Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей старшего помощника Орехово-Зуевского городского прокурора Втюриной Е.Ю. и помощника прокурора Захаровой М.В., представивших поручение прокурора,

защитника адвоката Международной коллегии адвокатов «Евразийский союз» Маркарян К.В., представившей удостоверение № 7696 и ордер №150 от 05.09.2016,

а также подсудимого Маковея С.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

МАКОВЕЯ СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего индивидуальным предпринимателем, невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Маковей С.Е. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

Маковей С.Е., будучи генеральным директором ООО «Спецстрой-Автодор», целью деятельности которого являлось удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли и предметом деятельности - оптовая торговля нерудными строительными материалами и производство строительных работ, отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, ООО могло заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), как единоличный исполнительный орган Общества, без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должность, переводе и увольнении работников Общества и осуществлял иные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.

В соответствии со ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее Закон РФ «О недрах»), недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государственной собственностью. В соответствии со ст. 9 вышеуказанного закона пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.

На основании ст. 11 Закона РФ «О недрах», п. 2.1. Постановления Верховного Совета РФ от 15.07.1992 № 3314-1 «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами», предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Предоставление лицензий осуществляется при наличии предварительного согласования органа управления земельными ресурсами либо собственника земли на отвод соответствующего земельного участка для целей недропользования. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством, после утверждения проекта работ по недропользованию.

При этом в силу требований ст. 12 Закона РФ «О недрах» сведения о границах земельного отвода, выделенных для ведения работ, связанных с пользованием недр, а также условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании земельными участками, являются неотъемлемой составной частью лицензии.

Согласно ст. 7 Закона РФ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода – геометризованного блока недр. При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Согласно Распоряжению Минприроды РФ № 39-р, Губернатора Московской области № 392-РГ от 25.10.2010 «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской области» песок (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях) отнесен к общераспространенным полезным ископаемым, по которому согласно требованиям ст. 4 Закона РФ «О недрах», полномочия в сфере регулирования отношений недропользования относятся к компетенции органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Согласно ст. 19 Закона РФ «О недрах» собственники землевладельцы, землепользователи и арендаторы имеют право осуществлять в границах данных земельных участок без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе.

Реализуя умысел, направленный на совершение предпринимательской деятельности от имени ООО «Спецстрой-Автодор», связанной с систематической добычей общераспространённого полезного ископаемого (песка) и его последующим сбытом с целью получения дохода в особо крупном размере, в нарушение п. 8 ст. 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Верховного совета Российской Федерации № 3314-1 от 15.07.1992 «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и ст. 11 Федерального закона ФЗ-№2395-1 «О недрах» от 21.02.1992 года, без соответствующей лицензии на пользование недрами, заведомо зная, что согласно Федеральному закону ФЗ-№ 2395-1 «О недрах» от 21.02.1992 года, недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а предоставление недр в пользование, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами, Маковей С.Е., достоверно зная, что Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (далее ОАО «ДСК «АВТОБАН») осуществляет деятельность по строительству и реконструкции Московского большого кольца на участке пересечения с автомобильной дорогой М7 «Волга» в <адрес>, и что для производства указанного вида работ необходимо большое количество общераспространённого полезного ископаемого (песка), ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте в <адрес>, являясь генеральным директором ООО «Спецстрой-Автодор», заключил от имени указанного Общества с ОАО «ДСК «АВТОБАН» договор поставки № песчаного грунта согласно ГОСТ 25100 по цене 162 рубля за кубический метр.

ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации умысла на совершение предпринимательской деятельности от имени ООО «Спецстрой-Автодор», связанной с систематической добычей общераспространённого полезного ископаемого (песка) и его последующим сбытом с целью получения дохода в особо крупном размере, Маковей С.Е. приобрел в собственность земельный участок, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, общей площадью 262 023 м², по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) №. В тот же день Маковей С.Е. заключил от своего имени, как физическое лицо, с ООО «Спецстрой-Автодор», где он являлся генеральным директором, договор подряда на рытье пруда-копани размером: длина 800 м, ширина 300 м, глубина 5 м, на вышеуказанном земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, достоверно зная, что организовывать устройство пруда-копани он не собирается, а будет добывать общераспространённое полезное ископаемое (песок) на земельном участке с целью его дальнейшей реализации.

В продолжение своего преступного умысла, достоверно зная, что для исполнения условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимо поставить в адрес ОАО «ДСК «АВТОБАН» песчаный грунт в количестве 3000000 м3, которыми он на тот момент не обладал, Маковей С.Е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил незаконную разработку и добычу из недр земли общераспространенного полезного ископаемого – песка на земельном участке, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для использования по назначению сельскохозяйственных объектов и угодий, обшей площадью 291 800 м², по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) №, принадлежащем на тот период времени ООО «Преферент».

