Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, имеющей высшее образование, трудоустроенной в ООО «ЮрКон» в должности юрист - консультант, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(1) ФИО6, действуя в составе организованной ФИО79 совместно и согласовано с Первым иным лицом, Вторым иным лицом, Третьим иным лицом (уголовное дело в отношении которого прекращено ДД.ММ.ГГГГ в связи со смертью обвиняемого), Четвертым иным лицом, Пятым иным лицом, Шестым иным лицом (уголовное дело в отношении которого прекращено ДД.ММ.ГГГГ в связи со смертью обвиняемого), Седьмым иным лицом, Восьмым иным лицом, Девятым иным лицом, ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), Десятым иным лицом, Одиннадцатым иным лицом, Двенадцатым иным лицом, ФИО83 (приговор в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), Тринадцатым иным лицом, ФИО87 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и Четырнадцатым иным лицом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, занималась осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО6, имея опыт работы в коммерческих организациях, с целью личного незаконного обогащения не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, решила создать организованную преступную ФИО79 для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности, а также их представителям, так называемым «клиентам», желающим за определенное комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от каждой перечисленной суммы денежных средств, уклониться от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации и обналичить имеющиеся на счетах организаций денежные средства. С этой целью, ФИО6, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, организовала и возглавила организованную преступную ФИО79, противоправной целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в состав которой вовлекла: Первое иное лицо, ФИО22, Третье иное лицо, Седьмое иное лицо, Пятое иное лицо, Шестое иное лицо, Второе иное лицо, Восьмое иное лицо, Девятое иное лицо, Четвертое иное лицо, Десятое иное лицо, Одиннадцатое иное лицо, Двенадцатое иное лицо, ФИО87, Тринадцатое иное лицо, ФИО83 и Четырнадцатое иное лицо.

Основным направлением организованной преступной ФИО79 являлось извлечение незаконного дохода в особо крупном размере путём создания преступной сети коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, то есть предприятий, банковские счета которых члены организованной преступной ФИО79 планировали использовать для оказания услуг контрагентам по транзиту и обналичиванию денежных средств, в процессе чего члены организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6 изготавливали в целях сбыта и сбывали поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами.

При этом ФИО6 в возглавляемой ей организованной преступной ФИО79 разработала следующую схему совершения преступления, согласно которой планировала реализовать общий с участниками организованной ФИО79 преступный умысел и распределила между ее участниками роли. Реализация указанной преступной схемы предполагалась по следующим направлениям:

а) создание коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью осуществления незаконной банковской деятельности, то есть государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Грандстрой» ИНН №, ООО «Сити-ДВ» ИНН №, ООО «Востокстройсервис» ИНН №, ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» ИНН №, ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» ИНН №, ООО «ТРАКС» ИНН №, не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности;

б) использование в указанных незаконных целях подконтрольных членам организованной преступной ФИО79 организаций, зарегистрированных на руководителя организованной ФИО79ФИО6 ООО «Асгард» ИНН №, ООО «ХРКгруппа» ИНН №, а также на участников организованной ФИО79: ФИО22 - ООО «Альянссервис» ИНН №, Восьмое иное лицо - ООО «Винтерфел» ИНН №, Девятое иное лицо - ООО «Дантос» ИНН №, Шестое иное лицо (а с ДД.ММ.ГГГГ – на Одиннадцатое иное лицо) - ООО «ДВ-Логист» ИНН №, Второе иное лицо - ООО «Меридиан-ДВ» ИНН №, Одиннадцатое иное лицо - ООО «МегаСтрой» ИНН №, Пятое иное лицо - ООО «Фелиз-ФИО75» ИНН №, Седьмое иное лицо - ООО «Юнтеко» ИНН №, не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности;

в) приискание клиентов – представителей различных организаций, желающих за определенное комиссионное вознаграждение обналичить имеющиеся на их счетах денежные средства либо желающих за вознаграждение с целью сокрытия от уплаты налогов перевести денежные средства с расчётных счетов своих предприятий на расчетные счета других предприятий через расчетные счета организаций, подконтрольных членам организованной преступной ФИО79 (то есть осуществить «транзит» денежных средств);

г) изготовление в целях использования и сбыт поддельных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами – платёжных поручений;

д) распределение между членами организованной преступной ФИО79 преступных доходов, полученных в виде комиссионного вознаграждения за оказанные услуги в размере не менее 2% от каждой перечисленной суммы денежных средств и в последующем обналиченной, либо «транзитом» перечисленные на расчетные счета других организаций.

Так, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, в разное время к осуществлению незаконной банковской деятельности указанной организованной преступной ФИО79 привлекла: Первое иное лицо, ФИО22, Третье иное лицо, Седьмое иное лицо, Пятое иное лицо, Шестое иное лицо, Второе иное лицо, Восьмое иное лицо, Девятое иное лицо, Четвертое иное лицо, Десятое иное лицо, Одиннадцатое иное лицо, Двенадцатое иное лицо, ФИО87, Тринадцатое иное лицо, ФИО83 и Четырнадцатое иное лицо.

В процессе своей преступной деятельности члены организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6 использовали расчётные счета организаций, в которых ФИО6 являлась учредителем и директором – ООО «Асгард», ООО «ХРКгруппа», а также расчётные счета организаций учредителями и директорами которых являлись другие члены организованной преступной ФИО79, а именно: ФИО22 – ООО «Альянссервис», Восьмое иное лицо – ООО «Винтерфел», Девятое иное лицо – ООО «Дантос», Шестое иное лицо – ООО «ДВ-Логист» (с ДД.ММ.ГГГГ - Одиннадцатое иное лицо) и ООО «МегаСтрой» (с ДД.ММ.ГГГГ - Одиннадцатое иное лицо), Второе иное лицо – ООО «Меридиан-ДВ», Пятое иное лицо – ООО «Фелиз-ФИО75», Седьмое иное лицо – ООО «Юнтеко». Кроме того, члены организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6 использовали расчётные счета: ООО «Сити-ДВ», ООО «Грандстрой», ООО «ВостокСтройСервис» и ООО «Меридиан-ДВ», которые для завуалирования преступной деятельности от контролирующих и правоохранительных органов были зарегистрированы на не осведомленных о преступном умысле членов организованной преступной ФИО79: Щербакову ФИО126., ФИО84, ФИО50, ФИО85, ФИО86, ФИО12

Все уставные, регистрационные и иные документы ООО «Асгард», ООО «ХРКгруппа», ООО «Альянссервис», ООО «Винтерфел», ООО «Дантос», ООО «ДВ-Логист», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «МегаСтрой», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Юнтеко», ООО «Сити-ДВ», ООО «Грандстрой» и ООО «ВостокСтройСервис», в том числе, печати, ключи к программе «Банк-Клиент» хранились у ФИО6, к которым Первое иное лицо, выполняющее обязанности бухгалтера, имело доступ. Таким образом, члены организованной преступной ФИО79 – ФИО6 и Первое иное лицо имели возможность бесконтрольного доступа к ФИО57 денежными средствами, поступающими на расчётные счета вышеуказанных организаций, и к банковской ФИО1 безналичных расчетов Российской Федерации для получения дохода в результате незаконного использования её возможностей.

ФИО6, действуя совместно и согласовано с участниками организованной ФИО79, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (действующих в момент совершения преступления), не имея обязательной для осуществления банковских операций лицензии Центрального банка Российской Федерации и без соответствующей регистрации в качестве кредитной организации в уполномоченном регистрирующем органе, используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных организаций, совершили от их имени с рядом юридических лиц («клиентами») фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа для создания формальных оснований движения денежных средств на расчетном счете. Фиктивность проводимых финансово-хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов.

Таким образом, ФИО6, действуя совместно и согласовано с участниками организованной преступной ФИО79, в целях незаконного обогащения, предоставляла юридическим лицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской ФИО1 безналичных расчетов Российской Федерации, но позволяющих заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением Центрального банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 1 ст. 851 ГК РФ.

Перевод безналичных денежных средств в наличные проводился путём перечисления денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных организаций, подконтрольных организатору и руководителю преступной ФИО79ФИО6, на расчетные счета индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ИП), также подконтрольных ФИО6, с целью последующего получения наличных денежных средств с указанных расчетных счетов в кассах кредитных учреждений <адрес> края, а также в банкоматах по пластиковым картам, оформленным на участников организованной преступной ФИО79: ФИО6, ФИО22, Седьмое иное лицо, Пятое иное лицо, Шестое иное лицо, Второе иное лицо, Восьмое иное лицо, Девятое иное лицо, Четвертое иное лицо, Десятое иное лицо, Одиннадцатое иное лицо, а также на различных лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов указанной организованной ФИО79. Кроме этого, перевод безналичных денежных средств в наличные проводился путём перечисления денежных средств с расчетных счетов ИП, подконтрольных ФИО6, на расчетные счета физических лиц, с целью последующего получения наличных денежных средств с указанных расчетных счетов в кассах кредитных учреждений <адрес> края, а также в банкоматах по пластиковым картам, оформленным на вышеназванных участников организованной преступной ФИО79, а также на различных лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов указанной организованной ФИО79.

В последствии данные наличные денежные средства передавались представителям «клиентов» с удержанием «комиссионного вознаграждения», то есть вознаграждения в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Перечисление денежных средств «транзитом» (с использованием одного или нескольких расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц) на расчетный счет юридического лица, указываемый заказчиком («клиентом») незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли и пр.), является по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», - осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, за что участники организованной ФИО79 взымали комиссию в размере не менее 2 % от суммы операции.

Вышеуказанные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

- в нарушение п. 5.2. Положения Центрального банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», - выдавались наличные денежные средства организациям без предоставления денежных чеков;

- в нарушение п. 7.1. Положения Центрального банка Российской Федерации №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», - перевозка и инкассация наличных денег осуществлялась не инкассаторскими работниками;

ФИО6 и иные участники организованной ФИО79, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение дохода от незаконной банковской деятельности за проведение банковской операции, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, действовали совместно и согласовано, в соответствии с определёнными ФИО6 ролями.

Так, ФИО6, являясь организатором, руководителем и активным участником организованной ФИО79:

- создала организованную преступную ФИО79, привлекла для участия в ней в качестве исполнителей и активных участников: Первое иное лицо, ФИО22, Третье иное лицо, Седьмое иное лицо, Пятое иное лицо, Шестое иное лицо, Второе иное лицо, Восьмое иное лицо, Девятое иное лицо, Четвертое иное лицо, Десятое иное лицо, Одиннадцатое иное лицо, Двенадцатое иное лицо, ФИО87, Тринадцатое иное лицо, ФИО83 и Четырнадцатое иное лицо, а также лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов организованной ФИО79, распределила роли между всеми участниками преступной ФИО79;

- разработала схему и наладила работу участников организованной ФИО79 и лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной ФИО79, с целью извлечения имущественной выгоды посредством незаконного осуществления банковской деятельности;

- для регистрации и приобретения организаций, расчётные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности, привлекла членов организованной преступной ФИО79, а также иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности;

- для регистрации ИП, расчётные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности, привлекла членов организованной преступной ФИО79, а также иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности;

- для оформления банковских карт в различных кредитных учреждениях <адрес> края, расчётные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности, привлекла членов организованной преступной ФИО79, а также иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности;

- использовала ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ» и различные ИП, посредством которых члены организованной ФИО79 осуществляли незаконную банковскую деятельность;

- в целях прикрытия незаконной банковской деятельности и создания видимости осуществления финансово-хозяйственных операций давала указания Первому иному лицу, ФИО22, Третьему иному лицу на изготовление документов первичной бухгалтерской отчетности, содержащих не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, подтверждающие законность осуществления банковских операций при использовании фиктивных юридических лиц;

- непосредственно руководила действиями всех членов организованной преступной ФИО79;

- давала указания Первому иному лицу изготавливать на бумажных носителях и в электронном виде (для программы «Банк-Клиент») платёжные поручения и вносить заведомо ложные сведения об основании платежа для перечисления денежных средств по расчетным счетам;

- подыскивала «клиентов» незаконных банковских операций, а также совместно и согласованно с членами организованной преступной ФИО79 вела с ними переговоры о сумме вознаграждения в размере не менее 2 % от суммы перечисленных денежных средств «транзитом» на счета третьих лиц и вознаграждения в виде процента в размере не менее 2 % от суммы обналиченных денежных средств;

- хранила программное оборудование программы «Банк-Клиент», то есть электронные ключи и пароли автоматизированной компьютерной ФИО1, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам;

- предоставила участникам организованной преступной ФИО79 реквизиты организаций, на расчётные счета которых должны были поступать денежные средства с целью их последующего обналичивания, а также реквизиты организаций, на расчётные счета которых следует перечислять денежные средства;

- давала указания членам организованной преступной ФИО79: Шестому иному лицу, Седьмому иному лицу, Пятому иному лицу («инкассаторам»), а также другим членам организованной преступной ФИО79 обналичивать денежные средства, а также лично снимала наличные деньги, перечисленные для их незаконного обналичивания на расчётные счета организаций ООО «ХРКгруппа», ООО «Асгард», директором которых являлась, для чего использовала пластиковые карты, оформленные как на ее имя, так и на имя других членов организованной преступной ФИО79, а также лиц, не осведомленных о преступной деятельности;

- давала указания Шестому иному лицу, Седьмому иному лицу, Пятому иному лицу («инкассаторам»), а также другим членам организованной преступной ФИО79 о необходимости передачи участникам организованной ФИО79 - Двенадцатому иному лицу, ФИО87, ФИО83, Тринадцатому иному лицу и Четырнадцатому иному лицу наличных денежных средств для последующей их передачи представителям «организаций – клиентов» либо непосредственно самим указанным лицам, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 2 % от каждой перечисленной или обналиченной суммы денежных средств;

- распределяла между членами организованной преступной ФИО79 доход, полученный от незаконной банковской деятельности;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в разное время) арендовала: офис, расположенный по адресу: <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> ул. <адрес>, а также офисы № и №, расположенные по адресу: <адрес>, где Первое иное лицо осуществляло изготовление платёжных поручений, содержащих не соответствующие действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, при этом ФИО6 непосредственно контролировала и вела ежедневный учет поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах подконтрольных членам организованной преступной ФИО79 следующих организаций: ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ»;

- обеспечивала конспирацию деятельности организованной преступной ФИО79, а именно: приобретение сотовых телефонов и регистрация сим-карт на подставных лиц, предназначенных для общения между членами организованной ФИО79; общение между членами организованной ФИО79 посредством приложений, установленных в сотовых телефонах, таких как: «<данные изъяты>»; использование при общении участниками организованной ФИО79 условных обозначений.

Первое иное лицо, осуществляя обязанности бухгалтера и являясь активным участником организованной ФИО79:

- отслеживало поступления денежных средств от «организаций – клиентов» на расчетные счета ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ», подконтрольные ФИО6, с целью их последующего обналичивания либо «транзита» денежных средств;

- отслеживало поступления денежных средств на расчетные счета ИП от «организаций – клиентов», подконтрольные ФИО6, с целью их последующего обналичивания;

- изготавливало по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6 на бумажных носителях и в электронном виде (для ФИО1 «банк-клиент») платёжные поручения, в которых были внесены заведомо ложные сведения об основании платежа для перечисления денежных средств;

- сообщало «инкассаторам» - Шестому иному лицу, Седьмому иному лицу, Пятому иному лицу сведения о том, с каких именно пластиковых банковских карт необходимо получать наличные денежные средства в банкоматах;

- взаимодействовало по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности с остальными членами организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6;

- соблюдало меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6

ФИО22, являясь активным участником организованной ФИО79:

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, подготавливал первичную документацию и документы для последующей регистрации ООО и ИП; подготавливал ответы на запросы, поступающие из кредитных учреждений <адрес> края о предоставлении подтверждающих документов, касаемых перечислений денежных средств по расчетным счетам юридических и физических лиц, подконтрольных ФИО6 (а именно: договоры, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы);

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, подготавливал счета, необходимые для последующего перечисления денежных средств от «организаций – клиентов» с целью их последующего обналичивания либо «транзита» денежных средств;

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, подготавливал договоры, счета-фактуры и иные документы, необходимые «организациям – клиентам» с целью сокрытия перед государственными органами фиктивности совершенных финансово-хозяйственных операций и обналичивания либо «транзита» денежных средств;

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, зарегистрировал на свое имя ООО «Альянссервис», ИП ФИО22, а также открыл банковские карты в различных кредитных учреждениях, которые в дальнейшем использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, указанной организованной преступной ФИО79;

- взаимодействовал по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности с остальными членами организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6

Третье иное лицо, являясь участником организованной ФИО79:

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, подготавливала и сдавала отчетность от имени ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ», а также ИП, подконтрольных последней, расчетные счета которых использовались для обналичивания денежных средств либо «транзита» денежных средств;

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, подготавливала договоры, счета-фактуры и иные документы, необходимые «организациям – клиентам» с целью сокрытия перед государственными органами фиктивности совершенных финансово-хозяйственных операций и обналичивания либо «транзита» денежных средств;

- взаимодействовала по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности с остальными членами организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6;

- выполняла иные указания организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности.

Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо и Пятое иное лицо («инкассаторы»), являясь активными участниками организованной ФИО79:

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, ежедневно через банкоматы в разных кредитных учреждениях, расположенных в <адрес> края, снимали наличные денежные средства с помощью различных пластиковых банковских карт, которые использовались для осуществления незаконной банковской деятельности;

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, передавали участникам организованной преступной ФИО79 - Двенадцатому иному лицу, ФИО87, ФИО83, Тринадцатому иному лицу и Четырнадцатому иному лицу наличные денежные средства для последующей их передачи представителям «организаций – клиентов» либо необходимые указанным выше лицам документы, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 2 % от каждой перечисленной или обналиченной суммы денежных средств;

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, зарегистрировали на свое имя организации, а именно ООО «ДВ-Логист», ООО «МегаСтрой» (Шестое иное лицо), ООО «Юнтеко» (Седьмое иное лицо), ООО «Фелиз-ФИО75» (Пятое иное лицо), ИП Шестое иное лицо, ИП Седьмое иное лицо, ИП Пятое иное лицо, а также открыли банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности указанной организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6;

- взаимодействовали по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности с остальными членами организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6;

- соблюдали меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6;

- выполняли иные указания организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности.

Одиннадцатое иное лицо, Второе иное лицо, Девятое иное лицо, Восьмое иное лицо и Десятое иное лицо, являясь активными участниками организованной ФИО79:

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, подыскали сторонних лиц (в том числе, из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица, ИП, а также банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые в последующем должны были использоваться при осуществлении незаконной банковской деятельности указанной организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6;

- сопровождали указанных выше лиц (в том числе своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц и ИП;

- сопровождали указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, получения доступа к программам «Банк-Клиент», а также оформления на их имена банковских карт, необходимых с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- передавали для подписания указанным выше лицам различные документы, подготовленные с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности совершенных финансово-хозяйственных операций, зарегистрированными на их имена юридическими лицами и ИП;

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, зарегистрировали на свое имя организации, а именно ООО «Дантос» (Девятое иное лицо), ООО «Винтерфел» (Восьмое иное лицо), ООО «ДВ-Логист» (с ДД.ММ.ГГГГ - Одиннадцатое иное лицо), ООО «МегаСтрой» (с ДД.ММ.ГГГГ - Одиннадцатое иное лицо), ООО «Меридиан ДВ» (с ДД.ММ.ГГГГ - Второе иное лицо), ИП Девятое иное лицо, ИП Восьмое иное лицо, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП Второе иное лицо, ИП Десятое иное лицо, а также открыли банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности указанной организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6;

- передавали в качестве оплаты денежные средства лицам, которые оформили на свои имена юридические лица, ИП и открыли в различных кредитных учреждениях <адрес> края расчетные счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также банковские карты, которые использовались организованной ФИО79ФИО6 при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- соблюдали меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6;

Четвертое иное лицо, являясь участником организованной ФИО79:

- действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, подыскало лиц, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица, ИП, а также банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые в последующем использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, указанной организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6;

- осуществляло сопровождение указанных выше лиц в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц и ИП;

- осуществляло сопровождение указанных выше лиц в различные кредитные учреждения <адрес> края с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, получения доступа к программам «Банк-Клиент», а также оформления на их имена банковских карт, необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

- соблюдало меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6;

- выполняло иные указания организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности.

ФИО87, являясь активным участником организованной ФИО79:

- подыскал представителей «организаций – клиентов», а именно: ООО «Авиаремонтное предприятие «МОТОР»; ООО «Аврора»; ООО «АКТИВ ФИО60»; ООО «Афин»; ООО «ВИТЯЗЬ»; ООО «ВОЛГОТ НЕФТЬ»; ООО «ВолнаРесурс»; ООО «ВОСТОК»; ООО «Востокпроект»; ООО «Гипролестранс»; ООО «Горизонт»; ООО «Дальневосточные дороги»; ООО «Дальстрой»; ООО «ДВ-ФОРУС»; ООО «Дорожник-2013»; ООО «Запчастьснаб»; ООО «Зенит-Дальний Восток»; ООО «Капитал ДВ»; ООО «Катран»; ООО «Кенгуру +»; ООО «ЛЭРС»; ООО «Метекс»; ООО «Меридиан»; ООО «Мир Техники»; ООО «МЭКИ»; ООО «НАТЕКО»; ООО «Олимпстрой-ДВ»; ООО «Пневмомаш»; ООО «ПЕЛИКАН»; ООО «Проектстрой»; ООО «ТД «ПродТрейд»; ООО «ФИО1»; ООО «Ремстрой ДВ»; ООО «Рубикон»; ООО «Сахалин Рыба»; ООО «Сервис Авто»; ООО «СпецСтрой-Восток»; ООО «СПЕЦСТРОЙТОРГ»; ООО «ССМ»; ООО «СМК»; ООО «СПК Развитие»; ООО «СТАНКОЛИСТ»; ООО «ФИО60 ГАРАНТИЯ»; ООО «ФИО60 Комплекс»; ООО «Стройтехпроект»; ООО «ТехноСтрой»; ООО «Техноком»; ООО «ТК Рыбный мир 55»; ООО «ТОЛПАР»; ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ОКЕАН»; ООО УК «Домоуправление»; ООО «Хабаровский Хладокомбинат»; ООО «Хабаровскрыбсбыт»; ООО «ЭДЖИМ»; ТСЖ «Вяземская,8»; ТСЖ «Лидер»; ТСЖ «Шураново»; ООО «ЧОО Альтаир»; ООО «ЧОО Алькасар»; ООО «ЧОО Кордон Восток»; ООО «ЧОО Дальсоцохрана»; ООО «ЧОП Кордон Хабаровск»; ООО «Охранное агенство Альтаир»; ООО «ЧОО Барс»; ООО «ЧОО Дружина», а также иные неустановленные следствием организации, желающих обналичить денежные средства со своих расчетных счетов;

- договаривался с представителями «организаций – клиентов» либо с их представителями об условиях обналичивания денежных средств;

- получал самостоятельно доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, который самостоятельно и дополнительно включал к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 %, определенному организатором преступной ФИО79ФИО6;

- от Шестого иного лица, Седьмого иного лица и Пятого иного лица («инкассаторов» организованной преступной ФИО79) получал наличные денежные средства, а также фиктивные документы, указанные в основании платежей для перечисления денежных средств;

- от организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6 получал реквизиты расчетных счетов подконтрольных последней организаций, а именно: ООО «ДВ-Логист», ООО «Винтерфел», ООО «Асгард», ООО «Альянссервис», ООО «Дантос», ООО «Востокстройсервис», ООО «Юнтеко», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Мегастрой», ООО «Грандстрой», ООО «ХРКгруппа», ООО «Меридиан-ДВ», через которые в последующем обналичивались денежные средства;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6

ФИО83, являясь участником организованной ФИО79:

- подыскала представителей «организаций – клиентов», а именно: ООО «ТСК «Азимут», ООО «Модуль», ООО «Профит», ООО «СВИТПАЙ», ООО «ФИО2 Деталь», ООО «РегиоХабСтрой», ИП «ФИО88», ООО «Дальневосточная экологическая ФИО2», ООО «СП-ДВ», ООО «Центр поддержки природопользователей», ООО «ФИО1 Защиты», ООО «ДВ палата-сервис ДВ ТПП», ООО «Сервис ФИО75», желающих обналичить денежные средства со своих расчетных счетов;

- договорилась с представителями «организаций – клиентов» либо с их представителями об условиях обналичивания денежных средств;

- получала самостоятельно доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, который самостоятельно и дополнительно включала к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 %, определенному организатором преступной ФИО79ФИО6;

- от Шестого иного лица, Седьмого иного лица и Пятого иного лица («инкассаторов» организованной преступной ФИО79) получала наличные денежные средства;

- от ФИО6 получала реквизиты расчетных счетов подконтрольных последней организаций, а именно: ООО «Асгард», ООО «ДВ-Логист», ООО «Дантос», ООО «АльянсСервис», ООО «Винтерфел», ООО «Грандстрой», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Сити-ДВ», ООО «МегаСтрой», через которые в последующем обналичивались денежные средства;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6;

Тринадцатое иное лицо, являясь активным участником организованной ФИО79:

- подыскало представителей «организаций – клиентов», а именно: ООО «ТЕХПРОМКОНТРАКТ»; ООО «СтройМонтаж»; ООО «СТРОЙГРУПП»; ООО «ФИО60-РЕГИОН»; ООО «АгроСтрой»; ООО «Бартон и Густияр»; ООО «Бизнес-альтернатива»; ООО «Интеко»; ООО «Проект-АПМ»; ООО «Полимер-ДВ»; ООО «Универсал-Трейд»; ООО «Суперфиш-2», а также иные неустановленные следствием организации, желающие обналичить денежные средства со своих расчетных счетов;

- договорилось с представителями «организаций – клиентов» либо с их представителями об условиях обналичивания денежных средств;

- получало самостоятельно доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, который самостоятельно и дополнительно включало к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 %, определенному организатором преступной ФИО79ФИО6;

- от Шестого иного лица, Седьмого иного лица и Пятого иного лица («инкассаторов» организованной преступной ФИО79) получало наличные денежные средства, а также фиктивные документы, указанные в основании платежей для перечисления денежных средств;

- от организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6 получало реквизиты расчетных счетов подконтрольных последней организаций, а именно: ООО «Винтерфел», ООО «Асгард», ООО «Альянссервис», ООО «Дантос», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «ДВ-Логист», ООО «Юнтеко», ООО «ХРКгруппа», ООО «Мегастрой», через которые в последующем обналичивались денежные средства;

- соблюдало меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6

Двенадцатое иное лицо и Четырнадцатое иное лицо, являясь активными участниками организованной ФИО79:

- подыскали представителей «организаций – клиентов», а именно: ООО «Поларис»; ООО «Азимут»; ООО «ФИО57 ДОРРЕМСТРОЙ»; ООО «Кайтаринг»; ООО «Проектстрой»; ООО «Технострой»; ООО «Аксела»; ООО «Союз ФИО60»; ООО «СТАНДАРТ ФИО75»; ООО «Капитал ДВ»; ООО «СтройТрансСервис»; ООО «СТРОЙПРОМ ДВ»; ООО «СТРОЙТРЭККОМПАНИ»; ООО «К-сервис»; ООО «ФИО58 ТЕХНОЛОГИЯ»; ООО «Дальсервис»; ООО «Техносфера»; ООО «СНАБРЕГИОН»; ООО «СпецСтрой»; ООО «ОПТСТРОЙСЕРВИС»; ООО «Пирс»; Хабаровский Филиал ООО «НаноЭлектроМонтаж»; ООО «КСТ»; ООО «Глобал Трейд»; ООО «Лестехконсалтинг»; ООО «ТЭК Инжениринг»; ООО «ДВН-ФИО60»; ООО «СаттавСтройИндустрия»; ООО «ЕвроРосСтрой»; ООО «ФИО59-ОЙЛ»; ООО «ВЕЛТРЕЙД»; ООО «Альтаир»; ООО «Индустрия»; ООО «Премьер Аудит»; ООО «Металлэнергомонтаж»; ООО «АРУС ФИО79»; ООО «ВОЛГОТ НЕФТЬ»; ООО «ФИО60 Альянс»; ООО «ДВ Логистик»; ЗАО «ДВ-Регион»; ПАО «Ростелеком»; ООО «КНДЕ»; ТСЖ «Брестская, 4»; ООО «ПромИнвест»; ООО «АМУРПРОМ»; ООО «ЭсСиЭс Маркет про»; ООО «Ремстрой ДВ»; ООО «Монострой»; ООО «ДВ сеть»; ООО «СтальСистема»; ИП Четырнадцатое иное лицо; ИП ФИО50; ИП ФИО89; ИП ФИО90; ИП ФИО91; ИП ФИО92; ИП ФИО93; ИП Одиннадцатое иное лицо; ИП ФИО94; ИП ФИО95; ИП ФИО96; ООО «Красноярская Ремонтно-Строительная ФИО2»; ООО «ФОН»; ФУ администрации муниципального района имени <адрес> МБДОУ детский сад № р.<адрес>; ООО «СТ ФИО79»; ООО «Строитель»; ООО «Гидроэлектромонтаж»; ООО «ХабСтрой», а также иные неустановленные следствием организации, желающие обналичить денежные средства со своих расчетных счетов;

- договорились с представителями «организаций – клиентов» либо с их представителями об условиях обналичивания денежных средств;

- получали самостоятельно доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, который самостоятельно и дополнительно включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 %, определенному организатором преступной ФИО79ФИО6;

- от Шестого иного лица, Седьмого иного лица и Пятого иного лица («инкассаторов» организованной преступной ФИО79) получали наличные денежные средства, а также фиктивные документы, указанные в основании платежей для перечисления денежных средств;

- от организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6 получали реквизиты расчетных счетов подконтрольных последней организаций, а именно: ООО «Винтерфел», ООО «Асгард», ООО «Альянссервис», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Востокстройсервис», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «ДВ-Логист», ООО «Юнтеко», ООО «ХРКгруппа», ООО «Мегастрой», через которые в последующем обналичивались денежные средства;

- соблюдали меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6

Конкретная преступная деятельность организованной преступной ФИО79 под руководством ФИО6 по осуществлению незаконной банковской деятельности выразилась в следующем:

ФИО6, действуя в составе организованной ФИО79 совместно и согласовано со всеми вышеназванными участниками указанной преступной ФИО79, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, договорилась с представителями «организаций – клиентов», а именно: ООО «Авиаремонтное предприятие «МОТОР», ООО «АВАЛОН», ООО «Аврора», ООО «АгроСтрой», ООО «Азимут ДВ», ООО «Азимут», ООО «АЗОР», ООО «АК Орлан», ООО «АК ФИО60», ООО «Акварель», ООО «Аксела», ООО «Актив ФИО60», ООО «Альтаир», ООО «АльтаПроф», ООО «АМУРПРОМ», ООО «Амурская Торговая ФИО2», ООО «Арена», ООО «Армада-ФИО74», ООО «АРУС ФИО79», ООО «Атлантстрой», ООО «АТЛАНСИС», ООО «Афин», ООО «Базовые технологии», ООО «Бартон и Густияр», ООО «Бизнес-альтернатива», ООО «Бизнес ФИО60», ООО «Бонжорно», ООО «ВВ-Авто», ООО «ВЕКТОР», ООО «ВЕЛТРЕЙД», ООО «ВИП Сервис», ООО «ВИТЯЗЬ», ООО «ВОЛГОТНЕФТЬ», ООО «ВОСТОК», ООО «ВолнаРесурс», ООО «Востокпроект», ООО «Восток-комплект», ООО «ВТК», ООО «ГАРАНТ», ООО «Галант-ФИО74», ООО «Геострой», ООО «Гидростандарт», ООО «Гидроэлектромонтаж», ООО «Гипролестранс», ООО «ГлобалТрейд», ООО «Горизонт», ООО «ГРАНИТ», ООО «Гранд», ООО «Дальневосточные дороги», ООО «Дальневосточная экологическая ФИО2», ООО «Дальсервис», ООО «ДАЛЬТОРГ», ООО «Дальстрой», ООО «ДВ-Балт», ООО «ДВ Логистик», ООО «ДВ сеть», ООО «ДВ-ФОРУС», ЗАО «ДВ-Регион», ООО «ДВ палата-сервис ДВ ТПП», ООО «ДВН-ФИО60», ООО «ДВЭК», ООО «Димер», ООО «ДЛК-Партнер», ООО «Дорожник-2013», ООО «ДМТ», ООО «ЕвроРосСтрой», ООО «Запчастьснаб», ООО «Зенит-Дальний Восток», ООО «Индустрия», ООО «Инженер Класс», ООО «Интеко», ООО «Интерлинк», ООО «К-сервис», ООО «К-ФИО79 ВОСТОК», ООО «Кайтаринг», ООО «Капитал ДВ», ООО «Катран», ООО «Кенгуру +», ООО «КиТ», ООО «КНДЕ», ООО «Коллекция», ООО «ФИО2 Деталь», ООО «ФИО2», ООО «Красноярская Ремонтно-Строительная ФИО2», ООО «КСТ», ООО «Лестехконсалтинг», ООО «Линк», ООО «ЛТ-ДВ», ООО «ЛОТОС», ООО «ЛЭРС», ООО «МАРИОН», ООО «Меридиан», ООО «Метекс», ООО «Металлторг», ООО «Металлэнергомонтаж», ООО «МЕТАЛЛ-ПАРТНЕР», ООО «МЕТКОМПРЕСУРС», ООО «Мир Техники», ООО «МОДУЛЬ», ООО «Монострой», ООО «МОЗ-2», ООО «Мысовое», ООО «МЭКИ», ООО «НАТЕКО», ООО «Небосреб», ООО «Новотэк», ООО «Олива», ООО «Олимпстрой-ДВ», ООО «Омега», ООО «ОйлХаб», ООО «ОПТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Охранная организация «Армет», ООО «Пневмомаш», ООО «Пеликан», ООО «Пирс», ООО «ПЛАЗИС», ООО «Полярная звезда консалтинг», ООО «ПОЛАРИС», ООО «Премьер Аудит», ООО «Проект-АПМ», ООО «Профит», ООО «ПромИнвест», ООО «Полимер-ДВ», ООО «Проектстрой», ООО «ФИО1», ООО «Райс», ООО «Региоторг», ООО «РегиоХабСтрой», ООО «Ремстрой ДВ», ООО «РИСТО», ООО «Рубикон», ООО «РУССКИЙ ОКЕАН», ООО «СаттваСтройИндустрия», ООО «Сахалин Рыба», ООО «СВИТПАЙ», ООО «Сервис Авто», ООО «Сервис ФИО75», ООО «ФИО1 Защиты», ООО «СИТ», ООО «СК Восток», ООО «СМК», ООО «СНАБРЕГИОН», ООО «Спецстрой», ООО «Спецстройторг», ООО «СпецСтрой-Восток», ООО «СПК Развитие», ООО «СП - ДВ», ООО «ССМ», ООО «СоюзСтрой», ООО «СТ ФИО79», ООО «ССТ», ООО «СтальСистема», ООО «СТАНДАРТ ФИО75», ООО «СТАНКОЛИСТ», ООО «Строитель», ООО «ФИО60 Альянс», ООО «ФИО60 Комплекс», ООО «СтройКонтракт», ООО «СтройГарантия», ООО «СтройТрансСервис», ООО «ФИО60-РЕГИОН», ООО «СтройМонтаж», ООО «СТРОЙГРУПП», ООО «СТРОЙПРОМ ДВ», ООО «ФИО60 Эксперт», ООО «Стройтехпроект», ООО «Стройимпорт», ООО «СТРОЙТРЭККОМПАНИ», ООО «СпецСтройМаш», ООО «Суперфиш-2», ООО «ТАУРУС», ООО «ТД «Корвет», ООО «ТД «Океан», ООО «ТД «ПродТрейд», ООО ТК «Рыбный мир 55», ООО «ТЕХПРОМКОНТРАКТ», ООО «Техпроминвест», ООО «Техносфера», ООО «Техноком», ООО «ТехноСтрой», ООО «Толпар», ООО «ТСК «Азимут», ООО «ТЭК-Инжениринг», ООО «ТЭК Оператор ДВ», ООО «ТРЭК», ООО «УК «Домоуправление», ООО «ФИО57 ДОРРЕМСТРОЙ», ООО «Универсал-Трейд», ООО «Центр поддержки природопользователей», ООО «Хабаровскрыбсбыт», ООО «Хабаровский Хладокомбинат», Хабаровский Филиал ООО «НаноЭлектроМонтаж», ООО «ФИО59-ОЙЛ», ООО «ХабСтрой», ООО «ЧОП «Кордон Хабаровск», ООО «ЧОО Дальсоцохрана», ООО «ЧОО «Альтаир», ООО «Охранное агентство Альтаир», ООО «ЧОО «Дружина», ООО «ЧОО «Алькасар», ООО ЧОО «Барс», ООО «ЧОО «Кордон Восток», ООО ЧОО «ФИО3-Запад», ООО «ФОН», ООО «ЭКСПРЕСС ТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ЭДЖИМ», ООО «ЭсСиЭс Маркет про», ООО «ЮгЦемГрупп», ТСЖ «Лидер», ТСЖ «Молодежное», ТСЖ «Брестская,4», ТСЖ «Шураново», ТСЖ «Вяземская, 8», ПАО «Ростелеком», Некоммерческая организация учреждение культуры «<адрес>вой Дворец культуры профсоюзов», КГБУЗ «Городская больница №», КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие, ФУ администрации муниципального района имени <адрес> МБДОУ детский сад № р.<адрес>, КГБУЗ ПТД, ИП ФИО88, ИП Четырнадцатое иное лицо, ИП ФИО50, ИП ФИО89, ИП ФИО90, ИП ФИО91, ИП ФИО92, ИП ФИО93, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП ФИО94, ИП ФИО95, ИП ФИО96, о том, что данные организации и ИП по фиктивным основаниям будут перечислять денежные средства на расчётные счета подконтрольных членам организованной преступной ФИО79: ООО «АльянсСервис» ИНН №, ООО «Асгард» ИНН №, ООО «Винтерфел» ИНН №, ООО «ВостокСтройСервис» ИНН №, ООО «Грандстрой» ИНН №, ООО «Дантос» ИНН №, ООО «ДВ-Логист» ИНН №, ООО «МегаСтрой» ИНН №, ООО «Меридиан-ДВ» ИНН №, ООО «Сити-ДВ» ИНН №, ООО «Фелиз-ФИО75» ИНН №, ООО «ХРКгруппа» ИНН №, ООО «Юнтеко» ИНН №, которые она сама (ФИО6) совместно с членами организованной ФИО79 в последующем обналичит и передаст им обратно или перечислит поступившие денежные средства, используя счета подконтрольных им организаций, на счета организаций, указанных представителями «организаций – клиентов» («транзит»), без соблюдения требований банковского законодательства Российской Федерации, за комиссионное вознаграждение в размере не менее 2 % от обналиченной суммы или суммы перечисленной «транзитом».

С целью осуществления незаконной банковской деятельности организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6 и другие члены организованной преступной ФИО79 использовали следующие расчетные счета:

ООО «АльянсСервис» ИНН № - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>.

ООО «Асгард» ИНН № - расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в АО «Банк Уссури», по адресу: <адрес>; №, открытый в <адрес> филиал ОАО «Банк Москвы», по адресу: <адрес>.

ООО «Винтерфел» ИНН № - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>

ООО «ВостокСтройСервис» ИНН № - расчетные счета: №, открытый в АО «Альфа-Банк» филиал <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в <адрес> филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>.

ООО «Грандстрой» ИНН № - расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>; №, открытый в ПАО «МДМ-Банк», по адресу: <адрес>.

ООО «Дантос» ИНН № - расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО Банк «ВТБ24», по адресу: <адрес>; №, открытый в АО «Альфа-банк» филиал <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО СКБ <адрес>Примсоцбанк», по адресу: <адрес>; №, открытый в АО «Уссури», по адресу: <адрес>.

ООО «ДВ-Логист» ИНН № - расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> банк ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», по адресу: <адрес>; №, открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> филиале ПАО «МТС-Банк», по адресу: <адрес>.

ООО «МегаСтрой» ИНН № - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>.

ООО «Меридиан-ДВ» ИНН № - расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <адрес>.

ООО «Сити-ДВ» ИНН № - расчетные счета: №, открытый в <данные изъяты> банк ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк филиал «Дальневосточный», по адресу: <адрес>.

ООО «Фелиз-ФИО75» ИНН № - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>.

ООО «ХРКгруппа» ИНН № - расчетные счета: №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», по адресу: <адрес>, <адрес>; №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО Банк «ВТБ24», по адресу: <адрес>.

ООО «Юнтеко» ИНН № - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>, Амурский бульвар, <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётные счета подконтрольных членам организованной преступной ФИО79 ООО «АльянсСервис» ИНН №, ООО «Асгард» ИНН №, ООО «Винтерфел» ИНН №, ООО «ВостокСтройСервис» ИНН №, ООО «Грандстрой» ИНН №, ООО «Дантос» ИНН №, ООО «ДВ-Логист» ИНН №, ООО «МегаСтрой» ИНН №, ООО «Меридиан-ДВ» ИНН №, ООО «Сити-ДВ» ИНН №, ООО «Фелиз-ФИО75» ИНН №, ООО «ХРКгруппа» ИНН №, ООО «Юнтеко» ИНН №, от «организаций-клиентов»: ООО «Авиаремонтное предприятие «МОТОР», ООО «АВАЛОН», ООО «Аврора», ООО «АгроСтрой», ООО «Азимут ДВ», ООО «Азимут», ООО «АЗОР», ООО «АК Орлан», ООО «АК ФИО60», ООО «Акварель», ООО «Аксела», ООО «Актив ФИО60», ООО «Альтаир», ООО «АльтаПроф», ООО «АМУРПРОМ», ООО «Амурская Торговая ФИО2», ООО «Арена», ООО «Армада-ФИО74», ООО «АРУС ФИО79», ООО «Атлантстрой», ООО «АТЛАНСИС», ООО «Афин», ООО «Базовые технологии», ООО «Бартон и Густияр», ООО «Бизнес-альтернатива», ООО «Бизнес ФИО60», ООО «Бонжорно», ООО «ВВ-Авто», ООО «ВЕКТОР», ООО «ВЕЛТРЕЙД», ООО «ВИП Сервис», ООО «ВИТЯЗЬ», ООО «ВОЛГОТНЕФТЬ», ООО «ВОСТОК», ООО «ВолнаРесурс», ООО «Востокпроект», ООО «Восток-комплект», ООО «ВТК», ООО «ГАРАНТ», ООО «Галант-ФИО74», ООО «Геострой», ООО «Гидростандарт», ООО «Гидроэлектромонтаж», ООО «Гипролестранс», ООО «ГлобалТрейд», ООО «Горизонт», ООО «ГРАНИТ», ООО «Гранд», ООО «Дальневосточные дороги», ООО «Дальневосточная экологическая ФИО2», ООО «Дальсервис», ООО «ДАЛЬТОРГ», ООО «Дальстрой», ООО «ДВ-Балт», ООО «ДВ Логистик», ООО «ДВ сеть», ООО «ДВ-ФОРУС», ЗАО «ДВ-Регион», ООО «ДВ палата-сервис ДВ ТПП», ООО «ДВН-ФИО60», ООО «ДВЭК», ООО «Димер», ООО «ДЛК-Партнер», ООО «Дорожник-2013», ООО «ДМТ», ООО «ЕвроРосСтрой», ООО «Запчастьснаб», ООО «Зенит-Дальний Восток», ООО «Индустрия», ООО «Инженер Класс», ООО «Интеко», ООО «Интерлинк», ООО «К-сервис», ООО «К-ФИО79 ВОСТОК», ООО «Кайтаринг», ООО «Капитал ДВ», ООО «Катран», ООО «Кенгуру +», ООО «КиТ», ООО «КНДЕ», ООО «Коллекция», ООО «ФИО2 Деталь», ООО «ФИО2», ООО «Красноярская Ремонтно-Строительная ФИО2», ООО «КСТ», ООО «Лестехконсалтинг», ООО «Линк», ООО «ЛТ-ДВ», ООО «ЛОТОС», ООО «ЛЭРС», ООО «МАРИОН», ООО «Меридиан», ООО «Метекс», ООО «Металлторг», ООО «Металлэнергомонтаж», ООО «МЕТАЛЛ-ПАРТНЕР», ООО «МЕТКОМПРЕСУРС», ООО «Мир Техники», ООО «МОДУЛЬ», ООО «Монострой», ООО «МОЗ-2», ООО «Мысовое», ООО «МЭКИ», ООО «НАТЕКО», ООО «Небосреб», ООО «Новотэк», ООО «Олива», ООО «Олимпстрой-ДВ», ООО «Омега», ООО «ОйлХаб», ООО «ОПТСТРОЙСЕРВИС», ООО «Охранная организация «Армет», ООО «Пневмомаш», ООО «Пеликан», ООО «Пирс», ООО «ПЛАЗИС», ООО «Полярная звезда консалтинг», ООО «ПОЛАРИС», ООО «Премьер Аудит», ООО «Проект-АПМ», ООО «Профит», ООО «ПромИнвест», ООО «Полимер-ДВ», ООО «Проектстрой», ООО «ФИО1», ООО «Райс», ООО «Региоторг», ООО «РегиоХабСтрой», ООО «Ремстрой ДВ», ООО «РИСТО», ООО «Рубикон», ООО «РУССКИЙ ОКЕАН», ООО «СаттваСтройИндустрия», ООО «Сахалин Рыба», ООО «СВИТПАЙ», ООО «Сервис Авто», ООО «Сервис ФИО75», ООО «ФИО1 Защиты», ООО «СИТ», ООО «СК Восток», ООО «СМК», ООО «СНАБРЕГИОН», ООО «Спецстрой», ООО «Спецстройторг», ООО «СпецСтрой-Восток», ООО «СПК Развитие», ООО «СП - ДВ», ООО «ССМ», ООО «СоюзСтрой», ООО «СТ ФИО79», ООО «ССТ», ООО «СтальСистема», ООО «СТАНДАРТ ФИО75», ООО «СТАНКОЛИСТ», ООО «Строитель», ООО «ФИО60 Альянс», ООО «ФИО60 Комплекс», ООО «СтройКонтракт», ООО «СтройГарантия», ООО «СтройТрансСервис», ООО «ФИО60-РЕГИОН», ООО «СтройМонтаж», ООО «СТРОЙГРУПП», ООО «СТРОЙПРОМ ДВ», ООО «ФИО60 Эксперт», ООО «Стройтехпроект», ООО «Стройимпорт», ООО «СТРОЙТРЭККОМПАНИ», ООО «СпецСтройМаш», ООО «Суперфиш-2», ООО «ТАУРУС», ООО «ТД «Корвет», ООО «ТД «Океан», ООО «ТД «ПродТрейд», ООО ТК «Рыбный мир 55», ООО «ТЕХПРОМКОНТРАКТ», ООО «Техпроминвест», ООО «Техносфера», ООО «Техноком», ООО «ТехноСтрой», ООО «Толпар», ООО «ТСК «Азимут», ООО «ТЭК-Инжениринг», ООО «ТЭК Оператор ДВ», ООО «ТРЭК», ООО «УК «Домоуправление», ООО «ФИО57 ДОРРЕМСТРОЙ», ООО «Универсал-Трейд», ООО «Центр поддержки природопользователей», ООО «Хабаровскрыбсбыт», ООО «Хабаровский Хладокомбинат», Хабаровский Филиал ООО «НаноЭлектроМонтаж», ООО «ФИО59-ОЙЛ», ООО «ХабСтрой», ООО «ЧОП «Кордон Хабаровск», ООО «ЧОО Дальсоцохрана», ООО «ЧОО «Альтаир», ООО «Охранное агентство Альтаир», ООО «ЧОО «Дружина», ООО «ЧОО «Алькасар», ООО ЧОО «Барс», ООО «ЧОО «Кордон Восток», ООО ЧОО «ФИО3-Запад», ООО «ФОН», ООО «ЭКСПРЕСС ТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ЭДЖИМ», ООО «ЭсСиЭс Маркет про», ООО «ЮгЦемГрупп», ТСЖ «Лидер», ТСЖ «Молодежное», ТСЖ «Брестская,4», ТСЖ «Шураново», ТСЖ «<данные изъяты>», ПАО «Ростелеком», Некоммерческая организация учреждение культуры «<адрес>вой Дворец культуры профсоюзов», КГБУЗ «Городская больница №», КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие, ФУ администрации муниципального района имени <адрес> МБДОУ детский сад № р.<адрес>, КГБУЗ ПТД, ИП ФИО88, ИП Четырнадцатое иное лицо, ИП ФИО50, ИП ФИО89, ИП ФИО90, ИП ФИО91, ИП ФИО92, ИП ФИО93, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП ФИО94, ИП ФИО95, ИП ФИО96, а также с расчетных счетов подконтрольных ФИО6 юридических и физических лиц, поступили денежные средства в общей сумме не менее <данные изъяты> за якобы произведённые работы, оказанные услуги и поставку товара, с целью обналичивания и «транзита».

После чего ФИО6, действуя совместно и согласовано с членами организованной преступной ФИО79, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных ей (ФИО6) юридических лиц через расчетные счета ИП, а также расчетные счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной ФИО79, получили наличные денежные средства по пластиковым банковским картам в банкоматах в <адрес> края, а также получили наличные денежные средства в кассах кредитных учреждений <адрес> края.

ФИО6, действуя совместно и согласованно с участниками организованной преступной ФИО79, из суммы <данные изъяты> (без учета поступлений с расчетных счетов, подконтрольных ФИО6 юридических и физических лиц, на вышеуказанные расчетные счета ООО «АльянсСервис», ООО «Асгард», ООО «Винтерфел», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «Грандстрой», ООО «Дантос», ООО «ДВ-Логист», ООО «МегаСтрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Сити-ДВ», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «ХРКгруппа», ООО «Юнтеко») удержала «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы, а также не менее 2 % от суммы «транзита», а всего в сумме не менее <данные изъяты>. Указанные денежные средства ФИО6 распределила между членами организованной преступной ФИО79, а также направила их на дальнейшее развитие преступной деятельности.

После этого организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6, действуя совместно и согласовано с членами преступной ФИО79 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, представителям указанных «организаций-клиентов» передавала полученные в кассах кредитных учреждений и снятые с помощью пластиковых банковских карт в банкоматах наличные денежные средства.

При этом ФИО6, являясь руководителем и организатором организованной ФИО79, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 с Первым иным лицом, ФИО22, Третьим иным лицом, Седьмым иным лицом, Пятым иным лицом, Шестым иным лицом, Вторым иным лицом, Восьмым иным лицом, Девятым иным лицом, Четвертым иным лицом, Десятым иным лицом, Одиннадцатым иным лицом, Двенадцатым иным лицом, ФИО87, Тринадцатым иным лицом, ФИО83 и Четырнадцатым иным лицом, согласно отведенной ей роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, непосредственно давала указания всем членам организованной ФИО79.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности, организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, предоставила Первому иному лицу, осуществляющему обязанности бухгалтера, доступ к программам «Банк-Клиент» и флеш-картам с электронно-цифровой подписью (далее по тексту – «ЭЦП») по расчетным счетам подконтрольных ей организаций: ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ», а также расчетным счетам подконтрольных ИП, а именно: ИП ФИО40, ИП ФИО36, ИП ФИО19, ИП ФИО18, ИП ФИО97, ИП Докунов ФИО127., ИП ФИО37, ИП ФИО98, ИП ФИО38, ИП ФИО31, ИП Десятое иное лицо, ИП ФИО65 М.Е., ИП Восьмое иное лицо, ИП ФИО34, ИП ФИО12, ИП ФИО4, ИП ФИО45, ИП Седьмое иное лицо, ИП Второе иное лицо, ИП Девятое иное лицо, ИП ФИО14, ИП ФИО13, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП ФИО25, ИП ФИО35, ИП Пятое иное лицо, ИП ФИО7, ИП ФИО23, ИП ФИО20, ИП ФИО44, ИП ФИО22, ИП ФИО30, ИП ФИО29, ИП ФИО39, ИП ФИО5, ИП ФИО32, ИП Шестое иное лицо, ИП ФИО33, ИП ФИО41, ИП ФИО47

После чего ФИО6, действуя в интересах всех участников организованной ФИО79, с целью незаконного обналичивания денежных средств, давала указания Первому иному лицу, имеющему доступ к программам «Банк-клиент» и флеш-картам с ЭЦП, посредством указанных программ осуществить перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций для последующего их снятия через банкоматы в наличной форме, а также осуществить перечисление на расчетные счета, которые указывали представители «организаций-клиентов», с целью «транзита» денежных средств через расчетные счета организаций, подконтрольных организатору организованной ФИО79. Кроме этого ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной ФИО79, давала указания Первому иному лицу сообщать «инкассаторам» организованной ФИО79: Шестому иному лицу, Седьмому иному лицу или Пятому иному лицу информацию, с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> края необходимо снять наличные денежные средства с целью их обналичивания и дальнейшей передачи участникам организованной ФИО79: Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, Тринадцатому иному лицу, ФИО83 и ФИО87, которые, в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении незаконной банковской деятельности, передавали наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения, оставляемого ими в своем распоряжении.

Как организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, давала указания Третьему иному лицу подготовить и сдать бухгалтерскую отчетность в контролирующие налоговые органы от имени подконтрольных ей организаций, а именно: ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ», а также физических лиц, таких как ИП ФИО40, ИП ФИО36, ИП ФИО19, ИП ФИО18, ИП ФИО97, ИП Докунов ФИО128., ИП ФИО37, ИП ФИО98, ИП ФИО38, ИП ФИО31, ИП Десятое иное лицо, ИП ФИО65 М.Е., ИП Восьмое иное лицо, ИП ФИО34, ИП ФИО12, ИП ФИО4, ИП ФИО45, ИП Седьмое иное лицо, ИП Второе иное лицо, ИП Девятое иное лицо, ИП ФИО14, ИП ФИО13, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП ФИО25, ИП ФИО35, ИП Пятое иное лицо, ИП ФИО7, ИП ФИО23, ИП ФИО20, ИП ФИО44, ИП ФИО22, ИП ФИО30, ИП ФИО29, ИП ФИО39, ИП ФИО5, ИП ФИО32, ИП Шестое иное лицо, ИП ФИО33, ИП ФИО41, ИП ФИО47, расчетные счета которых использовались для обналичивания денежных средств либо «транзита» денежных средств. Кроме этого ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной ФИО79, давала указания Третьему иному лицу подготовить первичные бухгалтерские документы, а именно: договоры, счета-фактуры и иные документы (в том числе, книги продаж), необходимые «организациям – клиентам» с целью сокрытия перед государственными органами совершенных фиктивных финансово-хозяйственных операций по обналичиванию либо «транзиту» денежных средств.

Кроме того, организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, давала указания ФИО22 подготовить необходимые документы с целью создания, регистрации (перерегистрации) в контролирующем налоговом органе физических и юридических лиц, через которые в последующем незаконно обналичивались денежные средства, а также подготовить документы (в том числе, уставы, решения учредителей, заявления о государственной регистрации юридических лиц, заявления о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей); подготавливать фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую ведение финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ФИО6: ООО «АльянсСервис», ООО «Асгард», ООО «Винтерфел», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «Грандстрой», ООО «Дантос», ООО «ДВ-Логист», ООО «МегаСтрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Сити-ДВ», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «ХРКгруппа», ООО «Юнтеко» и ИП, а именно: ИП ФИО40, ИП ФИО36, ИП ФИО19, ИП ФИО18, ИП ФИО97, ИП Докунов ФИО129., ИП ФИО37, ИП ФИО98, ИП ФИО38, ИП ФИО31, ИП Десятое иное лицо, ИП ФИО65 М.Е., ИП Восьмое иное лицо, ИП ФИО34, ИП ФИО12, ИП ФИО4, ИП ФИО45, ИП Седьмое иное лицо, ИП Второе иное лицо, ИП Девятое иное лицо, ИП ФИО14, ИП ФИО13, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП ФИО25, ИП ФИО35, ИП Пятое иное лицо, ИП ФИО7, ИП ФИО23, ИП ФИО20, ИП ФИО44, ИП ФИО22, ИП ФИО30, ИП ФИО29, ИП ФИО39, ИП ФИО5, ИП ФИО32, ИП Шестое иное лицо, ИП ФИО33, ИП ФИО41, ИП ФИО47; подготовить ответы на запросы, поступающие из кредитных учреждений <адрес> края о предоставлении документов, подтверждающих законность перечисления денежных средств по расчетным счетам юридических и физических лиц, подконтрольных ФИО6 (а именно: договоры, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы).

Также организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, давала указания Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, ФИО87, Тринадцатому иному лицу и ФИО83 подыскать представителей «организаций – клиентов», желающих обналичить денежные средства со своих расчетных счетов. Кроме этого, организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6 предоставила Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, ФИО87, Тринадцатому иному лицу и ФИО83 реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, а именно: ООО «АльянсСервис», ООО «Асгард», ООО «Винтерфел», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «Грандстрой», ООО «Дантос», ООО «ДВ-Логист», ООО «МегаСтрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Сити-ДВ», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «ХРКгруппа», ООО «Юнтеко» для перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств с целью их последующего обналичивания.

После того, как денежные средства по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6 поступали на расчетные счета ООО «АльянсСервис», ООО «Асгард», ООО «Винтерфел», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «Грандстрой», ООО «Дантос», ООО «ДВ-Логист», ООО «МегаСтрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Сити-ДВ», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «ХРКгруппа», ООО «Юнтеко» и обналичивались, ФИО6 удерживала «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы. Далее «инкассаторы» организованной преступной ФИО79: Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо или Пятое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, передавали наличные денежные средства за вычетом указанного «комиссионного» вознаграждения в размере не менее 2 % Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, ФИО87, Тринадцатому иному лицу и ФИО83 В свою очередь Двенадцатое иное лицо, Четырнадцатое иное лицо, ФИО87, Тринадцатое иное лицо и ФИО83 дополнительно извлекали доход из сумм в виде комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, которые включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 % (определенного организатором преступной ФИО79ФИО6). После чего названные лица передавали указанные наличные денежные средства, полученные от «инкассаторов» организованной преступной ФИО79, представителям «организаций – клиентов».

Также организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, давала указания Шестому, Пятому и Седьмому иным лицам («инкассаторам» организованной ФИО79) получать информацию от члена организованной ФИО79 - Первого иного лица, осуществляющего обязанности бухгалтера, с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> края необходимо снять наличные денежные средства с целью их обналичивания и дальнейшей передачи другим участникам организованной ФИО79: Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, Тринадцатому иному лицу, ФИО83 и ФИО87, которые, в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении преступления, передавали наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения, оставленного в своем распоряжении.

Кроме того, организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, давала указания Второму иному лицу, Девятому иному лицу, Восьмому иному лицу, Одиннадцатому иному лицу, Четвертому иному лицу, Десятому иному лицу подыскивать сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, которые за денежное вознаграждение согласились бы оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности организованной ФИО79 под руководством ФИО6 Кроме этого, Второе иное лицо, Девятое иное лицо, Восьмое иное лицо, Одиннадцатое иное лицо, Четвертое иное лицо, Десятое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, сопровождали указанных лиц в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП, и в различные кредитные учреждения <адрес> края, с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Кроме этого организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, дала указанию участнику организованной ФИО79ФИО22 перерегистрировать на свое имя ООО «Альянссервис», Шестому иному лицу - предоставить зарегистрированное на его имя ООО «ДВ-Логист», а также перерегистрировать на свое имя ООО «МегаСтрой», Седьмому иному лицу - перерегистрировать на свое имя ООО «Юнтеко», Пятому иному лицу - предоставить зарегистрированное на его имя ООО «Фелиз-ФИО75», Второму иному лицу - перерегистрировать на свое имя ООО «Меридиан-ДВ», Девятому иному лицу - перерегистрировать на свое имя ООО «Дантос», Одиннадцатому иному лицу - перерегистрировать на свое имя ООО «ДВ-Логист» и ООО «МегаСтрой» для последующего использования расчетных счетов данных Обществ при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировать (предоставить уже зарегистрированные) на свои имена Пятому иному лицу, ФИО22, Седьмому иному лицу, Шестому иному лицу, Девятому иному лицу, Второму иному лицу, Десятому иному лицу, Одиннадцатому иному лицу ИП и открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые также использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Первое иное лицо, осуществляя обязанности бухгалтера, являясь участником организованной ФИО79, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, отслеживало поступления денежных средств от «организаций – клиентов» на расчетные счета: ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ», подконтрольные ФИО6 При поступлении денежных средств на расчетные счета указанных организаций Первое иное лицо в обязательном порядке предоставляло ФИО6 сведения о суммах поступивших денежных средств на счета, а также наименование «организаций – клиентов». После чего Первое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной ФИО79, действуя по указанию ФИО6, с целью незаконного обналичивания денежных средств, имея доступ к программам «Банк-Клиент» и флеш-картам с «ЭЦП» по расчетным счетам подконтрольных ФИО6 организаций: ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ», посредством указанных программ с данных расчетных счетов осуществляла дальнейшее перечисление денежных средств на расчетные счета также подконтрольных ФИО6 ИП, а именно: ИП ФИО40, ИП ФИО36, ИП ФИО19, ИП ФИО18, ИП ФИО97, ИП Докунов ФИО130., ИП ФИО37, ИП ФИО98, ИП ФИО38, ИП ФИО31, ИП Десятое иное лицо, ИП ФИО65 М.Е., ИП Восьмое иное лицо, ИП ФИО34, ИП ФИО12, ИП ФИО4, ИП ФИО45, ИП Седьмое иное лицо, ИП Второе иное лицо, ИП Девятое иное лицо, ИП ФИО14, ИП ФИО13, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП ФИО25, ИП ФИО35, ИП Пятое иное лицо, ИП ФИО7, ИП ФИО23, ИП ФИО20, ИП ФИО44, ИП ФИО22, ИП ФИО30, ИП ФИО29, ИП ФИО39, ИП ФИО5, ИП ФИО32, ИП Шестое иное лицо, ИП ФИО33, ИП ФИО41, ИП ФИО47 После поступления денежных средств на расчетные счета вышеуказанных ИП, Первое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, с целью незаконного обналичивания денежных средств, имея доступ к программам «Банк-клиент» и флеш-карты с «ЭЦП», посредством указанных программ, осуществляла перечисление денежных средств на расчетные счета физических лиц, в том числе: ФИО40, ФИО36, ФИО99, ФИО19, ФИО18, ФИО100, ФИО50, ФИО97, Докунова ФИО131., ФИО37, ФИО53, ФИО98, ФИО38, ФИО31, Десятого иного лица, ФИО11, Восьмого иного лица, ФИО34, ФИО12, ФИО4, ФИО45, ФИО101, Седьмого иного лица, Второго иного лица, Девятого иного лица, ФИО14, ФИО13, ФИО124ФИО132., Одиннадцатого иного лица, ФИО25, ФИО35, Пятого иного лица, ФИО7, ФИО23, ФИО20, ФИО44, ФИО6, ФИО22, ФИО30, ФИО29, ФИО39, ФИО5, ФИО32, Шестого иного лица, ФИО33, ФИО41, ФИО47, ФИО102, с целью их последующего снятия в наличной форме через банкоматы, расположенные в <адрес> края, а также перечисления на расчетные счета, которые указывали представители «организаций-клиентов» с целью «транзита» денежных средств через расчетные счета подконтрольных ФИО6 организаций. Далее Первое иное лицо, осуществляя обязанности бухгалтера, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной ФИО79, действуя по указанию ФИО6, сообщало «инкассаторам» организованной преступной ФИО79: Шестому иному лицу, Седьмому иному лицу или Пятому иному лицу информацию, с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> края необходимо снять наличные денежные средства с целью их обналичивания и дальнейшей передачи по указанию ФИО6 участникам организованной ФИО79: Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, Тринадцатому иному лицу, ФИО83 и ФИО87, которые, в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении преступления, передавали наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения, оставленного в своем распоряжении.

Третье иное лицо (в отношении которого уголовное дело прекращено ДД.ММ.ГГГГ в связи со смертью), осуществляя обязанности бухгалтера, являясь участником организованной ФИО79, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, подготовило и сдало бухгалтерскую отчетность в контролирующие налоговые органы от имени подконтрольных ФИО6 организаций, а именно: ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ», а также физических лиц ИП ФИО40, ИП ФИО36, ИП ФИО19, ИП ФИО18, ИП ФИО97, ИП Докунов ФИО133., ИП ФИО37, ИП ФИО98, ИП ФИО38, ИП ФИО31, ИП Десятое иное лицо, ИП ФИО65 М.Е., ИП Восьмое иное лицо, ИП ФИО34, ИП ФИО12, ИП ФИО4, ИП ФИО45, ИП Седьмое иное лицо, ИП Второе иное лицо, ИП Девятое иное лицо, ИП ФИО14, ИП ФИО13, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП ФИО25, ИП ФИО35, ИП Пятое иное лицо, ИП ФИО7, ИП ФИО23, ИП ФИО20, ИП ФИО44, ИП ФИО22, ИП ФИО30, ИП ФИО29, ИП ФИО39, ИП ФИО5, ИП ФИО32, ИП Шестое иное лицо, ИП ФИО33, ИП ФИО41, ИП ФИО47, расчетные счета которых использовались для обналичивания денежных средств либо «транзита» денежных средств. Кроме этого Третье иное лицо, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной роли при осуществлении незаконной банковской деятельности по указанию последней, в указанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подготовило первичные бухгалтерские документы, а именно: договоры, счета-фактуры и иные документы (в том числе, книги продаж), необходимые «организациям – клиентам», с целью сокрытия перед государственными органами совершенных фиктивных финансово-хозяйственных операций по обналичиванию либо «транзиту» денежных средств. После чего Третье иное лицо, действуя по указанию ФИО6, передавало последней либо иным участникам организованной ФИО79 вышеуказанные фиктивные документы.

ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), являясь участником организованной ФИО79, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, с целью создания, регистрации (перерегистрации) в контролирующем налоговом органе физических и юридических лиц, через которые в последующем будут незаконно обналичиваться денежные средства, по указанию ФИО6 подготовил документы (в том числе, уставы, решения учредителей, заявления о государственной регистрации юридических лиц, заявления о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей); подготовил фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую ведение финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ФИО6: ООО «АльянсСервис», ООО «Асгард», ООО «Винтерфел», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «Грандстрой», ООО «Дантос», ООО «ДВ-Логист», ООО «МегаСтрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Сити-ДВ», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «ХРКгруппа», ООО «Юнтеко» и ИП, а именно: ИП ФИО40, ИП ФИО36, ИП ФИО19, ИП ФИО18, ИП ФИО97, ИП Докунов ФИО134., ИП ФИО37, ИП ФИО98, ИП ФИО38, ИП ФИО31, ИП Десятое иное лицо, ИП ФИО65 М.Е., ИП Восьмое иное лицо, ИП ФИО34, ИП ФИО12, ИП ФИО4, ИП ФИО45, ИП Седьмое иное лицо, ИП Второе иное лицо, ИП Девятое иное лицо, ИП ФИО14, ИП ФИО13, ИП Одиннадцатое иное лицо, ИП ФИО25, ИП ФИО35, ИП Пятое иное лицо, ИП ФИО7, ИП ФИО23, ИП ФИО20, ИП ФИО44, ИП ФИО22, ИП ФИО30, ИП ФИО29, ИП ФИО39, ИП ФИО5, ИП ФИО32, ИП Шестое иное лицо, ИП ФИО33, ИП ФИО41, ИП ФИО47; подготовил ответы на запросы, поступающие из кредитных учреждений о предоставлении документов, подтверждающих законность перечисления денежных средств по расчетным счетам юридических и физических лиц, подконтрольных ФИО6 (а именно: договоры, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы). Кроме этого ФИО22, действуя по указанию ФИО6, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, перерегистрировал на свое имя ООО «Альянссервис» для последующего использования расчетного счета данного Общества при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировал на свое имя ИП и открыл банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые также использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Двенадцатое иное лицо и Четырнадцатое иное лицо, являясь участниками организованной ФИО79, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенным им ролям при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскали представителей «организаций – клиентов», а именно: ООО «Поларис»; ООО «Азимут»; ООО «ФИО57 ДОРРЕМСТРОЙ»; ООО «Кайтаринг»; ООО «Проектстрой»; ООО «Технострой»; ООО «Аксела»; ООО «Союз ФИО60»; ООО «СТАНДАРТ ФИО75»; ООО «Капитал ДВ»; ООО «СтройТрансСервис»; ООО «СТРОЙПРОМ ДВ»; ООО «СТРОЙТРЭККОМПАНИ»; ООО «К-сервис»; ООО «ФИО58 ТЕХНОЛОГИЯ»; ООО «Дальсервис»; ООО «Техносфера»; ООО «СНАБРЕГИОН»; ООО «СпецСтрой»; ООО «ОПТСТРОЙСЕРВИС»; ООО «Пирс»; Хабаровский Филиал ООО «НаноЭлектроМонтаж»; ООО «КСТ»; ООО «Глобал Трейд»; ООО «Лестехконсалтинг»; ООО «ТЭК Инжениринг»; ООО «ДВН-ФИО60»; ООО «СаттавСтройИндустрия»; ООО «ЕвроРосСтрой»; ООО «ФИО59-ОЙЛ»; ООО «ВЕЛТРЕЙД»; ООО «Альтаир»; ООО «Индустрия»; ООО «Премьер Аудит»; ООО «Металлэнергомонтаж»; ООО «АРУС ФИО79»; ООО «ВОЛГОТ НЕФТЬ»; ООО «ФИО60 Альянс»; ООО «ДВ Логистик»; ЗАО «ДВ-Регион»; ПАО «Ростелеком»; ООО «КНДЕ»; ТСЖ «Брестская, 4»; ООО «ПромИнвест»; ООО «АМУРПРОМ»; ООО «ЭсСиЭс Маркет про»; ООО «Ремстрой ДВ»; ООО «Монострой»; ООО «ДВ сеть»; ООО «СтальСистема»; ИП Четырнадцатое иное лицо; ИП ФИО50; ИП ФИО89; ИП ФИО90; ИП ФИО91; ИП ФИО92; ИП ФИО93; ИП Одиннадцатое иное лицо; ИП ФИО94; ИП ФИО95; ИП ФИО96; ООО «Красноярская Ремонтно-Строительная ФИО2»; ООО «ФОН»; ФУ администрации муниципального района имени <адрес> МБДОУ детский сад № р.<адрес>; ООО «СТ ФИО79»; ООО «Строитель»; ООО «Гидроэлектромонтаж»; ООО «ХабСтрой», а также иные неустановленные следствием организации, которые желали обналичить денежные средства со своих расчетных счетов. При этом Двенадцатое иное лицо и Четырнадцатое иное лицо объясняли указанным представителям «организаций – клиентов» все условия, при которых будет происходить обналичивание денежных средств с расчетных счетов данных организаций (а именно: сроки обналичивания денежных средств, процент - «комиссионное» вознаграждение, удерживаемое от каждой обналичиваемой суммы денежных средств). После того, как представители указанных «организаций – клиентов», привлеченных Двенадцатым иным лицом и Четырнадцатым иным лицом для обналичивания денежных средств со своих расчетных счетов, а также иные неустановленные следствием организации сообщали Двенадцатому иному лицу и Четырнадцатому иному лицу о том, что условия, при которых будут обналичиваться денежные средства с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последние, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, получали от организатора указанной организованной ФИО79ФИО6 реквизиты расчетных счетов подконтрольных последней организаций, а именно: ООО «Винтерфел», ООО «Асгард», ООО «Альянссервис», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Востокстройсервис», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «ДВ-Логист», ООО «Юнтеко», ООО «ХРКгруппа», ООО «Мегастрой» для перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств с целью их последующего обналичивания. После получения реквизитов расчетных счетов подконтрольных ФИО6 организаций Двенадцатое иное лицо и Четырнадцатое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной ФИО79, согласно отведенным им ролям в совершении указанного преступления, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, передавали реквизиты счетов указанных организаций, через которые планировалось обналичивание денежных средств вышеуказанным представителям «организаций – клиентов», которые осуществляли перечисления денежных средств на указанные расчетные счета по различным фиктивным основаниям платежа. Далее организатор преступной ФИО79ФИО6, действуя в интересах участников организованной ФИО79, обналичивала денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ей организаций, при этом ФИО6 удерживала «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов преступной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы. После того, как денежные средства, поступившие с расчетных счетов названных «организаций – клиентов» были обналичены, и ФИО6 удержала комиссионное вознаграждение для себя и членов организованной преступной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы, «инкассаторы» организованной преступной ФИО79 Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо, Пятое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, передавали в дальнейшем наличные денежные средства Двенадцатому иному лицу и Четырнадцатому иному лицу. После чего Двенадцатое иное лицо и Четырнадцатое иное лицо получали наличные денежные средства, из сумм которых дополнительно извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, которые включали к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 % (определенного организатором преступной ФИО79ФИО6). Далее Двенадцатое иное лицо и Четырнадцатое иное лицо передавали указанные наличные денежные средства, полученные от «инкассаторов» организованной преступной ФИО79, представителям «организаций – клиентов».

ФИО87 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), являясь участником организованной ФИО79, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскал представителей «организаций – клиентов», а именно: ООО «Авиаремонтное предприятие «МОТОР»; ООО «Аврора»; ООО «АКТИВ ФИО60»; ООО «Афин»; ООО «ВИТЯЗЬ»; ООО «ВОЛГОТ НЕФТЬ»; ООО «ВолнаРесурс»; ООО «ВОСТОК»; ООО «Востокпроект»; ООО «Гипролестранс»; ООО «Горизонт»; ООО «Дальневосточные дороги»; ООО «Дальстрой»; ООО «ДВ-ФОРУС»; ООО «Дорожник-2013»; ООО «Запчастьснаб»; ООО «Зенит-Дальний Восток»; ООО «Капитал ДВ»; ООО «Катран»; ООО «Кенгуру +»; ООО «ЛЭРС»; ООО «Метекс»; ООО «Меридиан»; ООО «Мир Техники»; ООО «МЭКИ»; ООО «НАТЕКО»; ООО «Олимпстрой-ДВ»; ООО «Пневмомаш»; ООО «ПЕЛИКАН»; ООО «Проектстрой»; ООО «ТД «ПродТрейд»; ООО «ФИО1»; ООО «Ремстрой ДВ»; ООО «Рубикон»; ООО «Сахалин Рыба»; ООО «Сервис Авто»; ООО «СпецСтрой-Восток»; ООО «СПЕЦСТРОЙТОРГ»; ООО «ССМ»; ООО «СМК»; ООО «СПК Развитие»; ООО «СТАНКОЛИСТ»; ООО «ФИО60 ГАРАНТИЯ»; ООО «ФИО60 Комплекс»; ООО «Стройтехпроект»; ООО «ТехноСтрой»; ООО «Техноком»; ООО «ТК Рыбный мир 55»; ООО «ТОЛПАР»; ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ОКЕАН»; ООО УК «Домоуправление»; ООО «Хабаровский Хладокомбинат»; ООО «Хабаровскрыбсбыт»; ООО «ЭДЖИМ»; ТСЖ «Вяземская,8»; ТСЖ «Лидер»; ТСЖ «Шураново»; ООО «ЧОО Альтаир»; ООО «ЧОО Алькасар»; ООО «ЧОО Кордон Восток»; ООО «ЧОО Дальсоцохрана»; ООО «ЧОП Кордон Хабаровск»; ООО «Охранное агенство Альтаир»; ООО «ЧОО Барс»; ООО «ЧОО Дружина», а также иные неустановленные следствием организации, которые желали обналичить денежные средства со своих расчетных счетов. При этом часть из указанных выше организаций была подконтрольна ФИО87, при этом руководители данных организаций по его указанию, не осведомленные о преступной деятельности последнего, перечисляли денежные средства на расчетные счета, предоставляемые ФИО87, которые последний в последующем обналичивал совместно с другими членами организованной преступной ФИО79. Кроме того, ФИО87 объяснил указанным выше представителям «организаций – клиентов», желающим обналичить денежные средства, все условия, при которых будет происходить обналичивание денежных средств с расчетных счетов указанных организаций. После того, как представители указанных «организаций – клиентов», привлеченные ФИО87 для обналичивания денежных средств со своих расчетных счетов, а также иные неустановленные следствием организации сообщали ФИО87 о том, что условия, при которых будут обналичиваться денежные средства с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последний, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, получал от организатора указанной организованной ФИО79ФИО6 реквизиты расчетных счетов подконтрольных последней организаций, а именно: ООО «ДВ-Логист», ООО «Винтерфел», ООО «Асгард», ООО «Альянссервис», ООО «Дантос», ООО «Востокстройсервис», ООО «Юнтеко», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Мегастрой», ООО «Грандстрой», ООО «ХРКгруппа», ООО «Меридиан-ДВ» для перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств с целью их последующего обналичивания. После получения реквизитов расчетных счетов подконтрольных ФИО6 организаций ФИО87, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной ФИО79, согласно отведенной ему роли в совершении указанного преступления, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, передавал реквизиты счетов указанных организаций, через которые планировалось обналичить денежные средства, представителям вышеназванных «организаций – клиентов», которые осуществляли перечисления денежных средств на указанные расчетные счета, по различным фиктивным основаниям платежа. После этого, организатор преступной ФИО79ФИО6 обналичивала денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ей организаций, при этом ФИО6 удерживала «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы. После того, как денежные средства, поступившие с расчетных счетов указанных «организаций – клиентов» были обналичены и ФИО6 удержала комиссионное вознаграждение для себя и членов организованной преступной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы, «инкассаторы» организованной преступной ФИО79 Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо, Пятое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, передавали в дальнейшем наличные денежные средства ФИО87 После чего ФИО87 получал наличные денежные средства, из сумм которых дополнительно извлекал доход в виде комиссионного вознаграждения составляющего не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, которые включал к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 % (определенного организатором преступной ФИО79ФИО6). Далее ФИО87 передавал указанные наличные денежные средства, полученные от «инкассаторов» организованной преступной ФИО79, представителям «организаций – клиентов» либо оставлял себе, если данные денежные средства перечислялись с расчетных счетов организаций, подконтрольных ему (ФИО87).

Тринадцатое иное лицо, являясь участником организованной ФИО79, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскал представителей «организаций – клиентов», а именно: ООО «ТЕХПРОМКОНТРАКТ»; ООО «СтройМонтаж»; ООО «СТРОЙГРУПП»; ООО «ФИО60-РЕГИОН»; ООО «АгроСтрой»; ООО «Бартон и Густияр»; ООО «Бизнес-альтернатива»; ООО «Интеко»; ООО «Проект-АПМ»; ООО «Полимер-ДВ»; ООО «Универсал-Трейд»; ООО «Суперфиш-2», а также иные неустановленные следствием организации, которые желали обналичить денежные средства со своих расчетных счетов. При этом Тринадцатое иное лицо объяснил представителям указанных, а также иные неустановленные следствием организации все условия, при которых будет происходить обналичивание денежных средств с расчетных счетов указанных организаций. После того, как представители названных «организаций – клиентов», а также иные неустановленные следствием организации, сообщали Тринадцатому иному лицу о том, что условия, при которых будут обналичиваться денежные средства с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последний, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, получал от организатора указанной организованной ФИО79ФИО6 реквизиты расчетных счетов подконтрольных последней организаций, а именно: ООО «ДВ-Логист», ООО «Винтерфел», ООО «Асгард», ООО «Альянссервис», ООО «Дантос», ООО «Юнтеко», ООО «Мегастрой», ООО «ХРКгруппа», ООО «Меридиан-ДВ», для перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств с целью их последующего обналичивания. После получения реквизитов расчетных счетов подконтрольных ФИО6 организаций Тринадцатое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с участниками организованной ФИО79, согласно отведенной ему роли в совершении указанного преступления, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, передавал реквизиты счетов указанных организаций, через которые планировалось обналичить денежные средства, представителям вышеназванных «организаций – клиентов», которые осуществляли перечисления денежных средств на указанные расчетные счета по различным фиктивным основаниям платежа. После этого организатор преступной ФИО79ФИО6 обналичивала денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ей организаций, при этом ФИО6 удерживала «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы. После того, как денежные средства, поступившие с расчетных счетов названных «организаций – клиентов» были обналичены и ФИО6 удержала комиссионное вознаграждение для себя и членов организованной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы, «инкассаторы» организованной преступной ФИО79 Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо, Пятое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, передавали в дальнейшем наличные денежные средства Тринадцатому иному лицу. После чего Тринадцатое иное лицо получало наличные денежные средства, обналиченные с расчетных счетов указанных «организаций – клиентов», из сумм которых дополнительно извлекал доход в виде комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, которые включал к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 % (определенного организатором преступной ФИО79ФИО6). Далее Тринадцатое иное лицо передавало указанные наличные денежные средства, полученные от «инкассаторов» организованной преступной ФИО79, представителям «организаций – клиентов».

ФИО83 (приговор в отношении которой вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), являясь участником организованной ФИО79, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ей роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскала представителей «организаций – клиентов», а именно: ООО «ТСК «Азимут», ООО «Модуль», ООО «Профит», ООО «СВИТПАЙ», ООО «ФИО2 Деталь», ООО «РегиоХабСтрой», ИП «ФИО88», ООО «Дальневосточная экологическая ФИО2», ООО «СП-ДВ», ООО «Центр поддержки природопользователей», ООО «ФИО1 Защиты», ООО «ДВ палата-сервис ДВ ТПП», ООО «Сервис ФИО75», которые желали обналичить денежные средства со своих расчетных счетов. При этом ФИО83 объяснила представителям указанных «организаций – клиентов» все условия, при которых будет происходить обналичивание денежных средств с расчетных счетов указанных организаций. После того, как представители «организаций – клиентов», привлеченные ФИО83 для обналичивания денежных средств со своих расчетных счетов сообщали ФИО83 о том, что условия, при которых будут обналичиваться денежные средства с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последняя, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, получала от организатора указанной организованной ФИО79ФИО6, а также от других участников организованной преступной ФИО79 Шестого иного лица, Седьмого иного лица или Второго иного лица, реквизиты расчетных счетов подконтрольных ФИО6 организаций, а именно: ООО «Асгард», ООО «ДВ-Логист», ООО «Дантос», ООО «АльянсСервис», ООО «Винтерфел», ООО «Грандстрой», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Сити-ДВ», ООО «МегаСтрой», для перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств с целью их последующего обналичивания. После получения реквизитов расчетных счетов подконтрольных ФИО6 организаций ФИО83, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно отведенной ей роли в совершении указанного преступления, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, передавала реквизиты счетов указанных организаций, через которые планировалось обналичить денежные средства, представителям вышеназванных «организаций – клиентов», которые осуществляли перечисления денежных средств на указанные расчетные счета по различным фиктивным основаниям платежа. После этого организатор преступной ФИО79ФИО6 обналичивала денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ей организаций, при этом удерживала «комиссию», то есть вознаграждение для себя и членов организованной ФИО79 в размере не менее 2 % от каждой обналиченной суммы. После того, как денежные средства, поступившие с расчетных счетов нахванных «организаций – клиентов», были обналичены и ФИО6 удержала «комиссию», «инкассаторы» организованной преступной ФИО79 Шестое иное лицо, Седьмое иное лицо, Пятое иное лицо, а также Второе иное лицо, действуя по указанию ФИО6, передавали наличные денежные средства ФИО83 После чего ФИО83, получив наличные денежные средства, обналиченные с расчетных счетов указанных «организаций – клиентов», самостоятельно извлекала доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 0,5 % от каждой перечисленной и обналиченной суммы денежных средств, который самостоятельно и дополнительно включала к комиссионному вознаграждению в размере не менее 2 % (определенного организатором преступной ФИО79ФИО6). Затем ФИО83 передавала наличные денежные средства, полученные от «инкассаторов» организованной преступной ФИО79, представителям «организаций – клиентов».

Шестое иное лицо (в отношении которого уголовное дело прекращено ДД.ММ.ГГГГ в связи со смертью), осуществляя обязанности «инкассатора», являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, по указанию последней, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (до момента гибели), находясь на территории <адрес> края, ежедневно от Первого иного лица, выполняющего в составе организованной ФИО79 обязанности бухгалтера, получал информацию, с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> края необходимо снять наличные денежные средства с целью их обналичивания и дальнейшей передачи участникам организованной ФИО79: Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, Тринадцатому иному лицу, ФИО83 и ФИО87, которые, в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении преступления, передавали наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения, оставленного в своем распоряжении. Кроме этого Шестое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, предоставил зарегистрированное на свое имя ООО «ДВ-Логист», перерегистрировал на свое имя ООО «МегаСтрой» для последующего использования расчетных счетов указанных Обществ при осуществлении незаконной банковской деятельности, кроме того, предоставил зарегистрированное на свое имя ИП, а также открыл банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые в дальнейшем использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Седьмое иное лицо, осуществляя обязанности «инкассатора», являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности по указанию последней, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, ежедневно от Первого иного лица, выполняющего в составе организованной ФИО79 обязанности бухгалтера, получало информацию, с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> края необходимо снять наличные денежные средства с целью их обналичивания и дальнейшей передачи участникам организованной ФИО79: Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, Тринадцатому иному лицу, ФИО83 и ФИО87, которые, в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении преступления, передавали наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения, оставленного в своем распоряжении. Кроме этого Седьмое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, перерегистрировало на свое имя ООО «Юнтеко» для последующего использования расчетного счета указанного Общества при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировало на свое имя ИП и открыло банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые также в дальнейшем использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Пятое иное лицо, осуществляя обязанности «инкассатора», являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности по указанию последней, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ (с момента фактического вовлечения в состав организованной ФИО79) по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, ежедневно от Первого иного лица, выполняющего в составе организованной ФИО79 обязанности бухгалтера, получало информацию, с каких именно пластиковых банковских карт через банкоматы в <адрес> края необходимо снять наличные денежные средства с целью их обналичивания и дальнейшей передачи участникам организованной ФИО79: Двенадцатому иному лицу, Четырнадцатому иному лицу, Тринадцатому иному лицу, ФИО83 и ФИО87, которые, в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении преступления, передавали наличные денежные средства руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения, оставленного в своем распоряжении. Кроме этого Пятое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, предоставило зарегистрированное на свое имя ООО «Фелиз-ФИО75» для последующего использования расчетного счета указанного Общества при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировало на свое имя ИП и открыло банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые также в дальнейшем использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Второе иное лицо, являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскало сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО20, ФИО101, ФИО103, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности организованной ФИО79 под руководством ФИО6 После этого Второе иное лицо (либо иные участники организованной ФИО79), действуя по указанию ФИО6, сопровождало указанных лиц либо лиц, приисканных иными участниками организованной ФИО79, в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого, Второе иное лицо в последующем сопровождало указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности. Также Второе иное лицо, действуя по указанию ФИО6, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, перерегистрировало на свое имя ООО «Меридиан-ДВ» с целью использования в последующем расчетного счета данного Общества при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировало на свое имя ИП и открыло банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые также использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Одиннадцатое иное лицо, являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ (то есть с момента фактического вовлечения в состав организованной ФИО79) по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскало сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО99 и ФИО102, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности организованной ФИО79 под руководством ФИО6 После этого Одиннадцатое иное лицо (либо иные участники организованной ФИО79), действуя по указанию ФИО6, сопровождало указанных лиц либо лиц, приисканных иными участниками организованной ФИО79 в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого Одиннадцатое иное лицо в дальнейшем сопровождало указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности. Также Одиннадцатое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, перерегистрировало на свое имя ООО «ДВ-Логист» и ООО «МегаСтрой» для последующего использования расчетного счета данных Обществ при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировало на свое имя ИП и открыло банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые также в дальнейшем использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Девятое иное лицо, являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскало сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО45, ФИО97, ФИО18, ФИО14, ФИО13, ФИО25, ФИО12, ФИО52, ФИО50, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности организованной ФИО79 под руководством ФИО6 После этого Девятое иное лицо (либо иные участники организованной ФИО79), действуя по указанию ФИО6, сопровождало указанных лиц либо лиц, приисканных иными участниками организованной ФИО79 в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого Девятое иное лицо в дальнейшем сопровождало указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности. Также Девятое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, перерегистрировало на свое имя ООО «Дантос» для последующего использования расчетного счета данного Общества при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировало на свое имя ИП и открыло банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые также в дальнейшем использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Восьмое иное лицо, являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, осуществляло сопровождение лиц, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности организованной ФИО79 под руководством ФИО6 в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого Восьмое иное лицо в дальнейшем сопровождало указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности. Также Восьмое иное лицо, действуя по указанию ФИО6, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, перерегистрировало на свое имя ООО «Винтерфел» для последующего использования расчетного счета данного Общества при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также зарегистрировало на свое имя ИП и открыло банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края, которые также в дальнейшем использовались участниками организованной ФИО79 при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Десятое иное лицо, являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскало сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО37, ФИО31, ФИО41, ФИО49, ФИО30, ФИО29, ФИО39, ФИО23, ФИО47, ФИО153., которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности организованной ФИО79 под руководством ФИО6 После этого Десятое иное лицо (либо иные участники организованной ФИО79), действуя по указанию ФИО6, сопровождало указанных лиц либо лиц, приисканных иными участниками организованной ФИО79, в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого Десятое иное лицо в дальнейшем сопровождало указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Четвертое иное лицо, являясь участником организованной ФИО79, действуя в составе организованной ФИО79 под руководством ФИО6, согласно отведенной ему роли при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подыскало сторонних лиц, а также лиц из числа своих знакомых, таких как ФИО40, ФИО36, ФИО34, ФИО35, ФИО44 и других лиц, которые за денежное вознаграждение согласились оформить на свои имена юридические лица и ИП, а также открыть банковские карты в различных кредитных учреждениях <адрес> края с целью использования их в дальнейшем при осуществлении незаконной банковской деятельности организованной ФИО79 под руководством ФИО6 После этого Четвертое иное лицо (либо иные участники организованной ФИО79), действуя по указанию ФИО6, сопровождало указанных лиц либо лиц, приисканных иными участниками организованной ФИО79 в контролирующие налоговые органы с целью регистрации (создания) на их имена юридических лиц и ИП. Кроме этого Четвертое иное лицо в дальнейшем сопровождало указанных лиц в различные кредитные учреждения с целью оформления на их имена расчетных счетов для придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП, а также осуществления финансово-хозяйственных операций, оформления на их имена банковских карт, получения доступа к программам «Банк-Клиент» с целью использования в дальнейшем электронно-цифровых подписей, необходимых для последующего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Таким образом, ФИО6, действуя в составе организованной ФИО79, совместно и согласовано с Первым иным лицом, ФИО87, Вторым иным лицом, Третьим иным лицом, Четвертым иным лицом, Пятым иным лицом, Шестым иным лицом, Седьмым иным лицом, Восьмым иным лицом, Девятым иным лицом, ФИО22, Десятым иным лицом, Одиннадцатым иным лицом, Двенадцатым иным лицом, ФИО83, Тринадцатым иным лицом и Четырнадцатым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, в целях незаконного извлечения дохода, не являясь инкассаторскими работниками, осуществляли инкассацию наличных денежных средств клиентов без оформления соответствующего пакета документов, выдавали наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов и без предоставления клиентами денежных чеков, перечисляли денежные средства «транзитом» (с использованием одного или нескольких расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц) на расчетные счета юридических лиц, указываемые заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (с целью получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, а также в иных целях), чем нарушили требования Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», Положений Центрального банка Российской Федерации «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» №-П от ДД.ММ.ГГГГ и ст. 851 Гражданского кодекса РФ. При этом сумма дохода, полученного ФИО6 совместно и согласовано с участниками организованной преступной ФИО79 в результате осуществления ими незаконной банковской деятельности составила не менее <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Действия ФИО6 органом предварительного следствия квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО79, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

(2) ФИО6, действуя в составе организованной ФИО79 совместно и согласовано с Первым иным лицом, имея доступ к программам «Банк-Клиент» и электронным цифровым подписям, с целью списания денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических и физических лиц, открытых в кредитных учреждениях <адрес> края и последующего их обналичивания, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, умышленно, незаконно, с помощью персонального компьютера изготовила в целях использования и предоставила в Банки, расположенные на территории <адрес> края, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических и физических лиц на расчетные счета контрагентов и их последующего обналичивания, то есть сбыла платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовала и возглавила преступную ФИО79, противоправной целью которой явилось осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. С целью осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО6 совместно с участниками организованной ФИО79 решила использовать расчетные счета подконтрольных ей организаций, а именно: ООО «АльянсСервис» ИНН №, ООО «Асгард» ИНН №, ООО «Винтерфел» ИНН №, ООО «ВостокСтройСервис» ИНН №, ООО «Грандстрой» ИНН №, ООО «Дантос» ИНН №, ООО «ДВ-Логист» ИНН №, ООО «МегаСтрой» ИНН №, ООО «Меридиан-ДВ» ИНН №, ООО «Сити-ДВ» ИНН №, ООО «Фелиз-ФИО75» ИНН №, ООО «ХРКгруппа» ИНН №, ООО «Юнтеко» ИНН № и различных ИП, открытые в кредитных учреждениях <адрес> края.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6 возник преступный умысел, направленный на использование расчетных счетов следующих организаций: ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ» для обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению путем изготовления в целях использования и последующего сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумаги, а именно – платежных поручений, с целью получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанных Обществ.

ФИО6, достоверно зная о том, что перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ей юридических и физических лиц может происходить только по платежным поручениям с указанием назначений платежа, а также то, что доступ к программам «Банк-Клиент» и ЭЦП подконтрольных юридических и физических лиц имеет Первое иное лицо, выполняющее в организованной ФИО79 обязанности бухгалтера при осуществлении незаконной банковской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, вовлекла последнее в состав организованной ФИО79, противоправной деятельностью которой станет изготовление в целях использования и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений).

С целью осуществления незаконной банковской деятельности организатор и руководитель организованной ФИО79ФИО6 и другие члены организованной преступной ФИО79 в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, открыли (либо использовали ранее открытые) расчетные счета следующих подконтрольных организаций:

ООО «АльянсСервис» ИНН № - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>;

ООО «Асгард» ИНН № расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в АО «Банк Уссури», по адресу: <адрес>; №, открытый в Хабаровский филиал ОАО «Банк Москвы», по адресу: <адрес>.

ООО «Винтерфел» ИНН ДД.ММ.ГГГГ - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес><адрес>.

ООО «ВостокСтройСервис» ИНН № расчетные счета: №, открытый в АО «Альфа-Банк» филиал <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: г. <адрес>; №, открытый в <адрес> филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>.

ООО «Грандстрой» ИНН № расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО «МДМ-Банк», по адресу: <адрес>.

ООО «Дантос» ИНН № расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО Банк «ВТБ24», по адресу: <адрес>; №, открытый в АО «Альфа-банк» филиал <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по адресу: <адрес>; №, открытый в АО «Уссури», по адресу: <адрес>.

ООО «ДВ-Логист» ИНН № расчетные счета: №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», по адресу: <адрес>; №, открытый в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по адресу: <адрес>; №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «МТС-Банк», по адресу: <адрес>.

ООО «МегаСтрой» ИНН № - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>.

ООО «Меридиан-ДВ» ИНН № расчетные счета:№, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: <адрес>.

ООО «Сити-ДВ» ИНН № расчетные счета: №, открытый в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО «Ханты-Мансийский банк филиал «Дальневосточный», по адресу: <адрес>.

ООО «ХРКгруппа» ИНН № расчетные счета: №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО Банк «ВТБ24», по адресу: <адрес>.

ООО «Юнтеко» ИНН № - расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, по адресу: <адрес>.

При этом ФИО6 и Первое иное лицо достоверно знали, что при заключении договоров между Банками и указанными Обществами последним выдается ключ к программе «Банк-Клиент» с личной электронно-цифровой подписью руководителя Общества.

Таким образом, ФИО6, действуя в составе организованной ФИО79 совместно и согласовано с Первым иным лицом, получили возможность осуществлять фиктивную финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ» и предоставлять в Банки, расположенные на территории <адрес> края, платежные поручения, в том числе, созданные в электронной форме и подписанные подписью, которые, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

При этом ФИО6 и Первое иное лицо достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: в соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами; в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ№-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами; в соответствии с приложением № к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

ФИО6, реализуя совместный преступный умысел с участником организованной ФИО79 - Первым иным лицом, направленный на изготовление в целях использования и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), разработала схему совершения преступления и распределила между участниками организованной ФИО79 роли.

Так ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной ФИО79, действуя совместно с согласовано в составе организованной ФИО79 с Первым иным лицом:

- создала организованную ФИО79, привлекла для участия в ней в качестве исполнителя и активного участника Первое иное лицо и распределяла роли между участниками преступной ФИО79;

- использовала ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ» и различных ИП, посредством которых члены организованной ФИО79 осуществляли незаконную банковскую деятельность;

- непосредственно руководила действиями членов организованной преступной ФИО79;

- давала указания Первому иному лицу изготовить на бумажных носителях и в электронном виде (для программы «Банк-Клиент») платёжные поручения и вносить в них заведомо ложные сведения о назначении платежа, с целью перечисления денежных средств с одного расчетного счета на другой расчетный счет;

- подыскивала «клиентов» незаконных банковских операций, а также согласованно с членами организованной ФИО79 вела с ними переговоры о сумме вознаграждения в размере не менее 2 % от суммы перечисленных денежных средств «транзитом» на счета третьих лиц и вознаграждения в виде процента в размере не менее 2 % от суммы обналиченных денежных средств;

- хранила программное оборудование программы «Банк-Клиент», то есть электронные ключи и пароли автоматизированной компьютерной ФИО1, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с Банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам;

- предоставила участникам организованной ФИО79 реквизиты организаций, на расчётные счета которых должны были поступать денежные средства, с целью их последующего обналичивания, а также реквизиты организаций, на расчётные счета которых следует перечислять денежные средства;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в разное время) арендовала помещения под офис, а именно: офис, расположенный по адресу: <адрес>, офис, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, офис № а также офисы № и №, расположенные по адресу: <адрес>, где Первое иное лицо осуществляло изготовление платёжных поручений, содержащих не соответствующие действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, при этом ФИО6 контролировала и вела ежедневный учет поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах подконтрольных членам организованной преступной ФИО79 ООО «Альянссервис», ООО «Альтерна», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Соболь», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ»;

- обеспечила конспирацию деятельности организованной ФИО79, а именно: приобретение сотовых телефонов и регистрацию сим-карт на подставных лиц, предназначенных для общения между членами организованной ФИО79; общение между членами организованной ФИО79 посредством приложений, установленных в сотовых телефонах, таких как: «WhatsApp», «WeChat» и «Telegram»; использование при общении участниками организованной ФИО79 условных обозначений.

Первое иное лицо, осуществляя обязанности бухгалтера, действуя совместно и согласовано, в составе организованной ФИО79 со ФИО6:

- отслеживало поступления денежных средств от «организаций – клиентов» на расчетные счета ООО «Альянссервис», ООО «МегаСтрой», ООО «Винтерфел», ООО «Юнтеко», ООО «Дантос», ООО «Грандстрой», ООО «Меридиан-ДВ», ООО «Асгард», ООО «ВостокСтройСервис», ООО «ДВ-Логист», ООО «ХРКгруппа», ООО «Фелиз-ФИО75», ООО «Сити-ДВ», подконтрольные ФИО6, для их последующего обналичивания либо «транзита» денежных средств;

- отслеживало поступления на расчетные счета ИП денежных средств от «организаций – клиентов» для их последующего обналичивания;

- изготавливало по указанию ФИО6 на бумажных носителях и в электронном виде (для ФИО1 «банк-клиент») платёжные поручения, в которые вносило заведомо ложные сведения об основании платежа для перечисления денежных средств;

- взаимодействовало по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности с остальными членами организованной ФИО79 под руководством ФИО6;

- соблюдало меры конспирации, определенные организатором преступной ФИО79ФИО6

ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной ФИО79, действуя совместно и согласовано в составе организованной ФИО79 с Первым иным лицом, реализуя единый с ним преступный умысел, заведомо зная, что перечисление денежных средств по платежным поручениям может производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями она нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ФИО1, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и желая этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, действуя вопреки законодательству Российской Федерации, умышленно изготовили в целях использования иные платежные документы – платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, и осуществили их сбыт.

Так, Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79 - ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и ЭЦП руководителя Общества, с помощью персонального компьютера, изготовило платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Пополнение БПК на имя ФИО6, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Пополнение БПК на имя ФИО6, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Пополнение БПК на имя ФИО6, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Пополнение БПК на имя ФИО6, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору. № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Пополнение БПК на имя ФИО6, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО9 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за стройматериалы по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 980 000-<данные изъяты>, без НДС»;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за аренду автотранспорта Сумма 234 000.00, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за выполнение работ по благоустройству территорий Сумма 478 000.00, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО9 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за покрасочные работы Сумма <данные изъяты>., без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги аренды автотранспорта Сумма 540 000-<данные изъяты>, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги аренды спецтехники Сумма <данные изъяты>., без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги аренды автотранспорта Сумма <данные изъяты>., без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от 12.01.2015г. за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Пополнение БПК на имя ФИО6, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Пополнение БПК на имя ФИО6, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перевод средств при закрытии счета согласно заявления клиента, НДС нет», на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ХРКгруппа» ИНН 2725110830, открытого в «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) в <адрес>, с целью последующего обналичивания денежных средств и умышленно внесла в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ХРКгруппа», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в одном из выше арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и ЭЦП руководителя Общества, с помощью персонального компьютера, изготовило платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы в т.ч. НДС (18%) 233289-83»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Возврат беспроцентного займа по договора. № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет 40№ в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ДВ-Логист» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение депозитарного счета с/но генерального соглашения, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «возврат беспроцентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «возврат беспроцентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение БПК на имя ФИО8, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы в т.ч. НДС (18%) 233389-83»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч №, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч №, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы в т.ч. НДС (18%) 233389-83»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы в т.ч. НДС (18%) №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8№ пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг л/сч 40№, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «для зачисления на счет клиента ФИО8 пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ.за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО10 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «ФИО10» пополнение счета для оплаты тмц и услуг, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО9 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение карточного счета № на имя ФИО9»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 2 000 000-00, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. бн от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. 7 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО7 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО4 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по дог. б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без налога (НДС)», на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ДВ-Логист» ИНН 2721207372, открытого в «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) в <адрес>, с целью последующего обналичивания денежных средств и умышленно внесла в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ДВ-Логист», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных ей поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО16 счет № а в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «выдача денежных средств подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО18 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО18 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление для оплаты хоз.нужд, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО6 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «окончательный расчет по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление согласно акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС», на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ХРКгруппа» ИНН 2725110830, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внесла в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ХРКгруппа» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ДВ-Логист», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Дантос», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Асгард», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из выше арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и ЭЦП руководителя Общества, с помощью персонального компьютера изготовило платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по дог-ру от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО10 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по дог-ру от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18.00%): <данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО11 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «частичная оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО11 в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по дог-ру б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ХРКгруппа» в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «возврат ден. ср-в по ПП № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18%): 739830-51», на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Дантос» ИНН №, открытого в ПАО Банк «ВТБ24», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внесло в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Дантос», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Асгард», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и ЭЦП руководителя Общества, с помощью персонального компьютера изготовило платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО9 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту и остеклению помещения, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту помещения, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду транспортных средств, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду транспортных средств, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту помещения, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту помещения, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду транспортных средств, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту помещения, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду транспортных средств, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду транспортных средств, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Возврат беспроцентного займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО26 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Перечисление з/п за апрель ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО27 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Перечисление з/п за апрель, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО27 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Перечисление командировочных, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО26 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Перечисление командировочных, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО28 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Перечисление з/п за апрель, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Интеко» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата согласно письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Росмясомолторг» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за свинину, говядину, в т.ч. НДС – 95654-68»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги по производству монтажных, электромонтажных и сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги по производству монтажных, электромонтажных и сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО21 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги по производству монтажных, электромонтажных и сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги по производству монтажных, электромонтажных и сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги по производству монтажных, электромонтажных и сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы аванс по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору 14 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за монтажные, электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору 15 от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Меридиан-ДВ» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы, в т.ч. НДС – №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по проз-ву монтажных электром работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по проз-ву сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по проз-ву электром работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по проз-ву монтажных электром работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по проз-ву электром работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по проз-ву монтажных электром работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО8 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по проз-ву сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву сварочных и электром работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по производству сварочных и электром. работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по производству сварочных и электром. работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электр. монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за санитарно-технические работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «АС ФИО79 Ритэйл» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за масло, т.ч. НДС – <данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО18 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ЮНТЕКО» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, в т.ч. НДС – 640677.97»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по производству электромонтажных и сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО40 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по хранению, упаковку и транспортировку сельскохозяйственной продукции, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по производству электромонтажных и сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажных и сварочных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО40 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги хранения, упаковки и транспортировки сельскохоз/ продукции, по заявлению клиента в связи с закрытием счета, без НДС», на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «ДВ-Логист» ИНН №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внесло в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ДВ-Логист» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и ЭЦП руководителя Общества, с помощью персонального компьютера изготовило платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО18 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО18 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву монтажных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву монтажных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву монтажных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву монтажных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву монтажных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву монтажных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву монтажных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО19 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по произ-ву монтажных работ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «За техническое обслуживание и ремонт а/в транспорт средств по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по ремонту машин и оборудования по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за оказанные услуги по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО41 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за оказанные услуги по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО42 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «ЮНТЕКО» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО23 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы частичная оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО20 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы предоплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы аванс по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы аванс по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО42 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные, электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные, электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные, электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные, электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО42 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажн. и сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за э/монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за выполнение э/монтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата за услуги по производству электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору 18 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата за услуги по производству электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за выполнение э/монтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за выполнение э/монтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочный работ по договору 82 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги по производству, электромонтажных и сварочный работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги электромонтажных и сварочный работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги электромонтажных и сварочный работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги электромонтажных и сварочный работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за услуги электромонтажных и сварочный работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перечисление денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО14 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору 52 от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы, без НДС», на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Винтерфел» ИНН №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внесла в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Винтерфел», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежного поручения в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ХРКгруппа», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленного поддельного платежного поручения посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставила указанное платежное поручение в Банк <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с цельью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежный документ, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Дантос» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставила указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Асгард» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ДВ-Логист» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Меридиан-ДВ» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и ЭЦП руководителя Общества, с помощью персонального компьютера изготовило платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству электромонтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Перевод денежных средств в пододчет. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО12 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству электромонтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Винтерфел» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата за товар по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 228 813,56»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные и сварочные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Винтерфел» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС – 228813.56»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Винтерфел» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС – №»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за э/монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за э/монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за э/монтажные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Винтерфел» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар, т.ч. НДС – 198305.08»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за э/монтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Винтерфел» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар, т.ч. НДС – 106779.66»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за э/монтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за э/монтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Винтерфел» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар, т.ч. НДС – 106779.66»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перевод денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные и сварочные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО17 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО30 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «перевод денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные и сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО32 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по производству монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные и сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес РА «КОМСОМОЛЬСКАЯ» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кету, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «5193 0400 1061 4503 ФИО22 перевод денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные, электромонтажные и сварочных работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные, электромонтажные и сварочных работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные и сварочных работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные и сварочных работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО33 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «АС ФИО79 Ритэйл» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за масло моторное, в т.ч. НДС – 87104.04»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «5193 0400 1061 4503 ФИО22 перевод денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО13 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО37 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Асгард» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные, электромонтажные и сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО36 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные, электромонтажные и сварочные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО49 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «5193 0400 1061 4503 ФИО22 перевод денежных средств в подотчет, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО35 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за услуги по произ-ву монтажных, электромонтажных и сварочных работ оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО24 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору 11 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО38 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору 35 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору 36 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору 33 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору 34 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору 39 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору 37 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО39 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «МЕГАСТРОЙ» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ООО «Асгард» счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО34 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «за электромонтажные работы предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС», на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Альянссервис» ИНН №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внесло в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Альянссервис», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Так, Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и ЭЦП руководителя Общества, с помощью персонального компьютера изготовило платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО31 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО25 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО22 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО11 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные и сварочные работы. Без НДС»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО29 счет № в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы. Без НДС», на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Меридиан-ДВ» ИНН №, открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в <адрес>, с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внесло в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Меридиан-ДВ» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первле иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Дантос» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Юнтеко», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Востокстройсервис», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно), предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Востокстройсервис» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Дантос» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Фелиз-ФИО75» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «МегаСтрой», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Грандстрой» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Меридиан-ДВ» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Сити-ДВ» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «ДВ-Логист» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Грандстрой» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив. тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Востокстройсервис» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» (либо нарочно) предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Первое иное лицо, действуя по указанию организатора и руководителя организованной ФИО79ФИО6, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в одном из арендованных офисов, расположенных на территории <адрес> края, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Сити-ДВ» с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений посредством использования программы «Банк-Клиент» предоставило указанные платежные поручения в Банки <адрес> края для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет контрагента с целью дальнейшего их обналичивания, то есть сбыло платежные документы, осуществив, тем самым, неправомерный оборот средств платежа.

Действия ФИО6 органом предварительного следствия квалифицированы ч. 2 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной ФИО79.

(3) ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и Девятым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконное образование (создание) ООО «ТРАКС» ИНН 2722042638 через подставное лицо путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных подставного лица – ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося органом ФИО57 (единственный учредитель и директор) ООО «ТРАКС», у которого отсутствовала цель ФИО57 указанным юридическим лицом, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № по <адрес> внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

ФИО6, имея опыт работы в коммерческих организациях, достоверно знала о том, что, согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем у ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в преступной деятельности.

Для реализации задуманного, ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, вступила в преступный сговор с Девятым иным лицом и ФИО22, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

Так, ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно с Девятым иным лицом и ФИО22, должна была осуществлять контроль за деятельностью указанных лиц, а также давать последним указания;

Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6 и ФИО22, должно было подыскать сторонних лиц (в том числе, из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица для последующего осуществления незаконной банковской деятельности; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, получения доступа к программе «Банк-Клиент», необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6 и Девятым иным лицом, должен был подготовить документы, необходимые для регистрации юридических лиц в контролирующем налоговом органе, с целью образования (создания) юридических лиц.

Для реализации задуманного, ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, дала указание Девятому иному лицу приискать подставное лицо с целью образования (создания) юридического лица через данное подставное лицо.

Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, обратился к ранее знакомому ФИО52 (подставное лицо), которому предложил за вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя ФИО52, образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО104 на предложение Девятого иного лица согласился. Далее Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, получил от ФИО52 копии документов на его имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, страховое пенсионное свидетельство, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО22

После этого ФИО22, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и Девятым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подготовил от имени ФИО52 пакет документов, а именно: заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «ТРАКС»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц – межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, с целью создания юридического лица (ООО «ТРАКС») через подставное лицо – ФИО52, которые передал Девятому иному лицу.

Затем Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий преступный умысел с соучастниками преступления, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «ТРАКС») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени <данные изъяты> осуществил сопровождение ФИО52 в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где передал на подпись ФИО52 пакет документов, подготовленный ФИО22 В свою очередь, ФИО104, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «ТРАКС», находясь по вышеуказанному адресу, представил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «ТРАКС»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; копию гарантийного письма ООО «Альтер Лекс» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду ООО «ТРАКС» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, офис №.

При этом ФИО6, ФИО22 и Девятое иное лицо достоверно знали о том, что ФИО104, который является подставным лицом, не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТРАКС», а данное юридическое лицо им необходимо лишь для осуществления незаконной банковской деятельности.

Сотрудник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> - главный государственный налоговый инспектор ФИО105, не осведомленный о преступных намерениях ФИО6, ФИО22 и Девятого иного лица, принял указанный пакет документов, в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «ТРАКС» при создании по форме № личность гражданина ФИО52 установил, данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина РФ, указанные в заявлении, сверил с оригиналом, подпись заявителя – ФИО52 сделана в его присутствии. После чего ФИО105 подготовил и выдал ФИО52 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> на основании представленных подставным лицом ФИО106 документов межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «ТРАКС» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТРАКС» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО52 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТРАКС» серии 27 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО6, действуя совместно и согласовано, ФИО79 лиц по предварительного сговору с ФИО22 и Девятым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подставное лицо – ФИО52, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «ТРАКС» ИНН № с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия ФИО6 органом предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО79 лиц по предварительному сговору.

(4) ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и Девятым иным лицом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконное образование (создание) ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» ИНН 2724201770 через подставное лицо путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных подставного лица – ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося органом ФИО57 (единственный учредитель и директор) ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС», у которого отсутствовала цель ФИО57 указанным юридическим лицом, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ инспекция Федеральной налоговой службы России по <адрес> внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице при следующих обстоятельствах.

ФИО6, имея опыт работы в коммерческих организациях, достоверно знала о том, что, согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем у ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в преступной деятельности.

Для реализации задуманного ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, вступила в преступный сговор с Девятым иным лицом и ФИО22, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно с Девятым иным лицом и ФИО22, должна была осуществлять контроль за деятельностью указанных лиц, а также давать последним указания;

Так, ФИО6 для реализации задуманного не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, дала указание Девятому иному лицу приискать подставное лицо с целью образования (создания) юридического лица через данное подставное лицо.

С целью реализации задуманного, Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, обратился к ранее знакомому ФИО52 (подставное лицо), которому предложил за вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя ФИО52, образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО104 на предложение Девятого иного лица согласился. Далее Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, получил от ФИО52 копии документов на его имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, страховое пенсионное свидетельство, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО22

После этого ФИО22, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и Девятым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий преступный умысел с соучастниками преступления, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подготовил от имени ФИО52 пакет документов, а именно: заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, с целью создания юридического лица (ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС») через подставное лицо – ФИО52, которые передал Девятому иному лицу.

Затем Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> осуществило сопровождение ФИО52 в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где передало на подпись ФИО52 пакет документов, подготовленный ФИО22 В свою очередь, ФИО104, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС», находясь по вышеуказанному адресу, представил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; копию гарантийного письма ООО «И.К.С.» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, офис 7.

При этом ФИО6, ФИО22 и Девятое иное лицо достоверно знали о том, что ФИО104, который является подставным лицом, не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС», а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> - специалист 1 разряда ФИО156., не осведомленная о преступных намерениях ФИО6, ФИО22 и Девятого иного лица, приняла указанный пакет документов, в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» при создании по форме № личность гражданина ФИО52 установила, данные документа, удостоверяющего личность, – паспорт гражданина РФ, указанные в заявлении, сверила с оригиналом, подпись заявителя – ФИО52 сделана в ее присутствии. После чего ФИО155А. подготовила и выдала ФИО52 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> минут на основании представленных подставным лицом ФИО106 документов, инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО52 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО6, действуя совместно и согласовано, ФИО79 лиц по предварительного сговору с ФИО22 и Девятым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через подставное лицо – ФИО52, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» ИНН № с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

(5) ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и Девятым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконное образование (создание) ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» ИНН № через подставное лицо путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных подставного лица – ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося органом ФИО57 (единственный учредитель и директор) ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС», у которого отсутствовала цель ФИО57 указанным юридическим лицом, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ инспекция Федеральной налоговой службы России по <адрес> внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице при следующих обстоятельствах.

ФИО6, имея опыт работы в коммерческих организациях, достоверно знала о том, что, согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем у ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в преступной деятельности.

Для реализации задуманного ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, вступила в преступный сговор с Девятым иным лицом и ФИО22 с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6 и ФИО22, должно было подыскать сторонних лиц (в том числе, из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица, для последующего осуществления незаконной банковской деятельности; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, получения доступа к программе «Банк-Клиент», необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

Для реализации задуманного ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, дала указание Девятому иному лицу приискать подставное лицо с целью образования (создания) юридического лица через данное подставное лицо.

Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, обратился к ранее знакомому ФИО52 (подставное лицо), которому предложил за вознаграждение путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя ФИО52, образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО104 на предложение Девятого иного лица согласился. Далее Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, получило от ФИО52 копии документов на его имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, страховое пенсионное свидетельство, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО22

После этого ФИО22, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и Девятым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подготовил от имени ФИО52 пакет документов, а именно: заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, с целью создания юридического лица (ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС») через подставное лицо – ФИО52, которые передал Девятому иному лицу.

Затем Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> осуществило сопровождение ФИО52 в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где передало на подпись ФИО52 пакет документов, подготовленный ФИО22 В свою очередь, ФИО104, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС», находясь по вышеуказанному адресу, представил в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; копию гарантийного письма ООО «И.К.С.» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

При этом ФИО6, ФИО22 и Девятое иное лицо достоверно знали о том, что ФИО104, который является подставным лицом, не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС», а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> - государственный налоговый инспектор ФИО108, не осведомленная о преступных намерениях ФИО6, ФИО22 и Девятого иного лица, приняла указанный пакет документов, в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» при создании по форме № личность гражданина ФИО52 установила, данные документа, удостоверяющего личность, – паспорт гражданина РФ, указанные в заявлении, сверила с оригиналом, подпись заявителя – ФИО52 сделана в ее присутствии. После чего ФИО108 подготовила и выдала ФИО52 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты>, на основании представленных подставным лицом ФИО106 документов, инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО52 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО6, действуя совместно и согласовано ФИО79 лиц по предварительного сговору с ФИО22 и Девятым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подставное лицо – ФИО52, совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» ИНН № с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия ФИО6 органом предварительного следствия квалифицированы п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО79 лиц по предварительному сговору.

(6) ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со Вторым иным лицом, ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и Девятым иным лицом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконное образование (создание) ООО «Грандстрой» ИНН № через подставное лицо путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных подставного лица - ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом ФИО57 (единственный учредитель и директор) ООО «Грандстрой», у которой отсутствовала цель ФИО57 указанным юридическим лицом, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ инспекция Федеральной налоговой службы России по <адрес> внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

ФИО6, имея опыт работы в коммерческих организациях, достоверно знала о том, что, согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем у ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в преступной деятельности.

Для реализации задуманного ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, вступила в преступный сговор с Девятым иным лицом, Вторым иным лицом и ФИО22, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

Так, ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно с Девятым иным лицом, Вторым иным лицом и ФИО22, должна была осуществлять контроль за деятельностью указанных лиц, а также давать последним указания;

Второе иное лицо и Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6 и ФИО22, должны были подыскать сторонних лиц (в том числе, из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица для последующего осуществления незаконной банковской деятельности; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края, с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, получения доступа к программе «Банк-Клиент», необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6, Девятым иным лицом и Вторым иным лицом должен был подготовить документы, необходимые для регистрации юридических лиц в контролирующем налоговом органе, с целью образования (создания) юридических лиц.

Для реализации задуманного ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, дала указание Второму иному лицу приискать подставное лицо с целью образования (создания) юридического лица через данное подставное лицо.

С целью реализации задуманного Второе иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6, ФИО22 и Девятым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, обратился к ранее знакомой ФИО53 (подставное лицо), которой предложил за вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя ФИО53, образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО53 на предложение Второго иного лица согласилась.

Далее Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6, ФИО22 и Вторым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, получил от ФИО53 копии документов на ее имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, страховое пенсионное свидетельство, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО22

После этого ФИО22, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6, Девятым иным лицом и Вторым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подготовил от имени ФИО53 пакет документов, а именно: заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Грандстрой»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц - инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, с целью создания юридического лица (ООО «Грандстрой») через подставное лицо – ФИО103, которые передал Девятому иному лицу.

Затем Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6, ФИО22 и Вторым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «Грандстрой») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> осуществил сопровождение ФИО53 в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, - инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Д», где передал на подпись ФИО53 пакет документов, подготовленный ФИО22 В свою очередь ФИО53, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «Грандстрой», находясь по вышеуказанному адресу, представила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Грандстрой»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; копию гарантийного письма ООО «Росс и я» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду ООО «Грандстрой» помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

При этом ФИО6, ФИО22, Девятое иное лицо и Второе иное лицо достоверно знали о том, что ФИО53, которая является подставным лицом, не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Грандстрой», а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> - специалист 1 разряда ФИО109, не осведомленная о преступных намерениях ФИО6, ФИО22, Девятого иного лица и Второго иного лица приняла указанный пакет документов, в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Грандстрой» при создании по форме № личность гражданки ФИО53 установила, данные документа, удостоверяющего личность, – паспорт гражданина РФ, указанные в заявлении, сверила с оригиналом, подпись заявителя – ФИО53 сделана в ее присутствии. После чего ФИО109 подготовила и выдала ФИО53 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> на основании представленных подставным лицом ФИО53 документов инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Грандстрой» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грандстрой» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО53 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Грандстрой» серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО6, действуя совместно и согласовано, ФИО79 лиц по предварительному сговору со Вторым иным лицом, Девятым иным лицом и ФИО22, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подставное лицо – ФИО103 совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Грандстрой» ИНН № с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Д», данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

(7) ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), Двенадцатым иным лицом и Девятым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконное образование (создание) ООО «Востокстройсервис» ИНН № через подставное лицо путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных подставного лица – ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом ФИО57 (единственный учредитель и директор) ООО «Востокстройсервис», у которой отсутствовала цель ФИО57 указанным юридическим лицом, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ инспекция Федеральной налоговой службы России по <адрес> внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице при следующих обстоятельствах.

ФИО6, имея опыт работы в коммерческих организациях, достоверно знала о том, что, согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем у ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в преступной деятельности.

Для реализации задуманного ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, вступила в преступный сговор с Девятым иным лицом, Двенадцатым иным лицом и ФИО22, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

Так, ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно с Девятым иным лицом, Двенадцатым иным лицом и ФИО22, должна была осуществлять контроль за деятельностью указанных лиц, а также давать последним указания;

Двенадцатое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6, Девятым иным лицом и ФИО22, должен был подыскать сторонних лиц (в том числе, из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица, необходимые для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6, Двенадцатым иным лицом и ФИО22, должен был подыскать сторонних лиц (в том числе, из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица для последующего осуществления незаконной банковской деятельности; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, получения доступа к программе «Банк-Клиент», необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6, Девятым иным лицом и Двенадцатым иным лицом должен был подготовить документы, необходимые для регистрации юридических лиц в контролирующем налоговом органе с целью образования (создания) юридических лиц.

С целью реализации задуманного, Двенадцатое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6, ФИО22 и Девятым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, обратился к ранее знакомой ФИО50 (подставное лицо), которой предложил за вознаграждение путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя ФИО50 образовать (создать) юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО50 на предложение Двенадцатого иного лица согласилась.

Далее Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6, ФИО22 и Двенадцатым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, получило от ФИО50 копии документов на ее имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, страховое пенсионное свидетельство, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО22

После этого ФИО22, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6, Девятым иным лицом и Двенадцатым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подготовил от имени ФИО50 пакет документов, а именно: заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Востокстройсервис»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц - инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, с целью создания юридического лица (ООО «Востокстройсервис») через подставное лицо – ФИО50, которые передал Девятому иному лицу.

Затем Девятое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6, ФИО22 и Двенадцатым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «Востокстройсервис») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> осуществило сопровождение ФИО50 в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, - инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Д», где передал на подпись ФИО50 пакет документов, подготовленный ФИО22 В свою очередь ФИО50, поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «Востокстройсервис», находясь по вышеуказанному адресу, представила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Востокстройсервис»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; копию гарантийного письма ООО «Калита» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду ООО «Востокстройсервис» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, литер «Л», офис 31.

При этом ФИО6, ФИО22, Девятое иное лицо и Двенадцатое иное лицо достоверно знали о том, что ФИО50, которая является подставным лицом, не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Востокстройсервис», а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> - специалист 1 разряда ФИО109, не осведомленная о преступных намерениях ФИО6, ФИО22, Девятого иного лица и Двенадцатого иного лица, приняла указанный пакет документов, в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Востокстройсервис» при создании по форме № личность гражданки ФИО50 установила, данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина РФ, указанные в заявлении, сверила с оригиналом, подпись заявителя – ФИО50 сделана в ее присутствии. После чего ФИО109 подготовила и выдала ФИО50 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут на основании представленных подставным лицом ФИО50 документов, инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Востокстройсервис» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Востокстройсервис» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО50 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Востокстройсервис» серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО6, действуя совместно и согласовано ФИО79 лиц по предварительного сговору с ФИО22, Девятым иным лицом и Двенадцатым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подставное лицо – ФИО50 совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Востокстройсервис» ИНН 2723180292 с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности, путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «Д», данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

(8) ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) и Двенадцатым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила незаконное образование (создание) ООО «Сити-ДВ» ИНН № через подставное лицо путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных подставного лица – ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся органом ФИО57 (единственный учредитель и директор) ООО «Сити-ДВ», у которой отсутствовала цель ФИО57 указанным юридическим лицом, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ инспекция Федеральной налоговой службы России по <адрес> внесла в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице при следующих обстоятельствах.

ФИО6, имея опыт работы в коммерческих организациях, достоверно знала о том, что, согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. В связи с чем у ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо для дальнейшего его использования в преступной деятельности.

Для реализации задуманного ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, вступила в преступный сговор с Двенадцатым иным лицом и ФИО22 с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставное лицо, разработав преступную схему и распределив роли между участниками преступления:

Так, ФИО6, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно с Двенадцатым иным лицом и ФИО22, должна была осуществлять контроль за деятельностью указанных лиц, а также давать последним указания;

Двенадцатое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6 и ФИО22, должно было подыскать сторонних лиц (в том числе, из своих знакомых), которые за денежное вознаграждение согласятся оформить на свои имена юридические лица для последующего осуществления незаконной банковской деятельности; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в уполномоченные государственные органы для регистрации на свои имена юридических лиц; сопроводить указанных выше лиц (в том числе, своих знакомых) в различные кредитные учреждения <адрес> края с целью оформления на свои имена расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, получения доступа к программе «Банк-Клиент», необходимых для последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности;

ФИО22 (приговор в отношении которого вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно со ФИО6 и Двенадцатым иным лицом, должен был подготовить документы, необходимые для регистрации юридических лиц в контролирующем налоговом органе с целью образования (создания) юридических лиц.

С целью реализации задуманного, Двенадцатое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, обратилось к своей теще ФИО157. (подставное лицо), которой предложило за вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ на имя ФИО158А., образовать и создать юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. ФИО160. на предложение Двенадцатого иного лица согласилась. Далее Двенадцатое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, получил от Щербаковой ФИО140. копии документов на ее имя, а именно: паспорт гражданина РФ с регистрацией, ИНН физического лица, страховое пенсионное свидетельство, необходимые для подготовки документов с целью образования (создания) юридического лица, которые в последующем передал ФИО22

После этого ФИО22, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и Двенадцатым иным лицом, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> края, подготовил от имени Щербаковой ФИО141. пакет документов, а именно: заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «СИТИ-ДВ»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица, необходимый для представления в государственный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, с целью создания юридического лица (ООО «Сити-ДВ») через подставное лицо – ФИО162., которые передал Двенадцатому иному лицу.

Затем Двенадцатое иное лицо, действуя ФИО79 лиц по предварительному сговору совместно и согласовано со ФИО6 и ФИО22, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО6, продолжая реализовывать общий с соучастниками преступления преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица (ООО «Сити-ДВ») через подставное лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> осуществило сопровождение ФИО163. в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где передало на подпись ФИО165. пакет документов, подготовленный ФИО22 В свою очередь ФИО164., поставив собственноручно подписи в документах, тем самым, выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «Сити-ДВ», находясь по вышеуказанному адресу, представила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> пакет документов, а именно: паспорт для удостоверения личности и подлинности своей подписи, заявление по форме №, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Сити-ДВ»; чек-ордер об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица в размере <данные изъяты>; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; копию гарантийного письма ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду ООО «Сити-ДВ» помещения, расположенного по адресу: <адрес>

При этом ФИО6, ФИО22 и Двенадцатое иное лицо достоверно знали о том, что ФИО166., которая является подставным лицом, не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сити-ДВ», а данное юридическое лицо им необходимо лишь с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> - государственный налоговый инспектор ФИО110, не осведомленная о преступных намерениях ФИО6, ФИО22 и Двенадцатого иного лица, приняла указанный пакет документов, в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Сити-ДВ» при создании по форме № личность гражданки ФИО167. установила, данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина РФ, указанные в заявлении, сверила с оригиналом, подпись заявителя – ФИО168. сделана в ее присутствии. После чего, ФИО110 подготовила и выдала ФИО170 расписку о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГ в период рабочего времени с <данные изъяты> на основании представленных подставным лицом ФИО173 документов инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Сити-ДВ» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сити-ДВ» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес>, присвоено ОГРН №, о чем ФИО172 выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Сити-ДВ» серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО6, действуя совместно и согласовано, ФИО79 лиц по предварительного сговору с ФИО22 и Двенадцатым иным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через подставное лицо – ФИО174. совершили незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Сити-ДВ» ИНН № с целью последующего использования указанного юридического лица при осуществлении незаконной банковской деятельности путем представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Уголовное дело по обвинению ФИО6 в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, с представлением первого заместителя прокурора <адрес>ФИО111, вынесенным в порядке ст. 317.5 УПК РФ, о применении особого порядка судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ДД.ММ.ГГГГ поступило в Центральный районный суд <адрес> для рассмотрения в порядке ст. 317.7 УПК РФ.

Подсудимая ФИО6 в ходе судебного заседания вину в совершении указанных преступлений признала полностью, с предъявленным обвинением согласилась, не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке проведения судебного заседания и постановления приговора как в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Подсудимая подтвердила, что на стадии досудебного производства по делу она добровольно заключила соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнила в полном объеме. Ходатайство о заключении досудебного соглашения было заявлено ею в присутствии защитника, после консультации с ним. Соглашение о сотрудничестве также заключалось с участием защитника. Ей разъяснены и понятны особенности рассмотрения уголовного дела и постановления судебного решения, а также последствия принятия такого решения в порядке ст. 317.7 УПК РФ. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве она активно способствовала раскрытию преступлений, изобличению лиц, которые проходят с ней по одному делу, а также изобличению тех лиц, которые проходят по выделенным делам. Несмотря на то, что уголовное дело в отношении нее уже рассматривается судом, она продолжает способствовать следствию, давая показания в качестве свидетеля по иным делам, которые выделены в отдельные производства. Также в рамках досудебного соглашения она изобличила всех лиц, которые проходят с ней по уголовному делу, дала показания, которые способствовали предъявлению обвинения ФИО24, ФИО9, ФИО112,, ФИО21,, ФИО113, ФИО48, ФИО10, ФИО51, ФИО8, ФИО114, ФИО115, ФИО87, ФИО83, ФИО116, а также иным лицам. На основании ее показаний была доказана вина указанных лиц в совершении инкриминируемых преступлений. В ходе предварительного следствия она дала подробные признательные показания об обстоятельствах создания ею организованной ФИО79, а также о совершении в составе данной ФИО79 преступлений, в том числе, показания о структуре, отношениях внутри ФИО79 и роли каждого участника. По существу предъявленного обвинения пояснила, что в январе ДД.ММ.ГГГГ г. к ней обратился ее хороший друг ФИО8 (ныне покойный) с вопросом, имеется ли у нее зарегистрированное общество с ограниченной ответственностью и желает ли она получать дополнительный доход. В то время на нее было зарегистрировано ООО «Асгард». ФИО8 спросил, чем занимается ее ООО, на что она ответила, что Общество создавалось для того, чтобы заниматься строительными и отделочными работами. Тогда ФИО8 предложил ей заниматься обналичиванием денежных средств через счет ее организации. Она некоторое время подумала и согласилась на предложение. Изначально она не совсем понимала, что данная деятельность является незаконной, но по истечении определенного количества времени она это поняла, однако, продолжала заниматься указанной деятельностью, поскольку ФИО8 ее убедил, что это не уголовно наказуемо, что названные действия подпадают под гражданско-правовые отношения. Позже, когда ФИО8 погиб в автокатострофе, ей стало известно, что за осуществление данных действий Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание. Изначально было только Общество, зарегистрированное на нее, впоследствии ею были организованы несколько юридических лиц, через которые проходили незаконные денежные средства, которые потом в наличной форме передавались клиентам. Таким образом она незаконно зарабатывала денежные средства. Более детально о каждой фирме в судебном заседании пояснить не смогла, в связи с давностью событий.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, в судебном заседании были оглашены показания, данные ФИО6 в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т. <данные изъяты>), после чего подсудимая пояснила, что с обвинением полностью согласна, в содеянном чистосердечно раскаивается, указанные показания подтверждает в полном объеме, в дальнейшем также планирует поддержать их в суде. Дополнила, что еще до возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ ею была написана явка с повинной. Впоследствии с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого она полностью раскрыла всю преступную деятельность, помогла изобличить других немаловажных участников преступной ФИО79. В настоящее время она также сотрудничает с органом предварительного расследования, дает показания в качестве свидетеля. Также подсудимая ФИО6 пояснила, что осознала, что её действия были незаконными, в содеянном раскаивается. В настоящее время она трудоустроена в ООО «ЮрКон» в должности юрист – консультант, по месту работы характеризуется положительно. Также активно занимается благотворительностью – в ДД.ММ.ГГГГ г.г. финансово помогала Фонду реабилитации наркозависимых, а также бездомным животным, различным спортивным организациям. Её деятельность в настоящее время не связана с бухгалтерией и финансами. Размер её официального дохода на сегодняшний день составляет около <данные изъяты>, также в собственности она имеет автомобиль, стоимостью около <данные изъяты>, который, в случае необходимости, сможет продать и оплатить штраф. Просила суд при назначении наказания учесть также состояние ее здоровья - после автокатострофы у нее была травма поясничного отдела позвоночника, в результате чего образовалось смещение и грыжа, также у нее имеется родовая травма шейного отдела позвоночника, из-за чего она страдает от нестабильного внутричерепного давления, в силу его перепадов у нее бывают обморочные состояния, в лобной и височной долях головного мозга у нее имеются образования, кроме того, в настоящее время она находится в состоянии беременности. Просила суд учесть все вышперечисленные обстоятельства, обязуется более закон не нарушать, сделала для себя соответствующие выводы, очень сожалеет о случившемся, желает доказать свое исправление своим поведением в дальнейшем.

Защитник подсудимой ФИО117 полностью поддержал позицию своей подзащитной. При назначении наказания просил суд учесть активное способствование ФИО6 раскрытию и расследованию преступлений, изобличению лиц, причастных к указанным преступлениям, заключение досудебного соглашения его подзащитной и выполнение его условий в полном объеме. Кроме того, именно благодаря показаниям его подзащитной сотрудниками правоохранительных органов была установлена причастность иных лиц к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Просил суд также обратить внимание на положительные производственные характеристики, удовлетворительную бытовую характеристику, а также благодарственные письма от различных организаций, расположенных на территории <адрес>, свидетельствующие о том, что ФИО6 активно участвует в общественной жизни, занимается благотворительной деятельностью. При назначении наказания просил суд помимо изложенного учесть в качестве смягчающих наказание обстоятельств: явку с повинной, состояние здоровья его подзащитной, а также нахождение ФИО6 в состоянии беременности. На основании изложенного, просил суд назначить ФИО6 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, дав его подзащитной шанс доказать свое исправление.

Государственный обвинитель ФИО118 в судебном заседании, поддержав представление о проведении судебного заседания и вынесении судебного решения в порядке ст. 317.7 УПК РФ, подтвердила содействие подсудимой следствию в соответствии с заключенным с ней соглашением, разъяснив, что оно выразилось в том, что в ходе производства предварительного следствия по данному уголовному делу обвиняемая ФИО6 дала подробные признательные показания об обстоятельствах создания ею организованной преступной ФИО79, а также совершения в составе данной ФИО79 преступлений, в том числе, показания о структуре, отношениях внутри ФИО79, роли каждого участника. На основании указанных показаний и иных доказательств, полученных в ходе предварительного расследования, была установлена причастность иных лиц к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ по уголовным делам №, № и №. В результате исполнения ФИО6 условий досудебного соглашения о сотрудничестве органом предварительного расследования были получены дополнительные доказательства расследуемых преступлений. Данные обвиняемой ФИО6 показания полностью подтверждаются материалами уголовного дела, что свидетельствует о её честности и откровенности. Сотрудничество с обвиняемой ФИО6 на досудебной стадии имело существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования иных лиц, входящих в состав организованной преступной ФИО79. Обвиняемая ФИО6 не пыталась избежать уголовной ответственности, полностью признала свою вину в инкриминируемых ей преступлениях, дала подробные признательные показания.

В судебном заседании суд убедился в том, что досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО6 заключено с органом предварительного следствия добровольно. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении данного соглашения также заявлено подсудимой добровольно в присутствии защитника. Подсудимая ФИО6 полностью понимает и осознает особенности принятия и последствия судебного решения в таком порядке.

Судом исследованы обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемой ФИО6 на стадии досудебного производства ДД.ММ.ГГГГ года было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 30, л.д. 224). ДД.ММ.ГГГГ года постановлением заместителя прокурора <адрес>ФИО119 указанное ходатайство удовлетворено (т. 30, л.д. 228-230). ДД.ММ.ГГГГ с обвиняемой ФИО6 в присутствии защитника заключено соответствующее досудебное соглашение о сотрудничестве. По условиям данного соглашения обвиняемая обязалась в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличению соучастников преступления: содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, совершенного организованной ФИО79 под ее руководством, созданной для осуществления незаконной банковской деятельности; дать правдивые показания об обстоятельствах создания преступной ФИО79; дать показания о лицах, вошедших в состав преступной ФИО79: ФИО120, ФИО87, ФИО116, ФИО121, ФИО9, ФИО122, ФИО24, ФИО21, ФИО112, ФИО48, ФИО22, ФИО114, ФИО115, ФИО8, ФИО10, ФИО51 и роли каждого из них в совершении преступлений; дать показания об организациях и счетах, которые использовались для обналичивания денежных средств; дать подробные показания о схеме и способе незаконного обналичивания денежных средств и их «транзите» по счетам организаций; дать показания о представителях различных ФИО2, которые обращались к ним с целью обналичивания денежных средств со своих расчетных счетов и об их причастности к конкретным преступлениям; дать признательные показания по настоящему уголовному делу, участвовать в следственных действиях, в ходе которых давать пояснения по результатам ОРД и в очных ставках, подтверждать в ходе этих очных ставок свои показания; подтвердить свои показания в ходе судебного рассмотрения уголовного дела.

В материалах уголовного дела содержатся сведения о даче ФИО6 полных и правдивых показаний о своем участии в совершении преступлений, а также об участии в них других лиц, с подробным указанием исполняемых ими ролей (т. 30 л.д. 110-119, т. 31 л.д. 297-306). Данные показания подсудимая подтвердила в ходе судебного заседания в полном объеме. Указанные показания также полностью согласуются и с иными, собранными по делу доказательствами. На основании показаний ФИО6 и иных доказательств, полученных в ходе предварительного расследования, была установлена причастность иных лиц к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (по уголовным делам №, №, по которым ФИО6 допрошена в качестве свидетеля), а также была установлена причастность иных лиц к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (по уголовному делу №, по которому ФИО6 также допрошена в качестве свидетеля). Таким образом, благодаря показаниям ФИО6, органом предварительного расследования получены дополнительные доказательства расследуемых преступлений, тем самым, ФИО6 активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

В настоящем судебном заседании подсудимая ФИО6 дала признательные показания по делу, подтвердив в полном объеме показания, неоднократно данные ею в ходе предварительного следствия.

Личной угрозе безопасности подсудимая и её близкие родственники не подвергались.

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Судом установлено, что все условия, позволяющие принять судебное решение в порядке ст. 317.7 УПК РФ, выполнены.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО6, обоснованно подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия по уголовному делу.

Действия ФИО6 по факту осуществления незаконной банковской деятельности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО79, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия ФИО6 по факту неправомерного оборота средств платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ч. 2 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной ФИО79.

Действия ФИО6 по факту незаконного образования (создания) ООО «ТРАКС» ИНН № через подставное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО79 лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО6 по факту незаконного образования (создания) ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» ИНН № через подставное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО79 лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО6 по факту незаконного образования (создания) ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» ИНН № через подставное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО79 лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО6 по факту незаконного образования (создания) ООО «Грандстрой» ИНН № через подставное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО79 лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО6 по факту незаконного образования (создания) ООО «Востокстройсервис» ИНН № через подставное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО79 лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО6 по факту незаконного образования (создания) ООО «Сити-ДВ» ИНН № через подставное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО79 лиц по предварительному сговору.

Все квалифицирующие признаки инкриминируемых подсудимой преступлений полностью нашли свое подтверждение собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Поведение подсудимой ФИО6 в судебном заседании не вызывает сомнений в её психической полноценности, способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом изложенного и материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимой, обстоятельств совершения ею преступлений, суд считает необходимым признать ФИО6 вменяемой в отношении инкриминированных ей в вину деяний.

При определении ФИО6 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею восьми преступлений в сфере экономической деятельности, два из которых относятся к категории тяжких преступлений, шесть – к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни ее семьи, характер и степень фактического участия подсудимой, являвшейся организатором преступлений и лидером ФИО79, в совершении преступлений в соучастии, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер возможного вреда.

Подсудимая ФИО6 по материалам уголовного дела по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в ООО «ЮрКон» – исключительно положительно, имеет ряд благодарностей от различных учреждений и организаций <адрес> в связи с оказанием, в том числе, благотворительной помощи, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, не замужем, в настоящее время находится в состоянии беременности, имеет ряд заболеваний: резидуальный период родовой травмы, перинатальной энцефалопатии с развитием нейродегенеративных изменений головного мозга (единичные очаги глиоза в лобной и правой теменной доле), дорсопатия № неполный перелом тела L5; ретроспондилолисиез L5; грыжа диска L5-S1 с каудальной миграцией; деформирующий спондилоартроз; S-образный сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника; хронический вертеброгенный синдром; не судима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО6 по каждому инкриминируемому преступлению, суд признает: полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, состояние здоровья подсудимой, беременность последней; а по преступлению, предусмотренному п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, - также явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО6, судом не установлено.

С учётом изложенного, тяжести совершенных преступлений, мотивов и обстоятельств их совершения, характера и степени фактического участия подсудимой, являвшейся организатором преступлений и лидером ФИО79, в совершении преступлений в соучастии, значения этого участия для достижения целей преступлений, принимая во внимание отсутствие фактического материального ущерба по делу, данные о личности подсудимой ФИО6, которая имеет постоянное место жительства на территории <адрес>, трудоустроена, то есть имеет стабильный и легальный источник дохода, ожидает появления ребенка, что, по убеждению суда, в последующем сможет способствовать осуществлению контроля за ее поведением, имеет удовлетворительную характеристику по месту жительства и исключительно положительную - по месту работы, принимает активное участие в социальной жизни общества, в благотворительной деятельности, учитывая поведение последней в ходе предварительного следствия и в суде, свидетельствующее о ее искреннем раскаянии в совершенных преступлениях и выраженном намерении впредь не совершать противоправных деяний, при этом подсудимая не характеризуется как лицо, склонное к девиантному и антисоциальному поведению, то обстоятельство, что благодаря именно её активной позиции и сотрудничеству с органом предварительного следствия была установлена причастность иных лиц к совершению, в том числе, тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, в результате чего органом предварительного расследования были получены дополнительные доказательства расследуемых преступлений, что, по мнению суда, свидетельствует об осознании подсудимой противоправности своего поведения и подтверждает то, что она твердо решила встать на путь исправления, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, руководствуясь принципами справедливости наказания, суд считает возможным назначить ФИО6 по каждому инкриминируемому преступлению наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ – условно, поскольку усматривает возможность её исправления без изоляции от общества и считает целесообразным предоставить ей шанс доказать свое исправление примерным поведением, с возложением на осужденную в период действия испытательного срока дополнительных обязанностей, которые будут способствовать её исправлению, поскольку данное наказание будет справедливым, а менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, не находя при этом исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых ею преступлений.

Размер наказания подсудимой ФИО6 по каждому преступлению подлежит определению с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ. Окончательное наказание по совокупности преступлений подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем, не установлено оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ.

Учитывая обстоятельства и мотивы совершения ФИО6 инкриминируемых преступлений против экономической безопасности государства, суд полагает необходимым назначить подсудимой по преступлениям, предусмотренным п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 УК РФ, дополнительные наказания в виде штрафов, размер каждого из которых определить с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденной и ее семьи, возможности получения ею заработной платы и иного дохода, а также с учетом пояснений последней о наличии стабильного заработка и имущества, которое может быть реализовано в целях уплаты штрафа, что, помимо назначения основного наказания, по мнению суда, обеспечит наиболее эффективное достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений,

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории инкриминируемых ФИО6 преступлений на менее тяжкие ни по одному из названных преступлений.

Разрешая вопрос в части вещественных доказательств, принимая во внимание, что уголовное дело в отношении других лиц, входящих в состав организованной преступной ФИО79, до настоящего времени по существу не рассмотрено, суд полагает необходимым все имеющиеся по делу вещественные доказательства продолжить хранить в местах их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении иных лиц, привлеченных в качестве обвиняемых.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7, 296-299, 303, 304, 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (по факту осуществления незаконной банковской деятельности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) – в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере <данные изъяты>;

- по ч. 2 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) – в виде 2 (двух) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы со штрафом в размере <данные изъяты>;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) ООО «ТРАКС» ИНН № через подставное лицо) – в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) ООО «ХАБСТРОЙСЕРВИС» ИНН № через подставное лицо) – в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) ООО «ХАБТРЕЙДСЕРВИС» ИНН № через подставное лицо) – в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) ООО «Грандстрой» ИНН № через подставное лицо) – в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) ООО «Востокстройсервис» ИНН № через подставное лицо) – в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту незаконного образования (создания) ООО «Сити-ДВ» ИНН № через подставное лицо) – в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере <данные изъяты>.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 5 (пять) лет, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на условно осужденную ФИО6 исполнение определенных обязанностей, а именно – в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на регистрационный учет по месту своего жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, проходить в нем ежемесячную регистрацию в дни, установленные этим органом.

Испытательный срок ФИО6 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего – отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу - продолжить хранить в местах их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении иных лиц, привлеченных в качестве обвиняемых.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд, через суд его вынесший, в течение 10 суток со дня провозглашения.

Приговор не может быть обжалован по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив ходатайство об этом в своей апелляционной жалобе в течение десяти суток со дня постановления приговора и в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: К.И. Солтанова