Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в помещении Железнодорожного районного суда г.ФИО2 в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Орёл, , имеющего высшее образование, разведенного, воспитывающего малолетнего ребенка, работающего финансовым директором ООО «Цохи», военнообязанного, не судимого, обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 похитил чужое имущество путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, в особо крупном размере.

ФИО1, в период совершения преступления имевший фамилию ФИО3 и сменивший ее 06.11.2018 совершил хищение денежных средств, принадлежащих Акционерному обществу «Орелгортеплоэнерго» ИНН <***> (далее по тексту АО «Орелгортеплоэнерго»), имевшего в период совершения преступления организационно-правовою форму открытое акционерное общество до 01.12.2016 (далее ОАО «Орелгортеплоэнерго»), путем злоупотребления доверием руководства ОАО «Орелгортеплоэнерго», в период с 03.03.2016 по 04.02.2017 при следующих обстоятельствах.

ФИО1 являлся согласно решению № 9 от 10.09.2015 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «321 военно-строительное управление» № (далее по тексту ООО «321 ВСУ») Свидетель №1, обладавшего полномочиями единственного участника общества до 23.06.2016, и приказу № 2 от 10.09.2015, изданному генеральным директором, с 10.09.2015 генеральным директором ООО «321 ВСУ», осуществлял свою трудовую деятельность на основании устава ООО «321 ВСУ», утвержденного решением № 10 единственного участника общества от 12.11.2015 и решением единственного участника общества № 17 от 02.06.2016, трудового договора с генеральным директором ООО «321 ВСУ» от 10.09.2015, и был наделен как генеральный директор данного общества следующими полномочиям:

- в соответствии с п.п. 1 п. 8.2 устава общества от 12.11.2015 без доверенности действовать от имени общества, предоставлять его интересы и совершать сделки; причем любые сделки в размере до 100 000 руб. совершаются без одобрения участников общества, а любые сделки в размере свыше 100 000 руб. могут быть совершены исключительно после одобрения участников общества, оформленного в виде протокола (решения), подписанного участниками общества;

- в соответствии с п.п. 2 п. 8.2 устава общества от 12.11.2015 выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- в соответствии с п.п. 3 п. 8.2 устава общества от 12.11.2015 издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- в соответствии с п.п. 4 п. 8.2 устава общества от 12.11.2015 осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом к компетенции общего собрания участников общества;

- в соответствии с п. 8.1 устава общества от 12.11.2015 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников общества сроком на 3 года;

- в соответствии с п. 23.1 устава общества от 02.06.2016 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор;

- в соответствии с п. 23.6 устава общества от 02.06.2016 без доверенности действовать от имени общества, в том числе совершать сделки от имени общества. Сделки, требующие в соответствии с требованиями действующего законодательства и ст. 17 указанного устава для совершения решений общего собрания участников общества, могут совершаться генеральным директором общества только при наличии соответствующих решений. Выдавать доверенности на право представительства от имени общества. Распоряжаться имуществом общества в пределах, определенных указанным уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Принимать на работу и увольнять с работы сотрудников. Без доверенности представлять общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Организовывать бухгалтерский учет и отчетность. Открывать расчетные, валютные и иные счета общества в банковских учреждениях, заключать договоры и иные сделки, выдавать доверенности от имени общества;

- в соответствии с п. 2.2. трудового договора от 10.09.2015 организовывать выполнение решений общего собрания участников общества, осуществлять строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, организовывать производственно-хозяйственную деятельность структурных подразделений общества и эффективное взаимодействие дочерних хозяйственных обществ, контролировать и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов и других структурных подразделений общества, обеспечивать выполнение обязательств общества перед контрагентами по предпринимательским договорам;

- в соответствии с п. 2.3. трудового договора от 10.09.2015 самостоятельно в пределах своей компетенции, решать все вопросы производственно-хозяйственной деятельности общества. Без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы во всех органах государственной власти и местного самоуправления, организациях, предприятиях и учреждениях любых форм собственности. Совершать сделки; причем любые сделки в размере до 100 000 руб. совершаются без одобрения участников общества, а любые сделки в размере свыше 100 000 руб. могут быть совершены исключительно после одобрения участников общества, оформленного в виде протокола (решения), подписанного участниками общества. Выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия. В пределах своей компетенции принимать решение о расходовании средств общества, в том числе создаваемых обществом фондов и резервов. Распоряжаться любым имуществом общества, кроме случаев, когда решение подобных вопросов относится к компетенции общего собрания участников общества. Открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывать платежные документы. Подписывать платежные, финансовые и иные исходящие документы. Издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. Давать указания и распоряжения по всем вопросам текущей деятельности общества, осуществлять контроль за их исполнением.

Кроме того, с 23.06.2016 ФИО1 также стал единственным участником ООО «321 ВСУ», что позволило ему принимать единолично решения, отнесенные ст. 17 устава общества от 02.06.2016 непосредственно к компетенции общего собрания участников общества, а именно принимать решения об одобрении крупных сделок, в соответствии с ст. 27 указанного устава, п.п. 14 п. 17.2, и принятии решений о распределении чистой прибыли общества между участниками общества в соответствии с п.п. 6 п. 17.2.

Таким образом, ФИО1 в период с 03.03.2016 по 04.02.2017, являясь генеральным директором, то есть единоличным исполнительным органом, с 23.06.2016 единственным участником ООО «321 ВСУ», постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «321 ВСУ», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Так, у ФИО1 не позднее 03.03.2016 возник умысел, направленный на совершение ряда тождественных действий, составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление и имеющих общую цель - хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Орелгортеплоэнерго» путем злоупотребления доверием руководства ОАО «Орелгортеплоэнерго» посредством заключения гражданско-правовых договоров (договоры процентного займа, договор подряда) без намерения исполнять условия договоров процентного займа по возврату денежных средств полностью, а по договору подряда без намерения выполнять работы на полную сумму оплаты, последующего незаконного завладения и распоряжения денежными средствами, выделяемыми ОАО «Орелгортеплоэнерго» в рамках исполнения указанных договоров, достоверно зная об отсутствии у ООО «321 ВСУ» денежных средств для погашения займов.

При совершении преступления ФИО1, используя служебное положение генерального директора ООО «321 ВСУ», воспользовался тем, что с генеральным директором ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 у него сложились доверительные отношения в связи с наличием у ООО «321 ВСУ» заключенных государственных контрактов и имеющимися между ООО «321 ВСУ» и ОАО «Орелгортеплоэнерго» иными заключенными гражданско-правовыми договорами, обязательства по которым ООО «321 ВСУ» выполняло, и ФИО1 создавал впечатление добросовестного контрагента.

В частности, Шлейхер, действуя из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия генерального директора ООО «321 ВСУ», 03.03.2016 в рабочее время с 09 до 18 часов в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...> в нарушение порядка совершения крупных сделок в ООО «321 ВСУ» установленного п.п. 1 п. 8.2 устава общества от 12.11.2015 и п. 2.3 трудового договора от 10.09.2015, т.е. без одобрения сделки единственным участником ООО «321 ВСУ» Свидетель №1, злоупотребляя доверием Свидетель №2, путем личного подписания заключил от лица ООО «321 ВСУ» с ОАО «Орелгортеплоэнерго», не осведомленного о совершаемом ФИО1 преступлении, договор процентного займа № 030316 от 03.03.2016 на сумму 7 000 000 рублей со сроком возврата до 04.05.2016 под 16% годовых, в котором для придания законности совершаемым действиям, внес в п. 1.2. заведомо ложные сведения о получении указанных денежных средств для исполнения ООО «321 ВСУ» обязательств в качестве генподрядчика по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд № 1-ЗД от 03.04.2012, заведомо не намереваясь направлять денежные средства на указанные цели и осуществлять возврат заемных денежных средств.

Кроме этого, с целью придания законности совершаемым действиям, и формирования перед займодавцем ОАО «Орелгортеплоэнерго» видимости платёжеспособности у ООО «321 ВСУ», а также якобы в обеспечение возврата денежных средств, выдаваемых по договору процентного займа № 030316 от 03.03.2016, ФИО1, путем личного подписания от имени ООО «321 ВСУ» заключил с ОАО «Орелгортеплоэнерго» договор залога от 03.03.2016, согласно которому ООО «321 ВСУ» передавало в залог ОАО «Орелгортеплоэнерго» право требования ООО «321 ВСУ» к казенному учреждению Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» (далее КУ ОО «Орелгосзаказчик») по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд № 1-ЗД от 03.04.2012, возникшие у ООО «321 ВСУ» по состоянию на 03.03.2016, в части требования денежных средств, поступающих в качестве оплаты работ по государственному контракту, которого ООО «321 ВСУ» в действительности не имело, т.к. оплата по контракту № 1-ЗД от 03.04.2012 КУ ОО «Орелгосзаказчик» была фактически произведена в адрес ООО «321 ВСУ» еще в 2015 году и по данному контракту ООО «321 ВСУ» отрабатывало имеющуюся у него кредиторскую задолженность перед КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Также ФИО4 заключил лично, как гражданин Российской Федерации с ОАО «Орелгортеплоэнерго» путем личного подписания договор поручительства от 03.03.2016 о его солидарной ответственности с ООО «321 ВСУ» по возврату заемных денежных средств в ОАО «Орелгортеплоэнерго», при условии невозможности возврата денежных средств ООО «321 ВСУ», однако исполнять данные обязательства не намеревался, при этом, являясь генеральным директором ООО «321 ВСУ», достоверно знал об отсутствии у ООО «321 ВСУ» денежных средств для погашения займа и отсутствии у него в личной собственности имущества для исполнения обязательств.

После заключения указанных договоров 03.03.2016 в рабочее время с 09 до 18.00 часов во исполнение условий оплаты по договору процентного займа № 030316 от 03.03.2016 сотрудниками бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго», неосведомленными о совершаемом преступлении ФИО1, находящимися в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, посредством использования системы «Клиент-Банк» было осуществлено согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ОАО «Орелгортеплоэнерго» № открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД по адресу: <...>, лит. Д, денежных средств в сумме 7 000 000 руб.

После совершения указанной банковской операции, при поступлении денежных средств в сумме 7 000 000 руб. на расчетный счет ООО «321 ВСУ» ФИО1 противоправно завладел ими и получил беспрепятственную возможность распоряжаться по своему усмотрению. ФИО1 в нарушение п. 8.2.2, договора процентного займа № 030316 от 03.03.2016 для исполнения ООО «321 ВСУ» обязательств, как генподрядчика по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд № 1-ЗД от 03.04.2012 указанные денежные средства не направил, а в период с 04.03.2016 по 04.04.2016 в рабочее время с 09 до 18 часов, находясь в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить их с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №. открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) №, открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д, где он также являлся коммерческим директором и фактически руководил деятельностью общества лично и через подконтрольного ему генерального директора и единственного участника общества ФИО5, в том числе имел возможность распоряжения денежными средствами.

- 04.03.2016 денежные средства в сумме 4 000 000 руб. согласно платежному поручению № 193 от 04.03.2016 якобы в качестве оплаты по договору поставки оборудования № 151209 от 09.12.2015,

- 15.03.2016 денежные средства в сумме 500 000 руб. согласно платежному поручению № 224 от 15.03.2016 якобы в качестве частичной оплаты по договору поставки материалов № 151214 от 14.12.2015,

- 04.04.2016 денежные средства в сумме 2 500 000 руб. согласно платежному поручению № 296 от 04.04.2016 якобы в качестве оплаты по договору поставки материалов № 151214 от 14.12.2015, так ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, на иные не предусмотренные договором процентного займа личные цели.

Продолжая действия по сокрытию совершаемого преступления и придания законности совершаемым действиям, действуя якобы в обеспечение возврата денежных средств, выданных ОАО «Орелгортеплоэнерго» по договору процентного займа № 030316 от 03.03.2016 ФИО1, находясь в офисе по местонахождению ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...> в рабочее время с 09 до 18 часов в указанные ниже даты заключил лично, как генеральный директор ООО «321 ВСУ» путем подписания с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице генерального директора ФИО6 дополнительные соглашения: 04.05.2016 - № 1 от 04.05.2016, 04.07.2016 - № 2 от 04.07.2016, 03.10.2016 - № 3 от 03.10.2016 к договору процентного займа № 030316 от 03.03.2016, № 1 к договору поручительства от 03.03.2016, согласно которым срок возврата денежных средств, полученных им по указанному договору в сумме 7 000 000 руб. последовательно продлевался до 04.07.2016, 04.10.2016, 04.02.2017, тем самым ФИО1, не имея намерения и возможности возвращать похищенные заемные денежные средства, пытался отсрочить их возврат и избежать привлечения к уголовной ответственности.

В период с 03.03.2016 по 04.02.2017 ФИО1 незаконно полученные им денежные средства как генеральным директором ООО «321 ВСУ» в сумме 7 000 000 руб. по договору процентного займа № 030316 от 03.03.2016, а также причитающиеся проценты за пользование займом в сумме 722 185,80 руб. в указанные сроки возврата денежных средств, то есть до 04.05.2016, 04.07.2016, 04.10.2016, 04.02.2017 не вернул ОАО «Орелгортеплоэнерго», а похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая преступление, ФИО1 24.03.2016 в рабочее время с 09 до 18 часов в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, в нарушение порядка совершения крупных сделок в ООО «321 ВСУ» установленного п.п. 1 п. 8.2 устава общества от 12.11.2015 и п. 2.3 трудового договора от 10.09.2015, т.е. без одобрения сделки единственным участником ООО «321 ВСУ» Свидетель №1, злоупотребляя доверием Свидетель №2, путем личного подписания заключил от лица ООО «321 ВСУ» с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице его генерального директора Свидетель №2, не осведомленного о совершаемом ФИО1 преступлении, договор процентного займа № 240316 от 24.03.2016 на сумму 3 000 000 руб. со сроком возврата до 25.06.2016 под 16% годовых, в котором для придания законности совершаемым действиям, внес в п. 1.2. указанного договора заведомо ложные сведения о предоставлении указанных денежных средств для исполнения ООО «321 ВСУ» обязательств в качестве генподрядчика по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд № 1-ЗД от 03.04.2012, заведомо не намереваясь направлять денежные средства на указанные цели и осуществлять возврат заемных денежных средств.

Кроме этого, с целью придания законности совершаемым действиям, и формирования перед займодавцем ОАО «Орелгортеплоэнерго» видимости якобы имеющейся платёжеспособности у ООО «321 ВСУ», а также якобы в обеспечение возврата денежных средств, выдаваемых по договору процентного займа № 240316 от 24.03.2016 ФИО1, с целью убеждения в добропорядочности намерений по возврату займа, путем личного подписания от имени ООО «321 ВСУ» заключил с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице его генерального директора Свидетель №2 договор залога от 24.03.2016, согласно которому ООО «321 ВСУ» передавало в залог ОАО «Орелгортеплоэнерго» право требования ООО «321 ВСУ» к КУ ОО «Орелгосзаказчик» по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд № 1-ЗД от 03.04.2012, возникшее у ООО «321 ВСУ» по состоянию на 24.03.2016, в части требования денежных средства, поступающих в качестве оплаты работ по государственному контракту, которого ООО «321 ВСУ» в действительности не имело, т.к. оплата по контракту № 1-ЗД от 03.04.2012 КУ ОО «Орелгосзаказчик» была фактически произведена в адрес ООО «321 ВСУ» еще в 2015 году и по данному контракту ООО «321 ВСУ» отрабатывало имеющуюся у него кредиторскую задолженность перед КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Также ФИО1 заключил лично как гражданин Российской Федерации с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице его генерального директора Свидетель №2 путем личного подписания договор поручительства от 24.03.2016 о его солидарной ответственности с ООО «321 ВСУ» по возврату заемных денежных средств в ОАО «Орелгортеплоэнерго», при условии невозможности возврата денежных средств ООО «321 ВСУ», однако исполнять данные обязательства не намеревался, при этом, являясь генеральным директором ООО «321 ВСУ», достоверно знал об отсутствии у ООО «321 ВСУ» денежных средств для погашения займа и отсутствии у него в личной собственности имущества для исполнения обязательств.

После заключения указанных договоров, 24.03.2016 в рабочее время с 09 до 18 часов во исполнение условий оплаты по договору процентного займа № 240316 от 24.03.2016 сотрудниками бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго», неосведомленными о совершаемом преступлении ФИО1, находящимися в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, посредством использования системы «Клиент-Банк» осуществлено согласно платежному поручению № 195 от 24.03.2016 перечисление с расчетного счета ОАО «Орелгортеплоэнерго» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д денежных средств в сумме 3 000 000 руб.

После совершения банковской операции, при поступлении денежных средств в сумме 3 000 000 руб. на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д ФИО1 противоправно завладел указанными денежными средствами и получил беспрепятственную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Затем ФИО1 похищенные им денежные средства в сумме 3 000 000 руб. в нарушение п. 8.2.2, договора процентного займа № 240316 от 24.03.2016 для исполнения ООО «321 ВСУ» обязательств как генподрядчика по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд № 1-ЗД от 03.04.2012 не направил, а, находясь в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А пом. 82, 25.03.2016 в рабочее время с 09 до18 часов дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» № открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «ЛенКварц» (ИНН <***>) №, открытый в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург по адресу: <...>, 25.03.2019 в сумме 3 000 000 руб. в виде выплаты процентного займа по договору № З-02 от 24.03.2016. Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82 посредством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» № 40702810109100003391, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «ЛенКварц» № в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: <...>, 25.03.2019 в сумме 3 000 000 руб. согласно платежному поручению № 233 от 25.03.2016 в виде выплаты процентного займа по договору № З-02 от 24.03.2016. Так ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению на иные не предусмотренные договором процентного займа личные цели.

Продолжая действия по сокрытию совершаемого преступления и придания законности совершаемым действиям, действуя якобы в обеспечение возможности возврата денежных средств, выданных по договору процентного займа № 240316 от 24.03.2016 ООО 321 «ВСУ» ФИО1 в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...> в рабочее время с 09 до 18часов заключил лично как генеральный директор ООО «321 ВСУ» путем подписания с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице генерального директора Свидетель №2 дополнительные соглашения: 24.06.2016 - № 1 от 24.06.2016, 26.09.2016 - № 2 от 26.09.2016 к договору процентного займа № 240316 от 24.03.2016, согласно которым срок возврата денежных средств, полученных им по указанному договору в сумме 3 000 000 руб. последовательно продлевался до 26.09.2016, 25.01.2017, тем самым ФИО1, не имея намерения и возможности возвращать похищенные заемные денежные средства, пытался отсрочить их возврат и избежать привлечения к уголовной ответственности. В период с 24.03.2016 по 25.01.2017 ФИО1 незаконно полученные им денежные средства от лица ООО «321 ВСУ» в сумме 3 000 000 руб. по договору процентного займа № 240316 от 24.03.2016, а также причитающиеся проценты за пользование займом в сумме 211 475,41 руб. в указанные сроки возврата денежных средств, то есть до 25.06.2016, 26.09.2016, 25.01.2017 не вернул ОАО «Орелгортеплоэнерго», а похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая преступление, ФИО1 11.05.2016 в рабочее время с 09 до 18 часов в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, в нарушение порядка совершения крупных сделок в ООО «321 ВСУ» установленного п.п. 1 п. 8.2 устава общества от 12.11.2015 и п. 2.3. трудового договора от 10.09.2015, т.е. без одобрения сделки единственным участником ООО «321 ВСУ» Свидетель №1, злоупотребляя доверием генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, заключил от лица ООО «321 ВСУ» с ОАО «Орелгортеплоэнерго» договор № 110516-Р от 11.05.2016 на выполнение работ по реконструкции котельной по адресу: <...> «а», на общую сумму 20 176 260 руб., включающую стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, со сроком окончания работ - 01.08.2016, который впоследствии продлен дополнительным соглашением от 29.07.2016 до 30.11.2016., при этом используя доверительные отношения с генеральным директором ОАО «Орелгортеплоэнерго», ФИО1 намеривался противоправно завладеть частью предоплаты в размере не менее 5 644 342,52 руб. и не направлять их на выполнение работ предусмотренных указанным договором, направив на иные цели не связанные с выполнением условий указанного выше договора.

