Гражданский кодекс часть 1

1.**.**.**** Кировским районным судом г. Кемерово по ч.2 ст. 162 УК РФ к 2 годам 11 месяцам лишения свободы в ИК общего режима. Постановлением Центрального районного суда ... от **.**.****, освобожден условно-досрочно на 4 месяца 4 дня,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

1) 15.09.2020 до 10 часов 00 минут Анохин А.А., находясь в офисе по улице Ноградская, 3, в городе Кемерово, не имея намерения осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности, а так же цели участия и управления в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Доброта» ИНН4205392148 (далее по тексту - ООО «Доброта»), с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - ЛИЦО_2, **.**.**** года ... для внесения данных своего паспорта в заявление Формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в ЕГРЮЛ сведений о нем как учредителе и директоре ООО «Доброта».

После чего, 16.09.2020 неустановленное лицо обратилось в АО «Инфотекс интернет транс», где на имя Анохина А.А. был выпущен сертификат электронной подписи для подачи и подписания заявления Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Доброта».

Затем, неустановленное следствием лицо 16.09.2020 в дневное время, находясь в неустановленном месте, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в ИФНС России по г.Кемерово, по адресу: г.Кемерово, пр. Кузнецкий, 11, пакет документов, содержащий заявление Анохина А.А. Формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Доброта», удостоверив электронно-цифровой подписью Анохина А.А. отправку документов, на основании которых должностным лицом ИФНС России по г. Кемерово 21.09.2020 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись 1204200013753 в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Доброта», с возложением полномочий генерального директора и учредителя ООО «Доброта» на Анохина А.А. с размером доли в уставном капитале 100 %, указав при этом сведения о фиктивном учредителе и руководителе ООО «Доброта» Анохине А.А., как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, Анохин А.А. в период с 15.09.2020 по 21.09.2020 незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО«Доброта» Анохине А.А., то есть сведений о подставном лице.

2) Кроме того, Анохин А.А. не позднее 23.10.2020 до 09 часов 00 минут, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Кемерово ул. Ноградская, 3, не имея намерения осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности, а так же цели участия и управления в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Сибирянка» ... (далее по тексту - ООО «Сибирянка»), с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, ..., для внесения данных своего паспорта в заявление Формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в ЕГРЮЛ сведений о нем как учредителе и директоре ООО «Сибирянка».

После чего, 23.10.2020 в 08 часов 23 минуты Анохин А.А., в продолжение преступного умысла, направленного на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя ООО «Сибирянка», находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Кемерово ул. Ноградская, 3, действуя по указанию неустановленного лица, подписал предоставленное ему неустановленным лицом заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа электронной подписи, которое неустановленным лицом, используя платформу «Деловая среда» было направлено в АО «Инфотекс интернет транс», где на имя Анохина А.А. был выпущен сертификат электронной подписи для подачи и подписания заявления Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сибирянка».

Затем, неустановленное следствием лицо 23.10.2020 в дневное время, направило посредством телекоммуникационных каналов связи в ИФНС России по г.Кемерово, по адресу: г.Кемерово, пр. Кузнецкий, 11, пакет документов, содержащий заявление Анохина А.А. Формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сибирянка», удостоверив электронно-цифровой подписью Анохина А.А. отправку документов, на основании которых должностным лицом ИФНС России по г. Кемерово 28.10.2020 принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись ... в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Сибирянка», с возложением полномочий генерального директора и учредителя ООО «Сибирянка» на Анохина А.А. с размером доли в уставном капитале 100 %, указав при этом сведения о фиктивном учредителе и руководителе ООО «Сибирянка» Анохине А.А., как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Таким образом, Анохин А.А. в период с 23.10.2020 по 28.10.2020 незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для образования юридического лица, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фиктивном учредителе и руководителе ООО«Сибирянка» Анохине А.А., то есть сведений о подставном лице.

3) Кроме того, Анохин А.А. в период с 21.09.2020 по 23.10.2020, находясь в городе Кемерово, после того, как 21.09.2020 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью «Доброта» ... (далее по тексту - ООО «Доброта» (с 12.10.2020 на основании формы №13001 заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, изменено наименование на ООО «Стройгазмонтаж»), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО«Доброта», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Доброта», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Доброта», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Доброта».

Так, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Доброта» 21.09.2020 около 15 часов 30 минут обратился в операционный офис ПАО«Сбербанк» №8615/0143, расположенный по адресу: г.Кемерово, ул. Красноармейская, 97, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО«Доброта», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «Доброта» ### с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав адрес электронной почты ... для направления логина и номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, которые в последующем 21.09.2020 около 15 часов 30 минут, находясь около офиса №8615/0143 ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 97, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Доброта» 23.09.2020 около 10 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО«Доброта», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление об открытии банковских счетов ООО «Доброта»: ###, ### и заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения услуги «Бизнес портал» и смс - информирования, на основании которых к открытым счетам был подключен номер телефона ### для осуществления платежных операций по счетам по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронные средства платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты моментальной выдачи ###******### привязанной к расчетным счетам ###, ###

которые в последующем 23.09.2020 около 10 часов 00 минут, находясь около операционного офиса «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Доброта» 23.09.2020 около 14 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО«Доброта», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета ООО «Доброта» ### с предоставлением доступа к Системе «Банк-Клиент», с подключением к услуге SMS-ОТР, «Мобильное приложение», на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона ### для осуществления платежных операций по счету по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты моментальной выдачи «Бизнес 24/7 Оптимальная», привязанной к расчетному счету ###,

которые в последующем 23.09.2020 около 14 часов 00 минут, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Доброта», 28.09.2020 в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, используя программное обеспечение банка ПАО «СКБ-банк», направил заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к правилам электронного документооборота, в котором просил открыть расчетный счет, предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, на основании которых 28.09.2020 открыт расчетный счет ###, предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания с помощью логина и пароля с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при подписании документов электронным ключом при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, который в последующем 25.09.2020, находясь в офисе по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Доброта», 28.09.2020 около 15 часов 30 минут, находясь в офисе по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», которое передал неустановленному лицу. Неустановленное лицо, находясь в городе Кемерово, направило на официальный сайт АО «Альфа-банк» вышеуказанное заявление, заполнило заявление о присоединении и подключении услуг, на основании которых 28.09.2020 открыт расчетный счет ###, предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-офис» с помощью логина и пароля с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при подписании документов электронным ключом при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 29.09.2020 получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты с ###***###, выданное 29.09.2020 при обращении в операционный офис АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Соборная, 3 которое в последующем 29.09.2020 около 12 часов 00 минут, находясь около офиса АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Соборная, 3 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Доброта», 23.10.2020 около 11 часов 00 минут обратился в операционный офис ПАО«Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 82, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «Стройгазмонтаж» (ранее - ООО«Доброта»), паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «Доброта» ### с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» и осуществления платежных операций по счетам при условии предоставления доступа к системе одноразовыми SMS-паролями. После чего получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде аналога собственной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, представляющий собой одноразовые SMS-пароли, который в последующем 23.10.2020 около 11 часов 00 минут, находясь около операционного офиса ПАО«Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 82, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, Анохин А.А. в период с 21.09.2020 по 23.10.2020 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж»), что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

4) Кроме того, Анохин А.А. в период с 24.09.2020 по 19.10.2020, находясь в городе Кемерово, после того, как 23.04.2019 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре общества с ограниченной ответственностью «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» ИНН4205302560 (далее по тексту ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт») (с 14.12.2020 на основании формы №13001 заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, изменено наименование на ООО «Строительный двор»), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО ««Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт».

Так, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», 24.09.2020 около 10 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» ### с предоставлением доступа к Системе «Банк-Клиент», с подключением к услуге SMS-ОТР, «Мобильное приложение», на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счету по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

которые в последующем 24.09.2020 около 11 часов 00 минут, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», 29.09.2020 около 17 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление об открытии банковских счетов ООО ««Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт»: ###, ### и заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения услуги «Бизнес портал» и смс - информирования, на основании которых к открытым счетам был подключен номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счетам по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронные средства платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты ###******### привязанной к расчетным счетам ###, ###,

которые в последующем 29.09.2020 около 18 часов 00 минут, находясь около операционного офиса «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ««Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», 28.09.2020 около 19 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул.Соборная, д.3, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам посредствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являющийся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы «Альфа-Бизнес-Онлайн», представляющий собой логин с паролем, самостоятельно сгенерированный согласно инструкции банка, которые в последующем 28.09.2020 около 19 часов 00 минут, находясь около операционного офиса «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул.Соборная, д.3, сообщил неустановленному лицу за денежное вознаграждение, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ««Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», 21.09.2020 около 15 часов 30 минут обратился в Операционный офис ПАО«Сбербанк» №8615/0143, расположенный по адресу: г.Кемерово, ул. Красноармейская, 97, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), на основании которого открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций, и получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав адрес номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес карты - «MasterCard Business Momentum» ###, привязанной к банковскому счету ### с пин-конвертом,

которые в последующем 21.09.2020 около 13 часов 00 минут, находясь около операционного офиса №8615/0143 Кемеровского отделения № 8615 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г.Кемерово, ул.Красноармейская, д. 97, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ««Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», 16.10.2020 около 14 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, используя программное обеспечение банка ПАО «СКБ-банк», направил заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к правилам электронного документооборота, в которых просил открыть расчетный счет, предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, на основании которых 16.10.2020 открыт расчетный счет ###, 22.10.2020 счет по учету корпоративной карты ### предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания с помощью логина и пароля с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при подписании документов электронным ключом при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего:

- 16.10.2020 получил от сотрудника банка электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, который в последующем 16.10.2020 около 14 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей,

- 22.10.2020, находясь в офисе по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, получил от курьера, электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес карты - №###, привязанной к банковскому счету ###, которое в последующем 22.10.2020 около 14 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» 19.10.2020 около 10 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кемеровский» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Кемерово, ул.Ноградская, д. 5 «Г», где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на ООО ««Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление на открытие счета ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» ###, заявление о предоставлении услуг банка с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при подписании документов электронным ключом при условии единоличного осуществления банковских операций, после получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, которые в последующем 19.10.2020 около 11 часов 00 минут, находясь около банка в городе Кемерово, он передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, Анохин А.А. в период с 24.09.2020 по 19.10.2020 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

5) Кроме того, Анохин А.А. в период с 28.10.2020 по 30.10.2020, находясь в городе Кемерово, после того, как 20.10.2020 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью «Сибирянка» ИНН4205392885 (далее по тексту - ООО «Сибирянка») (с 12.11.2020 на основании формы №13001 заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, изменено наименование на ООО «Стройсервис»), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО «Сибирянка», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибирянка», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибирянка», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибирянка».

Так, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибирянка» 29.10.2020 около 10 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул.Соборная, д.3, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «Сибирянка», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «Сибирянка» ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн» для осуществления платежных операций по счетам посредствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ###******### MC PayPass с реквизитами OOO SIBIRYANKA, привязанной к расчетному счету ###,

которые в последующем 29.10.2020 около 11 часов 00 минут, находясь около офиса АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Соборная, 3 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибирянка», 29.10.2020 около 16 часов 00 минут, находясь в офисе 28 по адресу: г. Кемерово ул. Ноградская, 3 встретился с выездным менеджером АО «Райффайзенбанк», где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на ООО «Сибирянка», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, после чего заполнил заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета ООО «Сибирянка» ### с предоставлением доступа к Системе «Банк-Клиент», с подключением к услуге SMS-ОТР, «Мобильное приложение», на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счету по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты моментальной выдачи «Бизнес 24/7 Оптимальная» ###, привязанной к расчетному счету ###,

которые в последующем 29.10.2020 около 17 часов 00 минут, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, которое в последующем 29.10.2020 около 18 часов 00 минут, находясь в офисе 28 по адресу: г. Кемерово ул. Ноградская, 3 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Анохин А.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сибирянка» 30.10.2020 около 14 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «Сибирянка», паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - Анохина Алексея Андреевича, заполнил заявление об открытии банковских счетов ООО «Сибирянка»: ###, ### и заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения услуги «Бизнес портал» и смс - информирования, на основании которых к открытым счетам был подключен номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счетам по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, который в последующем 30.10.2020 около 14 часов 00 минут, находясь около операционного офиса «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, Анохин А.А. в период с 28.10.2020 по 30.10.2020 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Сибирянка», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании Анохин А.А. согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом статьи 51 Конституции РФ, в связи, с чем по ходатайству государственного обвинителя оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 7 л.д. 136-165).

