Гражданский кодекс часть 1

с участием начальника отделения Дальневосточной транспортной прокуратуры Степурина Ф.М., заместителя Дальневосточного транспортного прокурора Степчук М.И.,

переводчика ФИО13,

подсудимого Чжан Чуньмин,

защитника – адвоката Гордейчука Е.Г.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении Чжан Чуньмин (ZhangChunming), XXXX, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Чжан Чуньмин (ZhangChunming) участвовал в преступном сообществе (преступной организации) при следующих обстоятельствах.

Так неустановленное лицо (далее Лицо XXXX) создало преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного совершения с иными лицами особо тяжких преступлений, осуществляло руководство этим сообществом (организацией), а также входящим в него (нее) структурным подразделением; гражданка КНР, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее Лицо XXXX), приняла участие в создании преступного сообщества (преступной организации), осуществляла руководство входящим в это сообщество (организацию) структурным подразделением, лично участвовала в его (ее) составе в совершении особо тяжких преступлений; гражданин КНР Чжан Чуньмин (ZhangChunming), а также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо XXXX) и ФИО14 приняли участие в преступном сообществе при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо XXXX и иные неустановленные лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, осведомленные о том, что перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее – таможенный союз) стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского из РФ в КНР в нарушение установленного законом порядка является преступлением, однако, реализация таких товаров, приобретенных на территории РФ и перемещенных в КНР при недостоверном декларировании или использовании документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, приносит сверхприбыль, приняло решение создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию) на территории КНР и РФ для совершения нескольких – трех особо тяжких преступлений в сфере общественной безопасности путем совершения контрабанды стратегических важных ресурсов организованной группой.

Реализуя свой преступный умысел Лицо XXXX и иные неустановленные лица, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время и место следствием не установлены, разработали план деятельности и структуру преступного сообщества, наиболее полно отвечавших указанным преступным целям. Предполагая заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени, с целью обеспечения безопасности и сплоченности, Лицо XXXX для выполнение четко поставленных ею задач и преступных планов, укрепление и увеличение материально-финансовой базы преступного сообщества (преступной организации), привлечения к участию в организованной группе новых участников привлекла для участия в преступном сообществе (преступной организации) ранее знакомых ей людей по принципу этнической принадлежности к лицам китайской национальности, коим она сама является, а также к лицам русской национальности.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ, более точное время и место следствием не установлены, Лицо XXXX путем уговоров и обещаний получения стабильного дохода предложила лицам из числа своих знакомых Чжан Чуньмин (ZhangChunming), Лицо XXXX, ФИО14 войти в состав преступного сообщества (преступной организации) под ее руководством, начав заниматься в составе преступного сообщества (преступной организации) на территории РФ приобретением, хранением и перевозкой стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского, с одновременной организацией канала контрабандного перемещения на территорию КНР из РФ этих товаров. На что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо XXXX и ФИО14 на территории Приморского края РФ, а Чжан Чуньмин (ZhangChunming) на территории провинции Хэйлунцзян КНР, более точное место и время следствием не установлено, согласились и действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной максимальной финансовой выгоды, вошли в состав преступного сообщества (преступной организации) для участия под руководством Лицо XXXX в совершении предложенных последней особо тяжких преступлений.

Так, Лицо XXXX осуществляла общее руководство преступным сообществом (преступной организации) в целом, а также входящими в него (нее) структурными подразделениями, осуществляющим преступную деятельность на территории РФ и КНР, выполняя организационные и управленческие функции в отношении всего преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также его (ее) участников как при организации совершения преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации), а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осуществляла общее руководство участниками преступного сообщества (преступной организации), что выражалось: в формировании структуры преступного сообщества (преступной организации), включающей систему распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности участников преступного сообщества (преступной организации); в планировании преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского из РФ в КНР в нарушение установленного законом порядка; в планировании преступной деятельности, направленной на оформление (подыскание) фирм (Экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син», Мулинской торгово-экономической компанией «СеньЛинь»), с которыми будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их приобретением, хранением и перевозкой; в распределении ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации); в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в выполнении иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации); в создании условий для совершения планируемых преступлений, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения, финансирование приобретения товара в РФ.

Также Лицо XXXX лично участвовала в приискании автомобильного и иного транспорта, необходимого для доставки товара в КНР от места его складирования на территории РФ; поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории приграничных районов Приморского края; организации и обеспечении перевозки от места складирования товара на территории Приморского края до места временного хранения на территории КНР; обеспечении его последующего хранения и перемещения между складами, расположенными в разных городах КНР; в обеспечении доставки товара в крупнейшие города КНР, реализации товара на территории КНР, финансирование приобретения товара в РФ.

Для осуществления задуманного, Лицо XXXX определила осуществление преступной деятельности преступным сообществом (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений, распределила между участниками преступного сообщества (преступной организации) их роли, приведя тем самым созданное преступное сообщество (преступную организацию) к готовности совершить запланированные особо тяжкие преступления.

Созданное Лицом XXXX преступное сообщество (преступная организация) действовало в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений – русской и китайской подгрупп, характеризовалась стабильностью состава и согласованностью действий ее участников, взаимодействием ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления.

Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) – китайская подгруппа, действующая в составе структурированной организованной группы, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц китайской национальности Лицо XXXX, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ и КНР в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точные время и место не установлены, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицу XXXX и выполняла ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – китайской подгруппы Лицо XXXX отвела себе, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации): приискание необходимого объема древесины, в целях последующего сбыта, его переработку и хранение на территории РФ; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – русской подгруппой.

Так, Чжан Чуньмин (ZhangChunming), являясь исполнителем, при указанных обстоятельствах не позднее ДД.ММ.ГГ привлечен Лицом XXXX к деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – китайской подгруппы и вошёл в ее состав. К ведению Чжан Чуньмин (ZhangChunming) в составе преступного сообщества (преступной организации), Лицо XXXX определила следующие функции: деятельность по приобретению, переработке и хранению стратегически важных ресурсов – пиломатериалов дуба монгольского, ясеня маньчжурского; а именно: приискивал лиц, вовлеченных в торговый оборот указанных товаров на территории России, приобретал у этих лиц перечисленные товары осуществлял их переработку и хранение по адресу:XXXX; обеспечивал взаимное общение соучастников, обмен информацией в целях корректировки преступных планов, представлял им сведения об осуществляемой преступной деятельности, отчитывался перед Лицо XXXX о понесённых расходах.

Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) – русская подгруппа, действующая в составе структурированной организованной группы, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц русской национальности Лица XXXX, ФИО14 и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляла преступную деятельность на территории РФ в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точные время и место не установлены, подчинялась руководителю преступного сообщества (преступной организации) – Лицу XXXX и выполняла ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – русской подгруппы Лицо XXXX отвела Лицу XXXX, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации): приискание автомобильного и иного транспорта, для доставки товара из РФ в КНР; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – китайской подгруппой; организацию и обеспечение перевозки от места хранения товара на территории РФ в КНР; организацию и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий (разрешений СИТЕС); деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), внесению в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов; организация работы с таможенными органами; координации действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени указанных подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; создание видимости ведения законного бизнеса указанными подконтрольными компаниями: выдача доверенностей от имени обществ на имя третьих лиц, для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГ Лицо XXXX, являясь исполнителем и одновременно руководителем (лидером) структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – русской подгруппы, при указанных обстоятельствах вошел в ее состав по указанию Лица XXXX и выполнял ее указания, которые доводил до сведения участников структурного подразделения – русской подгруппы. К ведению Лица XXXX в составе преступного сообщества (преступной организации), Лицо XXXX определила следующие функции: организация функционирования структурного подразделения – русской подгруппы, объединенной под его руководством, в составе структурированной организованной группы под общим руководством Лицо XXXX; оказание содействия в привлечении, для участия в структурированной организованной группе, людей по принципу этнической принадлежности к лицам русской национальности, коим он сам является, осуществление руководства русской подгруппой, выполнение в ней организационных и управленческих функций в отношении ее участников при организации совершения преступлений в составе структурированной организованной группы, при обеспечении деятельности преступной подгруппой, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, по указанию Лицо XXXX, осуществлял общее руководство участниками подгруппы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников в планировании преступной деятельности, направленной на подыскание оформленных на третьих лиц фирм (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), от имени которых будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; в распределении ролей между участниками русской подгруппы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в создании условий для совершения планируемых преступлений, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения. Кроме того, Лицо XXXX лично участвовал в приискании автомобильного и иного транспорта, организации и обеспечении перевозки товара от места получения товара на территории РФ в места временного хранения на территории КНР; поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории Приморского края; организации и осуществлении контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; руководстве деятельностью иных лиц, не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступные планы ее участников, отчитывался перед Лицом XXXX о понесённых расходах.

