Гражданский кодекс часть 1

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Лукина Е.В. при секретаре Слепцовой Н.Е. с участием государственного обвинителя - старшего прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха (Якутия) Посельского Н.В., представителей Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» Кулаковской Е.Я., Миронова А.Е., подсудимого Лобова А.Н., защитника - адвоката Мамаевой О.Г. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Лобова Алексея Николаевича, ___, ранее судимого: 1) приговором Якутского городского суда РС(Я) от 11 апреля 2005 г. по п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 1 ст. 30 - ч. 3 ст. 33 - п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 33 – п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 33 - п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 222 УК РФ к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 000 руб.; 2) приговором Якутского городского суда РС(Я) от 21 мая 2012 г. по ч. 2 ст. 228 УК РФ к лишению свободы на 4 года со штрафом в размере 20 000 руб; в соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ было отменено условно-досрочное освобождение и на основании ст. 70 УК РФ присоединено неотбытое наказание по приговору Якутского городского суда РС(Я) от 11 апреля 2005 г. в виде 02 лет 07 месяцев 22 дней со штрафом в размере 18 700 руб. и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 50 000 руб. с отбыванием наказания в колонии строгого режима; постановлением Хангаласского районного суда РС(Я) от 22 января 2013 г. согласно ст. 10 УК РФ назначенное наказание снижено и окончательное постановлено считать осужденным к наказанию в виде 4 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 50 000 руб.; постановлением Хангаласского районного суда РС(Я) от 07 октября 2015 г. условно-досрочно освобожден на неотбытый срок 1 год 6 месяцев 14 дней; находящегося на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, получившего копию обвинительного заключения 15 января 2022 г.,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

1.Лобов А.Н. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), при следующих обстоятельствах.

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» (далее МКК «Фонд РП РС(Я)» или Фонд) учреждено Республикой Саха (Якутия) на основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) № 2249 от 25.07.2005 и Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) № 178 от 10.05.2006 путем реорганизации Государственного учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)». Согласно уставу МКК «Фонд РП РС(Я)» (в редакциях от 2016 – 2020 годов), Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной Республикой Саха (Якутия) на основе добровольного имущественного взноса для реализации уставных целей (п. 1.1.); основной целью Фонда является реализация мероприятий краткосрочных и долгосрочных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) и формирование имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений, и направление их на обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления им микрозаймов, займов, поручительств, развитие в Республике Саха (Якутия) системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (п.п. 2.1.-2.1.1.); предметом деятельности Фонда является объединение усилий и согласованность действий органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, организаций и объединений, по созданию благоприятных условий для развития бизнеса и содействия занятости населения в Республике Саха (Якутия) (п. 2.2.); для достижения уставной цели и реализации уставных задач Фонд направляет свое имущество и денежные средства на осуществление в том числе следующих видов деятельности: получение и перераспределение финансовых средств, предусмотренных в программах поддержки и развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства; осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению займов субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям (п. 2.3.); местонахождение Фонда - Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Орджоникидзе, 20 (п. 1.5.); органами управления Фонда являются в том числе: правление – высший орган управления (в который входят представители учредителя и представители организаций, обеспечивающих реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) и иные лица) и генеральный директор – единоличный исполнительный орган (п.п. 5.1. – 5.1.2., 6.1.). К.Т.Г. на основании решений правления Фонда: от 09.09.2009 назначена на должность генерального директора Фонда; от 05.05.2012 продлены ее полномочия генерального директора на 3 года; от 05.09.2015 продлены ее полномочия генерального директора на 3 года; от 21.05.2018 продлены ее полномочия генерального директора Фонда на 3 года, то есть до 2021 г. Согласно полномочиям, предусмотренным уставом МКК «Фонд РП РС(Я)» (в редакциях от 2016 – 2020 годов), К.Т.Г., являясь единоличным исполнительным органом – генеральным директором Фонда, руководила всей текущей деятельностью Фонда, обеспечивала достижение уставных целей Фонда; осуществляла действия от имени Фонда без доверенности, представляла интересы Фонда в отношениях с юридическими лицами и гражданами, заключала сделки, распоряжалась денежными средствами и принимала решения о распоряжении имуществом Фонда, утверждала штатное расписание, систему и размеры оплаты труда работников Фонда, утверждала правила внутреннего распорядка Фонда, осуществляла прием и увольнение работников; несла персональную ответственность за выполнение поставленных задач и достижение уставных целей Фонда, за убытки причиненные Фонду и за сохранность имущества Фонда (п.п. 7.3. -7.4.). Таким образом, К.Т.Г., как единоличный исполнительный орган – генеральный директор Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)», в соответствии с уставом Фонда, а также Федеральными законами «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 02.07.2010, была наделена управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) функциями в некоммерческой организации, учрежденной Республикой Саха (Якутия). 01.06.2011 приказом № 10-к генерального директора Фонда К.Т.Г. на должность заместителя генерального директора Фонда – начальника юридической службы назначена П.Л.Р.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора Фонда – начальника юридической службы П.Л.Р., утвержденной ____ генеральным директором Фонда, она осуществляет по поручениям генерального директора общее оперативное руководство работой Фонда (п. 2.1.), в период отсутствия генерального директора выполняет его функции (п. 2.2.), руководит разработкой проектов перспективных и текущих планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств (п. 2.3.), осуществляет общую координацию работы юридической службы и отдела анализа, контроля и мониторинга в части юридического сопровождения, организации претензионно-исковой работы (п. 2.9.), осуществляет юридическую экспертизу поступающих на согласование всех видов договоров, соглашений, нормативных документов (п. 2.10.), обеспечивает работу с банками и клиентами по поручительству, по взысканию задолженности (п. 2.11.), участвует в работе кредитного комитета (п. 2.12.), представляет интересы Фонда в судах, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, осуществляет ведение судебных дел (п. 2.13.), имеет право давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности (п. 3.1.), контролировать выполнение плановых заданий и работу, своевременное выполнение отдельных поручений и заданий (п. 3.2.).

____ приказом №-ОД генерального директора Фонда К.Т.Г. заместитель генерального директора Фонда – начальник юридической службы П.Л.Р. назначена председателем финансового комитета по отбору проектов для финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее финансовый комитет Фонда).

Согласно правилам микрофинансирования МКК «Фонд РП РС(Я)», утвержденным решением правления Фонда ____, микрофинансирование - это деятельность по предоставлению денежных средств по договору займа (микрозайма) на условиях платности, срочности, возвратности, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (п. 1.2.), решение о возможности предоставления финансирования принимается финансовым комитетом Фонда (п. 4.1.), финансовый комитет принимает решение о предоставлении микрозайма или об отказе в предоставлении займа (п. 3.7.), мониторинг состояния залогового обеспечения осуществляется путем анализа документов по учету имущества залогодателя, подтверждающих наличие предмета залога, его соответствия по количеству, структуре, потребительским свойствам, качеству и стоимости соответствующим параметрам, определенным в договоре о залоге, в ходе проведения документальных проверок и проверок с выездом на место нахождения предмета залога; документальная и визуальная проверка наличия и сохранности предмета залога (с выездом специалиста Фонда) осуществляется с периодичностью не реже одного раза в квартал, при залоге товарно-материальных ценностей – не реже одного раза в месяц; для проверки принятого обеспечения, находящихся в отдаленных районах, могут привлекаться работники улусных и городских фондов, а также администрации муниципальных образований (п. 5.1.2.). Таким образом, П.Л.Р., как заместитель генерального директора - начальник юридической службы и председатель финансового комитета Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)», в соответствии с уставом Фонда, должностной инструкцией, правилами микрофинансирования и приказов генерального директора была наделена организационно-распорядительной функцией, а также административно-хозяйственной функцией по управлению и распоряжению денежными средствами Фонда, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации, учрежденной Республикой Саха (Якутия).

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» в соответствии уставными целями в период с 2016 по 2020 года участвовало в реализации мероприятий финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, являлось получателем бюджетных средств, которые предназначались в том числе для микрофинансирования (предоставления государственной поддержки в виде льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства) в соответствии с Федеральным законом РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от ____, Государственными программами РС(Я) «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2012-2019 годы», «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018 - 2022 годы» и «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2020-2024 годы». В период с ____ по ____ из государственных бюджетов различных уровней на банковские счета Фонда в виде субсидий на поддержку предпринимательства в ____ (Якутия) поступило 608 718 634,67 руб., в т.ч.: в 2016 г. – 24 200 000 руб.; в 2017 г. – 76 429 640,67 руб.; в 2018 г. – 33 010 300 руб.; в 2019 г. – 241 534 372 руб.; в 2020 г. – 233 544 322 руб. Кроме того в период с ____ по ____ на основании кредитных договоров на банковский счет Фонда с АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») поступило 71 750 000 руб. Порядком микрофинансирования, утвержденного правлением Фонда ____, правилами микрофинансирования, утвержденными правлением Фонда ____, правилами микрофинансирования, утвержденными правлением Фонда ____, установлено, что Фонд выдает целевые займы только субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся определенными видами деятельности, которые не имеют задолженности и могут предоставить обеспечение в виде залога, банковской гарантии, государственной гарантии и (или) поручительства, решение о предоставлении финансирования принимается финансовым комитетом Фонда, персональный состав которого утверждается приказом генерального директора Фонда, Фонд осуществляет мониторинг целевого использования заемных средств, в случае выявления фактов нецелевого использования заемных средств может потребовать досрочного возврата средств. К.Т.Г., обладая познаниями и практическим опытом работы в области оказания государственной поддержки субъектов предпринимательства, в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, осознавая, что возглавляемый ею Фонд обладает значительными денежными средствами, предназначенными в том числе для выдачи займов субъектам предпринимательства в ____ (Якутия), что часть субъектов предпринимательства обязательства по возврату займов и процентов в Фонд не выполняет, затем прекращают деятельность путем ликвидации субъектов предпринимательства либо заемщики и поручители оказываются неплатежеспособными, что приводит к образованию так называемых «безнадежных займов», по которым невозможно взыскать средства в Фонд, достоверно зная порядок и условия предоставления займов Фондом (которые возможно незаконно обойти только путем взаимосвязанных и согласованных действий большого числа участников), предполагая будущее увольнение в связи с назначением на должность сроком в 3 года, как генеральный директор Фонда имея возможность воспрепятствовать претензионной работе Фонда по неоплачиваемым займам, испытывая потребность в денежных средствах, из корыстной цели материального обогащения себя и иных лиц, действуя умышленно, решила путем вовлечения в преступную деятельность своих доверенных знакомых создать преступное сообщество (преступную организацию) (далее преступное сообщество) под своим общим руководством и систематически совершать максимально большее количество преступных действий: образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, представление в налоговый орган данных, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, хищение путем обмана денежных средств Фонда в особо крупном размере, затем легализацию похищенных денежных средств. Так, конкретный способ совершения преступлений К.Т.Г. определила следующий: через вовлеченных ею участников преступного сообщества подыскать неосведомленных о преступных намерениях граждан (в том числе среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни), которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными заемщиками Фонда, в некоторых случаях осуществить регистрацию в налоговом органе указанных граждан в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридических лиц (далее ИП), либо в качестве учредителей и руководителей обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО), либо осуществить регистрацию в налоговом органе указанных лиц в качестве учредителей и (или) руководителей уже существующих ООО, открыть банковские счета на имя указанных субъектов предпринимательства либо использовать уже имеющиеся банковские счета субъектов предпринимательства для целей хищения и легализации денежных средств Фонда, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами через сеть Интернет, через вовлеченных ею участников преступного сообщества организовать сбор необходимых для получения займа документов субъектов предпринимательства (справок с налогового органа, справок с банков, копий учредительных документов, копий документов удостоверяющих личности и другие), затем оформлять иные документы, содержащие ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности (заявки на получение займа с указанием ложных целей займа, технико-экономические обоснования с указанием ложных намерений использования средств для нужд предпринимательской деятельности), затем для ложного обоснования возвратности займа изготовить поддельные документы о наличии залогового имущества (дорогостоящих транспортных средств, дорогостоящего оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика и подставного залогодателя), в некоторых случаях найти неосведомленных о преступных намерениях граждан (в том числе среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни), которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными залогодателями подставных заемщиков, в некоторых случаях найти неосведомленных о преступных намерениях граждан (в том числе среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни), которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными поручителями подставных заемщиков, при необходимости изготовить поддельные документы о платежеспособности подставного поручителя (поддельные справки 2-НДФЛ о получении заработной платы, поддельных копии трудовых договоров и приказов о принятии на работу), организовать подписание и предоставление подставным заемщиком заявки на получение займа, технико-экономических обоснований займа и иных документов в Фонд на получение государственной поддержки в виде льготных займов, после чего, используя свое должностное положение, обеспечить в Фонде ненадлежащую проверку наличия залогового имущества, обеспечить согласование предоставления займов работниками Фонда, обеспечить принятие финансовым комитетом Фонда решения о предоставлении подставному заемщику государственной поддержки в виде займа от 3 000 000 до 5 000 000 рублей; после чего, используя свое должностное положение, заключать от имени Фонда с подставными лицами заранее фиктивные для неё договора займа, договора залога, договора поручительства, тем самым, учитывая невозможность выдачи займа подставным лицам, по поддельным залоговым и иным документам, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога, создать видимость гражданско-правовых отношений, на основании фиктивных договоров перечислить денежные средства Фонда на банковские счета подставных заемщиков, которые с целью легализации по ложным основаниям обналичить либо по ложным основаниям перевести на банковские счета иных подконтрольных юридических лиц, после чего распределить денежные средства между участниками преступного сообщества и подставными заемщиками, подставными залогодателями и подставными поручителями; после хищения и легализации денежных средств ежемесячную оплату в Фонд по договору займа не производить либо с целью сокрытия хищения производить эпизодически небольшими суммами, а также не проводить проверки целевого использования средств и активно противодействовать взысканию указанных средств подчиненными работниками Фонда до истечения срока исковой давности, затем ликвидировать юридическое лицо заемщика либо прекратить регистрацию в качестве ИП заемщика, что учитывая отсутствие залогового имущества и неплатежеспособность поручителя, приведет к образованию, так называемых «безнадежных займов», по которым невозможно взыскать средства в Фонд. Одновременно с этим, К.Т.Г., осознавая, что реализация такого сложного и длительного по исполнению способа возможна только при условии создания преступного сообщества с высокой степенью организованности, сплоченности, устойчивости, структурированности входящих в нее преступных групп, распределением функций между ее участниками с целью систематического совершения тяжких преступлений, решила совершить действия, направленные на его создание. Далее, К.Т.Г., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте ____, осознав, что в виду ее неучастия в заседаниях финансового комитета Фонда, невозможности постоянного контроля процесса в виду ее отсутствия на рабочем месте в период командировок, отпусков и болезни, а также наличия серьезного риска разоблачения в виду осуществления юристами Фонда проверки залогов и возможного принятия ими мер взыскания к неплательщикам по займам, решила, что успешное длительное совершение преступлений будет невозможно без вовлечения в преступную деятельность заместителя генерального директора Фонда – начальника юридической службы П.Л.Р., назначенной на указанную должность с ____ приказом №-к генерального директора Фонда К.Т.Г., которая исполняла обязанности генерального директора Фонда в отсутствие К.Т.Г., являлась председателем финансового комитета Фонда по рассмотрению документов на получение займов и которая руководила работой юристов Фонда по проверке залогов и по взысканию займов. Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, К.Т.Г., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте ____, рассказав способ планируемого хищения и легализации денежных средств Фонда и, используя свое служебное влияние как руководитель Фонда, предложила заместителю генерального директора Фонда – начальнику юридической службы П.Л.Р. вступить в организованную преступную группу вместе с ней. П.Л.Р., осознавая, что становится участником организованного преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дала согласие на вхождение в ее состав в качестве участника и способствовать совершению тяжких преступлений. После того, как П.Л.Р. согласилась участвовать в совершении тяжких преступлений, разделяя общие цели и планы деятельности преступного сообщества, К.Т.Г. отвела ей роль участника организованной преступной группы из числа работников Фонда (группа №), которую сама же возглавила, и предоставила ей полномочия по организации ненадлежащей проверки наличия залогового имущества у подставных заемщиков, непроведению осмотра залогового имущества и обеспечению оценки фактически отсутствующего залогового имущества на суммы достаточные для выдачи займов юристами Фонда, неосведомленными об их преступных намерениях; обеспечению посредством полномочий председателя финансового комитета принятия решений финансовым комитетом Фонда о предоставлении подставному заемщику государственной поддержки в виде займов от 3 000 000 до 5 000 000 рублей; в случае отсутствия К.Т.Г. на рабочем месте, как исполняющий обязанности генерального директора, от имени Фонда заключение с подставными лицами заранее фиктивных для неё договоров займа, договоров залога, договоров поручительства, подписание распоряжения на оплату, тем самым, учитывая невозможность выдачи займа подставному лицу, по поддельным залоговым и иным документам, при отсутствии обеспечения в виде залога, создать видимость гражданско-правовых отношений; организация на основании фиктивных договоров перечисления денежных средств Фонда на банковские счета подставных заемщиков, не проведение проверки целевого использования средств займа и активное противодействие взысканию указанных средств подчиненными работниками Фонда. Продолжая свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, К.Т.Г., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, рассказав способ планируемого хищения и легализации денежных средств Фонда, и, желая незаконным способом материально поддержать, предложила своему сыну К.М.М. создать организованную преступную группу в составе преступного сообщества путем привлечения к совершению преступления иных лиц за часть преступных доходов. К.М.М., осознавая, что становится участником организованного преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дал согласие на вхождение в ее состав в качестве участника и совершать тяжкие преступления. После того, как К.М.М. согласился участвовать в совершении тяжких преступлений, разделяя общие цели и планы деятельности преступного сообщества, К.Т.Г. отвела ему роль члена организованной преступной группы (группа №) в составе преступного сообщества, предоставив ему полномочия по вовлечению в состав преступной группы новых членов, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Фонда, а также распределение между ними ролей на всех стадиях преступной деятельности, в том числе: подыскать граждан (в том числе ведущих асоциальный образ жизни) для регистрации их в качестве подставных ИП или руководителей ООО, открывать на их ИП и ООО банковские счета, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами, оформлять документы, содержащие ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, изготовить поддельные документы о наличии залогового имущества (транспортных средств, оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), организовать подписание и предоставление подставным лицом заявки на получение займа, технико-экономических обоснований и иных документов в Фонд, в некоторых случаях подыскать неосведомленных о преступных намерениях граждан, которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными поручителями и подставными залогодателями подставного заёмщика, в некоторых случаях обеспечить изготовление поддельных документов о платежеспособности подставного поручителя; организовать подписание подставным заемщиком договора займа, договора залога, договора поручительства (при наличии), после перечисления денежных средств Фонда на банковские счета подставных заемщиков по ложным основаниям обналичить либо по ложным основаниям перевести на банковские счета иных юридических лиц, после чего по указанию К.Т.Г. распределить денежные средства между участниками преступного сообщества и подставными лицами. Далее, К.М.М. во исполнение возложенных на него обязательств по вовлечению в состав организованной преступной группы в составе преступного сообщества новых лиц, разделяющих единый корыстный умысел, находясь в неустановленном месте, в период с ____ по ____, рассказав способ планируемого хищения денежных средств и заинтересовав хорошим материальным вознаграждением, предложил войти в состав организованной преступной группы своему знакомому Лобову А.Н., который, осознавая, что становится участником преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дал согласие на вхождение в ее состав в качестве участника. Согласно отведённой роли в обязанности Лобова А.Н. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило: подыскать граждан (в том числе ведущих асоциальный образ жизни) для регистрации их в качестве подставных ИП или руководителей ООО, открывать на их ИП и ООО банковские счета, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами, оформлять документы, содержащие ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, изготовить поддельные документы о наличии залогового имущества (оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), организовать подписание и предоставление подставным лицом заявки на получение займа, технико-экономических обоснований и иных документов в Фонд, в некоторых случаях подыскать неосведомленных о преступных намерениях граждан, которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными поручителями и подставными залогодателями подставного заёмщика, в некоторых случаях обеспечить изготовление поддельных документов о платежеспособности подставного поручителя; организовать подписание подставным заемщиком договора займа, договора залога, договора поручительства (при наличии), после перечисления денежных средств Фонда на банковские счета подставных заемщиков по ложным основаниям обналичить либо по ложным основаниям перевести на банковские счета иных юридических лиц, после чего по указанию К.Т.Г. распределить денежные средства между участниками преступного сообщества и подставными лицами; после хищения и легализации денежных средств ежемесячную оплату в Фонд по договору займа не производить либо с целью сокрытия хищения производить эпизодически небольшими суммами, после истечения срока займа ликвидировать юридическое лицо заемщика либо прекратить регистрацию в качестве ИП заемщика. В последующем с конца 2018 г. в виду постоянного проживания К.М.М. за пределами Республики Саха (Якутия) К.Т.Г. как руководитель преступного сообщества отвела Лобову А.Н. роль члена организованной преступной группы (группа №) в составе преступного сообщества, предоставив ему полномочия аналогичные полномочиям К.М.М.

