Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирования) в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО17, <...>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО17 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

<дата> в Управлении Федеральной налоговой службы по Московской области по адресу: <адрес> зарегистрировано Некоммерческое партнерство «Административно-хозяйственное управление дачного поселка «Садко» (далее НП «АХУ дачного поселка «Садко», Ассоциация). С <дата> Ассоциация «Административно-хозяйственное управление дачного поселка «Садко» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер> и в этот же день НП «АХУ дачного поселка «Садко» поставлено на учёт с присвоением ИНН <номер>.

Решением Общего собрания членов НП «АХУ дачного поселка «Садко» (протокол <номер> от <дата>) утвержден Устав НП «АХУ дачного поселка «Садко» с последующими изменениями, утвержденными Протоколом общего собрания <номер> от <дата>, согласно которому основной целью деятельности Ассоциации является содействие членам Ассоциации в управлении дачным поселком «Садко», а также достижение социальных, управленческих и иных целей, направленных на достижение общественных благ и решение социально-хозяйственных задач.

Решением <номер> общего собрания членов НП «АХУ дачного поселка «Садко» от <дата>ФИО17 назначен со <дата> на должность генерального директора НП «АХУ дачного поселка «Садко». Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Ассоциации является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должность работников Ассоциации, об их увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает в банках расчетный и другие счета; обладает исключительным правом подписи банковских и иных финансовых документов Ассоциации, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом к компетенции общего собрания членов Ассоциации. Таким образом, ФИО17 являлся лицом, выполняющим в НП «АХУ дачного поселка «Садко» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ФИО17, как генеральный директор НП «АХУ дачного поселка «Садко» в соответствии с Уставом, являясь должностным лицом и осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в НП «АХУ дачного поселка «Садко», нёс полную ответственность за причинённый имущественный ущерб, связанный с исполнением возложенных на него обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, ФИО17, достоверно зная о том, что финансовые средства, полученные от жителей дачного посёлка «Садко» в качестве оплаты услуг по техническому обслуживанию территории указанного дачного поселка, расположенного по адресу: <адрес> (с <дата><адрес>), аккумулируются на расчётных счетах НП АХУ дачного посёлка «Садко»: <номер>, открытом в отделении <номер> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; <номер>, открытом в филиале ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес> в период со <дата> по <дата>, используя своё служебное положение, умышленно с целью увеличения своих доходов посредством противоправной деятельности, движимый корыстными интересами, путём мошеннических действий посредством обмана решил совершить хищение данных денежных средств, разработал преступный план и приискав лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с организацией розыска (далее по тексту - лицо, объявленное в розыск).

Согласно заранее разработанного единого преступного умысла участники преступной группы по предварительному сговору распределили между собой роли, согласно которым: лицо, объявленное в розыск, предоставило ФИО17 реквизиты своих банковских счетов №<номер>, 40<номер>, открытых в ПАО «Сбербанк», на которые ФИО17, обладая исключительным правом подписи банковских и иных финансовых документов, указывая в банковских документах надуманное основание платежа «Погашение займа по договору», должен был систематически осуществлять безналичные незаконные перечисления денежных средств с расчетных счетов НП АХУ дачного поселка «Садко», тем самым совершая их хищение, а для финансовой отчетности и сокрытия своей преступной деятельности от жителей указанного дачного поселка обманным путём, лицо, объявленное в розыск, и ФИО17 решили составлять и предоставлять в бухгалтерию НП АХУ дачного поселка «Садко» фиктивные Договора займа (беспроцентного).