ООО «Спецстрой-Автодор» и Маковей С.Е. не являлись собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами данного земельного участка.

Во исполнение своих преступных намерений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Маковей С.Е. от имени ООО «Спецстрой-Автодор» заключил с ЗАО «ЦДС-ЦРМ», ООО «Приама» и ООО МЗ «Тонар», руководители и сотрудники которых не были осведомлены о его преступных намерениях, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по обеспечению строительными машинами, автотранспортом и механизмами, с помощью которых в нарушение п. 8 ст. 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Верховного совета Российской Федерации № 3314-1 от 15.07.1992 «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» и ст. 11 Федерального закона ФЗ-№2395-1 «О недрах» от 21.02.1992, в вышеуказанный период времени, не имея лицензии и иных разрешительных документов на право пользования недрами, организовал на земельных участках, расположенных по адресам: <адрес>, кадастровый (или условный) № и <адрес> кадастровый (или условный) №, незаконную разработку и добычу из недр земли общераспространенного полезного ископаемого – песка и дальнейшую его реализацию в адрес ОАО «ДСК «АВТОБАН», согласно условиям заключенного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

ОАО «ДСК «АВТОБАН», согласно условиям договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществило оплату за поставленный песок на расчетный счет № ООО «Спецстрой-Автодор», открытый в Вяземском филиале ОАО "СКА-БАНК" г. Вязьма.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Спецстрой-Автодор» от ОАО «ДСК «АВТОБАН» в качестве оплаты по добыче общераспространенного полезного ископаемого (песка) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 83080000 рублей 00 копеек, что согласно примечанию к ст. 169 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый Маковей С.Е. вину в совершении указанного преступления не признал, суду он показал, что в 2012 году приобрел земельный участок около д. Ожерелки для строительства дачи и занялся рытьем пруда для разведения рыбы. Являясь собственником земельного участка, как физическое лицо, заключил договор на рытье пруда-копани с организацией «Спецстрой-Автодор», генеральным директором которой являлся. Согласно договору организация была вправе распоряжаться песчаным грунтом, который образовался в результате рытья пруда, поэтому песчаный грунт вывозился организацией. ДД.ММ.ГГГГ с этой же целью приобрел земельный участок в д. Глебово, до этого времени никаких работ там не производил. Когда приехали сотрудники полиции, работы были приостановлены, с 2012 года на участках не находился, никакую деятельность не вел.

Суд критически оценивает показания подсудимого, данные в судебном заседании, расценивает их как линию защиты, так как они полностью опровергаются исследованными судом доказательствами.

Вина подсудимого в совершении указанного преступления установлена: письменными доказательствами, в том числе, учредительными документами ООО «Спецстрой-Автодор», показаниями свидетелей ФИО12, ФИО13, ФИО9, ФИО16, ФИО15, ФИО14, ФИО10, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО11, протоколами осмотра места происшествия, протоколами выемки, заключением экспертизы, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

Так, свидетель ФИО12 – Глава сельского поселения Малодубенское показал суду, что в 2010 году были проведены публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка <адрес> 200 гектаров из земель сельхозназначения в земли под дачное строительство. В начале 2012 года на данном участке появилась техника – машины и экскаваторы, самосвалы. Стали обращаться жители с жалобами на то, что происходит раскопка и выемка грунта. Участок не был огорожен, но стояла охрана. Было видно, что выкопан водоем и кучи песка. Для проведения данного вида работ необходимо было обратиться в Администрацию, предоставить необходимые документы и соблюсти определенную процедуру градостроения, однако в Администрацию никто не обращался.

По ходатайству гособвинителя в связи с имеющими противоречиями был оглашен протокол допроса свидетеля ФИО12, из которого следует, что в конце апреля 2012 года было начато строительство транспортной развязки на участке пересечения <адрес> с дорогой на <адрес><адрес>. При организации рытья пруда-копани на земельном участке размером: длина 800 метров, ширина 300 метров, глубина 5 метров требуется разрешение Администрации сельского поселения с обязательным предоставлением необходимых документов. В Администрацию за разрешением никто не обращался (т.1 л.д.152-154).

Свидетель ФИО13 показал суду, что он является оперуполномоченным ОЭБиПК МУ МВД России «Орехово-Зуевское». На основании нескольких обращений граждан по незаконной добыче и реализации песка летом 2012 года за заправкой «Лукойл» в д. Ожерелки была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что на данном участке работают грузовые машины, экскаваторы, стоит вагончик, где осуществлялась регистрация выезда и въезда грузовиков. Участок не огорожен. Экскаваторы копали котлованы, выкапывали песок и загружали в грузовые машины. Был составлен протокол осмотра места происшествия, допрошены водители грузовиков и Маковей, который пояснил, что ему нужен водоем, с данной организацией он заключил договор, рассчитывается за рытье пруда песком. Также был выявлен факт добычи песка в д. Глебово, где был произведен осмотр места происшествия, взяты объяснения. Велась раскопка песка, который отвозился на строительство дороги. На участке земли, площадью 20 гектаров, велись работы, в результате которых образовался большой водоем.

