Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Краснодара, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Краснодар, <адрес>, <адрес><адрес>, работающего в ООО «Автоконтинент» и ООО «Автотрейд», холостого, имеющего двух малолетних детей, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

ФИО1 совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

05.06.2014 года возбуждено исполнительное производство № на основании исполнительного листа АС № по делу <данные изъяты>-СО выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Краснодарского края было о взыскании с ФИО1, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, <адрес><адрес>, в конкурсную массу ООО «Профи-Шина» 4 724 658 рублей.

В рамках исполнительного производства ФИО1 предупреждался письменно неоднократно судебным приставом исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Несмотря на неоднократные письменные предупреждения об уголовной ответственности, ФИО1, являясь учредителем ООО «ЮгШинТорг», ООО «АвтоКонтинент», ООО «АвтоТрейд» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил доход в размере 158 300 рублей и не предпринял мер для частичного исполнения решения суда, и законных требований судебного пристава — исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю. Кроме того, согласно кредитного договора №, заключенного в банке ВТБ 24 ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячно вносил денежные средства в размере 11 979 рублей 78 копеек, то есть распоряжался по своему усмотрению в указанный период денежными средствами в размере 239 595 рублей, 06 копеек.

Таким образом, ФИО1, предвидя наступление последствий в виде привлечения к уголовной ответственности и имея реальную возможность частичного исполнения решения суда о взыскании денежных средств в пользу ФИО2 из денежных средств, полученных с дохода в ООО «ЮгШинТорг», ООО «АвтоКонтинент», ООО «АвтоТрейд», а так же находящихся у него в распоряжении и потраченных на оплату кредитных обязательств, умышленно не исполнял решение суда и законные требования судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю проигнорировал и никаких мер к погашению задолженности не предпринял, хотя осознавал необходимость их исполнения.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину не признал. Не отрицая факт получения дохода, ФИО1 пояснил суду, что выплачивать задолженность не имел возможности, поскольку его дохода недостаточно, дополнительную работу найти не может. Кроме того, у него имеется двое детей, которых он должен содержать.

Вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшего.

Потерпевший ФИО23 пояснил суду, что сдавал в аренду принадлежащее ему помещение ООО «Профи-Шина», руководителем которого являлся ФИО1 В результате произошедшего по вине сотрудников ООО «Профи-Шина» пожара ему был причинен материальный ущерб. По решению Советского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, с ООО «Профи-Шина», руководителем которого являлся ФИО1, в его пользу взыскано 4 705 500 рублей основного долга. На основании вступившего в законную силу решения Советского районного суда им направлено в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании ООО «Профи-Шина» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <данные изъяты>, его требования признаны обоснованными, в отношении ООО «Профи-Шина» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение, в реестр требований кредиторов включены его требования в размере 4 705 500 рублей 00 копеек, с очередностью третья очередь, временным управляющим утвержден ФИО3. Решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № <данные изъяты> от «22» октября 2012 года ООО "Профи-Шина" признано несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО "Профи-Шина" утвержден ФИО3. Определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № <данные изъяты> от «05» февраля 2014 года конкурсным управляющим ООО "Профи-Шина" утвержден ФИО4. Определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № <данные изъяты> от «03» июля 2014 года конкурсным управляющим ООО "Профи-Шина" утвержден ФИО5. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ бывший директор ООО «Профи-Шина» ФИО1 привлечен к субсидиарной ответственности и с него в пользу ООО «Профи-Шина» взыскана задолженность в сумме 4 724 658 рублей, выдан исполнительный лист АС №, на основании которого судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №. На собрании кредиторов ООО «Профи-Шина», которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ между ним и конкурсным управляющим ООО «Профи-Шина» ФИО5 было подписано соглашение об отступном, в соответствии с условиями которого в счет погашения задолженности ООО «Профи-Шина» перед ним в сумме 4 751 289 рублей 75 копеек по акту приема-передачи конкурсный управляющий ООО «Профи-Шина» передал, а он принял задолженность ФИО1, взысканную в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Профи-Шина» в сумме 4 724 658 рублей. Акт приема-передачи между сторонами подписан ДД.ММ.ГГГГ. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу А32-48545/2011-38/31-Б процедура банкротства в отношении ООО «Профи-Шина» завершена. На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты> произведена замена взыскателя в исполнительном производстве от ДД.ММ.ГГГГ№ с ООО «Профи-Шина» на ФИО2. В течение более 2 лет ФИО1 злостно уклоняется от оплаты взысканной судебным решением задолженности в сумме 4 751 289 рублей 75 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в отделе судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю возбуждено исполнительное производство № в отношении ФИО1. В рамках которого, ФИО1 вручались и им же подписывались неоднократные письменные предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, на которые он никак не отреагировал.

