Гражданский кодекс часть 1

Кабанский районный суд Республики Бурятия в составе: судьи Баймеевой О.Г., при секретаре Каширихиной Е.Г., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кабанского района РБ Казанцевой Т.В.,

подсудимого Волгушева А.М.,

защитника - адвоката Кузнецова Е.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства материалы уголовного дела в отношении

Волгушева А.М., ..., ранее судимого: 1) 19.09.2016 года Советским районным судом г. Улан-Удэ по ст.159.2 ч.3, 159.2 ч.3, 159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года №207-ФЗ) к 4 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком в 3 года.

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Волгушев А.М. обвиняется в том, что он совершил преступления при следующих обстоятельствах.

12 января 2012 года Волгушевым А.М. в соответствии с ст. 89 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принято решение об учреждении ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» с уставным капиталом в размере 16 200 рублей. Основной целью создания указанного общества являлось извлечение прибыли из лизинговой деятельности. При организации генеральным директором зарегистрирована Ш.

24 августа 2012 года на собрании учредителей принято решение избрать председателем учредительного собрания ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» М. и секретарем учредительного собрания - Волгушева А.М. Сумма уставного капитала увеличена с 16200 рублей до 21600 рублей. Утвержден устав ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» в новой редакции, генеральным директором назначен Волгушев А.М. ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» в Новосибирском филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Улан-Удэ открыт расчетный счет №, в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) г. Улан-Удэ открыт расчетный счет №.

27 августа 2012 года Волгушевым А.М. в Межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Республике Бурятия подано заявление о внесении в учредительные документы всех решений, принятых 24 августа 2012 года на учредительном собрании. 03 сентября 2012 года на собрании учредителей ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» принято решение о выходе М. из состава учредителей ООО «Сибирь-Агро-Лизинг».

Таким образом, Волгушев А.М. в период с 24 августа 2012 года являлсяфактическим руководителем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», выполнял управленческие функции, на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имел право финансовой подписи.

Решением совета депутатов Администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия (далее по тексту Администрация МО «Кабанский район» РБ) № 341 от 26 декабря 2007 г. принята программа развития малого предпринимательства в Кабанском районе на 2008-2010 гг.

Решением совета депутатов Администрации МО «Кабанский район» № 126 от 03 июля 2009 г. в программу развития малого предпринимательства в Кабанском районе на 2008-2010 г.г. внесены изменения и дополнения, в частности советом депутатов дано согласие на создание Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район».

11 августа 2009 г. постановлением Администрации МО «Кабанский район» РБ № 1405 принято решение о создании Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» (далее по тексту Фонд), а также утвержден устав Фонда, состав попечительского совета Фонда, внесен учредительный взнос в Фонд в сумме 300 000 рублей и имуществом в виде трех земельных участков общей кадастровой стоимостью 2391,6 тыс. рублей

10 сентября 2009 г. Министерством юстиции Российской Федерации в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о некоммерческой организации Фонд поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» за основным государственным регистрационным номером 1090300000768. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Спортивная, 2. В этот же день Фонд поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 8 по Республике Бурятия, присвоен ИНН 0309016077.

Согласно уставу предметом деятельности Фонда является финансовое или иное обеспечение выполнения региональных программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства в Республике Бурятия.

Всоответствии с основными целями своей деятельности, и для их достижения Фонд осуществляет:

- финансовое обеспечение программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, путем аккумулирования бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектам малого предпринимательства, доходов от собственной деятельности, добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг, а также доходов, получаемых от вознаграждений за поручительство;

- контроль за целевым использованием субъектами малого предпринимательства финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда, приостановку финансирования в случае выявления нарушений субъектами малого предпринимательства целевого использования указанных средств.

Средства Фонда формируются из взноса Учредителя при его образовании, добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, бюджетных и внебюджетных источников, за счет привлеченного инвестиционного капитала, доходов от собственной предпринимательской деятельности, а также доходов, получаемых по процентам от займов, поручительств, гарантий, предоставляемых субъектам малого предпринимательства.

Исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетный высшему органу управления Фонда - Учредителю.

Исполнительныйдиректор назначается и освобождается от должности Учредителем.

Исполнительный директор Фонда:

- решает вопросы управления Фондом, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Учредителя Фонда, Попечительского Совета;

- участвует в проведении конкурсного отбора программ и проектов в соответствии с направлениями деятельности Фонда;

- участвует в разработке и определении механизма финансового обеспечения Фондом мероприятий, программ и проектов поддержки малого предпринимательства;

- заключает договоры о сотрудничестве в области поддержки малого предпринимательства с иными организациями, в том числе зарубежными;

- представляет годовой отчет и баланс Фонда Учредителю;

- обеспечивает выполнение решений Попечительского Совета и Учредителя;

- назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда;

- утверждает структуру, штатное расписание Фонда и систему оплаты труда его работникам;

- утверждает обязанности работников Фонда;

- осуществляет текущее руководство Фондом, несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, рациональное использование средств фонда;

- издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда.

Исполнительный директор без доверенности действует от имени Фонда, представляет его в отношениях с российскими и иностранными государственными, коммерческими организациями, общественными объединениями, предпринимателями и гражданами, открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, заключает договоры, выступает в суде, осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

11 августа 2009 г. постановлением Администрации МО «Кабанский район» РБ № 1405 исполнительным директором Фонда назначено лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 1). 28 октября 2009 года исполнительным директором Фонда Лицом 1 на основании п. 5.5.3. устава Фонда в Бурятском отделении № 8601/0156 Сбербанка России в с. Кабанск по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская д. 11, открыт расчетный счет №.

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Бурятия от 07.11.2008 г. №568-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия» постановлением Администрации муниципального образования «Кабанский район» (далее по тексту МО «Кабанский район») №761 от 12 апреля 2012 г. утверждена муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Кабанский район» на 2011-2013 годы, в приложении №6 к которой определен Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства компенсации части первоначального лизингового платежа Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район». Пунктом 1.1 части 1 указанного порядка предусмотрена компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первоначальных лизинговых платежей взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в рамках реализуемого предпринимательского проекта не ранее 1 января 2011 года на срок до 5 лет и предусматривающим переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю по истечении срока действия указанного договора, при этом пунктом 3.3 части 3 порядка размер субсидии по лизинговым платежам определен в размере 90% первоначального взноса, при этом размер предоставляемой компенсации не должен превышать 50% стоимости предмета лизинга. Лимит денежных средств, выделяемых Фондом на одного субъекта малого и среднего предпринимательства, для компенсации указанных расходов не может превышать один миллион рублей.

06 апреля 2004 г. в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией МНС России по Кабанскому району Республики Бурятия принято решение о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе Ж., зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, с ОГРН №, ИНН № (далее по тексту ИП «Ж.»), зарегистрированном по адресу: <адрес>. Основным и дополнительными видами экономической деятельности ИП «Ж.» являются производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур; оптовая и розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями, различными продуктами, алкогольными и иными напитками.

ДД.ММ.ГГГГЖ. для ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП «Ж.» в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, открыл расчетный счет №.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГЖ. зная о реализации на территории Республики Бурятия государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, и с целью возможного получения государственной поддержки обратился за консультацией к директору Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» (далее по тексту Фонд) Лицу 1, при этом Ж. пояснил, что у него ДД.ММ.ГГГГ заключены два договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «Элемент Лизинг» на приобретение двух автофургонов, по которым он оплатил первоначальный взнос в размере 349 615 рублей по каждому из договоров.

Лицо 1 в ходе консультации пояснила Ж., что на территории Кабанского района Республики Бурятия реализуется муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 гг., утвержденная постановлением №761 от 12 апреля 2012 года Администрацией МО «Кабанский район». Приложением № 6 указанной муниципальной программы указан порядок, который определяет механизм государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в виде предоставления субсидий за счет средств Фонда, формируемого за счет средств бюджетов всех уровней, на возмещение затрат по лизинговым платежам - единовременно, в размере до 90% первоначального взноса по договорам лизинга, но не более 50% стоимости предмета лизинга.

Лицо 1, осознавая, что субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат при приобретении оборудования в лизинг, предложила Ж. схему по получению в Фонде субсидии на указанных в муниципальной программе условиях, путем предоставления имеющихся договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с ООО «Элемент Лизинг», и составления дополнительных договоров финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования в лизинг для нужд ИП «Ж.», в которых будет указанно уже имеющаяся у предпринимателя техника или оборудование. При этом Лицо 1 заверила Ж. в законности предложенного варианта получения субсидии и не осведомила о фиктивности договоров финансовой аренды (лизинга) и завышенной стоимости оборудования, указанного в них, для получения наибольшей суммы субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж. Таким образом, у Лица 1 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере.

Ж., неосведомленный о незаконности получения субсидии в рамках муниципальной целевой программы по предложенной Лицом 1 схеме, согласился с ее предложением и представил ей документы на фактически приобретенные в лизинг автофургоны, а также документы на ранее приобретенные и используемые в ИП «Ж.» погрузчик «TOYOTA 5FG15», оборудование для хлебопекарни иучредительные документы ИП.

Для реализации преступного замысла Лицо 1 в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор с ранее знакомым генеральным директором ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» Волгушевым А.М., с которым договорилась об использовании подконтрольного ему ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» при заключении фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга), и передала ему документы, предоставленные Ж.

Затем в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. на своем личном компьютере подготовил от ИП «Ж.» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал стоимость предмета лизинга на общую сумму в размере 350 000 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 175 500 рублей; акт № приема-передачи погрузчика «TOYOTA 5FG15» к договору финансовой аренды лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» погрузчика «TOYOTA 5FG15»лизингополучателю ИП «Ж.»; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ оборудования для хлебопекарни, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал стоимость предмета лизинга на общую сумму в размере 495 170 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 222 800 рублей; акт № приема-передачи оборудования для хлебопекарни к договору финансовой аренды лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, расчеты субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в которых самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 141 750 рублей и 200 520 рублей, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования для хлебопекарни лизингополучателю ИП «Ж.». Подготовленные документы Волгушев А.М., в неустановленные время и месте передал Лицу 1.

Лицо 1осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло погрузчик «TOYOTA 5FG15» и оборудование для хлебопекарни для ИП «Ж.», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила документы от ИП «Ж.», а именно заявление индивидуального предпринимателя (субъекта малого предпринимательства) ИП «Ж.», претендующего на получение государственной поддержки; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы хлебопекарни в <адрес>» ИП «Ж.», а также подготовила заключение по заявлению субъекта малого предпринимательства ИП «Ж.» от ДД.ММ.ГГГГ Продолжая преступный замысел, в период времени до ДД.ММ.ГГГГЛицо 1 представила Ж. для подписания следующие документы: заявление индивидуального предпринимателя ИП «Ж.», претендующего на получение поддержки в виде лизинга; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ИП «Ж.», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» погрузчика «TOYOTA 5FG15» на сумму 350 000 рублей лизингополучателю – ИП «Ж.» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» погрузчика «TOYOTA 5FG15» лизингополучателю – ИП «Ж.»; расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 157 500 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 141 750 рублей; договор финансовой аренды (лизинга) № от 01.11.2012заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ИП «Ж.», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования для хлебопекарни на сумму 495 170 рублей лизингополучателю – ИП «Ж.» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования для хлебопекарнилизингополучателю – ИП «Ж.»; расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 222 800 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 200 520 рублей;технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы хлебопекарни в <адрес>» ИП «Ж.»; справки о численности работников в ИП «Ж.».

Далее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, во исполнение преступного сговора с Волгушевым А.М., в соответствии с муниципальной программой представила на заседание Рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки, находящейся в Администрации МО «Кабанский район» по адресу: Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 14, для принятия решения о предоставлении ИП «Ж.» субсидии в размере 971 576 рублей, в которые включена сумма субсидии в размере 342 270 рублей по фиктивным договорам финансовой аренды (лизинга), содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «Ж.» в лизинг погрузчика «TOYOTA 5FG15» и оборудования для хлебопекарни у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», и заверила членов рабочей группы о правомерности оказания ИП «Ж.» финансовой поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ члены рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки при Администрации МО «Кабанский район», введенные Лицом 1 в заблуждение и неосведомленные о том, что документы, представленные от ИП «Ж.», содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «Ж.» в лизинг погрузчика «TOYOTA 5FG15» и оборудования для хлебопекарни у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Кабанский район», и приняли решение о компенсации первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) ИП «Ж.» в сумме 971 576 рублей, в которые включена сумма в размере 342 270 рублей по фиктивным договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг».

