Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей: Приволжского транспортного прокурора ФИО10, старшего прокурора отдела Приволжской транспортной прокуратуры ФИО11,

представителя потерпевшего: ФИО24 (по доверенности),

защитников: адвокатов: ФИО12, представившего ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и удостоверение (№); ФИО89, представившего ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и удостоверение (№); ФИО13, представившего ордер (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и удостоверение (№);

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 04.09.1980г.рождения, уроженца (адрес обезличен), гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей- (ДД.ММ.ГГГГ.) г.рождения и (ДД.ММ.ГГГГ.) г.рождения, до задержания работающего генеральным директором АО «ГТ Энерго», зарегистрированного по адресу: (адрес обезличен)81, до задержания проживающего по адресу: (адрес обезличен), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, 33 ч.ч.4,5,ст.201 ч.2 УК РФ

ФИО2, 12.02.1974г.рождения, уроженца (адрес обезличен), гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих детей - несовершеннолетнего- 07.10.2000г.рождения, и малолетнего-02.11.2007г.рождения, работающего начальником отдела Казначейства ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4, 201 ч.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с августа 2010 года по (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО1, являясь заместителем генерального директора по сбыту общества с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН 7706284124), путём обмана, группой лиц по предварительному сговору с начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» ФИО2, с использованием своего служебного положения, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере, а именно, в общей сумме 134 872 095,23 руб., принадлежащих открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»), при следующих обстоятельствах:

ФИО1 на основании: трудового договора (№)/т/10 от (ДД.ММ.ГГГГ.), приказа (распоряжения) о приеме работника на работу (№)-ЛС от (ДД.ММ.ГГГГ.), дополнительного соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ.) об изменении трудового договора от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)/т/10, приказа (распоряжения) (№)-ЛС от (ДД.ММ.ГГГГ.) о переводе работника на другую работу, с (ДД.ММ.ГГГГ.) работал в должности заместителя генерального директора по сбыту Общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»).

В соответствии с занимаемой должностью, а также на основании доверенностей от (ДД.ММ.ГГГГ.) № РЭС-095/10 и от (ДД.ММ.ГГГГ.) № РЭС-263/10, ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, связанными, в том числе, с заключением, расторжением, изменением вновь заключаемых договоров, связанных с обращением электрической энергии (в том числе: договоров купли-продажи, энергоснабжения, поставки), предусматривающих покупку и продажу электрической энергии и мощности на розничных рынках, договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности), договоров с инфраструктурными организациями и иных договоров от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»; с подписанием документов от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по исполнению договоров, связанных с обращением электрической энергии, предусматривающих покупку и продажу электрической энергии и мощности на розничных рынках, актов приема-передачи электрической энергии и (или) мощности, актов оказания услуг; документов, связанных с коммерческим учетом электрической энергии (первичных, сводных и иных актов учета и (или) оборота электрической энергии, в том числе, учета перетоков, сальдо-перетоков электрической энергии, величин и инициатив отклонений, актов сверки, счетов, счетов-фактур, актов, накладных).

Также в соответствии с формальной процедурой «Управление финансами», утвержденной приказом генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№) «О внедрении формальных процедур», ФИО1, являясь заместителем генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», был наделен полномочиями по утверждению распоряжений на оплату расходов по основной деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (покупка электрической энергии и мощности, услуги по транспортировке электрической энергии, услуги инфраструктурных организаций), которые служили распоряжением исполнителю Казначейства ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» о подготовке платежных документов и совершении платежей в адрес контрагентов.

Кроме того, на основании приказа генерального директора от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№) «О введении организационной структуры», ФИО1, работая в должности заместителя генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», непосредственно руководил работой ряда департаментов Общества, в том числе, технического, договорного, операционного, в связи с чем, являлся непосредственным руководителем для всех сотрудников подчиненных департаментов.

Одновременно, ФИО2 на основании: приказов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и (№)/НОК от (ДД.ММ.ГГГГ.), с (ДД.ММ.ГГГГ.) работал в должности начальника структурного подразделения «Энергосбыт» Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», а с (ДД.ММ.ГГГГ.) - приказа (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), работал в должности начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее Горьковская дирекция по энергообеспечению).

В соответствии с занимаемой должностью и Положением о Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», утвержденным директором «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД», а также на основании доверенностей от (ДД.ММ.ГГГГ.), зарегистрированных в реестре за (№) и за (№), от (ДД.ММ.ГГГГ.), зарегистрированных в реестре за (№)Д-101 и за (№)Д-120, ФИО2 действовал на основе единоначалия и организовывал управление деятельностью Горьковской дирекции по энергообеспечению (далее Дирекции); принимал решения по всем вопросам деятельности Дирекции, отнесенным к его компетенции; нес ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов ОАО «РЖД» и Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее Филиала), указанного положения; обеспечивал: соблюдение финансовой дисциплины и расчетных обязательств; всестороннюю защиту экономических интересов ОАО «РЖД» при подготовке и исполнении договоров, то есть, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, связанными, в числе прочего, с осуществлением расчетно-кассовых операций по указанным счетам ОАО «РЖД», в том числе, распоряжением денежными средствами, находящимися на расчетном счете Дирекции, с правом подписи платежных поручений и других расчетных документов; подписанием финансовых и иных необходимых документов, связанных с деятельностью Дирекции; заключением, изменением (внесением изменений и дополнений) и расторжением от имени ОАО «РЖД» договоров купли-продажи электроэнергии (энергоснабжения); подписанием приложений к договорам купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), внесением изменений в приложения к договорам купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), подписанием соглашений о договорной цене в рамках договоров купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения) с правом вносить в такие соглашения изменения; подписанием документов, связанных с исполнением договоров купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), в том числе: актов первичного учета электроэнергии, актов приема-передачи электрической энергии (мощности) и иных документов

В неустановленный следствием период времени, но не позднее августа 2010 года, ФИО1 и ФИО2, вступи в предварительный преступный сговор, направленные на хищение, с использованием ими своего служебного положения, путем обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», в рамках исполнения договорных обязательств по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (с последующими изменениями), заключенному между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на куплю-продажу электрической энергии (мощности) в границах Открытого акционерного общества «Удмуртэнерго» (далее ОАО «Удмуртэнерго»), в соответствии с которым, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за счет электрической энергии (мощности), приобретенной на оптовом рынке электрической энергии и мощности, осуществлялось энергоснабжение объектов ОАО «РЖД», расположенных на полигоне Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, и по которому от лица покупателя (ОАО «РЖД») электрической энергии (мощности) выступала Горьковская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее Горьковская дирекция по энергообеспечению), и обладая полными и достоверными сведениями о порядке поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и порядке её оплаты, предусмотренном условиями договора, заключавшимися в том, что оплата должна была производиться путем перечисления Горьковской дирекцией по энергообеспечению денежных средств на банковский счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в несколько этапов: в течение расчетного месяца путем перечисления авансовых платежей и окончательного расчета, который должен был производиться в срок включительно до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании выставленного ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» счета-фактуры, в размере разницы между суммой уже оплаченной электрической энергии (мощности) в расчетном месяце и итоговой суммой стоимости, фактически поставленной (приобретенной) в расчетном месяце электрической энергии (мощности), содержащейся в указанном счете-фактуре, при этом ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно, разработал план совершения путем обмана с использованием своего служебного положения систематического хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», согласно которому, планировалось ежемесячно документально завышать объемы электрической энергии (мощности) фактически поставленной (проданной) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), а денежные средства, излишне перечисленные Горьковской дирекцией по энергообеспечению в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за фактически не поставленную и не потребленную электрическую энергию (мощность), похищать и использовать по своему усмотрению (при этом, завышение объемов электрической энергии (мощности), подлежащих поставке ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятию (потреблению) объектами ОАО «РЖД», должно было происходить за счет включения в документы объемов электрической энергии (мощности), которые ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фиктивно будет приобретать на розничном рынке электрической энергии у третьих лиц, а ФИО2, согласно своей роли в совершении преступления, должен был ежемесячно, также с использование своего служебного положения, документально завышать объемы электрической энергии (мощности), которые фактически будут поставляться ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и приниматься (потребляться) объектами ОАО «РЖД» по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), а денежные средства в размере разницы между стоимостью завышенных и фактических объемов электрической энергии (мощности) похищать и использовать по своему усмотрению. Кроме того, ФИО1 и ФИО2 распределили между собой роли в совершении преступления, согласно которым, ФИО1 должен был обеспечить: поиск третьих лиц, а также заключение и подписание с ними от лица ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фиктивных договоров купли-продажи электрической энергии на розничном рынке электроэнергии; систематическое поступление в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и подписание от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» надлежащими лицами документов, отражающих объемы покупки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии по фиктивным договорам; систематическое внесение в необходимые документы, отражающие объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД», заведомо ложных сведений, приводящих к увеличению объемов электрической энергии (мощности), которая в последующем по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) будет поставляться ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» приниматься (потребляться), и подписание данных документов надлежащими лицами из числа сотрудников ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»; направление в Горьковскую дирекцию по энергообеспечению документов, содержащих сведения, не соответствующие действительности в части объемов электрической энергии (мощности); дальнейшее перечисление с банковских счетов ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» похищенных денежных средств на счета третьих лиц по фиктивным договорам купли-продажи электрической энергии с целью их последующего вывода из безналичной денежной массы и использования по своему усмотрению. Во исполнение отведенной роли в совершении преступления, ФИО1, действуя от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», заключил фиктивные договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (№), датированный (ДД.ММ.ГГГГ.), с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесЭйрИнжиниринг», (данные обезличены), расчетный счет (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1 (далее ООО «БизнесЭйрИнжиниринг») и (№), датированный (ДД.ММ.ГГГГ.), с Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоСбыт», ИНН 7726662670, расчетный счет (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен) (далее ООО «ЦентрЭнергоСбыт»); ФИО2, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, при поступлении от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в Горьковскую дирекцию по энергообеспечению соответствующих документов, содержащих заведомо ложные (заранее внесенные туда ФИО1) сведения относительно объемов электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), должен был от лица ОАО «РЖД» систематически подписывать данные документы или обеспечить их подписание иными уполномоченными лицами Дирекции; обеспечить направление и поступление указанных документов в бухгалтерию, а также перечисление денежных средств с банковского счета Дирекции на банковские счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в качестве оплаты электрической энергии (мощности) по указанному договору, в том числе, и их завышенных объемов.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и ФИО2, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору между собой, направленная на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», выразилась в нижеследующем:

(ДД.ММ.ГГГГ.) сотрудником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за август 2010 г., отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в августе 2010 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД». Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета, входящими в состав АИИСКУЭ в августе 2010 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора, осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2010 г. – «01» сентября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2010 г. – «01» сентября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за август 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за август 2010 г., из которых следовало, что в августе 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 559 858 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 224 966 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 77 716 кВт/ч. Затем в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета, входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет цены и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, действуя умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте от ФИО15 подготовленные последней расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в августе 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в августе 2010 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.) и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте первичного учета электрической энергии за август 2010 г.; 2) акте приема-передачи электрической энергии и мощности (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанных от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1; 3) счете-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) Указанный фиктивный договор (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии с целью создания в последующем видимости приобретения ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» дополнительного объема электрической энергии (мощности) был составлен не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, и без прохождения процедуры согласования договоров, принятой в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», от имени последнего был подписан ФИО1, который обеспечил поступление и беспрепятственное принятие данного фиктивного договора сотрудниками отдела сопровождения договоров Договорного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, для организации его дальнейшего исполнения причастными отделами и департаментами ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».Далее, ФИО1 обеспечил поступление в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, в электронном виде к ФИО15 умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в августе 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 50 875 286 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 224 966 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 84 920 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2010 г. – «01» сентября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2010 г. – «01» сентября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за август 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за август 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны заместителем начальника отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО29, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняющей свои функциональные обязанности и действующей по указанию ФИО1 После этого, в указанный период копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2 В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за август 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и действовал в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2010 г. – «01» сентября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2010 г. – «01» сентября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за август 2010 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в августе 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и действовал в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за август 2010 года от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в августе 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с августа 2010 года и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 4 315 428 кВт/ч по цене 1,20506 руб./кВт•ч на общую сумму 6 136 412,61 руб. (в том числе НДС – 936 062,94 руб.) и объем электрической мощности на 7 204 кВт/ч по цене 485,29840 руб./кВт•ч на общую сумму 4 125 385,81 руб. (в том числе НДС – 629 296,14 руб.), а всего на сумму 10 261 798,42 руб. (в том числе НДС – 1 565 359,08 руб.), которые в августе 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены денежные средства в общей сумме 121 382 103,74 руб. (в том числе НДС – 18 515 914,15 руб.), из которых денежные средства в сумме 10 261 798,42 руб. (в том числе НДС – 1 565 359,08 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности. Согласно преступного плана, ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 10 261 798,42 руб. в качестве оплаты за электропотребление в августе 2010 г. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.) начальником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО17, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за сентябрь 2010 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в сентябре 2010 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД». Затем в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2010 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в сентябре 2010 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2010 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2010 г. – «01» октября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2010 г. – «01» октября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за сентябрь 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за сентябрь 2010 г., из которых следовало, что в сентябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 277 073 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 250 480 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 78 010 кВт/ч. После этого, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет цены и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2010 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте от ФИО15 подготовленные последней расчеты и документы, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в сентябре 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в сентябре 2010 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.), и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте первичного учета электрической энергии за сентябрь 2010 г., подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1; 2) акте приема-передачи электрической энергии и мощности (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» директором операционного департамента ФИО21, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2; 3) счете-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО1 продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», посредством корпоративной электронной почты в электронном виде направил ФИО15 умышленно измененные расчеты и документы, из которых следовало, что в сентябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 48 712 385 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 250 480 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 83 929 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2010 г. – «01» октября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2010 г. – «01» октября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за сентябрь 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за сентябрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2010 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за сентябрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2010 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2010 г. – «01» октября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2010 г. – «01» октября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за сентябрь 2010 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в сентябре 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за сентябрь 2010 года от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в сентябре 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 3 435 312 кВт/ч по цене 1,12689 руб./кВт•ч на общую сумму 4 568 038,11 руб. (в том числе НДС – 696 819,37 руб.) и объем электрической мощности на 5 919 кВт/ч по цене 521,71166 руб./кВт•ч на общую сумму 3 643 853,34 руб. (в том числе НДС – 555 842,03 руб.), а всего на сумму 8 211 891,45 руб. (в том числе НДС – 1 252 661,4 руб.), которые в сентябре 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены денежные средства в общей сумме 116 896 087,9 руб. (в том числе НДС – 17 831 606,63 руб.), из которых денежные средства в сумме 8 211 891,45 руб. (в том числе НДС – 1 252 661,41 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности.Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 8 211 891,45 руб. (в том числе НДС – 1 252 661,41 руб.) в качестве плановой оплаты за электропотребление в сентябре 2010 г., а также авансовый платеж в сумме 1 299 840,34 руб. (в том числе НДС – 198 280,73 руб.) за последующий расчетный период, а всего в сумме 9 511 731,79 руб. (в том числе НДС – 1 450 942,14 руб.) по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Далее, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, сотрудниками отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14 и ФИО17, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за октябрь 2010 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в октябре 2010 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в указанный период, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в октябре 2010 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в октябре 2010 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в октябре 2010 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» октября 2010 г. – «01» ноября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» октября 2010 г. – «01» ноября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за октябрь 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за октябрь 2010 г., из которых следовало, что в октябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 49 481 628 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 331 034 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 79 502 кВт/ч. После этого, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет цены и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в октябре 2010 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте от ФИО15 подготовленные последней расчеты и документы, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в октябре 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в октябре 2010 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.), и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте первичного учета электрической энергии за октябрь 2010 г.; 2) акте приема-передачи электрической энергии и мощности (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанным от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1; 3) счете-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15(ДД.ММ.ГГГГ.) в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в октябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 49 491 970 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 331 034 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 97 030 кВт/ч. ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» октября 2010 г. – «01» ноября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» октября 2010 г. – «01» ноября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за октябрь 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за октябрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно, исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в октябре 2010 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за октябрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в октябре 2010 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» октября 2010 г. – «01» ноября 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» октября 2010 г. – «01» ноября 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за октябрь 2010 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в октябре 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.) более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за октябрь 2010 года от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в октябре 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в октябре 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 10 342 кВт/ч по цене 1,09672 руб./кВт•ч на общую сумму 13 383,89 руб. (в том числе НДС – 2 041,61 руб.) и объем электрической мощности на 17 528 кВт/ч по цене 525,86225 руб./кВт•ч на общую сумму 10 876 429,95 руб. (в том числе НДС – 1 659 116,43 руб.), а всего на сумму 10 889 813,84 руб. (в том числе НДС – 1 661 158,04 руб.), которые в октябре 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в октябре 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены денежные средства в общей сумме 116 536 370,12 руб. (в том числе НДС – 17 776 886,98 руб.), из которых денежные средства в сумме 10 889 813,84 руб. были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности.Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 10 889 813,84 руб. (в том числе НДС – 1 661 158,04 руб.) в качестве плановой оплаты за электропотребление в октябре 2010 г., а также авансовый платеж в сумме 857 099,46 руб. (в том числе НДС – 130 743,99 руб.) за последующий расчетный период, а всего в сумме 11 746 913,30 руб. (в том числе НДС – 1 791 902,03 руб.) по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.) сотрудником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за ноябрь 2010 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в ноябре 2010 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в ноябре 2010 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в ноябре 2010 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в ноябре 2010 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» ноября 2010 г. – «01» декабря 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» ноября 2010 г. – «01» декабря 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за ноябрь 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за ноябрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в ноябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 51 012 265 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 347 064 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 82 628 кВт/ч. После этого, (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет цены и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в ноябре 2010 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, по электронной почте направила директору операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО21, который будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, расчеты и документы, полученные в электронном виде от ФИО15, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, по электронной почте направил ФИО1ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте от ФИО21 подготовленные ФИО15 расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в ноябре 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, подготовленные и сформированные ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в ноябре 2010 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.), и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте первичного учета электрической энергии за ноябрь 2010 г.; 2) акте приема-передачи электрической энергии и мощности (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанным от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1; 3) счете-фактуре 2401 от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15(ДД.ММ.ГГГГ.) в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в ноябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 51 023 201 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 347 064 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 103 152 кВт/ч. ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» ноября 2010 г. – «01» декабря 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» ноября 2010 г. – «01» декабря 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за ноябрь 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за ноябрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в ноябре 2010 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за ноябрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в ноябре 2010 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» ноября 2010 г. – «01» декабря 2010 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» ноября 2010 г. – «01» декабря 2010 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за ноябрь 2010 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в ноябре 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за ноябрь 2010 года от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в ноябре 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в ноябре 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 10 936 кВт/ч по цене 1,04397 руб./кВт•ч на общую сумму 13 471,89 руб. (в том числе НДС – 2 055,03 руб.) и объем электрической мощности на 20 524 кВт/ч по цене 551,50430 руб./кВт•ч на общую сумму 13 356 507,62 руб. (в том числе НДС – 2 037 433,37 руб.), а всего на сумму 13 369 979,51 руб. (в том числе НДС – 2 039 488,4 руб.), которые в ноябре 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в ноябре 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 139 540 172,04 руб. (в том числе НДС – 20 798 882,47 руб.), из которых денежные средства в сумме 13 369 979,51 руб. (в том числе НДС – 2 039 488,4 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности.Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 13 369 979,51 руб. (в том числе НДС – 2 039 488,4 руб.) с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, были перечислены на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1, по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), а именно: денежные средства в общей сумме 2 156 939,8 руб. (в том числе НДС – 329 024,72 руб.) были перечислены в сентябре и октябре 2010 г. в качестве авансовых платежей, а оставшиеся денежные средства в сумме 11 213 039,71 руб. (в том числе НДС – 1 710 463,68 руб.) были перечислены на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 7 404 801,84 руб. (в том числе НДС - 1 129 546,04 руб.) в качестве плановой оплаты за электропотребление в ноябре 2010 г. и платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 3 808 237,87 руб. (в том числе НДС 580 917,64 руб.), в качестве оплаты за электропотребление в ноябре 2010 г.

Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, сотрудниками отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14 и ФИО17, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за декабрь 2010 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в декабре 2010 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в указанный период, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в декабре 2010 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в декабре 2010 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в декабре 2010 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» декабря 2010 г. – «01» января 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» декабря 2010 г. – «01» января 2011 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за декабрь 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за декабрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в декабре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 102 374 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 406 237 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 79 960 кВт/ч. После этого, (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет цены и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в декабре 2010 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте от ФИО15 подготовленные последней расчеты и документы, в период с 17 час. 50 мин. (ДД.ММ.ГГГГ.) до 00 час. 25 мин (ДД.ММ.ГГГГ.), более точное время в ходе следствия не установлено, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в декабре 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, подготовленные и сформированные ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в декабре 2010 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.), и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте первичного учета электрической энергии за декабрь 2010 г.; 2) акте приема-передачи электрической энергии и мощности (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанным от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1; 3) счете-фактуре 2402 от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15(ДД.ММ.ГГГГ.) в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в декабре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 108 088 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 406 237 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 100 752 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» декабря 2010 г. – «01» января 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» декабря 2010 г. – «01» января 2011 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за декабрь 2010 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за декабрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в декабре 2010 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за декабрь 2010 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в декабре 2010 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан заместителем начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО49, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» декабря 2010 г. – «01» января 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» декабря 2010 г. – «01» января 2011 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за декабрь 2010 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в декабре 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны заместителем начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО49, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за декабрь 2010 года от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в декабре 2010 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, были направлены в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в декабре 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 5 714 кВт/ч по цене 1,0618 руб./кВт•ч на общую сумму 7 159,21 руб. (в том числе НДС – 1 092,08 руб.) и объем электрической мощности на 20 792 кВт/ч по цене 538,84099 руб./кВт•ч на общую сумму 13 220 226,6 руб. (в том числе НДС – 2 016 644,74 руб.), а всего на сумму 13 227 385,81 руб., которые в декабре 2010 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в декабре 2010 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 130 059 000,00 руб. (в том числе НДС – 19 839 508,48 руб.), из которых денежные средства в сумме 13 227 385,81 руб. (в том числе НДС – 2 017 736,82 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности. Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 13 227 385,36 руб. (в том числе НДС – 2 017 736,75 руб.) в качестве плановой оплаты и в качестве оплаты за электропотребление в декабре 2010 г. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетных счетов ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в дополнительном офисе «Покровка» ОАО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1 и (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 10 000000,00 руб. (в том числе НДС - 1 525 423,73 руб.) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 3 227 385,36 руб. (в том числе НДС 492 313,02 руб.), были перечислены на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.) начальником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО17, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за январь 2011 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в январе 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в январе 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в январе 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в январе 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» января 2011 г. – «01» февраля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» января 2011 г. – «01» февраля 2011 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за январь 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за январь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в январе 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 180 219 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 338 488 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 81 244 кВт/ч. После этого, (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет цены и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в январе 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте от ФИО15 подготовленные последней расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в январе 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, подготовленные и сформированные ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в январе 2011 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.), и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте приема-передачи электрической энергии и мощности за январь 2011 г., подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» директором операционного департамента ФИО21, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2; 2) счете-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», посредством корпоративной электронной почты в электронном виде направил ФИО15 умышленно измененные расчеты и документы, из которых следовало, что в январе 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 191 379 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 338 488 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 100 748 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» января 2011 г. – «01» февраля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» января 2011 г. – «01» февраля 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за январь 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за январь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в январе 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за январь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в январе 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан заместителем начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО49, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» января 2011 г. – «01» февраля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» января 2011 г. – «01» февраля 2011 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за январь 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в январе 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны заместителем начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО49, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2 Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за январь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в январе 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, были направлены в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в январе 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 11 160 кВт/ч по цене 1,350213 руб./кВт•ч на общую сумму 17 780,69 руб. (в том числе НДС – 2 712,31 руб.) и объем электрической мощности на 19 504 кВт/ч по цене 469,25054 руб./кВт•ч на общую сумму 10 799 669,79 руб. (в том числе НДС – 1 647 407,26 руб.), а всего на сумму 10 817 450,48 руб. (в том числе НДС – 1 650 119,57 руб.), которые в январе 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в январе 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 156 853 000,00 руб. (в том числе НДС – 23 926 728,81 руб.), из которых денежные средства в сумме 10 817 450,48 руб. (в том числе НДС – 1 650 119,57 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности.Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 10 000 000,00 руб. (в том числе НДС - 1 525 423,73 руб.) из 10 817 450,48 руб., в качестве плановой оплаты за электропотребление в январе 2011 г. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.) сотрудником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за февраль 2011 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в феврале 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в феврале 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в феврале 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в феврале 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» февраля 2011 г. – «01» марта 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» февраля 2011 г. – «01» марта 2011 г.; 3) расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за февраль 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за февраль 2011 г., из которых следовало, что в феврале 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 49 347 260 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 312 998 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 84 865 кВт/ч. После этого, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет цены и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в феврале 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте от ФИО15 подготовленные последней расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в феврале 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в феврале 2011 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.) и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте приема-передачи электрической энергии и мощности за февраль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» директором операционного департамента ФИО21, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2; 2) счете-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) Указанный фиктивный договор (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии с целью создания в последующем видимости приобретения ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» дополнительного объема электрической энергии (мощности) был составлен не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, и без прохождения процедуры согласования договоров, принятой в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», от имени последнего был подписан ФИО1, который обеспечил поступление и беспрепятственное принятие данного фиктивного договора сотрудниками отдела сопровождения договоров Договорного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, для организации его дальнейшего исполнения причастными отделами и департаментами ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», посредством корпоративной электронной почты в электронном виде направил ФИО15 умышленно измененные расчеты и документы, из которых следовало, что в феврале 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 49 356 810 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 312 998 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 106 890 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» февраля 2011 г. – «01» марта 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» февраля 2011 г. – «01» марта 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за февраль 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за февраль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в феврале 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за февраль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в феврале 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» февраля 2011 г. – «01» марта 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» февраля 2011 г. – «01» марта 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за февраль 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в феврале 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за февраль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в феврале 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в феврале 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 9 550 кВт/ч по цене 1,508963 руб./кВт•ч на общую сумму 17 004,50 руб. (в том числе НДС – 2 593,90 руб.) и объем электрической мощности на 22 025 кВт/ч по цене 411,91433 руб./кВт•ч на общую сумму 10 705 447,48 руб. (в том числе НДС – 1 633 034,36 руб.), а всего на сумму 10 722 451,98 руб. (в том числе НДС – 1 635 628,26 руб.), которые в феврале 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в феврале 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 126 998 474,15 руб. (в том числе НДС – 19 438 538,21 руб.), из которых денежные средства в сумме 10 722 451,98 руб. (в том числе НДС – 1 635 628,26 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности.При этом при расчетах с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) использовались иные тарифы на электрическую энергию (мощность), чем тарифы, использованные при расчетах с Горьковской дирекцией по энергообеспечению, а именно для электрической энергии был использован тариф 1,405170 руб./кВт•ч, а для электрической мощности был использован тариф 471,008670 руб./кВт•ч. Это позволило обеспечить перечисление на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» денежных средств в сумме 817 450,95 руб. (в том числе НДС – 124 695,84 руб.), оставшихся на счете ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» от перечисленных Горьковской дирекцией по энергообеспечению в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности за январь 2011 г. по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, указанные выше денежные средства в сумме 817 450,95 руб. (в том числе НДС – 124 695,84 руб.), денежные средства в сумме 10 722 451,98 руб. (в том числе НДС – 1 635 628,26 руб.) в качестве оплаты за электроэнергию за февраль 2011 г., а также авансовый платеж в сумме 717 211,76 руб. (в том числе НДС – 109 405,26 руб.) за последующий расчетный период, по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «НОМОС-БАНК», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 10 522 911,36 руб. (в том числе НДС - 1 605 189,87 руб.) и с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 1 734 203,33 руб. (в том числе НДС - 264 539,49 руб.), а всего в сумме 12 257 114,69 руб. (в том числе НДС – 1 869 729,36 руб.) были перечислены на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен).

Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, сотрудниками отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14 и ФИО17, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за март 2011 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в марте 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в указанный период, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в марте 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в марте 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в марте 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» марта 2011 г. – «01» апреля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» марта 2011 г. – «01» апреля 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за март 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за март 2011 г., из которых следовало, что в марте 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 024 683 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 312 178 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 83 811 кВт/ч. После этого, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет предельного уровня нерегулируемых цен и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в марте 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте от ФИО15 подготовленные последней расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в марте 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в марте 2011 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.) и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте приема-передачи электрической энергии и мощности за март 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» директором операционного департамента ФИО21, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2; 2) счете-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15(ДД.ММ.ГГГГ.) в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в марте 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 055 499 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 312 178 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 101 224 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» марта 2011 г. – «01» апреля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» марта 2011 г. – «01» апреля 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за март 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за март 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в марте 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за март 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в марте 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» марта 2011 г. – «01» апреля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» марта 2011 г. – «01» апреля 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за март 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в марте 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за март 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в марте 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в марте 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 30 816 кВт/ч по цене 1,371043 руб./кВт•ч на общую сумму 49 855,07 руб. (в том числе НДС – 7 605,01 руб.) и объем электрической мощности на 17 413 кВт/ч по цене 425,03028 руб./кВт•ч на общую сумму 8 733 241,67 руб. (в том числе НДС – 1 332 189,4 руб.), а всего на сумму 8 783 096,74 руб. (в том числе НДС – 1 339 794,41 руб.), которые в марте 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в марте 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 119 053 000,00 руб. (в том числе НДС – 18 160 627,12 руб.), из которых денежные средства в сумме 8 783 096,74 руб. (в том числе НДС – 1 339 794,41 руб.) были перечислены в счет оплаты документально завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности. Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 8 783 096,74 руб. (в том числе НДС – 1 339 794,41 руб.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за март 2011 г., а также авансовый платеж в сумме 177 727,73 руб. (в том числе НДС – 27 111,02 руб.) за последующий расчетный период, а всего в сумме 8 960 824,47 руб. (в том числе НДС - 1 366 905,43 руб.), по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен).

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.), сотрудником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за апрель 2011 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в апреле 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в тот же день ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в апреле 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в апреле 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в апреле 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» апреля 2011 г. – «01» мая 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» апреля 2011 г. – «01» мая 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за апрель 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за апрель 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в апреле 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 47 930 758 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 263 808 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 82 388 кВт/ч. После этого, (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет предельного уровня нерегулируемых цен и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в апреле 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте подготовленные ФИО15 расчеты и документы, в период с 17 час. 04 мин. (ДД.ММ.ГГГГ.) до 08 час. 55 мин (ДД.ММ.ГГГГ.), более точное время в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в апреле 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в апреле 2011 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.) и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте приема-передачи электрической энергии и мощности за апрель 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» директором операционного департамента ФИО21, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2; 2) счете-фактуре без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15(ДД.ММ.ГГГГ.) в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в апреле 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 47 943 558 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 263 808 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 97 089 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» апреля 2011 г. – «01» мая 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» апреля 2011 г. – «01» мая 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за апрель 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за апрель 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в апреле 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за апрель 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в апреле 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» апреля 2011 г. – «01» мая 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» апреля 2011 г. – «01» мая 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за апрель 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в апреле 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за апрель 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в апреле 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в апреле 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 12 800 кВт/ч по цене 1,382414 руб./кВт•ч на общую сумму 20 879,98 руб. (в том числе НДС – 3 185,08 руб.) и объем электрической мощности на 14 701 кВт/ч по цене 434,24573 руб./кВт•ч на общую сумму 7 532 938,85 руб. (в том числе НДС – 1 149 092,37 руб.), а всего на сумму 7 553 818,83 руб., которые в апреле 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в апреле 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены денежные средства в общей сумме 141 356 000,00 руб. (в том числе НДС – 21 562 779,64 руб.), из которых денежные средства в сумме 7 553 818,83 руб. (в том числе НДС – 1 152 277,45 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности. Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 7 553 818,83 руб. (в том числе НДС – 1 152 277,45 руб.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за апрель 2011 г., а также авансовый платеж в сумме 934 936,24 руб. (в том числе НДС – 142 617,39 руб.) за последующий расчетный период, а всего в сумме 8 488 755,07 руб. (в том числе НДС - 1 294 894,84 руб.) по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен).

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.), сотрудником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за май 2011 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в мае 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в мае 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в мае 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в мае 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» мая 2011 г. – «01» июня 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» мая 2011 г. – «01» июня 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за май 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за май 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в мае 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 419 584 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 214 549 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 79 693 кВт/ч. После этого, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет предельного уровня нерегулируемых цен и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в мае 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте подготовленные ФИО15 расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в мае 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в мае 2011 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.) и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте приема-передачи электрической энергии и мощности за май 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» директором операционного департамента ФИО21, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2; 2) счете-фактуре без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15(ДД.ММ.ГГГГ.) в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в мае 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 437 240 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 214 549 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 94 182 кВт/ч. ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» мая 2011 г. – «01» июня 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» мая 2011 г. – «01» июня 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за май 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за май 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно начальником отдела реализации операционного департамента ФИО22 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в мае 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за май 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в мае 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» мая 2011 г. – «01» июня 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» мая 2011 г. – «01» июня 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за май 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в мае 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за май 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в мае 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в мае 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 17 656 кВт/ч по цене 1,326604 руб./кВт•ч на общую сумму 27 638,57 руб. (в том числе НДС – 4 216,05 руб.) и объем электрической мощности на 14 489 кВт/ч по цене 409,49016 руб./кВт•ч на общую сумму 7 001 061,46 руб. (в том числе НДС – 1 067 958,53 руб.), а всего на сумму 7 028 700,03 руб., которые в мае 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в мае 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 141 041 098,00 руб. (в том числе НДС – 21 362 201,38 руб.), из которых денежные средства в сумме 7 028 700,03 руб. (в том числе НДС – 1 072 174,58 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности.Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 7 028 700,03 руб. (в том числе НДС – 1 072 174,58 руб.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за май 2011 г., а также авансовый платеж в сумме 1 670 651,73 руб. (в том числе НДС – 254 845,18 руб.) за последующий расчетный период, а всего в сумме 8 699 351,76 руб. (в том числе НДС - 1 327 019,76 руб.) по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен).

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.), начальником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО17, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июня 2011 г. – «01» июля 2011 г., отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в июне 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в июне 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в июне 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в июне 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июня 2011 г. – «01» июля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июня 2011 г. – «01» июля 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июнь 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июнь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в июне 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 44 905 238 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 182 109 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 77 633 кВт/ч. После этого, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет предельного уровня нерегулируемых цен и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в июне 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте подготовленные ФИО15 расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в июне 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в июне 2011 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.) и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте приема-передачи электрической энергии и мощности за июнь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» директором операционного департамента ФИО21, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2; 2) счете-фактуре 5402 от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15 в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в июне 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 44 921 402 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 182 109 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 95 627 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июня 2011 г. – «01» июля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июня 2011 г. – «01» июля 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июнь 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июнь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно начальником отдела реализации операционного департамента ФИО22 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2 Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в июне 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за июнь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в июне 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан заместителем начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО49, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июня 2011 г. – «01» июля 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июня 2011 г. – «01» июля 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июнь 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в июне 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за июнь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в июне 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, были направлены в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в июне 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано. Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 16 164 кВт/ч по цене 1,373904 руб./кВт•ч на общую сумму 26 205,18 руб. (в том числе НДС – 3 997,40 руб.) и объем электрической мощности на 17 994 кВт/ч по цене 384,474410 руб./кВт•ч на общую сумму 8 163 514,39 руб. (в том числе НДС – 1 245 281,86 руб.), а всего на сумму 8 189 719,57 руб. (в том числе НДС – 1 249 279,26 руб.), которые в июне 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в июне 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 121 460 000,00 руб. (в том числе НДС – 18 528 101,69 руб.), из которых денежные средства в сумме 8 189 719,57 руб. (в том числе НДС – 1 249 279,26 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности.Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 8 189 719,57 руб. (в том числе НДС – 1 249 279,26 руб.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за июнь 2011 г., а также авансовый платеж в размере 509 632,19 руб. (в том числе НДС – 77 740,5 руб.) за последующий расчетный период, а всего в сумме 8 699 351,76 руб. (в том числе НДС - 1 327 019,76 руб.) по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен).

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.), начальником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО17, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июля 2011 г. – «01» августа 2011 г., отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в июле 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в июле 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в июле 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в июле 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июля 2011 г. – «01» августа 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июля 2011 г. – «01» августа 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июль 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в июле 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 591 813 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 196 602 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 75 548 кВт/ч. После этого, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет предельного уровня нерегулируемых цен и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в июле 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте подготовленные ФИО15 расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в июле 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) произошло за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в июле 2011 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.) и отраженных в подложных документах, составленных при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно: 1) акте приема-передачи электрической энергии и мощности за июль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), подписанном от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» директором операционного департамента ФИО21, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2; 2) счете-фактуре без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15 в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в июле 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 609 063 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 196 602 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 96 439,352 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июля 2011 г. – «01» августа 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июля 2011 г. – «01» августа 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июль 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно начальником отдела реализации операционного департамента ФИО22 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в июле 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за июль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в июле 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июля 2011 г. – «01» августа 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» июля 2011 г. – «01» августа 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за июль 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в июле 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за июль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в июле 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в августе 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано.Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 17 250 кВт/ч по цене 1,370784 руб./кВт•ч на общую сумму 27 902,30 руб. (в том числе НДС – 4 256,28 руб.) и объем электрической мощности на 20 891,352 кВт/ч по цене 340,890590 руб./кВт•ч на общую сумму 8 403 565,07 руб. (в том числе НДС – 1 281 899,76 руб.), а всего на сумму 8 431 467,37 руб. (в том числе НДС – 1 286 156,04 руб.), которые в июле 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в июле 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 88 689 000,00 руб. (в том числе НДС – 13 528 830,5 руб.), из которых денежные средства в сумме 8 431 467,37 руб. (в том числе НДС – 1 286 156,04 руб.) были перечислены в счет оплаты завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности.Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 8 431 467,37 руб. (в том числе НДС – 1 286 156,04 руб.) по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены: в сумме 5 373 534,91 руб. на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за июль 2011 г. с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен), а в сумме 3 057 932,46 руб. (в том числе НДС – 469 464,27 руб.) за счет авансовых платежей, произведенных в период с февраля по июнь 2011 г.

Далее, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, сотрудниками отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14 или ФИО17, кем именно в ходе следствия не установлено, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за август 2011 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в августе 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в указанный период, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в августе 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в августе 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в августе 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2011 г. – «01» сентября 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2011 г. – «01» сентября 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за август 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за август 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в августе 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 696 074 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 209 356 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 73 512 кВт/ч. После этого, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет предельного уровня нерегулируемых цен и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в августе 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте подготовленные ФИО15 расчеты и документы, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в августе 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15 в указанный период, более точная дата в ходе следствия не установлена, в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в августе 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 714 224 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 209 356 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 93 446,044 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2011 г. - «01» сентября 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2011 г. – «01» сентября 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за август 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за август 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно начальником отдела реализации операционного департамента ФИО22 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в августе 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за август 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в августе 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2011 г. – «01» сентября 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» августа 2011 г. – «01» сентября 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за август 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в августе 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». Далее, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за август 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в августе 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в августе 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано.Таким образом, в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 18 150 кВт/ч по цене 1,336124 руб./кВт•ч на общую сумму 28 615,76 руб. (в том числе НДС – 4 365,11 руб.) и объем электрической мощности на 19 934,044 кВт/ч по цене 365,301490 руб./кВт•ч на общую сумму 8 592 684,44 руб. (в том числе НДС – 1 310 748,47 руб.), а всего на сумму 8 621 300,20 руб. (в том числе НДС – 1 315 113,58 руб.), которые в августе 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), документально принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в августе 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) были перечислены денежные средства в общей сумме 111 303 000,00 руб. (в том числе НДС – 16 978 423,73 руб.), из которых денежные средства в сумме 8 621 300,20 руб. (в том числе НДС – 1 315 113,58 руб.) были перечислены в счет оплаты документально завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности. Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 8 621 300,20 руб. (в том числе НДС – 1 315 113,58 руб.) по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены: в сумме 8 431 467,37 руб. на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за август 2011 г. с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен), а в сумме 189 832,83 руб. (в том числе НДС – 28 957,54 руб.) за счет авансовых платежей, произведенных в период с февраля по июнь 2011 г.

Далее, (ДД.ММ.ГГГГ.) начальником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО17, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, которым пользовалась сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществлявшая необходимые расчеты и составление первичных документов, отражавших объемы поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике по договору купли-продажи электрической энергии (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), был направлен окончательный сводный акт первичного учета электроэнергии за сентябрь 2011 года, отражающий сведения об объеме электрической энергии, которая в сентябре 2011 года была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД».Затем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, исполняя свои функциональные обязанности, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2011 года электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД». На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в сентябре 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2011 г. – «01» октября 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2011 г. – «01» октября 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за сентябрь 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за сентябрь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которых следовало, что в сентябре 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 122 498 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 228 421 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 78 949 кВт/ч. После этого, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, действуя по указанию ФИО1, являющегося для неё руководителем, направила последнему по электронной почте вышеуказанные подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет предельного уровня нерегулируемых цен и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», получив по электронной почте подготовленные ФИО15 расчеты и документы, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, умышленно внес в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в сентябре 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. Далее, ФИО1, продолжая действовать умышленно в рамках преступного сговора с ФИО2, направленного на систематическое хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», обеспечил поступление к ФИО15 в указанный период, более точная дата в ходе следствия не установлена, в электронном виде умышленно измененных расчетов и документов, из которых следовало, что в сентябре 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 142 278 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 228 421 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 97 647,9152 кВт/ч.ФИО15, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, исполняя свои функциональные обязанности и действуя по указанию ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, распечатала поступившие от последнего в электронном виде измененные документы, а именно: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2011 г. – «01» октября 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2011 г. – «01» октября 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за сентябрь 2011 г.; 4) акт приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за сентябрь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), которые в последующем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно начальником отдела реализации операционного департамента ФИО22 и директором операционного департамента ФИО21, действующими по указанию ФИО1 и исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2 Затем, в указанный период, копию подписанного акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2011 года, ФИО15 передала в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудниками которого, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании акта приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащего недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), был подготовлен и распечатан счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), который был подписан надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно директором операционного департамента ФИО21 и заместителем главного бухгалтера ФИО31, исполняющими свои функциональные обязанности, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2В последующем, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акт приема-передачи электрической энергии (мощности) за сентябрь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности) фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению и при поступлении туда акт приема-передачи от имени ОАО «РЖД» в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, был подписан начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Также в неустановленное следствием время, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания были направлены следующие документы: 1) раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2011 г. – «01» октября 2011 г.; 2) раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 за период с «01» сентября 2011 г. – «01» октября 2011 г.; 3) расчет предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики за сентябрь 2011 г., содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в сентябре 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При поступлении в Дирекцию указанных актов, они в не установленное следствием время, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, который заведомо знал, что в документах содержатся сведения, не соответствующие действительности, и продолжал действовать в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».Далее, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акта приема-передачи электрической энергии (мощности) за сентябрь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая в сентябре 2011 года была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, что в последующем и было сделано.Таким образом, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) совместными умышленными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объем электрической энергии на 19 780 кВт/ч по цене 1,342054 руб./кВт•ч на общую сумму 31 324,09 руб. (в том числе НДС – 4 778,26 руб.) и объем электрической мощности на 18 698,9152 кВт/ч по цене 395,740210 руб./кВт•ч на общую сумму 8 731 896,91 руб. (в том числе НДС – 1 331 984,28 руб.), а всего на сумму 8 763 221,00 руб. (в том числе НДС – 1 336 762,54 руб.), которые в сентябре 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.При этом в счет оплаты электрической энергии (мощности), принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в сентябре 2011 года по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, с расчетного счета Горьковской дирекции по энергообеспечению (№), открытого в филиале «Транскредитбанка» в г. Нижнем Новгороде, на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытый в дополнительном офисе «Покровка» ОАО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: (адрес обезличен), стр.1, на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены денежные средства в общей сумме 116 343 701,64 руб. (в том числе НДС – 17 747 344,33 руб.) из которых денежные средства в сумме 8 763 221,00 руб. (в том числе НДС – 1 336 762,54 руб.) были перечислены в счет оплаты документально завышенных ФИО1 и ФИО2 объемов электрической энергии и электрической мощности. Согласно преступного плана ФИО1 и ФИО2, денежные средства в сумме 8 763 221,00 руб. (в том числе НДС – 1 336 762,54 руб.), по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены: в сумме 8 685 169,44 руб. (в том числе НДС – 1 324 856,36 руб.) на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 8 621 300,20 руб. (в том числе НДС - 1 315 113,59 руб.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за сентябрь 2011 г. и на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 63 869,24 руб. (в том числе НДС – 9 742,77 руб.) в качестве оплаты за электроэнергию за сентябрь 2011 г. с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен)А, на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», расположенном по адресу: (адрес обезличен), район Тропарево-Никулино, (адрес обезличен), а в сумме 78 051,56 руб. (в том числе НДС – 11 906,18 руб.) за счет авансовых платежей, произведенных в период с февраля по июнь 2011 г.