Реализуя свой преступный замысел, направленный на мошенническое хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих НП «АХУ дачного поселка «Садко», соучастники преступления ФИО17 и лицо, объявленное в розыск, в неустановленное следствием время, но не позднее <дата>, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили фиктивные Договора займа (беспроцентного) от <дата> на сумму 510 000 рублей; от <дата> на сумму 313 410 рублей; от <дата> на сумму 8 030 700 рублей; от <дата> на сумму 2 804 131,88 рублей; от <дата> на сумму 510 000 рублей; от <дата> на сумму 550 000 рублей; от <дата> на сумму 550 000 рублей; от <дата> на сумму 550 000 рублей; от <дата> на сумму 550 000 рублей; от <дата> на сумму 550 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 480 000 рублей, от <дата> на сумму 600 000 рублей; от <дата> на сумму 600 000 рублей, согласно которым: лицо, объявленное в розыск – «Займодавец», якобы передает «Заемщику» - НП «АХУ дачного поселка «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем, а «Заемщик» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок и возместить все понесённые «Займодавцем» расходы, связанные с исполнением Договора займа, которые ФИО17 путём обмана, используя своё служебное положение, систематически предоставлял в бухгалтерию НП «АХУ дачного поселка «Садко».

После этого, продолжая свои преступный действия, ФИО17, выполняя отведённую ему роль с лицом, объявленным в розыск, заведомо зная, что фактически денежные средства по вышеуказанным Договорам в кассу и на расчётные счета НП «АХУ дачного поселка «Садко» не поступали, используя своё служебное положение и исключительное право подписи банковских и иных финансовых документов, в период времени с <дата> по <дата> безналичным путём незаконно перечислил, таким образом совершив мошенническое хищение, с расчётных счетов НП «АХУ дачного поселка «Садко»: <номер>, открытого в дополнительном офисе <номер> ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес><номер>, открытого в дополнительном офисе <номер> Московского филиала ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, на банковские счета лица, объявленного в розыск, открытые в ПАО «Сбербанк» <номер>, <номер>, указав надуманные основания платежа «Погашение займа по договору», денежные средства в общей сумме 21 598 241 рублей 88 копеек, а именно:

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 315 674 рублей 74 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 194 325 рублей 26 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 313 410 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 1 100 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 615 674 рублей 74 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко», <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 550 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 550 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 78 150 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 15 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 450 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 143 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 595 150 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» -<номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 653 100 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 258 100 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» -<номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 600 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» - <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 595 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 77 850 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 320 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер>денежные средства в сумме 32 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 302 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 250 175 рублей 26 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 478 824 рублей 74 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 96 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 9 200 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 102 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 20 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 24 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 532 300 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 100 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 27 150 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 65 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 350 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 252 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 11 250 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 12 150 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 372 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 51 257 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» -<номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 300 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 152 602 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 28 270 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 122 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко»-<номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 8 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 39 600 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 159 027 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 300 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 246 472 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 3 527 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 6 772 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 12 650 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 43 300 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 301 280 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 185 997 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 114 002 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 18 040 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 10 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 38 650 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 15 400 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 8400 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 340 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 56 807 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 113 792 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 9800 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 104 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 189 760 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 111 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 16 600 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер>денежные средства в сумме 5 047 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 14 952 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 212 600 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 17 400 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 3 800 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 35 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 8000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко»-<номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 254 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 3 747 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 10 752 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 38 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 123 700 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 23 100 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 180 747 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 69 252,86 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 12 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 124 700 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» -<номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 110 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» -<номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск - <номер> денежные средства в сумме 135 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 149 047 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 272 002 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 59 100 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 150 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 8600 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 10 297 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 1 302 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 19 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, 40<номер> денежные средства в сумме 4500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 7550 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 3 060 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 15 200 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 61 400 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 116 460 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 3 050 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 62800 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 2200 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 200 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 54000 рублей;

28.207.2016 с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 50 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 61 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 50 900 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 11 622 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 59 077 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 70 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 79 050 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 55 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко»-<номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 25 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 33 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 50 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 46 580 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 25 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 28 360 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 15 612 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 64 387 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 80 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 90 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 40 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 83 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 73 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 11 300 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 34 000 рублей;

<дата> т с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 36 800 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 25300 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 10 487 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 20 562 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 35 550 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 20 500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 44 250 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск,<номер> денежные средства в сумме 44 200 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 51 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 311 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 22 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 937 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 20 862 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 64 600 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер>денежные средства в сумме 20 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 23 700 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 64 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 36 200 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 10 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 60 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 2000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 18000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 30 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 43 637 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 13 362 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 30500 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 7630 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 111 900 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер>денежные средства в сумме 35000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 91607 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 118392 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, денежные средства в сумме 36650 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 52 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск - <номер> денежные средства в сумме 150 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 71 157 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 6392 рублей 86 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 49 000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 48900 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 105 550 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск - <номер> денежные средства в сумме 40000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 140000 рублей;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 18 157 рублей 14 копеек;

<дата> с расчётного счета НП «АХУ ДП «Садко» <номер> на расчетный счет лица, объявленного в розыск, <номер> денежные средства в сумме 295 000 рублей.

