Гражданский кодекс часть 1

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Ломтева В. А., старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Антоновой М.С., помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Пазухиной И.Ю.

подсудимой ФИО5

защитника подсудимой – адвоката ФИО13, действующей на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>а <адрес> Украина, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, работающей директором ООО «ЛП Консалтинг», невоеннообязанной, зарегистрированной: <адрес>, временно зарегистрированной: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>89, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 2 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами.

В соответствии с п.п. 5.3.1., 5.5.6. главы II ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «Федеральная налоговая служба осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, ведет Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

В соответствии с п.п. а, б, в, г, д, е, к, л, о, п ч. 1 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке; б) организационно-правовая форма; в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам; е) подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом; к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Согласно ч. 4. ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр. При несоответствии указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи сведений государственных реестров сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной регистрации, сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений. (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 76-ФЗ)

В соответствии с ч. 6 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и представленные в регистрирующий орган при государственной регистрации, являются частью единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 8 главы III ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 59-ФЗ). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Ч. 1, ч. 1.2, ч. 3 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ предусмотрен порядок представления документов при государственной регистрации, в том числе в регистрирующий орган документы могут быть направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (в ред. Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ N 205-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ N 107-ФЗ). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;

Согласно ч. 2, ч. 3 ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 107-ФЗ)

При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем.(в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 312-ФЗ)

В соответствии с ч. 4, ч. 4.2, 4.4. ст. 9 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством: изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем. Государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 11 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

В соответствии со ст. 12 главы IV ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава; документ об уплате государственной пошлины.

Согласно ст. 13 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ, государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

В соответствии с приказом УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «О возложении на ИФНС России по <адрес> функций единого регистрационного центра на территории <адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ все функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории <адрес> передаются в Единый регистрационный центр, создаваемый на базе ИФНС России по <адрес>.

Примерно в мае 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знающий о положениях действующего законодательства, регламентирующего государственную регистрацию юридических лиц при их создании, имея опыт экономической и предпринимательской деятельности, и обладая способностями для осуществления указанной деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью получения на длительный период времени постоянного незаконного дохода по мотиву личной наживы и необоснованного обогащения, решил создать на территории <адрес> организованную ФИО9 для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, и руководить ею.

Так, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя цель получения максимального преступного дохода от совершения преступлений в сфере экономической деятельности в течение длительного периода времени, выбрал следующие направления преступной деятельности: незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и последующее осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО9, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности создаваемой организованной ФИО9, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство спланировал включить в ее состав наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих родственников и знакомых, обладающих необходимыми познаниями в области ведения бухгалтерского и налогового учета, опытом осуществления бухгалтерской деятельности, тем самым выстраивая структуру организованной ФИО9 с четкой иерархией по принципам беспрекословного подчинения организатору ФИО9.

Осуществляя задуманное, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладая навыками работы в предпринимательской и банковской сферах, находясь в доверительных отношениях со своим родным братом лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающим необходимыми познаниями в области ведения налогового учета организаций, а также коммуникабельностью, организаторскими качествами, предложил последнему совершать с ним вышеуказанные преступления в сфере экономической направленности.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что ему предложено стать участником организованной ФИО9, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности, действуя из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконного дохода, дал свое добровольное согласие, став участником организованной ФИО9, возглавляемой его братом лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Вступив, таким образом, в преступный сговор с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая и осознавая, что для успешной реализации поставленных преступных целей и задач, необходимо лицо, обладающее опытом и навыками в осуществлении бухгалтерской деятельности, ведении налогового учета, а также обладающего знакомствами в банковской сфере, посвятили в свои преступные намерения ранее знакомую ФИО5, которая являлась директором и учредителем ООО «ЛП Консалтинг» и оказывала услуги по подготовке к регистрации юридических лиц, а также ликвидации юридических лиц, предложив последней принять участие в организованной ФИО9, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

ФИО5, понимая, что ей предложено стать участником организованной ФИО9, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности, действуя из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконного дохода, дала свое добровольное согласие, тем самым став участником организованной ФИО9, возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство

Таким образом, не позднее мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, на территории <адрес>, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство была создана организованная ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО5

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляя управленческие функции в отношении созданной им организованной ФИО9 и ее участников, разработал основные принципы, стратегию, тактику и направления деятельности, определил цели и задачи, а также разработал планы совершения конкретных преступлений.

По разработанному лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство преступному плану, члены организованной ФИО9 с целью извлечения максимального дохода от незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно и согласованно под его непосредственным руководством, должны были:

- подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в свои преступные намерения, не ставя в известность о существовании и деятельности возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной ФИО9, регистрировать на них коммерческие организации;

- подготавливать документы, необходимые для создания юридических лиц, и представлять их в территориальные органы Федеральной налоговой службы РФ для государственной регистрации;

- создать коммерческие организации, зарегистрированные в налоговом органе на «подставных» лиц, с целью последующего использования их реквизитов и счетов в процессе совершения незаконной банковской деятельности;

- приобрести несколько зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, учредители которых фактически не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, оформить необходимые документы, включающие в руководящий состав данных организаций членов преступного сообщества с наличием у них полномочий по подписанию финансовых документов;

- подыскивать на территории <адрес> банки, в которых открывать расчетные счета подконтрольным участникам организованной ФИО9 фиктивным организациям, в том числе, с возможностью использования членами преступного сообщества системы удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк»;

- приискать и предоставить в распоряжение организованной ФИО9 компьютерную технику и устройства для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая действовать согласно разработанному им плану, осуществляя руководство созданной им организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, в мае 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, стал осуществлять действия, направленные на поиск лиц, которые могут выступать в качестве «подставных» директоров и учредителей незаконно создаваемых ими юридических лиц.

С этой целью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решил привлечь лиц из категории малоимущего населения <адрес>, нуждающегося в любом виде заработка, которые за денежное вознаграждение должны находить среди своего окружения знакомых, согласных за небольшое вознаграждение предоставлять свои персональные данные, копии удостоверяющих личность документов для регистрации их в качестве «подставных» директоров, учредителей, создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 юридических лиц.

В мае 2019 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, предложил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальными» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут.

В тот же период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя в составе организованной группы под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложила ранее знакомому лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальными» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи не осведомленными о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение дохода, в мае 2019 года, находясь на территории <адрес>, согласились на предложение лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО5, тем самым вступив с ними в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

Так, согласно отведенной ему роли, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, кроме общего руководства и контроля над действиями участников организованной ФИО9, предоставлял ФИО5 посредством мессенджера «Ватсап», установленного в их телефонах, а также посредством телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о сокращенном наименовании, фирменном наименовании для коммерческих организаций на русском языке, организационно-правовую форму, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; сведения об учредителе и директоре юридического лица, копию паспорта лица, которое будет являться директором и учредителем юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

ФИО5, действуя согласно отведенной ей роли, подготавливала документы - заявления о создании юридического лица, устав, решение о создании юридического лица, в которых указывала информацию, переданную ей по телекоммуникационным каналам связи лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего, находясь у себя дома по адресу: <адрес> направляла вышеуказанные документы, а также документы, удостоверяющие личность директора и учредителя, переданные ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по телекоммуникационным каналам связи в исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, осуществлял контроль за финансовой и бухгалтерской деятельности создаваемых юридических лиц через подставных лиц, предоставлял ФИО5 по телекоммуникационным каналам связи информацию, необходимую для составления бухгалтерской и налоговой отчетности, которую ФИО5 указывала в документах, отправляемых налоговому органу для придания видимости реальной деятельности созданного юридического лица, контролировал составление ФИО5 налоговых деклараций созданных юридических лиц.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с ФИО5, не осведомленный о существовании организованной группы в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «подставных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять управленческую деятельность.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство роли в составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленный о существовании организованной группы в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «номинальных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять руководящую деятельность.