Свидетель ФИО9 показал суду, что был представителем ООО «Преферент», которое в 2012 году приобрело земельный участок в Орехово-Зуевском районе.

Свидетель ФИО14 – государственный инспектор Министерства экологии и природопользования Московской области показал суду, что с июня 2012 по ноябрь 2012 года он работал в отделе по вопросам охраны недр по Московской области. С июля по октябрь 2012 года в районе д. Ожерелки и д. Глебово Орехово-Зуевского района осуществлялось пользование недрами: добыча полезных ископаемых – песчаного грунта. Проверка проводилась по обращениям граждан. Совместно с сотрудниками ОБЭП было установлено, что на территории площадью один километр на сорок метров находились техника, экскаваторы и погрузчики, грузовики, машины, груженные песком выезжали на строительство дорожной развязки. Как только принимались какие-то меры, люди исчезали и уклонялись от общения. В результате проверки было установлено, что ОАО «Автобаном» велось строительство развязки второго бетонного кольца на Горьковском шоссе и для данного строительства привозился песчаный грунт с земельного участка, принадлежащего физическому лицу. Согласно статьи 11 Закона «О недрах» предоставление участка недр в определенных границах в пользование оформляется лицензией на пользованием недрами. Согласно же ст.19 Закона «О недрах» собственники или арендаторы земельных участков в границах данного земельного участка могут использовать общераспространенные полезные ископаемые для собственных нужд, а именно личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, но в данном случае осуществлялась продажа полезного ископаемого – песчаного грунта - третьим лицам. Песчаный грунт – это недра с содержанием песка. Для определения состава грунта проводится гранулометрия, которая может оценить породу полезного ископаемого, определить состав грунта, является ли грунт песком и пригоден ли он при строительстве. И на добычу песка и на добычу песчаного грунта необходима лицензия. Все, что ниже плодородного слоя почвы, то есть в Московской области это 30 см – это полезные ископаемые и на их добычу необходима лицензия.

Свидетель ФИО15 показал суду, что в 2012 году работал в должности начальника участка Московского филиала ОАО «Автобан», строящего малое бетонное кольцо на трассе М-7, в процессе работы общался с Маковеем. Песчаный грунт для строительства развязки привозился с карьера, расположенного рядом, качество песка соответствовало ГОСТУ, в обязательном порядке брались образцы и пробы. Проверяли качество каждой привозимой партии и оно соответствовало ГОСТу 25100. Песок был пригоден для строительства дороги.

По ходатай ству гособвинителя был оглашен протокол допроса свидетеля ФИО15, в связи с имеющими противоречиями, из которого следует, что за ним был закреплен участок строительства от д.Ожерелки до д.Новая. Ему была передана вся техническая документация на объект строительства, материальные ценности и основные средства, в том числе песок, завезенный на объект строительства, объем которого был высчитан геодезистами и составлял около 40 000 куб.м. Между ОАО «ДСК Автобан» и ООО «Спецстрой-Автодор» был заключен договор поставки песчаного грунта на строительство транспортной развязки дороги малого бетонного кольца в объезд г.Орехово-Зуево. Песок поставлялся с карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым №, южнее д.Ожерелки и с карьера расположенного на земельном участке с кадастровым №, вблизи д.Радование и д.Глебово. Данные карьеры находились в прямой близости со строящейся автодорогой, и ему было понятно откуда возится песок. Представители лаборатории их участка ежедневно брали образцы с поставленного песка. Ежедневно ООО «Спецстрой-Автодор» поставлялся песок, который работником Московского филиала ОАО «ДСК «АВТОБАН» фиксировался в листке учета поставленного песка с приложенными к ней товарно-транспортными накладными (далее ТТН), в которых указано кем привезен песок, в каком количестве и с какого карьера (т.3 л.д.219-222).

Свидетель ФИО16 показал суду, что он является руководителем проекта ОАО «ДСК «АВТОБАН». В 2012 году Маковей был директором «Спецстрой-Автодор», который был выбран в качестве поставщика песчаного грунта. Договор был подписан Маковеем. На данном этапе строительство дороги начинается с обсыпки дорожного полотна, для которого используется песчаный грунт ГОСТ 25100, который поставлялся ООО «Спецстрой-Автодор».

Свидетель ФИО10 показал суду, что в 2012 году он организовывал работы ОАО «АВТОБАН» на объекте в Орехово-Зуево, на участке между автодорогами А108 и М7, в районе д. Ожерелки. Поставщиком песчаного грунта был ООО «Спецстрой-Автодор». Песок привозили с д. Ожерелки, недалеко от строящейся дороги в пределах видимости, просто черпали и возили.

