Гражданский кодекс часть 1

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Ильченко И.В., в период с сентября 2010 года по 24.12.2010, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом № 1 и другим лицом № 2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно ? доли однокомнатной квартиры № 1, расположенной по адресу: ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом (далее ФЗ) № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 318 178 рублей 75 копеек из бюджета государства Российской Федерации (далее РФ), при следующих обстоятельствах:

Так, другое лицо № 1, являясь с 17.07.2009 на основании протокола . Общего собрания учредителей КПК «Первый инвестиционный» от . и приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № КПК . от . директором Кредитного потребительского кооператива «Первый Инвестиционный» (далее по тексту – КПК «Первый Инвестиционный»), основной вид деятельности, которого: предоставление процентных займов населению, а также осуществление сберегательных программ по вкладам, обладая полномочиями по управлению финансово-хозяйственной деятельностью данного кооператива, достоверно знал о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. В связи с чем, у другого лица № 1 в неустановленное следствием время в сентябре 2010 года, в неустановленном следствием месте, возник корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата, с целью получения материального дохода в свою пользу. При этом, другое лицо № 1, для реализации задуманного, в неустановленное следствием время в сентябре 2010 года, находясь в офисе № 209 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 14, вступил в преступный сговор с Ильченко И.В., который ранее являясь риэлтором, обладал познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, с целью совместного хищения денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу, распределив между собой преступные роли следующим образом. Ильченко И.В. должен был:

- подыскать владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имеющего намерения денежные средства материнского (семейного) капитала направить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий;

- вступив с владельцем указанного сертификата в преступный сговор, получить документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и на основании нотариальной доверенности, выданной ему владельцем сертификата, представлять интересы последнего во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Кроме того, Ильченко И.В., действуя на основании нотариальной доверенности от имени владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, должен:

- заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий);

- с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами, заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» в лице директора кооператива другого лица № 1;

- подыскать лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерение его продать, с которым он от лица покупателя (владельца государственного сертификата), на основании нотариальной доверенности, выданной последним, должен заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, осуществив сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, и получить свидетельство о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», обладая полномочиями по совершению сделок от имени организации должен заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с Ильченко И.В., действующим по доверенности от имени владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада.

Кроме того, другое лицо № 1 должен распределить похищенные денежные средства, поступившие на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», между соучастниками.

Другое лицо № 2, в неустановленное следствием время в сентябре 2010 года, узнав от знакомых о том, что Ильченко И.В. оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, встретилась с последним перед поворотом с федеральной трассы «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре» в с. Иннокентьевка Нанайского района Хабаровского края.

Ильченко И.В., узнав о намерениях другого лица № 2 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом № 1, рассказал другому лицу № 2 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другого лица № 2 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение.

Другое лицо № 2, являясь владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ., выданного ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением четвертого ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, на предложение Ильченко И.В. согласилась. При этом, Ильченко И.В. и другое лицо № 2 определили, что половина денежных средств, полученная в результате обналичивания средств материнского (семейного) капитала будет передана в распоряжение другому лицу № 2, а вторую половину денежных средств Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 2 вступили в преступный сговор между собой и объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 318 178 рублей 75 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другом лицом № 2 своих жилищных условий. При этом, другое лицо № 2 должна была предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оформить у нотариуса доверенность на право представления ее интересов Ильченко И.В. во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и, по указанию Ильченко И.В., обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей. При этом, участники преступной группы осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, улучшать свои жилищные условия другое лицо № 2 не намерена, а целью является получение наличных денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Так, другое лицо № 2, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 28.09.2010 в неустановленное следствием время, находясь по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 68, у нотариуса оформила доверенность серии ., зарегистрированную в реестре за № ., согласно которой она доверяет Ильченко И.В. представлять ее интересы во всех компетентных органах, по всем вопросам, связанным с приобретением любого недвижимого имущества, его доли, находящегося на территории Хабаровского края, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., а также доверяет при заключении гражданско-правовых сделок быть ее представителем в Пенсионном фонде, в КПК «Первый Инвестиционный», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, после чего передала Ильченко И.В. вышеуказанную доверенность, вместе с копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., копией паспорта гражданина РФ на ее имя, для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

После чего, Ильченко И.В., действуя во исполнение общего с другим лицом № 1 и другим лицом 2 преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 318 178 рублей 75 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время до 30.09.2010 обратился к ФИО2, имевшему намерения продать принадлежащую ему на праве собственности однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: ., с предложением заключить договор купли-продажи ? доли в указанной квартире с ним, как с лицом, которое действует по доверенности от имени ФИО3, не посвящая ФИО2 в преступные планы участников преступной группы. ФИО2 на предложение Ильченко И.В. согласился. Другое лицо № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 2, реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере на сумму 318 178 рублей 75 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, 30.09.2010 в неустановленное следствием время, находясь в офисе № 209 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 14, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» заключил с Ильченко И.В., действующим на основании доверенности от имени другого лица № 2, фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 2, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 343 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости - ? доли в однокомнатной квартире, расположенной по адресу: ., а также договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № ., согласно которому другое лицо № 2, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный». При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 2 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 2 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 2 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств. Далее, Ильченко И.В., действуя на основании доверенности от имени другого лица № 2, выполняя свою роль в совершении преступления, и ФИО2 находящийся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, 30.09.2010 в неустановленное следствием время, находясь в Солнечном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пос. Солнечный, ул. Ленина, д. 27, подписали фиктивный договор купли-продажи ? доли однокомнатной квартиры ., расположенном по адресу: ., согласно которому другое лицо № 2 приобретает у ФИО2 ? долю вышеуказанной квартиры за денежную сумму в размере 343 000 рублей 00 копеек, за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от .. При этом ФИО2 не был осведомлен о фиктивности сделки, а Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершаемом преступлении и действуя в интересах участников преступной группы, заключил указанный договор от имени другого лица № 2, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную долю в квартире для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи ? доли квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 2, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-2 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», в качестве погашения долга другого лица № 2 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 2 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 2, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала. После чего, другое лицо № 2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 12.10.2010 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии . от ., зарегистрированное в реестре за № . согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение ? доли в квартире, расположенной по адресу: ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 2 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, в связи с чем оформлять в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения долю в указанной квартире не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 2 действительно улучшила свои жилищные условия.

Далее, Ильченко И.В., действуя по доверенности от имени другого лица № 2, получив свидетельство о праве собственности на ? долю в квартире, расположенной по адресу: ., а также получив от другого лица . обязательство серии ., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя совместный с другим лицом № 1 и другим лицом № 2 преступный корыстный умысел, 09.11.2010 в неустановленное следствием время обратился в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала другого лица № 2. В обоснование законности такого распоряжения Ильченко И.В. представил соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на имя другого лица № 2, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования . от . на имя другого лица № 2, копию паспорта гражданина РФ на его имя, копию доверенности серии ., а также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, принадлежащего другому лицу № 2, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представил документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении другим лицом № 2 своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . на ? долю в однокомнатной квартире, расположенной по адресу: ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство серии ..

Кроме того, Ильченко И.В. в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указал о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 318 178 рублей 75 копеек по имеющемуся у другого лица № 2 государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в филиале коммерческого банка Открытого Акционерного общества (далее по тексту - ФКБ ОАО) «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № . от .. 09.12.2010 УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, на основании представленных Ильченко И.В., действующим по доверенности от имени другого лица № 2, вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение . об удовлетворении заявления другого лица № 2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 24.12.2010 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от 24.12.2010, из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, денежные средства в сумме 318 178 рублей 75 копеек. После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, Ильченко И.В. и другое лицо № 2 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с сентября 2010 года по 29.12.2010, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом № 1 и другим лицом № 3, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно ? доли однокомнатной квартиры ., расположенной по адресу: ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 318 178 рублей 75 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, другое лицо № 1, являясь с 17.07.2009 на основании протокола . Общего собрания учредителей КПК «Первый инвестиционный» от . и приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № . от . директором КПК «Первый Инвестиционный», основной вид деятельности, которого: предоставление процентных займов населению, а также осуществление сберегательных программ по вкладам, обладая полномочиями по управлению финансово-хозяйственной деятельностью данного кооператива, достоверно знал о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В связи с чем, у другого лица № 1 в неустановленное следствием время в сентябре 2010 года, в неустановленном следствием месте, возник корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата, с целью получения материального дохода в свою пользу. При этом, другое лицо № 1, для реализации задуманного, в неустановленное следствием время в сентябре 2010 года, находясь в офисе № 209 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 14, вступил в преступный сговор с Ильченко И.В., который ранее являясь риэлтором, обладал познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, с целью совместного хищения денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу, распределив между собой преступные роли следующим образом.

Ильченко И.В. должен был:

- вступив с владельцем указанного сертификата в преступный сговор, получить документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и на основании нотариальной доверенности, выданной ему владельцем сертификата, представлять интересы последнего во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

- заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий);

- действуя от имени владельца государственного сертификата, на основании нотариальной доверенности, предоставить данные фиктивные договоры в УПФР, в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный». В свою очередь другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», обладая полномочиями по совершению сделок от имени организации, должен заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с Ильченко И.В., действующим по доверенности от имени владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада. Кроме того, другое лицо № 1 должен распределить похищенные денежные средства, поступившие на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», между соучастниками.

Другое лицо № 3, в неустановленное следствием время в сентябре 2010 года, узнав от знакомых о том, что Ильченко И.В. оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, 08.10.2010 в неустановленное следствием время встретилась с последним возле кафе «Анюта», расположенном на расстоянии около 15 км от с. Иннокентьевка Нанайского района Хабаровского края по федеральной трассе «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре». Ильченко И.В., узнав о намерениях другого лица № 3 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом № 1, рассказал другому лицу № 3 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другое лицо № 1 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 3 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение.

Другое лицо № 3, которая являясь владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № . выданного ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, на предложение Ильченко И.В. согласилась. При этом, Ильченко И.В. и другое лицо № 3 определили, что 250 000 рублей 00 копеек из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 3 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 3 вступили в преступный сговор между собой и объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 318 178 рублей 75 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 3 своих жилищных условий. При этом, другое лицо № 3 должна была предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оформить у нотариуса доверенность на право представления ее интересов Ильченко И.В. во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и, по указанию Ильченко И.В., обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей. При этом, участники преступной группы осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, улучшать свои жилищные условия другое лицо № 3 не намерена, а целью является получение наличных денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Так, другое лицо № 3, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 08.10.2010 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила доверенность серии . от ., зарегистрированную в реестре за № ., согласно которой она доверяет Ильченко И.В. представлять ее интересы во всех компетентных органах, по всем вопросам, связанным с приобретением любого недвижимого имущества, его доли, находящегося на территории Хабаровского края, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии . от ., а также доверяет при заключении гражданско-правовых сделок быть ее представителем в Пенсионном фонде, в КПК «Первый инвестиционный», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, после чего передала Ильченко И.В. вышеуказанную доверенность, вместе с копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии . от ., копией паспорта гражданина РФ на ее имя, копиями свидетельств о рождении своих детей для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

После чего, Ильченко И.В., действуя во исполнение общего с другим лицом № 1 и другим лицом № 3 преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 318 178 рублей 75 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время до 14.10.2010 обратился к ФИО2, имевшему намерения продать принадлежащую ему на праве собственности однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: ., с предложением заключить договор купли-продажи ? доли в указанной квартире с ним, как с лицом, которое действует по доверенности от имени другого лица № 3, не посвящая ФИО2 в преступные планы участников преступной группы. ФИО2 на предложение Ильченко И.В. согласился.