Так, примерно в июне 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, предложил своему ранее знакомому лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копии документов, удостоверяющих личность. После этого, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, посредством социальной сети «В Контакте» отправил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фотографии паспорта на свое имя и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон, посредством мессенджера «Ват сап», установленного в его телефоне, направил фотографии паспорта гражданина РФ 1811 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ФИО5, которая уведомила об этом лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В июне 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, предоставил через телекоммуникационные каналы связи ФИО5 сведения о необходимости создания юридического лица, указав ей наименование и правовую форму организации - ООО «Актион», сведения о видах экономической деятельности, а также указал в качестве директора и учредителя ООО «Актион» - лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, согласно отведенной ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в составе организованной ФИО9, находясь по адресу: <адрес>, получив от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство необходимые для оформления документов сведения о создаваемом юридическом лице, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, подготовила документы: решение № единственного учредителя ООО «Актион» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Актион», в которых указала сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Актион», сведения об учредителе и директоре ООО «Актион» - лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрированном по адресу: <адрес>, сведения об адресе юридического лица – <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Актион» экономической деятельности. После подготовки указанных документов, ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в составе организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя телекоммуникационные каналы связи отправила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес> ранее созданные ею документы: решение № единственного учредителя ООО «Актион» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Устав ООО «Актион», а также копию паспорта гражданина РФ 1811 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая что указанные документы будут основанием для регистрации ООО «Актион» в налоговом органе.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО5 для регистрации документов сотрудниками налогового органа – ИФНС по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Актион» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Актион» ИНН 3444272259, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России. В соответствии с указанной записью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указан в качестве единственного участника и директора ООО «Актион» ИНН 3444272259, однако последний в деятельности организации фактического участие не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшего в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору с ФИО5, действовавшей в составе организованной ФИО9 совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство было создано ООО «Актион» ИНН 3444272259 и в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> были представлены данные, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как о директоре ООО «Актион».

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности создаваемой организованной ФИО9, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, спланировал включить в ее состав наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих родственников и знакомых, обладающих необходимыми познаниями в области ведения бухгалтерского и налогового учета, опытом осуществления бухгалтерской деятельности, тем самым выстраивая структуру организованной ФИО9 с четкой иерархией по принципам беспрекословного подчинения организатору ФИО9.

Таким образом, не позднее мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, на территории <адрес>, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была создана организованная ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5

По разработанному лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступному плану, члены организованной ФИО9 с целью извлечения максимального дохода от незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно и согласованно под его непосредственным руководством, должны были:

- подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в свои преступные намерения, не ставя в известность о существовании и деятельности возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. организованной ФИО9, регистрировать на них коммерческие организации;

- приобрести несколько зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, учредители которых фактически не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, оформить необходимые документы, включающие в руководящий состав данных организаций членов ФИО9 с наличием у них полномочий по подписанию финансовых документов;

С этой целью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решил привлечь лиц из категории малоимущего населения <адрес>, нуждающегося в любом виде заработка, которые за денежное вознаграждение должны находить среди своего окружения знакомых, согласных за небольшое вознаграждение предоставлять свои персональные данные, копии удостоверяющих личность документов для регистрации их в качестве «подставных» директоров, учредителей, создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 юридических лиц.

В мае 2019 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, предложил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство за вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальными» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут.

В тот же период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя в составе организованной ФИО9 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложила ранее знакомому лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальными» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи не осведомленными о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение дохода, в мае 2019 года, находясь на территории <адрес>, согласились на предложение лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5, тем самым вступив с ними в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

Так, согласно отведенной ему роли, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, кроме общего руководства и контроля над действиями участников организованной ФИО9, предоставлял ФИО5 посредством мессенджера «Ват сап», установленного в их телефонах, а также посредством телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о сокращенном наименовании, фирменном наименовании для коммерческих организаций на русском языке, организационно-правовую форму, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; сведения об учредителе и директоре юридического лица, копию паспорта лица, которое будет являться директором и учредителем юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

ФИО5, действуя согласно отведенной ей роли, подготавливала документы - заявления о создании юридического лица, устав, решение о создании юридического лица, в которых указывала информацию, переданную ей по телекоммуникационным каналам связи лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего, находясь у себя дома по адресу: <адрес> направляла вышеуказанные документы, а также документы, удостоверяющие личность директора и учредителя, переданные ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство по телекоммуникационным каналам связи в исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с ФИО5, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «подставных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять управленческую деятельность.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство роли в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «номинальных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять руководящую деятельность.

Так, примерно в июле 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, предложил своей ранее знакомой лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей предоставить персональные данные и копию документа, удостоверяющего личность для регистрации последней в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что она не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласилась предоставить свои персональные данные и копии документов, удостоверяющих личность. После этого, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, посредством мессенджера «Ват сап», установленного в ее телефоне, отправила лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фотографии паспорта на свое имя.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон, посредством мессенджера «Ватсап», установленного в его телефоне, направил фотографии паспорта гражданина РФ №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - ФИО5, которая уведомила об этом лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство

В июле 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, предоставил через телекоммуникационные каналы связи ФИО5 сведения о необходимости создания юридического лица, указав ей наименование и правовую форму организации - ООО «Вернисаж», сведения о видах экономической деятельности, а также указал в качестве директора и учредителя ООО «Вернисаж» - лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, копию паспорта которой ФИО5 получила от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, получив от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимые для оформления документов сведения о создаваемом юридическом лице, действуя умышленно, согласно отведенной ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство роли в составе организованной ФИО9, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, подготовила документы: решение № единственного учредителя ООО «Вернисаж» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Вернисаж», в которых указала сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Вернисаж», сведения об учредителе и директоре ООО «Вернисаж» - лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрированной по адресу: <адрес>, сведения об адресе юридического лица – <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Вернисаж» экономической деятельности. После подготовки указанных документов, ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в составе организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя телекоммуникационные каналы связи отправила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес> ранее созданные ею документы: решение № единственного учредителя ООО «Вернисаж» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Устав ООО «Вернисаж», а также копию паспорта гражданина РФ №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая что указанные документы будут основанием для регистрации ООО «Вернисаж» в налоговом органе.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО5 для регистрации документов сотрудниками налогового органа – ИФНС по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Вернисаж» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России. В соответствии с указанной записью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указано в качестве единственного участника и директора ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, однако последняя в деятельности организации фактического участие не принимала, то есть являлась подставным лицом.

В результате противоправных действий лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшего в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору с ФИО5, действовавшей в составе организованной ФИО9 совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было создано ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322 и в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> были представлены данные, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как о директоре ООО «Вернисаж».

Таким образом, не позднее мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, на территории <адрес>, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была создана организованная ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5

- подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в свои преступные намерения, не ставя в известность о существовании и деятельности возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство организованной ФИО9, регистрировать на них коммерческие организации;

- приобрести несколько зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, учредители которых фактически не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, оформить необходимые документы, включающие в руководящий состав данных организаций членов ФИО9 с наличием у них полномочий по подписанию финансовых документов;

С этой целью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решил привлечь лиц из категории малоимущего населения <адрес>, нуждающегося в любом виде заработка, которые за денежное вознаграждение должны находить среди своего окружения знакомых, согласных за небольшое вознаграждение предоставлять свои персональные данные, копии удостоверяющих личность документов для регистрации их в качестве «подставных» директоров, учредителей, создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 юридических лиц.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи не осведомленными о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение дохода, в мае 2019 года, находясь на территории <адрес>, согласились на предложение лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО5, тем самым вступив с ними в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

ФИО5, действуя согласно отведенной ей роли, подготавливала документы - заявления о создании юридического лица, устав, решение о создании юридического лица, в которых указывала информацию, переданную ей по телекоммуникационным каналам связи лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего, находясь у себя дома по адресу: <адрес> направляла вышеуказанные документы, а также документы, удостоверяющие личность директора и учредителя, переданные ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство по телекоммуникационным каналам связи в исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с ФИО5, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «подставных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять управленческую деятельность.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство роли в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «номинальных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять руководящую деятельность.

Так, примерно в июле 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышлено, предложил своему ранее знакомому лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей предоставить персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица, согласился предоставить свои персональные данные и копии документов, удостоверяющих личность. После этого, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, посредством мессенджера «Ватсап», установленного в его телефоне, отправил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фотографии паспорта на свое имя.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, посредством мессенджера «Ватсап», установленного в его телефоне, направил фотографии паспорта гражданина РФ №, на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, - ФИО5, которая уведомила об этом лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В июле 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, предоставил через телекоммуникационные каналы связи ФИО5 сведения о необходимости создания юридического лица, указав ей наименование и правовую форму организации - ООО «Аврора», сведения о видах экономической деятельности, а также указал в качестве директора и учредителя ООО «Аврора» - лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, копию паспорта которого ФИО5 получила от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, получив от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимые для оформления документов сведения о создаваемом юридическом лице, согласно отведенной ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в составе организованной ФИО9, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, подготовила документы: решение № единственного учредителя ООО «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Аврора», в которых указала сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Аврора», сведения об учредителе и директоре ООО «Аврора» - лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрированном по адресу: <адрес>, сведения об адресе юридического лица – <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Аврора» экономической деятельности. После подготовки указанных документов, ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в составе организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя телекоммуникационные каналы связи отправила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес> ранее созданные ею документы: решение № единственного учредителя ООО «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Устав ООО «Аврора», а также копию паспорта гражданина РФ №, на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая что указанные документы будут основанием для регистрации ООО «Аврора» в налоговом органе.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО5 для регистрации документов сотрудниками налогового органа – ИФНС по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Аврора» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Аврора» ИНН 3444272330, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по <адрес>. В соответствии с указанной записью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указано в качестве единственного участника и директора ООО «Аврора» ИНН 3444272330, однако последний в деятельности организации фактического участие не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшего в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору с ФИО5, действовавшей в составе организованной ФИО9 совместно с лицом № в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было создано ООО «Аврора» ИНН 3444272330 и в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> были представлены данные, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство как о директоре ООО «Аврора».