С момента осуществления ФИО17 всех указанных выше незаконных финансово-денежных операций, лицо, объявленное в розыск, действуя с ним по предварительному сговору, получило реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, ФИО17 и лицо, объявленное в розыск, в корыстных целях противоправно и безвозмездно изъяли и обратили в свою пользу, похитив путем обмана, денежные средства, принадлежащие НП «АХУ дачного поселка «Садко» в сумме 21 598 241 рублей 88 копеек, что является особо крупным размером, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал и показал, что полностью согласен с предъявленным ему обвинением, показаниями свидетелей. Более подробные показания давать не желает, в содеянном искренне раскаивается и сожалеет о произошедшем.

Кроме личного признания вина подсудимого в полном объеме предъявленного обвинения подтверждается:

заявлением ФИО2 от <дата>, согласно которому последняя просит организовать проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела по факту возможного хищения денежных средств, уплаченных ею НП «АХУ ДП «Садко», начиная с <дата>, в размере постоянной составляющей 5 808 рублей. Также ежемесячно ею уплачивались коммунальные платежи за электроэнергию, воду и канализацию. За все время ей ни разу НП «АХУ ДП «Садко» не предоставили информацию о структуре и составе затрат на постоянную составляющую, а также игнорировали ее заявления. В связи с этим обстоятельством она была вынуждена прекратить оплату постоянной составляющей, уведомив об этом письменно. Генеральный директор ФИО17 предоставить информацию по расходу постоянной составляющей на ее претензию отказался. За указанное время благоустройство дачного поселка «Садко» не производилось;

заявлением ФИО3 от <дата>, согласно которому последняя просит организовать проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела по факту возможного хищения денежных средств, оплаченных ею НП «АХУ ДП «Садко» начиная с <дата> в размере постоянной составляющей 5 808 рублей. Данная сумма оплачивалась ею до <дата>. За все время НП «АХУ ДП «Садко» ей не предоставили информации о структуре и составе затрат на постоянную составляющую. Генеральный директор ФИО17 предоставить информацию на ее претензию отказался. За указанное время благоустройство дачного поселка «Садко» не производилось;

заявлением ФИО4от <дата> о том, что последний просит организовать проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела по факту возможного хищения денежных средств, оплаченных им НП «АХУ ДП «Садко», начиная с <дата>, в размере постоянной составляющей 5 808 рублей. Данная сумма оплачивалась им до <дата>. За все время НП «АХУ ДП «Садко» ему не предоставили информацию о структуре и составе затрат на постоянную составляющую. Генеральный директор ФИО17 предоставить информацию на его претензии отказался. За указанное время благоустройство поселка не проводилось;

коллективной жалобы от ФИО5, ФИО6, ФИО7 от <дата>, согласно которой последние просят принять решение о возбуждении уголовного дела и организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности НП «АХУ ДП «Садко» для выявления хищения денежных средств, направленных на благоустройство территории домовладений, так как собственниками домовладений (около 173) ежемесячно оплачивается путем перечисления денежных средств в размере 5 808 рублей на расчетный счет указанного юридического лица. Данная сумма является ежемесячной составляющей расходов, связанных с обслуживанием коммуникаций и территории дачного поселка. Инициативной группой собственников домовладений затребована информация у НП «АХУ ДП «Садко» о предоставлении расчета ежемесячной составляющей, а также подтверждение за последние три года, так как работ, связанных с благоустройством территории и строительстве каких-либо коммуникаций не проводилось. Генеральный директор НП «АХУ ДП «Садко» игнорировал требование о предоставлении отчета о расходовании денежных средств, из чего собственники домовладений делают вывод о хищении денежных средств;