Далее, Лобов А.Н. во исполнение возложенных на него обязательств по вовлечению в состав организованной преступной группы в составе преступного сообщества новых лиц, разделяющих единый корыстный умысел, находясь в неустановленном месте, в период с ____ по ____, рассказав способ планируемого хищения денежных средств и заинтересовав хорошим материальным вознаграждением, предложил войти в состав организованной преступной группы своему знакомому М.А.А., который, осознавая, что становится участником преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дал согласие на вхождение в ее состав в качестве участника. Согласно отведённой роли в обязанности М.А.А. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило: подыскать неосведомленных о преступных намерениях граждан (в том числе ведущих асоциальный образ жизни), которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными поручителями и подставными залогодателями подставного заёмщика, в некоторых случаях обеспечить изготовление поддельных документов о платежеспособности подставного поручителя; подыскать неосведомленных о преступных намерениях граждан (в том числе ведущих асоциальный образ жизни) для регистрации их в качестве подставных ИП или руководителей ООО, открывать на их ИП и ООО банковские счета, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами, обеспечить подписание подставными лицами документов, содержащих ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, о наличии залогового имущества (транспортных средств, оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), организовать подписание подставным поручителем и заемщиком договора займа, договора залога, договора поручительства (при наличии). Продолжая свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, К.Т.Г., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте ____, рассказав способ планируемого хищения и легализации денежных средств Фонда и заинтересовав хорошим материальным вознаграждением, предложила своему знакомому К.Ю.В. создать организованную преступную группу в составе преступного сообщества путем привлечения к совершению преступления иных лиц за часть преступных доходов. К.Ю.В., осознавая, что становится участником организованного преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дал согласие на вхождение в ее состав в качестве участника и совершать тяжкие преступления. После того, как К.Ю.В. согласился участвовать в совершении тяжких преступлений, разделяя общие цели и планы деятельности преступного сообщества, К.Т.Г. отвела ему роль члена организованной преступной группы (группа №) в составе преступного сообщества, предоставив ему полномочия по вовлечению в состав преступной группы новых членов, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Фонда, а также распределение между ними ролей на всех стадиях преступной деятельности, в том числе: подыскать граждан для регистрации их в качестве подставных заемщиков, открывать на их ИП и ООО банковские счета, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами, оформлять документы, содержащие ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, изготовить поддельные документы о наличии залогового имущества (транспортных средств, оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), организовать подписание и предоставление подставным лицом заявки на получение займа, технико-экономических обоснований и иных документов в Фонд, организовать подписание подставным заемщиком договора займа, договора залога, договора поручительства (при наличии), на основании чего перечислить денежные средства Фонда на банковские счета подставных заемщиков, которые по ложным основаниям обналичить либо по ложным основаниям перевести на банковские счета иных юридических лиц, после чего по указанию К.Т.Г., распределить денежные средства между участниками преступного сообщества и подставными лицами; после хищения и легализации денежных средств ежемесячную оплату в Фонд по договору займа не производить либо с целью сокрытия хищения производить эпизодически небольшими суммами, после истечения срока займа ликвидировать юридическое лицо заемщика либо прекратить регистрацию в качестве ИП заемщика. Далее, К.Ю.В. во исполнение возложенных на него обязательств по вовлечению в состав организованной преступной группы в составе преступного сообщества новых лиц, разделяющих единый корыстный умысел, находясь в неустановленном месте, в период с ____ по ____, рассказав способ планируемого хищения денежных средств и заинтересовав хорошим материальным вознаграждением, предложил войти в состав группы Д.В.В., который, осознавая, что становится участником преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дал согласие на вхождение в ее состав в качестве участника. Согласно отведённой роли в обязанности Д.В.В. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило: подыскать граждан для регистрации их в качестве подставных заемщиков, открывать на их ИП и ООО банковские счета, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами, оформлять документы, содержащие ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, изготовить поддельные документы о наличии залогового имущества (транспортных средств, оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), организовать подписание и предоставление подставным лицом заявки на получение займа, технико-экономических обоснований и иных документов в Фонд, организовать подписание подставным заемщиком договора займа, договора залога, договора поручительства (при наличии), после перечисления денежных средств Фонда на банковские счета подставных заемщиков по ложным основаниям обналичить либо по ложным основаниям перевести на банковские счета иных юридических лиц, после чего по указанию К.Т.Г. распределить денежные средства между участниками преступного сообщества, подставными лицами. Продолжая свой преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества, К.Т.Г., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте ____, рассказав способ планируемого хищения денежных средств Фонда и заинтересовав хорошим материальным вознаграждением, предложила своему знакомому Б.Г.А. создать организованную преступную группу в составе преступного сообщества путем привлечения к совершению преступления иных лиц за часть преступных доходов. Б.Г.А., желая погасить имеющиеся перед К.Т.Г. финансовые обязательства, осознавая, что становится участником организованного преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дал согласие на вхождение в ее состав в качестве участника и совершать тяжкие преступления. После того, как Б.Г.А. согласился участвовать в совершении тяжких преступлений, разделяя общие цели и планы деятельности преступного сообщества, К.Т.Г. отвела ему роль члена организованной преступной группы (группа №) в составе преступного сообщества, предоставив ему полномочия по вовлечению в состав преступной группы новых членов, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Фонда, а также распределение между ними ролей на всех стадиях преступной деятельности, в том числе: подыскать граждан (в том числе ведущих асоциальный образ жизни) для регистрации их в качестве подставных ИП или руководителей ООО, открывать на их ИП и ООО банковские счета, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами, оформлять документы, содержащие ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, изготовить поддельные документы о наличии залогового имущества (транспортных средств, оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), организовать подписание и предоставление подставным лицом заявки на получение займа, технико-экономических обоснований и иных документов в Фонд, организовать подписание подставным заемщиком договора займа, договора залога, договора поручительства (при наличии), после перечисления денежных средств Фонда на банковские счета подставных заемщиков по ложным основаниям обналичить либо по ложным основаниям перевести на банковские счета иных юридических лиц, после чего по указанию К.Т.Г. распределить денежные средства между участниками преступного сообщества и подставными лицами. Далее, Б.Г.А. во исполнение возложенных на него обязательств по вовлечению в состав организованной преступной группы в составе преступного сообщества новых лиц, разделяющих единый корыстный умысел, находясь в неустановленном месте, в период с ____ по ____, рассказав способ планируемого хищения денежных средств и заинтересовав хорошим материальным вознаграждением, предложил войти в состав организованной преступной группы своему знакомому Х.Б.В., который, осознавая, что становится участником преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дал согласие на вхождение в ее состав в качестве участника. Согласно отведённой роли в обязанности Х.Б.В. в организованной преступной группе в составе преступного сообщества входило: подыскать граждан (в том числе ведущих асоциальный образ жизни) для регистрации их в качестве подставных ИП или руководителей ООО, открывать на их ИП и ООО банковские счета, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами, оформлять документы, содержащие ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, изготовить поддельные документы о наличии залогового имущества (транспортных средств, оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), организовать подписание и предоставление подставным лицом заявки на получение займа, технико-экономических обоснований и иных документов в Фонд, организовать подписание подставным заемщиком договора займа, договора залога, договора поручительства (при наличии). Создав при вышеуказанных обстоятельствах четыре устойчивые преступные группы в составе преступного сообщества, действовавшие на территории Республики Саха (Якутия), К.Т.Г. установила порядок работы в иерархической структуре созданных организованных преступных групп. При этом, она объединила вышеуказанные преступные группы под своим общим руководством, распределив роли их дальнейшей преступной деятельности следующим образом: «Организатор преступного сообщества»: организатор и руководитель преступного сообщества К.Т.Г. в целях своей личной безопасности и конспирации, выстроила иерархические структуры внутри преступных групп таким образом, что участники отдельных преступных групп не должны были иметь между собой взаимосвязь, либо минимально взаимодействовать, при этом руководители преступных групп знали о существовании других устойчивых организованных групп в составе созданного ею преступного сообщества, действующего с единой корыстной целью; оградила себя от контактов с вновь вовлеченными участниками указанных преступных групп, общаясь исключительно вовлеченными ею лично участниками, через которых координировала действия членов преступного сообщества и подставных лиц. Как организатор и руководитель преступного сообщества, К.Т.Г. к своему непосредственному ведению отнесла следующую роль и задачу: выполнение управленческих функций, связанных с руководством преступным сообществом, распределение обязанностей между его участниками; вовлечение членов отдельных организованных преступных групп, наделение их полномочиями вовлечения в состав преступных групп новых членов; планирование и подготовка совершения тяжких преступлений, связанных с похищением денежных средств Фонда и их легализацией; разработка общей схемы совершения преступлений и планов деятельности преступного сообщества по подготовке необходимых документов (в том числе поддельных); поддержание связи с членами преступных групп по координации преступной деятельности их участников; непосредственное руководство организованной преступной группой №; использование административного аппарата Фонда, дача указаний работникам Фонда о ненадлежащей проверке наличия залогового имущества, согласование предоставления займов специалистами Фонда, обеспечение принятие финансовым комитетом Фонда решения о предоставлении подставному заемщику государственной поддержки в виде займа от 3 000 000 до 5 000 000 рублей; самостоятельное подписание (в случае ее отсутствия через П.Л.Р.) от имени Фонда заранее для неё фиктивных договоров займа, договоров залога, договоров поручительства (при наличии); организация перечисления денежных средств Фонда на банковские счета подставных заемщиков, информирование участников преступных групп о перечислении Фондом денежных средств на счета и необходимости их вывода; принятие решения о способе обналичивания и легализации денежных средств; распределение путем дачи указаний участникам организованных преступных групп денежных средств между членами преступного сообщества, подставными заемщиками, подставными залогодателями и подставными поручителями; использование полномочий руководителя Фонда для обеспечения сокрытия хищений и противодействия взысканию указанных средств подчиненными работниками Фонда. «Член преступного сообщества»: организатор и руководитель преступного сообщества К.Т.Г. членам преступного сообщества отнесла следующую роль и задачу: подыскать неосведомленных о преступных намерениях граждан (в том числе ведущих асоциальный образ жизни), которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными получателями займов Фонда, осуществить регистрацию в налоговом органе указанных лиц в качестве ИП, либо в качестве учредителей и руководителей ООО, либо осуществить регистрацию в налоговом органе указанных лиц в качестве учредителей и (или) руководителей уже существующих ООО (соответствующих требованиям получения займов Фонда), открыть банковские счета на имя своих субъектов предпринимательства для целей получения и вывода денежных средств Фонда, в некоторых случаях получать доступ к удаленному управлению их банковскими счетами через сеть Интернет, оформлять иные документы, содержащие ложные намерения указанных лиц получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, изготовить поддельные документы о наличии залогового имущества (транспортных средств, оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), в некоторых случаях найти неосведомленных о преступных намерениях граждан, которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными залогодателями, организовать подписание и предоставление подставным лицом заявки на получение займа, технико-экономических обоснований и иных документов в Фонд; используя должностное положение, обеспечить в Фонде ненадлежащую проверку наличия залогового имущества, обеспечить согласование предоставления займов специалистами Фонда, обеспечить принятие решения финансовым комитетом Фонда о предоставлении подставному заемщику государственной поддержки в виде займа от 3 000 000 до 5 000 000 рублей, в некоторых случаях через вовлеченных участников преступного сообщества подыскать неосведомленных о преступных намерениях граждан, которые за денежное вознаграждение согласятся выступить подставными поручителями и подставными залогодателями подставного заёмщика, в некоторых случаях обеспечить изготовление поддельных документов о платежеспособности подставного поручителя; после перечисления денежных средств Фонда на банковские счета подставных заемщиков, с целью легализации по ложным основаниям обналичить либо по ложным основаниям перевести на банковские счета иных юридических лиц, после чего распределить денежные средства по указанию К.Т.Г. между участниками преступного сообщества, подставными заемщиками и подставными поручителями; во избежание разоблачения осуществлять контроль за действиями подставных лиц, после истечения срока займа ликвидировать юридическое лицо заемщика либо прекратить регистрацию в качестве ИП заемщика; используя должностное положение обеспечить сокрытия хищений и противодействие взысканию указанных средств подчиненными работниками Фонда. «Подставной заемщик»: организатор и руководитель преступного сообщества К.Т.Г. подставному заемщику отнесла следующую роль и задачу: не осознавая преступный характер своих действий ввиду обмана о формальности процедуры и отсутствии необходимости нести материальную ответственность, по указанию участника преступного сообщества за материальное вознаграждение выступить подставным получателем займов Фонда, осуществить регистрацию в налоговом органе в качестве ИП, либо в качестве учредителя и руководителя вновь созданного или существующего ООО (в отдельных случаях через нотариуса), в некоторых случаях приобрести сим-карту оператора мобильной связи для удаленного управления банковским счетом, открыть банковский счет на имя указанного субъекта предпринимательства, в некоторых случаях предоставлять члену и руководителю организованной преступной группы доступ к удаленному управлению его банковским счетом через сеть Интернет, самостоятельно либо с руководителем преступной группы или членом преступной группы в налоговом органе и банках запрашивать документы, необходимые для выдачи займа Фондом, в некоторых случаях подписывать документы о наличии залогового имущества (транспортных средств, оборудования или иных материальных ценностей, фактически отсутствующих у подставного заемщика), подписать и предоставить заявку на получение займа, технико-экономических обоснование и иных документов в Фонд по адресу: ____, после чего подписать в Фонде договора займа, договора залога, договора поручительства (при наличии), после перечисления денежных средств Фонда на банковские счета по указанию организатора, руководителя и члена группы обналичить либо перевести средства на банковские счета иных юридических лиц, после чего получить вознаграждение в размере не более 200 000 рублей; «Подставной залогодатель»: организатор и руководитель преступного сообщества К.Т.Г. подставному залогодателю отнесла следующую роль и задачу: не осознавая преступный характер своих действий ввиду обмана о формальности процедуры и отсутствии необходимости нести материальную ответственность, в случае необходимости по указанию участника преступного сообщества за материальное вознаграждение явиться в Фонд по адресу: ____, где выступить в качестве подставного залогодателя для подставного заемщика, подписать и предоставить об этом документы, при этом заранее либо после получения займа на счет подставного заёмщика получить вознаграждение в размере не более 10000 рублей; «Подставной поручитель»: организатор и руководитель преступного сообщества К.Т.Г. подставному поручителю отнесла следующую роль и задачу: не осознавая преступный характер своих действий ввиду обмана о формальности процедуры и отсутствии необходимости нести материальную ответственность, в случае необходимости по указанию участника преступного сообщества за материальное вознаграждение, явиться в Фонд по адресу: ____, где выступить в качестве подставного поручителя для подставного заемщика, подписать и предоставить об этом документы, при этом заранее либо после получения займа на счет подставного заёмщика получить вознаграждение в размере не более 10 000 рублей.

Созданное ею преступное сообщество характеризовалось: - сплоченностью членов преступного сообщества вокруг организатора, которая основывалась на её должностном положении, информированности о наличии программ и условий выдачи крупных денежных средств Фондом, опыте, авторитете лидера, в единстве умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств путем заключения договоров займа с подставными заемщиками для создания видимости поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РС(Я) и осуществления микрофинансовой деятельности Фондом, а также в желании всеми участниками преступного сообщества достичь общую корыстную цель по материальному обогащению как себя так и иных лиц; - высочайшим уровнем организованности, что выражалось в последовательных и согласованных действиях участников по поиску, убеждению и манипулированию большим количеством подставных лиц (руководителей субъектов предпринимательства, заемщиков, залогодателей, поручителей), по сбору большого количества необходимых документов, по последовательному изготовлению взаимосвязанных поддельных документов, последовательном использовании поддельных документов, по организации действий (бездействия) работников Фонда, осуществлении через подставных лиц взаимодействия с органами Федеральной налоговой службы РФ, нотариусами, банками, работниками Фонда, членами финансового комитета Фонда, юристами и судебными органами; - стабильностью состава преступного сообщества, которая обеспечивала его функционирование в течение длительного периода времени (вплоть до пресечения ее деятельности правоохранительными органами ____) и близкие доверительные отношения между его членами, часть из которых имела непогашенные судимости; - структурированностью преступного сообщества подразделениями как внутри Фонда, так и за ее пределами, распределением ролей между участниками преступного сообщества в соответствии с разработанным организатором способом, согласно которому каждому члену преступного сообщества и подставному лицу отводилась определенная роль при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем сообщество действовало слаженно и организованно; - длительностью и непрерывностью осуществления преступной деятельности с 2017 по ____, в том числе в период государственной поддержки через Фонд субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии короновируса, вплоть до пресечения противоправной деятельности правоохранительными органами, возбуждения в отношении организатора преступного сообщества уголовного дела.

1) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях Ким А.В., которую путем обмана убедили в законности своих действий и, используя её данные К.Т.Г. и К.Ю.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что Ким А.В. с ____ является собственником грузового транспортного средства HINO 500 4364V4, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что Ким А.В. с ____ является собственником грузового транспортного средства HINO 500 4364V4 с государственными регистрационными знаками О318КР125, фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками О318КР125 на 4 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО16 - учредителя и руководителя ООО «ТоргПромСтрой» (ИНН 1435304172), которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у неё копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО16, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство HINO 500 собственника Ким А.В., в качестве контактного лица указали в том числе Б.Г.А.), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается строительством и заемные средства необходимы для приобретения строительных материалов, целевое назначение займа – приобретение оборотных средств), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО16 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «ТоргПромСтрой» в виде грузового транспортного средства HINO 500 4364V4, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «ТоргПромСтрой». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2012-2019 годы» ООО «ТоргПромСтрой» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «ТоргПромСтрой», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «ТоргПромСтрой» № в филиале № банка ВТБ24 (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., Фондом перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «ТоргПромСтрой».

2) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО17, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя её данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО17 с ____ является собственником грузового транспортного средства VOLVO FH-TRUCK 4X2, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО17 с ____ является собственником грузового транспортного средства VOLVO FH-TRUCK 4X2 с государственными регистрационными знаками Р524ЕВ125, фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками Р524ЕВ125 на 4 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО18, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО18 работает в ООО «Интер-Торг» и с 2016 года ежемесячно получает заработную плату в размере 38500 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО20 – зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 143516152226), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у него копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО20, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство VOLVO FH-TRUCK 4X2 собственника ФИО17, в качестве поручителя указали ФИО18, в качестве контактного лица указали в том числе ФИО19), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается строительством и заемные средства необходимы для приобретения комплекса оборудования для производства шлакоблоков и погрузчика, целевое назначение займа – приобретение оборудования), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО20 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО20 в виде грузового транспортного средства VOLVO FH-TRUCK 4X2, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО20 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2012-2019 годы» ИП ФИО20 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,315 миллиона рублей и при поручительстве ФИО18, имеющего источник доходов в ООО «Интер-Торг». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО20, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО20 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО20 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО21 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО17 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,315 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО20№ в банке «Таатта» (АО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

3) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО22, которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО22 с ____ является собственником транспортного средства - грузового рефрижератора HYUNDAI HD 170, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО22 с ____ является собственником транспортного средства - грузового рефрижератора HYUNDAI HD 170 с государственными регистрационными знаками Х627АН125, фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками Х627АН125 на 4 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО24 - учредителя и руководителя ООО «Сибирь-Оптима» (ИНН 1435298497), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у него копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО24, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство HYUNDAI HD 170 собственника ФИО22), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается строительством и заемные средства необходимы для приобретения строительных материалов, целевое назначение займа – приобретение отделочных и строительных товаров), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО24 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Сибирь-Оптима» в виде грузового транспортного средства HYUNDAI HD 170, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 4,05 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Сибирь-Оптима». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2012-2019 годы» ООО «Сибирь-Оптима» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 4,05 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Сибирь-Оптима», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Сибирь-Оптима» № в филиале № банка ВТБ24 (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Сибирь-Оптима».

4) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО23, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО23 с ____ является собственником транспортного средства – грузовой седельный тягач IVECO AMT 633910, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО23 с ____ является собственником транспортного средства - грузовой седельный тягач IVECO AMT 633910 с государственными регистрационными знаками В149ЕС14, фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками Р149ЕС14 на 2 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО18 - учредителя и руководителя ООО «Тэгил» (ИНН 1435297292), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у него копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО18, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство грузовой седельный тягач IVECO AMT 633910 собственника ФИО23, в качестве поручителя указали ФИО18, в качестве контактного лица указали в том числе Д.В.В.), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается строительством и заемные средства необходимы для приобретения автоматизированного завода), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО18 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Тэгил» в виде грузового транспортного средства IVECO AMT 633910, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 4,726 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Тэгил». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2012-2019 годы» ООО «Тэгил» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 4,726 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Тэгил», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО18 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Тэгил» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО23 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,726 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Тэгил» № в «Азиатско-Тихоокеанском банке» (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, взыскание долга не производили.

5) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО24, которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО24 с ____ является собственником транспортного средства - грузового седельного тягача SCANIA R 500 CA6X4ESZ. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО25 - учредителя и руководителя ООО «Контарес» (ИНН 1435288650), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у него копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО25, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство SCANIA R 500 собственника ФИО24), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается производством строительных конструкций и заемные средства необходимы для приобретения вертикально-гибочного пресса, целевое назначение займа - приобретение отделочных и строительных товаров), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО25 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Контарес» в виде грузового транспортного средства SCANIA R 500 CA6X4ESZ, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Контарес». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2012-2019 годы» ООО «Контарес» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Контарес», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО25 в Фонд по адресу: г. Якутск ул. Орджоникидзе, 20 (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Контарес» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО24 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Контарес» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, противодействовали взысканию средств в пользу Фонда вплоть до ликвидации ____ ООО «Контарес».

6) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО29, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и получения фиктивного займа в Фонде, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для его государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО29 (ИНН 143103162092). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО23, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО23 с ____ является собственником транспортного средства LEXUS LS600HL, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО23 с ____ является собственником транспортного средства LEXUS LS600HL с государственными регистрационными знаками В777ОС14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками В777ОС14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО27, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельную справку о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО27 работает в ООО «ДЕКС» и с 2017 года ежемесячно получает заработную плату в размере 43500 рублей, а также поддельную копию трудовой книжки на имя ФИО27 содержащий ложные сведения о том, что ФИО27 с ____ работает экономистом в ООО «ДЕКС». В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО28, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и получили от неё копию её паспорта гражданина РФ и справку о доходах (формы 2-НДФЛ) с места работы. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО29 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО29, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство LEXUS LS600HL собственника ФИО23, в качестве поручителя указали ФИО27, в качестве контактного лица указали в том числе ФИО27), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик намерен заняться технологией ротомолдинга, заемные средства необходимы для приобретения установки ротационного формования, ротоформы, сырье, целевое назначение займа – приобретение оборудования и сырья для производства пластмассовых емкостей для бытовых нужд), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО29 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО29 в виде транспортного средства LEXUS LS600HL, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,15 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО29 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО29 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,15 миллиона рублей и при поручительстве ФИО27, имеющего источник доходов в ООО «ДЕКС». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО29, которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО29 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО29 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставных поручителей ФИО27 и ФИО28 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ими, будучи неосведомленными о преступных намерениях, подписаны договоры поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО23 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,15 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО29№ в банке ПАО «Росбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

7) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя и заемщика Фонда неосведомленную об их преступных намерениях ФИО30, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и получения фиктивного займа в Фонде, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для её государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО30 (ИНН 141700939766). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО31, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО31 с ____ является собственником грузового транспортного средства HINO PROFIA, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО31 с ____ является собственником транспортного средства HINO PROFIA с государственными регистрационными знаками Е107АО14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками Е107АО14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО32, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельных 2 справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащие ложные сведения о том, что ФИО32 работает в ООО «ДЕКС» и с 2017 года ежемесячно получает заработную плату в размере 38000 рублей, а также поддельную копию трудовой книжки на имя ФИО32 содержащий ложные сведения о том, что ФИО32 с ____ работает менеджером в ООО «ДЕКС». В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО30 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО30, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство HINO PROFIA собственника ФИО31, в качестве поручителя указали ФИО32, в качестве контактного лица указали в том числе ФИО29 и ФИО33), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается производством молока и питьевых сливок, заемные средства необходимы для приобретения мини цеха по производству питьевого молока, целевое назначение займа – запуск производства питьевого молока), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО30 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО30 в виде транспортного средства HINO PROFIA, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,06 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО30 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО30 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,06 миллиона рублей и при поручительстве ФИО32, имеющего источник доходов в ООО «ДЕКС». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО30, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО30 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО30 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО32 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договоры поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО31 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,06 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО30№ в банке ПАО «Совкомбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

8) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Караджи» (ИНН 1435289340) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Караджи» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО34, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Караджи», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Караджи» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо - ФИО34 В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, поручителя и залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО34 (подставного учредителя и руководителя ООО «Караджи»), которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО34 с ____ является собственником грузового транспортного средства HINO PROFIA, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО34 с ____ является собственником транспортного средства HINO PROFIA с государственными регистрационными знаками В026МУ14, а также фотографии транспортного средства на 2 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО34 копии учредительных документов ООО «Караджи», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО34, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство HINO PROFIA собственника ФИО34), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается производством мебели и заемные средства необходимы для приобретения форматно-раскроечного центра и калибровально-шлифовального станка, целевое назначение займа – приобретение основных и оборотных средств), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО34 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Караджи» в виде грузового транспортного средства HINO PROFIA, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Караджи». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Караджи» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Караджи», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, поручителя и залогодателя ФИО34 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Караджи» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Караджи» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Караджи».

9) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, поручителя и залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО34 (подставного учредителя и руководителя ООО «Караджи»), которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО34 с ____ является собственником грузового транспортного средства - грузового седельного тягача VOLVO FH 6X4, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО34 с ____ является собственником транспортного средства VOLVO FH 6X4 с государственными регистрационными знаками А602МХ14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками А602МХ14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО34 копии учредительных документов ООО «Караджи», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО34, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство VOLVO FH 6X4 собственника ФИО34), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается производством и продажей мебели, заемные средства необходимы для приобретения дополнительного оборудования и необходимого сырья для увеличения объемов производства, целевое назначение займа – приобретение основных и оборотных средств), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО34 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Караджи» в виде грузового транспортного средства VOLVO FH 6X4, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Караджи». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества К.Т.Г., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление микрозайма по программе АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» ООО «Караджи» в размере 3 000 000 рублей на 56 месяцев под 14,4 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Караджи», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, поручителя и залогодателя ФИО34 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Караджи» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Караджи» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Караджи».

10) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Авиком» (ИНН 1435283740) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Авиком» неосведомленную об их преступных намерениях ФИО35, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Авиком», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Авиком» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО35 В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО3, которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО3 с ____ является собственником грузового транспортного средства NISSAN DIESEL UD, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО3 с ____ является собственником грузового транспортного средства NISSAN DIESEL UD с государственными регистрационными знаками Т114ВА14, а также фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками Т114ВА14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО35 копии учредительных документов ООО «Авиком», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО35, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство NISSAN DIESEL UD собственника ФИО3), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается производством СИП-панелей, заемные средства необходимы для приобретения производственной линии «Авангард-ЛСП» и материалов (пенополистирол, OSВ и др.), целевое назначение займа – приобретение основных и оборотных средств), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО35 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Авиком» в виде грузового транспортного средства NISSAN DIESEL UD, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 4,25 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Авиком». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества К.Т.Г., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление микрозайма по программе АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» ООО «Авиком» в размере 3 000 000 рублей на 56 месяцев под 14,4 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 4,25 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Авиком», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО35 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Авиком» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО3 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,25 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до начала ликвидации ООО «Авиком» ____.

11) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО36, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Вектор», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Вектор» (ИНН 1435331338) на подставное лицо - ФИО36 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, поручителя и залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО36 (подставного учредителя и руководителя ООО «Вектор»), которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО36 с ____ является собственником грузового транспортного средства SCANIA G440 CA6X6EHZ, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО36 с ____ является собственником транспортного средства SCANIA G440 CA6X6EHZ с государственными регистрационными знаками У370МВ14, а также фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками У370МВ14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО3, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО3 работает в ООО «Кристалл» и с 2017 года ежемесячно получает заработную плату в размере от 51486 до 56150,53 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО36 копии учредительных документов ООО «Вектор», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО36, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство SCANIA G440 CA6X6EHZ собственника ФИО36, в качестве поручителя указали ФИО3), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик осуществляет подрядные работы при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и заемные средства необходимы для приобретения бульдозера марки Б10М.0101, целевое назначение займа – приобретение и доставка бульдозера), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО36 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Вектор» в виде грузового транспортного средства SCANIA G440 CA6X6EHZ, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Вектор». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Вектор» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Вектор», которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, поручителя и залогодателя ФИО36 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Вектор» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО3 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Вектор» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

12) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО38, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Интертех», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Интертех» (ИНН 1435330165) на подставное лицо - ФИО38 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО16, которую убедили в законности своих действий и, используя её данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО16 с ____ является собственником грузового транспортного средства HYUNDAI HD 170 с государственными регистрационными знаками А127МУ125. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО37, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО37 работает в ООО «Нотател» и с 2017 года ежемесячно получает заработную плату в размере от 42153,26 до 47753,26 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО38 (подставного учредителя и руководителя ООО «Интертех»), копии учредительных документов ООО «Интертех», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО38, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство HYUNDAI HD 170 собственника ФИО16, в качестве поручителя указали ФИО37), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения специализированного оборудования, целевое назначение займа – приобретение основных и оборотных средств), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО38 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Интертех» в виде грузового транспортного средства HYUNDAI HD 170, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 4,725 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Интертех». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Интертех» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 4,725 миллиона рублей и при поручительстве ФИО37, имеющего источник доходов в ООО «Нотатэл». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Интертех», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО38 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Интертех» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО37 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО16 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,725 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Интертех» № в филиале № банка ВТБ (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

13) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО38, которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО38 с ____ является собственником грузового транспортного средства VOLVO FH13, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО38 с ____ является собственником грузового транспортного средства VOLVO FH13 с государственными регистрационными знаками У417МВ14, а также фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками У417МВ14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО39, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО39 работает в ООО «Новый Модуль» и с 2017 года ежемесячно получает заработную плату в размере от 50642,54 до 58063,35 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО2 - зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 143523324998), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у него копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО2, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство VOLVO FH13 собственника ФИО38, в качестве поручителя указали ФИО39), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения и доставки платёжных терминалов, целевое назначение займа – приобретения и доставки платёжных терминалов), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО2 в виде грузового транспортного средства VOLVO FH13, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО2 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО2 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей и при поручительстве ФИО39, имеющего источник доходов в ООО «Новый модуль». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО2, которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО2 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО2 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО39 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО38 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО2№ в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

14) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Эстейт» (ИНН 1435278028) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Эстейт» неосведомленную об их преступных намерениях ФИО40, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Эстейт», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Эстейт» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО40 В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО31, которую убедили в законности своих действий и, используя её данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО31 с ____ является собственником грузового транспортного средства NISSAN DIESEL UD, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО31 с ____ является собственником грузового транспортного средства NISSAN DIESEL UD с государственными регистрационными знаками Е105АО14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками Е105АО14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО41, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и получили от него копию его паспорта гражданина РФ и справку о доходах (формы 2-НДФЛ) с места работы. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО40 (подставного учредителя и руководителя ООО «Эстейт») копии учредительных документов ООО «Эстейт», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО40, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство NISSAN DIESEL UD собственника ФИО31), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик намерен заняться производством плиточного клея и штукатурной смеси, заемные средства необходимы для приобретения мини-завода по производству сухих строительных смесей, целевое назначение займа – запуск производства сухих бетонных смесей), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО40 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Эстейт» в виде грузового транспортного средства NISSAN DIESEL UD, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,1025 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Эстейт». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Эстейт» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,1025 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Эстейт», которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО40 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Эстейт» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО41 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО31 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,1025 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Эстейт» № в филиале Точка ПАО банка «ФК Открытие», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

15) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО42, которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО42 с ____ является собственником грузового транспортного средства ISUZU GIGA, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО42 с ____ является собственником грузового транспортного средства ISUZU GIGA с государственными регистрационными знаками Х208МУ125, а также фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками Х208МУ125 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО35 копии учредительных документов ООО «Авиком», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО35, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство ISUZU GIGA собственника ФИО42, в качестве контактного лица указали ФИО33), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается производством шпона, фанеры, деревянных панелей и плит, заемные средства необходимы для приобретения полуавтоматической линии для изготовления СИП-панелей, целевое назначение займа – организация производства СИП панелей), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО35 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Авиком» в виде грузового транспортного средства ISUZU GIGA, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Авиком». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Авиком» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Авиком», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО35 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Авиком» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО42 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до начала ликвидации ООО «Авиком» ____.

16) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО4, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя её данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО4 с ____ является собственником транспортного средства MERCEDES-BENZ S600, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО4 с ____ является собственником транспортного средства MERCEDES-BENZ S600 с государственными регистрационными знаками А555ЕМ14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками А555ЕМ14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО43 - зарегистрированную в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 143524706439), которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у неё копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО43, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство MERCEDES-BENZ S600 собственника ФИО4, в качестве контактного лица указали в том числе К.Ю.В.), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик намерен заняться деятельностью автомобильного грузового транспорта, заемные средства необходимы для приобретения грузового автомобиля, целевое назначение займа – приобретение грузового автомобиля), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО43 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО43 в виде транспортного средства MERCEDES-BENZ S600, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,42 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО43 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО43 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,42 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО43, которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО43 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО43 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО4 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,42 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО43№ в банке АО «Солид банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

17) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО33, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве главы фермерского (крестьянского) хозяйства - индивидуального предпринимателя (далее ГФКХ ИП), после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для её государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве главы фермерского (крестьянского) хозяйства ИП ФИО33 (ИНН 143100824090, ОГРНИП №). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО2, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО2 с ____ является собственником транспортного средства ISUZU GIGA, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО2 с ____ является собственником транспортного средства ISUZU GIGA с государственными регистрационными знаками У106КВ14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками У106КВ14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО34, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и получили от него копию его паспорта гражданина РФ и справку о доходах (формы 2-НДФЛ) с ООО «ОВВ Даймондс Холдинг». В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО33 копии учредительных документов, справки и иные документы о регистрации в качестве главы фермерского (крестьянского) хозяйства - ИП и ФИО33, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали, что займ необходим для приобретения ею на приобретение основных средств), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик намерен заняться разведением свиней, заемные средства необходимы для строительства свинарника, закуп оборудования для свинарника, закуп свиней и кормов, целевое назначение займа – разведение лошадей), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО33 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ГКФХ ИП ФИО33 в виде транспортного средства ISUZU GIGA, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ГКФХ ИП ФИО33 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ГКФХ ИП ФИО33 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения и строительство основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ГКФХ ИП ФИО33, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО33 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ГКФХ ИП ФИО33 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО34 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО2 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ГКФХ ИП ФИО33№ в банке АО «Солид банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ГКФХ ИП ____.

18) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, решили использовать в качестве подставного заемщика подконтрольное им ООО «Региональная Платежная Система» (ИНН 1435326673, где Лобов А.Н. и К.М.М. являлись учредителями) и в качестве подставного поручителя и залогодателя Лобова А.Н. и используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что Лобов А.Н. с ____ является собственником транспортного средства PORSCHE CAYENNE GTS, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что Лобов А.Н. с ____ является собственником транспортного средства PORSCHE CAYENNE GTS с государственными регистрационными знаками С353КТ14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками С353КТ14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили копии учредительных документов ООО «Региональная Платежная Система», справки и иные документы об юридическом лице и Лобове А.Н., на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения платёжных терминалов, целевое назначение займа – приобретение и доставка платежных терминалов), обеспечили подписание документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Региональная Платежная Система» в виде транспортного средства PORSCHE CAYENNE GTS, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Региональная Платежная Система». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Региональная Платежная Система» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Региональная Платежная Система», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в Фонде по адресу: ____ (3 этаж) обеспечили подписание от имени К.М.М. договора поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участник преступного сообщества Лобов А.Н., под руководством К.М.М. и К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в Фонде по адресу: ____ (3 этаж) подписал заранее для него фиктивный договор займа между ООО «Региональная Платежная Система» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом и предоставил поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Региональная Платежная Система» № в филиале № банка ВТБ (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, а также вносили изменения в залоговые документы по займу в Фонде, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

19) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, решили использовать в качестве подставного заемщика подконтрольное им ООО «Региональная Платежная Система» (ИНН 1435326673, где Лобов А.Н. и К.М.М. являлись учредителями) и в качестве подставного поручителя и залогодателя Лобова А.Н. и используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что Лобов А.Н. с ____ является собственником транспортного средства SCANIA P440C A6X4EHZ с государственными регистрационными знаками Т817ВА14, а также изготовили фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками Т817ВА14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили копии учредительных документов ООО «Региональная Платежная Система», справки и иные документы об юридическом лице и Лобове А.Н., на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения платёжных терминалов, целевое назначение займа – приобретение основных средств), обеспечили подписание документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Региональная Платежная Система» в виде транспортного средства SCANIA P440C A6X4EHZ, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 5,1 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Региональная Платежная Система». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества К.Т.Г., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление микрозайма по программе АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» ООО «Региональная Платежная Система» в размере 3 000 000 рублей на 52 месяца под 14,4 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 5,1 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Региональная Платежная Система», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в Фонде по адресу: ____ (3 этаж) обеспечили подписание от имени К.М.М. договора поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участник преступного сообщества Лобов А.Н., под руководством К.М.М. и К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в Фонде по адресу: ____ (3 этаж) подписал заранее для него фиктивный договор займа между ООО «Региональная Платежная Система» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом и предоставил поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 5,1 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Региональная Платежная Система» № в филиале № банка ВТБ (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, а также вносили изменения в залоговые документы по займу в Фонде, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

20) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО36, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО36 с ____ является собственником транспортного средства LEXUS LX570, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО36 с ____ является собственником транспортного средства LEXUS LX570 с государственными регистрационными знаками В505НК14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками В505НК14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО43 - зарегистрированную в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 143524706439), которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у неё копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО43, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового обеспечения движимое имущество), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается перевозкой различных грузов по маршруту Якутск-Благовещенск-Якутск, заемные средства необходимы для приобретения грузового транспорта, целевое назначение займа – приобретение основных средств), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО43 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО43 в виде транспортного средства LEXUS LX570, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 4,6 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО43 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества К.Т.Г., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление микрозайма по программе АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» ИП ФИО43 в размере 3 000 000 рублей на 52 месяца под 14,4 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 4,6 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО43, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО43 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО43 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО36 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,6 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО43№ в банке АО «Солид банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

21) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя, залогодателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО44, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для его государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО44 (ИНН 143103162092). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ИП ФИО44, организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования от 2018 г., копию договора купли-продажи оборудования, копию акта приема-передачи оборудования) содержащих ложные сведения о том, что ФИО44 с ____ является собственником газопоршневой электростанции АГЭ-450К-Т600-2СП стоимостью 4280000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО44 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО44, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества газопоршневую электростанцию собственника ФИО44), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается производством электромонтажных работ, заемные средства необходимы для приобретения электромонтажного оборудования и расходных материалов), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО44 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО44 в виде газопоршневой электростанции АГЭ-450К-Т600-2СП, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,6 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО44 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО44 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,6 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО44, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО44 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО44 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,6 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО44№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

22) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя, залогодателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО45, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для его государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО45 (ИНН 143525002562). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ИП ФИО45, К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования от 2018 г., копию договора купли-продажи оборудования, копию акта приема-передачи оборудования) содержащих ложные сведения о том, что ФИО45 с ____ является собственником газопоршневой электростанции АГ-250С-Т400-1РП стоимостью 4000000 рублей, а также фотографию оборудования на 1 листе. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО45 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО45, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества газопоршневую электростанцию собственника ФИО45), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается производством электромонтажных работ, заемные средства необходимы для приобретения электромонтажного оборудования и расходных материалов), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО45 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО45 в виде газопоршневой электростанции АГ-250С-Т400-1РП, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,6 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО45 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО45 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,6 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО45, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО45 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО45 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,6 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО45№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

23) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО3, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 142602214788), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя данные ИП ФИО3, К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования от 2018 г., копию договора купли-продажи оборудования, копию акта приема-передачи оборудования) содержащих ложные сведения о том, что ФИО3 с ____ является собственником газопоршневой электростанции АГ-250 (АГП-250) ГПУ-250 стоимостью 3870000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО3№ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

24) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя, залогодателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО46, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для его государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО46 (ИНН 143525075338). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ИП ФИО46, К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования от 2018 г., копию договора купли-продажи оборудования, копию спецификации, копию акта приема-передачи оборудования) содержащих ложные сведения о том, что ФИО46 с ____ является собственником дизельной электростанции АД-520 (SCANIA) стоимостью 4100000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО47, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО47 работает в ООО «Гелион» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 40000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО46 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО46, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для открытия мастерской по ремонту бытовой техники: покупку расходных материалов, оборудования и инструментов, ремонта помещения), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО46 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО46 в виде дизельной электростанции АД-520 (SCANIA), обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,28 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО48 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО46 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,28 миллиона рублей и при поручительстве ФИО47, имеющего источник доходов с ООО «Гелион». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО46, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО47 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО46 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО48 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,28 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО46№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

25) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя, залогодателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО49, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для его государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО49 (ИНН 142331620938). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ИП ФИО49, К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования от 2018 г., копию договора купли-продажи оборудования, копию спецификации, копию акта приема-передачи оборудования) содержащих ложные сведения о том, что ФИО49 с ____ является собственником дизельного генератора TCC АД-750С-Т400-1РМ11 стоимостью 4200000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО50, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию ее паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО50 работает у ИП ФИО51 и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 34000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО49 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО49, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества дизельный генератор собственника ФИО49, в качестве поручителя ФИО50, указали назначения займа - приобретение основных средств), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения грузового автомобиля для организации грузоперевозок в северный районы), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО49 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО49 в виде дизельного генератора TCC АД-750С-Т400-1РМ11, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,36 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО49 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО49 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,36 миллиона рублей и при поручительстве 1 физического лица. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО49, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО49№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

26) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика Фонда, поручителя и залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО52, зарегистрированную в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 143103939011), которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя данные ИП ФИО52, К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи оборудования, копии 4 квитанций) содержащих ложные сведения о том, что ФИО52 с ____ является собственником оборудования (упаковщик вакуумный Besservacuum Tornado, плита индукционная Control Freak, дестилятор вакуумный Rotary Vacuum Evaporator) общей стоимостью 5300000 рублей, а также фотографии оборудования на 2 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО53, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО53 работает в ООО «СМАРТСТРОЙ» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 42000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО52 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО52, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения оборудования: печей, холодильных установок, витрин, мебель, продуктов для открытия кафе), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО52 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО52№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

27) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика Фонда, поручителя и залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО52, зарегистрированную в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН 143103939011), которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя данные ИП ФИО52, К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи оборудования, копии 4 квитанций) содержащих ложные сведения о том, что ФИО52 с ____ является собственником газопоршневой электростанции TEDOM CENTO T180 стоимостью 4400000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО52 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО52, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения транспорта для доставки продуктов питания, холодильного оборудования, оборудования для кухни), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО52 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО52 в виде газопоршневой электростанции TEDOM CENTO T180, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,6 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО52 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества К.Т.Г., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление микрозайма по программе АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» ИП ФИО52 в размере 3 000 000 рублей на 54 месяцев под 14,4 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,6 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО52, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО52 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО52 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,6 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО52№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

28) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО5, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Якут Мясо», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Якут Мясо» (ИНН 1431013670) на подставное лицо – ФИО5 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО33, которую убедили в законности своих действий и, используя ее данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО33 с ____ является собственником транспортного средства LEXUS LX570, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО33 с ____ является собственником транспортного средства LEXUS LX570 с государственными регистрационными знаками Н595ЕТ14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками Н595ЕТ14 на 3 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО54, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии трудовой книжки на имя ФИО54 на 1 листе и поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО11 В.Н. с ____ работает водителем в ООО «Виктория-Мед» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 45000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО5 копии учредительных документов ООО «Якут Мясо», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО5, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества транспортное средство LEXUS LX570 собственника ФИО33), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения цеха по переработке мяса и мяса оленины), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО5 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Якут Мясо» в виде транспортного средства LEXUS LX570, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 4,905 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Якут Мясо». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Якут Мясо» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 4,905 миллиона рублей и при поручительстве ФИО54, имеющего источник доходов в ООО «Виктория-Мед». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Якут Мясо», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО5 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Якут Мясо» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО54 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО33 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,905 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Якут Мясо» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

29) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Микрокредитная компания «МИГ КРЕДИТ» (ИНН 1435327437) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного единственного учредителя и руководителя ООО «Микрокредитная компания «МИГ КРЕДИТ» неосведомленную об их преступных намерениях ФИО43, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать единственным учредителем (участником) и номинально возглавить указанное юридическое лицо, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о регистрации единственного учредителя (участника), смене руководителя и смене основного вида деятельности на «№.20 Переработка и консервирование рыбы…» указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Микрокредитная компания «МИГ КРЕДИТ» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о регистрации единственного учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО43, а также о смене основного вида деятельности на «№.20 Переработка и консервирование рыбы…». В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью использования ООО «Микрокредитная компания «МИГ КРЕДИТ» для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, решили через подставного учредителя и руководителя ФИО43 сменить название указанного юридического лица, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене названия указанного юридического лица на ООО «Якут Рыба». ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я) принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Микрокредитная компания «МИГ КРЕДИТ» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене названия на ООО «Якут Рыба». В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ФИО43, К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования, копия договора поставки оборудования с приложением №, платежное поручение ИП ФИО43№ от ____ на сумму 3563910 рублей) содержащих ложные сведения о том, что ФИО43 с ____ является собственником оборудования (установки сушильной-вялочной «ИЖИЦА-СВ 1000» и иного), общей стоимостью 3563910 рублей.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО43 копии учредительных документов ООО «Якут Рыба», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО43, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве назначения займа приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения цеха КОЛАКС-100М за 2,5 миллиона рублей и закупки рыбы за 0,5 миллионов рублей), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО43 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Якут Рыба» в виде оборудования (установки сушильной-вялочной «ИЖИЦА-СВ 1000» и иного), обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,207519 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Якут Рыба». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Якут Рыба» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,207519 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Якут Рыба», которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО43 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Якут Рыба» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,207519 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Якут Рыба» № в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

30) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО2 - учредителя и руководителя ООО «Коммуникации Севера» (ИНН 1435338125), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи оборудования у ООО «Контарес», копию спецификации, копию акта приема-передачи оборудования, копию квитанции №) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Коммуникации Севера» с ____ является собственником 140 платёжных терминалов Купер-Макс общей стоимостью 4200000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО2 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО2, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества терминалы по приему платежей), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения платежных терминалов, целевое назначение займа – приобретение оборудования), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Коммуникации Севера» в виде 140 платёжных терминалов Купер-Макс, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,36 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Коммуникации Севера». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Коммуникации Севера» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,36 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Коммуникации Севера» № в филиале «Хабаровский» ПАО «Альфа-банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Коммуникации Севера».

31) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО45, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора поставки оборудования, копию спецификации, копию акта приема-передачи оборудования, копию платежного поручения ИП ФИО45№ от ____, копию платежного поручения ИП ФИО45№ от ____) содержащих ложные сведения о том, что ФИО45 с ____ является собственником оборудования (устройство нарезки рыбы, установка мойки и стерилизации банок, парогенератора, автоклав и иное) общей стоимостью 4380400 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО55 - учредителя и руководителя ООО «ЖАН» (ИНН 1435285561), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили у него копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО56, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа, обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО56 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «ЖАН» в виде оборудования (устройство нарезки рыбы, установка мойки и стерилизации банок, парогенератора, автоклав и иное), обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,942 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «ЖАН». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества К.Т.Г., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление микрозайма по программе АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в размере 3 000 000 рублей на 45 месяцев под 14,4 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,942 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «ЖАН», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО56 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «ЖАН» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО45 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,942 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «ЖАН» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

32) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя, залогодателя и заемщика Фонда неосведомленную об их преступных намерениях ФИО57, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для его государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО57 (ИНН 140211419906). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ИП ФИО57, К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования от 2019 г., копию договора купли-продажи оборудования, копию спецификации, копию акта приема-передачи оборудования) содержащих ложные сведения о том, что ФИО57 с ____ является собственником газопоршневой электростанции GENERAC SG140 стоимостью 4250000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО58, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО59 работает у ИП ФИО60 и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 32000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО57 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО57, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества газопоршневую электростанцию, указали назначения займа - приобретение имущества), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик планирует заняться перевозкой грузов, о чем имеются предварительные договоренности, заемные средства необходимы для приобретения горюче-смазочных материалов), обеспечили подписание неосведомленной о преступных намерениях ФИО57 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО57 в виде газопоршневой электростанции GENERAC SG140, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,4 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО57 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО57 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,4 миллиона рублей и при поручительстве физического лица. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО57, которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО59 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО57 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО57 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО57№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

33) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО62, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Вайс Сити», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Вайс Сити» (ИНН 1435337883) на подставное лицо – ФИО62 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО62 – номинального учредителя и руководителя ООО «Вайс Сити», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия паспорта оборудования, копию договора купли-продажи оборудования, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Вайс Сити» в лице ФИО62 с ____ является собственником газопоршневой электростанции KG-400S стоимостью 4500000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО61, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО61 работает в ООО «Смартстрой» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО62 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО62, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества газопоршневую электростанцию KG-400S), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик осуществляет экскурсионные поездки в Булус, Еланку, Ленские столбы, заемные средства необходимы для приобретения экскурсионного автобуса), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО62 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Вайс Сити» в виде газопоршневой электростанции KG-400S, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,6 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Вайс Сити». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Вайс Сити» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,6 миллиона рублей и при поручительстве ФИО61, имеющего источник доходов в ООО «Смартстрой». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Вайс Сити», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО61 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО62 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Вайс Сити» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,6 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Вайс Сити» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Вайс Сити».

34) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя, залогодателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО63, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для его государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО63 (ИНН 143522618970). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ИП ФИО63, организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара) содержащих ложные сведения о том, что ИП ФИО63 с ____ является собственником дизельной электростанции CUMMINS C450 D5E стоимостью 4700000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО64, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 3 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 3 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО64 работает у ИП ФИО65 и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 42000 рублей.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО63 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО63, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества дизельную электростанцию CUMMINS C450 D5E, в качестве поручителя ФИО65), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается выращиванием и продажей овощей, заемные средства необходимы для строительства теплицы и приобретения оборудования проточной гидропоники), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО63 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО63 в виде дизельной электростанции CUMMINS C450 D5E, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,525 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО63 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО63 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель строительства и приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,525 миллиона рублей и при поручительстве ФИО64, имеющего источник доходов по месту работы у ИП ФИО65 В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО63, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО64 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО63 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО63 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,525 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО63№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

35) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Харон» (ИНН 1435267361) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Харон» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО66, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Харон», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Харон» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо - ФИО66 В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, поручителя и залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО66 (подставного учредителя и руководителя ООО «Харон»), которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи) содержащих ложные сведения о том, что ФИО66 с ____ является собственником привода дизельного ПД-550 стоимостью 4054000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО66 копии учредительных документов ООО «Харон», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО66, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества привод дизельный ПД-550), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается строительством, монтажом и установкой сборных конструкций на строительной площадке, заемные средства необходимы для приобретения строительных материалов стоимостью 3 миллиона рублей, целевое назначение займа – приобретение оборотных средств), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО66 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Харон» в виде привода дизельного ПД-550, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,243 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Харон». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «Харон» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,243 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Харон», которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, поручителя и залогодателя ФИО66 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Харон» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,243 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Харон» № в Якутском РФ АО «Россельхозбанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставным лицом, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Харон».

36) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО2 - учредителя и руководителя ООО «БРАТЬЯ И КО» (ИНН 1435343380), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия паспорта оборудования, копия договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара) содержащих ложные сведения о том, что ООО «БРАТЬЯ И КО» с ____ является собственником дизельной электростанции Wilson P550-3 стоимостью 4 600 000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО67, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО67 работает в ООО «БилдТрейд» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО2 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО2, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества дизельную электростанцию Wilson P550-3, в качестве поручителя указали ФИО67), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик намерен осуществить автобусные туры в Еланку, Ленские столбы, заемные средства необходимы для приобретения автобуса ПАЗ 320435-04 «Вектор Next» стоимостью 3500000 рублей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «БРАТЬЯ И КО» в виде дизельной электростанции Wilson P550-3, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,68 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «БРАТЬЯ И КО». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «БРАТЬЯ И КО» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,68 миллиона рублей и при поручительстве ФИО67, имеющего источник доходов в ООО «БилдТрейд». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «БРАТЬЯ И КО», которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО67 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО2 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «БРАТЬЯ И КО» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,68 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «БРАТЬЯ И КО» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «БРАТЬЯ И КО».

37) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «ГЕРМЕС» (ИНН 1435271368) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «ГЕРМЕС» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО66, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «ГЕРМЕС», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «ГЕРМЕС» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо - ФИО66 В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, поручителя и залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО66 (подставного учредителя и руководителя ООО «ГЕРМЕС»), которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи) содержащих ложные сведения о том, что ФИО66 с ____ является собственником дизельной насосной установки ДНУ-1600/50 стоимостью 4187000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО66 копии учредительных документов ООО «ГЕРМЕС», справки и иные документы об юридическом лице и ФИО66, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества насосную установку ДНУ-1600/50), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик занимается оказанием услуг по техническому обслуживанию автомобилей, заемные средства необходимы для приобретения дополнительного оборудования и расходных материалов, а также для ремонта помещения автосервиса, целевое назначение займа – приобретение оборудования, расходных материалов и ремонт помещения), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО66 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «ГЕРМЕС» в виде дизельной насосной установки ДНУ-1600/50, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,3496 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «ГЕРМЕС». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «ГЕРМЕС» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,3496 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «ГЕРМЕС», которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, поручителя и залогодателя ФИО66 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «ГЕРМЕС» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,3496 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «ГЕРМЕС» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставным лицом, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

38) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО107, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» (ИНН 1435343358) на подставное лицо – ФИО107 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО107 – номинального учредителя и руководителя ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копии паспорта оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара) содержащих ложные сведения о том, что ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» в лице ФИО107 с ____ является собственником дизельной электростанции CTM SP.500 стоимостью 4 400 000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н., Б.Г.А. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО68, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н., Б.Г.А. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО68 работает в ООО «ИстКрафт» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 40 000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО107 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО107, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества дизельную электростанцию CTM SP.500, в качестве поручителя указали ФИО68), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик планирует открыть цех по переработке мяса, заемные средства необходимы для приобретения оборудования для оснащения мини-цеха по изготовлению полуфабрикатов на сумму 2 миллиона рублей и мясо (говядину, свинину, конину и птицу) на сумму 1 миллион рублей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО107 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» в виде дизельной электростанции CTM SP.500, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,52 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,52 миллиона рублей и при поручительстве ФИО68, имеющего источник доходов в ООО «ИстКрафт». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ», которые со стороны Фонда были подписаны П.Л.Р. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н., Б.Г.А. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО68 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО107 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,52 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось, ____ Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я) принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ».

39) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО108, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «МЯСТОРГ», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «МЯСТОРГ» (ИНН 1431013920) на подставное лицо – ФИО108 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО108 – номинального учредителя и руководителя ООО «МЯСТОРГ», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора поставки оборудования, копию спецификации) содержащих ложные сведения о том, что ООО «МЯСТОРГ» в лице ФИО108 с ____ является собственником специального оборудования (промышленная мясорубка, фаршемешалка, массажер вакуумный, камера термодымовая, камера холодильная и иное) общей стоимостью 6 440 081 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО69, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО69 работает в ООО «Орион-18» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО108 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО108, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 5 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения производственного оборудования цеха стоимостью 2500000 рублей, мяса стоимостью 2000000 рублей и организации производства мяса на сумму 500000 рублей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО108 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «МЯСТОРГ» в виде оборудования (промышленная мясорубка, фаршемешалка, массажер вакуумный, камера термодымовая, камера холодильная и иное), обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 2,984 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «МЯСТОРГ». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «МЯСТОРГ» в размере 2 500 000 рублей на 36 месяцев под 3,5 % годовых на цель приобретения оборудования под залог имущества залоговой стоимостью 2,984 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «МЯСТОРГ», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО69 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО108 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «МЯСТОРГ» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 2,984 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 2,5 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «МЯСТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 500 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

40) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО108 – номинального учредителя и руководителя ООО «МЯСТОРГ», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора поставки оборудования, копию спецификации) содержащих ложные сведения о том, что ООО «МЯСТОРГ» в лице ФИО108 с ____ является собственником специального оборудования (промышленная мясорубка, фаршемешалка, массажер вакуумный, камера термодымовая, камера холодильная и иное) общей стоимостью 6440081 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО69, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО69 работает в ООО «Орион-18» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО108 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО108, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 5 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения производственного оборудования цеха стоимостью 2 500 000 рублей, мяса стоимостью 2 000 000 рублей и организации производства мяса на сумму 500000 рублей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО108 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «МЯСТОРГ» в виде оборудования (промышленная мясорубка, фаршемешалка, массажер вакуумный, камера термодымовая, камера холодильная и иное), обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 2,984 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «МЯСТОРГ». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «МЯСТОРГ» в размере 500 000 рублей на 36 месяцев под 7 % годовых на цель организация производства мяса и под поручительство ФИО108 В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа и поручительства по ООО «МЯСТОРГ», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО108 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «МЯСТОРГ» и Фондом, договор поручительства с Фондом. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «МЯСТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 500 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

41) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО108 – номинального учредителя и руководителя ООО «МЯСТОРГ», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора поставки оборудования, копию спецификации) содержащих ложные сведения о том, что ООО «МЯСТОРГ» в лице ФИО108 с ____ является собственником специального оборудования (промышленная мясорубка, фаршемешалка, массажер вакуумный, камера термодымовая, камера холодильная и иное) общей стоимостью 6440081 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО69, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО69 работает в ООО «Орион-18» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО108 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО108, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 5 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для приобретения производственного оборудования цеха стоимостью 2500000 рублей, мяса стоимостью 2000000 рублей и организации производства мяса на сумму 500000 рублей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО108 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «МЯСТОРГ» в виде оборудования (промышленная мясорубка, фаршемешалка, массажер вакуумный, камера термодымовая, камера холодильная и иное), обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 2,490 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «МЯСТОРГ». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «МЯСТОРГ» в размере 2 000 000 рублей на 36 месяцев под 6 % годовых на цель приобретения ТМЦ под залог имущества залоговой стоимостью 2,490 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа и залога по ООО «МЯСТОРГ», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО69 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО108 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «МЯСТОРГ» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 2,490 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 2 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «МЯСТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

42) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного индивидуального предпринимателя, залогодателя и заемщика Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО70, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов для его государственной регистрации в качестве ИП. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве ИП ФИО70 (ИНН 143503353743). В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ИП ФИО70, организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара) содержащих ложные сведения о том, что ИП ФИО70 с ____ является собственником дизельной электростанции VOLVO 500 стоимостью 4300000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО61, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе содержащего ложные сведения о том, что ФИО61 работает в ООО «СахаМас» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 38000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО70 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО70, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик намерен заняться оказанием электромонтажных услуг, заемные средства необходимы для приобретения расходных материалов, автотранспорта и найма 4 электромонтажников), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО70 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО70 в виде дизельной электростанции VOLVO 500, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,44 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО70 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО70 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,44 миллиона рублей и при поручительстве ФИО61, имеющего источник доходов в ООО «СахаМас». В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО70, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО61 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО70 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО70 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,44 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО70№ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

43) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях Киселёва Д.Е., которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «БИГСТРОЙ», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «БИГСТРОЙ» (ИНН 1403001496) на подставное лицо – Киселёва Д.Е. в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях Киселёва Д.Е. – номинального учредителя и руководителя ООО «БИГСТРОЙ», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копии паспорта оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара) содержащих ложные сведения о том, что ООО «БИГСТРОЙ» в лице Киселёва Д.Е. с ____ является собственником вибропресса Компакта 6000 стоимостью 4800000 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображение оборудования на 1 листе. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО71, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО71 работает в ООО ИК «Венстрой» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 28000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у Киселёва Д.Е. копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и Киселёве Д.Е., на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик планирует производство мяса и мясных продуктов, заемные средства необходимы для приобретения модульного цеха по переработке мяса на сумму 2,3 миллиона рублей и мясо (говядину, свинину) на сумму 1,2 миллион рублей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях Киселёва Д.Е. предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «БИГСТРОЙ» в виде вибропресса Компакта 6000, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,84 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «БИГСТРОЙ». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «БИГСТРОЙ» в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,84 миллиона рублей и при поручительстве 1 физического лица. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «БИГСТРОЙ», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО71 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя Киселёва Д.Е. в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «БИГСТРОЙ» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,84 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «БИГСТРОЙ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

44) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО110, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Ариат», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Ариат» (ИНН 1433032011) на подставное лицо – ФИО110 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Ариат» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до привлечения к уголовной ответственности К.Т.Г. и П.Л.Р.

45) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве заемщика, залогодателя и поручителя Фонда неосведомленного об их преступных намерениях ФИО74, зарегистрированного в качестве ИП (ИНН 143519255773), которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные организовали изготовление поддельных документов (копию паспорта оборудования на 16 листах, копию договора купли-продажи товара с ООО «СахаМас» на 4 листах, копию спецификации на 1 листе, копию акта приема-передачи товара на 1 листе, копию квитанции ООО «СахаМас» от ____ на 1 листе) содержащих ложные сведения о том, что ИП ФИО74 с ____ является собственником вибропресса Компакта 6000 стоимостью 4800000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО74 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО74, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где в качестве залога указали вибропресс Компакта стоимостью 4,8 миллиона рублей), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик в настоящее время занимается грузовыми перевозками по ____ (Якутия), заемные средства необходимы для приобретения запасных частей и горюче-смазочных материалов), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО74 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ИП ФИО74 в виде вибропресса Компакта 6000, обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,6 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ИП ФИО74 После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ИП ФИО74 в размере 3 000 000 рублей на 36 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,6 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ИП ФИО74, которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО74 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО74 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,6 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____, ____ и ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО74№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжений П.Л.Р. и К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей (тремя платежами по 1 000 000 рублей) в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

46) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО111, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Открытие», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Открытие» (ИНН 1403001538) на подставное лицо – ФИО111 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО111 – номинального учредителя и руководителя ООО «Открытие», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копии паспорта оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара, копию платежного поручения ООО «Открытие» № от ____) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Открытие» в лице ФИО111 с ____ является собственником оборудования (бетоносмеситель, каток ручной, виброплита, фрезеровальная машина) общей стоимостью 4475728 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 4 листах.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО75, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, копии трудового договора № от ____ на 4 листах, копию приказа ИП ФИО64 о приеме на работу на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО75 работает торговым представителем у ИП ФИО64 и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 32000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Открытие» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

47) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО110 – номинального учредителя и руководителя ООО «Ариат», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи товара с ООО «Авиком», копию спецификации) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Ариат» в лице ФИО110 с ____ является собственником оборудования (универсальный мультимарочный сканер для диагностики грузовых автомобилей, оборудование для заправки и обслуживания автомобильных кондиционеров, оборудование для мойки колес) общей стоимостью 4516000 рублей.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО73, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, копию трудового договора № от ____, копию приказа ИП ФИО72 о приеме на работу, содержащих ложные сведения о том, что ФИО73 работает монтажником у ИП ФИО72 и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 40000 рублей.

____ и ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Ариат» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до привлечения к уголовной ответственности К.Т.Г. и П.Л.Р.

48) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО76, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «СеверСтройОпт», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «СеверСтройОпт» (ИНН 1431013905) на подставное лицо – ФИО76 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО76 – номинального учредителя и руководителя ООО «СеверСтройОпт», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи товара с ООО «ИстКрафт» на 4 листах, копию спецификации на 1 листе, копию акта приема-передачи товара на 1 листе, копию платежного поручения ООО «СеверСтройОпт» № от ____ на 1 листе, копию товарной накладной № от ____ на 2 листах, копию счет-фактуры ООО «ИстКрафт» № от ____ на 2 листах) содержащих ложные сведения о том, что ООО «СеверСтройОпт» в лице ФИО76 с ____ является собственником оборудования (газовый котел Протерм, газовый генератор Грандвольт, фрезерный станок Ф Т-270, электрогидравлический платформенный подъемник 24Г272М) общей стоимостью 4290275 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 4 листах.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО77 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО76 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «СеверСтройОпт» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,003 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 2 059 700 рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СеверСтройОпт» № в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 059 700 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

49) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО76 – номинального учредителя и руководителя ООО «СеверСтройОпт», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи товара с ООО «ИстКрафт» на 4 листах, копию спецификации на 1 листе, копию акта приема-передачи товара на 1 листе, копию платежного поручения ООО «СеверСтройОпт» № от ____ на 1 листе, копию товарной накладной № от ____ на 2 листах, копию счет-фактуры ООО «ИстКрафт» № от ____ на 2 листах) содержащих ложные сведения о том, что ООО «СеверСтройОпт» в лице ФИО76 с ____ является собственником оборудования (газовый котел Протерм, газовый генератор Грандвольт, фрезерный станок Ф Т-270, электрогидравлический платформенный подъемник 24Г272М) общей стоимостью 4290275 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 4 листах.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО77, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя её данные Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, копии трудового договора № от ____ на 4 листах, копию приказа ООО «Орион-18» о приеме на работу на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО77 работает электромонтажником в ООО «Орион-18» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 60 000 рублей. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО76 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО76, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 500 000 рублей (где указали в качестве залогового имущества оборудование стоимостью 4290275 рублей, в качестве поручителя указали ФИО77), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик осуществляет деятельность в сфере строительства и электромонтажных работ, заемные средства необходимы для приобретения строительных материалов, расходных материалов для электромонтажных и сварочных работ), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО76 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СеверСтройОпт» № в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 486 467 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

50) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя ФИО5, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. организовали изготовление поддельных документов (копия договора поставки оборудования № ПО-18/1, копия приложения № договора в виде перечня, копия акта приема-передачи оборудования, копия платежного поручения ООО «Морган» № от ____, паспорт оборудования) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Якут Мясо» в лице ФИО5 с ____ является собственником оборудования (система котельного оборудования, горелки, система пожарно-охранной сигнализации, датчики, счетчики, трубопроводы, вводной газопровод и иное) общей стоимостью 4200000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Морган» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

51) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО6, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Кранар», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Кранар» (ИНН 1409000996) на подставное лицо – ФИО6 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО6 – номинального учредителя и руководителя ООО «Кранар», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора купли-продажи №, копию спецификации) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Кранар» в лице ФИО6 с ____ является собственником оборудования (автомобильный подъемник ПГП, шиномонтажный станок грузовой, подъемник подкатной электромеханический, балансировочный станок грузовой STORM, стенд для ремонта двигателей и агрегатов) общей стоимостью 4406024 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 4 листах.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО79, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копию справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, копию трудового договора № от ____ на 4 листах, копию приказа ООО «Светком» о приеме на работу на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО79 работает менеджером по продажам в ООО «Светком» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 37000 рублей.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО79 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО6 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Кранар» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,304 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Кранар» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

52) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Полимер» (ИНН 1435239212) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Полимер» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО2, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Полимер», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Полимер» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО2 В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО2 – номинального учредителя и руководителя ООО «Полимер», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора купли-продажи №П-12, копию спецификации, копию акта приема передачи товара, копия платежного поручения ООО «Полимер» № от ____) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Полимер» в лице ФИО2 с ____ является собственником оборудования (станок для резки арматуры GocMakSan, комплект строительных лесов, правильно-отрезной станок Grost, бетоносмеситель ZITREK, растворонасос Лебедянь, подъемник фасадный 3851А) общей стоимостью 7610496 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 5 листах.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Полимер» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

53) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО80, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «АвтоБау», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «АвтоБау» (ИНН 1435349367) на подставное лицо – ФИО80 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО80 – номинального учредителя и руководителя ООО «АвтоБау», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи оборудования, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара, копию платежного поручения ООО «АвтоБау» № от ____) содержащих ложные сведения о том, что ООО «АвтоБау» в лице ФИО80 с ____ является собственником специального оборудования (ричтрак, токарный станок, два сверлильно-пазовальных станка) общей стоимостью 2764921 рублей, а также поддельных документов (копию договора купли-продажи оборудования, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара, копию платежного поручения ООО «АвтоБау» № от ____) содержащих ложные сведения о том, что ООО «АвтоБау» в лице ФИО80 с ____ является собственником специального оборудования (самоходный электрический штабелер, боковой стоячий штабелер, источник бесперебойного писания, стабилизатор) общей стоимостью 5249183 рублей, затем распечатали и приложили к указанным документам изображение оборудования на 7 листах.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях Чу-Ван-Сян А.А., которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии трудового договора № от ____ на 5 листах, копии приказа о приеме на работу ООО «Клеопатра» № от ____ на 1 листе, 2 справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах, содержащих ложные сведения о том, что Чу-Ван-Сян А.А. работает в ООО «Клеопатра» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 37000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «АвтоБау» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

54) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО81, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Азия Авто», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Азия Авто» (ИНН 1404005976) на подставное лицо – ФИО81 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО81 – номинального учредителя и руководителя ООО «Азия Авто», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора купли-продажи № ГР 10-02, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара, копию платежного поручения ООО «Азия Авто» № от ____) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Азия Авто» в лице ФИО81 с ____ является собственником оборудования (комбинированный станок Robland, станок рамный многопильный Алтай, дробилка стационарная ДС-10, токарно-фрезеровочный станок с ЧПУ LTT, станок вальцовочный Starex) общей стоимостью 5625300 рублей, а также поддельных документов (копия договора купли-продажи № ГС 17-02, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара, копию платежного поручения ООО «Азия Авто» № от ____) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Азия Авто» в лице ФИО81 с ____ является собственником оборудования (фуговальный станок SCM, рейсмусовый станок Proma, резьбонарезной механизм МЗК-953, шипорезный станок автоматический LTT) общей стоимостью 4043600 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 9 листах.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО82, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии 2 справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах, копию трудового договора № от ____ на 4 листах, копию приказа ООО «Билдрейд» о приеме на работу на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО82 работает водителем в ООО «Билдрейд» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 45000 рублей.