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п.п.п. 5.3.1., 5.5.6. главы II ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «Федеральная налоговая служба осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, ведет Единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с п.п. а, б, в, г, д, е, к, л, о, п ч. 1 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке; б) организационно-правовая форма; в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам; е) подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом; к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Таким образом, не позднее мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, на территории <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была создана организованная ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5

- подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в свои преступные намерения, не ставя в известность о существовании и деятельности возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство организованной ФИО9, регистрировать на них коммерческие организации;

В мае 2019 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, предложил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство за вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальными» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут.

В тот же период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя в составе организованной ФИО9 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложила ранее знакомому лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство за денежное вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальными» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи не осведомленными о существовании организованной ФИО9 в составе лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение дохода, в мае 2019 года, находясь на территории <адрес>, согласились на предложение лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5, тем самым вступив с ними в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с ФИО5, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «подставных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять управленческую деятельность.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «номинальных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять руководящую деятельность.

Так, примерно в сентябре 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, предложил своему ранее знакомому лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, что он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. Получив согласие лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставить за денежное вознаграждение свои персональные данные и копии документов, удостоверяющих личность, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, находясь на территории <адрес>, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон, сфотографировал представленный ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, паспорт на имя последнего, после чего посредством мессенджера «Ватсап», установленного в его телефоне, направил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство фотографию вышеуказанного паспорта.

В сентябре 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, предоставил через телекоммуникационные каналы связи ФИО5 сведения о необходимости создания юридического лица, указав ей наименование и правовую форму организации - ООО «Новатор», сведения о видах экономической деятельности, а также полученную им от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, копию паспорта гражданина РФ № на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указав его в качестве директора и учредителя ООО «Новатор».

После этого, ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, получив от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимые для оформления документов сведения о создаваемом юридическом лице, согласно отведенной ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство роли в составе организованной ФИО9, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, подготовила документы: решение № единственного учредителя ООО «Новатор» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Новатор», в которых указала сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Новатор», сведения об учредителе и директоре ООО «Новатор» - лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрированном по адресу: <адрес>, ул. им. Денисенко, <адрес>, сведения об адресе юридического лица – <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Новатор» экономической деятельности. После подготовки указанных документов, ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в составе организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя телекоммуникационные каналы связи отправила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес> ранее созданные ею документы: решение № единственного учредителя ООО «Новатор» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Устав ООО «Новатор», а также копию паспорта гражданина РФ № на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая что указанные документы будут основанием для регистрации ООО «Новатор» в налоговом органе.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО5 для регистрации документов сотрудниками налогового органа – ИФНС по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Новатор» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Новатор» ИНН 3444272883, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России. В соответствии с указанной записью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство указано в качестве единственного участника и директора ООО «Новатор» ИНН 3444272883, однако последний в деятельности организации фактического участие не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавших в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору, и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, действовавших в составе организованной ФИО9 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было создано ООО «Новатор» ИНН 3444272883 и в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> были представлены данные, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как о директоре ООО «Новатор».

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее по тексту – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п.п. а, б, в, г, д, е, к, л, о, п ч. 1 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке; б) организационно-правовая форма; в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам; е) подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом; к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

С этой целью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решил привлечь лиц из категории малоимущего населения <адрес>, нуждающегося в любом виде заработка, которые за денежное вознаграждение должны находить среди своего окружения знакомых, согласных за небольшое вознаграждение предоставлять свои персональные данные, копии удостоверяющих личность документов для регистрации их в качестве «подставных» директоров, учредителей, создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 юридических лиц.

ФИО5, действуя согласно отведенной ей роли, подготавливала документы - заявления о создании юридического лица, устав, решение о создании юридического лица, в которых указывала информацию, переданную ей по телекоммуникационным каналам связи лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего, находясь у себя дома по адресу: <адрес> направляла вышеуказанные документы, а также документы, удостоверяющие личность директора и учредителя, переданные ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство по телекоммуникационным каналам связи в исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с ФИО5, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «подставных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять управленческую деятельность.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «номинальных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять руководящую деятельность.

После этого, ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, получив от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство необходимые для оформления документов сведения о создаваемом юридическом лице, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, подготовила документы: решение № единственного учредителя ООО «Карат» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Карат», в которых указала сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Карат», сведения об учредителе и директоре ООО «Карат» - лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрированном по адресу: <адрес>, сведения об адресе юридического лица – <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Карат» экономической деятельности. После подготовки указанных документов, ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в составе организованной ФИО9 в составе лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя телекоммуникационные каналы связи отправила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес> ранее созданные ею документы: решение № единственного учредителя ООО «Карат» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Устав ООО «Карат», а также копию паспорта на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая что указанные документы будут основанием для регистрации ООО «Карат» в налоговом органе.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО5 для регистрации документов сотрудниками налогового органа – ИФНС по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Карат» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Карат» ИНН 3444272890, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России. В соответствии с указанной записью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство указан в качестве единственного участника и директора ООО «Карат» ИНН 3444272890, однако последний в деятельности организации фактического участие не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, действовавших в составе организованной ФИО9 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было создано ООО «Карат» ИНН 3444272890 и в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> были представлены данные, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как о директоре ООО «Карат».

В соответствии с п.п. а, б, в, г, д, е, к, л, о, п ч. 1 ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке; б) организационно-правовая форма; в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам; е) подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом; к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

- подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в свои преступные намерения, не ставя в известность о существовании и деятельности возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство организованной ФИО9, регистрировать на них коммерческие организации;

После этого, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая действовать согласно разработанному им плану, осуществляя руководство созданной им организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО5, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, в мае 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, стал осуществлять действия, направленные на поиск лиц, которые могут выступать в качестве «подставных» директоров и учредителей незаконно создаваемых ими юридических лиц.

С этой целью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решил привлечь лиц из категории малоимущего населения <адрес>, нуждающегося в любом виде заработка, которые за денежное вознаграждение должны находить среди своего окружения знакомых, согласных за небольшое вознаграждение предоставлять свои персональные данные, копии удостоверяющих личность документов для регистрации их в качестве «подставных» директоров, учредителей, создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 юридических лиц.

В тот же период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя в составе организованной ФИО9 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложила ранее знакомому лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство за денежное вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальными» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи не осведомленными о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение дохода, в мае 2019 года, находясь на территории <адрес>, согласились на предложение лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5, тем самым вступив с ними в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

ФИО5, действуя согласно отведенной ей роли, подготавливала документы - заявления о создании юридического лица, устав, решение о создании юридического лица, в которых указывала информацию, переданную ей по телекоммуникационным каналам связи лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего, находясь у себя дома по адресу: <адрес> направляла вышеуказанные документы, а также документы, удостоверяющие личность директора и учредителя, переданные ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство по телекоммуникационным каналам связи в исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с ФИО5, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «подставных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять управленческую деятельность.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в составе ФИО9 лиц по предварительному сговору, не осведомленный о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «номинальных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять руководящую деятельность.

Так, примерно в октябре 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, действуя умышленно, предоставил через телекоммуникационные каналы связи ФИО5 сведения о необходимости создания юридического лица, указав ей наименование и правовую форму организации - ООО «Риал», сведения о видах экономической деятельности, а также полученную им при неустановленных органом предварительного расследования обстоятельствах, от неустановленного лица копию паспорта гражданина РФ на имя лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указав его в качестве директора и учредителя ООО «Риал».