Уклоняясь от погашения задолженности ФИО1, противоправно не являлся на вызовы судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю для представления документов. Кроме того, скрывал от пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю зарегистрированные за ним транспортные средства (в количестве 3-х единиц) для передачи их на оценку и торги, в результате чего в рамках исполнительного производства, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ исполнительные действия судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю не проведены. Так, при проверке сохранности арестованного имущества ДД.ММ.ГГГГФИО1 не представлен для проверки автомобиль Форд-Мондео, о чем составлен акт сохранности арестованного имущества. Более года ФИО1 скрывал от судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю другой автомобиль Пежо-Боксер, эксплуатируя его на территории <адрес> для нужд предприятий. Будучи руководителем ООО «Авто-Трейд», ООО «АвтоКонтинент» уклоняется от уплаты налогов, начисляя себе заработную плату в размере 3000,00 рублей. Будучи соучредителем и работником ООО «ЮгШинТорг», с заработной платой ежемесячно 32 000,00 рублей, (что подтверждено справкой о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ), сразу после встречи с судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю ФИО6 и конкурсным управляющим ООО «Профи-Шина» ФИО5, ФИО1 уволился с должности, продолжая при этом полностью руководить предприятием, подписывая накладные, счета-фактуры и другие документы. Ранее, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю было вынесено постановление о запрете внесения изменений в ЕГРЮЛ ООО «АвтоТрейд», ООО «ЮгШинТорг», ООО «АвтоКонтинент». Несмотря на это, ДД.ММ.ГГГГ проведена регистрация изменений в отношении ООО «ЮгШинТорг».

Кроме того, ФИО1, зная о том, что он определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ привлечен к субсидиарной ответственности по делу № <данные изъяты>, и желая избежать указанной ответственности, ДД.ММ.ГГГГ с бывшей супругой ФИО7, заключил предположительно фиктивное соглашение о задолженности по алиментам, а именно соглашение об уплате алиментов на содержание детей на сумму 1 440 000,00 рублей (примерную стоимость 2-х единиц автотранспорта (легковой Форд-Мондео и грузовой Пежо-боксер) на которые судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю наложен арест. О фиктивности данной сделки, по мнению, потерпевшего, свидетельствует тот факт, что с 2012 года между бывшими супругами судебных споров или других разногласий по алиментам не было, и сумма соглашения практически соответствует примерной стоимости двух автомобилей. Кроме того, при заработной плате в 32 000 тысяч рублей заключение соглашения на 40 000 тысяч рублей ежемесячно может свидетельствовать о возможном наличии незаконных поступлений денежных средств. При этом сумма долга в 1 440 000 рублей ничем документально не подтверждена, алиментные обязательства в сумме 40 000 рублей ежемесячно на двоих детей также документально не подтверждены. Указанные выше действия ФИО1 прямо свидетельствуют о намерении должника уклониться от погашения задолженности в крупном размере и наносят взыскателю значительный материальный ущерб. В настоящее время ФИО1 не погасил задолженность перед ним в сумме 4 751 289 рублей 75 копеек по исполнительному производству.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО5 пояснил суду, что он «03» июля 2014 года Определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу V2 А32-48545/12-38/31-Б был утвержден конкурсным управляющим ООО «Профи-Шина».

По Решению Советского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, с ООО «Профи-Шина», руководителем которого являлся ФИО1, в пользу ФИО2 взыскано 4 705 500 рублей основного долга. На основании вступившего в законную силу г решения Советского районного суда им направлено в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании ООО «Профи-Шина» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А-32-48545/2011- 38/31 Б требования ФИО2 признаны обоснованными, в отношении ООО «Профи-Шина» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение, в реестр требований кредиторов включены требования ФИО2 в размере 4 705 500 рублей 75 копеек, с очередностью третья очередь. Решением Арбитражного суда ФИО11 рая по делу № <данные изъяты> от «22» октября 2012 года ООО «Профи-Шина» признано несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении его конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ бывший директор ЗОО «Профи-Шина» ФИО1 привлечен к субсидиарной ответственности и с него в пользу ООО «Профи-Шина» взыскана задолженность в сумме 4 724 658 рублей, выдан исполнительный лист АС №, на основании которого судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №. На собрании кредиторов ООО «Профи-Шина», которое состоялось ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и конкурсным управляющим ООО «Профи-Шина» было подписано Соглашение об отступном, в соответствии с условиями которого в счет погашения задолженности ООО «Профи-Шина» перед ФИО2 в сумме 4 751 289 рублей 75 копеек по акту приема-передачи конкурсный управляющий ООО «Профи-Шина» передал, а ФИО2 принял задолженность ФИО1, взысканную в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Профи-Шина» в сумме 4 724 658 рублей. Акт приема- передачи между сторонами подписан ДД.ММ.ГГГГ. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу А32-48545/2011-38/31-Б процедура банкротства в отношении ООО «Профи-Шина» завершена.

На основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты> произведена замена взыскателя в исполнительном производстве от ДД.ММ.ГГГГ№ с ООО «Профи-Шина» на ФИО2. В течение более 2 лет ФИО1 злостно уклоняется от оплаты взысканной судебным решением задолженности в сумме 4 751 289 рублей 75 копеек, несмотря на неоднократные письменные предупреждения об уголовной ответственности.