Тем самым Лицо 1 ввела в заблуждение членов рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки при Администрации МО «Кабанский район», то есть обманула о подлинности информации, содержащейся в предоставленных от ИП «Ж.» документах.

ДД.ММ.ГГГГ Фонд поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» в лице исполнительного директора Лица 1 заключил с ИП «Ж.» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде компенсации первоначального лизингового платежа.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» на расчетный счет ИП «Ж.» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, перечислены бюджетные денежные средства в размере 971 576 рублей, в которые включена сумма в размере 342 270 рублей по фиктивным договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг».

Далее Лицо 1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, попросила Ж. перевести с расчетного счета ИП «Ж.» на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» № сумму денежных средств в размере 167 712 рублей с целью показать первоначальный взнос по договорам финансовой аренды (лизинга) и подтверждения обоснованности выделения Фондом субсидии, чем ввела Ж. в заблуждение.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с расчетного счета ИП «Ж.» №, открытого в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», произведено перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, денежных средств в сумме 167 712 рублей. Тем самым, не менее 50 % денежных средств от полагаемой ИП «Ж.» субсидии, а именно 167 712 рублей, остались в распоряжении Волгушева А.М. и Лица 1, которые они с указанного времени обратили в свою пользу. В свою очередь Ж., введенный Лицом 1 в заблуждение, неправомерно получил субсидию в размере 174 558 рублей, которые использовал на нужды ИП Ж.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 1 совершил хищение денежных средств из муниципального бюджета и бюджета Республики Бурятия в крупном размере в сумме 342 270 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленныхзаконами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначального взноса по данному договору, тем самым причинил ущерб муниципальному бюджету МО «Кабанский район» и бюджету Республики Бурятия в крупном размере на сумму 342 270 рублей, то есть причинил ущерб государству.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией МНС России по Кабанскому району Республики Бурятия принято решение о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о индивидуальном предпринимателе Т., зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, с ОГРН №, ИНН № (далее ИП «Т.»), зарегистрированном по адресу: <адрес>.

Основным и дополнительными видами экономической деятельности ИП «Т.» являются производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в специализированых магазинах; розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями.

ДД.ММ.ГГГГТ. для ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП «Т.» в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, открыл расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ счет № подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», доступ к которой получила А., то есть получила возможность беспрепятственно управлять счетом ИП «Т.», в том числе подписывать финансовые документы с помощью электронно-цифровой подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 184 Гражданского кодекса РФ «коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности».

Т. по просьбе своей супруги А., в целях представления интересов ИП «Т.» оформил на нее доверенность, и с данного момента А. действуя по доверенности от Т., зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляла функции исполнительного директора, являлась представителем руководителя данной организации, выполняя управленческие функции, на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ИП «Т.».

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГА. зная о реализации на территории Республики Бурятия государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, и с целью возможного получения государственной поддержки обратилась за консультацией к директору Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» (далее по тексту Фонд) Лицу 1.

Лицо 1 в ходе консультации пояснила А., что на территории Кабанского района Республики Бурятия реализуется муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2013гг., утвержденная постановлением Администрации МО «Кабанский район» №761 от 12 апреля 2012 года. Приложением № 6 указанной муниципальной программы указан порядок, который определяет механизм государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в виде предоставления субсидий за счет средств Фонда, формируемого за счет средств бюджетов всех уровней, на возмещение затрат по лизинговым платежам - единовременно, в размере до 90% первоначального взноса по договорам лизинга, но не более 50% стоимости предмета лизинга.

Лицо 1, осознавая, что субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат при приобретении оборудования в лизинг, предложила А. схему по получению в Фонде субсидии на указанных в муниципальной программе условиях, путем составления договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования в лизинг для нужд ИП «Т.», где будет указанно уже имеющаяся у предпринимателя техника или оборудование. При этом Лицо 1 заверила А. в законности предложенного варианта получения субсидии и не осведомила о фиктивности договора финансовой аренды (лизинга) и завышенной стоимости оборудования, для получения наибольшей суммы субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж по данному договору. Таким образом, у Лица 1 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере.

А., неосведомленная о незаконности получения субсидии в рамках муниципальной целевой программы по предложенной Лицом 1 схеме, согласилась с ее предложением, и представила ей документы на ранее приобретенный и используемый в ИП «Т.» автомобиль «УАЗ-330365-904» (VIN №) иучредительные документы ИП.

Затем в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. на своем личном компьютере подготовил от ИП «Т.» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал стоимость предмета лизинга на общую сумму в размере 540 000 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 250 000 рублей; акт № приема-передачи автомобиля «УАЗ-330365-904» к договору финансовой аренды лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля «УАЗ-330365-904»лизингополучателю ИП «Т.»;расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в которых самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 225 000 рублей, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля «УАЗ-330365-904». Подготовленные документы Волгушев А.М., в неустановленные время и месте передал Лицу 1.

Лицо 1, осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло автомобиль «УАЗ-330365-904» для ИП «Т.», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила документы от ИП «Т.», а именно заявление индивидуального предпринимателя (субъекта малого предпринимательства) ИП «Т.», претендующего на получение государственной поддержки; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы хлебобулочного производства» ИП «Т.», а также подготовила заключение по заявлению субъекта малого предпринимательства ИП «Т.» от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая преступный замысел, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 представила А. для подписания следующие документы: заявление индивидуального предпринимателя ИП «Т.», претендующего на получение поддержки в виде лизинга; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ИП «Т.», о предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля «УАЗ-330365-904» на сумму 540 000 рублей лизингополучателю ИП «Т.» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № без даты по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля «УАЗ-330365-904» лизингополучателю ИП «Т.»; расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 250 000 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 225 000 рублей; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы хлебобулочного производства» ИП «Т.»; справки о численности работников в ИП «Т.».

Далее Лицо 1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, попросила А. перевести с расчетного счета ИП «Т.» на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, денежные средства в размере 250 000 рублей, за якобы понесенные затраты с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) и подтверждения обоснованности выделения Фондом субсидии, чем ввела А. в заблуждение.

ДД.ММ.ГГГГА. исполняя указание Лица 1 с расчетного счета ИП «Т.» №, открытого в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк» по платежному поручению № перевела на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск денежные средства в размере 250 000 рублей. Копию платежного поручения А. представила в Фонд, то есть передала Лицу 1.

Далее ДД.ММ.ГГГГЛицо 1, во исполнение преступного сговора, в соответствии с муниципальной программой представила на заседание Рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки, находящейся в Администрации МО «Кабанский район» по адресу: Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 14, для принятия решения о предоставлении ИП «Т.» субсидии в размере 225 000 рублей, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «Т.» в лизинг автомобиля «УАЗ-330365-904» у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», и заверила членов рабочей группы о правомерности оказания ИП «Т.» финансовой поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ члены рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки при Администрации МО «Кабанский район», введенные Лицом 1 в заблуждение и неосведомленные о том, что документы, представленные от ИП «Т.», содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «Т.» в лизинг автомобиля «УАЗ-330365-904» у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Кабанский район», и приняли решение о компенсации первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» ИП «Т.» в сумме 225 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Фонд поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» в лице исполнительного директора Лица 1 заключил с ИП «Т.» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде компенсации первоначального лизингового платежа.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» на расчетный счет ИП «Т.» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, перечислены бюджетные денежные средства в размере 225 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с расчетного счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытого в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск произведено перечисление на расчетный счет ИП «Т.» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», денежных средств в сумме 137 500 рублей. Тем самым, не менее 50 % денежных средств от полагаемой ИП «Т.» субсидии, а именно 112 500 рублей, остались в распоряжении Волгушева А.М. и Лицо 1, которые они с указанного времени обратили в свою пользу. В свою очередь А., введенная Лицом 1 в заблуждение, неправомерно получила субсидию в размере 112 500 рублей, которые использовал на нужды ИП «Т.».

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 1 совершил хищение денежных средств из муниципального бюджета и бюджета Республики Бурятия в крупном размере в сумме 225 000 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленныхзаконами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначального взноса по данному договору, тем самым причинил ущерб муниципальному бюджету МО «Кабанский район» и бюджету Республики Бурятия в крупном размере на сумму 225 000 рублей, то есть причинил ущерб государству.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией МНС России по Кабанскому району Республики Бурятия принято решение о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 2), зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, с ОГРН №, ИНН № (далее КФХ «Лицо 2»), зарегистрированном по <адрес>

Основным видом экономической деятельности КФХ «Лицо 2» является ведение крестьянско-фермерского хозяйства для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 для ведения финансово-хозяйственной деятельности КФХ «Лицо 2» в филиале с. Кабанск отделения № 8601 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 11, открыла расчетный счет №, а в филиале с. Кабанск Бурятского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, открыла расчетный счет №.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, зная о реализации на территории Республики Бурятия государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, и с целью возможного получения государственной поддержки обратилась за консультацией к директору Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» (далее по тексту Фонд) Лицу 1.

Лицо 1 в ходе консультации пояснила Лицу 2, что на территории Кабанского района Республики Бурятия реализуется муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 гг., утвержденная постановлением Администрации МО «Кабанский район» № от ДД.ММ.ГГГГ. Приложением № указанной муниципальной программы указан порядок, который определяет механизм государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в виде предоставления субсидий за счет средств Фонда, формируемого за счет средств бюджетов всех уровней, на возмещение затрат по лизинговым платежам - единовременно, в размере до 90% первоначального взноса по договорам лизинга, но не более 50% стоимости предмета лизинга.

Лицо 1 осознавала, что субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат при приобретении оборудования в лизинг, предложила Лицу 2 схему по получению в Фонде субсидии на указанных в муниципальной программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования в лизинг для нужд КФХ «Лицо 2», где будет указанно уже имеющаяся у предпринимателя сельскохозяйственная техника или оборудование и их завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что Лицо 2 отдаст наличными или перечислит на указанный Лицом 1 счет не менее 50 % от суммы полученной субсидии из Фонда. Лицо 2 из корыстной заинтересованности с предложением Лица 1 согласилась. Таким образом, у Лица 1 по предварительному сговору с Лицом 2 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в с. Кабанск Кабанского района Лицо 2 представила Лицу 1 документы на ранее приобретенный трактор «Беларус-82.1», учредительные документы КФХ, которые Лицо 1 в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала Волгушеву А.М.

Затем в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. на своем личном компьютере подготовил от КФХ «Лицо 2» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал стоимость предмета лизинга на общую сумму в размере 700 000 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 350 000 рублей; акт № приема-передачи трактора «Беларус-82.1» к договору финансовой аренды лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» трактора «Беларус-82.1» лизингополучателю КФХ «Лица 2». Подготовленные документы Волгушев А.М., в неустановленные время и месте передал Лицу 1.

Лицо 1, осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло трактор «Беларус-82.1» для КФХ «Лицо 2», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила документы от КФХ «Лицо 2», а именно заявление индивидуального предпринимателя (субъекта малого предпринимательства) КФХ «Лицо 2», претендующего на получение государственной поддержки; расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в котором самостоятельно рассчитала сумму субсидии в размере 315 000 рублей; технико-экономическое обоснование «Разведение крупного рогатого скота» КФХ «Лицо 2», а также подготовила заключение по заявлению субъекта малого предпринимательства КФХ «Лицо 2» от ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая преступный замысел, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 представила Лицу 2 для подписания следующие документы: заявление индивидуального предпринимателя (субъекта малого предпринимательства) КФХ «Лицо 2», претендующего на получение государственной поддержки; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и КФХ «Лицо 2», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» трактора «Беларус-82.1» на сумму 700 000 рублей лизингополучателю – КФХ «Лицо 2» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № без даты по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» трактора «Беларус-82.1» лизингополучателю КФХ «Лицо 2»;расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 350 000 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 315 000 рублей; технико-экономическое обоснование «Разведение крупного рогатого скота» КФХ «Лицо 2»; справку об основных средствах, численности работников КФХ «Лицо 2».

Далее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, во исполнение преступного сговора, в соответствии с муниципальной программой представила на заседание Рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки, находящейся в Администрации МО «Кабанский район» по адресу: Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 14, для принятия решения о предоставлении КФХ «Лицо 2» субсидии в размере 315 000 рублей, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении КФХ «Лицо 2» в лизинг трактора «Беларус-82.1» у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», и заверила членов рабочей группы о правомерности оказания КФХ «Лицо 2» финансовой поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ члены рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки при Администрации МО «Кабанский район», введенные Лицом 1 в заблуждение и неосведомленные о том, что документы, представленные от КФХ «Лицо 2», содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении КФХ «Лицо 2» в лизинг трактора «Беларус-82.1» у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Кабанский район», и приняли решение о компенсации первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» главе КФХ «Лицо 2» в сумме 315 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Фонд поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» в лице исполнительного директора Лицо 1 заключил с КФХ «Лицо 2» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде компенсации первоначального лизингового платежа.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» на расчетный счет КФХ «Лицо 2» №, открытый в филиале с. Кабанск отделения № 8601 ОАО «Сбербанк России» по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 11, перечислены бюджетные денежные средства в сумме 315 000 рублей.

После чего Лицо 2, находясь в с. Кабанск, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) и подтверждения обоснованности выделения Фондом субсидии, составила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которого КФХ «Лицо 2» с расчетного счета №, открытого в филиале в с. Кабанск Бурятского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», произвело перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, денежных средств в сумме 350 000 рублей, за якобы понесенные затраты, указав в назначении платежа – оплата за трактор по договору на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ Затем в этот же день ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 указанное платежное поручение представила в Фонд, то есть передала Лицу 1.

ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый в отделении № 8601 ПАО «Сбербанк России» г. Улан-Удэ на мужа Лица 2 со счета ООО «Билюта» №, подконтрольного Волгушеву А.М., возвращены денежные средства в размере 192 500 рублей, то есть Лицо 2 согласно договоренности с Лицом 1 получила свою долю от похищенных средств Фонда в сумме 157 500 рублей, которыми с указанного времени распорядились по своему усмотрению. Тем самым, не менее 50 % денежных средств от полагаемой КФХ «Лицо 2» субсидии, а именно 157 500 рублей, остались в распоряжении Волгушева А.М. и Лица 1, которыми с указанного времени распорядились по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 1 совершил хищение денежных средств из муниципального бюджета и бюджета Республики Бурятия в крупном размере в сумме 315 000 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленныхзаконами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначального взноса по данному договору, тем самым причинил ущерб муниципальному бюджету МО «Кабанский район» и бюджету Республики Бурятия в крупном размере на сумму 315 000 рублей, то есть причинил ущерб государству.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Республике Бурятия принято решение о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе П., с ОГРН №, ИНН № (далее ИП «П.»), зарегистрированном по <адрес>

Основным и дополнительными видами экономической деятельности ИП «П.» являются производство розничная торговля в неспециализированных магазинах; производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, и прочих пластмассовых изделий; производство мебели; строительство зданий и сооружений; производство общестроительных работ.

ДД.ММ.ГГГГП. для ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП «П.» в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, открыл расчетный счет №.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГП. зная о реализации на территории Республики Бурятия государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, и с целью возможного получения государственной поддержки обратился за консультацией к директору Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» (далее Фонд) Лицу 1.

Лицо 1 в ходе консультации пояснила П., что на территории Кабанского района Республики Бурятия реализуется муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 гг., утвержденная постановлением №761 от 12 апреля 2012 года Администрацией МО «Кабанский район». Приложением № 6 указанной муниципальной программы указан порядок, который определяет механизм государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в виде предоставления субсидий за счет средств Фонда, формируемого за счет средств бюджетов всех уровней, на возмещение затрат по лизинговым платежам - единовременно, в размере до 90% первоначального взноса по договорам лизинга, но не более 50% стоимости предмета лизинга.

Лицо 1, осознавая, что субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат при приобретении оборудования в лизинг, предложила П. схему по получению в Фонде субсидии на указанных в муниципальной программе условиях, путем составления договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования в лизинг для нужд ИП «П.», где будет указанно уже имеющаяся у предпринимателя техника или оборудование. При этом Лицо 1 заверила П. в законности предложенного варианта получения субсидии и не осведомила о фиктивности договора финансовой аренды (лизинга) и завышенной стоимости оборудования, для получения наибольшей суммы субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж по данному договору. Таким образом, у Лица 1 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере.

П., неосведомленный о незаконности получения субсидии в рамках муниципальной целевой программы по предложенной Лицом 1 схеме, согласился с ее предложением и представил ей документы на ранее приобретенные и используемые в ИП «П.» оборудование по производству мебели, учредительные документы ИП, справки о выручке в ИП «П.», о среднесписочной численности работников, о планах по реализации проекта.

Затем в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. на своем личном компьютере подготовил от ИП «П.» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал стоимость предмета лизинга на общую сумму в размере 1 401 495 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 630 672,75 рублей; акт № приема-передачи оборудования по производству мебели к договору финансовой аренды лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования по производству мебели лизингополучателю ИП «П.»;расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в которых самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 567 605,48 рублей, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования по производству мебелилизингополучателю ИП «П.». Подготовленные документы Волгушев А.М., в неустановленные время и месте передал Лицу 1.

Лицо 1,осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло оборудование по производству мебели для ИП «П.», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила документы от ИП «П.», а именно заявление индивидуального предпринимателя (субъекта малого предпринимательства) ИП «П.», претендующего на получение государственной поддержки; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы предприятия по производству мебели» ИП «П.», а также подготовила заключение по заявлению субъекта малого предпринимательства ИП «П.» от ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая преступный замысел, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 подписала от имени П. следующие документы: заявление индивидуального предпринимателя ИП «П.», претендующего на получение поддержки в виде лизинга; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ИП «П.», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования по производству мебелина сумму 1 401 495 рублей лизингополучателю – ИП «П.» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования по производству мебели лизингополучателю – ИП «П.»;расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 630 672,75 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 567 605,48 рублей; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы предприятия по производству мебели» ИП «П.»;справки о численности работников в ИП «П.».

Далее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, во исполнение преступного сговора, в соответствии с муниципальной программой представила на заседание Рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки, находящейся в Администрации МО «Кабанский район» по адресу: Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 14, для принятия решения о предоставлении ИП «П.» субсидии в размере 567 605,48 рублей, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «П.» в лизинг оборудования по производству мебели у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», и заверила членов рабочей группы о правомерности оказания ИП «П.» финансовой поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ члены рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки при Администрации МО «Кабанский район», введенные Лицом 1 в заблуждение и неосведомленные о том, что документы, представленные от ИП «П.», содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «П.» в лизинг оборудования по производству мебели у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Кабанский район», и приняли решение о компенсации первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» ИП «П.» в сумме 567 605 рублей.

Далее Лицо 1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, попросила П. перевести с расчетного счета ИП «П.» на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, денежные средства в размере 630 672,75 рублей, за якобы понесенные затраты с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) и подтверждения обоснованности выделения Фондом субсидии, чем вновь ввела П. в заблуждение.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с расчетного счета ИП «П.» №, открытого в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, перечислены денежные средства в размере 630 672,75 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Фонд поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» в лице исполнительного директора Лица 1 заключил с ИП «П.» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде компенсации первоначального лизингового платежа.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» на расчетный счет ИП «П.» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», расположенном по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, перечислены бюджетные денежные средства в размере 567 605 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с расчетного счета ООО «Билюта» №, подконтрольного Волгушеву А.М., открытого в филиале ПАО «Бинбанк» г. Улан-Удэ, на расчетный счет ИП «П.» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», возвращены денежные средства в сумме 346 870 рублей. Тем самым, не менее 50 % денежных средств от полагаемой ИП «П.» субсидии, а именно 283 802 рубля, остались в распоряжении Волгушев А.М. и Лица 1, которыми они с указанного времени распорядились по своему усмотрению. В свою очередь П., введенный Лицом 1 в заблуждение, неправомерно получил субсидию в размере 283 803 рубля, которые использовал на нужды ИП «П.».

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 1 совершил хищение денежных средств из муниципального бюджета и бюджета Республики Бурятия в крупном размере в сумме 567 605 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначального взноса по данному договору, тем самым причинил ущерб муниципальному бюджету МО «Кабанский район» и бюджету Республики Бурятия в крупном размере на сумму 567 605 рублей, то есть причинил ущерб государству.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в с. Кабанск директор Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» Лицо 1 встретилась с ранее знакомой Лицом 2 – главой КФХ «Лицо 2», которой предложила воспользоваться незаконной схемой получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по муниципальной целевой программе, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд подконтрольного Лицу 2 крестьянско-фермерского хозяйства, где будет указанно имеющееся у предпринимателя оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что Лицо 2 перечислит на указанный Лицом 1 счет или передаст наличными не менее 50 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район». Лицо 2 из корыстной заинтересованности с предложением Лица 1 согласилась. Таким образом, у Лица 1 по предварительному сговору с Лицом 2 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере.

Для реализации совместного преступного умысла Лицо 2. не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась к своему знакомому генеральному директору ООО «1» О. для использования в незаконном получении субсидии по указанной муниципальной целевой программе ООО «1». При этом Лицо 2 заверила О. в законности получения субсидии по схеме, предложенной Лицом 1, чем ввела его в заблуждение. Кроме этого между Лицом 2 и О. была достигнута договоренность, что при положительном решении Фонда в предоставлении ООО «Корсаково-Сервис» субсидии, всю сумму полученных денежных средств О. передаст Лицу 2. Затем О. по просьбе Лица 2 представил ей документы на ранее приобретенный и используемый в ООО «Корсаково-Сервис» автомобиль TOYOTA HIACE с идентификационным номером (VIN) №, иучредительные документы общества.

Решение о создании ООО «1» принято учредителями У., Х., О., Г.ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Бурятия (далее по тексту МРИ ФНС № 8 по РБ)принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «1», с ОГРН № ИНН № (далее ООО «1»), зарегистрированного по <адрес>,генеральным директором назначен О., который выполнял управленческие функции и управление счетом №, открытым в филиале ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» с. Кабанск по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 7 «а».

Для реализации преступного замысла Лицо 1 в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,вступила в преступный сговор с ранее знакомым генеральным директором ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» Волгушевым А.М., с которым договорилась об использовании подконтрольного ему ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» при заключении фиктивного договора финансовой аренды (лизинга).

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Лицо 2 представила Лицу 1 документы, переданные ей О. на ранее приобретенный и используемый в ООО «1» автомобиль TOYOTA HIACE с идентификационным номером (VIN) №, учредительные документы ООО «1», которые Лицо 1 в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,передала Волгушеву А.М.

Затем в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. на своем личном компьютере подготовил от ООО «1» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал стоимость предмета лизинга на общую сумму в размере 1 250 000 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 562 500 рублей; акт № приема-передачи автомобиля TOYOTA HIACE с идентификационным номером (VIN) № к договору финансовой аренды лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля TOYOTA HIACEлизингополучателю ООО «1». Подготовленные документы Волгушев А.М., в неустановленные время и месте передал Лицу 1.

Лицо 1, осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло автомобиль TOYOTA HIACE для ООО «1», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила документы от ООО «1», а именно заявление индивидуального предпринимателя (субъекта малого предпринимательства) ООО «1», претендующего на получение государственной поддержки; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы предприятия по организации пассажирских перевозок» ООО «1», а также подготовила заключение по заявлению субъекта малого предпринимательства ООО «Корсаково-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая преступный замысел, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 передала, подготовленные ею и Волгушевым А.М., документы Лицу 2, которая в неустановленное время и месте до ДД.ММ.ГГГГ предоставила О. для подписания следующие документы: заявление юридического лица (субъекта малого предпринимательства) ООО «1», претендующего на получение государственной поддержки; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ООО «1», о предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля TOYOTA HIACE на сумму 1 250 000 рублей лизингополучателю ООО «1» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ г.о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля TOYOTA HIACE лизингополучателю – ООО «1»; расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 562 500 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 506 250 рублей; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы предприятия по организации пассажирских перевозок» ООО «1»; справку об основных средствах, среднесписочной численности работников в ООО «1».

Далее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, во исполнение преступного сговора, в соответствии с муниципальной программой представила на заседание Рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки, находящейся в Администрации МО «Кабанский район» по адресу: Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 14, для принятия решения о предоставлении ООО «1» субсидии в размере 506 250 рублей, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «1» в лизинг автомобиля TOYOTA HIACEу ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», и заверила членов рабочей группы о правомерности оказания ООО «1» финансовой поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ члены рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки при Администрации МО «Кабанский район», введенные Лицом 1 в заблуждение и неосведомленные о том, что документы, представленные от ООО «1», содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «1» в лизинг автомобиля TOYOTA HIACE у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Кабанский район», и приняли решение о компенсации первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» ООО «1» в сумме 506 250 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Фонд поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» в лице исполнительного директора Лица 1 заключил с ООО «1» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде компенсации первоначального лизингового платежа.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Фондом поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район» на расчетный счет ООО «1» №, открытый в филиале ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» с. Кабанск по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 7 «а», перечислены бюджетные денежные средства в сумме 506 250 рублей.

Лицо 2 во исполнение преступного сговора, учитывая, что на расчетном счете ООО «1» имеются денежные средства, поступившие из Фонда, с целью показать первоначальной взнос по договору финансовой аренды (лизинга), обратилась к О. и, предоставив ему собственные денежные средства в размере 56 250 рублей, попросила перевести с расчетного счета ООО «1» № денежные средства на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ПАО «Росгосстрах Банк» в г. Новосибирск. При этом Лицо 2 снова ввела О. в заблуждение относительно законности данного денежного перевода, пояснив о его необходимости для получения мер государственной поддержки.

О., находясь в с. Кабанск, составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «1» с расчетного счета №, открытого в филиале ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» с. Кабанск, произвело перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, денежных средств в сумме 562 500 рублей, за якобы понесенные затраты, указав в назначении платежа – перечислено на покупку микроавтобуса согласно договора финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ Затем ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 представила в Фонд, то есть передала Лицу 1, указанное платежное поручение.

ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. со счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» № перевел на счет №, открытый в отделении № 8601 ПАО «Сбербанк России» г. Улан-Удэ на мужа Лица 2 часть денежных средств в размере 309 375рублей, из суммы ранее перечисленных ООО «1» ДД.ММ.ГГГГ Тем самым, не менее 50 % денежных средств от полагаемой ООО «1» субсидии, а именно 253 125 рублей, остались в распоряжении Волгушев А.М. и Лица 1. В свою очередь Лицо 2, согласно договоренности с Лицом 1, получила свою долю от похищенных средств из Фонда в размере 253 125 рублей, которыми они с указанного времени распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 1 совершил хищение денежных средств из муниципального бюджета и бюджета Республики Бурятия в крупном размере в сумме 506 250 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленныхзаконами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначального взноса по данному договору, тем самым причинил ущерб муниципальному бюджету МО «Кабанский район» и бюджету Республики Бурятия на сумму 506 250 рублей, то есть причинил ущерб государству.

Лицо 1 в ходе консультации пояснила А., что на территории Кабанского района Республики Бурятия реализуется муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 гг., утвержденная постановлением Администрации МО «Кабанский район» №761 от 12 апреля 2012 года. Приложением № 6 указанной муниципальной программы указан порядок, который определяет механизм государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в виде предоставления субсидий за счет средств Фонда, формируемого за счет средств бюджетов всех уровней, на возмещение затрат по лизинговым платежам - единовременно, в размере до 90% первоначального взноса по договорам лизинга, но не более 50% стоимости предмета лизинга.

Лицо 1 осознавая, что субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат при приобретении оборудования в лизинг, предложила А. схему по получению в Фонде субсидии на указанных в муниципальной программе условиях, путем составления договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования в лизинг для нужд ИП «Т.», где будет указанно уже имеющаяся у предпринимателя техника или оборудование. При этом Лицо 1 заверила А. в законности предложенного варианта получения субсидии и не осведомила о фиктивности договора финансовой аренды (лизинга) и завышенной стоимости оборудования, для получения наибольшей суммы субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж по данному договору. Таким образом, у Лица 1 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере.

А., неосведомленная о незаконности получения субсидии в рамках муниципальной целевой программы по предложенной Лицом 1 схеме, согласилась с ее предложением, и представила ей документы на ранее приобретенные и используемые в ИП «Т.» автомобиль «УАЗ-330365-904» (VIN №), оборудование для хлебопекарни иучредительные документы ИП.

Затем в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. на своем личном компьютере подготовил от ИП «Т.» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал стоимость предмета лизинга на общую сумму в размере 1 623 780 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 649 512 рублей; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал стоимость предмета лизинга на общую сумму в размере 570 000 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 228 000 рублей; содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля «УАЗ-330365-904» и оборудования для хлебопекарни лизингополучателю ИП «Т.»;расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), в которых самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 706 508 рублей. Подготовленные документы Волгушев А.М., в неустановленные время и месте передал Лицу 1.

Лицо 1 осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло автомобиль «УАЗ-330365-904» и оборудование для хлебопекарни для ИП «Т.», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовила документы от ИП «Т.», а именно заявление индивидуального предпринимателя (субъекта малого предпринимательства) ИП «Т.», претендующего на получение государственной поддержки; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы хлебобулочного производства» ИП «Т.», а также подготовила заключение по заявлению субъекта малого предпринимательства ИП «Т.» от ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая преступный замысел, в период времени до ДД.ММ.ГГГГЛицо 1 представила А. для подписания следующие документы: заявление индивидуального предпринимателя ИП «Т.», претендующего на получение поддержки в виде лизинга; технико-экономическое обоснование «Расширение материально-технической базы хлебобулочного производства» ИП «Т.»;справки о численности работников в ИП «Т.»; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ИП «Т.», о предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» автомобиля «УАЗ-330365-904» на сумму 570 000 рублей лизингополучателю ИП «Т.» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ИП «Т.», о предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования для хлебопекарни на сумму 1 623 7801 рублей лизингополучателю ИП «Т.» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; расчет субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 877 512 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 706 508 рублей; справки о численности работников в ИП «Т.».

Далее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, во исполнение преступного сговора, в соответствии с муниципальной программой представила на заседание Рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки, находящейся в Администрации МО «Кабанский район» по адресу: Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 14, для принятия решения о предоставлении ИП «Т.» субсидии в размере 706 508 рублей, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «Т.» в лизинг автомобиля «УАЗ-330365-904» и оборудования для хлебопекарни у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», и заверила членов рабочей группы о правомерности оказания ИП «Т.» финансовой поддержки.

ДД.ММ.ГГГГ члены рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов малого предпринимательства за оказанием финансовой поддержки при Администрации МО «Кабанский район», введенные Лицом 1 в заблуждение и неосведомленные о том, что документы, представленные от ИП «Т.», содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «Т.» в лизинг автомобиля «УАЗ-330365-904» и оборудования для хлебопекарни у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Кабанский район», и приняли решение о компенсации первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) с ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» ИП «Т.» в сумме 706 508 рублей.

Далее Лицо 1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, попросила А. перевести с расчетного счета ИП «Т.» на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, денежные средства в размере 877 512 рублей, за якобы понесенные затраты с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) и подтверждения обоснованности выделения Фондом субсидии, чем вновь ввела А. в заблуждение.

ДД.ММ.ГГГГА. исполняя указание Лица 1 с расчетного счета ИП «Т.» №, открытого в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк» по платежному поручению № перевела на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск денежные средства в размере 877 512 000 рублей. Копию данного платежного поручения А. представила в Фонд, то есть передала Лицу 1.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № с расчетного счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытого в филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск произведено перечисление на расчетный счет ИП «Т.» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/59/04 с. Кабанск Бурятского регионального филиала «Россельхозбанк», денежных средств в сумме 524 096 рублей. Тем самым, не менее 50 % денежных средств от полагаемой ИП «Т.» субсидии, а именно 353 254 рублей, остались в распоряжении Волгушева А.М. и Лица 1, которые они с указанного времени обратили в свою пользу. В свою очередь А., введенная Лицом 1 в заблуждение, неправомерно получила субсидию в размере 353 254 рубля, которые использовал на нужды ИП «Т.».

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 1 совершил хищение денежных средств из муниципального бюджета и бюджета Республики Бурятия в крупном размере в сумме 706 508 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленныхзаконами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначального взноса по данному договору, тем самым причинил ущерб муниципальному бюджету МО «Кабанский район» и бюджету Республики Бурятия в крупном размере на сумму 706 508 рублей, то есть причинил ущерб государству.

ДД.ММ.ГГГГ Волгушевым А.М. в соответствии с ст. 89 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принято решение об учреждении ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» с уставным капиталом в размере 16 200 рублей. Основной целью создания указанного общества являлось извлечение прибыли из лизинговой деятельности. При организации генеральным директором зарегистрирована Ш.

ДД.ММ.ГГГГ на собрании учредителей принято решение избрать председателем учредительного собрания ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» М. и секретарем учредительного собрания - Волгушева А.М. Сумма уставного капитала увеличена с 16200 рублей до 21600 рублей. Утвержден устав ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» в новой редакции, генеральным директором назначен Волгушев А.М. ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» в Новосибирском филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Улан-Удэ открыт расчетный счет №, в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) г. Улан-Удэ открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ Волгушевым А.М. в Межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Республике Бурятия подано заявление о внесении в учредительные документы всех решений, принятых ДД.ММ.ГГГГ на учредительном собрании. ДД.ММ.ГГГГ на собрании учредителей ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» принято решение о выходе М. из состава учредителей ООО «Сибирь-Агро-Лизинг».

Таким образом, Волгушев А.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ являлсяфактическим руководителем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», выполнял управленческие функции, на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имел право финансовой подписи.

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Правительством Республики Бурятия постановлением №419 от 25 декабря 2007 г. принята Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008 - 2014 годы (далее РЦП), в приложении №2 к которой определен Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета. Подпунктом «б» пункта 1.1 части 1 указанного порядка предусмотрено возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, заключенным в рамках реализуемого предпринимательского проекта не ранее 1 января 2008 года на срок до 5 лет и предусматривающим переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю по истечении срока действия указанного договора, при этом подпунктом «б» пункта 2.3 части 2 порядка размер субсидии по лизинговым платежам определен в размере до 90% первого взноса по договорам лизинга оборудования, но не более 30% стоимости предмета лизинга.

Волгушев А.М., будучи в 2012 г. директором Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Заиграевский район», был осведомлен о данной Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2008-2014 года (далее – РЦП), и осознавая, что субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат при приобретении оборудования в лизинг, решил подыскивать предпринимателя, имеющего технологическое оборудование, которому предложить схему по получению в Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия (далее Минпромторг РБ) субсидий на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования в лизинг для нужд предпринимателя, где будет указанно уже имеющееся у предпринимателя оборудование и завышенная стоимость этого оборудования, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что предприниматель перечислит на указанный Волгушевым А.М. счет не менее 40 % от суммы полученной субсидии из Минпромторга РБ. Таким образом, у Волгушева А.М. возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем вовлечения в свою преступную деятельность предпринимателей Республики Бурятия и предоставления в Минпромторг РБ документов, содержащих недостоверные сведения о лизинговых поставках технологического оборудования и уплате предпринимателем первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга). В целях реализации преступного умысла Волгушев А.М. решил использовать подконтрольную ему фирму ООО «Сибирь-Агро-Лизинг».

ДД.ММ.ГГГГР., Д., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 3) в соответствии со ст. 89 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принято решение об учреждении ООО «2» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, для осуществления предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГД. в Межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Республике Бурятия подано заявление о государственной регистрации юридического лица.

Основными видами экономической деятельности ООО «2» при регистрации заявлены: производство напитков, производство пива, производство минеральных вод и других безалкогольных напитков, оптовая торговля алкогольными и другими напитками, оптовая торговля безалкогольными напитками, оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво, розничная торговля пивом, розничная торговля алкогольными и другими напитками, розничная торговля безалкогольными напитками, прочая розничная торговля в специализированных магазинах.

