Гражданский кодекс часть 1

Киевский районный суд гор. Симферополя в составе председательствующего – судьи Можелянского В.А., с участием государственного обвинителя –прокурора Логвиненко А.Н., подсудимых – Зигрова П.В., Эмиралиева Р.Э., Гончарова И.В. и их защитников – адвоката Регушевского Р.Е, представившего удостоверение № 1415 от 03 февраля 2016 года и ордер № 01 от 15декабря 2016 года, адвоката Емельянова С.А., представившего удостоверение № 1402 от 27 января 2016 года и ордер № 943 от 14 декабря 2016 года, адвоката Ионова А.А., представившего удостоверение № 1478 от 15 марта 2016 года и ордер № 000134 от 15 декабря 2016 года, при секретаре Мамутовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Зигрова П.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, имеющего на иждивении <данные изъяты>, получившего <данные изъяты> образование, работающего <данные изъяты>», проживающего <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации,

Эмиралиева Р.Э,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с<данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, получившего <данные изъяты> образование, работающего <данные изъяты>», проживающего в <адрес> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации,

Гончарова И.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты> имеющего на иждивении <данные изъяты>, получившего <данные изъяты> образование, работающего <данные изъяты> проживающего в <адрес>, ранее судимого 28 ноября 2005 года Лефортовским районным судом гор. Москвы с учетом постановления Центрального районного суда гор. Тулы от 14 мая 2010 года о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством, с учетом определения судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 21 июля 2010 года и постановления Ленинского районного суда гор. Барнаула от 22 июня 2012 года по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 174, ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере один миллион рублей,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации,

установил

Зигров П.В., Эмиралиев Р.Э., Гончаров И.В. осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с августа 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ жители <адрес> Российской Федерации Лицо№, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с розыском обвиняемого, и Лицо№, в отношении которого уголовное дело рассмотрено Киевским районным судом <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (на момент рассмотрения настоящего уголовного дела приговор не вступил в законную силу), будучи знакомыми лично, прибыли в Республику ФИО42 для организации на ее территории предпринимательской деятельности. Находясь в указанный период на территории <адрес>, указанные лица, осуществляя действия, направленные на организацию предпринимательской деятельности, подыскали и привлекли для выполнения функции работника жителя села <адрес> Республики ФИО42 Эмиралиева Р.Э. Реализуя разнообразные схемы, направленные на открытие и ведение бизнеса, положительного экономического результата Лицом№ и Лицом № получено не было, в связи с чем, ими было принято решение об организации на территории Республики ФИО42 незаконной банковской деятельности, привлечении к ней Эмиралиева Р.Э., а так же, в дальнейшем, жителя <адрес> Республики ФИО42 Зигрова П.В.

Лицо№, имевший широкий круг общения, лидерские способности, волю и готовность к совершению тяжких преступлений, преследуя корыстную заинтересованность, с целью получения преступного дохода от незаконной банковской деятельности, спланировал действия по созданию организованной преступной группы с целью совершения тяжкого преступления на территории Республики ФИО42 – осуществления банковской деятельности (банковских операции) без регистрации в книге регистрации кредитно-финансовых учреждений, имея намерение извлечь доход в особо крупном размере, обладая определенными организаторскими способностями, личными деловыми и моральными качествами ФИО36, необходимыми познаниями в сфере банковской деятельности и системах налогообложения, решимостью при совершении конкретных преступных действий, весной 2015 года создал организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на совершение тяжкого преступления на территории <адрес> Республики ФИО42 и <адрес>, привлек в созданную им организованную преступную группу:

- ранее знакомого жителя <адрес> края Лицо№, являвшегося директором ООО «Вулкан», ООО «Наше все» и занимавшегося предпринимательской деятельностью, связанной с организацией обменных ФИО43 «Веб мани» и обладающего в связи с этим специальными познаниями в области процедуры перевода электронных денежных средств на расчетные счета в банковских учреждениях и вывода их в наличную форму;

- жителя <адрес>Зигрова П.В., нетрудоустроенного и нуждающегося в денежных средствах, владеющего транспортным средством «ВАЗ 21099» государственный регистрационный знак «В 973 НУ» регион «82», для обеспечения мобильности преступной группы;

- жителя <адрес>Эмиралиева Р.Э,, нетрудоустроенного и нуждающегося в денежных средствах, обладающего познаниями в области функционирования ПК и программных средств «Веб мани».

Используя свой авторитет, наличие сложившихся с 2014 г. прочно установленных контактов и межличностных связей с Лицо№, а в дальнейшем, с начала 2015 года с ФИО47 и Эмиралиевым Р.Э., Лицо№ предложил им участвовать в совершении указанного преступления под его общим руководством, при этом учел, что указанные лица имеют стремление к обогащению, улучшению материального благополучия, психологически готовы к совершению преступления.

Лицо№, имея профессиональные знания и опыт в сфере функционирования электронных ФИО43 «Веб мани», процедуры приобретения электронной валюты, ее обмена, конвертации и вывода в наличные, рассчитывая на повышение своего материального благосостояния, проявляя корыстный интерес, умышленно, в вышеуказанный период времени на территории Республики ФИО42 дал свое согласие на участие в организованной преступной группе под руководством Лица№ для совершения тяжкого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности.

Зигров П.В., являясь нетрудоустроенным, не имя постоянного источника дохода и испытывая материальные затруднения, имея личное транспортное средство «ВАЗ 21099» государственный регистрационный знак «В 973 НУ» регион «82», для обеспечения мобильности участников преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанный период времени на территории Республики ФИО42, дал согласие на участие в организованной преступной группе под руководством Лица№ для совершения тяжкого преступления на территории Республики ФИО42 – осуществления незаконной банковской деятельности.

Эмиралиев Р.Э., являясь нетрудоустроенным, не имя постоянного источника дохода и испытывая материальные затруднения, умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанный период времени на территории Республики ФИО42 дал согласие на участие в организованной преступной группе под руководством Лица № для совершения тяжкого преступления на территории Республики ФИО42 путем осуществления незаконной банковской деятельности.

При этом Лицо№, Лицо№, Зигров П.В., Эмиралиев Р.Э., полагали, что их опыт в предпринимательской деятельности, знание процесса функционирования ФИО43 обмена электронных денежных средств, а так же знание структуры функционирования банковских учреждений, тщательное планирование и конспирация преступной деятельности обеспечит им стабильно высокий доход, безнаказанность их совместных преступных действий, и достижения общей цели и единого результата, при этом объединились в устойчивую организованную группу для совершения тяжкого преступления, имеющего общественную опасность, то есть стали, участниками организованной группы, созданной и руководимой Лицом №.

Так, Лицо№ и Лицо№, планируя совершение преступления, умышленно, из корыстных побуждений, в указанный период времени на территории Республики ФИО42 совместно разработали схему совершения конкретного преступления, а именно: зная о наличии со стороны отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, стремящихся к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов, необходимых для соблюдения порядка осуществления безналичных расчетов и правил организации наличного денежного обращения, спроса на незаконную банковскую деятельность, а именно на возмездные услуги, связанные с переводом безналичных денежных средств в наличные, их последующей инкассацией и кассовым обслуживанием, осуществлением расчетов по банковским счетам при условии выведения их, как действительных пользователей таких услуг, из-под банковского и государственного контроля, движимые корыстными мотивами, направленными на извлечение дохода в особо крупном размере, не имея соответствующей лицензии и специального разрешения, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 395-1 «О банках и банковской деятельности», приняли решение заняться на систематической основе предоставлением таким лицам услуг по осуществлению незаконных банковских операций, используя для этих целей зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ Лицом№ в ИФНС России по <адрес> ООО «СВХ» ФИО30 9102057926.

Местом нахождения участников организованной группы Лицом № и Лицом№ был определен офис, расположенный в <адрес> и арендованные ими же – <адрес> офис 7.

Мобильность участников организованной группы обеспечивалась наличием в их пользовании автотранспортного средства – автомобиля «ВАЗ 21099» государственный регистрационный знак «В 973 НУ» регион «82», принадлежащего Зигрову П.В., на котором участники передвигались по территории Республики ФИО42. Связь между собой участники преступной группы поддерживали как лично, так и посредством мобильной связи, а так же программных средств, предназначенных для обмена текстовыми сообщениями, осуществления видео-звонков с использованием сети интернет.

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо№ распределил роли между участниками организованной группы, определил для себя лично и каждому участнику соответствующие обязанности, а именно себе Лицо№ определил следующие функции:

- организация схемы преступления, общее единоличное руководство деятельностью группы,

- подбор ее участников, определение и одобрение непосредственного способа совершения преступления,

- планирование времени и тактики незаконной банковской деятельности, определение роли и участия каждого из участников группы при совершении преступления;

- подыскание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в услугах по «обналичиванию» денежных средств, проведение переговоров с ними,

- организация и контроль действий Зигрова П.В., и Эмиралиева Р.Э., за получением ими «обналиченных» денежных средств,

- организация и контроль за изготовлением неустановленными следствием лицами заведомо подложных документов, свидетельствовавших о якобы ведении легальной предпринимательской деятельности и проведении сделок купли-продажи товаров, работ и услуг между организациями, осуществляющими незаконную банковскую деятельность и фирмами, пользующимися их услугами, для прикрытия преступления,

- установление размера денежного вознаграждения лицам, действовавшим по его указаниям, и распределение между участниками организованной преступной группы денежных средств, полученных ими в качестве преступного дохода.

