Гражданский кодекс часть 1

при секретарях Булай А.Л., Джибиловой Н.С., Абасове А.М. и Прохановой Е.Г., с участием государственных обвинителей - старших помощников военного прокурора Владикавказского гарнизона майоров юстиции ФИО1 и ФИО2, капитана юстиции ФИО3, подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8, защитников-адвокатов Сидаковой Ж.У., Сабаевой Э.М., Багаевой Д.М., Сидаковой Э.И., Бекназаровой Р.А., Рыбас В.С. и Ботоевой Л.Х., переводчика ФИО9, а также представителя потерпевшего - Министерства экономического развития <данные изъяты> ФИО53., в открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части № капитана

Гаглоева ФИО56, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в г. <данные изъяты>, <данные изъяты>., проходящего военную службу по контракту с ДД.ММ.ГГГГ года, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

военнослужащего войсковой части № рядового

ФИО7 ФИО57, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в г. <данные изъяты>, <данные изъяты>, проходящего военную службу по контракту с ДД.ММ.ГГГГ года, проживающего по адресу: <данные изъяты>, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

граждан

Гаглоевой ФИО58, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в г. <данные изъяты> г.р., <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Габуевой ФИО59, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в г. <данные изъяты>, <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО8 ФИО60, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в г. <данные изъяты>, <данные изъяты> г.р., <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Судебным следствием военный суд

установил:

в сентябре 2010 года в г. <данные изъяты> ФИО4 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, решили путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений похитить денежные средства государства, выделяемые Министерством экономического развития <данные изъяты> в виде субсидий (грантов) по программе «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства в <данные изъяты> на 2009-2012 годы» на развитие и поддержание малого и среднего бизнеса молодым предпринимателям республики.

С этой целью в сентябре 2010 года ФИО4 и ФИО5, которые фактически не были намерены заниматься предпринимательской деятельностью, оформили документы для учреждения общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

Так, ФИО4 изготовил приказ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО5, а также содержащие заведомо ложные сведения о составе соучредителей протокол общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» и акт приема и передачи учредителями имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», указав в них в качестве соучредителей, помимо ФИО5, неосведомленных об этом граждан ФИО61, которые были включены для увеличения численного состава учредителей и получения максимально возможной суммы гранта.

В свою очередь ФИО5 подписала в качестве директора ООО «<данные изъяты>» изготовленные ФИО4 документы, составила бухгалтерские справки, содержащие недостоверные сведения об общей численности сотрудников ООО «<данные изъяты>» и о среднем размере заработной платы основного и обслуживающего персонала, на основании которых 15 сентября 2010 года ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г. <данные изъяты> и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения - в межрайонной ИФНС России по г. <данные изъяты> <данные изъяты>, а также открыла 16 сентября 2010 года расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № <данные изъяты> Сбербанка России в г. <данные изъяты>.

Реализуя задуманное, ФИО4 обратился в типографию за изготовлением печати для ООО «<данные изъяты>», получив ее и заверив необходимые документы, вместе с ФИО5 17 сентября 2010 года прибыл в Министерство экономического развития <данные изъяты>, где ФИО5 подала заявление на получение гранта на создание собственного бизнеса и предоставила изготовленные ранее ею и ФИО4 заведомо подложные документы, подтверждающие мнимый факт осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>», на основании которых в последующем между ФИО5 и заместителем Министра экономического развития <данные изъяты> 29 сентября 2010 года был заключен договор о предоставлении ООО «<данные изъяты>» за счет средств республиканского и федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе субсидии (гранта) на создание и развитие собственного бизнеса в размере 1450000 рублей, которые 30 сентября 2010 года были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

В последующем 1 октября 2010 года ФИО5 в <данные изъяты> отделении № <данные изъяты> Сбербанка России в г. <данные изъяты> на основании денежного чека лично получила начисленные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1422 000 рублей, с учетом вычета банком процентов за срочное обналичивание суммы, и передала их ФИО4, который распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению.

При этом предусмотренные условиями предоставления субсидии ежеквартальные отчеты в течение первого года со дня получения гранта и последующие ежегодные отчеты о деятельности по реализации бизнес-проекта, а также документы, подтверждающие целевое использование субсидии, в Министерство экономического развития <данные изъяты> ФИО5 не предоставляла, соответствующие налоги не платила, предпринимательской деятельностью не занималась.

В результате противоправных действий ФИО4 и ФИО5 государству в лице Министерства экономического развития <данные изъяты> причинен ущерб на сумму 1450 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Также в сентябре 2010 года в г. <данные изъяты> ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО6, с корыстной целью, желая похитить путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений государственные денежные средства, выделяемые Министерством экономического развития <данные изъяты> в виде субсидий (грантов) по программе «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства в <данные изъяты> на 2009-2012 годы» на развитие и поддержание малого и среднего бизнеса молодым предпринимателям республики, решили учредить общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», не намереваясь при этом заниматься предпринимательской деятельностью.

Осуществляя задуманное, ФИО4 изготовил приказ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6, а также содержащие заведомо ложные сведения о составе соучредителей протокол общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» и акт приема и передачи учредителями имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», включив в состав учредителей для получения максимально возможной суммы гранта, помимо ФИО6, неосведомленных об этом и незаинтересованных в занятии предпринимательской деятельностью граждан ФИО69

В то же время ФИО6 подписала изготовленные ФИО4 документы в качестве директора ООО «<данные изъяты>», составила бухгалтерские справки, содержащие недостоверные сведения об общей численности сотрудников ООО «<данные изъяты>» и о среднем размере заработной платы основного и обслуживающего персонала, на основании которых 15 сентября 2010 года ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г. <данные изъяты> и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения - в межрайонной ИФНС России по г. <данные изъяты> <данные изъяты>, а также открыла 16 сентября 2010 года расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты>.

После этого ФИО4 заказал и получил в типографии печать для ООО «<данные изъяты>», заверил необходимые документы, затем 17 сентября 2010 года он вместе с ФИО6 прибыл в Министерство экономического развития <данные изъяты>, где ФИО6 подала заявление на получение гранта и анкету субъекта малого и среднего предпринимательства, а также предоставила изготовленные ею и ФИО4 заведомо подложные документы, подтверждающие мнимый факт осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>», на основании которых в последующем 29 сентября 2010 года между ФИО6 и заместителем Министра экономического развития <данные изъяты> был заключен договор о предоставлении ООО «<данные изъяты>» за счет средств республиканского и федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе субсидии (гранта) на создание и развитие собственного бизнеса в размере 1500000 рублей, которые 30 сентября 2010 года были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Далее, 1 октября 2010 года ФИО6 в <данные изъяты> отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты> на основании денежного чека лично получила начисленные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1472 000 рублей, с учетом вычета банком процентов за срочное обналичивание суммы, и передала их ФИО4, который распорядился ими по своему усмотрению.

При этом предусмотренные условиями предоставления субсидии ежеквартальные отчеты в течение первого года со дня получения гранта и последующие ежегодные отчеты о деятельности по реализации бизнес-проекта, а также документы, подтверждающие целевое использование субсидии, в Министерство экономического развития <данные изъяты> ФИО6 не предоставляла, соответствующие налоги не платила, предпринимательской деятельностью не занималась.

Данными противоправными действиями ФИО4 и ФИО6 государству в лице Министерства экономического развития <данные изъяты> причинен ущерб на сумму 1500 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Помимо этого, в октябре 2010 года в г. <данные изъяты> ФИО4 и ФИО7, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя корыстную цель, договорились путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений похитить государственные денежные средства, предоставляемые Министерством экономического развития <данные изъяты> в виде субсидий (грантов) по программе «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства в <данные изъяты> на 2009-2012 годы» на развитие и поддержание малого и среднего бизнеса молодым предпринимателям, учредив общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

Для этого ФИО4 в октябре 2010 года изготовил содержащие заведомо ложные сведения о составе учредителей протокол общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» и акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», включив, помимо ФИО7, в список учредителей неуведомленных и незаинтересованных в занятии предпринимательской деятельностью граждан ФИО65. и ФИО66. с целью увеличения их численного состава, необходимого для получения максимально возможной суммы гранта, а также приказ о назначении ФИО7 на должность генерального директора и исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», устав упомянутого общества и содержащие недостоверные сведения об общей численности и о размере заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>» справки, которые ФИО7 в свою очередь подписал в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>».

После регистрации ООО «<данные изъяты>» 6 октября 2010 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г. <данные изъяты> и постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения - в межрайонной ИФНС России по г. <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО7 7 октября 2010 года открыл расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты>.

Далее, продолжая действовать по намеченному плану, 13 октября 2010 года ФИО4 и ФИО7 прибыли в Министерство экономического развития <данные изъяты>, где ФИО7 подал заявление на получение гранта и анкету субъекта малого и среднего предпринимательства, предоставив при этом изготовленные ранее ФИО4 и подписанные ФИО7 заведомо подложные документы, подтверждающие мнимый факт осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>», на основании которых 15 ноября 2010 года между ФИО7 и заместителем Министра экономического развития <данные изъяты> был заключен договор № № о предоставлении ООО «<данные изъяты>» за счет средств республиканского и федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе субсидии (гранта) для содействия развитию молодежного предпринимательства в <данные изъяты> в размере 1200000 рублей, которые 2 декабря 2010 года были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

6 декабря 2010 года ФИО7 на основании денежного чека лично получил в <данные изъяты> отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты> начисленные ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1180 000 рублей, с учетом вычета банком процентов за срочное обналичивание суммы, после чего передал их ФИО4, который распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению.

При этом, получив указанную сумму, в соответствии с условиями предоставления субсидии, ФИО7 необходимые ежеквартальные отчеты в течение первого года со дня получения гранта и последующие ежегодные отчеты о деятельности по реализации бизнес-проекта, а также документы, подтверждающие целевое использование субсидии, в Министерство экономического развития <данные изъяты> не предоставлял, предусмотренные законом налоговые отчисления не производил, предпринимательской деятельностью не занимался.

