Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей старшего помощников прокурора Центрального района г. Воронежа Турусовой Л.И., заместителя прокурора района Терновых А.В.,

подсудимого ФИО13,

защитника Каменева В.Н., представившего удостоверение № 2150 и ордер № 15,

при секретарях Белозеровой М.Н., Вольнове А.Г., Бровкиной Е.А., Куренковой Т.В.,

а также представителя потерпевшего Потерпевший№1» ФИО1., потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО13, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, работающего <данные изъяты>, не судимого;

- задерживался в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ 23.12.2015 г., освобожденного из ИВС 25.12.2015 г.,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО13 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере; а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

1. <данные изъяты>») зарегистрировано и поставлено на учет 22.04.2014г. МИФНС России №12 по Воронежской области по юридическому адресу: <адрес>, с присвоением №.

Согласно Уставу <данные изъяты>» основным видом деятельности организации является деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» использовался расчетный счет №, открытый 29.04.2014г. в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеже, расположенном по адресу: <...>.

В соответствии с Уставом <данные изъяты>» от 15.04.2014г. единственным участником общества является ФИО13, согласно решению которого от 15.04.2014г. в период с 15.04.2014г. по 24.04.2015г. генеральным директором <данные изъяты>» являлся ФИО13.

В соответствии с Уставом <данные изъяты>» ФИО13, как генеральный директор общества, наделен полномочиями действовать от его имени без доверенности, в том числе: представлять его интересы, распоряжаться имуществом общества, заключать договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения средствами, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников общества, а также единолично принимать решения по всем другим вопросам деятельности общества.

Не позднее декабря 2014 г. в г. Воронеже (дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены) ФИО13, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет мошенничества в особо крупном размере, решил путем обмана совершить действия по противоправному и безвозмездному изъятию и обращению в пользу контролируемого им юридического лица <данные изъяты>» и свою пользу чужого имущества – денежных средств различных юридических и физических лиц.

Не позднее декабря 2014 г. в г. Воронеже ФИО13, учитывая возможность использования предоставленных ему на период выполнения функций руководителя коммерческой организации служебных полномочий без доверенности действовать от имени возглавляемого юридического лица, выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлять полномочия по распоряжению имуществом Общества, в том числе и денежными средствами, находящимися на счетах в банках, в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, разработал и впоследствии реализовал план преступления, обладающий высокой маскировкой за счет придания ему видимости гражданских правоотношений, согласно которому должен был последовательно совершить следующие действия:

- разместить в сети Интернет рекламные объявления от имени <данные изъяты>» с предложением поставки на условиях предоплаты сухого молока;

- убедить введенных в заблуждение потенциальных покупателей в ходе телефонных переговоров об осуществлении <данные изъяты>» хозяйственной деятельности и наличии у указанного общества реальной возможности производства и поставки сухого молока, склонив их к приобретению данной продукции;

- приобрести у третьих лиц и отправить в адрес потенциальных покупателей образцы сухого молока, якобы имеющегося в наличии и предназначенного к продаже;

- заключить с покупателями договора поставки, в соответствии с которыми <данные изъяты>» на условиях предоплаты со стороны покупателей будет обязано поставить в их адрес сухое молоко;

- приобрести у третьих лиц за счет денежных средств, полученных от покупателей, имеющую более низкую стоимость сухую молочную сыворотку и поставить ее в адрес покупателей с целью придания своим действиям легитимного характера и уклонения от ответственности, приложив к товаросопроводительным документам заранее изготовленные поддельные сертификаты соответствия и в случае необходимости возвратить отдельным покупателям суммы денежных средств от полученных авансовых платежей, создав тем самым видимость ненадлежащего исполнения со своей стороны гражданско-правовых обязательств;

- обратить похищенные денежные средства в свою пользу, в том числе, использовав их в предпринимательской деятельности.

При этом ФИО13 осознавал, что возглавляемое им <данные изъяты>» не имеет реальной возможности производства сухого молока и не осуществляет указанный вид деятельности, что денежные средства, принадлежащие на праве собственности юридическим и физическим лицам, являются для него чужим имуществом; осознавал, что соглашаясь с условиями договора без намерений исполнить обязательства по поставке товара надлежащего вида и качества, он тем самым предоставит заведомо

ложные сведения; понимал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику имущественного вреда в особо крупном размере, и желал их наступления.

Используя латентный характер преступных действий, предоставленные ему на период выполнения функций руководителя коммерческой организации служебные полномочия, ФИО13 приступил к исполнению задуманного преступления.

В декабре 2014 г. в г. Воронеже (дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены) генеральный директор <данные изъяты>» ФИО13, заведомо не намереваясь осуществлять поставку сухого молока, с целью хищения чужих денежных средств путем обмана разместил в сети Интернет от имени <данные изъяты> объявления с предложением поставки на условиях 100 % предоплаты сухого молока.

В начале января 2015 г. генеральный директор Потерпевший№1», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ФИО2, ознакомившись с вышеуказанным объявлением, связалась по телефону со ФИО13 для принятия решения о возможном приобретении сухого молока в <данные изъяты>». ФИО13 в ходе телефонных переговоров убедил ФИО2 в том, что <данные изъяты>» является непосредственным производителем сухого обезжиренного молока. Воспользовавшись отсутствием достаточной информации у ФИО2, в подтверждение своих слов о якобы имеющейся реальной возможности производства у <данные изъяты>» сухого обезжиренного молока, с целью воздействия на сознание и волю ФИО2 и создания у неё уверенности в действительности своих намерений, ФИО13 в январе 2015 года из г. <адрес> направил в адрес Потерпевший№1» образцы сухого обезжиренного молока, пояснив при этом в ходе телефонных переговоров, что это образцы продукции, которую производит <данные изъяты>».

Продолжая свои преступные действия, ФИО13 с целью окончательного склонения ФИО2 к заключению договора с <данные изъяты>», сделал ей выгодное относительно стоимости товара коммерческое предложение на сухое обезжиренное молока в случае приобретения его в <данные изъяты>».

Введенная в заблуждение, генеральный директор Потерпевший№1» ФИО2, предварительно согласовав существенные условия сделки, 28.01.2015г. заключила посредством электронной почты контракт на экспорт товаров № 18, в соответствии с которым (согласно спецификациям № 1 и № 2 к указанному контракту) <данные изъяты> обязалось поставить Потерпевший№1» 112 000 кг сухого обезжиренного молока, имеющего определенные физико-химические показатели, по цене 164 рубля за 1 кг, на общую сумму 18 368 000 рублей, на условиях 100 % предоплаты поставки, а именно:

- согласно спецификации № 1 от 28.01.2015г. <данные изъяты>» с момента получения 100 % оплаты на расчетный счет в течение 10 дней отгружает в адрес Потерпевший№1 56 000 кг сухого обезжиренного молока, общей стоимостью 9 184 000 рублей;

- согласно спецификации № 2 от 28.01.2015г. <данные изъяты>» с момента получения 100 % оплаты на расчетный счет в течение 10 дней отгружает в адрес Потерпевший№1 56 000 кг сухого обезжиренного молока, общей стоимостью 9 184 000 рублей.

Выполняя условия контракта и подписанных спецификаций, Потерпевший№1» 29.01.2015г. и 26.02.2015г. перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеже, расположенный по адресу: <...>, денежные средства на общую сумму 18 368 000 рублей:

- в соответствии с заявлением на перевод денег № 16 от 29.01.2015г. Потерпевший№1» перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» денежные

средства в сумме 9 184 000 рублей;

- в соответствии с заявлением на перевод денег № 38 от 26.02.2015г. Потерпевший№1» перечислило на расчетный счет <данные изъяты>» денежные средства в сумме 9 184 000 рублей.

В дальнейшем генеральный директор <данные изъяты>» ФИО13, не имея намерений исполнять свои обязательства по поставке товара, с целью придания своим действиям легитимного характера и уклонения от ответственности приобрел у <данные изъяты>» менее ценный товар - 112 000 кг сыворотки молочной сухой подсырной и евро-поддоны, общей стоимостью 5 030 020 рублей, и поставил их от имени <данные изъяты>» железнодорожным транспортом в адрес Потерпевший№1 под видом сухого молока, приложив к ним фиктивные сертификат соответствия и удостоверение о качестве с указанным изготовителем <данные изъяты>» и продукцией молоко сухое обезжиренное, а именно:

- в соответствии с накладной АЦ № 621825 от 08.04.2015г. поставил 56 224 кг молока сухого;

- в соответствии с накладной АЦ № 621826 от 10.04.2015г. поставил 56 224 кг молока сухого.

Генеральный директор <данные изъяты>» ФИО14, не исполнив свои обязательства по поставке сухого обезжиренного молока и, распорядившись полученными от Потерпевший№1» денежными средствами в сумме 18 368 000 рублей по своему усмотрению, в том числе использовав в хозяйственной деятельности юридического лица - <данные изъяты>», от функционирования которого напрямую зависело его материальное благополучие, тем самым совершил с корыстной целью, путем обмана противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, причинив ущерб собственнику - Потерпевший№1» в особо крупном размере – на сумму 18 368 000 рублей, то есть совершил хищение.

2. Кроме того, не позднее 03.12.2014г. в г. Воронеже (дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены) ФИО13, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на незаконное и быстрое обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, принял решение о хищении чужого имущества – денежных средств граждан, путём обмана, используя служебное положение, в особо крупном размере.

С этой целью не позднее 03.12.2014г. в г. Воронеже (дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены) ФИО13 разработал и впоследствии реализовал план преступления, согласно которому должен был последовательно совершить следующие действия:

- зарегистрировать в налоговых органах <данные изъяты>), найти помещение для размещения офиса <данные изъяты>», подобрать сотрудников и произвести их обучение;

- разместить в средствах массовой информации рекламу деятельности <данные изъяты>»;

- не намереваясь использовать привлеченные средства в соответствии с предметом деятельности кредитного кооператива, привлечь в <данные изъяты>» личные сбережения граждан, путем сообщения не соответствующих действительности сведений о добросовестной деятельности <данные изъяты>» и ежемесячном начислении целевых компенсационных выплат (процентов) на переданные в <данные изъяты>» личные сбережения;

- незаконно изъять денежные средства, привлеченные в <данные изъяты>» и распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у неограниченного круга лиц, ФИО13 26.12.2014 г. организовал регистрацию <данные изъяты>» (№) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области по адресу <...>.

Согласно Уставу <данные изъяты>» от 23.12.2014 г. основными видами деятельности организации являются: привлечение денежных средств от членов кооператива на основании договоров займа, заключаемых с юридическими лицами, и договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами; предоставление займов членам кооператива на основании договоров займа, заключаемых между кооперативом и заемщиком – членом кооператива; размещение временно свободных денежных средств на текущих и депозитных счетах в банках, в государственных и муниципальных ценных бумагах, или иных финансовых документах и организациях, не противоречащих законодательству РФ.

В соответствии с Уставом <данные изъяты>» от 23.12.2014г., ФИО13, как председатель правления кооператива без доверенности действует от имени кооператива, в том числе: самостоятельно осуществляет исполнительно-распорядительную работу по управлению административно-хозяйственной, финансовой и иными видами деятельности кооператива, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников кооператива, привлекает на договорных началах и использует средства членов кооператива для реализации уставных целей. Заключает договоры с членами кооператива.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, с целью создания у неограниченного круга лиц убеждения в осуществлении <данные изъяты>» добросовестной деятельности, ФИО13 в декабре 2014 г. арендовал помещение по адресу: <адрес> для размещения офиса <данные изъяты>». 15.01.2015г. ФИО13 в качестве председателя <данные изъяты>» принял на работу главного бухгалтера Свидетель№14, маркетолога Свидетель№15, кредитного специалиста Свидетель №16, старшего кредитного специалиста Свидетель№17 и произвел их обучение.

В период времени с 17.02.2015 г. по 27.05.2015 г., в помещении офиса <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ФИО13, с использованием своего служебного положения, не имея намерения использовать привлеченные средства в соответствии с вышеперечисленными видами деятельности кредитного кооператива, путем осуществления должностных обязанностей сотрудниками <данные изъяты>», неосведомленными о преступных намерениях ФИО13, ввел в заблуждение Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №8, убедив последних в добросовестной деятельности <данные изъяты>» и ежемесячном начислении целевых компенсационных выплат (процентов) на переданные в <данные изъяты>» личные сбережения граждан.

Будучи введенными в заблуждение ФИО13, Потерпевший №3., Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №6., Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №8 передали в <данные изъяты>» личные сбережения в виде:

- 50 380 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, из них 50 000 рублей, переданные на основании договора № 1 – 0000030 от 18.02.2015 г. о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>», 100 рублей в качестве паевого взноса, 20 рублей в качестве взноса в резервный фонд, 20 рублей в качестве вступительного взноса, 240 рублей в качестве взноса сберегателя;

- 100380 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, из них 100 000 рублей,

переданные на основании договора № 1 – 0000029 от 18.02.2015г. о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>», 100 рублей в качестве паевого взноса, 20 рублей в качестве взноса в резервный фонд, 20 рублей в качестве вступительного взноса, 240 рублей в качестве взноса сберегателя;

- 30 380 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, из них 30 000 рублей, переданные на основании договора №1-0000028 от 17.02.2015 г. о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>», 100 рублей в качестве паевого взноса, 20 рублей в качестве взноса в резервный фонд, 20 рублей в качестве вступительного взноса, 240 рублей в качестве взноса сберегателя;

- 1 250 380 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, из них 1 250 000 рублей, переданные на основании договора № 1 – 0000031 от 24.02.2015 г. о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>», 100 рублей в качестве паевого взноса, 20 рублей в качестве взноса в резервный фонд, 20 рублей в качестве вступительного взноса, 240 рублей в качестве взноса сберегателя;

- 30 380 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, из них 30 000 рублей, переданные на основании договора № 1 – 0000033 от 06.03.2015 г. о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>», 100 рублей в качестве паевого взноса, 20 рублей в качестве взноса в резервный фонд, 20 рублей в качестве вступительного взноса, 240 рублей в качестве взноса сберегателя;

- 200 220 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, из них 200 000 рублей переданные на основании договора № 1 – 0000035 от 03.04.2015г. о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>», 220 рублей в качестве членского взноса сберегателя;

- 9 980 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, из них 9 600 рублей, переданные на основании договора №1-0000037 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 27.04.2015г.,

- 50 380 рублей, принадлежащих Потерпевший №8, из них 50 000 рублей, переданные на основании договора № 1-0000038 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты> от 27.05.2015 г., 100 рублей в качестве паевого взноса, 20 рублей в качестве взноса в резервный фонд, 20 рублей в качестве вступительного взноса, 240 рублей в качестве взноса сберегателя.

Всего, Потерпевший №3., Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №6Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №8 внесли в кассу <данные изъяты>» по указанным основаниям 1 722 480 рублей.

В период времени с 17.02.2015 г. по 27.05.2015 г., ФИО13, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. <адрес>, используя своё служебное положение председателя правления <данные изъяты>», под предлогом взноса наличных денежных средств в банк, получил по расходным кассовым ордерам от неосведомленных о его преступных намерениях старшего кредитного специалиста <данные изъяты>» Свидетель№17, кредитного специалиста <данные изъяты>» Свидетель №16 денежные средства в сумме 1 722 480 рублей, привлеченные от указанных физических лиц, которыми распорядился по своему усмотрению.

Осуществив в период с 17.02.2015г. по 27.05.2015г. указанным выше способом ряд

тождественных преступных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, и распорядившись похищенным по своему усмотрению, ФИО13 тем самым похитил путем обмана чужое имущество в особо крупном размере - денежные средства на общую сумму 1 722 480 рублей, причинив тем самым Потерпевший №5 значительный ущерб на сумму 200 220 рублей, Потерпевший №4 значительный ущерб на сумму 30 380 рублей, Потерпевший №3 значительный ущерб на сумму 50 380 рублей, Потерпевший №2 значительный ущерб на сумму 100 380 рублей, Потерпевший №1 значительный ущерб на сумму 1 250 380 рублей, Потерпевший №6 значительный ущерб на сумму 30 380 рублей, Потерпевший №7 значительный ущерб на сумму 9 980 рублей, Потерпевший №8 значительный ущерб на сумму 50 380 рублей.

Подсудимый ФИО13 свою вину в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере в отношении Потерпевший№1» признал полностью, подтвердил, что действительно в январе 2015 г. подписал с генеральным директором данного предприятия ФИО2 договор на поставку сухого обезжиренного молока в количестве 56 тонн с условием 100 % предоплаты заказа. По просьбе заказчика он направил образцы продукции, которые у него имелись от предыдущих поставок, фактически в наличии данной продукции у него не было, о чем заказчика он в известность не поставил, так как намеревался приобрести товар аналогичного качества. На следующий день после заключения договора заказчик перечислил на его расчетный счет <***> рублей. Он занимался поиском нужной ему продукции, ФИО2 интересовалась временем ее поставки, на что он ей говорил, что ожидает поставку товара с завода, хотя фактически на тот момент сухое молоко приобретено им не было. ФИО2 предложила поставить ей еще такое же количество сухого молока, он согласился выполнить договор на тех же условиях, заказчиком была перечислена такая же сумма денег. Он продолжал поиск нужного ему товара, но у него ничего не получалось, ФИО2 постоянно требовала сообщить о времени отправки груза и о предоставлении документов, подтверждающих факт отправки. Он решил приобрести на <данные изъяты> похожий товар - сыворотку сухую молочную, которая отличалась от сухого молока по качественным показателям, однако он решил, что она подойдет заказчику для его производства. Не согласовав данный вопрос с заказчиком, он приобрел 120 тонн данного продукта на 5566000 рублей, доставил груз на склад в г. Воронеже, изготовил товарные ярлыки с указанием наименования продукции «сухое обезжиренное молоко», которые сотрудники склада по его просьбе наклеили на мешки с сывороткой, после чего отправил груз в адрес заказчика двумя железнодорожными вагонами. Через некоторое время ему позвонила ФИО2 и сообщила, что груз поступил, но имеются расхождения сведений на этикетках и в качественном удостоверении, он обещал разобраться, но ничего делать не собирался и не сообщил ей о том, что отправил вместо сухого молока сыворотку. Больше он на связь с заказчиком не выходил, так как понимал, что обманул его, о чем сожалеет.

Подсудимый ФИО13 свою вину в совершении мошенничества по второму эпизоду предъявленного обвинения не признал и пояснил, что он на протяжении нескольких лет занимался реализацией сельскохозяйственной и молочной продукции, решил заняться производством молочной продукции. Поскольку у него не было денежных средств для данной деятельности, он решил создать потребительский кооператив для привлечения денежных средств частных лиц под высокий процент, которые планировал направить на развитие производства. В конце 2014 г. он через интернет нашел Свидетель №12, который оказывал услуги по открытию такого рода кооперативов, заключил с ним договор об оказании услуг, с его помощью создал <данные изъяты>», открыл офис, подобрал для работы персонал. С февраля 2015 г. в

кооператив стали приходить пайщики, у них принимался вклад, оформлялся договор, согласно которому пайщики должны были по истечении года получить вложенные деньги и процентную ставку. Полученные деньги он забирал себе. Желающих открыть вклады было мало, только те лица, которые являются потерпевшими по данному делу, денег он получил около 2 млн. рублей, которых было недостаточно для развития его производства, то есть <адрес> молочного завода, собственником которого он стал к тому моменту, в связи с чем он решил полученные от вкладчиков деньги под высокий процент занять <данные изъяты>» в <адрес>, о чем им был заключен договор. Однако деньги ему не вернули, решение Воронежского арбитражного суда о взыскании долга не исполнено, так как не установлено место нахождения должника. В июне 2015 г. он закрыл офис, на вывеске написал номер телефона для контакта. Вернуть деньги у него не было возможности. В настоящее время он возместил ущерб потерпевшим, за исключением Потерпевший №6 и Потерпевший №1, последнему на следствии возместил только 100000 рублей. Свою вину по данному эпизоду не признает, поскольку не имел умысла на обман, намеревался полученные деньги направить на производство молочной продукции, получить прибыль и возвратить пайщикам.

Виновность подсудимого ФИО13 в совершении мошенничества по эпизоду в отношении Потерпевший№1» подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший№1» ФИО1., пояснившей, что генеральным директором ФИО2 в январе 2015 г. заключен контракт на экспорт товаров с <данные изъяты>» в лице его генерального директора ФИО13 В Интернете было размещено объявление данного общества о продаже сухого обезжиренного молока. ФИО2 по телефону связалась со ФИО13, который объяснил, что является непосредственным производителем данной продукции, имеет заводы в России и в <адрес>. В телефонном разговоре были обсуждены качественные характеристики товара, что является для их организации существенным условием, поскольку они являются производителями мясной, молочной продукции, где используется сухое обезжиренное молоко, его цена. Для проверки качественных показателей ФИО13 прислал им образцы продукции, которые были исследованы и полностью их устроили. Затем по телефону они обговорили сроки и условия поставки. ФИО13 было выставлено условие о 100 % предоплате партии продукции, на что они согласились. В результате обсуждения в электронном виде был заключен договор поставки на экспорт товара № 18 от 28.01.2015 г., а также спецификация на первую партию товара № 1 к контракту № 18, в которой указан вес товара 56 000 кг., цена 164 рубля за 1 кг., общая сумма предоплаты 9 184 000 рублей, качественные показатели сухого обезжиренного молока, срок поставки 10 дней с момента получения оплаты. Потерпевший№1» 29.01.2015 г. на расчетный счет продавца <данные изъяты>» произвело 100 % предоплату на сумму 9 184 000 рублей. В дальнейшем, так как их устраивала цена товара, его качественные показатели, с учетом нуждаемости в данном товаре, 24.02.2015 г. была заключена спецификация № 2 к договору, с такими же показателями по той же цене, в таком же количестве на общую сумму 9 184 000 рублей, которая 26.02.2015 г. была переведена на расчетный счет продавца. Поскольку товар в установленный срок в их адрес не поступил, ФИО2 по телефону связалась со ФИО13, он утверждал, что товар отправлен железной дорогой, обещал выслать документы, подтверждающие отправку товара, однако этого не сделал. Они неоднократно пытались связаться с ним по телефону, он не брал трубку, писали ему на электронную почту, но он не отвечал. 23.04.2015 г. с опозданием на несколько месяцев прибыли 2 железнодорожных вагона. При приемке товара и изучении сопроводительных документов были обнаружены расхождения: в документах и на ярлыках мешков указан

разный производитель, разные ГОСТ, в удостоверении о качестве указаны показатели, которые не соответствовали показателям, указанным в спецификации. ФИО13 было направлено уведомление о вызове представителя, на которое он не ответил. ФИО2 связалась со ФИО15 по телефону, он обещал прислать представителя, но не сделал этого. Приемка товара осуществлялась с участием независимой экспертной организации, был произведен забор образцов, которые направлены в лабораторию. В результате лабораторных исследований получено заключение, что продукт не соответствует ГОСТ Р-52791-2007 консервы молочные, молоко сухое, технические условия, хотя на ярлыках был указан именно этот ГОСТ. В лаборатории не представилось возможным определить, что за продукция, поставлена по договору, поскольку ее качественные показатели не подпадали ни под один ГОСТ, было определено, что это сухой молочный продукт. Полученный товар был размещен на арендуемый склад, где хранился до его реализации. После этого ФИО2 неоднократно по почте направляла претензии в адрес <данные изъяты>», они возвращались обратно, так как такой организации по данному адресу не было зарегистрировано, звонила ФИО13, в разговоре он сообщил, что не является директором <данные изъяты>». По полученным из ЕГРЮЛ сведениям, с 05.05.2015г. учредителем <данные изъяты>» является <данные изъяты>», зарегистрированное в <адрес>, куда была направлена претензия, но она также возвращена в связи с тем, что <данные изъяты>» по данному адресу не находится. Кроме того ФИО2 для вручения претензий по юридическим адресам указанных обществ был направлен начальник отдела снабжения Свидетель№8, который сообщил, что общества по этим адресам отсутствовали. 01 июля 2015г. ФИО2 в ГУ МВД РФ по Воронежской области подано заявление о том, что в отношении Потерпевший№1» ФИО13 совершены мошеннические действия, сопряженные с преднамеренным неисполнением обязательств в особо крупном размере, с причинением ущерба в размере 18 368 000 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившей, что с 2010 г. она работает в <данные изъяты>» в должности <данные изъяты>. Склад для хранения товара находится по адресу: <адрес>. В начале марта 2015 г. по вопросу хранения сыворотки сухой подсырной по телефон обратился мужчина, который представился директором <данные изъяты>» по имени Сергей. Впоследствии он приехал в офис и заключил договор на оказание складских услуг, к которому было заключено дополнительное соглашение по условиям приёма, комплектации и отгрузки товара, указана стоимость услуг 169740 рублей. 20 марта 2015 г. на электронный адрес <данные изъяты> от ФИО13 поступила заявка на приём сухого молока в количестве 113825 кг., 24 марта 2015г. ФИО13 произведена предоплата оказываемых услуг в размере 50000 рублей. После заключения договора с <данные изъяты>» на склад стали прибывать фуры с грузом, который был расфасован по мешкам весом по 25 кг. с маркировкой «сыворотка молочная сухая подсырная», поставщиком которой являлся <данные изъяты>», расположенный в г. <адрес><адрес>. За 3 дня было разгружено 6 фур, общей массой 113 825 кг. ФИО13 лично присутствовал при разгрузке. В начале апреля 2015 г. в адрес <данные изъяты>» поступили заявки на отгрузку всего товара. В период с 06.04.2015г. по 09.04.2015г. товар был отгружен в фуры, при отгрузке груза ФИО13 также присутствовал. На части прибывших мешков отсутствовала маркировка, на другой части мешков находилась маркировка «сыворотка сухая молочная подсырная». Кроме того ФИО13 заключал с ними договор оказания услуг по маркировке товара. 06 апреля 2015 г. ФИО13 привёз маркировочные бирки, которые необходимо было наклеить на мешки его груза, на которых значился товар, как «сухое молоко». В заявке на отгрузку товара ФИО13 товар указан, как «сухое молоко», однако они составили акт о возврате товара как «сыворотки сухой молочной

подсырной», с таким названием, с которым товар был принят на хранение. ФИО13 при отгрузке товара оставил 73 мешка, пояснив, что заберёт их позже. 30 апреля 2015 г. ФИО13 было направлено уведомление о расторжении договора хранения. Для вручения уведомления сотрудник ФИО3 прибыл по месту регистрации юридического лица на <адрес>, однако там обнаружил жилой дом, в котором организации <данные изъяты>» не было. Уведомление было выслано на электронную почту ФИО13 В июле 2015 г. в результате протечки крыши мешки с сывороткой испорчены и утилизированы. До настоящего времени ФИО13 услуги по хранению груза полностью не оплатил, задолженность составляет 119740 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель№2, пояснившего, что он работает <данные изъяты><данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. В его обязанности входит обеспечение хранения и контроль над загрузкой и выгрузкой товара. В марте 2015 г. на склад прибыл товар, указанный в документах, как сыворотка сухая подсырная, принадлежащая <данные изъяты>». В товарно-транспортных накладных указано другое наименование груза, поставщиком которого являлось <данные изъяты>. На следующий день после выгрузки мешков, ФИО13 передал ему самоклеящиеся ярлыки с названием «сухое молоко» и сказал их наклеить на все мешки. Он дал указание работникам склада наклеить ярлыки на мешки. В начале апреля 2015 г. данный товар отгружен в присутствии ФИО13 На складе осталось 73 мешка, которые ФИО13 обещал забрать позже, но так и не забрал. Впоследствии товар утилизирован в связи с залитием. Оставшиеся на складе ярлыки им были выданы следственному органу;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, пояснившего, что с 2013 г. он работает в должности <данные изъяты><данные изъяты>». В его обязанности входит приемка, отгрузка, размещение товарно-материальных ценностей на складе. В конце марта 2015 г. на склад прибыли грузовые автомобили с грузом <данные изъяты>», который был расфасован в мешки, согласно маркировке в мешках находилась сыворотка сухая молочная. Через несколько дней после разгрузки ФИО13 привез самоклеящиеся ярлыки с названием «сухое молоко». Начальник склада поручил кладовщикам наклеить бирки на мешки, что ими и было сделано. В начале апреля 2015 г. товар ими загружен в присутствии ФИО13 в грузовые автомобили и вывезен со склада;

- показаниями свидетеля Свидетель№4 пояснившего, что с 2013 г. он является <данные изъяты><данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, тамже зарегистрировано ИП «Свидетель№4», которое оказывает услуги населению в сфере ксерокопирования и переплётных работ. 23 марта 2015 г. в ИП «Свидетель№4» от ФИО13 поступил заказ на тиражирование этикеток с надписью «сухое обезжиренное молоко» в количестве 4800 экземпляров на самоклеящуюся бумагу общей стоимостью 14800 рублей. Заказ ФИО13 забрал в тот же день;

- показаниями свидетеля Свидетель №5 пояснившего, что с 2011г. он работает <данные изъяты><данные изъяты>», в его обязанности входит организация перевозки груза железнодорожным транспортом на договорной основе, расчет платежей, составление схемы перевозки. Непосредственно транспортировку железнодорожным транспортом осуществляет ОАО «РЖД», с которым у них заключен договор. В конце марта 2015 г. на электронную почту <данные изъяты>» поступила заявка директора <данные изъяты>» ФИО13 на организацию перевозки сухого молока со <адрес>. Заявка была подписана, он созвонился со ФИО13, который пояснил, что сухое молоко весом 112 тонн необходимо забрать с арендуемого им склада и перевезти на <адрес>.

30 марта 2015 г. на электронную почту поступил агентский договор № 5 на организацию перевозок грузов железнодорожным транспортом, который подписан обеими сторонами. В начале апреля 2015 г. на склад было отправлено несколько грузовых автомобилей, которые в течение недели перевозили груз, мешки с сухим молоком были загружены в два железнодорожных вагона, отправленных 08 и 10 апреля 2015 г. Для перевозки груза РЖД от грузоотправителя требуется удостоверение о качестве груза, которое им было выписано на основании сертификата соответствия качества груза, предоставленного заказчиком <данные изъяты>» <адрес> в лице генерального директора ФИО13 О том, что перевозимым грузом является сухое молоко ему стало известно из документов, предоставленных <данные изъяты>»: заявки на организацию перевозки грузов в <адрес>, сертификата соответствия качества товара, договора, заключенного между <данные изъяты>» и Потерпевший№1», а также прилагаемых к договору спецификаций. Организацией перевозки груза «сухое молоко» железнодорожным транспортом совместно с ним занимался специалист отдела железнодорожного экспедирования <данные изъяты>ФИО4 За сохранность груза в пути отвечает вневедомственная охрана ПАО «РЖД», сотрудник которой присутствовал при опломбировании железнодорожных вагонов после погрузки. На станции <адрес> приёмом груза занимался ФИО4;

- показаниями свидетеля ФИО4, пояснившего, что в 2015 г. он работал в должности <данные изъяты><данные изъяты>». В его служебные обязанности входила организация подготовки перевозки груза железнодорожным транспортом на договорной основе, которую осуществляло ОАО «РЖД», согласно заключенному договору. 30 марта 2015 между <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО5. и <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО13 заключен договор на организацию перевозок грузов железнодорожным транспортом. По устному указанию начальника отдела Свидетель №5 06.04.2015 г. он прибыл на железнодорожную станцию «<адрес>» для загрузки в железнодорожные вагоны груза – «сухого молока», отправителем которого являлось <данные изъяты> Товар в вагоны загружался из автомобилей в течение недели. По окончании загрузки второго вагона прибыл ФИО13, который проверил правильность погрузки сухого молока, вагоны были опломбированы, составлены железнодорожные накладные. Свидетель №5 на основании сертификата соответствия качества груза, предоставленного <данные изъяты>», выписал удостоверение о качестве продукции. О том, что перевозимым грузом является сухое молоко, ему стало известно из заявки на организацию перевозки грузов в <адрес>, также наименование груза было указано на бумажных мешках, в которых находился груз;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, пояснившего, он работает в должности <данные изъяты> в <данные изъяты>». В его служебные обязанности входит организация грузоперевозок автомобильным транспортом. Примерно в апреле 2015 г., от начальника отдела железнодорожного экспедирования Свидетель №5 поступила заявка на перевозку груза - сухого молока в количестве примерно 100 тонн, принадлежащего <данные изъяты>» со склада, расположенного по адресу: <адрес> до <адрес>. Для перевозки данного количества груза использовалось пять автомобилей. Между «<данные изъяты>» и <данные изъяты> был заключен агентский договор на организацию перевозок грузов железнодорожным транспортом, куда также входит транспортировка груза автомобильным транспортом. Заключение договора входит в обязанность Свидетель №5 Товар загружался на складе в автомобиль, доставлялся на станцию Придача, где перегружался из автомобиля в железнодорожные вагоны. Кто осуществлял загрузку товара и его разгрузку ему неизвестно. От кого поступила заявка на грузоперевозку сухого молока <данные изъяты>», он также не знает, ему указание о

перевозке груза автомобильным транспортом дал лично начальник отдела железнодорожного экспедирования Свидетель №5;

- показаниями свидетеля Свидетель№7, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса (т.3 л.д. 73-76) о том, что она работает <данные изъяты><данные изъяты>». В сети Интернет молочным комбинатом размещено объявление о продаже молочной продукции. 25.09.2014 года между <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО6 и <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО13 заключен договор № 174 на поставку сухого обезжиренного молока и сухой молочной сыворотки сроком действия по 31.12.2015 года. В период действия договора заказчик в любой форме мог уведомить менеджера по продажам о наименовании продукции, которая ему необходима, её количестве и сроках отгрузки. В марте 2015 г. руководитель <данные изъяты>» уведомил их о том, что ему необходимо поставить 114 тонн сыворотки молочной сухой подсырной. Заказчику был выставлен счет на сумму 5 030 020 рублей с учетом стоимости поддонов, который оплачен 12.03.2015 г. Доставка груза заказчику осуществлялась транспортными средствами юридических лиц, с которыми у них заключены договора. <данные изъяты> у <данные изъяты> приобретало только сыворотку молочную сухую подсырную весом 114 тонн, молоко сухое обезжиренное никогда не приобретало, до 2014 года между ними никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений не было;

- показаниями свидетеля Свидетель№8, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса (т. 2 л.д. 158-163) о том, что он работает в Потерпевший№1» с 2007 года в должности <данные изъяты>. В апреле 2015 года в связи с поставкой <данные изъяты>» в адрес их предприятия дорогостоящегося груза им было принято решение совместно с менеджером Свидетель№9 принять участие в приемке груза на станции «<адрес>». 23.04.2015 г. они прибыли на станцию, получили сопроводительные документы и приступили к приемке груза. После вскрытия вагона визуально установили, что повреждений мешков не имеется, вагон полностью заполнен, грузчики стали выгружать мешки на площадку перед вагоном. При осмотре мешков Свидетель№9 установлено несоответствие сопроводительных документов товарным ярлыкам, расположенным на мешках. Так, на товарных ярлыках значился другой производитель продукции, ГОСТ не соответствовал ГОСТу сухого обезжиренного молока. Им было принято решение приостановить разгрузку, мешки погружены в вагон, который был опломбирован;

- показаниями свидетеля Свидетель№9 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса (т. 2 л.д. 152-157) о том, что в апреле 2015 года <данные изъяты>Свидетель№8 ему было поручено организовать приемку товара двух вагонов с сухим молоком на станции «<адрес>», доставленных железнодорожным транспортом от имени <данные изъяты>» в адрес Потерпевший№1». На станции они получили сопроводительные документы на прибывший груз, после чего приступили к приемке груза, на ярлыках которого указано наименование «сухое обезжиренное молоко». После вскрытия вагона и осмотра мешков установлено несоответствие сопроводительных документов товарным ярлыкам. Имелись расхождения в наименовании производителя товара, в номерах ГОСТа, в связи с чем принято решение о приостановке приемки. В дальнейшем с участием эксперта отобраны пробы из обоих вагонов для определения содержимого, находящегося в мешках;

- показаниями свидетеля Свидетель№10, данными на предварительном следствии

и оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса (т.2 л.д. 146-151) о том, что <данные изъяты>Свидетель№9 28.04.2015 г. при приемке, прибывшего в двух железнодорожных вагонах груза, поставленного им <данные изъяты>», обнаружены расхождения в данных, указанных в сопроводительных документах с данными фактического товара, указанного на товарных ярлыках. В связи с этим он, как юрист, прибыл на станцию, где обнаружил, что на бумажных этикетках на мешках имелась пояснительная надпись о поставке сухого обезжиренного молока ГОСТ Р 52791-2007, производителем которого является <данные изъяты>», что расходилось со сведениями, указанными в сопроводительных документах. В связи с этим приемка товара была приостановлена, о чем направлено уведомление поставщику о вызове представителя для дальнейшей приемки. Однако, ответ на уведомление не поступил, в связи с чем для проверки качества продукции привлечен аттестованный эксперт, который отобрал образцы продукции. В результате проведенных исследований установлено, что поставленная <данные изъяты>» продукция не соответствует ГОСТ Р 52791-2007;

- заявлением ФИО2 от 01.07.2015г., согласно которому в отношении Потерпевший№1» совершено мошенничество (т.1 л.д. 103-105);

- актом экспертизы № 624 от 20.05.2015г. согласно которому в предъявленных для проверки железнодорожных вагонах № 28015071, №28054310 фактически находится сухой обезжиренный молочный продукт в бумажных мешках по 25 кг, по маркировочным биркам на товаре – сухое обезжиренное молоко ГОСТ Р 52791-2007, изготовитель <данные изъяты>», <адрес> по товаросопроводительным документам – производитель – <данные изъяты>», Россия, <адрес>. В результате проведенных лабораторных испытаний по показателям – цвет, массовая доля влаги, жира, белка и по кислотности – полученный товар не соответствует требованиям нормативного документа ГОСТ Р 52791-2007 «Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия» (т.1 л.д. 113-115);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету №, открытому в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, принадлежащему <данные изъяты>» № за период с момента открытия (29.04.2014г.) по 31.12.2015, согласно которой 29.01.2015 на указанный счет со счета Потерпевший№1» №, открытому ОАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 9 184 000 рублей по основанию контракт; 26.02.2015 на указанный счет с того же счета Потерпевший№1» поступили денежные средства в сумме 9 184 000 рублей по основанию контракт (т. 3 л.д. 11-20);

- протоколом выемки от 12.11.2015г., в ходе которой у потерпевшей ФИО2, изъяты: один пакет, поставленного <данные изъяты> товара, копия удостоверения о качестве № 35 от 10.04.2015 г., копия удостоверения о качестве № 34 от 08.04.2015г., этикетки с надписью «сухое обезжиренное молоко ГОСТ Р 52791-2007» в двух экземплярах, оригиналы сопроводительных документов на поставленный товар в виде двух накладных (т. 2 л.д. 127-129);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.06.2016 г., изъятых у потерпевшей ФИО2, одного пакета, поставленного <данные изъяты>» товара, копии сертификата соответствия № C-RU.АГ83.В.00445, копии удостоверения о качестве № 35 от 10.04.2015 г., копии удостоверения о качестве № 34 от 08.04.2015 г., этикеток с надписью «сухое обезжиренное молоко ГОСТ Р 52791-2007» в двух экземплярах,

оригиналов сопроводительных документов на поставленный товар в виде двух накладных (т. 2 л.д. 130-133);

- постановлением о признании вещественными доказательствами: пакета, поставленного <данные изъяты>» товара, копии сертификата соответствия № C-RU.АГ83.В.00445, копии удостоверения о качестве № 35 от 10.04.2015 г., копии удостоверения о качестве № 34 от 08.04.2015 г., этикеток с надписью «сухое обезжиренное молоко ГОСТ Р 52791-2007» в двух экземплярах, оригиналов сопроводительных документов на поставленный товар в виде двух накладных, изъятых 23.12.2015 г. в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 (т. 2 л.д. 136);

- протоколом выемки от 25.11.2016 г., в ходе которой у свидетеля Свидетель№2 изъяты 145 самоклеящихся ярлыков с названием «сухое молоко» (т. 3 л.д. 215-217);

- протоколом осмотра документов от 25.01.2015г. - самоклеящихся ярлыков, изъятых 25.01.2015 г. у свидетеля Свидетель№2 (т. 3 л.д. 218-220);

- постановлением о признании вещественными доказательствами - самоклеющихся ярлыков с названием «Сухое обезжиренное молоко ГОСТ Р 52791-2007» в количестве 145 штук, изъятых у свидетеля Свидетель№2 (т. 3 л.д. 221);

- заключением эксперта № 862 от 11.02.2016 г., согласно которому, представленная на исследования проба (сухое обезжиренное молоко м.д.ж. 1,5% ГОСТ Р 52791-2007 в соответствии с данными маркировки, указанными на бумажном пакете, изготовитель: <данные изъяты>», <адрес>; дата изготовления: информация отсутствует, годен в течение 8 месяцев), не соответствует требованиям ГОСТ Р 52791-2007 «Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия» по показателю массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (занижена в 3,3 раза) (т.6 л.д. 15-19);

- заключением эксперта № 795 от 02.03.2016 г., согласно которому изображения, на представленных на исследование самоклеящихся ярлыках, изъятых у потерпевшей ФИО2, и, изъятых у свидетеля Свидетель№2, выполнены одним способом, а именно электрофотографическим (с применением цветного лазерного принтера). При сравнении изображения представленных бланков ярлыков, изъятых у потерпевшей ФИО2 с изъятыми у свидетеля Свидетель№2 установлены совпадения по общим признакам: способу выполнения, шрифту и размерам букв, художественных изображений, тону красящего вещества. При изучении данных документов установлено, что частные признаки фоторецептора электрофотографического копировально-множительного устройства (дефекты фоторецептора (барабана) печатного устройства) в них отсутствуют, что не позволяет установить на одном или разных устройствах выполнены исследуемые изображения бланков самоклеящихся ярлыков (т.6 л.д. 27-28);

- протоколом выемки от 24.02.2016г. в МИ ФНС России № 1 по Калининградской области регистрационного дела <данные изъяты>» (т. 2 л.д. 191-194);

- протоколом осмотра документов, содержащихся в регистрационном деле <данные изъяты>», согласно которым 15.04.2014 г. ФИО13 выступил единственным участником <данные изъяты>», утвердил Устав <данные изъяты> назначил ФИО13 генеральным директором. 22.04.2015 г. в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>» внесена запись о создании юридического лица, согласно которой учредителем является ФИО13 с размером доли 100 %, генеральным директором является ФИО13 01.04.2015 г. в состав <данные изъяты>» принято <данные изъяты>

<данные изъяты> 24.04.2015 г. ФИО13 выходит из состава участников <данные изъяты>» с оставлением его доли обществу, досрочно прекращает полномочия директора <данные изъяты>». 05.05.2015 г. в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, а также о прекращении у ФИО13 обязательственных прав в отношении <данные изъяты> (т. 2 л.д. 195-205);

- постановлением о признании вещественным доказательством регистрационного дела <данные изъяты>», изъятого в МИ ФНС России № 1 по Калининградской области (т. 2 л.д. 206);

- постановлением о признании вещественным доказательством регистрационного дела <данные изъяты>», изъятого в МРИ ФНС № 1 по Калининградской области (т. 2 л.д. 248);

- протоколом выемки от 08.08.2016 г. в АО АКБ «Экспресс-Волга» юридического дела <данные изъяты>» (т. 2 л.д. 225-228);

- протоколом осмотра документов от 20.09.2016 г., изъятых в АО АКБ «Экспресс-Волга», согласно которым установлено, что 29.04.2014 г. <данные изъяты>» в лице директора ФИО13 в АО АКБ «Экспресс-Волга» открыт счет №, право первой подписи принадлежит ФИО13, владельцем ключа электронной цифровой подписи также является ФИО13 (т. 2 л.д. 229-234);

- постановлением о признании вещественным доказательством юридического дела <данные изъяты>», изъятого в АО АКБ «Экспресс-Волга» (т. 2 л.д. 235);

- протоколом выемки от 18.07.2016 г. в ЗАО «Великолукский молочный комбинат»: договора поставки № 174 от 25.09.2014 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты>», выписки операций по лицевому счету за период с 12.03.2015 г. по 16.03.2015 г., платежного поручения № 37 от 12.03.2015г., платежного поручения № 41 от 16.03.2015, товарных накладных, товарно–транспортных накладных, доверенностей, счета на оплату № 238 от 31.03.2015, актов, копий договоров перевозки грузов автомобильным транспортом от 13.03.2015г., подтверждающих поставку <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» сыворотки сухой молочной подсырной ( т. 3 л.д. 79-84);

- протоколом осмотра документов от 04.06.2016 г., изъятых в ходе выемки от 18.07.2016 г. в <данные изъяты>», в ходе чего установлено, что <данные изъяты>» в период с 12.03.2015 по 19.03.2015 отгрузило и организовало доставку в адрес <данные изъяты>» 114 т сыворотки молочной сухой подсырной на сумму 5 001 420 рублей на европоддонах, стоимостью 28 600 рублей, общей стоимостью 5 030 020 рублей (т. 3 л.д. 85-89);

- постановлением о признании вещественными доказательствами документов, касающихся исполнения договора поставки № 174 между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», изъятых в <данные изъяты>» (т. 3 л.д. 90);

- протоколом выемки от 20.11.2015 г. у свидетеля Свидетель №1 документов: актов о приёме - передаче ТМЦ на хранение № 4185, № 4271, № 4269, № 4280, № 4281, № 4284, заявки – распоряжения на прием/отгрузку товара, актов № 190, № 250, № 276, счетов на оплату № 133, № 168, № 228, № 254, счет-фактур № 190, № 250, № 276, акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2015-20.11.2015 г. между <данные изъяты>

<данные изъяты>» и <данные изъяты>», уведомления исх. № 15/1 от 30.04.2015 г., актов о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение № 14310, № 14313, № 14314, № 14391, № 14416, № 14415, договора №2015/к-03 оказания складских услуг от 17.03.2015 (т. 3 л.д. 193-196);

- протоколом осмотра документов от 04.06.2016 г., изъятых в ходе выемки от 20.11.2015 г. у свидетеля Свидетель №1, в ходе которого установлено, что в период с 18.03.2015 г. по 09.04.2015 г<данные изъяты>» в лице директора ФИО13 хранил на складе <данные изъяты>» сыворотку молочную сухую подсырную (т. 3 л.д. 197-202);

- постановлением о признании вещественными доказательствами документов, касающихся исполнения договора № 2015/к-03 от 17.03.2015 г. оказания складских услуг между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», изъятых у свидетеля Свидетель №1 (т. 3 л.д. 203);

- протоколом выемки от 23.11.2015г. у свидетеля Свидетель №5 агентского договора № 5 на организацию перевозок грузов железнодорожным транспортом от 30.03.2015, акта № 837 от 29.05.2015г. (т. 4 л.д.74-76);

- протоколом осмотра документов от 04.06.2016 г., изъятых у свидетеля Свидетель №5: агентского договора № 5 от 30.03.2015г. на организацию перевозок грузов железнодорожным транспортом от 30.03.2015г., акта № 837 от 29.05.2015г., из которых установлено, что <данные изъяты>» в лице ФИО13 и <данные изъяты>» заключили договор о доставке груза железнодорожным транспортом, который <данные изъяты>» выполнен путем перевозки груза двумя ж/д вагонами в <адрес> (т. 4 л.д. 77-78);

- постановлением о признании вещественными доказательствами агентского договора № 5 на организацию перевозок ж/д транспортом от 30.03.2015г., акта № 837 от 29.05.2015г., изъятых у свидетеля Свидетель №5 (т. 4 л.д. 79);

- протоколом выемки от 23.12.2015 г. у свидетеля Свидетель№11 документов, принадлежащих ФИО13: копии сертификата соответствия № С BY AE05 В01149, двух идентичных сертификатов соответствия № C-RU.АГ83.В.00445 (т. 4 л.д. 125-130);

- протоколом осмотра документов от 04.06.2016г., изъятых у свидетеля Свидетель№11: копии сертификата соответствия № С BY AE05 В01149, имеющей исправления, выполненные красителем синего цвета и приколотым скрепками листа, имеющего текст, выполненный машинописным текстом, двух идентичных сертификатов соответствия № C-RU.АГ83.В.00445, аналогичных тем, которые были предоставлены ФИО13 в адрес <данные изъяты>» (т. 4 л.д. 131-135);

- постановлением о признании вещественными доказательствами копии сертификата соответствия № С ВY АЕ 05 В01149, двух идентичных сертификатов соответствия № C-RU.АГ83.В.00445, изъятых у свидетеля Свидетель№11 (т. 4 л.д. 136);

- протоколом выемки от 23.12.2015г. у свидетеля Свидетель№11 автомобиля марки «№, свидетельства о регистрации ТС на указанный автомобиль, ключа от замка зажигания автомобиля марки «№ (т. 4 л.д. 156-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.01.2016г.: автомобиля

марки «№, свидетельства о регистрации ТС на указанный автомобиль, ключа от замка зажигания автомобиля марки «№, изъятых в ходе выемки у свидетеля Свидетель№11 (т. 4 л.д. 160-161);

- постановлением о признании вещественным доказательством автомобиля марки «№, изъятого 23.12.2015 г. у свидетеля Свидетель№11 (т. 4 л.д. 162);

- протоколом осмотра предметов от 12.02.2016 г.: автомобиля марки «№, изъятого у свидетеля Свидетель№11 В ходе осмотра салона обнаружены, осмотрены и изъяты: печать <данные изъяты>», печать <данные изъяты>», контракт на экспорт товаров № 18 от 28.01.2015г., спецификация № 1 от 28.01.2015г. к контракту на экспорт товаров № 18 от 28.01.2015г., спецификация № 2 от 28.01.2015г. к контракту на экспорт товаров № 18 от 28.01.2015г., договор № 1 – 0000035 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 03.04.2015 г., договор № 1 – 0000038 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 27.05.2015 г., договор № 1 – 0000033 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты> от 06.03.2015 г., договор № 1 – 0000031 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты> от 24.02.2015 г., договор № 1 – 00000030 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 18.02.2015 г., договор № 1 – 0000029 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 18.02.2015 г., договор № 1 – 0000028 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 17.02.2015 г., договор № 2014/35 от 03.12.2014 об оказании услуг по созданию КПК, изъятый в ходе осмотра автомобиля «№ (т. 4 л.д. 163-167);

- протоколом осмотра документов (предметов) от 21.07.2016 г.: диска CD-R «Smartbay», 700 Mb, 80 min, № 2570с (s/n 9247F0211-06249C11), содержащего файл с записью телефонных переговоров ФИО13 и ФИО7 о фиктивной сделке купли-продажи между ФИО13 и ФИО7 (т. 5 л.д. 107-109);

- постановлением о признании вещественным доказательством диска CD-R «Smartbay», 700 Mb, 80 min, № 2570с (s/n 9247F0211-06249C11), содержащего файл с записью телефонных переговоров (т. 5 л.д. 113);

- постановлением о признании вещественными доказательствами предметов и документов, изъятых 12.02.2016 г. в ходе осмотра автомобиля «№ (т. 4 л.д. 168-170).

Виновность подсудимого ФИО13 по эпизоду мошенничества, связанного с деятельностью <данные изъяты>» подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2 пояснившей, что проживает с мужем

Потерпевший №3, они являются пенсионерами. В начале февраля 2015 г. её муж в газете «Моё» увидел объявление о <данные изъяты>», который принимал вклады от физических лиц под 27,1 % годовых. У неё имелись сбережения в размере 100 000 руб., у мужа сбережения в размере 50 000 руб. Они решили вложить деньги в данный

кооператив на условиях, описанных в объявлении. С этой целью прибыли в офис, расположенный на первом этаже <адрес>. В офисе находились две девушки в одинаковой одежде с зелеными галстуками, которые сидели за рабочими столами. Они сказали, что прочитали в газете объявление и хотят сделать вклад под 27,1 % годовых. Кредитный специалист Свидетель№17 оформила договор № 1-0000029 о передаче личных сбережений от 18.02.2015 г., расчет к договору, членский билет, 5 квитанций к приходным кассовым ордерам, а именно о принятии у неё вклада в сумме 100 000 рублей, паевого взноса в сумме 100 рублей, взноса в резервный фонд в сумме 20 рублей, вступительного взноса в сумме 20 рублей, членского взноса сберегателя в сумме 240 рублей. Она передала кредитному специалисту денежные средства в сумме 100 380 рублей. Перед подписанием прочитала договор, согласно которому срок вклада составлял 1 год и заканчивался 18.02.2016 г. За месяц до истечения договора она должна позвонить и сообщить о намерении получить денежные средства. В тот же день её муж Потерпевший №3. сделал вклад в сумме 50000 рублей. Кредитный специалист Свидетель №16 оформила аналогичные документы и получила от мужа 50380 рублей. Указанные документы они впоследствии передали следственному органу. В январе 2016 г. она позвонила на указанный номер, ей никто не ответил. Они с мужем приехали в офис, там все было закрыто и вывески «<данные изъяты>» не было. На стене карандашом был написан номер телефона, по которому они позвонили, ответил мужчина, который представился председателем <данные изъяты>» ФИО13 Они пояснили, что являются вкладчиками и, что срок договора истекает. ФИО13 пояснил, что ищет новый офис и сообщит, куда им прибыть за получением денежных средств. После этого они ещё несколько раз звонили ФИО13, он заверял, что отдаст деньги. С 16.02.2016 г. ФИО13 перестал отвечать на звонки и заблокировал свой абонентский номер, по месту жительства он отсутствовал. О случившемся они сообщили в полицию. Считают, что действиями ФИО13 им причинен значительный ущерб, так как источником их существования является пенсия. В настоящее время ущерб ФИО13 им возмещен;

- аналогичными показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными в ходе судебного разбирательства;

- показания потерпевшего Потерпевший №4, пояснившего, что в начале февраля 2015 г. он проходил мимо <адрес>, где увидел вывеску <данные изъяты>». Его заинтересовало название, он зашел в офис, где находились три сотрудницы КПК, которые пояснили, что предлагают гражданам вступить в КПК с целью вклада денежных средств под 27,1% годовых. У него имелись личные сбережения, которые он решил вложить в кооператив. 17.02.2015 г. он пришел в офис, чтобы вложить 30000 рублей. Сотрудница Свидетель№17 произвела расчет, данные условия его устроили, и он заключил договор №1-0000028 от 17.02.2015 г. о передаче личных сбережений в сумме 30000 рублей, также оплатил взносы. Свидетель№17 выдала ему квитанции об оплате, членский билет и пояснила, что по истечении срока договора ему необходимо явиться в офис и получить вложенные деньги с процентами. В апреле 2015 г., проходя мимо дома, где находился офис, он обнаружил, что кооператив там больше не располагается. Причиненный ему ущерб, является значительным, так как он является пенсионером, проживает один. В ходе судебного разбирательства ФИО13 деньги ему возвращены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, пояснившего, что в феврале 2015 г. он проходил мимо <адрес> и увидел вывеску «<данные изъяты>». Зайдя в офис данной организации, он у девушек поинтересовался, чем занимается организация. Свидетель №16 сообщила, что они принимают вклады у населения примерно под 30 % годовых. У него в разных банках хранились сбережения

1250000 рублей, которые он решил хранить в <данные изъяты>». Он снял со своих вкладов в банках деньги, 24.02.2015 г. пришел в офис КПК, чтобы сделать вклад в сумме 620 000 рублей. Свидетель №16 подсчитала прибыль, его устроили данные условия и в тот же день он заключил договор о передаче личных сбережений в сумме 620 000 рублей, который оформила Свидетель №16, а также уплатил необходимые взносы, о чем ему выдали квитанции. Ему сообщили, что по истечении срока договора, необходимо явиться в офис и получить денежные средства с процентами. 13.04.2015 г. он снова пришел в офис кооператива, так как решил вложить еще 630000 рублей. Свидетель №16 сказала, что данный вклад она прибавит к вкладу от 24.02.2015 г., приняла деньги, выдала квитанцию и сказала, что 24.02.2016 г. можно будет получить все деньги и проценты. 19.11.2015 г. проходя мимо дома, где находился офис, он обнаружил, что он там больше не располагается. Он понял, что его обманули, написал заявление в полицию. В тот же день ему позвонил ФИО13 и пообещал вернуть вложенные денежные средства, но так этого не сделал. Он искал офис КПК по названному ФИО13 адресу, но его там не было, на телефонные звонки ФИО13 перестал отвечать. Действиями ФИО13 ему причинен значительный ущерб. На предварительном следствии ему было возвращено 100000 рублей, остальной ущерб до настоящего времени не возмещен;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, пояснившего, что примерно с 2010 г. он знаком со ФИО13, так как <данные изъяты> и неоднократно подвозил его, несколько раз одалживал ему незначительные суммы денежных средств, которые тот возвращал. В декабре 2014 г., он и Свидетель№13 по просьбе ФИО13 на стоянке такси у торгового центра «Линия» расписывались в каких-то бумагах, необходимых ФИО13 для открытия кооператива. Перед подписанием он читал эти документы, но ничего не понял. На следствии ему предъявлялась для обозрения копия протокола №1 общего собрания членов <данные изъяты>». Реально он в собраниях членов <данные изъяты>» и других мероприятиях не участвовал. Примерно в конце марта начале апреля 2015 г., при встрече со ФИО13 тот сообщил ему, что открыл <данные изъяты>», который предлагал выгодные ставки по вкладам и предложил вложить денежные средства. Его заинтересовало предложение ФИО13, он вложил денежные средства в сумме 200 000 рублей в <данные изъяты>», заключив договор о передаче личных сбережений о чем ему была выдана квитанция. Ему разъяснили, что выплата денежных средств будет произведена в апреле 2016 года. Однако денег он не получил, так как <данные изъяты>» прекратил свою деятельность;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6, пояснившего, что в марте 2015 г. он проходил мимо <адрес>, увидел вывеску <данные изъяты>». Он зашел в офис, где сотрудницы предложили вступить в кооператив и сделать вклад под 30% годовых. Его заинтересовало данное предложение. В тот же день он пришел в офис, чтобы сделать вклад в сумме 30 000 руб. Одна из сотрудниц, как позже узнал Свидетель№17, произвела расчет, он заключил договор №1-0000033 от 06.03.2015г., передал личные сбережения в сумме 30000 рублей, оплатил взносы, о чем получил квитанции. Свидетель№17 ему пояснила, что по истечении срока договора ему необходимо явиться в офис и получить денежные средства с процентами. В апреле 2015 г., проходя мимо дома, где находился кооператив, он обнаружил, что офис там больше не располагается. Телефоны, указанные на визитной карточке, не отвечали. Считает, что ФИО13 обманул его, причинив значительный ущерб, поскольку он является пенсионером и других доходов, кроме пенсии, не имеет. Ущерб не возмещен;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, пояснившего, что о деятельности <данные изъяты>» он узнал в марте 2015 г. из бесплатной газеты с рекламой.

Данный кооператив предлагал делать вклады под высокие проценты. 27 апреля 2015 г. он прибыл в офис кооператива, расположенный по адресу: <адрес>, так как решил вложить 10 000 рублей, В помещении офиса находились две сотрудницы КПК, которые разъяснили ему условия вкладов. Свидетель№17 оформила договор №1- 0000037 о передаче личных сбережений на сумму 9 600 рублей, выдала квитанции о приеме денег и других взносов, сказала, что за деньгами нужно обращаться через год. В конце марта 2016 г. он прибыл в офис <данные изъяты>», офиса там не оказалось. По указанному в договоре юридическому адресу, КПК также не находилось. Он понял, что его обманули, в результате чего ему причинен значительный ущерб, так как кроме пенсионных выплат, других доходов не имеет. В ходе судебного разбирательства ущерб возмещен;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №8 пояснившей, что она с мужем прибыла в <адрес> на постоянное жительство из <адрес>), где состояла в кредитных потребительских кооперативах, и получала вложенные денежные средства с процентами. В сети «Интернет» она обнаружила рекламу <данные изъяты>», который принимал вклады под 25 % годовых. В мае 2015 г. она прибыла в офис по адресу: <адрес>, где встретилась с председателем кооператива ФИО13, рассказавшим ей про деятельность кооператива. Она решила вступить в кооператив, оформила договор №1-0000038 о передаче личных сбережений члена на сумму 50000 рублей, передала денежные средства, а также внесла взносы, о чем получила квитанции. Всего она передала 50 380 рублей, сделав вклад сроком на 1 год под 22,7 % годовых. За 10 банковских дней до окончания срока договора, она позвонила ФИО13 на мобильный телефон, он сообщил, что сможет отдать деньги позже, сказал, что офиса по прежнему адресу уже нет, обещал привезти деньги лично. Она неоднократно звонила ФИО13, чтобы уточнить место и время возврата денежных средств, он на звонки не отвечал. Она ездила по юридическому адресу КПК, но его там не оказалось. Считает, что действиями ФИО13 ей причинен значительный ущерб, поскольку является пенсионером, других доходов не имеет. В ходе судебного разбирательства ущерб ей возмещен;

- показаниями свидетеля Свидетель №12 пояснившего, что он с 2009 г. зарегистрирован в качестве <данные изъяты>. В соответствии с договорами в его обязанности входит подготовка документов для регистрации кооператива, передача типовых внутренних документов, договоров займов, сбережений, предоставление программного обеспечения, подбор и обучение персонала, маркетинговые рекомендации, разработка фирменного стиля и логотипа. В сети Интернет им размещена реклама по оказанию услуг по открытию кредитного кооператива, также указаны его контактные данные. В сентябре 2014 г. на адрес электронной почты ему пришла заявка от ФИО13 о заключении договора об оказании услуг по созданию КПК. Он позвонил ФИО13, который пояснил, что ему нужно открыть кредитный кооператив в г. Воронеже с целью увеличения оборотных активов в действующем бизнесе – производстве сухого молока. Он составил проект договора от 03.12.2014 г. и направил его ФИО13 посредством электронной почты, который его подписал, как руководитель <данные изъяты> Оригиналами договоров они обменялись со ФИО15, когда он приехал в г. Воронеж. Он объяснил ФИО13, что для регистрации КПК необходимо 6 физических лиц и 1 юридическое лицо. ФИО15 не смог найти одного человека, необходимого для регистрации КПК и попросил его выступить в качестве пайщика, на что он согласился. Никакого участия в работе КПК, в том числе ревизионной комиссии, куда он был включен в качестве члена, он не принимал. Согласно договору он оказывал услугу по подбору помещения для офиса, подбору, обучению персонала, реклама, вывеска, а также предоставил бланки

документов, которые оформляются при заключении договора займа. По вопросу предоставления займа <данные изъяты>» он ФИО15 не консультировал, его контакты со ФИО15 закончились после того, как он выполнил работу по организации деятельности КПК, последующие решения принимались лично руководителем КПК ФИО13;

- показаниями свидетеля Свидетель№13, пояснившего, что он в 2011 г. <данные изъяты> на своем автомобиле и познакомился со ФИО13, дал ему номер контактного телефона, после чего неоднократно оказывал услуги в качестве водителя автомобиля такси. Осенью 2014 г., он находился у магазина «Линия», к нему подошел ФИО13 и сказал, что создает <данные изъяты>» для привлечения денежных средств физических лиц под проценты для открытия завода по производству молока. ФИО13 попросил его стать членом кооператива, потому что ему не хватало одного лица, для регистрации. Он дал ФИО13 согласие, а также сообщил паспортные данные. Никаких денежных средств в кооператив он не вносил и вознаграждение от ФИО13 не получал. Примерно через месяц, ФИО13 подъехал к его дому на автомобиле под управлением Потерпевший №5, дал ему подписать протокол общего собрания <данные изъяты>» и еще какие-то документы. Фактически он участия в деятельности КПК не принимал, в собраниях не участвовал, по приглашению ФИО13 один раз весной 2015 г. заезжал в офис кооператива «<данные изъяты>» попить кофе. Осенью 2015г. при очередной встрече ФИО13 сообщил, что закрывает КПК потому, что работать невыгодно. О том, что ФИО13 не возвращает денежные средства вкладчикам КПК ему стало известно от Потерпевший №5 в январе 2016 г.;

- показаниями свидетеля Свидетель№11, пояснившей, что в начале 2015 г. ФИО13 решил создать <данные изъяты>» для занятия банковской деятельностью. Он являлся учредителем, она и ее мать по просьбе ФИО13 являлись пайщиками, хотя никакого участия в деятельности кооператива не принимали, числились в нем формально, что было необходимо для открытия кооператива. Кооператив существовал до весны 2015г., а затем ФИО13 его закрыл, по какой причине ей не известно;

- показаниями свидетеля Свидетель№14 пояснившей, что с января 2015 г. она работала в должности <данные изъяты>», который фактически располагался по адресу: <адрес>, юридический адрес кооператива <адрес>. В её обязанности входила бухгалтерская отчетность организации, бухгалтерский и налоговый учет. Работу она искала с осени 2014 г., разместив на сайте «HH» свое резюме. В конце декабря 2014 г. ей позвонил мужчина, который представился Свидетель №12 и пригласил на собеседование в помещение офиса, куда она прибыла. По окончании собеседования он позвонил председателю правления <данные изъяты>», сказал, что нашел сотрудника на должность <данные изъяты>, после чего приехал ФИО13, побеседовал с ней и предложил занять должность <данные изъяты>. Она согласилась и 15.01.2015г. приступила к работе. Кроме неё в офисе работали два кредитных специалиста Свидетель№17 и Свидетель №16, маркетолог ФИО12 В офисе были оборудованы рабочие места, на входе была большая световая вывеска. Деятельностью организации управлял ФИО13, она составляла приказы о приеме на работу, трудовые договора, начисляла заработную плату, платила налоги, отчитывалась в СРО. Также у неё был ключ счета клиент - банка, открытого в филиале сберегательного банка России. Данный счет она использовала для уплаты налогов, перечисления взносов в СРО, на что ей ФИО13 давал наличные денежные средства. С середины февраля 2015 г. ФИО13 стал реже появляться в офисе. Стали приходить люди, которые вносили денежные

средства под проценты, с ними работали кредитные специалисты, заключали договора.

Денежные средства полученные от физических лиц в качестве взноса, кредитные специалисты оставляли у себя, сразу же о поступлении денег сообщали ФИО13, который приезжал и забирал деньги. Она выписывала расходно-кассовый ордер на сумму взноса, в котором он расписывался. ФИО13 говорил, что данные денежные средства он вкладывает в <данные изъяты>», налаживал производство молочной продукции. О том, что он занял деньги какой-либо организации, ей известно не было. Примерно в июле 2015 года офис закрылся, все сотрудники уволились по собственному желанию в мае 2015 г., так как ФИО13 не выплачивал заработную плату;

- показаниями свидетеля Свдетель№15 пояснившей, что с 15.01.2015г. по 13.05.2015г. она работала в должности маркетолога в <данные изъяты>». Открывать данный кооператив помогал Свидетель №12, который проводил собеседование с персоналом, проводил обучение. В её должностные обязанности входило размещение рекламы в печатных изданиях. Кроме нее в КПК работали два кредитных специалиста Свидетель№17 и Свидетель №16, <данные изъяты>Свидетель№14. Председателем правления был ФИО13 Рекламу в виде рекламных объявлений в газетах «Моё», «Ва-банк», 2 рекламных объявлений на городских рекламных щитах, рекламной сувенирной продукции ФИО13 оплачивал со счета <данные изъяты>», в котором он являлся директором. Кооператив получал деньги от населения под проценты, она с клиентами не работала. За апрель и май 2015г. ФИО13 не заплатил заработную плату, и она уволилась;

- показаниями свидетелей Свидетель №16 и Свидетель№17, пояснивших, что с 15.01.2015 г. по май 2015 г. они работали в должности <данные изъяты> в <данные изъяты>». Собеседование с ними и обучение проводил Свидетель №12, который занимался открытием кооперативов. В их должностные обязанности входило: консультация клиентов, оформление договоров по вкладам, прием денежных средств. <данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. Председателем правления КПК является ФИО13, с его слов известно, что кооператив создан для сбора денег у населения и выдачи займов под высокий процент. В офисе была установлена программа «1 С Бухгалтерия», куда были вбиты бланки договоров вкладов личных сбережений граждан. Кроме них в КПК работали маркетолог Свидетель№15 и <данные изъяты>Свидетель№14. Гражданам, желающим сделать вклад, они объясняли условия, оформляли договор, выписывали приходный кассовый ордер о приеме денежных средств от пайщика. О принятом вкладе сразу сообщали ФИО13, который приезжал и по расходному кассовому ордеру забирал деньги. Денежные средства в основном приносили пожилые люди, всего ими было приняло около двух миллионов рублей. Примерно в это время ФИО13 приобрел автомобиль «№, приезжал на нем в офис. С апреля 2015 года ФИО13 стал задерживать заработную плату, перестал платить арендную плату за офис и появляться в нем. В мае 2015 года они уволились в связи с невыплатой заработной платы;

- протоколом выемки от 28.05.2016 г. у потерпевшей Потерпевший №2 договора №1-0000029 о передаче личных сбережений члена КПК <данные изъяты>» от 18.02.2015 г., расчета по документу к указанному договору, членского билета № 9 <данные изъяты>», пяти квитанций к приходным кассовым ордерам: о принятии вклада в сумме 100 000 рублей, о принятии паевого взноса в сумме 100 рублей, о принятии взноса в резервный фонд в сумме 20 рублей, о принятии вступительного взноса в сумме 20 рублей, о принятии членского взноса сберегателя в сумме 240 руб. (т. 8 л.д. 25-28);

- протоколом выемки от 28.05.2016 г. у потерпевшего Потерпевший №3 договора №1-0000030 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>

<данные изъяты>» от 18.02.2015г., расчета по документу к указанному договору, членского билета № 10 <данные изъяты>», 5 квитанций к приходным кассовым ордерам: о принятии вклада в сумме 50 000 рублей, о принятии паевого взноса в сумме 100 рублей, о принятии взноса в резервный фонд в сумме 20 рублей, о принятии вступительного взноса в сумме 20 рублей, о принятии членского взноса сберегателя в сумме 240 руб. (т. 8 л.д. 60-63);

- протоколом выемки от 04.06.2016 г. у потерпевшего Потерпевший №4 договора №1-0000028 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 17.02.2015, расчета по документу к указанному договору, членского билета № 8 <данные изъяты>», 5 квитанций к приходным кассовым ордерам: о принятии вклада в сумме 30 000 рублей, о принятии паевого взноса в сумме 100 рублей, о принятии взноса в резервный фонд в сумме 20 рублей, о принятии вступительного взноса в сумме 20 рублей, о принятии членского взноса сберегателя в сумме 240 руб. (т. 8 л.д. 91-96);

- протоколом выемки от 28.05.2016 г. у потерпевшего Потерпевший №1 договора №1-0000031 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 24.02.2015, расчета по документу к указанному договору, членского билета № 11 <данные изъяты>», 6 квитанций к приходным кассовым ордерам: о принятии вклада в сумме 620 000 рублей, о принятии вклада в сумме 630 000 рублей, о принятии паевого взноса в сумме 100 рублей, о принятии взноса в резервный фонд в сумме 20 рублей, о принятии вступительного взноса в сумме 20 рублей, о принятии членского взноса сберегателя в сумме 240 руб. (т. 8 л.д. 126-130);

- протоколом выемки от 04.06.2016г. у потерпевшего Потерпевший №6 договора №1-0000033 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 06.03.2015, расчета по документу к указанному договору, членского билета № 13 <данные изъяты>», 5 квитанций к приходным кассовым ордерам: о принятии вклада в сумме 30 000 рублей, о принятии паевого взноса в сумме 100 рублей, о принятии взноса в резервный фонд в сумме 20 рублей, о принятии вступительного взноса в сумме 20 рублей, о принятии членского взноса сберегателя в сумме 240 руб. (т. 8 л.д. 191-195);

- протоколом выемки от 01.07.2016 г. у потерпевшего Потерпевший №7, договора №1-0000037 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 27.04.2015, расчета по документу к указанному договору, членского билета № 16 <данные изъяты>», 5 квитанций к приходным кассовым ордерам: о принятии вклада в сумме 9 600 рублей, о принятии паевого взноса в сумме 100 рублей, о принятии взноса в резервный фонд в сумме 20 рублей, о принятии вступительного взноса в сумме 20 рублей, о принятии членского взноса сберегателя в сумме 240 руб. (т. 8 л.д. 215-218);

- протоколом выемки от 29.06.2016 г. у потерпевшей Потерпевший №8 договора №1-0000038 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>, расчета по документу к указанному договору, членского билета № 11 <данные изъяты>», 5 квитанций к приходным кассовым ордерам: о принятии вклада в сумме 50 000 рублей, о принятии паевого взноса в сумме 100 рублей, о принятии взноса в резервный фонд в сумме 20 рублей, о принятии вступительного взноса в сумме 20 рублей, о принятии членского взноса сберегателя в сумме 240 руб. (т. 9 л.д. 13-16);

- протоколом выемки от 13.07.2016 г. в МИФНС России № 12 по Воронежской

области регистрационного дела <данные изъяты>» (т. 9 л.д. 52-56);

- протоколом выемки от 14.07.2016г. в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа бухгалтерской и налоговой отчетности <данные изъяты>» (т. 9 л.д. 66-69);

- протоколом выемки от 05.08.2016 г. в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» юридического (банковского) дела <данные изъяты>» (т. 9 л.д. 71-75);

- протоколом выемки от 14.09.2016 г. у свидетеля Свидетель№17 оптического диска, содержащего фотографии расходных кассовых ордеров <данные изъяты>» (т. 9 л.д. 184-186);

- протоколом осмотра предметов от 24.09.2016г., в ходе которого осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 (т. 9 л.д. 34-43);

- протоколом осмотра документов от 14.09.2016 г., изъятых в ходе выемки в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», МИФНС № 12 по Воронежской области, ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа (т. 9 л.д.76-81);

- протоколом осмотра предметов от 14.09.2016 г. - оптического диска, изъятого у свидетеля Свидетель№17 В ходе осмотра установлено, что диск содержит информацию в виде фотографий десяти расходный кассовых ордеров <данные изъяты>», на основании которых ФИО13 получил денежные средства от кредитных специалистов <данные изъяты> по основанию «взнос наличных в банк» (т. 9 л.д. 187-189);

- выпиской по операциям на счете №<данные изъяты>» за период с 20.01.2015г. по 14.03.2016г., согласно которой остаток по счету на начало периода 00 рублей 00 копеек, сумма по дебету счета за период 1200 рублей 00 копеек, сумма по кредиту счета за период 2 400 рублей, остаток по счету на конец периода 1200 руб. 00 коп. (т. 7 л.д. 121);

- выпиской по операциям на счете №<данные изъяты>», согласно которой остаток по счету на начало периода 00 рублей 00 копеек, сумма по дебету счета за период 310 775 рублей 91 копейка, сумма по кредиту счета за период 310 775 рублей 91 копейка, остаток по счету на конец периода 00 руб. 00 коп. (т. 7 л.д. 122-125);

- постановлением о признании предметов и документов вещественными доказательствами - документов, изъятых: у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 (т. 9 л.д. 44-46);

- постановлением о признании предметов и документов вещественными доказательствами - регистрационного дела <данные изъяты>», изъятого в МИФНС России № 12 по Воронежской области, бухгалтерской и налоговой отчетностью <данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа, юридическим делом <данные изъяты>», изъятым в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» (т. 9 л.д. 82);

- постановлением о признании предметов вещественными доказательствами - оптического диска, содержащего фотографии 10 расходных кассовых ордеров <данные изъяты>

<данные изъяты>, изъятых у свидетеля Свидетель№17 (т. 9 л.д. 190-191).

Кроме того в ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели, которые сообщили:

ФИО9 о том, что он работал <данные изъяты>. В феврале 2015 г. на завод приехал ФИО13, который сообщил, что он является собственником завода. На протяжении трех месяцев он завозил строительные материалы, им по указанию ФИО13 были приглашены строители, которые выполняли ремонтные работы. В конце августа 2015 г. он по просьбе ФИО13 нанял грузовой автомобиль, на котором ездил в <адрес>, где получил паровой котел и горелку, которые привез на завод;

ФИО8 о том, что примерно в сентябре 2015 г. по просьбе ФИО9 на принадлежащем ему грузовом автомобиле из <адрес> молочный завод привозил паровой котел и дизельную горелку;

Свидетель№11 о том, что в мае 2015 г. по просьбе ФИО13, с которым встречалась в тот период времени, участвовала в заключении сделки купли-продажи <адрес> молочного завода. Она являлась представителем <данные изъяты>», который продал ФИО13 завод, хотя никакого отношения к данному обществу не имела. Документы она не читала и подписала их по просьбе ФИО13 В сентябре 2015 г. ФИО13 завод был продан ее матери ФИО7 за 18 млн. рублей, фактически деньги ее матерью ФИО13 не передавались. Все это было сделано по просьбе ФИО13, с какой целью, она не знает. Кроме того пояснила, что в марте 2015 г. она приобрела в магазине подержанных автомобилей автомобиль №» за 380000 рублей, частично на его покупку деньги давала ее мать, ФИО13 материального участия в приобретении машины не принимал. В сентябре 2015 г. ФИО13 в связи с финансовыми проблемами съехал со съемного жилья и до декабря 2015 г. проживал в их квартире. В это же время он продал свой автомобиль «№» ее матери, которым она пользуется до настоящего времени;

ФИО7 о том, что в сентябре 2015 г. она купила у ФИО13 его автомобиль «№» за 230000 рублей, за который расплатилась имевшимися у нее сбережениями, а также деньгами от продажи своего старого автомобиля. В этот же период времени она по просьбе ФИО13 заключила с ним фиктивную сделку купли-продажи <адрес> молочного завода за 18 млн. рублей. Фактически денег она ФИО13 не передавала, так как их у нее не было. В декабре 2015 г. договор был переоформлен на ФИО10, от которого она денег также не получала. Для чего ФИО13 необходимо было оформлять эти сделки, она не знает;

ФИО10 о том, что в декабре 2015г. от своего дальнего родственника ФИО13 узнал о продаже <адрес> молочного завода. Он решил его приобрести, так как хотел заняться производством молочной продукции. Он купил у ФИО7 за 18 млн. рублей данный завод. По данной сделке он реально расплатился с продавцом, заняв деньги у своих родственников и, вложив свои сбережения. Впоследствии в регистрации завода ему было отказано.

Указанные свидетели очевидцами преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО13, не являлись, информацией о совершенных преступлениях не располагают, исследованные письменные доказательства об изложенных выше обстоятельствах, также не имеют доказательственного значения по предъявленному ФИО13 обвинению.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства виновности подсудимого ФИО13 в совершении преступлений, суд находит их допустимыми, достоверными, относящимися к предъявленному обвинению, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Суд считает достоверно установленным, что ФИО13, заключая с Потерпевший№1» контракт на экспорт товаров, предусматривающий поставку сухого обезжиренного молока, не имел намерения исполнять свои обязательства, ввел в заблуждение генерального директора ООО ФИО2, убедив ее, что является производителем данной продукции, имеет реальные возможности исполнить обязательства, предоставив имевшиеся у него образцы сухого обезжиренного молока, как образцы производимой им продукции, с целью придания своим действиям легитимного характера приобрел менее ценный товар - сыворотку молочную сухую подсырную, которую поставил от имени <данные изъяты>», предварительно переклеив на мешках с продукцией ярлыки, в которых изменено наименование продукта на сухое обезжиренное молоко, приложил фиктивные сертификат соответствия и удостоверение о качестве с указанием своего общества, как производителя продукции, получив обманным путем денежные средства в особо крупном размере на сумму 18368000 рублей.

Суд относится критически к показаниям подсудимого ФИО13 о том, что у него не было умысла на обман потерпевших, пайщиков <данные изъяты>», и на завладение их денежными средствами, расценивает данные показания, как способ защиты и желание избежать ответственность за совершенное преступление.

Судом также достоверно установлено, что ФИО13, имея многочисленные долговые обязательства, искал способы быстрого получения денежных средств. Создавая указанный кооператив, ФИО13 не располагал денежными средствами для выплаты высокой процентной ставки пайщикам, а обещание выплаты процентов в размере, существенно превышающем банковские ставки, было направлено на привлечение денежных средств населения. Кроме того, обещания ФИО13 возврата денежных средств с учетом высокой процентной ставки за счет прибыли, полученной от развития молочного производства, также являются не состоятельными, поскольку ФИО13 на тот момент производством молочной продукции не занимался, не имел производственных помещений для выпуска молочной продукции<адрес> молочный завод им был приобретен в мае 2015 г. в разрушенном и не действующем состоянии, поэтому заниматься на нем выпуском какой-либо продукции и получать от этого прибыль, он не мог, в связи с чем обещание пайщикам о возврате им денежных средств с учетом процентной ставки не было реально обеспечено денежной массой и являлось обманом.

Действия подсудимого ФИО13 суд квалифицирует:

- по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший№1» в соответствии с требованиями ст. 9 УК РФ по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), так как данное преступление совершено до 12 июня 2015 г., как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

- по эпизоду в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимым ФИО13 совершены умышленные преступления средней тяжести и тяжкое, ранее он не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка, что суд наряду с частичным возмещением ущерба по второму эпизоду обвинения

признает, как смягчающие наказание обстоятельства. Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Преследуя цель исправления осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, с учетом не возмещенного ущерба по первому эпизоду обвинения и чакстично не возмещенного ущерба по второму эпизоду обвинения, суд считает возможным исправление подсудимого ФИО13 лишь в условиях изоляции от общества и не находит оснований для назначения наказания с применением ст. 64, 73 УК РФ, однако с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, исков, считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом степени общественной опасности и фактических обстоятельств, совершенных ФИО13 преступлений, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, не имеется.

В стадии судебного разбирательства представителем потерпевшего Потерпевший№1 гражданским истцом ФИО1. поддержаны исковые требования, предъявленные к ФИО13 на предварительном следствии, уточненные в судебном заседании на сумму 24342905 рублей, которые состоят из: суммы причиненного ущерба за минусом суммы, полученной от реализации молочной сыворотки 15951377 руб. (18368000 руб. – 2416623 руб.), налога на добавленную стоимость 2212977 руб., пени 5510400 руб., дополнительных расходов (стоимость экспертизы, лабораторных исследований, сборы за простой вагонов, аренда складских помещений) 668151 руб.

Подсудимый ФИО13 исковые требования признал частично, в части возмещения основного ущерба за минусом 6,5 млн. руб., потраченных им на приобретение сыворотки и расходов, понесенных на исследование продукции в размере 30000 рублей. В остальной части иск не признает.

На предварительном следствии также были заявлены исковые требования потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №7 В ходе судебного разбирательства указанным потерпевшим ФИО13 возмещен причиненный ущерб в полном объеме, в связи с чем потерпевшими представлены заявления от отсутствии претензий материального характера. Потерпевшими Потерпевший №6 и Потерпевший №1 на предварительном следствии заявлены исковые требования соответственно на сумму 30380 руб. и 1250380 руб. В судебном заседании потерпевшие поддержали исковые требования и просили их удовлетворить в полном объеме.

Подсудимый ФИО13 исковые требования потерпевших признал и сообщил, что намерен возместить причиненный ущерб.

Суд находит исковые требования потерпевших Потерпевший №6 и Потерпевший №1 обоснованными и подлежащими удовлетворению. Иск в пользу Потерпевший №1 подлежит удовлетворению за минусом выплаченных ему на предварительном следствии 100000 руб.

Исковые требования Потерпевший№1» суд находит обоснованными, мотивированными, размер ущерба подтвержден представленными документами, в связи с чем подлежит удовлетворению в полном объеме. Заявление подсудимого ФИО13 об уменьшении суммы иска на сумму, затраченную им на приобретение молочной

сыворотки, является необоснованным, не подлежащим удовлетворению, поскольку контрактом не предусматривалась поставка данной продукции и указанные затраты понесены подсудимым необоснованно.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО13 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО13 назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО13 до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 25 апреля 2018 г., засчитав в отбытый срок время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и содержания в ИВС с 23 по 25 декабря 2015 г. включительно.

Взыскать со ФИО13 в возмещение причиненного материального ущерба в пользу:

Потерпевший №6 30380 (тридцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек;

Потерпевший №1 1150380 (один миллион сто пятьдесят тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек;

Потерпевший№1» 24342905 рублей (двадцать четыре миллиона триста сорок две тысячи девятьсот пять) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- один пакет поставленного <данные изъяты>» товара, хранящийся на складе вещественных доказательств ГУ МВД России по Воронежской области (т. 2 л.д. 136, 137) – уничтожить;

- копия сертификата соответствия № C-RU.АГ83.В.00445, копия сертификата соответствия, копия удостоверения о качестве № 35 от 10.04.2015, копия удостоверения о качестве № 34 от 08.04.2015, этикетки с надписью «сухое обезжиренное молоко ГОСТ Р 52791-2007» в двух экземплярах, оригиналы сопроводительных документов на поставленный товар в виде двух накладных хранятся при уголовном деле (т. 2 л.д. 136) – хранить при уголовном деле;

- регистрационное дело <данные изъяты>», изъятое 24.02.2016 в ходе выемки в МИ ФНС России № 1 по Калининградской области хранятся при уголовном деле (т. 2 л.д. 206) - возвратить по принадлежности;

- юридическое дело <данные изъяты>», изъятое 08.08.2016 в ходе выемки в АО АКБ «Экспресс-Волга», хранится при уголовном деле (т.2 л.д. 235) - возвратить по принадлежности;

- регистрационное дело <данные изъяты> изъятое 27.07.2016 г. в ходе

выемки в МРИ ФНС № 1 по Калининградской области, хранится при уголовном деле (т. 2 л.д. 248) - возвратить по принадлежности;

- документы, касающиеся исполнения договора поставки № 174 между <данные изъяты>» и <данные изъяты> изъятые 18.07.2016 в ходе выемки в <данные изъяты>» хранятся при уголовном деле (т. 3 л.д. 90) – возвратить <данные изъяты>»;

- документы, касающиеся исполнения договора № 2015/к-03 от 17.03.2015 оказания складских услуг между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», изъятые 18.07.2016 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1 хранятся при уголовном деле (т.3 л.д. 203) – возвратить <данные изъяты>»;

- самоклеящиеся ярлыки с названием «Сухое обезжиренное молоко ГОСТ Р 52791-2007» в количестве 145 штук, хранятся при уголовном деле (т.3 л.д. 221) - уничтожить;

- агентский договор № 5 на организацию перевозок ж/д транспортом от 30.03.2015, акт № 837 от 29.05.2015, хранятся при уголовном деле ( т. 4 л.д. 79) – хранить при уголовном деле;

- копия сертификата соответствия № С BY AE 05 B01149, два идентичных сертификата соответствия № C –RU.АГ83.В.00445, хранятся при уголовном деле (т. 4 л.д. 136) - хранить при уголовном деле;

- печать <данные изъяты>», печать <данные изъяты>», контракт на экспорт товаров № 18 от 28.01.2015, спецификация №1 от 28.01.2015 к контракту на экспорт товаров № 18 от 28.01.2015, спецификация №2 от 28.01.2015 к контракту на экспорт товаров № 18 от 28.01.2015, договор № 1 – 0000035 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 03.04.2015 г, договор № 1 – 0000037 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты> от 27.04.2015 г., договор № 1 – 0000038 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 27.05.2015 г., договор № 1 – 0000033 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 06.03.2015 г., договор № 1 – 0000031 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 24.02.2015 г., договор № 1 – 0000030 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты>» от 18.02.2015 г., договор № 1 – 0000029 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты> от 18.02.2015 г., договор № 1 – 0000028 о передаче личных сбережений члена <данные изъяты> от 17.02.2015 г., договор № 2014/35 от 03.12.2014 об оказании услуг по созданию КПК, хранятся при уголовном деле (т. 4 л.д. 168-170) – хранить при уголовном деле;

- автомобиль «№, хранится на основании расписки у свидетеля Свидетель№11 (т. 4 л.д. 162,199) – возвратить Свидетель№11;

- автомобиль марки «№, хранится на основании сохранной расписки у свидетеля ФИО7 (т. 4 л.д. 211, 230) – возвратить ФИО7;

- счет на оплату № 136 от 13.03.2015, счет-фактура № 156 от 14.04.2015, товарная накладная № 156 от 14.04.2015, договор купли – продажи № 44/15 от 10.03.2015 с 3 приложениями, счет на оплату № 228 от 10.04.2015, договор на оказание услуг № 36 от 10.04.2015, товарная накладная 3 156 от 14.04.2015, договор на оказание услуг № 36 от 10.04.2015, доверенность от 15.09.2015, заявление на изменение грузополучателя хранятся при уголовном деле (т. 5 л.д. 12) – хранить при уголовном деле;

- оборудование в форме цилиндра, серого цвета с техническими отверстиями (паровой котел) на основании расписки ФИО11 хранится по адресу <адрес>

<адрес> (т. 5 л.д. 36, 40) – возвратить ФИО13;

- договор купли-продажи от 01.06.2012 с актом приема-передачи от 01.06.2012, договор купли-продажи от 15.12.2015, передаточный акт от 15.12.2015, доверенность от 07.04.2015, решение <данные изъяты>» от 07.04.2015, договор купли-продажи от 08.04.2015 и передаточный акт от 08.04.2015, договор купли-продажи от 23.09.2015 и передаточный акт от 23.09.2015 изъятые 23.12.2015 в ходе выемки в помещении межмуниципального отдела по <адрес> Управления росреестра по Воронежской области, хранятся при уголовном деле ( т. 5 л.д. 86) –хранить при уголовном деле;

- диск CD-R «Smartbay», 700 Mb, 80 min, № 2570с (s/n 9247F0211-06249C11), содержащий файл с записью телефонных переговоров ФИО13 и ФИО7 хранится при уголовном деле (т. 5 л.д. 113) – хранить при уголовном деле;

- регистрационное дело <данные изъяты>», изъятое 21.12.2015 в ходе выемки в МИ ФНС № 12 по Воронежской области по адресу <...> (т. 5 л.д. 144 ) – возвратить по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе выемки 28.05.2016 в кабинете № 211 СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области у потерпевшей Потерпевший №2, документы, изъятые в ходе выемки 28.05.2016 в кабинете № 211 СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области у потерпевшего Потерпевший №3, документы, изъятые в ходе выемки 04.06.2016 на лестничном марше возле входной двери <адрес> у потерпевшего Потерпевший №4, документы, изъятые в ходе выемки 28.05.2016 в кабинете № 211 СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области у потерпевшего Потерпевший №1, документы, изъятые в ходе выемки 04.06.2016 на лестничном марше, возле входной двери в <адрес>, расположенного на <адрес> у потерпевшего Потерпевший №6, документы, изъятые 01.07.2016 в кабинете № 211 СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области у потерпевшего Потерпевший №7, документы, изъятые 29.06.2016 в кабинете № 211 СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области у потерпевшей Потерпевший №8, хранятся при уголовном деле (т. 9 л.д. 44-46) – хранить при уголовном деле;

- регистрационное дело <данные изъяты>», изъятое 13.07.2016 в ходе выемки в кабинете № 101 МИ ФНС России № 12 по Воронежской области, по адресу <...>, бухгалтерская и налоговая отчетность <данные изъяты>», изъятая 14.07.2016 в ходе выемки в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу <...>, юридическое дело <данные изъяты>», изъятое 05.08.2016 в ходе выемки в кабинете № 501 ЦЧБ ПАО «Сбербанк», по адресу <...>, хранятся при уголовном деле (т. 9 л.д. 82) – возвратить по принадлежности;

- оптический диск, содержащий фотографии 10 расходных кассовых ордеров <данные изъяты>», изъятый 14.09.2016 в ходе выемки у свидетеля Свидетель№17 (т. 9 л.д. 190-191) – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным ФИО13 в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий