Гражданский кодекс часть 1

защитника - адвоката ФИО82, представившего удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ из Адвокатского кабинета № ПАСО,

подсудимого ФИО13,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № по обвинению:

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ССР, гражданина РФ, русского, имеющего высшее образование, женатого, имеющего несовершеннолетних детей 2004, 2009, 2015 года рождения, работающего <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13, являясь главным бухгалтером <данные изъяты>, ИНН 6323103981, и фактически осуществляя руководство данной организацией, целью создания которой являлось осуществление предпринимательской деятельности, получение прибыли, насыщение рынка товарами и услугами, в виде строительства жилых и нежилых зданий и сдачи в аренду недвижимости, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, у ФИО13, находящегося на территории <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере под предлогом приобретения квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>.

С учетом характера предстоящей преступной деятельности, ФИО13, фактически осуществляя руководство подконтрольной ему организации <данные изъяты>, преследуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем хищения чужого имущества – денежных средств Потерпевший №1, примерно в начале сентября 2015 года, точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, с целью хищения чужого имущества, обратился к ранее ему знакомому Потерпевший №1, используя доверительные отношения с последним, предложив последнему купить у него несколько квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, по выгодной цене, вводя последнего в заблуждение, относительно намерений в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства перед потенциальным приобретателем. При этом между ФИО13 и Потерпевший №1 была достигнута договоренность о приобретении нескольких квартир, денежные средства за которые Потерпевший №1 будут переданы частями.

Далее, ФИО13, реализуя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, дал устное распоряжение неосведомленной о преступных намерениях последнего Свидетель №7, являющейся директором <данные изъяты> на основании решения б/н единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, подготовить следующие предварительные договора:

- предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты> (застройщик) в лице директора Свидетель №7 и Потерпевший №1 (участник долевого строительства), в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор участия в долевом строительстве, при невозможности заключения договора участия в долевом строительстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основные договора купли-продажи на квартиры №№, 34, 97, 120 стоимостью 11 387 200 рублей, при этом участник долевого строительства производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации;

- предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты> (застройщик) в лице директора Свидетель №7 и Потерпевший №1 (участник долевого строительства), в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор участия в долевом строительстве, при невозможности заключения договора участия в долевом строительстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основные договора купли-продажи на квартиры №№, 39, 178 стоимостью 9 918 450 рублей, при этом участник долевого строительства производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации;

- предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты> (застройщик) в лице директора Свидетель №7 и Потерпевший №1 (участник долевого строительства), в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор участия в долевом строительстве, при невозможности заключения договора участия в долевом строительстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основные договора купли-продажи на квартиры №№, 217 стоимостью 5 914 800 рублей, при этом участник долевого строительства производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации;

- предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (застройщик) в лице директора Свидетель №7 и Потерпевший №1 (участник долевого строительства), в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор участия в долевом строительстве, при невозможности заключения договора участия в долевом строительстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основные договора купли-продажи на квартиры №№, 137 стоимостью 6 040 650 рублей, при этом участник долевого строительства производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации.

Неосведомленная о преступных намерениях ФИО13, директор <данные изъяты>Свидетель №7, находясь в офисе <данные изъяты> подготовила предварительные договора по отчуждению имущества на имя Потерпевший №1 на объекты недвижимости с указанием сроков и стоимости, указанные ей ФИО13.

После чего, ФИО13, достоверно зная, что <данные изъяты> не будет исполнять принятые на себя обязательства, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 29 954 950 рублей, о чем им были составлены и подписаны, как главным бухгалтером, квитанции к приходным кассовым ордерам:

- № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 11 387 200 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 608 650 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 6 040 650 рублей,

которые ФИО13, с целью придания правомерности своих действий, передал Потерпевший №1, а полученные денежные средства, имея умысел на их хищение, на банковский счет организации, в нарушение указания Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» не внес.

Далее ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, в связи с неоднократными требованиями Потерпевший №1 на заключение основных договоров и передачу ему права собственности на квартиры, с целью придания видимости добросовестного контрагента по принятым на себя обязательствам, осуществил возврат денежных средств за <адрес> по ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, в сумме 2 608 650 рублей, заключив с Потерпевший №1 от имени <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 дополнительное соглашение № к предварительному договору участия в долевом строительстве жилого дома от 20.10.2015г..

В последующем ФИО13, заведомо зная, что в соответствии с заключенными выше договорами первоочередное право на квартиры №№, 34, 97, 120, 71, 31, 39, 178, 126, 137 принадлежит Потерпевший №1, умышлено, во исполнение своего преступного умысла, дал устное распоряжение неосведомленной о преступных намерениях последнего, директору <данные изъяты>Свидетель №7 о продаже указанных выше квартир третьим лицам:

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/340/2016-2894/1, передана в общую совместную собственность Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и Свидетель №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/340/2016-8682/1, передана в собственность ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/341/2016-922/1, передана в собственность Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/703/2016-8675/1, передана в собственность ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/703/2016-9916/1, передана в общую совместную собственность Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/705/2016-1657/1 (/2,/3), передана в общую долевую собственность Свидетель №15, 23.02.1979г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/360/2016-5689/1, передана в собственность Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- <адрес> кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/302/2016-597/1, передана в собственность Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-2238/2, передана в собственность Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- <адрес>, кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-3395/1, передана в собственность Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., тем самым денежные средства в размере 27 346 300 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, похитил, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями ФИО13 причинил потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 27 346 300 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, являясь главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>, и фактически осуществляя руководство аффилированного ему <данные изъяты>, <данные изъяты> целью создания которого являлось осуществление предпринимательской деятельности, получение прибыли, насыщение рынка услугами, в виде сдачи в аренду недвижимого имущества, имея умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежные средства Потерпевший №1, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, у ФИО13, находящегося на территории <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 под предлогом приобретения нежилого помещения, расположенного на 4 этаже здания по адресу: <адрес>, а также офисных помещений №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9 в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, ул.№

Так, ФИО13, фактически осуществляя руководство подконтрольной ему организации <данные изъяты>, директором которой является его супруга – Свидетель №3, преследуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем хищения чужого имущества – денежных средств Потерпевший №1, примерно в начале сентября 2015 года, точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, с целью хищения чужого имущества, обратился к ранее ему знакомому Потерпевший №1, используя доверительные отношения с последним, предложив ему купить у него недвижимое имущество ООО «<данные изъяты> расположенное на 4 этаже здания по адресу: <адрес>, а также офисные помещения, которые в указанный период фактически не принадлежали <данные изъяты>, - №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, по выгодной цене, вводя последнего в заблуждение, относительно намерений в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства перед потенциальным приобретателем, а также наличия права собственности на офисные помещения. При этом между ФИО13 и Потерпевший №1 была достигнута договоренность о приобретении недвижимого имущества, денежные средства за которые Потерпевший №1 будут переданы частями.

Далее, ФИО13, реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, дал устное распоряжение подконтрольной ему и неосведомленной о преступных намерениях последнего Свидетель №7, подготовить следующие предварительные договора:

- предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (продавец), в лице директора Свидетель №3, и Потерпевший №1 (покупатель), в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор купли-продажи на нежилые помещения №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9 по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты>, стоимостью 12 590 000 рублей, при этом покупатель производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации;

- предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (продавец), в лице директора Свидетель №3, и Потерпевший №1 (покупатель), в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор купли-продажи на нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: <адрес>, стоимостью 6 588 800 рублей, при этом покупатель производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации.

Свидетель №7, неосведомленная о преступных намерениях Свидетель №4, находясь в офисе <данные изъяты>, подготовила предварительные договора по отчуждению имущества на имя Потерпевший №1 на объекты недвижимости с указанием сроков, стоимости и площадей, указанные ей ФИО13.

После чего, ФИО13, достоверно зная, что <данные изъяты> не будет исполнять принятые на себя обязательства, а также с целью придания видимости правомерности своих действий, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 19 178 800 рублей, в подтверждение принятия которых передал Потерпевший №1 квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 12 590 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 6 588 800 руб.. Полученные денежные средства, имея умысел на их хищение, на банковский счет организации, в нарушение указания Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» не внес.

Далее ФИО13, заведомо зная, что в соответствии с заключенными выше договорами первоочередное право на офисные помещения №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты>, а также нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: <адрес>, принадлежит Потерпевший №1, умышлено, во исполнение своего преступного плана, совершил сделки, посредством аффилированных ему лиц, свидетельствующие об отсутствии у ФИО13 намерения исполнять принятые на себя обязательства.

Так нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, согласно ответа на запрос с филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» передано в качестве залога недвижимости на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки №-ЗЮ/2016/Т от ДД.ММ.ГГГГ.

Все офисные помещения <данные изъяты> с кадастровыми номерами № по адресу: <адрес>, ул.<адрес><адрес>, полученные <данные изъяты> по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ передал в качестве залога к договору ипотеки, тем самым ФИО13 денежные средства в размере 19 178 800 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, похитил, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями ФИО13 причинил потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 19 178 800 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, у ФИО13, находящегося на территории <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 под предлогом приобретения ? доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, площадью 507,8 кв.м., 1, 2 этаж по адресу: <адрес>.

Так, ФИО13, фактически распоряжаясь недвижимым имуществом по адресу: <адрес>, оформленным на праве собственности на подконтрольное ему лицо - Свидетель №10, преследуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем хищения чужого имущества – денежных средств Потерпевший №1, примерно в начале октября 2016 года, точные дата и время не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, с целью хищения чужого имущества, обратился к ранее ему знакомому Потерпевший №1, используя доверительные отношения с последним, предложив ему купить у него ? доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, площадью 507,8 кв.м., 1, 2 этаж по адресу: <адрес>, по выгодной цене, при этом вводя последнего в заблуждение относительно намерений в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства перед потенциальным приобретателем.

Далее, ФИО13, реализуя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте дал устное распоряжение неосведомленным о преступных намерениях последнего Свидетель №10 и Свидетель №7 подготовить доверенность на имя Потерпевший №1 на распоряжение и пользование, принадлежащего Свидетель №10 ? доли в праве нежилого помещения - 1, 2 этаж по адресу: <адрес>, а также согласие супруги ФИО33 на продажу ? доли в праве, которые в последующем Свидетель №10 передал ФИО13.

После чего, ФИО13, достоверно зная, что не будет исполнять принятые на себя обязательства, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в присутствии Свидетель №10 получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 7 500 000 рублей, о чем Свидетель №10 была подписана расписка, которую ФИО13, с целью придания правомерности своих действий, передал Потерпевший №1, в ответ на полученные денежные средства.

Далее ФИО13, заведомо зная, что не намерен возвращать денежные средства Потерпевший №1 или же оформлять на него право собственности, умышлено, во исполнение своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ продал указное нежилое помещение ФИО49 Юнис оглы, неосведомленному о преступных намерениях последнего, тем самым денежные средства Потерпевший №1 в размере 7 500 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере.

Своими умышленными действиями ФИО13 причинил потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 7 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, у ФИО13, находящегося на территории <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 под предлогом получения в качестве займа денежных средств на определенный период времени, для завершения строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>.

Далее, ФИО13, реализуя свой преступный умысел, путем обмана, достоверно заведомо зная, что строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, завершено еще в начале 2016 года, не намереваясь возвращать денежные средства, после достигнутых договоренностей с Потерпевший №2 относительно условий предоставления займа, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №2, не подозревающего об истинных преступных намерениях ФИО13, денежные средства в размере 6 486 500 рублей с условием выплаты ежемесячных процентов в размере 3,6% на срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО13, с целью скрыть свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №2, собственноручно, написал расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 6 486 500 рублей с обязательством возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что не будет исполнять принятые на себя обязательства.

В дальнейшем, ФИО13 денежные средства в сумме 6 486 500 рублей, полученные под предлогом займа для завершения строительства от Потерпевший №2, похитил, проценты не вернул, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №2 ущерб в особо крупном размере.

Своими умышленными действиями ФИО13 причинил потерпевшему Потерпевший №2 материальный ущерб в размере 6 486 500 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, являясь заместителем директора <адрес>», <данные изъяты>, с фактически возложенными на него обязанностями по ведению финансово-хозяйственной деятельности общества, целью создания которой являлось осуществление предпринимательской деятельности, получение прибыли, насыщение рынка товарами и услугами, в виде строительства жилых и нежилых зданий, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежные средства Потерпевший №3, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, при обращении Потерпевший №3 в офис <адрес>» по вопросу приобретения квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, у ФИО13, находящегося на территории <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №3 под предлогом приобретения векселя, предназначенного для оплаты квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО13, фактически осуществляя руководство всеми финансовыми вопросами <адрес>», в том числе расчетами с поставщиками и контрагентами, реализуя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в офисе <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, дал устное распоряжение неосведомленной о преступных намерениях последнего Свидетель №7, являющейся директором <данные изъяты> на основании решения б/н единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, подготовить следующие документы:

- договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4, и Потерпевший №3, согласно которого <адрес>» обязуется передать в собственность Потерпевший №3 простой вексель №;

- акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, между <адрес>» в лице Свидетель №4 и Потерпевший №3.

Неосведомленная о преступных намерениях ФИО13, Свидетель №7, находясь в офисе <адрес>», подготовила договор купли-продажи векселя и акт приема-передачи векселя на имя Потерпевший №3, которые в неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ были подписаны, также неосведомленным о преступных намерениях ФИО13, директором <адрес>» Свидетель №4.

После чего, ФИО13, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе <адрес>» по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №3 денежные средства в размере 2 000 000 рублей, о чем им была составлена и подписана квитанция <адрес>» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, которую ФИО13, с целью придания правомерности своих действий, передал Потерпевший №3 вместе с договором купли-продажи простого векселя и актом приема-передачи, подписанными директором <адрес>» Свидетель №4.

При этом, ФИО13 умышленно, достоверно зная, что в соответствии с заключенным договором купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с требованиями гражданского кодекса РФ, <адрес>» в лице уполномоченного должностного лица, обязано проставить передаточную надпись – индоссамент, подтверждающую передачу права требования по векселю, указанную надпись о переходе права на Потерпевший №3 не сделал, воспользовавшись правовой неграмотностью последнего, путем обмана, передал Потерпевший №3 только копию векселя 12/2015, без соответствующего индоссамента, оставив оригинал векселя № у себя.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО13, заведомо зная, что оригинал векселя 12/2015, выданного <данные изъяты> в качестве оплаты по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, находится у него, а также с целью введения в заблуждение Потерпевший №3, относительно своих истинных намерений, дал устное распоряжение неосведомленной о преступных намерениях ФИО13Свидетель №7 подготовить от имени <адрес>» письмо в адрес <данные изъяты> с просьбой выдать вексель в счет оплаты по договору генерального подряда для передачи его Потерпевший №3 и оформления на него <адрес>. На основании указанного письма, сотрудниками <данные изъяты> были подготовлены и подписаны с Потерпевший №3 следующие документы:

- акт приема передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стороны обязуются заключить в будущем основной договор участия в долевом строительстве жилого дома и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать участнику долевого строительства в собственность <адрес> по адресу: <адрес>.

Далее ФИО13, умышлено, во исполнение своего преступного плана, зная, что на основании предварительного договора участия в долевом строительстве и без оригинала векселя № право собственности Потерпевший №3 на <адрес> не может быть зарегистрировано, ДД.ММ.ГГГГ при обращении гражданина ФИО36 с вопросом приобретения квартиры в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, зная, что первоочередное право на <адрес> принадлежит Потерпевший №3, предложил ее ФИО36 путем оформления купли-продажи простого векселя № стоимостью 2 099 900 рублей, после получения согласия которого, получив следующие документы:

- квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 099 900 рублей 00 копеек;

- договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 и ФИО36, согласно которого <адрес>» обязуется передать в собственность ФИО36 простой вексель №;

- акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО36 оригинал векселя №, ранее уже приобретенный Потерпевший №3, для его предъявления в <данные изъяты> и регистрации права собственности на <адрес> дома по <адрес>, получив при этом от ФИО36 денежные средства в размере 2 099 900 рублей, тем самым денежные средства в размере 2 000 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3 похитил, распорядившись ими в последующим по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями ФИО13 причинил потерпевшему Потерпевший №3 материальный ущерб в размере 2 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО13 виновным себя в совершении указанных преступлений не признал, указав относительно обстоятельств дела в отношении потерпевшего Потерпевший №1, что познакомился с последним посредством Бондаренко Максима, который являлся поставщиком по взаимозачетным схемам по другим его объектам, был поставщиком по квартирам. До кризиса строительство объектов на <адрес> осуществлялось за счет собственных денежных средств, то есть его организация выступала и инвестором, и владельцем. Когда начался кризис, в дальнейшем, понимая, что такие нагрузки они уже не потянут, начали перепрофилироваться под инвесторов. В декабре 2014 года у них состоялась встреча, в ходе которой Потерпевший №1 пояснил, что работает как физическое лицо с инвестиционными деньгами, вкладывается в квартиры, оценивает их на 20-30% дешевле. Таким образом, они работали весь 2014 год. В данной схеме появляется ФИО143, который, как в дальнейшем они выясняют, у него (ФИО13) занял денежных средств около 78 млн., и у Потерпевший №1 – около 50-60 млн.. По данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется по нему предварительное расследования, где они признаны потерпевшими. При этом, к концу 2015 года им становится известно, что долгов у Бондаренко порядка 200 млн.. Таким образом, доводы Потерпевший №1 о том, что он уклонялся от контактов с последним, несостоятельны, поскольку при указанных обстоятельствах с ФИО143 он совместно с Потерпевший №1 обсуждали варианты решения сложившейся ситуации. В это время он занимался обязательствами перед Потерпевший №1: часть отдавали квартирами, часть деньгами, его водитель лично отвозил потерпевшему денежные средства в размере от 2,5 до 4,5 млн.. В дальнейшем к 2015 году начинает ухудшаться ситуация с ФИО143 и они понимали, что необходимо достраивать дом, чтобы избежать обманутых дольщиков, в связи с чем исполнение части обязательств перед Потерпевший №1 он приостановил, при этом по его бухгалтерским сведениям перед Потерпевший №1 остался долг около 4,5 млн.. Сам Потерпевший №1 свои квартиры, которые получал от него, как ему стало впоследствии известно, передавал на аффилированных лиц. При этом, Потерпевший №1 обратился к его организации с тремя письмами о расторжении договоров и возврате денежных средств только после возбуждения данного уголовного дела. В ответ на данные письма Потерпевший №1 ему было предложено провести сверку, от чего он отказался. Кроме того, Потерпевший №1 также было известно об имеющемся у него (ФИО13) капитале в <данные изъяты> в <адрес>, где землю они оформили на Свидетель №7.

Сам он не занимался продажами квартир, а осуществлял переговоры и решение производственных задач с руководителями, затем с поставщиками, и решение иных вопросов, в том числе с банками. Деятельность по реализации квартир осуществлял отдел продаж, который был расположен в другом корпусе. Помимо того, что он «бенефициар», существовали структуры, которые они создавали под каждый объект, на которые «завешивали» непосредственно объекты. Он являлся заказчиком застройщика, <данные изъяты>» - исполнительным органом по строительству, то есть генеральным подрядчиком. Свидетель №7 всегда вела юридические вопросы, с 2014 года ее назначили исполнительным директором в копаниях, которые связаны с функциями заказчика-застройщика. Все, что связано с эксплуатацией здания, с подготовкой к сдаче, к продаже, это все был ее функционал и все юридические вопросы. Руководство отделом продаж в <данные изъяты> также осуществляла Свидетель №7, которой он отдавал план на продажу, что в кризис пришлось в ручном формате регулировать. План на продажу состоял в том, что в хороший год старались чуть медленнее продавать, чтобы цена росла, и была больше прибыль, а в кризисный год, когда цена рухнула с 44 до 32, старались быстрее продавать. С 2015 по 2018 год директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, после директором данного общества он являлся. <данные изъяты> было сформировано под продажи готовых квартир, где Свидетель №7 занималась помимо всей разрешительной деятельности, еще и продажами, однако все сходилось все равно в <адрес>», к нему (ФИО13). Финансовые потоки шли через него. Его задача – обеспечить строительство, а потом предъявить результат. Деятельность по извлечению финансовой прибыли, финансово-хозяйственную деятельность в <данные изъяты> осуществлял он. Структура руководства была следующая: производство – Свидетель №4, финансы – он (ФИО13), вся юриспруденция – Свидетель №7, а в целом под ними - штат сотрудников. Финансовыми вопросами относительно реализации квартир, иных помещений, нежилых в том числе, занимался также он.

По обстоятельствам дела относительно предварительных договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты> и Потерпевший №1, по нежилым помещениям №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9 по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты>, и нежилого помещения площадью 411,8 кв.м., расположенного на этаже № здания по адресу: <адрес>, соответственно, пояснил, что компания «Лотос» обособлена от него, директором данной организации является его жена Свидетель №3. Деятельность <данные изъяты> заключается в сдаче в аренду торгово-офисных помещений, числящихся на балансе общества. Ни о какой продажи объектов <данные изъяты> он с Потерпевший №1 не разговаривал, денежных средств за них не получал, приходно-кассовых ордеров не выдавал. При этом, исходя из обвинения, Потерпевший №1, купив 1 200 кв.м. в разных зданиях, которые сдавались в аренду, не поинтересовался их историей и не вспоминал в течение 3-х лет, не предъявлял никаких претензией, что он не нашел собственника. При этом в соответствующих по данному эпизоду документах все подписи «рисованные». Это просто документы, которые он использовал в своих целях. <данные изъяты> ничего не продавал.

По обстоятельствам получения от Потерпевший №1 денежных средств в размере 7 500 000 рублей пояснил, что он получил от Потерпевший №1 указанные денежные средства, поскольку понадобились денежные средства под имущество – здание рядом с ОЗАГС на <адрес>. При этом, он (ФИО13) предложил, что до момента продажи Потерпевший №1 профинансирует, в связи с чем последний дал 7,5 млн. рублей, на что Потерпевший №1 была выдана доверенность на продажу. Однако, поскольку сам он не продал, то самостоятельно нашли покупателя, с которым согласовали рассрочку и поэтапно его водитель ФИО144 отвозил Потерпевший №1 денежные средства до момента банкротства. Таким образом, всего Потерпевший №1 было возвращено денежных средств в размере примерно 4-4,5 млн. рублей, точную сумму не помнит. При этом, произведенная сделка от имени Свидетель №10 обусловлена тем, что на тот момент последний являлся собственником здания.

Таким образом, считает, что Потерпевший №1 им все возмещено, материальный ущерб у последнего отсутствует. Квартиры эти фактически он на себя не покупал, он инвестор, зарабатывающий на разнице между квартирами, у них были понятийные отношения.

Относительно обстоятельств дела в отношении потерпевшего Потерпевший №2 пояснил, что с последним он познакомился ориентировочно в 2016 году, посредством общего знакомого Скорнякова ФИО54. На тот момент они уже готовились к сдаче дома по адресу: <адрес>, требовалось дополнительное финансирование, в связи с тем, что <данные изъяты> не могли получить кредит в Сбербанке, возникли дополнительные затраты в связи с замечаниями. Указанный дом был построен, готовился к сдаче, искали все, что дешевле 5-6% в месяц, займ был срочный, они понимали, что будет оплата потом от заказчика, и потом бы расплатились. С Потерпевший №2 они обсудили вопрос, при этом последнему он изначально сообщил, что денежные средства ему необходимы для сдачи вышеуказанного дома в эксплуатацию. В связи с предписанием Госпожнадзора ему потребовались дополнительные денежные средства на переделку всех 54 противопожарных дверей дома, поэтому Потерпевший №2 он сказал, что денежные средства необходимы для сдачи дома в эксплуатацию. Последний взял «тайм-аут», как выяснилось, он проверял полученную от него информацию. В итоге обсудили условия, подписали, и получили от Потерпевший №2 денежные средства. Сумму, которую он получил от Потерпевший №2, подтверждает. Дом, который предполагалось сдать в марте месяце в связи с дополнительными замечаниями, был сдан ДД.ММ.ГГГГ, о чем есть постановление. До августа были без оплаты, в связи с тем, что были увязаны со сдачей дома. Частично сумма гасилась, это было порядка 500 000 руб., он с Потерпевший №2 неоднократно встречался, говорил, что еще есть источники погашения в виде строительства <данные изъяты>. Все привело к тому, что возникла конфликтная ситуация, что Потерпевший №2 потребовались деньги, которых у него не было, в связи с чем потерпевший Потерпевший №2 обратился в суд, который удовлетворил его требования. Кроме того, к концу года, а именно в декабре в отношении него обращается в суд один из банков на банкротство, в связи с чем дальнейшее погашение было невозможно в силу закона. При этом, Потерпевший №2 установлен в реестре кредиторов.

Относительно обстоятельств дела в отношении потерпевшего Потерпевший №3 пояснил, что существует группа компаний «Рос.СИ», в <адрес>» он являлся заместителем директора и выполнял такие функции, как работа с поставщиками, подрядчиками, привлечение кредитных ресурсов, финансирование объектов и распределение, обладал полномочиями подписания бухгалтерской отчетности и документов в банке практически по всем вопросам. В его подчинении было от 50 до 100 человек, не считая привлеченные бригады. Его функционал был в том, чтобы обеспечить финансирование объектов, зарплаты, оплату поставщиков, привлечение кредитных ресурсов. Выстроенная схема с <данные изъяты> была следующая: в начале строительства они подготовили реестр векселей, которые будут обеспечивать строительство. Реестр векселей находился и у ООО <данные изъяты> оригиналы находились в <данные изъяты>. Строительство осуществлялось примерно на 180 млн., из которых половина предполагалась денежным средствами, половина – взаимозачетными квартирами. Данные векселя по его письмам для конкретных поставщиков или физических лиц, которых он мог найти, отдел продаж по его заявке, например, на финансирование порядка 15-20 млн. согласно графика строительства, предлагает продажу квартир на стороне, что также <данные изъяты> предлагали, делали запрос, просили предоставить вексель на имя определенного лица на определенную сумму для передачи лицу. Вексель поступал, после чего передавался покупателю, который с ним шел в <данные изъяты>. В свою очередь <данные изъяты> в обмен на вексель делали прием-передачу и выдавали квартиру. Таким образом, было оформлено порядка 120 квартир. Изначально, в 2015 году <данные изъяты> располагалось на территории его офисов, при наличии на тот момент около 2 000 м2, 20кабинетов, один из которых занимало <данные изъяты>. Коммуникация была следующим образом: документы переходили по кабинетам. По ситуации с Потерпевший №3 ему стало известно в апреле 2018 года, когда с ним связалась Свидетель №11, которая сообщила ему, что у нее несостыковка в одной квартире по векселю с Потерпевший №3, которого до этого он не знал, поскольку с «рядовыми» покупателями не общается. В связи с чем, он подъехал на встречу, в ходе которой Потерпевший №3 о чем-то бурно разговаривал с Свидетель №11. При этом, он по справке понял, что вексель произвел двойной оборот. Кроме того, когда его организация его получила в 2015 году, у Потерпевший №3 было несколько сделок с разницей в 2 года. Данные обстоятельства имели место быть в тот период, когда обе организации находились в одном здании. При этом оригинал векселя оказался в его организации, в связи с чем было написано письмо с предоставлением векселя, что Свидетель №11 не стыкует у себя в реестре, относительно его погашения. Последняя пояснила, что это был один из первых векселей, когда она настраивала работу, по данным обстоятельствам была допущена ошибка бухгалтеров, которые поменялись все. В ходе вышеуказанной встречи у Свидетель №11 с Потерпевший №3, учитывая, что Свидетель №11 должна ему (ФИО13) «н-количество» квартир, совместно решили, что сдаем квартиры, одна из которых уходит Потерпевший №3, на что последний согласился. В обеспечение достигнутого соглашения с Потерпевший №3 он по просьбе последнего написал расписку. При этом, Свидетель №11 подтвердила, что у них были трудности с выводом квартир из залога у банка, она и Потерпевший №3 это пояснила, что это займет определённое время. Исполнение обязательств по расписке предполагалось на 2-3 месяца, при этом проценты он гасил до ареста. Таким образом, он с Потерпевший №3 познакомился только на встрече с Свидетель №11, с которой ранее Потерпевший №3 вел переговоры, она ему объясняла, что ей нужны деньги на страховку и на иные нужды, в связи с чем к обстоятельствам двойного оборота векселя Потерпевший №3 он отношения не имеет. При этом, с целью урегулирования ситуации с последним им ему предлагались офисы, после просмотра которых Потерпевший №3 отказался от его предложения.

Работа с векселями <данные изъяты>» осуществлялась следующим образом: они выбирали из реестра векселей векселя, которые им нужны, под какие-то конкретные квартиры. При этом, стоимость совпадает со стоимостью квартир, по оценке, который подписали: однокомнатные - 43 м2, «двушки» - 42 м2, трехкомнатные 41 м2. Приходит покупатель, выбирает квартиру, если она совпадает по параметрам с находящимися у него возможностями, то брали вексель, например, стоимостью 2 099 000 руб., сообщали квартиру, этаж, а также в каком виде будет вексель. Далее сверялось с отделом продаж, затем ехали на объект и смотрели его. Если все покупателя устраивало, то писали письмо в БТИ с просьбой передать вексель и оформить его на конкретное лицо, в сумме 2 099 000 руб.. <данные изъяты>» по акту приема-передачи вексель, тем самым гасят задолженность перед ГК <данные изъяты>», письмо передается тут же покупателю, который едет с этим письмом к Свидетель №11 в <данные изъяты>, передает ей по акту приема-передачи ее вексель, а она, в свою очередь, отдает квартиру напрямую. В дальнейшем это была отработанная схема годами. В самом начале Потерпевший №3 был в числе первых в данной схеме с векселями. Предполагает, что по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №3 произошел двойной оборот векселя в виду того, что изначально вексель в оригинале не «ходил», ГК «<данные изъяты>» писали письмо, тут же Свидетель №7 штамповала, подписывали акт приема и покупатель больше к ней не приходил. При этом Потерпевший №3 с ней и обсуждал этот вопрос, что подписывал передачу векселя с Свидетель №11. В тот момент каким-то образом, не знает в какой период, наложилось, что оригинал векселя Свидетель №11 вернула ГК <данные изъяты>», что последняя не отследила в своем реестре, поскольку у нее были все векселя. Таким образом, в погашении лежал оригинал векселя, в связи с чем они его использовали. Только впоследствии работа с векселями выстроилась, стали вести журналы их регистрации. При этом, передаточную запись отслеживала бухгалтерия, Свидетель №7 писала письмо-заявку по конкретной квартире, о которой ей сообщили. Он (ФИО13), в свою очередь, получает денежные средства на расчетный счет.

Таким образом, реестр выданных векселей велся у Свидетель №11, а Свидетель №7 отслеживала векселя, которые должны <данные изъяты>» принадлежать, она под них подбирала квартиры. Свидетель №11 им предоставляла актуальные векселя, то есть была «шахматка» квартир, в которых цены векселей прописаны, потому что у нее тоже замена происходит, например, какую-то квартиру она сама продала, она заменяет на другой вексель, если у <данные изъяты>» нет покупателя, то не претендуют. Если возникала ситуация, что мало денежных средств, то он (ФИО13) звонил Свидетель №11, чтобы она продавала «из-под себя» на него. Поскольку у нее половина пакета заложено в банке, то она продавала залоговые квартиры, тем самым гасила кредит. А ряд квартир без залога фактически принадлежали ему, но не переданы, потому что он не все объемы ей закрыл. То есть, когда денег нет, все начинают работать на взаимозачет.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО13, данные в ходе предварительного расследования (т.4 л.д.170-173, т.4 л.д.185-187, т.10 л.д. 47-49, т.12 л.д. 211-213, т.15 л.д.149-151), в которых он показал следующее.

С Потерпевший №1 были деловые отношения с декабря 2014 года. Средства (деньги) привлекаемые от Потерпевший №1 направлялись на строительство объекта, а не на личные нужды, из них Потерпевший №1 дополнительно обратно получал прибыль в виде квартир или денежных средств. Все имеющиеся документы согласовывались и разрабатывались непосредственно с Потерпевший №1. О всех этапах строительства Потерпевший №1 всегда извещался, поэтому в заблуждение его никто не вводил, мошенничество в отношении Потерпевший №1 не совершал. Возврат части вложенного имущества Потерпевший №1 получил в 2016 году объектами недвижимости, что ему не понравилось. По указанию Потерпевший №1 данные объекты оформлялись на названных им лиц, но все документы по ним и акты, ключи получал непосредственно Потерпевший №1. По расчетам бухгалтерии перед Потерпевший №1 осталась задолженность в размере около 4 000 000 рублей. От Потерпевший №1 были получены запросы о расторжении договоров, на которые последнему было предложено проведение сверки, от которой он уклонился. <данные изъяты> не отрицает наличие задолженности перед Потерпевший №1. В порядке урегулирования вопроса о погашении задолженности <данные изъяты> предложило Потерпевший №1 отступное в виде земельных участков, планировалось согласование всех параметров сделки. <данные изъяты> функционирующая компания, работающая в строительном секторе. Наличие долговых обязательств перед Потерпевший №2, которые зафиксированы распиской от ДД.ММ.ГГГГ признает. С целью погашения указанных обязательств Потерпевший №2 передавались денежные средства в размере 500 000 рублей. После ухудшения финансового положения он ему сообщил об этом, в отношении него была введена процедура банкротства, о чем сообщил Потерпевший №2 и последний был включен в реестр кредиторов в соответствии с законодательством РФ. В настоящее время на торги выставлено его личное имущество, а именно жилой дом по адресу: <адрес> за счет которого могут быть удовлетворены требования Потерпевший №2. Таким образом, между им и Потерпевший №2 сложились гражданско-правовые отношения.

Доводы подсудимого ФИО13 о своей непричастности к хищению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, а его взаимоотношения с потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 носят гражданско-правовой характер, по каждому из пяти эпизодов суд считает несостоятельными и расценивает как линию защиты подсудимого от предъявленного обвинения в целях уклонения от ответственности за содеянное, так как вышеуказанные доводы опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, из показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования по каждому из трех эпизодов хищения его имущества, следует, что в сентябре 2015 года к нему обратился застройщик <данные изъяты> в лице ФИО13, у которого существовала проблема с оборотными денежными средствами и ему нужны были деньги. К нему ФИО13 обратился потому, что ранее он занимал ему денежные средства. Встретились в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где ФИО13 пояснил, что ему нужны деньги в размере 26 000 000 рублей на выполнение подрядных работ для строительства дома в МКР «<данные изъяты> Он сказал, что таких денежных средств нет. Тогда ФИО13 спросил, есть ли у него люди (инвесторы), которых может заинтересовать покупка квартир по хорошей цене. Так как на тот период времени был хороший рост цен на квартиры, он сказал, что найдет инвесторов, готовых купить квартиры по выгодной цене. Договорившись с инвесторами и написав им расписки о получении денежных средств на покупку квартир, определившись с номерами покупаемых квартир, осмотрев их планировки, он приехал в офис застройщика <данные изъяты>, чтобы передать денежные средства на покупку квартир в доме по адресу: <адрес>, <данные изъяты>», за номерами: №№, <данные изъяты> - на общую сумму 26 522 950 рублей, и оформить сделку купли-продажи указанных квартир. Он пояснил ФИО13, что денежные средства для покупки данных квартир привлекались у сторонних лиц, и будет выступать их доверенным лицом, на которое будут впоследствии оформляться квартиры, и заниматься их дальнейшей перепродажей. Жилой дом по адресу: <адрес>, <данные изъяты>», а в настоящее время <адрес>, в то время не был сдан, и застройщик <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 и бухгалтера ФИО13, предложили оформить на его имя предварительные договора купли-продажи, пояснив, что у них могут появиться клиенты на квартиры, и что по предварительным договорам их можно будет легко и быстро переоформить на новых покупателей (перепродать). Он согласился, так как все юридические тонкости были соблюдены. Свидетель №7, подготовив предварительные договора купли-продажи, в офисе по адресу: <адрес>, принесла их в кабинет ФИО13 для ознакомления. Деньги за квартиры передавал в офисе застройщика лично ФИО13. После получения денег, ФИО13 попросил Свидетель №7 внести их в кассу <данные изъяты> и выписать приходно-кассовые ордера, подписывал ордера непосредственно ФИО13, в свою очередь Свидетель №7 заверила их печатью предприятия. Денежные средства вносил в кассу предприятия в сентябре, октябре и ноябре 2015 года. После внесения денежных средств составлялся новый предварительный договор, который подписывала Свидетель №7, а приходный кассовый ордер - ФИО13. После чего он стал ждать, когда достроится дом. Примерно в феврале 2017 года, точную дату не помнит, узнал от знакомых риелторов, что дом по адресу: <адрес>, сдан. Стал звонить Свидетель №7 и ФИО13, чтобы уточнить, когда можно выйти на заключение основных договоров купли-продажи, на что ему пояснили, что нужно подождать еще какое-то время, что есть какие-то юридические трудности. Спустя некоторое время, он снова позвонил ФИО13 для уточнения сроков заключения основных договоров и регистрации договоров, на что ФИО13 сказал, что ему еще нужно время, чтобы все подготовить для сделки. Такая ситуация продолжалась в течение длительного времени, около полугода. В конце 2017 года он узнал, что квартиры, приобретённые и оплаченные им ранее, повторно проданы <данные изъяты> другим лицам. На устные претензии ФИО13 и предложение отдать его квартиры, либо вернуть деньги за них уплаченные, ФИО13 ответил, что у него указанных денежных средств нет, с заявлением в правоохранительные органы всячески его уговаривал не обращаться, так как обещал разобраться в данной ситуации в скором времени. Поняв, что это отговорки ФИО13 с целью оставить его и его клиентов без денег, попросту присвоив их мошенническим образом, обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. При этом в заявлении неверно указан номер квартир, которые он планировал купить. Так в своем заявлении он указал, что приехал в офис <данные изъяты> для передачи денежных средств за квартиры №№, № однако должен был вместо <адрес> указать <адрес>, так как согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> должно было заключить с ним основной договор долевого участия до ДД.ММ.ГГГГ (указанный срок является сроком ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию), в случае не заключения указанного договора <данные изъяты> должно было заключить с ним договор купли-продажи и зарегистрировать его в Росреестре не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Так как после ДД.ММ.ГГГГ со стороны <данные изъяты> обязательства не исполнялись, то он, при каждой встрече с ФИО13 требовал расторжения предварительных договоров долевого участия и возврата денежных средств, на что ФИО13 только обещал исполнить взятые обязательства. В феврале 2016 года на его неоднократные требования ФИО13 в качестве возврата долга выплатил в кассе <данные изъяты> денежные средства в размере 2 608 650 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер, на основании этого между <данные изъяты> и им было подписано дополнительное соглашение об исключении указанной квартиры из договора от ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что этими действиями ФИО13 пытался ввести его в заблуждение относительно своих намерений по возврату денежных средств, в рамках заключенных предварительных договоров долевого участия. Данный факт повлиял на него, и он согласился с предложениями ФИО13 подождать еще некоторое время, чтобы дать ФИО13 возможность вернуть все денежные средства. Также в заявлении не указана <адрес>, являющаяся предметом по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательства <данные изъяты> по данной квартире также не исполнены, в настоящее время задолженность <данные изъяты> перед ним по указанным предварительным договорам долевого участия составляет 27 346 300 рублей. В заявлении допущены неточности, в результате технических ошибок. Вложенные денежные средства в покупку квартир, указанных в договорах предварительного участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также на офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>, и <адрес>, были им получены от инвесторов, которые желали вложить свои свободные денежные средства в недвижимость. К нему в начале августа 2015 года обратился друг Свидетель №13 с вопросом относительно рынка недвижимости, так как он знал, что он весьма компетентен в данной сфере. На тот период он сам вложил свои денежные средства в покупку квартир в строящемся <адрес>, к знакомому застройщику ФИО13, знал, что при вложении денег на стадии строительства, после ввода дома в эксплуатацию указанные квартиры можно будет продать по хорошей цене. Он посоветовал Свидетель №13, также, как и он, вложить денежные средства в приобретение квартир, при этом они обговорили, что так как у него времени заниматься оформлением документов нет, то денежные средства он передаст ему, а он от своего имени будет распоряжаться ими. После того, как они с Свидетель №13 обо всем договорились, ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ним в городе, где точно уже не помнит и передал 20 000 000 рублей, о чем он написал расписку. В этот же день, он ему сообщил, что у него есть знакомый Свидетель №14, который также, как и Свидетель №13, по его совету, хочет вложить свои денежные средства в покупку квартир в указанном доме. Свидетель №13 попросил его оформить все документы по приобретению квартир на деньги Свидетель №14 от его имени, он согласился, так как знает Свидетель №13 давно и поддерживает с ним дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ он также встретился с Свидетель №13, где точно уже не помнит, с ним был Свидетель №14, Свидетель №13 их представил друг другу, после чего Свидетель №14 передал ему свои денежные средства в размере 10 000 000 рублей. Уже в сентябре 2015 года стал общаться с ФИО13 по вопросу приобретения квартир в <адрес>, который он тогда строил. Соответственно, все денежные средства, полученные от Свидетель №14 и Свидетель №13, он вложил в покупку 11 квартир. Офисные помещения в <адрес> по адресам: <адрес>, и <адрес>, он приобретал уже на свои денежные средства, накопленные у него от продажи других объектов недвижимости за долгие годы, при этом ему зачастую самому приходилось занимать денежные средства у других людей для приобретения других объектов недвижимости.

С ФИО83 и Свидетель №6 знаком на протяжении уже длительного времени, обстоятельств знакомства уже не помнит, так как прошло много времени. Когда точно уже указанные лица обращались к нему с вопросом выгодного вложения денежных средств, так как они знали, что он очень хорошо разбирается в сфере недвижимости. На тот период ему было известно, что организация ФИО13<данные изъяты> строит многоквартирный дом по адресу: <адрес>, и ему нужны денежные средства для строительства. С ФИО13 у него были доверительные отношения, в связи с чем ФИО13 предоставлял квартиры с определенным дисконтом. Он предложил Свидетель №5 и Свидетель №6 вложить свои денежные средства в указанные квартиры, на что они согласились. Между данными гражданами и <данные изъяты> насколько он знает, были заключены договора купли-продажи и в последующем были переоформлены квартиры. О том, какие им <данные изъяты> предоставил квартиры, он не обратил внимания, так как доверял ФИО13 и знал, что он оформит все как положено. Свидетель №5 и Свидетель №6 попросили его в сделке выступить в качестве риэлтора, за свои услуги, он, соответственно, получил определенное денежное вознаграждение, сумму уже не помнит. Квартиры, после оформления сделок в МФЦ, принимал он, но отметил, что подготовкой договоров и их регистрацией в МФЦ занимались сотрудники <данные изъяты>. При приеме квартир он не обратил внимание, что Свидетель №5 и Свидетель №6 были проданы квартиры, которые предназначались ему, в соответствии с заключенными предварительными договорами, так как на тот период он не помнил какие конкретно квартиры были между им и <данные изъяты> указаны. После возбуждения уголовного дела по факту хищения у него денежных средств, ФИО13 периодически звонил, настаивал на том, чтобы он забрал заявление.

ДД.ММ.ГГГГ между им, ФИО13 и ФИО84 было подписано трехстороннее соглашение о намерениях, в рамках которого стороны пришли к соглашению, что по ранее заключенным между этими сторонами договорам займа, в том числе по заключенным и подписанными Потерпевший №1 любых договоров, соглашений и расписок с аффилированными лицами ФИО13: <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>Свидетель №10, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности ФИО13 и его аффилированных лиц: <данные изъяты>, <данные изъяты>, Свидетель №10, Стороне-3 составляет 70 000 000 рублей. Вышеуказанная сумма задолженности ФИО13 перед Потерпевший №1 включает в себя весь объем денежных обязательств ФИО13 и его аффилированных лиц: <данные изъяты>, <данные изъяты>, Свидетель №10, полученных ими за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Также в указанном документе, ФИО84 и Потерпевший №1 пришли к соглашению, что по ранее заключенным между этими сторонами договорам займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности ФИО84Потерпевший №1 составляет 40 000 000 рублей. Погашение ФИО13 и ФИО84 уточненной вышеуказанной задолженности Потерпевший №1 производится на следующих условиях: 1) Земельными участками по адресу: <адрес>, с.<адрес>, <данные изъяты>, площадью от 480 кв.м., по цене 400 рублей за кв.м., ориентировочной стоимостью 10 000 000 рублей; 2) Индивидуальными жилыми домами, построенными на указанных земельных участках, площадью от 74 кв.м., по цене 27 000 руб. за 1 кв.м., ориентировочной стоимостью 100 000 000 рублей. Жилые дома должны быть переданы Потерпевший №1 со стадией готовности черновая отделка: стяжка пола и стен. Разводка инженерных коммуникаций внутри дома и подключение к коммуникациям осуществляется Потерпевший №1 за свой счет; 3) Планируемые сроки передачи жилых домов Потерпевший №1: в течение 3-х лет с момента подписания настоящего протокола, при условии передачи ежегодно жилых домов на общую сумму не менее 33 000 000 рублей (ориентировочно). Также в рамках исполнения указанного соглашения о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице Свидетель №4 и Свидетель №13 заключен договор о переуступки прав требования, по которому <данные изъяты> в лице Свидетель №4 (отец ФИО13) переуступил свое право требования к <данные изъяты> в размере 50 000 000 рублей. Указанный договор был напрямую заключен с Свидетель №13, так как он является одним из инвесторов, у которого брались денежные средства на покупку квартиры. Указанные действия свидетельствуют о наличии у ФИО13 намерения возместить причиненный ему ущерб. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения ФИО13 обязательств перед ним, предусмотренных протоколом о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, стороны в качестве документа, подтверждающего зачет встречных требований, составили настоящее Соглашение о нижеследующем: в настоящее время <адрес>», аффилированное лицо по отношению к ФИО13, имеет право требования задолженности с <данные изъяты> (445004, <адрес>, помещ.1001, <данные изъяты>) на общую сумму 34 063 528 рублей 29 копеек на основании следующих документов: - по договору генерального подряда № от 10.03.2015г. и соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имеет перед <адрес>» задолженность в размере 26 867 093 рублей 03 копеек; - по договору подряда № от 01.08.2017г. и соглашению от 27.03.2019г. о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> имеет перед <адрес>» задолженность в размере 7 196 435 рублей 26 копеек. Согласно условий вышеуказанных соглашений о расторжении договоров возврат суммы задолженности <данные изъяты> производит путем исполнения встречных обязательств перед <адрес>», а именно: заключения договоров купли-продажи с <адрес>», с последующей сдачей необходимых документов в МФЦ на регистрацию перехода права собственности, на квартиры, по цене за 1 кв.м. – 35 000 рублей, по адресу: <адрес>, на общую сумму задолженности. Оплата за вышеуказанные квартиры будет оформляться путем подписания актов зачета взаимных требований, в порядке, предусмотренном статьей 413 ГК РФ; 2. На основании вышеизложенного <адрес>» настоящим гарантирует в качестве возмещения со стороны ФИО13 причиненного ущерба Потерпевший №1 переоформить на Потерпевший №1 и (или) на указанных им третьих лиц, квартиры, оформленные <данные изъяты> на <адрес>» на сумму задолженности 34 063 528,29 рублей (Тридцать четыре миллиона шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь рублей 29 коп.) по: - договору генерального подряда № от 10.03.2015г. и соглашению от 27.03.2019г. о расторжении договора генерального подряда № от 10.03.2015г.; - договору подряда № от 01.08.2017г. и соглашению от 27.03.2019г. о расторжении договора подряда № от 01.08.2017г.; 3. Оставшуюся сумму задолженности 35 936 471 рублей 71 копейка ФИО13 возмещает Потерпевший №1 на следующих условиях:1) Земельными участками по адресу: <адрес>, с.<адрес>, <данные изъяты>, площадью 480 кв.м., по цене 400 рублей за кв.м. 2) Индивидуальными жилыми домами, построенными на указанных земельных участках, площадью 74 кв.м., по цене 27 000 руб. за 1 кв.м. Сторонами согласовано ориентировочное количество домов 16 шт., по цене каждого <адрес> 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, в т.ч. стоимость дома, площадью 74 кв.м., и земельного участка, площадью 480 кв.м. По взаимному соглашению Стороны могут менять характеристики недвижимого имущества (площадь дома и (или) земельного участка); 3. Планируемые сроки передачи ФИО13 жилых домов Потерпевший №1: в течение 3-х лет с момента подписания настоящего Соглашения, при условии передачи ежегодно жилых домов с земельными участками на общую сумму не менее 12 000 000 рублей (ориентировочно); 4. Иные условия протокола о намерениях от 09.11.18г., не затронутые и не измененные настоящим Соглашением, признаются ФИО13 и Потерпевший №1 согласованными и действующими; 5. Условия настоящего соглашения Потерпевший №1 признает в качестве возмещения со стороны ФИО13, причиненного ущерба Потерпевший №1 по уголовному делу №, возбужденному СЧ СУ У МВД России по <адрес>, и выплатой по ранее заключенным между этими Сторонами договорам займа, в том числе по заключенным и подписанным с Потерпевший №1 любых договоров, соглашений и расписок с аффилированными лицами по отношению к ФИО13: <данные изъяты>, <данные изъяты>, Свидетель №7, Свидетель №10. Указанными протоколом о намерениях и соглашением предусмотрено возмещение причиненного ему ущерба в размере 48 525 100 рублей и задолженности перед ним в размере 70 000 000 рублей, в которую входят денежные средства, переданные им не только по предварительным договорам долевого участия, но и иные обязательства, подтвержденные расписками.

Относительно показаний, данных им на предварительном следствии о том, что в настоящее время, во исполнение указанных соглашений, заключено три договора купли-продажи недвижимого имущества на доверенное ему лицо на общую сумму 45 229 000 рублей, тем самым сумма причиненного ему ущерба, в рамках уголовного дела №, погашена, однако стоимость земельного участка, указанного в договоре купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 000 000 рублей – является кадастровой стоимостью, ее фактическая стоимость на рынке недвижимости в настоящее время не превышает 10 000 000 -15 000 000 рублей. В случае, если и в дальнейшем, ФИО13, будет исполнять принятые на себя обязательства по указным соглашениям, то материальных претензий к нему иметь не будет, - Потерпевший №1 пояснил, что обязательства по данному трехстороннему соглашению ФИО13 не исполнены, а лишь возмещена часть материального ущерба в рамках данного уголовного дела. Так по указанному трехстороннему соглашению ему возмещено земельными участками - 26 058 200 рублей и двумя квартирами – 2 229 000 рублей, в связи с чем в рамках данного уголовного дела ему не возмещен ущерб в размере 24 544 050 рублей и он уточняет сумму гражданского иска, снижая его размер до 24 544 050 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что он с ноября 2016 года знаком с ФИО13 через общего знакомого ФИО85. Знакомство произошло в здании ОАО «ЖилСтрой», по роду деятельности в сфере строительства. Отношения с ФИО13 партнерские. Примерно в декабре 2016 года к нему обратился ФИО13 с просьбой одолжить денежные средства в сумме от 6 000 000 до 8 000 000 рублей с целью достройки строящего последним жилого дома за ТЦ «ПаркХаус» по <адрес>. Учитывая, что ему было известно о том, что ФИО13 занимается строительством жилых домов на территории <адрес> и зарекомендовал себя в городе Тольятти, как порядочный застройщик, он принял решение об одолжении ФИО13 денежных средств, однако сообщил, что может предоставить займ на сумму не более 6 486 500 рублей. Своих свободных денежных средств у него тогда в наличии не было, поэтому он обратился к ранее ему знакомому Свидетель №45, который также занимается выполнением строительных работ по прокладке трубопроводов и попросил у него займ на 12 000 000 рублей под проценты. Свидетель №45 согласился ему одолжить под проценты денежные средства 12 000 000 рублей, которые передал ему в начале января 2017 года, о чем он ему написал соответствующую расписку. После чего, ФИО13 ближе к ДД.ММ.ГГГГ обратился к нему за денежными средствами, напомнив ему о разговоре конца 2016 года и его согласии одолжитьФИО13 денежные средства, при этом в ходе телефонного разговора они обсудили с ФИО13 условия займа, а именно проценты, размер которых составил 3,6% ежемесячно, и срок возврата денежных средств -ДД.ММ.ГГГГ, согласовали место встречи – офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, и дату передачи денежных средств - ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО13 в обозначенном месте в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, времени встречи не помнит, где он в присутствии его приятеля Свидетель №44 передал ФИО13 денежные средства в сумме 6 486 500 рублей, о чем ФИО13 написал собственноручно в присутствии Свидетель №44 расписку, согласно которой ФИО13 берет займ у него на вышеуказанную сумму по 3,6% в месяц, с датой возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. При этом они оговорили, что ФИО13 должен был погашать основной долг и проценты ежемесячно до 10 числа каждого месяца, а именно проценты в сумме 233 514 рублей, основной долг в сумме 1 621 625 рублей. ФИО13 пересчитал денежные средства, передал ему расписку и поблагодарил его за оказанное доверие и услугу одолжения денежных средств. После чего, ФИО13 стал избегать с ним встреч, на телефонные звонки перестал отвечать с февраля по ДД.ММ.ГГГГ. После его визита в офис ГК «Росси», расположенный на <адрес>, более точного адреса не помнит, ФИО13ДД.ММ.ГГГГ прибыл в назначенное им время в офис <данные изъяты>, где им ранее ФИО13 уже передавались денежные средства, и передал ему в счет погашения долга лишь 500 000 рублей, пояснив, что более вернуть не может, поскольку денежные средства отсутствуют, при этом заверял его, что в ближайшее время от продажи квартир дома по <адрес>, ФИО13 рассчитается с ним в полном объеме. Он знал, что ФИО13 действительно достраивает дом, поэтому не предполагал, что ФИО13 не вернет ему денежные средства. Сведения о возврате ему 500 000 рублей ФИО13 отразил собственноручно на оборотной стороне расписки от ДД.ММ.ГГГГ. После передачи ему денежных средств в сумме 500 000 рублей ФИО13 снова стал избегать с ним встреч, на телефон не отвечал, в офисе, расположенном на <адрес>, ему говорили, что ФИО13 нет, кто именно из сотрудников ГК «Рос.си», он не помнит. С ФИО13 ему удалось встретиться только ДД.ММ.ГГГГ: ФИО13 приехал к нему в офис <данные изъяты>, где в ходе личной беседы, ФИО13 заверял его, что обязательно вернет заемные денежные средства, в том числе с учетом процентов в общей сумме 8 358 065 рублей, о чем собственноручно была выполнена ФИО13 расписка. Он неоднократно в ходе разговора пояснял ФИО13, что он тоже занимал данные денежные средства у человека и ему тоже нужно выполнять обязательства по данному займу, на что ФИО13 говорил о возникших трудностях с ген.подрядчиком из <адрес>, поскольку последние не выполняют свои обязательства и не перечисляют денежные средства. Более ФИО13 на связь с ним не выходил, всячески игнорировал его, сбрасывал звонки, выключал телефон, больше он ФИО13 после этого не видел. ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о подачи в суд искового заявления о взыскании задолженности с ФИО13 и ходатайстве о наложении мер обеспечительного характера на имущество ФИО13. В последующем ему стало известно от разных людей <адрес>, что ФИО13 на момент займа у него денежных средств, а именно на ДД.ММ.ГГГГ, имел огромные задолженности, в том числе перед банками Солидарность, Фиа-Банк, АК – банк, соответственно никакой финансовой возможности возврата ему даже основного долга в сумме 6 486 500 рублей у ФИО13 не было. Кроме того, после того, как ему стало известно, что ФИО13 объявлен банкротом, в его адрес, как кредитора поступил отчет финансового управляющего ФИО86 о результатах проведения процедуры реализации имущества должника от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, его долг перед Свидетель №45 составляет на сегодняшний день 12 000 000 рублей, проценты погашены, в связи с чем, он также объявлен банкротом. Считает, что ФИО13 совершил в отношении него мошенничество, поскольку реальной возможности возврата заемных денежных средств у него не было уже на момент осуществления займа. До настоящего времени ФИО13 денежные средства ему не вернул, сумма основного долга в настоящее время составляет 5 986 500 рублей, учитывая, что 500 000 рублей ему были возвращены ДД.ММ.ГГГГ, о чем им было указано ранее. Ущерб 5 986 500 рублей для него является значительным. Оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ и расписки о согласии с суммой долга от ДД.ММ.ГГГГ им были переданы в Центральный районный суд <адрес> для рассмотрения гражданского дела, по которому вынесено решение о взыскании с ФИО87 денежных средств в его пользу. Когда они с ФИО13 обсуждали условия займа в конце 2016 года и, когда в последующем ДД.ММ.ГГГГ передал ему денежные средства, он не знал о том, что дом по <адрес>, достроен и введен в эксплуатацию, так как не отслеживал процесс строительства и доверял ФИО13. При этом ФИО13 говорил, что денежные средства ему нужны для завершения строительства именно этого дома. Когда предоставлял займ ФИО13, он не знал, о том, что он осуществляет продажи квартир третьим лицам, заведомо зная, что первоочередное право на данные квартиры у других лиц, если бы он знал об этом, то никогда не дал ему займ, тем более на такую крупную сумму.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что осенью 2015 года, когда точно не помнит, его знакомый риелтор - Махов Николай сообщил, что имеется возможность с дисконтом приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, для чего необходимо подъехать по адресу: <адрес>, 123, где располагались офисы компании Застройщика – <данные изъяты> в лице руководителя отделения по <адрес>Свидетель №11, и компании подрядчика – <адрес>» в лице директора Свидетель №4. Он заинтересовался данным предложением. При этом ФИО145 сообщил ему, что лично знает Свидетель №11, Свидетель №4 и его сына ФИО13, который занимал должность заместителя директора в компании <адрес>» и именно он курировал все финансовые вопросы в данной компании. В октябре 2015 года он подъехал по адресу: <адрес>, 123, в офис компании <адрес>», где его встретил ФИО13, который показал документы, в т.ч. план строящегося дома с указанием квартир их расположения, площади, которые он мог приобрести. Они договорились о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры, общей площадью 45,65 кв.м. на 11 этаже, строительный №, по адресу: <адрес>, стоимостью 2 099 000 рублей. После чего ФИО13 сообщил ему, что приобретение права собственности на указанную квартиру должно происходить в следующем порядке: он должен был выкупить у <адрес>» вексель компании <данные изъяты>, далее выкупленный вексель сразу должен быть передан <данные изъяты> по акту приема-передачи, после чего с ним должны заключить договор участия в долевом строительстве жилого дома. После введения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в эксплуатацию, он должен был зарегистрировать право собственности на приобретенную квартиру. Он согласился с условиями, предложенными ФИО13, и ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании <адрес>» между ним и <адрес>», в лице директора Свидетель №4, был подписан договор купли-продажи простого векселя <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ номинальной стоимостью 2 099 000 рублей. Согласно условиям договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, он, как покупатель, внес в кассу <адрес>» денежные средства в размере 2 000 000 рублей, и ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Также был оформлен акт приема-передачи данного векселя. В действительности ему была передана только копия 1 листа простого векселя. Как пояснил ФИО13, подлинный экземпляр простого векселя должен пока остаться у их компании с целью оформления всех документов, необходимых для приобретения права на квартиру, а также сообщил, что скажет, когда нужно будет подъехать к ним в офис для оформления оставшихся документов. при этом, в офисе, расположенном на <адрес>, ему разъяснили, что вексель номинальной стоимости 2 099 900 рублей, а квартиру ему продают за 2 000 000 рублей с дисконтом, а так как вексель можно предъявить к исполнению, соответственно для них это создает определённые риски, поэтому оригинал векселя они ему отказались отдать.

ДД.ММ.ГГГГ он снова подъехал по адресу: <адрес>, 123, в офис компании <адрес>». Вместе с ФИО13 прошли в соседний офис, в данном офисе находилось представительство компании <данные изъяты>. В этот день он познакомился с Свидетель №11. Последние сказали, что ему необходимо подписать с <данные изъяты> акт приема-передачи векселей, согласно которому он возвращает <данные изъяты> приобретенный простой вексель №. После этого, между им и <данные изъяты> был заключен предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым стоимость квартиры полностью совпадала с суммой векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из этого, как объясняли ФИО13 и Свидетель №11, приобретенный вексель и впоследствии переданный по акту приема-передачи обратно <данные изъяты>, был учтен в качестве оплаты за приобретаемую квартиру. Описание объекта долевого строительства, изложенное в предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ, полностью совпадало с данными квартиры, о которой изначально договорились с ФИО13. Как пояснила Свидетель №11, основной договор долевого участия в строительстве будет заключен в конце декабря 2015 г., что также было отражено в предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ После подписания всех документов, ФИО13 сообщил ему, что дальше в части исполнения всех условий договора, ему необходимо общаться непосредственно с Свидетель №11, для чего они обменялись контактами. Подписание основного договора со стороны <данные изъяты> каждый раз откладывалось. Как поясняла Свидетель №11, у Застройщика были какие-то проблемы с оформлением страховки на объект строительства. Однако он в то время не торопился с оформлением всех документов на данную квартиру, учитывая, что дом не был введен в эксплуатацию. В сентябре 2016 г. между ним и <данные изъяты> при участии <адрес>» и ФИО13 была оформлен Договор № участия в долевом строительстве на другую квартиру. Оплата по данной сделке проходила таким же образом, через приобретение векселя, предъявления его <данные изъяты> и последующего заключения договора долевого участия. Но в данном случае основной договор долевого участия был заключен, зарегистрирован в Управлении Росреестра. После ввода дома в эксплуатацию он оформил право собственности на квартиру, приобретенную на основании договора № от 21.09.2016г. С конца 2017 года он стал звонить Свидетель №11 и уточнять когда будут оформлены все документы на <адрес>, но какой – либо информации с указанием точных сроков последняя ему пояснить так и не смогла, а впоследствии совсем перестала отвечать на телефон. В дальнейшем ему стало известно, что <адрес> была продана третьим лицам. Учитывая то, что Свидетель №11 не отвечала на телефон, каких-либо объяснений по этому поводу он получить от неё не смог, посчитав, что в действиях Свидетель №11 и ФИО13, по его мнению, имеется состав преступления, в марте 2018 года он написал заявление в правоохранительные органы с изложением всей ситуации с квартирой №. Только после этого, с ним созвонилась Свидетель №11 и предложила встретиться в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 123, и сообщила, что на встрече будет присутствовать ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с юристом Свидетель №40, представляющим его интересы в судах, подъехали в офис <данные изъяты>. На встрече присутствовали Свидетель №11, ФИО13, он и Свидетель №40. Свидетель №11 сообщила, что <адрес> была оформлена на иное лицо ФИО36 и ФИО13 знал об этой сделке. Дополнительно она показала все документы, согласно которым право собственности оформлено на третье лицо, в том числе, простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №11 сообщила и показала, что на векселе нигде не указано, что он являлся его приобретателем и что он не имел никаких прав на эту квартиру. И еще раз сообщила, что ФИО13 знал обо всем этом. Когда именно была переоформлена <адрес> на иное лицо, он не запомнил. Кроме того, при данной встрече ФИО13 признался, что продал указанную квартиру, так как ему нужны были денежные средства, и обещал вернуть их, о чем он попросил его написать расписку. Ранее он ФИО36 не знал, с ним не знаком.

По векселю № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в сентябре 2016 года к нему обратился его знакомый Юра с просьбой занять денежные средства в размере 1 200 000 рублей. Так как у него на тот период имелись свободные денежные средства, он согласился, тем более, что в обсечении возврата денег Юра предложили оформить на него квартиру в строящемся доме в качестве залога. Насколько знает, указанные квартиры принадлежали ФИО13, а его компания являлась генеральным подрядчиком по стройке дома по адресу: <адрес>. При этом как он понял, Юра занял у него денежные средства, чтобы передать их ФИО13. Также в сентябре 2016 года он приехал в МФЦ в ТЦ «Аврора», где они подписали все необходимые документы, а именно договор долевого участия, после регистрации которого, он передал Юре денежные средства.Отметил, что фактически отдавал дважды денежные средства, за <адрес>, в размере 2 000 000 рублей, и за вторую <адрес>, которая была оформлена в качестве залога по выданному им займу Юре. При этом за вторую <адрес> квитанция не оформлялась, так как эта квартира была залогом займа, который он выдал Юре. После того как займ был возвращен, указанную квартиру он переоформил на другое лицо, как он понял это был клиент <данные изъяты> или <адрес>», который брал квартиру под ипотеку.

