Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке при наличии представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и постановлении приговора в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении

Галкиной Ольги Викторовны, родившейся ДД.ММ.ГГ. в <.........>, гражданки Российской Федерации, не военнообязанной, с высшим образованием, разведенной, имеющей сына ЛГО, ДД.ММ.ГГ. рождения, работающей менеджером по продажам в ООО «<.........>», зарегистрированной <адрес>, проживающей <адрес>, ранее не судимой,

находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

у с т а н о в и л:

Галкина Ольга Викторовна, действуя в организованной группе, осуществила банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Галкина О.В., ЛЖС, в отношении которой Находкинским городским судом Приморского края ДД.ММ.ГГ. вынесен обвинительный приговор по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и трое лиц, в отношении каждого из которых уголовные дела выделены в отдельные производства, находясь на территории Российской Федерации, в том числе на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, а также по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии со ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года № 129-ФЗ; в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года № 395-1 (далее – Федеральный закон № 395-1 от 02.12.2019 года), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кредитной организации и имеющие специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, занимались незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в ходе которой извлекли преступный доход на сумму 9653091 рубль 98 копеек, что является особо крупным размером.

Так, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. Галкина О.В., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, имеющая высшее образование по специальности бухгалтер-аудитор, длительный период времени работающая бухгалтером, обладающая познаниями, связанными с обналичиванием денежных средств, то есть конвертацией денежных средств из безналичной формы в наличную (далее – обналичивание) с расчетных счетов обществ с ограниченной ответственностью (юридических лиц), а также специальными навыками и познаниями в области бухгалтерского учета, обладая информацией о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный, путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме (далее – клиенты), и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, фактически соответствующие таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в нарушение п. п. 5, 9 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 года, в соответствии с которыми необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), а также в нарушение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 года № 99-ФЗ, Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 года № 135-И (далее – Инструкция № 135-И от 02.04.2010 года) и Положения «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» № 630-П, утвержденного Банком России 29.01.2018 года (далее – Положение Банка России от 29.01.2018 года № 630-П), имея умысел и корыстные мотивы, решила извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени.

Галкина О.В., обладающая лидерскими и волевыми способностями, являясь организатором и исполнителем, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, имеющая познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», обширные связи в предпринимательской среде и в сфере кредитно-финансовых учреждений, а также обладающая сведениями о юридических лицах, у которых возникали потребности в наличных денежных средствах, приняла на себя роль организатора и руководителя организованной преступной группы, определила цели и задачи преступной деятельности, функции участников организованной преступной группы, систему сокрытия преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а также систему по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ей и другим участникам организованной преступной группы предпринимателей предложений о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций по вымышленным основаниям и последующее снятие наличных денежных средств со счетов), за денежное вознаграждение в пользу участников организованной преступной группы, составляющее не менее 10% от суммы обналичиваемых денежных средств, взаимодействию с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; обеспечению незаконной банковской деятельности путем приискания средств совершения преступлений; осуществлению снятия наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических и физических лиц, а также инкассации (перевозке) денежных средств, то есть доставке и передаче наличных денежных средств клиентам незаконных банковских услуг; осуществлению взаимодействия с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств.

Намеченный Галкиной О.В. преступный план осуществления незаконной банковской деятельности предусматривал последовательное выполнение следующих преступных действий: поиск и привлечение уже созданных (образованных) на территории Российской Федерации юридических лиц, не имевших намерения в реальности осуществлять законную коммерческую деятельность; обеспечение открытия в легально действующих кредитных учреждениях (банках) банковских счетов, имеющих единое управление, сосредоточенное у Галкиной О.В., осуществляемое посредством программ дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк»), фактически образующих в своей совокупности внешне не связанную систему корреспондентских счетов - совокупность расчетных счетов, подконтрольных организованной преступной группе, юридических лиц (далее - нелегального банка); привлечение на подконтрольные банковские счета денежных средств клиентов, заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля; перечисление (перевод) привлеченных денежных средств на счета других юридических лиц по указанию клиентов нелегального банка с целью использования организаций-посредников между фиктивными сделками для избегания блокировки расчетных счетов подконтрольных организованной преступной группе на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года № 115-ФЗ (далее – транзит, Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 года), либо обналичивание, в том числе посредством использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами нелегального банка); инкассирование наличных денежных средств из помещений и офисов легально действующих кредитных учреждений (банков) в помещения, специально предназначенные для осуществления незаконной банковской деятельности, либо непосредственно клиенту нелегального банка; подготовка документации, в том числе фиктивных зарплатных реестров для перевода поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств на банковские карты физических лиц в качестве заработной платы; сбор обналиченных денежных средств; сокрытие преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Согласно сформированному Галкиной О.В. преступному плану, для реализации преступления у нее имелась необходимость в подборе участников преступной группы из числа близких знакомых, которые вызывали у нее полное доверие, находились от нее и друг от друга в материальной и иной зависимости, способных выполнять ее указания, работать совместно и сплоченно в экстренных ситуациях, связанных с ненормированным рабочим днем, а также риском быть задержанным при выявлении совершения преступления; поддерживать конспирацию совместного преступного умысла и совместной деятельности организованной группы; не осведомлять о своих противоправных действиях и намерениях посторонних лиц, а также обладающих специальными познаниями в области бухгалтерского учета и юриспруденции.

Реализация преступных планов Галкиной О.В. требовала создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной организованной группы, участники которой должны обладать вышеуказанными качествами, знаниями и навыками, без образования которой невозможно достижение желаемого преступного результата. При этом она взяла на себя обязанности организатора, а также исполнителя в преступной группе.

Реализуя свой преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, Галкина О.В., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., в связи с необходимостью вовлечения в организованную преступную группу юриста для представления интересов подконтрольных ей организаций в органах государственной и муниципальной власти, а также в иных контролирующих инстанциях, грамотного оформления и сопровождения фиктивных сделок, зная, что ранее знакомое ей лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имело возможность взаимодействовать с юридическими лицами, осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность, являющимися благонадежными, которые можно привлекать в целях осуществления незаконной банковской деятельности для использования в качестве транзитеров между юридическими лицами, осуществляющими деятельность фиктивно, с целью сокрытия большого объема фиктивных сделок и недопущения блокирования расчетных счетов юридических лиц на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года, предложила лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющему высшее юридическое образование, а также статус адвоката, присвоенный решением квалификационной комиссии Адвокатской платы Приморского края № от ДД.ММ.ГГ., совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив его в свой преступный план.