С целью уклонения от погашения задолженности ФИО1, противоправно не являлся на вызовы судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю для представления документов, скрывал от пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю зарегистрированные за ним транспортные средства (в количестве 3-х единиц) для передачи их на оценку и торги, в результате чего в рамках исполнительного производства, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ исполнительные действия судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю не проведены. По мнению ФИО5, будучи руководителем ООО «Авто-Трейд», ООО «АвтоКонтинент» уклоняется от уплаты налогов, намерено начисляя себе заработную плату в размере 3000,00 рублей. Будучи соучредителем и работником ООО «ЮгШинТорг», с заработной платой ежемесячно 32 000,00 рублей, (что подтверждено справкой о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ), сразу после встречи с судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю ФИО6 и конкурсным управляющим ООО «Профи-Шина» ФИО5, ФИО1 уволился с должности, продолжая при этом полностью руководить предприятием, подписывая накладные, счета-фактуры и другие документы. Кроме того, ФИО1, уклоняясь от кредиторской задолженности, ДД.ММ.ГГГГ с бывшей супругой ФИО7, заключил предположительно фиктивное соглашение с бывшей супругой о задолженности по алиментам, а именно соглашение об уплате алиментов на содержание детей на сумму 1 440 000,00 рублей.

Вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается данными на следствии и оглашенными с согласия подсудимого в судебном заседании показаниями свидетелей.

- показаниями свидетеля судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю ФИО6, которая пояснила, что ей на исполнение поступил исполнительный лист АС № по делу № <данные изъяты>, выданный ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ФИО1 в конкурсную массу ООО «Профи-Шина» 4 724 658 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей было возбуждено исполнительное производство № в отношении ФИО1, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 6, <адрес>. В рамках исполнительного производства ДД.ММ.ГГГГ, ей было вынесено постановление о розыске счетов, принадлежащих должнику и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника ФИО1. Которое было направлено почтой в различные банки г. Краснодара. На счет обнаруженный в ОАО «Сбербанке России» было обращено взыскание в сумме 4 896 рублей 35 копеек, о чем ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, которое было направлено в Подразделение ГИБДД ТС Министерства внутренних дел России. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление о запрете внесения изменений в ЕГРЮЛ на ООО «АвтоТрейд», ООО «ЮгШинТорг», ООО «АвтоКонтинент». ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. На место работы должника в ООО «АвтоТрейд», ООО «ЮгШинТорг», ООО «АвтоКонтинент» были направлены постановления о направлении исполнительного документа для исполнения по месту работы должника для удержания заработной платы ежемесячно в размере 50 % от дохода. Должник ФИО1 был письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора с должника ФИО1 в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы, что составляет 330 726 рублей 06 рублей. Из полученной справки о доходах физического лица за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЮгШинТорг» ФИО1 был получен доход с января по сентябрь 2014 года в общей сумме 288 000 рублей. Из полученной справки о доходах физического лица за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АвтоТрейд» ФИО1 был получен доход с января по ноябрь 2014 года в общей сумме 30 000 рублей. Из полученной справки о доходах физического лица за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЮгШинТорг» ФИО1 был получен доход с января по октябрь 2014 года в общей сумме 320 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановления о наложении ареста на имущество должника. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на автомобиль марки Форд Мондео, 2006 года выпуска, регистрационный номер №, серого цвета. Автомобиль был оценен ей в размере 100 000 рублей и оставлен на ответственное хранение должнику ФИО1 с ограничением права пользования. Местом хранения автомобиля было установлено по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Была составлена расписка об ответственном хранении имущества, подвергнутого аресту, которая была подписана должником ФИО1. При проверки на месте арестованного имущества должника по адресу: г. Краснодар, <адрес>, было установлено что автомобиль отсутствует. ФИО1 было вынесено требование о представлении автомобилей марки для составления акта ареста: 1. Peugeot Boxer, 2008 года выпуска, регистрационный номер №. 2. Chevrolet Klit (Aveo), 2012 года выпуска, регистрационный номер №. ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт проверки бухгалтерии по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в ООО «АвтоТрейд», в ООО «ЮгШинТорг», ООО и «АвтоКонтинент». В результате проведения проверки было установлено, что удержания по исполнительному документу не производятся. Со слов бухгалтера ООО «АвтоТрейд» и ООО «АвтоКонтинент» не имеют прибыли и деятельность не осуществляют. Из ООО «ЮгШинТорг» должник уволен ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем удержания не производились. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на грузовой автомобиль марки Peugeot Boxer, 2008 года выпуска, регистрационный номер №, белого цвета, который был оставлен на ответственное хранение должнику ФИО1 без права пользования по адресу: г. Краснодар, <адрес>. О чем был составлен соответствующий акт. В тот же день была составлена расписка об ответственном хранении имущества, подвергнутого аресту и подписанная должником ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено требование должнику ФИО1 о предоставлении автомобиля Chevrolet Klit (Aveo), 2012 года выпуска, регистрационный номер №. ДД.ММ.ГГГГ на должника ФИО1 был составлен протокол об административном правонарушении по 17.14 КоАП РФ. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено требование должнику ФИО1 о предоставлении автомобиля Форд Мондео, 2006 года выпуска, регистрационный номер №, серого цвета для передачи в торгующую организацию. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено требование должнику ФИО1 о предоставлении ДД.ММ.ГГГГ к 14 часам 00 минутам легкового автомобиля марки Форд Мондео, 2006 года выпуска, регистрационный номер №, серого цвета. И получено ДД.ММ.ГГГГ должником ФИО1. По определению Ленинского районного суда г. Краснодара на основании заявления взыскателя исполнительное производство было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ в отдел судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю поступило определение Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, вступившее в законную силу 01.12.2015 года, о рассмотрении заявления ФИО7 о приостановлении исполнительного производства по делу о взыскании задолженности в размере 4 724 658 рублей в пользу ООО «Профи — Шина», согласно которого заявление ФИО7 было удовлетворено. Исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ приостановлено на срок разрешения жалобы об оспаривании результатов оценки арестованного имущества.