В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «Азия Авто» в виде оборудования (комбинированный станок Robland, станок рамный многопильный Алтай, дробилка стационарная ДС-10, токарно-фрезеровочный станок с ЧПУ LTT, станок вальцовочный Starex, фуговальный станок SCM, рейсмусовый станок Proma, резьбонарезной механизм МЗК-953, шипорезный станок автоматический LTT), обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 3,937 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «Азия Авто». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2020-2022 годы» ООО «Азия Авто» в размере 5 000 000 рублей на 60 месяцев под 8 % годовых на цель приобретения основных и оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 3,937 миллиона рублей (при условии предоставления дополнительного залогового обеспечения) и при поручительстве 1 физического лица. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «Азия Авто», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО82 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО81 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Азия Авто» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом на имущество залоговой стоимостью 2,812 миллионов рублей, договор залога имущества с Фондом на имущество залоговой стоимостью 2,021 миллионов рублей. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,833 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 5 миллионов рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Азия Авто» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 5 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

55) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях Тен Д.П., которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Алькор», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Алькор» (ИНН 1435349864) на подставное лицо – Тен Д.П. в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях Тен Д.П. – номинального учредителя и руководителя ООО «Алькор», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора аренды производственной базы с ЗАО ПК Фирма «Премьера», копия акта сверки) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Алькор» в лице Тен Д.П. с ____ по ____ арендует помещение для хранения автомобильной и специальной техники по цене 170000 рублей в месяц.

56) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО80 – номинального учредителя и руководителя ООО «АвтоБау», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора аренды производственной базы, копию акта сверки) содержащих ложные сведения о том, что ООО «АвтоБау» в лице ФИО80 с ____ арендует помещение для хранения автомобильной и специальной техники площадью 800 кв.м. по цене 160000 рублей в месяц.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «АвтоБау» № в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 960 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

57) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО113, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Дарт-Техно», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Дарт-Техно» (ИНН 1435349913) на подставное лицо – ФИО113 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО113 – номинального учредителя и руководителя ООО «Дарт-Техно», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора купли-продажи №, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара, копию платежного поручения ООО «Дарт-Техно» № от ____) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Дарт-Техно» в лице ФИО113 с ____ является собственником оборудования (генератор дизельный KDE12STA, генератор дизельный KDE35E3+ABR, частотный преобразователь ATV71) общей стоимостью 5228240 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 2 листах.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО83, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии 2 справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах, копию трудового договора № от ____ на 5 листах, копию приказа ООО «Райтрек» о приеме на работу на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО83 работает автомехаником в ООО «Райтрек» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 46000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Дарт-Техно» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

58) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО114, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Висмак», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Висмак» (ИНН 1431014151) на подставное лицо – ФИО114 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Висмак» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

59) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участник преступного сообщества Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, решил использовать в качестве подставного заемщика Фонда и поручителя свои данные как ИП (ИНН 143522040496), после чего используя эти данные К.Т.Г., Б.Г.А. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи № от ____, копию спецификации товара) содержащих ложные сведения о том, что ИП Б.Г.А. ____ приобрел у ООО «Северком» в лице ФИО84 дорогостоящие товары (коробка раздаточная в сборе с 211 фланцем, редуктор среднего моста (15 отв. 49) зуб. i=7,49, мост передний в сборе (15 отв. 49) зуб. i=7,49, мост задний в сборе (15 отв. 48) зуб. i=6,77, редуктор заднего моста (15 отв. 48) зуб. i=6,77) общей стоимостью 1336350 рублей.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП Б.Г.А., на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 1 000 000 рублей (где указали ложные сведения о том, что ИП Б.Г.А. занимается грузовыми перевозками, продажей-покупкой автозапчастей для большегрузных автомобилей, в марте 2020 заключил договор на перевозку гранитного щебня и керамзита строительным компаниям на арендованной технике МАЗ и SCANIA, заемные средства необходимы для оплаты покупки запчастей и агрегатов), обеспечили подписание Б.Г.А. указанных документов по займу и их подачу вместе с иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

60) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, решили использовать в качестве подставного заемщика Фонда и залогодателя подконтрольное им ООО «СОЦВЕТИЕ» (ИНН 1435166028), получили у учредителя и директора указанного юридического лица ФИО86 печать, учредительные документы, справки и иные документы об юридическом лице, после чего К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора купли-продажи, копия счет-фактуры, копия акта взаимозачета) содержащих ложные сведения о том, что ООО «СОЦВЕТИЕ» с ____ является собственником оборудования (линия по производству полистирола: комплекс предварительного вспенивания, комплекс выпекания, комплекс сушки и резки) общей стоимостью 2650000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СОЦВЕТИЕ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставным лицом, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

61) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях Тен Д.П. – номинального учредителя и руководителя ООО «Алькор», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора купли-продажи товара №А 20\2, копию спецификации, копию акта приемки-передачи товара, копия платежного поручения ООО «Алькор» № от ____) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Алькор» в лице Тен Д.П. с ____ является собственником оборудования (платформенный подъемник ПЛ-20-01, сиенд сход-развал грузовиков КДСО-РЕ (8х4), балансировочный станок СБМП-200, шиномонтажный станок Hunter, вулканизатор «Комплекс-4») общей стоимостью 5519620 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Алькор» № в филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

62) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО114 – номинального учредителя и руководителя ООО «Висмак», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора купли-продажи товара №АТ 14/05, копию спецификации) содержащих ложные сведения о том, что ООО «Висмак» в лице ФИО114 с ____ является собственником оборудования (дизельный генератор ТСС АД-25С, правильно-отрезной станок GROST, штабелер самоходный GROST, штабелер электрический самоходный TOR) общей стоимостью 2734636 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображение оборудования на 4 листах. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО114 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО114, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 2 000 000 рублей (где указали ложные сведения о том, что заемные средства необходимы для покупки топлива и запчастей), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что ООО «Висмак» занимается грузовыми перевозками, имеется в аренде производственная территория, в январе 2020 заключен договор на перевозку песка и цемента, заемные средства необходимы для приобретения топлива и запчастей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО114 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Висмак» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

63) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Квазар» (ИНН 1435267587) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «КВАЗАР» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО115, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «КВАЗАР», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «КВАЗАР» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО115 В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО115 – номинального учредителя и руководителя ООО «КВАЗАР», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копия договора купли-продажи, копия счет-фактуры, копия акта взаимозачета, копия акта приемки-передачи), содержащих ложные сведения о том, что ООО «КВАЗАР» в лице ФИО115 с ____ является собственником оборудования (предвспениватель ПЦ-02, приемный бункер-сушка ПБ-02, пневмотранспорт на 6 бункеров, блок форма БФ, вакуумная насосная станция, станок для резки пенопласта, дробилка, линия упаковки) общей стоимостью 7200000 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображение оборудования на 6 листах.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «КВАЗАР» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «КВАЗАР» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

64) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО87, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «СибирьСнаб», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «СибирьСнаб» (ИНН 1421005687) на подставное лицо – ФИО87 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись. В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО87 – номинального учредителя и руководителя ООО «СибирьСнаб», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у ФИО87 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО87, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 1 000 000 рублей (где указали что заемщик осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта, заемные средства необходимы на приобретение топлива и запчастей), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что ООО «СибирьСнаб» занимается грузовыми перевозками по городу Якутску и по районам, в марте 2020 заключили договор на перевозку песка и цемента, заемные средства необходимы для приобретения запчастей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО87 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

65) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО87 – номинального учредителя и руководителя ООО «СибирьСнаб», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи товара № АТ/27-01 на 4 листах, копию спецификации на 1 листе, копию акта приема-передачи товара на 1 листе) содержащих ложные сведения о том, что ООО «СибирьСнаб» в лице ФИО87 с ____ является собственником оборудования (заправочная станция Robinair, заправочная станция ODA-350, стенд для замены масла, Autel MaxiSys, инфракрасный стенд сход-развал Техно Вектор 5) общей стоимостью 2511800 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 5 листах.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО87 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО87, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 2 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что ООО «СибирьСнаб» занимается грузовыми перевозками по городу Якутску и по районам, в марте 2020 заключили договор на перевозку песка и цемента, заемные средства необходимы для приобретения дизтоплива и запчастей), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО87 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж). ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического наличия залогового имущества ООО «СибирьСнаб» в виде оборудования (заправочная станция Robinair, заправочная станция ODA-350, стенд для замены масла, Autel MaxiSys, инфракрасный стенд сход-развал Техно Вектор 5), обеспечили оценку залогового имущества без ее фактического осмотра в размере 2,135 миллионов рублей, обеспечили не проведение проверки фактического ведения предпринимательской деятельности и реального намерения получения займа ООО «СибирьСнаб». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства в ____ (Якутия) на 2018-2022 годы» ООО «СибирьСнаб» в размере 2 000 000 рублей на 24 месяцев под 3 % годовых на цель пополнения оборотных средств под залог имущества залоговой стоимостью 2,135 миллиона рублей. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа, поручительства и залога по ООО «СибирьСнаб», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО87 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «СибирьСнаб» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 2,135 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 2 000 000 рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СибирьСнаб» № в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

66) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО80 – номинального учредителя и руководителя ООО «АвтоБау», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего получили у ФИО80 копии учредительных документов, справки и иные документы об юридическом лице и ФИО80, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 1 000 000 рублей (где указали ложные сведения о том, что, заемщик занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта, заемные средства необходимы для покупки автозапчастей), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что, заемщик занимается грузовыми перевозками, продажей и покупкой автозапчастей для большегрузных автомобилей, в марте 2020 г. заключили договор на перевозку инертных грузов, заемные средства необходимы на оплату запчастей и узловых агрегатов на автомобили), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО80 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали ненадлежащую проверку работниками Фонда фактического ведения предпринимательской деятельности, реальности расходов на покупку автозапчастей и реального намерения получения займа ООО «АвтоБау». После чего ____ члены финансового комитета Фонда, под председательством участника преступного сообщества П.Л.Р., в виду обмана устными заверениями и поддельными документами, проголосовали за предоставление государственной поддержки в рамках исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) от ____№ "О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ____ (Якутия)" ООО «АвтоБау» в размере 1000000 рублей на 24 месяцев под 3 % годовых на цель – пополнение оборотных средств. В период с ____ по ____ участники преступного сообщества К.Т.Г. и П.Л.Р., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, согласно своих ролей в совершении преступления и используя служебные полномочия в Фонде по руководству работниками, организовали изготовление заранее фиктивных для них договоров займа и поручительства по ООО «АвтоБау», которые со стороны Фонда были подписаны К.Т.Г. В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО80 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «АвтоБау» и Фондом и договор поручительства с Фондом.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «АвтоБау» № в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

Тем самым, участники преступного сообщества П.Л.Р., К.М.М., Лобов А.Н., М.А.А., К.Ю.В., Д.В.В., Б.Г.А., Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., в период с ____ по ____ путем согласованных и последовательных умышленных действий образовали (создали) юридические лица, а также представили данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, затем под видом оформления 66 фиктивных займов субъектам предпринимательства похитили 177 506 167 рублей у МКК «Фонд РП РС(Я)», после чего путем совершения финансовых операций и иных сделок легализовали данные денежные средства.

Своими умышленными действиями Лобов А.Н. в целях совершения единого продолжаемого хищения и легализации средств МКК «Фонд РП РС(Я)», образования юридических лиц через подставных лиц, участвовал в преступном сообществе под руководством К.Т.Г. в составе П.Л.Р., К.М.М., М.А.А., К.Ю.В., Д.В.В., Б.Г.А. и Х.Б.В.

2. Он же, Лобов А.Н. совершил образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н., К.Ю.В., Д.В.В., Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., с единым преступным умыслом по внесению в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, образовали (создали) юридические лица, а также представили в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:

Согласно статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц; юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

В соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Федеральный закон от ____ № 129-ФЗ) в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических лицах, государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами (статья 4), государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц (статья 9).

1) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Караджи» (ИНН 1435289340) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Караджи» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО34, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Караджи», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Караджи» в едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо - ФИО34

2) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Авиком» (ИНН 1435283740) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Авиком» неосведомленную об их преступных намерениях ФИО35, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Авиком», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Авиком» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО35

3) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО36, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Вектор», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Вектор» (ИНН 1435331338) на подставное лицо - ФИО36 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

4) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО38, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Интертех», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Интертех» (ИНН 1435330165) на подставное лицо - ФИО38 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

5) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Эстейт» (ИНН 1435278028) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Эстейт» неосведомленную об их преступных намерениях ФИО40, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Эстейт», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Эстейт» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО40

6) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО5, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Якут Мясо», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Якут Мясо» (ИНН 1431013670) на подставное лицо – ФИО5 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

7) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Микрокредитная компания «МИГ КРЕДИТ» (ИНН 1435327437) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного единственного учредителя и руководителя ООО «Микрокредитная компания «МИГ КРЕДИТ» неосведомленную об их преступных намерениях ФИО43, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать единственным учредителем (участником) и номинально возглавить указанное юридическое лицо, после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о регистрации единственного учредителя (участника), смене руководителя и смене основного вида деятельности на «№.20 Переработка и консервирование рыбы…» указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Микрокредитная компания «МИГ КРЕДИТ» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о регистрации единственного учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО43, а также о смене основного вида деятельности на «№.20 Переработка и консервирование рыбы…».

9) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Харон» (ИНН 1435267361) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Харон» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО66, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Харон», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Харон» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо - ФИО66

13) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях Киселёва Д.Е., которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «БИГСТРОЙ», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «БИГСТРОЙ» (ИНН 1403001496) на подставное лицо – Киселёва Д.Е. в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

15) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО110, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Ариат», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Ариат» (ИНН 1433032011) на подставное лицо – ФИО110 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

16) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО76, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «СеверСтройОпт», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «СеверСтройОпт» (ИНН 1431013905) на подставное лицо – ФИО76 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

17) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО6, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Кранар», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Кранар» (ИНН 1409000996) на подставное лицо – ФИО6 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

18) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Полимер» (ИНН 1435239212) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «Полимер» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО2, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Полимер», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «Полимер» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО2

19) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО81, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Азия Авто», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Азия Авто» (ИНН 1404005976) на подставное лицо – ФИО81 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

20) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО80, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «АвтоБау», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «АвтоБау» (ИНН 1435349367) на подставное лицо – ФИО80 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

21) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО113, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Дарт-Техно», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Дарт-Техно» (ИНН 1435349913) на подставное лицо – ФИО113 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

22) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО114, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Висмак», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Висмак» (ИНН 1431014151) на подставное лицо – ФИО114 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

23) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях Тен Д.П., которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «Алькор», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Алькор» (ИНН 1435349864) на подставное лицо – Тен Д.П. в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

24) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью получения под свой контроль ООО «Квазар» (ИНН 1435267587) и последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя ООО «КВАЗАР» неосведомленного об их преступных намерениях ФИО115, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «КВАЗАР», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о смене учредителя (участника) и руководителя указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «КВАЗАР» в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о смене учредителя (участника) и руководителя на подставное лицо – ФИО115

25) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, участники преступного сообщества Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью последующего использования данного юридического лица для хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица неосведомленного об их преступных намерениях ФИО87, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в необходимости стать учредителем (участником) и номинально (без цели управления) возглавить ООО «СибирьСнаб», после чего организовали изготовление, нотариальное заверение и подачу в Межрайонную инспекцию ФНС № по РС(Я) по адресу: ____ 202 микрорайон, корпус 23, необходимых документов о создании указанного юридического лица. ____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «СибирьСнаб» (ИНН 1421005687) на подставное лицо – ФИО87 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

Участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н., К.Ю.В., Д.В.В., Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., создав и получив под свой контроль через подставных лиц указанные юридические лица, нарушили установленные Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 51) и Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ охраняемые законом общественные отношения, направленные на обеспечение законности и достоверности экономической деятельности.

3. Он же, Лобов А.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1) В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участник организованной преступной группы № в составе преступного сообщества К.Ю.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлек в качестве подставного залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях Ким А.В., которую путем обмана убедил в законности своих действий и, используя её данные К.Т.Г. и К.Ю.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что Ким А.В. с ____ является собственником грузового транспортного средства HINO 500 4364V4, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что Ким А.В. с ____ является собственником грузового транспортного средства HINO 500 4364V4 с государственными регистрационными знаками О318КР125, фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками О318КР125 на 4 листах.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО20№ в банке «Таатта» (АО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО18 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Тэгил» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО23 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,726 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Тэгил» № в «Азиатско-Тихоокеанском банке» (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, взыскание долга не производили.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО25 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Контарес» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО24 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Контарес» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Контарес».

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО29 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО29 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставных поручителей ФИО27 и ФИО28 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ими, будучи неосведомленными о преступных намерениях, подписаны договоры поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО23 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,15 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО29№ в банке ПАО «Росбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика ФИО30 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО30 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО32 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договоры поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО31 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,06 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО30№ в банке ПАО «Совкомбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Караджи» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Караджи».

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО3, которого убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО3 с ____ является собственником грузового транспортного средства NISSAN DIESEL UD, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО3 с ____ является собственником грузового транспортного средства NISSAN DIESEL UD с государственными регистрационными знаками Т114ВА14, а также фотографии грузового транспортного средства с государственными регистрационными знаками Т114ВА14 на 3 листах.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО35 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Авиком» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО3 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,25 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Вектор» (ИНН 1435331338) на подставное лицо - ФИО36 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Интертех» (ИНН 1435330165) на подставное лицо - ФИО38 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Эстейт» № в филиале Точка ПАО банка «ФК Открытие», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО35 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Авиком» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО42 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до начала ликвидации ООО «Авиком» ____.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО43 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО43 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО4 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,42 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации в качестве главы фермерского (крестьянского) хозяйства ИП ФИО33 (ИНН 143100824090, ОГРНИП №).

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО33 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ГКФХ ИП ФИО33 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО34 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО2 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ГКФХ ИП ФИО33№ в банке АО «Солид банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ГКФХ ИП ____.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в Фонде по адресу: ____ (3 этаж) обеспечили подписание от имени К.М.М. договора поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участник преступного сообщества Лобов А.Н., под руководством К.М.М. и К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в Фонде по адресу: ____ (3 этаж) подписал заранее для него фиктивный договор займа между ООО «Региональная Платежная Система» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом и предоставил поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Региональная Платежная Система» № в филиале № банка ВТБ (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, а также вносили изменения в залоговые документы по займу в Фонде, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в Фонде по адресу: ____ (3 этаж) обеспечили подписание от имени К.М.М. договора поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участник преступного сообщества Лобов А.Н., под руководством К.М.М. и К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в Фонде по адресу: ____ (3 этаж) подписал заранее для него фиктивный договор займа между ООО «Региональная Платежная Система» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом и предоставил поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 5,1 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Региональная Платежная Система» № в филиале № банка ВТБ (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, а также вносили изменения в залоговые документы по займу в Фонде, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО43 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО43 и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО36 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,6 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО43№ в банке АО «Солид банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО44№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО47, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО47 работает в ООО «Гелион» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 40000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО46№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО50, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию ее паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО50 работает у ИП ФИО51 и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 34000 рублей.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО53, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО53 работает в ООО «СМАРТСТРОЙ» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 42000 рублей.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО53 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО52 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО52 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,505 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО52№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного залогодателя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО33, которую убедили в законности своих действий и, используя ее данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. приобрели изготовленный иными лицами поддельный паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО33 с ____ является собственником транспортного средства LEXUS LX570, а также изготовили изображение поддельного свидетельства о регистрации транспортного средства № на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО33 с ____ является собственником транспортного средства LEXUS LX570 с государственными регистрационными знаками Н595ЕТ14, а также фотографии транспортного средства с государственными регистрационными знаками Н595ЕТ14 на 3 листах.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО54, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии трудовой книжки на имя ФИО54 на 1 листе и поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО11 В.Н. с ____ работает водителем в ООО «Виктория-Мед» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 45000 рублей.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика и поручителя ФИО5 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «Якут Мясо» и Фондом, договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО54 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.Ю.В. и Д.В.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного залогодателя ФИО33 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где ею, будучи неосведомленной о преступных намерениях, подписан договор залога имущества с Фондом и предоставлен ранее полученный у участников преступного сообщества паспорт транспортного средства № ____ на 1 листе. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 4,905 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Якут Мясо» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Якут Рыба» № в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО58, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий и, используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО59 работает у ИП ФИО60 и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 32000 рублей.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО59 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО57 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО57 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,4 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО57№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Вайс Сити» (ИНН 1435337883) на подставное лицо – ФИО62 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО61, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО61 работает в ООО «Смартстрой» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Вайс Сити» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до ликвидации ____ ООО «Вайс Сити».

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО64, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 3 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 3 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО64 работает у ИП ФИО65 и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 42000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО63№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО67, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО67 работает в ООО «БилдТрейд» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «ГЕРМЕС» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставным лицом, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» (ИНН 1435343358) на подставное лицо – ФИО107 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н., Б.Г.А. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО68, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н., Б.Г.А. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО68 работает в ООО «ИстКрафт» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 40000 рублей.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н., Б.Г.А. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО68 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО107 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,52 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось, ____ Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я) принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ».

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «МЯСТОРГ» (ИНН 1431013920) на подставное лицо – ФИО108 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО69, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО69 работает в ООО «Орион-18» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «МЯСТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 500 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО69, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО69 работает в ООО «Орион-18» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «МЯСТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 500 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО69, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление 2 поддельных справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах содержащих ложные сведения о том, что ФИО69 работает в ООО «Орион-18» и с 2018 года ежемесячно получает заработную плату в размере 35000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «МЯСТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя данные ИП ФИО70, организовали изготовление поддельных документов (паспорт оборудования, копию договора купли-продажи товара, копию спецификации, копию акта приема-передачи товара) содержащих ложные сведения о том, что ИП ФИО70 с ____ является собственником дизельной электростанции VOLVO 500 стоимостью 4300000 рублей.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО61, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе содержащего ложные сведения о том, что ФИО61 работает в ООО «СахаМас» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 38000 рублей.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО70 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО70, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей, технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик намерен заняться оказанием электромонтажных услуг, заемные средства необходимы для приобретения расходных материалов, автотранспорта и найма 4 электромонтажников), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО70 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного поручителя ФИО61 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписан договор поручительства с Фондом. В указанный период времени для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО70 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО70 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,44 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО70№ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО71, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, содержащий ложные сведения о том, что ФИО71 работает в ООО ИК «Венстрой» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 28000 рублей.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Ариат» (ИНН 1433032011) на подставное лицо – ФИО110 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, получили у ФИО74 копии учредительных документов, справки и иные документы об ИП и ФИО74, на основании которых, находясь в неустановленном месте изготовили документы, содержащие ложное намерение подставного заемщика получить займ в Фонде для нужд своей предпринимательской деятельности, а именно: заявку-анкету на получение займа в 3 000 000 рублей (где в качестве залога указали вибропресс Компакта стоимостью 4,8 миллиона рублей), технико-экономическое обоснование займа (где указали ложные сведения о том, что заемщик в настоящее время занимается грузовыми перевозками по ____ (Якутия), заемные средства необходимы для приобретения запасных частей и горюче-смазочных материалов), обеспечили подписание неосведомленного о преступных намерениях ФИО74 предоставленных ими документов по займу и их подачу вместе с залоговыми и иными документами в Фонд по адресу: ____ (3 этаж).

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А., Лобов А.Н. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, убедили и обеспечили явку подставного заемщика, залогодателя и поручителя ФИО74 в Фонд по адресу: ____ (3 этаж), где им, будучи неосведомленным о преступных намерениях, подписаны договор займа между ИП ФИО74 и Фондом, договор поручительства с Фондом, договор залога имущества с Фондом. При этом, несуществующее залоговое имущество, оцененное в 3,6 миллиона рублей, принято в бухгалтерском учете Фонда как поступившее на забалансовый учет и явилось финансовым обоснованием выдачи займа в 3 миллиона рублей.

____, ____ и ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО74№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжений П.Л.Р. и К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей (тремя платежами по 1 000 000 рублей) в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось вплоть до прекращения регистрации ИП ____.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла участники преступного сообщества Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного заемщика, залогодателя и поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО76 – номинального учредителя и руководителя ООО «СеверСтройОпт», которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, после чего используя его данные К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н. организовали изготовление поддельных документов (копию договора купли-продажи товара с ООО «ИстКрафт» на 4 листах, копию спецификации на 1 листе, копию акта приема-передачи товара на 1 листе, копию платежного поручения ООО «СеверСтройОпт» № от ____ на 1 листе, копию товарной накладной № от ____ на 2 листах, копию счет-фактуры ООО «ИстКрафт» № от ____ на 2 листах) содержащих ложные сведения о том, что ООО «СеверСтройОпт» в лице ФИО76 с ____ является собственником оборудования (газовый котел Протерм, газовый генератор Грандвольт, фрезерный станок Ф Т-270, электрогидравлический платформенный подъемник 24Г272М) общей стоимостью 4290275 рублей, а также распечатали и приложили к указанным документам изображения оборудования на 4 листах.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СеверСтройОпт» № в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 059 700 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленную об их преступных намерениях ФИО79, которую путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию её паспорта гражданина РФ и используя её данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копию справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 1 листе, копию трудового договора № от ____ на 4 листах, копию приказа ООО «Светком» о приеме на работу на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО79 работает менеджером по продажам в ООО «Светком» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 37000 рублей.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Кранар» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «АвтоБау» (ИНН 1435349367) на подставное лицо – ФИО80 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях Чу-Ван-Сян А.А., которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии трудового договора № от ____ на 5 листах, копии приказа о приеме на работу ООО «Клеопатра» № от ____ на 1 листе, 2 справки о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах, содержащих ложные сведения о том, что Чу-Ван-Сян А.А. работает в ООО «Клеопатра» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 37000 рублей.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО82, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии 2 справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах, копию трудового договора № от ____ на 4 листах, копию приказа ООО «Билдрейд» о приеме на работу на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО82 работает водителем в ООО «Билдрейд» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 45000 рублей.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Алькор» (ИНН 1435349864) на подставное лицо – Тен Д.П. в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Алькор» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа не производили, с целью сокрытия совершения преступления эпизодически вносили небольшие суммы, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «Дарт-Техно» (ИНН 1435349913) на подставное лицо – ФИО113 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

В период с ____ по ____, для реализации единого преступного умысла, участники преступного сообщества К.М.М. и Лобов А.Н., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, привлекли в качестве подставного поручителя неосведомленного об их преступных намерениях ФИО83, которого путем обмана, и обещая денежное вознаграждение, убедили в законности своих действий, получили копию его паспорта гражданина РФ и используя его данные К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. при невыясненных обстоятельствах организовали изготовление поддельной копии 2 справок о доходах (формы №-НДФЛ) на 2 листах, копию трудового договора № от ____ на 5 листах, копию приказа ООО «Райтрек» о приеме на работу на 1 листе, содержащих ложные сведения о том, что ФИО83 работает автомехаником в ООО «Райтрек» и с 2019 года ежемесячно получает заработную плату в размере 46000 рублей.

В период с ____ по ____ для реализации единого преступного умысла участник преступного сообщества Б.Г.А., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, явился в Фонд по адресу: ____ (3 этаж) где, умышленно, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, подписал договор займа между ИП Б.Г.А. и Фондом и договор поручительства с Фондом.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП Б.Г.А. № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Висмак» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ в соответствии с Федеральным законом от ____ № 129-ФЗ уполномоченными должностными лицами Межрайонной инспекцией ФНС № по РС(Я), введенными в заблуждение представленными документами, принято решение о государственной регистрации образования (создания) ООО «СибирьСнаб» (ИНН 1421005687) на подставное лицо – ФИО87 в качестве учредителя (участника) и руководителя, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СибирьСнаб» № в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СибирьСнаб» № в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, при фактическом отсутствии обеспечения в виде залога и создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «АвтоБау» № в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды. В виду получения в свое распоряжение денежных средств по фиктивному займу на имя подставного заемщика, который реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность не вел, создании только видимости возвратности, участники преступного сообщества ежемесячную оплату по условиям договора займа ни разу не производили, по неоплате взыскание средств в пользу Фонда не производилось.

В соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

4. Он же, Лобов А.Н. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «ТоргПромСтрой» № в филиале № банка ВТБ24 (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., Фондом перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

2) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО20№ в банке «Таатта» (АО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО20№ в банке «Таатта» (АО) осуществили: ____ банковское перечисление 1 507 416 рублей на банковский счет ИП ФИО88№ в банке «Таатта» (АО) по ложному основанию «оплата по счету № от ____ смесь бетонная…»; ____ банковское перечисление 650 000 рублей на банковский счет ООО «ССК» № в ПАО Банк «ФК Открытие» по ложному основанию «оплата согласно договора № от 02.11.2017г., оборудование…»; ____ банковское перечисление 842 584 рублей на банковский счет ООО «ССК» № в ПАО Банк «ФК Открытие» по ложному основанию «оплата согласно договора № от 02.11.2017г., оборудование…». В дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

3) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Сибирь-Оптима» № в филиале № банка ВТБ24 (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Сибирь-Оптима» № в филиале № банка ВТБ24 (ПАО) ____ осуществили банковское перечисление 3 000 000 рублей на банковский счет ООО «Владимир» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «строительные материалы без НДС», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

4) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Тэгил» № в «Азиатско-Тихоокеанском банке» (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Тэгил» № в «Азиатско-Тихоокеанском банке» (ПАО) осуществили банковское перечисление 3 000 000 рублей на банковский счет ИП ГКФХ ФИО89№ в банке Якутский РФ АО «Россельхозбанк» по ложному основанию «оплата по договору № от ____, за автоматизированный завод, вилочный погрузчик, сырье (вспененный полистирол)…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

5) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Контарес» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Контарес» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк» осуществили банковское перечисление 3 000 000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «КанПроект» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «…за оборудование…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

6) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО29№ в банке ПАО «Росбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В., Д.В.В. и Б.Г.А., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В., Д.В.В. и Б.Г.А., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО29№ в банке ПАО «Росбанк» осуществили банковские перечисления: 900000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «ИстКрафт» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по договору б/н от 16.02.2018г. За сырье…»; 600000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «ИстКрафт» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по договору б/н от 16.02.2018г. За формы…»; 1500000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «КанПроект» № в банке АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по ложному основанию «оплата по договору б/н от 19.02.2018г. За оборудование…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В., Д.В.В. и Б.Г.А. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

7) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО30№ в банке ПАО «Совкомбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО30№ в банке ПАО «Совкомбанк» осуществили банковское перечисление 3 000 000 рублей на банковский счет ИП ФИО90№ в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» по ложному основанию «оплата согласно счета № от 06.03.2018г. по договору 5/03/18-1 АД от 05.03.2018г. за оборудование…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

8) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Караджи» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Караджи» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк» осуществили банковское перечисление 3 000 000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «ИстКрафт» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по договору № от 20/02/2018 года по счету № от ____ за оборудование», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и Б.Г.А. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

9) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Караджи» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковскими счетами ООО «Караджи» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» и № в филиале № Банка ВТБ (ПАО) осуществили банковские перечисления: ____ 700000 рублей на банковский счет ООО «Транс» № в банке АО «Альфа-банк» по ложному основанию «опл по дог… за товар (оборудование)…»; ____ 2150000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Вектор» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «авансовый платеж … за ТМЦ…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

10) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили банковские перечисления: 500000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Караджи» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк» по ложному основанию «оплата по договору СТ-028 от ____ за ТМЦ…»; 2500000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Караджи» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк» по ложному основанию «оплата по договору 05-25 ТК от ____ за товары (оборудование)…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

11) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Вектор» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

12) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Интертех» № в филиале № банка ВТБ (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

13) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО2№ в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

14) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Эстейт» № в филиале Точка ПАО банка «ФК Открытие», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Эстейт» № в филиале Точка ПАО банка «ФК Открытие» осуществили банковские перечисления: ____ 1950000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Шелковый путь» № в банке АО «Тинькофф банк» по ложному основанию «По счету № от ____ согласно Договора поставки…»; ____ 1050000 рублей на банковский счет ИП ФИО90№ в банке АО «Райфайзенбанк» по ложному основанию «По счету № от ____ согласно Договора…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

15) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили банковские перечисления: 450000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Караджи» № в филиале «Хабаровский» ПАО «СКБ-банк» по ложному основанию «оплата по договору СТ-028 от ____ за ТМЦ…»; 1445000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Караджи» № № в филиале № Банка ВТБ (ПАО) по ложному основанию «оплата по договору 05-25 ТК от ____ за товары (оборудование)…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

16) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО43№ в банке АО «Солид банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО43№ в банке АО «Солид банк» осуществили банковские перечисления: ____ 328000 рублей на банковский счет ООО «САНТЕК» № в банке ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" по ложному основанию «оплата по договору № от ____ за материалы…», ____ 222000 рублей на банковский счет ООО «САНТЕК» № в банке ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" по ложному основанию «оплата по договору № от ____ за материалы…», ____ 2450000 рублей на банковский счет ООО «ВВК» № в банке "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) по ложному основанию «оплата по договору купли продажи № от ____ за оборудование…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

17) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ГКФХ ИП ФИО33№ в банке АО «Солид банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. В последующем данные денежные средства распределены К.Т.Г. между участниками преступного сообщества и подставными лицами, затем истрачены на личные нужды.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО33№ в банке АО «Солид банк» осуществили банковские перечисления: ____ 750000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «ОВВ Даймондс Холдинг» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по счету… согласно договора…»; ____ 540180 рублей на банковский счет ИП ФИО91№ в банке «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) по ложному основанию «оплата согласно договора…за материалы…»; ____ 540180 рублей на банковский счет ИП ФИО8 А.Л. № в банке «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) по ложному основанию «оплата по договору…за материалы…»; ____ 1049600 рублей на банковский счет ИП ФИО92№ в банке «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО) по ложному основанию «оплата согласно договора…за товары…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

18) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Региональная Платежная Система» № в филиале № банка ВТБ (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

19) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Региональная Платежная Система» № в филиале № банка ВТБ (ПАО), на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

20) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО43№ в банке АО «Солид банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО43№ в банке АО «Солид банк» осуществили банковские перечисления: ____ 1050000 рублей на банковский счет ООО «Прогрес» № в банке ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" по ложному основанию «оплата согласно договора поставки…», ____ 950000 рублей на банковский счет ООО «Прогрес» № в банке ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" по ложному основанию «оплата по счету… согласно договора …», ____ 1000000 рублей на банковский счет ООО «Прогрес» № в банке ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" по ложному основанию «оплата по счету… согласно договора …», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

21) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО44№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО44№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» ____ осуществили банковские перечисления: 795160 рублей на банковский счет ООО «Автоцентр ЮГ – Авто Краснодар» № в банке КБ «Кубань Кредит» ООО по основанию «оплата по счету … в соответствии с договором …»; 848000 рублей на банковский счет ООО «Автоцентр ЮГ – Авто Краснодар» № в банке КБ «Кубань Кредит» ООО по основанию «оплата по счету … в соответствии с договором …»; 1310000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Интертех» № в филиале № Банка ВТБ (ПАО) по ложному основанию «оплата по договору Технологического взаимодействия …», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

22) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО45№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

23) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО3№ в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

24) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО46№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО46№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили банковское перечисление 3000000 рублей на банковский счет ООО «Сантек» № в банке ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «оплата по договору … за оборудование…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

25) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО49№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО49№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили банковское перечисление 3000000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Интертех» № в филиале № Банка ВТБ (ПАО) по ложному основанию «оплата по договору Технологического взаимодействия…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

26) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО52№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО52№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили банковское перечисление 3000000 рублей на банковский счет ООО «Орион Авта» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «оплата по договору…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

27) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО52№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

28) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Якут Мясо» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Якут Мясо» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили банковское перечисление 3000000 рублей на банковский счет ИП ФИО93№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата согласно счета… Оборудование (цех по переработке мяса «КОЛАКС-80»», сырье)…»)», в дальнейшем данные легализованные денежные средства обналичили и распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

29) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Якут Рыба» № в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Якут Рыба» № в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» осуществили банковское перечисление 3000000 рублей на банковский счет ООО «Прогрес» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «оплата согласно договора… за товар…)», в дальнейшем данные легализованные денежные средства обналичили и распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

30) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Коммуникации Севера» № в филиале «Хабаровский» ПАО «Альфа-банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

31) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «ЖАН» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «ЖАН» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили банковское перечисление 3000000 рублей на банковский счет ООО «Прогрес» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «частичная оплата по договору … за товар …», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

32) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО57№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

33) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Вайс Сити» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Вайс Сити» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили банковское перечисление 2998000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Интертех» № в филиале № банка ВТБ (ПАО) по ложному основанию «оплата по договору технологического взаимодействия…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

34) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО63№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

35) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Харон» № в Якутском РФ АО «Россельхозбанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

36) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «БРАТЬЯ И КО» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

37) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «ГЕРМЕС» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

38) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

39-41) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «МЯСТОРГ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 500 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

42) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО70№ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Лобов А.Н. и М.А.А., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО70№ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО осуществили ____: банковское перечисление 150000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ИП ФИО70№ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по ложному основанию «Перевод средств на корпоративную карту…», банковское перечисление 348000 рублей на банковский счет ИП ФИО94№ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по ложному основанию «Оплата счёта … по договору … выполнение строительных работ на объекте …», банковское перечисление 500000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ИП ФИО70№ в Филиал "ДЕЛО" ПАО "СКБ-БАНК" по ложному основанию «Пополнение оборотных средств для расчета с контрагентами…», банковское перечисление 250000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ИП Б.Г.А. № в Филиал "Хабаровский" АО "АЛЬФА-БАНК" по ложному основанию «Оплата счёта … по договору … юридические услуги по тендерному сопровождению…», банковское перечисление 485000 рублей на банковский счет ИП ФИО94№ в Филиал "ДЕЛО" ПАО "СКБ-БАНК" по ложному основанию «Оплата счёта … по договору … выполнение строительных работ на объекте …», банковское перечисление 280000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО70№ в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой счёт дебетовой карты…», банковское перечисление 425000 рублей на банковский счет ИП ФИО95№ в Дальневосточный Филиал ПАО «Росбанк» по ложному основанию «Оплата счёта … по договору … выполнение санитарно-технических работ …»; ____ банковское перечисление 530000 рублей на банковский счет ИП ФИО95№ в Филиале Банка ВТБ (ПАО) по ложному основанию «Оплата счёта … по договору … выполнение санитарно-технических работ …». В дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М., Лобов А.Н. и М.А.А. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

43) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «БИГСТРОЙ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «БИГСТРОЙ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ банковское перечисление 2300000 рублей на банковский счет ООО «Амур» № в ПАО АКБ «Авангард» по ложному основанию «оплата по Договору …»; ____ банковское перечисление 700000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ИП ФИО76№ в филиале № Банка ВТБ (ПАО) по ложному основанию «оплата счета… по Договору…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

44) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Ариат» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Ариат» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ банковское перечисление 672000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по Договору …»; ____ банковское перечисление 375000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по Договору …»; ____ банковское перечисление 358000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по Договору …»; ____ банковское перечисление 197000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по Договору …»; ____ банковское перечисление 398400 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по Договору …», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

45) ____, ____ и ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП ФИО74№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжений П.Л.Р. и К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей (3 платежами по 1 000 000 рублей) в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Лобов А.Н. и Х.Б.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Лобов А.Н. и Х.Б.В., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП ФИО74№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ банковское перечисление 140000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в Якутский РФ АО "Россельхозбанк" по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ банковское перечисление 140000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ обналичивание 150000 рублей по основанию «…Отражено по операции 932685798761 с картой Visa Business № за ____. ФИО Держателя ФИО74 2010 Выдача наличных…»; ____ банковское перечисление 200000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО по ложному основанию «…для пополнения оборотных средств…»; ____ банковское перечисление 136500 рублей на банковский счет ФИО96№ в Якутский РФ АО "Россельхозбанк" по основанию «оплата возврата займа…»; ____ банковское перечисление 138500 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО87№ в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) по ложному основанию «оплата возврата займа…»; ____ банковское перечисление 145000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ банковское перечисление 145000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ банковское перечисление 350000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ИП ФИО74№ в Филиал "Хабаровский" АО "Альфа-Банк" по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ банковское перечисление 70000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ банковское перечисление 34000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в Якутский РФ АО "Россельхозбанк" по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ банковское перечисление 145000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в Якутский РФ АО "Россельхозбанк" по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ банковское перечисление 200000 рублей на банковский счет ООО «СибТрансСтрой» № в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) по основанию «Оплата счёта … за услуги автокрана по договору…»; ____ банковское перечисление 475000 рублей на банковский счет ИП ФИО97№ в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) по основанию «Оплата счёта … по договору … за строительные материалы (арматура, швеллер, уголок)…»; ____ банковское перечисление 140000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ФИО74№ в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) по ложному основанию «Перевод дохода от предпринимательской деятельности на свой дебетовый счёт…»; ____ банковское перечисление 1000000 рублей ООО «Прогрес» № в банке ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" по ложному основанию «оплата по договору… за комплектующие…». В дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Лобов А.Н. и Х.Б.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

46) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Открытие» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

47) ____ и ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Ариат» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Ариат» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ банковское перечисление 1134000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по Договору …»; ____ банковское перечисление 1866000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Авиком» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата по Договору …», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

48-49) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СеверСтройОпт» № в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 059 700 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «СеверСтройОпт» № в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____ осуществили ____ банковское перечисление 2538855,52 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «СеверСтройОпт» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по основанию «перевод остатка ден.средств согласно заявления…», затем посредством управления банковским счетом ООО «СеверСтройОпт» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО осуществили ____ банковское перечисление 2541771,27 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «СеверСтройОпт» № в Филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК» по основанию «пополнение оборотных средств…», затем посредством управления банковским счетом ООО «СеверСтройОпт» № в Филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК» осуществили: ____ банковское перечисление 285600 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ИП ФИО74№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата счета… за услуги по перевозке груза…»; ____ банковское перечисление 200000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «СеверСтройОпт» № в Филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК» по основанию «перевод средств на корпоративную карту…»; ____ банковское перечисление 200000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ИП ФИО74№ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «оплата счета… за услуги по перевозке груза…»; ____ банковское перечисление 227000 рублей на банковский счет ИП ФИО95№ в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____ по ложному основанию «оплата счета… за услуги по производству электромонтажных работ…»; ____ банковское перечисление 227000 рублей на банковский счет ИП ФИО95№ в Якутском РФ АО «Россельхозбанке» по ложному основанию «оплата счета… за услуги по производству электромонтажных работ…»; ____ банковское перечисление 364000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ИП ФИО70№ в Филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК» по ложному основанию «оплата счета… выполнение электромонтажных работ…»; ____ банковское перечисление 50000 рублей на банковский счет ФИО76№ в Якутском РФ АО «Россельхозбанке» по основанию «перечисление заработной платы…»; ____ банковское перечисление 1037923,27 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «СеверСтройОпт» № в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» по ложному основанию «перевод средств к корпоративной карты…». В дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

50) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Морган» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Морган» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ банковское перечисление 350000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Шелковый путь» № в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» по ложному основанию «оплата согласно договора…»; ____ банковское перечисление 338400 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Шелковый путь» № в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» по ложному основанию «оплата согласно счета…договор поставки пиломатериалов…»; ____ банковское перечисление 1300000 рублей на банковский счет ИП ФИО93№ в Якутском РФ АО «Россельхозбанк» по ложному основанию «Оплата согласно счета…за расходные материалы…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.Ю.В. и Д.В.В. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

51) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Кранар» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения и.о. генерального директора ФИО26Р., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

52) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Полимер» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Полимер» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ банковское перечисление 286000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «ОВВ Даймондс Холдинг» № в АО «СОЛИД Банк» по ложному основанию «оплата по счету… за транспортные услуги…»; ____ обналичивание 500000 рублей в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по основанию «…прочие выдачи»; ____ банковское перечисление 192000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «ОВВ Даймондс Холдинг» № в АО «СОЛИД Банк» по ложному основанию «оплата по счету… за транспортные услуги…»; ____ банковское перечисление 374000 рублей на другой подконтрольный им банковский счет ООО «Интертех» № в филиале № Банка ВТБ (ПАО) по ложному основанию «оплата по Договору…»; ____ банковское перечисление 116535 рублей на банковский счет ООО «Транслизинг» № в ПАО «Челябинвестбанк» по основанию «оплата суммы оставшихся платежей по Договору финансовой аренды (лизинга)…за ООО «ОВВ Даймондс Холдинг»; ____ банковское перечисление 116535 рублей на банковский счет ООО «Транслизинг» № в ПАО «Челябинвестбанк» по основанию «оплата суммы оставшихся платежей по Договору финансовой аренды (лизинга)…за ООО «ОВВ Даймондс Холдинг»; ____ банковское перечисление 606049 рублей на банковский счет ООО «Транслизинг» № в ПАО «Челябинвестбанк» по основанию «оплата суммы оставшихся платежей по Договору финансовой аренды (лизинга)…за ООО «ОВВ Даймондс Холдинг»; ____ банковское перечисление 606049 рублей на банковский счет ООО «Транслизинг» № в ПАО «Челябинвестбанк» по основанию «оплата суммы оставшихся платежей по Договору финансовой аренды (лизинга)…за ООО «ОВВ Даймондс Холдинг». В дальнейшем часть данных легализованных денежных средств распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

53) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «АвтоБау» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

54) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Азия Авто» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 5 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

55) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Алькор» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

56) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «АвтоБау» № в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 960 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

57) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Дарт-Техно» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

58) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Висмак» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

59) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ИП Б.Г.А. № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г. и Б.Г.А., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г. и Б.Г.А., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ИП Б.Г.А. № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ обналичивание 170000 рублей в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по основанию «… выдача наличных…»; ____ банковское перечисление 554800 рублей на банковский счет ИП ФИО98№ в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк» по основанию «оплата счета… по договору … выполнение электромонтажных работ…»; ____ банковское перечисление 49000 рублей на банковский счет ООО «Алкон» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по основанию «частичная оплата счета… монтаж отопительной системы…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г. и Б.Г.А. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

60) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СОЦВЕТИЕ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «СОЦВЕТИЕ» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ банковское перечисление 586318 рублей на банковский счет ООО «Орион Авта» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «Оплата по счету… за комплектующие…»; ____ банковское перечисление 612400 рублей на банковский счет ООО «Прогрес» № в банке ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" по ложному основанию «Оплата по счету… за комплектующие…»; ____ банковское перечисление 792400 рублей на банковский счет ООО «Орион Авта» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «Оплата по счету… за комплектующие…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченными подставными лицами, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

61) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Алькор» № в филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «Алькор» № в филиале Банка ВТБ (ПАО) в ____ осуществили: ____ банковское перечисление 610650,08 рублей на банковский счет ООО «Орион Авта» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «предоплата по договору…»; ____ банковское перечисление 1005000 рублей на банковский счет ООО «Орион Авта» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «оплата по договору…»; ____ обналичивание 374000 рублей в филиале Банка ВТБ (ПАО) по ложному основанию «хоз расходы…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченным подставным лицом, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

62) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «Висмак» № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом № в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО осуществили: ____ банковское перечисление 164650,08 рублей на банковский счет ООО «Орион Авта» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «Оплата по Договору…за запчасти авто…»; ____ банковское перечисление 1830000 рублей на банковский счет ООО «Орион Авта» № в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по ложному основанию «Оплата по Договору…за приобретения запчастей на грузовой автотранспорт…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченным подставным лицом, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

63) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «КВАЗАР» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества. ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «КВАЗАР» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 3 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., в период с ____ по ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «КВАЗАР» № в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществили: ____ банковское перечисление 1245000 рублей на банковский счет ООО «Амур» № в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «Оплата по Агентскому договору…за лодочные моторы…»; ____ банковское перечисление 1800000 рублей на банковский счет ООО «Амур» № в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «Оплата по Агентскому договору…за лодочные моторы…»; ____ банковское перечисление 237000 рублей на банковский счет ООО «Амур» № в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «Оплата по Агентскому договору…за оборудование…»; ____ банковское перечисление 763000 рублей на банковский счет ООО «Амур» № в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «Оплата по Агентскому договору…за оборудование…»; ____ обналичивание 885000 рублей в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк» по ложному основанию «…Денежные средства нужны для покупки рыболовного снаряжения…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченным подставным лицом, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., К.М.М. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

64) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СибирьСнаб» № в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

Участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., ____, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в особо крупном размере, решили совершить финансовые операции с денежными средствами, находящимися в указанном подконтрольном им банковском счете, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Для реализации задуманного участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н., находясь в неустановленном месте, умышленно посредством управления банковским счетом ООО «СибирьСнаб» № в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» осуществили ____ банковское перечисление 994720 рублей на банковский счет ООО «Прогрес» № в банке ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" по ложному основанию «По Договору… за комплектующие…», в дальнейшем данные легализованные денежные средства распределили между участниками преступного сообщества и привлеченным подставным лицом, а также распорядились ими по своему усмотрению. Тем самым, участники преступного сообщества К.Т.Г., Б.Г.А., Х.Б.В. и Лобов А.Н. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами как полученными в результате возмездной сделки между хозяйствующими субъектами и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

65) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «СибирьСнаб» № в Филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 2 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

66) ____ на подконтрольный участникам преступного сообщества банковский счет ООО «АвтоБау» № в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк», на основании распоряжения генерального директора Фонда К.Т.Г., МКК «Фонд РП РС(Я)» перечислено 1 000 000 рублей в виде государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по фиктивному договору займа, которые таким образом получены в свое полное распоряжение и похищены участниками преступного сообщества.

