Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального АО г. Омска Синицкой О.В., Роон Е.П., Асланидиса Д.К., Вишнивецкой Я.А., Метелевой Л.А., Степанова К.Г., Лисовской К.С., Сальникова А.В.,

подсудимого Ларина М.С. и его защитников - адвокатов Забуга Е.Е., Кузнецова И.А.,

потерпевших ВАН., ВСИ., ЕАВ., БМА., БАА., ДЕГ

при секретаре Сибиряковой А.В. и помощнике судьи Москаленко Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ЛАРИНА МС, <данные изъяты>, ранее не судимого,

по настоящему делу мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 7 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Центрального районного суда г. Омска от 23.09.2020 уголовное преследование Ларина М.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования на основании ст. 78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Вместе с тем, Ларин М.С. дважды совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере; мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба; мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Приказом № 7/К от 19.02.2016 Ларин М.С. назначен директором ООО «Панорама», и

являясь в период времени с 19.02.2016 по 26.09.2018 директором ООО «Панорама» (ИНН 5503074840), зарегистрированного по адресу: <адрес>, литер АА, наделенный полномочиями по распоряжению имуществом общества, заключению договоров от имени вышеуказанной организации, то есть, выполняя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, Ларин М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил имущество ООО «СКТСНАБ», которым незаконно завладел, в нарушении условий договора с данным Обществом, причинив тем самым ООО «СКТСНАБ» материальный ущерб в крупном размере на сумму 7 119 561,40 рубля при следующих обстоятельствах.

ООО «Панорама» создано 24.07.2003 на основании Решения № 1 учредителя данного Общества ГВИ. и зарегистрировано 15.08.2003 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области. В соответствии с Уставом ООО «Панорама» (новая редакция), утвержденным Решением единственного участника данного Общества от 13.12.2016 ФИО47, предметом деятельности ООО «Панорама» является осуществление любых видов деятельности, не запрещенных Законом.

Согласно Уставу ООО «Панорама» единоличным исполнительным органом Общества является директор (п. 7.1.). Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором (п. 7.3.). Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (п. 7.4.). Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества (п. 7.5.). Директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом, действующим законодательством и Положением о директоре Общества, утверждаемым Общим собранием Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (п. 7.6.).

Не позднее 03.08.2017, ИАМ., являясь соучредителем ООО «Панорама», заинтересованный в выполнении работ по реконструкции подъезда к с. Атирка в Тарском муниципальном районе Омской области с целью получения прибыли Обществом, не поставленный в известность о преступных намерениях директора ООО «Панорама» Ларина М.С., связанных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, занимался поисками щебня фракции 5-20 для данного строящегося объекта.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.08.2017, ИАМ, находясь в офисе ООО «СКТСНАБ», расположенном по адресу: <адрес> «А», офис 211, обратился к соучредителю ООО «СКТСНАБ» ВСИ. и его родственнику ВАН с предложением заключить договор на поставку щебня фракции 5-20 в адрес ООО «Панорама» в количестве 3 000 тонн. ВСИ., не подозревая о преступных намерениях директора ООО «Панорама» Ларина М.С., рассчитывая, что за поставку щебня фракции 5-20 будет произведена оплата с ООО «СКТСНАБ» в полном объеме, согласился на предложение ИАМ и предложил стоимость 1 тонны щебня фракции 5-20 за 1 000 рублей с условием самовывоза.

В последующем ВАН., по указанию соучредителя ООО «СКТСНАБ» ВСИ. подготовил договор поставки товара б/н от 03.08.2017.

Согласно п. 1.3. договора поставки товара б/н от 03.08.2017, доставка товара осуществляется силами ООО «Панорама» (самовывозом).

Согласно п. 2.2. договора поставки товара б/н от 03.08.2017, стороны устанавливают порядок оплаты за товар в виде отсрочки платежа на срок до 15.08.2017 включительно.

Согласно спецификации № 1 к договору поставки товара б/н от 03.08.2017, наименованием товара является «щебень – фракция 5-20», в количестве 3 000 тонн, цена за тонну составляет 1 000 рублей, общая сумма с НДС составляет 3 000 000 рублей. Способ доставки осуществляется силами ООО «Панорама» (самовывоз) с пункта погрузки, расположенного по адресу <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, генеральный директор ООО «СКТСНАБ» ПИН, находясь в офисе данного Общества по адресу: <адрес> «А», офис 211, подписал два экземпляра договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ и передал их ВАН. Последний доставил вышеуказанные экземпляры договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Панорама» по адресу: <адрес>, где при неустановленных следствием обстоятельствах директор ООО «Панорама» Ларин М.С. подписал два экземпляра договора поставки товара б/н от 03.08.2017, один из которых 04.08.2017 был передан ВАН с подписью директора ООО «Панорама» Ларина М.С.

После чего, в период времени с 07.08.2017 по 15.08.2017, со склада ООО «СКТСНАБ», расположенного по адресу: <адрес>, представителем ООО «Панорама» ПАГ., не поставленным в известность о преступном характере действий Ларина М.С., был получен щебень фракции 5-20 в общем количестве 3 022,74 тонн на общую сумму 3 022 740 рублей. Так, на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 1 129,84 тонны на сумму 1 129 840 рублей; на основании счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 1 413,62 тонны на сумму 1 413 620 рублей; на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 465,30 тонны на сумму 465 300 рублей; на основании счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 4,66 тонны на сумму 4 660 рублей; на основании счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 9,32 тонны на сумму 9 320 рублей. Таким образом, в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СКТСНАБ» произведена поставка щебня в адрес ООО «Панорама» в количестве 3 022,740 тонн на сумму 3 022 740 рублей (в т.ч. НДС 461 095,93 рублей), которым Ларин М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, путем обмана незаконно завладел и распорядился, при этом расчет в установленный срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ не произвел, причинив ООО «СКТСНАБ» материальный ущерб на сумму 3 022 740 рублей.

Кроме того, не позднее 09.08.2017, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., имевший умысел, связанный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, указал ИАМ убедить ВАН. и ВСИ. заключить договор без предоплаты для осуществления поставки щебня фракции 40-70 в количестве 25 000 тонн, который должен был быть использован для выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до дома 1 по ул. Центральной деревни 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области.

Так, ИАМ в неустановленном следствием месте, не позднее 09.08.2017, действуя по указанию директора ООО «Панорама» Ларина М.С., имеющего умысел на хищение чужого имущества, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, убедил ВАН и ВСИ. заключить новый договор для осуществления поставки щебня фракции 40-70 в количестве 25 000 тонн, который должен был быть использован для выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, генеральный директор ООО «СКТСНАБ» ПИН находясь в офисе ООО «СКТСНАБ» по адресу: <адрес><адрес>, подписал два экземпляра договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ и передал их ВАН. Последний доставил вышеуказанные экземпляры договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Панорама» по адресу: <адрес>, где при неустановленных следствием обстоятельствах директор ООО «Панорама» Ларин М.С. подписал два экземпляра договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ, один из которых был передан ВАН. с подписью директора ООО «Панорама» Ларина М.С.

Согласно п. 1.3. договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ, доставка товара осуществляется силами ООО «Панорама» (самовывозом).

Согласно п. 2.2. договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ, стороны устанавливают порядок оплаты за товар в виде 70 % от суммы в качестве авансового платежа, а 30 % от суммы в течении 14 календарных дней с даты поставки товара. При этом, по устной договоренности между ИАМ и ВСИ., ВАН., авансовый платеж ООО «Панорама» в адрес ООО «СКТСНАБ» осуществлен не был.

Согласно спецификации № к договору поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ, наименованием товара является «щебень – фракция 40-70», в количестве 25 000 тонн, цена за тонну составляет 980 рублей, общая сумма с НДС составляет 24 500 000 рублей. Доставка осуществляется силами ООО «Панорама» (самовывоз) с пункта погрузки, расположенного по адресу: <адрес>.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со склада ООО «СКТСНАБ», расположенного по адресу: <адрес>, представителем ООО «Панорама» ПАГ, не поставленным в известность о преступном характере действий Ларина М.С., был получен щебень фракции 40-70 в общем количестве 4 180,43 тонн на общую сумму 4 096 821,40 рубля. Так, на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 446,22 тонны на сумму 437 295,60 рубля; на основании счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 614,57 тонны на сумму 602 278,60 рубля; на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 236,38 тонны на сумму 231 652,40 рубля; на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 518,68 тонны на сумму 508 306,40 рублей; на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 674,78 тонны на сумму 661 284,40 рубля; на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 416,88 тонны на сумму 408 542,40 рубля; на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 617,66 тонны на сумму 605 306,80 рубля; на основании счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ было получено 655,26 тонны на сумму 642 154,80 рубля. Таким образом, в соответствии с заключением ФИО84№ от ДД.ММ.ГГГГ, по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СКТСНАБ» произведена поставка щебня в адрес ООО «Панорама» в количестве 4 180,430 тонн на сумму 4 096 821,40 рубля (в т.ч. НДС 624 938,87 рубля), которым Ларин М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, путем обмана незаконно завладел и распорядился, при этом расчет в установленный срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ не произвел, причинив ООО «СКТСНАБ» материальный ущерб на сумму 4 096 821,40 рубля.

Таким образом, Ларин М.С., используя свое служебное положение, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества, принадлежащего ООО «СКТСНАБ», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение условий договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ, преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности с ООО «СКТСНАБ», похитил щебень ООО «СКТСНАБ» фракции 5-20 в количестве 3 022,74 тонны на сумму 3 022 740 рублей, щебень фракции 40 70 в количестве 4 180,43 тонн на сумму 4 096 821,40 рубля, а всего на общую сумму 7 119 561,40 рубля. Полученным щебнем Ларин М.С. распорядился по собственному усмотрению, оплату по заключенным договорам поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ и б/н от ДД.ММ.ГГГГ не произвел, причинив ООО «СКТСНАБ» материальный ущерб в крупном размере на сумму 7 119 561,40 рубля.

Впоследствии, в связи с неуплатой денежных средств по указанным выше договорам, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СКТСНАБ» в лице генерального директора ПИН и ЕАВ был заключен договор уступки права требования (цессии). Согласно указанному договору, ООО «СКТСНАБ» (Цедент), уступило ЕАВ (Цессионарию), денежное требование в полном объеме по договорам поставки товара от 03.08.2017 и от 09.08.2017, заключенным между ООО «СКТСНАБ» и ООО «Панорама», на общую сумму 7 119 561,40 рубля, о чем ООО «Панорама» было уведомлено.

06.12.2017 и 11.12.2017 ООО «Панорама» в лице Ларина М.С. перечислило на расчетный счет ЕАВ№, открытый в ПАО «Плюс Банк», денежные средства соответственно на сумму 700 000 рублей и на сумму 300 000 рублей. Иных платежей от ООО «Панорама» в адрес ЕАВ. не было, соответственно материальный ущерб составил 6 119 561,40 рубля, что является крупным размером.

Кроме того, Ларин М.С., являясь в период времени с 19.02.2016 по 26.09.2018 директором ООО «Панорама» (ИНН 5503074840), зарегистрированного по адресу: <адрес>, литер АА, наделенный полномочиями по распоряжению имуществом общества, заключению договоров от имени вышеуказанной организации, то есть, выполняя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства ООО «СибДор» в сумме 5 523 858,32 рубля и ООО «Новотех» в сумме 1 870 121,49 рубля, которыми незаконно завладел, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, причинив тем самым данным Обществам материальный ущерб в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ООО «Панорама» создано ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения № учредителя данного Общества ГВИ и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Омской области. В соответствии с Уставом ООО «Панорама» (новая редакция), утвержденным Решением единственного участника данного Общества от ДД.ММ.ГГГГГВИ предметом деятельности ООО «Панорама» является осуществление любых видов деятельности, не запрещенных Законом.

ДД.ММ.ГГГГ бюджетным учреждением г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» было размещено извещение о проведении электронного аукциона № на электронную торговую площадку для государственных и муниципальных закупок (РТС-тендер), адрес в сети Интернет http://www.rts-tender.ru, в соответствии с которым, всем заинтересованным в участии в конкурсе по заключению договора на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска субъектам необходимо было направить соответствующие заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составила 17 761 088,60 рубля.

09.06.2017 была подана заявка ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С., которая в соответствии с ч. 1 ст. 71 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, и ООО «Панорама» стало победителем электронного аукциона № на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска.

При этом директор ООО «Панорама» Ларин М.С. достоверно осознавая, что возглавляемое им общество не имеет возможности собственными силами выполнить обязательства по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, предусмотренные электронным аукционом №, имея намерения получить оплату по данному электронному аукциону, действуя умышленно, путем обмана, решил передать выполнение работ по договору субподряда организациям, которые согласятся выполнить указанный вид работ, при этом, не имея намерений произвести с субподрядчиками расчет в полном объеме, а произвести частично оплату, создав видимость расчетов, то есть преднамеренно не исполнить договорные обязательства по оплате в целях хищения причитающихся к оплате денежных средств.

Так, реализуя задуманное, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., не ставя в известность о своих преступных намерениях ААА., являющегося фактическим соучредителем ООО «Панорама», заинтересованного в выполнении работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска с целью получения прибыли Обществом, не позднее 23.06.2017, действуя через последнего, предложил директору ООО «СибДор» ПЛА заключить договор на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, а также директору ООО «Новотех» ЛАА заключить договор на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска в части озеленения и благоустройства. ПЛА и ЛАА., не подозревая о преступных намерениях директора ООО «Панорама» Ларина М.С., рассчитывая, что за все выполненные работы расчет с возглавляемыми ими организациями будет произведен в полном объеме, согласились на выполнение данными Обществами субподрядных работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска.

После чего сотрудники ООО «СибДор», по указанию директора ООО «СибДор» ПЛА., подготовили договор № 1-СП от 23.06.2017 на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска.

Согласно п. 1.1. договора № 1-СП от 23.06.2017 ООО «СибДор» обязуется выполнить работы и сдать их результат ООО «Панорама».

Согласно п. 1.3. договора № 1-СП от 23.06.2017, срок выполнения работ был установлен с 23.06.2017 по 27.07.2017.

Согласно п. 2.1. договора № 1-СП от 23.06.2017, цена договора составляла 12 794 520,36 рубля.

Согласно п. 2.2. договора № 1-СП от 23.06.2017, при расчете за выполненные работы ООО «СибДор» оплачивает ООО «Панорама» вознаграждение за оказанные услуги генерального подряда в размере 5 % с учетом НДС, согласно счету-фактуре ООО «СибДор» и подписанному сторонами акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

Согласно п. 2.6. договора № 1-СП от 23.06.2017, цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

Согласно п. 2.8. договора № 1-СП от 23.06.2017, оплата выполненных работ производится ООО «Панорама» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СибДор» в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании выставленного ООО «СибДор» счета-фактуры.

Кроме того, сотрудники ООО «Панорама», по указанию директора данного Общества Ларина М.С. подготовили договор № 2-СП от 23.06.2017 на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска в части озеленения и благоустройства.

Согласно п. 1.1. договора № 2-СП от 23.06.2017 ООО «НовоТех» обязуется выполнить работы и сдать их результат ООО «Панорама».

Согласно п. 1.3. договора № 2-СП от 23.06.2017, срок выполнения работ был установлен с 23.06.2017 по 27.07.2017.

Согласно п. 2.1. договора № 2-СП от 23.06.2017, цена договора составляла 1 870 121,49 рубля.

Согласно п. 2.2. договора № 2-СП от 23.06.2017, при расчете за выполненные работы ООО «НовоТех» оплачивает ООО «Панорама» вознаграждение за оказанные услуги генерального подряда в размере 5 % с учетом НДС, согласно счету-фактуре ООО «НовоТех» и подписанному сторонами акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

Согласно п. 2.6. договора № 2-СП от 23.06.2017, цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

Согласно п. 2.8. договора № 2-СП от 23.06.2017, оплата выполненных работ производится ООО «Панорама» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «НовоТех» в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании выставленного ООО «Новотех» счета-фактуры.

23.06.2017, ПЛА, введенный в заблуждение директором ООО «Панорама» Лариным М.С. относительно намерений по исполнению обязательств по оплате, находясь в офисе ООО «СибДор», по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 185/2, рассчитывая получить полную оплату по заключаемому договору № 1-СП от 23.06.2017 на выполнение субподрядных работ общей стоимостью 12 794 520,36 рубля, подписал два экземпляра указанного договора и передал их ААА. Затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, вышеуказанные экземпляры договора были получены директором ООО «Панорама» Лариным М.С., который в неустановленном следствием месте их подписал. В последующем один экземпляр договора № 1-СП от 23.06.2017 с подписью директора ООО «Панорама» Ларина М.С. был возвращен сотрудникам ООО «СибДор».

Кроме того, 23.06.2017, ЛАА., введенный в заблуждение директором ООО «Панорама» Лариным М.С. относительно намерений по исполнению обязательств по оплате, находясь в офисе ООО «Новотех» по адресу: г. Омск, ул. Октябрьская, д. 102, офис № 3, рассчитывая получить полную оплату по заключаемому договору № 2-СП от 23.06.2017 на выполнение субподрядных работ общей стоимостью 1 870 121,49 рубля, подписал два экземпляра указанного договора и передал их ААА. Затем, при неустановленных следствием обстоятельствах, вышеуказанные экземпляры договора были получены директором ООО «Панорама» Лариным М.С., который в неустановленном следствием месте их подписал. В последующем один экземпляр договора № 2-СП от 23.06.2017 с подписью директора ООО «Панорама» Ларина М.С. был возвращен сотрудникам ООО «Новотех».

26.06.2017, между бюджетным учреждением г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в лице директора КВП и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С., с учетом особенностей, установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», был заключен договор № Ф.2017.229704 идентификационный код закупки № на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска.

Согласно п. 1.1. договора № Ф.2017.229704 от 26.06.2017 ООО «Панорама» обязуется по заданию бюджетного учреждения г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выполнить работы по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, и сдать их результат бюджетному учреждению г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Согласно п. 1.3. договора № Ф.2017.229704 от 26.06.2017, срок выполнения работ с момента заключения договора, т.е. с 26.06.2017 и по 01.11.2017.