заявлением ФИО8, согласно которому последняя просит организовать проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела по факту возможного хищения денежных средств, оплаченных ею НП «АХУ ДП «Садко» начиная с <дата> в размере постоянной составляющей 5 808 рублей. Данная сумма оплачивалась ею до <дата>. За все время НП «АХУ ДП «Садко» ей не предоставили информацию о структуре и составе затрат на постоянную составляющую. Генеральный директор ФИО17 отвечать на ее заявление отказался. За указанное время благоустройство поселка не проводилось;

заявлением ФИО9, согласно которому она просит организовать проверку в отношении ООО «Винчини», сотрудники которой осуществляют охранную деятельность в поселке «Садко». Она является собственником земельного участка и домовладения, расположенного в дачном поселке «Садко». Ею ежемесячно перечисляется платеж в размере 5 808 рублей в НП АХУ ДП «Садко» для обеспечения жизнедеятельности поселка, в том числе охраны поселка. По сведениям жителей поселка между НП АХУ ДП «Садко» и ООО «Винчини» заключен договор охраны. НП «АХУ ДП «Садко» отказывается предоставлять данный договор жителям посёлка;

заявлениями ФИО10 от <дата> и от <дата>, согласно которым она просит организовать проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела по факту возможного хищения денежных средств, оплаченных ею НП «АХУ ДП «Садко» начиная с <дата> в размере постоянной составляющей 5 808 рублей. Данная сумма оплачивалась ею до <дата>. За все время НП «АХУ ДП «Садко» ей не предоставили информацию о структуре и составе затрат на постоянную составляющую. Генеральный директор ФИО17 отвечать на ее заявление отказался. За указанное время благоустройство поселка не проводилось. НП «АХУ ДП «Садко» отказывается предоставить документы, подтверждающие законность заключения договора на охрану дачного поселка с ООО «Винчини»;

копиями договора <номер> возмездного оказания услуг от <дата> и дополнительного соглашения <номер> к нему от <дата>, согласно которым ООО «Винчини» обязуется оказать услуги по контролю за входом и выходом лиц, въездом и выездом авто-мото транспорта на территорию коттеджного поселка «Садко», территорию очистных сооружений и водозаборного узла (ВЗУ) коттеджного поселка «Садко» по адресу: <адрес> в целях обеспечения безопасности и нормальных условий для проживания граждан в жилых домах, работы сотрудников обслуживающих организаций, защиты окружающей среды на территории ДП «Садко», а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется оплатить указанные услуги;

копиями договора <номер> на предоставление эксплуатационных услуг от <дата> и дополнительных соглашений к нему №№1,2,3 от <дата>, <дата>, <дата> соответственно, согласно которым ООО «Винчини» предоставляет НП «АХУ ДП «Садко» услуги по эксплуатации ДП «Садко», расположенного по адресу: <адрес> общей площадью 555 445 кв.м.: содержание и ремонт, включая планово-предупредительный ремонт коммуникаций; работы по устранению аварийного состояния Коммуникаций; технические осмотры отдельных элементов Коммуникаций; санитарное содержание Коммуникаций; уборка, благоустройство, и озеленение мест общественного пользования; уборка снега в зимнее время; услуги по использованию внутрипоселковых водопровода и ВЗУ; создание, содержание и ремонт, включая планово-предупредительный ремонт дорог; освещение улиц и общественных зон; иные услуги, связанные с обеспечением функционирования всех инженерных, административных зданий и сооружений, механизмов, оборудования, инвентаря; иные мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования Коммуникаций в пределах установленных норм;