На момент принятия решения о создании ООО «2», при регистрации юридического лица в МРИ ФНС России № 9 по РБ генеральным директором назначен Д.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления о выходе из состава учредителей из состава учредителей ООО «2» вышли Лицо 3, Р.

Фактически с момента образования до ДД.ММ.ГГГГ, и после выхода из числа учредителей ООО «2», Лицо 3 выполнял управленческие функции в ООО «2» и осуществлял управление счетом № открытым в операционном офисе «Улан-Удэнский» филиала № 5440 ПАО «ВТБ 24» (ранее филиал № 5440 (ЗАО) Банка ВТБ 24) по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «а», а также счетом № открытым в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Улан-Удэ.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. встретился с Лицом 3 представителем ООО «2», имеющим технологическое оборудование по розливу безалкогольных напитков, которому предложил незаконную схему получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд ООО «2», где будет указанно имеющееся у предпринимателя оборудование и его завышенная стоимость оборудования, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что ООО «2» перечислит на указанный им счет или передаст наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. Лицо 3 с предложением Волгушева А.М. согласился, так как для расширения бизнеса были необходимы денежные средства. Таким образом, у Волгушева А.М. по предварительному сговору с Лицом 3 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-УдэЛицо 3 представил Волгушеву А.М. документы на ранее приобретенное ООО «2» оборудования для розлива безалкогольных напитков, учредительные документы общества. На основании указанных документов, Волгушев А.М. в неустановленном следствии месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ на своем личном компьютере подготовил от ООО «2» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал список оборудования, завышенную стоимость предмета лизинга в размере 6 441 872 рублей, а также первоначальный платеж по договору, который составил 2 898 842,40 рублей; акт приема-передачи оборудования, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования лизингополучателю ООО «2»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 2 608 958 рублей; технико-экономическое обоснование проекта организации производства; справки и информацию об изменении показателей деятельности ООО «2».

Лицо 3, находясь в г. Улан-Удэ, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указал, что ООО «2» с расчетного счета № открытого в филиале № 5440 ВТБ24 (ЗАО) г. Новосибирск, якобы производит перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в Новосибирским филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, денежных средств в сумме 2 898 842,40 рублей, указав в назначении платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, и представил его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия на счете ООО «2» денежных средств в сумме 2 898 842,40рублей.

Далее Волгушев А.М., осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло оборудование для ООО «2», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. представил Лицу 3 для подписания следующие подготовленные им документы: заявление субъекта малого предпринимательства ООО «2», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам; технико-экономическое обоснование проекта ООО «2» - «Организация производства безалкогольных напитков и бутилированной воды» от ДД.ММ.ГГГГ;договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ООО «2», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по разливу сладкой газированной воды и соков на сумму 6 441 872 рублей лизингополучателю – ООО «2» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей;акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по разливу сладкой газированной воды и соков лизингополучателю – ООО «2»; расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 2 898 842,40 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа - 2 608 958 рублей;информацию об изменении показателей деятельности ООО «2».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М., во исполнение преступного сговора, представил в Минпромторг РБ, находящееся по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, для получения ООО «2» субсидии в размере 2 608 958 рублей, вышеуказанные фиктивные документы, а также: копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Орелпродмаш» и ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», по поставке оборудования на сумму 6 441 872 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны реквизиты расчетного счета ООО «2» и расчетного счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», сумма - 2 898 842,40 рублей и назначение платежа - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Волгушевым А.М., содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «2» в лизинг линии по разливу сладкой газированной воды и соков у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку ООО «2» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Волгушев А.М. ввел в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманул о подлинности информации, содержащейся в предоставленных им документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия принято решение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) субъекту малого предпринимательства ООО «2» в размере 2 608 958 рублей в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 годы».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторг РБ в лице министра Гребенщикова А.Г. заключил с ООО «2» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидий за счет средств республиканского бюджета на возмещении части затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей.

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее – УФК по РБ) направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет ООО «2» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 2 608 958 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. №.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия на расчетный счет ООО «2» №, открытый в филиале № 5440 ВТБ24 (ЗАО) г. Улан-Удэ адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «а», перечислены бюджетные денежные средства в сумме 2 608 958 рублей, которые Лицо 3 и Волгушев А.М. по ранее достигнутой договоренности обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 3 совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в особо крупном размере в сумме 2 608 958рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга), тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 2 608 958рублей, то есть причинил ущерб государству.

Учитывая, что ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия без каких-либо препятствий рассмотрены заявительские документы ООО «2», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга), и принято решение о предоставлении ООО «2» субсидии в размере 2 608 958,00 рублей, которые платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ из республиканского бюджета перечислены на счет ООО «2», Волгушев А.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решил в очередной раз воспользоваться незаконной схемой получения в Минпромторге РБ субсидии по республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2008-2014 года (далее – РЦП), утвержденной Постановлением Правительства РБ от 25.12.2007 г. № 419, путем составления фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) по приобретению оборудования для нужд ООО «2», где будет указана завышенная стоимость оборудования, для получения наибольшей суммы субсидий, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж.

Решение о создании ООО «2» было принято ДД.ММ.ГГГГ учредителями общества Р., Д., И. в соответствии с ст. 89 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В момент принятия решения о создании ООО «2», при регистрации юридического лица в МРИ ФНС России № 9 по РБ генеральным директором назначен Д.

Фактически с момента образования до ДД.ММ.ГГГГ, и после выхода из числа учредителей ООО «2», Лицо 3 выполнял управленческие функции в ООО «2» и осуществлял управление счетом № открытым в операционном офисе «Улан-Удэнский» филиала № 5440 ПАО «ВТБ 24» (ранее филиал № 5440 (ЗАО) Банка ВТБ 24) адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «а», а также счетом № открытым в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Улан-Удэ.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. встретился с Лицом 3, представителем ООО «2» ИНН №, имеющее технологическое оборудование по розливу безалкогольных напитков, которому предложил в очередной раз воспользоваться незаконной схемой получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд ООО «2», где будет указанно имеющееся у предпринимателя оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что ООО «2» перечислит на указанный им счет или передаст наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. На что Лицо 3 с условиями Волгушева А.М. согласился, так как для расширения бизнеса необходимы денежные средства. Таким образом, у Волгушева А.М. по предварительному сговору с Лицом 3 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-УдэЛицо 3 представил Волгушеву А.М. документы на ранее приобретенное ООО «2» оборудования для розлива безалкогольных напитков, учредительные документы общества. На основании указанных документов, Волгушев А.М. в неустановленном следствии месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ на своем личном компьютере подготовил от ООО «2» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал список оборудования и завышенную стоимость предмета лизинга в размере 7 060 087 рублей, и первоначальный платеж по договору, который составил 3 459 442,63 рублей; акт приема-передачи оборудования, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования лизингополучателю ООО «2»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 3 113 498 рублей; предпринимательский проект; справки и информацию об изменении показателей деятельности ООО «2».

Лицо 3, находясь в г. Улан-Удэ, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указал, что ООО «2» с расчетного счета № открытого в Бурятском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Улан-Удэ, якобы производит перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в Новосибирским филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, денежных средств в сумме 3 459 442,60 рублей, указав в назначении платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ первоначальный взнос по договору, и представил его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия на счетах ООО «2» денежных средств в сумме 3 459 442,60 руб.

Далее Волгушев А.М., осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло оборудование для ООО «2», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. представил Лицу 3 для подписания следующие подготовленные им документы: заявление субъекта малого предпринимательства ООО «2», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам; предпринимательский проект ООО «2» - «Организация производства кваса и сбитня» от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ООО «2», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству сбитня и кваса на сумму 7 060 087 рублей лизингополучателю – ООО «2» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству сбитня и кваса лизингополучателю – ООО «2»; расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 3 459 442,63 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа - 3 113 498 рублей; информацию об изменении показателей деятельности ООО «2».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Волгушевым А.М., содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «2» в лизинг линии по производству сбитня и кваса у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку ООО «2» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Волгушев А.М. ввел в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманул о подлинности информации, содержащейся в предоставленных им документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия принято решение о предоставлении государственной поддержки ООО «2» в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) в размере 3 113 498 рублей в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 годы».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее – УФК по РБ) направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет ООО «2» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 3 113 498 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия на расчетный счет ООО «2» №, открытый в филиале № 5440 ВТБ24 (ЗАО) г. Улан-Удэ, перечислены бюджетные денежные средства в сумме 3 113 498 рублей, которые Лицо 3 и Волгушев А.М. обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 3 совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 113 498 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 3 113 498 рублей, то есть причинил ущерб государству.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст. 89 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» В., Ч., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 4)принято решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «7» (далее ООО «7») с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, для осуществления предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия (далее МРИ ФНС № 9 по РБ)принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ООО «7», с ОГРН № ИНН №, зарегистрированном по <адрес>, генеральным директором назначена Лицо 4. Таким образом, Лицо 4 с момента образования ООО «7» выполняла управленческие функции и управление счетом общества №, открытым в отделении № 8601 ПАО «Сбербанк России» в г. Улан-Удэ по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 «Б».

Основными и дополнительными видами экономической деятельности ООО «7» являются: производство мяса и мясопродуктов; производство продуктов из мяса и мяса птицы, производство готовых консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов; предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных изделий; оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы; оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы; деятельность автомобильного грузового транспорта, производство прочих отделочных и завершающих работ, аренда строительных машин и оборудования.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. встретился с Лицом 4, которой предложил незаконную схему получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд подконтрольной Лицу 4 фирмы ООО «7», где будет указанно имеющееся в ООО «7» оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что Лицо 4 перечислит на указанный Волгушевым А.М. счет или передаст наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. Лицо 4 из корыстной заинтересованности с предложением Волгушева А.М. согласилась. Таким образом, у Волгушева А.М. по предварительному сговору с Лицом 4 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Улан-Удэ Лицо 4 представила Волгушеву А.М. документы на ранее приобретенное ООО «7» оборудование по производству мясных полуфабрикатов, учредительные документы общества. На основании указанных документов, Волгушев А.М. в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ на своем личном компьютере подготовил от ООО «7» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал список оборудования на общую сумму в размере 2 513 176 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 1 130 929,20 рублей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования лизингополучателю ООО «7»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 1 017 836 рублей; технико-экономическое обоснование проекта организации производства; справки и информацию об изменении показателей деятельности ООО «7».

Лицо 4, находясь в г. Улан-Удэ, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указала, что ООО «7» с расчетного счета № открытого в отделении № 8601 ПАО «Сбербанк России» в г. Улан-Удэ, якобы производит перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в г. Улан-Удэ, денежных средств в сумме 1 130 929 рублей, указав в назначении платежа – первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, и представила его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия на счете ООО «7» денежных средств в сумме 1 130 929 рублей.

Далее Волгушев А.М., осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло оборудование для ООО «7», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представил Лицу 4 для подписания следующие, подготовленные им, документы: заявление субъекта малого предпринимательства ООО «7», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам; технико-экономическое обоснование ООО «7» - «Цех по производству полуфабрикатов, студней, ливерных колбас»; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ООО «7», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству мясных полуфабрикатов на сумму 2 513 176 рублей лизингополучателю – ООО «7» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству мясных полуфабрикатов лизингополучателю – ООО «7»; расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 1 130 929,20 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа - 1 017 836 рублей; информацию об изменении показателей деятельности, справку о среднесписочной численности работников в ООО «7».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М., во исполнение преступного сговора, представил в Минпромторг РБ, находящееся по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, для получения ООО «7» субсидии в размере 1 017 836 рублей, вышеуказанные фиктивные документы, а также: копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны реквизиты расчетного счета ООО «7» и расчетного счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», сумма - 1 130 929 рублей и назначение платежа - «Первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Волгушевым А.М., содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «7» в лизинг линии по производству мясных полуфабрикатов у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку ООО «7» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Волгушев А.М. ввел в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманул о подлинности информации, содержащейся в предоставленных им документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия принято решение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) субъекту малого предпринимательства ООО «7» в размере 1 017 836 рублей в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 годы».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторг РБ в лице министра Гребенщикова А.Г. заключило с ООО «7» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидии за счет средств республиканского бюджета на возмещении части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей.

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее – УФК по РБ) направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет ООО «7» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 1 017 836 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Управлением Федерального казначейства по <адрес> на расчетный счет ООО «7» №, открытый в отделении № 8601 ПАО «Сбербанк России» в г. Улан-Удэ по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 «Б», перечислены бюджетные денежные средства в сумме 1 017 836 рублей, которые Лицо 4 и Волгушев А.М. по ранее достигнутой договоренности обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 4 совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в особо крупном размере в сумме 1 017 836рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга), тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 1 017 836 рублей, то есть причинил ущерб государству.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. встретился с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 5) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 6), которым предложил незаконную схему получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд подконтрольной Лицу 5, Лицу 6 фирмы, где будет указанно оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что Лицо 5, Лицо 6 перечислят на указанный Волгушевым А.М. счет или передадут наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. Лицо 5 и Лицо 6 из корыстной заинтересованности с предложением Волгушева А.М. согласились. Таким образом, у Волгушева А.М. по предварительному сговору с Лицом 5 и Лицом 6 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Для реализации совместного преступного умысла Лицом 6, совместно с Лицом 5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ принято решение о создании ООО «3», и назначении генеральным директором вновь созданного юридического лица Б., родственника Лица 5.

Основными видами экономической деятельности ООО «3» являются: производство строительных металлических изделий, лесозаготовки, добыча камня для строительства, разработка гравийных и песчаных карьеров. На момент принятия решения о создании ООО «3», при регистрации юридического лица в МРИ ФНС России № 9 по РБ генеральным директором формально назначен Б. Фактически с момента образования ООО «3» управленческие функции и управление счетом №, открытым в операционном офисе г. Улан-Удэ ПАО «Бинбанк» по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 20, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выполнял Лицо 6.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Улан-Удэ Лицо 5, Лицо 6 представили Волгушеву А.М. документы, связанные с регистрацией ООО «3» в налоговых органах. На основании указанных документов, Волгушев А.М. в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ на своем личном компьютере подготовил от ООО «3» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал список оборудования на общую сумму в размере 2 940 000 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 1 440 600 рублей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования лизингополучателю ООО «3»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 1 296 540 рублей; технико-экономическое обоснование проекта организации производства; справки и информацию об изменении показателей деятельности ООО «3».

Лицо 5 и Лицо 6, находясь в г. Улан-Удэ, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составили платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «3» с расчетного счета №, открытого в операционном офисе г. Улан-Удэ ПАО «Бинбанк», произвело перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «АТБ» г. Улан-Удэ, денежных средств в сумме 1 440 600 рублей, указав в назначении платежа – первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М., согласно предварительного сговора, перечисленные денежные средства в сумме 1 440 600 рублей, возвратил в полном объеме со счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» № на счет ООО «3» №, указав в назначении платежа – возврат оплаты по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ

Далее Волгушев А.М., осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло оборудование для ООО «3», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представил Лицу 5, Лицу 6 для подписания следующие, подготовленные им, документы: заявление субъекта малого предпринимательства ООО «3», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам;договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ООО «3», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии для производства кладочной сетки на сумму 2 940 000 рублей лизингополучателю – ООО «3» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей;акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству кладочной сетки лизингополучателю – ООО «3»;расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 1 440 600 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа - 1 296 540 рублей;бизнес-план ООО «3» - «Организация производства кладочной сетки» от ДД.ММ.ГГГГ;информацию об изменении показателей деятельности ООО «3».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М., во исполнение преступного сговора, представил в Минпромторг РБ, находящееся по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, для получения ООО «3» субсидии в размере 1 296 540 рублей, вышеуказанные фиктивные документы, а также: копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны реквизиты расчетного счета ООО «3» и расчетного счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», сумма - 1 440 600 рублей и назначение платежа - «Первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Волгушевым А.М., содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «3» в лизинг линии для производства кладочной сетки у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку ООО «3» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Волгушев А.М. ввел в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманул о подлинности информации, содержащейся в предоставленных им документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия принято решение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) субъекту малого предпринимательства ООО «3» в размере 1 296 540 рублей в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 годы».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторг РБ в лице министра Гребенщикова А.Г. заключило с ООО «3» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидий за счет средств республиканского бюджета на возмещении части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей.

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее – УФК по РБ) направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет ООО «3» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 1 296 540 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия на расчетный счет ООО «3» №, открытый в филиале ОАО «Бинбанк» по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 20, перечислены бюджетные денежные средства в сумме 1 296 540 рублей, которые Лицо 6, Лицо 5 и Волгушев А.М. по ранее достигнутой договоренности обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 6 и Лицом 5 совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в особо крупном размере в сумме 1 296 540 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначального взноса по данному договору, тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 1 296 540 рублей, то есть причинил ущерб государству.

ДД.ММ.ГГГГ лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 7) в соответствии с ст. 89 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принято решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «4» (далее ООО «4») с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, для осуществления предпринимательской деятельности.

Основными видами экономической деятельности ООО «4» являются: деятельность автомобильного грузового транспорта, производство прочих отделочных и завершающих работ, аренда строительных машин и оборудования.

ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем Лицом 7 принято решение переименовать ООО «4» в ООО «5». ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС № 9 по РБпринято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «5» (далее ООО «5»). С момента образования ООО «5» управленческие функции и управление счетом №, открытым в отделении № 8601 ПАО «Сбербанк России» в г. Улан-Удэ по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 «Б», выполняло Лицо 7.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. встретился с Лицом 7, которому предложил незаконную схему получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд подконтрольной Лицу 7 фирмы ООО «5», где будет указанно имеющееся в ООО «5» оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что Лицо 7 перечислит на указанный Волгушевым А.М. счет или передаст наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. Лицо 7 из корыстной заинтересованности с предложением Волгушева А.М. согласился. Таким образом, у Волгушева А.М. по предварительному сговору с Лицом 7 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Улан-УдэЛицо 7 представило Волгушеву А.М. документы на ранее приобретенное ООО «5» оборудование по производству гиперпрессованного кирпича, учредительные документы общества. На основании указанных документов, Волгушев А.М. в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ на своем личном компьютере подготовил от ООО «5» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал список оборудования на общую сумму в размере 4 135 000 рублей, а также указал первоначальный платеж по договору в размере 2 026 150 рублей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования лизингополучателю ООО «5»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 1 823 535 рублей; технико-экономическое обоснование проекта организации производства; справки и информацию об изменении показателей деятельности ООО «5».

Лицо 7, находясь в г. Улан-Удэ, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указал, что ООО «5» с расчетного счета № открытого в отделении №8601 ПАО «Сбербанк России» в г. Улан-Удэ, якобы производит перечисление денежных средств в сумме 2 026 150 рублей на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в Новосибирским филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Новосибирск, указав в назначении платежа – первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, и представил его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия на указанном счете ООО «5» денежных средств в сумме 2 026 150 рублей.

Далее Волгушев А.М., осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло оборудование для ООО «5», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представил Лицу 7 для подписания следующие, подготовленные им, документы: заявление субъекта малого предпринимательства ООО «5», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам;предпринимательский проект ООО «5» - «Организация производства гиперпрессованного кирпича» от ДД.ММ.ГГГГ;информацию об изменении показателей деятельности ООО «5»;справку о среднесписочной численности работников в ООО «5»;договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ООО «5», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству гиперпрессованного кирпича на сумму 4 135 000 рублей лизингополучателю – ООО «5» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей;акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству гиперпрессованного кирпича лизингополучателю – ООО «5»;расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 2 026 150 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа - 1 823 535 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М., во исполнение преступного сговора, представил в Минпромторг РБ, находящееся по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, для получения субсидии ООО «5» в размере 1 823 535 рублей, вышеуказанные фиктивные документы, а также: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны реквизиты расчетного счета ООО «5» и расчетного счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», сумма платежа в размере 2 026 150 рублей и назначение платежа - «Первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Волгушевым А.М., содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «5» в лизинг линии по производству гиперпрессованного кирпича у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку ООО «5» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Волгушев А.М. ввел в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманул о подлинности информации, содержащейся в предоставленных им документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия принято решение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) субъекту малого предпринимательства ООО «5» в размере 1 823 535 рублей в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 годы».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторг РБ в лице министра Гребенщикова А.Г. заключило с ООО «5» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидии за счет средств республиканского бюджета на возмещении части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей.

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее – УФК по РБ) направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет ООО «5» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 1 823 535 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ№.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия на расчетный счет ООО «5» №, открытый в отделении № 8601 ПАО «Сбербанк России» в г. Улан-Удэ по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 «Б», перечислены бюджетные денежные средства в сумме 1 823 535 рублей, которые Лицо 7 и Волгушев А.М. по ранее достигнутой договоренности обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 7 совершил хищение денежных средств из бюджета Республики Бурятия в особо крупном размере в сумме 1 823 535рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленныхзаконами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) и уплате первоначального взноса по данному договору, тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 1 823 535рублей, то есть причинил ущерб государству.

В октябре 2013 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо 8) в соответствии со ст. 86.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» принято решение об учреждении крестьянского (фермерского) хозяйства «Лицо 8» (далее по тексту КФХ «Лицо 8»), для осуществления предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия (далее МРИ ФНС № 9 по РБ)принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об КФХ «Лицо 8», с ОГРН №, ИНН №, зарегистрированном по <адрес>. Главой КФХ назначено Лицо 8, который с момента образования КФХ «Лицо 8» выполнял в нем управленческие функции и управление счетом №, открытым в филиале отделения № 8601 ПАО «Сбербанк России» в п. Заиграево по адресу: РБ, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Первомайская, д. 1.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. встретился с Лицом 8, имеющего миниферму для промышленного разведения кроликов, которому предложил незаконную схему получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд КФХ «Лицо 8», где будет указанно имеющееся у Лица 8 оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что КФХ «Лицо 8» перечислит на указанный им счет или передаст наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. Лицо 8 из корыстной заинтересованности с предложением Волгушева А.М. согласился. Таким образом, у Волгушева А.М. по предварительному сговору с Лицом 8 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Лицо 8 представил Волгушеву А.М. документы на миниферму для промышленного разведения кроликов, учредительные документы КФХ «Лицо 8». На основании указанных документов, Волгушев А.М. в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ на своем личном компьютере подготовил от КФХ «Лицо 8» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 указал список оборудования, завышенную стоимость предмета лизинга в размере 3 966 300 рублей, а также первоначальный платеж по договору в размере 1 943 487 рублей; акт приема-передачи оборудования, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» минифермы лизингополучателю КФХ «Лицо 8»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 1 749 138 рублей; бизнес-план (технико-экономическое обоснование) строительства и ввода в эксплуатацию кролико-акселерационной фермы; справки и информацию об изменении показателей деятельности КФХ «Лицо 8».

Кроме этого, Волгушев А.М., находясь в г. Улан-Удэ, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указал, что КФХ «Лицо 8» с расчетного счета № открытого в филиале отделения № 8601 ПАО «Сбербанк России» в п. Заиграево, якобы производит перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в г. Улан-Удэ, денежных средств в сумме 1 943 487 рублей, указав в назначении платежа – первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, и представил его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия на счете КФХ «Лицо 8» денежных средств в сумме 1 943 487 рублей.

Далее Волгушев А.М., осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло миниферму для КФХ «Лицо 8», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. представил Лицу 8 для подписания следующие, подготовленные им, документы: заявление субъекта малого предпринимательства КФХ «Лицо 8», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам; бизнес-план (технико-экономическое обоснование) КФХ «Лицо 8» - «Строительство и ввод в эксплуатацию кролико-акселерационной фермы изобретателя И.Н. Михайлова» от ДД.ММ.ГГГГ;договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и КФХ «Лицо 8», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» минифермы для промышленного разведения кроликов на сумму 3 966 300 рублей лизингополучателю – КФХ «Лицо 8» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей;акт приема-передачи оборудования № без даты о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» минифермы для промышленного разведения кроликов лизингополучателю – КФХ «Лицо 8»;расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 1 943 487 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 1 749 138,30 рублей;информацию об изменении показателей деятельности КФХ «Лицо 8»;справку о среднесписочной численности работников в КФХ «Лицо 8».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М., во исполнение преступного сговора, представил в Минпромторг РБ, находящееся по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, для получения КФХ «Лицо 8» субсидии в размере 1 749 138 рублей, вышеуказанные фиктивные документы, а также:платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны реквизиты расчетного счета КФХ «Лицо 8» и расчетного счета ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», сумма - 1 943 487 рублей и назначение платежа - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Волгушевым А.М., содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении КФХ «Лицо 8» в лизинг минифермы для промышленного разведения кроликов у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку КФХ «Лицо 8» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Волгушев А.М. ввел в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманул о подлинности информации, содержащейся в предоставленных им документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия принято решение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) субъекту малого предпринимательства КФХ «Лицо 8» в размере 1 749 138 рублей в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 годы».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторг РБ в лице министра Гребенщикова А.Г. заключил с КФХ «Лицо 8» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидий за счет средств республиканского бюджета на возмещении части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей.

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия (далее – УФК по РБ) направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет КФХ «Лицо 8» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 1 749 138 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия на расчетный счет КФХ «Лицо 8» № открытый в филиале отделения № 8601 ПАО «Сбербанк России» в п. Заиграево по адресу: РБ, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Первомайская, д. 1, перечислены бюджетные денежные средства в сумме 1 749 138 рублей, которые Лицо 8 и Волгушев А.М. обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 8 совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в особо крупном размере в сумме 1 749 138 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга), тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 1 749 138 рублей, то есть причинил ущерб государству.

Учитывая, что ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия без каких-либо препятствий рассмотрены заявительские документы ООО «5», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга), и принято решение о предоставлении ООО «5» субсидии в размере 1 823 535 рублей, которые платежным поручением №от ДД.ММ.ГГГГ из республиканского бюджета перечислены на счет ООО «5», Волгушев А.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решил в очередной раз воспользоваться незаконной схемой получения в Минпромторге РБ субсидии по республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2008-2014 годы (далее РЦП), утвержденной Постановлением Правительства РБ от 25.12.2007 г. № 419, путем составления фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) по приобретению оборудования для нужд фирмы, подконтрольной Лицу 7, где будет указана завышенная стоимость оборудования, для получения наибольшей суммы субсидий, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. встретился с Лицом 7, представителем ООО «5», которому предложил воспользоваться незаконной схемой получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд подконтрольной Лицу 7 фирмы, где будет указанно имеющееся у предпринимателя оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что Лицо 7 перечислит на указанный Волгушевым А.М. счет или передаст наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. Лицо 7 из корыстной заинтересованности с предложением Волгушева А.М. согласился. Таким образом, у Волгушева А.М. по предварительному сговору с Лицом 7 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Для реализации совместного преступного умысла Лицо 7 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к своему знакомому генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «6» (далее ООО «6») Е. для использования в незаконном получении субсидии по РЦП ООО «6». При этом Лицо 7 заверил Е. в законности получения субсидии по схеме, предложенной Волгушевым А.М., чем ввел его в заблуждение. Кроме этого, между Лицом 7 и Е. была достигнута договоренность, что при положительном решении Минпромторга РБ в предоставлении ООО «6» субсидии, всю сумму полученных денежных средств Е. передаст Лицу 7. Затем Е., не осведомленный о преступном замысле Лица 7 и Волгушева А.М., по просьбе Лица 7 представил ему документы на ранее приобретенное и арендуемое ООО «6» оборудование по производству листового теплоизоляционного пенополистирола различных марок, иучредительные документы общества.

Решение о создании ООО «6» принято единственным учредителем С.ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия (далее МРИ ФНС № 9 по РБ)принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «6», с ОГРН № ИНН №, зарегистрированном по <адрес>,генеральным директором назначен Е., который выполнял управленческие функции и управление счетом №, открытым в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в г. Улан-Удэ по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 49.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Лицо 7 представил Волгушеву А.М. документы на ранее приобретенное и арендуемое ООО «6» оборудованиядля производства листового теплоизоляционного пенополистирола различных марок, учредительные документы общества. На основании указанных документов, Волгушев А.М. в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ на своем личном компьютере подготовил от ООО «6» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал список оборудования и завышенную стоимость предмета лизинга в размере 6 472 233,60 рублей, и первоначальный платеж по договору, который составил 3 171 394,46 рублей; акт приема-передачи оборудования, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования лизингополучателю ООО «6»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 2 854 255 рублей; предпринимательский проект; справки и информацию об изменении показателей деятельности ООО «6».

Лицо 7, находясь в г. Улан-Удэ, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальной взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указал, что ООО «6» с расчетного счета № открытого в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в г. Улан-Удэ, якобы производит перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в г. Улан-Удэ, денежных средств в сумме 3 171 394,46 рублей, указав в назначении платежа – первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, подписал данное платежное поручение у Е. и представил его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия на счетах ООО «6» денежных средств в сумме 3 171 394,46 рублей, после чего второй экземпляр платежного поручения с отметкой банка в его получении передал Волгушеву А.М.

Далее Волгушев А.М., осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло оборудование для ООО «6», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представил Лицу 7 для подписания следующие подготовленные им документы: заявление субъекта малого предпринимательства ООО «6», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам; технико-экономическое обоснование ООО «6» - «Производство пенопласта» от ДД.ММ.ГГГГ; расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 3 171 394,46 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа - 2 854 255 рублей: информацию об изменении показателей деятельности ООО «6»; справку о среднесписочной численности работников в ООО «6»; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ООО «6», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству листового теплоизоляционного пенополистирола различных марок производительностью до 200 м3 в смену на сумму 6 472 233,60 рублей лизингополучателю – ООО «6» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству листового теплоизоляционного пенополистирола различных марок производительностью до 200 м3 в смену лизингополучателю – ООО «6».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М., во исполнение преступного умысла, представил в Минпромторг РБ, находящееся по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, для получения ООО «6» субсидии в размере 2 854 255 рублей, вышеуказанные фиктивные документы, а также: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении первоначального лизингового платежа со счета ООО «6» на счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» в размере 3 171 394,46 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «6» в лизинг линии по производству листового теплоизоляционного пенополистирола различных марок производительностью до 200 м3 в смену у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Волгушевым А.М., содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ООО «6» в лизинг линии по производству листового теплоизоляционного пенополистирола различных марок производительностью до 200 м3 в смену у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку ООО «6» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Волгушев А.М. ввел в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманул о подлинности информации, содержащейся в предоставленных им документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия принято решение о предоставлении государственной поддержки ООО «6» в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) в размере 2 854 255 рублей в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 годы».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторг РБ в лице исполняющего обязанности министра Унгаева А.А. заключило с ООО «6» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидий за счет средств республиканского бюджета на возмещении части расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет ООО «6» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 2 854 255 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия на расчетный счет ООО «6» №, открытый в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в г. Улан-Удэ по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 49, перечислены бюджетные денежные средства в сумме 2 854 255 рублей, которые Лицо 7 и Волгушев А.М. обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 7 совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в особо крупном размере в сумме 2 854 255 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 2 854 255 рублей, то есть причинил ущерб государству.

Учитывая, что ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия без каких-либо препятствий рассмотрены заявительские документы ООО «7», содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении нового оборудования по договору финансовой аренды (лизинга), и принято решение о предоставлении ООО «7» субсидии в размере 1 017 836 рублей, которые платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ из республиканского бюджета перечислены на счет ООО «7», Волгушев А.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решил в очередной раз воспользоваться незаконной схемой получения в Минпромторге РБ субсидии по республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2008-2014 годы (далее РЦП), утвержденной Постановлением Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ№, путем составления фиктивных договоров финансовой аренды (лизинга) по приобретению оборудования для нужд фирмы, подконтрольной Лицу 4, где будет указана завышенная стоимость оборудования, для получения наибольшей суммы субсидий, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Волгушев А.М. встретился с Лицом 4, представителем ООО «7», которой предложил воспользоваться незаконной схемой получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд подконтрольной Лицу 4 фирмы, где будет указанно имеющееся у предпринимателя оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что Лицо 4 перечислит на указанный Волгушевым А.М. счет или передаст наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. Лицо 4 из корыстной заинтересованности с предложением Волгушева А.М. согласилась. Таким образом, у Волгушева А.М. по предварительному сговору с Лицом 4 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Для реализации совместного преступного умысла Лицо 4 решила использовать в незаконном получении субсидии подконтрольное ей предприятие ИП «Я.», директором которого являлась ее дочь – Я. При этом Я. не была осведомлена о преступных намерениях Лица 4, никаких мер по получению субсидии в Минпромторге РБ для ИП «Я.» не предпринимала.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия принято решение о государственной регистрации Я. в качестве индивидуального предпринимателя, с ОГРНИП №, ИНН № (далее ИП «Я.»), зарегистрированного по <адрес>.

Основным и дополнительными видами экономической деятельности ИП «Я.» является производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных; оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты; розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты.

ДД.ММ.ГГГГЯ. для ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП «Я.» в Бурятском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (далее ОАО «Россельхозбанк»), расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 57 «Д», открыла расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент». Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания получила Лицо 4, то есть получила возможность беспрепятственно управлять счетом ИП «Я.», в том числе подписывать финансовые документы с помощью электронно-цифровой подписи Я.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ Лицо 4 представила Волгушеву А.М. документы на ранее приобретенное и используемое ИП «Я.» оборудованиядля производства мыла, учредительные документы предприятия. На основании указанных документов, Волгушев А.М. в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Улан-Удэ на своем личном компьютере подготовил от ИП «Я.» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № 1 и 2 к договору указал список оборудования и завышенную стоимость предмета лизинга в размере 645 000 рублей, и первоначальный платеж по договору, который составил 330 750 рублей; акт приема-передачи оборудования, содержащий сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» оборудования лизингополучателю ИП «Я.»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 297 675 рублей; предпринимательский проект; справки и информацию об изменении показателей деятельности ИП «Я.».

Лицо 4, находясь в г. Улан-Удэ, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальной взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составила платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указала, что ИП «Я.» с расчетного счета № открытого в Бурятском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в г. Улан-Удэ, якобы производит перечисление на расчетный счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» №, открытый в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в г. Улан-Удэ, денежных средств в сумме 330 750 рублей, указав в назначении платежа – первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, подписала данное платежное поручение от имени Я. и представила его в банк, при этом предвидя, что данное перечисление банком не будет исполнено из-за отсутствия на счетах ИП «Я.» денежных средств в сумме 330 750 рублей, после чего второй экземпляр платежного поручения с отметкой банка в его получении передала Волгушеву А.М.

Далее Волгушев А.М., осознавая, что фактически ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не приобретало и не предоставляло оборудование для ИП «Я.», что никаких денежных затрат в связи с этим ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» не понесло, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представил Л. для подписания следующие подготовленные им документы: заявление субъекта малого предпринимательства ИП «Я.», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам; технико-экономическое обоснование ИП «Я.» - «Мини цех по производству мыла»; расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 330 750 рублей, размер субсидии 90 % лизингового платежа – 297 675 рублей; информацию об изменении показателей деятельности ИП «Я.»; справку о среднесписочной численности работников в ИП «Я.»; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» и ИП «Я.», о предоставлении лизингодателем – ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству мыла на сумму 675 000 рублей лизингополучателю – ИП «Я.» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей; акт приема-передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче лизингодателем - ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» линии по производству мыла лизингополучателю – ИП «Я.».

Далее, в период с 16 апреля по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М., во исполнение преступного умысла, представил в Минпромторг РБ, находящееся по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, для получения ИП «Я.» субсидии в размере 297 675 рублей, вышеуказанные фиктивные документы, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении первоначального лизингового платежа со счета ИП «Я.» на счет ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» в размере 330 750 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «Я.» в лизинг линии по производству мыла у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Волгушевым А.М., содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП «Я.» в лизинг линии по производству мыла у ООО «Сибирь-Агро-Лизинг», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку ИП «Я.» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Волгушев А.М. ввел в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманул о подлинности информации, содержащейся в предоставленных им документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия принято решение о предоставлении государственной поддержки ИП «Я.» в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) в размере 297 675 рублей в соответствии с Постановлением правительства Республики Бурятия от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2014 годы».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторг РБ в лице исполняющего обязанности министра Унгаева А.А. заключило с ИП «Я.» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидий за счет средств республиканского бюджета на возмещении части расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга.

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет ИП «Я.» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 297 675 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ№.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия на расчетный счет ИП «Я.» №, открытый в Бурятском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в г. Улан-Удэ по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 57 «Д», перечислены бюджетные денежные средства в сумме 297 675 рублей, которые Лицо 4 и Волгушев А.М. обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Волгушев А.М. по предварительному сговору с Лицом 4 совершил хищение из бюджета Республики Бурятия денежных средств в крупном размере в сумме 297 675 рублей, с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 297 675 рублей, то есть причинил ущерб государству.

Волгушевым А.М. в соответствии со ст. 317.1 УПК РФ в ходе предварительного следствия на имя прокурора Республики Бурятия подано ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 2 л.д. 68-69). Данное ходатайство было удовлетворено (л.д.70-71 т.2), в связи с чем с Волгушевым А.М.30 декабря 2015 годав присутствии обвиняемого и егозащитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (л.д.72-73 т.2).

В ходе выполнения требований ст.217 УПК РФ, по окончании предварительного следствия обвиняемый Волгушев А.М. ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательствапо уголовному делу (т. 23 л.д.2-10).

По окончании предварительного следствия прокурором Республики Бурятия старшим советником юстиции Ковалевой Г.Н. внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения по уголовному делу в отношении Волгушева А.М. (т.24 л.д.1-2).

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого Волгушева А.М. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, пояснив, что условия досудебного соглашения подсудимый выполнил в полном объеме. В процессе взятых на себя по досудебному соглашению обязательств Волгушев А.М. дал полные и последовательные показания, на основании которых достоверно установлены все обстоятельства совершенных преступлений, роли соучастников. Полнота и правдивость сведений, сообщенных Волгушевым А.М. при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью подтвердилась совокупностью собранных по делу доказательств и способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, в связи с чем прокурором Республики Бурятия вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии с Главой 40.1 УПК РФ в отношении Волгушева А.М..

Подсудимый Волгушев А.М. и его защитник Кузнецов В.Е. поддержали данную позицию государственного обвинителя, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, Волгушев А.С. осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

После изложения предъявленного Волгушеву А.М. обвинения, в поддержание представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии с Главой 40.1 УПК РФ, государственный обвинитель Казанцева Т.В. в судебном заседании подтвердила содействие подсудимого следствию. Так, государственный обвинитель указала, что на предварительном следствии Волгушев А.М., давая достоверные показания, сообщил подробную информацию как о своей роли, так и о роли других соучастников при совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.3, 159 ч.4 УК РФ в составе группы лиц по предварительному сговору, а также оказал содействие в розыске имущества, добытого преступным путем, сообщил об известных фактах превышения и злоупотребления положением должностными лицами Министерства промышленности и торговли РБ, Фонда поддержки малого предпринимательства МО «Кабанский район».

В судебном заседании по ходатайству прокурора в подтверждение содействия Волгушевым А.М. следствию исследованы материалы уголовного дела: постановления о возбуждении уголовного дела в томе 1 на л.д.6-7, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-32, 35-36, 39-40, 43-44, 56-57, 62-63, 68-69, 72-73, 80-82, протокол задержания Волгушева А.М. от ДД.ММ.ГГГГ т.2 л.д.1-5, протоколы допросов Волгушева А.М. в качестве подозреваемого, обвиняемого в т.2 на л.д.12-19, 34-37, 54-57, 58-61, 84-87, 153-155, протокол очной ставки в т.4 на л.д.145-154, рапорта об обнаружении признаков преступлений в т.6 л.д.125-126, т.7 л.д.6-7, т.8 л.д.6-7, т.10 л.д.5-6, т.11 л.д.3, т.12 л.д.6-7, т.13 л.д.6-7, 32-33, т.15 л.д.6-7, т.16 л.д.6-7, т.17 л.д.184-185, т.18 л.д.6-7, т.19 л.д.3-4, протоколы осмотров предметов и документов, признании вещественными доказательствами по делу в т.6 л.д.243-246, 247-248, т.7 л.д.207-211, 212-213, 222-228, 229-230, 231-235, 236-237, 238-240, 241-242, 243-248, 249-253, 254,т.9 л.д.113-117, 118-119, 120-125, 126-127, 128-139, 140-141, т.10 л.д.155-167, 168, 169-174, 175 176-182, 183-184, 185-207, 208-209, 252-270,271-309, 310, 311-315, 316, т.11 л.д.199-205, 206, 242-247, 248-249, 250-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-267, 268-272, т.12 л.д.111-119, 120-121, 122-125, 126, т.13 л.д.174-184, 185, т.14 л.д.158-161, 162, 249-254, 255-257, т.15 л.д.138-147, 148, 206-219, 316-319, 320, т.16 л.д.69-73, 74-76, 156-168, 169-170, 171-175, 176, 177-183, 184, т.17 л.д.45-57, 66-78, 79-80, 254-264, 265-266, 314-319, 320-321, 324-325, 327, т.18 л.д.39-40, 41, 159-168, 169, т.19 л.д.47-48, 49, 208-216, 217, 218-224, т.20 л.д.10-180, 181-182, 183-187, 188-189, 196-237, 238-239, 240-292, т.21 л.д.3-13, 14-15, 99-104, 105-106, протоколы обысков, выемок, обследований помещений в т.7 л.д.9-11, т.8 л.д.9-14, т.10 л.д.12-16, т.11 л.д.140-144, т.12 л.д.9-11, т.13 л.д.39-42, т.14 л.д.181-185, т.15 л.д.134-137, т.16 л.д.39-43, 79-83, т. 17 л.д.6-65, 205-208, 282-286, т.18 л.д.94-98, т.19 л.д.151-154, т.20 л.д.6-9, 192-195, т.21 л.д.21-26.

Подсудимый Волгушев А.М. вину в совершении преступлений признал полностью по всем пунктам предъявленного обвинения, указал, что досудебное соглашение о сотрудничестве им заключено добровольно и при участии защитника. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддерживает, заявлено добровольно и после консультации с защитником, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник Кузнецов В.С. в судебном заседании пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено Волгушевым А.М. добровольно, при его участии. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддерживает.

Выслушав мнение участников и государственного обвинителя, согласившегося с ходатайством подсудимого о применении особого порядка принятия решения по уголовному делу, а также принимая во внимание, что обвинение с которым согласился подсудимый обосновано, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, сам Волгушев А.М. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое заявлено добровольно и после консультации защитника, после разъяснения подсудимому прав и особенностей судебного разбирательства в соответствии с Главой 40.1 УПК РФ, суд считает необходимым применить особый порядок принятия решения по делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Учитывая мнение сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд находит, что, в данном случае все положения ст. ст. 317.1-317.5 УПК РФ, регулирующие порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрения данного ходатайства прокурором, порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, проведения предварительного следствия в отношении обвиняемого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены.

Сведений об угрозе личной безопасности подсудимого Волгушева М.А. и его близких родственников не имеется.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимым Волгушевым А.М. всех условий и выполнения всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд квалифицирует действия Волгушева М.А.:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ( в редакции от 07.12.2011 № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере(по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ( редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 №207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере ( по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 №207-ФЗ)как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере(по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 №207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ(в редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ(в редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ(в редакции от 29.11.2012 № 207-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции от 29.11.2012 №207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

При назначении наказания Волгушеву А.М. суд учитывает положения ст.ст.6,60 УК РФ, принимает во внимание уровень его образования, наличие на иждивении малолетнего ребенка и супруги, наличие постоянного места работы, уровень дохода семьи, состояние его здоровья, а также, что совершенные им деяния относятся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений. Кроме того, при назначении наказания суд учитывает характер и степень фактического участия Волгушева А.М. в совершении каждого из преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений. Суд учитывает также, что Волгушев А.М. на учетах у врача психиатра, нарколога, в психоневрологическом, наркологическом диспансерах не значится, его вменяемость не вызывает сомнений.

Судом обсуждался вопрос о возможности прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Волгушева А.М., однако, оснований к таковому суд не усматривает, поскольку им совершена совокупность преступлений, каждое из которых относится к категории тяжких.

.Для достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости, с учетом конкретных обстоятельств совершения преступлений, личности подсудимого, суд считает необходимым назначить Волгушеву А.М. наказание в виде лишения свободы на определенный срок за каждое из совершенных преступлений, находя указанный вид наказания наиболее соразмерным совершенному преступлению и исходя из характеристик личности подсудимого. Судом обсуждался вопрос о назначении Волгушеву А.М. иных альтернативных видов наказания, предусмотренных санкцией данной статьи, но суд пришел к выводу о нецелесообразности их назначения. При этом суд считает назначение дополнительных видов наказания, предусмотренных санкциями соответствующих статей нецелесообразно с учетом материального положения семьи подсудимого, условий его жизни, состояния здоровья и основного вида назначаемого наказания.Судом также обсуждался вопрос о применении к Волгушеву А.М. положений ст.ст.64, 15 ч.6 УК РФ, однако, оснований к их применению судом не установлено.

Обстоятельств отягчающих наказание Волгушеву А.М. судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание Волгушеву А.М. обстоятельств суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ считает возможным признать смягчающим наказание обстоятельством по каждому из эпизодов активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений. Принимая во внимание данное обстоятельство, а также то, что уголовное дело рассмотрено судом в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, при назначении наказания суд руководствуется положениями ст.62 ч.2 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Окончательное наказание Волгушеву А.М. суд назначает по правилам ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств: полное признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, а также материальное положение Волгушева А.М., суд полагает возможным при назначении ему наказания применить положения ст.73 УК РФ, т.е. назначить ему наказание условно, установив испытательный срок, в течение которого осужденный своим поведением обязан доказать свое исправление.

Поскольку данные преступления совершены Волгушевым А.М. до вынесения в отношении него приговора Советского районного суда г.Улан-Удэ от 19.09.2016 года, указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела Волгушев А.М. ранее судим по приговору Заиграевского районного суда РБ от 27.06.2014 года в наказанию в виде штрафа, в настоящее время судимость по указанному приговору суда погашена в установленном законом порядке, суд считает возможным не принимать во внимание данный приговор при назначении наказания.

Вещественные доказательства, приобщенные к делу, являются одновременно таковыми по делу, выделенному в отдельное производство в отношении других лиц, в связи с чем подлежат дальнейшему хранению в месте и порядке, установленном следователем, т.е. при уголовном деле №, судьба которых будет определяться при рассмотрении основного уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Волгушева А.М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание:

-- по ч. 3 ст. 159 УК РФ( в ред. от 07.12.2011 № 420-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) -2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ( ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) - 2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)-2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 №207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) -2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) )- 2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 №207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) -2 (два) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 №207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) -3 (три) года лишения свободы

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 №207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) -3 (три) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ(в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) - 3 (три) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ(в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) -3 (три) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) -3 (три) года лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)- 3 (три) года лишения свободы;

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) -3 (три) года лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в ред. от 29.11.2012 № 207-ФЗ по эпизоду сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)-2 (два) года лишения свободы;

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Волгушеву А.М. наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Волгушеву А.М. наказание считать условным, установив испытательный срок 4(четыре) года. В течение испытательного срока возложить на Волгушева А.М. исполнение определенных обязанностей: встать на учет и не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства; загладить причиненный преступлениями вред.

Меру пресечения Волгушеву А.М. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления настоящего приговора в законную силу, оставить прежней. В случае необходимости зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Приговор Советского районного суда г.Улан-Удэ от 19.09.2016 года в отношении Волгушева А.М. подлежит самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства подлежат дальнейшему хранению в месте и порядке, установленном следователем, т.е. при уголовном деле №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок с момента вручения ему копии жалобы либо представления, затрагивающих его интересы.

Судья О.Г.Баймеева