Гражданский кодекс часть 1

Ватаманов Н.Б. совершил преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Так, Ватаманов Н.Б. в период времени с ..., будучи единственным учредителем и председателем правления (руководителем) производственно-строительного кооператива «...» (далее по тексту – ПСК «...» или Кооператив), имея преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ПСК «...», достоверно зная, что Кооператив имеет неисполненные денежные обязательства перед кредитором, совершил действия, заведомо влекущие неспособность ПСК «...» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, которые причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ПСК «...» зарегистрировано ... Исполкомом Сыктывкарского городского совета народных депутатов за номером .... ... Инспекцией федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации юридического лица ПСК «...», после чего ему присвоен основной государственный регистрационный номер ... и идентификационный номер налогоплательщика ... с определением в качестве дополнительного вида экономической деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. В период времени с ... ПСК «...» был зарегистрирован по юридическому адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, ... а фактически располагался по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, ...

На основании решения собрания членов ПСК «...», зафиксированного протоколом от ..., и приказа ... в период времени с ... единственным учредителем и председателем правления ПСК «...» являлся Ватаманов Н.Б.

В соответствии с п. ... Устава ПСК «...» в редакции от ... председатель Кооператива обеспечивает выполнение решений общего собрания и правления, осуществляет повседневное руководство деятельностью кооператива, представляет кооператив в отношениях с государственными органами и другими учреждениями и организациями, кооперативами, заключает договоры, выдаёт доверенности, совершает иные действия.

Таким образом, в период времени с ... Ватаманов Н.Б., будучи председателем правления ПСК «...», являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, то есть был её руководителем.

... между ПСК «...» в лице председателя Ватаманова Н.Б. и Обществом с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту – ООО «...»), в лице директора ... О.Н. заключены договоры подряда на общую сумму 6 300 000 рублей, а именно:

- договор подряда № ... (далее по тесту – Договор № 1) на выполнение работ по строительству двухэтажного многоквартирного жилого дома ..., расположенного по ул. ... в пгт. Троицко-Печорск Республики Коми;

- договор подряда № ... (далее по тесту – Договор № 2) на выполнение работ по строительству двухэтажного многоквартирного жилого дома ..., расположенного по ул. ... в пгт. Троицко-Печорск Республики Коми;

- договор подряда № ... (далее по тесту – Договор № 3), на выполнение работ по строительству двухэтажного многоквартирного жилого дома ..., расположенного по ул. ... в пгт. Троицко-Печорск Республики Коми.

В период времени с ... ООО «...» во исполнение обязательств, взятых на себя перед ПСК «...» по Договорам подряда №№ 1, 2, 3, частично выполнило работы по строительству вышеуказанных многоквартирных домов. Общая стоимость выполненных ООО «...» работ составила 4 250 000 рублей, однако ПСК «...» обязательства по оплате данных, выполненных ООО «...», работ в полном объёме не исполнило, оплатив часть работ в размере 1 815 640 рублей.

... ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к ПСК «...» о взыскании основного долга по вышеуказанным договорам подряда в сумме 2 434 360 рублей (4 250 000 – 1 815 640 = 2 434 360); пени в сумме 62 566,4 рублей; законных процентов в сумме 75 323,06 рубля.

... решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № ..., исковые требования ООО «...» о взыскании с ПСК «...» 2 434 360 рублей основного долга, 62 566,4 рублей пени, 75 323,06 рублей законных процентов, а всего на общую сумму 2 572 249,46 рублей (2 434 360 + 62 566,4 + 75 323,06 = 2 572 249,46), удовлетворены.

После этого, в период времени с ... у Ватаманова Н.Б., находившегося на территории г. Сыктывкара Республики Коми, достоверно знавшего том, что у ПСК «...» имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «...» на общую сумму 2 572 249,46 рублей и не имевшего намерений удовлетворять требования указанного кредитора, в целях выведения активов подконтрольной ему организации (ПСК «...»), возник прямой преступный умысел, направленный на совершение действий, заведомо влекущих неспособность ПСК «...» в полном объёме удовлетворить требования вышеуказанного кредитора по денежным обязательствам путём отчуждения денежных средств Кооператива в адрес сторонних предприятий и физических лиц. При этом Ватаманов Н.Б. осознавал, что указанные действия повлекут неспособность ПСК «...» в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Реализуя свой преступный умысел, Ватаманов Н.Б. в период времени с ... находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в целях выведения активов подконтрольного ему ПСК «...», используя свои полномочия руководителя данного юридического лица, осуществил перечисления денежных средств с расчётного счёта № ..., открытого ПСК «...» в операционном офисе № ... «Сыктывкар» ПАО ... расположенном по адресу: ... на расчётный счёт № ..., открытый ООО ... в ПАО ...... а именно:

- на основании платёжного поручения № ... от ... в сумме 1 788 800 рублей с назначением платежа «За выполненные общестроительные работы согласно договора б/н от ...»;

- на основании платёжного поручения № ... от ... в сумме 396 540 рублей с назначением платежа «За выполненные общестроительные работы согласно договора б/н от ...»;

- на основании платёжного поручения № ... от ... в сумме 770 856 рублей с назначением платежа «За выполненные работы по благоустройству согласно договора б/н от ...»;

‑ на основании платёжного поручения № ... от ... в сумме 1 865 425 рублей с назначением платежа «За выполненные общестроительные работы по объекту п. Троицко-Печорск, ул. ...».

На основании определения Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... вышеуказанные сделки по перечислению денежных средств в общей сумме 4 821 621 рубль (1 788 800 + 396 540 + 770 856 + 1 865 425 = 4 821 621) признаны недействительными.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ватаманов Н.Б. в период времени с ... находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в целях выведения активов подконтрольного ему ПСК «...», используя свои полномочия руководителя данного юридического лица, осуществил перечисления денежных средств с расчётного счёта № ..., открытого ПСК «...» в операционном офисе № ... «Сыктывкар» ПАО ... расположенном по адресу: ... на расчётный счёт № ..., открытый ООО ... в ... филиале ПАО ... а именно:

- на основании платёжного поручения № ... от ... в сумме 542 774 рубля с назначением платежа «По счёту № ... от .... За строительно-монтажные работы»;

- на основании платёжного поручения № ... от ... в сумме 998 320 рублей с назначением платежа «По счёту № ... от .... За строительно-монтажные работы»;

- на основании платёжного поручения № ... от ... в сумме 1 075 200 рублей с назначением платежа «По счёту № ... от .... За строительно-монтажные работы».

На основании определения Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... и определения Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... вышеуказанные сделки по перечислению денежных средств в общей сумме 2 616 294 рубля (542 774 + 998 320 + 1 075 200 = 2 616 294) признаны недействительными.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ватаманов Н.Б. в период времени с ... находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в целях выведения активов подконтрольного ему ПСК «...», используя свои полномочия руководителя данного юридического лица, на основании платёжного поручения № ... от ... с назначением платежа «Заработная плата за ноябрь ... год», осуществил перечисления денежных средств в сумме 107 000 рублей с расчётного счёта № ..., открытого ПСК «...» в операционном офисе № ... «Сыктывкар» ПАО ... расположенном по адресу: ... на расчётный счёт № ..., открытый на имя ... В.П. в ПАО ...

На основании определения Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... вышеуказанная сделка по перечислению денежных средств признана недействительной в части перечисления 97 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ватаманов Н.Б. в период времени с ... находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в целях выведения активов подконтрольного ему ПСК «...», используя свои полномочия руководителя данного юридического лица, на основании платёжного поручения № ... от ... с назначением платежа «Заработная плата ... за ноябрь ... г., р/сч ...», осуществил перечисление денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчётного счёта № ..., открытого ПСК «...» в операционном офисе № ... «Сыктывкар» ПАО ... расположенном по адресу: ..., на расчётный счёт № ..., открытый на имя ... Е.Н. в ПАО ...

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ватаманов Н.Б. в период времени с ..., находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в целях выведения активов подконтрольного ему ПСК «...», используя свои полномочия руководителя данного юридического лица, на основании платёжного поручения № ... от ... с назначением платежа «Заработная плата за ноябрь ... год», осуществил перечисление денежных средств в сумме 350 974,5 рублей с расчётного счёта № ..., открытого ПСК «...» в операционном офисе № ... «Сыктывкар» ПАО ... расположенном по адресу: ..., на расчётный счёт № ..., открытый на имя Ватаманова Н.Б. в ПАО ...

