Гражданский кодекс часть 1

защитника – адвоката НО «Коллегия адвокатов № Заводского района г. Кемерово Кемеровской области» Смычковой О.А., предоставившей удостоверение № 614 от 18.12.2002 года, ордер № 2456 от 02.08.2019 года (Т.1 л.д. 141),

подсудимой Умраева З.В.,

при секретаре Бизенковой К.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Умраева З.В., **.**.**** года рождения, ...... ранее не судимой.

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Умраева З.В. совершила преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В октябре 2017 года Умраева З.В. и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, которым будет являться Умраева З.В., не имеющая цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, Умраева З.В. должна была предоставить неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие ее личность, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица через подставное лицо и внесения данных о ней, как о подставном лице,в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.После чего, Умраева З.В. лично, за денежное вознаграждение должна была предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице.

Во исполнение своего преступного умысла, Умраева З.В., выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в октябре 2017 года, находясь в г. Кемерово, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лицо, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «СИБТОРГСЕРВИС», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставила неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие ее личность, а именно: ..., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, страховое пенсионное свидетельство обязательного медицинского страхования, для оформления пакета документов, необходимых для образования (создания) юридического лица ООО «СИБТОРГСЕРВИС» и внесения данных о ней, как о подставном лице,в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После чего, **.**.**** в дневное время, неустановленное следствием лицо, находясь в г. Кемерово передало Умраева З.В. документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «СИБТОРГСЕРВИС» на Умраева З.В.., которая в указанный период времени, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «СИБТОРГСЕРВИС», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, умышленно, незаконно, с целью образования (создания) юридического лица через подставное лиц, а также в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, проследовал в офис нотариуса Свидетель 2, расположенный по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ..., где предъявила паспорт гражданина Российской Федерации на имя Умраева З.В., **.**.**** года рождения, уроженки ..., паспорт гражданина Российской Федерации серии ... для свидетельствования своей подписи в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СИБТОРГСЕРВИС» при создании, нотариусу Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Свидетель 2, которая на основании предоставленных документов, совершила нотариальные действия – засвидетельствовала подлинность подписей Умраева З.В. в представленном заявлении. После чего **.**.****Умраева З.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, проследовала в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово» (далее МФЦ), расположенный по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ...... где предоставила специалисту МФЦ с целью дальнейшей передачи в ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ..., заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя ООО «СИБТОРГСЕРВИС» на Умраева З.В.., содержащиеся в заявлении по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СИБТОРГСЕРВИС» при создании.

**.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, Центральный район, ..., на основании представленного **.**.**** МФЦ пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица за государственным регистрационным номером ### от **.**.****, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью «СИБТОРГСЕРВИС» (ООО «СИБТОРГСЕРВИС») ... ... ... а также о руководителе данного юридического лица - директоре Умраева З.В., являющейся подставным лицом.

В судебном заседании подсудимая Умраева З.В. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовалась правом, предусмотренным ст.51 Конституции. По ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ оглашены показания Умраева З.В. в процессуальном статусе обвиняемой (Т.1 л.д. 212-215), из которых следует, что в октябре 2017 года, к ней обратился одноклассник ЛИЦО_1 с предложением заработать пятнадцать тысяч рублей. ЛИЦО_1 сказал, что фирма будет реальная, рабочая, будет платить налоги. О том, почему фирма будет создаваться на фиктивное лицо, он ей не объяснял, и она об этом ничего не спросила. ЛИЦО_1 сказал, что для создания фирмы нужны документы на ее имя, а именно паспорт, СНИЛС, ИНН. ЛИЦО_1 пояснил, что по всем вопросам открытия фирмы с ней будет заниматься человек по имени ЛИЦО_1. При этом ЛИЦО_1 дал ей его номер сотового телефона. Она сфотографировала документы и отправила человеку по имени ЛИЦО_1 на номер телефона ### в программе ВатсАпп. Примерно через три дня с вышеуказанного телефона, ей позвонил парень, который представился ЛИЦО_1, и сказал, что нужно увидеться. В установленное время он подъехал к её дому на белом автомобиле, марку автомобиля она не знает. ЛИЦО_1 сказал, что на ее имя надо зарегистрировать сим-карту Теле2. После чего они вместе доехали до торгового центра «Зимняя Вишня», где ЛИЦО_1 вместе с ней зашел в ТЦ, и где она зарегистрировала на свое имя сим-карту, которую передала ЛИЦО_1. Примерно через неделю они поехали с ЛИЦО_1 арендовать офисное помещение на .... Подъехав к зданию, она вышла из автомобиля одна, а ЛИЦО_1 остался в машине. Она зашла в офис и сказала, что ей нужно арендовать офисное помещение. Она объяснила, что хочет открыть фирму и ей необходимо гарантийное письмо, а после того как она откроет фирму, приедет и заключит с ними договор аренды. Женщина согласилась, и выдала гарантийное письмо. Она сразу оплатила денежные средства за гарантийное письмо около 6 000 рублей, но точную сумму не помнит. Деньги на оплату ей давал ЛИЦО_1. После того, как она получила гарантийное письмо, она села в машину к ЛИЦО_1, где передала ему письмо. Через несколько дней по указанию ЛИЦО_1 они поехали к нотариусу, который находился возле ТЦ «Я». Пока они ехали к нотариусу ЛИЦО_1 рассказал, что у нотариуса нужно будет сказать, что она хочет открыть фирму и быть предпринимателям. ЛИЦО_1 всегда инструктировал ее. В настоящее время она уже не помнит конкретно, что именно ей тогда говорил ЛИЦО_1. Перед тем как она зашла к нотариусу, ЛИЦО_1 передал ей, какие-то документы и деньги, и сказал, чтоб деньги она отдала нотариусу. Нотариусу она передала документы, после чего нотариус сказал, где поставить подпись, что она и сделала. После того, как она передала деньги нотариусу, она ушла. Нотариус ей отдала пакет документов. Николай все время ее ждал на улице. После нотариуса они с ЛИЦО_1 проехали в МФЦ подать документы для регистрации юридического лица. По дороге в МФЦ ЛИЦО_1 также инструктировал ее как себя вести и что говорить. По приезду к зданию МФЦ, находящийся в г. Кемерово, возле стадиона «Химик», ЛИЦО_1 передал ей пакет документов. Она вышла одна из автомобиля, ЛИЦО_1 остался ее ждать. Она зашла в МФЦ и передала пакет документов в окно сотруднику МФЦ. Сотрудник МФЦ сказала где нужно поставить свои подписи, что она и сделала. Сотрудник МФЦ выдала ей расписку. Она вышла передала расписку ЛИЦО_1. После этого ЛИЦО_1 отвез ее домой. Через некоторое время ЛИЦО_1 ей позвонил и сказал, что нужно поехать в МФЦ и забрать документы. ЛИЦО_1 также на автомобиле заехал за ней и отвез в МФЦ. Подъехав к МФЦ, ЛИЦО_1 передал ей расписку. Она зашла одна в МФЦ предъявила расписку и ей отдали пакет документов. Она вышла, передала пакет документов ЛИЦО_1 он заплатил ей 8000 рублей. После этого он отвез ее домой. Через неделю ей вновь позвонил ЛИЦО_1, сказал, что необходимо съездить в банки для открытия счетов. Он заехал за ней домой также на автомобиле, после чего они вдвоем поехали в различные банки. Она помнит, что ездили в банк «Сбербанк России», расположенный на ..., в банк «Уральский банк реконструкция и развития», расположенный на ..., в банк «Райфазен банк», расположенный на ..., в банк «Уралсиб банк», расположенный на ..., в банк «Промсвязьбанк», расположенный на ... всех вышеуказанных банках ею были открыты счета, за исключением банка «Уралсиб банка», в котором ей отказали в открытии счета. Перед тем как она заходила в банк ЛИЦО_1 ей передавал пакет документов с которым она шла в банк и открывала расчетные счета. В какие дни все было она уже не помнит. В банках ей выдавали документы через несколько дней, через какое время и что конкретно она уже не помнит. В каких- то банках ей выдавали карты пластиковые, в каких-то флеш-карты, где и что конкретно она не помнит. Все банковские карты и документы она сразу отдавала ЛИЦО_1 После того, как счета были открыты Николай заплатил ей семь тысяч рублей. Спустя несколько дней они ездили с ЛИЦО_1 делать электронную подпись, куда конкретно она уже не помнит, куда-то на .... Она зашла в организацию, сказала, что ей нужно сделать электронную подпись, после чего передала пакет документов сотруднику организации. После этого сотрудник организации сказал, где ей расписаться, что она и сделала. Сотрудник этой организации выдал ей флешку. Она вышла села в автомобиль к ЛИЦО_1 и передала ему все документы и флешку. ЛИЦО_1 заплатили ей 1000 рублей и отвез ее домой. Для чего нужна электронная печать она не знает, ЛИЦО_1 и работник организации ей не поясняли. Она в этом ничего не понимает. Каждый раз, когда они с ЛИЦО_1 куда-то ездили, то в этот день он платил ей 1000 рублей. В общей сложности за открытие ООО «СИБТОРГСЕРВИС», ЛИЦО_1 заплатил ей около пятнадцати тысяч рублей. Через несколько месяцев ЛИЦО_1 позвонил ей вновь и сказал, что необходимо съездить в банк «Промсвязьбанк» снять деньги и закрыть счет. Что она и сделала. Она сняла около ста тысяч рублей, закрыла счет, а деньги передала ЛИЦО_1. После этого они с ним больше не виделись. Чем занимается ООО «СИБТОРГСЕРВИС», где находятся печати, документы, чем занимается данная организация ей неизвестно, поскольку она является ее фиктивным руководителем и ее основной целью было получение денежных средств. ЛИЦО_1 представляет собой мужчину на вид около 30-35 лет, славянской внешности, ростом 175-180 см, среднего телосложения, цвет волос русый, стрижка короткая, особых примет у него не было. Как выглядит ЛИЦО_1, она помнит хорошо. Если она его увидит, то опознать сможет. Весной 2018 года к ней домой прибыл инспектор налоговой службы. Инспектор сказал, что фирма ООО «СИБТОРГСЕРВИС», в которой она является номинальным директором, занимается обналичиванием денежных средств. Инспектор опросил ее, и в объяснении она указала, что она лишь участвовала в организации фирмы и подписывала предоставленные ей документы, чем фактически занимается данная фирма ей не известно. Относительно ее участия в деятельности фирмы ООО «СИБТОРГСЕРВИС» может пояснить, что в заявлении по Форме № Р11001, представленных при гос. регистрации юр. лица, содержатся подписи и запись, сделанные ее рукой, то есть, следовательно, именно эти документы ею подписывались у нотариуса. Согласно указанным документам, она обратилась с заявлениями о гос. регистрации относительно моего участия в деятельности организации ООО «СИБТОРГСЕРВИС». Фактически она участия в деятельности ООО «СИБТОРГСЕРВИС» не принимала, то есть не руководила Обществом, не давала никому никаких распоряжений и не обращалась от его имени в какие-либо государственные органы. Никаких долей в уставный капитал ООО «СИБТОРГСЕРВИС» она не вносила. Чем занимается в настоящее время данная фирма и занимается ли чем – либо вообще, ей неизвестно. Ничего про эту фирму она пояснить не может. Совершая действия по регистрации на ее имя юридического лица, она понимала, что является подставным лицом и фиктивным руководителем, только «на бумаге», у нее отсутствовала всякая цель управления данным юридическим лицом, это было ей безразлично, так как хотелось получить «легкие деньги».

В судебном заседании подсудимая пояснила, что оглашенные показания подтверждает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Вина подсудимой Умраева З.В. в инкриминируемом ей деянии нашла свое подтверждение в доказательствах, представленных государственным обвинением и исследованных в судебном заседании.

Так, из показаний свидетеля Свидетель 1данных еюв период предварительного расследования (Т.1 л.д. 199-201, оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации Инспекции ФНС России по г. Кемерово с **.**.****. в её должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы документов, предоставленных для регистрации, то есть проверяется законность составленных и поданных документов.

Также указала, что юридические лица в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от **.**.**** №129-ФЗ подлежат государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту), открытый для всеобщего ознакомления. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 №129-ФЗ определяет государственную регистрацию как акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственный реестр, являющийся федеральным информационным ресурсом, сведений о юридических лицах (часть 2 статьи 1, пункт 1 статьи 4). Согласно части 9 статьи 14 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является официальной: государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой информации. Государственная регистрация юридических лиц и ведение государственного реестра юридических лиц осуществляются Федеральной налоговой службой (и. 1 Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (ред. от 25.12.2015). Процедура внесения сведений в ЕГРЮЛ имеет единый порядок, независимо от наименования и нахождения регистрирующего органа Российской Федерации, так как утверждена Федеральным законом. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрирующий орган документы могут быть направлены несколькими способами: 1) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения; 2) представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 3) направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. В настоящее время любой гражданин может получить электронную подпись сам лично, либо через представителя в удостоверяющем центре. Таких центров по всей России несколько, сколько именно ей неизвестно, обычно, они централизовано находятся в крупных городах России, а в небольших городах, имеются представительства. Гражданин обращается в такой центр, лично предоставляя свой паспорт и заявление о выдачи электронной подписи, либо может обратиться его представитель с простой письменной доверенностью. После этого выдается сертификат, и на электронном носителе подпись. Сохранность и правомерность использования электронной подписи лежит на ее обладателе, которому выдана электронная подпись. Оснований сомневаться в правомерном использовании электронной подписи ее правообладателем ИФНС не может, так как ответственность за то, что электронная подпись выдана надлежащему лицу лежит на удостоверяющем центре. При получении документов по средствам информационных систем подписанных электронной подписью, они не видят, какой удостоверяющий центр выдал данную электронную подпись. Только по их запросу в центр программного обеспечения ФНС России, им предоставляют сведения об удостоверяющем центре выдавшим, ту или иную, электронную подпись. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем, либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено, по просьбе заявителя, нотариусом в порядке, установленном законодательством РФ о государственной регистрации. Указанные документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Необходимые для государственной регистрации заявления, уведомления или сообщения представляются в регистрирующий орган по установленной форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом, заявитель указывает свои паспортные данные или, в соответствии с законодательством РФ, данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлений, уведомлений или сообщений не требуется в случае: 1) представления непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 2) представления документов, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 3) направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При Государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: 1) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; 2) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 3) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; 4) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 5) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного Федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При направлении документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в расписке в получении таких документов указываются сведения о том, что документы направлены по каналам связи, номер заявки, имя файла с документами. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в соответствии с указанным заявителем в представленном при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении способом получения документов выдает заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляет по почте документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа; учредительные документы юридического лица, в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте; документ об уплате государственной пошлины. **.**.**** от следователя ей стало известно, что в производстве СО Кузбасского ЛУ МВД России находится уголовное дело ###, возбужденное **.**.**** по признакам преступления предусмотренного п. Б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в отношении Умраева З.В. и неустановленного лица. В ходе предварительного расследования установлено, что Умраева З.В., в ноябре 2017 года за денежное вознаграждение группой лиц по предварительному сговору предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. По предъявленным в ходе допроса документам, относительно фирмы ООО «СИБТОРГСЕРВИС» может пояснить, что система подачи документов для регистрации, внесения изменений в ЕГРЮЛ едина на всей территории Российской Федерации. Обозревая представленные документы по юридическому лицу ООО «СИБТОРГСЕРВИС», можно пояснить следующее: **.**.**** (дата получения документов регистрирующим органом) в ИФНС России по городу Кемерово с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № Р11001, обратился директор ООО «СИБТОРГСЕРВИС» Умраева З.В.. К заявлению был представлен соответствующий пакет документов. Заявление с документами в регистрирующий орган были представлены Умраева З.В. через МФЦ. Подлинность подписи Умраева З.В. в заявлении засвидетельствована нотариусом Свидетель 2**.**.**** регистрирующим органом Инспекцией ФНС по г. Кемерово в ЕГРЮЛ внесены сведения о юридическом лице ООО «СИБТОРГСЕРВИС» (ИНН 4205362545) за ### в соответствии с представленным заявлением. (В данном случае, зарегистрировано юридическое лицо, директором которого является Умраева З.В.). Документы после проведения государственной регистрации выдаются заявителю при предъявлении документов удостоверяющих личность. В случае обращения представителей, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия представителей (нотариально удостоверенная доверенность). Документы могут быть выданы правообладателям либо лицам, действующим по нотариально удостоверенной доверенности от имени правообладателя, как лично, так и посредством почтового отправления. Для получения документов по почте достаточно сделать об этом отметку в заявлении.

Из показаний свидетеля Свидетель 2данных еюв период предварительного расследования (Т.1 л.д. 180-183, оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) следует, что на основании приказа Управления юстиции Администрации Кемеровской области ### от **.**.**** она назначена нотариусом, занимающимся частной практикой Кемеровского нотариального округа Кемеровской области, осуществляет нотариальную деятельность. Так, в ее обязанности входит совершение нотариальных действий для физических и юридических лиц, в том числе и свидетельствование подлинности подписей на документах физических и юридических лиц. Ее офис находится по адресу: г. Кемерово, .... Право подписи на нотариальных документах имеет только она. К ней на прием лица обращаются, как по предварительной записи по телефону, так и в порядке живой очереди. Порядок оказания услуг является стандартным, граждане обращаются в кабинет, оставляют заявку на необходимую услугу, после чего в назначенное время с их участием осуществляются нотариальные действия. Сведения о нотариальных действиях заносятся в реестр для регистрации нотариальных действий. Рабочее время осуществления деятельности с 09.00 часов до 17.00 часов местного времени, с понедельника по пятницу, в субботу с 12.00 часов по 15.00 часов. От следователя СО Кузбасского ЛУ МВД России ЛИЦО_2 ей стало известно, что в отношении гр. Умраева З.В. и неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. Одним из нотариальных действий является свидетельствование подлинности подписи на заявлениях, необходимых для предоставления в налоговую службу, а именно: - на заявлениях для государственной регистрации создаваемого юридического лица; - на заявлениях для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, связанные и не связанные с внесением этих изменений в учредительные документы. При государственной регистрации создаваемого юридического лица (первичная регистрация) нотариус свидетельствует подлинность подписи на заявлении заявление по форме № Р11001. Нотариусу при свидетельствовании подлинности подписи на заявлениях для государственной регистрации в налоговой предоставляются следующие документы: - паспорт гражданина Российской Федерации; - заявление по форме (подпись на заявлении делается заявителем в присутствии нотариуса); - решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа; -учредительные документы юридического лица (Устав, решение или протокол); - протоколы, решения, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;- прочие документы. При свидетельствовании подписи на заявлении по форме № Р 11001 при создании юридического лица, либо на заявлении по форме № Р 14001 при внесении изменений в сведения о юридическом лице, заявитель - учредитель выполняет подпись в виде написания фамилии, имени и отчества и самой подписи на специальном листе формы.После этого нотариус совершает само нотариальное действие, заключающееся в учинении удостоверительной надписи в соответствии со ст. 80 ФЗ «о нотариате Российской Федерации» с проставлением подписи, печати и ИНН нотариуса. После чего форма сшивается, опечатывается и скрепляет печатью нотариуса, с указанием количества листов в данной форме как едином документе. Формы сшиваются, в случае выдачи их на руки, для предъявлении в налоговый орган. Далее секретарь нотариуса вносит соответствующую запись в реестре для регистрации нотариальных действий нотариусом. В реестре ею указывается номер нотариального действия, дата, фамилия, имя, отчество обратившегося, его паспортные данные, вид нотариального действия, взысканный тариф, а также инициалы имени и отчества, написание фамилии и подписи лица, обратившегося за совершением нотариального действия. Тариф оплачивается наличными нотариусу. Тариф может оплатить как учредитель, так и лицо, с которым оно пришло. На этом все нотариальное действие считается завершенным. В обязанность нотариуса не входит изготовление заявлений по вышеуказанным формам. Если необходимо направить нотариально засвидетельствованные заявления в налоговый орган, то нотариус можем сам составить данное заявление. При этом заявления составляются в специальной программе по подготовке документов, которая имеется на сайте Федеральной налоговой службы. Это процедура занимает много времени, поэтому она не составляет заявления сама. Заявители приносят готовые заявления. По просьбе гражданина, на основании ст.86.3 Основ законодательства нотариата, нотариус может направить документы в налоговый орган. Для этого, подписанный в его присутствии документ сканируется, формируется необходимый пакет документов в электронном виде в транспортный контейнер, заверяется квалифицированной электронной подписью, зарегистрированной на его имя, после чего, через портал ИФНС России (сайт налог.ру) документы направляются в налоговый орган для внесения соответствующих изменений либо государственной регистрации юридического лица при создании. История о направленных в ИФНС документах не сохраняется у нотариуса, но отображается на портале ФНС. При поступлении документов в налоговый орган, направленных ею по телекоммуникационным средствам связи, налоговый орган видит ее электронно-цифровую подпись и для них данный документ является оригиналом, то есть 100% достоверность электронного документа. Если при формировании электронного документа она указывает свой адрес электронной почты, то расписка о поступлении пакета документов приходит на ее адрес, в которой указывается дата выдачи регистрирующим органам документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации. Свой электронный адрес она указывает редко, в основном указывает электронный адрес заявителя, тогда все документы приходят на его адрес. Согласно реестра и на основании представленного ей на обозрение пакета документов по ООО «СИБТОРГСЕРВИС», может пояснить, что Умраева З.В., **.**.**** года рождения, уроженка ..., паспорт ... обращалась для совершения нотариальных действия - свидетельствования подписи на заявлении в налоговый орган по установленной форме. Саму Умраева З.В. она визуально не помнит, по существу визита Умраева З.В. в ее кабинет ничего пояснить не может. Может пояснить, что данные нотариальные действия были зарегистрированы в реестре для регистрации нотариальных действий под ### от **.**.****. Подлинность подписи Умраева З.В. свидетельствовала она, и подпись в графе «нотариус» выполнена ее рукой. Также, при подписании документов, Умраева З.В. разъяснялась суть документа, выяснялась добровольность принимаемого решения. Со слов Умраева З.В., ее желание в подписании документов являлось добровольным. Указанные документы Умраева З.В. приносила уже в готовом (заполненном) виде. После подписания Умраева З.В., принесенной формы, Умраева З.В. был оплачен нотариальный тариф согласно ст. 333.24 НК РФ и ст. 23 Основ законодательства РФ о нотариате. К ней в кабинет Умраева З.В. заходила одна.

Из показаний свидетеля Свидетель 3данных еюв период предварительного расследования (Т.1 л.д. 197-198, оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ) следует, что она работает бухгалтером ООО «Бизнес-центр «Предзаводской» с 2014 года. Она является представителем собственника офисных помещений ООО «Бизнес-центр «Предзаводской», а именно занимается заключением договоров на аренду помещений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В 2017 году заключением договоров на аренды помещений ООО «БЦ Предзаводской» занималась директор ЛИЦО_3, которая уволилась в феврале 2018 года. Процедура выдачи гарантийного письма по аренде помещений выглядит следующим образом: в ООО «БЦ Предзаводской» приходит арендатор для получения гарантийного письма, с паспортом, производит оплату за один месяц, после этого выдается гарантийное письмо на один месяц. Что касаемо выдачи гарантийного письма ООО «СИБТОРГСЕРВИС» можнт пояснить, что **.**.**** согласно программе 1 С по вопросу аренды помещения и выдачи гарантийного письма обращалась Умраева З.В., которая предоставила паспорт, произвела оплату в размере 3640 рублей (арендная плата за один месяц). После чего ей было выдано гарантийное письмо ###. После этого арендная плата производилась с расчетного счета ООО «СИБТОРГСЕРВИС» вплоть до **.**.****. находились ли работники ООО «СИБТОРГСЕРВИС» в течении периода с **.**.**** по **.**.**** год, пояснить не может, но оплата производилась без задержек. Гражданку Умраева З.В. она не знает. В настоящее время офисное помещение ### арендует ООО «ОПТОРГ» с **.**.****.

У суда не имеется оснований подвергать сомнениям достоверность показаний допрошенных по делу в период предварительного расследования и оглашенных входе судебного заседании свидетелей, поскольку в судебном заседании не было установлено данных о заинтересованности кого – либо из них в оговоре подсудимой. Их показания не противоречивы по существенным обстоятельствам, согласуются друг с другом, а также с показаниями подсудимой Умраева З.В., признанными судом достоверными, они конкретизируют обстоятельства совершенного Умраева З.В. преступления и в совокупности образуют полную картину события преступления.

Помимо изложенного виновность подсудимой Умраева З.В. подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК Кузбасского ЛУ МВД России лейтенанта полиции ЛИЦО_4, зарегистрированный в КУСП за ### от **.**.**** (Т.1 л.д. 16);

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены материалы ОРМ проводимые в отношении ООО «СИБТОРГСЕРВИС», содержащие сведения о Умраева З.В., как о подставном лице (Т.1 л.д. 57-58)

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрена детализация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ###, которым пользовался Николай, поступившая по запросу из ПАО «ВымпелКом», содержащая сведения о соединениях с абонентским номером ###, которым пользовалась Умраева З.В. (Т.1 л.д. 87)

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрена выписка по счету 40### ООО «СИБТОРГСЕРВИС» за период с **.**.**** (дата открытия) по **.**.**** (дата закрытия), поступившие по запросу из ПАО «Сбербанк», содержащая сведения о контрагентах ООО «СИБТОРГСЕРВИС» (Т.1 л.д. 96)

- протоколом выемки от **.**.****, согласно которому в ИФНС России по г. Кемерово, расположенной по адресу: г. Кемерово, ..., произведена выемка регистрационного дела: ООО «СИБТОРГСЕРВИС», содержащего в себе документы, касающиеся сведений внесенных в ЕГРЮЛ относительно руководителя Общества гр. Умраева З.В. (Т.1 л.д. 102-103)

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены налоговых документов из регистрационного дела ООО «СИБТОРГСЕРВИС», содержащие в себе документы, касающиеся сведений внесенных в ЕГРЮЛ относительно директора Обществ гр. Умраева З.В., изъятые **.**.**** в ИФНС России по г. Кемерово (Т.1 л.д. 136-138);

- протоколом выемки от **.**.****, согласно которому у Умраева З.В. в служебном кабинете ### Кузбасского ЛУ МВД России были изъяты документы удостоверяющие личность Умраева З.В., а именно: паспорт серии 3210 ###, выданный Отделением УФМСРоссии по Кемеровской области в ... г. Кемерово **.**.**** года, страховое пенсионное свидетельство обязательного медицинского страхования ###, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ с ИНН ### (л.д. 159-160);

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрено: паспорт серии 3210 ###, выданный Отделением УФМСРоссии по Кемеровской области в ... г. Кемерово **.**.**** года, страховое пенсионное свидетельство обязательного медицинского страхования 139-717-831-00, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ с ИНН ###, изъятые в ходе выемки от **.**.**** у Умраева З.В. (Т.1 л.д.162-163);

- протоколом осмотра документов от **.**.****, согласно которому осмотрены копии листов книги реестра для регистрации нотариальных действий Свидетель 2 нотариуса Кемеровского нотариального округа с **.**.**** по **.**.****, скриншот программы «Реестр нотариальных действий ЕИС», полученные по запросу у нотариуса Свидетель 2, свидетельствующий о регистрации нотариального действия – свидетельствование подлинности подписи Умраева З.В. в заявлении о государственного регистрации юридического лица при создании (Т.1 л.д. 190);

- протоколом проверки показаний на месте от **.**.****, согласно которому Умраева З.В. указала на дом, расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где указала на офис нотариусаКемеровского нотариального округа Кемеровской области, и пояснила, что находясь у данного нотариуса в ноябре 2017 года подписала документы, необходимые для создания юридического лица – ООО «СИБТОРГСЕРВИС» (Т.1 л.д. 205)

- заключение эксперта ###к от **.**.****, согласно которого подпись от имени Умраева З.В., расположенная в строке: «Подпись заявителя» на странице 009 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СИБТОРГСЕРВИС», выполнена, вероятно, Умраева З.В.. Рукописная буквенная запись, расположенная в пункте 5 на странице 009 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СИБТОРГСЕРВИС», выполнена Умраева З.В. (Т.1 л.д. 172-178).

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Протоколы осмотров соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, описанных в приговоре выше.

Судом на основе исследованных доказательств установлено, что Умраева З.В. незаконно образовала (создала) юридическое лицо через подставное лицо, которым являлась, группой лиц по предварительному сговору. При этом она действовал, осознавая, что фактически она руководителем ООО «Сибторгсервис» являться не будет, т.е. будет являться подставным лицом.

Предъявленное Умраева З.В. обвинение, с которым она согласилась, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, действия Умраева З.В.суд квалифицирует по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом в отношении Умраева З.В. по предъявленному ей обвинению в соответствии со ст.252 ч.1 УПК РФ.

Назначая подсудимой наказание, суд исходит из конкретных обстоятельств события преступления против здоровья населения и общественной нравственности, определяющего его характер и степень общественной опасности, а так же данных о её личности: ранее не судима (Т.1 л.д.218, 219), занимается общественно полезным трудом, удовлетворительно характеризуется старшим УУП отдела полиции «...» УМВД России по г.Кемерово (Т.1л.д.224), не состоит на учете ... (Т.1 л.д.220, 222).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном подсудимого, активное способствование расследованию преступления, ...

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

Суд не находит оснований для применения при назначении наказания Умраева З.В. ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного ею преступления, её поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, установлено не было.

Оснований для применения положений ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступного деяния судом не установлено.

Таким образом, принимая во внимание в соответствии со ст. 60 УК РФ установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 ч.2 УК РФ, целесообразно при назначении Умраева З.В. наказания в виде обязательных работ,полагая, что такое наказание будет наиболее целесообразным в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Умраева З.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ, и назначить ей наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Меру пресечения Умраева З.В. до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-материалы ОРД поООО «СИБТОРГСЕРВИС»: постановление о предоставлении результатов ОРД от **.**.****; запрос исх. ### от **.**.****; ответ на запрос исх. ###дсп от **.**.****; копия решения о государственной регистрации от **.**.****###А; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сибторгсервис» формы № Р11001; копия расписки в получении документов на предоставление услуги от **.**.****; копия реестра передачи дел ###; копия решения ### единственного учредителя ООО «Сибторгсервис» от **.**.****; копия устава ООО «Сибторгсервис»; копия чек-ордера от **.**.****; копия паспорта на имя Умраева З.В.; копия гарантийного письма от **.**.****; сведения об банковских счетах налогоплательщика ООО «Сибторгсервис»; копия выписки из ЕГРЮЛ; справка от **.**.****; протокол опроса Умраева З.В.; решение о государственной регистрации от **.**.****###А, расписка в получении документов на предоставление услуги от **.**.****, лист учета выдачи документов от **.**.****, вх. ###А/2017, реестр передачи дел ### от **.**.****, заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Сибторгсервис» при создании, квитанция от **.**.**** об оплате государственной пошлины, устав ООО «Сибторгсервис», решение единственного учредителя ### о создании ООО «Сибторгсервис» от **.**.****, гарантийное письмо ООО «БЦ Предзаводской» от **.**.****, гарантийное письмо собственника нежилого помещения ООО «Компания Регионстрой», копия паспорта Умраева З.В., копия договора аренды ###, заключенный от **.**.****, копия свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; копии листов книги реестра для регистрации нотариальных действий Свидетель 2 нотариуса Кемеровского нотариального округа с **.**.**** по **.**.****, скриншот программы «Реестр нотариальных действий ЕИС»; детализация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ###, поступившая по запросу из ПАО «ВымпелКом»; сопроводительный документ ### от **.**.****, выписка по счету 40### ООО «СИБТОРГСЕРВИС» за период с **.**.**** (дата открытия) по **.**.**** (дата закрытия), поступившие по запросу из ПАО «Сбербанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

-..., СНИЛС ###на имя Умраева З.В.... ..., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ с ИНН ### на имя Умраева З.В...., возвращенные собственнику Умраева З.В. (Т.1 л.д.168), оставить в её законном владении.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить осужденной право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Судья: Наумова Н.М.