Другое лицо № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 3, реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере на сумму 318 178 рублей 75 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, 14.10.2010 в неустановленное следствием время, находясь в офисе № 209 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 14, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» заключил с Ильченко И.В., действующим на основании доверенности от имени другого лица № 3, фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 3, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 330 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости - ? доли в однокомнатной квартире, расположенной по адресу: ., а также договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № ., согласно которому другое лицо № 3 якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный». При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 3 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 3 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 3 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Далее, Ильченко И.В., действуя на основании доверенности от имени другого лица № 3, выполняя свою роль в совершении преступления, и ФИО2, находящийся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, 14.10.2010 в неустановленное следствием время, находясь в Солнечном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, пос. Солнечный, ул. Ленина, д. 27, подписали фиктивный договор купли-продажи ? доли однокомнатной квартиры ., расположенном по адресу: ., согласно которому другое лицо № 3 приобретает у ФИО2 ? долю вышеуказанной квартиры за денежную сумму в размере 330 000 рублей 00 копеек, за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от .. При этом ФИО2 не был осведомлен о фиктивности сделки, а Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершаемом преступлении и действуя в интересах соучастников преступной группы, заключил указанный договор от имени другого лица № 3, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную долю в квартире для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи ? доли квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 3, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала в указанной сумме по сертификату серии МК-2 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», в качестве погашения долга другого лица № 3 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 3 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 3, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 09.11.2010 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., зарегистрированное в реестре за № ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение ? доли в квартире, расположенной по адресу: ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 3 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, в связи с чем оформлять в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения долю в указанной квартире не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 3 действительно улучшила свои жилищные условия.

Далее, Ильченко И.В., действуя по доверенности от имени другого лица № 3, получив свидетельство о праве собственности на вышеуказанную ? долю в квартире, а также получив от другого лица № 3 обязательство серии ., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя совместный с другим лицом № 1 и другим лицом № 3 преступный корыстный умысел, 09.11.2010 в неустановленное следствием время обратился в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала другого лица № 3. В обоснование законности такого распоряжения Ильченко И.В. представил соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на имя другого лица № 3, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., копию паспорта гражданина РФ на его имя, копию доверенности серии ., а также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, принадлежащего другому лицу № 3, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно предоставил документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении другим лицом № 3 своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на ? долю в однокомнатной квартире, расположенной по адресу: ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от 14.10.2010, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от 08.11.2010, выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство серии ..

24.12.2010 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от 24.12.2010, из бюджета РФ были перечислены денежные средства в сумме 318 178 рублей 75 копеек, которые поступили . на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19. После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, Ильченко И.В. и другое лицо № 3 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с сентября 2010 года по 26.01.2011, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом № 1 и другим лицом № 4, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры № ., расположенной по адресу: ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 318 000 рублей 00 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, другое лицо № 1, являясь с 17.07.2009 на основании протокола . Общего собрания учредителей КПК «Первый инвестиционный» от . и приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № . от . директором КПК «Первый Инвестиционный», основной вид деятельности, которого: предоставление процентных займов населению, а также осуществление сберегательных программ по вкладам, обладая полномочиями по управлению финансово-хозяйственной деятельностью данного кооператива, достоверно знал о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В связи с чем, у другого лица № 1 в неустановленное следствием время, в сентябре 2010 года, в неустановленном следствием месте, возник корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата, с целью получения материального дохода в свою пользу. При этом, другое лицо № 1, для реализации задуманного, в неустановленное следствием время в сентябре 2010 года, находясь в офисе № 209 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 14, вступил в преступный сговор с Ильченко И.В., который ранее являясь риэлтором, обладал познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, с целью совместного хищения денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу, распределив между собой преступные роли следующим образом.

Ильченко И.В. должен был:

- вступив с владельцем указанного сертификата в преступный сговор, получить документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и на основании нотариальной доверенности, выданной ему владельцем сертификата, представлять интересы последнего во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

- заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий);

- подыскать лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерение его продать, с которым он от лица покупателя (владельца государственного сертификата), на основании нотариальной доверенности, выданной последним, должен заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, осуществив сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, и получить свидетельство о праве собственности на жилое помещение;

- предоставить данные фиктивные договоры владельцу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который в свою очередь указанные документы должен предоставить в УПФР, в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный».

В свою очередь другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», обладая полномочиями по совершению сделок от имени организации, должен заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с Ильченко И.В., действующим по доверенности от имени владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада. Кроме того, другое лицо № 1 должен распределить похищенные денежные средства, поступившие на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», между соучастниками.

Другое лицо № 4, в неустановленное следствием время в сентябре 2010 года, узнав от знакомых о том, что Ильченко И.В. оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, 08.10.2010 в неустановленное следствием время встретилась с последним возле кафе «Анюта», расположенном на расстоянии около 15 км. от с. Иннокентьевка Нанайского района Хабаровского края по федеральной трассе «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре». Ильченко И.В., узнав о намерениях другого лица № 4 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом № 1, рассказал другому лицу № 4 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другое лицо № 1 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 4 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение.

Другое лицо № 4, являясь владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № ., выданного ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, на предложение Ильченко И.В. согласилась. При этом, Ильченко И.В. и другое лицо № 4 определили, что 250 000 рублей 00 копеек из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 4 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 4 и другое лицо № 1 вступили в преступный сговор между собой и объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 318 000 рублей 00 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 4 своих жилищных условий. При этом, другое лицо № 4 должна была предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оформить у нотариуса доверенность на право представления ее интересов Ильченко И.В. во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и, по указанию Ильченко И.В., обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей. При этом, участники преступной группы осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а целью является получение наличных денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Так, другое лицо № 4, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 08.10.2010 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила доверенность серии ., зарегистрированную в реестре за № ., согласно которой она доверяет Ильченко И.В. представлять ее интересы во всех компетентных органах, по всем вопросам, связанным с приобретением любого недвижимого имущества, его доли, находящегося на территории Хабаровского края, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., а также доверяет при заключении гражданско-правовых сделок быть ее представителем в КПК «Первый Инвестиционный», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, после чего передала Ильченко И.В. вышеуказанную доверенность вместе с копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., копией паспорта гражданина РФ на ее имя, копиями свидетельств о рождении своих детей для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

После чего, Ильченко И.В., действуя во исполнение общего с другим лицом № 1 и другим лицом № 4 преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 318 000 рублей 00 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время до 21.10.2010 обратился к ФИО4 имевшему намерения продать принадлежащую ему на праве собственности однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: ., с предложением заключить договор купли-продажи указанной квартиры с ним, как с лицом, которое действует по доверенности от имени другого лица № 4, не посвящая ФИО4 в преступные планы участников преступной группы. ФИО4 на предложение Ильченко И.В. согласился.

Другое лицо № 1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 4, реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере на сумму 318 000 рублей 00 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, 21.10.2010 в неустановленное следствием время, находясь в офисе № 209 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 14, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» заключил с Ильченко И.В., действующим на основании доверенности от имени другого лица № 4, фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 4, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости - однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: ., а также договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № ., согласно которому другое лицо № 4, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный». При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 4 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 4 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 4 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Далее, Ильченко И.В., действуя на основании доверенности от имени другого лица № 4, выполняя свою роль в совершении преступления, и ФИО4 находящийся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, 21.10.2010, в неустановленное следствием время, находясь в Амурском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, пр. Мира, д. 19, подписали фиктивный договор купли-продажи однокомнатной квартиры ., расположенной по адресу: ., согласно которому другое лицо № 4 приобретает у ФИО4 вышеуказанную квартиру за денежную сумму в размере 318 000 рублей 00 копеек, за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от 21.10.2010. При этом, ФИО4 не был осведомлен о фиктивности сделки, а Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершаемом преступлении и действуя в интересах соучастников преступной группы, заключил указанный договор от имени другого лица № 4, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 4, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала в указанной сумме по сертификату серии МК-2 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», в качестве погашения долга другого лица № 4 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 4 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 4, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 4, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 29.11.2010 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., зарегистрированное в реестре за № ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 4 в вышеуказанной квартире проживать не будет, в связи с чем оформлять в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения указанную квартиру не намерена, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости того, что другое лицо № 4 действительно улучшила свои жилищные условия.

Далее, Ильченко И.В., действуя по доверенности от имени другого лица № 4, получив свидетельство о праве собственности на вышеуказанную квартиру передал другому лицу № 4 пакет документов для представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края. После чего, другое лицо № 4, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 29.11.2010 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 4 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ., а также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от 21.10.2010, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство серии .. Кроме того, другое лицо № 4 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 318 000 рублей 00 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № .. 29.12.2010 УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 4 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение . об удовлетворении заявления другого лица № 4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 26.01.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 копеек. После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, Ильченко И.В. и другое лицо № 4 распорядились похищенными денежными средствами в указанной сумме по своему усмотрению.

В точно неустановленное следствием время, в период с 11.10.2010 по 14.04.2011, другое лицо № 1, находясь в неустановленном следствии месте в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, создал организованную преступную группу в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений на территории Хабаровского края, связанных с хищением денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР, расположенные на территории Хабаровского края, документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Так, другое лицо № 1, являясь с 17.07.2009 на основании протокола . Общего собрания учредителей КПК «Первый инвестиционный» от . и приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № . от . директором КПК «Первый Инвестиционный», основной вид деятельности которого: предоставление процентных займов населению, а также осуществление сберегательных программ по вкладам, обладая полномочиями по управлению финансово-хозяйственной деятельностью данного кооператива, в том числе полномочиями по заключению договоров от лица директора организации, достоверно знал о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 ФЗ Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. В связи с чем, у другого лица № 1 в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2010, в неустановленном следствием месте в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края возник корыстный, преступный умысел, направленный на многократное хищение денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР на территории Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата.

С этой целью другое лицо № 1, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, осознавая возможность использования своих полномочий для незаконного обогащения, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, решил создать организованную преступную группу. Так, другое лицо № 1, для реализации задуманного, в неустановленное следствием время 11.10.2010, находясь в офисе № 209 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 14, вовлек в состав организованной преступной группы своего знакомого Ильченко И.В., обладающего познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, в связи с ранее осуществляемой им риэлтерской деятельностью, с целью совместного хищения путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу.

Кроме того, другое лицо № 1 с целью расширения сферы преступной деятельности созданной им организованной преступной группы и получения еще более высокого преступного дохода, указал Ильченко И.В. на необходимость вовлечения в состав созданном им организованной преступной группы лиц, обладающих познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, и осуществляющих такую деятельность на территории г. Хабаровска Хабаровского края. В связи с чем, Ильченко И.В., действуя по указанию другого лица № 1, в неустановленное следствием время, в период с 01.01.2011 по 25.01.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, вовлек своего знакомого другое лицо № 5, который осуществлял риэлтерскую деятельность в г. Хабаровске и, соответственно, обладал познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, в состав созданной другим лицом № 1 организованной преступной группы, с целью совместного хищения путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу на территории г. Хабаровска Хабаровского края.

При этом, другое лицо № 5, осознавая, что для совершения хищений потребуется большое количество объектов недвижимости, что регистрация права собственности объектов недвижимости занимает длительное время, в связи с чем, совершать преступления самостоятельно ему будет затруднительно, в неустановленное следствием время, в период с 01.01.2011 по 14.04.2011, в неустановленном следствием месте, действуя по указанию и с согласия Ильченко И.В., вовлек в состав созданной другим лицом № 1 организованной преступной группы другое лицо № 6, который, имея юридическое образование, и, работая по своей специальности, обладал познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, с целью совместного хищения путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу на территории г. Хабаровска Хабаровского края.

А также Ильченко И.В., действуя по указанию другого лица № 1, в неустановленное следствием время, в период с 01.01.2011 по 01.02.2011, находясь в неустановленном следствием месте, вовлек своего знакомого другое лицо № 7, обладающего познаниями в сфере гражданско-правовых сделок, связанных с недвижимостью, в состав созданной другим лицом № 1 организованной преступной группы, с целью совместного хищения путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу на территории г. Хабаровска Хабаровского края.

Кроме того, другое лицо № 1, желая расширить сферу преступной деятельности созданной им организованной преступной группы с целью получения еще более высокого дохода от осуществляемой её участниками преступной деятельности, в неустановленное следствием время в период с 11.10.2010 по 14.10.2010, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, вовлек своего знакомого другое лицо № 8, являющегося соучредителем КПК «Первый Инвестиционный», в состав созданном им организованной преступной группы, с целью совместного хищения путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. После чего, другое лицо № 1, в неустановленное следствием время в период с 11.10.2010 по 12.04.2011, находясь в неустановленном следствии месте на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, вовлек другое лицо № 9, являющегося сотрудником КПК «Первый Инвестиционный», в обязанности которого входила работа с клиентами по предоставлению займов кооперативом, в состав созданной им организованной преступной группы, с целью совместного хищения путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, для получения материального дохода в свою пользу на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Таким образом, другое лицо № 1 в период с 11.10.2010 по 14.04.2011 создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вошли: Ильченко И.В., другое лицо № 8, другое лицо № 9, другое лицо № 7, другое лицо № 6 и другое лицо № 5 в целях совместного совершения тяжких преступлений в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. При этом, другое лицо № 1 детально разработал схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной преступной группы преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата, и распределил роли между участниками организованной преступной группы, которые в зависимости от конкретной ситуации могли меняться, следующим образом:

Другое лицо № 1, как директор КПК «Первый Инвестиционный» и как руководитель созданной им организованной преступной группы:

осуществлял общее и непосредственное руководство организованной преступной группой и ее преступной деятельностью;

давал указания участникам организованной преступной группы;

совершал преступления в составе организованной преступной группы на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;

самостоятельно осуществлял привлечение владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имеющих намерения денежные средства материнского (семейного) капитала направить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий, проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края;

вступив с владельцами указанного сертификата в преступный сговор, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный», и, обладая полномочиями по совершению сделок от имени организации, находясь в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, заключал фиктивные договоры ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также фиктивные договоры о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада;

распределял похищенные денежные средства, поступившие на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», между соучастниками.

Другое лицо № 8, являясь участником организованной преступной группы созданной другим лицом № 1, действуя в соответствии с указаниями последнего, совершал преступления на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, с этой целью он:

подыскивал лиц, которые имели в своей собственности неликвидные (дешевые) и непригодные для проживания объекты недвижимого имущества и намерения их продать; при достижении согласия на продажу объекта от собственника получал нотариальную доверенность на осуществление сделок с данной недвижимостью на свое имя, после чего заключал фиктивный договор купли-продажи данного объекта недвижимого имущества с владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имеющим намерения денежные средства материнского (семейного) капитала направить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением его жилищных условий; сопровождал оформление сделки купли-продажи недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому края, с целью получения свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения; предоставлял фиктивные договоры владельцам государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которые в свою очередь указанные документы в последующем представляли в УПФР, в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный».

Другое лицо № 9, являясь участником организованной преступной группы созданной другим лицом № 1, действуя в соответствии с указаниями последнего, совершал преступления на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, с этой целью он:

приобретал в собственность неликвидные (дешевые) объекты недвижимого имущества, которые использовал при совершении преступлений; заключал фиктивные договоры купли-продажи данных объектов недвижимого имущества с владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, для придания видимости улучшения последними своих жилищных условий; сопровождал оформление сделки купли-продажи недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому края, с целью получения свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения; предоставлял фиктивные договоры владельцам государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которые в свою очередь указанные документы в последующем представляли в УПФР, в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный».

Ильченко И.В., являясь участником организованной преступной группы созданной другим лицом № 1, действуя в соответствии с указаниями последнего, совершал преступления на территории г. Хабаровска Хабаровского края, с этой целью он: возглавил дополнительный офис КПК «Первый Инвестиционный» в г. Хабаровске, организовал его деятельность; как директор организации, и, используя деятельность КПК «Первый Инвестиционный» по предоставлению займов населению и осуществлению сберегательных вкладов, подыскал владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имеющих намерения денежные средства материнского (семейного) капитала направить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий, проживающих в г. Хабаровске и Хабаровском крае;

вступив с владельцами указанного сертификата в преступный сговор, получал документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; действуя, как директор дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» с владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал заключал фиктивные договора ипотечного займа (на улучшение жилищных условий); с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключал фиктивные договора о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный»; предоставлял фиктивные договоры владельцам государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которые в свою очередь указанные документы в последующем представляли в УПФР, в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный».

Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы созданной другим лицом № 1, действуя в соответствии с указаниями Ильченко И.В., совершал преступления на территории г. Хабаровска Хабаровского края, с этой целью он: подыскивал лиц, имеющих в собственности неликвидные (дешевые) и непригодные для проживания объекты недвижимого имущества и намерения их продать, при достижении согласия на продажу объекта от имени собственника получал нотариальную доверенность на осуществление сделок с данной недвижимостью на свое имя; действуя на основании нотариальной доверенности от лица продавца (собственника объекта недвижимого имущества), заключал фиктивные договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имеющих намерения денежные средства материнского (семейного) капитала направить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением его жилищных условий; сопровождал оформление сделки купли-продажи недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, с целью в последующем получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение.

Другое лицо № 6, являясь участником организованной преступной группы созданной другим лицом № 1, действуя в соответствии с указаниями Ильченко И.В., совершал преступления на территории г. Хабаровска Хабаровского края, с этой целью он: подыскивал лиц, имеющих в собственности неликвидные (дешевые) и непригодные для проживания объекты недвижимого имущества и намерения их продать, при достижении согласия на продажу объекта от имени собственника получал нотариальную доверенность на осуществление сделок с данной недвижимостью на свое имя; действуя на основании нотариальной доверенности от лица продавца (собственника объекта недвижимого имущества), заключал фиктивные договора купли-продажи объекта недвижимого имущества с владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имеющих намерения денежные средства материнского (семейного) капитала направить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением его жилищных условий; сопровождал оформление сделки купли-продажи недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, с целью в последующем получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение.

Другое лицо № 7, являясь участником организованной преступной группы созданной другим лицом № 1, действуя в соответствии с указаниями Ильченко И.В., совершал преступления на территории г. Хабаровска Хабаровского края, с этой целью он: подыскивал владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, имеющих намерения денежные средства материнского (семейного) капитала направить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий; вступив с владельцами указанного сертификата в преступный сговор, получал документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и на основании нотариальных доверенностей, выданных ему владельцами сертификата, представлял интересы последних во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, другое лицо № 7, действуя на основании нотариальных доверенностей, от имени владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: заключал фиктивные договора ипотечного займа (на улучшение жилищных условий); с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами, заключал фиктивные договора о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» в лице директора дополнительного офиса кооператива Ильченко И.В., являющегося участником организованной преступной группы; заключал фиктивные договора купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществлял сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, с целью в последующем получения свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилое помещение.

Таким образом, преступная группа, созданная другим лицом № 1, в которую вошли Ильченко И.В., другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, другое лицо № 5, другое лицо № 6, обладала признаками организованной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным преступным умыслом, направленным на хищения путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, сплоченностью, характеризующейся предшествующим знакомством между ее членами, заранее объединившимися для совершения преступлений, устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, длительности существования группы, организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, а также в активном выполнении отведенных им ролей всеми участниками преступной группы.

Ильченко И.В., в период с января 2011 года по 09.06.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другое лицо № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 10, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенном по адресу: ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2011 другое лицо № 10, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № 1722873, выданным ей 13.09.2010 на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время в декабре 2010 года, из объявления в газете «Презент», о том, что КПК «Первый Инвестиционный» помогает обналичить средства материнского (семейного) капитала, обратилась в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, для разъяснения порядка распоряжения ею средствами материнского (семейного) капитала. Ильченко И.В., являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1 и другим лицом № 5, рассказал другому лицу № 10 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другое лицо № 1 в совершаемом преступлении, и предложил обналичить средства материнского (семейного) капитала по ее государственному сертификату, указав при этом, что за услуги другое лицо № 10 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение.

Так, Ильченко И.В. и другое лицо № 10 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 10 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 10 на предложение Ильченко И.В. согласилась. Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1 и другим лицом № 5, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 10 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 10 своих жилищных условий.

После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы другому лицу № 1 и другому лицу № 5, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, обратилась другое лицо № 10, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату. В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1 и другого лица № 5, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 10, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения. С целью реализации задуманного другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и руководителем организованной преступной группы, разработал план совершения предстоящего преступления и распределил роли между его участниками следующим образом: Ильченко И.В., действуя как директор дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» в г. Хабаровске, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 10 должен: заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 10; с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с другим лицом № 10. Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 10 должен: найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать; получить от собственника жилого помещения нотариальную доверенность на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом; действуя на основании нотариальной доверенности от имени собственника жилья, заключить с другим лицом № 10 фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение. В свою очередь, другое лицо № 10, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; в последующем по указанию Ильченко И.В. оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 10 займ для приобретения жилья. Другое лицо № 1, являясь руководителем созданной им организованной преступной группы и распорядителем расчетного счета КПК «Первый Инвестиционный», должен денежные средства материнского (семейного) капитала, поступившие на указанный счет, распределить между участниками преступной группы.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 10 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 10 своих жилищных условий. При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 10 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 10 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 10 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 10, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении данного преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, передала Ильченко И.В. для оформления гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ., выданного ей ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 10, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 10 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 10, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 353 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: .

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами, в неустановленное следствием время 28.02.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 10 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № ., согласно которому другое лицо № 10, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный». При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 10 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 10 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 10 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также в последующем придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 10, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, имея от собственников недвижимого имущества нотариальные доверенности, оформленные от . и от ., согласно которым ФИО доверили ему осуществить сделку купли-продажи квартиры, принадлежащей им на праве собственности, расположенной по адресу: . а также действовать от их имени во всех компетентных органах и учреждениях по вопросам регистрации и оформления сделки купли-продажи, не посвящая собственников жилья в преступные планы участников преступной группы, в неустановленное следствием время до 25.01.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, подписал с другим лицом № 10 фиктивный договор купли-продажи от . квартиры ., расположенном по адресу: ., ., .. Согласно данному договору другое лицо № 10 приобретает у ФИО, указанную квартиру за денежную сумму в размере 353 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от .. После чего, другое лицо № 5 и другое лицо № 10, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 25.01.2011 в неустановленное следствием время представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 10, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 10 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 10 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 10, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 10, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 01.03.2011 в неустановленное следствием время, находясь в г. Хабаровске Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., . ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 10 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 10 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 11.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 10 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ею жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР.

Другое лицо № 10, получив свидетельство о государственной регистрации права серии ., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 11.04.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от .. В обоснование законности такого распоряжения другое лицо . представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от 30.12.2010 на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., . ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 10 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № . от 30.12.2010. 11.05.2011 УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 10 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 10 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 09.06.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, денежные средства в сумме 352 918 рублей 42 копейки. После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 5 и другое лицо № 10 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с января 2011 года по 07.04.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 11 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно жилого дома № ., расположенного по адресу: ., ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в январе 2011 года другое лицо № 11, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением пятого ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ . «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время в январе 2011 года, от знакомой ФИО3 о том, что Ильченко И.В., оказывает услуги по обналичиванию материнского (семейного) капитала, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, и с этой целью встретилась с Ильченко И.В. вблизи своего дома, расположенного по адресу: .. Ильченко И.В., узнав о намерениях другого лица № 11 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5, рассказал другому лицу № 11 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 и другого лица № 5 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 11 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, Ильченко И.В. и другое лицо № 11 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 11 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги, при этом последний не указывал конкретную сумму своего денежного вознаграждения. Другое лицо № 11 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, другим лицом . и другим лицом № 5, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 11 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другого лица № 11 своих жилищных условий. После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 01.02.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы другое лицо № 1, другое лицо . и другое лицо № 5, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что к нему обратилась другое лицо № 11, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату. В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1, другое лицо № 7 и другое лицо № 5 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 11, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения. С целью реализации задуманного другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и руководителем организованной преступной группы, разработал план совершения предстоящего преступления и распределил роли между его участниками следующим образом:

Ильченко И.В., действуя, как директор дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» в г. Хабаровске и являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 11, должен: заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 7, действующим по доверенности за другого лица № 11; с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада. Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 11 должен: найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать; получить от собственника жилого помещения доверенность на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом; действуя от имени собственника жилья, заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости с другим лицом № 7, действующим по доверенности за другое лицо № 11, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Другое лицо № 7, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 11 должен: получить от другого лица № 11 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и на основании нотариальной доверенности действовать от лица другого лица № 11 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок. Кроме того, другое лицо № 7, действуя на основании нотариальной доверенности от имени другого лица № 11 должен: заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий); с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» в лице директора дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» Ильченко И.В. заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение. В свою очередь, другое лицо № 11, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить другому лицу № 7 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оформить у нотариуса доверенность на право представления ее интересов другим лицом № 7 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и, по указанию другого лица № 7, обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 11 займ для приобретения жилья.

Другое лицо № 1, являясь руководителем созданной им организованной преступной группы и распорядителем расчетного счета КПК «Первый Инвестиционный», должен денежные средства материнского (семейного) капитала, поступившие на указанный счет, распределить между участниками преступной группы. Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 7 и другое лицо № 11 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом . своих жилищных условий. При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5 и другое лицо № 11 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края с целью придания видимости возникновения у другого лица № 11 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 11 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 11, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, 01.02.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края, оформила доверенность серии ., согласно которой другое лицо № 11 доверяет другому лицу № 7 представлять ее интересы во всех компетентных органах по всем вопросам, связанным с приобретением недвижимого имущества, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., а также доверяет при заключении гражданско-правовых сделок быть ее представителем в Пенсионном фонде, в КПК «Первый Инвестиционный», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, после чего передала другому лицу № 7 вышеуказанную доверенность вместе с копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., копией паспорта гражданина РФ на ее имя, для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 11, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 338 860 рублей 37 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 11.02.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 11, фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 11, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 341 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – жилого дома, расположенного по адресу: ., . .. Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 25.02.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 11, фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № . от ., согласно которому другое лицо № 11, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный». При этом, И.ко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 7 и другое лицо № 11 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 11 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 11 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также в последующем придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 11, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 338 860 рублей 37 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, имея нотариальную доверенность, оформленную от 06.08.2010, согласно которой ФИО доверяли ему осуществить сделку купли-продажи жилого дома, принадлежащего им на праве собственности, расположенного по адресу: ., ., ., а также представлять их интересы во всех компетентных органах и учреждениях по вопросам регистрации и оформлению сделки купли-продажи, не посвящая собственников жилья в преступные планы участников преступной группы, 11.02.2011 в неустановленное следствием время, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписал с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 11, фиктивный договор купли-продажи жилого дома № ., расположенного по адресу: ., ., .. Согласно данному договору другое лицо № 11 приобретает у вышеуказанных собственников, указанный дом за денежную сумму в размере 341 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 5 и другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 11.02.2011 в неустановленное следствием время, представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данный дом для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи дома, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 11, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-2 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 11 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 11 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанном доме проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 11, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 11, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при его непосредственном участии, 25.02.2011 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение дома, расположенного по адресу: ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 11 оформлять вышеуказанный дом в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 11 действительно улучшила свои жилищные условия. Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 25.02.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 7 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении другим лицом № 11 жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный» для представления указанных документов в УПФР, которые другое лицо № 7 вместе со свидетельством о государственной регистрации права серии . от . передал другому лицу № 11.

Другое лицо № 11, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при его непосредственном участии 25.02.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 341 000 рублей 00 копеек, по имеющемуся у нее государственному сертификату МК-2 . от .. В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 1 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ., а также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на дом, расположенный по адресу: ., . ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от ..

Кроме того, другое лицо № 11 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 341 000 рублей 00 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № .. 28.03.2011 УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 11 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 07.04.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, денежные средства в сумме 341 000 рублей 00 копеек. Однако, отделение Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю по государственному сертификату другому лицу № 11 ошибочно перечислило на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 2 139 рублей 63 копейки, в связи с чем, КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в указанной сумме в бюджет РФ были возвращены. После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 7, другое лицо № 5 и другое лицо № 11 распорядились похищенными денежными средствами в сумме 338 860 рублей 37 копеек по своему усмотрению.

Он же, в период с января 2011 года по 30.05.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 12, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г.Хабаровска и г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры № ., расположенной по адресу: ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в январе 2011 года другое лицо № 12, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав из объявления о том, что КПК «Первый Инвестиционный» предлагает обналичить средства материнского (семейного) капитала, обратилась в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, с целью разъяснения порядка распоряжения ею средствами материнского (семейного) капитала.

Ильченко И.В., являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1 и другим лицом № 5, рассказал другому лицу № 12 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 в совершаемом преступлении, и предложил обналичить средства материнского (семейного) капитала по ее государственному сертификату, указав при этом, что за услуги другое лицо № 12 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, Ильченко И.В. и другое лицо № 12 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 12 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 12 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1 и другим лицом № 5, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 12 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другого лица № 12 своих жилищных условий.

После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 17.02.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы другому лицу № 1 и другому лицу № 5, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, обратилась другое лицо № 12, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1 и другого лица № 5, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 12, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

С целью реализации задуманного другого лица № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и руководителем организованной преступной группы, разработал план совершения предстоящего преступления и распределил роли между его участниками следующим образом:

Ильченко И.В., действуя как директор дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» в г. Хабаровске, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 12 должен:

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 12; с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с другого лица № 12.

Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 12 должен:

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать;

получить от собственника жилого помещения нотариальную доверенность на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом; действуя на основании нотариальной доверенности от имени собственника жилья, заключить с другим лицом № 12 фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь, другое лицо № 12, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; в последующем по указанию Ильченко И.В. оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 12 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 12 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другого лица № 12 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 12 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 12 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 12 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада. Так, другое лицо № 12, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении данного преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 17.02.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, передала Ильченко И.В. для оформления гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданного ей ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 12, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 17.02.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 12 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 12, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 353 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами, в неустановленное следствием время 25.02.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 12 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № КВИЗ-00228/11 от 25.02.2011, согласно которому другое лицо № 12, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 12 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 12 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 12 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 12, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, имея от собственников жилья нотариальную доверенность, оформленную от 20.12.2010, согласно которой ФИО, доверили ему осуществить сделку купли-продажи квартиры, принадлежащей им на праве собственности, расположенной по адресу: ., ., а также действовать от их имени во всех компетентных органах и учреждениях по вопросам регистрации и оформления сделки купли-продажи, не посвящая собственников жилья в преступные планы участников преступной группы, в неустановленное следствием время 17.02.2011, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписал с другим лицом № 12 фиктивный договор купли-продажи квартиры ., расположенном по адресу: ., .. Согласно данному договору другое лицо № 12 приобретает у ФИО указанную квартиру за денежную сумму в размере 353 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 5 и другое лицо № 12, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 17.02.2011 в неустановленное следствием время представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 12, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 12 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий).

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 12 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 12, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 12, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 25.02.2011 в неустановленное следствием время, находясь в г. Хабаровске Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 12 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 12 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 04.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 12 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ею жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР.

Другое лицо № 12, получив свидетельство о государственной регистрации права серии ., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 04.04.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 12 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от 17.02.2011, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 12 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № . от .. 04.05.2011 УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 12 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 12 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 30.05.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, денежные средства в сумме 352 918 рублей 42 копейки. После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 5 и другое лицо № 12 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с марта 2011 года по 30.06.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 13, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г.Хабаровска и г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонде Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры . 18, расположенном по адресу: ., ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 21.03.2011, другое лицо № 13, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданным ей . на основании решения № . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением третьего ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время в январе 2011 года, от знакомой другое лицо № 11 о том, что Ильченко И.В. и другое лицо № 7, оказывают услуги по обналичиванию материнского (семейного) капитала, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, и с этой целью встретилась с другим лицом № 7, действующим по указанию Ильченко И.В., в неустановленном следствием месте в с. Иннокентьевка Нанайского района Хабаровского края. Другое лицо № 7, узнав о намерениях другого лица № 13 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 5, не ставя в известность другое лицо № 13 о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другое лицо № 1 и другое лицо № 5 в совершаемом преступлении, а также не сообщив о преступной схеме обналичивания средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату, указал, что за услуги другое лицо № 13 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, другое лицо № 13 и другое лицо № 7 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 13 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек и денежные средства за понесенные им расходы, другое лицо № 7 оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 13 на предложение согласилась.

Таким образом, другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, вступил в предварительный сговор с другим лицом № 13, для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другого лица № 13 своих жилищных условий.

После чего, другое лицо № 7, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.03.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы Ильченко И.В., другому лицу № 1 и другому лицу № 5, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что к нему обратилось другое лицо № 13, имеющее намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1, другого лица № 7 и другого лица 5, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 13, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

С целью реализации задуманного другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и руководителем организованной преступной группы, разработал план совершения предстоящего преступления и распределил роли между его участниками следующим образом:

Ильченко И.В., действуя, как директор дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» в г. Хабаровске, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 13 должен:

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 7, действующим по доверенности за другое лицо № 13; с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада.

Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 13 должен: найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать; получить от собственника жилого помещения доверенность на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом; действуя от имени собственника жилья, заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости с другим лицом № 7, действующим по доверенности за другое лицо № 13, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Другое лицо № 7, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 13 должен получить от последней документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и на основании нотариальной доверенности действовать от лица другого лица № 13 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок. Кроме того, другое лицо № 7, действуя на основании нотариальной доверенности от имени другого лица № 13 должен: заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий); с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» в лице директора дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» Ильченко И.В.; заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение. В свою очередь другое лицо № 13, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить другому лицу № 7 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оформить у нотариуса доверенность на право представления ее интересов другим лицом № 7 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и, по указанию другого лица № 7, обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 13 займ для приобретения жилья. Другое лицо № 1, являясь распорядителем расчетного счета КПК «Первый Инвестиционный» и руководителем организованной преступной группы, должен денежные средства материнского (семейного) капитала, поступившие на указанный счет распределить между участниками преступной группы. Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5 и другое лицо № 13 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другого лица № 13 своих жилищных условий. При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5 и другое лицо № 13 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края с целью придания видимости возникновения у другого лица № 13 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 13 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 13, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7 и другое лицо № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, 21.03.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края, оформила доверенность серии ., согласно которой другое лицо № 13 доверяет другому лицу № 7 представлять ее интересы во всех компетентных органах по всем вопросам, связанным с приобретением недвижимого имущества, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., а также доверяет при заключении гражданско-правовых сделок быть ее представителем в Пенсионном фонде, в КПК «Первый Инвестиционный», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, после чего передала другому лицу № 7 вышеуказанную доверенность вместе с копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копией паспорта гражданина РФ на ее имя, для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 13, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 13.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 13, фиктивный договор ипотечного займа № КЗ-00072/11 (на улучшение жилищных условий) от 13.04.2011, согласно которому другое лицо № 13, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 353 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., . .. Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 06.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 13, фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № ., согласно которому другое лицо № 13, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 7 и другое лицо № 13 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 13 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 13 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также в последующем придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 13, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, имея нотариальную доверенность, оформленную от 16.12.2010, согласно которой . доверяли ему осуществить сделку купли-продажи квартиры, принадлежащей им на праве собственности, расположенной по адресу: ., . ., а также представлять их интересы во всех компетентных органах и учреждениях по вопросам регистрации и оформлению сделки купли-продажи, не посвящая собственников жилья в преступные планы участников преступной группы, 14.04.2011 в неустановленное следствием время, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписал с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 13, фиктивный договор купли-продажи от . квартиры ., расположенном по адресу: ., . .. Согласно данному договору другое лицо № 13 приобретает у вышеуказанных собственников, указанную квартиру за денежную сумму в размере 353 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 5 и другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 14.04.2011 в неустановленное следствием время, представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 13, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 13 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий).

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 13 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 13, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 13, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при его непосредственном участии 11.05.2011 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 13 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 13 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 11.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 7 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении другим лицом № 13 жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от . выданную КПК «Первый Инвестиционный» для представления указанных документов в УПФР, которые другое лицо № 7 вместе со свидетельством о государственной регистрации права серии . от . передал другому лицу № 13.

Другое лицо № 13, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при его непосредственном участии 11.05.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату МК-3 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 13 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., . ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 13 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . выданному ей ., на расчетный счет № . открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № ..

10.06.2011 УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 13 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 13 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

30.06.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, денежные средства в сумме 352 918 рублей 42 копейки.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 7, другое лицо № 5 и другое лицо № 13 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с апреля 2011 года по 30.06.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 7, другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 14, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенном по адресу: ., . ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в апреле 2011 года другое лицо № 14, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № . выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением второго ребенка – ., и достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.04.2011, от знакомой другое лицо № 11 о том, что другое лицо № 7 оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала решила обналичить средства материнского (семейного) капитала, и с этой целью встретилась с другим лицом № 7 в неустановленном следствием месте на территории Нанайского района Хабаровского края.

Другое лицо № 7, узнав о намерениях другого лица № 14 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, рассказал другому лицу № 14 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» Ильченко И.В., директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1, а также другого лица № 5 и другого лица № 6 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 14 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, другое лицо № 14 и другое лицо № 7 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 14 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства другое лицо № 7 оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги, при этом последний не указывал конкретную сумму своего денежного вознаграждения. Другое лицо № 14 на предложение другого лица № 7 согласилась.

Таким образом, другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 14 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 14, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

После чего, другое лицо № 7, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.04.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы Ильченко И.В., другому лицу № 1, другому лицу № 5 и другому лицу № 6, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что к нему обратилась другое лицо № 14, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1, другого лица № 7, другого лица № 5 и другого лица № 6, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 14, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

С целью реализации задуманного другое лицо № 1, являясь руководителем организованной преступной группы, разработал план совершения предстоящего преступления и распределил роли между его участниками следующим образом:

Ильченко И.В., действуя как директор дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» в г. Хабаровске, являясь участником организованной преступной группы, и действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 14 должен:

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другого лица № 7, действующим по доверенности за другое лицо № 14; с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада.

Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 14 должен: найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать; получить от собственника жилого помещения доверенность на себя и другое лицо № 6 на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом; осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Другое лицо № 6, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 14 должен: действуя на основании нотариальной доверенности от имени собственника жилья, заключить с другим лицом № 7, действующим по доверенности за другое лицо № 14, фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Другое лицо № 7, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 14 должен: получить от другого лица № 14 документы, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и на основании нотариальной доверенности действовать от лица другого лица № 14 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок.

Кроме того, другое лицо № 7, действуя на основании нотариальной доверенности от имени другого лица № 14 должен: заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий); с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» в лице директора дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» Ильченко И.В.; заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь другое лицо № 14, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить другому лицу № 7 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оформить у нотариуса доверенность на право представления ее интересов другим лицом № 7 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и, по указанию другого лица № 7, обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 14 займ для приобретения жилья.

Другое лицо № 1, являясь распорядителем расчетного счета КПК «Первый Инвестиционный» и руководителем организованной преступной группы, должен денежные средства материнского (семейного) капитала, поступившие на указанный счет распределить между участниками преступной группы.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 14 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 14 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 14 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 14 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 14 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 14, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, 07.04.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края, оформила доверенность серии ., согласно которой другое лицо № 14 доверяет другому лицу № 7 представлять ее интересы во всех компетентных органах по всем вопросам, связанным с приобретением недвижимого имущества с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., а также доверяет при заключении гражданско-правовых сделок быть ее представителем в Пенсионном фонде, в КПК «Первый Инвестиционный», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, после чего передала ФИО5 вышеуказанную доверенность вместе с копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копией паспорта гражданина РФ на ее имя, для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 7, другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 14, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 13.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 14, фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 14, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 353 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 06.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 14, фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № . от ., согласно которому другое лицо № 14, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 14 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 14 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 14 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также в последующем придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

После чего, другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 14, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, достоверно зная, что у другого лица № 6 имеется доверенность от 01.12.2010, выданная на имя последнего ФИО согласно которой последние доверили другому лицу № 6 осуществить сделку купли-продажи, принадлежащей им на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: ., ., ., в неустановленное следствием время, но не позднее 14.04.2011, дал указание другому лицу № 6 оформить фиктивный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 14.

Далее, другое лицо № 6, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 14, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя на основании доверенности от . за ФИО находящихся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, 14.04.2011 в неустановленное следствием время, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписал с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 14, фиктивный договор купли-продажи квартиры ., расположенном по адресу: . . данному договору другое лицо № 14 приобретает у ФИО указанную квартиру за денежную сумму в размере 353 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 6 и другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах всех участников преступной группы, 14.04.2011 в неустановленное следствием время, представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 14, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга ФИО6 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий).

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 14 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 14, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 14, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5 и другим лицом 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при его непосредственном участии, 11.05.2011 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: . ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 14 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 14 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 11.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 7 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении другим лицом № 14 жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от 13.04.2011 на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный» для представления указанных документов в УПФР, которые другое лицо № 7 вместе со свидетельством о государственной регистрации права серии . от . передал другому лицу № 14.

Другое лицо № 14, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при его непосредственном участии, 11.05.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату серии МК-3 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 14 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования . от .. А также в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., . ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от ., копию доверенности от .. Кроме того, другое лицо № 14 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № . от ..

10.06.2011 УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 14 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 14 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 7, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 14 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с апреля 2011 года по 08.07.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 7, другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 15, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенном по адресу: ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в начале апреле 2011 года другое лицо № 15, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением третьего ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.04.2011, от своей родственницы другое лицо № 11 о том, что другое лицо № 7 оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, и с этой целью встретилась с другим лицом № 7 у себя дома, по адресу: ..

Другое лицо № 7, узнав о намерениях другого лица № 15 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, рассказал другому лицу № 15 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» Ильченко И.В., директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1, а также другого лица № 5 и другого лица № 6 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 15 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, другое лицо № 15 и другое лицо № 7 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 15 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек другое лицо № 7 оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 15 на предложение другого лица № 7 согласилась.

Таким образом, другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 15 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 10, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

другое лицо № 15, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1, другого лица № 7, другого лица № 5 и другого лица № 6, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 15, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Ильченко И.В., действуя как директор дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» в г. Хабаровске и являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 15 должен: заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 7, действующего по доверенности за другое лицо № 15; с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада.

Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы и действия группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 15 должен:

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать; получить от собственника жилого помещения доверенность на себя и другое лицо № 6 на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом; осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Другое лицо № 6, являясь участником организованной преступной группы и действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 15 должен:

действуя от имени собственника жилья, заключить с другим лицом № 7, действующим по доверенности за другое лицо № 15 фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости; осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Другое лица № 7, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 15 должен: получить от другого лица № 15 документы, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и на основании нотариальной доверенности действовать от лица другого лица № 15 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок.

Кроме того, другое лицо № 7, действуя на основании нотариальной доверенности от имени другого лица № 15 должен:

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий); с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» в лице директора дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» Ильченко И.В.; заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь другое лицо № 15, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить другому лицу № 7 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оформить у нотариуса доверенность на право представления ее интересов другим лицом № 7 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и, по указанию другого лица № 7, обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 15 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 15 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 15 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 15 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 15 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 15 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 15, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, 07.04.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края, оформила доверенность серии ., согласно которой другое лицо № 15 доверяет другому лицу № 7 представлять ее интересы во всех компетентных органах по всем вопросам, связанным с приобретением недвижимого имущества, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., а также доверяет при заключении гражданско-правовых сделок быть ее представителем в Пенсионном фонде, в КПК «Первый Инвестиционный», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, после чего передала другому лицу 7 вышеуказанную доверенность, вместе с копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копией паспорта гражданина РФ на ее имя, для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 7, другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 15, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 13.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 15, фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 15, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 353 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: .

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 06.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 15, фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № . от ., согласно которому другое лицо № 15, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 15 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 15 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 15 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также в последующем придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

После чего, другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7 и другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 15, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, достоверно зная, что у другого лица № 6 имеются доверенность от . и доверенность от . выданные ФИО согласно которым последние доверяли другому лицу № 6 осуществить сделку купли-продажи, принадлежащей им на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: ., ., в неустановленное следствием время, но не позднее 14.04.2011, дал указание другому лицу № 6 оформить фиктивный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 15.

При этом, участники преступной группы достоверно знали о том, что дом № ., расположенный по адресу: ., ., отсутствует, в связи с чем, другое лицо № 15 оформив квартиру № . в данном доме в свою собственность, не улучшит тем самым свои жилищные условия.

Далее, другое лицо № 6, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя по доверенностям от . и от . за ФИО находящихся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, 14.04.2011 в неустановленное следствием время, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписал с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 15, фиктивный договор купли-продажи квартиры № ., расположенном по адресу: ., . Согласно данному договору, другое лицо № 15 приобретает у ФИО указанную квартиру за денежную сумму в размере 353 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 6 и другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах всех участников преступной группы, 14.04.2011 в неустановленное следствием время, представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 15, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другим лицом № 15 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий).

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 15 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 15, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 15, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при непосредственном его участии, 11.05.2011 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 15 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 15 улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 13.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 7 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении другим лицом № 15 жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от 13.04.2011 на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный» для представления указанных документов в УПФР, которые другое лицо № 7 вместе со свидетельством о государственной регистрации права серии . от . передал другому лицу № 15.

Другое лицо № 15, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 7, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при непосредственном его участии, 13.05.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 15 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от ., копию доверенности от .. Кроме того, другое лицо № 15 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданному ей . на расчетный счет № ., открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № . от ..

13.06.2011 УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 15 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 15 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

08.07.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, денежные средства в сумме 352 918 рублей 42 копейки.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 7, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 15 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с марта 2011 года по 28.07.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 16 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенном по адресу: ., ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в марте 2011 года другое лицо № 16, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-1 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.03.2011, от знакомой другого лица № 11 о том, что другое лицо № 7 оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала, и с этой целью встретилась с другим лицом № 7 у себя дома, по адресу: ..

Другое лицо № 7, узнав о намерениях ФИО7 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, рассказал другому лицу № 16 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» Ильченко И.В., директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 16 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, другое лицо № 16 и другое лицо № 7 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 16 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства другое лицо № 7 оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги, при этом конкретную сумму денежного вознаграждения другое лицо № 7 не указывал. Другое лицо № 16 на предложение другого лица № 7 согласилась.

Таким образом, другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В. и другое лицо № 1, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 16 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 16, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

После чего, другое лицо № 7, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.03.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы Ильченко И.В. и другому лицу № 1, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что к нему обратилась другое лицо № 16, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1 и другого лица № 7, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 16, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Другое лицо № 7, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 16 должен: получить от другого лица № 16 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на основании нотариальной доверенности действовать от имени другого лица № 16 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок.

Кроме того, другое лицо № 7, действуя на основании нотариальной доверенности от имени другого лица № 16 должен: заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий); с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» в лице директора дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный» Ильченко И.В.; заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение. В свою очередь другое лицо № 16, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 7, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить другому лицу № 7 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оформить у нотариуса доверенность на право представления ее интересов другим лицом № 7 во всех компетентных органах и учреждениях по оформлению и регистрации гражданско-правовых сделок, необходимых для последующего распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и, по указанию другого лица № 7, обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 16 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7 и другое лицо № 16 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 16 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7 и другое лицо № 16 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 16 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 16 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 16, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 7, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, 21.03.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края, оформила доверенность серии ., согласно которой другое лицо № 16 доверяет другому лицу № 7 представлять ее интересы во всех компетентных органах по всем вопросам, связанным с приобретением недвижимого имущества, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-1 . от ., а также доверяет при заключении гражданско-правовых сделок быть ее представителем в Пенсионном фонде, в КПК «Первый Инвестиционный», в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, после чего передала другому лицу № 7 вышеуказанную доверенность вместе с копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-1 . от ., копией паспорта гражданина РФ на ее имя, копиями свидетельств о рождении своих детей, для оформления в последующем гражданско-правовых сделок.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 16, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 338 860 рублей 37 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время до 13.04.2011, обратился к ФИО8 имевшею намерения продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., с предложением заключить договор купли-продажи указанной квартиры с другим лицом № 7, как с лицом, которое действует по доверенности от имени другого лица № 16, не посвящая ФИО8 в преступные планы участников преступной группы. ФИО8 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

После чего, Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 7, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 16, реализуя общий преступный, корыстный умысел, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 13.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 16, фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 16, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 06.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: ., ., ., заключил с другим лицом № 7, действующим по доверенности от имени другого лица № 16, фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № ., согласно которому другое лицо № 16, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 7 и другое лицо № 16 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 16 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 16 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также в последующем придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Далее, другое лицо № 7, действуя на основании нотариальной доверенности от имени другого лица № 16, в интересах соучастников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступлении, и ФИО8 находящаяся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, 25.05.2011 в неустановленное следствием время, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписали фиктивный договор купли-продажи квартиры ., расположенном по адресу: ., ., ., согласно которому другое лицо № 16 приобретает у ФИО8 вышеуказанную квартиру за денежную сумму в размере 338 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

При этом, ФИО8 не была осведомлена о фиктивности сделки, а другое лицо № 7, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах соучастников преступной группы, заключил указанный договор от имени другого лица № 16, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 16, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-1 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», в качестве погашения долга другого лица № 16 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 16 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 16, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 16, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 7, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при его непосредственном участии, 01.06.2011 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 16 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 16 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 01.06.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 7 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении другим лицом № 16 жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № КЗ-. (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР, которые другое лицо № 7 вместе со свидетельством о государственной регистрации права серии . от . передал другому лицу № 16.

Другое лицо № 16, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 7, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 7 и при его непосредственном участии, 01.06.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-1 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 16 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-1 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования . от ., копию свидетельства о рождении .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от ., копию доверенности от .. Кроме того, другое лицо № 16 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № ..

01.07.2011 УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 16 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 16 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

28.07.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № . принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, денежные средства в сумме 338 860 рублей 37 копеек.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 7 и другое лицо № 16 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с апреля 2011 года по 30.06.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 17, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры . расположенной по адресу: ., ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 365 698 рублей 40 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в апреле 2011 года другое лицо № 17, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная то, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав в неустановленное следствием время в середине апреля 2011 года от знакомых о том, что Ильченко И.В. оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, и с этой целью встретилась с Ильченко И.В. у себя дома в кв. ., расположенной по адресу: ..

Ильченко И.В., узнав о намерениях другое лицо № 17 обналичить средства материнского (семейного) капитала, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, рассказал другому лицу № 17 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 17 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. При этом, Ильченко И.В. и другое лицо № 17 определили, что 135 000 рублей 00 копеек из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 17 получит в свое распоряжение, а денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 17 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 17 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 365 698 рублей 40 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 17 своих жилищных условий.

После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 25.04.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы другому лиц № 1, другому лицу № 5 и другому лицу № 6, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, обратилась другое лицо № 17., имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1, другого лица № 5 и другого лица № 1, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 365 698 рублей 40 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 17, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 17;

с целью последующего распоряжения уже похищенными денежными средствами заключить фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с другим лицом № 17.

Другое лицо № 5 и другое лицо № 6, являясь участниками организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 17 должны:

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать;

получить от собственника жилого помещения нотариальную доверенность на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом;

действуя на основании нотариальной доверенности от имени собственника жилья, заключить с другим лицом № 17 фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь, другое лицо № 17, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; в последующем по указанию Ильченко И.В. оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 17 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 17 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 365 698 рублей 40 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 17 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 17 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для предоставления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 17 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другое лицо № 17 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 17, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении данного преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, передала Ильченко И.В. для оформления гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № . выданного ей ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 17, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 365 698 рублей 40 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 25.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 17 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 17, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 365 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 29.04.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 17 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № . от ., согласно которому другое лицо № 17, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 17 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 17 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 17 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Другое лицо № 5 и другое лицо № 6, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 17, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 365 698 рублей 40 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, имея нотариальные доверенности от . и от ., согласно которым ФИО доверили другому лицу № 5 и другому лицу № 6 осуществить сделку купли-продажи квартиры, принадлежащей им на праве собственности, расположенной по адресу: ., район имени Лазо, ., а также действовать от их имени во всех компетентных органах и учреждениях по вопросам регистрации и оформления сделки купли-продажи, не посвящая собственников жилья в преступные планы участников преступной группы, в неустановленное следствием время 25.04.2011, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписали с другим лицом № 17 фиктивный договор купли-продажи квартиры ., расположенном по адресу: ., ., . данному договору другое лицо № 17 приобретает у . указанную квартиру за денежную сумму в размере 365 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 17, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 25.04.2011 в неустановленное следствием время, представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другим лицом № 17, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 17 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий).

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 17 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 17, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 17, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 29.04.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в офисе № 333 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 16, оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., . ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 17 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 17 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 06.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 17 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ею жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР.

Другое лицо № 17, получив свидетельство о государственной регистрации права серии . от ., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 06.05.2011 в неустановленное следствием время обратилась в отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Южном округе г. Хабаровска, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 87, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 17 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования . от .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., . ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 17 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на-Амуре г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № . от ..

06.06.2011 УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 17 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 17 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 17 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с апреля 2011 года по 08.07.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 18, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенной по адресу: ., ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 338 000 рублей 00 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в апреле 2011 года другое лицо № 18, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав в неустановленное следствием время в апреле 2011 года из объявления в газете «Презент» о лицах, которые оказывают помощь по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, обратилась в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, с целью разъяснения порядка распоряжения ею средствами материнского (семейного) капитала.

Ильченко И.В., являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, рассказал другому лицу № 18 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 в совершаемом преступлении, и предложил обналичить средства материнского (семейного) капитала по ее государственному сертификату, при этом не указав другому лицу № 18 о том, какую сумму денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала получит в свое распоряжение другое лицо № 18, и какую сумму денежных средств Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 18 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 18 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 000 рублей 00 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 18 своих жилищных условий.

После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 07.05.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы: другому лицу № 1, другому лицу № 5 и другому лицу № 6, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, обратилась другое лицо № 18, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1, другого лица № 5 и другого лица № 6, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 000 рублей 00 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 18, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 18;

Другое лицо № 5 и другое лицо № 6, являясь участниками организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 18 должны:

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать;

действуя на основании нотариальной доверенности от имени собственника жилья, заключить с другим лицом № 18 фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь, другое лицо № 18, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; в последующем по указанию Ильченко И.В. оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 18 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 18 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 000 рублей 00 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 18 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 18 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 18 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 18 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 18, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении данного преступления, в неустановленное следствием время в апреле 2011 года, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, передала Ильченко И.В. для оформления гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданного ей ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, другим лицом № 6, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 18, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 338 000 рублей 00 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 07.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 18 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от 07.05.2011, согласно которому другое лицо № 18, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 17.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 18 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № . от ., согласно которому другое лицо № 18, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 18 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 18 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 18 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Другое лицо № 5 и другое лицо № 6, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 18, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 338 000 рублей 00 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, имея от собственником жилья нотариальные доверенность от . и от ., согласно которым ФИО, доверили другому лицу № 5 и другому лицу № 6 осуществить сделку купли-продажи квартиры, принадлежащей им на праве собственности, расположенной по адресу: ., ., ., а также действовать от их имени во всех компетентных органах и учреждениях по вопросам регистрации и оформления сделки купли-продажи, не посвящая собственников жилья в преступные планы участников преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.05.2011, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписали с другим лицом № 18 фиктивный договор купли-продажи от . квартиры ., расположенном по адресу: ., ., .. Согласно данному договору другое лицо № 18 приобретает у ФИО, указанную квартиру за денежную сумму в размере 338 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 18, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 07.05.2011 в неустановленное следствием время, представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другим лицом № 18, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 18 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий).

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 18 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 18, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 18, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 17.05.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в офисе № 333 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 16, оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 18 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 18 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 19.05.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 18 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ею жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от 07.05.2011 на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР.

Другое лицо № 18, получив свидетельство о государственной регистрации права серии . от ., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1, другим лицом № 5 и другим лицом № 6, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 19.05.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 338 000 рублей 00 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 18 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 18 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 338 000 рублей 00 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданному ей . на расчетный счет № ., открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № ..

20.06.2011 УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 18 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 18 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

08.07.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 5, другое лицо № 6 и другое лицо № 18 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с июня 2011 года по 03.08.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 19, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в Нанайском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенном по адресу: ., влекущих возникновение права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, покушался на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в июне 2011 года другое лицо № 19, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время в июне 2011 года, от знакомой другое лицо № 4 о том, что Ильченко И.В., оказывает услуги по обналичиванию материнского (семейного) капитала, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала по ее государственному сертификату, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, и с этой целью встретилась с Ильченко И.В. на автовокзале, расположенном в г.Хабаровске Хабаровского края.

Ильченко И.В., узнав о намерениях другого лица № 19 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, рассказал другому лицу № 19 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 19 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, Ильченко И.В. и другое лицо № 19 определили, что денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек полученные из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 19 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 19 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 19 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 19 своих жилищных условий.

После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 15.06.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участнику организованной преступной группы другому лицу № 1, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что к нему обратилась другое лицо № 19, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В. и другого лица № 1, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 19, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 19;

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать, с которым другое лицо № 19, в свою очередь, должна заключить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь другое лицо № 19, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 19 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 19 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 19 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 19 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада, ни по договору купли-продажи условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 19 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 19 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 19, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением своих жилищных условий, в неустановленное следствием время, но не позднее 15.06.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передала Ильченко И.В. для оформления в последующем гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 19, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 352 918 рублей 42 копейки при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время до 15.06.2011, обратился к ФИО9 имевшей намерения продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: ., с предложением заключить договор купли-продажи указанной квартиры с другим лицом № 19, не посвящая ФИО9 в преступные планы участников преступной группы. ФИО9 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Далее, Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 19, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 15.06.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 19 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 19, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 353 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: .. При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 19 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 19 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, а указанный договор фиктивный и необходим для представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 19 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный».

Далее, другое лицо № 19, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 16.06.2011 в неустановленное следствием время, находясь в Амурском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, пр. Мира, д. 19, подписала с ФИО9 находящейся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, фиктивный договор купли-продажи квартиры ., расположенном по адресу: .. Согласно данному договору другое лицо № 19 приобретает у ФИО9 указанную квартиру за денежную сумму в размере 353 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от .. При этом, Шестакова Н.В. не была осведомлена о фиктивности сделки, а другое лицо № 19 заключила указанный договор по указанию Ильченко И.В., имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения ее жилищных условий, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», в качестве погашения долга другого лица № 19 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 19 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 19, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 19, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 28.06.2011 в неустановленное следствием время, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края у нотариуса оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 19 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 19 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя единый преступный, корыстный умысел со всеми участниками преступной группы в неустановленное следствием время 28.06.2011, находясь в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского края, передал другому лицу № 19 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении другим лицом № 19 жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», свидетельство о государственной регистрации права серии . от . для представления указанных документов в УПФР.

Другое лицо № 19, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 04.07.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в Нанайском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 99, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 19 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 19 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 352 918 рублей 42 копейки по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., на расчетный счет № ., открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № ..

Однако довести до конца свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 352 918 рублей 42 копейки из бюджета государства РФ, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 19, не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УПФР в Нанайском районе Хабаровского края. Так, УПФР в Нанайском районе Хабаровского края при проведении проверки достоверности сведений, представленных другим лицом № 19 установило, что квартира № ., расположенном по адресу: ., не пригодна для проживания людей. В связи с чем, . УПФР в Нанайском районе Хабаровского края приняло решение . об отказе в удовлетворении заявления другого лица № 19 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в сумме 352 918 рублей 42 копейки.

Он же, в период с июня 2011 года по 09.09.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 20, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры . расположенной по адресу: ., ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 365 698 рублей 40 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в июне 2011 года другое лицо № 20, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12. 2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время, но не позднее июня 2011 года, из рекламного листа о том, что КПК «Первый Инвестиционный» выдает займы и кредиты для приобретения жилья, обратилась в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, с целью разъяснения порядка распоряжения ею средствами материнского (семейного) капитала.

Ильченко И.В., являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1 и другим лицом № 5, рассказал другому лицу № 20 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лицо № 1 и другого лица № 5 в совершаемом преступлении, и предложил обналичить средства материнского (семейного) капитала по ее государственному сертификату, при этом не указав другому лицу № 20 о том, какую сумму денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала в свое распоряжение получит другое лицо № 20, и какую сумму денежных средств Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 20 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1 и другим лицом № 5, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 20 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 365 698 рублей 40 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 20 своих жилищных условий.

После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 01.07.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы другому лицу № 1 и другому лицу № 5, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, обратилась другое лицо № 20, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1 и другого лица № 5, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 365 698 рублей 40 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другое лицо № 20, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 20;

осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы и действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 20 должен:

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать, с которым другое лицо № 20 в свою очередь, должна заключить фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества.

В свою очередь, другое лицо № 20, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; в последующем по указанию Ильченко И.В. оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», другому лицу № 20 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 20 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 365 698 рублей 40 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 20 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 20 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 20 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 20 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 20, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении данного преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.07.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, передала Ильченко И.В. для оформления гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № ., выданного ей ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 20, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 365 698 рублей 40 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное время до 01.07.2011 обратился к ФИО10, имевшей намерения продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., с предложением заключить договор купли-продажи указанной квартиры, не посвящая ФИО10 в преступные планы участников преступной группы. ФИО10 на предложение другого лица № 5 согласилась.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 20, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 365 689 рублей 40 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 01.07.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 20 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 20, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 365 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 07.07.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, заключил с другим лицом № 20 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № ., согласно которому другое лицо № 20, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный». При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 20 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 20 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 20 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Далее, другое лицо № 20, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 01.07.2011 в неустановленное следствием время, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписала с ФИО10., находящейся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, фиктивный договор купли-продажи квартиры ., расположенном по адресу: ., ., . данному договору другое лицо № 20 приобретает у ФИО10 указанную квартиру за денежную сумму в размере 365 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 20, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 01.07.2011 в неустановленное следствием время представила указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 20, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-4 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 20 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий).

При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 20 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 20, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 20, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 07.07.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в офисе № 333 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 16, оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., . ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 20 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 20 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 13.07.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, передал другому лицу № 20 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ею жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от 01.07.2011 на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР.

Другое лицо № 20, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 13.07.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 20 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 20 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 365 698 рублей 40 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № ..

12.08.2011 УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 20 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

09.09.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, денежные средства в сумме 365 698 рублей 40 копеек.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 5 и другое лицо № 20 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с июня 2011 года по 27.09.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 21, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенной по адресу: ., ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в конце июня 2011 года другое лицо № 21, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, в связи с рождением третьего ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время в июне 2011 года, от знакомых о КПК «Первый Инвестиционный», обратилась в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, с целью разъяснения порядка распоряжения ею средствами материнского (семейного) капитала.

Ильченко И.В., являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1 и другим лицом № 5, рассказал другому лицу № 21 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 и другого лица № 5 в совершаемом преступлении, и предложил обналичить средства материнского (семейного) капитала по ее государственному сертификату, указав при этом, что за услуги другое лицо № 21 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, Ильченко И.В. и другое лицо № 21 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 21 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства в сумме 110 000 рублей 00 копеек Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 21 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1 и другим лицом № 5, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 21 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 21 своих жилищных условий.

После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 25.07.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участникам организованной преступной группы другому лицу № 1 и другому лицу № 5, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что в дополнительный офис № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, обратилась другое лицо № 21, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату.

В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1 и другого лица № 5 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 21, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 21;

Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы и действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 21 должен:

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать, с которым другое лицо № 21 свою очередь, должна заключить фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества.

В свою очередь, другое лицо № 21, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; в последующем по указанию Ильченко И.В. оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», другому лицу № 21 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 21 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 338 860 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 21 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 21 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 21 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 21 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 21, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении данного преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.07.2011, находясь в дополнительном офисе № 382 КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, передала Ильченко И.В. для оформления гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданного ей ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 21, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 338 860 рублей 37 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время до 25.07.2011 обратился к ФИО10 имевшей намерения продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., с предложением заключить договор купли-продажи указанной квартиры, не посвящая ФИО10 в преступные планы участников преступной группы. ФИО10 на предложение другого лица № 5 согласилась.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 21, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 338 860 рублей 37 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 25.07.2011, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 21 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 21, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 29.07.2011, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, заключил с другим лицом № 21 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № . от ., согласно которому другое лицо № 21, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 21 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 21 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 21 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Далее, другое лицо № 21, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 25.07.2011 в неустановленное следствием время, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписала с ФИО10 находящейся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления, фиктивный договор купли-продажи квартиры ., расположенном по адресу: ., .. Согласно данному договору другое лицо № 21 приобретает у ФИО10 указанную квартиру за денежную сумму в размере 338 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 21, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 25.07.2011 в неустановленное следствием время, представила указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 21, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 21 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 21 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 21, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 21, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 04.08.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10 оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 21 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 21 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 08.08.2011, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, передал другому лицу № 21 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ею жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР.

Другое лицо № 21, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 08.08.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от .. В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 21 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 21 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 338 860 рублей 37 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № ..

07.09.2011 УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 21 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица № 21 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

27.09.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, денежные средства в сумме 338 860 рублей 37 копеек.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 5 и другое лицо № 21 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с июля 2011 года по 07.10.2011, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 22, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенной по адресу: ., ., ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 339 640 рублей 37 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в июле 2011 года другое лицо № 22, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав, в неустановленное следствием время в июле 2011 года, из средств массовой информации - объявление в газете, о том, что другое лицо № 5, оказывает услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, встретилась с последним возле д. 3 по ул. Черняховского в г. Хабаровске Хабаровского края, с целью разъяснения порядка распоряжения ею средствами материнского (семейного) капитала,.

Другое лицо № 5, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, рассказал другому лицу № 22 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 в совершаемом преступлении, и предложил обналичить средства материнского (семейного) капитала по ее государственному сертификату, указав при этом, что за услуги другое лицо № 22 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, другое лицо № 5 и другое лицо № 22 определили, что часть денежных средств в сумме 180 000 рублей 00 копеек полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 22 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства другое лицо № 5 оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 22 на предложение другого лица № 5 согласилась.

Таким образом, другое лицо № 5, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 22 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 339 640 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 22 своих жилищных условий.

После чего, другое лицо № 5, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.07.2011, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил Ильченко И.В. и другому лицу № 1, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что к нему обратилась другое лицо № 22, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату. В связи с чем, у Ильченко И.В., другого лица № 1 и другого лица № 5, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 339 640 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 22, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 22;

Другое лицо № 5, являясь участником организованной преступной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 22 должен:

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать;

получить от собственника жилого помещения доверенность на право осуществлять сделки с данным недвижимым имуществом;

действуя на основании нотариальной доверенности от имени собственника жилья, заключить с другим лицом № 22 фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь, другое лицо № 22, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, должна представить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; в последующем по указанию другого лица № 5 оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», другого лица № 22 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 22 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 339 640 рублей 37 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 22 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 22 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 22 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 22 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 22, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении данного преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.07.2011, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, передала Ильченко И.В. для оформления гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданного ей ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, другим лицом № 5, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 22, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 339 640 рублей 37 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 14.07.2011, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 22 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 22, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами, в неустановленное следствием время 23.08.2011, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, заключил с другим лицом № 22 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № . от ., согласно которому другое лицо № 22, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный».

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1, другое лицо № 5 и другое лицо № 22 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 22 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 22 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Другое лицо № 5, действуя в составе организованной преступной группы с Ильченко И.В., другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 22, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 339 640 рублей 37 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, имея от собственника недвижимого имущества нотариальную доверенность, оформленную от 21.03.2011, согласно которой ФИО11 доверила ему осуществить сделку купли-продажи квартиры, принадлежащей ей на праве собственности, расположенной по адресу: ., ., ., а также действовать от ее имени во всех компетентных органах и учреждениях по вопросам регистрации и оформления сделки купли-продажи, не посвящая собственника жилья в преступные планы участников преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.08.2011, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписал с другим лицом № 22 фиктивный договор купли-продажи от . квартиры ., расположенном по адресу: .. Согласно данному договору другое лицо № 22 приобретает у ФИО11 указанную квартиру за денежную сумму в размере 338 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от .. После чего, другое лицо № 5 и другое лицо № 22, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 03.08.2011 в неустановленное следствием время, представили указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 22, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-3 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 22 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 22 в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 22, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 22, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 5 и при его непосредственном присутствии, 23.08.2011 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в офисе № 25 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 22 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 22 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 23.08.2011, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, передал другому лицу № 5 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ею жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР, которые другое лицо № 5 в свою очередь передал другому лицу № 22.

Другое лицо № 22, получив свидетельство о государственной регистрации права серии . от ., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В., другим лицом № 1 и другим лицом № 5, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию другого лица № 5 и при его непосредственном присутствии, 23.08.2011 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 339 640 рублей 37 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 22 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от 14.07.2011, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 22 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 339 640 рублей 37 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа ..

22.09.2011 УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 22 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица . о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

07.10.2011 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, денежные средства в сумме 339 640 рублей 37 копеек.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В., другое лицо № 5 и другое лицо № 22 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, в период с марта 2012 года по 08.10.2012, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 23, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, находясь на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, путем представления в управление пенсионного фонда Российской Федерации (далее УПФР) в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края документов, содержащих заведомо ложные сведения о сделке купли-продажи объекта недвижимости, а именно квартиры ., расположенной по адресу: ., . ., совершил хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в сумме 387 640 рублей 30 копеек из бюджета государства РФ, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время в марте 2012 года другое лицо № 23, обладая государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № . выданным ей . на основании решения . от . государственного учреждения УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, в связи с рождением второго ребенка – ., достоверно зная о том, что: согласно положениям ст. 7 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 256 – ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по следующему направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и противозаконно, узнав из рекламного объявления о том, что КПК «Первый Инвестиционный» помогает обналичивать средства материнского (семейного) капитала, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, и с этой целью обратилась в дополнительный офис КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, для разъяснения порядка распоряжения ею средствами материнского (семейного) капитала.

Ильченко И.В., узнав о намерениях другого лица № 23 обналичить средства материнского (семейного) капитала, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другим лицом № 1, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», рассказал другому лицу № 23 о преступной схеме по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, не ставя в известность последнюю о роли директора КПК «Первый Инвестиционный» другого лица № 1 в совершаемом преступлении, указав при этом, что за услуги другое лицо № 23 обязана будет заплатить ему из полученных средств материнского (семейного) капитала денежное вознаграждение. Так, Ильченко И.В. и другое лицо № 23 определили, что часть денежных средств полученных из средств материнского (семейного) капитала другое лицо № 23 получит в свое распоряжение, а оставшиеся денежные средства в сумме 53 000 рублей 00 копеек Ильченко И.В. оставит себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Другое лицо № 23 на предложение Ильченко И.В. согласилась.

Таким образом, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, вступил в преступный предварительный сговор с другим лицом № 23 для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 387 640 рублей 30 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 23 своих жилищных условий.

После чего, Ильченко И.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 09.04.2012, находясь в неустановленном следствием месте, сообщил участнику организованной преступной группы другому лицу № 1, объединившимся для совершения хищений путем обмана денежных средств из бюджета РФ при получении лицом социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцем данного сертификата на материнский (семейный) капитал, о том, что в дополнительный офис КПК «Первый Инвестиционный», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, обратилась другое лицо № 23, имеющая намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала по своему государственному сертификату. В связи с чем, у Ильченко И.В. и другого лица № 1, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 387 640 рублей 30 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату другого лица № 23, путем представления в УПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения.

заключить фиктивный договор ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) на приобретение жилого помещения с другим лицом № 23;

найти лицо, имеющее в собственности жилое помещение и намерения его продать;

действуя на основании нотариальной доверенности от имени собственника жилья, заключить с другим лицом № 23 фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, при этом осуществить сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе для получения свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

В свою очередь, другое лицо № 23, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, должна предоставить Ильченко И.В. документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок; в последующем по указанию Ильченко И.В. оформить у нотариуса обязательство об оформлении приобретенного объекта недвижимого имущества в собственность всех членов семьи, в том числе детей; после чего, представить документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств, в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в обоснование перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный», предоставившего другому лицу № 23 займ для приобретения жилья.

Таким образом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 23 объединились для совершения хищения путем обмана денежных средств в крупном размере в сумме 387 640 рублей 30 копеек из бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений об улучшении другим лицом № 23 своих жилищных условий.

При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 23 осознавали, что ни по договору займа, ни по договору купли-продажи, ни по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада условия сделки исполняться не будут, а данные договоры необходимы лишь для представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, с целью придания видимости возникновения у другого лица № 23 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей другому лицу № 23 денежные средства в займ для приобретения жилья, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения поступившими на счет КПК «Первый Инвестиционный» денежными средствами в качестве возврата денежных средств собственнику со сберегательного вклада.

Так, другое лицо № 23, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении данного преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.04.2012, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, имея намерения обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, передала Ильченко И.В. для оформления гражданско-правовых сделок копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № ., выданного ей ., копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении своих детей.

Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы с другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 23, во исполнении общего преступного корыстного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 387 640 рублей 30 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время до 09.04.2012, обратился к ФИО12 имевшему намерения продать принадлежащую ему на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., с предложением заключить договор купли-продажи указанной квартиры. При этом, Ильченко И.В., не посвящая ФИО12 в преступные планы участников преступной группы, предложил последнему оформить на ФИО13 не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступления, нотариальную доверенность у нотариуса на право представления интересов ФИО12 во всех компетентных органах и учреждениях при регистрации и оформлении сделки купли-продажи. ФИО12 на предложение Ильченко И.В. согласился.

Так, ФИО12 находясь в неведении относительно преступных намерениях участников преступной группы, 09.04.2012 в неустановленное следствием время в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края оформил у нотариуса доверенность. Согласно нотариальной доверенности ФИО12 доверяет ФИО13 заключить договор купли-продажи недвижимого имущества, а именно квартиры ., расположенной по адресу: ., ., ., и осуществить сопровождение и оформление сделки купли-продажи недвижимого имущества в регистрирующем органе.

После чего, ФИО12 в неустановленное следствием время, но не позднее 12.04.2012, передал Ильченко И.В. указанную нотариальную доверенность от 09.04.2012.

Далее Ильченко И.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с другим лицом № 1, и группой лиц по предварительному сговору с другим лицом № 23, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 387 640 рублей 30 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленное следствием время 12.04.2012, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, являясь директором дополнительного офиса КПК «Первый Инвестиционный», заключил с другим лицом № 23 фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ., согласно которому другое лицо № 23, якобы, получила в качестве займа от КПК «Первый Инвестиционный» денежные средства в сумме 387 000 рублей 00 копеек на приобретение объекта недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: ., ., ..

Кроме того, Ильченко И.В. с целью придания видимости законности распоряжения уже похищенными денежными средствами в неустановленное следствием время 19.04.2012, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, заключил с другим лицом № 23 фиктивный договор о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» на условиях срочного сберегательного вклада с КПК «Первый Инвестиционный» № . от ., согласно которому другое лицо № 23, якобы, осуществила вклад денежных средств в КПК «Первый Инвестиционный». При этом, Ильченко И.В., другое лицо № 1 и другое лицо № 23 были достоверно осведомлены о том, что другое лицо № 23 денежные средства по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий) получать не будет, денежные средства из личных сбережений в качестве вклада по договору о передаче личных сбережений члена КПК «Первый Инвестиционный» в кассу КПК «Первый Инвестиционный» вносить не будет, а указанные договоры фиктивны и необходимы для последующего представления в УПФР в обоснование возникновения условий распоряжения другим лицом № 23 средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на счет КПК «Первый Инвестиционный», а также придания видимости законности распоряжения поступивших на счет кооператива указанных денежных средств.

Другое лицо № 23, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере на сумму 387 640 рублей 30 копеек при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, выполняя свою роль в совершении преступления, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии в неустановленное следствием время 12.04.2012, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, подписала с ФИО13 находящимся в неведении относительно преступных намерений соучастников преступления и действующим по нотариальной доверенности от . за ФИО12 фиктивный договор купли-продажи квартиры . расположенном по адресу: ., ., . данному договору другое лицо № 23 приобретает у ФИО12 указанную квартиру за денежную сумму в размере 387 000 рублей 00 копеек за счет заемных денежных средств по договору ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от ..

После чего, другое лицо № 23, выполняя свою роль в совершении преступления и действуя в интересах участников преступной группы, 12.04.2012 в неустановленное следствием время представила указанный договор купли-продажи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 74, имея намерения получить свидетельство о праве собственности на данную квартиру для последующего представления в УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи квартиры, послужившей целью улучшения жилищных условий другого лица № 23, и в обоснование перечисления из бюджета РФ денежных средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии МК-4 . от . на расчетный счет КПК «Первый Инвестиционный» в качестве погашения долга другого лица № 23 по договору ипотечного займа (на улучшение жилищных условий). При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 23 улучшать свои жилищные условия не намерена и в вышеуказанной квартире проживать не будет, а указанный договор купли-продажи заключен лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 23, якобы, улучшила свои жилищные условия и согласно ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у последней возникли условия на распоряжение ею средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, другое лицо № 23, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, по указанию Ильченко И.В. и при его непосредственном присутствии, 19.04.2012 в неустановленное следствием время, находясь у нотариуса в г. Хабаровске Хабаровского края оформила обязательство серии ., согласно которому она обязуется в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ при использовании средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ., ., оформить данную недвижимость в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. При этом, соучастники преступления достоверно знали о том, что другое лицо № 23 оформлять вышеуказанную квартиру в долевую собственность всех членов семьи не будет, и данное обязательство оформлено лишь с целью придания видимости тому, что другое лицо № 23 действительно улучшила свои жилищные условия.

Затем, Ильченко И.В., выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, в неустановленное следствием время до 29.08.2012, находясь в дополнительном офисе КПК «Первый Инвестиционный», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, передал другому лицу № 23 документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении ею жилищных условий, а именно: фиктивный договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», для представления указанных документов в УПФР.

Другое лицо № 23, получив свидетельство о государственной регистрации права серии . от ., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ильченко И.В. и другим лицом № 1, действующими в составе организованной преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя общий преступный умысел со всеми участниками преступной группы, 29.08.2012 в неустановленное следствием время обратилась в УПФР в . и Хабаровском районе Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 27, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 . от ..

В обоснование законности такого распоряжения другое лицо № 23 представила соответствующие документы, а именно: копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 . от ., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ., заявление от .. А также, в обоснование заявленного требования и сокрытия формальности всех совершенных с использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, юридически значимых действий, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, умышленно представила документы, содержащие заведомо ложные сведения об улучшении своих жилищных условий, а именно: договор ипотечного займа № . (на улучшение жилищных условий) от . на приобретение жилья, дополнительные соглашения к договору ипотечного займа от . и ., свидетельство о государственной регистрации права от . серии . на квартиру, расположенную по адресу: ., ., ., полученное на основании фиктивного договора купли-продажи от ., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом . от ., выданную КПК «Первый Инвестиционный», обязательство . от .. Кроме того, другое лицо № 23 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 387 640 рублей 30 копеек по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № ., выданному ей ., на расчетный счет № ., открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ., расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору ипотечного займа № . от ..

28.09.2012 УПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края, на основании представленных другим лицом № 23 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, приняло решение . об удовлетворении заявления другого лица . о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

08.10.2012 отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю на основании платежного поручения . от ., из бюджета РФ были перечислены на расчетный счет № ., принадлежащий КПК «Первый Инвестиционный», открытый в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» г. Комсомольска-на-Амуре, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, денежные средства в сумме 387 640 рублей 30 копеек.

После чего, другое лицо № 1, являясь директором КПК «Первый Инвестиционный» и распорядителем указанного счета, а также Ильченко И.В. и другое лицо № 23 распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие следствию Ильченко И.В. в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании лиц – соучастников преступления.

Подсудимый Ильченко И.В. пояснил, что в ходе предварительного следствия им было добровольно, с участием защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им были выполнены. Он поддерживает ходатайство, заявленное им в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Швецова Р.Е. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением, вину в совершении преступлений признает полностью, ходатайство заявляет добровольно после консультации со своим адвокатом Швецовым Р.Е. и в его присутствии. Ему разъяснены и понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник - адвокат Швецов Р.Е. поддержал ходатайство своего подзащитного - подсудимого Ильченко И.В..

Судом установлено, что в порядке ст.317.5 УПК РФ в суд вместе с материалами уголовного дела в отношении Ильченко И.В. поступило представление заместителя прокурора Хабаровского края С.Н. Когай о возможности проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении Ильченко И.В. в особом порядке, согласно которому с Ильченко И.В. в ходе предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства которого им выполнены в полном объеме. Государственный обвинитель подтвердил активное содействие Ильченко И.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. Ильченко И.В. добровольно, при участии защитника заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им были выполнены.

Суд, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обстоятельства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве предусмотренные ст.317.6 УПК РФ, считает возможным постановить обвинительный приговор в порядке ст.317.7 УПК РФ и назначить наказание подсудимому с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 28.09.2010г. ( по доверенности от другого лица № 2) по ст.159.2 ч.3 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 08.10.2010г. ( по доверенности от другого лица № 3) по ст.159.2 ч.3 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 08.10.2010г. ( по доверенности от другого лица № 4) по ст.159.2 ч.3 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 01.03.2011г. ( по доверенности от другого лица № 10) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 25.02.2011г. ( по доверенности от другого лица № 11) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 25.02.2011г. ( по обязательству от другого лица № 12) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 11.05.2011г. ( по обязательству от другого лица № 13) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 11.05.2011г. ( по обязательству от другого лица № 14) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 07.04.2011г. ( по доверенности от другого лица № 15) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 01.06.2011г. ( по обязательству от другого лица № 16) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 29.04.2011г. ( по обязательству от другого лица № 17) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 17.05.2011г. ( по обязательству от другого лица № 18) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 28.06.2011г. ( по обязательству от другого лица № 19) по ст. 30 ч.3, 159.2 ч.4 УК РФ – покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 07.07.2011г. ( по обязательству от другого лица № 20) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 04.08.2011г. ( по обязательству от другого лица № 21) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 23.08.2011г. ( по обязательству от другого лица № 22) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд квалифицирует действия Ильченко И.В. по эпизоду от 19.04.2012г. ( по обязательству от другого лица № 23) по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса РФ суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, изобличение других соучастников преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, того, что Ильченко И.В. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительство, работает, положительно характеризуется, учитывая степень угрозы личной безопасности в результате сотрудничества с правоохранительными органами, суд приходит к выводу о возможности назначения ему наказания, не связанного с изоляцией от общества, с применением ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Оснований для освобождения Ильченко И.В. от уголовной ответственности суд не усматривает.

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы в отношении суд находит возможным не применять.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени его общественной опасности: суд не находит оснований для, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011 года).

Учитывая, что представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании просила оставить заявленный гражданский иск без рассмотрения, суд считает необходимым оставить данный иск без рассмотрения, разъяснив право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.307-309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ИЛЬЧЕНКО И.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ и на основании данных статей назначить ему наказание: по эпизоду от 28.09.2010г. (по доверенности от другого лица № 2) по ст.159.2 ч.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 08.10.2010г. (по доверенности от другого лица № 3) по ст.159.2 ч.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 08.10.2010г. (по доверенности от другого лица № 4) по ст.159.2 ч.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 01.03.2011г. (по доверенности от другого лица № 10) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 25.02.2011г. (по доверенности от другого лица № 11) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 25.02.2011г. (по доверенности от другого лица № 12) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 11.05.2011г. (по доверенности от другого лица № 13) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 11.05.2011г. (по доверенности от другого лица № 14) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 07.04.2011г. (по доверенности от другого лица № 15) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 01.06.2011г. (по доверенности от другого лица № 16) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 29.04.2011г. (по доверенности от другого лица № 17) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 17.05.2011г. (по доверенности от другого лица № 18) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 28.06.2011г. (по доверенности от другого лица № 19) по ст.30 ч.3, 159.2 ч.4 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 07.07.2011г. (по доверенности от другого лица № 20) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 04.08.2011г. (по доверенности от другого лица № 21) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 23.08.2011г. (по доверенности от другого лица № 22) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по эпизоду от 19.04.2012г. (по доверенности от другого лица № 23) по ст.159.2 ч.4 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить Ильченко И.В. наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ильченко И.В. наказание считать условным, с испытательным сроком на 4 года.

Обязать Ильченко И.В. встать на учет и ежемесячно являться на регистрацию в ГУ Межрайонную Уголовно Исполнительную Инспекцию УФСИН России по Хабаровскому краю по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Меру пресечения Ильченко И.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, которую после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства, признанные и приобщенные по настоящему уголовному делу хранить по месту их нахождения до рассмотрения по существу материалов выделенных уголовных дел в отношении иных лиц.

Приговор . исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Н.М. ГУРКОВА