Гражданский кодекс часть 1

защитников - Гринкевич И.С., представившей удостоверение № выданное 11.02.2014г. Главным Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ордер № от 20.01.2020г., Орловой М.С., представившей удостоверение № выданное 04.10.2016г. Главным Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ордер № от 15.07.2020г. и Теплова Д.В., представившего удостоверение № выданное 12.04.2019г. Главным Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ордер № от 26.06.2020г.,

при секретаре - Махновой А.А. и помощнике судьи, действующего в качестве секретаря - Шевякове Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ДАРДМАНДА МАКСИМА КАИРОВИЧА, <данные изъяты>, ранее не судимого,

- под стражей, по настоящему уголовному делу, содержащегося в период: с 29.09.2017г. по 23.08.2018г. включительно, 23.08.2018г. мера пресечения с заключения под стражей изменена на домашний арест, под домашним арестом, по настоящему уголовному делу, содержащегося в период: с 24.03.2018г. по 27.03. 2019г. включительно, 27.03.2019г. мера пресечения с домашнего ареста изменена на подписку о невыезде;

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 186 ч.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Дардманд М.К. совершил хранение и сбыт поддельных денег, то есть хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, в крупном размере,

а именно:

Подсудимый Дардманд М.К., в период с 00 час. 01 мин. 28.08.2017г. до 15 час. 21 мин. 28.09.2017г., находясь на территории Санкт-Петербурга, располагая информацией о том, что неустановленное лицо осуществляет на возмездной основе сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) номиналом 5.000 рублей, а С.Р.Н., М.Д.Н. (до 14.11.2018г. - Б.Д.Н., далее - М.Д.Н.) и Г.М.В., состоящие в преступном сговоре и действующие согласно распределению ролей, заинтересованы в их приобретении, имея умысел на хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, договорился с последними о сбыте путём продажи поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей по цене 2.150 рублей каждый, на сумму не менее 2.250.000 рублей, то есть в крупном размере, оговорив место и условия совершения сделки, а также порядок проведения расчётов, с корыстной целью личного и незаконного обогащения за счёт перепродажи поддельных банковских билетов ЦБ РФ, систематически совершал тождественные действия, направленные на исполнение единого преступного результата.

Так, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей, образца 1997 года, с серийным <данные изъяты>, который незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 12 час. 10 мин. 30.08.2017г.

Далее подсудимый Дардманд М.К., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, заведомо зная о том, что находящийся у него вышеуказанный банковский билет ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей является поддельным, в период с 12 час. 01 мин. до 12 час. 10 мин. 30.08.2017г., находясь на встрече, состоявшейся возле дома № 12, корп. 1 по ул. Демьяна Бедного Санкт-Петербурга, незаконно передал путём продажи за 2.150 рублей, то есть сбыл, Г.М.В., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н. и С.Р.Н., один заведомо поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей, образца 1997 года, с серийным <данные изъяты>, который изготовлен не производством «Гознак», а выполнен способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 18 штук номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными <данные изъяты>, которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 20 час. 51 мин. 18.09.2017г.

Далее, подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 18 штук номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 20 час. 21 мин. до 20 час.51 мин. 18.09.2017г., находясь на встрече, состоявшейся возле дома № 12, корп. 1 по ул. Демьяна Бедного Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путём продажи за 38.700 рублей и лично передал, то есть сбыл, Г.М.В., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н.и С.Р.Н., заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 18 штук номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 20 штук номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 16 час. 18 мин. 20.09.2017г.

Далее, подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 20 штук номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 16 час. 06 мин. до 16 час. 18 мин. 20.09.2017г., находясь на встрече, состоявшейся возле дома № 24, литер А по Индустриальному пр. Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путём продажи за 43.000 рублей и лично передал, то есть сбыл, С,Р.Н., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н. и Г.М.В., заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 20 штук номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 39 штук номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 21 час. 58 мин. 20.09.2017г..

Далее, подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 39 штук номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 21 час. 38 мин. до 21 час. 58 мин. 20.09.2017г., находясь на встрече, состоявшейся возле дома № 61 по пр. Просвещения Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путём продажи за 83.850 рублей и лично передал, то есть сбыл, С,Р.Н., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н. и Г.М.В., заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 39 штук номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными номерами: № которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 60 штук номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 15 час. 39 мин. 21.09.2017г.

Далее, подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 60 штук номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 14 час. 15 мин. до 15 час. 39 минут 21.09.2017г., находясь на встрече, состоявшейся возле дома № 24, литер А по Индустриальному пр. Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путём продажи за 129.000 рублей и лично передал, то есть сбыл, Г.М.В., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н. и С.Р.Н., заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 60 штук номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г.Хабаровска выполнено способом цветной электрографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 100 штук номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 22 час. 59 мин. 21.09.2017г.

Далее, подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 100 штук номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 20 час. 45 мин. до 22 час. 59 мин. 21.09.2017г., находясь на встрече, состоявшейся возле дома № 28 по ул. Туристской Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путём продажи за 215.000 рублей и лично передал, то есть сбыл, Г.М.В., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н. и С.Р.Н., заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 100 штук номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными № которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 139 штук номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными № которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 13 час. 18 мин. 22.09.2017г.

Далее подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 139 штук номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 12 час. 18 мин. по 13 час. 18 мин. 22.09.2017г., находясь на встрече, состоявшейся у д. 53 корпус 1 по проспекту Просвещения Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путем продажи за 298.850 рублей и лично передал, то есть сбыл, Г.М.В., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н. и С.Р.Н., заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 139 штук номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба <адрес> выполнено способом цветной электрографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 202 штук номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 03 час. 29 мин. 23.09.2017г.

Далее подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 202 штук номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 20 час. 10 мин. до 21 час. 30 мин. 22.09.2017г. и в период с 00 час. 43 мин. до 03 час. 29 мин. 23.09.2017г., находясь на двух встречах, состоявшихся возле дома № 28 по ул. Туристской Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путём продажи за 434.300 рублей и лично передал, то есть сбыл, Г.М.В., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н. и С.Р.Н., заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 202 штук номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 штуки номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными №№ которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 17 час. 58 мин. 27.09.2017г.

Далее, подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 штуки номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 16 час. 35 мин. до 17 час. 58 мин. 27.09.2017г., находясь на встрече, состоявшейся возле дома № 55 по ул. Марата Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путём продажи за 131.50 рублей и лично передал, то есть сбыл, Г.М.В., действовавшему в группе лиц по предварительному сговору совместно с М.Д.Н. и С.Р.Н., в количестве 61 штуки заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом цветной струйной печати, серийные номера и гербы г. Хабаровска способом электрофотографии.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, подсудимый Дардманд М.К., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица в количестве 61 штуки заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными № которые незаконно хранил, в том числе при себе, в целях сбыта, не позднее 15 час. 21 мин. 28.09.2017г.

Далее подсудимый Дардманд М.К., заведомо зная о том, что находящиеся у него банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 штуки номиналом 5.000 рублей, каждый являются поддельными, в период с 14 час. 39 мин. до 15 час. 21 мин. 28.09.2017г., находясь на встрече, состоявшейся возле дома № 47, корп. 3 по ул. Оптиков Санкт-Петербурга, незаконно реализовал путём продажи, получив в качестве оплаты 130.000 рублей лично передал, то есть сбыл, С,Р.Н., участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в количестве 61 штуки заведомо поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными № которые изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом цветной струйной печати, серийные номера и гербы г. Хабаровска способом электрофотографии, после чего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» был задержан на месте совершения преступления сотрудниками правоохранительных органов, которые обнаружили и изъяли из незаконного оборота указанные поддельные банковские билеты ЦБ РФ.

Таким образом, подсудимый Дардманд М.К., умышленно, незаконно из корыстных побуждений, с целью личного и незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, в период с 00 час. 01 мин. 28.08.2017г. до 15 час. 21 мин. 28.09.2017г., находясь на территории Санкт-Петербурга, путём повторяющихся тождественных действий, совершил хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 701 штуки, номиналом 5.000 рублей, каждый, на общую сумму 3.505.000 рублей, что составляет крупный размер.

Подсудимый Дардманд М.К. виновным себя в совершении инкриминируемом ему деяние признал полностью и дал суду показания о том, что: виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признаёт полностью, в содеянном раскаивается, не оспаривает фактов изложенных в обвинительном заключении в инкриминируемом ему деяние и полностью их подтверждает, в том числе и фактов того, он хранил и сбывал поддельные денежные средства, в том числе и то, что: он незаконно приобрёл у неизвестного ему ранее лица поддельные денежные средства в размере 5.000 рублей, которые незаконно хранил при себе, в период с 12 час. 10 мин. 30.08.2017г., после чего в период с 12 час. 01 мин. до 12 час. 10 мин. 30.08.2017г., после чего на встрече, состоявшейся возле дома № 12, корп. № 1 по ул. Демьяна Бедного Санкт-Петербурга, незаконно сбыл данную денежную купюру за 2.150 рублей, Г.М.В.; также он у неизвестного ему ранее лица незаконно приобрёл 18 поддельных денежных купюр, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил при себе не позднее 20 час. 51 мин. 18.09.2017г., после чего в период с 20 час. 21 мин. до 20 час. 51 мин. 18.09.2017г., на встрече, состоявшейся у дома № 12 корпус № 1 по ул. Демьяна Бедного Санкт-Петербурга, незаконно сбыл данные денежные купюры путём продажи за 38.700 рублей Г.М.В.; также он у неизвестного ему ранее лица незаконно приобрёл 20 поддельных денежных купюр, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил при себе не позднее 16 час. 18 мин. 20.09.2017г., после чего в период с 16 час. 06 мин. до 16 час. 18 мин. 20.09.2017г., на встрече, состоявшейся у дома № 24 литера А по Индустриальному пр. Санкт-Петербурга, незаконно сбыл путём продажи за 43.000 рублей С,Р.Н.; также он у неизвестного ему ранее лица незаконно приобрёл 39 поддельных денежных купюр, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил при себе не позднее 21 час. 58 мин. 20.09.2017г., после чего в период с 21 час. 38 мин. до 21 час. 58 мин. 20.09.2017г., на встрече, состоявшейся у дома № 61 по пр. Просвещения Санкт-Петербурга, незаконно сбыл путём продажи за 83.850 рублей С,Р.Н.; также он незаконно у ранее неизвестного ему лица приобрёл 60 поддельных денежных купюр, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил не позднее 15 час. 39 мин. 21.09.2017г., после чего в период с 14 час. 15 мин. до 15 час. 39 мин. 21.09.2017г., он находясь на встрече, состоявшейся у дома № 24 литера А по Индустриальному пр. Санкт-Петербурга, незаконно сбыл путём продажи за 129.000 рублей Г.М.В.; также он у ранее неизвестного ему лица незаконно приобрёл 100 поддельных денежных купюр, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил при себе не позднее 22 час. 59 мин. 21.09.2017г., после чего в период с 20 час. 45 мин. до 22 час. 59 мин. 21.09.2017г., на встрече, состоявшейся у дома № 28 по ул. Туристской Санкт-Петербурга, незаконно сбыл путём продажи за 215.000 рублей Г.М.В.; также он у ранее неизвестного ему лица незаконно приобрёл 139 поддельных денежных купюр, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил при себе не позднее 13 час. 18 мин. 22.09.2017г., после чего в период с 12 час. 18 мин. до 13 час. 18 мин. 22.09.2017г., на встрече, состоявшейся у дома № 53 корпус № 1 по пр. Просвещения Санкт-Петербурга, незаконно сбыл путём продажи за 298.850 рублей Г.М.В.; также он у ранее неизвестного ему лица незаконно приобрёл 202 поддельные денежные купюры, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил не позднее 03 час. 29 мин. 23.09.2017г., после чего в период с 20 час. 10 мин. до 21 час. 30 мин. 22.09.2017г. и в период с 00 час. 43 мин. до 03 час. 29 мин. 23.09.2017г., находясь на двух встречах, состоявшихся у дома № 28 по ул. Туристской Санкт-Петербурга, незаконно сбыл путём продажи за 434.300 рублей Г.М.В.; также он у ранее неизвестного ему лица незаконно приобрёл 61 поддельных денежных купюр, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил при себе не позднее 17 час. 58 мин. 27.09.2017г., после чего в период с 16 час. 35 мин. до 17 час. 58 мин. 27.09.2017г., на встрече, состоявшихся у дома № 55 по ул. Марата Санкт-Петербурга, незаконно сбыл путём продажи за 131.150 рублей Г.М.В.; также он у ранее неизвестного ему лица он незаконно приобрёл 61 поддельных денежных купюр, номиналом 5.000 рублей, которые незаконно хранил не позднее 15 час. 21 мин. 28.09.2017г. при себе, после чего в период с 14 час. 39 мин. до 15 час. 21 мин. 28.09.2017г., на встрече, состоявшихся у дома № 47 корпус № 3 по улице Оптиков в Санкт-Петербурге, незаконно сбыл путём продажи за 130.000 рублей С,Р.Н.. Таким образом, он незаконно хранил и сбывал поддельные денежные купюр, всего в количестве 701 штуки, которые в период с 00 час. 01 мин. 28.08.2017г. до 15 час. 21 мин. 28.09.2017г., и незаконно сбыл их на территории Санкт-Петербурга, на общую сумму 3.505.000 рублей, совершённое в крупном размере и инкриминируемые ему в обвинении указанные денежные суммы: поддельных денежных купюр - он не оспаривает. Также последний пояснил о том, что предложил ему изначально заняться сбытом поддельных денежных купюр - свидетели обвинения: С.Р.Н. и Г.М.В.; со свидетелем обвинения М.Д.Н. он лично не встречался; места и способы совершения им преступлений, инкриминируемые в предъявленном ему обвинении - он не оспаривает, в том числе факты: хранения и сбыт фальшивых денежных купюр, обстоятельства совершённого преступления, даты, время и места событий инкриминируемые ему в предъявленном обвинении также не оспаривает.

Виновность подсудимого Дардманда М.К. помимо полного признания им своей вины в инкриминируемом ему деяние, подтверждается следующими доказательствами:

показаниями свидетеля обвинения С.Р.Н. данными в ходе судебного следствия о том, что: подсудимый Дардманд М.К. ему знаком, познакомился он с последним в общей компании. Неприязненных отношений или долговых обязательств у него с последним не имеется. Каких-либо оснований для умышленного оговора подсудимого Дардманда М.К. у него не имеется. В сентября 2017 года к нему мне обратилась его знакомая - свидетель обвинения М.Д.Н., с которой он находился в дружеских отношениях, с вопросом о том: имеется ли возможность где-то найти поддельные деньги, с данным вопросом последняя обращалась как к нему, так и к их общей знакомой - свидетелю обвинения Х.Е.А. неоднократно, в связи с чем он сказал ей о том, что он постарается узнать об этом вопросе у своих знакомых и ей потом об этом сообщит. В связи с поставленным вопросом, он обратился к подсудимому Дардманду М.К., и последний дал ему ответ, что такой вариант существует, о чём он сообщил свидетелю обвинения М.Д.Н., после чего последняя попросила его приобрести у подсудимого Дардманда М.У. одну пробную поддельную денежную купюру, что он и сделал, после чего приобретенные у подсудимого Дардманада М.К. поддельные денежные средства в сумме 5.000 рублей, денежной купюрой достоинством 5.000 рублей, он передал свидетель обвинения М.Д.Н., однако с какой целью ей это было необходимо, ему неизвестно. О том, где именно подсудимый Дардманд М.К. приобретал поддельные денежные купюры ему неизвестно. Дату и время передачи ему подсудимым Дардмандом М.К. поддельной денежной купюры - он не помнит, помнит только, что эти события имели место на пр. Просвещения Санкт-Петербурга. При передаче ему данной поддельной денежной купюры подсудимым Дардмандом М.К. вместе с ними никто более не присутствовал. После передачи приобретённой им у подсудимого Дардманада М.К. им поддельной денежной купюры - свидетелю обвинения М.Д.Н. последняя сказала, о том, что качество поддельной денежной купюры ей подошло и попросила ещё достать для неё 20 штук поддельных денежных купюр, на что он согласился, после чего вновь с данным вопросом обратился к подсудимому Дардманду М.К., у которого приобрёл 20 штук поддельных денежных купюр, обсудив преднамеренно также этот вопрос помимо свидетеля обвинения М.Д.Н., со свидетелем обвинения Х.Е.А., и после получения от подсудимого ФИО8 20 штук поддельных денежных купюр, он, находясь на пр. Просвещения Санкт-Петербурга, передал их свидетелю обвинения М.Д.Н., было это в 2017 году, однако точное время и дату, когда он передал ей во второй раз поддельные денежные средства – он в настоящее время не помнит. Также, он не помнит сколько всего раз он передавал поддельные денежные средства, полученные им от подсудимого ФИО8 - свидетелю обвинения М.Д.Н. и в каких именно количествах. Ему известно о том, что после получения от него поддельных денежных средств свидетелем обвинения М.Д.Н., последняя передавала их в свою очередь свидетелю обвинения Х.Е.А.. За передачу поддельных денежных средств подсудимым ФИО8, он передавал последнему настоящие денежные средства, которые ему передавала для приобретения - свидетель обвинения М.Д.Н., при этом передавала она ему настоящие денежные средства, необходимые для приобретения поддельных денежных средств у подсудимого ФИО8, разными способами, иногда путём перечисления ему на банковскую карту, а иногда наличными. Он в свою очередь передавал настоящие денежные средства подсудимому ФИО8 тоже разными способами: частично наличными, и частично переводил ему на банковскую карту. При этом он все время использовал одну и ту же банковскую карту, оформленную на иное лицо, то есть человека который у него работал, а банковская карта принадлежала не ему, а его супруги, и которая впоследствии была изъята сотрудниками полиции. Иную банковскую карту с указанной целью - он не использовал. Поддельные денежные купюры, которые он передавал свидетелю обвинения М.Д.Н. для дальнейшей передачи - свидетелю обвинения Х.Е.А., он приобретал только у подсудимого ФИО8 и более ни у кого. Также ему знаком свидетель обвинения Г.М.В., как лицо также принимавшего участие несколько раз: в передаче поддельных денежных средств. Роль свидетеля обвинения Г.М.В. заключалась в том, что, когда у него не было времени, и он работал, то он просил забрать свидетеля обвинения Г.М.В. поддельные денежные средства у подсудимого ФИО8, то есть временно выполнял его функцию, пока он был занят, и с которым он договаривался о встрече по телефону. Он не оспаривает периода времени, дат и мест его встречи с подсудимым ФИО8 и факта передачи ему последним поддельных денежных купюр, указанных в обвинительном заключении, а именно того, что: с 16 час. 06 мин. до 16 час. 18 мин. 20.09.2017г. возле дома № 24, литера А по Индустриальному пр. Санкт-Петербурга, подсудимый ФИО8, путём передачи ему, лично реализовал ему 20 штук заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей за 43.000 рублей; в период с 21 час. 38 мин. до 21 час. 58 мин. 20.09.2017г. возле дома № 61 по пр. Просвещения Санкт-Петербурга, подсудимый ФИО8, путём передачи ему, лично реализовал ему 39 штук заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей за 83.850 рублей; в период с 14 час. 39 мин. до 15 час. 21 мин. 28.09.2017г. на встрече у дома № 47, корп. 3 по ул. Оптиков Санкт-Петербурга, подсудимый ФИО8 путём передачи ему, лично реализовал ему, 61 штуку заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом в 5.000 рублей за 130.000 рублей, полностью подтверждает данные факты и данных обстоятельств - не оспаривает. Ему известно о том, что свидетель обвинения М.Д.Н. платили деньги за приобретение ею поддельных денежных купюр. О том, какую именно выгоду получал подсудимый ФИО8 за сбыт им поддельных денежных купюр – ему неизвестно. Стоимость одной поддельной денежной купюры составляла 2.150 рублей примерно за одну купюру номиналом в 5.000 рублей. Со свидетелем обвинения М.Д.Н. у него имелись долговые обязательства и он должен был ей деньги, при этом сам подсудимый ФИО8 не был знаком со свидетелем обвинения М.Д.Н. Свидетель обвинения М.Д.Н. просила приобрести одну поддельную денежную купюру для свидетеля обвинения Х.Е.А., о том, кто именно дальше занимался сбытом этой поддельной денежной купюрой ему неизвестно. Изначально свидетелю обвинения Г.М.В. не было известно о том, что он забирает у подсудимого ФИО8 поддельные денежные средства, но впоследствии он его поставил об этом в известность, при этом он не помнит о том, сколько именно раз свидетель обвинения Г.М.В. забирал поддельные денежные средства и в каком количестве. В настоящее время он является подсудимым по уголовному делу, находящемуся в производстве Всеволожского городского суда Ленинградской области, где он привлечён к уголовной ответственности по ст.186 ч. 2 УК РФ по факту совершения им данного преступления со свидетелями обвинения: Г.М.В. и М.Д.Н., которое до настоящего времени судом по существу еще не рассмотрено, судом производится судебное следствие и допрашиваются свидетели обвинения, при этом подсудимый ФИО8 по данному уголовному делу как свидетель обвинения - не значится;

показаниями М.Д.Н. (добрачная фамилия Б.Д.Н.), данными ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой 28.09.2017г. и обвиняемой 22.05.2017г. и 03.08.2017г., в рамках уголовного дела №, из материалов которого настоящее уголовное дело было выделено в отдельное производство, в настоящее время 07.09.2020г. осуждённой приговором Всеволожского городского суда Ленинградской области по ч.2 ст. 186 УК РФ, и полностью подтверждёнными последней, в ходе судебного следствия, о том, что:в конце августа 2017 года к ней – М.Д.Н. (ранее носила фамилию – ФИО82) обратилась Х.Е.А., которая интересовалась приобретением поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Она задала данный вопрос С,Р.Н., который сообщил, что его знакомый по имени ФИО16 готов продавать поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей. Совместно с С.Р.Н., с целью получения дохода, они решили выступить посредниками в данной сделке, перепродать поддельные деньги Х.Е.А. В конце августа 2017г. она сообщила Х.Е.А. о готовности сбывать поддельные денежные средства. Для проверки качества поддельных денег, Х.Е.А. попросила передать ей пробную купюру. Она передала данную просьбу С,Р.Н., он получил от своего знакомого поддельный банковский билет ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей. Она получила данный банковский билет ЦБ РФ от С.Р.Н., а затем 04.09.2017г. передала его Х.Е.А. в качестве образца. Спустя некоторое время Х.Е.А. сообщила, что полученный банковский билет она внесла в устройство самообслуживания ПАО «Сбербанк» и готова приобрести партию поддельных денег на сумму 100.000 рублей. С,Р.Н. сбытчик поддельных денег изначально предлагал приобретать партии на сумму не менее 500.000 рублей, однако, С.Р.Н. договорился с ним о продаже партии на меньшую сумму. Договоренность по оплате поддельных денег между Х.Е.А., ею и С.Р.Н. была такой, что Х.Е.А. сначала оплачивала приобретаемую партию поддельных денег, а только потом получала её для реализации. Вариант оплаты полученной партии поддельных денег уже после того, как Х.Е.А. ее реализует, не предусматривался. Таким же образом С.Р.Н. оплачивал партии поддельных денег лицу, у которого приобретал данные денежные средства, передача поддельных денег производилась ему только после оплаты. В период с 13.09.2017г. до 14.09.2017г. переданная Х.Е.А. партия поддельных денег не была реализована по причине плохого качества подделок. Они с С.Р.Н. отказались от ее дальнейшей реализации и вернули партию этих денег своему сбытчику. 18.09.2017г. С.Р.Н. сообщил ей, что приобрёл новую партию поддельных денег в количестве 18-ти банковских билетов для продажи Х.Е.А. на сумму 90.000 рублей. Эту партию поддельных денег Х.Е.А. получила от С.Р.Н. в ее присутствии в автомобиле по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3. После сбыта указанной партии поддельных денег, 19.09.2017г. Х.Е.А. договорилась с ней о продаже новой партии поддельных банковских билетов ЦБ РФ на общую сумму около 300.000 рублей. Х.Е.А. перечислила ей на банковскую карту денежные средства в счёт оплаты части партии приобретаемых поддельных денег в сумме 114.000 рублей. М.Д.Н. перечислила 100.000 рублей С,Р.Н., а 14.000 рублей присвоила себе. 19.09.2017г. С.Р.Н. приобрел для продажи Х.Е.А. партию поддельных банковских билетов ЦБ РФ на сумму 200.000 рублей, после чего С.Р.Н. позвонил ей и сообщил, о том, что Г.М.В. привёз фальшивые деньги к дому Х.Е.А. по указанному адресу, последняя встретилась с Г.М.В. и получила от него указанную партию поддельных банковских билетов ЦБ РФ. 19.09.2017г. Х.Е.А. перечислила на ее карту денежные средства в сумме 171.000 рублей, с целью приобретения фальшивых денег на сумму 300.000 рублей. 150.000 рублей она перевела на счет С.Р.Н., а 21.000 рублей присвоила себе. С.Р.Н. сообщил, что самостоятельно привезет Х.Е.А. партию фальшивых банковских билетов ЦБ РФ, о чём она сообщила Х.Е.А. 20.09.2017г. С.Р.Н. передал данную партию поддельных банковских билетов Х.Е.А., а она передала Х.Е.А. свою банковскую карту «Альфа-Банка», для быстроты расчетов за поддельные банковские билеты ЦБ РФ. 21.09.2017г. Х.Е.А. договорилась с ней о приобретении партии поддельных денег на сумму 500.000 рублей и перечислила на ее банковскую карту деньги в сумме 285.000 рублей в счет оплаты приобретаемой партии поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Эти деньги были перечислены на карту С,Р.Н., после чего он сообщил, что Г.М.В. привезет Х.Е.А. партию поддельных денег к дому по указанному адресу, о чем она сообщила последней. Х.Е.А. получила от Г.М.В. данную партию поддельных банковских билетов ЦБ РФ в полном объеме. 22.09.2017г. Х.Е.А. перечислила на её банковскую карту денежные средства в сумме 160.000 рублей и на банковскую карту её матери 65.000 рублей для приобретения поддельных банковских билетов ЦБ РФ на сумму 400.000 рублей. Она перевела деньги на банковскую карту С,Р.Н., последний сообщил, что Г.М.В. привезет и передаст Х.Е.А. поддельные денежные билеты ЦБ РФ на сумму 400.000 рублей. Она сообщила об этом Х.Е.А., указанную партию поддельных банковских билетов ЦБ РФ последняя получила в полном объеме. 22.09.2017г. они договорились о продаже Х.Е.А. партии поддельных банковских билетов ЦБ РФ на общую сумму 1.000.000 рублей. 22.09.2017г. Х.Е.А. передала ей 210.000 рублей наличными, 135.000 рублей Х.Е.А. перевела на банковскую карту С.Р.Н., а 225.000 рублей попросила у неё в долг, который вернула 25.09.2017г. После этого, в тот же день С.Р.Н. сообщил, что Г.М.В. привезёт Х.Е.А. часть из оговоренной партии поддельных денег к дому по указанному адресу и передаст ей. Об этом она сразу же сообщила Х.Е.А., которая получила от Г.М.В. партию поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Наличные деньги за остаток партии она передала Г.М.В., который через некоторое время передал Х.Е.А. остаток партии поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Всего Х.Е.А. получила от Г.М.В. две партии поддельных банковских билетов ЦБ РФ на сумму 1.000.000 рублей. 27.09.2017г. возле дома Х.Е.А. по вышеуказанному адресу она передала последней поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 16-ти штук из ранее оплаченной партии, после чего была задержана сотрудниками полиции. Все поддельные банковские билеты ЦБ РФ, они покупали у знакомого С.Р.Н. по имени Максим, она присутствовала при телефонных переговорах С.Р.Н. с указанным лицом, у других лиц они поддельные денежные средства не приобретали (том №, л.д. 145-150; 155-161; 162-164);

показаниями свидетеля обвинения Г.М.В., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 28.09.2017г. и обвиняемого 06.10.2017г. и 03.08.2017г., в рамках уголовного дела №, из материалов которого настоящее уголовное дело было выделено в отдельное производство, в настоящее время 07.09.2020г. осуждённого приговором Всеволожского городского суда Ленинградской области по ч.2 ст. 186 УК РФ, оглашённых судом, в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, и полностью подтверждёнными последним, о том, что: в сентябре 2017 года он нуждался в дополнительном заработке, часто по просьбе своего знакомого С.Р.Н. выполнял поручения последнего в качестве водителя. 22.09.2017г. по просьбе С.Р.Н. он встретился с ФИО8 у дома № 53, корп.1 по пр. Просвещения Санкт-Петербурга, получил от последнего пакет с поддельными деньгами, которые отвез в дер. Кудрово и передал Х.Е.А. В тот же день вечером по просьбе С.Р.Н. возле дома № 28 по ул.Туристской Санкт –Петербурга, он встретился с ФИО8, который передал ему пакет, в котором находилась пачка поддельных пятитысячных купюр. Эти деньги по просьбе С.Р.Н. он отвез в дер. Кудрово и передал Х.Е.А. 23.09.2017г. ему позвонил С.Р.Н. который сообщил, о необходимости встречи с Х.Е.А. Он встретился с М.Д.Н., получил от последней пачку денег и оплату за его услуги. По просьбе М.Д.Н. он встретился с ФИО8 возле дома № 28 по ул.Туристской Санкт-Петербурга и передал ему деньги от М.Д.Н., а от ФИО8 получил пакет с поддельными деньгами, который отвез и передал Х.Е.А. в дер. Кудрово. 27.09.2017г. по просьбе С.Р.Н. он приехал к дому № 55 на ул. Марата Санкт-Петербурга, где получил от ФИО8 пачку поддельных 5.000 денежных купюр, а последнему передал деньги, полученные от С.Р.Н. Пачку поддельных купюр ЦБ РФ он привез в <адрес> и передал Х.Е.А., после чего был задержан сотрудниками полиции. Просьбы о встречах с ФИО8 и Х.Е.А. он получал от С.Р.Н. (том № 10, л.д. 169-173; 178-181; 186-188; 189-191);

показаниями свидетеля обвинения А.Е.А., данными в ходе предварительного следствия 15.08.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: в ночь с 28.09.2017г. по 29.09.2017г. в помещении УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области он принимал участие в качестве понятого при личном обыске ФИО8, задержанного по подозрению в совершении преступления. В ходе личного обыска у указанного лица были изъяты денежные средства купюрами по 5.000 рублей, номера купюр были сверены и внесены в протокол, который он подписал как понятой, все обстоятельства, которые указаны в данном протоколе соответствуют действительности (том № 9 л.д. 188-189);

показаниями свидетеля обвинения Е.А.П., являющегося понятым, данными им в ходе предварительного следствия 15.08.2018г. и 23.01.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ по сути аналогичные показаниям свидетеля обвинения А.Е.А. (том № 9 л.д. 213,214; 215-218);

показаниями свидетеля обвинения Б.И.О., данными в ходе предварительного следствия 22.03.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, и полностью подтверждёнными последней, в ходе судебного следствия, о том, что: она работает в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк, старшим кассиром, в том числе, выполняет функции контролера. С 20 час. 00 мин. 20.09.2017г. до 08 час. 00 мин. 21.09.2018г. она находилась на своём рабочем месте, в смене также находились кассиры К.О.В. и К.Т.М. Кассир Козлова при пересчете наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области обнаружила шесть билетов номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. Кассир К.Т.М. при пересчете наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области обнаружила два билета номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. По факту обнаружения банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчета кассеты депозита УС №, и акт пересчёта кассеты депозита УС № (том №, л.д. 148-151);

показаниями свидетеля обвинения Б.С.А., данными в ходе предварительного следствия 28.03.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: он работает охранником в ООО «Титан», которое оказывает охранные услуги Северо-Западному банку ПАО «Сбербанк. В период с 18 по 23 сентября 2017 года от оперативного дежурного ООО «Титан» их группе поступило сообщение, что неизвестная женщина вносит в устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк», установленные в торговом комплексе «МЕГА-Дыбенко», крупные партии поддельных денег, номиналом 5.000 рублей. Им передали фотографию предполагаемой злоумышленницы. 25.09.2017г. он находился на суточном дежурстве с А.М.А. Оперативный дежурный 25.09.2017г. в течение дня несколько раз сообщала им о меняющихся адресах устройств самообслуживания (далее УС), в которые вносились деньги с использованием банковских карт, стоящих на контроле. Адреса устройств самообслуживания, по которым они ездили, находились совсем рядом друг с другом, в домах №№ 3 и 5 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области. После 14 час. 00 мин. 25.09.2017г. оперативный дежурный сообщил, о том, что неустановленное лицо использует УС магазина «Новгородский бекон» по адресу: Ленинградская область, Всеволожского район, г. Кудрово, пр. Европейский, дом № 5. Прибыв на место у УС ПАО «Сбербанк» они задержали женщину, фото которой им ранее передал оперативный дежурный в ООО «Титан», впоследствии установленную как Х.Е.А., которая призналась, в том, что она собиралась вносить поддельные купюры. В районе 14 час. 40 мин. 25.09.2017г. в магазин приехали сотрудники полиции, которые произвели впоследствии осмотр места происшествия, в ходе которого Х.Е.А. выдала 53 поддельные денежные купюры, достоинством 5.000 рублей, каждая и пять банковских карт (том № 9 л.д. 155-158)

показаниями свидетеля обвинения В.Н.А., данными в ходе предварительного следствия 17.04.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, и полностью подтверждёнными последней, в ходе судебного следствия, о том, что: она работает старшим кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк, в том числе, выполняет функции контролера. В период с 08 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин. 06.09.2017г. она находилась на рабочей смене, в помещении кассы пересчёта работала кассир Ч.Н.Н. При пересчёте денежной наличности из кассеты депозита УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области Чугунова Н.Н. обнаружила один билет номиналом 5.000 рублей с признаками подделки, который был внесен в УС в период с 04.09.2017г. по 05.09.2017г. Размер, форма и изображение на билете были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно было обнаружить только при тщательном их рассмотрении. По данному факту она составила акт пересчета кассеты депозита УС №, в котором указала серийный номер билета с признаками подделки. С 08 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. 21.09.2018г. она находилась на смене, в помещении кассы кассир С.Н,И. осуществляла пересчет наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области, в ходе которого обнаружила 09 билетов номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. Согласно электронного чека выгрузки, данная наличность была внесена в УС с 19.09.2017г. по 20.09.2017г. По факту обнаружения 09-ти банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчета кассеты депозита УС №. В ту же смену кассир С.Н,И., при пересчёте наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул.Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области, обнаружила 02 билета номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки, которые были внесены в УС за время операционного цикла с 20.09.2017г. по 21.09.2017г. По факту обнаружения 02-х банковских билетов она составила акт пересчёта кассеты депозита УС №. В ту же смену, 21.09.2017г., в помещении кассы кассир З.А.А. осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области и обнаружила один билет номиналом 5.000 рублей с признаками подделки. К пересчитываемой наличности прилагался электронный чек выгрузки об операциях, проведенных с данным УС за время операционного цикла - 19.09.2017г. По факту обнаружения банковского билета с признаками подделки она составила акт пересчёта кассеты депозита УС №. В ту же смену, 21.09.2017г., в помещении кассы кассир З.Е.В. осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в дом № 24, корп.2 по ул. Коллонтай Санкт-Петербурга и обнаружила 03 билета номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. Согласно электронного чека выгрузки, данные поддельные билеты были внесены в УС в период с 17.09.2017г. по 20.09.2017г.. По факту обнаружения банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчёта кассеты депозита УС №. Размеры, форма и изображения на всех обнаруженных 21.09.2017г. билетах были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно обнаружить только при тщательном их рассмотрении (том № 9 л.д. 60-65, 66-70);

показаниями свидетеля обвинения В.С.А., данными в ходе предварительного следствия 15.05.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ о том, что: она работает старшим кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк. Также выполняет функции контролера. В период с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 22.09.2017г. находилась на смене, осуществляла пересчет наличности из УС №, расположенного в дом № 17 по пр. Большевиков Санкт-Петербурга, поступившей в операции, проведённых УС за период с 20.09.2017г. по 21.09.2017г. При пересчёте она обнаружила два билета ЦБ РФ номиналом по 5.000 рублей на общую сумму 10.000 рублей с признаками подделки. Размеры, форма и изображения на этих билетах были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно было обнаружить только при тщательном их рассмотрении. По факту обнаружения банковских билетов с признаками подделки был составлен акт пересчета кассеты депозита УС №, в котором она расписалась. В период с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 26.09.2017г. она также находилась на рабочем месте, пересчитывала наличность из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области, поступившей в устройство во время операций, проведённых с 25.09.2017г. до 26.09.2017г. При пересчёте она обнаружила 40 банковских билетов ЦБ РФ номиналом по 5.000 рублей на общую сумму 200.000 рублей с признаками подделки, которые были очень хорошего качества. По факту обнаружения 40 банковских билетов с признаками подделки был составлен акт пересчёта кассеты депозита УС №, в котором расписалась она и контролер Ш.О.С. (том № 9 л.д. 92-95);

показаниями свидетеля обвинения Г.Д.С., данными в ходе предварительного следствия 10.10.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: с 2016г. по 2018г. он работал оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. 25.09.2017г. из Северо-Западного банка ПАО Сбербанк сообщили, что работниками частного охранного предприятия ООО «Титан» на территории дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области задержана девушка, которая пыталась сбыть поддельные деньги номиналом 5.000 рублей через банкомат ПАО Сбербанк. Он выехал на место с оперуполномоченным Гуниным в магазин «Новгородский бекон», расположенном в доме № 5 по Европейскому пр. в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области. Прибыв на место, около банкомата ПАО Сбербанк он увидел сотрудников охранной организации «Титан» и ранее неизвестную ему девушку, впоследствии установленную как Х.Е.А.. После этого им был произведён осмотр места происшествия, в ходе которого Х.Е.А. выдала денежные банкноты в количестве 53 штук номиналом 5.000 рублей, каждая и несколько банковских карт. После завершения осмотра Х.Е.А. была доставлена в ОЭБиПК УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, где написала явку с повинной о своём участии в сбыте поддельных денег номиналом 5.000 рублей. С участием Х.Е.А. было подготовлено и осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» в отношении М.Д.Н., которая 27.09.2017г. около 13 час. 15 мин., в своём автомобиле, припаркованном возле дома № 3 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3 осуществила сбыт Х.Е.А. поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 16-ти штук, что было зафиксировано техническими средствами при проведении «Оперативного эксперимента», а также последующим осмотром места происшествия, о чём был составлен протокол. При осмотре места происшествия М.Д.Н. пояснила, что обнаруженные и изъятые денежные средства в количестве 16-ти купюр номиналом 5.000 рублей являются поддельными. В тот же день, 27.09.2017г., с участием Х.Е.А. было проведено ещё одно в оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент», уже в отношении Г.М.В., который должен был привезти поддельные банковские билеты ЦБ РФ и передать их Х.Е.А. 27.09.2017Г. около 19 час. 15 мин., в автомобиле, припаркованном возле дома № 3 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3, Г.М.В. осуществил сбыт Х.Е.А. поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 61 штуки на сумму 305.000 рублей, что было зафиксировано техническими средствами при проведении «Оперативного эксперимента», а также последующим осмотром места происшествия, который проводил лично он, о чём был составлен протокол (том № л.д. 17-19);

показаниями свидетеля обвинения Д.Ю.В., данными в ходе предварительного следствия 04.07.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает старшим кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк, также выполняет функции контролера. С 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 27.09.2017г. она находилась на рабочем месте, когда кассир осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 73/23 по 8-й линии, В.О., в Санкт-Петербурге, которая была внесена в устройство с 25.09.2017г. по 26.09.2017г. При пересчёте кассиром были обнаружены 16-ть банковских билетов Банка России номиналом 5.000 рублей, каждый на общую сумму 80.000 рублей, с признаками подделки. По факту обнаружения банковских билетов с признаками подделки в тот же день она составила и подписала акт пересчёта кассеты депозита УС № (том № л.д. 130-133);