Согласно п. 2.1. договора № Ф.2017.229704 от 26.06.2017, цена договора составляла 15 805 592,70 рубля.

Согласно п. 2.5. договора № Ф.2017.229704 от 26.06.2017, цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

Согласно п. 2.8. договора № Ф.2017.229704 от 26.06.2017, оплата выполненных работ производится заказчиком (бюджетным учреждением г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства») путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (ООО «Панорама») поэтапно в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), на основании выставленного подрядчиком (ООО «Панорама») счета-фактуры.

В период времени с 01.07.2017 по 05.09.2017 ООО «СибДор» выполнило работы по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, предусмотренные договором № 1-СП от 23.06.2017, исполнив обязательства перед ООО «Панорама» в полном объеме. В период времени с 04.07.2017 по 07.09.2017 ООО «Новотех» выполнило работы по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска в части озеленения и благоустройства, предусмотренные договором № 2-СП от 23.06.2017, исполнив обязательства перед ООО «Панорама» в полном объеме. Воспользовавшись этим, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., с целью получения оплаты в полном объеме по договору № Ф.2017.229704 от 26.06.2017, предъявил выполненные работы по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска приемочной комиссии при бюджетном учреждении г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и, находясь в офисе ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, подписал совместно с директором бюджетного учреждения г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» КВП. следующие документы:

- акт № 1 о приемке выполненных работ за июль 2017 года «Проезды, тротуары» (форма КС-2) от 27.07.2017 на сумму 7 883 908,55 рубля;

- акт № 2 о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года «Наружное электроосвещение (2 этап)» (форма КС-2) от 05.09.2017 на сумму 1 017 219,68 рубля;

- акт № 3 о приемке выполненных работ за август 2017 года «Озеленение. Благоустройство территории сквера» (форма КС-2) от 05.12.2017 на сумму 1 870 121,49 рубля;

- акт № 4 о приемке выполненных работ за июль 2017 года «Проезды, тротуары» (форма КС-2) от 05.12.2017 на сумму 3 245 199,67 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 27.07.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ составила 7 883 908,55 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 05.09.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ составила 1 017 219,68 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 05.12.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ составила 1 870 121,49 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 05.12.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ составила 3 245 199,67 рубля.

На основании подписанных актов о приемке выполненных работ, директором ООО «Панорама» Лариным М.С., находящимся в офисе указанного Общества по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, были подписаны и выставлены в адрес бюджетного учреждения г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» к оплате следующие счета-фактуры, на общую сумму 14 016 449,39 рубля:

- счет-фактура № 00000110 от 27.07.2017 на сумму 7 883 908,55 рубля;

- счет-фактура № 00000137 от 11.09.2017 на сумму 1 017 219,68 рубля;

- счет-фактура № 00000169 от 05.12.2017 на сумму 1 870 121,49 рубля;

- счет-фактура № 00000170 от 05.12.2017 на сумму 3 245 199,67 рубля.

Далее директор ООО «Панорама» Ларин М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения в заблуждение директора ООО «СибДор» ПЛА, относительно своих намерений по оплате, предусмотренных договором № 1-СП от 23.06.2017 за выполненные работы по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, находясь в офисе ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, подписал совместно с директором ООО «СибДор» ПЛА следующие документы:

- акт № 1 о приемке выполненных работ за июль 2017 года «Проезды, тротуары» (форма КС-2) от 27.07.2017 на сумму 7 440 918,34 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 27.07.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ составила 7 440 918,34 рубля;

- акт № 2 о приемке выполненных работ за июль 2017 года «Наружное электроосвещение (2 этап)» (форма КС-2) от 05.12.2017 на сумму 3 082 939,98 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 05.12.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ составила 3 082 939,98 рубля.

На основании подписанных актов о приемке выполненных работ, директором ООО «СибДор» ПЛА. были подписаны и выставлены в адрес ООО «Панорама» к оплате следующие счет-фактуры, на общую сумму 10 523 858,32 рубля:

- счет-фактура № 111 от 27.07.2017 на сумму 7 440 918,34 рубля;

- счет-фактура № 247 от 05.12.2017 на сумму 3 082 939,98 рубля.

Кроме того, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения в заблуждение директора ООО «Новотех» ЛАА. относительно своих намерений по оплате, предусмотренных договором № 2-СП от 23.06.2017 за выполненные работы по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска в части озеленения и благоустройства, находясь в офисе ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5 подписал совместно с директором ООО «Новотех» ЛАА. следующие документы:

- акт № 1 о приемке выполненных работ за июль-сентябрь 2017 года «Благоустройство территории сквера» (форма КС-2) от 01.11.2017 на сумму 1 870 121,49 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 01.11.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ составила 1 870 121,49 рубля.

Бюджетное учреждение г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» свои обязательства перед ООО «Панорама» по оплате выполненных работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска выполнило в полном объеме и в период времени с 15.08.2017 по 05.10.2017 им были перечислены денежные средства в общей сумме 8 901 128,23 рубля на расчетный счет № 40702810305050000015 ООО «Панорама», открытый в АО «ОТП Банк» по адресу: г. Омск, ул. Андрианова, д. 5, согласно следующим платежным поручениям:

- 15.08.2017 на основании платежного поручения № 4383 были перечислены денежные средства в сумме 2 600 000 рублей;

- 17.08.2017 на основании платежного поручения № 4541 были перечислены денежные средства в сумме 2 600 000 рублей;

- 22.08.2017 на основании платежного поручения № 4602 были перечислены денежные средства в сумме 2 683 908,55 рубля;

- 05.10.2017 на основании платежного поручения № 5529 были перечислены денежные средства в сумме 1 017 219,68 рубля.

Часть денежных средств в общей сумме 5 115 321,16 рубля, предназначенных для ООО «Панорама» в качестве оплаты выполненных работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, 29.01.2018 и 30.03.2018 бюджетным учреждением г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» были перечислены на расчетный счет № УФССП по Омской области на основании постановления о наложении ареста на дебиторскую задолженность должника ООО «Панорама» от 25.01.2018 в пользу взыскателя ЕАВ., и постановления о наложении ареста на дебиторскую задолженность должника ООО «Панорама» от 26.03.2018 в пользу взыскателей ООО «Микрокредитная компания ЗЕЛО», ВАН., ЕАВ., согласно следующим платежным поручениям:

- 29.01.2018 на основании платежного поручения № 458 были перечислены денежные средства в сумме 3 245 199,67 рубля;

- 30.03.2018 на основании платежного поручения № 1835 были перечислены денежные средства в сумме 1 870 121,49 рубля.

После 05.10.2017, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., получив оплату от бюджетного учреждения г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в сумме 8 901 128,23 рубля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана от исполнения обязательств перед ООО «СибДор», предусмотренных договором № 1-СП от 23.06.2017 и ООО «Новотех», предусмотренных договором № 2-СП от 23.06.2017, сознательно уклонился, имея возможность рассчитаться, тем самым преднамеренно не исполнил договорные обязательства перед данными Обществами, произведя только частичную оплату в адрес ООО «СибДор» в сумме 5 000 000 рублей.

Так, в соответствии с заключением эксперта № 159 от 31.01.2019 ООО «Панорама» в период времени с 17.08.2017 по 23.08.2017 перечислило с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП-Банк» в адрес ООО «СибДор» в качестве оплаты по договору № 1-СП от 23.06.2017 за выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей, а именно:

- 17.08.2017 были перечислены в адрес ООО «СибДор» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей;

- 18.08.2017 были перечислены в адрес ООО «СибДор» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

- 23.08.2017 были перечислены в адрес ООО «СибДор» денежные средства в сумме 2 500 000 рублей.

Перечислений с ООО «Панорама» в адрес ООО «Новотех» в качестве оплаты по договору № 2-СП от 23.06.2017 за выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска в части озеленения и благоустройства не поступало.

При этом Ларин М.С., являясь директором ООО «Панорама», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, имея умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед ООО «СибДор» и ООО «Новотех», используя свое служебное положение, посредством подчиненной ему главного бухгалтера ШСА., не поставленной в известность о преступном характере его действий, в период времени с 17.08.2017 по 11.10.2017 денежные средства в сумме 3 901 128,23 рубля, полученные от бюджетного учреждения г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в качестве оплаты за выполненные работы по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, похитил, преднамеренно не исполнив договорные обязательства перед ООО «СибДор» и ООО «Новотех» и использовал их для ведения своей предпринимательской деятельности, не связанной с исполнением условий договора № 1 СП от 23.06.2017 и договора № 2-СП от 23.06.2017.

Так, в соответствии с заключением эксперта № 13 от 28.02.2019, вышеуказанные денежные средства, полученные ООО «Панорама» по факту выполненных работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, были израсходованы следующим образом:

- 17.08.2017 в сумме не менее 310 013,11 рубля перечислены на счет ООО «Сименс Финанс»;

- 17.08.2017 в сумме не менее 117 735,05 рубля перечислены на счет ООО «Банк СКИБ»;

- 17.08.2017 в сумме не менее 147 435,05 рубля перечислены на счет ООО «Завод ЖБИ № 7»;

- 17.08.2017 в сумме не менее 347 435,05 рубля перечислены на счет ООО «Градиент»;

- 17.08.2017 в сумме не менее 77 435,05 рубля перечислены на счет ООО «Блокстройпроект»;

- 18.08.2017 в сумме не менее 667 435,05 рубля перечислены на счет ООО «СК «Давит»;

- 18.08.2017 в сумме не менее 97 435,05 рубля перечислены на счет ООО «СибРегионСвет»;

- 18.08.2017 в сумме не менее 197 435,05 рубля перечислены на счет ООО «Дионис-Агро»;

- 18.08.2017 в сумме не менее 34 171,05 рубля перечислены на счет ООО «Блокстройпроект»;

- 18.08.2017 в сумме не менее 42 107,05 рубля перечислены на счет ООО «Кронос-Челябинск»;

- 18.08.2017 в сумме не менее 7 269,05 рубля списаны в адрес АО «ОТП Банк»;

- 18.08.2017 в сумме не менее 300 400,12 рубля перечислены на счет ООО «МКК «Зело»;

- 18.08.2017 в сумме не менее 317 435,05 рубля выданы наличными из кассы банка директору ООО «Панорама» Ларину М.С.;

- 05.10.2017 в сумме не менее 115,04 рубля списаны в адрес АО «ОТП Банк»;

- 06.10.2017 в сумме не менее 265,04 рубля перечислены на счет УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве;

- 06.10.2017 в сумме не менее 193 551,95 рубля перечислены на счет ООО «Новые Технологии»;

- 06.10.2017 в сумме не менее 249 515,04 рубля перечислены на счет ООО «СибРегионСвет»;

- 06.10.2017 в сумме не менее 1 515,04 рубля перечислены на счет ООО «Бухгалтерия Плюс»;

- 06.10.2017 в сумме не менее 249 651,05 рубля перечислены на счет ООО «Градиент»;

- 06.10.2017 в сумме не менее 109 515,04 рубля перечислены на расчетный счет ООО «Панорама» №, открытый в АО «Альфа-Банк», которые в свою очередь 09.10.2017 в сумме не менее 89 084,38 рубля сняты наличными по банковской карте;

- 06.10.2017 в сумме не менее 515,04 рубля перечислены на счет УМВД России по Омской области;

- 09.10.2017 в сумме не менее 49 515,04 рубля выданы наличными из кассы банка директору ООО «Панорама» Ларину М.С.;

- 09.10.2017 в сумме не менее 110 165,04 рубля перечислены на счет ООО «Автолайнер»;

- 09.10.2017 в сумме не менее 35 715,04 рубля перечислены на расчетный счет ООО «Панорама» №, открытый в «ВТБ 24» (ПАО) для погашения кредита, которые в свою очередь списаны в адрес банка ВТБ (ПАО);

- 09.10.2017 в сумме не менее 34 809,70 рубля перечислены для гашения задолженности процентов и пени;

- 09.10.2017 в сумме не менее 420,38 рубля перечислены в качестве оплаты комиссии банка;

- 11.10.2017 в сумме не менее 10 515,04 рубля перечислены на счет ООО «Роса».

Остальные денежные средства в сумме 191 603,97 рубля, полученные ООО «Панорама» за выполненные работы по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева Кировского административного округа г. Омска, а также иные денежные средства, полученные от финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, были израсходованы Лариным М.С. на ведение предпринимательской деятельности ООО «Панорама», не связанной с исполнением условий договора № 1-СП от 23.06.2017 и договора № 2-СП от 23.06.2017.

Таким образом, Ларин М.С., являясь директором ООО «Панорама», используя свое служебное положение, в период времени с 15.08.2017 по 26.09.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства ООО «СибДор» и ООО «Новотех», преднамеренно не исполнив договорные обязательства перед данными Обществами, которые в последующем использовал по своему усмотрению, а именно на цели, не связанные с исполнением условий договора № 1-СП от 23.06.2017 и договора № 2-СП от 23.06.2017, то есть на ведение предпринимательской деятельности ООО «Панорама», чем причинил материальный ущерб ООО «СибДор» и ООО «Новотех» в крупном размере на общую сумму 7 393 979,81 рубля (соответственно 5 523 858,32 рубля + 1 870 121,49 рубля).

Кроме того, Ларин М.С., являясь в период времени с 19.02.2016 по 26.09.2018 директором ООО «Панорама» (ИНН 5503074840), зарегистрированного по адресу: <адрес>, литер АА, наделенный полномочиями по распоряжению имуществом общества, заключению договоров от имени вышеуказанной организации, то есть выполняя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства ООО «СибРегионСвет» в сумме 633 596,70 рубля, которыми незаконно завладел, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, причинив тем самым данному Обществу значительный материальный ущерб при следующих обстоятельствах.

30.05.2017 Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0152200004717000427 на электронную торговую площадку для государственных и муниципальных закупок (РТС-тендер), адрес в сети Интернет http://www.rts-tender.ru, в соответствии с которым всем заинтересованным в участии в конкурсе по заключению муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до дома 1 по ул. Центральной деревни 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области субъектам необходимо было направить соответствующие заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 59 261 594,46 рубля.

26.06.2017 была подана заявка ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С., которая в результате рассмотрения на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

28.06.2017 ООО «Панорама», директором которого является Ларин М.С. стало победителем электронного аукциона № на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до дома 1 по ул. Центральной деревни 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области.

При этом директор ООО «Панорама» Ларин М.С. достоверно осознавая, что возглавляемое им общество не имеет возможности собственными силами выполнить обязательства по устройству сетей связи при реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной, предусмотренные электронным аукционом № 0152200004717000427, имея намерения получить денежные средства по данному электронному аукциону, действуя умышленно, решил передать выполнение работ по договору субподряда организации, которая согласится выполнить указанный вид работ, при этом не имея намерений произвести с субподрядчиком расчет в полном объеме, а произвести частично оплату, создав видимость расчетов, то есть преднамеренно не исполнить договорные обязательства по оплате в целях хищения причитающихся к оплате денежных средств.

Так, реализуя задуманное, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., не ставя в известность о своих преступных намерениях ААА являющегося фактическим соучредителем ООО «Панорама», заинтересованного в выполнении работ по реконструкции вышеуказанной автомобильной дороги с целью получения прибыли Обществом, не позднее 01.07.2017, действуя через последнего, предложил директору ООО «СибРегионСвет» БАА. заключить договор на выполнение работ по устройству сетей связи на автомобильной дороге от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная деревни 18 Партсъезда Омского муниципального района Омской области. БАА., не подозревая о преступных намерениях директора ООО «Панорама» Ларина М.С., рассчитывая, что за все выполненные работы расчет с ООО «СибРегионСвет» будет произведен в полном объеме, согласился на выполнение данным Обществом субподрядных работ по устройству сетей связи под автомобильной дорогой от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная деревни 18 Партсъезда Омского муниципального района Омской области.

В последующем неустановленные сотрудники ООО «Панорама», действуя по указанию директора данного общества Ларина М.С., подготовили договор № 24 от 01.07.2017 на выполнение работ по устройству сетей связи на автомобильной дороге от шоссе до дома 1 по ул. Центральной деревни 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области.

Согласно п. 1.1. договора № 24 от 01.07.2017 ООО «СибРегионСвет» обязуется выполнить работы по устройству сетей связи и сдать их результат ООО «Панорама».

Согласно п. 1.4. договора № 24 от 01.07.2017, срок выполнения работ был установлен с момента заключения договора по 20.08.2017.

Согласно п. 2.1. договора № 24 от 01.07.2017, цена договора составляла 1 550 596,70 рубля.

Согласно п. 2.4. договора № 24 от 01.07.2017, оплата по договору производится ООО «Панорама» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СибРегионСвет» в течении 30 календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3.

Так, не позднее 01.07.2017, в неустановленном следствием месте, директор ООО «Панорама» Ларин М.С. подписал экземпляры договора № 24 от 01.07.2017 на выполнение работ по устройству сетей связи на автомобильной дороге от шоссе до дома 1 по ул. Центральной деревни 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области, которые в последующем ААА, находясь в офисе ООО «СибРегионСвет» по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 80, передал их директору данного Общества БАА. Так, введенный в заблуждение директором ООО «Панорама» Лариным М.С. относительно намерений по исполнению своих обязательств по оплате, БАА., рассчитывая получить полную оплату по заключаемому договору № 24 от 01.07.2017 на выполнение субподрядных работ общей стоимостью 1 550 596,70 рубля, подписал два экземпляра указанного договора.

14.07.2017 между Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области в лице директора ХАИ и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С., был заключен муниципальный контракт № идентификационный код закупки № на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до дома 1 по ул. Центральной деревни 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области.

Согласно п. 1.1. муниципального контракта № от 14.07.2017, ООО «Панорама» обязуется по заданию Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд, инвентарный №, расположенной по адресу: <адрес>, и сдать их результат Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области.

Согласно п. 1.4. муниципального контракта № Ф.2017.277737 от 14.07.2017, срок выполнения работ был установлен со дня заключения данного контракта, то есть 14.07.2017 по истечению 90 дней со дня заключения контракта, то есть 11.10.2017.

Согласно п. 2.1. муниципального контракта № Ф.2017.277737 от 14.07.2017, цена контракта составляла 58 668 978,50 рубля.

Согласно п. 2.5. муниципального контракта № Ф.2017.277737 от 14.07.2017, оплата по контракту производится муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Панорама».

Согласно приложению № 4 к муниципальному контракту № Ф.2017.277737 от 14.07.2017 «график оплаты выполненных работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной», оплата производится в 2 этапа:

1) 1 этап подразумевал перечисление муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области денежных средств на сумму 8 430 288,68 рубля в течении 30 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы КС 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета);

2) 2 этап подразумевал перечисление муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области денежных средств на сумму 50 238 689,82 рубля в течении 30 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы КС 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета).

В период времени с 01.09.2017 по 11.09.2017 ООО «СибРегионСвет» выполнило работы по устройству сетей связи на автомобильной дороге от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной, предусмотренные договором № 24 от 01.07.2017, исполнив обязательства перед ООО «Панорама» в полном объеме. Воспользовавшись этим, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., с целью получения оплаты по муниципальному контракту № Ф.2017.277737 от 14.07.2017, предъявил частично выполненные работы по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной, в том числе работы по устройству сетей связи, выполненные силами ООО «СибРегионСвет», муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области и, находясь в офисе ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, подписал совместно с директором муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области ХАИ следующие документы:

- акт № 1 о приемке выполненных работ за август 2017 года «Восстановление оси трассы» (форма КС-2) от 07.09.2017 на сумму 99 000 рублей;

- акт № 2 о приемке выполненных работ за август 2017 года «Подготовительные работы» (форма КС-2) от 07.09.2017 на сумму 2 700,88 рубля;

- акт № 3 о приемке выполненных работ за август 2017 года «Сети связи» (форма КС-2) от 07.09.2017 на сумму 1 814 449,41 рубля;

- акт № 4 о приемке выполненных работ за август 2017 года «Земляное полотно» (форма КС-2) от 07.09.2017 на сумму 6 508 989,61 рубля;

- акт № 5 о приемке выполненных работ за август 2017 года «Плата за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов» (форма КС-2) от 07.09.2017 на сумму 5 148,78 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 07.09.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ за 1 этап составила 8 430 288,68 рубля;

- акт № 8 о приемке выполненных работ «Устройство труб» (форма КС-2) от 31.10.2017 на сумму 193 665,36 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.10.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ за 1 этап и частично за 2 этап составила 8 623 954,04 рубля.

На основании подписанных актов о приемке выполненных работ, директором ООО «Панорама» Лариным М.С., находящимся в офисе указанного Общества по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, были подписаны и выставлены в адрес муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области к оплате следующие счета-фактуры, на общую сумму 8 623 954,04 рубля:

- счет-фактура № 00000138 от 07.09.2017 на сумму 8 430 288,68 рубля;

- счет-фактура № 00000156 от 31.10.2017 на сумму 193 665,36 рубля.

Директор ООО «Панорама» Ларин М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения в заблуждение директора ООО «СибРегионСвет» БАА относительно своих намерений по оплате, предусмотренных договором № 24 от 01.07.2017 за выполненные работы по устройству сетей связи на автомобильной дороге от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной, находясь в офисе ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, подписал совместно с директором ООО «СибРегионСвет» БАА следующие документы:

- акт № 1 о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года «Устройство сетей связи» (форма КС-2) от 11.09.2017 на сумму 1 550 596,70 рубля;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.09.2017 (форма КС-3), согласно которой общая стоимость выполненных работ составила 1 550 596,70 рубля.

На основании подписанного акта о приемке выполненных работ, директором ООО «СибРегионСвет» БАА. была подписана и выставлена в адрес ООО «Панорама» к оплате счет-фактура № 33 от 11.09.2017 на сумму 1 550 596,70 рублей.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области свои обязательства перед ООО «Панорама» по оплате частично выполненных работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной выполнило в полном объеме и в период времени с 02.10.2017 по 27.11.2017 перечислило денежные средства в общей сумме 8 623 954,04 рубля на расчетный счет № 40702810601000102946 ООО «Панорама», открытый в ООО «Банк СКИБ» (ныне ПАО «Совкомбанк») по адресу: Костромская область, г. Кострома, пр т Текстильщиков, д. 46, управление которым осуществлялось Лариным М.С. дистанционно из офиса ООО «Панорама», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, согласно следующим платежным поручениям:

- 02.10.2017 на основании платежного поручения № 309 были перечислены денежные средства в сумме 421 514,44 рубля;

- 12.10.2017 на основании платежного поручения № 314 были перечислены денежные средства в сумме 8 008 774,24 рубля;

- 09.11.2017 на основании платежного поручения № 346 были перечислены денежные средства в сумме 9 683,27 рубля;

- 27.11.2017 на основании платежного поручения № 357 были перечислены денежные средства в сумме 183 982,09 рубля.

В указанный период времени, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., получив оплату в полном объеме от Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, от исполнения обязательств перед ООО «СибРегионСвет», предусмотренных договором № 24 от 01.07.2017, осознанно уклонился, имея возможность рассчитаться в полном объеме, тем самым преднамеренно не исполнил договорные обязательства перед данным Обществом, произведя лишь частичный расчет в сумме 917 000 рублей.

Так, в соответствии с заключением эксперта № 159 от 31.01.2019 ООО «Панорама» в период времени с 17.10.2017 по 01.12.2017 перечислило с расчетного счета № 40702810601000102946 открытого в ООО «Банк СКИБ» (ныне ПАО «Совкомбанк») в адрес ООО «СибРегионСвет» (ИНН 5507236355) в качестве оплаты по договору № 24 от 01.07.2017 денежные средства на общую сумму 600 000 рублей, 21.11.2017 ООО «Панорама» перечислило с расчетного счета № 40702810423210001230, открытого в АО «Альфа-Банк» в адрес ООО «СибРегионСвет» (ИНН 5507236355) в качестве оплаты по договору № 24 от 01.07.2017 денежные средства в сумме 112 000 рублей, 20.11.2017 и 21.11.2017 ООО «Панорама» перечислило с расчетного счета № 40702810960090003071, открытого в АО «Банк Интеза» в адрес ООО «СибРегионСвет» (ИНН 5507236355) в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 205 000 рублей, а именно:

- 17.10.2017 были перечислены денежные средства в адрес ООО «СибРегионСвет» в сумме 500 000 рублей;

- 20.11.2017 были перечислены денежные средства в адрес ООО «СибРегионСвет» в сумме 50 000 рублей;

- 21.11.2017 были перечислены денежные средства в адрес ООО «СибРегионСвет» в сумме 155 000 рублей;

- 21.11.2017 были перечислены денежные средства в адрес ООО «СибРегионСвет» в сумме 112 000 рублей;

- 01.12.2017 были перечислены денежные средства в адрес ООО «СибРегионСвет» в сумме 100 000 рублей.

При этом Ларин М.С., являясь директором ООО «Панорама», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, имея умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед ООО «СибРегионСвет», используя свое служебное положение, посредством подчиненной ему главного бухгалтера ШСА не поставленной в известность о преступном характере его действий, имея возможность рассчитаться с ООО «СибРегионСвет» в полном объеме, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7 929 899,55 рубля, полученные от Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района <адрес> в качестве оплаты за частично выполненные работы по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный №, расположенной по адресу: <адрес>, деревня 18 Партсъезд от шоссе до <адрес>, в том числе за выполненные работы по устройству сетей связи, использовал для ведения предпринимательской деятельности возглавляемого им Обществом, не связанной с исполнением условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанные денежные средства в сумме 7 929 899,55 рубля, полученные ООО «Панорама» по факту частично выполненных работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный №, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной, были израсходованы следующим образом:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 рублей списаны в адрес ООО «Банк СКИБ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 420 000 рублей перечислена на счет ООО «Панорама» в качестве пополнения счета;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей перечислены на счет ООО «ТК АзимутТранс»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 245 527,99 рубля перечислены на счет ООО «Сименс Финанс»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 080 рублей списаны в адрес ООО «Банк «СКИБ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 804,93 рубля перечислены на счет ИФНС по САО г. Омска;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 500 рублей перечислены на счет УМВД России по Омской области;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 656,10 рубля перечислены на счет ГУ – Омского регионального отделения ФСС РФ;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей перечислены на счет АО «Оператор финансовой площадки»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 980 рублей перечислены на счет ООО «Зарплата.ру»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 593 136,60 рубля перечислены на счет ООО «Микрокредитная компания «ЗЕЛО»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Панорама» в качестве пополнения счета, которые в свою очередь ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 1 615 998,48 рубля на счет ООО «Арикон»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 500 рублей перечислены на счет ООО «Паритет ДВ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 520 рублей списаны в адрес ООО «Банк СКИБ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 125 рублей перечислены на счет ООО «ТИЭТ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 200 рублей перечислены на счет ООО «Центр-сервис Плюс»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 300 рублей перечислены на счет ООО «Стандартавто»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей перечислены на счет ООО «Экскаваторы Омска»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 рулей перечислены на счет ООО «Завод ЖБИ № 7»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 128 000 рублей перечислены на счет АНО ДО «Перспектива»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 000 рублей перечислены на счет ООО «ПКФ «Железобетон»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 675 000 рублей перечислены на счет ООО «Гидротранссервис»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей перечислены на счет ООО «АвтоТехСтрой+»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей перечислены на счет ООО «Градиент»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 472,53 рубля перечислены на счет ООО «Основа Холинг»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 750 рублей перечислены на счет ООО «Жестьизделия»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 рублей перечислены на счет ООО «Автолайнер»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей перечислены на счет ООО «Транзит»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 800 рублей перечислены на счет ООО «Севертранс»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 рублей перечислены на счет ООО «Успех»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей перечислены на счет ООО «ТД «УСЭК»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей перечислены на счет АО «ВЭБ-лизинг»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей перечислены на счет ООО «ЯВС»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 108 250 рублей перечислены на счет ИП ФИО1;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 172,50 рубля перечислены на счет ИП ФИО2;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей перечислены на счет ИП ФИО3;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 108,90 рубля перечислены на счет ИП ФИО4;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 540 рублей списаны в адрес ООО «Банк «СКИБ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей перечислены на счет ООО «Завод «Дормаш»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей перечислены на счет ООО «Производственно-сбытовая компания «Омскдизель»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей перечислены на счет ООО «Панорама» в качестве перевода денежных средств;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей перечислены на счет ООО «КарьерСтрой»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей перечислены на счет ООО «Директива»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 500 рублей перечислены на счет ЗАО «ПФ «СКБ Контур»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 рублей списаны в адрес ООО «Банк «СКИБ»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 305 рублей перечислены на счет ИФНС по САО г. Омска;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900 рублей перечислены на счет ООО «Панорама» для оплаты комиссии банка.

Остальные денежные средства в сумме 194 054,49 рубля, полученные ООО «Панорама» за частично выполненные работы по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд инвентарный №, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной, а также иные денежные средства, полученные от финансово хозяйственной деятельности ООО «Панорама», были израсходованы Лариным М.С. на ведение предпринимательской деятельности указанного Общества, не связанной с исполнением условий договора № 24 от 01.07.2017.

Таким образом, Ларин М.С., являясь директором ООО «Панорама», используя свое служебное положение, в период времени с 02.10.2017 по 26.09.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства ООО «СибРегионСвет» в сумме 633 596,70 рубля, преднамеренно не исполнив договорные обязательства перед данным Обществом, которые в последующем использовал по своему усмотрению, а именно на цели, не связанные с исполнением условий договора № 24 от 01.07.2017, то есть на ведение своей предпринимательской деятельности в ООО «Панорама», чем причинил значительный материальный ущерб ООО «СибРегионСвет» на сумму 633 596,70 рубля (1 550 596,70 рубля - 917 000 рублей).

Кроме того, Ларин М.С., являясь в период времени с 19.02.2016 по 26.09.2018 директором ООО «Панорама» (ИНН 5503074840), зарегистрированного по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 183, корп. 2, литер АА, наделенный полномочиями по распоряжению имуществом общества, заключению договоров от имени вышеуказанной организации, то есть выполняя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства ООО «РемДорСтрой» в сумме 19 731 992,26 рубля, которыми незаконно завладел, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, причинив тем самым данному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

21.07.2017 Администрацией Черлакского муниципального района Омской области было размещено извещение о проведении электронного аукциона № на электронную торговую площадку для государственных и муниципальных закупок (РТС тендер), адрес в сети Интернет http://www.rts-tender.ru, в соответствии с которым всем заинтересованным в участии в конкурсе по исполнению муниципального контракта по выполнению работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области субъектам необходимо направить соответствующие заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 40 990 229,60 рубля.

07.08.2017 была подана заявка ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С., которая в результате рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

09.08.2017, в результате рассмотрения заявки единственного участника, победителем вышеуказанного электронного аукциона признано ООО «Панорама» (ИНН 5503074840), директором которого являлся Ларин М.С.

21.08.2017 между Администрацией Черлакского муниципального района в лице Главы Администрации Черлакского муниципального района СЕГ и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С. с учетом особенностей, установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», был заключен муниципальный контракт № 24а идентификационный код закупки № на выполнение работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский район, деревня Подлесное.

Согласно п. 1.1. муниципального контракта № 24а от 21.08.2017, ООО «Панорама» обязуется выполнить работы по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, и сдать их результат Администрации Черлакского муниципального района.

Согласно п. 1.4. муниципального контракта №а от ДД.ММ.ГГГГ, срок выполнения работ был установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 2.1. муниципального контракта №а от ДД.ММ.ГГГГ, цена контракта составляла 40 990 229,60 рубля.

Согласно п. 2.5. муниципального контракта №а от ДД.ММ.ГГГГ, оплата этапа работ, выполненного ООО «Панорама», производится Администрацией Черлакского муниципального района путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Панорама».

Согласно п. 2.6. муниципального контракта №а от ДД.ММ.ГГГГ, цена контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий данного контракта.

Согласно приложению № к муниципальному контракту №а от ДД.ММ.ГГГГ «График оплаты выполненных работ», оплата производится в 2 этапа:

1) 1 этап включает перечисление Администрацией Черлакского муниципального района Омской области денежных средств на сумму 36 534 349,60 рубля в течении 30 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета);

2) 2 этап включает перечисление Администрацией Черлакского муниципального района Омской области денежных средств на сумму 4 455 880 рублей в течении 30 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемочной комиссии в соответствии с ГОСТ 32755-2014 на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета).

При этом директор ООО «Панорама» Ларин М.С. достоверно осознавая, что возглавляемое им общество не имеет возможности собственными силами выполнить обязательства по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, предусмотренные муниципальным контрактом № 24а от 21.08.2017, имея намерения получить денежные средства по данному муниципальному контракту, действуя умышленно, путем обмана, решил передать выполнение работ по договору субподряда организации, которая согласится выполнить указанный вид работ, при этом не имея намерений произвести с субподрядчиком расчет в полном объеме, а произвести частично оплату, создав видимость расчетов, то есть преднамеренно не исполнить договорные обязательства по оплате в целях хищения причитающихся к оплате денежных средств.

Так, реализуя задуманное, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., при неустановленных следствием обстоятельствах, довел до директора ООО «РемДорСтрой» ДЕГ. предложение заключить с ООО «Панорама» договор на выполнение субподрядных работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области. ДЕГ., не подозревая о преступных намерениях директора ООО «Панорама» Ларина М.С., с целью обсуждения условий заключения договора, не позднее 24.08.2017 встретился на вышеуказанном объекте с работниками ООО «Панорама» ЖСГ. и ИАМ., не поставленными в известность о преступных намерениях Ларина М.С., которые предъявили директору ООО «РемДорСтрой» ДЕГ объем необходимых работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области. ДЕГ не подозревая о преступных намерениях директора ООО «Панорама» Ларина М.С., рассчитывая, что за все выполненные работы с ООО «РемДорСтрой» расчет будет произведен в полном объеме, согласился на выполнение данным Обществом субподрядных работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.08.2017, ДЕГ дал указание сотруднику ООО «РемДорСтрой» ОИВ предоставить сотрудникам ООО «Панорама» реквизиты ООО «РемДорСтрой» для составления договора субподряда на выполнение работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области. ОИВ действуя по указанию директора ООО «РемДорСтрой» ДЕГ., находясь в офисе ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, передала неустановленным сотрудникам ООО «Панорама» реквизиты ООО «РемДорСтрой», которые с ведома и по указанию директора ООО «Панорама» Ларина М.С. подготовили договор № 1-СП от 24.08.2017 на выполнение работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области.

Согласно п. 1.1 договора №-СП от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РемДорСтрой» обязуется выполнить работы по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, и сдать их результат ООО «Панорама».

Согласно п. 1.4. договора №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, срок выполнения работ был установлен с момента заключения договора по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 2.1. договора №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора составляла 40 990 229,60 рубля.

Согласно п. 2.2. договора №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, за предоставления услуг генподряда ООО «РемДорСтрой» оплачивает ООО «Панорама» вознаграждение в размере 7 % от цены договора.

Согласно п. 2.5. договора №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, оплата выполненных ООО «РемДорСтрой» работ производится ООО «Панорама» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «РемДорСтрой» в соответствии с графиком оплаты выполненных работ.

Согласно п. 2.6. договора №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий данного договора.

Согласно приложению № к договору №-СП от ДД.ММ.ГГГГ «График оплаты выполненных работ», оплата производится в 2 этапа:

1) 1 этап включает перечисление ООО «Панорама» денежных средств на сумму 36 534 349,60 рубля в течении 30 дней с даты подписания ООО «Панорама» акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета);

2) 2 этап включает перечисление ООО «Панорама» денежных средств на сумму 4 455 880 рублей в течении 30 дней с даты подписания ООО «Панорама» акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемочной комиссии в соответствии с ГОСТ 32755-2014 на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета).

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, сотрудник ООО «РемДорСтрой» ОИВ, находясь в офисе ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, получила от неустановленных сотрудников ООО «Панорама» два экземпляра договора № 1-СП на выполнение работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, подписанные директором данного общества Лариным М.С. Затем ОИВ передала вышеуказанные экземпляры договора №-СП от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «РемДорСтрой» ДЕГ. Так, введенный в заблуждение директором ООО «Панорама» ФИО49 относительно намерений по исполнению своих обязательств по оплате, ДЕГ., находясь в офисе ООО «РемДорСтрой» по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, д. 113, рассчитывая получить полную оплату по заключаемому договору № 1-СП от 24.08.2017 на выполнение субподрядных работ общей стоимостью 40 990 229,60 рубля, подписал два экземпляра указанного договора.

В период времени с 24.08.2017 по 01.11.2017 ООО «РемДорСтрой» выполнило работы по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, предусмотренные договором № 1-СП от 24.08.2017, исполнив обязательства перед ООО «Панорама» в полном объеме. Воспользовавшись этим, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., с целью получения оплаты в полном объеме по муниципальному контракту № 24а от 21.08.2017, предъявил выполненные работы по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области приемочной комиссии при Администрации Черлакского муниципального района Омской области и, находясь в офисе ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, подписал совместно с главой Администрации Черлакского муниципального района Омской области СЕГ. следующие документы:

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Восстановление трассы» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 278,86 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Защита кабеля связи на период реконструкции» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 208,50 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Переустройство ВЛ 0,4 кВ» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 333,96 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Земляное полотно» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 878 200,54 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Рекультивация» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 077 881,62 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Дорожная одежда» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 905 538,12 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Искусственные сооружения» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 394 582,56 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Пересечения и примыкания земляного полотна» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 885,10 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Пересечения и примыкания дорожной одежды» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 877,02 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Дорожные устройства и обстановка дороги, земляные работы» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 565,32 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2017 года «Присыпные обочины» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 165 345,72 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2017 года «Дорожные устройства и обстановка дороги» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 772,64 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2017 года «Непредвиденные затраты» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 332 014,24 рубля;

- справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 35 470 351,60 рубля.

Кроме того, была составлена и подписана заместителем главы Администрации Черлакского муниципального района Омской области КСФ и директором ООО «Панорама» Лариным М.С. справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 4 658 132,60 рубля.

На основании подписанных актов о приемке выполненных работ, директором ООО «Панорама» Лариным М.С., находящимся в офисе указанного Общества по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д 5, были подписаны и выставлены к оплате в адрес Администрации Черлакского муниципального района Омской области следующие счета-фактуры, на общую сумму 40 128 484,20 рубля:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 470 351,60 рубля;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 658 132,60 рубля.

В последующем директор ООО «Панорама» Ларин М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью введения в заблуждение директора ООО «РемДорСтрой» ФИО146 относительно своих намерений по оплате, предусмотренных договором № 1-СП от 24.08.2017 за выполненные работы по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области Администрации Черлакского муниципального района Омской области, находясь в офисе указанного Общества по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, подписал совместно с директором ООО «РемДорСтрой» ДЕГ. следующие документы:

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Восстановление трассы» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 249,34 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Защита кабеля связи на период реконструкции» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 263,91 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Переустройство ВЛ 0,4 кВ» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 630,58 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Земляное полотно» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 676 726,50 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Рекультивация» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 002 429,91 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Дорожная одежда» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 742 150,45 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Искусственные сооружения» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 366 961,78 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Пересечения и примыкания земляного полотна» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 683,14 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Пересечения и примыкания дорожной одежды» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 945,63 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за сентябрь-октябрь 2017 года «Дорожные устройства и обстановка дороги, земляные работы» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 385,75 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2017 года «Присыпные обочины» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 873 771,52 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2017 года «Дорожные устройства и обстановка дороги, знаки» (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 518,56 рубля;

- акт № о приемке выполненных работ за октябрь-ноябрь 2017 года (форма КС-2) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 773,24 рубля;

- справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 32 987 426,99 рубля;

- справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 4 023 290,08 рубля;

- справку № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 308 773,24 рубля.

На основании подписанных актов о приемке выполненных работ, директором ООО «РемДорСтрой» ДЕГ. были подписаны и выставлены к оплате следующие счета-фактуры в адрес ООО «Панорама», на общую сумму 37 319 490,31 рубля:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 987 426,99 рубля;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 023 290,08 рубля;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 773,24 рубля.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, между Администрацией Черлакского муниципального района Омской области в лице главы Администрации Черлакского муниципального района Омской области СЕГ и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С. заключено дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту № 24а от 21.08.2017, на основании которого цена контракта была изменена и составила 40 128 484,20 рубля.

Кроме того, 16.11.2017 был составлен акт № 1 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, согласно которому решением приемочной комиссии установлено, что объект по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и вводится в действие (эксплуатацию).

При этом Администрация Черлакского муниципального района Омской области свои обязательства перед ООО «Панорама» по оплате выполненных работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области выполнила в полном объеме и в период времени с 13.11.2017 по 07.12.2017 перечислила денежные средства в общей сумме 35 434 363,22 рубля на расчетный счет № ООО «Панорама», открытый в ООО «Банк СКИБ» (ныне ПАО «Совкомбанк») по адресу: <адрес>, управление которым осуществлялось Лариным М.С. дистанционно из офиса ООО «Панорама», расположенного по адресу: <адрес>, согласно следующим платежным поручениям:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № были перечислены денежные средства в сумме 553 337,48 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № были перечислены денежные средства в сумме 34 806 400,58 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № были перечислены денежные средства в сумме 1 730,97 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № были перечислены денежные средства в сумме 72 894,19 рубля.

Также 20.12.2017 Администрация Черлакского муниципального района Омской области перечислила денежные средства в общей сумме 4 694 120,98 рубля на расчетный счет № ООО «Панорама», открытый в АО «Банк ИНТЕЗА» по адресу: <адрес>, согласно следующим платежным поручениям:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № были перечислены денежные средства в сумме 108 882,57 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № были перечислены денежные средства в сумме 4 585 238,41 рубля.

Таким образом, Администрация Черлакского муниципального района Омской области исполнила свои обязательства перед ООО «Панорама» за выполненные работы по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области на общую сумму 40 128 484,20 рубля.

Получив оплату в полном объеме от Администрации Черлакского муниципального района Омской области, директор ООО «Панорама» Ларин М.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, от исполнения обязательств перед ООО «РемДорСтрой», предусмотренных договором № 1 СП от 24.08.2017, осознанно уклонился, имея возможность рассчитаться в полном объеме, и преднамеренно не исполнив договорные обязательства перед данным Обществом, произвел только частичный расчет в сумме 17 587 498,05 рубля.

Так, в соответствии с заключением эксперта № 159 от 31.01.2019 ООО «Панорама» в период времени с 15.11.2017 по 08.12.2017 перечислило с расчетного счета №, открытого в ООО «Банк «СКИБ» (ныне ПАО «Совкомбанк») в адрес ООО «РемДорСтрой» (ИНН 5528013631) в качестве оплаты по договору № 1-СП от 24.08.2017 денежные средства на общую сумму 17 587 498,05 рубля, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в адрес ООО «РемДорСтрой» в сумме 514 603,86 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в адрес ООО «РемДорСтрой» в сумме 15 000 000 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в адрес ООО «РемДорСтрой» в сумме 2 000 000 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в адрес ООО «РемДорСтрой» в сумме 72 894,19 рубля.

При этом Ларин М.С., являясь директором ООО «Панорама», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, имея умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед ООО «РемДорСтрой» в особо крупном размере, используя свое служебное положение, посредством подчиненной ему главного бухгалтера ШСА, не поставленной в известность о преступном характере его действий, имея возможность рассчитаться с ООО «РемДорСтрой» в полном объеме, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 22 540 986,15 рубля, полученные от Администрации Черлакского муниципального района Омской области в качестве оплаты за выполненные работы по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, использовал их для ведения предпринимательской деятельности возглавляемого им Обществом, не связанной с исполнением условий договора № 1-СП от 24.08.2017.

Так в соответствии с заключением эксперта № 13 от 28.02.2019, вышеуказанные денежные средства, полученные ООО «Панорама» по факту выполненных работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, были израсходованы следующим образом:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 37 927,60 рубля на счет ООО Микрокредитная компания «ЗЕЛО»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 150 395,16 рубля на счет ООО «Трага»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 315 571,89 рубля на счет ООО «Строй Транс Север»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 315 571,89 рубля на счет ООО «ТК Азимут Транс»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 55 285,06 рубля на счет ООО «Сименс Финанс»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 2 116 404,47 рубля на счет ООО «СК «Давит»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 84 521,55 рубля на счет АО «ВЭБ-лизинг»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 116 015,39 рубля на счет ИП ФИО39;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 2 315 571,89 рубля на счет ООО «Панорама» в качестве перевода собственных денежных средств, которые в свою очередь ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 1 526 238,81 рубля на счет ООО «Панорама Авто»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 315 571,89 рубля на счет ИП ФИО16;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 1 190 571,89 рубля на счет ООО «Панорама Авто»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 525 451,89 рубля на счет ООО «ТК Стройтрейд»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 115 571,89 рубля на счет ЕАВ.;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 6 610 571,89 рубля на счет ООО «Панорама» в качестве перевода собственных денежных средств;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 133 503,62 рубля на счет ООО «ТК АзимутТранс»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 93 815,33 рубля на счет ООО «Сименс Финанс»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 132 743,62 рубля на счет ООО «ТД «Автокран»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 1 255 740,42 рубля на счет ООО «Элемент Лизинг»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 201 693,62 рубля на счет ООО «Терем»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 133 503,62 рубля на счет ООО «Сименс Финанс»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 903 503,62 рубля на счет ООО «Панорама Авто»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 199 126,20 рубля на счет ООО «ТК АзимутТранс»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 666 747,64 рубля на счет ООО «Сименс Финанс»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 614 326,20 рубля на счет ООО «Директива»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 1 526,20 рубля в адрес АО «Банк ИНТЕЗА»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 23 319,96 рубля на счет АО «ВТБ лизинг»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислены в сумме не менее 2 732 874,09 рубля на счет ООО «Панорама Авто».

Остальные денежные средства в сумме 1 183 557,66 рубля, полученные ООО «Панорама» за выполненные работы по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, а также иные денежные средства, полученные от финансово-хозяйственной деятельности ООО «Панорама», были израсходованы Лариным М.С. на ведение предпринимательской деятельности указанного Общества, не связанной с исполнением условий договора № 1-СП от 24.08.2017.

Таким образом, Ларин М.С., являясь директором ООО «Панорама», используя свое служебное положение, в период времени с 13.11.2017 по 26.09.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства ООО «РемДорСтрой» в сумме 19 731 992,26 рубля, преднамеренно не исполнив договорные обязательства перед данным Обществом, которые в последующем использовал по своему усмотрению, а именно на цели, не связанные с исполнением условий договора № 1-СП от 24.08.2017, то есть на ведение предпринимательской деятельности ООО «Панорама», чем причинил материальный ущерб ООО «РемДорСтрой» в особо крупном размере на сумму 19 731 992,26 рубля (37 319 490,31 рубля - 17 587 498,05 рубля).

Подсудимый Ларин М.С. в судебном заседании свою вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что с сентября 2015 года он был трудоустроен в ООО «Панорама» в должности инженера. Директором организации был ГВИ., и ООО «Панорама» осуществляла работу в сфере грузоперевозок и транспортных услуг, что соответствовало направлению его профессиональной деятельности. В его обязанности входила организация работы на транспорте на объектах ООО «Панорама». Приобретались новые автомобили в лизинг, некоторые восстанавливались из старых автомобилей.

19.02.2016 он был официально назначен директором ООО «Панорама» вместо ГВИ (отца ГАВ.), работа велась в обычном режиме. По сути его обязанности в организации не изменились, только теперь он стал подписывать необходимые документы, связанные с осуществляемой организацией деятельностью. Все вопросы, связанные с финансами, их поступлением и расходованием, контролировал ГАВ - коммерческий директор ООО «Панорама», именно ГАВ давал указание бухгалтерии, кому и в каком объеме перечислять денежные средства, занимался распределением прибыли и начислением заработной платы. Главным бухгалтером ООО «Панорама» была ШСА. Он, как директор, периодически снимал денежные средства с расчетного счета организации для выдачи заработной платы работникам ООО «Панорама».

Летом 2016 года ГАВ познакомил его с ААА. и ИАМ сказал, что последние специалисты в сфере строительства и имеют большой опыт работы. ГАВ. сказал, что намерен расширить сферу деятельности организации, занявшись строительным бизнесом, в чем должны были оказывать помощь ИАМ и ААА, а именно последние должны были подыскивать контракты на выполнение строительных работ и организовывать и сопровождать их выполнение. Для него данная сфера была не знакома, он попросил выделить из организации отдельный транспортный сектор, которым бы он мог заниматься самостоятельно. ГАВ согласился, сказал, что создаст новую организацию, которая будет заниматься оказанием транспортных услуг, а от должности директора ООО «Панорама» будет освобожден.

Для придания сотрудничеству с ИАМ и ААА официального статуса, тем было предложено войти в состав учредителей ООО «Панорама». Однако лично входить в состав учредителей те отказались, предложив, что за них учредителями формально станут родственники – ИАГ и АНА.

В декабре 2016 года в состав учредителей вошли ИАГ., АНА., ГВА., ПЕНШСА. С этого времени ААА. и ИАМ. стали заниматься поиском контрактов в сфере строительства.

В октябре 2016 года ИАМ и ААА. сообщили ему и ГАВ, что имеется возможность участвовать в аукционе на заключение муниципального контракта на реконструкцию подъезда к с. Атирка Тарского муниципального района Омской области. Согласно пояснениям ИАМ и ААА стоимость контракта превышала 50 миллионов рублей. При выполнении предусмотренного контрактом объема работ, возможно, было извлечь хорошую прибыль, но так как по контракту предполагались оплата по факту выполненных работ, требовалось привлечение дополнительных средств. Работы предполагалось производить собственными силами. ГАВ одобрил заключение данного контракта, пояснив, что у ООО «Панорама» должно хватить оборотных денежных средств для выполнения работ до первой оплаты со стороны заказчика, а в случае необходимости планировал привлекать заемные денежные средства.

18.10.2016 вышеназванный контракт был заключен, и в зимний период 2016-2017 годов работы начали выполняться. Проектом руководили ААА. и ИАМ он (Ларин) в ход работ не вмешивался, занимался своим транспортным направлением. Обо всех обстоятельствах исполнения заключенного контракта его подробно никто не информировал, но периодически проводились общие совещания, на которых обсуждались вопросы текущей деятельности, в том числе связанные с выполнением строительных работ, поэтому в целом он был в курсе происходящего.

Параллельно выполнению контракта в с. Атирка, ООО «Панорама» в сентябре-октябре 2016 года выигрывало 3 аукциона на выполнение строительных работ (2 контракта в Тарском районе и 1 контракт в Усть-Ишимском районе Омской области) на общую сумму около 13 млн. рублей. Данные контракты были отработаны в полном объеме, никаких претензий со стороны заказчиков к ООО «Панорама» не было.

К весне 2017 года часть предусмотренных контрактом в с. Атирка работ была выполнена, ожидалось поступление денежных средств от Тарского муниципального района. Однако, как пояснили заказчики, у них возникли проблемы с финансированием, в связи с чем произошла задержка по оплате уже выполненных работ. К этому времени расходы на выполнение работ по контракту уже существенно превысили сумму денежных средств, которые администрация Тарского муниципального района Омской области должна была перечислить. Стало понятно, что работы в установленный срок в июле 2017 года сданы не будут. Это было обусловлено задержкой оплаты, так как необходимы были денежные средства на закуп щебня, который требовался для завершения работ по контракту, а у ООО «Панорама» этих средств не было. На одном из общих совещаний, где обсуждались возникшие проблемы, ИАМ и ААА предложили поучаствовать в других аукционах на выполнение строительных работ, а в случае победы не самим выполнять работы, а заключать договоры субподряда с другими организациями, забирая определенный процент от стоимости контракта себе. Таким образом, планировалось извлекать дополнительный доход, не тратя при этом собственные средства.

09.06.2017 ООО «Панорама» стало победителем аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10-го микрорайона г. Омска. 26.06.2017 был заключен договор на выполнение работ на сумму более 15 миллионов рублей. Так как оплата по договору предусматривалась за фактически выполненные работы без предоплаты, а у ООО «Панорама» не было возможности самостоятельно их выполнять в виду отсутствия свободных денежных средств, ГАВ, ИАМ, ААА и им было принято решение передать выполнение работ по договорам субподряда другим организациям, с которых впоследствии получить вознаграждение в размере 5-7 %, так называемый генподрядный коэффициент. Подысканием организаций для выполнения работ по договору занимались ИАМ и ААА. В итоге им, как директором ООО «Панорама», были подписаны договоры с ООО «СибДор» и ООО «Новотех». Он подписывал только бумаги, ни с кем из представителей данных организаций я не контактировал, все связанные с данными договорами вопросы регулировались ГАВ, ИАМААА.

Практически параллельно с подписанием договора по благоустройству 10-го микрорайона г. Омска, 28.06.2017 был заключен еще один контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной деревни 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области. Стоимость контракта превышала 50 миллионов рублей, при этом большую часть работ было возможно выполнить собственными силами, так как имелась необходимая для этого спецтехника, что позволяло получить прибыль в большем размере, чем при заключении договоров субподряда, тем самым возместить расходы, связанные с выполнением работ в с. Атирка Тарского муниципального района Омской области. Однако часть работ по устройству сетей связи все же была передана по договору субподряда ООО «СибРегионСвет», которое было привлечено ААА на сумму около 1,5 миллионов рублей, остальные земляные работы выполнялись своими силами.

Он в это время занимался транспортным направлением деятельности ООО «Панорама» в северных регионах страны, часто уезжал на объекты в командировки. Для нормального функционирования деятельности, связанной с грузоперевозками, требовалось закупать топливо, запасные части к автомобилям, своевременно вносить лизинговые платежи за автотранспорт, выплачивать заработную плату водителям. О необходимости тех или иных платежей он уведомлял ГАВ., который и отдавал распоряжения о соответствующих перечислениях.