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо № определил для участника организованной группы роли Лицо№, выполнение следующих функции:

- Осуществление фиктивного руководства ООО «СВХ» (далее обществом), занимающимся незаконной банковской деятельностью,

- организация и внедрение схемы по «обналичиванию» денежных средств, связанной с использованием ФИО43 «Веб мани»,

- подыскание физических лиц в целях оформления на условиях денежного вознаграждения на номера принадлежащих им сотовых телефонов, электронных кошельков «Веб мани»,

- открытие в банковских учреждениях расчетных счетов в целях обеспечения поступления на них в целях «обналичивания» денежных средств, оформление права удаленного доступа и пользования открытыми расчетными счетами для обеспечения мобильности выполнения преступных действий,

- подыскание физических лиц в целях оформления на них на условиях денежного вознаграждения пластиковых банковских карт, используемых участниками группы для зачисления безналичных денежных средств с электронных кошельков «Веб мани» и снятия «обналиченных» денежных средств,

- разработка заведомо ложных и недостоверных сведений о фиктивных сделках, ООО «СВХ» с контрагентами,

- изготовление фиктивных документов договорного характера и первичной бухгалтерской отчетности для придания законности выполняемым с денежными средствами операциям, а так же в целях конспирации преступной деятельности, подписание от имени директора общества изготовленных документов и заверение их печатью организации,

- заключение договора с организацией ООО «Интертренд» для приобретения у нее электронных платежных документов - WMR-чеков в целях их дальнейшей активации в электронных кошельках и реализации схемы по «обналичиванию» денежных средств,

- осуществление активаций электронных платежных документов - WMR - чеков в электронных кошельках указанных физических лиц, производство переводов денежных средств с указанных электронных кошельков на пластиковые банковские карты физических лиц для их последующего «обналичивания»,

- ведение учета и систематизации сведений о поступивших на счета ООО «СВХ» денежных средствах, приобретенных на них WMR-чеках, суммах денежных средств, активированных в соответствующих электронных кошельках, а так же суммах денежных средств, переведенных на карты физических лиц в целях дальнейшего их снятия.

- направление в банковские учреждения по их требованию копий необходимых документов первичной бухгалтерской отчетности в целях подтверждения законности проводимых операций с денежными средствами и прикрытия незаконной банковской деятельности.

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо№ определил для участника организованной группы роли Зигрова П.В., следующие функции:

- осуществление перевозки членов преступной группы, в том числе себя лично по территории Республики ФИО42 на автомобиле «ВАЗ 21099» государственный регистрационный знак «В 973 НУ» регион «82», для участия во встречах с заказчиками «обналичивания» денежных средств,

- осуществление снятия с пластиковых банковских карт в банкоматах и отделениях банков «обналиченных» денежных средств, их перевозка и передача Лицу№, а так же заказчикам «обналичивания», то есть их инкассация и кассовое обслуживание;

- подыскание субъектов предпринимательской деятельности, нуждающихся в услугах незаконной банковской деятельности, и ведение с ними переговоров.

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо№ определил для участника организованной группы роли Эмиралиева Р.Э. следующие функции:

- осуществление активации WMR чеков в электронных кошельках физических лиц, перевод денежных средств с указанных электронных кошельков на пластиковые банковские карты,

- осуществление снятия в банкоматах и отделениях банков с пластиковых банковских карт «обналиченных» денежных средств, их перевозка и передача Свидетель №5, а так же заказчикам «обналичивания», то есть инкассация и кассовое обслуживание.

Для реализации совместного преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо№, исполняя отведенные ему преступные функции и указания руководителя преступной группы Лица№, в банковских учреждениях, расположенных на территории <адрес>, открыл расчетные счета: 28.01.2015г № в ПАО РНКБ Банк по адресу <адрес>, 16.02.2015г № в ПАО РНКБ Банк по адресу <адрес>, 06.05.2015г № в ООО «КБ «БДБ» по адресу <адрес>, 21.05.2015г № в ООО «КБ «БДБ» по адресу <адрес>, 22.06.2015г № в ООО «КБ «Тальменка банк» по адресу <адрес>, а так же оформил право удаленного доступа и пользования открытыми расчетными счетами, получив ключи доступа к ним.

ДД.ММ.ГГГГ Лицом№, как руководителем ООО «СВХ», являющимся «Агентом», был заключен договор № ИТ-158/2015 с ООО «Интертренд», являющимся «Компанией», предметом которого являлась реализация «Агентом» по поручению «Компании», WMR-карт – пластиковых носителей информации, позволяющих их владельцам идентифицировать себя перед лицом, официально совершающим записи прав, удостоверенных бездокументарной не эмиссионной ценной бумагой (чеком) в компьютеризированном реестре в статусе лица, оплатившего чек агенту и являющегося приобретателем прав, составляющих содержание указанной ценной бумаги в зависимости от номинала карты, по договору купли-продажи чеков, заключенному в порядке акцепта публичной оферты, размещенной в сети интернет на сайте www.webmoney.ru между лицом, отчуждающим чеки, и приобретателем чеков.

В соответствии с условиями заключенного договора в обязанности ООО «СВХ», в лице его директора Лица№, входила реализация от своего имени WMR-карт, переданных по договору. Порядок исполнения договора заключался в заказе «Агентом» по мере необходимости у «Компании» карт путем направления в форме электронного документа или электронного письма по электронному адресу компании – zakazwm@webmoney.ru, заявки на передачу карт, содержащей информацию о номере и дате договора, количестве необходимых карт определенного номинала и желаемой дате передачи заказываемых карт. Порядок расчетов между агентом и компанией заключался в передаче путем перечисления «Агентом» на расчетный счет «Компании» в течении одного рабочего дня с момента реализации карт денежных средств, полученных «Агентом» за их реализацию.

Точкой продаж карт согласно договора являлся офис ООО «СВХ» расположенный по адресу 295000, Республика ФИО42, <адрес>, офис 1а.

Планируя дальнейшие преступные действия, направленные на выведение денежных средств в наличную форму и их физическое получение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо№, исполняя отведенную ему Лицом№, роль, дал указание Эмиралиеву Р.Э., подыскать на условиях денежного вознаграждения физических лиц из числа своих родственников и знакомых для оформления на их имена пластиковых банковских карт в целях использованиях их для снятия денежных средств в банкоматах. Исполняя свои преступные функции и указания Лица№, Эмиралиев Р.Э., в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг, используя собственные родственные и дружеские связи, а так же сложившиеся в связи с этим доверительные отношения, предложил являвшимся его родственниками и друзьям: ФИО1 24.02.1996г.р, ФИО2 07.08.1981г.р, Свидетель №1 13.04.1994г.р, ФИО4 27.06.1995г.р, ФИО5 30.03.1984г.р, Свидетель №17 19.11.1986г.р, ФИО6 23.04.1968г.р, Свидетель №10 28.06.1997г.р, ФИО7 19.01.1994г.р, ФИО8 23.02.1969г.р, ФИО9 10.09.1974г.р, ФИО10 16.04.1967г.р, ФИО11 28.09.1965г.р, ФИО12 07.07.1996г.р, Свидетель №2 14.05.1971г.р, которые не были осведомлены о преступных намерениях членов данной преступной группы, оформить на свои имена в банковских учреждениях Республики ФИО42, пластиковые банковские карты, а так же электронные кошельки «Веб мани». Введя в заблуждение указанных лиц об истинных намерениях участников преступной группы по использованию указанных пластиковых карт и электронных кошельков для осуществления незаконных действий, Эмиралиев Р.Э. получил согласие последних на оформление ими дебетовых карт, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг перечисленные лица, при посредничестве Эмиралиева Р.Э., оформили на свое имя пластиковые дебетовые карты:

В Акционерном банке «РОССИЯ» расположенном по адресу <адрес>:

6054 7200 0061 9960, на имя ФИО10,

6054 7200 0066 2127, на имя Свидетель №17,

6054 7200 0020 2098, на имя ФИО9,

6054 7200 0095 3138, на имя ФИО11,

6054 7200 0007 1345, на имя ФИО6,

6054 7200 0034 6820, на имя ФИО7,

6054 7200 0021 3160, на имя ФИО1,

6054 7200 0065 9230, на имя Сафме ФИО148,

6054 7200 0004 7360, на имя ФИО8,

6054 7200 0045 4624, на имя Эмиралиева Р.Э,,

6054 7200 0091 0286, на имя Свидетель №1,

6054 7200 0093 0318, на имя Свидетель №10,

6054 7200 0086 6496, на имя ФИО2,

6054 7200 0000 4015, на имя Ремзий Неметов,

6054 7200 0072 8639, на имя Свидетель №2.

В отделениях ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» расположенных по адресу: <адрес>, ПГТ Первомайское, <адрес>:

6054 7000 2818 9741, на имя ФИО6,

6054 7000 5122 1536, на имя Свидетель №10,

6054 7000 6189 9073, на имя ФИО7,

6054 7000 2415 5910, на имя ФИО8,

6054 7000 2255 0864, на имя ФИО9,

6054 7000 7441 9844, на имя ФИО10.

В АО КБ «Северный кредит» расположенном по адресу <адрес>/пер. Галерейный, <адрес>:

4183 3454 5842 7283, на имя ФИО1,

4183 3454 2131 2281, на имя ФИО2,

4183 3454 0049 3888, на имя Эмиралиева Р.Э,,

4183 3454 1975 9626, на имя ФИО30 Никаенко,

4183 3454 8446 3534, на имя ФИО31 Еременко,

4183 3454 3631 6699, на имя Свидетель №11.

- ОАО «Банк Смолевич» расположенном по адресу <адрес> имени 60-летия СССР <адрес>:

5420 6100 0011 1820, на имя Эмиралиева Р.Э,,

5420 6100 0011 2950, на имя Екатерины Радошиной,

5420 6100 0011 2968, на имя Дениса Казмерчука,

5420 6100 0011 2802, на имя ФИО41ФИО149.

В ОАО «Крайинвестбанк» расположенном по адресу <адрес>А:

5495 2213 5158 0041, на имя Эмиралиева Р.Э,,

6774 7270 7383 9424, на имя ФИО11.

В ПАО КБ Верхневожский расположенном по адресу г. <адрес>Пионерский, 5:

После оформления дебетовых карт передали их Эмиралиеву Р.Э., который, в свою очередь передал их Лицу№ в целях дальнейшего использования указанных карт в преступной деятельности.

Продолжая исполнять просьбу Эмиралиевым Р.Э., в указанный период времени ФИО8, ФИО10, Свидетель №10, Свидетель №3, ФИО48, ФИО9 и ФИО6, предоставили доступ к своим персональным данным, а именно фамилии, имени, отчеству, дате рождения, паспортным данным, а так же номерам принадлежащих им и находящихся в пользовании сотовых телефонов, Эмиралиеву Р.Э., который, исполняя указание Лица№, произвел регистрацию электронных кошельков «Веб мани», в том числе и на свой собственный

-номер +№, зарегистрированный на свое имя, а так же на:

-номер +№, зарегистрированный на имя ФИО8ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-номер +№, зарегистрированный на имя ФИО14ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-номер +№, зарегистрированный на имя Свидетель №10ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-на номер +№, зарегистрированный на имя Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-на номер +№, зарегистрированный на имя ФИО2ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-на номер +№, зарегистрированный на имя ФИО9ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-на номер +№, зарегистрированный на имя ФИО6ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После оформления электронных кошельков «Веб мани» на перечисленные номера, завладев данными, необходимыми для доступа в электронный кошелек, Эмиралиев Р.Э. получил согласие указанных лиц сообщать ему при поступлении в виде смс сообщений на номера принадлежащих и находящихся в их пользовании сотовых телефонов, универсальных идентификационных кодов, необходимых для доступа в зарегистрированные электронные кошельки.

Реализуя преступный умысел, члены преступной группы, действуя согласно распределенным ролям в общем преступном плане, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики ФИО42 и <адрес>, распространили среди знакомых им предпринимателей предложение о предоставлении со своей стороны услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные, тем самым подыскали граждан, значившихся учредителями, руководителями юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО), и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ИП), зарегистрированных в установленном законом порядке в налоговом органе, имеющих незаконное стремление к оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов своих предприятий, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 12 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ№ и Положения Центрального Банка России №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а именно: зарегистрированных на территории Республики ФИО42 и <адрес> - ООО «ЧИНАБАД» (9102062429), ООО «Строительная компания «ОРИОН»» (9204019574), ООО «МегаТранс» (9109011751), ООО «НЕВА-КАСКАД 2009» (9101002515), ООО «Престиж» (9102018540), ООО «Сечь» (9102169757), ООО «Производственно-торговая компания «Пелификс ЛТД»» (9102159646), ООО «АВАНТАЖ-ЮГ» (9204546700), ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ» (9109011631), ООО «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ» (9102066448), ООО «Прайд» (9102041122), ООО «Ломбард ФИО42 Капитал» (9102001271); Зарегистрированных на территории <адрес> и <адрес> - ООО «Тамаш» (2222817975), ООО «СК «ЮГ»» (7724673620),ООО «ТЭСС» (2222830101), ООО «Про-Микс Фасады» (1515916808), ООО «ФИО43-ЭКСПЕРТ» (2224162185).

В продолжении преступного умысла, во исполнение объективной стороны преступления, выражающейся в осуществлении незаконной банковской деятельности и совершении операций, а именно: размещении привлеченных средств от своего имени и за свой счет; осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, исполняя волеизъявление указанных юридических лиц и ИП, Лицо№, Лицо№, Зигров П.В., Эмиралиев Р.Э., действуя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики ФИО42, разместили на вышеуказанных счетах ООО «СВХ» поступившие от вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности, в соответствии с заключением специалиста № об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства:

на расчетном счете № в соответствии с выписками ККО «Симферопольский» КБ «БДБ» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 9 719 757,64 руб;

на расчетном счете № в соответствии с выписками выпиской РНКБ Банк (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 12 055 933,67 руб;

на расчетном счете № в соответствии с выпиской РНКБ Банк (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 349 000,00 руб;

на расчетном счете № в соответствии с выпиской ООО «КБ «Тальменка-Банк» а так же документами первичной бухгалтерской отчетности, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 26 468 974,62 руб;

То есть всего на указанные расчетные счета ООО «СВХ» в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг поступили денежные средства на общую сумму 48 595 225,2 рублей.

При этом, в целях сокрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа оплаты за готовую продукцию, товары, услуги, работы. Для изготовления данных документов использовались печати ООО «СВХ», хранившиеся у Лица №, оттиски которых последним проставлялись на договора и первичные бухгалтерские документы.

В дальнейшем Лицом№, во исполнение преступного умыла направленного на «обналичивание» поступивших денежных средств, в соответствии с договором № ИТ-158/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства с расчетного счета ООО «СВХ» были направлены на расчетный счет ООО «Интенртренд» для приобретения электронных платежных документов - WMR-карт: 17.03.2015г – 676 700 рублей, 17.03.2015г – 7 272 000 рублей, 26.03.2015г – 272 700 рублей, 30.03.2015г – 202 000 рублей, 31.03.2015г – 83 400 рублей, 07.04.2015г – 1 010 000 рублей, 09.04.2015г – 111 100 рублей, 16.04.2015г – 454 500 рублей, 17.04.2015г 505 000 рублей, 30.04.2015г – 20 600 рублей, 20.05.2015г – 353 500 рублей, 21.05.2015г – 20 200 рублей, 31.05.2015г – 3 700 рублей, 10.06.2015г – 1 969 500 рублей, 11.06.2015г – 101 000 рублей, 18.06.2015г – 101 000 рублей, 18.06.2015г – 181 800 рублей, 29.06.2015г – 282 800 рублей, 30.06.2015г – 26 100 рублей, 30.06.2015г – 303 000 рублей, 30.06.2015г – 1 161 500 рублей, 01.07.2015г – 80 800 рублей, 01.07.2015г – 80 800 рублей, 06.07.2015г – 121 200 рублей, 08.07.2015г – 141 400 рублей, 10.07.2015г – 70 700 рублей, 14.07.2015г – 242 400 рублей, 16.07.2015г – 505 000 рублей, 20.07.2015г – 151 000 рублей, 20.07.2015г – 1 262 500 рублей, 21.07.2015г – 500 рублей, 22.07.2015г – 353 500 рублей, 22.07.2015г – 505 000 рублей, 22.07.2015г – 666 600 рублей, 22.07.2015г – 1 818 000 рублей, 27.07.2015г – 888 800 рублей, 29.07.2015г – 909 000 рублей, 31.07.2015г - 91 700 рублей, 03.08.2015г – 212 100 рублей, 04.08.2015г – 808 000 рублей, 07.08.2015г – 6 787 200 рублей, 10.08.2015г – 555 500 рублей, 13.08.2015г – 404 000 рублей, 14.08.2015г – 373 700 рублей, 14.08.2015г – 616 000 рублей, 18.08.2015г – 100 рублей, 19.08.2015г – 202 000 рублей, 19.08.2015г – 303 000 рублей, 19.08.2015г – 303 000 рублей, 19.08.2015г – 555 500 рублей, 19.08.2015г – 606 000 рублей, 20.08.2015г – 111 100 рублей, 20.08.2015г – 303 000 рублей, 20.08.2015г – 404 000 рублей, 21.08.2015г – 303 000 рублей, 31.08.2015г – 127 200 рублей, а всего на общую сумму 35 975 400 рублей, тем самым Лицо№, выступая как директор, от имени ООО «СВХ», приобрел у ООО «Интертренд» электронные платежные документы - WMR-карты в количестве 3 527 штук. Кроме этого часть поступивших на расчетные счета ООО «СВХ» денежных средств были перечислены по фиктивным основаниям на карточные счета: № открытый на имя Лица№ в сумме 5 730 000 рублей, № открытый на имя Лица№, в сумме 730 000 рублей, № открытый на имя не осведомленной об истинных намерениях членов преступной группы ФИО49 в сумме 750 000 рублей, № - корпоративный карточный счет ООО «СВХ» в сумме 4 351 911,20 рублей, которые в дальнейшем были «обналичены» путем снятия через банкоматы и банковские учреждения <адрес>.

Приобретенные платежные документы - WMR-карты, были в соответствии с договором № ИТ-158/2015 от 23.03.2015г переданы Лицу№, который, распределив их между собой, Эмиралиевым Р.Э., а так же не осведомленным об истинной деятельности преступной группы, и выполняемых в связи с этим незаконных действиях ФИО50, дал указание членам группы, произвести их активацию в вышеуказанных электронных кошельках и произвести перечисление денежных средств на привязанные к ним банковские карты. При этом, исполняя отведенную ему преступную роль, Лицо№, произвел активацию своей части WMR-карт в электронном кошельке, зарегистрированном на личный номер сотового телефона - +№, а так же произвел дальнейшее перечисление денежных средств на привязанные к ним пластиковые банковские карты указанных физических лиц.

Об исполнении технической части процедуры «обналичивания» и о поступлении на пластиковые банковские карты, находящиеся в пользовании преступной группы, денежных средств, Лицо№ сообщал Лицу№, который в свою очередь, действуя согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг, вычленяя из общей массы находящихся у него на хранении пластиковых банковских карт, карты, на которые в конкретный день перечислялись денежные средства, передавал их Зигрову П.В. и Эмиралиеву Р.Э, с указанием произвести через банкоматы или отделения банков снятие находящихся на картах наличных денежных средств, их дальнейшее перемещение в офис по адресу <адрес> офис 7, и передачу Лицу№.

Исполняя отведенные им преступные функции и указание руководителя преступной группы, Зигров П.В. и Эмиралиев Р.Э. производили снятие наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, после чего передавали снятые денежные средства Лицу№, который, вычленяя комиссию за предоставляемую преступной группой услугу по «обналичиванию» денежных средств в размере не менее 7% от каждой перечисленной суммы, распределял полученный преступный доход между членами преступной группы. Оставшиеся денежные средства, передавались заказчикам их «обналичивания».

В результате указанных перечислений и использования в качестве инструмента услуг и ФИО43 легально действующих кредитных учреждений, члены преступной группы под руководством Лица№, с участием Лица№, Зигрова П.В., Эмиралиева Р.Э., осуществили привлечение денежных средств, принадлежащих клиентам, на расчетные счета ООО «СВХ» на общую сумму 48 595 225,2 рублей, затем перевели таковые в наличные денежные средства посредством транзитных операции по перечислению денежных средств на пластиковые банковские карты, приобретения электронных платежных документов - WMR-карт и использования электронных кошельков «Веб мани», после чего перевезли их по месту нахождения офиса предприятия ООО «СВХ» по адресу <адрес>, офис 1а, совершив тем самым инкассацию денежных средств, а также передали наличные денежные средства заказчикам «обналичивания», осуществив их кассовое обслуживание, т.е. совершили действия, отнесенные ст. 5 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-I «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям.

При этом указанные члены преступной группы совершили данные действия по незаконной банковской деятельности за денежное вознаграждение в размере не менее 7 % от общей суммы перечислений, в результате чего получили доход в крупном размере, а именно 3 401 665.76 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГ., в результате межличностного конфликта, возникшего между Лицом№ и Лицом№, последний выбыл из состава преступной группы, в связи с чем, по причине невозможности реализации описанной ранее схемы «обналичивания» денежных средств, деятельность преступной группы была видоизменена.

Продолжая осуществлять незаконную банковскую деятельность на территории Республики ФИО42 и предоставлять незаконные услуги по «обналичиванию» денежных средств субъектам предпринимательской деятельности, Лицо№ в целях внедрения новой процедуры вывода безналичных денежных средств в наличные, 18.08.2015г. в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу <адрес>, зарегистрировал ООО «РИК» (ФИО30 9102192989), созданное без цели осуществления предпринимательской деятельности, заведомо для него и других членов преступной группы не являющееся банковским учреждением и не имеющее лицензии на осуществление банковских операции, после чего 16.09.2015г в ООО «КБ «Тальменка банк» по адресу <адрес>, открыл расчетный счет №, а так же оформил право удаленного доступа и пользования открытым расчетным счетом, получив ключ доступа к нему.

Осуществляя планирование дальнейшей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо№, будучи осведомленным об осуществлении на территории <адрес> его знакомым Лицо№ аналогичной незаконной банковской деятельности, используя сложившиеся прочно установленные межличностные связи, вовлек последнего в ранее созданную указанную организованную преступную группу, а Лицо№, стремясь к расширению собственной незаконной деятельности и увеличению объемов «обналичивания» денежных средств, желая увеличить собственный преступный доход, дал свое согласие на участие в ней.

При этом Лицом№, с неустановленного периода времени, но не ранее чем с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> осуществлялась преступная деятельность по «обналичиванию» денежных средств, поступавших от контрагентов, зарегистрированных и расположенных на территории <адрес> и <адрес>, на расчетные счета предприятий, не являющихся банковскими учреждениями и не имеющими лицензий на осуществление банковских операции:

- ООО «Фабро» (до 15.10.2015г носило наименование ООО «Фаброс») зарегистрировано 04.02.2015г., в МР ИФНС № по <адрес>, расположенное по адресу <адрес> пр-т. Красноармейский, 48 <адрес>, по инициативе Лица№, через подставное лицо – Свидетель №22, без цели осуществления реальной хозяйственной деятельности, для осуществления «обналичивания» денежных средств и ведения незаконной банковской деятельности;

- ООО «БАККА-трейд» зарегистрировано 03.02.2015г., в МР ИФНС № по <адрес>, расположенное по адресу <адрес> пр-т. Красноармейский, 48 <адрес>, по инициативе Лица№, через подставное лицо – Свидетель №22, без цели осуществления реальной хозяйственной деятельности, для осуществления «обналичивания» денежных средств и ведения незаконной банковской деятельности, в которых Лицо№ в период до ДД.ММ.ГГГГ, являлся директором, а с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял фактическое руководство посредством дачи указаний номинально назначенному руководителю – Свидетель №21, не посвященному в преступные планы членов организованной группы.

Для непосредственного осуществления незаконной деятельности ООО «Фабро» и ООО «БАКК-трейд», Лицом№, как директором указанных предприятий, в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) ФИО30 7710353606 расположенном по адресу: <адрес>, были открыты расчетные счета:

- 27.07.2015г на ООО «Фабро» ФИО30 7107104975, расчетный счет №;

- 28.07.2015г на ООО «БАККА-трейд» ФИО30 7107104894, расчетный счет №, а так же оформлено право удаленного доступа и пользования к ним.

Кроме этого, в организованную преступную группу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицом№, были вовлечены иные неустановленные лица, обладающие широким кругом общения в среде руководителей юридических лиц и ИП – заказчиков незаконной банковской деятельности, зарегистрированных и располагавшихся на территории Республики ФИО42 и <адрес>, которым Лицом№ были отведены отдельные функции в деятельности организованной группы.

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо№ дополнительно распределил роли между участниками организованной группы, определил для себя лично и каждому участнику соответствующие обязанности, а именно себе Лицо№ дополнительно определил следующие функции:

- организация схемы преступления, общее единоличное руководство деятельностью организованной группы,

- подыскание физических лиц, нуждающихся в денежных средствах, для привлечения их на условиях денежного вознаграждения, к получению переводов «обналиченных» денежных средств, отправляемых Лицом№ и привлеченными им для этого лицами с территории <адрес>,

- контроль транзита и получения денежных средств, их дальнейшая передача заказчикам «обналичивания»,

- организация и контроль действий Зигрова П.В., и Эмиралиева Р.Э., за получением ими переводов по системам «Контакт», «Юнистрим» и «ФИО36» «обналиченных» денежных средств,

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо№ определил для участника организованной группы роли Лица№, выполнение следующих функции:

-общее оперативное руководство фирмами ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд» на территории <адрес>,

- реализация схемы по «обналичиванию» денежных средств на территории <адрес> и <адрес>,

- открытие в банковских учреждениях расчетных счетов в целях обеспечения поступления на них для «обналичивания» денежных средств, оформление права удаленного доступа и пользования открытыми расчетными счетами для обеспечения мобильности выполнения преступных действий,

- разработка заведомо ложных и недостоверных сведений о фиктивных сделках предприятий, осуществляющих незаконную банковскую деятельность с контрагентами,

- изготовление фиктивных документов договорного характера и первичной бухгалтерской отчетности для придания законности выполняемым с денежными средствами операциям, а так же в целях конспирации преступной деятельности, подписание изготовленных документов и заверение их печатью организации,

- ведение учета и систематизация сведений о поступивших на счета фирм, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, денежных средств,

- выведение поступивших для «обналичивания» на расчетные счета ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд» денежных средств в наличную форму, их аккумулирование и транспортировка, то есть инкассация,

- организация и осуществление как лично, так и посредством привлеченных для этого сторонних лиц, отправки «обналиченных» денежных средств переводами по системам «Контакт», «Юнистрим» и «ФИО36» в Республику ФИО42, для передачи заказчикам «обналичивания»,

- осуществление транзитных перечислений денежных средств через счета ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд», для изменения назначения платежа, и обеспечения «приобретения» наличных денежных средств у организации предоставляющих такую услугу,

- вычленение из общего объема поступивших для «обналичивания» денежных средств, преступного дохода, передача причитающейся его части Лицу№ и иным членам организованной преступной группы.

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо№ дополнительно определил для участника организованной группы роли Зигрова П.В. выполнение следующих функций:

- получение переводов «обналиченных» денежных средств, отправляемых Лицом№ и привлеченными им для этого лицами с территории <адрес>,

- подыскание физических лиц, нуждающихся в денежных средствах, для привлечения их на условиях денежного вознаграждения к получению переводов «обналиченных» денежных средств, отправляемых Лицом№ и привлеченными им для этого лицами с территории <адрес>,

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо№ дополнительно определил для участника организованной группы роли Эмиралиева Р.Э. выполнение следующих функций:

Как организатор и ФИО36 преступной группы Лицо№, определил для неустановленных участников преступной группы, выполнение следующих функции:

- подыскание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в услугах по «обналичиванию» денежных средств, проведение переговоров с ними, разъяснение порядка и стоимости предоставления данных услуг,

- передача представителям субъектов предпринимательской деятельности, затребовавшим услугу «обналичивания» денежных средств, реквизитов фирм, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, для перечисления на их счета в безналичной форме денежных средств для последующего их «обналичиваания»,

- обеспечение взаимодействия между найденными субъектами предпринимательской деятельности и Лицом№, предоставляющим незаконные услуги по «обналичиванию» денежных средств.

При этом согласно предварительно достигнутой договоренности между Лицом№ и Лицом№ денежные средства, размещенные на счете ООО «РИК» в целях «обналичивания», перечислялись, на счет ООО «Бакка трейд» для дальнейшего вывода их в наличную форму. Кроме того согласно последующей договоренностей между указанными лицами с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от привлеченных субъектов хозяйственной деятельности, использующих услугу «обналичивания» денежных средств, предоставляемую организованной преступной группой под руководством Лица№, напрямую перечислялись на счета ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд».

Реализуя преступный умысел, Лицо№, Лицо№, Зигров П.В., Эмиралиев Р.Э., а так же иные неустановленные лица, действуя согласно распределенным ролям в общем преступном плане и выполняя указанные функции, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента задержания членов группы сотрудниками ОВД, на территории Республики ФИО42 и <адрес>, как лично, так и посредством неустановленных лиц, распространили среди знакомых им предпринимателей предложение о предоставлении со своей стороны услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные, тем самым подыскали граждан, значившихся учредителями, руководителями юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО), и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ИП), зарегистрированных в установленном законом порядке в налоговом органе, имеющих незаконное стремление к оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов своих предприятий, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 12 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ№ и Положения Центрального Банка России №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а именно: ГУП РК «28 управление начальника работ» (9110086688), а так же: 1. ООО «ЮККА» (ФИО30 9111013611), 2. ООО «Альфа-Дор» (ФИО30 9102026607), 3. ООО «ФИО42-Агро-Фрегат» (ФИО30 9102006897), 4. ООО «ТД «Фрегат-ФИО42»» (ФИО30 9102174323), 5. ООО «Сигма-ТрансИнвест» (ФИО30 9102048304), 6. ООО «Рола ФИО43» (ФИО30 9201005260), 7. ООО «Крок ГТ» (ФИО30 9102032382), 8. ООО «Крымдорстрой» (ФИО30 9108001091), 9. ИП «ФИО16» (ФИО30 910200053804), 10. ООО «ТД «Гига-технологии» (ФИО30 9104000763), 11. ООО «Санстрой» (ФИО30 9102166450), 12. ООО «Клин Агро» (ФИО30 9102193615), 13. ООО «Крымская Водная Компания» (ФИО30 9107000240), 14. ООО «Эталон ФИО42» (ФИО30 9102157374), 15. ООО «Южный Союз» (ФИО30 9102190244), 16. ООО «ИМС» (ФИО30 9103005737), 17. ООО «Форум. Крымские выставки» (ФИО30 9102042140), 18. ООО «ЮРМА» (ФИО30 9102041651), 19. ООО «Гермес Юг» (ФИО30 9102012403), 20. ООО «Южная Овощная Компания» (ФИО30 9102002211), 21. ООО «Электа» (ФИО30 9105000903), 22. ООО «Юрида» (ФИО30 9204001898), 23. ООО «Супер Лаки» (ФИО30 9105001336), 24. ООО «Тавридадорстрой» (ФИО30 9102167460), 25. ООО «КАРЕОН» (ФИО30 9102043546), 26. ИП «ФИО17» (ФИО30 910200023655), 27. ООО «Артфридан» (ФИО30 9102044846), 28. ООО «Крымстройлифт» (ФИО30 9102024350), 29. ООО «Вилмас» (ФИО30 9102001257), 30. ООО «Вторресурсы ФИО42» (ФИО30 9102013164), 31. ООО НПФ «ЮРАС-ГеоЭкоСервис» (ФИО30 9106000543), 32. ООО «Севстройгрупп» (ФИО30 9204007579), 33. ООО «Крымстройтрейд» (ФИО30 9102032752), 34. ООО «ФИО42-Гарант» (ФИО30 9108011290), 35. ООО «София» (ФИО30 9102187019), 36. ООО «Пожсервис ФИО42» (ФИО30 9102039878), 37. ООО «Частная Охранная Организация «Гарант Плюс»» (ФИО30 9103005335), 38. ООО «Предприятие «АДК-ФИО42»» (ФИО30 9102156765), 39. ООО «Грандстрой» (ФИО30 9102161250), 40. ООО «Сервисный центр «Таврия-92» (ФИО30 9102063609), 41. ООО «Экма Принт» (ФИО30 9108000570), 42. ООО «Южная торговая компания» (ФИО30 9102020034), 43. ООО «Галеон» (ФИО30 9102190237), 44. ООО «Севикас» (ФИО30 9204007184), 45. ООО «Каштак Агро» (ФИО30 9107002938), 46. ООО «Торговая компания ВАШ ДОМ» (ФИО30 9102168150), 47. ООО «Брэнд» (ФИО30 9102063013), 48. ООО «Рекламное агентство» (ФИО30 9102048840), 49. ООО «СИМКОМ» (ФИО30 9102033940), 50. ООО «ДСУ №» (ФИО30 9102048960), 51. ООО «Сан Гранд» (ФИО30 9204019736), 52. ООО «Южный торговый дом» (ФИО30 9102004811), 53. ООО «АРТ-Графика» (ФИО30 9102000655), 54. ООО «Тера-Инвест» (ФИО30 9102044420), 55. ООО «Компания «Вечная стройка»» (ФИО30 9107000360), 56. ООО «Золото ФИО42» (ФИО30 9110004340), 57. ООО «Югэнергострой» (ФИО30 9102034622), 58. ООО «ПСФ «ФИО42-Автодизель-ФИО43 2000»» (ФИО30 9102043881), 59. ИП «ФИО18» (ФИО30 910306216390), 60. ООО «Конструктор» (ФИО30 9102182275), 61. ООО «КУРС» (ФИО30 9102048368), 62. ООО «Дакар» (ФИО30 9201000920), 63. ООО «Велестрейд» (ФИО30 9102169147), 64. ООО «Компания «Артпол»» (ФИО30 9102159276), 65. ООО «Чатыр-Даг» (ФИО30 9109004754), 66. ООО «Бабор» (ФИО30 9203001951), 67. ООО «Три фазы» (ФИО30 9201508070), 68. ООО «Кедр» (ФИО30 9108000588), 69. ООО «Индустрия развития» (ФИО30 9102064810), 70. ООО «Производственно-торговая компания «Пелификс ЛТД»» (ФИО30 9102159646), 71. ООО «Модерн Билдинг Систем» (ФИО30 9103068984), 72. ПСК «Фирма «Карпаты»» (ФИО30 9102166717), 73. ООО «МегаТранс» (ФИО30 9109011751), 74. ООО «Центурион-В» (ФИО30 9108009968), 75. БФ «Радуга детям» (ФИО30 9110001324), 76. ООО СК «ОРИОН» (ФИО30 9204019574), 77. ООО «КТ Инжиниринг Фортуна» (ФИО30 9102019470), 78. ООО «СВ-Логистик» (ФИО30 9201002406), 79. ООО «Меандр» (ФИО30 9109002531), 80. ООО «Велес-ФИО42» (ФИО30 9109007089), 81. АО «Крымэлектромашторг» (ФИО30 9102032262), 82. ООО «Предприятие ВИТЭК» (ФИО30 9102032738), 83. ООО «РИК» (ФИО30 9102192989), 84. ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД (ФИО30 9102014023), 5. ООО «СПК «Имекс-ФИО42» (ФИО30 9102026854), 86. ООО «АМР» (ФИО30 9102045840), 87. ООО «СЛС ЛТД» (ФИО30 9102029020), 88. ООО «Ресурсстройгрупп» (ФИО30 9102025434), 89. ООО «Винный дом Фотисаль» (ФИО30 9104000379), 90. ООО «Крымский проект» (ФИО30 9102177719), 91. ГУП РК «УОППЗ им. Фрунзе» (ФИО30 9107037056), 92. ООО НПО «Сфератехэнерго-ФИО42» (ФИО30 9102054788), 93. ООО «Альцеста» (ФИО30 9102156229), 94. Филиал ГУП РК «Крымский элеватор» - Элеватор «Керченский» (ФИО30 9109010540), 95. ООО «ФИО42-Искусство» (ФИО30 9102171227), 96. ООО «Траст Инсайдер» (ФИО30 9102000817), 97. ООО «Джанкойский ХПП» (ФИО30 9105008518), 98. ООО «Адонис-ЛТД» (ФИО30 9110001740), 99. ООО «ЭССП ФИО42» (ФИО30 9102021341), 100. ООО «Хит-ФИО43» (ФИО30 9102187869), 101. ООО ЧОО «Баклер ФИО42» (ФИО30 9102027463), 102. ООО «Спецфинстрой» (ФИО30 9204012650), 103. ООО «Аквилон-Юг» (ФИО30 9102158787), 104. ИП «ФИО19» (ФИО30 910200061900), 105. ООО «Энергия 2000» (ФИО30 9102037214), 106. ООО «Агротрейд» (ФИО30 9105000220), 107. ООО «Триумф Инвест Групп» (ФИО30 9102055326), 108. ООО «ФИО42-Дом-ЛСТК» (ФИО30 9103000915), 109. ООО «Карат» (ФИО30 9102000849), 110. ООО «Рекламное агентство «Арт Лайф»» (ФИО30 9108002095), 11. ООО «Техно-Люкс» (ФИО30 9102028957), 112. ООО «Аланис» (ФИО30 9103001860), 113. ООО «Югспецодежда» (ФИО30 9102026540), 114. АО «Завод «Фиолент» (ФИО30 9102048745), 115. ООО «Ареал» (ФИО30 9102170689), 116. ООО «Крымский научно-производственный центр ландшафтного дизайна и зеленого строительства» (ФИО30 9109002919), 117. ООО Производственно-финансовое предприятие «Зеленое благоустройство» (ФИО30 9102008647), 118. ООО «Универсал» (ФИО30 9102008654), 119. ООО «Крымская цементная компания» (ФИО30 9102170784), 120. ООО «Алатау» (ФИО30 9102065395), 121. ООО «Санаторий «Алушта»» (ФИО30 9101004784), 122. ООО «Ритейл Техсервис» (ФИО30 9102169154), 123. ООО «ГК 82 регион» (ФИО30 9102045342), 124. ООО «Профессионалстрой» (ФИО30 9102061785), 125. ООО «ТД «ФИО42 Бетон»» (ФИО30 9109002450), 126. ИП «ФИО20» (ФИО30 910200189040), 127. ООО «Монтажстройсервис» (ФИО30 9102036884), 128. ООО «ЮСК» (ФИО30 9102020651), 129. ООО «Фортуна ФИО42» (ФИО30 9102000140), 130. ООО «Крокэлектромонтаж» (ФИО30 9102053086), 131. ООО «Арт Групп ЛТД» (ФИО30 9108002546), 132. ООО «Эвимерия» (ФИО30 9109000622), 133. ООО «Базис» (ФИО30 9102059610), 134. ООО «Джанкойский завод Водоприбор» (ФИО30 9105010316).

Должностные лица указанных предприятий, имея незаконное стремление к «обналичиванию» имеющихся на счетах предприятий в безналичной форме денежных средств, осуществили их перечисление на счета ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд».

В продолжении преступного умысла, во исполнение объективной стороны преступления, выражающейся в осуществлении незаконной банковской деятельности и совершении операций, а именно: размещении привлеченных средств от своего имени и за свой счет; осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, исполняя волеизъявление указанного юридического лица, действуя в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Республики ФИО42 разместили на вышеуказанном счете ООО «РИК» поступившие от ГУП РК «28 управленипе начальника работ», 1 573 000 рублей, которые согласно достигнутой с Лицом№ договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет ООО «БАККА-трейд» в целях дальнейшего вывода в наличную форму.

Кроме того, Лицо№, действуя согласованно в составе указанной организованной преступной группы, согласно достигнутой с Лицом№, договоренности, исполняя отведенную ему роль, привлек и разместил на вышеуказанных счетах поступившие от перечисленных субъектов предпринимательской деятельности денежных средств, в соответствии с заключением специалиста № об исследовании документов:

на расчетном счете ООО «Фабро» № №,46 руб;

на расчетном счете ООО «БАККА-трейд» № №,46 руб;

а всего на общую сумму 166 513 997,92 рублей.

При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа оплаты за готовую продукцию, товары, услуги, работы. Для изготовления данных документов использовались печати ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд», находящиеся у Лица№, оттиски которых проставлялись на договора и первичные бухгалтерские документы последним.

В дальнейшем в указанный период времени, во исполнение преступного умыла, направленного на «обналичивание» денежных средств в указанный период времени, исполняя требование неустановленных лиц – заказчиков «обналичивания», заключающееся в транзитном перечислении денежных средств на счета фирм, зарегистрированных и расположенных в Республике ФИО42 и имеющих невостребованные объемы наличных денежных средств, с целью их «приобретения» и использования в дальнейшей схеме «обналичивания» денежных средств, заключающейся в получении таким образом в свое распоряжение неустановленными лицами указанных выше объемов наличности и передачи их конечным заказчикам, под видом «обналиченных» их собственных денежных средств, Лицом№, поступившие денежные средства с расчетных счетов ООО «Фабро» и ООО «Бакка трейд» были частично перечислены в адрес: 1. ООО "Парус" (ФИО30 9204507236), 2. ООО "ФИО42-Транс-Фрукт" (ФИО30 9109000171), 3. ООО "Ситисервис 2014" (ФИО30 9102055358), 4. ООО "Мидас-Опт" (ФИО30 9102061880), 5. ООО "ЮНИКА" (ФИО30 7723916528), 6. ООО "БАККА-Трейд" (ФИО30 7107104894), 7. ООО "Кедр" (ФИО30 9108000588), 8. ООО "Пионер-Торг" (ФИО30 9102003744), 9. ООО "Торговый Дом Ханм" (ФИО30 9105011951), 10. ООО "Фабро" (ФИО30 7107104975), 11. ООО "Сочинская авиагруппа "Небо Гор" (ФИО30 2320202803), 12. ООО "Гильдия пивоварен" (ФИО30 2317058652), 13. ООО "РОСТАЛ" (ФИО30 9102060693),14. ООО "Климат Контроль" (ФИО30 9109001979), 15. ООО Торговый дом "Автопродукт" (ФИО30 9102001592), 16. ООО "Крымдоставка" (ФИО30 9102010036), 17. ООО "ПНК" (ФИО30 9102003991), 18. ООО "Роса-Агро" (ФИО30 9108105566), 19. ООО "НЬЮ БИЗНЕС ГРУПП" (ФИО30 7729791762), 20. ООО "СтройЛидерКрым" (ФИО30 9102002067), 21. ООО "Крымская буровая компания" (ФИО30 9102041490), 22. ООО "Евпаторийский картонно-тарный комбинат" (ФИО30 9110000056), 23. ООО "Импорт Партс Компани" (ФИО30 9102057490), 24. ООО "СИМ-Телком" (ФИО30 9102189785), 25. ООО "Агронавис" (ФИО30 9102005452), 26. ООО "ЮТК-ФИО42" (ФИО30 9102041468), 27. ООО "Феникс" (ФИО30 9109015611), 28. ООО "ФИО42-Партнер" (ФИО30 9102015370), остальные денежные средства во исполнение процедуры вывода в наличные, были перечислены на счета индивидуальных предпринимателей: 1. ФИО51 (ФИО30 711613813468), 2. ФИО52 (ФИО30 622300867598), 3. ФИО53 (ФИО30 713004213346), 4. ФИО54 (ФИО30 481400590686), 5. ФИО55 (ФИО30 720309894605), 6. ФИО56 (ФИО30 713002079198), 7. ФИО57 (ФИО30 615001652723), 8. ФИО58 (ФИО30 710404660664), 9. ФИО59 (ФИО30 710513806144), 10. ФИО60 (ФИО30 531001528542), 11. ФИО61 (ФИО30 712100123206), 12. ФИО62 (ФИО30 712806542713), 13. ФИО63 (ФИО30 482400743341), 14. ФИО64 (ФИО30 601900269806), 15. ФИО65 (ФИО30 504205244400), 16. ФИО66 (ФИО30 710603205701), 17. ФИО67 (ФИО30 482400293170), 18. ФИО68 (ФИО30 500912071605), 19. ФИО69 (ФИО30 710400187486), 20. ФИО70 (ФИО30 711408465200), 21. ФИО71 (ФИО30 504302210990), 22. ФИО72 (ФИО30 910200432986), 23. ФИО73 (ФИО30 710602432518), 24. ФИО74 (ФИО30 711804938700), 25. Свидетель №23 (ФИО30 710602755420), 26. ФИО75 (ФИО30 712804248498), 27. ФИО76 (ФИО30 710608821454), 28. ФИО77 (ФИО30 710600910303), 29. ФИО78 (ФИО30 712802535440), 30. ФИО79 (ФИО30 713400078740), 31. ФИО80 (ФИО30 710500179513), 32. ФИО81 (ФИО30 711612424620), 33. ФИО82 (ФИО30 710308869600), 34. ФИО83 (ФИО30 920400058958), 35. ФИО84 (ФИО30 710607999879), 36. ФИО85 (ФИО30 710707164827), 37. ФИО86 (ФИО30 234902744867), 38. Свидетель №21 (ФИО30 710501637050), 39. ФИО87 (ФИО30 910900002594), 40. ФИО88 (ФИО30 312324189844), 41. ФИО89 (ФИО30 710600162270), 42. ФИО90 (ФИО30 710500508920), 43. ФИО91 (ФИО30 710512268454), 44. ФИО92 (ФИО30 710406981624), 45. ФИО93 (ФИО30 710500902394)46. ФИО94 (ФИО30 713301249000), 47. ФИО95 (ФИО30 480200247864), 48. ФИО96 (ФИО30 710500621361), 49. ФИО97 (ФИО30 712201383218), 50. ФИО98 (ФИО30 462900604537), 51. ФИО99 (ФИО30 710608722990), 52. ФИО100 (ФИО30 480209419204), 53. ФИО101 (ФИО30 712401104694), 54. ФИО102 (ФИО30 710706507140), 55. ФИО103 (ФИО30 772377389606), 56. ФИО104 (ФИО30 710300894298), 57. ФИО105 (ФИО30 712278086634), 58. ФИО106 (ФИО30 710510329380), 59. ФИО107 (ФИО30 710501808845), 60. ФИО108 (ФИО30 772786511617), 61. ФИО109 (ФИО30 575102430200), 62. ФИО110 (ФИО30 711802856234), 63. ФИО111 (ФИО30 711300667787), 64. ФИО112 (ФИО30 710301294247), 65. ФИО113 (ФИО30 710701385604), 66. ФИО61 (ФИО30 712100123206), 67. ФИО114 (ФИО30 570301751087), 68. ФИО115 (ФИО30 510304189380), 69. ФИО116 (ФИО30 710520555290), 70. ФИО117 (ФИО30 323000090392), 71. ФИО118 (ФИО30 711700169507), 72. ФИО119 (ФИО30 323300859294), 73. ФИО120 (ФИО30 570300145809), 4. ФИО121 (ФИО30 363190001643), 75. ФИО122 (ФИО30 320703373215), 76. ФИО123 (ФИО30 502202420397), 77. ФИО124 (ФИО30 561409018970), 78. ФИО125 (ФИО30 710300346848), 79. ФИО126 (ФИО30 710402223806), 80. ФИО127 (ФИО30 710500556360), 81. ФИО128 (ФИО30 713004706528).

Поступившие таким образом на расчетные счета указанных организации во исполнение процедуры «приобретения наличных» денежные средства были оприходованы указанными фирмами по фиктивным основаниям как законно полученные в рамках финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд». Имевшиеся в свою очередь в распоряжении лиц, управляющих деятельностью указанных организации, наличные денежные средства, будучи выведенными из под процедуры их учета и зачисления на счета фирм, были переданы в распоряжение неустановленных лиц – членов организованной преступной группы, которые в дальнейшем воспользовались ими для передачи представителям указанных ранее юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производивших перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд», в целях вывода их в наличную форму.

Кроме того, Лицо№, имея доступ к счетам указанных ранее индивидуальных предпринимателей в <адрес>, производил снятие поступивших на них наличных денежных средств, аккумулирование необходимых сумм, после чего лично, а так же посредством неосведомленных об истинных намерениях его и остальных членов преступной группы, Свидетель №22, Свидетель №21, Свидетель №23, производил отправку наличных денежных средств в Республику ФИО42 на имена Лицо№ и привлеченных им для этого Зигрова П.В., Эмиралиева Р.Э., а так же иных, не осведомленных об истинной преступной деятельности членов группы, лиц: Свидетель №8, ФИО129, Свидетель №9, ФИО130, ФИО133, ФИО131, ФИО134, ФИО135, ФИО131

Исполняя отведенные им преступные функции и указание руководителя преступной группы, Зигров П.В., и Эмиралиев Р.Э., а так же не осведомленные об истинной преступной деятельности членов группы, лица: Свидетель №8, ФИО132, Свидетель №9, ФИО130, ФИО133, ФИО131, ФИО134, ФИО135, ФИО131, а так же иные неустановленные лица, производили получение денежных средств в банковских учреждениях <адрес>, после чего передавали полученные денежные средства Лицу№, который, вычленяя комиссию за предоставляемую преступной группой услугу по «обналичиванию» денежных средств в размере не менее 7% от каждой перечисленной суммы, распределял полученный преступный доход между членами организованной преступной группы.

В результате указанных перечислений и использования в качестве инструмента услуг и ФИО43 легально действующих кредитных учреждений, члены преступной группы под руководством Лица№, с участием Лица№, Зигрова П.В., Эмиралиева Р.Э., и иных не установленных лиц осуществили привлечение и размещение денежных средств, принадлежащих предприятиям – контрагентам, на расчетные счета ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд», на общую сумму 166 513 997,92 рублей, затем перевели таковые в наличные денежные средства посредством транзитных операций по перечислению денежных средств на пластиковые банковские карты ИП, а так же их дальнейшему снятию наличными в <адрес> и отправки переводами на имена специально привлеченных для этого физических лиц через легально функционирующие системы переводов «Контакт», «Юнистрим» и «ФИО36», а так же транзитных операций, направленных на приобретение наличных денежных средств у юридических лиц, после чего осуществили их передачу заказчикам «обналичивания», совершив тем самым инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, т.е. совершили действия, отнесенные ст. 5 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-I «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям.

При этом члены преступной группы в составе Лица№, Лица№, Зигрова П.В., Эмиралиева Р.Э а так же иных неустановленных лиц, совершили данные действия по незаконной банковской деятельности за денежное вознаграждение в размере не менее 7 % от общей суммы перечислений, в результате чего получили доход в сумме 11 655 979.85 рублей, а в совокупности с доходом, полученным от незаконной банковской деятельности ООО «СВХ» составляющим 3 401 665.76 рублей, на общую сумму 15 057 645.5 рублей, что является особо крупном размером, которым распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимые Зигров П.В., ФИО136, Гончаров И.В. с обвинением согласились, вину признали в полном объеме, в присутствии своих защитников поддержали заявленное ими ходатайство о постановлении в отношении них приговора без проведения судебного разбирательства по делу, пояснив, что данное ходатайство ими заявлено осознанно и добровольно, после предварительной консультации с защитниками, суть заявленного ходатайства и последствия удовлетворения его судом они осознают.

В судебном заседании защитники поддержали ходатайства своих подзащитных.

Государственный обвинитель не возражал против применения в отношении подсудимых особого порядка принятия решения по делу.

