Гражданский кодекс часть 1

Лю Фусян совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

29 декабря 2014 года гражданин КНР Лю Фусян получил у гражданки Российской Федерации ФИО1 денежные средства в сумме 30 000 долларов США, 260 000 рублей РФ с целью перемещения через таможенную границу Таможенного союза из РФ в КНР.

30 декабря 2014 года около 17 часов 00 минут гражданин КНР Лю Фусян, имея при себе помимо денежных средств в сумме 30 000 долларов США, 260 000 рублей РФ, полученных от ФИО1, также личные денежные средства в сумме 2901 юаней КНР, 6400 рублей, действуя умышленно, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР наличных денежных средств в вышеуказанной сумме, прибыл на транспортном средстве марки «Тойота Лэнд Краузер» (регистрационный номером №) на таможенный пост ДАПП <данные изъяты> Читинской таможни, расположенный в <адрес>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение валюты через таможенную границу Таможенного союза, желая ввести должностных лиц таможенного органа в заблуждение, Лю Фусян в ходе таможенного контроля в форме устного опроса, осознавая, что имеет при себе денежные средства, вся сумма которых в соответствии с законодательством подлежит обязательному письменному декларированию, предъявил инспектору денежные средства в сумме 266400 рублей, 2901 юаней КНР, не заявив инспектору о наличии в его сопровождаемом багаже еще 30 000 долларов США, не подав таможенную декларацию на всю сумму перемещаемых денежных средств.

В ходе последующего таможенного досмотра в сопровождаемом багаже гражданина КНР Лю Фусян были обнаружены 30 000 долларов США, сокрытые от таможенного контроля.

Таким образом, в ходе таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых гражданином КНР Лю Фусян, обнаружены незаявленные таможенному органу в письменном виде путем подачи таможенной декларации на всю сумму наличных денежных средств, деньги в сумме 30000 долларов США, 266400 рублей РФ, 2901 юаней КНР, включая сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, обязательную к письменному декларированию.

В соответствии с требованиями ч. 1 статьи 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 № 51) вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке: при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, а также согласно п. 5 части 2 ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенному декларированию в письменной форме подлежит валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов Таможенного союза.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.

В соответствии с курсом Центрального банка России, установленным по состоянию на 30 декабря 2014 года, курс доллара США составлял 56,6801 рублей, курс юаня КНР составлял 9,10787 рублей.

Таким образом, в нарушение действующего законодательства Таможенного союза гражданин КНР Лю Фусян, не заявил по установленной письменной форме наличные денежные средства в сумме 266400 рублей РФ, 2901 юаней КНР, 30000 долларов США, эквивалентной сумме 35166,22 долларов США, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств 10 000 долларов США, разрешенной к перемещению без декларирования в письменной форме, и является крупным размером, установленным п. 1 примечания к ст. 200.1 УК РФ.

В соответствии с п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована, т.е., сумма эквивалентная 10 000 долларам США, и равная сумме 566801 рублей РФ.

Тем самым, гражданин КНР Лю Фусян, незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сумму 1 426 423,87 рублей РФ, эквивалентную 25166,22 долларам США, без обязательного письменного декларирования.

Данное уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ.

Подсудимый Лю Фусян согласен с предъявленным ему обвинением, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявил его добровольно и после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Защитник поддержала ходатайство подсудимого.

Государственный обвинитель согласен на рассмотрение дела без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Лю Фусян обоснованное, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд действия Лю Фусян квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Учитывая материалы дела, поведение Лю Фусян в суде, его психическая полноценность не вызывает сомнений. Поэтому суд считает его вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния.

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Поэтому при назначении наказания Лю Фусян следует применить правила ч. 5 ст. 62 УК РФ, предусматривающей, что наказание в данном случае не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Лю Фусян ранее не судим, является иностранным гражданином, имеет постоянное место работы. Характеризуется по месту работы положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении Лю Фусян суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, наличие малолетнего ребенка.

Учитывая смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, следует применить ч. 1 ст. 62 УК РФ, предусматривающую, что в данном случае срок или размере наказания подсудимому не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Учитывая изложенное, суд считает, возможным назначить Лю Фусян наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение Лю Фусян и его семьи, возможность получения им заработной платы или иного дохода.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора осуществляется конфискация имущества, то есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства, в том числе денежных средств, которые являлись предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 200.1 УК РФ, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В данном случае Лю Фусян незаконно переместил через таможенную границу денежные средства, превышающие установленную норму без письменного декларирования, принадлежащие законному владельцу ФИО2, которая не предполагала о том, что он незаконно перемещал ее денежные средства. Поэтому ей подлежат передаче 30000 долларов США и 260000 рублей. 2901 юань КНР и 6400 рублей, принадлежащих Лю Фусян, подлежат конфискации в собственность государства как предметы незаконного перемещения через таможенную границу.

Акт таможенного досмотра товаров № 10612110/301214/Ф000020 с приложением копий фото общего вида денежных средств, фото сумки, копий денежных купюр; копия паспорта гражданина КНР Лю Фусян; акт отбора проб и образцов № 10612110/301214/000011; собственноручные пояснения Лю Фусян; перевод собственноручных пояснений Лю Фусян; копия диплома № ВБА 0741294; требование о предъявлении товаров от 30 декабря 2014 года, уведомление о проведении таможенного досмотра от 30 декабря 2014 года, постановление о предоставлении результатов ОРД № 53 от 31 декабря 2014 года, объяснение Лю Фусян от 30 декабря 2014 года, объяснение ФИО3 от 30 декабря 2014 года, объяснение ФИО4 от 31 декабря 2014 года, запрос № 37-10-06/02178 от 31 декабря 2014 года, справка ОАО «Сбербанка России» о курсах валют № 296 от 31 декабря 2014 года, расписка Лю Фусян в получении денег от 29 декабря 2014 года, выписка из ЕГРЮЛ от 21 января 2015 года № 417В/2015, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 21 января 2015 года № 159В/2015, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 75 № 001836952, копия кредитного договора № 8600/003-767 от 16 октября 2014 года с приложениями, копия справки-подтверждения, копия российского паспорта ФИО2 76 07 273470, копия заграничного паспорта ФИО2 63 № 7871331, копия решения № 10 участников Общества с ограниченной ответственностью «Горнопромышленная компания Лунэн», копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 07 октября 2014 года, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 75 № 000706552, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 75 № 002220046, справка о доходах физического лица за 2014 год № 54 от 31 декабря 2014 года, справка о доходах физического лица за 2013 год № 55 от 31 декабря 2014 года; копия диплома о высшем образовании № 100821201205803997 Лю Фусян с переводом на русский язык, копия свидетельства рождении № А 21012282 с переводом на русский язык, копия свидетельства о рождении № А 228121012 с переводом на русский язык, копия свидетельства браке № 22 с переводом на русский язык, копия расписки от 29 декабря 2014 года с переводом на русский язык следует хранить в уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Лю Фусян виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1УК РФ, и назначить ему наказание с применением ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде штрафа в размере заработной платы за период 9 (девять) месяцев – 80197 (восемьдесят тысяч сто девяносто семь) рублей.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ вещественные доказательства: 2901 юань КНР и 6400 рублей конфисковать в собственность государства.

Денежные средства в сумме 30000 (тридцать тысяч) долларов США, 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей передать законному владельцу ФИО2 при вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда через Приаргунский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу или представление, принесенными другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий-подпись

Приговор вступил в законную силу 14 апреля 2015 года.

Согласовано: Судья- В.В.Вишняков