» следует, что абонентский № зарегистрирован П. А.В.; 89022836959 - на ИП Соколов Г.А.; 89082943295 - на К.И.Г,; 89524885555 - на ООО «Центр недвижимости»; 89082256913 - на П.Л.Н. /том 77 л.д.145-146/.

В соответствии с ответом ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» абонентский № зарегистрирован на К.А.Ю. /том 77 л.д.156/.

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО "Центр недвижимости", расположенном по адресу: Великий Новгород, <адрес>, были изъяты в рабочем кабинете К.А.Ю.: папки с кассовыми документами за 2011- 2013 годы, папки с договорами займов за 2010-2013 годы, с платежными поручениями, с выписками движений по счету, рабочий ноутбук, системный блок /том 3 л.д. 100-105/. Указанные предметы были осмотрены.

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в жилище К.Т.Ф. по адресу: Великий Новгород, <адрес>, изъяты документы и предметы, свидетельствующие об общей деятельности ООО «Центр недвижимости», в том числе, связанные с выдачей займов под средства материнского капитала, а также средство связи /том 3 л.д. 125-129/.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище К.О.А. по адресу: Великий Новгород, <адрес>, и автомобиле Форд Фокус г.н. С651АВ/53 изъяты договоры купли-продажи, другие документы /том 3 л.д. 139-142, 152-154/.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле К.И.Г, изъяты документы /том 3 л.д. 162-165/.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище К.И.Г, по адресу: Великий Новгород, пр. А. Корсунова, <адрес>, изъят ряд документов /том 4 л.д. 1-9/.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище П. А.В. по адресу: <адрес>, изъяты: договор купли-продажи, обязательство, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, другие документы /том 3 л.д. 193-197/.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище К.А.Ю. по адресу: Великий Новгород, <адрес>, изъяты копии договоров купли-продажи, расписок, свидетельств о рождении, договоров займа, обязательств, договоров об оказании услуг, справок, другие документы и предметы /том 3 л.д. 206-212, 215/. Изъятые предметы и документы были осмотрены, в том числе: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ - заемщик С.С.Н., и связанные с данное сделкой документы; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ - заемщик У.Е.А., и связанные с данной сделкой документы; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ - заемщик П. Л.И., и связанные с данной сделкой документы; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ - заемщик Свидетель №33, и связанные с данной сделкой документы; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К.А.Ю. передал М.П.В. заем в размере 225 000 рублей сроком на 3 месяца под 18%; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой М.П.В. получила от К.А.Ю. 225 000 рублей, на обратной стороне имеются надписи "10- Гулькина, аванс", "корт 30 – М.Свидетель №19 (хитрая М. Демк.), "карт 30 – аванс Демкино Парт.", "карт 30+10 А. Крестцы аванс + 40-рег. Демянск июнь". "55-18 лет (Мариука)" карт. 40 – займ 26.12", "195", "85000 – на Зиту", "70000 – София за Виталика Еф."; расписка от ДД.ММ.ГГГГ в получении от Г.А.Н. документов на государственную регистрации права собственности на нежилое помещение по адресу: <адрес>, блок 6; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, согласно которому Б.Д.В. приобрела у ООО "Олимп" в лице директора П.Е.С. здание конторы нежилое, расположенное по адресу: <адрес>, Дубровское сельское поселение, д. Дуброви, за 200 000 рублей; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, согласно которому К.А.Б. приобрел у Свидетель №3, М.Н.В., М.Н.Н., М.И.В. квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, за 350 000 рублей; нотариальная доверенность <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что М.А.А. уполномочила М.Р.Л. купить квартиру по адресу: <адрес>, д. Дуброви, <адрес>; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №35 получил от Соколов Г.А. 140 000 рублей в качестве оплаты за проданные комнаты 1, 3, расположенные по адресу: <адрес>; три листа формата А4, в которых нанесены надписи: "Д.В. ноябрь 11г. – купила <адрес> тыс. отдала 100 тыс. за оф-е в жилой … 2012 – продала 2 кв. по 200 тыс. 1 <адрес> тыс., 1 кв. за 200 тыс – Свете", "Школа авг. 11 – купила 260 тыс. продала", "Шк. Авг. 11260 куп. Кв. 3 ДД.ММ.ГГГГ – 400000 прод. Свидетель №38 по д-ти Свидетель №2", "ДД.ММ.ГГГГ – 410000(?)уманская приезжала сама, была с Т.М.", "ДД.ММ.ГГГГ – 400000 Марцинкевич Люликова (Ст. порт)"; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении от У.Е.А. 9 017 рублей 41 копейки в качестве возврата процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, подписано кассиром и главным бухгалтером К.А.Ю.; отчет кассира и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что принято от П. Л.И. 11 512 рублей 16 копеек, имеются подписи кассира и главного бухгалтера К.А.Ю.; расходный кассовый ордер № о выдаче У.Е.А. 351 640 рублей 37 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, имеются подписи К.А.Ю.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении от С.С.Н. 9 942 рубля 32 копейки в качестве возврата процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, имеются подписи кассира и главного бухгалтера К.А.Ю.; отчет "май 2012 г." "В.С.Г., д. Шишково, <адрес>, доходы 50000 р., цена продажи м.к., прибыль 44700р."; отчет "Июнь 2012 г." "С.Н.Ю., Окуловка, <адрес>, доходы 50000 р., цена продажи м.к., прибыль 46020 р.", "П.Л.В., <адрес>, д. Хотяжа, <адрес>, доходы 50000 р., цена продажи м.к., прибыль 46500 р"; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б.Д.В. продала Т.С.С. квартиру по адресу: <адрес>, д. Дуброви, <адрес>, за 200 000 рублей; записная книжка, в которой имеется запись "Гулькина- кмн. краснофарф Свидетель №4-? кмн. краснофарф. А. – ксмн. Демянск 18 лет – кв. Свидетель №4 Зита" "Кр./фарф. 409-70=340-180=кмн. 160!? Max 140" "София Топчи 9633332121", "89675977661 Алевтина Гольникова"; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате С.Н.Ю. консультационных услуг в размере 10 000 рублей; квитанции №, 000220 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Свидетель №5 консультационных услуг в размере 10 000 рублей, процентов по договору займа 24-12 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 886 рублей 25 копеек; квитанции №, 000223 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Л.Н.Н, консультационных услуг в размере 10 000 рублей, процентов по договору займа 25-12 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 381 рубль56 копеек; квитанции №, 000325 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Свидетель №19 консультационных услуг в размере 10 000 рублей, процентов по договору займа в размере 12 907 рублей 47 копеек /том 35 л.д. 126-245/.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Соколов Г.А. по адресу: Великий Новгород, <адрес>, изъят ряд предметов и документов /том 3 л.д. 223-226/. Был осмотрен телефон Nokia 3720с, в телефонной книге обнаружены контакты К.А.Ю.А 952485555, Н.ЦН Жанна 9116000145, И. Коновалов 9082943295, К. Олег 9116195678, К.М.С.-Патрина 9602042403, 9052397628, П.К.М. 9657520671, Н.Центр Т.Ф. 9539050848, НЦн Л. 651379, Н.Цн. Л. 9052906255, Н.Ц.Н. Л. 9082256913, в также имена абонентов с указанием населенных пунктов /том 34 л.д. 52-57/.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Т.Ж.Ю. по адресу: Великий Новгород, <адрес>, изъяты документы /том 4 л.д. 19-22/.