По каждому из трех эпизодов хищения имущества Потерпевший №1:

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что в августе 2015 года у него имелись свободные денежные средства, которые планировал куда-либо вложить. У него имеется знакомый Потерпевший №1, с которым знаком около 15 лет. Он обратился к Потерпевший №1 с вопросом выгодного вложения денежных средств, зная, что Потерпевший №1 очень хорошо знает сферу недвижимости. Потерпевший №1 ему сообщил, что у него (Потерпевший №1) есть знакомый застройщик, который в настоящее время ищет инвесторов для вложения в стройку многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Потерпевший №1 ему сообщил, что может переговорить с указанным застройщиком по вопросу приобретения квартир по хорошей стоимости с большим дисконтом и предложил ему передать имеющиеся у него денежные средства для приобретения им квартир, которые в последующем Потерпевший №1 должен будет передать ему. Он согласился и они с Потерпевший №1 договорились, что он передаст Потерпевший №1 в распоряжение его денежные средства, и Потерпевший №1 будет оформлять документы на недвижимость свое имя, а после завершения строительства многоквартирного жилого дома передаст ему в собственность приобретенные квартиры. После того, как он узнал от Потерпевший №1 об имеющейся возможности об использовании денежных средств путем вложения их в недвижимость, он рассказал об этом своему знакомому Свидетель №14, с которым знаком уже более 15 лет. Свидетель №14 ему ранее высказал желание, что хочет вложить имеющиеся у него денежные средства в недвижимость. Он Свидетель №14 рассказал про своего знакомого Потерпевший №1 и об имеющейся у Свидетель №14 возможности вложить деньги в недвижимость с хорошим дисконтом. Свидетель №14 также заинтересовала данная возможность. Когда точно, уже не помнит, у него дома по адресу: <адрес>, б-р Ленина, 3-80, он встретился с Потерпевший №1, где лично ему передал имеющиеся у него денежные средства, о чем была написана соответствующая расписка. Когда точно, уже не помнит, Свидетель №14 передал ему свои денежные средства для того, чтобы он их передал Потерпевший №1. После того, как он передал Потерпевший №1 денежные средства Свидетель №14, Потерпевший №1 также написал ему расписку, что получил указанные денежные средства. Так как он давно знает Потерпевший №1, поддерживает с ним дружественные отношения, в связи с чем полностью доверял ему. Потерпевший №1 ему по вложенным денежным средствам периодически сообщал, что имеются определенные трудности у застройщика, в связи с чем переоформление квартир будет позже. В конце 2017 года от Потерпевший №1 он узнал, что у застройщика имеются финансовые трудности, в связи с чем между ними ведутся переговоры о передаче недвижимости либо возврату денежных средств. В июне 2018 года Потерпевший №1 ему сообщил, что написал заявление в прокуратуру по факту продажи застройщиком квартир, приобретенных Потерпевший №1, в том числе на переданные Потерпевший №1 денежные средства. Коенкретные номера квартир по предвартельным договорам он назвать не может, они были указаны в договорах, которые были подписаны Свидетель №7. Денежные средства, полученные Потерпевший №1 от него и Свидетель №14 им не возвращены, квартиры в собственность также им не переданы. Претензий к действиям Потерпевший №1 не имеет, так как понимает, что в отношении последнего со стороны застройщика были совершены мошеннические действия. Впоследствии, после его допроса следователем, с ФИО13 было достигнуто соглашение, по которому ему были переданы в его собственность две квартиры, стоимостью каждая около 2 000 000 рублей. Также после возбуждения уголовного дела на него был оформлен земельный участок в качестве обеспечительной меры выполнения ФИО13 своих обязательств. Однако данный земельный участок не представляет для него интереса и подлежит возврату ФИО13 после исполнения им своих обязательств. В целом он вложил денежных средств в размере 20 000 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что в августе 2015 года к нему обратился Свидетель №13 с предложением выгодно вложить свои денежные средства в объекты недвижимости. С Свидетель №13 знаком уже более 15 лет, поддерживают дружеские отношения. Свидетель №13 ему рассказал, что есть человек, который ищет инвесторов для вложения денежных средств в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Свидетель №13 объяснил, что застройщик в настоящее время может продать квартиры в указанном доме с большим дисконтом. Также Свидетель №13 пояснил, что всеми вопросами вложения и оформления документов будет заниматься ранее ему не знакомый Потерпевший №1. От ФИО88 он знал, что это его доверенное лицо. Указанное предложение его заинтересовало. Так как он сам не хотел заниматься вопросами оформления документов, то они с Свидетель №13 договорились, что денежные средства передадут Потерпевший №1 в распоряжение, чтобы тот мог сам оформлять на свое имя все объекты недвижимости, а после завершения строительства многоквартирного дома в качестве возврата переданных ему денежных средств переоформит на них приобретенные им квартиры. У него на тот период были свободные денежные средства в размере около 10 000 000 рублей, накопленные на протяжении длительного времени, часть из которых получена от продажи квартиры родителей. Предложение Свидетель №13 его устроило и он согласился передать Потерпевший №1 в распоряжение свои сбережения. Он и Свидетель №13 понимали, что указанные взаимоотношения были формой займа для Потерпевший №1, так как Свидетель №13, насколько знает, также не хотел самостоятельно заниматься вопросами оформления документов. Когда, точно уже не помнит, он передал денежные средства в размере 10 000 000 рублей Свидетель №13, который отдал их Потерпевший №1, о чем последний написал расписку. В июне 2018 года от Свидетель №13 он узнал, что Потерпевший №1 написал заявление в прокуратуру по факту мошенничества со стороны застройщика <данные изъяты>. До настоящего времени денежные средства, полученные Потерпевший №1 ему, не возвращены, квартиры в собственность также им не переданы. Претензий к действиям Потерпевший №1 не имеет, так как понимает, что в отношении последнего со стороны застройщика совершены мошеннические действия. Как он в последующем узнал от Свидетель №13, застройщик перепродал квартиры, оплаченные Потерпевший №1 третьим лицам. Планировал приобретение квартир на будущее для детей именно в строящемся доме, поскольку так выгоднее примерно на 30%. Впоследующем, после возбуждения уголовного дела в отношении ФИО13, Свидетель №13 попросил его оформить на себя земельный участок, площадью 30 суток, в качестве гарантии возврата денежных средств. Указанный земельный участок в настоящее время находится в его собственности, кадастровая стоимость составляет 8 000 000 рублей. Однако данный земельный участок не представляет для него интереса, в связи с чем он не намерен оставлять себе земельный участок.

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно в апреле 2016 года на улице, на строящемся объекте она увидела объявление о продаже квартиры, позвонила по указанному на объявлении номеру телефона, ей ответила ФИО89, которая рассказала об особенностях приобретения недвижимости, а также стоимости, после чего она совместно с ФИО89 встретилась для осмотра квартир возле п.2 <адрес>, из представленных вариантов она выбрала наиболее подходящую квартиру на 8 этаже во 2 подъезде, под номером 178, данная квартира стоила 2 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и <данные изъяты> заключен договор купли - продажи на объект недвижимости по адресу: <адрес>, при заключении сделки присутствовал директор <данные изъяты>Свидетель №7 и ФИО89. Подписание договора происходило в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>. На момент подписания договора купли-продажи собственником данной квартиры являлся ФИО90 на основании векселя, полученного <данные изъяты> в счет погашения затрат по возведению здания и выполнения строительных работ. Деньги за данную квартиру она передала в наличной форме ФИО90, после чего он ей выдал приходно-кассовый ордер. О том, что квартира, которую она приобрела по адресу: <адрес> ранее уже была продана, ей известно не было. По факту приобретения данной квартиры она сделала разделение долей, между собой и ее сыновьями, ей - 1/12 доля от общей площади квартиры, а сыновьям по 1/24 доле от общей площади квартиры.

Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно осенью 2015 года через объявление в интернете на сайте «Авито» или «Волга-Инфо» он со своей супругой обнаружил объявление о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, узнал о том, что застройщиком данного дома является <данные изъяты>, после чего приехал к ним в офис по адресу: <адрес>, там его встретила девушка по имени ФИО53, которая проводила к менеджеру по имени ФИО59, фамилии их ему не известны. ФИО59 ему пояснила всю процедуру покупки квартир, а также стоимость, на тот момент дом по вышеуказанному адресу был уже введен в эксплуатацию. После чего они съездили с ФИО59 на вышеуказанный дом, осмотрели предложенные ею квартиры в подъезде № на 5 этаже в доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева 110, номер <адрес>, стоимость данной квартиры составила 2 850 000 рублей. Сделка по приобретению данной квартиры производилась через проверку банка «Россельхозбанк». Сделка по покупке квартиры происходила в МФЦ по адресу: <адрес>. На самой сделке от <данные изъяты> присутствовала только ФИО59, расчет за покупку квартиры он изначально произвел в офисе через кассу наличными в сумме 850 000 рублей бухгалтеру, данные ее ему не известны, там же в офисе продажи также был выдан чек. При заключении самого договора купли-продажи в МФЦ его денежные средства передавались путем банковского перевода на сумму 2 000 000 рублей, так как данные денежные средства были взяты в кредит в банке «Россельхозбанк». Также на сделке присутствовала его супруга. О том, что данную квартиру уже продали другому лицу, ему не было известно. Сделка состоялась примерно в апреле 2016 года, точную дату не помнит. По факту данная квартира поделена между ним и супругой по ? доли от общей площади.

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно осенью 2015 года через объявление в интернете на сайте «Авито» или «Волга-Инфо» она со своим мужем обнаружили объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, после чего узнали о том, что застройщиком данного дома является <данные изъяты>, после чего ее муж приехал к ним в офис по адресу: <адрес>, там менеджер по имени ФИО59 пояснила мужу всю процедуру покупки квартир, а также стоимость, на тот момент дом по вышеуказанному адресу был уже введен в эксплуатацию. После чего они съездили с ФИО59 на вышеуказанный дом, осмотрели предложенные последней квартиры в подъезде № на 5 этаже в доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, стоимость которой составила 2 850 000 рублей. Сделка по приобретению данной квартиры производилась через проверку банка «Россельхозбанк». Сделка по покупке квартиры происходила в МФЦ по адресу: <адрес>. На самой сделке от <данные изъяты> присутствовала только ФИО59, расчет за покупку квартиры ее муж изначально произвел в офисе через кассу наличными в сумме 850 000 рублей бухгалтеру, там же в офисе между Свидетель №16 и <данные изъяты> был составлен предварительный договор купли-продажи и был выдан чек. При заключении самого договора купли-продажи в МФЦ их денежные средства передавались путем банковского перевода на сумму 2 000 000 рублей, так как данные денежные средства были взяты в кредит в банке «Россельхозбанк». Сделка состоялась примерно в апреле 2016 года, точную дату не помнит. О том, что данную квартиру уже продали другому лицу ей не было известно. По факту данная квартира поделена между ней и супругом по ? доли от общей площади.

Из показаний свидетеля ФИО3, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно осенью 2015 года на улице на строящемся объекте он увидел объявление о продаже квартир, он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответил представитель <данные изъяты> и пригласил приехать в офис по адресу: <адрес>, 123. Когда он приехал в офис, там на месте сотрудники <данные изъяты> рассказали об особенностях приобретения недвижимости, а также стоимости, после он с одним из сотрудников данной организации приехал на объект по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, для осмотра квартир. Из представленных вариантов он выбрал наиболее подходящую квартиру на 3 этаже во 2 подъезде, под номером 137, данная квартира стоила 2 075 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> заключен договор купли-продажи на объект недвижимости по адресу: <адрес>. При заключении сделки присутствовал кто-то из сотрудников <данные изъяты>, кто именно затрудняется ответить. Подписание договора происходило в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 123. На момент подписания договора купли-продажи собственником данной квартиры являлось <данные изъяты>. Деньги за данную квартиру он передал в наличной форме в кассу <данные изъяты>, после чего кассиром ему была выдана квитанция с чеком. О том, что квартира, которую он приобрел по адресу: <адрес>137, ранее уже была продана, ему известно не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что в декабре 2015 года он увидел объявление о продаже квартиры на стенде, который расположен на перекрестке <адрес>, позвонил по указанному на стенде телефону, ему ответил представитель <данные изъяты> и пригласил приехать в офис по адресу: <адрес>, <адрес> Когда он приехал в офис, там на месте сотрудники <данные изъяты> рассказали об особенностях приобретения недвижимости, в частности, что сначала с ним будет заключен предварительный договор, а также стоимости, после он с одним из сотрудников данной организации приехал на объект по адресу: <адрес>, ул.ФИО51<данные изъяты>, для осмотра квартир. Из представленных вариантов он выбрал наиболее подходящую квартиру в 1 подъезде на 2 этаже, под номером 15, данная квартира стоила 2 652 000 рублей. До ввода дома в эксплуатацию между им и <данные изъяты> был заключен предварительный договор, затем, после ввода дома в эксплуатацию, ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи на объект недвижимости по адресу: <адрес>15, при заключении сделки присутствовал кто-то из сотрудников <данные изъяты>, кто именно затрудняется ответить. Подписание договора происходило в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>. На момент подписания договора купли-продажи собственником данной квартиры являлось <данные изъяты>. Деньги за данную квартиру он передал в наличной форме в кассу <данные изъяты>, после чего кассиром ему была выдана квитанция с чеком. Регистрация права собственности на указанную квартиру происходила в МФЦ. О том, что квартира, которую он приобрел по адресу: <адрес>15, ранее уже была продана, ему известно не было.

Из показаний свидетеля Свидетель №19, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно в октябре 2015 года она узнала о том, что по адресу: <адрес>, строится дом, где застройщиком является <данные изъяты>, от кого она это узнала, ответить затрудняется, так как прошло уже много времени. После чего она со своей мамой ФИО91 приехала к ним в офис по адресу: <адрес>. В офисе <данные изъяты> их встретила менеджер ФИО53, которая пояснила им всю процедуру покупки квартир, а также стоимость, на тот момент дом по вышеуказанному адресу находился на стадии строительства. Из предложенных квартир они выбрали наиболее подходящий вариант двухкомнатной квартиры в подъезде № на 13 этаже в доме по адресу: <адрес>, номер <адрес>, стоимость данной квартиры составила 2 133 000 рублей. Сделка по покупке квартиры происходила в два этапа в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>. В первый день она внесла в кассу бухгалтеру денежные средства в наличной форме в полном объеме, между ней и <данные изъяты> был заключен предварительный договор купли-продажи, на самой сделке от <данные изъяты> присутствовала менеджер ФИО53, также бухгалтером ей был выдан чек. Примерно через месяц в офисе <данные изъяты> при заключении основного договора она не помнит, кто присутствовал. Сделка состоялась примерно в апреле 2016 года, точную дату не помнит. О том, что данную квартиру уже продали другому лицу, ей не было известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно в январе 2016 года она решила продать свою квартиру по адресу: <адрес>20, и приобрести новую квартиру, для этого она обратилась к своему знакомому риелтору Логвиненко Юлии, отчество которой не помнит, после продажи ее квартиры Юлия предложила ей приобрести квартиру в новом, строящемся доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>. От риелтора она узнала, что застройщиком данного дома является <данные изъяты>. После чего она с риелтором приехали к дому по адресу: <адрес>, там они осмотрели квартиры и из предложенных квартир они выбрали наиболее подходящий вариант двухкомнатной квартиры в подъезде № на 13 этаже дома по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, номер <адрес>, стоимость данной квартиры составила 2 150 000 рублей. В связи с тем, что от продажи ее квартиры она получила денежные средства в сумме 350 000 рублей, ей не хватало еще 800 000 рублей, для этого она обратилась в ПАО «Сбербанк России» для получения ипотеки, после того, как ей одобрили заявку, она вышла на сделку по приобретению вышеуказанной квартиры. Сделка по покупке квартиры происходила в два этапа. В первый день в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 123, она внесла в кассу бухгалтеру денежные средства в наличной форме в сумме 1 350 000 рублей, между ней и <данные изъяты> был заключен предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на самой сделке присутствовала риелтор Юлия, кто присутствовал со стороны <данные изъяты> сказать затрудняется, так как прошло много времени, также бухгалтером ей была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ из банка ПАО «Сбербанк России» была произведена оплата в сумме 800 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>, после чего она получила чек о переводе денежных средств и с Юлией приехала в МФЦ по адресу: <адрес>, где был составлен между ней и <данные изъяты> основной договор от ДД.ММ.ГГГГ, со стороны <данные изъяты> присутствовала девушка, данные ее ей не известны. При этом, договора от <данные изъяты> подписывала Свидетель №7. О том, что данную квартиру ранее уже продали другому лицу, ей не было известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно осенью 2016 года через своих знакомых, которые осуществляют подрядные работы, кого точно не помнит, он узнал о продаже квартир в новом, построенном доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, также ему стало известно, о том, что застройщиком данного дома является <данные изъяты>, после чего он приехал к ним в офис по адресу: <адрес>, там его встретила представитель <данные изъяты> - девушка, имя которой ему не известно, она ему пояснила всю процедуру покупки квартир, а также стоимость, на тот момент дом по вышеуказанному адресу уже был введен в эксплуатацию. После чего ему предложили несколько вариантов квартир, он выбрал наиболее подходящий вариант двухкомнатной квартиры в подъезде № на 15 этаже в доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, 110, номер <адрес>, стоимость данной квартиры составила 2 200 000 рублей. Сделка по приобретению данной квартиры производилась в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 123. На самой сделке от <данные изъяты> присутствовала директор Свидетель №7, расчет за покупку квартиры он произвел в офисе через кассу наличными денежными средствами в сумме 2 200 000 рублей бухгалтеру, там же в офисе между ним и <данные изъяты> был составлен договор купли-продажи, также бухгалтером ему был выдан чек и приходно-кассовый ордер. Сделка состоялась также примерно осенью в 2016 году, точную дату не помнит. Впоследствии, в 2017 году данная квартира им была продана. Ранее ФИО13, Свидетель №7 он не знал, с Потерпевший №1 лично знаком не был, лишь от знакомых знал, что он является риелтором, об его инвесторской деятельности ему не известно. О том, что данную квартиру уже продали другому лицу ранее, ему не было известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №20, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что с ФИО13 знаком около 15 лет. Примерно в августе 2016 года от ФИО13 он узнал о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, также ему стало известно, о том, что застройщиком данного дома является <данные изъяты>, после чего он приехал к ним в офис по адресу: <адрес>, там ему ФИО13 пояснил всю процедуру покупки квартир, а также стоимость. На тот момент дом по вышеуказанному адресу не был еще введен в эксплуатацию. После чего ему предложили несколько вариантов квартир, он выбрал наиболее подходящий вариант трехкомнатной квартиры в подъезде №, на 4 этаже в доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, номер <адрес>, стоимость данной квартиры составила 2 760 102 рубля. Сделка по приобретению данной квартиры производилась в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул.<адрес>. На самой сделке от <данные изъяты> присутствовали ФИО13 и директор <данные изъяты>Свидетель №7, расчет за покупку квартиры он произвел в офисе через кассу наличными денежными средствами в сумме 2 760 102 рубля бухгалтеру, там же в офисе между ним и <данные изъяты> был составлен договор купли-продажи, бухгалтером ему был выдан чек и приходно-кассовый ордер, которые в настоящий момент у него не сохранились. Сделка состоялась ДД.ММ.ГГГГ. Приобретение указанной квартиры было инвестиционным вложением, рынок недвижимости падал вниз, при этом проживать в ней не намеревался. Позже ДД.ММ.ГГГГ данную квартиру он продал Свидетель №8 за 2 400 000 рублей. О том, что данную квартиру уже продали другому лицу ранее ему не было известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №21, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно в январе 2015 года он на сайте «Авито» обнаружил объявление о продаже квартир в новом доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, в объявлении был указан номер телефона, который в настоящее время у него не сохранился. Он позвонил по указанному номеру, ему ответил представитель <данные изъяты> мужчина, имя которого не помнит, и который ему пояснил условия приобретения квартиры, также они с ним договорились о встрече для осмотра вариантов жилья. После чего он приехал к дому по адресу: <адрес>, где совместно с названным представителем <данные изъяты>, а также с прорабом ФИО92 осмотрели двухкомнатную квартиру в подъезде № на пятом этаже, которая изначально ему понравилась, стоимость данной квартиры составила 2 650 000 рублей. В связи с тем, что наличными денежными средствами у него было только 1 650 000 рублей, ему не хватало еще 1 000 000 рублей, для этого он обратился в банк ПАО «Сбербанк России» для получения ипотеки, после того, как ему одобрили заявку, он вышел на сделку по приобретению вышеуказанной квартиры. Сделка по покупке квартиры происходила в два этапа. В первый день между ним и <данные изъяты> был заключен предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, когда они находились на объекте в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 123, где он внес в кассу бухгалтеру денежные средства в наличной форме в сумме 1 000 000 рублей, также бухгалтером ему была выдана квитанция, предварительный договор купли-продажи заключался в присутствии менеджера <данные изъяты> по имени ФИО59. ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в офис <данные изъяты>, где в кассу бухгалтеру внес еще 650 000 рублей, бухгалтером ему также была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ банком ПАО «Сбербанк России» была произведена оплата в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>, после чего он получил чек о переводе денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ он находился в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 123, между ним и <данные изъяты> был заключен основной договор купли-продажи, при заключении данного договора присутствовал менеджер <данные изъяты>ФИО59, которая сопровождала его сделку. В момент подписания договора со стороны <данные изъяты> он не присутствовал, а ожидал в приемной. Собственниками данной квартиры являются он и его супруга. О том, что данную квартиру ранее уже продали другому лицу ему не было известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что в октябре 2016 года он обратился к своему знакомому Потерпевший №1, с которым знаком около 8 лет, и знает, что он занимается риэлтерскими услугами по недвижимости, с вопросом вложения имевшихся у него денежных средств в недвижимость. Потерпевший №1 посоветовал вложить денежные средства на приобретение 2-х квартир в доме, расположенном по адресу: <адрес>, так как дом был недавно введён в эксплуатацию, там имелось много свободных квартир, которые можно было выкупить по стоимости чуть ниже средней рыночной. Данное предложение его заинтересовало, так как в последующем мог перепродать данные квартиры уже по более высокой стоимости и соответственно получить на этом выгоду. По совету Потерпевший №1, когда точно не помнит, приехал в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где его встретили Потерпевший №1 и девушка. Они выбрали квартиры, после чего Потерпевший №1 и девушка, насколько он понял директор организации, подготовили все необходимые документы, он их подписал, после чего передал денежные средства в кассу организации <данные изъяты>, о чем была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей за <адрес>, после этого, немного позже, он вновь приезжал в офис <данные изъяты>, где ДД.ММ.ГГГГ на него подготовили и он подписал документы на <адрес>. За указанную квартиру также внес денежные средства в кассу организации, о чем была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей за <адрес>. Указанные квартиры были зарегистрированы в Росреестре, вопросами регистрации занимался Потерпевший №1, так как за оказанные риэлтерские услуги он оплатил ему около 20 000 рублей. Спустя пару месяцев указанные квартиры, уже со своим дисконтом, он продал своему знакомому Свидетель №6, за какую цену уже не помнит. За квартиры денежные средства он передавал лично ему. Цель приобретения Свидетель №6 квартир ему не известна. Последний также продал данные квартиры иным лицам. Фамилия ФИО13 ему знакома, лично никогда не общались, со слов знает, что он занимается строительством. Фамилия Свидетель №7 также на слуху, насколько он помнит, в договоре было указано директор <данные изъяты>Свидетель №7, она готовила договора или кто-то другой сказать не может, так как данную женщину он лично не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что в июле 2016 года он обратился к своему знакомому Потерпевший №1, с которым знаком уже около 5-7 лет, и знает, что он занимается риэлтерскими услугами в сфере недвижимости, с вопросом вложения имевшихся у него денежных средств в недвижимость. Потерпевший №1 посоветовал вложить денежные средства на приобретение 2-х квартир в доме, расположенном по адресу: <адрес>, так как дом был недавно введён в эксплуатацию, там имелось много свободных квартир, которые можно было выкупить по стоимости чуть ниже средней рыночной. Данное предложение его заинтересовало, так как в последующем он мог перепродать данные квартиры уже по более высокой стоимости и соответственно получить на этом выгоду. По совету Потерпевший №1 он, когда точно не помнит, приехал в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где его встретили Потерпевший №1 и девушка. Они выбрали квартиры, после чего Потерпевший №1 и девушка, насколько он понял директор организации, подготовили все необходимые документы, он их подписал, после чего передал денежные средства в кассу организации <данные изъяты>, о чем ему были выданы квитанции к приходно кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей за <адрес>, и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей за <адрес>. Указанные квартиры были зарегистрированы в Росреестре, вопросами регистрации занимался Потерпевший №1, так как за оказанные риэлторские услуги он оплатил Потерпевший №1 около 20 000 рублей. Спустя несколько месяцев, может через год, точно не помнит, указанные квартиры он перепродал, кому точно пояснить не может, так как прошло много времени. За квартиры денежные средства были переданы ему лично. Вместе с тем выгоды от перепродажи квартир он не получил, поскольку в связи с кризисом продал их дешевле, чем сам приобретал. ФИО13 ему не знаком. Фамилия Свидетель №7 на слуху, насколько помнит, в договоре было указано директор <данные изъяты>Свидетель №7, утверждать она готовила договора или кто-то другой не может, так как данную женщину лично не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №22, данных в судебном заседании, следует, что ей руководство МОСПО предложило вексель на квартиру, на какую сумму не помнит. Она согласилась, ей выдали вексель и она предъявила его в <адрес>», это где-то было в 2016 году, дом уже был сдан. Ей показали двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес>, 9 этаж, 71 квартира, в черновой отделке. Она заключила договор купли-продажи с <данные изъяты>, в лице директора Свидетель №7, офис <данные изъяты> был расположен где-то на <адрес>. ФИО13 она там не видела, знает, только, что он работает в <адрес>». Должностные отношения подсудимого с <данные изъяты> ей не известны. Денежные средства платила в МОСПО около 2 000 000-2 500 000 рублей, точно сейчас уже не помнит, много времени прошло. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру получила быстро. В настоящее время она уже не является собственником данной квартиры, продала ее около года назад, поскольку на рынке недвижимости падали цены, а оплачивать коммунальные услуги дорого. При этом квартира была продана за меньшую стоимость, потеряла в деньгах около 100 000 рублей, и покупателя нашла с трудом. О том, что квартира была уже ранее продана, ей не было известно.

Свидетель Свидетель №39, допрошенный в судебном заседании по второму и третьему эпизодам хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1, пояснил, что он работает в МИФНС России № с 2009 года ранее, с 2006, также работал в МИ ФНС России № по <адрес>, начинал работу со специалиста первого разряда. В должности заместителя начальника отдела с мая 2014 года. В его должностные обязанности входит контроль за правильностью исчисления и своевременность уплаты налогов в частности налога на прибыль, НДС и других налогов в части проверок отдела камеральных проверок №. Исходя из документов: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Потерпевший №1, о приобретении нежилых помещений цокольного этажа №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м., по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты>, (<адрес>), стоимостью 12 590 000 рублей; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 590 000 руб.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении нежилого помещения на 4 этаже здания по адресу: <адрес> (кадастровый №), стоимость 6 588 800; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 588 800 руб., с учетом налоговой отчетности <данные изъяты>, по поводу отражения в налоговой отчетности указанной сделки о продаже недвижимости по предварительном договору от ДД.ММ.ГГГГ поясил, что организация, применяющая УСН определяют налоговую базу с полученных доходов по кассовому методу, то есть по факту поступления денежных средств в кассу предприятия, на расчетный счет или иным имуществом, имеющим денежную стоимостную оценку, что порождает обязанность для принятия к учету указанного дохода с целью определения и исчисления по итогам отчетного периода суммы налога подлежащей уплате в бюджет. Согласно квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №1 по основанию - оплата за нежилое помещение по адресу: <адрес>, 4 этаж, а также предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в рублях 6 588 800 рублей без НДС, - на квитанции исполнена подпись главного бухгалтера Свидетель №3. Из этого следует, что в кассу предприятия наличностью поступили денежные средства в размере 6 588 000 рублей, то есть организацией получен доход, который подтвержден квитанцией, скрепленной синей печатью общества. В соответствии со ст.346.17 «Порядок признания доходов и расходов» НК РФ датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Кроме того, согласно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> на праве собственности принадлежало нежилое помещение на 4 этаже здания по адресу: <адрес>, кадастровый №, право собственности зафиксировано свидетельством о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ серии 63-АН №, о чем в ЕГРП сделана запись регистрации №, которое согласно п.1.2 договора общество обязалось передать путем заключения основного договора купли-продажи в собственность Потерпевший №1 до ДД.ММ.ГГГГ и с учетом того обстоятельства, что согласно п.3.1 договора цена являлась фиксированной и составляла 6 588 800, имеются основания признать, что <данные изъяты> по сделке отчуждения недвижимого имущества, получило в кассу доход, который согласно ст.346.17 НК РФ признается доходом, применяемым для исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет. Согласно изученной налоговой отчетности, а именно декларации по УСН за 2016 год, доходы <данные изъяты> за год составили 1 744 436 руб., а сумма сделки по договору от ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 588 800 руб., которые были внесены в кассу и согласно НК РФ следует квалифицировать как получение дохода в отчетном периоде, однако указанная сделка не находит своего отражения в налоговой отчетности, в чем усматриваются признаки нарушения ст.346.17 НК РФ по основанию занижения дохода, применяемого для исчисления и уплаты налога. Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности, а именно балансу предприятия за 2015 год актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб., из этого следует, что в 2015 произошло увеличение активов почти в два раза, что является свидетельством приобретения объектов недвижимого имущества. Также следует отметить, что согласно бухгалтерского баланса за 2015 год, кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 759 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб.. То есть данный факт показывает, что у ООО Лотос» появились обязательства по расчетам за приобретенное имущество, указанное в активах общества, кредиторская задолженность носит характер либо кредитного договора, ипотечного кредитного договора или заемных средств на приобретение недвижимого имущества. Согласно квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №1 по основанию - оплата за нежилые помещение цокольного этажа расположенные по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в рублях 12 590 000 рублей без НДС - на квитанции исполнена подпись главного бухгалтера Свидетель №3. Из этого следует, что в кассу предприятия наличностью поступили денежные средства в размере 12 590 000 рублей, то есть организацией получен доход, который подтвержден квитанцией, скрепленной синей печатью общества. В соответствии со ст.346.17 «Порядок признания доходов и расходов» НК РФ датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Кроме того, согласно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п.1.2 договора, общество обязалось передать путем заключения основного договора купли-продажи в собственность Потерпевший №1 до ДД.ММ.ГГГГ и с учетом того обстоятельства, что согласно п.3.2 договора цена являлась фиксированной и составляла 12 590 000 руб., имеются основания признать, что <данные изъяты> по сделке отчуждения недвижимого имущества, получило в кассу доход, который согласно ст.346.17 НК РФ признается доходом, применяемым для исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет. Согласно изученной налоговой отчетности, а именно декларации по УСН за 2015 год, доходы <данные изъяты> за год составили 8 965 819 руб., а сумма сделки по договору от ДД.ММ.ГГГГ составляет 12 590 000 руб., которые были внесены в кассу и согласно НК РФ следует квалифицировать как получение дохода в отчетном периоде, однако указанная сделка не находит своего отражения в налоговой отчетности, в чем усматриваются признаки нарушения ст.346.17 НК РФ по основанию занижения дохода, применяемого для исчисления и уплаты налога. Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности, а именно балансу предприятия за 2015 год актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб.. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб., из этого следует, что в 2015 произошло увеличение активов почти в два раза, что является свидетельством приобретения объектов недвижимого имущества. Также следует отметить, что согласно бухгалтерского баланса за 2015 год кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 759 000 руб.. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб.. То есть данный факт показывает, что у ООО Лотос» появились обязательства по расчетам за приобретенное имущество, указанное в активах общества, кредиторская задолженность носит характер либо кредитного договора, ипотечного кредитного договора или заемных средств на приобретение недвижимого имущества. Кроме того, существенного изменения активы и пассивы по отношению к 2015 году <данные изъяты> не претерпели, о чем указывает величина активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 46 047 000 руб. и кредиторская задолженность в размере 48 988 000 руб..