показаниями свидетеля обвинения Д.Ю.В., данными в ходе предварительного следствия 12.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: в конце сентября 2017 года, она совместно с З.В.В. принимала участие в качестве понятой при осмотре места происшествия, автомобиля «Лэнд Ровер» припаркованного возле дома № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово. В ходе осмотра места происшествия в указанном автомобиле были обнаружены и изъяты банковские билеты ЦБ РФ в количестве 16-ти штук. Присутствовавшая при производстве осмотра места происшествия хозяйка автомобиля ФИО83 (ФИО82) Д.Н., сообщила, что указанные банковские билеты являются поддельными, она только что продала их своей подруге в салоне автомобиля. Обнаруженные и изъятые банкноты ЦБ РФ в количестве 16-ти штук имели номинал 5.000 рублей, номера купюр были тщательно сверены и внесены в протокол осмотра места происшествия, который она подписала как понятая, все, что указано в данном протоколе соответствует действительности (том №, л.д. 222-224);

показаниями свидетеля обвинения З.В.В., являющейся понятой, данными им в ходе предварительного следствия 12.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, по сути аналогичные показаниям свидетеля обвинения Д.Ю.В. (том №, л.д. 219-221)

показаниями свидетеля обвинения З.Е.В., данными в ходе предварительного следствия 17.04.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает кассиром и старшим кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк. С 08 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. 21.09.2017г. она находилась на смене, осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 24, корп. 2 по ул. Коллонтай Санкт-Петербурга, и обнаружила три поддельных банковских билета ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей на сумму 15.000 рублей, о чём был составлен соответствующий акт, в котором она расписалась. С 08 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. 22.09.2017г. она находилась на смене, и осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного на 12 км Мурманского шоссе, Всеволожского района Ленинградской области в торговом комплексе «Мега Дыбенко», при пересчёте налички из УС №, за период с 19.09.2017г. по 22.09.2017г., она обнаружила 37 билетов номиналом по 5.000 рублей на сумму 185.000 рублей, с признаками подделки, о чём был составлен соответствующий акт. В этот же день при пересчете налички из УС №, расположенном по адресу: дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3 обнаружила 05 билетов ЦБ РФ номиналом по 5.000 рублей на сумму 25.000 рублей с признаками подделки, о чём был также составлен соответствующий акт (том №, л.д. 83-87);

показаниями свидетеля обвинения К.Т.М., данными в ходе предварительного следствия 17.04.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк кассиром. С 20 час. 00 мин. 20.09.2017г. до 08 час. 00 мин. 21.09.2017г. она находилась на своём рабочем месте, в смене также находились кассиры К.О.В. и Б.И.О. Кассир К.О.В. при пересчёте наличности из УС №, расположенного в дом № 3 по ул.Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области обнаружила 06-ть билетов номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. Она при пересчёте наличности из УС №, расположенного в дом № 3 по ул.Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области обнаружила два билета номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. По факту обнаружения банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчёта кассеты депозита УС №, и акт пересчёта кассеты депозита УС № (том №, л.д. 56-59);

показаниями свидетеля обвинения К.О.В., данными в ходе предварительного следствия 15.05.2018г. и 02.03.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк. С 20 час. 00 мин. 20.09.2017г. до 08 час. 00 мин. 21.09.2017г. она находилась на смене. При участии контролера Б.И.О. осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул.Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области, поступившей в УС с 19.09.2017г. по 20.09.2017г.. При пересчёте наличности были обнаружены шесть банковских билетов Банка России номиналом по 5.000 рублей каждый, на сумму 30.000 рублей, с признаками подделки. Которые были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно было обнаружить только при тщательном их рассмотрении. По данному факту Б.И.О. составила акт пересчёта кассеты депозита УС №, в котором они расписались (том № л.д. 110-113; 114-116);

показаниями свидетеля обвинения К.Н.В., данными в ходе предварительного следствия 15.05.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк, и в том числе, выполняет функции контролера. С 20 час. 00 мин. 21.09.2017г. до 08 час. 00 мин. 22.09.2017г. она находилась на смене, осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области. При пересчёте были обнаружены 37 банковских билетов Банка России номиналом 5.000 рублей, каждый, на сумму 185.000 рублей, с признаками подделки. Согласно чеку выгрузки, содержащего сведения об операциях проведенных УС, данные наличные деньги были внесены в период с 20.09.2017г. по 21.09.2017г. По факту обнаружения 37 банковских билетов с признаками подделки был составлен акт пересчёта кассеты депозита УС №, который она подписала вместе со старшим кассиром П.Е.В. (том №, л.д. 106-109);

показаниями свидетеля обвинения К.Е.В., данными в ходе предварительного следствия 08.08.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: в конце сентября 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3, она, участвовала в качестве понятой при проведении оперативно-розыскного мероприятия с участием Х.Е.А. которой была передана видео и аудио-аппаратура для фиксации лиц, осуществлявших сбыт поддельных денежных средств. Как понятая она подписала несколько актов, которые полностью соответствуют фактическим обстоятельствам происходивших событий (том №, л.д. 232-234);

показаниями свидетеля обвинения К.А.А. данными в ходе предварительного следствия 14.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ о том, что: он проходит службу в ОЭБ и ПК УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области в должности оперуполномоченного. 27.09.2017г. от своих коллег и от руководства отдела ему стало известно, что по адресу: Всеволожский район, дер. Кудрово, Европейский пр., дом № 5 была сотрудниками охранной фирмы «Титан» задержана с поличным гражданка Х.Е.А. у которой были обнаружены и изъяты поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 53-х штук и банковские карты, на которые она зачисляла поддельные денежные средства. С участием Х.Е.А. было подготовлено и осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» в отношении М.Д.Н., которая 27.09.2017Г. около 13 час. 15 мин., в своём автомобиле, припаркованном возле дома № 3 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3 осуществила сбыт Х.Е.А. поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 16-ти штук, что было зафиксировано техническими средствами при проведении «Оперативного эксперимента», а также последующим осмотром места происшествия. Участвовать в «Оперативном эксперименте» в отношении соучастников М.Д.Н. отказалась, поэтому Х.Е.А. вновь было предложено участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях «Оперативный эксперимент» в отношении Г.М.В., который должен был привезти поддельные банковские билеты ЦБ РФ и передать их Х.Е.А. 27.09.2017г. им, по указанию руководства отдела, было подготовлено и осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» с участием Х.Е.А. в отношении Г.М.В., который 27.09.2017г. около 19 час. 15 мин., в автомобиле, припаркованном возле дома № 3 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3 осуществил сбыт Х.Е.А. поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 61 штуки на сумму 305.000 рублей, что было зафиксировано техническими средствами при проведении «оперативного эксперимента», а также последующим осмотром места происшествия. На следующий день по указанию руководства он участвовал в организации проведения «Оперативного эксперимента» по документированию сбыта ФИО8 поддельных банковских билетов ЦБ РФ С,Р.Н. Под контролем ЕГО коллег С.Р.Н. позвонил ФИО8 и договорился о приобретении 60-ти поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей за 130000 рублей, которые были выданы С,Р.Н. для расчётов с ФИО8. 28.09.2017г. оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент», было проведено в отношении ФИО8, в автомобиле, припаркованном по адресу: ФИО19-Петербург, ул. Оптиков, дом № 47/3, последний за 130.000 рублей сбыл С,Р.Н. поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 штуки, что было зафиксировано техническими средствами при проведении «Оперативного эксперимента», после чего место происшествия (указанный автомобиль) было осмотрено, в ходе проведения осмотра С.Р.Н. пояснил, что находившиеся в подлокотнике автомобиля 61 поддельная купюра ЦБ РФ, только что были проданы ему ФИО8 за 130.000 рублей, которые находятся у последнего, после чего он проследовал на своё рабочее место в УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области, где продолжил документирование проведённого оперативно-розыскного мероприятия (том №, л.д. 235-239);

показаниями свидетеля обвинения К.Л.В., данными в ходе предварительного следствия 14.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает контролером в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк. С 08 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. 22.09.2017г. находилась на смене. В это время кассир З.Е.В. осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного на 12 км Мурманского шоссе Всеволожского района Ленинградской области в торговом комплексе «Мега Дыбенко». З.Е.В. сообщила, что при пересчёте налички из УС №, за период с 19.09.2017г. по 22.09.2017г., обнаружены 37 билетов номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. В ту же рабочую смену кассир П.А.А. при пересчёте наличности, за период с 19.09.2017г. по 22.09.2017г., из УС №, расположенного на 12 км. Мурманского шоссе Ленинградской области Всеволожского района в торговом комплексе «Мега Дыбенко» обнаружила 23 билета номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. Она внимательно осмотрела указанные обнаруженные поддельные купюры и отметила, что размеры, форма и изображения на этих билетах были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно было обнаружить только при тщательном их рассмотрении. По факту обнаружения в УС № банковских билетов в количестве 37 штук, и по факту обнаружения в УС № банковских билетов с признаками подделки, она составила два акта пересчёта кассеты депозита. 23.09.2017г. она находилась на рабочей смене с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., кассир Ч.Н.Н., при пересчёте денежной наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, внесённой с 21.09.2017г. по 22.09.2017г., обнаружила среди купюр 20 банковских билетов Банка России номиналом по 5.000 рублей каждый, с признаками подделки. Осмотрев купюры, она отметила, что те очень схожи с купюрами, которые обнаружены 22.09.2017г. кассирами З.Е.В. и П.А.А. По факту обнаружения денежных купюр с признаками подделки она сразу же составила акт пересчёта кассеты депозита УС №. В ту же смену кассир Ч.Н.Н. при пересчёте наличности из УС №, расположенного на 12-м км. Мурманского шоссе Всеволожского района Ленинградской области, в торговом центре «Мега Дыбенко», обнаружила 121 банковский билет ЦБ РФ, номиналом по 5.000 рублей каждый, с признаками подделки. Данные купюры в указанный УС были внесены с 22.09.2017г. по 23.09.2017г. Купюры в количестве 20 штук и купюры в количестве 121 штуки, с признаками подделки, которые обнаружила Ч.Н.Н., были очень между собой схожи. По факту обнаружения Ч.Н.Н. купюр, с признаками подделки, в количестве 121 штук она составила акт пересчета кассеты депозита УС №, который был подписан ею и Ч.Н.Н. (том №, л.д. 142-147);

показаниями свидетеля обвинения К.Л.В., данными в ходе предварительного следствия 07.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: в конце сентября 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3, она участвовала в качестве понятой при проведении оперативно-розыскного мероприятия с участием Х.Е.А., которой была передана видео и аудио аппаратура для фиксации лиц, осуществлявших сбыт поддельных денежных средств. Как понятая она подписала несколько актов, которые полностью соответствуют фактическим обстоятельствам происходивших событий (том №, л.д. 227-229);

показаниями свидетеля обвинения Л.А.В., данными в ходе предварительного следствия 16.01.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: 28.09.2017г. около 15 час. 00 мин. он принимал участие в качестве понятого при осмотре места происшествия - автомобиля, припаркованного возле дома № 47, корп. 3 по ул. Оптиков Санкт-Петербурга. В ходе осмотра места происшествия в указанном автомобиле были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, а также банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 купюры, номера купюр были тщательно сверены и внесены в протокол осмотра места происшествия, который он подписал как понятой, все обстоятельства, которые указаны в данном протоколе соответствуют действительности. По поводу изъятых денежных средств водитель автомобиля по фамилии С.Р.Н. пояснил, что они являются поддельными, он только что приобрёл их у другого мужчины по фамилии ФИО8, которому он заплатил настоящие деньги (том №, л.д. 152-154);

показаниями свидетеля обвинения М.Р.С., данными в ходе предварительного следствия 25.03.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: он является знакомым Х.Е.А. С мая по октябрь 2017 года они проживали совместно в квартире, которую последняя арендовала в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области на ул. Ленинградской в доме № 3. В сентябре 2017г. последняя сообщила, о том, что она работает дома, и чтобы скрыть от контролирующих органов свой доход, заработанные деньги кладёт на разные банковские карты. Примерно в 21 час. 50 мин. 04.09.2017г. они зашли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в доме № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где Х.Е.А. в устройство самообслуживания, вставила свою банковскую карту и произвела какие-то операции, затем она подошла к другому УС, где вставила свою банковскую карту, с которой сняла наличные. Зачем она производила такие манипуляции: банковские операции, сразу в двух УС, он не знает. Когда они вернулись домой, то он слышал, что Х.Е.А. разговаривала по телефону с М.Д.Н. Затем Х.Е.А. ему рассказала, о том, что ввиду тяжёлого материального положения она решилась на совершение преступления и обратилась к М.Д.Н. с просьбой «свести» с людьми, которые могут достать для сбыта поддельные 5.000 купюры, на что последняя согласилась и в дневное время 04.09.2017г. привезла Х.Е.А. одну купюру, достоинством 5.000 рублей, которую Х.Е.А. в тот же день положила к себе на счёт. Он в это момент присутствовал с Х.Е.А. в отделении ПАО «Сбербанк», и видел, что как она вносила деньги, однако не догадывался, что она вносит также и поддельную купюру. Х.Е.А. рассказала ему, о том, что, за эту денежную купюру, она заплатила М.Д.Н. 3.000 рублей. 19.09.2017г. около 13 час. 00 мин. Х.Е.А. попросила его зачислить на карту № купюру 5.000 рублей, на что он согласился и Х.Е.А. передела ему свою банковскую карту и одну купюру номиналом 5.000 рублей, при этом он не заметил, что данная денежная купюра была фальшивая. В отделении ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, он внёс через устройство самообслуживания ПАО «Сбербанк», на банковскую карту №, фальшивую купюру, номиналом 5.000 рублей. 20.09.2017г. он находился с Х.Е.А. на пр. Большевиков Санкт-Петербурга, около 17 час. 30 мин. указанного дня, они зашли в одно из отделений ПАО «Сбербанк», где Х.Е.А. в УС стала вносить деньги, затем проследовали в другом отделении банка на пр. Большевиков Санкт-Петербурга, где примерно в 18 час. 20 мин. Х.Е.А. снова проводила возле банкомата какие-то манипуляции. Когда они проходили мимо отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом № 24, корп.2, Х.Е.А. снова проследовала в банк, где примерно в 18 час. 30 мин. опять вносила наличные в УС ПАО «Сбербанк», после чего они зашли в магазин «Петровский» по ул. Ленинградская, дом № 5, в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где примерно в 20 час. 30 мин. Х.Е.А. снова стала вносить себе на карту купюры по 5.000 рублей. Утром 25.09.2017г. Х.Е.А. дала ему 80.000 рублей: 16-ть купюр по 5.000 рублей, которые попросила внести на карту его бывшей сожительницы П.Е.С., которая находилась в его пользовании. Х.Е.А. сказала внести в любом УС ПАО «Сбербанк» на карту 80.000 рублей, 50.000 рублей из внесённых перевести на её карту №, которую сразу же ему отдала, а через пару часов после зачисления снять с карты П.Е.С. оставшиеся 30.000 рублей и вечером вернуть их наличными, после чего он находясь на 8-й линии Васильевского острова ФИО19-Петербурга, 25.09.2017г. в отделении ПАО «Сбербанк», он внёс в УС 16-ть купюр достоинством 5.000 рублей, каждая, на сумму 80.000 рублей, которые зачислены были на карту П.Е.С. Потом он перевёл через УС с карты П.Е.С. на карту Х.Е.А. 50.000 рублей, а оставшиеся 30.000 рублей потом снял наличными в отделении ПАО «Сбербанк» на Английской наб. ФИО19-Петербурга. Когда он вечером вернулся домой, то отдал Х.Е.А. ранее снятые с карты П.Е.С. 30.000 рублей. Потом ему стало известно, что Х.Е.А. в тот день задержали сотрудники полиции с поддельными деньгами, которые она в очередной раз пыталась внести в УС ПАО «Сбербанк». Х.Е.А. рассказала ему, о том, что ввиду тяжёлого материального положения она решилась на совершение преступление, вследствие чего она обратилась к М.Д.Н. с просьбой познакомить её с людьми, которые могут достать для сбыта поддельные 5.000 купюры, на что последняя согласилась и 19.09.2017г. привезла Х.Е.А. фальшивые 5.000 денежные купюры. Со слов Х.Е.А. ему известно, что с 19.09.2017г. до 25.09. 2017г. последняя сбыла фальшивых пятитысячный купюр больше чем на 2.000.000 рублей. Деньги Х.Е.А. вносила на две свои банковские карты. У Х.Е.А. в распоряжении были ещё какие-то банковские карты, оформленные на чужие имена незнакомых ему людей. Х.Е.А. рассказала, что М.Д.Н. общалась с ней, договаривалась о сбыте фальшивых денег, оплате за них. Фальшивые деньги у какого-то ФИО8, который приобретал их у С.Р.Н. или Г.М.В., при этом именно С.Р.Н. договорился с ФИО8 о покупке фальшивых пятитысячных купюр. Фальшивые купюры Х.Е.А. привозила и М.Д.Н. и С.Р.Н. и Г.М.В.Х.Е.А. сказала, что все фальшивые деньги, которые она в последующем сбыла через УС ПАО «Сбербанк», ей продавали указанные лица возле дома № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области. Оплату за партию поддельных денег Х.Е.А. осуществляла по договоренности с М.Д.Н., либо наличными, либо зачисляла на банковские счета карт, которые указывала М.Д.Н. (том №, л.д. 166-174);

показаниями свидетеля обвинения М.А.П., данными в ходе предварительного следствия 03.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: в конце сентября 2017 года, она принимала участие в качестве понятой при осмотре места происшествия - автомобиля, припаркованного возле дома № 3 по ул. Ленинградской, в дер. Кудрово. В ходе осмотра места происшествия в указанном автомобиле были обнаружены и изъяты банковские билеты ЦБ РФ, номера купюр были тщательно сверены и внесены в протокол осмотра места происшествия, который она подписала как понятая, все обстоятельства, которые указаны в данном протоколе соответствует действительности (том №, л.д. 230,231);

показаниями свидетеля обвинения М.А.В., данными в ходе предварительного следствия 22.07.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: 25.09.2017г. около 15 час. 00 мин. она принимала участие в осмотре места происшествия магазина «Новгородский бекон», расположенного в помещении 27-Н в доме № 5 по Европейскому пр. в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области. Молодая беременная девушка, как она узнала впоследствии, её фамилия Х.Е.А., достала из сумочки банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», а также банкноты ЦБ РФ номиналом по 5.000 рублей в большом количестве, сумма соответствовала 200.000 -300.000 рублей. Со слов полицейских она поняла, что изъятые у Х.Е.А. купюры поддельные (том №, л.д. 190-195)

