Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Сургаевой Виктории Викторовны, <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (21 эпизод),

у с т а н о в и л :

Сургаева В.В. совершила 21 эпизод кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту- лицо №), находясь на территории г. Самары, движимое корыстными побуждениями, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, для улучшения своего благосостояния, решило совершить тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

В неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя максимальной материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, осознавая, что для достижения намеченного преступного результата ему требовались соучастники, с целью совместного совершения четких, слаженных и спланированных преступных действий, находясь на территории г. Самары, решило создать устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Так, в неустановленное время, но не позднее июля 2019 года лицо №, находясь на территории г. Самары, для успешной реализации указанного преступного умысла, разработало исключающую визуальное общение схему совершения преступления в отношении вышеуказанных лиц с последующим получением похищенных денежных средств посредством электронных систем денежных переводов.

Согласно разработанному плану совершения преступления лицо № должно было, находясь на территории г. Самары,:

- приискать иных соучастников организованной группы;

- осуществлять общее руководство действиями всех участников организованной группы, при этом с целью конспирации не сообщать соучастникам о личности каждого;

- приобрести мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

- приобрести дебетовые банковские карты различных коммерческих банков Российской Федерации, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью их последующего использования им и соучастниками для совершения денежных переводов (транзакций) посредством электронных платежных систем;

- используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании <данные изъяты>», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключить договор по предоставлению связи IP-телефонии и подключить услугу переадресации входящих звонков на номера мобильных телефонов операторов сотовой связи, находящиеся в пользовании соучастников, посредством которых последние должны были осуществлять общение с гражданами и под воздействием обмана которых получать от граждан конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций);

- используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществить регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах лицевых счетов на имя соучастников с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования при совершении интернет покупок посредством электронных платежных систем;

- используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществить предварительное оформление заказа (различного товара) на имя соучастников в интернет магазинах с целью последующей его оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами посредством электронных платежных систем;

- соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет», программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку, осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости Курской области, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии <данные изъяты>», находящегося в пользовании участников организованной группы;

- соблюдая меры конспирации, используя при общении с соучастниками вымышленные имена, давать им указания по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанным в смс-сообщении с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, в ходе которого представляясь сотрудниками платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а также сотрудниками технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым, входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ему;

- используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», и переданную ему соучастниками конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), полученную участниками организованной группы под воздействием обмана и злоупотребления доверием в ходе общения с гражданами - клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, посредством электронных систем денежных переводов совершать тайное хищение денежных средств граждан с банковских счетов путем их перевода на дебетовые банковские карты различных коммерческих банков Российской Федерации, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, и находящиеся в его пользовании; путем производства оплаты предварительно оформленных заказов (различных товаров) в различных интернет магазинах с целью их последующей продажи и получения денежных средств; путем пополнения лицевых счетов ранее зарегистрированных личных кабинетов в различных интернет магазинах;

- посредством заранее приобретенных дебетовых банковских карт различных коммерческих банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, осуществлять получение - снятие в различных банкоматах, расположенных на территории г. Самары, наличных денежных средств, ранее похищенных с банковских счетов граждан, а также осуществлять за счет похищенных денежных средств, зачисленных на лицевые счета различных интернет магазинов, приобретение в них различных товаров с целью их последующей продажи и получения денежных средств;

- распределять между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, передавать их лично либо переводить часть денежных средств, полученных в результате тайных хищений денежных средств с банковских счетов граждан, на счета банковских карт, используемых участниками организованной группы в качестве вознаграждения.

В неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, лицо № для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложило неустановленному лицу №, уголовное дело в отношении которого в порядке ст. 154 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ выделено в отдельное производство (далее по тексту- неустановленное лицо №), вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий, заключающихся в незаконном обогащении путем тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт, переданную владельцами банковских карт под воздействием обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. При этом лицо № детально проинформировало неустановленное лицо № о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

- приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

- приобрести дебетовые банковские карты различных коммерческих банков Российской Федерации, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые передать лицу № с целью их последующего использования для совершения денежных переводов (транзакций) посредством электронных платежных систем;

- приобрести у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы программу, позволяющую осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи;

- в соответствии с указанием лица №, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет» и вышеуказанную программу, осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости Курской области, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии <данные изъяты>», находящегося в пользовании участников организованной группы.

В тот же период времени неустановленное лицо №, будучи осведомлено о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, из корыстной заинтересованности и личной наживы, с целью незаконного обогащения, находясь на территории г. Самары, согласилось за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств участвовать в организованной группе и выполнять определенные лицом № действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, лицо № для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложило лицу №, уголовное дело в отношении которого в порядке ст. 154 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ выделено в отдельное производство (далее по тексту- лицо №), вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий, заключающихся в незаконном обогащении, путем тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт, переданную владельцами банковских карт под воздействием обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. При этом лицо № детально проинформировало лицо № о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

-предоставить лицу № свои анкетные и паспортные данные с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах на его имя лицевых счетов, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и последующего использования похищенных денежных средств для совершения интернет покупок посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления лицом № на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара) с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами посредством электронных платежных систем;

- приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, которые передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

- по указанию лица № лично прибывать в центры выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории г. Самары, где получать приобретенный лицом № за счет похищенных денежных средств с банковских счетов граждан различный товар, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать лицу №.

В тот же период времени, лицо №, будучи осведомлено о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, из корыстной заинтересованности и личной наживы, с целью незаконного обогащения, находясь на территории г. Самары, согласилось за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные лицом № действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, лицо № для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложило неустановленному лицу №, уголовное дело в отношении которого в порядке ст. 154 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ выделено в отдельное производство (далее по тексту- неустановленное лицо №), вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий, заключающихся в незаконном обогащении, путем тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт, переданную владельцами банковских карт под воздействием обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. При этом лицо № детально проинформировало неустановленное лицо № о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

- приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

- соблюдая меры конспирации, используя переданные ему лицом № мобильные телефоны, а также приобретенные самостоятельно и переданные лицом № сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием лица № по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанных в ранее направленных неустановленным лицом № смс-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать лицу №;

- в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан, у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной банковской системы, не позволяющем произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

В неустановленное время, но не позднее июля 2019 года лицо № для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения под предлогом материального вознаграждения предложило неустановленному лицу №, уголовное дело в отношении которого в порядке ст. 154 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленному лицу №), вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий, заключающихся в незаконном обогащении, путем тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт, переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. При этом лицо № детально проинформировало неустановленное лицо № о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

- приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

- соблюдая меры конспирации, используя переданные ему лицом № мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные лицом № сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием лица № по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанные в ранее направленных неустановленным лицом № смс-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать лицу №;

- в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан, у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер, к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», находящийся в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной банковской системы, не позволяющем произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

В неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, лицо № для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения под предлогом материального вознаграждения предложило Сургаевой В.В. вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий, заключающихся в незаконном обогащении, путем тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт, переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. При этом лицо № детально проинформировало Сургаеву В.В. о роли последней при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

- соблюдая меры конспирации, используя переданные ей лицом № мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием лица № по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанных в ранее направленных неустановленным лицом № смс-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать лицу №;

- в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан, у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер, к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», находящийся в ее пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной банковской системы, не позволяющем произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

В тот же период времени Сургаева В.В., будучи осведомлена о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, из корыстной заинтересованности и личной наживы с целью незаконного обогащения, находясь на территории г. Самары, согласилась за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные лицом № действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, лицо № для создания организованной группы, объединенной на основе общих преступных замыслов, целью которой являлось тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложило лицу №, уголовное дело в отношении которого в порядке ст. 154 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ выделено в отдельное производство (далее по тексту- лицо №), вступить в состав организованной группы с целью совершения умышленных преступных действий, заключающихся в незаконном обогащении путем тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт, переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. При этом лицо № детально проинформировало лицо № о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем:

- предоставить лицу № свои анкетные и паспортные данные с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах на его имя лицевых счетов с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и последующего использования похищенных денежных средств для совершения интернет покупок посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления лицом № на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара) с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами посредством электронных платежных систем;

- приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

- соблюдая меры конспирации, используя переданные ему лицом № мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные лицом № сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием лица № по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «Новион», указанные в ранее направленных неустановленным лицом № смс-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать лицу №;

- в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан, у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер, к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», находящийся в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной банковской системы, не позволяющем произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

- по указанию лица № лично прибывать в центры выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории г. Москвы, где получать приобретенный лицом № за счет похищенных денежных средств с банковских счетов граждан различный товар, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать лицу №.