- показаниями свидетеля судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю ФИО24, которая пояснила, что у нее на исполнении находится исполнительное производство № — ИП возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании нотариального соглашения об уплате алиментов на содержание ребенка <данные изъяты> заключенного 17.04.2015 года между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно которого ФИО1 начиная с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее 10 числа следующего месяца обязуется ежемесячно уплачивать ФИО7 алименты на дочь ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочь ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 20 000 рублей на каждого ребенка. Так же ФИО1 подтверждает, что на момент подписания настоящего соглашения имеет задолженность по уплате алиментов перед ФИО7 в размере 1 440 000 рублей, возникшей за период с марта 2012 года по март 2015 года, которую ФИО1 обязуется погасить не позднее ДД.ММ.ГГГГ путем выплаты наличными денежными средствами. С ДД.ММ.ГГГГ, с момента возбуждения исполнительного производства №, ФИО1 алименты в пользу ФИО7 на содержание несовершеннолетних дочерей: ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не выплачивает. В связи с чем, имеет задолженность в размере 1 960 000 рублей.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается и другими доказательствами:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, у судебного пристава-исполнителя ОСП по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю ФИО6 в кабинете № ОСП по 30 г. Краснодара, <адрес>, изъято исполнительное производство № возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра являются материалы исполнительного производства №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1, а именно:

- исполнительный лист АС № по делу № <данные изъяты> выданный ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Краснодарского края о взыскании с ФИО1 в конкурсную массу ООО «Профи-Шина» 4 724 658 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4, заверенный подписью судьи и оттиском гербовой печати.

- постановление судебного пристава - исполнителя о возбуждении исполнительного производства № возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО1, документ выполнен на 2 листах формата А4, в нижней части листа имеется оттиск гербовой печати ОСП по Западному округу г. Краснодара и подпись судебного пристава - исполнителя.

- определение Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <данные изъяты>, согласно которого суд определил произвести замену взыскателя в исполнительном производстве по делу № <данные изъяты> (исполнительный лист АС №) с ООО «Профи-Шина» на его правопреемника — ФИО2 в размере требований 4 724 658 рублей, установленных определением суда от ДД.ММ.ГГГГ, документ выполнен на 3 листах формата А4, в нижней части последнего листа имеется оттиск гербовой печати Арбитражного суда Краснодарского края и подпись судьи.

- справка о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АвтоКонтинент» ФИО1 был получен доход с января по сентябрь 2014 года в общей сумме 288 000 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, в нижней части листа имеется оттиск печати ООО «АвтоКонтинент», подпись главного бухгалтера.

- справка о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АвтоТрейд» ФИО1 был получен доход с января по ноябрь 2014 года в общей сумме 30 000 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, в нижней части листа имеется оттиск печати ООО «АвтоТрейд», подпись главного бухгалтера.

- справка о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЮгШинТорг» ФИО1 был получен доход с января по октябрь 2014 года в общей сумме 320 000 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, в нижней части листа имеется оттиск печати ООО «ЮгШинТорг», подпись главного бухгалтера.

- предупреждение от ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ подписанное и заполненное ФИО1, выполненное на 1 листе формата А4.

- постановление об участии специалиста в исполнительном производстве от ДД.ММ.ГГГГ, документ выполнен на 2 листах формата А4, в нижней части листа имеется оттиск гербовой печати ОСП по Западному округу г. Краснодара и подпись судебного пристава - исполнителя.

- постановление о принятии результатов оценки от ДД.ММ.ГГГГ, легкового автомобиля Форд Мондео, 2006 года выпуска, государственный номер №, серого цвета, пробег 123 955 тысяч километров, итого на сумму 309 150 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, в нижней части листа имеется оттиск гербовой печати ОСП по Западному округу г. Краснодара и подпись судебного пристава - исполнителя.

- акт о наложении ареста (описи имущества) от ДД.ММ.ГГГГ, легкового автомобиля Форд Мондео, 2006 года выпуска, государственный номер №, серого цвета, пробег 123 955 тысяч километров, документ выполнен на 3 листах формата А4, в нижней части листа имеется подпись судебного пристава - исполнителя, ФИО1, понятых.

