Гражданский кодекс часть 1

В период с <дата> по <дата>ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории <адрес>, достиг договоренности с достоверно неустановленными лицами о предоставлении им документа, удостоверяющего его (ФИО1) личность - паспорта гражданина РФ, для создания ООО «Форест» и ООО «Геопласт», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе, участнике и об органе управления данными юридическими лицами – директоре ООО «Форест» и ООО «Геопласт», при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическими лицами, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванных юридических лиц расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Форест» и ООО «Геопласт», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «Форест» и ООО «Геопласт». При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, так как был осведомлен о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления вышеуказанных юридических лиц, не намеривался управлять данными юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Форест» и ООО «Геопласт», при этом указанные операции будут осуществлять с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации не он, как их законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, ФИО1, реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь в вышеуказанное время в достоверно неустановленном месте на территории <адрес>, предположительно в районе площади <адрес>, предоставил вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в интересах вышеуказанных неустановленных лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учреждении им (ФИО1) юридических лиц ООО «Форест» и ООО «Геопласт» и о назначении его (ФИО1) органом управления данными юридическими лицами –директором ООО «Форест» и ООО «Геопласт», не имея при этом цели управления данными юридическими лицами.

Скопировав паспортные данные ФИО1 и используя их, неустановленными лицами от имени ФИО1 были подготовлены следующие документы: решение № единственного учредителя от <дата> о создании ООО «Форест», заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как об учредителе ООО «Форест» и о назначении его директором данного общества, а также Устав ООО «Форест», решение № единственного учредителя от <дата> о создании ООО «Геопласт», заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как об учредителе ООО «Геопласт» и о назначении его директором данного общества, а также Устав ООО «Геопласт». <дата> вышеуказанные документы в отношении ООО «Форест» были направлены неустановленными лицами в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, <дата> вышеуказанные документы в отношении ООО «Геопласт» были направлены неустановленными лицами в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>.

На основании вышеназванных документов <дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Форест» и о ФИО1, как об учредителе, участнике и директоре данного общества, <дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Геопласт» и о ФИО1, как об учредителе, участнике и директоре данного общества.

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «Форест», ООО «Геопласт» ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и подставным директором данных организаций, действуя из корыстных побуждений с целью получения и впоследствии предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций для осуществления от его имени приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Форест», ООО «Геопласт» обратился в ряд банков, в которых открыл расчетные счета для ООО «Форест», ООО «Геопласт» и получил корпоративные банковские карты, пин-коды к данным картам, одноразовый код для совершения операций по счетам, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, одноразовые коды для совершения операций по счету, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При этом в каждом случае ФИО1 был ознакомлен с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, правилами предоставлений и обслуживания корпоративных банковских карт и обязался не передавать корпоративную карту и ее реквизиты для использования третьими лицами и хранить в местах, не доступных третьим лицам, сообщать пин-код третьим лицам, быть пользователем указанного им абонентского номера, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом и заблокировать карту, а также подать заявление о досрочном перевыпуске карты:

- в период с <дата> по <дата> в офисе <адрес>: <адрес>ФИО1 открыл расчетный счет № для ООО «Форест» и в период времени с <дата> по <дата>, находясь на территории <адрес>, передал неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «...». Кроме того с помощью сбытых ФИО1 вышеуказанных электронных носителей информации и электронных средств достоверно неустановленными третьими лицами путем обращения к системе АО КБ «Модульбанк» <дата> открыт карт-счет №. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> по расчетному счету № и в период с <дата> по <дата> по карт-счету № неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- <дата> в дополнительном офисе №<адрес>: <адрес>ФИО1 открыл расчетный счет № для ООО «Форест», после чего <дата>, находясь по адресу <адрес>, возле <адрес> передал неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк». В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- в период с <дата> по <дата>ФИО1, находясь в операционном офисе ...» по адресу <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Форест», после чего в период времени с <дата> по <дата> по адресу <адрес>, возле <адрес> передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытого в офисе ПАО «Росбанк». В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- в период с <дата> по <дата>ФИО1, находясь <адрес>» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет № для ООО «Форест», после чего в период с <дата> по <дата> по адресу: <адрес>, возле <адрес> передал неустановленным третьим лицам сертификат ключа ЭЦП (флэшка), КЭШ-карту №, скрэтч-карту, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, одноразовый код для совершения операций по счету, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в ПАО Коммерческий банк «Авангард». В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- в период с <дата> по <дата>ФИО1, находясь в <адрес>, по адресу: <адрес> открыл расчетный счет № для ООО «Геопласт», после чего в период с <дата> по <дата>, находясь на территории <адрес>, передал неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк». Кроме того с помощью сбытых ФИО1 вышеуказанных электронных носителей информации и электронных средств достоверно неустановленными третьими лицами путем обращения к системе АО КБ «Модульбанк» <дата> открыт карт-счет №. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> по расчетному счету № неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- <дата>ФИО1, находясь в дополнительном офисе №<адрес>» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет № для ООО «Геопласт», после чего <дата> находясь по адресу <адрес>, возле <адрес> передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк». В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- <дата>ФИО1, находясь <адрес>» по адресу <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Геопласт», после чего <дата> находясь по адресу <адрес>, возле <адрес>, передал неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытого в офисе ПАО «Росбанк». В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- в период с <дата> по <дата>ФИО1, находясь в операционном офисе <адрес>» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «Геопласт», после чего в период с <дата> по <дата>, находясь по адресу: <адрес>, возле <адрес> передал неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ему сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету № открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Кроме того с помощью сбытых ФИО1 вышеуказанных электронных носителей информации и электронных средств достоверно неустановленными третьими лицами путем обращения к системе <адрес><дата> открыт карт-счет №. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> по расчетному счету № и в период с <дата> по <дата> по карт-счету № неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме этого, ФИО1 в продолжение преступного умысла по просьбе неустановленных лиц <дата>, находясь около универмага <адрес>, банковский счет № на свое имя, после чего, находясь по адресу <адрес>, пл. Октябрьская, возле <адрес>, передал неустановленным третьим лицам <дата> более точное время не установлено, привязанную к данному счету банковскую карту, пин-код, созданные логин и пароль, осуществив, таким образом, сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному банковскому счету №, открытому в <адрес>». В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с <дата> по <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному банковскому счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных ФИО1, кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Форест», ООО «Геопласт», а также по вышеназванному банковскому счету, открытому на имя ФИО1 по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Форест», ООО «Геопласт», что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 в суде свою вину признал полностью, от дачи подробных показаний отказался, в связи с чем в суде оглашены его показания, данные на предварительном следствии, из которых следует, что за денежное вознаграждение он предоставил некой ФИО2 свой паспорт для подготовки документов, необходимых для регистрации ООО «Форест» и ООО «Геопласт», согласно которым он стал учредителем и руководителем данных организаций - директором. После регистрации данных организаций в налоговых инспекциях он обращался в банки <адрес> с целью открытия счетов для ООО «Форест» и ООО «Геопласт», а также для себя как физического лица. Счета он открывал в «Сбербанке» на <адрес>, а также в банке, с менеджером которого он встречался в здании универмага «Кострома», название банка не помнит. Также ФИО2 один раз возила его открывать счета в <адрес>, но в какой именно банк и по какому адресу, не помнит. Сотрудники банков разъясняли ему правила пользования счетами и выданными ему электронными средствами и электронными носителями информации. В банках он расписывался в тех документах, которые ему на подпись подавали сотрудники банков. Среди подписанных им документов были заявления на открытие счетов, карточки в которых ставил образцы своих подписей, документы по дистанционному управлению счетами, документы по оформлению электронных подписей, документы по получению банковских карт и пин-кодов. Сотрудники банков разъясняли ему, что полученные им банковские карты, пин-коды, а также сведения об электронных цифровых подписях должны храниться только у него и только в его пользовании, и передавать их кому-либо он не имеет права. Никто не должен знать его логинов и паролей, ни абонентских номеров к которым привязаны счета. В случае утраты или предоставления их посторонним лицам он должен незамедлительно обратиться в банк и сообщить об этом. После посещения банков все полученные карты, логины и пароли, и другие электронные средства, в месте с уставными документами, печатями и телефонами он передавал третьему лицу – ФИО2, непосредственно около банков в ее машине, в которой она его ждала. Он понимал, что оформление счетов и получение для их управления электронных средств (карты, логины, пароли и т.д.) необходимы для переводов и снятия денежных средств. Никакого отношения к деятельности данных организаций он не имел и обязанности директора в данных организациях не исполнял. Он изначально не имел намерения и цели управления данными организациями. Он принял решение оформить их на свое имя и стать фиктивным директором только из-за обещанных ему денег. Ему не известен вид деятельности данных организаций и где они были расположены. Никаких решений по заключению договоров и по перечислению денежных средств он не принимал. Были ли в штате данных организаций оформлены работники ему не известно, он таких решений как директор не принимал. Заработную плату в данных организация не получал, и не планировал получать. Денежных средств со счетов организаций не снимал. Он понимал, что счета открытые для организаций ООО «Геопласт» и ООО «Форест» будут использоваться в незаконных финансовых операциях, связанных с переводом денежных средств, с их обналичиванием и снятием со счетов (т. 2 л.д. 2-8, т. 2 л.д. 34-39).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 в суде полностью подтвердил.