По ходатайству гособвинителя был оглашен протокол допроса свидетеля ФИО10 в связи с существенными противоречиями, из которого следует, что с ноября 2005 года по настоящее время он работает в Московском филиале ОАО «ДСК Автобан» в должности прораба. Весной 2012 года Московский филиал ОАО «ДСК «АВТОБАН» начал строительство автомобильной дороги Малого бетонного кольца в объезд г.Орехово-Зуево. На развязку строящейся автодороги вблизи д.Ожерелки ООО «Спецстрой-Автодор» перевозил песок с карьера, расположенного южнее д.Ожерелки, находящегося за АЗС «Лукойл», а на строящуюся автодорогу вблизи д.Глебово, Орехово-Зуевского района с карьера, расположенного вблизи д.Радование и д.Глебово. Данные карьеры находились в непосредственной близости со строящейся автодорогой, и ему было понятно откуда возится песок. Сотрудники лаборатории их участка ежедневно брали образцы с поставленного песка и контролировали его качество. ООО «Спецстрой-Автодор» было единственным поставщиком песка и его поставка велась только с данных карьеров. Представителями ООО «Спецстрой-Автодор» был Маковей Сергей и его заместитель Карпенко Владимир, с которыми он лично не контактировал (т.4 л.д. 196-198).

Свидетель ФИО17 показал суду, что познакомился с Маковеем при заключении договора на поставку песчаного грунта для строительства дороги в д. Ожерелки.

Свидетель ФИО18 показал суду, что работает инженером-лаборантом, имеет высшее образование по специальности горный инженер. В его обязанности входило контроль и качество поступающего на АБЗ песка, поступавший песок соответствовал ГОСТу 25100.

Свидетель ФИО19 показал суду, что с 2012 года знаком с Маковеем, когда «ДСК «АВТОБАН» начал строительство развязки дороги в районе д. Ожерелки. У него в собственности находится 18 га земли. Один участок он продал Маковею – 26 га, который граничил с участком, где строилась дорога. В 2012 -2013 году он приехал на свой участок и обнаружил отсутствие грунта, плодородного слоя не было, он написал заявление в полицию. Ему известно, что Маковей вывозил песок с участков в д. Ожерелки и д. Глебово и занимался вывозом песка для строительства развязки.

Допрошенная в качестве свидетеля начальник Управления и надзора Министерства экологии и природопользования Московской области ФИО11 показала суду, что понятие недра прописаны в Законе РФ «О недрах», который определяет недра, как часть земной коры, расположенные ниже почвенного слоя. Недра являются федеральной собственностью. Общераспространенные полезные ископаемые определяются перечнем, который установлен РФ для Московской области (пески, кварцы, доломиты, сопрафиты, торф, питьевая вода и так далее) все это общераспространенные полезные ископаемые. Министерство экологии ведет надзор за рациональностью их использования. Статья 19 Закона РФ « О недрах» действительно предоставляет собственнику право осуществлять добычу недр, но только для собственных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Для добычи ископаемых нужна лицензия, порядок выдачи которой регламентирован в Законе. Лицензию на попутную добычу песка получают в Министерстве даже для копки пруда.

Изложенное подтверждается письменными доказательствами, исследованными судом:

решением № учредителя ООО «Спецстрой-Автодор» ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, которым Маковей С.Е. назначен на должность генерального директора указанного общества (т.3 л.д.70). Уставом ООО определена цель деятельности и предмет, а также закреплены полномочия генерального директора, как единоличного исполнительного органа Общества, без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы по кадровым вопросам и осуществлять иные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия (т.3 л.д.109-130).

Данные обстоятельства также подтверждены протоколом выемки в помещении Межрайонной ИФНС № 5 по Смоленской области регистрационного дела юридического лица ООО «Спецстрой-Автодор», в котором содержатся сведения о государственной регистрации, Устав, решение учредителя о назначении на должность директора Маковея С.Е.(т. 3 л.д. 2-5), которое осмотрено и приобщено к материалами дела (т. 3 л.д. 132-140; л.д. 7-131, 141-14).

Из сообщения о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, поступившем в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» следует, что идет незаконное производство работ по добыче песка на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (т.1 л.д.5).

Протоколами осмотров места происшествия установлено, что участок, расположенный по адресу: <адрес>, нарушен карьерными разработками, которые заполнены грунтовыми водами, имеются признаки изъятия песчаного грунта, насыпей рядом с карьером не обнаружено. На земельном участке находится строительный автотранспорт и механизмы, а также грузовые машины, имеющие логотипы с надписью «АВТОБАН». В ходе осмотра места происшествия изъята документация ООО «Спецстрой-Автодор», подтверждающая добычу и реализацию песка от имени указанного Общества (т.1 л.д. 19-62; т.4 л.д.224-230).

из рапорта оперуполномоченного 3 отдела ОРЧ № 1 ЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области ФИО21 следует, что ДД.ММ.ГГГГ установлен факт незаконного производства работ по добыче песка на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 226).

протоколами осмотров места происшествия - территории земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> установлено, что участок нарушен карьерными разработками, имеются признаки изъятия песчаного грунта, насыпей рядом с карьером не обнаружено. На земельном участке находится строительный автотранспорт и механизмы, а также грузовые машины, имеющие логотипы с надписью «АВТОБАН». В ходе осмотра места происшествия изъята документация ООО «Спецстрой-Автодор», подтверждающая добычу и реализацию песка от имени указанного Общества (Т.1 Л.Д.19-62;67-72).

Реализация песчаного грунта ГОСТ 25100 ООО «Спецстрой-Автодор», добытого с земельных участков, расположенных в д. Ожерелки с кадастровым номером 50:24:0010410:7 и в д. Глебово с кадастровым номером 50:24:00604:9 для строительства дорожной развязки, которую осуществлял ОАО «ДСК «АВТОБАН» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается вещественными доказательствами - товарно-транспортными накладными на песчаный грунт, счетами-фактурами от имени ООО «Спецстрой-Автодор», реестрами учета автомашин, печати и штампы ООО «Спецстрой-Автодор», а также договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Спецстрой-Автодор» обязуется поставить в собственность песчаный грунт ГОСТ 25100 на объект «Строительство и реконструкция Московского большого кольца на участке пересечения с автомобильной дорогой М7 «Волга» ОАО «ДСК «АВТОБАН». Согласно Приложению №1 к указанному договору песчаный грунт соответствует ГОСТ 25100 с качественными характеристиками – глина в комках до 5%, влажность до 9%, непучинистый, объемом 3000000 куб.м. по цене 162 рубля за куб.м. с НДС и доставкой; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого ООО «Спецстрой-Автодор» обязуется по заданию Маковея С.Е. провести рытье пруда-копани размером длина 800 м, ширина 300 м, глубина 5 м по адресу: <адрес> с кадастровым номером №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «Центродорстрой – Центральные ремонтные мастерские» и ООО «Спецстрой-Автодор» на оказание услуг по обеспечению строительной техникой (машинами и механизмами) и автотранспортом с обслуживающим персоналом для выполнения работ на объектах Заказчика – ООО «Спецстрой-Автодор»; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Приама» обязуется оказать услуги ООО «Спецстрой-Автодор» по работе строительных машин, автотранспорта и механизмов; договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, согласно которому Маковей С.Е. приобрел указанный земельный участок в собственность ( т.4 л.д.231-233).

В соответствии с информационным письмом Министерства экологии и природопользования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном <адрес>, в ходе реализации мероприятий областной целевой программы «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы <адрес> на 2001-2005 годы», был выявлен перспективный участок «Ожерелки» с предварительно оцененными запасами строительных песков по категории С₂ в количестве 2012 тыс. м³. Лицензии на пользование недрами на данном участке не выдавались (т.1 л.д. 83-84).

Согласно протоколу выемки в помещении ООО МЗ «Тонар» по адресу: <адрес> были изъяты: акты выполненных работ между ООО МЗ «Тонар» и ООО «Спецстрой-Автодор»; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по перевозке грузов автомобильным транспортом между ООО МЗ «Тонар» и ООО «Спецстрой-Автодор»; Дополнительное соглашение №3 к договору от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по перевозке грузов автомобильным транспортом между ООО МЗ «Тонар» и ООО «Спецстрой-Автодор» с приложениями (т. 2 л.д. 207-210).

Согласно счетам фактурам от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МЗ «Тонар» оказывало транспортные услуги ООО «Спецстрой-Автодор» по перевозке песка в количестве ДД.ММ.ГГГГ - 2368 куб.м.; 6656 куб.м.; ДД.ММ.ГГГГ – 84 куб.м.; 4960; 192; 22; ДД.ММ.ГГГГ – 1 куб.м.; ДД.ММ.ГГГГ – 10976; 46 куб.м.; ДД.ММ.ГГГГ - 4221.500 куб.м.; 1,000 куб.м.; ДД.ММ.ГГГГ – 1413; 6287 куб.м.; ДД.ММ.ГГГГ – 1.000; ДД.ММ.ГГГГ - 370,000 куб.м.(т.4 л.д.19-29).

В соответствии с протоколом обыска в помещении Московского филиала ОАО «ДСК «АВТОБАН», расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: Информационные письма ОАО «ДСК «АВТОБАН» в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на песчаный грунт (т. 3 л.д. 166-167).

В соответствии с выпиской из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ Маковей С.Е. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> площадью 291 800 кв.м., с кадастровым номером №, дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, а также земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 262023 кв.м., с кадастровым номером №, дата регистрации права - ДД.ММ.ГГГГ (основание - договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ) (т.4 л.д.183).

Согласно товарно-транспортным накладным ООО «Спецстрой-Автодор» поставлял с д. Ожерелки СУ-1 ОАО ДСК «АВТОБАН» песчаный грунт: ДД.ММ.ГГГГ -37 куб.м.; ДД.ММ.ГГГГ -16 куб.м.; ДД.ММ.ГГГГ – 37,37 куб.м.; ДД.ММ.ГГГГ -16 куб.м. (т.4л.д.19-36).

Исполнение договора поставки песчаного грунта (ежесуточная поставка – 10000 куб.м.) подтверждается информационными письмами ОАО «ДСК «АВТОБАН» (т.4 л.д.37-38)

Акты взаимных расчетов, счета фактуры между ООО МЗ «Тонар» и ООО «Спецстрой-Автодор»; транспортные накладные на песчаный грунт от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ грузоотправителя ООО «Спецстрой-Автодор» и грузополучателя и плательщика МФ ОАО «ДСК «АВТОБАН» с указанием пунктов погрузки <адрес> к пункту отгрузки ОАО «ДСК «АВТОБАН» д. Ожерелки; информационные письма ОАО «ДСК «АВТОБАН» на имя генерального директора ООО «Спецстрой-Автодор» Маковей С.Е. в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на песчаный грунт № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ содержат сведения о поставке песка ОАО «ДСК «АВТОБАН» (т. 4 л.д. 15-47).

Изложенное также подтверждается протоколом осмотра документов - путевых листов грузовых автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 100, 21, 4, 103, 17, 32, 4 штук, товарно-транспортных накладных ООО «Спецстрой-Автодор», как грузоотправителя, и СУ-1 ОАО «ДСК «АВТОБАН», как грузополучателя, пункт погрузки д. Глебово, пункт разгрузки ПК-150, с указанием товара «песчаный грунт»; реестра в виде таблицы с указанием № п/п, марки, м3, количество рейсов, товарно-транспортные накладные с указанием грузоотправителя ООО «Спецстрой-Автодор» и грузополучателя и плательщика Филиал СУ-1 ОАО «ДСК «АВТОБАН», наименования товара «песчаный грунт» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с указанием пунктов погрузки д. Глебово, пунктов разгрузки ПК-150, ПК-160; д.Ожерелки «ДСК «Автобан»; от 14 по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым общий объем поставленного песка за период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ составляет 77665 м³»; документами с названием «ООО «Спецстрой-Автодор», согласно которым общий объем поставленного песка за период с 28 по ДД.ММ.ГГГГ составляет 14639,5 м³. Указанные вещественные доказательства признаны таковыми и приобщены к материалам дела (т. 4 л.д. 114-165).

Из протокола осмотра предметов следует, что осмотрен DVD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Спецстрой-Автодор» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в Вяземском филиале ОАО «СКА-Банк» г. Вязьма. В ходе осмотра было установлено, что в период с апреля 2012 года по декабрь 2012 года имеются систематические перечисления денежных средств в крупных суммах на расчетный счет ООО "Спецстрой-Автодор" со стороны ОАО "ДСК "АВТОБАН", основаниями перечисления которых послужил договор 12/04/12 от ДД.ММ.ГГГГ, оплата за ПГС (т.2 л.д. 224-227). Указанный диск приобщен к материалам дела, как вещественное доказательство (т.2 л.д. 229-230, 228).

Заключением эксперта установлена сумма денежных средств (выручка), поступивших на расчетный счет ООО «Спецстрой-Автодор» с ОАО «ДСК «АВТОБАН» в качестве оплаты по добыче общераспространенного полезного ископаемого (песка) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, которая составляет 83080000 рублей 00 копеек, в том числе НДС – 12673220 рублей 00 копеек (т.3 л.д. 181-188).

Оценивая исследованные доказательства, суд считает их непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, следовательно, достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения дела.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО12, ФИО15, ФИО10, данным в ходе предварительного расследования. В судебном заседании свидетели полностью подтвердили эти показания, ссылаясь на давность событий.

Оценивая доводы стороны защиты, о том, что не представлено доказательств, подтверждающих добычу песка на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, суд считает их несостоятельными, направленными на защиту, так как они полностью опровергаются изложенными выше доказательствами.

Так, свидетель ФИО15 – начальник участка ОАО «ДСК «АВТОБАН» показал, что поставка песчаного грунта осуществлялась с карьера д. Глебово с кадастровым номером №, свидетель ФИО10 – прораб ОАО «ДСК «АВТОБАН» подтвердил, что песок на строящуюся дорогу вблизи д. Глебово привозили с карьера, расположенного вблизи д. Радование и д. Глебово; свидетель ФИО19 также показал, что Маковей С.Е. вывозил песок с участка в д. Глебово. Показания данных свидетелей подтверждаются товарно-транспортными накладными и путевыми листами грузовых автомашин, в которых указан грузоотправитель ООО «Спецстрой-Автодор», пункт отгрузки с. Глебово (т.4 л.д.129-156).

У суда нет оснований не доверять данным доказательствам, так как они непротиворечивы, согласуются между собой, показания свидетелей подтверждаются письменными доказательствами. Оснований для оговора не установлено.

Доказательств, объективно подтверждающих версию подсудимого Маковея С.Е., суду не представлено.

Не являются таковыми и представленные стороной защиты показания свидетеля ФИО22 о том, что песок для строительства является полезным ископаемым, а песчаный грунт не является таковым, и на его добычу лицензия не требуется.

Проанализировав данные показания, несмотря на то, что свидетель ФИО22 является специалистом в области геологии и поиска месторождений полезных ископаемых, суд расценивает его показания, как частное мнение специалиста, высказанное без изучения материалов уголовного дела.

Защитник Маркарян К.В. заявила ходатайство об исключении из числа доказательств акта испытаний лаборанта ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ по мотивам недопустимости, так как форма акта, его содержание и полномочия составления не соответствует закону. Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО18 подтвердил, что по просьбе руководства он исследовал песок, находящийся в мешке с надписью «Ожерелки», проведя испытания с использованием 9 сит и визуально, он его определил как песок.

Указанный документ был составлен в ходе доследственной проверки и не противоречит перечисленным в приговоре доказательствам.

Оснований для признания его недопустимым доказательством не имеется.

Доводы защиты об отсутствии данных, свидетельствующих об обязательности получения Маковеем С.Е. лицензии на разработку и добычу из недр земли полезного ископаемого, являются несостоятельными и судом отвергаются на основании ст. 1.2,4,7,11,12 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», п. 2.1. Постановления Верховного Совета РФ от 15 июля 1992 года № 3314-1 «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами», Распоряжения Минприроды РФ № 39-р, Губернатора Московской области № 392-РГ от 25 октября 2010 года «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской области».

Из вышеприведенных показаний свидетелей ФИО14 и ФИО23, которым суд полностью доверяет, о том, что Законом недра определяются как часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя; на пользование и песком и песчаным грунтом необходимо получение лицензии; добытый и реализованный ООО «Спецстрой-Автодор», генеральным директором которого являлся Маковей С.Е., является полезным ископаемым также подтверждается информационным письмом Министерства экологии и природопользования Московской области о том, что на участке с кадастровым № выявлен участок с запасами строительных песков по категории С2 в количестве 2012 куб.м.

В связи с изложенным доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимого как нарушений федерального законодательства о недропользовании, так и уголовно-наказуемого деяния, являются несостоятельными.

Доводы подсудимого о том, что он не занимался предпринимательской деятельностью по реализации добытого песка, опровергаются учредительными документами ООО «СпецсройАвтодор», генеральным директором которого он являлся, договором поставки песчаного грунта, документами, подтверждающими поставку песчаного грунта.

Исследованными материалами также доказано, что Маковей С.Е. производил именно добычу песка (песчаного грунта), то есть извлекал его с поверхности земли ниже почвенного слоя с целью последующей реализации и извлечения дохода в крупном размере.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимый Маковей С.Е. использовал песчаный грунт, а не общераспространенное полезное ископаемое - песок не имеют в данном случае правового значения. Соответствие ГОСТу необходимо для определения технологического использования в строительстве и производстве.

В судебном заседании факт незаконного предпринимательства установлен, подсудимый, будучи генеральным директором ООО реализовывал добытый песок (песчаный грунт), которой использовался при строительстве дорожной развязки ОАО «ДСК «Автобан», при этом данной организацией проверялось качество поставляемого песка, что подтверждено как документами, так и показаниями свидетелей.

Остальные доводы защиты не имеют правового значения для настоящего уголовного дела и не влияют на выводы суда о виновности Маковея С.Е., к которым суд пришел с учетом оценки вышеприведенных доказательств.

При таких обстоятельствах, совокупность этих доказательств приводит к достоверному выводу о совершении подсудимым данного преступления.

Судом установлено, что Маковей С.Е., будучи генеральным директором ООО «Спецстрой-Автодор» осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, которая выражается в безвозмездном изъятии и реализации ОАО «ДСК «АВТОБАН» недр, а именно песка, то есть материального объекта окружающей природной среды (природы) в естественном состоянии, подвергшегося воздействию общественно необходимого труда и поэтому обладающего экономическим свойством меновой стоимостью и её денежным выражением – ценой, товаром, имуществом, в силу этого, являющегося предметом реализации, получив доход в особо крупном размере на сумму 83080000 рублей 00 копеек.

Суд квалифицирует действия подсудимого по п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, как совершение незаконного предпринимательства, то есть осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для переквалификации действий подсудимого, либо для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ.

Вина подсудимого установлена, и он подлежит наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Маковей С.Е. не судим, имеет постоянное место жительства, проживает в семье, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, что суд признает обстоятельством, смягчающим наказание.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности Маковея С.Е., который имеет постоянный доход, суд назначает наказание в виде штрафа.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

В связи с тем, что данное преступление совершено Маковеем С.Е. до дня вступления в силу Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015, суд признал необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, подсудимый Маковей С.Е. на основании п.п. 9,12 указанного Постановления подлежит освобождению от наказания со снятием судимости.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решить вопрос о вещественных доказательствах в соответствии положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

МАКОВЕЯ СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500000 (пятисот тысяч ) рублей.

В соответствии с пунктами 9, 12 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 освободить условно осужденного МАКОВЕЯ СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА от назначенного приговором суда наказания и снять судимость.

Меру пресечения в отношении Маковея С.Е. – подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу – диск, регистрационное дело №, договоры подряда, акты сверок, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО19 и ООО «Спецстрой-Автодор»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО МЗ «Тонар» и ООО «Спецстрой-Автодор»; Счета-фактуры №, №, №, №, №, 3426, №, №, №, №, № ООО МЗ «Тонар»; Товарно-транспортные накладные на песчаный грунт от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ грузоотправителя ООО «Спецстрой-Автодор»; Информационные письма ОАО «ДСК «АВТОБАН», путевые листы, папки с документами ООО «Спецстрой-Автодор» и товарно-транспортные накладные, реестр в виде таблицы, лист формата А4 графика работы, хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить при деле как документы.

Ежедневник в мягкой обложке коричневого цвета с черновыми рукописными записями,тетрадь формата А4, из 96 листов, на пружинах, на обложке имеется изображение автомобиля на черно-синем фоне, тетрадь, 96 листов в клетку, в обложке темно-синего цвета с изображением лупы и текста «Search out»; семь листов формата А4, выполненные в виде таблицы с графами : Гос №, Марка автомобиля, объем, Ф.И.О. водителя, подпись за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортные накладные, в количестве 100 штук, скрепленные между собой, имеющие данные грузоотправителя ООО «Спецстрой-Автодор» и грузополучателя и плательщика МФ ОАО «ДСК «АВТОБАН», выполненные в виде оттиска штампа синего цвета с указанием товара «песчаный грунт» - товарно-транспортные накладные, скрепленные между собой, в количестве 21 штуки, три пачки товарно-транспортных в общем количестве 103 штуки с данными грузоотправителя ООО «Спецстрой-Автодор» и грузополучателя и плательщика МФ ОАО «ДСК «АВТОБАН», с указанием товара «песчаный грунт»; товарно-транспортные накладные ООО «Спецстрой-Автодор» в количестве 17 штук; товарно-транспортные накладные в количестве 32 штук; пустые путевые листы ООО «Урал Камень» в количестве 6 штук; пустые путевые листы ООО «Никол-С» в количестве 5 штук; путевой лист грузового автомобиля ООО «Урал камень»; товарно-транспортные накладные, с указанием данных грузоотправителя ООО «Спецстрой-Автодор» и грузополучателя и плательщика Филиал СУ-1 ОАО «ДСК «АВТОБАН», наименования товара «песчаный грунт», прямоугольный штамп «Proff 8053» в пластиковом корпусе черного цвета с надписью «ООО «Спецстрой-Автодор» «СУ-1 ОАО ДСК «Автобан» «СУ-1 ОАО ДСК «Автобан», прямоугольный штамп «Trodat printy 4911 typo» c надписью синего цвета «ООО «СП-АВТОДОР» ИНН 6722025904 ГРУНТ ПЕСЧАНЫЙ»», в пластиковом корпусе черно синего цвета» - хранится в кабинете № СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»; папки в жесткой обложке черного цвета, на обложке имеется приклеенный лист белого цвета с текстом «ООО «Спецстрой-Автодор» с копиями документов в количестве 510 листов, папка в жесткой обложке синего цвета с копиями документов в количестве 506 листов, папка в жесткой обложке синего цвета с копиями документов в количестве 546 листов, папка в жесткой обложке черного цвета с копиями документов в количестве 374 листов; папка в жесткой обложке синего цвета с копиями документов в количестве 499 листов; папка в жесткой обложке синего цвета с копиями документов в количестве 490 листов; скоросшиватель в красной обложке с документами на 134 листах; скоросшиватель в голубой обложке с документами, с названием «ООО «Спецстрой-Автодор» на 103 листах; скоросшиватель в серой обложке с документами, без названия на 110 листах, хранящиеся в кабинете № СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» оставить при уголовном деле, хранить в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» либо передать заинтересованным лицам по их ходатайству.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и в течение 10 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции избранному им защитнику, с которым у него заключено соглашение, либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника, либо отказаться от участия защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Т.Ю. Волкова