Приговор № 1-59/18 от 02.08.2018 Лиманского районного суда (Астраханская область)

Уголовное дело № 1-59/2018

Приговор

Именем Российской Федерации

Лиманский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Тризно И.Н.

при ведении протокола секретарем Смоляниновой Е.Ф.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Лиманского района Астраханской области Искалиевой С.Ж.,

подсудимых: Гусевой С.Е., Токарева И.В., Рыбалкиной И.М., Антоновой Н.Е., Булгаковой М.Н., Рогачевой Е.В., Лавровой Л.К., Бызовой Е.А., Андрюшиной Е.Г., Стеценко Е.А., Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П., Кочнева В.В., Исаевой Э.Ш.,

их защитников - адвокатов Беспаловой М.Ж., представившей удостоверение № 1056 и ордер № 0018400 от 28.08.2017, Слесаренко О.К., представившей удостоверение № 1039 и ордер № 07928 от 29.08.2017, Искаковой Н.Р., представившей удостоверение № 1240 и ордера №№ 10324, 10325 и 10326 от 28.08.2017, Сергеева А.С., представившего удостоверение № 920 и ордер №10069 от 29.08.2017, Аминова Д.Х., представившего удостоверение № 3330 и ордер № 15с 021943 от 29.08.2017, Ярмухамедовой О.А., представившей удостоверение № 489 и ордер № 06962 от 29.08.2017, Калматова Б.М., Кравцовой Т.И., представившей удостоверение № 218 и ордер №10309 от 22.08.2017, Ибрагимова Т.М., представившего удостоверение № 1026 и ордер № 08298 от 29.08.2017, Игнатова А.В., представившего удостоверение № 1083 и ордер № 0023472 от 12.09.2017, Шарошкиной Л.А., представившей удостоверение № 741 и ордер № 0018462 от 11.09.2017, Вряшник С.В., представившего удостоверение № 77 и ордер № 08303 от 29.08.2017, Кимаевой И.М., представившей удостоверение № 811 и ордер № 0023521 от 10.10.2017, Лебедева Д.Г., представившего удостоверение № 718 и ордер № 10101 от 29.08.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кочнева Владимира Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего инженером в <данные изъяты>», не военнообязанного, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4

ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Гусевой Светланы Евгеньевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, работающей кассиром в <данные изъяты>», не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Бызовой Елены Алексеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, работающей смотрителем <данные изъяты>, не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Рыбалкиной Ирины Михайловны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающей инспектором <данные изъяты>», не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Токарева Игоря Владиславовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не работающего, не военнообязанного, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Антоновой Натальи Евгеньевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающей продавцом <данные изъяты>, не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Андрюшиной Елены Геннадьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, работающей поваром <данные изъяты>, не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Булгаковой Марины Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, работающей на <данные изъяты>», не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Исаевой Эльвиры Шакировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не замужней, не работающей, не военнообязанной, разведенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Лавровой Людмилы Константиновны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не работающей, не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Рогачевой Елены Валерьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не работающей, не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Стеценко Екатерины Анатольевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающей продавцом <данные изъяты>, не военнообязанной, замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Акимовой Елены Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, с высшим образованием, работающей распространителем церковной утвари в лавке <данные изъяты>, не военнообязанной, разведенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Панкратовой Ирины Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающей на <данные изъяты>», не военнообязанной, разведенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Хохлиной Галины Петровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, работающей на <данные изъяты>», не военнообязанной, разведенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

Кочнев В.В. совершил два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой в особо крупном размере и еще одно аналогичное преступление в крупном размере; Гусева С.Е. и Антонова Н.Е. совершили по одному мошенничеству, то есть хищению чужого имущества путем обмана, организованной группой по предварительному сговору в особо крупном размере; Стеценко Е.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой в крупном размере; Токарев И.В., Рыбалкина И.М., Булгакова М.Н., Рогачева Е.В., Лаврова Л.К., Исаева Э.Ш., Бызова Е.А., Андрюшина Е.Г. совершили мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере; а Акимова Е.В., Панкратова И.В. и Хохлина Г.П. - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Кочнев В.В., являясь согласно приказу № 510-кА от 14.08.2014 энергетиком Нефтебазы № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» АФ, расположенной по адресу: г. Астрахань, пл. Заводская, 82 «а», в период до 20.01.2015 решил совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере путем внесения в программное обеспечение, установленное производителем центральных плат управления топливораздаточных колонок (далее ЦПУ ТРК) АЗС № 320, модификаций, переводящих работу топливораздаточных колонок (далее ТРК) в нестандартный режим отпуска дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92», «Евро-95» и позволяющих осуществлять недолив нефтепродуктов приобретателям, полностью оплатившим заявленное количество приобретаемых нефтепродуктов, с последующим хищением денежных средств, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет.

Для этого он вовлек в организованную группу неустановленных лиц, а также в период до 20.01.2015 - менеджера АЗС № 320 ООО «Лукойл-нижневолжскнефтепродукт» (далее «Лукойл-НВНП») Гусеву С.Е., и в период до 01.03.2015 - <данные изъяты>ФИО401., на что те согласились. После этого, также с целью мошенничества в особо крупном размере Гусева С.Е. вступила в преступный сговор с Рыбалкиной И.М., ФИО203, Бызовой Е.А. и Токаревым И.В.; а ФИО401. - с <данные изъяты>» ФИО96

Таким образом, Кочнев В.В. создал устойчивую, сплоченную организованную группу, состоящую из ФИО401., Гусевой С.Е. и неустановленных следствием лиц, согласившихся на предложение Кочнева В.В. о совершении мошенничества путем недолива топлива на АЗС № 320 одним потребителям и реализации образовавшихся неучтенных излишков другим.

Роли между участниками организованной преступной группы были распределены роли следующим образом: в обязанности неустановленных лиц входило внедрение в программное обеспечение ЦПУ ТРК, установленное заводом изготовителем - компанией «Wayne Dresser», модификаций, изменяющих стандартный режим работы ТРК, а именно, позволяющих осуществлять работниками АЗС № 320 систематический недолив дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95» при отпуске данных нефтепродуктов приобретателям.

В обязанности Кочнева В.В., состоящего в должности энергетика Нефтебазы № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» АФ, как руководителя организованной группы, входило: общее руководство и контроль за деятельностью организованной группы, организация внедрения неустановленными лицами в программное обеспечение ЦПУ ТРК АЗС № 320 модификаций, изменяющих стандартный принцип работы ТРК, организация ежемесячного получения ФИО401 от менеджера АЗС № 320 Гусевой С.Е. денежных средств, вырученных в результате преступных действий, и их дальнейшее распределение между участниками организованной группы и участниками групп лиц по предварительному сговору.

Гусева С.Е. отвечала за осуществление беспрепятственного доступа неустановленных лиц к ЦПУ ТРК для внедрения в программное обеспечение модификаций, изменяющих стандартный принцип работы ТРК; получение от участников организованной преступной группы цифровых кодов для управления работой ТРК во внештатном режиме и инструкции о способе и принципах их действия; вовлечение в преступную деятельность доверенных лиц из числа подчиненных операторов АЗС № 320, а именно: ФИО203., Бызовой Е.А., Токарева И.В., Рыбалкиной И.М., доведение до последних информации о способе хищения в особо крупном размере денежных средств приобретателей нефтепродуктов на основании внесенных изменений в программное обеспечение ТРК, а именно, о необходимости выполнения последовательных действий по вводу на рабочем компьютере группы цифровых значений, переводящих работу ТРК в режим недолива дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95» приобретателям, полностью оплатившим заявленное количество, и последующего хищения денежных средств данных приобретателей, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет; распределение части похищенных денежных средств между вовлеченными Гусевой С.Е. и участвующими в хищении путем обмана операторами АЗС № 320: ФИО203., Токаревым И.В., Рыбалкиной И.М., Бызовой Е.А., и передача другой части похищенных денежных средств организатору преступной группы Кочневу В.В. через <данные изъяты>» ФИО401

В обязанности ФИО401 входило ежемесячное получение от Гусевой С.Е. денежных средств, похищенных у клиентов ООО «ЛУКОЙЛ -Нижневолжскнефтепродукт» в результате недолива нефтепродуктов, в целях дальнейшей их передачи организатору преступной группы Кочневу В.В.; своевременная установка новых пломб на ТРК АЗС № 320 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК для производства модификаций; внесение в журнал установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 320 заведомо ложных сведений о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме; вовлечение доверенного лица из числа подчиненных сотрудников, а именно - <данные изъяты>ФИО96., доведение до последнего информации о способе хищения в особо крупном размере денежных средств приобретателей нефтепродуктов, о необходимости установки новых пломб на ТРК АЗС № 320 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК, о необходимости внесения в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 320 заведомо ложных сведений о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме, и производства сервисного обслуживания ТРК АЗС № 320, обеспечивающего работу ТРК в бесперебойном режиме.

Выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной преступной группы, Гусева С.Е. вступила в преступный сговор, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, с операторами АЗС № 320: ФИО203., Рыбалкиной И.М., Токаревым И.В., Бызовой Е.А. и отвела им преступные роли, согласно которым в их обязанности входило: непосредственное выполнение преступных действий при приобретении покупателями нефтепродуктов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», введение последних в заблуждение в отношении объемов отпускаемой продукции, а именно: ввод в процессе отпуска приобретателям нефтепродуктов, на рабочем месте оператора АЗС заранее незаконно установленных неустановленными лицами цифровых значений, являющихся кодами активации для модифицированного программного обеспечения ТРК, и налива в автотранспорт клиента дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92» и «Евро-95» в меньшем объеме по сравнению с оплаченным, то есть недолив потребителям нефтепродуктов; а также дальнейший слив недолитых нефтепродуктов и их реализацию за наличный расчет клиентам, создание видимости законности своих действий перед клиентами и введение последних в заблуждение, учет за рабочую смену похищенных денежных средств приобретателей нефтепродуктов, полученных в результате реализации недолитого дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92» и «Евро-95», ежедневная посменная передача менеджеру Гусевой С.Е. указанных денежных средств.

ФИО401., в свою очередь, вступил в преступный сговор на мошенничество, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере, с <данные изъяты>ФИО96 и отвел ему преступную роль, согласно которой тот должен был устанавливать новые пломбы на ТРК АЗС № 320 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК, внесение в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 320, заведомо ложных сведений о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме.

Созданную Кочневым В.В. организованную группу в составе Гусевой С.Е., ФИО401 и неустановленных лиц, а также группы лиц, вступивших в предварительный сговор, а именно Гусева С.Е. с ФИО203., Рыбалкиной И.М., Токаревым И.В., Бызовой Е.А., ФИО401 с ФИО96., объединяла единая цель и общий преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств приобретателей нефтепродуктов в особо крупном размере.

Организованная группа обладала устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, основанной на подчинении Кочневу В.В. членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием средств сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной группы.

Группы лиц, вступивших в сговор между собой, отличала согласованность действий участников и распределение между ними ролей.

В период с 20.01.2015 по 15.07.2015, за исключением 21 и 25 января, 8, 11-20, 23, 25-26, 28-31 мая, организованной преступной группой и группами лиц по предварительному сговору похищены путем обмана денежные средства приобретателей нефтепродуктов на АЗС № 320 в общей сумме 1 327 234,34 рубля.

Так, Кочнев В.В., во исполнение единого преступного умысла организованной группы, в период до 20.01.2015 поручил неустановленным следствием лицам незаконно внедрить в программное обеспечение ЦПУ ТРК АЗС № 320 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» модификации, изменяющие стандартный принцип работы ТРК с целью хищения денежных средств приобретателей нефтепродуктов путем осуществления их систематического недолива при полной оплате заявленного количества.

После этого, неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы в период до 20.01.2015 произвели несанкционированное проникновение в корпуса ТРК АЗС № 320 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», расположенной по адресу: Астраханская область, Лиманский район, рабочий поселок Лиман, ул. Мира, д. 1 «б», и внедрили в программное обеспечение ЦПУ этих ТРК, модификации, позволяющие при наборе оператором на рабочем месте определенных цифровых кодов осуществлять систематический недолив нефтепродуктов одним приобретателям при полной оплате заявленного количества и последующую реализацию недолитых нефтепродуктов за наличный расчет при отражении по учетам лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции.

Затем неустановленные лица во исполнение единого умысла организованной группы предоставили цифровые коды, предназначенные для управления модифицированным программным обеспечением ТРК, менеджеру АЗС № 320 Гусевой С.Е.

В свою очередь Гусева С.Е., во исполнение единого умысла организованной группы и в сговоре с группой лиц в составе ФИО203., Бызовой Е.А., Рыбалкиной И.М. и Токарева И.В. передала коды этим операторам АЗС № 320 и проинструктировала их о принципах действия данных кодов.

В период с 01.03.2015 по 30.06.2015 ФИО401 по указанию организатора преступной группы Кочнева В.В., с ведома и согласия других участников организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО96 прибывал на АЗС № 320 для установки новых пломб на ТРК после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение центральных плат управления ТРК для производства незаконных модификаций, осуществлял обслуживание ТРК с незаконно установленными модификациями, а также контроль за внесением ФИО96 в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 320 заведомо ложных сведений о якобы проведенных в штатном режиме мероприятий по поддержанию уровня контроля от несанкционированного доступа в ТРК.

Наряду с этим, ФИО401., во исполнение единого преступного умысла организованной группы, с ведома и согласия других участников организованной группы и групп лиц по предварительному сговору, ежемесячно получал от Гусевой С.Е., денежные средства, похищенные путем обмана у покупателей ООО «ЛУКОЙЛ-НВНП» в результате недолива дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр - 92», «ЕВРО- 95», которые в последующем передавал Кочневу В.В. для дальнейшего распределения между участниками организованной преступной группы.

ФИО96 в период с 01.03.2015 по 30.06.2015 в рамках отведенной ему роли, с ведома и согласия других участников организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, производил установку новых пломб на ТРК АЗС № 320 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение центральных плат управления ТРК, установленное заводом-изготовителем компанией «Wayne Dresser», для производства незаконных модификаций, позволявших операторам АЗС № 320 путем использования на рабочем компьютере определенных цифровых кодов осуществлять приобретателям недолив нефтепродуктов с последующим хищением денежных средств, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет при условии оформления лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции, после чего вносил в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 320, заведомо ложные сведения о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме.

Операторы АЗС № 320 ФИО203., Токарев И.В., Бызова Е.А. и Рыбалкина И.М. в период с 20.01.2015 по 15.07.2015, за исключением 21 и 25 января, 8, 11-20, 23, 25-26, 28-31 мая, в целях реализации совместного преступного умысла, осуществляя в период рабочего времени свои функциональные обязанности по отпуску нефтепродуктов на АЗС № 320, расположенной по адресу: Астраханская область, Лиманский район, рабочий поселок Лиман, ул. Мира, д. 1 «б», при приобретении покупателями дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95» в количестве более 20 литров на рабочем месте оператора АЗС вводили полученные от Гусевой С.Е. цифровые коды, позволяющие при покупке более 20 литров, полной оплате и отражении на ТРК заявленного количества и суммы осуществлять систематический недолив нефтепродуктов приобретателям без их ведома, то есть обманывать последних относительно объема отпущенного им топлива. В последующем они реализовывали недолитые и неучтенные нефтепродукты путем ввода на клавиатуре рабочего компьютера цифровых кодов, переводящих работу ТРК в нестандартный режим отпуска нефтепродуктов за наличный расчет при отражении по кассе и учетам лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции. Полученные от реализации ранее похищенных у потребителей нефтепродуктов денежные средства операторы - участники группы лиц по предварительному сговору передавали Гусевой С.Е., а та распределяла часть между ними, а остальное передавала Кочневу В.В. через ФИО401

Таким образом, указанные лица похитили и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 1 327 234,34 рубля, принадлежащими:

-ФИО235 (26 марта, 8, 12, 15, 20 апреля, 3 и 7 мая 2015 года) на сумму 2 766, 48 рублей,

-ФИО302 (29 марта, 4 и 15 апреля, 9, 12, 24, 26 июня, 8 июля 2015 года) на сумму 7 568,13 рублей,

-ФИО162 (22 и 26 января, 1 и 9 февраля 2015 года) на сумму 6014,99 рублей,

-ФИО208 (28 февраля, 8, 14, 19, 22, 24 марта, 2, 4, 6, 9, 11, 18, 20, 21, 30 апреля, 2, 3, 6, 24 мая, 6, 12, 30 июня, 3 и 14 июля 2015 года) на сумму 4 386,84 рублей,

-ФИО102 (27 февраля, 23 марта, 7 апреля 2015 года) на сумму 2 947,80 рублей,

-ФИО260 (31 января, 1, 8, 15, 21, 24, 29 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 20, 22, 28, 29, 30 апреля, 3, 24 мая, 4, 6, 7, 18, 20, 22, 29, 30 июня, 1, 6, 7, 8, 12 июля) на сумму 5 842,13 рублей,

-ФИО141 (9, 11, 16, 21 марта 2015 года) на сумму 1083,08 рублей,

-ФИО111 (2, 13, 21 апреля, 30 июня, 4 июля 2015 года) на сумму 1 212,69 рублей,

-ФИО228 (26, 29 января, 17, 19 февраля, 15, 18, 19, 20, 25, 27 марта, 3, 4, 7, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 30 апреля, 1 мая, 17, 22, 28, 30 июня, 12 июля 2015 года) на сумму 6146,07 рублей,

