Гражданский кодекс часть 1

в период с **.**.**** по **.**.****Ягунов В.Ю. находясь в городе Кемеровопосле того, как **.**.**** Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью«... не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ... действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...

Так, Ягунов В.Ю. действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ......**.**.**** в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут обратился в Универсальный дополнительный офис ### ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт ### подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ...### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес онлайн» для осуществления платежных операций по счетам посредствам использования одноразовых SMS паролей в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, заявление на предоставление корпоративной карты платежной системы ######### по счету ###, после чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде одноразовых SMS сообщений для направления на номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты платежной системы «VISA BUSINESS Momentum» с ###,

которые в последующем **.**.**** в период с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минутнаходясь около операционного офиса филиала «Сибирский» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Ягунов В.Ю. действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...**.**.**** в период времени с 12 часов 20 минут до 13 часов 30 минут обратился в операционный офис филиала «Сибирский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ..., паспорт ###, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» с открытием счета ...###, заявление на предоставление карты платежной системы «Visa Business» по счету ### c реквизитами «VYACHESLAV YAGUNOV», с предоставлением услуги с использованием системы Интернет Клиент-Банк дистанционного банковского обслуживания для подтверждения операций по счету при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в неустановленный следствием период, но не позднее **.**.**** при повторном обращении в банк, от сотрудника банка получил:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты платежной системы «Visa Business» по счету ### c реквизитами «VYACHESLAV YAGUNOV», выданной в операционном офисе филиала «Сибирский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., которую в последующем, в неустановленный следствием период, но не позднее **.**.**** около 12 часов 00 минут находясь около операционного офиса филиала «Сибирский» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Ягунов В.Ю., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ... находясь около ... в автомобиле менеджера банка, подписал договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, в котором просил открыть расчетные счета, предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с помощью логина и пароля, которые передал неустановленному лицу. Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте в городе Кемерово, направило на официальный сайт АО КБ «Модульбанк» вышеуказанное заявление, на основании которого **.**.**** открыт расчетный счет ###, предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с помощью логина и пароля с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при подписании документов электронным ключом при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего Ягунов В.Ю. получил от менеджера банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, который в последующем **.**.**** около 12 часов 00 минут находясь около ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Ягунов В.Ю., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...**.**.**** около 12 часов 30 минут обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт ###, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии банковских счетов ...### и заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения услуги «Бизнес портал» и смс - информирования, на основании которых к открытым счетам был подключен номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счетам по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронные средства платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты ### привязанной к специальному карточному счету ###,

которые в последующем **.**.**** около 13 часов 30 минут находясь около операционного офиса «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Ягунов В.Ю., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...**.**.**** около 10 часов 00 минут обратился в Кредитно кассовый офис «Кемерово-Кузбасс» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт ###, подтверждающий его личность, после чего заполнил подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» на основании которого был открыт расчетный счет ...### с предоставлением услуг на обслуживание по системе «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам посредствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты мгновенной выдачи ###, привязанной к расчетному счету ###,

которые в последующем **.**.**** около 10 часов 00 минут находясь около Кредитно кассового офиса «Кемерово-Кузбасс» АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Ягунов В.Ю., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...» **.**.**** около 10 часов 00 минут обратился в операционный офис «Кемеровский-2» банка ПАО «Левобережный», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт ###, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на основании которого был открыт расчетный счет ...### с предоставлением услуг дистанционного банковского обслуживания Интернет-Банк (Faktura.ru), SMS-Банк (SMS-информирования) на номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счетам посредствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата ключа проверки электронной подписи (токен), удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде экспресс карты, привязанной к расчетному счету ###,

которые в последующем **.**.**** около 11 часов 00 минут находясь около операционного офиса «Кемеровский-2» банка ПАО «Левобережный», расположенного по адресу: ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Ягунов В.Ю., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...**.**.**** около 10 часов 00 минут обратился в отделение банка ПАО АКБ «Связь-банк», расположенное по адресу: г... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт ... подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и Условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания, на основании которых был открыт расчетный счет ### с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, для осуществления платежных операций по счетам по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

который в последующем **.**.**** около 11 часов 00 минут находясь около отделения банка ПАО АКБ «Связь-банк», расположенного по адресу: г... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Ягунов В.Ю., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...**.**.**** около 12 часов 00 минут обратился к представителю АО КБ «ЛОКО-Банк» по Кемеровской области находящемуся в офисе по адресу: ... где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт ..., подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения услуги «Интернет банк» и смс - информирования, на основании которых к открытому счету ### был подключен номер телефона ###, для осуществления платежных операций по счетам по средствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.**** получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, которые в последующем **.**.**** около 12 часов 00 минут, находясь около офиса по адресу: г.Кемерово, ... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Ягунов В.Ю. действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...**.**.**** около 10 часов 00 минут обратился в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт ###, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам в ПАО «Промсвязьбанк» на основании которого был открыт расчетный счет ...### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания по системе «PSB On-Line» для осуществления платежных операций по счетам посредствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата ключа проверки электронной подписи ..., запрос на создание сертификата ..., для дальнейшей генерации ключа проверки электронной подписи,

которые в последующем **.**.**** около 11 часов 00 минут находясь около отделения ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г.... передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт. Неустановленное лицо в неустановленном месте **.**.**** самостоятельно сгенерировало сертификат ключа проверки электронной подписи, после чего Ягунов В.Ю.**.**.**** предоставил в банк сертификат ключа проверки электронной подписи, который был активирован, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, Ягунов В.Ю. в период с **.**.**** по **.**.**** совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ягунов В.Ю. вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации показания подсудимого Ягунова В.Ю., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (Т. 3 л.д. 11-21, Т. 2 л.д. 202-207, Т. 2 л.д. 232-242), были оглашены в судебном заседании, из данных показаний следует, что в 2019 году он был официально трудоустроен у ИП ЛИЦО_7 в должности засольщика мяса, его заработная плата составляла примерно 30000 рублей в месяц, вся его заработная плата тратилась на выплату кредитов, которые брал для ремонта дома, а затем для того, чтобы перекредитоваться, также ему нужно было помогать бывшей жене материально, выплачивать алименты. В связи с указанными обстоятельствами у него появились материальные проблемы, денежных средств практически не оставалось на его содержание. В 2019 году он использовал сим-карту оператора «Теле-2» с абонентским номером ###, номер зарегистрирован на его имя. Примерно в марте-апреле 2019 года, он сдавал принадлежащие ему золотые украшения в ломбард ... В помещении ломбарда он встретил своего знакомого, который пришёл как клиент. Этого парня он знает плохо, ранее они учились в школе ### гор. Кемерово. Телефона этого парня у него не сохранилось. При встрече они узнали друг друга, стали разговаривать, указанный парень, увидев, что он сдает украшения в ломбард, понял, что у него тяжелое финансовое положение и спросил его об этом, он подтвердил, что действительно не знает, как больше заработать, чтобы расплатиться со всеми долгами, рассказал о наличии кредитов. Парень ему сказал, что может предложить ему легкий способ заработка, что если ему его предложение интересно, то он может ему позвонить позже, при этом он ему сообщил свой номер телефона, который в настоящее время он не помнит. Что конкретно нужно было делать и в чем заключалась работа, он тогда ему не сказал. Через несколько недель он позвонил парню и сообщил, что он хочет согласится на его предложение, с целью получения заработка, парень ему в разговоре сообщил, что ему нужно предоставить ему свой паспорт для регистрации на его имя юридического лица, что официально руководителем буду он, но работать будут другие люди, за то что предоставит свой паспорт он будет получать по 15000 рублей в месяц, при этом ему вообще ничего делать будет не нужно, никакой ответственности за свои действия он не понесет. Он понял, что это незаконно, что у него могут быть от таких действий проблемы с законом, поэтому сказал, что подумает, соглашаться не стал, решил еще подумать. Через неделю он принял решение и согласился на предложение парня, так как его интересовало получение денежных средств. О своем положительном решении парню он сообщил в конце апреля 2019 года.

В ходе разговора парень сказал ему, что он только должен будет предоставить ему свои документы, а именно: паспорт, ИНН и СНИЛС, а тот в свою очередь зарегистрирует на его имя организацию - юридическое лицо. Парень ему сообщил номер телефона, на который он должен был перезвонить, чтобы переслать документы, а именно переслать фотографии своих документов. Он перезвонил на указанный номер, на его звонок ответил мужчина, имени он своего не называл. Мужчина сказал, что он будет заниматься оформлением документов по регистрации юридического лица на его имя. Для оформления фирмы, мужчина сказал, что он должен по телефону направить фотографии документов, а именно: своего паспорта ИНН и СНИЛС. За предоставление документов и регистрацию фирмы на его имя мужчина обещал ему денежные средства в сумме 15000 в месяц, он согласился на эти условия. После чего он, находясь дома по адресу: г. Кемерово ..., в дневное время, через приложение WhatsApp на данный номер отправил фото своих документов (паспорта, ИНН и СНИЛС). Через несколько дней ему позвонил мужчина, по номеру с которого они ранее связывались, и сказал, чтобы он приехал к ... он так и сделал, было обеденное время. Через некоторое время к нему подъехал автомобиль «Лексус» гос. номер он не запомнил, в автомобиле находился мужчина, он был за рулем, более никто в автомобиле не находился, он представился как ФИОФИО передал ему какие-то документы, сказал, где поставить свою подпись, что за документы он подписал, он не знает, он не вникал, кроме того, он в документах не разбирается, документы не читал, но понял, что это документы на создание юридического лица. Он из всего пакета документов помнит только, что там был устав организации ...ФИО сообщил ему адрес нотариуса на ... и сказал, чтобы, он съездил к нотариусу для того, чтобы удостоверить его подпись в документах, и чтобы нотариус сам отправил пакет документов в налоговую. Денег на услуги нотариуса он ему не давал, он так понял, что уже все было оплачено. Он один приехал к нотариусу. Объяснил нотариусу, что ему нужно удостоверить подпись в документах по оформлению юридического лица и отправить документы на регистрацию в налоговую. Находясь в кабинете у нотариуса, он предоставил свой паспорт и документы, которые подписал в автомобиле «Лексус». Через несколько дней ему позвонили из ИФНС по г. Кемерово и сообщили, что документы на регистрацию организации готовы, и он может приехать их забрать. Он сразу позвонил ФИО который готовил документы, сообщил ему что документы готовы, далее они с ним встретились в ИФНС по г. Кемерово, которое находится на ..., там он в окне у специалиста получил документы, которые впоследствии передал ФИО который с ним в налоговую не заходил, а ждал в своей машине (тот же Лексус) на улице.

В первых числах мая 2019 года ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который никак не представился, и он ему сообщил, что нужно открыть в банковских отделениях счета ... где он являлся номинальным руководителем. Сколько конкретно нужно было открыть счетов он не сказал. Мужчина при этом сообщил, что за каждый открытый счет он ему заплатит 15000 рублей, но позже свое обязательство не исполнил. Он согласился на его предложение, это был для него легкий заработок, в банк ему было съездить не сложно. Мужчина сообщил, что в банках нужно открыть счета и получить, либо карты банков, либо токены для доступа к счетам, он сообщил что все будет зависеть от банка и его условий.

Далее они договорились о встрече около отделения ПАО Сбербанк по адресу: г. Кемерово, ..., встреча была назначена на утро, на 10.00 часов. На встречу он должен был приехать со своим паспортом. В назначенное время, он приехал сам к отделению банка, где к нему подошел ранее незнакомый мужчина, внешности его не помнит, он не представился, он передал ему папку с документами, печать ... и мобильный телефон, простой модели, но с доступом в интернет. Мужчина сообщил, что в банке нужно подать заявление на открытие счета и на выдачу карты. Перед походом в банк они зашли с мужчиной в ... где он по его указанию купил сим-карту «Билайн» с абонентским номером ###, документы при покупке сим-карты передал мужчине. Сим - карту которую он купил, мужчина установил в мобильный телефон, который он должен был взять с собой в банк. Выйдя из ... по указанию мужчины он пошел с пакетом документов Общества в ПАО Сбербанк, по адресу: г... там он предъявил менеджеру все имеющиеся у него документы, девушка распечатала документы для открытия счета, он заполнил анкеты, указал сведения о юридическом лице, мужчина ему ранее рассказал, что он должен будет указать, что деятельность Общества связана с грузоперевозками, розничной продажей и строительством (в дальнейшем он во всех банках указывал эти сведения). Мужчина ему сказал, что после открытия счета в Сбербанке он должен пойти в «Росбанк», расположенный рядом, на ..., там также нужно было открыть счет и написать заявление на выдачу карты.

В Сбербанке он получил карту банка, подписал все необходимые документы, в банке находился с 11.00 часов до 12.00 часов, помнит, что это было перед обеденным временем.

После того как в Сбербанке был открыт счет ... и была получена карта. Он пошел в ПАО «Росбанк» по ..., где также обратился к менеджеру банка, которому предъявил все имеющиеся у него документы. Он подписал у менеджера все необходимые документы для открытия счета, в банке ему сообщили, что карту ему выдадут позже, о чем ему сообщат по телефону. В банках он указывал контактный номер телефона сим-карты «Билайн», которую купил по указанию мужчины. В банке находился с 12.20 часов до 13.30 часов.

После того как он вышел из отделения ПАО «Росбанк» он позвонил мужчине, с которым договаривался на открытие счета, он подъехал минут через 10 к отделению ПАО «Росбанк» и там на улице, он ему передал пакет документов на ... печать, мобильный телефон, полученные в баках документы по открытым счетам и также там он передал карту Сбербанка, которую он получил в банке. В указанные банки он ходил **.**.****, карту банка «Росбанк» он получил позже, не позднее **.**.****, о том, что нужно получить карту ему сообщил мужчина, он приехал по его указанию к ПАО «Росбанк» по ..., карту получил в банке без пин-конверта, пин-код нужно было активировать по SMS сообщению через номер сим-карты, по телефону который ему мужчина выдал перед походом в банк. Карту он получил около 12.00 часов, в это же время около отделения банка полученную карту он передал мужчине. Денежное вознаграждение он обещал выплатить ему позже. Также мужчина ему сообщил, что нужно будет еще встретиться для открытия счета в банке, каком именно не сказал.

На следующий день, **.**.**** ему позвонил мужчина, сообщил, что нужно встретиться с выездным менеджером «Модульбанк», чтобы подписать документы на открытие счета, мужчина сообщил, что ему нужно подъехать к ... в г. Кемерово встреча должна была состояться около ... Около 11.00 часов **.**.**** он приехал к указанному адресу, там его встретил мужчина, снова передал ему пакет документов ... печать и мобильный телефон, сказал, чтобы он на данном адресе ожидал менеджера «Модульбанк». Приблизительно около 11.30 часов приехал менеджер, он сел к нему в автомобиль, подписал документы, это была анкета, заявление, которые были уже заполнены, карту банка ему не выдавали, менеджер сообщил, что распоряжение денежными средствами будет производиться через SMS сообщения с одноразовыми паролями. Менеджер ему передал его экземпляр договора, вернул ему уставные документы Общества. После этого менеджер уехал. В это время мужчина ожидал его недалеко от бизнес центра. Он мужчине около 12.00 часов, около бизнес центра передал договор об открытии счета, вернул ему уставные документы Общества, мобильный телефон.

После этого, **.**.**** они с мужчиной поехали к банку «Открытие» по адресу: ..., чтобы открыть счет общества и получить карту. Он ему снова передал пакет документов ..., мобильный телефон и он пошел в банк для открытия счета. Менеджеру банка он предъявил документы Общества, свой паспорт, далее подписал все необходимые документы для открытия счета, заполнил анкеты юридического лица, в банке ему выдали карту банка с пин-конвертом. После выхода из банка, он все имеющиеся у него документы передал мужчине, также передал ему мобильный телефон и банковскую карту с пин-конвертом. Мужчина пока он находился в банке ожидал его на улице.

**.**.**** около 10.00 часов он снова приехал на встречу с мужчиной, встреча их состоялась около бизнес центра ..., по указанию мужчины нужно было в АО «Альфа-банк», который расположен на первом этаже бизнес центра, открыть счет общества и получить карту банка. При встрече мужчина передал снова ему пакет документов ... мобильный телефон, далее он пошел в банк, там менеджеру банка предъявил все имеющиеся у него документы, свой паспорт. Пописал документы, которые ему менеджер предъявил. Карта была без пин-кода, пин-код нужно было получить через SMS сообщение. После того как он вышел из банка и все документы Общества, мобильный телефон, карту банка, документы по открытому счету передал мужчине.

**.**.**** он снова встретился с мужчиной по его предварительному звонку, встреча их состоялась около отделения банка ПАО «Левобережный» по адресу: ... В указанном банке также нужно было открыть счет и получить карту. Встреча была около отделения банка, произошла около 10.00 часов, мужчина ему передал также все документы Общества, печать, мобильный телефон. В банке менеджеру он предъявил все документы по деятельности Общества, свой паспорт, подписал все необходимые документы, также, как и везде заполнял какие-то анкеты. Анкета на открытие счета была заранее предоставлена в электронном виде в банк, а подписал ее **.**.**** когда лично явился в банк. Анкеты сам в электронном виде не заполнял, возможно их заранее готовил мужчина. В банке ему при открытии счета выдали карту банка с пин-конвертом. Также в банке ему выдали флеш - карту, это был токен для доступа к распоряжению счетом. Выйдя из банка около 11.00 часов, он все документы по открытому счету, мобильный телефон, карту банка с пин-конвертом и токен передал мужчине, он все это время ожидал его на улице.

**.**.**** он снова встретился с мужчиной по его указанию около отделения банка «Связь-банк» тогда он находился по адресу: ... там же около банка, около 10.00 часов мужчина ему передал пакет документов ... для открытия счета, мобильный телефон. В банк он заходил один, мужчина ожидал его на улице. В банке он предъявил менеджеру все документы по деятельности общества, свой паспорт, подписал все необходимые документы для открытия счета. Карту банка ему не выдавали, так как распоряжение счетом должно было осуществляться через одноразовые SMS пароли.

После открытия счета в «Связь-банке» мужчина ему сообщил, что ему нужно уехать из Кемерово, когда он вернется, то ему снова позвонит и они еще поедут в банки открывать счета ...

В ноябре 2019 года мужчина ему снова позвонил и сообщил, что ему нужно подъехать к офисному зданию по ..., где у менеджера «... открыть счет общества. Он по указанию мужчины приехал **.**.**** к этому адресу, мужчина сообщил, что он только недавно вернулся в Кемерово, был за пределами РФ. Около данного офисного здания мужчина передал ему документы ... мобильный телефон, печать. Он должен был зайти в офис 302, и там открыть счет данного банка. Мужчина остался его ждать на улице. В указанном офисе находился менеджер банка, как он понял отделения «Локо-банка» в Кемерово не было, а работал только менеджер. Менеджеру он предъявил все документы Общества, после чего он у менеджера подписал все необходимые документы для открытия счета. Карту банка ему не выдавали. Распоряжение счетом должно было осуществляться через одноразовые SMS сообщения. После того как все документы он оформил, то вышел из офиса на улицу. Время было около 12.00 часов, около офисного здания передал все документы юридического лица мужчине, мобильный телефон и документы по открытому счету.

**.**.**** он снова встретился с мужчиной по его указанию, встреча состоялась около отделения ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ... там нужно было открыть очередной счет ... Встреча состоялась около 10.00 часов, мужчина ему передал снова пакет документов Общества, мобильный телефон. В банк он пошел один, мужчина ожидал его на улице. В банке он предъявил все имеющиеся у него документы, заполнил и подписал анкеты юридического лица, подписал заявление на открытие счета. Также в банке ему выдали карту банка с пин-конвертом. В банке сообщили, что нужно позже приехать и забрать электронный сертификат ключа проверки его подписи, чтобы распоряжаться счетом, но как он помнит, счетом также можно было распоряжаться и через одноразовые SMS сообщения. После выхода из банка **.**.**** он мужчине передал все документы Общества, мобильный телефон, карту банка с пин-конвертом, время было около 11.00 часов.

**.**.**** он снова приезжал с мужчиной к банку ПАО «Промсвязьбанк» он ему около банка передал два листа белой бумаги, на которых были распечатаны сертификат ключа проверки электронной подписи и запрос на создание ключа, эти документы он передал в банке, и они были приобщены к документам по открытому ранее счету Общества. Токен при этом ему не выдали, подтверждение ключа произошло как он понял через SMS сообщения.

Это был последний счет ... который он открыл в банке по указанию мужчины.

Показал, что телефон, который выдавал мужчина при каждом обращении в банк мобильный телефон с сим-картой оператора «Билайн», с абонентским номером ### был необходим для подтверждения банковских услуг в банках, к этому номеру предоставлялся доступ к расчетным счетам, которые он открывал, без данной сим-карты SMS подтверждения о подключении услуг банков было получить невозможно.

Показал, что вознаграждение было общее за открытие всех счетов Общества, ему выплатили 3 раза по 15000 рублей, на общую сумму 45000 рублей, расчеты с ним производил мужчина лично из рук в руки, наличными денежными средствами. Ранее он обещал ему выплатить за каждый счет по 15000 рублей, но обещание не исполнил. Последняя выплата его вознаграждения состоялась после открытия счета Общества в ПАО «Промсвязьбанк».

Показал, что при первоначальных показаниях он ошибался, сейчас он дал достоверные показания, так как он вспомнил все события при открытии счетов ...

Показал, что все документы юридических дел ... он осмотрел с участием защитника, все документы ему знакомы, когда он ознакомился с документами, он вспомнил все события по открытым счетам ... подписи от его имени в документах выполнены им собственноручно. При этом может пояснить, что о движении денежных средств по счетам он ничего не знает, он никогда не производил переводы денежных средств по счетам ... к переводам денежных средств не имеет никакого отношения.

Показал, что понимал, что при открытии счетов в банке и отражении его как руководителя организации в банке, он получал возможность совершать финансовые операции по счету фирмы, а при получении банковской карты и флеш - карты (токен) с подписью в банках он мог осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счету организации, при этом, не посещая офисы банка, то есть осуществлять данные действия дистанционно. Он знает, что данные флеш - карты (токены) и банковские карты можно использовать через «банк-онлайн», в Интернете с их использованием проводить банковские операции по счету ... проводить переводы денежных средств, а так же получать при использовании банковской карты в банкоматах наличные денежные средства.

Показал, что он понимал, что на основании выданных ему банком документов и предметов (банковская карта, электронно-цифровая подпись на флеш-карте) (токен) и при их использовании третьими лицами они могут самостоятельно перечислять деньги по счету фирмы по своему усмотрению, и не спрашивая меня. Мужчина для этого и водил его в банки, чтобы при открытии счетов фирмы ему выдали данные документы и предметы, а он ему их передал за вознаграждение, и он без него мог делать перечисления по банковскому счету, так как он изначально не собирался руководить и работать в фирме. Он и обратился в банк, только чтобы открыть счет, получить документы, банковскую карту и флеш – карту (токен) с подписью и после передать их мужчине. Как он говорил ранее, стоимость его денежного вознаграждения была общая, за все открытие счета в банках. Что могло далее происходить с денежными средствами находящимися на счетах ... он не интересовался. Кто и в каких целях мог использовать, полученные от него банковские карты и флеш-карты (токены), он не знал, об этом не спрашивал. Он понимал, что, так как является официально директором организации ..., и что именно ему в банке были выданы средства платежей, то он не может передавать третьим лицам за вознаграждение данные средства платежей, то есть сбывать их, что это незаконно.

Показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ признает полностью. Противоправность своих действий осознает, в содеянном раскаивается.

После исследования в судебном заседании данного протокола допроса, Ягунов В.Ю. подтвердил, что показания его в целом соответствуют действительности, а также заявил, что все показания в ходе предварительного расследования даны им добровольно, без какого – либо воздействия или давления на него.

Виновность подсудимого Ягунова В.Ю. в совершении описанного выше деяния, помимо его признательных показаний, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ЛИЦО_8, чьи показания также были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК Российской Федерации (т. 2 л.д. 1-3), из которых следует, что она состоит в должности начальника отдела расчетного обслуживания ... Состоит в указанной должности с **.**.****. В ее должностные обязанности входит: организация работы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, открытию / закрытию счетов, кросс-продажам. По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в Банке «Левобережный» (ПАО) может пояснить следующее, что открытие счетов осуществляться в отделениях банка. В обязанности специалиста банка по открытию счетов для юридических лиц входит: формирование пакета документов юридического лица, для открытия счета, обслуживание счетов юридических лиц. Процедура открытия расчетного счета, следующая: клиент - руководитель юридического лица, либо по доверенности его представитель обращается в отделение, обслуживающее юридических лиц, Банка «Левобережный» (ПАО). При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы: паспорт директора юридического лица (или иного руководителя), решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность руководителя, устав. После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом учредительных и иных документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет; карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение о сочетании подписей, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, уведомление об открытии счета, заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема – передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, акт приема-передачи экспресс карты. Подготовленный пакет документов подписывается руководителем (представителем) организации. Договор комплексного обслуживания, подписанный клиентом, содержит реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктах банка, которые заранее с клиентом обговариваются. Отсканированные документы направляются в специализированную программу банка. Служба безопасности банка проверяет клиента и в случае положительного решения согласовывает вопрос открытия счета. Заведенная в программном обеспечении Заявка на открытие счета в автоматическом режиме поступает в специализированное подразделение, которое проводит анализ комплектности документов, качества скана и открывает счета. После того как счет клиенту открыт, и он получил все продукты банка о которых было указано в заявлении, формируется юридическое дело клиента в офисе банка, где фактически открыт счет клиента. По факту открытия счета: ### может пояснить следующее, что согласно юридического дела данного клиента, руководитель ..." - директор Ягунов В. Ю., **.**.**** лично обратился в операционный офис «Кемеровский-2», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где предъявил свой паспорт гражданина РФ, подал заявку на открытие расчетного счета, также предоставил пакет всех необходимых документов по форме банка. Был подготовлен пакет документов на открытие счета, который со стороны банка был подписан ЛИЦО_9 со стороны клиента - директором ...Ягуновым В.Ю. Руководитель был ознакомлен с условиями открытия и обслуживания расчетного счета, подписал лично все необходимые документы в присутствии представителя банка. По заявлению Ягунова В.Ю. был открыт расчетный счет ### в рублях, также была выдана карта «Экспресс офис» к расчетному счету, по заявлению Ягунова В.Ю. от **.**.****, была подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Интернет – Банк ... также в заявлении Ягунов В.Ю. указал о подключении услуги предоставления sms –Банка на телефонный ###, с правом доступа на полное распоряжение счетом и просмотр выписок по счету. После открытия счета, директор ...Ягунов В.Ю. получил токен «Интернет – Банк ... для доступа к счетам ... и проведения банковских операций, лично обратился в ОО «Кемеровский-2» Банка «Левобережный» (ПАО), расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где получил идентификатор ключа проверки электронной подписи, также получил карту Экспресс-офис. После получения сертификата ключа и карты, клиент - директор ... мог осуществлять банковские операции по ведению счета, производить операции по переводу денежных средств, а также получать денежные средства со счета в устройствах самообслуживания. **.**.**** клиент - директор ...Ягунов В.Ю. обратился в банк, где он заявил желание на закрытие счета ### Также, **.**.****Ягунов В.Ю. заявил желание на закрытии карты банка, привязанной к счету ### остаток денежных средств согласно его заявлениям, просил перечислить на счет ... открытый в ПАО «Сбербанк». При открытии счетов были указаны следующие реквизиты: ...Ягунов В. Ю. был указан как единоличный исполнительный орган юридического лица, то есть как директор, доверенности на третьих лиц предоставлены не были. Клиент несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. Передача сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счетам клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только он имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка. На основании судебного решения, по запросу следователя ПАО «Левобережный» подготовил юридическое дело клиента банка ### которые были переданы в операционный офис «Кемеровский-2», расположенный по адресу: ... для проведения выемки, указанные документы она добровольно выдала для приобщения к материалам уголовного дела;

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ЛИЦО_10, из которых следует, что он состоит в должности специалиста службы экономической безопасности АО «Альфа - банк» операционного офиса «Кемеровский», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., в указанной должности с **.**.****. В его обязанности входит: защита законных прав и интересов банка, его сотрудников и клиентов, участие в мероприятиях по возмещению материального ущерба, ущерба деловой репутации нанесенных банку в результате неправомерных действий организаций и отдельных лиц, защита коммерческой тайны банка, изучение клиентов и партнеров банка, определение степени их надежности, проведение проверки гарантийных и залоговых обязательств, представление интересов банка в правоохранительных органах и иных государственных учреждениях. При открытии расчетного счета в АО «Альфа - банк» для юридического лица, клиенту банка, необходимо обратиться в любое отделение банка, далее обратиться к менеджеру, для открытия расчетного счета. При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы: паспорт директора юридического лица (или иного руководителя), решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность руководителя, устав, печати (если иное не прописано в уставе). После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование документов, предоставленных клиентом, сканированные копии документов остаются в базе данных банка на клиента, обратившегося за открытием счета. Отсканированные документы направляются дополнительно в специализированную программу банка, также в данную программу менеджером вносятся реквизиты организации для дальнейшей отправки сведений о юридическом лице на внутреннюю проверку клиента. После чего, автоматизированная система проверяет клиента банка и в случае положительного ответа, программа выдает менеджеру положительное решение на открытие расчетного счета и далее в программе формируется пакет документов, которые необходимо подписать клиенту для открытия расчетного счета. Процесс формирования заявки на открытие счета и ее одобрение, может занимать не более 20-30 минут. В случае отрицательного решения и клиенту отказано в открытии расчетного счета, клиенту формируется сообщение с формулировкой отказа, которое ему озвучивается. После того как менеджеру поступает положительное решение на открытие расчетного счета юридического лица, в программе формируются следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - банк», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа - банк». Далее данные документы распечатываются и передаются на подпись клиенту. Компьютерная программа «Альфа – Офис» дает возможность проводить операции по счету клиента через дистанционный доступ, то есть через мобильные устройства связи, то специалист банка в ходе беседы узнает у клиента какой логин он желает использовать при входе в программу и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать различные операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина. Электронная подпись клиента не создается. Для проведения операций по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль. Первоначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер телефона поступает сообщение с указанием временного пароля, для входа в личный кабинет программы «Альфа – Офис». После чего, клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет данной программы, предварительно при этом, скачав и установив данное мобильное приложение (программу) на свой мобильный телефон, где изменяет пароль на постоянный пароль, для входа в мобильное приложение. Также, при расчетных операциях по счету юридического лица, на абонентский номер сим-карты клиента, который он указал в заявлении, поступают сообщения с кодом подтверждения платежных операций, которые он подтверждает, либо отклоняет их. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет «Альфа – Офис» с использованием любого мобильного устройства, то есть, с любого персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, при условии, что на устройстве установлена программа банка. После того как счет клиенту открыт, и он получил все продукты банка о которых было указано в заявлении, формируется юридическое дело клиента банка и передается в офис банка, где фактически открыт счет клиента. По факту открытия расчетного счета ### в АО «Альфа - банк» может пояснить следующее, что согласно юридического дела данного клиента, руководитель ... - директор Ягунов В. Ю. обратился **.**.**** лично в Кредитно кассовый офис (ККО) «Кемерово-Кузбасс», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где предъявил свой паспорт гражданина РФ, подал заявку на открытие расчетного счета, также предоставил пакет всех необходимых документов по форме банка. Когда поступило положительное решение на открытие расчетного счета для данного клиента, то с менеджером банка были оформлены все необходимые документы, с которыми клиент банка - директор ...Ягунов В.Ю. был ознакомлен, после ознакомления со всеми условиями и документами, директор данного юридического лица согласился с условиями банка по обслуживанию расчетного счета, подписал лично все необходимые документы в присутствии менеджера банка. При открытии расчетного счета были указаны следующие реквизиты: ... также клиент указал абонентский номер +###, кроме этого, указал желание на обслуживание счета в ... который располагается по адресу: г. Кемерово, .... Ягунов В. Ю., был указан как единоличный исполнительный орган юридического лица, то есть как директор. Доверенности на третьих лиц не выдавались и в банк не предъявлялись. После открытия счета, клиент при использовании логин и пароля для доступа в программе «Альфа – Офис» стал осуществлять различные операции по расчетному счету ... логин и пароль клиента в банковских документах юридического дела не указываются, их знает только клиент банка, логин и пароль для доступа к счету клиент получает при поступлении смс сообщений на абонентский номер клиента, указанный в заявлении. Когда осуществлялось открытие расчетного счета с директором ... работал менеджер банка ЛИЦО_5, которая в настоящее время в банке не работает. При открытии счета ... руководителю – директору Ягунову В.Ю. была выдана карта банка с ###, карта мгновенной выдачи, пин-код к карте клиент получает сам, путем направлений смс сообщений в банк. Карта привязывается к основному счету клиенту. При использовании карты клиент, или иное его уполномоченное лицо (если такое заявлено) может получать со счета денежные средства через устройства самообслуживания, либо в отделении банка. При выдаче карты банка, акт приема и передачи карты не составляется. Клиент несет персональную ответственность за утрату данных логин и пароля от своего личного кабинета, при утрате данных он обязан известить об этом банк, с целью несанкционированного доступа к счету. Передача логин и пароля посторонним лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счету клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только он имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету банка. Также поясняю, что логин и пароль в соответствии с договором являются аналогом цифровой подписи клиента;

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетелей ЛИЦО_11, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13, ЛИЦО_14:

Из показаний свидетеля ЛИЦО_13следует,что она работает в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие» с июля **.**.**** В ее обязанности входит: привлечение на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (Приложение №ЗА) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента если она у него имеется. По предоставленным сотруднику на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... поясняю, что клиенту - директору ...Ягунову В. Ю., **.**.**** были открыты расчетный счет ### и специальный карточный счет ### в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в ...Ягунов В.Ю. обратился в офис для открытия счета по собственному желанию, при подписании документов в офисе на Ягунова В.Ю. давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, Ягунову В.Ю. была выдана корпоративная карта ### с пин-конвертом в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в ... Корпоративная карта ### была привязана к специальному карточному счету ### после открытия указанного счета. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, подпись Ягунова В. Ю. в карточке образцов подписей и оттиска печати была удостоверена **.**.**** главным менеджером группы по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» Ф-ла «Новосибирский ###» ЛИЦО_6. Согласно предоставленной карточке образцов подписей, только Ягунов В.Ю. был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ... по открытому расчетному счету. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, поясняю, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ... была подключена директору ...Ягунову В.Ю.Ягунову В.Ю. как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также Ягуновым В.Ю. было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (т.1 л.д. 192-194)

Из показаний свидетеляЛИЦО_1следует, что она состоит в должности управляющей ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», в указанной должности с **.**.****. Операционный офис банка расположен по адресу: г. Кемерово, ..., режим работы с 09.00 часов до. 18.00 часов. В ее обязанности входит контроль работы офиса, контроль работы сотрудников, выполнение плановых показателей. Относительно открытия расчетных счетов для юридических лиц поясняет, что к ним обращаются руководители (единоличный исполнительный орган), предъявляет свой паспорт и учредительные документы, сотрудник банка сверяет документы, идентифицирует клиента, со слов клиента заполняется вопросник для юридического лица. После того как личность клиента удостоверена с паспортом клиент заполняет согласие на обработку персональных данных, форму самосертификации. Эти документы, а также копии устава, копии паспорта клиента направляются в банк, в службу безопасности. Проверка происходит от одного до 15 дней. После того как приходит положительное решение на открытие счета, готовятся документы на открытие счета: заявление на подключение sms информирования, оформляется заявление-оферта, карточка с образцами подписей и оттиска печати, которые клиент подписывает в присутствии сотрудника банка. После этого открывается счет. Относительно открытия счета ... поясняет, что к ним в банк обратился руководитель юридического лица (единоличный исполнительный орган) Ягунов В. Ю.**.**.****, он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы юридического лица. Сотрудником банка была установлена личность Ягунова В.Ю., после чего Ягунов В.Ю. заполнил заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, подписал данное заявление в присутствии сотрудника банка, а также была заполнена форма самосертификации, которая была подписана клиентом, все документы были направлены в банк на проверку. После того как поступило положительное решение на открытие счета, была сформирована карточка с образцами подписей и оттиска печати, где Ягунов В.Ю. проставил свою подпись и оттиск печати организации, заявление об определении сочетании подписей, где была сделана отметка о составе подписей-единоличная подпись, заявление на подключение sms информирования, где было указано, что к расчетному счету была подключена услуга sms информирование к номеру ###, также клиентом было подписано заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг, согласно которого произведено подключение к системе интернет банк клиент, и заявление на выпуск карты, карта была выпущена именная платежной системы VISA BUSINESS, выпуск карты происходи в течение 10-14 рабочих дней. После подписания клиентом всех документов **.**.**** был открыт расчетный счет .... Для осуществления операций по счету согласно пакету подключенных услуг на указанный клиентом номер телефона поступали sms сообщения с одноразовыми паролями, предоставляющие собой постою форму подтверждения операций, производимых по счету (т.1 л.д.218-220);

Из показаний свидетеля ЛИЦО_12 следует, что она состоит в должности начальника отдела клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк, состоит в должности с **.**.****. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц, может пояснить следующее, что при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а так же предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации), решение о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10-30 минут. Далее распечатывается, и подписываются заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязывается их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом так же указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронного ключа (токена), либо одноразовых SMS паролей, а также указывается номер телефона, на который поступают одноразовые пароли, так же на указанный номер поступает первый пароль для работы с электронным ключом, также в **.**.**** году автоматически формировался логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. SMS пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента по открытому счету. Уже в **.**.**** году, в основном клиенты-юридические лица использовали бесплатные одноразовые sms пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в **.**.**** году уже использовались редко, в основном их использовали крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента), в течение суток клиент получает доступ к расчетному счету. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... может пояснить, что клиенту – директору ...Ягунову В. Ю.**.**.**** был открыт расчетный счет ### в универсальном дополнительном офисе ### Кемеровского отделения ### ПАО Сбербанк по адресу: г. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ...Ягунов В. Ю. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ... по открытому расчетному счету. Одновременно с открытием счета, директору Ягунову В.Ю. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн» (Дистанционное банковское обслуживание - ДБО) путем предоставления одноразовых SMS паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский номер телефона указанный Ягуновым В.Ю. (###) при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов выдана банковская карта по заявлению на получение карты, которое поступило от Ягунова В.Ю. После чего, Ягунов В.Ю. мог пользоваться счетом через сеть интернет при использовании дистанционного банковского обслуживания. **.**.**** директору ...Ягунову В.Ю. была выдана корпоративная бизнес – карта «VISA BUSINESS Momentum» ###, привязанная к расчетному счету ###. Банковская карта была выдана в отделении ПАО Сбербанк 8615/0171 по ... в г. Кемерово. Пин-код к карте клиент лично генерирует через SMS пароли. Согласно юридическому делу, Ягунов В. Ю. доверенности на третьих лиц в банк не предоставлял на распоряжение счетом. Ягунову В.Ю. разъяснялось о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, клиент банка несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только он имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка (т.2 л.д.64-65);

Из показаний свидетеля ЛИЦО_11 следует, что она состоит в должности специалиста по контролю расчетно-кассовых операций ПАО «Промсвязьбанк» с мая **.**.**** В ее должностные обязанности входит контроль и методологическая поддержка процесса открытия счетов юридических лиц. Ее рабочее место расположено в офисе банка по адресу: г. Кемерово, .... По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» может пояснить следующее, что открытие счетов может осуществляться в отделениях банка, а также возможно открытие счета в офисе юридического лица, в таких случаях к клиентам банка выезжает выездной менеджер ПАО «Промсвязьбанк». Процедура открытия расчетного счета, в отделении банка следующая: клиент обращается в банк с пакетом документов обязательный для открытия счета юридического лица, а именно предоставляет: Устав, решение о создании юридического лица, документ подтверждающий личность клиента, документ, подтверждающий полномочия клиента для открытия счета, заявление на открытие счета, анкету юридического лица, анкету клиент распечатывает с сайта банка. График работы банка для открытия счетов юридических лиц с 09.00 часов до 18.00 часов. Когда клиент обращается в банк с пакетом документов, то в порядке живой очереди обращается к менеджеру банка для открытия расчетного счета. После того, как клиент предоставил документы менеджеру, менеджер проверяет весь пакет документов, предоставленный клиентом, удостоверяется в личности клиента, его полномочиях, производит копирование документов удостоверяющих личность, убеждается в достаточности полномочий клиента для внесения в карточку образцов подписей и оттиска печати, оформляет карточку в присутствии клиента. Клиент вносит в карточку свою подпись и проставляет оттиск печати юридического лица, после этого документы вносятся в электронную базу банка на проверку клиента и документы направляются в центр сопровождения клиентских операций для открытия счета.

После проверки клиента банком, менеджеру поступает положительное решение от банка для открытия счета клиенту и присваивается номер счета.

Когда клиенту открыт счет, то он самостоятельно через банковскую программу генерирует сертификат ключа проверки электронной подписи и запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, распечатывает их, подписывает и приносит в банк для активации сертификата ключа. Данный сертификат ключа проверки электронной подписи дает возможность клиенту подключиться к системе клиент банка для дистанционного распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах клиента. Также при обращении в банк клиент может заявить желание на получение карты банка, которая дает возможность снимать со счетов клиента наличные денежные средства. Согласно юридическому делу клиента банка ... клиент в лице директора Ягунова В. Ю. обратился в банк **.**.****, предоставил весь пакет документов для открытия счета. В заявлении клиент заявил желание на открытие расчетного счета, открытия счета корпоративной карты и выпуска карты, SMS информировании о движении денежных средств, которые подключить к абонентскому номеру ### также заявил желание подключиться к системе клиент банк, для дистанционного доступа к обслуживанию счета. Личность клиента в банке была удостоверена, директором Ягуновым В.Ю. были подписаны все необходимые документы. **.**.**** клиент Ягунов В. Ю. как директор ... самостоятельно сгенерировал сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставил в банк сертификат ключа и запрос на создание сертификата **.**.****. В указанную дату банк активировал сертификат ключа проверки электронной подписи и с этого момента клиент получил доступ к дистанционному распоряжению счетом.

Также согласно юридическому делу данного клиента директор ...Ягунов В.Ю.**.**.**** получил в отделении банка карту с ### и конверт с пин-кодом, который клиент в последующем мог изменить. Когда клиент подписывает заявление на открытие счета, клиент присоединяется к действующей редакции правил обмена электронными документами по системе клиент банка по дистанционному обслуживанию счета и просит обеспечить возможность использования систем в соответствии с условиями правил. Клиент несет персональную ответственность за распоряжение счетом и за использованием программы интернет банка. В юридическом деле ... содержатся документы указанного клиента, которые были переданы в банк из ПАО СКБ «Связь-Банк», находившегося по адресу: г. Кемерово, ..., при слиянии банков, в **.**.**** Согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати ПАО СКБ «Связь-банк», данному клиенту **.**.**** был открыт расчетный счет ### после того как произошло слиянием банков, данный клиент полностью был переведен на обслуживание в ПАО «Промсвязьбанк», и данному клиенту был изменен номер расчетного счета на ###. Также в заявлении на открытии счета в ПАО СКБ «Связь-банк» указано, что директор ... при открытии счета заявил желание на дистанционное банковское обслуживание, в документах нет сведений о получении банковской карты «Связь-банк», дистанционное банковское обслуживание осуществлялось через SMS сообщения с одноразовыми паролями на распоряжение счетом (т.2 л.д. 196-199).

Помимо изложенного, виновность Ягунова В.Ю. подтверждается и письменными материалами дела:

Протоколом осмотра документов от **.**.**** и фототаблица к нему, согласно которого осмотрены: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, согласно постановлено предоставить результаты оперативно-розыскной деятельности руководителю СУ Управления МВД России по г.Кемерово, и направить в его адрес документы: рапорт об обнаружении признаков преступления, сведения о расчетных счетах, копия протокола опроса, копия протокола допроса, копия регистрационного дела, копия постановления о возбуждении уголовного дела; рапорт об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кемерово старшего лейтенанта полиции ЛИЦО_2; сведения об открытых банковских счетах налогоплательщика ...протокол опроса Ягунова В.Ю. от **.**.****; протокол допроса свидетеля Ягунова В.Ю. от **.**.****.; решение о государственной регистрации ### от **.**.**** по форме ###расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ... формы ###.; устав ... решение ### единственного учредителя ... от **.**.****. Согласно данному Решению, Ягунов В. Ю. является единственным исполнительным органом ... с долей в уставном капитале Общества 100 %. В нижней части Решения имеется подпись от имени учредителя ...Ягунова В.Ю.; гарантийное письмо без даты и номера, о предоставлении после регистрации ... часть здания в аренду; постановление о возбуждении уголовного дела ###, возбуждено **.**.**** по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, в отношении Ягунова В.Ю. (т. 1 л.д. 68-71, 72-77);

Протокол осмотра документов от **.**.**** и фототаблица к нему, из которого следует, что объектом осмотра является: ответ на запрос, поступивший из ИФНС России по г. Кемерово в отношении ... Согласно ответу на запрос ИФНС России по г. Кемерово: направляет сведения о счетах, Ягунов В. Ю., ### не является учредителем, руководителем иных организаций. К ответу на запрос имеется приложение. Приложения к ответу на запрос. Сведения о банковских счетах организации ... по форме 67 согласно которым установлено, что у ... открыты счета в банковских отделениях (т.1 л.д.102-103, 104-105);

Протокол выемки от **.**.**** и фототаблица к нему, согласно которому у представителя банка ПАО «ФК Открытие» – ЛИЦО_3 изъяты документы юридического дела по счетам ...т. 1 л.д. 152-153, 154-155);

Протокол выемки от **.**.**** и фототаблица к нему, согласно которому у представителя банка ПАО «Росбанк» – ЛИЦО_1 изъяты документы юридического дела по счету ... (т. 1 л.д.197-198);

Протокол выемки от **.**.****,согласно которому у представителя банка ПАО «Левобережный» – ЛИЦО_8 изъяты документы юридического дела по счету ... (т. 1 л.д. 223-225);

Протокол выемки от **.**.****,согласно которому у представителя банка ПАО Сбербанк – ЛИЦО_16 изъяты документы юридического дела по счету ... (т. 2 л.д. 6-8);

Протокол выемки от **.**.****,согласно которому у представителя банка АО «Альфа-банк» – ЛИЦО_10 изъяты документы юридического дела по счету ... (т. 2 л.д. 68-70);

Протокол выемки от **.**.****,согласно которому у представителя банка АО «Промсвязьбанк» – ЛИЦО_4 изъяты документы юридического дела по счетам ... (т. 2/ л.д. 99-101);

Протокол осмотра документов от **.**.**** и фототаблица к нему, из которого следует, что осмотрены документы юридического дела клиента банка ... ПАО Сбербанк, изъятые в ходе выемки у представителя банка ЛИЦО_16 Участвующий в осмотре Ягунов В.Ю. показал, что: с документами юридического дела ПАО Сбербанк он ознакомлен в полном объеме, во всех документах юридического дела, где проставлена подпись от его имени, все подписи выполнены им собственноручно. В выписке по счету, которая предоставлена к юридическому делу, отражены операции по счету, к которым он не имеет никакого отношения, кто производил переводы денежных средств по счету и для каких целей ему не известно. Счет ПАО Сбербанк открыл в отделении по адресу: г. Кемерово, ...; документы юридического дела клиента банка ... ПАО «Росбанк», изъятые в ходе выемки у представителя банка ЛИЦО_1Ягунов В.Ю. показал, что: с документами юридического дела ПАО «Росбанк» он ознакомлен в полном объеме, во всех документах юридического дела, где проставлена подпись от его имени, все подписи выполнены им собственноручно. Кто распоряжался открытым счетом в банке ему не известно. Счет в банке открыл по адресу: г. Кемерово, ...; ответ на запрос ### от **.**.**** предоставленный АО КБ «Модульбанк» в отношении ... с исходящим номером ### от **.**.****. Участвующий в осмотре подозреваемый Ягунов В.Ю. показал, что: с документами ответа на запрос он ознакомлен в полном объеме, подтверждает, что открывал счет «Модульбанк», с менеджером банка встречался по адресу: г. Кемерово, ... на улице, документы менеджер передал ему в его автомобиле, также при встрече менеджер передал ему карту банка. Кто распоряжался открытым счетом в банке ему не известно. К движению денежных средств по счету не имеет никакого отношения; документы юридического дела клиента банка ... ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», изъятые в ходе выемки у представителя банка ЛИЦО_15: Участвующий в осмотре подозреваемый Ягунов В.Ю. показал, что: с документами юридического дела ПАО ФК «Банк Открытие» он ознакомлен в полном объеме, подтверждает, что открывал счета данного банка, во всех документах юридического дела подпись от его имени выполнена им собственноручно. Кто распоряжался открытыми счетами в банке ему не известно. К движению денежных средств по счетам банка не имеет никакого отношения. Для открытия счетов в банке обращался в отделение банка по ... документы юридического дела клиента банка ... ПАО Банк «Левобережный», изъятые в ходе выемки у представителя банка ЛИЦО_8Ягунов В.Ю. показал, что: с документами юридического дела ПАО «Левобережный» он ознакомлен в полном объеме, подтверждает, что открывал счет данного банка, счет открыл в отделении банка по адресу: г. Кемерово, ..., во всех документах юридического дела подпись от его имени выполнена им собственноручно. Кто распоряжался открытым счетом в банке ему не известно. К движению денежных средств по счету банка не имеет никакого отношения; документы юридического дела клиента банка ... АО «Альфа - банк», изъятые в ходе выемки у представителя банка ЛИЦО_10 Участвующий в осмотре подозреваемый Ягунов В.Ю. показал, что: с документами юридического дела АО «Альфа-банк» он ознакомлен в полном объеме, подтверждает, что открывал счет данного банка, для открытия счета приезжал в отделение банка по адресу: г. Кемерово, .... Кто распоряжался открытым счетом в банке ему не известно. К движению денежных средств по счету банка не имеет никакого отношения; объектом осмотра является ответ на запрос ### от **.**.**** предоставленного КБ «ЛОКО-банк» АО в отношении ... с исходящим номером ### от **.**.****. Ягунов В.Ю. показал, что: с документами юридического дела КБ «Локо-банк» он ознакомлен в полном объеме, подтверждает, что открывал счет данного банка, во всех документах юридического дела подпись от его имени выполнена им собственноручно. Кто распоряжался открытыми счетами в банке ему не известно. К движению денежных средств по счету банка не имеет никакого отношения. Счет данного банка открывал в офисе представителя банка по адресу: ...; документы юридического дела клиента банка ... ПАО «Промсвязьбанк», изъятые в ходе выемки у представителя банка ЛИЦО_4Ягунов В.Ю. показал, что: с документами юридического дела «Связь-банк» и ПАО «Просвязьбанк» он ознакомлен в полном объеме, подтверждает, что открывал счета данных банков, во всех документах юридических дел указанных банков подпись от его имени выполнена им собственноручно. Кто распоряжался открытыми счетами в банках ему не известно. К движению денежных средств по счетам банков не имеет никакого отношения. Счет «Связь-банк» открывал по адресу: ... счет ПАО «Промсвязьбанк» открывал по адресу: г. Кемерово, ... (т.2 л.д. 208-226, 227-230).

Стороной защиты каких - либо доказательств суду не представлено.

Разрешая вопрос о допустимости, достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, собраны и закреплены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Тот факт, что Ягунов В.Ю. при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора обращался в банки, представлял соответствующие документы на открытие счетов для ... после чего, получив от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, совершив их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей, установлен на основании совокупности всех исследованных в судебном заседании доказательств.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей: ЛИЦО_10, ЛИЦО_8, допрошенных в судебном заседании; ЛИЦО_11, ЛИЦО_12, ЛИЦО_13, ЛИЦО_14,, – чьи показания были оглашены, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя, таким образом, совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого Ягунова В.Ю. в совершении инкриминируемого ему преступления.

При этом суд, исходит из того, что в ходе судебного разбирательства не были установлены обстоятельства, свидетельствовавшие бы о наличии у свидетелей заинтересованности в исходе дела и в оговоре подсудимого.

Другие документы и протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства.

Оценивая признательные показания Ягунова В.Ю. о совершении им преступления, данные на предварительном следствии, которые он подтвердил в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми, все показания даны им в присутствии защитника, после разъяснения всех прав в соответствии с его процессуальным статусом на момент допроса. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. Показания Ягунова В.Ю. полностью согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела. В своих показаниях Ягунов В.Ю. подробно пояснял о том, что он за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав Ягунова В.Ю. на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

В материалах дела не имеется и в суде не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Ягунова В.Ю. в совершении описанного в приговоре преступного деяния.

Суд считает вину подсудимого Ягунова В.Ю. полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Ягунову В.Ю. суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, что он характеризуется удовлетворительно по месту жительства (т. 3 л.д. 41), на специализированных учетах не состоит, на момент совершения преступления судимостей не имел, трудоустроен, социально адаптирован, а также влияние назначенного наказания на исправление Ягунова В.Ю. и условия жизни его семьи.

Отягчающих обстоятельств в отношении Ягунова В.Ю. судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в отношении Ягунова В.Ю. суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, что способствовало скорейшему установлению истины по делу, наличие малолетнего ребенка у виновного на иждивении, беременность супруги, с которой состоит в фактически брачных отношениях.

При назначении наказания суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного Ягуновым В.Ю. преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания Ягунову В.Ю., поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по уголовному делу не установлено.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимому Ягунову В.Ю. наказания в виде лишения свободы.

Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, а также данные, характеризующие личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимого Ягунова В.Ю. без реального отбытия наказания и считает необходимым применить к назначенному наказанию ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку суд считает, что условное осуждение в данном случае соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания.

Вместе с тем, суд считает необходимым назначить обязательное дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа.

Приговор мирового судьи судебного участка ###..., и.о. мирового судьи судебного участка ###... от **.**.****. подлежит самостоятельному исполнению.

Суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81-82 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать Ягунова В. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав Ягунова В. Ю. встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Приговор мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово, и.о. мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от 09.03.2021г. – исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Ягунову В. Ю. - подписку о невыезде и надлежащем до вступления приговору в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: ... после вступления приговора в законную силу - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения копии настоящего приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Реквизиты для оплаты штрафа: ###

Председательствующий: Костенко А.А.