Из указанных показаний следует, что в начале апреля 2019 года ему нужны были деньги на личные нужды. Его знакомый по имени Игорь (далее по тексту - Игорь) предложил ему зарегистрировать на его имя фирму, он согласился. При этом он сам директором в фирме быть не намеревался, так как не обладал навыками ведения какого-либо бизнеса, официальные документы составлять не умел. Игорь рассказал, что он формально будет назначен директором на непродолжительное время. Игорь сообщил, что ему нужно передать документы: паспорт, СНИЛС, ИНН. На рынке Кировского района г. Кемерово по ул. Инициативная, 27, у магазина «Пятерочка» он первый раз передал Игорю свои документы. Как он понял Игоря, они нужны были ему для оформления документов на фирму. Когда он Игорю передал свои документы, то он заплатил ему за это 1000 рублей. Через некоторое время документы Игорь вернул. В сентябре 2020 года ему позвонил Игорь, попросил приехать вместе с документами к нему в офис по ул. Ноградская, 3, в г. Кемерово, подписать документы по фирме за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Он приехал в указанное место не позднее 10-00 часов 15.09.2020. Он встретился с Игорем в офисе 28, на двери в офис висела табличка ООО «Доброта». В офисе в указанное время он передал Игорю снова свой паспорт, СНИЛС, ИНН, для регистрации юридического лица ООО «Доброта» за денежное вознаграждение 1000 рублей. Со слов Игоря, в фирме он будет являться номинальным руководителем, финансово-хозяйственную деятельность он осуществлять не будет, от него требовалось только по мере необходимости подписывать какие-то документы, которые Игорь ему будет предоставлять. Игорь он ему также сказал, что от его имени также будет заключен договор аренды данного офиса, а позже он еще арендует другое офисное помещение в этом же здании. Когда он находился в офисе, Игорь его документы отсканировал, также сделал копии документов, потом их вернул. Каким видом деятельности будет заниматься фирма, он ему не сказал, но сказал, что он (подсудимый) будет являться директором. Передавая документы Игорю, он понимал, что после их передачи на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо – фирма, и всеми делами по фирме будет заниматься Игорь лично, так как он финансово-хозяйственную деятельность юридического лица вести не собирался. Осмотрев представленные в ходе допроса документы из ИФНС России по г. Кемерово, пояснил, что решение о создании ООО «Доброта» от 16.09.2020, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сибирянка» по форме № Р11001, расписки в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица, он не подписывал. Игорь оформил на его имя электронную подпись, и данные документы были подписаны оформленной на его имя электронной подписью и направлены в налоговый орган по электронным каналам связи. Игорь объяснил ему, что можно оформить электронную подпись для того, чтобы не ходить в налоговый орган и без личной явки оформить, зарегистрировать фирму. Как Игорь оформил электронную подпись, ему неизвестно, возможно ее изготовил, когда он ему еще в 2019 году передавал свой паспорт, либо тот же день, когда он приезжал к нему офис, когда он собирался регистрировать ООО «Доброта». Абонентский номер телефона, указанный в форме № Р11001 - ### он никогда не использовал, но Игорь ему сказал, что оформит и получит на его имя сим-карты, которые необходимы будут для его работы в фирме. Игорь сказал, что он будет руководить сам работой фирмы и всеми финансовыми вопросами. Игорь также принес печать с реквизитами ООО «Доброта». Пока они вдвоем находились в офисе, Игорь его предупреждал, что если произойдет так, что кто-то из посторонних зайдет в офисное помещение, и будет что-либо спрашивать, то он должен молчать, он преставится его именем, и он на это не должен реагировать. Игорь сказал, что арендаторам он преставился его именем. Не позднее 05.10.2020 Игорь снова попросил приехать к нему в тот же офис с документами. Когда он приехал, Игорь заплатил ему 1000 рублей и сказал, что нужно съездить к нотариусу, чтобы он удостоверил факт смены наименования ООО «Доброта» на ООО «Стройгазмонтаж». Игорь сказал, чтобы он у нотариуса удостоверил этот факт. Далее Игорь выдал ему на подпись Решение № 2 ООО «Доброта» о смене наименования общества на ООО «Стройгазмонтаж», которое он подписал. После этого Игорь дал ему папку с документами, которые тот должен был передать нотариусу для оформления свидетельства на смену наименования общества. Он следовал по указанию Игоря, приехал к нотариусу по адресу: пр. Октябрский, 3, в г. Кемерово, где зашел к нотариусу, передал папку с документами, подписал все необходимые документы, получил свидетельство. После этого он вернул Игорю пакет документов ООО «Доброта». Игорь сам направлял все необходимые документы в налоговую для смены наименования общества. Осмотрев представленные в ходе допроса документы, а именно гарантийное письмо от ООО «АХО СМК» на аренду офиса для коммерческой деятельности по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, оф.28, где указано, что указанный адрес может быть использован в качестве местонахождения единоличного исполнительного органа ООО «Доброта», пояснил, что данный документ он не подписывал, в копиях записи выполнены не им. Полагает, что Игорь от его имени проставлял подписи в документах. Осмотрев представленные в ходе допроса документы: заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р 13001 о смене наименования общества ООО «Доброта» на ООО «Стройгазмонтаж», пояснил, что заявление о государственной регистрации направлял в налоговый орган Игорь, подписано оно было его электронной подписью. Также пояснил, что адрес электронной почты, указанный в документах: ... он никогда не использовал, его не регистрировал. С сотрудниками ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж») он никогда не общался, распоряжения никому не давал, сотрудников фирмы не знает, где был фактический адрес местонахождения Общества ему неизвестно. Договоры с контрагентами, контракты для фирмы он не заключал. Он понимал, что его участие требуется только для регистрации Общества. Действовал по инструкции Игоря, чтобы получить от него денежное вознаграждение. Денежные средства в уставной капитал указанного общества он не вносил, государственную пошлину за регистрацию ООО «Доброта» не оплачивал. Он только формально являлся учредителем и директором Общества. Никаких документов по финансово - хозяйственной деятельности ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж»), а также печатей Общества у него не имеется, и никогда не было.

2) По факту предоставления документа, удостоверяющего его личность (паспорта) для создания ООО «Сибирянка (ООО «Стройсервис») пояснил, что в октябре 2020 года ему вновь позвонил Игорь, спросил, желает ли он еще заработать денежные средства, на что, он ответил согласием. Игорь пояснил, что снова нужно регистрировать юридическое лицо – фирму и действовать по аналогии, как он предоставлял документы для регистрации ООО «Доброта» в сентябре 2020 года. По указанию Игоря, не позднее 9-00 часов 23.10.2020, он приехал в тот же офис по ул. Ноградская. В офисе в указанное время он передал Игорю снова свой паспорт, СНИЛС, ИНН, для регистрации юридического лица ООО «Сибирянка», за денежное вознаграждение 1000 рублей. По словам Игоря, в фирме он также должен быть номинальным руководителем. Каким видом деятельности будет заниматься ООО «Сибирянка», Игорь ему не пояснил, но сказал, что он в фирме будет числиться директором и учредителем. Передавая документы Игорю, он понимал, что после их передачи на его имя будет зарегистрировано еще одно юридическое лицо – фирма, и всеми делами по фирме будет заниматься Игорь лично, так как он финансово-хозяйственную деятельность юридического лица вести не собирался. Игорь для него подготовил пиджак серого цвета, Игорь заранее ему сказал, чтобы он надел рубашку, попросил аккуратно уложить волосы, сказал, что будет фотографировать его для оформления на его имя цифровой подписи. Затем он надел пиджак, сел за стол, Игорь поставил перед ним ноутбук, сфотографировал его и начал что - то в ноутбуке печатать. Он все это время находился в офисе. Пока он там находился, Игорь сообщил, что на его имя еще зарегистрировал сим-карту, с каким абонентским номером ему неизвестно. Осмотрев представленные в ходе допроса документы из ИФНС России по г. Кемерово, полученные из регистрационного дела юридического лица, пояснил, что решение о создании ООО «Сибирянка» от 23.10.2020, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сибирянка» по форме № Р11001, расписки в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица он не подписывал. Игорь подписывал данные документы на его имя электронной подписью и после их подписания документы были направлены в налоговый орган по электронным каналам связи. На тот период времени он уже знал, что при наличии электронной подписи, не нужно ходить в налоговый орган и без его личной явки зарегистрируют фирму. Абонентский номер телефона, указанный в форме № Р11001 - ### он никогда не использовал. Игорь, сказал, что он будет руководить сам работой фирмы и всеми финансовыми вопросами. После того как Игорь отсканировал его документы, снял с них копии и рассчитался с ним за предоставление ему документов, он уехал. Перед его отъездом он сказал, что поедет изготавливать печать ООО «Сибирянка». Не позднее 12.11.2020 Игорь снова его попросил приехать к нему, на ул. Ноградская, 3, в тот же офис, с его документами. В офисе Игорь ему заплатил 1000 рублей и сказал, что ему нужно подписать документы для смены наименования общества, чтобы тот удостоверил факт смены наименования ООО «Сибирянка» на ООО «Стройсервис». Далее Игорь выдал ему на подпись Решение № 2 ООО «Сибирянка» о смене наименования общества, которое тот подписал. Игорь по каналам связи направил заявление в налоговую о смене наименования Общества. Осмотрев представленные в ходе допроса документы: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р 13001 о смене наименования общества ООО «Сибирянка» на ООО «Стройсервис», пояснил, что заявление о государственной регистрации направлял в налоговый орган Игорь, подписано оно было его электронной подписью. Также пояснил, что адрес электронной почты, указанный в документах: ... он никогда не использовал, его не регистрировал, доступа к данному почтовому ящику не имел и не имеет. Осмотрев представленные в ходе допроса документы, а именно: ответ на запрос, пояснил, что на фото, которое прилагается к ответу на запрос сделано Игорем в офисе ООО «Сибирянка». Подпись в заявлении о выдачи сертификата электронной подписи выполнена им по предложению Игоря. Также он пояснил, что с сотрудниками ООО «Сибирянка» (ООО «Стройсервис») никогда не знакомился, с ними не общался, распоряжения никому не давал, сотрудников фирмы не знает, где был фактический адрес местонахождения Общества также неизвестно и никогда не знал. Договоры с контрагентами не заключал. Он понимал, что его участие требуется только для регистрации Общества. Денежные средства в уставной капитал указанного общества не вносил, государственную пошлину за регистрацию ООО «Сибирянка» не оплачивал. Он формально являлся учредителем и директором Общества. Никаких документов по финансово - хозяйственной деятельности ООО «Сибирянка» (ООО «Стройсервис»), а также печатей Общества у него не имеется.

3) После регистрации Общества в налоговой службе Игорь ему позвонил и снова попросил приехать в офис ООО «Доброта» по ул. Ноградская, 3 оф. 28, чтобы поговорить. Он приехал в данный офис, по просьбе Игоря взял с собой паспорт. В ходе разговора Игорь предложил ему очередное денежное вознаграждение, сообщил, что снова выплатит ему денежное вознаграждение за то, что он будет открывать счета ООО «Доброта» в банковских отделениях г. Кемерово, получать карты банка, банковские документы по открытым счетам, чековые книжки и иные средства платежей и передавать их ему. Игорь пообещал ему за открытие счетов ООО «Доброта» от 5 до 10000 рублей, на что он согласился. Игорь уверил, что он за это никакой ответственности не понесет, что он всего лишь номинальный директор ООО «Доброта» и что с него никто ничего требовать не будет. Данная встреча с Игорем у него произошла около 12.00 часов 21.09.2020. После того как он согласился, Игорь сказал, что нужно будет открыть счет в ПАО Сбербанк. Около 15.00 часов Игорь выдал ему папку с учредительными документами ООО «Доброта», печать организации, также выдал мобильный телефон. На задней части корпуса телефона имелась бумажная наклейка с указанием абонентского номера сим-карты, которая в нем была установлена. Игорь сказал, что данный телефон должен быть при нем в банке и сказал, что он должен быть включен, на номер, указанный на корпусе телефона, он должен будет подключить банковские услуги по интернет обслуживанию счета и иные услуги. Игорь сказал идти в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 97. После этого он направился в банк. Игорь сказал, чтобы он ему позвонил, как все документы им будут получены, далее Игорь его встретит около банка. В отделение ПАО Сбербанк он пришел около 15.30 часов 21.09.2020. Около 16.00 часов он предоставил менеджеру банка все документы общества, свой паспорт и печать Общества. Он открыл один банковский счет, специалист банка подключила к указанному ему абонентскому номеру интернет обслуживание счета через «Интернет - банк», то есть, распоряжение денежными средствами могло осуществляться, только через одноразовые SMS -пароли. Выданные ему на подпись документы по открытию счета он собственноручно подписал, была составлена карточка с образцами подписи и оттиска печати, которые он также подписал и вернул. Из банка он вышел около 18.00 часов. Около отделения банка, был припаркован автомобиль Игоря, Игорь вышел к нему, он передал все документы ООО «Доброта», выданные ему банковские документы по открытому счету, печать, мобильный телефон. После этого Игорь передал ему денежное вознаграждение за открытие счета в размере 1000 рублей. В банке он открыл счет ### от 21.09.2020 ООО «Доброта», подключил услугу «Интернет - банк» с одноразовыми SMS - паролями на номер +###, также указал адрес электронной почты: ... для информирования, данный почтовый ящик был указан в уставных документах ООО «Доброта», которые он предоставлял в банк. Он заключил договор о предоставлении банковских услуг ПАО Сбербанк № 274202614 от 21.09.2020. 30.09.2020 он предоставлял в банк документы, подтверждающие смену наименования Общества на ООО «Стройгазмонтаж».

23.09.2020 он по указанию Игоря снова приехал в г. Кемерово, так как Игорь сообщил, что нужно открыть счет ООО «Доброта» в ПАО «Банк Открытие» и АО «Райффайзенбанк». Около 10.00 часов он с Игорем встретились около банка «Открытие» по ул. Ноградская, 5 В, там Игорь ему передал уставные документы ООО «Доброта», мобильный телефон. Он зашел в отделение банка, подошел к специалисту, предъявил свой паспорт, уставные документы общества. Специалист банка оформила документы для открытия расчетного счета и специального карточного счета. Он подписал все необходимые документы в банке, ему выдали карту банка с пин-конвертом. Также ему сообщили в банке, что счета будут открыты на следующий день, то есть, 24.09.2020. Выйдя из отделения банка, около 11.00 часов, он на улице передал Игорю все документы, выданные при открытии счетов, карту банка с пин-конвертом, мобильный телефон. Игорь сразу ему передал 1000 рублей за открытие счета. В банке он открыл счета: ###, ### от 24.09.2020, подключил услугу «Интернет – банк» на абонентский ###, получил карту «Моментальной выдачи» с номером 4290****5078, подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 23.09.2020. Также 23.09.2020 подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати. Согласно документам распоряжение денежными средствами на счете осуществлялось, через одноразовые SMS пароли на номер по номеру ###. Также, после смены наименования общества он приезжал в отделение банка 21.10.2020 и вносил изменения в документы в части смены наименования общества, делал это также по указанию Игоря.

После того как он оформил документы в ПАО «Банк Открытие» он с Игорем поехал на пр. Ленина, 59/1 в г. Кемерово, в АО «Райффайзенбанк». Около отделения банка Игорь передал ему уставные документы Общества, печать, а также мобильный телефон с указанным на нем абонентским номером телефона. В банке нужно было действовать по аналогии со Сбербанком и ПАО «Открытие». Игорь сказал, что принцип работы в банках очень схож, только оформляются разные документы. В данном банке нужно было открыть один счет и получить одну моментальную карту. В банке он предъявил свой паспорт, уставные документы ООО «Доброта», ознакомился с документами, которые ему были выданы, подписал все необходимые от него документы. Менеджер банка его сфотографировал вместе с его паспортом. После чего ему специалист банка выдал банковскую карту, без пин-конверта, сообщил, что счет будет открыт на следующий день 24.09.2020. Еще когда он находился в отделении банка ему на мобильный телефон, переданный Игорем, доставлялись SMS сообщения c паролями, которые он сообщал менеджеру. После того, как он вышел из банка около 14.00 часов 23.09.2020, он все выданные ему менеджером документы, уставные документы Общества, карту банка передал Игорю. После этого Игорь передал ему 1000 рублей. В банке он подтвердил открытие счета ### от 24.09.2020 ООО «Доброта», подтвердил подключение услуг «Клиент - банк-Клиент» и подтвердил регистрацию в системе банка как единственный подписант, как и было указано в документах. В банке он подключил услугу «SMS для бизнеса» к открываемому счету на номер: +### для возможности распоряжения счетом. 20.10.2020 он приезжал в банк и вносил изменения в документы по открытому счету ООО «Доброта» в части изменения наименования общества. В банк приезжал по указанию Игоря.

Около 14.00 часов 25.09.2020 он по указанию Игоря приехал к нему в офис, передал Игорю снова свой паспорт. Игорь сказал, что настроит программу в своем телефоне «Айфон» и будет через приложение открывать счет. Игорь забрал его паспорт, ввел в его присутствии данные в приложение, затем взял телефон другой модели, на котором была наклеена бумажка с указанием номера сим-карты, ввел абонентский номер, указанный на телефоне в приложении по открытию счета, после чего Игорь сфотографировал его с паспортом. Через некоторое время на телефон, на котором была наклеена бумажка, поступил звонок, с ним разговаривала женщина, задавала вопросы по открытию счета. Игорь сказал, что он с ней должен общаться. Он ответил на ее вопросы, подтвердил свою личность, указал номер телефона, записанный на корпусе телефона, после этого женщина сказала, что будут доставлены SMS сообщения c кодами подтверждений, которые он должен направить в банк и после этого счет будет открыт. После того как он поговорил с представителем банка, то мобильный телефон передал Игорю, в это время стали поступать сообщения, Игорь с телефоном проводил какие-то манипуляции, подтверждал SMS пароли. В это время он передал ему 1000 рублей за открытие счета в «Модульбанке». Таким образом, в офисе на ул. Ноградская, 5 офис. 28, он открыл счет «Модульбанк» через мобильное приложение, то есть, дистанционно, подключил к счету абонентский номер сим-карты: +###, был открыт расчетный счет ###. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, происходит через соединения с системой «Клиент-банк», подтверждения SMS паролями.

Около 15.00 часов 28.09.2020 он снова по просьбе Игоря приехал в офис ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж») по ул. Ноградская, 5 офис. 28для дистанционного открытия счета в АО «Альфа-банк» и ПАО «СКБ-банк». По приезду в офис, он снова передал Игорю свой паспорт. Игорь работал с ноутбуком, оформлял какие-то документы, потом распечатывал документы, передавал их ему на подпись, он подписывал их, Игорь сканировал его паспорт, также за ноутбуком что-то печатал. Как он понял, был открыт один счет, Игорь сказал, что данный счет открывается для работы в г. Новокузнецке, также сказал, что банковскую карту банка, которую он заказал, нужно будет забрать на ул. Соборная, 3, в г. Кемерово. Когда Игорь оформлял документы, то он слышал, что доставляются SMS сообщения, он ему передал телефон, и он говорил Игорю коды из сообщений, а Игорь их вводил в ноутбук. Таким образом, в офисе на ул. Ноградская, 5 офис. 28, он открыл дистанционно счет АО «Альфа-банк» через мобильное приложение, то есть, дистанционно, подключил к счету абонентский номер сим-карты: +###, был открыт расчетный счет 40###. Он получал одну банковскую карту с номером ###, карту выдали в отделении банка по ул. Соборная, 3, в г. Кемерово 29.09.2020 около 12.00 часов. Карту он ездил получать с Игорем, выйдя из банка, он ее передал Игорю. За открытие счета в АО «Альфа-банк» Игорь заплатил ему 1000 рублей.

После того, как дистанционно был открыт счет АО «Альфа-банк», Игорь открыл приложение на своем телефоне «Айфон» «Дело банка» (ПАО «СКБ-Банк») и заполнил анкету. Затем он по просьбе Игоря взял телефон и разговаривал с женщиной, которая попросила камеру телефона наводить на уставные документы ООО «Доброта». Игорь разложил документы на столе. Женщина сделала скрин - шоты документов и его паспорта. Женщине он продиктовал абонентский номер с корпуса телефона. Он попросил по указанию Игоря открыть один счет, без выдачи карты. После того, как он поговорил с женщиной, она ему сообщила, что счет открыт, распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, обеспечивается через SMS пароли. Документы в данном банке все подписывались электронной подписью. Около 16.30 часов разговор с женщиной был окончен, Игорь передал ему очередное вознаграждение в размере 1000 рублей.

23.10.2020 года около 09.00 часов ему позвонил мужчина по имени Денис, сказал, что его номер телефона ему сообщил Игорь. Денис сказал, что нужно в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыть счет в банке для ООО «Стройгазмонтаж». Они договорились о встрече около отделения банка по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 82. Около 11.00 часов 23.10.2020 он приехал в указанное банковское отделение, где его встретил Денис, который передал ему уставные документы Общества, печать, а также мобильный телефон, сказал открыть один счет без выдачи карты. В банке он предоставил все имеющиеся у него документы, в том числе свой паспорт. Там он подписал переданные ему от менеджера документы, открыл один счет. Распоряжение счетом было через SMS – пароли, направленные на абонентский номер, который он в банке указал. Когда счет был открыт, он вышел из банка Денису передал все документы по деятельности ООО «Стройгазмонтаж» и по открытому счету, также вернул мобильный телефон и печать. Денис около отделения банка заплатил ему 1000 рублей. В банке он открыл счет ###, при открытии счета он указал абонентский номер сим-карты +###, к которому были подключены банковские интернет - услуги, по ведению счета.

4) После того, как он формально стал руководителем ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», Игорь ему предложил очередное денежное вознаграждение за открытие счетов данного общества в банках. Он согласился на предложение Игоря.

После этого Игорь ему сказал, что 24.09.2020 ему необходимо приехать в отделение АО «Райффазенбанк» на пр. Ленина, 59/1, в г. Кемерово для открытия счета. Игорь сказал, что в банке только нужно подписать документы. В банк он приехал около 10.00 часов 24.09.2020, Игорь передал ему уставные документы Общества, печать, мобильный телефон с записанным на нем номером телефона. В банке менеджеру он предъявил все уставные документы Общества, также предъявил свой паспорт. Менеджер банка сверил все документы, после чего распечатал документы и передал ему их на подпись, там стояла дата, что анкета заполнена в электронном виде 10.09.2020, хотя в банк он приехал 24.09.2020. Он данную анкету подписал как директор Общества. В анкете был указан абонентский номер сим-карты +###. Также в анкете была указания фамилия Гутников, но данного человека он не знает, и что адрес фирмы расположен на ул. Шатурская, 10 офис. 3, по указанному адресу он никогда ранее не был. В банке он подписал все предоставленные менеджером документы, со слов менеджера доступ к счету будет предоставлен через «Интернет-банк» и распоряжение счетом будет осуществляться через SMS пароли при доставке их на номер телефона, который указан в анкете. Также нужно было на сайте банка активировать пин-код. Также уведомления должны были доставляться на адрес электронной почты: .... Данный почтовый ящик он не регистрировал и никогда им не пользовался. После подписания документов в банке ему выдали карту банка. После того как все документы в банке были оформлены, он вышел из банка, где около 11.00 часов он отдал Игорю все уставные документы Общества, мобильный телефон, печать, выданную ему карту банка, а также все документы по открытому счету. Игорь передал ему 1000 рублей за открытие счета.

Около 17.00 часов 29.09.2020 он по указанию Игоря приехал к отделению банка ПАО «Банк Открытие» по ул. Ноградская, 5 В, г. Кемерово. Около банка его встретил Игорь, снова передал все уставные документы Общества, мобильный телефон. Он зашел в банк, менеджеру банка предъявил имеющиеся у него документы, также предъявил свой паспорт. Ему было открыто два счета: ###, ###, а также к одному из счетов выдана банковская карта с номером ###, с пин-конвертом, распоряжение денежными средствами должно было происходить через одноразовые SMS пароли, на номер телефона +###. Когда документы в банке были подписаны, и он получил карту, он вышел из банка, и передал Игорю уставные документы Общества, мобильный телефон, карту-банка с пин-конвертом, за что Игорь заплатил ему 1000 рублей.

После того как он открыл счет в банке ПАО «Открытие» они с Игорем поехали в отделение банка АО «Альфа - банк» по ул. Соборная, 3, где он подал заявку для открытия счета Общества. Игорь также перед походом в банк передал ему уставные документы общества, мобильный телефон, печать. В отделении банка он передал менеджеру свой паспорт, документы Общества. В банке он подписал подтверждение о присоединении к электронному документообороту, указал абонентский номер для электронного документооборота: +### и получения SMS подтверждений для перевода денежных средств. Карта банка ему не выдавалась. Менеджер банка ему пояснила, что ему позже будут доставлены сообщения со ссылками на сайт банка, где он должен будет через «Интернет банк» активировать счет и заполнить анкеты, и подтверждение для подключения «Интернет услуг». После того, как он вышел из банка, он отдал ему мобильный телефон, все уставные документы Общества и документы по открытому счету: ###. Когда он вышел из банка, время было около 19.00 часов. Игорь сказал, что позже сам активирует все доступы по счету к банковским «Интернет - услугам». Около отделения банка Игорь передал ему 1000 рублей за открытие счета.

30.09.2020 около 12.00 часов он по указанию Игоря приехал в отделение ПАО Сбербанка по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 97. Игорь передал ему уставные документы Общества, мобильный телефон, печать. В банке для открытия счета он предоставил менеджеру уставные документы общества, свой паспорт. После этого был заключен договор - конструктор и договор на использование услуг системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», который он подключил к абонентскому номеру телефона +###. В банке ему была выдана карта с ###. Подтверждение денежных переводов по счету должно было осуществляться через SMS пароли, которые он подключил к указанному номеру. Выйдя из банка около 13.00 часов, он отдал все уставные документы Игорю, также отдал мобильный телефон, печать, отдал все документы по открытому счету и банковскую карту. Игорь заплатил за открытие счета 1000 рублей. В декабре 2020 года он подписал документы для смены наименования общества на ООО «Строительный двор».

16.10.2020 около 14.00 часов он снова приехал в Кемерово в офис на ул. Ноградская, 3, в офис к Игорю для открытия счета для ООО «Строительный двор». В офисе он также передал Игорю свой паспорт, по телефону с представителем банка при помощи мобильного телефона по видеосвязи он показал на обозрение уставные документы Общества, свой паспорт, она делала скрин-шоты его документов. После чего, на мобильный телефон поступали смс пароли, которые он подтверждал, он подал заявку на открытие счета и на выдачу карты банка. Таким образом, он открыл два счета: ###, ###, как сказал представитель банка, карту привезет курьер. При открытии счета он подключил номер телефона: +### для дистанционного банковского обслуживания. После того как счет был открыт, Игорь заплатил ему 1000 рублей. Счет был открыт около 14.40 часов. 22.10.2020 был открыт счет корпоративной карты ПАО «СКБ-банк», около 12.00 часов он приехал по указанию Игоря в офис на ул. Ноградская, туда же приехал курьер и он получил карту банка, которую в офисе отдал Игорю за 1000 рублей.

Около 12.00 часов 22.10.2020 он в офисе на ул. Ноградская, 3, по просьбе Игоря открыл счет в «Модульбанке». При этом, он также отдал свой паспорт Игорю, затем его Игорь соединил с банком, с ним разговаривал специалист банка, он ему по видеосвязи предъявлял документы, в том числе и свой паспорт. Он подключил к открываемому счету ### абонентский ###, распоряжение счетом должно было осуществляться также через SMS пароли. В банк он был принят на обслуживание 20.10.2020. Также поступали сообщения с активацией счета, которые он подтверждал. После открытия счета он передал мобильный телефон Игорю. За открытие данного счета я также получил 1000 рублей.

19.10.2020 около 10.00 часов он встретился с Игорем около отделения банка ПАО «ВТБ» по ул. Ноградская, 5 Г в г. Кемерово, для открытия еще одного счета Общества. Игорь ему передал уставные документы Общества, мобильный телефон, он зашел в отделение банка, где предоставил менеджеру уставные документы Общества, также свой паспорт. В банке он открыл один расчетный счет ###, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати. В заявлении указал абонентский номер телефона: +###, для подключения интернет-услуг по дистанционному обслуживанию счета, а также для перевода денежных средств. Также он заполнил опросники для юридического лица. После того, как открыл расчетный счет Общества в банке, он вышел из отделения банка, где около 11.00 часов он передал Игорю уставные документы Общества, вернул мобильный телефон и печать, также передал все документы по открытому счету. Позже он приезжал в банк по указанию Игоря для составления документов, по факту изменения наименования общества на ООО «Строительный двор».

5) Игорь также предложил за денежное вознаграждение открыть счета в банковских отделениях г. Кемерово для ООО «Сибирянка», а ему предоставлял доступ к счетам.

29.10.2020 около 10.00 часов он приехал по указанию Игоря к отделению банка АО «Альфа-банк» по ул. Соборная, 3, в г. Кемерово для открытия счета для общества. Около отделения банка его ждал Игорь, он передал ему уставные документы Общества, мобильный телефон. В банке он предоставил уставные документы Общества, также свой паспорт, после чего он только расписался в подтверждении о присоединении к соглашению на электронный документооборот, в заявлении он указал номер +### и адрес электронной почты, который был указан в уставных документах. В банке ему выдали карту, сказали, что нужно дистанционно ее подключить, ссылку на активацию карты и открытия счета, чтобы он поступил в работы, ему направили на номер телефона. Около 11.00 часов около отделения он передал Игорю карту банка, уставные документы Общества, выданные ему в банке документы по открытию счета, также он вернул Игорю мобильный телефон. Около отделения банка Игорь передал ему 1000 рублей за открытие счета.

После этого он с Игорем приехал в офис 28 по ул. Ноградская, 3, где Игорь сказал, что заранее отправил заявку в банк АО «Райффайзенбанк» на открытие счета. После 16.00 часов в офис приехал выездной менеджер банка, предоставил ему на обозрение ранее направленную в банк анкету, которая была заполнена Игорем, датирована была 28.10.2020, он ее подписал, перед этим ему Игорь выдал уставные документы ООО «Сибирянка», которые он должен был предоставить менеджеру. Кроме этих документов он предоставлял менеджеру банка свой паспорт. Он подал заявку на открытие одного счета ###, а также на выдачу карты банка. Менеджер в офис приехал уже с картой, которую ему выдал, распоряжение денежными средствами должно было осуществляться через SMS пароли, он подключил к счету банка номер +###. Когда он подписал все документы сотруднику банка и получил карту с ###, менеджер уехал, а он карту и все остальные документы передал Игорю, также вернул ему мобильный телефон. Игорь за открытие счета заплатил ему 1000 рублей. Менеджер банка его фотографировал в офисе вместе с его паспортом. Позже он приезжал в банк по пр. Ленина, 59/1 в г. Кемерово для того, чтобы оформить документы в части смены наименования общества на ООО «Строительный двор».

После того как менеджер АО «Райффайзенбанка» уехал из офиса, в офис приехал менеджер АО «Тинькофф банк». Он по указанию Игоря подал заявку на открытие счета в АО «Тинькофф банк», звонил по телефону в банк, потом к нему домой в ... приезжал выездной менеджер и фотографировал его документы, сказал, что как будет открыт счет, ему позвонят. Когда он звонил в банк, он также указывал номер телефона +###. Игорь сообщил, что по ранее поданной им заявке принято положительное решение и что менеджер приедет для подписания документов. После чего, около 18.00 часов в офис на ул. Ноградская, 3 приехал курьер АО «Тинькофф банк», которому он снова предоставил все документы ООО «Сибирянка» (ООО «Стройсервис»), также свой паспорт, после чего подписал банковские документы. Обслуживание счета должно было осуществляться дистанционно, по SMS паролям, которые доставляются на абонентский номер сим-карты. После подписания всех документов он документы и мобильный телефон передал Игорю, после чего он ему заплатил 1000 рублей за открытие счета АО «Тинькофф банк».

30.10.2020 по просьбе Игоря он приехал в офис, чтобы открыть счет для ООО «Сибирянка» (ООО «Стройсервис») в АО «Модульбанке». Игорь соединил его с банком по его мобильному телефону, он снова общался с представителем банка, показывал через мобильный телефон по видеосвязи уставные документы общества, подключил интернет услуги к открытому счету ### к номеру +###. Когда открытие счета происходило ему доставались сообщения на номер сим-карты. Все уставные документы забрал Игорь, он также ему вернул телефон, за открытие счета он получил 1000 рублей.

30.10.2020 ему рано утром позвонил Мартемьянов Денис, сказал, что надо приехать к ПАО «Банк Открытие» на ул. Ноградская 5 В, чтобы открыть счет ООО «Сибирянка» (ООО «Стройсервис»). Около 14.00 часов около отделения банка Мартемьянов Д. передал ему уставные документы Общества, мобильный телефон и сообщил, что заявка на кредит уже подана и нужно только подписать документы. В банке он передал менеджеру уставные документы Общества, свой паспорт, менеджер сверил все документы, передал заполненные заявления ему на подпись, он их подписал, после этого он указал о подключении абонентского номера сим -карты: +### к открытым счетам: ###. Распоряжение счетом также производилось через «Интернет-банк» путем подтверждения одноразовых SMS паролей. Когда счета были открыты, то он вышел из банка и около отделения банка передал все уставные документы Общества Мартемьянову. За открытие счета Денис ему заплатил 1000 рублей. 16.12.2020 он снова приезжал в банк ПАО «Открытие», чтобы внести изменения в банковские документы в части смены названия Общества на ООО «Стройсервис».

В судебном заседании Анохин А.А. подтвердил указанные показания.

Из показаний свидетеля ЛИЦО_26., данных в ходе предварительного расследования, следует, что ИФНС России по г. Кемерово в рамках совместной работы налоговых и таможенных органов по противодействию функционирования фирм-«однодневок» в отношении юридического лица ООО «Стройгазмонтаж» (ранее имело наименование – ООО «Доброта») установлено, что документы для государственной регистрации при создании вышеуказанного юридического лица были представлены в регистрирующий орган ИФНС России по г. Кемерово 16.09.2020 в установленном законом порядке в электронном виде и подписаны квалифицированной электронной подписью Анохина Алексея Андреевича, являвшегося, согласно представленным документам, единственным учредителем ООО «Доброта» (ныне – ООО «Стройгазмонтаж»). Инспекцией ФНС России по г. Кемерово была сформирована и направлена заявителю в электронном виде расписка в получении документов, представленных и государственной регистрации юридического лица, установленной формы за № 19735А от 16.09.2020 г. Расписка была сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В информационных ресурсах ФНС России АИС «Налог-3» имеются сведения о лице, за чьей электронной подписью было представлено Заявление по форме № Р11001 в пакете документов вх. № 19735А от 16.09.2020, соответствующая электронная (цифровая) подпись принадлежит Анохину Алексею Андреевичу. Сертификат электронной подписи на имя Анохина Алексея Андреевича, использованной при представлении документов для государственной регистрации по вх. № 19735А от 16.09.2020 в отношении ООО «Доброта», был выпущен удостоверяющим центром ООО «Инфотекс Интернет Траст». В связи с вышеизложенным, лицо, направившее вышеуказанные документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Доброта» (ныне – ООО «Стройгазмонтаж») идентифицируется Инспекцией ФНС России по г. Кемерово как Анохин Алексей Андреевич ИНН ###(т.2 л.д. 224-227).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_12, данных в ходе предварительного расследования, следует, что на основании доверенности №3 от 19.02.2021 уполномочена директором ЛИЦО_3 представлять интересы ООО «АХО СМК». Не позднее 09.10.2020 она, как уполномоченный представитель ООО «АХО СМК», заключила договор аренды помещения под офис ООО «Доброта» для указания в ЕГРЮЛ сведений о месте нахождения ООО «Доброта» по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 оф.28. Представителю ООО «Доброта» ранее незнакомому ей мужчине, который представился как Анохин А.А.. Фактически представители ООО «Доброта» находились в арендованном помещение в период с 28.09.2020 по 19.11.2020 (т.2 л.д.228).

Согласно, протоколу выемки были изъяты документы регистрационного дела ООО «Доброта» (Стройгазмонтаж) ИНН 4205392148 (т. 2 л.д. 191-192).

Согласно протоколу осмотра документов, были осмотрены документы из регистрационного дела ООО «Доброта» (Стройгазмонтаж) ИНН 4205392148, изъятые в ходе выемки 24.12.2020 у заместителя начальника ИФНС по г. Кемерово ЛИЦО_13 А именно: Решение о государственной регистрации № 19735А от 21.09.2020 по форме P80001; Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «Доброта» налоговый орган -ИФНС по г. Кемерово -Кузбассу 16.09.2020 вх. 19735 получил документы: заявление по форме Р11001 и иные документы; Лист учета выдачи документов; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании - формы № Р11001 ООО «Доброта», согласно которого создается общество с ограниченной ответственностью «Доброта», с юридическим адресом: .... Заявление на 10-и листах; Решение учредителя № 1 ООО «Доброта» от 16.09.2020 согласно которому Анохин Алексей Андреевич принял решение учредить ООО «Доброта», утвердить устав Общества, наделить Общество уставным капиталом в размере 10000 рублей, с долей учредителя в обществе 100 %, единоличным исполнительным органом общества является директор Анохин Алексей Андреевич ИНН 420590599349, сроком на 5 лет; лист учета выдачи документов вх.19735А от 16.09.2020; решение о государственной регистрации № 21171А от 12.10.2020по форме Р0001, согласно которому принято решение о государственной регистрации ООО «Доброта»; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «Доброта» налоговый орган получил документы по форме З13001; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы № Р13001 ООО «Доброта» ИНН 4205392148, согласно которого вносятся изменения в целях приведения устава общества с ограниченной ответственностью в соответствие с законодательством РФ. Вносятся изменение наименования – ООО «Доброта» на ООО «Стройгазмонтаж». Заявителем является Анохин Алексей Андреевич (т. 2 л.д. 214-215, т.2 л.д.132- 142).

Согласно протоколу выемки у Анохина А.А. изъят паспорт гражданина РФ (т.2 л.д. 93-95, 96).

Согласно протоколу осмотра документов, паспорт Анохина А.А. имеет следующие сведения : ...

Согласно протоколу осмотра документов, из осмотренных результатов оперативно-розыскной деятельности установлено, что у ООО «Стройгазмонтаж» были открыты счета 30.09.2020 в АО «Тинькофф Банк», 24.09.2020 в АО «Райффайзенбанк» «Сибирский», 24.09.2020 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Новосибирске, 21.09.2020 в ПАО «Сбербанк России» Кемеровском отделении № 8615, 28.09.2020 в АО «Альфа - банк» Новосибирский, 23.10.2020 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», 28.09.2020 в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 25.09.2020 в АО Коммерческий банк «Модульбанк» Московский. Из Выписки из ЕГРЮЛ следует, что сведения в ЕГРЮЛ об ООО «Стройгазмонтаж» внесены 21.09.2020. Дата регистрации юридического лица - 21.09.2020. Регистрирующий орган – ИФНС по г. Кемерово-Кузбассу, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 11. Директор ООО «Стройгазмонтаж» Анохин Алексей Андреевиче.

2) Кроме признательных показаний подсудимого Анохина А.А., его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (в отношении ООО «Сибирянка») подтверждается следующими доказательствами.

Из указанных показаний свидетеля ЛИЦО_11, данных в ходе предварительного расследования, также следует, что в отношении юридического лица ООО «Стройсервис» (ранее имело наименование – ООО «Сибирянка») документы для государственной регистрации при создании вышеуказанного юридического лица были представлены в регистрирующий орган ИФНС России по г. Кемерово 23.10.2020 в установленном законом порядке в электронном виде и подписаны квалифицированной электронной подписью Анохина Алексея Андреевича являвшегося единственным учредителем общества. Инспекцией ФНС России по г. Кемерово была сформирована и направлена заявителю в электронном виде расписка в получении документов, представленных и государственной регистрации юридического лица, установленной формы за № 22492А от 23.10.2020 г. Расписка была сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В информационных ресурсах ФНС России АИС «Налог-3» имеются сведения о лице, за чьей электронной подписью было представлено Заявление по форме № Р11001 в пакете документов вх. № 22492А от 23.10.2020 – она принадлежит Анохину Алексею Андреевичу (т.2 л.д. 224-227).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_12, данных в ходе предварительного расследования, следует, что ООО «Сибирянка» ей знакомо. Представитель данного юридического лица, который представился Анохиным Алексеем Андреевичем, не позднее 22.10.2020 обратился к ней как представителю ООО АХО СМК с просьбой предоставить ему гарантийное письмо для налогового органа, гарантирующего заключение с ним в последствии договора аренды помещения под офис и указания в ЕГРЮЛ сведений о месте нахождения ООО «Сибирянка» по адресу: г. Кемерово ул. Ноградская, 3 оф.63. Ранее данный человек уже заключал с ООО «АХО СМК» договор субаренды как представитель ООО «Доброта».

Не позднее 06.11.2020 она, как уполномоченный представитель ООО «АХО СМК», заключила договор аренды помещения под офис ООО «Сибирянка», по адресу: г. Кемерово ул. Ноградская, 3 оф.63 (т.2 л.д.228-229, 230-250).

Согласно протоколу выемки от 24.12.2020 в ИФНС г. Кемерово изъяты документы регистрационного дела ООО «Сибирянка» (Стройсервис) ИНН 4205392885 (т. 2 л.д. 3-4).

Согласно протоколу осмотра документов были осмотрены документы из регистрационного дела ООО «Сибирянка» (Стройсервис) ИНН 4205392885, изъятые в ходе выемки 24.12.2020, а именно: решение о государственной регистрации № 22492А от 28.10.2020 по форме P80001, согласно которому принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО «Сибирянка» на основании представленных документов, полученных регистрирующим органом 23.10.2020 № 22492 А; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании - формы № Р11001 ООО «Сибирянка», паспорт Анохина А.А. ...; Решение № 1 единственного учредителя ООО «Сибирянка» от 23.10.2020; лист учета выдачи документов вх.22492А от 23.10.2020; решение о государственной регистрации № 23671А от 19.11.2020 по форме Р80001; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; Решение № 2 единственного учредителя ООО «Сибирянка» от 12.11.2020, согласно которому принято решение о смене наименования общества ООО «Сибирянка» на ООО «Стройсервис»; лист учета выдачи документов вх. 23671 от 12.11.2020 (т. 2 л.д.27-28, т.2 л.д.7-25).

Кроме того, вина Анохина А.А. подтверждается приведенным выше протоколом выемки его паспорта (т.2 л.д. 93-95, 96), а также его осмотром (т.2 л.д. 97).

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрены материалы в отношении ООО «Сибирянка» (ООО «Стройсервис») ИНН 4205392885. В ходе осмотра установлено, что документы на Общество представлены Анохиным А.А., для ООО «Стройсервис» были открыты счета: 29.10.2020 в АО «Тинькофф Банк», 30.10.2020 в АО «Райффайзенбанк», 29.10.2020 в АО «Альфа-банк», 30.10.2020 в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Новосибирске, 30.10.2020 в АО Коммерческий банк «Модульбанк» Московский. Из Выписки из ЕГРЮЛ следует, что сведения о юридическом лице ООО «Стройсервис» внесены 19.11.2020. Дата регистрации юридического лица - 28.10.2020. Регистрирующий орган – ИФНС по г. Кемерово-Кузбассу, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 11. Директор ООО «Стройсервис» Анохин Алексей Андреевич, осмотрен устав ООО «Стройсервис» (т.1 л.д.228-231, т.1 л.д.179-227).

3) Кроме признательных показаний подсудимого Анохина А.А. его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в отношении ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж»), подтверждается следующими доказательствами.

Вышеприведенными показаниями свидетеля ЛИЦО_11, данными в ходе предварительного расследования (т.2 л.д. 224-227).

Кроме того, из показаний свидетеля ЛИЦО_14, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5В. По предоставленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж»), пояснила, что клиенту - директору ООО «Стройгазмонтаж» Анохину Алексею Андреевичу, 24.09.2020 были открыты: расчетный счет ### и специальный карточный счет ###. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, Анохину А.А. была выдана корпоративная карта ###******5078 с пин-конвертом которая была привязана к специальному карточному счету ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, подпись Анохина А.А. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Анохин А.А. был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО «Стройгазмонтаж» (ООО «Доброта») по открытому расчетному счету. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Стройгазмонтаж» была подключена директору Анохину Алексею Андреевичу (т.7 л.д.55-58).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_15, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он состоит в должности начальника дополнительного офиса «Кемеровский» в ПАО «УБРиР» (Уральский банк реконструкции и развития).

По предоставленным ему для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «Стройгазмонтаж» (ранее – ООО «Доброта») пояснил, что заявление по форме банка на открытие счета для ООО «Стройгазмонтаж» поступило 23.10.2020 от директора Анохина Алексея Андреевича, который лично обращался в дополнительный офис «Кемеровский» по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 82, для открытия счета Обществу. Личность Анохина Алексея Андреевича была установлена по его паспорту. При обращении в банк Анохин А.А. предоставил документы, подтверждающие его должность - единоличного исполнительного органа ООО «Стройгазмонтаж», то есть, директора. Открытие счета для ООО «Строгазмонтаж» оформлял менеджер ЛИЦО_16 После того как ЛИЦО_16 провела работу с клиентом, приняла заявку на открытие счета, направила ее на рассмотрение и после того, как ей поступило уведомление, что счет будет открыт (положительное решение по клиенту на открытие счета), ему поступило уведомление на открытие счета в программе банка. Далее в программе банка был открыл счет клиенту ООО «Стройгазмонтаж» в лице Анохина А.А. После этого ЛИЦО_16 из программы распечатала документы по открытому счету Общества: заявление на открытие счета, заявление на подключение услуг по обслуживанию счета в «Интернет Банке». При обращении в банк Анохин А.А. подал также заявление по форме банка, согласно которому ООО «Стройгазмонтаж» в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 23.10.2020 № 2017662548 заявил о подключении счета ### к системе «Интернет банк» с подписанием документов АСП (аналог собственноручной подписи). Также Анохин А.А. просил настроить доступ в систему «Интернет банк Light» по номеру сотового телефона ### для получения SMS - cобщения с одноразовыми паролями, с правом подписи – первый подписант. После оформления данного заявления, заявление было подписано клиентом - Анохиным А.А. и им, как уполномоченным сотрудником банка. (т.7 л.д.46-49).

Вина Анохина А.А. подтверждается приведенным выше протоколом выемки его паспорта (т.2 л.д. 93-95, 96), его осмотром (т.2 л.д. 97), а также протокол осмотра документов из ИФНС России по г. Кемерово регистрационного дела ООО «Доброта» (Стройгазмонтаж) (т. 2 л.д. 214-215, т.2 л.д.132- 142).

Также, согласно протоколу выемки в ПАО ФК «Открытие» были изъяты документы юридического дела ООО «Стройгазмонтаж» ИНН 4205392148 (т. 6 л.д. 168-170).

Согласно протоколу выемки в ПАО Сбербанк изъяты документы юридического дела ООО «Стройгазмонтаж» ИНН 4205392148 (т. 6 л.д. 213-215).

Согласно протоколу выемки в АО «Райффайзенбанк» изъяты документы юридического дела ООО «Стройгазмонтаж» ИНН 4205392148 (т.7 л.д. 2-4).

Согласно протоколу осмотра документов от 28.05.2021 осмотрены материалы ОРД, предоставленные в отношении ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж») ИНН 4205392148, в том числе:

1.ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 16.03.2021, согласно которому ООО «Стройгазмонтаж» открыт расчетный счет ###, дата открытия счета 21.09.2020. Сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей: 1) начало работы - 16.09.2020 директор Анохин Алексей Андреевич, ... ...

2) выписки по счету ### ООО «Стройгазмонтаж» за период времени с 21.09.2020 по 11.03.2021, согласно которым зафиксировано движение денежных средств по счету (т. 4 л.д.160-162; осмотренные документы: т.4 л.д.129-159).

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.163).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.06.2021 осмотрены:

1) документы юридического дела ПАО «Финансовая корпорация Открытие» клиента банка ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж»), изъятые в ходе выемки. Согласно документам личного дела директором ООО «Доброта» Анохиным А.А. при открытии расчетного счета представлен чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица ООО, дата принятия документов 24.09.2020. Кроме того, им подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Доброта» с указанием контактного телефона ###, адресом электронной почты уполномоченного лица: ...... Анохин А.А. обратился с просьбой открыть специальный карточный счет в рублях для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО «ФК Открытие» и выпустить карту на его имя, подключить услугу «SMS-Инфо» на номер телефона ###, подключить расходный лимит по карте, услугу «СМС-Информирование» на ###. В заявлении отражены сведения в виде расписки, где указано, что клиент – Анохин А.А. получил карту с номером: .... При обращении Анохиным А.А. представлены необходимые документы в отношении ООО «Доброта, в последствии также на ООО «Стройгазмонтаж» (ранее – ООО «Доброта»).

2) документы юридического дела ПАО Сбербанк клиента банка ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж»), изъятых в ходе выемки.

Из осмотренных документов следует, что ООО «Стройгазмонтаж» (ранее ООО «Доброта»), предоставило сведения о деятельности Общества: предоставление услуг, оптовая торговля, строительство. В деле содержится копия доверенности от 20.10.2020, согласно которой ООО «Стройгазмонтаж» в лице директора Анохина А.А. уполномочивает ЛИЦО_17 быть представителем ООО «Стройгазмонтаж» в любых банковских и финансовых учреждениях по вопросам открытия любых счетов, распоряжаться всеми открытыми на ООО «Стройгазмонтаж» счетами и вкладами, с правом осуществления всех банковских операций по счетам, в том числе производимые с использованием электронных платежных систем; приказ № 2 ООО «Стройгазмонтаж» от 20.10.2020 О вступлении в должность финансового директора ЛИЦО_4 с 20.10.2020, приказ подписан Анохиным А.А., проставлен оттиск печати ООО «Стройгазмонтаж»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Доброта», где проставлена подпись Анохина А.А. 30.09.2020; заявление о внесение изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, в котором внесены сведения о клиенте: ООО «Стройгазмонтаж», контактный телефон клиента: ###.

3) документы юридического дела АО «Райффайзенбанк» клиента банка ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж»), изъятых в ходе выемки.

В деле содержатся: фотокопии заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк»; фотокопия формы для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица ООО «Доброта», подписанная директором Анохиным А.А. 23.09.2020. Согласно анкете ООО «Доброта» сообщаются сведения о деятельности общества, местонахождении, контактной информации: г. Кемерово, ул. Ноградская, д.3 оф.28, директор Анохин Алексей Андреевич, тел. ###, анкета составлена и подписана 23.09.2020; фотография клиента Банка - Анохина Алексея Андреевича, с документом, удостоверяющим его личность - паспортом гражданина РФ; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройгазмонтаж», где проставлен оттиск печати ООО «Стройгазмонтаж», проставлена подпись клиента - Анохина Алексея Андреевича от 20.10.2020; копии учредительных документов ООО «Доброта»: решение учредителя № 1 от 16.09.2021 о создании Общества Анохиным Алексеем Андреевичем, решение учредителя № 2 ООО «Доброта» от 05.10.2020 о смене наименования ООО «Доброта» на ООО «Стройгазмонтаж», приказ № 1 от 05.10.2020 о назначении на должность директора ООО «Стройгазмонтаж» Анохина Алексея Андреевича; копия свидетельства от 05.10.2020 об удостоверении факта принятия решения единственным участником ООО, согласно которого нотариусом ЛИЦО_5 удостоверено, что Анохин А.А. принял решение сменить наименование ООО «Доброта» на ООО «Стройгазмонтаж», копия паспорта Анохина Алексея Андреевича; выписка по счету ### клиента ООО «Стройгазмонтаж» за период времени с 24.09.2020 по 24.05.2021 (т. 7 л.д. 35-40).

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрены материалы ОРД, предоставленные в отношении ООО «Доброта» (ООО «Стройгазмонтаж»): выписка лицевого счета ООО «Доброта» ### за период времени с 28.09.2020 по 14.04.2021, копия паспорта Анохина А.А., опросный лист ООО «Доброта», мобильный телефон руководителя: ###; копия решения учредителя № 1 ООО «Доброта» от 16.09.2020; доверенность от 28.09.2020; Журнал работы по системы ДБО по клиенту ООО «Доброта»; ответ на запрос ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», выписка по счету ### ООО «Стройгазмонтаж» за период с 23.10.2020 по 26.03.2021; решение учредителя № 2 ООО «Доброта» от 05.10.2020 о смене наименования ООО «Доброта» на ООО «Стройгазмонтаж»; свидетельство о постановке на учет ООО «Стройгазмонтаж» в налоговом органе; решение учредителя № 1 ООО «Доброта» о создании ООО «Доброта» Анохиным Алексеем Андреевичем; заявление комплексного банковского обслуживания от 23.10.2020 № ###; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройгазмонтаж» счет ### от 23.10.2020; устав ООО «Стройгазмонтаж»; справка о счетах: ###, дата открытия счета 28.09.2020. Выданы карты: ### к основному счету ###; CD диск, на котором сохранены, в том числе, выписки по счетам, банковская карточка, договор банковского счета, заявление на открытие счета, учредительные документы; выписка по IP адресам по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т. 5 л.д. 11-15, 16-17).

Согласно протоколу осмотра документов от 12.06.2021 осмотрены:

- ответ ПАО «СКБ -банк», согласно которому ООО «Доброта» 28.09.2020 открыт расчетный счет ###.

- выписка лицевого счета ООО «Доброта» ###, за период времени с 28.09.2020 по 14.04.2021, согласно которому по расчетному счету производились денежные переводы;

- копия паспорта Анохина Алексея Андреевича;

- опросный лист ООО «Доброта», с указание телефона руководителя: +79515939239, который подписан простой электронной подписью Анохина А.А. 28.09.2020;

- заявление об открытии банковского счета № 206051/14884670 ООО «Доброта» ИНН 4205392148, согласно которому ООО «Доброта» просит открыть клиенту банковский счет;

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО «Доброта» в лице директора Анохина АА., тел. ###, в котором клиент заявляет о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. При этом, клиент принимает на себя все права и обязанности и считает себя заключившим с банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в системе ДБО уведомления о заключении Договора. Клиент Анохин А.А. просит использовать номер мобильного телефона, указанный в заявлении для отправки ему SMS сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт.

- указанные учредительные документы ООО «Доброта»

2) документы юридического дела ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»:

- ответ на запрос ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 7403-01/38932 от 07.04.2021, согласно которому банк предоставляет информацию об ООО «Доброта» и сообщает, что сведения о движении денежных средств по счету ### предоставляются за период с 23.10.2020 (дата открытия счета). К ответу на запрос имеются приложения документов в копиях:

- выписка по счету ### ООО «Стройгазмонтаж» за период с 23.10.2020 по 26.03.2021.

- доверенность на право получения выписок/предоставления в банк распоряжений о переводах денежных средств/внесения наличных денежных средств/получения наличных денежных средств по банковскому счету № 1 от 11.12.2020, согласно которой директор ООО «Стройгазмонтаж» Анохин А. А. уполномочивает ЛИЦО_18 получать выписки, предоставлять распоряжение о переводе денежных средств на бумажном носителе, вносить наличные денежные средства, получать наличные денежные средства по счету ###.

- Заявление, согласно которому ООО «Стройгазмонтаж» просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 23.10.2020 открыть расчетный счет.Заявление подписано директором Анохиным А.А.

- решение учредителя № 2 ООО «Доброта» от 05.10.2020 о смене наименования ООО «Доброта» на ООО «Стройгазмонтаж».

- свидетельство о постановке на учет ООО «Стройгазмонтаж» в налоговом органе.

- решение учредителя № 1 ООО «Доброта» о создании ООО «Доброта» Анохиным Алексеем Андреевичем.

- заявление, согласно которому ООО «Стройгазмонтаж» просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 23.10.2020 подключить счет ### к системе «Интернет банк» с подписанием документов АСП (аналог собственноручной подписи), настроить доступ уполномоченным лицам в систему «Интернет банк Light» по номеру сотового телефона для получения SMS - cобщения с одноразовым паролем на номер ###. Счет ### открыт 23.10.2020. Заявление подписано Анохиным А.А.

- Копия свидетельства от 05.10.2020 об удостоверении факта принятия решения единственным участником ООО, согласно которого нотариусом ЛИЦО_5 удостоверено, что Анохин А.А. принял решение сменить наименование ООО «Доброта» на ООО «Стройгазмонтаж».

- копия паспорта Анохина Алексея Андреевича.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройгазмонтаж» счета ### от 23.10.2020, тел. ###. Карточка подписана Анохиным А.А.

- устав ООО «Стройгазмонтаж» в редакции от 05.10.2020.

- сведения об использовании системы удаленного доступа Анохиным А.А.

- ответ на запрос из АО «Альфа - банк», согласно которому АО «Альфа-банк» в ответ на запрос УФСБ РФ по Кемеровской области – Кузбассу направляет информацию в отношении клиента ООО «Стройгазмонтаж» ИНН 4205392148. К ответу на запрос прилагается выписка по счету ###., дата открытия счета 28.09.2020. Выданы пластиковые карты: ### к основному счету ###. Из ответа также следует, что пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде SMS сообщения на сотовый телефон.

- Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому о ООО «Доброта», тел. ###, электронная почта: ...... уведомляет Банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа Бизнес Онлайн», просит открыть счет на определенных условиях.

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа – Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «Доброта» при предоставлении доступа к системе «Альфа-офис» предоставляет право подписания документов Анохину А.А., тел. ###.

- карточка от 28.09.2020 с образцами подписи и оттиска печати ООО «Доброта» счета ###

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «Доброта» на учет в налоговом органе.

- копия решения учредителя № 1 от 16.09.2020 ООО «Доброта».

- копия паспорта Анохина А.А.

- выписка по счету ###.

- выписка по IP адресам по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с отражением входов и выходов из Системы банка.

Указанные материалы оперативно-розыскной деятельности, юридические дела ПАО ФК «Открытие», ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ -банк») признаны вещественными доказательствами (т. 5 л.д.2-10, т.6 л.д.216-245, т.4 л.д.168-188, т.6 л.д.171-211, т.7 л.д.5-34, т.4 л.д.220-246, т.4 л.д.190-218; т. 7 л.д.41 (Открытие, Сбербанк, Райфайзенбанк), т.5 л.д.18 (СКБ Банк, Уральский банк реконструкции и развития, АльфаБанк).

Кроме признательных показаний подсудимого Анохина А.А., его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в отношении ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» (ООО «Строительный двор») подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ЛИЦО_19, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает менеджером по обслуживанию юридических лиц в операционном офисе «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1. В ее обязанности входит работа с клиентами банка по открытию и обслуживанию юридических лиц. 16.04.2021 в АО «Райффайзенбанк» ОО «Кемеровский» поступило юридическое дело клиента банка ООО «Строительный двор» ИНН 4205302560, которое она добровольно выдала следователю для приобщения к материалам уголовного дела. Также дополнила, что открытием счета ОА «Райффайзенбанк» занимался специалист банка ЛИЦО_20 При открытии счета в банке, данный клиент первоначально имел название ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс - Эксперт», в связи с чем, юридическое дело клиента оформлено на данное название Общества (т. 7 л.д.53-54).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_20, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работает менеджером по привлечению физических и юридических лиц, в операционном офисе «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 59/1. 10.09.2020 в банк поступила электронная форма заявки на открытие счета для юридического лица ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс - Эксперт», данная заявка была передана ему в работу, после чего была инициирована проверка банка данного потенциального клиента для открытия счета. Такая процедура обязательна для открытия счетов юридических лиц. Каким образом служба безопасности проверяет клиентов ему не известно. Ему как менеджеру после проверки клиента поступает уведомление, что клиент проверен и ему можно продолжить работу с клиентом для открытия счета. Далее он позвонил клиенту на абонентский номер, который был указан в анкете, это был ###, контактное лицо – директор Анохин Алексей Андреевич. С клиентом он договорился о встрече в банке, куда клиент должен был явится 24.09.2020. В указанный день пришел в банк директор ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс - Эксперт» Анохин А.А., который предоставил свой паспорт гражданина РФ, учредительные документы юридического лица, печать организации. После чего с Анохиным А.А. были подписаны подготовленные им документы по открытию счета. Анохину А.А. при подписании документов на открытие счета была выдана банковская карта моментальной выдачи, пин-код к карте не выдавался, для активации карты необходимо на сайте банка пройти активацию с присвоением пин-кода. При использовании карты можно производить зачисление денежных средств на счет, снять наличные, с лимитом до 300000 рублей в день и не более 1 500 000 рублей в месяц. Электронный доступ к счету «Банк-Клиент» не выдавался, так как на электронную почту клиента была направлена ссылка на активацию учетной записи клиента для входа в «Банк-Клиент». После того как он оформил с Анохиным А.А. все документы и они были подписаны он направил все документы на юридическую проверку банка, после чего 29.09.2020 ему как менеджеру поступило уведомление, что для клиента Анохина А.А. открыт расчетный счет ###. Для проведения платежных операций со счета необходимо использовать логин и пароль, который клиент установил самостоятельно при регистрации своей учетной записи (т.7 л.д. 50-52).

Согласно протоколу выемки были изъяты ПАО «Сбербанк России» документы юридического дела ООО «Строительный двор» ИНН 4205302560 (т. 6 л.д. 42-44).

Согласно протоколу выемки изъяты ПАО «ВТБ» документы юридического дела ООО «Строительный двор» ИНН 4205302560 (т. 2 л.д. 78-80).

Согласно протоколу осмотра документов от 17.06.2021, осмотрены:

1.Юридическое дело АО «Альфа-банк» в отношении ООО «Строительный двор»:

- из сопроводительного документа следует, что пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде SMS-сообщений на сотовый телефон.

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» ИНН 4205302560, номер телефона: ### ###, планирует проведение по открываемому банковскому счету в АО «Альфа - банк» деятельности в области права. В соответствии со ст. 428ГК РФ Банк уведомлен о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа - Бизнес Онлайн». Просит открыть счет ### с предоставлением доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет -Банк) Анохину Алексею Андреевичу. Подтверждение (заявление) подписано простой электронной подписью 29.09.2020 Анохиным А.А.

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов предоставлено Анохину А.А., мобильный телефон +###.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», дата заполнения 29.09.2020.

- копия паспорта Анохина А.А.

- копия решения учредителя № 4 ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» от 20.09.2020 года, согласно которому продлены полномочия директора Общества Анохина А. А.

- выписка по счету ### за период с 29.09.2020 года по 25.02.2021 год.

2) Юридическое дело ПАО «Открытие» в отношении ООО «Строительный двор»:

- согласно сопроводительному письму, банк предоставляет сведения и документы в отношении ООО «Строительный двор» за период времени с 29.09.2020 по 25.02.2021 и сообщает, что расчетный счет ###, ### открыты в ОО «Кузбасский» по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 В. К счету ### выпущена банковская карта ###

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», сокращенное наименование ООО «КПЭО «Альянск-Эксперт», карточка подписана Анохиным А.А. 29.09.2020.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Строительный двор», которая подписана Анохиным А.А.

- выписка по операциям на счете ООО «Строительный двор»: ### за период времени с 29.09.2020 по 25.02.2021.

- выписка по операциям на счете ООО «Строительный двор»: ### за период времени с 30.09.2020 по 25.02.2021.

- сведения по IP адресам, согласно которым в период с 29.09.2020 по 20.02.2021 осуществлялись входы с систему «Интернет банк» пользователем ООО «Строительный двор».

3) Юридическое дело клиента АО «Райффайзенбанк» - ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт»:

- анкета потенциального клиента - юридического лица, которая представлена и подписана директором Анохиным А.А., тел. ###.

- Форма для идентификации налогового резидента клиента - юридического лица подписана директором Анохиным А.А. 24.09.2020.

- заявление на заключение договора Банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» просит открыть счет в АО «Райффайзенбанк» в рублях, и осуществлять оказание услуг по счету.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», которая подписана Анохиным А.А.

- копия протокола общего собрания учредителей ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» от 15.04.2019, согласно которого на должность директора Общества назначается Анохин А.А.

- выписка по счету клиента ### за период времени с 29.09.2020 по 25.02.2021, согласно которой за период времени с 30.09.2020 по 02.11.2020 производились зачисления денежных средств.

4) Юридическое дело ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ - банк») в отношении ООО «Строительный двор».

В ходе осмотра установлено, что ООО КПЭО «Альянс-Эксперт» были открыты счета р/с ### дата открытия 16.10.2020, р/с ### - 22.10.2020.

- опросный лист ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», мобильный телефон руководителя +79515939239, в котором клиент указывает сведения о деятельности юридического лица, подписан простой электронной подписью Анохина А.А. 16.10.2020.

- заявление об открытии банковского счета, согласно которому Общество просит открыть клиенту банковский счет в рублях в филиале ООО «Дело».

- заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № 207818 ООО «Доброта» в лице директора Анохина А.А., тел. ###, в котором клиент заявляет о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и считает себя заключившим с банком договором о комплексном банковском обслуживании с момента получения от банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в системе ДБО уведомления о заключении Договора. Клиент Анохин Алексей Андреевич просит использовать номер мобильного телефона, указанный в настоящем заявлении для отправки ему SMS сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием карт. Заявление подписано простой электронной подписью Анохина А.А. 16.10.2020.

- заявление о присоединении к Правилам электронного документооборота ООО «Дело» с ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» в лице Анохина А.А. в котором клиент просит использовать промокодированный номер мобильного телефона для дистанционного взаимодействия (электронного документооборота) ###

- заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № 741489 от 22.10.2020, согласно которому клиент ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» в лице Анохина А.А. просит открыть счет в рублях в филиале «Дело» ПАО «СКБ банк» и активировать карту: ###

- также осмотрены приведенные выше уставные документы ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт».

5) Юридическое дело клиента банка ПАО Сбербанк – ООО «Строительный двор»:

- выписка по счету ###, который открыт в специализированном по обслуживанию юридических лиц дополнительном офисе № 8615/0143 по адресу: 650025, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 97, к расчетному счету привязана корпоративная карта MasterCard Business Momentum ### на имя Анохина Алексея Андреевича; договор № 274837047 о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», который заключен 30.09.2020; сведения по IP адресам в приложении; сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей, начало работы 20.09.2020, директор – Анохин Алексей Андреевич

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», подписанная Анохиным А.А. 30.09.2020.

- заявление о присоединении, согласно которому ООО «КПЭО «Альянс-Эксперт», контактный телефон: +###, просит открыть банковский счет и настоящим заявлением присоединяется к договору конструктору (правилам банковского обслуживания). Просит предоставить Анохину Алексею Андреевичу, директору с полномочиями, в системе одноразовые SMS пароли на абонентский номер: +###, адрес электронной почты уполномоченного лица: ......

- заявление о внесение изменений в документы, предоставленные при открытии банковского счета, согласно которому клиент просит внести изменения по банковским счетам: ### ООО «Строительный двор»;

- информационные сведения клиента-юридического лица при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело клиента ООО «Строительный двор», согласно которым Анохин А.А. указывает сведения о юридическом лице. Документ подписан 15.12.2020.

6) Юридическое дело клиента банка ПАО «ВТБ» - ООО «Строительный двор»:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт», т. +### к счету ###, подписанная Анохиным Алексеем Андреевичем, дата заполнения карточки 19.10.2020.

- заявление о количестве собственноручных подписей лиц, согласно которому заявление подписано директором Анохиным А.А. в отделении банка – ООО «Кемеровский» в г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 Г, и принято 19.10.2020.

- заявление о предоставлении услуг Банка от 19.10.2020, согласно которому ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» в лице Анохина А.А., тел. ###, просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуги РКО, SMS информирование по расчетному счету. Просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «ВТБ Бизнес Онлайн»: посредством SMS информирования на номер мобильного телефона: +###. Просит подключить услугу «SMS» - информирование по расчетному счету в соответствии с Условиями услуги «SMS-информирования по расчетному счету в валюте РФ к счетам открываемым банком.

- вопросник для юридических лиц.

- уведомление в ПАО банк «ВТБ» от имени директора Анохина А.А., согласно которому Анохин А.А. уведомляет банк о том, что в отношении юридического лица ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и процедуры ликвидации.

- копия паспорта Анохина А.А.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Строительный двор», т. +### к счету ###, подписанная Анохиным А.А.

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Строительный двор» от 14.12.2020

- выписка по операциям на счете организации ООО «Строительный двор» счет ### за период с 19.10.2020 по 20.05.2021.

- приведенные выше уставные документы ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» (т. 6 л.д. 153-159; юридические дела: т.6 л.д.45-68 (Сбербанк), т.6 л.д. 81-152 (ВТБ), т.6 л.д. 10-32 (СКБ), т.5 л.д.211-232 (Райффайзенбанк»), т.5 л.д. 242-256 (АльфаБанк»), (т.5 л.д.191-199 (ФК Открытие).

Указанные юридические дела признаны вещественными доказательствами (т.6 л.д. 160).

Кроме признательных показаний подсудимого Анохина А.А. его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (при открытии расчетных счетов ООО «Сибирянка» (ООО «Стройсервис»), подтверждается следующими доказательствами.

Приведенными выше показаниями свидетеля ЛИЦО_11, данных в ходе предварительного расследования (т.2 л.д. 224-227).

Приведенным выше протоколом выемки паспорта Анохина А.А. (т.2 л.д. 93-95, 96), а также его осмотром (т.2 л.д. 97).