Лицо, имеющее высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласился на предложение Галкиной О.В., тем самым вступил в организованную преступную группу с Галкиной О.В., после чего они распределили между собой преступные роли, а именно:

Галкина О.В. для осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы отвела лицу, имеющему высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль исполнителя и возложила на него следующие функции: поиск и привлечение уже созданных (образованных) на территории Российской Федерации юридических лиц; обналичивание, инкассирование наличных денежных средств непосредственно клиенту нелегального банка; поиск иных лиц, обладающих специальными навыками и познаниями, необходимыми для участия в незаконной банковской деятельности; подбор неосведомленных о преступном умысле лиц, которые будут обналичивать денежные средства; осуществление взаимодействия с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; предоставление интересов подконтрольных юридических лиц в правоохранительных или контролирующих органах, поиск клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств; проверка на правильность составленных документов, для придания им признаков законности; координация по указаниям Галкиной О.В. действий других членов организованной преступной группы, транспортировка денежных средств из помещений офисов, в которых осуществлялась незаконная банковская деятельность клиентам.

В последующем лицо, имеющее высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не обладая достаточными познаниями в сфере ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, с ведома, а в последствии по указанию Галкиной О.В., в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации приискал, а затем предложил ранее знакомой ему лицу, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, работающей бухгалтером, обладающей специальными навыками и знаниями в сфере осуществления бухгалтерского учета, с которой он ранее совместно осуществлял консалтинговые услуги для ряда юридических лиц, в связи с чем это лицо - работающее бухгалтером, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, имело доступ к управлению посредством системы «Банк-Клиент» банковскими счетами юридических лиц, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и являющихся благонадежными, и пользовалось его доверием, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив ее в совместный с Галкиной О.В. преступный план.

После чего, лицо - работающее бухгалтером, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласилась на предложение лица, имеющего высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, тем самым вступила в организованную преступную группу, для функционирования которой Галкина О.В. совместно с лицом, имеющем высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отвела этому лицу - работающей бухгалтером, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, роль исполнителя и возложила на нее функции по составлению документов, необходимых для сокрытия преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты, а именно: подготовка документации, в том числе, фиктивных зарплатных реестров для перевода поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств на банковские карты физических лиц в качестве заработной платы; подготовка и сдача бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций в ИФНС России по г. Находке и в Пенсионный фонд Российской Федерации; изготовление фиктивных платежных поручений для реализации денежных переводов между расчетными счетами подконтрольных организаций; изготовление счетов, счетов-фактур для компаний-клиентов, которые желали обналичить денежные средства; снятие с банкоматов денежных средств, фиктивно начисленных в качестве заработной платы; сбор обналиченных денежных средств для последующей передачи их лицу, имеющему высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью дальнейшей передачи клиентам; обналичивание, в том числе, посредством использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами нелегального банка). За выполнение указанных действий, согласно отведенной роли лицу - работающей бухгалтером, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, Галкина О.В. и лицо, имеющее высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установили ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 80000 рублей.

Кроме того, реализуя свой преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, Галкина О.В., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. предложила находившейся с ней в дружеских отношениях лицу, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющей большой круг знакомых среди предпринимателей, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив ее в свой преступный план. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального вознаграждения, согласилась на предложение Галкиной О.В., тем самым вступила в организованную преступную группу, в которой Галкина О.В. отвела ей роль исполнителя и возложила на нее следующие функции: подыскание клиентов путем распространения среди знакомых ей предпринимателей предложений о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций по фиктивным основаниям и последующее снятие наличных денежных средств со счетов) за денежное вознаграждение в пользу организованной преступной группы, составляющее не менее 10% от суммы обналичиваемых денежных средств; взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; осуществление снятия наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических и физических лиц, в том числе, снятие с банкоматов денежных средств, фиктивно начисленных в качестве заработной платы; осуществление взаимодействия с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; составление документов, необходимых для сокрытия преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Кроме того, Галкина О.В., продолжая реализовывать свой преступный план, находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. посредством телефонных разговоров, достоверно зная, что ранее знакомая ей ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, имеет высшее образование по специальности «Банковское дело», длительный период времени работала бухгалтером, обладает специальным навыками и познаниями в области бухгалтерского учета, а также ведет бухгалтерский учет ООО «Метал энд пайпс технолоджис» (далее - ООО «МПТ»), ИНН <.........>, и имеет доступ к управлению его банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», то есть к расчетным счетам реально осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность крупной организации, предложила ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, находившейся с ней в дружеских отношениях, а также в материальной зависимости, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность для извлечения преступного дохода, посвятив в свой преступный план, на что ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласилась.

Для осуществления совместной незаконной банковской деятельности Галкина О.В. отвела ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, роль исполнителя и возложила на нее следующие функции: принимать денежные средства от клиентов на расчетный счет ООО «МПТ», так как указанная организация считается благонадежной для клиентов, после чего, переводить поступившие денежные средства на расчетные счета подконтрольных Галкиной О.В. и лицу, имеющего высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, юридических лиц для последующего их обналичивания с целью придания фиктивным сделкам и транзакциям по расчетным счетам признака осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности для избегания налоговых проверок и блокировки расчетных счетов компаний, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 года. За выполнение указанных действий, согласно отведенной роли ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, Галкина О.В. установила ей денежное вознаграждение в размере 1% от суммы денежных средств, поступивших фиктивно на расчетный счет ООО «МПТ».

Организованная преступная группа, сформированная и возглавляемая Галкиной О.В., действовавшая на территории г. Находка Приморского края, имела все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем.

Организованная преступная группа, созданная Галкиной О.В., обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы.

Данная организованная преступная группа обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие руководителя группы, обеспечивающего координацию и планирование преступной деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, постоянная взаимосвязь между членами организованной преступной группы, а также согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели в виде незаконного материального обогащения.

Преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов совершения преступления, существовали четкое распределение преступных ролей между участниками группы и система подчиненности членов организованной группы ее организатору и руководителю.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. Галкина О.В., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, и тремя лицами, в отношении каждого из которых уголовные дела выделены в отдельные производства (адвокатом, бухгалтером и исполнителем), умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе: координировала деятельность всех участников организованной преступной группы, приискала помещения для осуществления незаконной банковской деятельности – офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>; <адрес>; <адрес>, организовала оснащение указанных помещений, используемых в качестве офисов, оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению клиентов перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», в целях прикрытия незаконной банковской деятельности и мобильного осуществления операций по счетам подконтрольных юридических лиц, а также дистанционного управления движением денежных средств по расчетным счетам; получила контроль и доступ к расчетном счету ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН <.........>, хотя данное юридическое лицо не являлось банковским учреждением, не имело лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, которое в вышеуказанный период времени не имело реальных намерений самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность; приискала клиентов, заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных; определила размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по обналичиванию денежных средств в размере 10% от каждой перечисленной суммы; обеспечивала подписание у номинальных и реальных руководителей подконтрольных юридических лиц и компаний-клиентов фиктивных договоров и финансово-хозяйственных документов для придания видимости законности подложно проведенных финансовых операций в налоговых и иных контролирующих органах; организовала получение от физических лиц снятых с их лицевых счетов наличных денежных средств, обеспечила открытие лицевых счетов на имена физических лиц, не входящих в состав организованной преступной группы и не осведомленных о ее преступной деятельности, в целях обеспечения конспирации преступной деятельности членов группы; организовала снятие лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной преступной группы, денежных средств, начисленных в качестве заработной платы и дальнейший их сбор и передачу клиентам; распределяла между участниками преступной группы части полученного в результате незаконной банковской деятельности дохода; обеспечивала членов преступной группы всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе реквизитами банка, печатями, учредительными документами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц; контролировала надлежащее исполнение членами организованной преступной группы своих ролей.

Лицо, имеющее высшее юридическое образование и статус адвоката, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Галкиной О.В., ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, и двумя лицами, в отношении каждого из которых уголовные дела выделены в отдельные производства (бухгалтером и исполнителем), умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершало действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе: с ведома и по указанию Галкиной О.В., находясь на территории Приморского края Российской Федерации, в том числе, на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, приискал помещение для осуществления незаконной банковской деятельности – офис НО Адвокатского бюро «<.........>», расположенный <адрес>, подыскал и объединил под своим руководством юридические лица, а именно:

- ООО «Техно Сфера» ИНН <.........>;

- ООО «Ада» ИНН <.........>;

- ООО «Ачинск-Град» ИНН <.........>,

которые не являлись банковскими учреждениями, не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций; приискал клиентов, заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных; инкассировал обналиченные денежные средства непосредственно клиентам нелегального банка; осуществлял взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; обеспечивал членов преступной группы всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе, реквизитами банка, печатями, учредительными документами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц; осуществлял юридическую защиту подконтрольных юридических лиц в правоохранительных или контролирующих органах; координировал действия лица - работающей бухгалтером, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо – работающее бухгалтером, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, в том числе в офисном помещении <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Галкиной О.В., ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, и двумя лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (адвокатом и исполнителем), умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе по указанию лица, имеющего высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с ведома Галкиной О.В., составляла фиктивные зарплатные реестры для перевода поступивших от клиентов на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств на банковские карты физических лиц в качестве заработной платы; подготавливала и сдавала бухгалтерскую отчетность подконтрольных организаций в ИФНС России по г. Находке и в Пенсионный фонд Российской Федерации; изготавливала фиктивные платежные поручения для реализации денежных переводов между расчетными счетами подконтрольных организаций; изготавливала счета, счета-фактуры для компаний-клиентов, которые желали обналичить денежные средства; собирала обналиченные денежные средства и передавала их лицу, имеющему высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью последующей передачи клиентам; осуществляла конвертацию денежных средств клиентов нелегального банка из безналичной формы в наличную (обналичивание); посредством использования системы удаленного доступа «Банк-Клиент» осуществляла прием на подконтрольные организованной группе счета безналичных денежных средств клиентов, таким образом, контролировала поступление денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, после зачисления денежных средств сообщала об этом лицу, имеющему высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а затем, по указанию последнего и с ведома Галкиной О.В., распределяла их между всеми счетами подконтрольными организованной преступной группе, которые впоследствии снимались наличными с целью дальнейшей передачи клиентам.

Лицо- исполнитель, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, в том числе по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Галкиной О.В., ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, и двумя лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (адвокатом и бухгалтером), умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе: распространила среди знакомых ей предпринимателей предложение о предоставлении услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета), инкассации (перевозке) денежных средств по поручению клиента, таким образом, приискала клиентов, заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных, а также подготавливала фиктивные договоры и финансово-хозяйственные документы для придания в налоговых органах видимости законности подложно проведенных финансовых операций, которые передавала Галкиной О.В., организовывавшей их подписание у номинальных и реальных руководителей подконтрольных юридических лиц и компаний-клиентов.

ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., находясь на территории Российской Федерации, в том числе, по адресам: <адрес>; <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Галкиной О.В., и тремя лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (адвокатом, бухгалтером и исполнителем), умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе, по указаниям Галкиной О.В., полученным посредством телефонной связи и с помощью мессенджера «Whats app», имея доступ к управлению банковскими счетами ООО «МПТ» ИНН <.........> посредством системы «Банк-Клиент», принимала денежные средства от клиентов на расчетный счет ООО «МПТ», после чего переводила их на расчетные счета подконтрольных Галкиной О.В. и лицу, имеющему высшее юридической образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, юридических лиц с целью последующего их обналичивания.

Также, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения в интересах клиентов незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием, в указанный период Галкина О.В., действуя в составе организованной группы лиц совместно с ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, и лицом, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство (бухгалтером), находясь в вышеуказанных местах, посредством использования системы удаленного доступа «Банк-Клиент», осуществляла прием на подконтрольные организованной преступной группе счета юридических лиц безналичных денежных средств клиентов. С момента зачисления на подконтрольные организованной группе расчетные счета, денежные средства по сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожными, поступали в оборотный фонд преступной группы. Указанные услуги, оказываемые клиентам организованной преступной группой под руководством Галкиной О.В., позволяли им получать наличные денежные средства без ограничений (лимитов кассы), не снимая их со своих расчетных счетов, производить безналичные расчеты в обход установленным правилам кассового обслуживания и осуществления безналичных расчетов кредитными организациями на территории Российской Федерации, установленным Положением Банка России от 29.01.2018 года № 630-П и, таким образом, сокрыть данные денежные средства от налогового и финансового контроля.

Для сокрытия противоправности данных действий клиенты организованной преступной группы в назначении платежей при перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН <.........>, ООО «Техно Сфера» ИНН <.........>; ООО «Ада» ИНН <.........>; ООО «Ачинск-Град» ИНН <.........>, указывали поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако в действительности ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН <.........>, ООО «Техно Сфера» ИНН <.........>; ООО «Ада» ИНН <.........>; ООО «Ачинск-Град» ИНН <.........> клиентам организованной преступной группы никаких работ не выполняли, услуг не оказывали и товаров не поставляли, а поступившие безналичные денежные средства на расчетные счета ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН <.........>, ООО «Техно Сфера» ИНН <.........>; ООО «Ада» ИНН <.........>; ООО «Ачинск-Град» ИНН <.........> Галкина О.В. совместно с двумя лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (адвокатом и исполнителем), выдавала своим клиентам в наличном виде.