В результате вышеуказанных действий, Ватаманов Н.Б. умышленно, путём совершения сделок по отчуждению имущества подконтрольного ему ПСК «...» на условиях, не соответствующих рыночным, вывел активы данного предприятия на общую сумму 8 114 129,5 рублей, что повлекло неспособность указанного юридического лица в полном объёме удовлетворить требования ООО «...» по денежными обязательствам.

Кроме того, на основании определения Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... в третью очередь реестра требований кредиторов ПСК «...» включена обязанность указанного юридического лица уплатить ... (далее по тексту – ...) обязательные платежи в размере 15 955,18 рублей, которую Кооператив также не смог исполнить в результате вышеуказанных преступных действий Ватаманова Н.Б.

Так, Ватаманов Н.Б. в период времени с ..., находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, будучи учредителем и председателем правления ПСК «...», то есть руководителем данного юридического лица, умышленно совершил действия, заведомо влекущие неспособность ПСК «...» в полном объёме удовлетворить требования кредитора – ООО «...» в размере 2 572 249,46 рублей, и исполнить перед ... обязательства по уплате обязательных платежей в размере 15 955,18 рублей, причинив этими действиями ущерб на общую сумму 2 588 204,64 рубля (2 572 249,46 + 15 955,18 = 2 588 204,64), что согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ является крупным ущербом.

Подсудимый Ватаманов Н.Б., не оспаривая фактические обстоятельства, указанные в предъявленном ему обвинении, заявил о том, что его действия по банкротству предприятия были вызваны крайней необходимостью. Относительно обстоятельств содеянного подсудимый показал, полностью подтвердив показания, данные на стадии предварительного расследования, оглашенные судом в порядке ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, ... о том, что в ... году ПСК «...» заключило контракты с Администрацией муниципального района «...» на участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов по адресам: ... пгт.Троицко-Печорск. Указанные многоквартирные жилые дома предназначались для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На начальном этапе участки под строительство домов не были готовы, и все работы, предшествующие строительству, были выполнены силами и материальными средствами ПСК «...».

В дальнейшем, ПСК «...» был обязан в связи с заключенными контрактами, в предусмотренный срок построить многоквартирные дома с подводящими сетями и благоустройством прилегающей территории, в соответствии с техническим заданием и после получения разрешения на ввод домов в эксплуатацию передать администрации объекты долевого строительства, а администрация обязана уплатить обусловленную контрактом цену и принять указанные объекты долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. По окончанию строительства многоквартирные дома, указанные в контракте, должны соответствовать предусмотренным законом требованиям, каждая квартира должна быть благоустроена, иметь чистовую отделку, быть пригодной и безопасной для проживания граждан. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ПСК «...» обязательств, предусмотренных контрактами, предусматривались штрафы.

Таким образом, с целью крайней необходимости, а именно выплат денежных средств исполнителям выполнения строительно-монтажных работ, и транспортных расходов при исполнении вышеуказанных контрактов, он был вынужден снять с расчетного счета ПСК «...» денежные средства, и полностью (за минусом выплат заработной платы себе, ... В.П. и ... Е.Н.), потратить эти денежные средства на строительство домов по вышеуказанным контрактам.

Также он, Ватаманов Н.Б., своими силами и за счет собственных средств произвел разборку старых домов, находящихся на участках, предназначенных для строительства, то есть перед непосредственным строительством за счет средств ПСК «...» были освоены земельные участки, на которых и планировалось в последующем строительство многоквартирных домов. Для подготовки земельных участков к застройке, он, Ватаманов Н.Б., выплачивал наличные денежные средства частным лицам, проживающим на территории Троицко-Печорского района Республики Коми, которые выполняли работы по расчистке участков, предназначенных для будущего строительства. Все эти действия он выполнял до заключения договорных отношений с ООО «...». Самые большие выплаты им были произведены лицам, которые осуществили фактическое строительство всех трех вышеуказанных домов. Общие суммы выплат составили порядка 7 500 000 рублей. Если бы эти работы не были выполнены, то возникала бы угроза срыва 2-го этапа федеральной программы по переселению населения из ветхого и аварийного жилья.

До апреля ... года ПСК «...» вел переговоры с Администрацией пгт. Троицко-Печорск по поводу дальнейшего строительства, в это время у ПСК «...» закончились денежные средства для дальнейшего строительства, в связи с этим ПСК «...» свои действия по строительству многоквартирного жилого дома по ... прекратил.

В дальнейшем он заключил договоры с ООО «...» на строительство всех трех домов в пгт. Троицко-Печорск, при этом указанная организация выполнила строительство примерно на 15 %. По условиям договора ООО «...» должно было осуществить полностью сборку указанных многоквартирных домов, выполнить все общестроительные работы как снаружи, так и внутри дома, в том числе все отделочные работы внутри дома. Однако, со стороны ООО «...» была выполнена только неполная сборка домокомплекта по ... Не были готовы межэтажные и чердачные перекрытия, не собраны до конца несущие стены, внутренние стены также были собраны не до конца, при сборке домов они не закончили установку креплений межэтажных перекрытий и несущих стен. Все эти работы, которые не были выполнены со стороны ООО «...», в дальнейшем были выполнены за счет средств ПСК «...», несмотря на то, что ООО «...» получило от ПСК «...» оплату на сумму более 2 000 000 рублей за строительство домов, и 300 000 рублей за поставку материалов для строительства этих домов.

В связи с тем, что ООО «...» не выполнило работы, ему пришлось в кратчайшие сроки привлекать работников для строительства указанных многоквартирных домов, чтобы закончить выполнение условий контрактов в сроки.

Таким образом, он, Ватаманов Н.Б., преследовал цель построить дома, сдать их в эксплуатацию, выполнить тем самым условия контрактов, что и было им сделано. При этом он не смог рассчитаться с ООО «...».

Виновность подсудимого в инкриминируемом преступлении подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Так, представитель потерпевшего ... О.Н. в судебном заседании показал, подтвердив показания, данные им на стадии предварительного расследования, оглашенные судом в соответствии с требованиями ст.281 ч.3 УПК РФ ... о том, что он является единственным участником и учредителем ООО «...», занимая в указанном Обществе должность директора. В ... году ООО «...» заключило с ПСК «...» в лице председателя Ватаманова Н.Б. несколько договоров подряда на строительство жилых домов в пос. Подзь Койгородского района Республики Коми. Со стороны ООО «...» по заключенным договорам подряда были выполнены строительные работы в полном объеме, со стороны ПСК «...» была произведена оплата согласно договорам подряда также в полном объеме. По данному факту претензий никто из сторон друг к другу не имел. Впоследствии, в ходе личной беседы Ватаманов Н.Б. сообщил, что собирается осуществлять строительство еще трех домов в пгт. Троицко-Печорск Троицко-Печорского района Республики Коми. Ватаманов Н.Б. также пояснил, что сначала он заключит все договоры с администрацией данного района, после чего уже можно будет заключать договоры с ООО «...», непосредственно как с подрядчиком.

... между ПСК «...» и ООО «...» были заключены договоры на выполнение работ по строительству двухэтажных многоквартирных жилых домов в пгт. Троицко-Печорск, цена каждого договора составляла 2 100 000 руб. Договором предусмотрено, что оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет подрядчика в следующем порядке: 200 640 руб. аванс в течение 10 банковских дней с момента подписания договора на расчетный счет подрядчика; 1 899 360 руб. в течение 10 рабочих дней после подписания актов выполненных работ по каждому этапу работ, календарные сроки выполнения работ определены сторонами до ....

В дальнейшем со стороны ООО «...» в адрес ПСК «...», а именно председателя Ватаманова Н.Б. были направлены акты выполненных работ и счета, которые со стороны ПСК «...» были оплачены лишь частично, при этом со стороны ПСК «...» в адрес ООО «...» не были направлены подписанные акты приемки выполненных работ. В начале марта ... года были завершены строительные работы по возведению трех многоквартирных домов. Положениями вышеуказанных договоров были определены этапы работ, одним из таких этапов был – «Отделочные работы». В это время Ватаманов Н.Б. стал привлекать сторонние организации для выполнения отделочных работ, а также иных видов работ, которые по договорам должны выполнять ООО «...» и субподрядчики, привлекаемые ООО «...». В связи с чем, у него (... О.Н.) с Ватамановым Н.Б. возникла конфликтная ситуация. В связи с привлечением Ватамановым Н.Б. сторонних организаций для производства строительных работ, а также в силу того, что Ватамановым Н.Б. неоднократно в одностороннем порядке менялись условия договора, ООО «...» фактически лишилось возможности реально выполнить строительные работы по заключенным договорам подряда в полном объеме. В апреле ... года ООО «...» завершило строительные работы по всем трём домам. После чего ООО «...» был подготовлен и отправлен пакет необходимых документов на подписание и оплату с актами выполненных работ в адрес ПСК «...», подписанный в одностороннем порядке со стороны ООО «...». По истечении определенного времени пакет подготовленных документов вернулся, при этом документы не были подписаны со стороны ПСК «...». Вышеуказанные договоры подряда от 15 октября ... года были заключены на общую сумму 6 300 000 рублей, но фактически работы со стороны ООО «...» были выполнены на 4 250 000. Ватаманов Н.Б. в адрес ООО «...» произвел платежи на общую сумму 1 815 640 рублей. Таким образом, Ватаманов Н.Б. не осуществил оплату оставшейся части, равной 2 434 360 рублей, в связи с чем ... со стороны ООО «...» в Арбитражный суд Республики Коми было подано исковое заявление к ПСК «...» о взыскании 2 434 360 рублей долга, 23 845 рублей 42 копейки процентов за пользовании чужими денежными средствами, 34 220 рублей 71 копейка процентов, что являлось 50 % от оборота прибыли компании на тот период. ... Арбитражным Судом Республики Коми требования ООО «...» были удовлетворены в полном объеме, решение суда после апелляционного рассмотрения вступило в законную силу, был выдан исполнительный лист о взыскании с ПСК «...» в пользу ООО «...» суммы долга 2 485 079 рублей 76 копеек. В период с ... ПСК «...» в лице председателя Ватаманова Н.Б. перечислило денежные средства на счета сторонних организаций, которые в последующем были признаны Арбитражным Судом РК недействительными. ... исполнительные листы были им (... О.Н.) предоставлены в банк «...», в котором открыт счет ПСК «...». 15.10.2017 со стороны ООО «...» в адрес ПСК «...» направлялся иск о признании ПСК «...» банкротом посредством электронной почты. ... председателем ПСК «...» стал ... Р.Е. ... со стороны ООО «...» в Арбитражный Суд Республики Коми было подано заявление о признании должника – ПСК «...» несостоятельным (банкротом). В этот же день заявление принято к производству и в отношении ПСК «...» возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Определением Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... в отношении ПСК «...» была введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ... М.А. Требования заявителя в сумме 2 542 968,92 руб. (в т.ч.: 2 405 079,46 руб. - долг, 75 323,06 руб. - проценты, 62 566,40 руб. - неустойка) подлежат включению в реестр требований кредиторов должника с очередностью их удовлетворения в третью очередь. Решением Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... процедура наблюдения в отношении ПСК «...» прекращена, ПСК «...» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ... М.А. Полномочия органов управления организации прекращены, при этом Ватаманов Н.Б. предпринял все действия, направленные на то, чтобы решения арбитражного суда остались без исполнения. Таким образом, действиями Ватаманова Н.Б. ООО «...» причинен ущерб в размере 2 572 249 рублей 46 копеек, который является для организации крупным.

Относительно доводов Ватаманова Н.Б. о том, что ООО «...» не выполнило условий договора, ... О.Н. показал, что между ним и Ватамановым Н.Б. была достигнута договоренность, что его бригада продолжит выполнять работы по возведению последнего дома, действуя в рамках заключенных трех договоров. С целью урегулирования выполненных объемов работ и приведения договорных отношений в надлежащее состояние в адрес ПСК «...» неоднократно направлялись дополнительные соглашения на фактический адрес в г. Сыктывкаре по ..., и по юридическому адресу: ..., в том числе все направлялось на электронную почту ПСК «...». Однако Ватаманов Н.Б. никак не отреагировал на все дополнительные соглашения. Им принимались все счета на оплату, направленные посредством электронной почты и частично были оплачены. После того, как рабочие, выполняющие работы покинули объекты, были подготовлены акты выполненных работ и неоднократно направлялись для подписания и принятия работ в ПСК «...» (письмами по электронной почте и заказными почтовыми отправлениями с описью на адрес ПСК). Ватаманов Н.Б. стал всячески уклоняться от получения корреспонденции, а получив, не подписывал документы и не предъявлял мотивированных возражений. В дальнейшем Ватаманов Н.Б. указал, что не намерен оплачивать работы, указанные в актах выполненных работ, так как их наименование не совпадает с наименованием в договоре. Переписка между ними осуществлялась с апреля ... года до момента подачи иска. Во всей переписке Ватаманов Н.Б. отвечал, что не желает и не намерен оплачивать работы, выполненные ООО «...». В связи с этим он, ... О.Н., полагает, что Ватаманов Н.Б. намеренно создал ООО «ПСК ...», чтобы осуществлять дальнейшую деятельность, тем самым доведя ПСК «...» до преднамеренного банкротства, чем нанес имущественный вред ООО «...».

Представитель потерпевшего ... Т.Н. в судебном заседании показала, подтвердив показания, данные ею на стадии предварительного расследования в статусе свидетеля, оглашенные судом в соответствии с требованиями ст.281 ч.3 УПК РФ ... о том, что на основании доверенности б/н от ..., выданной конкурсным управляющим ПСК «...» ... М.А., она представляла интересы ПСК «...». Определением Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... в отношении ПСК «...» была введена процедура наблюдения, применяемая в деле о банкротстве, временным управляющим утвержден ... М.А. Требования заявителя в сумме 2 542 968,92 руб. (в т.ч.: 2 405 079,46 руб. - долг, 75 323,06 руб. - проценты, 62 566,40 руб. - неустойка) были включены в реестр требований кредиторов должника с очередностью их удовлетворения в третью очередь. Решением Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... процедура наблюдения в отношении ПСК «...» была прекращена, ПСК «...» признан несостоятельным (банкротом), открыта процедура банкротства - конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ... М.А.

В вышеуказанный период времени ею производился анализ деятельности Кооператива на основании выписок по расчетным счетам Кооператива и предоставленным контрагентами документов. В результате чего были выявлены следующие подозрительные сделки, которые в последующем были оспорены в судебном порядке, и по результатам признаны недействительными.

Так, вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... признана недействительной сделка по перечислению Ватаманову Н.Б. 339074,50 руб. по платежному поручению № ... от ...; применены последствия недействительности сделки - с Ватаманова Н.Б. взыскано 339 074,50 руб. в пользу ПСК «...».

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... признана недействительной сделка по перечислению Ватаманову Е.Н. 240140,00 руб. по платежному поручению № ... от ...; применены последствия недействительности сделки - с ... Е.Н. взыскано 240 140,00 руб. в пользу ПСК «...».

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Коми по делу № ... от ... признана недействительной сделка по перечислению Борисову В.П. 97000,00 руб. по платежному поручению № ... от ...; применены последствия недействительности сделки - с ... взыскано 97 000,00 руб. в пользу ПСК «...».

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Коми по делу № ... от ... признаны недействительными сделки ПСК «...» по перечислению ООО «...» денежных средств: по платежному поручению № ... от ... в размере 542 774 руб.; по платежному поручению № ... от ... в размере 998 320 руб.; применены последствия недействительности сделки - с ООО «...» в пользу ПСК «...» взысканы денежные средства в сумме 1 541 094,00 руб. При судебном разбирательстве было установлено, что ООО «...», как юридическое лицо, было зарегистрировано в налоговом органе ... а уже ... обществу были перечислены в большой сумме денежные средства за якобы выполненные работы, которые за столь незначительный промежуток времени с даты регистрации до даты платежа ООО «...» в данном объеме оказать не могло. Денежные средства в счет погашения долга не поступали, ООО «...» в настоящее время исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Коми по делу № ... от ... признана недействительной сделка по перечислению ООО «...» (ИНН ...) по платежному поручению № ... от ... денежных средств в размере 1 075 200,00 руб. с назначением платежа: «По счету № ... от ... за строительно-монтажные работы», применены последствия недействительности сделки - с ООО «...» в пользу ПСК «...» взысканы денежные средства в сумме 1 075 200,00 руб. При судебном разбирательстве было установлено, что ООО «...», как юридическое лицо, было зарегистрировано в налоговом органе ... а уже ... обществу перечисляются в большой сумме денежные средства за якобы выполненные работы, которые за столь незначительный промежуток времени с даты регистрации до даты платежа ООО «...» в данном объеме оказать не могло.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Коми по делу № ... от ... признаны недействительными сделки по снятию Ватамановым Н.Б. с расчетного счета ПСК «...» денежных средств на общую сумму 2 370 000,00 руб.; применены последствия недействительности сделки - с Ватаманова Н.Б. взысканы в конкурсную массу ПСК «...» денежные средства в сумме 2 370 000,00 руб.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Коми по делу № ... от ...., признаны недействительными сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета ПСК «...» в пользу ООО «...» на общую сумму 4 821 621 руб., в том числе на основании платежных поручений от ... № ..., от ... № ..., от ... № ..., от ... № ...; применены последствия недействительности сделки - с ООО «...» взыскано в конкурсную массу ПСК «...» денежные средства в сумме 4 821 621 руб. В ходе судебного разбирательства по данному делу было установлено следующее: ... с расчетного счета ПСК «...» на счет ООО «...» были перечислены с расчетного счета должника денежные средства на общую сумму 4 821 621,00 руб. с назначением платежей: «за выполненные общестроительные работы по объекту п. Троицко-Печорск, ... И в эти же даты, то есть ... ООО «...» по фиктивным основаниям перечислило ООО «ПСК ...», конечным бенефициаром которого, как и в ПСК «...» является Ватаманов Н.Б., денежные средства на общую сумму 4 627 988,00 руб. с назначением платежа: «за выполнение общестроительных работ по договору ... от ... Она (... Т.Н.) обращает внимание на то, что ООО «ПСК ...» не могло выполнить какие-либо работы для ООО «...» по договору от ..., так как на ... ООО «ПСК ...», как юридическое лицо не существовало - зарегистрировано в ЕГРЮЛ регистрирующим органом только .... Таким образом, аффилированные лица: ООО «ПСК ...» и, в конечном итоге, Ватаманов Н.Б., по цепочке последовательных фиктивных сделок получили существенный актив должника (денежные средства не менее 4 627 988,00 руб. - по сделке через ООО «...»), выбывших из владения последнего по сделке, совершенной бывшим руководителем должника Ватамановым Н.Б. и директором ООО «...» ... М.П. в ущерб законным интересам ПСК «...» и его кредиторов, с использованием документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции. Кроме этого, Ватамановым Н.Б. во время оспаривания данных сделок совершены действия по уменьшению объема своего имущества с целью предотвращения возможности обращения взыскания на свое имущество - две ранее принадлежащие автомашины ... перерегистрированы в ... на иное лицо; для ухода от признаков аффилированности ... Ватаманов Н.Б. произвел перерегистрацию 100 % доли в уставном капитале ООО «ПСК ...» с себя на ... А.Г. (ИНН ...), являющегося мужем его (Ватаманова Н.Б.) дочери. Несмотря на то, что ООО «ПСК ...» с даты создания ... имело стабильный доход от свой деятельности, заключало и исполняло государственные и муниципальные контракты, однако ... на предприятии была введена процедура добровольной ликвидации, ликвидатором был назначен ... В.П., то есть до принятия судом окончательного решения по привлечению к ответственности, была предпринята попытка через процедуру ликвидации внести запись об исключении организации из ЕГРЮЛ. ... создано ООО «...», где директором и единственным учредителем является ... Е.Н. (сын Ватаманова Н.Б.), виды экономической деятельности данной организации аналогичны деятельности ПСК «...» и ООО «ПСК ...». Из этого следует, что все выведенные Ватамановым Н.Б. по фиктивным основаниям денежные средства ПСК «...» через аффилированных лиц и «фирм-однодневок» были выведены сначала на аффилированное лицо - ООО «ПСК ...», а затем во время привлечения ООО «ПСК ...» к субсидиарной ответственности по аналогичным фиктивным основаниям с ООО «ПСК ...» выведены на аффилированное лицо - ООО «...».

В судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ... Д.А., свидетелей ... И.Ю., ... М.П., ... А.Н., ... С.И., ... К.В., ... А.В., ... Е.И., ... И.В., ... П.Е., ... Н.В., ... Е.К., ... Г.И., ... Т.Б., ... О.Н., ... А.Г., ... В.П., ... В.В. и ... Р.Е., данные на стадии предварительного расследования по делу.

Так, представитель потерпевшего ... Д.А. ... в должностные обязанности которого входит представление интересов ... по делам о банкротстве, показал, что ... в лице ... в порядке ст.71 Федерального Закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением к ПСК «...» об установлении требований в размере 15 955 рублей 18 копеек и включении их в реестр требований кредиторов должника. Все юридические лица обязаны делать взносы в Пенсионный Фонд и Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования. Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Данное обязательство регламентировано ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Данные обязательства ложатся на руководителей юридических лиц. Размер страховых взносов определяется индивидуально и зависит от количества работников, трудоустроенных в организации и размера заработных плат. Страховые взносы должны уплачиваться юридическими лицами в лице их руководителя раз в месяц. Отчет по уплате страховых взносов устанавливается раз в квартал. ... в ходе камеральной проверки проверяет все исчисления и отчеты по уплате страховых взносов, в результате чего выявляются задолженности. ... направила материалы в адрес отдела обеспечения процедуры банкротства ..., а именно заявление о включении требований в реестр кредиторов, расшифровку сумм задолженностей производственно-строительного кооператива «...». Требования ... были определены в 15 955 рублей 18 копеек, в том числе: 10 662 рубля 10 копеек задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, 915 рублей 56 копеек пени и 4 417 рублей 52 копеек штрафа в третью очередь реестра требований кредиторов ПСК «...». ... определением Арбитражного Республики Коми об установлении требований и включении их в реестр требований кредиторов должника по делу №... требования ... в размере 15 955 рублей 18 копеек к ПСК «...» признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов. Решением Арбитражного суда Республики Коми от ... по делу № ... процедура наблюдения в отношении ПСК «...» прекращена, ПСК «...» признано несостоятельным (банкротом), была открыта процедура банкротства – конкурсное производство. Задолженность ПСК «...» перед ... по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в размере 10 662 рубля 10 копеек возникла до признания ПСК «...» банкротом, когда организация была состоятельной и могла отвечать по своим обязательствам перед кредиторами. До настоящего времени вышеуказанная задолженность не погашена, тем самым, действиями руководства ПСК «...» ... причинен ущерб в размере 15 955 рублей 18 копеек.

Свидетель ... И.Ю. ... показала, что с ... она работала в ПСК «...». Председателем правления при ее трудоустройстве в указанном кооперативе всегда был Ватаманов Н.Б. Она удаленно работала в должности бухгалтера, в офисе не находилась. В ... году офис ПСК «...» располагался по адресу: .... В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, определение налоговой базы, сдача в ИФНС отчетности (основная обязанность). В последние годы ее работы в штате ПСК «...» находился сам Ватаманов Н.Б., ... Е.Н., .... Она начисляла вышеуказанным лицам заработную плату исключительно для ИФНС в размере МРОТ, не более, премии были 1 раз в год. Премиальные распределял сам Ватаманов Н.Б. по окончании года, суммы она не помнит. Ей никогда премий не давали, она работала по трудовому соглашению, данная деятельность не являлась ее основным местом работы, режим работы у нее был свободный. В офисе ПСК «...» на офисном компьютере была установлена программа «...», флеш-накопитель с электронной подписью Ватаманова Н.Б. находился у Ватаманова Н.Б., посредством данной программы «...» подписывались платежные поручения, на основании которых со счета ПСК «...» перечислялись денежные средства контрагентам, в ИФНС, а также заработная плата сотрудникам. Кроме Ватаманова Н.Б., никто не имел права подписи в платежных поручениях, не имел доступа к программе «...», через которую и перечислялись денежные средства со счета ПСК «...». По поводу снятия (обналичивания) Ватамановым Н.Б. денежных средств со счета ПСК «...» показала, что после снятия им денег, ею, по указанию Ватаманова Н.Б., составлялись расходные кассовые ордера по тем суммам, которые были сняты со счета. Фактически Ватаманов Н.Б. сам обналичивал деньги со счета ПСК «...» на необходимые для кооператива нужды, куда они направлялись, ей неизвестно. Касаемо перечислений на счета контрагентов уточнила, что платежное поручение формировалось в той же программе «...», к которому она доступа никогда не имела.