показаниями свидетеля обвинения П.В.С., данными в ходе предварительного следствия 22.04.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: он работает главным специалистом отдела противодействия мошенничеству в Управлении безопасности Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. В период с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. при пересчёте кассет депозита устройств самообслуживания ПАО «Сбербанк» (далее – УС), установленных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кассирами были обнаружены и изъяты партии поддельных банковских билетов номиналом 5.000 рублей. Изначально, 22.09.2017г. из управления кассовой работы центра управления наличным денежным обращением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» поступило сообщение, о том, что при пересчёте кассет Депозита инкассированных из УС ПАО «Сбербанк» №№ (установленных во внутреннем структурном подразделении (далее ВСП) № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области); № (установленном в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 24, корп.2 по ул. Коллонтай Санкт-Петербург); № (установленном в магазине «Петровский» в доме № 5 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области); № (установленном в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 17 по пр. Большевиков Санкт-Петербурга); № (установленном в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по пр. Большевиков Санкт-Петербург); №, № (установленных в торговом комплексе «МЕГА-Дыбенко» на 12-м км. Мурманского шоссе, Всеволожского района, Ленинградской области) выявлены 142 денежные купюры, достоинством 5.000 рублей, каждая, с признаками подделки. В результате дальнейшего анализа установлено, что в период с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. в УС было внесено следующее количество поддельных банковских билетов номиналом 5000 рублей: 04.09.2017г. – 1 купюра в УС №, установленное в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области; 19.09.2017г. - 9 купюр в УС №, 6 купюр в УС №, 2 купюры в УС №, 1 купюра в УС №. При этом все указанные УС установлены в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области; 20.09.2017г. - 2 купюры в УС №, 37 купюр в УС №, установленные в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области; 3 купюры в УС №, установленное в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 24, корп.2 по ул.Коллонтай Санкт-Петербурга, 10 купюр в УС №, установленное в магазине «Петровский» в доме № 5 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, 2 купюры в УС №, установленное в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 17 по пр.Большевиков Санкт-Петербурга, 5 купюр в УС №, установленное в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по пр. Большевиков Санкт-Петербурга; 21.09.2017г. - 5 купюр в УС №, 20 купюр в УС №, установленные в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области; 37 купюр в УС №, 23 купюры в УС №, установленные в торговом комплексе «МЕГА-Дыбенко» на 12-м км. Мурманского шоссе, Всеволожского района, Ленинградской области; 22.09.2017г. - 22 купюры в УС №, установленное в магазине «Петровский» в доме № 5 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, 18 купюр в УС №, 121 купюра в УС №, установленные в торговом комплексе «МЕГА-Дыбенко» на 12-м км. Мурманского шоссе, Всеволожского района, Ленинградской области, 53 купюры в УС №, установленное в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области; 25.09.2017г. - 43 купюры в УС №, установленное в магазине «Петровский» в доме № 5 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, 40 купюр в УС №, установленное в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области; 16-ть купюр в УС №, установленное в ВСП № ПАО «Сбербанк», расположенном в доме № 73/23 по 8-й линии В.О. Санкт-Петербурга, 34 купюры в УС №, установленное в магазине «Пятерочка» в доме № 40 по ул. Центральной в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области. Все обнаруженные и изъятые банковские билеты, с признаками подделки, были поштучно внесены в акты пересчёта кассет депозита контролерами ПАО «Сбербанк» с указанием серийных номеров купюр. Указанные Акты подписывает котроллер и кассир, который непосредственно и обнаружил купюры с признаками подделки при пересчете наличных денег из кассет УС. Всего за период времени с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. из кассет пересчёта УС было изъято 510 поддельных банковских билетов номиналом 5.000 рублей на общую сумму 2.550.000 рублей. Убытки, понесенные ПАО Сбербанк не возместились. После обнаружения и изъятия партий банковских билетов был проведен анализ и выявлено совпадение по количеству изъятых поддельных банкнот и суммами, вносимыми на счет банковских карт Х.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № и №. При сопоставлении сумм, вносимых клиентами, с суммами поддельных денежных средств, изъятыми в УС, было установлено, что суммы поддельных денежных средств, в большинстве случаев, в точности совпадают с суммами, которые вносились на карты Х.Е.А., Н.Э.М.№, Д.Д.Е.№, и П.Е.С.№. Примерно 23.09.2017г. банковские карты Х.Е.А. поставлены на ежесуточный мониторинг. При просмотре видеозаписи с УС, в которые вносились поддельные деньги, была установлена Х.Е.А. На нескольких видеозаписях вместе с Х.Е.А. присутствовал мужчина «кавказской» национальности. Данные изображения были переданы в охранную фирму «Титан», с которой заключено соглашение о предоставлении охранных услуг. 25.09.2017г. группа быстрого реагирования охранной фирмы «Титан» около 14 час. 00 мин. получила сообщение, что карта Х.Е.А. используется в УС в магазине «Новгородский бекон плюс» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, Европейский пр., дом № 5, где группа быстрого реагирования у устройства самообслуживания задержала Х.Е.А., которая призналась в совершённом преступлении. Прибывшие сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия и при Х.Е.А. были обнаружены поддельные деньги в количестве 53 штук, номиналом 5.000 рублей, каждая, и банковские карты на её имя, в том числе № (том №, л.д. 47-55);

показаниями свидетеля обвинения П.А.А. данными в ходе предварительного следствия 17.04.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк. С 08 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. 22.09.2017г. она находилась на смене, при пересчёте наличности, за период с 19.09.2017г. по 22.09.2017г., из УС №, расположенного на 12 км. Мурманского шоссе, Всеволожского района Ленинградской области в торговом комплексе «Мега Дыбенко», обнаружила 23 билета номиналом по 5.000 рублей, каждая, на общую сумму 115.000 рублей с признаками подделки, о чём составила соответствующий акт. Она внимательно осмотрела указанные обнаруженные поддельные купюры и отметила, что размеры, форма и изображения на этих билетах были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно было обнаружить только при тщательном их рассмотрении (том №, л.д. 88-91);

показаниями свидетеля обвинения П.Э.И., данными в ходе предварительного следствия 23.05.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что:15.11.2017г. в квартире М.Д.Н. по адресу: дер. Кудрово, ул. Областная, дом № 1 состоялся разговор, в ходе которого последняя сообщила ей, о том, что она сбывала Х.Е.А. поддельные денежные средства, и что Х.Е.А. была задержана с поличным при сбыте поддельных денежных средств, поступила неправильно, так как дала признательные показания так как от этого пострадает много людей. Суть разговора заключалась в том, что М.Д.Н., Х.Е.А., с неизвестными лицами занимались сбытом поддельных денежных средств, по данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело. Данный разговор она записала, аудиозапись передала Х.Е.А. (том №, л.д. 181-184);

показаниями свидетеля обвинения П.Е.С., данными в ходе предварительного следствия 09.08.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она ранее сожительствовала с М.Р.С., у них совместный ребенок. Летом 2016 года она отдала в пользование свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» Мейманкулову. О том, что в сентябре 2017 года по этой карте вносились поддельные деньги в банкоматы ПАО Сбербанк, она не знала (том №, л.д. 200,201);

показаниями свидетеля обвинения П.Е.В., данными в ходе предварительного следствия 22.03.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает старшим кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк, и в том числе, выполняет функции контролера. С 20 час. 00 мин. 21.09.2017г. до 08 час. 00 мин. 22.09.2017г. она находилась на смене, в помещении кассы пересчета работала кассир Зозуля, осуществлявшая пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 5 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области. Согласно электронного чека выгрузки, проводился пересчёт наличных денег, принятых указанным УС с 20.09.2017г. по 21.09.2017г. При пересчёте кассиром были обнаружены 10 банковских билетов номиналом 5.000 рублей на сумму 50.000 рублей, с признаками подделки. Подделки были очень хорошего качества. По факту обнаружения 10 банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчёта кассеты депозита УС №, в котором указала серийные номера данных билетов. В ту же смену на своём рабочем месте кассир К.Н.В. осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул.Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области. При пересчёте были обнаружены 37 банковских билетов Банка России номиналом 5.000 рублей, каждый, на общую сумму 185.000 рублей, с признаками подделки. Согласно чеку выгрузки, содержащего сведения об операциях проведенных УС, данные наличные деньги были внесены в период с 20.09.2017г. по 21.09.2017г. По факту обнаружения 37 банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчета кассеты депозита УС №. В период с 20 час. 00 мин. 25.09.2017г. до 08 час. 00 мин. 26.09.2017г. она находилась на смене, в помещении кассы кассир Арбузова осуществляла пересчет наличности из УС №, расположенного в доме № 5 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, в ходе которого обнаружила 43 банковских билета Банка России номиналом 5.000 рублей каждый, на сумму 215.000 рублей, с признаками подделки. Согласно электронного чека, данная наличность внесена в УС с 24.09.2017г. по 25.09.2017г. По факту обнаружения 43 банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчета кассеты депозита УС №. В период с 20 час. 00 мин. 26.09.2017г. до 08 час. 00 мин. 27.09.2017г. она находилась на своём рабочем месте, в помещении кассы кассир Шишкина осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 40 по ул.Центральной в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области. Шишкина при пересчёте наличности обнаружила 34 банковских билета Банка России номиналом 5.000 рублей, каждый, на сумму 170.000 рублей, с признаками подделки. Подделки были очень хорошего качества. Согласно электронного чека, данные билеты в УС были внесены с 24.09.2017г. по 26.09.2017г. По факту обнаружения банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчета кассеты депозита УС № (том № л.д. 101-105);

показаниями свидетеля обвинения Р.О,П., данными в ходе предварительного следствия 04.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: 28.09.2017 она, совместно с Т.Н.В. участвовала в качестве понятой при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении ФИО8 с участием С.Р.Н., собственноручно подписала соответствующие документы, которые полностью соответствовали фактическим обстоятельствам происходивших событий (том №, л.д. 207-212);

показаниями свидетеля обвинения С.М.А., данными в ходе предварительного следствия 06.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: в конце сентября 2017 года она, участвовала в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия с участием Х.Е.А., которой была передана видео и аудио аппаратура для фиксации лиц, осуществлявших сбыт поддельных денежных средств. Как понятая она подписала акт, который полностью соответствует фактическим обстоятельствам происходивших событий (том №, л.д. 225,226);

показаниями свидетеля обвинения С.Н.В., данными в ходе предварительного следствия 16.12.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: 28.09.2017г. около 15 час. 00 мин. он принимал участие в качестве понятого при осмотре места происшествия - автомобиля, припаркованного возле дома № 47, корп. 3 по ул. Оптиков Санкт-Петербурга. В ходе осмотра места происшествия в указанном автомобиле были обнаружены и изъяты кроме этого были изъяты два мобильных телефона, а так же банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 купюры, номера купюр были тщательно сверены и внесены в протокол осмотра места происшествия, который он подписал как понятой, все обстоятельства, которые указаны в данном протоколе соответствуют действительности (том №, л.д. 185-187);

показаниями свидетеля обвинения С.Н,И., данными в ходе предварительного следствия 25.03.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО «Сбербанк». С 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 21.09.2017г. она находилась на своём рабочем месте, контролером была В.Н.А. Она пересчитывала наличность из УС №, установленного в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном в д.3 по ул.Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, которая была внесена в УС с 20.09.2017г. по 21.09.2017г. При пересчёте наличности из указанного УС ею были обнаружены 02 банковских билета Банка России номиналом по 5.000 рублей, каждый, на общую сумму 10.000 рублей, с признаками подделки, а также 09 банковских билета Банка России номиналом по 5.000 рублей, на общую сумму 45.000 рублей, с признаками подделки. По факту пересчёФИО20 денежных средств в тот же день она составила и подписала вместе с В.Н.А. два акта пересчета кассет депозита УС №. Размеры, форма и изображения на этих билетах были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно было обнаружить только при тщательном их рассмотрении (том №, л.д. 121-123);

показаниями свидетеля обвинения Т.Н.В., данными в ходе предварительного следствия 04.09.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: 28.09.2017г. она, совместно с Р.О,П. участвовала в качестве понятой при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО8 с участием С.Р.Н., собственноручно подписала соответствующие документы, которые полностью соответствовали фактическим обстоятельствам происходивших событий (том №, л.д. 202-206);

показаниями свидетеля обвинения Х.Е.А., данными в ходе предварительного следствия 27.09.2017г., 26.05.2019г. и 08.10.2019г. в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: с 2013 года она знакома с М.Д.Н. (ранее носила фамилию ФИО82), осенью 2017 года они проживали по соседству в дер. Кудрово (с 28.06.2018г. - г. Кудрово, далее – г. Кудрово). Она по адресу: ул. Ленинградская, дом № 3, кв. № 134, а М.Д.Н. (далее – ФИО83) в доме № 1 по ул. Областной. Их общим знакомым являлся С.Р.Н. Осенью 2017 года у неё было тяжелое материальное положение, не было работы, она ждала ребенка, находилась на последнем месяце беременности, постоянно нуждалась в деньгах, искала любой быстрый заработок, в ходе беседы заговорила с М.Д.Н. о возможности сбывать поддельные денежные средства. В 2017 году у неё в распоряжении имелся телефон «Айфон 7 плюс» на котором установлено, приложение «Сбербанк Онлайн», посредством которого она осуществляла различные банковские операции, связанные с переводами денежных средств, которые находились на банковских счетах двух ее карт ПАО Сбербанк № по счету №и банковской карты № по счету №. Примерно 28.08.2017г. М.Д.Н. сообщила ей о том, что нашёлся человек, который готов продавать ей поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей, каждая, купюра. При этом имя продавца она не назвала. 04.09.2017г., около 12 час. 00 мин. М.Д.Н. сообщила, что у неё есть одна поддельная купюра, которую она готова предоставить ей для дальнейшего сбыта как пробный образец, впоследствии, за данную купюру она заплатила 3.000 рублей. 04.09.2017г. в период с 16 час. 36 мин. до 17 час. 00 мин. она и М.Д.Н. находились на встрече возле дома № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, на которой М.Д.Н. сбыла ей путём продажи один поддельный банковский билета ЦБ РФ. Так, М.Д.Н. сообщила ей о том, что она подъехала к её дому, и ей следует выйти на улицу. Она вышла, увидела М.Д.Н. за рулём автомобиля «Лэнд Ровер», чёрного цвета, государственный регистрационный знак №, припаркованного возле дома № 3 по ул.Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области. В салоне указанного автомобиля последняя передала ей одну поддельную купюру номиналом 5.000 рублей, сообщила что передает данную купюру в качестве образца, если качество фальшивых денег понравится, то сбытчик поддельных денег будет готов работать с ней. М.Д.Н. сказала ей о том, что общение с данным человеком осуществляется только через С.Р.Н., так как именно он достает поддельные деньги для сбыта. М.Д.Н. сообщила ей также о том, что стоимость одной поддельной пятитысячной купюры составит 3.000 рублей, что качество данной купюры хорошее, что её можно вносить в устройство самообслуживания ПАО Сбербанк. Она согласилась на данные условия, но попросила снизить цену за одну купюру. Она взяла у М.Д.Н. денежную купюру достоинством 5.000 рублей, при этом М.Д.Н. сообщила ей о том, что данный образец предоставляется бесплатно, но впоследствии, потребовала за купюру оплату в сумме 3.000 рублей. Указанную поддельную денежную купюру 5.000 рублей, она сбыла через устройство самообслуживания ПАО Сбербанк - далее УС, после чего решила покупать фальшивые купюры у М.Д.Н. в более крупном размере, сбывать их аналогичным образом, получать доход. В период с 04.09.2017г. по 19.09.2017г., она вела с М.Д.Н. переговоры о приобретении партии поддельных денег, поскольку М.Д.Н. говорила ей о том, что сбытчик поддельных денег согласен продавать партии в размере не менее 1.000.000 рублей, то есть не менее 200 поддельных купюр ЦБ РФ. М.Д.Н. сказала ей о том, что продавец хочет сбывать только большие партии поддельных денег. Они вели переговоры о партии приобретаемых поддельных денег, при этом Х.Е.А. просила М.Д.Н. продать меньшее количество купюр, так как не имела возможности достать 600.000 рублей, чтобы заплатить за 200 фальшивых купюр, достоинством 5.000 рублей, каждая. Она сказала ей о том, что может купить поддельных денег на сумму 100.000 рублей, заплатив 60.000 рублей, а затем постепенно будет увеличивать объёмы, чтобы систематически закупать фальшивые деньги большими партиями. Эти переговоры между ними шли около недели, договорились о продаже 20 поддельных купюр за 60.000 рублей. М.Д.Н. объяснила ей схему своей работы: сбытчик фальшивых денег являлся знакомым С.Р.Н., оплата за приобретаемую партию будет производиться ею (Х.Е.А.) предварительно, то есть до получения поддельных денег (авансом), форма оплаты вначале предполагалась наличной, вдальнейшем М.Д.Н. сообщила ей о том, что оплату можно вносить и в безналичной форме, перечисляя деньги на карту ее мамы - Б.В.Л., неизвестного лица – Д.Р., а также на банковскую карту М.Д.Н. в «Альфа банке». Деньги, которые перечислялись на банковскую карту Дилфузы Рахимовой, предназначались С,Р.Н.. М.Д.Н. сообщила ей о том, что свой процент, от сбываемых ей поддельных денег в размере 150 рублей за одну поддельную купюру, получает только С.Р.Н.. С её слов она поняла, что С.Р.Н. покупает у сбытчика купюры, достоинством 5.000 рублей, по цене 2.700 рублей за 1 купюру, а затем перепродает ей эти же купюры с наценкой в размере 150 рублей с купюры, то есть она договорилась с М.Д.Н. о продаже купюр за 2.850 рублей. Кто и где, изготавливал фальшивки она не знала, ей об этом не говорил ни Г.М.В., ни С.Р.Н., ни М.Д.Н. При этом она, а также Г.М.В., С.Р.Н. и М.Д.Н. понимали и осознавали, что занимаются сбытом поддельных денег, то есть Г.М.В., С.Р.Н. и М.Д.Н. сбывали поддельные деньги ей, а она сбывала поддельные деньги в УС ПАО Сбербанк. В период с 13.09.2017г. по 19.09.2017г. она приобрела у М.Д.Н. за 60.000 рублей поддельные купюры достоинством 5.000 рублей в количестве 20 штук на сумму 100.000 рублей, они оказались плохого качества, поэтому, сбыв две купюры в неизвестных торговых палатках при неизвестных обстоятельствах, она вернула С,Р.Н. и М.Д.Н. 18 купюр, договорившись, что они предоставят ей другую партию. 19.09.2017г. в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., она, М.Д.Н. и С.Р.Н. находились на встрече возле дома № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, на которой последние сбыли ей путём продажи 18 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Так, в указанное время С.Р.Н. и М.Д.Н. прибыли к её дому. Она встретилась с указанными лицами в автомобиле «Лэнд Ровер», чёрного цвета, государственный регистрационный знак №, припаркованном по указанному адресу. В салоне автомобиля получила от указанных лиц 18 поддельных купюр ЦБ РФ, достоинством 5.000 рублей, каждая, на общую сумму 90.000 рублей, в счёт замены предыдущей партии, которую она вернула ранее и которая была оплачена. Она взяла поддельные купюры, все вместе они их осмотрели, убедились в хорошем качестве. Она решила их приобрести и забрала себе. Затем она вышла из машины, решила сбыть поддельные деньги через устройства самообслуживания ПАО Сбербанк, находящиеся в отделении ПАО Сбербанк, расположенном в доме № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, путём зачисления на расчётные счета банковских карт ПАО Сбербанк. В сентябре 2017 года она совместно проживала с М.Р.С., который о её преступной деятельности осведомлён не был, она ввела его в заблуждение, учитывая качество поддельной купюры, последний был уверен, что она подлинная. Примерно в 13 час. 00 мин. 19.09.2017г., она попросила М.Р.С. положить ей на карту № купюру 5.000 рублей, и передала ему банковскую карту и одну из 18 ранее приобретённых ею поддельных купюр. При этом М.Р.С. не заметил, что купюра является фальшивой, и не интересовался у неё о том: почему надо данную денежную купюру внести на карту. По её просьбе М.Р.С. самостоятельно проследовал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в дом № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где внёс через устройство самообслуживания ПАО Сбербанк, на её банковскую карту №, фальшивую купюру, номиналом 5.000 рублей. Оставшиеся 17 купюр она решила внести в банкоматы этого же отделения ПАО Сбербанк поздно вечером, после 22 час. 00 мин. 19.09.2017г. около 23 час. 00 мин. с указанной целью она проследовала в отделение ПАО Сбербанк, расположенное в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где подошла к одному из установленных там устройств самообслуживания, вставила в картоприёмник свою банковскую карту №, набрала пин-код «6622», на экране ФИО1 выбрала операцию «внести наличные» вставила 2 фальшивых купюры, номиналом 5.000 рублей, каждая, в купюроприёмник. Такие же манипуляции она произвела ещё три раза. Через другое устройство она внесла 6 поддельных купюр достоинством 5.000 рублей, каждая, потом оставшиеся 9 купюр она внесла с помощью третьего устройства самообслуживания ПАО Сбербанк, она вносила фальшивые купюры в разные устройства самообслуживания 19.09.2017г. в период с 23 час. 06 мин. до 23 час. 20 мин. Зачисленные на расчётные счета деньги она сняла через другое устройство самообслуживания в сумме 85.000 рублей для покупки новой партии поддельных денег. После чего, около 01 час. 00 мин. 20.09.2017г. она созвонилась с М.Д.Н. и сообщила ей о том, что она готова приобрести 100.000 поддельных рублей в количестве 20 купюр за 57.000 рублей. Денежные средства в сумме 57.000 рублей она передала ФИО83 21.09.2017г. в период с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. возле своего дома по указанному адресу. 20.09.2017г. в период с 16 час. 37 мин. до 17 час. 12 мин. она и М.Д.Н. находились на встрече возле дома № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, на которой М.Д.Н. сбыла ей путём продажи 20 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Так, в указанное время М.Д.Н. на вышеуказанном автомобиле «Лэнд Ровер», приехала по указанному адресу. Она вышла на улицу и села к М.Д.Н. в автомобиль, где последняя передала ей 20 поддельных 5.000 купюр, на общую сумму 100.000 рублей. Они просмотрели и пересчитали все поддельные купюры, после чего расстались. Она решила сбыть поддельные денежные средства в 17 час. 38 мин. 20.09.2017г. она зашла в одно из отделений ПАО Сбербанк, на пр. Большевиков в доме № 17, проследовала к УС и внесла 2 поддельные купюры достоинством 5.000 рублей, каждая, которые зачислила на расчётный счёт своей банковской карты №, после чего проследовала в отделении ПАО «Сбербанк» по пр. Большевиков в дом № 3, где подошла к одному из установленных там УС и в 18 час. 24 мин. 20.09.2017г. провела манипуляции, описанные выше, в результате которых внесла в купюроприёмник 5 фальшивых купюр достоинством 5.000 рублей, каждая, на общую сумму 25.000 рублей на банковский счёт карты №. Затем она проследовала в отделение ПАО Сбербанк на ул. Коллонтай в дом № 24, корп.2, где в 18 час. 35 мин. 20.09.2017г. в УС ПАО Сбербанк внесла 3 поддельные купюры достоинством 5.000 рублей, которые зачислила на расчётный счёт своей банковской карты №. Затем она проследовала в магазин «Петровский» по ул. Ленинградская, дом № 5, в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где в 20 час. 27 мин. 20.09.2017г. через УС ПАО «Сбербанк» внесла себе на карту № ещё 10 поддельных купюр, каждая, достоинством 5.000 рублей, на сумму 50.000 рублей. Перед этим, она сообщила ФИО83, что готова приобрести ещё 100.000 рублей поддельных денег, в количестве 20 купюр, на что последняя согласилась и сказала ей о том, что она должна перечислить 57.000 рублей за покупку партии на счет Дилфузы Рахимовой в ПАО Сбербанк, для С.Р.Н., который приобретёт поддельные деньги. Около 20 час. 00 мин. М.Д.Н. сообщила ей о том, что С.Р.Н. привезёт ФИО21 партию поддельных денег на сумму 200.000 рублей, так хотят работать поставщики, недовольные мелкими партиями поддельных денег. М.Д.Н. сказала ей о том, что 20.000 рублей ей надо перечислить на счёт Дилфузы Рахимовой, а 37.000 рублей передать М.Д.Н. наличными. Около 21 час. 00 мин., возле своего дома по указанному адресу, она передала М.Д.Н. 37.000 рублей, рассчитавшись за всю партию. 20.09.2017г. в период с 22 час. 25 мин. до 22 час. 31 мин. она и С.Р.Н. находились на встрече возле дома № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, на которой С.Р.Н. сбыл ей путем продажи 39 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Так, в указанное время С.Р.Н. прибыл на автомобиле по указанному адресу, в салоне автомобиля передал ей 39 поддельных купюр, достоинством 5.000 рублей, каждая, на общую сумму 195.000 рублей. То, что фактически не хватает одной 5.000 купюры она выяснила позднее, при внесении денег в устройства самообслуживания, на это М.Д.Н. пояснила, что учтёт данную недостачу в дальнейшем, что недостача вызвана тем, что их поставщики невнимательно пересчитывают поддельные деньги. После передачи денег С.Р.Н. уехал. Она зашла в отделение ПАО Сбербанк, расположенное рядом с местом встречи, в доме № 3 по ул.Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где в одно устройство самообслуживания в 22 час. 33 мин. внесла на свою карту № поддельные купюры, достоинством 5.000 рублей, каждая, то есть 10.000 рублей. Затем она перешла к другому УС и в 23 час. 34 мин. внесла 37 поддельных купюр, достоинством 5.000 рублей, каждая, то есть 185.000 рублей, которые зачислила на банковский счёт той же карты №, оформленной на её имя в ПАО «Сбербанк». Так как для оплаты ФИО21 партии фальшивок ей требовались наличные деньги, она прошла в магазин «Петровский» по указанному адресу, где в том же УС сняла со своих банковских карт наличные в сумме 160.000 рублей. 21.09.2017г. около 09 час. 00 мин. она сообщила М.Д.Н., о том, что она готова приобрести 200.000 поддельных рублей, то есть 40 купюр. После чего в период с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. М.Д.Н. подъехала к дому Х.Е.А. по указанному адресу, сообщила, что поддельных купюр снова будет больше на 20 штук, то есть всего 60 штук, так как поставщики снова не хотят продавать мелкие партии поддельных денег, она согласилась и передала М.Д.Н. наличными 171.000 рублей, которые являлась оплатой за новую партию в 60 поддельных купюр. М.Д.Н. забрала деньги. 21.09.2017г. в период с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., она и Г.М.В. находились на встрече возле дома № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, на которой Г.М.В. сбыл ей путём продажи 60 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Так, в указанное время М.Д.Н. сообщила, что к её дому приехал Г.М.В., который является курьером (перевозит на автомобиле поддельные деньги) М.Д.Н. и С.Р.Н., что он доставил поддельные денежные средства в количестве 60 купюр на сумму 300.000 рублей. Она встретилась с Г.М.В. в указанное время по указанному адресу, в своём автомобиле последний передал Х.Е.А. 60 поддельных купюр достоинством 5.000 рублей каждая, на сумму 300.000 рублей, деньги были в пачке, она их пересчитала, покинула автомобиль и решила сбыть поддельные деньги в Торговом Комплексе «Мега Дыбенко» в магазине «Икея». Около 19 час. 00 мин. 21.09.2017г. она приехала в данный торговый центр, который расположен на 12 км Мурманского шоссе, г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где в период с 19 час. 00 мин. до 19 час. 15 мин. за два раза в одно УС ПАО «Сбербанк» внесла 37 поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая, а потом в 19 часов 37 минут внесла в другое УС ПАО «Сбербанк» 23 поддельных купюры достоинством 5.000 рублей, каждая. Все 60 фальшивых купюр, достоинством 5.000 рублей, каждая, она зачислила на банковский счет своей карты №, внеся тем самым поддельных денег на сумму 300.000 рублей. В 21 час. 00 мин. она встретилась с М.Д.Н., договорилась о том, что она приобретёт 500.000 поддельных рублей, то есть 100 поддельных купюр, совместно с М.Д.Н., около 21 час. 30 мин., они проследовали к банкомату «Альфа-Банка» на ул. Дыбенко, где М.Д.Н. взяла у неё 255.000 рублей и внесла деньги на свой счёт, для оплаты новой партии поддельных денег, кроме этого она передала М.Д.Н. наличные денежные средства. Для удобства последующих расчетов за поддельные деньги М.Д.Н. передала ей карту «Альфа-Банка» на которую она должна была зачислять деньги, данная карту она использовала на следующий день, когда оплачивала следующую партию поддельных денег. М.Д.Н. сообщила ей о том, что поддельные денежные средства, снова привезет Г.М.В., и передаст поддельные деньги рядом с её домом по указанному адресу, как и ранее. 21.09.2017г.в период с 23 час. 21 мин. до 23 час. 28 мин., она и Г.М.В. находились на встрече возле дома № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, на которой Г.М.В. сбыл ей путем продажи 100 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ. В указанное время к дому по указанному адресу снова подъехал Г.М.В., который передал ей 500.000 поддельных рублей, в количестве 100 купюр. В его автомобиле в его присутствии она пересчитала денежные средства, после чего они расстались. Для сбыта данных купюр, 21.09.2017г. в 23 час. 20 мин. она пришла в отделение ПАО «Сбербанк» и ранее указанным способом в период с 23 час. 20 мин. до 23 час. 40 мин. внесла на карту № через первое УС - 20 поддельных купюр, через второе УС - 5 поддельных купюр достоинством 5.000 рублей, каждая на свою банковскую карту №, на общую сумму 125.000 рублей, в общем количестве 25 штук, после чего произвела несколько банковских операций по перечислению внесенных денежных средств на свои счета, и счета других лиц. 22.09.2017г. около 08 час. 50 мин. она зашла в отделение ПАО Сбербанк, расположенное в доме № 3 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, в 08 час. 52 мин. подошла к УС, вставила карту №, ввела пин-код, выбрала в меню команду «внести наличные» и по очереди вставила 35 фальшивых купюр, номиналом 5.000 рублей, в купюроприёмник. УС зачислило на расчётный счёт её карты 175.000 рублей. Примерно в 09 час. 30 мин. она проследовала в магазин «Петровский», расположенный в дом № 5 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где, в 09 час. 57 мин. через устройство самообслуживания ПАО «Сбербанк», внесла 2 фальшивых купюры, номиналом 5.000 рублей, которые были зачислены на расчётный счёт её карты №, после чего она зашла в отделение ПАО Сбербанк, расположенное в ее доме по указанному адресу, и в тоже УС, в которое утром 22.09.2017г. внесла 35 поддельных купюр, в 10 час. 06 мин. внесла еще 18 фальшивых купюр, номиналом 5.000 рублей. УС зачислило на расчётный счёт её карты № сумму 90.000 рублей. Там же с указанной карты она перевела сумму 30.000 рублей на карту мамы ФИО83 – Б.В.Л. в счёт оплаты приобретения новой партии поддельных денег. В 13 час. 20 мин. 22.09.2017г. она снова решила сходить в магазин «Петровский», расположенный в дом № 5 по ул. Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, и внести в расположенный там УС ПАО «Сбербанк» (в который утром уже внесла 2 поддельных купюры) 20 поддельных купюр достоинством 5.000 рублей, каждая, что она сделала в 13 час. 31 мин. 22.09.2017г., способом описанным ранее, внеся 100.000 рублей на расчётный счёт банковской карты №. Таким образом, в 13 час. 31 мин. она полностью сбыла 100 поддельных купюр, которые приобрела накануне, при этом решила приобрести ещё поддельных банковских билетов ЦБ РФ для последующего сбыта. Она сообщила М.Д.Н., о том, что она готова купить новую партию поддельных денег в более крупном размере, чем ранее. Через некоторое время М.Д.Н. сообщила ей о том, что Г.М.В. привезет ей 700.000 поддельных рублей, оплату которых она должна произвести тремя способам: зачислить деньги на её карту «Альфа-Банка», перечислить на карту ПАО «Сбербанк» Б.В.Л., передать наличными средствами. Она произвела расчёт, в том числе лично внесла денежные средства в банкомат «Альфа-Банка» на карту М.Д.Н., а также перечислила деньги на банковскую карту. 22.09.2017г. в период с 13 час. 48 мин. до 14 час. 21 мин., она и Г.М.В. находились на встрече возле дома № 3, по ул. Ленинградской в г. Кудрово на которой Г.М.В. сбыл ей путём продажи 139 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Так, Г.М.В. приехал к её дому по указанному адресу, где передал ей поддельные денежные средства в количестве 139 штук, то есть на сумму 695.000 рублей, она пересчитала деньги в его присутствии. На выявленную недостачу 5.000 купюры, М.Д.Н. сообщила ей о том, что это вина поставщиков поддельных купюр. Для сбыта указанных поддельных денежных средств ею были приобретены банковские карты ПАО Сбербанк на имя Д.Д.Е.№ и Н.Э.М.№. Данные лица о её деятельности осведомлены не были, данные карты она приобрела в ФИО19-Петербург, возле метро ул. Дыбенко, у неизвестного лица, торгующего банковскими картами подставных лиц. Кроме этого попросила своего знакомого М.Р.С. найти какую либо банковскую карту ПАО Сбербанк, для зачисления на нее денежных средств. О том, что она решила зачислить на карту поддельные денежные средства она ему не сказала, ее планов он не знал, поэтому предоставил банковскую карту своей бывшей девушки - П.Е.С., которая так же о его деятельности осведомлена не была. Получив от Г.М.В. поддельные денежные средств, после 16 час. 00 мин. 22.09.2017г. она решила съездить в ТЦ «Мега Дыбенко» по ранее указанному адресу, где внести на счета банковских карт при помощи УС ПАО Сбербанк поддельные денежные средства. В период с 16 час. 46 мин. до 17 час. 19 мин. за пять раз она внесла в общей сложности в одно УС ПАО Сбербанк 121 поддельную купюру, достоинством 5.000 рублей, каждая. Она сделала это в пять приемов, так как вносила деньги на разные карты. 31 купюру она внесла на карту Д.Д.Е.№, то есть на банковский счет указанной карты было зачислено 155.000 рублей. Часть от этих денег в сумме 100.000 рублей она перечислила себе на карту № при помощи другого УС ПАО «Сбербанк», а оставшиеся 50000 рублей сняла наличными. Затем она вернулась к тому же УС, где ранее внесла 31 фальшивую купюру и внесла туда ещё на банковскую карту П.Е.С.№ сумму 155.000 рублей, то есть еще 31 фальшивую купюру, достоинством 5.000 рублей каждая. Часть денежных средств она обналичила, а часть перечислила на другие банковские счета. В тоже устройство, куда она ранее вносила фальшивые купюры, она внесла на расчетный счет карты № сначала 18 фальшивых купюр, достоинством 5.000 рублей, каждая, потом 19 фальшивых купюр, достоинством 5.000 рублей, каждая. Потом в это же устройство она внесла ещё 22 фальшивые купюры, достоинством 5.000 рублей, каждая, которые зачислила на расчетный счет карты №. С зачислёнными на карту деньгами она стала производить различные банковские операции, в том числе зачисляла деньги на свои счета для обналичивания, а также перечисляла деньги на счет мамы М.Д.Н. - Б.В.Л. в счёт оплаты партии поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Кроме этого, в промежутках между внесением фальшивых 121 купюры в УС ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 52 минуты находясь в ТК «Мега-Дыбенко» внесла ранее описанным способом в другое УС ПАО «Сбербанк» еще 18 фальшивых купюры, достоинством 5.000 рублей, каждая, то есть 90.000 рублей, которые зачислила на карту Н.Э.М.№. Данные деньги она перевела на свои счета для обналичивания, а также сразу сняла наличными в сумме 50.000 рублей. Также она сняла наличными денежные средства и с других карт для приобретения ФИО21 партии поддельных денег у С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В.. Таким образом, она полностью сбыла, полученные от Г.М.В. 139 поддельных купюр на сумму 695.000 рублей. После этого, около 17 час. 30 мин. М.Д.Н.. предложила приобрести еще 400.000 поддельных рублей, на что она согласилась. При этом они обговорили, что у неё будет возможность приобрести еще одну, более крупную партию поддельных денег. М.Д.Н. сообщила, что денежные средства необходимо перечислить на банковскую карту ее мамы, как она делала это ранее. Около 22 час. 30 мин. она перевела со своей банковской карты на карту мамы ФИО45, денежные средства в сумме 78.000 рублей и 171.000 рублей. Кроме этого она зачисляла денежные средства на банковскую карту М.Д.Н. в «Альфа-Банке» на ул. Дыбенко, но когда именно повремени не помнит. После этого М.Д.Н., сообщила, ей о том, что вместе с оплатой данной партии поддельных денег, ей надо срочно перечислить деньги за покупку уже 1.000.000 поддельных рублей. Она всячески её торопила, предлагала забрать сразу всю партию в 1.000.000 рублей, хотя она хотела приобрести только 400.000 рублей, так как больше у неё не было денег, а М.Д.Н. требовалось 570.000 рублей наличными. 22.09.2017г. около 23 час. 30 мин. возле своего дома по указанному адресу она встретилась с М.Д.Н., чтобы передать ей наличные деньги за предыдущую партию и часть денег за новую партию. При этом М.Д.Н. торопила её, просила срочно найти 570.000 рублей наличными для оплаты партии фальшивых денег не менее 1.000.000 рублей, но такой суммы у неё не было. Она передала М.Д.Н. деньги, наличными в сумме 210.000 рублей и около 01 час. 00 мин. в счёт долга попросила свою знакомую М.Ю.О. перевести 135.000 рублей на счёт Р.Д., которым пользовался С.Р.Н., оставшуюся сумму она должна была отдать позднее. В период с 23 час. 40 мин. 22.09.2017г. до 03 час. 58 мин. 23.09.2017г., она и Г.М.В. дважды встречались возле дома № 3, по ул. Ленинградской в г. Кудрово, на двух встречах Г.М.В. сбыл ей путём продажи 186 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, при этом с М.Д.Н. они договаривались о том, что она приобретет 202 поддельные банковских билета ЦБ РФ. Так после достигнутых договоренностей, в указанное время по указанному адресу Г.М.В. сначала привёз поддельные денежные средства на сумму 400.000 рублей в количестве 80 штук, а затем ещё одну партию поддельных денежных средств в количестве не менее 106 штук, то есть в общем количестве на сумме не менее 930.000 рублей, то есть а количестве 186 штук. О том, что ей нужно встретить Г.М.В., ей сообщила М.Д.Н.Г.М.В. передал ей поддельные банковские билеты ЦБ РФ, номиналом 5.000 рублей в общем количестве 186 штук в своем автомобиле, который был припаркован возле дома по указанному адресу. В момент передачи, в какой именно раз она не помнит, поддельные деньги находились в тапках, которые лежали за пассажирским сидением автомобиля в кармане кресла. Г.М.В., достал тапки, в которых лежали денежные средства, после чего передал мне данные денежные средства, которые она пересчитала, а тапки оставил себе, после чего мы расстались. За данную партию она уже частично рассчиталась ранее, часть вырученных от сбыта денежных средств перевела на банковские карты по указанию М.Д.Н., а часть передала наличными после последующего сбыта данной партии фальшивок 25.09.2017г., ранее она не могла рассчитаться, так как в период с 23.09.2017г. по 24.09.2017г. банкоматы ПАО Сбербанк на приём 5.000 купюр не работали. Так, находясь на 8-й линии Васильевского острова Санкт-Петербурга, 25.09.2017г. М.Р.С., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», по её просьбе внёс в установленное там УС 16 купюр достоинством 5000 рублей каждая, на сумму 80.000 рублей, которые были зачислены на карту П.Е.С.. Примерно в 12 час. 00 мин. 25.09.2017г. она проследовала в отделение ПАО Сбербанк, расположенное в доме № 3 по ул. Ленинградской в г.Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где в 12 час. 06 мин. в одно из устройств самообслуживания внесла сразу 40 поддельных купюр достоинством 5.000 рублей, каждая, на сумму 200.000 рублей. Эти деньги она внесла на банковскую карту №. Затем она пошла в магазин «Петровский», расположенный в доме № 5 по ул.Ленинградской в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где в 12 час. 27 мин. в установленное там УС ПАО «Сбербанк» внесла 43 поддельные купюры достоинством 5.000 рублей, каждая, на сумму 215.000 рублей, которые зачислила на счёт банковской карты №. Затем она проследовала в магазин «Пятерочка», расположенный в доме № 40 по ул. Центральной в г. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, где, в период с 13 час. 00 мин. до 13 час. 15 мин. 25.09.2017г. в установленное там УС ПАО «Сбербанк» внесла 32 фальшивые купюры, номиналом 5.000 рублей, каждая, на расчётный счёт карты Д.Д.Е., Таким образом, на данную карту она внесла 160.000 рублей. Затем на карту Д.Д.Е. она ещё раз через это же устройство внесла 2 фальшивые купюры, достоинством 5.000 рублей, каждая, то есть на сумму 10.000 рублей. Зачисленные денежные средства она сняла наличными, а так же перечислила на другие карты. На руках у неё оставались еще 53 купюры, которые 23.09.2017г. ей сбыл Г.М.В.. Данные поддельные денежные средства она решила сбыть через УС ПАО «Сбербанк», расположенное в магазине «Новгородский Бекон», находящемся в доме № 5 по Европейскому пр. в г.Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области. В период с 14 час. 50 мин. до 15 час. 00 мин., находясь в помещении указанного магазина, она решила внести поддельные деньги в УС в количестве 53 поддельных купюр, которые намеревалась за один раз внести на банковский счет. Она приготовилась это сделать, но в этот момент к ней подбежали двое мужчин и сказали, что она задержана по подозрению в сбыте фальшивых денег. Это были сотрудники охранной фирмы «Титан», которые вызвали сотрудников полиции. Таким образом, её деятельность была пресечена, денежные средства в количестве 53 поддельных купюр, а также указанные банковские карты были изъяты. Она сразу во всем призналась, дала согласие на изобличение С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В.., заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, которое ею выполнено в полном объёме. Она добровольно согласилась принять участие в оперативно-розыскном мероприятиях в отношении указанных лиц. В тот же день позвонила М.Д.Н. и сказала, что сбыла все деньги, на что последняя ответила ей о том, что 22.09.2017г. они продали очень большую партию фальшивок, поэтому больше поддельных денег нет, кроме 16 штук из ранее проданной ей партии, которые она готова передать в дневное время 27.09.2017г., после чего 27.09.2017г. сотрудники ОЭБ и ПК УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области подготовили проведение мероприятии «Оперативный эксперимент» в отношении М.Д.Н. с её участием, для проведения которого оперативными сотрудниками были составлены все необходимые документы, и с участием понятых был проведён её личный досмотр, а затем ей были выданы записывающие устройства, о чём были составлены и подписаны соответствующие акты, и она была проинструктирована как себя вести. Таким образом, оставшиеся 16 поддельных банковских билетов ЦБ РФ из вышеуказанной партии в 202 купюры, М.Д.Н. сбыла ей 27.09.2017г. в период с 13 час. 07 мин. до 13 час. 15 мин. на встрече возле дома № 3, по ул. Ленинградской в дер. Кудрово (с 28.06.2018г. - г.Кудрово) Всеволожского района Ленинградской области. М.Д.Н. сообщила ей о том, чтобы она подъехала к дому по указанному адресу, что она и сделала, и где она вышла из дома и проследовала в припаркованный рядом автомобиль «Лэнд Ровер». М.Д.Н. в салоне автомобиля передала ей партию поддельных денег, после чего она стала их пересчитывать. Купюр было 16 штук, на общую сумму 80.000 рублей. М.Д.Н. показывала купюры и рассказывала, что они хорошего качества, что с каждым разом качество поддельных купюр все лучше и лучше. Также в разговоре М.Д.Н. назвала лиц, с которыми работает, это были С.Р.Н. и Г.М.В.. Рассказала, что посредник, который продает фальшивые купюры С,Р.Н., Г.М.В. и ей, является знакомым С.Р.Н., что последний выступал гарантом при перепродаже фальшивых денег мне. М.Д.Н. сказала ей о том, что с перепродажи они имеют всего 150 рублей с купюры, поэтому этим «бизнесом» не выгодно заниматься, поэтому они не хотят продавать ей фальшивые купюры, так как это очень опасно. Она просила её свести с лицами, которые изначально продают фальшивые деньги напрямую, но М.Д.Н. категорично отказала ей, сославшись на то, что её обманут, затем она открыла дверь автомобиля, после чего М.Д.Н. задержали сотрудники полиции. После «Оперативного эксперимента» она проследовала в свою квартиру в сопровождении сотрудников полиции. Около 18 час. 00 мин. 27.09.2017г. к ней снова обратились сотрудники полиции и сообщили, что М.Д.Н. договорилась с С.Р.Н. о продаже ей (Х.Е.А.) ещё 60 поддельных купюр. Сотрудники полиции сообщили, что на встречу приедет не С.Р.Н., а Г.М.В. и предложили ей участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» в отношении Г.М.В., на что она согласилась. После чего были составлены все необходимые документы, и с участием понятых был произведён её личный досмотр, после чего ей сотрудниками полиции были выданы записывающие устройства, составлены и подписаны соответствующие акты, и она была проинструктирована как себя вести. Мне сообщили, что Г.М.В. приехал, после чего она вышла из дома, проследовала в припаркованный у её дома по указанному адресу автомобилю марки «БМВ 750 i», которым управлял Г.М.В.. 27.09.2017г. в 19 час. 14 мин. Г.М.В.М.В. в салоне автомобиля передал ей партию поддельных денег, после чего она стала их пересчитывать. Разговор с Г.М.В. был очень коротким, поскольку он, как обычно, практически не разговаривал с ней. Г.М.В. знал о том, какую сумму ей передает, потому что он сказал: «Здесь триста». Затем Г.М.В. ещё раз уточнил, задав вопрос: «Триста, да, там?». В пачке было 305.000 рублей, то есть не ровно 60 купюр. Почему он привёз на продажу не ровно 300.000 рублей, она не знает. Никакой сигнал о том, что разговор закончен она подать не могла, поэтому по прошествии некоторого времени Г.М.В. был задержан в своём автомобиле. Кроме как у указанной преступной группы (С.Р.Н., Г.М.В. и М.Д.Н.), она поддельные банковские билеты ни у кого не приобретала. Все поддельные банковские билеты ЦБ РФ, достоинством 5.000 рублей каждый, которые она покупала у М.Д.Н., С.Р.Н. и Г.М.В., она вносила только в УС (устройства самообслуживания) ПАО «Сбербанк», до сбыта она хранила поддельные купюры по вышеуказанному домашнему адресу, либо при себе в сумке. При сбыте поддельных банковских билетов ЦБ РФ она просила М.Д.Н. напрямую свести её с продавцами поддельных банковских билетов, последняя отказала и сообщила, что они закупают поддельные банковские билеты у ФИО8 В настоящее время: 11.07.2019г. она осуждена приговором Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу № по ч.1 и ч.2 ст. 186 УК РФ к лишению свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет: за хранение с целью сбыта и сбыт в период с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 563 штук, которые ей в указанный период времени сбыли С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В. (том №, л.д.62-66; 83-110; 200-205);