По эпизоду хищения имущества Потерпевший №2:

Из показаний свидетеля Свидетель №44, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что с Потерпевший №2 он знаком более 10 лет. В 2017 году он был директором фирмы «Строй Универсал», а Потерпевший №2 – финансовым директором. Данная организация занималась строительством промышленных объектов, капитальным ремонтом жилых помещений, оптовой ФИО65 строительных материалов. Таким образом они работали с 2013 года по 2017 год, после чего их связывали дружеские отношения. С ФИО13 знаком около 2 лет, встречался по работе, он был их контрагентом по ФИО65 строительных материалов. При этом им обязательства выполнены, в связи с чем у него отсутствуют претензии. В настоящее время отношений не поддерживает, неприязненных отношений не имеется. В январе 2017 года, сразу после новогодних праздников, точной даты не помнит, ФИО13 приехал в офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, к Потерпевший №2. Сам он в тот момент находился в офисе по работе. В служебном кабинете Потерпевший №2 в его присутствии последний передал ФИО13 денежные средства разными купюрами более 6 000 000 рублей, примерно 6 500 000 рублей, точной суммы не помнит, при этом из диалога было понятно о наличии между Потерпевший №2и ФИО13 ранее достигнутой договоренности по займу денежных средств под определенный процент. ФИО13, получив от Потерпевший №2 денежные средства, поблагодарил последнего за оказанную услугу, написав в его присутствии собственноручно расписку, которую передал Потерпевший №2 и, попрощавшись, ушел. Иных лиц при передаче денежных средств в кабинете не было. Как в последующем ему стало известно от Потерпевший №2, последний одолжил ФИО13 под 3,6% денежные средства в вышеуказанной сумме, срок возврата был ими определен - ДД.ММ.ГГГГ. С апреля 2017 года ему стало известно от Потерпевший №2, что ФИО13 не возвращает вышеуказанные денежные средства Потерпевший №2. Насколько ему известно, до настоящего времени, не смотря на решение суда о взыскании с ФИО13 в пользу Потерпевший №2 денежных средств, последние ФИО13 в полном объеме не вернул Потерпевший №2.

Из показаний свидетеля Свидетель №45, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что Потерпевший №2 знает более 10 лет по роду егодеятельности. Ранее поддерживали дружеские отношения, в настоящее время не общаются. В конце 2016 года Потерпевший №2 обратился к нему с вопросом предоставления займа на сумму свыше 20 000 000 рублей. При этом, Потерпевший №2 сам предложил условие займа, а именно под 2% в месяц, что его очень заинтересовало, так как это было очень выгодное предложение. При обсуждении условий предоставления займа, Потерпевший №2 не пояснил для чего нужны денежные средства, а он уточнять не стал, так как займ брался на короткий период, на 7 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ он подъехал в офис Потерпевший №2, расположенный в <адрес>, точный адрес не помнит, где он передал Потерпевший №2 денежные средства в размере 24 292 975 рублей (двадцать четыре миллиона двести девяносто две тысячи девятьсот семьдесят пять), о чем Потерпевший №2 написал ему собственноручно расписку от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №2 получил от него денежные средства в размере 24 292 975 рублей в качестве займа из расчета 2 (два) процента в месяц, сроком возврата займа до ДД.ММ.ГГГГ. При передаче денежных средств с его стороны больше никто не присутствовал, а со стороны Потерпевший №2 кто-то еще был, но уже не помнит кто. До июля 2017 года Потерпевший №2, когда точно уже не помнит, частично вернул ему денежные средства в размере 9 855 965,48 рублей, о чем им была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к Потерпевший №2 в офис, спросил, когда это все закончится, когда Потерпевший №2 вернет деньги, на что последний сообщил, что денежные средства, полученные от него Потерпевший №2 передал также в качестве займа неизвестному ему ФИО13, говорил, что там сдается какой объект недвижимости – многоквартирный дом, после продажи квартир которого, Потерпевший №2 вернут деньги, а он соответственно вернет их ему. Потерпевший №2 предложил ему в счет компенсации за не возврат денежных средств увеличить ежемесячный процент до 3,6% в месяц. Его устроило предложение Потерпевший №2, о чем последний собственноручно сделал рукописную запись в данной ранее расписке от ДД.ММ.ГГГГ - «С ДД.ММ.ГГГГ обязуюсь возвращать денежные средства из расчета 3,6% в месяц до 31.07.2017». Однако денежные средства не верн<адрес> пару месяцев он стал направлять Потерпевший №2 претензии о возврате денежных средств, однако письма возвращались обратно. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Комсомольский районный суд <адрес> с исковым заявлением о взыскании с Потерпевший №2 невозвращенной части денежных средств в размере 14 437 009,52 рублей - суммы основного долга, 2 862 985,44 рублей – проценты за пользование займом. В августе 2018 года, в связи с поданным иском, Потерпевший №2 предложил заключить мировое соглашение, на которое он согласился. Однако после заключения мирового соглашения, где был предусмотрен график погашения задолженности, Потерпевший №2 оставшуюся сумму долга так и не вернул, в связи с чем он вынужден был вновь обратиться в Комсомольский районный суд <адрес> о выдаче исполнительного листа. ДД.ММ.ГГГГ Комсомольским районным судом <адрес> был выдан исполнительный лист, который до настоящего времени не исполнен, в связи с чем он вынужден был обратиться в марте 2019 года в Арбитражный суд <адрес> о признании Потерпевший №2 банкротом. В настоящее время в отношении него введена процедура реструктуризации долгов, назначен финансовый управляющий.

По эпизоду хищения имущества Потерпевший №3:

Из показаний свидетеля ФИО36, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно весной 2018 года он решил приобрести себе в собственность квартиру, в связи с этим он неоднократно замечал, что по адресу: <адрес>, строится новый многоквартирный дом, после того как строительство дома было окончено, дом был введен в эксплуатацию и он обратился в офис ген.подрядчика - ООО ГК «Рос. СИ», по адресу: <адрес>, 123, где его встретил руководитель данной организации ФИО13, который ему предложил несколько вариантов квартир для покупки, согласно представленного перечня свободных квартир. Он выбрал наиболее подходящий вариант однокомнатной <адрес> первом подъезде на 11 этаже в доме по адресу: <адрес>, общей площадью 46,2 кв. метра, ее стоимость составила 2 099 900 рублей. Так же Свидетель №4 ему пояснил, что <адрес>» является генеральным подрядчиком в строительстве данного дома, застройщиком выступает <данные изъяты>, и чтобы приобрести данную квартиру необходимо в <адрес>» выкупить вексель, после чего предъявить его застройщику. Позже ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в офис <адрес>», где между ним и <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (отца ФИО13) был составлен договор купли-продажи простого векселя на вышеуказанную квартиру. Денежные средства в сумме 2 099 900 рублей он внес в кассу бухгалтерии, в связи с чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, после ему был выписан вексель № от ДД.ММ.ГГГГ для предъявления в <данные изъяты>, с целью покупки квартиры по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в <данные изъяты>, офис которого располагался по адресу: <адрес>, 21, на 3 этаже, к руководителю Свидетель №11, которой он предъявил вексель, а так же договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, после чего между ним и <данные изъяты> в лице директора Свидетель №11 был составлен договор купли-продажи на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а так же акт приема-передачи векселей по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день он обратился в МФЦ по адресу: <адрес>, где сдал документы на регистрацию права собственности на вышеуказанную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРН были внесены изменения о новом собственнике на указанную квартиру. Примерно в начале апреля 2018 года он получил свой пакет документов на приобретенную квартиру в МФЦ по адресу: <адрес>. Потерпевший №3 ему не знаком. В конце 2018 года он узнал от оперуполномоченного полиции о том, что на его квартиру, также претендует ранее ему не известный Потерпевший №3.

Из показаний свидетеля Свидетель №40, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что с Потерпевший №3 знаком более 10 лет, последний часто обращается к нему за консультацией, так как доверяет. Примерно в марте 2018 года к нему обратился Потерпевший №3, который рассказал, о том что он в 2015 году решил приобрести квартиру в доме по адресу: <адрес>, в связи с чем обратился к подрядчику <адрес>», которые предложили ему вариант ее покупки через вексель, в последующем после оформления всех документов, данная квартира была продана третьему лицу. Он посоветовал Потерпевший №3 подъехать к нему со всеми имеющимися у него документами. После изучения документов ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании <адрес>» между Потерпевший №3 и <адрес>» в лице директора Свидетель №4, был подписан договор купли-продажи простого векселя <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ номинальной стоимостью 2 099 000 рублей. Согласно условиям договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3, как покупатель, внес в кассу <адрес>» денежные средства в размере 2 000 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму, а также был оформлен акт приема-передачи данного векселя от ДД.ММ.ГГГГ. Также согласно имеющихся у Потерпевший №3 документов, ДД.ММ.ГГГГ по акту приема-передачи <данные изъяты> приняло от него вексель № и заключило с ним предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанных документов Потерпевший №3 имел первоочередное право на указанную квартиру, в связи с чем он посоветовал Потерпевший №3 обратиться в полицию. Они совместно написали заявление в ОП № У МВД России по <адрес> по данному факту. Также у Потерпевший №3 имелась копия векселя 12/2015, на которой отсутствовала передаточная надпись на Потерпевший №3, при этом когда он спросил у Потерпевший №3 почему там не указан сам Потерпевший №3, последний ничего пояснить не смог, так как не знает, что это такое. Со слов Потерпевший №3, недели через две после написания заявления в полицию, ФИО13 и Свидетель №11 сразу вышли на связь с Потерпевший №3 по поводу урегулирования данной ситуации, также предложили встретиться в офисе <данные изъяты>. Потерпевший №3 обратился к нему как к юристу, с просьбой поучаствовать на данной встрече, так как боялся, что могут ввести в заблуждение, в связи с недостаточной правовой грамотностью. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, произошла встреча, на которой присутствовал он, Потерпевший №3, ФИО13 и Свидетель №11. Потерпевший №3 сразу начал разговор с уточнения судьбы его квартиры, на что Свидетель №11 подняла там же в офисе все документы на данную квартиру, где было указано, что она продана ФИО36. На встрече ФИО13, как один из вариантов разрешения данной ситуации, предложил написать собственноручно на имя Потерпевший №3 расписку в подтверждение того, что он готов вернуть Потерпевший №3 денежные средства с процентами за указанную квартиру. Так как данный вариант устроил Потерпевший №3, там же в офисе ФИО13 написал расписку на сумму 2 099 000 рублей, указав срок - до ДД.ММ.ГГГГ и размер ежемесячных процентов – 5%. Насколько ему известно, со слов Потерпевший №3, до настоящего времени ни денежные средства, ни квартира Потерпевший №3 не возвращены.

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что в 2015году, когда было начато строительство дома по <адрес>, офис Тольяттинского отделения <данные изъяты> был расположен по адресу: <адрес>, на территории офиса <адрес>». Впоследствии офис стал располагаться по адресу: <адрес>, оф.315. В 2015 году в данной организации работало 4 человека: главный бухгалтер - Свидетель №42, юрист - ФИО93, руководитель отдела продаж - Свидетель №43. В <данные изъяты> она и бухгалтер осуществляли прием векселей в качестве оплаты за квартиры. Если предполагалась продажа квартиры для подрядной организации, она давала указание юристу подготовить документы, а именно либо предварительный договор купли-продажи, либо договор долевого участия, бухгалтеру подготовить вексель на сумму равной стоимости квартиры, акт приема-передачи векселя. При этом генподрядчик предварительно направлял письмо, в котором просил в счет погашения задолженности перед ним по договору генерального подряда оформить квартиру на физическое лицо, указанное в письме с предоставлением паспортных данных. Клиенты – физические лица напрямую к ним не обращались. Все документы, после их оформления, подписывала она непосредственно. Письмо от <адрес>» на Потерпевший №3 на ее имя или на имя предыдущего директора, присылали. В письме просили в оплату по договору генерального подряда на квартиру, вроде бы на 124, точно уже не помнит, выпустить вексель. На основании письма от <адрес>» ею было дано указание сотрудникам подготовить документы на Потерпевший №3, в частности предварительный договор, акт приема-передачи векселя и сам вексель. После подготовки указанного пакета документов, она его сразу подписала. По акту приема-передачи вексель был передан в <адрес>», спустя некоторое время, точно не помнит, пришел Потерпевший №3 с оригиналом векселя, она ему дала на подпись пакет документов, чтобы Потерпевший №3 подписал со своей стороны. После того, как Потерпевший №3 подписал, она при проверке документов увидела, что индоссамент проставлен на ООО «Главспецпоставка», в связи с чем отдала вексель обратно Потерпевший №3 с рекомендацией обратиться обратно в <адрес>», так как принять его в таком виде от Потерпевший №3 в оплату за <адрес> не могла. Потерпевший №3 ушел и унес с собой свой пакет подписанных документов. В последующем Потерпевший №3 не появлялся у нее в офисе. В следующий раз они с Потерпевший №3 контактировали при регистрации <адрес> по векселю № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором была проставлена передаточная надпись на Потерпевший №3 В <данные изъяты> главным бухгалтером ведется реестр векселей. Выданные векселя учитываются при формировании бухгалтерской отчетности как кредиторская задолженность, которую <данные изъяты> обязуется оплатить при предъявлении векселя. Каждый принятый вексель погашается, в связи с чем общая сумма кредиторской задолженности уменьшается на сумму векселя. Кредиторскую задолженность они предоставляли в налоговую раз в год и в банк ежеквартально. По закону в начале каждого года <данные изъяты> проходит аудиторскую проверку, которую они предоставляли в банк и в министерство строительства. Векселя погашаются путем подписания акта приема-передачи векселя на <данные изъяты>, надпись на векселе «погашено» она ставила только после регистрации квартиры в Росреестре, после чего они отражали указанную операцию по бухгалтерии. Вексель № года был дважды принят <данные изъяты> в качестве оплаты за <адрес> дома по адресу: <адрес>, так как фактически вексель был принят только в марте от ФИО36, ее ошибка была только в том, что она сразу не забрала акт у Потерпевший №3, предполагает, что Потерпевший №3 отдал на дооформление вексель в <адрес>», который они в последующем, согласно передаточной надписи, передали ФИО36. По факту она приняла вексель только один раз в марте 2018 от ФИО36. Ее обязательство - только вексель. Она могла предположить, что Потерпевший №3 иным образом урегулировал данный вопрос с <адрес>», поэтому они оформили его на ФИО36. Согласно, предварительного договора долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> обязалось заключить основной договор долевого участия до ДД.ММ.ГГГГ, однако после указной даты они основной договор не заключили, а старый не расторгли, так как по данному договору оплата не поступила. Потерпевший №3 не пришел в офис, в связи с чем указанный договор выпал из зоны ее внимания. Дом по <адрес>, был сдан в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> не оформило страховой полис на <адрес>, потому что квартира была продана после сдачи дома в эксплуатацию. Страховой полис оформляется только при реализации квартиры по договору долевого участия. Отметила, что за ее деятельностью следит банк, так как строительство дома осуществляется совместно со Сбербанком России по кредитной линии, в связи с чем у нее был большой документооборот и поэтому сделка по Потерпевший №3 выпала из зоны контроля. В апреле 2018 года состоялась трехсторонняя встреча, на которой присутствовал ФИО13 и Потерпевший №3, где ФИО13 признал, что допущена ошибка в учете векселей и написал собственноручно расписку на Потерпевший №3 на сумму 2 099 000 рублей под 5% в месяц. У <данные изъяты> перед <данные изъяты> существовала задолженность в размере порядка 7 000 000 рублей за выполненные работы по строительству теплотрассы. С целью дальнейшего поддержания деловых отношений, зная о том, что у <данные изъяты> возникла техническая ошибка при продаже квартиры Потерпевший №3, после возбуждения уголовного дела по заявлению Потерпевший №3, между ней и Свидетель №7 состоялась переписка на предмет обсуждения возможных вариантов погашения задолженности перед Потерпевший №3. Ею ДД.ММ.ГГГГ был предложен вариант, в соответствии с которым <данные изъяты> могло передать Потерпевший №3 аналогичную квартиру площадью 45,65 кв.м., однако сделка не состоялась по неизвестным ей причинам. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, о том, что <данные изъяты> переступило задолженность по договору подряда по строительству теплотрассы третьему лицу, в связи с чем в настоящее время реализовать данный вариант не возможно про причине отсутствия задолженности <данные изъяты> перед <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля Свидетель №41, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что с марта 2015 года работает в <данные изъяты> в должности юриста-консультанта. На работу ее принимала директор данной организации - ФИО94, но собеседование проходила у Свидетель №11, которая являлась руководителем отделения <данные изъяты> по <адрес>. С октября 2017 года Свидетель №11 назначена на должность директора организации. Основной вид деятельности <данные изъяты> - строительство многоквартирных жилых домов. Основным генеральным подрядчиком данной организации являлся <данные изъяты>. Ей известно, что с существует порядок расчета путем предоставления квартир в строящемся доме. В 2015, точно не помнит, велось строительство дома по <адрес> позиция 1, офис Тольяттинского отделения <данные изъяты> был расположен по адресу: <адрес>, на территории офиса <адрес>». В последующем офис находился по адресу: <адрес>, оф.315. В 2015 году в штате работало 4 человека: главный бухгалтер - Свидетель №42, руководитель отдела продаж - Свидетель №43, руководитель отделения - Свидетель №11. В ее должностные полномочия входила подготовка договоров, подача документов на регистрацию в МФЦ, претензионная работа, работа с судами и должниками, подготовка хозяйственных договоров и все что с ними связано. Ее работа в офисе построена следующим образом: паспортные данные клиента и другие необходимые документы, направлялись ей руководителям офиса или руководителям отдела продаж для подготовки договора. На этапе строительства она готовила договора долевого участия, после введения дома в эксплуатацию заключались договора купли-продажи. Также, уже на момент ее трудоустройства, существовала практика заключения предварительных договоров купли-продажи или предварительных договоров долевого участия. Указанные предварительные договора готовились исключительно по указанию Свидетель №11. По какому принципу с кем-то заключались предварительные договора ей не известно. Все договора в офисе оформляет только она. Предварительный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший №3 на <адрес>, готовила она, это их форма договора, однако сам Потерпевший №3 ей не знаком, каким образом происходил расчет между Потерпевший №3 и <данные изъяты> ей не известно, так как это не входило в ее обязанности. Так как клиенты приходили постоянно и договоров заключалось много, может предположить, что Свидетель №11 дала указание подготовить указанный договор, передала данные Потерпевший №3, возможно в виде копии паспорта, сейчас не помнит, которые она впечатала в договор и, распечатав, передавала его Свидетель №11. Акты приема-передачи векселей она не составляла, как ведется учет векселей ей не известно. Каким образом отслеживаются обязательства <данные изъяты> перед клиентами по предварительным договорам ей не известно, кто этим занимается, также не знает. Какие-либо журналы учета предварительных договоров в офисе не ведутся. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на продажу <адрес>, заключенный между ФИО36 и <данные изъяты>, готовила она. Кто предоставил паспортные данные на указанного гражданина она не помнит. Так как на тот период было много договоров заключено, то она не обратила внимание на то, что в указанном договоре вновь указана <адрес>, и контроль за продажей квартир не входит в ее обязанности.

Из показаний свидетеля Свидетель №42, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что с марта 2015 года работала в <данные изъяты> в должности главного бухгалтера. На работу ее принимала директор данной организации - ФИО94, но собеседование она проходила в присутствии Свидетель №11, которая являлась руководителем отделения <данные изъяты> по <адрес>. С октября 2017 года Свидетель №11 назначена на должность директора организации. Основной вид деятельности <данные изъяты> - землестроение. Ранее юридический адрес был зарегистрирован в <адрес>, фактически организация осуществляла деятельность только в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ основной офис организации зарегистрирован в <адрес>. Основным генеральным подрядчиком данной организации являлся <данные изъяты>. В 2015, точно не помнит, велось строительство дома по <адрес> позиция 1, а офис Тольяттинского отделения <данные изъяты> был расположен по адресу: <адрес>, на территории офиса <адрес>». В последующем офис находился по адресу: <адрес>, оф.315. В 2015 году в штате работало 5 человек: она как главный бухгалтер, руководитель отдела продаж - Свидетель №43, юрисконсульт Свидетель №41, руководитель отделения Свидетель №11 и сотрудник по строительству и контролю ФИО146. В ее должностные полномочия входило ведение бухгалтерского учета. Ее работа в офисе по работе с клиентами, предъявляющими вексель в счет оплаты квартиры построена следующим образом: при предъявлении векселя, юристом готовиться договор долевого участия, он номерной, согласно реестра договоров долевого участия, после подписания договора ею на рабочем месте готовиться акт приема-передачи векселя той же датой, что и договор. После подписания акта приема-передачи векселя, сам вексель передавался ей, юрист записывался на сделку в МФЦ и уже после регистрации договора долевого участия, согласно записи в Росреестре и отметки в договоре ДДУ Росреестре, вексель считался погашенным, то есть с указанного момента <данные изъяты> исполнило свои обязательства перед покупателем. Когда юрист привозил зарегистрированный договор ДДУ, юрист передавала его ей, после чего она в программе 1С бухгалтерия проводила операцию о погашении векселя и ставила собственноручно отметку о его погашении на самом векселе и в журнале учета векселей. Соответственно программа 1С в отчетном периоде автоматически уменьшает кредиторскую задолженность. Учет векселей он ведет путем ведения электронного журнала на своем рабочем месте. В указанном журнале присваивается номер векселя, указывается его сумма, договор долевого участия или купли-продажи, в зависимости от даты заключения. Также в журнале ставиться отметка о его погашении. Дату о погашении векселя она ставит только после получения зарегистрированного договора с управления Росреестра. Акт приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ готовила она в соответствии с предварительным договором долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Потерпевший №3, на <адрес>. Указание о подготовке указанного акта получила от Свидетель №11. Почему был заключен предварительный договор долевого участия ей не известно, может предположить, что <данные изъяты> в своем письме зарезервировали квартиру за указанным лицом, соответственно <данные изъяты> также для себя отметило, что указанная квартира пойдет за Потерпевший №3. Фактически после подписания акта приема-передачи веселя № от Потерпевший №3 к <данные изъяты> она его не получала. Почему оригинал не был передан ей, не помнит, тем более, что это был предварительный договор долевого участия, фактически указанный оригинал векселя она получила только от ФИО36, когда сделка была зарегистрирована в управлении Росреестра, после регистрации она проставила на нем отметку о его погашении и провела указанную операцию в программе 1С бухгалтерия. Акт приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на продажу <адрес>, заключенного между ФИО36 и <данные изъяты>, готовила она. Она знала, что данный вексель уже был предоставлен по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №3, однако оригинал векселя Потерпевший №3 ей не передавался, вексель не гасился. Договор с ФИО36 прошел регистрацию в Управлении Росреестра, в связи с чем у нее не возникло никаких вопросов почему так произошло, она могла предположить на тот период, что Потерпевший №3 возможно не выполнил какие-либо свои обязательства перед <данные изъяты> или <данные изъяты>, ее это не интересовало. При этом, на тот период был большой объем договоров.

Из показаний свидетеля Свидетель №43, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что с марта 2015 года работал в <данные изъяты> в должности руководителя отдела продаж. На работу его принимала директор данной организации - ФИО94. Свидетель №11 ранее являлась руководителем отделения <данные изъяты> по <адрес>. С октября 2017 года Свидетель №11 назначена на должность директора организации. Основной вид деятельности <данные изъяты> - строительство многоквартирных домов. Ранее юридический адрес был зарегистрирован в <адрес>, фактически организация осуществляла деятельность только в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ основной офис организации зарегистрирован в <адрес>. Основным генеральным подрядчиком данной организации являлось <данные изъяты>. В 2015, точно не помнит, велось строительство дома по <адрес> позиция 1, офис Тольяттинского отделения <данные изъяты> был расположен по адресу: <адрес>, на территории офиса <адрес>». В последующем офис находился по адресу: <адрес> В 2015 году в штате работало 5 человек: он как руководитель отдела продаж, главный бухгалтер Свидетель №42, юрисконсульт Свидетель №41, руководитель отделения Свидетель №11 и сотрудник по строительству и контролю ФИО146. В его должностные полномочия входила организация продаж квартир, заключение соглашений с агентствами недвижимости и с банками по вопросам реализации квартир, разработка рекламных компаний и их реализация. Его работа в офисе построена исключительно с клиентами, которые обращались через информационные каналы, либо через агентства недвижимости. Его рабочее место в 2015 году было в офисе на втором этаже по адресу: <адрес>, совместно с отделом продаж <данные изъяты>, бухгалтер Свидетель №42 и директор Свидетель №11 работали в отдельном общем кабинете. Его работа с клиентами в офисе была построена следующим образом: ему на телефон, указанный в рекламе, звонили клиенты, которым он сообщал о возможности встретиться на строительной площадке, где имелся отдельный вагончик для работы с клиентами, либо в офисе. После того как клиент приезжал в офис либо на строительную площадку ему показывались какие имеются квартиры, их планировки. Затем, как клиент выбирал подходящий вариант, он приглашался в офис для заключения договора. У клиента он уточнял каким образом будет производиться оплата: в основном была ипотека, иногда наличными, после чего делал копию паспорта и приобщал подтверждение банка об одобрении ипотеки. Указанные паспортные данные он передавал юристу для подготовки договора. После того как юрист печатал договор, юрист передавал его ему, он подписывал договор с клиентом и вновь передавал юристу для регистрации договора в МФЦ. После регистрации договора, в случае ипотеки, он контролировал, чтобы клиент забрал свой экземпляр в МФЦ и предоставил его в банк. Как ведется учет векселей в <данные изъяты> ему не известно. Насколько ему было известно, векселя использовались для расчета с подрядчиками, однако каким образом была организована данная работа ему не известно. Все договора в офисе регистрировались и были номерными, но каким образом происходила регистрация ему не известно. По поводу предварительных договоров долевого участия или предварительных договоров купли-продажи пояснил, что в деятельности организации часто были случаи, когда клиент обращался к ним, однако еще не имел одобрения от банка о предоставлении ипотеки, в связи с чем с ним заключался предварительный договор, клиенту давалось в среднем две недели для принятия окончательного решения и получения одобрения от банка, после которого уже <данные изъяты> либо заключало основной договор, либо расторгало предварительный договор. Потерпевший №3 и ФИО36 ему не знакомы. Как клиенты <данные изъяты> они через него не проходили.

Также вышеуказанные доводы подсудимого ФИО13 опровергаются показаниями нижеследующих свидетелей:

по каждому из пяти эпизодов:

Из показаний свидетеля Свидетель №31, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что она работала в <данные изъяты> в должности кассира-бухгалтера в период с 2013 по конец 2016 г.г., точно уже не помнит. В ее обязанности входило: ведение кассы, прием выдача денежных средств, операции по расчетному счету организации и другие. <данные изъяты> — это строительная компания, располагается по адресу: <адрес>. В штате работало около десяти человек: директор, заместитель директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Совместно с ней в бухгалтерии работали Свидетель №32, Свидетель №33. Директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО13. Взаимоотношения между Свидетель №7 и ФИО13 были дружеские, руководство организацией осуществляли на равных, нельзя было сказать, что кто-то из них имеет большее влияние, чем другой. Квитанции к приходным кассовым ордерам к предварительным договорам долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ подписаны ею, соответственно она подтверждает, что денежные средства, переданные Потерпевший №1 в рамках указанных договоров были внесены в кассу организации. В период ее нахождения в указанной должности, никогда не было такого, чтобы гражданин, с которым <данные изъяты> заключало договора купли-продажи, долевого участия или предварительные договора долевого участия, не вносили за приобретаемые квартиры денежные средства в кассу. Также в период ее работы ФИО13 или Свидетель №7 никогда не давали указаний оформить первичные документы бухгалтерского учета без оплаты и внесения денежных средств клиентом. Ответственным за ведение кассы была она, а именно в ее обязанности входило осуществление учета, то есть составление и подписание приходный кассовых ордеров и квитанций. Также у нее на рабочем месте имелась счетная машина для пересчета денежных средств, так как клиенты часто приносили крупные суммы, которые надо было посчитать. Ее рабочее место располагалось на 1 этаже здания по адресу: <адрес>. С ней в кабинете также находились и другие бухгалтера. Сейф в офисе был, находился он в приемной перед кабинетом ФИО13, доступ к сейфу имел только ФИО13. Обычно денежные средства всегда относились ФИО13, а он уже сам их убирал. Кассовый аппарат в <данные изъяты> имелся, все квитанции и ПКО готовились на компьютере, ею. Был ли лимит по кассе не знает, всеми деньгами распоряжался ФИО13. Договора на инкассацию денежных средств с банками заключены не были. Обычно ФИО13 сам увозил денежные средства и клал их на расчетный счет, при этом, после того как деньги помещались на расчетный счет, ФИО13 привозил документ, подтверждающий внесение денежных средств на расчетный счет. Денежные средства для помещения на расчетный счет ФИО153 Уп.а. возил не каждый день, по мере необходимости. У кого мог быть еще ключ от сейфа не знает. По работе с квитанциями пояснила, что ФИО13 обычно вызывал ее к себе, передавал полученную им денежную сумму для пересчета на машинке и подготовки приходно-кассового ордера и квитанции. После пересчета, она готовила ПКО и квитанцию, которые вместе с денежными средствами снова относила в кабинет к ФИО13. У ФИО13 имелся свой отдельный кабинет на втором этаже здания. Таким образом, финансовыми вопросами занимался ФИО95, на которого также были возложены функции главного бухгалтера, в связи с чем он подписывал квитанции как главный бухгалтер, а она как кассир. Свидетель №7 как директор занималась продажами квартир и заключением договоров. <данные изъяты> перечисляло денежные средства ген.подрядчику <данные изъяты>, директором которого являлся Свидетель №4, а также поставщикам ООО «Волжские коммунальные системы», иных не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №32, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что она работала в <данные изъяты> в должности бухгалтера в период с конца 2014 года по конец 2016 года, точно уже не помнит. В ее обязанности входило: подготовка налоговой отчётности, отчетности для пенсионного фонда и фонда социального страхования, сдача отчетности в статистику. <данные изъяты> это строительная компания, располагается по адресу: <адрес>. В штате работало около десяти человек: директор, зам.директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Совместно с ней в бухгалтерии работали Свидетель №31, Свидетель №33. Директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО13, он же являлся главным бухгалтером. Пояснила, что взаимоотношения между ними были дружеские, но отметила, что руководство организацией осуществлял фактически ФИО13. Свидетель №7 в основном готовила договора и выполняла роль юриста. Ее рабочее место располагалось на втором этаже здания по адресу: <адрес>, совместно с кассиром Свидетель №31 и Свидетель №33. Характер работы был выездной, в офисе она находилась не часто. Прием денежных средств в кассу организации осуществляла Свидетель №31. Был ли сейф в офисе для хранения денежных средств ей не известно. Как происходила ежедневная сдача кассы ей также неизвестно, так как это не входило в ее обязанности, и, из-за выездного характера работы, она этого не видела. <данные изъяты> имело два расчетных счета: в АО «ФИА-БАНК» и в ПАО «ВТБ 24». Также была подключена услуга «банк-клиент», электронный ключ от банк-клиент» был у ФИО13, распоряжением денежных средств по расчетным счетам осуществлял тоже только ФИО13. Печать организации была либо у Свидетель №7, либо у ФИО13. В период ее работы ФИО13 или Свидетель №7 никогда не давали указаний оформить первичные документы бухгалтерского учета без оплаты и внесения денежных средств клиентом /Том № л.д.13-15/.

Из показаний свидетеля Свидетель №33, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что она работала в <данные изъяты> в должности бухгалтера в период с осени 2014 по конец 2016, точно уже не помнит. В ее обязанности входило: подготовка первичных платежных документов в базе 1С «Предприятие», прием первичных приходных бухгалтерских документов. Она совершала операции в базе 1С «Предприятие». Обычно с утра ФИО13 и Свидетель №7 общались, формировали планы по оплате, реестры платежей, после чего передавали ей указанные сведения, она связывалась с банком, узнавала об остатках на счете, передавала указанные сведения ФИО13 и он давал указания подготовить электронные платежки, после чего ФИО13 сам отправлял платежи, так как электронный ключ находился у него. Объем платежей был большой. <данные изъяты> это строительная компания, располагается по адресу: <адрес>. В штате работало около десяти человек: директор, зам.директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Совместно с ней в бухгалтерии работали Свидетель №31 и Свидетель №32. Директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО13, он же являлся главным бухгалтером. Взаимоотношения между ними были рабочие, руководство организацией осуществлял фактически ФИО13. Свидетель №7 в основном готовила договора и выполняла роль юриста. Ее рабочее место располагалось на первом этаже здания по адресу: <адрес>. Касса в организации имелась, но всеми вопросами по кассе занималась Свидетель №31, сейф в офисе был, точно где находился не помнит, скорее всего у ФИО13 в кабинете. По инкассации ей также ничего не известно. <данные изъяты> имела два расчетных счета: в АО «ФИА-БАНК» и в ПАО «ВТБ 24». Также была подключена услуга «банк-клиент», электронный ключ от «банк-клиент» был у ФИО13, распоряжением денежных средств по расчетным счетам осуществлял тоже только ФИО13. Печать организации была либо у Свидетель №7, либо у ФИО13. В период ее работы ФИО13 или Свидетель №7 никогда не давали ей указаний оформить первичные документы бухгалтерского учета без оплаты и внесения денежных средств клиентом. Работу с клиентами вели изначально директора, в последующем менеджеры. Также у них был заместитель директора по вопросам привлечения клиентов Свидетель №36. Как происходило оформление сделок и их регистрация в Росреестре ей не известно, так как это не входило в ее обязанности, данными вопросами занимался юридический отдел. Кто и как распределял квартиры ей не известно. Свидетель №4 ей знаком, это отец ФИО13, он является директором <адрес>», фактически он осуществлял руководство на стройке, постоянно находился на объекте, контролировал работы. ФИО13 наоборот всегда был в офисе и занимался исключительно финансовыми вопросами, иногда он тоже выезжал, но в основном занимался финансами. Потерпевший №1 видела в офисе, со слов иных лиц слышала, что он давал займы на строительство квартир в <данные изъяты> и приводил покупателей.

Из показаний свидетеля Свидетель №34, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что она работала в <данные изъяты> в должности юрисконсульта в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входило: подготовка договоров аренды по фирме <данные изъяты>, директором в данной организации была Свидетель №3 – жена ФИО13. <данные изъяты> имело в собственности помещения на 4 этаже в ТЦ «Кристал» в 14 квартале. Указанные помещения сдавались в аренду. Указанное направление за ней закрепила главный бухгалтер Свидетель №32. <данные изъяты> это строительная компания, располагается по адресу: <адрес>. В штате работало около десяти человек: директор, зам.директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО13, он же являлся главным бухгалтером. Взаимоотношения между ними были рабочие. Ее рабочее место располагалось на втором этаже здания по адресу: <адрес>, рядом с кабинетом Свидетель №7. Помимо заключения договоров аренды, она также выполняла различные поручения в качестве секретаря. Работой с физическими лицами по продаже квартир занимался отдел продаж. Она никогда не занималась указанным вопросом, поэтому ей не известно, как была организована данная работа и кто распределял квартиры. Ей, для подготовки договоров аренды, реквизиты клиентов приносила Свидетель №32, она же давала указания подготовить договора. Готовые договора передавала ей же. Как происходило подписание договоров от имени <данные изъяты> ей не известно. Свидетель №3 ей какие-либо указания и поручения по <данные изъяты> никогда не давала. Потерпевший №1 - фамилия знакомая, но она никаких договоров на его имя не готовила. О том, что Потерпевший №1 продали помещения на 4 этаже ТЦ «Кристал» ей не было известно. В настоящее время от бывших работников ей известно, что указанные помещения находияься в залоге у банка.

Из показаний свидетеля Свидетель №35, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что он работал в <данные изъяты> в должности менеджера по продажам в период начала 2014 по 2016 г.г., хотя фактически исполнял обязанности водителя. Директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, в какой должности работал ФИО13 ему не известно, но знает, что всеми финансовыми вопросами организации занимался ФИО13. В штате <данные изъяты> состояло около 8-9 человек: 2 бухгалтера, 2 сметчицы, директор, секретарь и еще несколько человек, точно не помнит. <данные изъяты> занималось строительством. Он возил Свидетель №7 и бухгалтеров по адресам, которые они указывали, в деятельность фирмы не вникал, сам никаких документов не подписывал и не составлял. С 2005 по 2015 года он состоял в браке с Свидетель №7, имеют общего ребенка. В настоящее время поддерживают дружественные отношения. Насколько ему известно, Свидетель №7 устроил на работу к себе ФИО13, после того как Свидетель №7 вышла из декрета. Со слов Свидетель №7, она знакома с ФИО13 давно, еще с института. Когда ее устроил к себе в организацию на работу ФИО13, она занималась исключительно юридическими вопросами. Финансовых вопросов она не касалась, как он понял из разговоров с Свидетель №7 и другими сотрудниками данным вопросом занимался только ФИО13.

Из показаний свидетеля Свидетель №36, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что работала в <данные изъяты> в должности заместителя директора в период с весны 2014 года по конец 2016 года, точно не помнит. В ее обязанности входило: маркетинговая деятельность, а именно размещение рекламы, подача объявлений на радио, телевидении, подготовка буклетов и их распространение в банках и иных организациях, консультация клиентов. <данные изъяты> это строительная компания, располагается по адресу: <адрес>. В штате работало около десяти человек: директор, зам.директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО13, он же являлся главным бухгалтером. взаимоотношения между Свидетель №7 и ФИО96 были рабочие, однако руководство организацией осуществлял фактически ФИО13. Свидетель №7 в основном готовила договора и выполняла роль юриста. Ее рабочее место располагалось в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Характер работы был разъездной. Иногда, к ней тоже обращались клиенты, она узнавала у клиента какую квартиру он хочет и как планирует расплачиваться, после чего передавала информацию Свидетель №7 или менеджерам. Распределением квартир между клиентами занималась Свидетель №7. Она же смотрела какие есть свободные квартиры и определяла какие квартиры можно показать для продажи. Как велся учет проданных квартир не знает, так как это не входило в ее обязанности. Финансовых вопросов в <данные изъяты> она не касалась. Когда находила организации для подготовки и размещения рекламы, то привозила счета на оплату от данных организаций, после чего <данные изъяты>, насколько ей известно, безналичным способом оплачивало. Как происходило оформление сделок и их регистрация в Росреестре ей не известно, так как это не входило в ее обязанности, данными вопросами занимался юридический отдел. Кто и как распределял квартиры ей не известно. Свидетель №4 является отцом ФИО13 и директором <адрес>», офис которого находился в этом же здании, может охарактеризовать его как «хозяйственника», фактически он осуществлял руководство на стройке, постоянно находился на объекте, контролировал работы. ФИО13 наоборот, всегда был в офисе и занимался финансовыми вопросами, иногда он тоже выезжал, но в основном занимался финансами (Том №, л.д.182-184).

Из показаний свидетеля Свидетель №37, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что работала в <данные изъяты> в должности юрисконсульта в период с марта 2014 года по конец 2016 года, точно не помнит. В ее обязанности входило: сопровождение сделки по купле-продаже, подготовка договоров. На ее имя была выдана нотариально заверенная доверенность на права проведения регистрационных действий. Доверенность была выдана от имени директора <данные изъяты>Свидетель №7. <данные изъяты> это строительная компания, располагается по адресу: <адрес>. В штате работало около десяти человек: директор, зам.директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО13, он же являлся главным бухгалтером. Взаимоотношения между Свидетель №7 и ФИО13 были рабочие, однако руководство организацией осуществлял фактически ФИО13. Свидетель №7 в основном занималась сдачей дома, ввода его в эксплуатацию, также она вела подготовку строительной документации. Так как Свидетель №7 была занята, было принято решение выдать доверенность на ее имя, для осуществления регистрации в Росреестре. Рабочее место располагалось на первом этаже здания по адресу: <адрес>, совместно с юрисконсультом Свидетель №38, также была юрисконсульт Свидетель №34. Свидетель №38, Е.А. также, как и она, занималась подготовкой договоров, готовила проект квартирографии (таблица, в которой делались отметки о распределении квартир), общение с потенциальными покупателями, показ квартир. Свидетель №34 занималась договорами аренды. В офисе был журнал регистрации договоров долевого участия, указанный журнал хранился у Свидетель №7, заполняла его она. Каждый договор был номерной, в связи с чем и велся журнал. Работа в офисе была построена следующим образом: в <данные изъяты> обращались клиенты с вопросом приобретения квартир по <адрес>. У Свидетель №7 была квартирография, по которой производились отметки по брони и продаже квартир физическим лицам. Она указывала какую квартиру можно показывать клиенту. Когда клиент выбирал квартиру, то юрисконсультами готовились договора долевого участия либо купли-продажи. Указанные договора проверялись Свидетель №7, после чего она их подписывала и передавала юрисконсультам для дальнейшей регистрации в Росреестре. На основании доверенности она осуществляла регистрацию в Росреестре. Также <данные изъяты> заключали предварительные договора долевого участия или предварительные договора купли-продажи с физическими лицами. Даная форма договора использовалась для оформления физическим лицом ипотеки. После того, как банк одобряет ипотеку, клиент с указанным решением об одобрении кредита идет к ним, с ним заключается основной договор долевого участия или договор купли-продажи. Клиент делает первоначальный взнос, ему дается квитанция о приеме денежных средств. Основной договор, заключенный с клиентом, регистрируется в Росреестре, после чего клиент с указанной квитанцией и отметкой о регистрации договора идет в банк, а банк производит перевод денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>. Прием денежных средств в кассу организации осуществляла бухгалтерия. Был ли сейф в офисе для хранения денежных средств ей не известно. Как происходила ежедневная сдача кассы также не известно, так как это не входило в ее обязанности. Ее офис и бухгалтерия находились в разных концах коридора. Машины по инкассации денежных средств не приезжали. Также ей известно, что <данные изъяты> рассчитывался с подрядчиками векселями, после чего вексель от подрядчика передавался физическому лицу, который за приобретение векселя вносил денежные средства подрядчику, но такие клиенты через нее не проходили. Насколько ей известно всеми финансовыми вопросами занимался ФИО13, он же распределял заработную плату. Свидетель №7 никогда не касалась финансовых вопросов.

Из показаний свидетеля Свидетель №38, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что она работала в <данные изъяты> в должности менеджера по продажам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входило: прием звонков от клиентов, консультация по планировкам и ценам, участвовала в осмотрах квартир, занималась непосредственным оформлением договоров долевого участия, однако регистрация в Росреестре не входила в ее обязанности. Также консультировала по возможности кредитования клиентов. <данные изъяты> — это строительная компания, располагается по адресу: <адрес>. Сколько в штате работало человек ей неизвестно, так как по указанному адресу располагались еще несколько организаций. Ее рабочее место постоянно менялось, так как происходил ремонт в офисе. Директором <данные изъяты> являлась Свидетель №7, ФИО13 насколько она знает, являлся собственником указанной организации. По их взаимоотношениям было видно, что ФИО13 осуществлял руководство данной организацией, давал указания ФИО97. По поводу предварительных договоров купли-продажи пояснила, что они также ею заключались с физическими лицами, данные договора заключались с лицами, которые сразу не могли оплатить стоимость квартиры, в основном это те, кто продавал свою квартиру и потом на эти деньги приобретал новую, также были люди, которые приобретали квартиру на материнский капитал и другие случаи. Соответственно при заключении предварительного договора в первую очередь она шла и согласовывала данный вопрос с Свидетель №7, также у нее на рабочем месте на компьютере имелась электронная таблица, которую она распечатывала и делала отметки по квартирам, которые проданы, по квартирам на которые заключены предварительные договора и следила за сроками. В предварительных договорах всегда указывался срок, до которого необходимо заключить основной договор, все договора складывались у менеджеров в отдельные папки. Указанная таблица по проданным и зарезервированным квартирам контролировалась лично Свидетель №7 и еженедельно требовала отчет по указанной таблице. Помимо нее в офисе еще работала Свидетель №37, которая также консультировала клиентов, а также регистрировала договора в регпалате. Вопросами по взаиморасчетам с подрядчиками квартирами занималось только руководство, им не было известно какие квартиры обещали в качестве расчетов с подрядчиками. Ей известно, что в <данные изъяты> была практика расчетов за квартиры векселями, но данными продажами она не занималась. Свидетель №7 сама лично контролировала продажу по векселям, договора по продаже квартиры по векселю готовила Свидетель №37, она не занималась данным вопросом. Потерпевший №1 ей знаком, видела по таблице, что за ним зарегистрировано несколько квартир. Он лично заходил к ФИО13, в связи с чем догадывалась, что у них дружеские взаимоотношения. При оформлении договоров купли-продажи квартир и получении денежных средств от клиента, она вела его к кассиру, после чего клиенту выдавалась квитанция о приеме денежных средств. Ей известно, что в офисе был сейф, но как и для чего он использовался не известно, как происходило ежедневная сдача кассы также не видела.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ. Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что он является директором <данные изъяты>, примерно в 2012 году <данные изъяты> обратилось к его организации с предложением выполнить подрядные работы по возведению многоквартирного дома с привлечением субподрядчиков на объекте по адресу: <адрес>, в адрес <данные изъяты> была предоставлена необходимая проектная документация. Совместно с <данные изъяты> он согласовал сметы на указанный объект, заключил договор с <данные изъяты> и приступил к работам. <данные изъяты> на основании предъявленных накладных производило авансовые платежи всегда в срок, задержек никогда не было. На какие денежные средства <данные изъяты> производило объект, ему было не известно, знает, что у указанной организации было много взаимозачетов с подрядчиками о другом финансировании ему неизвестно. Квартиры №№, 7, 49, 234, 42 были оформлены на него в качестве взаимозачетов по взаимоотношениям, вытекающим из подрядного договора по возведению многоквартирного дома. Насколько он знает, задолженности <данные изъяты> перед <адрес>» нет. Общая стоимость работ по договору подряда составила около 300 000 000 рублей, более точно сказать не может. Потерпевший №1 ему не известен. Свидетель №7 ему знакома, она являлась директором <данные изъяты> на момент осуществления подрядных работ на указном объекте. Об имеющейся у <данные изъяты> задолженности перед дольщиками ему не известно. ФИО13 является его сыном. Он работал в <данные изъяты> насколько знает в должности заместителя директора. Субподрядчика <данные изъяты> привлекали для выполнения работ при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Остальных субподрядчиков уже не помнит. Взаиморасчеты с субподрядчиками при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, происходили следующим образом: часть расчетов деньгами и часть квартирами, в определенном процентном соотношении. Произведена ли оплата с поставщиками и субподрядчиками в полном объеме или нет, он точно уже не помнит. После предъявленных на обозрение: договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>» и <данные изъяты>; уведомление об изменении реквизитов <данные изъяты>»; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» и <данные изъяты>; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на <данные изъяты> (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 9 этаж квартиры №№, 189 и 10 этаж квартиры №№, 197; письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на <данные изъяты> (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 1 этаж <адрес>, 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартира №№, 178; 9 этаж квартиры №№, 189; 10 этаж квартиры №№, 75, 78, 197; письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на <данные изъяты> (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартиры №№, 178; 9 этаж <адрес>; 10 этаж <адрес>; письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого взамен <адрес> на 6 этаже по адресу: <адрес>, <данные изъяты> предоставляет <данные изъяты><адрес>; письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> сообщило, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплата выполненных работ по договору субподряда будет произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> на сумму 9 500 000 рублей, оставшаяся сумма задолженности будет погашена квартирами №№, 178 по <адрес>, и квартирами в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>; письмо от ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к письму от ДД.ММ.ГГГГ, где было разъяснено и указано, что оплата за выполненные работы будет произведена путем предоставления квартир №№ и 95 дома по <адрес>, - пояснить на каком основании предлагали <данные изъяты> в качестве взаиморасчетов за выполненные работы по договору субподряда квартиры в жилом многоквартирном доме по адресу: <адрес>, и откуда получали данные квартиры пояснить не смог в связи с давностью данных событий. Почему в качестве расчетов были предложены именно <адрес> 178 в жилом многоквартирном доме по <адрес>, и квартиры в жилом многоквартирном доме по <адрес>, согласно последнего письма от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>» обязуется произвести оплату по договору субподряда в срок до ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления денежных средств на расчетный счет в размере 9 500 000 рублей, - пояснить не может, в связи с давностью данных событий, общее количество квартир в доме составляет свыше 400, поэтому по каждой как происходили расчеты уже не помнит. Пояснить за кем из сотрудников <адрес>» были закреплены обязанности по контролю взаиморасчетов с контрагентами не смог, не помнит, кто занимался. Было ли ему известно, что <адрес> жилом доме по <адрес>, предназначена другому лицу, а именно Потерпевший №1, согласно заключенному между <данные изъяты> и Потерпевший №1, договора пояснить не может, в связи с давностью данных событий.

С 2017 года он ушел на пенсию. Ранее являлся директором и учредителем <адрес>» где-то с 2012 года, точно не помнит. Офис организации расположен по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности <адрес>» - строительство жилых и промышленных объектов. В настоящее время в штате работает около 20 человек. В различное время в штате работало различное количество от 500 человек и ниже. Кто сейчас является директором <адрес>» не знает, так как больше не занимается строительством. В предъявленных на обозрение копиях договора купли-продажи векселя 12/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи простого векселя 12/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, стоит его подпись. Кто готовил указанные документы он не знает, однако вопросами по продаже квартир сам никогда не занимался. Указанные обязанности были возложены на его сына ФИО13, поэтому пояснить, почему квартиру, предназначавшуюся Потерпевший №3 продали в итоге ФИО36 он не может, но со слов сына знает, что действительно произошла какая-то ошибка при расчете векселями, в результате чего между Свидетель №11 (руководитель <данные изъяты>), ФИО13 и Потерпевший №3 было заключено трехстороннее соглашение о зачете взаимных требований. <адрес>» насколько он знает планирует строительство многоквартирного жилого дома весной 2020 года, после строительства которого Потерпевший №3 возможно будет передать квартиру в счет имеющихся обязательств. В предъявленных ему на обозрение документах: договор купли-продажи простого векселя 12/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи простого векселя 12/2015, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об оплате простого векселя 12/2015 стоит не его подпись, выполнена с подражанием на его подпись. Пояснить по данному факту ничего не может (том № л.д.9-11, том № л.д.20-23, том № л.д.11-13).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ решением учредителя ФИО15 она была назначена на должность директора <данные изъяты> и в указанной должности работала до ДД.ММ.ГГГГ. она отвечала за вопросы исходно-завершительной документации на строительство, контроль строительства, проведение проверок, получение всех необходимых документов, контроль вопросов регистрации с дольщиками, выполняла поручения ФИО13, так как <данные изъяты> входило в группу компаний Росси, владельцами которой была семья ФИО153. Таким образом она отвечала за документооборот. Руководство в части денежных поступлений и их распоряжением осуществлял ФИО13 – заместитель директора, поставленный его отцом как куратор финансовой стороны всей деятельности группы компаний. Поскольку строительство осуществлялось за счет дольщиков, которые не каждый день приходят, более того в 2014-2015 г.г. была высокая конкурентоспособность на рынке строительства, требовалось финансирование строительных работ. Потерпевший №1 она знала как инвестора, а также по иным объектам. Последнего ей представил ФИО13, как лицо, которое готово финансировать строительство. Таким образом, Потерпевший №1 покупал много квартир, примерно 10-12, заключал договора долевого участия с дисконтом в 30% по указанию ФИО13. Выбор квартир Потерпевший №1 обсуждался исходя из этажности, площади, стоимости. При этом стоимость квадратного метра сообщал Потерпевший №1, которую он согласовывал с ФИО13. Исходя из названных параметров она выбирала количество квартир, которые подходили. Как ей было известно от ФИО13, в дальнейшем Потерпевший №1 продает квартиры по завышенной цене или ФИО13 выплачивает Потерпевший №1 проценты за счет того, что продает в период строительства квартиры и гасит ему задолженность и проценты.

Предварительные договоры участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты> с Потерпевший №1, подписаны ею. Решение о заключении данных договоров было принято совместно Потерпевший №1, Свидетель №7 и заместителем директора ФИО13. Согласно приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО13, он принимал денежные средства от Потерпевший №1 по указанным договорам. Решение о заключение именно предварительных договоров принималось совместно Свидетель №7, ФИО13 и Потерпевший №1. Ранее в 2014 году между Потерпевший №1 и <данные изъяты> было зарегистрировано в Росреестре не менее 12 договоров долевого участия, в результате чего у Потерпевший №1 по окончании строительства возникало бремя несения расходов: государственной пошлины на регистрацию, налог на недвижимость и коммунальные услуги, а также проведение отделочных работ, так как квартиры передавались с черновой отделкой. Потерпевший №1 для личных нужд использовать их не намеревался. Приобретал по цене с дисконтом в минус 30% по договоренности с ФИО13, с которым, как ей известно, он состоял в приятельских отношениях, срок ввода объекта в эксплуатацию предполагался ДД.ММ.ГГГГ (поэтому срок всех договоров до ДД.ММ.ГГГГ), а покупателей в столь короткий срок он найти не смог бы, поэтому было принято решение о заключение предварительных договоров. Потерпевший №1 обратился к ней за консультацией о возможностях не регистрации договоров в Росреестре по указанным выше причинам, на что она, имея практику заключения предварительных договоров, соответствующих ГК РФ, предложила такой вариант действий. Ранее, до заключения вышеуказанных договоров, ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> также был заключен предварительный договор долевого участия со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ с оговоркой п.1.6 договора, что в случае невозможности заключения договора долевого участия заключить договор купли-продажи. Данный договор был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по его указанию, для переоформления данной квартиры на его аффилированное лицо Свидетель №6, в результате чего были подготовлены и переданы лично Потерпевший №1 следующие документы: соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ о возврате полученной суммы по договору Потерпевший №1, предварительный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №6, в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ по указанию Потерпевший №1 был подписан договор купли-продажи с Свидетель №6 и сдан на регистрацию в Росреестр, и только ДД.ММ.ГГГГ на основании акта осмотра <адрес>Потерпевший №1 получил ключи от квартиры Свидетель №6, копии указанных выше документов приобщаю к протоколу допроса. Таким образом схема заключения предварительного договора долевого участия с Потерпевший №1 ранее уже осуществлялась. Подготовкой текстов документов, их оформлением занималась она. После истечения указанного в договорах срока какие-либо действия по расторжению договоров или их перезаключению предприняты не были, в связи с тем, что с Потерпевший №1 общались регулярно не менее 3-4 раз в месяц и Потерпевший №1 продолжал искать покупателей на указанные квартиры, договоренности о переоформлении указанных договоров были в устной форме. Более никаких мер ни с ее, ни с его стороны не принималось. Также в этот период, а именно ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 оформил документы по ранее зарегистрированным договорам долевого участия на квартиры №№, 231, 98, 114, 2, 18, 199, 239, 158, 166, 159, 198. Попросил ее зарегистрировать право собственности на указанные квартиры, выдав на ее имя, но точно не помнит, доверенность на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ по акту приема передачи передала ему 12 свидетельств о праве собственности на его имя и 12 актов приема-передачи и вернула оригинал доверенности, и только ДД.ММ.ГГГГ он забрал ключи от указанных квартир. В этот период он продолжал искать покупателей на квартиры, заявленные в договорах предварительного участия и инициативу на переоформление не проявлял. На вопрос о переоформлении, подтверждал, что оригиналы предварительных договоров вернет при возврате денежных средств или при нахождении покупателей, что переоформлять ничего не надо. Зная, что перед Потерпевший №1 имеется задолженность по вышеуказанным предварительным договорам, ему производился возврат денежных средств: - за <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 608 650 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ подписано дополнительное соглашение об исключении <адрес> из предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ; - за <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 306 350 рублей по договору предварительного участия от ДД.ММ.ГГГГ, однако в данной РКО допущена техническая ошибка – указана <адрес> вместо № по другому договору от ДД.ММ.ГГГГ, однако 146 квартира ему не передавалась, такого договора не заключалось, по сумме видно что эта <адрес>. Также дополнила, что точно знает, за <адрес> по договору от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 выдано в феврале 2016 года сумма 3 306 150 рублей, что подтверждается, тем, что сумма заявленных требований составляет 29 954 960 рублей, а по договорам общая сумма долга 33 261 110 рублей. Если из общей суммы вычесть 3 306 150 рублей, то получится 29 954 960 рублей. Данный факт ей известен, потому что планирует возвращать деньги Потерпевший №1. Причинами не заключения основных договоров долевого участия с Потерпевший №1 является то, что Потерпевший №1 не требовал заключения основных договоров долевого участия и передачи квартир. Он знал, что квартиры продаются. В 2017 и 2018 году он уже знал, что они проданы, поэтому зная о наличии долга в его адрес, они в этот период закрывали задолженность иными способами: - путем зачета взаимных требований по договорам участия в долевом строительстве №№, 166, 168 от ДД.ММ.ГГГГ, так как по указанным договорам Потерпевший №1 при заключении и последующей регистрации в Росреестре оплата произведена не была, что подтверждается отсутствием у Потерпевший №1 кассовых чеков и зарегистрированным на него праве собственности, на сумму 9 697 156 рублей; - в 2016 году в качестве погашения задолженности <данные изъяты>, в связи с продажей квартир из списка предварительных договоров на аффилированных лиц ФИО98, она на основании предоставленных им копий паспортов оформила 4 квартиры на общую сумму 9 800 000 рублей на следующих лиц: Свидетель №5ДД.ММ.ГГГГ года рождения (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> из списка, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>), Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>). На указанные 4 квартиры ДД.ММ.ГГГГ по требованию Потерпевший №1 ему переданы ключи, о чем свидетельствуют акты осмотра квартир от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные лица деньги в кассу не вносили, в офисе не появлялись. Договоры купли-продажи квартир №№, 31, 34, 39, 97, 71, 120, 126, 137, 178, 217, заключенных между <данные изъяты> и: Свидетель №1, ФИО3, Свидетель №8, Свидетель №22, Свидетель №21, Свидетель №15, ФИО5, ФИО6, ФИО99, Свидетель №2, Свидетель №20, ФИО1, ФИО83, Свидетель №17, подписаны ею. Указанное решение было принято совместно с Потерпевший №1. Указанные договоры были подготовлены ею. Об указной задолженности она также знала, где-то с января 2018 года по настоящее время, обсуждался вопрос об окончательном расчете по данным договорам с Потерпевший №1, путем предоставления ему недвижимости, транспорта или материалов. Таким образом, все договоры купли-продажи на квартиры были заключены после расторжения предварительных договоров с Потерпевший №1.

Относительно письма от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на <данные изъяты> (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 9 этаж квартиры №№, 189 и 10 этаж квартиры №№, 197; письма от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на <данные изъяты> (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 1 этаж <адрес>, 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартиры №№, 178; 9 этаж квартиры №№, 189; 10 этаж квартиры №№, 75, 78, 197; письма от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на <данные изъяты> (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартиры №№, 178; 9 этаж <адрес>; 10 этаж <адрес>; письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого взамен <адрес> на 6 этаже по адресу: <адрес>, <данные изъяты> предоставляет <данные изъяты><адрес>; письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <адрес>» сообщило <данные изъяты>, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплата выполненных работ по договору субподряда будет произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> на сумму 9 500 000 рублей, оставшаяся сумма задолженности будет погашена квартирами №№, 178 по <адрес>, и квартирами в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>; письма от ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к письму от ДД.ММ.ГГГГ, где было разъяснено и указано, что оплата за выполненные работы будет произведена путем предоставления квартир №№ и 95 дома по <адрес>; простой вексель серии М № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель серии М №, - квартиры для расчетов с подрядчиками и субподрядчиками при строительстве жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>, распределялись следующим образом: за выполненные работы выделялись квартиры, не прошедшие регистрацию в рег.палате по договорам долевого участия.

Она является заместителем директора <адрес>» с мая 2016 года, точно уже не помнит. ФИО13 в <данные изъяты> занимался финансово-хозяйственными взаиморасчетами с подрядчиками и субподрядчиками. В <данные изъяты> была касса, за ведением кассовых операций отвечал ФИО13 Услуга «банк-клиент» в <данные изъяты> была оформлена, электронным ключом пользовался только ФИО13. Список квартир выдавался при заключении договора, а фактически квартиры передавались после выполнения работ, при наличии покупателя и при отсутствии регистрации прав на них иных лиц. Она считает, что вопрос по продаже квартирЫ № по <адрес>, был согласован между ФИО13 и Потерпевший №1. Продажа квартир из предварительных договоров с Потерпевший №1 обсуждалась неоднократно, при этом он сам называл цены, так как срок предварительных договоров истек, а денежные средства подлежали возврату Потерпевший №1, а договора купли-продажи он заключать не хотел.

Основной генеральный подрядчик по строительству <данные изъяты> жилого дома - <адрес>». Они начали в 2013 году строительство дома по <адрес>, с <данные изъяты>», которая в последующем была переименована в ООО «РТ-Ком», соответственно <данные изъяты> производил оплату за выполненные работы <данные изъяты>» в адрес ООО «РТ-Ком». Предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Потерпевший №1, о приобретении нежилых помещений цокольного этажа №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м., по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты> (<адрес>), стоимостью 12 590 000 рублей; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении нежилого помещения на 4 этаже здания по адресу: <адрес> (кадастровый №), стоимость 6 588 800 рублей; - готовила она по указанию ФИО13, квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 590 000 руб.; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 588 800 руб., – она не готовила. <данные изъяты> является афилированным лицом ФИО153, так как учредителем является Свидетель №10, а директором жена ФИО13 – Свидетель №3. Соответственно указанная просьба ее не смутила. На ее имя директором <данные изъяты> была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, так как сама Свидетель №3 имела свободный график и не всегда могла подписать все документы, а она регистрировала в Управлении Росреестра недвижимое имущество <данные изъяты>. Соответственно в предварительном договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с Потерпевший №1, вписана она на основании указанной доверенности. Указанные в договорах объекты недвижимости принадлежали на праве собственности <данные изъяты>, однако были ли они под обременением уже не помнит. В договоре она предусмотрела условие, что на момент отчуждения, то есть подписания основного договора купли-продажи, объекты не будут сданы в аренду, заложены, в споре и под арестом состоять не будут, и будут освобождены от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, а пункт 1.2 содержал дату заключения основного договора. Почему были выбраны именно эти даты заключения договоров, предмет договоров (объекты недвижимости) и даты заключения основных договоров, суммы договоров и порядок оплаты ей предоставил ФИО13, также он обозначал и стороны договора. Кто готовил и подписывал квитанции ей не известно.

Также из показаний свидетеля Свидетель №7 относительно потерпевшего Потерпевший №3 следует, что она с 2016 года работала в <адрес>» в качестве заместителя директора. В ее обязанности входило исходно-разрешительная документация на строительство, подготовка исполнительная, работа с компетентными организациями при производстве строительно-монтажных работ, подготовка проектов договоров подряда, субподряда, а также договора ФИО65, при загруженности бухгалтерии, иногда готовила договора купли-продажи векселей между ГК и третьими лицами. Каким образом происходила оплата векселей в счет оплаты квартир, ей неизвестно, указанными вопросами занималась бухгалтерия. Также всеми расчетами по векселям руководил ФИО13, который являлся заместителем директора и на которого были возложены обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе кассовая дисциплина, бухгалтерская отчетность, контроль за расчетным счетом. ФИО13 иногда давал ей команду предварительно подготовить проект договора купли-продажи векселя и данные на кого оформлять, после этого она готовила документы и, либо лично передавала ФИО13, либо оставляла в приемной или же передавала в бухгалтерию, подготовленные документы. Каким образом подписывались, как учитывались указанные векселя ей неизвестно, это не входило в ее обязанности. Договор купли-продажи векселя № и акт приема-передачи указанного векселя готовила она по указанию ФИО13. Паспортные данные Потерпевший №3 ей предоставил либо сам Потерпевший №3, либо ФИО13, точно не помнит. Также по указанию ФИО13 она подготовила письмо в <данные изъяты> с просьбой оформить в качестве оплаты по договору генподряда выбранную квартиру. Кто выбрал именно эту квартиру уже не помнит, но может пояснить, что на момент отправки письма в <данные изъяты> номер квартиры, площадь и цена были согласованы с ФИО13, Свидетель №11 и Потерпевший №3. В 2015 году <адрес>» начало строительство МКД по <адрес>, для застройщика <данные изъяты>. Руководитель Тольяттинского отдела <данные изъяты>, юрист, менеджер и бухгалтер располагались в том же здании, что и <адрес>» по адресу: <адрес>. Сотрудники <данные изъяты> находились в кабинете, напротив офиса <данные изъяты>. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ векселя № готовила не она. Обстоятельства заключения указанного договора ей не известны.

по каждому эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1 и по эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №2:

Из показаний свидетеля Свидетель №23, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно с 2013 года он познакомился с Свидетель №4 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по <адрес>. Он знал, что <данные изъяты> являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем, обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. <данные изъяты> зарегистрирована в 2000 году, точную дату не помнит, в настоящее время является директором, основным видом деятельности является осуществление строительно-отделочных работ, учредителями данной организации является он и Свидетель №24. Свидетель №4 устроили его условия и они заключили договора. Свои обязательства в рамках тех договоров <данные изъяты> выполнило в полном объеме, <данные изъяты> все оплатило, взаиморасчеты закрыты. В 2014 году, так как между ним и Свидетель №4 сложились хорошие отношения, <данные изъяты> зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем, в апреле или в мае, точно не помнит, Свидетель №4 предложил ему выполнить подрядные работы, а именно отделочные работы в квартирах и местах общего пользования 16-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>., мкр. «Северный», в настоящее время адрес: <адрес>. При этом при заключении договора с <данные изъяты>» Свидетель №4 ему ничего не пояснил, о том, кто в действительности застройщик. О том, что <данные изъяты> является застройщиком, он ничего не знал, ему казалось, что <данные изъяты> агентская организация, которая занимается реализацией квартир. При заключении договоров с Свидетель №4 они сразу обсудили, что часть оплаты за выполненные работы будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, в пропорции примерно 50 на 50. Данное предложение его устроило. При этом, конкретные номера квартир в договоре не были указаны. В марте 2015 года Свидетель №4 обратился к нему с вопросом перезаключения договора, как он понял, это было связано с изменением наименования и реквизитов <данные изъяты>» на <данные изъяты>. При перезаключении в договоре была указана сумма с учетом уже выполненных работ. В их адрес было направлено уведомление о том, что <данные изъяты>» сменило наименование на <данные изъяты> а директором назначена ФИО15. В последующем, как ему стало известно <данные изъяты>» подала на банкротство. В декабре 2015 года он закончил выполнение работ в указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Однако этого не произошло. До завершения выполнения работ по дому на <адрес>, они с Свидетель №4 обсуждали оплату, до указанного времени со стороны ФИО153 небольшая оплата происходила для выплаты им заработной платы работникам и за материалы. После завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию платежи либо не шли совсем, либо небольшими частями. Когда платежи совсем не поступали, в начале 2016 года, Свидетель №4 его стал отправлять к своему заместителю по финансовым вопросам ФИО13 (сын Свидетель №4). При этом, как изначально, так и в последующем к ФИО13 обращался только по финансовым вопросам. ФИО13 при его обращениях по оплате обещал все выплатить, ссылался на инвесторов, что они не выделяют денежными средствами, квартирами также перестал рассчитываться. Кроме того, в указанный период была договоренность о передаче им конкретных квартир в качестве оплаты за выполненные работы, однако ни квартир, ни денежных средств они не получили. По работам, выполненным по адресу: <адрес>, общая задолженность в настоящее время составляет 8 800 000 рублей, однако общая сумма по договору составляла около 36 000 000 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена деньгами, а часть квартирами, которые давало <адрес>» и которые они впоследующем продали. Взаимозачет квартирами происходил следующим образом: ему под конкретными номерами обещали квартиры, о чем имеются соответствующие письма, также ему Свидетель №7 в указанный период (насколько он понимал она являлась юристом в <данные изъяты> и действовала по указанию ФИО13) выдавались векселя от имени <данные изъяты> на определенную сумму, он находил клиента, передавал ему вексель, (в котором вписывал данные клиента), после чего клиент предъявлял к исполнению вексель в <данные изъяты>, а <данные изъяты> должно было оплатить указанные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>, в случае если у клиента – покупателя квартиры, имелась вся сумма на покупку квартиры, он передавал в <данные изъяты> денежные средства за квартиру, ему передавался вексель, после чего он предъявлял его в <данные изъяты>. В таком случае <данные изъяты> им ничего не должно было перечислять. Также в 2015 году между <данные изъяты>» (директором и учредителем данной организации является его партнер по бизнесу) и <адрес>» был заключен договор на выполнение отделочных работ в жилом доме по <адрес>. При этом была договоренность произвести оплату 50% деньгами и 50% квартирами. <адрес>» не рассчиталось с данной фирмой, тогда ООО «Стройотделка» в 2017 году переуступило свое право требования в размере 2 024 830,73 рублей на <данные изъяты>. Когда он обращался после сдачи дома в эксплуатацию, к ФИО13, в течение всего 2016 года последний ему обещал, что все выплатит, при этом обещал рассчитаться до конца 2016 года, они даже подписали график погашения задолженности. В 2017 году ФИО13 также обещал все выплатить, а в сентябре 2017 года ФИО13 ему сказал, что ничего выплатить не сможет, в связи с отсутствием денежных средств по вине не оплаты со стороны инвесторов, а также по причине покупки земли в поселке «Удачный». Тоже самое ему обещал и Свидетель №4. Обращаться в арбитражный суд не стал, так как Свидетель №4 и ФИО13 обещали ему всё выплатить, и хотел сохранить партнерские отношения, в связи с чем никуда обращаться не стал.

Из показаний свидетеля Свидетель №24, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что с 1999 года работает в <данные изъяты> в должности бухгалтера. В ее обязанности входит: ведение бухгалтерского учета, работа с налоговыми органами, работа с банками, работа с поставщиками и заказчиками на уровне бухгалтерии. Основным видом деятельности общества являются общестроительные работы. Директором организации в настоящее время является Свидетель №23. Она совместно с Свидетель №23 являются учредителями данной организации по 50% доли каждый. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>» был заключен договор субподряда на выполнение работ, а именно отделочные работы в квартирах и местах общего пользования 16-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>, <данные изъяты>», в настоящее время адрес: <адрес>. О том, что <данные изъяты> является застройщиком, она ничего не знала. При заключении договора между <данные изъяты> и <данные изъяты>» было достигнуто соглашение, что часть оплаты за выполненные работы будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, в пропорции примерно 50 на 50. О данной договоренности свидетельствуют письма от <данные изъяты>» в частности: - письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на нашу организацию (или указанных нами третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 9 этаж квартиры №№, 189 и 10 этаж квартиры №№, 197; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на нашу организацию (или указанных нами третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 1 этаж <адрес>, 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартира №№, 178; 9 этаж квартиры №№, 189; 10 этаж квартиры №№, 75, 78, 197; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> зарезервированы и будут переоформлены на нашу организацию (или указанных нами третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартиры №№, 178; 9 этаж <адрес>; 10 этаж <адрес>; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого взамен <адрес> на 6 этаже по адресу: <адрес>, <данные изъяты> предоставляет нам <адрес>; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> сообщило нам, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплата выполненных работ по договору субподряда будет произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> на сумму 9 500 000 рублей, оставшаяся сумма задолженности будет погашена квартирами №№, 178 по <адрес>, и квартирами в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к письму от ДД.ММ.ГГГГ, где было разъяснено и указано, что оплата за выполненные работы будет произведена путем предоставления квартир №№ и 95 дома по <адрес>. В феврале 2015 года <данные изъяты>» обратилось к ним с вопросом перезаключения договора, как поняли, это было связано с изменением наименования и реквизитов <данные изъяты>» на <адрес>». При перезаключении в договоре была указана сумма с учетом уже выполненных работ, а в соглашении о расторжении договора субподряда была указана сумма задолженности за фактически выполненные работы на тот период в размере 5 353 296, 62 рублей, (ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата в размере 300 000 рублей, в связи с чем сумма задолженности стала 5 053 296,62 рубля.). В их адрес было направлено уведомление о том, что <данные изъяты>» сменило наименование на ООО «РТ-КОМ», директором назначена ФИО15. В декабре 2015 года <данные изъяты> закончило выполнение работ в указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата производиться в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Однако этого не произошло. До завершения выполнения работ по дому № на <адрес>, вопрос по оплате неоднократно обсуждался, до указанного времени оплата происходила небольшими частями для выплаты заработной платы работникам и за материалы. По работам, выполненным по адресу: <адрес>, общая задолженность в настоящее время составляет 8 800 000 рублей, однако общая сумма по договору составляла около 36 000 000 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена деньгами, а часть квартирами, которые они продали. Взаимозачет квартирами происходил следующим образом: под конкретные номера квартир, о чем имеются соответствующие письма, <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 и <адрес>» в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты>» в лице Свидетель №4 в указанный период выдавались векселя на определенную сумму (сумма соответствовала стоимости квартир), <данные изъяты> находило клиента, после чего готовили письмо в <адрес>» с паспортными данными клиента, клиенту передавался вексель (в котором вписывались данные клиента), после чего клиент предъявлял к исполнению вексель в <данные изъяты>, <данные изъяты> и <адрес>». В случае если у клиента - покупателя квартиры, имелась вся сумма на покупку квартиры, он передавал в <данные изъяты> денежные средства за квартиру, ему передавался вексель, после чего он предъявлял его в <данные изъяты>, в таком случае <данные изъяты> им ничего не должно было перечислять. В случае отсутствия у клиента денежных средств и оформления кредита или ипотеки, на клиента оформлялся кредит, банк перечислял денежные средства <данные изъяты>, <данные изъяты> и <адрес>», после чего, указанные компании должны были после получения денежных средств перечислить их на расчетный счет <данные изъяты>. При этом, по векселю М № за <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>» не доплатило 595 359 рублей (на указанную квартиру <данные изъяты> привела клиента, на которого был оформлен кредит и денежные средства за него должен был оплатить банк). Также в качестве оплаты за выполненные работы <адрес>» был выделен вексель за <адрес> по адресу: <адрес>, которая со слов <адрес>» была в залоге у банка и они ее нам предоставить не могут. До настоящего времени за указанную квартиру оплата не получена, сама квартира им не выделена. Также в 2015 году между ООО «Стройотделка» и <адрес>» был заключен договор на выполнение отделочных работ в жилом доме по <адрес>, при этом была договорённость оплату произвести 50% деньгами и 50% квартирами. <адрес>» не рассчиталось с данной фирмой, тогда ООО «Стройотделка» в 2017 году переуступило свое право требования в размере 2 024 830,73 рублей на <данные изъяты>. В настоящее время общая сумма задолженности <адрес>» и <данные изъяты>» (бывшая <данные изъяты>») составляет 10 843 501,29, о чем имеются соответствующие акты сверок, согласованные с руководством данных компаний. Последняя оплата была произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 рублей.

Свидетель Свидетель №25 в судебном заседании отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ. Из показаний свидетеля Свидетель №25, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что примерно с 2012 года он познакомился с Свидетель №4 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по <адрес> и <адрес> в <данные изъяты>» <адрес>. Он знал, что <данные изъяты> являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ООО ГК «Индустрия безопасности» зарегистрирована была в 2010 году, точную дату не помнит, на момент проведения работ он являлся директором, основным видом деятельности была установка противопожарных систем. Свидетель №4 устроили его условия и они заключили договор. Свои обязательства в рамках тех договоров ООО ГК «Индустрия безопасности» выполнила в полном объеме, <данные изъяты>» все оплатило, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и Свидетель №4 сложились хорошие отношения, ООО ГК «Индустрия безопасности» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем примерно в феврале 2015 года, точно уже не помнит, Свидетель №4 предложил выполнить подрядные работы, а именно установку противопожарной системы в 16-ти этажном жилом доме по адресу: <адрес>., <данные изъяты>, настоящее время адрес: <адрес>. В ходе выполнения монтажных работ ему стало известно, что застройщиком является <данные изъяты>. При заключении договоров с Свидетель №4 они сразу обсудили, что часть оплаты за выполненные работы будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, по факту наличия денежных средств, в случае их отсутствия оплата будет произведена векселями на квартиры. Его данное предложение устроило. В июле 2016 года он закончил выполнение работ в указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата должна была произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Оплата произведена на сумму 7 426 240,4 рублей, <данные изъяты>» осталась должна примерно 1 000 000 рублей. До завершения выполнения работ по дому на <адрес>, они с ФИО13 обсуждали оплату, до указанного времени со стороны ФИО13 произведена оплата не в полном объеме. После завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию платежи либо не шли совсем, либо небольшими частями. Перед началом проведения монтажных работ со стороны <данные изъяты> » поступила предоплата в районе 30% от общей суммы договора на сумму 2 501 472,12 рублей. Оплата за выполненные работы была произведена одним векселем примерно на сумму 2 900 000 рублей. Когда платежи совсем перестали поступать, он неоднократно звонил ФИО13, который обещал все оплатить. Также в указанный период была договоренность о передаче им контрольных квартир в качестве оплаты за выполненные работы. По работам, выполненным по адресу: <адрес>, общая задолженность в настоящее время составляет 1 000 000 рублей, однако общая сумма по договору составляла около 8 426 240,4 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена деньгами, а часть квартирой, которую они продали. Взаимозачет квартирой происходил следующим образом: ему передали вексель на квартиру под конкретным номером (номер квартиры не помнит), от какой организации был выдан вексель он тоже не помнит, процедуру продажи и поиска клиента на данную квартиру он не помнит, в результате, когда был найден покупатель, он передавал покупателю вексель (в который вписывал данные клиента), после чего клиент предъявил к исполнению вексель в <данные изъяты>, дальнейшая процедура ему не известна. Когда он обращался после сдачи дома в эксплуатацию к ФИО13 в течение всего 2016 года, последний ему обещал, что все выплатит до конца 2016 года. В 2017 году ФИО13 также обещал все выплатить, но до настоящего момента этого не произошло. Обращаться в арбитражный суд не стал, так как ФИО13 обещал ему выплатить, и хотел сохранить партнерские отношения. В 2016 году ООО ГК «Индустрия безопасности» была ликвидирована, документы никакие не сохранились, деятельность данная организация никакую не ведет (Том № л.д. 4-5).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что примерно с 2012 года он познакомился с ФИО13 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по <адрес> и <адрес> в ЖК «Весна». Он знал, что <данные изъяты> являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ФИО13 устроили его условия и они заключили договор. Свои обязательства в рамках тех договоров его организация выполнила в полном объеме, <данные изъяты>» все оплатила, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и ФИО13 сложились хорошие отношения, ООО «ТЛТ Дорстрой» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем примерно в мае 2015 года, точно уже не помнит, ФИО13 предложил ему выполнить подрядные работы, а именно работы по благоустройству прилегающей территории жилого дома по адресу: <адрес>., <данные изъяты>, в настоящее время адрес: <адрес>. В ходе выполнения строительных работ ему стало известно, что застройщиком является <данные изъяты>. При заключении договоров с ФИО13 они сразу обсудили, что часть оплаты выполненных работ будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, по факту наличия денежных средств, в случае их отсутствия оплата будет произведена векселями на квартиры. Его данное предложение устроило. Между <данные изъяты>» и <адрес>» были заключены два договора субподряда от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, по благоустройству прилегающей территории и по ремонту асфальтового покрытия прилегающей территории дома по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ на указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Оплата произведена в полном объеме на сумму 8 642 731,11 рублей. По второму договору ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарный дней с момента подписания КС-2, КС-3. Оплата произведена в полном объеме. В январе 2018 года <данные изъяты>» была ликвидирована, документы у него не сохранились, деятельность данная организация никакую не ведет.

Из показаний свидетеля Свидетель №26, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно с 2010 года он знаком с Свидетель №4 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных на <адрес>. Он знал, что <данные изъяты> являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ООО «Старэнерго» зарегистрирована в 1998 году, точную дату не помнит, в настоящее время является директором, основным видом деятельности является осуществление электромонтажных работ. Свидетель №4 устроили мои условия и они заключили договора. Свои обязательства в рамках тех договоров <данные изъяты>» выполнило в полном объеме, <данные изъяты>» все оплатила, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и Свидетель №4, сложились хорошие отношения, <данные изъяты>» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем в марте 2019 года Свидетель №4 предложил ему выполнить подрядные работы, а именно выполнение внутренних электромонтажных работ во 2-ом подъезде 16 этажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, мкр.3, «Северный», по данному факту был заключен договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Между <данные изъяты>» и <адрес>» был заключен договор субподряда № на выполнение строительных монтажных работ по строительству наружных сетей электроснабжения в вышеуказанном доме. При заключении договоров с Свидетель №4 они сразу обсудили, что часть оплаты за выполненные работы будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, конкретные номера квартир не оговаривались. Его данное предложение устроило. В результате выполнения работ, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ оплата до настоящего момента не произведена вообще, данный договор у <адрес>» находится в долгах. Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ оплата произведена денежными средствами на сумму 1 562 859,05 рублей, оставшаяся часть находится в долгах. ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ на указанном доме по договору от ДД.ММ.ГГГГ№. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Однако этого не произошло. ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ на указанном доме по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Оплата произведена денежными средствами на сумму 1 562 859, 05 рублей, оставшаяся часть находится в долгах. После завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию, платежи закончились. Свидетель №4 обещал все оплатить. Оплату в качестве квартир он получить от ФИО13 не смог, так как он пояснил, что на все квартиры наложено обременение в банках. По работам, выполненным по адресу: <адрес>, общая задолженность в настоящее время составляет 5 626 136,51 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена деньгами. Взаимозачет квартирами не произошел. Когда он обращался после сдачи дома в эксплуатацию к ФИО13, в течение всего 2016 года последний ему обещал, что все выплатит, при этом обещал рассчитаться до конца 2016 года. В 2017 году ФИО95 также обещал все выплатить. Обращаться в арбитражный суд он не стал, так как ФИО13 обещал все выплатить, и хотел сохранить партнерские отношения, в связи с чем никуда обращаться не стал. В настоящее время задолженность составляет около 5 000 000 – 6 000 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО28, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно с 2015 года он знаком с ФИО13 и Свидетель №4 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>», далее жилой адрес: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, 110. В 2014 году он узнал от своего знакомого Вилькс Артура о том, что по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, 110, строится многоквартирный жилой дом, тогда он договорился о встрече с Свидетель №4. Приехав в офис <данные изъяты>», он пообщался с Свидетель №4, предложил им свои услуги по установке оконных и дверных блоков в доме по адресу: <адрес>, <данные изъяты>», в настоящее время адрес: <адрес>. Свидетель №4 устроили предлагаемые им услуги, Свидетель №4 познакомил его с сыном ФИО13, который являлся директором по экономике, в результате чего между ООО «Метрополис окна» и <данные изъяты>» был заключен договор субподряда. При этом при заключении договора с <данные изъяты>» Свидетель №4 ему ничего не пояснил, о том, кто в действительности застройщик. О том, что <данные изъяты> является застройщиком, он узнал в результате выполнения работ на объекте. При заключении договоров с Свидетель №4 они сразу обсудили, что часть оплаты за выполненные работы возможно будет произведена денежными средствами, а часть - квартирами в указанном доме. Его данное предложение устроило. В марте 2015 года Свидетель №4 обратился к нему с вопросом перезаключения договора, как он понял, это было связано с изменением наименования и реквизитов <данные изъяты>» на <адрес>». При перезаключении в договоре была указанна сумма с учетом уже выполненных работ. В их адрес было направлено уведомление о том, что <данные изъяты>» сменило наименование на <адрес>», директором назначен Свидетель №4. В сентябре 2015 года он закончил выполнение работ на указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Однако этого не произошло. Оплата была произведена на сумму 2 040 012,34 рублей, <адрес>» осталась должна 3 495 004 рублей. До завершения выполнения работ по дому на <адрес>, они с Свидетель №4 обсуждали оплату, до указанного времени со стороны Свидетель №4 небольшая оплата происходила для выплаты им заработной платы работникам и за материалы. После завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию платежи либо не шли совсем, либо небольшими частями. Когда платежи совсем не поступали, Свидетель №4 его стал отправлять к своему сыну - заместителю по финансовым вопросам ФИО13, который при его обращениях по оплате обещал все оплатить, ссылался на инвесторов, что они не выделяют денежные средства. Также в указанный период была договоренность о передаче им конкретных квартир в качестве оплаты за выполненные работы, однако ни квартир, ни денежных средств они не получили. По работам, выполненным по адресу: <адрес>, общая задолженность в настоящее время составляет примерно 1 500 000 рублей, однако общая сумма по договору составляла около 9 000 000 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена денеджными средствами, а часть - квартирами, на которые они нашли покупателей. Взаимозачет квартирами происходил следующим образом: ему под конкретным номером предоставили квартиры, о чем имеются соответствующие письма. Но это не решило проблему по возврату денежных средств, в итоге он был вынужден обратиться в Арбитражный суд <адрес>, по результатам рассмотрения его обращения суд принял решение обязать <адрес>» выплатить оставшуюся часть денежных средств, после чего ФИО13 при встрече с ним предложил подписать мировое соглашение, в результате которого долг на себя принял <данные изъяты> о чем был заключен договор.

Из показаний свидетеля ФИО29, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно с 2015 года он знаком с ФИО13 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, мкр.«Северный», далее жилой адрес: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>. В 2015 году к нему в организацию обратился представитель <адрес>» с целью заключения договора на выполнение монтажных работ по установке алюминиевых балконных рам, окон ПВХ подъездных и входных групп в доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, 110. Он произвел примерный расчет на данный вид работы, представителя <адрес>» устроили предлагаемые им услуги, после чего он приехал в офис <адрес>» по адресу: <адрес>, 123, где он познакомился с руководителем <адрес>» ФИО13, в результате чего между ООО «Интеб-строй» и <адрес>» был заключен договор субподряда №/АК от ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договора с <адрес>» ФИО13 ему ничего не пояснил, о том, кто в действительности застройщик. О том, что <данные изъяты> является застройщиком, он узнал в результате выполнения работ на объекте. При заключении договоров с ФИО13 они сразу обсудили, что оплата за выполненные работы будет произведена полностью денежными средствами. По договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ примерно через год. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. В связи с тем, что работы сдавались поэтапно, после подписания актов выполненных работ, производилась оплата. В результате, по окончанию выполнения работ в полном объеме, оплата со стороны <адрес>» произведена также в полном объеме. Документы, подтверждающие выполнение работ на вышеуказанном объекте, у него не сохранились, сумму, полученную от <адрес>», он не помнит, организация <данные изъяты>» в настоящее время находится на стадии ликвидации. Претензий к <адрес>» не имеет.

Из показаний свидетеля Свидетель №29, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно в 2012 году он познакомился с ФИО100 - сотрудником <данные изъяты>» в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по <адрес>. Он знал, что <данные изъяты> являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем в их организацию обратились представители <данные изъяты> с предложением на монтаж подкрановых путей для башенных кранов. Руководителем <данные изъяты>» был Свидетель №4. <данные изъяты> зарегистрирована в 2006 году, точную дату не помнит, в настоящее время он является директором, основным видом деятельности является ремонт, монтаж, техническое обслуживание грузоподъемных кранов. Свидетель №4 устроили его условия и они заключили договор. Свои обязательства в рамках договора <данные изъяты> выполнило в полном объеме, <данные изъяты>» все оплатило, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и Свидетель №4 сложились хорошие отношения, <данные изъяты> зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем примерно в июне или августе точно уже не помнит, от ФИО100 поступило предложение выполнить монтажные работы по устройству подкранного пути для башенного крана, а также его техническое обслуживание в процессе эксплуатации на прилегающей территории к строящемуся дому по адресу: <адрес>., <данные изъяты>, в настоящее время адрес: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, 110. При этом при заключении договора с <адрес>» условия обсуждались с руководителем Свидетель №4, который ему ничего не пояснил, о том, кто в действительности застройщик. О том, что <данные изъяты> является застройщиком он ничего не знал. При заключении договоров с Свидетель №4 они сразу обсудили условия и суммы оплаты. Данные условия их устроили. В декабре 2016 года он закончил выполнение работ на указанном объекте. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. Оплата со стороны <адрес>» была произведена не в полном объеме, сумма задолженности составила 475 200 рублей. До завершения выполнения работ <данные изъяты> на <адрес>, Свидетель №4 была произведена небольшая оплата на суму 86 400 рублей. Когда платежи совсем не поступали, в начале 2016 года, Свидетель №4 обещал все оплатить, ссылался на временные трудности. ДД.ММ.ГГГГ со стороны его организации была подготовлена и направлена в адрес <адрес>» претензия на оплату образовавшейся задолженности со стороны <адрес>», ответа никакого не поступило. ДД.ММ.ГГГГ со стороны его организации было подготовлено и направлено исковое заявление в Арбитражный суд <адрес>, по результатам его рассмотрения было вынесено решение об оплате образовавшейся задолженности со стороны <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ со стороны <адрес>» поступили денежные средства в полном объеме на сумму 663 926 рублей 87 копеек с учетом пени на расчетный счет <данные изъяты>. В настоящее время у <данные изъяты> в отношении <адрес>» претензий не имеется.

Из показаний свидетеля Свидетель №30, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что примерно с 2013 года он знаком с ФИО13 и Свидетель №4 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по <адрес> в <данные изъяты> Он знал, что <адрес>» являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ООО «Троя» зарегистрирована в феврале 2014 года, точную дату не помнит, в настоящее время является директором, основным видом деятельности является выполнение строительных работ, устройство фасадов и кровли. Свидетель №4 и ФИО13 устроили его условия и они заключили договора. Свои обязательства в рамках тех договоров <данные изъяты>» выполнило в полном объеме, <данные изъяты>» все оплатило, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и ФИО13 сложились хорошие отношения, ООО «Троя» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем в начале 2015 года ФИО13 предложил ему выполнить подрядные работы, а именно фасадные работы в 10 этажном жилом доме по строительному адресу: <адрес>., <данные изъяты>, по данному факту был заключен договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения работ он узнал, что <данные изъяты> является застройщиком данного дома. При заключении договора с ФИО13 они сразу обсудили способ оплаты, который должен был быть осуществлен в три этапа, первая часть — это аванс, который составил 286 000 рублей, в ходе выполнения работ со стороны <адрес>» должна была произойти вторая часть оплаты в размере 30% на сумму 429 000 рублей, оставшаяся часть оплаты в размере 715 000 рублей должна была поступить по факту окончания работ. Общая сумма составляла 1 430 000 рублей. По окончанию выполнения работ оплата со стороны <адрес>» прекратилась, сумма задолженности по оплате составила 365 000 рублей. Позже между ООО «Троя» и <адрес>» был заключен новый договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение фасадных работ в жилом доме по адресу: <адрес>. Сумма договора составила 4 558 894 рублей. В процессе выполнения строительных работ на новом объекте, Свидетель №4 произвел частичную оплату за объект по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, 110. Последний платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего долговые обязательства по объекту на <адрес>, были прекращены. Согласно выполнения строительных работ на объекте по адресу: <адрес>, у <адрес>» до настоящего момента имеется задолженность перед <данные изъяты>» на общую сумму 2 312 894 рубля 33 копейки. Когда он обращался после сдачи дома в эксплуатацию к ФИО13 в течение всего 2017 года, последний ему обещал, что все выплатит. В конце 2017 года они обратились в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о взыскании задолженности с <адрес>». В результате рассмотрения их заявления, суд вынес решение в их пользу и выдал исполнительный лист. Исполнительный лист передан в службу ФССП <адрес>, в ходе исполнительного производства произведено взыскание на сумму 2 000 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в судебном заседании и в стадии предварительного расследования, следует, что является ли он директором и учредителем в каких-либо организациях не помнит. ФИО13 его зять, отношения с ним поддерживает. Ранее он работал непосредственно до пенсии, то есть до 2015 года, в <адрес>» электромонтером. Расписка о получении 7 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, доверенность <адрес>5 на 1 листе, нотариальное согласие ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе подписаны им. В 2016 году, осенью ФИО13 сказал, что хочет прибрести недвижимое имущество по адресу: <адрес>, и попросил оформить данное помещение на него. Они оформили все документально через МФЦ, он съездил забрал документы и в последующем передал их ФИО13. Спустя некоторое время, где-то в октябре 2016 года, ФИО13 сообщил, что ему срочно нужно деньги и сказал, что хочет предоставить указанное помещение в залог. Деньги ему готов был предоставить Потерпевший №1 на сумму 7 500 000, после чего он поехал к нотариусу, где оформил доверенность на право продажи нежилого помещения. Доверенность была гарантией сделки под займ, в случае неуплаты Потерпевший №1 мог продать указанное помещение. Оформленные у нотариуса доверенность и согласие второй супруги были переданы им лично ФИО13 в офисе на <адрес>, когда точно не помнит. После того как ФИО13 получил денежные средства, он написал расписку, где именно это происходило не помнит, возможно в МФЦ. При этом денежные средства он сам лично не получал, кто их получал он не знает, но предполагает, что забирал их ФИО13. В последующем он узнал, что помещение продано. Ему известно, что заем погашался, о чем имеется соответствующая расписка между им и Потерпевший №1, обстоятельств ее составления не помнит. Согласно данной расписки, Потерпевший №1 возвращены денежные средства в размере 4 500 000 рублей. Денежные средства Потерпевший №1 возвращал непосредственно ФИО13. Так как он присутствовать каждый раз не мог, то по просьбе последнего он проставил свои подписи в указанной расписке. О том, что документы по акту приема-передачи передавала Свидетель №7, пояснить не может, так как не помнит. Свидетель №7 знает, так как они иногда встречались в офисе <адрес>», в какой должности она работала ему не известно.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании отказалась от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ. Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что после предъявления на обозрение документов: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Потерпевший №1, о приобретении нежилых помещений цокольного этажа №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м. по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты>, (<адрес>), стоимостью 12 590 000 рублей; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 590 000руб.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении нежилого помещения на 4 этаже здания по адресу: <адрес> (кадастровый №), стоимость 6 588 800 рублей; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 588 800 руб., - пояснила, что в предъявленных ей на обозрение квитанциях, в графах «главный бухгалтер» и «кассир» от имени Свидетель №3 подпись выполнена не ею, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» подпись также выполнена не ею. Печать <данные изъяты> находиться в бухгалтерии <данные изъяты>, доступ к которой имеет она и бухгалтер. На остальные вопросы в соответствии со ст.51 Конституции РФ отвечать отказалась.

Показания потерпевших Потерпевший №1 по каждому из трех эпизодов, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 и вышеуказанных свидетелей подтверждаются:

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, в жилище ФИО13 по адресу: <адрес> /Том № л.д.188-189/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО13 по адресу: <адрес> /Том № л.д.190-192/ и протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых были изъяты и осмотрены следующие документы: международное водительское удостоверение <данные изъяты> действительное до ДД.ММ.ГГГГ, выданное в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, номер национального водительского удостоверения <данные изъяты> на 6 листах.; загран.паспорт 718474316 на имя ФИО13ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта на имя ФИО13ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия 6-7 листа загран.паспорта на имя ФИО13; водительское удостоверение <данные изъяты> копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 2 листах. В тексте отражена следующая информация: <адрес>» в лице директора Свидетель №4, выступающего по договору в качестве «Займодавец» и Свидетель №3, выступающая по договору в качестве «Заемщика», заключили договор, в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику заем на сумму 500 000 рублей, путем перечисления на лицевой счет заемщика № в филиале № ВТБ 24 (ПАО). Заемщик обязуется выплатить проценты от суммы займа в размере 11% годовых за весь период использования денежных средств. Срок определен до ДД.ММ.ГГГГ.; копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на 2 листах. В тексте отражена следующая информация: <адрес>» в лице директора Свидетель №4, выступающего по договору в качестве «Займодавец», и Свидетель №3, выступающая по договору в качестве «Заемщика», заключили договор, в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику заем на сумму 200 000 рублей, путем перечисления на лицевой счет заемщика № в филиале № ВТБ 24 (ПАО). Заемщик обязуется выплатить проценты от суммы займа в размере 11% годовых за весь период использования денежных средств. Срок определен до ДД.ММ.ГГГГ.; копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на 2 листах. В тексте отражена следующая информация: <адрес>» в лице директора Свидетель №4, выступающего по договору в качестве «Займодавец», и Свидетель №3, выступающая по договору в качестве «Заемщика», заключили договор, в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику заем на сумму 500 000 рублей, путем перечисления на лицевой счет заемщика № в филиале № ВТБ 24 (ПАО). Заемщик обязуется выплатить проценты от суммы займа в размере 11% годовых за весь период использования денежных средств. Срок определен до ДД.ММ.ГГГГ.; пластиковая карта с <данные изъяты> до 05/19; пластиковая карта с номером 5304 0317 8703 9434 банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» на имя «PAVEL GORBUNOV», сроком действия до 05/21; пластиковая карта с номером 5536 9177 1082 6030 банка АО «Тинькофф банк» на имя «PAVEL GORBUNOV», сроком действия до 05/22; сотовый телефон марки «Samsung galaxy S7» в корпусе черного цвета, при визуальном осмотре повреждений не обнаружено /Том №2 л.д.195-198/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО13, а именно: международное водительское удостоверение <данные изъяты>

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве обыска в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 123 /Том № л.д.209-210/ и протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела /Том № л.д.211-215/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены следующие предметы и документы: устав <данные изъяты>, утвержденный решением учредительного собрания <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ во ФИО148 председательствующего собранием ФИО101; учредительный договор о создании с местом нахождения <данные изъяты>: РФ, <адрес>, оф.205, от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 и ФИО102 с уставным капиталом в 10000 т.р.; протокол № учредительного собрания <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. о создании организации, формировании уставного капитала и избрании директором общества ФИО12; Устав <данные изъяты> в новой редакции. Копия изготовлена с устава юридического лица <данные изъяты> представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН 2116324043108.; выписка из ЕГРЮЛ от 11.11.2016г. под №. Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице <данные изъяты> с государственным регистрационным номером 1076320031809. Согласно выписки <данные изъяты> ИНН:6323103981; КПП:632401001. С местом нахождения юридического лица: РФ, <адрес>. С уставным капиталом 20000 т.<адрес> (участником)-физическим лицом ФИО15, ИНН:632207758008. Руководителем юридического лица, директором Свидетель №7, ИНН:632200472169; Свидетельство формы №Р50003 <данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> /Том № л.д.266/;

- сведениями, предоставленными ГК «АСВ» о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>№, открытом в банке АО «АКБанк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.139-144/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены следующие документы: Письмо Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№исх-226421 в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке АО «АКБанк» для <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является выписка о движении денежных средств по расчетному счету 40№<данные изъяты>, предоставленная в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ и являются комиссией за открытие и ведение счетов юридического лица, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. Исходящий остаток по счету 161 550,00 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции по счету отсутствуют. ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> совершена операция в виде пополнения счета на 1 000 рублей. Поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют. Максимальная сумма операции за весь период по счету не превышает 55 000 рублей /Том № л.д.145-148/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признана вещественным доказательствами и приобщена к уголовному делу выписка по расчетному счету №, открытому в банке АО «АКБанк» для <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.149/;

- сведениями о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>№, предоставленными ПАО «ВТБ» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ /Том №, л.д.151-152/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: письмо руководителя ГОС ОСБО филиала № ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ 24» для <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является диск белого цвета, имеющий на внутреннем посадочном кольце обозначение 0981401181313, при открытии которого на компьютере обнаружена файловая папка с названием «Малахит», при открытии которой обнаружены документ с названием «№0003233 часть 1» формата Microsoft Office Word и документ с названием «40№ часть 2» формата Microsoft Office Excel. При анализе выписки о движении денежных средств по расчетному счету 40№<данные изъяты> установлено, что выписка предоставлена в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ и являются комиссией за открытие и ведение счетов юридического лица, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. При анализе выписки установлены следующие операции, по которым поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют /Том № л.д.153-158/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу выписка по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ 24» для <данные изъяты> /Том № л.д.159/;

- сведениями о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>№, предоставленными АО «ФИА-БАНК» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ /Том № л.д.163-164/;

- протоколом осмотра предметов (документов) ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: письмо представителя конкурсного управляющего АО «ФИА-БАНК» ФИО115от ДД.ММ.ГГГГ исх. № исх-22492 в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке АО «ФИА-БАНК для <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является CD-R диск золотого цвета, имеющий на внутреннем посадочном кольце обозначение <данные изъяты>. При открытии указанного диска на компьютере обнаружен документ с названием «ООО Малахит» формата Microsoft Office Excel. При анализе выписки о движении денежных средств по расчетному счету 40№<данные изъяты> установлено, что выписка предоставлена в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ и являются комиссией за открытие и ведение счетов юридического лица, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. При изучении и анализе выписки установлено, что за весь период какие-либо поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют /Том 3 л.д.165-168/;

- постановлением от 01.10.2018о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу выписка по расчетному счету №, открытому в банке АО «ФИА-БАНК для <данные изъяты> /Том № л.д.159/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве обыска в офисе <адрес>» по адресу: <адрес> /Том № л.д.114/ и протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе <адрес>» были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела /Том № л.д.115-116/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены следующие документы: копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №К-12, согласно которому Свидетель №7 принята на должность заместитель директора, работа по совместительству, сокращенная рабочая неделя с окла<адрес> 000 рублей; копия разрешения на строительство №RU63302000-394 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Мэрией городского округа Тольятти на строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <адрес>, <данные изъяты>. Срок действия разрешения до 30.11.2014г. Копия разрешения на строительство предоставлена с приложениями на 10 листах бумаги; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты>; копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ№, выданного Мэрией городского округа Тольятти <данные изъяты> на жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0301166:563 на 4 листах; оригинал договора генподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) о выполнении строительно-монтажных работ по строительству 16-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, сроком окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №.№-С-130, выданное члену саморегулируемой организации <данные изъяты>» на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.4.1. договора генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно срок окончания работ определен ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик), в соответсвии с которым стороны с ДД.ММ.ГГГГ решили расторгнуть договор генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумму образовавшейся задолженности <данные изъяты> обязуется погасить до ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора генподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик), о выполнении строительно-монтажных работ по завершению строительства 16-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, сроком окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-С№003781-1, выданное члену саморегулируемой организации <адрес>» на 5 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.4.1. договора генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно срок окончания работ определен ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-С№003781-2, выданное ДД.ММ.ГГГГ члену саморегулируемой организации <адрес>» на 6 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.4.1. договора генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно срок окончания работ определен ДД.ММ.ГГГГ; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и ООО «Метрополис Окна» (субподрядчик) в лице генерального директора ФИО28, на 6 листах бумаги. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство завершить установку оконных и дверных блоков в квартирах, цокольном и техническом этажах в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 5 535 016,34 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и ООО «Метрополис Окна» в лице директора ФИО28 (субподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.п. 2.4., 3.4. договора субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно о том, что субподрядчик производит выплату генподрядного отчисления генподрядчику в размере 3% от общей стоимости поручаемых работ; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> (субподрядчик) в лице директора Свидетель №23 на 6 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство завершить выполнение отделочных работ в квартирах и местах общего пользования в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 19 389 806,14 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и <данные изъяты> в лице директора Свидетель №23 (субподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.п.2.1. договора субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно увеличена стоимость работ на 364 022,59 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты>субподрядчик) в лице директора Свидетель №30 на 6 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство выполнить комплекс работ по герметизации и заделке швов (стыков) стен фасадов площадью 2 850 п.м., в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 1 430 000,00 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №30 (субподрядчик), в соответствии с которым субподрядчик принимает обязательство выполнить работы по оштукатуриванию торцов плит перекрытий с 1 по 5 этаж стоимостью 54910 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты>» (субподрядчик) в лице директора ФИО29, на 6 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство выполнить работы по монтажу алюминиевых балконных рам, окон ПВХ подъездных и входных групп, в подъезде 1 и 2 и входных групп цокольного этажа в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости РС-<данные изъяты><данные изъяты> (субподрядчик) в лице директора ФИО30 на 3 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 1 358 729,79 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и ООО «Идеал-Строй» в лице директора ФИО30 (субподрядчик), в соответствии с которым увеличена стоимость работ на 44 021,13 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и ООО «Идеал-Строй» (субподрядчик) в лице директора ФИО30 на 3 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство завершить выполнение сантехнических работ для теплоснабжения в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 2 994 405,22 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и ООО «Идеал-Строй» в лице директора ФИО30 (субподрядчик), в соответствии с которым увеличена стоимость работ на 120 592,76 рублей; договор № на оказание услуг по техническому обслуживанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Современные Инновационные Технологии» (исполнитель) в лице директора Свидетель №29 и <адрес>» (заказчик) в лице директора ФИО13 на 7 листах. В соответствии с условиями договора исполнитель принимает на себя выполнение комплекса услуг по техническому обслуживанию подкрановых путей кранов башенных КБ 403 по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты> (субподрядчик) в лице директора Свидетель №25 на 6 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство на выполнение работ по монтажу систем пожарной безопасности в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 8 338 240,40 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (заказчик) в лице директора Свидетель №4 и ООО «Группа Компаний Индустрия Безопасности» (исполнитель) в лице директора Свидетель №25 на 2 листах. В соответствии с условиями договора Исполнитель проводит испытание наружных вертикалей пожарных лестниц в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в течение 50 рабочих дней при условии полной строительной готовности по стоимости 88 000,00 рублей, с протоколом соглашения о договорной цене, являющийся приложением № к договору; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (заказчик) в лице директора Свидетель №4 и ООО «ТЛТ-Дорстрой» (исполнитель) в лице директора Свидетель №9 на 5 листах. В соответствии с условиями договора Исполнитель принимает обязательство по выполнению работ по ремонту асфальтового покрытия прилегающей территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 105 783,31 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и ООО «ТЛТ-Дорстрой» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №9 на 5 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по выполнению работ по благоустройству прилегающей территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 8 642 731,11 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и ООО «ТЛТ-Дорстрой» в лице директора Свидетель №9 (субподрядчик), в соответствии с которым увеличена стоимость работ на 1 200 000,00 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и ООО «ТЛТ-Дорстрой» в лице директора Свидетель №9 (субподрядчик), в соответствии с которым увеличена стоимость работ на 665 198,17 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты>» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №9 на 5 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по выполнению работ по ремонту асфальтового покрытия придомовой территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 147 521,66 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и ООО «ТСК» (субподрядчик) в лице директора ФИО116 на 3 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по устройству навеса жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в течение 30 дней с момента начала работ по стоимости 48 158,47 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и ООО «ТСК» (субподрядчик) в лице директора ФИО116 на 3 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по устройству кровли жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в течение 20 дней с момента начала работ по стоимости 160 267,48 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и ООО «ТСК» (субподрядчик) в лице директора ФИО116 на 3 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по устройству отливов жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в течение 30 дней с момента начала работ по стоимости 174 000,00 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты>» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №26 на 6 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по строительству наружных сетей электроснабжения жилого дома и прилегающей территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 3 125 718,10 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и <данные изъяты> лице директора Свидетель №26 (субподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.п. 2.5., 3.2. договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно о том, что субподрядчик производит выплату генподрядного отчисления генподрядчику в размере 3% от общей стоимости поручаемых работ; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <адрес>» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №4 и <данные изъяты>» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №26 на 6 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство закончить выполнение внутренних электромонтажных работ во 2 подъезде 16-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: <адрес>, <данные изъяты>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 4 063 277,46 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между <адрес>» в лице директора Свидетель №4 (генподрядчик) и ООО «Стройэнерго» в лице директора Свидетель №26 (субподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.п. 2.4., 3.4. договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно о том, что субподрядчик производит выплату генподрядного отчисления генподрядчику в размере 3% от общей стоимости поручаемых работ /Том № л.д.253-264/;

- постановлением от 08.10.2018о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе <адрес>» /Том № л.д.265/;

- сведениями, предоставленными представителем конкурсного управляющего АО «АКБанк» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> предоставлении выписки о движении денежных средств по счету № за период с момента открытия по настоящее время /Том № л.д.197-244/ и протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: письмо Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 10.07.2019исх. №исх-183074 в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке АО «АКБанк» для <данные изъяты> ИНН 63240366495 за период с момента открытия по настоящее время. Приложением к письму является выписка о движении денежных средств по расчетному счету 40№<данные изъяты>, предоставленная на 47 листах бумаги в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ и являются комиссией за открытие и ведение счетов юридического лица, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. Исходящий остаток по счету 7200339,10 рублей. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> установлено, что с момента открытия и до последних операций от ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют какие либо платежи от или в адрес Потерпевший №1. Также при изучении выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ имеется операция о зачислении на расчетный счет <данные изъяты> денежных средств от ООО «Эксперт» ИНН 6321339396 в размере 8 496,00 рублей с основанием платежа «Окончательная оплата за аренду нежилого помещения за август 2015 года согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГг., НДС не облагается, Без налога (НДС)».ДД.ММ.ГГГГ поступления на расчетный счет отсутствуют. Поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют. Максимальная сумма операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету не превышает 50 000 рублей /Том № л.д.245-249/;

- постановлением от 25.06.2019о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств–выписки по расчетному счету №, открытому в банке «АКБанк» для <данные изъяты>, за период с момента открытия счета и по ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.250/;

- сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ начальником ООС Филиала № ВТБ (ПАО) ФИО117 в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ» для <адрес>» <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.99-100/ и протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: письмо начальника ООС филиала № ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ» для <адрес>» <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является конверт белого цвета, внутри которого имеется диск, при осмотре которого обнаружена файловая папка с названием «ООО ГК РОС.СИ», при ее открытии обнаружены документ с названием «40№ часть 1» формата Microsoft Office Word и документ с названием «40№ часть 2» формата Microsoft Office Excel. При анализе выписки о движении денежных средств по расчетному счету №<адрес>» установлено, что выписка предоставлена в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ более ранние операции по счету в предоставленной выписки отсутствует, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. При анализе выписки о движении денежных средств по счету <адрес>» за весь имеющейся в выписки период, с момента первой операции и до даты совершения последней операции, какие-либо поступления денежных средств от Потерпевший №3 отсутствуют. Также при анализе оснований платежей, отсутствуют какие-либо платежи с основанием «оплата по договору купли-продажи простого векселя 12/2015» или «оплата за <адрес>», а также иные платежи, связанные с приобретением векселя отсутствуют. При анализе выписки о движении денежных средств по счету <адрес>» отсутствуют поступления денежных средств от ФИО36, какие-либо платежи с основанием «оплата по договору купли-продажи простого векселя 12/2015» или «оплата за <адрес>» а также иные платежи, связанные с приобретением векселя также отсутствуют /Том № л.д.101-104/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признана вещественным доказательством и приобщена к уголовном делу выписка по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ» для <адрес>» <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.105-106/;

по каждому из трех эпизодов хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого на вопрос: «Имеются ли на представленных на исследование объектах файлы содержащие ключевые слова: «Малахит», «ФИО154», «ФИО150», «ФИО152», «ФИО152», «Свидетель №1», «ФИО151», «ФИО151», «Свидетель №16», «Свидетель №17», «ФИО149», «Свидетель №2», «Свидетель №5», «Свидетель №8», «ФИО155», «ФИО62», если да, то какие именно файлы и какова дата их создания?» был дан ответ: «на НЖМД № были обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «ФИО154» «ФИО62», «Свидетель №17», «Малахит», «ФИО155». Ответить на вопрос: «имеются ли на представленных на исследование объектах документы, договора от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ» получен ответ: «не представляется возможным, так как данный вопрос является финансовым и выходит за рамки компетенции эксперта /Том №, л.д.19-23/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, на вопрос: «Кем, ФИО13 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени главного бухгалтера ФИО13 в документах, изъятых у потерпевшего Потерпевший №1, а именно: - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.?» получен ответ: «подписи от имени ФИО13 в квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.;Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. в строке «Главный бухгалтер» - выполнены ФИО13, образцы почерка и подписей которого представлены для исследования.».

На вопрос: «Кем, Свидетель №7 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени директора <данные изъяты>Свидетель №7 в документах, изъятых у потерпевшего Потерпевший №1, а именно: предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ года» получен ответ: «Подписи от имени Свидетель №7 в строке застройщик <данные изъяты> в предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.162-164), предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.172-174), предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.178-180), предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.185-187) – выполнены самой Свидетель №7, образцы почерка и подписи которой представлены для исследования /Том № л.д.213-216/;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, ответить на вопрос: «Кем Свидетель №3 или другим лицом (лицами) выполнены подписи в квитанциях в ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «главный бухгалтер» и «кассир» от имени Свидетель №3, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» от имени Свидетель №3?» не представилось возможным /Том № л.д.157-159/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у свидетеля Свидетель №5 /Том № л.д.109/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №5 изъяты: чек фискальный от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; чек фискальный <данные изъяты>; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.110-112/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у свидетеля Свидетель №6 /Том 3 л.д.121/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №6 изъяты: чек фискальный от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; чек фискальный <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.122-124/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены следующие документы: фискальный чек <данные изъяты> на 1 листе бумаги от ДД.ММ.ГГГГ 11:55 на сумму 2 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В квитанции отражена информация о принятии от Свидетель №5 суммы денежных средств в размере 2 500 000 рублей с основанием «оплата за <адрес> по адресу: <адрес>, Центральный р-он, <адрес>, согласно договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» На квитанции имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО13 и кассира Свидетель №31, а также штамп круглой печати <данные изъяты>; фискальный чек <данные изъяты> на 1 листе бумаги от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В квитанции отражена информация о принятии от Свидетель №5 суммы денежных средств в размере 2 500 000 рублей с основанием «оплата за <адрес> по адресу: <адрес>, Центральный р-он, <адрес>, согласно договору купли-продажи б/н от 26.10.2016». На квитанции имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО13 и кассира Свидетель №31, а также штамп круглой печати <данные изъяты>; фискальный чек <данные изъяты> на 1 листе бумаги от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В квитанции отражена информация о принятии от Свидетель №6 суммы денежных средств в размере 2 400 000 рублей с основанием «оплата за <адрес> по адресу: <адрес>, Центральный р-он, <адрес>, согласно договору купли-продажи б/н от 22.07.2016». На квитанции имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО13 и кассира Свидетель №31, а также штамп круглой печати <данные изъяты>; фискальный чек <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции отражена информация о принятии от Свидетель №6 суммы денежных средств в размере 2 400 000 рублей с основанием «оплата за <адрес> по адресу: <адрес>, Центральный р-он, <адрес>, согласно договору купли-продажи б/н от 22.07.2016». На квитанции имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО13 и кассира Свидетель №31, а также штамп круглой печати <данные изъяты> /Том № л.д.129-134/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №6 /Том № л.д.135/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у потерпевшего Потерпевший №1 /Том 4 л.д.102/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела /Том №, л.д.103-105/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ. В документе отражена информация о том, что Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получил от Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сумму 7 500 000 рублей в качестве оплаты за ? долю помещения площадью 597,8 кв.м., этаж 1, 2, расположенного по адресу: <адрес>, г.о.Тольятти, <адрес>-а; нотариальная доверенность серии 63АА № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая уполномочивает Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., распоряжаться и пользоваться, принадлежащей Свидетель №10 ? долей в праве общей долевой собственности на помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 507,8 кв.м., этаж 1, 2 по адресу: Российская Федерация, <адрес>, городской округ Тольятти, <адрес>-а, в том числе продавать за цену и на условиях по своему усмотрению; нотариально заверенное согласие серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., своему супругу Свидетель №10 на продажу за цену и на условиях по его усмотрению, нажитого в браке имущества, назначение: нежилое помещение, площадь 507,8 кв.м., этаж 1, 2 по адресу: Российская Федерация, <адрес>, городской округ Тольятти, <адрес>-а; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получил от Свидетель №10 следующие документы: 1.доверенность на продажу №Д-2114 от ДД.ММ.ГГГГ; 2. Согласие супруги от 26.10.2016г.; 3. Расписка на 7 500 000 рублей; Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> (продавец) и Потерпевший №1 (покупатель), согласно которому продавец обязуются продать, а покупатель обязуется приобрести в будущем в собственность нежилое помещение, назначение: нежилое, площадью 411,8 кв.м. расположенное на этаже № здания, по адресу: <адрес>, кадастровый №. Стороны обязуются заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На договоре имеется оттиск штампа «Лотос» и подписан представителем по доверенности Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Квитанция <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому от Потерпевший №1 приняты денежные средства в сумме 6 588 800 руб. в качестве оплаты за нежилое помещение по адресу: <адрес>, 4 этаж, согласно предварительному договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанция подписана главным бухгалтером Свидетель №3 и кассиром Свидетель №3, имеется штамп печати <данные изъяты>; Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> (продавец) и Потерпевший №1 (покупатель), согласно которому продавец обязуются продать, а покупатель обязуется приобрести в будущем в собственность нежилые помещения цокольного этажа: офисы №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м., по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты>. Стороны обязуются заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция <данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.. В документе отражена информация о том, что от Потерпевший №1 приняты денежные средства в сумме 12 590 000 руб. в качестве оплаты по пред.договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанция подписана главным бухгалтером Свидетель №3 и кассиром Свидетель №3, имеется штамп печати <данные изъяты> /Том № л.д.131-134/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 /Том № л.д.135/;

по первому эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у потерпевшего Потерпевший №1 /Том 1 л.д.204/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 7 листах; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 5 листах; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 6 листах; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук; справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка от ДД.ММ.ГГГГ на листе /Том № л.д.205-207/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; «СПРАВКА» на 1 странице; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 26.11.2015г.; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 16.10.2015г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.208-219/, которые ДД.ММ.ГГГГ были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /Том № л.д.220-221/;

- сведениями о порядке учета и регистрации договоров долевого участия <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предоставленные директором <данные изъяты>Свидетель №7 в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №б/н /Том № л.д.151-152/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: книга синего цвета с надписью «книга регистрации договоров», которая состоит из листов в количестве 19 страниц. На первой странице указано название общества с ограниченной ответственностью Малахит, книга регистрации договоров долевого участия в строительстве начата 20.06.2015г., окончена 23.07.2015г., с первой по четвертую страницу указаны данные о квартирах и участники договора в виде таблицы /Том № л.д.153-157/;

- постановлением от 19.12.2018о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств - книга регистрации договоров, предоставленная <данные изъяты> в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №б/н. /Том № л.д.158/;

- сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по <адрес> Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации <данные изъяты> передана в общую совместную собственность Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и Свидетель №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации <данные изъяты> передана в собственность ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63<данные изъяты>1 передана в собственность Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ г.р.; <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации <данные изъяты> передана в собственность ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации <данные изъяты> передана в общую совместную собственность Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации <данные изъяты>2,/3) передана в общую долевую собственность Свидетель №15, 23.02.1979г.р., ФИО5, 17.12.2009г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации <данные изъяты> передана в собственность Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/302/2016-597/1 передана в собственность Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; <адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-2238/2 передана в собственность Свидетель №5, <данные изъяты><адрес> кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации <данные изъяты> передана в собственность Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. /Том 1 л.д.151-161/.

по второму эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

- сведениями о принадлежащих (принадлежавших) объектах недвижимости на <данные изъяты><данные изъяты>, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.181-191/;

- сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых все офисные помещения <данные изъяты> с кадастровыми номерами 63<данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, полученные <данные изъяты> по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ переданы в качестве залога к договору ипотеки /Том № л.д.22-36;

- сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: <адрес>, с кадастровым номером <данные изъяты>, согласно ответа на запрос с филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» передано в качестве залога недвижимости на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки №-ЗЮ/2016/Т от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.163-167/;

по третьему эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

- сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых помещение с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>-а, на сновании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО49 Юнис оглы /Том № л.д.195/;

по второму и третьему эпизодам хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

- сведениями, предоставленными МИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ дсп в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении <данные изъяты><данные изъяты> о предоставлении заверенной копии имеющейся бухгалтерской отчетности, расчета по УСН и сведений о среднесписочной численности работников за 2015-2016 г.г. (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) /Том № л.д.193-260/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с участием заместителя начальника отдела межрайонной ИФНС России № по <адрес>, согласно которого было осмотрено: Документ «сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший календарный год» (ССЧ) за 2015 год, дата предоставления документа <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ, дата поступления в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного документа среднесписочная численность сотрудников <данные изъяты> в 2015 году составляет 1 человек; Документ «сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший календарный год» (ССЧ) за 2016 год, дата предоставления документа <данные изъяты> -ДД.ММ.ГГГГ, дата поступления в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного документа среднесписочная численность сотрудников <данные изъяты> в 2016 году составляет 1 человек; налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (расчет УСН) за отчетный 2015 год (расчет первичный), предоставленная <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. Объект налогообложения – доход минус расход по налоговой ставке 15%. В документе отражена следующая информация: согласно строке 22_213 сумма полученных доходов за 2015 год составила 1 165 819 руб. (доход собран нарастающим способом). Сумма расходов за налоговый период 2015 года составила 1 020 518 руб. (собрана нарастающим способом). По строке 22_243 налоговая база за указанный период составила 145 301 руб. По строке 22_273 сумма исчисленного налога составила 21 795 руб.; Упрощенная бухгалтерская отчетность, в которую входит баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств и пояснительная записка. Отчетность предоставлена <данные изъяты> за отчетный год – 2015, за 12 месяцев. В документе отражена следующая информация: Актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб. На 31 декабря предшествовавшего предыдущему составляет 23 791 000 руб.; Кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 759 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб. на 31 декабря года предшествующего предыдущему код показателя 1520_6 составило 24 183 000 руб.; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (расчет УСН) за отчетный 2015 год (расчет уточненный), предоставленная <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. Объект налогообложения – доход минус расход по налоговой ставке 15%. В документе отражена следующая информация: согласно строке 22_213 сумма полученных доходов за 2015 год составила 8 965 819 руб. (доход собран нарастающим способом). Сумма расходов за налоговый период 2015 год составила 8 804 768 руб. (собрана нарастающим способом). По строке 22_243 налоговая база за указанный период составила 161 051 руб. По строке 22_273 сумма исчисленного налога составила 24 158 руб.; Документ «сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший календарный год» (ССЧ) за 2015 год, дата предоставления документа <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ, дата поступления в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного документа среднесписочная численность сотрудников <данные изъяты> в 2015 году составляет 1 человек; Упрощенная бухгалтерская отчетность, в которую входит баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств и пояснительная записка. Отчетность предоставлена <данные изъяты> за отчетный год – 2015, за 12 месяцев. В документе отражена следующая информация: Актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб. На 31 декабря предшествовавшего предыдущему составляет 23 791 000 руб. Кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 759 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб. на 31 декабря года предшествующего предыдущему код показателя 1520_6 составило 24 183 000 руб.; Документ «сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший календарный год» (ССЧ) за 2016 год, дата предоставления документа <данные изъяты> -ДД.ММ.ГГГГ, дата поступления в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного документа среднесписочная численность сотрудников <данные изъяты> в 2016 году составляет 1 человек; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (расчет УСН) за отчетный 2016 год (расчет первичный), предоставленная <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ. Объект налогообложения – доход минус расход по налоговой ставке 15%. В документе отражена следующая информация: согласно строке 22_213 сумма полученных доходов за 2016 год составила 1 744 436 руб. (доход собран нарастающим способом). Сумма расходов за налоговый период 2016 год составила 1 627 760 руб. (собрана нарастающим способом). По строке 22_243 налоговая база за указанный период составила 116 676 руб. По строке 22_273 сумма исчисленного налога составила 17 501 руб.; Упрощенная бухгалтерская отчетность, в которую входит баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств и пояснительная записка. Указанная отчетность является уточненной от ДД.ММ.ГГГГ. Отчетность предоставлена <данные изъяты> за отчетный год – 2015, за 12 месяцев. В документе отражена следующая информация: Актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб. На 31 декабря предшествовавшего предыдущему составляет 23 791 000 руб. Кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 815 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб. на 31 декабря года предшествующего предыдущему код показателя 1520_6 составило 24 183 000 руб.; Упрощенная бухгалтерская отчетность, в которую входит баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств и пояснительная записка. Указанная отчетность предоставлена ДД.ММ.ГГГГ. Отчетность предоставлена <данные изъяты> за отчетный год – 2016, за 12 месяцев. В документе отражена следующая информация: Актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 46 047 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предшествовавшего предыдущему составляет 22 987 000 руб.Кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 988 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 48 815 000 руб. на 31 декабря года предшествующего предыдущему код показателя 1520_6 составило 24 314 000 руб. /Том № л.д.1-6/;

а также по хищению денежных средств потерпевшего Потерпевший №2:

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов – копии расписки, выполненной собственноручно ФИО13, у потерпевшего Потерпевший №2 /Том № л.д.170/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты: копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная собственноручно ФИО13, свидетельствующая о получении займа от Потерпевший №2 на сумму 6 486 500 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета 3,6% /Том № л.д.171/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена копия расписки. Текст в копии расписки выполнен рукописным способом. В документе отражена информация о том, что ДД.ММ.ГГГГФИО13, паспорт 3609 120544, выдан ДД.ММ.ГГГГ, прописан: <адрес>, <данные изъяты>, получил от Потерпевший №2, паспорт 3604 475483, выдан Комсомольским РУВД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве займа сумму в размере 6 486 500 (шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГг., из расчета 3,6% /Том № л.д.174-175/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки в Центральном районном суде <адрес> /Том № л.д.180/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Центральном районном суде <адрес> произведена выемка копии расписки ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, копии иска и чека ордера /Том № л.д.182-185/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: копия расписки, выполненной на 1 листе. Текст в копии расписки выполнен рукописным способом. В документе отражена информация о том, что ДД.ММ.ГГГГФИО13, паспорт 3609 120544, выдан ДД.ММ.ГГГГ, прописан: <адрес>, <данные изъяты>, получил от Потерпевший №2, паспорт <данные изъяты><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве займа сумму в размере 6 486 500 (шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГг., из расчета 3,6%. На обратной стороне листа имеется рукописная запись «Получил ДД.ММ.ГГГГ 500 000-00 (пятьсот тысяч) рублей», а также подпись; копия расписки, выполненной на 1 листе бумаги. Текст в копии расписки выполнен рукописным способом. В документе отражена информация о том, что ФИО13, паспорт <данные изъяты> выдан ДД.ММ.ГГГГ, с деловыми обязательствами данными Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ, полностью согласен, общая сумма на ДД.ММ.ГГГГ составила 8 358 065 руб. (восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять рублей); копия чек-ордера на 1 листе бумаги. В документе отражена информация о совершении операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 990 рублей, плательщик - Потерпевший №2, получатель – УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС ПРоссии № по <адрес>), назначение платежа: госпошлина в суд; копия искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 3 листах. В документе отражена информация, согласно которой истец: Потерпевший №2, представители истца по доверенности: адвокат ФИО118 и адвокат ФИО119, ответчик: ФИО13, цена иска 8 358 065 рублей, гос.пошлина 49 990рублей. Согласно искового требования истец требует взыскать с ответчика задолженность по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 358 065 рублей /Том № л.д.192-194/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу копии документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Центральном районном суде <адрес> /Том № л.д.195/;

а также по хищению имущества потерпевшего Потерпевший №3:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, на вопрос: «Кем, Свидетель №4 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени продавца и главного бухгалтера Свидетель №4 в документах, изъятых у потерпевшего Потерпевший №3 и свидетеля ФИО36, а именно: договор купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ 1 шт.; договор купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ 1 шт.?» получены ответы: «1. Подписи от имени Свидетель №4 расположенных под основным текстом в левой части каждого листа, в строке «ФИО13.» в Договоре купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акте приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции к ПКО № от 16.10.2015г. 1 шт.; изъятых у потерпевшего Потерпевший №3 выполнены самим Свидетель №4. 2. Подписи от имени Свидетель №4 расположенных под основным текстом в левой части каждого листа, в строке «ФИО13.» в договоре купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акте приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции к ПКО № от 02.03.2018г. 1 шт.; изъятых у свидетеля ФИО36 - вероятно выполнена не самим Свидетель №4, а другим лицом» /Том № л.д.69-75/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов – документов у потерпевшего Потерпевший №3 /Том № л.д.117/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты: квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка на 1 листе, копия простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /Том № л.д.118-121/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: квитанция к ПКО № от 16.10.2015г. на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., с рукописными подписями главного бухгалтера Свидетель №4 и кассира ФИО120. Также в квитанции имеется штамп печати «<данные изъяты> Договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>, в лице директора Свидетель №4, и Потерпевший №3, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя простой вексель. Договор состоит из четырех пунктов и содержит графы с реквизитами сторон подписавшими договор. В графе <данные изъяты> директор Свидетель №4 имеется рукописная подпись, а также штамп печати «ООО ГК Рос.СИ <данные изъяты>». В графе Потерпевший №3 имеется рукописная подпись; Акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между Свидетель №4 и Потерпевший №3; Акт приема-передачи векселей от 28.10.2015г., подписанный между Свидетель №11 и Потерпевший №3; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>, в лице руководителя отделения <данные изъяты> по <адрес>Свидетель №11, и Потерпевший №3, согласно которому застройщик обязуется построить Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. Договор состоит из одиннадцати пунктов и на третьем листе имеются графы с реквизитами сторон подписавшими договор. В графе <данные изъяты> руководитель отделения <данные изъяты> по <адрес>Свидетель №11 имеется рукописная подпись, а также штамп печати «<данные изъяты>». В графе Потерпевший №3 имеется рукописная подпись. Договор включает в себя Приложение № – План 11 этажа; Расписка Свидетель №4 о получении от Потерпевший №3 суммы в размере 2 099 000 рублей. На листе имеется рукописная подпись ФИО13; Копия простого векселя № на сумму 2 099 900-00 рублей. На листе имеется подпись руководителя организации векселедателя Свидетель №11, а также штамп печати <данные изъяты>» /Том №, л.д.122-125/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от 16.10.2015г., акт приема-передачи векселя от 16.10.2015г., акт приема-передачи векселей от 28.10.2015г., предварительный договор участия в долевом строительстве от 28.10.2015г., расписка ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, копия векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3 /Том № л.д.126/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у свидетеля ФИО36 /Том 15 л.д.31/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО36 были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела /Том № л.д.32-34/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 099 900 руб. 00 коп., с рукописными подписями главного бухгалтера Свидетель №4 и кассира ФИО120, штампом круглой печати «<данные изъяты>»; Договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>, в лице директора Свидетель №4, и Свидетель №12, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя простой вексель. Договор состоит из четырех пунктов и содержит графы с реквизитами сторон подписавшими договор: в графе <данные изъяты> директор Свидетель №4 - рукописная подпись, а также штамп печати «<данные изъяты><данные изъяты>», в графе ФИО36 - рукописная подпись; акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между директором <адрес>» Свидетель №4 и ФИО36, согласно которого ФИО36 принял вексель 12/2015 номинальной стоимостью 2 099 900 рублей, составленный ДД.ММ.ГГГГ векселедателем <данные изъяты>. В графе «продавец: <данные изъяты>»» имеется рукописная подпись, штамп круглой печати «<данные изъяты><данные изъяты>»; акт приема-передачи векселей от 21.03.2018г., подписанный между директором <данные изъяты>Свидетель №11 и ФИО36, согласно которому <данные изъяты> в лице директора Свидетель №11 приняло вексель 12/2015 номинальной стоимостью 2 099 900 рублей, составленный ДД.ММ.ГГГГ. В графе «вексель принял: <данные изъяты> имеется рукописная подпись, штамп круглой печати «<данные изъяты>. В графе «вексель передал: ФИО36» имеется рукописная подпись; копия векселя 12/2015 на сумму 2 099 900, составленного ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> предприятием <данные изъяты>, согласно которому предприятие <данные изъяты> обязуется безусловно заплатить по этому векселю денежную сумму в размере 2 099 900рублей непосредственно предприятию <адрес>» в срок по предъявлении. С обратной стороны векселя имеются графы для индоссамента, согласно которых вексель передан <данные изъяты>» <данные изъяты> последующем обратно передан в <адрес>» <данные изъяты>, потом ФИО36. Подпись индоссанта о передаче векселя для индоссамента на ФИО36 от имени директора <адрес>» не читаема; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом в лице <данные изъяты> директора Свидетель №11 и ФИО36, согласно которому продавец продал, а покупатель купил в собственность жилое помещение – <адрес>, этаж №, расположенную по адресу: <адрес>, городской округ Тольятти, <адрес>, общей площадью 46,2 кв.м. Договор состоит из семнадцати пунктов и на втором листе имеются графы с реквизитами сторон подписавшими договор. В графе «Продавец»: <данные изъяты> имеется рукописная запись «Свидетель №11», а также штамп печати «<данные изъяты>». В графе покупатель имеется рукописная запись «Свидетель №12». На третьем листе имеется отметка РОСРЕЕСТР Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> г.о. Тольятти о произведенной государственной регистрации; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Выписка сформирована от ДД.ММ.ГГГГ и содержит информацию об объекте: жилое помещение – квартира, площадью 46,2 кв.м, кадастровый №, с кадастровой стоимостью 888108,61 руб., адрес: <адрес>, городской округ Тольятти, <адрес>, правообладатель Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: <адрес>, гражданство РФ /Том № л.д.46-49/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО36 /Том № л.д.50-51/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: копия предварительного договора участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, заключенный между руководителем отделения <данные изъяты> по <адрес>Свидетель №11 и Потерпевший №3 на <адрес> по адресу: <адрес>. Копия заверена директором <данные изъяты>Свидетель №11; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, заключенного между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №11 и ФИО36 о приобретении ФИО36 в собственность <адрес> по адресу: <адрес>, за 2 099 900 рублей; карточка счета <данные изъяты>№.03 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на документе имеется штамп круглой печати «<данные изъяты>, а также подпись от имени Свидетель №11; карточка счета <данные изъяты>№.01 за март 2018г. на 1 листе, на документе имеется штамп круглой печати «<данные изъяты>, а также подпись от имени Свидетель №11; карточка счета <данные изъяты>№ за январь 2015 г. – декабрь 2018г. на 12 листах, на 12 листе документа имеется штамп круглой печати «<данные изъяты>, а также подпись от имени Свидетель №11; карточка счета <данные изъяты>№ за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, на каждом листе документа имеется штамп круглой печати «<данные изъяты>, а также подпись от имени Свидетель №11; копия письма от <адрес>» <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №б/н в адрес директора <данные изъяты>ФИО94 на 1 листе. В тексте документа отражена информация о том, что в соответствии с условиями договора генерального подряда № от 10.03.15г. <адрес>» просит выдать три простых векселя номинальной стоимостью 1 290 300руб., 1 277 420 руб. и 2 099 900 руб. для их передачи ФИО147 для оформления квартир № и № и Потерпевший №3 для оформления <адрес> дома по адресу: <адрес>. Приложением к письму являются копии паспортов на имя ФИО147 и Потерпевший №3. На копии письма имеется штамп круглой печати <адрес>», а также подпись от имени директора Свидетель №4. Письмо заверено штампом круглой печати <данные изъяты>, а также подписью от имени Свидетель №11; копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ№, выданного Министерством строительства <адрес><данные изъяты> на объект капитального строительства по адресу: <адрес>, г.о.Тольятти, <адрес>, на 5 листах /Том № л.д.163-165/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, приобщенные свидетелем Свидетель №11 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.166/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, № /Том № л.д.110-111/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, №, были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела /Том № л.д.112-114;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: оригинал векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 099 900 рублей, выполненный на 1 листе, согласно которого предприятие <данные изъяты> обязуется безусловно заплатить по этому векселю денежную сумму в размере 2 099 900 рублей непосредственно предприятию <адрес>» или по его приказу любому другому предприятию в срок по предъявлении. Внизу в правом углу имеется подпись от имени руководителя организации векселедателя Свидетель №11, проставлен штамп круглой печати «<данные изъяты>. Также в правом нижнем углу имеется штамп «ПОГАШЕНО». На обратной стороне векселя имеются 4 графы для индоссамента. В первой графе «1. Платите приказу:» рукописным способом вписано «<данные изъяты>» 445046, <адрес>А, оф.15 <данные изъяты> р/с40№ в ОАО банк АВБ, к/с 30№ БИК 043678700» в графе «Подпись индоссанта» проставлен штамп печати <адрес>», с подписью от имени Свидетель №4. Во второй графе «2. Платите приказу» рукописным способом вписано <данные изъяты>» 445050, <адрес>, 123 ИНН/КПП 6324043710/632401001 р/с 40№ в филиале № ВТБ 24 к/с 30№ БИК 043602955 в графе «Подпись индоссанта» проставлен штамп печати <данные изъяты>», имеется рукописная запись «ФИО121». В третьей графе «3. Платите приказу» имеется рукописная запись «Свидетель №12 паспорт <данные изъяты> в графе «подпись индоссанта» проставлен штамп круглой печати «<данные изъяты>», имеется подпись от имени Свидетель №4 /Том № л.д.115-118/;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу оригинал векселя №, изъятый в ходе выемки в офисе <данные изъяты> /Том № л.д.119-120/;

- протоколом осмотра места происшествия офисного помещения <адрес>» по адресу: ул.<адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты копии документов: сопроводительное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.118-126/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: копия приходного кассового ордера <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого <адрес>» приняло от ФИО36 денежные средства в размере 2 099 900 рублей в качестве оплаты простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ.; копия акта приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между директором <адрес>» Свидетель №4 и ФИО36, согласно которого ФИО36 принял вексель 12/2015 номинальной стоимостью 2 099 900 рублей, составленный ДД.ММ.ГГГГ векселедателем <данные изъяты>; копия приходного кассового ордера <адрес>» 250 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <адрес>» приняло от Потерпевший №3 денежные средства в размере 2 000 000 рублей в качестве оплаты простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между директором <адрес>» Свидетель №4 и Потерпевший №3, согласно которому Потерпевший №3 принял вексель 12/2015 номинальной стоимостью 2 099 900 рублей, составленный ДД.ММ.ГГГГ векселедателем <данные изъяты>; копия письма ИФНС России № в адрес <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ№ о передаче копий документов. изъятых в ходе производства выемки; копия письма ИФНС России № в адрес <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ№ о направлении информации о возвращении ранее документов, изъятых согласно протоколу выемки № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.133-135/.

Таким образом, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ, - суд считает их достаточными для вывода о совершении подсудимым ФИО13 хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, по каждому из пяти эпизодов - при изложенных в приговоре обстоятельствах, а указанные выше доводы подсудимого ФИО13, высказанные им в ходе судебного разбирательства, - отвергает, поскольку они вызваны желанием подсудимого уйти от уголовной ответственности за содеянное и не соответствуют фактическим обстоятельствам происшедшего.

Доводы подсудимого ФИО13 и его защитника о непричастности к совершению вышеуказанных преступлений, суд считает несостоятельными, так как в судебном заседании установлено, что ФИО13 путём обмана и злоупотребления доверием потерпевшеих Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, не имел намерений возвращать денежные средства, полученные от потерпевших, что подтверждается умышленными действиями ФИО13 по отчуждению объектов недвижимости, первоочередное право на которые имел Потерпевший №1, в соответствии с заключенными с ним договорами, а также не принятие ФИО13 каких-либо действий на протяжении длительного периода по расторжению, заключенных договоров, и по возврату денежных средств потерпевшим.

Из исследованных в судебном заседании выписок по расчетным счетам <данные изъяты>, <данные изъяты> и <адрес>», достоверно установлено, что денежные средства, полученные ФИО13 от потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №3 на расчетные счета указанных организаций, в соответствии с действующим законодательством не поступали, из показаний сотрудников <данные изъяты> также следует, что доступ к сейфу имел только ФИО13 и что всеми финансовыми вопросами в <данные изъяты>, а также в <адрес>» и <данные изъяты> руководил фактически ФИО13.

Из показаний потерпевших, а также свидетелей в ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО13 потерпевшие, путем обмана и злоупотребления, вводятся в заблуждение относительно гражданско-правового характера сложившихся ситуаций, при этом в нарушение гражданского законодательства ФИО13, умышлено, какие-либо меры, направленные на возвращение, полученных денежных средств, не принимаются.

Виновность подсудимого подтверждается последовательными показаниями потерпевших по делу: Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, не доверять которым у суда оснований не имеется, причин для оговора подсудимого судом не установлено, версию подсудимого о том, что потерпевшиему Потерпевший №1 денежные средства по всем обязательствам ФИО13 были возвращены, в том числе переоформлением объектов недвижимости и автомобилей, суд считает несостоятельной, так как она опровергается совокупностью вышеуказанных исследованных доказательств, в том числе, показаниями потерпевшего Потерпевший №1. Равно как суду не представлено достоверных сведений о погашении перед Потерпевший №1 задолженности, в том числе путем передачи автомобилей, как об этом пояснял подсудимый с приобщением документов о передаче Потерпевший №1 принадлежащих <данные изъяты> векселей Потерпевший №1 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, в счет погашения задолженности <данные изъяты> именно по данному уголовному делу, данные обстоятельства не подтверждены Потерпевший №1 либо иными доказательствами, кроме того, из показаний последнего и самого ФИО13 следует, что у подсудимого были также иные обязательства финансового характера перед Потерпевший №1.

Оценивая указанные выше показания каждого потерпевшего и свидетелей, данные ими как на предварительном следствии по делу и оглашенные в судебном заседании, так и в судебном заседании, суд придает им доказательственное значение и считает возможным положить их в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ и согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными судом, создавая целостную картину произошедшего. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний в отношении ФИО13, оснований для оговора ими последнего, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые могут повлиять на выводы суда о виновности ФИО13, судом, вопреки доводам подсудимого и его защитника, не установлено.

Материалами дела установлено, что умысел ФИО13 по каждому преступлению был направлен на завладение денежными средствами потерпевших, которых ФИО13 убеждал в законности и правомочности своих действий, в том числе Потерпевший №1 и Потерпевший №2 предлагая инвестировать денежные средства в строительство объектов недвижимости, при этом, заключал с потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2 (договор займа) и Потерпевший №3 договора, не имея намерения исполнять по ним обязательства. Кроме того, осужденный получал путем обмана от потерпевших денежные средства, при этом выдавал потерпевшим приходно-кассовые ордера, либо составлял о принятии собственноручно расписки, и в дальнейшем, на расчетный счет <данные изъяты>, <данные изъяты> либо <данные изъяты> денежные средства не зачислил, потерпевшим их не возвратил, принятых обязательств не выполнил, а распорядился чужими денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими противоправными действиями потерпевшим материальный ущерб

Как следует из материалов дела, ФИО13 не оспаривал факт заключения договоров с Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, получения денежных средств от потерпевших, а также обстоятельства их дальнейших взаимоотношений.

При этом из показаний потерпевших следует, что они заключали с <данные изъяты> и <данные изъяты> (Потерпевший №1), с <данные изъяты> (Потерпевший №3) в лице их руководителя ФИО13 и самим ФИО13 путем расписок (по третьему эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1 и по эпизодам хищения денежных средств Потерпевший №2), договоры и полностью выполнили свои обязательства по договорам. Передали денежные средства исходя из условий договоров. Между тем ни квартиры, ни денежные средства на потерпевших не оформлены и не возвращены. ФИО13 обещал урегулировать данную ситуацию с потерпевшими по делу, но на деле продолжил путем обмана уклоняться от своих обязательств, вводя в заблуждение Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3. Таким образом, доводы подсудимого и его защитника о том, что у Потерпевший №1 был утрачен интерес на заключение основных договоров, а ФИО13 проданы квартиры третьим лицам по истечении сроков, предусмотренных предварительными договорами участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, суд находит несостоятельными.

Возврат частично денежных средств как Потерпевший №1, так и Потерпевший №2, не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО13 состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись им не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений. Таким образом, доводы подсудимого и его защитника о том, что органами следствия по надуманным утверждениям расценено как придание видимости добросовестности по принятым на себя обязательствам, суд признает не состоятельными.

Сведений о том, что денежные средства Потерпевший №2 были израсходованы ФИО13 исключительно на цели, связанные со строительством, материалы дела не содержат, не было добыто их ни в ходе предварительного, ни судебного следствия. Равно как и сведений о том, что за <адрес> были возвращены денежные средства, учитывая, что в документах была допущена техническая ошибка – указаны <адрес> вместо № по другому договору от ДД.ММ.ГГГГ, материалы дела также не содержат, в связи с чем к показаниям в данной части свидетеля Свидетель №7 суд относится критически.

Доводы защитника подсудимого о том, что Потерпевший №1 было известно то обстоятельство, что квартиры, оформленные по предварительным договорам, могут быть проданы иным лицам, в связи с чем в указанной части какого-либо обмана со стороны ФИО13 и введение Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерений в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства, суд считает необоснованными, поскольку, не смотря на соответствующие условия предварительных договоров, заключенных между <данные изъяты> и Потерпевший №1, последний не был уведомлен и осведомлен о последующей продаже квартир, тогда как ФИО13 каких-либо действий по расторжению, заключенных договоров, и по возврату денежных средств потерпевшему, не принято, а принятые действия имели место быть после возбуждения данного уголовного дела.

Вопреки доводам защитника подсудимого, что материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих, что именно Свидетель №4 дал устное распоряжение Свидетель №7о подготовке вышеуказанных предварительных договоров с Потерпевший №1, данные обстоятельства нашли свое подтверждение как показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым ФИО13 поставил ее в известность о том, что Потерпевший №1 готов финансировать строительство, а Потерпевший №1 давал ей сумму, стоимость квадратного метра, которую они согласовывали с ФИО13 и на эту цифру она выбирала количество квартир, которые подходили, так и показаниями ФИО13 о том, что сотрудничество с такими покупателями как Потерпевший №1 осуществлялось непосредственно им.

Доводы защитника подсудимого о том, что ФИО13 лично деньги от потерпевших не получал, опровергаются показаниями свидетелей Свидетель №31 и Свидетель №32, согласно которым денежные средства всегда относились ФИО13, который сам их убирал и ими распоряжался, а также протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Том №, л.д.145-148, Том №, л.д. 153-158, Том 3, л.д. 165-168, Том №, л.д. 245-249), согласно которым при осмотре выписок по расчетным счетам поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют.

Вместе с тем, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из положений ст.88 УПК РФ об оценке доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, учитывая, что относимость доказательства (его релевантность) - юридическое свойство, в силу которого оно способно устанавливать обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения именно данного уголовного дела, суд не учитывает в качестве относимого доказательства, поскольку предмет исследования в рамках данной экспертизы к предмету судебного разбирательства по настоящему делу не относится.

Однако являются несостоятельными доводы защиты о недопустимости заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что представленные для экспертного исследования предметы не были признаны по делу вещественными доказательствами. Вопреки доводам защиты, непризнание изъятых в жилище ФИО13 предметов вещественными доказательствами по делу не свидетельствует о нарушении в ходе предварительного следствия уголовно-процессуального закона и не влечет признание вещественных доказательств, заключений экспертов недопустимыми доказательствами. Экспертное исследование изъятых в ходе обыска в жилище ФИО13 предметов производилось с целью обнаружения их признаков и свойств, имеющих значение для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления. Каких-либо сомнений в том, что для проведения экспертных исследований были представлены именно те предметы, которые были обнаружены и изъяты в ходе проведенного обыска у ФИО13, у суда не возникло.

Также суд находит несостоятельными доводы защиты о том, что ФИО13 не осуществлял руководство <данные изъяты> и какие-либо указания в этой части Свидетель №7 не давал и, как следствие, денежных средств от Потерпевший №1 не получал, поскольку из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и Потерпевший №1, о приобретении нежилых помещений цокольного этажа №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м., по адресу: <адрес>, относительно ориентира, расположенного: <адрес>, <данные изъяты> (<адрес>), стоимостью 12 590 000 рублей; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении нежилого помещения на 4 этаже здания по адресу: <адрес> (кадастровый №), стоимость 6 588 800 рублей; - готовила она по указанию ФИО13. <данные изъяты> является аффилированным лицом ФИО153, так как учредителем является Свидетель №10, а директором жена ФИО13 – Свидетель №3. На ее имя директором <данные изъяты> была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, так как сама Свидетель №3 имела свободный график и не всегда могла подписать все документы, а она регистрировала в Управлении Росреестра недвижимое имущество <данные изъяты>. Также указанные доводы опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №34, согласно которым она, работая в <данные изъяты> в должности юрисконсульта, подготавливала договоры аренды по <данные изъяты>, директором которого была Свидетель №3 – жена ФИО13. Данное направление закрепила за ней бухгалтер <данные изъяты>Свидетель №32. Свидетель №3 ей какие-либо указания и поручения по <данные изъяты> никогда не давала. Указанные обстоятельства, в свою очередь, подтверждают фактическое руководство ФИО13 аффилированным ему <данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ответить на вопрос: «Кем Свидетель №3 или другим лицом (лицами) выполнены подписи в квитанциях в ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «главный бухгалтер» и «кассир» от имени Свидетель №3, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» от имени Свидетель №3?» не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Из исследовательской части следует, что при сравнении исследуемых подписей между собой установлено совпадение по общим и частным признакам, которые существенны, устойчивы и образуют индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, что данные подписи выполнены одним лицом. В результате сравнительного исследования подписи в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «главный бухгалтер» и «кассир» от имени Свидетель №3, в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «главный бухгалтер»; в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» от имени Свидетель №3 с представленными экспериментальными и условно-свободными образцами Свидетель №3 установлено, что различающиеся признаки, не смотря на их значительный объем, не могут служить основанием для отрицательного вывода, так как из-за ограниченного количества образцов невозможно проверить их устойчивость и дать им однозначную оценку: являются ли они вариантами признаков почерка Свидетель №3, не проявившимися в представленном сравнительном материале, либо это признаки почерка другого лица.

Вопреки доводам защиты относительно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертиза была назначена и проведена в соответствии с требованиями закона специалистом, имеющим соответствующее образование, стаж и опыт работы. Представленные эксперту ФИО122 на исследование документы и предметы были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ. Эксперт ФИО122 предупреждалась об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, указанное заключение оформлено надлежащим образом, выводы научно обоснованны. На основании изложенного у суда не имеется оснований для признания данного заключения недопустимым доказательством.

Отсутствие в материалах уголовного дела дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки №-<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, указанного в обвинении как на доказательство передачи в качестве залога помещения площадью 411,8 кв.м., расположенного на этаже № здания по адресу: <адрес>, а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении офисных помещений <данные изъяты>, расположенных по адресу: <адрес>, вопреки доводам защиты, не свидетельствует о необоснованности его в обвинении и указанные обстоятельства в обвинении подтверждаются сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 63:09:0101151:6576, согласно ответа на запрос с филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» передано в качестве залога недвижимости на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки №<данные изъяты>/Т от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д.163-167) и сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых все офисные помещения <данные изъяты> с кадастровыми номерами <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул.ФИО51<данные изъяты>, <адрес>, полученные <данные изъяты> по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ переданы в качестве залога к договору ипотеки (Том № л.д.22-36).

Доводы защиты о том, что изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 рублей, нотариальная доверенность серии 63АА № от ДД.ММ.ГГГГ, нотариально заверенное согласие серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ следователем не были признаны в качестве вещественных доказательств, в связи с чем защитником ФИО13 также заявлялось ходатайство о признании недопустимыми доказательствами вышеуказанных документов, - несостоятельны, поскольку не свидетельствуют о непричастности ФИО13 к совершению преступления (3 эпизод хищения денежных средств Потерпевший №1), при этом составление вышеуказанных документов подтверждается помимо показаний потерпевшего Потерпевший №1, показаниями свидетеля Свидетель №10.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что обвинение не конкретизировано, являются необоснованными, поскольку предъявленное ФИО13 государственным обвинителем в судебном заседании обвинение соответствует требованиям закона, содержит описание преступных деяний с указанием времени, места и способа его совершения, а также иных обстоятельств, имеющих значение и подлежащих доказыванию по уголовному делу, а обвинительное заключение по своей форме и содержанию соответствует требованиям ст.220 УПК РФ и никаких препятствий для постановления на его основе судом приговора или иного судебного решения, не имеется, равно, как и оснований для возвращения дела прокурору, о чем ходатайствовали подсудимый и его защитники.

При этом, исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает необходимым уточнить со снижением сумму причиненного ущерба потерпевшему Потерпевший №1, то есть с учетом переданных потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 денежных средств, как самому ФИО13, так и в кассу <данные изъяты> и <данные изъяты>, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила:

у Потерпевший №1 по первому эпизоду хищения – 27 346 300 рублей, исходя из приходно-кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 387 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 608 650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 6 040 650 рублей, а также произведенного возврата денежных средств за <адрес>, на основании дополнительного соглашения № к предварительному договору участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; по второму эпизоду хищения – 19 178 800 рублей, исходя из квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 590 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 588 800 рублей; по третьему эпизоду хищения – 7 500 000 рублей;

у Потерпевший №2 – 6 486 500 рублей, у Потерпевший №3 – 2 000 000 рублей.

Таким образом, доводы защиты в данной части суд считатет несостоятельными, а произведенный ФИО13 возврат Потерпевший №1 денежных средств в размере 4 500 000 рублей по третьему эпизоду не свидетельствует о размере суммы причиненного Потерпевший №1 ущерба в размере 3 000 000 рублей, как на то указывает защита, поскольку ФИО13 от Потерпевший №1 были получены денежные средства в размере 7 500 000 рублей под предлогом приобретения последним ? доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, площадью 507,8 кв.м., 1, 2 этаж, по адресу: <адрес>, однако ДД.ММ.ГГГГ указанное нежилое помещение было продано ФИО49оглы.

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства по каждому из пяти эпизодов свидетельствуют о наличии у ФИО13 преступного умысла, изначально направленного именно на мошенничество, хищение чужого имущества потерпевших, который заключал договоры из корыстных побуждений, при этом подсудимый не собирался выполнять условия заключенных договоров, полученные денежные средства на расчетный счет организаций не вносил, обязательства по договорам не исполнял, а выдача расписок, квитанций к приходно кассовым ордерам и составление договоров осуществлено с целью придания законности своим действиям, при этом действовал путем обмана и злоупотребления доверием, вводил в заблуждение и привлекал таким образом лиц для заключения договоров с целью осуществления своих преступных планов, получения денежных средств для последующего их хищения.

Экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ были назначены и проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195-196 УПК РФ, заключения экспертов полностью отвечают требованиям ст.204 УПК РФ, нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве указанных экспертиз, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, следователем не было допущено. В заключениях отражены материалы, представленные для производства экспертизы, содержание и результаты исследований, с указанием примененных методик, выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. Оснований сомневаться в компетенции экспертов, которые имеют специальные знания, не имеется, поскольку заключения имеют достаточную ясность и полноту, основаны на представленных эксперту материалах. Данные экспертами заключения не вызывают сомнений у суда, при этом эксперты предупреждены перед проведением экспертиз об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем прямо указано в тексте самих заключений.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО13 следующим образом:

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51 Кудашева, <адрес>, - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения нежилого помещения, расположенного на 4 этаже здания по адресу: <адрес>, а также офисных помещений <данные изъяты> в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, ул.ФИО51ФИО163<адрес>, - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения ? доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, площадью 507,8 кв.м., 1, 2 этаж, по адресу: <адрес>, - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №2 - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №3 - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО13 суд руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства соседями характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и двоих малолетних детей.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывает наличие малолетних детей 2009 и 2015 года рождения.

В соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывает иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, поскольку из показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных им как в судебном заседании, так и на предварительном расследовании (Том №, л.д.260-275), следует, что ФИО13 предприняты активные действия, направленные на возмещение ущерба, в виде подписания трехстороннего соглашения о намерениях, включающего порядок урегулирования исполнения ФИО13 обязательств перед Потерпевший №1 в рамках данного уголовного дела по каждому из трех эпизодов в отношении потерпевшего Потерпевший №1.

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому из пяти эпизодов учитывает: наличие у ФИО13 несовершеннолетнего ребенка, 2004 года рождения, состояние здоровья подсудимого и наличие у него родителей, имеющих заболевания, положительные характеристики, его отношение к труду.

Также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, на основании Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № (2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ ДД.ММ.ГГГГ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учитывает частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, по каждому эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №1.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, по каждому эпизоду судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого ФИО13 и условия жизни его семьи, а также в целях предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд не находит оснований к применению в отношении него положений ст.73 УК РФ, и для изменения категории преступлений по каждому эпизоду на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, и считает необходимым назначить подсудимому за совершенные преступления наказание в виде лишения свободы, с реальным его отбыванием. При этом суд назначает наказание подсудимому, учитывая сведения о его личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступлений, ролью виновного, его поведения во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется, в связи с чем основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ по каждому эпизоду отсутствуют.

При этом с учетом данных о личности подсудимого суд находит возможным не назначать ему по каждому эпизоду дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Наказание подсудимому ФИО13 по каждому преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №1 назначается с соблюдением сроков, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ.

Определяя вид исправительного учреждения и режим для отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО13 суд руководствуется правилами п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ.

Потерпевшими заявлены гражданские иски: Потерпевший №1 о взыскании материального ущерба в размере 70 000 000 рублей, Потерпевший №2 о взыскании материального ущерба в размере 6 486 500 рублей.

Потерпевшим Потерпевший №1 в судебном заседании уточнен размер исковых требований, Потерпевший №1 просил взыскать с ФИО13 в счет возмещения материального ущерба 24 544 050 рублей.

Подсудимый ФИО13 в судебном заседании гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, в том числе с уточнениями, и Потерпевший №2 не признал.

Вместе с тем, основания и размер причиненного материального ущерба Потерпевший №1 полностью подтверждаются имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами, в связи с чем заявленный иск Потерпевший №1 с учетом произведенного уточнения размера материального ущерба, подлежащего возмещению, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Однако, в судебном заседании установлено и потерпевшим Потерпевший №2 не оспаривалось, что указанный в данном уголовном деле материальный ущерб, причиненный Потерпевший №2, взыскан с ФИО13 в порядке гражданского судопроизводства. Таким образом, гражданский иск потерпевшего Потерпевший №2 о взыскании материального ущерба в размере 6 486 500 рублей не подлежит удовлетворению.

Гражданский иск потерпевшим Потерпевший №3 не заявлен.

Судьба вещественных доказательств определена в порядке ст.81 УПК РФ.

Разрешая вопрос о мере пресечения ФИО13, суд исходит из того, что по смыслу уголовного законодательства Российской Федерации и в соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации по применению положений ст.72 УК РФ правила ч.3.4 ст.72 УК РФ, предусматривающие зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, ухудшают положение лица по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ, и согласно ч.1 ст.10 УК РФ обратной силы не имеют. Поэтому время нахождения под домашним арестом ФИО13, совершившему преступления до ДД.ММ.ГГГГ, подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО13 признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по трем эпизодам в отношении потерпевшего Потерпевший №1) сроком на 2 года по каждому эпизоду;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №2) сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №3) сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО13 окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражей. Под стражу ФИО13 взять немедленно в зале судебного заседания.

Срок наказания исчислять ФИО13 с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО13 в срок отбытого наказания время его содержания под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления приговора в законную силу, а также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ №186-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО13 в срок отбытого наказания время его нахождения под домашним арестом по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО13 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 24 544 050 (двадцать четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №2 о взыскании с ФИО13 в счет возмещения материального ущерба 6 486 500 (шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства:

международное водительское удостоверение №, выданное в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, загран.паспорт № на имя ФИО13, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС, выполненный на 46 листах; сотовый телефон марки «Samsung galaxy S7», находящиеся при уголовном деле /т.2 л.д.199-200/, - возвратить ФИО13;

копию договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д.199-200/; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>/т.2 л.д.266/; документы: квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передача векселя от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, копию векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3 /т.14 л.д.126/; фискальные чеки и квитанции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №6 /т.3 л.д.135/; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе <адрес>» /т.7 л.д.265/; предварительные договора купли-продажи и квитанции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 /т.4 л.д.135/; выписку по расчетному счету №, открытом в банке «АКБанк» для <данные изъяты>, за период с момента открытия счета и по ДД.ММ.ГГГГ /т.9 л.д. 250/; письмо начальника ООС филиала № ПО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытом в банке ПАО «ВТБ» для <адрес>» <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ с приложенным диском, имеющим на внутреннем посадочном кольце обозначение 0682501231338 /т.15 л.д.105-106/; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №2/т.12 л.д.176/; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 486 500 рублей, копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 358 065 рублей, копию чек-ордера об уплате гос.пошлины, копию искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ /т.12 л.д.195/; акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ/т.15 л.д.50-51/; документы, приобщенные свидетелем Свидетель №11 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ /т.14 л.д.166/; копии документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, 123, в офисе <адрес>» /т.13 л.д.136/; книгу регистрации договоров, предоставленная <данные изъяты> в ответ на запрос /т.8 л.д.158/; письмо руководителя ГОС ОСБО филиала № ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, диск белого цвета, имеющий на внутреннем посадочном кольце обозначение 0981401181313 с выпиской по расчетному счету № /т.3 л.д. 159/; письмо представителя конкурсного управляющего ФИО162. от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ исх-22492, CD-R диск, имеющий на внутреннем посадочном кольце обозначение <данные изъяты> с выпиской по расчетному счету № /т.3 л.д.169/; предварительные договора долевого участия, квитанции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 /т.1 л.д.220-221/ - оставить на хранении в материалах уголовного дела;

квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 099 900 рублей 00 копеек, договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия векселя 12/2015 на сумму 2 099 900 рублей 00 копеек, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом в лице <данные изъяты> директора Свидетель №11 и ФИО36, выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости /т.15 л.д.50-51/, находящиеся у ФИО36, - считать возвращенными по принадлежности;

оригинал векселя <данные изъяты>№ – считать возвращенным по принадлежности <данные изъяты> /т.15 л.д.120/;

печать <данные изъяты>, находящуюся при уголовном деле, - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, и в течение 10 суток со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья: подпись. Копия верна.

Судья ФИО161

Подлинный документ подшит в деле №

УИД № и находится в производстве

Центрального районного суда <адрес>