-ФИО65 (20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 4, 5, 6, 7, 21 мая, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 июля 2015 года) на сумму 19 820,26 рублей,

-ФИО70 (26, 28, 29 января, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 18 февраля, 2, 3, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 30 марта, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 23, 24, 29, 30 апреля, 3, 5, 21 мая, 3, 10, 15, 18, 24, 25, 29 июня, 2, 8, 10, 12 июля 2015 года) на сумму 2452,46 рублей,

-ФИО3 (22, 26, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 февраля, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 июня, 1, 2, 3, 9, 13, 14, 15 июля 2015 года) на сумму 5201,16 рублей,

-ФИО66 (3, 9, 16, 26 февраля, 2, 5 марта, 1, 9, 16, 20, 21 апреля, 19, 25, 29 июня, 13 июля 2015 года) на сумму 5984,16 рублей,

-ФИО182 (22, 26, 28, 29 января, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 5, 6, 7, 21, 24 мая, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 июня, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 июля 2015 года) на сумму 9548,2 рублей,

-ФИО292 (28 января, 1, 11, 17 марта, 1, 2, 10, 15, 24 апреля, 10, 29 июня, 3 июля 2015 года) на сумму 411,37 рублей,

-ФИО288 (28 января, 2, 18, 20, 27 февраля, 12 марта, 1, 6, 16 апреля, 7 мая 2015 года) на сумму 359,21 рублей,

-ФИО293 (16, 17 февраля, 17 марта, 16 апреля, 7 мая, 16, 19, 22 июня 2015 года) на сумму 296,16 рублей,

-ФИО290 (20 января, 2, 3, 24 февраля, 2, 4, 11, 16, 17, 20, 24 марта, 2, 3, 6, 9, 14, 15 апреля, 6 мая, 4, 5, 12, 16, 22, 30 июня, 2, 3, 15 июля 2015 года) на сумму 1786,49 рублей,

-ФИО179 (24 мая 2015 года) на сумму 78 рублей,

-ФИО292 (9, 10 апреля, 5, 25, 26 июня, 15 июля 2015 года) на сумму 225,67 рублей,

-ФИО188 (23 января 2015 года) на сумму 53,28 рублей,

-ФИО189 (28, 30 января, 9, 12, 25, 26, 27 февраля, 5, 12, 19 марта, 9, 16, 21 апреля, 2, 7 мая 2015 года) на сумму 560,54 рублей,

-ФИО16 (4 марта 2015 года) на сумму 47,95 рублей,

-ФИО128 (30 января 2015 года) на сумму 196,32 рублей;

-ФИО432 (29 марта, 28 июня 2015 года) на сумму 509,91 рублей;

-ФИО162 (1, 10, 21, 28 февраля, 4, 7, 10, 15, 24 марта, 2, 3, 11, 21, 29, 30 апреля, 1, 2, 3 мая, 6, 7, 9, 15 и 22 июня 2015 года) на сумму 3 645,84 рублей,

-ФИО56 (24 февраля, 18, 23 марта, 7 апреля, 4 мая, 17 июня 2015 года) на сумму 564,19 рублей,

-ФИО53 (3 февраля 2015 года) на сумму 107,98 рублей,

-ФИО86» 320 (13 июня 2015 года) на сумму 39 рублей,

-ФИО289 (28 января, 6, 16 февраля, 3, 12 марта, 6 мая 2015 года) на сумму 167,12 рублей,

-ФИО304 (17 февраля, 8, 20 июня 2015 года) на сумму 150,41 рублей,

-ФИО178 (22 апреля 2015 года) на сумму 39,6 рублей,

-ФИО87 (25 марта 2015 года) на сумму 58,82 рублей,

- и неопределенному кругу лиц (неустановленным лицам) из числа приобретателей нефтепродуктов на сумму 1 236 962,29 рубля.

Уголовное преследование Кочнева В.В., Гусевой С.Е., Бызовой Е.А., Рыбалкиной И.М. и Токарева И.В. в части хищения на АЗС № 320 ООО «Лукойл-НВНП» имущества ФИО251., ФИО81., ФИО421., ФИО140., ФИО41., ФИО121., ФИО169., ФИ244., ФИО409., ФИО435., ФИО134., ФИО176., ФИО166., ФИО90., ФИО64., ФИО97., ФИО418ФИО170., ФИО187., ФИО255., ФИО278., ФИО214., ФИО225., ФИО226., ФИО233., ФИО234., ФИО210., ФИО236., ФИО279., ФИО200., ФИО37., ФИО129., ФИО79., ФИО132., ФИО34А., ФИО88., ФИО22., ФИО61., ФИО424., ФИО422., ФИО414., ФИО413., ФИО301., ФИО296., ФИО268., ФИО266., ФИО247., ФИО157ФИО31., ФИО202., ФИО195, ФИО143., ФИО60., ФИО428П., ФИО4., ФИО306., ФИО273., ФИО212., ФИО8., ФИО25., ФИО63., ФИО6., ФИО44., ФИО73., ФИО78., ФИО130., ФИО150., ФИО160., ФИО161., ФИО162., ФИО177., ФИО207., ФИО220., ФИО224., ФИО248., ФИО257., ФИО302., ФИО403., ФИО205», ФИО181, ФИО303», ФИО282, ФИО240 на общую сумму 72 868 рублей 11 копеек прекращено отдельным постановлением на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

Кочнев В.В., являясь согласно приказу № 510-кА от 14.08.2014 энергетиком Нефтебазы № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» АФ, расположенной по адресу: г. Астрахань, пл. Заводская, 82 «а», в период до 22.01.2015 решил совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в особо крупном размере путем внесения в программное обеспечение, установленное производителем центральных плат управления топливораздаточных колонок (далее ЦПУ ТРК) АЗС № 308 ООО «Лукойл-НВНП», модификаций, переводящих работу топливораздаточных колонок (далее ТРК) в нестандартный режим отпуска дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92», «Евро-95» и позволяющих осуществлять недолив нефтепродуктов приобретателям, полностью оплатившим заявленное количество приобретаемых нефтепродуктов, с последующим хищением денежных средств, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет.

Для этого он вовлек в организованную группу неустановленных лиц, а также в период до 22.01.2015 - менеджера АЗС № 308 ООО «Лукойл-нижневолжскнефтепродукт» (далее «Лукойл-НВНП») Антонову Н.Е., и в период до 01.03.2015 - <данные изъяты>ФИО401., на что те согласились. После этого, также с целью мошенничества в особо крупном размере Антонова Н.Е. вступила в преступный сговор с операторами АЗС № 308 ООО «Лукойл-НВНП» Андрюшиной Е.Г., Булгаковой М.Н., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В. и Исаевой Э.Ш.; а ФИО401 - с <данные изъяты>» ФИО96

Таким образом, Кочнев В.В. создал устойчивую, сплоченную организованную группу, состоящую из ФИО401., Антоновой Н.Е. и неустановленных следствием лиц, согласившихся на предложение Кочнева В.В. о совершении мошенничества путем недолива топлива на АЗС № 308 одним потребителям и реализации образовавшихся неучтенных излишков другим.

Роли между участниками организованной преступной группы были распределены следующим образом: в обязанности неустановленных лиц входило внедрение в программное обеспечение ЦПУ ТРК, установленное заводом изготовителем - компанией «Wayne Dresser», модификаций, изменяющих стандартный режим работы ТРК, то есть, позволяющих осуществлять работниками АЗС № 308 систематический недолив дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95», при отпуске данных нефтепродуктов приобретателям.

В обязанности Кочнева В.В., как руководителя организованной группы, входило: общее руководство и контроль за деятельностью организованной группы, организация внедрения неустановленными лицами в программное обеспечение ЦПУ ТРК АЗС № 308 модификаций, изменяющих стандартный принцип работы ТРК, организация ежемесячного получения ФИО401 от менеджера АЗС № 308 Антоновой Н.Е. денежных средств, вырученных в результате преступных действий, и их дальнейшее распределение между участниками организованной группы и участниками групп лиц по предварительному сговору.

Антонова Н.Е. отвечала за осуществление беспрепятственного доступа неустановленных лиц к ЦПУ ТРК для внедрения в программное обеспечение модификаций, изменяющих стандартный принцип работы ТРК; получение от участников организованной преступной группы цифровых кодов для управления работой ТРК во внештатном режиме и инструкции о способе и принципах их действия; вовлечение в преступную деятельность доверенных лиц из числа подчиненных операторов АЗС № 308, а именно: Андрюшиной Е.Г., Булгаковой М.Н., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В. и Исаевой Э.Ш., доведение до последних информации о способе хищения в особо крупном размере денежных средств приобретателей нефтепродуктов на основании внесенных изменений в программное обеспечение ТРК, а именно, о необходимости выполнения последовательных действий по вводу на рабочем компьютере группы цифровых значений, переводящих работу ТРК в режим недолива дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95» приобретателям, полностью оплатившим заявленное количество, и последующего хищения денежных средств данных приобретателей, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет; распределение части похищенных денежных средств между вовлеченными Антоновой Н.Е. и участвующими в хищении путем обмана операторами АЗС № 308: Андрюшиной Е.Г., Булгаковой М.Н., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В. и Исаевой Э.Ш., и передача другой части похищенных денежных средств организатору преступной группы Кочневу В.В. через <данные изъяты>» ФИО401

В обязанности ФИО401 входило ежемесячное получение от Антоновой Н.Е. денежных средств, похищенных у клиентов ООО «ЛУКОЙЛ -Нижневолжскнефтепродукт» в результате недолива нефтепродуктов, в целях дальнейшей их передачи организатору преступной группы Кочневу В.В.; своевременная установка новых пломб на ТРК АЗС № 308 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК для производства модификаций; внесение в журнал установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 308, заведомо ложных сведений о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме; вовлечение доверенного лица из числа подчиненных сотрудников, а именно - <данные изъяты>ФИО96., доведение до последнего информации о способе хищения в особо крупном размере денежных средств приобретателей нефтепродуктов, о необходимости установки новых пломб на ТРК АЗС № 308 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК, о необходимости внесения в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 308, заведомо ложных сведений о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме, и производства сервисного обслуживания ТРК АЗС № 308, обеспечивающего работу ТРК в бесперебойном режиме.

Выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной преступной группы, Антонова Н.Е. вступила в преступный сговор, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, с операторами АЗС № 308: Андрюшиной Е.Г., Булгаковой М.Н., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В., Исаевой Э.Ш. и отвела им преступные роли, согласно которым в их обязанности входило: непосредственное выполнение преступных действий при приобретении покупателями нефтепродуктов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», введение последних в заблуждение в отношении объемов отпускаемой продукции, а именно: ввод в процессе отпуска приобретателям нефтепродуктов, на рабочем месте оператора АЗС заранее незаконно установленных неустановленными лицами цифровых значений, являющихся кодами активации для модифицированного программного обеспечения ТРК, и налива в автотранспорт клиента дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92» и «Евро-95» в меньшем объеме по сравнению с оплаченным, то есть недолив потребителям нефтепродуктов; а также дальнейший слив недолитых нефтепродуктов и их реализацию за наличный расчет клиентам, создание видимости законности своих действий перед клиентами и введение последних в заблуждение, учет за рабочую смену похищенных денежных средств приобретателей нефтепродуктов, полученных в результате реализации недолитого дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92» и «Евро-95», ежедневная посменная передача менеджеру Антоновой Н.Е. указанных денежных средств.

ФИО401., в свою очередь, вступил в преступный сговор на мошенничество, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере, с <данные изъяты>ФИО96 и отвел ему преступную роль, согласно которой тот должен был устанавливать новые пломбы на ТРК АЗС № 308 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК, внесение в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 308, заведомо ложных сведений о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме.

Созданную Кочневым В.В. организованную группу в составе Антоновой Н.Е., ФИО401 и неустановленных лиц, а также группы лиц, вступивших в предварительный сговор, а именно: Антонова Н.Е. с Андрюшиной Е.Г., Булгаковой М.Н., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В. и Исаевой Э.Ш., ФИО401. с ФИО96., объединяла единая цель и общий преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств приобретателей нефтепродуктов в особо крупном размере.

Организованная группа обладала устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, основанной на подчинении Кочневу В.В. членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием средств сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной группы.

Группы лиц, участники которых вступили в сговор между собой, отличала согласованность действий участников и распределение между ними ролей.

В период с 22.01.2015 по 15.07.2015, за исключением 25 января, 4,5 апреля, 8-18, 21-28 мая, организованной преступной группой и группами лиц по предварительному сговору похищены путем обмана денежные средства приобретателей нефтепродуктов на АЗС № 308 в общей сумме 1 073 924,07 рубля.

Так, Кочнев В.В., во исполнение единого преступного умысла организованной группы, в период до 22.01.2015 поручил неустановленным следствием лицам незаконно внедрить в программное обеспечение ЦПУ ТРК АЗС № 308 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» модификации, изменяющие стандартный принцип работы ТРК с целью хищения денежных средств приобретателей нефтепродуктов путем осуществления их систематического недолива при полной оплате заявленного количества.

После этого неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период до 22.01.2015 произвели несанкционированное проникновение в корпуса ТРК АЗС № 308 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», расположенной по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, село Икряное, ул. Чапаева, д. 47, и внедрили в программное обеспечение ЦПУ этих ТРК, модификации, позволяющие при наборе оператором на рабочем месте определенных цифровых кодов осуществлять систематический недолив нефтепродуктов одним приобретателям при полной оплате заявленного количества и последующую реализацию недолитых нефтепродуктов за наличный расчет при отражении по учетам лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции.

Затем неустановленные лица во исполнение единого умысла организованной группы предоставили цифровые коды, предназначенные для управления модифицированным программным обеспечением ТРК, менеджеру АЗС № 308 Антоновой Н.Е.

В свою очередь Антонова Н.Е., во исполнение единого умысла организованной группы и в сговоре с группой лиц в составе Андрюшиной Е.Г., Булгаковой М.Н., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В. и Исаевой Э.Ш. передала коды этим операторам АЗС № 308 и проинструктировала их о принципах действия данных кодов.

В период с 01.03.2015 по 30.06.2015 ФИО401 по указанию организатора преступной группы Кочнева В.В., с ведома и согласия других участников организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО96 прибывал на АЗС № 308 для установки новых пломб на ТРК после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение центральных плат управления ТРК для производства незаконных модификаций, осуществлял обслуживание ТРК с незаконно установленными модификациями, а также контроль за внесением ФИО96 в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 308 заведомо ложных сведений о якобы проведенных в штатном режиме мероприятий по поддержанию уровня контроля от несанкционированного доступа в ТРК.

Наряду с этим, ФИО401, во исполнение единого преступного умысла организованной группы, с ведома и согласия других участников организованной группы и групп лиц по предварительному сговору, ежемесячно получал от Антоновой Н.Е. денежные средства, похищенные путем обмана у покупателей АЗС № 308 ООО «ЛУКОЙЛ-НВНП» в результате недолива дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр - 92», «ЕВРО- 95», которые в последующем передавал Кочневу В.В. для дальнейшего распределения между участниками организованной преступной группы.

ФИО96. в период с 01.03.2015 по 30.06.2015 в рамках отведенной ему роли, с ведома и согласия других участников организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, производил установку новых пломб на ТРК АЗС № 308 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение центральных плат управления ТРК, установленное заводом-изготовителем компанией «Wayne Dresser», для производства незаконных модификаций, позволявших операторам АЗС № 308 путем использования на рабочем компьютере определенных цифровых кодов осуществлять приобретателям недолив нефтепродуктов с последующим хищением денежных средств, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет при условии оформления лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции, после чего вносил в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 308, заведомо ложные сведения о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме.