показаниями свидетеля обвинения Ч.Н.Н., данными в ходе предварительного следствия 01.06.2018г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает старшим кассиром в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк, занимается, в том числе, пересчётом наличных денежных средств, поступающих в кассетах депозита, изъятых в ходе инкассации из устройств самообслуживания (далее – УС) ПАО Сбербанк, установленных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В период с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 06.09.2017г. она находилась на своём рабочем месте, с ней работала контролер В.Н.А. При пересчёте денежной наличности из кассеты депозита, поступившей из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, обнаружила один банковский билет Банка России, номиналом по 5.000 рублей, с признаками подделки. Размеры, форма и изображения на билете были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно было обнаружить только при тщательном рассмотрении. Данный поддельный билет был внесен в ходе одной из операций, проведенных УС с 04.09.2017г. по 05.09.2017г. Об обнаружении указанного билета с признаками подделки она сообщила ФИО84, которая составила акт пересчета кассеты депозита УС №, где указала серийный номер изъятого билета. С 08:00 часов до 20:00 часов 23.09.2017г. находилась на работе, контролером была К.Л.В. При пересчёте наличности из УС №, расположенного в <адрес> в <адрес>, внесенной в УС с 21.09.2017г. по 22.09.2017г., обнаружила 22 банковских билета Банка России, номиналом по 5.000 рублей, каждый, на сумму 110.000 рублей, с признаками подделки. Подделки были очень хорошего качества. К.Л.В., по факту обнаружения поддельных денег был составлен акт пересчета кассеты депозита УС №. В эту же рабочую смену при пересчете наличности из УС №, расположенного на 12-м км. Мурманского шоссе, в дер. Кудрово, поступившей в устройство за период с 22.09.2017г. по 23.09.2017г., обнаружила 121 банковский билет Банка России, номиналом по 5.000 рублей, каждый, на сумму 605.000 рублей, с признаками подделки. По данному факту К.Л.В. составила акт пересчёта кассеты депозита УС №. В эту же рабочую смену при пересчете наличности из УС №, расположенного на 12-м км. Мурманского шоссе в дер. Кудрово, которая была внесена в устройство за период с 22.09.2017г. по 23.09.2017г., обнаружила 18 банковских билетов Банка России номиналом по 5.000 рублей, каждый на сумму 90.000 рублей, с признаками подделки. К.Л.В. по данному факту составила акт пересчёта кассеты депозита УС №. Далее при пересчете наличности из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, поступившей в устройство с 21.09.2017г. по 22.09.2017г., обнаружила 20 банковских билетов Банка России, номиналом по 5.000 рублей каждый на сумму 100.000 рублей, с признаками подделки. По данному факту К.Л.В. составила акт пересчёФИО20 кассеты депозита УС №. Все обнаруженные ею в данную смену поддельные банковские билеты были очень хорошего качества, соответствующие акты она подписала вместе с К.Л.В. (том №, л.д. 124-129);

показаниями свидетеля обвинения Ш.О.С., данными в ходе предварительного следствия 17.04.2018г. и 25.03.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: она работает заведующей кассой в операционном офисе №-КИЦ «Аврора» (кассовом центре) Северо-Западного филиала ПАО Сбербанк. Также выполняет функции контролера. В период с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 22.09.2017г. она находилась на смене, в помещении кассы пересчёта работала кассир В.С.А., которая осуществляла пересчёт наличности из УС №, расположенного в доме № 17 по пр. Большевиков Санкт-Петербурга, поступившей из операций, проведенных УС за период с 20.09.2017г. по 21.09.2017г. При пересчете В.С.А. были обнаружены два билета номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки. Размеры, форма и изображения на этих билетах были очень схожи с подлинными, признаки подделки визуально можно было обнаружить только при тщательном их рассмотрении. По факту обнаружения банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчёта кассеты депозита УС №. В период с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 26.09.2017г. она находилась на рабочем месте, в помещении кассы пересчёта работала кассир В.С.А., пересчитывающая наличность из УС №, расположенного в доме № 3 по ул. Ленинградской в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, поступившей в устройство во время операций, проведенных с 25.09.2017г. по 26.09.2017г. При пересчёте В.С.А. были обнаружены 40 билетов номиналом по 5.000 рублей с признаками подделки, которые были очень хорошего качества. По факту обнаружения 40 банковских билетов с признаками подделки она составила акт пересчета кассеты депозита УС № (том №, л.д. 75-78; 79-82);

показаниями свидетеля обвинения Ч.Т.А., данными в ходе предварительного следствия 04.10.2017г. и 03.05.2019г., в ходе предварительного следствия, оглашёнными в ходе судебного следствия, в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что: он проходит службу в ОЭБиПК УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области в должности заместителя начальника. В период с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. кассирами ПАО Сбербанк, при пересчете денежных средств в кассетах устройств самообслуживания, было обнаружено значительное количество поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Службой безопасности банка было установлено, что внесение поддельных банковских билетов осуществляет Х.Е.А., которая при попытке внесении очередной партии поддельных банковских билетов ЦБ РФ в устройство самообслуживания ПАО Сбербанк в магазине «Невский бекон» по адресу: Всеволожский район, дер. Кудрово, Европейский пр., дом № 5 была задержана с поличным сотрудниками охранной фирмы «Титан». Он непосредственно выехал на место происшествия по указанному адресу, где у гражданки Х.Е.А. были обнаружены и изъяты поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 53 штуки и банковские карты, на которые она зачисляла поддельные денежные средства. После чего Х.Е.А. была доставлена в УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области, где призналась в сбыте поддельных денежных средств и сообщила, что приобретает их у С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., которые в свою очередь приобретают поддельные банковские билеты у ФИО8Х.Е.А. полностью раскаялась в содеянном, согласилась с предложением участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях «Оперативный эксперимент» в отношении указанных лиц, в связи, чем были составлены соответствующие документы. 27.09.2017г. в соответствии с требованием закона, сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области Г.Д.С. и Г.Д.П. было подготовлено и осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в отношении М.Д.Н., которая 27.09.2017г., около 13 час. 15 мин., в своём автомобиле, припаркованном возле дома № 3 по адресу: ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3 осуществила сбыт Х.Е.А. поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 16-ти штук, что было зафиксировано техническими средствами при проведении «оперативного эксперимента», а также последующим осмотром места происшествия. После этого, М.Д.Н. была доставлена в помещение УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, дом № 5, где полностью созналась в содеянном, сообщила, что осуществляла сбыт Х.Е.А. поддельных банковских билетов ЦБ РФ совместно с С.Р.Н. и Г.М.В., а поддельные денежные средства для перепродажи Х.Е.А. они закупают у ФИО8 Участвовать в «Оперативном эксперименте» в отношении соучастников М.Д.Н. отказалась, согласившись по телефону договориться с С.Р.Н. о сбыте очередной партии поддельных денег Х.Е.А.М.Д.Н. созвонилась с С.Р.Н., сообщила, что Х.Е.А. желает приобрести поддельные денежные средства на сумму 300.000 рублей, последний согласился сбыть Х.Е.А. поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 60 штук, сообщил, что их для передачи Х.Е.А. привезёт Г.М.В.Х.Е.А. снова было предложено участвовать в оперативно - розыскных мероприятиях «Оперативный эксперимент» в отношении Г.М.В., в связи, чем были составлены соответствующие документы. 27.09.2017г. в соответствии с требованием закона, сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области Г.Д.С., Г.Д.П. и КАА было подготовлено и осуществлено еще одно оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент», уже в отношении Г.М.В., который 27.09.2017г., около 19 час. 15 мин., в автомобиле, припаркованном возле дома № 3 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул.Ленинградская, дом № 3 осуществил сбыт Х.Е.А. поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 61 штуки на сумму 305.000 рублей, что было зафиксировано техническими средствами при проведении «оперативного эксперимента», а так же последующим осмотром места происшествия. Г.М.В. так же было предложено принять участие в «оперативном эксперименте» с целью изобличения ФИО8, у которого они закупали поддельные банковские билеты ЦБ РФ, но Г.М.В. сообщил, что с последним договаривается только С.Р.Н., а он выполняет роль курьера. Так как Г.М.В. привёз поддельные денежные средства на автомобиле С.Р.Н., мы под предлогом дорожно-транспортного происшествия, сумели добиться того, что бы С.Р.Н. прибыл к месту происшествия, где ему было предложено проследовать в наш рабочий кабинет по указанному адресу. В вечернее время 27.09.2017г., в нашем рабочем кабинете по указанному адресу, в ходе беседы С.Р.Н. признался в том, что он, М.Д.Н. и Г.М.В. сбывают Х.Е.А. поддельные банковские билеты ЦБ РФ, рассказал о распределении ролей между ними, сообщил обстоятельства совершения преступления, указал, что сбываемые Х.Е.А. поддельные денежные средства они покупали только у ФИО8 В связи с чем, С,Р.Н. было предложено принять в «Оперативном эксперименте» в отношении ФИО8 для изобличения последнего в сбыте поддельных банковских билетов ЦБ РФ и установления лиц которые непосредственно изготавливают поддельные банковские билеты ЦБ РФ. С.Р.Н. согласился, в связи с чем были подготовлены документы для проведения«Оперативного эксперимента» по документированию сбыта ФИО8 поддельных банковских билетов ЦБ РФ, непосредственное проведение которого было поручено Г.Д.П. и КАА Под контролем указанных лиц С.Р.Н. позвонил ФИО8 и сообщил, что хочет приобрести у последнего 60 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей. ФИО8 сообщил, что готов продать указанные поддельные банковские билеты за 130.000 рублей, после чего они договорились о встрече 28.09.2017г. в дневное время. 28.09.2017г. оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент», было проведено в отношении ФИО8, в ходе которого, в автомобиле, припаркованном по адресу: ФИО19-Петербург, ул. Оптиков, дом № 47/3, последний за 130.000 рублей сбыл С,Р.Н. поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 штуки, что было зафиксировано техническими средствами при проведении «Оперативного эксперимента», а также последующим осмотром места происшествия, в ходе которого были изъяты поддельные денежные средства и мобильные телефоны указанных лиц. ФИО8 был задержан, при его личном обыске были обнаружены 130.000 рублей, которые были предоставлены С,Р.Н. для закупки поддельных банковских билетов у ФИО8 Последний подтвердил мне, что сбывал поддельные банковские билеты ЦБ РФ С,Р.Н. и Г.М.В., но отказался назвать лиц у кого сам приобретал поддельные банковские билеты, так как он опасался за свою жизнь и здоровье (том №, л.д. 244-246; том №, л.д. 1-16);

протоколом осмотра места происшествия от 25.09.2017г., произведённого в помещении магазина, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, пр. Европейский, дом № 5, помещение 27Н, занимаемого ООО «Невский бекон плюс», в ходе которого у гражданки Х.Е.А. были обнаружено и изъяты: банковская карта ПАО Сбербанк №; банковская карта ПАО Сбербанк №; банковская карта ПАО Сбербанк №; банковская карта ПАО Сбербанк №; банковская карта АО «Альфа-Банк», №, а также 53 билета банка России номиналом 5000 рублей, с серийными №№ АК 73935<адрес>4; АК 73935<адрес>5; АК 73935<адрес>9; АК 73935<адрес>4; АБ 57935<адрес>2; АБ 57935<адрес>2; ЗБ 5393695; АК № (том №, л.д. 41-46);

протоколом осмотра места происшествия от 27.09.2017г., произведённого по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3, в автомобиле «Ланд Ровер» (государственный регистрационный знак №), находившегося в пользовании М.Д.Н., в ходе которого были обнаружены и изъяты: поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 16-ть штук, номиналом 5.000 рублей, каждый, образца 1997 года, с серийными №№ ЗБ № которые М.Д.Н. сбыла Х.Е.А., участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» (том №, л.д. 79-84);

протоколом осмотра места происшествия от 27.09.2017г., произведённого по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3, в автомобиле «БМВ 750ай» (государственный регистрационный знак №), находившегося в пользовании Г.М.В., в ходе которого были обнаружены и изъяты: поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 штука, номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными №№, которые Г.М.В. сбыл Х.Е.А., участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» (том №, л.д. 102-104);

протоколом осмотра места происшествия от 28.09.2017г., произведённого по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом № 47/3, в автомобиле «Мерседес Бенц» (государственный регистрационный знак №), находившегося в пользовании С.Р.Н., в ходе которого были обнаружены и изъяты поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 штуки, номиналом 5000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными номерами: №, которые ФИО8 сбыл С,Р.Н., участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент»; мобильный телефон С.Р.Н. фирмы «IPhone 7» (Айфон 7) IMEI №, в котором содержатся текстовые и голосовые сообщения с М.Д.Н., Г.М.В. и ФИО8 о сбыте поддельных банковских билетов ЦБ РФ (том №, л.д. 131-134);

заключением эксперта № 6/2/Э-2159-17 от 09.10.2017г. в соответствии с выводами которого: согласно которому представленные на исследование денежные билеты Банка России, в количестве 53 штук, достоинством 5000 рублей образца 1997 года (модификация 2010 г.), серийные номера: № изготовлены не производством ГОЗНАК, а выполнены способом цветной струйной печати, изображение герба г. Хабаровска и обозначение серийных номеров выполнены способом цветной электрофотографии (том №, л.д. 145-147);

заключением эксперта № 6/2/Э-2912-17 от 09.11.2017г. в соответствии с выводами которого: денежный билет Банка России достоинством 5.000 рублей образца 1997 года (модификации 2010 г.) № изготовлен не производством ГОЗНАК, а выполнен способом цветной струйной печати на цветном струйном печатающем устройстве, обозначения серийного номера и изображение герба <адрес> на лицевой стороне выполнены способом цветной электрофотографии на печатающем устройстве лазерного типа. Специальные элементы защиты частично имитированы (том №, л.д. 152-154);

заключением эксперта № 6/2/Э-562-18 от 13.02.2018г. в соответствии с выводами которого: представленные на исследование денежные билеты Банка России достоинством 5000 рублей, образца 1997 года (модификации 2010 года) в количестве 61 штука с серийными № изготовлены не производством Гознак, а выполнены способом цветной струйной печати, серийные номера и гербы города Хабаровска способом электрофотографии, кроме герба в денежном билете с серийным номером АК 3397540 по уголовному делу №, который выполнен способом трафаретной печати. Представленные на экспертизу денежные билеты по способу изготовления аналогичны друг другу и аналогичны денежным билетам, представленным для сравнительного исследования по уголовным делам № №, №, за исключение изображения герба в денежном билете с серийным номером АК 3397540 по уголовному делу № (том №, л.д. 160-161);

заключением эксперта № 6/2/Э-563-18 от 13.02.2018г. в соответствии с выводами которого: представленные на исследование денежные билеты Банка России достоинством 5.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2010 года) в количестве 16-ти штук с серийными номерами: ЗБ № изготовлены не производством Гознак, а выполнены способом цветной струйной печати, серийные номера и гербы города Хабаровска способом электрофотографии, кроме герба в денежном билете с серийным номером АК 3397540 по уголовному делу №, который выполнен способом трафаретной печати. Представленные на экспертизу денежные билеты по способу изготовления аналогичны друг другу и аналогичны денежным билетам, представленным для сравнительного исследования по уголовным делам № №, №, за исключение изображения герба в денежном билете с серийным номером АК 3397540 по уголовному делу № (том №, л.д. 167-168);

заключением эксперта № 6/2/Э-915-18 от 15.03.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 50 штук, достоинством 5.000 рублей, образца 1997 года, серийные №, изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрофотографии. Исследуемые денежные билеты в количестве 50 штук и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам (№, №, №) совпадают между собой по способу изготовления, за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным номером: № по уголовному делу №, представленному в качестве образца. Установить при помощи одних и тех же или разных печатающих устройств воспроизведены реквизиты банкнот, не представляется возможным по причине отсутствия в настоящее время научно-обоснованных методик по идентификации копировально-множительных устройств. Кроме того установление источника происхождения, возможно, только при наличии соответствующего оборудования, представленного для сравнительного исследования. Таким образом, решить вопрос: «…имеют ли они единый источник происхождения (изготовления) друг с другом и с другими банковскими билетами, поступившими на исследование по данному уголовному делу и по уголовным делам №№; №?» не представляется возможным (том №, л.д. 174-179);

заключением эксперта № 6/2/Э-916-18 от 15.03.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 70 штук, достоинством 5.000 рублей, образца 1997 года, серийные №№, изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрофотографии. Исследуемые денежные билеты в количестве 70 штук и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №№; №; №) совпадают между собой по способу изготовления, за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным номером: № по уголовному делу №, представленному в качестве образца. Установить при помощи одних и тех же или разных печатающих устройств воспроизведены реквизиты банкнот, не представляется возможным по причине отсутствия в настоящее время научно-обоснованных методик по идентификации копировально-множительных устройств. Кроме того установление источника происхождения, возможно, только при наличии соответствующего оборудования, представленного для сравнительного исследования. Таким образом, решить вопрос: «…имеют ли они единый источник происхождения (изготовления) друг с другом и с другими банковскими билетами, поступившими на исследование по данному уголовному делу и по уголовным делам №№; №» не представляется возможным (том №, л.д. 186-191);

заключением эксперта № 6/2/Э-917-18 от 14.03.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 70 штук Банка России номиналом 5.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2010 года) серийные №, изъятые по уголовному делу №, изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначение серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено электрофотографическим способом. Исследуемые денежные билеты в количестве 70 штук и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №№;№;№ совпадают между собой по способу изготовления, за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным номером: № по уголовному делу №, представленному в качестве образца. Установить при помощи одних и тех же или разных печатающих устройств воспроизведены реквизиты банкнот, не представляется возможным по причине отсутствия в настоящее время научно-обоснованных методик по идентификации копировально-множительных устройств. Кроме того установление источника происхождения, возможно, только при наличии соответствующего оборудования, представленного для сравнительного исследования. Таким образом, решить вопрос: «…имеют ли они единый источник происхождения (изготовления) друг с другом и с другими банковскими билетами, поступившими на исследование по данному уголовному делу и по уголовным делам №№; №?» не представляется возможным (том №, л.д. 198-203);

заключением эксперта № 6/2/Э-918-18 от 14.03.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 70 штук Банка России номиналом 5.000 рублей, образца 1997 года, серийные № изъятые по уголовному делу №, изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначение серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено электрофотографическим способом. Исследуемые денежные билеты в количестве 70 штук и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам (№, №) изготовлены одними и теми же способами. Исследуемые денежные билеты в количестве 70 штук и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам № №;№; № совпадают между собой по способу изготовления, за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным № по уголовному делу №, представленному в качестве образца. Установить при помощи одних и тех же или разных печатающих устройств воспроизведены реквизиты банкнот, не представляется возможным по причине отсутствия в настоящее время научно-обоснованных методик по идентификации копировально-множительных устройств. Кроме того установление источника происхождения, возможно, только при наличии соответствующего оборудования, представленного для сравнительного исследования. Таким образом, решить вопрос: «…имеют ли они единый источник происхождения (изготовления) друг с другом и с другими банковскими билетами, поступившими на исследование по данному уголовному делу и по уголовным делам №№; №?» не представляется возможным (том №, л.д. 210-215);

заключением эксперта № 6/2/Э-919-18 от 21.03.2018г. в соответствии с выводами которого: представленные денежные билеты Банка России достоинством 5.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2010 года), в количестве 74 штук с серийными №№ № «обнаруженные работниками банка в сентябре 2017 года при пересчете кассет депозита, установленных в устройствах самообслуживания», изготовлены не производством Госзнак. Данные денежные билеты и денежные билеты представленные в качестве образцов, изготовлены одними и теми же способами, за исключением изображения герба в денежном билете с серийным номером № по уголовному делу №. Решить вопрос о том, «имеют ли они единый источник происхождения (изготовления)…» не представляется возможным, по причинам, указанным экспертом в исследовательской части (том №, л.д. 222-227);

заключением эксперта № 6/2/Э-920-18 от 20.03.2018г. в соответствии с выводами которого: представленные денежные билеты Банка России достоинством 5.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2010 года) в количестве 70 штук с серийными номерами: №, «обнаруженные работниками банка в сентябре 2017 года при пересчете кассет депозита, установленных в устройствах самообслуживания», изготовлены не производством Госзнак. Данные денежные билеты и денежные билеты представленные в качестве образцов, изготовлены одними и теми же способами, за исключением изображения герба в денежном билете с серийным номером № по уголовному делу №. Решить вопрос о том, «имеют ли они единый источник происхождения (изготовления)…» не представляется возможным, по причинам, указанным экспертом в исследовательской части (том №, л.д. 234-236);

заключением эксперта № 6/2/Э-1840-18 от 07.06.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 105 шт. достоинством 5.000 рублей образца 1997 года серийные № изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено способом цветной электрофотографии. Исследуемые денежные билеты в количестве 105 штук, и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №, №, № совпадают между собой по способу изготовления, за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным номером: № по уголовному делу №, представленному в качестве образца (том №, л.д. 243-247);

заключением эксперта № 6/2/Э-2460-18 от 28.06.2018г. в соответствии с выводами которого: денежный билет Банка России номиналом 5.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2010 года) серийный № и денежные билеты, билеты в количестве 701 штуки, проходящие по уголовным делам №№;№;№) изготовлены одними и теми же способами, за исключением изображения герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным № № по уголовному делу № (том №, л.д. 4-7);

заключением эксперта № 6/2/Э-1274-18 от 15.04.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 10 штук 5.000 рублей образца 1997 года серийные № изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровская выполнено способом цветной электрофотографии. Исследуемые денежные билеты в количестве 10 штук, и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №№; №; № совпадают между собой по способу изготовления за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным номером: № по уголовному делу №, представленному в качестве образца (том №, л.д. 12-13);

заключением эксперта № 6/2/Э-1275-18 от 15.04.2018г., в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 10 штук 5000 рублей обр. 1997 г. серийные № изготовлены не производством «Гознак», а выполнены (кроме денежного билета серийный № №) способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровская выполнено способом цветной электрофотографии. Денежный билет серийный № выполнен способом струйной печати, обозначение серийного номера - способом цветной электрофотографии, изображение герба г. Хабаровска – способом трафаретной печати. Исследуемые денежные билеты в количестве 09 штук (роме денежного билета серийный №), и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №№; №; № совпадают между собой по способу изготовления за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным № по уголовному делу №, представленному в качестве образца. Исследуемый денежный билет серийный № различается по способу изготовления с представленными денежными билетами Банка России номиналом 5.000 рублей, образца 1997 года (модификация 2010 года) в количестве 09-ти штук, а также, с представленными образцами денежных билетов, проходящих по уголовным делам №№;№; № (том №, л.д. 19-21);

заключением эксперта № 6/2/Э-1276-18 от 15.04.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 10 штук 5.000 рублей, образца 1997 года серийные №, изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначения серийных номеров и изображение герба г. Хабаровская выполнено способом цветной электрофотографии. Исследуемые денежные билеты в количестве 10 штук, и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №№;№; № совпадают между собой по способу изготовления за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным номером: АК 3397540 по уголовному делу №, представленному в качестве образца (том №, л.д. 28-29);

заключением эксперта № 6/2/Э-1277-18 от 16.04.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 11-ти штук Банка России номиналом 5.000 рублей образца 1997 года (модификации 2010 года) серийные №, изъятые по уголовному делу №, изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначение серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено электрофотографическим способом. Исследуемые денежные билеты в количестве 11-ти штук, и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №№; №; №) изготовлены одними и теми же способами, за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным № по уголовному делу №, представленному в качестве образца. Установить при помощи одних и тех же или разных печатающих устройств воспроизведены реквизиты банкнот, не представляется возможным по причине отсутствия в настоящее время научно-обоснованных методик по идентификации копировально-множительных устройств. Кроме того установление источника происхождения, возможно, только при наличии соответствующего оборудования, представленного для сравнительного исследования (том №, л.д. 35-37);

заключением эксперта № 6/2/Э-1278-18 от 17.04.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 10-ти штук Банка России номиналом 5.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2010 года) серийные № изъятые по уголовному делу №, изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначение серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено электрофотографическим способом. Исследуемые денежные билеты в количестве 10-ти штук, и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №№;№; № изготовлены одними и теми же способами, за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным № по уголовному делу №, представленному в качестве образца. Установить при помощи одних и тех же или разных печатающих устройств воспроизведены реквизиты банкнот, не представляется возможным по причине отсутствия в настоящее время научно-обоснованных методик по идентификации копировально-множительных устройств. Кроме того установление источника происхождения, возможно, только при наличии соответствующего оборудования, представленного для сравнительного исследования (том №, л.д. 43-45);

заключением эксперта № 6/2/Э-1279-18 от 18.04.2018г. в соответствии с выводами которого: денежные билеты в количестве 10-ти штук Банка России номиналом 5.000 рублей, образца 1997 года (модификации 2010 года) серийные № изъятые по уголовному делу №, изготовлены не производством «Гознак», а выполнены способом струйной печати, обозначение серийных номеров и изображение герба г. Хабаровска выполнено электрофотографическим способом. Исследуемые денежные билеты в количестве 10-ти штук, и представленные образцы денежных билетов, проходящие по уголовным делам №№;№;№ изготовлены одними и теми же способами, за исключением герба г. Хабаровска в денежном билете с серийным № по уголовному делу №, представленному в качестве образца. Установить при помощи одних и тех же или разных печатающих устройств воспроизведены реквизиты банкнот, не представляется возможным по причине отсутствия в настоящее время научно-обоснованных методик по идентификации копировально-множительных устройств. Кроме того установление источника происхождения, возможно, только при наличии соответствующего оборудования, представленного для сравнительного исследования (том №, л.д. 51-53);

заключением эксперта № 6/2/Э-881-19 от 04.03.2019г. в соответствии с выводами которого: представленные на исследование «банковские билеты Центрального банка РФ номиналом 5.000 рублей с серийными № изъятые «в ходе ОМП 28.09.2017г. в период с 15 час. 21 мин. до 16 час. 59 мин. из автомобиля «Мерседес-Бенц» возле дома № 47, корп.3 по ул. Оптиков Санкт-Петербурга, у ФИО8» изготовлены не производством Гознак, а выполнены способом цветной струйной печати, серийные номера и гербы города Хабаровска способом элекрофотографии. Представленные на экспертизу денежные билеты (кроме денежного билета с серийным № вм 5884717, образца 1997 года) изготовлены одними и теми же способами нанесения основных печатных реквизитов, и способом нанесения и выполнения некоторых элементов защиты. Денежный билет с серийным №, образца 1997 года различается по способу изготовления с представленными на экспертизу денежными билетами. Решить вопрос о том, «имеют ли они единый источник происхождения (изготовления)…» не представляется возможным, по причинам, указанным экспертом в исследовательской части (том №, л.д. 61-64);

протоколом проверки показаний на месте, произведённого сотрудниками полиции 30.03.2019г., с непосредственным участием свидетеля обвинения Х.Е.А., с приложением фототаблицы к нему, в ходе которого свидетель обвинения Х.Е.А. подтвердила ранее данные ею показания и показала фактическое месторасположение устройств самообслуживания ПАО Сбербанк в которые она вносила поддельные банковские билеты ЦБ РФ в период с 19.09.2017г. по 25.09.2017г., приобретённые у С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3, которым поддельные банковские билеты ЦБ РФ сбыл ФИО8 (том №, л.д. 67-82);

постановлениями о приобщении к делу и протоколами осмотра вещественных доказательств от: 07.04.2019г.; 13.09.2018г. 21.10.2018г.; 15.04.2019г. и 05.12.2019г.: поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 563 штук, номиналом 5000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными № которые в период с 04.09.2017г. по 23.09.2017г. на территории Санкт-Петербурга ФИО8 сбыл С,Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., а последние сбыли их Х.Е.А., которая сбыла 510 поддельных купюр путем внесения в различные банкоматы ПАО Сбербанк, а при попытке сбыта 53 поддельных купюр была задержана, подтверждающих факт сбыта ФИО8 поддельных банковских билетов ЦБ РФ С,Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., которые сбыли поддельные банковские билеты ЦБ РФ Х.Е.А.; поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 16-ть штук, номиналом 5000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными №№ ЗБ 5393625, ЗБ 5393626, ЗБ 5393624, ЗБ 5393633, ЗБ 5393641, ЗБ 5393640, ЗБ 5393623, ЗБ 5393622, ЗБ 5393619, ЗБ 5393610, ЗБ 5393618, ЗБ 5393617, ЗБ 5393630, ЗБ 5393636, ЗБ 5393621, ЗБ 5393635, которые в период с 22.09.2017г. по 23.09.2017г. на территории ФИО19-Петербурга, сбыл С,Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., а последние 27.09.2017г. сбыли указанные поддельные купюры Х.Е.А., участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», изъятых 27.09.2017г. в автомобиле М.Д.Н., подтверждающих факт сбыта ФИО8 16-ти поддельных банковских билетов ЦБ РФ С,Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., которые последние сбыли Х.Е.А.; поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 61 штука, номиналом 5.000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными № которые ФИО8 27.09.2017г. на территории Санкт-Петербурга сбыл С,Р.Н. и Г.М.В., которые последние 27.09.2017г. сбыли Х.Е.А., участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», изъятых 27.09.2017г. в автомобиле Г.М.В., подтверждающие факт сбыта ФИО8 61 поддельного банковского билета ЦБ РФ С,Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., которые сбыли поддельные банковские билеты ЦБ РФ Х.Е.А.; поддельных банковских билеты ЦБ РФ в количестве 61 штука, номиналом 5000 рублей каждый, образца 1997 года, с серийными №, которые ФИО8 сбыл С,Р.Н., участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», изъятые 28.09.2017г. в автомобиле С.Р.Н., подтверждающих факт сбыта ФИО8 61 поддельного банковского билета ЦБ РФ С,Р.Н.; банковских билетов ЦБ РФ, в количестве 26-ть штук, номиналом 5.000 рублей каждый, на общую сумму 130.000 рублей, с серийными №№. которые 28.09.2017г. были переданы С,Р.Н., участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для закупки поддельных банковских билетов ЦБ РФ у ФИО8, обнаруженные и изъятые, в ходе личного обыска задержанного ФИО8; пяти банковских карт: ПАО Сбербанк №; ПАО Сбербанк №; ПАО Сбербанк №; ПАО Сбербанк № на имя Х.Е.А.; АО «Альфа-Банк» № на имя Б.Д.Н., которые 25.09.2017г., обнаруженных и изъятых у Х.Е.А., которые последняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовала банковские карты при сбыте и расчетах за приобретение у <данные изъяты> (том № 2 л.д. 41-54; л.д. 58-134; том № 3 л.д. 75-78, 81-84; 86-102; 103-126; 127- 238; том № 4 л.д. 1-17; 18 - 54; 65-157; том № 5 л.д. 5 - 165; 171-173; 175 – 216; том № 6 л.д. 1-100; 102; 105-115; 126-131; 133; 137,138; 142,143; 147,148; 154,155; 157; 193-202; том № 7 л.д. 5-9; 13-22; 66-90; 112-126; том № 8 л. 1-170; том № 11 л.д. 2-5; том № 12, л.д. 130-139).

ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ:

рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.08.2018г. зарегистрированного в КУСП УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области за № 4098, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, стало известно о том, что гражданин ФИО8 в период с 19.09.2017г. по 28.09.2017г. в Санкт-Петербурге сбыл гражданам: С,Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В. 700 поддельных банковских билетов ЦБ РФ (том № 1, л.д.100-103);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 22.08.2018г., зарегистрированного в КУСП УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области за № 4099, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, стало известно о том, что гражданин ФИО8 в период не позднее 04.09.2017г. в ФИО19-Петербурге сбыл гражданам: С,Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В. один поддельный банковский билет ЦБ РФ (том № 1, л.д.104-105)

рапортом об обнаружении признаков преступления от 27.09.2017г., зарегистрированного в КУСП УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области за № 22680, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, стало известно о том, что неустановленное лицо, не позднее 25.09.2019г. в дер. Кудрово, Всеволожского района, Ленинградской области, сбыло Х.Е.А. поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 53 штук (том № 1, л.д.170);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 21.08.2018г., зарегистрированного в КУСП ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за № 4089, согласно которому граждане: С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., каждый, в период с 19.09.2017г. по 27.09.2017г., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, совершили хранение с целью сбыта и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 525 штук, на сумму 2.625.000 рублей, что соответствует крупному размеру (том № 1, л.д.173-175);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 25.09.2018г., зарегистрированного в КУСП ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за № 4898, согласно которому граждане: С.Р.Н. и М.Д.Н., каждый, 04.09.2017г., каждый, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, совершили хранение с целью сбыта и сбыт 1 поддельного банковского билета ЦБ РФ, номиналом в 5.000 рублей (том № 1, л.д.176,177);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 15.10.2018г., зарегистрированного в КУСП ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за № 5331, согласно которому граждане: С.Р.Н. и Г.М.В., каждый, 27.09.2017г., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, совершили хранение с целью сбыта и сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 61 штуки, номиналом 5.000 рублей каждый (том № 1, л.д.178-180);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 25.09.2017г., зарегистрированного в КУСП УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области за № 22513, согласно которому 25.09.2017г. в 14 час. 55 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, Европейский проспект, дом № 5, магазин «Новгородский бекон плюс», при попытке сбыта через банкомат ПАО «Сбербанк» 53 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5.000 рублей РФ задержана гражданка Х.Е.А. (том №, л.д.228);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» УС от 06.09.2017г. за №, согласно которому ПАО «Сбербанк» кассиром Ч.Н.Н. и контролером В.Н.А. обнаружена поддельная купюра номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийным № (том №, л.д.2);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 21.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром З.А.А. и контролером В.Н.А. обнаружена поддельная купюра номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийным № (том №, л.д.4);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 21.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром К.Т.М. и контролером Б.И.О. обнаружены 2 поддельных купюры номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными №№ (том №, л.д. 5);