В июне 2017 года он вновь поднял перед ГАВ. вопрос о необходимости создания обособленного подразделения в компании, которое будет заниматься транспортным направлением деятельности. 19.06.2017 было открыто ООО «ПанорамаАвто» (ИНН 5501183065), в котором он стал директором. ГАВ попросил его подождать пока будут урегулированы вопросы по строительным контрактам, после чего на должность директора ООО «Панорама» будет назначен другой человек. Он согласился.

12 июля 2017 года с КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее КУ ОО «УДХ») был заключен контракт на выполнение работ по строительству водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области на сумму 44,653 млн. По данному контракту начали выполнять работы, завезли в Усть-Ишимский муниципальный район Омской области необходимое оборудование, технику, персонал и закупили необходимые материалы. Однако примерно через месяц выполнения работ выяснилось, что в проекте, по которому велись работы, допущены ошибки, которые делали его исполнение невозможным. По обоюдному согласию сторон данный контракт был расторгнут, аванс в размере 600 тысяч рублей был ООО «Панорама» возвращен заказчику. В результате ООО «Панорама» понесло серьезные убытки, которые не были компенсированы.

В этот же период времени ООО «Панорама» стало победителем по результатам проведения электронных аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим - Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области. Стоимость контракта составляла около 10 млн. рублей. Для заключения данного контракта требовалось предоставить банковскую гарантию. 17.07.2017 КУ ОО «УДХ» обнаружило ошибку в предоставленной ООО «Панорама» банковской гарантии, в связи с чем в заключение контракта было отказано.

В июле 2017 года на одном из общих собраний ООО «Панорама» он узнал, что для дальнейшего продолжения работ по контрактам в с. Атирка Тарского муниципального района Омской области и деревне 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области требуется большое количество щебня. К этому времени по действующим контрактам был произведен лишь частичный расчет со стороны Тарского муниципального района. Однако эти денежные средства были израсходованы на оплату услуг по текущим счетам ООО «Панорама» и частичную оплату услуг контрагентов. Иными денежными средствами, на которые возможно было бы приобрести необходимый щебень, ООО «Панорама» не располагала. ИАМ сказал, что найдет поставщика щебня, который предоставит материал в рассрочку.

Через несколько дней ему для подписания принесли договор на поставку щебня с ООО «СКТСНАБ», по условиям которого предполагалась отсрочка платежа. При этом, ГАВ. сказал, что представители ООО «СКТСНАБ» согласились на заключение данного договора только при условии оформления формального договора займа на сумму 3 миллиона рублей, который ООО «СКТСНАБ» якобы внесло в кассу ООО «Панорама». В связи с отсутствием иных альтернативных вариантов приобретения щебня, представителю ООО «СКТСНАБ» ВАН был выдан приходно-кассовый ордер на сумму 3 миллиона рублей, которые тот якобы внес в кассу.

Изначально планировалось завезти недостающий щебень в с. Атирка Тарского муниципального района Омской области, закончить выполнение работ по данному контракту, получить расчет, после чего погасить задолженность перед поставщиками и контрагентами и уже за собственные средства продолжить производство работ.

В конце августа ему стало известно, что представители Омского муниципального района Омской области отказываются принимать фактически выполненные работы за первый этап работ в деревне 18 Партсъезд, пока ООО «Панорама» не начнет выполнение работ по отсыпке щебня, предусмотренных вторым этапом. Поэтому с ООО «СКТСнаб» был заключен второй договор на поставку щебня иной фракции также на условиях отсрочки платежа, после чего началась отгрузка щебня на объект, щебень доставлялся своим транспортом, чтобы не формировать дополнительную задолженность.

21.08.2017 ООО «Панорама» по результатам победы в еще одном аукционе заключает договор с администрацией Черлакского муниципального района Омской области на выполнение работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное с ценой контракта более 40 миллионов рублей. По данному договору оплата также была предусмотрена только по факту выполненных работ. Своими силами выполнить данный объем работ ООО «Панорама» не имела возможности в виду отсутствия денежных средств, поэтому ИАМ и ГАВ. нашли субподрядчика в лице ООО «РемДорСтрой», с которыми был заключен договор субподряда, по которому ООО «Панорама» должно было получить вознаграждение в размере 7% от стоимости выполненных работ.

Для привлечения дополнительного финансирования в этот период в банк была подана заявка на предоставление кредитной линии под заключенные контракты. Но данная заявка была отклонена в связи с тем, что 16.08.2017 КУ ОО «УДХ» вынесло решение о включении ООО «Панорама» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с якобы отказом ООО «Панорама» заключить договор на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Уленкуль – Каракуль в Большереченском муниципальном районе Омской области.

Кроме того, имели место факты неполных расчетов за уже фактически выполненные надлежащим образом работы. Так, БУ г. Омска «УДХБ» произвело неполный расчет по договору за выполненные работы по благоустройству территории 10-го микрорайона г. Омска, выплатив в августе 2017 года около 8 миллионов рублей, в октябре 2017 года еще 1 миллион рублей. Оставшуюся сумму в размере более 5,5 миллионов рублей БУ г. Омска «УДХБ» выплатили только в 2018 году, однако эти денежные средства были перечислены на счет УФССП по Омской области, в связи с чем ООО «Панорама» не имело возможности распорядиться ими по своему усмотрению и рассчитаться с контрагентами.

К середине сентября 2017 года в деревню 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области было завезено более 4 тысяч тонн щебня, который был уложен в основание дорожного полотна. На выполнение работ на данном объекте было затрачено более 16 миллионов рублей, из которых 4 миллиона щебень ООО «СКТСнаб», 1,6 миллиона рублей работы, выполненные ООО «СибРегионСвет», а оставшаяся сумма - собственные средства ООО «Панорама». В итоге администрация Омского муниципального района приняла и оплатила в октябре 2017 года работы только на сумму 8,6 миллионов рублей, после чего договор был расторгнут. Более 4 000 тонн щебня ООО «СКТСнаб» так и остались уложенными в дорожном полотне в деревне 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области, оплату за него никто не производил. Каким образом ГАВ. распределил денежные средства в сумме 8,6 миллиона рублей, поступившие от администрации Омского муниципального района, ему стало известно только после изучения материалов настоящего уголовного дела.

В дальнейшем по мере поступления денежных средств от заказчиков производились расчеты по имеющимся задолженностям. ААА. к этому времени практически перестал заниматься деятельностью в ООО «Панорама». ИАМ пытался закончить работы в с. Атирка Тарского муниципального района. Вся деятельность ООО «Панорама» в сфере грузоперевозок велась через ООО «Панорама Авто», так как в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков стало невозможно заключать договоры через ООО «Панорама». В том числе контракт с компанией Роснефть исполнялся через счета ООО «Панорама Авто», которое для нужд ООО «Панорама» закупало дизельное топливо и автомобильные запчасти для функционирования транспорта на севере.

В конце ноября поступил расчет за выполненные работы на объекте д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, выполняемы силами ООО «РемДорСтрой» в сумме около 35 миллионов рублей. Как ему известно в настоящее время, половина этой суммы была перечислена в адрес ООО «РемДорСтрой», оставшаяся сумма была использована для частичного расчета перед другими кредиторами. Распределением денежных средств занимался ГАВ.

С октября 2017 года финансовое положение ООО «Панорама» существенно ухудшилось, выросла кредиторская задолженность и стали поступать многочисленные письма от контрагентов с требованиями погасить задолженность. В отношении ООО «Панорама» подавались в суды исковые заявления о взыскании образовавшейся задолженности. Так как требования кредиторов были обоснованные, судом они удовлетворялись. В ноябре 2017 года по исковому заявлению ЕАВ, которому ООО «СКТСнаб» переуступило требование долга, применялись обеспечительные меры в виде наложения ареста на расчетный счет ООО «Панорама». ИАМ и ГАВ как-то урегулировали данную ситуацию, заключив мировое соглашение и выплатив ЕАВ 1 миллион рублей.

Ни изначально, ни в ходе исполнения контрактов умысла на хищение денежных средств кого-либо из контрагентов не было, все взятые на себя обязательства ООО «Панорама» рассчитывало исполнить в полном объеме. В период с 2017 года по начало 2018 годов вся его деятельность была направлена в первую очередь на сохранение работоспособности организации путем продолжения исполнения контрактов в сфере грузоперевозок в северных регионах. Он признает, что в результате его, как директора ООО «Панорама» действий, причинен ущерб интересам других организаций в заявленных размерах. Как директор он обязан был более тщательно проверять обоснованность производимых расчетов и прилагать все возможные усилия для погашения задолженности перед кредиторами. Однако с его стороны никакие поступавшие денежные средства присвоены или похищены не были. Напротив, продолжая заниматься направлением деятельности в сфере грузоперевозок, он планировал вывести компанию из финансового кризиса, и максимально произвести расчет по всем задолженностям.

Кроме того, подсудимый Ларин М.С. пояснил, что в ООО «Панорама» проводились совещания, на которых были он, ГАВ, ИАМАА. Ему разъяснялось, что с контрагентами ООО «РемДорСтрой», ООО «Новотех», ООО «СибДор» были устные договоренности, что оплата по договорам будет произведена в конце 2017 года, когда по всем контактам от заказчиков будет произведена оплата, поэтому он не беспокоился по неоплате контрагентам. Позже выяснилось, что не со всеми контрагентами ООО «Панорама» были заключены соглашения о финальной оплате по договорам, договоренности были соблюдены не со всеми контрагентами, поэтому образовались задолженности, денежных средств для расчета с этими контрагентами в ООО «Панорама» не было. Денежные средства ушли на текущую деятельность ООО «Панорама»: на зарплату, затраты на механизмы, материалы, чтобы исполнялись контракты. Он не вмешивался в распределение денежных средств, так как доверял учредителям, что оплата будет произведена. В конце 2017-2018 года он понимал, что задолженность перед контрагентами возрастает.

Признает, что причинил ущерб организациям, но денежные средства не похищал. Никакого умысла на противоправные действия у него не было. Не отрицает факт фактического руководства ООО «Панорама», он осуществлял хозяйственную деятельность, а финансовую осуществлял ГАВ В период работы директором, он давал указания бухгалтеру Ш о подготовке каких-либо документов – договоров, запросов в налоговую инспекцию. При этом, поручения, требования, указания относительно деятельности ООО «Панорама» он давал только в сфере грузоперевозок. О проблемах с финансированием он знал, участвовал в совещаниях. В конце 2017 года он узнал о неисполнении ООО «Панорама» выплат и обязательств перед контрагентами, знал с того времени, когда стали предъявлять претензии и блокировать счета ООО «Панорама». Ранее на собраниях это не обсуждалось, обсуждалась текущая деятельность. Контрактами, связанными со строительством, он не интересовался, их исполнение контролировал И, А, он занимался другим направлением – автотранспортом.

Он знакомился с двумя заключениями эксперта, имеющимися в деле. В заключениях отражено движение денежных средств, поступивших от заказчиков по контрактам, но не вся хозяйственная деятельность ООО «Панорама».

В случае расчета контрагентов с ООО «Панорама», последнее могло погасить свою задолженность. Он подписывал договоры, где прописывалась стоимость, он знал об объеме денежных средств, которые ООО «Панорама» должно было выплатить субподрядчику. На стройки направлялись денежные средства, принадлежащие ООО «Панорама» от направления такси и грузоперевозок, ООО «Панорама» принадлежит большое количество специальной техники, грузоперевозящей техники, легковые автомобили.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний Ларина М.С., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.12 л.д. 5-11) следует, что.. . в феврале 2016 года ГВИ. своим решением назначил его на должность директора ООО «Панорама». С 2015 года, до его назначения на должность директора, он работал в ООО «Панорама» инженером. Он являлся фактическим руководителем ООО «Панорама» в 2016-2018 годах и самостоятельно принимал все решения связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Панорама».

<данные изъяты>

Оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется, поскольку не установлено нарушений уголовно-процессуального закона при их получении.

Выслушав подсудимого Ларина М.С., его защитника, государственного обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, заслушав потерпевших и свидетелей и изучив материалы уголовного дела, суд находит доказанной виновность подсудимого в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

В основу обвинительного приговора суд кладет показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения, поскольку ими даны подробные и последовательные показания по обстоятельствам совершенных подсудимым преступлений, а также исследованные материалы дела, в частности заключения экспертиз, протоколы следственных действий, которые согласуются со всеми представленными стороной обвинения доказательствами и материалами дела.

Приказом № 7/К от 19.02.2016 Ларина М.С. был официально назначен директором ООО «Панорама». Согласно уставу ООО «Панорама» в редакции от 2016 года, директор является единоличным исполнительным органом Общества, заключает от имени Общества договоры и соглашения, руководит текущей деятельностью Общества, действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т. 20 л.д. 205-217).

Сам подсудимый Ларин М.С. в судебном заседании виновным себя в совершении преступлений не признал.

Заявляя о своей невиновности, Ларин М.С. в судебном заседании показал, что, являясь директором ООО «Панорама», осуществлял только хозяйственную деятельность, финансовую деятельность осуществлял ГАВ. в период работы директором, он (Ларин М.С.) давал указания бухгалтеру Ш о подготовке каких-либо документов – договоров, запросов в налоговую инспекцию, при этом, поручения, требования, указания относительно деятельности ООО «Панорама» он давал только в сфере грузоперевозок. Он занимался транспортным направлением деятельности ООО «Панорама». Строительным бизнесом в ООО «Панорама» занимались ГАВ., ААА. и ИАМ последние должны были подыскивать контракты на выполнение строительных работ и организовывать и сопровождать их выполнение.

19.06.2017 было открыто ООО «ПанорамаАвто» (ИНН 5501183065), в котором он стал директором. Контрактами, связанными со строительством, он не интересовался, их исполнение контролировал И, А он занимался другим направлением – автотранспортом.

Вместе с тем, подсудимый Ларин М.С. подробно пояснил о заключенных ООО «Панорама» контрактах, признал, что причинил ущерб организациям, вместе с тем показал, что денежные средства не похищал. Не отрицал факт фактического руководства ООО «Панорама», пояснял, что он подписывал договоры, где прописывалась стоимость, знал об объеме денежных средств, которые ООО «Панорама» должно было выплатить субподрядчикам.

Кроме того, из показаний Ларина М.С., данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.12 л.д. 5-11) следует, что он являлся фактическим руководителем ООО «Панорама» в 2016-2018 годах и самостоятельно принимал все решения связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Панорама».

Из показаний в ходе предварительного следствия свидетеля ШСА работавшей в ООО «Панорама» главным бухгалтером, также следует, что с февраля 2016 года Ларин М.С. стал директором ООО «Панорама». В её обязанности в качестве бухгалтера ООО «Панорама» входило оформление первичных бухгалтерских документов, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, формирование платежных документов, распоряжение расчетными счётами ООО «Панорама» по указанию директора ООО «Панорама» Ларина М.С. и коммерческого директора ООО «Панорама» ГАВ

Свидетель ШСА также поясняла, что в ООО «Панорама» стройкой занимались ГА., ИА. и ААА., ГАВ. руководил всеми финансовыми вопросами в ООО «Панорама» и доводил до сведения директора Ларина М.С.

Свидетель ГАВ пояснил, что он был коммерческим директором ООО «Панорама», Ларин М.С. - директором. Учредителями ООО «Панорама» были П, Ш, ГВИ – его отец, ИААН.. Решения о заключении договоров, о выходе на торги принималось коллегиально работниками ООО «Панорама», в обсуждениях принимал участие и Ларин М.С.

Свидетель ИАМ показал, что управлением ООО «Панорама» занимались Ларин М.С. и ГАВ Он с А в ООО «Панорама» занимались строительным направлением. У Ларина М.С. акцентировано внимание было на перевозках, но тот был в курсе всего по ООО «Панорама».

Таким образом, в силу занимаемой должности в ООО «Панорама» Ларин М.С., как директор, участвовал в собраниях и обсуждениях по заключению договоров, подписывал их, был наделен полномочиями по распоряжению имуществом ООО «Панорама», принимал решения по заключению договоров и подписанию документов от имени организации, принимал управленческие решения, то есть выполнял в ООО «Панорама» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возлагал на себя, как директора ООО «Панорама» соответствующие обязанности.

Подсудимый Ларин М.С. в судебном заседании показал, что в октябре 2016 года ИАМ. и ААА сообщили ему и ГАВ., что имеется возможность участвовать в аукционе на заключение муниципального контракта на реконструкцию подъезда к с. Атирка Тарского муниципального района Омской области, стоимость контракта превышала 50 миллионов рублей. При выполнении предусмотренного контрактом объема работ, можно было извлечь хорошую прибыль, но так как по контракту предполагались оплата по факту выполненных работ, требовалось привлечение дополнительных средств. Работы предполагалось производить собственными силами. ГАВ пояснил, что у ООО «Панорама» должно хватить оборотных денежных средств для выполнения работ до первой оплаты со стороны заказчика, а в случае необходимости планировал привлекать заемные денежные средства.

18.10.2016 вышеназванный контракт был заключен, и к весне 2017 года часть предусмотренных контрактом в с. Атирка работ была выполнена, ожидалось поступление денежных средств от Тарского муниципального района. Однако, как пояснили заказчики, у них возникли проблемы с финансированием, в связи с чем произошла задержка по оплате уже выполненных работ. К этому времени расходы на выполнение работ по контракту уже существенно превысили сумму денежных средств, которые администрация Тарского муниципального района Омской области должна была перечислить. Стало понятно, что работы в установленный срок в июле 2017 года сданы не будут. Это было обусловлено задержкой оплаты, так как необходимы были денежные средства на закуп щебня, который требовался для завершения работ по контракту, а у ООО «Панорама» этих средств не было. ИАМ. и ААА. предложили поучаствовать в других аукционах на выполнение строительных работ, а в случае победы не самим выполнять работы, а заключать договоры субподряда с другими организациями, забирая определенный процент от стоимости контракта себе, планировалось извлекать дополнительный доход, не тратя при этом собственные средства.

09.06.2017 ООО «Панорама» стало победителем аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10-го микрорайона г. Омска. 26.06.2017 был заключен договор на выполнение работ на сумму более 15 миллионов рублей. У ООО «Панорама» не было возможности самостоятельно выполнять работы в виду отсутствия свободных денежных средств, ГАВ., ИАМААА и им было принято решение передать выполнение работ по договорам субподряда другим организациям, с которых впоследствии получить вознаграждение в размере 5-7 %, так называемый генподрядный коэффициент. Были подписаны договоры с ООО «СибДор» и ООО «Новотех».

В июле 2017 года на одном из общих собраний ООО «Панорама» он узнал, что для дальнейшего продолжения работ по контрактам в с. Атирка Тарского муниципального района Омской области и деревне 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области требуется большое количество щебня. К этому времени по действующим контрактам был произведен лишь частичный расчет со стороны Тарского муниципального района. Однако эти денежные средства были израсходованы на оплату услуг по текущим счетам организации и частичную оплату услуг контрагентов. Иными денежными средствами, на которые возможно было бы приобрести необходимый щебень, ООО «Панорама» не располагала. ИАМ сказал, что найдет поставщика щебня, который предоставит материал в рассрочку.

Через несколько дней ему для подписания принесли договор на поставку щебня с ООО «СКТСНАБ», по условиям которого предполагалась отсрочка платежа. Изначально планировалось завезти недостающий щебень в с. Атирка Тарского муниципального района Омской области, закончить выполнение работ по данному контракту, получить расчет, после чего погасить задолженность перед поставщиками и контрагентами и уже за собственные средства продолжить производство работ.

В конце августа ему стало известно, что представители Омского муниципального района Омской области отказываются принимать фактически выполненные работы за первый этап работ в деревне 18 Партсъезд пока ООО «Панорама» не начнет выполнение работ по отсыпке щебня, предусмотренных вторым этапом. Поэтому с ООО «СКТСнаб» был заключен второй договор на поставку щебня иной фракции также на условиях отсрочки платежа, после чего началась отгрузка щебня на объект, щебень доставлялся своим транспортом, чтобы не формировать дополнительную задолженность.

21.08.2017 ООО «Панорама» по результатам победы в еще одном аукционе заключило договор с администрацией Черлакского муниципального района Омской области на выполнение работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное с ценой контракта более 40 миллионов рублей. По данному договору оплата также была предусмотрена только по факту выполненных работ. Своими силами выполнить данный объем работ ООО «Панорама» не имела возможности в виду отсутствия денежных средств, поэтому ИАМ и ГАВ. нашли субподрядчика в лице ООО «РемДорСтрой», с которыми был заключен договор субподряда, по которому ООО «Панорама» должно было получить вознаграждение в размере 7% от стоимости выполненных работ.

В дальнейшем по мере поступления денежных средств от заказчиков производились расчеты по имеющимся задолженностям. ААА к этому времени практически перестал заниматься деятельностью в ООО «Панорама». ИАМ. пытался закончить работы в с. Атирка Тарского муниципального района. Вся деятельность ООО «Панорама» в сфере грузоперевозок велась через ООО «Панорама Авто», так как в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков стало невозможно заключать договоры через ООО «Панорама». В том числе контракт с компанией Роснефть исполнялся через счета ООО «Панорама Авто», которое для нужд ООО «Панорама» закупало дизельное топливо и автомобильные запчасти для функционирования транспорта на севере.

В конце ноября поступил расчет за выполненные работы на объекте д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, выполняемые силами ООО «РемДорСтрой» в сумме около 35 миллионов рублей. Половина этой суммы была перечислена в адрес ООО «РемДорСтрой», оставшаяся сумма была использована для частичного расчета перед другими кредиторами. Распределением денежных средств занимался ГАВ.

С октября 2017 года финансовое положение ООО «Панорама» существенно ухудшилось, выросла кредиторская задолженность. В ноябре 2017 года по исковому заявлению ЕАВ., которому ООО «СКТСНАБ» переуступило требование долга, применялись обеспечительные меры в виде наложения ареста на расчетный счет ООО «Панорама». ИАМ и ГАВ урегулировали данную ситуацию, выплатив ЕАВ 1 миллион рублей.

В период с 2017 года по начало 2018 годов вся его деятельность была направлена в первую очередь на сохранение работоспособности организации путем продолжения исполнения контрактов в сфере грузоперевозок в северных регионах.

С контрагентами ООО «РемДорСтрой», ООО «Новотех», ООО «СибДор» были устные договоренности, что оплата по договорам будет произведена в конце 2017 года, когда по всем контактам от заказчиков будет произведена оплата, поэтому денежных средств для расчета с этими контрагентами в ООО «Панорама» не было. Денежные средства ушли на текущую деятельность ООО «Панорама»: на зарплату, затраты на механизмы, материалы, чтобы исполнялись контракты.

Свидетель ААА. по неоднократным вызовам в суд умышленно не являлся, принудительный привод в отношении него был не исполнен.

Свидетель ГАВ. в отношении своей роль в заключаемых контрактах от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказывался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ИАМ начал давать показания, после объявления в судебном заседании перерыва от явки в судебное заседание умышленно, под надуманными предлогами, стал уклоняться, в дальнейшем принудительный привод в отношении него был не исполнен.

По преступлению в отношении ООО «СКТСНАБ».

ВАН. в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, где подробно пояснил об обстоятельствах заключения договоров от 03.08.2017 и от 09.08.2017 с ООО «Панорама» на поставку щебня.

Договоры поставки щебня обговаривали с представителем ООО «Панорама» ИАМ., а затем и с ГАВ.

Так, согласно договору поставки товара от 03.08.2017, в адрес ООО «Панорама» со складской базы ООО «СКТСНАБ» был отгружен щебень фракции 5-20 в общем количестве 3 022,74 тонн на общую сумму 3 022 740 рублей.

Согласно договору поставки товара от 09.08.2017, в адрес ООО «Панорама» со складской базы ООО «СКТСНАБ» был отгружен щебень фракции 40-70 в общем количестве 4 180,43 тонн на общую сумму 4 096 821,40 рубля.

Весь щебень, был получен представителем ООО «Панорама» ПАГ, на основании доверенности и вывезен автотранспортом, привлекаемым ООО «Панорама».

Однако, никакие денежные средства от ООО «Панорама» ни наличным, ни безналичным путем за щебень ООО «СКТСНАБ» не получило. Для решения вопроса по погашению образовавшейся задолженности, он неоднократно встречался с ИАМ и ГАВ в офисе ООО «Панорама», последние постоянно заверяли, что ожидают поступления денежных средств по государственным и муниципальным контрактам.

До сентября 2017 года ООО «Панорама» образовавшуюся задолженность в общей сумме 7 119 561,40 рубля перед ООО «СКТСНАБ» по поставке щебня по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ и договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, не погасило, и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СКТСНАБ» в лице генерального директора ПИН и ЕАВ был заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которому ООО «СКТСНАБ» (Цедент) уступило ЕАВ (Цессионарию) денежное требование в полном объеме по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СКТСНАБ» и ООО «Панорама», по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СКТСНАБ» и ООО «Панорама» на общую сумму 7 119 561,40 рубля. ООО «Панорама» письменно об этом было уведомлено.

В октябре 2017 года в сети Интернет он увидел сведения о выполнении ООО «Панорама» муниципального контракта и получении денежных средств в сумме около 8 000 000 рублей в качестве оплаты выполненных работ.

В ноябре 2017 года из сети Интернет ему стало известно, что ООО «Панорама» получило денежные средства в сумме 40 000 000 рублей от Администрации Черлакского муниципального района Омской области за выполнение работ по муниципальному контракту.

Тогда по согласованию с ВСИ. и ЕАВ. было подано исковое заявление в Советский районный суд г. Омска о взыскании с ООО «Панорама» задолженности в размере 7 119 561,40 рубля. После этого, в счет погашения имеющейся задолженности, 06.12.2017 и 11.12.2017 ООО «Панорама» перечислило на расчетный счет ЕАВ открытый в ПАО «Плюс Банк», денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей (700 000 рублей + 300 000 рублей). Больше иных платежей от ООО «Панорама» по погашению задолженности перед ЕАВ не было.

По результатам рассмотрения искового заявления ЕАВ. 15.01.2018 Советским районным судом г. Омска было вынесено решение о взыскании с ООО «Панорама» в его пользу задолженности по договору переуступки прав требования (цессии) от 13.09.2017 в размере 6 119 561,40 рубля.

01.02.2018 на официальном сайте Арбитражного суда Омской области он увидел сведения о поступлении заявления в отношении ООО «Панорама» о признании указанной организации банкротом. Впоследствии ЕАВ и он обратились в Арбитражный суд Омской области о включении в реестр кредиторов ООО «Панорама».

Аналогичные показания по заключенным договорам и по заключенному договору уступки права требования (цессии), дал признанный в ходе предварительного следствия по делу потерпевший ВСИ, пояснив, кроме того, что поставки щебня прекратились после 28.08.2017 в связи с неоплатой ООО «Панорама».

Как следует из показаний свидетеля ПАГ - инженера по материально-техническому снабжению в ООО «Панорама», в связи с заключенными 03.08.2017 и 09.08.2017 между ООО «СКТСНАБ» и ООО «Панорама» договорами с 07.08.2017 по 15.08.2017 по первому договору и с 21.08.2017 по 28.08.2017 по второму договору с пункта погрузки, используемого ООО «СКТСНАБ» для хранения щебня, арендованным ООО «Панорама» грузовыми автотранспортными средствами был отгружен щебень соответственно фракции 5-20 в общем количестве 3 022,74 тонн на общую сумму 3 022 740 рублей и щебень фракции 40-70 в общем количестве 4 180,43 тонн на общую сумму 4 096 821,40 рубля. Он каждое утро приезжал на территорию пункта погрузки, используемой ООО «СКТСНАБ» для хранения щебня, по адресу: <адрес>, и контролировал процесс отгрузки щебня.

Щебень по перовому договору направлялся на строящийся объект в районе с. Атирка Тарского муниципального района Омской области, щебень по второму договору перевозился на строящийся объект, расположенный в районе д. 18 Партсъезда Омского района Омской области.

Данные обстоятельства подтверждаются также договорами поставки товара (щебня) (т.10 л.д. 55-58, т. 4 л.д. 247-249, 250), товарными накладными и счетами-фактуры (т. 10 л.д. 198-200, 201-205, 206-209, 210-248), договором уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГЕАВ (т. 10 л.д. 89-90), перечислением на счет ЕАВ по договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 1 млн. рублей (т.14 л.д. 232-233, т. 15 л.д. 50-67), заключением эксперта № 14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СКТСНАБ» произведена поставка щебня в адрес ООО «Панорама» на общую сумму 7 119 561,40 рубля, однако, оплата ООО «Панорама» в адрес ООО «СКТСНАБ» по договорам поставок товара наличным, безналичным путем не производилась (т.14 л.д. 87-100).

Как следует из показаний представителя потерпевшего Администрации Атирского Сельского поселения Тарского муниципального района КИИ. - главы Администрации Атирского сельского поселения, 18.10.2016 между Администрацией Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С. был заключен муниципальный контракт № Ф.2016.2976660 от 18.10.2016, согласно которому ООО «Панорама» было обязано выполнить реконструкцию подъезда к с. Атирка.

Первый раз он встретился с Лариным М.С. в сентябре 2016 года на совещании, проходившем в Администрации Тарского муниципального района Омской области. Кроме Ларина М.С. на совещании присутствовали сотрудники ООО «Панорама» - ААА и ЮМА. Впоследствии он с Лариным М.С. виделся еще несколько раз в с. Атирка, куда приезжал на подписание договоров и других сопутствующих документов. Ларин М.С. иногда присутствовал на объекте.

На объект завозилось около 1 000 кубов щебня.

Работы по реконструкции подъезда к с. Атирка проходили до 30.12.2017, но срок муниципального контракта предусматривал окончание работ до 25.07.2017. Работы продолжались более года, затягивались, прерывались, но это не было связано с погодными условиями. ООО «Панорама» привлекались и другие организации. Часть работ была исключена из контракта и снята с оплаты, поэтому Администрацией были возвращены в бюджет деньги в сумме около 12 млн. рублей. За просрочку ООО «Панорама» были назначены пени и штрафы. Часть работ, а именно: дорожные работы, укладка труб, были выполнены ООО «Панорама», сделано 2,7 км дороги. По факту выполненных работ были подписаны соответствующие документы формы КС-3.

Администрацией Атирского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области свои обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом № Ф.2016.2976660 от 18.10.2016, выполнила в полном объеме, ООО «Панорама» были выполнены и оплачены работы на сумму примерно 49 000 000 рублей. Расчет с ООО «Панорама» производился по окончании определенных работ, при предъявлении КС-2, КС-3. Первый расчет был до декабря 2016 года, остальные – в декабре 2017 года и в июле 2017 года.

Согласно показаниям свидетеля ПВВ – начальника отдела дорожного хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области 14.07.2017 между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области в лице директора ХАИ. и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С. был заключен муниципальный контракт № Ф.2017.277737 от 14.07.2017 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной. Срок выполнения работ согласно контракту: начало срока – день заключения контракта, то есть 14.07.2017, а окончание срока – через 90 дней со дня заключения вышеуказанного контракта. Цена контракта составила 58 668 978 рублей 50 копеек.

В соответствии с приложением № 4 к муниципальному контракту, оплатить подрядчику (ООО «Панорама) денежные средства в сумме 58 668 978,50 рубля было предусмотрено в 2 этапа: 1 этап подразумевал перечисление муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области денежных средств на сумму 8 430 288,68 рубля в течение 30 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленной подрядчиком счета-фактуры (счета); 2 этап при этих же условиях, но перечисление денежных средств на сумму 50 238 689,82 рубля.

Рабочие вопросы по строительству вышеуказанного объекта он решал с Лариным М.С. по телефону и лично в рамках выездных совещаний, а также с начальником ПТО ЮМА и сотрудником ООО «Панорама» ЖСГ

По проектным локальным сметным расчетам на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд необходимо было выполнить устройства оснований толщиной 15 см. из щебня фракции 40-70 мм. Сотрудниками ООО «Панорама» действительно был уложен на вышеуказанном объекте щебень фракции 40-70 мм. Кем привозился данный щебень, а также где ООО «Панорама» приобрело щебень, ему неизвестно.

В предусмотренном муниципальным контрактом № Ф.2017.277737 от 14.07.2017 работы по второму этапу, где было прописано устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70, не были приняты, так как не были выполнены в полном объеме, поэтому акты о приемке выполненных работ директором МКУ «УКС» Омского муниципального района Омской области не были подписаны.

В связи с тем, что ООО «Панорама» выполнило работы только по 1 этапу, а также частично по 2 этапу, было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 03.10.2017, о чем почтовым отправлением было уведомлено ООО «Панорама», кроме того указанное решение он лично вручил начальнику ПТО ООО «Панорама» ЮМА.

В период времени со 02.10.2017 по 27.11.2017 муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области были перечислены на расчетный счет № ООО «Панорама», открытый в ООО «Банк СКИБ», денежные средства в общей сумме 8 623 954,04 рубля. Таким образом, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области в полном объеме исполнило свои обязательства по оплате работ, выполненных ООО «Панорама» в соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2017.277737 от 14.07.2017 до одностороннего отказа от исполнения контракта и задолженность перед ООО «Панорама» у муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области отсутствует.

О том, что денежные средства действительно были перечислены ООО «Панорама» следует и из показаний свидетеля ШСА. – главного бухгалтера ООО «Панорама».

О поступлении со счета МКУ «Управление капитального строительства» на счет ООО «Панорама» денежных средств в сумме 8 623 954,04 рубля свидетельствует и заключение эксперта № 159 от 31.01.2019 (т.12 л.д. 187-225) и заключение эксперта № 13 от 28.02.2019 (т. 13 л.д. 160-204).

Таким образом, проанализировав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что Ларин М.С., как руководитель ООО «Панорама», заведомо зная о заключенных ООО «Панорама» с ООО «СКТСНАБ» договорах, и что товар (щебень) отгружен ООО «Панорама», имея реальную возможность в связи с полученными денежными средствами по указанным выше заключенным муниципальным контрактам произвести оплату за щебень, преднамеренно и умышленно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности с ООО «СКТСНАБ», оплату по заключенным договорам поставки товара б/н от 03.08.2017 и б/н от 09.08.2017 не произвел, путем обмана похитил щебень ООО «СКТСНАБ на общую сумму 7 119 561,40 рубля, причинив ООО «СКТСНАБ» материальный ущерб в крупном размере.

Впоследствии в связи с заключенным 13.09.2017 договора уступки права требования (цессии) между ООО «СКТСНАБ» и Еловским А.В., ООО «Панорама» перечислило на расчетный счет ЕАВ денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, соответственно материальный ущерб составил 6 119 561,40 рубля, что является крупным размером.

Кроме того, по мнению суда нашло своё подтверждение и совершение Лариным М.С. преступлений в отношении ООО «СибДор» и ООО «Новотех», в отношении ООО «СибРегионСвет», в отношении ООО «РемДорСтрой».

Так, по преступлению в отношении ООО «СибДор» и ООО «Новотех».

Согласно показаниям свидетеля КСЛ - первого заместителя начальника Дорожно-эксплуатационного участка ЦАО БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства, 26.06.2017 между БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С., в связи с победой ООО «Панорама» в проведенном аукционе, был заключен договор № Ф.2017.229704 на выполнение подрядных работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева. Срок выполнения работ был установлен с 26.06.2017 по 01.11.2017. Цена договора составила 15 805 592,70 рубля. Согласно договору, оплата выполненных работ производилась генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета).

Однако работы выполнялись субподрядчиками: ООО «СибДор» в лице ПЛА которое занималось дорожным покрытием (проезжая часть, парковки и тротуары); ООО «Новотех» в лице ЛАА., которое занималось комплексным озеленением (вертикальная планировка, завоз грунта и посев газонов); ООО «СибРегионСвет» в лице БАА которое занималось освещением объекта (установка опор для освещения, прокладка кабелей для опор), с которыми ООО «Панорама» заключило договоры субподряда.

Со стороны ООО «Панорама» ход выполнения работ контролировали ААА и начальник ПТО ООО «Панорама» ЮМА

В итоге, БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в полном объеме исполнило обязательства по оплате работ, выполненных ООО «Панорама» в сумме 14 016 449,39 рубля (согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат, подписанная директором ООО «Панорама» Лариным М.С.) и задолженность перед ООО «Панорама» у БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» отсутствует.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «СибДор» - БМА. и свидетеля ПЛА - директора ООО «СибДор» следует, что ООО «Панорама» заключило с ООО «СибДор» договор № 1 СП от 23.06.2017 на выполнение подрядных работ (субподряда) по асфальтированию, укладки пешеходных дорожек, укладки плитки и общего благоустройства земельных работ по благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева.

Все вопросы заключения договора обсуждались с ААА, который представился учредителем ООО «Панорама», и принес договор субподряда с подписью Ларина М.С.

ООО «Панорама» на объекте не работало.

ООО «СибДор» выполнило для ООО «Панорама» работы на общую сумму 10 523 858,32 рубля, акты КС-2 и КС-3 были подписаны, указанную стоимость выполненных работ ООО «Панорама» должно было оплатить в течение 30 суток с момента подписания акта о приёмке работ. В нарушение условий договора № 1-СП на выполнение подрядных работ от 23.06.2017 ООО «Панорама» в полном объеме выполненные ООО «СибДор» работы не оплатило, а перечислило в адрес ООО «СибДор» только 5 000 000 рублей тремя платежами в период времени с 17.08.2017 по 23.08.2017.

Из показаний свидетеля ПЛА., в течение декабря 2017 года, он неоднократно приезжал в офис ООО «Панорама», где встречался с сотрудниками указанного Общества, в том числе с директором ООО «Панорама» Лариным М.С. В ходе неоднократных встреч его постоянно заверяли, что в ближайшее время в полном объеме произведут расчет. Задержка с расчетом была связана, по их словам, с не оплатой заказчиком выполненных работ. Ларин М.С. уклонялся от исполнения взятых на себя обязательств и не в полном объеме произвел расчет за выполненные ООО «СибДор» работы по договору № 1-СП от 23.06.2017.

В нарушение условий договора № 1-СП на выполнение подрядных работ от 23.06.2017 ООО «Панорама» в полном объеме выполненные ООО «СибДор» работы не оплатило, а перечислило в адрес ООО «СибДор» только 5 000 000 рублей тремя платежами в период времени с 17.08.2017 по 23.08.2017. Кроме того, ООО «СибДор» было включено в список кредиторов ООО «Панорама».

В течение декабря 2017 года, он неоднократно приезжал в офис ООО «Панорама» по адресу: г. Омск, ул. Таубе, д. 5, где встречался с сотрудниками указанного Общества, в том числе с директором ООО «Панорама» Лариным М.С. В ходе неоднократных встреч его постоянно заверяли, что в ближайшее время в полном объеме произведут расчет. Задержка с расчетом была связана, по их словам, не оплатой заказчиком выполненных работ. Ларин М.С. постоянно уклонялся от исполнения взятых на себя обязательств и не в полном объеме производил расчет за выполненные ООО «СибДор» работы по договору № 1-СП от 23.06.2017.

В связи с тем, что ООО «Панорама» не выполнило условия договора № 1 СП на выполнение подрядных работ от 23.06.2017, ООО «СибДор» в Арбитражный суд Омской области было подано два исковых заявления о взыскании задолженности с ООО «Панорама» в общей сумме 5 523 858,32 рубля, и Арбитражный суд Омской области взыскал указанную сумму. В феврале 2018 года ему стало известно, что в отношении ООО «Панорама» по заявлению ООО «ВудГуд» была начата процедура банкротства, ООО «СибДор» обратилось в Арбитражный суд Омской области, и ООО «СибДор» было включено в список кредиторов ООО «Панорама» с суммой основного долга 5 523 858,32 рубля.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «Новотех» ШЮА - юриста ООО «Новотех» и свидетеля ЛАА. - директора ООО «Новотех», в связи с выигранным ООО «Панорама» аукционом на выполнение работ по комплексному благоустройству территории 10 микрорайона в границах улиц: 70 лет Октября – бульвар Архитекторов – ул. Крупской – ул. Дмитриева, между ООО «Панорама» и ООО «Новотех» был заключен договору № 2-СП от 23.06.2017, согласно которому субподрядчик (ООО «Новотех») обязуется по заданию генподрядчика в срок до 27.07.2017 выполнить вышеуказанные работы. Цена договора № 2-СП на выполнение подрядных работ от 23.06.2017 составляла 1 870 121,49 рубля. При этом, согласно договору, подписанному директором ООО «Панорама» Лариным М.С. оплата выполненных работ производится генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленного субподрядчиком счета-фактуры. За предоставление генподряда субподрядчик оплачивает генподрядчику вознаграждение в размере 5% от стоимости контракта.

По указанному договору и в ходе выполнения работ, как пояснили представитель потерпевшего ООО «Новотех» ШЮА - юрист ООО «Новотех» и свидетель ЛАА., они общались только с представителем ООО «Панорама» ААА а в последующем и с начальником ПТО ООО «Панорама» ЮМА.

В предусмотренные договором сроки, ООО «Новотех» (согласно справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (формы № КС-3) от 01.11.2017 и актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) выполнило работы, предусмотренные договором № 2-СП от 23.06.2017, в полном объеме на общую сумму 1 870 121,49 рубля. Претензий и замечаний не поступало. Однако ООО «Панорама» в адрес ООО «Новотех» по факту выполненных работ никаких денежных средств не перечислило.

В феврале 2018 года, когда стало известно, что в отношении ООО «Панорама» по заявлению ООО «ВудГуд» начата процедура банкротства, ООО «Новотех» обратилось в Арбитражный суд Омской области с заявлением о включении в список кредиторов. По итогам рассмотрения заявления ООО «Новотех» Арбитражным судом Омской области было принято решение о включении указанной организации в список кредиторов ООО «Панорама» с суммой основного долга 1 870 121,49 рубля.

По преступлению в отношении ООО «СибРегионСвет».

Как следует из показаний свидетеля ПВВ - начальника отдела дорожного хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области, 14.07.2017 между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области в лице директора ХАИ. и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С., в связи с победой ООО «Панорама» в проведенном электронным аукционом», был заключен муниципальный контракт № Ф.2017.277737 от 14.07.2017 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной. Срок выполнения работ согласно контракту: начало срока – день заключения контракта, то есть 14.07.2017, а окончание срока – через 90 дней со дня заключения вышеуказанного контракта. Цена контракта составила 58 668 978 рублей 50 копеек. Были подписаны соответствующие приложения. Согласно приложению № 4 к муниципальному контракту, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (муниципальный заказчик) Омского муниципального района Омской области обязалось оплатить подрядчику (ООО «Панорама) денежные средства в сумме 58 668 978,50 рубля в течение 30 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленной подрядчиком счета-фактуры (счета) в 2 этапа: 1 этап на сумму 8 430 288,68 рубля, 2 этап на сумму 50 238 689,82 рубля.

Он (ПВВ.) был назначен ответственным за ходом выполнения работ, строительный контроль осуществлял инспектор ООО «СтройТехЭксперт» КВН

Рабочие вопросы по строительству вышеуказанного объекта он решал с Лариным М.С. по телефону и лично в рамках выездных совещаний, с начальником ПТО ЮМА. и сотрудником ООО «Панорама» ЖСГ.

В рамках выполнения работ по первому этапу ООО «Панорама» в качестве субподрядчика привлекло ООО «СибРегионСвет» для устройства сетей связи, и 01.07.2017 ООО «Панорама» в лице Ларина М.С. (заказчик), и ООО «СибРегионСвет» в лице БАА (субподрядчик) заключили договор № на выполнение указанных работ, со сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора составляла 1 550 596,70 рубля. Оплата по договору должна была производиться заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ формы КС2, КС-3.

Работы ООО «СибРегионСвет» были выполнены, был составлен акт № о приемке выполненных работ формы КС-2, а также справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписаны директором ООО «Панорама» Лариным М.С., директором МКУ «УКС» Омского муниципального района Омской области ХАИ., им, как начальником отдела дорожного хозяйства МКУ «УКС» Омского муниципального района Омской области и инспектором ООО «СтройТехЭксперт» КВН.

В связи с тем, что ООО «Панорама» выполнило работы только по 1 этапу, предусмотренному муниципальным контрактом № Ф.2017.277737 от 14.07.2017, а также частично по 2 этапу, было принято решение оплатить денежные средства только за фактически выполненные работы по 1 этапу и частично по 2 этапу, о чем ООО «Панорама» было уведомлено.

Так, по проектным локальным сметным расчетам на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 Партсъезд необходимо было выполнить устройства оснований толщиной 15 см. из щебня фракции 40-70 мм. Сотрудниками ООО «Панорама» действительно был уложен на вышеуказанном объекте щебень фракции 40-70 мм. Кем привозился данный щебень, а также где ООО «Панорама» приобрело щебень, ему неизвестно.

Свидетель ФДП - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Омского муниципального района Омской области, подтвердила факт перечисления на расчетный счет ООО «Панорама» денежных средства в общей сумме 8 623 954,04 рубля. Кроме того, показала, что ООО «Панорама» в дальнейшем не проводило работы по завершению строительства вышеуказанного объекта.

Согласно показаниям представитель потерпевшего ООО «СибРегионСвет» – БАА. - директора ООО «СибРегионСвет» (ИНН 5507236355), основным видом деятельности Общества являются электромонтажные работы на территории г. Омска и Омской области.

В конце июня 2017 года в офис ООО «СибРегионСвет» приехал ААА, представился сотрудником ООО «Панорама», рассказал, что ООО «Панорама» стало победителем электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги от шоссе до дома 1 по ул. Центральной деревни 18 Партсъезд Омского муниципального района Омской области, предложил ему (БАА) субподрядные работы по устройству сетей связи под автомобильной дорогой от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная деревни 18 Партсъезда Омского муниципального района Омской области. Он согласился, и потом ААА. принес ему в офис ООО «СибРегионСвет» подписанные Лариным М.С. два экземпляра договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, он, как директор ООО «СибРегионСвет», и Ларин М.С., как директор ООО «Панорама», заключили договор на выполнение работ по устройству сетей связи под автомобильной дорогой от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная деревни 18 Партсъезда Омского муниципального района Омской области. Цена данного договора составляла 1 550 596,70 рубля, срок окончания вышеуказанных работ составлял до 20.08.2017.

В установленный договором срок ООО «СибРегионСвет» выполнило работы в полном объеме, были составлены акт № о приемке выполненных работ формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, справка № о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные директором ООО «Панорама» Лариным М.С. и им. По данному договору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «СибРегионСвет», открытый в ПАО «Банк ВТБ», со стороны ООО «Панорама», были перечислены денежные средства в общей сумме 917 000 рублей. При этом 633 596,70 рубля ООО «Панорама» не выплатило, тем самым не выполнило свои обязательства в полном объеме.

С Лариным М.С. он не встречался.

ООО «СибРегионСвет» в Арбитражном суде включено в реестр кредиторов ООО «Панорама».

По преступлению в отношении ООО «РемДорСтрой».

Согласно показаниям СЮН - начальника юридического отдела Администрации Черлакского муниципального района Омской области 21.08.2017 между Администрацией Черлакского муниципального района и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С. был заключен муниципальный контракт №а на выполнение работ по реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Подлесное. Срок выполнения работ был установлен с 21.08.2017 по 01.11.2017. Цена контракта составила 40 990 229,60 рубля.

В ходе выполнения ООО «Панорама» работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, ООО «Панорама» была привлечена субподрядная организация ООО «РемДорСтрой», и 30.10.2017 между Администрацией Черлакского муниципального района и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С. было подписано дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 24а от 21.08.2017, согласно которому приложение № 4 (график оплаты выполненных работ) к контракту изложено в новой редакции. Так, в течение 30 дней с даты подписания Администрацией Черлакского муниципального района акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) первый этап оплаты выполненных работ установлен в размере 35 470 351,60 рубля, второй этап оплаты был установлен в сумме 5 519 878 рублей.

16.11.2017 между Администрацией Черлакского муниципального района и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С. было подписано дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту № 24а от 21.08.2017, согласно которому в указанный контракт внесены изменения о цене контракта, приложения № 1 и № 3 изложены в новой редакции. Так, цена контракта была установлена в размере 40 128 484,20 рубля. В приложении № 1 к муниципальному контракту № 24а от 21.08.2017 – заказ на выполнение работ, стоимость работ установлена в размере 40 128 484,20 рубля. В приложении № 3 к муниципальному контракту № 24а от 21.08.2017 – график оплаты выполненных работ, указано, что первый этап оплаты выполненных работ установлен в размере 35 470 351,60 рубля в течение 30 дней с даты подписания Администрацией Черлакского муниципального района акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Второй этап оплаты установлен в сумме 4 658 132,60 рубля в течение 30 дней с даты подписания Администрацией Черлакского муниципального района акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта приемочной комиссии.

15.12.2017 между Администрацией Черлакского муниципального района и ООО «Панорама» в лице директора Ларина М.С. было подписано дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту № 24а от 21.08.2017, согласно которому в указанный контракт, а именно в раздел 12 «Адреса, реквизиты и подписи сторон», внесены изменения. Так, вместо указания банка ООО Банк «СКИБ», в котором у ООО «Панорама» был открыт расчетный счет, был указан Сибирский филиал АО «Банк Интеза» г. Новосибирск.

Администрация Черлакского муниципального района по факту выполнения работ оплатила ООО «Панорама» денежные средства в полном объеме, то есть в сумме 40 128 484,20 рубля, и соответственно в полном объеме исполнила свои обязательства по оплате работ, выполненных ООО «Панорама» в соответствии с муниципальным контрактом № 24а от 21.08.2017 и задолженность перед ООО «Панорама» у Администрации Черлакского муниципального района отсутствует.

Свидетель ДЕГ. – директор ООО «РемДорСтрой» показал, что основным видом деятельности ООО «РемДорСтрой» является ремонт и строительство дорог. Общая численность работников данного общества в настоящее время составляет до 50 человек, в зависимости от сезона работы. В эксплуатации ООО «РемДорСтрой» имеются 30 единиц строительной техники (экскаваторы, бульдозеры, каток, фреза).

23.08.2017 ему позвонил незнакомый мужчина, представился представителем ООО «Панорама», сообщил, что осведомлен о том, что ООО «РемДорСтрой» отстранили от участия в проведении электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, спросил, интересно ли его компании выполнять работы на вышеуказанном объекте в качестве субподрядчика. Данное предложение его заинтересовало, и неизвестный мужчина передал ему номер телефона сотрудника ООО «Панорама» ЖСГ

Впоследствии между ООО Панорама» и ООО «РемДорСтрой» был заключен договор №-СП от 24.08.2017, подписанный директором ООО «Панорама» Лариным М.С., и им (ДЕГ.) на выполнение работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области. Срок выполнения работ до 01.11.2017.

Данный договор был составлен по типу, идентичному Муниципальному контракту № 24а от 21.08.2017, заключенному между Администрацией Черлакского муниципального района, в лице Главы Администрации Сокуренко Е.Г. и ООО «Панорама», в лице Ларина М.С. на выполнение работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области. Цена контракта составляла 40 990 229,60 рубля. Единственное отличии договора № 1-СП от 24.08.2017 и Муниципального контракта № 24а от 21.08.2017, заключалось в том, что в договоре № 1 СП от 24.08.2017 был прописан дополнительный пункт, в котором отражено, что «за предоставление услуг генподряда Субподрядчик оплачивает Заказчику вознаграждение в размере 7% от настоящего договора», то есть 7% от 40 990 229,60 рубля, остается на расчетных счетах ООО «Панорама», а остальные 93% от цены договора (то есть 38 120 913,52 рубля) перечисляются на расчетные счета ООО «РемДорСтрой».

В конце августа 2017 года, он лично вместе с сотрудниками ООО «РемДорСтрой» выехал на объект строительства, расположенный у д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области, и работники ООО «РемДорСтрой» приступили к выполнению работ. В процессе выполнения работ контактная связь поддерживалась с сотрудником ООО «Панорама» ЖСГ, который систематически приезжал на вышеуказанный объект. Строительный контроль за выполнением работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области осуществлялся инженером ООО «Стройподряд» ГНН.

ДД.ММ.ГГГГ приемочной комиссией был подписан акт № приемки законченного строительством объекта, по факту выполнения работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области.

Кроме того, 16.11.2017 было подписано дополнительное соглашение № к муниципальному контракту №а от ДД.ММ.ГГГГ, в котором была изменена цена настоящего контракта с 40 990 229,60 рубля на 40 128 484,20 рубля. В связи с чем, в соответствии с договором №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, на основании дополнительного пункта «за предоставление услуг генподряда Субподрядчик оплачивал Заказчику вознаграждение в размере 7% от настоящего договора», то есть 7% от 40 128 484,20 рубля оставались на расчетных счетах ООО «Панорама», а остальные 93% от цены договора (37 319 490,30 рубля) перечислялись на расчетные счета ООО «РемДорСтрой».

Таким образом, цена договора №-СП от ДД.ММ.ГГГГ составляла 40 128 484,20 рубля. ООО «Панорама» обязано было оплатить на расчетные счета ООО «РемДорСтрой» денежные средства в сумме 37 319 490,31 рубля в 2 этапа, то есть максимум в течение 30 дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемочной комиссии в соответствии с ГОСТ 32755-2014 на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры (счета), то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «РемДорСтрой» с расчетных счетов ООО «Панорама» были перечислены денежные средства на общую сумму 17 587 498,05 рубля. При этом 19 731 992,26 рубля ООО «Панорама» на расчетные счета ООО «РемДорСтрой» за выполненные работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области не перечислило.

Он был осведомлен, что расчет за выполненные работы со стороны Администрации Черлакского муниципального района Омской области с ООО «Панорама» произведен в полном объеме в течение 2017 года.

Он предпринимал попытки связаться с ЖСГ., который пояснил, что больше не работает в ООО «Панорама». Также им, посредством электронной почты, неоднократно были отправлены письма в адрес ООО «Панорама» по факту задолженности указанным Обществом перед ООО «РемДорСтрой», но никаких ответов в его адрес не поступало.

Директор ООО «Панорама» Ларин М.С. уклонялся от взятых на себя обязательств по договору № 1-СП от 24.08.2017, на телефонные звонки не отвечал, от встреч уклонялся. В связи с неполным расчетом у ООО «РемДорСтрой» возникли задолженности перед арендодателями техники и указанному Обществу был причинен материальный ущерб на сумму 19 731 992,26 рубля.

Свидетель ЖСГ., работавший с мая 2017 года по 30.10.2017 прорабом в ООО «Панорама» показал, что ООО «Панорама», стало победителем электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области и заключило в лице директора Ларина М.С. муниципальный контракт с администрацией Черлакского муниципального района Омской области. Однако, ООО «Панорама» не имело собственных технических средств и рабочей силы для выполнения данного контракта, так как в штате ООО «Панорама» находилось официально не более трех дорожных рабочих и не официально так же не более трёх человек, так же было не более семи водителей. Ему было не понятно, каким образом руководство ООО «Панорама» в лице Ларина М.С. будет осуществлять выполнение данного контракта.

С директором ООО «РемДорСтрой» ДЕГ. он встречался вместе ИАМ., ДЕГ сказал, что ООО «РемДорСтрой» в срок выполнит работы. Впоследствии между ООО «Панорама» и ООО «РемДорСтрой» был заключен договор субподряда.

В конце октября 2017 года работы по реконструкции подъезда к д. Подлесное Черлакского муниципального района Омской области были со стороны ООО «РемДорСтрой» были выполнены в полном объеме, были подписаны соответствующие документы, подтверждающие выполнение данных работ.

О заключенном муниципальном контракте и договоре, заключенном между ООО «Панорама» и ООО «РемДорСтрой», а также о полном выполнении работ со стороны ООО «РемДорСтрой» по заключенному договору, показали свидетели ОИВ – инженер ООО «РемДорСтрой», свидетель МАА. - директор ГП «Омская проектная контора», свидетель ГНН. - инженер строительного контроля ООО «Стройподряд», пояснивший, что ООО «РемДорСтрой» на объекте производились работы: по устройству (досыпке) земляного полотна, устройству дорожной одежды (укладки подстилающего слоя песка под щебеночное основание), устройству двухслойного щебеночного основания, устройству верхнего слоя асфальтового покрытия, устройству водопропускной трубы, установка сигнальных столбиков, пояснивший также, что после осмотра выполненных работ было принято решение, что все работы выполнены в соответствии с проектом и указанный объект был введен в эксплуатацию. Из представителей ООО «Панорама», в ходе выполнения указанных работ, он несколько раз общался с директором указанного Общества Лариным М.С.

Факты заключения указанных контрактов и договоров субподряда, а также перечисление по муниципальным контрактам денежных средств на расчетные счета ООО «Панорама» подтверждаются исследованными в судебном заседании указанными выше документами.

Таким образом, Ларин М.С. - директор ООО «Панорама» осознавал, что ООО «Панорама» ни по одному из указанных выше муниципальных контрактов не имеет реальной возможности собственными силами выполнить обязательства. Однако, имея намерения получить оплату по заключенным контрактам, Ларин М.С. с помощью представителей своей организации, не осведомленных о его истинных целях, договаривался с потерпевшими о заключении договоров на выполнение работ, передавал выполнение работ по договору субподряда указанным выше организациям, не имея при этом намерений произвести с субподрядчиками расчет в полном объеме, а лишь создавал видимость расчетов, производя частичную оплату, то есть Ларин М.С. преднамеренно не исполнял договорные обязательства по оплате в полном объеме в целях хищения путем обмана, причитающихся к оплате денежных средств.

Соответственно, как было установлено в судебном заседании, по каждому из преступлений в отношении ООО «СибДор» и ООО «Новотех», в отношении ООО «СибРегионСвет», в отношении ООО «РемДорСтрой», Ларин М.С., являясь директором ООО «Панорама», используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив в полном объеме договорные обязательства перед данными Обществами, путем обмана похитил денежные средства указанных организаций, которые в последующем использовал по своему усмотрению, в том числе для ведения своей предпринимательской деятельности, а именно на цели, не связанные с исполнением условий договоров с указанными организациями, причинив материальный ущерб ООО «СибДор» и ООО «Новотех» в крупном размере на общую сумму 7 393 979,81 рубля (5 523 858,32 рубля + 1 870 121,49 рубля); причинив значительный материальный ущерб ООО «СибРегионСвет» на сумму 633 596,70 рубля (1 550 596,70 рубля - 917 000 рублей), и причинив материальный ущерб ООО «РемДорСтрой» в особо крупном размере на сумму 19 731 992,26 рубля (37 319 490,31 рубля - 17 587 498,05 рубля).

По каждому из указанных преступлений, подтверждением того, что по муниципальным контрактам на расчетные счета ООО «Панорама» действительно поступили денежные средства свидетельствуют заключение эксперта № 13 от 28.02.2019 (т. 13 л.д. 160-204) и заключение эксперта № 159 от 30.01.2019 г. (т.12 л.д. 187-225), согласно которым в период с 15.08.2017 по 23.08.2018 на счета ООО «Панорама» (ИНН 5503074840) были зачислены денежные средства в сумме 57 653 566,47 руб., а именно:

- 4 694 120,98 руб. на счет № в АО «Банк Интеза» со счета Комитет финансов и контроля (Администрация Черлакского муниципального района),

- 8 901 128,23 руб. на счет № в АО «ОТП-Банк» со счета департамента финансов и контроля Администрации города Омска (БУ г. Омска «УДХБ»),

- 44 058 317.26 руб. на счет № в ООО БАНК «СКИБ», в том числе:

- 35 434 363,22 руб. со счета Комитета финансов и контроля (Администрация Черлакского муниципального района),

- 8 623 954, 04 руб. со счета МКУ «Управление капитального строительства».

Из этих же экспертиз следует, что в период с 15.08.2017 по 23.08.2018 на счета ООО «Панорама» (ИНН 5503074840) были зачислены денежные средства в сумме 98 986 434, 17 рублей и от иных контрагентов.

Указанное свидетельствует о том, что ООО «Панорама» могло в полном объеме произвести полный расчет по договорам с ООО «СибДор» и ООО «Новотех», ООО «СибРегионСвет», ООО «РемДорСтрой».

Однако Ларина М.С. произвел лишь частичную оплату с ООО «СибДор», ООО «СибРегионСвет» и ООО «РемДорСтрой».

Так, в качестве оплаты за выполненные субподрядные работы были перечислены денежные средства в адрес:

- в адрес ООО «СибДор» 5 000 000 рублей;

- в адрес ООО «СибРегионСвет» 917 000 рублей;

- в адрес ООО «РемДорСтрой» 17 587 498,05 рубля.

Остальные денежные средства, причитающиеся указанным организациям по заключенным с ними договорам (ООО «СибДор» на сумму 5 523 858,32 рубля; ООО «СибРегионСвет» на сумму 633 596,70 рубля; ООО «РемДорСтрой» на сумму 19 731 992,26 рубля, при этом ООО «Новотех» за выполненные работы в размере 1 870 121,49 рубля не произведено в полном объеме) директором ООО «Панорама» Лариным М.С. путем обмана были похищены и использованы по своему усмотрению, а именно на цели, не связанные с исполнением условий договоров.

Сам подсудимый Ларин М.С. в судебном заседании показал, что денежные средства ушли на текущую деятельность ООО «Панорама»: на зарплату, затраты на механизмы, материалы, он занимался транспортным направлением деятельности ООО «Панорама», и для нормального функционирования деятельности, связанной с грузоперевозками, требовалось закупать топливо, запасные части к автомобилям, своевременно вносить лизинговые платежи за автотранспорт, выплачивать заработную плату водителям. 19.06.2017 было открыто ООО «ПанорамаАвто» (ИНН 5501183065), в котором он тоже стал директором.

Соответственно из показаний Ларина М.С. можно сделать, что он действовал в интересах, в том числе, развития именно вышеуказанного направления, что фактически подтверждено заключением эксперта № 13 от 28.02.2019 (т. 13 л.д. 160-204) и заключение эксперта № 159 от 30.01.2019 г. (т.12 л.д. 187-225), согласно которым в период с 15.08.2017 по 23.08.2018 с расчетных счетов ООО «Панорама» были перечислены денежные средства на иные цели - на ведение предпринимательской деятельности ООО «Панорама», не связанной с исполнением условий договоров с ООО «СибДор», ООО «СибРегионСвет» и ООО «РемДорСтрой» и ООО «СКТСНАБ», а также в адрес ООО «ПанорамаАвто» и лизинговых компаний, с которыми у ООО «Панорама» были заключены договоры лизинга так:

- в ООО «Сименс Финанс» - 3 975,786,51 рубля;

- в ООО «Элемент Лизинг» - 4 559 809,72 рубля;

- в АО «ВТБ лизинг» - 3 818 338,44 рубля;

- в АО «ВЭБ-лизинг» - 1 137 539,36 рубля;

- в ООО «ПанорамаАвто» - 27 322 214, 84 рубля.

Таким образом, действия Ларина М.С., как руководителя ООО «Панорама», свидетельствуют об умышленном неисполнении принятых на себя обязательств по указанным договорам с ООО «СибДор» и ООО «Новотех», ООО «СибРегионСвет», ООО «РемДорСтрой», а также ООО «СКТСНАБ» в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются коммерческие организации.

Соответственно представленными доказательствами опровергаются доводы защиты о гражданско-правовом характере действий Ларина М.С., поскольку он путем обмана похитил денежные средства потерпевших и распорядился ими по своему усмотрению, данные денежные средства, полученные по муниципальным контрактам не были оплачены субподрядным организациям, а были потрачены Лариным М.С. по своему усмотрению.

Таким образом, суд находит доказанной вину подсудимого Ларина М.С. в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Действия Ларина М.С. по преступлению, совершенному в отношении ООО «СКТСНАБ» (по договору цессии впоследствии перешедшего ЕАВ.) (на сумму 6 119 561,40 рубля (7 119 561,40 рубля – 1 000 000 рублей) надлежит квалифицировать по ч. 6 ст. 159 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному в отношении ООО «СибДор» и ООО «Новотех» (в размере 7 393 979,81 рубля (5 523 858,32 рубля + 1 870 121,49 рубля соответственно) надлежит квалифицировать по ч. 6 ст. 159 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному в отношении ООО «СибРегионСвет» (в размере 633 596,70 рубля) надлежит квалифицировать по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

по преступлению, совершенному в отношении ООО «РемДорСтрой» (в размере 19 731 992, 26 рублей) надлежит квалифицировать по ч. 7 ст. 159 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

При этом, размер ущерба (значительный, крупный, особо крупный) по указанным преступлениям суд определяет с учетом примечания к ст. 159 УК РФ.

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных подсудимым в сфере предпринимательской деятельности, которые отнесены к категории тяжких преступлений и средней тяжести.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Кроме того, при назначении наказания суд учитывает влияние назначаемого наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также личность подсудимого.

Ларин М.С. – привлекается к уголовной ответственности впервые, в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «КПБ им. Солодникова Н.Н.» на учетах не состоит, имеет высшее образование, характеризуется положительно, женат, на иждивении несовершеннолетний ребенок.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Ларина М.С. в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд относит: фактически частичное признание вины (в ходе предварительного следствия не отрицал, что принимал все решения связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Панорама», рассказал о заключенных договорах), частичную оплату по заключенным договорам (ООО «СибДор», ООО «СибРегионСвет», ООО «РемДорСтрой», а также Е (в связи с заключенным с ООО «СКТСНАБ» договором уступки права требования (цессии) (п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ), не привлечение ранее к уголовной ответственности, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, а также состояние здоровья подсудимого и его близких, в том числе пенсионного возраста.

Несмотря на то, что в материалах дела находится решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО «Панорама» несостоятельным (банкротом) (т.26 л.д. 73-76) и имеются определения Арбитражного суда <адрес> о включении потерпевших ООО «СибДор», ООО «СибРегионСвет», ООО «РемДорСтрой», ООО «Новотех» (ООО «Новые технологии) в третью очередь реестра кредиторов ООО «Панорама» (т. 28 л.д. 56, 131-133, 190, 143), но до настоящего времени гражданский иск указанным потерпевшим не возмещен, суд полагает заявленные гражданские иски: ООО «СибДор» на сумму 5 523 858,32 рубля, ООО «СибРегионСвет» на сумму 633 596,70 рубля, ООО «РемДорСтрой» на сумму 19 731 992, 26 рублей – удовлетворить.

Представитель ООО «Новотех» ШЮА. в ходе предварительного следствия, в связи с включением Арбитражным судом Омской области ООО «Новотех» (ООО «Новые технологии) в третью очередь реестра кредиторов ООО «Панорама», от исковых требований на сумму 1 870 121, 49 рубля отказалась.

Вместе с тем, как было установлено в судебном заседании ООО «СКТСНАБ» был причинен материальный ущерб на сумму 7 119 561,40 рубля. Однако, 13.09.2017 между ООО «СКТСНАБ» в лице генерального директора ПИН. и ЕАВ был заключен договор уступки права требования (цессии). Согласно указанному договору, ООО «СКТСНАБ» (Цедент), уступило ЕАВ. (Цессионарию), денежное требование в полном объеме по договорам поставки товара от 03.08.2017 и от 09.08.2017, заключенным между ООО «СКТСНАБ» и ООО «Панорама», на общую сумму 7 119 561,40 рубля. После чего чего ООО «Панорама» 06.12.2017 и 11.12.2017 перечислило на расчетный счет ЕАВ. №, открытый в ПАО «Плюс Банк», денежные средства соответственно на сумму 700 000 рублей и на сумму 300 000 рублей. Иных платежей от ООО «Панорама» в адрес ЕАВ. не поступало.

Признанный в ходе предварительного следствия по делу потерпевшим ВСИ. показал, что когда в сентябре 2017 он вышел из состава учредителей ООО «СКТСНАБ», решил заключить договор уступки права требования на имя своего родственника ЕАВ, получив от последнего согласие. 13.09.2017 между ООО «СКТСНАБ» в лице генерального директора ПИН. и ЕАВ. был заключен договор уступки права требования (цессии) по договорам поставки» товара (щебня) от 03.08.2017 и от 09.08.2017, заключенным между ООО «СКТСНАБ» и ООО «Панорама», на общую сумму 7 119 561,40 рубля. На самом деле он (ВСИ.) внес в кассу ООО «СКТСНАБ» от имени ЕАВ. свои денежные средства в размере 7 119 561,40 рубля.

Признанный по делу потерпевшим ЕАВ в судебном заседании пояснил, что он формально оказал услугу ВСИ. – своему родственнику, свои денежные средства в кассу ООО «СКТСНАБ» не вносил, претензий к Ларину М.С. не имеет. В ходе предварительного следствия ЕАВ. в рамках настоящего уголовного дела от иска отказался.

Однако 15.01.2018 Советским районным судом г. Омска было вынесено решение о взыскании с ООО «Панорама» задолженности по договору уступки права требования (цессии) от 13.09.2017 в размере 6 119 561,40 рубля именно в пользу ЕАВ. (т. 10 л.д. 95-101, 102-108).

Кроме того, именно ЕАВ включен в третью очередь требований кредиторов ООО «Панорама» на сумму задолженности в размере 6 119 561,40 рубля (т.28 л.д. 18).

При указанных обстоятельствах суд полагает в удовлетворении гражданского иск признанного по делу потерпевшим ВСИ. о взыскании с Ларина М.С. 6 119 561,40 рублей – отказать, поскольку в данном случае усматриваются гражданские правоотношения между ВСИ. и ЕАВ

С учетом совокупности изложенных выше обстоятельств, характеризующих подсудимого Ларина М.С., наличия установленных судом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, а также требований закона о целях уголовного наказания, суд, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ, полагает возможным назначить Ларину М.С. наказание в виде лишения свободы, но без реальной изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ. Оснований для назначения более мягкого вида наказания, применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд с учетом личности Ларина М.С. и его имущественного положения (в настоящее время он не работает), полагает возможным не назначать.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЛАРИНА МС виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «СКТСНАБ»), ч. 6 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «СибДор» и ООО «Новотех»), ч. 5 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «СибРегионСвет»), ч. 7 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «РемДорСтрой»), за которые назначить наказание:

- по ч. 6 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «СКТСНАБ» (впоследствии ЕАВ.) - 2 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч. 6 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «СибДор» и ООО «Новотех») - 2 года 6 месяцев лишения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «СибРегионСвет») - 2 года лишения свободы,

- по ч. 7 ст. 159 УК РФ (в отношении ООО «РемДорСтрой») – 3 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ларину М.С. наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ларину М.С. наказание считать условным с испытательным сроком в 4 года.

Обязать Ларина М.С. не менять постоянного места жительства, без уведомления соответствующего органа, ведающего исполнением приговора, являться на отметки в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни и время, установленные этим органом.

Меру пресечения Ларину М.С. – подписку о невыезде по вступлению приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ЛАРИНА МС в счет возмещения материального ущерба:

в пользу ООО «СибДор» (ФИО76 5504085147, ОГРН 1035507021252, 644085, <адрес>) - 5 523 858 рубля 32 копейки;

в пользу ООО «СибРегионСвет» (ФИО76 5507236355, ОГРН 1135543002418, 644047, <адрес>) - 633 596 рубля 70 копеек;

в пользу ООО «РемДорСтрой» (ФИО76 5528013631, ОГРН 1025501860372, 644040, <адрес>) - 19 731 992 рублей 26 копеек.

В заявленном гражданском иске ВСИ о взыскании в счет возмещения материального ущерба с ЛАРИНА МС 6 119 561,40 рублей – отказать.

Вещественные доказательства по делу:

- все документы и диски, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения на приговор апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе поручать осуществление его защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Судья И.В. Ермолаева