В соответствии с примечанием к статье 174 УК РФ финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей, признаются совершенными в особо крупном размере.

Тем самым, участники преступного сообщества К.М.М., Лобов А.Н., М.А.А., К.Ю.В., Д.В.В., Б.Г.А. и Х.Б.В., под руководством организатора преступного сообщества К.Т.Г., в период с ____ по ____ путем согласованных и последовательных умышленных действий совершили финансовые операции и иные сделки с денежными средствами в размере 177 506 167 рублей, приобретенными ими в результате совершения преступления, чем придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора Республики Саха (Якутии) ФИО99 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, копия данного представления вручена подсудимому и его защитнику.

Государственный обвинитель ФИО100 в судебном заседании поддержал представление прокурора РС(Я), подтвердил активное содействие подсудимого Лобова А.Н. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а также соблюдение всех условий и выполнение им всех обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый Лобов А.Н. согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, вину в совершении преступлений признал полностью, подтвердил обстоятельства совершения преступлений по времени, месту и способу их совершения, раскаялся в содеянном, поддержал представление прокурора РС(Я) и пояснил что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника. Он осознает правовые последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Защитник ФИО101 в суде поддержала представление прокурора РС(Я) и просит рассмотреть уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшей стороны ФИО12 согласились на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Суд считает установленным, что подсудимым Лобовым А.Н. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Так, Лобов А.Н. дал признательные показания о составе преступного сообщества. Дал изобличающие показания об организаторах преступного сообщества, подтвердил свои показания при проведении допроса (том 89 л.д. 260-272), дал показания об обстоятельствах совершения им и иными лицами указанных преступлений.

Выслушав мнения сторон и удостоверившись в том, что Лобовым А.Н. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к выводу о том, что подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника. При этом им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве в соответствии с положениями ст.ст. 317.6, 317.7 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, правовые последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства подсудимому ясны.

Требования, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 317.6 УПК РФ, соблюдены полностью и препятствий для принятия судебного решения в особом порядке не имеется.

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ подсудимому был разъяснен в полном объеме.

В целях определения характера и пределов содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, сообщение органу следствия о совершении преступления, неизвестном правоохранительным органам в судебном заседании был исследован протокол допроса Лобова А.Н. от ____, когда он был допрошен в качестве обвиняемого.

Из указанного протокола допроса Лобова А.Н. следует, что по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ он вину признает полностью. В преступную деятельность его вовлек К.М.М., которого он знает примерно с 2015 ____ они через брата Лобова А.Н. В период с 2012 г. по 2015 г. Лобов А.Н. отбывал наказание в местах лишения свободы и в этот период брат Лобова А.Н. и К.М.М. открыли совместный бизнес по прокату автомобилей в Якутске - ООО «Автопрокат №». Когда Лобов А.Н. освободился в 2015 г. К.М.М. жил в Сочи, а брат Лобова А.Н. жил в Москве. В связи с этим К.М.М. искал человека, который в Якутске будет заниматься автопрокатом и предложил эту работу. Лобов А.Н. согласился. У автопроката на тот момент было 3 машины, которые были приобретены за счет займов, полученных в Фонде развития предпринимательства РС(Я) (далее - Фонд), где руководителем была мать К.М.М. – К.ФИО102 средства были почти уже выплачены в Фонд, а автомобили были под залогом у Фонда. С момента начала работы в ООО «Автопрокат №» в 2015 г. Лобов А.Н. стал тесно общаться с К.М.М. и вести с ним общий бизнес. К.М.М. постоянно жил в ____, но время от времени приезжал в Якутск. ООО «Автопрокат №» занималось прокатом (арендой) автомобилей. Полученный доход направляли на погашение займа перед Фондом. В 2017 г. (время точно Лобов А.Н. не помнит) К.М.М. предложил новый бизнес, а именно открыть новое юридической лицо - ООО «Региональная платежная система», чтобы через сеть терминалов принимать у людей различные оплаты. Лобов А.Н. согласился и они учредили ООО «РПС». У К.М.М. уже было 20 терминалов, а после регистрации ООО «РПС» приобрели еще около 30 терминалов, которые установили в различных местах ____. К.М.М. также для развития этого бизнеса сказал, что нужно получить на ООО «РПС» займ в Фонде и что обговорил этот вопрос со своей матерью. В 2017 г. они от имени ООО «РПС» подали заявку на получение займа под залог терминалов оплаты. В итоге они как ООО «РПС» получили в Фонде займ в размере 5 000 000 рублей сроком на 3 года. На эти деньги купили еще около 50 терминалов. Примерно в 2017 г. для работы они арендовали офис по адресу: ____ для ООО «РПС» и ООО «Автопрокат №». С К.М.М. у Лобова А.Н. сложились хорошие деловые, дружеские и доверительные отношения. Примерно в 2017 г. Лобов А.Н. лично познакомился с матерью К.М.М. - К.Т.Г., которая была руководителем Фонда. Точную дату Лобов А.Н. не помнит, но вероятно летом-осенью 2017 г. К.М.М. приехал из ____ в ____ и сказал, что есть возможность хорошо заработать помимо основной работы. Он сообщил Лобову А.Н., что предложение исходит от его матери К.ФИО106 А.Н. К.М.М. сообщил, что постоянно не находился в ____ и поэтому требовалось помочь ему и его матери в получении денег с Фонда. Лобову А.Н. нужно было найти уже созданные юридические лица, которые поставить на своих людей либо найти надежных людей и открыть на них новые юридические лица (чтобы они были единственным учредителем и директором) или зарегистрировать их в качестве ИП. Далее нужно было открыть на них счета в банках и при этом для надежности желательно получать удаленное управление счетом («банк-клиент»). Затем от лица этой фирмы или ИП за их реальной подписью подать необходимые документы (заявка, технико-экономическое обоснование, копии учредительных документов, документы о том, что у фирмы нет долгов, залоговые документы и т.д.) в Фонд. При этом если потребуется найти людей, которые станут залогодателями и поручителями для этого заемщика, в Фонде никаких проблем не будет. Заявки будут одобрены на суммы по 3 миллиона рублей (это обеспечивала К.Т.Г., вероятно через своих работников Фонда), поступившие на счет ИП или ООО. 3 миллиона требовалось обналичить и передать матери К.М.М. или перечислить на указанные им счета. При этом ИП или ООО ничего платить не должен. С Фондом никаких проблем не будет, так как мать К.М.М. все эти вопросы решит и займы потом будут погашены или списаны. К.М.М. вначале сказал, что все законно и что залог будет настоящий. По мере работы Лобов А.Н. узнал, что залоги не настоящие и все это незаконно. Со слов К.М.М. его мать – К.Т.Г., таким образом берет деньги с Фонда для того, чтобы заняться бизнесом, так как не планирует все время быть директором Фонда. Все вопросы с Фондом (одобрение заявки, не проверка залогов, вопрос закрытия долга) по подставным ООО и ИП в Фонде решала ФИО128ФИО106 А.Н. нужно было найти людей (подставных заемщиков, подставных поручителей и подставных залогодателей), убедить их открыть фирмы и ИП, стать поставным заемщиком, собрать документы, от их имени предоставить в Фонд документы. Далее, когда Фонд перечислит на счет ООО или ИП деньги, поступившие в виде займа, требовалось их обналичить и передать лично К.Т.Г. либо же перечислять на указанные банковские счета. Было строго обговорено, что за такое действие подставной заемщик (директор ООО или ИП) после получения денег с Фонда получит 100 000 рублей, залогодатель и поручители получали по 10 000 рублей. Лобов А.Н. за свою работу получит 100 000 рублей от каждого такого займа. Также расходы на регистрацию ООО и ИП, а также на оформление различных документов тоже оставались Лобову А.Н. Остальная сумма (около 2,75 миллиона рублей) передавалась К.Т.____ займ в Фонде составлял 3 миллиона рублей, но мог быть и больше в размере до 5 миллионов рублей. Лобов А.Н. нуждался в деньгах, поскольку работа в автопрокате не приносила ему доходов, так как почти вся прибыль уходила на гашение займа перед Фондом. Ему нужно было содержать семью, и поэтому он был вынужден согласиться на предложение К.ФИО104 этого Лобов А.Н. стал искать людей, которые готовы пойти на это. Задача была деликатная и поэтому требовались надежные люди, которые не будут задавать много вопросов и не обманут с деньгами. В последующем по ходу этой деятельности возникали различные нюансы, которые по указанию К.М.М. и его матери К.Т.Г. решались. Например, у поручителя требовались документы о платежеспособности, которые ему нужно было «сделать». Также нужно было «делать» с интернета документы по залогу в виде дорогостоящего оборудования (при этом цена оборудования должна была быть больше 3 миллионов рублей). Нужно было найти много поручителей и заемщиков, желательно асоциальных людей, но с нормальными паспортами. В 2017 - 2018 годах по этой незаконной деятельности Лобов А.Н. общался с К.Т.Г. только через К.М.М. Непосредственно с К.ФИО106 А.Н. общался эпизодически и только передавал ей денежные средства. В конце 2018 г. или начале 2019 г. он стал напрямую общаться по этому вопросу с К.Т.____ этом К.М.М. был в курсе всей ситуации. В целом за 2017-2020 г.г. было оформлено таким образом более 40 займов Фонда на примерно 30 субъектов предпринимательства. Лобов А.Н. хорошо помнит, что первый заем был получен на ООО «ТоргПромСтрой». Примерно в 2019 г. К.М.М. сказал, что его мать хочет уволиться с Фонда и что 2021 г. для неё последний. К этому времени она должна все вопросы по займам решить, то есть погасить или каким-то иным способом решить вопросы с фиктивными займами. В 2017 г. с участием Лобова А.Н. незаконно получены средства Фонда на подставных лиц: ООО «ТоргПромСтрой» в размере 3 000 000 рублей (руководитель ФИО16, он сам ее нашел, она сказала, что у нее уже есть эта фирма и что нет долгов перед налоговой, согласилась за 100 000 рублей); ООО «Сибирь-Оптима» 3 000 000 рублей (руководитель фирмы ФИО24 был знакомым или каким-то родственником ФИО16 и он на все согласился за 100 000 рублей); ООО «Контарес» 3 000 000 рублей (сосед и друг Лобова А.Н. - ФИО25, который сказал что у него есть эта фирма и согласился за 100 000 рублей). В 2018 г. с участием Лобова А.Н. незаконно получены средства Фонда на подставных лиц: ООО «Вектор» 3 000 000 рублей (эту фирму учредили сами, руководитель ФИО36, с ним познакомился через Зеленовского Вячеслава с которым Лобов А.Н. отбывал наказание в ИК-6); ООО «Интертех» 3 000 000 рублей (эту фирму Лобов А.Н. и К.М.М. учредили на знакомого Габышева ФИО11, изначально создали как фирму-посредник для ООО «РПС» чтобы через него продавать программное обеспечение для платежных терминалов, потом было решено оформить на эту фирму займ в Фонде); ИП ФИО2 3 000 000 рублей (ФИО2 это работник в ООО «РПС» согласился за 100 000 рублей); 2 займа на ООО «Региональная Платежная Система» 6 000 000 рублей (это фирма Лобова А.Н. и К.М.М., они решили оформить дополнительно 2 незаконных займа для общего развития бизнеса); ИП ФИО44 3 000 000 рублей (это знакомый Лобова А.Н., отбывали наказание в ИК-6, согласился за 100 000 рублей); ИП ФИО45 3 000 000 рублей (это знакомый житель ____, согласился за 100 000 руб.). В 2019 г. с участием Лобова А.Н. незаконно получены средства Фонда на подставных лиц: ИП ФИО3 3 000 000 рублей (это знакомый Лобова А.Н., согласился за 100 000 рублей); ИП ФИО46 3 000 000 рублей (это знакомый Лобова А.Н.), ИП ФИО49 3 000 000 рублей (знакомый Лобова А.Н., согласился за 100 000 рублей); 2 займа на ИП ФИО52 6 000 000 рублей (знакомая Лобова А.Н. у которой была своя доставка еды, она согласилась за 150 000 рублей); ООО «Коммуникации Севера» 3 000 000 рублей (руководитель ФИО2 это работник в ООО «РПС»); ИП ФИО57 3 000 000 рублей (её знает через общего знакомого Соломонова Романа); ООО «Вайс Сити» 3 000 000 рублей (руководитель ФИО62 – знакомый Лобова А.Н.); ИП ФИО63 3 000 000 рублей (знакомый Лобова А.Н.); ООО «Братья и Ко» 3 000 000 рублей (учредители ФИО2ФИО11 и ФИО8 - работники ООО «РПС»); ООО «Сельхозторг» 3 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и его знакомый ФИО107); 3 займа на ООО «Мясторг» на общую сумму 5 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и его сводный двоюродный брат ФИО108); ООО «Бигстрой» 3 000 000 рублей (фирму учредил Лобов А.Н. и ФИО109); 2 займа на ООО «Ариат» на общую сумму 5 000 000 рублей (эту фирму учредили Лобов А.Н. и его знакомый ФИО110); ООО «Открытие» 3 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и ФИО111). В 2020 году участием Лобова А.Н. незаконно получены средства Фонда на подставных лиц: ООО «Кранар» 3 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и его знакомый ФИО6); ООО «Полимер» 3 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и ФИО2 - работник ООО «РПС»); 3 займа на ООО «Автобау» 4 960 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и его знакомый Косенко Александр); ООО «Азия Авто» 5 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и его знакомый ФИО112); 2 займа на ООО «Алькор» на общую сумму 3 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и его знакомый Тен Д.П.); ООО «Дарт-Техно» 3 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и его знакомый ФИО113); 3 займа на ООО «Висмак» на общую сумму 3 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и его знакомый ФИО114); ООО «Квазар» 5 000 000 рублей (фирму учредили Лобов А.Н. и ФИО115, познакомились через ФИО2). Примерно в 2018 г., чтобы облегчить поиск людей Лобов А.Н. через своего знакомого Б.Г.А. познакомился с М.А.А., который одно время работал у Б.ФИО116 А.Н. встретился с М.А.А. и попросил за деньги помогать в поиске подставных заемщиков и подставных поручителей для получения займов в Фонде. При этом Лобов А.Н. пообещал ему вознаграждение в размере 5 000 рублей с каждого поручителя. М.А.А. имел много знакомых среди наркоманов, которые за небольшие деньги могли согласиться стать поручителями. Лобов А.Н. как-то говорил К.Т.Г., что ему помогает человек в поиске людей (имел в виду – М.А.А.), так как они решали вопросы вознаграждения каждому привлеченному лицу. ФИО117А. было среди своих знакомых и лиц, употребляющих наркотики, найти людей и убедить их выступить поручителями перед Фондом, передавать копию паспорта Лобову А.Н. (для изготовления им документов об его якобы трудоустройстве в какой-либо фирме). Затем отвозить подставного поручителя в Фонд, убедить подписать документы о поручительстве без лишних вопросов, если спросят в Фонде, подтвердить что работает в какой-то фирме (на которую Лобов А.Н. сделал документы о работе). М.А.А. брал 5 000 рублей за каждого поручителя, также самому поручителю полагалось 5 000 рублей. Таким образом М.А.А. нашел и приводил к Лобову А.Н. и в Фонд следующих подставных поручителей: ФИО50, ФИО68, Чу-Ван-Сян А.А., ФИО64, ФИО79, ФИО61, ФИО71, ФИО75, ФИО82, ФИО118 и возможно еще кого-то. Кроме того, К.Т.Г. просила оказывать различную помощь в регистрации и управлении юридических лиц. Лобовым А.Н. были перерегистрированы (сменены учредители и руководители) следующих юридических лиц: ООО «Караджи» на Урманова Эдуарда, ООО «Соцветие» на Ибрагимова Мурада (на которые потом были получены займы в Фонде, при этом в ООО «Соцветие» пришлось вводить еще знакомого человека - Бечеканова Айтала, как исполнительного директора), ООО «Семь звезд» и ООО «Туристическая фирма Семь звезд» (на эти две фирмы не удалось оформить займы в Фонде, так как новый директор и учредитель ФИО119 – наемный водитель Мкртчян Гамлета, отказался от этого). При этом, при перерегистрации ООО «Семь звезд» и ООО «Турагенство 7 звезд» Лобов А.Н. познакомился с К.Ю.В., которого К.Т.Г. представила, как своего хорошего знакомого и делового партнера. К.Ю.В., судя по разговорам с Лобовым А.Н., также имел отношение к получениям займов в Фонде, но с ним напрямую Лобов А.Н. не работал. После данного знакомства К.Т.Г. время от времени давала Лобову А.Н. различные документы, чтобы он их отвозил К.Ю.В. (у него был офис по адресу: ____ блок В, недалеко от офиса Б.Г.А.). В эти документы Лобов А.Н. не вчитывался и возможно они имели отношение к займам Фонда и в них могли быть различные записки и т.д. В целом по каждому оформленному Лобовым А.Н. фиктивному заемщику все происходило следующим образом. Он по просьбе К.М.М. и К.Т.Г. находил человека, который согласится стать ИП или учредителем и директором ООО, согласится подписать документы по займу в Фонде, согласится обналичить со счета деньги и передать их Лобову А.Н. За это им обещалось по 100 000 рублей (это по займу в 3 миллиона рублей, по займу в 5 миллионов рублей им полагалось 150 000 рублей). Таких людей они условно называли «диры» (сокращение от директор) или «ИПшник» (сокращение от индивидуальный предприниматель), иногда очень редко «чижики». Также подавали документы на займ по уже действующим юридическим лицам (при условии что они являются субъектами малого предпринимательства, не имеют долгов и плохой кредитной истории), эти уже созданные фирмы мог найти Лобов А.Н. или К.Т.Г., но по ним требовалось через нотариуса и налоговую сменить директор и учредителя на своего человека. Первое время для займов регистрация в качестве ИП или ООО не было особой разницы, по ИП требовалось меньше документов в налоговой, но потом выяснилось что ИП должны платить отчисления в налоговую и пенсионный фонд, а это дополнительные расходы. Лобов А.Н. сказал об этом К.Т.Г., и поэтому было решено дальше делать упор только на создание ООО. Лобов А.Н. находил подставных заемщиков и залогодателей среди своих знакомых, соседей либо знакомых его знакомых, совершенно посторонних людей не было, так как вопрос был деликатный. Подставных поручителей искал Лобов А.Н. среди своих знакомых либо через М.ФИО120 мог быть любой человек, желательно из лиц, употребляющих наркотики, которые вопросов не задавали. Зарегистрировать новое ИП и ООО занимало примерно одну неделю в Межрайонной инспекции ФНС № (всегда регистрировали там, даже фирмы с юридическим адресом за пределами Якутска). Для смены учредителя и директора в уже действующее ООО требовалось пройти несколько этапов, это делалось также через нотариуса, занимало около одного месяца. В большинстве случаев по просьбе Лобова А.Н. директором или ИП покупалась сим-карта, которая передавалась ему (это было нужно чтобы указывать номер телефона в документах для налоговой, банка и Фонда, требовалось для управления счетом через приложение «банк-клиент»). Также на новый субъект предпринимательства Лобов А.Н. создавал почтовый электронный ящик в интернете (обычно на сайтах Mail.ru или Yandex.ru, название почтовых ящиков делал по имени ИП или по названию юридического лица на латинском шрифте), пароль от почтового ящика был у него. После того как было создано новое ИП или ООО в налоговой, либо был сменен руководитель ООО в налоговой, заказывали печать (в любой фирме которая занимается изготовлением печати), с директором открывали счет в банке. Банки обычно направляли на номер телефона, который был указан, логин и пароль для удаленного управления счетом. Лобов А.Н. по сим-карте директора ООО или ИП входил в программу удаленного управления счетом (обычно «Сбербанк онлайн»), вводил пароль и логин субъекта предпринимательства и мог управлять счетом. По некоторым фирмам, которые были подконтрольны К.Т.Г., она просила передать сим-карту (телефон) ей, логин и пароль управления счетом подконтрольного субъекта предпринимательства для личного управления счетом. После этого Лобов А.Н. вместе с директором или ИП собирал документы, необходимые для получения займа с Фонда. В банке запрашивали справку о задолженности, справку о наличии кредитных обязательств, справку об открытии счета. С налоговой запрашивали справку об открытии счета, справку о долга по налогам и сборам. Кроме того, Лобов А.Н. снимал у себя на работе копии учредительных документов (устав, свидетельства, решение учредителя, приказ о назначении директора), при этом обычно документы созданных ими фирм были у него. Он делал карточку предприятия по форме Фонда (где указывались данные ООО или ИП, номер телефона, электронный адрес), где указывал подконтрольные номер телефона и адрес эл.почты. Собранные документы (учредительные документы, карточку предприятия, справки) Лобов А.Н. отдавал К.Т.Г. либо по ее указанию специалистам Фонда. Для выдачи займа Фондом по большинству программ основным условием было наличие залогового имущества, которое бы обеспечивало возвратность займа. До 2018 г. К.Т.Г. сама давала залоговые документы для получения займа, а именно фиктивные паспорта транспортных средств на какие-то автомобили. При этом Лобов А.Н. находил людей, которых она вписывала как собственников автомобилей (насколько он помнит, первым подставным залогодателем которого он нашел был в 2017 г. ФИО24 для займа ООО «Контарес», на которого был сделан поддельный ПТС, что он является собственником грузовика SCANIA). Также Лобов А.Н. сам несколько раз становился залогодателем в фиктивном ПТС (якобы у него был грузовик и Порш Кайенн). Примерно в 2018 г. К.М.М. и К.Т.Г. просили Лобова А.Н. самому сделать поддельные залоговые документы для заемщиков, которых он находил. Для этого К.Т.Г. скинула ему договор купли-продажи с актом какого-то оборудования и сказала что нужно сделать задним числом примерно такой договор от имени их ООО или ИП с каким-то другим юр.лицом, якобы он купил это оборудование. Данные самого оборудования нужно было найти в интернете. Лобов А.Н. согласился. При этом была важна стоимость этого оборудования (должно было быть больше займа). Можно было указывать несколько оборудований. С этого времени Лобов А.Н. согласовывая с К.Т.Г. от имени «своих» ООО и ИП стал делать поддельные документы по залогу, а именно с интернета скачивал технический паспорт какого-то оборудования, делал поддельный договор задним числом якобы их заемщик ранее купил это оборудование. При этом он сам ставил подписи от имени продавцов оборудования, делал изображение печати продавца на принтере, этот договор он либо давал на подпись своему директору или ИП, либо же сам за него расписывался. Первые документы по поддельному залоговому оборудованию он сделал в 2018 г. на ИП ФИО44 о том, что является собственником газопоршневой электростанции. Также с интернета Лобов А.Н. находил фотографию или иное изображение этого оборудования, по крупному оборудованию требовался технический паспорт, который он также скачивал и распечатывал с интернета. Примерно с 2020 г. по просьбе К.ФИО106 А.Н, стал делать технико-экономическое обоснование (ТЭО) и заявку по образцам Фонда, которые ему скидывала К.ФИО121 ТЭО были заполнены, он просто менял данные своей фирмы, в заявке ставил данные своего ООО и ИП. Делал копии с залоговых документов у себя в офисе, все вместе отдавал либо К.Т.Г. или по ее указанию специалисту Нехорукову Захару. После сдачи и проверки комиссией Фонда всех документов (заявки, ТЭО, копий залоговых документов, копий учредительных документов) К.М.М. или потом К.Т.Г. звонили Лобову А.Н. и говорили, что нужно организовать явку и подписание документов в Фонде директором ООО или ИП. Обычно говорили, что нужно подойти в 302 кабинет к специалисту. Иногда специалист Фонда сам мог позвонить на номер телефона, который был указан в документах и просить подойти на подписание документов. Директорам ООО или ИП Лобов А.Н, объяснял, что займы просто оформляются на них, по ним они платить ничего не будут, а будут платить другие люди. Лобов А.Н. заверял их, что в случае проблем с оплатой Фонд заберет себе залоговое имущество и все. Лобов А.Н. говорил, что они получат от 100 000 до 150 000 рублей. Лобов А.Н. иногда сам привозил их в Фонд, либо мог оплачивать им такси. В Фонде подконтрольное лицо (заемщик, поручитель, залогодатель) подписывало договор займа, договор залога, договор поручительства. Обычно по вновь созданным юридическим лицам и ИП требовался другой поручитель физическое лицо. К.М.М. и К.Т.Г. просили Лобова А.Н. найти поручителя, которому сказали можно оплатить за это 5 000 рублей, но на поручителя требовались документы о доходах (копия трудового договора, копия справки о доходах 2-НДФЛ и еще какие-то документы). Эти документы о доходах поручителя К.М.М. и К.Т.Г. просили подделывать и говорили: «главное, чтобы были». Обычно в течение 15 дней или 1 месяца после подписания договора на счет ООО или ИП поступали денежные средства. К.М.М. или К.Т.Г. могли заранее сказать Лобову А.Н. что на днях поступят деньги. Лобов А.Н. проверял счет ООО или ИП. Обычно поступали суммы с Фонда по 3 миллиона рублей, иногда 5 или в 2020 г. по 1 миллиону рублей (поддержка предпринимателей в период пандемии короновируса). ФИО122Г. говорила Лобову А.Н., что займ на ИП и ООО нужно разбить на 2 договора под разные программы поддержки предпринимательства. В этом случае документы на займ копировались, оформлялась вторая заявка, в остальном было также. Для вывода денежных средств, поступивших с Фонда на счет подставных ООО и ИП Лобов А.Н., К.Т.Г. и К.М.М. использовали обычно 3 способа. Первый способ через банковские счета и терминалы ООО «РПС». Со счета ООО или ИП, когда приходили деньги с Фонда, по каким-либо основаниям (договоры, покупка и т.д.), деньги перечислялись на счет ООО «Интертех». Затем со счета ООО «Интертех» по каким-либо основаниям перечислялись на счет ООО «РПС». ООО «РПС» уже перечисляла эти средства фирмам - провайдерам (которые обеспечивали взаимосвязь с поставщиками различных услуг). Грузинская компания (название Лобов А.Н. не помнит, возможно «Мани Муверс») превращала деньги в виртуальные средства, которые находились в личном кабинете ООО «РПС» и использовались для расчетов с поставщиками услуг для населения. Затем в терминалы ООО «РПС» в ____ обычные люди-плательщики платили наличные деньги, которые перечислялись с личного кабинета ООО «РПС» по назначению (допустим на счета сотовых операторов), а наличные деньги они инкассировали (собирали) с терминалов у него в офисе. Лобов А.Н. лично их передавал К.Т.____ способ работал в 2018-2019 годах, но в виду сложности и длительности вывода стали переходить на второй способ. Второй способ простое банковское обналичивание. Обычно через Сбербанк со счета ИП и ООО (подставного заемщика Фонда), даже несмотря на комиссию банка в 7% (от 3 миллионов таким образом банку уходило 210 000 рублей). Это было проще и без длительных манипуляций. При этом предварительно в банк подавалась заявка на крупное обналичивание и указывалась цель обналичивания (например: покупка чего-то или иные хозяйственные операции ООО или ИП). Также был третий способ. К.Т.Г. в 2017-2020 годах обналичивала средства через различные ООО и ИП своих знакомых. Там были Владивостокские фирмы: ООО «Орион-авто», ООО «Прогрес», ООО «Амур» и еще какие-то ООО и ИП. К.Т.Г. просила туда перечислить средства по основанию договора, счета и т.д., а К.М.М. мог сразу просить перечислить средства на счет фирмы - продавца автомобилей за покупку автомашин. К.Т.Г. по мере работы сказала, что в Фонде в ее отсутствие можно подойти к юристам или специалистам, которые помогут Лобову А.Н. в разъяснении вопросов по займам. Лобов А.Н. видел Нехорукова Захара, который иногда за 5 000 рублей делал ТЭО (это вроде как было его обязанностью, но К.Т.Г. просила ему платить). Также были работники по имени Людмила Яковлевна и ФИО11. К.Т.Г., используя свое положение директора Фонда, влияла на принятие нужных решений внутри Фонда. Так, работниками Фонда осмотров залогового имущества по их займам вообще не проводилось (хотя по реальным займам на Автопрокат № и ООО «РПС» залог смотрели). Комиссия по займам Фонда всегда одобряла их заявки. После получения денег целевое использование средств доказывать не требовалось По длительной неоплате средств в суд не подавали. Если фирма или ИП какое-то время не работала то налоговая сама их потом ликвидировала. Единственно один раз в 2020 г. произошло недоразумение с директором ООО «Контарес» ФИО25 ООО «Контарес» было ликвидировано налоговой, но К.Т.Г. сказала, что Фонд подал на Чусовского как на физ. лицо в суд, так как она упустила это из виду. Она добавила: «не переживай, пусть Чусовской не боится, идет в суд, затем заключит соглашение, с юристами переговорю». Так и произошло, пока К.Т.Г. была директором с Чусовского деньги не требовали даже при наличии решения суда. Реальные проблемы у Чусовского случились в 2020 г., когда К.Т.Г. уволилась и новое руководство Фонда снова подало в суд на Чусовского. К.Т.Г. говорила Лобову А.Н., что взятые на подставные ООО и ИП займы она каким-то образом «закроет» и чтобы он не волновался. Что именно К.Т.Г. подразумевала под закрытием Лобов А.Н. точно не знает. Факт был в том, что ни Лобов А.Н., ни подставной заемщик, ни подставной поручитель не должны были платить по займу и нести какую-либо финансовую ответственность. В начале 2018 г. К.М.М. сказал, что бизнес по автопрокату в Якутске ему больше неинтересен. Сказал, что Лобов А.Н. может дальше работать сам, но они юридически это не оформили. Примерно в марте 2019 г. К.М.М., сказал, что будет продавать все терминалы ООО «РПС» братьям ФИО2 за 5 или 5,5 миллионов рублей. К.М.М. сказал, что у ФИО2 денег нет, по этой причине надо помочь ФИО2 создать две фирмы и получить на них займы в Фонде и этими деньгами они расплатятся за терминалы. Лобов А.Н. так и сделал. В 2019 г. К.М.М. сказал, что хочет сам открыть автопрокат в Сочи и даже название будет как в ____ («Автопрокат №»). Для этого нужно оформить фиктивные займы в Фонде и К.М.М. просил найти еще людей и фирмы, чтобы получить на них займы в Фонде. На эти средства К.М.М. купит в Сочи автомобили. К.М.М. сказал, что с мамой он поговорил и она одобрила. По этому ранее разработанному способу были оформлены фиктивные займы в Фонде. Прямо со счета этих фирм после поступления денег Фонда, средства направляли на покупку примерно шести машин для автопроката К.М.М. При этом К.М.М. говорил, что купленные машины он будет использовать потом как реальный залог в Фонде. В дальнейшем К.М.М. эти машины в залог не отдал и юридически машины оставались в его собственности. В 2020 г. К.М.М. говорил Лобову А.Н., что с его автопрокатом в Сочи все хорошо и что у него уже около 10 машин, бизнес идет. В 2017-2020 г.г., так как требовалось все больше и больше фиктивных документов (соответственно печатей и реквизитов фирм - якобы продавцов оборудования и работодателей для поручителей) Лобов А.Н. обращался за помощью к своему хорошему знакомому Б.Г.А., который как ИП занимался созданием и сопровождением ИП и юридических лиц, чтобы он давал ему печати различных недействующих фирм, которые он ставил на поддельных документах для Фонда. В 2018 г. по рекомендации Лобова А.Н. К.Т.Г. дала в долг Б.Г.А. примерно 5 миллионов рублей под 6 % ежемесячно, а затем еще сколько-то миллионов рублей. Потом примерно в 2019 г. Б.Г.А. не смог платить по этому долгу и у него образовался долг перед К.Т.Г. в размере примерно 10 миллионов рублей. После этого в 2019 г. К.Т.Г. сказала, чтобы Б.Г.А. нашел или создал фирмы или ИП, на которые нужно оформить займы Фонда под фиктивные залоги на общую сумму более 10 миллионов рублей (это был размер долга Б.Г.А. с учетом процентов). ФИО124А. должен будет вывести эти деньги с компаний и этими деньгами расплатится с долгом перед К.Т.Г. С этим предложением Б.Г.А. согласился и при этом попросил личной встречи с К.Т.____ (Б.Г.А. и К.Т.Г.) сами встречались и договорились на этих условиях. При этом К.Т.Г. сказала Лобову А.Н., что Б.Г.А. в курсе что нужно делать и что так как Лобов А.Н. поручался за Б.Г.А. то он будет делать по его людям и фирмам поддельные залоговые документы на оборудование. Лобов А.Н. вынужден был согласиться на это. После этого Б.Г.А. в 2019 г. стал заниматься поиском фирм и ИП для получения фиктивных займов в Фонде. Он искал фирмы и людей самостоятельно, при этом ему помогал его компаньон Х.Б.В. (ранее судимый, одно время сидели в ИК-6) и возможно М.А.А. (так как изначально работал на Б.Г.А.) Лобов А.Н. для их займов делал только залоговые документы, а все остальное Б.Г.А. и Х.Б.В. решали полностью сами и были самостоятельны и независимы от Лобова А.Н. Иногда Лобов А.Н. мог передавать им информацию от К.Т.Г. (например, что нужно найти поручителя для их заемщика, или что надо подойти на подписание документов или что деньги с Фонда отправлены и что нужно их «вытащить»). После поступления на счета подставных лиц денег с Фонда Б.Г.А. перечислял средства на счета фирм, которые указывала К.Т.Г. либо сам как-то обналичивал и передавал Лобову А.Н. наличные деньги, которые он передавал К.Т.Г. в счет погашения долга Б.Г.А. Таким образом, Б.Г.А. в 2019 - 2020 г.г. были оформлены фиктивные займы на следующие ИП и ООО: 1 займ на ИП ФИО70 в 3 000 000 рублей, 1 займ на ИП ФИО74 в 3 000 000 рублей, 2 займа на ООО «Северстройопт» на общую сумму примерно 2 500 000 рублей, 2 займа на ООО «Сибирьснаб» на общую сумму 3 000 000 рублей и 1 займ на ИП Б.Г.А. в 1 000 000 рублей. Примерно в 2018 г. Лобов А.Н. и К.Т.Г. заключили договор чтобы заемщики могли платить по займам через терминалы ООО «РПС». Лобов А.Н. установил в Фонде по адресу: ____ терминал приема наличности ООО «РПС». К.Т.Г. могла дать Лобову А.Н. небольшие деньги, чтобы он их вносил за какого-либо их заемщика, чтобы не было полной неоплаты. Также К.Т.Г. говорила, чтобы Лобов А.Н. проверял через терминалы ООО «РПС» каких-то других заемщиков Фонда, а именно поступила ли по ним оплата. Из этого можно было понять, что у К.Т.Г. или иных лиц есть иные займы в Фонде. Лобов А.Н. с К.Т.Г. и К.М.М. связь держал через приложение «Телеграмм» (сообщения и звонки) и редко «WhattsApp» (сообщения и звонки). С К.Т.Г. они могли встретиться лично при передаче ей денег (деньги передавал лично в ее кабинете Фонда либо у нее дома на 202 микрорайоне, либо в закрытом пакете через водителя Фонда по имени ФИО9). При этом они могли поговорить, обсудить те или иные вопросы. ФИО128Г. с подставными лицами и иными причастными встречаться категорически не желала и просила про неё не говорить этим лицам, все делала через него. Сейчас Лобов А.Н. понимает, что это делалось для конспирации против возможного разоблачения. Через него в пользу К.Т.Г. проходили огромные суммы, которые он раньше и в руках не держал. М.А.А. «работал» на Лобова А.Н. по поиску поручителей для займов, с Б.Г.А. в целом Лобов А.Н. тесно общался и при этом у него видел Х.Б.В. и знал его как помощника Б.Г.А. От все этой деятельности на протяжении 2017-2020 г.г. Лобов А.Н. получил от К.Т.Г. и К.М.М. по его подсчетам, менее 4 миллионов рублей в виде вознаграждений от каждого займа. Для трех лет жизни это не такая большая сумма, которая полностью уходила на жизненные расходы его и его семьи. Себе он не мог купить ничего дорогого и у него имеются многочисленные кредиты в различных банках. Для человека, который вышел с тюрьмы найти легальный заработок было очень трудно и Лобов А.Н. хотел вырваться от этого. В 2017 г. у него родился сын и чтобы быть хорошим мужем и отцом Лобов А.Н. брался за любую работу. Он считает, что этим обстоятельством и его доверчивостью воспользовалась К.Т.Г., когда через сына вовлекла в преступную деятельность. Лобов А.Н. полностью раскаялся в совершенном и с самого первого допроса признает свою вину и сотрудничает со следствием. Благодаря его показаниям было установлено каким образом все делалось и благодаря его показаниям было установлено большое количество подставных заемщиков и изобличены руководители сообщества - К.Т.Г. и К.М.М. и рядовые участники - М.А.А., Б.Г.А. и Х.Б.В. (том 89, л.д. 260-272).