Незаконными действиями ФИО4 и ФИО7 государству в лице Министерства экономического развития <данные изъяты> причинен ущерб на сумму 1200 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме этого, в октябре 2010 года в г. <данные изъяты> ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО8, с целью хищения путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств государства, предоставляемых Министерством экономического развития <данные изъяты> в виде субсидий (грантов) по программе «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства в <данные изъяты> на 2009-2012 годы» на развитие и поддержание малого и среднего бизнеса молодым предпринимателям, решили учредить общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

Реализуя задуманное, ФИО4 в октябре 2010 года изготовил устав ООО «<данные изъяты>», приказ о назначении ФИО8 на должность генерального директора и исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», а также содержащие недостоверные сведения об общей численности и о размере заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>» справки и содержащий заведомо ложные сведения о составе соучредителей акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», поскольку, помимо ФИО8, в список учредителей для увеличения их численного состава и получения максимально возможной суммы гранта были включены неосведомленные и незаинтересованные в занятии предпринимательской деятельностью граждане ФИО67

Вышеуказанные документы ФИО8 подписала в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего 6 октября 2013 года ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г. <данные изъяты> и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения - в межрайонной ИФНС России по г. Владикавказу <данные изъяты>.

Далее 7 октября 2010 года ФИО8 открыла в <данные изъяты> отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты> расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

13 октября 2010 года ФИО4 и ФИО8 прибыли в Министерство экономического развития <данные изъяты>, где ФИО8 подала заявление на получение гранта и анкету субъекта малого и среднего предпринимательства, предоставив при этом также изготовленные ранее ФИО4 и подписанные ею заведомо подложные документы, подтверждающие мнимый факт осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>», на основании которых 15 ноября 2010 года между ФИО8 и заместителем Министра экономического развития <данные изъяты> был заключен договор № № о предоставлении ООО «<данные изъяты>» за счет средств республиканского и федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе субсидии (гранта) для содействия развитию молодежного предпринимательства в <данные изъяты> в размере 720 000 рублей, которые 2 декабря 2010 года были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После этого 6 декабря 2010 года ФИО8 в <данные изъяты> отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты> на основании денежного чека лично получила начисленные ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 707 000 рублей, с учетом вычета банком процентов за срочное обналичивание суммы, и передала их ФИО4, который распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

В последующем ФИО8, в нарушение условий предоставления субсидии ООО «<данные изъяты>», в течение первого года со дня получения гранта ежеквартальные отчеты, а в последующем ежегодные отчеты о деятельности по реализации бизнес-проекта и документы, подтверждающие целевое использование субсидии, в Министерство экономического развития <данные изъяты> не предоставляла, предусмотренные законом налоговые отчисления не производила, предпринимательской деятельностью не занималась.

Таким образом, противоправными действиями ФИО4 и ФИО8 государству в лице Министерства экономического развития <данные изъяты> причинен ущерб на сумму 720 000 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимые ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 свою вину в совершении инкриминируемых им деяний не признали, при этом ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Несмотря на непризнание подсудимыми ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 своей вины, их виновность в совершении вышеназванных неправомерных действий подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Как усматривается из оглашенных в суде показаний ФИО4, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (№), летом 2010 года он искал информацию для получения кредита, чтобы рассчитаться с возникшими у него долгами, поскольку занимал деньги под проценты и вовремя не отдавал. В это время он в Интернете узнал, что на территории <данные изъяты> действует программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства в <данные изъяты> на 2009-2012 годы». Ознакомившись с правилами данной программы, узнал, что государство в лице Министерства экономического развития предоставляет субсидии (гранты) молодым предпринимателям, не достигшим 30-летнего возраста и пожелавшим создать свой бизнес, при условии, что фирма должна работать не менее трех лет и отчитываться в Министерство о проделанной работе. Тогда он решил создать фирмы, которые будут существовать только на бумаге, и получить по упомянутой программе денежные средства, чтобы погасить свои финансовые задолженности. Заниматься предпринимательской деятельностью он не планировал, хотел только получить денежные средства. Для этого в сентябре 2010 года он на компьютере стал создавать учредительные документы: протоколы общего собрания, учредительные договоры, уставы фирм, а также бизнес-планы и договора, подтверждающие текущие расходы фирм ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», названия которых придумал сам. Образцы необходимых документов позаимствовал из различных интернет-сайтов. Юридическим адресом фирм указал нежилое помещение по адресу: п. <адрес>, в котором находился продуктовый магазин, принадлежащий его соседке ФИО68, причем ей об этом не сообщил, написал от ее имени заявление, что она не возражает против регистрации фирм по указанному адресу. Изготовив учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», он зарегистрировал их в налоговом органе и получил номера ИНН и ОГРН. Затем заказал в типографии и получил печати фирм ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Заверив печатями все необходимые документы, в которых расписались ФИО5 и ФИО6, он совместно с ними предоставил эти документы в Министерство экономического развития, где ФИО5 и ФИО6 написали заявления о выдаче субсидий на развитие фирм, директорами которых они якобы являлись. При этом он всячески убеждал ФИО5 и ФИО6 в том, что их действия законны и не принесут каких-либо последствий. В конце сентября 2010 года между Министерством экономического развития и директорами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены договора на предоставление субсидий в размере 1500000 и 1450000 рублей соответственно. В начале октября 2010 года он вместе с ФИО5 и ФИО6 прибыл в отделение Сбербанка, расположенное по ул. <данные изъяты>, где ФИО6 получила 1500000 рублей, а ФИО5 1 450000 рублей. Там же в банке ФИО5 и ФИО6 передали все полученные денежные средства ему, ФИО4 Полученные деньги он потратил, вернув свои долги. Какой-либо предпринимательской деятельностью ни он, ни ФИО5, ни ФИО6 не стали заниматься, и деньги в развитие бизнеса не вкладывали. Создав ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и получив от государства денежные средства на их развитие, он решил по аналогичной схеме создать еще две фирмы, чтобы вновь получить государственные деньги и расплатиться с долгами. С этой целью в октябре 2010 года он на компьютере изготовил учредительные документы: протоколы общего собрания, учредительные договоры, уставы фирм, а также бизнес-планы и договора, подтверждающие текущие расходы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Юридическим адресом данных фирм также указал п. <адрес>, подделав договор аренды нежилого помещения и письмо от имени собственника помещения о согласии. После оформления учредительных документов он зарегистрировал ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, получил номера ИНН и ОГРН. Затем обратился в типографию за изготовлением печатей для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Далее, заверив печатями все необходимые документы, в которых расписались ФИО8 и ФИО7, он вместе с ними предоставил эти документы в Министерство экономического развития, где ФИО8 и ФИО7 написали заявления о выдаче субсидий на развитие фирм ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», директорами которых они якобы являлись. При этом он всячески убеждал ФИО8 и ФИО7 в том, что их действия являются законными и не повлекут каких-либо последствий, приведя в качестве аргумента тот факт, что ранее он сделал директорами супругу и ее сестру. В октябре 2010 года между Министерством экономического развития и директорами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры на предоставление субсидий в размере 720 000 и 1200000 рублей соответственно. После этого он вместе с ФИО8 и ФИО7 прибыл в отделение Сбербанка, расположенное по ул. <данные изъяты>, где ФИО8 получила 720000 рублей, а ФИО7 1 200000 рублей. Указанные денежные средства ФИО8 и ФИО7 передали ему. В феврале 2012 года находясь на учебе в г. <данные изъяты>, он от супруги узнал, что коммерческой деятельностью фирмы «<данные изъяты>» интересуются правоохранительные органы. После этого он позвонил по телефону сотруднику полиции, который проводил проверку, и сообщил, что фирма «<данные изъяты>» в действительности не существует, отчетов о ее деятельности нет и никогда не было. Также он сообщил сведения о фирмах «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», рассказав схему, по которой создал данные фирмы, и цель создания. По прибытии с учебы 5 июня 2012 года он явился в МВД и дал признательные показания, поскольку осознал свою вину и не планировал ничего скрывать.

Из оглашенных в суде показаний ФИО4, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (№), усматривается, что вину в совершении инкриминируемых ему деяний он признал частично и пояснил, что сговора с ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 у него не было, указанные лица не знали о противоправности его действий, поскольку все они, кроме ФИО8, являются его родственниками, а с ФИО8 он проживал совместно, поэтому воспользовался их доверительным отношением для осуществления своего преступного плана. При этом ФИО4 показал, что в сентябре 2010 года из средств массовой информации ему стало известно о действующей на территории <данные изъяты> программе «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства в <данные изъяты>». Заинтересовавшись данной программой, он узнал, что государство предоставляет предпринимателям не старше 30 лет, желающим создать свой бизнес, средства господдержки в виде грантов и субсидий на развитие и поддержание малого бизнеса в <данные изъяты>. Тогда у него возник умысел на хищение обманным путем средств субсидирования, для чего задумал создать фирмы-однодневки, которые в действительности никакую предпринимательскую деятельность осуществлять не будут. С этой целью он в Интернете узнал перечень документов, необходимых для предоставления в Министерство экономического развития и получения средств господдержки. В указанный перечень входили учредительные документы, бизнес-план и документы, подтверждающие расходы на создание и ведение бизнеса. Понимая, что данная программа является антикризисной, он решил предоставить в Министерство экономического развития фиктивные чеки, подтверждающие якобы понесенные затраты, сопутствующие развитию и становлению бизнеса, для этого скачал в Интернете программу, с помощью которой возможно было изготавливать чеки на компьютере. Также в Интернете он нашел несколько фирм, предлагающих различные товары, образцы их печатей и имена руководителей, после чего изготовил фиктивные чеки, подтверждающие поставку товара и оказание договорных услуг. После этого он изготовил необходимую учетную документацию для создания фирмы-однодневки, которую назвал «<данные изъяты>». Согласно упомянутой программе, размер гранта на одного молодого предпринимателя составлял 300 тысяч рублей, а если в юридическом лице-фирме имеются несколько учредителей, сумма гранта возрастала соответственно. Поэтому он решил включить в состав учредителей фирмы, помимо своей жены, еще четверых учредителей с равными долями в уставном капитале, для чего воспользовался паспортными данными своих родственников и знакомых, а также копиями паспортов, взятых в доме у ФИО8 Поскольку с 2005 года он проходит военную службу по контракту и является офицером войсковой части №, оформить на себя создаваемые фирмы-однодневки не мог. С целью оформления создаваемых фирм он обратился к своей супруге ФИО5, которой сообщил, что она будет директором созданной им фирмы и ей необходимо подписать учредительные документы. Так как ФИО5 ранее имела опыт занятия предпринимательской деятельностью, она согласилась подписать все необходимые документы. Примерно в середине сентября 2010 года, подписав пакет документов, его супруга подала в Министерство экономического развития заявление на получение гранта на развитие ООО «<данные изъяты>» на сумму порядка 1500 000 рублей и предоставила переданный им комплект заведомо ложных документов. После поступления денежных средств на расчётный счет ООО «<данные изъяты>», в октябре 2010 года он вместе со своей супругой прибыл в отделение Сбербанка, расположенное на ул. <данные изъяты>, где она получила поступившие на счет ООО «<данные изъяты>» средства субсидирования и передала их ему. Данные деньги он потратил, раздав свои долги. В момент создания фирмы «<данные изъяты>» он параллельно аналогичным образом создавал и учредительные документы фирмы «<данные изъяты>», директором которой сделал сестру своей супруги – ФИО6, которая также вместе с его супругой подавала в Министерство экономического развития заявление на получение гранта, а в последующем, получив в Сбербанке более одного миллиона рублей, передала их ему. После этого в октябре 2010 года он приступил к подготовке учредительных документов еще двух фирм: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Директорами данных фирм стали его сожительница ФИО8 и двоюродный брат ФИО7, которых он уговорил подписать все необходимые документы для подачи заявления на получение гранта. Когда ФИО8 и ФИО7 согласились ему помочь, он вместе с ними прибыл в Министерство экономического развития, где последние подали заявления на получение средств субсидирования несуществующего в действительности бизнеса. После удовлетворения Министерством экономического развития заявлений, поданных ФИО8 и ФИО7, на счета фирм «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» поступили денежные средства господдержки. Указанные средства ФИО8 и ФИО7 получили 6 декабря 2010 года в Сбербанке и передали ему, ФИО4, после чего он также потратил их, раздав свои долги. Фирмы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» создавались им по аналогии, посредством изготовления подложных учредительных и подтверждающих осуществление предпринимательской деятельности документов. В дальнейшем он планировал вывести из состава указанных фирм соучредителей, объединить все фирмы в одну, а впоследствии соединить с любой фирмой, продающейся в Интернете, с целью скрыть совершенные преступления и отвести подозрения от своих родственников. В период изготовления документов для учреждения фирм-однодневок он полностью осознавал и понимал противоправность и незаконность своих действий, в чем раскаивается и сожалеет. Возместить причиненный ущерб желает, однако не располагает средствами для этого.

Из его же показаний, данных на предварительном следствии в качестве обвиняемого (№), усматривается, что ФИО4 свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, наличие у него сговора с ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 отрицал, однако факт изготовления им учредительных документов фирм «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» признал.

Из оглашенных в суде показаний ФИО5, данных ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (№), усматривается, что в конце лета 2010 года ее муж Валерий сообщил, что в <данные изъяты> действует программа поддержки малого предпринимательства, в соответствии с которой государство предоставляет гранты юридическим лицам на развитие бизнеса. Данный грант выдается безвозмездно, можно вложить в бизнес, проценты не начисляются и деньги в последующем возвращать не надо. При этом ФИО4 предложил ей оформить на себя фирму и получить на нее грант из государственных средств. Поскольку ее муж военнослужащий по контракту и не мог заниматься предпринимательской деятельностью, она согласилась оформить на себя фирму, которую назвали «<данные изъяты>». Все документы, касающиеся создания ООО «<данные изъяты>», создавал и изготавливал ФИО4, ее участие заключалось в том, что она подписывала документы. В учредительных документах ООО «<данные изъяты>» были указаны и другие соучредители, с которыми она никогда не разговаривала по поводу открытия фирмы, их паспортные данные были у мужа, откуда он их получил, ей не известно. С момента образования ООО «<данные изъяты>» она не работала в данной фирме, никаких работников не принимала. По просьбе мужа она составила и подписала бухгалтерские справки о том, что численность сотрудников ООО «<данные изъяты>» якобы составляет 4 человека, и средний размер заработной платы каждого составляет 7000 рублей. Для чего нужны были данные документы, ей неизвестно. В действительности никаких работников в ООО «<данные изъяты>» не было, и зарплата никому не выплачивалась. После изготовления всех необходимых документов на получение гранта она в качестве директора ООО «<данные изъяты>» предоставила их в Министерство экономического развития <данные изъяты>. Спустя некоторое время муж сообщил ей, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили деньги, выделенные в качестве гранта на развитие этой фирмы. Примерно в сентябре-октябре 2010 года она получила в Сбербанке денежные средства в сумме 1450 000 рублей, заполнив соответствующий ордер. Всю сумму полученных денег она передала мужу. Данные деньги ни она, ни ФИО4 в создание и развитие собственного бизнеса не вкладывали. Как распорядился ФИО4 указанными деньгами, ей неизвестно. Из соучредителей ООО «<данные изъяты>» она знакома только с ФИО103, бывшим мужем сестры ФИО4, а с ФИО104 она не знакома. Общее собрание участников ООО «<данные изъяты>» не проводила, соответствующий протокол, скорее всего, был изготовлен ее мужем Валерием вместе с другими учредительными документами фирмы «<данные изъяты>». Подписи директора в протоколе общего собрания и в акте приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» выполнены ею, кто расписался за остальных участников в указанных документах, ей неизвестно. В действительности никакого имущества не передавалось. Приказ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» от 15 сентября 2010 года № № также подписан ею по просьбе мужа. Фактически она не исполняла обязанности директора ООО «<данные изъяты>», поскольку данная организация не вела предпринимательскую деятельность. Представленную ей папку салатового цвета, содержащую ряд учредительных документов ООО «<данные изъяты>», она видела у себя дома, именно в эту папку Валерий вкладывал документы, которые изготавливал, и в которых она ставила свои подписи. Заявление на получение гранта на создание собственного бизнеса от 17 сентября 2010 года в размере 1500 000 рублей она заполнила, подписала и подала в Министерство экономического развития с целью получения субсидии (гранта). Договор № № от 29 сентября 2010 года заключен ею с заместителем Министра экономического развития <данные изъяты>, и на основании данного договора на счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 1450 000 рублей. Насколько ей известно, у мужа не было никаких серьезных долгов. Подписывая учредительные документы, она доверяла своему мужу, который всячески убеждал ее в том, что все действия законны и не повлекут никаких последствий. Она сожалеет и раскаивается в случившемся.

Как усматривается из оглашенных в суде показаний ФИО6, данных ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (№), летом 2010 года муж ее сестры ФИО4 предложил ей оформить на себя фирму, пояснив, что государство на безвозмездной основе предоставляет на развитие начинающегося бизнеса деньги, которые не надо будет возвращать, для этого она должна учредить фирму. Поскольку она бизнесом не занималась и не намерена была заниматься, стала переживать, о чем сообщила ФИО4, который, успокаивая ее, сказал, что ей не придется заниматься бизнесом, поскольку фирма будет существовать только на бумаге, и после выделения государством денег на ее развитие прекратит свое существование. Также он уверял ее, что за создание фирмы и получение денег на ее развитие ей ничего не грозит. При этом ФИО4 пояснил, что, получив выделенные на развитие бизнеса деньги, она должна передать их ему, поскольку сам желает заниматься бизнесом. Согласившись с предложением ФИО4, она передала ему свой паспорт для оформления фирмы. Составлением учредительных и иных документов она не занималась. Спустя некоторое время ФИО4 принес ей документы с печатью ООО «<данные изъяты>», в которых она расписалась как директор фирмы «<данные изъяты>». Какие именно документы подписывала, она не знала, поскольку не читала их. После создания ООО «<данные изъяты>» она никакой деятельностью этой фирмы не занималась, договоров с другими фирмами не заключала. Несколько раз ездила с ФИО4 в Сбербанк в г. <данные изъяты>, где как директор фирмы «<данные изъяты>» расписывалась в документах, не читая их, поскольку доверяла своему зятю. В документах она заметила, что имеются и другие учредители, незнакомые ей, кроме сестры ФИО4 ФИО105. Спустя некоторое время ФИО10 сообщил ей, что деньги на развитие ООО «<данные изъяты>» выделены, и их необходимо получить. Прибыв вместе с ФИО4 в Сбербанк, она расписалась в качестве директора ООО «<данные изъяты>», получила деньги около 1500000 рублей и передала их ФИО4 На что он потратил эти деньги, ей неизвестно. На момент создания фирмы ФИО4 был военнослужащим и никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Справки о среднемесячной заработной плате работников ООО «<данные изъяты>» и о численности работников были составлены и подписаны ею. Противоправность действий она осознала, когда домой к ней пришел сотрудник налоговой службы и попросил представить документы, подтверждающие деятельность ООО «<данные изъяты>». Стать директором ООО «<данные изъяты>» она согласилась, поскольку не предполагала, что родственник ФИО4 может втянуть ее в какие-либо незаконные действия.

Из оглашенных в суде показаний ФИО6, данных ею в качестве обвиняемой (№), усматривается, что свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния она не признала и показала, что умысла на совершение преступления у нее не было, личной выгоды получить не желала, о противоправных намерениях ФИО4 не знала. На предложение ФИО4, который попросил оформить на нее фирму и сообщил, что государство предоставляет деньги на развитие бизнеса - их не надо возвращать, и поскольку созданная фирма будет существовать только на бумаге, так как после получения денег прекратит свое существование, ей не придется заниматься бизнесом, она согласилась. После создания ООО «<данные изъяты>» она никакой предпринимательской деятельностью не занималась и не планировала заниматься. Получив в Сбербанке выделенные ООО «<данные изъяты>» денежные средства 1 500 000 рублей, передала их ФИО4 Указанные в протоколе общего собрания ООО «<данные изъяты>» участники ей не знакомы. Заявление на получение гранта на сумму 1500 000 рублей на развитие ООО «<данные изъяты>» и анкета субъекта малого и среднего предпринимательства подписаны и заполнены ею по просьбе ФИО4, чтобы получить деньги на развитие фирмы и передать их ему. При этом она знала, что предпринимательской деятельностью заниматься не будет, личной выгоды не преследовала. Не прочитав и не вникнув в суть, заключила с заместителем Министра экономического развития <данные изъяты> договор о предоставлении субсидии (гранта) ООО «<данные изъяты>» в размере 1500 000 рублей. Также по просьбе ФИО4 и под его же диктовку составила бухгалтерские справки о численности сотрудников ООО «<данные изъяты>» и о размере их заработной платы.