- постановление о запрете внесения изменений в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АвтоТрейд», ООО «ЮгШинТорг», ООО «АвтоКонтинент», документ выполнен на 1 листе формата А4, в нижней части листа имеется подпись судебного пристава - исполнителя.

- заявка на торги арестованного имущества от ДД.ММ.ГГГГ, легкового автомобиля Форд Мондео, 2006 года выпуска, государственный номер №, серого цвета, пробег 123 955 тысяч километров, итого на сумму 309 150 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, в нижней части листа имеется оттиск гербовой печати и подпись судебного пристава - исполнителя.

- постановление о передаче арестованного имущества на торги от ДД.ММ.ГГГГ, легкового автомобиля Форд Мондео, 2006 года выпуска, государственный номер №, серого цвета, пробег 123 955 тысяч километров, итого на сумму 309 150 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, в нижней части листа имеется оттиск гербовой печати и подпись судебного пристава - исполнителя.

- постановление судебного пристава — исполнителя об отзыве имущества с реализации от ДД.ММ.ГГГГ, легкового автомобиля Форд Мондео, 2006 года выпуска, государственный номер №, серого цвета, пробег 123 955 тысяч километров, документ выполнен на 1 листе формата А4, в нижней части листа имеется оттиск гербовой печати и подпись судебного пристава - исполнителя.

- предупреждение от ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ, подписанное и заполненное ФИО1, выполненное на 1 листе формата А4.

- определение Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ, о приостановлении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ на срок разрешения жалобы об оспаривании результатов оценки арестованного имущества, документ выполнен на 3 листах формата А4, в нижней части листа имеется оттиск гербовой печати и подпись судьи.

- акт сохранности арестованного имущества от ДД.ММ.ГГГГ, документ выполнен на 1 листе формата А4, в нижней части листа имеется подпись судебного пристава - исполнителя, понятых.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которого материалы исполнительного производства № возбужденного ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра является сопроводительное письмо, полученное из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, а именно:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, согласно которого, в региональной базе на застрахованное лицо ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются сведения составляющие пенсионные права, а именно с ООО «ЮгШинТорг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено взносов на страховую часть в сумме 21 120 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено взносов на страховую часть в сумме 21 120 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено взносов на страховую часть в сумме 21 120 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, начислено взносов 7 040 рублей.

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которого документы полученные ДД.ММ.ГГГГ из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств.

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра является документы, полученные из банка ВТБ 24, сопроводительное письмо, график погашении по договору №, а именно:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ из банка ВТБ 24, согласно которого филиал № ВТБ 24 (ПАО) повторно предоставляет график платежей по кредитному договору №, заключенного с ФИО1. Также ФИО1 задолженности перед банком по данному кредитному договору не имеет, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью начальника ОСБО филиала № ВТБ 24 (ПАО) ФИО25 и оттиском печати.

- график погашения по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. года, условиями кредитного договора является: сумма договора 482, 010. 00 рублей, процентная ставка 16.50%, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания ДД.ММ.ГГГГ, общий срок (дней) 1 826, дата 1-го взноса ДД.ММ.ГГГГ, тип погашения равными платежами, ежемесячно 30 числа, общая сумма платежа в погашение 11 979. 78 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которого документы полученные ДД.ММ.ГГГГ из банка ВТБ 24 признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств.

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра является документы, полученные из ИФНС №, сопроводительное письмо, устав «АвтоКонтинент» устава «АвтоТрейд», а именно:

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС №, согласно которого ИФНС России № по г. Краснодару предоставляет вам копии устава в отношении ООО «АвтоТрейд», ООО «АвтоКонтинент», Дополнительно сообщает, что в отношении ООО «АвтоТрейд» за период 2014 года по 2016 год перечисление денежных средств осуществлялось, в отношении ООО «АвтоКонтинент» за период 2014 года по 2016 год перечмсление денежных средств не осуществлялись, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью заместителя начальника ФИО26 и оттиском гербовой печати печати.

- устав ООО «АвтоКонтинент», ДД.ММ.ГГГГ утвержден учредителем ФИО1, находится по адресу: г. Краснодар, <адрес>, предметом деятельности общества является: розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. Полномочия общего собрания участников общества осуществляет его единственный участник. Размер уставного капитала общества составляет 10 000 рублей, документ выполнен на 15 листах формата А4, заверенный подписью заместителя начальника ФИО26 и оттиском гербовой печати.

- устав ООО «АвтоТрейд», ДД.ММ.ГГГГ утвержден учредителем ФИО1, находится по адресу: г. Краснодар, <адрес>, предметом деятельности общества является: розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. Полномочия общего собрания участников общества осуществляет его единственный участник. Размер уставного капитала общества составляет 10 000 рублей, документ выполнен на 15 листах формата А4, заверенный подписью заместителя начальника ФИО26 и оттиском гербовой печати.