Принимая во внимание, что во время производства по делу были установлены все обстоятельства, при которых возможно постановить приговор без проведения судебного разбирательства, и, учитывая мнение государственного обвинителя, защитников и подсудимых, суд полагает возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимые Зигров П.В., ФИО136, Гончаров И.В., обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, приведенными в обвинительном заключении.

Признавая вину подсудимого Зигров П.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, суд квалифицирует его действия по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации, как осуществление банковской деятельности (банковские операции) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Признавая вину подсудимого ФИО136 в совершении инкриминируемого ему преступления, суд квалифицирует его действия по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации, как осуществление банковской деятельности (банковские операции) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Признавая вину подсудимого Гончаров И.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, суд квалифицирует его действия по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации, как осуществление банковской деятельности (банковские операции) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому Зигрову П.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства его совершения, а также данные о личности подсудимого, который по месту работы и жительства характеризуется положительно, ранее не судим, вину свою признал полностью, заверил суд, что впредь подобного не повторится.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК Российской Федерации, суд признает обстоятельствами смягчающими наказание Зигрова П.В. наличие на иждивении малолетнего ребенка и активное способствование расследованию преступления.

В соответствии с требованиями ст. 63 УК Российской Федерации, суд не установил обстоятельств отягчающих наказание подсудимого.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, суд не нашел оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признан виновным Зигров П.В., на менее тяжкую.

Принимая во внимание приведенные данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств отягчающих его наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества с применением правил закрепленных в ст. 73 УК Российской Федерации и назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд не нашел оснований для применения правил закрепленных в ст. 64 УК Российской Федерации при назначении наказания подсудимому Зигрову П.В.

При назначении наказания подсудимому ФИО136 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства его совершения, а также данные о личности подсудимого, который по месту работы и жительства характеризуется положительно, ранее не судим, вину свою признал полностью, заверил суд, что впредь подобного не повторится.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК Российской Федерации, суд признает обстоятельством смягчающим наказание ФИО136 активное способствование расследованию преступления.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, суд не нашел оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признан виновным ФИО136, на менее тяжкую.

Суд не нашел оснований для применения правил закрепленных в ст. 64 УК Российской Федерации при назначении наказания подсудимому ФИО136

При назначении наказания подсудимому Гончарову И.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства его совершения, а также данные о личности подсудимого, который по месту работы и жительства характеризуется положительно, имеет на своем иждивении несовершеннолетнего ребенка и мать-инвалида, ранее судим, вину свою признал полностью, заверил суд, что впредь подобного не повторится.

В соответствии с требованиями ст. 61 УК Российской Федерации, суд признает обстоятельствами смягчающими наказание Гончарова И.В. активное способствование расследованию преступления.

В соответствии с требованиями ст. 63 УК Российской Федерации, суд признает обстоятельством отягчающим наказание подсудимого опасный рецидив преступлений.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, суд не нашел оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признан виновным Гончаров И.В., на менее тяжкую.

При назначении наказания Гончарову И.В. суд принимает во внимание его активное содействие, как участника группового преступления, раскрытию этого преступления и оказание содействия правоохранительным органам в расследовании уголовного дела, что признано судом обстоятельством исключительным и дало основание суду назначить подсудимому более мягкий вид основного наказания, чем предусмотренный санкцией п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание приведенные данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств отягчающих его наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества с применением основного наказания в виде исправительных работ и назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК Российской Федерации, на основании обвинительного приговора может быть конфискованы деньги, ценности и иное имущество, используемых или предназначенных для финансирования организованной группы.

В судебном заседании установлено, что денежные средства, находящиеся:

- на расчетном счете ООО «Фабро» № в Филиале № «ВТБ24» ПАО в сумме 6 623 308,76 руб. и арестованные по постановлению Киевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- на расчетном счете ООО «БАККА-трейд» № в Филиале № «ВТБ24» ПАО в сумме 11 871 158,59 руб. и арестованные по постановлению Киевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- на расчетном счете ООО «СВХ» № в ОАО «<адрес>вой инвестиционный банк» в сумме 2 095 123,16 руб. и арестованные по постановлению Киевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

были получены в результате преступной деятельности организованной группы в составе Зигрова П.В., Эмиралиева Р.Э., Гончарова И.В., Лица№, Лица№, Лица№, использовались и предназначались для финансирования этой организованной группы, суд пришел к убеждению в необходимости конфискации этих денежных средств путем принудительного безвозмездного их изъятия и обращения в собственность государства.

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК Российской Федерации, при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

Суд признает денежные средства в размере 1 133 000 руб., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Эмиралиева Р.Э. и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, средствами совершения преступления, принадлежащими указанному подсудимому, в связи с чем считает необходимым конфисковать их в доход государства.

Судьбу иных вещественных доказательств суд разрешил в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 104.1, 316 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Зигрова П.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере ста тысяч рублей.

В соответствии с требованиями ст. 73 УК Российской Федерации, наказание в виде лишения свободы, назначенное Зигрова П.В. считать условным, с испытательным сроком два года, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать Зигрова П.В. сообщать органам Федеральной службы исполнения наказаний об изменении места постоянного жительства и один раз в месяц являться в указанные органы на регистрацию.

Меру пресечения избранную Зигрова П.В. в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Эмиралиева Р.Э, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере ста тысяч рублей.

В соответствии с требованиями ст. 73 УК Российской Федерации, наказание в виде лишения свободы, назначенное Эмиралиева Р.Э, считать условным, с испытательным сроком два года, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать Эмиралиева Р.Э, сообщать органам Федеральной службы исполнения наказаний об изменении места постоянного жительства и один раз в месяц являться в указанные органы на регистрацию.

Меру пресечения избранную Эмиралиева Р.Э, в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гончарова И.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением правил закрепленных в ст. 64 УК Российской Федерации, в виде двух лет исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства со штрафом в размере четырехсот пятидесяти тысяч рублей.

Меру пресечения избранную Гончарова И.В. в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Конфисковать в доход государства денежные средства, находящиеся:

- на расчетном счете ООО «СВХ» № в ОАО «<адрес>вой инвестиционный банк» в сумме 2 095 123,16 руб. и арестованные по постановлению Киевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Конфисковать в доход государства денежные средства в размере 1 133 000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Эмиралиева Р.Э, и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Вещественными доказательствами распорядиться следующим образом:

10 лазерных DVD-дисков регистрационные номера: «294c», «315», «328», «369», «3», «330», «337», «374», «349» и «2», содержащие результаты оперативно розыскной деятельности – прослушивание телефонных переговоров Свидетель №5 и Зигрова П.В. и 1 лазерный DVD-диск регистрационный номер: «332», содержащий результаты оперативно розыскной деятельности – снятие информации с технических каналов связи Свидетель №5, предоставленных УЭБ и ПК МВД по Республике ФИО42ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 194/ - хранить в материалах дела;

первичные бухгалтерские и иные документы а так же печати ООО «СВХ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении, занимаемом Свидетель №6, расположенном по адресу: <адрес>, офис 7 /т. 11 л.д. 53- 55/ - хранить в материалах дела;

сотовые телефоны, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №5, расположенном по адресу: Республика ФИО42<адрес>, ГСК «Звезда», 68 / т. 11 л.д. 103-106, 107-108 – оставить по принадлежности;

банковские и иные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище Эмиралиева Р.Э., расположенном по адресу: Республика ФИО42, <адрес> / т. 11 л.д. 148-150/ - хранить в материалах дела;

пластиковые банковские карты, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище Зигрова П.В., по адресу: Республика ФИО42, <адрес> / т. 11 л.д. 185/ - хранить в материалах дела;

сотовые телефоны, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище Зигрова П.В., по адресу: Республика ФИО42, <адрес> / т. 11 л.д. 187-188/ - оставить по принадлежности;

банковские, финансовые, налоговые и иные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище Гончарова И.В., расположенном по адресу: <адрес>, в 27 /т. 12 л.д. 57/ - хранить в материалах дела;

первичные бухгалтерские и иные документы, печати ООО «Фабро», ООО «Бакка-Трейд», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в нежилом помещении, занимаемом ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд», расположенном по адресу: <адрес>, офис 001 /т. 12 л.д. 79-80/ - хранить в материалах дела;

регистрационное дело ООО «СВХ», а также информация о наличии у указанной организации расчетных счетов, открытых (закрытых) в банковских учреждениях, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>-

рополю по адресу: <адрес> /т. 18 л.д.166-168/ - хранить в материалах дела;

регистрационное дело ООО «РИК», а также информация о наличии у указанной организации расчетных счетов, открытых (закрытых) в банковских учреждениях, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> /т. 18 л.д.166-168/ - хранить в материалах дела;

регистрационное дело ООО «БАККА-трейд», а также информация о наличии у указанной организации расчетных счетов, открытых (закрытых) в банковских учреждениях, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МР ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> корпус 2 /т. 18 л.д.166-168/ - хранить в материалах дела;

регистрационное дело ООО «Фабро», а также информация о наличии у указанной организации расчетных счетов, открытых (закрытых) в банковских учреждениях, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МР ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> корпус 2 /т. 18 л.д.166-168/ - хранить в материалах дела;

юридическое дело ООО «СВХ» в АО КБ «Тальменка банк», документы бухгалтерского учета, банковские документы по ООО «СВХ» и выписка по операциям на счете АО КБ «Тальменка банк» № по ООО «СВХ», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Тальменка банк» по адресу: <адрес> /т. 20 л.д. 248-250/ - хранить в материалах дела;

юридическое дело ООО «СВХ» в ПАО «РНКБ», документы бухгалтерского учета, банковские документы по ООО «СВХ» и выписка по операциям на счете » ПАО «РНКБ» №, № по ООО «СВХ», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РНКБ» по адресу: <адрес> имени 60-летия СССР, 32 /т. 20 л.д. 248-250/ -хранить в материалах дела;

юридическое дело ООО «РИК» в АО КБ «Тальменка банк», документы бухгалтерского учета, банковские документы по ООО «РИК» и выписка по операциям на счете » АО КБ «Тальменка банк» № по ООО «РИК», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Тальменка банк» по адресу: <адрес> /т. 20 л.д. 248-250/ - хранить в материалах дела;