Операторы АЗС № 308 Андрюшина Е.Г., Булгакова М.Н., Лаврова Л.К., Рогачева Е.В. и Исаева Э.Ш. в период с 22.01.2015 по 15.07.2015, за исключением 25 января, 4,5 апреля, 8-18 и 21-28 мая, в целях реализации совместного преступного умысла, осуществляя в период рабочего времени свои функциональные обязанности по отпуску нефтепродуктов на АЗС № 308, расположенной по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, село Икряное, ул. Чапаева, д. 47, при приобретении покупателями дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95» в количестве более 20 литров, на рабочем месте оператора АЗС вводили полученные от Антоновой Н.Е. цифровые коды, позволяющие при покупке более 20 литров, полной оплате и отражении на ТРК заявленного количества и суммы осуществлять систематический недолив нефтепродуктов приобретателям без их ведома, то есть обманывать последних относительно объема отпущенного им топлива. В последующем они реализовывали недолитые и неучтенные нефтепродукты путем ввода на клавиатуре рабочего компьютера цифровых кодов, переводящих работу ТРК в нестандартный режим отпуска нефтепродуктов за наличный расчет при отражении по кассе и учетам лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции. Полученные от реализации ранее похищенных у потребителей нефтепродуктов денежные средства операторы - участники группы лиц по предварительному сговору передавали Антоновой Н.Е., та распределяла часть между ними, а остальное передавала Кочневу В.В. через ФИО401

Таким образом, указанные лица похитили и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 1 073 924,07 рубля, принадлежащими:

-ФИО82 (1, 4, 7, 9, 17, 25 марта, 18 апреля 2015 года) на сумму 3 998,35 рублей,

-ФИО131 (5, 12, 17, 23 февраля, 1, 5, 15, 25 марта, 9, 15, 19, 23, 27, 29 апреля, 2 мая, 4 июня 2015 года) на сумму 6 641, 16 рублей,

-ФИО239 (29 января, 2, 13 февраля, 3, 7, 10, 15, 16, 21, 23, 27 марта, 1, 6, 14, 20, 24, 27 апреля, 2 и 5 мая, 5 июля 2015 года) на сумму 7 316, 01 рублей,

-ФИО173 (27 января, 17 и 23 марта, 2, 7, 12 апреля, 7, 20 мая, 24 июня, 9 июля 2015 года) на сумму 4034,21 рублей,

-ФИО111 (27 апреля) на сумму 108,90 рублей,

-ФИО126. (15 июля 2015 года) на сумму 270,02 рублей,

-ФИО149 (15 июля 2015 года) на сумму 310,51 рублей;

-ФИО137. (24 и 25 апреля 2015 года) на сумму 900,01 рублей,

-ФИО172. (26 января, 6 и 10 февраля, 23 марта 2015 года) на сумму 767, 65 рублей,

-ФИО116 (18 апреля 2015 года) на сумму 406,24 рублей,

- ФИО228 (19, 20 марта, 6, 11, 27, 28, 29 апреля, 19, 25 июня 2015 года) на сумму 955,1 рублей,

- ФИО50 (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 июня 2015 года) на сумму 11251,66 рублей,

- ФИО230 (4, 8 и 19 июня 2015 года) на сумму 245,16 рублей,

-ФИО66 (27 февраля, 17 марта, 9 и 15 апреля 2015 года) на сумму 201,44 рублей,

-ФИО182 (30 января, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 19, 24 февраля, 1, 3, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30 марта, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 28 апреля, 5, 6, 7, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26 июня, 2, 7, 8, 10 июля 2015 года) на сумму 4 583,46 рублей,

-ФИО292 (10, 27 апреля, 5 мая 2015 года) на сумму 91,07 рублей,

-ФИО288 (3, 5, 6, 11, 19, 24, 25, 27 февраля, 2, 3, 4, 5, 6 марта, 7 мая 2015 года) на сумму 407,99 рублей,

-ФИО290 (26 января, 12, 26 февраля, 5, 14, 15, 23, 25 марта, 7, 8, 20, 22, 27, апреля, 2, 3 июня 2015 года) на сумму 900,34 рублей,

-ФИО65 (7 февраля, 5 марта 2015 года) на сумму 63,8 рублей,

-ФИО292 (1, 9, 10, 20, 24 апреля, 29 мая, 5, 10, 14, 17, 22 июня 2015 года) на сумму 515,04 рублей,

-ФИО262 (7, 11, 14, 19 февраля, 2, 16, 25 марта, 3, 14, 27 апреля, 1, 5 мая, 3, 16, 20 июня 2015 года) на сумму 1049,41 рублей,

-ФИО59 (12, 19 февраля, 11 марта 2015 года) на сумму 88,34 рублей,

-ФИО293 (5, 18, 19, 26 февраля, 11, 13 марта, 3, 6 апреля, 2 и 11 июня 2015 года) на сумму 240,08 рублей,

-ФИО189 (12 февраля, 5 марта, 2 июля 2015 года) на сумму 143,14 рублей,

-ФИО16 (23 апреля 2015 года) на сумму 42,96 рублей,

-ФИО191 (19 марта 2015 года) на сумму 29,45 рублей,

-ФИО221 (2 и 12 февраля, 13 марта, 17 апреля, 28 июня 2015 года) на сумму 225,82 рублей,

-ФИО38 (8 и 17 марта 2015 года) на сумму 571,93 рублей;

-ФИО3(2, 5, 6, 16 марта, 10, 29 июня 2015 года) на сумму 192,35 рублей,

- ФИО56 (21, 24, 27 февраля, 3, 4, 5, 11, 15, 16, 23 марта, 2, 8, 10, 13, 14, 29 апреля, 6, 7, 31 мая, 2, 4, 10, 16, 17, 22, 29 июня, 2, 3 июля 2015 года) на сумму 4 671,55 рублей,

-ФИО86 (4 марта 2015 года) на сумму 68,71 рублей,

-ФИО406 (3 марта, 22, 27, 29 апреля, 17 июня 2015 года) на сумму 185,01 рублей,

-ФИО206 (8 марта 2015 года) на сумму 58,9 рублей,

- ФИО87 (24 февраля, 20 марта 2015 года) на сумму 86,15 рублей,

-ФИО179, 17, 20, 24, 30 апреля, 20 мая, 3, 4, 8, 9, 24 июня, 2, 9, 15 июля 2015 года) на сумму 608,38 рублей,

-ФИО51 (12 февраля, 19 июня 2015 года) на сумму 56,72 рублей,

-и неопределенному кругу лиц (неустановленным лицам) из числа приобретателей нефтепродуктов на сумму 1 021 637,05 рубля.

Уголовное преследование Кочнева В.В., Антоновой Н.Е., Андрюшиной Е.Г., Булгаковой М.Н., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В. и Исаевой Э.Ш. в части хищения на АЗС № 308 ООО «Лукойл-НВНП» имущества ФИО89., ФИО43., ФИО76., ФИО430., ФИО434., ФИО42., ФИО30., ФИО28., ФИО15, ФИО12., ФИО10., ФИО146., ФИО142., ФИО139., ФИО307., ФИО154., ФИО251., ФИО246., ФИО135., ФИО20., ФИО184., ФИО185., ФИО426., ФИО256., ФИО243., ФИО280., ФИО147., ФИО192., ФИО227., ФИО295., ФИО193., ФИО223., ФИО216., ФИО167., ФИО125., ФИО152., ФИО144., ФИО158., ФИО138., ФИО109., ФИО113, ФИО27., ФИО26., ФИО18., ФИО21., ФИО159., ФИО269., ФИО275, ФИО429., ФИО80, ФИО74., ФИО213., ФИО215., ФИО112., ФИО123., ФИО202., ФИО175., ФИО180., ФИО35., ФИО36., ФИО93., ФИО105, ФИО148., ФИО153., ФИО155., ФИО196., ФИО204., ФИО217., ФИО253., ФИО259., ФИО264., ФИО270.,ФИО277., ФИО281., ФИО285., ФИО402., ФИО404., ФИО408., ФИО416., ФИО415., ФИО417., ФИО420., ФИО198», ФИО229», ФИО282, ФИО303, ФИО72», ФИО181, ФИО231», ФИО240, ФИО294, ГУ ФИО211, ФИО299ФИО222» на общую сумму 63 402 рубля 71 копейка прекращено отдельным постановлением на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

Кочнев В.В., являясь согласно приказу № 510-кА от 14.08.2014 энергетиком Нефтебазы № 5 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» АФ, расположенной по адресу: г. Астрахань, пл. Заводская, 82 «а», в период до 23.01.2015 решил совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой в крупном размере путем внесения в программное обеспечение, установленное производителем центральных плат управления топливораздаточных колонок (далее ЦПУ ТРК) АЗС № 337 ООО «Лукойл-НВНП», модификаций, переводящих работу топливораздаточных колонок (далее ТРК) в нестандартный режим отпуска дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92», «Евро-95» и позволяющих осуществлять недолив нефтепродуктов приобретателям, полностью оплатившим заявленное количество приобретаемых нефтепродуктов, с последующим хищением денежных средств, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет.

Для этого он вовлек в организованную группу неустановленных лиц, а также в период до 23.01.2015 - менеджера АЗС № 337 ООО «Лукойл-нижневолжскнефтепродукт» (далее «Лукойл-НВНП») Стеценко Е.А., и в период до 01.03.2015 - <данные изъяты>ФИО401., на что те согласились. После этого, также с целью мошенничества в крупном размере Стеценко Е.А. вступила в преступный сговор с операторами АЗС № 337 ООО «Лукойл-НВНП» Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П.; а ФИО401 - с <данные изъяты>» ФИО96

Таким образом, Кочнев В.В. создал устойчивую, сплоченную организованную группу, состоящую из ФИО401., Стеценко Е.А. и неустановленных лиц, согласившихся на предложение Кочнева В.В. о совершении мошенничества путем недолива топлива на АЗС № 337 одним потребителям и реализации образовавшихся неучтенных излишков другим.

Роли между участниками организованной преступной группы были распределены следующим образом: в обязанности неустановленных лиц входило внедрение в программное обеспечение ЦПУ ТРК, установленное заводом изготовителем - компанией «Wayne Dresser», модификаций, изменяющих стандартный режим работы ТРК, то есть, позволяющих осуществлять работниками АЗС № 337 систематический недолив дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95» при отпуске данных нефтепродуктов приобретателям.

В обязанности Кочнева В.В., как руководителя организованной группы, входило: общее руководство и контроль за деятельностью организованной группы, организация внедрения неустановленными лицами в программное обеспечение ЦПУ ТРК АЗС № 337 модификаций, изменяющих стандартный принцип работы ТРК, организация ежемесячного получения ФИО401 от менеджера АЗС № 337 Стеценко Е.А. денежных средств, вырученных в результате преступных действий, и их дальнейшее распределение между участниками организованной группы и участниками групп лиц по предварительному сговору.

Стеценко Е.А. отвечала за осуществление беспрепятственного доступа неустановленных лиц к ЦПУ ТРК для внедрения в программное обеспечение модификаций, изменяющих стандартный принцип работы ТРК; получение от участников организованной преступной группы цифровых кодов для управления работой ТРК во внештатном режиме и инструкции о способе и принципах их действия; вовлечение в преступную деятельность доверенных лиц из числа подчиненных операторов АЗС № 337, а именно: Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П., доведение до последних информации о способе хищения в крупном размере денежных средств приобретателей нефтепродуктов на основании внесенных изменений в программное обеспечение ТРК, а именно, о необходимости выполнения последовательных действий по вводу на рабочем компьютере группы цифровых значений, переводящих работу ТРК в режим недолива дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95» приобретателям, полностью оплатившим заявленное количество, и последующего хищения денежных средств данных приобретателей, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет; распределение части похищенных денежных средств между вовлеченными Стеценко Е.А. и участвующими в хищении путем обмана операторами АЗС № 337: Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П., и передача другой части похищенных денежных средств организатору преступной группы Кочневу В.В. через <данные изъяты>ФИО401

В обязанности ФИО401 входило ежемесячное получение от Стеценко Е.А. денежных средств, похищенных у клиентов ООО «ЛУКОЙЛ -Нижневолжскнефтепродукт» в результате недолива нефтепродуктов, в целях дальнейшей их передачи организатору преступной группы Кочневу В.В.; своевременная установка новых пломб на ТРК АЗС № 337 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК для производства модификаций; внесение в журнал установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 337, заведомо ложных сведений о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме; вовлечение доверенного лица из числа подчиненных сотрудников, а именно - <данные изъяты>ФИО96., доведение до последнего информации о способе хищения в особо крупном размере денежных средств приобретателей нефтепродуктов, о необходимости установки новых пломб на ТРК АЗС № 337 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК, о необходимости внесения в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 337, заведомо ложных сведений о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме, и производства сервисного обслуживания ТРК АЗС № 337, обеспечивающего работу ТРК в бесперебойном режиме.

Выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной группы, Стеценко Е.А. вступила в преступный сговор, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, с операторами АЗС № 337: Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П. и отвела им преступные роли, согласно которым в их обязанности входило: непосредственное выполнение преступных действий при приобретении покупателями нефтепродуктов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», введение последних в заблуждение в отношении объемов отпускаемой продукции, а именно: ввод в процессе отпуска приобретателям нефтепродуктов, на рабочем месте оператора АЗС заранее незаконно установленных неустановленными лицами цифровых значений, являющихся кодами активации для модифицированного программного обеспечения ТРК, и налива в автотранспорт клиента дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92» и «Евро-95» в меньшем объеме по сравнению с оплаченным, то есть недолив потребителям нефтепродуктов; а также дальнейший слив недолитых нефтепродуктов и их реализацию за наличный расчет клиентам, создание видимости законности своих действий перед клиентами и введение последних в заблуждение, учет за рабочую смену похищенных денежных средств приобретателей нефтепродуктов, полученных в результате реализации недолитого дизельного топлива «Экто», бензина «Регуляр-92» и «Евро-95», ежедневная посменная передача менеджеру Стеценко Е.А. указанных денежных средств.

ФИО401., в свою очередь, вступил в преступный сговор на мошенничество, то есть хищение денежных средств в крупном размере, с <данные изъяты>ФИО96 и отвел ему преступную роль, согласно которой тот должен был устанавливать новые пломбы на ТРК АЗС № 337 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение ЦПУ ТРК, вносить в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 337, заведомо ложные сведения о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме.

Созданную Кочневым В.В. организованную группу в составе Стеценко Е.А., ФИО401 и неустановленных лиц, а также группы лиц, вступивших в предварительный сговор, а именно: Стеценко Е.А. - с Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П., ФИО401. - с ФИО96., объединяла единая цель и общий преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств приобретателей нефтепродуктов в крупном размере.

Организованная группа обладала устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, основанной на подчинении Кочневу В.В. членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием средств сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной группы.

Группы лиц, участники которых вступили в сговор между собой, отличала согласованность действий участников и распределение между ними ролей.

В период с 23.01.2015 по 16.07.2015, за исключением 21 марта, 6, 9-12, 14-23 и 31 мая, 24-30 июня, 1-11 июля, организованной группой и группами лиц по предварительному сговору похищены путем обмана денежные средства приобретателей нефтепродуктов на АЗС № 337 в общей сумме 927 938,85 рубля.

Так, Кочнев В.В., во исполнение единого преступного умысла организованной группы, в период до 23.01.2015 поручил неустановленным следствием лицам незаконно внедрить в программное обеспечение ЦПУ ТРК АЗС № 337 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» модификации, изменяющие стандартный принцип работы ТРК с целью хищения денежных средств приобретателей нефтепродуктов путем осуществления их систематического недолива при полной оплате заявленного количества.

После этого неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы в период до 23.01.2015 произвели несанкционированное проникновение в корпуса ТРК АЗС № 337 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», расположенной по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Волгоградская, д.5, и внедрили в программное обеспечение ЦПУ этих ТРК, модификации, позволяющие при наборе оператором на рабочем месте определенных цифровых кодов осуществлять систематический недолив нефтепродуктов одним приобретателям при полной оплате заявленного количества и последующую реализацию недолитых нефтепродуктов за наличный расчет при отражении по учетам лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции.

Затем неустановленные лица во исполнение единого умысла организованной группы предоставили цифровые коды, предназначенные для управления модифицированным программным обеспечением ТРК, менеджеру АЗС № 337 Стеценко Е.А.

В свою очередь Стеценко Е.А., во исполнение единого умысла организованной группы и в сговоре с группой лиц в составе Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П. передала коды этим операторам АЗС № 337 и проинструктировала их о принципах действия данных кодов.

В период с 01.03.2015 по 30.06.2015 ФИО401 по указанию организатора преступной группы Кочнева В.В., с ведома и согласия других участников организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО96. прибывал на АЗС № 337 для установки новых пломб на ТРК после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение центральных плат управления ТРК для производства незаконных модификаций, осуществлял обслуживание ТРК с незаконно установленными модификациями, а также контроль за внесением ФИО96 в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 337 заведомо ложных сведений о якобы проведенных в штатном режиме мероприятий по поддержанию уровня контроля от несанкционированного доступа в ТРК.

Наряду с этим, ФИО401., во исполнение единого преступного умысла организованной группы, с ведома и согласия других участников организованной группы и групп лиц по предварительному сговору, ежемесячно получал от Стеценко Е.А., денежные средства, похищенные путем обмана у покупателей АЗС № 337 ООО «ЛУКОЙЛ-НВНП» в результате недолива дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр - 92», «ЕВРО- 95», которые в последующем передавал Кочневу В.В. для дальнейшего распределения между участниками организованной преступной группы.

ФИО96. в период с 01.03.2015 по 30.06.2015 в рамках отведенной ему роли, с ведома и согласия других участников организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, производил установку новых пломб на ТРК АЗС № 337 после незаконного вмешательства неустановленных лиц в программное обеспечение центральных плат управления ТРК, установленное заводом-изготовителем компанией «Wayne Dresser», для производства незаконных модификаций, позволявших операторам АЗС № 337 путем использования на рабочем компьютере определенных цифровых кодов осуществлять приобретателям недолив нефтепродуктов с последующим хищением денежных средств, полученных при реализации недолитого топлива иным клиентам за наличный расчет при условии оформления лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции, после чего вносил в журнал учета установки пломб АО РУ г. Волгоград Службы заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Линия Ритейл» и в журнал учета ремонта оборудования АЗС № 337, заведомо ложные сведения о производстве ремонтных работ оборудования ТРК в штатном режиме.

Операторы АЗС № 337 Акимова Е.В., Панкратова И.В., Хохлина Г.П. в период с 23.01.2015 по 16.07.2015, за исключением 21 марта, 6, 9-12, 14-23, 31 мая, 24-30 июня, 1-11 июля, в целях реализации совместного преступного умысла, осуществляя в период рабочего времени свои функциональные обязанности по отпуску нефтепродуктов на АЗС № 337, расположенной по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 5, при приобретении покупателями дизельного топлива «ЭКТО», бензина «Регуляр-92», «ЕВРО-95» в количестве более 20 литров на рабочем месте оператора АЗС вводили полученные от Стеценко Е.А. цифровые коды, позволяющие при покупке более 20 литров, полной оплате и отражении на ТРК заявленного количества и суммы осуществлять систематический недолив нефтепродуктов приобретателям без их ведома, то есть обманывать последних относительно объема отпущенного им топлива. В последующем они реализовывали недолитые и неучтенные нефтепродукты путем ввода на клавиатуре рабочего компьютера цифровых кодов, переводящих работу ТРК в нестандартный режим отпуска нефтепродуктов за наличный расчет при отражении по кассе и учетам лишь 1/10 части объема отпускаемой продукции. Полученные от реализации ранее похищенных у потребителей нефтепродуктов денежные средства операторы - участники группы лиц по предварительному сговору передавали Стеценко Е.А., та распределяла часть между ними, а остальное передавала Кочневу В.В. через ФИО401

Таким образом, указанные лица похитили и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 927 938,85 рубля, принадлежащими:

-ФИО95 (8, 12, 14, 17 апреля 2015 года) на сумму 4 173, 42 рублей,

- ФИО230 (27 января, 6, 14, 18 февраля, 8, 9, 19, 28 марта, 7, 12, 15, 25, 27 апреля, 4 мая 2015 года) на сумму 10 411,97 рублей,

-ФИО54 (23, 26, 27, 29, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31 марта, 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28 апреля, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18,19 июня 2015 года) на сумму 3 862,33 рублей,

-ФИО59 (4 февраля, 12 марта 2015 года) на сумму 59,64 рублей,

-ФИО197 (2 февраля, 5 марта 2015 года) на сумму 92, 49 рублей,

- ФИО49 (23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 марта, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30 апреля, 1, 2, 5, 13, 26, 27, 28 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 июня, 13, 14, 15, 16 июля 2015 года) на сумму 14 327,62 рублей,

-ФИО292 (24 апреля, 13 июля 2015 года) на сумму 63,16 рублей,

-ФИО262(3, 18 апреля, 5, 9, 10 июня 2015 года) на сумму 215,88 рублей,

-ФИО48 (29 января, 12 февраля, 2 марта, 8, 22, 23 апреля, 13 мая, 2, 8, 12, 22 июня 2015 года) на сумму 426,71 рублей,

-ФИО71 (21 февраля, 3 марта 2015 года) на сумму 67,47 рублей,

-ФИО179 (28 марта, 26 апреля 2015 года) на сумму 83,41 рублей,

-ФИО182 (21 февраля, 10, 18, 27 марта, 10, 17 апреля 2015 года) на сумму 264,29 рублей,

-ФИО290 (27 января, 1, 6, 11, 18, 19, 26 февраля, 2, 6, 10, 19, 20, 24, 25, 27, 31 марта, 8, 13, 14, 22, 24, 28 апреля, 2 мая, 11, 13, 16, 17, 23 июня, 14 июля 2015 года) на сумму 1715,97 рублей,

-ФИО188 (29 января, 17 апреля 2015 года) на сумму 101,48 рублей,

-ФИО189 (18 февраля, 3 марта, 17, 29 апреля 2015 года) на сумму 259,71 рублей,

-ФИО16 (6 апреля, 23 июня 2015 года) на сумму 101,75 рублей,

-ФИО191 (7 и 14 июня 2015 года) на сумму 72,64 рублей,

-ФИО52 (11, 12, 26 февраля, 10 марта, 30 мая 2015 года) на сумму 248,56 рублей,

-ФИО57 (23, 28 января, 1, 2, 12, 19, 25 февраля, 2, 10, 16, 20 марта, 13, 23 апреля, 4, 10, 11 июня 2015 года) на сумму 571,66 рублей,

-ФИО69 (27 января, 4, 12, 24, 27 февраля, 6 марта, 28 апреля 2015 года) на сумму 522,02 рублей,

-ФИО406 (12 февраля, 12 марта, 19 июня 2015 года) на сумму 119,33 рублей,

-ФИО2 (11, 26 февраля, 31 марта, 3, 18 апреля, 5, 9, 18 июня 2015 года) на сумму 291,49 рублей,

-ФИО65 (3 марта 2015 года) на сумму 41,44 рублей,

-ФИО122 (12 февраля, 28 апреля, 15 июля 2015 года) на сумму 109,9 рублей,

-ФИО178 (3 марта 2015 года) на сумму 31,67 рублей,

-ФИО298 (7, 25 мая, 3 июня 2015 года) на сумму 88,81 рублей,

-ФИО412 (12, 24 февраля, 10 апреля, 2 июня 2015 года) на сумму 113,24 рублей,

-ФИО56 (17 марта 2015 года) на сумму 41,44 рублей,

-ФИО293(12, 27 февраля, 10, 13 апреля, 10 июня 2015 года) на сумму 192,34 рублей,

- ФИО87 (6 февраля 2015 года) на сумму 44,98 рублей,

-ФИО190 (3 мая 2015 года) на сумму 68,02 рублей,

-и неопределенному кругу лиц (неустановленным лицам) из числа приобретателей нефтепродуктов на сумму 889 154, 01 рубля.

Уголовное преследование Кочнева В.В., Стеценко Е.А., Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П. в части хищения на АЗС № 337 ООО «Лукойл-НВНП» имущества, принадлежащего ФИО9., ФИО107., ФИО405., ФИО309., ФИО308., ФИО305, ФИО272., ФИО254., ФИО252., ФИО5., ФИО124, ФИО411., ФИО133., ФИО263., ФИО114., ФИО266., ФИО423., ФИО276, ФИО283., ФИО91., ФИО238., ФИО156, ФИО199., ФИО136., ФИО62., ФИО117., ФИО32., ФИО67., ФИО218., ФИО101., ФИО242., ФИО209., ФИО11., ФИО33., ФИО68., ФИО100ФИО99., ФИО106., ФИО98., ФИО108., ФИО410., ФИО84., ФИО219., ФИО85., ФИО425., ФИО115., ФИО274., ФИО183., ФИО13., ФИО193, ФИО307., ФИО271., ФИО265., ФИО258., ФИО7, ФИО1., ФИО164., ФИО165., ФИО19., ФИО24., ФИО186., ФИО201., ФИО46, ФИО94., ФИО40ФИО47., ФИО120., ФИО92., ФИО110., ФИО75., ФИО39., ФИО83., ФИО118, ФИО427., ФИО151., ФИО245., ФИО249, ФИО145ФИО168., ФИО171., ФИО29., ФИО241., ФИО103., ФИО237., ФИО286., ФИО284, ФИО294, ФИО181, ФИО231», ФИО240, ФИО291 на общую сумму 59 593 рубля 04 копейки прекращено отдельным постановлением на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

В судебном заседании и на предварительном следствии подсудимый Кочнев В.В. вину в совершении преступлений не признал и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. (т. 7 л.д. 146-148, т. 50 л.д. 144-146)

Остальные подсудимые в судебном заседании свою вину также полностью отрицали, при этом подсудимые Токарев И.В., Бызова Е.А. и Рыбалкина И.М. отказались от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаниям подсудимых Гусевой С.Е., Антоновой Н.Е., Булгаковой М.Н., Рогачевой Е.В., Лавровой Л.К., Исаевой Э.Ш., Андрюшиной Е.Г., Стеценко Е.А., Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П. в суде, показаниям подсудимых Токарева И.В. от 16.07.2015, Рыбалкиной И.М. и Бызовой Е.А. на предварительном следствии, никто из них в сговор не вступал, в хищениях не участвовал, коды управления ТРК не использовал, все осуществляли свою трудовую деятельность на АЗС в штатном режиме. (т. 3 л.д. 45-49, 71-76, 91-94, т. 6 л.д. 84-87)

Кроме того, подсудимые показали в судебном заседании, что следственные эксперименты по делу проводились с нарушениями: использовались мерники и другая тара, сведения о поверке которых отсутствовали, длительное время не проходили поверку и резервуары с топливом, градуировочные таблицы устарели, в связи с чем полученные при экспертизе данные о количестве оплаченного и реализованного топлива, размере ущерба неверны.

Подсудимая Стеценко Е.А. также показала, что изъятые у неё дома при обыске записи с кодами управления ТРК она сделала ранее под диктовку сотрудников полиции, которые пояснили, что это образцы почерка. В ходе следственного действия растерялась, поэтому ничего не сказала про это. Листок с её записями был и у ФИО401., поскольку однажды он приезжал на АЗС и, сидя за компьютером, диктовал ей что-то, в смысл написанного она не вникала. Зафиксированные телефонные разговоры о продаже топлива не имеют отношения к предъявленному обвинению. Они касались лишь продажи излишков топлива, которые реализовывали водители большегрузных машин, если им удавалось сэкономить, то есть потратить на дорогу меньше топлива, чем по нормативу.

В то же время из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Токарева И.В. от 17.07.2015 и 26.08.2015 следует, что ему не известны подробности установки на ТРК и принципы работы электронной системы, с помощью которой осуществлялось незаконное накопление излишков топлива и их реализация на АЗС № 320, но он осведомлен о том, какие действия выполняли операторы для реализации излишков. В частности он, зная, что в резервуарах имеются неучтенные излишки топлива, вводил на рабочем компьютере код «227», позволявший проводить по кассе количество отпущенного топлива и сумму в 10 раз меньше фактически отпущенного клиенту и оплаченного им. Разницу по кассе он складывал в отдельную коробку и передавал после смены, за которую набиралось от 3 000 до 5 000 или 10 000 рублей, менеджеру Гусевой С.Е., распределявшей эти деньги, в том числе на покрытие недостач, образовывавшихся в результате несовершенства системы учета топлива, поставляемого бензовозами. Именно Гусева С.Е. показала ему, как реализовывать излишки топлива, но как они накапливались, он не знает. (т. 3 л.д. 179-183, т. 6 л.д. 78-81)

Показания всех подсудимых, за исключением показаний Токарева И.В. от 17.07.2015 и 26.08.2015 в части реализации излишков топлива и передачи денег Гусевой С.Е., по мнению суда, являются недостоверными, поскольку они нелогичны и опровергаются другими доказательствами по делу.

Допросив подсудимых, потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей, эксперта, специалиста, огласив показания некоторых из них, исследовав письменные и вещественные доказательства, суд приходит к выводу о виновности всех подсудимых в совершении инкриминированных им деяний.

Помимо показаний подсудимого Токарева И.В. от 17.07.2015 и 26.08.2015 в указанной части, прямыми доказательствами вины подсудимых являются показания свидетелей ФИО401., ФИО96 и ФИО203, в отношении которых постановлены обвинительные приговоры суда, вступившие в законную силу.

Так, свидетель ФИО401 в судебном заседании показал, что в 2015 году работал руководителем отдела ООО «Линия-Ритейл», занимался обслуживанием вычислительной техники на АЗС ОАО «Лукойл-НВНП», в том числе ТРК. С Кочневым В.В. познакомился по работе и в феврале-марте 2015 года тот предложил ему заработать. В частности, нужно было забирать у старших менеджеров АЗС №№ 308, 320 и 337 Гусевой С.Е., Стеценко Е.А. и Антоновой Н.Е. денежные средства, полученные от реализации неучтенных излишков топлива, образовавшихся в результате недолива клиентам, и отвозить Кочневу В.В. Кроме того, он должен был по необходимости опломбировать ТРК, чтобы скрыть следы несанкционированного вмешательства. Согласившись, он с разрешения Кочнева В.В. также привлек к этой деятельности своего подчиненного - <данные изъяты>ФИО96.. С марта по июнь 2015 года они неоднократно выезжали на АЗС, в том числе №№ 308, 320 и 337, устанавливали там пломбы, несмотря на то, что знали об установленной на перечисленных заправках системе недолива топлива. Насколько ему известно, эта система была внедрена путем перепрограммирования головных устройств ТРК, что позволяло недоливать топливо одним покупателям, а затем реализовывать излишки другим путем использования соответствующих кодов управления. По указанию Кочнева В.В. в начале мая 2015 года он и ФИО96 посетили все три указанные АЗС, вскрыли ТРК и сделали вид, что отключают внештатную систему недолива топлива, а потом опломбировали ТРК вновь. Это было сделано с той целью, чтобы операторы не пользовались системой недолива, поскольку намечалась проверка, которая могла все обнаружить. В марте, апреле и июне 2015 года он, предварительно созвонившись, забирал у старших менеджеров АЗС №№ 308, 320 и 337 конверты с выручкой от недолива топлива и отвозил Кочневу В.В. домой, а тот выдавал его долю - около 10 000 - 20 000 рублей ежемесячно. Всего получил от Кочнева В.В. примерно 50 000 рублей, половину отдал ФИО96

Аналогичные показания в судебном и на предварительном следствии дал свидетель ФИО96., который также дополнил, что по поводу хищения имущества клиентов на заправках он общался не только с ФИО401., но и с Кочневым В.В., а на предоставленной ему фонограмме телефонного разговора он узнал голоса Антоновой Н.Е. и Стеценко Е.А., которые общались по поводу его совместного приезда с ФИО401 для установки пломб после их несанкционированного удаления посторонними лицами. (т. 3 л.д. 229-232, т. 35 л.д. 166-170)

В судебном заседании свидетель ФИО203 показала, что работала на АЗС № 320, в начале 2015 года менеджер Гусева С.Е. предложила ей и другим операторам поучаствовать в установке на ТРК программного обеспечения, позволяющего путем недолива создавать излишки топлива, а затем распоряжаться ими по своему усмотрению. Для этого нужно было собрать 240 000 рублей. Она согласилась, также по 40 000 рублей сдали Гусева С.Е., Токарев И.В., Бызова Е.А. и Рыбалкина И.М. Через некоторое время, в её дежурство, приехали двое мужчин, которые установили программу. Коды для включения режимов недолива и реализации излишков ей и другим операторам сообщила Гусева С.Е., после чего они стали их использовать. Недолив работал при заправке от 20 литров топлива при любом виде расчета, а реализация излишков возможна только при наличном расчете и в том случае, если клиенту не нужен чек. При наличии излишков, о которых они узнавали друг от друга, когда сменялись на рабочем месте, производилась их реализация, то есть клиенту отпускалось больше топлива, чем проходило по кассе. Вырученные таким образом деньги, то есть разницу между фактической оплатой отпущенного топлива и кассой по этим операциям, операторы сдавали Гусевой С.Е., которая каждую пятницу распределяла часть выручки между ними, а остальное, с её слов, отдавала кому-то в город. Кроме того, часть неучтенных излишков топлива шла на погашение недостач, которые периодически образовывались на АЗС.

Тот факт, что ФИО401., ФИО203 и ФИО96 на предварительном следствии являлись обвиняемыми, а в настоящее время осуждены по выделенным в отдельное производство уголовным делам, в соответствии с уголовно-процессуальным законом не препятствует их допросу по настоящему уголовному делу в качестве свидетелей и использованию этих показаний в качестве доказательств.

Показания подсудимого Токарева В.И. от 16.07.2015 и 26.08.2015 в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам дела, показания свидетелей ФИО401., ФИО96 и ФИО203 суд считает достоверными и кладет в основу приговора, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, а также согласуются с другими доказательствами, уличающими подсудимых в совершении преступлений.

Так, специалист ФИО104 показал, что работает <данные изъяты> ООО «Лукойл-НВНП». В 2015 году он принимал участие в выемке жестких дисков на АЗС № 308 с рабочего места оператора. На жестких дисках с рабочего места оператора хранятся файлы, в которых протоколируются все действия оператора за предыдущие 2 месяца. В дальнейшем по поручению следователя он осматривал жесткие диски, изъятые на АЗС №№ 308, 320 и 337, восстанавливал утраченные файлы, искал в них цифровые значения, соответствующие кодам управления нештатным программным обеспечением ТРК. К примеру, одним из таких кодов было сочетание «237», которое обращало на себя внимание в лог-файлах еще и тем, что при вводе такой дозы топлива, запланированного к отпуску, фактически отпускалось 0 литров. Было установлено, что коды позволяли включать режимы недолива или перелива топлива.

В судебном заседании и на предварительном следствии свидетель ФИО300 показал, что в 2015 году работал в Управлении корпоративной безопасности ООО «Лукойл-НВНП», занимался техническим обслуживанием АЗС. В ходе расследования уголовного дела принимал участие в обысках и следственных экспериментах на АЗС, фигурирующих в обвинении. Проверка кодов управления нештатным программным обеспечением ТРК показала, что они работоспособны. Следственные эксперименты проводились с использованием сертифицированных мерников, проверяли на недолив все виды топлива, после чего дефектные платы управления ТРК изъяли, установили новые, с которыми коды уже не срабатывали. (т. 5 л.д. )

Из показаний свидетелей ФИО419., работающего <данные изъяты> ООО «Лукойл-НВНП», и ФИО267, <данные изъяты> нефтебазы № 5 ООО «Лукойл-НВНП», следует, что доставка топлива на АЗС осуществляется бензовозами и при расхождении количества привезенного топлива и количества топлива по накладной принимающее лицо должно составить докладную записку, но таких фактов никогда не было.

Свидетели ФИО174., ФИО23., ФИО250 в судебном заседании показали, что незнакомы с Гусевой С.Е., и она никогда не звонила им с предложением приобрести топливо по сниженной цене.

Однако в своих показаниях, оглашенных в судебном заседании, эти свидетели говорили об обратном. Свидетель ФИО23 также сообщил, что он воспользовался предложением Гусевой С.Е., приехал в согласованное время на АЗС № 320, отдал подсудимой деньги и заправил свою машину по цене, дешевле установленной официально, чек при этом не получал. (т. 9 л.д. 42-44, т. 10 л.д. 32-35, т. 13 л.д. 65-67)

После оглашения показаний свидетели ФИО174 и ФИО250 пояснили, что не давали их, все записано со слов оперативных сотрудников, которые вынудили их подписать протоколы. Свидетель ФИО23 свои показания с предварительного следствия подтвердил, за исключением того, что он называл фамилию Гусевой С.Е.

Показания свидетелей ФИО174., ФИО23. и ФИО250., в которых они отрицают знакомство с подсудимой Гусевой С.Е. и звонки от неё, а также заявляют об оказании давления со стороны сотрудников полиции при подписании протоколов допросов, суд считает недостоверными. Они опровергаются их собственными показаниями на предварительном следствии, которые согласуются с другими доказательствами по делу, при том, что соответствующие протоколы допросов собственноручно подписаны этими лицами, а какие-либо замечания и возражения в них отсутствуют.

Свидетель ФИО45. в суде показал, что заправляется всегда на АЗС № 320 в пос. Лиман. В 2014-2105 гг. ему поступали звонки с предложением приобрести топливо по сниженной цене.

Аналогичные показания в судебном заседании дал и свидетель ФИО297., уточнивший, что звонила ему с предложением дешевого топлива именно Гусева С.Е.

При допросе в судебном заседании, а также на предварительном следствии свидетель ФИО433 сообщил, что владеет микроавтобусом, заправляется на АЗС Лукойл, там же заправлялся в 2015 году. Иногда ему звонила менеджер АЗС № 320 Гусева С.Е. предлагала приобрести топливо дешевле официальной розничной цены. Если ему нужно было заправиться, то он приезжал на указанную АЗС, заливал бак до полного, потом оплачивал оператору, чек не брал. Полагает, что звонки Гусевой С.Е. связаны с необходимостью реализовать излишки топлива. Иногда он покупал топливо дешевле рыночной цены и у водителей большегрузных машин, занятых на дорожных работах. (т. 10 л.д. 36-39)

В протоколе прослушивания фонограммы от 21.12.2015 и стенограмме телефонных переговоров Гусевой С.Е. с июля по сентябрь 2014 года и в июне 2015 года зафиксированы разговоры этой подсудимой с лицами, которым она предлагала приобрести топливо по сниженной цене, а также с работниками АЗС Бызовой, Токаревым И.В., ФИО163, Рыбалкиной о накоплении и сбыте излишков топлива, сокрытии этих манипуляций в отчете. (т. 1 л.д. 85-122, т. 10 л.д. 84-116)

Как видно из протокола обыска от 16.07.2015, на АЗС № 320 изъята отчетная и техническая документация, в том числе градуировочные таблицы, а также два пломбиратора, которые признаны вещественными доказательствами и осмотрены в судебном заседании. (т. 2 л.д. 121-126)

Согласно протоколу осмотра АЗС № 320 от 16.07.2015, все ТРК опломбированы. (т. 2 л.д. 127-131)

По протоколу обыска на АЗС № 308 от 16.07.2015 изъята документация по работе АЗС и системный блок, кроме того у Рогачевой, Лавровой, Андрюшиной, Антоновой и Булгаковой изъяты сотовые телефоны. (т. 2 л.д. 142-148)

В от же день проведен обыск в машине ФИО401., результаты которого зафиксированы в соответствующем протоколе от 16.07.2015 - обнаружены и изъяты: пульт управления для настройки ЦПУ ТРК, акт проверки параметров и учета товара в резервуарной таре, пломбы для ТРК, журнал учета установки пломб, сигнальные устройства - наклейки, записи на 7-ми листах. (т. 2 л.д. 171-175)

В соответствии со стенограммой разговора оперативных сотрудников с ФИО401., тот пояснил, что Кочнев В.В. предложил ему не обращать внимания на изменения в оборудовании ТРК и опломбировать их по необходимости. Он согласился и занимался этим, а также собирал у менеджеров АЗС денежные средства и отдавал Кочневу В.В., получая свою долю. (т. 3 л.д. 174-178)

В явке с повинной ФИО401. указал, что в группе лиц по предварительному сговору с апреля по июль 2015 года путем мошенничества совершил хищение денежных средств потребителей на АЗС № 308, 320 и 337. (т. 3 л.д. 214)

Согласно протоколу обыска на АЗС №337 от 20.07.2015, на станции изъята отчетная и техническая документация, системные блоки. (т.4 л.д.76-80)

Как следует из протокола обыска от 18.07.2015, по месту жительства Гусевой С.Е. изъята записная книжка. (т. 4 л.д. 12-16)

В ходе осмотра на предварительном следствии записной книжки, изъятой у Гусевой С.Е. дома, установлено, что там содержатся коды для управления программным обеспечением ТРК, в т.ч. включения и выключения режима экономии топлива, реализации излишков, а так же указаны номера сотовых телефонов с припиской ДТ «много» или «мало». (т. 4 л.д. 161-168).

Как указано в заключении почерковедческой судебной экспертизы № 488 от 22.09.2015 рукописные записи в изъятой у Гусевой С.Е. записной книжке выполнены ею. (т. 38 л.д. 239-245)

Согласно протоколу осмотра документов от 21.07.2015, на листах бумаги изъятых из машины ФИО401 также записаны коды управления ТРК. (т. 4 л.д. 171-174)

В судебном заседании также исследованы протокол прослушивания фонограммы от 30.09.2015 и стенограмма телефонных переговоров Антоновой Н.Е. в июне 2015 года, в которых она обсуждает с «Катей» и «Викой» какие суммы образовались на АЗС от реализации неучтенных излишков топлива и сколько будут отдавать ФИО401., который занимается установкой пломб. При этом Антонова Н.Е. упоминает, что ФИО401 в разговоре с ней ссылался на Кочнева В.В., который требует в общении о незаконной реализации топлива соблюдать конспирацию. Также Антонова Н.Е. называет Андрюшину, Рогачеву, Лаврову и Исаеву, которые участвуют в реализации неучтенных нефтепродуктов. В разговоре с ФИО401 03.07.2015 речь идет о том, что он снимет пломбу, а новую поставит позднее. После этого разговора Антонова Н.Е. созванивается с «Леной» и «Катей», обсуждает предстоящий приезд ФИО401., собеседники высказывают предположение о том, что действительная цель его визита может заключаться в проверке их деятельности по незаконной торговле топливом. (т. 4 л.д. 48-64, т. 8 л.д. 214-226)

Из протокола прослушивания фонограммы и стенограммы телефонных разговоров Антоновой Н.Е. за 9-13.07.2015 следует, что она общалась с Исаевой Э.Ш., ФИО401., Кочневым В.В. по поводу внезапного приезда сотрудников корпоративной безопасности. Исаеву Э.Ш. она предупреждала, чтобы ни у кого не было при себе кодов. (т. 10 л.д. 212-227, т. 11 л.д. 103-117)

В заключении фоноскопической экспертизы № 1357 от 05.11.2015 указано, что в записях телефонных переговоров Гусевой С.Е. о накоплении и сбыте излишков топлива, сокрытии этих манипуляций в отчете имеются голос и речь этой подсудимой. (т. 36 л.д. 45-116)

По заключению фоноскопической экспертизы № 1746 от 13.01.2016 в фонограммах телефонных разговоров Антоновой Н.Е. о накоплении, сбыте излишков топлива, суммах вырученных от этого средств, их распределении между участниками группы лиц по предварительному сговору и организованной группы имеется голос и речь этой подсудимой. В качестве образцов голоса и речи Антоновой Н.Е. использованы ответы на вопросы следователя при проведении допроса, что не запрещено уголовно-процессуальным законом и не может служить основанием для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством. (т. 37 л.д. 77-167)

Согласно протоколу осмотра от 11.03.2016, в детализации телефонных соединений содержатся данные о том, что подсудимые Антонова Н.Е., Стеценко Е.А., Кочнев В.В., а также ФИО401 созванивались. Кроме того, Стеценко Е.А. звонила Андрюшиной Е.Г., Гусевой С.Е., Рыбалкиной И.М.. (т. 12 л.д.111-122)

По протоколу осмотра от 23.12.2015 в сотовом телефоне Антоновой Н.Е. обнаружены телефонные номера Кочнева В.В., Стеценко Е.А., Гусевой С.Е. и ФИО401 (т.10 л.д.154-158)

При обыске по месту жительства Стеценко Е.А., ход и результаты которого зафиксированы в протоколе от 27.08.2015, изъят листок с записями, таблица, компакт-диски, блокнот и тетрадь. (т. 7 л.д. 172-173)

В соответствии с протоколом осмотра документов от 11.09.2015, на листке с записями, изъятом у Стеценко Е.А., содержится информация по применению кодов для реализации излишков топлива. (т.8 л.д.11-16)

В протоколе обыска от 27.08.2015, проведенного с участием подсудимой, защитника и понятых, нет замечаний участвующих лиц относительно того, что листок с кодами не принадлежит Стеценко Е.А. Ход и результаты обыска, в том числе, обнаружение листка в сумочке подсудимой, по мнению суда, свидетельствуют об обратном. При таких обстоятельствах, суд не может согласиться с доводом защиты о том, что листок с кодами подбросили сотрудники полиции, и считает его неосновательным предположением.

В соответствии с заключениями почерковедческих судебных экспертиз № 478 от 29.09.2015 и № 56 от 12.02.2016, изъятые у Стеценко Е.А. рукописные записи с кодами управления ТРК и инструкцией по их применению выполнены этой подсудимой. (т. 38 л.д. 161-168, т. 39 л.д. 155-162)

Протокол осмотра от 23.12.2015, согласно которому в журнале, изъятом в автомобиле ФИО401., имеются данные об установке пломб на АЗС №308,320 и 337 в 2015 году. (т. 10 л.д.161-165)

Согласно выводам почерковедческой экспертизы № 183 от 21.04.2017, рукописные записи «Стеценко Е.А.» и подписи от имени Стеценко Е.А., расположенные в графе «Ф.И.О. и подпись принявшего» на листе № 23 Журнала учета установки пломб «ООО Линия Ритейл» по дате установки пломбы 07.05.2015 выполнены Стеценко Екатериной Анатольевной. Рукописные записи «Гусева С.Е.», расположенные в графе «Ф.И.О. и подпись принявшего» на листе № 23 Журнала учета установки пломб «ООО Линия Ритейл» по дате установки пломбы 07.05.2015, вероятно, выполнены Гусевой С.Е. Рукописные записи «Антонова», расположенные в графе «Ф.И.О. и подпись принявшего» на листе № 23 Журнала учета установки пломб «ООО Линия Ритейл» по дате установки пломбы 07.05.2015 выполнены Антоновой Натальей Евгеньевной. Подпись от имени Антоновой Н.Е. в той же графе, вероятно, выполнена Антоновой Н.Е. (т. 41 л.д. 79-89)

При проведении следственного эксперимента на АЗС № 308, как указано в протоколе от 16.07.2015, установлено, что с 30 литров ДТ недолив составил 630 мл. (т. 2 л.д. 166-167)

Согласно протоколу следственного эксперимента от 22.07.2015, на АЗС №320 при введении кода 234 осуществляется недолив бензина АИ-92 с ТРК № 1/2, составивший 1,2 литра на 30 литров. Также сработал код для «перелива» - топлива было отпущено в 10 раз больше, чем заказано и прошло по кассе (отчету). При вводе кода 225 ТРК перешла в штатный режим, то есть отпущенная доза топлива соответствовала заказанной с рабочего места оператора. (т.5 л.д.12-23)

В соответствии с протоколом выемки от 22.07.2015, на АЗС №320 изъята ЦПУ ТРК № 1/2, а так же графики выхода сотрудников на работу в мае -июле 2015 года. (т.5 л.д.6-11)

По протоколу следственного эксперимента от 22.07.2015, после замены на АЗС № 320 платы ЦПУ ТРК 1/2 на плату с заводской прошивкой, управляющие коды из блокнота Гусевой С.Е. не работают. (т. 5 л.д. 24-30)

Согласно протоколу следственного эксперимента от 22.07.2015 года, управляющие коды нештатного программного обеспечения сработали на плате ЦПУ из ТРК 3/4 АЗС№320 и не функционировали на плате с заводской прошивкой. (т. 5 л.д. 31-40)

Как видно из протокола следственного эксперимента от 28.07.2015, ТРК № 1 АЗС №308 после ввода соответствующего кода из записей ФИО401 перешла в режим недолива, составившего 840 мл. на 30 л. (т.5 л.д.41-51)

После этого, согласно протоколу выемки от 28.07.2015, плата ЦПУ ТРК №1 на АЗС №308 изъята. (т.5 л.д.54-60)

Следственный эксперимент, протокол которого от 28.07.2015 исследован в суде, показал, что на ТРК №1 АЗС №308 после установки заводской платы ЦПУ коды не работают. (т.5 л.д.61-68)

Протоколом следственного эксперимента от 27.07.2015 установлено, что на ТРК № 1/2 АЗС №337 сработали коды недолива и перелива, а также перевода в штатный режим. (т. 5 л.д. 77-88)

В соответствии с протоколом выемки от 27.07.2015 изъята ЦПУ с ТРК № 1/2 АЗС №337. (т.5 л.д.91-97)

Согласно протоколу следственного эксперимента от 27.07.2015 на ТРК 3/4 АЗС №337 коды из записей ФИО401 срабатывают на недолив (1,350 л. на 30 л.), перелив (1:10) и возврат в штатный режим. (т. 5 л.д. 98-105)

При следственном эксперименте 27.07.2015 также установлено, что после замены платы на плату с заводской прошивкой коды на ТРК 1/2 АЗС № 337 не сработали. (т. 5 л.д.106-113).

После проведения следственных экспериментов, как указано в протоколе от 09.08.2015, осмотрены чеки на отпуск ГСМ, полученные в ходе этих следственных действий и подтверждающие их результаты. Также эти чеки, являющиеся вещественными доказательствами, осмотрены в судебном заседании. (т. 5 л.д. 121-136)

Протоколом выемки от 17.08.2015 изъята ЦПУ ТРК 3/4 АЗС № 337. (т.5 л.д.224-228)

Как указано в соответствующем протоколе от 08.09.2015, изъятые ЦПУ осмотрены, установлено, что они опечатаны и упакованы. (т.8 л.д. 183-196)

Из заключения технической экспертизы № 1 от 14.09.2015 следует, что установленное программное обеспечение на ЦПУ с ТРК АЗС №№ 308, 320 и 337 не соответствует программному обеспечению официальной версии завода-изготовителя, в нем нарушены алгоритмы обработки информации, коды безопасности изменены и не соответствуют заводским. Исследованные ЦПУ соответствуют заводскому оригиналу с точки зрения аппаратной части (состава компонентов, монтажа, схемотехники и т.д.). (т. 36 л.д. 194-216)

Согласно протоколам следственных экспериментов от 07.06.2016 и 09.06.2016, проведенных на АЗС №308, 320, 337 после установки ранее изъятых ЦПУ, недолив при введенном коде действует только при дозе от 20 литров заправляемого топлива и составляет на АЗС №№ 320 и 308 - 900 мл., на АЗС № 337 - 950 мл. с 30 литров для бензина и 1350 мл. с 30 литров для дизельного топлива. Также на АЗС № 320 и 337 проверен и функционировал код на реализацию излишков, то есть когда по кассе проходит сумма и количество литров в 10 раз меньше реально отпущенных. (т. 15 л.д. 1-9, 10-16, 17-29)

В соответствии с протоколами выемок от 28.08.2015 и 31.08.2015 на АЗС №№ 320 и 337 изъяты копии графиков выхода на работу за январь-июль 2015 года, системные блоки с рабочих мест операторов. (т. 7 л.д.196-199, 202-205)

В протоколах осмотров предметов от 02.10.2015, 02.02.2016 и 03.02.2016 указано, что на жестких дисках системных блоков с АЗС № 308, 320 и 337 содержатся данные автоматической системы учёта реализации топлива. (т. 8 л.д. 202-205, 231-234, т. 11 л.д. 93-96, 119-121)

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.12.2015 на видеосервере с АЗС № 337 зафиксировано, как операторами на рабочем месте вводились коды для управления внештатным режимом работы ТРК. (т.10 л.д.175-180)

По протоколам выемок от 10.09.2015, 12.02.2016, 19.03.2016 в ООО «Лукойл-НВНП» изъяты документы о принятии подсудимых на работу, бухгалтерская документация по реализации нефтепродуктов на АЗС №№ 308, 320, 337, инвентаризационные описи нефтепродуктов, оригиналы табелей учета рабочего времени сотрудников АЗС №№ 308, 320, 337 и отчеты по реализации нефтепродуктов на этих заправках, а также флеш-карта с данными КАСУ «Петроникс» - отчетами о транзакциях и отчетами по резервуарам АЗС №№ 308, 320 и 337 за период с декабря 2014 года по июль 2015 года. (т. 8 л.д. 33-37, т. 12 л.д. 21-25, 82-86, 180-184)

Впоследствии изъятые документы, как следует из соответствующих протоколов от 22.12.2015, 15.02.2016, 22.03.2016 и 13.06.2016, осмотрены на предварительном следствии. Кроме того, часть документов, признанных вещественными доказательствами, и файлы на флеш-карте, осмотрены в суде. (т.12 л.д.26-33, 185-191, т. 10 л.д. 124-134, т. 15 л.д. 30-42)

Как видно из протокола осмотра от 15.11.2015, на флеш-карте, изъятой в ООО «Лукойл-НВНП» содержатся отчеты по транзакциям и замерам на АЗС №№ 308, 320 и 337. Эта флеш-карта упакована, опечатана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, а затем осмотрена в судебном заседании (т. 9 л.д. 182-190)

Согласно справкам № 250 от 07.07.2015, № 267 от 24.07.2015, № 281 от 06.08.2015 по результатам исследования сведений автоматизированной системы учета реализованного топлива ООО «Лукойл-НВНП», при выборочном сопоставлении сведений об уменьшении объема дизельного топлива в резервуаре в конкретный момент времени с информацией о количестве реализованного через кассу топлива установлено, что клиентам АЗС № 320 в период с апреля по июнь 2015 года из резервуара излишне отпущено дизельного топлива в количестве 9 119,06 литра на общую сумму 315 232,77 рубля. За март-июнь 2015 года на АЗС № 308 излишне отпущено ДТ 11 284,47 литра на сумму 389 586,82 рубля, а на АЗС № 337 в апреле-июне 2015 года излишне отпущено дизельного топлива 12 058,58 литра на 416 784,31 рубля (т. 1 л.д. 136-248, т. 6 л.д. 107-232, 248-250, т. 7 л.д. 1-108)

Как следует из ответа ООО «Лукойл -Интер-Кард» от 01.12.2015, организации-потерпевшие в январе-июле 2015 года осуществляли заправку своего автотранспорта на АЗС №№ 308, 337 и 320 ООО «Лукойл-НВНП» по топливным картам на основании договоров. (т. 9 л.д. 212-250, т. 10 л.д. 1-5)

В соответствии с заключением судебной финансово-экономической экспертизы от 30.04.2016, путем сопоставления данных «Отчета по замерам в резервуаре» с данными «Отчета по транзакциям на АЗС» выявлено, что:

- за период с 01.01.2015 по 16.07.2015 потребителям ГСМ с АЗС № 320 отпущено меньше, чем ими оплачено, дизельного топлива на 19 417,71 литра на общую сумму 666 691,32 рубля; бензина марки АИ-92 на 32 698,05 литра на сумму 1 076 846,63 рубля, бензина марки Евро-95 на 8 064,34 литра на сумму 287 016,51 рубля;

-за период с 01.01.2015 по 16.07.2015 потребителям ГСМ с АЗС № 320 отпущено больше, чем ими оплачено, дизельного топлива на 20 347,54 литра на общую сумму 702 042,72 рубля, бензина марки АИ-92 на 29 646,2 литра на сумму 966 315,33 рубля, бензина марки Евро-95 на 8 639, 97 литра на сумму 307 586,33 рубля;

-за период с 01.01.2015 по 16.07.2015 потребителям ГСМ с АЗС № 308 отпущено меньше, чем ими оплачено, дизельного топлива на 23 802,25 литра на общую сумму 822 269,91 рубля, бензина марки АИ-92 на 37 809,43 литра на 1 245 427,55 рубля, бензина марки Евро-95 на 11 704,93 литра на сумму 416 745,22 рубля;

-за период с 01.01.2015 по 16.07.2015 потребителям ГСМ с АЗС № 308 отпущено больше, чем оплачено, дизельного топлива на 22 846,33 литра на общую сумму 788 694,01 рубля, бензина марки АИ-92 на 31 523,36 литра на 1 030 214,17 рублей, бензина марки Евро-95 на 12 171,86 литра на сумму 433 564,32 рубля;

-за период с 01.01.2015 по 16.07.2015 потребителям ГСМ с АЗС № 337 отпущено меньше, чем ими оплачено, дизельного топлива на 22 264,04 литра на общую сумму 773 741,48 рубля, бензина марки АИ-92 на 25 931,29 литра на сумму 852 587,96 рубля, бензина марки Евро-95 на 10 168,01 литра на сумму 362 195,66 рубля;

-за период с 01.01.01.2015 по 16.07.2015 потребителям ГСМ с АЗС № 337 отпущено больше, чем ими оплачено, дизельного топлива на 20 678,61 литра на общую сумму 716 527,18 рубля, бензина марки АИ-92 на 24 792,51 литра на сумму 830 256,78 рубля, бензина марки Евро-95 на 11 252,9 литра на сумму 400 891,78 рубля (т. 30 л.д. 128-132)

По заключению дополнительной финансово-экономической судебной экспертизы от 02.11.2016 за период с 01.01.2015 по 16.07.2015 (согласно приложению - фактически с 20.01.2015 по 15.07.2015, за исключением 21 и 25 января, 8, 11-20, 23, 25-26, 28-31 мая) на АЗС № 320 произведена реализация дизельного топлива ДТ ЭКТО, бензина марки «Регуляр-92» и «Евро-95» в меньшем объеме по сравнению с объемом, заданным на ТРК по чеку (при реализации нефтепродуктов свыше 20 литров) на общую сумму 1 400 692,73 рубля в объеме 41 433,47 литра, в том числе дизельного топлива ДТ ЭКТО на сумму 537 986,92 рубля в объеме 15 575,53 литра, бензина марки «Регуляр-92» на сумму 692 866,83 рубля в объеме 21 094,74 литра, бензина марки «Евро-95» на сумму 169 838,98 рублей в объеме 4 763,2 литра.

За период с 01.01.2015 по 16.07.2015 (согласно приложению - фактически с 22.01.2015 по 15.07.2015 за исключением 25 января, 4,5 апреля, 8-18, 21-28 мая) на АЗС № 308 произведена реализация дизельного топлива ДТ ЭКТО, бензина марки «Регуляр-92» и «Евро-95» в меньшем объеме по сравнению с объемом, заданным на ТРК по чеку (при реализации нефтепродуктов свыше 20 литров) на общую сумму 1 137 326,78 рубля в объеме 33 726,04 литра, в том числе дизельного топлива ДТ ЭКТО на сумму 360 314,81 рубля в объеме 10 421,29 литра, бензина марки «Регуляр-92» на сумму 610 055,95 рубля в объеме 10 421,29 литра, бензина марки «Евро-95» на сумму 166 956,02 рубля в объеме 4 716,95 литра.

За период с 01.01.2015 по 16.07.2015 (согласно приложению - фактически с 23.01.2015 по 16.07.2015 за исключением 21 марта, 6, 9-12, 14-23, 31 мая, 24-30 июня, 1-11 июля) на АЗС № 337 произведена реализация дизельного топлива ДТ ЭКТО, бензина марки «Регуляр-92» и «Евро-95» в меньшем объеме по сравнению с объемом, заданным на ТРК по чеку (при реализации нефтепродуктов свыше 20 литров) на общую сумму 987 563,23 рубля в объеме 29 167,81 литра, в том числе дизельного топлива ДТ ЭКТО на сумму 401 227,28 рубля в объеме 11 635,63 литра, бензина марки «Регуляр-92» на сумму 439 625,5 рубля в объеме 13 386,45 литра, бензина марки «Евро-95» на сумму 146 710,45 рубля в объеме 4 145,73 литра.

За период с 01.01.2015 по 16.07.2015 (согласно приложению - фактически с 20.01.2015 по 15.07.2015, за исключением 21 и 25 января, 8, 11-20, 23, 25-26, 28-31 мая) на АЗС № 320 произведена реализация (в соотношении 1:10) дизельного топлива ДТ ЭКТО, бензина марки «Регуляр-92» и «Евро-95» в большем объеме по сравнению с объемом, заданным на ТРК по чеку (реализация накопленных ранее излишек) на общую сумму 1 477 019,8 рубля в объеме 43 695,8 литра, в том числе дизельного топлива ДТ ЭКТО на сумму 466 063,66 рубля в объеме 15 503,94 литра, бензина марки «Регуляр-92» на сумму 759 073,45 рубля в объеме 23 126,05 литра, бензина марки «Евро-95» на сумму 251 882,69 рублей в объеме 7 065,81 литра.

За период с 01.01.2015 по 16.07.2015 (согласно приложению - фактически с 22.01.2015 по 15.07.2015 за исключением 25 января, 4,5 апреля, 8-18, 21-28 мая) на АЗС № 308 произведена реализация (в соотношении 1:10) дизельного топлива ДТ ЭКТО, бензина марки «Регуляр-92» и «Евро-95» в большем объеме по сравнению с объемом, заданным на ТРК по чеку (реализация накопленных ранее излишек) на общую сумму 1 380 530,55 рубля в объеме 41 070,37 литра, в том числе дизельного топлива ДТ ЭКТО на сумму 391 362,79 рубля в объеме 11 336,72 литра, бензина марки «Регуляр-92» на сумму 744 950,8 рубля в объеме 22 853,57 литра, бензина марки «Евро-95» на сумму 244 216,96 рублей в объеме 6 880,08 литра.

За период с 01.01.2015 по 16.07.2015 (согласно приложению - фактически с 23.01.2015 по 16.07.2015 за исключением 21 марта, 6, 9-12, 14-23, 31 мая, 24-30 июня, 1-11 июля) на АЗС № 337 произведена реализация (в соотношении 1:10) дизельного топлива ДТ ЭКТО, бензина марки «Регуляр-92» и «Евро-95» в большем объеме по сравнению с объемом, заданным на ТРК по чеку (реализация накопленных ранее излишек) на общую сумму 1 010 679,9 рубля в объеме 30 004,69 литра, в том числе дизельного топлива ДТ ЭКТО на сумму 235 074,5 рубля в объеме 6 818,94 литра, бензина марки «Регуляр-92» на сумму 588 334,6 рубля в объеме 17 929,26 литра, бензина марки «Евро-95» на сумму 187 270,8 рублей в объеме 5 256,49 литра. (т. 22-29 полностью, т. 40 л.д. 137-160)

В судебном заседании эксперт ФИО194., проводившая обе финансово-экономические экспертизы, показала, что использовала данные на бумажных и электронных носителях, предоставленные ей следователем. При первом экспертном исследовании сравнивались отчеты по резервуарам и отчеты по транзакциям с учетом погрешностей оборудования, сведения о которых имелись в деле, в том числе градуировочных таблиц. В ходе дополнительной экспертизы применялся другой способ - сначала она выбрала дни, когда происходила реализация излишков. Они не могли быть накоплены накануне или за несколько дней - это отразилось бы в автоматизированном суточном отчете и вызвало подозрения у службы безопасности. Исходя из данного принципа, она отобрала за указанные дни все транзакции по отпуску топлива свыше 20 литров, поскольку меньше этой дозы недолив не производился, и произвела расчет недоотпущенного потребителям топлива по значениям недолива, установленным в ходе следственных экспериментов по каждой АЗС. При дополнительной экспертизе градуировочные таблицы не использовались, так как применялась другая, более точная методика, и в них не было необходимости. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения ей известно, поскольку она давно занимается экспертной деятельностью. Следователь, поручивший ей проведение экспертиз по данному делу, также предупредил её об уголовной ответственности.

Оба заключения, первичной и дополнительной финансово-экономических экспертиз, свидетельствуют о том, что на АЗС №№ 320, 308 и 337 имел место недолив топлива потребителям и реализация неучтенных излишков, совпадая в этом с другими доказательствами по делу, и отличаются между собой итоговыми цифрами ввиду различных методик подсчета. У суда не возникает сомнений в квалификации эксперта, подтвержденной соответствующими документами, а сами заключения отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, включая мотивированность и обоснованность. Не меняет данного вывода и тот факт, что значение недолива дизельного топлива для АЗС № 308 экспертом взято как равное таковому на АЗС № 320, поскольку на этих АЗС установлено идентичное оборудование и значения недолива по бензину на них совпадают. Вопреки доводам защиты, достоверных данных о том, что эксперт не предупреждался об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение и не знал о ней, суду не представлено. Напротив, ФИО194 дала суду показания об обратном и её подписи в соответствующих графах стоят в заключениях. Как видно из приложения к заключению дополнительной финансово-экономической экспертизы, операции недолива топлива фактически выявлены именно в те периоды, которые вменяются подсудимым, а не за больший промежуток времени, как утверждает защита. Следовательно, нет и причин для признания заключений финансово-экономических экспертиз, а также показаний эксперта ФИО194., недопустимыми и недостоверными доказательствами.

Поскольку следственными экспериментами установлена возможность недолива топлива при дозе от 20 литров, при определении размера ущерба, причиненного потерпевшим, суд берет за основу заключение дополнительной финансово-экономической экспертизы, при проведении которой учитывались только операции, соответствующие указанному условию. Кроме того, данное заключение и его приложения, согласно которым в мае 2015 года имело место меньше транзакций с недоливом, чем за другие полные месяцы (февраль, март, апрель, июнь), соответствуют показаниям свидетелей ФИО203., ФИО401 и ФИО96. о том, что в этом месяце нештатное программное обеспечение использовалось мало, поскольку ожидалась корпоративная проверка.

При вычитании из значений недолива, приведенных в заключении дополнительной экспертизы, сумм по потерпевшим, в части которых уголовное преследование подсудимых прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, размер ущерба, т.е. стоимость топлива, недоотпущенного потребителям-потерпевшим, заправленным в меньшем размере, составил: по АЗС № 320 - 1 327 824,62 рубля, по АЗС № 308 - 1 073 924,07 рубля, по АЗС № 337 - 927 970,19 рубля.

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 805 от 20.04.2016, сумма денежных средств в авансовых отчетах ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» по приобретению ГСМ «дизельное топливо, бензин АИ-92, АИ-95» на АЗС № 308 ООО «Лукойл-НВНП» за период с 01.01.2015 по 01.03.2015 составила 281 334,42 рубля. (т. 40 л.д. 1-19)

Из справки № 411 от 21.12.2016 следует, что в результате исследования реестра владельцев карт лояльности Ликард, использовавшихся при приобретении топлива за наличный расчет на АЗС № 337, 320 и 308, когда, согласно заключению дополнительной финансово-экономической экспертизы в ходе транзакций имел место недолив, установлены физические лица, недополучившие оплаченные ГСМ. Справка и приложения к ней содержат детальную информацию - Ф.И.О. потребителя, номер АЗС дата, время, сумма транзакции, заказанный объем топлива, объем и сумма недолива по каждой операции с разбивкой по потребителям. В частности, сумма недолива, то есть, причиненного ущерба составила

по АЗС № 308:

- ФИО82 (1, 4, 7, 9, 17, 25 марта, 18 апреля 2015 года) - 3 998,35 рубля,

- ФИО131 (5, 12, 17, 23 февраля, 1, 5, 15, 25 марта, 9, 15, 19, 23, 27, 29 апреля, 2 мая, 4 июня 2015 года) - 6 641,16 рубля,

- ФИО239 (29 января, 2, 13 февраля, 3, 7, 10, 15, 16, 21, 23, 27 марта, 1, 6, 14, 20, 24, 27 апреля, 2 и 5 мая, 5 июля 2015 года ) - 7 316,01 рубля,

- ФИО173. (27 января, 17 и 23 марта, 2, 7, 12 апреля, 7, 20 мая, 24 июня, 9 июля 2015 года) - 4 034,21 рубля,

- ФИО111 (27 апреля) - 108,90 рубля,

- ФИО126. (15 июля 2015 года) - 270,02 рубля,

- ФИО149. (15 июля 2015 года) - 310,51 рубля,

- ФИО137. (24 и 25 апреля 2015 года) - 900,01 рубля,

- ФИО172. (26 января, 6 и 10 февраля, 23 марта 2015 года) - 767,65 рубля,

-ФИО116. (18 апреля 2015 года) - 406,24 рубля,

-ФИО38. (8 и 17 марта 2015 года) - 571,93 рубля;

по АЗС № 320:

- ФИО235 (26 марта, 8, 12, 15, 20 апреля, 3 и 7 мая 2015 года) - 2 766,48 рубля,

-ФИО302. (29 марта, 4 и 15 апреля, 9, 12, 24, 26 июня, 8 июля 2015 года) - 7 568,13 рубля,

- ФИО162. (22 и 26 января, 1 и 9 февраля 2015 года) - 6 014,99 рубля,

- ФИО208. (28 февраля, 8, 14, 19, 22, 24 марта, 2, 4, 6, 9, 11, 18, 20, 21, 30 апреля, 2, 3, 6, 24 мая, 6, 12, 30 июня, 3 и 14 июля 2015 года) - 4 386,84 рубля,

- ФИО102. (27 февраля, 23 марта, 7 апреля 2015 года) - 2 947,8 рубля,

- ФИО260 (31 января, 1, 8, 15, 21, 24, 29 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 20, 22, 28, 29, 30 апреля, 3, 24 мая, 4, 6, 7, 18, 20, 22, 29, 30 июня, 1, 6, 7, 8, 12 июля) - 5 842,13 рубля,

- ФИО141. (9, 11, 16, 21 марта 2015 года) - 1 083,08 рубля,

- ФИО111 (2, 13, 21 апреля, 30 июня, 4 июля 2015 года) - 1 212,69 рубля,

- ФИО128. (30 января 2015 года) - 196,32 рубля,

- ФИО431. (29 марта, 28 июня 2015 года) - 509,91 рубля,

- ФИО162. (1, 10, 21, 28 февраля, 4, 7, 10, 15, 24 марта, 2, 3, 11, 21, 29, 30 апреля, 1, 2, 3 мая, 6, 7, 9, 15 и 22 июня 2015 года) - 3 645,84 рубля;

по АЗС № 337:

- ФИО77. (8, 12, 14, 17 апреля 2015 года) - 4 173,42 рубля. (т. 33 л.д. 127-162)

По справкам № 413 от 23.12.2016, № 57 от 16.02.2017, № 77 от 10.03.2017, № 112 от 12.04.2017, № 146 от 29.05.2017 видно, что согласно результатам исследования документов (приложения к заключению дополнительной финансово-экономической экспертизы, сведений от организаций-потребителей топлива на АЗС №№ 337, 320 и 308, а также таблицы «Реализация нефтепродуктов по картам с АЗС») в период с января по июль 2015 года сумма недолива (размер ущерба) по операциям недолива потребителям - юридическим лицам, использовавшим для оплаты топливные карты ЛИКАРД, составила:

- ФИО65 по АЗС № 320 (20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 4, 5, 6, 7, 21 мая, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 июля 2015 года) - 19 820,26 рубля, по АЗС № 308 (7 февраля, 5 марта 2015 года) - 63,8 рубля;

- ФИО50 по АЗС № 308 (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 июня 2015 года) - 11 251,66 рубля;

- ФИО230 по АЗС № 308 (4, 8 и 19 июня 2015 года) - 245,16 рубля, по АЗС № 337 (27 января, 6, 14, 18 февраля, 8, 9, 19, 28 марта, 7, 12, 15, 25, 27 апреля, 4 мая 2015 года) - 10 411,97 рубля;

- ФИО228 по АЗС № 320 (26, 29 января, 17, 19 февраля, 15, 18, 19, 20, 25, 27 марта, 3, 4, 7, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 30 апреля, 1 мая, 17, 22, 28, 30 июня, 12 июля 2015 года) - 6 146,07 рубля, по АЗС № 308 (19, 20 марта, 6, 11, 27, 28, 29 апреля, 19, 25 июня 2015 года) - 955,1 рубля;

- ФИО221 по АЗС № 308 (2 и 12 февраля, 13 марта, 17 апреля, 28 июня 2015 года) - 225,82 рубля;

- ФИО3 по АЗС № 320 (22, 26, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 февраля, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 июня, 1, 2, 3, 9, 13, 14, 15 июля 2015 года) - 5 201,16 рубля, по АЗС № 308 (2, 5, 6, 16 марта, 10, 29 июня 2015 года) - 192,35 рубля;

- ФИО66 по АЗС № 320 (3, 9, 16, 26 февраля, 2, 5 марта, 1, 9, 16, 20, 21 апреля, 19, 25, 29 июня, 13 июля 2015 года) - 5 984,16 рубля, по АЗС № 308 (27 февраля, 17 марта, 9 и 15 апреля 2015 года) - 201,44 рубля;

- ФИО304 по АЗС № 320 (17 февраля, 8, 20 июня 2015 года) - 150,41 рубля;

- ФИО182 по АЗС № 320 (22, 26, 28, 29 января, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 5, 6, 7, 21, 24 мая, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 июня, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 июля 2015 года) - 9 548,2 рубля, по АЗС № 308 (30 января, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 19, 24 февраля, 1, 3, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30 марта, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 28 апреля, 5, 6, 7, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26 июня, 2, 7, 8, 10 июля 2015 года) - 4 583,46 рубля, по АЗС № 337 (21 февраля, 10, 18, 27 марта, 10, 17 апреля 2015 года) - 264,29 рубля;

- ФИО54 по АЗС № 337 (23, 26, 27, 29, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28 февраля, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31 марта, 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28 апреля, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 18,19 июня 2015 года) - 3 862,33 рубля;

- ФИО70 по АЗС № 320 (26, 28, 29 января, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 18 февраля, 2, 3, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 30 марта, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 23, 24, 29, 30 апреля, 3, 5, 21 мая, 3, 10, 15, 18, 24, 25, 29 июня, 2, 8, 10, 12 июля 2015 года) - 2 452,46 рублей;

- ФИО288 по АЗС № 320 (28 января, 2, 18, 20, 27 февраля, 12 марта, 1, 6, 16 апреля, 7 мая 2015 года) - 359,1 рубля, по АЗС № 308 (3, 5, 6, 11, 19, 24, 25, 27 февраля, 2, 3, 4, 5, 6 марта, 7 мая 2015 года) - 407,99 рубля;

- ФИО289 по АЗС № 320 (28 января, 6, 16 февраля, 3, 12 марта, 6 мая 2015 года) - 167,12 рубля;

- ФИО86 по АЗС № 320 (13 июня 2015 года) - 39 рублей, по АЗС № 308 (4 марта 2015 года) - 68,71 рубля;

- ФИО53 по АЗС № 320 (3 февраля 2015 года) - 107,98 рубля;

- ФИО292 по АЗС № 320 (28 января, 1, 11, 17 марта, 1, 2, 10, 15, 24 апреля, 10, 29 июня, 3 июля 2015 года) - 411,37 рубля; по АЗС № 308 (10, 27 апреля, 5 мая 2015 года) - 91,07 рубля;

- ФИО262 по АЗС № 308 (7, 11, 14, 19 февраля, 2, 16, 25 марта, 3, 14, 27 апреля, 1, 5 мая, 3, 16, 20 июня 2015 года) - 1 049,41 рубля; по АЗС № 337 (3, 18 апреля, 5, 9, 10 июня 2015 года) - 215,88 рубля;

- ФИО56 по АЗС № 320 (24 февраля, 18, 23 марта, 7 апреля, 4 мая, 17 июня 2015 года) - 564,19 рубля, по АЗС № 308 (21, 24, 27 февраля, 3, 4, 5, 11, 15, 16, 23 марта, 2, 8, 10, 13, 14, 29 апреля, 6, 7, 31 мая, 2, 4, 10, 16, 17, 22, 29 июня, 2, 3 июля 2015 года) - 4 671,55 рубля, по АЗС № 337 (17 марта 2015 года) - 41,44 рубля;

- ФИО240 по АЗС № 320 (16, 17 февраля, 17 марта, 16 апреля, 7 мая, 16, 19, 22 июня 2015 года) - 296,16 рублей, по АЗС № 308 (5, 18, 19, 26 февраля, 11, 13 марта, 3, 6 апреля, 2 и 11 июня 2015 года) - 240,8 рубля, по АЗС № 337 (12, 27 февраля, 10, 13 апреля, 10 июня 2015 года) - 192,34 рубля;

- ФИО290 по АЗС № 320 (20 января, 2, 3, 24 февраля, 2, 4, 11, 16, 17, 20, 24 марта, 2, 3, 6, 9, 14, 15 апреля, 6 мая, 4, 5, 12, 16, 22, 30 июня, 2, 3, 15 июля 2015 года) - 1 786, 49 рублей, по АЗС № 308 (26 января, 12, 26 февраля, 5, 14, 15, 23, 25 марта, 7, 8, 20, 22, 27, апреля, 2, 3 июня 2015 года) - 900,34 рубля, по АЗС № 337 (27 января, 1, 6, 11, 18, 19, 26 февраля, 2, 6, 10, 19, 20, 24, 25, 27, 31 марта, 8, 13, 14, 22, 24, 28 апреля, 2 мая, 11, 13, 16, 17, 23 июня, 14 июля 2015 года) - 1 715,97 рубля;

- ФИО87 по АЗС № 320 (25 марта 2015 года) - 58,82 рубля, по АЗС № 308 (24 февраля, 20 марта 2015 года) - 86,15 рубля, по АЗС № 337 (6 февраля 2015 года) - 44,98 рубля;

- ФИО188 по АЗС № 320 (23 января 2015 года) - 53,28 рубля, по АЗС № 337 (29 января, 17 апреля 2015 года) - 101,48 рубля;

- ФИО16 по АЗС № 320 (4 марта 2015 года) - 47,95 рубля, по АЗС № 308 (23 апреля 2015 года) - 42,96 рубля, по АЗС № 337 (6 апреля, 23 июня 2015 года) - 101,75 рубля;

- ФИО287 по АЗС № 320 (9, 10 апреля, 5, 25, 26 июня, 15 июля 2015 года) - 225,67 рубля, по АЗС № 308 (1, 9, 10, 20, 24 апреля, 29 мая, 5, 10, 14, 17, 22 июня 2015 года) - 515,04 рубля, по АЗС № 337 (24 апреля, 13 июля 2015 года) - 63,16 рубля;

- ФИО189 по АЗС № 320 (28, 30 января, 9, 12, 25, 26, 27 февраля, 5, 12, 19 марта, 9, 16, 21 апреля, 2, 7 мая 2015 года) - 560,54 рубля, по АЗС № 308 (12 февраля, 5 марта, 2 июля 2015 года) - 143,14 рубля, по АЗС № 337 (18 февраля, 3 марта, 17, 29 апреля 2015 года) - 259,71 рубля;

- ФИО178 по АЗС № 320 (22 апреля 2015 года) - 39,6 рубля, по АЗС № 337 (3 марта 2015 года) - 31,67 рубля;

- ФИО179» по АЗС № 320 (24 мая 2015 года) - 78 рублей, по АЗС № 337 (28 марта, 26 апреля 2014 года) - 83,41 рубля;

- ФИО17 по АЗС № 308 (9, 17, 20, 24, 30 апреля, 20 мая, 3, 4, 8, 9, 24 июня, 2, 9, 15 июля 2015 года) - 608,38 рубля;

- ФИО51 по АЗС № 308 (12 февраля, 19 июня 2015 года) - 56,72 рубля;

- ФИО206 по АЗС № 308 (8 марта 2015 года) - 58,9 рубля;

- ФИО191 по АЗС № 308 (19 марта 2015 года) - 29,45 рубля, по АЗС № 337 (7 и 14 июня 2015 года) - 72,64 рубля;

- ФИО407 по АЗС № 308 (3 марта, 22, 27, 29 апреля, 17 июня 2015 года) - 185,01 рубля, по АЗС № 337 (12 февраля, 12 марта, 19 июня 2015 года) - 119,33 рубля;

- ФИО58 по АЗС № 308 (12, 19 февраля, 11 марта 2015 года) - 88,34 рубля;

- ФИО190 по АЗС № 337 (3 мая 2015 года) - 68,02 рубля;

- ФИО69 по АЗС № 337 (27 января, 4, 12, 24, 27 февраля, 6 марта, 28 апреля 2015 года) - 522,02 рубля;

- ФИО52 по АЗС № 337 (11, 12, 26 февраля, 10 марта, 30 мая 2015 года) - 248,56 рубля;

- ФИО55 по АЗС № 337 (4 февраля, 12 марта 2015 года) - 59,65 рубля;

- ФИО2 по АЗС № 337 (11, 26 февраля, 31 марта, 3, 18 апреля, 5, 9, 18 июня 2015 года) - 291,49 рубля;

- ФИО412 по АЗС № 337 (12, 24 февраля, 10 апреля, 2 июня 2015 года) - 113,24 рубля;

- ФИО122 по АЗС № 337 (12 февраля, 28 апреля, 15 июля 2015 года) - 109,9 рубля;

- ФИО298 по АЗС № 337 (7, 25 мая, 3 июня 2015 года) - 88,81 рубля;

- ФИО65 по АЗС № 337 (3 марта 2015 года) - 41,44 рубля;

- ФИО57» по АЗС № 337 (23, 28 января, 1, 2, 12, 19, 25 февраля, 2, 10, 16, 20 марта, 13, 23 апреля, 4, 10, 11 июня 2015 года) - 571,66 рубля;

- ФИО71 по АЗС № 337 (21 февраля, 3 марта 2015 года) - 67,47 рубля;

- ФИО48 по АЗС № 337 (29 января, 12 февраля, 2 марта, 8, 22, 23 апреля, 13 мая, 2, 8, 12, 22 июня 2015 года) - 426,71 рубля;

- ФИО197 по АЗС № 337 (2 февраля, 5 марта 2015 года) - 92,49 рубля;

- ФИО49 по АЗС № 337 (23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 марта, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30 апреля, 1, 2, 5, 13, 26, 27, 28 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 июня, 13, 14, 15, 16 июля 2015 года) - 14 327,62 рубля;

В приложениях к справкам приведена детальная информация (номер АЗС, ТРК, резервуара, дата, время, сумма транзакции, заказанный объем топлива, объем и сумма недолива) по каждой операции недолива с разбивкой по потребителям. (т. 33 л.д. 165-249, т. 34 л.д. 1-24, т. 35 л.д. 172-188, 190-211, т. 48 л.д. 1-34, 214-250, т. 50 л.д. 1-10)

В то же время суд исключает из обвинения Кочнева В.В., Стеценко Е.А., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П., Акимовой Е.В. хищение на АЗС № 337 имущества ФИО179 на сумму 31,17 рубля, поскольку оно не нашло подтверждения в судебном заседании и, согласно приложению к справкам № 77 от 10.03.2017 и № 112 от 12.04.2017, данная сумма является частичным дублированием в обвинении, но не в списке транзакций (приложении к справке и заключению эксперта), ущерба тому же потерпевшему на 83,41 рубля, прописанному в обвинении отдельно, то есть входит в него.

Сумму ущерба ФИО56 по АЗС № 320 суд уменьшает до 564,19 рубля, поскольку именно она подтверждается справкой об исследовании документов № 77 от 10.03.2017, а не указанные в обвинении 662,49 рубля, которые, по мнению суда, являются следствием арифметической ошибки в результате двойного учета транзакций этого потерпевшего от 24 февраля и 7 апреля 2015 года по бензину Регуляр-92.

Данные корректировки не влекут уменьшения общих сумм ущерба по каждой из АЗС - № 337 и № 320 соответственно, поскольку они установлена заключением дополнительной судебной финансово-экономической экспертизы правильно и лишь неверно расписаны в обвинении по потерпевшим. В частности, суммы которые необоснованно добавлены обвинением ФИО179 и ФИО56 приходятся на неопределённый (неустановленный) круг лиц, которые также входят в общие суммы ущерба.

По АЗС № 337 из обвинения Кочнева В.В., Стеценко Е.А., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П., Акимовой Е.В. суд исключает хищение имущества ФИО16 на сумму 31,34 рубля, указанного, помимо ущерба этому потерпевшему на сумму 101,75 рубля, отдельной строкой. Согласно справкам о распределении суммы ущерба между потерпевшими данная сумма недолива - 31,34 рубля по АЗС № 337 приходится на ФИО232, хищение имущества которого обвиняемым органом следствия не вменяется, а суд не вправе выходить за пределы предъявленного обвинения. Исключение суммы 31,34 рубля из обвинения влечет уменьшение общей суммы ущерба по преступлению на АЗС № 337 до 927 938,85 рубля (с учетом суммы, исключенной в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения).

Суд также исключает из обвинения Кочнева В.В., Гусевой С.Е., Токарева И.В., Бызовой Е.А. и Рыбалкиной И.М. по АЗС № 320 хищение имущества ФИО292 на сумму 590,28 рубля, поскольку, согласно справкам № 146, 77, 112 указанная сумма приходится на ФИО262, то есть, другую организацию, которая в обвинении по указанной АЗС не фигурирует. Таким образом, сумма ущерба ФИО262 по АЗС № 320 составляет не 1 001, 39 рублей, как необоснованно указано в обвинении, а 411,37 рубля, что влечет соразмерное уменьшение общей суммы ущерба по данному преступлению до 1 327 234,34 рубля.

Все остальные (т.е. за исключением указанных в справках по конкретным потерпевшим) транзакции в приложениях в заключению дополнительной-финансово-экономической экспертизы, при которых имел место недолив топлива, совершены без использования карт Ликард, в том числе за наличный расчет, в связи с чем, не представляется возможным установить соответствующих им конкретных потерпевших. В то же время наличие этих транзакций свидетельствует, в совокупности с другими доказательствами, о том, что подсудимыми путем мошенничества похищено чужое имущество, в связи с чем, суд, вопреки доводам защиты, не усматривает законных оснований для исключения из обвинения сумм ущерба, приходящихся на неустановленных лиц: по АЗС № 320 - 1 236 962,29 рубля, по АЗС № 308 - 1 021 637,05 рубля, по АЗС № 337 - 889 154, 01 рубля.

Кроме того, в соответствии с приведенными в приложении к дополнительной экспертизе данными о датах конкретных транзакций, при которых осуществлялись хищения, суд уточняет по сравнению с обвинением периоды совершения каждого из преступлений: по АЗС № 320 - с 20.01.2015 по 15.07.2015, за исключением 21 и 25 января, 8, 11-20, 23, 25-26, 28-31 мая; по АЗС № 308 - с 22.01.2015 по 15.07.2015 за исключением 25 января, 4,5 апреля, 8-18, 21-28 мая; по АЗС № 337 - с 23.01.2015 по 16.07.2015 за исключением 21 марта, 6, 9-12, 14-23, 31 мая, 24-30 июня, 1-11 июля.

В справках по результатам исследования табелей учета рабочего времени № 119 от 19.04.2016, № 182 от 01.06.2016, № 71 от 01.03.2017, № 417 от 27.12.2016 отражены даты и смены выхода всех подсудимых на работу с января по август 2015 года, а также проведено сравнение дат и отработанных ими часов с транзакциями недолива ГСМ на этих заправках, показавшее, что каждый из подсудимых - операторов АЗС №№ 308, 337, 320, участвовал в хищении имущества потерпевших. (т. 12 л.д. 198-230, т. 13 л.д. 139-245, т. 14 л.д. 1-220, т. 32 л.д. 40-165, т. 34 л.д. 25-250, т. 35 л.д. 1-86)

Из показаний в судебном заседании и на предварительном следствии потерпевших: ФИО162., ФИО431., ФИО127., ФИО302., ФИО208., ФИО260, ФИО162., ФИО102., ФИО141., ФИО239., ФИО173, ФИО82, ФИО126., ФИО77., ФИО38 и представителей потерпевших: ФИО190), ФИО56), ФИО49), ФИО228), ФИО3ФИО3), ФИО293), ФИО66»), ФИО262, ФИО58, ФИО262), ФИО16), ФИО189), ФИО262), ФИО191), ФИО54), ФИО119), ФИО290), ФИО188), ФИО230), ФИО55), ФИО197), ФИО179), ФИО70»), ФИО50), ФИО178, ФИО206), ФИО71»), ФИО48 следует, что автомобили этих частных лиц или организаций заправляются на АЗС ООО «Лукойл-НВНП», в том числе на АЗС № 320, 308 и 337. При этом никто из потерпевших физических лиц и водителей организаций-потерпевших, за исключением одного из водителей ФИО287, не замечал недолива топлива по показаниям приборов и пробегу, вследствие чего о возможном причинении ущерба и механизме хищения имущества они узнали в ходе расследования уголовного дела, когда к ним обратился следователь и оперативные сотрудники. Согласно показаниям представителя ФИО262 один из водителей ФИО287 жаловался на то, что ему не хватает топлива по нормативу на пробег, но проверить недолив у них не было возможности. (т. 47 л.д. 239-243)

При этом потерпевшие - физические лица, а также представитель ФИО56) допрошенные судом, считают, что ущерб действиями подсудимых им и представляемым организациям не причинен, поскольку недолив они не обнаруживали.

То, что никто из потерпевших не обнаружил недолив, по мнению суда не свидетельствует о том, что его не было и о невиновности подсудимых, поскольку факты хищения топлива физических и юридических лиц подтверждаются иными, приведенными выше объективными доказательствами.

По смыслу ст.ст. 45, 46 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» общественные объединения потребителей вправе представлять в суде интересы и осуществлять защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей).

В связи с этим суд находит не основанными на законе доводы защиты о том, что ФИО14 (т. 50 л.д. 73-80, 81, 82-86) не вправе выступать в данном уголовном деле в качестве представителя неустановленных потерпевших и ряда установленных потерпевших, являвшихся потребителями топлива по операциям недолива, которых в ходе предварительного расследования не удалось разыскать и/или допросить.

Также вопреки закону стороной защиты высказан довод о незаконности возбуждения уголовного дела ввиду отсутствия заявлений о преступлении от потерпевших. Согласно ч.ч. 3 и 5 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ, относится к категории частно-публичного обвинения, то есть требуют для возбуждения заявления потерпевшего, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество. Поскольку подсудимым не вменяется совершение инкриминируемых преступлений в качестве индивидуальных предпринимателей или членов органа управления коммерческой организаций, рассматриваемое дело считается уголовным делом публичного обвинения и для его возбуждения заявления потерпевших не требовались.

Доказательства, подтверждающие виновность подсудимых, суд признает допустимыми, ввиду того, что они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Поручение на проведение следственных экспериментов от 7 и 9 июня 2016 года, протоколы которых использовались экспертом в дополнительной финансово-экономической экспертизе, имеется в деле (т. 10 л.д. 229). Объективные данные о том, что при экспериментах применялись несертифицированные мерники и иная тара - напротив, отсутствуют, равно как и положения уголовно-процессуального закона об обязательном участии подсудимых (подозреваемых, обвиняемых) и метролога в этих следственных действиях. В связи с этим, суд не видит оснований для признания протоколов следственных экспериментов на АЗС № 320, 308 и 337 от 7 и 9 июня 2016 года недопустимыми доказательствами.

При этом суд исключает из числа доказательств показания потерпевших ФИО236. и ФИО31., поскольку в этой части уголовное преследование подсудимых прекращено.

Также суд исключает из числа доказательств протокол обыска, проведенного 16.07.2015 по месту жительства Кочнева В.В., и пломбираторы поскольку они не имеют отношения к уголовному делу по существу предъявленного подсудимым обвинения. (т. 4 л.д. 26-30)

Показания подсудимого Токарева В.В. на предварительном следствии, показания потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, эксперта и специалиста, в части, не противоречащей, установленным судом обстоятельствам дела, а также письменные и вещественные доказательства суд признает достоверными, поскольку они в существенных для дела обстоятельствах полностью согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга.

Всесторонне и полно исследовав добытые доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Судом установлено, что Кочнев В.В. до 20.01.2015 создал организованную группу, объединив неустановленных лиц и Гусеву С.Е. общим умыслом на мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств потребителей, заправляющихся топливом на АЗС № 320 ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», в особо крупном размере. В период до 01.03.2015 в эту организованную группу Кочнев В.В. вовлек и ФИО401

До 22.01.2015 Кочнев В.В. с целью совершения аналогичного преступления на АЗС № 308 ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» создал другую организованную группу, в которую вошли неустановленные лица и Антонова Н.Е., а также вовлеченный Кочневым В.В. в период до 01.03.2015 - ФИО401

Кроме того, Кочнев В.В. в период до 23.01.2015 создал еще одну организованную группу, в которую в указанный период вовлек неустановленных лиц и Стеценко Е.А., а в период до 01.03.2015 - еще и ФИО400. Общим умыслом членов этой организованной группы являлось мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств потребителей топлива на АЗС № 337 ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» в крупном размере.

Фактически подсудимые Кочнев В.В., Гусева С.Е., а также неустановленные лица и ФИО401 заранее объединились в устойчивую группу с целью совершения мошенничества на АЗС № 320, реализовывали общий умысел в неизменном составе, совместно, взаимосогласованно и взаимообусловлено, по предварительно составленному плану, каждый - в рамках отведенной ему роли, а значит, действовали организованной группой.

Те же характерные признаки свидетельствуют о наличии организованной группы по преступлению на АЗС № 308 в составе: Кочнев В.В., Антонова Н.Е., ФИО401., неустановленные лица, и по преступлению на АЗС № 337 в составе: Кочнев В.В., Стеценко Е.А., ФИО401., неустановленные лица.

С ведома и согласия членов соответствующих организованных групп, в рамках отведенных им ролей, Гусева С.Е. в период до 20.01.2015 договорилась с операторами АЗС № 320: ФИО203., Токаревым И.В., Бызовой Е.А. и Рыбалкиной И.М., Антонова Н.Е. в период до 22.01.2015 - с операторами АЗС № 308: Булгаковой М.Н., Исаевой Э.Ш., Рогачевой Е.В., Лавровой Л.К. и Андрюшиной Е.Г., а Стеценко Е.А. в период до 23.01.2015 - с операторами АЗС № 337: Акимовой Е.В., Панкратовой И.В. и Хохлиной Г.П. о совершении мошенничества, то есть хищения имущества потребителей топлива на указанных АЗС путем обмана. Таким образом, Гусевой С.Е. - на АЗС № 320, Антоновой Н.Е. - на АЗС № 308 и Стеценко Е.А. - на АЗС № 337 были созданы группы лиц в указанном составе, каждая из которых объединена общим умыслом на мошенничество в рамках отдельно взятой АЗС.

ФИО401., в свою очередь, в качестве участника всех трех организованных групп, реализуя совместный преступный умысел их членов, вступил в сговор на мошенничества путем хищения чужого имущества на АЗС №№ 320, 308 и 337 с ФИО96., образовав с ним группы лиц по каждой из заправочный станций.

Участники каждой из описанных групп лиц, предварительно договорившись между собой, действовали с распределением ролей, согласованно и общими усилиями реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на мошенничество.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения Кочнева В.В. по всем трем преступлениям, а также из обвинения Гусевой С.Е., Антоновой Н.Е. и Стеценко С.Е. квалифицирующий признак мошенничества - «совершенное группой лиц по предварительному сговору», как излишне вмененный.

Суд также уточняет по сравнению с предъявленным обвинением, что квалифицирующим признаком мошенничества, указывающим степень соучастия, у подсудимых Кочнева В.В., Гусевой С.Е. Антоновой Н.Е. и Стеценко Е.А. является в соответствии с диспозицией ч. 4 ст. 159 УК РФ - «совершение организованной группой». Данное уточнение не нарушает права подсудимых на защиту, поскольку этот признак фактически в обвинении указан.

Конкретные действия членов организованных групп и групп лиц по каждому из преступлений, приведенные в описательной части приговора, и направленные на реализацию их преступного умысла, имели конечной целью обман потребителей нефтепродуктов на АЗС № 320, 308 и 337 ООО «Лукойл-НВНП» путем недолива им топлива с использованием модифицированного программного обеспечения, позволявшего также отражать на дисплее ТРК количество топлива больше, чем фактически отпущено, вводя потребителя в заблуждение. В результате этих действий потребители недополучали часть оплаченного топлива, похищенную у них подсудимыми, а образовывающиеся за счет этого неучтенные излишки топлива подсудимые-операторы АЗС с использованием того же модифицированного программного обеспечения ТРК сбывали за наличный расчет. Вырученные на каждой АЗС денежные средства согласно установленному порядку распределялись между членами соответствующей организованной группы и групп лиц по предварительному сговору, а затем тратились ими на собственные нужды.

При этом суд не может согласиться с доводом защиты о том, что каждая заправочная транзакция, сопровождавшаяся недоливом топлива, является отдельным преступлением, поскольку все такие транзакции в рамках отдельно взятой АЗС охватываются единым умыслом соответствующих подсудимых и являются составной частью объективной стороны длящегося преступления.

Суммы, похищенные подсудимыми на АЗС № 320 и на АЗС № 308, соответствуют особо крупному размеру, поскольку превышают один миллион рублей, а сумма по АЗС № 337 меньше одного миллиона рублей, но больше двухсот пятидесяти тысяч рублей, поэтому составляет крупный размер.

В связи с этим суд изменяет квалифицирующий признак «в особо крупном размере», вмененный органом следствия подсудимому Кочневу В.В. по преступлению на АЗС № 337, но не нашедший подтверждения в судебном разбирательстве, на квалифицирующий признак «в крупном размере».

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых:

- Кочнева В.В. по преступлению на АЗС № 320 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере; по преступлению на АЗС № 308 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере; по преступлению на АЗС № 337 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере.

- Гусевой С.Е. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере;

- Антоновой Н.Е. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере;

- Стеценко Е.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере;

- Бызовой Е.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- Рыбалкиной И.М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- Токарева И.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- Андрюшиной Е.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- Булгаковой М.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- Исаевой Э.Ш. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- Лавровой Л.К. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- Рогачевой Е.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- Акимовой Е.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

- Панкратовой И.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере;

- Хохлиной Г.П. по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Назначая меру и определяя подсудимым вид наказания, суд учитывает их личности, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда,

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает у подсудимых:

- Кочнева В.В. -возраст, положительную характеристику, благодарственные письма;

- Гусевой С.Е. - возраст, состояние здоровья, положительные характеристики;

- Антоновой Н.Е. - положительную характеристику;

- Стеценко Е.А. - наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительную характеристику;

- Бызовой Е.А. - наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, положительную характеристику;

- Токарева И.В. - частичное признание вины на предварительном следствии, возраст, состояние здоровья, положительную характеристику;

- Рыбалкиной И.М. - наличие на иждивении трех детей, двое из которых несовершеннолетние, а один - малолетний, состояние здоровья, положительную характеристику;

- Акимовой Е.В. - наличие на иждивении двух детей: малолетнего и несовершеннолетнего, положительную характеристику;

- Булгаковой М.Н. - наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка, беременность;

- Лавровой Л.К. -возраст, состояние здоровья, положительную характеристику, благодарственные письма и почетную грамоту;

- Рогачевой Е.В. - возраст, положительную характеристику;

- Панкратовой И.В. - наличие на иждивении двух детей: малолетнего и несовершеннолетнего, возраст, состояние здоровья;

- Исаевой Э.Ш. - наличие на иждивении двух малолетних детей;

- Хохлиной Г.П. - возраст, состояние здоровья, положительную характеристику, благодарственное письмо и почетную грамоту;

- Андрюшиной Е.Г. - возраст, состояние здоровья, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание кому-либо из подсудимых, суд по делу не усматривает.

Подсудимыесовершили тяжкие преступления, с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности которых суд не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая характер и высокую общественную опасность совершенных подсудимыми преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личностях подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, суд приходит к убеждению, что исправление Кочнева В.В., Гусевой С.Е., Антоновой Н.Е., Стеценко Е.А. может быть достигнуто только в изоляции от общества путем реального лишения свободы со штрафом, без ограничения свободы, а исправление Бызовой Е.А., Токарева И.В., Рыбалкиной И.М., Акимовой Е.В., Булгаковой М.Н., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В., Панкратовой И.В., Исаевой Э.Ш., Хохлиной Г.П., Андрюшиной Е.Г. возможно без изоляции от общества, и им следует назначить наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком, в течение которого каждый из них должен своим поведением доказать исправление, со штрафом, без ограничения свободы.

При определении размера штрафа, назначаемого каждому из подсудимых в виде дополнительного наказания, суд исходит из тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также возможности получения дохода.

Исключительные обстоятельства по делу не установлены.

Подсудимая Стеценко Е.А. является единственным родителем своего малолетнего ребенка - ФИО401ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, которого она содержит и воспитывает, в связи с чем, суд на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ считает возможным отсрочить Стеценко Е.А. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её ребенком - ФИО401 четырнадцатилетнего возраста, то есть до 02.09.2024г.

Оснований для предоставления кому-либо из подсудимых рассрочки уплаты штрафа, назначенного в виде дополнительного наказания, суд не усматривает.

В связи с назначением всем подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, законные основания для снятия с принадлежащего им имущества ареста, наложенного в ходе предварительного следствия, отсутствуют, и он должен быть сохранен.

Поскольку подсудимой Исаевой Э.Ш. назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а подсудимым Кочневу В.В., Гусевой С.Е. и Антоновой Н.Е. - реальное лишение свободы, меру пресечения Исаевой Э.Ш. следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а Кочневу В.В., Гусевой С.Е. и Антоновой Н.Е. - на содержание под стражей.

Поскольку из уголовного дела в отношении подсудимых выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленных лиц, совершивших преступления с ними в соучастии, судьба вещественных доказательств должна быть разрешена при рассмотрении выделенного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кочнева Владимира Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему за каждое из них наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Кочневу В.В. 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей.

Гусеву Светлану Евгеньевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 100 000 рублей, без ограничения свободы.

Антонову Наталью Евгеньевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей, без ограничения свободы.

Стеценко Екатерину Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 90 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить Стеценко Е.А. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её ребенком - Стеценко М.В. четырнадцатилетнего возраста, то есть, до 02.09.2024 г.

Токарева Игоря Владиславовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев со штрафом в размере 90 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Токареву И.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Бызову Елену Алексеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 8 месяцев со штрафом в размере 85 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Бызовой Е.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Рыбалкину Ирину Михайловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 8 месяцев со штрафом в размере 75 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Рыбалкиной И.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Андрюшину Елену Геннадьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 90 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Андрюшиной Е.Г. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Лаврову Людмилу Константиновну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 90 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Лавровой Л.К. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Рогачеву Елену Валерьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 90 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Рогачевой Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Исаеву Эльвиру Шакировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 75 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Исаевой Э.Ш. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 9 месяцев.

Булгакову Марину Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 9 месяцев со штрафом в размере 75 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Булгаковой М.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 9 месяцев.

Акимову Елену Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 50 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Акимовой Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Панкратову Ирину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 55 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Панкратовой И.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Хохлину Галину Петровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 60 000 рублей, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Хохлиной Г.П. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Обязать Токарева И.В., Бызову Е.А., Рыбалкину И.М., Акимову Е.В., Панкратову И.В., Хохлину Г.П., Андрюшину Е.Г., Лаврову Л.К., Рогачеву Е.В., Исаеву Э.Ш., Булгакову М.Н. встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. Контроль за поведением осужденных возложить на уголовно-исполнительные инспекции по местам их проживания.

Осужденным Кочневу, В.В., Антоновой Н.Е., Гусевой С.Е. и Стеценко Е.А., которым наказание назначено в виде реального лишения свободы, местом отбывания наказания считать исправительную колонию общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Токареву И.В., Бызовой Е.А., Рыбалкиной И.М., Акимовой Е.В., Панкратовой И.В., Хохлиной Г.П., Андрюшиной Е.Г., Лавровой Л.К., Рогачевой Е.В., Булгаковой М.Н. оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Меру пресечения Исаевой Э.Ш. изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Меру пресечения Кочневу В.В., Гусевой С.Е. и Антоновой Н.Е. изменить на заключение под стражу, взять их под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Кочневу В.В., Гусевой С.Е. и Антоновой Н.Е. исчислять со 02.08.2018. Зачесть Кочневу В.В. в срок отбывания наказания время содержания под стражей в период с 20.07.2015 по 22.07.2015 включительно, а Гусевой С.Е. - с 16.07.2015 по 18.07.2015 включительно.

Сохранить арест, наложенный в ходе предварительного следствия на имущество подсудимых, для обеспечения исполнения приговора.

Судьбу вещественных доказательств разрешить при вынесении решения по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, в отношении неустановленных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Для обеспечения возможности осуществления права на защиту после подачи апелляционной жалобы осужденный вправе пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника.

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий судья И.Н. Тризно.