В результате продолжаемой, преступной, совместной и согласованной деятельности ФИО1 и ФИО2, действующими умышленно с единым умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с августа 2010 года по (ДД.ММ.ГГГГ.) были документально завышены объем электрической энергии на 7 931 058 кВт/ч на общую сумму 10 985 671,85 руб. (в том числе НДС – 1 675 780,43 руб.) и объем электрической мощности на 237 617,3112 кВт/ч на общую сумму 123 886 423,38 руб. (в том числе НДС – 18 897 929,00 руб.), которые в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД» не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики и тем самым путем обмана похищены денежные средства, принадлежащие ОАО «РЖД», в общей сумме 134 872 095,23 руб. (в том числе НДС – 20 573 709,43 руб.).

С целью получения реальной возможности распорядиться по своему усмотрению похищенными денежными средствами в общей сумме 134 872 095,23 руб. и их последующего вывода из безналичной денежной массы, ФИО1 было обеспечено перечисление со счетов ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» похищенных денежных средств в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 65 960 868,58 рублей на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), а в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в сумме 68 911 226,65 рублей на счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и в дальнейшем похищенными денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в конце октября 2011 года (но не ранее (ДД.ММ.ГГГГ.)) – ноябре 2011 года, после того, как департаментом экономической безопасности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» был окончательно установлен факт заключения заместителем генерального директора по сбыту ФИО1 от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фиктивных договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», у ФИО1 возник умысел на сокрытие совершенного в период с августа 2010 года по (ДД.ММ.ГГГГ.) совместно с ФИО2 факта хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «РЖД», и лишение ОАО «РЖД» возможности взыскания с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в счет возмещения причиненного ущерба денежных средств в общей сумме 134 872 095,23 руб. При этом ФИО1 было доподлинно известно, что ФИО2 занимал должность начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в силу чего выполнял управленческие функции, в том числе действовал на основе единоначалия и организовывал управление деятельностью Горьковской дирекции по энергообеспечению (далее Дирекции); принимал решения по всем вопросам деятельности Дирекции, отнесенным к его компетенции; нес ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов ОАО «РЖД» и Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее Филиала); обеспечивал соблюдение финансовой дисциплины и расчетных обязательств; обеспечивал всестороннюю защиту экономических интересов ОАО «РЖД» при подготовке и исполнении договоров, и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, связанными, в числе прочего, с: представлением интересов ОАО «РЖД», Филиала и Дирекции в общественных коммерческих и некоммерческих организациях и прочих организациях всех форм собственности на территории Российской Федерации; распоряжением имуществом и средствами Дирекции; подписанием финансовых и иных необходимых документов, связанных с деятельностью Дирекции; заключением, изменением (внесением изменений и дополнений) и расторжением от имени ОАО «РЖД» договоров купли-продажи электроэнергии (энергоснабжения); других гражданско-правовых договоров и соглашений, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Дирекции; подписанием приложений к договорам купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), внесением изменений в приложения к договорам купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), подписанием соглашений о договорной цене в рамках договоров купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения) с правом вносить в такие соглашения изменения; подписанием документов, связанных с исполнением договоров купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), в том числе: актов первичного учета электроэнергии, актов приема-передачи электрической энергии (мощности) и иных документов. Во исполнение возникшего преступного умысла ФИО1 решил уговорить ФИО2 подписать фиктивные трехсторонние соглашения между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», датированное (ДД.ММ.ГГГГ.) (одно соглашение), а также между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (второе соглашение) датированное (ДД.ММ.ГГГГ.), о зачете встречных однородных требований, а также 14 актов внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики, датированных (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» признавало факт ежемесячных переплат денежных средств за электрическую энергию (мощность), которые в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. Преступным умыслом ФИО1 также предусматривалось, что после подписания ФИО2 указанных документов, последние должны были быть предоставлены только в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», как подтверждение отсутствия каких-либо материальных претензий со стороны ОАО «РЖД» к ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», и сокрыты от бухгалтерии Горьковской дирекции по энергообеспечению, которой не было известно о факте хищения денежных средств и соответственно о праве требования от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» излишне заплаченных денежных средств в рамках исполнения договорных обязательств по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. В октябре-ноябре 2011 года, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 созвонился с ФИО2 по телефону и договорился о встрече в г. Н.Новгороде, которая состоялась в ноябре-декабре 2011 года, точное время и место в ходе следствия не установлены. ФИО1 с целью склонения ФИО2 к совершению злоупотребления полномочиями, сообщил последнему, что службой экономической безопасности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» выявлен факт фиктивного приобретения на розничном рынке электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) у двух сомнительных фирм, и дальнейшей её фиктивной поставки для нужд объектов ОАО «РЖД», расположенных на полигоне Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике в рамках исполнения договорных обязательств по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), в связи с чем, он и ФИО2 могут быть привлечены к уголовной ответственности. Во избежание наступления негативных для ФИО1 и ФИО2 последствий, ФИО1 указал на необходимость подписания ФИО2 вышеуказанных фиктивных трехсторонних соглашений и 14 актов внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики. ФИО2, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, дал на это ФИО1 свое согласие. Тем самым, ФИО1 путем угрозы привлечения к уголовной ответственности и уговором её избежания в случае согласия с его предложением, склонил ФИО2 к совершению последним злоупотребления своими полномочиями. Получив согласие, ФИО1 передал ФИО2 на подпись заранее приготовленные фиктивные трехсторонние соглашения между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», датированное (ДД.ММ.ГГГГ.) (одно соглашение), а также между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (второе соглашение) датированное (ДД.ММ.ГГГГ.), о зачете встречных однородных требований, а также 14 актов внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики, датированных (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» признавало факт ежемесячных переплат денежных средств за электрическую энергию (мощность), которые в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. Своим указанием подписать фиктивные документы и их предоставлением, ФИО1 совершил пособничество ФИО2 в злоупотреблении последним своими полномочиями. ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, под воздействием уговоров и угроз со стороны ФИО1, действуя вопреки законным интересам ОАО «РЖД», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц - ФИО1 и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», подписал предоставленные ФИО1 вышеуказанные документы. При этом ФИО1 и ФИО2 понимали, что подписание указанных документов лишало ОАО «РЖД» возможности реального возмещения причиненного ущерба в особо крупном размере путем предъявления законных требований к ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в рамках исполнения договорных обязательств по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (с последующими изменениями). Предъявление требований к ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» также не могло гарантировать возмещение ущерба, так как фактически договоры о поставке электрической энергии (мощности) между этими фирмами и ОАО «РЖД» не заключались, трехсторонние соглашения между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (одно соглашение), а также между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (второе соглашение) о зачете встречных однородных требований, носило фиктивный характер. Подписание указанных соглашений лишало ОАО «РЖД» возможности реального возмещения причиненного ущерба путем предъявления соответствующих требований к ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», что, в свою очередь, обеспечивало отсутствие со стороны руководства ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» каких-либо претензий к ФИО1 и ФИО2, в том числе и уголовно-правового характера. В свою очередь, не предоставление ФИО2, действующим в соответствии с указанием ФИО1, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению, находящейся по адресу: г.Н.Новгород, (адрес обезличен), 14 актов внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики, обеспечило сокрытие совершенного в период с августа 2010 года по (ДД.ММ.ГГГГ.) факта хищения путем обмана денежных средств в общей сумме 134 872 095,23 руб., что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «РЖД». Кроме того, совершив указанные действия, ФИО1 воспрепятствовал установлению истины по факту совершенного им и ФИО2 тяжкого преступления - хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, на протяжении более четырех лет, так как уголовное дело по данному факту было возбуждено только (ДД.ММ.ГГГГ.), что свидетельствует о причинении существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что в предварительный сговор с ФИО1 на совершение преступлений не вступал, денежных средств от ФИО1 не получал, и показал, что в период с августа 2010г. по сентябрь 2011г. подсудимый руководил Горьковской дирекцией по энергообеспечению – филиалом ОАО «РЖД», возглавлял дирекцию и начал исполнять свои обязанности с июля 2010 года. Летом 2010 года кто-то из руководства ООО «Русэнергосбыт» обратился к подсудимому с вопросом о том, что у ООО «Русэнергосбыт» по Удмуртской республике сформировался небаланс энергии по итогам работы за 2009 год и данный небаланс Дирекции будет предъявлен в качестве дополнительных объемов. Понимая, что ООО «Русэнергосбыт» имеет право формировать такие начисления, это прописано в правилах функционирования розничных рынков, подсудимый запросил у них причины небаланса, они пояснили, что по инициативе подсудимого ООО «Русэнергосбыт» перешел на поставку электроэнергии по категории высшего напряжения, что повлекло дополнительные расходы. Подсудимый согласился с этим, а также дал свое согласие на дополнительный учет электроэнергии (мощности). Общий объем, который подсудимый оговаривали с руководством ООО «Русэнергосбыт», это было чуть больше 1 % от годового объема, то есть, шла речь о порядке 8-9 млн. кВт/часов. Разговор носил устный характер, с кем конкретно из руководства компании он разговаривал, ФИО2 не помнит, допускает, что это мог быть ФИО1, разговор носил устный характер, никаких официальных документов по поводу недобаланса в Дирекцию от ООО «Русэнергосбыт» не поступало. Подсудимый верил сведениям, поступавшим из указанной компании с соответствующими корректировками, без проведения какой-либо проверки указанных сведений. Все документы со сведениями о количестве недобаланса приходили из ООО «Русэнергосбыт» Ему подчиненные сотрудники докладывали, что в первичных документах это строчка корректировка (недоучет) появилась с августа 2010 года. На протяжении всего периода эти объемы иногда были большими, иногда меньше, но они допредъявлялись. В дальнейшем этот процесс прекратился, на время подсудимый про него забыли до момента, как началась проверка данных фактов. К нему пришел неизвестный ранее подсудимому мужчина по имени Павел, который предложил дать показания против подсудимого ФИО1, взамен освобождения ФИО2 от уголовной ответственности.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО2 на предварительном следствии (т.9 л.д.34-44), достоверность которых подсудимый суду не подтвердил, и из которых следует, что с 2006 года он работает в Горьковской дирекции по энергообеспечению - структурном подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» в должности начальника Дирекции, в его основные должностные обязанности, как начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению, входит: общее руководство работой Дирекцией, подозреваемый наделен правом, в том числе, на основании доверенности, выданной на его имя ОАО «РЖД», подписания финансовых документов, касающихся деятельности дирекции (первичные документы, счета фактуры, акты приема-передачи электрической энергии, акты первичного учета электроэнергии, товарные накладные, документы на оплату и т.д.). Для осуществления своей деятельности ОАО «РЖД» на основании соответствующих договоров закупает электрическую энергию (мощность) у различных организаций, которая в последующем передается (распределяется) железнодорожным предприятиям, в т.ч. и расположенным на полигоне Горьковской железной дороги. Одной из сбытовых компаний, работающих как на оптовом, так и на розничном рынках электрической энергии (мощности), является ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», которое в ряде регионов также является гарантирующим поставщиком и с которым на протяжении длительного времени работает ОАО «РЖД», т.е. ОАО «РЖД» на основании договоров купли-продажи приобретает у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрическую энергию (мощность). Одним из таких договоров по приобретению электроэнергии является договор (№)-Р/98Д-05 купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго», который был заключен (ДД.ММ.ГГГГ.) между ОАО «РЖД», с дальнейшей пролонгацией. По данному договору подача от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) происходила для нужд предприятий Горьковской железной дороги, находящихся на территории Удмуртской Республики, а распределением поставленной электроэнергии между железнодорожными потребителями занималась и занимается Горьковской дирекции по энергообеспечению и её линейные отделы. При этом непосредственную подачу электроэнергии до устройств ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге по своим электрическим сетям должно было осуществлять и осуществляло ОАО «Удмуртэнерго», которое с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» заключило соответствующий договор. Кроме ОАО «Удмуртэнерго» в Удмуртской республике никакая другая организация подавать (транспортировать) электроэнергию не могла. В соответствии с договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) подача электрической энергии (мощности) от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для предприятий Горьковской железной дороги, находящихся в Удмуртской Республике, осуществлялась и осуществляется на так называемые точки поставки, перечень которых предусмотрен одним из приложений, являющихся неотъемлемой частью договора. Данные точки поставки по состоянию на 2010-2011 г.г. были расположены на тяговых подстанциях, расположенных в Удмуртской Республике и состоящих на балансе Горьковской дирекции инфраструктуры, в том числе, в границах Ижевского линейного отдела и в границах Зуевского линейного отдела. От точек поставки электроэнергии, электроэнергия в последующем распределяется по предприятиям ГЖД и сторонним потребителям. Для учета количества поступившей электрической энергии (мощности) на каждой тяговой подстанции установлены измерительные трансформаторы тока и напряжения, от которых сведения о количестве прошедшей электрической энергии и мощности поступают на приборы коммерческого учета электроэнергии (счетчики), которыми оборудованы каждая точка поставки. С данных счетчиков каждые 30 минут сведения о количестве поступившей в точку поставки электрической энергии и мощности в автоматическом режиме по сети передачи данных передаются на региональный центр энергоучета (сервер), который находится в здании Горьковской дирекции по энергообеспечению. В последующем сведения с этого регионального центра энергоучета передаются в общий центр энергоучета Горьковской дирекции по энергообеспечению, откуда сведения передаются в центр энергоучета ОАО «РЖД». Измерительные трансформаторы тока и напряжение, счетчики, сеть передачи данных и серверное оборудование представляют собой автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ). Доступ к системе АСКУЭ по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), имеет Горьковская дирекция по энергообеспечению, ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», обслуживающая организация, с которой у ОАО «РЖД» заключен договор на обслуживание и ремонт системы. В конце каждого месяца составляется акт первичного учета электроэнергии, в котором отражается и количество собственно потребленной электроэнергии, и количество транзитной электроэнергии, и потери, а также акт приема-передачи электрической энергии и счета-фактуры. Сведения о количестве электроэнергии (мощности) в актах приема-передачи электроэнергии и счетах-фактурах указываются, исходя из акта первичного учета электроэнергии. Но эти документы, в т.ч. и акт первичного учета, составляются ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на основании сведений, предоставленных Горьковской дирекцией по энергообеспечению. К тому же, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» само имеет доступ к системе АСКУЭ и может увидеть сведения о количестве электроэнергии поданной на точки поставки. Взаимодействие с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по поводу количества поставленной электрической энергии (мощности) осуществляется отделом АСКУЭКПЭ Дирекции, которым руководит ФИО17, и эти сведения о количестве электроэнергии всегда предоставлялись в электронном виде. В конце каждого месяца ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» выставляло в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению акт первичного учета электроэнергии (на основании данных показаний АСКУЭ), акт приема передачи электрической энергии (мощности), расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика и счета фактуры, которые первоначально направлялись в адрес их дирекции по электронной почте для согласования. Он не может точно сказать, все или нет перечисленные документы в адрес Дирекции первоначально направлялись по электронной почте. Данные акты проверялись отделом АСКУЭКП и Ижевским линейным отдел дирекции и, если не было замечаний, то согласовывались. Согласование производилось и производится в устной форме. Через некоторое время после согласования от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» оригиналы вышеуказанных документов по почте поступали в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению. После поступления в Дирекцию оригиналов документов, сведения, содержащиеся в них со сведениями системы АСКУЭ уже не перепроверялись, поскольку все были уверены, что в поступивших оригиналах документов содержатся те же самые сведения, что и в документах, поступавших первоначально по электронной почте. С ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Дирекция работает уже длительное время, и оснований не доверять их документам никогда не было. Поступившие оригиналы документов ФИО2 подписывались и передавались в бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете и окончательной оплаты. Данные документы визировались начальником отдела АСКУЭКП ФИО17 Денежные средства на оплату электроэнергии по указанному договору принадлежат и выделялись (выделяются) ОАО «РЖД» на основании заявки Горьковской дирекции по энергообеспечению, подписанной им. Денежные средств от ОАО «РЖД» перечислялись и перечисляются на счет Горьковской дирекции по энергообеспечению через Трансэнерго, после чего Дирекцией со счета осуществлялись и осуществляются перечисления денежных средств на счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в качестве оплаты поставленной (потребленной) электрической энергии (мощности).В августе 2010 года заместителем генерального директора ООО РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 подозреваемому было предложено увеличить объем приобретаемой электрической энергии по договору купли-продажи электрической энергии мощности от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-Р/98Д-05 в границах Удмуртской Республики, по сравнению с фактическим объемом, зафиксированном счетчиками на точках поставки по договору. ФИО1 пояснил, что в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» сформирован небаланс электрической энергии примерно на 315428 кВТч, т.е. имелась электроэнергия, которую необходимо было реализовывать. По какой причине образовался небаланс электрической энергии, ФИО1 не пояснял. ФИО18 согласился на завышение объемов приобретаемой энергии, так как думал, что возможно была какая-то ошибка на этапе расчетов между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и Горьковской дирекции по энергообеспечению. Небаланс электрической энергии мог сформироваться по объективным причинам, хотя бы из-за разных приборов учета, установленных на точках поставках оптового рынка и точках поставках, предусмотренных договором, у которых имеются свои разные погрешности (класс точности прибора учета). На протяжении какого периода времени нужно будет увеличивать объем приобретенной электроэнергии по сравнению с объемом, зафиксированном счетчиками, ФИО1 ему не пояснял. Завышение объемов происходило следующим образом: в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за отчетный период (месяц) первоначально по электронной почте поступали акты первичного учета (интервальный – подведение итогов расчета мощности и интегральный – подведение итогов расчета электроэнергии) с фактически переданной электрической энергией (мощностью) без внесения завышений с целью сверки с программой АСКУЭ. После проверки и согласования актов, к ним в Дирекцию от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по почте поступали оригинальные экземпляры документов со сведениями о количестве электрической энергии (мощности), потребленной в тот или иной месяц с уже увеличенными объемами электроэнергии. Повторная сверка со сведениями системы АСКУЭ уже не производилась, и он подписывал данные документы, после чего направлял их в бухгалтерию для оплаты. При этом он знал, что в документы включен объем электрической энергии (мощности), который не соответствовал действительности. Подобное увеличение (завышение) объема электроэнергии по сравнению с фактически потребленным, зафиксированным приборами учета продолжалось по сентябрь 2011 г. По прошествии длительного времени он уже не помнит, контактировал ли он с ФИО1 на протяжении с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. по поводу документального увеличения объема потребленной (поставленной) и оплачиваемой Дирекцией электроэнергии (мощности). Увеличение объема электрической энергии (мощности) происходило путем включения в акты первичного учета электроэнергии за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. отдельной строки под наименованием «Корректировка (недоучет). Вообще недоучет электроэнергии может быть по объективным причинам, например в связи с неправильной работой счетчика, в связи с выходом из строя трансформатора, нарушения схемы подключения приборов учета и т.д. Однако если такие неполадки имели место быть, то должен составляться соответствующий акт, который подписывается несколькими участниками отношений. В октябре 2011 г. он встретился с ФИО1 в (адрес обезличен). При встрече ФИО1 сообщил ему, что служба безопасности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» выявила, что ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» приобретает электрическую энергию для дальнейшей поставки её в адрес ОАО «РЖД» на границах Удмуртской Республики у 2-х сомнительных компаний. В связи с чем, с октября 2011 г. увеличение объемов электрической энергии и мощности в актах приема-передачи по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» происходить больше не будет. Спустя месяц, когда именно не помнит, ФИО1 созвонился с ним и договорился о встрече в г.Н.Новгороде. На встрече, место встречи уже не помнит, ФИО1 ему сообщил, что объем электроэнергии, на который она была увеличена в документах первичного учета, фактически не был поставлен в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению, а оплата этого объема произведена, в связи с чем, ОАО «РЖД» был причинен ущерб и во избежание уголовного преследования ему (ФИО2) необходимо подписать пакет документов. Испугавшись уголовной ответственности, он поверил ФИО1 и подписал все документы, которые ФИО1 были предоставлены. Из этих документов ДолининИ.К. понял, что ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», якобы, приобретало некий объем фиктивной электрической энергии (мощности) у двух организаций – ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», и в последующем данную фиктивную электроэнергию (мощность) наряду с фактическим объемом, якобы, поставляло для нужд Горьковской дирекции по энергообеспечению и предприятий железной дороги, находящихся в Удмуртской Республике. Также из документов, представленных ФИО1, которые ФИО2 были подписаны, он понял, что на основании этих документов получалось, что ОАО «РЖД» напрямую приобретало некий объем электроэнергии (мощности) у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и ООО «БизнесЭйр-ФИО7», а не у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», чего на самом деле не было и не могло быть в действительности. При этом ФИО1 пояснил, чтобы не переводить денежные средства из ООО «Центрэнергосбыт» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», необходимо подписать соглашения между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (одно соглашение) и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (второе соглашение) о зачете встречных однородных требований. Мог ли он (ФИО2) подписывать подобные соглашения с точки зрения имевшихся на тот период времени у него полномочий, он не знает. Какие именно суммы зачетов были по соглашению между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», он на память не помнит, но суммы были прописаны в самих соглашениях. Вышеперечисленные суммы должны были быть внесены в счет аванса будущих переводов, чего не могло быть, поскольку никаких договорных отношений с данными организациями - ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» не существовало. Полный перечень документов, которые предоставил ФИО1 и которые им (ФИО2) были подписаны, он не помнит, но, кроме трехсторонних соглашений, там присутствовали акты внесения изменений в акты приема-передачи электрической энергии за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г., корректировочные счета-фактуры, что еще не помнит. Также в пакет документов входило дополнительное соглашение к договору купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-Р/98Д-05 об исключении из Приложения (№) «Перечень точек поставки, входящих в расчет сальдо-перетоков к договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и Приложения (№) «Перечень приборов коммерческого учета» к договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) нескольких точек учета, каких именно назвать на память затрудняется. Однако эти точки учета приложением к договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) вообще предусмотрены не были, поставка фиктивной электроэнергии по этим точкам не производилась. Все подписанные им документы забрал ФИО1, сам подозреваемый указанных документов не имел, в бухгалтерию дирекции он также никакие корректировочные документы не предоставлял. К тому же ФИО1 его предупреждал, что, если эти документы попадут в отдел финансовых расчетов (бухгалтерию), то сразу же будет выявлен факт излишне заплаченных денег на крупную сумму, более 130 000 000 рублей. На той же встрече ФИО1 ему было сообщено, что в случае согласия ФИО2 на подписание этих документов, гарантируется их закрытость, а в случае отказа ФИО2 будет привлечен к уголовной ответственности, так как причинил ОАО «РЖД» ущерб в размере более 130 000 000 рублей. Также за подписание указанных документов ФИО1 предложил ФИО2 денежные средства в размере 10% от суммы причиненного ущерба, т.е. общая сумма примерно около 13 000 000 рублей. ФИО2 согласился, поскольку испугался и уголовной ответственности, и каких-либо неблагоприятных для себя последствий со стороны ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Указанные денежные средства ему были переданы в дальнейшем лично ФИО1 частями наличными, при личных встречах с тем в (адрес обезличен) и в г.Н.Новгороде. Данные деньги подозреваемым в последующем были потрачены на поездки в Испанию, Турцию, также на эти деньги им был приобретен автомобиль «Ниссан Патрол».

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО2 на предварительном следствии (т.13 л.д.2-13), достоверность которых подсудимый суду не подтвердил, и из которых следует, что первичные документы учета электрической энергии (мощности), в которых содержались фиктивные сведения относительно объема электрической энергии и мощности, которые в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» реализовало для нужд объектов ГЖД, находящихся в Удмуртской Республике по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), им на протяжении целого года подписывались и передавались в бухгалтерию Дирекции для оплаты завышенных объемов электроэнергии и мощности в связи с ранее достигнутой между ним и заместителем генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 договоренностью о том, что в документах первичного учета будет увеличен объем электроэнергии в связи с сформировавшимся в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» небалансом электроэнергии в количестве около 300 000 кВтч. О таком количестве небаланса электроэнергии ему сообщал ФИО1 Решение о том за один раз увеличить в документах объем реализованной электроэнергии по сравнению с фактически реализованной электроэнергией или за несколько раз, принималось ФИО1 и с ФИО2 тот данный вопрос не обсуждал. О том, что тот объем электроэнергии (мощности), на который было увеличение в документах первичного учета электроэнергии (мощности) по сравнению с действительно реализованным ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» объемом электроэнергии (мощности) для нужд объектов ГЖД, находящихся в Удмуртской республике по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) в период с августа 2010 по сентябрь 2011 г. фактически не был и не будет поставлен для нужд объектов ГЖД в Удмуртской республике, ФИО2 узнал от заместителя генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 после сентября 2011 г., когда точно не помнит, на его взгляд в октябре 2011 г., при встрече с ФИО1, когда тот сообщил ему, что увеличение объемов электроэнергии (мощности) в документах больше происходить не будет в связи с тем, что служба безопасности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» выявила факт приобретения ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электроэнергии (мощности) у двух сомнительных компаний. ФИО2 показал, что, поскольку на тот момент у него с ФИО1 была достигнута соответствующая договоренность об увеличении объемов, то данный объем электроэнергии (недоучет), на который было увеличение в документах первичного учета в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г., Горьковской дирекцией по энергообеспечению принимался как факт и соответственно оплачивался. В действительности могут быть ситуации, когда Дирекция не согласна с объемом электроэнергии (мощности), который не был учтен приборами учета. В данных случаях Дирекция требует от энергосбытовых организаций соответствующие документы и объяснения, подтверждающие объем неучтенной энергии. С фактом причинения своими вышеуказанными действиями ущерба ОАО «РЖД» подозреваемый согласился. Денежные средства за свои действия ФИО2 получал из рук заместителя генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 частями на протяжении некоторого периода времени, последнюю часть денежных средств он получил от ФИО1 примерно летом 2012 г., всего получил не долее 4500 000 рублей. Изначально ФИО1 говорил, что ФИО2 причитается сумма в размере 10% от той суммы, на которую в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. было увеличение электроэнергии (мощности) в документах первичного учета электроэнергии. Денежные средства подозреваемый потратил на отдых за границей с семьей, на приобретение нового автомобиля, на приобретение двух оригинальных швейцарских наручных часов, общей стоимостью около 600 000 руб., которые у него были изъяты в ходе производства обыска по месту его жительства; на погашение потребительского кредита для покупки нового жилья, на текущие расходы. Узнав о том, что тот объем электроэнергии (мощности), на который происходило увеличение в документах первичного учета за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. в действительности не был поставлен для нужд объектов ГЖД, подозреваемый не обратился в службу безопасности ОАО «РЖД», так как боялся быть привлеченным к уголовной ответственности за причинение ущерба ОАО «РЖД», о которой его предупреждал ФИО1 Подозреваемый ФИО2 подтвердил следователю принадлежность ему подписей от имени покупателя в актах первичного учета электроэнергии за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-Р/98Д-05, состоящие из двух разделов (Раздел 1 – Интегральный акт, Раздел 2 – Интервальный акт), которые ранее в ходе выемок были изъяты в Горьковской дирекции по энергообеспечению и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и которые содержат подписи лиц как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. Правом подписания подобного рода документов он обладает в соответствии с доверенностью ОАО «РЖД», выданной на его имя. Его подпись в актах первичного учета электроэнергии, означает, что объемы электроэнергии (мощности), отраженные в актах, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» реализовало для нужд объектов ГЖД в Удмуртской республике. Кроме того, подозрваемый подтвердил следователю, что акты первичного учета электроэнергии (интегральный акт и интервальный акт) за август, сентябрь, октябрь, декабрь 2010 г., за март, апрель, сентябрь 2011 г. от имени Горьковской дирекции по энергообеспечению завизированы начальником отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления (далее АСКУЭКП) ФИО17 и в нижних частях актов, с правой стороны, имеются визы последней в виде подписей. Акты первичного учета электроэнергии (интегральный и интервальный акты) за ноябрь 2010 г., за январь, февраль, май, интегральный акт за июнь, август 2011 г. завизированы ведущим инженером АСКУЭКП Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14 и в нижних частях актов, с правой стороны имеются визы последней в виде подписей. В интегральном акте за июнь 2011 г., а также в актах первичного учета электроэнергии за июль 2011 г. визы кого-либо из сотрудников Горьковской дирекции по энергообеспечению отсутствуют. Визы ФИО17 и ФИО14 означают, что данные сведения, содержащиеся в актах, были ими сверены с данными, содержащимися в АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии). Также ФИО2 показал, что в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. данные акты формировались сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и в последующем присылались в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению. Данные акты формировались, исходя из сведений, содержащихся в АИИСКУЭ, доступ к которой имеет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и на основании разделов 1 – интегральных актов, которые по электронной почте сотрудниками АСКУЭКП Горьковской дирекции по энергообеспечению направлялись в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Интервальные акты сотрудники Дирекции не формировали и в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» не направляли. Данные интервальные акты ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» формировало самостоятельно, исходя из данных АИИСКУЭ, после чего данные акты поступали к ним в Дирекцию. Кроме того, подозреваемый показал, что к формированию в актах первичного учета строки – недоучет- за указанный период времени он не имел никакого отношения. Какое количество неучтенной электроэнергии включалось в акты первичного учета электроэнергии за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г., он не обращал внимания, и подписывал данные документы, после чего сдавал их в бухгалтерию для оплаты, поскольку считал, что в них указаны меньшие количества неучтенной электроэнергии, общее количество которых не должны были превышать 300 000 кВтч, о которых они договаривались с ФИО1 Расчеты средневзвешенной цены гарантирующего поставщика за период с августа 2010 г. по декабрь 2010 г. и расчеты предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности) за период с января 2011 г. по сентябрь 2011 г. готовились и подписывались сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», сотрудники Горьковской дирекции по энергообеспечению к данным расчетам ФИО2. не имели никакого отношения. Каким образом готовились расчеты, он не знает. Данные расчеты в Дирекцию поступали почтой. Представленные подозреваемому акта приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-Р/98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г., изъятых ранее в Горьковской дирекции по энергообеспечению и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», от имени Покупателя подписаны им, и в актах присутствуют его подписи. В актах за август, сентябрь, октябрь, декабрь 2010 г., за март, за сентябрь 2011 г., изъятых в Дирекции, внизу, с правой стороны имеются визы в виде подписей начальника отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления (далее АСКУЭКП) Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО17 В актах за ноябрь 2010 г., за январь, февраль, апрель, май, август 2011 г, внизу, с правой стороны имеются визы в виде подписей ведущего инженера АСКУЭКП Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО14 В акте, изъятом в Дирекции за июнь 2011 г., внизу, с правой стороны имеется виза в виде подписи сотрудника АСКУЭКП Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО19 В акте за июль 2011 г. визы кого-либо из сотрудников Дирекции отсутствуют. Данные акты о приеме-передаче электрической энергии (мощности) готовились сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на основании актов первичного учета электроэнергии, состоящих из двух разделов, а также расчетов средневзвешенной цены гарантирующего поставщика и расчетов предельного уровня нерегулируемых цен электрической энергии (мощности). В последующем данные акты направлялись в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания и оплаты. Акты приема-передачи электрической энергии (мощности) содержат сведения об объеме электрической энергии (ВН (электроэнергия), которая в тот или иной месяц была реализована ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд объектов ГЖД в Удмуртской Республики; об объеме потерь (ВН (потери); об объеме фактически потребленной мощности; о тарифах за единицу электроэнергии, потерь, мощности, а также общей стоимости электроэнергии, потерь и мощности с учетом НДС и без НДС. Его подпись в актах приема-передачи электрической энергии (мощности) за период с августа 2010 по сентябрь 2011, означает, что объемы электроэнергии (мощности), отраженные в актах, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» реализовало для нужд объектов ГЖД, а объекты ГЖД потребили данную электроэнергию в Удмуртской республике. Визы сотрудников АСКУЭКП Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО17, ФИО14 и ФИО19 в актах приема-передачи электрической энергии (мощности) за период с августа 2010 по сентябрь 2011 г.г., означают, что сведения, содержащиеся в актах, были сотрудниками АСКУЭКП сверены с данными, содержащимися в АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии). По поводу предъявленных ему актов внесения изменений к Актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-Р/98Д-05 в границах Удмуртской Республики за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г., которые датированы (ДД.ММ.ГГГГ.) и которые были изъяты в ходе выемки в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ФИО2 пояснил, что данные акты от имени Покупателя (ОАО «РЖД») подписаны им лично и в актах имеются его подписи. Данные акты он подписывал осенью 2011 г. и для подписания эти акты в единственном экземпляре ему были предоставлены заместителем генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 После подписания им данных актов и иных документов, все подписанные документы забрал ФИО1 Экземпляров подобных актов для Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО1 ему не оставлял. Кем готовились данные акты, он не знает, со стороны Продавца, судя по расшифровке подписи, они были подписаны директором операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО21 По поводу предъявленных подозреваемому следователем соглашения о зачете встречных требований между ООО «ЦентрЭнергоСбыт», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД» от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также соглашения о зачете встречных требований между ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД» от (ДД.ММ.ГГГГ.), ФИО2, пояснил, что от имени ОАО «РЖД» данные соглашения подписаны лично им и в них имеются его подписи. Присутствовали или нет в соглашениях подписи представителей иных сторон на момент их подписания им, он не помнит. Свою подпись в этих соглашениях он ставил только в присутствии ФИО1, каких-либо иных лиц при этом не присутствовало. Кем готовились данные соглашения, он не знает. Данные соглашения он подписывал осенью 2011 г. наряду с иными предоставленными ему ФИО1 для подписания документами. После подписания им данных соглашений, ФИО1 эти соглашения вместе с иными подписанными им (ФИО2) документами, забрал. Ему экземпляров подобных соглашений ФИО1 не оставлял. Подозреваемый показал, что никакого отношения к деятельности ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» не имел и ранее до подписания соглашений о зачете встречных требований, названия данных организаций ему не встречались.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО2 на предварительном следствии (т.15 л.д.1-8), достоверность которых подсудимый суду не подтвердил, и из которых следует, что перечисления денежных средств на счета энергосбытовых организаций, в т.ч. и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за потребленную объектами ГЖД электрическую энергию (мощность) осуществлялось со счета Горьковской дирекции по энергообеспечению, т.е. оплата производилась Дирекцией, но Дирекция не являлась собственником денежных средств, денежные средства поступали со счета вышестоящей организации – Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД». Для получения денежных средств на счет для последующей оплаты электроэнергии, Горьковской дирекцией по энергообеспечению в адрес Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» в соответствии с платежным календарем и условиями договоров в течение каждого месяца по несколько раз направлялись заявки на финансирование, в которых указывались размеры денежных средств, необходимых для нужд Дирекции, в т.ч. и для оплаты электроэнергии. Размеры денежных средств, необходимых для производства оплат, указывались исходя из условий договоров, т.е. подсчитывалось в каком размере Дирекция должна до определенной даты перечислить денежные средства по различным статьям расходов. Заявки формировались финансово-экономическим отделом Дирекции с учетом предстоящих расходов, а подписывались подозреваемым или его заместителем ФИО49, а также главным инженером ФИО26 В период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. со счета Горьковской дирекции по энергообеспечению на счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществлялись перечисления денежных средств за электроэнергию по договору (№)-Р/98Д-05 на основании условий договора по авансовым платежам. ФИО2 уточнил, что никто из сотрудников отдела АСКУЭКП Горьковской дирекции по энергообеспечению не имеет доступа к сведениям, содержащимся в АИИСКУЭ, и соответственно никто из них не мог сверить сведения, содержащиеся в поступивших документах со сведениями, содержащимися в АИИСКУЭ. Обращался ли к нему кто-либо из сотрудников отдела АСКУЭКП Дирекции по вопросу наличия в интегральных актах строки «Корректировка (недоучет)» ФИО2 не помнит, но не исключает этого. Интегральные акты с данной строкой подписывались им, а он знал, что в акты были включены дополнительные объемы в соответствии с договоренностью между ним и бывшим заместителем генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 Корректировочные акты приема-передачи, а также трехсторонние соглашения о зачете взаимных требований он подписывал в числе иных документов, которые ему для подписания передал осенью 2011 г. при встрече ФИО1, который вторых экземпляров данных актов и соглашений ему не предоставил. Корректировочные счета-фактуры, интегральные и интервальные акты в Дирекцию не поступали.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО2 на предварительном следствии (т.29 л.д.9-14), достоверность которых подсудимый суду не подтвердил, и из которых следует, что наличные денежные средства, которые он в период времени примерно с осени 2011 г. и по лето 2012 г. получал от бывшего заместителя генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1, были им получены за то, что примерно в ноябре 2011 г. при очередной встрече с ФИО1 в г.Н.Новгороде, точное место уже не помнит, по просьбе последнего подписал ряд документов, в числе которых присутствовали соглашения о зачете встречных требований, акты внесения изменений в акты приема-передачи электрической энергии за период с августа 2010 по сентябрь 2011г.г. и иные. На этой встрече ФИО1 ему сообщил, что объем электроэнергии, на который она была увеличена в документах первичного учета, фактически не был поставлен в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению, а оплата его произведена, в связи с чем, ОАО «РЖД» был причинен ущерб и во избежание уголовного преследования ему и необходимо было подписать ряд документов. Наличные денежные средства от ФИО1 он получал после подписания ФИО2 в ноябре 2011 г. ряда документов, в т.ч. и корректировочных актов приема-передачи электроэнергии (мощности), датированных (ДД.ММ.ГГГГ.), т.е. денежные средства он получал после ноября 2011 г., которые им были потрачены, в т.ч. и на приобретение автомобиля «Ниссан Патрол». Денежные средства в размере 3 070 000,00 руб., которые им были внесены в счет оплаты за данную автомашину, он получил от ФИО1 после подписания ряда документов, в числе которых были и корректировочные акты приема-передачи. До подписания данных документов он денежные средства от ФИО1 не получал. Когда в августе 2010 г. им была достигнута договоренность с бывшим заместителем генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 о документальном завышении объемов электроэнергии (мощности), которая в последующем будет поставляться для нужд объектов ОАО «РЖД», расположенных на полигоне ГЖД в Удмуртской Республике по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), то на тот момент он считал, что это увеличение объемов электроэнергии (мощности) было вызвано объективными причинами (о чем он пояснял ранее) в связи с образовавшемся в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» небалансом электроэнергии (мощности), о чем ему сообщал ФИО1, в связи с чем, это увеличение объемов электроэнергии (мощности) могло отражать действительную картину.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО2 на предварительном следствии (т.29 л.д.1-6) при проведении очной ставки со свидетелем ФИО17, из которых следует, что ФИО17 ему несколько раз сообщалось о том, что в интегральных актах, поступавших от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за период с августа 2010 по сентябрь 2011 г.г. содержится строка «Корректировка» (недоучет)», не соответствующая тем сведениям в части объема электроэнергии, которые отделом ФИО17 передавались в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». За счет данной строки «Корректировка» (недоучет)» документально увеличивался общий объем электрической энергии, поставленной ежемесячно в указанный период ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд объектов ОАО «РЖД», расположенных на полигоне ГЖД в Удмуртской Республике. Каких-либо документов, подтверждающих «недоучет» электроэнергии в Дирекцию не поступало. Увеличение объема электрической энергии за счет строки «Корректировка (недоучет)» в интегральных актах, поступавших от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за период с августа 2010 по сентябрь 2011 г.г., приводило к увеличению размера оплаты в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Когда ему ФИО17 сообщала о том, что в интегральных актах, поступавших от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», присутствует строка «Корректировка (недоучет)», приводящая к увеличению объема электрической энергии, что противоречило ранее направленным в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» сведениям, то подобные сообщения об увеличении объемов электроэнергии сюрпризом для него не были, поскольку он о документальном увеличении объемов электроэнергии знал, т.к. ранее по данному поводу у него была достигнута договоренность с заместителем генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 Соответственно, каких-либо действий, распоряжений для того, чтобы не принимать данные документы в работу, он никому не давал, по той же самой причине

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений не признал, и показал, что в должности заместителя генерального директора по сбыту ООО «Русэнергосбыт» работал примерно с середины 2010 г. и до середины 2011 г., уволился по собственному желанию, в его обязанности, как директора по продажам и заместителя генерального директора по сбыту, входило руководство сотрудниками вверенных ему подразделений при согласовании, заключении и расторжении договоров, связанных с основной деятельностью ООО «Русэнергосбыт», деятельность подсудимого была связана с постоянными командировками, в его отсутствие доступ к его кабинету и к его электронной почте имел любой сотрудник компании, между ОАО «РЖД» и ООО «Русэнергосбыт» действительно был заключен договор (№)-Р/98 Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) на куплю-продажу электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской республики, начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению являлся ФИО2 Все договоры ООО «Русэнергосбыт» заключались в установленном порядке с соблюдением их визирования необходимыми сотрудниками, а также с ведома и под контролем руководства. Исполнение договоров осуществлялось также под контролем руководства. С подсудимым ФИО2 в предварительный сговор на совершение преступлений в объеме предъявленного обвинения подсудимый не вступал, договоры ООО «Русэнергосбыт» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» мог подписать среди прочих документов, сотрудникам компании указаний на их исполнение не давал, в составлении фиктивных документов не участвовал, денежные средства, принадлежащие ОАО «РЖД», не похищал. ФИО1 суду показал, что не помнит, подписывал ли он трехсторонние соглашения между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», датированное (ДД.ММ.ГГГГ.) (одно соглашение), а также между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (второе соглашение) датированное (ДД.ММ.ГГГГ.), о зачете встречных однородных требований, а также 14 актов внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики, так как, будучи заместителем генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», он подписывал большое количество различных документов. Он участвовал в совещании при руководстве компании, на котором обсуждались какие-то вопросы, возникшие при поставке электрической энергии (мощности) для нужд ОАО «РЖД» в пределах Удмуртской Республики, на котором ему было дано указание позвонить ФИО2 и решить этот вопрос. Так как он сам не понял, о чем шла речь, он не смог ничего конкретного объяснить и ФИО2 В дальнейшем к нему по данному вопросу больше никто не обращался, поэтому он был уверен в его урегулировании. Он лично ФИО2 никаких документов не передавал, подписать документы не уговаривал.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО1 на предварительном следствии (т.35 л.д.72-79), достоверность которых подсудимый суду не подтвердил, и из которых следует, что, работая на постоянной основе в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» примерно с середины 2010 г. и до середины 2011 г. в должности заместителя генерального директора по сбыту, ФИО1 не обладал правом подписания финансово-расчетных документов, связанных с оплатой, производимой ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес контрагентов, а также правом подписания платежно-банковских документов, платежно-расчетных документов (счета-фактуры и другие, предусмотренные унифицированными формами, предусмотренными учетной политикой предприятия), сводной документации (акты сверок) с контрагентами. Между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» был заключен договор (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) на куплю-продажу электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской республики. Согласно данного договора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществлялось энергоснабжение объектов ОАО «РЖД», находящихся в Удмуртской республике, в т.ч. и на полигоне Горьковской железной дороги. Исполнителем данного договора от лица ОАО «РЖД» в отношении объектов на полигоне ГЖД выступала Горьковская дирекция по энергообеспечению, которая и оплачивала потребленную объектами ОАО «РЖД», находящимися на полигоне ГЖД в Удмуртской Республике, электрическую энергию (мощность). Начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению являлся ФИО2, которого он знает по периоду его (ФИО1) работы в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Все договора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» заключались в установленном порядке с соблюдением их визирования необходимыми сотрудниками, а также с ведома и под контролем руководства. Исполнение договоров осуществлялось также под контролем руководства. Все возникающие вопросы по реализации договоров обсуждались на проводимых планерках, кроме того все сотрудники, которые находились в непосредственном его подчинении, знали о том, что все решения он единолично не принимал, действовал строго по указанию и распоряжению руководства. Исходя из условий договора (№)-Р/98Д-05 от 30.08.2005г. на куплю-продажу электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской республики объем электрической энергии (мощности) определялся исходя из показаний приборов коммерческого учета через автоматическую информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Сотрудниками продавца и покупателя формировался пакет документации, подтверждающий продажу электрической энергии (мощности). ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» формировались акты первичного учета – интегральный, устанавливающий объем электрической энергии и интервальный, устанавливающий объем электрической мощности. Для оплаты на основании данных указанных в интегральных и интервальных актах составлялся акт приема-передачи и счет-фактура. Все документы направлялись для сверки данных в Горьковскую дирекцию по энергообеспечению. При сверке данных актов соблюдалось соотношение объемов, мощности и потерь. Фактический порядок оплаты не соответствовал условиям договора. Со стороны Горьковской дирекции по энергообеспечению авансирование осуществлялось с нарушением сроков и не единовременными платежами, а отдельными траншами, имелись недоплаты и переплаты по ежемесячным расчетам, в результате чего постоянно осуществлялась корректировка в расчетах и соответственно сверка платежей и данных электроэнергии и мощности продажи. Все операции осуществлялись открыто и с участием огромного штата сотрудников, как со стороны продавца, так и покупателя. В случае выявления неточностей в показателях вносились изменения в акты приема-передачи, составлялись соглашения о зачете встречных требований. Он единолично не решал ни одного вопроса, также не производил никаких действий по увеличению, либо уменьшению в документах объемов электроэнергии (мощности), реализуемой ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд объектов ОАО «РЖД» на полигоне ГЖД в Удмуртской Республике. Также им не давалось никаких указаний по внесению каких-либо данных, он давал подчиненным работникам указания о соблюдении теми соотношения объемов покупок с объемами продаж электрической энергии (мощности). В период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» под руководством генерального директора и президента компании были увеличены объемы покупки электроэнергии (мощности) за счет её покупки по договорам (№) от 01.08.2010г. и (№) от 01.02.2011г., заключенным ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт». Он не помнит, подписывал ли он указанные договоры, а также оформленную, в связи с их исполнением первичную документацию. В процессе исполнения договоров (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», ему ничего не было известно о наличии фактов завышения объемов электроэнергии (мощности) в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. за счет электроэнергии (мощности), приобретенной у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», так как интегральные акты учета переданной (принятой) электроэнергии, интервальные акты учета переданной (принятой) мощности, акты приема-передачи, составлялись уполномоченными сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», которыми о каких-либо завышениях, если они имели место быть, ему ничего не сообщалось. В августе 2010 г. к начальнику Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2 с предложением увеличить в документах объем электроэнергии (мощности), реализуемой ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потребляемой объектами ГЖД в Удмуртской Республике, он не обращался. О том, что в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» со стороны Горьковской дирекции по энергообеспечению были перечислены излишние денежные средства за электрическую энергию (мощность), поставленную ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ему стало известно только в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу. О фиктивности точек поставки электроэнергии (мощности) по договорам, заключенным ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» ему стало известно только в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу.Ни за подписание документов, ни за что-либо еще, он ФИО2 никакие денежные средства никогда не передавал. Какие-либо документы начальник Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2 в его присутствии не подписывал. В процессе исполнения договора с ОАО «РЖД» на поставку электрической энергии в Удмуртской Республике, никакие документы он ФИО2 лично не передавал, весь документооборот осуществлялся в установленном порядке сотрудниками организации. В результате принятого руководством ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» решения о сторнировании сделок с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и указания начальника службы экономической безопасности ФИО20, осуществившего проверку документооборота по сделкам, он сообщил ФИО2, лично или по телефону не помнит, о принятом руководством указанном решении. С представителями ООО «БизнесЭйрИнижиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» он никогда не встречался и не общался. В специальных пересылках по корпоративной электронной почте в адреса подчиненных каких-либо документов первичного учета, связанных с исполнением договора с ОАО «РЖД» на поставку электрической энергии в Удмуртской Республике, он не участвовал, он лишь распределял среди подчиненных входящую и исходящую корреспонденцию, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.По поводу источников происхождения денежных средств, оборот которых на протяжении сентября 2010 – сентября 2011 г.г. у него составил несколько миллионов рублей, ФИО1 пояснил, что данные денежные средства образовались за счет ранее заработанных, заемных, кредитных денежных средств, помощь родственников, доходы супруги. Им брались кредиты в Абсолют-Банке, в Банке «ВТБ24», были деньги от продажи квартиры, которая находилась в (адрес обезличен), которая им была продана примерно в 2010 г., безвозмездная помощь его мамы, краткосрочные займы у своих друзей. Крупные суммы денег несколько раз занимал у своего друга ФИО3, проживающего в (адрес обезличен). Денежные средства им одалживались или брались в кредит для целей личного потребления, содержания семьи, предполагаемого вложения в бизнес;

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО1 на предварительном следствии (т.35 л.д.84-95), достоверность которых подсудимый суду не подтвердил, и из которых следует, что после прекращения исполнения договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» он был приглашен в кабинет начальника службы экономической безопасности ФИО20, где присутствовал сам ФИО20, на этой встрече ФИО20 ему было заявлено, что ФИО1 и начальник Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2 организовали непонятную схему поставки электрической энергии (мощности) для ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике с участием непонятных компаний, т.е. ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт». При этом ФИО1 показали какие-то многочисленные документы, какие именно уже не помнит.На это он пояснил ФИО20, что не имеет отношения к деятельности данных организаций и никогда не видел, ни руководителей, ни иных сотрудников данных организаций. Также ФИО1 пояснил, что он обеспечивал сбыт для нужд ОАО РЖД» электрической энергии, приобретенной у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» ООО «ЦентрЭнергоСбыт» в границах Удмуртской Республики, не причиняя вреда ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Также он пояснил, что объемы электрической энергии (мощности), приобретенные у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», подтверждались документами, поступающими от Горьковской дирекции по энергообеспечению и подписанными руководством Дирекции. Ни он, ни ФИО2, не предлагали друг другу организовать какие-либо сомнительные схемы. Какие-либо документы первичного учета с Горьковской дирекцией по энергообеспечению в рамках исполнения договора, заключенного между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД» в Удмуртской республике, им не подписывались. В связи с большим количеством документов, проходивших через него, большим количеством заключаемых ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» различных договоров, он не помнит, подписывал ли он от лица ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» договоры купли-продажи (поставки), заключенные между ООО РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», «ЦентрЭнергоСбыт», а также документы первичного учета, связанные с исполнением данных договоров. Кроме того, особого внимания сделкам с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с «ЦентрЭнергоСбыт» он не уделял.Данная ситуация в последующем была обсуждена у генерального директора (на тот момент) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО30, где он повторил то же самое, что и ранее пояснял ФИО20 Каких-либо решений при этом принято не было, и он продолжил работать в своем режиме. В последующем он несколько раз присутствовал на совещаниях основных руководителей ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», кого именно уже не помнит, на которых обсуждалась проблема, посвященная договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключенным с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт». В чем именно была суть проблемы он так достоверно и не узнал. В последующем, когда именно не помнит, ему для подписания принесли согласованные необходимыми сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» документы, связанные с расторжением договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт». В числе документов были соглашения о зачете встречных требований, какие еще документы были ему принесены, не помнит, подписывал ли он эти документы. Также кто-то из руководства ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», кто именно, не помнит, попросил его переговорить с начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2 по поводу подписания данных документов со стороны ОАО «РЖД», что им в последующем и было сделано. В последующем, поскольку к нему перестали обращаться по поводу ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», он понял, что вопрос с решением проблемы был решен. Для решения возникшей проблемы с руководством ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» его не привлекали, с руководителями или иными представителями этих фирм он не встречался и никаким образом не контактировал. О том, что точки поставки, по которым ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» покупало электрическую энергию (мощность) у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были фиктивными, он узнал только от следователя.ФИО1 на совещаниях он никогда не подтверждал, что подписывал документы, в т.ч. и договоры с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт». Переговоры с представителями ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» он не проводил, поэтому о результатах этих переговоров докладывать не мог. Ни на каком из совещаний он не говорил, что ФИО2 обеспечит возвращение денег от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» в ОАО «РЖД»;

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО1 на предварительном следствии (т.35 л.д.100-110) при проведении очной ставки со свидетелем ФИО21, из которых следует, что документов, связанных с исполнением договоров, заключенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», он не помнит. Документы для подписания и передачи ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» он от ФИО21 не получал и никому не передавал, поскольку не контактировал с представителями данных организаций, это не входило в его функциональные обязанности. По поводу несоответствия в документах объемов электроэнергии значениям мощности ему из подчиненных сотрудников никто не сообщал, в т.ч. это не сообщал ему и ФИО21 Самим ФИО1 не сообщалось ФИО21 ни о каких договоренностях с ГЖД по поводу включения в документы дополнительных объемов электроэнергии. Он не говорил ФИО21 о том, что, если тот отказывается подписывать документы по исполнению договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», то ФИО1 сам подпишет эти документы. Никакие интегральные и интервальные акты, расчеты цены, акты приема-передачи с увеличенными объемами электроэнергии и мощности, ФИО1 в отдел реализации не предоставлял, т.к. он не работал с этой документацией и не очень хорошо ориентировался в содержании данных документов. Это была работа подразделений операционного департамента. К нему никто, в т.ч. и ФИО21, никогда не обращался по поводу отсутствия документов от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» в период исполнения договоров с данными организациями. Как были подписаны корректировочные документы с Горьковской дирекцией по энергообеспечению за 2010-2011 г.г. он сказать не может, поскольку не помнит. В какой-то момент ему для подписания принесли согласованные необходимыми сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» документы, связанные с расторжением договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и зачете встречных требований, он не помнит, были ли на тот момент подписаны принесенные ему документы со стороны ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт».

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО1 на предварительном следствии (т.35 л.д.112-123) при проведении очной ставки со свидетелем ФИО22, из которых следует, что указаний направлять на свой электронный адрес какие-либо специальные документы, ни ФИО15, ни иным сотрудникам, с целью закрытия расчетных периодов в Удмуртской Республике, он не давал. Никаких документов, ни в электронном виде, ни на бумажном носителе, он никому не пересылал, и этим не занимался. По поводу несоответствия в документах объемов электроэнергии значениям мощности ФИО22 ему не сообщала. Соответственно он не сообщал ФИО22 о каких-то новых точках поставки электроэнергии для ОАО «РЖД», еще не оборудованных надлежащими приборами учета. Никаких указаний ФИО22 относительно продолжения покупки по данному договору с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» в соответствии с теми объемами электроэнергии и величинами мощности, которые предъявляет поставщик - ООО «ЦентрЭнергоСбыт», он не давал. Он не являлся подписантом от лица ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ни договора с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», ни договора с ООО «ЦентрЭнергоСбыт». С представителями данных организаций он не встречался и не общался. Никаких пояснений ФИО22 о договоренностях с Горьковской дирекцией по энергообеспечению он не давал.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.276 ч.1 п.1 УПКРФ, были оглашены показания подозреваемого ФИО1 на предварительном следствии (т.35 л.д.125-134) при проведении очной ставки со свидетелем ФИО23, из которых следует, что никакого разговора с ФИО23, в ходе которого он интересовался у той процессом работы по Удмуртской Республике, связанным с исполнением договора, заключенного между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД» на поставку электрической энергии в Удмуртской Республике, у него не было. Соответственно никаких указаний ФИО23 об изменении порядка работы он ей не давал. Указаний о направлении ему по корпоративной почте выгрузок из АИИСКУЭ, расчетов и документов по Удмуртии он ФИО23 не давал. В отдельном разговоре он с ФИО23 никогда не обсуждал ООО «БизнесЭйрИнжиниринг». В специальных пересылках документов, связанных с оборотами электрической энергии между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД» он не участвовал. О наличии каких-то корректировок документов с ОАО «РЖД» ему не известно. Документы, связанные с покупкой ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» он не формировал и не передавал. О проблеме отсутствия по договору с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» актов первичного учета электроэнергии, а также об отсутствии документов первичного учета за отдельные месяцы, он не знал. По данному вопросу к нему, в т.ч. и ФИО23, никто не обращался. Также он не знал о проверке сведений, содержащихся в документах, подписываемых с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт». О том, что акты приема-передачи с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были переданы ФИО23 без подписи руководителя данной организации, ему известно не было, никто из сотрудников ему об этом не сообщал. О том, что точки поставки электрической энергии (мощности) по договорам с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были фиктивными и что поставки электроэнергии (мощности) от этих организаций не осуществлялись, ему известно не было. На протяжении всего периода ему об этом никто из сотрудников, в т.ч. и ФИО23, не сообщал. О включении объемов электрической энергии (мощности) приобретенной у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» в объемы электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд ОАО «РЖД», ему известно не было. На протяжении всего периода ему об этом никто из сотрудников, в т.ч. и ФИО23, не сообщал.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО24 суду пояснила, что действиями подсудимых ОАО РЖД был причинен материальный ущерб в сумме 134 872 095руб. 26коп., на взыскании которого представитель потерпевшего с подсудимых настаивает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО14 суду пояснила, что в период с августа 2010г. по октябрь 2011г. работала в должности ведущего инженера Горьковской дирекции по энергообеспечению ГЖД, и показала, что они осуществляли на основании заключенного между ГЖД и ООО «Русэнергосбыт» договора купли- продажи закупку электрической энергии, ее контроль. По Удмуртскому региону отчеты о потребленной электроэнергии в отдел свидетеля приходили из Ижевского линейного отдела, который присылал сводные с Зуевским линейным отделом сведения, эти сведения отдел свидетеля переправляли по электронной почте в ООО «Русэнергосбыт», которые те проверяли и возвращали свои акты потребленной электроэнергии и расчет ее стоимости. Данные сведения на предмет их достоверности по количеству потребленной электроэнергии и мощности свидетель не перепроверяли. Графу в этих актах под названием «корректировка недоучет» свидетель никогда не заполняла, автором указанной строки не являлась. По вопросам электроэнергии свидетель в ООО «Русэнергосбыт» контактировали с ФИО15

По ходатайству гособвинителя судом, на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО14 на предварительном следствии (т.13 л.д.105-110), достоверность которых свидетель суду подтвердила, и из которых следует, что в рассматриваемый судом период времени свидетель работала в Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» в отделе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления (АСКУЭКП) в должности ведущего инженера отдела, ее основными обязанностями являлись сбор информации об объемах купленной и потребленной ГЖД электроэнергии. Покупка электрической энергии (мощности) для объектов ГЖД, находящихся в Удмуртской Республике, осуществляется в соответствии с договором, заключенном между ОАО «РЖД» с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Кого-либо из сотрудников ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» она лично не знает, и никогда с ними не встречалась. При исполнении своих обязанностей из работников ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» она контактировала по телефону и по электронной почте только с Ивановой Надеждой, которая обслуживала Удмуртскую Республику. Покупки электроэнергии по указанному договору у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществлялись по электрическим сетям электроэнергии на точках поставки, перечень которых предусмотрен одним из приложений к вышеуказанному договору, и которые находятся на тяговых подстанциях, которые находятся в границах двух линейных отделов Горьковской дирекции по энергообеспечению – это Ижевский и Зуевский линейные отделы. Точки поставки электроэнергии, предусмотренные приложением к указанному договору, оснащены различными приборами учетами, данные с которых в автоматическом режиме передаются в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Оплата электроэнергии, купленной у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», осуществлялась по двухставочному тарифу, т.е. оплачивается электрическая энергия и мощность. В начале каждого месяца в отдел АСКУЭКП на электронный адрес свидетеля, а также ФИО17 (руководителю отдела) от Ижевского линейного отдела в электронном варианте поступали сведения об объемах электроэнергии, потребленной объектами ГЖД в предшествующем месяце (сводный акт первичного учета электроэнергии). Затем данные сведения кем-либо из сотрудников АСКУЭКП, в т.ч. и свидетелем по электронной почте переправлялись в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на электронной ящик Ивановой Надежды. Направить данные сведения непосредственно в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Ижевский линейный отдел не имел возможности, потому это всегда делалось через Горьковскую дирекцию по энергообеспечению. Затем уже в телефонном режиме она или кто-то иной из сотрудников отдела АСКУЭКП взаимодействовали с ФИО15 Через некоторое время в отдел или на электронный адрес ФИО17, или на адрес свидетеля от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» поступала счет-фактура, в которой были отражены сведения об объеме электрической энергии (мощности), потребленной объектами ГЖД в Удмуртской Республике, в том или ином месяце и её стоимости. Они распечатывали данную счет-фактуру, проверяли стоимость, после чего отдавали данную счет-фактуру для производства оплаты за электроэнергию в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». При этом в поступившей счет-фактуре они просто проверяли стоимость электрической энергии (мощности), т.е. умножали указанный в счет-фактуре объем электроэнергии (мощности) на указанный в ней же тариф. Объемы электрической энергии (мощности), указанные в счет-фактуре, они ни с чем не сверяли, для этого у них не было никакой возможности. Доступа к сведениям, содержащимся в АИИСКУЭ, у них не имелось. Таким образом, они принимали к оплате те объемы электрической энергии (мощности), которые им давал ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и которые были указаны в счет-фактурах. В последующем свидетелем формировались отчеты об объемах электрической энергии (мощности), потребленной объектами ГЖД в Удмуртской Республике в том или ином месяце, которые отправлялись в адрес Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД». В этих отчетах содержались сведения об объемах потребления электрической энергии (мощности) и её стоимости, которые брались из первоначально поступивших от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» счет-фактур. Через некоторое время в Дирекцию от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» поступал пакет оригиналов документов, состоящий из интегрального акта учета переданной (принятой) электроэнергии, интервального акта учета электроэнергии, акта приема-передачи электрической энергии (мощности), счета-фактуры. Данные документы поступали на имя начальника Дирекции ФИО2, которым поступившие документы подписывались. Эти поступившие от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» документы в отдел АСКУЭКП поступали уже с подписью начальника. Если документы поступали к свидетелю, то на документах она ставила визу в виде подписи. В этом случае проверка состояла в том, что она проверяла, чтобы сведения об объемах электрической энергии (мощности) и её стоимости во всех поступивших документах были одними и теми же, т.е. чтобы одни и те же значения были указаны во всех поступивших документах. При этом, сверка объемов электрической энергии (мощности) с фактически потребленной, никаким образом не происходила. Для какой-либо сверки отдел АСКУЭКП не имеет никаких возможностей, да и с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» они работали уже длительное время и каких-либо оснований не доверять документам, поступившим от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» у нас никогда не возникало. Поэтому Горьковской дирекцией по энергообеспечению принимались те объемы электрической энергии (мощности), которые в документах были указаны ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и которые оплачивались. Документы в отдел АСКУЭКП поступали уже по истечению длительного времени после отчетного периода, и в них свою визу она ставила после того, как оплата была произведена. Её виза в этих документах означает, что она сверила указанные в документах сведения об объемах электроэнергии (мощности) и стоимости, тем сведениям, которые ранее ей были указаны в отчете, направленном в адрес Трансэнерго, а также что сведения об объемах электроэнергии (мощности) и её стоимости, указанные в счет-фактуре, соответствуют сведениям об объемах электроэнергии (мощности) и её стоимости в акте приема-передачи, а также в интегральном и интервальном актах. В связи с этим её виза в документах не означает, что она сверяла сведения, отраженные в документах, со сведениями, содержащимися в АИИСКУЭ. Документы в АСКУЭКП зачастую поступали уже с подписью начальника Дирекции ФИО2, поэтому документы, подписанные начальником, под сомнения никогда не ставились, как и иные документы, поступающие от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», не подписанные начальником. Её же виза в документах означает, что сведения, указанные в разных документах, соответствуют друг другу. По поводу сведений, присутствующих в строке «Корректировка (недоучет)» в столбце «Место установки учета» в Первых разделах актов первичного учета электроэнергии – Интегральных актах, за период с августа 2010 по сентябрь 2011, свидетель пояснила, что к формированию данной строки не имеет никакого отношения. В первоначальных сводных актах первичного учета электроэнергии, которые она по электронной почте переправляла в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, как она помнит, данной строки никогда не было.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО17 суду пояснила, что в период с августа 2010г. по октябрь 2011г. занимала должность начальника отдела автоматизированной системы контроля и потребления электрической энергии Дирекции ГДЖ, ее отдел имел непосредственного отношение к покупке электроэнергии. Основная покупка осуществлялась от поставщика ООО «Русэнергосбыт», с ним был заключен соответствующий договор. Условия оплаты электроэнергии были прописаны в договоре. Основными потребителями электроэнергии в Удмуртской республики являлись Ижевский и Зуевский линейные отдела ГЖД. Электроэнергия учитывалась по приборам учета. Расчет стоимости электроэнергии, которую железная дорога должна заплатить поставщику, осуществлялся на основании счет-фактуры, акта приема-передачи электроэнергии. Показания с приборов учета снимали линейные отделы. Из линейных отделов приходил сформированный акт. В отдел свидетеля сведения о расходах электроэнергии поступали от Ижевского линейного отдела (он суммировал сведения по электроэнергии с Зуевским линейным отделом), а свидетель направляли в ООО «Русэнергосбыт» этот объем энергии, ООО «Русэнергосбыт», в свою очередь, уже формировал цену. Линейные отделы должны сверить транзит с энергией, которую использует непосредственно железная дорога, то есть, ответственные исполнители линейных отделов формировал сводный акт (интервальный акт), в котором отражали собственное потребление железной дороги электроэнергии. После получения этих актов, дирекция переправляли эти акты в (адрес обезличен) в ООО «Русэнергосбыт», потому что у линейных отделов нет возможности переправить эти акты в (адрес обезличен) самостоятельно. Дирекция, то есть, свидетель, занимались только переправкой актов в (адрес обезличен), потому что перепроверить сведения в них возможности свидетель не имели. ООО «Русэнергосбыт» рассчитывали мощность, и уже потом направляли в Дирекцию ГЖД документы с указанием цены. Конкретно, ООО «Русэнергосбыт», проверив те сведения, которые предоставлены свидетелем, с учетом цены сбытовой компании предоставляли Горьковской дирекции по энергообеспечению первичные документы: счет-фактуру, акт приема-передачи, которые необходимы, для бухгалтерского и налогового учета. Эти документы поступали на компьютер свидетеля. Оригиналы документов приходили гораздо позднее. Свидетелю известно, что в период времени с августа 2010г. по октябрь 2011г. были расхождения в сведениях, направленных свидетелем и возвращенных ООО «Русэнергосбыт». За другие периоды времени таких расхождений не было, такая графа в актах, как «корректировка (недоучет)» была только в указанный период времени и только по Удмуртской республике. Эту графу формировало ООО «Русэнергосбыт», откуда документы приходили с данной графой. Проверить эти сведения свидетель не могла. Свидетель пыталась выяснить причины расхождений, спрашивала об этом исполнителя в (адрес обезличен), требовала предоставить оправдательные документы, откуда свидетель получили ответ, что это согласовано с руководством, оправдательных документов так и не дождалась. Также свидетель об этом сообщала ФИО2, который говорил, что документы необходимо принимать в работу. Никаких проверок появления данных расхождений ФИО2 не инициировал. Представителем ООО «Русэнергосбыт» являлась Иванова Елена.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО17 на предварительном следствии (т. 8 л.д.132-136), достоверность которых свидетель суду подтвердила, и из которых следует, что с июня 2007 г. свидетель работала в Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» в должности начальника отдела автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления (далее АСКУЭКП). Деятельность руководимого свидетелем отдела АСКУЭКП связана в основном с покупкой и распределением электроэнергии между ж/д потребителями, составлением различных отчетов, прогнозированием тарифов покупки электроэнергии, сверкой первичных документов в части стоимости электроэнергии. Непосредственного доступа к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления, ни свидетель, ни кто-либо из сотрудников руководимого ею отела, не имеют. В данной системе фиксируются показания приборов учета электроэнергии, установленные на соответствующих подстанциях. Приобретение электроэнергии Горьковской дирекцией по энергообеспечению происходит путем подачи по электрическим сетям электроэнергии поставщиком на точки поставки, предусмотренные каждым конкретным договором. При этом электрические сети, по которым осуществляется поставка электроэнергии, принадлежат сетевым организациям. В последующем поступившая на точки поставки электроэнергия передается и распределяется потребителям, как из числа железнодорожных организаций, так и из числа сторонних потребителей. Точки поставки электроэнергии представляют собой электрические подстанции, ряд из которых состоят на балансе Дирекции инфраструктуры (это тяговые подстанции), а ряд на балансе сетевых организаций (районные подстанции). На протяжении длительного времени ОАО «РЖД» стало приобретать электроэнергию у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», с которым заключаются соответствующие договоры. (ДД.ММ.ГГГГ.) между ОАО «РЖД» в лице директора филиала «Энергосбыт» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№) и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» был заключен договор купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго» (№)-Р/98Д-05. В соответствии с данным договором, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» обязалось поставлять электрическую энергию (мощность) для нужд предприятий Горьковской железной дороги, находящихся на территории Удмуртской Республики. Поставки электроэнергии от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» происходили по электрическим сетям электроэнергии на точки поставки, которые предусмотрены одним из приложений к вышеуказанному договору. При этом электрические сети, по которым осуществлялась поставка электроэнергии до точек поставки, принадлежала сетевой организации ОАО «Удмуртэнерго». Таким образом, ОАО «Удмуртэнерго» по своим сетям транспортировало электроэнергию до устройств ОАО «РЖД», находящихся на полигоне Горьковской железной дороги в Удмуртской Республике. Точки поставки, предусмотренные вышеуказанным договором, находятся на нескольких тяговых подстанциях, состоящих на балансе Дирекции инфраструктуры и находящихся на территории Удмуртской Республики. Данные тяговые подстанции относятся к зоне ответственности Ижевского линейного отдела (№). Также по данному договору точки поставки находятся в зоне ответственности Зуевского линейного отдела (№), который является пограничным, обслуживающим территорию (адрес обезличен) и Удмуртской Республики. Каждая точка поставки электроэнергии, предусмотренная приложением к указанному договору, оснащены различными приборами учетами. Данные приборов учета в автоматическом режиме передаются каждые полчаса через электронные каналы связи в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), доступ к которой имеет Горьковская дирекция по энергообеспечению, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД». Ряд установленных на точках поставках приборов учета фиксируют поступившую на точку электроэнергию (мощность), ряд приборов учета фиксирует транзит электроэнергии (мощности). Железной дорогой оплачивается только та электроэнергия (мощность), которая распределилась на железнодорожные предприятия. По поводу поставки электроэнергии (мощности) по сетям железной дороги для сторонних потребителей между ОАО «РЖД» и ОАО «Удмуртэнерго» заключен соответствующий договор на оказание услуг по передаче электроэнергии. Оплата электроэнергии осуществляется по двуставочному тарифу, т.е. оплачивается электрическая энергия и мощность. После поставки электроэнергии формируется акт первичного учета электроэнергии (интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги в границах Удмуртской Республики. В данном акте отражается поступившая в сеть электроэнергия, переданная смежным субъектам, и окончательный объем покупки электроэнергии Горьковской железной дороги. Формированием данного акта занимается Ижевский линейный отдел (№) Горьковской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» и Зуевский линейный отдел (№) Горьковской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», составляется общий акт Ижевским линейным отделом. Данный акт формируется в конце каждого месяца. После чего данный акт по электронной почте поступает свидетелю на служебную электронную почту, и она его переправляет в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (адрес обезличен) по электронной почте для составления первичных документов. На основании данных в акте в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» формируется пакет документов: акт первичного учета интегральный (объем поставленной электроэнергии), акт первичного учета интервальный (объем мощности), акт приема-передачи электрической энергии (мощности), счет-фактура. Объем поставленной электроэнергии – это общее количество поставленной электроэнергии, рассчитывается в кВТч (киловатт/часах), мощность рассчитывается в кВт (киловаттах), по часам системного оператора и по рабочим дням, как среднее значение из максимального потребления электроэнергии по точкам поставки, по формулам в соответствии с договором на поставку электроэнергии. В последующем необходимый пакет документов (акт первичного учета электроэнергии, состоящий из двух разделов; акт приема-передачи электрической энергии (мощности) и счет фактура) почтовой связью пересылается в Горьковскую дирекцию по энергообеспечению. Отдел свидетеля осуществлял сверку сведений, отраженных в этих поступивших на оплату документах, с теми данными, которые ранее от них направлялись по электронной почте в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Особых расхождений не было, за исключением строки в актах первичного учета электроэнергии «Корректировка» (недоучет) за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. На этот недоучет им в Дирекцию от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» должны быть предоставлены оправдательные документы, но она их не видела. В последующем все поступившие документы передавались на подпись начальнику Дирекции ФИО2, которому свидетель сообщила об указанных фактах. Однако ФИО2 указанные документы подписывал. После этого акты приема-передачи электрической энергии (мощности) и счета-фактуры передавались для оплаты в бухгалтерию. В последующем в феврале 2016 года свидетель участвовала в составе комиссии, которой был проведен анализ актов первичного учета электроэнергии за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), в ходе которого они не нашли документального обоснования «Недоучета».

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО25 суду пояснила, что в период с августа 2010г. по октябрь 2011г. работала в отделе покупки электроэнергии Горьковской дирекции по энергообеспечению, занималась выполнением отчетов, отправкой первичных документов в разные организации, и показала, что в (адрес обезличен) учетом поставки электроэнергии занимались Ижевский и Зуевский линейные отделы, которые обобщали и направляли единую информацию в Дирекцию РЖД. Учет потребления электроэнергии осуществлялся на основании показаний приборов учета. Линейные отделы предоставляли в Дирекцию общий сводный акт, там были прописаны: все точки, а также то, какое было потребление электроэнергии, какие показания имели место на отчетный период. Эти сводные акты, которые поступали из линейных отделов, уже были согласованы с энергосистемой, и они отправлялись непосредственно в ООО «Русэнергосбыт». Сами эти сведения свидетель никогда не проверяли. Впоследствии из ООО «Русэнергосбыт» в электронном виде приходил пакет документов, счет-фактура, сводный акт, акт приема-передачи, расчет цены, расчет мощности. Эти документы подписывались ООО «Русэнергосбытом» и со стороны ГЖД руководителем ФИО2 Свидетель проверяли, чтобы сходилось общее количество киловатт-часов (эти все сведения указаны в акте приема-передачи) со счет-фактурой. Свидетель проверяла, чтобы сходился объем киловатт-часов и деньги, проверку осуществляли по тем документам, которые присылал ООО «Русэнергосбыт». Свидетель проверяла, чтобы данные в этих документах сходились между собой, при этом с первичными документами, поступившими из линейных отделов, свидетель сверку не проводила. Оригиналы документов приходили намного позже, когда все отчеты уже были проведены, и была осуществлена оплата. Свидетель суду показала, что не имела возможности вносить изменения в первичные документы, и никогда этим не занималась.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании требований ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО19 на предварительном следствии (т.14 л.д.51-55), достоверность которых свидетель суду подтвердила, и из которых следует, что она работает в Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» в отделе АСКУЭКП (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии и контроля потребления). По состоянию на 2010-2011 г.г. она занимала должность инженера 2-ой категории отдела, в ее должностные обязанности входило формирование статистической и иной отчетности, касающейся покупки электроэнергии; исполнение распоряжений начальника Дирекции, связанных с деятельностью дирекции; формирование документов, связанных с покупками электроэнергии по регионам. Деятельность отдела АСКУЭКП в основном связана с оформлением документов, отражающих покупки электрической энергии. Какого-либо доступа к автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии, ни свидетель, ни кто-либо другой из сотрудников отдела, не имели. Покупка электрической энергии (мощности) для объектов ГЖД, находящихся в Удмуртской Республике, в 2010-2011 г.г. осуществлялась, в соответствии с договором, заключенном между ОАО «РЖД» с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Приобретенная у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд объектов ГЖД в Удмуртской Республике электроэнергия (мощность) оплачивается Горьковской дирекцией по энергообеспечению. Покупки электроэнергии по указанному договору у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществлялись по электрическим сетям электроэнергии на точках поставки, перечень которых предусмотрен одним из приложений к вышеуказанному договору и которые находятся на тяговых подстанциях, эти тяговые подстанции находятся в границах двух линейных отделов Горьковской дирекции по энергообеспечению – это Ижевский и Зуевский линейные отделы, данные с приборов учета которых в автоматическом режиме передавались в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Оплата электроэнергии, купленной у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», осуществлялась по двухставочному тарифу, т.е. оплачивается электрическая энергия и мощность. По состоянию на 2010 – 2011 г.г. в начале каждого месяца в отдел АСКУЭКП по электронной почте от Ижевского линейного отдела в электронном варианте поступали сведения об объемах электроэнергии, потребленной объектами ГЖД в предшествующем месяце (сводный акт первичного учета электроэнергии). Затем данные сведения ФИО17 или ведущим инженером (на тот момент) Блещик Анной по электронной почте переправлялись в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Направить данные сведения непосредственно в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Ижевский линейный отдел не имел возможности, поэтому это всегда делалось через Горьковскую дирекцию по энергообеспечению. Через некоторое время к ним в отдел по электронной почте от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» поступала счет-фактура, в которой были отражены сведения об объеме электрической энергии (мощности), потребленной объектами ГЖД в Удмуртской Республике, в том или ином месяце и её стоимости. Свидетель знает, что на основании счет-фактуры, поступившей по электронной почте, для ускорения оплаты Горьковской дирекцией по энергообеспечению осуществлялись перечисления денежных средств на счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Через некоторое время в Дирекцию от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по почте поступал пакет оригиналов документов, состоящий из акта первичного учета электроэнергии (состоит из двух разделов: раздел 1- интегральный акт, раздел 2 - интервального акта учета электроэнергии), акта приема-передачи электрической энергии (мощности), счета-фактуры, расчет цены. Данные документы поступали уже с подписями сотрудников и печатями ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Данные документы поступали на имя начальника Дирекции ФИО2, которым поступившие документы в последующем подписывались. Эти поступившие от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» документы в отдел АСКУЭКП поступали, уже спустя какое-то время, и уже с подписями начальника Дирекции ФИО2 Оригиналы документов в отдел АСКУЭКП поступали уже после того, как была произведена оплата. При поступлении в отдел АСКУЭКП документов, содержащих сведения об объемах покупки электрической энергии (мощности) и её стоимости за тот или иной расчетный период (месяц), сотрудниками отдела, в основном ФИО17 или ФИО14 проверялись данные документы. Несколько раз данные документы поступали к свидетелю. Если документы поступали к ней, то на документах она ставила визу в виде своей подписи. В этом случае она проверяла, чтобы сведения об объемах электрической энергии (мощности) и её стоимости во всех поступивших документах были одними и теми же, т.е., чтобы одни и те же значения были указаны во всех поступивших документах. При этом, сверка объемов электрической энергии (мощности), указанных в документах, поступивших от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», с чем-либо никаким образом не происходила. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на протяжении длительного времени выступало поставщиком электрической энергии (мощности), являлось серьезным поставщиком, каких-либо оснований не доверять поступившим от данной организации документам, никогда не возникало. В связи с этим Горьковской дирекцией по энергообеспечению принимались те объемы электрической энергии (мощности), которые ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в документах были указаны и которые затем оплачивались. Ежемесячно ведущим инженером (на тот момент) отдела АСКУЭКП ФИО14 формировались общие отчеты об объемах электрической энергии (мощности), поступивших от поставщиков для нужд объектов ГЖД – филиала ОАО «РЖД, в том или ином месяце и её стоимости, которые подписывались начальником Дирекции ФИО2 или заместителем, и по электронной почте отправлялись в адрес Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД». На бумажном носителе данные отчеты скапливались в отделе АСКУЭКП.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО26 суду пояснил, что в период с августа 2010г. по октябрь 2011г. работал главным инженером в Горьковской дирекции по энергообеспечению, отвечал за работоспособность приборов учета Горьковской дирекции, в том числе, и Удмуртской республики, и показал, что линейные отделы были оснащены приборами учета электроэнергии, которые стояли на точках поставки, они учитывали электроэнергию, и показания на начало отчетного периода и на конец отчетного периода, в дальнейшем эти показания формировались, и определялось, какое количество электроэнергии вошло в сеть. Данные с этих приборов учета в автоматическую систему учета поступали в постоянном режиме каждые 30 минут. Приборы учета каждые 8-16 лет проходят поверку, когда их отключение возможно на сутки, случаев нарушения сроков поверки не было. В случае выхода из строя приборов учета, это сразу фиксировалось в системе, и учет электроэнергии осуществлялся, в соответствии с законодательством. В период устранения неполадок- то есть, в так называемы период безучетного потребления, расчет потребляемой электроэнергии рассчитывался по прошлому периоду в течение 2-х месяцев, а далее по мощности. В случае неисправности прибора учета передача электроэнергии происходила по тем же линиям, либо переключалась на другие линии с исправными приборами учета. Все неисправности при учете автоматической системы учета, фиксировались в журнале событий, который заводится на год. Те приборы, которые не включены в автоматическую систему учета, объем входящей электроэнергии определялся вручную, при этом составлялся акт снятия показаний, и передавался в линейные отделы, которые обобщали все поступившие сведения. Неисправность таких приборов учета выявлялась при контрольном снятии показаний приборов учета, такое снятие происходило ежемесячно, один раз в месяц на конец отчетного периода, эти сведению передавались в Горьковскую дирекцию энергообеспечения в обязательном порядке. Свидетель суду показал, что изменения в систему АИИСКУЭ могли вноситься только в части замены приборов учета, показания в системе заменить нельзя.

По ходатайству гособвинителя, на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, судом были оглашены показания свидетеля ФИО26 на предварительном следствии (т.8 л.д.144-148), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что с апреля 2010 г. свидетель работал в Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» в должности главного инженера. На протяжении всего периода его работы руководителем и Энергосбыта ГЖД, и Горьковской дирекции по энергообеспечению являлся и является ФИО2 На протяжении длительного времени ОАО «РЖД», в том числе, и для нужд Горьковской дирекции по энергообеспечению (полигон ГЖД), приобретает электроэнергию у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», с которым заключаются соответствующие договоры. Основной объем приобретаемой электроэнергии расходовался для работы подвижного состава (поезда, электрички). Одним из таких договоров является договор купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго» (№)-Р/98Д-05, заключенный (ДД.ММ.ГГГГ.) между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». В соответствии с данным договором, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» обязалось подавать электрическую энергию (мощность) в количестве, предусмотренном договором, а ОАО «РЖД» обязалось принимать и оплачивать электрическую энергию. По данному договору подача организацией ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии для нужд Горьковской дирекции по энергообеспечению, в частности для предприятий Горьковской железной дороги, находящихся на территории Удмуртской Республики. Подача электрической энергии (мощности) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», в соответствии с вышеуказанным договором, для Горьковской дирекции по энергообеспечению осуществляется на так называемые точки поставки, которыми являются тяговые подстанции, расположенные в Удмуртской Республике и состоящие на балансе Горьковской дирекции инфраструктуры. Всего таких тяговых подстанций девять. Шесть тяговых подстанций находятся в границах Ижевского линейного отдела и три тяговых подстанции находятся в границах Зуевского линейного отдела. Электрическая энергия на тяговые подстанции Дирекции поступает по линиям электропередач, которые состоят на балансе соответствующей сетевой организации. Для учета количества поступившей электрической энергии (мощности) на каждой тяговой подстанции установлены измерительные трансформаторы тока и напряжения, от которых сведения о количестве электрической энергии и мощности поступают на приборы коммерческого учета электроэнергии (счетчики). С данных счетчиков каждые 30 минут сведения о количестве поступившей в точку поставки электрической энергии и мощности в автоматическом режиме по сети передачи данных передаются на региональный центр энергоучета (сервер), который находится в здании Горьковской дирекции по энергообеспечению. В последующем сведения с этого регионального центра энергоучета передаются в общий центр энергоучета Горьковской дирекции по энергообеспечению, откуда сведения передаются в центр энергоучета ОАО «РЖД». Измерительные трансформаторы тока и напряжение, счетчики, сеть передачи данных и серверное оборудование представляют собой автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии (АИИСКУЭ). Пользователями информации, скапливающейся в центре энергоучета Горьковской дирекции по энергообеспечению, являются сотрудники отдела АСКУЭ КПЭ. Транзит электроэнергии учитывается другими счетчиками, установленными, как на тяговых подстанциях, так и у непосредственных потребителей. Все приборы коммерческого учета электрической энергии (мощности) имеют метрологический межповерочный интервал. Данный интервал задается заводом-изготовителем прибора учета, и этот интервал указывается в паспорте прибора учета (счетчика). На основании заключенных со стороны ОАО «РЖД» и специализированных организаций, последними осуществляется обслуживание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ). В случае выхода из строя какого-либо прибора учета, линия электропередач, на которой установлен вышедший из строя прибор учета, выводится в ремонт (электроснабжение по данной линии прекращается) и специализированная организация производит замену неисправного прибора учета в течение 72 часов. При этом электроэнергия подается по другим линиям электропередач, имеющимся на тяговых подстанциях. В связи с этим, количество безучетной электроэнергии (мощности) сведено к минимуму. Все факты выхода из строя тех или иных приборов учета фиксируются диспетчерским персоналом специализированной организации в электронных журналах отказов, которые ежесуточно по электронной почте направляются в Горьковскую дирекцию по энергообеспечению. Замена вышедшего из строя прибора учета фиксируется в акте замены прибора учета. Каждый прибор учета имеет свой индивидуальный номер. Если прибор учета был заменен, то это должно отразиться в документах, т.е. в документах должен измениться номер счетчика.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО27 суду пояснил, что в период с августа 2010 по сентябрь 2011г. свидетель работал главным инженером Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД», и показал, что система АИСКУЭ (она принадлежит РЖД) – это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, имеющая три уровня - оптового рынка, железнодорожных узлов, розничного рынка. Принцип работы всех ровней один и тот же - определение объемов электроэнергии, прошедший через данную точку потребления, то есть, место учёта электрической энергии, в котором с помощью прибора учета или иными методами осуществляется определение объема электроэнергии, прошедшей через данную точку. Передача объемов электрической энергии осуществлялась договорным отделом в Московской дирекции по энергообеспечению, либо линейными отделами. Соответственно, акты подписывались на бумажном носителе. Программный комплекс «Энергия-Альфа»- это программный комплекс, который осуществляет формирование отчетов по точкам, которые соединены в программный комплекс, с которых поступают данные в этот программный комплекс, который установлен на двух уровнях, на уровне сервера железной дороги и на уровне центрального сервера ОАО «РЖД». С помощью него можно формировать любые отчетные формы в любых ракурсах. На всех уровнях хранения информации существуют определенные сроки хранения информации о потреблении электрической энергии, которые не превышают 4-х лет. Свидетель суду подтвердил, что в системе АИСКУЭ информации о существовании тяговых подстанций «Сейма 2» и «Печерский берег» в границах (адрес обезличен), никогда не существовало. Данная информация сохраняется в системе с момента ее создания бессрочно.

По ходатайству гособвинителя, судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО27 на предварительном следствии (т.16 л.д.117-121), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) свидетель работал в Московской дирекции по энергообеспечению структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» в должности главного инженера. В его основные должностные обязанности входило организация эксплуатации и обслуживания основных средств (в т.ч. и автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии – АИИСКУЭ), этот комплекс находился в его непосредственном подчинении. Деятельность Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» связана с покупкой электрической энергии, в том числе, для собственных производственных нужд ОАО «РЖД». Одним из поставщиков электрической энергии для нужд ОАО «РЖД» является ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», с которым имеются договорные отношения. Покупка электрической энергии у поставщиков, в т.ч. и у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляются по точкам поставки, перечень которых предусмотрен приложениями к договорам. Объем покупки электрической энергии для нужд ОАО «РЖД» определяется по точкам учета, которые располагаются непосредственно на энергобъектах, в т.ч. на тяговых подстанциях. Большая часть точек учета оснащена приборами коммерческого учета электроэнергии (счетчиками). Приборами учета фиксируется объемы электрической энергии, проходящими через конкретные точки учета. Информация об объемах электроэнергии с приборов учета в автоматическом режиме поступает в АИИСКУЭ, если прибор учета установлен совместно с устройством передачи данных и имеется канал передачи данных. В случае отсутствия возможности передачи с приборов учета данных в АИИСКУЭ, данные об объеме электроэнергии собираются в ручном режиме или с помощью информационного обмена со смежными субъектами электроэнергетики. В случае отсутствия приборов учета, данные об объемах электроэнергии, определяются в соответствии с договорными условиями. Структурно АИИСКУЭ состоит из приборов учета и устройств передачи данных, установленных на энергообъектах в точках учета, на которых установлены программы сбора данных и хранения нормативно-справочной информации – «Альфа-Центр» по соответствующему региону – субъекту РФ, которые имеют место расположение в границах соответствующей железной дороги; центров энергоучета уровня железной дороги (промышленные сервера) с установленным программным обеспечением верхнего уровня «Энергия-Альфа», которые имеют место расположение в границах соответствующей железной дороги; центра энергоучета уровня ОАО «РЖД» (промышленный сервер) с установленным программным обеспечением верхнего уровня «Энергия-Альфа», который расположен в (адрес обезличен). Программный комплекс «Энергия-Альфа» осуществляет обработку и хранение информации об объемах электроэнергии по точкам учета, получаемых с региональных центров энергоучета. Центр энергоучета уровня железной дороги консолидирует данные полигона соответствующей железной дороги. Центра энергоучета уровня ОАО «РЖД» консолидирует данные в целом по ОАО «РЖД». Срок хранение информации о потребленной электроэнергии не превышает 4-х лет. Что касается тяговых подстанций с наименованиями «Сейма-2» и «Печерский берег» было установлено, что подстанции с наименованиями «Сейма-2» и «Печерский берег» не существуют и не существовали ранее в границах Удмуртской Республики. Данные сведения были установлены с использованием программного комплекса «Энергия-Альфа», поскольку в АИИСКУЭ содержатся сведения обо всех тяговых подстанциях ОАО «РЖД», оснащенных АИИСКУЭ. При этом он может сказать, что тяговые подстанции могут состоять только на балансе ОАО «РЖД», а не каких-либо сторонних организаций. В ходе получения необходимой информации в программе были «заведены» наименования соответствующих подстанций и программа выдала сведения о том, что среди объектов ОАО «РЖД» имеется только тяговая подстанция с наименованием «Сейма», расположенная в границах Нижегородской области, а подстанция «Печерский берег» находится в границах (адрес обезличен). Что касается фактов выхода из строя приборов коммерческого учета, которыми оборудованы точки поставки, по которым ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляло поставку электроэнергии для нужд объектов, расположенных на полигоне ГЖД в соответствии с договором (№)-Р/98Д-05, то из журналов замены приборов учета на тяговых подстанциях, которые ведутся в АИИСКУЭ, следует, что в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) замен приборов учета по точкам поставки, в соответствии с договором (№)-Р/98Д-05, не было.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Сукачева (ранее Иванова) Н.С. суду пояснила, что в период с августа 2010 года по сентябрь-октябрь 2011г. работала в ООО «Русэнергосбыт» в отделе реализации в должности главного специалиста отдела реализации, в ее обязанности входили по ряду регионов, за которые она отвечала, расчеты с потребителями в этих регионах, согласование объемов покупки на оптовом рынке с контрагентами, расчёты объёмов электроэнергии и мощности, формирование акта приема-передачи, проверка актов оказания услуг, которые предоставляли сетевые организации, свидетель в то числе, занималась Удмуртской республикой, относительно которой в период времени с августа 2010г. по сентябрь 2011 г. обычный порядок расчета был изменен на основании указания заместителя генерального директора ФИО1, который дал свидетелю указания о том, чтобы полученные свидетелем расчеты из Удмуртской республики свидетель пересылала ФИО1 на его электронную почту. Свидетелю были даны указания выполнять расчет по Удмуртии и этот расчет отправлять ФИО1 на его электронную почту, далее с его электронной почты свидетелю будет поступать скорректированный расчет. Некоторые сведения в этом расчете отличались от сведений расчета свидетеля, и уже тот расчет от ФИО1, свидетель распечатывала, визировала и отдавала на подпись руководству. Свидетель направляла ФИО1 интервальный акт, делала расчет цены и акт приема-передачи. Расчет был произведен в «Excel». Все эти документы свидетель направляла подсудимому. После возвращения документов от ФИО1 свидетель видела, что некоторые цифры в этих документах отличаются, когда свидетель распечатывала интегральные акты, то там появлялась строка «корректировка недоучет», а в документах, составленных свидетелем, такой строки не было. Также свидетель видела, что в таблице была изменена величина мощности N-интервал факт, она менялась в сторону увеличения. Изменение этих цифр влияло на величину мощности, которую поставляли на ОАО «РЖД», и соответственно, на цену, которую должна была заплатить РЖД. Свидетель показала, что в других регионах графа «корректировка недоучет» появлялась, если выходили из строя счетчики, после чего собралась комиссия, и составлялся соответствующий акт, после чего эти оправдательные документы поступали в ООО «Русэнергосбыт». По Удмуртской республике за указанный период времени такие оправдательные документы не поступали. Эту строку «корректировки недоучет» свидетель в документы не вносила, документы с этой строкой свидетелю поступали от ФИО1 Свидетель суду показала, что такие фирмы, как ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» ей известны со слов ФИО1, как поставщики, с которыми она никогда не контактировала, в отличии от всех других поставщиков электроэнергии, документы от этим фирм свидетелю передавал ФИО1, именно подсудимый сказал, что эти фирмы являются новыми поставщиками, и акты от этого поставщика ФИО1 будет передавать свидетелю. В актах от этих фирм свидетель видела большую величину мощности и не соответствие ее объему электроэнергии, но ей было дано указание, принимать акты в работу. Свидетель суду уточнила, что документы по Удмуртской республике по электронной почте направляла ФИО1 по его указанию ежемесячно. Осенью 2011 г. свидетель узнала, что поставки электрической энергии от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» в действительности не осуществлялись, что точки поставки с этими фирмами не существовали в Удмуртской Республике и были фиктивными. После сентября 2011 г., ей руководством было дано указание скорректировать объемы электроэнергии и мощности, которые ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. реализовало для нужд объектов ОАО «РЖД» на полигоне ГЖД в Удмуртской Республике в сторону уменьшения этих объемов. Соответственно, нужно было скорректировать и их стоимость. Она исполнила требования руководства. Пакет скорректированных ею документов она отдавала своему руководству, и, насколько ей известно, данные документы в последующем отправлялись для подписания в Горьковскую дирекцию по энергообеспечению. Через некоторые время акты приема-передачи с подписью начальника Дирекции вернулись в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО22 суду пояснила, что в период с августа 2010г. по сентябрь 2011г. свидетель работала в ООО «Русэнергосбыт» в должности начальника департамента реализации, в ее обязанности входило исполнение договоров с потребителями, с поставщиками на розничных рынках, оформление первичных документов, оформление интегральных актов, актов приема-передачи, свидетель показала, что поставки электроэнергии от ООО «Русэнергосбыт» для нужд железной дороги в границах Удмуртской республики осуществлялась на основании договора купли-продажи энергии, электроэнергия приобреталась на оптовом рынке, были заключены договоры с сетевыми организациями ФСК и МРСК. ФИО15 осуществляла расчеты по Удмуртии. Расчеты оплаты осуществлялись в первых числах месяца за предыдущий. В первых числах месяца со стороны Горьковской дирекции поступал индивидуальный акт первичного учета, содержащий показания приборов учета по точкам поставки. Это акт первичного учета электроэнергии (РазделI Интегральный акт). Данный документ использовался свидетелем для согласования объемов покупки на оптовом рынке и для согласования объемов с сетевыми организациями. На основании данного документа свидетель согласовывали объемы покупки на оптовом рынке и объёмы поставки с сетевыми организациями электроэнергии. То есть, свидетель отправляли на согласование контрагентам, смежному субъекту на оптовом рынке и сетевым организациям, те осуществляют проверку и согласование, это все происходило на уровне исполнителей. Примерно к 10 числу месяца от дирекции приходил уточненный акт первичного учета (раздел I), в котором содержались полные сведения для произведения насчислений, к 10 числу появляется окончательный акт первичного учета, на основании которого делались начисления. Расчет N-интервала факта и формулы в разделе II проводил сотрудник отдела реализации, по Удмуртии расчет производила ФИО28 По этим двум договорам ФИО1 попросил Иванову (Сукачеву) Н.С., чтобы она после формирования расчета отправляла его в электронный адрес ФИО1, свидетелю об этом известно со слов ФИО15 Через промежуток времени, через несколько дней с почты ФИО1 возвращался расчет на электронную почту ФИО15, где в сводном акте была добавлена строка «Корректировка недоучет». После того, как с почты ФИО1 выходили измененные документы на почту Ивановой (Сукачевой) Н.С., распечатывался акт приема-передачи и отдавался на подпись директора Департамента и отправлялся в дирекцию. Сам расчет тоже переправлялся на дирекцию, на основании этого подписанного акта сам руководитель отдела составлял счет фактуру и эти документы являлись основанием для производства оплаты. Свидетелю в этих документах показалось странным соотношение энергии и мощности, то есть, там, на маленький объем энергии была указана большая величина мощности. Сотрудники Иванова (Сукачева) Н.С. и ФИО29 свидетелю пояснили, что существует такой договор, и что документы появляются от ФИО1, и объемы проверить никто не может. Свидетель тогда задала вопрос ФИО1, что это за договоры и что это за объемы. В ответ он сказал, что это новые точки ОАО «РЖД», которые не оборудованы приборами учета, и есть договоренности проводить реализацию этих объемов, таким образом. Свидетель суду показала, что продавец не может приобретать энергию по точкам поставки, по которым не заключён договор на реализацию, точки должны соответствовать договору. Конкретно с компанией ООО «ЦентрЭнергоСбыт» в договоре были указаны точки, которые являлись фиктивными. Свидетель суду показала, что теоретически недоучет может возникнуть в случае выхода из строя прибора учета и тогда потребителем оформляется акт недоучета, он оформляется потребителем, его подписывает смежная сетевая организация. По недоучетам по Удмуртии таких актов не было. Свидетель суду показала, что точки поставки определены приложением к договору. Исходя из анализа первичных документов, свидетель сделала вывод, что те объемы, которые покупались от компаний ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», то эти объемы соответствовали строке «корректировка недоучет», которая появлялась в актах первичного учета, и потом попадала в реализацию железной дороги. После того, как ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» перестало приобретать электроэнергию (мощность) у ООО «Центрэнергосбыт», а департамент экономической безопасности их компании провел проверку отношений с Горьковской дирекцией по энергообеспечению, а также с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», отделу реализации поступила команда от нового заместителя генерального директора по сбыту ФИО53 сделать перерасчет стоимости реализации электрической энергии (мощности) в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), исходя из фактических объемов потребления электрической энергии (мощности), т.е. без учета строки «Корректировка (недоучет)». При этом предъявленная к оплате величина мощности была определена на основании интервальных актов, сформированных на основании имевшихся у них данных АИИСКУЭ тяговых подстанций ГЖД. Также для произведения корректировочных расчетов ими были использованы сведения, содержащиеся в актах приема-передачи электроэнергии (мощности) с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт». В рамках проведения перерасчета отделом реализации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» были оформлены акты внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-Р/98Д-05 в границах Удмуртской республики за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г., а также интегральные и интервальные акты, которые содержали фактические значения, сформированные на основании данных АИИСКУЭ. Данные документы были подписаны и завизированы надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и в 2-х экземплярах направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению для подписания. Каким образом, когда именно данные документы они отправили, она не помнит. Через некоторое время к ним в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акты внесения изменений вернулись (каким образом не помнит), подписанные начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, а интегральные и интервальные акты с подписью ФИО2 к ним не поступили. Свидетелю известно, что в последующем между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», Горьковской дирекцией по энергоснабжению и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а также между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», Горьковской дирекцией по энергоснабжению и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были подписаны трехсторонние соглашения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО21 суду пояснил, что в период с 2010-2011г.г. работал в должности директора операционного Департамента ООО «Русэнергосбыт», и показал, что в указанный период времени у общества имелись договоры купли-продажи электроэнергии с розничными поставщиками электроэнергии для ГЖД в границах (адрес обезличен), а именно, в 2010 году – с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а с 2011 года – с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», при этом процедуру согласования договоров, в частности, ООО «ЦентрЭнергоСбыт» не проходило, со стороны ООО «Русэнергосбыт» дынные договоры были подписаны ФИО1, как заместителем генерального директора по сбыту. От этих обществ поступали акты первичного учета потребленной электроэнергии, которые ответственным исполнителем ФИО15 направлялись на электронную почту ФИО1, а также иногда свидетелю, который также пересылал их подсудимому, при этом никаких изменений в указанные документы свидетель не вносил. В дальнейшем в этих документах - в интегральном акте появлялась строго «корректировка», которая увеличивала объемы потребленной электроэнергии, и соответственно, стоимость, в интервальном акте также увеличились объемы мощности в сторону завышения; на каком этапе появилась эта графа, свидетель не помнит. Свидетель суду показал, что все документы от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и от ООО «ЦентрЭнергоСбыт» свидетель получали непосредственно от ФИО1, что было не типичным во взаимоотношениях с поставщиками, прямой связи с данными обществами департамент не имел, связаться с ними свидетель не могли. Окончательные документы - акты приема-перечачи по взаимоотношениям с обществами подписывал также ФИО1, на их основании формировались счета-фактуры, которые направлялись в ГЖД. В октябре 2010г. к свидетелю впервые обратился сотрудник отдела реализации, когда была поставка с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», она обратилась с той проблемой, что точки поставки не соответствуют, что появились дополнительные точки, дополнительная мощность и дополнительная энергия, имеется не соответствие объемов электроэнергии и мощности. С этим вопросом свидетель обратился к ФИО1, на это подсудимый сказал, что это все временная схема до конца года, также ближе к концу года подсудимый сказал, что меняется розничный поставщик, теперь на ГЖД будет поставлять электроэнергию и мощность не ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а ООО «ЦентрЭнергоСбыт», соответственно, схема остается. Свидетель спросил про расхождения, на что ФИО1 сказал, что есть договоренность с железной дорогой. Они эти объемы сами покупали с розницы, а сейчас хотят, чтобы эти объемы поставлял гарантирующий поставщик ООО «Русэнергосбыт». Свидетель приняли к исполнению эти договоры. На вопрос о том, почему 10 000 000 рублей в октябре 2011г. были уплачены в адрес ООО «ЦентрЭнергоСбыт», хотя уже с сентября 2011г. поставка не осуществлялась, свидетель ответил, что распоряжения на оплату подписывались заместителем генерального директора по сбыту ФИО1 Свидетель суду показал, что договоры с двумя вышеуказанными компаниями в итоге были расторгнуты. По итогам подписания соглашений о взаимозачете и расторжении договоров поставки были выставлены корректировочные документы и параллельно акты сверок. Корректировочные документы для подписания начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению были переданы заместителю генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 Через некоторое время в операционный департамент поступили акты внесения изменений к актам приема-передачи, которые были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2

По ходатайству гособвинителя судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО21 на предварительном следствии при проведении очной ставки с подсудимым ФИО1 (т.35 л.д.100-110), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что в период с 2009 г. и по 2012 г. свидетель работал в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в должности директора операционного департамента. Основная деятельность ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» связана с энергоснабжением крупных потребителей электрической энергии (мощности), в т.ч. и ОАО «РЖД», в связи с чем, между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД» заключалось большое количество договоров, связанных с энергоснабжением. Одним из таких договоров являлся договор купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго». По данному договору ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляло поставки электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД», расположенных на полигоне Горьковской железной дороги на территории Удмуртской Республики по электрическим сетям Межрегиональной распределительной сетевой компании в соответствующем регионе, о чем также был заключен соответствующий договор. В соответствие с данным договором поставки электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» осуществлялась на так называемые «точки поставки», перечень которых был предусмотрен одним из приложений, являющихся неотъемлемой частью договора. Во второй половине 2010 г., а затем в начале 2011 г. у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в Удмуртской Республике в границах ГЖД появились новые поставщики электрической энергии (мощности). Первым было некое ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а затем некое ООО «ЦентрЭнергоСбыт». О появлении в Удмуртской Республике в границах ГЖД указанных новых розничных поставщиков электроэнергии свидетель узнал из соответствующих договоров, заключенных в разное время ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с каждой из этих фирм, которые для исполнения по системе электронного документооборота были направлены, в том числе, и в его адрес, как директора операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Получив данные договоры по системе электронного документооборота, он их в ближайшее время после получения также по системе электронного документооборота направлял для исполнения в подчиненные отделы (отдел реализации и отдел расчетов). Договоры с указанными двумя фирмами по системе электронного документооборота в его адрес были направлены уже для исполнения и эти договоры были подписаны заместителем генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 Не исполнять уже подписанные и заключенные договоры они никак не могли. До поступления ему данных договоров, он об этих организациях ничего не слышал и с данными организациями ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ранее не работало. Перед подписанием, ни договор с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», ни договор с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», не проходили обязательной процедуры согласования руководителями ряда подразделений ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Договоры с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были заключены на поставку электрической энергии в Удмуртской Республике. Поскольку в Удмуртской Республике действовал договор, заключенный между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД», то объемы электроэнергии (мощности), приобретаемые сначала у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а затем у ООО «ЦентрЭнергоСбыт», их организация ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» должно было реализовывать в Удмуртской Республике для нужд объектов ОАО «РЖД». При этом, и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», являлись розничными поставщиками электроэнергии (мощности), поскольку точки поставки, по которым данные две организации реализовывали электроэнергию (мощность) в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», не были зарегистрированы на оптовым рынке электрической энергии (мощности). Поскольку ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» являлись розничными поставщиками электроэнергии, то приобретение электроэнергии у них происходило по розничным точкам поставки, по которым сведения об объеме приобретенной электрической энергии (мощности) не передавались в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), что не позволяло ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» самостоятельно отслеживать и проверять действительный объем приобретаемой у этих организаций электроэнергии (мощности). Что касается поставок ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электроэнергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской республики, то там поставки происходили по точкам поставки, зарегистрированным на оптовым рынке, по которым сведения об объеме приобретенной электрической энергии (мощности) передавались в АИИСКУЭ, доступ к которой имелся у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», в связи с чем, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» могло само проверить сведения об объемах потребленной объектами ОАО «РЖД» электроэнергии (мощности). Для исполнения договоров сначала с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а затем с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» от данных организаций поступали документы первичного учета электроэнергии (акты первичного учета электроэнергии, акты приема-передачи электроэнергии, счета-фактуры), содержащие сведения об объемах электроэнергии (мощности), поставленной в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в тот или иной расчетный месяц. Иногда эти документы первичного учета, отражающие объемы покупки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) в Удмуртской Республике у вышеуказанных розничных поставщиков, в отдел реализации приносились лично заместителем генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1, а иногда эти документы первичного учета от ФИО1 получал свидетель и затем отдавал в подчиненный отдел реализации, в т.ч. и ФИО15, за которой была закреплена Удмуртская Республика. При этом документы первичного учета по исполнению договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были уже с подписями руководителей ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт». В ряде случаев ФИО1 в отдел реализации или свидетелю передавал документы, уже подписанные ФИО1, от лица ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а в ряде случаев документы после того, как они поступили от ФИО1, были подписаны свидетелем. В документах, подписанных ФИО1, имелся оттиск печати, которая всегда была у ФИО1 На документах, которые от лица ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» подписывал свидетель, проставлялся оттиск печати, которая использовалась в работе отделом реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Обычно акты первичного учета электрической энергии подписывались начальником отдела реализации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» или его заместителем, а акты приема-передачи электроэнергии (мощности) обычно подписывались им (ФИО21), как директором операционного департамента. Вторые экземпляры документов, подписанных им от лица ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», он отдавал ФИО1, чтобы последний эти документы передал контрагенту. Поскольку ФИО1 передавал ему документы, подписанные уже от лица ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», то это означало, что ФИО1 каким-то образом контактировал и взаимодействовал с руководством данных организаций. По поводу документов первичного учета, поступавших от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», свидетель показал, что в данных документах были отражены не соответствующие друг другу объемы электрической энергии и значения мощности, т.е. на сравнительно невысокие объемы электроэнергии приходились очень высокие значения мощности, чего просто не могло быть в действительности. В какой-то момент кто-то из его подчиненных обратил его внимание на несоответствие объемов электрической энергии значениям мощности, содержащихся в первичных документах по исполнению договора с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг». После этого свидетель пошел к заместителю генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1, который был его непосредственным руководителем, сообщил последнему о несоответствии объемов и значений и сказал, что не будет подписывать такие документы. В ответ на это ФИО1 дал указания исполнять документы, поступающие от этой организации и договор в целом, ссылаясь на то, что с целью предотвращения небаланса электроэнергии, нужно закрывать объемы реализации электроэнергии для ОАО «РЖД» и что с ГЖД существуют соответствующие договоренности относительно дополнительных объемов электроэнергии (мощности). Также ФИО1 сказал, что, если свидетель отказывается подписывать документы, то ФИО1 тогда сам подпишет эти документы, на что обладал соответствующими полномочиями, давая ФИО21 однозначно понять, что в таком случае свидетель не исполняет свой функционал и тем самым не справляется с работой. Итогом этого могло быть увольнение свидетеля. Поэтому в последующем он подписывал документы, несмотря на несоответствия объемов электроэнергии значениям мощности, боясь потерять работу. К тому же он был уверен, что, если не подпишет документы, то документы подпишет заместитель генерального директора ФИО1, и тем самым, свидетель был уверен, что ФИО1 был согласен с объемами электроэнергии и значениями мощности, которые присутствовали в документах первичного учета. В последующем при обращении его подчиненных к нему по тем же самым вопросам, т.е. по поводу несоответствия объемов электроэнергии и мощности, он давал подчиненным указания принимать документы к исполнению с теми значениями и объемами, которые были отражены в документах, а также на необходимость исполнения подписанных и заключенных договоров. Приобретенные сначала у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а затем у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» объемы электрической энергии (мощности) по документам включались в объемы электрической энергии (мощности), реализованные ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд объектов ОАО «РЖД» на полигоне ГЖД в Удмуртской Республике. При этом в интегральных актах учета переданной (принятой) электрической энергии по договору с ОАО «РЖД» в отдельной строке с наименованием «Корректировка (недоучет)» нашли свое отражение объемы электрической энергии, которые в соответствующие месяцы приобретались сначала у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а затем у ООО «ЦентрЭнергоСбыт». Кроме строки «недоучет» в интегральном акте первичного учета электроэнергии по договору с ОАО «РЖД», который подписывался, как ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», так и Горьковской дирекцией по энергообеспечению, также завышались фактические максимальные значения мощности в интервальных актах учета электроэнергии, что приводило к увеличению фактически потребленной мощности объектами ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике и соответственно увеличению её стоимости. Увеличение максимальных значений мощности в интервальных актах делалось в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». В период исполнения договоров, заключенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», по корпоративной электронной почте сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15 иногда направляла ему сформированные ею в электронных таблицах EXCEL интегральные и интервальные акты учета переданной (принятой) электроэнергии, расчеты величины N интервал-факт, выгрузки из АИИСКУ, расчеты цены, а также акты приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору поставки электрической энергии в границах Удмуртской Республике, заключенному между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД». Это делалось по соответствующему указанию заместителя генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1, который в тот период непосредственно регулярно занимался закрытиями расчетных периодов с железной дорогой в Удмуртской Республике. Насколько он помнит, ФИО15 помимо него, указанные электронные формы документов и расчетов направляла напрямую ФИО1 В последующем, полученные по электронной почте от ФИО15 электронные формы документов и расчетов свидетель направлял их ФИО1 Зачастую через некоторое время ФИО1 по электронной почте присылал ему документы по закрытию того или иного месяца с железной дорогой в границах ГЖД в Удмуртской Республике, после чего он полученные от ФИО1 электронные формы документов по закрытию месяца отправлял ФИО15 При этом документы от ФИО1 он мог получить, как по корпоративной электронной почте, так и по личной электронной почте, также ФИО1 мог принести ему документы на электронном носителе либо же «скинуть» их на его электронный носитель. Сам свидетель ни электронные формы расчетов и документов, полученных от ФИО15, ни электронные формы расчетов и документов, полученных от ФИО1, не изучал и не сверял. Под конец 2011 г. он узнал, что в действительности ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» не поставляли электрическую энергию (мощность) в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и не могли этого делать, поскольку точки поставки, предусмотренные договорами с данными двумя организациями, вообще не существовали в Удмуртской Республике. Соответственно, и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» не могло поставлять для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике электрическую энергию (мощность), приобретенную у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и у ООО «ЦентрЭнергоСбыт».Вместе с тем, Горьковской дирекцией по энергообеспечению электроэнергия (мощность), якобы приобретенная ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» сначала у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», а затем у ООО «ЦентрЭнергоСбыт», была полностью оплачена, поскольку эта электроэнергия (мощность) по документам была включена в объемы электроэнергии (мощности), поставленные ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд объектов ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике. Руководством компании было принято решение о выставлении корректировочных документов в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению, уменьшающих объемы реализации электроэнергии (мощности) и соответственно их стоимость. Во время исполнения договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» возникали проблемы с получением от данных организаций необходимых документов, а у подчиненных ему сотрудников не было никаких контактов с этими организациями. После того, как стали возникать вопросы с получением документов от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», свидетель по данному поводу обращался к заместителю генерального директора по сбыту ФИО1, который сказал ему, что как только будут какие-либо вопросы по документам, то, чтобы об этом сообщали ФИО1 и последний сам эти вопросы будет решать. В последующем действительно после того, как ФИО1 сообщали об отсутствии со стороны ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» или ООО «ЦентрЭнергоСбыт» необходимых документов, через некоторое время необходимые документы поступали в отдел реализации.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО16 суду пояснила, что работает в должности главного бухгалтера ООО «Русэнергосбыт», которое является энергосбытовой компанией в определённых регионах, в других регионах - гарантирующим поставщиком по купле-продаже электроэнергии. ОАО «РЖД» является основным покупателем электроэнергии, которую ООО «Русэнергосбыт» поставляли в границах практически всех регионов страны, в том числе, и (адрес обезличен), поставки осуществлялись на основании договора, в котором точки поставки являются существенным условием заключения договора. Без точек поставки невозможно поставить электроэнергию. Свидетель суду показала, что ей известны ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», заявленные, как поставщики электроэнергии, которых таковыми свидетель не считает. Договоры с данными компаниями были подписаны ФИО1 После поступления свидетелю первичных документов от этих компаний свидетель усомнилась в их добросовестности. После этого, свидетель обратилась за разъяснениями к ФИО21, он на тот момент был директором департамента по сбыту. Он сказал, что этот вопрос он решить не может, потому что у него нет связи с этими компаниями. И тогда свидетель пошла к ФИО1, потому что им были подписаны эти договоры. Свидетель просила его дать контактные данные, с кем можно решить этот вопрос, ФИО1 ответил, что он никаких контактов дать не может, и этот вопрос он решит сам. Все вопросы с этими компаниями свидетель решала исключительно через ФИО1 В дальнейшем свидетель обратилась в службу безопасности. Свидетель показала, что оплата по договорам с этими фирмами осуществлена была. Дальше проходило много совещаний на эту тему, в дальнейшем началось внутреннее расследование службой безопасности, неоднократно собирались у генерального директора. На этих совещаниях присутствовали, в том числе, ФИО1, ФИО21 На этих совещаниях служба безопасности докладывала, что таких фирм не существует. Подсудимый представителей данных компаний на совещания не пригласил. На совещании генеральный директор ФИО30 всегда говорил ФИО1, чтобы он решил вопрос с этими фирмами. Поручения непосредственно давались ФИО1, который не отрицал, что эти договоры он подписывал. Кроме того, свидетель показала, что, когда она на совещаниях задавала вопрос о причинах заключения договоров с этими компаниями, то ФИО1 говорил ей, что с этими фирмами заключены контракты по просьбе ФИО2 Также ФИО1 просил официально не осуществлять переписку с указанными компаниями, говорил, что он документы лично отвезет. В дальнейшем были заключены трёхсторонние соглашения для того, чтобы отрегулировать денежные отношения, были составлены соглашения о взаимозачете. Со стороны ООО «Русэнергосбыт» в адрес ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и в адрес ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были перечислены денежные средства порядка 130 000 000 рублей. В дальнейшем железная дорога ООО «Русэнергосбыт» данные денежные средства выплатила. При этом в соглашениях о зачете встречных требованиях, которые были подготовлены их компанией, отсутствовали реквизиты договоров, которые должны были быть подписаны Горьковской дирекцией по энергообеспечению с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт». Реквизиты данных договоров в соглашениях о зачете встречных требованиях должны были быть проставлены при подписании соглашений Горьковской дирекцией по энергообеспечению и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», ООО «ЦентрЭнергоСбыт», что было поручено ФИО1 Однако реквизиты договоров в трехсторонних соглашениях в последующем прописаны не были. При всем этом по поводу решения вопросов в подписании необходимых документов, как с Горьковской дирекцией по энергообеспечению, так и с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», принимал непосредственное участие заместитель генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1, который следил за тем, чтобы официальная переписка по данным вопросам с Горьковской дирекцией и двумя указанными организациями не велась, и чтобы вся документация проходила только через ФИО1 В последующем корректировочные документы в сторону уменьшения объемов электроэнергии, реализованных в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. для нужд объектов ГЖД в Удмуртской Республике, а также трехсторонние соглашения о зачете встречных требований, были подписаны начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2, из чего следовало, что последний был со всем согласен. При каких обстоятельствах ФИО2 подписывал данные документы, ей не известно.

По ходатайству гособвинителя, судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО16 на предварительном следствии (т.13 л.д.61-68), достоверность которых относительно юридически-значимых обстоятельств свидетель суду подтвердила, и из которых следует, что свидетель работает в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в должности главного бухгалтера, она обращалась к ФИО1 по вопросу предоставления ей контактов ООО «БизннесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», чтобы связаться с главными бухгалтерами этих фирм для разрешения возникших у неё вопросов, в т.ч. получить акты сверок, однако ФИО1 контактов вышеуказанных организаций ей не предоставлял. На совещаниях ФИО1 пояснял, что во всем разберется и что все вопросы решит. Однако в последующем ситуация не изменялась, документы в бухгалтерию продолжали поступать с подписями руководства ООО «ЦентрЭнергоСбыт», вызывающими сомнения и это продолжалось по сентябрь или октябрь 2011 (адрес обезличен) документы, касающиеся взаимоотношений с ООО «БинзнесЭйр-ФИО7», ООО «ЦентрЭнергоСбыт» проходили лично только через ФИО1, который не давал координат этих фирм и не хотел приглашать руководителей этих фирм на совещания для решения возникших вопросов, не давал напрямую общаться с начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2 В дальнейшем в результате проводимой внутренней проверки, было установлено, что договоры, подписанные ФИО1 от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», были фиктивными, что никакую электрическую энергию их компания у этих двух фирм не приобретала, и не могло приобретать, поскольку точки поставки, по которым якобы происходило приобретение электроэнергии, не существовали в Удмуртской Республике. В результате произведенных корректировок у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» возникла задолженность перед Горьковской дирекцией по энергообеспечению на сумму свыше 130 млн. рублей, а у ООО «БинзнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» перед ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» возникла задолженность на сумму свыше 140 млн. рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО31 суду пояснил, что работает в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в должности заместителя директора департамента бухгалтерского учета и отчетности по налоговому учету, сроки предоставления документов по определению объема продаж электроэнергии существуют до 20 числа следующего за отчетным месяцем поступают документы в бухгалтерию для того, чтобы свидетель определяли базу для налога на добавленную стоимость. Документы должны были быть представлены в оригиналах, однако были случаи, что такие предварительно приходили в сканированном виде.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО29 суду пояснила, что в период времени с августа 2010 г. по октябрь 2011г. исполняла обязанности начальника отдела реализации ООО «Русэнергосбыт», в ее обязанности входило сопровождение договоров с ОАО «РЖД», согласование объемов, покупка и реализация электроэнергии. Реализация энергии по (адрес обезличен) осуществлялась по двум дорогам по «Свердловской» и «Горьковской», точки поставки определялись договором, в приложении указывался перечень точек поставки. В сентябре 2010 г. появился розничный договор на покупку у компании ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», реализация была в границах Горьковской железной дороги. При этом в первоначальный договор никакие изменения не вносились. Свидетель узнала об указанном поставщике со слов своего начальника - директора операционного департамента ФИО21, он передал акт и сказал, что у них появляется новый договор, свидетель хотела проверить соответствие объемов электроэнергии и мощности, но на ее вопрос, где сам договор, тот сказал, что предъявит его позднее. Также он сказал, чтобы данные документы свидетель приняла к своему исполнению. Свидетель суду показала, что те данные, которые были в акте по вышеуказанному поставщику, свидетель проверить не могла. По этому договору невозможно было проверить данные по АИСКУЭ, потому что не было этих точек поставки в АИСКУЭ, и перечень точек известен не был. Те данные, которые приходили из этой организации, свидетель не могла проверить, поэтому она их не сверяла. Впоследствии на смету компании ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» пришло ООО «ЦентрЭнергоСбыт», с этой компанией правила работы были такими же, как с первой компанией. Ответственной за Удмуртский регион была ФИО15, которой акты сверки приходили по электронной почте от ФИО21 либо от ФИО1 Свидетель суду показала, что акты приема-передачи энергии и мощности по договорам с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», свидетелю передавал ФИО21 для использования в работе, свидетель должны были отразить их в реализации для увеличения объемов. Свидетель суду показала, что электроэнергия и мощность, которую приобретали у этих двух фирм, отражалась в интервальном и интегральном актах от Дирекции в графе «корректировка недоучет». Эта графа увеличивала стоимость. Такую графу с другими контрагентами свидетель никогда не встречала. Впоследствии свидетель узнала, что договоров с указанными двумя компаниями не существовало, соответственно, была проведена корректировка с фактическими и действующими договорами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО20 суду пояснил, что работает в должности директора департамента экономической безопасности ООО «Русэнергосбыт», и показал, что все договоры в ООО «Русэнергосбыт» перед их подписанием проходят процедуру согласования подразделениями общества, проекты договоров проходят экономические, технические, юридические, бухгалтерские службы и обязательно в обязательном порядке согласовывается с итальянским партнером, так как у ООО «Русэнергосбыт» акционер Итальянская республика. После подписания с контрагентами оригиналы подписанных экземпляров передаются на хранение в головной Департамент, а договор рассылается всем службам для исполнения в казначейство, в бухгалтерию. Свидетель суду показал, что ООО «БизнесЭйрИнженеринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были выявлены в июне 2011г. Эти компании не проходили проверку перед подписанием с ними договоров, когда свидетель их начали проверять, то выяснили, что таковые не являются субъектами рынка электроэнергии, их нет на розничной покупке, эти компании являются недобросовестными контрагентами. По данному факту свидетель обратился к генеральному директору ФИО30, который поручил разобраться в ситуации подсудимому ФИО1 В ходе проверки свидетель установили, что это был беспрецедентный случай в истории компании, когда никаких согласований данный договоры не проходили, и они были отданы в реализацию по личному указанию ФИО1 У ФИО1 выяснялось, ему задавался вопрос, что это за договоры, на это он сказал, что он подписывал эти договора по просьбе ФИО2 По этим заключенным договорам ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» перед ООО «Русэнергосбыт», эти компании являлись поставщиками электроэнергии. ООО «Русэнергосбыт», являясь энергосбытовой компанией, которая якобы купила у них объем электроэнергии по двум точкам поставки. Одна - Печерский берег, вторая - Сейма-2. Когда свидетель проводили проверку, то запросили технический Департамент, и они посмотрели в системе, где имеются все сведения о точках поставки, которые существуют на железной дороге. В этой системе одна точка поставки не существовала вообще, а вторая существовала, но на территории совершенно иного региона, из которого не могла быть поставка, существует очень жесткая территориальная привязка. И на подстанцию уже с таким названием была реализация по другому региону в нормальном режиме. По этим договорам якобы в ООО «Русэнергосбыт» была поставлена электроэнергия, а они за нее расплатились. ОАО «РЖД» заплатили денежные средства за этот объем по графе недоучет. Свидетель суду показал, что графа «недоучет» действительно существует, под недоучетом предполагается безучётное потребление, это бывает в случаях незаконных подключений, в регионах распространено воровство энергии, незаконное подключение и у ОАО «РЖД» получается, что они потребили больше, чем по приборам учета. Недоучет выявляется только сотрудниками ОАО «РЖД» линейными подразделениями, которые обходят свои сетевые линии, выявляют незаконные подключения и соответствующим образом оформляют акты об этом. Эти акты передаются в подтверждение недоучета в качестве оплаты в ООО «Русэнергосбыт». По вышеуказанным компаниям подтверждающих недоучет документов представлено не было. При объяснении правоотношений с вышеуказанными компаниями ФИО1 постоянно ссылался на ФИО2, якобы ФИО2 все это контролировал. В данном случае, так как речь шла, что деньги через ООО «Русэнергосбыт» прошли транзитом, то ФИО1 убеждал свидетеля, что это история ФИО2 В результате разбирательств директор компании ФИО30 дал указания сторнировать сделки с данными компаниями. По цепочке все должны были вернуть назад. Соответственно, переговоры с этими двумя фирмами вел ФИО1, который сказал, что по итогам разговора с ФИО2, тот не может вернуть все назад, так как ФИО2 купил на эти деньги под г.Н.Новгородом коттедж, и ему нужно эти деньги насобирать, чтобы их вернуть в ОАО «РЖД». Документы по сторнированию в ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» возил лично ФИО1, и ФИО2, и к поставщикам. Руководителей этих двух фирм никто не видел, попытки свидетеля с ними связаться не увенчались успехом, все переговоры с ними вел ФИО1ФИО1 генеральным директором ООО «Русэнергосбыт» было поручено лично заняться вопросами сторнирования договоров с указанными компаниями, ФИО1 сообщил, что лично встречался с генеральными директорами указанных компаний и получил от них отказ на сторнирование договоров и возврат денежных средств. Также ФИО1 проинформировал и об отказе ФИО2 произвести сторнирование данных сделок с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Также из слов ФИО1 следовало, что обе эти фирмы ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» подконтрольны ФИО2, а полученные незаконным способом денежные средства ФИО2 вложил в покупку коттеджа возле г.Н.Новгород. В итоге были заключены трехсторонние договоры, регламентирующие правоотношения указанных фирм напрямую с ОПО «РЖД».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО32 суду пояснил, что с августа 2010г. по сентябрь 2011г. свидетель работал в ООО «Русэнергосбыт» в должности ведущего, а затем главного специалиста технического Департамента, в его обязанности входила регистрация точек поставок на оптовом рынке, составление технических приложений к договорам Общества, их согласование в компании и прочие обязанности, и показал, что в договорах на поставку электроэнергии фиксируются точки ее поставки. В 2010-2011г.г. от Департамента экономической безопасности было дано поручение проанализировать и идентифицировать точки поставки «Сейма-2» и «Печерский Берег», и в каком регионе они находятся. Свидетель установили, что подстанции «Сейма-2» не существует, существует подстанция «Сейма» без номера, которая находится в Нижегородской области. «Печерский берег» существует в (адрес обезличен). Было выявлено, что, ни подстанции «Сейма 2», ни «Печерский берег» не находятся в (адрес обезличен). В документах, представленных ОАО «РЖД», данных точек поставки по (адрес обезличен) также не фигурировало. Свидетель показал, что электроэнергия продается в том регионе, где она приобретена.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО33 суду пояснил, что в период 2010-2012г.г. свидетель работал начальником отдела правового обеспечения и директором договорного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», свидетелю подчинялись юристы, которые отвечали за юридическую часть заключаемых договоров, далее ему еще подчинялся отдел сопровождения договоров, который занимался ведением договоров, больше касающийся технической части, хранения договоров, направления их на исполнение. Также свидетель занимался согласованием договоров, которые проходили через договорный департамент. Свидетель суду показал, что точки поставки электроэнергии при заключении договоров, в соответствии с законодательством, это основное существенное условие договора, то есть, это место исполнения обязательств, где одна сторона передает электрическую энергию, а другая сторона принимает, они находятся на границе электро-принимающих устройств. Это является существенным условием договора энергоснабжения и продажи электрической энергии. Перечень точек поставки регламентируется только договором и подтверждается актами границ. Это существенно условие и специальное, обязательное приложение договора. О существовании договоров ООО «Русэнергосбыт» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» свидетель узнал в службе безопасности в процессе расследования, сам свидетель договоры не видел и их не согласовывал; Суду показал, что процедура согласования договоров обязательной не являлась, так как договоры могли заключить непосредственного руководители ООО «Русэнергосбыт», при этом, при отсутствии согласования, ответственности за условия договоров и исполнении несло лицо, подписавшее договор. Относительно хранения договоров свидетель показал, что отдел сопровождения договоров вел специальный журнал, в нем сотрудник отдела сопровождения договоров по запросу другого подразделения, по служебной записке либо по устному запросу руководителя, выдавал договор, делал соответствующую запись, и сотрудник компании, получивший договор расписывался в получении оригинала договора. Затем при сдаче оригинала договора также делалась соответствующая запись. ФИО34 о событиях, что ФИО35 забрал в отделе оригиналы указанных договоров свидетелю не докладывал. Свидетель суду показал, что запуск договоров в исполнение в системе электронного документооборота осуществляется служебными записками за подписями соответствующих руководителей. Свидетель суду показал, что в процессе расследования установили, что точки поставки по вышеуказанным договорам являлись фиктивными, и по ним электроэнергия не поставлялась. Свидетель лично видел только копии указанных договоров, согласно которым, они были подписаны ФИО1 В электронный документооборот эти два договора были запущены: второй документ в марте 2011 года (за подписью ФИО36), а первый в сентябре 2010 года (за подписью ФИО37, которую она поставила от имени свидетеля в его отсутствие), что являлось нормальной практикой. Существует система заместителей, в том числе, в электронном документообороте, которая имеет право подписывать документы за своего руководителя.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО38 суду пояснил, что работает в должности директор департамента информационных технологий в ООО «Русэнергосбыт», и показал, что в системе документооборота компании документы сохраняются ежемесячно в виде копий. Свидетель суду подтвердил, что участвовал при производстве выемки информации из заархивированной системы ООО «Русэнергосбыт», хранящейся на ленточных копиях, данную информацию восстанавливали в системе и копировали на диск. Свидетель суду показал, что какие-либо изменения в ленточные копии внести невозможно, с них можно только осуществить копирование. Свидетель суду показал, что система электронного документооборота в обществе в 2010-2011г.г. была организована, таким образом, что с постороннего компьютера за пределами компании в документооборот попасть невозможно, у каждого сотрудника был свой уникальный пароль для входа в систему, при этом вход был доступен только с компьютера именно этого сотрудника.

По ходатайству адвоката, судом, на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО38 на предварительном следствии (т.18 л.д.244-249), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что пользователями корпоративной почтовой системы и почтового сервера «Lotus Notes 8.5 (Basic)» являлись исключительно сотрудники ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Для работы с информационными системами ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», в т.ч. и с корпоративной электронной почтой (домен ruses.ru), для каждого сотрудника создавался уникальный идентификатор на сервере Lotus, который записывался в файл. Данный файл с идентификатором копировался на рабочий компьютер, закрепленный за определенным сотрудником. Для доступа к компьютеру каждому сотруднику были предоставлены уникальные логин и пароль, которые в открытом доступе не хранились, и которые были известны только конкретному сотруднику (при условии, что данный сотрудник свои логин и пароль не сообщил третьему лицу). Данные логин и пароль вводились каждым сотрудником, после чего сотрудник получал доступ к своему рабочему компьютеру и информационным системам, в т.ч. и к корпоративной электронной почте. При этом электронный ящик каждого сотрудника был «привязан» к рабочему компьютеру того же сотрудника. В связи с этим каждый сотрудник зайти на свой электронный ящик мог только со своего рабочего компьютера, с другого компьютера этого сделать было невозможно. Даже если сотрудник, находясь на работе, но не за своим компьютером, попасть в свою электронную почту он не мог. Тем более он не мог получить доступ к своему почтовому ящику, находясь за пределами ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».По поводу функционирования системы электронного документооборота в части направления договорным департаментом в причастные департаменты и отделы для исполнения тех или иных подписанных договоров по основному виду деятельности Общества показала, что скан-копия того или иного договора для исполнения в причастные департаменты и отделы направляется посредством системы электронного документооборота отделом сопровождения договоров служебной запиской, которая формируется также в системе электронного документооборота. Сотрудник отдела сопровождения договоров, формируя служебную записку, указывает фамилию руководителя, которым данная служебная записка подписывается. Данными руководителями могут быть, либо директор договорного департамента, либо начальник отдела сопровождения договоров договорного департамента, либо в исключительных случаях начальник отдела правового обеспечения договорного департамента. При этом в служебной записке подпись, как таковая отсутствует, просто проставляется фамилия руководителя. При этом физически данный руководитель к указанной заявке мог не иметь никакого отношения. Исходя из сведений, содержащихся в системе электронного документооборота, свидетель показал, что договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» был запущен в работу служебной запиской (№)/СЗ-НФ/10 от (ДД.ММ.ГГГГ.), которая была сформирована сотрудником отдела сопровождения договоров ФИО39, согласована начальником отдела сопровождения договоров ФИО40 и данная служебная записка была направлена за подписью бывшего директора договорного департамента ФИО36 Данная служебная записка, а также скан-копия договора были направлены в адрес ФИО29, ФИО72, ФИО21, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44 Кроме этого, данный договор служебной запиской 660/СЗ-НФ/10 от (ДД.ММ.ГГГГ.) был направлен в адрес ФИО51Также из сведений, содержащихся в системе электронного документооборота следует, что договор с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по системе электронного документооборота был запущен в работу служебной запиской (№)/СЗ-НФ/11 от (ДД.ММ.ГГГГ.), которая была сформирована сотрудником отдела сопровождения договоров ФИО54 и данная служебная записка была направлена за подписью бывшего начальника отдела правового обеспечения ФИО37 Данная служебная записка, а также скан-копия договора были направлены в адрес ФИО16, ФИО21, ФИО51, ФИО45, ФИО46, ФИО31, ФИО47, ФИО72 По поводу возможности удаления или изменения в период с 2010 г. по настоящее время сведений, содержащихся в системе электронного документооборота, свидетель показал, что система электронного документооборота не предусматривает возможности внесения изменений в документы раннего периода и их удаления. Также он показал, что в системе электронного документооборота отсутствуют служебные записки в адрес договорного департамента или отдела сопровождения договоров договорного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для выдачи оригиналов договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенного ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенного ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «ЦентрЭнергоСбыт». Кроме того он показал, что в системе электронного документооборота служебные записки, которыми в договорной департамент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» или в отделы департамента для учета, хранения и направления для исполнения в причастные департаменты, были направлены оригинальный экземпляр договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенного ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и оригинальный экземпляр договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенного ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» отсутствуют.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО48 суду пояснил, что работает главным специалистом отдела эксплуатации АИСКУЭ ООО «Русэнергосбыт», и показал, что данная система передает данные со счетчиков на подстанциях. Этой системой пользуются различные отделы компании для расчетов с потребителями, для учетов электроэнергии, данные из системы хранятся в базе данных и используются пользователями для отчетов и в расчетах с потребителями, с операторами, в различных целях различные отделы их используют по-разному. Базы данных в компании хранятся на сервере.

По ходатайству гособвинителя, судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО48 на предварительном следствии (т.29 л.д.63-66), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что для учета количества поступившей электрической энергии (мощности) большая часть точек поставки оснащена приборами коммерческого учета электрической энергии – счетчиками, сведения с которых об объемах электрической энергии и мощности каждые 30 минут в автоматическом режиме по сети передачи данных передаются в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «»РЖД». В связи с имеющимися договорными отношениями между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», последнее имеет регламентированный доступ к сведениям, содержащимся и хранящимся в АИИСКУЭ ОАО «РЖД», которые по защищенному каналу связи передаются в АИИСКУЭ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Доступ к сведениям, хранящимся в АИИСКУЭ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляется через программный комплекс «Энергия Альфа». Сведения, хранящиеся в АИИСКУЭ ОАО «РЖД» и соответственно в АИИСКУЭ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», используют в своей деятельности сотрудники отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для расчетов и установления фактических объемов электрической энергии и мощности, принятой и потребленной в том или ином расчетном периоде (месяце) объектами ОАО «РЖД», в т.ч. и расположенными в границах Удмуртской Республики. Для этого сотрудники отдела реализации ежемесячно через программный комплекс «Энергия Альфа» по заведенной в программу расчетной схеме осуществляют выгрузку (копирование) сведений о почасовых и ежесуточных объемах потребления объектами ОАО «РЖД», находящимися в границах Удмуртской Республики, электрической энергии и мощности за истекший расчетный месяц, содержащихся в АИИСКУЭ ОАО «РЖД». После заведения в программу расчетной схемы в программе на компьютере набирается определенная команда, после чего в автоматическом режиме осуществляется выгрузка (копирование) сведений из АИИСКУЭ «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по интересуемым приборам учета, после чего данные скопированные сведения транслируются в таблицы формата EXСEL, которые повторяют сведения, содержащиеся в АИИСКУЭ и которые в последующем используются сотрудниками отдела реализации для проведения тех или иных расчетов. Свидетель подтвердил суду даты сохранения в предоставленных ему на обозрение следователем файлах формата EXСEL, связанных с расчетными месяцами 2010-2011 г.г. и содержащиеся в папке «удмуртия без корректировок», таковые были сохранены в в даты 2010-2011г.г., указанный в свойствах указанных файлов. Даты сохранения указанных файлов соответствуют времени, когда отделом расчетов обычно осуществлялись выгрузки из АИИСКУЭ и формирование необходимых расчетов и документов за те расчетные месяцы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО49 суду пояснил, что на период времени с 2010 по 2011г.г. работал в должности заместителя начальника Энергосбыта ОАО «РЖД», исполнял обязанности заместителя ФИО2, свидетель занимался вопросами покупки и распределения электрической энергии среди железнодорожных потребителей, организацией договорной работы по покупке электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии для сторонних потребителей, подключенных к сетям ОАО «РЖД», и защитой тарифов на услуги по передаче электроэнергии в региональных органах власти. Свидетель суду показал, что Российские железные дороги в границе субъектов РФ заключают договор купли-продажи электроэнергии или договор энергоснабжения с продавцом, с поставщиком электроэнергии. Объем купленной электроэнергии определяется по приборам учета, далее купленная электроэнергия распределяется среди железнодорожных предприятий, а также осуществлялся транзит сторонним организациям. На входе в сеть ОАО «РЖД» почти все приборы учета подключены к системе АСКУЭКП - это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, которая в автоматическом режиме позволяет снимать показания на определенный период времени. Исходя из системы АСКУЭКП, персонал дирекции эти показания видит. Поставкой электроэнергии за период с 2010 по 2011г.г. в границах Удмуртской республики занималось ООО «Русэнергосбыт», с которым был заключен договор купли-продажи электроэнергии, договор заключал централизованно Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД», договор подписывал руководитель филиала в (адрес обезличен). Объем потребляемой электроэнергии оформляется актами первичного учета, сводными актами. Акты интегрального учета определяли объем электроэнергии, а акты интервального учета определяли объем мощности. Расчет с поставщиком электроэнергии происходил по тем и другим актам. Первичные документы подписывал ФИО2, а также в его отсутствие по доверенности подписывал свидетель. Сведения, указанные в актах, перед их подписанием проверял отдел АСКУЭКП, начальником данного отдела была ФИО17 Свидетель суду показал, что для оплаты поставленной электроэнергии из «Русэнергосбыта» приходили платежные документы-счета, и акты первичного учета, которые в последующем подписывались двумя сторонами ОАО «РЖД» и поставщиком. Акты составлялись по окончанию месяца. Свидетель подтвердил суду факт существования в актах первичного учета строки корректировка (недоучет), однако объяснить причины внесения поставщиком электроэнергии данной строки и ее обоснование суду не смог. Суду показал, что оправдательные документы обоснования данной строки должны были быть.

По ходатайству гособвинителя, судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО49 на предварительном следствии (т.25 л.д.154-158), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что с августа 2007 г. свидетель работает в Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» в должности заместителя начальника. До (ДД.ММ.ГГГГ.) Горьковская дирекция по энергообеспечению носила наименование Энергосбыт Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На протяжении всего периода его работы руководителем и Энергосбыта ГЖД, и Горьковской дирекции по энергообеспечению до недавнего прошлого являлся ФИО2 Деятельность Горьковской дирекции по энергообеспечению в основном связана с покупкой электрической энергии, передачей электроэнергии сторонним потребителям (транзит электроэнергии) и распределением приобретенной электроэнергии между объектами ОАО «РЖД», находящимися на полигоне ГЖД. На протяжении длительного времени ОАО «РЖД» покупает для своих нужд электроэнергию у сбытовой организации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», с которым заключаются соответствующие договоры. Основной объем приобретаемой электроэнергии расходуется для работы подвижного состава (поезда, электрички). Одним из таких договоров является договор купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах Удмуртской Республики, заключенный между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», по которому осуществляется электроснабжение объектов ОАО «РЖД», находящихся на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в границах Удмуртской Республики. Подача электрической энергии (мощности) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», в соответствии с вышеуказанным договором, осуществляется на так называемые точки поставки, которыми являются тяговые подстанции, расположенные в границах Удмуртской Республики. Всего таких тяговых подстанций девять. Шесть тяговых подстанций находятся в границах Ижевского линейного отдела и три тяговых подстанции находятся в границах Зуевского линейного отдела. Наименования линейных отделов никаким образом не «привязаны» к наименованиям субъектов РФ. Ведение данного договора и осуществление взаимоотношений по договору с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляется Горьковской дирекцией по энергообеспечению. Объемы покупки электрической энергии и мощности отражаются в первичных документах, которые в Дирекцию поступают от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», которое всецело занимается формированием и составлением данных документов (интегральные акты, интервальные акты, акты приема-передачи, счета-фактуры). Объемы электроэнергии, которые ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» выставляет им, как реализованные для нужд объектов ОАО «РЖД», отдел АСКУЭКП мог только сверить с теми данными, которые в Дирекцию предоставляли линейные подразделения. Объемы же мощности, которая является расчетной величиной, отдел АСКУЭКП не мог проверить и сверить с чем-либо. Расчетами величины мощности всегда занималось ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Деятельность Горьковской дирекции по энергообеспечению всецело финансируется Трансэнерго – филиалом ОАО «РЖД». Денежные средства поступают на счет Дирекции, с которого осуществляются взаиморасчеты с контрагентами, в т.ч. и с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за купленную электроэнергию (мощность). Денежные средства на счет Дирекции поступают на основании соответствующих заявок, которые подписываются или начальником Дирекции, или заместителем начальника Дирекции или главным инженером и которые проверяются Казначейством на ГЖД. При расчетах с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по вышеуказанному договору, оплата электроэнергии (мощности) за каждый расчетный месяц происходила и происходит в несколько этапов – несколько авансов и окончательный расчет на основании актов приема-передачи и счетов-фактур, в которых отражались окончательный объемы электроэнергии и мощности, которые были приняты и потреблены объектами ОАО «РЖД», находящимися на полигоне ГЖД в Удмуртской Республике. Авансовые платежи производились, исходя из предполагаемых объемов покупки и потребления электроэнергии, которые рассчитывались отделом АСКУЭКП. При поступлении в Горьковскую дирекцию по энергообеспечению от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» первичных документов, отражающих сведения об объемах электроэнергии и мощности, которые были приняты и потреблены объектами ОАО «РЖД» в том или ином месяце, то от имени покупателя данные документы подписывались в основном начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению, которым до недавнего прошлого являлся ФИО2 В отсутствие ФИО2 первичные документы также могли быть подписаны свидетелем на основании доверенности. Чтобы перепроверить сведения, отраженные во всех документах, не было никакой реальной возможности. К тому же с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Дирекция работает длительное время, оснований не доверять их документам никогда не возникало. Свидетель показал, что строка «Корректировка (недоучет)» в интегральных актах обязательным образом должна была быть подтверждена соответствующими документами, подписанными, как минимум, представителями сторон договора.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО50 суду пояснила, что в период с 2010 по 2011 г.г. работала фирме ООО «Русэнергосбыт» начальником отдела расчетов, занималась выставлением счетов-фактур, которые формировались на основании актов приема- передачи, которые формировались отделом реализации, затем акт передавали свидетелю. Сформированные счета-фактуры подписывались директором операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО21, а также главным бухгалтером, направлялось электронной почтой исполнителю, а оригинал высылался почтой России. Фирмы ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» были по договорам поставщиками в 2010г. и 2011 г. на основании договоров купли-продажи. Оплата по договорам осуществлялась на основании распоряжений на оплату, которое визировал операционный департамент, затем распоряжение отдавалось на подпись ФИО1, и после этого распоряжение на оплату передавалось в отдел казначейства.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО51 суду пояснила, что в период 2010-2011г.г. работала в должности начальника отдела казначейства Департаменте финансов ООО «Русэнергосбыт», и показала, что процедура оплаты договоров происходила путем предоставления в отдел свидетеля распоряжений на оплату, это реестр всех поставщиков и те организации, которым свидетель должны были оплатить. Распоряжение подписывал заместитель генерального директора по сбыту ФИО1, а в его отсутствие иные уполномоченные к тому лица. Платежные документы на перечисление денежных средств свидетель подписала посредством электронной подписи.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО52 суду пояснила, что в период с 2010 по 2011 г.г. работала заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «Русэнергосбыт», и показала, что акты первичного учета и акты приема-передачи формирует заместитель генерального директора по сбыту. За расчеты с поставщиками и с сетевыми компаниями также отвечает заместитель генерального директора по сбыту. В казначейство поступали реестры, подписанные заместителем генерального директора по сбыту ФИО1, эти реестры составлял операционный департамент, который находился в подчинении ФИО1 Свидетель суду показала, что подписи ФИО1 на договоре было достаточно, чтобы договор был принят в работу. Договоры с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» также поступали на оплату, они были подписаны ФИО1 У свидетеля возникали сомнения по исполнению данных договоров, потому что в одном и том же регионе за короткое время менялись поставщики, свидетель спрашивала у ФИО1 об этом, но конкретного ответа по этому поводу не получила. Когда свидетель поняла, что в договорах указаны высокие цены, которые не очень варьируется с обычным потреблением, с обычной ценой для этих регионов, то сообщила в службу безопасности. Свидетелю известно, что в дальнейшем было установлено, что указанные две компании не осуществляли фактическую поставку электроэнергии и мощности, поэтому свидетель сторнировали этот договор, эту поставку.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО35 суду пояснил, что в период времени с августа 2010г. по сентябрь 2011г. свидетель работал в должности заместителем генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «Русэнергосбыт», в обязанности свидетеля входила функция контроля за заключением договоров, которые в обязательном порядке должны были проходить процедуру согласования, отступление от процедуры согласования могло иметь место в случаях, когда договоры должны быть исполнены немедленно. Свидетель суду показал, что такие компании, как ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», свидетелю известны не были, в дальнейшем было установлено, что эти компании не имели источника покупки электроэнергии. Данные договоры были подписаны ФИО1

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО6 А.А. суду пояснил, что с ноября 2011 года свидетель работает в должности заместителя генерального директора по сбыту в ООО «Русэнергосбыт», и показал, что ему известно о заключении договоров купли-продажи между ООО «Русэнергосбыт» с ООО «БизнейЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», и о решении о расторжении таковых, свидетелю известно, что данные договоры были подписаны ФИО1 После того, как было принято решение о прекращении договоров с этими компаниями и о сторнировании объемов с железной дорогой, свидетель делали корректировки, и несколько раз передавали корректировочные документы в адрес Дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО54 суду пояснил, что в период времени с августа 2010 по сентябрь 2011 г. работал в ООО «Русэнергосбыт», в 2010 году был ведущим специалистом, а с мая 2011г. стал начальником отдела сопровождения договоров, свидетель осуществляли хранение ряда документов, в том числе, оригиналы заключенных договоров. В отделе свидетеля был журнал, не закрепленный регламентами, куда записывали, кому выдались оригиналы документов. Это был неутвержденной формы журнал, свидетель его сами вели для учета документов. При этом внешним контрагентам документы не выдавались. Свидетель суду показал, что доступ к архиву документов имел любой сотрудник отдела сопровождения договоров, по большому счету любой сотрудник договорного департамента. Свидетелю неизвестна информация о пропаже в ООО «Русэнергосбыт» из хранилища договоров каких-либо документов.

По ходатайству гособвинителя, судом на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО54 на предварительном следствии (т.24 л.д.162-166), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что примерно с конца 2009 г. он непрерывно работает в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», с (ДД.ММ.ГГГГ.) в должности начальника отдела сопровождения договоров Договорного департамента, до (ДД.ММ.ГГГГ.) он также работал в отделе сопровождения договоров Договорного департамента в должности ведущего специалиста. После подписания того или иного договора, руководителем компании, как правило, оригинал договора по основной деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по состоянию на 2010-2011 г.г. передавался в договорной департамент, после чего вновь заключенный договор поступал в отдел сопровождения договоров для изготовки его сканированной копии, размещения данной копии на сетевом ресурсе компании, запуска сканированной копии договора по системе электронного документооборота для исполнения причастными подразделениями и для дальнейшего его хранения. Оригинал того или иного договора по основной деятельности Общества в договорной департамент мог быть передан с оформлением служебной записки и без оформления служебной записки генеральным директором, либо заместителем генерального директора по сбыту. Были случаи, когда договор мог поступить сразу в отдел сопровождения договоров, минуя директора Договорного департамента. После поступления оригинала договора в отдел сопровождения договоров сотрудниками отдела осуществляется сканирование договора, после чего сканированная копия договора по системе электронного документооборота служебной запиской для исполнения и использования в работе направлялась в адреса руководителей ряда причастных подразделений ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». При этом в системе электронного документооборота лицом, подписавшим служебную записку, которой договор направлялся для исполнения, всегда был указан, либо директор Договорного департамента, либо начальник отдела сопровождения договоров, либо (в исключительных случаях, в связи с отсутствием начальника отдела сопровождения договоров и директора Департамента) начальник отдела правового обеспечения. Отделом сопровождения договоров, в дальнейшем осуществлялось хранение оригинального экземпляра вновь заключенного и поступившего договора. В случае необходимости оригинал того или иного договора мог быть выдан отделом сопровождения договоров сотруднику, которому документ был необходим для исполнения служебных обязанностей, при этом в обязательном порядке сведения о выдаче договоров заносились и заносятся в ведомость учета выданных договоров. При этом записи о выдаче документов в ведомость заносятся разными сотрудниками отдела сопровождения договоров в зависимости от регионов ответственности. Исходя из предъявленных свидетелю на обозрение принтскринов служебной записки (№)/СЗ-НФ/10 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и служебной записки (№)/СЗ-НФ/11 от (ДД.ММ.ГГГГ.), которыми в причастные подразделения для исполнения по системе электронного документооборота были направлены договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенный ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенный ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», он может сказать, что договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) заключенный ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» был запущен в работу по системе электронного документооборота непосредственно бывшим сотрудником отдела сопровождения договоров ФИО39 служебной запиской за подписью бывшего директора договорного департамента ФИО36 При каких обстоятельствах данный договор был направлен для исполнения в причастные подразделения, и, каким образом, оригинал договора поступил в отдел сопровождения договоров, свидетель не знает. Договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) заключенный с ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по системе электронного документооборота был запущен в работу непосредственно им служебной запиской за подписью бывшего начальника отдела правового обеспечения ФИО37, поскольку на тот момент официально назначенного начальника отдела сопровождения договоров не было, а директор Договорного департамента ФИО33 предположительно отсутствовал. По поводу отсутствия в отделе сопровождения договоров оригинальных экземпляров договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) заключенного с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) заключенного с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», свидетель показал, что оригинальные экземпляры указанных договоров и соглашений о их расторжении были выданы (ДД.ММ.ГГГГ.) предположительно сотрудником отдела сопровождения договоров ФИО34 бывшему заместителю генерального директора по правовым вопросам ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО35, что подтверждается ведомостью учета выданных договоров. В последующем оригиналы данных документов ФИО35 в отдел сопровождения договоров возвращены не были.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО34 суду пояснил, что в 2011-2012г.г. работал в ООО «Русэнергосбыт» в должности ведущего специалиста отдела сопровождения договоров, в его обязанности входило ведение, сопровождение договоров, сканирование, согласование их с контрагентами. Свидетель суду показал, что договоры хранились в отдельной комнате, оригиналы выдавались под роспись, которая ставилась в специальном журнале. Велась сканированная база предметов, которая хранилась в сетевом ресурсе общества. Оригиналы хранились в отдельной комнате, для каждого региона оригиналы документов хранились в отдельной папке. Оригиналы выдавались специалистом под роспись в журнале. Свидетель суду показал, что, согласно информации из журнала, договоры, заключенные между ООО «Русэнергосбыт» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по Удмуртской республике были выданы ФИО35 (заместителя генерального директора ООО «Русэнергосбыт»), однако росписи в журнале за получение указанных договоров ФИО35 не поставил, договору не возвратил. Запись о том, что именно ФИО35 забрал договоры свидетель внес в журнал собственноручно. Свидетель суду показал, что ключ от места хранения всех договоров находился в офисе отдела в свободном доступе, однако случаев пропажи договоров в бытность работы свидетель не имелось.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО55 суду пояснила, что в период с августа 2010г. по сентябрь 2011г. свидетель работала в должности заместителя начальника отдела «Желдоручета», и показала, что одним из поставщиков электроэнергии являлся ООО «Русэнергосбыт», покупка осуществлялась по счетам-фактурам, по актам, которые поступали от продавца. Объемы и стоимость электроэнергии отражались в справках. Свидетель суду показала, что по договору и, согласно учетной политике, раз в полгода осуществляется подписание актов сверок, ООО «Русэнергосбыт» предоставлял по всем договорам акты сверки, бухгалтера каждый свой договор подписывали, после их проверки, свидетель ставили подпись и печать. Все акты сверок свидетель видела. Суду показала, что никогда не подписывала акты сверок, датированные (ДД.ММ.ГГГГ.), представленные ей судом на обозрение, акты под такими датами в компании никогда не составлялись.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО56 суду пояснила, что в период с августа 2010г. по сентябрь 2011г. работала в должности ведущего экономиста в Горьковской дирекции по энергообеспечению, и показала, что в ее обязанности входили оплата по контрагентам, получение выручки от контрагентов, создание платежей от них. Потребление электроэнергии по (адрес обезличен) осуществлялось на основании договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.). Оплата по договору осуществлялась в несколько этапов. Оплата имела целевое значение, траты на иные нужды были запрещены и технически невозможны, поскольку под это делались платежи с указанием контрагента, у которого был определенный договор, определенные расчетные счета, куда создавалось платежное требование, только туда эти денежные средства могли быть направлены. Платежные поручения формировались на основании справок расчетов, они поступали из отдела покупки электроэнергии, счета-фактуры поступали от контрагента в отдел покупки, которые там проверяли. Свидетель суду показала, что за указанный период корректировочных счетов-фактур не видела, увидела таковые только у следователя.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО57 суду пояснила, что работает в должности начальника отдела финансов Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД», и показала, что основное направление деятельности «Трансэнерго» -обеспечение электроэнергией собственных нужд ОАО «РЖД» и передача электроэнергии сторонним потребителям, в большинстве регионов есть договора купли – продажи для обеспечения электроэнергией из ООО «Русэнергосбыт», в том числе, в Удмуртском. Относительно оплаты по данным договорам свидетель показала, что первичные учетные документы принимаются региональной дирекцией по бухгалтерскому учету, формируются обязательства перед контрагентом, в данном случае перед ООО «Русэнергосбыт» и при формировании кредиторской задолженности у дирекции возникает право на заявку по финансированию на обеспечение обязательств. Эта заявка формируется дирекцией, направляется в отдел для того, чтобы свидетель требовали по этой заявке уже в (адрес обезличен) средства на финансирование этой заявки. Когда свидетель получают ответ департамента казначейства в (адрес обезличен), они направляют в дирекцию, которая уже производит фактические платежи контрагенту за поставленную электроэнергию. Все платежи контролируются системно. Факт целевого использования выделенных денежных средств подтверждается платежными поручениями по той строке, по которой были выделены денежные средства. У свидетеля имеется системная возможность отследить фактический платеж, что он осуществлен контрагенту, при этом формируется оборотно-сальдовая ведомость.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО58 суду пояснила, что основным направлением деятельности Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД» в период с августа 2010г. по сентябрь 2011г. являлось: покупка электроэнергии для нужд ОАО «РЖД» и оказанием услуг по передаче электроэнергии сторонним потребителям, у денежных средств, направляемых в Горьковскую дирекцию из Трансэнерго имеют целевое назначение. Поставка энергии осуществлялась по договорам, основным поставщиком в Удмуртском регионе является ООО «Русэнергосбыт». Свидетель суду показала, что полномочия ФИО2, как руководителя Горьковской дирекции, регламентированы положениями о дирекции и выдаваемыми доверенностями. При заключении договоров таковые должны проходить согласование и соответствовать нормативным документам ОАО «РЖД». Свидетель суду показала, что в соглашениях о зачете встречных требований с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» от 01.12.2011г. и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» от 28.11.2011г. не были заполнены графы, что является недопустимым, так как запрещено подписывать договоры и соглашения с пустыми графами либо неточностями. Соглашение не должно было быть подписано, поскольку существенные условия не установлены. Кроме того, подписание указанных соглашений ФИО2 по окончанию срока действия доверенности (таковая действовала до (ДД.ММ.ГГГГ.)), являлось со стороны ФИО2 превышением его служебных полномочий. Свидетель суду показала, что у ООО «Русэнергосбыт» при подписании указанных соглашения имелись возможности проверить полномочия ФИО2

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО59 суду пояснил, что в период времени с августа 2010г. по октябрь 2011г. работал в «Трансэнерго - филиале ОАО «РЖД» в отделе АСКУЭ, в его обязанности входила организация эксплуатации и обслуживания АСКУЭ, к которому имеют доступ работники ОАО «РЖД» Трансэнерго, пользователи данных учета электроэнергии, а также доступ к системе этих данных имело ООО «Русэнергосбыт». Система настроена, таких образом, что она хранит данные не более 3,6 лет. У ООО «Русэнергосбыт» стоит свой сервер, на котором работает программное обеспечение, аналогичное тому, которое установлено на сервере «Трансэнерго - филиале ОАО «РЖД» «Энергия-Альфа», и они осуществляют доступ к системе программным способом. Исполнители, которые работают с этими данными, получают эти данные в программе, из которой можно выгрузить эти данные, в файлы «Excel», «Word». Свидетель суду показал, что журнал замены приборов учета может формироваться автоматически в системе, если счетчик заверен и имеет индивидуальный номер, то система фиксирует, что он был заменен. Также в рамках обслуживания ведется журнал обслуживающих организаций по факту выполнения каких-то работ по замене приборов учета. Свидетель суду показал, что при проверке в Удмуртском регионе таких подстанций, как «Сейма 2» и «Печерский берег», не существовало, этот факт свидетель установили, проверив данный факт в системе АСКУЭ.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО60 суду пояснил, что являлся исполнителем запроса следственных органах об информации по точкам поставки в Удмуртском регионе, информацию, содержащуюся в ответе на запрос (т.13 л.д.59) об отсутствии точек поставки электроэнергии, указанной в запросе следственных органов, свидетель суду подтвердил, и показал, что получил таковую в отделе покупки электроэнергии.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО61 на предварительном следствии (т.18 л.д.250-252), из которых следует, что примерно с 2011 г. и по момент увольнения он работал в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в должности директора департамента по управлению филиалами и в его основные должностные обязанности входила организация работы и методическое сопровождение работы филиалов ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», данный департамент непосредственно находился в подчинении у ФИО1, в отсутствие по каким-то причинам заместителя генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО1 на свидетеля официально (с изданием соответствующего приказа) и неофициально (без издания приказа) возлагалось исполнение обязанностей заместителя генерального директора по сбыту. Осмотрев предъявленные ему распоряжения ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на оплату на (ДД.ММ.ГГГГ.), на (ДД.ММ.ГГГГ.), на (ДД.ММ.ГГГГ.) свидетель показал, что данные распоряжения от имени заместителя генерального директора по сбыту утверждены им и в распоряжениях на строке «/Заместителя генерального директора по сбыту» имеется подпись, выполненная им собственноручно. Ставя свою подпись от имени заместителя генерального директора по сбыту, он перед наименованием указанной должности ставил косую черту /. Указанные распоряжения свидетелем утверждались и подписывались после того, как они были завизированы надлежащими лицами, и визы последних являлись для него основанием утверждения указанных распоряжений. Проверить обоснованность предстоящих оплат в адрес контрагентов, указанных в данных распоряжениях, свидетель не имел никакой возможности и не делал этого. Утверждал свидетель данные распоряжения на оплату, поскольку, как он предполагает, заместитель генерального директора по сбыту ФИО1 отсутствовал на рабочем месте, и он временно исполнял его обязанности.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО62 суду пояснил, что работает в должности директора ООО «НПФ ТЭМП», и показал, что в период с августа 2010г. по сентябрь 2011г. его фирма сотрудничала с Горьковской дирекцией по энергообеспечению, существовал договор на обслуживание, в том числе, по (адрес обезличен). Свидетель обслуживали приборы учета, тяговые подстанции, как в плановом (в соответствии с графиком, прилагаемым к договору), так и в аварийном режиме (в течение не менее двух дней с момента получения заявки). Расчеты осуществлялись на основании договоров, подписывался акт выполненных работ, оплата производилась по безналичному расчету. Свидетель суду показал, что были случаи, что оплату производили в адрес сторонних организаций, указанных свидетелю руководством Дирекции РЖД, в том числе, в адрес ООО «Русэнергосбыт», инициатором такой оплаты свидетель никогда не являлся. Оплата была произведена порядка 9 млн. рублей или около того, не больше 10 млн. рублей, сумма была не ровная, в данной части имело место дополнительное соглашение, в котором участвовали свидетель, начальника Дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД» ФИО2 и еще кто-то от ООО «Русэнергосбыт», при подписании соглашения присутствие всех троих было не обязательным, соглашение подписывалось через секретаря. Свидетель суду показал, что такие компании, как ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» ему не известны. Свидетель суду показал, что погрешности приборов учета составляли доли процента. Сотрудники фирмы свидетеля сбросить данные с приборов учета не могли, все приборы опломбированы. Задача свидетеля поддерживать систему в технически исправном состоянии, при этом на показания приборов учета работники фирмы свидетеля внимания не обращали. Задачей фирмы свидетеля являлось техническое функционирование приборов, параметры качества электроэнергии и организация передачи данных в центр энергоучета. На конкретных подстанциях существует система допуска и, там есть журналы регистрации. Объем работы определяется длительностью работы на подстанции. С августа 2010г. по сентябрь 2011г. в пределах (адрес обезличен) графики обслуживания со стороны фирмы свидетеля на 100% были выполнены. На подстанции ведется журнал по плановым работам и производится фотографирование людей, которые осуществляют проверки приборов со стороны фирмы свидетеля.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО63 на предварительном следствии (т.37 л.д.30-37), из которых следует, что с 2006 г. он является начальником отдела обслуживания автоматизированных систем ООО «Научно-Производственная фирма «Технологии энергосбережения, монтаж, проектирование» (ООО «НПФ «ТЭМП»), основная деятельность которого связана с автоматизированными системами управления в области энергоучета и энергопотребления (разработка, создание, установка, обслуживание). Также к одному из видов деятельности, которая осуществляется ООО «НПФ «ТЭМП», относится поддержание функционирования технических и программных средств автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) оптового и розничного рынка электроэнергии ОАО «РЖД» в границах Горьковской железной дороги. Сюда входят ремонт, замена оборудования, настройка и обслуживание оборудования и многое другое. Данная деятельность ООО «НПФ «ТЭМП» осуществляется только в границах Горьковской железной дороги, в т.ч. в Удмуртской Республике. Такая деятельность ООО «НПФ «ТЭМП» осуществляется на основании соответствующих договоров, заключенных ООО «НПФ «ТЭМП» на оказание услуг с какой-либо организацией (организации периодически меняются), с которой ОАО «РЖД» заключало соответствующий централизованный договор, т.е. ООО «НПФ «ТЭМП» являлось и является в этом направлении деятельности субподрядной организацией. Для осуществления деятельности, связанной с поддержанием функционирования технических и программных средств автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) оптового и розничного рынка электроэнергии ОАО «РЖД» в границах ГЖД, в течение года сотрудниками ООО «НПФ «ТЭМП», в том числе и свидетель, осуществляются плановые выезды на тяговые подстанции на полигоне ГЖД для проверки оборудования. Такие же плановые выезды сотрудниками их организации и им осуществлялись и по состоянию на 2010-2011 г.(адрес обезличен) сотрудниками ООО «НПФ «ТЭМП», в том числе и им, на тяговые подстанции, находящиеся на полигоне ГЖД, осуществляются так называемые аварийные выезды в случаях неполадок. Такие аварийные выезды сотрудниками ООО «НПФ «ТЭМП» осуществляются на основании соответствующих заявок, поступавших к ним в 2010-2011 г.г. от соответствующего диспетчера, дислоцированного в Горьковской дирекции по энергообеспечению, которая выступает от лица ОАО «РЖД» исполнителем различных договоров, связанных с электрической энергией, действующих на полигоне ГЖД. По итогам проверки, как плановой, так и аварийной, составлялись соответствующие акты (к примеру, замены), протоколы (к примеру, проверки оборудования) и отчеты, которые ими предоставлялись заказчику. При обнаружении какой-то неисправности в работе оборудования диспетчер докладывал об этом руководству ООО ИЦ «Энергоаудитконтролю», которым принималось решение о необходимости выезда специалистов для устранения возникшей неисправности, о чем сообщалось в адрес ООО «НПФ «ТЭМП». После этого сотрудниками последнего, в том числе и им, в кратчайшие сроки, но не позднее 72 часов, осуществлялся выезд на ту или иную тяговую подстанцию, на которой произошла поломка, и в возможно кратчайшие сроки происходило устранение возникшей неисправности. Согласно оперативного журнала учета работ по обслуживанию системы АСКУЭ, сохранившегося в настоящее время только в электронном виде, который он прилагает к своему допросу, всего в 2011 году было осуществлено плановых выездов около 30, при этом при выполнении каких-либо работ по обслуживанию и ремонту оборудования не было длительных задержек и простоя приборов учета по времени, все работы выполнялись в кратчайшие сроки. Все сведения о дате, времени, виде работ, и наименования объекта указанны в журнале учета работ и соответствуют фактическим данным. Формированием оперативного журнала занимается диспетчер, который указывает время обнаружения неисправности прибора, либо планового его отключения, а также иные сведения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО64 суду пояснил, что подсудимые ему не знакомы, и показал, что ему известна компания ООО «ЦентрЭнергоСбыт», в свое время имел финансовое затруднение, и нашел себе такую работу, при которой открывал несколько фирм, а потом делал доверенности на лиц, которых даже не знает. При этом свидетель отвез в налоговый орган документы, а также подписал доверенности. Никакого фактического отношения к деятельности указанной фирмы свидетель не имел.

По ходатайству гособвинителя, на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, судом, были оглашены показания на предварительном следствии свидетеля ФИО64 (т.17 л.д.218-221), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что в 2010 году на протяжении длительного времени распивал спиртные напитки. В один из дней его запоя, точную дату сообщить затрудняется, на железнодорожной станции Клин, к нему подошел ранее не знакомый ему человек и предложил за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей зарегистрировать на свое имя в ФНС России три коммерческие компании, одной из которых являлось ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСБЫТ», что свидетель и сделал. После регистрации все документы по указанным компаниям, в том числе и ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСБЫТ», забрал мужчина, о котором он сообщал выше, взамен передав ему (Шишкину) обещанное денежное вознаграждение. ФИО64 помнит, что после регистрации он стал являться учредителем и генеральным директором ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСБЫТ», однако никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности данной организации он никогда не принимал и не знает, где располагается указанная компания, кто является главным бухгалтером, в каких финансово-кредитных учреждениях расположены ее расчетные счета. Он от имени ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСБЫТ» или иных компаний, связанных с деятельностью данной фирмы, никогда не изготавливал, не подписывал и никому не передавал документы, в том числе финансового характера. Никаких договоров и иных финансово-хозяйственных документов от лица ООО «ЦЕНТРЭНЕРГОСБЫТ» он не подписывал.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 суду пояснила, что подсудимые ей не знакомы, подтвердила суду, что в декабре 2009 года потеряла свой паспорт, который ей был возвращен к середине января 2010 года, фирма ООО «БизнесЭйрИнджиниринг» свидетелю не знакома, учредителем таковой свидетель никогда не являлась, от лица фирмы и доверенности на ее управление свидетель никогда не подписывала,

По ходатайству гособвинителя, на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, судом, были оглашены показания на предварительном следствии свидетеля ФИО4 (т.13 л.д.33-38), достоверность которых свидетель суду подтвердил, и из которых следует, что за всю свою жизнь она никогда не являлась индивидуальным предпринимателем и никогда не регистрировалась в таком качестве. Также она никогда не учреждала и не организовывала какие-либо коммерческие или иные организации, никогда не выступала и не являлась руководителем в коммерческих и иных организациях, никогда не имела никакого отношения к деятельности каких-либо фирм. О том, что она является генеральным директором некого ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», она не знала до января 2016 года, до момента дачи объяснения сотрудникам органов внутренних дел. Данная организаций ей не знакома, и она об этой организации никогда ничего не слышала, место нахождения этой организации ей не известно. ФИО65 она не знает, и никогда про этого человека не слышала. Какие-либо документы от имени ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» или связанные с деятельностью данной фирмы, ею никогда не изготавливались, не подписывались и никому не передавались. Такие организации, как ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ООО «ЦентрЭнергоСбыт» ей не знакомы, об этих организациях она ничего не слышала и к их деятельности она никогда не имела какого-либо отношения. К ней никто и никогда не обращался с просьбой зарегистрировать на свое имя какие-либо организации или зарегистрироваться руководителем организаций. В декабре 2009 г. ею был утерян паспорт на свое имя. В полицию она обращаться не стала, так как были праздники. В целях отыскания паспорта ею были развешены объявления в часто посещаемых местах. Где и у кого все это время находился её паспорт, она не знает, но в январе 2010 г., после новогодних праздников, паспорт ей был возвращен неизвестным лицом за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей.

По ходатайству гособвинителя, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, судом, с согласия участников судебного разбирательства, были оглашены показания на предварительном следствии свидетеля ФИО66 (т.13 л.д.39-43, т.32 л.д.87-91), и из которых следует, что он никогда не учреждал и не организовывал какие-либо коммерческие или иные организации, о том, что он является генеральным директором ООО «Центрэнергосбыт», он не знал до января 2016 г., до момента дачи объяснения сотрудникам органов внутренних дел. Данная организация ему не знакома, и он о ней никогда и ничего не слышал. Где находится данная компания, когда, кем, при каких обстоятельствах данное общество было учреждено и с чем связана его деятельность, кто является действительными руководителями и учредителями, а также сотрудниками, ему не известно. Какие-либо документы от имени ООО «Центрэнергосбыт» или связанные с деятельностью данной фирмы, им никогда не изготавливались, не подписывались и никому не передавались. Такие организации, как ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ООО «Бизнесэйринжиниринг» ему также не знакомы. Таких граждан, как ФИО4, ФИО64, ФИО2, ФИО1 он не знает, и никогда с данными людьми не встречался К нему никто никогда не обращался с просьбой зарегистрировать на свое имя какие-либо организации или зарегистрироваться руководителем организаций. Также он никогда не ходил к нотариусу по каким-либо вопросам, никогда не подписывал доверенности от своего имени. При этом он хочет сообщить, что в апреле 2010 г. им был утерян паспорт на свое имя, который впоследствии был возвращен неизвестными лицами, а также в январе 2010 года свидетель оставлял копию паспорта в агентстве по трудоустройству. Никаких представленных ему документов от имени «Центрэнергосбыт» свидетель не составлял и не подписывал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО67 суду пояснил, что в период времени с августа 2010г. по сентябрь 2011 года работал начальником департамента реализаций услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго», он занимался сопровождением договоров, ведением договорных отношений, в том числе, в рамках договорных отношений поставки электроэнергии с ООО «Русэнергосбыт», и показал, что такие организации, как ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», ему не известны. В соответствии с заключенным договором с ООО «Русэнергосбыт», был определен перечень точек поставки, в отношении которых свидетель должны оказать услугу по передаче электрической энергии и по факту оказываемых услуг за каждый расчетный период, утверждали акт выполненных работ, путем формирования сводных ведомостей оказанных услуг, и ООО «Русэнергосбыт» производил расчет за оказанные услуги. Точки поставки под названием «Сейма 2» и «Печерский берег», свидетелю не знакомы. Таких точек поставок на территории Удмуртской республики не существовало. Свидетель суду показал, что учет электроэнергии (мощности) осуществлялся по показаниям приборов учета. Свидетель суду показал, что, если прибор учета вышел из строя, то выезжают на место, составляют акт инструментальной проверки, снимают векторные характеристики, диаграммы, параметры счетчика. Если таковой не исправен, то, соответственно, в акте фиксируется, что прибор учета не является расчетным и не пригоден к коммерческому расчетному учету.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО68 суду пояснил, что работает в должности заместителя директора по реализации услуг филиала «Удмуртэнерго», которое оказывает услуги ООО «Русэнергосбыт» по передаче электроэнергии железной дороге по сетям ОАО «Удмуртэнерго». Свидетель суду показал, что на границах балансовой принадлежности сетей железной дороги имеются приборы учета, которые определяются расчётными приборами учета. Выход приборов учета из строя оформляется актом. Существуют правила, при которых в случае выявления такого обстоятельства, расчет производится по прошлому периоду, по максимальной мощности. Свидетель суду показал, что недоучет электроэнергии - это, если прибор учета не исправен, то есть, система учета не позволяет сосчитать электроэнергию. Свидетель суду показал, что точки поставки под названием как «Сейма 2» и «Печерский берег», ему не известны.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО69 суду пояснила, что в период времени с августа 2010г. по сентябрь 2011г. работала заместителем начальника Ижевского линейного отдела Горьковской дирекции по энергообеспечению, в ее обязанности входил контроль за потреблением и распределением электроэнергии, получаемой для нужд Горьковской железной дороги. Учет электроэнергии, потребленной непосредственно объектами железной дороги и переданной сторонними потребителями, осуществлялся по приборам учета, установленным на объектах, если прибор учета отсутствует, то расчет производится по установленной мощности или по абсолютному расходу. Если прибор учета выходит из строя, то подписывался акт о неучтенной электроэнергии, и на основании этого акта, в документах проводился дополнительный расход, не достающий расход. Свидетель суду показала, что по определению объемов поставленной электроэнергии они ежемесячно формировали свободный акт (интегральный акт) и отправляли его в дирекцию. В случае недоучета, в документах проводился дополнительный расход, в эту графу ставится расход в киловатт часах. Такая графа, как недоучет корректировка не заполнялась. Свидетель таких случаев не помнит. Свидетель суду показала, что Зуевский линейный отдел формировал общий акт, который отправлялся в дирекцию. Общий акт формировали в отделе свидетеля. Тяговые подстанции такие, как «Сейма 2» и «Печерский Берег», свидетелю не знакомы. В их линейном отделе таких подстанций нет.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО70 суду пояснил, что работает в должности начальника Зуевского линейного отдела Горьковской дирекции по энергообеспечению, и показал, что основным направлением деятельности линейного отдела является распределение электрической энергии, которая поступает на основании договора с ООО «Русэнергосбыт» на основании счет - фактур. Объем электроэнергии и мощности, поступившие для нужд подразделения, учитываются по приборам учета в точках входа в сеть, учет и документирование тех объемов, которые прошли для нужд Удмуртской республики через линейный отдел, осуществляется счетчиками на тяговых подстанциях. Раз в месяц свидетель готовят документ - интегральный акт, который формируется на основании данных из информационной системы линейного отдела, и данный акт полностью формируется по Удмуртской республике в Ижевском линейном отделе. Свидетель все сведения передают в Ижевский линейный отдел. Свидетель суду показал, что выход из строя приборов учета фиксируется актом без учетного потребления.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО71 суду пояснила, что работает в Горьковском региональном центре департамента казначейства ОАО «РЖД» начальник центра, и показала, что Горьковская дирекция по энергообеспечению не имеет права на самостоятельное распоряжение денежными средствами. Дирекция запрашивает у центральной дирекции денежные средства на те нужды, на те услуги, которые требуются дирекции. В Трансэнерго предоставляются акт выполненных работ. Свидетель суду показала, что заявки на выделение денежных средств мог подписать руководитель Дирекции ФИО2, а также его первый заместитель.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО72 суду пояснила, что из подсудимых знакома с ФИО1, в период 2010-2011 г.г. свидетель работала в ООО «Русэнергосбыт» в должности начальника отдела баланса, и показала, что в период отсутствия на рабочем месте ФИО1 доступ к его кабинету имели сотрудники компании, которые могли, с его разрешения с его компьютера поставить электронную подпись за подсудимого в договорах и документах компании, в случае необходимости к тому, сама свидетель, таким образом, документы, касаемые деятельности ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и «БизнессЭйрИнжениринг», от имени ФИО1 не подписывала, о том, чтобы это делал таким способом кто-либо иной из сотрудников компании, не знает. Свидетель суду показала, что от сотрудника компании ФИО15 знает, что в 2011-2012г.г. ФИО15 опрашивали относительно обстоятельств подписания договоров с вышеуказанными компаниями, требовали ли при этом от ФИО15 сказать неправду, свидетелю неизвестно.

По ходатайству гособвинителя, судом, на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО3 на предварительном следствии (т36 л.д.193-195), из которых следует, что с подсудимым ФИО1 свидетель поддерживает дружеские отношения, примерно в период с 2010 г. по 2012 г. ФИО1 при личной встрече обратился к свидетелю с просьбой одолжить денежные средства. ФИО1 просил в долг 10-11 миллионов рублей, примерно на срок от полугода до одного года, точно не помнит, через некоторое время подсудимый данную сумму свидетелю возвратил.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО73 суду в полном объеме подтвердил выводы проведенной им экспертизы (№)БЭ-16 (т.25 л.д.14-76), суду уточнил, что при проведении использовал те нормативные документы, которые указаны в описательной части исследования; исследование проводил на основании выгрузки системы АСКУЭ и предоставленных ему первичных документов - актов учета электроэнергии (мощности), сводных ведомостей, интегральных актов первичного учета, сводных ведомостей объемов передачи, выгрузка АСКУЭ. Эксперт суду показал, что там, где отсутствовали данные о потребленной электроэнергии (мощности) в системе АСКУЭ, он брал данные по двум источникам, это акты первичного учета и сводные ведомости, которые были представлены в виде таблицы «Excel». Эксперт сравнивал данные АСКУЭ, у него данные совпадали с расходами счетчика за месяц, там, где не получалось, он нашел корректировочные формулы, он не могу дать объяснения этим значениям. Корректировочные таблицы касались увеличения значения мощности в итоговом столбце ВН, что ведет к искажению данных по мощности в таблицах «Удмуртия с корректировкой», в таблицах в этих столбцах имеются формулы, которых быть не должно. Эксперт видел изменения мощности. В данной таблице он убавление мощности не видел. Согласно данной таблице, значение мощности идет ровно, а потом мощность значительно добавляется. По подстанции Ижевск у эксперта не было сведений из АСКУЭ, поэтому он формировал свои выводы на первичных документах.

По ходатайству гособвинителя, судом были оглашены показания эксперта ФИО73 на предварительном следствии (т.36 л.д.178-181), из которых следует, что изучив вопросы, поставленные следствием в постановлении о назначении соответствующей судебной экспертизы, он и ФИО74 пришли к выводу, что для удобства ответа на поставленные следствием вопросы, а также для дачи наиболее полных, обоснованных, взаимосвязанных ответов, вопросы следствия необходимо объединить, что ими и было сделано, для более полного и обоснованного ответа, без утраты логического смысла ответов на поставленные вопросы, они с ФИО74 в заключении экспертов не разделяли между собой вопросы и не разделяли заключение на части, хотя каждый из них делал свои расчеты. Он, подсчитав какой-то объем, сообщал об этом ФИО74, которая, уже рассчитывала стоимостные величины. То есть, таким образом, они для дачи ответов на поставленные вопросы, зависели друг от друга. Чтобы ответы на поставленные вопросы были логичными, взаимосвязанными, понятными, заключение разделить было не возможно. При этом вопросы, поставленные следствие, ими были разрешены в полном объеме, каждый вопрос получил свой ответ. Для дачи ответа об объеме электрической энергии, фактически потребленной, объектами ОАО «РЖД» на полигоне ГЖД, эксперт не ограничивался лишь «выгрузками из АСКУЭ (АИИСКУЭ)». Для ответа на данный вопрос им анализировались, изучались «выгрузки из АСКУЭ», сводные ведомости объемов передачи электроэнергии между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и «Удмуртэнерго» - филиалом ОАО «МРСК Центра и Приволжья», акты первичного учета электрической энергии – интегральные акты между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД». При этом, сведения об объемах электрической энергии, полученные им из этих трех источников, без учета значений, содержащихся в строке «корректировка (недоучет)» в интегральных актах первичного учета, подтверждали друг друга. При этом за основу брались сведения, отраженные в сводных ведомостях ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и «Удуртэнерго», а также в интегральных актах первичного учета между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД». Сведения, содержащиеся в выгрузках АСКУЭ, использовались для проверки достоверности данных указанных в ведомостях и актах. При этом сведения по подстанции Сарапул, без учета строки «корректировка (недоучет)» из всех этих трех источников совпадали друг с другом в полном объеме. Поэтому какого-то «недоучета» по этой подстанции быть не могло. Объемы потребленной электрической электроэнергии определяются исходя из разности показаний счетчиков, отраженных в тех или иных подписанных сторонами документах, в т.ч. и актах первичного учета электроэнергии. Используя только выгрузки из АСКУЭ, установить объем электрической энергии невозможно, сведения АСКУЭ необходимы только для проверки тех или иных значений, содержащихся в документах. При производстве экспертизы установленные экспертом объемы электрической энергии соответствовали данным, содержащимся в файлах в папке «удмуртия без корректировки» на лазерном диске, который был предоставлен следствием для производства экспертизы. Исходя из всего вышеуказанного, эксперт и приходил к выводу о фактических объемах потребления электрической энергии. Некорректность данных АИИСКУЭ по сравнению с документами, отсутствие сведений в АИИСКУЭ по каким-то подстанциям может быть вызвана различными причинами. в т.ч. сбоем связи со счетчиком, сбоем системы в работе, в систему своевременно не внесли сведения по новым или замененным счетчикам и т.д. Величина потребленной (использованной) электрической мощности является величиной расчетной, которая рассчитывается, в соответствии с требованиями и условиями, закрепленными нормативными актами, а также соответствующего договора. При этом для расчета объема фактически потребленной мощности используются не только сведения, содержащиеся в выгрузках из АСКУЭ, поскольку АСКУЭ эта автоматизированная система, которая может в виду различных объективных причин не отразить действительной картины об объемах мощности. Для этого законодателем и условиями договора на случай отсутствия каких-то данных или некорректности данных и предусмотрены условия и порядок расчета данной величины, в которых участвуют и иные величины и составляющие, которые, устанавливаются и берутся, как из первичных документов учета (например, величина V услуга факт), так и расчетным способом (величина N интервал факт). Для дачи ответа об объеме электрической мощности, фактически использованной и потребленной объектами ОАО «РЖД» на полигоне ГЖД, эксперт действовал, в соответствии с условиями, предусмотренными на законодательном уровне страны, а также условиями договора, который был предоставлен для производства экспертизы. Исходя из вышеизложенного, все сделанные им в ходе проведения экспертизы расчеты объемов электрической энергии и мощности соответствовали условиям договора, требованиям нормативных актов и как следствие соответствовали объему фактического потребления (использования) электрической энергии и мощности.

Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО74 суду в полном объеме подтвердила выводы проведенной ей экспертизы (№)БЭ-16 (т.25 л.д.14-76), суду уточнила, что в своей части исследования основывалась на предоставленных ей экспертом ФИО73 сведениях, и на данных предоставленного ей для исследования расчетного счета. В своих вывода эксперт пришла к заключению, что размер денежных средств, перечисленных Горьковской дирекцией по энергообеспечению-структурным подразделением Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД» на счета ООО «Русэнергосбыт» в качестве оплаты электрической энергии и мощности принятой и потребленной объектами ОАО «РЖД», не соответствует размеру денежных средств, соответствующих фактическому объему электроэнергии и мощности принятой и потребленной объектами ОАО «РЖД» расположенными на полигоне ГЖД за указанный период». Эти выводы на основании фактических данных, которые установил ФИО73

Допрошенный в судебном заседании специалист ФИО75 суду пояснил, что работает в должности руководителя экспертного отдела по иженеро-техническим исследованиям ООО «ПАРИТЕТ-КОНСАЛТИНГ», и показал, что установление точных данных объемов переданной и потребленной электроэнергии и мощности, основываясь только на сведениях, полученных с АСКУЭ, является не возможным. Кроме того, специалист суду показал, что при финансово-бухгалтерских расчетах, эти неточности учитываются при натурном обследовании прибора учета, по которому на основании выгрузки АСКУЭ был выявлен недочет. Исследование приборов учета производится с определенной сторонами договора периодичностью. Кроме того, другим способом при бухгалтерско-финансовых расчетах по выявлению этих неточностей являются договоренности между сторонами договора. Итоговым документам между сторонами является соответствующий акт, который подписывается обеими сторонами договора.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО76 суду пояснила, что с семьей ФИО92 состоит в дружеских отношениях, и показала, что в 2014 году приехала к ним в гости на дачу, где явилась невольным свидетелем, находясь в комнате, соседней с кабинетом подсудимого, разговора подсудимого с мужчиной по имени Муслим, при котором Муслим сообщил, что против ФИО1 ведется деятельность по бывшему месту работы, что люди, дают против ФИО1 ложные показания, идет подготовка доказательств против него, какие-то доказательства наоборот уничтожаются. Муслим сказал ФИО1, что он отказался давать ложные показания, говорил, что ему угрожали. Муслим говорил очень возбужденно, после этого разговора Муслим уехал.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО77 суду пояснила, что подсудимый приходится ей мужем, и показала, что в 2014 года к ним на дачу, где в тот момент находилась ее знакомая ФИО76, приехал бывший коллега подсудимого по ООО «Русэнергосбыт» по имени Муслим, который, находясь в кабинете у подсудимого, свидетель вместе с ФИО76 находились в соседнем помещении и через открытую дверь могли слышать этот разговора, который касался (адрес обезличен) и сделок с г.Н.Новгородом. Муслим сообщил, что ему на работе угрожали, оказывали давление, просили дать ложные показания против ФИО1, угрожали ему увольнением. Также он говорил, что началась активная работа по фальсификации документов, в том числе, и по уничтожению документов. Весь разговор длился около 1 часа, после этого Муслим уехал. Кроме того, свидетель суду показала, что у них с мужем двое детей, в 2010 году, когда она находилась в декретном отпуске и ожидала второго ребенка, они с мужем хотели приобрести дом, стоимостью 25 000 000 рублей, занимали деньги у родных и знакомых, однако хозяин дома в последний момент поднял цену, и сделка не состоялась. Они с мужем приобрели квартиру за 15 000 000 рублей, а оставшимися деньгами раздали долги.

По ходатайствам участников судебного разбирательства были оглашены письменные доказательства по делу:

Т.2:

л.д.53-80- копии актов от (ДД.ММ.ГГГГ.) внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года, а также копии корректировочных счетов-фактур к счетам-фактурам за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года, из которых следует, что ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» уменьшило объемы электрической энергии (мощности) поставленной в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года для нужд ОАО «РЖД» в границах Удмуртской Республики по договору 130/011-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.),

т.3:

л.д.6- копия приказа Вице-президента ОАО «РЖД» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№), согласно которого, ФИО2 назначен на должность начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»;

т.7:

л.д.25- заявление Вице-президента ОАО «РЖД» ФИО78, согласно которому, что в ходе приобретения электрической энергии (мощности) у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в период с 2010 – 2011 г.г. по договору купли-продажи от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-Р/98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» были совершены действия по завышению объемов покупки электрической энергии, предварительный ущерб, причиненный ОАО «РЖД» указанными действиями, является существенным и составляет свыше 134 000 000 рублей;

л.д.43-45- акт проверки подтверждения фактического объема поставки электрической энергии для нужд НТЭ Горьковская дирекция по энергообеспечению за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года по договору (№)-Р98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), предоставленный Горьковской дирекцией по энергообеспечению, из которого следует, что в актах первичного учета электрической энергии за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года по договору (№)-Р98Д-05 отражен объем безучетного потребления электроэнергии, не подтвержденного показаниями приборов учета, в объеме 7 931 058 кВтч на сумму 9 309 891,42 руб.;

л.д.50-55- копии доверенностей от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым, ОАО «РЖД» в лице директора Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» ФИО79, уполномочило начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2 совершать от имени ОАО «РЖД» определенные доверенностями действия;

л.д.56-61- копии доверенностей от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым, ОАО «РЖД» в лице директора Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» ФИО79, уполномочило начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО2 совершать от имени ОАО «РЖД» определенные доверенностями действия;

л.д.75- протокол явки с повинной ФИО2 от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которого, ФИО2 пояснил, что в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. он, будучи начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению, допустил включение в акты первичного учета электрической энергии по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), дополнительного объема электрической энергии, не подтвержденного показаниями приборов учета, т.е. завышение объема электроэнергии на 7 931 058 кВтч на сумму свыше 9 млн. руб.

т.8:

л.д.204-212- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», согласно которой: ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» зарегистрировано (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: (адрес обезличен); учредителем (участником) общества является ФИО65; лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является генеральный директор ФИО4; экономическая деятельность организации не связана с электрической энергией;

л.д.213-219- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЦентрЭнергоСбыт», согласно которой: ООО «ЦентрЭнергоСбыт» зарегистрировано (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: (адрес обезличен), стр.10; учредителем (участником) общества является ФИО64; лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является генеральный директор ФИО5; экономическая деятельность организации связана с электрической энергией;

т.9:

л.д. 30-32 характеризующий материал в отношении ФИО2,

л.д.95-101- копии приказов генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№) «О процессе согласования документов в Обществе» и от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№) «О внесении изменений в приказ (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которых установлен порядок согласования документов в деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», согласно которым, подготавливаемые в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» документы должны проходить процедуру согласования в ряде департаментов и руководителей,

л.д.182,192- копии приказа генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-ЛС и дополнительного соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ.) об изменении трудового договора от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)/т/10, согласно которым, ФИО1 с (ДД.ММ.ГГГГ.) переведен на должность заместителя генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;

т.10:

л.д.64-65, 66-67- копии доверенностей от (ДД.ММ.ГГГГ.) регистрационный номер РЭС-095/10 и от (ДД.ММ.ГГГГ.) регистрационный номер РЭС-263/10, согласно которых, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в лице генерального директора ФИО30 доверило ФИО1 осуществлять от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» определенные доверенностями действия;

л.д.235- служебная характеристика на ФИО2,

л.д.238-246- копия Положения о Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», утвержденном директором «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД», предоставленного Горьковской дирекцией по энергообеспечению, согласно которому, Дирекция не является филиалом или представительством ОАО «РЖД», не имеет статуса юридического лица и осуществляет деятельность от имени ОАО «РЖД». Источником финансовых средств Дирекции являются средства, выделенные Филиалом в установленном в ОАО «РЖД» порядке. Дирекцию возглавляет начальник Дирекции, который действует на основе единоначалия. Начальник Дирекции организовывал управление деятельностью Дирекции; принимал решения по всем вопросам деятельности Дирекции, отнесенным к его компетенции; нес ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов ОАО «РЖД» и Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее Филиала), указанного положения; обеспечивал соблюдение финансовой дисциплины и расчетных обязательств; обеспечивал всестороннюю защиту экономических интересов ОАО «РЖД» при подготовке и исполнении договоров, а также имел полномочия, связанные с осуществлением расчетно-кассовых операций по счетам ОАО «РЖД», в том числе распоряжением денежными средствами, находящимися на расчетном счете Дирекции, с правом подписи платежных поручений и других расчетных документов;

л.д.247-250- положение о Ижевском линейном отделе Горьковской Дирекции по энергообеспечению, согласно которому, отдел является структурным подразделением Горьковской дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД», который, в числе, прочего, участвует в заключении договоров энергоснабжение, в распределении энергии, в проведении централизованных расчетов с поставщиками электроэнергии и инспектирует электрические установки, участвует в проведении энергоучета электросетевого хозяйства, осуществляет контроль за присоединением и потреблением мощностей,

л.д.251-254- положение о Зуевском линейном отделе Горьковской Дирекции по энергообеспечению, согласно которому, отдел является структурным подразделением Горьковской дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД», который, в числе, прочего, участвует в заключении договоров энергоснабжение, в распределении энергии, в проведении централизованных расчетов с поставщиками электроэнергии и инспектирует электрические установки, участвует в проведении энергоучета электросетевого хозяйства, осуществляет контроль за присоединением и потреблением мощностей,

т.11:

л.д.6,7,10- характеризующий материал в отношении ФИО2,

л.д.95-246, т:12, л.д.1-211- электронная переписка за период с августа 2010 г. по октябрь 2011 г., согласно которой, осуществлялась электронам переписка и пересылка документов между уполномоченными на составление документов первичного учета потребленной электроэнергии Горьковской Дирекцией по энергообеспечению ОАО «РЖД» ФИО14, ФИО17, которые направляли таковые в адрес ФИО15 (сотрудника операционного департамента), а она направляла в адрес подсудимого ФИО1, а также осуществлялось обратное поступление документов от подсудимого в адрес ФИО15 (с включенной уже в таковые графой «Корректировка (недоучет)», а также было организовано поступление данных документов в адрес ФИО29 (начальника отдела реализации ООО «Русэнергосбыт»), ФИО22 (начальником отдела реализации операционного департамента), ФИО21 (директора операционного Департамента ООО «Русэнергосбыт»), - в объеме предъявленного подсудимым обвинения и при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора,

л.д.226-231- сведения об отсутствии у ФИО2 и ФИО1 судимостей,

т.13:

л.д.59-60 ответ «Удмуртэнерго» филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№), из которого следует, приборы учета с номерами 11490067, 11390046, 11800593, 11250068, 11940037, 11750036 филиалом «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не эксплуатировались, и сведения о них отсутствуют. На период с августа 2010 по сентябрь 2011 филиал «Удмуртэнерго» не производил подключений ГЖД по временной схеме к своим сетям и уведомления о временном подключении ГЖД к прочим региональным сетям в свой адрес не получал.Точки поставки по «временной схеме» (с указанными приборами учета) в договоры оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенные ОАО «Удмуртэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на оказание услуг по передаче электрической энергии, на период с августа 2010 по сентябрь 2011 сторонами не вносились.Акты недоучета электроэнергии в период с августа 2010 по сентябрь 2011 по указанным выше приборам учета со стороны филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не оформлялись. Сведения о недоучете электроэнергии по данным приборам учета в филиале «Удмуртэнерго » отсутствуют;

л.д.69-72,73-75- копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД» по договору 130/011-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (Горьк. ж/д в гр. Удмуртской Республики), из которого следует, что по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) Горьковской дирекцией по энергообеспечению по бухгалтерскому учету не были отражены корректировочные документы, касающиеся уменьшения объемов и стоимости электрической энергии (мощности), реализованной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд объектов ГЖД в Удмуртской Республике в период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г., а также трехсторонние соглашения о зачете встречных требований; и копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД» по договору 130/011-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (Горьк. ж/д в гр. Удмуртской Республики), из которой следует, что по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) Горьковской дирекцией по энергообеспечению по бухгалтерскому учету были проведены операции по уменьшению объемов и стоимости электроэнергии, реализованной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для нужд объектов ГЖД в Удмуртской Республике за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г., а также трехсторонние соглашения о зачете встречных требований между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ОАО «РЖД» и ООО «БинзнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт»

л.д.101-104- протокол выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которого в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» из рабочей папки сотрудника отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, содержащейся на сервере компании, было осуществлено копирование и запись на лазерный диск формата CD-R, который был изъят, файлов формата «EXCELL», содержащих электронные форм таблиц, представляющих собой: - выгрузки из АИИСКУЭ ОАО «РЖД»; - интегральные акты учета переданной (принятой) электроэнергии; - интервальные акты учета электроэнергии по точкам поставки ГЖД; - расчеты величины Nинтервал факт; - расчеты цен за период с августа 2010 по сентябрь 2011 г.г. по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.);

л.д.123-140,141- протокол осмотра предметов, согласно которому, были осмотрены изъятые в ООО КБ «Славянский кредит», лазерный диск, содержащий выписку по счету ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), сама выписка и диск, согласно таковых, имели место поступления денежных средств из ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в объеме предъявленного обвинения,

л.д.174,179-181,185-192- учредительные документы ООО «ЦентрЭнергоСбыт», согласно которым, учредителем общества является ФИО64, который (ДД.ММ.ГГГГ.) назначил директором общества ФИО66, основным направлением деятельности общества является торговая деятельность,

л.д.210-215,220, 221-219,249- учредительные документы ООО «БизнесЭйрИнжениринг», а также диск с информацией о финансовых делах общества, основное направление деятельности которых торговая деятельность, решением участника от (ДД.ММ.ГГГГ.) исполнение обязанностей директора общества возложено на ФИО4 (решением учредителя общества ФИО65),

т.14:

л.д.2-9- устав ООО «БизнеЭйрИнжениринг», согласно которому, основным направлением деятельности общества является торговая деятельность,

л.д.38-47,50- протокол осмотра предметов, согласно которому, был осмотрен лазерный диск, содержащий расширенные выписки по счету ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№)…….7015 и по счету Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (№)…….03032 за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), который был предоставлен Банком ВТБ 24 (ПАО), и сам диск, согласно которым, подтверждено движение денежных средств в объеме предъявленного подсудимым обвинения,

т.15:

л.д.15,16- диски, содержащие сведения движения денежных средств АО «АльфаБанк» по счету ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за рассматриваемый судом период времени, согласно которым. Зафиксировано движение денежных средств в объеме предъявленного подсудим обвинения,

л.д.164-165- принтскрины служебных записок №(№)/СЗ-НФ/10 от (ДД.ММ.ГГГГ.) и 660/СЗ-НФ/10 от (ДД.ММ.ГГГГ.), оформленных в системе электронного документооборота ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», которыми в причастные подразделения ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» был направлен для исполнения и использования в работе договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) между ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», который подлежал исполнению с (ДД.ММ.ГГГГ.);

л.д.208-252- распоряжения ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на оплату: на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на оплату на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.); на (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым, за подписью заместителя генерального директора по сбыту ФИО1 были отданы распоряжения об оплате потребленной электроэнергии ( в том числе, в объеме предъявленного обвинения),

т.16:

л.д.95-103- дополнительное соглашение к трудовому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которому, ОАО «РЖД» заключило с ФИО2 дополнительное соглашение, в связи с переводом его на должность начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения Трансэнерго- филиала ОАО «РЖД», работодатель поручает ФИО2 осуществлять управление деятельностью Дирекции, осуществлять оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью Дирекции, распоряжаться имуществом, заключать договоры от имени ОАО «РЖД», добросовестно руководить дирекцией, обеспечивать полную защиту экономических интересов ОАО «РЖД»,

т.17:

л.д.4-199- реестр платежей Горьковской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения Трансэнерго- филиала ОАО «РЖД»,согласно которому, Дирекцией были осуществлены платежи в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в объеме предъявленного подсудимым обвинения,

л.д.208-212- письмо Банка «ВТБ» (ПАО) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за (№) с приложением выписки по счету ФИО2(№), из которого следует, что ФИО2 в филиале «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО)
в г.Н.Новгороде (ДД.ММ.ГГГГ.) брал потребительский кредит в сумме 2 534 000-00, который им был погашен полностью досрочно (ДД.ММ.ГГГГ.) путем внесения денежных средств в сумме 2 235 125 руб. 36 коп.,

Т.18:

л.д.11-15- заключение судебное почерковедческой эксперта (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно выводам которого, подписи перед фамилией «ФИО2» в документах, изъятых в ходе выемок в Горьковской дирекции по энергообеспечению и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно: в интегральных актах учета переданной (принятой) электроэнергии за период с «01» августа 2010 г. по «01» декабря 2010 г. и за период с «01» февраля 2011 г. по сентябрь 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.); в интервальных актах учета электроэнергии за период с «01» августа 2010 г. по «01» декабря 2010 г. и за период с «01» февраля 2011 г. по сентябрь 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.); в актах приема-передачи электрической энергии (мощности) за период с августа 2010 г. по ноябрь 2010 г., с февраля 2011 г. по май 2011 г., с июля 2011 г. по сентябрь 2011 г. по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.); в актах внесения изменений к Актам приема-передачи электрической энергии (мощности) за период с августа 2010 г. по сентябрь 2011 г. по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), датированных (ДД.ММ.ГГГГ.); в соглашениях о зачете встречных требований от (ДД.ММ.ГГГГ.) и от (ДД.ММ.ГГГГ.), - от имени ФИО2 выполнены ФИО2;

т.19:

л.д.25-37,40- протокол осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.) (с приложением), согласно которого, был осмотрен лазерный диск, содержащий выписку движения денежных средств за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по счету ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытому в ООО «Банк Фининвест», который был предоставлен представителем конкурсного управляющего ООО «Банк Фининвест»; и сам диск,

л.д. 56-80 - сведения из УТ МВД России по ПФО о передвижениях ФИО2 и ФИО1 в период времени с 01.07.2010г. по 2012г.

л.д.91- письмо УТ МВД России по ПФО от (ДД.ММ.ГГГГ.), из которого следует, что ФИО2 с использованием своего заграничного паспорта серии 71 (№) в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) совершил три авиаперелета по маршруту Н.Новгород – Анталия – Н.Новгород,

т.20:

л.д.106-118,121- протокол осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которого был осмотрен изъятый (ДД.ММ.ГГГГ.) в ходе выемки в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» лазерный диск, содержащий электронные формы таблиц EXCEL, представляющих собой: - выгрузки АСКУЭ; - расчеты объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета, входящими в состав АИИСКУЭ (величина Nинтерв факт); - акты первичного учета электроэнергии Разделы 1. Интегральные акты учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; - акты первичного учета электроэнергии Разделы 2. Интервальные акты учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; - расчеты цены за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)-Р/98Д-05; и сам диск, который был просмотрен судом,

т.25:

л.д.14-78- заключение комплексной финансово-бухгалтерской судебной экспертизы (№)БЭ-16 от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно выводам которого, фактический объем электрической энергии, переданный ООО «РУСЭНЕГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года не соответствует объему электрической энергии, принятой объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД, в указанный период времени, согласно интегральным актам учета переданной (принятой) электроэнергии, актам приема-передачи электрической энергии (мощности) и счетам-фактурам. Расхождение между объемом фактически потребленной (принятой) электроэнергии и объемом электроэнергии, отраженным в интегральных актах учета электроэнергии, актах приема-передачи электроэнергии и счетах-фактурах по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года, составляет 7 885 648 кВт.час. на общую сумму 9 249 218,03 руб. (без учета НДС) или 10 914 077, 27 руб. (с учетом НДС), а именно: за август 2010 года - 4 315 428 кВт.ч на сумму 5 200 349,67 руб. (без НДС) или 6 136 412,61 руб. (с НДС); за сентябрь 2010 года - 3 435 312 кВт.ч на сумму 3 871 218,74 руб. (без НДС) или 4 568 038,11 руб. (с НДС); за октябрь 2010 года - 10 342 кВт.ч на сумму 11 342,28 руб. (без НДС) или 13 383,89 руб. (с НДС); за ноябрь 2010 года - 10 936 кВт.ч на сумму 11 416,86 руб. (без НДС) или 13 471,89 руб. (с НДС); за декабрь 2010 года - 5 714 кВт.ч на сумму 6 067,13 руб. (без НДС) или 7 159,21 руб. (с НДС); за январь 2011 года - 11 160 кВт.ч на сумму 15 068,38 руб. (без НДС) или 7 780,69 руб. (с НДС); за февраль 2011 года - 9 550 кВт.ч на сумму 14 410,60 руб. (без НДС) или 17 004,50 руб. (с НДС); за март 2011 года - 30 816 кВт.ч на сумму 42 250,06 руб. (без НДС) или 49 855,07 руб. (с НДС); за апрель 2011 года - 12 800 кВт.ч на сумму 17 694,90 руб. (без НДС) или 20 879,98 руб. (с НДС); за май 2011 года - 17 656 кВт.ч на сумму 23 422,52 руб. (без НДС) или 27 638,57 руб. (с НДС); за июнь 2011 года - 16 164 кВт.ч на сумму 22 207,78 руб. (без НДС) или 26 205,19 руб. (с НДС); за июль 2011 года - 17 250 кВт.ч на сумму 23 646,02 руб. (без НДС) или 27 902,31 руб. (с НДС); за август 2011 года - ( -27 260) кВт.ч на сумму (-36 422,74) руб. (без НДС) или 42 978,83 руб. (с НДС); за сентябрь 2011 года - 19 780 кВт.ч. на сумму 26 545,83 руб. (без НДС) или 31 324,08 руб. (с НДС); фактический объем электрической мощности, потребленный объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года не соответствует объему электрической мощности, который в указанный период времени согласно интервальным актам учета электроэнергии, актам приема-передачи электрической энергии (мощности) и счетам-фактурам, был потреблен объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД. Расхождение между объемом фактически потребленной мощности и объемом мощности, отраженном в интервальных актах учета электроэнергии, актах приема-передачи электроэнергии (мощности) и счетах-фактурах по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года, составляет 237 617,3112 кВт.час на общую сумму 104 988 494,39 руб. (без учета НДС) или 123 886 423,39 руб. (с учетом НДС), а именно: за август 2010 года - 7 204 кВт.ч на сумму 3 496 089,67 руб. (без НДС) или 4 125 385,82 руб. (с НДС); за сентябрь 2010 года - 5 919 кВт.ч на сумму 3 088 011,32 руб. (без НДС) или 3 643 853,35 руб. (с НДС); за октябрь 2010 года - 17 528 кВт.ч на сумму 9 217 313,52 руб. (без НДС) или 10 876 429,95 руб. (с НДС); за ноябрь 2010 года - 20 524 кВт.ч на сумму 11 319 074,25 руб. (без НДС) или 13 356 507,62 руб. (с НДС); за декабрь 2010 года - 20 792 кВт.ч. на сумму 11 203 581,86 руб. (без НДС) или 13 220 226,6 руб. с НДС, за январь 2011 года - 19 504 кВт.ч на сумму 9 152 262,53 руб. (без НДС) или 10 799 669,79 руб. (с НДС); за февраль 2011 года - 22 025 кВт.ч на сумму 9 072 413,12 руб. (без НДС) или 10 705 447,48 руб. с НДС; за март 2011 года - 17 413 кВт.ч на сумму 7 401 052,27 руб. (без НДС) или 8 733 241,67 руб. (с НДС); за апрель 2011 года - 14 701 кВт.ч на сумму 6 383 846,48 руб. (без НДС) или 7 532 938,84 руб. (с НДС); за май 2011 года - 14 489 кВт.ч на сумму 5 933 102,93 руб. (без НДС) или 7 001 061,46 руб. (с НДС); за июнь 2011 года - 17 994 кВт.ч на сумму 6 918 232,53 руб. (без НДС) или 8 163 514,39 руб. (с НДС); за июль 2011 года - 20 891,352 кВт.ч на сумму 7 121 665,31 руб. (без НДС) или 8 403 565,07 руб. (с НДС); за август 2011 года - 19 934,044 кВт.ч на сумму 7 281 935,97 руб. (без НДС) или 8 592 684,45 руб. (с НДС); за сентябрь 2011 года - 18 698,9152 кВт.ч. на сумму 7 399 912,63 руб. (без НДС) или 8 731 896,90 руб. (с НДС); размер денежных средств, перечисленных Горьковской дирекцией по энергообеспечению – структурным подразделением Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» на счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в качестве оплаты электрической энергии и мощности принятой и потребленной объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) за период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года не соответствует размеру денежных средств, соответствующих фактическому объему электроэнергии и мощности принятой и потребленной объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД, за указанный период. Расхождение составляет 134 800 500,66 руб. (Сто тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч пятьсот рублей, 66 копеек) с учетом НДС или 114 237 712, 42 руб. (сто четырнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч семьсот двенадцать рублей, 42 копеек) без учета НДС;

л.д.109-133- заключение почерковедческой экспертизы (№)от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно выводам которого, в документах, изъятых в ходе выемки в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»: подписи, расположенные в строке «Продавец» актов первичного учета электрической энергии (договор от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)) за октябрь 2010 года, за ноябрь 2010 года, за декабрь 2010 года; подписи, расположенные в строке «Продавец» актов приема-передачи электрической энергии и мощности (форма) (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); подписи, расположенные в строке «Руководитель организации» счета – фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер» счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); рукописные записи (расшифровка подписи): «ФИО4» в строке «Продавец» актов приема-передачи электрической энергии и мощности (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и за январь 2011 года по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер» счета-фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); рукописные записи: «исправленному верить изменения внесены 30.06.2011» в строке «Продавец» акта приема-передачи электрической энергии и мощности за январь 2011 года по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), - выполнены не ФИО4, а другим лицом; подписи, расположенные в строке «Продавец» актов первичного учета электрической энергии (договор от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)) за август 2010 года и за сентябрь 2010 года; подписи, расположенные в строке «Продавец» актов приема-передачи электрической энергии мощности (форма) (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и за январь 2011 года по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); подписи, расположенные в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер» счета–фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счета–фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счета–фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также в строке «Главный бухгалтер» счета – фактуры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); рукописные записи (расшифровка подписи): «Ген. директор ФИО4», расположенные в строке «Продавец» акта приема-передачи электрической энергии мощности (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), - вероятно выполнены не ФИО4, а другим лицом;

т.26:

л.д.84-91- справки формы 2-НДФЛ о доходах ФИО2, (ДД.ММ.ГГГГ.) г.р. за 2010 год (№), за 2011 год (№), за 2012 год (№), за 2013 год (№), за 2014 год (№), за 2015 год (№), предоставленные Трансэнерго – филиалом ОАО «РЖД», из которых следует, что общая сумма дохода ФИО2 в Трансэнерго – филиале ОАО «РЖД»: в 2010 году составляла 1 265 959,45 руб. (в т.ч. 161 687 руб. сумма налога удержания); в 2011 году составляла 1 492 678,17 руб. (в т.ч. 193 528 руб. сумма налога удержания); в 2012 году составляла 1 649 348,37 руб. (в т.ч. 209 501 руб. сумма налога удержания); в 2013 году составляла 1 843 310,69 руб. (в т.ч.234 246 руб. сумма налога удержания); в 2014 году составляла 1 885 077,78 руб. (в т.ч. 239 745 руб. сумма налога удержания); в 2015 году составляла 2 200 057,84 руб. (в т.ч. 285 488 руб. сумма налога удержания),

т.28:

л.д.204-221- копия договора купли-продажи автомобиля (№)/ФЛ от (ДД.ММ.ГГГГ.) (с приложениями), копия товарной накладной Т0004292 от (ДД.ММ.ГГГГ.), копии заявлений на перевод денежных средств от (ДД.ММ.ГГГГ.) и от (ДД.ММ.ГГГГ.), предоставленные ООО «Дикси-Трейд», из которых следует, что (ДД.ММ.ГГГГ.) обвиняемый ФИО2 за наличный расчет приобрел автомобиль «NIISSAN PATROL», идентификационный номер (VIN):(№) стоимостью 3 080 000,00 руб.,

т.29:

л.д.214-233- заключение почерковедческой экспертизы (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно выводам которого, в соглашении о зачете встречных требований от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенном между ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД», изъятом в ходе выемки в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», подпись и рукописная запись (расшифровка подписи), расположенные в строке: «ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», вероятно, выполнены не ФИО4;

т.30:

л.д.134-140- выписка о движении денежных средств банковского счета подсудимого ФИО1 ПАО «ВТБ 24», согласно которой, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) имело место зачисление денежных средств в сумме 37 723 219 рублей 45 копеек,

т.32

л.д.202-211 - сведения о состоянии здоровья подсудимого ФИО1,

т.34:

л.д.83-97- заключение почерковедческой экспертизы (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно выводам которого, в документах, изъятых в ходе выемки в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»: расшифровки подписей от лица ФИО66: в соглашении о зачете встречных требований от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенного между ООО «ЦентрЭнергоСбыт», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ и ОАО «РЖД»; на строке «Продавец» в актах приема-передачи электрической энергии и мощности: от (ДД.ММ.ГГГГ.) за февраль 2011 года, от (ДД.ММ.ГГГГ.) за март 2011 года, от (ДД.ММ.ГГГГ.) за апрель 2011 года, от (ДД.ММ.ГГГГ.) за май 2011 года, от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июнь 2011 года, от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июль 2011 года по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); на строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер» в счетах-фактурах: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за февраль 2011 года; (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за март 2011 года; без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) за апрель 2011 года; без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) за май 2011 года; (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июнь 2011 года; без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июль 2011 года по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), рукописные буквенно-цифровые записи «исправленному верить изменения внесены 30.06.2011г.» в актах приема-передачи электрической энергии и мощности: от (ДД.ММ.ГГГГ.) за февраль 2011 года; от (ДД.ММ.ГГГГ.) за март 2011года по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), - выполнены не ФИО5, а другими лицами; подписи от лица ФИО66, расположенные: в соглашении о зачете встречных требований от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенного между ООО «ЦентрЭнергоСбыт», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД»; на строке «Продавец» в актах приема-передачи электрической энергии и мощности: от (ДД.ММ.ГГГГ.) за февраль 2011 года; от (ДД.ММ.ГГГГ.) за март 2011 года; от (ДД.ММ.ГГГГ.) за апрель 2011 года; от (ДД.ММ.ГГГГ.) за май 2011 года; от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июнь 2011 года; от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июль 2011 года по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)г.; на строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер» в счетах-фактурах: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за февраль 2011 года; (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за март 2011 года; без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) за апрель 2011 года; без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) за май 2011 года; (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июнь 2011 года; без номера от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июль 2011 года по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), - вероятно, выполнены не ФИО5, а другим лицом;

т.35:

л.д.43-49, 138, 139, 140 характеризующий материал в отношении подсудимого ФИО1,

т.36:

л.д.8-11- договор от (ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «НПФ «ТЭМП» в лице ФИО62 и ООО «РЖД» в лице ФИО2 о сотрудничестве в области предоставления информации по отказам и событиям АИСКУЭ ОАО «РЖД», анализа технического небаланса, формирование базы данных потребителей РРЭ,

л.д.12-13- соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) об уступке права требования между ООО «РЖД» и ООО «Русэнергосбыт» об уступке права требования на сумму 9 383 694 рублей 54 копеек к ООО «НПФ «ТЭМП»,

л.д.152-156- характеризующий материал в отношении подсудимого ФИО1,

а также оглашенные по ходатайству защиты материалы уголовного дела:

т.3,

л.д. 1-3 – ответ на запрос из филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго, что АСКУЭ согласно техническим требованиям выполняет хранение информации не менее 3-х лет,

т.32,

л.д.18-37 – информация из банка ПАО «ВТБ24» о заключении кредитных договоров с ФИО1 за период времени с 01.01.2010г. по 17.10.2016г.,

т.37,

л.д.39-45 – копия приказа (№) от 05.12.2007г. «Об утверждении Положения о недопустимости коррупции», согласно которому были утверждены положения о недопустимости коррупции в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»,

а также приобщенные в ходе судебного следствия документы, а именно сведения о кредитных обязательствах подсудимого ФИО2, свидетельства о рождении детей подсудимого ФИО1, сведения о доходах и долговых обязательствах жены подсудимого ФИО1

Кроме того, судом исследовались вещественные доказательства по делу:

- договор (№)-Р\98Д-05 купли-продажи электрической энергии (мощности) в границах ОАО «Удмуртэнерго» от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенный между ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Русэнергосбыт» на поставку электроэнергии мощности по точкам поставки, определяемым настоящим договором, в котором определены сроки, условия поставки, и цена,

- договор (№)\П оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национального электрической сети от (ДД.ММ.ГГГГ.) заключенный между ОАО «ФСК Единой энергетической системы» (исполнитель) и ООО «Русэнергосбыт» (заказчик), согласно которому, стороны договорились о поставке электроэнергии (мощности) по точкам поставки и подстанциям, определенным в договоре, среди которых, отсутствуют такие тяговые подстанции, как «Сейма 2» и «Печерский берег»,

- договор (№) оказания услуг по передаче электрической энергии от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенный между ОАО «МРСК Центр и Приволжье» (исполнитель) и ООО «Русэнергосбыт» (заказчик), согласно которому, стороны договорились о поставке электроэнергии (мощности) по точкам поставки и подстанциям, определенным в договоре, среди которых, отсутствуют такие тяговые подстанции, как «Сейма 2» и «Печерский берег»,

- договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) между ОАО энергетики и электрификация «Удмуртэнерго» (исполнитель) и ООО «Русэнергосбыт» (заказчик), согласно которому, исполнитель обязуется через присоединительную сеть оказывать услуги по передаче электрической энергии с оптового рынка электрической энергии в договорном объеме в определенные точки поставки по приборам учета, оговоренным в приложении к договору, в котором отсутствуют такие тяговые подстанции с точками поставки, как «Сейма 2» и «Печерский берег»;

- платежные поручения за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым, со счетов ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на счет филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве оплаты за услуги по транспортировке по договорам (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены денежные средства во исполнение договоров, а также прилагаемые к ним счета фактуры, сводные ведомости, акты об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности) объемов передачи электроэнергии за указанный период,

- договор (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенный между ООО «ЦентрЭнергоСбыт» в лице директора ФИО66 и ООО «Русэнергосбыт», согласно которому, продавец ООО «ЦентрЭнергоСбыт» обязуется поставлять покупателю ООО «Русэнергосбыт» электроэнергию (п.3.8- точки поставки электрической энергии находятся в границе разграничения ответственности сторон, согласно приложению - «Сейма 2» и «Печерский берег»), условия поставок оговорены приложениями к договору, согласно расшифровок подписей – договор подписан ФИО5 и ФИО1 (от имени ООО «Русэнергосбыт»),

-документы по договору (№): счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за февраль 2011 года на 12 257 114 рублей 69 копеек; счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за март 2011 года на 8 750227 рублей 78 копеек; счет-фактура б\н от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за апрель 2011 года на 7 553818 рублей 83 копейки; счет-фактура б\н от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за май 2011 года на 7028700 рублей 03 копеек; счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июнь 2011 года на 8189719 рублей 57 копеек; счет-фактура б\н от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за июль 2011 года на 8 431 467 рублей 37копеек; акт приема-передачи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за август 2011 года на 8 621300 рублей 20 копеек; акт приема-передачи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.) за сентябрь 2011 года на 8 763221 рублей;

-документы по договору (№): платежные поручения о перечислении ООО «Русэнергосбыт» по договору (№) в адрес ООО «ЦентрЭнергоСбыт» денежных средств: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ.),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), а всего на общую сумму 78 294 921 рублей 23 копеек,

-документы по договору (№): соглашение о зачете встречных требований от (ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «Центрэнергосбыт» в лице ФИО66, ОАО «РЖД» в лице ФИО2, ООО «Русэнергосбыт» в лице ФИО1, согласно которому, стороны приняли решение о зачете встречных требований на сумму 78 294 921 рублей 23 копеек, на основании чего ОАО «РЖД» уменьшает задолженность ООО «Русэнергосбыт» по договору (№)-Р\98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (в договоре не заполнены атрибуты п.4- не указан договор и счет-фактура); соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) о расторжении договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенное между ФИО5 и ФИО1, согласно соглашению, ООО «Центрэнергосбыт» обязуется возвратить ООО «Русэнергосбыт» денежные средства в сумме 78 294 921 рублей 23 копеек,

- договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) заключенный между ООО «БизнесЭйрИнжениринг» в лице директора ФИО4 и ООО «Русэнергосбыт», согласно которому, продавец ООО «ЦентрЭнергоСбыт» обязуется поставлять покупателю ООО «Русэнергосбыт» электроэнергию (п.3.8- точки поставки электрической энергии находятся в границе разграничения ответственности сторон, согласно приложению- «Сейма 2» и «Печерский берег»), условия поставок оговорены приложениями к договору, согласно расшифровок подписей –договор подписан ФИО5 и ФИО1 (от имени ООО «Русэнергосбыт»),

-документы по договору (№): счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за сентябрь 2010 года на 10 261 798 рублей 42 копеек; счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за август 2010 года на 8211891 рублей 45 копеек; счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за октябрь 2010 года на 10 889 813 рублей 84 копеек; счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за ноябрь 2011 года на 13 369979 рублей 51 копеек; счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за декабрь 2011 года на 13 227385 рублей 36 копеек; счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) и акт приема-передачи электрической энергии (мощности) к нему от (ДД.ММ.ГГГГ.) за январь 2011 года на 10 817450 рублей 48 копеек;

-документы по договору (№): платежные поручения о перечислении ООО «Русэнергосбыт» по договору (№) в адрес ООО «БизнеЭйрИнженеринг» денежных средств: платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), платежное поручение (№) от(ДД.ММ.ГГГГ.), платежное поручение 310150 от (ДД.ММ.ГГГГ.), платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), а всего на общую сумму 65 960 868 рублей 58 копеек,

-документы по договору (№): соглашение о зачете встречных требований от (ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «БизнеЭйрИнжениринг» в лице ФИО4, ОАО «РЖД» в лице ФИО2, ООО «Русэнергосбыт» в лице ФИО1, согласно которому, стороны приняли решение о зачете встречных требований на сумму 65 960 868 рублей 58 копеек, на основании чего ОАО «РЖД» уменьшает задолженность ООО «Русэнергосбыт» по договору (№)-Р\98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (в договоре не заполнены атрибуты п.4- не указан договор и счет-фактура); соглашение от (ДД.ММ.ГГГГ.) о расторжении договора (№)от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенное между ФИО4 и ФИО1, согласно соглашению, ООО «БизнеЭйрИнжениринг» обязуется возвратить ООО «Русэнергосбыт» денежные средства в сумме 65 960 868 рублей 58 копеек,

- документы, изъятые в Горьковской Дирекции энергообеспечения ОАО «РЖД», а именно, акты первичного учета электроэнергии Раздел 1. Интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки ГЖД-филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05: за период (ДД.ММ.ГГГГ.) -(ДД.ММ.ГГГГ.), за период с (ДД.ММ.ГГГГ.)-(ДД.ММ.ГГГГ.), за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) -(ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.)-(ДД.ММ.ГГГГ.), за период с (ДД.ММ.ГГГГ.)- (ДД.ММ.ГГГГ.), за период (ДД.ММ.ГГГГ.)-(ДД.ММ.ГГГГ.), за период (ДД.ММ.ГГГГ.)-(ДД.ММ.ГГГГ.), с итоговыми показателями передачи электроэнергии абонентам, присоединенным к сетям ГЖД (подписанные ФИО2 (как начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению подразделения Трансэнерго- филиала ОАО «РЖД») и ФИО22 (начальником отдела реализации ООО «Русэнергосбыт»), прилагаемые к ним за указанные периоды времени: акты первичного учета электроэнергии Раздел 2. Интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки ГЖД по договору (с количественными показателями), и акты приема-передачи электрической энергии (мощности): за (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 121 382 103 рублей 74 копеек, за сентябрь 2010 года на сумму 116896087 рублей 90 копеек, за октябрь 2010 года на сумму 124 844 312 рублей 96 копеек, за ноябрь 2010 года на сумму 130 597 335 рублей 64 копейки, за декабрь 2010 года на сумму 130 062 762 рублей 36 копеек, за январь 2011 года на сумму 139 556 247 рублей 05 копеек, за февраль 2011 года на сумму 140 426 472 рублей 81 копеек; расчеты средневзвешенной цены гарантирующего поставщика ежемесячно за указанные периоды, а также: счет- фактуры: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 121 382 103 рублей 74 копеек (подписан ФИО21 и ФИО16), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 121 382 103 рублей 74 копеек (подписан ФИО21 и ФИО16), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 124 844 312 рублей 96 копеек (подписан ФИО21 и ФИО16), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 130 597 335 рублей 64 копейки (подписан ФИО21 и ФИО16), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 130 062 762 рублей 36 копеек (подписан ФИО21 и ФИО16), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 139 556 247 рублей 05 копеек, (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 140 426 472 рублей 81 копеек,

- акты первичного учета электроэнергии, разделы 1 - интегральные акты учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05: - за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), включительно, и соответствующие им акты первичного учета электроэнергии, разделы 2 - интервальные акты учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по тому же договору, - в указанных документах имеется графа «корректировка (недоучет)» электроэнергии (данные акты, содержащиеся на бумажных носителях с подписями начальника Горьковской дирекции ОАО РЖД ФИО2 и начальника отдела реализации ООО «Русэнергосбыт» ФИО22, были изъяты в ОАО «Русэнергосбыт»), в данных актах указаны не соответствующие действительности сведения о потребленной электрической энергии (мощности) в объеме предъявленного подсудимых обвинения, при этом графа «корректировка (недоучет)» содержит цифровые значения, увеличивающие значения показателей потребленной электрической энергии (мощности), что повлекло необоснованную оплату таковых со стороны Трансэнерго,

- аналогичные акты первичного учета электроэнергии, разделы 1 - интегральные акты учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05: - за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), включительно, и соответствующие им акты первичного учета электроэнергии, разделы 2 - интервальные акты учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по тому же договору, - в указанных документах имеется графа «корректировка (недоучет)» электроэнергии (данные акты, содержащиеся на бумажных носителях с подписями начальника Горьковской дирекции ОАО РЖД ФИО2 и начальника отдела реализации ООО «Русэнергосбыт» ФИО22, были изъяты в Горьковской дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД»), в данных актах указаны не соответствующие действительности сведения о потребленной электрической энергии (мощности) в объеме предъявленного подсудимых обвинения, при этом графа «корректировка (недоучет)» содержит цифровые значения, увеличивающие значения показателей потребленной электрической энергии (мощности), что повлекло необоснованную оплату таковых со стороны Трансэнерго,

- акты приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах ОАО «Удмуртэнерго» и в границах Удмуртской республики за период с января 2010 г. по (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым, начальник Горьковской дирекции Энергосбыта ОАО «РЖД» ФИО2 и начальник отдела реализации ФИО22 составили акты о согласовании объемов передачи-принятия электроэнергии по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 и определению стоимости таковой за указанные периоды с прилагаемыми расчетами и счетами-фактурами (данные документы были изъяты в Горьковской Дирекции Энергосыта ОАО «РЖД»),

- акты от (ДД.ММ.ГГГГ.) внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики: - за август 2010 г.; - за сентябрь 2010 г.; - за октябрь 2010 г.; - за ноябрь 2010 г.; - за декабрь 2010 г.; - за январь 2011 г.; - за февраль 2011 г.; - за март 2011 г.; - за апрель 2011 г.; - за май 2011 г.; - за июнь 2011 г.; - за июль 2011 г.; - за август 2011 г.; - за сентябрь 2011 г., каждый на 1 листе, всего на 14 листах, об уменьшении объемов электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» на полигоне ГЖД в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года, а также её стоимости; и прилагаемые к ним корректировочные счета-фактуры от (ДД.ММ.ГГГГ.): - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) к счету-фактуре (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), выставленные ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес ОАО «РЖД» (Горьковской дирекции по энергообеспечению) об уменьшении объемов электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» на полигоне ГЖД в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года, а также её стоимости, по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 (сумма корректировки соответствует сумме похищенных подсудимыми денежных средств в объеме предъявленного обвинения),

- акты внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики: - за январь 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.); - за февраль 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.); - за март 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.); - за апрель 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.); - за май 2011 г. от (ДД.ММ.ГГГГ.), и прилагаемые к ним счета-фактуры: - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) по договору (№).011- Р.98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), выставленные ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в адрес ОАО «РЖД» (Горьковской дирекции по энергообеспечению) об оплате электрической энергии по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 (сумма корректировки соответствует сумме похищенных подсудимыми денежных средств в объеме предъявленного обвинения);

- заявки на прием платежа к исполнению - приложения (№) к Регламенту планирования финансирования и направления денежных средств Дирекциям по энергообеспечению – структурным подразделениям Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (вместе с оригиналами и копиями приложений (№) к Регламенту планирования финансирования и направления денежных средств Дирекциям по энергообеспечению – структурным подразделениям Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»): - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.); - от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым, Трансэнерго – филиалом ОАО «РЖД» были выделены денежных средств в пользу Горьковской дирекции по энергообеспечению для осуществления расчетов с контрагентами за электроэнергию (заявки подписаны начальником дирекции ФИО2), из которых и были похищены подсудимыми денежные средства в объеме предъявленного обвинения,

- платежные поручения: - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.);- (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.);- (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); -(№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) о перечислении денежных средств со счета Горьковской дирекции по энергообеспечению на счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в качестве оплаты за электроэнергию по договору 130/011-р/98д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), а также письмо (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) (копия) о зачете ранее перечисленных денежных средств, изъятые в Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД,

- копии платежных поручений: - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.); - (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) о перечислении денежных средств со счета ООО «НПФ ТЭМП» на счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в качестве оплаты за ОАО «РЖД» за электроэнергию по договору (№).011-Р.98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно письма от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№), согласно поручениям было осуществлена оплата на общую сумму 9383694 рублей 54 копеек.

Оценив представленные сторонами доказательства, с учетом позиции сторон, суд признает таковые относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для вынесения по делу обвинительного приговора. За основу при вынесении обвинительного приговора суд принимает показания свидетелей, представителя потерпевшего, в совокупности с письменными и вещественными доказательствами по делу.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость доказательств по делу, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе, нарушений права подсудимых на защиту. Суд не установил каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнения виновность подсудимых в совершенных ими преступлениях.

Анализируя показания свидетелей обвинения, представителя потерпевшего, суд установил, что они последовательны, взаимодополняют друг друга, согласуются между собой в описании места, времени, способа и обстоятельств совершения преступлений и соответствуют другим фактическим обстоятельствам преступлений, установленным, в соответствии с требованиями УПК РФ.

Суд оценивает, что проведенные по делу экспертные исследования соответствуют требованиям главы (№) УПК РФ, в связи с чем, принимаются по делу в качестве допустимых доказательств, подтверждающих правильность предъявленного подсудимым обвинения. Доводы защиты в данной части суд признает несостоятельными и не находит оснований для признания недопустимым доказательством заключения комплексной финансово-бухгалтерской судебной экспертизы (№)БЭ-16 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (т.25 л.д.14-78), в том числе, по основаниям невозможности для ФИО1 (в тот момент по причине его нахождения в статусе свидетеля), а также по причине последующего отказа стороне защиты в проведении в ходе предварительного расследования повторного экспертного исследования. Изучив указанное экспертное исследование, суд не находит оснований сомневаться в достоверности источников, на основании которых эксперты формировали свои выводы, исследовательская часть заключения для суда является понятной, и позволяет суду самостоятельно проверить обоснованность сделанных экспертами выводов; компетентность экспертов и их возможность демонстрации суду специальных познаний в области проведенного экспертного исследования также у суда сомнений не вызывает. Данные лица были допрошены в судебном заседании, в соответствии с требованиями ст.282 УПК РФ, непосредственно разъяснив сторонам и суду проведенное экспертное исследование.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и события преступлений, поэтому доказательства стороны обвинения суд полностью признает достоверными.

Суд критически оценивает показания подсудимых: ФИО1 и ФИО2 о непричастности к совершению хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», при обстоятельствах, установленных судом, и об оговоре подсудимых со стороны свидетелей по делу, а также об отсутствии в их действиях состава преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ.

Суд считает данные показания подсудимых способом защиты от предъявленного им обвинения, избранным с целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления.

В данной части суд оценивает непоследовательность показаний подсудимых относительно предъявленного обвинения. Так, на предварительном расследовании в своих показаниях подсудимый ФИО1 подтверждал факт осведомленности о наличии заключенных ООО «РУСЭЕНЕРГОСБЫТ» договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и от ООО «ЦентрЭнергоСбыт», отрицая лишь инициативу и участие в заключении таковых, а также подтверждал свою осведомленность в период работы в компании о выявленных руководством компании фактах сомнительности указанных сделок, и участия в согласовании документов по сторнированию данных сделок, а также участия в обсуждении с ФИО2 вопросов с возвратом денежных средств. В свою очередь ФИО2 в своих показаниях на предварительном следствии подтверждал факт подписания документов на оплату, составленных на основании поступивших из ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с завышенными показателями израсходованной электрической энергии (мощности) актов первичного учета; заявившего суду, что делал это ФИО2 по договоренности с ФИО1, считая, что, таким образом, корректирует потребленную ОАО «РЖД», но не оплаченную в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» энергию (мощность) за предыдущие периоды; что документы подписывал без дополнительной проверки содержащихся в таковых сведений и сверки с фактическими объемами потребленных ГЖД электрической энергии (мощности); и подтвердившего факт последующего подписания по просьбе ФИО1 соглашений по сторнированию фиктивных договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», делал это под давлением подсудимого ФИО1, который предоставил ФИО2 информацию о том, что службой экономической безопасности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» выявлен факт фиктивного приобретения на розничном рынке электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) у двух сомнительных фирм, и дальнейшей её фиктивной поставки для нужд объектов ОАО «РЖД», расположенных на полигоне Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике в рамках исполнения договорных обязательств по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), в связи с чем, ФИО2 может быть привлечен к уголовной ответственности.

Суд оценивает, что все свои показания подсудимые в ходе предварительного расследования давали в присутствии защитников, с которыми у них были заключены соответствующие соглашения, протоколы допросов, подписанные подсудимыми и защитниками, содержат разъяснения им прав, предусмотренных ст.46 УПК РФ и ст.51 Конституции РФ.

Непоследовательность показаний подсудимых в судебном заседании относительно показаний на предварительном следствии суд оценивает в пользу недостоверности таковых и невозможности принятия данных показаний за основу при вынесении резолютивного судебного решения.

Суд оценивает критически доводы подсудимых: ФИО1 о том, что на момент дачи показаний он уже имел представление о наличии соответствующих документов, на основании которых ему впоследствии было предъявлено обвинение, и просто осуществлял при допросе анализ прошедших событий; ФИО2 о даче показаний под психологическим давлением неизвестного лица, предложившего подсудимому дать показания, обличающие ФИО1, в обмен на не привлечение самого ФИО2 к уголовной ответственности.

Суд оценивает, что подсудимые на момент допросов не были ограничены в правах и возможностях, и не были поставлены в условия, при которых не могли бы защищаться от подозрения в совершении преступления в полном объеме.

Оценив показания подсудимых на предварительном следствии, оглашенные по ходатайствам гособвинителя, суд считает, что, несмотря на содержание таковых, из этих показаний следует факт предварительной договоренности подсудимых на совершение преступления при обстоятельствах, установленных судом, и изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, а также установленное судом распределение между подсудимыми преступных ролей.

Доводы подсудимых о причинах непоследовательности их показаний суд также оценивает критически, как необоснованные. В данной части суд также оценивает, что об оказании на подсудимого ФИО2 психологического воздействия со стороны неизвестного лица, подсудимый ФИО2 заявил лишь суду, и с заявлениями подобного рода в правоохранительные органы для пресечения незаконных действий данного лица не обращался, несмотря на наличие реальной возможности к тому.

Суд критически оценивает показания свидетелей, допрошенных по ходатайству стороны защиты, а именно, ФИО80, ФИО81, заявивших суду о том, что в 2014 году они являлись свидетелями разговора подсудимого ФИО1 с мужчиной по имени Муслим, который сообщил подсудимому о том, что в отношении ФИО1 предпринимаются попытки необоснованного обвинения в преступлении со стороны бывших работодателей подсудимого – руководства ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Показания данных свидетелей суд оценивает с учетом наличия дружеских и родственных отношений между ними и подсудимым ФИО1, как стремление со стороны свидетелей помочь ФИО1 в избежании уголовной ответственности за совершенные им преступления. Объективных доказательств в подтверждение показаний данных свидетелей суду не представлено. Напротив, таковые опровергнуты достаточной совокупностью доказательств по делу, в том числе, показаниями свидетеля Сюбеева ФИО90, оснований не доверять показаниям которого суд не установил, так как не установил какой-либо заинтересованности в исходе дела, а также каких-либо предшествовавших допросу взаимоотношений подсудимого ФИО1 и свидетеля ФИО21, которые могли бы явиться для суда основаниями сомневаться в достоверности показаний свидетеля ФИО82, а также всех свидетелей со стороны обвинения, показания которых представлены гособвинителем в качестве доказательства по делу.

При оценке показаний подсудимых суд учитывает, что на момент подписания ФИО2 соглашений о сторнировании договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», его полномочия по доверенности на тот период времени были завершены (т.7 л.д.60), срок доверенности истек, что фактически подтверждает его показания на предварительном следствии о подписании соглашений о сторнировании фиктивных сделок с ООО «БизнесЭйрИнжениринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по просьбе ФИО1 и при личной встрече с ним за пределами рабочего места подсудимого ФИО2

Суд установил, что на момент преступной деятельности подсудимые в полном объеме отдавали отчет своим действиям, сомнения в обратном у суда отсутствуют, так как каждый из подсудимых занимал руководящие посты, на учетах у нарколога и психиатра не состояли.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд установил, что при совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, подсудимые ФИО1 и ФИО2 действовали с совместным и согласованным единым преступным умыслом, направленным на хищение в особо крупном размере имущества, а именно, денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД». О направленности преступного умысла подсудимых свидетельствует совместный и согласованный характер их действий и четкое распределение преступных ролей, таким образом, чтобы стал достижим корыстный преступный результат. Суд установил, что объективную сторону преступления подсудимые выполнили, похитив, и получив возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Суд установил, что преступная деятельность подсудимых осуществлялась в период времени с августа 2010 года по (ДД.ММ.ГГГГ.).

Суд установил, что при совершении преступления каждый из подсудимых использовал свое служебное положение, без чего реализация преступного умысла была невозможной.

Так, подсудимый ФИО1 являлся заместителем генерального директора по сбыту общества с ограниченной ответственностью (ООО) «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а подсудимый ФИО2 являлся начальником Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «Российские Железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Суд установил, что в силу занимаемой должности, а также на основании доверенностей от (ДД.ММ.ГГГГ.) № РЭС-095/10 и от (ДД.ММ.ГГГГ.) № РЭС-263/10 (т.10 л.д.64-67), ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, которые и использовал при совершении преступления, связанными, в том числе, с заключением договоров по с обращению электрической энергии (в том числе: договоров купли-продажи, энергоснабжения, поставки), предусматривающих покупку и продажу электрической энергии и мощности на розничных рынках, с подписанием документов от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по исполнению договоров, связанных с обращением электрической энергии, предусматривающих покупку и продажу электрической энергии и мощности на розничных рынках, актов приема-передачи электрической энергии и (или) мощности, актов оказания услуг; документов, связанных с коммерческим учетом электрической энергии (первичных, сводных и иных актов учета и (или) оборота электрической энергии, в том числе, учета перетоков, сальдо-перетоков электрической энергии, величин и инициатив отклонений, актов сверки, счетов, счетов-фактур, актов, накладных); также в соответствии с формальной процедурой «Управление финансами», утвержденной приказом генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№) «О внедрении формальных процедур», ФИО1, являясь заместителем генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», был наделен полномочиями по утверждению распоряжений на оплату расходов по основной деятельности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (покупка электрической энергии и мощности, услуги по транспортировке электрической энергии, услуги инфраструктурных организаций), которые служили распоряжением исполнителю Казначейства ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» о подготовке платежных документов и совершении платежей в адрес контрагентов. Кроме того, на основании приказа генерального директора от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№) «О введении организационной структуры», ФИО1, работая в должности заместителя генерального директора по сбыту ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», непосредственно руководил работой ряда Департаментов Общества, в том числе, технического, договорного, операционного, в связи с чем, являлся непосредственным руководителем для всех сотрудников подчиненных Департаментов.

Подсудимый ФИО2 с (ДД.ММ.ГГГГ.) на основании: приказа (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) (т.3 л.д.6) работал в должности начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

Суд установил, что, в соответствии с занимаемой должностью и Положением о Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», утвержденным директором «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД», а также на основании доверенностей от (ДД.ММ.ГГГГ.), зарегистрированных в реестре за (№) и за (№), от (ДД.ММ.ГГГГ.), зарегистрированных в реестре за (№)Д-101 и за (№)Д-120 (т.7 л.д.50-61), ФИО2 действовал на основе единоначалия и организовывал управление деятельностью Горьковской дирекции по энергообеспечению; принимал решения по всем вопросам деятельности Дирекции, отнесенным к его компетенции; нес ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов ОАО «РЖД» и Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», указанного положения; обеспечивал: соблюдение финансовой дисциплины и расчетных обязательств; всестороннюю защиту экономических интересов ОАО «РЖД» при подготовке и исполнении договоров, то есть, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, которые и использовал при совершении преступления, связанными, в контексте преступления, с осуществлением расчетно-кассовых операций по указанным счетам ОАО «РЖД», в том числе, распоряжением денежными средствами, находящимися на расчетном счете Дирекции, с правом подписи платежных поручений и других расчетных документов; подписанием финансовых и иных необходимых документов, связанных с деятельностью Дирекции; заключением, изменением (внесением изменений и дополнений) и расторжением от имени ОАО «РЖД» договоров купли-продажи электроэнергии (энергоснабжения); подписанием приложений к договорам купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), внесением изменений в приложения к договорам купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), подписанием соглашений о договорной цене в рамках договоров купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения) с правом вносить в такие соглашения изменения; подписанием документов, связанных с исполнением договоров купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), в том числе: актов первичного учета электроэнергии, актов приема-передачи электрической энергии (мощности) и иных документов.

Проанализировав обстоятельства и механизм преступления, суд установил, что достижение корыстного преступного результата стало возможным только в результате занимаемого каждым из подсудимых служебного положения и использования ими вышеуказанных служебных полномочий.

Суд также установил, что подсудимые заранее (перед началом выполнения объективной стороны преступления) договорились на совершение преступления, предварительно разработав преступный план такового и распределив между собой преступные роли, что суд установил на основании анализа представленных доказательств и выполненных каждым из подсудимых в отдельности, а также ими обоими в совокупности, преступных действий.

Суд установил, что при совершении преступления конкретно подсудимый ФИО1 при выполнении объективной стороны преступления осуществил нижеследующие действия.

Так, суд установил, что свой преступный умысел подсудимые ФИО1 и ФИО2 реализовывали в рамках исполнения ООО «Русэнетрогосбыт» и ОАО «РЖД» обязательств по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенному между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на куплю-продажу электрической энергии (мощности) в границах Открытого акционерного общества «Удмуртэнерго» (далее ОАО «Удмуртэнерго»), в соответствии с которым, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за счет электрической энергии (мощности), приобретенной на оптовом рынке электрической энергии и мощности, осуществлялось энергоснабжение объектов ОАО «РЖД», расположенных на полигоне Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, и по которому от лица покупателя (ОАО «РЖД») электрической энергии (мощности) выступала Горьковская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

В силу занимаемого подсудимыми служебного положения они обладали полными сведениями о порядке поставки ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) для нужд объектов ОАО «РЖД» по указанному договору и порядке её оплаты (таковая должна была производиться путем перечисления Горьковской дирекцией по энергообеспечению денежных средств на банковский счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в несколько этапов: в течение расчетного месяца путем перечисления авансовых платежей и окончательного расчета, который должен был производиться в срок включительно до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании выставленного ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» счета-фактуры).

Суд установил, что подсудимыми был разработан такой механизм совершения преступления, при котором: подсудимый ФИО1, согласно своей роли в преступлении, ежемесячно документально завышал объемы электрической энергии (мощности), от фактически поставленной (проданной) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.).

При этом, завышение объемов электрической энергии (мощности), подлежащих поставке ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятию (потреблению) объектами ОАО «РЖД», осуществлялось подсудимым ФИО1 за счет включения в документы объемов электрической энергии (мощности), которые ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фиктивно якобы приобретало на розничном рынке электрической энергии у третьих лиц.

Так, подсудимый ФИО1, используя свое служебное положение в целях совершения преступления, от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» заключил фиктивные: договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (№), датированный (ДД.ММ.ГГГГ.), с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесЭйрИнжиниринг» и договор (№), датированный (ДД.ММ.ГГГГ.), с Обществом с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоСбыт».

Суд установил, что, используя именно указанные договоры, которые служебными записками уполномоченных лиц из числа сотрудников ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», не осведомленных о преступных действиях подсудимых, были запущены в работу ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», то есть, приняты к исполнению, подсудимые осуществили свой преступный умысел и похитили денежные средства.

Так, сотрудник отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО15, осуществляя свои служебные полномочия, не будучи осведомленной о преступных намерениях подсудимого ФИО1, предварительно получив ((ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.), в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.), в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.), в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.), в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.)) посредством электронной почты на электронный адрес NIvanova@ruses.ru, из Горьковской дирекции по энергообеспечению окончательные сводные акты первичного учета электроэнергии за август 2010 г., за сентябрь 2010 года, за октябрь 2010 года, за ноябрь 2010 года, за декабрь 2010 года, за январь 2011 года, за февраль 2011 года, за март 2011 года, за апрель 2011 года, за май 2011 года, за июнь 2011 года, за июль 2011 года, за август 2011 года, за сентябрь 2011 года, отражающие реальные сведения об объеме электрической энергии, которая в указанные периоды была принята от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потреблена объектами ОАО «РЖД», в установленные условиями договора периоды, указанные в описательно-мотивировочной части приговора, через программный комплекс «Энергия-Альфа», к которому она имела доступ, осуществила выгрузку (копирование) из автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее АИИСКУЭ) ОАО «РЖД» сведений о ежесуточных почасовых объемах потребления объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года, в сентябре 2010 года, в октябре 2010 года, в ноябре 2010 года, в декабре 2010 года, в январе 2011 года, в феврале 2011 года, в марте 2011 года, в апреле 2011 года, в мае 2011 года, в июне 2011 года, в июле 2011 года, в августе 2011 года, в сентябре 2011 года, электрической энергии по точкам поставки, предусмотренным договором (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), и оснащенным приборами коммерческого учета электроэнергии, входящими в состав АИИСКУЭ ОАО «РЖД».

На основании сведений, полученных из АИИСКУЭ ОАО «РЖД», ФИО15 осуществила расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета, входящими в состав АИИСКУЭ в августе 2010 года, в сентябре 2010 года, в октябре 2010 года, в ноябре 2010 года, в декабре 2010 года, в январе 2011 года, в феврале 2011 года, в марте 2011 года, в апреле 2011 года, в мае 2011 года, в июне 2011 года, в июле 2011 года, в августе 2011 года, в сентябре 2011 года, после чего она, используя сведения, полученные от Горьковской дирекции по энергообеспечению, данные АИИСКУЭ, величину рассчитанного объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета и входящими в состав АИИСКУЭ, в соответствии с условиями договора, осуществила расчет объема электрической мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года, в сентябре 2010 года, в октябре 2010 года, в ноябре 2010 года, в декабре 2010 года, в январе 2011 года, в феврале 2011 года, в марте 2011 года, в апреле 2011 года, в мае 2011 года, в июне 2011 года, в июле 2011 года, в августе 2011 года, в сентябре 2011 года. Используя полученные сведения и произведенные расчеты, ФИО15 сформировала и подготовила в электронном виде документы, указанные в описательно-мотивировочной части приговора.

Суд установил, что ФИО15, действуя по указанию подсудимого ФИО1, являющегося для неё руководителем, ежемесячно (с августа 2010 года по октябрь 2011 года) направляла ему по электронной почте подготовленные и сформированные ею выгрузку из АИИСКУЭ; расчет объема фактического потребления мощности объектами ОАО «РЖД» по точкам поставки, оснащенным приборами учета, входящими в состав АИИСКУЭ; интервальный акт; интегральный акт; расчет цены и акт приема-передачи электрической энергии (мощности), отражающие действительные объемы электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принята (потреблена) объектами ОАО «РЖД» с августа 2010 года по сентябрь 2011 года, включительно по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.

Суд установил, что после получения от ФИО15 указанных документов подсудимый ФИО1, согласно свой преступной роли в совершении преступления, умышленно вносил в них ложные сведения, повлекшие документальное завышение объемов электрической энергии (мощности), которая в августе 2010 года, в сентябре 2010 года, в октябре 2010 года, в ноябре 2010 года, в декабре 2010 года, в январе 2011 года, в феврале 2011 года, в марте 2011 года, в апреле 2011 года, в мае 2011 года, в июне 2011 года, в июле 2011 года, в августе 2011 года, в сентябре 2011 года, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не была поставлена, а объектами ОАО «РЖД» якобы принята (потреблена) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.

При оценке принадлежности подсудимому ФИО1 авторства в документах, направленных в адрес ФИО15 по электронной почте, в объеме предъявленного обвинения, суд учитывает, что таковые были отправлены с адреса электронной почты подсудимого, просмотр которой в судебном заседании на диске, указывает на принадлежность содержания переписки именно подсудимому ФИО1 (сведения содержат, в том числе, личную переписку подсудимого), в том числе, за рассматриваемый судом период времени, что подтверждает правильность предъявленного ФИО1 обвинения.

Согласно составленным подсудимым ФИО1 документам:

в августе 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 50 875 286 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 224 966 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 84 920 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии составлял 46 559 858 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 224 966 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 77 716 кВт/ч.);

в сентябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 48 712 385 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 250 480 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 83 929 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими -объем электрической энергии составлял 45 277 073 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 250 480 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 78 010 кВт/ч);

в октябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 49 491 970 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 331 034 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 97 030 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 49 481 628 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 331 034 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 79 502 кВт/ч),

в ноябре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 51 023 201 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 347 064 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 103 152 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 51 012 265 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 347 064 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 82 628 кВт/ч);

в декабре 2010 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 108 088 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 406 237 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 100 752 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 102 374 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 406 237 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 79 960 кВт/ч.),

в январе 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 191 379 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 338 488 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 100 748 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 180 219 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 338 488 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 81 244 кВт/ч.),

в феврале 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 49 356 810 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 312 998 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 106 890 кВт/ч.(в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 49 347 260 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 312 998 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 84 865 кВт/ч.),

в марте 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 055 499 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 312 178 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 101 224 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 52 024 683 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 312 178 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 83 811 кВт/ч.),

в апреле 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 47 943 558 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 263 808 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 97 089 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 47 930 758 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 263 808 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 82 388 кВт/ч.),

в мае 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 437 240 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 214 549 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 94 182 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими -объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 419 584 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 214 549 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 79 693 кВт/ч.),

в июне 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 44 921 402 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 182 109 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 95 627 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 44 905 238 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 182 109 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 77 633 кВт/ч.),

в июле 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 609 063 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 196 602 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 96 439,352 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими -объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 591 813 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 196 602 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 75 548 кВт/ч.),

в августе 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 714 224 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 209 356 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 93 446,044 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 45 696 074 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 209 356 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 73 512 кВт/ч.),

в сентябре 2011 года объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 142 278 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 228 421 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 97 647,9152 кВт/ч. (в то время, как реальные сведения, предоставленные подсудимому свидетелем ФИО15 были следующими - объем электрической энергии, переданной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой объектами ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05, составлял 46 122 498 кВт/ч, объем потерь на компенсацию транзита электрической энергии составлял 228 421 кВт/ч, объем мощности, фактически потребленной объектами ОАО «РЖД», составлял 78 949 кВт/ч.).

При этом завышение объемов электрической энергии (мощности) подсудимый ФИО1 осуществил за счет включения в документы, полученные от ФИО15, объемов электрической энергии (мощности), якобы приобретенных ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в августе 2010 года, в сентябре 2010 года, в октябре 2010 года, в ноябре 2010 года, в декабре 2010 года, в январе 2011 года на розничном рынке электрической энергии у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.); а также в феврале 2011 года, в марте 2011 года, в апреле 2011 года, в мае 2011 года, в июне 2011 года, в июле 2011 года, в августе 2011 года, в сентябре 2011 года, на розничном рынке электрической энергии у ООО «ЦентрЭнергоСбыт» по фиктивному договору (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии, датированному (ДД.ММ.ГГГГ.), и отраженных в подложных документах, составленных также ФИО1, поступление которых в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» было обеспечено ФИО1, а именно, в составленных за указанные периоды: актах первичного учета электрической энергии, актах приема-передачи электрической энергии и мощности, подписанных от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» от лица ФИО1; соответствующих счетах-фактурах.

Суд установил, что, получив от подсудимого ФИО1 вышеуказанные документы, ФИО15, распечатала таковые со сведениями, предоставленными ей подсудимым, и передала на подпись, данные документы были подписаны также не осведомленными о преступных действиях подсудимых, исполняющими свои функциональные обязанности и действующими по указанию ФИО1: (за август 2010 года, - заместителем начальника отдела реализации операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ФИО29; за сентябрь 2010 года - директором операционного департамента ФИО21; за октябрь 2010 года, за ноябрь 2010 года, за декабрь 2010 года, за январь 2011 года, за февраль 2011 года, за март 2011 года, за апрель 2011 года, исполняющей обязанности начальника отдела реализации операционного департамента ФИО29 и директором операционного департамента ФИО21; за май 2011 года, за июнь 2011 года, за июль 2011 года, за август 2011 года, за сентябрь 2011 года - начальником отдела реализации операционного департамента ФИО22 и директором операционного департамента ФИО21 Оспаривание подсудимым ФИО1 факта подписания документов не свидетельствует об его невиновности, так как судом достоверно установлено, что именно подсудимый ФИО1 был автором и инициатором содержащихся в таковых сведений.

В качестве доказательств по делу суд оценивает показания свидетеля ФИО94., соответствующие фактам, установленным судом, из которых следует, что именно выполняя указания подсудимого ФИО1, свидетель направляла ему составленные ею на основании сведений, полученных из АИСКУЭ, отчетные документы, отражающие реальные сведения по расчету мощности (объемов) электроэнергии и цены за таковую по Удмуртской республике, именно от подсудимого ФИО1 свидетелю возвращались эти документы, в которых появлялась строка «корректировка (недоучет)», автором которой свидетель не являлась, данная строка увеличивала количественные показатели электрической энергии (мощности) и, соответственно, цену, которую должна была заплатить Дирекция РЖД, именно эти поступившие от подсудимого документы свидетель запускала в работу по указанию подсудимого ФИО1 (в отсутствие каких-либо подтверждающих и обосновывающих корректировку, осуществленную ФИО1, документов). Также из показаний свидетеля ФИО23 суд установил, что непосредственно от ФИО1, она узнала о существовании так называемых поставщиков электроэнергии, как ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», именно подсудимый сказал, что эти фирмы являются новыми поставщиками, и акты от этого поставщика ФИО1 будет передавать свидетелю. В актах от этих фирм свидетель видела большую величину мощности и не соответствие ее объему электроэнергии, реально потребленной, согласно сведениям АИСКУЭ, но ей было дано подсудимым ФИО1 указание принимать скорректированные им акты в работу.

Оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО23 суд не установил, причин для оговора подсудимого свидетель не имеет, ее показания подтверждаются достаточной совокупностью письменных и вещественных доказательств по делу, а именно, тех документов, которые она направляла по электронной почте подсудимому ФИО1, и которые возвращались от него свидетелю. Показания свидетеля ФИО23 подтвердила допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО22 (в рассматриваемый судом период времени работавшая в ООО «Русэнергосбыт» в должности начальника департамента реализации), которой со слов ФИО15 было известно о вышеперечисленных указаниях подсудимого ФИО1 о направлении ему документов, и о возвращении таковых с графой «корректировка (недоучет)», не подтвержденной соответствующими документами. Свидетель ФИО22 суду показала, что ей лично в этих документах показалось странным соотношение энергии и мощности, то есть, там, на маленький объем электрической энергии была указана большая величина мощности. Из показаний свидетеля ФИО29, данных суду, также следует, что указание принимать документы в работу исходило от ФИО1

Свидетель ФИО21 также суду подтвердил достоверность показаний свидетеля ФИО95

Из показаний свидетелей ФИО22 также следует, что она подписывала указанные документы в работу по указанию подсудимого ФИО1, с которым имела личную беседу, в ходе которой задала вопрос подсудимому, что это за договоры с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», и что это за объемы. В ответ подсудимый сказал, что это новые точки ОАО «РЖД», которые не оборудованы приборами учета, и есть договоренности проводить реализацию этих объемов, именно, таким образом. Свидетель ФИО22 суду показала, что при подобной практике осуществления расчетов таковые должны быть подтверждены первичными документами, которые отсутствовали, в связи с чем, проверить достоверность сведений не представлялось возможным. Свидетель ФИО21 суду показал, что именно по указанию подсудимого ФИО1 были приняты в работу сомнительные документы с графой «корректировка (недоучет)», которая увеличивала объемы потребленной электроэнергии, и соответственно, стоимость, в интервальном акте также увеличились объемы мощности в сторону завышения. Строки «недоучет» в интегральном акте первичного учета электроэнергии по договору с ОАО «РЖД», который подписывался, как ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», так и Горьковской дирекцией по энергообеспечению, также завышались фактические максимальные значения мощности в интервальных актах учета электроэнергии, что приводило к увеличению фактически потребленной мощности объектами ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике и, соответственно, увеличению её стоимости. Свидетель ФИО83 суду показал, что все документы от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и от ООО «ЦентрЭнергоСбыт» свидетель получали непосредственно от ФИО1, что было не типичным во взаимоотношениях с поставщиками, прямой связи с данными обществами ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» не имел, связаться с ними свидетель не могли. По поводу документов первичного учета, поступавших от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», свидетель показал, что в данных документах были отражены не соответствующие друг другу объемы электрической энергии и значения мощности, т.е. на сравнительно невысокие объемы электроэнергии приходились очень высокие значения мощности, чего просто не могло быть в действительности. Окончательные документы - акты приема-передачи по взаимоотношениям с обществами подписывал также ФИО1, на их основании формировались счета-фактуры, которые направлялись в ГЖД, на вопрос свидетеля ему ФИО1 пояснил, что его действия согласованы с руководством РЖД. Из показаний свидетеля ФИО21 также следует, что ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» не располагала никакими контактами с вышеуказанными обществами, все переговоры и передача документов осуществлялись исключительно через подсудимого ФИО1 Из показаний свидетеля ФИО21 суд также установил, что, поскольку ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» являлись розничными поставщиками электроэнергии, то приобретение электроэнергии у них происходило по розничным точкам поставки, по которым сведения об объеме приобретенной электрической энергии (мощности) не передавались в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), что не позволяло ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» самостоятельно отслеживать и проверять действительный объем приобретаемой у этих организаций электроэнергии (мощности). Свидетелю также было известно, что точки поставки электроэнергии в вышеуказанных договорах в действительности не существовали. Из показаний свидетеля ФИО29 (начальника отдела реализации ООО «Русэнергосбыт») суд установил, что документы по ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» она проверить не могла, так как в АИСКУЭ отсутствовали точки поставки, указанные в договорах с этими компаниями, электроэнергия и мощность, которую приобретали у этих двух фирм, отражалась в интервальном и интегральном актах от Дирекции в графе «корректировка недоучет». Эта графа увеличивала стоимость. Такую графу с другими контрагентами свидетель никогда не встречала.

Суд оценивает, что показания указанных свидетелей подтверждаются письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, исследованными судом.

Суд оценивает, что все показания свидетелей согласуются между собой, сомнений в достоверности не вызывают.

Содержание показаний свидетелей прямо подчеркивают с учетом занимаемой подсудимым ФИО1 должности и избранной схемы совершенного преступления прямой умысел на совершение преступления, и хорошо спланированный механизм такового, при котором с использованием схем привлечения сторонних розничных организаций у ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» отсутствовала какая-либо возможность контроля (как со стороны ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», так и со стороны Горьковской Дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД») и проверки потребления электроэнергии, указываемой подсудимым ФИО1 в соответствующих актах.

Суд оценивает, непосредственно изучив представленные в качестве вещественных доказательств документы, что в периоды времени, предшествующие преступной деятельности подсудимых, и последующие после таковой, в актах учета отсутствовала графа «корректировка (недоучет)» электрической энергии (мощности).

Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО14, ФИО17, ФИО25 (сотрудники Горьковской Дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД») суду подтвердили, что занимались составлением отчетов объемов потребленной в Удмуртском регионе электроэнергии и мощности, которые направляли в ООО «Русэнергосбыт» ФИО15 Оттуда возвращались счета-фактуры, в которой были отражены сведения об объеме электрической энергии (мощности), потребленной объектами ГЖД в Удмуртской Республике, в том или ином месяце и её стоимости, которые свидетель проверяли только с части стоимости электрической энергии (мощности), при этом объемы электрической энергии (мощности), указанные в счет-фактуре у них проверить возможностей не было. Доступа к сведениям, содержащимся в АИИСКУЭ, у них не имелось. При этом свидетели суду показали, что авторами графы под названием «корректировка (недоучет) в отчетах не являлись, в первоначально направляемых в адрес ФИО15 документах данной строки не было. При этом свидетель ФИО17 также суду сообщила, что пыталась выяснить причины расхождений в документах, задавая вопросы, как ФИО2 (который говорил, что документы необходимо принимать в работу), так и в (адрес обезличен) в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», где узнала, что это распоряжение руководства). При этом требования свидетеля ФИО17 о предоставлении оправдательных документов о причинах расхождений в показателях со стороны ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» остались без ответа. Свидетель ФИО17 также суду пояснила, что вышеуказанная графа «Корректировка (недоучет)» имела место только за период с августа 2010 г. по октябрь 2011 г. и только по Удмуртской республике, что подтверждается представленными суду документами.

Оценивая действия подсудимого при совершении преступления, суд также принимает, как подтверждающие правильность предъявленного ФИО1 обвинения, и тот факт, что фиктивные договоры (№) и (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии были составлены и подписаны подсудимым ФИО1 с целью создания в последующем видимости приобретения ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» дополнительного объема электрической энергии (мощности); данные договоры не прошли процедуры согласования таковых, принятые в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (т.9 л.д.95-101); после их подписания подсудимым ФИО1 им же были обеспечены: поступление и беспрепятственное принятие данных фиктивных договоров сотрудниками отдела сопровождения договоров Договорного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, для организации дальнейшего исполнения этих договоров причастными отделами и департаментами ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

Суд оценивает показания свидетелей по делу о необязательности процедуры согласования договоров при условии подписания таковых одним из руководителей ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», однако суд считает, что, избрав именно такой «непрозрачный» способ заключения договоров, минуя, систему согласования, подсудимый ФИО1 изначально намеревался скрыть от компетентных сотрудников ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» информацию о фиктивности указанных договоров, а также во избежание возможной проверки информации, содержащейся в договорах, достоверно зная, при этом проверка точно выявила бы отсутствие тяговых подстанций «Сейма 2» и «Печерский берег» в границах (адрес обезличен), указанных, как точек поставки энергии по договорам с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт».

Суд оценивает, согласно учредительным документам (т.8 л.д.204-211,213-219), выпискам по движению по расчетным счетам (т.13 л.д.141,220),и показаниям свидетелей ФИО64, ФИО4, ФИО66, что учредителями и руководителями ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» являлись лица, не имеющие никакого отношения к экономической деятельности и к самим обществам, ФИО64 (за вознаграждение предоставил свои документы для регистрации в качестве учредителя общества), ФИО4, ФИО5 (утеряли свои паспорта), а сами общества никогда не осуществляли реальной экономической деятельности в сфере поставок электроэнергии, то есть, являлись фиктивными, и были использованы подсудимыми в преступной схеме совершения преступления. В данной части суд также оценивает заключение проведенных по делу почерковедческих экспертиз, согласно выводам которых, подписи от имени указанных свидетелей в договорах ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» и во всех составленных от имени указанных юридических лиц документах в рамках предъявленного подсудимым обвинения, выполнены не свидетелями. Движение по расчетным счетам также указывает на отсутствие у указанных обществ реальной финансово-хозяйственной деятельности, а поступления денежных средств на их счета имел одного адресата ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в объеме предъявленного подсудимым обвинения, что также подтверждает формирование схемы преступления непосредственно подсудимым ФИО1

Суд считает, что отсутствие на момент предварительного расследования в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» подлинников договоров (№) и (№) купли-продажи (поставки) электрической энергии с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и с ООО «ЦентрЭнергоСбыт», не свидетельствует об отсутствии таковых на момент совершения преступления. В данной части суд оценивает показания свидетелей ФИО84, ФИО34, ФИО54, которые видели договоры в подлинниках, а также показания иных свидетелей – сотрудников ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», которые занимались исполнением указанных договоров по указанию подсудимого ФИО1

Суд оценивает показания свидетелей ФИО26 (главного инженера Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»), ФИО27 (главный инженер Московской дирекции по энергообеспечению структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» в должности) о том, что вся потребляемая электроэнергия фиксируется приборами учета, сведения по которым передаются в автоматическом режиме в системе АИСКУЭ, при выходе из строя приборов учета электроэнергия перераспределяется на другие приборы учета, все выходы приборов учета из строя также в обязательном порядке фиксируются в указанной системе. Все приборы учета отражены в электронной системе. Свидетель ФИО27 также суду показал, что сведения о замене приборов учета содержатся в системе бессрочно.

Кроме того, свидетель ФИО27 суду подтвердил, что в системе АИСКУЭ информации о существовании тяговых подстанций «Сейма 2» и «Печерский берег» в границах (адрес обезличен), никогда не существовало, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) таких тяговых подстанций не было.

Из показаний свидетелей: ФИО67 (представителя департамента реализаций услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго»- как основного поставщика электроэнергии в Удмуртском регионе), ФИО68(представителя филиала «Удмуртэнерго»), ФИО69 (заместителем начальника Ижевского линейного отдела Горьковской дирекции по энергообеспечению), суд также установил отсутствие точек поставки электроэнергии под названием «Сейма 2» и «Печерский берег» и приборов учета по ним.

Суд установил, что в Удмуртском регионе отсутствовали иные поставщики электроэнергии (мощности), способные осуществлять продажу электрической энергии (мощности) для ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». В данной части суд оценивает, что данные о поставке для нужд РЖД электроэнергии через несуществующие точки поставки идентичны объемам, якобы приобретаемым ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» у ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и у ООО «Центрэнергосбыт».

Таким образом, суд установил, что отсутствие соответствующих вышеуказанных тяговых подстанций в системе АИСКУЭ, как Дирекции РЖД, так и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», подтверждает заведомую фиктивность заключенных подсудимым ФИО1 договоров с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт».

В данной части суд также оценивает, что, согласно содержанию договора (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенному между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на куплю-продажу электрической энергии (мощности) в границах Открытого акционерного общества «Удмуртэнерго» (далее ОАО «Удмуртэнерго»), поставка электроэнергии (мощности) должна была осуществлятся только через тяговые подстанции и по тем точкам поставки, которые указаны в договоре, что являлось обязательным условием такового. Суд оценивает, что в данной части никакие изменения в договор не вносились. Данный факт суд установил также и из показаний свидетеля ФИО33 (начальника отдела правового обеспечения и директором договорного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»), согласно которым, изменение точек поставки являлось обязательным условием договора, подлежащим внесению в таковой, что подтверждается и текстом самого договора.

Согласно документам ОАО «Удмуртэнерго», как держателя тяговых подстанций в границах Республики Удмуртия, такие тяговые подстанции, как «Сейма2» и «Печерский берег», в (адрес обезличен) не существовало, а следовательно, через них не могла поставляться электроэнергия. Данный факт суд установил также из показаний свидетеля ФИО59 (сотрудника отдела АСКУЭ «Трансэнерго - филиале ОАО «РЖД»).

Суд оценивает показания свидетеля ФИО16 (главного бухгалтера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»), из которых следует, что, получив на исполнение документы от ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», свидетель усомнилась в их добросовестности, о чем сообщила подсудимому ФИО1, который ей лично сообщил, что заключение договоров с этими компаниями являлось инициативой подсудимого ФИО2 Из показаний свидетеля следует, что только ФИО1 имел контакты с указанными компаниями, никаких координат которых, ни свидетелю, ни другим сотрудникам ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», не предоставил. Также ФИО1 просил официально не осуществлять переписку с указанными компаниями, говорил, что он документы лично отвезет. О своих сомнениях свидетель сообщила в службу безопасности общества, которые в ходе внутреннего расследования установили фиктивность заключенных договоров и отсутствие поставки электроэнергии по договорам с указанными фирмами. Показания свидетеля ФИО16 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО20 (директора департамента экономической безопасности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»), из которых следует, что договоры с ООО «БизнесЭйрИнженеринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», которые не прошли обязательной процедуры проверки и согласования в компании, были отданы в реализацию по личному указанию ФИО1; в ходе внутреннего расследования точки поставки по этим договорам- «Печерский берег» и «Сейма2» являлись фиктивными и не существовали. При объяснении правоотношении с вышеуказанными компаниями ФИО1 постоянно ссылался на ФИО2, якобы ФИО2 все это контролировал. Контактов с указанными фирмами, несмотря на просьбу свидетеля, подсудимый ФИО1 ему не предоставил. Из показаний свидетеля ФИО32 (главного специалиста технического Департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ») суд установил, что при проведении проверки по поручению департамента экономической безопасности общества свидетель установил, что таких точек поставки, которые являются обязательным условием договоров, заключаемых обществом, подстанции «Сейма2» и «Печерский берег» в (адрес обезличен) не существовало, в документах, представленных ОАО «РЖД», данных точек поставки по (адрес обезличен) также не фигурировало.

Суд установил, что после подписания соответствующими компетентными лицами, ФИО15 передала копии подписанных актов приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД» в августе 2010 года, в сентябре 2010 года, в октябре 2010 года, в ноябре 2010 года, в декабре 2010 года, в январе 2011 года, в феврале 2011 года, в марте 2011 года, в апреле 2011 года, в мае 2011 года, в июне 2011 года, в августе 2011 года, в сентябре 2011 года - в отдел расчетов операционного департамента ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

Суд установил, что сотрудниками указанного департамента, исполняющими свои функциональные обязанности, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, на основании актов приема-передачи электрической энергии (мощности), содержащих недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), были подготовлены и распечатаны (счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), счет-фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)), а затем были подписаны надлежащими сотрудниками ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а именно, директором операционного департамента ФИО21 и главным бухгалтером ФИО16, (а счет- фактура (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)- заместителем главного бухгалтера ФИО31), исполняющими свои функциональные обязанности, и не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2

Суд установил, что в последующем все подписанные от имени ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» акты приема-передачи электрической энергии (мощности) и счета-фактуры, указанные в описательно-мотивировочной части приговора, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), якобы фактически поставленной ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и принятой (потребленной) объектами ОАО «РЖД»: в сентябре 2010 года, в октябре 2010 года, в ноябре 2010 года, в декабре 2010 года, в январе 2011 года, в феврале 2011 года, в марте 2011 года, в апреле 2011 года, в мае 2011 года, в июне 2011 года, в июле 2011 года, в августе 2011 года, в сентябре 2011 года, в октябре 2011 года, были направлены в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению.

Суд установил, что подсудимый ФИО2, согласно своей роли в совершении преступления, при поступлении в Горьковскую дирекцию по энергообеспечению, используя свое служебное положение начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению, ежемесячно подписывал акты приема-передачи от имени ОАО «РЖД» (в январе 2011 года, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), - таковые были подписаны заместителем начальника Горьковской дирекции по энергообеспечению ФИО49, исполняющим свои функциональные обязанности, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2), содержащие сведения о документально завышенных объемам электрической энергии (мощности), при этом подсудимый ФИО2 достоверно знал, что в документах содержатся фиктивные сведения, и действовал в рамках преступного сговора с ФИО1, направленного на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».

Из показаний свидетеля ФИО49 суд установил, что тот в отсутствии ФИО2, действительно, подписывал указанные документы, проверку достоверности содержащихся в них сведений не осуществлял. Расчетами величины мощности всегда занималось ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Свидетель подтвердил суду факт существования в актах первичного учета строки корректировка (недоучет), однако объяснить причины внесения поставщиком электроэнергии данной строки и ее обоснование суду не смог, при этом показал суду о необходимости наличия оправдательных документов, обосновывающих сведений указанной строки.

Кроме того, суд установил, что подсудимый ФИО2, также согласно своей роли в совершении преступления подписывал поступившие в адрес Горьковской дирекции по энергообеспечению из ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» документы, указанные в описательно-мотивировочной части приговора: раздел 1 акта первичного учета электроэнергии - интегральный акт учета переданной (принятой) электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05; раздел 2 акта первичного учета электроэнергии – интервальный акт учета электроэнергии по точкам поставки Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по указанному договору; расчет средневзвешенной цены гарантирующего поставщика по указанному договору, содержащие недостоверные сведения об объемах электрической энергии (мощности), которая была поставлена ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а объектами ОАО «РЖД» принята (потреблена) по тому же договору.

Далее, ФИО2, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обеспечил поступление подписанных им (или уполномоченными им лицом) счетов-фактур и актов приема-передачи электрической энергии (мощности), указанных в описательно-мотивировочной части приговора, в бухгалтерию Горьковской дирекции по энергообеспечению для оформления необходимых документов и осуществления окончательного расчета с ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» за электрическую энергию (мощность), принятую (потребленную) объектами ОАО «РЖД» по договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05. При этом подпись ФИО2 в таковых являлась основанием к оплате данных документов бухгалтерией ОАО «РЖД».

Таким образом, совместными умышленными преступными действиями ФИО1 и ФИО2 были документально завышены объемы электрической энергии (мощности), которые были оплачены Горьковской Дирекцией по энергообеспечению:

в период с августа 2010 года и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 4 315 428 кВт/ч - на общую сумму 6 136 412,61 руб. и объем электрической мощности на 7 204 кВт/ч - на общую сумму 4 125 385,81 руб., а всего на сумму 10 261 798,42 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 3 435 312 кВт/ч на общую сумму 4 568 038,11 руб. и объем электрической мощности на 5 919 кВт/ч на общую сумму 3 643 853,34 руб., а всего на сумму 8 211 891,45 руб.,

в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 10 342 кВт/ч на общую сумму 13 383,89 руб. и объем электрической мощности на 17 528 кВт/ч на общую сумму 10 876 429,95 руб., а всего на сумму 10 889 813,84 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 10 936 кВт/ч на общую сумму 13 471,89 руб. и объем электрической мощности на 20 524 кВт/ч на общую сумму 13 356 507,62 руб., а всего на сумму 13 369 979,51 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 5 714 кВт/ч на общую сумму 7 159,21 руб. и объем электрической мощности на 20 792 кВт/ч на общую сумму 13 220 226,6 руб., а всего на сумму 13 227 385,81 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 11 160 кВт/ч на общую сумму 17 780,69 руб. и объем электрической мощности на 19 504 кВт/ч на общую сумму 10 799 669,79 руб., а всего на сумму 10 817 450,48 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 9 550 кВт/ч на общую сумму 17 004,50 руб. и объем электрической мощности на 22 025 кВт/ч на общую сумму 10 705 447,48 руб., а всего на сумму 10 722 451,98 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 30 816 кВт/ч на общую сумму 49 855,07 руб. и объем электрической мощности по цене 425,03028 руб./кВт•ч на общую сумму 8 733 241,67 руб., а всего на сумму 8 783 096,74 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 12 800 кВт/ч на общую сумму 20 879,98 руб. и объем электрической мощности на 14 701 кВт/ч на общую сумму 7 532 938,85 руб., а всего на сумму 7 553 818,83 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 17 656 кВт/ч на общую сумму 27 638,57 руб. и объем электрической мощности на 14 489 кВт/ч на общую сумму 7 001 061,46 руб., а всего на сумму 7 028 700,03 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 16 164 кВт/ч на общую сумму 26 205,18 руб. и объем электрической мощности на 17 994 кВт/ч на общую сумму 8 163 514,39 руб., а всего на сумму 8 189 719,57 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 17 250 кВт/ч на общую сумму 27 902,30 руб. и объем электрической мощности на 20 891,352 кВт/ч на общую сумму 8 403 565,07 руб., а всего на сумму 8 431 467,37 руб.,

в период со (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 18 150 кВт/ч на общую сумму 28 615,76 руб. и объем электрической мощности на 19 934,044 кВт/ч на общую сумму 8 592 684,44 руб., а всего на сумму 8 621 300,20 руб.,

в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) и до (ДД.ММ.ГГГГ.) объем электрической энергии на 19 780 кВт/ч на общую сумму 31 324,09 руб. и объем электрической мощности на 18 698,9152 кВт/ч на общую сумму 8 731 896,91 руб., а всего на сумму 8 763 221,00 руб.

Суд установил, что данные объемы электроэнергии (мощности) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.

Суд установил, что платежными поручениями, указанными в описательно-мотивировочной части приговора, денежные средства были перечислены бухгалтерией ОАО «РЖД» на расчетный счет ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

Суд установил, что, согласно ранее организованной ФИО1 и ФИО2 преступной схемы и их преступному умыслу, денежные средства, полученные в качестве оплаты за электропотребление, были перечислены на расчетные счета ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» за рассматриваемый судом период времени:

в августе 2010 г. - в сумме 10 261 798,42 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№) (на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№));

в сентябре 2010 года - в сумме 9 511 731,79 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№) (на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)) на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№),

в октябре 2010 года – в сумме 11 746 913,30 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№) (на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№),

в ноябре 2010 года – в сумме 13 369 979,51 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест», а именно: денежные средства в общей сумме 2 156 939,8 руб. были перечислены в сентябре и октябре 2010 г. в качестве авансовых платежей, а оставшиеся денежные средства в сумме 11 213 039,71 руб. были перечислены (на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)) на сумму 7 404 801,84 руб. в качестве плановой оплаты за электропотребление в ноябре 2010 г. и платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 3 808 237,87 руб.,

в декабре 2010 года денежные средства в сумме 13 227 385,81 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№) (на основании платежных поручений (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 10 000 000,00 руб. и (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 3 227 385,36 руб. - на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест»,

в январе 2011 года денежные средства в сумме 10 000 000,00 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№) (на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на расчетный счет ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» (№), открытый в открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест»,

в феврале 2011 года денежные средства в сумме 817 450,95 руб. денежные средства в сумме 10 722 451,98 руб. в качестве оплаты за электроэнергию за февраль 2011 г., а также авансовый платеж в сумме 717 211,76 руб. за последующий расчетный период, по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№) на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 10 522 911,36 руб. и с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк» на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 1 734 203,33 руб., а всего в сумме 12 257 114,69 руб. - на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в открытый в центральном филиале ООО «Банк Фининвест»,

в марте 2011 года денежные средства в сумме 8 783 096,74 руб. в качестве плановой оплаты за электроэнергию за март 2011 г., а также авансовый платеж в сумме 177 727,73 руб. за последующий расчетный период, а всего в сумме 8 960 824,47 руб., по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№) на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)- на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит»,

в апреле 2011 года денежные средства в сумме 7 553 818,83 руб. в качестве плановой оплаты за электроэнергию за апрель 2011 г., а также авансовый платеж в сумме 934 936,24 руб. за последующий расчетный период, а всего в сумме 8 488 755,07 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк» на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)- на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит»,

в мае 2011 года денежные средства в сумме 7 028 700,03 руб. в качестве плановой оплаты за электроэнергию за май 2011 г., а также авансовый платеж в сумме 1 670 651,73 руб. за последующий расчетный период, а всего в сумме 8 699 351,76 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк» на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) - на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит»,

в июне 2011 года денежные средства в сумме 8 189 719,57 руб. в качестве плановой оплаты за электроэнергию за июнь 2011 г., а также авансовый платеж в размере 509 632,19 руб. а последующий расчетный период, а всего в сумме 8 699 351,76 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк» на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) - на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит»,

в июле 2011 года денежные средства в сумме 8 431 467,37 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены: в сумме 5 373 534,91 руб. на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за июль 2011 г. с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», а в сумме 3 057 932,46 руб. за счет авансовых платежей, произведенных в период с февраля по июнь 2011 г.,

в августе 2011 года денежные средства в сумме 8 621 300,20 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены: в сумме 8 431 467,37 руб. на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) в качестве плановой оплаты за электроэнергию за август 2011 г. с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», а в сумме 189 832,83 руб. за счет авансовых платежей, произведенных в период с февраля по июнь 2011 г.,

в сентябре 2011 года денежные средства в сумме 8 763 221,00 руб. по фиктивному договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), были перечислены: в сумме 8 685 169,44 руб. на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 8 621 300,20 руб. в качестве плановой оплаты за электроэнергию за сентябрь 2011 г. и на основании платежного поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) на сумму 63 869,24 руб. в качестве оплаты за электроэнергию за сентябрь 2011 г. с расчетного счета ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (№), открытого в ОАО «Транскредитбанк», на расчетный счет ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (№), открытый в ООО КБ «Славянский Кредит», а в сумме 78 051,56 руб. за счет авансовых платежей, произведенных в период с февраля по июнь 2011 г.

Из показаний свидетелей: ФИО51 (начальника отдела казначейства Департамента финансов ООО «Русэнергосбыт»), ФИО52 (заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Русэнергосбыт»), ФИО85 (начальника отдела расчетов ООО «Русэнергосбыт») суд установил, что в 2010-2011г.г. процедура оплаты договоров происходила путем предоставления распоряжений на оплату, это реестр всех поставщиков и тех организаций, которым общество должно было платить; данные распоряжения подписывал заместитель генерального директора по сбыту ФИО1, а в его отсутствие иные уполномоченные к тому лица, при этом подписи ФИО1 на договоре было достаточно, чтобы договор был принят в работу. Договоры с ООО «БизнесЭйрИнжиниринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» также поступали на оплату, они были подписаны ФИО1, однако в дальнейшем было установлено, что поставка электроэнергии по указанным договорам не производилась, и таковые были сторнированы.

Суд установил, что за период с августа 2010 года по (ДД.ММ.ГГГГ.) подсудимыми ФИО1 и ФИО2 были документально завышены: объем электрической энергии на 7 931 058 кВт/ч на общую сумму 10 985 671,85 руб. (в том числе НДС – 1 675 780,43 руб.) и объем электрической мощности на 237 617,3112 кВт/ч на общую сумму 123 886 423,38 руб. (в том числе НДС – 18 897 929,00 руб.), которые в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД» не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05 в границах Удмуртской Республики, и, тем самым, путем обмана подсудимыми были похищены денежные средства, принадлежащие ОАО «РЖД», в общей сумме 134 872 095,23 руб. (в том числе НДС – 20 573 709,43 руб.), что, в соответствии с п.4 Примечания к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером.

Размер причиненного ущерба суд установил, в том числе, с учетом выводов проведенной по делу комплексной финансово-бухгалтерской судебной экспертизы (№)БЭ-16 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (т.25 л.д.14-78), выводы которой не вызывают у суда сомнений в их допустимости. Суд не находит оснований, несмотря на доводы защиты, сомневаться в достоверности выводов данного экспертного исследования, так как такое было проведено, как на основании сведений, полученных из АИСКУЭ (в достоверности которых сомневается сторона защиты), так и на основании первичных документов, изъятых, как в ОАО «РЖД», так и в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», а также на основании выписки о движении денежных средств за рассматриваемый судом период времени между указанными контрагентами.

Выводы проведенного экспертного исследования подтвердили допрошенные в судебном заседании в качестве экспертов ФИО73, ФИО74, в пользу достоверности показаний которых свидетельствуют и показания допрошенного судом по ходатайству защиты в качестве специалиста ФИО75, содержание которых, соответствуют доводам стороны обвинения о том, что все неточности приборов учета электрической энергии (мощности), и сведений, полученных с них, при бухгалтерско-финансовых расчетах, корректируются путем осмотра приборов учета либо на основании договоренностей между сторонами.

Суд установил, что никто из сотрудников Дирекции по энергообеспечению ГЖД и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» не выявляли недоучета электроэнергии (мощности) и не являлись авторами графы «корректировка (недоучет)» в первичных актах учета электрической энергии (мощности), на основании которых стало возможным хищение подсудимыми имущества; в указанных компаниях отсутствовали какие-либо документы, обосновывающие необходимость указанной корректировки, и согласование таковой, как со стороны гарантирующих поставщиков электроэнергии (мощности), так и со стороны покупателя ОАО «РЖД». Более того, суд оценивает, что период осуществления подсудимым ФИО86 полномочий заместителя генерального директора ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по сбыту соответствует периоду хищения имущества способом, избранным подсудимым, то есть, должности, в силу полномочий по которой, подсудимый имел возможность осуществлять преступную деятельность избранным им механизмом таковой без дополнительных вопросов со стороны подчиненных сотрудников, и соответственно, при возможности длительного сохранения неочевидным факта преступной деятельности. Аналогичным образом суд оценивает и занятие подсудимым ФИО2 своей должности за рассматриваемый судом период времени.

Суд установил, что преступный умысел подсудимых заведомо был направлен на хищение именно в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», о чем свидетельствуют, суммы завышаемых объемов электрической энергии (мощности), указанные в составленных подсудимым ФИО1, согласно его преступной роли, документах, и согласованных с подсудимым ФИО2, а также безоговорочно и без дополнительной проверки подписанных ФИО2 к оплате.

Оценив представленные суду стороной обвинения письменные материалы уголовного дела и вещественные доказательства, а также достоверность сведений, содержащихся в таковых, суд принимает во внимание показания свидетеля ФИО38 (директора департамента информационных технологий в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»), который суду показал, что участвовал в качестве специалиста в копировании и изъятии следователем информации из информационной системы АИСКУЭ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» по (адрес обезличен), (согласно протоколу выемки -т.13 л.д. 101-104), при этом свидетель показал, что указанную информацию восстанавливали из архива с ленточных копий, на которых изменить внесенные на них сведения невозможно). Оснований не доверять показаниям свидетеля суд не установил. Кроме того, свидетель ФИО38 суду показал, что каждый из сотрудников имеет индивидуальный уникальный пароль для входа в электронную систему, куда может войти только под своим именем и только с рабочего компьютера, установленного в компании, войти в систему из внешних источников было в 2010-2011г.г. невозможным. Из показаний свидетеля ФИО48 также следует, что представленные ему на обозрение при допросе следователем выгрузки файлов из системы АИСКУЭ датированы 2010-2011 г.г., то есть, как установил суд, временем создания таковых и занесения информации о потребленной энергии (мощности) в указанную систему.

В данной части суд признает необоснованными показания подсудимого ФИО1 о том, что в момент его нахождения в многочисленных командировках, имевших место в рассматриваемый судом период времени (подтвержденных соответствующими табелями учета рабочего времени - т.18 л.д.23-38), кто угодно из сотрудников ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» мог иметь доступ к служебному кабинету подсудимого и его рабочему компьютеру. Данные показания опровергнуты стороной обвинения достаточной совокупностью доказательств по делу.

Доказательств, подтверждающих доводы подсудимого в данной части, суду не представлено. Показания свидетеля ФИО72 о том, что в отсутствии подсудимого иные сотрудники ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» имели доступ к кабинету и к электронной почте подсудимого ФИО1, носят предположительный характер, и не содержат фактических сведений, относимых к предмету преступления.

Доводы стороны защиты о возможном соответствии в первичных документах строки «корректировка (недоучет)» объемов электроэнергии (мощности) потерям таковых, имевшим место при транзите, а также неисправностям приборов учета, суд также признает несостоятельными. Данные доводы суд оценивает в совокупности с показаниями свидетелей ФИО62 (руководителя ООО «НПФ ТЭМП») и ФИО63 (начальника отдела обслуживания автоматизированных систем ООО «НПФ ТЭМП»), которые осуществляли в рассматриваемый судом период времени, в соответствии с договором, заключенным с Дирекцией по энергообепечению ОАО «РЖД», обслуживание приборов учета электроэнергии, тяговых подстанций, по (адрес обезличен), и сообщивших суду, что все неполадки приборов учета фиксировались в специальных журналах, сведения из которых также были исследованы в ходе судебного следствия (таковые не содержат сведений, обосновывающих позицию защиты). В данной части, оценивая доводы защиты, суд принимает и показания свидетеля ФИО26 (в рассматриваемый судом период времени главного инженера в Горьковской дирекции по энергообеспечению), который отвечал за работоспособность приборов учета, его показания согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей. Кроме того, из показаний свидетеля ФИО26 следует, что изменения в систему АИИСКУЭ могли вноситься только в части замены приборов учета, сами показания в системе заменить невозможно.

Суд признает достоверными представленные суду в качестве вещественных доказательств - акты первичного учета электрической энергии (мощности) – интегральные и интервальные за рассматриваемый судом период времени, при этом суд оценивает полную идентичность сведений, содержащихся в таковых, изъятых следователем одновременно из разных источников – из Горьковской дирекции энергообеспечения и из ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». Более того, суд оценивает, что именно на основании данных актов была осуществлена оплата потребленной электрической энергии (мощности) в адрес ООО «РУСЭНАРГОСБЫТ», что в совокупности: с подложностью договоров с ООО «БизнесЭйрИндениринг» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт», с показаниями свидетелей об авторстве сведений в графе «Корректировка (недоучет)» подсудимого ФИО1, и безоговорочного (без какой-либо проверки достоверности содержащихся в актах сведений) подписания на основании указанных актов подсудимым ФИО2 документов на оплату, подтверждает правильность предъявленного подсудимым обвинения.

Суд установил, что в качестве способа совершения преступления подсудимые использовали обман, с помощью которого реализовали свой преступный умысел, выполнив объективную сторону преступления до конца, и получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Суд установил, что мотивом для совершения преступления послужило стремление для подсудимых в незаконном обогащении за счет чужого имущества, на которое, ни реального, ни предполагаемого права, подсудимые не имели.

Суд непосредственно удостоверился в содержании информации (сведения о потребленной электроэнергии (мощности), зафиксированной системой АСКУЭ в рассматриваемый судом период времени преступной деятельности подсудимых), просмотренной с диска (т.20 л.д.121), на который таковая при участии свидетеля ФИО38 была скопирована при проведении соответствующего следственного действия. Суд удостоверился в соответствии времени создания указанных сведений реальному времени записи информации из системы АИСКУЭ при фиксации системой значений потребленной энергии (мощности).

Суд не оценивает доводы защиты относительно наличия в материалах уголовного дела (в томах №(№),8) договоров с ОАО «МРСК» на поставку электроэнергии в Удмуртской республике за период 2012 года, однако считает оглашенные защитником документы не опровергающими предъявленного обвинения, поскольку данный период времени не относим к периоду времени, соответствующему предмету доказывания. Действующие на момент совершения подсудимыми преступления договоры с указанной компанией представлены гособвинителем по делу в качестве вещественных доказательств.

Оценив материальное положение подсудимых за рассматриваемый судом период времени преступной деятельности и сразу после таковой (на основании представленных в материалах уголовного дела документов- т.30 л.д.134-140 (когда на расчетный счет подсудимого ФИО1 в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) имело место зачисление денежных средств в сумме 37 723 219 рублей 45 копеек), показаний свидетелей ФИО3 (о краткосрочных в период времени 2010-2012г.г. долговых обязательствах ФИО1 перед ним в размере 10-11 000 000 рублей, которые ФИО1 занимал на непродолжительный период времени и возвратил; показания свидетеля ФИО80 -жены подсудимого о планируемых ими покупках коттеджа стоимостью 25 000 000 рублей в рассматриваемый судом период времени), с учетом осуществленных ими затрат и дорогостоящих (не соответствующих доходам) покупок недвижимости (ФИО1 и ФИО2), дорогостоящих автомобилей (ФИО2) и часов (ФИО2), возвращения многомиллионных долгов своим кредиторам, и не соответствие официальных доходов расходам, увеличение которых произошло именно в период инкриминированных подсудимым преступлений, суд также считает, что данный факт подтверждает правильность предъявленного подсудимым обвинения.

Кроме того, оценив представленные сторонами доказательства, суд считает вину подсудимых в объеме обвинения по ст.201 УК РФ полностью доказанной из совокупности представленных доказательств по делу, в том числе, из показаний подсудимого ФИО2 на предварительном следствии, оглашенных по ходатайству гособвинителя.

Суд установил, что после выявления службой безопасности ООО «Русэнергосбыт» фактов незаконных действий подсудимых, установленных судом, как мошенничество, подсудимый ФИО1, в попытках скрыть факт совершения им и ФИО2 указанного преступления, склонил (путем подстрекательства и пособничества) подсудимого ФИО2 к злоупотреблению служебными полномочиями начальника Дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД», чем лишил Дирекцию ОАО «РЖД» возможности потребовать возмещения причиненного ущерба, а ФИО2, также действуя умышленно, злоупотребил своими полномочиями при обстоятельствах, установленных судом и изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Суд установил, что при совершении преступления подсудимый ФИО1 совершил подстрекательство, а именно, ФИО1 с целью склонения ФИО2 к совершению злоупотребления полномочиями, сообщил последнему, что службой экономической безопасности ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» выявлен факт фиктивного приобретения на розничном рынке электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической энергии (мощности) у двух сомнительных фирм, и дальнейшей её фиктивной поставки для нужд объектов ОАО «РЖД», расположенных на полигоне Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике в рамках исполнения договорных обязательств по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.), в связи с чем, он и ФИО2 могут быть привлечены к уголовной ответственности. Во избежание наступления негативных для ФИО1 и ФИО2 последствий, ФИО1 указал на необходимость подписания ФИО2 фиктивных трехсторонних соглашений и 14 актов внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики. ФИО2, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, дал на это ФИО1 свое согласие. Тем самым, ФИО1 путем угрозы привлечения к уголовной ответственности и уговором её избежания в случае согласия с его предложением, склонил ФИО2 к совершению последним злоупотребления своими полномочиями. Кроме того, подсудимый ФИО1 совершил пособничество подсудимому ФИО2 в злоупотреблении полномочиями, а конкретно, передал ФИО2 на подпись заранее приготовленные фиктивные трехсторонние соглашения между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», датированное (ДД.ММ.ГГГГ.) (одно соглашение), а также между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» (второе соглашение) датированное (ДД.ММ.ГГГГ.), о зачете встречных однородных требований, а также 14 актов внесения изменений к актам приема-передачи электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011- Р.98Д-05 в границах Удмуртской республики, датированных (ДД.ММ.ГГГГ.), согласно которым ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» признавало факт ежемесячных переплат денежных средств за электрическую энергию (мощность), которые в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены, а объектами ОАО «РЖД», расположенными на полигоне ГЖД – филиала ОАО «РЖД» в Удмуртской Республике, не были приняты (потреблены) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№).011-Р.98Д-05.

Суд установил, что при выполнении объективной стороны преступления ФИО2, действуя умышленно, подписал трехсторонние соглашения: между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «БизнесЭйрИнжиниринг», датированные (ДД.ММ.ГГГГ.), и между ОАО «РЖД», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «ЦентрЭнергоСбыт» датированное (ДД.ММ.ГГГГ.), о зачете встречных однородных требований, а также 14-ти актов внесения изменений к актам приема-передачи, согласно которым, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» признавало факт ежемесячных переплат денежных средств за электрическую энергию (мощность), которые в период с августа 2010 года по сентябрь 2011 года ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» фактически не были поставлены. При этом данные документы были сокрыты ФИО2 от бухгалтерии Горьковской дирекции по энергообеспечению, которой не было известно о факте хищения денежных средств и, соответственно, о праве требования от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» излишне заплаченных денежных средств в рамках исполнения договорных обязательств.

Представленные стороной обвинения доказательства подтверждают факты: поездки 9-(ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО2 в (адрес обезличен), и 25, 29 и (ДД.ММ.ГГГГ.)ФИО1 в г.Н.Новгород, то есть, подтверждают показания подсудимого ФИО2 на предварительном следствии об обстоятельствах подписания им указанных документов.

Из показаний свидетелей по делу, в том числе, ФИО20, ФИО16, ФИО22, суд установил, что ФИО1 активно поддерживал идею исключения из схемы взаиморасчетов ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и следил за тем, чтобы официальная переписка по данным вопросам с Горьковской дирекцией и двумя указанными организациями не велась, и вся документация проходила только через ФИО1, что подтверждает показания подсудимого ФИО2 на предварительном следствии об инициативе в подписании трехсторонних соглашений со стороны ФИО1, который убедил подсудимого ФИО2 в необходимости подписания указанных документов, которые ему и предоставил. Из показаний указанных лиц также следует, что именно ФИО1 занимался подписанием документов с фиктивными компаниями и ФИО2, которые в итоге были подписаны и представлены ФИО1 в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», при этом ФИО1 пояснял, что указанные лица поначалу отказывались подписывать соглашения о сторнировании.

Исследовав непосредственно в судебном заседании вышеуказанные трехсторонние соглашения, суд установил, что в них указано авторство подсудимых ФИО1 и ФИО2 (при этом подписи ФИО2 подтверждены заключением проведенной по делу судебной почерковедческой экспертизы (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.),). При совокупности представленных доказательств в данной части у суда не имеется сомнений в авторстве составления и подписания указанных соглашений по инициативе подсудимого ФИО1, при этом суд не усматривает необходимости в проверке и установлении принадлежности подписей в таковых подсудимому ФИО1, поскольку роль подсудимого в преступлении определена его непосредственными действиями, изложенными в описательно-мотивировочной части приговора.

Суд считает, что тот факт, что в соглашениях не заполнена графа о наличии договорных обязательств Дирекции непосредственно с этими фирмами, и о подписании ФИО2 указанных соглашений по доверенности, по которой истек срок ее действия, свидетельствует о понимании ФИО2 заведомой неисполнимости данных соглашений, а также об умышленном нарушении им Приказа от (ДД.ММ.ГГГГ.) «Об утверждении положения о договорной работе в РЖД».

Свидетель ФИО55 суду показала, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «РЖД», подписанный ФИО2, она видит впервые, подпись в строке «Главный бухгалтер» ей не принадлежит, и таким образом, как составлен данный акт, таковые в обществе не составляются.

Суд считает установленным, что в результате умышленных преступных действий подсудимых ФИО1 и ФИО2 потерпевшая организация ОАО «РЖД» была лишена возможности возмещения причиненного ущерба, который, как следует из заявления вице-президента ОАО «РЖД», является существенным. При этом ФИО1 и ФИО2 понимали, что подписание указанных документов лишало ОАО «РЖД» возможности реального возмещения причиненного ущерба в особо крупном размере путем предъявления законных требований к ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в рамках исполнения договорных обязательств по договору (№)-Р/98Д-05 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (с последующими изменениями).

Суд разделяет позицию стороны обвинения о существенности причиненного ОАО «РЖД» ущерба, что оценивает, в том числе, с учетом суммы похищенных денежных средств -134 872 095 рублей 23 копеек.

Суд считает, что причиненный подсудимыми интересам ОАО «РЖД» вред нарушает права и законные интересы ОАО «РЖД», а также охраняемые законом интересы общества и государства, которые выразились в укрывательстве на протяжении длительного времени фактов преступной деятельности подсудимых.

С учетом исследованных судом доказательств, государственные обвинители отказались при квалификации действий подсудимых по ст.201 УК РФ от признака наступления по делу тяжких последствий, предложив переквалифицировать действия на ч.1 ст.201 УК РФ, в соответствии с ролью каждого из подсудимых в совершении преступления. Свое решение государственные обвинители мотивировали ошибочным суждением автора обвинительного заключения о квалификации действий подсудимых по признаку наступления в результате совершенного подсудимыми преступления тяжких последствий. Суд разделяет позицию государственных обвинителей, и с учетом таковой, исключает из квалификации действий подсудимых признак совершения преступления с наступлением тяжких последствий.

Суд установил, что каждый из подсудимых выполнил объективную сторону преступления в полном объеме.

ФИО2, занимая должность начальника структурного подразделения «Энергосбыт» Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в соответствии с должностными полномочиями, возложенными на него указанными выше приказом начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№)/НОК и приказа Вице-президента ОАО «РЖД» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№), приказом Вице-президента ОАО «РЖД» от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№), доверенностями от (ДД.ММ.ГГГГ.) и от (ДД.ММ.ГГГГ.), дополнительным соглашением от (ДД.ММ.ГГГГ.) к трудовому договору от (ДД.ММ.ГГГГ.)(№), Положением о Горьковской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», утвержденном директором «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД», осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В силу этого он имел возможность скрыть ранее совершенное им совместно с ФИО1 мошенничество путем подписания фиктивных документов.

Оценив представленные сторонами доказательства, с учетом мнения сторон, суд признает подсудимых ФИО1 и ФИО2 виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, и квалифицирует действия каждого из них, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, оценив представленные сторонами доказательства, с учетом мнения государственных обвинителей, суд переквалифицирует действия подсудимого ФИО1 со ст.33 ч.ч.4,5 ст. 201 ч.2 УК РФ на ст.33 ч.ч.4,5 ст. 201 ч.1 УК РФ, и признает подсудимого ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.ч.4,5 ст. 201 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 420-ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.)), квалифицирует его действия, как подстрекательство и пособничество к использованию лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам общества и государства.

Кроме того, оценив представленные сторонами доказательства, с учетом мнения государственных обвинителей, суд переквалифицирует действия подсудимого ФИО2 со ст. 201 ч.2 УК РФ на ст. 201 ч.1 УК РФ, и признает подсудимого ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ № 420-ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.)), квалифицирует его действия, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам общества и государства.

При назначении наказания подсудимым ФИО1 и ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности, а также фактические обстоятельства совершенных ими преступлений, которые, в соответствии с требованиями ст.15 ч.ч.3,4 УК РФ, суд относит к категории умышленных средней тяжести и тяжкого преступлений, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает, что он имеет двоих малолетних детей, что суд, в соответствии с требованиями ст.61 ч.1 п. «г» УК РФ, признает смягчающим наказание подсудимого обстоятельством.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает, что он не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, работал, по месту жительства, по всем местам работы и свидетелями характеризуется положительно, представитель потерпевшего на строгом наказании для подсудимого не настаивала, а также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и всех членов его семьи.

Вышеизложенные обстоятельства в совокупности суд, в соответствии с требованиями ст.61 ч.2 УК РФ, признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, и при отсутствии обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, считает возможным максимальное наказание подсудимому ФИО1 не назначать, а также считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку все полученные подсудимым в период отбывания наказания доходы должны быть потрачены на возмещение причиненного ущерба.

Одновременно, с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого ФИО1, суд назначает подсудимому наряду с основным наказанием в виде лишения свободы дополнительное наказание в виде ограничения свободы по ст.159 ч.4 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст.53 УК РФ, суд устанавливает для осужденного ФИО1 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания в период времени с 22-00 часов до 06-00 часов утра; не выезжать за переделы территории муниципального образования по месту жительства осужденного после его освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы; не посещать места массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место жительства без согласия уголовно- исполнительной инспекции по месту жительства осужденного.

Суд обязывает осужденного ФИО1 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы являться 2 (два) раза в месяц для регистрации в уголовно- исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений и личности подсудимого оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 62 ч.1,64,73 УК РФ, а также для назначения иных видов наказания, предусмотренных за совершенное подсудимым преступление, суд не усматривает. Суд считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем, назначает наказание подсудимому ФИО1 в виде реального лишения свободы. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, а также, несмотря на наличие по делу правовых оснований, тем не менее, фактических оснований, предусмотренных ст.15 ч.6 УК РФ, для изменения подсудимому категории преступлений, на менее тяжкие, суд не усматривает.

На основании ст.83 ч.1 п. «б» УК РФ, и в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда по ст.33 ч.ч.4,5 ст.201 ч.1 УК РФ, суд освобождает подсудимого ФИО1 от отбывания наказания по ст.33 ч.ч.4,5 ст.201 ч.1 УК РФ.

При данных обстоятельствах, оснований для применения при назначении наказания требований ст.69 ч.3 УК РФ, а именно, для назначения окончательного наказания подсудимому ФИО1 путем сложения наказания по каждому эпизоду совершенных преступлений суд не усматривает.

В соответствии с требованиями ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ, отбывание наказания подсудимому ФИО1 суд назначает в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает, что он имеет малолетнего ребенка, что суд, в соответствии с требованиями ст.61 ч.1 п. «г» УК РФ, признает смягчающим наказание подсудимого обстоятельством.

Кроме того, при назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает, что он вину в совершении преступлений в ходе предварительного расследования признал частично, дал признательные показания, после задержания написал заявление о преступлениях (протокол явок с повинной), чем активно способствовал расследованию преступлений, данные обстоятельства в совокупности суд, на основании ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ, признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, и при отсутствии обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, назначает подсудимому ФИО2 наказание по каждому эпизоду совершенных преступлений в виде лишения свободы с применением ст.62 ч.1 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает, что он не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, имеет также несовершеннолетнего ребенка, работает, по месту жительства и местам работы характеризуется положительно, представитель потерпевшего на строгом наказании для подсудимого не настаивала, а также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и всех членов его семьи.

Вышеизложенные обстоятельства в совокупности суд, в соответствии с требованиями ст.61 ч.2 УК РФ, признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, в связи с чем, считает возможным максимальное наказание подсудимому ФИО2 не назначать, а также считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку все полученные подсудимым в период отбывания наказания доходы должны быть потрачены на возмещение причиненного ущерба.

Одновременно, с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого ФИО2, суд назначает подсудимому наряду с основным наказанием в виде лишения свободы дополнительное наказание в виде ограничения свободы по ст.159 ч.4 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст.53 УК РФ, суд устанавливает для осужденного ФИО2 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания в период времени с 22-00 часов до 06-00 часов утра; не выезжать за переделы территории муниципального образования по месту жительства осужденного после его освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы; не посещать места массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место жительства без согласия уголовно- исполнительной инспекции по месту жительства осужденного.

Суд обязывает осужденного ФИО2 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы являться 2 (два) раза в месяц для регистрации в уголовно- исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений и личности подсудимого оснований для назначения ФИО2 наказания с применением ст.ст. 64,73 УК РФ, а также для назначения иных видов наказания, предусмотренных за совершенные подсудимым преступления, суд не усматривает. Суд считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем, назначает наказание подсудимому ФИО2 в виде реального лишения свободы. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, а также, несмотря на наличие по делу правовых оснований, тем не менее, фактических оснований, предусмотренных ст.15 ч.6 УК РФ, для изменения подсудимому категории преступлений, на менее тяжкие, суд не усматривает.

На основании ст.83 ч.1 п. «б» УК РФ, и в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда по ст.201 ч.1 УК РФ, суд освобождает подсудимого ФИО2 от отбывания наказания.

При данных обстоятельствах, оснований для применения при назначении наказания требований ст.69 ч.3 УК РФ, а именно, для назначения окончательного наказания подсудимому ФИО2 путем сложения наказания по каждому эпизоду совершенных преступлений суд не усматривает.

В соответствии с требованиями ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ, отбывание наказания подсудимому ФИО2 суд назначает в исправительной колонии общего режима.

На основании ст.1064 ГК РФ, суд признает полностью обоснованным и удовлетворяет в полном объеме гражданский иск, заявленный представителем ОАО «РЖД» в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате хищения имущества, в сумме 134 872 095 рублей 26 копеек (т.37 л.д.171). Суд взыскивает с подсудимых ФИО1 и ФИО2 денежные средства в сумме 134 872 095 рублей 26 копеек в солидарном порядке.

Суд обращает взыскание в счет удовлетворения гражданского иска на арестованное у подсудимых имущество: на имущество подсудимого ФИО1, а именно, на квартиру площадью 89,8 кв. м.,- расположенную по адресу: (адрес обезличен), мкр-н Левобережный, (адрес обезличен), кадастровый (или условный) (№); на земельный участок площадью 1 997 кв. м, находящийся по адресу: (адрес обезличен), территория «ДНП «Ветеран», (адрес обезличен), уч. 10, кадастровый (или условный) (№); на автомобиль «СИТРОЕН С4», 2010 г.в., с государственным регистрационным знаком Р 261 ЕВ 190; на автомобиль «ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО», 2014 г.в., с государственным регистрационным знаком К 125 НА 777; на имущество подсудимого ФИО2, а именно: на ? долю в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 59,8 кв. м., расположенную по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен), кадастровый (или условный) (№); - на ? долю в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 77,9 кв. м., расположенную по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен), кадастровый (или условный) (№); - на автомобиль «NISSAN PATROL», с государственный регистрационным знаком С 322 СС 52, номер двигателя 053574А, номер шасси (№); - на наручные механические часы «ZENIT» с кожаным ремешком, имеющие цифровое обозначение 03 1260 4047; - на наручные механические часы «Grand CARRERA» с кожаным ремешком, имеющие цифровое обозначение 1686943.

Вещественные доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, постановляет: документы и диски, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; документы, изъятые в ОАО «РЖД», и хранящиеся при материалах уголовного дел, а также документы, изъятые в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и лазерный диск, - хранящиеся при материалах уголовного дел, - хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и ст.33 ч.ч.4,5 ст.201 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ № 420-ФЗ от (ДД.ММ.ГГГГ.)), и назначить ему наказание:

по эпизоду по ст.ст.33 ч.ч.4,5 ст.201 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.))- в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.83 ч.1 п. «б» УК РФ, освободить подсудимого ФИО1 от отбывания наказания по ст.33 ч.ч.4,5 ст.201 ч.1 УК РФ - в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.

по эпизоду по ст.159 ч.4 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с ограничением свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания исчислять с (ДД.ММ.ГГГГ.), то есть, с момента вынесения приговора.

Зачесть в срок отбывания наказания время фактического содержания под стражей в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), включительно.

В соответствии с требованиями ст.53 УК РФ, установить для осужденного ФИО1 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания в период времени с 22-00 часов до 06-00 часов утра; не выезжать за переделы территории муниципального образования по месту жительства осужденного после его освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы; не посещать места массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место жительства без согласия уголовно- исполнительной инспекции по месту жительства осужденного.

Обязать осужденного ФИО1 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы являться 2 (два) раза в месяц для регистрации в уголовно- исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и ст.201 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)), и назначить ему наказание:

по эпизоду по ст.201 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.))- в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.83 ч.1 п. «б» УК РФ, освободить подсудимого ФИО2 от отбывания наказания по ст. 201 ч.1 УК РФ - в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.

по эпизоду по ст.159 ч.4 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с ограничением свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избрать в отношении подсудимого ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу.

Взять подсудимого ФИО2 под стражу в зале суда.

В соответствии с требованиями ст.53 УК РФ, установить для осужденного ФИО2 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания в период времени с 22-00 часов до 06-00 часов утра; не выезжать за переделы территории муниципального образования по месту жительства осужденного после его освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы; не посещать места массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место жительства без согласия уголовно- исполнительной инспекции по месту жительства осужденного.

Обязать осужденного ФИО2 после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы являться 2 (два) раза в месяц для регистрации в уголовно- исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

Удовлетворить в полном объеме гражданский иск представителя потерпевшего ОАО «Российские Железные дороги» в сумме 134 872 095 рублей 26 копеек.

Взыскать с подсудимых ФИО1 и ФИО2 в пользу ОАО «Российские Железные дороги» денежные средства в сумме 134 872 095 рублей 26 копеек - в солидарном порядке.

Реквизиты, необходимые для заполнения расчетных документов на перечисление сумм в счет погашения гражданского иска:

Наименование и адрес подразделения:

Горьковская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по энергообеспечению). Фактический и почтовый адрес: 603002, г. Н.Новгород, (адрес обезличен).

Банковские реквизиты:

ИНН 7708503727

КПП 997650001

р/с 40(№) (доходный)

в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

к/с 30(№)

БИК 042202837

Обратить взыскание в счет удовлетворения гражданского иска на арестованное у подсудимых имущество: на имущество подсудимого ФИО1, а именно, на квартиру площадью 89,8 кв. м.,- расположенную по адресу: (адрес обезличен), мкр-н Левобережный, (адрес обезличен), кадастровый (или условный) (№); на земельный участок площадью 1 997 кв. м, находящийся по адресу: (адрес обезличен), территория «ДНП «Ветеран», (адрес обезличен), уч. 10, кадастровый (или условный) (№); на автомобиль «СИТРОЕН С4», 2010 г.в., с государственным регистрационным знаком Р 261 ЕВ 190; на автомобиль «ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО», 2014 г.в., с государственным регистрационным знаком К 125 НА 777; на имущество подсудимого ФИО2, а именно, на ? долю в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 59,8 кв. м., расположенную по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен), кадастровый (или условный) (№); - на ? долю в праве общей долевой собственности на квартиру площадью 77,9 кв. м., расположенную по адресу: Нижегородская область, (адрес обезличен), кадастровый (или условный) (№); - на автомобиль «NISSAN PATROL», с государственный регистрационным знаком С 322 СС 52, номер двигателя 053574А, номер шасси (№); - на наручные механические часы «ZENIT» с кожаным ремешком, имеющие цифровое обозначение 03 1260 4047; - на наручные механические часы «Grand CARRERA» с кожаным ремешком, имеющие цифровое обозначение 1686943.

Вещественные доказательства: в соответствии с требованиями ст. 81 УК РФ, суд постановил: документы и диски, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; документы, изъятые в ОАО «РЖД», и хранящиеся при материалах уголовного дел, а также документы, изъятые в ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и лазерный диск, - хранящиеся при материалах уголовного дел, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его оглашения, а подсудимым ФИО1 в тот же срок со дня получения копии приговора по месту содержания под стражей. В случае подачи апелляционных жалоб подсудимые вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (Подпись)

Копия верна (Судья) ФИО96

Подлинник приговора находится в уголовном деле (№) года в Канавинском районном суде г.Н.Новгорода.

Секретарь с\з ФИО88