Согласно оглашенным в суде показаниям ФИО7, данным им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (№), с 12 декабря 2010 года он проходит военную службу по контракту. ФИО4 является его двоюродным братом. В октябре 2010 года ФИО4 обратился к нему за помощью и пояснил, что ему нужны деньги для открытия фирмы. При этом ФИО4 не сообщил, чем он хочет конкретно заниматься, и на что будет направлена деятельность его фирмы. Согласившись, он вместе с ФИО4 прибыл в Сбербанк, где в одном из кабинетов сотрудницы банка помогли ему заполнить документы, которые он подписал, не вникнув в содержание. Через пару дней по просьбе ФИО4 он в кабинете организации заполнил какие-то бланки, при этом обратил внимание, что якобы является директором ООО «<данные изъяты>». Также он увидел рядом девушку, которая заполняла документы от имени директора ООО «<данные изъяты>», как затем он узнал, это была ФИО8 ФИО106. В последующем он еще несколько раз прибывал в данное здание, где его ждали ФИО4 и ФИО8, подписывал документы, в содержание которых не вникал, то же самое делала и ФИО8. Спустя некоторое время ФИО4 по телефону попросил его подъехать в Сбербанк, чтобы получить деньги, перечисленные фирме «<данные изъяты>». Прибыв в банк, где находились ФИО4 и ФИО8, он заполнил несколько неизвестных ему документов, после чего в кассе получил денежные средства в размере более одного миллиона рублей. ФИО8 в свою очередь также получила денежные средства в кассе банка. Полученные деньги он и ФИО8 передали ФИО4 в полном объеме. При этом ФИО4 не пояснил, что он дальше планирует делать с деньгами. Через некоторое время ему стали звонить из центра развития предпринимательства и предлагать пройти курсы по обучению бизнесу, о чем он сообщил ФИО4, который сказал никуда не ходить и не волноваться. Также ФИО4 пояснил ему, что после получения денег фирму переоформит на другого. Тогда он понял, что, согласившись стать директором ООО «<данные изъяты>», совершил незаконные действия. Скорее всего, никакой фирмы не существует в реальности, предпринимательством ФИО4 не занимается. Какие-либо документы, подтверждающие деятельность ООО «<данные изъяты>», лично не составлял, но заполнял и расписывался. Осознавал, что фактически директором ООО «<данные изъяты>» не является, и заниматься деятельностью, связанной с ней, не будет. Однако ФИО4 всячески убеждал, что его действия не повлекут никаких последствий. То, что незаконно получил денежные средства как директор ООО «<данные изъяты>», он признает и раскаивается.

Из оглашенных в суде показаний ФИО7, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (№), усматривается, что он полностью подтвердил ранее данные показания, при этом свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, умысла на совершение преступления не имел, никакой личной выгоды не получил, все полученные им денежные средства на развитие ООО «<данные изъяты>» передал ФИО4, о противоправных намерениях которого не знал.

Подсудимая ФИО8 суду показала, что во время знакомства с ФИО4 он сообщил ей, что открывает фирму по развитию детского творчества. В последующем они с ФИО4 стали проживать совместно и решили заняться бизнесом, создав организацию по развитию детского творчества. При этом ФИО4 предложил ей стать директором фирмы «<данные изъяты>», на что она согласилась. Также ФИО4 сказал ей, что до вступления в должность директора отправит ее на обучение, поскольку у нее нет опыта в предпринимательской сфере. После этого ФИО4 арендовал офис и собирался сделать там ремонт, однако в связи с ее беременностью возможности заниматься предпринимательством у нее не было, всеми делами фирмы занимался ФИО4 Все учредительные документы ООО «<данные изъяты>» были составлены ФИО4 и подписаны ею, в том числе приказ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>», справки о численности сотрудников и их заработной плате. Общее собрание учредителей ООО «<данные изъяты>» она не проводила. Из соучредителей фирмы ей знакома только ФИО98. Принимала ли она имущество от соучредителей ООО «<данные изъяты>» и сдавала ли в налоговую инспекцию документы для регистрации этой фирмы, не помнит, этим занимался ФИО4. Она подписывала все документы, которые ей давал ФИО4, так как у нее не было опыта в этой сфере. На работу в фирму она никого не принимала, справка о составе работников ООО «<данные изъяты>», предоставленная в Министерство экономического развития <данные изъяты>, была составлена ФИО4 и подписана ею. Производились ли какие-либо закупки ее фирмой, она пояснить не может. Давала ли кому-либо доверенность на осуществление хозяйственной деятельности фирмы, не помнит. Договор с заместителем Министра экономического развития <данные изъяты> о предоставлении субсидии ООО «<данные изъяты>» заключила она. Выделенные на развитие предпринимательской деятельности деньги около 700000 рублей получила в Сбербанке и всю сумму передала ФИО4, который говорил ей, что денежные средства направил на развитие ООО «<данные изъяты>» и дела в фирме продвигаются. Данный факт она как директор не проверяла, поскольку не было повода сомневаться в ФИО4. Предоставляла ли в Министерство экономического развития <данные изъяты> отчеты о деятельности фирмы «<данные изъяты>» и производила ли налоговые отчисления, она не помнит. В какой период ООО «<данные изъяты>» осуществляло предпринимательскую деятельность, пояснить не может, так как прекратила общение с ФИО4. Она оставалась директором ООО «<данные изъяты>», однако кто занимался деятельностью фирмы после прекращения общения с ФИО10, не знает, поскольку находилась в больнице в связи с беременностью. После рождения ребенка интересовалась деятельностью ООО «<данные изъяты>», для чего звонила ФИО10, но он находился за пределами республики. Как директор она платила деньги за аренду помещения ООО «<данные изъяты>», только сумму сообщить не может. Заключала ли договор аренды, пояснить также не может, где находится помещение фирмы, не помнит, так как плохо ориентируется в городе. В налоговую инспекцию декларацию не предоставляла. Документы и печать ООО «<данные изъяты>» хранились у ФИО4. От деятельности ООО «<данные изъяты>» доход она не получала.

Из ее же показаний, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой усматривается, что в середине 2010 года она познакомилась с ФИО4, с которым впоследствии стала проживать совместно. В это время ФИО4 сообщил ей, что хочет открыть фирму по развитию детского творчества и рассказал о возможности получить от государства деньги на безвозмездной основе при условии вложения их в развитие бизнеса. Поскольку ФИО4 является военнослужащим и оформить на себя фирму не мог, он предложил ей выступить в качестве директора фирмы «<данные изъяты>», на развитие которой в дальнейшем будут выделены государственные деньги. ФИО4 также объяснил, что ей нужно будет ходить с ним в различные государственные организации и расписываться в документах как директор фирмы. В период с октября по ноябрь 2010 года она в качестве директора ООО «<данные изъяты>» неоднократно посещала с ФИО4 организации и банк. В документах она увидела, что ее знакомая ФИО107. также является учредителем фирмы «<данные изъяты>», а остальных соучредителей она не знала. Фактически учредителями ООО «<данные изъяты>» ни она, ни ФИО108 не являлись. Во время визитов в организации она подписывала и заполняла документы, связанные с фирмой, директором которой якобы являлась. Когда поняла, что решается вопрос о выдаче государственных денег на развитие бизнеса, стала сомневаться, что ФИО4 будет заниматься бизнесом, но он убедил ее. В ноябре 2010 года она получила в Сбербанке наличными денежные средства, предназначенные для развития ООО «<данные изъяты>», в размере более 720000 рублей. Полученные деньги она передала ФИО4, поскольку вкладывать их в ООО «<данные изъяты>» или в иную предпринимательскую деятельность не собиралась. Как ФИО4 распорядился указанными деньгами, ей неизвестно. Заявление на получение гранта от 13 октября 2010 года заполняла и подписывала она. Бухгалтерскую справку и справку о численности работников ООО «<данные изъяты>» она не составляла. Устав ООО «<данные изъяты>» и акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» она подписала по просьбе ФИО4, кто ставил подписи за остальных учредителей, ей неизвестно. В действительности никакое имущество согласно акту не передавалось. Соучредители ФИО109. ей не знакомы. ФИО4 дома на компьютере изготавливал какие-то документы, связанные с фирмой «<данные изъяты>». Договор № № от 15 ноября 2010 года о предоставлении ООО «<данные изъяты>» субсидии (гранта) в размере 720 000 рублей заключила она с заместителем Министра экономического развития <данные изъяты>, и согласно данному договору на счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 720 000 рублей. Умысла на совершение преступления у нее не было, получить личную выгоду она не желала, о противоправных намерениях ФИО4 не знала.

Представитель потерпевшего - Министерства экономического развития <данные изъяты> ФИО99 в суде показала, что в 2010 году между Министерством экономического развития <данные изъяты> и подсудимыми - директорами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», были заключены договоры о предоставлении субсидий, на основании которых были выделены денежные средства на общую сумму около пяти миллионов рублей. По договору, заключаемому между Министерством экономического развития <данные изъяты> и получателем гранта, последний обязуется в течение года отчитываться о целевом использовании денежных средств, полученных в соответствии с данным договором, и обязуется ежеквартально предоставлять отчет по форме, который приложен к договору на получение субсидии (гранта). Данные субсидии являются безвозмездными и направлены на поддержку и развитие предпринимательской деятельности. Главным условием договора является ведение грантополучателем предпринимательской деятельности. Для получения гранта необходимо: заявление о предоставлении гранта, свидетельство о государственной регистрации общества, свидетельство о внесении в реестр юридических лиц, устав общества, справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед государственным бюджетом, справка о численности работников общества, справка о средней заработной плате работников общества, бизнес-план, документы, подтверждающие расходы на организацию предпринимательской деятельности. Документы, необходимые для получения гранта, должны быть заверены подписью и печатью фирмы. Поскольку было принято решение о предоставлении субсидий (грантов) ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ими были предоставлены все необходимые документы. Пакет документов предоставляется руководителем либо учредителями организаций. Министерством финансов были выделены денежные средства на расчетные счета фирм: ООО «<данные изъяты>» - 720 000 рублей, ООО «<данные изъяты>» - 1 500 000 рублей, ООО «<данные изъяты>» - 1450 000 рублей, ООО «<данные изъяты>» - 1200 000 рублей.

