Гражданский кодекс часть 1

Мусаева Рамина Низами оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, содержащегося под стражей с 13 сентября 2017 года до 14 сентября 2017 года, содержащегося под домашним арестом с 14 сентября 2017 года до 10 мая 2018 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Мусаев Р.Н. оглы совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В 2016 году, но не позднее 13.04.2016, у Мусаева Р.Н. оглы находившегося в неустановленном месте в г.Твери, возник преступный умысел, направленный на совершение противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности (далее - «клиентам») от государственного контроля за легальным оборотом финансовых потоков, путем совершения незаконных банковских операций без регистрации при этом в установленном законом порядке кредитной организации и без получения необходимых для совершения банковских операций лицензий в целях получения материального вознаграждения, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

При этом, Мусаев Р.Н. оглы был осведомлен о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитных организаций в установленном порядке и при наличии специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст.12 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закона), согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, принял решение осуществлять без регистрации кредитной организации и без получения необходимых лицензий на осуществление предусмотренных ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковских операций.

Незаконная банковская деятельность Мусаева Р.Н. оглы согласно его преступному умыслу должна была заключалась в систематическом оказании услуг неограниченному кругу юридических и физических лиц (клиентов – заказчиков «обналичивания» денежных средств) по незаконному проведению банковских операций и неправомерному обороту средств платежей, обеспечивающих последней стабильный доход в крупном размере, а именно Мусаев Р.Н. оглы находясь на территории г. Твери, в указанный период, решил, игнорируя необходимость регистрации в качестве кредитной организации и не желая получать специальное разрешение – лицензию, в нарушении указанных требований ст.ст. 5,12,13 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, с использованием возможностей кредитных организаций и действующей на территории Российской Федерации банковской финансово-платежной системы, самостоятельно незаконно осуществлять в качестве кредитной организации банковские операции, а именно: привлекать денежные средства физических и юридических лиц на определенный срок и размещать их от своего имени и за свой счет (то есть фактически проводить привлечение вкладов клиентов и их размещение на счета в других организациях на основе платности, срочности и возвратности); осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц (выдачу наличных денежных средств за вознаграждение).

В целях практической реализации своего преступного умысла Мусаев Р.Н. оглы, находясь в г. Твери в 2016 году, но не позднее 13.04.2016, более точные дата, время и место не установлены, разработал подробный преступный план, которым предусматривалось осуществление вышеуказанной незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода с использованием подконтрольных ему юридических лиц путем открытия для них в банках расчетных счетов для ведения фиктивных финансовых операций по привлечению средств других юридических лиц и предпринимателей, учету привлеченных средств, размещению их на расчетных и других банковских счетах подконтрольных лиц, переводу указанных средств по распоряжению их владельцев на другие банковские счета, а также снятие указанных средств с банковских счетов с их последующей передачей их владельцев с взиманием с данных владельцев указанных средств платы.

Также преступный план Мусаева Р.Н. оглы предусматривал подыскание людей, которые будут номинально выступать учредителями и директорами юридических лиц, фиктивную регистрацию с помощью указанных лиц данных юридических лиц, которые в свою очередь будут ему подконтрольны, открытие в кредитных организациях (банках) счетов с целью их использования в последующей преступной деятельности для осуществления вышеперечисленных незаконных банковских операций, подыскание «клиентов» с целью осуществления предусмотренных его преступным планом незаконных банковских операций.

Таким образом, Мусаев Р.Н. оглы в период с 13.04.2016 по 26.09.2017 систематически, в нарушение требований ст.ст. 5, 12, 13 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», согласно которому на территории РФ устанавливаются порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций; обеспечивается стабильность банковской системы, защита прав и интересов вкладчиков кредитных организаций, гарантируется государством тайна об операциях, о счетах и вкладах клиентов; Инструкции Центрального банка РФ №135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которая регламентирует порядок и условия регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензии на осуществление банковских операций; Инструкции Центрального Банка РФ №153-И от 30.05.2014 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», которая определяет порядок открытия и закрытия клиентам банковских счетов, порядок проведения операций по банковским счетам, в том числе в электронной форме; ст. 845-848, п. 1 ст. 854 ГК РФ, устанавливающие, что по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; правила главы 45 ГК РФ, относящиеся к банкам, применяются также и к другим кредитным организациям при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией); при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами; банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счета не предусмотрено иное; списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента, - не осуществляя руководство кредитной организацией и не имея обязательного для осуществления банковской деятельности и банковских операций разрешения (лицензии) Центрального банка РФ, осуществлял незаконные банковские операции, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» с использованием подконтрольных ему юридических лиц путем открытия для них в банках расчетных счетов для ведения фиктивных финансовых операций по привлечению средств других юридических лиц и предпринимателей, учету привлеченных средств, размещению их на расчетных и других банковских счетах подконтрольных лиц, переводу указанных средств по распоряжению их владельцев на другие банковские счета, а также снятие указанных средств с банковских счетов с их последующей передачей их владельцев с взиманием с данных владельцев указанных средств платы.

При этом в указанное время и в указанном месте с момента зачисления на расчетные счета подконтрольных Мусаеву Р.Н. оглы юридических лиц денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал последнего, который становился держателем и распорядителем этих денежных средств и с привлечением неосведомленных о его преступной деятельности выполнявших роль бухгалтеров ФИО, ФИО1, ФИО2, которых не вводил в курс своей преступной деятельности, вел их учет; ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам; денежные средства, поступившие от «заказчиков» незаконных банковских операций, через сеть подконтрольных банковских счетов переводились в наличную форму, которыми Мусаев Р.Н.о распоряжался в соответствии со своим преступным умыслом, а именно, определял, кому из «клиентов» и в какие сроки передать перечисленные на расчетные счета подконтрольных ему фиктивных юридических лиц денежные средства, и какой размер денежных средств с поступившей суммы оставить себе в виде комиссионного вознаграждения; при этом полученным доходом от преступной деятельности в виде комиссии в размере 6 % от поступивших денежных средств Мусаев Р.Н.о в соответствии с преступным умыслом распоряжался по своему усмотрению.

В период с 13.04.2016 по 26.09.2017 под контролем Мусаева Р.Н. оглы находилось 11 юридических лиц, а именно: ООО «Строймастер» ИНН 6950197569, ООО «Центр Клининг» ИНН 6950205494, ООО «Прод.ру» ИНН 69552311378, ООО «РТК» ИНН 6950195863, ООО «Рекламный мир» ИНН 6950197229, ООО «Стройрай» 6950201010, ООО «Драйвер» ИНН 6952310416, ООО «Деловая графика» ИНН 6950203786, ООО «21 ВЕК» 6950209080, ООО «Регионтранс» ИНН 6950191435, ООО «Дельта» ИНН 7704439293.

Для управления данными фиктивными юридическими лицами Мусаевым Р.Н. оглы была создана и успешно функционировала в течении длительного периода преступная схема, согласно которой для осуществления преступной деятельности использовались подконтрольные и подставные лица ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО20, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, введенные им в заблуждение относительно истинных намерений и неосведомленных о ведении Мусаевым Р.Н.о указанной преступной деятельности, а также использовалась существующая на территории Российской Федерации банковская финансово-платежная система со всеми возможностями осуществления банковских операций в кредитных организациях – ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «ТИНЬКОФФБАНК», ПАО «ОТП БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «РОСБАНК» и др.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и осуществление незаконных банковских операций без регистрации кредитной организации и без получения разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности банковских операций для извлечения незаконного дохода Мусаев Р.Н. оглы в апреле 2016 года, но не позднее 13.04.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «Регионтранс» (ИНН 6950191435), (далее по тексту сокращенно - ООО «Регионтранс»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по осуществлению незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, направленных на перевод находящихся в банковской системе безналичных денежных средств в наличную форму, т.е. «обналичивание» денежных средств различных «клиентов - заказчиков» с передачей их указанным «клиентам-заказчикам» с взиманием за совершение вышеуказанных операций денежных средств в виде незаконного вознаграждения.

В продолжение реализации своего преступного умысла, Мусаев Р.Н. оглы в апреле 2016 года, но не позднее 13.04.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г.Твери, используя свои удостоверяющие личность документы при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил решение № 1 от 06.04.2016 учредителя ООО «РегионТранс» о создании данной организации с возложением на себя обязанностей директора ООО «РегионТранс», изготовил устав ООО «РегионТранс» от 06.04.2016, издал приказ № 1 от 13.04.2016 о назначении себя директором ООО «РегионТранс», а также заявление о регистрации Мусаева Р.Н. оглы в качестве учредителя и директора ООО «Регионтранс» по форме Р 11001, оплатил государственную пошлину за совершение регистрационных действий, которые были переданы в МИФНС России № 12 по Тверской области.

13.04.2016 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области Мусаев Р.Н. оглы зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «Регионтранс» с присвоением ОГРН/ИНН 1166952058679/6950191435.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций и извлечения незаконного дохода, Мусаев Р.Н. оглы в период с 13.04.2016 по 05.10.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Регионтранс» в различных кредитных организациях. После чего Мусаев Р.Н. оглы открыл следующие расчетные счета: в АО «Альфа-Банк» № открыт 05.10.2016 г., в ПАО «Промсвязьбанк» №, № открыты 17.06.2016 г.

При открытии указанных расчетных счетов, Мусаев Р.Н. оглы получил и в последствии использовал предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной Мусаевым Р.Н. оглы.

Реализуя разработанный преступный план для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 13.04.2016 по 24.08.2017, находясь в неустановленном месте на территории г.Твери, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Регионтранс», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного юридического лица. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Регионтранс» видами деятельности: об оплате за транспортные услуги.

Затем, действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 13.04.2016 по 24.08.2017, находясь в неустановленном месте на территории г. Твери, достоверно зная, что ООО «Регионтранс» не имеет регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и банковских операций, фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «Регионтранс» расчетным счетам, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», на сумму 17 579 149 рублей 00 копеек с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий в период с 30.06.2016 по 21.04.2017, на расчетный счет ООО «РЕГИОНТРАНС» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 14 880 179 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «УниверсалМетр» (ИНН 6950048650), №, открытый в Филиале «Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО) на основании платежного поручения № 16 от 30.06.2016 перечислены денежные средства в размере 217 500 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 55 от 23.06.2016», без НДС; на основании платежного поручения № 25 от 08.07.2016 перечислены денежные средства в размере 417 000 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 55 от 23.06.2016», без НДС; на основании платежного поручения № 31 от 12.07.2016 перечислены денежные средства в размере 437 000 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 56 от 24.06.2016», без НДС; на основании платежного поручения № 35 от 13.07.2016 перечислены денежные средства в размере 395 600 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 56 от 24.06.2016», без НДС; на основании платежного поручения № 51 от 22.07.2016 перечислены денежные средства в размере 420 300 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 56 от 24.06.2016», без НДС; на основании платежного поручения № 77 от 02.08.2016 перечислены денежные средства в размере 530 000 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 56 от 24.06.2016», без НДС; на основании платежного поручения № 82 от 03.08.2016 перечислены денежные средства в размере 531 000 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 56 от 24.06.2016», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Трейд групп» (ИНН 6950062165), №, открытый в Филиале № 3652 ПАО ВТБ 24 г.ВОРОНЕЖ на основании платежного поручения № 10 от 22.07.2016 перечислены денежные средства в размере 415 000 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 23 от 14.07.2016», без НДС;

- с расчетного счета ООО «АКН Групп» (ИНН 6950191643), №, открытый в Филиале ПАО «Торжокуниверсалбанк» г. Торжок на основании платежного поручения № 36 от 22.07.2016 перечислены денежные средства в размере 370 000 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору №78 от 21.07.2016», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Металл Конструкт» (ИНН 6950193048), №, открытый в Филиале ПАО АКБ «Авангард» г. Москва на основании платежного поручения №18 от 25.07.2016 перечислены денежные средства в размере 463 000 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 37 от 11.07.2016», без НДС; на основании платежного поручения № 22 от 26.07.2016 перечислены денежные средства в размере 463 000 руб., по основанию: «оплата за автотранспортные перевозки по договору № 37 от 11.07.2016», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Промторг69» (ИНН 6952008240), №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО Сбербанк г.Твери на основании платежного поручения № 85 от 11.10.2016 перечислены денежные средства в размере 304 739 руб., по основанию: «оплата согласно договору перевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Сантал» (ИНН 6950193224), №, открытый в ПАО АКБ Авангард г. Москва на основании платежного поручения № 50 от 01.12.2016 перечислены денежные средства в размере 305 500 руб., по основанию: «оплата согласно договору перевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 55 от 02.12.2016 перечислены денежные средства в размере 288 100 руб., по основанию: «оплата согласно договору перевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Резерв Торг» (ИНН 6950047537), №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 г. Воронеж на основании платежного поручения № 11 от 05.12.2016 перечислены денежные средства в размере 295 500 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Сакура» (ИНН 6950193016), №, открытый в филиале орбита ПАО Торжокуниверсалбанк на основании платежного поручения № 125 от 08.12.2016 перечислены денежные средства в размере 308 820 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Феникс» (ИНН 6950194274), №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 г. Воронеж на основании платежного поручения № 182 от 12.12.2016 перечислены денежные средства в размере 324 050 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Гарант» (ИНН 6950193792), №, открытый в банке ПАО Торжокуниверсалбанк на основании платежного поручения № 178 от 15.12.2016 перечислены денежные средства в размере 242 100 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 211 от 23.12.2016 перечислены денежные средства в размере 299 900 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Стройлидер» (ИНН 6950047544), №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 г. Воронеж на основании платежного поручения № 7 от 20.12.2016 перечислены денежные средства в размере 315 830 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Ремстройтехника» (ИНН 6950198871), №, открытый в банке ПАО Торжокуниверсалбанк на основании платежного поручения № 3 от 27.12.2016 перечислены денежные средства в размере 399 800 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Паритет» (ИНН 7733240817), №, открытый в банке ПАО Торжокуниверсалбанк на основании платежного поручения № 36 от 24.01.2017 перечислены денежные средства в размере 321 510 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Гелиос» (ИНН 6950199000), №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 г. Воронеж на основании платежного поручения № 71 от 30.01.2017 перечислены денежные средства в размере 298 400 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 89 от 02.02.2017 перечислены денежные средства в размере 312 400 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 27 от 04.04.2017 перечислены денежные средства в размере 356 200 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Авелиус» (ИНН 6952009872), №, открытый в банке ПАО Торжокуниверсалбанк на основании платежного поручения № 1 от 07.02.2017 перечислены денежные средства в размере 322 170 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 9 от 10.02.2017 перечислены денежные средства в размере 274 100 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Алкопан» (ИНН 6950192742), №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 г. Воронеж на основании платежного поручения № 140 от 15.02.2017 перечислены денежные средства в размере 306 100 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «ПТМ» (ИНН 69501999113), №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 г. Воронеж на основании платежного поручения № 163 от 01.03.2017 перечислены денежные средства в размере 301 020 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 238 от 13.03.2017 перечислены денежные средства в размере 159 920 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 237 от 13.03.2017 перечислены денежные средства в размере 143 400 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Авелиус» (ИНН 6952009872), №, открытый в филиале ПАО АКБ Авангард г.Москва на основании платежного поручения № 25 от 03.03.2017 перечислены денежные средства в размере 317 770 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 34 от 09.03.2017 перечислены денежные средства в размере 316 100 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 70 от 16.03.2017 перечислены денежные средства в размере 296 800 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 78 от 20.03.2017 перечислены денежные средства в размере 300 010 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 98 от 23.03.2017 перечислены денежные средства в размере 294 300 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 110 от 27.03.2017 перечислены денежные средства в размере 321 040 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Аквамарин» (ИНН 6950201475), №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 г. Воронеж на основании платежного поручения № 28 от 21.03.2017 перечислены денежные средства в размере 304 090 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 155 от 18.04.2017 перечислены денежные средства в размере 327 840 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Аккорд» (ИНН 6950188658), №, открытый в филиале ПАО АКБ Авангард г.Москва на основании платежного поручения № 47 от 28.03.2017 перечислены денежные средства в размере 295 300 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «ЦАЛ» (ИНН 6952310399), №, открытый в филиале ПАО АКБ Авангард г.Москва на основании платежного поручения № 88 от 30.03.2017 перечислены денежные средства в размере 182 660 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Центравтолига» (ИНН 6952310399), №, открытый в филиале АО Тинькофф Банк г. Москва на основании платежного поручения № 4 от 13.04.2017 перечислены денежные средства в размере 374 310 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Гелиос» (ИНН 6950199000), №, открытый в филиале ПАО АКБ Авангард г. Москва на основании платежного поручения № 99 от 17.04.2017 перечислены денежные средства в размере 324 200 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 103 от 19.04.2017 перечислены денежные средства в размере 328 400 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «РСК Групп» (ИНН 6950204395), №, открытый в филиале № 3652 ВТБ 24 г. Воронеж на основании платежного поручения № 7 от 21.04.2017 перечислены денежные средства в размере 358 400 руб., по основанию: «оплата согласно договору грузоперевозки», без НДС.

Также в период с 27.06.2016 по 04.07.2016 на расчетный счет ООО «РЕГИОНТРАНС», №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 766 700 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно с расчетного счета ООО «УниверсалМетр» (ИНН 6950048650), №, открытый в Филиале «Московский» АБ «АСПЕКТ» (АО) на основании платежного поручения № 9 от 27.06.2016 перечислены денежные средства в размере 451 000 руб., по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № 25 от 17.06.2016», без НДС; на основании платежного поручения № 21 от 04.07.2016 перечислены денежные средства в размере 315 700 руб., по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № 25 от 17.06.2016», без НДС.

В период с 24.10.2016 по 15.12.2016, на расчетный счет ООО «РЕГИОНТРАНС», №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 1 932 270 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «Промторг69» (ИНН 6952008340), №, открытый в Тверском отделении №8607 ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 106 от 24.10.2016 перечислены денежные средства в размере 95 800 руб., по основанию: «оплата согласно договору перевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «МИРАНДА» (ИНН 695001001), №, открытый в Филиал «ОРБИТА» ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» на основании платежного поручения № 38 от 01.12.2016 перечислены денежные средства в размере 304 400 руб., по основанию: «оплата по договору №21/11 от 21.11.2016 за грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «БЕРОНИ» (ИНН 6952005892), №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» на основании платежного поручения №49 от 02.12.2016 перечислены денежные средства в размере 301 100 руб., по основанию: «оплата по договору №21/11 от 21.11.2016 за грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «Гарант» (ИНН 6950193792), №, открытый в филиале "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" г.Тверь на основании платежного поручения № 133 от 02.12.2016 перечислены денежные средства в размере 355 100 руб., по основанию: «Оплата по договору № 21/11 от 21.11.2016г. за грузоперевозки», без НДС; на основании платежного поручения № 138 от 08.12.2016 перечислены денежные средства в размере 290 470 руб., по основанию: «Оплата по договору № 21/11 от 21.11.2016г. за грузоперевозки», без НДС;

- с расчетного счета ООО «ГЕЛИОС» (ИНН 6950199000), №, открытый в филиале N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г.Воронеж на основании платежного поручения №2 от 12.12.2016 перечислены денежные средства в размере 333 100 руб., по основанию: «Оплата по договору № 29/11 от 29.11.2016г. за грузоперевозки сумма: 333100-00», без НДС;

- с расчетного счета ООО «ФЕНИКС» (ИНН6950194274), №, открытый в филиале «ОРБИТА» ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" г. Тверьна основании платежного поручения № 11 от 15.12.2016 перечислены денежные средства в размере 252 300 руб., по основанию: «Оплата по договору № 29/11 от 29.11.2016г. за грузоперевозки», без НДС.

Таким образом, в период с 13.04.2016 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы, находясь в офисах, по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства на общую сумму 17 579 149 рубля 00 копеек, осуществлял их учет, после чего по поручению «клиентов-заказчиков» осуществлял перевод денежных средств на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму, а так же Мусаев Р.Н. оглы переводил денежные средства на расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10о., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивал» путем перевода в наличную форму с последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 1 054 748 рублей 94 копейки.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, без регистрации и разрешения (лицензии), для извлечения незаконного дохода, Мусаев Р.Н.о в августе 2016 года, но не позднее 04.08.2016, более точные дата и время не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО5 на территории г. Твери ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6950195863), (далее - ООО «РТК»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя согласно разработанного преступного плана в указанный период Мусаев Р.Н. оглы через своих знакомых приискал не работающего и материально нуждающегося, ранее знакомого ему ФИО5, которого решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве директора указанного юридического лица. С этой целью, Мусаев Р.Н. оглы в неустановленном следствием месте г. Твери, при личной встрече с ФИО5 предложил последнему осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности. При этом, Мусаев Р.Н. не осведомляя ФИО5 о своих истинных намерениях по ведению преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью, не осведомленного о его преступных намерениях, введеного им в заблуждение относительно своих истинных намерений, зарегистрировать юридическое лицо ООО «РТК», открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций Мусаев Р.Н. оглы в августе 2016 года, но не позднее 04.08.2016, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г.Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО5 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО5 в качестве учредителя и директора ООО «РТК» по форме Р 11001, которые были переданы в МИФНС России № 12 по Тверской области.

10.08.2016 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО5 зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «РТК» с присвоением ОГРН/ИНН 1166952066225/6950195863.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций и извлечения незаконного дохода Мусаев Р.Н.о в период с 10.08.2016 по 17.08.2016, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «РТК» в различных кредитных организациях г. Москвы и г. Твери, в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО5.

После чего, Мусаев Р.Н. оглы в указанное время и в указанном месте не осведомляя ФИО5 о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковской деятельности и банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнего в заблуждение, разъяснил, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «РТК» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. При этом для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО5 необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях Мусаева Р.Н. оглы по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), по указанию последнего открыл расчетный счет в ПАО «БИНБАНК» № 17.08.2016 г.

При открытии указанного расчетного счета, подставное лицо ФИО5 неосведомленный о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «РТК» незаконной банковской деятельности и банковских операций, получил и в последствии передал Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО5.

Таким образом, в период с 10.08.2016 по 17.08.2016, Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленного о его истинных намерениях подставное лицо ФИО5 получил в свое распоряжение ООО «РТК», являвшееся по своему содержанию фиктивной организацией, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанный расчетный счет для ООО «РТК», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетном счете (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план для поступления денежных средств Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций в период с 10.08.2016 по 25.01.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «РТК», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счет фиктивного юридического лица – ООО «РТК». При этом в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «РТК» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные услуги, за строительные материалы.

Затем Мусаев Р.Н. оглы действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 17.08.2016 по 25.01.2017, достоверно зная, что ООО «РТК» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и банковских операций, и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «РТК» указанным расчетным счетом, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 11 680 782 рублей 00 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

В результате вышеуказанных действий, направленных по привлечению средств «клиентов-заказчиков» в период с 01.09.2016 по 25.01.2017, на расчетный счет ООО «РТК» №, открытый в ПАО Банк "ФК Открытие, от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 11 680 782 рублей 00 копеек на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО "АКН Групп" (ИНН 6950191643) №, открытый в ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» на основании платежного поручения № 83 от 01.09.2016 перечислены денежные средства в размере 127 000,00 руб. по основанию: «Оплата за автоперевозки по дог. №57 от 18.08.2016г Сумма 127000-00 в том числе НДС 19372.88»;

- с расчетного счета ООО "Сервис Технологии" (ИНН 6952008251) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на основании платежного поручения № 41 от 05.09.2016 перечислены денежные средства в размере 530 000,00 руб. по основанию: «Оплата за автоперевозки по дог.№22 от 31.08.2016г Сумма: 530000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 80847-46.»; на основании платежного поручения № 45 от 07.09.2016 перечислены денежные средства в размере 361 200,00 руб. по основанию: «Оплата за автоперевозки по дог.№23 от 01.09.2016г Сумма: 361200-00, в т.ч. НДС(18.00%): 55098-31»; на основании платежного поручения № 53 от 13.09.2016 перечислены денежные средства в размере 410500,00 руб. по основанию: «Оплата за автоперевозки по дог.№22 от 31.08.2016г Сумма: 410500-00, в т.ч. НДС(18.00%): 62618-64.»;

- с расчетного счета ООО "АвтоСтар" (ИНН 7726373206) №, открытый в АО "АЛЬФА-БАНК" на основании платежного поручения № 14 от 23.09.2016 перечислены денежные средства в размере 598603,00 руб. по основанию: «Оплата по договору N 7 от 22.09.16г. за транспортные услуги в т.ч. НДС (18%) 91312-32 руб.»; на основании платежного поручения № 48 от 10.11.2016 перечислены денежные средства в размере 301200,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 55 от 08.11.16г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 45945-76 руб»; на основании платежного поручения № 50 от 14.11.2016 перечислены денежные средства в размере 210100,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 61 от 09.11.2016 за транспортные услуги в т.ч. НДС (18%) 32049-15 руб»; на основании платежного поручения № 51 от 15.11.2016 перечислены денежные средства в размере 110000,00 руб. по основанию: «доплата по договору 61 от 09.11.2016 за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 16779-67 руб»; на основании платежного поручения № 68 от 12.12.2016 перечислены денежные средства в размере 328 200,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 65 от 17.11.2016г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 50064-41 руб»; на основании платежного поручения № 70 от 20.12.2016 перечислены денежные средства в размере 299 500,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 56 от 05.11.2016 г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 45686-44 руб»; на основании платежного поручения №80 от 26.12.2016 на расчетный счет перечислены денежные средства в размере 342180,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 62 от 05.11.2016г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 52196-95 руб»;

- с расчетного счета ООО "Элита Света" (ИНН 7719439008) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на основании платежного поручения № 372 от 27.09.2016 перечислены денежные средства в размере 595 273,00 руб. по основанию: «Оплата по договору N 7 от 22.09.16г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 90804-36 руб»;

- с расчетного счета ООО "САНТАЛ" (ИНН 6950193224) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" на основании платежного поручения №119 от 04.10.2016 перечислены денежные средства в размере 599 060,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 7 от 22.09.2016г, за транспортные услуги В том числе НДС 91382.03»;

- с расчетного счета ООО "ПРОМТОРГ69" (ИНН 6952008340) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на основании платежного поручения № 87 от 11.10.2016 перечислены денежные средства в размере 430 810,00 руб. по основанию: «Оплата согласно договору перевозки. В том числе НДС 18 % - 65716.78»;

- с расчетного счета ООО "МИРАНДА" (ИНН 6950046357) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на основании платежного поручения № 236 от 12.10.2016 перечислены денежные средства в размере 299 750,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 13 от 27.09.2016г, за транспортные услуги Сумма: 299750-00, в т.ч. НДС(18.00%): 45724-58.»;

- с расчетного счета ООО "Амито" (ИНН 6950049164) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на основании платежного поручения №11 от 13.10.2016 перечислены денежные средства в размере 300 000,00 руб. по основанию: «Оплата по договору №21 от 07.10.16г. за транспортные услуги В том числе НДС 18 % - 45762.71»; на основании платежного поручения № 12 от 17.10.2016 перечислены денежные средства в размере 300 000,00 руб. по основанию: «Оплата по договору №21 от 07.10.16г. за транспортные услуги В том числе НДС 18 % - 45762.71»;

- с расчетного счета ООО "УПАКСЕРВИС" (ИНН 6952005490) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" на основании платежного поручения № 297 от 19.10.2016 перечислены денежные средства в размере 298 600,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 23 от 10.10.2016г, за грузоперевозки В том числе НДС 45549.15»;

- с расчетного счета ООО "ДЖЕТ ТРЕЙД" (ИНН 7719414765) №, открытый в КБ "МАКСИМА" (ООО) на основании платежного поручения № 102 от 20.10.2016 перечислены денежные средства в размере 309 800,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 24 от 11.10.16г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 47257-63 руб»; на основании платежного поручения №135 от 28.11.2016 перечислены денежные средства в размере 255 000,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 32 от 24.10.2016г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 38898-31 руб»; на основании платежного поручения № 143 от 06.12.2016 перечислены денежные средства в размере 349100,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 39 от 07.10.2016г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 53252-54 руб»;

- с расчетного счета ООО "ЛИНДОН" (ИНН 7733265064) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК на основании платежного поручения № 222 от 24.10.2016 перечислены денежные средства в размере 306 400,00 руб. по основанию: «Оплата по договору № 24 от 11.10.16г. за грузоперевозки Сумма 306400-00, в т.ч. НДС 18% - 46738-98»;

- с расчетного счета ООО "СОГРУС" (ИНН 6952007201) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" на основании платежного поручения № 13 от 01.11.2016 перечислены денежные средства в размере 356400,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 24 от 11.10.2016 г, за грузоперевозки В том числе НДС 54366.10»;

- с расчетного счета ООО "НОВАТОР" (ИНН 6950191724) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" на основании платежного поручения № 44 от 02.11.2016 перечислены денежные средства в размере 314 200,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 24 от 11.10.2016г, за грузоперевозки в том числе НДС 45732.20»; на основании платежного поручения № 95 от 23.11.2016 перечислены денежные средства в размере 305200,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 32 от 24.10.2016г, за грузоперевозки В том числе НДС 46555.93»;

- с расчетного счета ООО "Курс-21 век" (ИНН 7709895530) №, открытый в АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" на основании платежного поручения № 640 от 08.11.2016 перечислены денежные средства в размере 357200,00 руб. по основанию: «Оплата по договору № 24 от 11.10.2016 за транспортные услуги, в т.ч. НДС 18% - 54488.14»;

- с расчетного счета ООО "Аккорд" (ИНН 6950188658) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" на основании платежного поручения № 97 от 16.11.2016 перечислены денежные средства в размере 344 800,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 29 от 21.10.2016г, за грузоперевозки Сумма 344800.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 52596.61»;

- с расчетного счета ООО "ГЕРМЕС" (ИНН 9715247845) №, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" на основании платежного поручения № 102 от 25.11.2016 перечислены денежные средства в размере 305 600,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 32 от 24.10.2016г, за грузоперевозки В том числе НДС 46616.95»;

- с расчетного счета ООО "АТЛАНТ" (ИНН 6950187090) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на основании платежного поручения № 467 от 29.11.2016 перечислены денежные средства в размере 237000,00 руб. по основанию: «Оплата по договору б/н от 22.11.2016г. за грунтовку и окраску помещения. Сумма 237000-00В т.ч. НДС (18%) 36152-54»;

- с расчетного счета ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 9204548779) №, открытый в АО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК" на основании платежного поручения № 458 от 06.12.2016 перечислены денежные средства в размере 349 100,00 руб. по основанию: «Оплата по договору № 39 от 07.10.2016г., за транспортные услуги, в т.ч. НДС 18% - 53252.54»;

- с расчетного счета ООО "ЭЛИТА" (ИНН 7714413408) №, открытый в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК на основании платежного поручения №7 от 08.12.2016 перечислены денежные средства в размере 99 900,00 руб. по основанию: «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №38 ОТ 01.12.2016 г. Сумма: 99900-00, НДС не облагается.»;

- с расчетного счета ООО "АЛЬЦИОН" (ИНН 7722355453) №, открытый в КБ "МАКСИМА" (ООО) на основании платежного поручения № 140 от 16.12.2016 перечислены денежные средства в размере 322160,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 55 от 05.11.2016г. за транспортные услуги в т.ч. НДС(18%) 49143-05 руб»;

- с расчетного счета ООО "ФЕНИКС" (ИНН 6950194274) №, открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) на основании платежного поручения № 256 от 22.12.2016 перечислены денежные средства в размере 411160,00 руб. по основанию: «Оплата по договору № 32 от 24.10.2016г, за грузоперевозки Сумма: 411160-00, в т.ч. НДС(18.00%): 62719-32.»;

- с расчетного счета ООО "МОДЕРН" (ИНН 9721009542) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК на основании платежного поручения № 71 от 28.12.2016 перечислены денежные средства в размере 398520,00 руб. по основанию: «Оплата по договору № 32 от 24.10.16г. за грузоперевозки. В том числе НДС 18 % - 60791.19»;

- с расчетного счета ООО "ЮНОНА" (ИНН 7710497090) №, открытый в ООО "ЮРБ" на основании платежного поручения № 08 от 20.01.2017 перечислены денежные средства в размере 217266,00 руб. по основанию: «Оплата по сч.45 от 17.01.2017 за транспортные услуги в т.ч. НДС 18% - 33142.27».

Таким образом, в период с 10.08.2016 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах, по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконных банковских операций, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д.7 их обналичивание, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанному расчетному счету, на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10о., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13 и их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 11 680 782 рублей 00 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 700 846 рублей 92 копейки.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций без регистрации и разрешения (лицензии) Мусаев Р.Н. оглы в сентябре 2016 года, но не позднее 13.09.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО8 на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «Рекламный мир» (ИНН 6950197229), (далее - ООО «Рекламный мир»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Мусаев Р.Н. оглы приискал не работающего и материально нуждающегося, родственника - ФИО8 оглы которого решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве директора юридического лица.

С этой целью Мусаев Р.Н. оглы, находясь в указанное время в неустановленном следствием месте г.Твери, при личной встрече с ФИО8 оглы предложил последнему осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности. При этом, Мусаев Р.Н. не осведомляя ФИО8 оглы о своих истинных намерениях по ведению преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью, не осведомленного о его преступных намерениях, введеного им в заблуждение относительно своих истинных намерений, зарегистрировать юридическое лицо ООО «Рекламный мир» (ИНН 6950197229), открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что при этом последний дал свое согласие.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций Мусаев Р.Н. оглы в сентябре 2016 года, но не позднее 13.09.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО8 оглы при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО8 оглы в качестве директора и учредителя ООО «Рекламный мир» по форме Р 11001, которые были переданы в МИФНС России № 12 по Тверской области.

19.09.2016 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО8 оглы зарегистрирован в качестве директора и учредителя ООО «Рекламный мир» с присвоением ОГРН/ИНН 1166952068491/6950197229.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций и извлечения незаконного дохода Мусаев Р.Н. оглы в период с 19.09.2016 по 28.09.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Рекламный мир» в различных кредитных организациях, в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО8 оглы.

При этом Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО8 оглы о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнего в заблуждение, разъяснил тому, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «Рекламный мир» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, а для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО8 оглы о необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО8 оглы не осведомленный о преступных намерениях Мусаева Р.Н. оглы по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), по указанию последнего, открыл расчетный счет в АО «Альфа-Банк» № открытый 28.09.2016 г.

При открытии указанного расчетного счета, подставное лицо ФИО8 оглы неосведомленный о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «Рекламный мир» незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, получил и в последствии передал Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО8 оглы.

В период с 28.09.2016 по 28.11.2016 Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленного о его истинных намерениях подставное лицо ФИО8 оглы получил в свое распоряжение ООО «Рекламный мир», являвшееся по своему содержанию фиктивной организацией, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанный расчетный счет для ООО «Рекламный мир», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план по совершению незаконных банковских операций и банковской деятельности Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 28.09.2016 по 28.11.2016, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Рекламный мир», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счет фиктивного юридического лица-ООО «Рекламный мир». При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигался об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Рекламный мир» видами деятельности: об оплате за рекламные услуги и информационные услуги.

Затем действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 28.09.2016 по 28.11.2016, достоверно зная, что ООО «Рекламный мир» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и банковских операций и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «Рекламный мир» расчетным счетом, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 4 532 195 рублей 00 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 04.10.2016 по 28.11.2016, на расчетный счет ООО «Рекламный мир» №, открытого в АО «Альфа-банк» от «клиентов-заказчиков», поступили денежные средства на сумму 4 532 195 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчётного счета ООО "ЛИДЕР-ДИЗАЙН" ИНН6950192911 р/с № В ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. ВОРОНЕЖ, открытый № в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА на основании платежного поручения № 2 от 04.10.2016 перечислены денежные средства в размере 299 895,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 15\10 от 03.10.2016г. за рекламные услуги Сумма: 299895-00. в т.ч. НДС (18.00%): 4574 6-69»; на основании платежного поручения №6 от 06.10.2016 перечислены денежные средства в размере 299 300,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 15\10 от 03.10.2016г. за рекламные услуги Сумма: 299300-00. в т.ч. НДС(18.00%): 45655-93»;

- с расчётного счета ООО "ДИЛОНТ" № ИНН6950036937, открытый в ФИЛИАЛ "ОРБИТА" ПАО "ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК" г.ТВЕРЬ на основании платежного поручения № 113 от 13.10.2016 перечислены денежные средства в размере 400 000,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 15\10 от 03.10.2016г. за рекламные услуги Сумма: 299 300-00. в т.ч. НДС(18.00%): 45655-93»; на основании платежного поручения № 130 от 19.10.2016 перечислены денежные средства в размере 299 900,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 15\10 от 03.10.2016г. за рекламные услуги в том числе НДС 45747.46»; на основании платежного поручения № 154 от 10.11.2016 перечислены денежные средства в размере 336 100,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 21\10 от 21.10.2016г. за рекламные услуги В том числе НДС 51269.49»; на основании платежного поручения № 164 от 16.11.2016 перечислены денежные средства в размере 328 900,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 07\11 от 07.11.2016г. за рекламные услуги В том числе НДС 50171.19»;

- с расчётного счета ООО "Амито" № ИНН6950049164, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА на основании платежного поручения № 13 от 17.10.2016 перечислены денежные средства в размере 300 000,00 руб. по основанию: «Оплата по договору № 1010 от10.10.16г. за грузоперевозки. В том числе НДС 18 % - 45762.71»; на основании платежного поручения № 36 от 20.10.2016 перечислены денежные средства в размере 307 200,00 руб. по основанию: «Оплата по Договору №0410 от 04.10.2016 г. за рекламные услуги Сумма 307200-00 в т.ч. НДС (18%) 46861-02»;

- с расчётного счета ООО "Московский центр бухгалтерского учета" № ИНН7727687653, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА на основании платежного поручения № 128 от 25.10.2016 перечислены денежные средства в размере 100 860,00 руб. по основанию: «Оплата за консультационные услуги по договору № 05/10-16 от 05.10.2016 в т.ч. НДС 18% - 15385.42»;

- с расчётного счета ООО "ВИСМУТ" ИНН7716779091 №, открытый в ООО "ЮРБ" г. РОСТОВ-НА-ДОНУ на основании платежного поручения № 113 от 25.10.2016 перечислены денежные средства в размере 199 140,00 руб. по основанию: «Оплата по счету №160 от 19.10.2016 года за информационные услуги. в т.ч. НДС 18% - 30377.29»;

- с расчётного счета ООО "АЛКОПАН" ИНН6950192742, № открытый в ФИЛИАЛ N 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. ВОРОНЕЖ на основании платежного поручения № 113 от 25.10.2016 перечислены денежные средства в размере 299 700,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 21\10 от 21.10.2016г. за рекламные услуги сумма: 299 700-00. в т.ч. НДС (18.00%): 45716-95.»; на основании платежного поручения № 79 от 25.11.2016 перечислены денежные средства в размере 304 100,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 2110 от 21.10.2016г. за рекламные услуги В том числе НДС 46388.14.»;

- с расчётного счета ООО "МИЛАС-К" ИНН6950197370, № открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. МОСКВА на основании платежного поручения № 26 от 02.11.2016 на расчетный счет ООО «Рекламный мир» №, открытого в АО Альфа-банк перечислены денежные средства в размере 302 600,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 21/10 от 21.10.2016г. за рекламные услуги, в том числе НДС 46159.32.»;

- с расчётного счета ООО "КОНТУР ЛИГИ" ИНН7706432534, № открытый в JSC VTB Bank Tsentralnyi Branch Moscow на основании платежного поручения № 184 от 14.11.2016 перечислены денежные средства в размере 327 700,00 руб. по основанию: «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N 03/11 ОТ 03.11.16 г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18%) 49988-14 РУБ»; на основании платежного поручения № 184 от 14.11.2016 перечислены денежные средства в размере 225 500,00 руб. по основанию: «(ПРОВОДИМ) ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N 21/10 ОТ 21.10.16 г. за рекламные нужды в т.ч. НДС (18%) 34398-31 руб»; на основании платежного поручения № 194 от 28.11.2016 перечислены денежные средства в размере 201 300,00 руб. по основанию: ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N 21/10 ОТ 21.10.16Г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18%) 30706-78 руб».

Таким образом, в период с 17.09.2016 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах, по адресам: г.Тверь, ул.Ленина, д.10, офис № 2 и г. Тверь, ул.Спартака, д.42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 их перевод в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанному расчетному счету, на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10о., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 4 532 195 рублей 00 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 271 931 рублей 70 копеек.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, без регистрации и разрешения (лицензии), Мусаев Р.Н. оглы в сентябре 2016 года, но не позднее 19.09.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО9 на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 6950197596), (далее - ООО «Строймастер»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период через своего родственника ФИО8 оглы Мусаев Р.Н. оглы приискал не работающего и материально нуждающегося, ранее не знакомого ФИО9 которого решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве директора и учредителя юридического лица.

С этой целью Мусаев Р.Н. оглы в указанное время находясь в неустановленном месте г.Твери при личной встрече с ФИО9 предложил последнему осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности. При этом Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО9 о своих истинных намерениях по ведению преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью, убедил не осведомленного о его преступных намерениях, введенного им в заблуждение относительно своих истинных намерений, зарегистрировать юридическое лицо ООО «Строймастер» (ИНН 6950197596), открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций Мусаев Р.Н. оглы в сентябре 2016 года, но не позднее 19.09.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО9 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО9 в качестве директора и учредителя ООО «Строймастер» по форме Р 11001, которые были переданы в МИФНС России № 12 по Тверской области.

23.09.2016 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО9 зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «Строймастер» с присвоением ОГРН/ИНН 1166952069052/6950197596.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, извлечения незаконного дохода, Мусаев Р.Н. оглы в период с 23.09.2016 по 22.02.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Строймастер» в различных кредитных организациях г. Москвы и г.Твери, в связи с чем обратился к подставному лицу – ФИО9

После чего Мусаев Р.Н. оглы в указанные время и месте не осведомляя ФИО9 о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнего в заблуждение, разъяснил, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «Строймастер» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, а для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО9 необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО9 не осведомленный о преступных намерениях Мусаева Р.Н. оглы по ведению незаконной банковской деятельности (банковских операций), по указанию последнего, в период с 23.09.2016 по 22.02.2017 обратился в ПАО НБ «Траст», где 31.10.2016 ПАО НБ «Траст» открыл расчетный счет №,а также в АО «ТИНЬКОФФ Банк», где 22.02.2017 был открыт расчетный счет №.

При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо ФИО9 неосведомленный о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «Строймастер» незаконной банковской деятельности и банковских операций, получил и в последствии передал Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО9

Таким образом, в период с 23.09.2016 по 20.03.2017, Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленного о его истинных намерениях подставное лицо ФИО9 получил в свое распоряжение Общество «Строймастер», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета для ООО «Строймастер», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 23.09.2016 по 20.03.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Строймастер», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного Общества. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Строймастер» видами деятельности: об оплате за установку и монтаж мебели.

Затем, действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 21.11.2016 по 28.12.2016, достоверно зная, что ООО «Строймастер» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и банковских операций, фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «Строймастер» указанных расчетных счетов, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 3 229 249 рублей 33 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 21.11.2016 по 28.12.2016, на расчетный счет ООО «Строймастер» №, открытый в ПАО «Траст» г.Владимир от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 2 194 070 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчётного счета ООО «Контур Лиги» ИНН7706432534 р/с №, открытый в АО Альфа-банк г. Москва на основании платежного поручения № 10 от 21.11.2016 перечислены денежные средства в размере 265 100руб. по основанию: «Оплата за установку и монтаж мебели по договору 21/11 от 21.11.2016г. в т.ч. НДС (18.00%)-40438.98»; на основании платежного поручения № 11 от 25.11.2016 перечислены денежные средства в размере 299 950 руб. по основанию: «Оплата за установку и монтаж мебели по договору 21/11 от 21.11.2016г. в т.ч. НДС (18.00%)-45755.08»;

- с расчётного счета ООО «Миранда» ИНН 6950046357 р/с №, открытый в филиале Орбита ПАО «Торжокуниверсалбанк» г.Тверь на основании платежного поручения № 39 от 01.12.2016 перечислены денежные средства в размере 279 010 руб. по основанию: «Оплата за установку и монтаж мебели по договору 21/11 от 21.11.2016г. в т.ч. НДС (18.00%)-42560.85»; на основании платежного поручения № 473 от 20.12.2016 перечислены денежные средства в размере 218 830 руб. по основанию: «Оплата за установку и монтаж мебели по договору 21/11 от 21.11.2016г. в т.ч. НДС (18.00%)-33380.85»;

- с расчётного счета ООО «Монтажкоммуникация» ИНН 7713201753 р/с № открытый в Нацинвестпромбанк г. Москва на основании платежного поручения № 276 от 16.12.2016 перечислены денежные средства в размере 199 980 руб. по основанию: «Оплата за установку и монтаж мебели по договору 41/11 от 21.11.2016г. в т.ч. НДС (18.00%)-30505.42»;

- с расчётного счета ООО «Лидер-Дизайн» ИНН 6950192911 р/с №, открытый в ПАО АКБ Авангард г. Москва на основании платежного поручения № 29 от 22.12.2016 перечислены денежные средства в размере 218 300 руб. по основанию: «Оплата за установку и монтаж мебели по договору 21/11 от 21.11.2016г. НДС не облагается».

- с расчётного счета ООО «Миранда» ИНН 6950046357 р/с 40№, открытый в филиале № 3652 ВТБ24 г.Воронеж на основании платежного поручения № 494 от 23.12.2016 перечислены денежные средства в размере 316 800 руб. по основанию: «Оплата за установку и монтаж мебели по договору 20/12 от 20.12.2016г. в т.ч. НДС (18.00%)-48325.42»;

- с расчётного счета ООО «Ланс» ИНН 97211008355 р/с №, открытый в филиале № 3652 ВТБ24 г.Воронеж на основании платежного поручения № 283 от 28.12.2016 перечислены денежные средства в размере 396 100 руб. по основанию: «Оплата за установку и монтаж мебели по договору 21/11 от 21.11.2016г. в т.ч. НДС (18.00%)-60422.03».

Также в период с 06.03.2017 по 20.03.2017, на расчетный счет ООО «Строймастер» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 1 035 179 рублей 33 копейки, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «Аристо Мебель» №, открытого НКО 21 ВЕК на основании платежного поручения № 38 от 06.03.2017 перечислены денежные средства в размере 39 139, 33 руб. по основанию: «оплата по договору №27 от 15.02.2017 за установку и монтаж мебели в т.ч.с НДС-18 %-5970.41»; на основании платежного поручения № 42 от 09.03.2017 перечислены денежные средства в размере 156 698 руб. по основанию: «оплата по договору №27 от 15.02.2017 за установку и монтаж мебели в т.ч. с НДС-18 %-23750, 54»; на основании платежного поручения № 53 от 10.03.2017 перечислены денежные средства в размере 158 996 руб. по основанию: «оплата по договору №27 от 15.02.2017 за установку и монтаж мебели в т.ч. с НДС-18 %-24253,63»;

- с расчетного счета ООО «Мануфактура» №, открытого ООО ЮРБ г.Ростов на Дону на основании платежного поручения № 38 от 06.03.2017, перечислены денежные средства в размере 167 350,00 руб. по основанию: «оплата по договору №26 от 21.02.2017 за установку и монтаж мебели в т.ч. с НДС-18 %-25527.97»;

- с расчетного счета ООО «Матрикс» №, открытого ПАО Сбербанк г.Москва на основании платежного поручения № 5 от 13.03.2017 перечислены денежные средства в размере 127 538 руб. по основанию: «оплата по договору №28с от 10.03.2017 за строительные материалы в т.ч. с НДС-18 %-19454,95»;

- с расчетного счета ООО «Мебеллана» №, открытого АО НК «Банк» г.Москва на основании платежного поручения № 213 от 14.03.2017 перечислены денежные средства в размере 158 908 руб. по основанию: «оплата по договору №331 от 20.02.2017 за строительные материалы в т.ч. с НДС-18 %-24240,20»;

- с расчетного счета ООО «Миракл» №, открытого филиал ПАО ВТБ24 г.Москва на основании платежного поручения № 32 от 20.03.2017 перечислены денежные средства в размере 82 200 руб. по основанию: «оплата по договору №94/1 от 14.03.2017 за компьютеры в т.ч. с НДС-18 %-12538,98»;

- с расчетного счета ООО «СК Союз» №, открытого филиал АКБ Абсолют Банк г.Москва на основании платежного поручения № 127 от 20.03.2017 перечислены денежные средства в размере 144 350 руб. по основанию: «оплата по договору №12/1 от 01.12.2016 за ремонтно-строительные работы в т.ч. с НДС-18 %-22019,49».

Таким образом, в период с 23.09.2016 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах, по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 перевод их в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанному расчетному счету, на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 3 229 249 рублей 33 копейки с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 193 754 рублей 96 копеек.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций без регистрации и разрешения (лицензии) Мусаев Р.Н. оглы в декабре 2016 года, но не позднее 14.12.2016, более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО5 оглы на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «Стройрай» (ИНН 6950201010), (далее - ООО «Стройрай»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Мусаев Р.Н. оглы через своих знакомых приискал не работающего и материально нуждающегося, ранее знакомого ему ФИО5 оглы, которого решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве директора и учредителя юридического лица. С этой целью, Мусаев Р.Н. оглы в указанное время, находясь в неустановленном следствием месте г.Твери, при личной встрече с ФИО5 оглы предложил последнему осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности. При этом, Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО5 оглы о своих истинных намерениях по ведению преступной деятельности, связанной с незаконной банковской деятельностью, введенного им в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедил зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью – ООО «Стройрай» (ИНН 6950201010), открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций Мусаев Р.Н. оглы в декабре 2016 года, но не позднее 14.12.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г.Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО5 оглы при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО5 оглы в качестве директора и учредителя ООО «Стройрай» по форме Р 11001, которые были переданы в МИФНС России № 12 по Тверской области..

14.12.2016 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО5 зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «Стройрай» с присвоением ОГРН/ИНН 1166952074618/6950201010.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, и извлечения незаконного дохода, Мусаев Р.Н. оглы в период с 14.12.2016 по 23.12.2016, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Стройрай» в различных кредитных организациях, в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО5 оглы.

После чего Мусаев Р.Н. оглы в указанные время и месте не осведомляя ФИО5 оглы о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнего в заблуждение, разъяснил, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «Стройрай» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, а для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО5 оглы о необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО5 оглы не осведомленный о преступных намерениях Мусаева Р.Н. оглы по ведению незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, по указанию последнего, в период с 14.12.2016 по 23.12.2016 обратился в ПАО «РОСБАНК», где 23.12.2016 ему были открыты расчетный счет № и расчетный счет в №.

При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо ФИО5 оглы неосведомленный о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «Стройрай» незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, получил и в последствии передал Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО5 оглы.

Таким образом, в период с 14.12.2016 по 23.12.2016, Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленного о его истинных намерениях подставное лицо ФИО5 оглы получил в свое распоряжение Общество «Стройрай», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета для ООО «Стройрай», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 14.12.2016 по 17.05.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Стройрай», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного Общества. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Стройрай» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные услуги, за строительные материалы.

Затем действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 23.12.2016 по 17.05.2017, достоверно зная, что ООО «Стройрай» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и банковских операций, фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «Стройрай» указанных расчетных счетов, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 3 718 960 рублей 00 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 07.02.2017 по 17.05.2017, на расчетный счет ООО «Стройрай» №, открытый в ПАО «Росбанк» от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 3 718 960 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчётного счета ООО «ООО "ПТМ"» (ИНН 6950199113) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ» на основании платежного поручения № 30 от 07.02.2017 перечислены денежные средства в размере 51110-00 руб. по основанию: «Оплата по договору С24-02 от 06.02.2017г, за штукатурные работы без налога НДС»; на основании платежного поручения № 91 от 10.02.2017 перечислены денежные средства в размере 242 100-00 руб. по основанию: «Оплата по договору С4-02 от 06.02.2017г, за штукатурные работы без налога НДС»; на основании платежного поручения № 30 от 17.02.2017 перечислены денежные средства в размере 324 100-00 руб. по основанию: «Оплата по договору С4-02 от 06.02.2017г, за штукатурные работы без налога НДС».

- с расчётного счета ООО «АТЛАНТ"» (ИНН 6950187090) №, открытый в ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" на основании платежного поручения № 86 от 17.02.2017 перечислены денежные средства в размере 144 000-00 руб. по основанию: Аванс по договору № 11 от 15.01.2017г. за устройство подвесного потолка. Сумма 144000-00 без налога (НДС)»; на основании платежного поручения № 88 от 20.02.2017 перечислены денежные средства в размере 216 000-00 руб. по основанию: «Оплата по договору № 11 от 15.01.2017г. за устройство подвесного потолка. Сумма 216000-00Без налога (НДС)»;

- с расчётного счета ООО "АЛКОПАН" (ИНН 6950192742) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на основании платежного поручения № 254 от 10.03.2017 перечислены денежные средства в размере 245 100-00руб. по основанию: «Оплата по договору С4-02 от 06.02.2017г, за штукатурные работы Сумма: 245100-00, НДС не облагается»;

- с расчётного счета ООО "ЭЛЕКТРА" (ИНН 6952310568) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" на основании платежного поручения № 18 от 20.03.2017 перечислены денежные средства в размере 299 820-00руб. по основанию: «оплата по договору С4-02 от 06.02.2017г, за штукатурные работы НДС по ставке 0%»;

- с расчётного счета ООО "ЭЛЕКТРА" (ИНН 6952310568) №, открытый в ВТБ 24 (ПАО) на основании платежного поручения № 4 от 21.03.2017 перечислены денежные средства в размере 295 600-00 руб. по основанию: «Оплата по договору С4-02 от 06.02.2017г, за отделочные работы Сумма: 295600-00, НДС не облагается»;

- с расчётного счета ООО "ЦАЛ"" (ИНН 6952310399) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" на основании платежного поручения №55 от 24.03.2017 перечислены денежные средства в размере 324600-00руб. по основанию: «Оплата по договору С4-02 от 06.02.2017г,за штукатурные работы Сумма 324600.00, НДС не облагается»;

- с расчётного счета ООО "ГЕЛИОС» (ИНН 6950199000) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" на основании платежного поручения №29 от 27.03.2017 перечислены денежные средства в размере 309 970-00 руб. по основанию: «Оплата по договору С4-02 от 06.02.2017г, за штукатурные работы Сумма 309970.00, НДС не облагается»; на основании платежного поручения № 96 от 17.04.2017 перечислены денежные средства в размере 302 440-00 руб. по основанию: «Оплата за штукатурные работы по договору № С4-02 от 06.02.2017г, Сумма 302440.00, НДС не облагается»;

- с расчётного счета ООО "ЭЛЕКТРА" (ИНН 6952310568) №, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" на основании платежного поручения № 95 от 19.04.2017 перечислены денежные средства в размере 299 420-00 руб. по основанию: «Оплата по договору № С4-02 от 06.02.2017г, за штукатурные работы НДС не облагается»;

- с расчётного счета ООО "РСК ГРУПП" (ИНН 6950204395) №, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД" на основании платежного поручения №1 от 21.04.2017 перечислены денежные средства в размере 314 700-00 руб. по основанию: «Оплата по договору № С4-02 от 06.02.2017г, за штукатурные работы сумма 314700.00, НДС не облагается»;

- с расчётного счета ООО "КЛ ГРУПП" (ИНН 7713429451) №, открытый в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) на основании платежного поручения № 22 от 17.05.2017 перечислены денежные средства в размере 350 000-00 руб. по основанию: «Оплата за транспортные услуги по договору № 24/1 от 05.05.2017г сумма 350000-00 НДС не облагается».

Таким образом, в период с 14.12.2016 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г.Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 перевод их в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанному расчетному счету, на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10о., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 3 718 960 рублей 00 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 223 173 рублей 60 копеек.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций без регистрации и разрешения (лицензии), Мусаев Р.Н. оглы в январе 2017 года, но не позднее 20.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО6 на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «Драйвер» (ИНН 6952310416), (далее - ООО «Драйвер»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Мусаев Р.Н. оглы через своих знакомых приискал материально нуждающуюся, ранее знакомую ему ФИО6 которую решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве учредителя и директора юридического лица.

С этой целью, Мусаев Р.Н. оглы в указанное время, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при личной встрече с ФИО6 предложил последней осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности. При этом, Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО6, введенную им в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедил ее зарегистрировать юридическое лицо ООО «Драйвер» (ИНН 6952310416), открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.

Кроме того, Мусаев Р.Н. оглы сообщил ФИО6 что никакой работы в данной организации она выполнять не будет, и предложил последней выплачивать денежное вознаграждение за оказание указанной услуги, а ФИО6 не осознавая какую именно деятельность намерен осуществлять Мусаев Р.Н. оглы с предложением последнего согласилась и предоставила ему для изготовления заявления о регистрации юридического лица свой паспорт гражданки РФ.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций Мусаев Р.Н. оглы в январе 2017 года, но не позднее 20.01.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г.Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО6 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО6 в качестве директора ООО «Драйвер» по форме Р 11001, которое было передано в МИФНС России № 12 по Тверской области.

26.01.2017 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО6 зарегистрирована в качестве учредителя ООО «Драйвер» с присвоением ОГРН/ИНН 1176952001049/6952310416.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, извлечения незаконного дохода Мусаев Р.Н. оглы в период с 26.01.2017 по 11.08.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Драйвер» в различных кредитных организациях, в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО6

После чего, Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО6 о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последней в заблуждение, в указанные выше время и месте разъяснил ей, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «Драйвер» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, а для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО6 необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО6 не осведомленная о преступных намерениях Мусаева Р.Н. оглы по ведению незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций и по указанию последнего, в период с 26.01.2017 по 11.08.2017 обратилась в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», АО Банк «Советский», АО «Альфа-Банк» АО «Тинькофф Банк», где были открыты следующие счета: 11.08.2017 открыт расчетный счет в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» №; 06.03.2017 открыт расчетный счет в АО Банк «Советский» №; 07.06.2017 открыт расчетный счет в АО «Альфа-Банк» №; 16.03.2017 открытый в АО Тинькофф Банк №.

При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо ФИО6 неосведомленная о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «Драйвер» незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, получила и в последствии передала Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО6

Таким образом, в период с 26.01.2017 по 11.08.2017, Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленную о его истинных намерениях подставное лицо ФИО6 получил в свое распоряжение ООО «Драйвер», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета для ООО «Драйвер», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 26.01.2017 по 11.08.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Драйвер», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н.о по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного Общества. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Драйвер» видами деятельности: об оплате за субподрядные строительные услуги, за строительные материалы.

Затем, действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 07.07.2017 по 13.09.2017, достоверно зная, что ООО «Драйвер» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «Драйвер» указанных расчетных счетов, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 7 691 974 рублей 90 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 07.07.2017 по 13.09.2017, на расчетный счет ООО «Драйвер» №, открытый в АО «Альфа-банк» от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 2 424 794 рублей 90 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчётного счета ООО «АВТОТРАНС» (ИНН7702411685) №, открытый в БАНК РМП (ПАО) г. МОСКВА на основании платежного поручения № 126 от 07.07.2017 перечислены денежные средства в размере 175 020,00 руб. по основанию: «Оплата по счету N 08/7 от 04.07.2017. за транспортные услуги в т.ч. НДС 18% - 26697.97»; на основании платежного поручения №127 от 10.07.2017 перечислены денежные средства в размере 203 810,00 руб. по основанию: «Оплата по счету N 11/7 от 07.07.2017. за транспортные услуги вт.ч. НДС 18% - 31089.66»; на основании платежного поручения № 133 от 13.07.2017 перечислены денежные средства в размере 197 030,00 руб. по основанию: «Оплата по счету N 14/7 от 11.07.2017. за транспортные услуги вт.ч. НДС 18% - 30055.42».

- с расчётного счета ООО «Тонекс» (ИНН7714948153) №, открытый в ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБ ЕРБАНК г.ВЛАДИМИР на основании платежного поручения №189 от 11.07.2017 перечислены денежные средства в размере 200 018,90 руб. по основанию: «ОПЛ. ПО СЧЕТУ № У17-0703 ОТ 10-07-2017. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ. В Т.Ч. НДС 18 % - 30511.36»;

- с расчётного счета ООО "ГРАНД" (ИНН7714365200) №, открытый в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА на основании платежного поручения № 189 от 12.07.2017 перечислены денежные средства в размере 180 010,00 руб. по основанию: «ОПЛ. ПО СЧЕТУ № 60 ОТ 12-07-2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В Т.Ч. НДС 18 % - 27459.15»;

- с расчётного счета ООО "СТРОЙ МАРКЕТ" (ИНН7714896988) №, открытый в БАНК РМП (ПАО) г. МОСКВА на основании платежного поручения № 31 от 14.07.2017 перечислены денежные средства в размере 186 220,00 руб. по основанию: «ОПЛ. ПО СЧЕТУ № ТР1707161 ОТ 14-07-2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В Т.Ч. НДС 18 % - 28406.44»;

- с расчётного счета ООО "КВАНТ" (ИНН7704441614) №, открытый в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА на основании платежного поручения № 2 от 28.08.2017 перечислены денежные средства в размере 100 100,00 руб. по основанию: «Оплата по Договору № 02 от 24.08.2017г. за услуги грузоперевозки. В т.ч. НДС 18% - 15 269.49 руб.»; на основании платежного поручения №4 от 29.08.2017 перечислены денежные средства в размере 102 600,00 руб. по основанию: «Оплата по Договору № 02 от 24.08.2017г. за услуги грузоперевозки. В т.ч. НДС 18% - 15 269.49 руб.»;

- с расчётного счета ООО "АвтоТранс" (ИНН6950204363) №, открытый в АО "БАНК ВОРОНЕЖ" г. ВОРОНЕЖ на основании платежного поручения № 308 от 12.09.2017 перечислены денежные средства в размере 248 484,00 руб. по основанию: «ОПЛАТА УСЛУГ ПЕРЕВОЗКИ ПО ДОГОВОРУ №25 ОТ 09.08.2017 РЕЕСТР ЗА 13.08.17Г.СУММА 248484-00^В Т.Ч. НДС (18%) 37904-34»; на основании платежного поручения № 307 от 12.09.2017 перечислены денежные средства в размере 297 314,00 руб. по основанию: «ОПЛАТА УСЛУГ ПЕРЕВОЗКИ ПО ДОГОВОРУ №25 ОТ 09.08.2017 РЕЕСТР ЗА 12.08.17Г.СУММА 297314-00^В Т.Ч. НДС (18%) 45352-98»; на основании платежного поручения № 312 от 13.09.2017 перечислены денежные средства в размере 255 444,00 руб. по основанию: «ОПЛАТА УСЛУГ ПЕРЕВОЗКИ ПО ДОГОВОРУ №25 ОТ 09.08.2017 РЕЕСТР ЗА ПЕРИОД С 25.08.17Г. ПО 26.08.2017Г.СУММА 255444-00. В Т.Ч. НДС (18%) 38966-03»; на основании платежного поручения № 311 от 13.09.2017 перечислены денежные средства в размере 278 744,00 руб. по основанию: «ОПЛАТА УСЛУГ ПЕРЕВОЗКИ ПО ДОГОВОРУ №25 ОТ 09.08.2017 РЕЕСТР ЗА ПЕРИОД С 14.08.17Г. ПО 15.08.2017Г.СУММА 278744-00. В Т.Ч. НДС (18%) 42520-27».

Так, в период с 16.08.2017 по 08.09.2017 на расчетный счет ООО «Драйвер» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 2 962 530 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «Торговый Дом Орбита» №, открытого в АО «Альфа-Банк» на основании платежного поручения № 88 от 16.08.2017 перечислены денежные средства в размере 207910-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по счету № 215 от 15.08.2017 г. В том числе НДС (18%), 31 715.08 руб.»;

- с расчетного счета ООО «Дизайн Бюро Аттика» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 410 от 17.08.2017 перечислены денежные средства в размере 303233-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по счету № 216 от 16.08.2017 г. В том числе НДС (18%), 46 255.88 рублей»;

- с расчетного счета ООО «Прогресс» №, открытого в АО «Альфа-Банк» на основании платежного поручения № 148 от 18.08.2017 перечислены денежные средства в размере 33 600-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по счету № 3407 от 01.08.17 г., включая НДС 18.0 % - 5125-42»; на основании платежного поручения № 167 от 07.09.2017 перечислены денежные средства в размере 98655-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги (встреча/проводы) по договору № 3407 от 01.08.17 г., включая НДС 18.0% - 15049-07»;

- с расчетного счета ООО «Дапекс» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на основании платежного поручения №157 от 18.08.2017 перечислены денежные средства в размере 54600-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по счету № 3218 от 29.06.17 г., включая НДС 18.0 % - 8328-81»;

- с расчетного счета ООО «Форпост» №, открытого в ПАО «Минбанк» на основании платежного поручения № 138 от 18.08.2017 перечислены денежные средства в размере 106578-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по счету № 3006 от 01.06.17 г., включая НДС 18.0 % - 16257-66»; на основании платежного поручения № 142 от 23.08.2017 перечислены денежные средства в размере 68740-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по счету № 3006 от 01.06.17 г., включая НДС 18.0 % - 10485-76»;

- с расчетного счета ООО «Галис» №, открытого в АО АКБ «Росевробанк» на основании платежного поручения № 146 от 18.08.2017 перечислены денежные средства в размере 122 067-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № 2932 от 22.05.17 г., включая НДС 18.0 % - 18620-39»;

- с расчетного счета ООО «Технические решения» №, открытого в ПАО «Минбанк» на основании платежного поручения № 875 от 21.08.2017 перечислены денежные средства в размере 298677-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № д/17-113 от 03.06.17 г., включая НДС 18.0 % - 45560-90»; на основании платежного поручения № 896 от 23.08.2017 перечислены денежные средства в размере 131 260-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № д/17-113 от 03.06.17 г., включая НДС 18.0 % - 20022-71»; на основании платежного поручения № 953 от 29.08.2017 перечислены денежные средства в размере 193466-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № д/17-113 от 03.06.17 г., включая НДС 18.0 % - 29511-76»;

- с расчетного счета ООО «Авто-Бриз» №, открытого в ПАО «Минбанк» на основании платежного поручения № 200 от 24.08.2017 перечислены денежные средства в размере 235 680-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по счету № 2017/ТРУ/122 от 23.08.2017 г. В т.ч. НДС 18% - 35951.19»;

- с расчетного счета ООО «Аттика» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 502 от 25.08.2017 перечислены денежные средства в размере 204 327-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № 41-ТР от 07.08.2017 г. В том числе НДС 18% - 31168.53»; на основании платежного поручения № 10 от 30.08.2017 перечислены денежные средства в размере 249987-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № КЖН/25 от 01.08.2017 г. В том числе НДС 18% - 38133.61»; на основании платежного поручения № 537 от 04.09.2017 перечислены денежные средства в размере 254750-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № 41-ТР от 07.08.2017 г. В том числе НДС 18% - 38860.17»;

- с расчетного счета ООО «АвтоПарк» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 109 от 28.08.2017 перечислены денежные средства в размере 149000-00 руб. по основанию: «оплата за грузоперевозки по договору транспортных услуг от 21.08.2017 г. на сумму 149 000-00. В том числе НДС 19% - 22728.81 рублей»;

- с расчетного счета ООО «Экострой» №, открытого в АО «Альфа-Банк» на основании платежного поручения № 22 от 08.09.2017 перечислены денежные средства в размере 250000-00 руб. по основанию: «оплата по договору № 56 от 09.08.17 г. за услуги строительной техники. Сумма 250 000-00, в т.ч. НДС (18%) – 38135-59»

Так, в период с 22.03.2017 по 17.05.2017, на расчетный счет ООО «Драйвер» №, открытый в филиале «Московский» АО «Банк Советский», от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 436 000 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «Ирбис» №, открытого в филиале «Московский» АО Банк Советский на основании платежного поручения №43 от 22.03.2017, на расчетный счет ООО «Драйвер» №, открытого в филиале АО Альфа-Банк, перечислены денежные средства в размере 118 600 руб. по основанию: «оплата по договору №3-07 от 21.03.2017 за грузоперевозки без НДС»;

- с расчетного счета ООО «Аквамарин» №, открытого в филиале № 3652 ВТБ 24 г.Воронеж на основании платежного поручения №45 от 24.03.2017 перечислены денежные средства в размере 217 400 руб. по основанию: «оплата по договору №3-07 от 21.03.2017 за грузоперевозки без НДС»;

- с расчетного счета ООО «КЛ Групп» №, открытого в филиале Центральный банк ВТБ на основании платежного поручения №23 от 17.05.2017 перечислены денежные средства в размере 100 000 руб. по основанию: «оплата по договору №23/1 от 04.05.2017 за транспортные услуги без НДС».

Так, в период с 16.03.2017 по 19.04.2017, на расчетный счет ООО «Драйвер» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 1 868 650 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «ЦАЛ» №, открытого в ПАО АКБ Авангард на основании платежного поручения №7 от 16.03.2017 перечислены денежные средства в размере 151 110 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»; на основании платежного поручения № 37 от 22.03.2017 перечислены денежные средства в размере 148 500 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»; на основании платежного поручения № 54 от 24.03.2017 перечислены денежные средства в размере 201 820 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»; на основании платежного поручения № 74 от 28.03.2017 перечислены денежные средства в размере 161 080 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»; на основании платежного поручения № 82 от 30.03.2017 перечислены денежные средства в размере 137 380 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»;

- с расчетного счета ООО «Аккорд» №, открытого в АО АКБ Российский капитал на основании платежного поручения № 37 от 20.03.2017 перечислены денежные средства в размере 158 250 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»; на основании платежного поручения № 44 от 27.03.2017 перечислены денежные средства в размере 211 300 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»;

- с расчетного счета ООО «Электра» №, открытого в ПАО Банк ФК Открытие на основании платежного поручения №1 от 03.04.2017 перечислены денежные средства в размере 166 280 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»;

- с расчетного счета ООО «Авелиус» №, открытого в ПАО Росбанк на основании платежного поручения №1 от 14.04.2017 перечислены денежные средства в размере 157 820 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»;

- с расчетного счета ООО «Навигатор» №, открытого в филиале 3652 ВТБ24 г.Воронеж на основании платежного поручения №11 от 14.04.2017 перечислены денежные средства в размере 186 510 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС»;

- с расчетного счета ООО «РСК Групп» №, открытого в филиале 3652 ВТБ24 г.Воронеж на основании платежного поручения №2 от 19.04.2017 перечислены денежные средства в размере 188 600 руб. по основанию: «оплата по договору №3-03 от 13.03.2017 за грузоперевозки без НДС».

Таким образом, в период с 26.01.2017 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г.Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 перевод их в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам, а также на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10о., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 7 691 974 рублей 90 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 461 518 рублей 49 копеек.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций без регистрации и разрешения (лицензии), Мусаев Р.Н. оглы в феврале 2017 года, но не позднее 16.02.2017, более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО4 на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «Деловая графика» (ИНН 6950203786), (далее - ООО «Деловая графика»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Мусаев Р.Н. оглы приискал материально нуждающуюся, ранее незнакомую ему ФИО4 которую решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве директора юридического лица. С этой целью, Мусаев Р.Н. оглы в указанное время находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при личной встрече с ФИО4 предложил последней осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, Мусаев Р.Н. оглы в феврале 2017 года, но не позднее 16.02.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО4 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО4 в качестве учредителя и директора ООО «Деловая графика» по форме Р 11001, которое было передано в МИФНС России № 12 по Тверской области.

27.02.2017 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО4 зарегистрирована в качестве учредителя и директора ООО «Деловая графика» с присвоением ОГРН/ИНН 1176952003216/6950203786.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, извлечения незаконного дохода Мусаев Р.Н. оглы в период с 27.02.2017 по 11.07.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Деловая графика» в различных кредитных организациях г.Москвы и г.Твери, в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО4

После чего, Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО4 о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковской деятельности и банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последней в заблуждение, разъяснил ей, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «Деловая графика» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, а также для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО4 о необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО4 не осведомленная о преступных намерениях Мусаева Р.Н.о по ведению незаконной банковской деятельности и банковских операций, по указанию последнего, обратилась в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», где ей были открыты следующие расчетные счета: 31.03.2017 открыт расчетный счет № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»; 11.07.2017 открыты расчетные счета №№, № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо ФИО4 неосведомленная о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «Деловая графика» незаконной банковской деятельности и банковских операций, получила и в последствии передала Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО4

Таким образом, в период с 27.02.2017 по 11.07.2017 Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленную о его истинных намерениях подставное лицо ФИО4 получил в свое распоряжение ООО «Деловая графика», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета для ООО «Деловая графика», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 31.03.2017 по 17.08.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Деловая графика», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного Общества. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Деловая графика» видами деятельности: об оплате за рекламные услуги.

Затем, Мусаев Р.Н. оглы действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 31.03.2017 по 17.08.2017, достоверно зная, что ООО «Деловая графика» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и банковских операций, фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «Деловая графика» указанных расчетных счетов, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 9 039 810 рублей 05 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 11.04.2017 по 18.07.2017, на расчетный счет ООО «Деловая графика» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 6 701 733 рублей 05 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчётного счета ООО «Горреклама» ИНН7716822237 р/с №, открытый в ПАО Сбербанк г.Москва на основании платежного поручения № 2 от 11.04.2017 перечислены денежные средства в размере 158 998,00руб. по основанию: «Оплата по договору 4 от 03.04.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-24253.93»;

- с расчётного счета ООО «Висмут» ИНН 7716779091 р/с №, открытый в ООО «ЮРБ» г.Ростов на Дону на основании платежного поручения № 29 от 12.04.2017 перечислены денежные средства в размере 222 100,00руб. по основанию: «Оплата по договору 84 от 05.04.2017г. за информационные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-33879.66»;

- с расчётного счета ООО «Ирбис» ИНН 6950200464 р/с №, открытый в ПАО Сбербанк г.Москва на основании платежного поручения № 152 от 18.04.2017 перечислены денежные средства в размере 152 223,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 4 от 04.04.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-23 220.46»;

- с расчётного счета ООО «Ирбис» ИНН 6950203708 р/с №, открытый в филиале № 3652 ВТБ24 г.Воронеж на основании платежного поручения № 16 от 19.04.2017 перечислены денежные средства в размере 158 890,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 4 от 04.04.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-24237-46.»;

- с расчётного счета ООО ЧОП «Влата-Калуга» ИНН 4029033038 р/с №, открытый в филиале ПАО Сбербанк г. Калуга на основании платежного поручения № 61 от 26.04.2017 перечислены денежные средства в размере 150 125,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 4 от 04.04.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-22900.42»; на основании платежного поручения № 66 от 28.04.2017 перечислены денежные средства в размере 137 800,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 4 от 04.04.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-21020.34»;

- с расчётного счета ООО «Курс 21 Век» ИНН 7709895530 р/с №, открытый в филиале АО КБ Интерпромбанк на основании платежного поручения № 243 от 02.05.2017 перечислены денежные средства в размере 198 680,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 4 от 04.04.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС(18.00%)-30 307.12»;

- с расчётного счета ООО «Профавтоторг» ИНН 7709978480 р/с №, открытый в ПАО Банк Зенит на основании платежного поручения № 128 от 03.05.2017 перечислены денежные средства в размере 175 664,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 3/04 от 17.04.2017г. за транспортные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-26796.20»;

- с расчётного счета ООО «Аквамарин» ИНН 6950201475 р/с №, открытый в филиале 3652 ВТБ-24 г.Воронеж на основании платежного поручения №236 от 05.05.2017 перечислены денежные средства в размере 206 540,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 2/04 от 04.04.2017г. за транспортные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-31506-10.»;

- с расчётного счета ООО «ЭвентПро» ИНН 9705067096 р/с №, открытый в Банке АО РМП г.Москва на основании платежного поручения №148 от 15.05.2017 перечислены денежные средства в размере 11 259,05 руб. по основанию: «Оплата по договору 0050 от 12.05.2017 г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-1717.48.»;

- с расчётного счета ООО «Артмедия» ИНН 9715289323 р/с № открытый в Банке АО РМП г.Москва на основании платежного поручения № 70 от 16.05.2017 перечислены денежные средства в размере 191 070,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0050 от 12.05.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-29146.27»; на основании платежного поручения № 97 от 01.06.2017 перечислены денежные средства в размере 200 080,00руб. по основанию: «Оплата по договору 0067 от 30.05.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС(18.00%)-30520.68»; на основании платежного поручения № 119 от 14.06.2017 перечислены денежные средства в размере 202 340,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0079 от 07.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30865.42»; на основании платежного поручения № 123 от 19.06.2017 перечислены денежные средства в размере 200 910,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0109 от 16.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30647.29»; на основании платежного поручения №145 от 04.07.2017 перечислены денежные средства в размере 204 070,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0138 от 30.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-31129.32»; на основании платежного поручения № 150 от 06.07.2017 перечислены денежные средства в размере 207 090,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0145 от 05.07.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)- 31590.00»; на основании платежного поручения № 152 от 07.07.2017 перечислены денежные средства в размере 203 140,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0149 от 06.07.2017 г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)- 30987.46»; на основании платежного поручения № 154 от 10.07.2017 перечислены денежные средства в размере 202 430,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0155 от 07.07.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30879.15»;

- с расчётного счета ООО «ПРФ Лада» ИНН 7727047050 р/с №, открытый в Банке ПАО АКБ Авангард г. Москва на основании платежного поручения № 19 от 17.05.2017 перечислены денежные средства в размере 189 450,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0055 от 16.05.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-28 899.15»; на основании платежного поручения № 19 от 17.05.2017 перечислены денежные средства в размере 201 730,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0060 от 18.05.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30 772.37»; на основании платежного поручения № 36 от 06.06.2017 перечислены денежные средства в размере 202 734,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0086 от 02.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30 925.53»; на основании платежного поручения № 38 от 07.06.2017 перечислены денежные средства в размере 188 725,00руб. по основанию: «Оплата по договору 0086 от 02.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-28 788.56»; на основании платежного поручения № 40 от 15.06.2017 перечислены денежные средства в размере 203 070,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0095 от 09.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30 976.78»; на основании платежного поручения № 42 от 16.06.2017 перечислены денежные средства в размере 200 835,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0102 от 15.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30 635.85»; на основании платежного поручения № 43 от 20.06.2017 перечислены денежные средства в размере 151 312,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0101 от 19.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-23 081.49»;

- с расчётного счета ООО «Про» ИНН 6950204821 р/с №, открытый в Банке ПАО АКБ Авангард г.Москва на основании платежного поручения № 1 от 17.05.2017 перечислены денежные средства в размере 157 400,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 2/04 от 04.04.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-24010.17»;

- с расчётного счета ООО РСК «Групп» ИНН 6950204395 р/с №, открытый в Банке ПАО АКБ Авангард г.Москва на основании платежного поручения №21 от 19.05.2017 перечислены денежные средства в размере 201 730,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0060 от 18.05.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС(18.00%)-30 772.37»;

- с расчётного счета ООО «Артмедия» ИНН 7714948153 р/с №, открытый в филиале 8611 ПАО Сбербанк г.Владимир на основании платежного поручения №139 от 05.06.2017 перечислены денежные средства в размере 198 220,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0067 от 30.05.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30236.95»;

- с расчётного счета ООО «Тонекс» ИНН 7714948153 р/с №, открытый в филиале 8611 ПАО Сбербанк г.Владимир на основании платежного поручения №144 от 07.06.2017 перечислены денежные средства в размере 240 015,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 00221 от 09.06.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-36612.46»; на основании платежного поручения №190 от 11.07.2017 перечислены денежные средства в размере 196 300,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 354 от 10.07.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-29944.07»;

- с расчётного счета ООО «Дизайн бюро аттика» ИНН 7722596427 р/с №, открытый в ПАО Сбербанк г. Москва на основании платежного поручения № 298 от 03.07.2017 перечислены денежные средства в размере 201 022,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 53/17 от 03.07.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30664.37»;

- с расчётного счета ООО «Гранд» ИНН 7714365200 р/с №, открытый в ПАО Сбербанк г. Москва на основании платежного поручения №38 от 12.07.2017 перечислены денежные средства в размере 181 300,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 17071104 от 11.07.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-27655.93»; на основании платежного поручения № 45 от 17.07.2017 перечислены денежные средства в размере 96 331,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 17071104 от 11.07.2017 г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-14694.56»;

- с расчётного счета ООО «Нерудная компания» ИНН 7723424910 р/с №, открытый в АО Альфа-Банк г. Москва на основании платежного поручения № 91 от 13.07.2017 перечислены денежные средства в размере 200 670,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 20 от 11.07.2017г. за транспортные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30610,68»;

- с расчётного счета ООО «Эвент-А» ИНН 7707384467 р/с №, открытый в АО Банк РМП г. Москва на основании платежного поручения №12 от 14.07.2017 перечислены денежные средства в размере 202 090,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0158 от 12.07.2017г. за транспортные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-30827.29»; на основании платежного поручения №14 от 18.07.2017 перечислены денежные средства в размере 206 190,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 0164 от 17.07.2017г. за транспортные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-31452.71»;

- с расчётного счета ООО «Гранд» ИНН 7714649139 р/с №, открытый в ПАО Сбербанк г. Москва на основании платежного поручения № 276 от 17.07.2017 перечислены денежные средства в размере 99 200,00 руб. по основанию: «Оплата по договору 234 от 10.07.2017г. за рекламные услуги в т.ч. НДС (18.00%)-15132.20».

Так, в период с 17.07.2017 по 17.08.2017, на расчетные счета ООО «Деловая Графика» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 2 338 077 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «ПТС» №, открытого в ПАО «ВТБ 24» на основании платежного поручения №47 от 17.07.2017 перечислены денежные средства в размере 162 010-00 руб. по основанию: «оплата по договору 12-07 от 12.7.2017 г. за рекламные услуги. Сумма: 162010-00, в т.ч. НДС (18.00%): 24713-39»;

- с расчетного счета ООО «ЦентрСервис» №, открытого в ПАО «ВТБ» на основании платежного поручения №274 от 17.07.2017 перечислены денежные средства в размере 201 130-00 руб. по основанию: «оплата за рекламные услуги по договору РУ-234 от 10.07.2017 года, в т.ч. НДС 18% - 30680.85»;

- с расчетного счета ООО «Электра» №, открытого в ПАО «Торжокуниверсалбанк» на основании платежного поручения №15 от 18.07.2017 перечислены денежные средства в размере 100 310-00 руб. по основанию: «оплата по договору 12-07 от 12.07.2017 г., за рекламные услуги. В том числе НДС 15301.53»;

- с расчетного счета ООО «Эвент-А» №, открытого в ПАО «Банк РМП» на основании платежного поручения №15 от 18.07.2017 перечислены денежные средства в размере 181 920-00 руб. по основанию: «оплата по счету № 0165 от 17.07.2017 за рекламное продвижение интернет-ресурса, в т.ч. НДС 18% - 27750.51»; на основании платежного поручения № 17 от 19.07.2017 перечислены денежные средства в размере 194810-00 руб. по основанию: «оплата по счету № 0167 от 18.07.2017 за размещение РИМ, в т.ч. НДС 18% - 29716.78»; на основании платежного поручения № 19 от 20.07.2017 перечислены денежные средства в размере 207180-00 руб. по основанию: «оплата по счету № 0170 от 19.07.2017 за размещение РИМ, в т.ч. НДС 18% - 31603.73»;

- с расчетного счета ООО «Про» №, открытого в ПАО АКБ «Российский капитал» на основании платежного поручения № 7 от 20.07.2017 перечислены денежные средства в размере 128470-00 руб. по основанию: «В том числе НДС 18.00% - 19597.12»;

- с расчетного счета ООО «ТехСтрой А-С» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на основании платежного поручения № 1181 от 10.08.2017 перечислены денежные средства в размере 150 000-00 руб. по основанию: «оплата за транспортные услуги по договору № 3-08 от 03.08.2017 г. В том числе НДС 22881.36»;

- с расчетного счета ООО «Технические решения» №, открытого в ПАО «Минбанк» на основании платежного поручения № 829 от 11.08.2017 перечислены денежные средства в размере 201344-00 руб. по основанию: «оплата за рекламные услуги по договору № 77-04-17 от 26.04.17 г., включая НДС 18.0% - 30713-49»;

- с расчетного счета ООО «Консалтпро» №, открытого в АО «Альфа-Банк» на основании платежного поручения № 94 от 14.08.2017 перечислены денежные средства в размере 201350-00 руб. по основанию: «оплата по счету№ 91 от 11.08.2017 г. за рекламные услуги. В том числе НДС (18%), 30714.41 руб.»;

- с расчетного счета ООО «Дизайн Бюро Аттика» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 394 от 15.08.2017 перечислены денежные средства в размере 201359-00 руб. по основанию: «оплата по счету № 94 от 14.08.2017 г. за рекламные услуги. В том числе НДС 18% - 30715.78 рублей»; на основании платежного поручения № 398 от 16.08.2017 перечислены денежные средства в размере 198739-00 руб. по основанию: «оплата по счету № 96 от 15.08.2017 г. за рекламные услуги. В том числе НДС 18% - 30316.12 рублей»;

- с расчетного счета ООО «Галис» №, открытого в ПАО АКБ «Росевробанк» на основании платежного поручения № 143 от 17.08.2017 перечислены денежные средства в размере 209455-00 руб. по основанию: «оплата за рекламные услуги по договору № 104-05-17 от 18.05.17 г., включая НДС 18.0% - 31950-76».

Таким образом, в период с 27.02.2017 по 26.09.2017 Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах, по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г.Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7, в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам, а также на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10о., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 9 039 810 рублей 05 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 542 388 рублей 60 копеек.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций без регистрации и разрешения (лицензии), Мусаев Р.Н. оглы в марте 2017 года, но не позднее 31.03.2017, более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО20 на территории г.Твери Общество с ограниченной ответственностью «Прод.ру» (ИНН 6952311378), (далее - ООО «Прод.ру»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Мусаев Р.Н. оглы приискал материально нуждающегося, ранее незнакомого ему ФИО20 которого решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве учредителя и директора юридического лица.

С этой целью, Мусаев Р.Н. оглы в указанное время, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при личной встрече с ФИО20 предложил последнему осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности.

При этом, Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО20, введенного им в заблуждение относительно своих истинных намерений, уговорил зарегистрировать юридическое лицо ООО «Прод.ру» (ИНН 6952311378), открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и банковских операций Мусаев Р.Н. оглы в марте 2017 года, но не позднее 31.03.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г.Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО20 при неустановленных обстоятельствах изготовил заявление по форме Р 11001, которое предоставил в МИФНС России № 12 по Тверской области для регистрации указанного юридического лица.

05.04.2017 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО20 зарегистрирован в качестве директора и учредителя ООО «Прод.ру» с присвоением ОГРН/ИНН 1176952006087/6952311378.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и банковских операций, и извлечения незаконного дохода Мусаев Р.Н. оглы в период с 05.04.2017 по 15.08.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Прод.ру» в различных кредитных организациях г. Москвы и г. Твери, в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО20

После чего Мусаев Р.Н. оглы в указанное время и месте, не осведомляя ФИО20 о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнего в заблуждение, разъяснил ему, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «Прод.ру» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, а для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО20 о необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО20 не осведомленный о преступных намерениях Мусаева Р.Н. оглы по ведению незаконной банковской деятельности и банковских операций, по указанию последнего в период с 05.04.2017 по 15.08.2017 обратился в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» и АО «Альфа-Банк», где были открыты для указанной организации следующие банковские счета: 04.05.2017 в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №; 15.08.2017 открыты расчетные счета №, № в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо ФИО20 неосведомленный о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «Прод.ру» незаконной банковской деятельности и банковских операций, получил и в последствии передал Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО20

Таким образом, в период с 05.04.2017 по 15.08.2017, Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленного о его истинных намерениях подставное лицо ФИО20 получил в свое распоряжение ООО «Прод.ру», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета для ООО «Прод.ру», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 04.05.2017 по 08.09.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Прод.ру», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного Общества. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Прод.ру» видами деятельности: об оплате за стройматериалы, за электрооборудование.

Затем действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 18.05.2017 по 24.05.2017, достоверно зная, что ООО «Прод.ру» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «Прод.ру» указанного расчетным счетам, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 4 443 539 рублей 12 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 18.05.2017 по 24.05.2017 на расчетный счет ООО «ПРОД.РУ» №, открытый в АО «Альфа-банк» от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 1 501 010 рублей00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчётного счета ООО "Аквамарин" (ИНН 7709487115) №, открытый в БАНК РМП (ПАО) г. МОСКВА на основании платежного поручения № 283 от 18.05.2017 перечислены денежные средства в размере 297 810,00 руб. по основанию: «Оплата за стройматериалы по договору N3 от 17.05.17г в т.ч. НДС (18%) 45428-64 руб.»;

- с расчётного счета OOO "ТехноФорм" (ИНН 7706804158) №, открытый в АО БАНК "РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА" г. МОСКВА на основании платежного поручения №52 от 18.05.2017 перечислены денежные средства в размере 450 800,00 руб. по основанию: «Оплата по счету N 00178/17/05 от 15.05.2017 г. за электрооборудование вт.ч. НДС 18% - 68766-10»;

- с расчётного счета ООО "ТОНЕКС" (ИНН 7714948153) №, открытый в ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г.ВЛАДИМИР на основании платежного поручения № 120 от 19.05.2017 перечислены денежные средства в размере 179 330,00 руб. по основанию: «ОПЛ. ПО СЧЕТУ № 123 ОТ 19-05-2017Г. ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ. В Т.Ч. НДС 18 % - 27355.42»;

- с расчётного счета ООО "ЧОП "ВЛАТА-КАЛУГА" (ИНН 4029033038) №, открытый в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г.КАЛУГА на основании платежного поручения № 104 от 19.05.2017 перечислены денежные средства в размере 275 870,00 руб. по основанию: «ОПЛ. ЗА ОБОРУДОВАНИЕ СОГЛАСНО СЧЕТА № 18/05 ОТ 05.05.2017 Г. В Т.Ч. НД С 18 % - 42081.86»;

- с расчётного счета ООО "ИННИОН-Сервис" р/с № (ИНН0274923949) № на основании платежного поручения №92 от 24.05.2017 перечислены денежные средства в размере 297 200,00 руб. по основанию: «Оплата за стройматериалы по договору №3 от 17.05.17г. В том числе НДС (18%). 45 335.59 руб».

Так, в период с 21.08.2017 по 08.09.2017 на расчетные счета ООО «Прод.ру» №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк», от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 2 942 529 рублей 12 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «Дизайн Бюро Аттика» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 416 от 21.08.2017 перечислены денежные средства в размере 302 323-00 руб. по основанию: «оплата по счету 175 от 18.08.2017 г. за материалы. В том числе НДС 18% - 46117.07 рублей»;

- с расчетного счета ООО «Мегастрой» №, открытого в ПАО «Плюс банк» на основании платежного поручения № 42 от 18.08.2017 перечислены денежные средства в размере 307223-00 руб. по основанию: «оплата по счету 173 от 17.08.2017 г. за стройматериалы, в т. ч. НДС 18% - 46864.53»; на основании платежного поручения № 49 от 25.08.2017 перечислены денежные средства в размере 307223-00 руб. по основанию: «оплата по счету 184 от 24.08.2017 г. за строительные работы, в т. ч. НДС 18% - 30416.95»;

- с расчетного счета ООО «Агрострой» №, открытого в ПАО «ОТП Банк» на основании платежного поручения № 124561 от 22.08.2017 перечислены денежные средства в размере 101523-00 руб. по основанию: «оплата по счету № 180 от 21.08.2017 г. за стройматериалы, в т.ч. НДС 18% - 15 486.56»; на основании платежного поручения № 124562 от 24.08.2017 перечислены денежные средства в размере 200456-00 руб. по основанию: «оплата по счету № 182 от 23.08.2017 г. за стройматериалы, строительные работы, в т.ч. НДС 18% - 30 578.03»;

- с расчетного счета ООО «Сигма» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 310 от 22.08.2017 перечислены денежные средства в размере 102 000-00 руб. по основанию: «по счету № 237 от 21.08.2017 г. за строительные материалы (песок строительный). В том числе НДС 18% - 15559.32»;

- с расчетного счета ООО «СтройТриумф» №, открытого в ПАО «Минбанк» на основании платежного поручения № 2521 от 28.08.2017 перечислены денежные средства в размере 201 600-00 руб. по основанию: «оплата по договору № 15П.ру от 25.08.2017 за строительные материалы. Сумма 201600-00, в т.ч. НДС (18%) 30752-54»;

- с расчетного счета ООО «Фортспецстрой» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 95 от 30.08.2017 перечислены денежные средства в размере 185264-42 руб. по основанию: «оплата за выполненные работы по договору № 169 от 30.06.2017 г. В том числе НДС 18 % - 28260.67 рублей»;

- с расчетного счета ООО «СтройТриумф» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 2620 от 06.09.2017 перечислены денежные средства в размере 337201-45 руб. по основанию: «оплата по договору № 15П.ру от 25.08.2017 за строительные материалы. Сумма 337201-45, в т.ч. НДС (18%) 51437-51»; на основании платежного поручения № 2628 от 07.09.2017 перечислены денежные средства в размере 270353-85 руб. по основанию: «оплата по договору № 15П.ру от 25.08.2017 за строительные материалы. Сумма 270353-85, в т.ч. НДС (18%) 41240-42»;

- с расчетного счета ООО «Стиль-М» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 186 от 07.09.2017 перечислены денежные средства в размере 279 646-15 руб. по основанию: «оплата по договору № 21П.ру от 06.09.2017 за строительные материалы. Сумма 79646-15, в т.ч. НДС (18%) 12149-41»; на основании платежного поручения № 198 от 08.09.2017 перечислены денежные средства в размере 347715-25 руб. по основанию: «оплата по договору № 21П.ру от 06.09.2017 за строительные материалы. Сумма 347715-25, в т.ч. НДС (18%) 53041-31».

Таким образом, в период с 05.04.2017 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам, а также на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10о., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 4 443 539 рублей 12 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 266 612 рублей 35 копеек.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций без регистрации и разрешения (лицензии), Мусаев Р.Н. оглы в марте 2017 года, но не позднее 21.03.2017, более точные дата и время следствием не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО7 на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «Центр Клининг» (ИНН 6950205494), (далее - ООО «Центр Клининг»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Мусаев Р.Н. оглы приискал материально нуждающуюся, ранее незнакомую ему ФИО7 которую решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве учредителя и директора юридического лица.

С этой целью Мусаев Р.Н. оглы в указанное время находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, при личной встрече с ФИО7 предложил последней осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности.

При этом, Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО7, введенную им в заблуждение, относительно своих истинных намерений, уговорил ее зарегистрировать юридическое лицо ООО «Центр Клининг» (ИНН 6950205494), открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) Мусаев Р.Н. оглы в марте 2017 года, но не позднее 21.03.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО7 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО7 в качестве учредителя и директора ООО «Центр Клининг» по форме Р 11001, которое было предоставлено в МИФНС России № 12 по Тверской области для регистрации указанного юридического лица.

06.04.2017 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО7 зарегистрирована в качестве учредителя ООО «Центр Клининг» с присвоением ОГРН/ИНН 1176952006318/6950205494.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, извлечения незаконного дохода Мусаев Р.Н. оглы в период с 06.04.2017 по 26.07.2017, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Центр Клининг» в различных кредитных организациях, в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО7

После чего Мусаев Р.Н. оглы в указанные время и месте, не осведомляя ФИО7 о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнюю в заблуждение, разъяснил, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «Центр Клининг» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях, а для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО7 о необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО7 не осведомленная о преступных намерениях Мусаева Р.Н. оглы по ведению незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, по указанию последнего в период с 06.04.2017 по 26.07.2017 обратилась в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с заявлениями об открытии счетов, в результате чего для ООО «Центр Клининг» 26.07.2017 открыты расчетные счета №, 40702810500000103578в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

При открытии указанных расчетных счетов, подставное лицо ФИО7 неосведомленная о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «Центр Клининг» незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, получила и тогда же передала Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО7

Таким образом, в период с 06.04.2017 по 26.07.2017, Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленную о его истинных намерениях подставное лицо ФИО7 получил в свое распоряжение ООО «Центр Клининг», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета для ООО «Центр Клининг», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 06.04.2017 по 11.09.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Центр Клининг», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного Общества. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Центр Клининг» видами деятельности: об оплате за клининговые услуги.

Затем действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 06.04.2017 по 11.09.2017, достоверно зная, что ООО «Центр Клининг» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и банковских операций и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытыми для ООО «Центр Клининг» указанными расчетными счетами, находясь в неустановленном следствием месте г.Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 3 846 869 рублей 00 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 10.08.2017 по 11.09.2017, на расчетные счета ООО «Центр Клининг» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 11.08.2017 по 11.09.2017 открытый в ПАО «Промсвязьбанк» №, от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 3 846 869 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «Технические решения» №, открытого в ПАО «ВТБ» на основании платежного поручения № 818 от 10.08.2017 перечислены денежные средства в размере 201344-00 руб. по основанию: «оплата за клининговые услуги по договору № 068 от 10/02/17 включая НДС 18.0% - 30713-49»; на основании платежного поручения № 976 от 31.08.2017 перечислены денежные средства в размере 147670-00 руб. по основанию: «оплата за клининговые услуги по договору № 068 от 10/02/17 включая НДС 18.0% - 22525-93»; на основании платежного поручения № 1042 от 11.09.2017 перечислены денежные средства в размере 97889-00 руб. по основанию: «оплата за клининговые услуги по договору № 068 от 10/02/17 включая НДС 18.0% - 14932-22 ».

- с расчетного счета ООО «Дапекс» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на основании платежного поручения № 171 от 31.08.2017 перечислены денежные средства в размере 32670-00 руб. по основанию: «оплата за клининговые услуги по договору № 076 от 10/02/17 включая НДС 18.0% - 4983-56»;

- с расчетного счета ООО «Протекпро» №, открытого в АО «Альфа-Банк» на основании платежного поручения № 180 от 31.08.2017 перечислены денежные средства в размере 37610-00 руб. по основанию: «оплата за клининговые услуги по договору № 485 от 28/07/17 включая НДС 18.0% - 5737-12»;

- с расчетного счета ООО «Прогресс» №, открытого в АО «Альфа-Банк» на основании платежного поручения № 163 от 05.09.2017, перечислены денежные средства в размере 48788-00 руб. по основанию: «оплата за клининговые услуги по договору № 306 от 22/05/17 включая НДС 18.0% - 7442-24»; на основании платежного поручения № 171 от 11.09.2017 перечислены денежные средства в размере 47289-00 руб. по основанию: «оплата за клининговые услуги по договору № 306 от 22/05/17 г., включая НДС 18.0 % - 7295-95»;

- с расчетного счета ООО «Консалтпро» №, открытого в АО «Альфа-Банк», на основании платежного поручения № 91 от 11.08.2017 перечислены денежные средства в размере 202367-00 руб. по основанию: «оплата по счету 100817/1 от 10.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 30 869.54 руб.»; на основании платежного поручения № 92 от 14.08.2017 перечислены денежные средства в размере 203900-00 руб. по основанию: «оплата по счету 110817/1 от 11.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 31 103.39 руб.»; на основании платежного поручения № 96 от 15.08.2017 перечислены денежные средства в размере 201904-00 руб. по основанию: «оплата по счету 140817/1 от 14.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 30 798.92 руб.»; на основании платежного поручения № 100 от 16.08.2017 перечислены денежные средства в размере 199784-00 руб. по основанию: «оплата по счету 150817/1 от 15.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 30 475.53 руб.»; на основании платежного поручения № 104 от 17.08.2017 перечислены денежные средства в размере196788-00 руб. по основанию: «оплата по счету 160817/1 от 16.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 30 018.51 руб.»; на основании платежного поручения № 105 от 18.08.2017 перечислены денежные средства в размере 196788-00 руб. по основанию: «оплата по счету 170817/1 от 17.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 30 018.51 руб.»; на основании платежного поручения № 109 от 21.08.2017 перечислены денежные средства в размере 297718-00 руб. по основанию: «оплата по счету 180817/1 от 18.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 45 414.61 руб.»; на основании платежного поручения № 113 от 22.08.2017 перечислены денежные средства в размере 297718-00 руб. по основанию: «оплата по счету 210817/1 от 21.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 45 414.61 руб.»; на основании платежного поручения № 117 от 23.08.2017 перечислены денежные средства в размере 197658-00 руб. по основанию: «оплата по счету 220817/1 от 22.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 30 151.22 руб.»; на основании платежного поручения № 120 от 24.08.2017 перечислены денежные средства в размере 202560-00 руб. по основанию: «оплата по счету 230817/1 от 23.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 30 898.98 руб.»; на основании платежного поручения № 124 от 23.08.2017 перечислены денежные средства в размере 201344-00 руб. по основанию: «оплата по счету 240817/1 от 24.08.2017 за клининговые услуги. В том числе НДС (18%), 30 713.49 руб.»;

- с расчетного счета ООО «Автопарк» №, открытого в АО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 108 от 28.08.2017, перечислены денежные средства в размере 200 300-00 руб. по основанию: «оплата за грузоперевозки по договору транспортных услуг от 15.08.2017, на сумму 200 300-00 В том числе НДС 18% - 30554.24 рублей»;

- с расчетного счета ООО «Дизайн Бюро Аттика» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 441 от 04.09.2017 перечислены денежные средства в размере 333360-00 руб. по основанию: «оплата по счету № 010917/1 от 01.09.2017 г. за клининговые услуги. В том числе НДС 18 % - 50851.53 рублей»;

- с расчетного счета ООО «Приори-М» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на основании платежного поручения № 39 от 08.09.2017 перечислены денежные средства в размере 301420-00 руб. по основанию: «оплата по договору 7/04 от 27.07.2017 г. за клининговые услуги. Сумма 301420.00, в т.ч. НДС (18.00 %) - 45979.32».

Таким образом, в период с 06.04.2017 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 перевод в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам, а также на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10о., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 3 846 869 рублей 00 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 230 812 рублей 14 копеек.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций без регистрации и разрешения (лицензии), Мусаев Р.Н. оглы в июне 2017 года, но не позднее 28.06.2017, более точные дата и время не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО3 на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ИНН 7704429293), (далее - ООО «Дельта»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме для незаконной банковской деятельности и совершения незаконных банковских операций.

Действуя согласно разработанного преступного плана и в указанный период Мусаев Р.Н. оглы, приискал материально нуждающуюся, ранее ФИО3 которую решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве учредителя и директора юридического лица.

С этой целью, Мусаев Р.Н. оглы в указанное время и находясь в неустановленном месте при личной встрече с ФИО3 предложил последней осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности.

При этом, Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО3, введенную им в заблуждение относительно своих истинных намерений, зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (ИНН 7704429293), открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) Мусаев Р.Н. оглы в июне 2017 года, но не позднее 28.06.2017, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте г. Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО3 при неустановленных обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО3 в качестве учредителя и директора ООО «Дельта» по форме Р 11001, которые были предоставлены в МИФНС России № 46 по г. Москва для регистрации указанного юридического лица.

28.06.2017 сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москва ФИО3 зарегистрирована в качестве учредителя ООО «Дельта» с присвоением ОГРН/ИНН 1177746635813/7704429293.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, извлечения незаконного дохода, Мусаев Р.Н. оглы в период с 28.06.2017 по 21.07.2017, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «Дельта» в различных кредитных организациях, в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО3

После чего, Мусаев Р.Н. оглы в указанное время и в указанном месте не осведомляя ФИО3 о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнюю в заблуждение, разъяснил, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «Дельта» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО3 необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО3 не осведомленный о преступных намерениях Мусаева Р.Н. оглы по ведению незаконной банковской деятельности и банковских операций, по указанию последнего в период с 28.06.2017 по 21.07.2017 обратился в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» где был открыт для указанной организации следующий банковский счет: 21.07.2017 открыт расчетный счет №.

При открытии указанного расчетного счета, подставное лицо ФИО3 неосведомленная о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «Дельта» незаконной банковской деятельности и банковских операций, получила и в последствии передала Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО3

Таким образом, в период с 28.06.2017 по 21.07.2017, Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленную о его истинных намерениях подставное лицо ФИО3 получил в свое распоряжение ООО «Дельта», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета для ООО «Дельта», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетных счетах (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 21.07.2017 по 22.08.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «Дельта», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного Общества.

При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «Дельта» видами деятельности: об оплате за клининговые услуги.

Затем, Мусаев Р.Н. оглы действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 21.07.2017 по 22.08.2017, достоверно зная, что ООО «Дельта» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и банковских операций, и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «Дельта» указанного расчетного счета, находясь в неустановленном месте г.Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 1 900 749 рублей 00 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 25.07.2017 по 22.08.2017, на расчетный счет ООО «Дельта» №, открытый в АО Тинькофф Банк, от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 1 900 749 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «Тонекс» №, открытого в филиале №8611 Сбербанк г.Владимир на основании платежного поручения № 225 от 25.07.2017 перечислены денежные средства в размере 198 374 руб. по основанию: «оплата по договору №574 от 25.07.2017 за строительный материал в т.ч. с НДС-18 %-30260.44»;

- с расчетного счета ООО «Архпроект» №, открытого в ПАО БанкУралсиб на основании платежного поручения № 400 от 27.07.2017 перечислены денежные средства в размере 102 567, 00 руб. по основанию: «оплата по договору №6 от 25.07.2017 за строительный материал в т.ч. с НДС-18 %-15645,81»;

- с расчетного счета ООО «Гранд» №, открытого в ПАО Сбербанк г.Москва на основании платежного поручения № 77 от 27.07.2017 перечислены денежные средства в размере 199 117 руб. по основанию: «оплата по договору №63 от 27.07.2017 за строительный материал в т.ч. с НДС-18 %-30373,78»;

- с расчетного счета ООО «Консалтпро» №, открытого в АО Альфа Банк г.Москва на основании платежного поручения № 89 от 10.08.2017 перечислены денежные средства в размере 202 110 руб. по основанию: «оплата по договору №17/08/09-1 от 09.08.2017 за клининговые услуги в т.ч. с НДС-18 %-30830,34»; на основании платежного поручения № 93 от 14.08.2017 перечислены денежные средства в размере 202 110 руб. по основанию: «оплата по договору №17/08/09-1 от 09.08.2017 за клининговые услуги в т.ч. с НДС-18 %-30830,34»; на основании платежного поручения № 97 от 15.08.2017 перечислены денежные средства в размере 202 102 руб. по основанию: «оплата по договору №17/08/09-1 от 14.08.2017 за клининговые услуги в т.ч. с НДС-18 %-30830,34»; на основании платежного поручения № 101 от 16.08.2017 перечислены денежные средства в размере 200 092 руб. по основанию: «оплата по договору №17/08/09-1 от 15.08.2017 за клининговые услуги в т.ч. с НДС-18 %-30522, 51»; на основании платежного поручения № 106 от 21.08.2017 перечислены денежные средства в размере 198 789 руб. по основанию: «оплата по договору №17/08/09-1 от 17.08.2017 за клининговые услуги в т.ч. с НДС-18 %-30323,75»; на основании платежного поручения № 110 от 21.08.2017 перечислены денежные средства в размере 198 789 руб. по основанию: «оплата по договору №17/08/09-1 от 18.08.2017 за клининговые услуги в т.ч. с НДС-18 %-30323,75»; на основании платежного поручения № 114 от 22.08.2017 перечислены денежные средства в размере 196 699 руб. по основанию: «оплата по договору №21/08/09-1 от 21.08.2017 за клининговые услуги в т.ч. с НДС-18 %-30004,93».

Таким образом, в период с 28.06.2017 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 перевод в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам, а также на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 1 900 749 рублей 00 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 114 044 рублей 94 копеек.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, без регистрации и разрешения (лицензии), Мусаев Р.Н. оглы в июле 2017 года, но не позднее 03.07.2017, более точные дата и время не установлены, решил зарегистрировать через подконтрольное подставное лицо ФИО14 на территории г. Твери Общество с ограниченной ответственностью «21 ВЕК» (ИНН 6950209080), (далее - ООО «21 ВЕК»), намереваясь использовать его в разработанной преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств различных «клиентов - заказчиков».

Действуя, согласно разработанного преступного плана и в указанный период, Мусаев Р.Н. оглы, приискал материально нуждающегося, ранее незнакомого ФИО14 которого решил использовать в качестве подставного лица для регистрации в качестве учредителя и директора юридического лица.

С этой целью, Мусаев Р.Н. оглы находясь в неустановленном месте г.Твери, при личной встрече с ФИО14 предложил последней осуществить в налоговом органе регистрацию юридического лица и открыть расчетные счета в различных кредитных организациях для ведения деятельности.

При этом, Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО14 введенного им в заблуждение относительно своих истинных намерений, уговорил его зарегистрировать юридическое лицо ООО «21 ВЕК» (ИНН 6950209080), открыть расчетный счет и передать ему уставные и регистрационные документы, печать и доступ к расчетному счету, на что последний дал свое согласие.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций Мусаев Р.Н. оглы в июле 2017 года, но не позднее 03.07.2017, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте г.Твери, имея в своем распоряжении персональные данные ФИО14 при неустановленных обстоятельствах изготовил заявление о регистрации ФИО14 в качестве учредителя и директора ООО «21 ВЕК» по форме Р 11001, которые были предоставлены МИФНС России № 12 по Тверской области для регистрации юридического лица.

13.07.2017 сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области ФИО14 зарегистрирован в качестве учредителя и директора ООО «21 ВЕК» с присвоением ОГРН/ИНН 1176952012302/6950209080.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, и извлечения незаконного дохода, Мусаев Р.Н. оглы в период с 13.07.2017 по 14.08.2017, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте г. Твери, принял решение об открытии расчетных счетов для ООО «21 ВЕК» в различных кредитных организациях в связи с чем обратился к подставному лицу - ФИО14

После чего Мусаев Р.Н. оглы не осведомляя ФИО14 о своих преступных намерениях по осуществлению незаконных банковских операций с извлечением незаконного дохода и для введения последнего в заблуждение, разъяснил, что для ведения деятельности от имени зарегистрированного ООО «21 ВЕК» необходимо открыть расчетные счета в различных кредитных организациях. Для открытия расчетных счетов Мусаев Р.Н. оглы обеспечил ФИО14 о необходимыми для открытия расчетных счетов документами, а также проинструктировал о порядке и условиях обращения в кредитные организации, о возможных вопросах со стороны сотрудников кредитных организациях.

ФИО14 не осведомленный о преступных намерениях Мусаева Р.Н.о по ведению незаконной банковской деятельности и банковских операций, по указанию последнего в период с 13.07.2017 по 14.08.2017 обратился в ПАО «СБЕРБАНК» где был открыт для указанной организации следующий банковский счет: 14.08.2017 открыт расчетный счет №.

При открытии указанного расчетного счета, подставное лицо ФИО14 неосведомленный о намерениях Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению от имени ООО «21 ВЕК» незаконной банковской деятельности и банковских операций, получил и в последствии передал Мусаеву Р.Н. оглы предметы и документы, составляющие программное обеспечение удаленного доступа для работы в системе «клиент-банк» во всемирной сети «Интернет», позволяющих в электронном виде изготавливать и направлять в кредитные организации платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения), контролировать состояние счетов, то есть отслеживать поступление и расходование денежных средств (через выписки о состоянии счетов). При этом, изготовленные в электронном виде платежные документы, заверялись при помощи криптоподписи, оформленной на подставное лицо ФИО14

Таким образом, в период с 13.07.2017 по 14.08.2017, Мусаев Р.Н. оглы использовав неосведомленного о его истинных намерениях подставное лицо ФИО14 получил в свое распоряжение ООО «21 ВЕК», являвшееся по своему содержанию фиктивным, но имевшее все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, в том числе указанные расчетные счета для ООО «21 ВЕК», с программным обеспечением для работы в системе удаленного доступа «клиент-банк», позволяющей в электронном виде, управлять денежными средствами, находящимися на расчетном счете (осуществлять перевод денежных средств по платежным документам), в том числе получать информацию о состоянии счета (зачисление и списание денежных средств).

Реализуя разработанный преступный план, для поступления денежных средств, Мусаев Р.Н. оглы с целью совершения в дальнейшем незаконных банковских операций, в период с 14.08.2017 по 12.09.2017, лично и посредством различных средств связи (телефон, электронная почта), при неустановленных обстоятельствах, предоставил банковские реквизиты фиктивного юридического лица – ООО «21 ВЕК», лицам («клиентам – заказчикам»), которые желали воспользоваться незаконными услугами Мусаева Р.Н. оглы по осуществлению расчетов, получению наличных денежных средств и которые осуществили зачисление денежных средств на счета данного фиктивного Общества. При этом, в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами - заказчиками» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа недостоверных сведений о проведенных хозяйственных сделках, связанных с зарегистрированными для ООО «21 ВЕК» видами деятельности: об оплате за установку дверей.

Затем, действующий в соответствии со своим преступным умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение незаконного дохода, согласно разработанного им преступного плана, в период с 14.08.2017 по 12.09.2017, достоверно зная, что ООО «21 ВЕК» не имеет регистрации и специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и фактически предпринимательской деятельности не осуществляет, имея доступ к управлению открытым для ООО «21 ВЕК» указанного расчетного счета, находясь в неустановленном месте г.Твери, при различных обстоятельствах привлек денежные средства на общую сумму 615 468 рублей 00 копеек, принадлежащие различным «клиентам - заказчикам», с целью извлечения от осуществляемой им преступной деятельности незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 6% от общей суммы поступающих денежных средств.

Так, в период с 11.09.2017 по 12.09.2017, на расчетный счет ООО «21 ВЕК» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» от «клиентов-заказчиков» поступили денежные средства на сумму 651 468 рублей 00 копеек, на основании платежных поручений, а именно:

- с расчетного счета ООО «МегаСтройМонтаж» (ИНН: 5007057598) №, открытого в ПАО «Сбербанк» на основании платежного поручения № 514 от 11.09.2017 перечислены денежные средства в размере 450128-00 руб. по основанию: «оплата по договору № 12 от 04.09.2017г. Счет № 23 от 07.09.2017г. за выполнение работ по установке дверей. Сумма 450128-00 Вт.ч. НДС (18%) 68663-59»;

- с расчетного счета ООО «Ависта» (ИНН: 6950209354) №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на основании платежного поручения № 46 от 12.09.2017 перечислены денежные средства в размере 201340-00 руб. по основанию: «оплата по договору 23 от 07.09.2017г, за установку дверей В том числе НДС 30712.88».

Таким образом, в период с 13.07.2017 по 26.09.2017, Мусаев Р.Н. оглы находясь в офисах по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери осуществлял незаконную банковскую деятельность по проведению в нарушение требований указанных законов незаконные банковские операции, в результате которых привлек на расчетные счета указанного Общества денежные средства других хозяйствующих субъектов, осуществлял их учет, после чего по поручению указанных «клиентов-заказчиков» осуществлял их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проводил в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 перевод в наличную денежную форму, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам, а также на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, их «обналичивание» путем перевода в наличную форму 651 468 рублей 00 копеек с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлек незаконных доход, полученный в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от указанной суммы, который составил 39 088 рублей 08 копеек.

Мусаев Р.Н. оглы находясь в период с 13.04.2016 до 26.09.2017 находясь в офисах по адресам: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис №2 и г. Тверь, ул. Спартака, д. 42, а также других неустановленных местах на территории г. Твери от имени действующих номинальных директоров ООО «Строймастер» ИНН 6950197569, ООО «Центр Клининг» ИНН 6950205494, ООО «Прод.ру» ИНН 69552311378, ООО «РТК» ИНН 6950195863, ООО «Рекламный мир» ИНН 6950197229, ООО «Стройрай» 6950201010, ООО «Драйвер» ИНН 6952310416, ООО «Деловая графика» ИНН 6950203786, ООО 21 ВЕК 6950209080, ООО «Регионтранс» ИНН 6950191435, ООО «Дельта» ИНН 7704439293, самостоятельно и с привлечением неосведомленных о его преступной деятельности выполнявших роль бухгалтеров ФИО, ФИО1, ФИО2, которых не вводил в курс своей преступной деятельности, незаконно осуществлял в качестве кредитной организации банковские операции, а именно: привлекал денежные средства физических и юридических лиц на определенный срок и размещать их от своего имени и за свой счет (то есть фактически проводить привлечение вкладов клиентов и их размещение на счета в других организациях на основе платности, срочности и возвратности); осуществлял переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; вел кассовое обслуживание физических и юридических лиц (выдачу наличных денежных средств за вознаграждение), осуществляя их перевод на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении №8607/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т д.24, проведением в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.7 их обналичивания, а также путем перечисления денежных средств на корпоративную банковскую карту, привязанную к указанным расчетным счетам, а также на подконтрольные расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО5, ФИО10., ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, перевод в наличную денежную форму с их последующей передачей их владельцам («клиентам-заказчикам») с взиманием с данных владельцев указанных средств платы и извлечением незаконного дохода, полученного в виде незаконного комиссионного вознаграждения в размере 6% от полученных от «клиентов-заказчиков» суммы.

При этом Мусаев Р.Н. оглы осознавал преступный характер своих действий, который выразился в нарушении основ экономической и финансовой устойчивости государства, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, нормального порядка безналичных расчетов, а также осознавал, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленный Федеральным законом от 10.07.2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».

Своими действиями, Мусаев Р.Н. оглы в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», достоверно зная, что подконтрольные юридические лица: ООО «Строймастер» ИНН 6950197569, ООО «Центр Клининг» ИНН 6950205494, ООО «Прод.ру» ИНН 69552311378, ООО «РТК» ИНН 6950195863, ООО «Рекламный мир» ИНН 6950197229, ООО «Стройрай» 6950201010, ООО «Драйвер» ИНН 6952310416, ООО «Деловая графика» ИНН 6950203786, ООО 21 ВЕК 6950209080, ООО «Регионтранс» ИНН 6950191435, ООО «Дельта» ИНН 7704439293, не имеют регистрации в качестве кредитных организаций и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности и банковских операций, в период с 13.04.2016 до 26.09.2017 совершил незаконные банковские операции, предусмотренные п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», привлекал денежные средства физических и юридических лиц на определенный срок и размещать их от своего имени и за свой счет (то есть фактически проводить привлечение вкладов клиентов и их размещение на счета в других организациях на основе платности, срочности и возвратности); осуществлял переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц; вел кассовое обслуживание физических и юридических лиц (выдачу наличных денежных средств за вознаграждение).

Данная деятельность, регламентированная статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 09 октября 2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и ныне действующего «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» № 318-П, утвержденного Центральным Банком РФ 24.04.2008, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» является банковской деятельностью (с осуществлением банковских операций).

В соответствии со статьями 1, 12 и 13 Федерального Закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, имеет кредитная организация, то есть юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, зарегистрировалось в соответствии с настоящим Законом и Федеральным Законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и получило специальное разрешение (лицензию) Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России, после чего и выдается лицензия по осуществление банковских операций. Таким образом, кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, и с момента ее получения.

Мусаев Р.Н. оглы не имея регистрации и лицензии Центрального Банка России на осуществление банковских операций, выполнял функции кредитной организации в нарушении указанных Законов и в результате совершения незаконной банковской деятельности и банковских операций извлек доход от всех проведенных банковских операций, составившим удержанное комиссионное вознаграждение за незаконные банковские операции, денежных средств в размере 6% в период с 13.04.2016 по 26.09.2017 на сумму 3 856 724 рублей 66 копеек от общей суммы поступивших денежных средств 62 278 744 рублей 40 копеек на расчетные счета: ООО «Строймастер» ИНН 6950197569, ООО «Центр Клининг» ИНН 6950205494, ООО «Прод.ру» ИНН 69552311378, ООО РТК ИНН 6950195863, ООО Рекламный мир ИНН 6950197229, ООО «Стройрай» 6950201010, ООО «Драйвер» ИНН 6952310416, ООО Деловая графика ИНН 6950203786, ООО 21 ВЕК 6950209080, ООО «Регионтранс» ИНН 6950191435, ООО «Дельта» ИНН 7704439293, таким образом извлек незаконный доход от преступной деятельности в сумме 3 856 724 рублей 66 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является крупным размером.

Доходом, полученным от совершения незаконной банковской деятельности, в крупном размере, Мусаев Р.Н. оглы распорядился по своему усмотрению.

26.09.2017 сотрудниками правоохранительных органов Тверской области возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ по фактам совершения Мусаевым Р.Н. оглы вышеуказанной незаконной банковской деятельности и банковских операций, тем самым его преступная деятельность была пресечена.

Подсудимый Мусаев Р.Н. оглы в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, отказался от дачи показаний по делу и пояснил, что полностью поддерживает ранее данные им на предварительном следствии показания.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Мусаева Р.Н. оглы, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.3 л.д.81-87, т.12 л.д. 222-225) следует, что примерно в 2010 году он встал на налоговый учет в качестве ИП «Мусаев Рамин Низами оглы», так как хотел купить маршрутный автобус для ведения бизнеса в сфере пассажироперевозок, но из-за организационных моментов, а именно из-за подорожания стоимости маршрутной линии ему стало это абсолютно невыгодно и он бросил идею с маршрутками. Примерно с конца 2015 или с самого начала 2016 года он совместно со своим знакомым ФИО5 оглы решил осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере грузоперевозок. ФИО5 оформил на себя ИП и все процессы проходили через него. В собственности автомобилей у них не было, осуществляли грузоперевозки на условиях устной договоренности со знакомыми владельцами грузовых автомобилей. Однако, в скором времени из-за перенасыщенности рынка грузоперевозок они с ФИО5 начали работать в убыток, бизнес медленно начал «затухать». Поскольку у него не получилось реализовать планы в полном объеме направленные на осуществление предпринимательской деятельности и ему не хватало денежных средств, то в апреле 2016 года он решил заняться «обналичиванием» денежных средств. Указанную идею ему подсказали знакомые. Они сказали, что это нетрудно и можно неплохо заработать. Для этого ему необходимо было зарегистрировать несколько юридических лиц Обществ с ограниченной ответственностью на знакомых ему людей, подыскать клиентов которым необходимо обналичить денежные средства. После перечисления денежных средств клиента (Общество которое нуждается в наличных денежных средствах), на расчетный счет подконтрольного Общества, которое зарегистрировано в установленном порядке в налоговом органе как юридическое лицо, и его учредителем является физическое лицо, которое согласилась зарегистрировать на себя Общество за материальное вознаграждение, но фактически не осуществлявшего ни какой деятельности и не руководившего Обществом, а в его распоряжении находились документы Общества (учредительные документы, штампы, печати, чековая книжка, корпоративная карта, ключ от системы дистанционного управления расчетным счетом по средствам связи «Интернет» с помощью системы «Интернет - Клиент» или «Банк-Клиент»), после чего осуществить «обнальные» операции, то есть перечислять денежные средства с одного расчетного счета на другой, и снимать денежные средства по средствам чековой книжки в банке или снимать с корпоративной карты за вознаграждение, то есть с перечисленной денежной суммы на расчетный счет подконтрольного мне Общества оставлять себе определенный процент в размере примерно 6% после чего распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотренною. Было желание осуществлять и незаконные транзитные операции с денежными средствами, однако поскольку за это платят всего лишь 1,5-2% от общей суммы очень редко осуществлял данные операции. Основным профилем моей противоправной деятельности стала «обналичка». С данной целью по его просьбе знакомые за материальное вознаграждение и он, зарегистрировали в установленном порядке в налоговом органе ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика». Знакомых он в суть противоправного замысла не посвящал, объяснял им при этом, что хочет заниматься разного рода предпринимательской деятельностью, то есть он не говорил причину того для чего ему необходимо создать Общество.У каждого Общества (ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика»), были открыты расчетные счета: у ООО «РегионТранс» был открыт расчетный счет в операционном офисе «Тверской» ПАО ПромсвязьБанк, учредителем и директором данного общества был он; у ООО «Строймастер» были открыты счета в ПАО Сбербанк России, ПАО «ОТП Банк» и АО «Тинькофф банк», ПАО «Траст Банк», директором и учредителем являлся ФИО9, парень лет двадцати; у ООО «ЦентрКлининг» был открыт расчетный счет в ВТБ, ПАО Сбербанк, учредителем и директором являлась Ермолаева Елена, девушка лет 25; у ООО «Прод.РУ» был открыт расчетный счет в АО «Альфа-Банк», учредителем и директором данного общества знакомый Папоян Арутюн; у ООО «РТК» и ООО «Стройрай» учредителем являлся ФИО5 Ильгар оглы. Счета по данным фирмам были открыты в ПАО «МДМ Банк», ПАО ВТБ24; у ООО «Рекламный мир» учредителем и директором данного общества является мой двоюродный брат ФИО8 Садраддин оглы. Счета открыты в АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк»; у ООО «Драйвер» директором и учредителем является ФИО6, знакомая, работает в цветочном ларьке в районе площади Капошвара г.Твери. У Общества были открыты счета в АО «Тинькофф Банк», ЗАО « Банк Советский» и ПАО «Сбербанк»; у ООО «Деловая графика» учредителем и директором являлась ФИО4, девушка 25-27 лет, жительницы пос.Орша. Счета у общества были открыты в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк». Все указанные директора, кроме были номинальными. Ни какой деятельности номинальные директора ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика» не осуществляли. Каждому номинальному директору Общества он платил 10000 рублей в месяц. Деньги передавал из рук в руки лично. Также между каждым Обществом и банком были заключены договора на дистанционное управление расчетными счетами по системе «Интернет-Клиент». После того, как директора ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика», заключали договор с банком на указанную услугу, ключ (пароль) от системы «Интернет-Клиент» передавали ему со всеми учредительными документами печатями, чековой книжкой и(или) корпоративной картой. То есть договор с банком на оказание указанных услуг заключал не он, а юридический директор Общества, ключ-пароль, также был зарегистрирован на директора Общества, хотя фактически указанная программа и ключ-пароль все время находились у него, и он единственный кто мог распоряжаться и распоряжался денежными средствами поступающими и находящимися на расчетном счете ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика». Часто он сопровождал номинальных директоров в банках, налоговой для совершения последними юридически значимых действий, в силу неопытности в решении подобных вопросов последними. Системы «Банк-Клиент» по расчетным счетам ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика» отрытых во всех указанных выше кредитных учреждениях были установлены на системном блоке компьютера, который был изъят в ходе обыска в офисе по адресу: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, офис№2. Поскольку он не имеет соответствующего финансово-бухгалтерского образования, то он с апреля 2016 года всю деятельность по проведению финансовых операций возложил на бухгалтеров. С апреля 2016 по конец 2016 года у него на неофицальной (платной) основе работала ФИО1, далее после ФИО1 на ее месте стала работать бухгалтер по имени «ФИО1». Бухгалтеры исполняли его указания о подготовке поддельных платежных поручений и их неправомерному использованию для реализации цели по выводу наличных денежных средств контрагентов-заказчиков в теневой оборот. Фактически его вышеуказанная деятельность заключалась в следующем, к нему обращался заказчик-контрагент с просьбой обналичить для него денежные средства. Он сообщал заказчику банковские реквизиты ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика» После чего через некоторое время с ним связывался заказчик и сообщал, что на данные расчетные счета, указанные им выше от него поступили денежные средства. Заказчик сообщал о необходимости снятия поступивших денежных средств наличными. После чего, он давая бухгалтеру указание относительно совершения операции и назначения платежа (назначение платежа зависело от ОКВЭД, то есть в случае с ООО «РегионТранс» он просил указать назначение платежа «грузоперевозки», если это было ООО «Стройрай» то тогда назначение платежа было «подряд». В связи с тем, что поступившие денежные средства он сам переводил на подконтрольные ему корпоративные карты номинальных директоров он снимал необходимую сумму, которую нужно было ему. После чего он передавал денежные средства заказчику-контрагенту который ранее перевел денежные средства на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц. За обналичку он всегда оставлял гарантированный шестипроцентный размер. Электронные платежные поручения ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика» изготавливались бухгалтерами, не осведомленными о его противоправной деятельности и направлялись посредством использования системы «Банк-Клиент» с компьютера, находящегося в офисе, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Ленина, д. 10, офис №2, в указанном адресах был проведен Интернет, и установлен «Вай-фай», через который он подключался к Интернету. Он осознаю, что его действия с использованием реквизитов, расчетных счетов, систем «Банк-Клиент» и электронно-цифровой подписи директоров ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика», а также по снятию денежных средств с расчетных счетов по средствам корпоративных карт за материальное вознаграждение, носили незаконный характер, раскаиваюсь в содеянном. Действовал при совершении преступления в одиночку, ни с кем не координируя свои действия и без какой-либо помощи. С 13.04.2016 он занимался «обналичиванием» денежных средств, для данных целей были созданы ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика».

Кроме признания подсудимым своей вины и его оглашенных показаний, которые суд оценивает как достоверные, поскольку они последовательны, согласуются с другими доказательствами по делу, виновность подсудимого в совершении преступления, при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Также из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 (т.3 л.д. 223-232) следует, что в июле 2017 года Мусаев Р.Н. оглы попросил подыскать ему человека, который сможет оформить юридическое лицо. Он решил помочь Мусаеву Р.Н. оглы и стал искать для него директора для его предприятия. Тогда же в июле 2017 года, точный день не помнит он позвонил ему и договорился о встрече. На данной встрече, где она проходила, он не помнит он предложил ФИО14 стать номинальным директором фирмы в интересах Мусаева Р.Н. оглы и сказал, что Мусаев Р.Н. оглы будет платить 20 000 в месяц. На данное предложение ФИО14 дал согласие. Через пару дней ФИО14 поехал к девушке по имени Инга, которая работает в фирме по открытию юридических фирм, отдал ей пакет документов (паспорт, СНИЛС) необходимый для регистрации юридического лица. Через день Пыхтин забрал комплект документов оттуда, позвонил ему и отдал все документы. Юридическое лицо, которое он на себя оформил называлось ООО «21 век» ИНН 6950209080. Далее на протяжении нескольких дней они с ФИО14 и Мусаевым Р.Н. оглы посещали банки «ВТБ 24», «СберБанк», «Промсвязьбанк» и другие кредитные учреждения, где ФИО14 открывал расчетные счета на вновь образованную фирму. У Мусаева Р.Н. были с собой печати и документы об открытие фирмы, он давал их ФИО14 для того, чтобы ФИО14 показывал их сотруднику банка при открытии расчетного счета. Также в банке открывали банковские корпоративные карты и электронно-цифровые подписи. Всю документацию, полученную в банке, а также полученные банковские карты и ЭЦП ФИО14 отдал Мусаеву Р.Н. оглы. ООО «21 век» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, партнеров-контрагентов у фирмы не было. Никакие договора и платежные документы никто не подписывал. Данным юридическим лицом фактически управлял Мусаев Р.Н. оглы. Также в начале апреля 2017 года Рамин позвонил ему на телефон и предложил встретиться. В ходе разговора он сказал, что у него к нему есть деловое предложение. Он согласился и они встретились, это было где то в городе Твери. При встрече Рамин поинтересовался его положением дел, состоянием его личной финансовой ситуации. Он ему сказал, в данный момент с финансами дела обстоят трудно. После он сказал, что для него есть возможность поправить финансовую ситуацию. Он сказал, что может давать по 10 000 рублей за то, что он будет директором его фирмы. Он абсолютно не разбирается в юриспруденции, поэтому он не стал вникать в суть данной схемы. К тому же он сильно нуждался в деньгах. В итоге он согласился. В начале апреля 2017 года или ближе к его середине Мусаев связался с ним и сказал, что ему нужно будет приехать в один из офисов на ул. Трехсвятскую и отдать его паспорт девушке для совершения какой-то процедуры, там ему готовили комплект документов необходимый для регистрации юридического лица. Он приехал и отдал паспорт девушке. Через день он забрал комплект документов оттуда, позвонил Мусаеву Р.Н. оглы и отдал ему все документы при встрече. Далее па протяжении нескольких дней они совместно с Мусаевым посещали банки ВТБ 24, СберБанк на ул.Трехсвятской, МДМ-Банк и другие кредитные учреждения, где он открывал расчетные счета на вновь образованную фирму. У Мусаева были с собой печати и документы об открытие фирмы, он всегда давал ему их для того, чтобы он показывал их сотруднику банка при открытии расчетного счета. Также в банке они открывали банковские корпоративные карты и электроноцифровые подписи. Всю документацию, полученную в банке, а также полученные банковские карты и ЭЦП он отдал Мусаеву, более он эти предметы и документы не видел. Однажды от самого Мусаева он узнал, что он является директором ООО «РТК». При разговоре Мусаев сказал, в предупредительной форме, чтобы он знал о том, что является генеральным директором фирмы ООО «РТК». ООО «РТК» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, партнеров - контрагентов у фирмы не было. От Мусаева он получал по 10 000 рублей в месяц в период с апреля но сентябрь 2017 года. Также В 2015-2016 году они общались с ним более тесно, так как неофициально выступал посредником в его деятельности связанной с грузоперевозками (помогал ему находить водителей грузовых автомобилей с целью выполнения работ по договору с Тверским автодором), за что получал от него небольшой дополнительный доход 15-30 тысяч рублей (он всегда платил наличными). Для помощи Мусаеву по его просьбе он зарегистрировал на свое имя ИП «ФИО5» с расчетным счетом в банке ПАО «ВТБ-24». После регистрации он отдал все документы Мусаеву. Однако какой-либо деятельностью в рамках ИП он не занимался и не знал, как Мусаев использует данное ИП. Он и его бухгалтер ФИО1 имели полный доступ к расчетному счету ИП и могли осуществлять любые операции с ним. В рамках деятельности ИП он подписал несколько договоров с ООО «Автодорсервис». Каких-либо денежных средств он с расчетного счета ИП не снимал и не получал.О переводах денежных средств на расчетный счет его ИП ему ничего неизвестно, так как всей деятельностью ИП руководил и занимался Мусаев Р.Н.о. вместе со своим бухгалтером ФИО1. Он никаких денежных средств с указанного счета не снимал. Каких-либо договоров о выполнении работ с ООО «РегионТранс» он не подписывал и тем более их не выполнял. О том, что Мусаев. использовал расчетный счет его ИП в своих преступных целях ему стало известно от сотрудников ФСБ.

Также из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 оглы (т.3 л.д.212-215) следует, что он является директором ООО «Рекламный мир», указанная организация была учреждена в сентябре 2016 года. Основной деятельностью данной организации являлась реклама. В декабре 2016 года Мусаев обратился к нему с просьбой перевести деньги на его карту «АльфаБанк». Конкретной цели, для чего ему это было нужно, он не знает, насколько он понимал, это требовалось Мусаеву для оплаты его расходов по бизнесу. Указанную дебетовая карту он оформил в сентябре 2016 года в офисе «АльфаБанка» на советской улице в г.Твери. Такая карта ему понадобилась, так как являлась самой удобной для нерезидентов (не граждан РФ). В конце декабря 2016 года ему на сотовый телефон № пришло смс-уведомление о зачислении на счет денежных средств, в размере чуть более 200 тысяч рублей, а затем уведомление об их снятии. Это было ожидаемо, так как к его карте банком подключена услуга «смс-уведомления». Больше с Мусаевым на указанную тему не общались. О том, что Мусаев использовал его карточку в преступных целях, ему стало известно от сотрудников ФСБ. Приблизительно осенью 2016 года к нему обратился Мусаев с просьбой помочь ему получить денежный перевод и снять денежные средства, для чего ему были необходимы расчетные счета фирмы ООО «Рекламный мир». Он предоставил ему информацию о расчетном счете и логин-пароль к нему. После этого он поблагодарил и более они к этому вопросу с ним не возвращались. О том, когда, сколько и от кого на счет поступали и снимались денежные средства, он не знает. Уведомлений об этом он не получал, так как Мусаев перерегистрировал расчетный счет (онлайн-клиентбанк) на другую сим-карту, используемую им. За это Мусаев ему в качестве благодарности платил от 10 до 15 тысяч в месяц.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО9 (т.3 л.д.218-220), с Мусаевым Р.Н. оглы он познакомился летом 2016 года через общего друга - ФИО8 Тогда же, Мусаев предложил ему поработать - открыть фирму и заняться сборкой мебели, на что он дал свое согласие. В конце сентября 2016 года они открыли фирму ООО «Строймастер», которая была юридически оформлена на ФИО9. Также по указанию Мусаева, были открыты расчетные счета в банках «ТРАСТ», «СБЕРБАНК», «ОТП» и «ТИНЬКОФФ». Деятельностью, предусмотренной целями создания фирмы, они занимались только один раз - осенью 2016 года, в Московской области, где собрали и установили мебель в одном из офисов (точную дату, место и название организации не помню). После этого сборкой и установкой мебели они не занимались, и ФИО9 подумал о закрытии фирмы, чтобы не платить впустую налоги, однако в декабре 2016 года Мусаев попросил ее не закрывать, мотивируя это тем, что в будущем она будет ему полезна. Он согласился с условием, что налоги и прочие выплаты за содержание юридического Мусаев возьмет на себя, так как никакого отношения деятельности фирмы он уже не имел. Ему, как директору за это он выплачивал по 10 000 рублей ежемесячно, начиная с декабря 2016 года. После этого они неоднократно созванивались с Мусаевым. В ходе разговоров Мусаев просил ФИО9 выполнять ряд поручений в рамках деятельности фирмы. Работа заключалась в следующем: ФИО9 вместе с Мусаевым ездил в банки, где открывал и закрывал счета, а также вместе с ним платил налоги в налоговой службе. Последний раз он выполнил поручение Мусаева весной 2017 года. Поручение было связано с закрытием счета в банке ОТП. Использование ООО «Строймастер» Мусаев объяснял выгодой при снятии наличных денежных средств с использованием нескольких фирм, вместо одной. Какими еще фирмами пользовался Мусаев ему неизвестно. Никаких документов о заключении каких-либо сделок с участием моей фирмы он не подписывал. Ставил подпись лишь на налоговых документах и в банках, при открытии и закрытии счетов. Для ведения бухгалтерской отчетности привлекались третьи лица.

Также согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО20 (т.3 л.д.243-247), с Мусаевым Р.Н. оглы он познакомился в апреле 2017, Мусаев предложил ему зарегистрировать юридическое лицо, за это он обещал 10 000 рублей, так как он нуждался в денежных средствах, он согласился. В начале апреля 2017 Мусаев связался с ним и предложил приехать в офис, и отдать паспорт на его имя с целью совершения процедуры юридического лица. После Мусаев на протяжении нескольких дней посещал с ним банковские учреждения с целью открытия расчетных счетов. У Мусаева были с собой печати и документы об открытии фирмы на его имя. В разговоре он узнал, что является директором ООО «Прод.ру», никакой финансово-хозяйственной деятельности он сам не вел, за это от Мусаева он получал по 10 000 рублей каждый месяц.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 (том 3 л.д.248-251) следует, что с Мусаевым Р.Н. оглы она познакомилась примерно в 2016 г. Однажды, где то в начале января 2017 года Рамин позвонил ей на телефон и предложил встретиться. В ходе разговора он сказал, что у него к ней есть деловое предложение. Она согласилась и они встретились, это было где то в городе Твери, точное место назвать затрудняется. При встрече Рамин поинтересовался ее положением дел, состоянием ее личной финансовой ситуации. Она ему сказала, что в данный момент с финансами дела обстоят трудно. После он сказал, что для нее есть возможность поправить финансовую ситуацию. Он сказал, что может давать ей по 10 000 рублей за то, что она будет директором его фирмы, она согласилась. В начале января 2017 года или ближе к его середине Мусаев связался с ней и сказал, что ей нужно будет приехать в один из офисов на ул. Трехсвятскую и отдать паспорт девушке для совершения какой-то процедуры, для регистрации юридического лица. Она приехала и отдала паспорт девушке. Через день она забрала комплект документов оттуда, позвонила Мусаеву и отдала ему все документы при встрече. Далее уже в феврале 2017 года протяжении нескольких дней они совместно с Мусаевым посещали банки АО Банк «Советский», «СберБанк» на ул.Трехсвятской, и другие кредитные учреждения, где она открывала расчетные счета на вновь образованную фирму. У Мусаева были с собой печати и документы об открытие фирмы, он всегда давал ей их для того, чтобы она показывала их сотруднику банка при открытии расчетного счета. Также в банке они открывали банковские корпоративные карты и электроноцифровые подписи. Всю документацию, полученную в банке, а также полученные банковские карты и ЭЦП она отдала Мусаеву, более она эти предметы и документы не видела. Однажды от самого Мусаева она узнала, что она является директором ООО «Драйвер». При разговоре Мусаев сказал в предупредительной форме, чтобы она знала о том, что является генеральным директором фирмы – ООО «Драйвер». ООО «Драйвер» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, партнеров - контрагентов у фирмы не было. От Мусаева она получала по 10 000 рублей в месяц в период с февраля по сентябрь.

Также из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 (т.3 л.д.252-255) следует, что с Мусаевым Р.Н. оглы она познакомилась где-то в апреле 2017 года. В начале апреля 2017 года Рамин позвонил ей на телефон и предложил встретиться. В ходе разговора он сказал, что у него к ней есть деловое предложение. Она согласилась и они встретились, это было где то в городе Твери. При встрече Рамин поинтересовался ее положением дел, состоянием личной финансовой ситуации. Она ему сказала, в данный момент с финансами дела обстоят трудно. После он сказал, что для нее есть возможность поправить финансовую ситуацию. Он сказал, что может давать ей по 10 000 рублей за то, что она будет директором его фирмы. Она абсолютно не разбирается в юриспруденции, поэтому она не стала вникать в суть данной схемы. К тому же она сильно нуждалась в деньгах. В итоге она согласилась. После полученного ей согласия он сказал, что свяжется с ней. В начале апреля 2017 года или ближе к его середине Мусаев связался с ней и сказал, что ей нужно будет приехать в один из офисов на ул.Трехсвятскую и отдать паспорт девушке для совершения какой-то процедуры. Для этого она заплатила ей 5000 рублей, которые дал ей Мусаев. После она забрала его (комплект документов) оттуда, позвонила Мусаеву и отдала ему его при встрече. Далее в один день они съездили в налоговую инспекцию в микрорайон Южный г.Твери. Далее на протяжении нескольких дней они совместно с Мусаевым посещали банки «ВТБ 24» около Цирка, «СберБанк» на ул.Трехсвятской, «Альфабанк» в районе Городского сада, «СовкомБанк» на пересечении Московской и Смоленского переулка. В банках она в порядке очереди проходила и открывала какие-то счета. У Мусаева были с собой печати и какие-то свидетельства, он всегда давал ей их для того, чтобы она показывала их сотруднику банка при открытии счета. В банке ей давали карты и в каком-то банке ей дали предмет напоминающий флеш-карту. Рамин сказал, что это ключ для какой-то системы. Все это она отдала Мусаеву по его просьбе. Однажды от самого Мусаева она узнала, что оказывается она является директором ООО «ЦентрКлининг». При разговоре Мусаев сказал в предупредительной форме, чтобы она знала о том, что является генеральным директором фирмы-ООО «Центр Клининг». ООО «Центр Клининг» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, партнеров - контрагентов у фирмы не было.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО15 (т. 3 л.д.256-259), в 2016-2017 году Мусаев Р.Н. оглы звонил и просил ему оказать помощь в открытии ряда фирм. Помощь заключалась в оформлении пакета документов для регистрации ООО (устав, формы 11001 - для подачи в налоговую, решение единственного учредителя, госпошлина). Мусаев на протяжении вышеуказанного периода времени звонил и говорил, что от него придет человек, которому нужно помочь в регистрации ООО. Фирмы ООО «Регионтранс», ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «РТК», ООО «Рекламный мир», ООО «Стройрай», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика» ей известны, она оформляла весь пакет документов. Из учредителей она знает ФИО5 (ООО «Стройрай», ООО «РТК») и ФИО8 (ООО «Рекламный мир»). ООО «РегионТранс» была фирмой Мусаева. Учредители остальных компаний, а именно: ООО «Строймастер», ООО «Центр Клининг», ООО «Прод.РУ», ООО «Драйвер», ООО «Деловая графика» ей помнятся плохо, так как они просто приходили с паспортами и оплачивали подготовку документов для создания общества. Стоимость данной услуги 5000 рублей. Касательно печатей вышеуказанных организаций (печать входит в стоимость 5000 рублей). До февраля 2017 года функцией производства печатей ООО «Зималетто» не занималась, поэтому до декабря 2016 года они заказывали производство печатей в различных фирмах-посредниках, специализировавшихся на этом.

Также согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО (т. 3 л.д.51-53), с Мусаевым Р.Н. оглы она познакомилась в феврале 2017 года при трудоустройстве на работу в ООО «Регионтранс». Об этой вакансии ей сообщила ФИО2 (в настоящее время Чечкина по мужу). Зарплату предложили в размере 20 000 рублей, без премий. Офис данной организации располагался в здании бывшего кинотеатра Тверь, расположенного по адресу: г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 10. В суть трудовых обязанностей ФИО вводила главный бухгалтер ФИО1 Суть работы заключалась в ежедневном контроле выписок из систем ДБО «Банк-Клиент», контроль за остатком на счетах компаний, переводы денежных средств по поручению Мусаева в те фирмы, которые он скажет, выполнение иных поручений. Сведениями о кадровом составе, численности, наличии ликвидного имущества, материальных ценностей у компании она осведомлена не была, и выполняла только бухгалтерскую работу по осуществлению расчетов в системе «Банк-клиент». Широкова сообщила, что Мусаев в своей деятельности контролировал также ряд фирм, которые были учреждены через различных физических лиц, которых помнит только по фамилии (ООО «XXI век» - мужчина по фамилии Пыхтин, ООО «Центр Клининг» - Ермолаева Елена, ООО «Деловая графика» - ФИО4, Драйвер - ФИО6. Были и другие фирмы - ООО «Строймастер», ООО «Стройрай». Весь процесс рабочего моего дня ФИО строился на том, что с утра она просматривала все программы ДБО «Банк-клиент» по каждой фирме, от которой у нее были ключи и пароли к вышеуказанной программе. Если от контрагентов были какие-либо поступления денег, она вносила их в соответствующую таблицу и после обеда докладывала Мусаеву. Через некоторое время Мусаев через специальное приложение на телефоне писал ей различные задания, в суть которых входило списывать деньги на счета подконтрольным ему фирм. Списание денежных средств со счетов компании происходило также через использование корпоративных карт, которые находились в пользовании у Мусаева. О противоправной деятельности Мусаева, связанной с «обналичиванием» денежных средств за получение 6-10 процентов от заказчиков из Москвы, ФИО узнала только после его задержания сотрудниками ФСБ.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 (т.4 л.д.1-3) следует, что с Мусаевым Р.Н. оглы, она познакомилась в 2016 г. В ноябре 2016 года, после своего увольнения с должности бухгалтера СДЮСШОР единоборств, расположенного в «спорткомплексе юбилейный» она занималась поиском работы по специальности. На сайте центра занятости населения Тверской области она увидела объявление о поиске в штат автотранспортной компании бухгалтера. Компания называлась ООО «Регионтранс», ее директора звали Рамин Мусаев. Это предложение ее заинтересовало, и она решила направить им резюме, где оставила все контактные данные. Через некоторое время, ей перезвонил сам директор (Рамин) и предложил прийти на собеседование. После проведенного собеседования ее все устроило, Мусаева Р. кандидатура также устроила, и он сказал, что она может выходить на работу в ближайшее время. Когда она вышла на работу, в ее должностные обязанности входило исполнение функций помощника бухгалтера. Главным бухгалтером в фирме являлась женщина лет 45-50, ее звали ФИО1. Всю бухгалтерию (отчеты, платежи) по сути вела она, однако она во многом ей помогала. В ее обязанности также входило просмотр остатка денег на расчетном счете организаций, которые просил посмотреть Рамин, также по его указанию в системе банк-клиент она составляла электронные платежные поручения на общую сумму около 50-100 тысяч и с назначением платежа отправляла их в указанные на распечатанном листе бумаги фирмы (Рамин писал реквизиты). Назначение платежа всегда было или «за оказание транспортных услуг, или договор подряда». Рамин просил ее также делать платежки, при этом Рамин сообщал ей пароль от системы дистанционного обслуживания банк-клиент фирмы ООО «РТК». Офис в котором сидели они с ФИО1, располагался на ул.Спартака.

Также из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 (т.4 л.д.4-7) следует, что он является директором ООО «21 век». Однажды, где то в начале июля 2017 года ему на телефон позвонил ФИО5 и предложил встретиться. При встрече он сказал, что у него к нему есть деловое предложение. Он согласился и они встретились. При встрече ФИО5 поинтересовался его положением дел, состоянием его личной финансовой ситуации. Он ему сказал, в данный момент с финансами дела обстоят трудно. После он сказал, что для него есть возможность поправить финансовую ситуацию. Он сказал, что может давать ему по 20 000 рублей за то, что он будет директором фирмы. После полученного им согласия он сказал, что свяжется с ним. Также он сказал, что фирмой будет управлять Мусаев Р.Н. оглы. Где-то в середине июля 2017 к нему обратился, ему позвонили и сообщили, что нужно будет приехать в один из офисов по открытию юридических фирм и отдать паспорт девушке по имени Инга для совершения какой-то процедуры, и комплект документов необходимый для регистрации юридического лица. Он приехал и отдал паспорт девушке. Через день он забрал комплект документов оттуда, позвонил ФИО5 и отдал ему все документы при встрече. Далее на протяжении нескольких дней они совместно с Мусаевым Рамином посещали банки «ВТБ 24», «СберБанк», «Промсвязьбанк» и другие кредитные учреждения, где он открывал расчетные счета на вновь образованную фирму. У Мусаева были с собой печати и документы об открытие фирмы, он всегда давал ему их для того, чтобы он показывал их сотруднику банка при открытии расчетного счета. Также в банке они открывали банковские корпоративные карты и электроноцифровые подписи. Всю документацию, полученную в банке, а также полученные банковские карты и ЭЦП он отдал Мусаеву. Однажды он узнал, что он является директором ООО «21 век». ООО «21 век» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, партнеров - контрагентов у фирмы не было. Никакие договора и платежные документы он никогда не подписывал.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО17 (т. 4 л.д.8-11), в середине апреля 2017 года в клубе «Аура», она познакомилась с Мусаевым Р.Н. оглы, в ходе одной из переписок разговор зашел про поиск работы. Он в ходе разговора сообщил, что он является бизнесменом, у него открыты несколько фирм, среди них были фирмы в сфере продажи стройматериалов, оказания рекламных услуг, и так далее. Он сказал ей, что в случае ее желания он может подъехать и вопрос с работой можно обсудить. По переписке он сказал, что ему требуется бухгалтер, для ведения счетов юридических лиц. Она спросила, когда можно пройти собеседование, он сказал, что в принципе, если она знает 1С то можно будет приступать немедленно. Она ответила, что знает, и в итоге на следующий день она уже пришла на работу. Офис Мусаева располагался в здании бывшего Кинотеатра Тверь на 2 этаже. Для работы в системе банк-клиент офис был подключен к сети «Интернет». Когда она вышла на работу, в ее должностные обязанности входило исполнение функций помощника главного бухгалтера. Главным бухгалтером в фирме являлась женщина лет 50. Всю бухгалтерию (отчеты, платежи) по сути вела она, однако она во многом ей помогала. В ее обязанности также входило просмотр остатка денег на расчетном счете организаций, которые просил посмотреть Рамин, также по его указанию в системе банк-клиент она составляла электронные платежные поручения с назначением платежа отправляла их в указанные на распечатанном листе бумаги фирмы (Рамин писал реквизиты), осуществляла переводы денежных средств со счета на счет. В ее же функции входило занесение данных о поступлении денежных средств на счета организаций. Это были фирмы ООО «РТК», ООО «Драйвер», ООО «Рекламный мир», ООО «Дельта», ООО «Деловая графика», ООО «Регионтранс», ООО «21 ВЕК», ООО «Стройрай», ООО Строймастер», ИП «ФИО5», ООО «ПРОД.ру». Из директоров данных фирм она по документами помнит фамилии ФИО5, Ермолаевой Елены, ФИО8, ФИО4, ФИО14, ФИО6, ФИО20, ФИО9. Она вела всю работу по учету поступивших денежных средств, вносила их в программу 1С-Бухгалтерия. Иногда платила налоги через программу 1С. Еще она проставляла печати на различных финансовых документах. Все поступающие средства были с назначением платежа, в основном были основания, подпадающие под ОКВЭД организаций, т.е. это было оказание рекламных услуг, грузоперевозок, выполнение различных договоров подряда. Заказчики были в основном с Москвы. Назначение платежа всегда было или «за оказание транспортных услуг, или договор подряда».

Также согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО1 (т. 4 л.д.16-19) в декабре 2015 года она искала работу в «Интернете» и нашла объявление о поиске бухгалтера у ИП ФИО5, который занимался грузоперевозками. Затем она пришла на собеседование по устройству на работу к ИП ФИО5. Там ее встретили Мусаев Р.Н. оглы и ФИО5, которые предложили работу и обещали платить 20 000 рублей с последующим повышением заработной платы за ведение бухгалтерии в его фирмах. В обязанности ФИО1 входило: ведение бухгалтерского учета по сопровождению посреднических услуг между заказчиками и поставщиками, открытие и закрытие банковских расчетных счетов, сдача налоговой отчетности на правах главного бухгалтера. ФИО1 сообщила, что владельцем всего бизнеса является Мусаев, ФИО5 являлся лишь руководителем одной из его фирм. С июля 2016 года Мусаев начал регистрацию на физических лиц различные компании. Сначала ООО «Регионтранс», 10.08.2016 зарегистрировал ООО «РТК», директором которого Мусаев назначил ФИО5. 19.09.2016 года открылось ООО «Рекламный мир», 23.09.2016 открылось ООО «Строймастер», 14.12.2016 - «Стройрай», а также ООО «Деловая графика», ООО «Драйвер», ООО «Прод.РУ» и ООО «Фрутсити». Данные юридические лица по основному виду экономической деятельности осуществляли грузоперевозки, строительные работы и рекламу. Кто является директорами данных фирм мне не известно. Указанным лицам Мусаев платил по 10000 рублей в месяц. Печати всех фирм и документы находились у Мусаева по адресу: г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, а также по адресу его проживания: <адрес>. В связи с увеличением объема финансово-хозяйственных операций, связанных с оборотом денежных средств Мусаев Р.Н. принял на работу еще двух бухгалтеров – ФИО2 и ФИО18. Также с января-февраля помогать в финансово-хозяйственной деятельности начала Дина Габдуловна, которая вела бухгалтерское сопровождение друзьям и родственникам Мусаева. В рамках бухгалтерского сопровождения проведения операций по счетам компаний, подконтрольных Мусаеву, она заметила поступления денежных средств от различных юридических лиц со всей России. О фиктивности проводимых операций ей ничего известно не было, она просто выполняла указания Мусаева о формировании платежных поручений о списании денежных средств. Позднее она узнала, что Мусаев, таким образом решил заработать на «обналичивании» денежных средств, за что брал себе 6% от суммы заказа. По ее мнению процесс «обналичивания» выглядел следующим образом: назначение платежей поступивших денежных средств зависели от профиля организации (ОКВЭД). Процесс списания также проходил через пластиковые карты физических лиц. Поиск физических лиц для оформления карты осуществлял сам Мусаев. Позднее лицо приводилось в банк, где на его имя оформлялась банковская карта. Банковскую карту Мусаев забирал себе, а владельцу давал 500 рублей за его услуги. Все банковские карты хранились у Мусаева Р.Н. Каждая карта имела свой определенный лимит снятия наличных средств, вследствие чего Мусаев Р.Н. начал вести учет своих карт. Также для осуществления своей противоправной деятельности Мусаев для каждой своей фирмы открыл несколько банковских счетов. На каждую свою фирму он оформил банк-клиент. Если по фирме возникали вопросы в банке, то Мусаев Р.Н. брал с собой нужного директора фирмы и ехал с ним в банк. Кроме того, на примере исполнения платежного поручения №36 от 24 января 2017 года по расчетному счету ООО «Регионтранс» ФИО1 пояснила процесс вывода денежных средств. Сумма зачислений в размере. После поступления на расчетный счет ООО «Регионтранс» 321 510 рублей от ООО «Паритет» г. Москва ИНН 7733240817, выгружается выписка в is через банк-клиент, далее формируется счет-оплата на данную сумму, счет фактура, присваивается только номер договору. ООО «Паритет» сообщает назначение платежа и номер договора. Самих договоров не существовало. После чего Мусаев Р.Н. 295 000 рублей выводил на личную свою корпоративную карту. Общий объем аккумулированных денежных средств на подконтрольных Мусаеву Р.Н. фирмах за конец 2016-начало 2017 года составляет 96 млн рублей. Офис, где ФИО18 осуществляла трудовую деятельность находился по адресу: г. Тверь, ул. Ленина, д.10. Выполняла только бухгалтерское сопровождение данных фирм, о характере противоправной деятельности Мусаева узнала только после того, как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 (т.7 л.д. 179-182) следует, что в феврале 2016 г. через социальные сети она познакомилась с «азербайджанцем» который назначил ей встречу. При встрече он сказал, что у него к нему есть деловое предложение. Она согласилась и они встретились. При встрече он сказал, что для нее есть возможность поправить финансовую ситуацию. Он сказал, что может давать ей по 10 000 рублей ежемесячно за то, что она будет директором фирмы. Далее от ее имени было образовано ООО «Деловая Графика», фактическую финансово-хозяйственную деятельность Общества она не вела.

Показания свидетелей, являются последовательными, достаточно подробными в деталях, они согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимого и иными исследованными судом доказательствами. Как установлено в судебном заседании, ранее подсудимый с вышеуказанными лицами каких-либо неприязненных отношений не имел, в связи с чем оснований оговаривать подсудимого у них не имеется, а потому суд оценивает показания вышеуказанных свидетелей как достоверные.

Согласно рапортам от 12.09.2017 и от 26.09.2017 УФСБ России по Тверской области (т.2 л.д. 4-5, 9-10) выявлен факт о неправомерном обороте платежей ООО «РегионТранс», учредителем и директором Общества является Мусаев Р.Н. оглы. Также установлен факт создание фирм с использованием номинальных руководителей, без намерения фактического осуществления деятельности, а именно: ООО «РегионТранс» ИНН 6950191435, адрес: г.Тверь, ул. Спартака, д.42, офис 10; ООО «Строймастер» ИНН 6950197569, адрес: г.Тверь, пр-т Чайковского, д.28/2, пом.31, офис 822; ООО «Центр Клининг» ИНН 6950205494, адрес: г.Тверь, ул. Виноградова, д.8, пом.36, оф.1; ООО «Прод.ру» ИНН 69552311378, адрес: г.Тверь, ул. Хромова, д.25; ООО «РТК» ИНН 6950195863, адрес: г.Тверь, ул. Спартака, д.42, офис 10; ООО «Рекламный мир» ИНН 6950197229, адрес: г.Тверь, ул. Московская, д.82, офис 100; ООО «Стройрай» 6950201010, адрес: г.Тверь, ул. Взлетная, д.2, пом.3, офис 1; ООО «Драйвер» ИНН 6952310416, адрес: г.Тверь, ул. Хромова, д.84, корп.1, пом. 40, офис 1; ООО «Деловая графика» ИНН 6950203786, адрес: Тверская область, пгт. Орша, ул. Школьная, д.17, кв.3.

Также согласно протоколам осмотра места происшествия от 25.06.2020 и фототаблицам (т.7 л.д.139-169), следователем произведен осмотр регистрации юридических лиц ООО «Строймастер» ИНН 6950197569, ООО «Центр Клининг» ИНН 6950205494, ООО «Прод.ру» ИНН 69552311378, ООО «РТК» ИНН 6950195863, ООО «Рекламный мир» ИНН 6950197229, ООО «Стройрай» 6950201010, ООО «Драйвер» ИНН 6952310416, ООО «Деловая графика» ИНН 6950203786, ООО «21 ВЕК» 6950209080, ООО «РегионТранс» ИНН 6950191435, ООО «Дельта» ИНН 7704439293. В ходе осмотра установлено, что фактически по юридическим адресам вышеуказанных Обществ деятельность не ведется.

Из протоколов обыска от 13.09.2017 (т.3 л.д.148-150, 206-211) следует, что по адресу г.Тверь, Спартака, д.42 офис 14, следователем у Мусаева Р.Н. оглы изъято: жесткий диск, печать ООО «Регионтранс»; по адресу <адрес>, следователем у Мусаева Р.Н. оглы изъято: пластиковые карты, печать с оттиском «Мусаев Р.Н.о», «ФИО10», ООО «Регионтранс», два листа в клетку с информацией о «фиктивных» фирмах, сотовые телефоны марки «Айфон».

Также из протокола осмотра предметов от 18.10.2020 (т.7 л.д.128-129) следует, что следователем произведен осмотр печати с оттиском «Мусаев Р.Н.о», «ФИО10», ООО «РегионТрасн», два листа в клетку с информацией о «фиктивных» фирмах, ноутбука марки «Асус», два жестких диска, сотовые телефон марки «Айфон» моноблок марки «Асер», пластиковые карты. В ходе осмотра установлено, что ИНН Мусаева Р.Н. оглы 695006642769, ИНН ФИО10 694904593002, ИНН ООО «РегионТранс» 6950191435.

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.12.2020 и фототаблицы (т.7 л.д.1-86), следователем произведен осмотр: приложения к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» исх. № ЗНО0130160375 от 12.10.2020 –документов и электронного носителя; приложения к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22Е/0130161174 от 16.10.2020 – документов и электронного носителя; приложения к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22Е/0130159453 от 07.10.2020– документов и электронного носителя; приложения к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Стройрай» – документов и электронного носителя; приложения к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Драйвер» – документов и электронного носителя; приложения к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» исх № 270-22Е/0130160807 от 08.10.2020 – документов и электронного носителя; приложения к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» исх № 270-22Е/0130160055 от 07.10.2020 – документов и электронного носителя; приложения к ответу на запрос ПАО «Сбербанк» исх № 270-22Е/0130159171 от 07.10.2020 – документов и электронного носителя; копии вышеуказанных платежных поручений за 2016 г. и за 2017 г. по расчетному счету ООО «РегионТранс» № - документов; документов, содержащий IP-адреса клиента, осуществляющего доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к расчетному счету ООО «РегионТранс – документов»; выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «РегионТранс» ИНН: 6950191435 № – документов; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «РегионТранс» ИНН: 6950191435 № – документов; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «21 Век» ИНН: 6950209080 № – документов; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «21 Век» ИНН: 6950209080 № – документов; юридическое дело ООО «РегионТранс» ИНН: 6950191435 – документов; юридическое дело ООО «21 Век» ИНН: 6950209080 – документов; юридическое дело ООО «Центр Клининг» ИНН: 7744000912 – документов; документ, содержащий IP-адреса клиента, осуществляющего доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к расчетному счету ООО «Центр Клининг» – документов; документ, содержащий сведения об открытых в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетах ООО «Центр Клининг» – документов; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Центр Клининг» ИНН: 7744000912 № – документов; копии платежных поручений за 2017 г. по зачислению и списанию денежных средств по расчетным счетам ООО «Центр Клининг» №№, № – документов; юридическое дело ООО «Дельта» ИНН: 7744000912 – документов; документ, содержащий IP-адреса клиента, осуществляющего доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к расчетному счету ООО «Дельта» – документов; документ, содержащий сведения об открытых в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетах ООО «Дельта» – документов; выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Дельта» ИНН: 7744000912 №№, № – документов; копии платежных поручений по зачислению и списанию денежных средств по расчетному счету ООО «Дельта» № – документов; юридическое дело ООО «Драйвер» ИНН: 7744000912 – документов; документ, содержащий IP-адреса клиента, осуществляющего доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к расчетному счету ООО «Драйвер» - документов; документ, содержащий сведения об открытых в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетах ООО «Драйвер» – документов; выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Драйвер» ИНН: 7744000912 №№, № – документов; копии платежных поручений по зачислению и списанию денежных средств по расчетным счетам ООО «Драйвер» №№, № – документов; юридическое дело ООО «Прод.ру» ИНН: 6952311378 – документов; документ, содержащий IP-адреса клиента, осуществляющего доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к расчетному счету ООО «Прод.ру» – документов; осмотра является документ, содержащий сведения об открытых в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетах ООО «Прод.ру» – документов; выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Прод.ру» ИНН: 6952311378 №№, № – документов; копии платежных поручений по зачислению и списанию денежных средств по расчетным счетам ООО «Прод.ру» №№, № – документов; юридическое дело ООО «Деловая Графика» ИНН: 6950203786; документ, содержащий IP-адреса клиента, осуществляющего доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к расчетному счету ООО «Деловая графика» – документов; документ, содержащий сведения об открытых в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетах ООО «Делова графика» – документов; выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Деловая Графика» ИНН: 6950203786 №№, № – документов; копии платежных поручений по зачислению и списанию денежных средств по расчетным счетам ООО «Деловая Графика» ИНН: 6950203786 №№, № – документов; ответ из Промсвязьбанка на 14 листах (выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО Прод.ру, анкета клиента, сведения об IP-адресах. ответ из Промсвязьбанка на 16 листах (выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО Деловая графика, анкета клиента, сведения об IP-адресах; ответ из Промсвязьбанка на 15 листах (выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО Драйвер, анкета клиента, сведения об IP-адресах; ответ из Промсвязьбанка на 17 листах (выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО Центр Клининг, анкета клиента, сведения об IP-адресах; ответ из Промсвязьбанка на 12 листах (выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО Дельта, анкета клиента, сведения об IP-адресах; ответ из Росбанка на 7 листах (выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО Стройрай анкета клиента, сведения об IP-адресах, платежные поручения на 60 листах; приложения к ответу на запрос АО Тинькофф БАНК исх. № 71/0375034/5 от 21.09.2020, Досье содержит выписку по расчетному счету № ООО «Драйвер» на 8 ми листах за период с 01.03.2017 по 31.05.2017; приложение к ответу на запрос АО «ВТБ 24» исх. № 774012/3377 от 25.09.2020-СD диск; банковское досье на ООО «Строймастер» ИНН 6950197596, ответ из АО «ОТП Банк» от 06.10.2020г. исх № 09-07-01-35-11/35990; компакт диск с выпиской по расчетному счету № ООО «Строймастер» за период с 02.03.2017 по 30.05.2017; приложение к ответу на запрос АО «ВТБ 24» исх. № 774012/3375 от 25.09.2020-СD диск с выпиской по расчетным счетам № и р/с № ООО "Рекламный мир"; банковское досье на ООО «Центр Клининг» ИНН 6950205494, ответ из АО «ВТБ 24» от 27.11.2020г. исх № 774012/3559, содержит компакт диск с выпиской по расчетному счету № ООО " Центр Клининг " за период с 02.03.2017 по 30.05.2017; приложение к ответу на запрос АО «ВТБ 24» исх. № 774012/3374 от 25.09.2020 СD диск с выпиской по расчетному счету № ООО "РТК" за период с 25.08.2016 по 17.04.2017; приложение к ответу на запрос АО «ВТБ 24» исх. № 774012/3376 от 25.09.2020-СD диск с выпиской по расчетному счету № ООО "Центр Клининг" за период с 27.04.2017 по 07.02.2020; приложение к запросу из АО Тинькофф Банк от 06.10.2020 с выпиской по расчетному счету ООО РТК № за период с 01.04.2017 по 26.10.2019, юридического досье, платежные поручения; приложение к запросу из АО Тинькофф Банк от 05.10.2020 с выпиской по расчетному счету ООО Дельта № за период с 21.07.2017 по 05.09.2017 на 20 листах; приложение к запросу из АО Тинькофф Банк от 05.10.2020 с выпиской по расчетному счету ООО Строймастер № за период с 22.02.2017 по 29.12.2018 на 16 листах; приложение к запросу из Агенство по страхованию вкладов АО Банк Советский на 26 листах, с содержащимися платежными поручениями и выпиской по расчетному счету ООО Драйвер № за период с 22.02.2017 по 29.12.2018 на 16 листах; приложение к запросу из Банка Траст на 103 листах, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Строймастер» №, сведения об IP-адресах, копия банковского досье; приложение к запросу из Тинькофф Банка на 1-ом листе с CD-диском, содержащий выписку по расчетному счету ООО Деловая графика № за период с 05.03.2017 по 05.09.2017; приложение к запросу из Райффайзенбанка на 1-ом листе с CD-диском, содержащий выписку по расчетному счету ООО Регионтранс № за период с 16.08.2017; приложение к запросу из ПАО Сбербанк на 1-ом листе с CD-диском, содержащий выписку по расчетному счету ООО 21 ВЕК№ за период с 14.08.2017 по 29.09.2017; приложение к запросу из АО Альфа-Банк на 1-ом листе с CD-диском, содержащий выписку по расчетному счету: ООО «Драйвер» № с 07.06.2017-20.03.2018 г.г. ООО Прод.ру № с 04.05.2017 по 20.03.2018 г.г. ООО РегионТранс № с 05.10.2016 по 22.12.2016 г.г. ООО Рекламный мир № с 28.09.2016 по 01.12.2016 г.г., юридическое досье ООО «Драйвер» на 38 листах, ООО Прод.ру на 40 листах, ООО РегионТранс на 43 листах, ООО Рекламный мир на 43 листах; приложение к запросу из ОТПБанк на 27 листах содержащий выписку по расчетному счету № ООО Строймастер за период с 02.03.2017 по 30.05.2017, с приложением на CD-диске; приложение к запросу из Банка Открытие на 1-ом листе с приложением на CD-диске, с выпиской по расчетному счету № открыт 23.08.2016 г. по 10.03.2017 г., № открыт 17.08.2016 г. по 25.01.2017 г.; приложение к запросу из Банка Открытие на 1-ом листе с приложением на CD-диске, с выпиской по расчетному счету № открыт 23.08.2016 г. по 10.03.2017 г., № открыт 17.08.2016 г. по 25.01.2017 г.; приложение к запросу из Банка РайффайзенБАНК на 1-ом листе с приложением на CD-диске, с выпиской по расчетному счету № открыт 06.09.2017 г. по 13.01.2020 г., а также произведен осмотр вышеуказанных платежных поручений за период с 13 апреля 2016 года по 26 сентября 2017 года. В ходе осмотра установлено, что в период с 13 апреля 2016 года по 26 сентября 2017 года на расчетные счета подконтрольных фирм Мусаеву Р.Н. оглы поступали денежные средства по вышеуказанным платежным поручениям от ранее указанных различных юридических лиц и на указанные выше суммы.

Указанные выше документы, платежные поручения и печати постановлениями следователя признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.7 л.д. 87-127, 131-132).

Оснований из числа предусмотренных ст. 75 УПК РФ к признанию приведенных выше доказательств недопустимыми суд не усматривает, так как данные доказательства получены надлежащим должностным лицом, в пределах предоставленных ему полномочий и процессуальных сроков расследования дела, в ходе проведения установленных уголовно-процессуальным законом следственных действий, в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, в которых расписались лица, принимавшие участие в следственных действиях.

Согласно заключению эксперта № 2245 от 14.08.2020 (т.12 л.д. 16-105), сумма поступивших денежных средств на расчетные счета исследуемых организаций следующая: на р/с ООО «РегионТранс» ИНН 6950191435 - 17 579 149,00 рублей, 6% от суммы составляет 1 054 748,94 рублей; на р/с ООО «Строймастер» ИНН 6950197596 - 3 229 249,33 рублей, 6 % от суммы составляет 193 754,96 рублей; на р/с ООО Центр клининг» ИНН 6950205494 - 3 846 869,00 рублей, 6 % от суммы составляет 230 812,14 рублей; на р/с ООО «Прод.ру» ИНН 69552311378 - 4 443 539,12 рублей, 6 % от суммы составляет 266 612,35 рублей; на р/с ООО «РТК» ИНН 6950195863 - 11 680 782,00 рублей, 6 % от суммы составляет 700 846,92 рублей; на р/с ООО «Рекламный мир» ИНН 6950197229 - 4 532 195,00 рублей, 6 % от суммы составляет 271 931,70 рублей; на р/с ООО «Стройрай» ИНН 6950201010 - 3 718 960,00 рублей, 6 % от суммы составляет 223 173,60 рублей; на р/с ООО «Драйвер» ИНН 6952310416 - 7 691 974,90 рублей, 6 % от суммы составляет 461 518,49 рублей; на р/с ООО «Деловая графика» ИНН 6950203786 - 9 039 810,05 рублей, 6 % от суммы составляет 542 388,60 рублей; на р/с ООО «Дельта» - 1 900 749,00 рублей, 6 % от суммы составляет 114 044,94 рублей; на р/с ООО «21 ВЕК» ИНН 6950209080 - 615 468,00 рублей, 6 % от суммы составляет 39 088,08 рублей.

Денежные средства, поступившие на указанные счета переводились Мусаевым Р.Н. оглы на его лицевой счет №, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк», а также перечислялись на расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО5, ИП ФИО5, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО19 оглы, ФИО8, ФИО4, ФИО13, выводились в наличный оборот с использованием корпоративных банковских карт.

Выводы приведенной выше судебной экспертизы, достаточно мотивированы, подробны, обоснованы проведенными экспертом исследованиями, детально описанными в экспертном заключении. Судебная экспертиза проведена экспертом, обладающим соответствующей квалификацией и значительным стажем экспертной работы, в связи с чем суд оценивает заключение приведенной выше экспертизы как допустимое доказательство по делу, а содержащиеся в экспертном заключении выводы как достоверные.

Суд приходит к выводу, что подсудимому излишне вменено стороной обвинения совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а именно совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств со счета ООО «РегионТранс» в период времени с 13 апреля 2016 года по 19 апреля 2017 года на расчетные счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно: ИП ФИО5, ФИО10, ФИО9, ФИО11, ФИО5, ФИО12, ФИО4, ФИО13, так как указанные действия являются способом осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, суд считает вину подсудимого Мусаева Р.Н. оглы установленной, его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст.172 УК РФ, как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, поскольку Мусаев Р.Н. оглы действуя, на совершение противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным частным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности от государственного контроля за легальным оборотом финансовых потоков, путем совершения незаконных банковских операций без регистрации при этом в установленном законом порядке кредитной организации и без получения необходимых для совершения банковских операций лицензий в целях получения материального вознаграждения, систематически оказывал услуги неограниченному кругу юридических и физических лиц по незаконному проведению банковских операций и неправомерному обороту средств платежей, обеспечивающих ему стабильный доход, который в соответствии с примечаниями к статье 170.2 УК РФ, является крупным размером.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, имеющиеся данных о его состоянии здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление.

Подсудимый Мусаев Р.Н. оглы характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, связан узами брака, имеет на иждивении малолетних детей, официально не трудоустроен, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет регистрацию и постоянное место жительства, имеет заболевания.

К обстоятельствам смягчающим наказание суд относит признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как подсудимый в ходе расследования уголовного дела сообщал информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики, его состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Мусаев Р.Н. оглы совершил преступление средней тяжести, в сфере экономической деятельности.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного преступления, приведенные данные о личности подсудимого, учитывая альтернативность санкции статьи, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, суд считает, что для достижения целей наказания, - восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, Мусаеву Р.Н. оглы необходимо назначить более строгий вид наказания, - в виде лишения свободы, без применения дополнительных видов наказания.

Вместе с тем, с учетом того, что Мусаев Р.Н. оглы явился с повинной, полностью признал свою вину, что свидетельствует о раскаянии в содеянном, характеризуется положительно, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, а потому считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Фактические обстоятельства совершенного преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, степень его общественной опасности, приведенные данные о личности подсудимого, не свидетельствуют о необходимости изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, возможности назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, либо замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, определяющей особенности назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств.

Процессуальных издержек по делу не имеется. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Мусаева Рамина Низами оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

Назначенное Мусаеву Рамину Низами оглы наказание на основании ст. 73 УК РФ считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать Мусаева Рамина Низами оглы в период испытательного срока один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении Мусаева Рамина Низами оглы - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: ответы и приложения к ответам на запросы ПАО «Сбербанк», «Промсвязьбанка», «Росбанка», АО «Тинькофф Банк», АО «ВТБ 24», АО «Банк Советский», Банка «Траст», «Райффайзенбанка», АО «Альфа-Банк», «ОТПБанк», Банк «Открытие»; копии платежных поручений за 2016 г. и 2017 г.; документы содержащий IP-адреса клиентов; выписки о движении денежных средств; юридические дела ООО «РегионТранс», ООО «21 Век», ООО «Центр Клининг», ООО «Дельта», ООО «Драйвер», ООО «Прод.ру», ООО «Деловая Графика»; документы, содержащие сведения об открытых в банках расчетных счетах; СD-диски; банковское досье на ООО «Строймастер»; ООО «Центр Клининг»; юридическое досье ООО «Драйвер», ООО «Прод.ру» ООО «РегионТранс», ООО «Рекламный мир" на 43 листах; платежные поручения, хранящиеся в камере вещественных доказательств Центрального ОП УМВД России по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5А – хранить при материалах уголовного дела.

Печать с оттиском ООО «Регионтранс», ИНН 6950191435, ОГРН 1166952058679; печать с оттиском ИП ФИО10, ИНН 694904593002, ОГРН 3111695233400028, печать с оттиском ИП Мусев Р.Н.о ИНН 695006642769, ОГРН 310695208300047 – уничтожить.

Два листа в клетку, изъятые в ходе обыска у Мусаева Р.Н.о от 13.09.2017 года, по адресу: <адрес>, хранящиеся, по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5А, кабинет 26 – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Р.И. Виноградов

1версия для печатиДело № 1-50/2022 (Приговор)