Приведенным выше протоколом выемки от 24.12.2020, в соответствии с которым в ИФНС г. Кемерово изъяты документы регистрационного дела ООО «Сибирянка» (Стройсервис) ИНН 4205392885 (т. 2 л.д. 3-4), а также осмотром этих документов (т. 2 л.д.27-28, т.2 л.д.7-25).

Также, согласно протоколу осмотра документов от 24.05.2021 осмотрены материалы ОРД, предоставленные в отношении ООО «Сибирянка», в том числе:

1) ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» от 19.03.2021, согласно которому между Банком и ООО «Сибирянка» заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт следующий счет: ### дата открытия 29.10.2020, также оформлена корпоративная карта ### на имя ALEKSEY ANOKHIN со сроком действия до 30.11.2028. При заключении Договора Клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций.

2) выписка по счету ### за период времени с 29.10.2020, в соответствии с котором по счету осуществлялось движение денежных средств.

3) справка об IP – адресах, используемых для входа в систему «Интернет – банк» о входах в интернет банк пользователем ООО «Сибирянка» Анохиным А. А.

4) приведенные выше уставные документы ООО «Сибирянка» (копии решения учредителя № 1, устава) (т. 5 л.д. 62-64).

Согласно протоколу выемки от 20.05.2021 у специалиста АО «Альфа-банк» изъяты документы юридического дела ООО «Стройсервис» (т. 5 л.д. 146-148).

Согласно протоколу осмотра документов от 12.06.2021осмотрены:

1) Документы, представленные АО «Тинькофф Банком»:

- ответ АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Сибирянка» об открытии 29.10.2020 ООО «Сибирянка» счета ###. выписка по счету ###,

- справка об IP – адресах, используемых для входа в систему «Интернет -банк», в соответствии с которой выходы осуществлены пользователем ООО «Сибирянка» - Анохиным Алексеем Андреевичем.

- выписка по счету ###, в соответствии с которой по счету осуществлялось движение денежных средств.

2) Документы, представленные АО «Райффайзенбанк»:

- ответ на запрос об открытии ООО «Стройсервис» банковского счета ### о осуществлении движения по счету за период с 30.10.2020 по 15.02.2021, открыт в отделении 695 ОО «Кемеровский» по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 22.

- при осмотре диска установлено:

а) анкета ООО «Сибирянка» от 28.10.2020, с указанием адреса: г. Кемерово, ул. Ноградская, д.3 оф. 63, в которой имеются сведения о директоре - Анохин Алексей Андреевич, телефон: +###, e-mail: ..., полные данные о директоре общества, целях открытия счета для общества.

б) Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором также Анохин А.А. просит подключить услугу «SMS для Бизнеса» к открываемым счетам на номер мобильного телефона: ### и адрес электронной почты: ...... и выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на Анохина А.А.

в) фотография Анохина Алексея Андреевича, который в руке держит паспорт, выданный на его имя.

г) карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройсервис» от 16.12.2020.

д) выписка по операциям на счете ... ООО «Стройсервис», в соответствии с которой по счету в период с 30.10.2020 по 15.02.2021 осуществлялось движение денежных средств.

3) Документы, представленные ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Стройсервис»:

- ответ на запрос об открытии 30.10.2020 счета ### по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 в, право распоряжаться счетом принадлежало директору Анохину А.А., тел. +###

- СD диск и распечатанных с него документы, из осмотра которых установлено:

а) карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Стройсервис», в разделе «Образец подписи» проставлена подпись от имени Анохина А.А.

б) выписка по операциям на счете ### за период времени с 30.10.2020 по 15.02.2021, в выписке не зафиксировано движение денежных средств по счету,

в) выписка по операциям на счете ### за период времени с 30.10.2020 по 15.02.2021, в которой также зафиксировано движение денежных средств посчету.

г) сведения об IP адресах входа в интернет банк ООО «Стройсервис» за период времени с 30.10.2020 по 15.02.2021.

4) документы, представленные АО «Альфа-Банком», юридического дела ООО «Сибирянка» (ООО «Стройсервис»):

- выписка о движении денежных средств по счетам за период с 29.10.2020 по 15.02.2021, счет ### открыт 29.10.2020, в ОО «Кемеровский» по адресу: г. Кемерово, ул. Соборная, д.3, транзакции по банковской карте ### выдана клиенту Анохину Алексею Андреевичу, основной счет ###; сообщено, что пользовали подписывают документы паролем, который приходит им в виде sms -сообщения на сотовый телефон, который содержится в приложенном IP-адресе.

- Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «Сибирянка», номер телефона: ###, электронная почта: ... планирует к проведению по открываемому банковскому счету в АО «Альфа - банк» осуществление розничной торговли изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах. В соответствии со ст. 428 ГК РФ Банк уведомлен о присоединении общества к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - банк», при этом Анохин А.А. просит открыть счет с предоставлением доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет -Банк) Анохину Алексею Андреевичу с правом подписания электронных документов: «Руководитель или бухгалтер», с выпуском банковской карты ЛИЦО_6-Бизнес, с указание держателя карты - Анохин Алексей Андреевич, тел. ###, электронная почта: andrry.anokhin.83@bk.ru.

- Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Сибирянка», согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов предоставлено Анохину А.А., мобильный телефон ###, электронная почта ...

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сибирянка», с указание местонахождения общества: Кемерово, ул. Ноградская, д.3 офис. 63, тел. ###, номер счета ###, дата заполнения 29.10.2020.

- фотокопия паспорта Анохина Алексея Андреевича,

- копии приведенных выше уставных документов ООО «Сибирянка» (решения учредителя № 1 ООО «Сибирянка» от 23.10.2020, устав ООО «Сибирянка» от 23.10.2020)

- информация по IP адресам системы «Альфа - Бизнес Онлайн»;

- выписка по счету ### ООО «Стройсервис» за период времени с 29.10.2020 по 15.02.2020.

- выписка транзакций по карте ### ООО «Стройсервис» за период времени с 29.10.2020 по 15.02.2021. Движение денежных средств соответствует оборотам на счете ### (т.5 л.д. 174-180; юридические дела: т.5 л.д.112-115 (Тинькофф банк), т.5 л.д.91-106 (Райффайзенбанк), т.5 л.д.149-173, т.5 л.д.121-132 (Открытие).

Указанные юридические дела признаны вещественными доказательствами (т. 5 л.д. 181).

Из Заключения комиссии экспертов от 05.04.2021 № Б-650-2021 следует, что Анохин А.А. хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает в настоящее время. Установленный Анохину А.А. ранее диагноз: «Органическое поражение головного мозга» при исследовании не нашел подтверждения. В период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, Анохин А.А. в состоянии временного психического расстройства не находился и мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Он был правильно ориентирован, совершал последовательные целенаправленные действия, не обнаруживал психотических расстройств в виде бреда, галлюцинаций. По психическому состоянию в применении мер медицинского характера не нуждается (т. 7л.д. 194-196).

Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

На основании исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к убеждению, что Анохин А.А. дважды совершил незаконное использование документа для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно при образовании ООО «Доброта», а также ООО «Сибирянка», кроме того, трижды совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Признательные показания Анохина А.А., данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, подтверждены исследованными в судебном заседании протоколами допросов свидетелей ЛИЦО_11, ЛИЦО_20, ЛИЦО_15, ЛИЦО_14, ЛИЦО_21, ЛИЦО_22, ЛИЦО_12, протоколами осмотра юридических дел из банков (за исключением АО «Модульбанка»), непосредственно юридическими делами и документами, представленными банками (за исключением АО «Модульбанка»), результатами оперативно-розыскной деятельности.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, указание об открытии Анохиным А.А. расчетных счетов в АО «Модульбанке», поскольку приходит к убеждению, что кроме показаний подсудимого, достаточных доказательств, свидетельствующих об открытии в указанном банке расчетных счетов для ООО «Доброта», ООО «Сибирянка», ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт» суду не представлено. Несмотря на наличие в материалах уголовного дела ответа из АО «Модульбанка» об открытии директором указанных обществ Анохиным А.А. расчетных счетов, каких-либо официальных документов, непосредственно свидетельствующих о волеизъявлении Анохина А.А. открыть расчетные счета в указанном банке (копия заявления Анохина А.А. о присоединении, копия заключенного договора и т.д.) государственным обвинителем в судебном заседании не представлено. Только ответ из банка, без предоставления иных документов, то есть без возможности его оценки с точки зрения достоверности на основании заверенных копий самих документов, не является для суда достаточным доказательством, подтверждающим заключение договора об открытии счетов с указанным банком Анохиным А.А.

На основании представленных стороной обвинения и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность Анохина А.А. полностью установлена и доказана в судебном заседании.

Суд приходит к убеждению, что по каждому из преступлений при образовании ООО «Доброта», а также ООО «Сибирянка» Анохин А.А. действовал незаконно и умышленно, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предоставляя свой паспорт, то есть документ, удостоверяющий его личность, неустановленному следствием лицу для создания юридического лица, в котором он лично не намеревался осуществлять фактическую деятельность руководителя, он предвидел возможность внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, и желал этого за денежное вознаграждение.

Суд также приходит к убеждению, что по каждому из преступлений в период с 21.09 по 23.10.2020, с 24.09 по 19.10.2020, с 28.10 по 30.10.2020, Анохин А.А. также действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе неустановленного лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбывал их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Суд квалифицирует действия Анохина А.А. по каждому из преступлений при образовании ООО «Доброта», а также ООО «Сибирянка» - по ч. 1 ст.173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Суд квалифицирует действия Анохина А.А. по каждому из преступлений в период с 21.09 по 23.10.2020, с 24.09 по 19.10.2020, с 28.10 по 30.10.2020 по ч.1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что Анохин А.А. на специализированном учете у врачей психиатра, нарколога не состоит, удовлетворительно и положительно характеризуется, трудоустроен, сожительствует.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства по каждому из преступлений, суд признает рецидив преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает по каждому из преступлений признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, (признательные показания, данные, в том числе в объяснении, при допросах, участие в необходимых следственных действиях), раскаяние, осуществление ухода за бабушкой, имеющей неудовлетворительное состояние здоровья, собственное неудовлетворительное состояние здоровья.

С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение Анохину А.А. наказания, суд приходит к убеждению, что наказание ему должно быть назначено по двум эпизодам совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ, а по каждому из преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

При назначении наказания при опасном рецидиве преступлений суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, и приходит к выводу о назначении наказания по правилам ч.2 ст.68 УК РФ, оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ, не смотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, суд не усматривает.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, оснований для применения в отношении Анохина А.А. ст.64 УК РФ не имеется.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15, ч.1 ст.62 УК РФ нет, поскольку установлено обстоятельство, отягчающее наказание.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также наличие в действиях подсудимого опасного рецидива, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, в связи с чем, не усматривает оснований для применения положений статьи 73 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ суд не усматривает, поскольку приходит к убеждению, что исправление Анохина А.А. не возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание наказания подсудимому в исправительной колонии строгого режима, поскольку в действиях подсудимого усматривается опасный рецидив преступлений и ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы.

Вещественные доказательства:

- письменные материалы дела, СД-диски, после вступления приговора в законную силу необходимо хранить в материалах уголовного дела;

- паспорт на имя Анохина А.А., возвращенный на ответственное хранение Анохину А.А., следует считать возвращенным Анохину А.А.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Анохина Алексея Андреевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ (в отношении ООО «Доброта») - в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ (в отношении ООО «Сибирянка») - в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (ООО «Доброта») - в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (ООО «Коллегия профессиональных экспертов и оценщиков «Альянс-Эксперт») - в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (ООО «Сибирянка») - в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69, п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Анохину А.А. наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии строго режима.

Меру пресечения Анохину А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания Анохина Алексея Андреевича под стражей с 07.10.2021 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания.

Вещественные доказательства:

- документы, собранные в ходе предварительного расследования, диски, после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела;

- паспорт на имя Анохина А.А., возвращенный на ответственное хранение Анохину А.А., следует считать возвращенным осужденному Анохину А.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через Центральный районный суд г. Кемерово.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденного, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин