Гражданский кодекс часть 1

Федеральный суд <адрес> в составе председательствующего ФИО31, при секретаре ФИО29, с участием помощника прокурора <адрес>ФИО30, адвоката ФИО27, представившего удостоверение № и ордер № рассмотрев в особом порядке открытом судебном заседании дело в отношении ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего <адрес>, <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО11 не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения наживы и личного незаконного обогащения, заведомо зная о незаконности своих действий, принял участие в преступном сообществе (преступной организации) под руководством ФИО1, в соответствии с отведенной ему ролью, созданного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, общеуголовной и экономической направленности, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>ФИО1, зарегистрированный на основании постановления Избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва на территории <адрес>, для совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, в том числе приобретения мошенническим путем права собственности на недвижимое имущество и денежные средства, путем вымогательства и грабежа, а также последующей легализации имущества приобретенного в результате совершения преступления, создал преступное сообщество (преступную организацию) в которое в разное время с добровольного согласия вовлек в качестве участника преступного сообщества брата ФИО2 - выборное должностное лицо – депутата Собрания депутатов муниципального образования «<адрес>» пятого созыва <адрес>, избранного на выборах ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 - председателя поселкового собрания депутатов муниципального собрания «<адрес>» <адрес><адрес>, ФИО15, - председателя Собрания депутатов МО «<адрес>», уничтоженного ДД.ММ.ГГГГ при совершении посягательства в отношении сотрудников правоохранительных органов, ФИО11 - исполняющего обязанности директора филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», сестру ФИО3 - заместителя главного бухгалтера указанного филиала, ее мужа ФИО4 - начальника отдела экономической безопасности указанного филиала, двоюродных братьев ФИО6 - оперативного дежурного Управления МВД России по <адрес> и ФИО16 - участкового уполномоченного отдела МВД России по <адрес>.

Лица, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), были склонны к совершению преступлений, так как имели общие корыстные интересы, единую направленность мышления и нуждались в получении денежных средств. Указанные обстоятельства и личные качества каждого позволили ФИО1 создать преступное сообщество, действия участников которого были точно скоординированы и отлажены.

Деятельность членов преступного сообщества (преступной организации) строилась на общности интересов, длительности и непрерывности существования сообщества, характеризовалась сплоченностью и устойчивостью, выраженной стабильностью состава, распределением ролей между его участниками, согласованностью совместных действий и единством преступных замыслов, тесной взаимосвязью между ее участниками, основанной на отношениях родства, дружбы и знакомства.

Совершению каждого преступления предшествовало решение организационных вопросов и проведение подготовительных мероприятий, таких как: планирование совершения преступлений, распределение ролей каждого участника преступления.

Осуществляя руководство преступным сообществом (преступной организацией), ФИО12 М.А., как лично, так и через посредников, путем связи по телефонам, а также по средствам социальных сетей «интернет» «скайп», давал указания участникам преступного сообщества (преступной организации) о совершении преступлений в отношении коммерческих организаций, вымогательств, хищений, преступлений экономической и коррупционной направленности, совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений. ФИО12 М.А. лично определял каждому участнику сферу его незаконной деятельности. В обязанности самого ФИО1 прежде всего, входило ограждение от вмешательства в общественно-опасную деятельность преступной организации со стороны государственных органов и физических лиц, пользуясь статусом депутата Народного Собрания Республики Дагестан, привлечение и склонение к совместной деятельности лиц, имеющих достаточные для развития преступного сообщества должностные полномочия.

Устойчивость, организованность и сплоченность преступного сообщества (преступной организации), созданного ФИО1, основывалась на общности преступных замыслов, получении материальной выгоды от совершения тяжких и особо тяжких преступлений, иерархичности его структуры, распределении функций и обязанностей между членами сообщества, длительностью и непрерывностью совместной преступной деятельности.

Организованность была обусловлена согласованностью действий и тесной взаимосвязью между его членами, которая укреплялась в результате совершения новых преступлений.

Сплочённость выражалась в наличии, степени родства, безусловного подчинения ФИО1, выработкой единой ценностной ориентации – члены сообщества были взаимозависимы и подчинялись общим принципам и нормам поведения, которые формировались в результате ложновозникшего чувства безнаказанности, вседозволенности и превосходства над другими членами гражданского общества.

Руководящая и организационная роль ФИО1 определялась прежде всего его авторитетом среди лиц, вовлекаемых в преступное сообщество, основанным на демонстрации своих связей и возможностей, личными чертами характера, такими как властность, принципиальность, использование любых методов для достижения поставленных целей. Это внесло в преступную деятельность сообщества организованность, целенаправленность, устойчивость и сплочённость.

Отношения внутри организации были построены на неукоснительном и полном подчинении всех членов сообщества ФИО1, который лично определял каждому участнику сферу его незаконной деятельности.

С целью достижения эффективного функционирования преступного сообщества, ФИО32 создал иерархическую лестницу внутри организации и осуществил расстановку членов сообщества по направлениям деятельности в соответствии с их личностными качествами.

Так, в структуре преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1 были созданы две устойчивые группы с назначением старших, специализирующиеся на совершении тех или иных противоправных деяний, а также обеспечивающие деятельность преступного сообщества (преступной организации) по конкретным направлениям:

- группа по участию в совершении преступлений экономической направленности и иных преступлений, в которую входили ФИО11, ФИО33, ФИО3, ФИО4 и ФИО6 старшим группы являлся непосредственно ФИО32

- группа по участию в совершении преступлений против собственности физических и юридических лиц и других тяжких и особо тяжких преступлений, в которую входили ФИО15, уничтоженный ДД.ММ.ГГГГ при совершении посягательства в отношении сотрудников правоохранительных органов, ФИО16, ФИО17 и ФИО33, являвшийся старшим группы.

Организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО32 объединил вышеуказанные преступные группы под своим непосредственным руководством, в целях осуществления совместных действий по планированию, совершению серии тяжких и особо тяжких преступлений, создал устойчивые связи между подразделениями сообщества и распределил сферы преступной деятельности.

Согласно распределению ролей в преступном сообществе (преступной организации):

ФИО32 являлся единоличным руководителем преступного сообщества (преступной организации), лично осуществлял руководство входящими в состав преступного сообщества (преступной организации) структурными подразделениями и деятельностью всего преступного сообщества (преступной организации) в целом, лично осуществлял координацию преступных действий между участниками в целях совместного совершения запланированных преступлений, планировал и лично руководил совершаемыми участниками преступного сообщества преступлениями, а также распределял роли, лично создавал условия для совершения подразделениями сообщества тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечивал финансирование деятельности преступного сообщества в целом, распределял преступные доходы, привлекал к совершению конкретных преступлений лиц, не входящих в состав преступного сообщества и неосведомленных о преступной деятельности членов сообщества, руководил процессом оформления документов, в том числе в некоторых случаях поддельных, по отчуждению объектов недвижимости;

ФИО33, вовлеченный ФИО1 в участники данного преступного сообщества не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, являясь выборным должностным лицом – депутатом Собрания депутатов муниципального образования «<адрес>» пятого созыва <адрес>, избранного на выборах ДД.ММ.ГГГГ года, а также руководителем структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1, осуществлял нападения на организации, граждан, совершение вымогательств, грабежей и других тяжких и особо тяжких преступлений;

ФИО11, вовлеченный ФИО1 в участники данного преступного сообщества не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, являясь исполняющим обязанности директора филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», с использованием своего служебного положения осуществлял приобретение мошенническим путем прав на недвижимое имущество и денежные средства ООО «<адрес>», подписывал фиктивные договора купли–продажи и акты приема-передачи, согласно которых производилось незаконное отчуждение имущества ООО «<адрес>»;

ФИО3, вовлеченная ФИО1 в участники данного преступного сообщества не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, являясь заместителем главного бухгалтера филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», с использованием служебного положения, осуществляла приобретение мошенническим путем прав на недвижимое имущество и денежные средства ООО «<адрес>», для облегчения совершения мошенничеств составляла фиктивные бухгалтерские проводки в электронной базе «5-Нти», на основании которых готовила приходно-кассовые ордера о якобы внесении в кассу филиала денежных средств в счет оплаты за приобретение имущества банка;

ФИО4, вовлеченный ФИО1 в участники данного преступного сообщества не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, являясь начальником отдела экономической безопасности филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», осуществлял сбор необходимых документов для совершения мошенничеств с движимым и недвижимым имуществом ООО «<адрес>» его последующей легализации и придания правомерного вида владению путем многократного переоформления, добивался в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> и МРЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес> переходов прав собственности на подконтрольных лиц;

ФИО6, вовлеченный ФИО1 в участники данного преступного сообщества не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, являясь сотрудником полиции – старшим оперативным дежурным Управления МВД России по <адрес>, используя свое служебное положение, для разработки последним плана и организации совершения мошенничества, приискивал лиц, предварительно вводя их в заблуждение относительно совершаемых преступлений, для формальной регистрации прав собственности на них по земельным участкам и расположенным на них зданиям дополнительных офисов филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», а также транспортных средств, находившихся на балансе указанного филиала, передавал им на подпись поддельные документы, согласно которых через члена преступного сообщества ФИО4 в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> а также в МРЭО ГИБДД УМВД РФ <адрес> добивался переходов прав собственности;

ФИО16, вовлеченный ФИО1 в участники данного преступного сообщества не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, являясь сотрудником полиции - участковым уполномоченным отдела МВД России по <адрес><адрес>, заведомо зная о незаконности своих действий, в целях осуществления вымогательства, оформлял на себя имущество, полученное в результате преступной деятельности преступного сообщества;

ФИО17, вовлеченный ФИО1 в участники данного преступного сообщества не позднее <адрес> года, являясь председателем поселкового собрания депутатов муниципального собрания «<адрес>» <адрес> Республики Дагестан, осуществлял нападения на организации, граждан, совершение вымогательств и грабежа, путем оказания психологического давления на потерпевших;

ФИО15, вовлеченный ФИО1 в участники данного преступного сообщества не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, являясь председателем Собрания депутатов МО «<адрес>», уничтоженный ДД.ММ.ГГГГ при совершении посягательства в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществлял нападения на организации, граждан, совершении вымогательств, грабежей и других тяжких и особо тяжких преступлений;

ФИО11 совместно с другими участниками преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1 в период с марта по июнь ДД.ММ.ГГГГ года были совершены следующие преступления:

- в марте ДД.ММ.ГГГГ года ФИО32., ФИО33., ФИО11, ФИО3 и ФИО4 путем обмана приобрели право собственности на чужое имущество - земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м., с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, участок <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты> рубля, принадлежащий ФИО28;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО32., ФИО33., ФИО11, ФИО3 и ФИО4 путем злоупотребления доверием приобрели право собственности на чужое имущество - земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО32., ФИО33., ФИО11, ФИО3 и ФИО4 путем злоупотребления доверием приобрели право собственности на чужое имущество - земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО32., ФИО33., ФИО11, ФИО3, ФИО4, с участием ФИО6, не входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), но действовавшего группой лиц по предварительному сговору с указанными лицами путем злоупотребления доверием приобрели право собственности на чужое имущество - земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, ФИО33., ФИО11, ФИО3, ФИО4 и ФИО6 путем злоупотребления доверием приобрели право собственности на чужое имущество - транспортные средства: автомобиль марки <данные изъяты>, с государственным регистрационным знаком №, автомобиль марки <данные изъяты>, с государственным регистрационным знаком № рус и автомобиль марки <адрес>, с государственным регистрационным знаком № принадлежащие ООО «<адрес>», общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, ФИО33., ФИО11, ФИО3, ФИО4 и ФИО6 путем злоупотребления доверием приобрели право собственности на чужое имущество - земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала <адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО32., ФИО33, ФИО11, ФИО3, ФИО4, с участием ФИО6, не входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), но действовавшего группой лиц по предварительному сговору с указанными лицами путем злоупотребления доверием приобрели право собственности на чужое имущество - земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, ФИО33., ФИО11 и ФИО3 совершили путем обмана хищение денежных средств в особо крупном размере из хранилища ценностей дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» расположенного по <адрес>, в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> евро (согласно официального курса Центрального Банка России на ДД.ММ.ГГГГ из расчета <данные изъяты> евро – <данные изъяты> рублей, составила – <данные изъяты> рублей) и <данные изъяты> долларов США (согласно официального курса Центрального Банка России на ДД.ММ.ГГГГ из расчета <данные изъяты> доллар США – <данные изъяты> рубля составила - <данные изъяты> рублей) на общую сумму <данные изъяты> рублей;

Возглавляемое ФИО1 преступное сообщество (преступная организация) продолжало свою преступную деятельность в период с ДД.ММ.ГГГГ года и до пресечения его деятельности ДД.ММ.ГГГГ правоохранительными органами.

Таким образом, ФИО11, принял активное участие в преступном сообществе (преступной организации) созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ.

Он же, ФИО11, исполняя обязанности директора филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, во исполнение единого преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, совместно с организатором преступного сообщества ФИО1, депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва зарегистрированным на основании постановления Избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, являющимся неофициальным владельцем филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» и членами преступного сообщества ФИО2, являющимся депутатом собрания депутатов МО «<адрес>», ФИО3, работавшей заместителем главного бухгалтера указанного филиала и ее мужем ФИО4, состоящим в должности начальника отдела экономической безопасности указанного филиала, путем обмана приобрели право на чужое имущество в особо крупном размере, а именно право собственности на земельный участок с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью <данные изъяты> рубля, находящийся по адресу: <адрес>, участок <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.

ФИО28 при посредничестве ФИО18ДД.ММ.ГГГГ обратился к управляющему филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» ФИО11, для получения потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на три месяца. В виде залога, им были предоставлены правоустанавливающие документы на принадлежащий ему земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, участок <данные изъяты> с кадастровым номером №, формально зарегистрированный на его родственницу ФИО19

ФИО32 и ФИО33, узнав от ФИО11 об обращении ФИО28 в филиал «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», за получением потребительского кредита, для осуществления своих преступных намерений, направленных на приобретение путем обмана права собственности на земельный участок ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ разработали план преступных действий, согласно которому члены преступного сообщества - ФИО11, являясь руководителем данного филиала, а также ФИО33, должны были убедить ФИО28, при получении им кредита предоставить в виде залога принадлежащее ему на праве собственности имущество, а также доверенность на право распоряжения указанным имуществом, ФИО3, являясь заместителем главного бухгалтера указанного филиала, должна была подготовить фиктивный кредитный договор, между филиалом «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», указав в качестве «кредитора» исполняющего обязанности директора ФИО11, и в качестве «заемщика» собственника залогового имущества ФИО19ФИО33., должен был убедить ФИО23, начальника отдела инкассации указанного выше филиала, оформить на себя право собственности на земельный участок ФИО28 Далее ФИО4, должен был согласно полученной нотариально заверенной доверенности на его имя, предоставляющей право распоряжения имуществом заемщика, обеспечить ускоренное переоформление права собственности на земельный участок в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> на ФИО23

После чего ФИО32, как лично, так и опосредованно через ФИО2, доведя до членов преступного сообщества ФИО11, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 содержание разработанного плана, дал им указание о его реализации в соответствии с отведенными ролями.

ФИО3, являясь членом преступного сообщества, действуя совместно с его организатором ФИО1, а также ФИО2, ФИО11 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете бухгалтерии филиала банка, расположенного по адресу: <адрес>, составила фиктивный кредитный договор о предоставлении банком <данные изъяты> миллионов рублей, в кредит собственнику залогового имущества ФИО19, сроком на три месяца, под три процента в месяц, который передала ФИО11

ФИО11, выполняя указания ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше объект недвижимости, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете филиала банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписал переданные ему ФИО3, кредитный договор и остальные документы в графе «кредитор», передав в последующем указанные документы на подпись ФИО19, в присутствии ФИО28, которая подписав их в графах «заемщик» передала их обратно.

ФИО33, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, обратился к начальнику отдела инкассации филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», ФИО23, формально зарегистрировать на его имя земельный участок, находящийся по адресу: <адрес>, участок <данные изъяты>, предварительно убедив его вне наступлении каких-либо последствий и получив согласие последнего, отправил его вместе с ФИО4, в Управление федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> для осуществления регистрационных действий.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, направленное на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше земельный участок, передал на подпись ФИО23, фиктивный договор купли-продажи и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ года, из которых следует, что он приобрел указанный земельный участок у ФИО19, чьи интересы по доверенности представлял ФИО4 Далее, ФИО4, продолжая реализовывать единый преступный умысел, согласно указанным документам ДД.ММ.ГГГГ добился в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> перехода права собственности на земельный участок ФИО28 от собственника ФИО19 к ФИО23

В конце июня ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, ФИО28, погасил полученный им кредит и внес в кассу филиала денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, однако приходно-кассовый ордер, свидетельствующий о внесении им денежных средств, ему выдан не был. При обращении ФИО28, к ФИО11, последний ему сообщил, что документы на земельный участок и печать банка находятся у ФИО2 Далее ФИО28, обратившись к ФИО2, потребовал возврата документов на земельный участок и приходно-кассового ордера, на что последний подтвердил, погашение им в срок полученного кредита, но возвратить документы безмотивно отказался. С указанного периода ФИО28, неоднократно встречался с ФИО2 и требовал возврата документов, однако последний их ему не возвратил, чем причинил ущерб последнему в размере <данные изъяты> рублей.

Таким образом, ФИО11 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем злоупотребления доверием, организованной группой, чем причинил ущерб в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ.

Он же, ФИО11, исполняя обязанности директора филиала «Витас Банк» <адрес> ООО «<адрес>» расположенного по адресу: <адрес>, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя в его составе из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, будучи осведомленным о предстоящем отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности ООО «<адрес>», во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество, ДД.ММ.ГГГГ совместно с организатором преступного сообщества ФИО1, депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва зарегистрированного на основании постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за № 116/670-4, являющимся неофициальным владельцем филиала «Витас Банка <адрес> ООО «Витас Банк», и членами преступного сообщества ФИО2, являющимся депутатом собрания депутатов муниципального образования «<адрес>», ФИО3, работавшей заместителем главного бухгалтера указанного филиала и ее мужем ФИО4, состоящим в должности начальника отдела экономической безопасности указанного филиала, путем злоупотребления доверием руководства ООО «<адрес>», приобрели право на земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» (далее – дополнительный офис) находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, при следующих обстоятельствах.

Для осуществления своих преступных намерений, направленных на приобретение права на чужое имущество, в крупном размере, ФИО32. разработал план преступных действий, согласно которому член преступного сообщества ФИО12 Р.А. должен был убедить сотрудника личной охраны ФИО1ФИО5 формально зарегистрировать на его имя земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала, ФИО11, являясь исполняющим обязанности директора указанного филиала, должен был дать указание ФИО3 о подготовке бухгалтерских документов, якобы по внесению денежных средств от имени ФИО5 в счет оплаты за приобретение земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса, а так же дать указание старшему юрисконсульту указанного филиала ФИО20 подготовить договор купли-продажи между ООО «<адрес>» в лице представителя (продавца) ФИО11 и покупателя ФИО5 и акт приема-передачи недвижимого имущества к нему. ФИО3, являясь заместителем главного бухгалтера, должна была подготовить фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе данных филиала банка и составить фиктивный приходно-кассовый ордер о якобы внесении ФИО5 денежных средств в кассу филиала, а ФИО5 формально расписаться в указанном приходно-кассовом ордере. Далее, ФИО4, согласно отведенной ему роли для придания правомерного вида владению, путем переоформления на подконтрольное лицо, должен был добиться в сокращенные сроки проведения государственной регистрации в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> и перехода прав собственности на указанный объект недвижимости.

После чего ФИО32, доведя до членов преступного сообщества ФИО2, ФИО11, ФИО3 и ФИО4 содержание разработанного плана, дал им указание о его реализации в соответствии с отведенными ролями.

ФИО3, являясь членом преступного сообщества, действуя совместно с ее организатором ФИО1, а также ФИО2, ФИО11 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете бухгалтерии филиала банка, расположенного по адресу: <адрес>, составила фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе, на основании которой подготовила приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей о якобы внесении в кассу филиала указанной суммы денежных средств ФИО5 в счет оплаты за приобретение дополнительного офиса.

ФИО20, исполняя указание ФИО11 и находясь в неведении относительно совершаемого преступления, ДД.ММ.ГГГГ составил договор купли-продажи б/н нежилого помещения (здания дополнительного офиса) площадью <данные изъяты> кв.м., а также акт приема-передачи к нему, после чего передал указанные подложные документы ФИО11

ФИО11, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше объект недвижимости, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете филиала банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписал переданные ему ФИО20 договор купли-продажи и акт приема-передачи в графе «продавец», передав в последующем указанные документы ФИО2

ФИО33 действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, обратился с просьбой к сотруднику личной охраны ФИО1ФИО5, формально зарегистрировать на его имя нежилое помещение здание дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» находящееся по адресу: <адрес>, предварительно убедив его о не наступлении каких-либо последствий и получив согласие последнего, передал ему на подпись договор купли-продажи, акт приема-передачи, а также приходно-кассовый ордер <данные изъяты>, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, которые ФИО5 подписал, фактически не внося указанные денежные средства в кассу Банка.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, направленного на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше объект недвижимости, его отчуждения и придания правомерного вида владению путем переоформления на подконтрольное лицо, добился в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес>ДД.ММ.ГГГГ перехода права собственности на нежилое помещение здания дополнительного офиса, согласно указанного выше договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ от Банка к ФИО5

ФИО5, по просьбе ФИО2 подписал договор купли-продажи и акты приемы-передачи к нему, находясь в неведении относительно совершаемого преступления.

Действиями ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 направленными на приобретение права на чужое имущество, причинен ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей ООО «<адрес>» в лице представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которого возложены функции конкурсного управляющего Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года.

Таким образом, ФИО11 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество в крупном размере, путем злоупотребления доверием, организованной группой, т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Он же, ФИО11, исполняя обязанности директора филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя в его составе из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, будучи осведомленным о предстоящем отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности ООО «<адрес>», во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретения права на чужое имущество, ДД.ММ.ГГГГ совместно с организатором преступного сообщества ФИО1, депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва зарегистрированного на основании постановления Избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> являющимся неофициальным владельцем филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», и членами преступного сообщества ФИО2, являющимся депутатом собрания депутатов МО «<адрес>», ФИО3, работавшей заместителем главного бухгалтера указанного филиала и ее мужем ФИО4, состоящим в должности начальника отдела экономической безопасности указанного филиала, путем злоупотребления доверием руководства ООО «<адрес>», приобрели право собственности на земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» (далее – дополнительный офис) находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, при следующих обстоятельствах.

Для осуществления своих преступных намерений, направленных на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, ФИО32 разработал план преступных действий, согласно которому член преступного сообщества ФИО33 должен был убедить сотрудника личной охраны ФИО1ФИО5 формально зарегистрировать на его имя земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала, ФИО11, являясь руководителем данного филиала, должен был дать указание ФИО3 о подготовке бухгалтерских документов, якобы по внесению денежных средств от имени ФИО5 в счет оплаты за приобретение земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса, а также дать указание старшему юрисконсульту указанного филиала ФИО20 подготовить договор купли-продажи между ООО «<адрес>» в лице представителя (продавца) ФИО11 и покупателя ФИО5 и акт приема-передачи недвижимого имущества к нему. ФИО3, являясь заместителем главного бухгалтера, должна была подготовить фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе данных Банка и составить фиктивный приходно-кассовый ордер о якобы внесении ФИО5 денежных средств в кассу филиала, а ФИО5 формально расписаться в указанном приходно-кассовом ордере. Далее, ФИО4 согласно отведенной ему роли для придания правомерного вида владению, путем переоформления на подконтрольное лицо, должен был добиться в сокращенные сроки проведения государственной регистрации в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> и перехода прав собственности на указанный объект недвижимости.

ФИО20, исполняя указание ФИО11 и находясь в неведении относительно совершаемого преступления, ДД.ММ.ГГГГ составил договор купли-продажи б/н земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м. и расположенного на нем здания дополнительного офиса, а также акт приема-передачи к нему, после чего передал указанные подложные документы ФИО11

ФИО11, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше объект недвижимости, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете филиала банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписал переданные ему ФИО20 договор купли-продажи и акт приема-передачи в графе «продавец», передав в последующем указанные документы ФИО2

ФИО33, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, обратился с просьбой к сотруднику личной охраны ФИО1ФИО5, формально зарегистрировать на его имя земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса, предварительно убедив его о не наступлении каких-либо последствий и получив согласие последнего, передал ему на подпись договор-купли продажи, акт приема-передачи, а также приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, которые он подписал, фактически не внося указанные денежные средства в кассу филиала банка.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше объект недвижимости, его отчуждение и придание правомерного вида владению путем переоформления на подконтрольное лицо, добился в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес>ДД.ММ.ГГГГ перехода права собственности на земельный участок с расположенным на нем зданием дополнительного офиса, согласно указанного выше договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ от банка к ФИО5

Действиями ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, направленными на приобретение права на чужое имущество, причинен ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей ООО «<адрес>» в лице представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которого возложены функции конкурсного управляющего Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года.

Он же, ФИО11, исполняя обязанности директора филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» расположенного по адресу: <адрес>, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя в его составе из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, будучи осведомленным о предстоящем отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности ООО «<адрес>», во исполнении единого преступного умысла, направленного на приобретения права на чужое имущество, ДД.ММ.ГГГГ совместно с организатором преступного сообщества ФИО1, депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва зарегистрированного на основании постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за № <данные изъяты>, являющимся неофициальным владельцем филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», и членами преступного сообщества ФИО2, являющимся депутатом собрания депутатов МО «<адрес>», ФИО3, работавшей заместителем главного бухгалтера указанного филиала, ее мужем ФИО4, состоящим в должности начальника отдела экономической безопасности указанного филиала а также двоюродным братом - ФИО6 не входящим в состав преступного сообщества вовлеченным для совершения данного преступления, путем злоупотребления доверием руководства ООО «<адрес>», приобрели право на земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала «Витас Банк» <адрес> ООО «<адрес>» (далее – дополнительный офис) находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, при следующих обстоятельствах.

Для осуществления своих преступных намерений, направленных на приобретение права на чужое имущества в крупном размере, ФИО32. совместно с ФИО2 разработал план преступных действий, согласно которому ФИО6, должен был обратившись с просьбой к сотруднику охраны филиала «Витас Банк» <адрес> ООО «<адрес>» ФИО7 убедить его формально зарегистрировать на свое имя земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала, ФИО11, являясь руководителем данного филиала, должен был дать указание ФИО3 о подготовке бухгалтерских документов, якобы по внесению денежных средств от имени ФИО7 в счет оплаты за приобретение земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса, а также дать указание старшему юрисконсульту указанного филиала ФИО20 подготовить договор купли-продажи между ООО «<адрес>» в лице представителя (продавца) ФИО11 и покупателем ФИО7 и акт приема-передачи недвижимого имущества к нему. ФИО3, являясь заместителем главного бухгалтера, должна была подготовить фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе данных банка и составить фиктивный приходно-кассовый ордер о якобы внесении ФИО7 денежных средств в кассу филиала, а ФИО7 формально расписаться в указанном приходно-кассовом ордере. Далее, ФИО4 согласно отведенной ему роли для придания правомерного вида владения, путем переоформления на подконтрольное лицо, должен был добиться в сокращенные сроки проведения государственной регистрации в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии Республики Дагестан и перехода права собственности на указанный объект недвижимости.

После чего ФИО32 как лично, так и опосредованно через ФИО2 доведя до членов преступного сообщества ФИО11, ФИО3, ФИО4, а также ФИО6 содержание разработанного плана, дал им указание о его реализации в соответствии с отведенными ролями.

ФИО3, являясь членом преступного сообщества, действуя совместно с ее организатором ФИО1, а также ФИО2, ФИО11, ФИО6 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете бухгалтерии филиала банка, расположенного по адресу: <адрес>, составила фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе, на основании которой подготовила приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей о якобы внесении в кассу филиала указанной суммы денежных средств ФИО7 в счет оплаты за приобретение здания дополнительного офиса.

ФИО11, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше объект недвижимости, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете филиала банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписал переданные ему ФИО20 договор купли-продажи и акт приема-передачи в графе «продавец», передав в последующем указанные документы ФИО6

ФИО6, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, обратился с просьбой к сотруднику охраны филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» ФИО7, формально зарегистрировать на его имя земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала ООО «<адрес>» <адрес>, находящиеся по адресу: <адрес>, предварительно убедив его в не наступлении каких-либо последствий и получив согласие последнего, передал ему на подпись договор купли-продажи, акт приема-передачи, а также приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, которые ФИО7 подписал, фактически не внося указанные денежные средства в кассу филиала банка.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, направленное на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше объект недвижимости, его отчуждения и придания правомерного вида владению путем переоформления на подконтрольное лицо, ДД.ММ.ГГГГ добился в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> перехода права собственности на земельный участок с расположенным на нем зданием дополнительного офиса, согласно указанного выше договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ от Банка к ФИО7

ФИО7, по просьбе ФИО6 подписал договор купли-продажи и акт приемы-передачи к нему, находясь в неведении относительно совершаемого преступления.

Действиями ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО6 и ФИО21, направленными на приобретение права на чужое имущество, причинен ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей ООО «<адрес>» в лице представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которого возложены функции конкурсного управляющего Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

Он же, ФИО11, исполняя обязанности директора филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» расположенного по адресу: <адрес>, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя в его составе из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, будучи осведомленным о предстоящем отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности ООО «<адрес>», во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретения права на чужое имущество, ДД.ММ.ГГГГ совместно с организатором преступного сообщества ФИО1, депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва зарегистрированного на основании постановления Избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, являющимся неофициальным владельцем филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», и членами преступного сообщества ФИО2, являющимся депутатом собрания депутатов МО «<адрес>», ФИО3, работавшей заместителем главного бухгалтера указанного филиала, ее мужем ФИО4, состоящим в должности начальника отдела экономической безопасности указанного филиала и ФИО8 старшим оперативным дежурным дежурной части УМВД РФ по <адрес>, путем злоупотребления доверием руководства ООО «Витас Банк», приобрели право на транспортные средства автомобиль марки <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № 05 рус, автомобиль марки <данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № рус и автомобиль марки Тойота Ленд-Круизер - 80 с государственным регистрационным знаком № рус общей стоимостью <данные изъяты> рублей, при следующих обстоятельствах.

Для осуществления своих преступных намерений, направленных на приобретение права на чужое в крупном размере, ФИО32 совместно с ФИО2 разработал план преступных действий, согласно которому член преступного сообщества ФИО6, должен был, обратившись с просьбой к своему знакомому ФИО9, убедить его формально зарегистрировать на свое имя транспортные средства, принадлежавшие ООО «<адрес>» <адрес>, ФИО11, являясь руководителем данного филиала, должен был дать указание ФИО3 о подготовке бухгалтерских документов, якобы по внесению денежных средств от имени ФИО9 в счет оплаты за приобретение транспортных средств принадлежащих ООО «<адрес>», а также дать указание старшему юрисконсульту указанного филиала ФИО20 подготовить договор купли-продажи между ООО «<адрес>» в лице представителя (продавца) ФИО11 и покупателя ФИО9 и акт приема-передачи к нему. ФИО3, являясь заместителем главного бухгалтера, должна была подготовить фиктивные бухгалтерские проводки в электронной базе данных банка и составить фиктивные приходно-кассовые ордера о якобы внесении ФИО9 денежных средств в кассу филиала, а ФИО9 формально расписаться в указанных приходно-кассовых ордерах. Далее, ФИО4 согласно отведенной ему роли для придания правомерного вида сделке, путем переоформления на подконтрольное лицо, должен был добиться в сокращенные сроки проведения государственной регистрации в МРЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес> и перехода права собственности на указанные транспортные средства.

После чего ФИО32., как лично, так и опосредованно через ФИО2 доведя до членов преступного сообщества ФИО11, ФИО3, ФИО4 и ФИО6 содержание разработанного плана, дал им указание о его реализации в соответствии с отведенными ролями.

ФИО3, являясь членом преступного сообщества, действуя совместно с ее организатором ФИО1, а также ФИО2, ФИО11, ФИО4 и ФИО6, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете бухгалтерии филиала банка, расположенного по адресу: <адрес>, составила фиктивные бухгалтерские проводки в электронной базе, на основании которых подготовила приходно-кассовые ордера <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ о якобы внесении в кассу филиала указанных сумм денежных средств ФИО9 в счет оплаты за приобретение транспортных средств.

ФИО20, исполняя указание ФИО11 находясь в неведении относительно совершаемого преступления, ДД.ММ.ГГГГ составил договор купли-продажи б/н транспортных средств, а также акт приема-передачи к нему, после чего передал указанные подложные документы ФИО11

ФИО11, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанные выше транспортные средства, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете филиала банка, расположенном по адресу: <адрес> подписал переданные ему ФИО20 договор купли-продажи и акт приема-передачи в графе «продавец», передав в последующем указанные документы ФИО6

ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО11, ФИО1 и ФИО2 реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, обратился с просьбой к своему знакомому ФИО9, формально зарегистрировать на его имя транспортные средства, принадлежавшие ООО <адрес>» <адрес>, предварительно убедив его в не наступлении каких-либо последствий и получив согласие последнего, передал ему на подпись договор купли-продажи б/н, акт приема-передачи, а также приходно-кассовые ордера <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей от ДД.ММ.ГГГГ года, которые ФИО9 подписал, фактически не внося указанные денежные средства в кассу филиала банка.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, направленное на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанные выше транспортные средства, их отчуждение и придание правомерного вида сделке путем переоформления на подконтрольное лицо, добился в МРЭО ГИБДД УМВД РФ по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ перехода права собственности на транспортные средства, согласно указанного выше договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ от банка к ФИО9

ФИО9 в результате просьб и уговоров со стороны ФИО6, подписал договор купли-продажи, акт приема-передачи и приходно-кассовые ордера находясь в неведении относительно совершаемого преступления.

Действиями ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО6 направленными на приобретение права на чужое имущество, причинен ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей ООО «<адрес>» <адрес> в лице представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которого возложены функции конкурсного управляющего Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года.

Он же, ФИО11,исполняя обязанности директора филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» расположенного по адресу: <адрес>, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя в его составе из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, будучи осведомленным о предстоящем отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности ООО «<адрес>», во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретения права на чужое имущество, ДД.ММ.ГГГГ совместно с организатором преступного сообщества ФИО1, депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва зарегистрированного на основании постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за №, являющимся неофициальным владельцем филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», и членами преступного сообщества ФИО2, являющимся депутатом собрания депутатов МО «<адрес>», ФИО3, работавшей заместителем главного бухгалтера указанного филиала, ее мужем ФИО4, состоящим в должности начальника отдела экономической безопасности указанного филиала и ФИО8 старшим оперативным дежурным дежурной части УМВД РФ по <адрес>, путем злоупотребления доверием руководства ООО «<адрес>», приобрели право на земельный участок и расположенное на нем зданием дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» (далее – дополнительный офис) находящимися по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, при следующих обстоятельствах.

Для осуществления своих преступных намерений, направленных на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, ФИО32 совместно с ФИО2 разработал план преступных действий, согласно которому член преступного сообщества ФИО6, должен был, обратившись с просьбой к своему знакомому ФИО10, убедить его формально зарегистрировать на его имя право собственности на земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса, ФИО11, являясь руководителем данного филиала, должен был дать указание ФИО3 о подготовке бухгалтерских документов, якобы по внесению денежных средств от имени ФИО10 в счет оплаты за приобретение земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса, а так же дать указание старшему юрисконсульту указанного филиала ФИО20 подготовить договор купли-продажи между ООО «<адрес>» в лице представителя (продавца) ФИО11 и покупателя ФИО10 и акт приема-передачи недвижимого имущества к нему. ФИО3, являясь заместителем главного бухгалтера, должна была подготовить фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе данных филиала банка и составить фиктивный приходно-кассовый ордер о якобы внесении ФИО10 денежных средств в кассу филиала, а ФИО10 формально расписаться в указанном приходно-кассовом ордере. Далее, ФИО4 согласно отведенной ему роли для придания правомерного вида владения, путем переоформления на подконтрольное лицо, должен был добиться в сокращенные сроки проведения государственной регистрации в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> и перехода прав собственности по указанному объекту недвижимости.

ФИО3, являясь членом преступного сообщества, действуя совместно с ее организатором ФИО1, а также ФИО2, ФИО11, ФИО4 и ФИО6, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете бухгалтерии филиала банка, расположенного по адресу: <адрес>, составила фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе, на основании которой подготовила приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей о якобы внесении в кассу филиала указанной суммы денежных средств ФИО10 в счет оплаты за приобретение дополнительного офиса.

ФИО11, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество в крупном размере, а именно приобретения права собственности по указанному выше объекту недвижимости, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете филиала банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписал переданные ему ФИО20 договор купли-продажи и акт-приема передачи в графе «продавец», передав в последующем указанные документы ФИО6

ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли в составе преступного сообщества, выполняя указание ФИО11, ФИО1 и ФИО2 реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущества в крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, обратился с просьбой к своему знакомому ФИО10, формально зарегистрировать на его имя земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса, находящиеся по адресу: <адрес>, предварительно убедив его о не наступлении каких-либо последствий и получив согласие последнего, передал ему на подпись договор купли-продажи, акт приема-передачи, а также приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, которые он подписал, фактически не внося указанные денежные средства в кассу филиала Банка.

ФИО4, действуя в составе преступного сообщества, согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, направленное на приобретение права на чужое имущества в крупном размере, а именно приобретения права собственности по указанному выше объекту недвижимости, его отчуждения и придания правомерного вида владению путем переоформления на подконтрольное лицо, добился в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес>ДД.ММ.ГГГГ перехода права собственности на земельный участок и расположенного на нем здания дополнительного офиса, согласно указанного выше договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ от Банка к ФИО10

ФИО10, по просьбе ФИО6 подписал договор купли-продажи и акт приема-передачи к нему, находясь в неведении относительно совершаемого преступления.

Преступными действиями ФИО1, ФИО2, ФИО11, ФИО3, ФИО4 и ФИО6 направленными на приобретение права на чужое имущество, причинен ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей ООО <адрес>» в лице представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которого возложены функции конкурсного управляющего решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года.

Таким образом, ФИО11 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, организованной группой, т.е. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Он же, ФИО11, исполняя обязанности директора филиала «<адрес> расположенного по адресу: <адрес>, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя в его составе из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, будучи осведомленным о предстоящем отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности <адрес>», во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретения права на чужое имущество, ДД.ММ.ГГГГ совместно с организатором преступного сообщества ФИО1, депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва зарегистрированного на основании постановления Избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за № являющимся неофициальным владельцем филиала <адрес>», и членами преступного сообщества ФИО2, являющимся депутатом собрания депутатов МО «<адрес>», ФИО3, работавшей заместителем главного бухгалтера указанного филиала, ее мужем ФИО4, состоящим в должности начальника отдела экономической безопасности указанного филиала и двоюродным братом ФИО6 не входящим в состав преступного сообщества вовлеченным для совершения данного преступления, путем злоупотребления доверием руководства <адрес>», приобрели право на чужое имуществом в особо крупном размере, а именно на земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса филиала <адрес>» (далее – дополнительный офис) находящиеся по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей, при следующих обстоятельствах.

Для осуществления своих преступных намерений, направленных на приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, ФИО32 совместно с ФИО2 разработал план преступных действий, согласно которому ФИО6 должен был выступить в роли формального покупателя земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса филиала и зарегистрировать на себя права собственности. ФИО11, являясь руководителем данного филиала, должен был дать указание ФИО3 о подготовке бухгалтерских документов, якобы по внесению денежных средств от имени ФИО6 в счет оплаты за приобретение земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса, а также дать указание старшему юрисконсульту указанного филиала ФИО20 подготовить договор купли-продажи между ФИО74 в лице представителя (продавца) ФИО11 и покупателя ФИО6 и акт приема-передачи недвижимого имущества к нему. ФИО3, являясь заместителем главного бухгалтера, должна была подготовить фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе данных банка и составить фиктивный приходно-кассовый ордер о якобы внесении ФИО6 денежных средств в кассу филиала, а ФИО6 формально расписаться в указанном приходно-кассовом ордере. Далее, ФИО4 согласно отведенной ему роли для придания правомерного вида владению, путем переоформления на подконтрольное лицо, должен был добиться в сокращенные сроки проведения государственной регистрации в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии Республики Дагестан и перехода прав собственности по указанному объекту недвижимости.

После чего ФИО75 как лично, так и опосредованно через ФИО2 доведя до членов преступного сообщества ФИО11, ФИО3, ФИО4 а также ФИО6 содержание разработанного плана, дал им указание о его реализации в соответствии с отведенными ролями.

ФИО3, являясь членом преступного сообщества, действуя совместно с ее организатором ФИО1, а также ФИО2, ФИО11, ФИО4 и ФИО6, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете бухгалтерии филиала банка, расположенного по адресу: <адрес>, составила фиктивную бухгалтерскую проводку в электронной базе, на основании которой подготовила приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей о якобы внесении в кассу филиала указанной суммы денежных средств ФИО6 в счет оплаты за приобретение дополнительного офиса.

ФИО11, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество ООО «<адрес>» в особо крупном размере, а именно приобретения права собственности на указанный выше объект недвижимости, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в своем кабинете филиала банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписал переданные ему ФИО20 договор купли-продажи и акт приема-передачи в графе «продавец», передав в последующем указанные документы на подпись ФИО6

ФИО6, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 заведомо зная о незаконности своих действий, подписал переданные ему ФИО11 документы – договор купли-продажи б/н и акт приема-переда от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель» фактически не являясь им, а также приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей в графе «подпись вносителя», при этом, не внося в кассу филиала банка указанные денежные средства.

ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, направленное на приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, а именно приобретение права собственности на указанный выше объект недвижимости, его отчуждение и придание правомерного вида владению путем переоформления на подконтрольное лицо, ДД.ММ.ГГГГ добился в Управлении федеральной службы регистрации кадастра и картографии <адрес> перехода права собственности на земельный участок и расположенное на нем здание дополнительного офиса, согласно указанного выше договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ от банка к ФИО6

Преступными действиями ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО6 направленными на приобретение права на чужое имущество, причинен ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей ООО «<адрес>» в лице представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которого возложены функции конкурсного управляющего Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, ФИО11, исполняя обязанности директора филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, являясь членом преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, будучи осведомленным о предстоящем отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности ООО «<адрес>», во исполнение единого преступного умысла, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, совместно с организатором преступного сообщества ФИО1, депутатом Народного Собрания <адрес> пятого созыва зарегистрированного на основании постановления Избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, являющимся неофициальным владельцем филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» и членами преступного сообщества ФИО2, являющимся депутатом собрания депутатов МО «<адрес>», ФИО3, работавшей заместителем главного бухгалтера указанного филиала, совершили хищение чужого имущества в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Для осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО «<адрес>» в особо крупном размере, ФИО76. и ФИО33., разработали план преступных действий, согласно которого сам ФИО33 должен был организовать вывоз денежных средств из хранилища ценностей дополнительного офиса филиала «<адрес>» <адрес><адрес>» (далее – филиал банка), расположенного по адресу <адрес>, ФИО11, являясь руководителем филиала банка, должен был дать указание ФИО3 о подготовке бухгалтерских документов на выдачу денежных средств под отчет заведующему административно-хозяйственного отдела филиала банка ФИО22, якобы на хозяйственные нужды, ФИО3, являясь заместителем главного бухгалтера филиала банка, должна была подготовить фиктивные бухгалтерские проводки в электронной базе и составить расходные кассовые ордера о якобы выдаче подотчет денежных средств ФИО22

После чего ФИО79., как лично, так и опосредованно через ФИО2 доведя до членов преступного сообщества ФИО11 и ФИО3 содержание разработанного плана, дал им указание о его реализации в соответствии с отведенными ролями.

ДД.ММ.ГГГГ годаФИО2, являясь членом преступного сообщества, выполняя указание ФИО1, действуя совместно с ФИО11 и ФИО3, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <адрес> в особо крупном размере, будучи осведомленным о предстоящем отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности <адрес>, дал указание начальнику отдела инкассации филиала банка ФИО23 получить из хранилища ценностей филиала банка, расположенного по адресу: <адрес>, без оформления соответствующих бухгалтерских документов, находящиеся там денежные средства и переложить их в свой автомобиль марки Тойота-Ландкрузер-200 с государственным регистрационным знаком № рус.

ФИО23 выполняя указание ФИО2 находясь в неведении относительно совершаемого преступления, направленного на хищение денежных средств <адрес> в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ обратился к заведующей кассой филиала банка ФИО24 с просьбой о выдаче денежных средств из хранилища ценностей филиала банка.

ФИО24, посредством телефонной связи довела до сведения ФИО11 об обращении к ней ФИО23 за получением из хранилища денежных средств, не имея на их получение соответствующих документов, на что ФИО11, убедив ее, что на следующий день предоставит соответствующие расходные документы о выдаче денежных средств, дал ей указание выдать их ФИО23 Далее ФИО24, находясь в неведении относительно совершаемого преступления, выполняя указание ФИО11 имеющимся у нее ключом открыла дверь в хранилище ценностей филиала банка и выдала ФИО23 из него, денежные средства в размере <данные изъяты> руб., <данные изъяты> долларов США (согласно официального курса Центрального Банка России на ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 доллар США – <данные изъяты> рубля составила - <данные изъяты> рублей) и <данные изъяты> евро (согласно официального курса Центрального Банка России на ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 евро – <данные изъяты> рублей, составила – <данные изъяты> рублей) на общую сумму <данные изъяты> рублей находящиеся в трех инкассаторских сумках, который получив сумки с денежными средствами из хранилища ценностей филиала, вынес их в фойе филиала банка, где при помощи сотрудника личной охраны ФИО1ФИО25 переложил их в автомобиль Тойота-Ландкрузер-200 с государственным регистрационным знаком № рус, принадлежащий ФИО2, на котором последний вывез указанные денежные средства по месту своего жительства по адресу: <адрес>, и таким образом похитил.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО33., продолжая реализовывать единый преступный умысел, после совершения хищения указанных денежных средств с хранилища ценностей филиала «<адрес>» <адрес> ООО «Витас Банк», расположенного в дополнительном офисе по <адрес>, для придания законности своим преступным действиям, которые ими были совершены ДД.ММ.ГГГГ года, дал указание ФИО11 подготовить соответствующие бухгалтерские документы о выдаче денежных средств под отчет завхозу филиала ФИО22

ФИО11, выполняя указание ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, с целью сокрытия совершенного ДД.ММ.ГГГГ преступления, дал указание заместителю главного бухгалтера филиала ФИО3, подготовить соответствующие бухгалтерские документы о якобы выдаче похищенных денежных средств, формально оформленному на должность ДД.ММ.ГГГГ заведующему хозяйством административно-хозяйственного отдела филиала банка ФИО22, из кассы центрального офиса филиала банка, расположенного по адресу: г.<адрес>ФИО13 20.

ФИО3, являясь членом преступного сообщества, действуя совместно с ее организатором ФИО1, а также ФИО2 и ФИО11, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <адрес>» в особо крупном размере, заведомо зная о незаконности своих действий, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ находясь в кабинете бухгалтерии банка, расположенного по адресу: <адрес>, составила фиктивные бухгалтерские проводки в электронной базе, на основании которых подготовила расходно-кассовые ордера <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> евро, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> долларов США и № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., якобы о выдаче под отчет указанных денежных средств на хозяйственные нужды заведующему хозяйством административно-хозяйственного отдела филиала банка ФИО22 с кассы центрального офиса филиала, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее ФИО3, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, используя служебное положение, передала ФИО22 на подпись указанные расходно-кассовые ордера, введя его в заблуждение относительно подписываемых им документов, сообщив ему, что это документы по поступлению оборудования в филиал банка, в которых он, находясь в неведении относительно совершаемого преступления расписался.

Действиями ФИО11, ФИО1, ФИО2 и ФИО21, направленными на хищение денежных средств, причинен ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> в лице представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которого возложены функции конкурсного управляющего Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года.

Таким образом, ФИО11 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Принимая во внимание, что подсудимый ФИО11, согласен предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, обвиняется ФИО11 в совершении преступлений, наказание за которое, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, при согласии государственного обвинителя и потерпевших, суд рассмотрел настоящее дело в особом порядке.

С учетом выше изложенного, суд рассмотрел настоящее дело в особом порядке.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность последнего и влияние назначаемого ему наказания на его исправление и семейное положение.

Подсудимый ФИО11 не судим, совершил преступление впервые, в совершенном вину свою признал полностью, раскаивается в содеянном, активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

По месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Указанные обстоятельства в совокупности, дают суду основание признать их исключительными и с применением ст.64 УК РФ назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного за совершенное им преступление.

Кроме того, данные обстоятельства, как смягчающие наказание, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, дают также основание суду применить ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 и ч.4 ст.159 УК РФ, совершенных ФИО11, с тяжких на преступления средней тяжести.

С учетом изложенного отбывание наказания ФИО11 в соответствии со ст.58 УК РФ следует определить в колонии-поселения.

<адрес> в лице представителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которого возложены функции конкурсного управляющего решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ просил суд гражданский иск к ФИО11 оставить без рассмотрения для предъявления его в порядке гражданского судопроизводства после завершения следствия в отношении других соучастников преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО11, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ, по которым назначить наказание:

-по ч.2 ст.210 УК РФ с применением ст.64 УК РФ три года лишения свободы с ограничением свободы на один год;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду ФИО28) два года шесть месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду ФИО5) два года шесть месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду ФИО7) два года шесть месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ ( по эпизоду ФИО9) два года шесть месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения на сумму <данные изъяты> рублей) два года шесть месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

и по ч.4 ст.159 УК РФ ( по эпизоду хищения на сумму <данные изъяты> рублей) два года шесть месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО11 наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с ограничением свободы на один год.

Контроль за исполнением дополнительного наказания в виде ограничения свободы возложить на уголовно-исполнительную инспекцию № УФСИН России по <адрес>.

Установить осужденному ФИО11 в соответствии со ст.53 УК РФ после отбытия основного наказания следующие ограничения: -не уходить из дома с 20-00 до 07-00 часов; не выезжать за пределы территории МО «<адрес>»; не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; обязать осужденного являться в уголовно исполнительную инспекцию для регистрации два раза в месяц.

Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ФИО11 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ года.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО11 в виде заключения под стражей оставить без изменения.

Осужденного ФИО11к. направить к месту отбытия наказания под конвоем.

Вещественные доказательства:

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу <адрес>, участок <данные изъяты>, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ к нему, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная от имени собственника ФИО19 на имя ФИО4

- расходно-кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> евро, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей;

- приходно-кассовые ордера <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи б/н земельных участков и расположенные на нем здания дополнительных офисов <адрес>» расположенных по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и акты приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ.

- приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи б/н земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса <адрес>» расположенного по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ.

- приходно-кассовые ордера <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, договор купли-продажи транспортных средств марки <данные изъяты>№рус, марки <данные изъяты>№рус, марки Тойота Лендкрузер №рус и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

- приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи б/н земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса <адрес>» расположенного по адресу <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ

- приходно-кассовый ордер <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи б/н земельного участка и расположенного на нем здания дополнительного офиса <адрес>» расположенного по адресу <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи недвижимого имущества к нему от ДД.ММ.ГГГГ

- выписки по лицевым счетам Евро, долларам США, Российским рублям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, центрального офиса и дополнительным офисам филиала <адрес>.

- свидетельство о регистрации транспортного средства <данные изъяты> с гос. регистрационным знаком №, серии № от №; свидетельство о регистрации транспортного средства Тойота Ленд-Крузер с гос. регистрационным знаком №, серии № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о регистрации транспортного средства <данные изъяты> с гос. регистрационным знаком №, серии № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность филиала ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ филиала ООО «<адрес>» о реализации автомобилей от ДД.ММ.ГГГГ

- книгу хранилища ценностей филиала «<адрес>» <адрес> ООО «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле.

Гражданский иск Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО11 оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд <адрес> в течение 10-ти суток со дня его вынесения.

Председательствующий ФИО81