- справка об оплате НДС, ООО «АвтоТрейд», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачено 23 904 рублей 37 копеек.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которого документы полученные ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС № признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, у судебного пристава-исполнителя ОСП по Западному округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю ФИО24 в кабинете № ОСП по 30 г. Краснодара, <адрес>, изъято исполнительное производство №-ИП возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра являются материалы исполнительного производства №-ИП возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1, а именно:

- заявление о возбуждении исполнительного производства о взыскании алиментов с ФИО1 на содержание несовершеннолетних детей, документ выполнен на 1 листе форма А4, внизу имеется подпись представителя ФИО7 по доверенности ФИО13

- соглашение об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей серия <данные изъяты>, выданный ДД.ММ.ГГГГФИО10 временно исполняющим обязанности нотариуса Цитович ФИО11 нотариального округа, согласно которого ФИО1, начиная с 18.04.2015 года и не позднее 10 числа следующего месяца обязуется ежемесячно уплачивать ФИО7 алименты на дочь ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочь ФИО9ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 20 000 рублей на каждого ребенка, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписями ФИО1, ФИО7 и временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО12 и оттиском гербовой печати.

- доверенность серия <данные изъяты> выданная ДД.ММ.ГГГГФИО13, ФИО14 о предоставлении интересов ФИО7, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписями ФИО7 и временно исполняющего обязанности нотариуса и оттиском гербовой печати.

- постановление судебного пристава - исполнителя о возбуждении исполнительного производства №-ИП возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО1, документ выполнен на 2 листах формата А4, в нижней части листа имеется оттиск гербовой печати ОСП по Западному округу г. Краснодара и подпись судебного пристава - исполнителя.

- ответ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО1 имеется несколько счетов в банке ВТБ 24, однако, на них отсутствуют денежные средства, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- постановление судебного пристава — исполнителя ОСП по 30 г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю о расчете задолженности по алиментам выданное ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП, согласно которого у ФИО1 имеется задолженность по алиментам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 960 000 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, в нижней части документа имеется подпись судебного пристава — исполнителя и оттиск гербовой печати.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, объектом осмотра являются документы, полученные из ИФНС №, а именно:

- устав ООО «ЮгШинТорг», ДД.ММ.ГГГГ утвержден протоколом № общего собрания учредителей председателем собрания ФИО1, находится по адресу: г. Краснодар, <адрес>, целью деятельности общества является извлечение прибыли, удовлетворение потребностей граждан, предприятий, учреждений, организаций в услугах, работах и товарах, насыщении ими рынка, реализация социальных и экономических интересов участников и членов трудового коллектива общества. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества. Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей, доли участников распределяются следующим образом: 1) ФИО1 — 20% уставного капитала общества номинальная стоимость доли 2 000 рублей, 2) ФИО15 — 40 % уставного капитала общества, номинальная стоимость доли 4 000 рублей, 3) ФИО16 — 40 % уставного капитала общества, номинальная стоимость доли 4 000 рублей, документ выполнен на 11 листах формата А4.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог на прибыль организации, итого 89.22 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17. итого 2 349.65 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог НДФЛ агент 2012, итого 50.00 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог НДС, итого 39.00 рублей, документ выполнен на 3 листах формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог на вмененный доход, итого 183 055.32 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог на имущество предприятий с 2004 года, итого 319.00 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог зачисляемый в ФФОМС, итого - 6.54рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, денежные взыскания за нарушения законодательства о налогах и сборах предусмотренные рядом ст. НК РФ, итого 0.00 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог на прибыль организаций, итого 62.08 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог на прибыль организации в краевой бюджет, итого 643.15 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог на НДФЛ агент 2012 года, итого 50.00 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, НДС, итого 237.45 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог на вмененный доход, итого 116 947.32 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог на имущество предприятий с 2004 года, итого 319.00 рублей, документ выполнен на 1 листе формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- выписка из лицевого счета плательщика ООО «ЮгШинТорг», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расчетный счет № в банке «Первомайский» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию расчетов на ДД.ММ.ГГГГ, налог зачисляемый в ФФОМС, итого 0.00 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4, заверенный подписью исполнителя ФИО17.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: <адрес>, корпус Б, сумма налога по ОКТМО 47 700 рублей, сумма ЕНВД 23 885 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: <адрес>, корпус Б, сумма налога по ОКТМО 4 109 рублей, сумма ЕНВД 4 109 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: <адрес>, корпус Б, сумма налога по ОКТМО 8 920 рублей, сумма ЕНВД 4 460 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма начисленного дохода 701 188.16 рублей, сумма удержанного налога 87 462.00 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 9 605 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 50 879 145 рублей, сумма НДС 9 158 246 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 4 173 810 рублей, сумма НДС 636 683 рублей, общая сумма исчисленная путем восстановленных сумм налога 9 795 800 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 9 144 454 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 641 741 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 9 786 195 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 9 605 рублей, документ выполнен на 3 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, сумма налога по ОКТМО 112 420 рублей, сумма ЕНВД 56 210 рублей, документ выполнен на 3 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 50 879 145 рублей, расходы уменьшающие сумму доходов 50 869 316 рублей, итого прибыль 8 989 рублей, документ выполнен на 8 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, сумма налога по ОКТМО 125 706 рублей, сумма ЕНВД 62 853 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 42 365 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 7 553 428 рублей, сумма НДС 1 359 617 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 955 520 рублей, сумма НДС 145 757 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 1 509 436 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 1 308 146 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 158 925 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 1 467 071 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 42 365 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 62 679 013 рублей, расходы уменьшающие сумму доходов 62 987 397 рублей, итого прибыль (убыток) — 849 670 рублей, сумма в среднем за квартал из расчета за предыдущий год 46 992 983.00 рублей, документ выполнен на 8 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 7 815 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 62 679 013 рублей, сумма НДС 11 282 222 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 1 295 990 рублей, сумма НДС 197 693 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 11 614 539 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 11 426 006 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 180 718 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 11 606 724 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 7 815 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 70 232 441 рублей, расходы уменьшающие сумму доходов 70 210 438 рублей, итого прибыль (убыток) —1 160 801 рублей, сумма в среднем за квартал из расчета за предыдущий год 39 925 400. 00 рублей, документ выполнен на 8 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, сумма налога по <данные изъяты> рублей, сумма ЕНВД 112 370 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 38 323 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 62 679 013 рублей, сумма НДС 11 282 222 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 1 295 990 рублей, сумма НДС 197 693 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 11 614 539 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 11 395 498 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 180 718 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 11 576 216 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 38 323 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 70 232 441 рублей, расходы уменьшающие сумму доходов 70 210 438 рублей, итого прибыль 14 723 рублей, документ выполнен на 7 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 77 239 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 49 997 049 рублей, сумма НДС 8 999 469 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 5 369 706 рублей, сумма НДС 819 108 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 9 843 003 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 8 955 609 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 810 155 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 9 765 764 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 77 239 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.-

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 25 821 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 25 891 631 рублей, сумма НДС 4 660 494 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 2 307 534 рублей, сумма НДС 351 997 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 5 033 991 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 4 633 961 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 374 209 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 5 008 170 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 25 821 рублей, документ выполнен на 3 листах формата А4.

- бухгалтерская отчетность ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, форма 1 «Бухгалтерский баланс» ОКУД, на отчетную дату отчетного периода 2 605.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 1 735. 000 рублей, раздел 2 «Оборотные активы» на отчетную дату отчетного периода 85 051. 000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 123 468. 000 рублей, раздел 3 «Пассив» капитал и резервы, на отчетную дату отчетного периода — 3 098.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 1 198.000 рублей, раздел 5 «Краткосрочные обязательства» на отчетную дату отчетного периода 90 744.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 123 995.000 рублей, форма 2 «Отчет о финансовых результатах» за отчетный период 227 984.000 рублей, за аналогичный период предыдущего года 194 688.000 рублей, форма 3 «Отчет об изменениях капитала» на 31 декабря отчетного года - 3 088.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 1 208.000 рублей, форма 4 «Отчет о движении денежных средств» за отчетный период 364 196.000 рублей, за аналогичный период предыдущего года 30 860.000 рублей, документ выполнен на 9 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, корпус 5, сумма налога по ОКТМО 3 701 000 рублей рублей, сумма ЕНВД 71 106 рублей, документ выполнен на 3 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 146 098 341 рублей, расходы, уменьшающие сумму доходов 146 841 118 рублей, итого прибыль 25 260 рублей, сумма в среднем за квартал из расчета за предыдущий год 36 524 585.00 рублей, документ выполнен на 7 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, сумма налога по ОКТМО 125 706 рублей рублей, сумма ЕНВД 62 853 рублей, документ выполнен на 3 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 120 206 710 рублей, расходы уменьшающие сумму доходов 120 182 163 рублей, итого прибыль 17 247 рублей, документ выполнен на 7 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 72 896 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 49 974 269 рублей, сумма НДС 8 995 368 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 5 369 706 рублей, сумма НДС 819 108 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 9 841 277 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 8 958 138 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 810 243 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 9 768 381 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 72 896 рублей, документ выполнен на 3 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 20 465 497 рублей, расходы уменьшающие сумму доходов 21 772 113 рублей, итого прибыль (убыток) - 1 339 916 рублей, сумма в среднем за квартал из расчета за предыдущий год 15 114 263.00 рублей, документ выполнен на 7 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 56 289 258 рублей, расходы уменьшающие сумму доходов 58 092 107 рублей, итого прибыль (убыток) — 1 877 185 рублей, сумма в среднем за квартал из расчета за предыдущий год 23 623 963.00 рублей рублей, документ выполнен на 7 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 7 280.00 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 35 823 761.00 рублей, сумма НДС 6 448 277.00 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 726 059.00 рублей, сумма НДС 101 009.00 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 6 661 379.00 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 6 566 233.00 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 87 866.00 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 6 654 099.00 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 7 280.00 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 20 461 522 рублей, расходы уменьшающие сумму доходов 22 115 021 рублей, итого прибыль (убыток) — 1 686 918 рублей, сумма в среднем за квартал из расчета за предыдущий год 15 002 991.00 рублей рублей, документ выполнен на 7 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, сумма налога по ОКТМО 830 469 рублей рублей, сумма ЕНВД 62 285 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 10 622.00 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 20 465 497.00 рублей рублей, сумма НДС 3 683 789.00 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 655 3336.00 рублей, сумма НДС 90 836.00 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 3 811 658.00 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 3 702 623.00 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 98 413.00 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 3 801 039.00 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 10 622.00 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.

- декларация по ЕНВД ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, сумма налога по ОКТМО 830 469 рублей, сумма ЕНВД 62 285 рублей, документ выполнен на 2 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 86 167 056 рублей, расходы, уменьшающие сумму доходов 88 042 962 рублей, итого прибыль (убыток) — 1 996 360 рублей, сумма в среднем за квартал из расчета за предыдущий год 29 744 016.00 рублей рублей, документ выполнен на 7 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 11 807.00 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 29 877 798.00 рублей рублей, сумма НДС 5 378 004.00 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 1 521 290.00 рублей, сумма НДС 230 621.00 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 5 657 414.00 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 5 586 309.00 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 59 298.00 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 5 645 607.00 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 11 807.00 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 46 808.00 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 59 649 844.00 рублей, сумма НДС 10 736 972.00 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 2 331 794.00 рублей, сумма НДС 355 697.00 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 11 968 513.00 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 11 486 527.00 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 435 178.00 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 11 921 705.00 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 46 808.00 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.

- бухгалтерская отчетность ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, торговый объект расположен по адресу: г. Краснодар, <адрес>, форма 1 «Бухгалтерский баланс» ОКУД, на отчетную дату отчетного периода 1 431.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 919.000 рублей, раздел 2 «Оборотные активы» на отчетную дату отчетного периода 123 467.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 65 030.000 рублей, раздел 3 «Пассив» капитал и резервы, на отчетную дату отчетного периода — 1 208.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 887.000 рублей, раздел 5 «Краткосрочные обязательства» на отчетную дату отчетного периода 123 995.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 65 122.000 рублей, форма 2 «Отчет о финансовых результатах» за отчетный период 194 688.000 рублей, за аналогичный период предыдущего года 94 043.000 рублей, форма 3 «Отчет об изменениях капитала» на 31 декабря отчетного года — 1 208.000 рублей, на 31 декабря предыдущего года 887.000 рублей, форма 4 «Отчет о движении денежных средств» за отчетный период 32 602.000 рублей, за аналогичный период предыдущего года 9 538.000 рублей, документ выполнен на 9 листах формата А4.

- декларация по НДС ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 12 260.00 рублей, реализация товаров, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, согласно налоговой базы 59 289 043.00 рублей, сумма НДС 10 672 028.00 рублей, суммы полученной оплаты согласно налоговой базы 2 901 282.00 рублей, сумма НДС 442 568.00 рублей, общая сумма исчисленная с учетом восстановленных сумм налога 12 238 865.00 рублей, сумма налога предъявленная НП при приобретении товаров 11 800 061.00 рублей, сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров 426 544.00 рублей, общая сумма налога подлежащая вычету 12 226 605.00 рублей, общая сумма налога подлежащая уплате в бюджет 12 260.00 рублей, документ выполнен на 4 листах формата А4.

- декларация по налогу на прибыль ООО «ЮгШинТорг» от ДД.ММ.ГГГГ, доходы от реализации 145 758 416 рублей, расходы, уменьшающие сумму доходов 149 771326 рублей, итого прибыль 279 151 рублей, сумма в среднем за квартал из расчета за предыдущий год 36 439 604.00 рублей, документ выполнен на 7 листах формата А4.

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которого документы, полученные ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС № признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 доказана. Его действия суд квалифицирует по ст. 177 УК РФ, как злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается совокупностью добытых в ходе предварительного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, изложенных судом выше, не доверять которым у суда не имеется оснований. В судебном заседании установлено, что все доказательства добыты в ходе предварительного следствия с соблюдением норм УПК РФ и потому являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к преступлениям небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По месту жительства ФИО1 характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие у подсудимого двух малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения в отношении подсудимого положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не имеется.

При указанных выше обстоятельствах, суд считает, что ФИО1 должно быть назначено наказание в виде обязательных работ. Назначение наказания в виде обязательных работ является соразмерным содеянному, соответствует обстоятельствам совершенного преступления, данным о личности подсудимого, и будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 314-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- материалы исполнительного производства № возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1

- документы полученные ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС №

- материалы исполнительного производства №-ИП возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1

-документы, полученные из ИФНС №ДД.ММ.ГГГГ года

-документы, полученные из банка ВТБ 24, сопроводительное письмо, график погашении по договору №

- документы полученные ДД.ММ.ГГГГ из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю

- материалы исполнительного производства №-ИП,возбужденного ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г.Краснодара.

Председательствующий