В тот же период времени лицо №, будучи осведомлено о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий и свою роль при совершении преступлений, из корыстной заинтересованности и личной наживы, с целью незаконного обогащения, находясь на территории г. Самары, согласилось за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств участвовать в организованной группе и выполнять определенные лицом № действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, лицо №, лицо №, Сургаева В.В., лицо №, и неустановленные по уголовному делу лица №, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, находясь на территории г. Самары, добровольно объединились в организованную группу, целью которой являлось совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, разработали план и распределили роли в совершении преступлений.

Созданная и руководимая лицом № организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- устойчивостью, сплочённостью и организованностью, которые выразились в следующем:

1) Организованная группа имела постоянный состав, основанный на общности интересов, практически ежедневно общались между собой, поддерживая ежедневные телефонные контакты и связь в сети «Интернет», что усиливало постоянство связей между ее членами и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления;

2) У всех членов организованной группы имелся единый умысел, направленный на совершение тяжких преступлений против собственности, основанный на корыстной заинтересованности, проявившегося в совершении неоднократных преступных действий, направленных на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных банков Российской Федерации, согласно заранее разработанной лицом № схеме преступной деятельности;

3) Все участники организованной группы, добровольно вступив в нее, дали согласие участвовать в преступной деятельности и, став ее активными участниками, осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней, выполняя согласованную, отведенную им часть преступных посягательств и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы, в связи с чем сознание и воля каждого ее члена охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы;

4) Организованная группа отличалась тщательным планированием преступления, четким распределением ролей между ее участниками, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении тяжких преступлений против собственности;

5) Устойчивостью и сплоченностью членов организованной группы, основанной на корыстной заинтересованности, постоянством форм и методов преступной деятельности - преступные действия членами организованной группы совершались на основании их стремления к получению материальной выгоды от тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации и в строгом соответствии с заранее разработанной лицом № схемой преступной деятельности и распределением ролей. При этом преступные действия, направленные на тайное хищение денежных средств в составе организованной группы, лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № совершались неоднократно, по одной и той же схеме, в течение длительного времени- с июля 2019 по сентябрь 2019 года;

6) Членами организованной группы разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, четко соблюдаемая система мер конспирации от правоохранительных органов. Это достигалось путем:

- использования в общении между собой большого количества мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системой обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов;

- умышленного несообщения всем лицам, участвующим в совершении преступления, полных сведений о других участниках организованной группы, а также использования вымышленных имен при общении по средствам телефонной связи между организатором и соучастниками;

Согласно разработанной лицом № схеме преступных действий преступные роли всех участников организованной группы были разделены таким образом, что каждый выполнял свои отдельные действия в общей цепи тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, избегая личных контактов, используя в общении между собой большое количество мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов, а также использования вымышленных имен, при общении по средствам телефонной связи между организатором и соучастниками, что позволяло в случае изобличения отдельного лица правоохранительными органами избежать уголовной ответственности остальным ее участникам;

- распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступления и в момент совершения производилось в следующем порядке:

лицо №, являясь организатором, руководителем организованной группы, активным её участником и исполнителем, осуществляло общее руководство действиями всех участников организованной группы, являлось лицом, которое владело полными сведениями обо всех лицах, участвующих в совершении тяжких преступлений, разрабатывало преступные планы, определяло метод и тактику совершения преступлений, распределяло обязанности между лицами, участвующими в совершении преступлений, при этом лицо № лично принимало непосредственное участие в совершении преступлений и являлось наиболее активным членом организованной группы, на подготовительном этапе, и в момент тайного хищения безналичных денежных средств граждан, руководило действиями всех членов организованной группы, давало им указания, координировало действия каждого участника, распределяло между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

- о тщательном планировании свидетельствует подготовка к совершению преступления:

Так согласно разработанной лицом № схеме совершения преступления его роль, как организатора и руководителя организованной группы, состояла:

в разработке схемы совершения тяжких преступлений организованной группой;

в приискании иных соучастников организованной группы;

в общем руководстве действиями всех участников организованной группы и конспирации преступной деятельности путем не сообщения соучастникам о личности каждого;

в приобретении мобильных телефонов, сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

в приобретении дебетовых банковских карт различных коммерческих банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью их последующего использования им и соучастниками для совершения денежных переводов (транзакций) посредством электронных платежных систем;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании <данные изъяты>», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключать договоры по предоставлению связи IP-телефонии и подключать услугу переадресации входящих звонков на номера мобильных телефонов операторов сотовой связи, находящиеся в пользовании соучастников, посредством которых последние должны были осуществлять общение с гражданами и под воздействием обмана которых получать от граждан конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций);

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществлять регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открывать в данных магазинах лицевые счета на имя соучастников, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования при совершении интернет покупок посредством электронных платежных систем;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществлять предварительное оформление заказов (различного товара) на имя соучастников в интернет магазинах с целью последующей его оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами посредством электронных платежных систем;

соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет», программы позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку, осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости Курской области, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии <данные изъяты>», находящегося в пользовании участников организованной группы;

соблюдая меры конспирации, используя при общении с соучастниками вымышленные имена, давать им указания по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанным в смс-сообщении с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, в ходе которого представляясь сотрудниками платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудниками технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ему;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», и конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), полученную участниками организованной группы под воздействием обмана и злоупотребления доверием, в ходе общения с гражданами - клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации и переданную ему соучастниками, посредством электронных систем денежных переводов совершать тайное хищение денежных средств граждан с банковских счетов путем их перевода на дебетовые банковские карты различных коммерческих банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы и находящиеся в его пользовании; путем производства оплаты предварительно оформленных заказов (различных товаров) в различных интернет магазинах с целью их последующей продажи и получения денежных средств; путем пополнения лицевых счетов ранее зарегистрированных личных кабинетов в различных интернет магазинах;

в осуществлении получения (снятии) посредством заранее приобретенных дебетовых банковских карт различных коммерческих банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в различных банкоматах, расположенных на территории г. Самары, наличных денежных средств, ранее похищенных с банковских счетов граждан; в осуществлении за счет похищенных денежных средств, зачисленных на лицевые счета различных интернет магазинов, приобретения в них различных товаров с целью их последующей продажи и получения денежных средств;

в распределении между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, передачи их лично либо переводе части денежных средств, полученных в результате тайных хищений денежных средств с банковских счетов граждан на счета банковских карт, используемых участниками организованной группы в качестве вознаграждения.

Роль неустановленного лица №, как члена организованной группы, состояла:

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

в приобретении дебетовых банковских карт различных коммерческих банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые передать лицу № с целью их последующего использования для совершения денежных переводов (транзакций) посредством электронных платежных систем;

в приобретении у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи;

в соответствии с указанием лица №, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет» и вышеуказанную программу, осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости Курской области, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии <данные изъяты>», находящегося в пользовании участников организованной группы.

Роль лица №, как члена организованной группы, состояла:

в предоставлении лицу № своих анкетных и паспортных данных с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытия в данных магазинах на его имя лицевых счетов с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования для совершения интернет покупок посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления лицом № на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара) с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами посредством электронных платежных систем;

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, которые передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

в получении приобретенного лицом № за счет похищенных денежных средств с банковских счетов граждан различного товара в центрах выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории г. Самары, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать лицу №.

Роль неустановленного лица №, как члена организованной группы, состояла:

В приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

соблюдая меры конспирации, используя переданные ему лицом № мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные лицом № сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием лица № по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанные в ранее направленных неустановленным лицом № смс-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать лицу №;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан, у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер, к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «Новион», находящийся в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной банковской системы, не позволяющем произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

Роль неустановленного лица №, как члена организованной группы, состояла:

соблюдая меры конспирации, используя переданные ему лицом № мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные лицом № сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием лица № по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанные в ранее направленных неустановленным лицом № смс-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать лицу №;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан, у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», находящийся в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной банковской системы, не позволяющем произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

Роль Сургаевой В.В., как члена организованной группы, состояла:

соблюдая меры конспирации, используя переданные ей лицом № мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием лица № по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанные в ранее направленных неустановленным лицом № смс-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать лицу №;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан, у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер, к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», находящийся в ее пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной банковской системы, не позволяющем произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

Роль лица №, как члена организованной группы, состояла:

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать лицу № с целью их последующего использования им и соучастниками при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

соблюдая меры конспирации, используя переданные ему лицом № мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные лицом № сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием лица № по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», указанные в ранее направленных неустановленным лицом № смс-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые, соблюдая меры конспирации, по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать лицу №;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан, у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер, к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии <данные изъяты>», находящийся в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной банковской системы, не позволяющем произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы;

в получении приобретенного лицом № за счет похищенных денежных средств с банковских счетов граждан различного товара в центрах выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории г. Москвы, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать лицу №.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица № и неустановленные лица №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с Сургаевой В.В., реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобрели с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан:

-сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о регистрации на их имя сим-карт, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации сим-карт на конкретное лицо, в том числе имеющие следующие абонентские номера: № оператора сотовой связи Публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту- ПАО «Вымпел-Коммуникации»); № оператора сотовой связи Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее по тексту- ООО «Т2Мобайл»); №№ оператора сотовой связи Публичного акционерного общества «Мегафон» (далее по тексту- ПАО «Мегафон»), которые после приобретения распределили между участниками организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобрело с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан мобильные телефоны в том числе имеющие IMEI: №, часть из которых после приобретения лицо № распределило между участниками организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами №, реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленного лица, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, приобрело программу, позволяющую осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, которую сохранило (записало) на находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», с целью ее последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан, а так же дебетовые банковские карты №, №, №, №, №, №, банком-эмитентом которых является Акционерное общество «Альфа-Банк» (далее по тексту- АО «Альфа-Банк»), №, №, банком-эмитентом которых является Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее по тексту- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»), зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые, находясь на территории г. Самары, передало лицу № с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан.

В период с июля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами №, реализуя единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с №…, с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих банков Российской Федерации, которым планировалось направление смс-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании <данные изъяты> оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключило на имя ФИО28, паспорт серии №№, выданный отделом <данные изъяты>, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером № после чего, находясь на территории г. Самары, дало указание Сургаевой В.В. о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в <данные изъяты>» в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Сургаева В.В., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами №, уголовное дело и неустановленными лицами №, реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя находящиеся в ее пользовании мобильный телефон № и абонентский №, осуществила звонок в <данные изъяты>», в ходе которого, представляясь ФИО28, подтвердила заключение договора на пользование абонентским номером № и попросила осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в ее пользовании, а так же в пользовании лица № и неустановленных лиц №

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами №, реализуя единый указанный выше преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход в личный кабинет <данные изъяты>», где подключило услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании Сургаевой В.В., лица № и неустановленных лиц № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», имеющие абонентские номера №.

В период с июля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с № с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих банков Российской Федерации, которым планировалось направление смс-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании <данные изъяты>, оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключило на имя ФИО29 паспорт серии №, выданный <данные изъяты>, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время лицо №, используя находящиеся в пользовании мобильный телефон № и абонентский №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило звонок в <данные изъяты> в ходе которого представляясь ФИО29, подтвердило заключение договора на пользование абонентским номером № и попросило осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в пользовании Сургаевой В.В., лица № и неустановленных лиц №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход в личный кабинет <данные изъяты>», где подключило услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании Сургаевой В.В., лица № и неустановленных лиц № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», имеющие абонентские номера №, оператора сотовой связи ПАО «МТС», имеющие абонентские номера № и оператора сотовой связи ООО «Т2Мобайл» №

В период с июля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами №, реализуя единый ранее указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с №…, с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих банков Российской Федерации, которым планировалось направление смс-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании <данные изъяты> оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключило на имя ФИО30, паспорт серии №, выданный отделом <данные изъяты> не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером № после чего, находясь на территории г. Самары, дало указание лицу № о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в <данные изъяты>» в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами №, реализуя единый преступный умысел, указанный выше, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>), используя находящиеся в пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский №, осуществило звонки в <данные изъяты>», в ходе которых представляясь ФИО30, подтвердило заключение договора на пользование абонентским номером № и попросило осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в его пользовании, а так же в пользовании Сургаевой В.В. и неустановленных лиц №

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход в личный кабинет <данные изъяты>», где подключило услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании Сургаевой В.В., лица № и неустановленных лиц № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», имеющие абонентские номера №, и оператора сотовой связи ПАО «МТС», имеющие абонентские номера №

В период с июля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с №…, с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании <данные изъяты>, оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключило на имя ФИО31, паспорт серии №, выданный отделом <адрес>, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером №, после чего, находясь на территории г. Самары, дало указание неустановленному лицу № о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в ООО «Новион» в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>, используя находящиеся в пользовании мобильный телефон № и абонентский №, осуществило звонки в <данные изъяты>», в ходе которых представляясь ФИО31, подтвердило заключение договора на пользование абонентским номером № и попросило осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в его пользовании, а так же в пользовании Сургаевой В.В., лица № и неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя ранее указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход в личный кабинет <данные изъяты>», где подключило услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании Сургаевой В.В., лица № и неустановленных лиц № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации», имеющие абонентские номера №, и оператора сотовой связи ООО «Т2Мобайл», имеющие абонентские номера №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя единый указанный выше преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ОАО «МТС» абонентский №, адрес электронной почты <данные изъяты>, а также анкетные данные соучастника организованной группы - лица №, находясь на территории г. Самары, осуществило регистрацию в интернет магазине <данные изъяты>» личного кабинета № и открыло лицевой счет с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их дальнейшего использования при совершении интернет покупок посредством электронных платежных систем.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» абонентский №, адрес электронной почты <данные изъяты> а также анкетные данные соучастника организованной группы- лица №, находясь на территории г. Самары, осуществило регистрацию в интернет магазине <данные изъяты>» личного кабинета № и открыло лицевой счет с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их дальнейшего использования при совершении интернет покупок посредством электронных платежных систем.

1. эпизод в отношении ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 46 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № единого преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящийся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО14, являющегося клиентом АО «Тинькофф Банк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного ему лицом №, и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО14, являясь клиентом АО «Тинькофф Банк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 10 часов 38 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 38 минут по 10 часов 49 минут Сургаева В.В., действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № вышеуказанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>», в ходе телефонного разговора с ФИО14, установив, что последний является клиентом АО «Тинькофф Банк» и в его пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 47 000 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14 с банковского счета АО «Тинькофф Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты, и, реализуя данный единый преступный умысел, в то же время, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя указанный мобильный телефон с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, в ходе телефонного разговора с ФИО14 с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» сообщила ФИО14 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк», ФИО14 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного АО «Тинькофф банк» на номер его мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО14 находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» заблокированы, введенный Сургаевой В.В., осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ему помощь в разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил последней вышеуказанный номер банковской карты, оформленной в АО «Тинькофф банк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а также остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, после чего последнее в этот же период времени, продолжая реализовывать единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО14№, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО14, открытого в АО «Тинькофф Банк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 38 500 рублей и в сумме 8 500 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», а последняя, получив данную информацию, в этот же период времени, продолжая реализовывать ранее указанный единый преступный умысел, во исполнение отведенной ей роли в совершении преступления, используя указанный выше и находящийся в ее пользовании мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществила звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО14, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия его кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 38 500 рублей и в сумме 8 500 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» и отмены вышеуказанных операций ФИО14 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных АО «Тинькофф Банк» на номер его мобильного телефона № после чего в этот же период времени ФИО14, находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия его кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» заблокированы, введенный Сургаевой В.В., осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ему помощь в отмене банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 38 500 рублей и в сумме 8 500 рублей и разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил Сургаевой В.В. коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных АО «Тинькофф Банк» на вышеуказанный номер его мобильного телефона, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО14№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 47 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 38 500 рублей, кроме того, в 10 часов 49 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 8 500 рублей с ранее указанного счета кредитной банковской карты, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО14 на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 35 минут лицо №, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО14, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО14 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 47 000 рублей.

2. эпизод в отношении ФИО15

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 10 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО15, являющегося клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного ему лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО15, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 12 часов 19 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В., после чего последняя, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № вышеуказанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО15, установив, что последний является клиентом ПАО «Сбербанк» и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 13 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 19 минут по 12 часов 30 минут Сургаева В.В. во исполнение указанного единого преступного умысла согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в ее пользовании приведенный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО15 с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО15 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ФИО15 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 19 минут по 12 часов 30 минут ФИО15, находясь в г. Железногорске, будучи уверенным, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный Сургаевой В.В., осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последней номер указанный выше банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее в этот же период времени, продолжая реализовывать единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО15№, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО15, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13 900 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», после чего в указанный период времени Сургаева В.В. в продолжение ранее указанного преступного умысла согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, используя находящийся в ее пользовании приведенный выше мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществила звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО15, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карте в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 900 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции ФИО15 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона № после чего в этот же период времени ФИО15, находясь в г. Железногорске, будучи уверенным, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный Сургаевой В.В., осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ему помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 900 рублей, и разблокировании действий его дебетовой банковской карте, сообщил Сургаевой В.В. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона-№ полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, действуя в составе организованной группы с Сургаевой В.В., лицами № и неустановленными лицами №, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО15№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 30 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 13 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО15, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО15, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО15 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 13 900 рублей.

3. эпизод в отношении ФИО16

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО16, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного ему лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО16, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 16 часов 51 минуту, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут Сургаева В.В., действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО16, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 49 790 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут Сургаева В.В. во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № единого вышеуказанного преступного умысла во исполнение отведенной ей роли, находясь в пределах действия приведенных базовых станций, используя находящийся в ее пользовании вышеуказанный мобильный телефон с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, в ходе телефонного разговора с ФИО16 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО16 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО16 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк», на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО16, находясь в г. Курске, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а также остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, получив данную информацию, в этот же период времени, действуя в составе организованной группы с Сургаевой В.В., лицами № и неустановленными лицами № продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход в личный кабинет интернет магазина <данные изъяты>» №, в котором с целью последующего зачисления на лицевой счет денежных средств внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО16№, срок ее действия и CVV-код. Кроме того, в тот же период времени лицо № осуществило вход на сайт интернет магазина <данные изъяты>, в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа с использованием анкетных данных соучастника организованной группы- лица № внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО16№, срок ее действия и CVV-код. После этого лицо №, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО16, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 36 800 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина <данные изъяты>» № и в сумме 12 990 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине <данные изъяты>, а Сургаева В.В., получив данную информацию, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, используя находящийся в ее пользовании тот же мобильный телефон, находясь в пределах действия тех же базовых станций, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО16, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 36 800 рублей и в сумме 12 990 рублей, а также то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций ФИО16 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк», на номер ее мобильного телефона № после чего в указанный период времени ФИО16, находясь в г. Курске, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 36 800 рублей, 12 990 рублей, и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила Сургаевой В.В. коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк», на номер ее мобильного телефона- №, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, в свою очередь, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина <данные изъяты>» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО16№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 36 800 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16, на лицевой счет вышеуказанного личного кабинета интернет магазина <данные изъяты>», а также на сайте интернет магазина <данные изъяты> в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО16№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 12 990 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- смартфона Honor 10 lite.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать указанный выше единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с указанными лицами, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина <данные изъяты>» №, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16 денежные средства в сумме 36 800 рублей, произвело оплату оформленных заказов №, №, №, №, №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, действуя в составе организованной группы с приведенными выше лицами, продолжая реализовывать единый указанный ранее преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыло в центры выдачи товара интернет магазина <данные изъяты>», расположенные по адресам: <адрес>, где получило товар по оплаченным лицом № заказам с приведенными выше номерами, который передало последнему, а то приобретенным товаром распорядилось в интересах участников организованной группы.

Кроме того, в тот же период времени лицо № лично прибыло в центр выдачи товара интернет магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где получило товар по оплаченному лицом № заказу- смартфон Honor 10 lite, который передало последнему, а лицо № приобретенным товаром распорядилось в интересах участников организованной группы, в результате чего ФИО16 был причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 49 790 рублей.

4. эпизод в отношении ФИО17

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО17, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» № сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО17, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 53 минуты, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плану, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО17, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 14 500 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы с указанными лицами, реализуя единый указанный выше преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в его пользовании вышеуказанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО17 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщило ФИО17 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО17 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО17, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее в приведенный период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с приведенными лицами, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО17№, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В. номер телефона и анкетные данные ФИО17, а так же то, что с банковского счета последней, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут Сургаева В.В., получив от лица № данную информацию, действуя в составе организованной группы с приведенными лицами, продолжая реализовывать указанный выше единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес>, кровля здания (<адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО17, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции ФИО17 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №, после чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут ФИО17, находясь там же, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила Сургаевой В.В. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а то, в свою очередь, продолжая реализовывать единый указанный выше преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО17№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 26 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 500 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО17, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, а затем ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 31 минуту лицо №, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО17, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО17 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 14 500 рублей.

5. эпизод в отношении ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО18, являющейся клиентом ПАО «ВТБ», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» № сообщенного ему лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО18, являясь клиентом ПАО «ВТБ», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 12 часов 01 минуту, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «<данные изъяты>» № находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 15 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с указанными лицами вышеуказанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи <данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО18, установив, что последняя является клиентом ПАО «ВТБ» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 28 590 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18 с банковского счета ПАО «ВТБ», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 15 минут неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы с приведенными лицами, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия названных базовых станций, используя находящийся в его пользовании приведенный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО18 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ» сообщило ФИО18 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ», ФИО18 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «ВТБ», на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО18, находясь там же, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «ВТБ» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее в указанный период времени, действуя в составе организованной группы с указанными лицами, продолжая реализовывать приведенный выше единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО18№, срок ее действия и CVV-код, используя меры конспирации, сообщило неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО18, открытого в ПАО «ВТБ», будут произведены три перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», после чего в тот же период времени неустановленное лицо №, используя находящийся в его пользовании ранее указанный мобильный телефон, находясь в пределах действия тех же базовых станций, осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО18, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ» и отмены вышеуказанных операций ФИО18 необходимо сообщить коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «ВТБ» на номер ее мобильного телефона №, после чего в указанный период времени ФИО18, находясь там же, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей, и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила неустановленному лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «ВТБ» на указанный выше номер ее мобильного телефона, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее, действуя в составе организованной группы с приведенными выше лицами, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО18№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 500 рублей, кроме того, в 12 часов 11 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 13 500 рублей, кроме того, в 12 часов 15 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 590 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «ВТБ» на имя ФИО18, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в пользовании лица №, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты последнее, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «ВТБ» на имя ФИО18, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО18 причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 28 590 рублей.

6. эпизод в отношении ФИО32

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 34 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО32, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» № сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО32, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 13 часов 43 минуты, находясь по адресу: <адрес> используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 43 минут по 13 часов 51 минуту Сургаева В.В., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № указанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО32, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 48 003 рублей 50 копеек, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО32, с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 43 минут по 13 часов 51 минуту Сургаева В.В., реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в ее пользовании приведенный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО32 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» сообщила ФИО32 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО32 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО32, находясь в том же месте, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее в тот же период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход на сайт интернет магазина <данные изъяты>, в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, с использованием анкетных данных соучастника организованной группы- лица №, внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО32№, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО32, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине <данные изъяты>, а Сургаева В.В., в свою очередь, в указанный ранее период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, используя находящийся в ее пользовании указанный мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, возобновила телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона № находящемуся в пользовании ФИО32, в ходе которого, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО32 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, после чего в тот же период времени ФИО32, находясь в том же месте, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек, и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила Сургаевой В.В. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на указанный выше номер ее мобильного телефона, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина <данные изъяты>, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО32№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «каратомера-пластина 0,01-4 ct 4311», «детектора бриллиантов, муссанитов, белых сапфиров Testerossa», весов Dem com D.L. 1102 1100x0.01г.», «дисплея выносного для весов Demcom-1,0м.».

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, лично прибыло в центр выдачи товара интернет магазина <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> где получило вышеприведенный товар по оплаченному лицом № заказу, который передало последнему. Приобретенным товаром лицо № распорядилось в интересах участников организованной группы, в результате чего ФИО32 был причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 48 003 рублей 50 копеек.

7. эпизод в отношении ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 52 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области, принадлежащий ФИО9, являющемуся клиентом ПАО «Сбербанк», и находящиеся в пользовании его сына ФИО33, с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО33, имея в пользовании дебетовую банковскую карту №, оформленную в ПАО «Сбербанк» на имя своего отца ФИО9, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий вышеуказанной банковской карты, в тот же день в 11 часов 28 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании лица №, после чего последнее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 44 минуты, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с указанными выше лицами приведенного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО33, установив, что в его пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк», оформленная на имя отца ФИО9, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 29 400 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО9 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств, и разблокировании действий банковской карты, и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 44 минуты лицо №, реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в его пользовании приведенный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО33, в чьем пользовании имеется указанный выше дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк», оформленная на имя ФИО9, с целью введения в его заблуждение относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты сообщило ФИО33 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий указанной дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО33 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО9, после чего в этот же период времени ФИО33, находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия по ранее указанной дебетовой банковской карте, оформленной на имя его отца ФИО9, заблокированы, введенный лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты, сообщил последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО9, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее в этот же период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО9№, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило лицу №, что с банковского счета ФИО9, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты № и в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которых является АО «Альфа-Банк», и находящихся в пользовании лица №, после чего в тот же период времени лицо №, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон, с которого осуществлялся разговор с ФИО33, находясь в пределах действия той же базовой станции, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО33, в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия дебетовой банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО9, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей и в сумме 14 700 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий указанной дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций ФИО33 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО9- №, после чего в тот же период времени ФИО33, находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия дебетовой банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО9, заблокированы, введенный лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей, и в сумме 14 700 рублей, а так же разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты, сообщил лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона его отца ФИО9- №, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО9№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 700 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, и в 11 часов 44 минуты осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 700 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 31 минут по 12 часов 35 минут лицо №, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковские карты № и №, банком-эмитентом которых является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО9, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самары, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО9 был причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 29 400 рублей.

8. эпизод в отношении ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО10, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» № сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО10, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 11 часов 38 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут по 11 часов 45 минут Сургаева В.В., действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО10, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 7 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут по 11 часов 45 минут Сургаева В.В., реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в ее пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО10 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» сообщила ФИО10 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО10 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, после чего в тот же период времени ФИО10, находясь в г. Железногорске, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, в свою очередь, в тот же период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО10 с ранее указанным номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО10, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей на счет, находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», а Сургаева В.В. в тот же период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, используя находящийся в ее пользовании тот же мобильный телефон, с которого производился разговор с ФИО10, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществила звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО10, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции ФИО10 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- № после чего в тот же период времени ФИО10, находясь в г. Железногорске, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей, и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила Сургаевой В.В. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на указанный номер ее мобильного телефона, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод (транзакцию) денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО10№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 7 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в пользовании последнего.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут лицо №, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО10 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 7 900 рублей.

9. эпизод в отношении ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>/ гараж б/н, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО11, являющейся клиентом АО «Тинькофф Банк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>№ сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО11, являясь клиентом АО «Тинькофф Банк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14 часов 57 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 57 минут по 15 часов 22 минуты Сургаева В.В., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № преступного умысла, указанного ранее, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО11, установив, что последняя является клиентом АО «Тинькофф Банк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 68 500 рублей, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО11 с банковского счета АО «Тинькофф Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 57 минут по 15 часов 22 минуты Сургаева В.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, находясь в пределах действия приведенных базовых станций, используя находящийся в ее пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО11 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» сообщила ФИО11 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» ФИО11 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного АО «Тинькофф Банк» на номер ее мобильного телефона, и в тот же период времени ФИО11, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней указанный выше номер банковской карты, оформленной в АО «Тинькофф Банк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО11№, срок ее действия и CVV-код. Кроме того, лицо № осуществило вход в личный кабинет <данные изъяты>», оказывающего услуги по предоставлению связи IP-телефонии, оформленный на имя ФИО30, в котором с целью последующей оплаты услуг связи внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО11№, срок ее действия и CVV-код, после чего лицо № сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО11, открытого в АО «Тинькофф Банк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей и в сумме 28 500 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 1 000 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной <данные изъяты>», а Сургаева В.В. в тот же период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, используя тот же мобильный телефон, по которому осуществлялся разговор с ФИО11, находясь в пределах действия тех же базовых станций, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО11, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 39 000 рублей, 28 500 рублей и 1 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» и отмены вышеуказанных операций ФИО11 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных АО «Тинькофф Банк» на номер ее мобильного телефона- №, после чего с этот же период времени ФИО11, находясь там же, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операции, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 39 000 рублей, 28 500 рублей и 1 000 рублей, а так же разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила Сургаевой В.В. коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных АО «Тинькофф Банк» на указанный ранее номер ее мобильного телефона, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО11№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 08 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 39 000 рублей, в 15 часов 16 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 28 500 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО11, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании; и ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, лицо №, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете, оформленном на имя ФИО30, <данные изъяты>», оказывающем услуги по предоставлению связи IP-телефонии, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО11№, сроке ее действия и CVV-коде, осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 1 000 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «Тинькофф Банке» на имя ФИО11, в счет оплаты услуг связи, распорядившись тем самым похищенными денежными средствами в интересах участников организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут лицо №, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО11, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО11 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 68 500 рублей.

10. эпизод в отношении ФИО12

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО12, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО12, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 16 часов 22 минуты, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» № находящийся в пользовании лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 22 минут по 16 часов 46 минут лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № указанного выше преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО12, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 29 999 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 22 минут по 16 часов 46 минут лицо №, реализуя единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в его пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО12 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» сообщило ФИО12 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» ФИО12 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, и в этот же период времени ФИО12, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, после чего последнее в этот же период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход на сайт интернет магазина ООО «ДНС Ритейл», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО12 с приведенным номером, срок ее действия и CVV-код, после этого, используя меры конспирации, сообщило лицу №, что с банковского счета ФИО12, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «ДНС Ритейл».

После этого в тот же период времени лицо №, продолжая реализовывать указанный ранее единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон, с которого осуществлялось общение с ФИО12, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО12, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции ФИО12 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на указанный ранее номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО12, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей, и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который, в свою очередь, лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина ООО «ДНС Ритейл», в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО12 с приведенным номером, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 29 999 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «телевизора LED 50 (127 см) Haier LE50K6500U.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления лично прибыло в центр выдачи товара интернет магазина ООО «ДНС Ритейл» по адресу: <адрес>, где получило вышеуказанный товар по оплаченному лицом № заказу, который передало лицу №, а последнее приобретенным товаром распорядилось в интересах участников организованной группы, в результате чего ФИО12 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 29 999 рублей.

11. эпизод в отношении ФИО34

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО34, являющейся клиентом ПАО «КБ Восточный», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного ему лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО34, являясь клиентом ПАО «КБ Восточный», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 21 минуту, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 21 минуты по 15 часов 36 минут лицо № во исполнение вышеуказанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» № находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: <адрес>, ЗАО «Агрокомбинат «Московский», производственная котельная <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО34, установив, что последняя является клиентом ПАО «КБ Восточный» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 42 998 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО34 с банковского счета ПАО «КБ Восточный», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 21 минуты по 15 часов 36 минут лицо №, реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, находясь в пределах действия приведенных базовых станций, используя указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО34 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный» сообщило ФИО34 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный» ФИО34 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «КБ Восточный» на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО34, находясь в г. Курске, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный» заблокированы, введенная лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему вышеуказанный номер банковской карты, оформленной в ПАО «КБ Восточный» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, и последнее в этот же период времени, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход на сайт интернет магазина ООО «ДНС Ритейл», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО34 с приведенным номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило лицу №, что с банковского счета ФИО34, открытого в ПАО «КБ Восточный», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «ДНС Ритейл», затем в указанный период времени лицо №, продолжая реализовывать единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящийся в его пользовании ранее указанный мобильный телефон, находясь в пределах действия тех же базовых станций, осуществило звонок на указанный выше абонентский номер телефона, находящийся в пользовании ФИО34, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный» и отмены вышеуказанной операции ФИО34 необходимо сообщить код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «КБ Восточный» на номер ее мобильного телефона- № после чего в тот же период времени ФИО34, находясь в г. Курске, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «КБ Восточный» заблокированы, введенная лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей, и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «КБ Восточный» на указанный выше номер ее мобильного телефона, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, которое, в свою очередь, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина <данные изъяты>», в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО34 с указанным выше номером, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 42 998 рублей со счета указанной кредитной банковской карты на имя ФИО34 в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «смартфона Apple iPhone 7, 128Gb», «смартфона Huawei Y5 Lite 16Gb».

ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, лично прибыло в центр выдачи товара интернет магазина <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где получило вышеуказанный товар по оплаченному лицом № заказу, который передало лицу №, а последнее приобретенным товаром распорядилось в интересах участников организованной группы, в результате чего ФИО34 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 42 998 рублей.

12. эпизод в отношении ФИО25

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 17 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО25, являющейся клиентом ПАО «Почта Банк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» № сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО25, являясь клиентом ПАО «Почта Банк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 09 часов 24 минуты, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 24 минут по 09 часов 38 минут Сургаева В.В., действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № вышеуказанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО25, установив, что последняя является клиентом ПАО «Почта Банк», и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 9 800 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО25 с банковского счета ПАО «Почта Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 24 минут по 09 часов 38 минут Сургаева В.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в ее пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО25 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк» сообщила ФИО25 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк» ФИО25 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Почта Банк» на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО25, находясь в г. Курске, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Почта Банк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход личный кабинет <данные изъяты>», оказывающего услуги по предоставлению связи IP-телефонии, оформленный на имя ФИО30, в котором с целью последующей оплаты услуг связи внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО25 с приведенным номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО25, открытого в ПАО «Почта Банк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «Новион», и в этот же период времени Сургаева В.В., продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, используя мобильный телефон, по которому вела разговор с ФИО25, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществила звонок на абонентский номер телефона, находящийся в пользовании ФИО25, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк» и отмены вышеуказанной операции ФИО25 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Почта банк» на указанный ранее номер ее мобильного телефона, после чего в указанный период времени ФИО25, находясь в г. Курске, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Почта Банк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей, а так же разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила Сургаевой В.В. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Почта Банк» на номер ее мобильного телефона- № полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 38 минут в личном кабинете, оформленном на имя ФИО30, <данные изъяты>», оказывающего услуги по предоставлению связи IP-телефонии, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО25№, сроке ее действия и CVV-коде, осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 9 800 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Почта Банк» на имя ФИО25, в счет оплаты услуг связи, распорядившись тем самым похищенными денежными средствами в интересах участников организованной группы, в результате чего ФИО25 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 9 800 рублей.

13. эпизод в отношении ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> гараж №, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО13, являющегося клиентом ПАО Банк «ФК Открытие», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО13, являясь клиентом ПАО Банк «ФК Открытие», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 10 часов 07 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 07 минут по 10 часов 20 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № указанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО13, установив, что последний является клиентом ПАО Банк «ФК Открытие», и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 14 800 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13 с банковского счета ПАО Банк «ФК Открытие», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 07 минут по 10 часов 20 минут неустановленное лицо №, реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в его пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО13 с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» сообщило ФИО13 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО13 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО Банк «ФК Открытие» на номер его мобильного телефона, и в этот же период времени ФИО13, находясь в г. Железногорске, будучи уверенным, что действия его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последнему указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО Банк «ФК Открытие» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, после чего в этот же период времени последнее, продолжая реализовывать единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО13№, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО13, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», затем в указанный период времени неустановленное лицо №, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя тот же мобильный телефон с установленной сим-картой, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществило звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО13, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» и отмены вышеуказанной операции ФИО13 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО Банк «ФК Открытие» на приведенный выше номер его мобильного телефона, после чего в приведенный период времени ФИО13, находясь в г. Железногорске, будучи уверенным, что действия его дебетовой банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей, и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО Банк «ФК Открытие» на указанный номер его мобильного телефона, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, которое, продолжая реализовывать единый вышеуказанный преступный умысел, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО13№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 20 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 800 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО13, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 42 минуты лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО13, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО13 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 14 800 рублей.

14. эпизод в отношении ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, гараж №, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО24, являющегося клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО24, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 57 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 09 минут Сургаева В.В., действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № и неустановленными лицами № указанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО24, установив, что последний является клиентом ПАО «Сбербанк», и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 25 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24, с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств, и разблокировании действий его банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 09 минут Сургаева В.В., реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в ее пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО24 с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО24 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ФИО24 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона, и в этот же период времени ФИО24, находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный Сургаевой В.В., осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последней указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО24 с указанным выше номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО24, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и в сумме 11 000 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», после чего в указанный период времени Сургаева В.В., продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, используя находящийся в ее пользовании ранее указанный мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществила звонок на абонентский номер телефона, находящийся в пользовании ФИО24, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей и в сумме 11 000 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций ФИО24 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона- №, после чего в этот же период времени ФИО24, находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный Сургаевой В.В., осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ему помощь в отмене банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей, в сумме 11 000 рублей, и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил Сургаевой В.В. коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на указанный номер его мобильного телефона, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО24 с приведенным номером, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 07 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО24, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, кроме того в 17 часов 09 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 11 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО24, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», и находящейся в его пользовании.

В неустановленное время, но не ранее 17 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и банковскую карту №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО24, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО24 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 25 900 рублей.

15. эпизод в отношении ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> гараж №, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО4, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «Новион» №, сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами №№, 5 для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО4, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 18 часов 15 минут, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 24 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № вышеуказанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, ГСК-3, в ходе телефонного разговора с ФИО4, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк», и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 6 150 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 24 минуты неустановленное лицо №, реализуя единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в его пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО4 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» сообщило ФИО4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ФИО4 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, после чего в указанный период времени ФИО4, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, после чего последнее в этот же период времени, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО4 с приведенным номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО4, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», после чего в указанный период времени неустановленное лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по ранее указанному абонентскому номеру телефона, находящемуся в пользовании ФИО4, в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции ФИО4 необходимо сообщить код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на указанный выше номер ее мобильного телефона, после чего в приведенный период времени ФИО4, находясь в том же населенном пункте, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей, и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона <данные изъяты> полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, и последнее, в свою очередь, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО4 с указанным ранее номером, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 6 150 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 32 минуты лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО4 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 6 150 рублей.

16. эпизод в отношении ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО5, являющегося клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» № сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО5, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 04 минуты, находясь по адресу: <адрес> используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 15 минут неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № указанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО5, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк», и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 29 800 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 15 минут неустановленное лицо №, реализуя единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия приведенной базовой станции, используя находящийся в пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО5 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» сообщило ФИО5 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ФИО5 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО5, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, и в этот же период времени последнее, в свою очередь, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО5 с приведенным номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», после чего в этот же период времени неустановленное лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя указанный выше находящийся в его пользовании мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО5, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей и в сумме 14 900 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО5 необходимо сообщить коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №, после чего в тот же период времени ФИО5, находясь там же, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей, в сумме 14 900 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила неустановленному лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на указанный номер ее мобильного телефона, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО5№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 11 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, кроме того, в 15 часов 15 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», и находящейся в его пользовании.

В неустановленное время, но не ранее 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковские карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО5 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 29 800 рублей.

17. эпизод в отношении ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 44 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО6, являющегося клиентом ПАО «Курскпромбанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» № сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО6, являясь клиентом ПАО «Курскпромбанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 30 минуты, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 16 часов 37 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с приведенными выше лицами указанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО6, установив, что последний является клиентом ПАО «Курскпромбанк», и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 40 000 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, с банковского счета ПАО «Курскпромбанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 16 часов 37 минут неустановленное лицо №, реализуя единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в его пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО6 с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк» сообщило ФИО6 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк» ФИО6 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Курскпромбанк», на номер его мобильного телефона, после чего в тот же период времени ФИО6, находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последнему указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Курскпромбанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее в этот же период времени, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО6 с приведенным номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО6, открытого в ПАО «Курскпромбанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», затем в этот же период времени неустановленное лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящийся в его пользовании указанный выше мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО6, в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк» и отмены вышеуказанной операции ФИО6 необходимо сообщить код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Курспромбанк» на указанный выше номер его мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО6, находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Курскпромбанк» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей, и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Курскпромбанк» на номер его мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО6№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 40 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Курскпромбанк» на имя ФИО6, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 03 минуты лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Курскпромбанк» на имя ФИО6, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО6 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 40 000 рублей.

18. эпизод в отношении ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО7, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» № сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО7, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14 часов 29 минут, находясь по адресу: <адрес> используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 07 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с приведенными выше лицами указанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО7, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк», и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 23 500 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 07 минут неустановленное лицо №, реализуя единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в его пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО7 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» сообщило ФИО7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО7 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, и в этот же период времени ФИО7, находясь в д. <адрес>, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, и в этот же период времени последнее, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход в личный кабинет интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, в котором с целью последующего зачисления на лицевой счет денежных средств внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО7 с приведенным выше номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО7, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, затем в указанный период времени неустановленное лицо №, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя тот же находящийся в его пользовании мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО7, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции ФИО7 необходимо сообщить код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на указанный выше номер ее мобильного телефона, после чего в указанный период времени ФИО7, находясь в д. <адрес>, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей, и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на приведенный ранее номер ее мобильного телефона, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, и в тот же период времени последнее, продолжая реализовывать указанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина <данные изъяты>» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО7№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 07 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 23 500 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО7, на лицевой счет вышеуказанного личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления лично прибыло в центры выдачи товара интернет магазина <данные изъяты>», расположенные по адресам: <адрес>, где получило товар по оплаченным лицом № заказам №, №, №, №, №, №, №, который передал последнему. Приобретенным товаром лицо № распорядилось в интересах участников организованной группы, в результате чего ФИО7 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 23 500 рублей.

19. эпизод в отношении ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО8, являющейся клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО35., являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 14 минут, находясь в г. Курске, в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 34 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № указанного выше преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО8, установив, что последний является клиентом ПАО «Сбербанк», и в его пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 13 790 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8, с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 34 минуты неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы с указанными ранее лицами, реализуя единый приведенный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в его пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО8 с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» сообщило ФИО8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» ФИО8 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО35., находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил последнему указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, которое в тот же период времени, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход на сайт интернет магазина <данные изъяты>», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, с использованием анкетных данных соучастника организованной группы- лица №, внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО8 с приведенным ранее номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО8, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа, после чего в этот же период времени неустановленное лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящийся в его пользовании вышеуказанный мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по указанному абонентскому номеру телефона, находящемуся в пользовании ФИО8, в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия его кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительной банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции ФИО8 необходимо сообщить код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона № после чего в указанный ранее период времени ФИО35., находясь в г. Курске, будучи уверенным, что действия его кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей, и разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на указанный ранее номер его мобильного телефона, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который, в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина ООО «Ситилинк», в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО8№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 34 минуты осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 13 790 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8, в счет оплаты предварительно оформленного заказа №- смартфона Xiaomi Redmi Note 7 32 Gb.

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 02 минуты лицо №, действуя в составе организованной группы с приведенными ранее лицами, продолжая реализовывать единый указанный выше преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, лично прибыло в центр выдачи товара интернет магазина <данные изъяты>» по адресу: <адрес> где получило вышеуказанный товар по оплаченному лицом № заказу №, который передало лицу №, а последнее приобретенным товаром распорядилось в интересах участников организованной группы, в результате чего ФИО8 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 13 790 рублей.

20. эпизод в отношении ФИО26

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 57 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО26, являющейся клиентом ПАО «ОТП Банк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» № сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО26, являясь клиентом ПАО «ОТП Банк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14 часов 31 минуту, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минут по 14 часов 55 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами № Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № вышеуказанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» № находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО26, установив, что последняя является клиентом ПАО «ОТП Банк», и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 100 000 рублей, в соответствии с отведенной ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО26, с банковского счета ПАО «ОТП Банк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минут по 14 часов 55 минут неустановленное лицо №, реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в пределах действия тех же базовых станций, используя находящийся в его пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО26 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «ОТП Банк» сообщило ФИО26 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «ОТП Банк» ФИО26 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «ОТП Банк» на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО26, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «ОТП Банк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «ОТП Банк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее, в этот же период времени, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществило вход в личные кабинеты интернет магазина <данные изъяты>» № и №, в которых с целью последующего зачисления на лицевые счета денежных средств внесло сведения о кредитной банковской карте ФИО26 с приведенным выше номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО26, открытого в ПАО «ОТП Банк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, 33 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «Вайлдберриз» № и один перевод (транзакция) денежных средств в сумме 18 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина <данные изъяты>» №, и в указанный период времени неустановленное лицо №, продолжая реализовывать единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанного плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящийся в его пользовании указанный мобильный телефон, находясь в пределах действия тех же базовых станций, осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО26, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 49 000 рублей, 33 000 рублей, 18 000 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «ОТП Банк» и отмены вышеуказанных операций ФИО26 необходимо сообщить коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «ОТП Банк» на указанный номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО26, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «ОТБ Банк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции, связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 49 000 рублей, 33 000 рублей, 18 000 рублей, а также в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила неустановленному лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «ОТБ Банк» на указанный выше номер ее мобильного телефона, полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало лицу №, а последнее, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО26№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 49 000 рублей, кроме того в 14 часов 49 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 33 000 рублей, а так же в личном кабинете интернет магазина <данные изъяты>» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО26№, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 18 000 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «ОТП Банк» на имя ФИО26, на лицевые счета вышеуказанных личных кабинетов интернет магазина <данные изъяты>».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина <данные изъяты>» №, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты №, денежные средства в сумме 18 000 рублей, открытой в ПАО «ОТП Банк» на имя ФИО26, произвел оплату оформленного заказа №, а так же в личном кабинете интернет магазина <данные изъяты>» №, используя в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «ОТП Банк» на имя ФИО26, денежные средства в сумме 82 000 рублей, произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, лично прибыло в центры выдачи товара интернет магазина <данные изъяты>» по адресам: <адрес>, где получило товар по оплаченным лицом № заказам №, №, №, №, №, который передало последнему. Приобретенным товаром лицо № распорядилось в интересах участников организованной группы, в результате чего ФИО26 был причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 100 000 рублей.

21. эпизод в отношении ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 42 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, в составе организованной группы и во исполнение совместного с лицами №, Сургаевой В.В. и неустановленными лицами № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданную владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», в том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, осуществило массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости <адрес> и находящийся в пользовании ФИО3 являющегося клиентом ПАО «Сбербанк», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии <данные изъяты>» №, сообщенного лицом № и используемого участниками организованной группы- Сургаевой В.В., лицом №, неустановленными лицами № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГФИО3, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив смс-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 10 часов 44 минуты, находясь по адресу: <адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии <данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном смс-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании Сургаевой В.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 44 минут по 10 часов 54 минуты Сургаева В.В., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы и во исполнение совместного с приведенными выше лицами указанного преступного умысла, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО3, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного банка, на счете которой находятся денежные средства в сумме не менее 22 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 44 минут по 10 часов 54 минуты Сургаева В.В., реализуя единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия той же базовой станции, используя находящийся в ее пользовании указанный мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с ФИО3 с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» сообщила ФИО3 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» ФИО3 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде смс-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона, после чего в этот же период времени ФИО3, находясь в <адрес>, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней указанный выше номер банковской карты, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счете банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, и последнее в этот же период времени, продолжая реализовывать единый вышеуказанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыло приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внесло сведения о дебетовой банковской карте ФИО3 с приведенным номером, срок ее действия и CVV-код, после чего, используя меры конспирации, сообщило Сургаевой В.В., что с банковского счета ФИО3, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и в сумме 8 000 рублей на счет находящейся в пользовании лица № банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», и в указанный период времени Сургаева В.В., продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящийся в ее пользовании указанный выше мобильный телефон, находясь в пределах действия той же базовой станции, осуществила звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО3, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты в связи с осуществлением сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 14 900 рублей и 8 000 рублей, а так же, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций ФИО3 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №, после чего в этот же период времени ФИО3, находясь там же, будучи уверенной, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Сургаевой В.В., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что Сургаева В.В. является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 14 900 рублей и 8 000 рублей, и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила Сургаевой В.В. коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде смс-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на указанный выше номер ее мобильного телефона, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, Сургаева В.В., используя меры конспирации, передала лицу №, а последнее, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО3 с указанным выше номером, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минуты осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «Альфа-Банк», и находящейся в его пользовании, кроме того, в 10 часов 54 минуты осуществило перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», и находящейся в его пользовании.

В неустановленное время, но не ранее 10 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо №, продолжая реализовывать единый указанный преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, имеющую один счет с банковской картой №, банком-эмитентом которых является АО «Альфа-Банк», и банковскую карту №, банком-эмитентом которой является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», осуществило получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределило между участникам организованной группы, в результате чего ФИО3 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 22 900 рублей.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемой Сургаевой В.В. на имя врио прокурора ЦАО г. Курска ФИО19 поступило ходатайство, согласованное с защитником -адвокатом Захаровым А.А., о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 17 л.д. 119).

Постановлением первого заместителя прокурора ЦАО г. Курска ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ данное ходатайство обвиняемой Сургаевой В.В. было удовлетворено (т.17 л.д. 124-126).

ДД.ММ.ГГГГ между первым заместителем прокурора ЦАО г. Курска ФИО20 и обвиняемой Сургаевой В.В. в соответствии со ст.ст. 317.1, 317.2 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Сургаева В.В. взяла на себя обязательства в целях содействия следствию в ходе расследования по данному уголовному делу и в суде дать показания, раскрывающие схему совершения преступлений, изобличающие ее преступную деятельность в составе организованной группы, а также преступную деятельность лица № и иных участников преступлений, добровольно и правдиво сообщить о совершенных ею, лицом № и иными участниками преступлений, дать показания в отношении организатора преступной группы, распределении ролей между соучастниками преступлений, указать на очевидцев совершенных преступлений, а также оказать иное активное способствование следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступлений (т.17 л.д. 127-130).

Заслушав в судебном заседании подсудимую Сургаеву В.В., поддержавшую заключенное между ней и прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившуюся на постановление приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ, её защитника-адвоката Захарова А.А., поддержавшего мнение подсудимой, а также выслушав государственных обвинителей, подтвердивших активное содействие обвиняемой Сургаевой В.В. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании иных лиц, причастных к их совершению, суд, с учетом обстоятельств, установленных при назначении дела к слушанию, постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимой Сургаевой В.В. в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ.

Подсудимая Сургаева В.В. полностью признала вину в совершении 21 эпизода преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно, при участии защитника, подтвердила своё согласие на постановление приговора в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что данное соглашение заключено ею добровольно и после консультации с защитником, она осознаёт характер и правовые последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. В судебном заседании подсудимая Сургаева В.В. подтвердила выполнение ею всех обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, которые заключались в даче показаний об обстоятельствах совершения ею преступлений и участии других лиц в совершении преступлений, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения и взятые подсудимой Сургаевой В.В. на себя обязательства надлежащим образом ею исполнены.

При производстве расследования по делу Сургаева В.В. активно способствовала раскрытию и расследованию совершенных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, о чем свидетельствуют исследованные судом материалы: протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Сургаева В.В. указала о совершении ряда преступлений, а именно: хищении денежных средств с банковских карт граждан, проживающих в Курской области, следующим способом: отправлялась смс-рассылка о блокировке банковских карт с указанием номера, на который необходимо было перезвонить, после чего она, представляясь сотрудником платежных систем, в ходе разговора выясняла данные карт и остаток денежных средств, после чего граждане предоставляли пароль с смс-сообщением для якобы разблокировки карты, и она делала перечисление денежных на подконтрольные карты и магазины сети интернет (т. 17 л.д. 141-142), протоколы допроса Сургаевой В.В. в статусе подозреваемой и обвиняемой (т. 17 л.д. 189-194, 209-210, 216-221, 222-290, 291-292, 293-348), в которых она признавала свою вину по каждому эпизоду хищения денежных средств с банковских карт граждан, проживающих в Курской области, давала подробные признательные показания изобличающие, как её саму, так и иных лиц, указывала о роли каждого из них в совершении каждого из преступлений, при этом производилось прослушивание аудиозаписей, предоставлялись детализации телефонных соединений, сведения по банковским выпискам, сведения ООО «Новион», и Сургаевой В.В. даны разъяснения по имеющимся на них разговорам, сведениям; протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 211-215).

Сургаева В.В. в настоящее время согласна с предъявленным ей обвинением, квалификацией ее действий, полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях и раскаивается в содеянном.

В судебном заседании подсудимая Сургаева В.В. дала подробные и исчерпывающие показания, изобличающие как ее саму, так и иных лиц в совершении инкриминируемых преступлений, и обоснование активного содействия следствию.

Судом установлено, что в ходе предварительного следствия и в судебном заседании Сургаева В.В. дала подробные показания о совершенных ею тяжких преступлениях в составе организованной группы, сообщила о роли, участии и действиях каждого из участников при совершении каждого преступления, раскрыла схему совершения преступлений, подробно рассказала о хищениях денежных средств, принадлежащих ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО32, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО34, ФИО25, ФИО13, ФИО24, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО26, ФИО3, с банковских счетов; изобличила всех участников преступной группы в их совершении, в том числе ФИО21, организатора данных преступлений, ФИО22, ФИО23; опознала ФИО22, как лицо, которое совместно с ней совершало хищение денежных средств с банковских счетов граждан, выполнив, таким образом, все принятые на себя в досудебном соглашении о сотрудничестве обязательства.

Все сообщенные Сургаевой В.В. сведения тщательно проверены в ходе предварительного следствия и сомнений в достоверности не вызывают.

Так, по уголовному делу №ФИО23ДД.ММ.ГГГГ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (21 эпизод); ФИО22ДД.ММ.ГГГГ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (21 эпизод); ФИО21ДД.ММ.ГГГГ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (21 эпизод), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (3 эпизода).

В процессе предварительного следствия в связи с взятыми на себя Сургаевой В.В. обязательствами согласно досудебному соглашению о сотрудничестве угроз личной безопасности в отношении обвиняемой Сургаевой В.В., ее родственников и близких лиц не установлено.

Суд приходит к выводу, что подсудимой Сургаевой В.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, обусловленные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав доводы сторон, суд приходит к выводу, что обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (21 эпизод), с которым согласилась подсудимая Сургаева В.В., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом изложенных обстоятельств, суд признает Сургаеву В.В. виновной в совершении 21 эпизода преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, - кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

С учетом исследованных обстоятельств, а также сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, психическая полноценность подсудимой Сургаевой В.В. у суда сомнений не вызывает, суд признает ее вменяемой, и лицом, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении подсудимой Сургаевой В.В. уголовного наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 61, 62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, смягчающие наказание обстоятельства, а также данные о личности виновной, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая Сургаева В.В. ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, свою вину в совершении каждого из преступлений признала полностью и раскаялась в содеянном, характеризуется с положительной стороны по месту жительства и регистрации, содержания под стражей, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признается обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому эпизоду, которые, учитываются при его назначении, на ряду с состоянием здоровья отца подсудимой- Сургаева В.Н., являющегося инвалидом 3 группы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Сургаевой В.В., судом в соответствии с п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ так же признаются и учитываются при назначении наказания ее явка с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 141-142), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, действия по возмещению вреда- по каждому эпизоду.

Отягчающих наказание Сургаевой В.В. обстоятельств не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Судом установлено, что подсудимой Сургаевой В.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем в соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ суд назначает подсудимой наказание с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимой, приведенных выше, состояние её здоровья, суд приходит к выводу о невозможности назначения наказания, не связанного с изоляцией от общества, и необходимости назначения наказания Сургаевой В.В. в виде реального лишения свободы, что, по мнению суда, в соответствии со ст. 43 УК РФ будет являться справедливым наказанием, служить целям её исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений, и не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой, приведенных выше, фактических обстоятельств дела, суд полагает возможным не назначать подсудимой Сургаевой В.В. дополнительные виды наказаний в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 158 УК РФ, полагая, что назначаемое наказание в виде лишения свободы наиболее полно достигнет цели исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных Сургаевой В.В., на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений.

Окончательное наказание подсудимой Сургаевой В.В. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Оснований для замены назначенного Сургаевой В.В. вида наказания на иное, более мягкое- в порядке ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает, полагая, что исправление осужденной без реального отбывания наказания в местах лишения свободы невозможно.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания Сургаевой В.В. следует определить исправительную колонию общего режима.

Суд полагает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сургаевой В.В. с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Курской области до вступления приговора в законную силу оставить прежней, с учетом назначения наказания в виде реального лишения свободы, а также её осведомленности о назначенном наказании в виде реального лишения свободы, отсутствии постоянного источника дохода, что указывает на невозможность применения более мягкой меры пресечения, т.к., находясь на свободе, она может скрыться, воспрепятствовав исполнению приговора, продолжить заниматься преступной деятельностью.

Срок отбывания наказания Сургаевой В.В. необходимо исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в назначенный срок наказания время задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 N186-ФЗ), с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Поскольку в настоящее время не принято итоговое решение по уголовному делу в отношении иных лиц, выделенному в отдельное производство, все вещественные доказательства в силу ст.ст. 81, 82 УПК РФ надлежит хранить при уголовном деле, в местах определенных следствием, до разрешения уголовного дела, выделенного в отдельное производство.

Разрешая вопрос о гражданских исках, заявленных в ходе предварительного расследования ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО32, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО34, ФИО25, ФИО13, ФИО24, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО26, ФИО3, учитывая, что заявленные к взысканию суммы каждому из перечисленных лиц возмещены при производстве предварительного расследования, что подтверждается имеющимися в материалах дела письменными доказательствами (т. 5 л.д. 144, 134, 136, 128, 130, 131, 140, 138, 132, 148, 135, 147, 133, 141, 149, 150, 137, 146, 143, 139, 142, 145), суд не находит оснований для удовлетворения данных исковых требований. Причиненный хищением ущерб ФИО12 также возмещен (т. 5 л.д. 129), что учтено судом при назначении наказания.

Постановлением Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Сургаевой В.В.- денежные средства в сумме <данные изъяты>, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту регистрации последней (т. 8 л.д. 216-218). Поскольку на настоящий момент не имеется неразрешенных исковых требований, заявленных в рамках уголовного дела, судом принято решение о неназначении дополнительных видов наказания Сургаевой В.В., оснований для конфискации указанного имущества не установлено, необходимость в сохранении ареста на данное имущество Сургаевой В.В. отпала.

Оснований для взыскания с Сургаевой В.В. процессуальных издержек не имеется в силу п. 10 ст. 316 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309, 316, 317-7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Сургаеву Викторию Викторовну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО14), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО15), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО16), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО17), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО18), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО32), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО9), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО11), и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО12), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО34), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО25), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО13), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО24), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО4), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО5), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО6), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО7), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО8), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО26), и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО3), и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Сургаевой В.В. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания время содержания Сургаевой В.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 N186-ФЗ), с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Сургаевой В.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней- содержание под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области.

Вещественные доказательства надлежит хранить при уголовном деле, в местах определенных органом следствия, до разрешения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

В удовлетворении гражданских исков ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО32, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО34, ФИО25, ФИО13, ФИО24, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО26, ФИО3 о взыскании суммы- отказать.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество Сургаевой В.В.- денежные средства в сумме <данные изъяты>- отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Курского областного суда через Ленинский районный суд г. Курска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня получения его копии.

Приговор, постановленный в соответствии с требованиямистатьи 317.7УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Е.Н. Умеренкова

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 21.12..2020 года обжалован не был и вступил в законную силу 11.01.2021г.

Подлинник подшит в уголовном деле № 1-54929-2020г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2020-007127-98