Наряду с полным признанием подсудимым своей вины, его виновность полностью подтверждается совокупностью собранных и исследованных в суде доказательств: показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №9, оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, материалами, содержащими результаты оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров и другими материалами уголовного дела.

Так, свидетель Свидетель №1 в суде показала, что она работает в ...». В 2019 г. в офис банка по адресу: <адрес>. обратился ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета ООО «Форест», ООО «Геопласт». ФИО1 обслуживался менеджером банка ФИО6 При открытии счета ФИО1 была оформлена бизнес-карта «MasterCard Business», держателем которой являлся только он. Ему была выдана карта по ООО «Форест», а также по ООО «Геопласт». При регистрации счетов ФИО1 был указан номер сотового телефона №, который использовался в целях управления счетом от имени ФИО1, только он мог использовать данный номер. Номер сотового телефона № привязан к бизнес- картам, выданных ФИО1, по которому можно просмотреть информацию о поступлении или списании денежных средств, данный номер не использовался для целей управления счетами. При открытии счетов адрес электронной почты ФИО1 указан не был. При открытии счетов также заключался Договор-конструктор с приложениями, согласно которым ФИО1 запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам, также в заявлениях об открытии расчетного счета (заявление о присоединении) имеются положения, отражающие ознакомление и присоединение к условиям банковского обслуживания. Данные положения ФИО1 были разъяснены менеджером банка.

В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что номер сотового телефона № указанный ФИО1 при регистрации об открытии счета по ООО «Форест» использовался для целей управления счетами от имени ФИО1; а при регистрации счета по ООО «Геопласт» номер сотового телефона № использовался для целей управления счетами от имени ФИО1 (Т. 1 л.д. 84-103). Свидетель Свидетель №1 подтвердила данные показания.

Свидетель Свидетель №2 в суде показала, что она работает в ...». ФИО1 обслуживался в офисе <адрес><дата>ФИО1 на имя ООО «Форест», был открыл счет. Также ФИО1 написал заявление на подключение к системе «Авангард Интернет Банк», где указал контактный номер телефона: 89159295023, адрес электронной почты forect2019@mail.ru, а также подписал соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». В целях распоряжения денежными средствами со счета ФИО1 было подписано соглашение к Карточке с образцами подписей, написано заявление об изготовлении ключа подписи в корпоративной информационной системе <адрес> в котором указан срок действия сертификата ключа подписи с <дата> по <дата>; созданный сертификат электронной подписи был привязан к номеру телефона 89159295023 соответствующим логином и паролем. ФИО1 был подписан акт приема- передачи кэш-карты, которая является аналогом чековой книжки, обладая данной кэш-картой ФИО1 имел возможность внесения и снятия денежных средств с расчетного счета, предварительно создав заявку в Интернет банке. После открытия счета данная информация автоматически направляется в налоговый орган. ООО «Форест» были выданы сертификат ключа электронной цифровой подписи (флэшка) на которой имеется логин и пароль доступа к расчетному счету, а также находится сама подпись. Помимо этого ФИО1 выдавалась КЭШ-карта, а также скрэтч-карта, как физическому лицу, на которой находятся коды доступа для подтверждения операций как физического, так и юридического лица. Данные операции проводятся исключительно Клиентом Банка (ФИО1), представители по доверенности не могут получать и использовать инструменты интернет-банка. ФИО1 были разъяснены правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме него не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, в т.ч. картой, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты и ответственность за это несет ФИО1. Данные положения ФИО1 были разъяснены, он был с ними ознакомлен и поставил свою личную подпись.