В судебном заседании подсудимый Лобов А.Н, пояснил, что подтверждает все оглашенные показания и в содеянном раскаивается. Он действительно являлся участником преступного сообщества и выполнял указания К.Т.Г. и К.М.М. по заключению фиктивных договоров с подставными лицами для получения займов в Фонде развития предпринимательства РС(Я) и другие совершал другие преступления, которые указаны в предъявленном ему обвинении.

Действия Лобова А.Н. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 210 УК РФ как участие в преступном сообществе (преступной организации) (в ред. Федерального закона от ____ № 377-ФЗ); по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого Лобова А.Н., установлено что он состоит в зарегистрированном браке и имеет на иждивении одного малолетнего ребенка. Неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД, но при этом Лобов А.Н. в судебном заседании пояснил данное обстоятельство тем, что он работает в автопрокате, где некоторые автомобили оформлены на него. Соответственно когда арендаторы автомобилей допускают нарушения ПДД, то штрафы приходят на имя Лобова А.Н.

Установлено также, что Лобов А.Н. трудоустроен в ООО «Автопрокат №», откуда он характеризуется положительно. Также положительно охарактеризован подсудимый и от ИП «ФИО129», где Лобов А.Н. подрабатывает курьером. Стороной защиты предоставлены положительные характеристики выданные Лобову А.Н., от его соседей, которые проживают с ним в одном доме и от депутата Окружного Совета депутатов ____ «Жатай» ФИО130 Положительно характеризовался подсудимый от ООО «Мисаки-Групп» и ООО «Всепоставки.ру», которые сотрудничали с ООО «Автопрокат №», где работает Лобов А.Н. Положительно характеризуется подсудимый из СОШ № ГО Жатай, где он проходил обучение и из МБОУ Детский сад № «Василек», который посещает ребенок Лобова А.Н.

По месту жительства участковым уполномоченным полиции Лобов А.Н. характеризуется посредственно, однако при этом указывается, что жалоб и заявлений со стороны родственников и соседей на него не поступало.

На учетах в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» и в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» Лобов А.Н. не состоит.

На основании документов, характеризующих личность подсудимого Лобова А.Н., а также его адекватного поведения в ходе судебного заседания суд пришел к выводу о том, что подсудимый во время и после совершения преступлений осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Лобову А.Н. в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыск имущества, добытого в результате преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств Лобову А.Н. суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном и многочисленные положительные характеристики.

Отягчающим наказание подсудимого Лобова А.Н. обстоятельством, согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений. При этом по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в силу п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ рецидив является особо опасным, так как подсудимый совершил тяжкие преступления и ранее был два раза осужден за совершение тяжких преступлений к реальному лишению свободы (судимости не погашены).

Согласно требованиям ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 68 УК РФ при любом виде рецидива преступлений, при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Лобовым А.Н. преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных Лобовым А.Н. преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не применяет к подсудимому положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку согласно п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ____№ «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 ст. 62 УК РФ положения ч. 1 ст. 62 УК РФ о сроке и размере наказания учету не подлежат. Положения частей 2 и 4 ст. 62 УК РФ не распространяются на дополнительные виды наказаний. Решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен учитывать положения части 7 статьи 316 УПК РФ.

Суд, с учетом того, что в действиях Лобова А.Н. установлен особо опасный рецидив преступлений, в силу п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ не назначает подсудимому условное осуждение, поскольку при таком виде рецидива оно исключается.

При этом суд считает возможным не применять дополнительные наказания, за исключением ограничения свободы по ч. 2 ст. 210 УК РФ (является обязательным видом дополнительного наказания), в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, поскольку считает, что исправление подсудимого возможно при отбывании им основного наказания.

Принимая во внимание все вышеуказанные данные о личности Лобова А.Н. и разъяснения, которые содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ____№ "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", согласно которым в случае установления исключительных обстоятельств, а равно при активном содействии подсудимого раскрытию группового преступления, суд вправе применить положения ст. 64 УК РФ и в том числе при наличии отягчающих обстоятельств, суд считает возможным признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств, установленных судом, исключительной и даже при наличии отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ.

Суд, установив наличие в действиях Лобова А.Н. особо опасного рецидива в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает местом отбывания наказания исправительную колонию особого режима.

Данный вывод суда восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление осужденного и предупредит совершение Лобовым А.Н. новых преступлений.

Гражданский иск необходимо оставить без рассмотрения до принятия решения по основному уголовному делу.

Процессуальных издержек не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств необходимо разрешить при рассмотрении основного уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316 - 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Лобова Алексея Николаевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от ____ № 377-ФЗ) с применением ст. 64 УК РФ к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 6 месяцев без штрафа;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 2 годам 10 месяцам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 2 годам лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Лобову Алексею Николаевичу наказание в виде 3 (трех) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с ограничением свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ на Лобова Алексея Николаевича возложить следующие ограничения и обязанности:

- не выезжать за пределы территории ГО «____»;

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении Лобова А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу из зала суда.

Срок отбытия наказания Лобову А.Н. исчислять с ____ до момента вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Лобову А.Н. время его содержания под стражей со ____ по ____ в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ из расчета один день за один день в отношении осужденных при особо опасном рецидиве преступлений и период нахождения Лобова А.Н. под домашним арестом с ____ по ____ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей (п. 3.4 ст. 72 УК РФ).

Вещественные доказательства хранить до разрешения вопроса по основному уголовному делу.

Гражданский иск оставить без рассмотрения до принятия решения по основному уголовному делу.

Процессуальных издержек не имеется.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденному Лобову А.Н. разъяснить право заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. Разъяснить, что в случае неявки приглашённого защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб и представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный имеет право ознакомиться с протоколом судебного заседания и внести на него замечание. Протокол судебного заседания подписывается в течение трех суток с момента окончания судебного заседания, и осужденный имеет право ознакомиться с протоколом судебного заседания. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было подано по уважительным причинам. Ходатайство не подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в апелляционную инстанцию или по истечении срока, предоставленного для апелляционного обжалования, находится в стадии исполнения.

Судья: п/п Е.В. Лукин

Копия верна – судья Е.В. Лукин

Секретарь Н.Е. Слепцова