Дополнительно двое лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (исполнитель и бухгалтер), в указанный период времени, находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, действуя совместно, согласовано и по указанию Галкиной О.В., снимали при помощи банковских карт с банкоматов денежные средства, начисленные в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенным лицам, не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, в ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ», ООО «ТехноСфера», ООО «Ачинск-град», ООО «Ада» для последующей передачи наличных денежных средств клиентам.

Также, Галкина О.В., в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с тремя лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (адвокатом, бухгалтером и исполнителем), и лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной преступной группы, производила снятие в банкоматах Приморского края, в том числе банкоматах г. Находка Приморского края Российской Федерации с подконтрольных организованной преступной группе счетов наличных денежных средств, а затем транспортировала их с мест снятия в помещения офисов, в которых осуществляла незаконную банковскую деятельность, таким образом, осуществляла банковскую операцию кассовое обслуживание с последующей инкассацией (перевозкой) денежных средств для последующей передачи клиентам на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации.

В свою очередь Галкина О.В. и лицо, имеющее высшее юридическое образование и статус адвоката, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., находясь на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации, продолжая действовать в составе организованной группы, производили выдачу на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации наличных денежных средств клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения от полученной суммы безналичных денежных средств.

Таким образом, на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц по фиктивным основаниям поступили следующие денежные средства:

в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Дальстройдеталь» ИНН <.........>№, открытый в ПАО АКБ «Приморье», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 57455128 рублей 62 копейки, а именно:

- от ИП МДС (ИНН <.........>)- 1371561 рубль;

- от ООО «Приморский купец» (ИНН <.........>) – 298850 рублей;

- от ООО«Торговая компания Суходол» (ИНН <.........>) - 4110475 рублей;

- от ООО «АЛЬФАРД» (ИНН <.........>) – 1025775 рублей;

- от ООО «ВТС-ЛОГИСТИКА» (ИНН <.........>) – 4710045 рублей;

- от ИП ТАГ (ИНН <.........>)- 2620170 рублей;

- от ООО «ФЛК» (ИНН <.........>) – 1692129 рублей 67 копеек;

- от ООО «Капитал-Строй» (ИНН <.........>) – 4306538 рублей;

- от ООО «КапиталСтрой» (ИНН <.........>) – 1576650 рублей;

- от ООО «ОДЕСЕЙ» (ИНН <.........>) – 3144181 рубль;

- от ООО «Капстрой» (ИНН <.........>) - через транзитера ООО «МПТ» (ИНН <.........>) – 3343773 рубля;

- от ООО «ВЛАДАСКО» (ИНН <.........>) – 2523187 рублей 70 копеек;

- от ООО «АТЛ» (ИНН <.........>) – 216000 рублей;

- от ООО «Нефтетрейд» (ИНН <.........>) – 670000 рублей;

- от ООО «ЗОЛОТОЕ ПРИМОРЬЕ» (ИНН <.........>) – 2000000 рублей;

- от ООО «СФЕРА-ДВ» (ИНН <.........>) – 1690522 рубля 65 копеек;

- от ООО «ПРИМОРСКИЙ РЕСУРС» (ИНН <.........>) – 258160 рублей;

- от ООО «Юг Монтаж» (ИНН <.........>) – 1250000 рублей;

- от ООО «МЕТАЛЛ ПРО» (ИНН <.........>) – 909092 рубля;

- от ООО РПК «Рыбацкий путь» (ИНН <.........>) – 614520 рублей;

- от ООО «АДА» (ИНН <.........>) – 860037 рублей 35 копеек;

- от ООО «ИНТЕРОУШЕН» (ИНН <.........>) – 207500 рублей;

- от ООО «ЛЮКОР» (ИНН <.........>) – 180000 рублей;

- от ООО СК «Форвард» (ИНН <.........>) – 984000 рублей;

- от ООО «Дальтехстрой» (ИНН <.........>) – 1770710 рублей 28 копеек;

- от ООО «АУС» (ИНН <.........>) – 1246320 рублей;

- от ООО «Спорт-Мастер» (ИНН <.........>) – 1073000 рублей;

- от ООО «КОНТЕЙНЕРНЫЙ АРСЕНАЛ» (ИНН <.........>) – 115000 рублей;

- от ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН <.........>) – 465700 рублей;

- от ООО «СИ-ЭНЕРГО» (ИНН <.........>) – 593225 рублей;

- от ООО «СТАРТСТРОЙ» (ИНН <.........>) – 723177 рублей;

- от ООО «ПРИММОСТОДОР» (ИНН <.........>) - 5060541 рубль 93 копейки;

- от ООО «ЭНЕРГОЖИЗНЬ» (ИНН <.........>) – 781705 рублей 56 копеек;

- от ООО «Трейдлогистик» (ИНН <.........>) – 987750 рублей;

- от ООО «ИНТЕХ СБ» (ИНН <.........>) – 2322600 рублей;

- от ООО «ДальСтройМонтаж» (ИНН <.........>)- 1752231 рубль 48 копеек.

В назначениях платежей при перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако фактически ООО «Дальстройдеталь» (ИНН <.........>) поставки в адрес указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 5745512 рублей 86 копеек, что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Ачинск Град» №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 16142018 рублей, а именно:

- от ООО «АКВИЛОН» (ИНН <.........>) - через транзитера ООО «МПТ» (ИНН <.........>) – 977784 рубля;

- от ООО «РБК-КРАСНОДАР» (ИНН <.........>) – 1453000 рублей;

- от ООО «Стаксель» (ИНН <.........>) – 12473118 рублей;

- от ООО «Ти Эл Си Вэд» (ИНН <.........>) – 874120 рублей;

- от ООО «Сателлит» (ИНН <.........>) – 217340 рублей;

- от ИП ЧАП (ИНН <.........>) – 146656 рублей.

Однако фактически ООО «Ачинск Град» поставки в адрес указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории г. Находки Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 1614201 рубль 80 копеек, что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Техно Сфера» №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 8965933 рубля 20 копеек, а именно:

- от ООО «Сателлит» (ИНН <.........>) – 340909 рублей;

- от ООО «Профиттрейд» (ИНН <.........>) – 1020506 рублей;

- от ООО «Ти Эл Си Вэд» (ИНН <.........>) – 1360794 рубля;

- от ООО «Лифт Калиниград» (ИНН <.........>) – 3185424 рубля 20 копеек;

- от ООО «ПТСК Плюс» (ИНН <.........>) – 1750000 рублей;

- от ООО «Агентство Г и Р» (ИНН <.........>) – 1308300 рублей.

