Гражданский кодекс часть 1

Кабанов В.Е., не позднее 10.08.2018, находясь возле <адрес> от неустановленного лица получил предложение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту ИФНС) в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП) без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, открыть на свое имя ряд банковских счетов и в последующем предоставить неустановленному лицу доступ к его (Кабанова В.Е.) банковским счетам за денежное вознаграждение. На данное предложение неустановленного лица Кабанов В.Е. ответил согласием. Таким образом, в 2018 году в неустановленный период времени, но не позднее 10.08.2018, возле <адрес> у Кабанова В.Е. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

10.08.2018 не позднее 11 часов 23 минут Кабанов В.Е., в целях реализации своего преступного умысла, проследовал в отделение Публичного акционерного общества «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>, где по указанию неустановленного лица оплатил государственную пошлину за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в размере 800 рублей.

Затем Кабанов В.Е., преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, то есть из корыстных побуждений, 10.08.2018 не ранее 11 часов 23 минут, находясь в ИФНС <данные изъяты> г. Ульяновска, расположенное в <адрес> предоставил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная об отсутствии у него намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Поступившие в ИФНС <данные изъяты> г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем ИНФС по <адрес> было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации Кабанова В.Е. в качестве индивидуального предпринимателя.

В продолжение реализации своего преступного умысла, Кабанов В.Е., в период с 22.08.2018 по 23.10.2018, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также использовать банковские счета, открываемые им на свое имя как физического лица, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя Кабанова В.Е., и желая наступления указанных последствий, обращался в финансово-кредитные организации, а именно:

- 22.08.2018, находясь по адресу: <адрес>, подписал в качестве индивидуального предпринимателя Анкету Держателя корпоративной карты, Заявление на выпуск корпоративной карты, Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лицам, занимающихся частной практикой, и приложений к нему в Акционерном обществе «<данные изъяты>». На основании указанных документов 30.08.2018 АО «<данные изъяты>» открыт банковский счет № и выпущена персонифицированная банковская карта №. Далее Кабанов В.Е., 30.08.2018, находясь возле Ульяновского государственного технического университета, расположенного по адресу: <адрес> получил доступ к указанному банковскому счету, банковскую карту, а также ПИН-код от указанной банковской карты;

- 29.08.2018, находясь по адресу: <адрес> подписал в качестве индивидуального предпринимателя Заявление о выпуске неименной корпоративной карты, Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему Акционерного общества Коммерческого ФИО4 «<данные изъяты>». На основании указанных документов 29.08.2018 АО КБ «<данные изъяты>» открыты банковские счета №, № и выпущена банковская карта №. Далее Кабанов В.Е. в период с 29.08.2018 до 23.10.2018, находясь в отделении службы курьерской доставки «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> получил доступ к указанным банковским счетам, банковскую карту, а также ПИН-код от указанной банковской карты;

- 05.09.2018, находясь в отделении Публичного акционерного общества «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, подписал в качестве индивидуального предпринимателя Заявление-анкету физического лица № об открытии картсчета и выпуске карты к текущему счету в рамках пакета услуг. На основании указанного заявления 05.09.2018 ПАО «<данные изъяты>» открыт банковский счет № и выпущена персонифицированная банковская карта №. Далее Кабанов В.Е. в период с 05.09.2018 до 15.10.2018, находясь в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получил доступ к указанному банковскому счету, банковскую карту, а также ПИН-код указанной банковской карты;

- 06.09.2018, находясь в отделении Публичного акционерного общества «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, подписал в качестве физического лица Заявление на открытие картсчета и выпуск карты ПАО «<данные изъяты>» ФИО4». На основании указанного заявления 06.09.2018 ПАО «<данные изъяты> открыт банковский счет № и выпущена корпоративная банковская карта №. Далее Кабанов В.Е., 20.09.2018, находясь в отделении ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, получил доступ к указанному банковскому счету, банковскую карту, ПИН-код от указанной банковской карты и флеш-карту – цифровую электронную подпись «<данные изъяты>».

Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Далее Кабанов В.Е. в период с 22.08.2018 по 24.10.2018, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования корпоративными банковскими картами АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений, за материальное вознаграждение сбыл открытые на его имя банковские карты, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств третьими лицами, а именно:

- в период с 30.08.2018 по 23.10.2018, находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу банковскую карту АО «<данные изъяты>» № и ПИН-код к ней для доступа к банковскому счету №;

- в период с 29.08.2018 до 23.10.2018, находясь возле отделения службы курьерской доставки «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес> сбыл неустановленному лицу банковскую карту АО КБ «<данные изъяты>» № и ПИН-код к ней для доступа к банковским счетам №, №;

- в период с 05.09.2018 до 15.10.2018, находясь возле отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу банковскую карту № ПАО «<данные изъяты>» и ПИН-код к ней для доступа к банковскому счету №;

- в период с 20.09.2018 до 24.10.2018, находясь возле автобусной остановки «<данные изъяты>» расположенной по <адрес>, сбыл неустановленному лицу банковскую карту ПАО «<данные изъяты>№, ПИН-код к ней и флеш-карту – цифровую электронную подпись «<данные изъяты>» для доступа к банковскому счету №.

В судебном заседании подсудимый Кабанов В.Е. вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Показал, что в 2018 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя без цели ведения финансовой хозяйственной деятельности по предложению ранее неизвестного ему парня по имени ФИО16, который пообещал ему за это денежное вознаграждение, и в последующем он оформил на свое имя несколько банковских карт ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» и ключ электронной цифровой подписи, которые в последующем передал ФИО16.

Кроме признания подсудимым своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым она является главным клиентским менеджером ПАО «<данные изъяты>». Кабанова В.Е. она лично не знает, но согласно сведениям ПАО «<данные изъяты>» в 2018 году он обращался в ПАО «<данные изъяты>» с целью выпуска банковской карты.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым её сожитель -Кабанов В.Е. с 2018 года по июль 2019 года работал в «<данные изъяты>» не официально. С июля 2019 года тот работает в ОАО «<данные изъяты> в должности <данные изъяты>. О том, что Кабанов В.Е. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2018 году ей не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым она является главным юрист-консультантом отделения <данные изъяты> Банка <данные изъяты>. Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмиссия банковский карт и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчётных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

Внутрибанковскими правилами регулируется порядок деятельности кредитной организации при осуществлении расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт. В Договоре между ФИО4 – эмитентом и клиентом отражены требования, в соответствии с которыми Банк в праве не возвращать денежные средства, в случае если Банку стало известно о передачи банковской карты либо персональных данных карты третьим лицам.

В соответствии со ст. 7 № 115 – ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» Банк обязан до приема на обслуживание идентифицировать клиента, установив следующее сведения, а именно: в отношении физических лиц – фамилия, имя и отчество, гражданство, дата рождения, паспортные данные, реквизиты адреса места жительства и регистрации, ИНН. В отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – наименование, организационно – правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес юридического лица и иную информацию, а также получать информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией. На регулярной основе обновлять информацию о клиенте, не реже 1 раза в год.

Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренном законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым она является менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «<данные изъяты>». Согласно сведениям банка, Кабанов В.Е. обращался в банк в 2018 году с целью открытия расчетного счета и выпуска банковской карты.

Кроме того вина подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Рапортами об обнаружении признаков преступления от 04.03.2021, согласно которым в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Кабанов В.Е. в 2018 году сбыл электронные носители информации: банковскую карту №, предоставляющую доступ к его расчетному счету открытому в АКБ «<данные изъяты>»; банковскую карту №, предоставляющую доступ к его расчетному счету открытому в АО «<данные изъяты>»; банковскую карту, предоставляющую доступ к его расчетному счету открытому в АО КБ «<данные изъяты>»; банковскую карту, предоставляющую доступ к его расчетному счету открытому в ПАО «<данные изъяты>», с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, и передачи денежных средств третьим лицам (т.1, л.д. 3, 88, 168, том 2 л.д. 3).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2021, согласно которому осмотрена прилегающая территория по адресу: г<данные изъяты>, с участием Кабанова В.Е., который пояснил, что в 2018 году на этом участке местности он встретился с курьером АО «<данные изъяты>», который передал ему банковскую карту открытую им на имя ИП Кабанова В.Е. по просьбе ФИО16 (т.2, л.д. 42-45).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2021, согласно которому осмотрено помещение и прилегающая территория ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, с участием Кабанова В.Е., который пояснил, что в 2018 году он по просьбе ФИО16 подал документы на регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя в данный налоговый орган (т.2, л.д. 46-49).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2021, согласно которому осмотрено помещение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с участием Кабанова В.Е., который пояснил, что в 2018 году по просьбе ФИО16 он обращался в данный банк с целью открытия расчетного счета и получения банковской карты ПАО «<данные изъяты>», которые в последующем передал ФИО16 (т.2, л.д. 50-53).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2021, согласно которому осмотрено помещение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с участием Кабанова В.Е., который пояснил, что в 2018 году по просьбе ФИО16 он обращался в данный банк, с целью открытия расчетного счета и получения банковской карты ПАО «<данные изъяты>», которые в последующем передал ФИО16 (т.2, л.д. 54-57).

Протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2021, согласно которому осмотрено помещение службы экспресс доставки «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с участием Кабанова В.Е., который пояснил, что в 2018 году в данной службе он забрал оформленную им ранее банковскую карту АО «<данные изъяты>», которую в последующем передал ФИО16 (т.2, л.д. 58-61).

Протоколом осмотра места происшествия от 18.09.2021, согласно которому осмотрено участок местности вблизи здания по адресу: <адрес>, с участием Кабанова В.Е., который пояснил, что в 2018 году на этом участке он встретился с ФИО16, который предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть на себя расчетные счета в банках (т.2, л.д. 64-67).

Протоколом осмотра места происшествия от 18.09.2021, согласно которому осмотрено помещение филиала ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с участием Кабанова В.Е. пояснил, что в 2018 году в данном филиале он оплачивал государственную пошлину, необходимую для регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя (т.2, л.д. 68-71).

Протоколом осмотра места происшествия от 19.09.2021, согласно которому осмотрен участок местности вблизи здания по адресу: <адрес>, с участием Кабанова В.Е., который пояснил, что в 2018 году на данном участке местности он встретился с ФИО16 и передал ему банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» (т.2, л.д.72-75).

Протоколом осмотра места происшествия от 19.09.2021, согласно которому осмотрен участок местности вблизи здания по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, с участием Кабанова В.Е., который пояснил, что в 2018 году на данном участке местности он встретился с ФИО16 и передал ему банковскую карту АО «<данные изъяты>» (т.2, л.д. 76-80).

Протоколом выемки от 15.04.2021, согласно которому в ИФНС России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело на имя Индивидуального предпринимателя Кабанова В.Е. ФИО2№ (т.2, л.д. 87-89).

Протоколом выемки от 14.04.2021, согласно которому в филиале ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъято заявление-анкета физического лица № Кабанова В.Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на открытие счета № (т.2, л.д. 115-118).

Протоколом выемки от 24.03.2021, согласно которому в филиале ПАО «ФИО26», расположенном по адресу: <адрес>, изъято заявление на открытие карт счета и выпуск карты № (т.2, л.д. 133-136).

Детализацией вызовов по телефонному номеру №, предоставленной ООО «<данные изъяты>» на диске CD-R (т.2, л.д. 174-175).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 26.08.2021, согласно которому осмотрен CD-R диск номера абонента – <данные изъяты> за период времени с 01.05.2018 00:00 по 31.12.2018 23:59 час. (т.2, л.д. 176-194).

Протоколом выемки от 26.08.2021, согласно которому в филиале АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело на открытие счета № на имя Кабанова В.Е. на 65 листах (т.2, л.д. 218-220).

Протоколом выемки от 26.08.2021, согласно которому в филиале АО КБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> изъято юридическое дело на открытие счета № на имя Кабанова В.Е. на 11 листах (т.2, л.д. 225-227).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 26.08.2021, согласно которому осмотрены: 1) Сшивка документов с пояснительной надписью следующего содержания, а именно: «Инспекция федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Ульяновска/ Отдел регистрации, ведения реестров и обработки данных/ Дело №» Индивидуальный предприниматель Кабанов ФИО2№ на 16 листах; 2) КРЕДИТНОЕ ДОСЬЕ ПАО «<данные изъяты>», 3) КРЕДИТНОЕ ДОСЬЕ ПАО «<данные изъяты>», 4) Выписка по расчётному счету ПАО «<данные изъяты>»; 5) Выписка по расчётному счету ПАО «<данные изъяты>» (т.2, л.д. 143-165).

Копией протокола обыска от 24.11.2018 по адресу: <адрес>, согласно которой были обнаружены и изъяты: банковская карта АО «<данные изъяты>» №, банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №, банковская карта АО КБ «<данные изъяты>» № (т.1, л.д. 32-49).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2021, согласно которому осмотрены: пластиковая карта «<данные изъяты>», пластиковая карта «<данные изъяты>», пластиковая карта «<данные изъяты>» ( т.2, л.д. 197-200).

Сведениями из ПАО «<данные изъяты>» о том, что Кабанов В.Е. 05.09.2018 открыл расчетный счет № и получил банковскую карту № (т.2, л.д. 23-28).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.08.2021, согласно которому осмотрены: КРЕДИТНОЕ ДОСЬЕ АО КБ «<данные изъяты>»; Выписка по расчётному счету АО КБ «<данные изъяты>»; Выписка по расчётному счету АО КБ «<данные изъяты>»; КРЕДИТНОЕ ДОСЬЕ АО «<данные изъяты>» на имя Кабанова В.Е.; выпиской по расчетному счету АО «<данные изъяты>» (т.3, л.д 1-83).

Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для вывода о виновности Кабанова В.Е. в совершении указанного преступления.

Исходя из фактических обстоятельств дела, установленных в судебном заседании, доказательств, представленных суду, а также того, что инкриминируемые органами предварительного следствия Кабанову В.Е. действия были совершены одним способом по инициативе одного неустановленного лица, в течение непродолжительного промежутка времени, охватывались единым умыслом, направленным на достижение единой цели, т.е. являлись продолжаемыми, суд действия Кабанова В.Е. квалифицирует, как и органами предварительного следствия, как единое преступное деяние, предусмотренное частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе предварительного следствия, а также судебного рассмотрения уголовного дела каких-либо объективных данных, дающих основания для сомнения во вменяемости подсудимого, судом не установлено, а потому с учетом адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, высказывания мнения по возникающим вопросам, понимания сути происходящего, суд признает Кабанова В.Е. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимого, суд, руководствуясь статьями 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях реализации принципа справедливости, принимает во внимание: характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжкого, личность виновного, отношение подсудимого к содеянному, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также необходимость достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

При изучении личности Кабанова В.Е. установлено, что он гражданин Российской Федерации, имеет регистрацию по месту жительства на территории Ульяновской области, трудоустроен, к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признает отсутствие судимости, признание вины, оказание тем самым активного способствования расследованию преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его близких родственников, пенсионный возврат родителей подсудимого, наличие на иждивении двоих малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, оказание помощи в воспитании и материальном содержании малолетних детей его сожительницы и материальном содержании родителей последней, положительную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кабанова В.Е, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, не установлено.

Вместе с тем, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также для применения в отношении него положений статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В то же время, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его посткриминальное поведение, который с момента совершения преступления и до постановления приговора, находясь под подпиской о невыезде, ни в чем предосудительном замечен не был, суд полагает возможным достижение целей наказания в отношении Кабанова В.Е. путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

С учетом тяжести и общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого и иных характеризующих его данных суд полагает необходимым возложить на Кабанова В.Е. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание в виде лишения свободы с учетом положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, что будет являться достаточным для исправления осужденного.

Исходя из данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости сохранения Кабанову В.Е. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, Кабанов В.Е. от услуг адвоката не отказывался, является совершеннолетним, трудоспособным, в связи с чем в силу статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд не находит оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек по делу, связанных с выплатой вознаграждения адвокату Битюковой А.В. в сумме 19250 рублей, за осуществление защиты Кабанова В.Е. в ходе предварительного следствия.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302, 303-304, 306 – 309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кабанова ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа.

Назначенное наказание в виде лишения свободы в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации считать условным, установить Кабанову В.Е. испытательный срок на срок 1 год, возложив на него обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.

Меру пресечения Кабанову В.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Кабанова ФИО2 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в сумме: 19250 рублей - затраченные на оплату вознаграждения адвокату Битюковой А.В., на стадии предварительного следствия.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- регистрационное дело ИП Кабанова В.Е., кредитное досье и выписка по расчетному счету Кабанова В.Е., изъятое в ПАО «<данные изъяты>»; кредитное досье и выписка по расчетному счету Кабанова В.Е., изъятое из ПАО «<данные изъяты>», кредитное досье и выписка по расчетному счету Кабанова В.Е., изъятое из АО «<данные изъяты>», кредитное досье и выписка по расчетному счету Кабанова В.Е., изъятое из АО КБ «<данные изъяты>», - вернуть по принадлежности юридическим лицам, у которых они были изъяты;

- банковские карты «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и <данные изъяты>» - уничтожить;

- CD-диск с детализацией звонков по номеру Кабанова В.Е. – хранить при материалах уголовного дела, и в данной части приговор считать исполненным.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления прокурора осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: И.А. Макеев