Свидетель ФИО110. суду показал, что в конце апреля 2012 года из прокуратуры <данные изъяты> поступили материалы проверок по факту мошеннических действий в сфере получения государственных субсидий (грантов) на развитие и становление малого бизнеса в <данные изъяты>. Данные материалы проверки были собраны работниками прокуратуры <данные изъяты> совместно с оперативными сотрудниками МВД <данные изъяты>. Согласно материалам четырех проверок, действиями граждан ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7, организованными военнослужащим войсковой части № ФИО4, который в свою очередь является родственником последних, государству причинен имущественный вред. По результатам проверок было возбуждено четыре уголовных дела по факту совершения мошеннических действий, направленных на незаконное получение средств государственного субсидирования. В ходе допроса в качестве подозреваемых граждане ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 указали на ФИО4, как вовлекшего их в осуществление преступного плана на незаконное обогащение за государственный счет. В июне 2012 года ФИО4 был допрошен в качестве подозреваемого, признал свою вину и описал способ совершения им преступлений.

Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля ФИО111., она с 2009 года работает в <данные изъяты>, расположенном по адресу: г. <адрес>. Весной 2012 года на работу к ней прибывали сотрудники правоохранительных органов, от которых ей стало известно, что по адресу магазина ФИО4 зарегистрировал три фирмы-однодневки, однако с 2009 года в указанном помещении находится продуктовый магазин, принадлежащий ФИО100.

Свидетель ФИО101 суду показала, что учредителем ООО «<данные изъяты>» она не является и об этой фирме ей ничего не известно. Протокол общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» она не подписывала, участия в собрании не принимала. Акт приема-передачи в уставной капитал фирмы также не подписывала, какое-либо имущество не передавала. Согласие на включение ее в список участников данной фирмы также не давала. Долю в уставном капитале не имела. Предпринимательской деятельностью не занималась. Какие-либо иные учредительные документы не подписывала. Паспортные данные не передавала. Каким образом она оказалась в составе учредителей данной фирмы, ей неизвестно.

Как усматривается из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО102, в мае 2012 года его вызвали в МВД г. <данные изъяты>, где от следователя он узнал, что якобы является учредителем ООО «<данные изъяты>». Учредителем указанной

фирмы он не являлся, предпринимательской деятельностью не занимался. В сентябре 2010 года своим знакомым, которые собирали людей для участия в молодежной партии, передал копию своего паспорта. Так его паспортные данные оказались в учредительных документах ООО «<данные изъяты>». В протоколе общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» и в акте приема-передачи имущества в уставной капитал подписи не его. В данном собрании он участия не принимал.

Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля ФИО112, с мая 2009 года по август 2012 года он находился в г. <данные изъяты>, где работал в охранном предприятии. О том, что включён в списки учредителей некой фирмы «<данные изъяты>», он узнал в военном следственном отделе по <данные изъяты> гарнизону. Учредителем ООО «<данные изъяты>» никогда не являлся, своего согласия на включение в списки учредителей упомянутой фирмы не давал, учредительных документов не подписывал и не видел. По какой причине его включили в списки учредителей ООО «<данные изъяты>», ему неизвестно. Протокол общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» не видел и не подписывал. На общем собрании участников не присутствовал, фирму не учреждал. 14 сентября 2010 года находился в г. <данные изъяты>. Имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» не передавал.

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО113 усматривается, что в период с октября 2010 года по февраль 2012 года он проходил военную службу по призыву в войсковой части № в г. <данные изъяты>. В мае 2012 года он узнал, что якобы является учредителем фирмы ООО «<данные изъяты>». Учредителем данной фирмы он не являлся, предпринимательской деятельностью не занимался и не планировал.

Согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ года и осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в ходе предварительного следствия у ФИО4 были изъяты и осмотрены выданные им добровольно печать ООО «<данные изъяты>», а также учредительные документы ООО «<данные изъяты>»: список участников ООО «<данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, протокол общего собрания, учредительный договор, акт приема-передачи имущества в уставной капитал, справка об открытии расчетного счета в <данные изъяты> отделении Сбербанка России, приказ о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>», копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Как усматривается из списка участников общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» по состоянию на 15 сентября 2010 года, подписанного директором ФИО5, в нем указано местонахождение ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> <адрес>, размер уставного капитала, участники - ФИО114 их паспортные данные, размер доли в уставном капитале, номинальная стоимость доли.

Из протокола общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 14 сентября 2010 года № № следует, что на собрании под председательством ФИО5 присутствовали также участники (соучредители) ФИО115 которые постановили учредить ООО «<данные изъяты>», с уставным капиталом в 10 000 рублей в равных долях по 20 %, избрать директором ФИО5 и возложить на нее полномочие действовать без доверенности от имени общества. Данный протокол подписан всеми участниками, в том числе председателем собрания ФИО5

Согласно акту приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», составленному 14 сентября 2010 года, учредители ФИО5, ФИО116 передали в равных долях в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» имущество в виде компьютера (системного блока, монитора, клавиатуры и мыши), стоимостью 10 000 рублей. Акт подписан всеми участниками и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО5

Из приказа № № от 15 сентября 2010 года видно, что на основании решения общего собрания на должность директора ООО «<данные изъяты>» назначена ФИО5, и данный приказ ею же подписан в качестве директора.

Согласно свидетельствам о государственной регистрации юридического лица серии № № № и о постановке на учет в налоговом органе серии № № №, 15 сентября 2010 года ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г. <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения - в межрайонной ИФНС России по г. <данные изъяты> <данные изъяты>, с присвоением ИНН.

Из справки <данные изъяты> отделения № № Сбербанка России следует, что 16 сентября 2010 года в указанном отделении открыт расчетный счет № № ООО «<данные изъяты>».

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в ходе предварительного следствия по делу в Управлении <данные изъяты> по поддержке и развитию малого предпринимательства были изъяты предоставленные в Министерство экономического развития <данные изъяты> документы для получения субсидии (гранта) ООО «<данные изъяты>»: заявление на получение гранта на создание собственного бизнеса, бухгалтерские справки об общей численности сотрудников общества и о среднем размере заработной платы основного и обслуживающего персонала в 2010 году, приказ № № от 15 сентября 2010 года о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также договор № № от 29 сентября 2010 года о предоставлении гранта начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства <данные изъяты> на создание собственного бизнеса.

Как усматривается из бухгалтерских справок, составленных и подписанных директором ООО «<данные изъяты>» ФИО5 (№), общая численность сотрудников общества составляла четыре человека, средний размер заработной платы основного и обслуживающего персонала в 2010 году составил 7000 рублей.

Из заявления на получение гранта на создание собственного бизнеса, подписанного 17 сентября 2010 года директором ООО «<данные изъяты>» ФИО5 (№), усматривается, что, ознакомившись с условиями предоставления гранта на создание собственного бизнеса, она согласилась и предоставила документы для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта за счет средств бюджета.

Согласно договору № № от ДД.ММ.ГГГГ года (№), заключенному между заместителем министра экономического развития <данные изъяты> и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО5, министерство обязуется предоставить ООО «<данные изъяты>» за счет средств республиканского и федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе субсидию (грант) на создание и развитие собственного бизнеса в размере 1450000 рублей, а получатель - предоставлять в министерство в течение первого года со дня получения гранта ежеквартально, а в течение последующих двух лет - в конце календарного года, отчеты о деятельности по реализации бизнес-проекта, а также в течение одного года с момента перечисления денежных средств предоставить документы, подтверждающие целевое использование субсидии.

Согласно заключению комиссии экспертов-криминалистов от ДД.ММ.ГГГГ года № № (№), рукописные записи и подписи в бухгалтерских справках от 15 сентября 2010 года об общей численности и о среднем размере заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>», в заявлении на получение гранта на создание собственного бизнеса ООО «<данные изъяты>» от 17 сентября 2010 года, подпись председателя собрания в протоколе № № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 14 сентября 2010 года, а также подписи директора в акте приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» от 14 сентября 2010 года, в списке участников ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 15 сентября 2010 года, в приказе № № от 15 сентября 2010 года о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО5, в договоре о предоставлении гранта начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства <данные изъяты> на создание собственного бизнеса от 29 сентября 2010 года № № - выполнены ФИО5

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года (№) в отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты> были изъяты документы, подтверждающие поступление и получение денежных средств государственного субсидирования ООО «<данные изъяты>»: выписка из лицевого счета и денежный чек №.

Как видно из выписки из лицевого счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты> (№), 30 сентября 2010 года Министерством экономического развития <данные изъяты> на расчетный счет данного общества были перечислены денежные средства в размере 1 450000 рублей.

Из денежного чека № (№) усматривается, что ФИО5 1 октября 2010 года получила начисленные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1422 000 рублей.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ года № № (№), рукописные записи и подписи в денежном чеке № от 1 октября 2010 года на сумму 1422 000 рублей - выполнены ФИО5

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в межрайонной инспекции ФНС России по г. <данные изъяты> были изъяты: учетное дело ООО «<данные изъяты>», декларация по налогу на прибыль, служебная записка, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях.

Как видно из декларации юридического лица по налогу на прибыль организации (№), сведений о начислении и уплате налогов ООО «<данные изъяты>» не имеется.

Из служебной записки начальника аналитического отдела заместителю начальника межрайонной ИФНС России по г. <данные изъяты> (№) следует, что в отношении ООО «<данные изъяты>» сведений о начисленных и уплаченных налогах не имеется.

Согласно справке межрайонной ИФНС России по г. <данные изъяты> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (№), 16 сентября 2010 года в отделении Сбербанка России в г. <данные изъяты> открыт расчётный счет ООО «<данные изъяты>».

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ года (№) усматривается, что учредителями (участниками) юридического лица ООО «<данные изъяты>» являются ФИО5, ФИО117

Как видно из вышеуказанных учредительных, регистрационных и учетных документов ООО «<данные изъяты>», местом его нахождения указан г. <адрес>.

Из протокола осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ года (№) усматривается, что по адресу: г. <адрес> - находится магазин бытовой химии, факт нахождения по указанному адресу ООО «<данные изъяты>» при осмотре не подтвердился.

Свидетель ФИО118. суду показал, что в период с 1 сентября по 31 декабря 2010 года он являлся студентом университета. Учредителем или соучредителем ООО «<данные изъяты>» не был. О данной фирме ему ничего неизвестно. Никого из учредителей фирмы он не знает. Согласие на включение его в состав учредителей фирмы не давал. Участия в общем собрании учредителей ООО «<данные изъяты>» не принимал, протокол общего собрания учредителей и акт приема-передачи имущества в уставной капитал не подписывал. Имущество в уставной капитал фирмы не передавал, долю в уставном капитале не имел, какие-либо учредительные документы фирмы «<данные изъяты>» не подписывал. По просьбе своего знакомого ФИО119 передал ему светокопию паспорта для вступления в партию. О том, что является учредителем фирмы, ему стало известно в прокуратуре. Заниматься предпринимательской деятельностью в 2010 году не собирался.

Свидетель ФИО120. суду показал, что его родной брат ФИО121. не являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», предпринимательской деятельностью не занимался и заниматься не планировал.

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО122. следует, что учредителем фирмы ООО «<данные изъяты>» он никогда не являлся, никаких документов, касающихся создания и деятельности упомянутой фирмы, не подписывал, предпринимательской деятельностью не занимался и заниматься не планировал. ФИО6 ему не знакома.

Как усматривается из списка участников общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» по состоянию на 15 сентября 2010 года, подписанного директором ФИО6, в нем указано местонахождение ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, размер уставного капитала, участники ФИО71., ФИО6, ФИО123., их паспортные данные, размер доли в уставном капитале, номинальная стоимость доли.

Из протокола общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 14 сентября 2010 года № № следует, что на собрании под председательством ФИО6 присутствовали также участники (соучредители) ФИО72., ФИО124., которые постановили учредить ООО «<данные изъяты>», с уставным капиталом в 10 000 рублей в равных долях по 20 %, избрать директором ФИО6 и возложить на нее полномочие действовать без доверенности от имени общества. Данный протокол подписан всеми участниками, в том числе председателем собрания ФИО6

Согласно акту приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», составленному 14 сентября 2010 года, учредители ФИО6, ФИО73., ФИО125. передали в равных долях в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» имущество в виде компьютера (системного блока, монитора, клавиатуры и мыши), стоимостью 10 000 рублей. Акт подписан всеми участниками и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО6

Из приказа № № от 15 сентября 2010 года видно, что на основании решения общего собрания на должность директора ООО «<данные изъяты>» назначена ФИО6, и данный приказ ею же подписан в качестве директора.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в ходе предварительного следствия по делу в Управлении <данные изъяты> по поддержке и развитию малого предпринимательства были изъяты предоставленные в Министерство экономического развития <данные изъяты> документы для получения субсидии (гранта) ООО «<данные изъяты>»: анкета субъекта малого и среднего предпринимательства, заявление на получение гранта, бухгалтерские справки об общей численности сотрудников общества и о среднем размере заработной платы основного и обслуживающего персонала в 2010 году, приказ № № от 15 сентября 2010 года о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также договор № № от ДД.ММ.ГГГГ года о предоставлении гранта начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства <данные изъяты> на создание собственного бизнеса.

Как усматривается из бухгалтерских справок, составленных и подписанных директором ООО «<данные изъяты>» ФИО6 (№), общая численность сотрудников общества пять человек, средний размер заработной платы основного и обслуживающего персонала в 2010 году составил 7000 рублей.

Из заявления на получение гранта и анкеты субъекта малого и среднего предпринимательства (№), подписанных 17 сентября 2010 года директором ООО «<данные изъяты>» ФИО6, усматривается, что, ознакомившись с условиями предоставления гранта на создание собственного бизнеса, она согласилась и предоставила документы для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта за счет средств бюджета.

Согласно договору № № от ДД.ММ.ГГГГ года (№), заключенному между заместителем министра экономического развития <данные изъяты> и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО6, министерство обязуется предоставить ООО «<данные изъяты>» за счет средств республиканского и федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе субсидию (грант) на создание и развитие собственного бизнеса в размере 1500000 рублей, а получатель -предоставлять в Министерство в течение первого года со дня получения гранта ежеквартально, а в течение последующих двух лет - в конце календарного года, отчеты о деятельности по реализации бизнес-проекта, а также в течение одного года с момента перечисления денежных средств предоставить документы, подтверждающие целевое использование субсидии.

Согласно заключению комиссии экспертов-криминалистов от ДД.ММ.ГГГГ года № № (№), рукописные записи и подписи в бухгалтерских справках от 15 сентября 2010 года об общей численности и о среднем размере заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>», в заявлении на получение гранта и в анкете субъекта малого и среднего предпринимательства ООО «<данные изъяты>» от 17 сентября 2010 года, подпись председателя собрания в протоколе № № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 14 сентября 2010 года, а также подписи директора в акте приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» от 14 сентября 2010 года, в списке участников ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 15 сентября 2010 года, в приказе № № от 15 сентября 2010 года о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6, в договоре о предоставлении гранта начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства <данные изъяты> на создание собственного бизнеса от ДД.ММ.ГГГГ года № № - выполнены ФИО6

Из денежного чека № (№) усматривается, что ФИО6 1 октября 2010 года получила начисленные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1472 000 рублей.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ года № № (№), рукописные записи и подписи в денежном чеке № от 1 октября 2010 года на сумму 1472 000 рублей - выполнены ФИО6

Как видно из вышеуказанных учредительных, регистрационных и учетных документов ООО «<данные изъяты>», местом его нахождения указан г. <адрес>

Из протокола осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ года (№) усматривается, что по адресу: г. <адрес>, находится продуктовый магазин, принадлежащий гражданке ФИО127., факт нахождения по указанному адресу ООО «<данные изъяты>» при осмотре не подтвердился.

Свидетель ФИО128. суду показала, что в апреле 2012 года ей стало известно, что является учредителем некой фирмы «<данные изъяты>». Однако в действительности учредителем она не являлась и учреждать упомянутую фирму не планировала. Никто из учредителей ООО «<данные изъяты>» ей не знаком, в том числе ФИО7 В свою очередь предпринимательской деятельностью она никогда не занималась и не планировала. Учредительных и иных документов, связанных с ООО «<данные изъяты>», она не подписывала. На собрании участников данного общества не была, соответствующий протокол не подписывала, имущество в уставной капитал не передавала.

Допрошенная в суде свидетель ФИО129. показала, что никто из учредителей ООО «<данные изъяты>» ей не знаком, никаких учредительных или иных документов, связанных с деятельностью упомянутой фирмы, она не составляла и не подписывала. Предпринимательской деятельностью не занималась и не планировала заниматься. Учредительных документов никаких фирм не подписывала, какое-либо имущество в уставной капитал не передавала. О фирме «<данные изъяты>» ей ничего не известно.

Свидетель ФИО130. суду показала, что впервые о существовании ООО «<данные изъяты>» ей стало известно в прокуратуре <данные изъяты> в мае 2012 года. Она никогда не являлась учредителем каких-либо фирм, в том числе и ООО «<данные изъяты>». Учредительных документов, касающихся упомянутой фирмы, она не подписывала. О получении указанной фирмой денежных средств на развитие и становление ей ничего не известно. Предпринимательской деятельностью в указанной фирме она не занималась и не планировала. Учредители ООО «<данные изъяты>», в том числе ФИО7, ей не знакомы.

Согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ года и осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в ходе предварительного следствия у ФИО4 были изъяты и осмотрены выданные им добровольно печать ООО «<данные изъяты>», а также учредительные документы ООО «<данные изъяты>»: устав общества, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, протокол общего собрания, учредительный договор, акт приема-передачи имущества в уставной капитал, справка об открытии расчетного счета в <данные изъяты> отделении Сбербанка России, приказ о назначении на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, светокопии паспортов ФИО7, ФИО131

Как усматривается из протокола общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 5 октября 2010 года № №, на собрании под председательством ФИО7 присутствовали также участники (соучредители) ФИО132 которые постановили учредить ООО «<данные изъяты>», с уставным капиталом в 10 000 рублей, в равных долях по 20 %, избрать директором ФИО7 и возложить на него полномочие действовать без доверенности от имени общества. Данный протокол подписан всеми участниками, в том числе председателем собрания ФИО7

Из титульного листа Устава ООО «<данные изъяты>» видно, что он утвержден общим собранием участников 5 октября 2010 года и подписан ФИО7

Согласно акту приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», составленному 5 октября 2010 года, учредители ФИО7, ФИО133 передали в равных долях в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» имущество в виде компьютера (системного блока, монитора, клавиатуры и мыши), стоимостью 10 000 рублей. Акт подписан всеми участниками и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО7

Согласно свидетельствам о государственной регистрации юридического лица серии № № № и о постановке на учет в налоговом органе серии № № №, 6 октября 2010 года ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г. <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения - в межрайонной ИФНС России по г. <данные изъяты> <данные изъяты>, с присвоением ИНН.

Из справки <данные изъяты> отделения № № Сбербанка России следует, что 7 октября 2010 года в указанном отделении открыт расчетный счет № № ООО «<данные изъяты>».