юридическое дело ООО «РИК» в АО «Генбанк», документы бухгалтерского учета, банковские документы по ООО «РИК» и выписка по операциям на счете » АО «Генбанк» № по ООО «РИК», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «Генбанк» по адресу: <адрес> /т. 20 л.д. 248-250/ - хранить в материалах дела;

юридическое дело ООО «Фабро» в филиале № «ВТБ24» ПАО, документы бухгалтерского учета, банковские документы по ООО «Фабро» и выписка по операциям на счете «ВТБ24» ПАО № по ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в № «ВТБ24» ПАО по адресу: <адрес> /т. 21 л.д. 147/ - хранить в материалах дела;

юридическое дело ООО «БАККА-трейд» в филиале № «ВТБ24» ПАО, документы бухгалтерского учета, банковские документы по ООО «БАККА-трейд» и выписка по операциям на счете «ВТБ24» ПАО № по ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в № «ВТБ24» ПАО по адресу: <адрес>. 22 л.д. 165/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «СВХ» и ООО «Чинабад», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Чинабад» на расчетный счет ООО «СВХ», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Чинабад» /т. 22 л.д. 165/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «СВХ» и ООО ЧОО «Сечь», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО ЧОО «Сечь» на расчетный счет ООО «СВХ», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО ЧОО «Сечь» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «СВХ» и ООО «СК Орион», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «СК Орион» на расчетный счет ООО «СВХ», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СК Орион» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «СВХ» и ООО «Южный слоюз», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Южный союз» на расчетный счет ООО «СВХ», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Южный союз» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Фабро» и ООО «ФИО42-транс-фрукт», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ФИО42-транс-фрукт» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО42-транс-фрукт» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Фабро» и ООО «Пионер-торг», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Пионер-торг» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Пионер-торг» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «БАККА-трейд» и ООО «Ростал», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Ростал» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ростал» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Санстрой» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Санстрой» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Санстрой» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Предприятие АДК ФИО42» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Предприятие АДК ФИО42» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Предприятие АДК ФИО42» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Южная овощная компании» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Южная овощная компании» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Южная овощная компании» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Электросетьстройпроект ФИО42» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Электросетьстройпроект ФИО42» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Электросетьстройпроект ФИО42» /т. 23 л.д. 216-217/ - ханить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Брэнд» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Брэнд» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Брэнд» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крымэлектромашторг» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крымэлектромашторг» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крымэлектромашторг» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крымская цементная компания» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крымская цементная компания» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крымская цементная компания» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Сфератехэнерго-ФИО42» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Сфератехэнерго-ФИО42» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сфератехэнерго-ФИО42» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела.

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Юрида» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Юрида» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юрида» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Велес ФИО42» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Велес ФИО42» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Велес ФИО42» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ФИО42-гарант» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ФИО42-гарант» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО42-гарант» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Пожсервис ФИО42» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Пожсервис ФИО42» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Пожсервис ФИО42» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Золото ФИО42» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Золото ФИО42» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Золото ФИО42» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крымстройлифт» и ООО «Фабро» а так же ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крымстройлифт» на расчетные счёт ООО «Фабро» и ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крымстройлифт» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Траст инсайдер» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Траст инсайдер» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Траст инсайдер» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крымская буровая компания» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крымская буровая компания» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крымская буровая компания» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ТД ФИО42 бетон» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ТД ФИО42 бетон» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТД ФИО42 бетон» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО БФ «Радуга детям» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО БФ «Радуга детям» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО БФ «Радуга детям» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО ПСК «Фирма Карпаты» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО ПСК «Фирма Карпаты» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО ПСК «Фирма Карпаты» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Фортуна ФИО42» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Фортуна ФИО42» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Фортуна ФИО42» /т. 23 л.д. 216-217/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крымская водная компания» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крымская водная компания» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крымская водная компания» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ИМС» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ИМС» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ИМС» /т. 28 л.д. 111,261-262/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Супер лаки» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Супер лаки» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Супер лаки» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ТД Гига Технологии» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ТД Гига Технологии» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТД Гига Технологии» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ДСУ №» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ДСУ №» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ДСУ №» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Джанкой ХПП» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Джанкой ХПП» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Джанкой ХПП» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крымэлектромонтаж» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крымэлектромонтаж» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крымэлектромонтаж» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Предприятие Витэк» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Предприятие Витэк» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Предприятие Витэк» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «КТ Инжитниринг фортуна » и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «КТ Инжитниринг фортуна» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «КТ Инжитниринг фортуна» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Техно-люкс » и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Техно-люкс» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Техно-люкс» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Дионис ЛТД » и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Дионис ЛТД» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Дионис ЛТД» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ГК 82 Регион » и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ГК 82 Регион» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ГК 82 Регион» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между АО «Завод Фиолент » и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета АО «Завод Фиолент » на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «Завод Фиолент» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Меандр» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Меандр » на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Меандр» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ГУП РК «Крымский Элеватор» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ГУП РК «Крымский Элеватор» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ГУП РК «Крымский Элеватор» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Альцеста» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Альцеста» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Альцеста» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крымский проект» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крымский проект» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крымский проект» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Ресурстройгрупп» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Ресурстройгрупп» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ресурстройгрупп» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Хит ФИО43» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Хит ФИО43» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хит ФИО43» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Центурион В» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Центурион В» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Центурион В» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «СЛС ЛТД» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «СЛС ЛТД» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СЛС ЛТД» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Индустрия развития» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Индустрия развития» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Индустрия развития» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Ареал» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Ареал» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ареал» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Артлайф» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Артлайф» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Артлайф» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Агротрейд» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Агротрейд» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Агротрейд» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Прайд» и ООО «СВХ», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Прайд» на расчетный счет ООО «СВХ», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Прайд» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Кедр» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Кедр» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Кедр» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ФИО42-Агро-Фрегат» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ФИО42-Агро-Фрегат» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО42-Агро-Фрегат» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Гермес Юг» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Гермес Юг» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Гермес Юг» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Юкка» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Юкка» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юкка» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Кареон» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Кареон» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Кареон» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Сигма-Транс-Инвест» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Сигма-Транс-Инвест» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сигма-Транс-Инвест» /т. 24 л.д. 252-253/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Мидас опт» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Мидас опт» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мидас опт» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Стройлидер ФИО42» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Стройлидер ФИО42» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Стройлидер ФИО42» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ТД Ханм» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «БАККА-трейд» на расчетный счет» ООО «ТД Ханм», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТД Ханм» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Импорт партс компани» и ООО «Фабро» перечисления денег с расчетного счета ООО «Фабро» на расчетный счет» ООО «Импорт партс компани», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Импорт партс компани» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Евпаторийский Картонно-тарный комбинат» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «БАККА-трейд» на расчетный счет» ООО «Евпаторийский Картонно-тарный комбинат», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Евпаторийский Картонно-тарный комбинат» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ТД Автопродукт» и ООО «Фабро» перечисления денег с расчетного счета ООО «Фабро» на расчетный счет» ООО «ТД Автопродукт», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТД Автопродукт» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

одтверждающие факт наличия договорных отношений между ГУП РК «УОППЗ имени Фрунзе» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ГУП РК «УОППЗ имени Фрунзе» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ГУП РК «УОППЗ имени Фрунзе» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Севстройгрупп» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Севстройгрупп» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Севстройгрупп» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «АМР» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «АМР» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АМР» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Севикас» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Севикас» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Севикас» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крок ГТ» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крок ГТ» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крок ГТ» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Тавридастрой» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Тавридастрой» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Тавридастрой» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Клин Агро» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Клин Агро» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Клин Агро» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Модерн билдинг системс» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Модерн билдинг системс» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Модерн билдинг системс» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Сервисный центр Таврия 92» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Сервисный центр Таврия 92» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сервисный центр Таврия 92» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Вторресурсы ФИО42» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Вторресурсы ФИО42» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Вторресурсы ФИО42» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Каштак Агро» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Каштак Агро» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Каштак Агро» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Вилмас» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Вилмас» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Вилмас» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ФИО42 - гарант» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ФИО42 - гарант» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО42 - гарант» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Симком» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Симком» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Симком» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «София» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Фабро» на расчетный счет ООО «София», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Симком» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Компания Артпол» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Компания Артпол» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Компания Артпол» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Альфа дор» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Альфа дор» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Альфа дор» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Крымстройтренд» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Крымстройтренд» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Крымстройтренд» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Компания Вечная стройка» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Компания Вечная стройка» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Компания Вечная стройка» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Форум Крымские выставки» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Форум Крымские выставки» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Форум Крымские выставки» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Тера Инвест» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Тера Инвест» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Тера Инвест» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Южный торговый дом» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Южный торговый дом» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Южный торговый дом» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Экма принт» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Экма принт» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Экма принт» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Электа» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Электа» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Электа» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Галеон» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Галеон» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Галеон» /т. 25 л.д. 202/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «СПК Имекс ФИО42» и ООО «СВХ», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «СПК Имекс ФИО42» на расчетный счет ООО «СВХ», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СПК Имекс ФИО42» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Торговая компания Ваш дом» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Торговая компания Ваш дом» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Торговая компания Ваш дом» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Зеленое благоустройство» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Зеленое благоустройство» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Зеленое благоустройство» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Джанкойский завод водоприбор» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Джанкойский завод водоприбор» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Джанкойский завод водоприбор» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Энергия 2000» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Энергия 2000» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ и 25.08.2016г в ООО «Энергия 2000» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Санаторий Алушта» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Санаторий Алушта» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Санаторий Алушта» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Монтажстройсервис» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Монтажстройсервис» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Монтажстройсервис» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Спецфинстрой» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Спецфинстрой» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Спецфинстрой» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Южная торговая компания» и ООО «Фабро», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Южная торговая компания» на расчетный счет ООО «Фабро», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Южная торговая компания» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Адонис ЛТД» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Адонис ЛТД» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Адонис ЛТД» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «ФИО42-искусство» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «ФИО42-искусство» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО42-искусство» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

документы, подтверждающие факт наличия договорных отношений между ООО «Югспецодежда» и ООО «БАККА-трейд», а именно первичная бухгалтерская документация подтверждающая факт безналичного перечисления денег с расчетного счета ООО «Югспецодежда» на расчетный счет ООО «БАККА-трейд», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Югспецодежда» /т. 26 л.д. 119-120/ - хранить в материалах дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО42 в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: В.А.Можелянский