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №70 по адресу: Великий Новгород, <адрес>, изъяты документы и предметы /том 4 л.д. 32-35/. Указанные документы и предметы были осмотрены, в том числе договоры займов, книга доходов и расходов организации, в которой учтены доходы за услуги агентства в сумме 10 000 рублей /том 34 л.д. 29-43/.

Из решений единственного участника ООО "Центр недвижимости" следует, что ДД.ММ.ГГГГК.А.Ю. решил создать предприятие в форме ООО "Центр недвижимости", 100 % доли общества принадлежит К.А.Ю., размер уставного капитала 10 000 рублей, на должность директора назначен К.А.Ю., К.А.Ю. был освобожден от должности ДД.ММ.ГГГГ /том 29 л.д. 91, 119/.

Согласно Уставу ООО "Центр недвижимости" уставной капитал общества составляет 10 000 рублей, руководство текущей деятельностью общества осуществляет директор, высшим органом управления является общее собрание участников общества /том 29 л.д. 93-104, 105-116/.

Согласно сведениям МФИНС № 9 по Новгородской области в период с 06 мая 2010 года по 10 октября 2013 года руководителем и главным бухгалтером ООО "Центр недвижимости" являлся К.А.Ю. /том 29 л.д. 120/.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ООО "Центр недвижимости" зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и директором является К.А.Ю. /том 70 л.д. 37-39/.

В соответствии с ответом ГУ ОПФ РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО "Центр недвижимости" платило страховые взносы за К.А.Ю., П.Л.Н., К.Т.Ф. в период со второго полугодия 2010 года по третий квартал 2013 года, Т.Ж.Ю. - за период со второго полугодия 2010 года по второй квартал 2011 года и с четвертого квартала 2011 года по третий квартал 2013 года, Соколов Г.А. - со второго квартала 2012 года по третий квартал 2013 года /том 29 л.д. 137-139/.

Из ответа ГУ ОПФ РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных ООО "Центр недвижимости", воспользовались 195 женщин, отказано было 28 женщинам /том 29 л.д. 160-174/.

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был осмотрен телефон Nokia 1800, изъятый в ходе личного досмотра К.О.А., в телефонной книге имеются абоненты: Жора 9022836959, И. Генн. 9082943295, Цн Жанна 9116000145. Также осмотрен мобильный телефон Sony Ericsson XPERIA, изъятый в ходе личного досмотра Т.Ж.В.,. в телефонной книге имеются абоненты: Г.А. 9022836959, К. Олен 9116195678, начальник 9524885555, Патрина 9052397628, Л. Никоалевна 9052906255, Т.Ф. 9539050848, кроме того записаны телефоны Свидетель №70, М. Тани, Свидетель №44, Софии. Также осмотрен мобильный телефон ALKATEL, изъятый в ходе личного досмотра М.П.В., в телефонной книге имеется абонент "Гиоргий" 9022836959. Также осмотрен мобильный телефон SAMSUNG GT-S5610, изъятый в ходе личного досмотра К.А.Ю., в телефонной книге имеются абоненты: Гергий 9022836959, Г.А. 1 9021494656, Жанна 9116000145, Коновалов И. 553295, Коновалов И. 1 9082943295, Патрина 9062040341, Патрина Муж 9602042403, Попова Люда 9052900655, Попова Люда 1 9082256913, кроме того записаны телефоны Свидетель №69 Виталика, Свидетель №70, Свидетель №44, Тани М., Топчи Валерия, Т.С.С. /том 34 л.д. 159-161/.

Таким образом, совокупностью исследованных доказательств полностью доказана вина Соколов Г.А. в хищении бюджетных денежных средств.

Совокупностью доказательств установлено, что по всем эпизодам рассматриваемых преступлений женщинами был получен сертификат на материнский капитал, то есть именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Все женщины являются матерями второго или последующих детей, то есть с соответствии с Федерального Заокна РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ имеют право на меры государственной поддержки - на улучшение жилищных условий, реализовать которые они могли в соответствии с положениями ч. 6.1 указанного закона, поскольку второму и последующим детям не исполнилось трех лет, то есть они могли распорядиться средствами материнского капитала, использовав средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

По всем рассматриваемым эпизодам женщинами были подписаны договоры целевого займа на приобретение конкретных жилых помещений.

Пунктами 1, 2 части 1 и частью 1.3 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ установлено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

- на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 утверждены Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Правила устанавливают виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств.

В ходе судебного заседания установлено, что займы женщинам выдавались не в полном размере либо не выдавались, часть средств целевого займа расходовалась на оплату услуг агентства, ФЗ № 256-ФЗ, Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий не предусмотрено направление средств материнского капитала на оплату услуг агентства, то есть это является незаконным.

При этом в силу положений п. 13 указанных правил в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, представляет: справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

В ходе судебного заседания установлено, что займы женщинами были получены не в полном объеме либо не получены вовсе на момент обращения с заявлением в Пенсионный фонд, тем не менее ООО "Центр недвижимости" за подписью К.А.Ю. были выданы справки о задолженности по займам, в которых была указана ложная сумма займа, в ряде случае заем на момент предоставления указанной справки в Пенсионный фонд вообще не был получен. Кроме того, как установлено в ходе судебного заседания в ряде случае подсудимым было известно, что в договорах купли-продажи указана ложная цена приобретаемых объектов недвижимости, при этом в ООО "Центр недвижимости денежные средства поступали в большем объеме, чем были затрачены на приобретение жилья.

В соответствии с протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 15 августа 2014 года, 02 февраля 2014 года, 03 декабря 2013 года, 16 марта 2014 года участники преступной группы неоднократно обсуждали схемы обналичивания материнского капитала.

Таким образом, разработанный преступной группой алгоритм действий по выдаче займов для приобретения жилья служил прикрытием преступной схемы по обналичиванию материнского капитала и получения преступной группой имущественной выгоды в виде средств выделяемых из федерального бюджета и израсходованных не на цели улучшения жилищных условий.

Вне зависимости от стоимости приобретаемого матерями жилья члены преступной группы получали незаконное вознаграждение из средств материнского капитала в размере 50000-70000 рублей.

Сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, является обманом.

В результате представления ложных сведений из Пенсионного фонда на расчетный счет ООО "Центр недвижимости" поступали денежные средства материнского семейного капитала, что подтверждается копиями платежных поручений, выпиской движения денежных средств по счету.

Соколов Г.А. было достоверно известно о том, что на оплату услуг агентства не могут быть использованы средства материнского капитала, что представляя комплект документов для пенсионного фонда, в который в обязательном порядке входит справка о задолженности, займы на приобретение жилья фактически не были получены или были получены не в полном размере. Указанные обстоятельства подтверждаются протоколами осмотра и прослушивания фонограмм, в которых неоднократно упоминается о незаконности действий, в частности протокол осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ в котором при общении другого лица звучат фразы "Что А должен понимать, что из средств материнского капитала он не может рассчитываться ни с кем, ни за что, они должны полностью пойти на приобретение жилья", "она должна пониматься, что она не из материнского капитала должна это заплатить, а из личных сбережений, что она не должна нигде говориться сколько она потеряла, использовать материнский капитал она может только на приобретение жилья, что потом они обговорят детали, что все средства должны пройти по договорам, иначе будет противозаконно", протокол осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГК.О.А. напоминает женщине, которая находится в пенсионном фонде, что она "взяла заем в "Центре недвижимости", полностью рассчиталась с П, до копейки, с агентством рассчиталась из собственных средств", К.О.А. сообщает, что он "проконсультировал женщину, чтобы она забыла про 300000 рублей, говорила везде и всюду про 420000 рублей", показаниями Т.Ж.В., согласно которым, при консультации агенты поясняли, что женщинам выдается вся сумма материнского капитала наличными, этими деньгами она произведет расчет с П по фактической стоимости, произведен расчет с агентство по договору, с агентством и по процентам, а что останется от этих денег, остается у нее на руках.

Средства материнского семейного капитала являются социально выплатой. Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества.

Поскольку указание ложных сведений в документах, представляемых в Пенсионный фонд, на основании которых были приняты решения о перечислении денежных средств являлось инициативой подсудимых, обман исходил именно с их стороны.

Таким образом, в Пенсионный фонд по инициативе Соколова и других лиц предоставлялись ложные сведения, в результате чего Пенсионным фондом на счет ООО "Центр недвижимости" переводились средства материнского (семейного) капитала.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В ходе судебного заседания установлено что Соколов Г.А. был вовлечен в состав организованной преступной группы в период с 01 января 2011 по 12 сентября 2011 года, что подтверждается началом совершением им указанных преступлений под руководством другого лица №1.

Организованная группа отличалось законспирированностью, все совершаемые корыстные преступления осуществлялись по разработанной схеме, и характеризовалось устойчивостью, выражающейся в сплоченности членов организованной группы, постоянство связей между членами организованной группы и его руководителем, стабильностью состава группы, которая обеспечивала ее функционирование в течение длительного периода времени, распределением ролей между членами организованной группы, длительностью существования (продолжительностью преступной деятельности), которая осуществлялась с 06 мая 2010 по 12 сентября 2013 года, технической оснащенностью, заключавшейся при подготовке к совершению преступлений в использовании членами организованной преступной группы средств мобильной связи, транспорта, оргтехники, а также помещений - объектов недвижимости используемых членами ОПГ для осуществления сделок; в наличии применённой лицом №1 конспирации под прикрытием официально функционирующей коммерческой организацией – ООО «Центр недвижимости»; осознанием членами организованной группы преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких корыстных преступлений – хищений денежных средств из бюджета РФ путем незаконного использования средств материнского капитала.

Соколов Г.А. выполнял работу агента по продаже недвижимости ООО «Центр недвижимости, курировал деятельность других членов организованной преступной группы, и являлось связующим звеном для передачи значимой информации, поддерживающий связь и обмен информацией между членами организованной группы и другим лицом №1, кроме того подыскивал держателей сертификата нуждающихся в улучшении жилищных условий, склонял таких женщин к приобретению на средства материнского капитала жилья через ООО «Центр недвижимости», в результате чего, члены организованной преступной группы получали преступный доход; подыскивал лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых склонял принять участие в заключении с подысканными членами преступной группы держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал договоров купли-продажи жилых помещений, организовывал и контролировал предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявлений от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на счет ООО «Центр недвижимости». Соколов Г.А. под руководством и указанию другого лица №1 самостоятельно осуществляло организацию и контроль за проведением сделок с использованием средств материнского капитала, а также распределение денежных средств, полученных от другого лица №1 между другими лицами.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями Соколова Г.А., а также протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 12 февраля 2014 года в котором он указывает о незаконности своей деятельности, причем в своей речи использует фразу "организовал преступную группу". Факт наличия взаимоотношений между Соколовым и другими лицами подтвержден показаниями свидетелей К., К.А.Ю., Свидетель №69, Свидетель №71 и Свидетель №70.

Как установлено в ходе судебного заседания средства материнского капитала это социальная выплата, перечисляемая по заявке Пенсионного фонда из федерального бюджета, поскольку УПФР по Новгородской области является уполномоченным органом принимать решения об оказании мер государственной поддержки, связанные с распоряжением материнским капиталом, он является также надлежащим потерпевшим.

Суд полагает необходимым квалифицировать действия подсудимого по ч. 4 ст.159.2 УК РФ, поскольку санкция данной статьи не ухудшает его положение по сравнению с санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, является специально нормой.

Квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой нашел свое подтверждение по всем эпизодам.

Хищение на сумму, превышающую 250000 рублей, образует квалифицирующий признак «в крупном размере». Указанный признак подтвержден по 6 инкриминированным Соколову преступлениям.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, а также, принимая во внимание требования ст. 252 УПК РФ, учитывает позицию государственного обвинителя в пределах поддержанного им обвинения, в том числе в части сумм хищения по каждому составу преступления.

Предъявленное подсудимому обвинение в совершении 25 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, обоснованно и подтверждено собранными по уголовному делу доказательствами, относимость, допустимость, достоверность и достаточность которых у суда сомнений не вызывает.

Суд квалифицирует действия Соколова Г.А.:

- по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 7 июня 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2011 года по 27 апреля 2012 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 7 февраля 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 11 сентября 2012 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 11 сентября 2012 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2011 года по 1 декабря 2011 года – по каждому из 6-ти указанных преступлений – по части 4 статьи 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 27 сентября 2012 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 8 ноября 2012 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 7 февраля 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 27 мая 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 10 декабря 2012 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 9 августа 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 28 марта 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 13 мая 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 27 мая 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 27 июня 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 27 мая 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 29 июля 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 9 августа 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 13 мая 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 22 января 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2012 года по 22 января 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2011 года по 9 октября 2012 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2013 года по 9 апреля 2013 года; по факту хищения денежных средств в период времени с 1 января 2011 года по 27 января 2012 года – по каждому из 19-ти указанных преступлений – по части 4 статьи 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой.

Вместе с тем, учитывая, что предъявленное Соколову Г.А. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ является обвинением в совершении запрещенного уголовным законом деяния, обладающего самостоятельными признаками состава преступления, такими как объектом, субъектом, объективной и субъективной стороной, которые не охватываются квалификацией деяния по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, а при доказанности каждого из указанных составов преступлений, могут образовывать совокупность преступлений в соответствии со ст. 17 УК РФ, суд не может согласиться доводами государственного обвинителя относительно признания указанного деяния как излишне вмененного, охватывающегося признаками состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и считает необходимым дать оценку доказанности указанного деяния в соответствии с правилами оценки доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Органом предварительного следствия Соколов Г.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ при следующих обстоятельствах:

Другое лицо № 1, являясь директором, учредителем и главным бухгалтером ООО «Центр недвижимости», расположенного по адресу: город Великий Новгород, улица Свободы, дом 27, корпус 1 (ОГРН:1105321002478), имея умысел на получение финансовой прибыли, разработало план по созданию под прикрытием учрежденной и руководимой им организации – ООО «Центр недвижимости» преступного сообщества (преступной организации) для осуществления длительной преступной деятельности на территории Новгородской области, направленной на совершение тяжких преступлений посредством хищения путем обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

В целях реализации задуманного и создания преступного сообщества (преступной организации), для совместного совершения тяжких преступлений другое лицо № 1 в период времени с 6 мая 2010 года по 15 января 2013 года подыскало и объединило из числа жителей Новгородской области лиц, согласившихся совершать под его руководством корыстные преступления и реализовывать свои преступные намерения, совершать иные действия по обеспечению деятельности создаваемого преступного сообщества, направленные на достижение единой преступной цели, – незаконного обогащения путем совершения нескольких корыстных преступлений, а именно:

- другое лицо № 2 – 6 мая 2010 года,