Свидетель ... М.П. ... показала, что ООО «...» было создано в ... году, деятельность организации заключается в ремонтно-строительных работах. Так, ООО «...» заключало договоры подряда на осуществление различных общестроительных работ. Деятельность общества не ведется с ноября ... года в связи с тем, что она находилась в декрете, предприятие находится на стадии ликвидации. Она давно знакома с Ватамановым Н.Б., ей известно, что Ватаманов Н.Б. являлся председателем ПСК «...». ... между ООО «...» в ее лице и ПСК «...» в лице председателя Ватаманова Н.Б. был заключен договор подряда, согласно которому ООО «...» должно было выполнить общестроительные работы по объектам: многоквартирные дома в п. Троицко-Печорск, ... на общую сумму 4 050 765 рублей. Договор она подписывала в мае ... года, находясь у себя дома. Предметом договора было обязательство выполнить общестроительные работы на строительстве домов и сдача ее результата Заказчику (ПСК «...») на объекте «Строительство домов в с. Троицко-Печорске, ... Работы согласно указанному договору должны были быть выполнены в срок до .... Согласно п. ... указанного договора стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному согласию, при этом она планировала выполнение обязательств по данному договору. В дальнейшем, в августе ... года, к ней обратился Ватаманов Н.Б. с целью заключения еще одного договора подряда, предметом которого являлось уже выполнение работ по благоустройству многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. Таким образом, ... ООО «...» в ее лице заключен еще один договор подряда с ПСК «...» в лице председателя Ватаманова Н.Б., где предметом договора являлись работы по благоустройству на объекте многоквартирного дома в п. Троицко-Печорске, ... на общую сумму 770 856 рублей. Срок выполнения работ по данному договору был указан до .... Согласно п. ... указанного договора стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному согласию. Указанный договор был составлен также ПСК «...». При этом она планировала выполнение обязательств по данному договору, так как никаких обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по вышеуказанным договорам не было. Она могла вместе с заключением указанных договоров выставить счет на оплату в адрес ПСК «...». Следователем ей были предоставлены счета на оплату в адрес ПСК «...», где проставлена ее подпись (счет №... от ..., №... от ..., №... от ...), она подтвердила, что действительно могла выставить указанные счета, подтвердила свою подпись. В связи с тем, что в период заключения договоров она находилась в декрете, а ей необходимо было практически на постоянной основе присутствовать в пгт. Троицко-Печорск, то она уведомила Ватаманова Н.Б., как представителя ПСК «...» (до ..., то есть до окончания срока выполнения работ по последнему договору подряда, заключенному с ПСК «...»), о том, что работы по указанным договорам (от ... и от ...) выполнить силами ООО «...» не представится возможным по семейным обстоятельствам. Спустя некоторое время, на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в банке «...», поступили денежные средства с расчетного счета ПСК «...» № ..., открытого в банке «...», в следующих суммах: ... в сумме 1 788 800 рублей с назначением платежа «за выполненные общестроительные работы согласно договору б/н от ...» (платежное поручение ... от ...); ... в сумме 396 540 рублей с назначением платежа «за выполненные общестроительные работы согласно договору от ...» (платежное поручение ... от ...); ... в сумме 770 856 рублей с назначением платежа «за выполненные работы по благоустройству согласно договору от ...» (платежное поручение ... от ...); ... в сумме 1865 425 рублей с назначением платежа «за выполненные общестроительные работы по объекту п. Троицко-Печорск, ул... согласно договору от ...» (платежное поручение ... от ...). Получив на расчетный счет указанные денежные средства в общей сумме 4 821 621 рублей, она связалась с Ватамановым Н.Б., задав ему вопрос относительного того, для чего ей были переведены денежные средства в указанной сумме, ведь около месяца назад они оговорили, что работы по указанным договорам она выполнить не сможет. В связи с тем, что ею не были выполнены работы, она была намерена вернуть указанные денежные средства Ватаманову Н.Б. Однако последний предложил ей вернуть перечисленные денежные средства, полученные ранее на расчетный счет ООО «...» в сумме 4 821 621 рублей, на расчетный счет ООО «ПСК ...». Она спросила, почему денежные средства ей необходимо перевести именно на расчетный счет ООО «ПСК ...», а не на расчетный счет ПСК «...», ведь вышеуказанные договоры (от ...) были заключены между ООО «...» и ПСК «...», на что Ватаманов Н.Б. пояснил, что расчетный счет ПСК «...» арестован. Также она спросила у него, кто является директором ООО «ПСК ...», так как не хотела переводить денежные средства в номинальную организацию. Ватаманов Н.Б. ей пояснил, что именно он является директором ООО «ПСК ...». Она, доверившись Ватаманову Н.Б., попросила юридически обосновать указанный перевод денежных средств в сумме 4 821 621 рублей на расчетный счет ООО «ПСК ...», то есть заключить договор с ООО «ПСК ...». Таким образом, ими был заключен договор ООО «ПСК ...» с ООО «...», дату подписания договора она не помнит. Дата, указанная в договоре, возможно, была проставлена не в день подписания, также дата могла быть проставлена «задним числом». Ватаманов Н.Б. попросил ее подписать акты выполненных работ по вышеуказанным договорам для того, чтобы юридически обосновать перевод денежных средств в общей сумме 4 821 621 рублей в адрес ООО «...», на что она согласилась, так как денежные средства действительно были получены на счет ООО «...». Она подписала акты выполненных работ только для того, чтобы обосновать получение в адрес ООО «...» указанных денежных средств, при этом акты выполненных работ она не составляла. В дальнейшем, в период с ..., были перечислены денежные средства в сумме 4 821 621 рублей с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «ПСК ...» по просьбе Ватаманова Н.Б., так как они были перечислены Ватамановым Н.Б. в адрес ООО «...» безосновательно. Сумма была перечислена в меньшем размере, в сумме 4 627 988 рублей, так как по договоренности с Ватамановым Н.Б. сумма была переведена с учетом вычета налога по УСН. Ватаманов Н.Б. не сообщал ей, что ООО «ПСК ...» был создан в октябре ... года, не ставил ее в известность о том, что в отношении ПСК «...» проводятся процедуры банкротства. ... по заявлению конкурсного управляющего ... М.А. определением Арбитражного суда Республики Коми (№...) признаны недействительными сделки по перечислению денежных средств с расчетного счета ПСК «...» в пользу ООО «...» на общую сумму 4 821 621 рублей и взыскано с ООО «... в пользу ПСК «...» 4 821 621 рублей. В судебном заседании она не участвовала, ее интересы представляла по доверенности ... Е.В. После чего ею (... М.П.) была направлена претензия в адрес ООО «ПСК ...», однако почтовое отправление вернулось на ее адрес без вручения адресату. При обращении в ИФНС России по г. Сыктывкару с заявлением о приостановлении ликвидации ей было отказано ввиду отсутствия судебного решения. О том, что Ватаманов Н.Б. осуществит в ноябре ... года перечисление денежных средств в адрес ООО «...» в рамках договоров от ..., ..., ей было неизвестно. Для нее перечисление указанных денежных средств в адрес ООО «...» в сумме 4 821 621 рублей было неожиданным, поскольку сроки по указанным договорам истекли, и к тому же ранее они с ним устно оговаривали неисполнение указанных договоров. Каких-либо дополнительных соглашений, пролонгаций договоров между ними не заключалось.

В судебном заседании свидетель ... М.П., будучи допрошенной по ходатайству стороны обвинения, показала, что когда Ватаманов Н.Б. сказал ей о том, что расчетный счет ПСК «...» был арестован, и она не сможет перевести туда денежные средства, она не успела подписать документ о расторжении договора, поскольку все это происходило в устной форме в интервале 1-2 недель. Действительно ли арестован счет ПСК «...», она не проверяла, однако проверяла, действительно ли директором ООО «ПСК ...» являлся Ватаманов Н.Б., убедившись в этом, у нее не возникло каких-либо сомнений, и она перевела денежные средства на указанный Ватамановым Н.Б. расчетный счет. Пояснила, что в тот период времени счета налоговой инспекцией времени были арестованы у многих. Поскольку сумма была большая, и она отказалась исполнять работы по договору, у нее не было времени много думать, в связи с тем, что было необходимо возвращать денежные средства Ватаманову Н.Б., что и было ею выполнено, при этом Ватаманов Н.Б. не обещал ей какого-либо вознаграждения за то, что перечислит ей денежные средства, а затем она вернет их обратно Ватаманову Н.Б.

Свидетель ... А.Н. ... показал, что ранее им было создано ООО «...», он являлся единственным учредителем и директором в указанной организации, вид деятельности организации – строительство и отделочные работы. Работников в организации не имелось, счета в указанной организации он открывал от своего имени. Организация «...» ранее фактически осуществляла свою деятельность, он (... А.Н.) не являлся номинальным учредителем данной организации. Он не помнит организацию ПСК «...» и ее учредителя Ватаманова Н.Б., имелись ли ранее между ПСК «...» и ООО «...» договорные отношения, также не помнит, поскольку его организации уже давно не существует, он продал ООО «...», кому – не помнит. На вопросы относительно перечислений денежных средств за выполненные работы на счет ООО «...» со счета ПСК «...», а также того, что сделки между ПСК «...» и ООО «...» в последующем были признаны судом недействительными, он (... А.Н.) ответов не дал.

Свидетель ... С.И. ... показал, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. В ... году он работал на грузовом а/м марки «...», а именно сам лично осуществлял перевозку грузов, заключал договоры от имени своего ИП. С Ватамановым ... он знаком, как с директором ПСК «...» с ... года. В тот же год к нему, как к индивидуальному предпринимателю, обратился Ватаманов Н.Б., с предложением осуществить перевозку стройматериалов, в связи с чем ... между ним ... С.И.), как индивидуальным предпринимателем, и ПСК «...» в лице председателя Ватаманова Н.Б. был заключен договор перевозки грузов № ..., указанный договор был заключен сроком от ... по .... На основании указанного договора, им (... С.И.) были осуществлены перевозки строительных материалов из г. Кирова, из г. Сыктывкара, которые он возил по всей территории Республики Коми, в том числе в пгт. Троицко-Печорск. На основе выполненной им работы, он составлял акты выполненных работ по договору № .... В рамках доследственнной проверки по настоящему уголовному делу он давал объяснения, в ходе которых он уже прикладывал все акты выполненных работ и договор № ... в копиях, всего на 11 листах. В соответствии с указанными актами выполненных работ ПСК «...» в полном объеме произвело в безналичной форме оплату по вышеуказанному договору. У него не имеется каких-либо претензий к ПСК «...», в том числе не имеется претензий к Ватаманову Н.Б. Согласно вышеуказанному договору работы были выполнены с его (... С.И.) стороны на общую сумму 986 600 рублей.

Свидетель ... К.В... показал, что в должности начальника управления технологического присоединения и перспективного развития филиала ПАО «...» в Республике Коми он работает с ... года, в его обязанности входит, в том числе представление интересов Общества в правоохранительных органах. ... между ПАО «...» и ПСК «...» в лице председателя Ватаманова Н.Б. был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ... В соответствии с указанным договором технологическое присоединение необходимо для электроснабжения трех МКД, расположенных по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-печорск, ... За выполнение всех работ со стороны ПАО «...», со счета ПСК «...» поступило три платежа в следующих суммах: 64 862, 14 рубля; 324 310, 71 рублей; 259 448, 57 рублей.

Свидетель ... А.В. ... показал, что с августа ... года по ноябрь ... года он являлся первым заместителем руководителя МР «...». В его должностные обязанности входило строительство жилых домов по программе переселения из ветхого, аварийного жилья, а также контроль исполнения указанных программ. Он был знаком по служебной необходимости с председателем ПСК «...» Ватамановым Н.Б. По поводу государственных контрактов, заключенных между Администрацией МР «...» и ПСК «...» по факту строительства жилых домов в Республике Коми в пгт. Троицко-Печорск по ... пояснить ничего не может в силу того, что прошло много времени. Он не помнит даты заключения контрактов и окончания их исполнения. Данные контракты были заключены и подписаны руководителем администрации ... И.В. в ... году, затем дома были построены и введены в эксплуатацию. Насколько он помнит, данными контрактами со стороны администрации занимался непосредственно руководитель ... И.В. Первоначально Ватаманов Н.Б. вел переговоры по строительству указанных домов как с ним (... А.В.), так и с руководителем администрации МР «...» ... И.В., суть переговоров уже не помнит. ПСК «...» в лице председателя Ватаманова Н.Б. изъявил желание строить дома, с ним был заключен контракт, контроль хода строительства должен был осуществлять технический надзор. Со стороны администрации контроль должны были осуществлять он (... А.В.) и отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и промышленности. С его стороны были претензии по срокам строительства и качеству, выставлялись письменные претензии, делались замечания, для отчетности перед правительством Республики Коми проводилась фотофиксация. В результате ПСК «...» выполнил свою работу, дома были построены и введены в эксплуатацию, эксплуатируются по сегодняшний день. Кто занимался подготовкой земельных участков для строительства данных домов, он не знает, так как изначально на данной земле планировалось строить жилье для детей-сирот. Кто непосредственно выполнял строительство указанных жилых домов, он также не знает, ему неизвестно, кто из подрядчиков занимался данной работой, однако помнит, что были еще и субподрядчики, при этом он не присутствовал при передаче указанных объектов строительства.

Свидетель ... Е.И. ... показала, что в период строительства домов ... пгт. Троицко-Печорска Республики Коми она занимала должность руководителя администрации ГП «...», в данной должности она состояла в период ..., в администрации МР «...» во время строительства указанных домов она не работала. В ... году она выдавала ПСК «...» разрешение на строительство вышеуказанных домов, допускает, что данное разрешение получил Ватаманов Н.Б. После того, как данные дома были построены, ею было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию уже построенных вышеуказанных домов, на основании акта принятых работ, подписанного со стороны Администрации МР «...» и ПСК «...», с приложением соответствующих документов. Данное разрешение выдавалось ПСК «...», кто именно забирал разрешения, она не помнит. Ей неизвестно, с кем вел переговоры Ватаманов Н.Б. по поводу участия в долевом строительстве, ей также неизвестно, кто со стороны администрации МР «...» осуществлял контроль хода строительства. Также она не знает, кто являлся подрядчиками, выполнявшими подготовку земельных участков под застройку, а также выполнявшими непосредственно строительство указанных многоквартирных домов, при передаче указанных объектов строительства Администрации МР «...» она не присутствовала.

Свидетель ... И.В. ... показал, что в период ... он являлся руководителем администрации МР «...». В его должностные обязанности входило общее руководство администрацией района, решение хозяйственных и иных вопросов в соответствии с положением об администрации, разработанном на сновании ФЗ-№ 131 «Об организации местного самоуправления Российской Федерации». Он был знаком по служебной необходимости с председателем ПСК «...» Ватамановым Н.Б. По поводу государственных контрактов, заключенных между Администрацией МР «...» и ПСК «...» по факту строительства жилых домов в Республике Коми в пгт. Троицко-Печорск по ... может пояснить, что данные контракты действительно были заключены по результатам открытого аукциона на долевое строительство, однако не помнит даты заключения контрактов и окончания их исполнения. Со стороны администрации данные контракты были подписаны либо им, либо его заместителем, который был уполномочен на подписание данных контрактов. Указанные дома были построены по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, информация об этом была размещена на информационных ресурсах Республики Коми, то есть была в открытом доступе. Ранее он (... И.В.) и Ватаманов Н.Б., который выиграл аукцион, после чего начались работы по строительству данных домов, знакомы не были. Контроль хода строительства велся отделом промышленности и строительства жилищно-коммунального хозяйства, вся документация имеется в администрации МР «...». Сейчас он уже не помнит, кто конкретно выезжал на объекты и вел всю документацию, ему известно, что Ватаманов Н.Б. представлял ПСК «...», с кем из подрядчиков или субподрядчиков работал Ватаманов Н.Б., ему неизвестно. Администрация МР «...» по результатам работ выкупила квартиры данного дома, ввод дома в эксплуатацию осуществлялся администрацией ГП «...», поэтому однозначно ответить на вопрос, присутствовал ли он при передаче указанных объектов Администрации МР «...», не может. Они выкупили квартиры уже введенного в эксплуатацию дома и распределили их в соответствии с действующей муниципальной программой, часть квартир была приобретена детям-сиротам.

Свидетель ... П.Е. (... показал, что в ... году он устраивался работать на строительство жилых домов в Республике Коми в пгт. Троицко-Печорск по ... От ... он узнал, что требуются работники на стройку домов, затем ему (... П.Е.) позвонил Ватаманов Н.Б. и предложил работу. Он (... П.Е.) работал мастером по отделке, насколько помнит, был трудоустроен в ПСК «...» (где председателем был Ватаманов Н.Б.), про фирму ООО «...» ему ничего неизвестно. В его обязанности входило: укладка линолеума, постановка обналички на полы, установка ручек и т.д. В самом строительстве домов он не участвовал, только в отделке, работал около двух-трех месяцев. Ему платил Ватаманов Н.Б. наличными денежными средствами. Заработная плата была сдельная, около 20000-25000 рублей, при этом он работал только в одном доме. Когда он приступил к работе, то дома были уже построены, кто занимался строительством и возведением данных домов, он не знает. Когда он пришел туда работать, то там уже работал его друг ....

Свидетель ... Н.В. (... показала, что с ... года является директором ООО «...», офис которого расположен по адресу: Республика Коми, г. Ухта, .... В ее должностные обязанности входит проверка сотрудников и их работы, проверка бухгалтерии, а также общение с клиентами. ООО «...» занимается туристическим и строительными видами деятельности, оказывает услуги по подборке туров, изготовлению и распространению винтовых свай. ПСК «...» ей знаком, однако лично с Ватамановым Н.Б. она не знакома. В ... году между ООО «...» и ПСК «...» заключался договор по поводу продажи винтовых свай. Два экземпляра договоров было отправлено ею по почте Ватаманову Н.Б., чтобы он поставил на них свою подпись и печать, но договоры директором ПСК «...» так и не были подписаны, соответственно, не вступили в силу. ПСК «...» обращался к ООО «...» в ... году с целью заказа 4 винтовых свай, а через некоторое время обратилось уже ООО ПСК «...» для заказа 7 винтовых свай. Договоры по винтовым сваям между ПСК «...», ООО ПСК «...» и ООО «...» не были подписаны. Со стороны ООО «...» ПСК «...» были оказаны услуги по изготовлению винтовых свай на суммы: 9 032 рубля 94 копейки, 10 754 рублей 00 копеек. Ей неизвестно, для каких целей ПСК «...» приобретал у ООО «...» винтовые сваи. Когда происходила оплата за сваи, она показать не может, так как не располагает такими сведениями.

Свидетель ... Е.К. ... показала, что в ... году занимала должность специалиста по охране труда в ООО «...», которое является торгово-розничной компанией, оказывает услуги по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (алкогольная продукция, бытовая химия). Ватаманов Н.Б. ей не знаком, ПСК «...» ни за какими слугами к ООО «Союз» не обращался, никаких договоров не заключалось, никакие услуги ПСК «...» не оказывались.

Свидетель ... Г.И. ... показал, что с ... года занимается прокладкой различных коммуникаций газоснабжения, водоснабжения, строительством местных линий электропередач. Он знаком с Ватамановым Н.Б., как с подрядчиком, они познакомились, когда прокладывали водопровод в Троицко-Печорске, в настоящее время отношений не поддерживают. По окончании работ в Троицко-Печорске, примерно весной ... года он и Ватаманов Н.Б. еще пару месяцев созванивались и встречались, а затем прекратили общение. Ватаманов Н.Б. обращался к нему с целью заключения договора № ..., однако точную дату заключения данного договора не помнит. По указанному договору в аренду ПСК «...» предоставлялась спецтехника, примерно на одну неделю работы. Ватаманов Н.Б. сообщил ему, что спецтехника в виде комплекса ГМБ была необходима для выполнения прокладки водопровода и канализации согласно проекту методом ГМБ. Он (... Н.Б.) посредством электронной почты отправил два счета в адрес ПСК «...» на оплату в сумме 100 000 рублей и в сумме 416 000 рублей, точная сумма за аренду спецтехники ПСК «...» составила 516 000 рублей, оплата производилась путем безналичного расчета на счет с № ... ИП «...» в сумме 400 000 рублей. Также Виноградов дополняет, что им были выполнены протоколы бурения, которые в последующем были переданы в ПСК «...», в которых указана точная дата проведения работ, место проведения работ и глубина заложения трубопровода.

Свидетель ... Т.Б. (... показала, что проживает с супругом Ватамановым Н.Б., как называлась организация, в которой работал ее супруг, она не знает. По факту возбуждения уголовного дела в отношении ее мужа, ей также ничего не известно, муж ей ничего не рассказывает, чтобы не расстраивать.

Свидетель ... О.Н. ... показала, что ее отец Ватаманов Н.Б. занимается строительством домов на территории Республики Коми более 20 лет. Ее брат ... Е.Н. также занимается строительством, совместно с отцом или нет, ей неизвестно. О ПСК «...» ей неизвестно, как и имеют ли Ватаманов Н.Б. или ... Е.Н. какое-либо отношение к ПСК «...». ООО «...», ООО «...», ООО «ПСК ...», ООО «...» ей также не знакомы. Ей известно, что отец выиграл тендер на объект строительства жилых домов в пгт. Троицко-Печорске в ... годах, часто туда ездил. О том, были ли какие-то проблемы с данным объектом у Ватаманова Н.Б., она не слышала. Ей известно, что дома были сданы. С ... в их семье не было совершено каких-либо больших покупок, не приобреталось ни квартир, ни машин. ... М.П., ... В.П., ... Р.Е. ей не знакомы.

Свидетель ... А.Г. ... показал, что является супругом ... О.Н., аналогично ее показаниям пояснил об обстоятельствах, известных ему со слов жены, касающихся рода деятельности Ватаманова Н.Б. Кроме того, показал, что в ... году он приобрел 100 % долю ООО «ПСК ...», став его учредителем. Данную организацию он приобрел у Ватаманова Н.Б., сам Ватаманов Н.Б. остался директором данной организации. Данная организация занималась строительством жилых и нежилых помещений, он (... А.Г.) не помнит, сколько работников было в данной организации, за какую стоимость ее приобретал, однако сумма была незначительной. Он хотел выиграть тендер на строительство административного здания в г. Сыктывкаре, однако выиграть тендер не получилось, после этого, посовещавшись с Ватамановым Н.Б., они решили ликвидировать организацию. Ликвидация организации началась в ... году, закончилась в ... году, как давно она существовала, ему неизвестно. Точного адреса месторасположения организации он не знает, где-то на ... г. Сыктывкара, ... Е.Н. никакого отношения к ООО «ПСК ...» не имел. При его (... А.Г.) учредительстве в ООО «ПСК ...» не заключались никакие договоры, уставной капитал составлял 10 000 или 20 000 рублей. По факту возбуждения уголовного дела в отношении Ватаманова Н.Б. ему ... А.Г.) ничего не известно.

Свидетель ... В.П. ... показал, что примерно в ... году он открыл свою организацию ООО «...». Данная организация занималась продажей сантехнического оборудования и монтажом котельного оборудования, инженерных сетей. Данная организация находилась по адресу: г. Сыктывкар, .... Штат состоял примерно из 4 человек. Он являлся директором данной организации и учредителем со 100 % долей. Организация существовала до ... года. Данную организацию он ликвидировал, так как отсутствовали заказы. После ликвидации он остался без работы. Ватаманова Н.Б. он знает через знакомого ... Ю.П. В ... году Ватаманов Н.Б. предложил ему (... В.П.) работать в организации Ватаманова Н.Б. ПСК «...» инженером (данная организация существует примерно с ... года). Также у Ватаманова Н.Б. есть сын ... Е.Н., который работал в данной организации строителем. С ... года он (... В.П.) стал работать на Ватаманова Н.Б., который являлся директором и учредителем со 100 % долей. В ... годы ПСК «...» выиграл тендер на строительство жилых домов в Койгородском районе, в 2014 году ПСК «...» закончило строительство в данном районе. Подрядчиков по данному строительству было множество, он (... В.П.) их не помнит. В ... году ПСК «...» выиграл тендер на строительство жилых домов в пгт. Троицко-Печорске, где было необходимо построить 4 жилых дома, но финансирования не хватило, в связи с чем, было построено 3 дома. ПСК «...» заключил договор с подрядчиком «...» на строительство данных домов. Со слов Ватаманова Н.Б. денежные средства «...» ПСК «...» были перечислены, но свои работы «...» не выполнило. В связи с этим Ватаманов Н.Б. расторг договор с «...». В ... году данные дома ПСК «...» сдал администрации. Строительство было окончено. В ... году администрация Троицко-Печорского района предложила ПСК «...» следующую сделку: ПСК «...» за свой счет строит дома в п. Митрофан-Дикост, администрация по окончанию строительства данные дома выкупает. На данные условия Ватаманов Н.Б. согласился. Когда началось строительство домов в Митрофан-Дикосте, Ватаманов Н.Б. сообщил, что «...» подало в суд на ПСК «...». В чем было дело, что происходило, какие судебные процессы, он (... В.П.) не знает, Ватаманов Н.Б. не рассказывал, но сообщил, что «...» выиграло суд. Далее начались судебные процессы, Ватаманов Н.Б. сообщил, что в связи с судебными тяжбами у ПСК «...» могут быть арестованы счета, и строительство заказов может быть не закончено. На тот момент шло строительство в Митрофан-Дикосте. Далее Ватаманов Н.Б. образовал ООО «ПСК ...», при этом ПСК «...» оставался существовать. Все договоры были перенесены в данную организацию. Строительство в Митрофан-Дикосте закончило уже ООО «ПСК ...» в ... году. В ... году в ООО «ПСК ...» поменялся учредитель. Им стал ... А. со 100% долей, но Ватаманов Н.Б. оставался директором. Далее ... А. сообщил, что хочет ликвидировать данную организацию. Он, ... В.П., был назначен ликвидатором, в ... году данную организацию ликвидировали. ... Е.Н. в ПСК «...» и в ООО «ПСК ...» работал строителем. Далее ... Е.Н. открыл свое предприятие ООО «...» и пригласил его (... В.П.) работать инженером. Ватаманов Н.Б. и ... А. к ООО «...» не имеют никакого отношения, директором и учредителем со 100% долей является ... Е.Н. Численность штата в ПСК «...», ООО «ПСК ...» и ООО «...» не превышала 10 человек. По поводу перечислений ... от ПСК «...» около 100 000 рублей, он (... В.П.) пояснил, что данное перечисление – это премия в конце года. ООО «...» ему знакомо, с данной организацией ПСК «...» работало на объекте в пгт. Троицко-Печорск. ООО «...», ООО «...», ООО «...», а так же ... М.П. ему не знакомы, ... Р.Е. и ... В.П. он не помнит.