копия акта пересчёта кассеты «Депозита» от 21.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром К.О.В. и контролером Б.И.О. обнаружены 6 поддельных купюр номиналом 5000 рублей 1997 года выпуска с серийными №№ (том №, л.д. 6);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 21.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой № ПАО «Сбербанк» кассиром С.Н,И. и контролером В.Н.А. обнаружены 9 поддельных купюр номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 7-8);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 21.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром З.Е.В. и контролером В.Н.А. обнаружены 3 поддельные купюры номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 9);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 21.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой № ПАО «Сбербанк» кассиром С.Н,И. и контролером В.Н.А. обнаружены 2 поддельные купюры номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными №№ (том №, л.д. 10);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 22.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром В.С.А. и контролером Ш.О.С. обнаружены 2 поддельные купюры номиналом 5000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 11);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 22.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром О.А.И. и контролером К.Л.В. обнаружены5 поддельных купюр номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 12);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 22.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром З.И.В. и контролером П.Е.В. обнаружены 10 поддельных купюр номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том № л.д. 13,14);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 22.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром К.И.В. и контролером П.Е.В. обнаружены 37 поддельных купюры номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д.15,16);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 22.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром З.Е.В. и контролером К.Л.В. обнаружены 37 поддельных купюры номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными №№ (том №, л.д. 17,18);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 22.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром П.А.А. и контролером К.Л.В. обнаружены 23 поддельные купюры номиналом 5000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 19,20);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 22.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром З.Е.В. и контролером К.Л.В. обнаружены 5 поддельных купюр номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными №№ (том №, л.д.21);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 23.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром Ч.Н.Н. и контролером К.Л.В. обнаружены 20 поддельных купюр номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 22,23);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 23.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром Ч.Н.Н. и контролером К.Л.В. обнаружены 53 поддельные купюры номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными №№ № (том №, л.д. 24,25);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 23.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром Ч.Н.Н. и контролером К.Л.В. обнаружены 22 поддельные купюры номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 26,27);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 23.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром Ч.Н.Н. и контролером К.Л.В. обнаружены 121 поддельная купюра номиналом 5000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 28-30);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 23.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром Ч.Н.Н. и контролером К.Л.В. обнаружены 18 поддельных купюр номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д.31,32);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 26.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром А.В.С. и контролером П.Е.В. обнаружены 43 поддельных купюры номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 33-34);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 26.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром В.С.А. и контролером Ш.О.С. обнаружены 40 поддельных купюр номиналом 5.000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 35,36);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 27.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром и контролером Д.Ю.В. обнаружены 16 поддельных купюр номиналом 5000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д.37,38);

копией акта пересчёта кассеты «Депозита» от 27.09.2017г. УС №, согласно которому бригадой ПАО «Сбербанк» кассиром Ш.О.С. и контролером П.Е.В. обнаружены 34 поддельных купюры номиналом 5000 рублей 1997 года выпуска с серийными № (том №, л.д. 39,40);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 13.10.2017г., зарегистрированного в КУСП ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за №, согласно которому неустановленное лицо, не позднее 03.10.2017г., в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, совершило хранение с целью сбыта и сбыт поддельного банковского билета ЦБ РФ ЗБ5393624 номиналом 5.000 рублей (том №, л.д.54);

материалы оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», произведённого сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в отношении гражданки ФИО83 (ФИО82) Д.Н., в ходе которого: 27.09.2017г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3, последняя сбыла гражданке Х.Е.А. поддельные банковские билеты в количестве 16-ти штук, ранее приобретённые у гражданина ФИО8: сопроводительное письмо о результатах ОРД от 28.09.2017г.; постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд от 28.09.2017г.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 28.09.2017г.; постановление о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении гражданки Б.Д.Н. от 27.09.2017г.; заявление гражданки Х.Е.А. от 27.09.2017г.; акт личного досмотра лица, добровольно принимающего участие в ОРМ, а также осмотра и вручения технических и денежных средств лицу, добровольно принимающему участие в ОРМ от 27.09.2017г.; акт личного досмотра лица, добровольно принимавшего участие в ОРМ, а также изъятия технических и денежных средств от 27.09.2017г.; акт проведения ОРМ «Исследование предметов и документов» от 27.09.2017г., согласно которым гражданка М.Д.Н. сбыла гражданке Х.Е.А. 16-ть поддельных банковских билета ЦБ РФ, ранее приобретённые ею у гражданина ФИО8 (том №, л.д. 58-78);

материалы оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», произведённого сотрудниками полиции 27.09.2017г. в отношении гражданина Г.М.В., в ходе которого по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, дом № 3, последний сбыл гражданке Х.Е.А. поддельные банковские билеты в количестве 61 штуки, ранее приобретённые им у гражданина ФИО8: сопроводительное письмо о результатах ОРД от 28.09.2017г.; постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд от 28.09.2017г.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 28.09.2017г.; постановление о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении гражданина Г.М.В. от 27.09.2017г.; заявление гражданки Х.Е.А. от 27.09.2017г.; акт проверки работоспособности и выдачи технических средств от 27.09.2017г.; акт принятия технических средств от 27.09.2017г.; акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Исследование предметов и документов» от 27.09.2017г., согласно которым гражданин Г.М.В. сбыл гражданке Х.Е.А. 61 поддельный банковский билет ЦБ РФ, ранее приобретённые им у гражданина ФИО8 (том №, л.д. 85-101);

материалы оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», произведённого сотрудниками полиции 28.09.2017г. в отношении гражданина ФИО8, в ходе которого по адресу:Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом № 47/3, последний сбыл гражданину С,Р.Н. поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 61 штуки: сопроводительное письмо о результатах ОРД органу дознания, следователю, в суд от 28.09.2017г.; постановление о представлении результатов ОРД от 28.09.2017г.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 28.09.2017г.; постановление о проведении ОРМ «оперативный эксперимент» в отношении гражданина ФИО8 от 28.09.2017г.; заявление гражданина С.Р.Н.; акт проверки работоспособности и выдачи технических средств от 28.09.2017г.; акт передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт принятия технических средств от 28.09.2017г.; акт проведения ОРМ «исследование предметов и документов» от 28.09.2017г., согласно которым гражданин ФИО8 сбыл гражданину С,Р.Н. 61 поддельный банковский билет ЦБ РФ (том №, л.д. 105-130);

ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от 07.06.2018г. о предоставлении информации об адресах расположения и номерах устройств самообслуживания ПАО «Сбербанк», в которые в период с 19.09.2017г. по 25.09.2017г. гражданка Х.Е.А. внесла 510 заведомо поддельных банковских билета ЦБ РФ, приобретённых ею ранее у граждан: С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., которым поддельные банковские билеты ЦБ РФ сбыл гражданин ФИО8(том №, л.д. 2,3);

копией приговора Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу № 1-363/2019 от 11.07.2019г. в соответствии с которым Х.Е.А. осуждена по ч.1 ст. 186 УК РФ, ч.2 ст. 186 УК РФ: за хранение с целью сбыта и сбыт в период с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. на территории ФИО19-Петербурга и <адрес> поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 563 штук, которые ей в указанный период времени, приобретя поддельные банковские билеты ЦБ РФ у гражданина ФИО8, сбыли граждане: С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет (том №, л.д. 92-111);

аналитической справкой от 16.04.2019г., согласно которой, с целью установления времени и места сбыта гражданином ФИО8 поддельных банковских билетов ЦБ РФ гражданам: М.Д.Н., Г.М.В. и С,Р.Н., а также их сбыта указными лицами гражданке Х.Е.А., проведён анализ сведений, содержащихся в протоколе осмотра предметов, документов, а также предметов и документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами от 12.04.2019г. и протоколах допросов: подозреваемого Г.М.В. от 28.09.2017г. и 03.08.2018г.; подозреваемого С.Р.Н. от 29.09.2017г. и 16.04.2018г.. Кроме этого, с использованием персонального компьютера «Асер» осуществлён выход в сеть «Интернет», где с помощью программ «Яндекс.Карты» и «Гугл» осуществлена идентификация соответствующих адресов, после чего с использованием принтера «Бравер», из указанной программы распечатаны карты соответствующих участков местности, что позволяет точно определить место и время сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ (том №, л.д. 171-193);

протоколом явки с повинной гражданки Х.Е.А. от 26.09.2017г., согласно которому она в период с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. при содействии граждан: ФИО83 (ФИО82) Д.Н., С.Р.Н. и Г.М.В., внесла более 400 билетов банка России, достоинством 5.000 рублей, с признаками подделки в информационно платёжные терминалы ПАО «Сбербанк» на банковские карты, открытые на ее имя, по следующим адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. Ленинградская, дома: №№,5; ул. Центральной, дом № 40, ТРК «Мега Дыбенко» ФИО19-Петербурга; в ФИО19-Петербурге на ул. Коллонтай, дом № 24/2 и пр. Большевиков, дома: №№,17. После чего обналичивала денежные средства с банковских карт открытых на её имя на соседних терминалах ПАО «Сбербанк» по указанным выше адресам. Часть полученных денежных средств, добытых преступным путём, она передавала гражданке ФИО83 (ФИО82) Д.Н. лично в руки, а именно 2.850 рублей оригинальных денежных средств за 1 купюру банка России, достоинством 5.000 рублей, с признаками подделки, в том числе вносила часть денежных средств на банковскую карту банка «Альфа-Банк», открытую на имя гражданки Б.Д.Н., остальную сумму денежных средств оставляла себе, которые тратила на личные нужды. Свою вину признаёт полностью, раскаивается в содеянном (том №, л.д. 29,30);

копиями материалов уголовного дела №, согласно которым Х.Е.А. заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличила в совершении преступления граждан: С.Р.Н., М.Д.Н., Г.М.В.: в хранении и перевозке, с целью сбыта, а также сбыте поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 640 штук, которые были приобретены ими у гражданина ФИО8: копия ходатайства о заключении досудебного соглашения Х.Е.А. от 26.09.2017г.; копией постановления о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения Х.Е.А. от 26.09.2017г.; копией постановления об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения Х.Е.А. от 26.09.2017г.; копией досудебного соглашения о сотрудничестве Х.Е.А. от 26.09.2017г.; копией протокола допроса подозреваемой Х.Е.А. от 26.09.2017г.; копией протокола допроса обвиняемой Х.Е.А. от 04.10.2017г.; копией протокола допроса обвиняемой Х.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ; копией протокола допроса обвиняемой Х.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 32-52; 54-61).

Исследованные вышеперечисленные судом доказательства, суд расценивает как достоверные, допустимые и достаточные, а также полученные без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе и заключения криминалистических экспертиз, которые выполнены экспертами соответствующей квалификации и специализации, являются обоснованными, и подтверждаются ФИО9 доказательствами по делу, а потому сомнений у суда не вызывают.

Суд считает установленной и доказанной виновность подсудимого ФИО8 деяния предусмотренного ст.186 ч.2 УК РФ: совершении хранения и сбыта поддельных денег, то есть хранения в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, в крупном размере, свидетельствуют как вышеперечисленные признательными показания допрошенного судом самого подсудимого ФИО8, данные им в ходе судебного следствия, так и показаниями допрошенных как в ходе предварительного следствия, показания которых были оглашены судом, в ходе судебного следствия, в порядке ст.ст. 281 ч.1 и ч.3 УПК РФ, так и в ходе судебного следствия, вышеперечисленных судом ряда свидетелей обвинения, каждого, в том числе: С.Р.Н., Г.М.В. и М.Д.Н. (добрачная фамилия Б.Д.Н.), каждого, являющихся непосредственными очевидцами совершённого подсудимым ФИО8 вышеинкриминируемого ему деяния, и изобличающих его в совершении данного деяния, так и письменными доказательствами и ФИО9 вышеперечисленными судом документами, по настоящему уголовному делу.

Оснований для оговора вышеприведёнными судом показаниями свидетелей обвинения подсудимого ФИО8 в судебном заседании не установлено, а сторонами - суду не представлено.

При этом вышеперечисленные показания ряда свидетелей обвинения, в том числе: С.Р.Н., Г.М.В. и М.Д.Н. (добрачная фамилия Б.Д.Н.), каждого, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и полностью корреспондируются как с показаниями самого подсудимого ФИО8, данными в ходе судебного следствия, так письменными доказательствами и иными вышеперечисленными судом документами, по настоящему уголовному делу, в связи с чем у суда не имеется оснований им не доверять.

Оснований для самооговора у подсудимого ФИО8 в показаниях данными, каждым из них, как в ходе предварительного следствия, так и судебного, судом - не установлено.

Суд также учитывает, что в материалах настоящего уголовного дела имеются ряд протоколов осмотров вещественных доказательств и постановлений о приобщении их к материалам настоящего уголовного дела как поддельных денежных банкнот, с использованием которых было совершено подсудимым ФИО8 вышеинкриминируемое ему деяние, так и исследуемых органами предварительного следствия: мобильных телефонов, содержащих СМС-сообщения, а также телефонные соединения с иными лицами способствующими совершить подсудимому ФИО8 вышеинкриминируемое ему преступление, а также: СД - дисков и оптических дисков, с приложением к ним фототаблиц с расшифрованными стенограммами разговоров подсудимого Дардманд М.К. с иными лицами способствующими совершить ему данное деяние.

Суд также принимает во внимание и исследованные судом ряд вышеперечисленных заключений экспертиз, в соответствии с выводами которого, обнаруженные и изъятые вышеперечисленные судом денежные банкноты – являются поддельными.

Каких-либо нарушений требований закона, которые могли бы повлечь признание недопустимыми доказательств, полученных при проведении оперативно-розыскного мероприятия, добытых органами предварительного следствия, представленных суду стороной государственного обвинения и исследованных судом - суд не усматривает.

Наряду с вышеперечисленными судом как показаниями вышеуказанных судом свидетелей обвинения, так и письменными доказательствами по настоящему уголовному делу, в качестве доказательств виновности подсудимого ФИО8 по настоящему уголовному делу, суд также учитывает и принимает во внимание исследованные судом ФИО9 документы: копию приговора Всеволожского городского суда Ленинградской области от 11.07.2019г. по делу № 1-363/2019, рассмотренного судом в порядке досудебного соглашения и вынесенного в отношении Х.Е.А., вступившего в законную силу (том № 7 л.д. 92-111), согласно которого Х.Е.А. в настоящее время осуждена по ч.1 и ч.2 ст. 186 УК РФ: к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет: за хранение с целью сбыта и сбыт, совершённых в период с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. на территории ФИО19-Петербурга и Ленинградской области поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 563 штук, которые ей в указанный период времени, приобретя поддельные банковские билеты ЦБ РФ у ФИО8, сбыли С.Р.Н., М.Д.Н. и Г.М.В., а также истребованную, поступившую в суд и приобщённую к материалам настоящего уголовного дела: копию приговора Всеволожского городского суда Ленинградской области от 07.09.2020г. по делу №, из материалов которого уголовное дело в отношении ФИО8, было выделено в отдельное производство, рассмотренного судом в общем порядке и вынесенного в отношении С.Р.Н., Г.М.В. и М.Д.Н., каждого, являющихся свидетелями обвинения по настоящему уголовному делу, и в настоящее время вступившего в законную силу, согласно которого: С.Р.Н., Г.М.В. и М.Д.Н., каждый, осуждены по ч.2 ст. 186 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет: за хранение с целью сбыта и сбыт, совершённых в период с 04.09.2017г. по 25.09.2017г. на территории ФИО19-Петербурга и Ленинградской области поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 563 штук, которые сбыла им Х.Е.А. в вышеуказанный период времени, приобретя поддельные банковские билеты ЦБ РФ у ФИО8

При этом, в силу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу вышеуказанным приговором признаются судом без дополнительной проверки.

В силу действующего законодательства по уголовному делу подлежат обязательному доказыванию и установлению событие преступления, в частности время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.

Суд считает, что в инкриминируемом подсудимому ФИО8 обвинении, достоверно определены, установлены и конкретизированы: место дата и время совершения преступления, способ совершения преступления и при каких именно обстоятельствах, подсудимый ФИО8 совершил вышеинкриминируемое ему деяние, в связи с чем суд считает предъявленное ему органами предварительного следствия законным и обоснованным.

Совокупность вышеизложенных судом письменных доказательств и иных документов, по настоящему уголовному делу, также свидетельствует о виновности подсудимого ФИО8 в совершении вышеинкриминируемого ему деяния предусмотренного ст.186 ч.2 УК РФ: совершении хранения и сбыта поддельных денег, то есть хранения в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершённого в крупном размере.

Согласно представленным суду стороной государственного обвинения и исследованных судом доказательств и иных документов, по настоящему уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что совершение вышеинкриминируемого подсудимому ФИО8 деяния, действительно имело место и данное преступление было совершено именно подсудимым ФИО8, о чём свидетельствуют не только вышеперечисленные признательные показания подсудимого ФИО8 данные им в ходе судебного следствия, так и вышеперечисленные показания, данные как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия вышеуказанных судом ряда свидетелей обвинения, данных ими как в ходе предварительного следствия и оглашённые судом, в порядке ст. 281 ч.1 и ч.3 УПК РФ, в том числе: С.Р.Н., Г.М.В. и М.Д.Н. (добрачная фамилия Б.Д.Н.), каждого и совокупность вышеперечисленных судом письменных доказательств и иных документов, по настоящему уголовному делу.

Оценивая, представленные государственным обвинителем и проверенные судом, в ходе судебного следствия доказательства и иные документы, во всей их совокупности с точки зрения их допустимости, достаточности и достоверности, суд считает вышеперечисленные судом доказательства и иные документы являются достоверными, допустимыми и в своей совокупности достаточными для установления виновности подсудимого ФИО8 в совершении вышеинкриминируемого ему деяния.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО8 по ст. 186 ч.2 УК РФ - как совершение хранения и сбыта поддельных денег, то есть хранения в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенноё в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО8 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, данные о его личности, все обстоятельства, влияющие на наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО8 совершил умышленное особо тяжкое преступление, в сфере экономической деятельности.

Обстоятельств отягчающих подсудимого ФИО8 наказание, суд не усматривает.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого ФИО8 суд в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ <данные изъяты>

Одновременно суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО8 свидетельствующие о том, что подсудимый ФИО8 в <данные изъяты>

Какими-либо иными характеризующими данными в отношении подсудимого ФИО8 суд не располагает.

С учётом вышеизложенного, и характера совершённого подсудимым Дардмандом М.К. деяния, суд считает, что вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о повышенной социальной общественной опасности подсудимого Дардманда М.К., в связи с чем суд считает необходимым назначить подсудимому Дардманду М.К. наказание в виде лишения свободы, при этом учитывая принцип соразмерности и справедливости наказания, а также при отсутствии обстоятельств отягчающих наказание подсудимого Дардманда М.К. и с учётом совокупности вышеперечисленных судом обстоятельств смягчающих наказание подсудимого Дардманда М.К., суд считает, что подсудимый Дардманд М.К. является социально-адаптированным лицом, имеет на территории Санкт-Петербурга устойчивые социальные связи и в настоящее время встал на путь исправления и перевоспитания, в связи с чем при назначении наказания подсудимому Дардманду М.К. суд полагает возможным применить правила ст. 73 УК РФ, с назначением ему длительного условного испытательного срока.

Учитывая данные о личности подсудимого Дардманда М.К. суд считает возможным не назначать подсудимому Дардманду М.К. дополнительное наказание в виде: штрафа и ограничения свободы.

Оснований для назначения подсудимому Дардманду М.К. наказания с применением положений ст. 15 ч.6 УК РФ - суд не усматривает.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Дардманда Максима Каировича виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 186 ч.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (ЧЕТЫРЁХ) лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначенное Дардманду М.К. наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (ЧЕТЫРЕ) года.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на Дардманда М.К. следующие обязательства:

- не менять постоянного местожительства, регистрации и работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление осуждённого;

- ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган осуществляющий исправление осуждённого.

Меру пресечения Дардманду М.К. - подписку о невыезде - отменить.

Вещественные доказательства: банковские билеты ЦБ РФ, в количестве 26 штук, на общую сумму 130.000 рублей, использованные для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», изъятые в ходе производства личного обыска у Дардманда М.К., переданные, под сохранную расписку, на ответственное хранение оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области - Чеботарь Д.А. - оставить в распоряжение начальника ОЭБ и ПК УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области, освободив от сохранной расписки.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о предоставлении ему защитника.

СУДЬЯ ТРИФОНОВА Э.А.