ФИО14, являясь исполнителем, при указанных обстоятельствах вошел в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – русской подгруппы, по указанию своего брата – Лица XXXX не позднее ДД.ММ.ГГ, подчинялся непосредственно Лицу XXXX и выполнял его указания. К ведению директора ООО «ДАС» ФИО14 в составе преступного сообщества (преступной организации), Лицо XXXX определил следующие функции: деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), внесению в них недействительных сведений о происхождении лесоматериалов; координации действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого в таможенные органы, для осуществления таможенного декларирования древесины; организация работы с таможенными органами; осуществление фиктивного руководства ООО «ДАС», с целью создания видимости ведения законного бизнеса: выдача доверенностей от имени общества на имя третьих лиц, для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме того, ФИО14 по указанию Лица XXXX создал, зарегистрировав на себя, ООО «ДАС» и стал его директором.

В целях конспирации Лицо XXXX и другие участники преступного сообщества (преступной организации) в разговорах между друг другом использовали прозвища, в частности: Лицо XXXX – «Маша», Чжан Чуньмин (ZhangChunming) – «Андрей».

Таким образом, преступное сообщество (преступная организация) в форме структурированной организованной группы в составе Лица XXXX, Лица XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и неустановленных лиц, осознававших, что осуществляют преступную деятельность в сфере незаконного перемещения пиломатериалов через таможенную границу таможенного союза из РФ в КНР, характеризовалась следующими признаками:

наличием единоличного организатора в лице Лицо XXXX;

транснациональным характером, который заключался в осуществлении преступной деятельности одновременно на территории двух стран – КНР и РФ. При этом, значительная часть подготовки, планирования, руководства и контроля за совершением преступления осуществлялась в КНР, а фактическая реализация – в РФ;

организованностью и сплоченностью, выражавшихся в единоличном руководстве преступным сообществом (преступной организацией) Лицо XXXX: строгим подчинением ей всех участников преступного сообщества (преступной организации); четким распределением ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации); планировании всей преступной деятельности; наличии строгого учета преступных действий каждого участника преступного сообщества (преступной организации);

устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников преступного сообщества (преступной организации), рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; наличии у всех членов преступного сообщества (преступной организации), единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к преступному сообществу (преступной организации): в постоянстве форм, методов и территории преступных действий;

высокой степенью технической оснащенности, заключающейся в использовании дорогостоящих транспортных средств и законспирированных средств связи?

наличием системы конспирации преступной деятельности, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса, путем использования подложных документов.

Таким образом, об устойчивости и сплоченности преступного сообщества (преступной организации) свидетельствуют:

единое руководство;

сложная иерархическая структура управления, возглавляемая организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) и его (ее) структурных подразделений Лицо XXXX, Лица XXXX;

наличие подразделений, характеризующихся стабильностью состава

и согласованностью своих действий;

взаимодействие подразделений в целях реализации общих преступных намерений;

распределение между подразделениями функций, наличие специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления;

значительный временной промежуток совместной подготовки и совершения преступления;

тесная взаимосвязь между участниками преступного сообщества (преступной организации), согласованность их действий;

общность целей и задач, заключавшихся в преступных планах для получения сверхдоходов, подкрепленных осознанием того, что успешное достижение преступного результата может быть обеспечено только совместными усилиями.

Соорганизованность устойчивого преступного сообщества (преступной организации) выразилась в едином мировоззрении её участников, для которых преступная деятельность являлась источником дохода; в приверженности к легкой наживе преступным путем и уверенности в своей безнаказанности. Именно совместное желание заниматься преступной деятельностью объединило Лицо XXXX, Лицо XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и иных лиц в преступное сообщество (преступную организацию).

Лицо XXXX, Лицо XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и неустановленные лица, объединившиеся в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в преступное сообщество (преступную организацию), совершили ряд средней тяжести и особо тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории Приморского края, более точные время и место следствием не установлены, структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) – китайской подгруппой в составе Лица XXXX, Чуньмин (ZhangChunming) и иных неустановленных лиц, каждый выполняя свою преступную роль, осуществляли массовое приобретение стратегически важных ресурсов – дуба монгольского объемом не менее 20 283,75 кубических метров, ясеня маньчжурского объемом не менее 2 972,46 кубических метров, на которые документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали.

Местом сбора, сортировки, упаковки, совершения иных действий, направленных на подготовку приобретаемых стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского, то есть местом постоянного расположения структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – китайской подгруппы Лицо XXXX определила две пилорамы по адресам:XXXX, иXXXX,
XXXX, а также иные неустановленные следствием места добычи древесины.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории РФ, более точные время и место следствием не установлено, с целью придания незаконной деятельности видимости легитимной структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) – русской подгруппой в составе Лица XXXX, ФИО14 и иных неустановленных лиц, каждый выполняя свою преступную роль, организовано изготовление поддельных документов, подтверждающих законность приобретения подконтрольными преступному сообществу (преступной организации) компаниями ООО «Вертикаль плюс», (ИНН: XXXX), ООО «Фаворит» (ИНН: XXXX), ООО «ДАС» (ИНН: XXXX) лесоматериалов дуба монгольского объемом не менее 20 283,75 кубических метров, ясеня маньчжурского объемом не менее 2 972,46 кубических метров у ООО «ДВМ – Беневское» (ИНН: XXXX) и ИП «ФИО15» (ИНН: XXXX), необходимых для получения разрешения на экспорт образцов указанных лесоматериалов (разрешения СИТЕС), на основании которых впоследствии получены разрешения СИТЕС.

Продолжая реализовывать задуманное, структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) – русской подгруппой в составе Лица XXXX, ФИО14 и иных неустановленных лиц, каждый выполняя свою преступную роль, находясь по адресу:XXXX, достоверно зная, что разрешения СИТЕС получены незаконным путем, выданы на экспорт в КНР пиломатериалов породы дуба монгольского и ясеня маньчжурского, путем недостоверного декларирования и обманного использования указанных недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем, с целью незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза с территории РФ, относящейся к таможенной территории таможенного союза, на территорию КНР приобретенного при неустановленных обстоятельствах структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) – китайской подгруппой стратегически важных ресурсов – дуба монгольского объемом 20 283,75 кубических метров, ясеня маньчжурского объемом 2 972,46 кубических метров, внеся в декларации на данные товары их производителя – ООО «ДВМ – Беневское», ИП «ФИО15», а также недостоверные сведения об указанных разрешениях СИТЕС в качестве документов, подтверждающих соблюдение ограничений, подав данные декларации и разрешения СИТЕС от имени подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) компаний ООО «Вертикаль плюс», ООО «Фаворит», ООО «ДАС» таможенному органу с другими документами для выпуска товаров и представив их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР в виде электронных документов по сети «Интернет» на Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни, в период времени с 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГ по 12 часов 41 минуту ДД.ММ.ГГ расположенный по адресу:XXXX, а в период времени с 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ по 11 часов 36 минут ДД.ММ.ГГ, расположенный по адресу:XXXX, заявив таможенному органу указанные недостоверные сведения и введя в заблуждение его должностных лиц о соблюдении ограничений, установленных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от ДД.ММ.ГГXXXX дуб монгольский и ясень маньчжурский относятся к видам дикой флоры, подпадающим под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ (СИТЕС) (далее – СИТЕС, Конвенция), приложением XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от 21.04.2015 № 30 (далее – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30), ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению выполнения обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973, в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» от 04.05.2008 № 337 (далее – постановление Правительства РФ от 04.05.2008 № 337), Административным регламентом, утвержденным Приказом Минприроды России «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из РФ и ввоз в РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру» от ДД.ММ.ГГXXXX (далее – Регламент), а также требований таможенного законодательства Таможенного Союза (Евразийского экономического союза).

Местом подготовки, заполнения, подачи таможенных деклараций от имени подконтрольных ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит», внесению в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, то есть местом постоянного расположения структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – русской подгруппы, Лицо XXXX определил офис по адресу:XXXX.

Преступная деятельность преступного сообщества (преступной организации), а именно:

- приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191.1 УК РФ;

- контрабанда: незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере организованной группой, то есть трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, пресечена в 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГ сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории склада ООО «Восточные рубежи» по адресу:XXXX, 7,3 км. на запад от ориентира, расположенного за пределами участка, в ходе которых обнаружено и задержано транспортное средство с государственными регистрационными знаками «XXXX», намеревающееся выдвинуться по направлению к государственной границе РФ и КНР с находящимися внутри него лесоматериалами: пиломатериалами породы дуб монгольский в количестве 23,38 кубических метров, к условленному заранее с Лицом XXXX месту встречи, ожидающей прибытие из РФ партии контрабандных лесоматериалов.

Согласно разделу 2.7 приложения XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от 21.04.2015 № 30 дуб монгольский и ясень маньчжурский относятся к видам дикой флоры, подпадающим под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ (СИТЕС) (далее – СИТЕС, Конвенция), включен в приложение III к СИТЕС и в Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС, предусмотренный указанным приложением. Примечанием к указанному разделу установлено, что бревна, пиломатериалы, фанера из дуба монгольского и ясеня маньчжурского перемещаются через таможенную границу ЕврАзЭС без оформления лицензии и в соответствии с порядком, предусмотренным СИТЕС.