В период с 02.06.2016 по 10.06.2016, ФИО1 в нарушение условий указанного договора, достоверно зная, что согласно п. 2.3. которого цена договора не является окончательной и может быть изменена по соглашению сторон, и в соответствии с п. 2.4 порядок расчетов определяется дополнительными соглашениями и может предусматривать авансовые платежи, периодические платежи, отсрочки, рассрочки и т.д., без заключения дополнительного соглашения, которое определило бы порядок расчетов, в том числе и порядок оплаты, предоставил лично в офис ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...> письмо от 02.06.2016 на имя генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 о выплате ООО «321 ВСУ» предоплаты по договору №110516-Р от 11.05.2016 на сумму 10 000 000 руб., при этом ФИО1, действующий от имени ООО 321 ВСУ», как генеральный директор, в нарушение п. 4.3 указанного договора не составил и не предоставил график производства работ по объекту заказчику ОАО «Орелгортеплоэнерго», тем самым пытался лишить ОАО «Орелгортеплоэнерго» возможности осуществлять контроль за фактическим выполнением работ и их оплатой.

Получив указанное письмо, генеральный директор ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, полагаясь на добропорядочность ФИО1, думая о реальной необходимости осуществления указанных перечислений, будучи неосведомленным о его преступных намерениях, желая скорейшего выполнения работ в связи с наступающим отопительным сезоном, полагая, что дополнительное соглашение по оплате будет заключено ими позже, и что предоставляемое письмо фактически выполняет функцию дополнительного соглашения в части оплаты, имея возможность в рамках договора производить оплату в виде авансовых платежей, периодических платежей, отсрочек, рассрочек и других платежей, понимая, что у него, как у лица, действующего от имени ОАО «Орелгортеплоэнерго» имеется обязанность в соответствии с п. 3.1.2 указанного договора по оплате выполненных и принятых работ, находясь в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, дал указание неосведомленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго» о совершаемом преступлении ФИО1, о перечислении на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит Д предоплаты на общую сумму 10 000 000 руб. Во исполнение указаний генерального директора Свидетель №2, неосведомленного о совершаемом преступлении ФИО1, 02.06.2016 в рабочее время с 09 до 18 часов сотрудниками бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго», находящимися в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго», по адресу: <...> по средством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ОАО «Орелгортеплоэнерго» № открытого в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № открытый в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д, 02.06.2016, как предоплата по договору № 110516-Р от 11.05.2016 в сумме 10 000 000 руб. по платежному поручению № 467 от 02.06.2016.

После совершения указанной банковской операции, при поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № 40№ открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д ФИО1 противоправно завладел денежными средствами 5 644 342,52 руб. и получил беспрепятственную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ФИО1 указанные денежные средства в сумме 5 644 342,52 руб. для реконструкции котельной расположенной по адресу: <...> не направил, а в период с 03.06.2016 по 10.06.2016, в рабочее время с 09 до 18 часов, находясь в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» № открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» в качестве оплаты по договорам, на расчетный счет ОАО «Орелгортеплоэнерго» в качестве возврата ранее выданного займа, а также на специализированный счет ПАО АКБ «АВАНГАРД», предназначенный для снятия наличности с использованием кэш-карты.

Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82 посредством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д, где он также являлся коммерческим директором и фактически руководил деятельностью общества лично и через подконтрольного ему генерального директора и единственного участника общества ФИО5, в том числе имел возможность распоряжения денежными средствами, а именно:

- 03.06.2016 денежные средства в сумме 300 0000 руб. согласно платежному поручению № 532 от 03.06.2016 якобы в качестве частичной оплаты по договору поставки оборудования № 15122016 от 15.12.2016 за поставку материалов;

- 06.06.2016 денежные средства в сумме 200 000 руб. согласно платежному поручению № 557 от 06.06.2016 якобы в качестве оплаты по договору поставки оборудования № 15122016 от 15.12.2016 за поставку материалов;

- 06.06.2016 денежные средства в сумме 1 000 000 руб. согласно платежному поручению № 549 от 06.06.2016 якобы в качестве частичной оплаты по договору поставки оборудования № 15122016 от 15.12.2016 за поставку материалов;

- 07.06.2016 денежные средства в сумме 1 000 000 руб. согласно платежному поручению № 566 от 07.06.2016 якобы в качестве оплаты по договору поставки оборудования № 151214 от 14.12.2015 за поставку материалов.

Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82 перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на специализированный счет ПАО АКБ «АВАНГАРД» № открытий по адресу: <...>, лит. Д предназначенный для снятия денежных средств по имеющейся в пользовании ФИО1 кэш-карте, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 руб. по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ для снятия их в качестве наличных денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «321 ВСУ».

Также во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82 перечислены с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ОАО «Орелгортеплоэнерго» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве возврата заемных денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью создания видимости у руководства ОАО «Орелгортеплоэнерго» платежеспособности общества, для последующего заключения договоров процентных займов для совершения хищения денежных средств.

Оставшейся суммой похищенных денежных средств в размере 44 342,52 руб. ФИО1, как и вышеуказанными суммами денежных средств, распорядился по своему усмотрению на иные, не предусмотренные договором личные цели.

После этого ФИО1 в период с 10.06.2016 по 15.11.2016, действуя в нарушение условий оплаты по договору № 110516-Р от 11.05.2016, без заключения дополнительного соглашения по порядку расчетов, в том числе по порядку оплаты, достоверно зная, что условиями договора не предусмотрено перечисление денежных средств контрагентам подрядчика, предоставил в офис ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...> на имя генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 письма, подписанные им лично, о перечислении денежных средств по договору №110516-Р от 11.05.2016 на счета третьих лиц за поставку материалов для выполнение работ по указанному договору, а также письма о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «321 ВСУ» в качестве предоплаты и аванса.

Получив указанные письма, генеральный директор ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, полагаясь на добропорядочность ФИО1, думая о реальной необходимости осуществления указанных перечислений, будучи неосведомленным о его преступных намерениях, желая скорейшего выполнения работ для получения возможности ввода в эксплуатацию указанного объекта, полагая, что функцию дополнительных соглашений в части оплаты выполняют письма, подписанные непосредственно ФИО1, имея возможность в рамках договора производить оплату по договору в виде авансовых платежей, периодических платежей, отсрочек, рассрочек и других платежей, понимая, что у него как у лица, действующего от имени ОАО «Орелгортеплоэнерго» имеется обязанность в соответствии с п. 3.1.2 указанного договора по оплате выполненных и принятых работ, не имея в полной мере возможности контролировать фактически выполненные объемы работ и их оплату, в связи с отсутствием графика производства работ, находясь в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, дал указание неосведомленным сотрудникам бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго» о перечислении денежных средств, согласно поступавшим письмам (заявкам) ООО «321 ВСУ» об оплате материалов и иных затрат, в связи с чем в период с 10.06.2016 по 15.11.2016 в рабочее время с 09 до 18 часов сотрудниками бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго», находящимися в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, были перечислены посредством использования системы «Банк-клиент» с расчетного счета ОАО «Орелгортеплоэнерго» 40№ открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <...>, лит. Д денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму 10 121 066 руб. на их расчетные счета, указанные в письмах (заявках), представленных ФИО1, а также в виде предоплаты и авансового платежа денежные средства на общую сумму 5 000 000 руб. в адрес ООО «321 ВСУ» на вышеуказанный расчетный счет общества.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Орелгортеплоэнерго» было выплачено 25 121 066,16 руб. по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ на основании писем (заявок), представленных ФИО1, как генеральным директором ООО «321 ВСУ», в том числе в качестве аванса и предоплаты. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «321 ВСУ» произведены работы на объекте на сумму 19 476 723 руб., о чем не знал достоверно генеральный директор ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 по причине отсутствия графиков производства работ в период их исполнения до фактического принятия работ, и полагал, что работы будут выполнены ООО «321 ВСУ» на всю сумму оплаты и при необходимости увеличения финансирования по предложению ФИО1 после предъявления документов обосновывающих увеличения затрат, работ по указанному договору, будет заключено соответствующее дополнительное соглашение, предусмотренное п. 2.4 условиями указанного договора подряда. В связи с производимой оплатой сотрудниками бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго» по согласованию с генеральным директором ОАО «Орелгортеплоэнерго» по письмам, предоставляемым ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ начала образовываться переплата сверх стоимости установленной контрактом в сумме 20 176 260 руб., как полагал генеральный директор ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 ООО «321 ВСУ» в лице ФИО1 выполнит дополнительные работы на сумму переплаты, либо вернет излишне выплаченные ООО «321 ВСУ» денежные средства.

Однако, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «321 ВСУ» не намеревался возвращать денежные средства в сумме 5 644 342,52 руб и выполнять иные работы на указанную сумму, так как похитил данные денежные средства в указанный период времени, распорядившись ими по своему усмотрению, направив не на цели, определенные договором №-Р от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по реконструкции котельной.

Продолжая свои преступные действия по хищению денежных средств ОАО «Орелгортеплоэнерго», ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 до 18 часов, находясь в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...> в нарушение порядка совершения крупных сделок в ООО «321 ВСУ» установленного п.п. 1 п. 8.2 устава общества от ДД.ММ.ГГГГ и п. 2.3 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. без одобрения сделки единственным участником ООО «321 ВСУ» Свидетель №1, злоупотребляя доверием Свидетель №2, путем личного подписания заключил от лица ООО «321 ВСУ» с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице его генерального директора Свидетель №2, неосведомленного о совершаемом ФИО1 преступлении, договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб. со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ под 16% годовых, в котором для придания законности совершаемым действиям, в п. 1.2. указанного договора внес сведения о приобретении автотранспортного средства для ООО «321 ВСУ», в котором общество не нуждалось и таким образом желал противоправно завладеть указанными денежными средствами, при этом заведомо не намереваясь осуществлять возврат заемных денежных средств.

Кроме того, с целью придания законности совершаемым действиям, и формирования перед займодавцем ОАО «Орелгортеплоэнерго» видимости якобы имеющейся платёжеспособности у ООО «321 ВСУ», а также якобы в обеспечение возврата денежных средств, выдаваемых по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, заключил лично как гражданин Российской Федерации с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице его генерального директора Свидетель №2 путем личного подписания договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ о его солидарной ответственности с ООО «321 ВСУ» по возврату заемных денежных средств в ОАО «Орелгортеплоэнерго», при условии невозможности возврата денежных средств ООО «321 ВСУ», однако исполнять данные обязательства не намеревался, при этом, являясь генеральным директором ООО «321 ВСУ», достоверно знал об отсутствии у ООО «321 ВСУ» денежных средств для погашения займа и отсутствии у него в личной собственности имущества для исполнения обязательств.

После заключения указанных договоров, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 до 18.00 часов во исполнение условий оплаты по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго», неосведомленными о совершаемом преступлении ФИО1, находящимися в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, посредством использования системы «Клиент-Банк» осуществлено согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ОАО «Орелгортеплоэнерго» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «321 ВСУ» №, открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д денежных средств в сумме 5 000 000 руб.

После совершения указанной банковской операции, при поступлении денежных средств в сумме 5 000 000 руб. на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д ФИО1 противоправно завладел указанными денежными средствами и получил беспрепятственную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, с целью придания законности совершаемым действиям, создавая перед руководством ОАО «Орелгортеплоэнерго» видимость добропорядочного заемщика, якобы выполняя условия договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а фактически распоряжаясь похищенными денежными средствами, поступившие денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 18 часов ФИО1, находясь в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит А, пом. 82, дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» № открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «Бизнес Кар Орел» № в ВФ ПАО «МДМ БАНК» , расположенный по адресу: <...> в качестве оплаты по заключенному им как генеральным директором ООО «321 ВСУ» с ООО «Бизнес Кар Орел» договору поставки автомобиля № ОN02541 от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82 посредством использования системы «Клиент-Банк», в рабочее время с 09 до 18 часов были перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «Бизнес Кар Орел» № в ВФ ПАО «МДМ БАНК» , расположенный по адресу: <...>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 393 000 рублей согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору поставки автомобиля № ОN02541 от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО1 получил в собственность ООО «321 ВСУ» автомобиль «Тоyota Land Cruiser VDJ200L-GMTEZW 200», а также возможность им распоряжаться, используя служебные полномочия генерального директора ООО «321 ВСУ».

Затем с целью придания законности совершаемым действиям гражданско-правового характера, для невозможности возврата полученных заемных средств путем истребования (передачи) в последующем непосредственно указанного автомобиля займодавцем ОАО «Орелгортеплоэнерго» в качестве возврата заемных денежных средств, ФИО1 путем личного подписания ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 до 18 часов, находясь в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит А, пом. 82, заключил от лица ООО «321 ВСУ» с подконтрольным ему ООО «СК Альфа» в лице генерального директора Свидетель №3, неосведомленном о совершаемом ФИО1 преступлении, где он также являлся коммерческим директором и фактически руководил деятельностью общества лично и через Свидетель №3, в том числе имел возможность распоряжения денежными средствами, договор купли-продажи автомобиля № АМ03 от ДД.ММ.ГГГГ о продаже автомобиля Тоyota Land Cruiser VDJ200L-GMTEZW 200» за 4 393 000 рублей. В последующем денежные средства от продажи указанного автомобиля не поступили в ООО «321 ВСУ», а были якобы зачтены лично ФИО1 по несуществующей задолженности ООО «321 ВСУ» перед ООО «АСК Альфа» на указанную сумму. В последующем автомобиль Тоyota Land Cruiser VDJ200L-GMTEZW 200» генеральным директором ООО «СК Альфа» Свидетель №3, неосведомленном о совершаемом ФИО1 преступлении, по указанию ФИО1 был подарен от имени ООО «СК Альфа» по договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ Орловской региональной общественной организации «Всенародное православное движение», тем самым ФИО1 распорядился автомобилем по своему усмотрению, лишив ОАО «Орелгортеплоэнерго» возможности получить возврат выданного займа путем истребования автомобиля в установленном законодательством РФ порядке из владения ООО «321 ВСУ» и ООО «СК Альфа».

Кроме того, ФИО1 остаток похищенных им денежных средств в сумме 607 000 руб. в нарушение п. 8.2.2, договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения автомобиля ООО «321 ВСУ» не направил, а ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 до 18 часов, в находясь по адресу: <...>, лит. А, пом. 82 дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №. открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д, где он также являлся коммерческим директором и фактически руководил деятельностью общества лично и через подконтрольного ему генерального директора и единственного участника общества Свидетель №3, в том числе имел возможность распоряжения денежными средствами. Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, в рабочее время с 09 до 18 часов, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, посредством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, в находясь по адресу: <...>, лит. А, пом. 82 дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить с расчетного счета ООО «321 ВСУ» № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на специализированный счет ПАО АКБ «АВАНГАРД» № открытий по адресу: <...>, лит. Д предназначенный для снятия денежных средств по имеющейся в пользовании ФИО1 кэш-карте. Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, посредством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на специализированный счет ПАО АКБ «АВАНГАРД» № открытий по адресу: <...>, лит. Д предназначенный для снятия денежных средств по имеющейся в пользовании ФИО1 кэш-карте, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 140 000 руб. по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ для снятия их в качестве наличных денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «321 ВСУ».

Также в целях придания законности совершаемым действиям и якобы в целях выполнения условий контракта в части выплаты процентов по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, в находясь по адресу: <...>, лит. А, пом. 82 дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить с расчетного счета ООО «321 ВСУ» № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ОАО «Орелгортеплоэнерго» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д денежные средства в сумме 12 021, 86 руб. в качестве оплаты процентов за пользование займом. Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, посредством использования системы «Клиент-Банк» и перечислены с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ОАО «Орелгортеплоэнерго» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 021, 86 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в виде оплаты процентов за пользование займом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Оставшуюся сумму денежных средств в размере 354 978,14 руб. ФИО1 в нарушение п. 8.2.2 договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения автомобиля ООО «321 ВСУ» не направил, а распорядился по своему усмотрению на иные, не предусмотренные договором личные цели, при этом ФИО1 не имел намерения и возможности возвращать похищенные заемные денежные средства, пытался придать своим действием вид гражданско-правовой сделки и избежать привлечения к уголовной ответственности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, незаконно полученные им денежные средства от ООО «321 ВСУ» в сумме 5 000 000 руб. по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также причитающиеся проценты за пользование займом в сумме 220 901,65 руб. в указанный срок возврата денежных средств, то есть до ДД.ММ.ГГГГ не вернул ОАО «Орелгортеплоэнерго», а похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

В дальнейшем ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, в нарушение порядка совершения крупных сделок в ООО «321 ВСУ» установленного п. 23.6 устава общества от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. без одобрения сделки единственным участником ООО «321 ВСУ» Свидетель №1, с целью хищения денежных средств в сумме 60 000 000 руб., злоупотребляя доверием генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, заключил от лица ООО «321 ВСУ» с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице Свидетель №2, не осведомленного о совершаемом ФИО1 преступлении, договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 000 руб. со сроком возврата по ДД.ММ.ГГГГ под 16% годовых, в котором для придания законности совершаемым действиям внес в п. 1.2. указанного договора заведомо ложные сведения о предоставлении указанных денежных средств для исполнения ООО «321 ВСУ» обязательств в качестве генподрядчика по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ, при этом заведомо не намереваясь направлять денежные средства на указанные цели и осуществлять возврат заемных денежных средств.

Кроме этого, с целью придания законности совершаемым действиям, и формирования перед займодавцем ОАО «Орелгортеплоэнерго» видимости якобы имеющейся платежеспособности у ООО «321 ВСУ», а также якобы в обеспечение возврата денежных средств, выдаваемых по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, с целью убеждения в добропорядочности намерений по возврату займа, используя служебное положение генерального директора ООО «321 ВСУ» путем личного подписания от имени ООО «321 ВСУ» заключил с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице генерального директора Свидетель №2 договор залога от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «321 ВСУ» передавало в залог ОАО «Орелгортеплоэнерго» право требования ООО «321 ВСУ» к КУ ОО «Орелгосзаказчик» по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, и к БОУ «Должанская средняя общеобразовательная школа» по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ, возникшее у ООО «321 ВСУ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и которые могли возникнуть на ДД.ММ.ГГГГ, в части требования денежных средства, поступающих в качестве оплаты работ по указанным государственным контрактам и гражданско-правовому договору, которых ООО «321 ВСУ» в действительности не имело и возникнуть не могло, так как по государственным контрактам №-ЗД, №-ЗД, оплата заказчиком была произведена в полном объеме, а работы по договору № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 не намеревался исполнять.

Также ФИО1 являясь генеральным директором ООО «321 ВСУ» исполнять обязательства по возврату заемных денежных средств не намеривался, при этом достоверно знал об отсутствии у ООО «321 ВСУ» денежных средств для погашения займа.

После заключения указанных договоров, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов в целях исполнения условий оплаты по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго» неосведомленными о совершаемом преступлении ФИО1, находящимися в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, посредством использования системы «Клиент-Банк» осуществлено перечисление с расчетного счета ОАО «Орелгортеплоэнерго» №, открытого в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № открытый в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 000 руб., согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1 000 000 руб., согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 9 000 000 руб., а всего денежных средств в сумме 60 000 000 руб.

После совершения указанных банковских операций, при поступлении денежных средств в сумме 60 000 000 руб. в указанный выше период времени, на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <...> лит. Д ФИО1 противоправно завладел указанными денежными средствами и получил беспрепятственную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

ФИО1 похищенные им денежные средства в сумме 60 000 000 руб. в нарушение п. 8.2.2 договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ для исполнения ООО «321 ВСУ» обязательств как генподрядчика по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ не направил, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №. открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» для оплаты по договорам, на расчетные счета подконтрольных ему через неустановленных лиц юридических лиц фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, также на расчетные счета юридических лиц по договорам, не связанным с исполнением обязательств определенных договором процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, посредством использования системы «Клиент-Банк» были перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д, где он также являлся коммерческим директором и фактически руководил деятельностью общества лично и через подконтрольного ему генерального директора и единственного участника общества Свидетель №3, в том числе имел возможность распоряжения денежными средствами, а именно:

- денежные средства в сумме 2 200 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ,

- денежные средства в сумме 300 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ,

- денежные средства в сумме 500 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ,

- денежные средства в сумме 600 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ,

- денежные средства в сумме 700 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму 4 900 000 руб.

Кроме того, во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, ДД.ММ.ГГГГ рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, посредством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности:

- на расчетный счет ООО «Группа АЛС» (ИНН <***>) № открытый в ПАО «ВТБ 24» по адресу денежные средства в сумме 3 640 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке материалов, в сумме 6 835 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг по разборке и сносу зданий, а всего на общую сумму 10 475 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «БизСолд» (ИНН <***>) № открытый в ПАО «ВТБ 24» по адресу: . денежные средства в сумме 2 255 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку строительных материалов;

- на расчетный счет ООО «СИГМА» (ИНН <***>) № открытый в АО БАНК «ПСКБ» , по адресу денежные средства в сумме 1 410 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору №-П-2016 от ДД.ММ.ГГГГ за поставку строительных материалов.

Также, во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, посредством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетные счета следующих юридических лиц по договорам не связанным с исполнением обязательств определенных договором процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ:

- на расчетный счет ООО «ЭкоТек» (ИНН <***>) № открытый в Орловском отделении № ПАО Сбербанк по адресу г. Орел, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве выплаты процентного займа № З-04 от ДД.ММ.ГГГГ;

- на расчетный счет АО «ИК Элби» (ИНН <***>) №, открытый в филиале ООО КБ «РОСТФИНАНС» в Санкт-Петербурге, по адресу: , лит А ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 35 000 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению об оказании брокерских услуг № Б-150 от ДД.ММ.ГГГГ.

Оставшейся суммой похищенных денежных средств в размере 4 960 000 руб. ФИО1, как и вышеуказанными суммами денежных средств распорядился по своему усмотрению на иные не предусмотренные договором процентного займа личные цели.

Продолжая действия по сокрытию совершаемого преступления и придания законности совершаемым действиям, действуя якобы в обеспечение возможности возврата денежных средств, выданных по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя служебное положение генерального директора в ООО «321 ВСУ», находясь в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов, злоупотребляя доверием генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго», заключил лично как генеральный директор ООО «321 ВСУ» путем подписания с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице генерального директора Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ - дополнительное соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок возврата денежных средств в сумме 60 000 000 руб., полученных по указанному договору устанавливался до ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ФИО1 не имея намерения и возможности возвращать похищенные заемные денежные средства, пытался создать видимость добропорядочного заемщика, отсрочить их возврат и избежать привлечения к уголовной ответственности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, незаконно полученные им денежные средства от лица ООО «321 ВСУ» в сумме 60 000 000 руб. по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также причитающиеся проценты за пользование займом в сумме 5 233 206,07 руб. в указанный срок возврата денежных средств, то есть до ДД.ММ.ГГГГ не вернул ОАО «Орелгортеплоэнерго», а похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая преступление, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, злоупотребляя доверием генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, путем личного подписания заключил от лица ООО «321 ВСУ» с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице его генерального директора Свидетель №2, не осведомленного о совершаемом ФИО1 преступлении, договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 руб. со сроком возврата по ДД.ММ.ГГГГ под 16% годовых, в котором для придания законности совершаемым действиям внес в п. 1.2. указанного договора ложные сведения о предоставлении указанных денежных средств якобы для исполнения ООО «321 ВСУ» обязательств в качестве генподрядчика по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ, при этом заведомо не намереваясь направлять денежные средства на указанные цели и осуществлять возврат заемных денежных средств.

Кроме этого, с целью придания законности совершаемым действиям, и формирования перед займодавцем ОАО «Орелгортеплоэнерго» видимости якобы имеющейся платежеспособности у ООО «321 ВСУ», а также якобы в обеспечение возврата денежных средств выдаваемых по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, с целью убеждения в добропорядочности намерений по возврату займа, используя служебное положение генерального директора ООО «321 ВСУ» и единственного участника ООО «321 ВСУ» путем личного подписания от имени ООО «321 ВСУ» заключил с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице генерального директора Свидетель №2 договор залога от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «321 ВСУ» передавало в залог ОАО «Орелгортеплоэнерго» право требования ООО «321 ВСУ» к БОУ «Должанская средняя общеобразовательная школа» по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ, возникшее у ООО «321 ВСУ» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и которые могли возникнуть на ДД.ММ.ГГГГ, в части требования денежных средств, поступающих в качестве оплаты работ по гражданско-правовому договору, которого ООО «321 ВСУ» в действительности не имело и возникнуть не могло, так как по государственным контрактам №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, №-ЗД о ДД.ММ.ГГГГ, оплата заказчиком было произведена в полном объеме, а работы по договору № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действующий как генеральный директор и единственный участник ООО «321 ВСУ» не намеревался исполнять.

Также ФИО1 являясь генеральным директором и единственным участником ООО «321 ВСУ» исполнять обязательства по возврату заемных денежных средств не намеривался, при этом достоверно знал об отсутствии у ООО «321 ВСУ» денежных средств для погашения займа.

После заключения указанных договоров, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов в целях исполнения условий оплаты по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками бухгалтерии ОАО «Орелгортеплоэнерго» неосведомленными о совершаемом преступлении ФИО1, находящимися в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, посредством использования системы «Клиент-Банк» осуществлено согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ОАО «Орелгортеплоэнерго» № открытый в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <...>, лит. Д, на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № открытый в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д денежных средств в сумме 5 000 000 руб.

После совершения указанной банковской операции, при поступлении денежных средств в сумме 5 000 000 руб. на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № в филиале ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: <...> лит. Д ФИО1 противоправно завладел указанными денежными средствами и получил беспрепятственную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Затем ФИО1 похищенные им денежные средства в сумме 5 000 000 руб. в нарушение п. 8.2.2 договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ для исполнения ООО «321 ВСУ» обязательств как генподрядчика по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ не направил, а в целях распоряжения похищенными денежными средствами, используя служебное положение генерального директора в ООО «321 ВСУ» и полномочия единственного участника ООО «321 ВСУ», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находясь в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, дал указание подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, перечислить денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №. открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» для оплаты по договорам и на расчетный счета подконтрольного ему через неустановленных лиц ООО «Рем-Строй», фактически не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности.

Во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, посредством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) № открытый в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д, где он также являлся коммерческим директором и фактически руководил деятельностью общества лично и через подконтрольного ему генерального директора и единственного участника общества Свидетель №3. в том числе имел возможность распоряжения денежными средствами, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 700 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве оплаты по договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, во исполнение указаний генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1, подчиненными ему сотрудниками бухгалтерии ООО «321 ВСУ», неосведомленным о совершенном им преступлении, в рабочее время с 09.00 часов по 18.00 часов, находящимися в офисе ООО «321 ВСУ» по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, посредством использования системы «Клиент-Банк» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <...>, лит. Д на расчетный счет подконтрольного ему через неустановленных лиц ООО «Рем-Строй» (ИНН <***>) №, открытый в Центрально-Черноземном Банк ПАО Сбербанк Воронеж, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности:

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 590 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве предоплаты по счету № за комплекс работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 500 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ якобы в качестве предоплаты по счету № за комплекс работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Оставшейся похищенной суммой денежных средств в размере 110 000 руб. ФИО1, как и вышеуказанными суммами денежных средств распорядился по своему усмотрению на иные не предусмотренные договором процентного займа личные цели.

Продолжая действия по сокрытию совершенного преступления и придания законности совершаемым действиям, действуя якобы во обеспечение возможности возврата денежных средств, выданных по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя служебное положение генерального директора ООО «321 ВСУ» и полномочия единственного участника ООО «321 ВСУ», находясь в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...>, в рабочее время с 09.00 часов до 18.00 часов злоупотребляя доверием генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» заключил лично как генеральный директор ООО «321 ВСУ» путем подписания с ОАО «Орелгортеплоэнерго» в лице генерального директора Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок возврата денежных средств в сумме 5 000 000 руб., полученных по указанному договору продлен до ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ФИО1, не имея намерения и возможности возвращать похищенные заемные денежные средства, пытался отсрочить их возврат и избежать привлечения к уголовной ответственности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, незаконно полученные им денежные средства от ООО «321 ВСУ» в сумме 5 000 000 руб. по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также причитающиеся проценты за пользование займом в сумме 240 437,16 руб. в указанные сроки возврата денежных средств, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ не вернул ОАО «Орелгортеплоэнерго», а похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая действия по сокрытию совершенного преступления, придания законности совершаемым действиям гражданско-правового вида и создания видимости осуществления финансово-хозяйственной по получению якобы дополнительной прибыли обществом, действуя якобы с целью возврата денежных средств, выданных по договорам процентных займов № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере ? доли от общей суммы выданного займа 60 000 000 руб. в сумме 15 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 руб., с учетом причитающихся процентов, а всего в общей сумме 36 395 000 руб., ФИО1 заведомо не намереваясь возвращать похищенные денежные средства по вышеперечисленным договорам займа и выплачивать в полном объеме проценты за пользование займами, используя служебное положение генерального директора ООО «321 ВСУ» и полномочия единственного участника ООО «321 ВСУ», в рамках заключенного, им как генеральным директором ООО «321 ВСУ», соглашения об оказании брокерских услуг № Б-150 от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ИК «ЭЛБИ» в лице генерального директора Свидетель №6, получил ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора АО «ИК Элби» Свидетель №6 в его рабочем кабинете по адресу: , Новоизмайловский проспект, , 4 этаж векселя ПАО «Банк Санкт-Петербург»: серия С5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., серия С5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., серия С5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., серия С5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб., приобретенные АО «ИК Элби» в интересах ООО «321 ВСУ» у АО «Финансовый и инвестиционный консультант» (далее по тексту - «ФИНКО»). Оплата между АО «ИК «Элби» и АО «Финко» произведена ранее приобретенными ООО «321 ВСУ» векселями ЗАО «Элби Адвертайзинг» (ИНН <***>), и ООО «Эко Тек» (ИНН <***>).

Поле чего с целью сокрытия совершенного преступления и придания законности совершаемым действиям гражданско-правового вида, действуя якобы для возврата денежных средств, выданных по указанным выше договорам процентных займов, ФИО1 заведомо не намереваясь возвращать похищенные денежные средства по вышеперечисленным договорам займа, используя служебное положение генерального директора ООО «321 ВСУ» и полномочия единственного участника ООО «321 ВСУ» в один из дней не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ОАО Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...> в период с 09.00 часов 00 минут по 18 часов 00 минут предложил генеральному директору ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, неосведомленному о совершаемом ФИО1 преступлении, заключить договоры уступки прав требования (цессии) с приисканным ФИО1 ООО «ПромЭлемент», фактически не осуществляющим финансово-хозяйственной деятельности, для получения ОАО «Орелгортеплоэнерго» якобы возврата выданных займов в виде денежных средств, а также сообщив Свидетель №2, что возникшее право требования у ООО «ПромЭлемент» перед ООО «321 ВСУ» он оплатит непосредственно четырьмя векселями ПАО «Банк Санкт-Петербург». Свидетель №2 полагаясь на добропорядочность ФИО1, думая о реальной необходимости заключения указанных договоров, желая возвратить денежные средства от ООО «321 ВСУ» выданные им как генеральным директором ОАО «Орелгортеплоэнерго» в качестве вышеуказанных займов, тем самым обеспечив интересы ОАО «Орелгортеплоэнерго», согласился на данное предложение ФИО1

После этого Свидетель №2, неосведомленный о совершенном ФИО1 преступлении, полагаясь на добропорядочность ФИО1, думая о реальной необходимости заключения указанных договоров для возврата заемных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ОАО «Орелгортеплоэнерго» по адресу: <...> заключил от имени ОАО «Орелгортеплоэнерго» с неустановленным представителем ООО «ПромЭлемент», ИНН <***>, юридический адрес: , помещение 8-Н, фактически не осуществляющим никакой финансово-хозяйственной деятельности, которого ему представил ФИО1, договоры уступки прав требования (цессии) №, 2, 3, 4, 5 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ОАО «Орелгортеплоэнерго» уступает, а ООО «ПромЭлемент» принимает в полном объеме права требования к должнику ООО «321 ВСУ» по обязательствам, возникшим по договорам процентных займов № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере ? доли от общей суммы выданного займа 60 000 000 руб. в сумме 15 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 руб., с учетом причитающихся процентов, а всего на общую сумму 36 395 000 руб. При этом согласно условиям данных договоров уступки прав требования (цессии) ООО «ПромЭлемент» обязуется уплатить ОАО «Орелгортеплоэнерго» такую же сумму, то есть 36 395 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, с целью сокрытия совершенного преступления и придания законности совершаемым действиям, а также для невозможности возврата полученных заемных средств путем истребования (передачи) в последующем непосредственно указанных четырех векселей ПАО «Банк Санкт-Петербург» займодавцем ОАО «Орелгортеплоэнерго» в качестве возврата заемных денежных средств, ФИО1 заведомо не намереваясь возвращать похищенные денежные средства по вышеперечисленным договорам займа, используя свое служебное положение генерального директора и полномочия единственного участника ООО «321 ВСУ», согласно поступившим письмам от генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1 и полагавшегося на его добропорядочность, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении офиса ООО «321 ВСУ» расположенного по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, заключил лично путем подписания от имени ООО «321 ВСУ» с ООО «ПромЭлемент», (лицо заключившее договор не установлено), фактически не осуществляющим никакой финансово-хозяйственной деятельности, договор купли-продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ о продаже вышеуказанных 4 векселей номиналом 10 000 000 руб. каждый, с процентной ставкой начисления по каждому в размере 9,65 %, общей стоимостью 36 395 000 руб., соответствующей общей сумме по заключенным договорам уступки прав требования (цессии), указанным выше, и передал векселя в ООО «ПромЭлемент» не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности, неустановленному в ходе следствия лицу по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО1 имел реальную возможность предъявить указанные выше 4 векселя к оплате в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ и, получив по каждому векселю денежные средства в сумме 10 000 000 руб. и сумму денежных средств, причитающейся в виде выплаты процента, всего в размере 10 081 734, 97 руб. и произвести лично возврат денежных средств по указанным выше займам, однако этого не сделал, так как не желал возвращать денежные средства по ним.

Затем ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении офиса ООО «321 ВСУ» расположенного по адресу: <...>, лит. А, пом. 82, используя служебные полномочия генерального директора и единственного участника ООО «321 ВСУ», заключил путем личного подписания от имени ООО «321 ВСУ» с ООО «ПромЭлемент» соглашение о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «321 ВСУ» и ООО «ПромЭлемент» произведён расчет задолженности, имевшейся у ООО «321 ВСУ» перед ООО «ПромЭлемент», которому она была передана ОАО «Орелгортеплоэнерго». Так ФИО1, используя служебные полномочия генерального директора и единственного участника ООО «321 ВСУ» распорядился вышеуказанными векселями по своему усмотрению под видом гражданско-правовых сделок, тем самым пытался избежать привлечения к уголовной ответственности, а также отсрочить требования ОАО «Орелгортеплоэнерго» по возврату заемных денежных средств, лишив ОАО «Орелгортеплоэнерго» возможности получения возврата по займам путем истребования (передачи) в последующем непосредственно указанных четырех векселей.

Таким образом, ФИО1, используя служебное положение генерального директора в ООО «321 ВСУ» и полномочия единственного участника общества в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, достоверно зная об отсутствии у ООО «321 ВСУ» денежных средств для погашения займов, путем злоупотребления доверием генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, похитил принадлежащие ОАО «Орелгортеплоэнерго» (оно же АО «Орелгортеплоэнерго» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время) денежные средства в сумме 85 644 342,52 руб., причинив обществу имущественный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 вину не признал и показал, что в период 2015 года он занимался предпринимательской деятельностью, познакомился с Свидетель №1, который на тот момент был собственником ООО «321 ВСУ», который искал руководителя для данной организации. ФИО1 принял решение устроиться в эту организацию в качестве генерального директора. У общества на тот момент имелось два государственных контракта, которые были выиграны в 2012 году, а именно детский клинический корпус и перинатальный центр, и общество три года исполняло обязательства по этим контрактам. Придя на объекты, подсудимый увидел, что на них с декабря 2014 не ведутся работы. В штатном расписании числились два человека - он и прораб. Свидетель №1 пояснил, что причиной стал кризис 2014-2015, и финансирование проекта отсутствует. ФИО1 понимал, что в Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» имеется пункт, который позволяет увеличивать сумму начального контракта не более чем в пределах 10 % стоимости. Детский корпус и перинатальный центр имели общую сумму контрактов более шестисот миллионов рублей, и подсудимый, собираясь привлечь инвестиции, понимал, что вправе рассчитывать на получение от Госзаказчика дополнительно примерно 60 миллионов рублей сверх суммы заказа. Затем выяснилось, что на детской больнице оставались не освоенными 18 миллионов рублей, а на перинатальном центре - 60 миллионов. Денежные средства Госзаказчик должен был выплатить для реализации контрактов. Под руководством Свидетель №1 люди не хотели работать на объектах, но через месяц после прихода ФИО1 на объекте перинатального центра работало уже 140 человек, на детской больнице - более 150. Далее ФИО1 столкнулся с такой ситуацией, что было подписано много работ, а по факту они проведены не были. Кроме этого, имелся не отработанный аванс на сумму около 10 миллионов рублей. Несмотря на это ФИО1 приступил к исполнению государственных контрактов. Его постоянно вызвали в администрацию на различные совещания, на которых поясняли, что это объекты федерального значения и должны быть обязательно закончены к юбилею – 450-летия г. ФИО2. Таким образом, возникли дополнительные затраты, а имевшихся 78 миллионов по двум объектам не хватало, в том числе в связи с ростом цен, и требовалось пополнение оборотных средств. В итоге на одном из совещаний в администрации подсудимому было предложено взять кредит. Кредиты банки не дали в связи с отсутствием у ООО «321 ВСУ» какого-либо имущества. В 2015 - 2016 ООО «321 ВСУ» был заключен еще один контракт с фирмой «МосОблСтрой» по реконструкции центрального стадиона имени В.И. Ленина, но этих денег не хватало, и не было возможности вложить их в другие объекты. На сегодняшний день «МосОблСтрой» является должником перед «321 ВСУ» на сумму около 20 миллионов рублей. Несмотря на это по стадиону имени В.И. Ленина были проведены все работы, все обязательства были реализованы. Все обязательства по детской поликлинике и перинатальному центру также были выполнены. На одном из совещаний в администрации к нему подошел руководитель «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 и предложил денежные средства под процент ниже банковского, после чего они начали взаимодействовать по этому вопросу, а также по вопросам строительства для «Орелгортеплоэнерго» других объектов, а именно котельных на , общежития «Гамма». После этого ООО «321 ВСУ» стало брать займы в АО «Орелгортеплоэнерго», директор которого Свидетель №2 заранее в присутствии ФИО1 удостоверился у руководителя «Орелгосзаказчика», что увеличение стоимости по госконтрактам на 10% возможно. Денежные средства расходовались на строительство объектов, имевшихся на тот момент у ООО «ВСУ 321». Договорами займов и дополнительными соглашениями к ним занимались юридический отдел «Орелгортеплоэнерго» и ООО «321 ВСУ». Весной 2016 был заключен контракт по Должанской школе на 187 миллионов рублей, но, имея на тот момент опыт в строительстве, ФИО1 стал изучать проектно-сметную документацию более подробно, и выявил ряд нарушений. В итоге договор был расторгнут. После того, как ФИО1 стал собственником ООО «321 ВСУ» сложилась плохая финансовая ситуация, и он искал способы выхода из нее, но общество попало под процедуру банкротства, и ФИО1 отстранили от его деятельности. В период 2015 года учредителем ООО «СК Альфа» был брат жены ФИО1 Свидетель №3, в данной организации подсудимый был оформлен финансовым директором. В ООО «АСК Альфа» ФИО1 видел основного контрагента по поставкам материалов. Все организации работали по предоплате, а Свидетель №3 предоставлял отсрочку платежа. В контракте 1 -ЗД была включена котельная по адресу: г. Орел, , на строительство которой ООО «321 ВСУ» был перечислен аванс от «Орегортеплоэнерго». Начальная стоимость контракта была примерно 12-13 миллионов рублей, потом она увеличилась до 20 миллионов рублей. Реально по котельной работы увеличились в два раза. ООО «ЛенКварц» занималось закупкой и поставкой материалов, арендовало технику. По инициативе руководителя фирмы по фамилии Дайнеко ООО «321 ВСУ» заключило с ООО «ЛенКварц» договор процентного займа на 1 миллион рублей, в итоге «ЛенКварц» вернул 1 миллион рублей вместе с процентами, затем ООО «ЛенКварц» получило от ООО «321 ВСУ» по договору займа 3 миллиона рублей, которые ООО «ЛенКаврц» погасило предоставлением техники на строительство объекта - стадиона имени Ленина. ООО «Группа АЛС», ООО «БизСолд», ООО «Сигма» - это организации, с которыми ООО «321 ВСУ» работало при строительстве объектов, в частности ООО «БизСолд» представляло 70 рабочих из Белоруссии на объекте - детская областная больница. ООО «Рем-Строй» занималось сантехникой по стадиону им. Ленина». В указанный выше период у ФИО1 не было личного транспорта, обсудив этот вопрос с Свидетель №2 он приобрел на ООО «321 ВСУ» автомобиль Тойота Лэнд Крузер 200» в ООО «ФИО2» за 4 393 000 рублей», а денежные средства на это ООО получило по договору займа в «Орелгортеплоэнерго». В дальнейшем автомобиль был оформлен на компанию ООО «СК Альфа» из-за образовавшейся у ООО «321 ВСУ» задолженности перед данным ООО. Контракт по строительству Должанской средней школы был без аванса, и были необходимы оборотные средства, и из-за этого контракта было принято решение взять у «Орелгортеплоэнерго» сумму денежных средств. Заказчиком выступал директор школы, в последствии контракт был расторгнут по соглашению сторон. Денежные средства, полученные по указанным договорам займа пошли на пополнение оборотных средств ООО «321 ВСУ». От имени АО «ИК ЭЛБИ» действовал генеральный директор Свидетель №6. Имелась экономическая целесообразность для ООО «321 ВСУ» в совершении сделок с векселями, которая заключалась в том, что погасило имеющуюся задолженность пред АО «Орелгортеплоэнерго» ООО «Промэлемент». От имени данного юридического лица поступило коммерческое предложение о приобретении 4 векселей ПАО «Банк Санкт-Петербург», договор привез кто-то из представителей, в последствие был подписан договор купли-продажи. Векселя не были переданы в АО «Орелгортеплоэнерго» в счет погашения имеющейся задолженности по договорам займа самим ФИО1, поскольку руководитель АО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 пояснил, что устав не позволяет принять исполнение обязательств в рамках договора займа векселями.

На предварительном следствии на очной ставке со свидетелем Свидетель №7 ФИО1 показывал, что он не помнит, чтобы заключал и подписывал с ним договор купли продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «321 ВСУ» ДД.ММ.ГГГГ, однако, как он пояснял ранее, он подписывал лично указанные документы (т.20, л.д. 66-59).

Поскольку показания подсудимого ФИО1 опровергаются приведенными ниже доказательствами, они являются недостоверными, по убеждению суда они обусловлены желанием подсудимого избежать ответственности за совершенное преступление.

Виновность ФИО1 в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями в суде представителя потерпевшего АО «Орелгортеплоэнерго» ФИО18, согласно которым АО «Орелгортеплоэнерко» действиями генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО1 был причинен ущерб на общую сумму 85 644 342 рубля 52 копейки, это сумма складывается из тех сумм, которые были переданы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000,00 рублей, договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ па сумму 3 000 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 000,00 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей, итого на сумму 80 миллионов рублей, а также по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции здания котельной по адресу: г. Орел . Сумма 5 644 342 рубля 52 копейки - это денежные средства, которые перечислялись, как напрямую в качестве предоплаты ООО «321 ВСУ», так и по его письмам третьим лицам в счет оплаты материалов и оборудования по договору ДД.ММ.ГГГГ - это договор подряда на реконструкцию котельной по адресу: г. Орел . В результате денежные средства были перечислены фактически на сумму 25 121 066,16 рублей. Стоимость фактически выполненных работ составила 19 476 723, 64 рублей. В связи с этим по этому факту ущерб составляет 5 644 342, 52 рублей. У ООО «Промэлимент» была задолженность перед АО «Орелгортеплоэнерго» по договору цессии с ООО «321 ВСУ» в размере около 35 000 000 рублей, но денежные средства на счет АО «Орелгортеплоэнерго» так и не поступили.

Показаниями в суде и на предварительном следствии (т.19, л.д. 22-38, 44-51) свидетеля Свидетель №2, бывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго», согласно которым что он работал в указанной должности с ноября 2015 по ноябрь 2017. В связи с внесенными изменениями в законодательстве РФ, учредительные документы (устав) общества был изменен, и организационно-правовая форма была изменена с открытого акционерного общества на акционерное общество, примерно в конце 2016 года. В его должностные обязанности входило общее руководство деятельностью общества, производственно-хозяйственная деятельность, определенная уставом общества. АО «Орелгортеплоэнерго» занималось эксплуатацией, производственной деятельностью, содержанием теплоэнергетического комплекса г. ФИО2, находящегося в собственности АО «Орелгортеплоэнерго» (котельные, тепловые сети), вести работу с ценными бумагами общество не могло. Единственным акционером общества являлось правительство в лице Департамента имущества и земельных отношений. Общество фактически располагалось по адресу: <...> а, юридический адрес: г. Орел, . Расчетные счета общества имелись в ПАО «Авангард», ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский индустриальный банк», данные счета являлись рабочими, и по ним шли все оборотные средства. Так же имелись счета в ПАО «ВТБ». Свидетелю известно, что ООО «321 ВСУ» - это организация, которая занималась строительством социально значимых объектов на территории г. ФИО2 (корпус детской областной больницы, перинатальный цент, стадион им. Ленина, Должанская средняя школа), по которым у ООО «321 ВСУ» были заключены государственные контракты, генеральным директором общества являлся ФИО8, он же в 2016 стал единственным участником общества. Со ФИО1 Свидетель №2 познакомился на рабочем совещании в правительстве . Между АО «Орелгортеплоэнерго» и ООО «321 Военно-строительное управление» в офисе АО «Орелгортеплоэнерго» в указанные в договорах даты были заключены договоры займов: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000,00 рублей (сроком возврата 2 месяца), № от ДД.ММ.ГГГГ па сумму 3 000 000,00 рублей (срок возврата 3 месяца), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей (сроком возврата 3 месяца), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 000,00 рублей (срок возврата 1 год), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей (сроком на 3 месяца), данные договоры готовили работники АО «Орелгортеплоэнерго», и после всех согласований он подписал их лично, в них также имеются подписи ФИО1, печати двух обществ. Инициатором заключения договоров являлся ФИО1 Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей является целевым, заключен для пополнения оборотных средств ООО «321 ВСУ», в том числе для исполнения обязательств, имеющихся у ООО «321 ВСУ» по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей является целевым, заключен для пополнения оборотных средств ООО «321 ВСУ», в том числе для исполнения обязательств, имеющихся у ООО «321 ВСУ» по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей (сроком возврата 3 месяца) является целевым, заключен для приобретения обществом автотранспорта. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 000,00 рублей (срок возврата 1 год) является целевым, заключен для пополнения оборотных средств ООО «З21 ВСУ», в том числе для исполнения обязательств, имеющихся у ООО «321 ВСУ» по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с КУ ОО « государственный заказчик», по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с БОУ «Должанская общеобразовательная школа». Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей (сроком на 3 месяца) является целевым, заключен для пополнения оборотных средств ООО «321 ВСУ», в том числе исполнения обязательств, имеющихся у ООО «321 ВСУ» для завершения строительства по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с КУ ОО « государственный заказчик, по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № Ф.2016.55952 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с БОУ «Должанская общеобразовательная школа». Полученные денежные средства должны были быть расходованы ООО «321 ВСУ» на указанные в договорах займа цели, контроль за расходованием данных средств АО «Орелгортеплоэнерго» не осуществлялся, так как это не было предусмотрено договорами займов. Сотрудники АО «Орелгортеплоэнерго» не проверяли наличие права требования по указанным государственным контрактам, проверялось наличие их заключения. В связи с заключенными договорами займа на расчетные счета, указанные в договорах с расчетного счета АО «Орелгортеплоэнерго», открытого в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет ООО «321 ВСУ» в ПАО АКБ «Авангард» были перечислены денежные средства в сумме 80 млн. рублей. С ООО «Промэлемент» у АО «Орелгортеплоэнерго» была единственная сделка в виде заключения пяти договоров цессии (уступка прав требования) долга ООО «321 ВСУ», по вышеперечисленным договорам займа на сумму 36 млн. рублей. С предложением заключения данных договоров выступило ООО «321 ВСУ», а именного генеральный директор ФИО1, он предлагал АО «Орелгортеплоэнерго» векселя на сумму 40 млн. рублей плюс проценты, но принять векселя АО «Орелгортеплоэнерго» не могло. ФИО1 предложил заключить уступку прав требования, согласно которой право требования долга на сумму 36 млн. рублей переходило к ООО «Промэлемент», которое в свою очередь, должно было оплатить задолженность в размере 36 млн. рублей в адрес АО «Орелгортеплоэнерго». Кроме того, у ООО «321 ВСУ» оставалась задолженность на сумму 44 млн. рублей. Представителя ООО «Промэлемент» Свидетель №2 представил ФИО1 в день подписания договоров цессии ДД.ММ.ГГГГ. Как выглядел представитель ООО «Промэлемент» свидетель не помнит. Все детали сделки по уступке прав требования он обсуждал со ФИО1, и согласился на заключение договоров цессии, будучи уверенным в порядочности последнего. Дополнительные соглашения к договорам цессии подписывал он лично в день составления, подчиненные ему сотрудники поставили печать общества, представитель ООО «Промэлемет» не подписывал дополнительные соглашения в его присутствии и не ставил печати, экземпляры договоров поступали в общество нарочным, почтой или иными способами. По согласованию со ФИО1 договоры по уступке прав требования между ООО «Промэлемент» и АО «Орелгортеплоэнерго» готовили сотрудники АО «Орелгортеплоэнерго», поручение по их подготовке (корректировка поступивших договоров) он давал Свидетель №4, после чего договоры поступали к нему, и их подписывал он от имени ОАО «Орелгортеплоэнерго» и представитель ООО «Промэлемент» в его присутствии, который сразу же ставил печати своего общества. Согласно подписанным договорам от имени ООО «Промэлемент» выступал генеральный директор Свидетель №7 В день подписания договоров его документы на предмет удостоверения личности не проверялись, проверялись только копии учредительных документов по сайту налоговой инспекции по ЕГРЮЛ. В сентябре 2017 года из электронных сообщений, имеющихся в общем доступе на сайтах налоговых органов, ему стало известно, что ООО «Промэлемент» имеет какие-то проблемы с налоговыми органами, в связи с чем работники АО «Орелгортеплоэнерго» по его поручению стали вести претензионному работу с целью получения денежных средств, а в случае отказа в оплате, по расторжению договоров цессии и возвращения требований по возврату долга к АО «Орелгортеплоэнерго», но довести эту работу не смог, так как был уволен по окончанию действия контракта. По договорам цессии денежные средства от ООО «Промэлемент» не поступили. Договор №-Р от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Орелгортеплоэнерго» и ООО «321 ВСУ» по реконструкции здания котельной по адресу: г. Орел был заключен им от имени АО «Орелгортеплоэнерго» и ФИО1 от имени ООО «321 ВСУ». Договор подписывался им и ФИО1 лично в помещении АО «Орелгортеплоэнерго», ставились печати. Сметная стоимость составляла примерно 20 млн. рублей. Всеми техническими вопросами по данному договору занимался Свидетель №12, который фактически курировал строительные работы по данному объекту, сверял факты выполненных работ, отвечал за оформление всей документации и готовил документы по оплате. По представленным актам выполненных работ ООО «321 ВСУ» была произведена оплата в общей сумме примерно 25 млн. рублей. В связи с поступившими заявками от ООО «321 ВСУ» производилась оплата в адрес поставщиков материалов по данному объекту. АО «Орелгортеплоэнерго» произвело переплату на сумму примерно 2 млн. рублей. В связи с необходимостью ввода объекта в эксплуатацию и в связи с тем, что ФИО1 говорил, что в случае переплаты он вернет ее, либо будет произведен зачет за счет обязательств по иным неоплаченным договорам, в производилась оплата по письмам, представляемым ФИО1 в ОАО «Орелгортеплоэнерго». Он доверял ФИО1, с которым у него сложились хорошие отношения по работе, т.к. он осуществлял работы по иным договорам.

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №4, согласно которым с января 2015 по май 2018 он работал в АО «Орелгортеплоэнерго» в должности заместителя генерального директора по общим и правовым вопросам. Основным заемщиком у общества было ООО «321 ВСУ», генеральным директором которого являлся ФИО1, но взаимодействовал свидетель не с ним, а с его юристом по фамилии Свидетель №15. Свидетель №4 готовил договоры процентного займов между ООО «321 ВСУ» и АО «Орелгортеплоэнерго». ООО «321 ВСУ» проводило строительные работы по объектам, которые должны были быть сданы к 450-летию г. ФИО2. На первоначальном этапе денежные средства возвращались. Осенью 2016 у общества ООО «321 ВСУ» начались финансовые проблемы, и задолженность по договорам осталась на 7 миллионов рублей, 3 миллиона рублей, 5 миллиона рублей, 60 миллионов рублей. Когда денежные средства выдавались ООО «321 ВСУ», стоял вопрос, что ООО «321 ВСУ» необходимо оборотные денежные средства для исполнения контрактов. После этого должен был произойти перерасчет, и денежные средства должны были быть возвращены в «Орелгортеплоэнерго». На момент принятия Шлейхером ООО «321 ВСУ» имелись не отработанные авансы после предыдущего руководителя. Осенью 2016 Свидетель №2 пояснил, что у ООО «321 ВСУ» имеются финансовые проблемы, и дал указание подготовить договор уступки прав требования денежных средств с ООО «Промэлемент». Свидетель пытался отговорить Свидетель №2, но у него это не вышло.

Показаниями в суде и на предварительном следствии (т. 7 л.д. 225-228, т. 19 л.д. 123- 127) свидетеля Свидетель №8, главного бухгалтера АО «Орелгортеплоэнерго», согласно которым имели место договоры процентных займа между ООО «321 Военно-строительное управление» и АО «Орелгортеплоэнерго»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000,00 рублей (сроком возврата 2 месяца), № от ДД.ММ.ГГГГ па сумму 3 000 000,00 рублей (срок возврата 3 месяца), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей (сроком возврата 3 месяца), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 000,00 рублей (срок возврата 1 год), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей. По данным договорам указанные в них суммы были перечислены на счета ООО «321 ВСУ». Возврат займов по указанным договорам не произведен. Кроме этого имел место договор №-Р от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции здания котельной между АО «Орелгортеплоэнерго» и ООО «321 ВСУ» по адресу: г. Орел , срок выполнения работ с 11.05. по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ по договору 20 176 260 рублей, фактически оплачено по договору 25 121 066,16 рублей, стоимость работ, принятых по актам КС-2, КС-3 составляет 19 296 031,42 рубля, стоимость фактически выполненных работ 19 245 010,58 рублей, погашено взаимозачетом 2 724 897,67 рублей. Стоимость оплаченных, но невыполненных работ составляет 3 151 157,91 рублей. Данная сумма является в настоящее время кредиторской за должностью ООО «321 ВСУ» перед АО «Орелгортеплоэнерго». Задолженность ООО «321 ВСУ» имеется по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 233 206,07 руб., основной долг 45 000 000 руб., проценты 5 233 206,07 руб. По другим договорам имеется задолженность ООО «ПромЭлемент» перед АО «Орелгортеплоэнерго», в связи с уступкой прав требования ООО «321 ВСУ» всего на общую сумму 36 595 000,02 руб., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 7 222 185, 80 рублей (основной долг 7 000000 руб., проценты 722 185, 80 руб.); по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 3 211 475, 41 рублей (основной долг 3 000000 руб., проценты 211 475, 41 руб.), по договору № от 23 05.20 1 6 (договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 220 901, 65 руб. (основной долг 5 000 000 руб., проценты 220 901, 65 руб.); по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 15 000 000 руб. (основной долг 15 000 000 руб.); по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 5 240 437,16 руб. (основной долг 5 000 000 руб., проценты 240 437,16 руб.), государственная пошлина по решению А48-5089/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб. Оплата работ и перечисление денежных средств по займам производилась с основного расчетного счета АО «Орелгортеплоэнерго» находящегося в офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенного на г. ФИО2, , литер Д. на расчетный счет ООО «321 ВСУ». По договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции здания котельной заключённому между АО «Орелгортеплоэнерго» и ООО «321 ВСУ» по адресу: г. Орел не имеется соглашений об увеличении стоимости работ.

Показаниями в суде и на предварительном следствии (т.19, л.д.128-132) свидетеля Свидетель №9, бухгалтера АО «Орелгортеплоэнерго», согласно которым у общества имелись расчетные счета в ПАО АКБ «Авангард», ПАО «МИнБанк», ПАО «Сбербанк», основным расчетным счетом является счет, открытый в ПАО АКБ «Авангард», платежи в данном банке осуществляются по системе банк-клиент, электронным кличом она пользовалась по указанию директора Свидетель №2, либо заместителя по экономике Свидетель №19, главного бухгалтера ФИО23 при необходимости осуществления банковских операций, порученных ими ей. После операций ключ возвращался. Свидетелю известно, что договоры процентных займов между ООО «321 Военно-строительное управление» и АО «Орелгортеплоэнерго»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ па сумму 3 000 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 000,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000,00 рублей были заключены, по данным договорам она осуществляла платежи в адрес ООО «321 ВСУ» согласно реквизитам (расчетным счетам) ООО «321 ВСУ» и суммам указанным в договорах процентного займа, безналичным способом. Договор №-Р от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции здания котельной между АО «Орелгортеплоэнерго» и ООО «321 ВСУ» по адресу: г. Орел был заключен, по данному договору она также осуществляла платежи в адрес ООО «321 ВСУ» согласно реквизитам (расчетным счетам) ООО «321 ВСУ» и суммам, указанным в договоре, а также согласно выставленным суммам ООО «321 ВСУ». Оплата производилась безналичным способом по платежным поручениям на счета ООО «321 ВСУ» и счета других юридических лиц по просьбе ООО «321 ВСУ» с резолюцией Свидетель №2

Показаниями в суде и на предварительном следствии (т. 7 л.д. 143-150, 172-175, т. 19 л.д. 139-144) свидетеля Свидетель №12, согласно которым с июня 2016 по декабрь 2017 он работал в АО «Орелгортеплоэнерго» в должности заместителя генерального директора по производству. Договор №-Р от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции котельной по адресу: г. Орел был заключен между АО «Орелгортеплоэнерго» в лице Свидетель №2 и ООО «321 ВСУ» в лице ФИО9 на основании проектно-сметной документации 2012, которая была изготовлена КУ ОО «Орелгосзаказчик». В связи с тем, что проектно-сметная документация 2012 не подходила под новые условия технического перевооружения котельной, а именно изменение расположения отопительных котлов с сохранением старых котлов как резервных мощностей, ООО «321 ВСУ» заказало новую проектно-сметную документацию в ООО «Энергострой». Цена договора не изменилась. Дополнительные соглашения заключались в связи с переносом сроков окончания работ. В связи с тем, что по реконструкции указанной котельной ООО «321 ВСУ» пришлось делать новый проект, подрядчик приступил к ремонту котельной только в августе 2016. Денежные средства по данному договору были перечислены в мае 2016 на счет ООО «321 ВСУ» в качестве аванса в сумме 10 млн. рублей. В последующем денежные средства перечислялись как аванс по заявкам ООО «321 ВСУ» и примерно с ноября 2016 года пошла переплата. От ООО «321 ВСУ» поступало письмо о выплате аванса, зарегистрированное у секретаря АО «Орелгортеплоэнерго», которое визировалось генеральным директором или в его отсутствие им. Далее письмо направлялось в бухгалтерию общества, которое оплачивало сумму, указанную в письме, чаще всего сразу в адрес поставщиков ООО «321 ВСУ», т.е. третьих лиц. При поступлении писем главный бухгалтер, либо заместитель директора по экономике Свидетель №19 созванивалась с Свидетель №2 и спрашивала, согласован ли вопрос о перечислении денег. Он в свою очередь звонил Свидетель №2 и сообщал о том, что поступило письмо от ООО «321 ВСУ», которое нужно оплатить. Переплата по договору стала происходить примерно в ноябре 2016, однако ООО «321 ВСУ» продолжало направлять в адрес АО «Орелгортеплоэнерго» письма о перечислении денежных средств поставщикам, так как нужно было завершать ремонт объекта. Свидетель №2 было об этом известно, так как ему о плане платежей АО на неделю докладывали экономисты. Свидетель практически ежедневно докладывал Свидетель №2 в устной форме о ходе работ на каждом объекте, что сделано, что необходимо сделать (параллельно с выполнением работ по реконструкции котельной, расположенной по адресу: г. Орел, «А», велось строительство теплотрассы на территории завода «Гамма» по адресу: г. Орел , данный объект был сдан в эксплуатацию к октябрю 2016). Несколько раз в котельную приезжал Свидетель №2 Когда у него были претензии к скорости работы, он звонил ФИО1, который приезжал на объект. Имелось отставание в выполнении работ, в связи с чем заключались дополнительные соглашения. Работы по реконструкции котельной не были завершены на ноябрь 2016. В конце декабря 2016 были подписаны акты формы КС-2, КС-3 на всю сумму выполненных работ, то есть примерно на 19000000 рублей. Вопрос подписания форм КС-2, КС-3 им был согласован с Свидетель №2

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №19, согласно которым она работала в должности заместителя генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго», а затем главным бухгалтером. Обществом выдавались займы ООО «321 ВСУ» для пополнения оборотных средств в связи с осуществлением им строительных работ по госзаказу на стадионе им. Ленина, в Должанской школе, котельной по , перинатальном центре и детской областной больнице. По указанию Свидетель №2 свидетелем был проведен финансовый анализ ООО «321 ВСУ», и выяснилось, что оно неудовлетворительное, организация находилась в предбанкротном состоянии, а в сентябре 2016 расчетные счета ООО «321 ВСУ» были заблокированы. По котельной сначала бал перечислен аванс, затем общество оплачивало счета напрямую подрядчикам в связи с арестом счетов ООО «321 ВСУ.

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №20, ведущего инженера АО «Орелгортеплоэнерго», согласно которым у общества с ООО «321 ВСУ» был заключен договор по реконструкции котельной по адресу: г. Орел, , котельная была сделана и объект был введен ввод эксплуатацию, выполнение работ курировал Свидетель №12, который передавал заявки на оплату. Свидетель, в свою очередь, составляла письма производственного характера, например с просьбой пропустить сотрудников ООО «321 ВСУ» и технику для выполнения работ в котельной. ФИО1 Свидетель №20 не видела. Генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 дал ей указание подсчитать сумму, оплаченную по счетам ООО «321 ВСУ» по объекту г. Орел, . По котельной ООО «321 ВСУ» заказывалась новая проектно-сметная документация в .

Показаниями в суде и на предварительном следствии (т.19, л.д.76-85) свидетеля Свидетель №5, главного бухгалтера КУ ОО «Орелгосзаказчик», согласно которым у КУ ОО «Орелгосзаказчик» с ООО «321 ВСУ» в 2016 году имелись взаимоотношения по заключенным ранее по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ. Руководителем ООО «321 ВСУ» в 2016 году являлся ФИО9 КУ ОО «Орелгосзаказчик» не имело задолженности по оплате перед ООО «321 ВСУ» по указанным выше государственным контрактам. Наоборот, ООО «321 ВСУ» имело задолженность в виде неотработанного аванса, так на ДД.ММ.ГГГГ ООО «321 ВСУ» имела задолженность в виде неотработанных, ранее выданных (выдана до 2016 года) авансов по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 722 542 руб, по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 660 000 руб. В связи с неотработанным ООО «321 ВСУ» авансом по контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «321 ВСУ» оплата не производилась, и она не была предусмотрена, так как полная оплата по данному контракту была произведена в 2015 году и ООО «321 ВСУ» только отрабатывало полученные денежные средства. В связи с неотработанным ООО «321 ВСУ» авансом по контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, в 2016 году ООО «321 ВСУ» отрабатывало полученный аванс в 2016 году в сумме 3 660 000 руб. И только после выполнения всех работ и отработки аванса полностью, ООО «321 ВСУ» ДД.ММ.ГГГГ в адрес КУ ООО «Орелгосзаказчик» представлены документы подтверждающие, выполнение всех работ (акты выполненных работ), а именно:

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 420 335 рублей, работы приняты КУ ООО «Орелгосзаказчик» и ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата,

- акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6333925 рублей, по которому после проверки объемов работ были заминусованы работы на сумму 2 505 359 рублей актом выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего произведен расчет путем списания денежных средств из остатка ранее выданного аванса (из суммы 3 660 000 рублей), и произведен окончательный расчет по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 566 рублей.

Основные оплаты по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ, по государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд №-ЗД от ДД.ММ.ГГГГ начиная с 2012 года по 2015 году, в связи с чем в 2016 году производились сверка и окончательный расчет.

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №13, в 2016 генерального директора ООО «Всеволжскспецтранс», согласно которым фирма «Ленкварц» - это дочерняя компания ООО «Всеволожскспецтранс». В 2016 ООО «Ленкварц» был взят заем у ООО «321 ВСУ» для финансирования работ ООО «Всеволожскспецтранс» по заключенным ранее государственным контрактам. Всего в 2016 году было заключено два договора процентного зама на сумму 3 миллиона рублей и 1 миллион рублей. При Свидетель №13 займ возвращен не был. Техника в г. Орел не направлялась.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля, генерального директора ООО «Ленкварц» ФИО24, согласно которым В 2016 ООО «Ленкварц» был взят заем у ООО «321 ВСУ», было заключено два договора процентного зама на сумму 3 миллиона рублей и 1 миллион рублей, для каких целей - свидетелю не известно. Возврат займов осуществлялся предоставлением ООО «321 ВСУ» строительной техники. Показаниями в суде и на предварительном следствии свидетеля Свидетель №11 (т.9, л.д. 117-121, 122-124, т.19, л.д. 134-138), согласно которым он работал в ООО «ЭкоТек» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместителем генерального директора, генеральным директором. Между ООО «ЭкоТек» в его лице и ООО «321 ВСУ» в лице ФИО1 был заключен договор процентного займа № З-04 от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ на 1000000 рублей, по которому ООО «ЭкоТек» были получены денежные средства в указанной сумме. Денежные средства были потрачены на выдачу зарплаты сотрудникам общества и на осуществление текущей хозяйственной деятельности (различные платежи, приобретение ГСМ для автомобилей). ООО «ЭкоТек» находилось в тяжелом финансовом положении, в связи с неоплатой услуг ООО «ЭкоТек» по вывозу твердых бытовых отходов администраций г. ФИО2 и другими заказчиками. Затем ДД.ММ.ГГГГ по данному договору было заключено дополнительное соглашение, согласно которому были снижены проценты и срок возврата денежных средств был установлен до ДД.ММ.ГГГГ. В последующем между ООО «ЭкоТек» и ООО «321 ВСУ» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №-АЛ аренды транспортных средств (газель, спец техника, автобус для перевозки людей, всего порядка 9 единиц) сроком на три месяца на общую сумму 1 048 702 рубля. Насколько свидетелю известно, в дальнейшем между ООО «ЭкоТек» и ООО «321 ВСУ» были заключены два соглашения о взаимозачете основного долга и процентов по нему, согласно которым были засчитаны в счет погашения долга и процентов услуги по вывозу мусора с объектов ВСУ за 2016 и 1 квартал 2017, а также за пользование ВСУ арендованного у ООО «ЭкоТек» имущества.

Показаниями на предварительном следствии, в том числе на очной ставке со ФИО1, свидетеля Свидетель №7, согласно которым он числился генеральным директором ООО «Промэлемент» с сентября 2014, заявлений об увольнении он до настоящего времени не писал. Примерно с 2013 года он был безработным и через своего знакомого ФИО25 формально стал генеральным директором ООО «Промэлемент» расположенном в без фактического осуществления какой-либо деятельности. У него должен был идти трудовой стаж и общество должно было платить отчисления в пенсионный фонд. Оформлением необходимых документов у нотариуса занималась ранее свидетелю не знакомая Свидетель №23 О деятельности, как ООО «Промэлемент», так и ООО «321 ВСУ», АО «Орелгортеплоэнерго» ему ничего не известно, с ФИО8, Свидетель №2 он не знаком. В договоре купли-продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашении о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ в графах «генеральный директор Свидетель №7» стоит не его подпись, печати ООО «Проэлемент» у него никогда не было. О заключении и подписании договоров цессии №,2,3,4,5 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашениях, актах приема-передачи документов ему также ничего не известно, подписи в документах выполнены не им (т. 19, л.д. 108-116, т. 20, л.д. 66-69). На очной ставке ФИО1 также пояснил, что Свидетель №7 ему не знаком.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №24, согласно которым она с 2009 работает в парикмахерской по адресу: . В данном доме имеется два нежилых помещения, в одном расположена парикмахерская во втором - продуктовый магазин. С момента начала ее работы в данном доме ООО «Промэлемент» не располагалось (т. 16, л.д. 42-44).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №25, согласно которым она с ДД.ММ.ГГГГ работает в магазине продуктов по адресу: , пом 5Н. В данном доме с момента начала его работы имеется два нежилых помещения, в одном расположен указанный магазин, во втором – парикмахерская, в данном доме ООО «Промэлемент» при ней не располагалось (т.16, л.д. 45-47).

Показаниями свидетеля Свидетель №26, согласно которым что у нее есть дочь - ФИО26 С 2016 они вместе не проживают, где она проживает, ей не известно, видится с ней она раз в месяц. В разговоре дочь ей пояснила, что на нее оформлены несколько фирм, в которых она не осуществляет никакой деятельности (т. 16, л.д. 168-171).

Показаниями свидетеля Свидетель №27, согласно которым она учредила ООО «Рем-Строй», организацию зарегистрировала в . На должность директора назначила своего знакомого ФИО27, который занимался деятельностью общества. Она к финансово-хозяйственной деятельности общества не имела никакого отношения (т.16, л.д. 206-208).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №22, продавца-консультанта ООО «Бизнес Кар Орел», согласно которым в 2016 году ООО «321 ВСУ» приобрело автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 200) (т.9, л.д. 131-133).

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №15, согласно которым он работал в должности юриста в ООО «321 ВСУ» и ООО «СК Альфа». В период работы свидетеля в данных организациях заключалось множество договоров подряда, оказания услуг, закупок в связи со строительством объектов -детского поликлинического корпуса, Орловский перинатальный центр, стадион им. Ленина. ООО «321 ВСУ» были взяты займы в АО «Орелгортеплоэнерго» для пополнения оборотных средств для строительства указанных объектов, а также заем на приобретение ООО № ВСУ» автомобиля, который в дальнейшем был продан ООО «СК Альфа». Также имел место договор поставки стройматериалов между ООО «321 ВСУ» и «СК Альфа» без конкретного указания материалов. Денежными средствами в рамках указанных выше договоров распоряжался ФИО1

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №1, согласно которым при строительстве двух объектов в г. ФИО2 он был генеральным директором и единственным учредителем ООО «321 ВСУ». Объекты начали строиться с 2012, срок сдачи объектов должен был быть в сентябре 2015. В организации и у субгенподрядчика «433 ВСУ» сложилась тяжелая финансовая ситуация, не хватало оборотных средств, и в результате стройки были приостановлены. После проведения нескольких совещаний в КУ «Орелгосзаказчик» в областной администрации было предложено взять кредиты для строительства, однако банки в предоставлении кредитов отказали. Затем было предложено продать организацию для того, чтобы объекты были достроены. Свидетеля пригласили в КУ «Орелгосзаказчик», где представили ФИО1, как покупателя общества. Было предложено совершить сделку по продаже общества в 2 этапа - сначала назначить ФИО1 директором, а в дальнейшем произвести передачу права собственности. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 назначил ФИО1 (тогда ФИО3) директором и передал ему бухгалтерские документы, печати и объекты, а именно перинатальный центр, детский корпус областной клинической больницы. ФИО3 организовал работу, и работа на объектах была продолжена. С 2016 со ФИО1 обсуждался вопрос о купле-продаже общества, но этот момент оттягивался из-за отсутствия денежных средств, тем не менее ДД.ММ.ГГГГ сделка был а совершена. До этого момента Свидетель №1 разрешения на совершение крупных сделок ФИО1 не давал. После того, как Шлейхер возглавил ООО «321 ВСУ» свидетель никакого участия в финансово- хозяйственной деятельности общества не принимал. В 2015 был выделен аванс 10000000 рублей, из них отработано 500000 рублей, а остальные денежные средства были перечислены субгенподрядчику «433 ВСУ», который перечислил на расчеты подрядчикам за выполненные работы и материалы по разным объектам.

Показаниями в суд свидетеля, бухгалтера ООО «321 ВСУ» и ООО «СК Альфа» Свидетель №14, согласно которым в 2015 учредителем и генеральным директором ООО «СК Альфа» был оформлен Свидетель №3, но фактически руководство данного общество осуществлял ФИО1 Расчетные счета ООО «СК Альфа» и ООО «321 ВСУ» были открыты в ПАО «Авангард», операции производились с использованием программы «клиент-банк». Счета на оплату подписывал ФИО28, так как денежными средствами в организациях распоряжался он. В частности, он определял, на какие объекты расходовать средства по имевшемуся договору поставки - перинатальный центр, корпус детской больницы, стадион им. Ленина. У ООО «321 ВСУ» была задолженность по договорам займа перед АО «Орелгортеплоэнерго». В бухгалтерии обсуждался вопрос о том, что у ООО «321 ВСУ» не хватает оборотных средств, и займы брались, чтобы их пополнить. Из данных средств 60 миллионов рублей были перечислены на специальный брокерский счет ООО «Элби». Также в рамках указанных выше договоров займа счета на оплату материалов направлялись в АО «Орелгортеплоэнерго», и оно их оплачивало. Также на заемные средства ООО «321 ВСУ» был приобретен автомобиль на сумму 4393000 рублей. Кроме этого ФИО1 брал под отчет денежные средства на нужды ООО по 100-150000 рублей.

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №10, производителя работ ООО «321 ВСУ», который подтвердил производство работ по строительству котельной по адресу: г. Орел, силами данного ООО.

Показаниями в суде и на предварительном следствии (т.7, л.д.103-107, т.19, л.д.52-61) свидетеля Свидетель №3, согласно которым он был учредителем ООО «СК Альфа» по предложению мужа его сестры ФИО1, который занимался строительством. ФИО1 был финансовым директором, он занимался различными финансово-хозяйственными вопросами. Все платежи по согласованию с Свидетель №3, либо со ФИО1 производила бухгалтер Свидетель №14, у которой имелись ключи доступа к системе «Банк Клиент». По предложению ФИО1 фирма приняла участие в строительстве стадиона им. Ленина. В 2015 - 2016 был заключен соответствующий договор. Часть работ подрядчиками ООО «СК Альфа», которых свидетель не помнит, проводилась по котельной на . Автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» приобретался примерно за 4 миллиона рублей, заключался договор между ООО «321 ВСУ» и «СК Альфа», «СК Альфа» получила его за долги, в дальнейшем он был передан церкви по договору дарения. Обстоятельств заключения договора поставки между ООО «321 ВСУ» и СК «Альфа» свидетель не помнит. ООО «СК Альфа» руководил Свидетель №3, а ФИО1 давал ему заказы на поставку материалов на различные объекты строительства. Взаимодействием с АО «Орелгортеплоэнерго» от лица ООО «СК Альфа» занимался ФИО1 Снятие наличных денежных средств производилась по средствам кэш-карты, в самом банке «Авангард», где был открыт счет. Снятие денежных средств в ООО «СК Альфа» могли осуществлять главный бухгалтер Свидетель №14, финансовый директор ФИО1 и он. Указания сотрудникам бухгалтерии готовить документы к оплате с указанием определённых платежей давал финансовый директор общества ФИО1

Показаниями в суде и на предварительном следствии (т.19, л.д. 180-220) свидетеля Свидетель №17, директора Должанской средней школы, согласно которым в конце 2015 ООО «Газпром трансгаз Москва» и был заключен договор об оказании благотворительной помощи для завершения строительства пристройки к зданию школы в поселке , и на счет были перечислены денежные средства в сумме 185740000 рублей. Электронный аукцион на строительство пристройки выиграло ООО «321 Военно-строительное управление». ДД.ММ.ГГГГ между БОУ «Должанская сош» в ее лице и ООО «321 военно-строительное управление» в лице генерального директора ФИО9 был заключен гражданско-правовой договор №Ф.2016.55952, согласно которому ООО «321 ВСУ» приняло на себя обязательство в срок, установленный договором, по заданию заказчика в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией выполнить работы по объекту: «Реконструкция и расширение до 784 учащихся средней школы в (1 этап)». Цена договора составила 93813598 рублей. Условие об авансировании выполнения подрядчиком работ исключено решением комиссии при проведении аукциона. Начало работ, согласно договору - май 2016, окончание работ - декабрь 2016. ДД.ММ.ГГГГ между БОУ «Должанская сош» в ее лице и КУ ОО «Орелгосзаказчик» в лице начальника Свидетель №29 был заключен договор от № безвозмездного оказания услуг строительного контроля за выполнением работ по объекту. Строительство объекта началось позже установленного договором срока, примерно в сентябре 2016. Подрядчиком не была предоставлена документация, регулирующая ход строительства (план производства работ, календарный график производства работ), не обеспечены меры по безопасному ведению работ, технике безопасности и охране труда. Она неоднократно писала в адрес ООО «321 ВСУ» на имя ФИО9 письма о необходимости начала производства работ, представлении графиков, просила назначить ответственных за строительство. Однако, никаких ответов на ее письма от ООО «321 ВСУ» не поступало. Таким образом, до сентября 2016 никаких работников и представителей ООО «321 ВСУ» на объекте не было, работы не велись. При этом копии писем были направлены ею в адрес Врио администрации ФИО29, начальнику КУ ОО «Орелгосзаказчик» Свидетель №29 С письмом от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о помощи и участии в строительстве объекта она обратилась от имени учителей, родителей, общественности с письмом к , Руководителю Департамента образования . ДД.ММ.ГГГГ Заказчик направил подрядчику претензию о расторжении Договора, на которую ДД.ММ.ГГГГ получен ответ, что в связи с недочетами проектно-сметной документации, предоставленной для строительства, были задержаны сроки строительства, но все будет сделано, и объект будет сдан в срок. Примерно в середине сентября 2016 ООО «ВСУ 321» приступило к выполнению работ на объекте, рабочими проводились работы по ремонту кровли на блоке Б. Работы велись силами около 50 человек в период с сентября по ноябрь 2015. В ноябре 2016 от подрядчика ей на подпись поступил один акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) от 21.10.2016г., согласно которым ООО «ВСУ 321» были выполнены работы на сумму 4630071 рубль. Эти формы были проверены и согласованы с КУ ОО «Орелгосзаказчик», после чего произведена оплата ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ к ней пришел представитель ООО «ВСУ 321» с соглашением о расторжении договора на выполнение работ по реконструкции школы по соглашению сторон. Они обосновали это тем, что у ООО «ВСУ 321» отсутствуют денежные средства на продолжение строительства, и они близки к банкротству. Соглашение о расторжении договора между ООО «321 ВСУ» и БОУ «Должанская сош» было подписано ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №18, генерального директора АО «Петроком», согласно которым в ноябре 2016 им были получены пять векселей ПАО «Банк Санкт-Петербург» № С 50001897, № С 50001898, № С 50001899, № С 50001900, № С 50001901, два от АО «ЛК-Недвижимость», три - ООО «Элби Инвестиционные Процессы».

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО30, согласно которым с 01.01. по ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором ООО «Элби инвестиционные процессы». Одним из участников общества с долей около 30% было АО «Петроком», которое вышло из состава участников в 2016 с выдачей доли векселями.

Показаниями в суде и на предварительном следствии (т.9, л.д.108-112) свидетеля, управляющего МСРО «Содействие» Свидетель №21, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он был утвержден временным управляющим ООО «321 ВСУ». Проведенным анализом установлено, что единственным участником общества и генеральным директором является ФИО9 Отсутствовали документы по взаимоотношениям с ООО «Элби», ООО «Ленквар» и др., правомерность и целесообразность сделок с которыми вызывало сомнение. Были поданы заявления различных юридических лиц о включении их в реестр кредиторов общества, в том числе КУ ОО «Орелгосзаказчик» на сумму 9538135 рублей по неотработанному авансу по контракту 1-ЗД, по контракту №-ЗД на сумму в размере 41138296,96 рублей неустойка за нарушение условий контракта. В 2016 АО «Орелгортеплоэнерго» предоставило заем по договору № на сумму 60000000 рублей, он был целевым для выполнения работ по контрактам 1-ЗД, 3-ЗД, договору № Ф.2016.55952, денежные средства должны были быть направлены для выполнения работ, однако установлен факт их нецелевого расходования, денежные средства перечислены в АО «Элби» по договору № Б-150 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание брокерских услуг. Также были установлены сомнительные сделки на приобретение ООО «321 ВСУ» автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» в ООО «ФИО2» за 4393000 рублей, что явно противоречит интересам ООО «321 ВСУ», по ряду договоров отсутствовали доказательства возврата денежных средств. Действия ФИО9 по принятию обязательств по договорам целевых займов, нецелевому расходованию денежных средств, неисполнению и расторжению государственных контрактов явились основанием для увеличения неплатежеспособности общества.

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №16, согласно которым с сентября 2018 он являлся представителем конкурсного управляющего ФИО10, и представлял интересы ООО «321 ВСУ» в его лице. В ходе конкурсного производства была установлена сомнительная сделка на сумму 35 миллионов рублей, совершенная руководителем ООО «321 ВСУ» ФИО1 с векселями ПАО «Банк Санкт-Петербург», в связи с чем, в Арбитражный суд направлено исковое заявление о признании сделок, совершенных с этими векселями незаконными с момента их приобретения до момента гашения. Ответчиками являлись ООО «ИК Элби» и АО «Финко». Был заключен брокерский договор, согласно которому ООО «ИК Элби» должно было осуществить закупку векселей на денежные средства, которые поступили на их счет от «321 ВСУ», на эти денежные средства были приобретены векселя, в дальнейшем эти векселя были переданы ООО «321 ВСУ», обменены на векселя ПАО «Банк Санкт-Петербург», но по факту векселя не были переданы ООО «321 ВСУ», а обналичены организацией «ПетроКом». ФИО1 пояснял, что он векселя передал в ООО «Промэлемент» в счет исполнения договора цессии, связанной с договорами займа, заключенными между «Орелгортеплоэнерго» и «321 ВСУ».

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №29, согласно которым он работал руководителем КУ «Орелгосзаказчик» с 2014 по ноябрь 2016. ООО «321 ВСУ» работало на двух объектах - перинатальный центр и детская областная больница, сумма двух контрактов 700 миллионов рублей. Директором являлся Свидетель №1, а формально руководил делами ФИО11 - директор ООО «433 ВСУ», которое также работало в г. ФИО2 по строительству детских садов, жилых домов. В связи с отсутствием оборотных средств Свидетель №1 пытался брать кредиты, но этого у него не вышло, в том числе из-за роста курса доллара США, и было принято решение о продаже компании, после чего генеральным директором стал ФИО9, с середины 2015. Объекты были введены в эксплуатацию. К свидетелю обращался генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2 с пояснениями о его намерениях выдать займы для пополнения оборотных средств ООО «321 ВСУ», и Свидетель №29 дал ему ссылки на сайт госзакупок, на которых контракты были размещены, и там ежемесячно размещалась информация об освоении денежных средств. Авансы были закрыты в середине 2015 по каждому объекту примерно на 25-30 %, на конец 2015 освоение денежных средств составило примерно 60-70 %. Как и в любом проекте при его реализации возникает вопрос, связанной с работами, которые были не заведены в контракты, без этих работ объект сдать невозможно. Относительно перинатального центра, навесной фасад не был учтен в проекте, в связи с чем его нельзя было оплатить, также имелось несоответствие по напольным покрытиям, в целом перевыполнение работ имелось в размере около 10 миллионов рублей. ООО «321 ВСУ» в дальнейшем надо было обращаться по данному вопросу в суд для возмещения затрат, и на исполнение судебных решений из бюджета были бы выделены денежные средства, либо останавливать работы по контрактам. Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ позволяет увеличивать сумму начального контракта не более чем в пределах 10% стоимости, для чего предусмотрен специальный порядок, в соответствии с которым ООО «321 ВСУ» никаких действий не предприняло. При выполнении ООО «321 ВСУ» требований закона мог быть рассмотрен вопрос об увеличении суммы заказа в рамках имевшейся по контрактам экономии - по перинатальному центру порядка 18 миллионов рублей, по детской поликлинике примерно 5 миллионов рублей, но конкретные объемы переработки со ФИО1 не обсуждались.

Протоколами следственных действий по изъятию документов, подтверждающих получение ФИО1 денежных средств по договорам процентных займов №, 240316, 230516, 150616, 070716, а также по договору №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ и расходование их по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные указанными договорами, приведенными ниже.

Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Банк Санкт- Петербург» изъяты: простой вексель № ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 %; простой вексель № ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 %; простой вексель № ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 %; простой вексель № ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 % (т.11, л.д. 228-232).

Протоколом выемки, согласно которому в ООО «Бизнес Кар Орел» изъяты: договор поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ON02541 купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация автомобиля приложение № к договору поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное соглашение № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; информационное приложение № к договору поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № ОО02028 от ДД.ММ.ГГГГ; копия ПТС ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.11, л.д. 246- 250).

Протоколом обыска, согласно которому в помещении ООО «Экотек» изъяты документы, среди которых договор процентного займа № З-04 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 6-14).

Протоколом обыска, согласно которому в помещении АО «Орелгортеплоэнерго» изъяты: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «321 ВСУ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 18-24).

Протоколом обыска, согласно которому в помещении АО «Орелгортеплоэнерго» изъяты: соглашение № Б-150 об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ; письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ о списании денежных средств в сумме 35000000 рублей; акт приема-передачи векселей к соглашению № Б-150 об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ о передаче 4 векселей ПАО «Банк Санкт-Петербург» от АО «Элби» в ООО «321 ВСУ» (т.12, л.д. 27-31).

Протоколом выемки, согласно которому у конкурсного управляющего ООО «321 ВСУ» ФИО31 изъяты: договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр актов о приемке выполненных работ за отчетный период с 12.05. по ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016-АС Архитектурно-строительные решения); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ТМ Тепломеханические решения); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ГСВ Газоснабжение (внутренние устройства); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОВ Отопление и вентиляция); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- АК Автоматизация комплексная); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОЭМ Электрическое освещение и силовое электрооборудование); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № З-02 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № З-02 от ДД.ММ.ГГГГ (т.12, л.д. 58-63).

Протоколом выемки, согласно которому у конкурсного управляющего ФИО31 изъяты: договор купли-продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «321 ВСУ» и ООО «Промэлемент»; акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; печать ООО «321 ВСУ» (т.18, л.д. 275-277).

Протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 изъят договор купли-продажи автомобиля № АМ03 от ДД.ММ.ГГГГ (т.18, л.д. 279-281).

Протоколом, согласно которому были осмотрены следующие предметы и документы, в том числе выделенные из уголовных дел № и №: договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ на; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № З-02 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № З-02 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № ON02541 купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация автомобиля приложение № к договору поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное соглашение № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; Информационное приложение № к договору поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № ОО02028 от ДД.ММ.ГГГГ; копия ПТС ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомобиля № АМ03 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № Б-150 об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ; письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ о списании денежных средств в сумме 35000000 рублей; акт приема-передачи векселей к соглашению № Б-150 об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ о передаче 4 векселей ПАО «Банк Санкт-Петербург» от АО «Элби» в ООО «321 ВСУ»; копия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «321 ВСУ» и ООО «Промэлемент»; акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; копия простого векселя № ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10000000 рублей с процентом начисления 9, 65 %; копия простого векселя № ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 %; копия простого векселя № ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 %; копия простого векселя № ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 %; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подшивка документов, изъятых при обыске у временного управляющего ООО «321 ВСУ» ФИО31 и выделенных из уголовного дела №: справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр актов о приемке выполненных работ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016-АС Архитектурно-строительные решения); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ТМ Тепломеханические решения); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ГСВ Газоснабжение (внутренние устройства); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОВ Отопление и вентиляция); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- АК Автоматизация комплексная);акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОЭМ Электрическое освещение и силовое электрооборудование); акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии обязательств; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «321 ВСУ» и ОАО «Орелгортеплоэнерго»; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «321 ВСУ» от ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № З-04 от ДД.ММ.ГГГГ; печать - Обществ с ограниченной ответственность «321 ВСУ» (т. 18, л.д. 197-224).

Перечисленные предметы и документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.18, л.д. 225-228, т.12, л.д. 69, 71-156, 165-182, 184-191, 196-202, 211-229, т.9, л.д. 3-38, 176-181, т.10, л.д. 2-211, 244-246, т.11, л.д. 233-236, т.4, л.д. 24-25, т.17, л.д. 209, т.12, л.д. 244).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому в по пер. Песочному отсутствует офисное помещение ООО «БизСолд» (т.16, л.д. 184-189).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому в стр. 3 по отсутствует офисное помещение ООО «Группа АЛС» (т.16, л.д. 190-195).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому в по ул. ФИО65-Овсеенко отсутствует офисное помещение ООО «Рем-Строй» (т.16, л.д. 209-217).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому по адресу: лит. А не обнаружено офисное помещение ООО «Сигма» (т.1,6 л.д. 227-233).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому объектом осмотра является помещение котельной по адресу: г. Орел, с фотофиксацией и определением фактического объемы выполненных работ. В котельной установлены 3 котла с обвязкой, 3 горелки, 3 щита котловой автоматики, 1 тепловой счетчик, 1 щит управления наружный, 10 насосов, 3 газовых счетчика с обвязкой, 1 система умягчения воды, 2 теплообменника с обвязкой, покраска стен и потолка котельной, уложена керамическая плитка на полу (керамогранит), установлены 2 двери «Пульс» и 2 двери МДФ. Участвующее лицо Свидетель №10 пояснил, что ООО «321 ВСУ» установлены 1 дверь «Пульс» и 4 межкомнатные двери, на котлах установлены циркуляционные насосы. Далее участвующие лица проследовали к выходу и приступили к визуальному осмотру снаружи помещения котельной, в ходе которого установлено, что по периметру фасада здания выполнен частичный косметический ремонт, установлены дымовые трубы: несущая конструкция дымовых труб с фундаментом под них и дымовые трубы, выполнена обвязка, все подключено, работает. В ходе осмотра от Свидетель №10 поступило замечание, что выполнена обвязка отвода выхлопных газов. Далее эксперт ФИО32 пояснил, что произведен частичный ремонт кровли, произведен монтаж теплосетей и горячего водоснабжения (ГВС), установлена пожарно-охранная сигнализация, а также заменена электропроводка с приборами освежение. Котельная функционирует и находится в рабочем состоянии (т.8, л.д. 141-149).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО (АО) «Орелгортеплоэнерго» № на расчетный счет ООО «321 ВСУ» № по договорам процентных займов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 80 000 000,00 руб., в том числе по каждому договору: № от ДД.ММ.ГГГГ - 7 000 000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - 60 000 000,00 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ - 5 000 000,00 руб. Согласно выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «321 ВСУ» №, № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисления денежных средств в адрес ОАО (АО) «Орелгортеплоэнерго» по договорам процентных займов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ по возврату основных сумм долга (займов) не производились. При этом, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «321 ВСУ» № на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» № произведено перечисление денежных средств в сумме 2 021,86 руб. с назначением платежа «Проценты за пользование займом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за май 2016, НДС нет» (т.15, л.д. 219-229).

Заключением строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость фактически выполненных работ в здании котельной по адресу: г. Орел, , исходя из сводного сметного расчета № (приложение 3), и составляет 19 476723,64 руб. Фактически выполненный объём работ на объекте, согласно договору №-Р, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между АО «Орёлгортеплоэнерго» и ООО «321 ВСУ» по реконструкции здания указанной котельной составляет:

По фасадам здания выполнен частичный ремонт швов кирпичной кладки. Все фасады здания общей площадью 405м2 окрашены. Деревянные окна заменены на окна ПВХ размером 3,0х1,7м в количестве 7 штук. Выполнен фундамент с закладными и несущими металлическими конструкциями для крепления дымовых труб. Смонтированы и закреплены дымовые трубы. Выполнена обвязка отвода выхлопных газов. Выполнен монтаж участка теплосетей и горячего водоснабжения к потребителю. Установлена противопожарная охранная сигнализация и противопожарная дверь «Пульс». Для вентиляции, по проекту установлены дефлекторы в количестве двух штук. В помещении котельной, в котловом зале установлены 3 котла с газовыми горелками и полной котловой (тепломеханической и газовой обвязкой). Установлена система котловой автоматики и электроники. На котлах установлено три газовых счётчика с обвязкой. Выполнен монтаж газопровода и установлен общий газовый и тепловой счётчики с полной обвязкой. Установлен щит управления наружный. Смонтирована система умягчения воды. Так же в котловом зале установлены два расширительных бака, напорные насосы в количестве 10 штук и циркуляционные (котловые) в количестве 3 штук. Смонтированы два теплообменника с обвязкой. Для отопления котлового зала используются установленные калориферы с полной обвязкой и нагнетающими вентиляторами в количестве 2 штук. В помещениях котельной: котловой зал, операторская и санузел, на полу уложена керамогранитная плитка серого цвета общей площадью 182,67 м2. На входе в котловой зал установлена одна межкомнатная двухпольная дверь ДГ-21, на входе в операторском и подсобном помещении установлены две межкомнатные однопольные двери ДГ-21, в санузле установлена одна межкомнатная однопольная дверь ДГ-21. Стены и потолок в котловом зале окрашены водоэмульсионным составом. Площадь окраски составляет 336,06м2 (т.13, л.д. 6-267).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Орелгортеплоэнерго» по договору №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в адрес ООО «321 ВСУ» и иных контрагентов по письмам ООО «321 ВСУ» на общую сумму 25 121 066,16 рублей (т.14, л.д. 248-258).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выпиской по операциям на счете АО «Орелгортеплоэнерго» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет АО «Орелгортеплоэнерго» денежные средства от плательщика ООО «Промэлемент» (ИНН <***>) не поступали.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «ЭкоТек» (ИНН <***>) по договору процентного займа №З-04 от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 000 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Выплата процентного займа №З-04 от 17.06.2016г. Сумма 1000000.00».

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ООО «321 ВСУ» денежные средства от плательщика ООО «ЭкоТек» (ИНН <***>) по договору процентного займа не поступали.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «ЛенКварц» (ИНН <***>) по договору процентного займа №З-02 от ДД.ММ.ГГГГ составила 3 000 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Выплата процентного займа по договору №З-02 от 24.03.2016г. Сумма 3000000.00.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ООО «321 ВСУ» денежные средства от плательщика ООО «ЛенКварц» (ИНН <***>) по договору процентного займа не поступали.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «ЛенКварц» (ИНН <***>) по договору процентного займа №З-03 от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 000 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Выплата процентного займа по договору №З-03 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1000000.00.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ООО «321 ВСУ» денежные средства от плательщика ООО «ЛенКварц» (ИНН <***>) по договору процентного займа не поступали.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «Бизнес Кар Орел» (ИНН <***>) по договору поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ составила 4 393 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата по счету №OJ04368 от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 4 393 000.00, в т.ч. НДС (18%) – 670118.64».

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ составила 19 250 000,00 рублей.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) по договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ составила 4 000 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата по договору поставки оборудования № от 09.12.2015г. Сумма 4000000.00, в т.ч. НДС (18%) - 610169.49».

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «Группа АЛС» (ИНН <***>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ составила 6 835 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата 100% по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку материалов для заполнения проемов (окна, двери). Сумма 6835000.00, в т.ч. НДС (18%) - 1042627.12».

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «БизСолд» (ИНН <***>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ составила 2 255 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку строительных материалов. Сумма 2255000.00, в т.ч. НДС (18%) - 343983.05».

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «Группа АЛС» (ИНН <***>) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ составила 3 640 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Оплата 100% по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг по разработке и сносу зданий, производству земляных работ. Сумма 3640000.00, в т.ч. НДС (18%) - 555254.24».

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «Сигма» (ИНН <***>) по договору №-П-2016 от ДД.ММ.ГГГГ составила 1 522 000,00 рублей.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «Рем-Строй» (ИНН <***>) по различным договорам составила 3 090 000,00 рублей.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес АО «ЭЛБИ» (ИНН <***>) по соглашению № Б-150 об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ составила 35 000 000,00 руб. Платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с назначением платежа «Перевод денежных средств по соглашению об оказании брокерских услуг №Б-150 от 07.06.2016г. Сумма 35000000.00».

В представленной выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о перечислении денежных средств в адрес ООО «Промэлемент», АО «ВАД», АО «ПетроКом», АО «ЛК Недвижимость», и (или) от данных юридических лиц в адрес ООО «321 ВСУ», отсутствуют.

В представленной выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) АО «Орелгортеплоэнерго» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о перечислении денежных средств в адрес ООО «Промэлемент», АО «ВАД», АО «ПетроКом», АО «ЛК Недвижимость», и (или) от данных юридических лиц в адрес АО (ОАО) «Орелгортеплоэнерго», отсутствуют (т.15, л.д.184-207).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «321 ВСУ» №, открытый в ПАО «АКБ «Авангард» от АО «Орелгортеплоэнерго» со счета № поступили денежные средства в сумме 15 000 000 руб., в том числе ДД.ММ.ГГГГ по п/п № руб., ДД.ММ.ГГГГ по п/п № руб., ДД.ММ.ГГГГ по п/п № – 1 000 000 руб.

С расчетного счета ООО «321 ВСУ» №, открытого в ПАО «АКБ «Авангард», поступившие денежные средства расходовались следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300 0000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Альфа»; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Альфа»; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 руб. в адрес ООО «СК Альфа»; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «СК Альфа»; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 000 руб. согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «Орелгортеплоэнерго», в качестве возврата заемных денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14, л.д. 11-84).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «321 ВСУ» в адрес ООО «СК Альфа» ИНН <***> (на расчетный счет №) по различным основаниям, составила 35 250 000,00 руб., в том числе по договорам: 1 000 000,00 руб. - оплата по договору поставки материалов; 700 000,00 руб. - оплата по договору поставки материалов от ДД.ММ.ГГГГ; 4 700 000,00 руб. - оплата по договору поставки оборудования № от 09.12.2015г.; 19 250 000,00 руб. - оплата по договору поставки материалов № от 14.12.2015г.; 1 000 000,00 руб. - оплата по договору поставки материалов № от 14.12.2015г за поставку материалов; 3 300 000,00 руб. - оплата по договору поставки материалов № от 14.12.2015г.; 5 300 000,00 руб. - оплата по договору поставки материалов № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку материалов.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, снятых в виде наличных денежных средств либо переведенных для снятия в виде наличных денежных средств с указанного расчетного счета ООО «321 ВСУ», составила 2 340 800,00 рублей. Для снятия наличных денежные средства ООО «321 ВСУ» зачислялись по платежным поручениям на счет кэш-карты № «Расчеты по опер. с наличными».

Из представленной информации в выписке по операциям на счете ООО «321 ВСУ» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», определить назначения снятия и для чего или кого снимались денежные средства, не представляется возможным.

Согласно выписке по операциям на счете ООО «СК Альфа» (ИНН <***>) №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, снятых в виде наличных денежных средств либо переведенных для снятия в виде наличных денежных средств с указанного расчетного счета ООО «СК Альфа», составила 2 508 600,00 рублей.

Для снятия наличных денежные средства ООО «СК Альфа» зачислялись по платежным поручениям на счет кэш-карты № «Расчеты по опер. с наличными».

Из представленной информации в выписке по операциям на счете ООО «СК Альфа» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», определить назначения снятия и для чего или кого снимались денежные средства, не представляется возможным.

Разница между фактически оплаченной суммой денежных средств ОАО «Орелгортеплоэнерго» по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «321 ВСУ» и иных контрагентов в размере 25 121 066, 16 руб. (заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ) и суммой фактически выполненных работ установленной заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (строительно-техническая экспертиза) в размере 19 476 723, 64 руб. составляет 5 644 342,52 рублей.

Согласно выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) АО «Орелгортеплоэнерго» №, открытом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, перечисленных ОАО «Орелгортеплоэнерго» по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «321 ВСУ» (на расчетный счет №), составила 15 000 000,00 рублей (т.15, л.д. 240-257).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по итогам коэффициентного анализа ООО «321 ВСУ» финансовое состояние и платежеспособность организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ухудшилось, о чем свидетельствует общая отрицательная динамика показателей. Отрицательная динамика показателей коэффициентов ликвидности, которые характеризуют общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств организации, свидетельствует об остром дефиците свободных денежных средств у организации (более быстрый рост заемных средств по сравнению с собственными средствами увеличивает вероятность потери контроля над своими активами). Динамика коэффициента обеспеченности должника всеми его активами в исследуемом периоде свидетельствует о не достаточности у ООО «321 ВСУ» средств для погашения имеющейся задолженности за счет своих активов организации. ООО «321 ВСУ» так же не обеспечивало минимально необходимый уровень собственных оборотных средств и не располагало собственными оборотными средствами, а часть вне оборотных активов финансировалась за счет заемных источников. Из этого можно сделать вывод, что стоимость капитала в обороте ООО «321 ВСУ» высока (так как капитал заемный) и его плата существенно влияет на величину финансового результата деятельности предприятия в рассматриваемом периоде. Динамика коэффициента автономии свидетельствует об отсутствии у организации собственных средств в общей сумме источников финансирования, что отрицательно влияет на финансовое состояние и платежеспособность предприятия (т.14, л.д. 96-134).

В судебном заседании эксперты ФИО33 и ФИО34 выводы, сделанные в экспертных заключениях (т.14, л.д.12-84, 97-134, т.15, л.д.186-207, 222-229, 241-251) полностью подтвердили.

Заключением эксперта №№.1, 1784/3.1-1, согласно которому установить, кем Свидетель №1 или другим лицом выполнена подпись, расположенная между печатными словами «Единственный участник Общества» и «Свидетель №1» на оборотной стороне Решения № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «321 Военно-строительное управление» от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Оттиск печати ООО «321 ВСУ» в Решении № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «321 Военно-строительное управление» от ДД.ММ.ГГГГ нанесены печатью ООО 2321 ВСУ» представленной на экспертизу (т.14, л.д. 146-156).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решить вопрос «Выполнена ли подпись, имеющаяся в графе «Единственный участник Общества Свидетель №1» в решении № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «321 Военно-строительное управление» от ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №1, образцы подписей которого представлены на экспертизу?» не представляется возможным (т.15, л.д. 151-156).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Свидетель №7, расположенные в разделе: «Цессионарий» дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, не Свидетель №7, а другим лицом. Решить вопрос о том, кем (Свидетель №7 или другим лицом) выполнены подписи от имени Свидетель №7, расположенные в: разделе: «Цессионарий» договора № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, договора № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, договора № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, договора № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, договора № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, разделе: «Принял» акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ к договору № уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ – не представляется возможным (т.14, л.д. 163-168).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому: оттиски печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющиеся в графах «от займодавца ФИО9» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре процентного займа № З-04 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 7 листе договора процентного займа № З-02 от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № З-02 от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 3 листе договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиски печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющиеся в графах «ФИО35 ФИО3» в договоре поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены печатью ООО «321 ВСУ» представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «ФИО35 ФИО3» в договоре № ON02541 купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Продавец Генеральный директор ФИО9» в договоре купли-продажи автомобиля № АМ03 от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Покупатель Генеральный директор ФИО9» на 4 листе договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Покупатель Генеральный директор ФИО9» в приложении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный директор ФИО9» на оборотной стороне 2 листа договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный директор ФИО9» на 3 листе договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный директор ФИО9» на 2 листе приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный директор ФИО9» на 2 листе договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью представленной на экспертизу. Оттиски печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющиеся в графах «Клиент, Генеральный директор ФИО9» в соглашении Б-150 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный директор ООО «321 военно-строительное управление» ФИО9» в письме б/н от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Принял: ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте приема-передачи векселей к соглашению об оплате от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №/В-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ выполнен не печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу (т.14 л.д. 224-239).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, имеющиеся в графах «от займодавца ФИО9» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре процентного займа № З-04 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены – Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи, имеющиеся в графах «от займодавца ФИО9» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре процентного займа № З-02 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № З-02 от 24.03..2016 выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи, имеющиеся в графах «от займодавца ФИО9» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи, имеющиеся в графах «ФИО35 ФИО3» в договоре поставки автомобиля № ON02541 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Решить вопрос: «Выполнена ли подпись, имеющаяся в графе «ФИО35 ФИО3» в договоре № ON02541 купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ – Шлейхером (ФИО3) ФИО7, образцы почерка и подписей которого представлены экспертизу» - не представляется возможным. Подпись, имеющаяся в графе «Продавец Генеральный директор ФИО9» в договоре купли-продажи автомобиля № АМ03 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Покупатель Генеральный директор ФИО9» в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Покупатель Генеральный директор ФИО9» в приложении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи, имеющиеся в графах «ФИО35 ФИО3 Генеральный директор ФИО9» в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи, имеющиеся в графах «ФИО36 ФИО3, Генеральный директор ФИО9» в договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи, имеющиеся в графах «ФИО36 ФИО3, Генеральный директор ФИО9» в приложении № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи, имеющиеся в графах «Генеральный директор ФИО9 и нижней правой части» в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи, имеющиеся в графах «Клиент, Генеральный директор ФИО9» в соглашении Б-150 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генеральный директор ООО «321 военно-строительное управление» ФИО9» в письме б/н от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Принял: ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте приема-передачи векселей к соглашению об оплате от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №/В-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7 (т.15, л.д. 10-22).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в реестре актов о приемке выполненных работ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016-АС Архитектурно-строительные решения) выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ТМ Тепломеханические решения) выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ГСВ Газоснабжение (внутренние устройства) выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОВ Отопление и вентиляция) выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- АК Автоматизация комплексная) выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОЭМ Электрическое освещение и силовое электрооборудование) выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись, имеющаяся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7 (т.15, л.д. 34-46).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в реестре актов о приемке выполненных работ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 9 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 28 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 13 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 2 листе ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016-АС Архитектурно-строительные решения) выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 52 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 3 листе ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ТМ Тепломеханические решения) выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 26 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 2 листе ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ГСВ Газоснабжение (внутренние устройства) выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 13 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОВ Отопление и вентиляция) выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 14 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- АК Автоматизация комплексная) выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 34 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генподрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в ведомости списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОЭМ Электрическое освещение и силовое электрооборудование) выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «Генеральный подрядчик: Генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 9 листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу (т.15, л.д. 85- 98).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 8 листе договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «гражданин Российской Федерации ФИО9» на 3 листе договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 8 листе договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ», представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 4 листе договора залога от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 8 листе договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 4 листе договора залога от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 8 листе договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 4 листе договора залога от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «гражданин Российской Федерации ФИО9» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 8 листе договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 4 листе договора залога от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу.

Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «гражданин Российской Федерации ФИО9» на 3 листе договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ - печатью представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» на 11 листе договора №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ выполнен, печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ФИО9» в договоре купли-продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в соглашении о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ФИО9» в письме б/н от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу. Оттиск печати Общество с ограниченной ответственность «321 ВСУ», имеющийся в графе «генеральный директор ФИО9» в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ выполнен печатью ООО «321 ВСУ, представленной на экспертизу (т.15, л.д. 59-73).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подписи от имени ФИО9, имеющиеся в графах «от заемщика» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи от имени ФИО9, имеющиеся в графах «от поручителя» и «гражданин Российской Федерации ФИО9» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи от имени ФИО9, имеющиеся в графах «от заемщика» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре залога от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи от имени ФИО9, имеющиеся в графах «от заемщика» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре залога от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи от имени ФИО9, имеющиеся в графах «от заемщика» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре залога от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи от имени ФИО9, имеющиеся в графах «от поручителя» и «гражданин Российской Федерации ФИО9» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «гражданин Российской Федерации ФИО9» в дополнительном соглашении № от 04.07 к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи от имени ФИО9, имеющиеся в графах «от заемщика» и «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре залога от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подписи от имени ФИО9, имеющиеся в графах «от поручителя» и «гражданин Российской Федерации ФИО9» в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в договоре №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ФИО9» в договоре купли-продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в соглашении о взаимозачете от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ООО «321 ВСУ» ФИО9» в акте приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9 и краткая запись «Получил», в левом верхнем углу уведомления о состоявшейся уступке прав требования исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9 и краткая запись «Получил», в левом верхнем углу уведомления о состоявшейся уступке прав требования исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9 и краткая запись «Получил», в левом верхнем углу уведомления о состоявшейся уступке прав требования исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9 и краткая запись «Получил», в левом верхнем углу уведомления о состоявшейся уступке прав требования исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9 и краткая запись «Получил», в левом верхнем углу уведомления о состоявшейся уступке прав требования исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ФИО9» в письме б/н от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7. Подпись от имени ФИО9, имеющаяся в графе «генеральный директор ФИО9» в соглашении от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Шлейхером (ФИО3) ФИО7 (т. 15, л.д.121-142).

Перечисленные выше заключения экспертов подтверждают фактически выполненный объем работ ООО «321 ВСУ» по договору № 110516-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от 11.05.2016, факт лишения ФИО1 возможности ОАО «Орелгортеплоэнерго» получить возврат займов самими векселями, заключение договоров, соглашений, по которым происходило распоряжение ФИО1 похищенными им денежными средствами ОАО «Орелгортеплоэнерго», подписание актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, ведомостей о списании ФИО1, т.е. подтверждают факт осведомленности ФИО1 о фактически выполненных объемах работ по договору № 110516-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от 11.05.2016, размер которых был меньше суммы оплаты, произведенной ОАО «Орелгортеплоэнерго» в адрес ООО «321 ВСУ», заключение договоров процентных займов, дополнительных соглашений к ним, договоров залога, поручительства к ним и договора № 110516-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от 11.05.2016 ФИО1, распоряжение ФИО1 4 векселями в адрес ООО «ПромЭлемент», фактически не осуществляющего никакой деятельности, для невозможности возврата заемных денежных средств путем истребования ОАО «Орелгортеплоэнерго» указанных векселей у ООО «321 ВСУ».

Копией решения № 9 единственного участника ООО «321 ВСУ», согласно которому ФИО8 избран генеральным директором ООО «321 ВСУ» (т.2, л.д. 126).

Ответом из УВМ УМВД России по Орловской области от 26.09. 2019, согласно которому 06.11.2018 произведена замена фамилии подсудимого с «ФИО3» на «Шлейхер» (т.20, л.д. 283-284).

Копией приказа № 2 от 10.09.2015, согласно которому ФИО8 с 10.09.2015 приступил к исполнению обязанностей генерального директора в ООО «321 ВСУ» (т.12, л.д. 64).

Копиями устава ООО «321 ВСУ» от 12.11.2015 и от 02.06.2016, согласно которым определены полномочия генерального директора ООО «321 ВСУ» ФИО8, являвшегося единоличным исполнительным органом в ООО «321 ВСУ» и обладавшего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в период совершения преступления (т.2, л.д.52-71, 82-90).

Копией трудового договора от 10.09.2015 с ФИО8, как с генеральным директором ООО «321 ВСУ» (т.11, л.д. 147-153).

Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО (ОАО) «Орелгортеплоэнерго» за период с 01.03.2016 по 31.12.2017 по расчетному счету № с прилагаемым диском, полученными из ПАО «Авангард», подтверждающей выплату денежных средств АО (ОАО) «Орелгортеплоэнерго» в адрес ООО «321 ВСУ» по договорам процентных займов №№, 240316, 230516, 150616, 070716, договору № 110516-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от 11.05.2016, а также отсутствие возврата заемных денежных средств по указанным договорам и переплате по договору №-Р ООО «321 ВСУ» в адрес АО (ОАО) «Орелгортеплоэнерго» (т.18, л.д.19). Протоколом, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий информацию по движению денежных средств по счету № АО «Орелгортеплоэнерго» за период с 01.03.2016 по 31.12.2017 (т.18, л.д. 250-253).

Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «321 ВСУ», подтверждающей выплату денежных средств АО «Орелгортеплоэнерго» в адрес ООО «321 ВСУ» по договорам процентных займов №№ 030316, 240316, 230516, 150616, 070716, договору № 110516-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от 11.05.201, а также отсутствие возврата заемных денежных средств по указанным договорам и переплате по договору № 110516-Р ООО «321 ВСУ» в адрес АО «Орелгортеплоэнерго», а также распоряжение похищенными денежными средствами ФИО1 по своему усмотрению в адрес АО «ИК Элби», ООО «ЭкоТек», ООО «СК Альфа», ООО «ЛенКварц», ООО «Сигма», ООО «БизСолд», ООО «Рем-Строй», ООО «Группа АЛС», снятие наличных денежных средств, возврат займа полученного по договору № 040316 для придания законности совершаемым действиям, и приобретение автомобиля в ООО «Бизнес Кар Орел» (т.12, л.д. 236-319).

Копиями первичных документов, подтверждающих оплату денежных средств ОАО (АО) «Орелгортеплоэнерго» в адрес ООО «321 ВСУ» по договору № 110516-Р в адрес третьих лиц в сумме 10 121 066,16, а также в качестве предоплаты в сумме 4 000 000 руб. в адрес ООО «321ВСУ» и в сумме 1 000 000 руб. в качестве аванса в адрес ООО «321 ВСУ»: копия договора № 11056-Р на выполнение работ по реконструкции котельной, копия дополнительного соглашения к договору № 110516 от 29.07.2016, копия сводного сметного расчета от 11.05.2016, копия платежного поручения № 485, копия письма № 97\1 от 09.06.2016, копия платежного поручения № 800, копия письма № 167 от 31.08.2016, копия счета № 1311, копия платежного поручения № 793, копия письма № 164 от 30.08.2016, копия счета на оплату № 6201, копия платежного поручения № 780, копия письма № 154 от 24.08.2016, копия платежного поручения № 788, копия письма № 158 от 25.08.2016, копия счета на оплату № 11, копия платежного поручения № 790, копия письма № 159 от 26.08.2016, копия счета № 1297, копия платежного поручения № 772, копия письма № 152 от 22.08.2016, копия счета № 1260, копия счета № 1262, копия платежного поручения № 774, копия письма № 151 от 22.08.2016, копия счета на оплату № 1/-564, копия платежного поручения № 773, копия письма № 147/1 от 19.08.2016, копия счета № 1256, копия платежного поручения № 763, копия счета на оплату № 5, копия письма № 143 от 17.08.2016, копия письма № 142 от 15.08.2016, копия платежного поручения № 739, копия счета на оплату № 1963, копия платежного поручения № 740, копия счета на оплату № № ПЛП 00015917, копия платежного поручения № 738, копия счета № 089, копия письма № 140 от 11.08.2016, копия счета № 235, копия платежного поручения № 730, копия платежного поручения № 726, копия письма № 208 от 30.09.2016, копия письма № 203 от 29.09.2016, копия счета № 1510, копия счета № 1469, копия платежного поручения № 926, копия платежного поручения № 925, копия счета на оплату № 655, копия платежного поручения № 922, копия письма № 201 от 27.09.2016, копия счета № 1472, копия платежного поручения № 921, копия счета на оплату № 1/-579, копия письма № 202 от 27.09.2016, копия платежного поручения № 914, копия письма № 200 от 27.09.2016, копия счета на оплату № 17, копия платежного поручения № 915, копия письма № 199 от 26.09.2016, копия счета на оплату № 2403, копия платежного поручения № 910, копия письма № 197 от 23.09.2016, копия счета на оплату № 1/-577, копия платежного поручения № 909, копия письма № 198 от 23.09.2016, копия счета № 722, копия платежного поручения № 903, копия письма № 192 от 22.09.2016, копия счета № 1406, копия платежного поручения № 901, копия письма № 191 от 20.09.2016, копия счета на оплату № 2360, копия платежного поручения № 889, копия письма № 186 от 16.09.2016, копия счета на оплату № 36, копия платежного поручения № 890, копия письма № 187 от 19.09.2016, копия счета № ор.010783/19, копия платежного поручения № 864, копия письма № 184 от 14.09.2016, копия счета № 1426, копия платежного поручения № 868, копия письма № 183 от 14.09.2016, копия счета № 268, копия платежного поручения № 866, копия счета № 267, копия счета № 265, копия платежного поручения № 867, копия платежного поручения № 852, копия письма № 181 от 13.09.2016, копия счета на оплату № 6606, копия счета на оплату № 1/-564-2, копия письма № 179 от 12.09.2016, копия платежного поручения № 849, копия платежного поручения № 845, копия письма № 174 от 08.09.2016, копия платежного поручения № 846, копия письма № 176 от 09.09.2016, копия счета № 1357, копия письма № 173 от 07.09.2016, копия счета № 248, копия платежного поручения № 843, копия письма № 172 от 07.09.2016, копия платежного поручения № 840, копия платежного поручения № 952, копия письма № 210 от 03.10.2016, копия счета № УТД000095523, копия платежного поручения № 964, копия счета № ор. 010852/19, копия письма № 212 от 04.10.2016, копия платежного поручения № 962, копия письма № 211 от 04.10.2016, копия счета на оплату № 7134, копия платежного поручения № 971, копия счета № 1566, копия платежного поручения № 970, копия счета № 1543, копия платежного поручения № 972, копия счета на оплату № 281, копия письма № 213 от 06.10.2016, копия платежного поручения № 981, копия письма № 228 от 10.10.2016, копия счета № 1568, копия платежного поручения № 995, копия письма № 231 от 13.10.2016, копия счета № 361, копия платежного поручения № 1005, копия счета № 1534, копия платежного поручения № 1006, копия счета на оплату № 290, копия платежного поручения № 1008, копия счета № 790, копия платежного поручения № 1004, копия счета № 1611, копия платежного поручения № 1009, копия счета № 667, копия письма № 32 от 14.10.2016, копия платежного поручения № 1070, копия счета № 1358, копия платежного поручения № 1069, копия счета № 796, копия платежного поручения № 1071, копия письма № 239 от 19.10.2016, копия счета № 1345, копия платежного поручения № 1080, копия счета на оплату № 1364, копия платежного поручения № 1082, копия счета на оплату № 301, копия платежного поручения № 1081, копия счета на оплату № 57, копия письма № 244 от 21.10.2016, копия платежного поручения № 1079, копия письма № 243 от 20.10.2016, копия счета на оплату № 136 от 21.10.2016, копия платежного поручения № 1094, копия счета № 824, копия платежного поручения № 1095, копия счета № ОРД00002778, копия платежного поручения № 1092, копия счета № 1695, копия платежного поручения № 1091, копия счета № 1650, копия платежного поручения № 1093, копия счета № 115, копия письма № 248 от 25.10.2016, копия платежного поручения № 1118, копия счета № 834, копия платежного поручения № 1119, копия счета на оплату № 59, копия платежного поручения № 1120, копия счета № ор.01А010007-1/19, копия платежного поручения № 1117, копия счета № 1707, копия письма № 255 от 28.10.2016, копия платежного поручения № 1169, копия счета № ор.010966/19, копия платежного поручения № 1170, копия счета № ор.010973/19, копия платежного поручения № 1181, копия письма № 262 от 03.11.2016, копия счета № 500, копия платежного поручения № 1167, копия счета № 1740, копия платежного поручения № 1168, копия счета на оплату № 1521, копия платежного поручения № 1180, копия счета № ор.01А010995/19, копия письма № 259 от 01.11.2016, копия письма № 260 от 02.11.2016, копия платежного поручения № 1176, копия счета № 15, копия платежного поручения № 1173, копия счета № ор.01А010965/19, копия платежного поручения № 1202, копия платежного поручения № 1195, копия счета на оплату № 5462, копия платежного поручения № 1196, копия счета на оплату № 1285, копия письма № 263 от 07.11.2016, копия платежного поручения № 1197, копия счета на оплату № 8, копия письма № 267 от 08.11.2016, копия договора подряда № 22/16, копия свидетельства от 21.06.2016, копия платежного поручения № 1221, копия счета №212266, копия платежного поручения № 1219, копия счета № ор.011099/19 от 09.11.2016, копия платежного поручения № 1220, копия счета № 210826, копия письма № 271 от 10.11.2016, копия платежного поручения № 1228, копия письма № 273 от 14.11.2016 (т.3, л.д.56-70, т.4, л.д.26-250).

Ответом на запрос № 3825-20 от 21.07.2020, согласно которому по государственному контракту № 1-ЗД от 03.04.2012 ООО «321 ВСУ» работы осуществлялись с апреля 2012 года по июль 2016 года, по государственному контракту № 3-ЗД от 04.07.2012 ООО «321 ВСУ» работы осуществлялись с июля 2012 года по апрель 2016 года. 12.04.2016 подписан акт приемки законченного строительством объекта, что подтверждает отсутствие у ООО «321 ВСУ» права на получение оплаты по контрактам № 1-ЗД, № 3-ЗД от КУ ОО «Орелгосзаказчик» (т.17, л.д.149-169).

Показания потерпевшего и свидетелей последовательны и непротиворечивы, они согласуются с другими приведенными выше доказательствами виновности ФИО1 в предъявленном обвинении, и отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимого с их стороны. Перечисленные выше заключения экспертов научно обоснованы, сами исследования проведены в строгом соответствии с требованиями УПК РФ, и суд придает им доказательственное значение.

Введя в заблуждение генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» Свидетель №2, создав о себе положительное впечатление, убедив его в своей добросовестности, ФИО1 получил в свое распоряжение денежные средства АО «Орелгортеплоэнерго». Материалами уголовного дела опровергается довод ФИО1, касающийся возможности увеличения стоимости государственных заказов на 10%, поскольку установлено, что он, действуя умышленно (на что указывает осознанный и целенаправленный характер его действий), распорядился денежными средствами АО «Орелгортеплоэнерго» по своему усмотрению, и данные средства не были израсходованы в соответствии с указанными выше договорами займа и дополнительными соглашениями к ним, а также в полном объеме договором на строительство котельной.

Сам факт наличия на счете ООО «321 ВСУ» на момент совершения преступления других денежных средств, а также дебиторской задолженности ООО «МосОблСтрой» не опровергает доказательств отсутствия у ООО «321 ВСУ» возможности выполнить свои обязательства перед АО «Орелгортеплоэнерго» по договорам займа, исходя из сложившегося финансового положения ООО «321 ВСУ», о чем ФИО1 было известно.

Вопреки доводам со стороны защиты, договоры с АО «Орелгортеплоэнерго» обеспечения прав требования к КУ ОО «Орелгосзаказчик» по указанным государственным контрактам носили неисполнимый характер, поскольку оплата по ним была произведена полностью.

То, что ООО «321 ВСУ» выполняло работы работ по государственным контрактам свидетельствует о выполнении обществом своих обязательств перед КУ ОО «Орелгосзаказчик», и не опровергает доказательств хищения денежных средств АО «Орелгортеплоэнерго» описанным выше способом. С учетом этого, показания свидетелей защиты - ФИО37, ФИО38, ФИО39 и ФИО40 о том, что они работали на объектах ООО «321 ВСУ» (Орловский перинатальный центр, детская областная больница, стадион им. Ленина, котельная по адресу: ул. Генерала Жадова, д. 4), как опровергающие обвинение ФИО1, судом не принимаются.

Утверждение о том, что Свидетель №1, будучи участником ООО «321 ВСУ», дал свое согласие на совершение крупных сделок, поскольку при производстве экспертизы не представилось возможным установить, кем была выполнена подпись от его имени, опровергается показаниями самого Свидетель №1

Довод со стороны защиты о поступлении на счет ООО «321 ВСУ» денежных средств на реконструкцию котельной по адресу: <...> в размере только 15000000 рублей при фактическом выполнении работ на сумму 19476723 рублей 64 коп является несостоятельным, поскольку по делу установлено, что остальные денежные средства по данному договору АО «Орелгортеплоэнерго» перечисляло на счета третьих лиц по письмам ФИО1, и утверждение о том, что размер ущерба в части, касающейся котельной, в 5644432 рубля 52 коп не подтвержден, не основано на материалах уголовного дела.

Также в ходе судебного разбирательства полностью подтвердились факты хищения денежных средств ФИО1 с использованием подконтрольных ему юридических лиц, в том числе ООО «СК Альфа», и доводы защиты в данной части является несостоятельным, как не принимается судом утверждение о непричастности ФИО1 к заключению соглашения об уступке прав требования между АО «Орелгортеплоэнерго» и ООО «Промэлемент».

ФИО1 безвозмездно и противоправно завладел чужим имуществом, злоупотребив доверием Свидетель №2, используя свое служебное положение генерального директора ООО «321 ВСУ», где он исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Действия подсудимого по переводу денежных средств на счета подконтрольного ему ООО «СК Альфа», а также других указанных выше юридических лиц свидетельствует об отсутствии у него намерений исполнять взятые перед потерпевшим обязательства, и наличие изначально умысла на хищение чужого имущества.

Получив денежные средства АО «Орелгортеплоэнерго», он получил реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению, что им и было сделано. При квалификации действий Шлейхера судом также учтен размер причиненного АО «Орелгортеплоэнерго» ущерба.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 тяжкого преступления против собственности, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.20, л.д.277-280), по месту жительства характеризуется положительно (т.20, л.д.272), не судим (т.20 л.д.265, 266, 264).

Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает подсудимому ФИО1 наличие малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.20, л.д.264).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ, по делу не установлено.

С учетом данных о личности ФИО1, характера совершенного преступления, отсутствуют основания для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Поскольку по делу не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствуют основания для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, характера совершенного тяжкого преступления против собственности, отсутствуют основания для применения положений ст.73 УК РФ.

С учетом наличия смягчающего обстоятельства суд не находит оснований к назначению подсудимому дополнительных видов наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

При назначении наказания суд учитывает фактические обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимого, совершившего тяжкое преступление. Назначаемое наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного деяния, фактической роли подсудимого в преступлении.

Наказание ФИО1 следует отбывать в соответствии со ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора, с учетом личности подсудимого, характера и тяжести совершенного преступления, мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на содержание под стражей.

Согласно ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе судебного следствия представителем АО «Орелгортеплоэнерго» ФИО41 был предъявлен гражданский к ФИО1 о взыскании с него 82 919 444 рублей 85 копеек в счет возмещения вреда, причиненного преступлением.

Подсудимый ФИО1 и его защитник, адвокат Ларионов А.А. возражали против признания за потерпевшим АО «Орелгортеплоэнерго» права на удовлетворение гражданского иска и передачи его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку для правильного разрешения гражданского иска требуются дополнительные выяснения, что невозможно без отложения судебного разбирательства, суд приходит к выводу о признании за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передаче вопроса о размере возмещения ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Согласно материалам уголовного дела, 18.08.2020 Заводским районным судом г. Орла наложен арест на имущество обвиняемого ФИО1: снегоход YAMAHA модель RX10ST2, 2013 года выпуска, мощность двигателя 151,87 л.с., г.р.з 2992 ОН57 стоимостью от 350 000 до 500 000 руб. (т. 18 л.д. 287-293).

До настоящего времени ущерб, причиненный преступлением, ФИО1 потерпевшему не возмещен. В соответствии со ст. 299 УПК РФ, в целях обеспечения гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество.

Судьбу вещественных доказательств, суд, разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302 -304, 307 -310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время со дня заключения его под стражу с 20 апреля 2022 года по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу включительно с применением положений с применением положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета одного дня содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также период его содержания под стражей, связанного с задержанием в порядке ст. 91 УПК РФ с 25.09.2019 по 27.09.2019 включительно.

По иску потерпевшего АО «Орелгортеплоэнерго» признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1 и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения гражданского иска сохранить арест на имущество, принадлежащее ФИО1 - снегоход YAMAHA модель RX10ST2, 2013 года выпуска, мощность двигателя 151,87 л.с., г.р.з 2992 ОН57 стоимостью от 350 000 до 500 000 руб.

Вещественные доказательства: договор процентного займа № 230516 от 23.05.2016 на 8 листах; договор поручительства от 23.05.2016 на 3 листах;

договор процентного займа № 150616 от 15.06.2016 на 8 листах; дополнительное соглашение от 08.07.2016 № 1 к договору процентного займа № 150616 от 15.06.2016 на 1 листе; договор залога от 15.06.2016 на 4 листах; договор процентного займа № 070716 от 07.07.2016 на 8 листах; дополнительное соглашение № 1 от 07.10.2016 к договору процентного займа № 070716 от 07.07.2016 на 1 листе; договор залога от 07.07.2016 на 4 листах; договор процентного займа № 030316 от 03.03.2016 на 8 листах; дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2016 к договору процентного займа № 030316 от 03.03.2016 на 1 листе; дополнительное соглашение № 2 от 04.07.2016 к договору процентного займа № 030316 от 03.03.2016 на 1 листе белой бумаги формата А 4, в нижней части документа имеются подписи и оттиски; дополнительное соглашение № 3 от 03.10.2016 к договору процентного займа № 030316 от 03.03.2016 на 1 листе; договор залога от 03.03.2016 на 4 листах; договор поручительства от 03.03.2016 на 3 листах; дополнительное соглашение № 1 от 04.07.2016 к договору поручительства от 03.03.2016 на 1 листе; договор процентного займа № 240316 от 24.03.2016 на 8 листах; договор залога от 24.03.2016 на 4 листах; договор поручительства от 24.03.2016 на 3 листах; дополнительное соглашение № 1 от 24.06.2016 к договору процентного займа № 240316 от 24.03.2016 на 1 листе; дополнительное соглашение № 2 от 26.09.2016 к договору процентного займа № 240316 от 24.03.2016 на 1 листе; договор процентного займа № З-02 от 24.03.2016 на 7 листах; дополнительное соглашение № 1 от 24.06.2015 к договору процентного займа № З-02 от 24.03.2016 на 1 листе; договор поручительства от 24.03.2016 на 3 листах; договор поставки автомобиля № ON02541 от 21.05.2016 на 3 листах; дополнительное соглашение от 21.05.2016 к договору поставки автомобиля № ON02541 от 21.05.2016 на 1 листе; договор № ON02541 купли-продажи автомобиля от 21.05.2016 на 1 листе; спецификацию автомобиля приложение № 1 к договору поставки автомобиля № ON02541 от 21.05.2016 на 1 листе; гарантийное соглашение № ON02541 от 21.05.2016 на 3 листах; информационное приложение № 2 к договору поставки автомобиля № ON02541 от 21.05.2016 на 1 листе; товарная накладная № ОО02028 от 25.05.2016 на 1 листе; копию ПТС 78 УУ 958925 на 1 листе; счет фактуру № 02028 от 25.05.2016 на 1 листе; платежное поручение № 510 от 24.05. на 1 листе; акт приема-передачи от 25.05.2016 на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля № АМ03 от 16.08.2016 на 1 листе; договор поставки № 151214 от 14.12.2015 на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 151214 от 14.12.2015 на 1 листе; договор поставки № 52/23 от 23.06.2016 на 2 листах; договор подряда № 60/28 от 28.06.2016 на 3 листах; приложение № 1 к договору подряда № 60/28 от 28.06.2016 на 2 листах; договор поставки № 14/23/06 от 23.04.2014 на 2 листах; договор № 110516-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от 11.05.2016 на 11 листах; дополнительное соглашение от 29.07.2016 к договору № 110516-Р на выполнение работ по реконструкции котельной от 11.05.2016 на 1 листе; соглашение № Б-150 об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг от 07.06.2016 на 4 листах; письмо б/н от 12.09.2016 о списании денежных средств в сумме 35 000 000 руб. на 1 листе; акт приема-передачи векселей к соглашению № Б-150 об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг от 07.06.2016 о передаче 4 векселей ПАО «Банк Санкт-Петербург» от АО «Элби» в ООО «321 ВСУ» 1 листе; копию договора дарения от 01.11.2016 на 1 листе; договор купли-продажи векселей от 10.11.2016 на 1 листе; соглашение о взаимозачете от 10.11.2016 между ООО «321 ВСУ» и ООО «Промэлемент» на 1 листе; акт приема-передачи векселей от 10.11.2016 на 1 листе; копию простого векселя № 001897 ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 % на 1 листе; копию простого векселя № 001900 ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 % на 1 листе; копию простого векселя № 001898 ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 % на 1 листе; копию простого векселя № 001899 ПАО «Банк Санкт-Петербург» на вексельную сумму 10 000 000 руб., с процентом начисления 9, 65 % на 1 листе; копию платежного поручения № 195 от 24.03.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 414 от 23.05.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 601 от 07.07.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 506 от 15.06.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 531 от 17.06.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 534 от 20.06.2016 на 1 листе; подшивку документов, изъятых при обыске у временного управляющего ООО «321 ВСУ» ФИО12 на 209 листах, и выделенных из уголовного дела № 11701540030022410, а именно: справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.12.2016 на 1 листе; реестр актов о приемке выполненных работ за отчетный период с 12.05.2016 г. по 26.12.2016 г. на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.12.2016 на 9 листах; акт о приемке выполненных работ № 2 от 26.12.2016 на 28 листах; акт о приемке выполненных работ № 3 от 26.12.2016 на 13 листах; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016-АС Архитектурно-строительные решения) на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № 4 от 26.12.2016 на 52 листах; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ТМ Тепломеханические решения) на 3 листах; акт о приемке выполненных работ № 5 от 26.12.2016 на 26 листах; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ГСВ Газоснабжение (внутренние устройства) на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № 6 от 26.12.2016 на 13 листах; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- ОВ Отопление и вентиляция) на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № 7 от 26.12.2016 на 14 листах; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016- АК Автоматизация комплексная) на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № 8 от 26.12.2016 на 34 листах; ведомость списания материалов и оборудования на выполненный объем работ (шифр 13/2016-ОЭМ Электрическое освещение и силовое электрооборудование) на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № 9 от 26.12.2016 на 9 листах; договор № 1 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору № 1 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; акт приема-передачи документов к договору № 1 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № 425/1 от 28.10.2016 на 1 листе; договор № 2 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору № 2 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; акт приема-передачи документов к договору № 2 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № 425/2 от 28.10.2016 на 1 листе; договор № 3 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору № 3 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; акт приема-передачи документов к договору № 3 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № 425/3 от 28.10.2016 на 1 листе; договор № 4 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору № 4 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; акт приема-передачи документов к договору № 4 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № 425/4 от 28.10.2016 на 1 листе; договор № 5 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 3 листах; дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору № 5 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; акт приема-передачи документов к договору № 5 уступки прав требования (цессии) от 25.10.2016 на 1 листе; уведомление о состоявшейся уступке прав требования № 425/5 от 28.10.2016 на 1 листе; письмо б/н от 28.12.2016 о закрытии обязательств на 1 листе; соглашение от 28.10.2016 между ООО «321 ВСУ» и ОАО «Орелгортеплоэнерго» на 1 листе; копию платежного поручения № 467 от 02.06.2016 на 1 листе; копию письма № 92 от 02.06.2016 на 1 листе; копию платежного поручения № 153 от 03.03.2016 на 1 листе; решение № 18 единственного участника ООО «321 ВСУ» от 14.04.2016 на 1 листе; договор процентного займа № З-04 от 17.06.2016 на 7 листах; печать - Обществ с ограниченной ответственность «321 ВСУ»- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Орловский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционных представления или жалобы, затрагивающих его интересы, подать на них свои возражения в письменном виде, а также иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, с использованием видеоконференц-связи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Г.Б.НОСКОВ