копией договора <номер> на предоставление эксплуатационных услуг от <дата>, согласно которому ООО «Винчини» предоставляет НП «АХУ ДП «Садко» услуги по эксплуатации ДП «Садко», расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 555 445 кв.м.: содержание и ремонт, включая планово-предупредительный ремонт, Коммуникаций; работы по устранению аварийного состояния Коммуникаций; технические осмотры отдельных элементов Коммуникаций; санитарное содержание Коммуникаций; уборка, благоустройство, и озеленение мест общественного пользования; уборка снега в зимнее время; услуги по использованию внутрипоселковых водопровода и ВЗУ; создание, содержание и ремонт, включая планово-предупредительный ремонт дорог; освещение улиц т общественных зон; иные услуги, связанные с обеспечением функционирования всех инженерных, административных зданий и сооружений, механизмов, оборудования, инвентаря; иные мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования Коммуникаций в пределах установленных норм;

копией договора <номер> возмездного оказания услуг от <дата>, согласно которому ООО «Винчини» обязуется оказать услуги по контролю за входом и выходом лиц, въездом и выездом авто-мото транспорта на территорию коттеджного поселка «Садко», территорию очистных сооружений и водозаборного узла (ВЗУ) коттеджного поселка «Садко» по адресу: <адрес> в целях обеспечения безопасности и нормальных условий для проживания граждан в жилых домах, работы сотрудников обслуживающих организаций, защиты окружающей среды на территории ДП «Садко», а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется оплатить указанные услуги;

копией договора <номер> от <дата>, согласно которому НП «АХУ ДП «Садко» поручает, а ООО «Алькон» принимает на себя обязательства по устройству дорожного покрытия (подготовка основания, подсыпка асфальтовой крошки, ее уплотнение) на участке площадью 2 077 кв.м., расположенного на территории дачного поселка «Садко»;

копией договора <номер> от <дата>, согласно которому НП «АХУ ДП «Садко» поручает, а ООО «Алькон» принимает на себя обязательства по устройству дорожного покрытия (подготовка основания, подсыпка асфальтовой крошки, ее уплотнение) на участке площадью 11048 м?, расположенного на территории дачного поселка «Садко»;

копией договора <номер> строительного подряда от <дата>, согласно которому НП «АХУ ДП «Садко» поручает и оплачивает в установленном порядке, а ООО «СтройДекор» обязуется осуществить, из материалов заказчика своими силами, а также силами привлекаемых субподрядных организаций, устройство наружных сетей водоснабжения и канализации, а именно, то есть в соответствии со строительными нормами и правилами, по адресу: <адрес>;

копией договора <номер> строительного подряда от <дата>, согласно которому НП «АХУ ДП «Садко» поручает и оплачивает в установленном порядке и на условиях, предусмотренных договором, а ООО «СтройДекор» обязуется осуществить из материалов Заказачика своими силами, а также силами привлекаемых субподрядных организаций устройство наружных сетей водоснабжения и канализации в соответствии со строительными нормами и правилами по адресу: <адрес>;

копией приказа <номер> от <дата>, согласно которому ФИО17 принимает на себя обязанности генерального директора НП «АХУ ДП «Садко» с <дата>;

протоколами осмотра места происшествия от <дата>, <дата> и <дата>, согласно которым сотрудниками полиции осмотрена территория дачного поселка «Садко» по адресу: <адрес>;

копией устава НП «АХУ ДП «Садко», согласно которому НП «АХУ ДП «Садко» является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, для содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении своей деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Общества. Партнерство создано для содействия членам Партнерства в управлении ДП «Садко», а также для достижения социальных, управленческих и иных целей, направленных на достижение общественных благ и решение социально-хозяйственных задач. Органами управления Партнерством являются общее собрание Членов Партнерства – высший орган управления, генеральный директор Партнерства – единоличный исполнительный орган. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета в Партнерстве, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Партнерства, представляемых его Членам, несет генеральный директор Партнерства;

выпиской ЕГРЮЛ <номер> от <дата> в отношении ООО «Алькон», согласно которой основным видом деятельности ООО «Алькон» является «прочая оптовая торговля»;

выписками ЕГРЮЛ <номер> от <дата>, <номер> от <дата> в отношении ООО «Винчини», согласно которым основным видом деятельности ООО «Винчини» является «полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки»; генеральным директором является ФИО11;

сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, согласно которым расчетные счета НП «АХУ ДП «Садко» открыты: <номер> в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <номер> в КБ «Восточный» по адресу: <адрес>;

выписками ЕГРЮЛ <номер> от <дата>, <номер> от <дата> в отношении НП «АХУ ДП «Садко» (Ассоциации «АХУ ДП «Садко»), согласно которым сведения о назначении генерального директора НП «АХУ ДП «Садко» ФИО17 внесены в ЕГРЮЛ <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 313 410 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «Алькон» в соответствии с Договором <номер> от <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 8 030 700 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «Алькон» в соответствии с Договором <номер> от <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 510 000 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «Винчини» за <дата> в соответствии с Договорами <номер> от <дата> и <номер> от <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 550 000 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «Винчини» за <дата> в соответствии с Договорами <номер> от <дата> и <номер> от <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 550 000 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец– ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «Винчини» за <дата> в соответствии с Договорами <номер> от <дата> и <номер> от <дата>;

копей договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 600 000 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «Винчини» за <дата> в соответствии с Договорами <номер> от <дата> и <номер> от <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которых ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 600 000 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «Винчини» за <дата> в соответствии с Договорами <номер> от <дата> и <номер> от <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 600 000 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «Винчини» за <дата> в соответствии с Договорами <номер> от <дата> и <номер> от <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 2 804 131,88 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО «СтройДекор» в соответствии с Договорами <номер> от <дата> и <номер> от <дата>;

копией договора займа (беспроцентного) от <дата>, согласно которому ФИО12 передает НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17 беспроцентный заем на сумму 480 000 рублей, а НП «АХУ ДП «Садко» обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором срок и возместить все понесенные расходы, связанные с исполнением указанного Договора. Займодавец ФИО12 обязуется перечислить займ за НП «АХУ ДП «Садко» в целях погашения задолженности НП «АХУ ДП «Садко» перед ООО ГСК «Маркетри» в соответствии с Договором <номер> от <дата>;

заключением эксперта <номер> от <дата> о суммах денежных средств, списанных с расчетных счетов НП «АХУ ДП «Садко» в счет ФИО12 по основаниям погашения займов по договорам, заключенным между ФИО12 и НП «АХУ ДП «Садко» в лице генерального директора ФИО17;

другими материалами дела, а также:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО1 о том, что в ходе расследования уголовного дела были выявлены многочисленные нарушения ведения финансово-хозяйственной деятельности НП «АХУ ДП «Садко», и установлено, что денежные средства, принадлежащие НП «АХУ дачного поселка «Садко» в сумме 21 598 241 рублей 88 копеек, что является особо крупным размером, были похищены ФИО17 и ФИО12, которыми они распорядились по своему усмотрению;

- показаниями свидетеля ФИО8 о том, что она является собственником домовладения, расположенного по адресу: <адрес>. Ранее адрес был: <адрес>. В <дата> она, оформив ипотеку, заключила: Предварительный договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, согласно которому ООО «Садко-Инвест» передает в ее собственность земельный участок и дом. Также ею был заключен передаточный акт. Неотъемлемой частью к Предварительному договору являлся Договор денежного займа, заключенный уже с НП «АХУ ДП «Садко». Договор займа она оплачивала из своих личных сбережений. Сотрудники ООО «Инвест Садко» показали ей документы, согласно которым одним из учредителей НП «АХУ ДП «Садко» являлось ООО, и также одним из требований ООО «Инвест Садко» было оплачивание займа на расчетный счет именно ООО «Инвест-Садко». Ею было оплачено создание коммуникаций из собственных средств по Договору займа, а в последующем оплачен Предварительный договор купли-продажи земельного участка с домом по ипотечному договору. На момент приобретения земельного участка в ДП «Садко» ее дом еще был только в планах строительства. Ею был заключен Договор денежного займа <номер> от <дата>, согласно которому. она, передает, а НП «АХУ «Садко» принимает денежные средства в сумме 974 887 рублей (у каждого собственника земельного участка в ДП «Садко» в соглашении указана своя сумма займа, которая разнится от 100 000 до 1 800 000 рублей). Денежные средства по Договору займа перечислялись в ООО «Садко-Инвест» на расчетный счет с назначением платежа «беспроцентный займ согласно Договору займа <номер> от <дата> в соответствии с Соглашением <номер> об обеспечении домовладения коммуникациями от <дата>», т.е. изначально Договор займа заключался для того, чтобы на эти денежные средства обеспечить приобретаемый участок с домом необходимыми коммуникациями. Соглашение об обеспечении домовладения коммуникациями <номер> от <дата>, согласно которому: НП «АХУ ДП «Садко» обязуется от своего имени и за свой счет осуществлять деятельность (юридические и фактические действия) по созданию и содержанию Коммуникаций на территории с целью обеспечения ими Домовладения, а Покупатель обязуется до вступления в члены Партнерства осуществлять финансирование такой деятельности Партнерства на условиях договора. Согласно п.4.4. Партнерство по приобретении Покупателем в собственность домовладения, но не ранее окончания создания Коммуникаций на территории, обеспечить принятие Покупателя в установленном порядке в члены Партнерства одновременно со всеми другими лицами, ставшими собственниками всех земельных участков и построенных на них жилых домов на территории. Согласно п. 2 настоящего Соглашения «территория» - земельный участок, обеспечиваемый Партнерством коммуникациями. Она ежемесячно оплачивала постоянную составляющую платежа в сумме 5 808 рублей в соответствии с Договором о предоставлении коммунальных услуг на содержание ДП «Садко», все коммуникации к ее дому подведены. однако, до настоящего времени она не принята в члены НП «АХУ ДП «Садко» и вынуждена платить 5 808 рублей на содержание ДП «Садко».

Строительство ее дома необоснованно затягивалось, и после неоднократных судебных разбирательств дом был возведен в <дата>. <дата> ею был подписан Договор о предоставлении коммунальных услуг и техническом обслуживании <номер> от <дата>, согласно которому она поручает на исключительной основе, а Управляющий в лице НП «АХУ ДП «Садко» обязуется осуществлять от имени и за ее счет юридические и иные действия, направленные на предоставление Пользователю коммунальных услуг. Согласно данному договору Пользователь поручает Управляющему урегулировать отношения с соответствующими сетевыми и бытовыми компаниями по оказанию услуг по передаче поставке электрической энергии, газа и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Пользователя, а Пользователь обязуется оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность), газ, и оказывать иные услуги.

Коммунальные услуги состоят из содержания и ремонта, включая планово-предупредительный ремонт Коммуникаций; работ по устранению аварийного состояния Коммуникаций; технических осмотров отдельных элементов Коммуникаций; санитарного содержания Коммуникаций; обеспечения охраны ДП; уборки, благоустройства и озеленения мест общественного пользования; уборки снега в зимнее время; услуг по использованию внутрипоселковых водопровода и ВЗУ; пользования дорогами; освещения улиц и общественных зон; иных услуг, связанных с обеспечением функционирования всех инженерных, административных зданий, и сооружений, механизмов, оборудования, инвентаря; осуществления платежей водного налога, платежей за землю, и платежей за воздействие на окружающую среду, а также иных налогов и платежей, связанных с содержанием коммуникаций; иных мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования Коммуникаций в пределах установленных норм; управления обслуживающим Коммуникации персоналом Управляющего; услуг по вывозу бытовых отходов с территории ДП.

Переменной составляющей является согласно Договора холодное водоснабжение, услуги на использование внутрипоселковых канализационных фекальных сетей и очистных сооружений; услуги по электроснабжению; газоснабжение до момента регистрации права собственности на жилой дом.

Размер платы за постоянную составляющую коммунальных услуг и иные платежи составлял первоначально 5 808 рублей, а затем необоснованно увеличивался. Указанную сумму каждый домовладелец ДП «Садко» перечислял на счет НП «АХУ ДП «Садко».

В <дата> она обнаружила краткосрочные обязательства НП «АХУ ДП «Садко» в размере 169 367 000 рублей. Однако собравшись с активными жителями Поселка, они сделали вывод о том, что краткосрочные обязательства относятся к Договорам займа, поэтому они обратились к руководству НП «АХУ ДП «Садко» с письменным требованием о предоставлении жителям Поселка бухгалтерского баланса за <дата>., чтобы его проанализировать, однако жителям ничего предоставлено не было.

С <дата> жители Поселка подали иски в суд по незаконному обогащению в связи с невыполнением обязательств по Договорам займа, судебные разбирательства продолжаются и в настоящее время.

За все время у жителей ДП «Садко» накопились претензии к руководству Ассоциации АХУ ДП «Садко» относительно выполняемых и уже выполненных работ по оказанию услуг по благоустройству и обслуживанию территории согласно заключенным Договорам. Жителям ДП «Садко» не предоставляются сведения относительно заключенных Договоров по услугам благоустройства и обслуживания территории ДП «Садко», а также жителям Поселка ничего не известно относительно тарифов, смет и актов выполненных работ, все коммуникации ДП «Садко» находятся в аварийном состоянии, дороги не ремонтируются, места общего пользования поросли травой и многие канализационные люки проваливаются, часто выключают электроэнергию, общие собрания жителей не проводятся, Акты выполненных работ не подписываются с жителями, поэтому они предполагают, что денежные средства, оплачиваемые по постоянной составляющей руководством Ассоциации АХУ ДП «Садко» тратятся не по назначению и предполагают, что имело место хищение денежных средств жителей руководством Ассоциации АХУ ДП «Садко».

В <дата>, жители ДП «Садко» обратились к руководству Ассоциации АХУ ДП «Садко», тогда еще был ФИО17, с требованием разъяснения на какие нужды тратятся денежные средства по постоянно вносимой составляющей (ежемесячно это около 2 000 000 рублей), а также потребовали предоставить сметы по выполненным работам и акты выполненных работ, а также тарифы, по которым выполняются работы, однако ФИО17 и ФИО12 отказали им в грубой форме в предоставлении таковой информации,

После того, как жители ДП «Садко» стали обращаться к руководству Ассоциации АХУ ДП «Садко» с коллективными заявками на расходование денежных средств постоянной составляющей и составлять коллективные акты невыполненных работ, а также фотографировать все факты невыполненных работ, то на одно из коллективных требований <дата> руководство Ассоциации АХУ ДП «Садко» ответило, что в настоящий момент у Ассоциации АХУ ДП «Садко» нет денег на обслуживание территории и ее благоустройство, т.к. ведутся затяжные судебные процессы, и Ассоциация вынуждена тратить на это денежные средства.

Считает, что руководством Ассоциации АХУ ДП «Садко», в том числе и ФИО17 были совершены мошеннические действия и похищены деньги, внесенные жителя ми поселка на целевые нужды;

- показаниями свидетелей ФИО6, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, аналогичными показаниям свидетеля ФИО8

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого доказана, действия его правильно квалифицированы по ст. 159 ч.2 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, вину осознал, в содеянном раскаивается, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении двоих малолетних детей, при рассмотрении уголовного дела в суде не настаивал на вызове всех не явившихся свидетелей по делу, чем способствовал экономии правовых средств, готов возмещать причиненный ущерб, длительное время содержался под стражей в качестве меры пресечения (около года) в условиях СИЗО, НП «АХУ дачного поселка «Садко» к нему никаких претензий не имеет, просит строго не наказывать, что суд в силу ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами и считает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, однако, ФИО17 совершил тяжкое преступление корыстной направленности, в связи с чем, может быть исправлен лишь в условиях изоляции от общества, и оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает. Вместе с тем, при назначении размера наказания суд учитывает, что длительное нахождение в местах лишения свободы может отрицательно сказаться на условиях жизни его семьи и малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО17, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая, что ФИО17 совершил тяжкое преступление корыстной направленности, а также с учётом обстоятельств совершения преступления, суд не находит оснований в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, на менее тяжкую.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО17 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО17 оставить прежнюю – заключение под стражей. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Засчитать ФИО17 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с <дата> до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня в исправительной колонии общего режима, произведенного в соответствии со ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ (в редакции Федерального закон от 03 июля 2018 года №186-ФЗ).

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае следует указать в первично поданной апелляционной жалобе.

Председательствующий: