Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.1 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила:

-мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере;

-мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. В соответствии со ст.ст. 14,17 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий и носит заявительный порядок обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки.

Согласно постановления администрации Тульской области от 10 июня 2009 года № утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области на 2009-2016 годы».

В соответствии с п. 1.3. Перечня мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области на 2009-2016 годы», на предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджетов различных уровней в 2013 году выделено 57 592 500 рублей.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 16 февраля 2010 года № утверждена районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2010-2016 годы» (далее – Программа).

В соответствии с пунктом 2.6. перечня мероприятий и работ по реализации Программы предусмотрено предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам-производителям товаров, работ и услуг, с финансированием из бюджета Киреевского района в 2013 году в размере 48000 рублей.

В соответствии с пунктом 2.8. перечня мероприятий и работ по реализации Программы предусмотрено субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социальных проблем, в том числе: оказание услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта; проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях с финансированием из бюджета Киреевского района в 2013 году в размере 65000 рублей.

Постановлением главы администрации муниципального образования Киреевский район от 19 сентября 2013 года № утвержден Порядок проведения открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям. Согласно пункта 2 указанного Порядка средства бюджета Киреевского района и средства, поступившие из бюджета Тульской области и федерального бюджета, предоставляются на конкурсной основе в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг, на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии. В соответствии с пунктом 4 указанного Порядка, начинающим субъектам малого предпринимательства гранты предоставляются при условии софинансирования расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемого гранта. Сумма гранта не может превышать 252000 рублей каждому победителю.

Постановлением главы администрации муниципального образования Киреевский район от 19 сентября 2013 года № утвержден Порядок конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде субсидирования затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях. В соответствии с пунктом 2 указанного Порядка субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства из средств бюджета муниципального образования Киреевский район и средств, поступивших из бюджета Тульской области и федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях. В соответствии с пунктом 3 указанного Порядка условия предоставления субсидии следующие: размер субсидии не превышает 420000 рублей на одного получателя поддержки в год вне зависимости от количества поданных субъектом малого (среднего) предпринимательства заявок для участия в конкурсном отборе; софинансирование субъектом малого (среднего) предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии; субсидированию подлежат затраты, понесенные субъектом малого (среднего) предпринимательства не ранее календарного года, предшествующего году подачи заявки на получение субсидии.

Согласно свидетельства о регистрации серия №, зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером №, ФИО1 является главой крестьянско-фермерского хозяйства (далее – КФХ), о чем 24 июня 2013 года внесена запись в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей основным видом деятельности КФХ является разведение пчел, дополнительными видами деятельности являются разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы, деятельность ресторанов и кафе, дополнительное образование детей, разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, физкультурно-оздоровительная деятельность.

До 21 октября 2013 года ФИО1 стало известно о действии и положениях Программы в соответствии с которой, она, будучи зарегистрированной в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, имела возможность участия в конкурсе на получение гранта на возмещение затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях. В указанный период времени у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении указанных субсидий, путем предоставления заведомо ложных сведений в администрацию муниципального образования Киреевский район об организации ею деятельности по реализации проекта «Сельское хозяйство глазами детей».

После этого, ФИО1, находясь на территории базы отдыха «Белая лошадь», расположенной в д. Смирновка Киреевского района Тульской области, принадлежащей ФИО28, имея свободный доступ ко всем финансовым документам последнего, с целью реализации ранее возникшего у нее преступного умысла на хищение денежных средств при получении указанных субсидий, присвоила себе следующие документы: фрагмент чековой ленты ИП ФИО12 от покупки алюминиевой лестницы на сумму 6250 рублей, датированный 28 августа 2013 года; фрагмент чековой ленты ЗАО «СтройМастер» магазина К-РАУТА, на покупку строительных материалов на общую сумму 10068 рублей 09 копеек; товарный чек ООО «Фирма «Яр», датированный 13 сентября 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 16349 рублей 00 копеек; фрагмент чековой ленты ИП «ФИО2», датированный 28 августа 2013 года, на покупки аккумуляторного винтоверта Metabo, кейса с набором сверл и насадок на общую сумму 5250 рублей 00 копеек; товарный чек ИП «ФИО9.», датированный 24 сентября 2013 года, за покупку инструментов на общую сумму 3000 рублей и фрагмент чековой ленты на ту же сумму; фрагмент чековой ленты ООО «Кей», датированный 11 октября 2013 года, на покупку проектора <данные изъяты> на сумму 26352 рубля; фрагмент чековой ленты ИП «ФИО10.», датированный 28 июня 2013 года, на покупку инструментов на общую сумму 1781 рублей 00 копеек; товарный чек ИП «ФИО11.», датированный 15 сентября 2013 года на покупку автошин Kumho в количестве 2 штук на общую сумму 7500 рублей; товарный чек № ИП «Пушков А.Н.», датированный 04 сентября 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 7650 рублей и фрагмент чековой ленты на ту же сумму; товарный чек, датированный 29 сентября 2013 года на покупку телевизора Samsung VE40 на общую сумму 18990 рублей; фрагмент чековой ленты ЗАО «СтройМастер» магазина К-РАУТА, датированный 28 сентября 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 6779 рублей 59 копеек; товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 17 июля 2013 года, на покупку деревянной двери и металлической двери на общую сумму 16000 рублей; товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 19 июля 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 35780 рублей; товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 09 июля 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 28100 рублей; товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 02 июля 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 61200 рублей; товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 25 июня 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 59500 рублей 00 копеек, свидетельствующие о затратах на приобретение строительных материалов, инструментов, бытовой техники на общую сумму 272 623,59 рублей. Также в указанный период времени ФИО1 составила бизнес-план проекта «Сельское хозяйство глазами детей», предусматривающий разведение кроликов и пчел на базе отдыха «Белая лошадь», расположенной в д. Смирновка Киреевского района Тульской области, с организацией дополнительного образования детей в рамках данного проекта, не собираясь реализовывать указанный проект, так как заведомо на располагала необходимой материальной базой для его реализации.

Кроме того, в указанный период времени ФИО1, заведомо зная о том, что ФИО18, ФИО19, ФИО20 никаких строительных работ на территории д. Смирновка Киреевского района Тульской области в 2013 году не проводилось, подготовила следующие документы: договор на оказание строительных работ в д. Смирновка Киреевского района Тульской области от 25 июня 2013 года с ФИО18 на 75000 рублей, акт о приемке выполненных работ к нему № б/н от 25 сентября 2013 года, расходные кассовые ордера: № от 25 июля 2013 года, № от 25 августа 2013 года, № от 25 сентября 2013 года об оплате выполненных работ ФИО18; договор на оказание строительных работ в д. Смирновка Киреевского района Тульской области от 25 июня 2013 года с ФИО19 на 75000 рублей, акт о приемке выполненных работ к нему № б/н от 25 сентября 2013 года, расходные кассовые ордера: № от 25 июля 2013 года, № от 25 августа 2013 года, № от 25 сентября 2013 года об оплате выполненных работ ФИО19; договор на оказание строительных работ в д. Смирновка Киреевского района Тульской области от 25 июня 2013 года с ФИО20 на 75000 рублей, акт о приемке выполненных работ к нему № б/н от 25 сентября 2013 года: расходные кассовые ордера: № от 25 июля 2013 года, № от 25 августа 2013 года, № от 25 сентября 2013 года об оплате выполненных работ ФИО20

21 октября 2013 года ФИО1, действуя из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда администрации муниципального образования Киреевский район и желая их наступления, подала заявление на участие в открытом конкурсе по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям в конкурсную комиссию администрации муниципального образования Киреевский район, расположенной по адресу: <...>, приложив к нему в числе прочих документов указанные выше копии, а именно:

- фрагмент чековой ленты ИП ФИО2 от покупки алюминиевой лестницы на сумму 6250 рублей, датированный 28 августа 2013 года;

- фрагмент чековой ленты ЗАО «СтройМастер» магазина К-РАУТА, на покупку строительных материалов на общую сумму 10068 рублей 09 копеек;

- товарный чек ООО «Фирма «Яр», датированный 13 сентября 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 16349 рублей 00 копеек;

- фрагмент чековой ленты ИП «ФИО2», датированный 28 августа 2013 года, на покупки аккумуляторного винтоверта Metabo, кейса с набором сверл и насадок за 5250 рублей 00 копеек, якобы подтверждающие ее расходы на развитие собственного бизнеса на общую сумму 37917,09 рублей, и бизнес-план проекта «Сельское хозяйство глазами детей», содержащие заведомо ложные для нее сведения.

Продолжая реализовывать свой умысел на хищение бюджетных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО1 в этот же день - 21 октября 2013 года, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда <данные изъяты> и желая их наступления, подала заявление в <данные изъяты> расположенной по адресу: <адрес> для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде субсидирования затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях. При этом ФИО1, осознавая, что расходов по организации собственного бизнеса не несла, приложила к заявлению копии документов, якобы подтверждающие ее расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности. Так, ФИО1 предоставила на рассмотрение комиссии копии платежных документов, подтверждающих оплату понесенных затрат, а именно:

- товарный чек ИП «ФИО9.», датированный 24 сентября 2013 года, за покупку инструментов на общую сумму 3000 рублей и фрагмент чековой ленты на ту же сумму;

- фрагмент чековой ленты ООО «Кей», датированный 11 октября 2013 года, на покупку проектора Aser H5360BD на сумму 26352 рубля;

- фрагмент чековой ленты ИП «ФИО10.», датированный 28 июня 2013 года, на покупку инструментов на общую сумму 1781 рублей;

- товарный чек ИП «ФИО11.», датированный 15 сентября 2013 года на покупку автошин Kumho в количестве 2 штук на общую сумму 7500 рублей;

- товарный чек № ИП «Пушков А.Н.», датированный 04 сентября 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 7650 рублей и фрагмент чековой ленты на ту же сумму;

- товарный чек, датированный 29 сентября 2013 года на покупку телевизора Samsung VE40 на общую сумму 18990 рублей;

- фрагмент чековой ленты ЗАО «СтройМастер» магазина К-РАУТА, датированный 28 сентября 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 6779 рублей 59 копеек;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 17 июля 2013 года, на покупку деревянной двери и металлической двери на общую сумму 16000 рублей;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 19 июля 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 35780 рублей;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 09 июля 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 28100 рублей;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 02 июля 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 61200 рублей;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 25 июня 2013 года, на покупку строительных материалов на общую сумму 59500 рублей 00 копеек;

- договор на оказание строительных работ от 25.06.2013 с ФИО18 на 75000 рублей, акт о приемке выполненных работ к нему № б/н от 25 сентября 2013 года, расходные кассовые ордера: № от 25.07.2013, № от 25.08.2013, № от 25.07.2013;

- договор на оказание строительных работ от 25.06.2013 с ФИО19 на 75000 рублей, акт о приемке выполненных работ к нему № б/н от 25 сентября 2013 года: расходные кассовые ордера: № от 25.07.2013, № от 25.08.2013, № от 25.07.2013.

- договор на оказание строительных работ от 25.06.2013 с ФИО20 на 75000 рублей, акт о приемке выполненных работ к нему № б/н от 25 сентября 2013 года: расходные кассовые ордера: № от 25.07.2013, № от 25.08.2013. № от 25.07.2013;

Всего ФИО1 были заявлены расходы на сумму 497632,59 рублей.

В период времени с 24.10.2013 по 18.11.2013 члены <данные изъяты>ФИО21 и ФИО22 с целью проверки факта понесенных ФИО1 затрат на ведение бизнеса, прибыли на территорию туристической базы «Белая лошадь», расположенной в д. Смирновка Киреевского района Тульской области, где ФИО1, зная о том, что деревянный домик, расположенный на территории данной базы, был возведен ФИО28 в 2011 году за собственные денежные средства, сообщила членам комиссии заведомо ложные сведения о том, что при возведении данного строения были использованы инструменты, а также строительные материалы, копии платежных документов, о приобретении которых она предоставила для рассмотрения комиссии. Кроме того, ФИО1 сообщила, что ею были заключены три договора подряда на строительство указанного домика с ФИО18, ФИО19, ФИО20 в соответствии с которыми она оплатила работу каждого в размере 75000 рублей и понесла затраты на сумму 225000 рублей. Таким образом, ФИО1 ввела в заблуждение членов комиссии ФИО21 и ФИО22, сообщив им заведомо ложные сведения о понесенных ею затратах на развитие собственного бизнеса.

11 ноября 2013 года примерно в 10 часов в здании <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> при проведении заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов на получение гранта на возмещение затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях были рассмотрены заведомо ложные документы, поданные ФИО1 на участие в указанном конкурсе. По результатам рассмотрения, введенные в заблуждение относительно законности действий и достоверности предоставленных ФИО1 документов, члены конкурсной комиссии решили предоставить последней субсидию в размере 420000 рублей. В результате принятого указанной комиссией решения, основанного на предоставленных ФИО1 заведомо ложных сведениях и недостоверных документах, <данные изъяты> заключила с последней договор № от 14 ноября 2013 года о субсидировании затрат субъекта малого (среднего) предпринимательства, связанного с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения (физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях) за счет средств местного бюджета и средств, поступивших из бюджета Тульской области и федерального бюджета в сумме 420000 рублей, согласно пункта 2.3. которого указанные денежные средства должны быть использованы получателем исключительно на развитие собственного бизнеса.

Денежные средства в сумме 420000 рублей из <данные изъяты> были перечислены и поступили на расчетный счет ФИО1 № в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк» платежами от 26 ноября 2013 года на сумму 20000 рублей, от 25 ноября 2013 года на сумму 80 000 рублей, от 21 мая 2014 года на сумму 320000 рублей. Данные денежные средства были обращены ФИО1 в свою собственность, после чего она распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением условий договора № от 14 ноября 2013 года.

19 ноября 2013 года примерно в 10 часов в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> при проведении заседания конкурсной комиссии по определению победителя открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям были рассмотрены заведомо ложные документы, поданные ФИО1 на участие в указанном конкурсе. По результатам рассмотрения, введенные в заблуждение относительно законности действий и достоверности предоставленных ФИО1 документов, члены конкурсной комиссии признали последнюю победителем конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям. В результате принятого указанной комиссией решения, основанного на предоставленных ФИО1 заведомо ложных сведениях и недостоверных документах, <данные изъяты> заключила с последней договор № от 22 ноября 2013 года о предоставлении гранта на развитие собственного бизнеса за счет средств местного бюджета и средств, поступивших из бюджета Тульской области и федерального бюджета в сумме 252000 рублей, согласно пункта 2.7.1. которого указанные денежные средства должны быть использованы получателем исключительно на развитие собственного бизнеса в соответствии с предоставленным бизнес-планом.

Денежные средства в сумме 252000 рублей из бюджета <данные изъяты> были перечислены и поступили на расчетный счет ФИО1 № в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк» платежами 03 декабря 2013 года на сумму 12000 рублей и на сумму 48 000 рублей, 21 мая 2014 года на сумму 192000 рублей, поступив в собственность ФИО1 Полученные денежные средства ФИО1 обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением условий договора № от 22 ноября 2013 года.

Таким образом, ФИО1 путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений совершила хищение бюджетных средств при получении субсидий установленных законами и иными нормативными правовыми актами в крупном размере - 672000 рублей, тем самым причинив имущественный вред распорядителю денежных средств - <данные изъяты>.

2. Согласно статьи № 2 Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1502 «О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансферов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения» из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансферов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения Федеральной миграционной службе в 2015 году предоставлены 3 201 130 081 рублей.

Согласно статьи 5 Правил предоставления в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансферов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1502 предоставление иных межбюджетных трансферов осуществляется при выполнении субъектами РФ следующих условий:

а) наличие нормативного акта субъекта РФ, устанавливающего расходное обязательство субъекта РФ, на исполнение которого предоставляются иные межбюджетные трансферы;

б) наличие списков граждан Украины и лиц без гражданства с указанием фактической продолжительности пребывания на территории Российской Федерации и информации о постановке на миграционный учет в соответствии с законодательством РФ, утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ по согласованию с территориальными органами ФМС.

Согласно статьи 1 Постановления Правительства Тульской области № 368 от 24.07.2014 «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Тульской области» временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Тульской области обеспечивается за счет средств бюджета Тульской области.

Согласно таблицы Приложения № 1 к Постановлению Правительства Тульской области № 397 от 06.08.2014 в перечень пунктов временного размещения граждан, прибывающих с территории Украины включен гостиничный комплекс «Иконки» ИП ФИО1

Согласно Договора № от 11.09.2014, заключенного между <данные изъяты> и ИП ФИО1, обязуется предоставить жилые помещения для размещения граждан, ежемесячно оформлять и предоставлять документы, подтверждающие социально-бытовое обустройство граждан, в соответствии с условиями договора (по форме согласно Приложений 1 и 2 Договора), а <данные изъяты> обязуется за счет средств бюджета Тульской области оплатить ПВР расходы на социально-бытовое обустройство граждан из расчета 800 рублей в сутки на человека, в том числе размещение, питание, расходы на транспорт (при необходимости).

12 июня 2015 года ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО8 вынужденно покинувшие территорию Украины прибыли в пункт временного размещения, расположенный в гостиничном комплексе «Иконки» (далее – ПВР) для размещения и дальнейшего проживания в нем. ФИО1, являясь руководителем указанного ПВР произвела регистрацию данных лиц и предоставила им места для размещения. Однако, условия проживания указанных граждан не устроили и они 12 июня 2015 года убыли в г. Киреевск Тульской области, где произвели найм жилого помещения по адресу: <адрес>, принадлежащего ФИО23 и ФИО24

У ФИО1, являвшейся руководителем указанного ПВР, обязанной в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями договора № от 11.09.2014 предоставлять в <данные изъяты> списки граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в подчиненном ей пункте временного размещения, возник умысел на внесение заведомо ложных сведений в указанный список о проживании на территории ПВР ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО7 с целью дальнейшего хищения денежных средств, выделенных в качестве компенсации за проживание указанных лиц.

В период с 12 июня 2015 года по 01 июля 2015 года ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой умысел на хищение денежных средств путем обмана работников <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда <данные изъяты> и желая их наступления, внесла в списки граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке заведомо ложные сведения о пребывании ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО7 в подчиненном ей ПВР в указанный период времени. В этот же период времени, ФИО1 предоставила указанные списки для утверждения в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>. для выделения денежных средств в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

На основании предоставленных указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о пребывании указанных граждан Украины в ПВР гостиничный комплекс «Иконки», сотрудниками <данные изъяты>, обманутыми действиями ФИО1, был произведен расчет размера возмещения расходов на социально-бытовое обустройство указанных граждан Украины, понесенных ИП ФИО1 Затем денежные средства в сумме 997600 рублей, в том числе 91200 рублей за пребывание ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО7 в ПВР гостиничного комплекса «Иконки», на основании платежного поручения № от 03 июля 2015 года были перечислены из бюджета <данные изъяты> на расчетный счет ФИО1 № в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк», куда поступили в собственность ФИО1 06 июля 2015 года.

После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана работников <данные изъяты>, в период с 01 июля 2015 года по 07 августа 2015 года ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда <данные изъяты> и желая их наступления, внесла в списки граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке заведомо ложные для нее сведения о пребывании ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО7 в подчиненном ей ПВР в июле 2015 года. Затем, в период с 01 августа 2015 года по 07 августа 2015 года ФИО1 предоставила указанные списки для утверждения в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, для выделения денежных средств в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

На основании предоставленных выше указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о пребывании указанных граждан Украины в ПВР гостиничный комплекс «Иконки», сотрудниками <данные изъяты>, обманутыми действиями ФИО1, был произведен расчет размера возмещения расходов на социально-бытовое обустройство указанных граждан Украины, понесенных ИП ФИО1 Затем денежные средства в сумме 1013820 рублей, в том числе 148800 рублей за пребывание ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО7 в ПВР гостиничного комплекса «Иконки» в июле 2015 года, на основании платежного поручения № от 07 августа 2015 года из бюджета <данные изъяты> были перечислены и поступили на расчетный счет ФИО1 № в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк», поступив в собственность ФИО1

Таким образом, за указанный период времени в результате незаконных, умышленных и преступных действий ФИО1, являясь руководителем пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, расположенного по адресу: <...>, причинила прямой имущественный вред правомерному владельцу денежных средств - <данные изъяты> на общую сумму 240000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО1 пояснила, что именно она совершила действия, указанные в обвинительном заключении, и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Исковые требования потерпевших признает.

Ходатайство подсудимой поддержал ее защитник Кузенков А.Е.

Государственный обвинитель Маслов В.В. против удовлетворения данного ходатайства подсудимой не возражал.

Потерпевший - <данные изъяты> в судебное заседание своих представителей не направил, просил рассмотреть уголовное дело без их участия, не возражал против особого порядка судебного разбирательства, просил назначить наказание подсудимой на усмотрение суда, свои исковые требования поддерживает.

Представитель потерпевшего <данные изъяты>. в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть уголовное дело без ее участия, не возражала против особого порядка судебного разбирательства, просила назначить наказание подсудимой на усмотрение суда, исковые требования потерпевшего поддерживает.

Подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в совершении преступлений, указанных в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении, признала полностью, поддержала ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, заявленное в присутствии защитника и в период, установленный ст.315 УПК РФ, пояснив суду, что ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультаций с защитником, и что она полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, учитывая вышеизложенное, а также обоснованность обвинения, с которым согласилась подсудимая, и его подтверждение собранными по делу доказательствами, отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, принимая во внимание, что максимальное наказание за совершенные преступления не может превышать 10 лет лишения свободы, по ходатайству подсудимой рассмотрел уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимой ФИО1 в предъявленном ей обвинении и квалифицирует действия подсудимой:

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере;

-по ч.1 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Назначая наказание подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

При назначении наказания суд учитывает данные о личности подсудимой, которая по месту жительства и работы характеризуется положительно, не состоит на учете у нарколога и психиатра, <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, по обоим преступлениям, на основании ч.2 ст.61 УК РФ являются полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, <данные изъяты>.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой, отсутствуют.

С учетом всех данных о личности подсудимой суд находит, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества и назначает ей наказание в виде штрафа. Суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.159.2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает правовых оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, на менее тяжкое, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Наказание подсудимой ФИО1 необходимо назначить в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Судьбу вещественных доказательств необходимо решить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Потерпевший - <данные изъяты> обратился с иском к подсудимой ФИО1 о взыскании с ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 672000 рублей 00 копеек.

Потерпевший - <данные изъяты> обратился с иском к подсудимой ФИО1 о взыскании с ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 240000 рублей 00 копеек.

Подсудимая (гражданский ответчик) ФИО1 в судебном заседании признала указанные исковые требования потерпевших в полном объеме.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Разрешая вопрос о гражданском иске потерпевших: <данные изъяты>, <данные изъяты> в результате совершенных ФИО1 преступлений, <данные изъяты>, <данные изъяты> причинен материальный ущерб.

По данным основаниям указанные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 303,304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

приговорил :

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.1 ст.159 УК РФ, по которым назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа в размере 120000 рублей;

-по ч.1 ст.159 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 рублей;

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний ФИО1 окончательно назначить наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 130000 рублей.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО1 в пользу <данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 672000 рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу <данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 240000 рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП ФИО14 КФХ ФИО1 за период с января по декабрь 2013 года;

- сведения о субъекте малого (среднего) предпринимательства – ИП ФИО14 КФХ ФИО1 от 21.10.2013 года;

- заявление на участие в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде субсидирования затрат, связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

- пояснительная записка на вопрос подтверждения расходов ИП ФИО14 КФХ ФИО1 по направлению представленного проекта;

- договор № от 22.11.2013 года о предоставлении гранта;

- заявление о переименовании ПВР;

- копии товарных чеков фирмы «Яр», К-РАУТА, ИП ФИО2;

-заявление от 21.10.2013 года на участие в открытом конкурсе по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям;

- заявка на финансирование за июль 2015 года;

- заявка на финансирование за июнь 2015 года;

- дополнительное соглашение к договору от 24.08.2014 года № от 11.09.2014 год;

- договор № о субсидировании затрат субъекта малого (среднего) предпринимательства связанных с социальным обслуживанием граждан, оказанием услуг здравоохранения (физической культуры и массового спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях) от 14.11.2013 года;

- список граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Тульской области за период с 01.08.2015 года по 31.08.2015 года;

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП КФХ ФИО1 за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года;

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП ФИО1 за период с 01.01.2014 года по 31.06.2014 года;

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП ФИО1 за период с 01.01.2014 года по 31.03.2014 года;

- анкета получателя поддержки от 14.11.2014 года;

- анкета получателя поддержки от 22.11.2013 года;

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП ФИО1 за период с 01.01.2014 года по 31.06.2014 года;

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП ФИО1 за период с 01.01.2014 года по 31.03.2014 года;

- анкета получателя поддержки от 03.12.2013 года;

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП КФХ ФИО1 за период с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года;

- отчет о целевом использовании средств гранта от 15.08.2014 года;

- отчет о затратах на обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Тульской области по состоянию на 01.07.2015 года ПВР «Иконки»;

- список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящиеся в пункте временного размещения на территории Тульской области по состоянию на 01.07.2015 года;

- список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящиеся в пункте временного размещения на территории Тульской области по состоянию на 01.08.2015 года;

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП ФИО1 за период с 01.10.2014 года по 31.12.2014 года;

- показатели социально-экономического эффекта деятельности ИП КФХ ФИО1 за период с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года;

- копия расходного кассового ордера № 1 от 25.07.2013 года;

- копия расходного кассового ордера № от 25.08.2013 года;

- копия расходного кассового ордера № от 25.09.2013 года;

- копия расходного кассового ордера № от 25.07.2013 года;

- копия расходного кассового ордера № от 25.08.2013 года;

- копия расходного кассового ордера № от 25.09.2013 года;

- копия расходного кассового ордера № от 25.07.2013 года;

- копия расходного кассового ордера № от 25.08.2013 года;

- копия договора ФИО1 и ФИО18 от 25.06.2013 года;

- копия договора ФИО1 и ФИО19 от 25.06.2013 года;

- копия договора ФИО1 и ФИО20 от 25.06.2013 года;

- бизнес-план «Сельское хозяйство глазами детей»;

- копия акта о приемке выполненных работ со ФИО20 от 25.09.2013 года;

- копия акта о приемке выполненных работ с ФИО18 от 25.09.2013 года;

- копии товарных чеков выполнены на 12 листах;

- копия акта приемки выполненных работ с ФИО19 от 25.09.2013 года;

- договор № от 24.08.2014 года.

- фрагмент чековой ленты ЗАО «СтройМастер» магазина К-РАУТА;

- фрагмент чековой ленты ИП ФИО2;

- фрагмент чековой ленты ЗАО «СтройМастер» магазина К-РАУТА;

- фрагмент чековой ленты ООО «Кей»;

- фрагмент чековой ленты (указан как товарный чек) ООО «Кей»;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 17 июля 2013 года,;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 09 июля 2013 года;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 19 июля 2013 года;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 25 июня 2013 года;

- товарный чек ИП «ФИО13.», датированный 02 июля 2013 года;

- товарный чек ООО «Фирма «Яр», датированный 13 сентября 2013 года;

- фрагмент чековой ленты ИП «ФИО9.», датированный 24 сентября 2013 года;

- товарный чек ИП «ФИО9.» датированный 24 сентября 2013 года;

- фрагмент чековой ленты ИП «ФИО10.», датированный 28 июня 2013 года;

- товарный чек ИП «ФИО10.», магазин «ПроСвет», датированный 28 июня 2013 года;

- фрагмент чековой ленты ИП «Пушков А.Н.», датированный 04 сентября 2013 года;

- товарный чек № ИП «Пушков А.Н.», датированный 04 сентября 2013 года;

- фрагмент чековой ленты ИП «ФИО2», датированный 28 августа 2013 года.

- 16 листов формата А4 с оттиском печати КФХ ФИО28;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 24 марта 2009 года.

- копия паспорта ФИО15;

- копия паспорта ФИО30

- протокол № заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из средств местного бюджета и средств, поступивших из бюджета Тульской области и федерального бюджета для оказания субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидирования затрат….. от 11.11.2013 года;

- протокол №-Гранты Заседания конкурсной комиссии по проведению районного открытого конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям от 23.10.2013;

- договор № от 22.11.2013 года о предоставлении гранта;

хранить при уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в течении 10 суток, с момента его провозглашения, в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных п.1 ст.389.15 УПК РФ, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Киреевский районный суд Тульской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Приговор вступил в законную силу 10 июня 2016 года