Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в совершении 96 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Деев О.Н. в период времени с 2007 - 2012 г.г. на территории г. Мурома осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, а также организовал подделку, сбыт и сбывал поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

Деев О.Н. осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере.

Деев О.Н. и "Лицо", зная о потребностях представителей различных организаций в переводе безналичных денежных средств в наличные по фиктивным сделкам минуя нормативные запреты, финансовый и налоговый контроль, осенью 2007 года, действуя из корыстной заинтересованности и желая извлечения для себя материальной выгоды, договорились об организации в г. Муроме Владимирской области незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с целью извлечения дохода.

При этом они осознавали, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» только кредитная организация имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности. Банк является кредитной организацией.

В соответствии со ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения - лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии со ст. 5 указанного Федерального закона к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с положением Центрального Банка РФ от 09.10.2002 № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», п. 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 № 2060 – У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

Деев О.Н. и "Лицо", нарушая данные требования закона, осознавая, что фактически ими будет осуществляться банковская деятельность (банковские операции), а именно: кассовое обслуживание юридических лиц, установленных законодательством действий по регистрации кредитной организации не выполнили и соответствующей лицензии (специального разрешения) на осуществление банковских операций не получили.

В тот же период времени, распределив между собой роли, где Деев О.Н. выполнял функции руководителя, подыскивал клиентов, желающих получить наличные денежные средства, минуя официальные нормативные запреты, вел переговоры с клиентами, вел учет поступающих денежных средств, осуществлял их получение в банках, выдавал наличные денежные средства клиентам, вел учет дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций); а "Лицо" по указанию Деева О.Н. в его отсутствие вела переговоры с клиентами, осуществляла учет поступавших денежных средств, их получение в банках, выдачу, в том числе учет дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций), оформляла необходимые бухгалтерские, платежные документы. Деев О.Н. и "Лицо" выступали фактическими руководителями подконтрольных им юридических лиц и распорядителями их расчетных счетов, открытых в кредитных учреждениях. Кроме того, Деев О.Н. и "Лицо", действуя согласованно и по взаимной договоренности, совместно, так и поодиночке, выполняли иные действия, направленные на организацию незаконной банковской деятельности (банковских операций). Они определили механизм распределения между собой общей прибыли, извлекаемой от незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Деев О.Н. и "Лицо" с осени 2007 года квартиру Деева О.Н., расположенную по адресу: ...., и квартиру "Лица", расположенную по адресу: ...., а с сентября 2010 года – помещение офиса ООО «В», расположенного по адресу: ...., генеральным директором которого являлся Деев О.Н., а финансовым директором - "Лицо" оборудовали офисной мебелью, оргтехникой, сейфом и доступом в Интернет, где хранили необходимые финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных организаций, а также иные документы и орудия преступления. Посредством возможностей сети Интернет давали поручения банковским учреждениям о выполнении необходимых им банковских операций по счетам подконтрольных фиктивных организаций, а также осуществляли контроль за проведением данных банковских операций.

Кроме того, Деев О.Н. совместно с "Лицом" в период с осени 2007 года по осень 2011 года в г. Москве у неустановленных лиц приобрели учредительные и банковские документы, а также печати организаций:

ООО «Б», ИНН (номер), которое с 08.11.2007 года находится на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по г. Москве, зарегистрировано по адресу: ..... Указанная организация фактически по адресу регистрации не располагалась, реальной коммерческой деятельности не вела. Учредителем и руководителем ООО «Б» формально являлся С.В., не осведомленный о деятельности общества и в действительности отношения к деятельности данной организации не имевший. После приобретения Деевым О.Н. и "Лицом" документов и печатей данной организации на "Лицо" был составлен приказ, подписанный С.В., о назначении её заместителем директора с полномочиями по полному управлению организацией, в том числе с правом первой и единственной подписи платежных и банковских документов.

При этом, "Лицо", действовавшая согласованно и совместно с Деевым О.Н., пользуясь неосведомленностью номинального руководителя ООО «Б» С.В. и являясь фактическим руководителем организации, будучи назначенной на должность заместителя генерального директора организации, открыла расчетные счета ООО «Б» в ряде кредитных организаций, а именно:

(номер) в Касимовском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 14.01.08, закрыт 21.10.08);

(номер) в Нижегородском филиале ЗАО «*» ОАО АКБ «*», расположенном по адресу: ..... (открыт с 04.06.2008 года);

ООО «В», ИНН (номер), которое с 10.10.2007 находится на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 18 по г. Москве, зарегистрировано по адресу: ..... Генеральным директором и учредителем формально числилась Е.А., не осведомленная о деятельности общества и в действительности отношения к деятельности данной организации не имевшая. Указанная организация фактически по адресу регистрации не располагалась, реальной коммерческой деятельности не вела и по данным информационных ресурсов последняя налоговая отчетность организацией сдана по НДС за 4 квартал 2007 г. После приобретения Деевым О.Н. и "Лицом" документов и печатей данной организации на "Лицо" был составлен приказ, подписанный Е.А., о назначении её заместителем директора с полномочиями по полному управлению организацией, в том числе с правом первой и единственной подписи платежных и банковских документов.

При этом, "Лицо", действуя согласованно и совместно с Деевым О.Н., пользуясь неосведомленностью номинального руководителя ООО «В» Е.А. и являясь фактическим руководителем организации, будучи назначенной на должность заместителя генерального директора организации, открыла расчетный счет ООО «В» (номер) в дополнительном офисе «*» филиала ВРУ ОАО «*», расположенном по адресу: .... (открыт 25.10.07, закрыт 31.03.08г.).

Деев О.Н. совместно с "Лицом" в ноябре 2011 года в г. Владимире у В.П. приобрели учредительные и банковские документы, а также печати ООО «В», ИНН (номер), которое с 31.10.2011 года находится на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Владимирской области, зарегистрировано по адресу: ..... Учредителем и руководителем организации формально остался В.П., который безразлично отнесся к последующей деятельности ООО «В» и отношения к дальнейшей деятельности данной организации не имел. Указанная организация фактически по адресу регистрации не располагалась, реальной коммерческой деятельности не вела. Для возможности осуществления банковских операций посредством банковских счетов ООО «В» В.П. выдал Дееву О.Н. доверенность на право осуществления банковских операций.

Кроме того, Деев О.Н. совместно с "Лицом" в период с октября 2007 года по август 2012 года самостоятельно организовали путем учреждения ряд фиктивных юридических лиц, в том числе с привлечением неосведомленных о реальной их деятельности граждан, а именно:

ООО «А», ИНН (номер), которое с 09.11.2009 года находится на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Владимирской области, зарегистрировано по адресу: ..... Учредителем и руководителем с 09.11.09 по 06.04.11 являлся Деев О.Н., а с 17.03.11 учредителем и с 06.04.11 формально числился руководителем А.В., не осведомленный о преступной цели Деева О.Н. и "Лица", и в действительности отношения к деятельности данной организации не имевший. Указанная организация фактически по адресу регистрации не располагалась, реальной коммерческой деятельности не вела. Деев О.Н. и "Лицо" предоставляли в налоговый орган фиктивные бухгалтерские балансы и налоговую отчетность организации.

При этом, пользуясь неосведомленностью номинального руководителя ООО «А» А.В. Деев О.Н. и "Лицо", под своим контролем и активным содействием инициировали открытие А.В. расчетных счетов данной организации в ряде кредитных организаций, а именно:

(номер) в ОАО АКБ «*», расположенном по адресу: .... (открыт 13.04.2011, закрыт 27.08.2012);

(номер) в ОАО АКБ «*», расположенном по адресу: .... (открыт 24.10.2011, закрыт 22.08.2012);

(номер) в филиале (номер) * (ЗАО), расположенном по адресу: .... (открыт 30.10.09, закрыт 14.12.09);

(номер) в филиале (номер) * (ЗАО), расположенном по адресу: .... (открыт 14.12.09, закрыт 07.02.11);

(номер) в ОАО АКБ «*», расположенном по адресу: .... (открыт 27.01.12, закрыт 31.08.12);

(номер) в ОАО АКБ «*», расположенном по адресу: .... (открыт 27.01.12, закрыт 28.08.12);

ООО «С», ИНН (номер), которое с 25.11.2008 года находится на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Владимира Владимирской области, зарегистрировано по адресу: ..... Учредителем и руководителем формально числилась Н.П., не осведомленная о преступной цели Деева О.Н. и "Лица", и в действительности отношения к деятельности данной организации не имевшая. Указанная организация фактически по адресу регистрации не располагалась, реальной коммерческой деятельности не вела. Деев О.Н. и "Лицо" предоставляли в налоговые органы фиктивные бухгалтерские балансы и налоговую отчетность организации.

При этом, пользуясь неосведомленностью номинального руководителя ООО «С» Н.П. Деев О.Н. и "Лицо", пользуясь неосведомленностью номинального руководителя, под своим контролем и активным содействием инициировали открытие Н.П. расчетных счетов данной организации в ряде кредитных организаций, а именно:

(номер) во Владимирском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 20.01.11, закрыт 27.08.12);

(номер) во Владимирском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 16.12.08, закрыт 27.08.12);

ООО «*», ИНН (номер), которое с 16.07.2008 года находится на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Владимирской области, зарегистрировано по адресу: ..... Учредителем и руководителем являлась "Лица" Указанная организация фактически по адресу регистрации не располагалась, реальной коммерческой деятельности не вела. "Лицо" по договоренности с Деевым О.Н. предоставляла в налоговые органы фиктивные бухгалтерские балансы и налоговую отчетность организации. При этом, "Лицо", числившиеся генеральным директором ООО «*», действуя согласованно и совместно с Деевым О.Н., открыла расчетные счета организации в ряде кредитных учреждений, а именно:

(номер) в Региональном операционном офисе «* (ЗАО), расположенном по адресу: .... (открыт 15.11.10);

(номер) в филиале (номер) * (ЗАО), расположенном по адресу: .... (открыт 15.11.10);

(номер) во Владимирском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 28.07.08, закрыт 27.08.12);

(номер) во Владимирском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 17.01.11, закрыт 27.08.11);

(номер) в ОАО «*», расположенном по адресу: .... (открыт 05.09.08, закрыт 14.07.09);

(номер) в филиале (номер) * (ЗАО), расположенном по адресу: .... (открыт 17.01.12);

ООО «К», ИНН (номер), которое с 18.02.2008 года находится на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Владимирской области, зарегистрировано по адресу: ..... Учредителем и руководителем формально числилась Н.В., не осведомленная о преступной цели Деева О.Н. и "Лица", и в действительности отношения к деятельности данной организации не имевшая. Указанная организация фактически по адресу регистрации не располагалась, реальной коммерческой деятельности не вела. Деев О.Н. и "Лицо" предоставляли в налоговые органы фиктивные бухгалтерские балансы и налоговую отчетность организации.

При этом, пользуясь неосведомленностью номинального руководителя ООО «К» Н.В., Деев О.Н. и "Лицо" под своим контролем и активным содействием инициировали открытие Н.В. расчетных счетов данной организации в ряде кредитных организаций, а именно:

(номер) в филиале (номер) * (ЗАО), расположенном по адресу: .... (открыт 25.07.08, закрыт 04.10.11);

(номер) в Муромском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 04.03.08, закрыт 30.04.08);

(номер), в Нижегородском филиале ЗАО «*» ОАО АКБ «*», расположенном по адресу: .... (открыт 01.10.08, закрыт 05.10.11);

(номер) в Касимовском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 22.04.08, закрыт 18.02.09).

Деев О.Н. и "Лицо", пользуясь неосведомленностью номинального руководителя ООО «В» В.П., получили доверенность на имя Деева О.Н. на право распоряжения денежными средствами по расчетным счетам данной организации в ряде кредитных организаций, а именно:

(номер) во Владимирском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 03.11.11, закрыт 29.08.12)

(номер) во Владимирском отделении (номер) ОАО *, расположенном по адресу: .... (открыт 09.11.11, закрыт 29.08.12).

По всем вышеперечисленным расчетным счетам ООО «В», ООО «П», ООО «А», ООО «С», ООО «К», ООО «В», ООО «Б» были получены чековые книжки и банковские карты для получения наличных денежных средств с перечисленных выше расчетных счетов.

На офисный компьютер ООО «В», расположенный по адресу: ...., генеральным директором которого являлся Деев О.Н., а финансовым директором "Лицо", а также на персональный ноутбук "Лица" были также установлены системы для удаленного доступа и управления расчетными счетами данных юридических лиц.

После процедуры регистрации и приобретения данных юридических лиц и открытия ими расчетных счетов в кредитных организациях все учредительные документы, печати ООО «В», ООО «П», ООО «А», ООО «С», ООО «К», ООО «В», ООО «Б» документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, документы, касающиеся банковского обслуживания данных организаций (в том числе чековые книжки, пластиковые карты), а также налоговая и бухгалтерская отчетность по данным организациям находились в полном распоряжении Деева О.Н. и "Лица" и использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В период с октября 2007 года по август 2012 года Деев О.Н. и "Лицо", действовавшие умышленно и согласованно по разработанному преступному плану, приискивали клиентов – представителей различных юридических лиц, резидентов Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в кассовом обслуживании и в получении наличных денежных средств минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль. В последующем Деев О.Н. и "Лицо", действуя согласованно, осуществляли привлечение денежных средств данных клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг.

С момента зачисления указанных денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал Деева О.Н. и "Лица", действовавших группой лиц по предварительному сговору, и они становились держателями и распорядителями этих денежных средств. При этом Деев О.Н., а также по его указанию "Лицо", вели учет привлеченных денежных средств, записывая их на отдельные бумажные и электронные носители. При этом ведение счетов каждого из клиентов осуществлялось обособлено.

Учет денежных средств клиентов, строился путем постоянного наблюдения за состоянием расчетных счетов подконтрольных организаций и отслеживанием всех поступлений на данные счета денежных средств. Затем производилась идентификация клиента, пользовавшегося услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотнесения содержания заявки от клиента и размера поступивших денежных средств, поступающих на расчетные счета той или иной подконтрольной организации, реквизиты которой давались клиенту.

Привлеченные таким образом от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных организаций и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов либо для перевода данных денежных средств по указаниям клиентов. Клиентам при этом гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами.

Деев О.Н. выполнял распоряжения клиентов о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов или переводил денежные средства на счета других организаций, указываемые клиентами, а клиенты оплачивали данные услуги по совершению операций с их денежными средствами в соответствии с установленными Деевым О.Н. расценками, в размере от 1% до 6 % от общей суммы, используемых в банковской операции денежных средств.

В соответствии с требованиями клиентов, принадлежащие им денежные средства получались наличными Деевым О.Н. и "Лицом", действовавшими совместно и согласованно, с расчетных счетов подконтрольных организаций с помощью чеков и банковских карт, в том числе с помощью подложных денежных чеков. Кроме того, Деевым О.Н. и "Лицом", действовавшим совместно и согласованно, для получения наличных денежных средств с расчетных счетов ООО «К» привлекалась Н.В., которая не была осведомлена о преступной деятельности Деева О.Н. и "Лица" и в преступный сговор с ними не вступала.

Полученные указанным способом со счетов указанных организаций наличные денежные средства первоначально аккумулировались у Деева О.Н., который затем лично либо через "Лицо" организовывал их передачу представителю клиента за вычетом оговоренного с клиентом вознаграждения за проведение данной операции.

Таким образом, единственной целью указанных действий Деева О.Н. и "Лица" являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные, они фактически осуществляли выдачу валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) представителям юридических лиц, поступавшей на счета подконтрольных организаций в счет оплаты фиктивных сделок, не осуществляя иной хозяйственной деятельности, то есть фактически осуществляли банковские операции – кассовое обслуживание юридических лиц.

За период с 25.10.2007 года по 08.08.2012 года Деевым О.Н. и "Лицом", действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, указанным выше способом путем использования расчетных счетов подконтрольных организаций, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, было осуществлено кассовое обслуживание и выдача денежной наличности представителям следующих юридических лиц:

ЗАО "Р" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 15.07.2009 - 545002,50 рублей, 16.09.2009 -554505,50 рублей, 15.07.2009 - 525000,00 рублей, 16.09.2009 - 555492,00 рублей, 02.10.2009 - 858187,40 рублей, 01.10.2009 -127785,60 рублей, 01.10.2009 - 531058,00 рублей, 22.12.2009 - 389760,00 рублей, 06.07.2010 - 480660,00 рублей, 06.07.2010 -397786,00 рублей, 07.07.2010 -370530,00 рублей, 06.07.2010 - 401024,00 рублей, 21.10.2010- 300506,00 рублей, 21.10.2010 - 305356,00 рублей, 22.10.2010 -220402,00 рублей, 21.10.2010- 301282,00 рублей, 11.02.2011 - 277970 рублей, 24.11.2010 -105930,00 рублей, 24.11.2010 - 459360,00 рублей, 24.11.2010 - 275674,00 рублей, 24.11.2010-299342,00 рублей, 14.03.2011 - 477930,00 рублей, а всего на сумму 8760543,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 16.09.2009 -2071000,00 рублей, 02.10.2009 -1441658,00 рублей, 22.12.2009 - 370272,00 рублей, 06.07.2010 -2393764,00 рублей, 24.11.2010 -1071887,00 рублей, 14.03.2011-449254,20 рублей, а всего на сумму 8377087,2 рублей; Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 16.09.2009 - 109000,00 рублей, 02.10.2009 -75373,00 рублей, 22.12.2009 -19488,00 рублей, 06.07.2010 -82500,00 рублей, 24.11.2010 -68419,00 рублей, 14.03.2011 -28675,80 рублей, а всего на сумму 383455,80 рублей.

ЗАО НМФ "А" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 14.12.2011- 200000,00 рублей, 18.05.2012 - 1348910,00 рублей, а всего на сумму1548910,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 14.12.2011- 188000,00 рублей, 18.05.2012 - 1267975,00 рублей, а всего на сумму 1455975,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 14.12.2011 - 12000,00 рублей, 18.05.2012 - 80935,00 рублей, а всего на сумму 92935,00 рублей.

МУП о. Муром "В" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 18.09.2008 - 90801,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 18.09.2008 – 86260,95 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 18.09.2008 - 4540,05 рублей;

МУП "В" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 01.06.2012- 74700,00 рублей, 14.01.2008 - 28100,00 рублей, а всего на сумму 102800,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 01.06.2012 - 70218,00 рублей, 14.01.2008 - 26695,00 рублей, а всего 96913,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 01.06.2012 - 4482,00 рублей, 14.01.2008 - 1405,00 рублей, а всего на сумму 5887,00 рублей.

МУП "В" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 26.12.2008 - 57500,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 26.12.2008 – 54625,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 26.12.2008 - 2875,00 рублей.

. прокуратура РФ (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 15.09.2011 - 99130,00 рублей, 11.09.2011 - 19200,00 рублей, 11.09.2011- 80700,00 рублей, 27.10.2011 - 14800,00 рублей, 27.10.2011- 84900,00 рублей, 10.11.2011 - 99750,00 рублей, 29.12.2011- 99600,00 рублей, 29.12.2011- 99400,00 рублей, 29.12.2011 - 99500,00 рублей, 29.12.2011 - 99000,00 рублей, 29.12.2011- 98900,00 рублей, 29.12.2011- 99550,00 рублей, 29.12.2011- 96600,00 рублей, 07.06.2012 - 89500,00 рублей, 07.06.2012- 99750,00 рублей, а всего на сумму 1280280,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 15.09.2011- 93 182,20 рублей, 11.09.2011- 93906,00 рублей, 27.10.2011 - 93718,00 рублей, 10.11.2011- 93 765,00 рублей, 29.12.2011- 650997,00 рублей, 07.06.2012 - 177895,00 рублей, а всего на сумму 1 203 463,20 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 15.09.2011 - 5947,80 рублей, 11.09.2011- 5994,00 рублей, 27.10.2011 - 5982,00 рублей, 10.11.2011 - 5985,00 рублей, 29.12.2011 - 41553,00 рублей, 07.06.2012 - 11355,00 рублей, а всего на сумму 76816,80 рублей.

МУП о. Муром "Т" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 15.01.2008 - 700000,00 рублей, 15.01.2008 - 88396,00 рублей, 15.05.2008 - 89400,00 рублей, 02.10.2008 - 552133,80 рублей, 10.10.2008 - 254973,16 рублей, 31.10.2008-112000,01 рублей, 01.12.2008 - 125600,00 рублей, 22.05.2009 - 233586,37 рублей, 01.06.2009- 34474,01 рублей, 02.06.2009 - 100000,00 рублей, 15.06.2009 - 209961,53 рублей, 22.06.2009 - 282764,50 рублей, 25.06.2009 -239710,10 рублей, 30.06.2009 - 105504,08 рублей, 07.07.2009 - 121587,11 рублей, 16.07.2009 - 458779,53 рублей, а всего на сумму 3708870,20 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 15.01.2008 - 748976,20 рублей, 15.05.2008 - 84930,00 рублей, 02.10.2008 - 532808,00 рублей, 10.10.2008 - 246049,10 рублей, 31.10.2008- 108080,01 рублей, 01.12.2008 - 121204,00 рублей, 22.05.2009 - 225410,00 рублей, 01.06.2009 - 129767,01 рублей, 15.06.2009 - 202612,00 рублей, 22.06.2009 - 272867,00 рублей, 25.06.2009 - 231320,10 рублей, 30.06.2009 - 219142,19 рублей, 16.07.2009 - 442722,25 рублей, а всего на сумму 3565887,86 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 15.01.2008 - 39419,80 рублей, 15.05.2008 - 4470,00 рублей, 02.10.2008 - 19325,80 рублей, 10.10.2008 - 8924,06 рублей, 31.10.2008 - 3920,00 рублей, 01.12.2008 - 4396,00 рублей, 22.05.2009 - 8176,37 рублей, 01.06.2009 - 4707,00 рублей, 15.06.2009 - 7349,53 рублей, 22.06.2009 - 9897,50 рублей, 25.06.2009 - 8390,00 рублей, 30.06.2009 - 7949,00 рублей, 16.07.2009 - 16057,28 рублей, а всего на сумму 142982,34 рублей.

Муромский отряд Ж (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 24.11.2010 - 44000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 24.11.2010– 41800,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 24.11.2010 - 2200,00 рублей.

Н (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 12.08.2008 - 120000,00 рублей, 13.08.2008- 498000,00 рублей, а всего на сумму 618000,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 13.08.2008 - 587100,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 13.08.2008- 30900,00 рублей.

ОАО "К" ((номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 03.04.2012- 580000,00 рублей, 28.04.2012 - 100000,00 рублей, 31.07.2012 - 100000,00 рублей, а всего на сумму 780000,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 03.04.2012- 545200,00 рублей, 28.04.2012 – 94000,00 рублей, 31.07.2012- 94000,00 рублей, а всего на сумму 733200,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 03.04.2012- 34800,00 рублей, 28.04.2012 – 6000,00 рублей, 31.07.2012- 6000,00 рублей, а всего на сумму 46800,00 рублей.

ОАО "М" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 19.12.2007 - 203600,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 19.12.2007– 197492,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 19.12.2007- 6108,00 рублей.

ОАО "Н" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 01.11.2008 - 1162000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 01.11.2008– 1103900,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 01.11.2008 - 58100,00 рублей.

ОАО "Р" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 26.05.2009- 343500,12 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 26.05.2009– 326325,12 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 26.05.2009 - 17175,00 рублей.

ОАО "Р" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 13.07.2010- 465660,00 рублей, 14.07.2010- 471000,00 рублей, 15.07.2010 - 453000,00 рублей, а всего на сумму 1389660 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 15.07.2010- 1320374,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 15.07.2010- 69286,00 рублей.

ОАО "Ц" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 10.10.2011 - 72000,00 рублей, 08.11.2011 - 97125,00 рублей, 02.12.2011- 52875,00 рублей, 20.01.2012 - 21375,00 рублей, а всего на сумму 243375 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 10.10.2011 - 67680,00 рублей, 08.11.2011 - 91297,00 рублей, 02.12.2011- 49703,00 рублей, 20.01.2012 - 20092,00 рублей, а всего на сумму 228772,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 10.10.2011 - 4320,00рублей, 08.11.2011 - 5828,00рублей, 02.12.2011- 3172,00 рублей, 20.01.2012 - 1283,00 рублей, а всего на сумму 14603,00 рублей.

ОКП ППО "Т" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 15.12.2011- 27600,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 15.12.2011 – 25944,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 15.12.2011 - 1656,00 рублей.

ООО "А" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 05.12.2008 - 67000,00 рублей, 08.12.2008 - 37000,00 рублей, а всего на сумму 104000.00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 05.12.2008-63650,00рублей, 08.12.2008 - 35150,00 рублей, а всего на сумму 98800,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 05.12.2008 - 3350,00 рублей, 08.12.2008 - 1850,00 рублей, а всего на сумму 5200,00 рублей.

ООО "А" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 01.10.2008- 54000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 01.10.2008 – 51300,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 01.10.2008 - 2700,00 рублей.

ООО "А" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 26.03.2008- 58056,10 рублей, 22.05.2008 - 47683,90 рублей, 19.11.2008 - 59300,00 рублей, а всего на сумму 165040,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 26.03.2008– 55153,00 рублей, 22.05.2008 - 45299,71 рублей, 19.11.2008 - 56335,00 рублей, а всего на сумму 156787,71 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 26.03.2008 - 2903,10 рублей, 22.05.2008 - 2384,19 рублей, 19.11.2008 - 2965,00рублей, а всего на сумму 8252,29 рублей.

ООО "А" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 19.11.2007 - 810000,00 рублей, 19.11.2007 - 810000,00 рублей, 27.11.2007 - 760000,00 рублей, 07.12.2007 - 1300000,00 рублей, 01.04.2008 - 500000,00 рублей, 02.04.2008 - 200000,00 рублей, 08.04.2008 - 1000000,00 рублей, 05.08.2008 - 1000000,00 рублей, 03.09.2008 - 590000,00 рублей, 04.09.2008 - 310000,00 рублей, а всего на сумму 7280000,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 19.11.2007 — 1571400,00 рублей, 27.11.2007 - 737200,00 рублей 07.12.2007 - 1261000,00 рублей, 02.04.2008 - 679105,00 рублей, 08.04.2008 - 975815,00 рублей, 05.08.2008 - 965000,00 рублей, 04.09.2008 - 868500,00 рублей, а всего на сумму 7058020,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 19.11.2007 - 48600,00 рублей, 27.11.2007 - 22800,00 рублей 07.12.2007 - 39000,00 рублей, 02.04.2008 - 20895,00 рублей, 08.04.2008 - 24185,00 рублей, 05.08.2008 - 35000,00 рублей, 04.09.2008 - 31500,00 рублей, а всего на сумму 221980,00 рублей.

ООО "А" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 26.03.2008- 403928,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 26.03.2008– 383731,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 26.03.2008 - 20197,00 рублей.

ООО "А" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 05.09.2011- 470650,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 05.09.2011– 442411,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 05.09.2011- 28239,00 рублей.

ООО "Б" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 08.09.2011- 250000,00 рублей, 08.09.2011- 92361,26 рублей, 16.09.2011- 215000,00 рублей, 05.10.2011 - 357500,00 рублей, 02.11.2011 - 200000,00рублей, 11.11.2011- 200000,00 рублей, 30.11.2011 - 200000,00 рублей, 09.12.2011- 200000,00 рублей, 26.12.2011- 600000,00 рублей, 26.12.2011- 600000,00 рублей, 21.06.2012- 136000,00 рублей, а всего на сумму 3050861,26 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 08.09.2011- 327270,65 рублей, 16.09.2011- 202100,00 рублей, 05.10.2011 - 336050,00 рублей, 11.11.2011 — 388000,00 рублей, 30.11.2011- 189149,18 рублей, 09.12.2011 - 186440,00 рублей, 26.12.2011- 1128000,00 рублей, 21.06.2012- 127840,00 рублей, а всего на сумму 2884849,83 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 08.09.2011- 15090,61 рублей, 16.09.2011- 12900,00 рублей, 05.10.2011 - 21450,00 рублей, 11.11.2011-12000,00 рублей, 30.11.2011- 10850,82 рублей, 09.12.2011 - 13560,00 рублей, 26.12.2011- 72000,00 рублей, 21.06.2012- 8160,00 рублей, а всего на сумму 166011,43 рублей.

ООО "Г" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 02.02.2012- 71250,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 02.02.2012– 66975,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 02.02.2012- 4275,00 рублей.

ООО "Д" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 17.10.2008- 600000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 17.10.2008– 579000,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 17.10.2008- 21000,00 рублей.

ООО "Д" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 10.09.2008 - 528750,00 рублей, 10.09.2008 - 626250,00 рублей, 05.11.2008 — 530910,00 рублей, 05.11.2008 - 521722,00 рублей, 25.12.2008 - 577008,00 рублей, 25.12.2008 - 481200,00 рублей, 25.12.2008 - 520740,00 рублей, 18.06.2009 - 486024,00 рублей, 18.06.2009 - 441232,00 рублей, 18.06.2009 - 493185,00 рублей, 18.06.2009 - 421664,00 рублей, 08.07.2009 - 526305,00 рублей, 08.07.2009 - 418860,00 рублей, 08.07.2009 - 633782,00 рублей, а всего на сумму 7207632,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 10.09.2008- 1097250,00 рублей, 05.11.2008 — 1000000,00 рублей, 25.12.2008 - 1500000,60 рублей, 18.06.2009 - 1750000,00 рублей, 08.07.2009- 1500000,00 рублей, а всего на сумму 6847250,60 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 10.09.2008 - 57750,00 рублей, 05.11.2008 - 52632,00 рублей, 25.12.2008- 78947,40 рублей, 18.06.2009 - 92105,00 рублей, 08.07.2009 - 78947,00 рублей, а всего на сумму 360381,40 рублей.

ООО "Д" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 03.09.2010- 184100,00 рублей, 04.10.2010- 497350,00рублей, 20.10.2010 — 357700,0 0рублей, 10.12.2010 - 467250,00 рублей, а всего на сумму 1506400,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 04.10.2010 - 672245,00 рублей, 20.10.2010 — 330032,00 рублей, 10.12.2010 - 431115,00 рублей, а всего на сумму 1433392,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 04.10.2010 — 9205,00 рублей, 20.10.2010 — 27668,00 рублей, 10.12.2010 - 36135,00 рублей, а всего на сумму 73008,00 рублей.

ООО "Ж" ((номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 20.11.2007 - 2487300,00 рублей, 03.12.2007 - 900000,00 рублей, 17.12.2007 - 1200000,00 рублей, 10.01.2008 - 365000,00 рублей, а всего на сумму 4952300,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 20.11.2007- 2362935,00 рублей, 03.12.2007 - 855000,00 рублей, 17.12.2007 - 1140000,00 рублей, 10.01.2008 - 346750,00 рублей, а всего на сумму 4704685,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лица" удержана комиссия за оказанные услуги 20.11.2007 - 124365,00 рублей, 03.12.2007 - 45000,00 рублей, 17.12.2007 - 60000,00 рублей, 10.01.2008 - 18250,00 рублей, а всего на сумму 247615,00 рублей.

ООО "И" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 13.03.2008- 405400,00 рублей, 11.04.2008 - 1200000,00 рублей, 23.04.2008 - 754000,00 рублей, 28.04.2008 - 1480000,00 рублей, 15.05.2008 - 1650000,00 рублей, а всего на сумму 5489400,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 13.03.2008- 391211,00 рублей, 11.04.2008 - 1158000,00 рублей, 23.04.2008 - 727610,00 рублей, 28.04.2008 - 1441178,00 рублей, 15.05.2008 - 1610275,00 рублей, а всего на сумму 5328274,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 13.03.2008- 14189,00 рублей, 11.04.2008 - 42000,00 рублей, 23.04.2008 - 26390,00 рублей, 28.04.2008 - 28.04.2008 рублей, 15.05.2008 - 39725,00 рублей, а всего на сумму 161126,00 рублей.

ООО "И" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 27.06.2012 -5600,00 рублей, 27.06.2012 -7650,00 рублей, 27.06.2012 -16150,00 рублей, 27.06.2012- 9350,00 рублей, 27.06.2012 - 8500,00 рублей, 27.06.2012 -13600,00 рублей, а всего на сумму 60850,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 27.06.2012 - 57199,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 27.06.2012 - 3651,00 рублей.

ООО "М" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 21.11.2011 - 36000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 21.11.2011 – 33840,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 21.11.2011 - 2160,00 рублей.

ООО "М" ((номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 15.09.2011- 239382,00 рублей, 21.09.2011- 239382,00 рублей, 23.09.2011- 239382,00 рублей, 27.09.2011- 239382,00 рублей, 27.09.2011- 235521,00 рублей, 28.09.2011 - 235521,00 рублей, 04.10.2011 - 235521,00 рублей, 05.10.2011 - 235521,00 рублей, 05.10.2011 - 235521,00 рублей, 14.10.2011 - 410328,00 рублей, 23.01.2012 – 235521,00 рублей, 12.03.2012 – 235521,00 рублей, 12.03.2012 – 237168,00 рублей, 12.03.2012 - 237168,00 рублей, а всего на сумму 3490839,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 15.09.2011- 227383,00 рублей, 21.09.2011- 227413,00 рублей, 23.09.2011- 227412,90 рублей, 28.09.2011- 674902,80 рублей, 05.10.2011 - 671235,00 рублей, 14.10.2011 — 389811,60 рублей, 23.01.2012 – 223744,95 рублей, 12.03.2012 – 674364,15 рублей, а всего на сумму 3316267,40 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 15.09.2011 - 11999,00 рублей, 21.09.2011- 11999,00 рублей, 23.09.2011- 11999,00 рублей, 28.09.2011- 35521,20 рублей, 05.10.2011 - 35328,00 рублей, 14.10.2011 - 20516,40 рублей, 23.01.2012 – 11776,05 рублей, 12.03.2012 – 35492,85 рублей, а всего на сумму 174571,60 рублей.

ООО "М" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 23.11.2011 - 350000,00 рублей, 29.12.2011 - 175000,00 рублей, а всего на сумму 525000,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 23.11.2011 - 332500,00 рублей, 29.12.2011 - 166250,00 рублей, а всего на сумму 498750,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 23.11.2011 - 17500,00 рублей, 29.12.2011 - 8750,00 рублей, а всего на сумму 26250,00 рублей.

ООО "Н" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 27.02.2012 - 518708,00 рублей, 27.02.2012 - 534364,00 рублей, 27.02.2012 - 521536,00 рублей, 28.02.2012 - 553052,00 рублей, 23.03.2012 - 491722,00 рублей, 23.03.2012 - 473594,00 рублей, 23.03.2012 - 464310,00 рублей, 23.03.2012 - 485268,00 рублей, 17.05.2012 - 581046,00 рублей, 17.05.2012 - 564546,00 рублей, 17.05.2012 - 597102,00 рублей, 17.05.2012 - 597732,00 рублей, 01.06.2012 - 580797,40 рублей, 01.06.2012 - 551004,00 рублей, 01.06.2012 - 464667,00 рублей, 01.06.2012 - 559529,70 рублей, 01.06.2012 - 503580,00 рублей, 07.06.2012 - 440062,00 рублей, 07.06.2012 - 411001,00 рублей, 27.06.2012 - 547560,00 рублей, 27.06.2012 - 523008,00 рублей, 27.06.2012 - 536508,00 рублей, 27.06.2012 - 520584,00 рублей, 23.07.2012 - 531560,00 рублей, 23.07.2012 - 532245,00 рублей, 23.07.2012 - 533260,00 рублей, 23.07.2012 - 530481,00 рублей, 23.07.2012 - 532029,00 рублей, а всего на сумму 14680856,10 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 27.02.2012 - 2000000,00 рублей, 23.03.2012 - 1800000,00 рублей, 17.05.2012 - 2200000,00 рублей, 01.06.2012 - 2500003,00 рублей, 07.06.2012 - 800000,00 рублей, 27.06.2012 - 2000000,00 рублей, 23.07.2012 - 2500000,00 рублей, а всего на сумму 13800003,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 27.02.2012 - 127660,00 рублей, 23.03.2012 - 114894,00 рублей, 17.05.2012 - 140426,00 рублей, 01.06.2012 - 159575,10рублей, 07.06.2012 - 51063,00 рублей, 27.06.2012 - 127660,00 рублей, 23.07.2012 - 159575,00 рублей, а всего на сумму 880853,10 рублей.

ООО "Н" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 25.04.2008 - 42350,00 рублей, 08.05.2008 - 27360,00 рублей, а всего на сумму 69710,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 25.04.2008- 40232,50 рублей, 08.05.2008 — 25992,00 рублей, а всего на сумму 66224,50 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 25.04.2008 - 2117,50 рублей, 08.05.2008 - 1368,00 рублей, а всего на сумму 3485,50 рублей.

ООО "Н" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 03.04.2012- 559600,00 рублей, 03.04.2012 - 485500,00 рублей, а всего на сумму 1045100,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 03.04.2012- 982394,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 03.04.2012- 62706,00 рублей.

ООО "Н" ((номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 20.12.2007 -302953,20 рублей, 21.01.2008 - 358425,00 рублей, 29.01.2008 - 458949,20 рублей, 12.05.2008 - 410000,00 рублей, 13.05.2008 - 203000,00 рублей, 17.07.2008 - 367971,20 рублей, 28.07.2008 - 232183,88 рублей, 07.10.2008 - 365800,00 рублей, 11.12.2008 - 273426,06 рублей, 23.12.2008 - 568925,20 рублей, 01.06.2009 - 250000,00 рублей, а всего на сумму 3791633,74 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 20.12.2007 - 287805,54 рублей, 21.01.2008 - 340503,75 рублей, 29.01.2008 - 436000,00 рублей, 13.05.2008 - 582350,00 рублей, 17.07.2008 - 349572,64 рублей, 28.07.2008 -220574,73 рублей, 07.10.2008 - 347510,00 рублей, 11.12.2008 - 259754,70 рублей, 23.12.2008 - 540478,94 рублей, 01.06.2009 - 237500,00 рублей, а всего на сумму 3602050,30 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 20.12.2007 — 15147,66 рублей, 21.01.2008 - 17921,25 рублей, 29.01.2008 — 22949,20 рублей, 13.05.2008 — 30650,00 рублей, 17.07.2008 — 18398,56 рублей, 28.07.2008 -11609,15 рублей, 07.10.2008 -18290,00 рублей, 11.12.2008 - 13671,36 рублей, 23.12.2008 - 28446,26 рублей, 01.06.2009 - 12500,00 рублей, а всего на сумму 189583,44 рублей.

ООО "П" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 12.09.2008- 150000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 12.09.2008– 142500,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 12.09.2008 - 7500,00 рублей.

ООО "П" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 24.10.2011 - 536948,00 рублей, 24.10.2011 - 530712,00 рублей, 24.10.2011 - 536500,00 рублей, 24.10.2011 - 523500,00 рублей, 18.11.2011 - 534088,00 рублей, 18.11.2011 - 522734,00 рублей, 18.11.2011 - 550056,00 рублей, 18.11.2011 - 520782,00 рублей, 21.11.2011 - 509798,00 рублей, 21.11.2011 - 516514,00 рублей, 21.11.2011 - 529884,00 рублей, 21.11.2011 - 514632,00 рублей, 15.12.2011 - 525130,00 рублей, 15.12.2011 - 535670,00 рублей, 15.12.2011- 540800,00 рублей, 15.12.2011 - 526060,00 рублей, 11.01.2012 - 505092,00 рублей, 11.01.2012 - 557112,00 рублей, 11.01.2012 - 526652,00 рублей, 11.01.2012 - 538804,00 рублей, 06.02.2012 - 514607,00 рублей, 06.02.2012 - 544797,00 рублей, 06.02.2012 - 528352,00 рублей, 06.02.2012 - 539904,00 рублей, 21.12.2010 - 534356,00 рублей, 21.12.2010 - 529474,00 рублей, 04.02.2011 - 531318,00 рублей, 04.02.2011 - 532512,00 рублей, 21.02.2011 - 529770,00 рублей, 21.02.2011 - 534060,00 рублей, 10.03.2011 - 538900,00 рублей, 10.03.2011 - 540096,00 рублей, 10.03.2011 - 516749,00 рублей, а всего на сумму 17496363,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 24.10.2011 -2000450,00 рублей, 18.11.2011 - 2000000,00 рублей, 21.11.2011 - 1946578,00 рублей, 15.12.2011 - 2000000,00 рублей, 11.01.2012 - 2000000,00 рублей, 06.02.2012 - 2000000,00 рублей, 21.12.2010 - 1000000,00 рублей, 04.02.2011 - 1000000,00 рублей, 21.02.2011 - 982122,00 рублей, 10.03.2011 - 1500000,00 рублей, а всего на сумму 16429150,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 24.10.2011 - 127210,00 рублей, 18.11.2011 - 127660,00 рублей, 21.11.2011 - 124250,00 рублей, 15.12.2011 - 127660,00 рублей, 11.01.2012 - 127660,00 рублей, 06.02.2012 - 127660,00 рублей, 21.12.2010 - 63830,00 рублей, 04.02.2011 - 63830,00 рублей, 21.02.2011 - 81 708,00 рублей, 10.03.2011 - 95745,00 рублей, а всего на сумму 1067213,00 рублей.

ООО "П" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 09.09.2011 -160000,00 рублей, 09.09.2011 - 265000,00 рублей, 09.09.2011 - 279000,00 рублей, 09.09.2011 - 295000,00 рублей, 09.09.2011 - 319000,00 рублей, 15.09.2011 - 234000,00 рублей, 15.09.2011 - 296000,00 рублей, 15.09.2011 - 300000,00 рублей, 15.09.2011 - 660000,00 рублей, 21.09.2011 - 279550,00 рублей, 21.09.2011 - 420450,00 рублей, 10.10.2011 - 86952,31 рублей, 10.10.2011 - 513050,00 рублей, 13.10.2011 - 320000,00 рублей, 05.10.2011 - 300000,00 рублей, 17.10.2011 - 222100,00 рублей, 17.10.2011 - 297150,00 рублей,17.10.2011 - 435750,00 рублей, 25.10.2011 - 313800,00 рублей, 25.10.2011 - 384720,00 рублей, 25.10.2011 - 501480,00 рублей, 11.11.2011 - 172090,00 рублей, 11.11.2011 - 398255,00 рублей, 11.11.2011 - 481675,00 рублей, 11.11.2011 - 547980,00 рублей, 21.11.2011 - 350675,00 рублей, 21.11.2011 - 398764,00 рублей, 21.11.2011 - 412015,00 рублей, 21.11.2011 - 428890,00 рублей, 21.11.2011 - 454285,00 рублей, 21.11.2011 - 531384,00 рублей, 21.11.2011 - 603987,00 рублей, 02.12.2011 - 188028,29 рублей, 02.12.2011 - 384501,50 рублей, 02.12.2011 - 491300,00 рублей, 06.12.2011 - 257903,40 рублей, 06.12.2011 - 380700,50 рублей, 06.12.2011 - 425225,89 рублей, 08.12.2011 - 194842,50 рублей, 08.12.2011 - 301578,00 рублей, 08.12.2011 - 354643,33 рублей, 12.12.2011 - 291811,50 рублей, 12.12.2011 - 409374,85 рублей, 12.12.2011 - 439959,61 рублей, 12.12.2011 - 560981,70 рублей, 23.12.2011 - 298974,60 рублей, 23.12.2011 - 309974,75 рублей, 23.12.2011 - 400344,50 рублей, 23.12.2011 - 405387,00 рублей, 23.12.2011 - 553404,26 рублей, 16.01.2012 - 361600,00 рублей, 16.01.2012 - 389000,00 рублей, 16.01.2012 - 430400,00 рублей, 16.01.2012 - 444000,00 рублей, 16.01.2012 - 502659,57 рублей, 20.01.2012 - 1276595,74 рублей, 20.01.2012 - 1280000,00 рублей, 27.01.2012 - 531914,89 рублей, 27.01.2012 - 532000,00 рублей, 08.02.2012 - 537234,04 рублей, 08.02.2012 - 531914,89 рублей, 05.03.2012 - 600000,00 рублей, 05.03.2012 - 350000,00 рублей, 05.03.2012 - 645744,68 рублей, 05.03.2012 - 425744,68 рублей, 05.03.2012 - 550000,00 рублей, 05.03.2012 - 620000,00 рублей, 12.03.2012 - 514000,00 рублей, 12.03.2012 - 550000,00 рублей, 12.03.2012 - 620000,00 рублей, 12.03.2012 - 443660,00 рублей, 02.04.2012 - 262215,36 рублей, 02.04.2012 - 320610,93 рублей, 02.04.2012 - 481003,50 рублей, 02.04.2012 - 478829,79 рублей, 02.04.2012 - 585000,00 рублей, 02.04.2012 - 550000,00 рублей, 02.04.2012 - 513829,79 рублей, 27.04.2012 - 225950,40 рублей, 27.04.2012 - 457864,50 рублей, 27.04.2012 - 380014,89 рублей, 10.05.2012 - 208498,15 рублей, 10.05.2012 - 323416,74 рублей, 10.05.2012 - 380019,57 рублей, 10.05.2012 - 151895,32 рублей, 16.05.2012 - 500000,00 рублей, 17.05.2012 - 385000,00 рублей, 05.06.2012 - 400000,00 рублей, 05.06.2012 - 600000,00 рублей, 06.06.2012 - 500000,00 рублей, 07.06.2012 - 600000,00 рублей, 19.06.2012 - 1500000,00 рублей, 20.06.2012 - 1500000,00 рублей, 25.06.2012 - 1500000,00 рублей, 03.07.2012 - 700000,00 рублей, 11.07.2012 - 1000000,00 рублей, 11.07.2012 - 1000000,00 рублей, 24.07.2012 - 3570318,13 рублей, 24.07.2012 - 450000,00 рублей, 27.07.2012 - 874781,48 рублей, 08.08.2012 - 1500000,00 рублей, 08.08.2012 - 2000000,00 рублей, 04.10.2010 - 497000,00 рублей, 04.10.2010 - 553000,00 рублей, 21.10.2010 - 524873,00 рублей, 29.10.2010 - 479300,00 рублей, 29.10.2010 - 521110,00 рублей, 03.11.2010 - 304270,00 рублей, 03.11.2010 - 375200,00 рублей, 03.11.2010 - 384130,00 рублей, 16.11.2010 - 320810,00 рублей, 16.11.2010 - 318100,00 рублей, 16.11.2010 - 428600,00 рублей, 13.12.2010 - 212300,00 рублей, 13.12.2010 - 284500,00 рублей, 13.12.2010 - 224950,00 рублей, 13.12.2010 - 378250,00, а всего на сумму 60154048,53рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 09.09.2011 - 1238920,00 рублей, 15.09.2011 – 1400600,00 рублей, 21.09.2011 - 658000,00 рублей, 10.10.2011 - 564002,31 рублей, 13.10.2011 - 300800,00 рублей, 05.10.2011 - 282000,00 рублей, 17.10.2011 - 897700,00 рублей, 25.10.2011 - 1128000,00 рублей, 11.11.2011 - 1504000,00 рублей, 21.11.2011 - 2989200,00 рублей, 02.12.2011 - 1000000,00 рублей, 06.12.2011 - 1000000,00 рублей, 08.12.2011 - 800000,00 рублей, 12.12.2011 – 1600000,00 рублей,23.12.2011 – 1850600,00 рублей, 16.01.2012 – 2000000,00 рублей, 20.01.2012 - 2403199,74 рублей, 27.01.2012 - 1000079,99 рублей, 08.02.2012 - 1005000,00 рублей, 05.03.2012 - 3000000,00 рублей, 12.03.2012 - 2000000,00 рублей, 02.04.2012 - 3000000,00 рублей, 27.04.2012 - 1000000,00 рублей, 10.05.2012 - 999999,99 рублей, 16.05.2012 - 470000,00 рублей, 17.05.2012 – 361900,00 рублей, 05.06.2012 - 1410000,00 рублей, 07.06.2012 - 564000,00 рублей, 19.06.2012 - 2820000,00 рублей, 25.06.2012 - 1410000,00 рублей, 03.07.2012 - 658000,00 рублей, 11.07.2012 - 1880000,00 рублей, 24.07.2012 – 3779099,04 рублей, 27.07.2012 - 822294,59 рублей, 08.08.2012 - 3290000,00 рублей, 04.10.2010 - 997500,00 рублей, 21.10.2010 - 498629,00 рублей, 29.10.2010 - 940385,00 рублей, 03.11.2010 - 999784,00 рублей, 16.11.2010 - 1009459,00 рублей, 13.12.2010 - 1034000,00 рублей, а всего на сумму 56567152,66 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 09.09.2011 - 79080,00 рублей, 15.09.2011 – 89400,00 рублей, 21.09.2011 - 42000,00 рублей, 10.10.2011 - 36000,00 рублей, 13.10.2011 - 19200,00 рублей, 05.10.2011 - 18000,00 рублей, 17.10.2011 - 57300,00 рублей, 25.10.2011 - 72000,00 рублей, 11.11.2011 - 96000,00 рублей, 21.11.2011 - 190800,00 рублей, 02.12.2011 - 63829,79 рублей, 06.12.2011 - 63829,79 рублей,08.12.2011 - 51063,83 рублей, 12.12.2011 – 102127,66 рублей, 23.12.2011 – 118085,11 рублей, 16.01.2012 – 127059,57 рублей, 20.01.2012 - 153396,00 рублей, 27.01.2012 - 63834,90 рублей, 08.02.2012 - 64148,93 рублей, 05.03.2012 - 191489,36 рублей, 12.03.2012 - 127660,00 рублей, 02.04.2012 - 191489,37 рублей, 27.04.2012 - 63829,79 рублей, 10.05.2012 - 63829,79 рублей, 16.05.2012 - 30000,00 рублей, 17.05.2012 – 23100,00 рублей, 05.06.2012 - 90000,00 рублей, 07.06.2012 - 36000,00 рублей, 19.06.2012 - 180000,00 рублей, 25.06.2012 - 90000,00 рублей, 03.07.2012 - 42000,00 рублей, 11.07.2012 - 120000,00 рублей, 24.07.2012 – 241219,09 рублей, 27.07.2012 - 52486,89 рублей, 08.08.2012 - 210000,00 рублей, 04.10.2010 - 52500,00 рублей, 21.10.2010 - 26244,00 рублей, 29.10.2010 - 60025,00 рублей, 03.11.2010 - 63816,00 рублей, 16.11.2010 - 58051,00 рублей, 13.12.2010 - 66000,00 рублей, всего на сумму 3586895,87 рублей.

ООО "П" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара рублей, 02.04.2008 - 730200,00 рублей, 09.04.2008 - 396800,00 рублей, 11.04.2008 – 248000,00 рублей, 16.04.2008 - 830000,00 рублей, 20.05.2008 - 965200,00 рублей, 26.06.2008 - 925000,00 рублей, 25.08.2008 - 350000,00 рублей, а всего на сумму 4445200,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 02.04.2008 - 700992,00 рублей, 09.04.2008 - 379008,00 рублей, 11.04.2008 – 238080,00 рублей, 16.04.2008 - 796800,00 рублей, 20.05.2008 - 926592,00 рублей, 26.06.2008 - 888000,00 рублей, 25.08.2008 - 332500,00 рублей, а всего на сумму 4261972,00рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 02.04.2008 - 29208,00 рублей, 09.04.2008 - 17792,00 рублей, 11.04.2008 9920,00 рублей, 16.04.2008 - 33200,00 рублей, 20.05.2008 - 38608,00 рублей, 26.06.2008 - 37000,00 рублей, 25.08.2008 - 17500,00 рублей, а всего на сумму 183228,00 рублей.

ООО "Р" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 02.04.2008- 129600,00рублей, 01.02.2008 - 68080,00 рублей, 12.02.2008 - 147600,00 рублей, а всего на сумму 345280,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 02.04.2008– 123120,00 рублей, 12.02.2008 - 204896,00 рублей, а всего на сумму 328016,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 02.04.2008- 6480,00рублей, 12.02.2008 - 10784,00 рублей, а всего на сумму 17264,00 рублей.

ООО "Р" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 07.08.2009 - 551348,00 рублей, 07.08.2009 - 501284,00 рублей, 18.09.2009 - 540080,00 рублей, 18.09.2009 - 512552,00 рублей, 09.10.2009 - 497178,00 рублей, 09.10.2009 - 528417,00 рублей, 09.10.2009 - 553352,00 рублей, 27.10.2009 - 421053,00 рублей, 13.10.2009 - 508527,00 рублей, 13.10.2009 - 536360,00 рублей, 13.10.2009 - 534060,00 рублей, 03.11.2009 - 517362,00 рублей, 03.11.2009 - 535269,00 рублей, 04.12.2009 - 355810,00 рублей, 07.12.2009 - 326144,00 рублей, 04.12.2009 - 355264,00 рублей, 07.12.2009 - 331203,00 рублей, 16.12.2009 - 527520,00 рублей, 16.12.2009 - 525112,00 рублей, 18.01.2010 - 568512,00 рублей, 18.01.2010 - 589383,00 рублей, 03.02.2010 - 526110,00 рублей, 03.02.2010 - 486492,00 рублей, 03.02.2010 - 566345,00 рублей, 08.04.2010 - 527310,00 рублей, 08.04.2010 - 526944,00 рублей, 08.04.2010 - 524693,00 рублей, 29.06.2010 - 519629,00 рублей, 29.06.2010 - 545710,00 рублей, 29.06.2010 - 526580,00 рублей, 29.06.2010 - 513344,00 рублей, 16.07.2010 - 548400,00 рублей, 16.07.2010 - 556864,00 рублей, 20.07.2010 - 533520,00 рублей, 20.07.2010 - 519112,00 рублей, 22.07.2010 - 486719,00 рублей, 22.07.2010 - 492228,00 рублей, 18.08.2010 -281624,00 рублей, 18.08.2010 - 282188,00 рублей, 18.08.2010 - 283128,00 рублей, 18.08.2010 - 293280,00 рублей, 07.09.2010 - 578137,00 рублей, 07.09.2010 - 579758,00 рублей, 14.09.2010 - 525294,00 рублей, 14.09.2010 - 513230,00 рублей, 14.09.2010 - 499534,00 рублей, 06.10.2010 - 505231,00 рублей, 06.10.2010 - 546840,00 рублей, 06.10.2010 - 526876,00 рублей, 21.10.2010 - 523672,00 рублей, 22.10.2010 - 552064,00 рублей, 21.10.2010 - 528960,00 рублей, 22.10.2010 - 553352,00 рублей, 22.10.2010 - 473531,00 рублей, 08.11.2010 - 535052,00 рублей, 08.11.2010 - 520960,00 рублей, 08.11.2010 - 522935,00 рублей, 24.11.2010 - 532224,00 рублей, 24.11.2010 - 539041,00 рублей, 24.11.2010 - 524480,00 рублей, а всего на сумму 29937181,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 07.08.2009 - 1000000,00 рублей, 18.09.2009- 1000000,00 рублей, 09.10.2009- 1500005,00 рублей, 27.10.2009– 400000,35 рублей, 13.10.2009 - 1500000,00 рублей, 03.11.2009 - 1000000,00 рублей, 07.12.2009 - 1300000,00 рублей, 16.12.2009 - 1000000,00 рублей, 18.01.2010 - 1100000,00 рублей, 03.02.2010 - 1500000,00 рублей, 08.04.2010 - 1500000,00 рублей, 29.06.2010 - 2000000,00 рублей, 16.07.2010 - 1049803,00 рублей, 20.07.2010 - 1000000,00 рублей, 22.07.2010 - 930000,00 рублей, 18.08.2010 - 1083209,00 рублей, 07.09.2010 - 1100000,00 рублей, 14.09.2010 – 1461155,00 рублей, 06.10.2010 - 1500000,00 рублей, 22.10.2010 – 2443622,00 рублей, 08.11.2010 - 1484210,00 рублей, 24.11.2010 - 1500000,00 рублей, а всего на сумму 28352004,35 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 07.08.2009 - 52632,00 рублей, 18.09.2009 - 52632,00 рублей, 09.10.2009 - 78942,00 рублей, 27.10.2009 – 21052,65 рублей,13.10.2009 - 78947,00 рублей, 03.11.10.2009 - 52631,00 рублей, 07.12.2009 - 68421,00 рублей, 03.11.2009 - 52632,00 рублей, 18.01.2010 - 57895,00 рублей, 03.02.2010 - 78947,00 рублей, 08.04.2010 - 78947,00 рублей, 29.06.2010 - 105263,00 рублей, 16.07.2010 - 55461,00 рублей, 20.07.2010 - 52632,00 рублей, 22.07.2010 - 48947,00 рублей, 18.08.2010 - 57011,00 рублей, 07.09.2010 - 57895,00 рублей, 14.09.2010 – 76903,00 рублей, 06.10.2010 - 78947,00 рублей, 22.10.2010 – 187 957,00 рублей, 8.11.2010 - 94737,00 рублей, 24.11.2010 - 95745,00 рублей, а всего на сумму 1585176,65 рублей.

ООО "Р" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 21.09.2011 - 265650,00 рублей, 05.10.2011 - 258570,00 рублей, 13.01.2012 - 257466,00 рублей, 07.02.2012 - 273038,70 рублей, а всего на сумму 1054724,70 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 21.09.2011 - 234215,00 рублей, 05.10.2011 - 218983,00рублей, 13.01.2012 - 213158,00 рублей, 07.02.2012 - 256656,37рублей, а всего на сумму 923012,37 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 21.09.2011 - 31435,00 рублей, 05.10.2011 - 39587,00 рублей, 13.01.2012 - 44308,00 рублей, 07.02.2012 - 16382,33 рублей, а всего на сумму 131712,33 рублей.

ООО "С" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 25.01.2008 - 590000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 25.01.2008 – 560500,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 25.01.2008 - 29500,00 рублей.

ООО "С" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 25.01.2008 - 456560,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 25.01.2008 – 433732,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 25.01.2008 - 22828,00 рублей.

ООО "С" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 24.06.2009 - 48548,00рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 24.06.2009 – 46120,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 24.06.2009 - 2428,00 рублей.

ООО "Т" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 20.06.2012 - 115000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 20.06.2012 – 108100,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 20.06.2012 - 6900,00 рублей.

ООО "Т" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 02.05.2012 - 55000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 02.05.2012 – 51700,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 02.05.2012 - 3300,00 рублей.

ООО "Т" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 28.12.2010 - 46500,00 рублей, 28.12.2010 - 348000,00 рублей, а всего на сумму 394500,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 28.12.2010 – 369840,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 28.12.2010 - 24660,00 рублей.

ООО "Ф" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 03.03.2009 - 360000,00 рублей, 08.07.2009 - 190000,00 рублей, 08.07.2009 - 50000,00 рублей, 04.10.2010 - 240000,00 рублей, 18.10.2010 - 140548,00 рублей, 18.10.2010 – 55000,00 рублей, 10.12.2010 - 135000,00 рублей, а всего на сумму 1400548,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 03.03.2009 – 342000,00 рублей, 08.07.2009– 228000,00 рублей, 13.10.2009 – 218500,00 рублей, 10.12.2010 – 533680,00рублей, а всего на сумму 1322180,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 03.03.2009 – 18000,00рублей, 08.07.2009 – 12000,00 рублей, 13.10.2009 – 11500,00 рублей, 10.12.2010 – 36868,00рублей, а всего на сумму 78368,00 рублей.

ООО "Ц" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 24.09.2008 - 382400,00 рублей, 25.09.2008 - 560000,00 рублей, 29.09.2008 – 600000,00 рублей, 30.09.2008 - 600000,00 рублей, 10.12.2008 – 300000,00 рублей, 25.12.2008 – 535000,00 рублей, 25.12.2008 - 190000,00 рублей, 29.12.2008 - 178380,00 рублей, 15.01.2009 - 390000,00 рублей, 16.01.2009 - 470000,00 рублей, 16.01.2009 - 554000,00 рублей, 16.01.2009 - 460000,00 рублей, а всего на сумму 5219780,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 25.09.2008 - 895280,00 рублей, 30.09.2008 - 1140000,00 рублей, 10.12.2008 - 285000,00 рублей, 25.12.2008 - 688750,00 рублей, 29.12.2008 – 169461,00 рублей, 16.01.2009 – 1780300,00 рублей, а всего на сумму 4958791,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 25.09.2008 - 47120,00 рублей, 30.09.2008 - 60000,00 рублей, 10.12.2008 - 15000,00 рублей, 25.12.2008 - 36250,00 рублей, 29.12.2008 – 8919,00 рублей, 16.01.2009 – 93700,00 рублей, а всего на сумму 260989,00 рублей.

ООО "Ю" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 27.05.2008- 24640,00 рублей, 16.05.2008 - 45070,00 рублей, а всего на сумму 69710,00 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 27.05.2008 – 23408,00 рублей, 16.05.2008 – 42816,00 рублей, а всего на сумму 66224,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 27.05.2008 – 1232,00 рублей, 16.05.2008 – 2254,00 рублей, а всего на сумму 3486,00 рублей.

ООО СК "О" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 10.11.2011 - 250000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 10.11.2011 – 223000,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 10.11.2011 - 27000,00 рублей.

ООО ТЭК "Л" (ИНН 3334009255): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 27.03.2009 - 98760,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 27.03.2009 – 93822,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 27.03.2009 - 4938,00 рублей.

ООО фирма "Г" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 04.12.2007- 467600,58 рублей, 24.03.2008- 421321,00 рублей, 23.04.2008 - 214972,40 рублей, 25.11.2008 279799,98 рублей, - а всего на сумму 1383693,96 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 04.12.2007– 453572,57 рублей, 24.03.2008– 406575,00 рублей, 23.04.2008 - 207448,36 рублей, 25.11.2008 - 270006,98 рублей, а всего на сумму 1337602,91рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 04.12.2007 – 14028,01 рублей, 24.03.2008 – 14746,00 рублей, 23.04.2008 - 7524,04 рублей, 25.11.2008 - 9793,00 рублей, а всего на сумму 46091,05 рублей.

ООО "А" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 25.01.2008 - 52870,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 25.01.2008 – 50226,5 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 25.01.2008 - 2643,50 рублей.

ООО "В" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 22.12.2010- 282636,64 рублей, 22.12.2010 - 217864,56 рублей, 22.12.2010 - 29499,00 рублей, а всего на сумму 530000,20 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 22.12.2010 – 498199,20 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 22.12.2010 - 31801,00 рублей.

ООО "М" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 26.11.2007- 288400,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 26.11.2007– 273980,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 26.11.2007- 14420,00 рублей.

ООО "Н" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 26.02.2008 - 315790,00 рублей, 03.03.2008 - 326316,00 рублей, 26.03.2008 - 315790,00 рублей, 01.04.2008 -336842,15 рублей, 14.04.2008 -473685,00 рублей, 07.06.2008 - 631579,00 рублей, 25.06.2008 - 631580,00 рублей, 10.07.2008 - 1052632,00 рублей, 18.07.2008 -1052632,00 рублей, 03.09.2008 -507600,00 рублей, 03.09.2008 – 650295,00 рублей, а всего на сумму 6294741,15 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 26.02.2008 – 300000,00 рублей, 03.03.2008 - 310000,00 рублей, 26.03.2008 - 300000,00 рублей, 01.04.2008 - 320000,00 рублей, 14.04.2008 - 450000,00 рублей, 07.06.2008 - 600000,00 рублей, 25.06.2008 - 600000,00 рублей, 10.07.2008 - 1000000,00 рублей, 18.07.2008 -1000000,00 рублей, 03.09.2008 -1100000,00 рублей, а всего на сумму 5980000,00 рублей;

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 26.02.2008 - 15790,00 рублей, 03.03.2008 - 16316,00 рублей, 26.03.2008 - 15790,00 рублей, 01.04.2008 -16842,15 рублей, 14.04.2008 -23685,00 рублей, 07.06.2008 - 31579,00 рублей, 25.06.2008 - 31580,00 рублей, 10.07.2008 - 52632,00 рублей, 18.07.2008 - 52632,00 рублей, 03.09.2008 - 57895,00 рублей, рублей, а всего на сумму 314741,15 рублей.

ООО "Р" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 23.01.2008 - 65100,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 23.01.2008 – 61845,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 23.01.2008 - 3255,00 рублей.

ООО "С" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 25.12.2008 - 598176,00 рублей, 25.12.2008 - 544134,00 рублей, а всего на сумму 1142310,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 25.12.2008 – 1085194,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 25.12.2008 - 57116,00 рублей.

ООО "С" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 24.06.2009 — 37000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 24.06.2009 – 35150,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 24.06.2009 - 1850,00 рублей.

ПК "Г" (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 18.01.2011 - 178770,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 18.01.2011 – 169831,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 18.01.2011 - 8939,00 рублей.

ФГУП "Ц" Минобороны России (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 19.11.2008- 351044,10 рублей, 10.04.2009 - 225000,04 рублей, а всего на сумму 576044,14 рублей;

выдано представителю организации наличных денежных средств 19.11.2008– 333491,90 рублей, 10.04.2009 - 213750,00 рублей, а всего на сумму 547241,90 рублей;

Деевым О.Н. и "Лица" удержана комиссия за оказанные услуги 19.11.2008 - 17552,20 рублей, 10.04.2009 - 11250,04 рублей, а всего на сумму 28802,24 рублей.

Филиал ГУП "Д (ИНН (номер)): поступило от данной организации на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара 17.04.2012 - 184000,00 рублей,

выдано представителю организации наличных денежных средств 17.04.2012 – 174827,00 рублей,

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги 17.04.2012 - 9173,00 рублей.

Всего общая сумма поступлений на расчетные счета подконтрольных Дееву О.Н. и "Лица" организаций под видом оплаты товара составила 208431022,1 рублей.

Выдано представителям организаций наличных денежных средств на общую сумму 197249237,56 рублей.

Деевым О.Н. и "Лицом" удержана комиссия за оказанные услуги в общей сумме 11181784,54 рублей.

Таким образом, размер дохода, извлеченного Деевым О.Н. и "Лицом" группой лиц по предварительному сговору за период с 25.10.2007 года по 08.08.2012 года включительно от незаконной банковской деятельности (банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц) составил 208431022,1 рублей, в том числе, доход, извлеченный непосредственно Деевым О.Н. и "Лицом", составил 11181784,54 рублей, то есть в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

В соответствии со ст. 849 ГК РФ банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством и договорами банковского счета, денежный чек является платежным документом, не являющимся ценной бумагой, содержащим распоряжение владельца банковского счета о выдаче денежных средств со счета.

В процессе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) Деев О.Н. и "Лицо", действуя из корыстной заинтересованности и желая получения личного незаконного дохода, в вступили между собой в преступный сговор о подделке денежных чеков и их сбыте в кредитных учреждениях с целью незаконного получения денежных средств, поступивших на расчетные счета организаций, денежной наличностью.

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ОАО М» в сумме 288750 рублей, не позднее 11 января 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. в денежном чеке данной организации и проставить печать организации с целью его сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», в бланке денежного чека ООО «К» серии ВГ (номер) с помощью авторучки собственноручно подделала подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставила печать ООО «К». Кроме того, по просьбе Деева О.Н. и "Лица", неустановленным лицом, не осведомленным в полном объеме о характере совершаемых действий, с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» оно выполнило надпись «Дееву О.Н.», далее указало сумму «восемьдесят восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указало «закупка товара», а также повторно указало денежную сумму, подлежащую выплате, цифрами «88000 рублей».

При этом Н.В., как руководитель ООО «К», распоряжения о снятии указанных денежных средств никому не давала, о совершении данной операции она осведомлена не была.

После этого, 11 января 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе «* (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе «* (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 11.01.2010 на сумму 88000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 88000 рублй.

Таким образом, Деев О.Н. организовал и руководил изготовлением в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 505000 рублей, не позднее 14 января 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 14.01.2010 на сумму 500000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставила печать ООО «К». Деев О.Н. собственноручно с помощью авторучки внес заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьсот тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка материал», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «500000 рублей». Кроме того, Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «500000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «14 января 2010 года».

После этого, 14 января 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 14.01.2010 на сумму 500000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 500000 руб.

Таким образом, Деев О.Н. совершил изготовление в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 289332,80 рублей не позднее 15 января 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 15.01.2010 на сумму 286000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести восемьдесят шесть тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «286000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «286000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «15 января 2010 года».

После этого, 15 января 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 15.01.2010 на сумму 286 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 286000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» и ОАО «С» в общей сумме 159630 рублей, не позднее 20 января 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 20.01.2010 на сумму 152000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто пятьдесят две тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «152000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «152000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «20 января 2010 года».

После этого, 20 января 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 20.01.2010 на сумму 152 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 152000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 101760 рублей не позднее 01 февраля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.02.2010 на сумму 101000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто одна тысяча рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «101000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «101000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «01 февраля 2010 года».

После этого, 01 февраля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.02.2010 на сумму 101 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 101000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Р» в сумме 566345 рублей не позднее 05 февраля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.02.2010 на сумму 563000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьсот шестьдесят три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «563000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «563000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «05 февраля 2010 года».

После этого, 05 февраля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.02.2010 на сумму 563 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 563000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «К» в сумме 13000 рублей не позднее 09 февраля 2010 года, в неустановленном месте в г.Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «Капитал-Н», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 09.02.2010 на сумму 12500 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двенадцать тысяч пятьсот рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «12500 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «К», сумма выдачи денег по чеку «12500 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «09 февраля 2010 года».

После этого, 09 февраля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.02.2010 на сумму 12 500 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 12 500 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 120404 рублей не позднее 18 февраля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 18.02.2010 на сумму 119000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто девятнадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «119000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «119000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «18 февраля 2010 года».

После этого, 18 февраля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 18.02.2010 на сумму 119 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 119 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Р» в сумме 513522 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека.

Так, не позднее 24 февраля 2010 года, в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 24.02.2010 "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыре тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «4000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «4000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «24 февраля 2010 года».

После этого, 24 февраля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 24.02.2010 на сумму 4000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 4000 руб.

После этого, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 25 февраля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.02.2010 на сумму 210000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести десять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «210000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «210000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «25 февраля 2010 года».

После этого, 25 февраля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.02.2010 на сумму 210 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 210 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ОАО «С» в сумме 56050 и от ООО «П» в семе 100000 рублей, не позднее 01 марта 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.03.2010 на сумму 155000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто пятьдесят пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «155000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «155000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «01 марта 2010 года».

После этого, 01 марта 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.03.2010 на сумму 155 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 155 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 101760 рублей, не позднее 16 марта 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 16.03.2010 на сумму 100000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто пятьдесят пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «16 марта 2010 года».

После этого, 16 марта 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 16.03.2010 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 250000 рублей не позднее 19 марта 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 19.03.2010 на сумму 250000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести пятьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «250000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «250000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «19 марта 2010 года».

После этого, 19 марта 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 19.03.2010 на сумму 250 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 250 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» в сумме 79750 рублей, не позднее 23 марта 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 23.03.2010 на сумму 79000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «семьдесят девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «79000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «79000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «23 марта 2010 года».

После этого, 23 марта 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 23.03.2010 на сумму 79 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 79 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 233237,46 рублей не позднее 26 марта 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.03.2010 на сумму 116000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто шестнадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «116000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «116000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «26 марта 2010 года».

После этого, 26 марта 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.03.2010 на сумму 116 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 116 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» и от ИП «С.В.» в общей сумме 100000 рублей, не позднее 07 апреля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 07.04.2010 на сумму 67000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «шестьдесят семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «67000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «67000 рублей», место выдачи «г. уром», дата выдачи «07 апреля 2010 года».

После этого, 07 апреля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 07.04.2010 на сумму 67 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 67 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 340000 рублей, не позднее 12 апреля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 12.04.2010 на сумму 312000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста двенадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «312000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «312000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «12 апреля 2010 года».

После этого, 12 апреля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 12.04.2010 на сумму 312 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 312 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» в сумме 253250 рублей, не позднее 13 апреля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.04.2010 на сумму 250000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести пятьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «250000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «250000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «13 апреля 2010 года».

После этого, 13 апреля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.04.2010 на сумму 250 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 250 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» в сумме 67500 рублей, не позднее 15 апреля 2010 года, в неустановленном месте в г.Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 15.04.2010 на сумму 66000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «шестьдесят шесть тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «66000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «66000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «15 апреля 2010 года».

После этого, 15 апреля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 15.04.2010 на сумму 66 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 66 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 104120 рублей, не позднее 16 апреля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 16.04.2010 на сумму 99000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «девяносто девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «99000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «99000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «16 апреля 2010 года».

После этого, 16 апреля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 16.04.2010 на сумму 99 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 99 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» и от ОАО «С» в общей сумме 176454 рублей, не позднее 23 апреля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 23.04.2010 на сумму 175000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто семьдесят пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «175000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «175000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «23 апреля 2010 года».

После этого, 23 апреля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 23.04.2010 на сумму 175 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 175 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от МУП о. Муром «В» в сумме 70000 рублей, не позднее 29 апреля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 29.04.2010 на сумму 68000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «шестьдесят восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «68000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «68000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «29 апреля 2010 года».

После этого, 29 апреля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 29.04.2010 на сумму 68 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 68 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К денежных средствах от ООО «С», ООО «Т», ООО «С» в общей сумме 651979,34 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта три денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 04 мая 2010 года, в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 04.05.2010 "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста пятьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «350000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «350000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «04 мая 2010 года».

После этого, 04 мая 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 04.05.2010 на сумму 350 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 350 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 05 мая 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.05.2010 на сумму 250000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести пятьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «250000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «250000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «05 мая 2010 года».

После этого, 05 мая 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К серии ВГ (номер) от 05.05.2010 на сумму 250 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 250 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 06.05.2010, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 06.05.2010 на сумму 46000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сорок шесть тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «46000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «46000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «06 мая 2010 года».

После этого, 06 мая 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 06.05.2010 на сумму 46 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 46 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ИП «С.В.» в сумме 54000 рублей, не позднее 11 мая 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 11.05.2010 на сумму 53000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьдесят три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «53000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «53000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «11 мая 2010 года».

После этого, 11 мая 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 11.05.2010 на сумму 53 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 53 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» и от ООО «Т» в общей сумме 308128 рублей, не позднее 19 мая 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К, изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ № 6504090 от 19.05.2010 на сумму 35000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «тридцать пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «35000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «35000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «19 мая 2010 года».

После этого, 19 мая 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 19.05.2010 на сумму 35 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 35 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Э» и от ЗАО «М» в общей сумме 13139 рублей, не позднее 21 мая 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.05.2010 на сумму 13000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «тринадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «13000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «13000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «21 мая 2010 года».

После этого, 21 мая 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.05.2010 на сумму 13 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «КН», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 13 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Л» и от ООО «Н» в общей сумме 34030 рублей, не позднее 26 мая 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.05.2010 на сумму 33000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «тридцать три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «33000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «33000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «26 мая 2010 года».

После этого, 26 мая 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.05.2010 на сумму 33 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К(номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 33 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от МУП о. Муром «В» в сумме 50000 рублей, не позднее 31 мая 2010 года, в неустановленном месте, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 31.05.2010 на сумму 49000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сорок девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «49000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «49000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «31 мая 2010 года».

После этого, 31 мая 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 31.05.2010 на сумму 49000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 49 000 руб.

Таким образом Деев О.Н. совершил изготовление в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» и от ООО «С» в общей сумме 213120 рублей, не позднее 02 июня 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.06.2010 на сумму 210000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести десять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «210000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «210000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 июня 2010 года».

После этого, 02 июня 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.06.2010 на сумму 210 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 210 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ОАО «С» в сумме 47082 рубля, не позднее 15 июня 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 15.06.2010 на сумму 40000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сорок тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «40000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «40000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «15 июня 2010 года».

После этого, 15 июня 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 15.06.2010 на сумму 40 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 40 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 254000 рублей, не позднее 16 июня 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 16.06.2010 на сумму 200000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «200000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «200000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «16 июня 2010 года».

После этого, 16 июня 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 16.06.2010 на сумму 200 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 200 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Р» в сумме 522787 рублей, не позднее 22 июня 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 22.06.2010 на сумму 480000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста восемьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «480000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «480000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «22 июня 2010 года».

После этого, 22 июня 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.06.2010 на сумму 480 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 480 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» в сумме 197100 рублей, не позднее 25 июня 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.06.2010 на сумму 70000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лица" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «семьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «70000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «70000 рублей», место выдачи «г.Муром», дата выдачи «25 июня 2010 года».

После этого, 25 июня 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.06.2010 на сумму 70 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 70 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 406000 рублей, не позднее 01 июля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.07.2010 на сумму 333000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лица" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста тридцать три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «333000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «333000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «01 июля 2010 года».

После этого, 01.07.2010, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.07.2010 на сумму 333000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 333 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Р» в сумме 513344 рублей, не позднее 02 июля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.07.2010 на сумму 448000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста сорок восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «448000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «448000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 июля 2010 года».

После этого, 02 июля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.07.2010 на сумму 448000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 448000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» и от ООО «Г» в общей сумме 50000 рублей, не позднее 13 июля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.07.2010 на сумму 43000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сорок три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «43000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «43000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «13 июля 2010 года».

После этого, 13 июля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.07.2010 на сумму 43 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 43 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 120404 рублей, не позднее 27 июля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 27.07.2010 на сумму 97000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «девяносто семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «97000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «97000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «27 июля 2010 года».

После этого, 27 июля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 27.07.2010 на сумму 97 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 97 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 104120 рублей, не позднее 30 июля 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 30.07.2010 на сумму 78000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «семьдесят восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «78000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «78000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «30 июля 2010 года».

После этого, 30 июля 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 30.07.2010 на сумму 78 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 78 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Р» и от ООО «С» в общей сумме 902566 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 03 августа 2010 года в бланке данного платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 03.08.2010 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести восемнадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «218000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «218000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «03 августа 2010 года».

После этого, 03 августа 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 03.08.2010 на сумму 218 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 218 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 05 августа 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.08.2010 на сумму 479000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лица" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста семьдесят девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «479000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «479000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «05 августа 2010 года».

После этого, 05 августа 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.08.2010 на сумму 479 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 479 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 241000 рублей, не позднее 24 августа 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 24.08.2010 на сумму 192000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто девяносто две тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «192000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «192000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «24 августа 2010 года».

После этого, 24 августа 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 24.08.2010 на сумму 192 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 192 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» в сумме 55350 рублей, не позднее 25 августа 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.08.2010 на сумму 55000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьдесят пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «55000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «55000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «25 августа 2010 года».

После этого, 25 августа 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.08.2010 на сумму 55 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 55 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Д», от ИП «И.Г.» и от ООО «П» в общей сумме 225090 рублей, в неустановленном месте в г.Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 26 августа 2010 года, в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.08.2010 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьдесят пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «55000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «55000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «26 августа 2010 года».

После этого, 26 августа 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.08.2010 на сумму 55 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 55 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 06 сентября 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 06.09.2010 на сумму 168000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто шестьдесят восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «168000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «168000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «06 сентября 2010 года».

После этого, 06 сентября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе «* (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 06.09.2010 на сумму 168 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 168 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» в сумме 301050 рублей, не позднее 10 сентября 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 10.09.2010 на сумму 299000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести девяносто девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «299000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «299000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «10 сентября 2010 года».

После этого, 10 сентября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 10.09.2010 на сумму 299 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 299 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Г» в сумме 125200 рублей, не позднее 17 сентября 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 17.09.2010 на сумму 124000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто двадцать четыре тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «124000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «124000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «17 сентября 2010 года».

После этого, 17 сентября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 17.09.2010 на сумму 124 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 124 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» и от ООО «Э» в общей сумме 168204 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 21 сентября 2010 года, в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.09.2010 "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто восемнадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «118000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «118000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «21 сентября 2010 года».

После этого, 21 сентября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.09.2010 на сумму 118000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 118 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 27.09.2010, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 27.09.2010 на сумму 48000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сорок восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «48000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «48000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «27 сентября 2010 года».

После этого, 27 сентября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 27.09.2010 на сумму 48 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 48 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 239400 рублей, не позднее 29 сентября 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 29.09.2010 на сумму 237000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести тридцать семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «237000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «237000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «29 сентября 2010 года».

После этого, 29 сентября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 29.09.2010 на сумму 237 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 237 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Р» в сумме 392998 рублей, не позднее 01 октября 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.10.2010 на сумму 166000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто шестьдесят шесть тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «166000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «166000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «01 октября 2010 года».

После этого, 01 октября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.10.2010 на сумму 166 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «КН», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 166 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «КН» денежных средствах от ООО «П» и от ООО «Т» в общей сумме 334800 рублей, не позднее 08 октября 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 08.10.2010 на сумму 45000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сорок пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «45000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «45000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «08 октября 2010 года».

После этого, 08 октября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 08.10.2010 на сумму 45 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 45 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 537000 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 12 октября 2010 года, в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 12.10.2010 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «400000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «400000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «12 октября 2010 года».

После этого, 12 октября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 12.10.2010 на сумму 400 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 400 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 13.10.2010, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.10.2010 на сумму 87000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лица" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву К», далее указал сумму «восемьдесят семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «87000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «87000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «13 октября 2010 года».

После этого, 13 октября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.10.2010 на сумму 87 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 87 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П», ООО «С» и от ООО «Р» в общей сумме 805102 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «КН», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 25 октября 2010 года в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.10.2010 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «400000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «400000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «25 октября 2010 года».

После этого, 25 октября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе «* (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.10.2010 на сумму 400 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 400 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 26.10.2010, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.10.2010 на сумму 380000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста восемьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «380000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «380000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «26 октября 2010 года».

После этого, 26 октября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.10.2010 на сумму 380 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 380 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ОАО «К» и от СПК «Д» в общей сумме 122524 рубля, не позднее 28 октября 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 28.10.2010 на сумму 120000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто двадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «120000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «120000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «28 октября 2010 года».

После этого, 28 октября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 28.10.2010 на сумму 120 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 120 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П», ООО «Э», и от ООО «Т» в общей сумме 208000 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «КН», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 12 ноября 2010 года, в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 12.11.2010 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «восемьдесят восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «88000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «88000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «12 ноября 2010 года».

После этого, 12 ноября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 12.11.2010 на сумму 88 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 88 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 12.11.2010, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 12.11.2010 на сумму 120 000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто двадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «120000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «120000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «12 ноября 2010 года».

После этого, 12 ноября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 12.11.2010 на сумму 120 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 120 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 201300 рублей, не позднее 17 ноября 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 17.11.2010 на сумму 200000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «200000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «200000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «17 ноября 2010 года».

После этого, 17 ноября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 17.11.2010 на сумму 200 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «Капитал-Н» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 200 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в ноябре 2010 года, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Р», от Администрации Б и от ООО «С» в общей сумме 1173480 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта три денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 25.11.2010 года в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.11.2010 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «300000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «300000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «25 ноября 2010 года».

После этого, 25 ноября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «КН» серии ВГ (номер) от 25.11.2010 на сумму 300 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 26.11.2010, в неустановленном месте в г.Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.11.2010 на сумму 300000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «300000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «300000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «26 ноября 2010 года».

После этого, 26.11.2010, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.11.2010 на сумму 300 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 29.11.2010, в неустановленном месте в г.Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 29.11.2010 на сумму 415000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста пятнадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «415000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «415000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «29 ноября 2010 года».

После этого, 29 ноября 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 29.11.2010 на сумму 415 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 415 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Р» в сумме 484704 рубля, не позднее 01 декабря 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.12.2010 на сумму 150000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто пятьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «150000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «150000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «01 декабря 2010 года».

После этого, 01 декабря 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.12.2010 на сумму 150 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 150 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в декабре 2010 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т», ООО «М» в общей сумме 739400 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 02 декабря 2010 года в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.12.2010 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьсот тридцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «530000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «530000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 декабря 2010 года».

После этого, 02 декабря 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.12.2010 на сумму 530 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 530 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 08.12.2010, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 08.12.2010 на сумму 201000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести одна тысяча рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «201000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «201000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «08 декабря 2010 года».

После этого, 08 декабря 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 08.12.2010 на сумму 201 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 201 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в декабре 2010 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С», ООО «С» в общей сумме 362720 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 10.12.2010 на сумму 357000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста пятьдесят семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «357000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «357000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «10 декабря 2010 года».

После этого, 10.12.2010, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 10.12.2010 на сумму 357 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 357 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в декабре 2010 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т» в сумме 394500 рублей, не позднее 30 декабря 2010 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 30.12.2010 на сумму 353000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста пятьдесят три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «353000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «353000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «30 декабря 2010 года».

После этого, 30 декабря 2010 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 30.12.2010 на сумму 353 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 353 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в декабре 2010- январе 2011 года, располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Т», ООО «П» в общей сумме 443200 рублей, не позднее 14 января 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 14.01.2011 на сумму 440000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста сорок тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «440000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «440000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «14 января 2011 года».

После этого, 14 января 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 14.01.2011 на сумму 440 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 440 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в январе 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 194000 рублей, не позднее 21 января 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.01.2011 на сумму 194000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто девяносто четыре тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «194000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «194000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «21 января 2011 года».

После этого, 21 января 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.01.2011 на сумму 194 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 194 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в январе-феврале 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО К денежных средствах от ООО «С», ООО «С» в общей сумме 406841,6 рублей, не позднее 02 февраля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.02.2011 на сумму 267000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести шестьдесят семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «267000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «267000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 февраля 2011 года».

После этого, 02 февраля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.02.2011 на сумму 267 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 267 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в феврале 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 531318 рублей, не позднее 07 февраля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 07.02.2011 на сумму 230000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести тридцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «230000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «230000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «07 февраля 2011 года».

После этого, 07 февраля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.02.2011 на сумму 230 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 230 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в феврале 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К денежных средствах от МОУ Д» и от Администрации Б в общей сумме 171930,9 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 11 февраля 2011 года в бланке платежного документа ООО «К» серии ВГ (номер) от 11.02.2011 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «восемьдесят девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «89000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «89000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «11 февраля 2011 года».

После этого, 11 февраля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 11.02.2011 на сумму 89 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 89 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 21.02.2011, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.02.2011 на сумму 73000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «КН». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «семьдесят три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «73000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «73000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 февраля 2011 года».

После этого, 21 февраля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.02.2011 на сумму 73 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 73 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в феврале 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Л», ООО «П» в общей сумме 323650 рублей, не позднее 24 февраля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 24.02.2011 на сумму 321000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста двадцать одна тысяча рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «321000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «321000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 февраля 2011 года».

После этого, 24 февраля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 24.02.2011 на сумму 321 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 321 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в феврале 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 40000 рублей, не позднее 25 февраля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.02.2011 на сумму 38000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «тридцать восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «38000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «38000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 февраля 2011 года».

После этого, 25 февраля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.02.2011 на сумму 38 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 38 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в марте 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в общей сумме 516749 рублей, не позднее 11 марта 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 11.03.2011 на сумму 178000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто семьдесят восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «178000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «178000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «11 марта 2011 года».

После этого, 11 марта 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 11.03.2011 на сумму 178 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 178 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в марте 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Л», ООО «С» и от ООО «П» в общей сумме 496436 рублей, не позднее 15 марта 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 15.03.2011 на сумму 480000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста восемьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «480000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «480000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «15 марта 2011 года».

После этого, 15 марта 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 15.03.2011 на сумму 480 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 480 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в марте 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 243000 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта два денежных чека ООО «К».

Так, не позднее 17 марта 2011 года в бланке платежного документа ООО «К серии ВГ (номер) от 17.03.2011 года "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьдесят четыре тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «54000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «54000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «17 марта 2011 года».

После этого, 17.03.2011, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 17.03.2011 на сумму 54 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 54 000 руб.

Вместе с тем, Деев О.Н. и "Лицо", продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 18.03.2011, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 18.03.2011 на сумму 183000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто восемьдесят три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «183000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «183000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «18 марта 2011 года».

После этого, 18.03.2011, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 18.03.2011 на сумму 183 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 183 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в марте 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 60494 рублей, не позднее 22 марта 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 22.03.2011 на сумму 59000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьдесят девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «59000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «59000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «22 марта 2011 года».

После этого, 22 марта 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 22.03.2011 на сумму 59 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 59 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в марте 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К денежных средствах от ООО «С» в сумме 63000 рублей, не позднее 24 марта 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 24.03.2011 на сумму 63000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «шестьдесят три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «63000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «63000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «24 марта 2011 года».

После этого, 24 марта 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 24.03.2011 на сумму 63 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 63 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в марте-апреле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К денежных средствах от ИП «А.В.» в сумме 29500 рублей, не позднее 01 апреля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.04.2011 на сумму 28000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двадцать восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «28000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «28000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «01 апреля 2011 года».

После этого, 01 апреля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.04.2011 на сумму 28 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 28 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в апреле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 350946 рублей, не позднее 04 апреля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «КН», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 04.04.2011 на сумму 102000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «Капитал-Н» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто две тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «102000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «102000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «04 апреля 2011 года».

После этого, 04 апреля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 04.04.2011 на сумму 102 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 102 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в апреле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 87836 рублей, не позднее 05 апреля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «КН», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.04.2011 на сумму 87000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «восемьдесят семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «87000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «87000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «05 апреля 2011 года».

После этого, 05 апреля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.04.2011 на сумму 87 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 87 000 руб.

Своими действиями Деев О.Н. совершил изготовление в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в марте-апреле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от «С» в сумме 278906 рублей, не позднее 13 апреля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.04.2011 на сумму 52000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьдесят две тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «52000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «52000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «13 апреля 2011 года».

После этого, 13 апреля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.04.2011 на сумму 52 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 52 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в апреле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Г» в сумме 135835 рублей, не позднее 14 апреля 2011 года, в неустановленном месте в г.Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 14.04.2011 на сумму 134000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто тридцать четыре тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «134000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «134000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «14 апреля 2011 года».

После этого, 14 апреля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 14.04.2011 на сумму 134 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 134 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в апреле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «А» в сумме 348200 рублей, не позднее 20 апреля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «КН», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 20.04.2011 на сумму 330000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста тридцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «330000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «330000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «20 апреля 2011 года».

После этого, 20 апреля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 20.04.2011 на сумму 330 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 330 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в апреле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «А», ООО «В» в общей сумме 401300 рублей, не позднее 21 апреля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 21.04.2011 на сумму 298000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести девяносто восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «298000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «298000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «21 апреля 2011 года».

После этого, 21 апреля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.04.2011 на сумму 298 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 298 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в мае 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «А» в сумме 301210 рублей, не позднее 06 мая 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 06.05.2011 на сумму 149000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто сорок девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «149000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «149000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «06 мая 2011 года».

После этого, 06 мая 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 06.05.2011 на сумму 149 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 149 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в мае 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО ««С»» в сумме 409850 рублей, не позднее 13 мая 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.05.2011 на сумму 400000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «400000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «400000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «13 мая 2011 года».

После этого, 13 мая 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.05.2011 на сумму 400 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 400 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в мае 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К денежных средствах от ООО ««Л»», ООО «Г» и от ООО «М» в общей сумме 407692,8 рублей, не позднее 20 мая 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 20.05.2011 на сумму 405000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «405000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «405000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «20 мая 2011 года».

После этого, 20 мая 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К серии ВГ (номер) от 20.05.2011 на сумму 405 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 405 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в мае-июне 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от МУП о. Муром «В», от Нижегородского филиала ООО Ф» и ООО «А» в общей сумме 308452 рублей, не позднее 02 июня 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 02.06.2011 на сумму 283000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести восемьдесят три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «283000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «283000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 июня 2011 года».

После этого, 02 июня 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «КН» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К серии ВГ (номер) от 02.06.2011 на сумму 283 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 283 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в июне 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 348520 рублей, не позднее 10.06.2011, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 10.06.2011 на сумму 205000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «205000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «205000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «10 июня 2011 года».

После этого, 10 июня 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 10.06.2011 на сумму 205000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 205 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в июне 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 272100 рублей, не позднее 16.06.2011, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 16.06.2011 на сумму 267000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести шестьдесят семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «267000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «267000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «16 июня 2011 года».

После этого, 16 июня 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 16.06.2011 на сумму 267 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 267 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в июне 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 398200 рублей, не позднее 27 июня 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 27.06.2011 на сумму 237000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести тридцать семь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «237000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «237000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «27 июня 2011 года».

После этого, 27 июня 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 27.06.2011 на сумму 237 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 237 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в июле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «А» в сумме 203150 рублей, не позднее 04 июля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 04.07.2011 на сумму 203000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «203000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «203000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «04 июля 2011 года».

После этого, 04 июля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 04.07.2011 на сумму 203 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 203 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в июле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «В», ООО «А» в общей сумме 377900 рублей, не позднее 06 июля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 06.07.2011 на сумму 370000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста семьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «370000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «370000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «06 июля 2011 года».

После этого, 06 июля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 06.07.2011 на сумму 370 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 370 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в июле 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 423200 рублей, не позднее 25 июля 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.07.2011 на сумму 415000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «четыреста пятнадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «415000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «415000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «25 июля 2011 года».

После этого, 25 июля 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 25.07.2011 на сумму 415 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 415 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в июле-августе 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «Л», ООО «Ю» и ООО «Г» в общей сумме 380650 рублей, не позднее 01 августа 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.08.2011 на сумму 378000 рублей.

"Лицо" в бланке данного платежного документа с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «триста семьдесят восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «378000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «378000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «01 августа 2011 года».

После этого, 01 августа 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.08.2011 на сумму 378 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 378 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в августе 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 357600 рублей, не позднее 03 августа 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО К серии ВГ (номер) от 03.08.2011 на сумму 204000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести четыре тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «204000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «204000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «03 августа 2011 года».

После этого, 03 марта 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 03.08.2011 на сумму 204 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 204 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в августе 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 50910 рублей, не позднее 05 августа 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.08.2011 на сумму 50000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «пятьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «50000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «50000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «05 августа 2011 года».

После этого, 05 августа 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 05.08.2011 на сумму 50 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 50 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в августе 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «П» в сумме 246000 рублей, не позднее 19 августа 2011 года, в неустановленном месте в г.Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 19.08.2011 на сумму 246000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести сорок шесть тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «246000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «246000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «19 августа 2011 года».

После этого, 19 августа 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 19.08.2011 на сумму 246 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 246 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в августе 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «А» в сумме 149820 рублей, не позднее 26 августа 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «КН», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.08.2011 на сумму 120000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто двадцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «120000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «120000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «26 августа 2011 года».

После этого, 26 августа 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 26.08.2011 на сумму 120 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 120 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в августе-сентябре 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от А.С. в сумме 193520 рублей, не позднее 01 сентября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.09.2011 на сумму 193000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «сто девяносто три тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «193000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «193000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «01 сентября 2011 года».

После этого, 01 сентября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 01.09.2011 на сумму 193 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 193 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в сентябре 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «А» в сумме 422210 рублей, не позднее 07 сентября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 07.09.2011 на сумму 208000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «208000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «208000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «07 сентября 2011 года».

После этого, 07 сентября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К серии ВГ (номер) от 07.09.2011 на сумму 208 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 208 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в сентябре 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 269200 рублей, не позднее 13 сентября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К серии ВГ (номер) от 13.09.2011 на сумму 264000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести шестьдесят четыре тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «264000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «264000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «13 сентября 2011 года».

После этого, 13 сентября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 13.09.2011 на сумму 264 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 264 000 руб.

Кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в сентябре 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ООО «С» в сумме 228756 рублей, не позднее 14 сентября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 14.09.2011 на сумму 224000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «двести двадцать четыре тысячи рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «224000 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «224000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «14 сентября 2011 года».

После этого, 14 сентября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 14.09.2011 на сумму 224 000 рублей и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 224 000 руб.

Так, в соответствии с достигнутой договоренностью Деев О.Н. и "Лицо", действуя умышленно совместно и согласованно, в сентябре-октябре 2011 года располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «К» денежных средствах от ОАО «Ц» в сумме 105900 рублей, не позднее 03 октября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «К», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «К», изготовили с целью последующего сбыта денежный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 03.10.2011 на сумму 2322 рублей 88 копеек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «К» Н.В. и поставлена печать ООО «К». Самим Деевым О.Н. собственноручно с помощью авторучки были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Н.В. совершить платеж в пользу Деева О.Н. и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» он выполнил надпись «Дееву О.Н.», далее указал сумму «две тысячи триста двадцать два рубля 88 копеек», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указал «закупка товара», а также повторно указал денежную сумму, подлежащую выплате «2322-88 рублей». Деевым О.Н. в чеке были указаны сумма выдачи денег по чеку «2322 рублей 88 копеек», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «03 октября 2011 года».

После этого, 03 октября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «К» в операционном офисе * (закрытое акционерное общество) является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, предъявил к оплате в операционном офисе * (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: ...., поддельный чек ООО «К» серии ВГ (номер) от 03.10.2011 на сумму 2322 рублей 88 копеек и указанным способом сбыл данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «К», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени Н.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «К», хранящихся в указанных кредитных организациях, Дееву О.Н. сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «К» с расчетного счета ООО «К» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 2322 рублей 88 копеек.

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 199820 рублей, не позднее 30 марта 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 30.03.2012 на сумму 100000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сто тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «30 марта 2012 года».

При этом А.В., как руководитель ООО «А», распоряжения о снятии указанных денежных средств никому не давал, о совершении данной операции он осведомлен не был.

После этого, 30 марта 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ * является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ *», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 30.03.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н.. Деев О.Н. согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, Деев О.Н. организовал изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного денежного чека, то есть платежного документа, не являющегося ценной бумагой, и руководил совершением данного преступления.

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «Б» в сумме 120750 рублей, не позднее 02 апреля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения, таким образом, по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» » серии НГ (номер) от 02.04.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 02 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ * является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ *», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 02.04.2012 на сумму 100000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 1063829, 79 рублей, не позднее 03 апреля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать два денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения таким образом по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» » серии НГ (номер) от 03.04.2012 на сумму 100000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сто тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г.Муром», дата выдачи «03 апреля 2012 года».

После этого, 03 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 03.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Также, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 04.04.2012, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» » серии НГ (номер) от 04.04.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 04 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ *» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 04.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Таким образом, Деев О.Н. организовал изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных денежных чеков, то есть платежных документов, не являющихся ценными бумагами, и руководил совершением данного преступления.

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «Н» в сумме 559600 рублей, не позднее 05 апреля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» » серии НГ (номер) от 05.04.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 05 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 05.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 101030 рублей и от ООО «Т» в сумме 20000 рублей, не позднее 06 апреля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лица" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сто тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «06 апреля 2012 года».

После этого, 06 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 06.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «Б» в сумме 250700 рублей и от ООО «С» в сумме 270148 рублей, не позднее 09 апреля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать четыре денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 09 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 09.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 10 апреля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 10 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 10.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 11.04.2012, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 11 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 11.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

После этого, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 12.04.2012, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 12 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 12.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 101040 рублей, не позднее 13 апреля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «девяносто восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «98000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «98000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «13 апреля 2012 года».

После этого, 13 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 13.04.2012 на сумму 98 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 98000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 301230 рублей, не позднее 28 апреля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать три денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 28 апреля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 28.04.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 02 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лиц" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сто тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Также "Лица" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 мая 2012 года».

После этого, 02 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «* является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 02.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 03 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения таким образом по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 03 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 03.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 97101 рубль и ООО «В» в сумме 60148 рублей, не позднее 04 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сто тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО А», сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «04 мая 2012 года».

После этого, 04 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 04.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 370210 рублей, не позднее 11 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 11 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 11.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «Б» в сумме 154000 рублей и ООО «П» в сумме 200125 рублей, не позднее 22 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать два денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сто тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Также "Лица" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «22 мая 2012 года».

После этого, 22 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 22.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 23 мая 2012 года, в неустановленном месте в г.Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 23 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 23.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 90045 рублей, не позднее 24 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лица" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лица" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лица" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «восемьдесят восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «88000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «88000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «24 мая 2012 года».

После этого, 24 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 24.05.2012 на сумму 88 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 88000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 218500 рублей, от Г прокуратуры РФ в сумме 399140 рублей и от ООО «Б» в сумме 275300 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать восемь денежных чеков данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств.

Не позднее 28 мая 2012 года, Деев О.Н. сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек. После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 28.05.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 28 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 28.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 29 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 29 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 29.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 30 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 30 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 30.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 31 мая 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 31 мая 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 31.05.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 01 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в ...., используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 01.06.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 01 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 01.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 04 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 04 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 04.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 05 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 05 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 05.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 06 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 06 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 06.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от Г в сумме 189250 рублей, от ООО «П» в сумме 246240 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать три денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств.

Не позднее 07 июня 2012 года, Деев О.Н сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек. После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 07.06.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 07 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 07.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 08 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 08 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 08.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 14 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «девяносто шесть тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «96000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «96000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «14 июня 2012 года».

После этого, 14 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 14.06.2012 на сумму 96 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 96000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 47920 рублей, не позднее 18 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сорок тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «40000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «40000 рублей», место выдачи «г.Муром», дата выдачи «18 июня 2012 года».

После этого, 18 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 18.06.2012 на сумму 40 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 40000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 450102 рубля, от ООО «В» в сумме 70000 рублей и от ООО «Б» в сумме 136000 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать четыре денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств.

Не позднее 20 июня 2012 года, Деев О.Н. сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек. После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 20.06.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 20 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 20.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 21 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 21 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 21.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 22 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 22 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 22.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 22 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «5000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «5000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «22 июня 2012 года».

После этого, 22 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 22.06.2012 на сумму 5 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 5000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 507210 рублей, не позднее 26 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 26 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 26.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 100089 рублей, не позднее 27 июня 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 27 июня 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 27.06.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «В» в сумме 397120 рублей, от ООО «П» в сумме 100089 рублей, не позднее 02 июля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 02 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 02.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 183026 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать два денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств.

Не позднее 05 июля 2012 года, Деев О.Н. сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек. После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 05.07.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 05 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 05.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 06 июля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 06 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 06.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «Н» в сумме 55060 рублей, не позднее 09 июля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «восемьдесят тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «80000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «80000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «09 июля 2012 года».

После этого, 09 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 09.07.2012 на сумму 80 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 80000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «В» в сумме 170000 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать два денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств.

Не позднее 12 июля 2012 года, Деев О.Н. сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек. После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 12.07.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 12 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 12.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 13 июля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «шестьдесят шесть тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «66000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «66000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «13 июля 2012 года».

После этого, 13 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 13.07.2012 на сумму 66 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 66000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 495156 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать два денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств.

Не позднее 24 июля 2012 года, Деев О.Н. сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек. После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 24.07.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 24 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 24.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 25 июля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сто тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Также "Лица" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «25 июля 2012 года».

После этого, 25 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 25.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 501236 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать четыре денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств.

Не позднее 26 июля 2012 года, Деев О.Н. сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек. После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 26.07.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 26 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 26.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 27 июля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 27 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 27.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 30 июля2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 30 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 30.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 31 июля 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 31 июля 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 31.07.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от Г в сумме 99960 рублей и ООО «В» в сумме 190000 рублей, не позднее 01 августа 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «девяносто девять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «99000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «99000 рублей», место выдачи «г.Муром», дата выдачи «01 августа 2012 года».

После этого, 01 августа 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 01.08.2012 на сумму 99 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 99000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от Г в сумме 299270 рублей, не позднее 03 августа 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» » серии НГ (номер) от 03.08.2012 на сумму 98000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «девяносто восемь тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «98000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «98000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «03 августа 2012 года».

После этого, 03 августа 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 03.08.2012 на сумму 98 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 98000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 131154 рублей, не позднее 07 августа 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 07 августа 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 07.08.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 407153 рублей, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать два денежных чека данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по ним наличных денежных средств.

Не позднее 09 августа 2012 года, Деев О.Н. сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек. После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 09.08.2012 на сумму 100000 рублей.

После этого, 09 августа 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 09.08.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Вместе с тем, Деев О.Н., продолжая свои действия в соответствии с достигнутой договоренностью по переводу поступивших на расчетный счет денежных средств в денежную наличность, не позднее 10 августа 2012 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, 10 августа 2012 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: ...., где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии НГ (номер) от 10.08.2012 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 560120 рублей, не позднее 26 октября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в ...., используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 26.10.2011 на сумму 300000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «триста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «300000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «300000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «26 октября 2011 года».

После этого, 26 октября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 26.10.2011 на сумму 300 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 300000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 125120 рублей и от ООО «П» в сумме 484110 рублей, не позднее 31 октября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 31.10.2011 на сумму 300000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «триста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «300000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «300000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «31 октября 2011 года».

После этого, 31 октября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 31.10.2011 на сумму 300 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 300000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 201520 рублей и от ООО «П» в сумме 449200 рублей, не позднее 03 ноября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 03.11.2011 на сумму 300000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «триста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «300000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «300000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «03 ноября 2011 года».

После этого, 03 ноября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 03.11.2011 на сумму 300 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 300000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 481200 рублей, не позднее 11 ноября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 11.11.2011 на сумму 230000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «двести тридцать тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «230000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «230000 рублей», место выдачи «г.Муром», дата выдачи «11 ноября 2011 года».

После этого, 11 ноября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 11.11.2011 на сумму 230 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 230000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «П» в сумме 247210 рублей, не позднее 15 ноября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 15.11.2011 на сумму 100000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «сто тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «100000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «100000 рублей», место выдачи «г.Муром», дата выдачи «15 ноября 2011 года».

После этого, 15 ноября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 15.11.2011 на сумму 100 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 100000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «Авангард» денежных средствах от ООО «С» в сумме 599180 рублей, не позднее 22 ноября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 22.11.2011 на сумму 300000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «триста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «300000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «300000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «22 ноября 2011 года».

После этого, 22 ноября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 22.11.2011 на сумму 300 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 300000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 456200 рублей, не позднее 23 ноября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 23.11.2011 на сумму 200000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «двести тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «200000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «200000 рублей», место выдачи «г.Муром», дата выдачи «23 ноября 2011 года».

После этого, 23 ноября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 23.11.2011 на сумму 200 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 200000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 453120 рублей и от ООО «П» в сумме 429150 рублей, не позднее 25 ноября 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 25.11.2011 на сумму 300000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «триста тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «300000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «300000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «25 ноября 2011 года».

После этого, 25 ноября 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 25.11.2011 на сумму 300 000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 300000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Деев О.Н., располагая точной информацией о поступивших на счет ООО «А» денежных средствах от ООО «С» в сумме 260150 рублей, не позднее 02 декабря 2011 года, в неустановленном месте в г. Муроме, дал указание "Лицу" подделать денежный чек данной организации с целью сбыта в кредитном учреждении и получения по нему наличных денежных средств. При этом он сообщил "Лицу" точную сумму, подлежащую внесению рукописно в подделываемый денежный чек.

После этого, "Лицо", действуя согласно полученных от Деева О.Н. указаний и используя полученную от него информацию о сумме, подлежащей незаконному получению в банке, в неустановленном месте в г. Муроме, используя имеющуюся у них чековую книжку ООО «А», содержащую незаполненные бланки денежных чеков установленного образца, и печать ООО «А», изготовила с целью последующего сбыта денежный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 02.12.2011 на сумму 5000 рублей.

Так, в бланке данного платежного документа "Лицо" с помощью авторучки собственноручно была подделана подпись номинального руководителя ООО «А» А.В. и поставлена печать ООО «А», а также внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении А.В. совершить платеж в пользу "Лица" и цели расхода, а именно: после имеющейся в бланке фразы «заплатите» она выполнила надпись «ФИО Лица», далее указала сумму «пять тысяч рублей», после имеющейся в бланке фразы «цели расхода» указала «закупка мат», а также повторно указала денежную сумму, подлежащую выплате «5000 рублей». Также "Лицом" в чеке были указаны наименование организации - чекодателя: «ООО «А», сумма выдачи денег по чеку «5000 рублей», место выдачи «г. Муром», дата выдачи «02 декабря 2011 года».

После этого, 02 декабря 2011 года, продолжая свою преступную деятельность, Деев О.Н., находясь в г. Муром Владимирской области, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что денежный чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета ООО «А» в операционный офис ОАО АКБ «*» является поддельным, имея умысел на сбыт поддельного платежного документа – указанного чека, на личном автомобиле доставил "Лицо" в операционный офис ОАО АКБ «*», расположенный по адресу: .... где последняя, действуя по указанию Деева О.Н., предъявила к оплате поддельный чек ООО «А» серии АБ (номер) от 02.12.2011 на сумму 5000 рублей и указанным способом сбыла данный платежный документ. В связи с правильным оформлением всех реквизитов в чеке ООО «А», а также в связи с визуальным сходством подписей от имени А.В. в данном чеке с образцами, имеющимися в карточках с образцами подписей и оттисков печати ООО «А», хранящихся в указанных кредитных организациях, "Лицу" сразу же банковскими работниками по поддельному чеку ООО «А» с расчетного счета ООО «А» (номер) были выплачены наличные денежные средства на общую сумму 5000 руб., которые передала Дееву О.Н., который согласно преступного сговора с "Лицом" распорядился ими в целях осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В ходе предварительного следствия по уголовному делу получены достаточные доказательства, дающие основание для предъявления обвинения Дееву О.Н. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ, в совершении 96 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Уголовное дело в отношении Деева О.Н. поступило в суд с представлением заместителя Муромского городского прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, в котором указано, что с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, предложено вынести судебное решение в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ (т. 54 л.д. 168, 169).

В судебном заседании подсудимый Деев О.Н. виновным признал себя полностью, согласился с предъявленным ему обвинением, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено на основании его заявления при участии защитника, ходатайствует о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Защитник Мухин А.А. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым Деевым О.Н. добровольно, с его участием, ходатайство подсудимого о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, подтвердил выполнение подсудимым Деевым О.Н. условий досудебного соглашения о сотрудничестве и его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступления.

Суд считает, что порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым Деевым О.Н., предусмотренный ст. 317.3 УПК РФ, не нарушен.

При расследовании уголовного дела подсудимый Деев О.Н. дал признательные показания о совершенных им преступлениях, подробно и последовательно сообщил о своих действиях и о своей деятельности, сообщил о деятельности иных лиц, которые проводили денежные средства через расчетные счета организаций ООО «К», ООО «А», ООО С», ООО «П» и ООО «В».

Кроме того, предоставил информацию о незаконной деятельности работников МУП о. Муром «Т», МУП о. Муром «В», Г РФ, Муромского Ж, подтвердив свои показания при проведении очной ставки.

Таким образом, сотрудничество с подсудимым Деевым О.Н. позволило правоохранительным органам изобличить лиц, причастных к хищению денежных средств. На основании полученных от Деева О.Н. сведений направлена информация в Управление Министерства по налогам и сборам РФ в отношении организаций, уклоняющихся от уплаты налогов и сборов по 36 субъектам РФ, и в отношении организаций, в которых могли осуществляться хищения (присвоения) денежных средств по 4 субъектам РФ.

Учитывая соблюдение подсудимым Деевым О.Н. условий досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение им обусловленных соглашением обязательств, суд считает, что имеются законные основания для постановления в отношении него обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства и назначения наказания с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Материалы уголовного дела в полном объеме подтверждают обоснованность предъявленного подсудимому Дееву О.Н. обвинения, в соответствии с которым суд квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по 96 преступлениям) как изготовление в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

по ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по 37 преступлениям) как организацию и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт поддельного денежного чека, то есть платежного документа, не являющегося ценной бумагой.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные об его личности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ относятся к категории тяжких.

Оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

В соответствии со ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других соучастников преступления, признание вины и раскаяние в совершении преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Деев О.Н. судимости не имеющий, к административной ответственности не привлекался, на учетах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, признал свою вину и раскаялся в совершении преступлений, поэтому суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Суд назначает подсудимому Дееву О.Н. наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения к лишению свободы.

С учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого суд считает возможным Дееву О.Н. назначить дополнительное наказание в виде штрафа. Размер штрафа определить с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Деева О.Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в совершении 96 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и в совершении 37 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в размере 200000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по 96 преступлениям) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 150000 рублей за каждое преступление;

- по ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 187 УК РФ (по 37 преступлениям) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 150000 рублей за каждое преступление.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определить Дееву О.Н. наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 400000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Дееву О.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Дееву О.Н. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащим поведении.

В соответствии п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

диск с записью допроса свидетеля А.В. и диск с записью допроса свидетеля Н.В. (т. 8 л.д. 17, 36) -хранить при уголовном деле;

диск с записью телефонных переговоров Деева О.Н. и С.В. -хранить при уголовном деле;

денежные чеки:

1. денежный чек ВГ (номер) на 88000 руб. от 11.01.2010г.; (чеки К);

2. денежный чек ВГ (номер) на 500 000 руб. от 14.01.2010г.;

3. денежный чек ВГ (номер) на 286 000 руб. от 15.01.2010г.;

4. денежный чек ВГ (номер) на 152 000 руб. от 20.01.2010г.;

5. денежный чек ВГ (номер) на 101 000 руб. от 01.02.2010г.;

6. денежный чек ВГ (номер) на 563 000 руб. от 05.02.2010г.;

7. денежный чек ВГ (номер) на 12500 руб. от 09.02.2010г.;

8. денежный чек ВГ (номер) на 119 000 руб. от 18.02.2010г.;

9. денежный чек ВГ (номер) на 4 000 руб. от 24.02.2010г.;

10. денежный чек ВГ (номер) на 210 000 руб. от 25.02.2010г.;

11. денежный чек ВГ (номер) на 155 000 руб. от 01.03.2010г.;

12. денежный чек ВГ (номер) на 100 000 руб. от 16.03.2010г.;

13. денежный чек ВГ (номер) на 250 000 руб. от 19.03.2010г.;

14. денежный чек ВГ (номер) на 79 000 руб. от 23.03.2010г.;

15. денежный чек ВГ (номер) на 116 000 руб. от 26.03.2010г.;

16. денежный чек ВГ (номер) на 67 000 руб. от 07.04.2010г.;

17. денежный чек ВГ (номер) на 312 000 руб. от 12.04.2010г.;

18. денежный чек ВГ (номер) на 250 000 руб. от 13.04.2010г.;

19. денежный чек ВГ (номер) на 66 000 руб. от 15.04.2010г.;

20. денежный чек ВГ (номер) на 99 000 руб. от 16.04.2010г.;

21. денежный чек ВГ (номер) на 175 000 руб. от 23.04.2010г.;

22. денежный чек ВГ (номер) на 68 000 руб. от 29.04.2010г.;

23. денежный чек ВГ (номер) на 350 000 руб. от 04.05.2010г.;

24. денежный чек ВГ (номер) на 250 000 руб. от 05.05.2010г.;

25. денежный чек ВГ (номер) на 46 000 руб. от 06.05.2010г.;

26. денежный чек ВГ (номер) на 53 000 руб. от 11.05.2010г.;

27. денежный чек ВГ (номер) на 35 000 руб. от 19.05.2010г.;

28. денежный чек ВГ (номер) на 13 000 руб. от 21.05.2010г.;

29. денежный чек ВГ (номер) на 33 000 руб. от 26.05.2010г.;

30. денежный чек ВГ (номер) на 49 000 руб. от 31.05.2010г.;

31. денежный чек ВГ (номер) на 210 000 руб. от 02.06.2010г.;

32. денежный чек ВГ (номер) на 40 000 руб. от 15.06.2010г.;

33. денежный чек ВГ (номер) на 200 000 руб. от 16.06.2010г.;

34. денежный чек ВГ (номер) на 480 000 руб. от 22.06.2010г.;

35. денежный чек ВГ (номер) на 70 000 руб. от 25.06.2010г.;

36. денежный чек ВГ (номер) на 333 000 руб. от 01.07.2010г.;

37. денежный чек ВГ (номер) на 448 000 руб. от 02.07.2010г.;

38. денежный чек ВГ (номер) на 43 000 руб. от 13.07.2010г.;

39. денежный чек ВГ (номер) на 97 000 руб. от 27.07.2010г.;

40. денежный чек ВГ (номер) на 78 000 руб. от 30.07.2010г.;

41. денежный чек ВГ (номер) на 218 000 руб. от 03.08.2010г.;

42. денежный чек ВГ (номер) на 479 000 руб. от 05.08.2010г.;

43. денежный чек ВГ (номер) на 192 000 руб. от 24.08.2010г.;

44. денежный чек ВГ (номер) на 55 000 руб. от 25.08.2010г.;

45. денежный чек ВГ (номер) на 55 000 руб. от 26.08.2010г.;

46. денежный чек ВГ (номер) на 168 000 руб. от 06.09.2010г.;

47. денежный чек ВГ (номер) на 299 000 руб. от 10.09.2010г.;

48. денежный чек ВГ (номер) на 124 000 руб. от 17.09.2010г.;

49. денежный чек ВГ (номер) на 118 000 руб. от 21.09.2010г.;

50. денежный чек ВГ (номер) на 48 000 руб. от 27.09.2010г.;

51. денежный чек ВГ (номер) на 237 000 руб. от 29.09.2010г.;

52. денежный чек ВГ (номер) на 166 000 руб. от 01.10.2010г.;

53. денежный чек ВГ (номер) на 45 000 руб. от 08.10.2010г.;

54. денежный чек ВГ (номер) на 400 000 руб. от 12.10.2010г.;

55. денежный чек ВГ (номер) на 87 000 руб. от 13.10.2010г.;

56. денежный чек ВГ (номер) на 400 000 руб. от 25.10.2010г.;

57. денежный чек ВГ (номер) на 380 000 руб. от 26.10.2010г.;

58. денежный чек ВГ (номер) на 120 000 руб. от 28.10.2010г.;

59. денежный чек ВГ (номер) на 88 000 руб. от 12.11.2010г.;

60. денежный чек ВГ (номер) на 120 000 руб. от 12.11.2010г.;

61. денежный чек ВГ (номер) на 200 000 руб. от 17.11.2010г.;

62. денежный чек ВГ (номер) на 300 000 руб. от 25.11.2010г.;

63. денежный чек ВГ (номер) на 300 000 руб. от 26.11.2010г.;

64. денежный чек ВГ (номер) на 415 000 руб. от 29.11.2010г.;

65. денежный чек ВГ (номер) на 150 000 руб. от 01.12.2010г.;

66. денежный чек ВГ (номер) на 530 000 руб. от 02.12.2010г.;

67. денежный чек ВГ (номер) на 201 000 руб. от 08.12.2010г.;

68. денежный чек ВГ (номер) на 357 000 руб. от 10.12.2010г.;

69. денежный чек ВГ (номер) на 353 000 руб. от 30.12.2010г.;

70. денежный чек ВГ (номер) на 440 000 руб. от 14.01.2011г.;

71. денежный чек ВГ (номер) на 194 000 руб. от 21.01.2011г.;

72. денежный чек ВГ (номер) на 267 000 руб. от 02.02.2011г.;

73. денежный чек ВГ (номер) на 230 000 руб. от 07.02.2011г.;

74. денежный чек ВГ (номер) на 89 000 руб. от 11.02.2011г.;

75. денежный чек ВГ (номер) на 73 000 руб. от 21.02.2011г.;

76. денежный чек ВГ (номер) на 321 000 руб. от 24.02.2011г.;

77. денежный чек ВГ (номер) на 38 000 руб. от 25.02.2011г.;

78. денежный чек ВГ (номер) на 480 000 руб. от 15.03.2011г.;

79. денежный чек ВГ (номер) на 59 000 руб. от 22.03.2011г.;

80. денежный чек ВГ (номер) на 178 000 руб. от 11.03.2011г.;

81. денежный чек ВГ (номер) на 54 000 руб. от 17.03.2011г.;

82. денежный чек ВГ (номер) на 183 000 руб. от 18.03.2011г.;

83. денежный чек ВГ (номер) на 63 000 руб. от 24.03.2011г.;

84. денежный чек ВГ (номер) на 28 000 руб. от 01.04.2011г.;

85. денежный чек ВГ (номер) на 102 000 руб. от 04.04.2011г.;

86. денежный чек ВГ (номер) на 87 000 руб. от 05.04.2011г.;

87. денежный чек ВГ (номер) на 52 000 руб. от 13.04.2011г.;

88. денежный чек ВГ (номер) на 134 000 руб. от 14.04.2011г.;

89. денежный чек ВГ (номер) на 330 000 руб. от 20.04.2011г.;

90. денежный чек ВГ (номер) на 298 000 руб. от 21.04.2011г.;

91. денежный чек ВГ (номер) на 149 000 руб. от 06.05.2011г.;

92. денежный чек ВГ (номер) на 400 000 руб. от 13.05.2011г.;

93. денежный чек ВГ (номер) на 405 000 руб. от 20.05.2011г.;

94. денежный чек ВГ (номер) на 283 000 руб. от 02.06.2011г.;

95. денежный чек ВГ (номер) на 205 000 руб. от 10.06.2011г.;

96. денежный чек ВГ (номер) на 267 000 руб. от 16.06.2011г.;

97. денежный чек ВГ (номер) на 237 000 руб. от 27.06.2011г.;

98. денежный чек ВГ (номер) на 203 000 руб. от 04.07.2011г.;

99. денежный чек ВГ (номер) на 370 000 руб. от 06.07.2011г.;

100. денежный чек ВГ (номер) на 415 000 руб. от 25.07.2011г.;

101. денежный чек ВГ (номер) на 378 000 руб. от 01.08.2011г.;

102. денежный чек ВГ (номер) на 204 000 руб. от 03.08.2011г.;

103. денежный чек ВГ (номер) на 50 000 руб. от 05.08.2011г.;

104. денежный чек ВГ (номер) на 246 000 руб. от 19.08.2011г.;

105. денежный чек ВГ (номер) на 120 000 руб. от 26.08.2011г.;

106. денежный чек ВГ (номер) на 193 000 руб. от 01.09.2011г.;

107. денежный чек ВГ (номер) на 208 000 руб. от 07.09.2011г.;

108. денежный чек ВГ (номер) на 264 000 руб. от 13.09.2011г.;

109. денежный чек ВГ (номер) на 224 000 руб. от 14.09.2011г.;

110. денежный чек ВГ (номер) на 2322,88 руб. от 03.10.2011г.

111. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 30.03.2012г.(чеки Авангард)

112. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 02.04.2012г.;

113. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 03.04.2012г.;

114. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 04.04.2012г.;

115. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 05.04.2012г.;

116. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 06.04.2012г.;

117. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 09.04.2012г.;

118. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 10.04.2012г.;

119. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 11.04.2012г.;

120. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 12.04.2012г.;

121. денежный чек НГ (номер) на 98000-00 руб. от 13.04.2012г.;

122. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 28.04.2012г.;

123. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 02.05.2012г.;

124. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 03.05.2012г.;

125. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 04.05.2012г.;

126. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 11.05.2012г.;

127. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 22.05.2012г.;

128. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 23.05.2012г.;

129. денежный чек НГ (номер) на 88000-00 руб. от 24.05.2012г.;

130. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 28.05.2012г.;

131. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 29.05.2012г.;

132. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 30.05.2012г.;

133. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 31.05.2012г.;

134. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 01.06.2012г.;

135. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 04.06.2012г.;

136. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 05.06.2012г.;

137. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 06.06.2012г.;

138. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 07.06.2012г.;

139. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 08.06.2012г.;

140. денежный чек НГ (номер) на 96000-00 руб. от 14.06.2012г.;

141. денежный чек НГ (номер) на 40000-00 руб. от 18.06.2012г.;

142. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 20.06.2012г.;

143. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 21.06.2012г.;

144. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 22.06.2012г.;

145. денежный чек НГ (номер) на 5000-00 руб. от 22.06.2012г.;

146. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 26.06.2012г.;

147. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 27.06.2012г.;

148. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 02.07.2012г.;

149. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 05.07.2012г.;

150. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 06.07.2012г.;

151. денежный чек НГ (номер) на 80000-00 руб. от 09.07.2012г.;

152. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 12.07.2012г.;

153. денежный чек НГ (номер) на 66000-00 руб. от 13.07.2012г.;

154. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 24.07.2012г.;

155. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 25.07.2012г.;

156. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 26.07.2012г.;

157. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 27.07.2012г.;

158. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 30.07.2012г.;

159. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 31.07.2012г.;

160. денежный чек НГ (номер) на 99000-00 руб. от 01.08.2012г.;

161. денежный чек НГ (номер) на 98000-00 руб. от 03.08.2012г.;

162. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 07.08.2012г.;

163. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 09.08.2012г.;

164. денежный чек НГ (номер) на 100000-00 руб. от 10.08.2012г.;

165. денежный чек АБ (номер) на 300000-00 руб. от26.10.2011г.;

166. денежный чек АБ (номер) на 300000-00 руб. от 31.10.2011г.;

167. денежный чек АБ (номер) на 300000-00 руб. от 03.11.2011г.;

168. денежный чек АБ (номер) на 230000-00 руб. от 11.11.2011г.;

169. денежный чек АБ (номер) на 100000-00 руб. от 15.11.2011г.;

170. денежный чек АБ (номер) на 300000-00 руб. от 22.11.2011г.;

171. денежный чек АБ (номер) на 200000-00 руб. от 23.11.2011г.;

172. денежный чек АБ (номер) на 300000-00 руб. от 25.11.2011г.;

173. денежный чек АБ (номер) на 5000-00 руб. от 02.12.2011г.- хранить при уголовном деле;

блокноты Н.В. (2шт.) в которых имеются записи о совершенных операциях, о суммах, об удержанных процентах- хранить при уголовном деле;

две пластиковые карты: (номер) и № (номер)», изъятые 15.08.2012 из автомашины Деева О.Н. г.н. (номер) регион марки Т.- хранить при уголовном деле;

пять пластиковых банковских карт, 1. (номер), 2. (номер), 3. (номер), 4. (номер), 5. (номер)», изъятые 15.08.2012 из автомашины Деева О.Н. г.н. (номер) регион марки Т.- хранить при уголовном деле;

три чековые книжки», изъятые 15.08.2012 из автомашины Деева О.Н. г.н. (номер) регион марки Т.- хранить при уголовном деле;

две пластиковые банковские карты «VISA» МиБ и «ROSBANK», изъятые у Деева О.Н., 15.08.12 в ходе обыска в ....- хранить при уголовном деле;

стенограммы телефонных переговоров Деева О.Н. и С.В., в которых содержится информация о переговорах Деева О.Н. и С.В. по поводу осуществления незаконной банковской деятельности, как между собой, так с заказчиками и посредниками при осуществлении деятельности- хранить при уголовном деле;

справка по исследованию документов от 22 апреля 2013 года, в ходе которого был проведен анализ записей, находящихся в блокнотах Деева О.Н., с движением денежных средств по счетам ООО «К» ИНН (номер), ООО «П» ИНН (номер), ООО «А» ИНН (номер), ООО «С» ИНН (номер), ООО «В» ИНН (номер), ООО «В» (ИНН (номер)) и ООО «Б» (ИНН 7701753358, с целью установления взаимосвязи операций - хранить при уголовном деле;

справка по исследованию документов от 10 июня 2013 года, в ходе которого были исследованы выписки по движению денежных средств по счетам ООО «К» ИНН (номер), ООО «П» ИНН (номер), ООО «А» ИНН (номер), ООО «С» ИНН (номер), ООО «В» ИНН (номер), ООО «В» ИНН (номер), ООО «Б» ИНН (номер) и установлены суммы денежных средств, поступавших от заказчиков услуг на счета организаций ООО «К», ООО «П», ООО «А», ООО «С», ООО «В», ООО «В», ООО «Б»- хранить при уголовном деле;

финансово- хозяйственные документы, касающиеся осуществления Деевым О.Н. и С.В. незаконной банковской деятельности:

документы, изъятые в ходе обыска у И.Г., а именно: Папка № 1. ООО «К» на 380 листах. Папка № 2 «К» на 221 листе. Папка № 3 «К» на 313 листах. Папка № 4 «К» на 264 листах. Папка № 5 «К» на 285 листах. Папка № 6 «К» на 210 листах. Папка № 7 «К» на 180 листах. Папка № 8 на «К» на 275 листах. Папка № 9 «К» на 281 листе. Папка № 10 ООО «А» на 309 листах. Папка № 11 ООО «А» на 346 листах. Папка № 12 ООО «А» на 268 листах. Папка № 13 ООО «А» на 269 листах. Папка № 14 ООО «А» на 246 листах. Папка № 15 ООО «А» на 264 листе. Папка № 16 ООО «А» на 260 листах. Папка № 17 ООО «А» на 273 листах. Папка № 18 ООО «А» на 255 листах. Папка № 19 ООО «А» на 256 листах. Папка № 20 ООО «П» на 251 листе. Папка № 21 ООО «П» на 175 листах. Папка № 22 ООО «П» на 265 листах. Папка № 23 ООО «П» на 314 листах. Папка № 24 ООО «П» на 277 листах. Папка № 25 ООО «П» на 219 листах. Папка № 26 ООО «П» на 148 листах. Папка № 27 ООО «П» на 313 листах. Папка № 28 ООО «П» на 265 листах. Папка № 29 ООО «П» на 335 листах. Папка № 30 ООО «П» на 318 листах. Папка № 31 ООО «С» на 318 листах. Папка № 32 ООО «С» на 321 листе. Папка №33 ООО «С» на 382 листах. Папка №34 ООО «С» на 310 листах. Папка № 35 на ООО «С» на 269 листах. Папка №36 ООО «С» на 261 листах. Папка № 37 ООО «С» на 248 листах. Папка №38 «Прочие документы» на 210 листах. Папка № 39 ООО «В» на 313 листах. Папка № 40 ООО «К» на 18 листах. Папка № 41 «ООО «А» на 140 листах. Папка №42 «ООО «А» на 22 листах. Папка №43 Чековая книжка на 50 листах. Папка №44 Чековая книжка на 50 листах. Папка № 45 Чековая книжка на 50 листах. Папка № 46 Чековая книжка на 26 листах. Папка № 47 «ООО Престиж Кассовая книга на на 14 листах. Папка № 43 «ООО «К» на 62 листах. Папка № 44 «ООО «С» на 268 листах. Папка № 45 « ООО «С» на 296 листах. Папка ООО «П» Касса 2011 год» на 48 листах. Папка №46 «Чеки» на 263 листах. Папка №47 «Чеки» на 359 листах. Папка «ООО «К» бухгалтерская отчётность 2010 г» на 110 листах. Папка № 48 «Чеки» на 334 листах. Папка ООО «П» Бухгалтерская отчётность 2010 г» на 89 листах. Папка №49 ООО «С» на 33 листах. Папка «Учредительные документы ООО «В» на 78 листах;

документы, обнаруженные в ходе обыска в гараже Деева О.Н. 15.08.12.:

Папка «ООО «П», Счета-фактуры полученные 2008г.» с находящимися в ней договорами, выписками из корреспондентских счетов, счетами-фактурами, кассовыми чеками, квитанциями к ПКО, накладными по деятельности ООО «П» на 185 (ста восьмидесяти пяти) листах; Папка «ООО «П» Счета-фактуры полученные 2009г.» с находящимися в ней счетами, счетами-фактурами, актами, накладными по деятельности ООО «П» на 51 (пятидесяти одном) листе; Папка «ООО «П» Кассовая книга 2009г.» с находящимися в ней вкладными листами кассовой книги по деятельности ООО «П» на 42 (сорока двух) листах; Папка «ООО «П» КАССА 2008г.» с находящимися в ней отчетами кассира, приходно-кассовыми ордерами, расходно-кассовыми ордерами, квитанциями по деятельности ООО «П» на 95 (девяносто пяти) листах; Папка «ООО «П» Кассовая книга 2008г.» с находящимися в ней вкладными листами кассовой книги по деятельности ООО «П» на 28 (двадцати восьми) листах; Папка «ООО «П» Бухгалтерская отчетность 2008г.» с находящимися в ней книгами покупок, книгами продаж, оборотно-сальдовыми ведомостями, отчетностью в ПФР, налоговыми декларациями по деятельности ООО «П» на 76 (семидесяти шести) листах; Папка «П» с находящимися в ней приходными ордерами, накладными, счетами-фактурами, квитанциями, карточкой счета по деятельности ООО «П» на 186 (ста восьмидесяти шести) листах; Папка «Деев (данные изъяты)» с находящимися в ней документами на собственность на 70 (семидесяти) листах; Папка «ООО «П» Счета-фактуры выданные 2008г.» с находящимися в ней счетами, счетами-фактурами, актами, накладными, договорами, расчетами по деятельности ООО «П» на 79 (семидесяти девяти) листах; Папка «ООО «П» Банк 2008г.» с находящимися в ней движениями по расчетному счету, платежными поручениями, выписками из корреспондентского счета по деятельности ООО «П» на 392 (трехсот девяносто двух) листах; Папка черного цвета с находящимися в ней учредительными документами ООО «С» на 52 (пятидесяти двух) листах; Папка темного цвета «PROF» с находящимися в ней учредительными документами ООО «Б» на 49 (сорока девяти) листах; Папка синего цвета «ООО А» с находящимися в ней учредительными документами и налоговой отчетностью ООО «А» на 123 (сто двадцати трех) листах; Папка «ООО «С» Счета-фактуры выданные 2009г.» с находящимися в ней счетами, счетами-фактурами, актами, накладными, сметами по деятельности ООО «С» на 96 (девяносто шести) листах; Папка «ООО «С» Договора 2009г.» с находящимися в ней договорами, актами, сметой по деятельности ООО «С» на 29 (двадцати девяти) листах; Папка «ООО «П» ОАО «*» г.Москва 2009 год. (номер)» с находящимися в ней движениям по счетам, платежными поручениями, мемориальными ордерами по деятельности ООО «П» на 62 (шестидесяти двух) листах; Папка «ООО «С» Счета-фактуры полученные 2009г.» с находящимися в ней счетами-фактурами по деятельности ООО «С» на 3 (трех) листах; Папка «ООО «С» Авансовые отчеты за 3 квартал 2009г.» с находящимися в ней авансовыми отчетами по деятельности ООО «С» на 18 (восемнадцати) листах; Папка «ООО «С» Счета за 3 квартал 2009г.» с находящимися в ней чеками, квитанциями к ПКО, счетами-фактурами, накладными по деятельности ООО «С» на 204 (двухсот четырех) листах; Папка «ООО «С» Владимирское отделение (номер) г.Владимир (номер) Июль-Декабрь 2009 год» с находящимися в ней движениями по расчетному счету, платежными поручениями, выписками из корреспондентского счета по деятельности ООО «С» на 326 (трехсот двадцати шести) листах; Папка «ООО «С» Касса 2009 год» с находящимися в ней отчетами кассира, приходно-кассовыми ордерами, расходно-кассовыми ордерами, квитанциями по деятельности ООО «С» на 94 (девяносто четырех) листах; Папка «ООО «С» Владимирское отделение (номер) г.Владимир Декабрь 2008г. Январь-Июнь 2009г. (номер)» с находящимися в ней движениями по расчетному счету, платежными поручениями, выписками из корреспондентского счета по деятельности ООО «С» на 169 (ста шестидесяти девяти) листах; Папка «ООО «С» Бухгалтерская отчетность 2009г.» с находящимися в ней бухгалтерской и налоговой отчетностью по деятельности ООО «С» на 129 (ста двадцати девяти) листах; Папка синего цвета с находящимися в ней судебными документами, платежными поручениями, квитанциями, договорами, решениями, налоговой отчетностью по деятельности ООО «А» на 289 (двухсот восьмидесяти девяти) листах; Папка «ООО «С» Кассовая книга 2009 год» с находящимися в ней квитанциями к ПКО, счетами-фактурами, накладными, вкладными листами кассовой книги по деятельности ООО «С» на 30 (тридцати) листах; Подшивка с копиями документов из МИ ФНС России (номер) по Владимирской области по ООО «Б», ООО «Б», ООО «В» на 185 (ста восьмидесяти пяти) листах; Подшивка с копиями документов из МИ ФНС России (номер) по Владимирской области по выездной налоговой проверки ООО «К» на 136 (ста тридцати шести) листах; Подшивка с копиями протоколов допросов из МИ ФНС России (номер) по Владимирской области по выездной налоговой проверки ООО «К» на 14 (четырнадцати) листах; Целлофановый файл с находящимися в нем документами из МИ ФНС России (номер) по Владимирской области по выездной налоговой проверки ООО «К» на 28 (двадцати восьми) листах; Папка «ООО «К» Учредительные документы» с находящимися в ней учредительными документами ООО «К» на 31 (тридцати одном) листе; Папка белого цвета с находящимися в ней актом, решением и иными документами по выездной налоговой проверки ООО «К» на 109 (ста девяти) листах; Подшивка с копиями документов из МИ ФНС России (номер) по Владимирской области по выездной налоговой проверки ООО «К» на 144 (ста сорока четырех) листах; Папка «ООО «П» Касса 2009 год» с находящимися в ней отчетами кассира, приходно-кассовыми ордерами, расходно-кассовыми ордерами по деятельности ООО «П» на 126 (ста двадцати шести) листах; Папка «ООО «П» Бухгалтерская отчетность 2009г.» с находящимися в ней бухгалтерской и налоговой отчетностью по деятельности ООО «П» на 105 (ста пяти) листах; Папка «ООО «П» Владимирское отделение (номер) г.Владимир (номер) Январь-Июнь 2009 год» с находящимися в ней движениями по расчетному счету, платежными поручениями, выписками из корреспондентского счета по деятельности ООО «П» на 234 (двухсот тридцати четырех) листах;

документы, изъятые в ходе обыска в квартире Деева О.Н. от 15.08.2012г.:

конверт с находящимся внутри документом с кодом активации банковской карты на имя Деева О.; Визитка Московского индустриального банка в количестве 1 (одной) штуки; Конверт с находящимся внутри документом с кодом активации банковской карты на имя Деева О.Н.; Конверт с находящимся внутри документом для банковской карты на имя Деева О.Н.; Дополнительное соглашение к договору на открытие счета на 4 (четырех) листах; Банковские реквизиты на 2 (двух) листах; Список банкоматов на 1 (одном) листе; Дополнительное соглашение к договору на открытие счета на 3 (трех) листах; Список банкоматов на 1 (одном) листе; Конверт с находящимся внутри документом с кодом активации банковской карты на имя Деева О.; Квитанция о приеме заявки от Деева О.Н. на 1 (одном) листе; Условия открытия банковских счетов на 3 (трех) листах; Договор об открытии вклада «Активный» на 3 (трех) листах; листы формата А – 4 в количестве 10 (десяти) штук, с проставленной на каждом из десяти листов рукописной подписью; чистые листы формата А – 4 в количестве 19 (девятнадцати) штук, с проставленной на каждом из десяти листов рукописной подписью; Свидетельство о государственной регистрации ООО «П» на 1 (одном) листе; Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «П» на 1 (одном) листе; Паспорт на имя С.В. на 3 (трех) листах- хранить при уголовном деле;

документы, изъятые в ходе обыска в квартире С.В. от 15.08.2012 г. расчет по страховым взносам ООО «В» на 3 (трех) листах; Счет-фактура № 20 от 07.08.2012г. ООО «С» и ООО «Г» на 1 (одном) листе; Приложение к счет-фактуре № 20 от 07.08.2012г. на 2 (двух) листах; Расчет по страховым взносам ООО «С» на 3 (трех) листах; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 09.08.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 329 ООО «П» и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 66 ООО «А» и ООО «В» на 2 (двух) листах; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 08.08.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Банковский ордер (номер) от 06.08.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 336 ООО «С» и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 64 ООО «А» и ООО «П» на 2 (двух) листах; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Банковский ордер (номер) от 07.08.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 63 ООО «А» и ООО «С» на 2 (двух) листах; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 01.08.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 01.08.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Платежное поручение № 944 Межрегиональное операционное УФК (Г) и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 946 Межрегиональное операционное УФК (Г) и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 934 Межрегиональное операционное УФК (Г) и ООО «А» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 03.08.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 27.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 27.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Банковский ордер (номер) от 04.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 04.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 298 ООО «С» и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 50 ООО «А» и ООО «С» на 1 (одном) листе; Решение о привлечении ООО «А» к ответственности за совершение налогового правонарушения на 2 (двух) листах; Протокол на А.В. на 2 (двух) листах; Счет-фактура № 897 ООО «А» и ООО «В» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 30.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Банковский ордер (номер) от 31.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 778 Межрегиональное операционное УФК (Г) и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 251 ООО «В» и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 60 ООО «А» и ООО «П» на 2 (двух) листах; Платежное поручение № 48 ООО «П» и ООО «С» на 2 (двух) листах; Квитанция № 929 от 27.07.2012г. ООО «П» на 2 (двух) листах; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 26.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Бухгалтерская отчетность ООО «П» на 6 (шести) листах; Налоговая декларация по НДС ООО «П» на 3 (трех) листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «П» на 8 (восьми) листах; Товарная накладная № 142 ИП С.А. и ООО «В» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 141 ИП С.А. и ООО «В» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 139 ИП С.А. и ООО «В» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 140 ИП С.А. и ООО «В» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 319 ООО «П» и ООО «Н» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 319 ООО «П» и ООО «Н» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 302 ООО «С» и ООО «Н» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 302 ООО «С» и ООО «Н» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 303 ООО «С» и ООО «Н» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 303 ООО «С» и ООО «Н» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 304 ООО «С» и ООО «Н» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 304 ООО «С» и ООО «Н» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 41 ООО «П» и ООО «П» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 139 ИП С.А. и ООО «Р» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 139 ИП С.А.,А. и ООО «Р» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 140 ИП С.А. и ООО «Р» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 140 ИП С.А.,А. и ООО «Р» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 141 ИП С.А. и ООО «В» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 141 ИП С.А.,А. и ООО «В» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 142 ИП С.А. и ООО «В» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 142 ИП С.А.,А. и ООО «В» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 138 ИП С.А. и ООО «П» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 138 ИП С.А.,А. и ООО «П» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 357 ООО «Т» и ООО «С» на 1 (одном) листе; Товарная накладная № 357 ООО «Т» и ООО «С» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 19 ООО «С» и ООО «Г» на 1 (одном) листе; Акт № 28 о приемке выполненных работ ООО «П» и МУП «Т» на 1 (одном) листе; Счет № 63 ООО «П» и МУП «Т» на 1 (одном) листе; Счет-фактура № 00000063 ООО «П» и МУП «Т» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 59 ООО «А» и ООО «П» на 2 (двух) листах; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Банковский ордер (номер) от 23.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 302 ООО «П» и ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 24.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Банковский ордер (номер) от 25.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 25.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 319 ООО «С» и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 58 ООО «А» и ООО «В» на 2 (двух) листах; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Платежное поручение № 237 ООО «В» и ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 360 ООО «А» и УФК по Владимирской области (МИФНС России (номер) по Владимирской области) на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 359 ООО «А» и УФК по Владимирской области (МИФНС России (номер) по Владимирской области) на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 358 ООО «А» и УФК по Владимирской области (МИФНС России (номер) по Владимирской области) на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 2 (двух) листах; Банковский ордер (номер) от 13.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Выписка с расчетного счета ООО «А» на 1 (одном) листе; Банковский ордер (номер) от 12.07.2012г. ООО «А» на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 108 ООО «А» и УФК по Владимирской области (ОПФР по Владимирской области) на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 107 ООО «А» и УФК по Владимирской области (МИФНС России (номер) по Владимирской области) на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 106 ООО «А» и УФК по Владимирской области (ОПФР по Владимирской области) на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 105 ООО «А» и УФК по Владимирской области (ОПФР по Владимирской области) на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 104 ООО «А» и УФК по Владимирской области (ГУ - Владимирское региональное отделение Ф РФ) на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 103 ООО «А» и УФК по Владимирской области (ГУ - Владимирское региональное отделение Ф РФ) на 1 (одном) листе. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 (одном) листе; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 (одном) листе; Свидетельство о государственной регистрации права на 1 (одном) листе; Предварительный перечень документов предоставляемых юридическими лицами/физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, для рассмотрения заявки на получение Кредитного продукта на 1 (одном) листе; Реквизиты ИП Д.В. на 1 (одном) листе; Сопроводительное письмо из ОАО АКБ «*» в адрес ООО «А» на 1 (одном) листе; Буклет с рекламой Сбербанка на 1 (одном) листе; Дополнительное соглашение к договору банковского счета (номер) от 15.12.2008г. на 6 (шести) листах; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания на 2 (двух) листах; Буклет с рекламой Сбербанка на 1 (одном) листе; Дополнительное соглашение к договору банковского счета (номер) от 03.11.2011г. на 6 (шести) листах; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания на 2 (двух) листах; Акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-Клиент Онлайн» на 1 (одном) листе; Соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк-Клиент Онлайн» на 4 (четырех) листах; Требования по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «Банк-Клиент Онлайн» на 1 (одном) листе; Договор № (номер) на 4 (четырех) листах; Инструкция по настройке системе «Банк-Клиент Онлайн» на 5 (пяти) листах; Договор № (номер) на 4 (четырех) листах; Соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк-Клиент Онлайн» на 8 (восьми) листах; Требования по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «Банк-Клиент Онлайн» на 2 (двух) листе; Инструкция по настройке системе «Банк-Клиент Онлайн» на 5 (пяти) листах; Требования по обеспечению информационной безопасности при работе в системе «Банк-Клиент Онлайн» на 1 (одном) листе; Соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Банк-Клиент Онлайн» на 4 (четырех) листах; Договор № (номер) на 4 (четырех) листах; Выписка из лицевого счета (номер) на 1 (одном) листе; Доверенность № 33-01/425596 на 1 (одном) листе; Справка о соблюдении порядка осуществления преимущественного права покупки предлагаемой для продажи доли на 1 (одном) листе; Заявлении о приеме в состав участников ООО «А» на 1 (одном) листе; Акцент оферты о покупке части доли в уставном капитале ООО «А» на 1 (одном) листе; Приказ №2 на 1 (одном) листе; Договор об учреждении ООО «А» на 7 (семи) листах; Реквизиты ООО «Ц» на 1 (одном) листе; Приказ №1 на 1 (одном) листе; Устав ООО «П» на 98 (девяти) листах; Справка « 2/12 на 1 (одном) листе; Реестр оценщиков, аккредитованных при Владимирском РФ ОАО «*» на 3 (трех) листах; Список документов, представляемых Клиентом - юридическим лицом, для получения кредита на 12 (двенадцати) листах; Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета в валете на 2 (двух) листах; Открытие и ведение счетов на 5 (пяти) листах; Приказ № 6 от 08.07.2011г. на 1 (одном) листе; Информация о идентификации ООО «П» на 2 (двух) листе; Платежное поручение № 155 от 21.12.2011г. на 1 (одном) листе; Решение №1 на 1 (одном) листе; Решение №2 на 1 (одном) листе; Решение №1 о создании ООО «П» на 1 (одном) листе; Приказ от 08.07.2008г. на 1 (одном) листе; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 (одном) листе; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 (одном) листе; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 (одном) листе; Свидетельство о государственной регистрации права на 1 (одном) листе; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 (одном) листе; Платежное поручение № 155 от 21.12.2011г. на 1 (одном) листе; Протокол №1 общего собрания участников ООО «У» и ООО «П» на 1 (одном) листе; Список участников ООО на 2 (двух) листе; Светокопия Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 4 (четырех) листе; Листок с записями номеров телефонов на 1 (одном) листе; Протокол №1 общего собрания участников ООО «У» и ООО «П» на 1 (одном) листе; Передаточный акт от 21.03.2011г. на 2 (двух) листах; Договор о присоединении ООО «У» к ООО «П» от 21.03.2011г. на 4 (четырех) листах; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 (одном) листе; Светокопия кассового чека на 1 (одном) листе; Устав ООО «П» на 16 (шестнадцати) листах; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «П» на 9 (девять) листах; Договор от 28.07.2008г. на 11 (одиннадцати) листах; Дополнительное соглашение к договору на 1 (одном) листе; Приложение №1 Заявка на доступ к услугам «универсальная почта» на 1 (одном) листе; Договор № 4/303 на 3 (трех) листах; Кассовый чек на 1 (одном) листе; Тарифы ОАО «*» на4 (четырех) листах; Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов в рублях на 3 (трех) листах; Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) на 2 (двух) листах; Бланк расчета на установление предприятию лимита на 2 (двух) листах; Акт приема-передачи векселей сбербанка России на 1 (одном) листе; Соглашение № 63 на 1 (одном) листе; Светокопия о государственной регистрации права на 1 (одном) листе; Светокопия простого векселя № 0668197 на 1 (одном) листе; Расчет на установление предприятию лимита на 1 (одном) листе; Договор № 762553 на 2 (двух) листах; Дополнительное соглашение № 001 на 2 (двух) листах; Информационное письмо из * в адрес ООО «П» на 3 (трех) листах; Письмо ООО «Н» на 1 (одном) листе; Информационное письмо ООО «П» в адрес ООО «Н» на 1 (одном) листе; Извещение о регистрации в качестве страхователя на 1 (одном) листе; Уведомление о размере страховых взносов на 1 (одном) листе; Уведомление о регистрации юридического лица на 1 (одном) листе; Светокопия уведомления о регистрации юридического лица на 1 (одном) листе; Светокопия извещения о регистрации в качестве страхователя на 1 (одном) листе; Светокопия паспорта С.В. на 1 (одном) листе; Светокопия приказа от 16.07.2008г. на 1 (одном) листе; Приказ от 16.07.2008г. на 1 (одном) листе; Светокопия решения №1 о создании ООО «П» на 1 (одном) листе; Светокопия приказа №1 на 1 (одном) листе; Справка на 1 (одном) листе; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «П» на 5 (пяти) листах; Заявление на 1 (одном) листе; Сопроводительное письмо из МИФНС (номер) по Владимирской области в адрес ООО «П» на 1 (одном) листе; Сопроводительное письмо из МИФНС (номер) по Владимирской области в адрес ООО «П» на 1 (одном) листе; Сопроводительное письмо из МИФНС (номер) по Владимирской области в адрес ООО «П» на 1 (одном) листе; Заявление на 1 (одном) листе; Заявление на 1 (одном) листе; Сопроводительное письмо из МИФНС (номер) по Владимирской области в адрес ООО «П» на 1 (одном) листе;

подшивка на 25 (двадцати пяти) листах со следующими документами: Чек на выдачу наличных на сумму 495 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 692 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 742 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 297 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 119 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 198 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 275 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 297 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 49 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 593 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 1977 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 188 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 386 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 327 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 763 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 495 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 445 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 515 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 317 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек на выдачу наличных на сумму 792 тыс.рублей на 1 (одном) листе; Чек расходный лимит на сумму 100,629.50 рублей на 1 (одном) листе; Чек расходный лимит на сумму 200,579.50 рублей на 1 (одном) листе; Чек расходный лимит на сумму 311,085.50 рублей на 1 (одном) листе; Чек расходный лимит на сумму 300,545.00 рублей на 1 (одном) листе; Чек на пополнение счета на сумму 15000.00 рублей на 1 (одном) листе.

чековые книжки: Денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НГ (номер) до НГ (номер) в ОАО АКБ «*» по счету ООО «А» № (номер), в которой находятся 47 корешков денежных чеков и 3 заполненных, но не использованных, денежных чеков за №№ НГ (номер) на сумму 100000 рублей от 30.03.2012г., НГ (номер) на сумму 100000 рублей и НГ (номер) на сумму 100000 рублей от 20.06.2012г.; Чековая книжка на 50 чеков для получения наличных денег за №№ от ВГ (номер) до ВГ (номер) в * в г.Муроме Филиала (номер) * (ЗАО) по счету ООО «П» № (номер), в которой находятся 46 корешков чеков и 4 заполненных, но не использованных, денежных чеков за №№ ВГ (номер) на сумму 218000 рублей от 15 сентября, ВГ (номер) на сумму 208000 рублей от 18.10.2011г., ВГ (номер) на сумму 150000 рублей от 20.02.2012г. и ВГ (номер) без заполнения.

денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НГ (номер) до НГ (номер) в ОАО АКБ «*» по счету ООО «А» № (номер), в которой находятся 7 корешков денежных чеков, 1 заполненный, но не использованный денежный чек за № НГ (номер) на сумму 100000 рублей, 1 не заполненный денежный чек но с проставленной подписью за № НГ (номер) и 41 не заполненных денежных чеков за №№ с НГ (номер) по НГ (номер); Один чек на выдачу наличных денежных средств на сумму 1059 тыс.рублей,

заявка на доступ к услуге «Универсальная почта» по ООО «С» на 1 (одном) листе; Фрагмент листа бумаги с черновыми рукописными записями следующего содержания: «На картах ПР СБ – 599 + 300, СС СБ – 599 + 200, В – 400 + 500, +200, 2598, +120, На счетах» на 1 (одном) листе;

четыре документа с находящимися на них кодами активации банковских карт, выданных в «*», «*» и «*»- хранить до рассмотрения уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении Деева О.Н.;

4 банковские карты, изъятые 15.08.12 у С.В. в ходе обыска в ...., а именно: пластиковая карта «VISA *(номер) на имя S, действительная до 02/14; Пластиковая карта «VISA BUSINESS» *(номер) на имя S, действительная до 02/14; Пластиковая карта «VISA AEROFLOT» *(номер) на имя S, действительная до 06/14; Пластиковая карта «VISA ELECTRON» *(номер), действительная до 04/14- хранить до рассмотрения уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении Деева О.Н.;

3 банковские карты, изъятые 15.08.12 у С.В. в ходе обыска в ...., а именно: Пластиковая карта «MasterCard Electronic» Русский Стандарт (номер) на имя S, действительная до 10/08; Пластиковая карта «Maestro» ROSBANK (номер), действительная до 07/10; Пластиковая карта «BONUS AEROFLOT» (номер) на имя S- хранить до рассмотрения уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении Деева О.Н.;

2 флэшнакопителя и диск DVD+R», изъятые 15.08.12 у С.В. в ходе обыска в ....- хранить до рассмотрения уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении Деева О.Н.;

печати ООО «Б» и ООО «П», изъятые 15.08.12 в ходе обыска у С.В. в ....- хранить до рассмотрения уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении Деева О.Н.;

системный блок черного цвета серийный номер 07100617010359, изъятый из рабочего стола директора ООО «В» Деева О.Н. и финансового директора С.В.- хранить до рассмотрения уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении Деева О.Н.;

акт выездной налоговой проверки № 03-13/48 от 07.09.2011г., в соответствие с которым ООО «К» доначислены налоги на сумму 32854435 рублей, в том числе по сделкам с организациями: ООО «Б»» и с ООО «В» - хранить при уголовном деле;

юридические (регистрационные) дела следующих организаций: ООО «К», ООО «П», ООО «А», ООО «В, и ООО «С»- хранить при уголовном деле;

документы, изъятые в банках: в филиале (номер) * (ЗАО) (....); в офисе ОАО АКБ «*» (....); в ОАО «*» (....); в Нижегородском филиале ЗАО «*» ОАО АКБ «*» (....); во Владимирском ОСБ (номер) ОАО * (....; в ОАО АКБ «*» (....); во Владимирском филиале ОАО АКБ «*» (....); в Касимовском ОСБ (номер) (....); в Муромском отделении ОАО * (....) в отношении следующих организаций: ООО «К», ООО «П», ООО «А», ООО «В, и ООО «С», а именно:

1. заявления на открытие расчетных счетов;

2. банковские карточки с образцами подписей и оттиском печати;

3. денежные чеки;

4. платежные поручения;

5. кредитные договора;

6. заявления на получения банковских карт;

договора банковского обслуживания - хранить при уголовном деле;

системный блок № 16278047400360, изъятый в ходе обыска у И.Г. 15.08.2012г. по адресу: ....- хранить при уголовном деле;

системный блок черного цвета серия 8618А125100048, изъятый 15.08.12 из офиса ООО «В» - хранить при уголовном деле;

принтер, изъятый 15.08.12 в ходе обыска у И.Г.- возвратить по принадлежности И.Г.;

флэш-накопитель Kingston CN 072007 – 1 шт., флэш-накопитель Kingston G3 – 1 шт., дискета TDK – 3 шт., изъятые 15.08.12 в ходе обыска у И.Г. в ....- возвратить по принадлежности И.Г.;

денежные средства в сумме 122700 рублей, изъятые у Деева О.Н., находящиеся на хранении в банковской ячейке ОАО «*» (....) обратить в счет погашения назначенного дополнительного наказания-штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Муромский городской суд Владимирской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Обжалование приговора возможно только в части:

- нарушения уголовно-процессуального закона;

- неправильного применения уголовного закона;

- несправедливости приговора.

Судья Л.А. Новикова