Пиломатериалы обрезные твердолиственной породы дуб монгольский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», ясень маньчжурский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX» и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX, относятся к стратегически важным ресурсам.

Общая стоимость товара, попадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящегося под угрозой исчезновения от ДД.ММ.ГГ (Конвенция СИТЕС) и относящегося к стратегически важным ресурсам – пиломатериалов дуба монгольского объемом 20 283,75 кубических метров и ясеня маньчжурского объемом 2 972,46 кубических метров по состоянию на дату подачи декларации от имени ООО «Вертикаль плюс», ООО «Фаворит», ООО «ДАС», согласно заключениям эксперта от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, составляет 458 407 051 (четыреста пятьдесят восемь миллионов четыреста семь тысяч пятьдесят один) рубль 3 (три) копейки.

При этом участники преступного сообщества (преступной организации), совершая указанные умышленные действия по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного Союза (Евразийского экономического союза) лесоматериалов в крупном размере, заведомо знали, что они относятся к стратегически важным ресурсам, понимали, что нарушают ограничения, установленные СИТЕС, приложением XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 и Регламентом, и требования таможенного законодательства Таможенного союза (Евразийского экономического союза), осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания угрозы существованию, сохранению и защиты дикой флоры от чрезмерной эксплуатации в международной торговле, а также нарушения установленного порядка перемещения через таможенную границу таможенного союза предметов, обеспечивающих экономическую стабильность РФ и государств – членов Таможенного союза, и желали наступления таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия в составе преступного сообщества (преступной организации), Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и иные лица действовали с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавали общественную опасность и противоправность своих действий, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желали их наступления.

Он же, незаконно перемещал через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы в крупном размере, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

Так Лицо XXXX, действуя структурированной организованной группой с Лицом XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и неустановленными лицами, имея единый продолжаемый умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее – таможенный союз) лесоматериалов из РФ в КНР, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ с целью получения материальной выгоды, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории таможенного союза древесины, с нарушением порядка таможенного оформления и оборота древесины, и желая их наступления, совершили структурированной организованной группой контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Лицо XXXX, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, имея опыт во внешнеэкономической деятельности, связанной с перемещением лесоматериалов через таможенную границу таможенного союза лесоматериалов из РФ в КНР, осведомленная, что перемещение через таможенную границу таможенного союза стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, в нарушение установленного законом порядка является преступлением, однако, реализация таких товаров, приобретенных на территории РФ и перемещенных в КНР при недостоверном декларировании или использовании документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, приносит сверхприбыль, в 2016 году приняла решение осуществить незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере структурированной организованной группой при следующих обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел Лицо XXXX, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время и место следствием не установлены, разработала план деятельности и структуру структурированной организованной группы, состоящей из двух подразделений, наиболее полно отвечающие указанным преступным целям. Предполагая заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени, с целью обеспечения безопасности и сплоченности, Лицо XXXX привлекла для участия в организованной группе ранее знакомых ей людей по принципу этнической принадлежности к лицам китайской национальности, коим она сама является, а также лицам русской национальности.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ, более точное время и место следствием не установлены, путем уговоров и обещаний получения стабильного дохода предложила лицам из числа своих знакомых Чжан Чуньмин (ZhangChunming), Лицу XXXX, ФИО14 войти в состав структурированной организованной группы под ее руководством, начав заниматься в составе структурированной организованной группы на территории РФ приобретением, хранением и перевозкой стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского, с одновременной организацией канала контрабандного перемещения на территорию КНР из РФ этих товаров. На что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо XXXX и ФИО14 на территории Приморского края РФ, а Чжан Чуньмин (ZhangChunming) на территории провинции Хэйлунцзян КНР, более точное место и время следствием не установлено, согласились и действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной максимальной финансовой выгоды, вошли в состав структурированной организованной группы для участия под руководством Лица XXXX в совершении предложенных последней особо тяжких преступлений.

Для осуществления задуманного, Лицо XXXX структурировала организованную группу из двух подразделений, распределила между участниками организованной группы их роли, приведя тем самым ее к готовности совершить запланированные преступления.

Так, Лицо XXXX отвела себе роль организатора, осуществляла общее руководство структурированной организованной группой в целом, выполняя организационные и управленческие функции в отношении всей группы, а также ее участников, как при организации совершения преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного группы, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, осуществляла общее руководство участниками организованной группы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников; в планировании преступной деятельности, направленной на оформление (подыскание) фирм (Экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син», Мулинской торгово-экономической компанией «СеньЛинь»), с которыми будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; их приобретением, хранением и перевозкой; в распределении ролей между участниками структурированной организованной группы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в выполнении иных задач, направленных на обеспечение функционирования организованной группы; в создании условий для совершения планируемых преступлений, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения, финансирование приобретения товара в РФ. Также Лицо XXXX лично участвовала в приискании автомобильного и иного транспорта, необходимого для доставки товара в КНР от места его складирования на территории РФ; поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории приграничных районов Приморского края; организации и обеспечении перевозки от места складирования товара на территории Приморского края до места временного хранения на территории КНР, реализация товара на территории КНР, финансирование приобретения товара в РФ.

Созданная Лицом XXXX структурированная организованная группа состояла из двух подразделений – русской и китайской подгрупп, характеризовалась стабильностью состава и согласованностью действий ее участников, взаимодействием ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления.

Структурное подразделение структурированной организованной группы – китайская подгруппа, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц китайской национальности Лицо XXXX, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ и КНР в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точные время и место не установлены, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицо XXXX и выполняла ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – китайской подгруппы Лицо XXXX отвела себе, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач структурированной организованной группы: приискание необходимого объема древесины, в целях последующего сбыта, его переработку и хранение на территории РФ; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – русской подгруппой.

Чжан Чуньмин (ZhangChunming), являясь исполнителем, при указанных обстоятельствах не позднее ДД.ММ.ГГ привлечен Лицом XXXX к деятельности структурного подразделения структурированной организованной группы – китайской подгруппы и вошёл в ее состав. К ведению Чжан Чуньмин (ZhangChunming) в составе структурированной организованной группы, Лицо XXXX определила следующие функции: деятельность по приобретению, переработке и хранению стратегически важных ресурсов – пиломатериалов дуба монгольского, ясеня маньчжурского; а именно: приискивал лиц, вовлеченных в торговый оборот указанных товаров на территории России, приобретал у этих лиц перечисленные товары осуществлял их переработку и хранение по адресуXXXX,
XXXX; обеспечивал взаимное общение соучастников, обмен информацией в целях корректировки преступных планов, представлял им сведения об осуществляемой преступной деятельности, отчитывался перед Лицом XXXX о понесённых расходах. Структурное подразделение структурированной организованной группы – русская подгруппа, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц русской национальности Лица XXXX, ФИО14 и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точные время и место не установлены, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицо XXXX и выполнял ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – русской подгруппы Лицо XXXX отвела Лицу XXXX, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач структурированной организованной группы: приискание автомобильного и иного транспорта, для доставки товара из РФ в КНР; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – китайской подгруппой; организацию и обеспечение перевозки от места хранения товара на территории РФ в КНР; организацию и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий (разрешений СИТЕС); деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Фаворит», ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС»), внесению в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов; организация работы с таможенными органами; координации действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени указанных подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; создание видимости ведения законного бизнеса указанными подконтрольными компаниями: выдача доверенностей от имени обществ на имя третьих лиц, для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГ Лицо XXXX, являясь исполнителем и одновременно руководителем (лидером) структурного подразделения структурированной организованной группы – русской подгруппы, при указанных обстоятельствах вошел в ее состав по указанию Лица XXXX и выполнял ее указания, которые доводил до сведения участников структурного подразделения – русской подгруппы. К ведению Лица XXXX в составе структурированной организованной группы, Лицо XXXX определила следующие функции: организация функционирования структурного подразделения – русской подгруппы, объединенной под его руководством, в составе структурированной организованной группы под общим руководством Лица XXXX; оказание содействия в привлечении, для участия в структурированной организованной группе, людей по принципу этнической принадлежности к лицам русской национальности, коим он сам является, осуществление руководства русской подгруппой, выполнение в ней организационных и управленческих функций в отношении ее участников при организации совершения преступлений в составе структурированной организованной группы, при обеспечении деятельности преступной подгруппой, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, по указанию Лица XXXX, осуществлял общее руководство участниками подгруппы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников в планировании преступной деятельности, направленной на подыскание оформленных на третьих лиц фирм (ООО «Фаворит», ООО «ДАС», ООО «Вертикаль Плюс»), от имени которых будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; в распределении ролей между участниками русской подгруппы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в создании условий для совершения планируемых преступлений, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения. Кроме того, Лицо XXXX лично участвовал в приискании автомобильного и иного транспорта, организации и обеспечении перевозки товара от места получения товара на территории РФ в места временного хранения на территории КНР; поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории Приморского края; организации и осуществлении контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; руководстве деятельностью иных лиц, не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступные планы ее участников, отчитывался перед Лицом XXXX о понесённых расходах.

ФИО14, являясь исполнителем, при указанных обстоятельствах вошел в состав структурного подразделения структурированной организованной группы – русской подгруппы, по указанию Лица XXXX не позднее ДД.ММ.ГГ, подчинялся непосредственно Лицу XXXX и выполнял его указания. К ведению директора ООО «ДАС» ФИО14 в составе структурированной организованной группы, Лицо XXXX определил следующие функции: деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Фаворит», ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС»), внесению в них недействительных сведений о происхождении лесоматериалов; координации действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого в таможенные органы, для осуществления таможенного декларирования древесины; организация работы с таможенными органами; осуществление фиктивного руководства ООО «ДАС», с целью создания видимости ведения законного бизнеса: выдача доверенностей от имени общества на имя третьих лиц, для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме того, ФИО14 по указанию Лицо XXXX создал, зарегистрировав на себя, ООО «ДАС» и стал его директором.

Таким образом, структурированная Лицом XXXX организованная группа в составе Лица XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и неустановленных лиц, осознававших, что осуществляют преступную деятельность в сфере незаконного перемещения пиломатериалов через таможенную границу таможенного союза из РФ в КНР, характеризовалась следующими признаками:

наличием единоличного организатора в лице Лица XXXX;

транснациональным характером, который заключался в осуществлении преступной деятельности одновременно на территории двух стран – КНР и РФ;

организованностью и сплоченностью, выражавшихся в единоличном руководстве организованной группой Лицом XXXX: строгим подчинением ей всех соучастников; четким распределением ролей и функций между всеми участниками структурированной организованной группы; планировании всей преступной деятельности;

устойчивостью, основанной на ранее имевшихся у участников группы прочных личных связей, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; наличии у всех соучастников единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности

к преступной группе: в постоянстве форм, методов и территории преступных действий;

конспирацией преступной деятельности, выражающейся в создании ложной видимости ведения законного бизнеса, путем использования подложных документов.

Таким образом, об устойчивости и сплоченности структурированной организованной группы свидетельствуют:

наличие подразделений;

значительный временной промежуток совместной подготовки и совершения преступления;

тесная взаимосвязь между соучастниками, согласованность их действий;

Соорганизованность членов организованной группы выразилась в едином мировоззрении её участников, для которых преступная деятельность являлась источником дохода; в приверженности к легкой наживе преступным путем и уверенности в своей безнаказанности. Именно совместное желание заниматься преступной деятельностью объединило Лицо XXXX, Лица XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и иных лиц в преступную группу.

Лицо XXXX, Лицо XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (ZhangChunming) и неустановленные лица, объединившиеся в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в структурированную организованную группу, совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

Лицо XXXX в целях осуществления перемещения лесоматериалов в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ организовала заключение между ООО «Фаворит», в лице неосведомленного о преступном умысле структурированной организованной группы генерального директора ФИО16 (продавец) и Экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Чжэнь Син» (КНР, XXXX) в лице директора Лица XXXX (покупатель) контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX на экспорт в КНР лесоматериалов, а также дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГXXXX, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГXXXX, к данному контракту.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории РФ в КНР, в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо XXXX и иные неустановленные лица, а Чжан Чуньмин (ZhangChunming) в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, действуя структурированной организованной группой, используя знания, имеющиеся у них и наработанные в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскали каналы поставки древесины – дуба монгольского, ясеня маньчжурского.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ неустановленные лица, а Чжан Чуньмин (ZhangChunming) в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ и, выполняя свою преступную роль в составе структурированной организованной группы, находясь на территории Приморского края, более точные время и место следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществляли приобретение древесины в виде дуба монгольского и ясеня маньчжурского, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали.

Продолжая реализовывать задуманное, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ неустановленные лица, находясь на территории Приморского края, более точное время и место не установлено, а Чжан Чуньмин (ZhangChunming) в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, находясь складе по адресу:XXXX, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, выполняя отведенную им роль, осуществляли переработку заготовленной древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а также ее хранение в целях последующего сбыта.

Таким образом, участники структурированной организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрели и переработали лесоматериалы пород дуба монгольского в общем объеме не менее 622,75 метров кубических, с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в КНР в рамках контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX.

В соответствии со ст. 5 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), таможенную территорию в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз) составляют территории государств-членов, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией. Таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными договорами в рамках Союза - пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, запреты и ограничения – применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, таможенная декларация – таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

В соответствии с п. 1 ст. 20 ТК ЕАЭС, декларант и иные лица осуществляют классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании и в иных случаях, когда в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования таможенному органу заявляется код товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с п. 2 ст. 9 ТК ЕАЭС, товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 2, 3 ст. 12 ТК ЕАЭС, товары, которые в соответствии с установленными запретами и ограничениями не подлежат вывозу с таможенной территории Союза, не могут быть фактически вывезены с таможенной территории Союза, если иное не установлено международными договорами государств-членов с третьей стороной.

В случае выявления при убытии товаров с таможенной территории Союза несоблюдения запретов и ограничений таможенный орган принимает решение о запрете вывоза товаров с таможенной территории Союза и доводит его до сведения перевозчика, при его отсутствии – лица, имеющего право владения, пользования и (или) распоряжения товарами на момент их вывоза с таможенной территории Союза.

В соответствии с п. 1, 2, 3 ст. 104 ТК ЕАЭС, товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕАЭС. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме.

В соответствии с пп. 4, 6, 7, 8, 9, 10, п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары подлежат указанию сведения о товарах, в том числе код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, о сделке с товарами и ее условиях, о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со ст. 7 ТК ЕАЭС, о соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС, о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, а также иные основные сведения, указанные в данном пункте.

В соответствии с п. 1-2 ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта (пп. 1 п. 1); транспортные (перевозочные) документы (пп. 2 п. 1); документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка (пп. 4 п. 1); документы о происхождении товаров (пп. 5 п. 1); документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, предварительное решение о классификации товаров, при его наличии, а в случае таможенного декларирования товаров (компонентов товаров), перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита – принятое таможенным органом любого государства-члена в отношении таких товаров предварительное решение о классификации товаров либо решение о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде (пп. 6 п. 1); документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и (или) обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (пп. 7 п. 1); документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры (пп. 12 п. 1); документы, подтверждающие заявленную стоимость операций по переработке товаров при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления продуктов переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории (пп. 13 п. 1), а также иные основные сведения, указанные в данном пункте. В случае если в документах, указанных в п. 1 настоящей статьи, не содержатся сведения, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации, такие сведения подтверждаются иными документами (п. 2).

В соответствии с Классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании, предусмотренного приложением XXXX к Решению Комиссии Таможенного союза «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций» от ДД.ММ.ГГXXXX (далее – Классификатор видов документов), иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами классифицируются по коду «03999».

В соответствии с п. 2, 3 ст. 84 ТК ЕАЭС, декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

В соответствии с п. 1 ст. 109, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 1 ст. 118 ТК ЕАЭС, выпуск товаров производится таможенным органом при условии, что лицом:

1) соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную процедуру или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры, за исключением случаев, когда такое условие, как соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов, может быть подтверждено после выпуска товаров;

2) уплачены таможенные сборы за совершение таможенными органами действий, связанных с выпуском товаров, если такие сборы установлены в соответствии с законодательством государства-члена и срок их уплаты установлен до выпуска товаров, в том числе до регистрации таможенной декларации.

В соответствии с п. 1 ст. 139 ТК ЕАЭС, таможенная процедура экспорта – таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами.

Кроме того, в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) Евразийского экономического союза (далее – ЕврАзЭС) и Единым таможенным тарифом ЕврАзЭС, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или обработанные строганием, шлифованием из дуба классифицируются по коду «ТН ВЭД 4407 91 900 0» и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГXXXX, относятся к стратегически важным ресурсам.

Согласно разделу 2.7 приложения XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от ДД.ММ.ГГXXXX дуб монгольский относится к видам дикой флоры, подпадающим под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ (СИТЕС) (далее – СИТЕС, Конвенция), включен в приложение III к СИТЕС и в Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС, предусмотренный указанным приложением. Примечанием к указанному разделу установлено, что бревна, пиломатериалы, фанера из дуба монгольского перемещаются через таможенную границу ЕврАзЭС без оформления лицензии и в соответствии с порядком, предусмотренным СИТЕС.

В соответствии с п. 2 ст. 5 СИТЕС для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение III, из любого государства, включившего этот вид в Приложение III, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение выдается при выполнении следующих условий: административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, относящихся к охране фауны и флоры.

В соответствии с п. 5 ст. 6 СИТЕС для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат.

В соответствии с пп. «а» п. 2 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ, в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» от ДД.ММ.ГГXXXX вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – кроме осетровых видов рыб), допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 8, 9 Административного регламента, утвержденного Приказом Минприроды России «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из РФ и ввоз в РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру» от ДД.ММ.ГГXXXX (далее – Регламент), выдача разрешения на вывоз из РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции (далее – разрешение СИТЕС), осуществляется Росприроднадзором, который в соответствии с п. 5.2.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГXXXX, выполняет функции административного органа СИТЕС в России. Заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу.

В соответствии с пп. «в» 13.1, п. 13 Регламента в случае, когда экспортер является покупателем древесины для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, заявитель представляет:

копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского;

копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации.

В соответствии с Классификатором видов документов разрешение, выдаваемое административными органами СИТЕС стран – экспортеров, на вывоз объектов СИТЕС, классифицируется по коду «01031».

Таким образом, на основании ТК ЕАЭС и Конвенции в РФ, являющейся участником СИТЕС и признавшей, что дикая фауна и флора в их многочисленных, разнообразных формах являются незаменимой частью природных систем земли, которые должны быть сохранены для настоящего и будущего поколений, а международное сотрудничество является необходимым для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации их в международной торговле, действуют ограничения, в соответствии с которыми ООО «Фаворит» при экспорте лесоматериалов хвойных и лиственных пород, пиломатериалов хвойных и лиственных пород, изделий и заготовок из лесоматериалов, требовалось для перемещения его с таможенной территории таможенного союза (Евразийского экономического союза) в КНР получить на каждую партию данного товара в органе Росприроднадзора разрешение СИТЕС на основании документов, подтверждающих законность приобретения товара, указать данное разрешение в декларации на товары в качестве документа, подтверждающего соблюдение указанных ограничений, и при подаче декларации на товары в таможенный орган представить его с другими документами, предусмотренными п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС, для выпуска товара, и в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза.

Продолжая реализовывать задуманное, Лицо XXXX, находясь на территории РФ, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время и место не установлены, с целью придания незаконной деятельности организованной группы видимости легитимной, привлек для участия в совершении преступления неосведомленных о планируемом организованной группой преступлении ФИО17 и ФИО18, данные о личностях которых сохранены в тайне, которые действуя по указанию Лица XXXX, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в г. Уссурийске и XXXX, более точное время и место не установлены, изготовили фиктивные документы, подтверждающие законность приобретения лесоматериалов из дуба монгольского у ИП «ФИО15» (ИНН: XXXX), необходимые для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского (разрешения СИТЕС), предусмотренные

пп. «в» 13.1, п. 13 Регламента, а именно:

ФИО18 изготовлены: заявка о выдаче 97 разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГ; заявление на выдачу разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГ; копия акта переработки сырья

от ДД.ММ.ГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX.

ФИО17 изготовлены: копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копия лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней.

После чего структурным подразделением структурированной организованной группы – русской подгруппы, под руководством Лица XXXX, через лиц, неосведомленных о преступном умысле структурированной организованной группы, в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее – Департамент Росприроднадзора по ДФО), осуществляющий функции Административного органа СИТЕС в Российской Федерации, организована подача фиктивных заявок на выдачу ООО «Фаворит» разрешений СИТЕС на экспорт на территорию КНР по контракту от ДД.ММ.ГГ № HLSF-2756 дуба монгольского, к которым приложены оригиналы и копии следующих фиктивных документов по заявке (входящий от ДД.ММ.ГГXXXX): заявка о выдаче 97 разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГ; заявление на выдачу разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГ; копию акта переработки сырья от ДД.ММ.ГГ; копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГXXXX; копию товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копию товарной накладной от ДД.ММ.ГГXXXX; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГXXXX к контракту от ДД.ММ.ГГ № XXXX; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГXXXX к контракту от ДД.ММ.ГГ № XXXX; копию контракта от ДД.ММ.ГГ № XXXX; копию лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней; копию лесной декларации от ДД.ММ.ГГ с приложениями к ней.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ должностным лицом Департамента Росприроднадзора по ДФО, не осведомленным о фиктивности указанных документов, представленных ООО «Фаворит» на экспорт в КНР пиломатериалов выданы разрешения СИТЕС от ДД.ММ.ГГXXXX – XXXX; от ДД.ММ.ГГXXXX; от ДД.ММ.ГГXXXX.

ФИО14, действуя в составе структурированной организованной группы, по указанию Лица XXXX, преследуя общий преступный умысел организованной группы, направленный на извлечение максимальной прибыли от продажи лесоматериалов, в период времени с 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГ до 11 часов 36 минут ДД.ММ.ГГ, и являясь лицом, декларирующим товары от имени ООО «Фаворит» и обязанным выполнять требования, предусмотренные ТК ЕАЭС и иными указанными нормативными актами, находясь в офисе по адресу: XXXX, и осознавая, что в соответствии с единой ТН ВЭД Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, пиломатериалы породы дуб монгольский объемом 622,75 кубических метров, классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX, относятся к стратегически важным ресурсам, для экспорта которых на территорию КНР в соответствии с указанными требованиями СИТЕС, приложения XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, ТК ЕАЭС, постановления Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 и Регламента требуется получить в органе Росприроднадзора разрешение СИТЕС, указать данное разрешение в декларации на товары в качестве документа, подтверждающего соблюдение указанных ограничений, и при подаче декларации на товары в таможенный орган представить его с другими документами, предусмотренными п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС, для выпуска товара, и в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза, достоверно зная, что указанные разрешения СИТЕС получены незаконным путем, выданы на экспорт в КНР пиломатериалов породы дуб монгольский, решил в нарушение указанных ограничений, установленных СИТЕС, приложением XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, ТК ЕАЭС, постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX и Регламентом (далее – ограничения), путем недостоверного декларирования и обманного использования указанных недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем, с целью незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза с территории РФ, относящейся к таможенной территории таможенного союза, на территорию КНР приобретенного при неустановленных обстоятельствах структурированной организованной группой пиломатериалов породы дуб монгольский объемом 622,75 кубических метров, в крупном размере, указав в декларации на данные товары их производителя – ООО «ДВМ – Беневское», ИП «ФИО15», сведения о товарах, иные сведения, предусмотренные п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС, а также недостоверные сведения об указанных разрешениях СИТЕС в качестве документов, подтверждающих соблюдение ограничений, подав данные декларации и разрешения СИТЕС таможенному органу с другими документами для выпуска товаров и представив их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР на основании контракта от ДД.ММ.ГГ № HLSF-2756, в виде электронных документов по сети «Интернет» на Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни, расположенный по адресу: XXXX, заявив таможенному органу указанные недостоверные сведения и введя в заблуждение его должностных лиц о соблюдении ограничений, установленных СИТЕС, приложением XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, ТК ЕАЭС, постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX и Регламентом, а также требований таможенного законодательства Таможенного Союза (Евразийского экономического союза).

В период времени с 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГ до 11 часов 36 минут ДД.ММ.ГГ государственные таможенные инспекторы отдела таможенного оформления и таможенного контроля Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни, не подозревая о преступном умысле структурированной организованной группы под руководством Лица XXXX и использовании ими путем обмана недействительных указанных разрешений СИТЕС, осуществили проверку поданных деклараций на товары и представленных документов, присвоили декларациям на товары регистрационные № XXXX, и, будучи введенными структурированной организованной группой под руководством Лицо XXXX в заблуждение о достоверности представленных разрешений СИТЕС и соблюдении ими указанных ограничений и условий, предусмотренных п. 1 ст. 118 ТК ЕАЭС, приняли решение о выпуске товаров, задекларированных ООО «Фаворит».

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, в результате умышленных преступных действий структурированной организованной группы под руководством Лицо XXXX на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни указанных деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «Фаворит» установленных ограничений и наличии у данного общества права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автотранспортными средствами, через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, ТК ЕАЭС, постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский объемом 574,57 кубических метра, которыми при неустановленных следствием обстоятельствах, после прибытия на территорию КНР, Лицо XXXX, действуя в составе структурированной организованной группы, распорядилась в интересах организованной группы.

ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимых сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и задержаны транспортные средства с государственными регистрационными знаками «XXXX» и «XXXX» с находящимися внутри них лесоматериалами: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 24,8 кубических метра и 23,38 кубических метра, выпущенные для отправки в КНР автомобильным транспортом МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в результате умышленных преступных действий структурированной организованной группы, на основании представленных в указанный таможенный пост деклараций на товары № XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «Фаворит» установленных ограничений, недействительных разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГ № XXXX, от ДД.ММ.ГГXXXXRU004690DV, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, в нарушение требований СИТЕС, приложения XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 337 и Регламента.

Преступная деятельность Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иных лиц пресечена в 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГ сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории склада ООО «Восточные рубежи» по адресу: XXXX, 7,3 км. на запад от ориентира, расположенного за пределами участка, в ходе которых обнаружено и задержано транспортное средство с государственными регистрационными знаками «XXXX», намеревающееся выдвинуться по направлению к государственной границе РФ и КНР с находящимися внутри него лесоматериалами: пиломатериалами породы дуб монгольский в количестве 23,38 кубических метров, к условленному заранее с Лицом XXXX месту встречи, ожидающей прибытие из РФ партии контрабандных лесоматериалов.

Пиломатериалы обрезные твердолиственной породы дуб монгольский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду «ТН ВЭД XXXX», и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX, относятся к стратегически важным ресурсам.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГXXXX, общая рыночная стоимость экспортируемых товаров от имени ООО «Фаворит», оформленных по указанным декларациям на товары по состоянию на дату подачи декларации, составила 16 409 814 (шестнадцать миллионов четыреста девять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 (восемьдесят) копеек, что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

При этом Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иные лица, совершая в составе структурированной организованной группы указанные умышленные действия по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного Союза (Евразийского экономического союза) лесоматериалов в крупном размере, заведомо знали, что они относятся к стратегически важным ресурсам, понимали, что нарушают ограничения, установленные СИТЕС, приложением XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, ТК ЕАЭС, постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГXXXX и Регламентом, и требования таможенного законодательства Таможенного союза (Евразийского экономического союза), осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде создания угрозы существованию, сохранению и защиты дикой флоры от чрезмерной эксплуатации в международной торговле, а также нарушения установленного порядка перемещения через таможенную границу таможенного союза предметов, обеспечивающих экономическую стабильность РФ и государств – членов Таможенного союза, и желали наступления таких последствий, то есть действовали с прямым умыслом.

При таких обстоятельствах Чжан Чуньмин (Zhang Chunming), действуя в составе организованной группы, умышленно и незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы в крупном размере.

Он же, приобрел, хранил, перевозил, перерабатывал в целях сбыта незаконно заготовленную древесину в особо крупном размере, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

Так Лицо XXXX, действуя структурированной организованной группой с Лицом XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и неустановленными лицами, имея единый продолжаемый умысел на приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ с целью получения материальной выгоды, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения с территории таможенного союза древесины, с нарушением порядка таможенного оформления и оборота древесины, и желая их наступления, совершили структурированной организованной группой приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

Лицо XXXX, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, имея опыт во внешнеэкономической деятельности, связанной с перемещением лесоматериалов через таможенную границу таможенного союза лесоматериалов из РФ в КНР, осведомленная, что перемещение через таможенную границу таможенного союза стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского, в нарушение установленного законом порядка является преступлением, однако, реализация таких товаров, приобретенных на территории РФ и перемещенных в КНР при недостоверном декларировании или использовании документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, приносит сверхприбыль, в 2016 году приняла решение осуществить незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере структурированной организованной группой при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь на территории провинции Хэйлунцзян КНР и Приморского края РФ, более точное время и место следствием не установлены, путем уговоров и обещаний получения стабильного дохода предложила лицам из числа своих знакомых, Чжан Чуньмин (Zhang Chunming), Лицо XXXX, ФИО14 войти в состав структурированной организованной группы под ее руководством, начав заниматься в составе структурированной организованной группы на территории РФ приобретением, хранением и перевозкой стратегически важных ресурсов – дуба монгольского, ясеня маньчжурского, с одновременной организацией канала контрабандного перемещения на территорию КНР из РФ этих товаров. На что в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо XXXX и ФИО14 на территории Приморского края РФ, а Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) на территории провинции Хэйлунцзян КНР, более точное место и время следствием не установлено, согласились и действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной максимальной финансовой выгоды, вошли в состав структурированной организованной группы для участия под руководством Лицо XXXX в совершении предложенных последней особо тяжких преступлений.

Также Лицо XXXX лично участвовала в приискании автомобильного и иного транспорта, необходимого для доставки товара в КНР от места его складирования на территории РФ; поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории приграничных районов Приморского края; организации и обеспечении перевозки от места складирования товара на территории Приморского края до места временного хранения на территории КНР, реализация товара на территории КНР, финансирование приобретения товара в РФ.

Структурное подразделение структурированной организованной группы – китайская подгруппа, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц китайской национальности Лицо XXXX, Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ и КНР в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точные время и место не установлены, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицо XXXX и выполняла ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – китайской подгруппы Лицо XXXX отвела себе, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач структурированной организованной группы: приискание необходимого объема древесины, в целях последующего сбыта, его переработку и хранение на территории РФ; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – русской подгруппой.

Так, Чжан Чуньмин (Zhang Chunming), являясь исполнителем, при указанных обстоятельствах не позднее ДД.ММ.ГГ привлечен Лицом XXXX к деятельности структурного подразделения структурированной организованной группы – китайской подгруппы и вошёл в ее состав. К ведению Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) в составе структурированной организованной группы, Лицо XXXX определила следующие функции: деятельность по приобретению, переработке и хранению стратегически важных ресурсов – пиломатериалов дуба монгольского, ясеня маньчжурского; а именно: приискивал лиц, вовлеченных в торговый оборот указанных товаров на территории России, приобретал у этих лиц перечисленные товары осуществлял их переработку и хранение по адресу XXXX,
XXXX; обеспечивал взаимное общение соучастников, обмен информацией в целях корректировки преступных планов, представлял им сведения об осуществляемой преступной деятельности, отчитывался перед Лицо XXXX о понесённых расходах.

Структурное подразделение структурированной организованной группы – русская подгруппа, функционально и территориально обособленная группа, состоящая из лиц русской национальности Лица XXXX, ФИО14 и иных неустановленных лиц, включая ее руководителя (лидера), которая в рамках и в соответствии с целями структурированной организованной группы осуществляла преступную деятельность на территории РФ в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точные время и место не установлены, подчинялась руководителю структурированной организованной группы – Лицо XXXX и выполнял ее указания, при этом роль руководителя (лидера) структурного подразделения – русской подгруппы Лицо XXXX отвела Лицу XXXX, отнеся к функциям данного структурного подразделения для решения общих задач структурированной организованной группы: приискание автомобильного и иного транспорта, для доставки товара из РФ в КНР; поддержание устойчивых преступных связей со структурным подразделением организованной группы – китайской подгруппой; организацию и обеспечение перевозки от места хранения товара на территории РФ в КНР; организацию и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий (разрешений СИТЕС); деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), внесению в них недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов; организация работы с таможенными органами; координации действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени указанных подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; создание видимости ведения законного бизнеса указанными подконтрольными компаниями: выдача доверенностей от имени обществ на имя третьих лиц, для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГ Лицо XXXX, являясь исполнителем и одновременно руководителем (лидером) структурного подразделения структурированной организованной группы – русской подгруппы, при указанных обстоятельствах вошел в ее состав по указанию Лица XXXX и выполнял ее указания, которые доводил до сведения участников структурного подразделения – русской подгруппы. К ведению Лица XXXX в составе структурированной организованной группы, Лицо XXXX определила следующие функции: организация функционирования структурного подразделения – русской подгруппы, объединенной под его руководством, в составе структурированной организованной группы под общим руководством Лица XXXX; оказание содействия в привлечении, для участия в структурированной организованной группе, людей по принципу этнической принадлежности к лицам русской национальности, коим он сам является, осуществление руководства русской подгруппой, выполнение в ней организационных и управленческих функций в отношении ее участников при организации совершения преступлений в составе структурированной организованной группы, при обеспечении деятельности преступной подгруппой, а именно: обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, по указанию Лица XXXX, осуществлял общее руководство участниками подгруппы, что выражалось: в формировании ее структуры; в принятии решений, связанных с планированием и организацией преступной деятельности соучастников в планировании преступной деятельности, направленной на подыскание оформленных на третьих лиц фирм (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), от имени которых будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность, связанная с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – дуба монгольского и ясеня маньчжурского; в распределении ролей между участниками русской подгруппы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в создании условий для совершения планируемых преступлений, путем дачи соответствующих указаний о способах их совершения. Кроме того, Лицо XXXX лично участвовал в приискании автомобильного и иного транспорта, организации и обеспечении перевозки товара от места получения товара на территории РФ в места временного хранения на территории КНР; поддержании устойчивых преступных связей с соучастниками, осуществляющими преступную деятельность на территории Приморского края; организации и осуществлении контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; руководстве деятельностью иных лиц, не входящих в состав организованной группы и не посвященных в преступные планы ее участников, отчитывался перед Лицом XXXX о понесённых расходах.

ФИО14, являясь исполнителем, при указанных обстоятельствах вошел в состав структурного подразделения структурированной организованной группы – русской подгруппы, по указанию Лица XXXX не позднее ДД.ММ.ГГ, подчинялся непосредственно Лицу XXXX и выполнял его указания. К ведению директора ООО «ДАС» ФИО14 в составе структурированной организованной группы, Лицо XXXX определил следующие функции: деятельность по подготовке и подаче таможенных деклараций от имени подконтрольных компаний (ООО «Вертикаль Плюс», ООО «ДАС», ООО «Фаворит»), внесению в них недействительных сведений о происхождении лесоматериалов; координации действий водителей транспортных средств, взаимодействие с ними; ведение переговоров от имени подконтрольных организаций с непосредственными поставщиками древесины либо с их представителями; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого для получения лицензий; организация и осуществление контроля за формированием пакета документов, предоставляемого в таможенные органы, для осуществления таможенного декларирования древесины; организация работы с таможенными органами; осуществление фиктивного руководства ООО «ДАС», с целью создания видимости ведения законного бизнеса: выдача доверенностей от имени общества на имя третьих лиц, для представления интересов организации в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме того, ФИО14 по указанию Лица XXXX создал, зарегистрировав на себя, ООО «ДАС» и стал его директором.

Таким образом, структурированная Лицом XXXX организованная группа в составе Лица XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (Zhang Chunming), и неустановленных лиц, осознававших, что осуществляют преступную деятельность в сфере незаконного перемещения пиломатериалов через таможенную границу таможенного союза из РФ в КНР, характеризовалась следующими признаками:

наличием единоличного организатора в лице Лицо XXXX;

организованностью и сплоченностью, выражавшихся в единоличном руководстве организованной группой Лицо XXXX: строгим подчинением ей всех соучастников; четким распределением ролей и функций между всеми участниками структурированной организованной группы; планировании всей преступной деятельности;

к преступной группе: в постоянстве форм, методов и территории преступных действий;

Таким образом, об устойчивости и сплоченности структурированной организованной группы свидетельствуют:

наличие подразделений;

значительный временной промежуток совместной подготовки и совершения преступления;

тесная взаимосвязь между соучастниками, согласованность их действий;

Соорганизованность членов организованной группы выразилась в едином мировоззрении её участников, для которых преступная деятельность являлась источником дохода; в приверженности к легкой наживе преступным путем и уверенности в своей безнаказанности. Именно совместное желание заниматься преступной деятельностью объединило Лицо XXXX, Лица XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иных лиц в преступную группу.

Лицо XXXX, Лицо XXXX, ФИО14, Чжан Чуньмин (Zhang Chunming), и неустановленные лица, объединившиеся в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в структурированную организованную группу, совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

Лицо XXXX в целях осуществления приобретения, переработки и хранения древесины организовала заключение между ООО «ДАС», в лице генерального директора ФИО14 (арендатор) и ИП «ФИО15» в лице неосведомленной о преступном умысле структурированной организованной группы ФИО15, договора аренды предприятия, в состав которого помимо прочего входят пилорама и рабочая платформа по адресу: XXXX, на котором неустановленные лица фактически хранили и перерабатывали древесину, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали, в целях ее последующего сбыта.

Кроме того, Лицо XXXX организовала деятельность по приобретению, переработке и хранению древесины на пилораме по адресу: XXXX, на которой Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) фактически хранил и перерабатывал древесину, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали, в целях ее последующего сбыта.

Также, Лицо XXXX в целях осуществления приобретения, переработки и хранения древесины подыскала иные неустановленные следствием пилорамы, расположенные на территории Приморского края, на которых неустановленные лица фактически хранили и перерабатывали древесину, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали, в целях ее последующего сбыта.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов с таможенной территории РФ в КНР, в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ Лицо XXXX и иные неустановленные лица, а Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, действуя структурированной организованной группой, используя знания, имеющиеся у них и наработанные в сфере лесопромышленного комплекса связи и финансовые возможности, подыскали каналы поставки древесины – дуба монгольского, ясеня маньчжурского.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ неустановленные лица, а Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ и, выполняя свою преступную роль в составе структурированной организованной группы, находясь на территории Приморского края, более точные время и место следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществляли приобретение древесины в виде дуба монгольского и ясеня маньчжурского, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, неустановленные лица, находясь на складе по адресу: XXXX, и иных пилорамах, расположенных на территории Приморского края, а Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) в период с ДД.ММ.ГГ

по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, находясь складе по адресу: XXXX, действуя умышленно, в составе структурированной организованной группы, выполняя отведенную им роль, осуществляли переработку заготовленной древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а также ее хранение в целях последующего сбыта.

Таким образом, участники структурированной организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрели и переработали лесоматериалы пород дуба монгольского, ясеня маньчжурского, в общем объеме не менее 48,18 метров кубических, на которую документы, подтверждающие законность нахождения данной древесины в торговом обороте РФ, отсутствовали, с целью их дальнейшего сбыта путем поставки в КНР.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, участники структурированной организованной группы – русской подгруппы Лица XXXX, ФИО14 и иные неустановленные лица, действуя в составе структурированной организованной группы, согласно отведенной им роли, с целью придания незаконной деятельности организованной группы видимости легитимной, организовали изготовление фиктивных документов, подтверждающих законность приобретения подконтрольными им компаниями ООО «ДАС», ООО «Фаворит», ООО «Вертикаль Плюс» лесоматериалов из дуба монгольского и ясеня маньчжурского, в общем объеме не менее 48,18 метров кубических у ООО «ДВМ – Беневское» (ИНН: 2509083500) и ИП «ФИО15» (ИНН: 250901092597), необходимые для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и ясеня маньчжурского (разрешения СИТЕС), предусмотренные пп. «в» 13.1, п. 13 Административного регламента, утвержденного Приказом Минприроды России «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из РФ и ввоз в РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от ДД.ММ.ГГ, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру» от ДД.ММ.ГГXXXX.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, Лицо XXXX, ФИО14, Лицо XXXX и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, имея преступный умысел, направленный на перевозку незаконно заготовленной древесины с целью ее сбыта, действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих действий, подыскали транспортные средства для транспортировки незаконно заготовленной Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иными неустановленными лицами древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского общим объемом не менее 48,18 метров кубических, для последующего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза лесоматериалов из РФ в КНР, где при неустановленных следствием обстоятельствах пиломатериалы реализовывались Лицом XXXX.

После окончания подготовки партии товара неустановленные лица в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, а Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время не установлено, находясь в Приморском крае, осуществляли погрузку добытых пиломатериалов в предоставляемые Лицом XXXX, ФИО14, Лицом XXXX транспортные средства, принадлежащие и используемые лицами, неосведомленными о преступном умысле организованной группы.

Лицо XXXX, ФИО14, Лицо XXXX и иные неустановленные лица, заведомо зная, что Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иными неустановленными лицами заготовка древесины произведена без документов, подтверждающих законность нахождения данной древесины в торговом обороте на территории РФ, реализуя преступные намерения, направленные на незаконную перевозку древесины с целью последующего сбыта, из корыстных побуждений, не имея соответствующих документов, осознавая противоправность своих действий, организовали перевозку по Приморскому краю от мест складирования по адресам: XXXX, и XXXX, а также иных неустановленных пилорам, до места пересечения Государственной границы РФ – пункт пропуска МАПП Пограничный по адресу: XXXX, заготовленной Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иными неустановленными лицами древесины пород дуба монгольского объемом и ясеня маньчжурского объемом не менее 48,18 метров кубических, используя неосведомленных о преступном умысле организованной группы лиц, на следующих транспортных средствах: с государственным регистрационным знаком «XXXX» в полуприцепе «XXXX» объемом 24,8 метра кубических; с государственным регистрационным знаком «XXXX» в полуприцепе «XXXX» объемом 23,38 метра кубических.

и «XXXX» с находящимися внутри них лесоматериалами: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 24,8 кубических метра и 23,38 кубических метра, выпущенные для отправки в КНР автомобильным транспортом МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в результате умышленных преступных действий структурированной организованной группы, на основании представленных в указанный таможенный пост деклараций на товары XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «Фаворит» установленных ограничений, недействительных разрешений СИТЕС от ДД.ММ.ГГXXXX, от ДД.ММ.ГГXXXX, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, в нарушение требований СИТЕС, приложения XXXX к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГXXXX, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГXXXX и Регламента.

В результате чего, структурированная организованная группа в составе

Лица XXXX, ФИО14, Лица XXXX, Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иных неустановленных лиц, используя подконтрольные им компании ООО «ДАС», ООО «Фаворит», ООО «Вертикаль Плюс», совершила приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского объемом не менее 48,18 метров кубических.

Предусмотренная примечанием к ст. 191.1 УК РФ стоимость незаконно заготовленной древесины (пиломатериалы дуба монгольского объемом 48,18 кубических метров), исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам за 2018 год, составляет 375 208 (триста семьдесят пять тысяч двести восемь) рублей 00 (ноль) копеек, что в соответствии с указанным примечанием является особо крупном размером.

Преступная деятельность Чжан Чуньмин (Zhang Chunming) и иных лиц пресечена в 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГ сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории склада ООО «Восточные рубежи» по адресу: XXXX, расположенного за пределами участка, в ходе которых обнаружено и задержано транспортное средство с государственными регистрационными знаками «XXXX», намеревающееся выдвинуться по направлению к государственной границе РФ и КНР с находящимися внутри него лесоматериалами: пиломатериалами породы дуб монгольский в количестве 23,38 кубических метров, к условленному заранее с Лицом XXXX месту встречи, ожидающей прибытие из РФ партии контрабандных лесоматериалов.

Уголовное дело в отношении Чжан Чуньмин поступило в суд с представлением заместителя Дальневосточного транспортного прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку с обвиняемым Чжан Чуньмин было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 1 л. д. 121-122).

ДД.ММ.ГГ обвиняемый Чжан Чуньмин заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, поддержанное защитником Гордейчуком Е.Г. (т. 1 л. д. 114-115). ДД.ММ.ГГ ходатайство Чжан Чуньмин было удовлетворено, с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве соблюден.

Государственный обвинитель Степчук М.И. в судебном заседании пояснил, что в ходе предварительного следствия с Чжан Чуньмин было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которого Чжан Чуньмин обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении в уголовном преследовании других лиц, совершающих преступления, дать правдивые и признательные показания об обстоятельствах совершения инкриминируемого ему преступления, дать правдивые показания об обстоятельствах совершения преступления иными лицами, организации преступной группы, изобличить её лидеров (не менее двух человек, один из которых находится на территории КНР, другой - Российской Федерации), а также ее участников (не менее двух человек, действовавших на территории Российской Федерации), дать правдивые показания о совершении иных преступлений, как им, так и иными лицами, в том числе в составе преступной организации сообщества), подтвердить свои показания в ходе проведения очных ставок, проверки показаний на месте, иных следственных (процессуальных) действий.

Также государственный обвинитель Степчук М.И. в судебном заседании подтвердил активное содействие Чжан Чуньмин раскрытию и расследованию преступления, пояснил, что в ходе предварительного следствия Чжан Чуньмин выполнил все обязательства, предусмотренные соглашением.

В соответствии с досудебным соглашением обвиняемый Чжан Чуньмин, допрошенный в качестве обвиняемого по уголовному делу
XXXX, возбужденному ДД.ММ.ГГ в отношении него и Лица XXXX по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, дал последовательные, признательные показания, сообщив об обстоятельствах совершенных преступлений: организации преступного сообщества (преступной организации) и участии в нем (ней), контрабандном перемещении лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза (Евразийского экономического союза) с использованием недействительных разрешений СИТЕС от имени ООО «ДАС», ООО «Вертикаль плюс», ООО «Фаворит», а также приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Кроме того, обвиняемый Чжан Чуньмин подтвердил свои показания на очных ставках с обвиняемым
Лицом XXXX, свидетелем ФИО19, при проведении проверки показаний на месте. Показания Чжан Чуньмин имеют важное доказательственное значение по уголовным делам XXXX,
XXXX, XXXX, изобличая незаконную деятельность руководителя и участников преступного сообщества (преступной организации). В результате сотрудничества с обвиняемым возбуждены следующие уголовные дела: XXXX от ДД.ММ.ГГ по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ; XXXX от ДД.ММ.ГГ по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ; XXXX от ДД.ММ.ГГ по ст. 191.1 ч. 3 УК РФ; XXXX от ДД.ММ.ГГ по ч. 1 ст. 210 УК РФ; XXXX от ДД.ММ.ГГ по ст. 210 ч. 2 УК РФ.

С учетом того, что руководитель и участник преступного сообщества на момент заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым Чжан Чуньмин были не установлены, в ходе проведения предварительного следствия имелась угроза личной безопасности Чжан Чуньмин.

В судебном заседании подсудимый Чжан Чуньмин вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Также Чжан Чуньмин пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства им заявлено осознанно, после консультации с защитником. Чжан Чуньмин пояснил, что он понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и постановления приговора по уголовному делу в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и каковы его процессуальные последствия.

В судебном заседании Чжан Чуньмин по существу предъявленного обвинения показал, что подтверждает все обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении, вину признает полностью. Он действительно принимал участие в преступном сообществе при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ему обвинении. В данном преступном сообществе принимали участие девушка китаянка – Маша, двое русских – Анатолий и Дмитрий. Он подготавливал пиломатериалы для отправки за границу, транспортные средства представляла китаянка – Маша. Маша предоставляла транспортные средства, которые он загружал подготовленными пиломатериалами, после чего транспортные средства отправлялись в Уссурийск, где их встречали Дмитрий и Анатолий, после чего отправляли пиломатериалы в Китай. Все необходимые документы подготавливал Анатолий. Маша давала денежные средства для покупки и отправки древесины в Китай. Денежные средства, который оставались после покупки древесины, он оставлял себе в сумме около 10 000 – 20 000 рублей за каждую партию в качестве заработной платы. Как только он узнал в 2018 году, что данная деятельность является незаконной, то принял решение выйти из сообщества.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защитника в качестве свидетеля оперуполномоченный УФСБ России по Приморскому краю ФИО20 показал, что Чжан Чуньмин при первой с ним работе начал сотрудничать с сотрудниками УФСБ, дал признательные показания по всем преступлениям, которые ему инкриминировались, а также предоставил информацию об иных гражданах КНР, которые причастны к данной противоправной деятельности. В результате сотрудничества с Чжан Чуньмин, был возбужден ряд новых уголовных дел. Также в настоящее время Чжан Чуньмин продолжает сотрудничество с правоохранительными органами, направленное на установление и привлечение к ответственности иных участников преступного сообщества.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защитника в качестве свидетеля следователь по ОВД СУ на транспорте СК России по Приморскому краю ФИО21 показал, что в ходе следствия Чжан Чуньмин добровольно обратился в органы следствия с явкой с повинной, сообщив следственному органу о подробностях деятельности преступного сообщества, его участниках и отведенных им ролях. В настоящее время в производстве органов следствия находится еще ряд уголовных дел, в рамках расследования которых Чжан Чуньмин добровольно оказывает содействие органам следствия для установления обстоятельств совершения преступлений, а также иных участников преступного сообщества. С помощью Чжан Чуньмин уголовное дело сдвинулось с мертвой точки, он полностью выполнил условия досудебного соглашения.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защитника в качестве свидетеля ФИО19 показал, что с Чжан Чуньмин он знаком около 10 лет. У Чжан Чуньмин на территории Дальнегорского городского округа имеется постоянное место жительства и регистрации. Чжан Чуньмин официально трудоустроен, на безвозмездной основе оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей. При наличии необходимости он готов предоставить Чжан Чуньмин жилье, а также оказать иную необходимую помощь.

Заслушав подсудимого Чжан Чуньмин, поддержавшего заключенное между ним и заместителем Дальневосточного транспортного прокурора досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившегося на постановление приговора в порядке гл. 40.1 УПК РФ, его защитника, поддержавшего мнение подсудимого, допросив свидетелей, выслушав мнение государственного обвинителя, подтвердившего активное содействие Чжан Чуньмин следствию в раскрытии и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других лиц, совершивших преступления, а также принимая во внимание, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, суд с учетом установленных обстоятельств, постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого Чжан Чуньмин в соответствии со ст. 316 УПК РФ и гл. 40.1 УПК РФ.

Судом установлено, что в соответствии с досудебным соглашением обвиняемый Чжан Чуньмин оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании руководителя и участников преступного сообщества, дал правдивые показания по данному уголовному делу, которые подтвердил в ходе проведения очных ставок и при проведении проверки показаний на месте.

Кроме того, в результате сотрудничества Чжан Чуньмин с органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела
XXXX по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 ч. 3 УК РФ; XXXX по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ; XXXX по признакам преступления, предусмотренного ст. 191.1 ч. 3 УК РФ; XXXX по ч. 1 ст. 210 УК РФ; XXXX по ст. 210 ч. 2 УК РФ.

Проверив представленные доказательства на предмет допустимости и достаточности, суд приходит к выводу, что подсудимым Чжан Чуньмин выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Обвинение, с которым согласен подсудимый, является обоснованным и подтвержденным собранными по делу доказательствами. Оснований сомневаться в добровольности заявленного ходатайства и осознании подсудимым существа предъявленного обвинения у суда не имеется.

Суд квалифицирует действия Чжан Чуньмин:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ) – участие в преступном сообществе (преступной организации);

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой;

по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст. ст. 60-63 УК РФ принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением личности Чжан Чуньмин установлено, что он не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд в соответствии с п. «и» и п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей, а также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом общественной опасности и фактических обстоятельств совершения преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Также судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

Для достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений суд с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ назначает Чжан Чуньмин наказание в виде лишения свободы.

С учетом соразмерности назначенного наказания содеянному, требований ч. 6 ст. 53 УК РФ, суд с учетом материального и семейного положения подсудимого Чжан Чуньмин не назначает по ч. 3 ст. 226.1,ч. 3 ст. 191.1, ч. 2 ст. 210 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права заниматься определенной деятельностью, поскольку находит, что цели наказания будут достигнуты при отбывании основного наказания.

С учетом сведений о личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, роли и степени участия Чжан Чуньмин в совершении преступлений, суд находит возможным применить положение ст. 73 УК РФ, назначив основное наказание в виде лишения свободы условно.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению при принятии итогового решения по уголовному делу XXXX.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Чжан Чуньмин виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (в редакции ФЗ № 377 от 27 декабря 2009 года), ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, и назначить наказание:

по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции ФЗ № 377 от 27 декабря 2009 года) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Чжан Чуньмин 7 (семь) лет лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 5 (пять) лет.

Обязать условно осужденного Чжан Чуньмин, после вступления приговора в законную силу, встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных и один раз в месяц в установленный день являться на регистрацию, не менять без уведомления указанного органа место жительства.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения в отношении Чжан Чуньмин в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда через Уссурийский районный суд в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его законные права и интересы, вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному право поручить осуществление своей защиты в апелляционном суде избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья А.А. Кацуба