Гражданский кодекс часть 1

Петров А.В. предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также дважды сбыл электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указанные преступления совершены Петровым А.В. при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, к Петрову А.В., находившемуся на территории <адрес> Республики Марий Эл обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя Петрова А.В., для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Петрове А.В., как об учредителе и директоре Обществ с ограниченной ответственностью <иные данные> Петров А.В., не имеющий намерений создать юридические лица <иные данные> управлять указанными юридическими лицами, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций, из корыстных побуждений согласился предоставить документ, удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице – об учредителе и директоре ООО <иные данные>».

С этой целью Петров А.В. в период времени с конца ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на парковке за рестораном <адрес>А, из корыстных побуждений умышленно передал неустановленному лицу собственный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Петрова А.В. серии <иные данные>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором <иные данные> то есть органом управления указанных юридических лиц, осознавая, что совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данных организаций, он не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, осознавая, что в дальнейшем предоставленный им собственный паспорт гражданина Российской Федерации будет использован для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> в налоговом органе.

После передачи Петровым А.В. собственного паспорта гражданина Российской Федерации неустановленное лицо в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте подготовило комплект документов, в котором были указаны сведения об учредителе и директоре юридического лица <иные данные> Петрове А.В. как подставном лице. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо в неустановленном месте подготовило комплект документов, в котором были указаны сведения об учредителе и директоре юридического лица <иные данные> Петрове А.В. как подставном лице.

ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В. по указанию неустановленного лица обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле по адресу: <адрес> с целью государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> а именно для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе и директоре юридического лица <иные данные> Петрове А.В. как подставном лице, где лично передал комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле. На основании представленных документов работниками ИФНС России по г. Йошкар-Оле ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной отвественностью <иные данные> организации присвоен ИНН № где в качестве учредителя и руководителя юридического лица указан Петров А.В.

ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В., по указанию неустановленного лица вновь обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле по указанному выше адресу с целью государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> а именно для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителе и директоре юридического лица <иные данные> Петрове А.В. как подставном лице, где лично передал комплект документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при создании <иные данные> сотруднику Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Йошкар-Оле. На основании представленных документов работниками ИФНС России по г. Йошкар-Оле ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственности <иные данные> организации присвоен ИНН №, где в качестве учредителя и руководителя ООО <иные данные> указан Петров А.В.

В ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на территории <адрес> Республики Марий Эл к Петрову А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета <иные данные> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица <иные данные>

Петров А.В., не намереваясь управлять юридическим лицом <иные данные> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов <иные данные>» с системой ДБО, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от <иные данные>

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от <иные данные> после того как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе <иные данные> Петрове А.В., который являлся подставным лицом, последний умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <иные данные> и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, с целью открытия счета <иные данные> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученный от неустановленного лица, где подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <иные данные> в лице директора Петрова А.В. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением канала <иные данные> с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства - sms-паролей. Далее подключена услуга для работы в системе ДБО с использованием канала <иные данные>» по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>№, для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента, и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. В тот же день Петров А.В., находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, на который от ПАО Сбербанк будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО с использованием канала <иные данные>» по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>№, тем самым Петров А.В. сбыл электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам. Документы по открытию счета <иные данные>№ в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, Петров А.В. также передал неустановленному лицу, согласно ранее состоявшейся между ними договоренности.

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные> обратился в <адрес>, где открыл расчетный счет № и подписал заявление о присоединении к Условиям подключения и обслуживания электронной системы <иные данные> используя в качестве идентификатора для работы в системе sms-пароли, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные>, полученный от неустановленного лица. Подключив систему <иные данные>», предоставляющую доступ к личному кабинету Клиента, в котором проводятся банковские операции, для идентификации работы которой использовалось электронное средство - sms-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющие собой получение Клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет, Петров А.В. получил электронное средство – sms-пароли, электронный носитель – рутокен, техническое средство – устройство визуализации и контроля подписываемых документов <иные данные>. В тот же день Петров А.В., находясь в Операционном офисе <иные данные>, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности между Петровым А.В. и неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания <иные данные> БАНК юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, на который от <иные данные> будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>№. Тем самым Петров А.В. сбыл электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам. После этого, Петров А.В. в тот же день, находясь у <иные данные> передал лично неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, то есть сбыл полученные им электронный носитель – рутокен, техническое средство – устройство визуализации и контроля подписываемых документов <иные данные>,

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные> оставил на сайте банка <иные данные> заявку об открытии расчетного счета с приложением необходимого пакета отсканированных документов, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ работниками банка <иные данные> организовано обслуживание с помощью системы <иные данные> по счету, открыт расчетный счет №, с использованием системы обмена электронными документами, и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами <иные данные> способом электронной подписи. После этого Петров А.В. самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, Петров А.В. получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи. После этого Петров А.В. в неустановленное время, в неустановленном месте, находясь на территории <адрес>, будучи ознакомленным с условиями заявления о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные> умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, полученные в <иные данные>, неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, то есть сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные> оставил на сайте банка <иные данные> заявку об открытии расчетного счета с приложением необходимого пакета документов для организации ДБО с использованием канала <иные данные>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученный от неустановленного лица. После этого работниками банка <иные данные> было организовано обслуживание с помощью системы <иные данные> по счету № и по карточному счету №, открытыми <иные данные> в Банке, с использованием системы обмена электронными документами, и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами <иные данные> способом электронной подписи. Затем Петров А.В. самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил Банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, Петров А.В. получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи. Далее Петров А.В., находясь на территории <адрес>, в неустановленное время после получения в <иные данные> электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, и электронного носителя – корпоративной карты <иные данные> с паролем на бумажном носителе,будучи ознакомленным с условиями заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные> умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, электронный носитель – корпоративную карту <иные данные> с паролем на бумажном носителе, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, а также передал ему документы по открытию счета <иные данные>

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные> подал заявку через интернет-страницу банка <иные данные> об открытии расчетного счета с приложением необходимого пакета документов. ДД.ММ.ГГГГ после одобрения заявки Петров А.В. обратился в <иные данные> по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет в рублях Российской Федерации № с системой ДБО с использованием канала <иные данные> включая веб-версию Интернет-Банка, используя в качестве идентификатора для работы логин для входа в корпоративную информационную систему <иные данные> и сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе <иные данные> представив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные>, полученный от неустановленного лица. ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В. также предоставил заявление об открытии счета корпоративной карты <иные данные>, позволяющей совершать внесение/снятие денежной наличности без посещения банка. После открытия расчетного счета <иные данные> с системой ДБО работниками <иные данные> была подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала <иные данные> включая веб-версию «Интернет-Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета, для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Затем Петров А.В., находясь в <иные данные>, будучи ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием <иные данные> юридическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Условиями присоединения к Единому договору банковского обслуживания, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа в системе ДБО с использованием канала <иные данные>, включая веб-версию Интернет-Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>№. Тем самым Петров А.В. передал электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам. Документы по открытию указанного выше счета <иные данные> Петров А.В. также согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом передал ему в неустановленном месте.

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные> обратился в <иные данные> расположенный по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет в рублях Российской Федерации ООО <иные данные>№ с системой ДБО с использованием канала <иные данные>, используя в качестве идентификатора для работы в системе sms-пароли, представив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученный от неустановленного лица. ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В. также предоставил заявление об открытии счета корпоративной карты <иные данные>, позволяющей совершать внесение/снятие денежной наличности без посещения банка. После открытия расчетного счета ООО <иные данные>№ с системой ДБО с использованием канала <иные данные> была подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Далее Петров А.В., находясь в <иные данные>, по указанному выше адресу, будучи ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием <иные данные> юридическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленной законодательством Российской Федерации и Условиями присоединения к Единому договору банковского обслуживания, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа в системе ДБО с использованием канала <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>№. Тем самым Петров А.В. передал электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам. Документы по открытию счета <иные данные>, Петров А.В. также согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом передал ему в неустановленном месте.

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные> обратился в <иные данные> по адресу: <адрес>, с заявлением на присоединение к договору комплексного банковского обслуживания и заявлением на открытие счета ООО <иные данные> где получил электронный носитель логин и пароль, необходимые для самостоятельной регистрации на сайте банка и последующего совершения распоряжений по обслуживаемому счету. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ ООО <иные данные> в лице директора Петрова А.В., в <иные данные> был открыт расчетный счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В. также предоставил заявление на регистрацию пользователя в удостоверяющем центре, согласно которому работниками банка ООО <иные данные> организовано обслуживание с помощью системы Интернет-Банк по счету, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами <иные данные> и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами <иные данные> способом электронной подписи. После этого Петров А.В. самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, Петров А.В. получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи. Затем Петров А.В., в неустановленное время, находясь на территории <адрес>, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <иные данные> после получения в <иные данные> электронных носителей – пароля и логина, и электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи ознакомленным с условиями договора комплексного банковского обслуживания и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные> умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные носители и электронные средства неустановленному лицу. Согласно ранее достигнутой договоренности Петров А.В. также передал этому неустановленному лицу документы по открытию в <иные данные> счета <иные данные> с системой ДБО, то есть сбыл полученные электронные носители – пароль и логин, и электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точное время не установлено, на территории <адрес> Республики Марий Эл к Петрову А.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета <иные данные> с системой ДБО и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица <иные данные>

Петров А.В., не намереваясь управлять юридическим лицом <иные данные> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов <иные данные> с системой ДБО, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, технические устройства будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от <иные данные>

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от ООО <иные данные> после того как ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе <иные данные> Петрове А.В., который являлся подставным лицом, последний умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО <иные данные> и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис №<иные данные> по адресу: <адрес>Б, с целью открытия счета <иные данные> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученный от неустановленного лица, где подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <иные данные> в лице директора Петрова А.В. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк открыт расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг системы ДБО и подключением канала <иные данные>», где в качестве идентификатора для работы в системе использовались электронные средства - sms-пароли, а также Петровым А.В. получена карта <иные данные>. После открытия расчетного счета <иные данные> с системой ДБО с использованием канала <иные данные> работниками ПАО Сбербанк была подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала <иные данные>» по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> для идентификации работы которой использовался способ sms-пароли, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Далее Петров А.В., находясь в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, будучи ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона № не принадлежащий ему, на который от ПАО Сбербанк будут поступать одноразовые уникальные пароли, являющиеся электронными средствами, для входа в систему ДБО с использованием канала <иные данные>» по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>№. Тем самым Петров А.В. сбыл электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам.

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные>, обратился в <иные данные> (с ДД.ММ.ГГГГ переименован в <иные данные> расположенный по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет в рублях Российской Федерации ООО <иные данные>№ с системой ДБО с использованием канала <иные данные> используя в качестве идентификатора для работы в системе sms-пароли, представив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученный от неустановленного лица. ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В. также предоставил заявление об открытии счета корпоративной карты <иные данные>, позволяющей совершать внесение/снятие денежной наличности без посещения банка. После открытия расчетного счета <иные данные>№ с системой ДБО с использованием канала <иные данные> работниками <иные данные> была подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные> для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Далее Петров А.В., находясь в <иные данные>, по указанному выше адресу, будучи ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием <иные данные> юридическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленной законодательством Российской Федерации и Условиями присоединения к Единому договору банковского обслуживания, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона <иные данные> не принадлежащий ему, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде смс-сообщения, предназначенный для доступа в системе ДБО с использованием канала <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>№. Тем самым Петров А.В. передал электронное средство – одноразовый пароль третьим лицам.

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные> обратился в <иные данные> по адресу: <адрес>, с заявлением на присоединение к договору комплексного банковского обслуживания и заявлением на открытие счета ООО <иные данные> где получил электронный носитель логин и пароль, необходимые для самостоятельной регистрации на сайте банка и последующего совершения распоряжений по обслуживаемому счету. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ<иные данные> в лице директора Петрова А.В., в <иные данные> был открыт расчетный счет № в рублях для расчетно-кассового обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В. также предоставил заявление на регистрацию пользователя в удостоверяющем центре, согласно которому работниками банка <иные данные> организовано обслуживание с помощью системы Интернет-Банк по счету, открытому в Банке, с использованием системы обмена электронными документами <иные данные> и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами <иные данные> способом электронной подписи. После этого Петров А.В. самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, Петров А.В. получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи. Затем Петров А.В., в неустановленное время, находясь на территории <адрес>, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <иные данные> после получения в <иные данные> электронных носителей – пароля и логина, и электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, будучи ознакомленным с условиями договора комплексного банковского обслуживания и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные носители и электронные средства неустановленному лицу, то есть сбыл полученные электронные носители – пароль и логин, и электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные> оставил на сайте банка <иные данные> заявку об открытии расчетного счета с приложением необходимого пакета документов для организации ДБО с использованием канала <иные данные> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученный от неустановленного лица. После этого работниками банка <иные данные> было организовано обслуживание с помощью системы <иные данные> по счету № и по карточному счету №, открытыми <иные данные> в Банке, с использованием системы обмена электронными документами, и распоряжением находящимися на расчетном счете денежными средствами <иные данные> способом электронной подписи. Затем Петров А.В. самостоятельно сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил Банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – электронному цифровому ключу. Таким образом, Петров А.В. получил доступ к электронному средству - ключу электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключу проверки электронной подписи с последовательностью символов, связанных с ключом электронной подписи, для проверки подлинности электронной подписи. Далее Петров А.В., находясь на территории <адрес>, в неустановленное время после получения в <иные данные> электронных средств - ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи, и электронного носителя – корпоративной карты <иные данные> с паролем на бумажном носителе,будучи ознакомленным с условиями заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ и правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов <иные данные>, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, передал лично указанные электронные средства - ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, электронный носитель – корпоративную карту <иные данные> с паролем на бумажном носителе, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств <иные данные>

Петров А.В., действуя в продолжение единого корыстного преступного умысла, являясь подставным лицом - учредителем и директором <иные данные> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени <иные данные>, подал заявку через интернет-страницу банка <иные данные> об открытии расчетного счета с приложением необходимого пакета документов. ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В. обратился в <иные данные> по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет в рублях Российской Федерации № с системой ДБО с использованием канала <иные данные>, используя в качестве идентификатора для работы логин для входа в корпоративную информационную систему <иные данные> и сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе <иные данные> представив образцы своей подписи и оттиск печати <иные данные> полученный от неустановленного лица. ДД.ММ.ГГГГ Петров А.В. также получил <иные данные>№, позволяющей совершать внесение/снятие денежной наличности без посещения банка. После открытия расчетного счета <иные данные> с системой ДБО работниками <иные данные> была подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием канала <иные данные>, включая веб-версию <иные данные> по обслуживанию расчетного банковского счета, для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представлял собой получение Клиентом электронного сообщения, которое позволяло идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. Затем Петров А.В., находясь в <иные данные> будучи ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием <иные данные> юридическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Условиями присоединения к Единому договору банковского обслуживания, умышленно, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона №, не принадлежащий ему, на который от сотрудника банка поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль для входа в систему в виде sms-сообщения, предназначенный для доступа в системе ДБО с использованием канала «Авангард интернет банк», включая веб-версию Интернет-Банк» по обслуживанию расчетного банковского счета <иные данные>№. Тем самым Петров А.В. передал электронное средство – одноразовый пароль и электронный носитель – КЭШ-карту третьим лицам.

В судебном заседании подсудимый Петров А.В. согласился с предъявленным ему обвинением, виновным себя признал полностью, поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, подтвердив суду, что указанное ходатайство заявлено им добровольно, согласовано с защитником, характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства он осознает.

Суд признал ходатайство Петрова А.В. обоснованным и при отсутствии возражений со стороны других участников процесса пришел к выводу об удовлетворении ходатайства и рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном ст.ст.314-316 УПК РФ.

Действия подсудимого Петрова А.В. суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод с <иные данные>») как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Виновность Петрова А.В. в совершении указанных преступлений подтверждается имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, материалов уголовного дела, характеризующих данных, поведения подсудимого в судебном заседании суд признает Петрова А.В. вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому, суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность Петрова А.В., смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Совершенные Петровым А.В. уголовно-наказуемые деяния в соответствии с ч.ч. 2, 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести и тяжких преступлений.

<иные данные> (т.5 л.д.41-42, 43, 44, 45, 46, 47).

<иные данные> (т.5 л.д.49).

До возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, Петров А.В. изложил должностному лицу органа предварительного расследования в протоколе опроса от ДД.ММ.ГГГГ обстоятельства совершения им преступлений, связанных с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице <иные данные> и сбыте им электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств указанных организаций, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств, что суд фактически расценивает как явку с повинной подсудимого и учитывает данное обстоятельство при назначении виновному наказания (т.1 л.д.71-75).

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание по всем эпизодам преступлений, суд относит признание Петровым А.В. своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступлений, выразившиеся в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного следствия, <иные данные>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в действиях Петрова А.В. не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела, связанные с совершением Петровым А.В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относящегося к категории небольшой тяжести, а также данные, характеризующие личность подсудимого, суд считает, что для достижения целей наказания Петрову А.В. необходимо за совершение указанного преступления назначить наказание в виде обязательных работ, что будет отвечать принципу справедливости и общим началам назначения наказания.

Судом обсужден вопрос о возможности назначения Петрову А.В. альтернативных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, однако с учетом всех данных о личности Петрова А.В., достаточных оснований для этого не находит.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных Петровым А.В. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, их характер и степень общественной опасности, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд считает необходимым назначить Петрову А.В. по данным эпизодам преступлений наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, который виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся и осознал противоправность своих деяний, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и считает возможным назначить Петрову А.В. наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 60 УК РФ и сможет обеспечить достижение цели наказания и исправление подсудимого.

Судом обсужден вопрос о замене Петрову А.В. наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, однако учитывая, что указанный вид наказания в силу требований ст. 73 УК РФ не может быть условным, оснований для применения данного вида наказания к виновному, не имеется.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, все данные о личности подсудимого, его социальное и имущественное положение, обстоятельства совершенных Петровым А.В. преступлений, их цели и мотивы, активное содействие Петрова А.В. расследованию преступлений, его поведение до совершения преступлений, во время предварительного и судебного следствия, которые суд расценивает как исключительные, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и полагает возможным применить правила ст.64 УК РФ, не назначая подсудимому обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией данной статьи.

При назначении Петрову А.В. наказаний по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы суд руководствуется требованиями, предусмотренными ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по данным эпизодам преступлений установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явка с повинной, активное способствование расследованию преступлений, и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В связи с рассмотрением уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, при назначении Петрову А.В. наказаний в виде лишения свободы суд руководствуется требованиями, предусмотренными ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание Петрову А.В. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Совершенное Петровым А.В. преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, которая является наименьшей в классификации преступлений и не может быть изменена на менее тяжкую.

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесены к категории тяжких. Учитывая фактические обстоятельства совершения указанных преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В порядке ст. 91 УПК РФ Петров А.В. не задерживался.

Судом разрешены вопросы о мере пресечения, возложении на подсудимого дополнительных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, о вещественных доказательствах.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ подсудимый подлежит освобождению от взыскания с него процессуальных издержек, связанных с вознаграждением адвоката, осуществлявшего защиту Петрова А.В. по назначению в ходе предварительного следствия и в суде. Данные процессуальные издержки по делу подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Петрова Артема Васильевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, по которым назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 180 часов;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод <иные данные>») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод <иные данные>») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч.3ст.69УКРФ, с учетом п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Петрова А.В. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Петрова А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ освободить осужденного Петрова А.В. от уплаты процессуальных издержек, понесенных государством по настоящему делу в связи с участием адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства – <иные данные>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в своей апелляционной жалобе. Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.М. Майорова