Однако фактически ООО «Техно сфера» поставки в адрес указанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 896593 рублей 32 копейки, что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Техно Сфера» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 6468400 рублей 00 копеек, а именно:

- от ООО «Сателлит» (ИНН <.........>)– 1340000 рублей;

- от ООО «Питон» (ИНН <.........>) – 950000 рублей;

- от ООО «ПТСК Плюс» (ИНН <.........>) – 550000 рублей;

- от ООО «Снабкомплектпоставка» (ИНН <.........>) – 1878400 рублей;

- от ООО «Меридиан-ДВ» (ИНН <.........>) – 1750000 рублей.

Однако фактически ООО «Техно сфера» поставки в адрес указанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц, на территории г. Находка Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 646840 рублей, что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Ада» №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 7532440 рублей 00 копеек, а именно:

- от ООО «Сателлит» (ИНН <.........>) – 1480000 рублей;

- от ООО «Агентство Г и Р» (ИНН <.........>) – 3480000 рублей;

- от ООО «АКВИЛОН» (ИНН <.........>) - через транзитера ООО «МПТ» (ИНН <.........>) – 2572440 рублей.

В назначениях платежей при перечислениях денежных средств указывались основания не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако фактически ООО «Ада» поставки в адрес указанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории г. Находки Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 753244 рублей, что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. на подконтрольные организованной преступной группе банковские счета юридических лиц поступили денежные средства в общей сумме 96563919 рублей 82 копейки, при этом комиссия организованной преступной группы в составе Галкиной О.В., ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, и трех лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (адвоката, бухгалтера и исполнителя), за выдачу наличных денежных средств составляла не менее 10 %.

Сумма дохода от противоправной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при взимании не менее 10 % в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. от общей суммы составила 9656391 рубль 98 копеек.

Таким образом, Галкина О.В., действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, в составе организованной группы лиц, совместно с ЛЖС, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, и тремя лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства (адвокатом, бухгалтером и исполнителем), из корыстной заинтересованности, посредством использования офисных помещений, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>, Российская <адрес>, <адрес>, <адрес>; Российская Федерация, <.........>, помещение 40-50, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 года и Инструкции № 135-И от 02.04.2010 года, посредством использования карточных (расчетных) счетов ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (ИНН <.........>); ООО «Техно Сфера» (ИНН <.........>); ООО «Ада» (ИНН <.........>); ООО «Ачинск-Град» (ИНН <.........>), извлекли преступный доход на сумму 9656391 рубль 98 копеек, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемая Галкина О.В. при участии защитника – адвоката Бязрова А.А. заявила ходатайство в порядке ст. 317.1 УПК РФ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 3 л.д. 28), где указала, какие действия обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании совершенного ею совместно с иными лицами преступления.

Постановлением старшего следователя следственного отдела по г.Находке СУ СК РФ по Приморскому краю ГСА от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 29-30) перед исполняющим обязанности прокурора г. Находка возбуждено ходатайство о заключении с обвиняемой Галкиной О.В. досудебного соглашения о сотрудничестве.

ДД.ММ.ГГ. исполняющим обязанности прокурора г. Находка Приморского края Дьячковым М.В. в порядке п. 1 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ удовлетворены ходатайство обвиняемой Галкиной О.В. и ходатайство следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 3 л.д. 32-37).

ДД.ММ.ГГ. исполняющим обязанности прокурора г. Находка Приморского края Дьячковым М.В. в присутствии следователя, при участии обвиняемой Галкиной О.В., защитника – адвоката Бязрова А.А., в порядке ст. 317.3 УПК РФ, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 3 л.д. 38-42), в котором Галкина О.В. обязалась совершить указанные в нем действия при выполнении ей обязательств, а именно: дать подробные правдивые показания о совершении ею преступления; дать показания, которые будут способствовать выявлению и раскрытию преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ; в случае необходимости принять участие в очных ставках с другими участниками преступления; подтвердить показания, данные в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве в ходе судебного разбирательства.

В момент ознакомления с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГ. (т. 15 л.д. 140-153) обвиняемая Галкина О.В. также заявила ходатайство об особом порядке проведении судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу, при заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

ДД.ММ.ГГ. исполняющий обязанности прокурора г. Находка Приморского края Каплунов А.В., рассмотрев уголовное дело в отношении Галкиной О.В., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемой условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, утвердил обвинительное заключение, и вынес представление об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу по обвинению Галкиной О.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, направив уголовное дело и представление в суд.

Из материалов дела усматривается, что процедура заключения с Галкиной О.В. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена. Предварительное следствие по делу в отношении Галкиной О.В., с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ. Представление исполняющего обязанности прокурора г. Находка об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Галкиной О.В. соответствует требованиям закона.

В судебном заседании подсудимая Галкина О.В. виновной себя в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, признала полностью, поддержала ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу, при заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что с предъявленным обвинением согласна в полном объеме, обстоятельства совершения преступления в нем изложены верно, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника, условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполняет, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и пределы обжалования приговора, поставленного в особом порядке принятия решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В содеянном искренне раскаивается, вину признает полностью.

Защитник ходатайство об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения с Галкиной О.В. и представление исполняющего обязанности прокурора г. Находка об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в связи с заключением с Галкиной О.В. досудебного соглашения о сотрудничестве поддержал.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражал против проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении Галкиной О.В., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердил активное содействие обвиняемой Галкиной О.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и выполнение ею взятых на себя обязательств, в связи с заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. При этом пояснил, что обвиняемой Галкиной О.В. соблюдены условия досудебного соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым, Галкина О.В. в ходе предварительного следствия активно способствовала расследованию настоящего уголовного дела, установлению всех обстоятельств совершенного преступления путем дачи подробных правдивых показаний, сообщила сведения о лице, которая представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (ИНН <.........>), таким образом, сфальсифицировала единый государственный реестр юридических лиц (т. 3 л.д. 43-45). В ходе проверки сведений, полученных от Галкиной О.В. в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, в отношении лица возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (т. 4 л.д. 14). С участием обвиняемой Галкиной О.В. осмотрен CD-R диск, предоставленный службой в г. Находка УФСБ России по Приморскому краю, при осмотре и прослушивании аудиофайлов обвиняемая Галкина О.В. пояснила, что это ее телефонные переговоры с различными лицами, в ходе которых она обсуждает ведение незаконной банковской деятельности и дает указания остальным участникам организованной преступной группы по поводу осуществления незаконной банковской деятельности (т. 3 л.д. 56-184). Меры, направленные на обеспечение безопасности Галкиной О.В., предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК РФ, Федеральным законом № 119-ФЗ от 20.08.2004 года «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», а также иными нормативными актами Российской Федерации, в ходе производства по данному уголовному делу не применялись, поскольку соответствующие ходатайства о применении мер безопасности от обвиняемой не поступали. По представлению исполняющего обязанности прокурора г. Находка сведения, сообщенные обвиняемой Галкиной О.В. в ходе исполнения заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, соответствуют требованиям полноты и достоверности и могут быть использованы в качестве доказательств.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, преступления, обнаруженного в результате сотрудничества с подсудимой, обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимой Галкиной О.В. всех условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимая Галкина О.В. выполнила все условия досудебного соглашения о сотрудничестве, оказала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, дав признательные показания по совершенному преступлению, в том числе о своем участии в совершении вмененного преступления, своем участии и роли в составе организованной группы, о преступных действиях иного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, тем самым активно способствовала изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, расследованию настоящего уголовного дела, установлению всех обстоятельств по уголовному делу.

Представлением исполняющего обязанности прокурора г. Находка удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщенных подсудимой Галкиной О.В. при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. В судебном заседании государственным обвинителем подтверждено активное содействие подсудимой следствию и разъяснено, в чем оно выразилось. Представление исполняющего обязанности прокурора г. Находка соответствует требованиям полноты и достоверности. Меры безопасности в отношении Галкиной О.В., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не применялись.

Согласно ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ назначает наказание.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, а также оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения дела и оправдания подсудимой, не имеется.

На основании изложенного, допросив подсудимую по существу предъявленного обвинения, исследовав обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, а подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме.

Действия подсудимой Галкиной О.В. суд квалифицирует, как и предложено органом предварительного следствия, по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо данные, вызывающие сомнения в способности Галкиной О.В. правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу, и давать о них показания. Вследствие этого, учитывая адекватное поведение подсудимой в судебном заседании, суд признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень ее фактического участия в совершении преступления, роль Галкиной О.В., являвшейся организатором организованной группы, значение ее участия для достижения цели преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, обеспечение достижения целей наказания.

Галкина О.В. ранее не судима (т. 4 л.д. 80), на учетах у нарколога и у психиатра (т. 4 л.д. 74, 76) не состоит; с ДД.ММ.ГГ. наблюдается у психиатра консультативно <.........> (т. 15 л.д. 133); по месту жительства характеризуется положительно, жалоб в отношении нее не поступало, к административной ответственности не привлекалась, в ОП № 19 ОМВД России по г. Находка не доставлялась, на учете в УПП-15 не состоит (т. 4 л.д. 79); по месту работы характеризуется положительно, нареканий и замечаний от руководства не имеет, к дисциплинарной ответственности не привлекалась.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с п. « и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной (т. 2 л.д. 203-204), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, поведение после совершения преступления, осознание содеянного, раскаяние, вследствие чего не пыталась уйти от ответственности, давала признательные и последовательные, в том числе уличающие показания, чем способствовала процессу доказывания, что существенно уменьшает степень общественной опасности, ее состояние здоровья, наличие серьезных заболеваний, подтвержденных медицинской документацией, по поводу которых нуждается в наблюдении и лечении, наличие на иждивении несовершеннолетнего сына, оставшегося без отца, нуждающегося в заботе и помощи матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, положения ч. 1 ст. 56, ч. 2 и ч. 4 ст. 62, ст. 67 УК РФ, следуя принципу социальной справедливости, соразмерности, исходя из целей достижения наказания, принимая во внимание степень тяжести совершенного преступления, характер и обстоятельства содеянного, данные о личности Галкиной О.В., с учетом трудоспособности и возможности получения заработной платы, имущественного положения, суд считает необходимым, достаточным и справедливым назначение Галкиной О.В. наказания в виде лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде штрафа в пределах санкции ч. 2 ст. 172 УК РФ, без применения рассрочки его выплаты, предусмотренной ч. 3 ст. 46 УК РФ.

Вместе с тем, суд принимает во внимание сложившуюся у Галкиной О.В. тяжелую жизненную ситуацию, которая повлияла на ее психическое состояние, ввиду чего подсудимая в настоящее время наблюдается консультативно у психиатра <.........>, одна воспитывает несовершеннолетнего сына, родной отец которого, сожитель Галкиной О.В. с которым проживала длительное время одной семьей, трагически погиб ДД.ММ.ГГ., затем ДД.ММ.ГГ. умерла мать подсудимой, родная бабушка несовершеннолетнего ребенка. Ребенок обучается на платной основе в колледже на 1 курсе очного отделения, получил тяжелую психологическую травму в связи со смертью отца, бабушки, находится в психотравмирующей ситуации, также наблюдается у психиатра, Галкина О.В. осталась его единственным родственником, другие родственники отсутствуют, родной дедушка умер ДД.ММ.ГГ..

В связи с изложенным, учитывая данные о личности Галкиной О.В., положительно характеризующий материал, принимая во внимание неоднократное оказание подсудимой благотворительной помощи МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27» г. Находка, что, по мнению суда, подтверждает осознание подсудимой содеянного, ее искреннее раскаяние, суд считает возможным исправление осужденной без реального отбывания основного наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ в части основного наказания, с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей, в течение которого Галкина О.В. должна своим поведением доказать свое исправление, полагая, что данное наказание будет влиять на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Оснований для освобождения от отбывания наказания не имеется. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, свидетельствующих о необходимости применения в отношении Галкиной О.В. положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, совершенное Галкиной О.В., относится к категории тяжких. Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

При этом суд принимает во внимание, что постановлением от ДД.ММ.ГГ. (т. 4 л.д. 44) денежные средства в размере 1600000 рублей 00 копеек, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в жилище Галкиной О.В. <адрес>, находящиеся на хранении на расчетном счете следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю №, открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск (лицевой счет № в УФК по Приморскому краю), признаны вещественными доказательствами по делу, так как они были получены Галкиной О.В. в результате осуществления преступной деятельности. Принадлежность денежных средств Галкиной О.В. материалами дела подтверждена.

Вместе с тем, поскольку санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ не предусмотрена конфискация имущества, указанные денежные средства не могут быть конфискованы на основании ст. 104.1 УК РФ, так как получены в результате совершения преступления, не указанного в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, а из материалов дела не следует, что данные денежные средства использовались и предназначались для финансирования организованной группы, что предусмотрено п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Учитывая, что в ходе предварительного расследования на указанные денежные средства постановлением Находкинского городского суда от ДД.ММ.ГГ. (т. 4 л.д. 49-50) наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, иных имущественных взысканий, суд считает необходимым в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, обратить взыскание на имущество Галкиной О.В. - денежные средства в размере 1600000 рублей 00 копеек, в счет погашения назначенного осужденной Галкиной О.В. дополнительного наказания в виде штрафа, в пределах суммы штрафа, что соответствует положениям ч. 1 ст. 115 УПК РФ, согласно которой арест имущества обвиняемого допускается для обеспечения имущественных взысканий, а также ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве», сохранив запреты собственнику Галкиной О.В. на распоряжение указанными денежными средствами - до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, после чего наложенный арест - отменить, запреты на распоряжение указанными денежными средствами - снять.

Руководствуясь ст. ст. 296, 298, 299, 302-304, 307-310, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Галкину Ольгу Викторовну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 4 (месяца) месяца, со штрафом в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное Галкиной Ольге Викторовне наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на три года.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать осужденную Галкину Ольгу Викторовну после провозглашения приговора в течение 20 дней встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию), ежемесячно являться на регистрацию в дни и согласно графику, установленных данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления инспекции.

Меру пресечения Галкиной Ольге Викторовне - подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания, оплатить по следующим реквизитам:

Управление федерального казначейства по Приморскому краю, л/с 04201А58730, р/с 40101810900000010002 Дальневосточное ГУ Банка России, БИК 040501001, ИНН 2536238023, КПП 253601001, КБК 41711621010016000140, ОКТМО 05701000001.

Обратить взыскание на имущество Галкиной Ольги Викторовны - денежные средства в размере 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в жилище Галкиной О.В. <адрес>, находящиеся на хранении на расчетном счете следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю №, открытом в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск (лицевой счет № в УФК по Приморскому краю), в счет погашения назначенного дополнительного наказания в виде штрафа в пределах суммы штрафа 800000 рублей (восемьсот тысяч) рублей, сохранив запреты собственнику Галкиной Ольге Викторовне на распоряжение указанными денежными средствами до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, после чего, арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда от ДД.ММ.ГГ. на имущество Галкиной Ольги Викторовны – на денежные средства в размере 800000 (восемьсот тысяч) рублей, оставшиеся после уплаты штрафа - отменить, запреты на распоряжение указанными денежными средствами - снять.

Вещественные доказательства:

-постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, от ДД.ММ.ГГ.№ на 3 листах (копия в т. 1 л.д. 60-62); постановление Приморского краевого суда о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, № от ДД.ММ.ГГ. на 2 листах (копия в т. 1 л.д. 63-64); постановления Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении Галкиной О.В. на 2 листах (копия в т. 1 л.д. 65-66), от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении ТЕВ на 2 листах (копия в т. 1 л.д.67-68), от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении ААД на 3 листах (копия в т. 1 л.д. 69-71), от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении Галкиной О.В. на 2 листах (копия в т. 1 л.д. 72-73); от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении ТЕВ на 2 листах (копия в т. 1 л.д. 74-75);

постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении ООО «Ада» ИНН <.........> на 2 листах (копия в т. 10 л.д. 10-11); от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении ООО «Техно Сфера» ИНН <.........> на 2 листах (копия в т. 10 л.д. 67-68); от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении ООО «Ачинск-Град» ИНН <.........> на 2 листах (копия в т. 10 л.д. 110-111); от ДД.ММ.ГГ.№ в отношении ООО «Дальстройдеталь» ИНН <.........> на 2 листах (копия в т. 10 л.д. 178-179);

справки-меморандумы о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи»: № от ДД.ММ.ГГ. в отношении Галкиной О.В. на 169 листах (копия в т. 11 л.д. 1-169); № от ДД.ММ.ГГ. в отношении ТЕВ на 596 листах (копия в т. 11 л.д. 170-254, т. 12 л.д. 1-251, т. 13 л.д. 1-259); № от ДД.ММ.ГГ. в отношении ААД на 2 листах (копия в т. 14 л.д.16-17);

платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ. (копии в т. 4 л.д. 150-161), приобщенные к уголовному делу по ходатайству обвиняемой ЛЖС (т. 14 л.д. 15);

протоколы исследования предметов и документов: от ДД.ММ.ГГ. по банковскому счету ООО «Дальстройдеталь» (ИНН <.........>) на 34 листах (копия в т. 14 л.д. 56-89); от ДД.ММ.ГГ. по банковским счетам ООО «Ачинск-Град» (ИНН <.........>), ООО «ТехноСфера» (ИНН <.........>), ООО «Ада» (ИНН <.........>), на 24 листах (копия в т. 14 л.д. 90-113);

CD-R диск с видеозаписями из банкоматов,

компакт-диск DVD-R № от ДД.ММ.ГГ. с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Галкиной О.В и ААД;

DVD-R диск № от ДД.ММ.ГГ. с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ТЕВ;

ответ ПАО АКБ «Приморье» № от ДД.ММ.ГГ. с приложением копий реестров по банковскому счету ООО «Дальстройдеталь» (ИНН <.........>) на 180 листах (копия в т. 10 л.д. 182-362),

хранящиеся при материалах уголовного дела № (т. 14 л.д. 141-145), хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела №.

-справку-меморандум о результатах ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Галкиной О.В. и ААД№ от ДД.ММ.ГГ. на 37 листах (копия в т. 1 л.д. 202-238, 239);

СD-R диск № от ДД.ММ.ГГ. с аудиозаписями материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ААД, хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 1 л.д. 249);

-DVD-R - диск № от ДД.ММ.ГГ. с аудиозаписями материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Галкиной О.В., хранящийся в материалах уголовного дела № (т. 4 л.д. 1);

-договор поставки № от ДД.ММ.ГГ.; счет-фактуру ООО «Сфера-ДВ» № от ДД.ММ.ГГ.; договор аренды специального оборудования № от ДД.ММ.ГГ.;

платежные поручения ООО «МПТ» № от ДД.ММ.ГГ.; № от ДД.ММ.ГГ.№ от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в помещении офиса <адрес> у ЛЖС, хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 28-45, 47-50);

-платежные поручения ООО «Лифт Калининград»: № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежные поручения ИП ЧАП№ от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежное поручение «Сателлит» № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежные поручения ООО «Стаксель» № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежные поручения ООО «Ти Эл Си Вэд» № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежное поручение ООО РБК-КРАСНОДАР № от ДД.ММ.ГГ.;

платежные поручения ООО «МПТ» № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежные поручения ООО «Агентство Г и Р» № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежные поручения ООО «ПТСК Плюс» № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежное поручение ООО «Профиттрейд» № от ДД.ММ.ГГ.;

платежное поручение ООО «Меридиан-ДВ» № от ДД.ММ.ГГ.;

платежные поручения ООО «СНАБКОМПЛЕКТПОСТАВКА» № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ., № от ДД.ММ.ГГ.;

платежное поручение ООО «Питон» № от ДД.ММ.ГГ. (копии в т. 5 л.д. 245-292), изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в жилище СЮВ,

хранящиеся в материалах уголовного дела № (т. 5 л.д. 293-301), хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела №.

-денежные средства в размере 2 806 950 рублей (783 банковские купюры), изъятые в ходе обыска у ААД, хранящиеся в ячейке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю (т. 2 л.д. 55, 56);

листы формата А4 в количестве 10 штук: договор подряда № от ДД.ММ.ГГ. между ООО «Ачинск-Град» и ООО «Стаксель», счета-фактуры, акт приемки выполненных работ, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в офисе <.........> у ААД, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Находка (т. 2 л.д. 73);

мобильный телефон марки «<.........>» imei 1: №, imei 2: №, изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в жилище ААД, переданный на ответственное хранение обвиняемому ААД (т. 2 л.д. 79),

-УПД № от ООО «Дальстройдеталь» в адрес ООО «СК-Трейд» от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе, УПД № от ДД.ММ.ГГ. на 2 листах, акт № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГ.; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе;

счет-фактуру ООО «Дальстройдеталь» б/н от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе;

УПД № от ДД.ММ.ГГ.; УПД № от ДД.ММ.ГГ.;

УПД № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ., счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ.; УПД № от ДД.ММ.ГГ. на 2 листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе;

УПД № от ДД.ММ.ГГ., УПД №; УПД № от ДД.ММ.ГГ.;

УПД № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; УПД № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе;

счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе;

договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ. на 2 листах;

папку-скоросшиватель красного цвета с наименованием: «ООО «Дальстройдеталь» Акты сверок», с документацией на 7 листах;

папку-регистратор черного цвета с наименованием: «ООО «Дальстройдеталь» договора (покупатели)», с договорами, всего на 84 листах;

договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГ. на 7 листах, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в жилище у Галкиной О.В., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Находка (т. 4 л.д. 64-68),

-USB носитель «JaCarta» черного цвета с надписью «ВТБ»;

USB носитель красного цвета с надписью «Faktura» с биркой черного цвета с надписью «Ачинск морской»;

USB носитель Рутокен ЭЦП 2,0 голубого цвета с биркой черного цвета с надписью «ТехноСфера Примсоцбанк»;

USB носитель Рутокен ЭЦП 2,0 голубого цвета с биркой зеленого цвета с надписью «Ада»;

USB носитель красного цвета с надписью «Faktura» с биркой черного цвета с надписью «Ачинск»;

USB носитель Mirex 4 GB черного цвета с биркой зеленого цвета с надписью «Росбанк АДА, ЧАП, Б, А»;

печать ООО «Ачинск-Град» в металлической оснастке;

печать ООО «ТехноСфера» пластмассовая оснастка черного цвета;

печать ООО «АДА» пластмассовая оснастка черного цвета;

печать ООО «Сфера-ДВ» оснастка черного цвета;

подшивку в прозрачной папке с корешком зеленого цвета на 85 листах с документы ООО «АДА» (Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи, выписка ЕГРЮЛ, Решения единственного участника, договор купли-продажи доли, приказ о назначении руководителя, соглашения об ЭДО, договор аренды имущества), изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в жилище СЮВ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Находка (т. 5 л.д. 293-301);

-подшивку документов в прозрачной папке с серым корешком на 105 листах; подшивку документов в картонной папке зеленого цвета на 361 листе; прозрачный файл с документами на 17 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком зеленого цвета с пометкой «ТЗХ» на 38 листах; подшивку документов в прозрачной папке с бирюзовым корешком с пометкой «КВИ» на 3 листах; подшивку документов в картонной папке белого цвета на 342 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком зеленого цвета на 17 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком сиреневого цвета на 78 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком коричневого цвета на 78 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком зеленого цвета с пометкой «ШНИ» на 13 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком оранжевого цвета на 78 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком желтого цвета с пометкой «ЮЛВ» на 62 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком зеленого цвета с пометкой «ГАВ» на 59 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком желтого цвета на 36 листах; подшивку документов в прозрачной папке с корешком голубого цвета на 51 листе; подшивку документов в прозрачной папке с корешком желтого цвета на 43 листах; подшивку документов в белой картонной папке «Дело№» на 22 листах; тетрадь на 120 листах с записями; договоры с поставщиками и заказчиками, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в офисе СЮВ (т. 6 л.д. 14-21);

печать ООО «Дальстройдеталь», изъятую в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в автомобиле ТЕВ (т. 6 л.д. 217);

печать ООО «Дальстройдеталь» в пластиковом корпусе бордового цвета; папку голубого цвета, внутри скрепленную мультифора с документами на 24 листах; свидетельство № о внесении ООО «Дальстройдеталь» в ЕГРЮЛ на 1 листе; решение единственного учредителя ООО «Дальстройдеталь» № от ДД.ММ.ГГ., на 19 листах; выписку из ЕГРЮЛ на 19 листах; приказ о приеме на работу СЕВ 2 экземпляра на 2 листах; копию паспорта ИИМ на 2 листах; копии документов СЕВ (паспорт, СНИЛС, ИНН) на 4 листах; копию ИНН ИИМ на 1 листе; договоры на открытие карточных счетов в ПАО АКБ «Приморье» от ДД.ММ.ГГ. на 4 листах; постановление о проведении осмотра территорий, помещений лица от ДД.ММ.ГГ.; квалификационный сертификат электронной подписи ООО «Дальстройдеталь» на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГ. в 2 экземплярах на 1 листе; доверенность на имя ТЕВ от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Дальстройдеталь» на 1 листе; опись вложения в заказное письмо по ООО «Дальстройдеталь» на 1 листе; расписку в получении документов на 1 листе; выписку из ЕГРЮЛ на 15 листах; устав ООО «Дальстройдеталь» на 25 листах; уведомление от ДД.ММ.ГГ. об открытии расчетного счета ООО «Дальстройдеталь» в АО «Россельхозбанк» на 1 листе; заявление на закрытие банковского счета ООО «Дальстройдеталь» в АО «Россельхохбанк» на 1 листе; претензию МДС от ДД.ММ.ГГ. на 2 листах; ответ на запрос ПАО «Росбанк» на 2 листах; ответ на запрос в АО «Россельхозбанк» на 2 листах; письмо в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГ.; ответ в ПАО «Приморье» от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе; ответ в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГ. на 1 листе, изъятые в ходе обыска в жилище СЕВ (т. 9 л.д. 28-29);

срочный трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГ., заключенный между ООО «Дальстройдеталь» и ШСА, на 2 листах; срочный трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГ., заключенный между ООО «Дальстройдеталь» и АИВ, на 2 листах, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГ. в жилище ЕТА (т. 9 л.д. 139), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по <.........>, оставить по месту хранения до рассмотрения уголовного дела в отношении ААД

Приговор не может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела (п.1 ч.1 ст. 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

В остальной части приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд с подачей жалобы через Находкинский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденной - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указывает в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Дополнительная апелляционная жалоба, после подачи основной, может быть подана не позднее 5 суток до начала судебного заседания судом апелляционной инстанции.

Осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.Н. Усова