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в ходе предварительного следствия по делу в Управлении <данные изъяты> по поддержке и развитию малого предпринимательства были изъяты предоставленные в Министерство экономического развития <данные изъяты> документы для получения субсидии (гранта) ООО «<данные изъяты>»: заявление на получение гранта, анкета субъекта малого и среднего предпринимательства, бухгалтерские справки об общей численности сотрудников общества и о среднем размере заработной платы основного и обслуживающего персонала в 2010 году, приказ № № от 6 октября 2010 года о назначении на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также договор № № от ДД.ММ.ГГГГ года о субсидировании мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в <данные изъяты>.

Как усматривается из бухгалтерских справок, подписанных 12 октября 2010 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО7 (№), общая численность сотрудников общества составляет девять человек, среднемесячная заработная плата - 6000 рублей.

Из заявления на получение гранта и анкеты субъекта малого и среднего предпринимательства (№), подписанных 13 октября 2010 года ФИО7, усматривается, что, ознакомившись с условиями предоставления гранта, он согласился и предоставил документы для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта за счет средств бюджета.

Из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ года №) видно, что на должность генерального директора и исполняющего обязанности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» назначен ФИО7, и данный приказ им же подписан в качестве генерального директора.

Согласно договору № № от ДД.ММ.ГГГГ года (№), заключенному между заместителем министра экономического развития <данные изъяты> и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО7, министерство обязуется предоставить ООО «<данные изъяты>» за счет средств республиканского и федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе субсидию (грант) для содействия развитию молодежного предпринимательства и финансирования целевых расходов в размере 1200000 рублей, а получатель - предоставлять в министерство в течение первого года со дня получения гранта ежеквартально, а в течение последующих двух лет - в конце календарного года, отчеты о деятельности по реализации бизнес-проекта, а также в течение одного года с момента перечисления денежных средств предоставить документы, подтверждающие целевое использование субсидии.

Согласно заключению комиссии экспертов-криминалистов от ДД.ММ.ГГГГ года № № (№), рукописные записи в бухгалтерских справках от 12 октября 2010 года об общей численности и о среднем размере заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>» - выполнены ФИО4, а рукописные записи и подписи в заявлении на получение гранта и в анкете субъекта малого и среднего предпринимательства ООО «<данные изъяты>» от 13 октября 2010 года, подпись председателя собрания в протоколе № 1 общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 5 октября 2010 года, на титульном листе устава ООО «<данные изъяты>», а также подписи генерального директора в бухгалтерских справках от 12 октября 2010 года об общей численности и о среднем размере заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>», в акте приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» от 5 октября 2010 года, в приказе № 1 от 6 октября 2010 года о назначении на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», в договоре о субсидировании мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года № № - выполнены ФИО7

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года (№) в отделении № <данные изъяты> Сбербанка России в г. <данные изъяты> были изъяты документы, подтверждающие поступление и получение денежных средств государственного субсидирования ООО «<данные изъяты>»: выписка из лицевого счета и денежный чек №.

Как видно из выписки из лицевого счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> отделении № № Сбербанка России в г. <данные изъяты> (№), 2 декабря 2010 года Министерством экономического развития <данные изъяты> на расчетный счет данного общества были перечислены денежные средства в размере 1 200000 рублей.

Из денежного чека № (№) усматривается, что ФИО7 6 декабря 2010 года получил начисленные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 180 000 рублей.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ года № № (№), рукописные записи в денежном чеке № от 6 декабря 2010 года на сумму 1180 000 рублей - выполнены ФИО8, а подписи в данном денежном чеке - ФИО7

Согласно справке межрайонной ИФНС России по г. <данные изъяты> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях (№), 7 октября 2010 года в отделении Сбербанка России в г. <данные изъяты> открыт расчётный счет ООО «<данные изъяты>».

Как следует из вышеуказанных учредительных, регистрационных и учетных документов ООО «<данные изъяты>», местом его нахождения указан г. <адрес>.

Из протокола осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ года (<адрес>) усматривается, что факт нахождения в нежилом помещении по указанному адресу ООО «<данные изъяты>» при осмотре не подтвердился.

Свидетель ФИО136 суду показала, что учредителем ООО «<данные изъяты>» она не являлась, никаких документов, касающихся создания и деятельности упомянутой фирмы, не подписывала, предпринимательской деятельностью не занималась и заниматься не планировала. Никто из учредителей ООО «<данные изъяты>» ей не знаком, кроме ФИО8, с которой ранее работала в компании «<данные изъяты>». На общих собраниях участников ООО «<данные изъяты>» она не присутствовала, протокол собрания и акт или иные учредительные либо учетные документы, не подписывала. Имущество в уставной капитал не передавала. О деятельности данной фирмы ей ничего не известно.

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО137. усматривается, что учредителем ООО «<данные изъяты>» ни она, ни ее муж ФИО138. никогда не являлись, никаких документов, касающихся создания и деятельности упомянутой фирмы, она не подписывала, предпринимательской деятельностью не занималась и заниматься не планировала. Учредители ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы.

Как усматривается из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО139., учредителем ООО «<данные изъяты>» он не являлся, никаких документов, касающихся деятельности упомянутой фирмы, не подписывал, предпринимательской деятельностью не занимался, учредителей не знает.

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО140 следует, что учредителем ООО «<данные изъяты>» он не был, документы, касающиеся создания и деятельности этой фирмы, не подписывал, предпринимательской деятельностью не занимался и заниматься не планировал. Расписываться в учредительных документах упомянутой фирмы от своего имени никого не уполномочивал.

Согласно протоколам выемки от ДД.ММ.ГГГГ года и осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в ходе предварительного следствия у ФИО4 были изъяты и осмотрены выданные им добровольно печать ООО «<данные изъяты>», а также учредительные документы ООО «<данные изъяты>»: нотариально заверенная копия устава общества, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, учредительный договор, акт приема-передачи имущества в уставной капитал, справка об открытии расчетного счета в <данные изъяты> отделении Сбербанка России, приказ о назначении на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, светокопии паспортов ФИО8, ФИО141

Из титульного листа копии Устава ООО «<данные изъяты>» видно, что он утвержден общим собранием участников 5 октября 2010 года и подписан ФИО8

Как усматривается из акта приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», составленного 5 октября 2010 года, учредители данного общества ФИО8, ФИО142 передали в равных долях в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» имущество в виде компьютера (системного блока, монитора, клавиатуры и мыши), стоимостью 10 000 рублей. Акт подписан всеми участниками и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО8

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в ходе предварительного следствия по делу в Управлении <данные изъяты> по поддержке и развитию малого предпринимательства были изъяты предоставленные в Министерство экономического развития <данные изъяты> документы для получения субсидии (гранта) ООО «<данные изъяты>»: заявление на получение гранта, анкета субъекта малого и среднего предпринимательства, бухгалтерские справки об общей численности сотрудников общества и о среднем размере заработной платы, приказ № № от 6 октября 2010 года о назначении на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также договор № № от ДД.ММ.ГГГГ года о субсидировании мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в <данные изъяты>.

Как усматривается из бухгалтерских справок, подписанных 12 октября 2010 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО8 (№), общая численность сотрудников общества составляет шесть человек, среднемесячная заработная плата - 7600 рублей.

Из заявления на получение гранта и анкеты субъекта малого и среднего предпринимательства (т№), подписанных 13 октября 2010 года ФИО8, усматривается, что, ознакомившись с условиями предоставления гранта, она согласилась и предоставила документы для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта за счет средств бюджета.

Из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ года (№) видно, что на должность генерального директора и исполняющей обязанности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» назначена ФИО8, и данный приказ ею же подписан в качестве генерального директора.

Согласно договору № № от <данные изъяты> года (№), заключенному между заместителем министра экономического развития <данные изъяты> и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО8, министерство обязуется предоставить ООО «<данные изъяты>» за счет средств республиканского и федерального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе субсидию (грант) для содействия развитию молодежного предпринимательства и финансирования целевых расходов в размере 720000 рублей, а получатель - предоставлять в министерство в течение первого года со дня получения гранта ежеквартально, а в течение последующих двух лет - в конце календарного года, отчеты о деятельности по реализации бизнес-проекта, а также в течение одного года с момента перечисления денежных средств предоставить документы, подтверждающие целевое использование субсидии.

Согласно заключению комиссии экспертов-криминалистов от ДД.ММ.ГГГГ года № № (№), рукописные записи в бухгалтерских справках от 12 октября 2010 года об общей численности и о среднем размере заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>», в приложении № № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ года - выполнены ФИО4, а рукописные записи в заявлении на получение гранта, рукописные записи и подпись в анкете субъекта малого и среднего предпринимательства ООО «<данные изъяты>» от 13 октября 2010 года, подписи генерального директора в бухгалтерских справках от 12 октября 2010 года об общей численности и о среднем размере заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>», в акте приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» от 5 октября 2010 года, в приказе № № от 6 октября 2010 года о назначении на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», в договоре о субсидировании мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года № № - выполнены ФИО8

Из денежного чека № (№) усматривается, что ФИО8 6 декабря 2010 года получила начисленные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 707 000 рублей.

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ года № № (№), рукописные записи и подписи в денежном чеке № от 6 декабря 2010 года на сумму 707 000 рублей - выполнены ФИО8

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ года (№), в межрайонной инспекции ФНС России по г. <данные изъяты> были изъяты: учетное дело ООО «<данные изъяты>», декларация по налогу на прибыль организации, служебная записка, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях.

Из протокола осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ года (№) усматривается, что факт нахождения в нежилом помещении по указанному адресу ООО «<данные изъяты>» при осмотре не подтвердился.

Непризнание подсудимыми ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 своей вины в совершении инкриминируемых им деяний суд считает избранным подсудимыми способом защиты, с целью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.

Доводы подсудимого ФИО4 о том, что сговора с ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 у него не было, указанные лица, являясь его родственниками, а ФИО8 - близкой знакомой, не знали о противоправности его действий, а он воспользовался их доверительным отношением к нему, суд отклоняет, поскольку они опровергаются оглашенными в суде показаниями подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7 и самого ФИО4, согласно которым ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7, зная схему, способ и цель получения средств субсидирования, согласились с предложением ФИО4 стать директорами фирм, фактически создаваемых без намерения заняться предпринимательской деятельностью, для чего подписывали учредительные документы, предоставляли их в государственные учреждения, заключали договоры, получали в банке денежные средства и передавали их ФИО4

Доводы подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 о том, что о противоправности действий ФИО4 им не было известно, умысла на совершение преступления у них не было, выгоду они не получали, суд считает несостоятельными и также отклоняет, поскольку они опровергаются:

-показаниями подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7, оглашенными в суде, согласно которым они, зная цель получения государственных денежных средств, фактически не намереваясь заняться предпринимательской деятельностью, составляли и подписывали учредительные и правопредоставляющие документы, предоставляли их в государственные учреждения, заключали договоры на получение субсидий, получали денежные средства государства и передавали их ФИО4, при этом в соответствии с условиями предоставления средств субсидирования не отчитывались в целевом расходовании этих денег;

- исследованными в суде учредительными документами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», из которых усматривается, что они содержали ложные сведения, при этом были подписаны подсудимыми ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 в качестве должностных лиц и предоставлены в государственные учреждения;

- исследованными в суде договорами о предоставлении субсидий (грантов) ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», из которых видно, что заключены они директорами фирм - подсудимыми ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7, на основании предоставленных ими в Министерство экономического развития <данные изъяты> документов;

- исследованными в суде денежными чеками, подтверждающими обналичивание средств государственного субсидирования, согласно которым ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 получили в отделении Сбербанка перечисленные на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства.

Данные доказательства согласуются между собой, в связи с чем сомнений в достоверности у суда не вызывают.

Таким образом, судом установлено, что ФИО4 и ФИО5, действуя согласованно, с корыстной целью, без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, оформили учредительные документы, содержащие заведомо ложные сведения, а также составили справки, содержащие недостоверные сведения, на основании которых было учреждено и зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». Затем ФИО5 обратилась в Министерство экономического развития <данные изъяты> и, предоставив указанные документы, получила для развития указанной фирмы денежные средства государства в виде субсидии (гранта) в размере 1 450000 рублей, которые передала ФИО4, а он распорядился ими по своему усмотрению, чем государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Данные действия ФИО4 и ФИО5, каждого, суд расценивает как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и квалифицирует их по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Суд также считает установленным, что ФИО4 и ФИО6, действуя совместно, из корыстных побуждений, не имея цели осуществлять предпринимательскую деятельностью, оформив учредительные документы, содержащие заведомо ложные сведения, и, составив справки, содержащие недостоверные сведения, учредили и зарегистрировали ООО «<данные изъяты>». После этого ФИО6 обратилась в Министерство экономического развития <данные изъяты> и, предоставив указанные документы, получила для развития названной фирмы денежные средства государства в виде субсидии (гранта) в размере 1 500000 рублей и передала их ФИО4, который распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Содеянное ФИО4 и ФИО6, каждым, суд расценивает как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Как установлено судом, ФИО4 и ФИО7, договорившись совместно похитить государственные денежные средства, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, оформили учредительные документы и, составив справки, содержащие несоответствующие действительности сведения, учредили и зарегистрировали ООО «<данные изъяты>». Обратившись с указанными документами в Министерство экономического развития <данные изъяты>, ФИО7 получил для развития упомянутой фирмы денежные средства государства в виде субсидии (гранта) в размере 1 200000 рублей, после чего передал их ФИО4, который потратил эти денежные средства по своему усмотрению, в связи с чем государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО4 и ФИО7, каждого, суд расценивает как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и квалифицирует их по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Также судом установлено, что ФИО4 и ФИО8, согласовав свои действия, преследуя корыстную цель, желая похитить государственные денежные средства посредством предоставления не соответствующих действительности сведений, оформили учредительные документы, содержащие заведомо ложные сведения, и составили справки, содержащие недостоверные сведения, учредили и зарегистрировали ООО «<данные изъяты>». После этого ФИО8 предоставила указанные документы в Министерство экономического развития <данные изъяты>, получила для развития фирмы денежные средства государства в виде субсидии (гранта) в размере 720 000 рублей и передала их ФИО4, который потратил эти средства по своему усмотрению, чем государству был причинен ущерб в крупном размере.

Эти действия ФИО4 и ФИО8, каждого, суд расценивает как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, и квалифицирует их по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Определяя наказание подсудимому ФИО4, суд принимает во внимание, что он положительно характеризуется по военной службе, является ветераном боевых действий.

Наличие на иждивении ФИО4 троих малолетних детей суд признает обстоятельством, смягчающим ему наказание.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО4 преступлений, их количество и обстоятельства совершения, а также его роль и размер причиненного им ущерба, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО4 возможно только в условиях изоляции его от общества, в связи с чем считает целесообразным назначить ему наказание в виде лишения свободы без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания подсудимой ФИО5 суд учитывает, что ранее она ни в чем предосудительном замечена не была, положительно характеризуется по месту жительства.

Наличие на иждивении троих малолетних детей суд признает обстоятельством, смягчающим наказание ФИО5

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд приходит к выводу, что исправление ФИО5 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем считает целесообразным назначить ей наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ в виде лишения свободы условно, а также не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимой ФИО6, суд принимает во внимание, что ранее она ни в чем предосудительном замечена не была.

Наличие на иждивении малолетнего ребенка суд признает обстоятельством, смягчающим наказание ФИО6

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО6 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем считает целесообразным назначить ей наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ в виде лишения свободы условно, и не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания подсудимому ФИО7 суд принимает во внимание, что ранее он ни в чем предосудительном замечен не был, по военной службе характеризуется удовлетворительно, является ветераном боевых действий.

С учетом вышеизложенных обстоятельств суд полагает возможным исправление ФИО7 без реального отбывания наказания, в связи с чем считает целесообразным назначить ему наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ в виде лишения свободы условно, и не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Определяя наказание подсудимой ФИО8, суд принимает во внимание, что ранее она ни в чем предосудительном замечена не была, положительно характеризуется по месту жительства.

Наличие на иждивении малолетнего ребенка суд признает обстоятельством, смягчающим наказание ФИО8

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО8 преступления, суд полагает невозможным назначить ей предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ наказания в виде штрафа и принудительных работ с ограничением свободы, поскольку по мнению суда указанные виды наказаний не будут способствовать в полной мере исправлению подсудимой.

При этом учитывая те обстоятельства, что ФИО8 одна воспитывает малолетнего ребенка и временно нигде не работает, суд считает целесообразным назначить ей наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ в виде лишения свободы условно, а также не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Решая вопрос о процессуальных издержках по делу, связанных с вознаграждением адвокатов, участвовавших в уголовном деле по назначению суда, суд учитывает имущественное положение подсудимых ФИО4, ФИО7 и ФИО6, которые в настоящее время трудоустроены, а то обстоятельство, что подсудимые ФИО5 и ФИО8 в данный момент нигде не работают, по мнению суда, не является достаточным условием для признания их имущественно несостоятельными. Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным взыскать с подсудимых указанные процессуальные издержки в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Гаглоева ФИО144 виновным в хищении денежных средств при получении субсидий, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, то есть в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы:

-по эпизоду хищения денежных средств в размере 1450000 рублей - на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

-по эпизоду хищения денежных средств в размере 1500000 рублей - на срок 2 (два) года;

-по эпизоду хищения денежных средств в размере 1200000 рублей - на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Его же признать виновным в хищении денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, без штрафа и ограничения свободы.

По совокупности совершенных преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательное наказание ФИО4 назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа и ограничения свободы.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО4 - обязательство о явке, отменить. Избрать ФИО4 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <данные изъяты>.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО4, с зачетом времени его задержания и содержания под стражей по данному уголовному делу в период с 16 по 17 октября 2012 года и с 25 по 26 января 2013 года, исчислять с 27 декабря 2013 года.

Признать Гаглоеву ФИО145 виновной в хищении денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное осужденной ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО5 - обязательство о явке, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать Габуеву ФИО146 виновной в хищении денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное осужденной ФИО6 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО6 - обязательство о явке, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать ФИО7 ФИО147 виновным в хищении денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (год) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное осужденному ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО7 - обязательство о явке, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать ФИО8 ФИО148 виновной в хищении денежных средств при получении субсидии, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное осужденной ФИО8 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО8 - обязательство о явке, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Процессуальные издержки по делу, связанные с вознаграждением адвоката, участвовавшего в данном деле по назначению суда, в размере 56840 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей, возложить на осужденного Гаглоева ФИО149, взыскав с него указанную сумму в доход федерального бюджета.

Процессуальные издержки по делу, связанные с вознаграждением адвоката, участвовавшего в данном деле по назначению суда, в размере 52920 (пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей, возложить на осужденную Гаглоеву ФИО150, взыскав с нее указанную сумму в доход федерального бюджета.

Процессуальные издержки по делу, связанные с вознаграждением адвоката, участвовавшего в данном деле по назначению суда, в размере 56840 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок) рублей, возложить на осужденную Габуеву ФИО151, взыскав с нее указанную сумму в доход федерального бюджета.

Процессуальные издержки по делу, связанные с вознаграждением адвоката, участвовавшего в данном деле по назначению суда, в размере 49000 (сорок девять тысяч) рублей, возложить на осужденного ФИО7 ФИО152, взыскав с него указанную сумму в доход федерального бюджета.

Процессуальные издержки по делу, связанные с вознаграждением адвоката, участвовавшего в данном деле по назначению суда, в размере 54880 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, возложить на осужденную ФИО8 ФИО153, взыскав с нее указанную сумму в доход федерального бюджета.

По вступлению в законную силу приговора вещественные доказательства:

-денежные чеки, подтверждающие обналичивание средств государственного субсидирования ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; выписки с лицевых счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; документы, представленные в Министерство экономического развития <данные изъяты> от имени директоров для получения субсидий (грантов) ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; документы, подтверждающие регистрацию и отчисление налогов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; учетная документация ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела;

-печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств военного следственного отдела по <данные изъяты> гарнизону, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным ФИО4 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае направления уголовного дела в судебную коллегию по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда для рассмотрения в апелляционном порядке осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении им защитника.

Председательствующий по делу С.Э. Лачинов