Свидетель Свидетель №9 в суде показала, что она работает в должности специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков <адрес> состояло на учете в ИФНС России по <адрес> с <дата> по <дата>, ООО «Форест» ... состоит на учете в <адрес> с <дата>. Учредителем и директором юридических лиц является ФИО1, <дата> года рождения, на момент подачи заявлений в налоговый орган был зарегистрирован по адресу <адрес>, квартал 3, <адрес>. При регистрации юридических лиц документы были представлены в регистрирующий орган в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации «nalog.ru». Согласно анализа информационных ресурсов ООО «Форест», ООО «Геопласт» находящихся в распоряжении УФНС России по <адрес> установлено, что общества не имееют признаков осуществления финансово - хозяйственной деятельности и они не могли осуществлять финансово-хозяйственную деятельность с оборотами, заявленными в налоговых декларациях по НДС.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, данные ими в ходе предварительного следствия.

Так из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он работает в ...». ФИО1 обслуживался в офисе банка расположенном в <адрес> и как клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Ему разъяснялись правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, публикации документов в системе Modulbank, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. ФИО1 для открытия счетов предоставлял документы в отделение Банка в <адрес>, по ООО «Форест» открыт счет № от <дата>, карт-счет № от <дата>, по ООО «Геоплакс» открыт счет при подаче заявления № от <дата>, карт-счет № от <дата>. Неименная платежная корпоративная карта выдавалась курьером после проверки паспорта, т.е. никто иной не может получить карту кроме клиента. По итогам получения карты клиентом в системе формируется документ – расписка в получении банковской карты Модульбанка. По ООО «Форест» указан абонентский номер для связи ..., адрес электронной почты ..., адрес электронной почты .... Данные абонентские номера должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером ...

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ПАО «Росбанк». ФИО1 обслуживался в отделении банка в <адрес>, по адресу: <адрес>, <дата> по ООО «Форест» открыт счет №, по ООО «Геопласт» <дата> открыт счет №. Банковские карты по ООО «Форест» и ООО «Геопласт» были выданы ФИО1 По ООО «Форест» указан абонентский номер для связи №, по ООО «Геопласт» - №. Данные абонентские номера должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в нашем случае от имени ФИО1 Также при открытии счетов указаны адреса электронной почты по ООО ... Согласно юридических дел ООО «Форест» и ООО «Геопласт» и выписке о движении денежных средств по счетам указанных организаций были выданы банковская карты. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично ФИО1 т.к. это предусмотрено правилами банка и менеджер обязан это делать, остальное, логин/пароль, номер телефона, абонентское устройство, адрес электронной почты, смс коды, иные коды, было предоставлено клиентом самостоятельно и внесено в базу данных банка и соответствующее документы, используется только при полном совпадении внесенных данных в информационные поля систем дистанционного банковского обслуживания. Электронная подпись, которая привязывается к логину и подтверждает каждое действие, совершаемое в системе управления счетом, генерируется банком (т. 2 л.д. 125-136).

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ...». ФИО1 является клиентом ...» как руководитель (представитель) юридического лица – ...) и обслуживался в отделении банка по адресу <адрес>. На имя ООО «Геопласт» открыты счета № и №. <дата>ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам, на основании чего последним были получены СМС-уведомления с информацией о логине и временном пароле, позволяющем получить доступ к Бизнес-порталу (Интернет банку)порасчетному счету. <дата>ФИО1 было подписано заявление об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт Банка. В Заявлении об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт ... ДКО осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Банком (проставления Банком на поданном Клиентом в Банк Заявлении отметки об акцепте и/или путем акцепта Банком хотя бы одной оферты Клиента на заключение Договора(ов) о предоставлении банковского продукта, содержащейся в Заявлении и/или путем направления Клиенту с помощью Системы или иных средств связи сообщения об акцепте) оферты Клиента (поданного в Банк Заявления, составленного по форме Банка). ФИО1 была выдана банковская карта .... Согласно правилам и условиям пользования банковскими картами, запрещена передача карты и ПИН-кода третьим лицам. Остальное: логин/пароль, номер телефона, абонентское устройство, адрес электронной почты, смс-коды, иные коды, кодовое слово, было предоставлено клиентом самостоятельно и внесено в базу данных банка и соответствующее документы, используется только при полном совпадении внесенных данных в информационные поля систем дистанционного банковского обслуживания с данными банка. Электронная подпись привязывается к конкретному клиенту и прикрепляется к каждому документу, созданному системой в результате совершения финансовых операций по приему, переводу и снятию денежных средств. Во всех документах, подписываемых клиентом, имеются положения, которые декларируют ознакомление с правилами и условиями банка (раздел Декларация и заявление), о чем ставят свою личную подпись. Данные положения отражены в правилах и условиях банка, размещены на официальном сайте и доступны любому для ознакомления. Правилами предусмотрена обязанность периодического ознакомления с изменениями. Также каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, в том числе картой, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета и продлении сроков действия сертификатов, обновления токенов (ЭЦП), ответственность за компрометацию лежит только на клиенте (т. 2 л.д. 138-145).

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ...». Между Банком и ФИО1<дата> был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №. ФИО1 ознакомлен с положениями правил аналогичным способом. ФИО1 была выдана карта – электронный носитель информации, которая содержит в себе пин-код, позволяющий совершать снятие переводы денежных средств, логин и пароль от мобильного приложения позволяют управлять счетом в том же объеме, как и юр. лиц. Логином от мобильного приложения является номер телефона или номер карты, в зависимости от того, что будет введено в поле логина, но использование одного не исключает возможность использование другого, они взаимозаменяемые (т. 2 л.д. 147-149).

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного следствия показал, что он является учредителем и директором ООО «Промснаб» в собственности которого находится здание, расположенное по адресу <адрес>, помещения которого сдаются в аренду. ООО «Геопласт» никогда не являлось арендатором данных помещений и по адресу <адрес>, никогда не располагалось, договоров аренды не заключалось (т. 2 л.д. 182-186).

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного следствия показал, что она является начальником отдела аренды ООО «Русское пиво» в собственности которого находится здание, расположенное по адресу <адрес> помещения которого сдаются в аренду. ООО «Форест» никогда не являлось арендатором данных помещений и по вышеуказанному адресу никогда не располагалось, договоров аренды не заключалось (т. 2 л.д. 196-199).

Согласно решению № единственного учредителя ООО «Форест» от <дата>, заявлению о государственной регистрации юридического лица, устава ООО «Форест» № от <дата>, ФИО1 учредил ООО «Форест» и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором данного юридического лица (т.1 л.д.62-71, 72, 73-78),

Согласно гарантийному письму ИП ФИО7 являясь арендатором помещений на основании договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, оф. 25 гарантирует заключение договора субаренды нежилых помещений по данному адресу с ООО «Форест» (т.1 л.д. 79, 80-83, 84),

Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата>, ФИО1 предоставил в ИФНС России по <адрес> заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, решение № о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины и иные документы в соответствии с законодательством РФ (т. 1 л.д. 86).

Решением Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> от <дата>№А ООО «Форест» зарегистрировано и постановлено на учет в данной налоговой инспекции за <адрес> (т.1 л.д. 61, 85),

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ФИО1 являлся учредителем и директором ООО «Форест» (т. 1 л.д. 89-95).

Согласно приказу № от <дата>ФИО1 вступил в должность директора ООО «Форест» (т.1 л.д. 123),

<дата> между ООО «Форест» в лице директора ФИО1 и ИП ФИО7 заключен договор субаренды нежилого помещения под офис, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, которое было передано ООО «Форест» по акту приема-передачи (т.1 л.д. 128, 128),

Согласно протоколу осмотра объекта недвижимости от <дата>, главным государственным налоговым инспектором осмотрен офис ООО «Форест» по адресу: <адрес>, офис 25; данный офис в здании отсутствует, на 2-м этаже напротив лестницы обнаружен информационный стенд с перечнем арендаторов помещений, юридическое лицо ООО «Форест» в данном перечне отсутствует (т.1 л.д. 87-88),

<дата>ФИО1 обратился с заявлением в <адрес>, в котором указал, что является номинальным руководителем ООО «Форест» и стал учредителем и генеральным директором данной организации по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не имеет (т. 1 л.д. 23).

Согласно решению № единственного учредителя ООО «Геопласт»» от <дата>, заявлению о государственной регистрации юридического лица, устава ООО «Геопласт» № от <дата>, ФИО1 учредил ООО «Геопласт» и назначил себя единоличным исполнительным органом – директором данного юридического лица (т.1 л.д.28-37, 38, 39-44),

Согласно гарантийному письму ООО «...» являясь собственником помещения, расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский пр-т, 35 предоставляет ООО «Геопласт» по данному адресу помещение № площадью 13.6 кв.м., для использования под офис, который может быть использован в качестве места нахождения ООО «Геопласт» в его учредительных документах и после регистрации общества будет заключен договор аренды (т.1 л.д. 45, 48),

Решением межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес><дата>№А ООО «Геопласт» зарегистрировано и постановлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> за ОГРН 1197627002242 (т.1 л.д. 27, 50),

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ФИО1 являлся учредителем и директором ООО «Геопласт» (т. 1 л.д. 52-60),

На основании решения межрайонной <адрес><адрес> от <дата> принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица ООО «Геопласт» в связи с наличием недостоверности сведений о данном юридическом лице (т.1 л.д. 51),

<дата>ФИО1 обратился с заявлением в ИФНС России по <адрес>, в котором указал, что является номинальным руководителем ООО «Геопласт» и стал учредителем и генеральным директором данной организации по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не имеет (т. 1 л.д. 22),

Согласно протоколу выемки от <дата>, в помещении ...» по адресу <адрес>, изъято юридическое дело клиента ФИО1 (т. 2 л.д. 217-221),

Согласно протоколу осмотра документов от <дата>, осмотрены выписки по движению денежных средств организаций ООО «Форест», ООО «Геопласт» и физического лица ФИО1 из <адрес>», в которых содержатся сведения об открытии ФИО1 счетов в указанных банках, сведения о суммах поступивших и переведенных денежных средств, сведения о датах операций и сведения об контрагентах. Также в ходе осмотра установлено, что суммы дебета и кредита идентичны, т.е. поступившие суммы денежных средств в полном объеме после поступления перечислялись в адрес контрагента, что свидетельствует о транзитном характере всех операций и фиктивности сделок.

Согласно выписке по движению денежных средств из <адрес>» по расчетному счету ООО «Форест» № первая операция от <дата>, последняя от <дата>, по карт-счету № первая операция <дата>, последняя <дата>.

Согласно выписке по движению денежных средств из <адрес>» по расчетному счету ООО «Форест» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата>.

Согласно выписке по движению денежных средств из <адрес>» по расчетному счету ООО «Форест» №, первая операция совершена <дата>, последняя <дата>.

Согласно выписке по движению денежных средств из в <адрес>» по расчетному счету ООО «Форест» №, открытому в ПАО Коммерческий банк «Авангард» первая операция совершена <дата>, последняя операция 30.07.2019

Согласно выписке по движению денежных средств из <адрес>» по расчетному счету ООО «Геопласт» № за период с <дата> по <дата>, согласно которой операции по данному счету не проводились, по расчетному счету ООО «Геопласт» № первая операция от <дата>, последняя от <дата>.

Согласно выписке по движению денежных средств из <адрес>» расчетному счету ООО «Геопласт» №, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата>.

Согласно выписке по движению денежных средств из <адрес>» по расчетному счету ООО «Геопласт» № первая операция совершена <дата>, последняя <дата>, по карт-счету № первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата>.

Согласно выписке по движению денежных средств из <адрес>» банковскому счету ФИО1№, первая операция совершена <дата>, последняя операция <дата>.

Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 1-3, 4-5).

Согласно протоколу осмотра документов от <дата>, осмотрены юридические дела, предоставленные из кредитно-финансовых учреждений (банков): <адрес>», в отношении ООО «Форест» и ООО «Геопласт», и юридическое дело в отношении физического лица ФИО1 изъятое в ходе выемки в <адрес>». В ходе осмотра установлено, что в данных документах содержатся сведения об открытии ФИО1 счетов в указанных банках, сведения об электронных средствах, электронных носителях информации, технических устройствах, компьютерных программах, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сведения об ограничениях, обязательствах и правах ФИО1, как клиента указанных банков. Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Форест» из <адрес>», ФИО1 обращался в данный банк <дата>, а карт-счет № открыт дистанционно <дата> путем обращения к системе АО <адрес> Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Форест» из <адрес>», ФИО1 обращался в данный банк <дата>. Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Форест» из <адрес>», ФИО1 обращался в данный банк <дата>. Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Форест» из <адрес>», ФИО1 обращался в данный банк в период с <дата> по <дата>. Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Геопласт» из <адрес>», ФИО1 обращался в данный банк <дата>, а карт-счет № открыт дистанционно <дата> путем обращения к системе <адрес>». Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Геопласт» из <адрес>», ФИО1 обращался в данный банк <дата>. Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Геопласт» из <адрес>», ФИО1 обращался в данный банк <дата>. Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Геопласт» из <адрес>ФИО1 обращался в данный банк <дата>. Согласно сведениям, содержащимся в юридическом деле ООО «Геопласт» из АО <адрес>», ФИО1 обращался в данный банк <дата> (т. 1 л.д. 110-336, т. 4 л.д. 6-11).

Согласно протоколу осмотра предметов от <дата>, владельцем абонентского номера 9607427751, указанного в качестве контактного номера телефона директора ООО «Геопласт» ФИО1, в период с <дата> по <дата> являлся не ФИО1 В период с <дата> по <дата> данный абонентский номер преимущественно находился в городе Костроме в районе действия базовых станций, расположенных по адресам <адрес>, Кострома г., Коммунаров ул., столб МТС рядом с <адрес>., Кострома г., Новосельская ул., ....

Владельцем абонентского номера 79159038764 оператора сотовой связи ПАО «МТС», указанного в качестве контактного номера директора ООО «Форест» ФИО1 в период с <дата> по <дата>, являлся не ФИО1 В период с <дата> по <дата> данный абонентский номер преимущественно находился в городе Костроме в районе действия базовых станций, расположенных по адресам <адрес>, Кострома г., Б-р Петрковский, <адрес> (спортивный комплекс Динамо) и <адрес>, в перечне базовых станций отсутствуют базовые станции, находящиеся в непосредственной близости к адресу регистрации ФИО1 (<адрес>, 5-й <адрес>).

ФИО1 используя свой абонентский №, по сведениям базовых станций, находился в районе расположения кредитных учреждений (банков), в которые он обращался с целью открытия счетов для ООО «Форест» и ООО «Геопласт», а именно ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ПАО «Росбанк» по адресу <адрес>, <адрес>» по адресу: <адрес>, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>

Также установлены неоднократные соединения абонентского номера ФИО1№ с абонентским номером, которым пользовалась ФИО2№ и № (т. 4 л.д. 40-43).

С учетом совокупности изложенных доказательств суд считает доказанным, что ФИО1 при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследовав поведение подсудимого во время и после совершения преступления, а также в судебном заседании, суд считает его способным нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление, относящееся к категории тяжких, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.2. л.д. 70), проживает один, к уголовной и административной ответственности в 2020-2021 не привлекался (т.2 л.д. 64, 65-66), на учетах в нарко- и психдиспансерах не состоит (т.2 л.д. 67,68).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит полное признание им своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний об обстоятельствах преступления, что способствовало установлению фактических обстоятельств преступления, преклонный возраст ФИО1

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, а также оснований для назначения менее строгого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, в соответствии со ст. 64 УК РФ.

Наказание ФИО1 следует назначить с применением ч.1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной и с учетом материального положения подсудимого на основании ст. 64 УК РФ считает возможным назначить ФИО1 наказание без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО1, не судимого, имеющего постоянное место жительства, являющегося пенсионером а также принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание условно с применением ст. 73 УК РФ, с возложением ряда обязанностей, исполнение которых обеспечит дополнительный контроль за его поведением и будет способствовать его исправлению, без назначения дополнительного наказания.

...

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст.73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1 считать условным, с испытательным сроком 1 год. Возложить на ФИО1 на период испытательного срока следующие обязанности:

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: А.В. Кудряшова