После этого, ФИО5, находясь по адресу: <адрес>, получив от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимые для оформления документов сведения о создаваемом юридическом лице, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, подготовила документы: решение № единственного учредителя ООО «Риал» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Риал», в которых указала сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Риал», сведения об учредителе и директоре ООО «Риал» - лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения об адресе юридического лица – <адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Риал» экономической деятельности. После подготовки указанных документов, ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в составе организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя телекоммуникационные каналы связи отправила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, <адрес> ранее созданные ею документы: решение № единственного учредителя ООО «Риал» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Устав ООО «Риал», а также копию паспорта гражданина РФ на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указав его в качестве директора и учредителя ООО «Риал», понимая, что указанные документы будут основанием для регистрации ООО «Риал» в налоговом органе.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО5 для регистрации документов сотрудниками налогового органа – ИФНС по <адрес> в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Риал» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Риал» ИНН 3444272971, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России. В соответствии с указанной записью, лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство указан в качестве единственного участника и директора ООО «Риал» ИНН 3444272971, однако последний в деятельности организации фактического участие не принимал, то есть являлся подставным лицом.

В результате противоправных действий лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, действовавших в составе организованной ФИО9 под руководством лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было создано ООО «Риал» ИНН 3444272971 и в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> были представлены данные, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице – лице №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как о директоре ООО «Риал».

Также ФИО5 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической направленности при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банкам или иным кредитным организациям, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.

В соответствии со ст. 862 ГК РФ при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Согласно ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст.845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Согласно ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» предусмотрены следующие виды юридически значимых действий, которые относятся к банковским операциям:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение указанных в пункте 7 настоящей части привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном данным Федеральным законом.

Согласно п.п. 4, 8 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; устанавливать правила проведения банковских операций; принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывать их.

В соответствии с п.1.1 главы 1 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, оставляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

Согласно п.1.3 указанного Положения Банка России банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством:

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств;

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств

- физическим лицам;- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств. Согласно п.1.9 указанного Положения Банка России перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Примерно в мае 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, у лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знающего о положениях действующего законодательства, регламентирующего осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации только организациями, зарегистрированными в установленном порядке и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемой Банком России, возник преступный умысел, обусловленный корыстными побуждениями, направленный на получение на длительный период времени постоянного незаконного дохода по мотиву личной наживы и необоснованного обогащения. С этой целью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решил создать на территории <адрес> организованную ФИО9 для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, и руководить ею.

Так, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя цель получения максимального преступного дохода от совершения преступлений в сфере экономической деятельности в течение длительного периода времени, выбрал следующие направления преступной деятельности: незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и последующее осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной ФИО9, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

После этого, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях конспирации и обеспечения безопасности планируемой им незаконной банковской деятельности, направленной на обращение безналичных денежных средств, находящиеся на банковских счетах, подконтрольных членам организованной ФИО9, в наличные денежные средства, привлек ранее знакомое лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который осуществлял деятельность по частному извозу физических лиц, имея в постоянном пользовании автомашину и возможность для оперативного перемещения по различным районам <адрес> в том числе и в ночное время, предложил последнему осуществлять снятие, аккумулирование, хранение, перевозку и доставку наличных денег, снятых с расчетных счетов подконтрольных членам организованной ФИО9 организаций лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство для их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая и осознавая, что ему предложено стать участником организованной ФИО9 с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности, действуя из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконного дохода, дал свое добровольное согласие, тем самым став участником организованной ФИО9, возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Таким образом, не позднее мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, на территории <адрес>, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство была создана устойчивая организованная ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляя управленческие функции, в отношении созданной им организованной ФИО9 и ее участников, разработал основные принципы, стратегию, тактику и направления деятельности, определил цели и задачи, а также разработал преступный план.

По разработанному лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство преступному плану, после регистрации в ИФНС России по <адрес> следующих организаций: ООО «Актион», ООО «Карат», ООО «Риал», ООО «Новатор», ООО «Аврора», ООО «Вернисаж» через подставных лиц – лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, №, №, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, члены организованной ФИО9 с целью извлечения максимального дохода от незаконной банковской деятельности, действуя совместно и согласованно под его непосредственным руководством, должны были:

-подыскивать на территории <адрес> банки, в которых открывать расчетные счета организациям, подконтрольным участникам организованной ФИО9, в том числе, с возможностью использования членами организованной ФИО9 системы удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк»;

- приискать и предоставить в распоряжение организованной ФИО9 компьютерную технику и устройства для осуществления незаконной банковской деятельности;

обеспечивать сопровождение лиц, являющихся подставными директорами организаций, подконтрольных членам организованной ФИО9 в банки для оформления заявлений на открытие расчетных счетов, пластиковых карт к расчетным счетам;

обеспечивать передачу документов, пластиковых карт, полученных директорами организаций подконтрольных членам организованной ФИО9 после открытия расчетных счетов в банках на территории <адрес> для распоряжаться расчетными счетами и находящимися на них денежными средствами;

предоставить в распоряжение членам организованной ФИО9 средств связи в виде сотовых телефонов с большим количеством разных сим карт для осуществления связи в целях конспирации участников, которые использовались в течение непродолжительного периода времени;

приискать лиц, которых можно использовать для осуществления незаконной банковской деятельности, не ставя их в известность о существовании и деятельности организованной ФИО9;

составлять и предоставлять в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной ФИО9 организаций;

подыскивать клиентов для незаконной банковской деятельности, получать от них заказы и проводить банковские операции, связанные с кассовым обслуживанием юридических лиц, хранением, перевозкой наличных денег, а также проведением в связи с этим кассовых операций;

привлекать принадлежащие клиентам незаконной банковской деятельности безналичные деньги, а также переводить указанные безналичные деньги с одних подконтрольных участникам организованной ФИО9 счетов на другие;

обналичивать, то есть обращать безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах, подконтрольных членам организованной ФИО9, в наличные денежные средства;

осуществлять сбор, доставку, аккумулирование, обработку, хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности;

изготавливать документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие фигурирующие в платежных документах основания перечисления денег (договоры, счета-фактуры, закупочные акты), при этом в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом, планировалось их одновременное отражение, как на счетах фиктивных юридических лиц, так и в электронных файлах и бумажном виде, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету.

вести в электронном и бумажном виде учет произведенных операций, денежной наличности, принятых и выданных денег, извлекаемого преступного дохода с использованием компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения;

соблюдать различные методы и способы конспирации при взаимодействии, перевозке и доставке наличных денег на территории <адрес>;

В совокупности данные действия представляли собой банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности»: осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, списание денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдача наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных участникам организованной ФИО9 организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на счета физических лиц, иных подконтрольных организаций с целью последующего списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдача наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ «О банках и банковской деятельности».

В качестве получаемого дохода за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также выдачей наличных денежных средств лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя как организатор, определил не менее 13% от суммы денежных средств, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций.

После разработанного плана, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя как организатор созданной им преступной ФИО9, распределил между участниками роли.

Так, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять общее руководство деятельностью остальных участников преступной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приискивать лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершения сделок, воспользоваться услугами организаций, подконтрольных участникам организованной ФИО9 для осуществления переводов денежных средств, списанию денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдаче наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам, предоставлять лицам, желающим воспользоваться вышеуказанными услугами, банковские реквизиты подконтрольных членам организованной ФИО9 юридических лиц, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, давать указания лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО5 о подготовке платежных поручений для осуществления переводов денежных средств между счетами подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность; создании фиктивных документов с использованием реквизитов и печатей подконтрольных им юридических лиц, обосновывающих проведение операций по расчетным счетам с их клиентами, указывая в качестве оснований платежей поставку товара, оказание услуг, выполнение работ; обеспечивать членов организованной ФИО9 средствами связи в виде сотовых телефонов, с большим количеством разных сим карт для осуществления связи в целях конспирации участников, которые использовались в течение непродолжительного периода времени, а также обеспечить компьютерной техникой и устройствами для осуществления незаконной банковской деятельности, осуществлять сбор, доставку, аккумулирование, обработку, хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, должен был изготавливать документы, содержащие заведомо ложные сведения, подтверждающие фигурирующие в платежных документах основания перечисления денег (договоры, счета-фактуры, закупочные акты), при этом в целях ведения учета денежных средств характерным для банковского учета способом, планировалось их одновременное отражение, как на счетах фиктивных юридических лиц, так и в электронных файлах и бумажном виде, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету, вести в электронном и бумажном виде учет произведенных операций, денежной наличности, принятых и выданных денег, извлекаемого преступного дохода с использованием компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения; вести характерным для банковского учета способом учет поступления, расходования денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции; проводить сверку с клиентами незаконной банковской деятельности по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств;

ФИО5, согласно отведенной ей роли, должна была на основании представленных ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведений по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «Актион», ООО «Карат», ООО «Риал», ООО «Аврора», ООО «Вернисаж», составлять и предоставлять в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной ФИО9 организаций, контактировать с сотрудниками банков по вопросам информирования о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных «фиктивных» организаций, прохождении платежей, об остатках денежных средств на счетах.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли, должен был обеспечивать сопровождение лиц, являющихся подставными директорами организаций, подконтрольных членам организованной ФИО9 в банки для оформления заявлений на открытие расчетных счетов, пластиковых карт к расчетным счетам, обеспечивать передачу документов, пластиковых карт, полученных директорами организаций подконтрольных членам организованной ФИО9 после открытия расчетных счетов в банках на территории <адрес> для распоряжения расчетными счетами и находящимися на них денежными средствами лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получать от него пластиковые карты, оформленные к открытым расчетным счетам подконтрольных участникам организованной ФИО9 юридических и физических лиц, после чего обналичивать, то есть обращать безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах, подконтрольных членам организованной ФИО9, в наличные денежные средства, которые доставлять лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующей передачи заказчикам.

После разработки преступного плана и распределения ролей, участники организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде дестабилизации экономики Российской Федерации сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и желая их наступления, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, приступили к реализации единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без лицензии, когда такая лицензия обязательна.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точное времени, следствием не установлено, до ДД.ММ.ГГГГ, с целью использования в незаконной банковской деятельности после регистрации в ИФНС России по <адрес> следующих юридических лиц: ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, дал указания ФИО5 подготовить документы, необходимые для открытия расчетных счетов вышеуказанных организаций для передачи документов «подставным лицам» - директорам вышеуказанных юридических лиц.

ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, в составе организованной ФИО9 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, исполняя указания последнего, подготовила в соответствии с Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" учредительные документы, необходимые для открытия расчетных счетов в банках, расположенных на территории <адрес> зарегистрированных ранее в налоговом органе юридических лиц: ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971, которые были переданы «подставным лицам» лица №, лица №, лица №, лица №, лица №, лица №, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, являющимися директорами указанных организаций.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено, «подставными лицами» лица №, лица №, лица №, лица №, лица №, лица №, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, являющимися директорами ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971, не осведомлёнными о существовании организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и не подозревающих о преступных намерениях указанных лиц, были открыты следующие расчетные счета:

расчетный счет ООО «Актион» № в ПАО «Росбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Актион» № в ПАО «Банк Возрождение», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1

расчетный счет ООО «Актион» № в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>

расчётный счет ООО «Актион» №, в ПАО «Промсвязьбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>. М. Чуйкова, <адрес> «а»

расчетный счет ООО «Актион» №, в АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес> стр. 1

расчетный счет ООО «Актион» № в Волгоградском отделении 8621 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Актион» № в ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Вернисаж» № в ПАО «Росбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Вернисаж» № в АО «ОТП Банк» «Ростовский», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Вернисаж» № в ПАО «Возрождение» расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1

расчетный счет ООО «Вернисаж» №, открытый в ПАО «ФК Открытие» в городе Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Вернисаж» №, открытый в АО «Альфа-Банк» Ростовский, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Вернисаж» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>. М. Чуйкова, <адрес>

расчетный счет ООО «Вернисаж» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>. М. Чуйкова, <адрес> «а»

расчетный счет ООО «Вернисаж» №, открытый в ПАО «МТС-Банк» в <адрес>, расположенном по адресу: Ростов-на-дону, <адрес>

расчетный счет ООО «Вернисаж» №, открытый в АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес> стр. 1

расчетный счет ООО «Вернисаж» №, открытый в Волгоградском филиале № ПАО «Сбербанк России», <адрес>

расчетный счет ООО «Вернисаж» №, в ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Риал» №, открытый в ПАО «Возрождение» расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1

расчетный счет ООО «Риал» №, открытый в АО «ОТП Банк» «Ростовский», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Риал» №, в ПАО «Росбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Риал» №, в АО «Райффайзенбанк» Южный, расположенном по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Риал» №, в ПАО «ФК Открытие» в городе Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Риал» № в АО «Альфа-Банк» Ростовский, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Риал» № в ПАО «Промсвязьбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>. М. Чуйкова, <адрес> «а»

расчетный счет ООО «Риал» № в ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Риал» №, в ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Риал» № в Волгоградском отделении 8621 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Новатор» №, АО «ОТП Банк» «Ростовский», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Новатор» № в ПАО «Возрождение», расположенный по адресу: <адрес>,стр. 1

расчетный счет ООО «Новатор» № в ПАО «Росбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Новатор» № в «ФК Открытие» в городе Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Новатор» № в ПАО «Промсвязьбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>. М. Чуйкова, <адрес> «а»

расчетный счет ООО «Новатор» №, в ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Новатор» № в Волгоградском отделении 8621 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО «Росбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО «Возрождение», расположенный по адресу: <адрес>,стр. 1

расчетный счет ООО «Аврора» №, в «ФК Открытие» в городе Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Аврора» № в ПАО «Промсвязьбанк» «Южный», расположенный по адресу: <адрес> «а»

расчетный счет ООО «Аврора» № в ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Аврора» № в Волгоградском отделении 8621 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Карат» № в АО «БМ-Банк» филиал банка «Возрождение», расположенный по адресу: по адресу: <адрес>,стр. 1

расчетный счет ООО «Карат» № в филиале «Южный» ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Карат» № в АО «ОТП Банк» «Ростовский», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Карат» № в АО «Альфа-Банк» Ростовский, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Карат» № в Волгоградском отделении 8621 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Карат» № в ПАО «Росбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>

расчетный счет ООО «Карат» № в ПАО «Промсвязьбанк» Южный, расположенный по адресу: <адрес>. М. Чуйкова, <адрес> «а»

расчетный счет ООО «Карат» № в ВТБ (ПАО) вилиал «Центральный» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> стр. 1

расчетный счет ООО «Карат» № в «ФК Открытие» в городе Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: <адрес>

После открытия расчетных счетов, которые члены организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство планировали использовать в незаконной банковской деятельности по поручению лиц, являющихся представителями различных юридических лиц, осуществляющих свою законную предпринимательскую деятельность и заинтересованных в переводе денег из безналичной формы в наличную, «подставные лица», являющиеся директорами ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, передали лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство документы и пластиковые карты, полученные ими в филиалах вышеуказанных банков, расположенных в Центральном, Ворошиловском, Советском, <адрес>х <адрес>.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив доступ к открытым, по его указанию, расчетным счетам подконтрольных ему и членам организованной ФИО9 юридических лиц, по поручению лиц, являющихся представителями различных юридических лиц, осуществляющих свою законную предпринимательскую деятельность и заинтересованных в переводе денег из безналичной формы в наличную, осуществлял расчеты и также кассовое обслуживание данных юридических лиц, путем перевода безналичных денежных средств в наличные за денежное вознаграждение.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представители юридических лиц, перечисляли по безналичному расчету на расчетные счета, подконтрольных организованной ФИО9 под руководством лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство организаций: ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971, денежные средства в необходимой сумме для перевода из безналичной формы в наличную.

Таким образом, согласно преступному плану организатора ФИО9 лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и в результате активных действий участников лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были совершены следующие банковские операции, а именно:

после открытия расчетных счетов ООО «Актион» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

на расчетный счет №, открытый в Южном Филиале ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на сумму 935 000,00 руб. с основанием «Перевод средств для ведения хозяйственной деятельности…» в виде пополнения счета путем перевода собственных денежных средств с другого счета ООО «Актион»;

на расчетный счет №, открытый в Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на общую сумму 2 253 614,64 руб. с расчетных счетов ООО «Актион» № и №, открытых в Филиале Южном ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»;

на расчетный счет №, открытый в Волгоградском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на общую сумму 5 187 744,00 руб., в том числе:

- 570 000,00 руб. – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги от ООО «ВНИИСТРОМ-НВ»;

- 1671 977,00 руб. – оплата по счету 91 от ДД.ММ.ГГГГ за металл, арматуру, швеллера, балки от ООО «ДорСтройПроект»;

- 1 869 767,00 - оплата по счету 91 от ДД.ММ.ГГГГ за металл, арматуру, швеллера, балки от ООО «ДорСтройПроект»;

- 380 500,00 руб. – оплата транспортных услуг по договору 11-ТЭУ от ДД.ММ.ГГГГ;

- 695 500,00 руб. – перевод собственных средств;

На расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на сумму 2 970,00 руб. в виде перевода собственных денежных средств;

На расчетный счет №, открытый в Южном Филиале ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на сумму 6 750,00 руб. в виде прочих поступлений от ООО «Актион» (более четкое основание не указано);

На расчетный счет №, открытый в Филиале Южный ПАО «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 430,00 руб., в виде пополнения корпоративной карты ФИО2;

На расчетный счет №, открытый в Филиале Южный ПАО «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 2 566 652,00 руб., в том числе:

- 934 352,00 руб. – перечисление остатка при закрытии счета по заявлению клиента;

- 1 632 300,00 руб. – оплата за кабель по счету № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Компания АльянсКабель»;

На расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на сумму 1 300,00 руб. в виде зачисления заемных средств учредителя;

На расчетный счет №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 1 320 152,00 руб. в виде оплаты по договору №ССП/А-26/08 от ДД.ММ.ГГГГ за вывоз грунта с объекта строительства от ООО «Спецсервиспоставка».

Таким образом, в период времени общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета ООО «Актион» ИНН 3444272259 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12 274 612,64 руб. Сумма дохода, от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 13 % от суммы денежных средств (без учета банковской комиссии, а также перечислений, связанных с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов, штрафов, а также перечисления денежных средств между ООО «Актион», ООО «Верни-саж», ООО «Аврора», ООО «Карат», ООО «Новатор», ООО «Риал»), поступивших на расчетные счета ООО «Актион» ИНН 3444272259 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 941 614,70 руб.

После открытия расчетных счетов ООО «Вернисаж» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

На расчетный счет №, открытый в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 5 510 994,92 руб., в том числе:

- 3 352 131,78 руб. – перевод собственных средств ООО «Вернисаж»;

- 1 805 300,00 руб. – оплата по договору 06/08-П66 за разработку грунта от ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»;

- 121 005,00 руб. – окончательный расчет по счету № за строительно-монтажный инструмент от ООО «ОПТИМ СВЕТ»;

- 232 558,14 руб. – оплата по договору 7-8/19 за услуги в согласовании проектной документации от ООО ЭТЭРЛОТ;

На расчетный счет №, открытый в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 350,00 руб. в виде перевода собственных средств ООО «Вернисаж»;

На расчетный счет №, открытый в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 406 600,00 руб. в виде перевода собственных средств ООО «Вернисаж»;

На расчетный счет №, открытый в Южном Филиале ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 593 279,85 руб., в том числе:

- 480 707,00 руб. – оплата по договору №ПР-33/19 за ремонтные работы от ООО «Антарес»;

- 112 572,85 руб. – оплата по договору № за ремонтные работы от ООО «Либи»;

На расчетный счет №, открытый в Филиале Ростовский «АО «ОТП БАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на общую сумму 2 325 125,89 руб., в том числе:

- 2 460,00 руб. – прочие поступления от ФИО3;

- 2 322 665,89 руб. – перевод денежных средств по заявлению клиента (внутренние перечисления);

На расчетный счет №, открытый в Волгоградском Филиале Банка «Возрождение» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на общую сумму 3 990 659,00 руб. в виде оплаты за хозяйственные товары, за строительные материалы, за ремонтный работы, за «смр» по договору № от ООО «ТоргГрупп», ООО «Строймир», ООО «АНП-ФИО9», ООО «Либи»;

На расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 936 430,00 руб., в том числе:

- 6 430,00 руб. – «за 01/08/2019; хозяйственные нужды» от ФИО4;

- 930 000,00 руб. – перевод собственных средств;

На расчетный счет №, открытый в ПАО «Рос-банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 1 880 475,00 руб., в том числе:

- 19 960,00 руб. – перевод собственных денежных средств;

- 50,00 руб. – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ЛП КОНСАЛТИНГ»;

- 1 860 465,00 – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за смеси сухие от ООО «ДорСтройПроект»;

На расчетный счет №, открытый в Филиале Южном ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 6 832 311,87 руб. в виде оплаты по договорам и выставленным счетам за строительные мате-риалы, строительные работы, транспортные услуги, автозапчасти от ООО «Строймир», ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ», ООО «СК «МираСтрой», ООО «АлексСтрой ФИО9», ООО «ММГКИнвест», ООО «ЭСП», ООО «Аль-янсПром», ООО «ТрансКо», ООО «Либи», ООО «ОПТИМ СВЕТ», ООО «ОЛИВА» (№ Приложения к заключению эксперта №);

На расчетный счет №, открытый в Филиале Южном ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 3 000,00 руб. в виде пополнения корпоративной карты ФИО3;

На расчетный счет №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВИБ (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 2 639,84 руб. в виде возврата выданного неразрешенного овердрафта;

На расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства на общую сумму 13 936 614,34 руб., в том числе:

- 1 300,00 руб. – заемные средства учредителя (ООО «Вернисаж»);

- 7 336 946,34 руб. – оплата по договору за демонтажные работы от ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»;

- 1 189 696,00 руб. – оплата за смеси сухие по счету от ООО «ДорСтройПроект»;

- 5 408 672,00 руб. – оплата за сухие смеси, за автозапчасти, за ремонтно-техническое обслуживание, за ремонтные работы, за выполнение работ и оказание разного рода услуг от ООО «Компас», ООО «ТрансКо», ООО «ФИО6-ка», ООО «МультиТранс», ООО «БМУ», ООО «ЭТЭРЛОТ», ООО «ДЮНТА», ООО «Водолазная Компания», ООО «СК «МИРАСТРОЙ»;

На расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) поступили денежные средства в общей сумме 8 441 000,00 руб. в виде пополнения счета карты;

На расчетный счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 6 466 651,78 руб., в том числе:

- 5 573 470,58 руб. – перевод собственных средств;

- 893 181,20 руб. - оплата по договорам за ремонтные работы от ООО «Либи»;

На расчетный счет №, открытый в Волгоградском отделении № ПАО СБЕРБАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 065 000,00 руб. в виде оплаты по договору субподряда за строительно-монтажные работы от ООО «ПРОСЕРВИС»;

На расчетный счет №, открытый в Южном Филиале «Промсвязьбанка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 593 000,00 руб. в виде перевода собственных средств;

На расчетный счет №, открытый в ПАО МТС-Банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 3 000,00 руб. в виде возврата платежа № в связи с закрытием счета получателя.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета ООО «Вернисаж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 52 987 132,49 руб. Сумма дохода, от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 13 % от суммы денежных средств (без учета банковской комиссии, а также перечислений, связанных с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов, штрафов, а также перечисления денежных средств между ООО «Актион», ООО «Вернисаж», ООО «Аврора», ООО «Карат», ООО «Новатор», ООО «Риал»), поступивших на расчетные счета ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4 025 769,48 руб.

После открытия расчетных счетов ООО «Риал» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- 9 668 000,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в Банке ВТБ «ПАО», в том числе:

- 9 415 000,00 руб. – оплата за поставку товаров и материалов от ООО «ЛАРЭН»;

- 253 000,00 руб. – оплата за поставку товаров и материалов от ООО «ПИКА».

- 1 566 500,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», со счета ООО «Риал» №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», с основанием: «Перевод средств между счетами…»;

- 1 565 528,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», со счета ООО «Риал» №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», с основанием: «Перевод между своими счетами…»;

- 9 125 000,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», со счета ООО «Риал» №, открытого в филиале банка ВТБ (ПАО), с основанием: «Перевод средств между счетами…»;

- 8 250 590,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в АО «ОТП Банк», со счета ООО «Риал» №, открытого в АО «Альфа-Банк», с основани-ем: «Пополнение счета для ведения хозяйственной деятельности…»;

- 1 567 389,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в том числе:

- 1 367 389,00 – оплата за поставку товаров и материалов от ООО «Мосснаб-М»;

- 150 000,00 руб. – оплата за поставку товаров и материалов от ООО «Трейдком»;

- 50 000,00 руб. – оплата за поставку товаров и материалов от ООО «Дюнта»;

- 7 550,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк», в том числе:

- 4 000,00 руб. – оплата по счету от ООО «ТД Форест»;

- 3 550,00 руб. – оплата по счету от ООО «Проф Климат»;

- 8 250 590,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» с расчетного счета ООО «Риал» №, открытого в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», с основанием: «Перевод денежных средств, по заявлению на закрытие счета…».

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета ООО «Риал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 40 001 147,00 руб. Сумма дохода от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 13 % от суммы денежных средств (без учета банковской комиссии, а также перечислений, связанных с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов, штрафов, а также пере-числения денежных средств между ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971), поступивших на расчетные счета ООО «Риал» ИНН 3444272971 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 346 087,46 рублей.

После открытия расчетных счетов ООО «Карат» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- 2 683 071,28 руб. – на расчетный счет ООО «Карат» №, открытый в Южном ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

- 470 588,00 руб. – перечисления со счета ООО «Фэнслайн» в виде оплаты по договору № Э 13-11-19 за разработку исполнительной документации;

- 363 590,22 руб. – перечисления со счета АО ТОП Энерго в виде оплаты по договору 2019КТ от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие;

- 1 182 650,00 руб. – перечисления со счета ООО «Аврора» в виде оплаты по договорам дср 23/2 от ДД.ММ.ГГГГ, 24/2 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение ремонтных работ;

- 666 243,06 руб. – перечисления со счета ООО «Карат» в виде перечислений денежных средств в связи с закрытием счетов;

- 2 682 672,28 руб. – на расчетный счет ООО «Карат» №, открытый в Южном ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Карат» №, открытого в Южном ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», в виде перечисления денежных средств между счетами;

- 1 100,00 руб. – на расчетный счет ООО «Карат» №, открытый в ПАО Росбанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Карат» №, открытого в ПАО Росбанк, в виде перевода собственных средств между счетами;

- 739 560,00 руб. – на расчетный счет ООО «Карат» №, открытый в ПАО Росбанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

- 9 560,00 руб. – перечисления в виде «проч. пост. оплата комис. банка общество с ограниченной ответственностью «Карат»»;

- 730 000,00 руб. – перечисления со счета ООО «СтройБетон-7» в виде оплаты по договору 76-9 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение СМР;

- 5 326 587,00 руб. – на расчетный счет ООО «Карат» №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

- 1 732 467,00 руб. – перечисления со счета ООО «ССТ» в виде оплаты по договору № КА12-11/4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 594 120,00 руб. – перечисления со счета ООО «Арттелеком» в виде оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 999 000,00 руб. – на расчетный счет ООО «Карат» №, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Карат» №, открытого в филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие», в виде перевода средств для ведения хозяйственной деятельности;

- 5 086 500,00 руб. – на расчетный счет ООО «Карат» №, открытый в филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

- 1 200 000,00 руб. – со счета ООО «ПромСтрой» в виде оплаты по счетам за стройматериалы;

- 3 886 500,00 руб. – со счета ООО «Аврора» в виде оплаты по договору СР-11/09 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение ремонтных работ;

- 360,00 руб. – на расчетный счет ООО «Карат» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ДД.ММ.ГГГГ «по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ … заимодавец: Стрельников».

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета ООО «Карат» (ИНН 3444272890), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 21 518 850,56 руб. Сумма дохода от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 13 % от суммы денежных средств (без учета банковской комиссии, а также перечислений, связанных с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов, штрафов, а также перечисления денежных средств между ООО «Актион», ООО «Вернисаж», ООО «Аврора», ООО «Карат», ООО «Новатор», ООО «Риал»), поступивших на расчетные счета ООО «Карат» (ИНН 3444272890) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 978 843,88 рублей.

После открытия расчетных счетов ООО «Новатор» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- 7 825 780,10 руб. – на расчетный счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО), с расчетного счета ООО «Артемида» с основанием: «Перечисление средств при закрытии счета клиенту…»;

- 2 147 542,26 руб. – на расчетный счет №, открытый в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк», с расчетного счета ООО «Новатор» №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», с основанием: «Перечисление остатка денежных средств в связи с закрытием счета по заявлению клиента…»;

- 2 145 042,26 руб. – на расчетный счет №, открытый в АО «ОТП Банк», с расчетного счета ООО «Новатор» №, открытого в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк», с основанием «Перечисление остатка средств при закрытии счета…»;

- 7 147 580,00 руб. – на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с расчетного счета ООО «Новатор» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), с основанием «Перевод собственных денежных средств для ведения хозяйственной деятельности…».

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета ООО «Новатор» ИНН 3444272883, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19 265 944,62 рублей. Сумма дохода от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 13 % от суммы денежных средств (без учета банковской комиссии, а также перечислений, связанных с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов, штрафов, а также перечисления денежных средств между ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971), поступивших на расчетные счета ООО «Новатор» ИНН 3444272883 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 016 150,49 руб.

После открытия расчетных счетов ООО «Аврора» услугами по обналичиванию денежных средств воспользовались юридические лица, где в общем числе произведенных платежей были осуществлены следующие банковские проводки по обналичиванию денежных средств:

- 1 184 021,63 руб. – на расчетный счет ООО «Аврора» №, открытый в Волгоградском отделении № ПАО Сбербанк, в виде оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение ремонтных работ (кров. покрытие) со счета ООО «Либи»;

- 500 800,00 руб. – на расчетный счет ООО «Аврора» №, открытый в Южном ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», со счета ООО «Аврора» в виде перевода собственных средств между счетами;

- 2 473 337,00 руб. – на расчетный счет ООО «Аврора» №, открытый в Банке ВТБ (ПАО), в том числе:

- 1 521 668,00 руб. – перечисления со счета ООО «ПромСтрой» в виде оплаты по счетам;

- 410 000,00 руб. – перечисления со счета ООО «АЕС-ГРУП» по договору № ОМ/20129 от ДД.ММ.ГГГГ за поставку отделочных материалов;

- 541 669,00 руб. – перечисления со счета ООО «Либи» в виде оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение монтажных работ;

- 3 887 722,04 руб. – на расчетный счет ООО «Аврора» №, открытый в филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие», в том числе:

- 107 659,00 руб. – перечисления со счета ООО «МультиТранс» в виде оплаты по счету за выполнение перевозок;

- 226 000,00 руб. – перечисления со счета ООО «ФЕО» в виде оплаты по счету за ремонт подъездов;

- 1 107 626,04 руб. – перечисления со счета ООО «Либи» в виде оплаты по договору № КР- 23/08 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение ремонтных работ (кров. покрытие);

- 2 446 437,00 руб. – перечисления собственных средств для ведения хозяйственной деятельности;

- 501 838,00 руб. – на расчетный счет ООО «Аврора» №, открытый в Южном ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», в том числе:

- 179 838,00 руб. – перечисления со счета ООО «Профименеджмент» в виде оплаты по договору № СМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ;

- 322 000,00 руб. – перечисления со счета ООО «Либи» в виде оплаты по договору № КР-23/08 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение ремонтных работ (кров.покрытие).

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Аврора» поступили денежные средства на общую сумму 8 547 718,67 руб. Сумма дохода от осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 13 % от суммы денежных средств (без учета банковской комиссии, а также перечислений, связанных с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов, штрафов, а также перечисления денежных средств между ООО «Актион», ООО «Вернисаж», ООО «Аврора», ООО «Карат», ООО «Новатор», ООО «Риал»), поступивших на расчетные счета ООО «Аврора» (ИНН 3444272330) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 726 971,83 руб.

После того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинформированным по законспирированным каналам связи о наличии на расчетных счетах денежных средств, находясь на территории <адрес>, передавал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство пластиковые карты, открытые к расчетным счетам ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971, а также на имена «подставных лиц», являющихся директорами указанных организаций и давал указания о сумме денежных средств, подлежащих снятию в банкоматах, расположенных на территории <адрес>.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, исполняя указания лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, используя переданные ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пластиковые карты, открытые к расчетным счетам ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971, а также к счетам «подставных лиц», являющимися директорами вышеуказанных организаций, производил в банкоматах, расположенных в различных районах <адрес>, снятие денежных средств в указанной ему сумме, после чего осуществлял транспортировку и передачу их лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность, согласно отведенной ему роли, производил сбор и аккумулирование наличных денежных средств, снятых по его указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также самостоятельно совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, производил снятие денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971 по поручению лиц, являющихся представителями различных юридических лиц, осуществляющих свою законную предпринимательскую деятельность и заинтересованных в переводе денег из безналичной формы в наличную, после чего действуя согласно преступному плану и заранее распределенным ролям, осуществлял транспортировку и при неустановленных следствием обстоятельствах передавал клиентам наличные денежные средства, за минусом 13% от каждой общей суммы, перечисленных для обналичивания, в безналичной форме денег, оставляя при этом себе свой, соответствующий их услуге процент в денежном эквиваленте.

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 344427297, изготавливал документы, содержащие заведомо ложные сведения об осуществлении хозяйственной сделки между клиентами и организациями, подконтрольными участникам организованной ФИО9: ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 344427297, которую впоследствии участники организованной ФИО9 неустановленным следствием способом, пересылали представителям юридических лиц, заинтересованных в переводе денежных средств из наличной в безналичную форму для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами.

ФИО5, действуя умышленно, согласно отведенной ей роли, в продолжение единого совместного умысла, для придания видимости правомерности взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, предоставляла в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной ФИО9 организаций ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 344427297.

После проведения кассовых расчетов, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, находясь на территории <адрес>, более точное место органом предварительного следствия не установлено, производил распределение преступного дохода среди участников организованной ФИО9.

Таким образом, участники организованной ФИО9 в составе лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО5 под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в нарушение положений Федерального закона от 02.12.1990г. № «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, с использованием расчетных счетов юридических лиц ООО «Актион» ИНН 3444272259, ООО «Вернисаж» ИНН 3444272322, ООО «Аврора» ИНН 3444272330, ООО «Карат» ИНН 3444272890, ООО «Новатор» ИНН 3444272883, ООО «Риал» ИНН 3444272971, подконтрольных вышеуказанным лицам, извлекли доход в размере не менее 13 % от общей суммы перечисленных денежных средств в качестве оплаты за выполнение банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц, который составил – 9 035 437,84 рублей, который согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ, является доходом в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 с обвинением, изложенным в обвинительном заключении согласилась, вину в инкриминируемых ей деяниях признала полностью, выразив раскаяние в содеянном, а так же поддержала заявленное ею при окончании предварительного следствия ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, сообщила суду, какое содействие следствию ею оказано и в чем именно оно выразилось.

Кроме того, ФИО5 пояснила, что обвинение ей понятно, она согласна с обвинением, полностью признает вину в совершении указанных преступлений. Так же ФИО5 подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно, после консультации с защитником и с участием последнего, ей понятны особенности рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ, ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ и последствия постановления приговора в случае рассмотрения дела в таком порядке.

Защитник поддержал ходатайство подсудимой ФИО5

В представлении, направленном в суд в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ, заместитель прокурора <адрес> предлагает применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в отношении ФИО5 в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, так как последней соблюдены условия заключенного с нею досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнены предусмотренные соглашением обязательства.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил факт содействия ФИО5 с органам предварительного следствия, которое выразилось в активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными материалами уголовного дела.

Так, заместителем прокурора <адрес> по ходатайству обвиняемой ФИО5 в соответствии с требованиями ст. ст. 317.2, 317.3 УПК РФ было заключено с ней досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обязательства, принятые на себя в соответствии с заключенным соглашением, обвиняемой ФИО5 были выполнены в полном объеме.

В ходе предварительного следствия ФИО5 вину признала полностью, дала полные и подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, о роли каждого, указав конкретные действия, выполненные ею и другими участниками, в ходе допросов, тем самым изобличив последних в совершении преступлений.

На основании показаний ФИО5 возбуждено уголовное дело в отношении иных причастных к преступлениям лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО5 при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела, в частности протоколами допросов.

В ходе расследования уголовного дела сведений, об угрозах личной безопасности обвиняемой ФИО5 и ее близких родственников, связанных с ее сотрудничеством со следствием, не получено.

Ходатайство обвиняемой о заключении досудебного соглашения было рассмотрено прокурором в соответствии с требованиями ст. 317.2 УПК РФ, и по результатам рассмотрения принято решение о его удовлетворении и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу, согласно положениям ст. 317.5 УПК РФ.

Подтверждающие данные обстоятельства документы судом надлежащим образом исследованы.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ суд удостоверился, а государственный обвинитель подтвердил, что в рамках выполнения условий досудебного соглашения, заключенного добровольно и при участии защитника, ФИО5 оказала активное содействие следствию в раскрытии и расследовании совершенных им и другими лицами преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников расследуемых преступлений.

Оценивая вышеприведенные обстоятельства и исследованные в ходе судебного заседания по ходатайству стороны обвинения доказательства, подтверждающие выполнение подсудимой условий досудебного соглашения, суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих рассмотрению уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, при производстве предварительного расследования допущено не было, а условия досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО5 были выполнены, действительно в полном объеме.

Действия подсудимой ФИО5 суд квалифицирует:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО9 лиц по предварительному сговору (по эпизоду незаконного образования ООО «Актион»);

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное ФИО9 лиц по предварительному сговору(по эпизоду незаконного образования ООО «Новатор»);

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние совершенно организованной ФИО9, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Доказательства, имеющиеся в материалах дела, подтверждают вину ФИО5 в совершенных ею преступлениях, при таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что обвинение, изложенное в установочной части приговора, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Удостоверившись, что подсудимая осознает характер и последствия, добровольно заявленного ею после консультации с адвокатом ходатайства, суд полагает, что условия, дающие основания для применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренные главой 40.1 УПК РФ – соблюдены.

С учетом исследованных судом обстоятельств, свидетельствующих о соблюдении подсудимой ФИО5 условий и обязательств, предусмотренных заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, суд считает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства по существу.

Решая вопрос об избрании вида и меры наказания подсудимой ФИО5, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянных преступлений, данные о ее личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, совершенные подсудимой ФИО5 отнесены законом к категории средней тяжести и тяжкому.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО5 в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому эпизоду в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является полное признание подсудимой своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, супруга-инвалида, нуждающегося в уходе.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО5 по каждому преступлению в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Обстоятельством, смягчающими наказание ФИО5 в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении одного малолетнего ребенка.

Суд принимает во внимание и учитывает данные о личности подсудимой ФИО5, которая является гражданкой РФ, имеет постоянное место жительства и регистрации на территории <адрес>, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судима, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, осуществляет уход за супругом инвалидом, суд не оставляет без внимания ее возраст, материальное и семейное положение.

Таким образом, с учетом изложенного, материалов дела, касающихся личности подсудимой и обстоятельств совершения ею преступлений, поведения после совершения преступлений и в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО5 вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний. Она подлежит уголовной ответственности за содеянное.

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

При назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ положения части 1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат.

В соответствии с требованиями ст. ст. 6 и 60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновной. При этом должно учитываться так же влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с частью 2 статьи 43 УК РФ уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

С учетом обстоятельств совершенных ФИО5 преступлений, влияния назначаемого наказания на условия ее жизни и жизни ее семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание данные о личности подсудимой, которая является гражданкой Российской Федерации, в наркологическом и психоневрологическом диспансерах на учете не состоит, на иждивении находится малолетний и несовершеннолетний ребенок, полностью признала свою вину в совершенных преступлениях и искренне раскаялась в содеянном, ранее не судима, наличие у нее места жительства, что свидетельствует о социальной адаптированности и намерении вести законопослушный образ жизни, воспитании и содержании детей, осуществлении ухода за супругом инвалидом, учитывая помощь оказанную органам предварительного расследования, благодаря которой компетентным органам стало известно об иных лицах, совершавших преступные деяния, а так же что преступления совершенные ФИО5 отнесены законом к категории средней тяжести и тяжкому, учитывая требования статьи 297 УПК РФ, о необходимости постановления судом справедливого приговора суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимой ФИО5 возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ условно, то есть без изоляции от общества в условиях осуществления за ней контроля уполномоченного специализированного органа с возложением обязанностей, способствующих исправлению осужденной,

Суд считает, что назначенное наказание отвечает закрепленным в уголовном законодательстве РФ целям ее исправления и предупреждения совершения новых преступлений, а также принципам справедливости и гуманизма.

Более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Наказание подсудимой надлежит назначить с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении ФИО5 наказания, не имеется, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, поведением виновной до и после совершения преступлений.

Оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкий состав, с учетом личности подсудимой и обстоятельств совершения указанных преступлений не имеется, суд таковых не усматривает.

Принимая во внимание личность подсудимой ФИО5, семейное положение, наличие на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего ребенка, осуществление ухода за супругом – инвалидом, суд полагает не назначать ей дополнительный вид наказания в виде штрафа по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО5 надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства – копии регистрационных дел ООО «Актион», ООО «Аврора», ООО «Вернисаж», ООО «Карат», ООО «Риал», ООО Новатор» - хранить в материалах дела, документы регистрационного дела ООО «Аврора», ООО «Новатор». ООО «Риал», ООО «Карат», ООО «Вернисаж», ООО «Актион», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по <адрес> хранить до рассмотрения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 308, 309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования ООО «Актион») в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования ООО «Вернисаж») в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования ООО «Аврора») в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования ООО «Новатор») в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования ООО «Карат») в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования ООО «Риал») в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

- по п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Обязать ФИО5 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться в специализированный государственный орган для регистрации в дни, самостоятельно установленные должностным лицом уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Дзержинский районный суд города Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся по стражей с момента получения копии приговора.

В случае получения копии приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный, потерпевший вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья Н.В. Котова

Приговор изготовлен в совещательной комнате при помощи компьютера.