Свидетель ... В.В. ... показал, что он является индивидуальным предпринимателем с декабря ... года. Основной вид деятельности – изготовление металлоконструкций, а также свай, его офис располагается по адресу: г. Сыктывкар, ул. ... По поводу взаимоотношений с ПСК «...», а именно с его председателем Ватамановым Н.Б., пояснил, что ... Ватаманов Н.Б. заказывал у него сваи винтовые и перевел за них сумму в размере 9600 рублей. Взамен он (... В.В.) поставил ему винтовые сваи. Однако в настоящий момент он точно не может вспомнить, сколько продукции Ватаманов Н.Б. приобрел у него на данную сумму в связи с давностью событий, никаких бухгалтерских документов с того периода по взаимоотношениям с ПСК «...» у него не сохранилось.

Свидетель ... Р.Е. ... показал, что в ... году к нему обратился Ватаманов Н.Б., пояснил, что собирается выходить на пенсию. При этом сказал, что у него есть фирма ПСК «...», которой он заниматься более не желает. Ватаманов Н.Б. предложил ему вести деятельность этой организации бесплатно. При этом у него (... Р.Е.) не возникло вопросов относительно безвозмездной передачи организации. Ватаманов Н.Б. пояснил, что деятельность ПСК «...» строительная, ремонтная, он согласился на предложение Ватаманова Н.Б. В дальнейшем, он с Ватамановым Н.Б. обратились в ИФНС России по г. Сыктывкару, где организация была переоформлена на него (... Р.Е), и он был назначен председателем ПСК «...». Проверив организацию в налоговой, ему пояснили, что ПСК «...» не имело задолженностей, в связи с чем, он решил приобрести ПСК «...» безвозмездно. В дальнейшем, он планировал арендовать офис, находить объекты на строительство, с целью заключать договоры строительных работ. После того, как ПСК «...» был переоформлен на него, Ватаманов Н.Б. передал ему все документы ПСК «...». Последующие 2 месяца он (... Р.Е.) занимался поиском бухгалтера для организации, а также занимался оформлением электронно-цифровой подписи. В дальнейшем, в его адрес поступили документы по процедуре банкротства ПСК «...». К нему никто не обращался с вопросом о выводе имущества ПСК «...», когда он получал фирму, на ее балансе никакого имущества не было. Его никто не просил утерять документы ПСК «...», Ватаманов Н.Б. ему сообщил, что документы необходимо хранить у него (... Р.Е.) дома. Так как он проживает в однокомнатной квартире с женой и 6 детьми, то документы ПСК «...» он оставил в подъезде, около своей квартиры, а деятельность ПСК «...» стал вести в электронном виде. В последующем документы ПСК «...» были кем-то выброшены из подъезда, более он их не видел. Никаких договоров ПСК «...» в период времени, когда он был председателем, не заключалось, никакие документы, помимо оформления в ИФНС, он не подписывал, о невыполнении работ и заключении договоров ему неизвестно.

...

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Ватаманова Н.Б. в инкриминируемом ему деянии, поскольку данные доказательства согласуются между собой, получены с соблюдением требований УПК РФ, являются допустимыми, а в своей совокупности достаточными для признания его виновным в совершении преступления.

Доводы подсудимого об отсутствии корыстного умысла и о том, что он действовал в условиях крайней необходимости, суд признает несостоятельными, поскольку они опровергаются показаниями представителей потерпевших и свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Вышеприведенные доказательства не содержат противоречий, дополняют друг друга и взаимно согласуются между собой. Оснований для оговора подсудимого со стороны представителей потерпевших и свидетелей судом не установлено.

Для признания предпринятых лицом действий крайне необходимыми (не преступными) должны быть установлены действительный характер возникшей опасности, невозможность её устранения без причинения ущерба интересам личности, общества или государства и отсутствие явного превышения допустимых при этом пределов, в том числе в виде причинения вреда, равного или большего по сравнению с тем, который мог быть причинен при дальнейшем развитии возникшей опасности.

Так, судом установлено, что в период времени с ..., Ватаманов Н.Б., находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, являясь учредителем и председателем правления ПСК «...», то есть руководителем данного юридического лица, умышленно совершил действия, заведомо влекущие неспособность ПСК «...» в полном объёме удовлетворить требования кредитора – ООО «...» в размере 2 572 249,46 рублей, и исполнить перед ... обязательства по уплате обязательных платежей в размере 15 955,18 рублей, причинив этими действиями ущерб на общую сумму 2 588 204,64 рубля (2 572 249,46 + 15 955,18 = 2 588 204,64), что согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ является крупным ущербом.

При этом, Ватаманов Н.Б., достоверно зная о необходимости произвести оплату за выполненные работы ООО «...», стал совершать сделки по отчуждению имущества ПСК «...», данные сделки в последующем были признаны недействительными (мнимыми), в дальнейшем принял меры к зачислению денежных средств ПСК «...» на вновь созданное предприятие ООО «ПСК ...», тогда как ПСК «...» являлось действующим юридическим лицом, успешно осуществляло хозяйственную деятельность, какая-либо угроза причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, в том числе, интересам Администрации муниципального района «...», отсутствовала, и выполнение условий муниципальных контрактов было возможно без совершения инкриминируемых Ватаманову Н.Б. действий.

Доводы подсудимого о том, что ООО «...» со своей стороны не выполнило условий договора по строительству многоквартирных домов, в результате чего он был вынужден привлекать для этих целей иных подрядчиков, не подтверждаются приведенными в приговоре выше доказательствами. Сам же Ватаманов Н.Б. не принимал никаких мер, направленных на расторжение договоров с ООО «...», не обращался к ним с претензиями, а также не обращался с исковыми требованиями о восстановлении нарушенных прав.

Находя виновность Ватаманова Н.Б. в совершении преступления полностью доказанной, суд квалифицирует действия подсудимого по ст.196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Данную квалификацию действий подсудимого суд обосновывает тем, что Ватаманов Н.Б. совершил действия, повлекшие неспособность его, как должника, удовлетворить имущественные требования кредиторов, причинив при этом кредиторам крупный ущерб в срок, до истечения которого он был обязан погасить долг по договору или по требованию налогового законодательства. Ущерб, причиненный кредиторам, то есть наступившие последствия, находятся в прямой причинной связи с умышленными действиями Ватаманова Н.Б.

ПППри назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Ватаманов Н.Б. ... ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, ...

Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, на менее тяжкую, с учетом обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ у суда не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, руководствуясь требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств содеянного, всех сведений о личности подсудимого, его имущественного положения, наличия возможности работать, и получать иной доход, ... приходит к выводу о том, что наказание подсудимому, совершившему тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, должно быть назначено в виде лишения свободы со штрафом.

Кроме того, в соответствии со ст.47 ч.3 УК РФ, с целью предотвращения наступления иных общественно опасных последствий в результате продолжения осужденным занятия организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому дополнительного наказания в виде лишения права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере строительства жилых и нежилых помещений, инженерных сооружений сроком на 2 года.

Оснований для назначения Ватаманову Н.Б. наказания с применением ст.64 УК РФ, суд не находит, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Вместе с тем, принимая во внимание, что ранее Ватаманов Н.Б. не допускал противоправного поведения, впервые привлекается к уголовной ответственности, суд приходит к убеждению о том, что на данном этапе исправление подсудимого может быть достигнуто без изоляции от общества. В связи с чем суд полагает возможным применить к основному наказанию в виде лишения свободы положения ст.73 УК РФ и назначить подсудимому наказание условно, с испытательным сроком, установив при этом ряд ограничений и обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимого и недопущению повторных преступлений.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Ватаманова ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей, на основании ст.47 ч.3 УК РФ с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере строительства жилых и нежилых помещений, инженерных сооружений на срок 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В период испытательного срока возложить на Ватаманова Н.Б. следующие обязанности: своевременно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в дни, установленные данным органом, не реже 1 раза в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Ватаманову Н.Б. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

...

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Коми в течение 10 суток с момента его провозглашения с подачей жалобы через Сыктывкарский городской суд Республики Коми. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в этот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.С.Трофимова