Гражданский кодекс часть 1

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре Успенской И.И., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Малыгина А.В.,

подсудимого – Перевозчикова А.В.,

защитника – адвоката ФИО8, представившего удостоверение №, ордер №от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке дело в отношении: Перевозчикова А.В., <дата> года рождения, <данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Перевозчиков А.В. незаконно образовал (создал и реорганизовал) юридическое лицо, а также совершил неправомерный оборот средств платежей. Данные преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В <дата> у Перевозчикова А.В. в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» нормального порядка создания юридического лица, из личной заинтересованности, возник и сформировался преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в <дата>, но не позднее <дата>, Перевозчиков А.В., находясь в неустановленном месте, разработал план своих преступных действий, в который включил следующие этапы:

- приискать лицо, у которого отсутствует цель создания юридического лица и управления им, и получить его согласие на предоставление в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица данных о нем как об учредителе юридического лица и органе управления им;

- для придания законности своим действиям и в целях сокрытия своей личности от налоговых и правоохранительных органов на случай возможного уголовно-правового преследования, подготовить документы от имени подставного лица, которые, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом ФНС России от 25.01.2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», необходимо предоставить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию юридических лиц — Федеральную налоговую службу Российской Федерации - при создании юридического лица, утвердить подставное лицо единственным учредителем и органом управления юридического лица - директором, сформировать и оплатить уставной капитал, утвердить устав;

- уплатить из собственных средств необходимую за регистрацию юридического лица государственную пошлину;

- подать от имени и при помощи подставного лица документы, требуемые при создании и регистрации юридического лица, в Федеральную налоговую службу Российской Федерации по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица;

- получить решение государственного регистратора Федеральной налоговой службы Российской Федерации о регистрации юридического лица, созданного через подставное лицо, и внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании общества с ограниченной ответственностью и о подставном лице.

Начав реализацию своего преступного плана, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в <дата><дата>, Перевозчиков А.В., находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из личной заинтересованности, предложил ранее знакомому ФИО4, нуждающемуся в денежных средствах, но не имеющему цели создания юридического лица и управления им, за материальное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица, а также при регистрации этого юридического лица в налоговом органе, при этом оформить ФИО4 органом управления создаваемого юридического лица - директором. При этом Перевозчиков А.В. достоверно знал об отсутствии у ФИО4 цели ведения предпринимательской деятельности посредством создания юридического лица и цели управления юридическим лицом.

ФИО4, не подозревая о противоправных намерениях Перевозчикова А.В., доверяя последнему, нуждаясь в денежных средствах, являясь неразборчивым в средствах получения материального достатка, не намереваясь вести предпринимательскую деятельность посредством создания от своего имени юридического лица – общества с ограниченной ответственностью – и не имея цели управления данным юридическим лицом, в 2017 году, но не позднее <дата>, находясь в неустановленном месте, на предложение Перевозчикова А.В. согласился, предоставив Перевозчикову А.В. по требованию последнего фотокопию своего паспорта гражданина РФ и свидетельства о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика в налоговом органе, сведения из которых необходимы для подготовки документов для создания юридического лица и последующей его регистрации в налоговом органе при создании.

После чего, Перевозчиков А.В., продолжая реализацию своего преступного плана, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в <дата><дата>, находясь в неустановленном месте, используя предоставленные ему ФИО4 сведения, в целях придания законности своим действиям и сокрытия своей личности от регистрирующего органа, изготовил от имени ФИО4, следующие подложные документы:

- решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью <данные скрыты>» (далее по тексту <данные скрыты><данные скрыты>») от <дата>, куда внес заведомо ложные сведения о том, что ФИО4 решил единолично, добровольно создать юридическое лицо - <данные скрыты><данные скрыты>» - для осуществления предпринимательской деятельности, утвердить его устав, сформировать уставной капитал в размере <данные скрыты> рублей и его оплатить, назначить себя – ФИО4 - единоличным исполнительным органом - директором <данные скрыты><данные скрыты>», определить местонахождение <данные скрыты><данные скрыты>»: <адрес>

- устав <данные скрыты><данные скрыты>», в который внес заведомо ложные сведения об утверждении устава решением единственного учредителя <данные скрыты><данные скрыты>» № от <дата>;

- заявление о государственной регистрации <данные скрыты><данные скрыты>» при создании, куда внес заведомо недостоверные сведения о единоличном решении ФИО4 создать <данные скрыты><данные скрыты>», назначении ФИО4 на должность директора <данные скрыты><данные скрыты>» и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица.

Также в целях успешной реализации задуманного, Перевозчиков А.В., находясь в неустановленном месте, в <дата> минут <дата>, действуя умышленно, из личной заинтересованности, дал указание ФИО4 оплатить государственную пошлину в размере <данные скрыты>, необходимую для государственной регистрации при создании <данные скрыты><данные скрыты>», передав ФИО4 данные денежные средства.

ФИО4, не подозревая об истинных преступных намерениях Перевозчикова А.В., <дата>, находясь в филиале № Удмуртского отделения № ПАО «<данные скрыты> России», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, выполнил указание Перевозчикова А.В., оплатив государственную пошлину за создание юридического лица в размере <данные скрыты> из денежных средств, предоставленных ему Перевозчиковым А.В., получив об этом чек-ордер от <дата>.

Затем Перевозчиков А.В., продолжая реализацию своего преступного плана, действуя умышленно, находясь в неустановленном месте, сформировал от имени заявителя ФИО4, подписанный им пакет документов, который, в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и приказом ФНС России от <дата> № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», необходим для предоставления в регистрирующий орган при создании юридического лица, куда внес заведомо недостоверные сведения о намерении ФИО4 создать юридическое лицо - <данные скрыты><данные скрыты>» - и осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве руководителя - директора созданного юридического лица - <данные скрыты><данные скрыты>», управлять <данные скрыты><данные скрыты>».

Реализуя свой преступный умысел, <дата>, <дата> минут, Перевозчиков А.В., находясь в неустановленном месте на территории <данные скрыты>, действуя умышленно, из личной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствия в виде незаконного создания юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц данных о подставном лице и желая их наступления, предложил ФИО4 предоставить в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России № по <данные скрыты>, расположенную по адресу: <адрес>, сформированный Перевозчиковым А.В. пакет документов о создании юридического лица - <данные скрыты><данные скрыты>» - и подставном лице ФИО4

<дата> минут, ФИО4, действуя по указанию Перевозчикова А.В., лично предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <данные скрыты>, расположенную по адресу: <адрес>, ранее подготовленный Перевозчиковым А.В. от имени ФИО4 вышеуказанный пакет документов для государственной регистрации <данные скрыты><данные скрыты>» при создании и внесения в единый государственный реестр юридических лиц данных о ФИО4 как директоре <данные скрыты><данные скрыты>».

На основании документов, представленных Перевозчиковым А.В. через подставное лицо – ФИО4, имеющих юридически верную форму, должностным лицом регистрирующего органа — Межрайонной ИФНС России № по <адрес> – <дата> принято решение №А о государственной регистрации <данные скрыты><данные скрыты>» при создании и внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № о создании <данные скрыты><данные скрыты>», руководителе <данные скрыты><данные скрыты>» - директоре ФИО4, с присвоением юридическому лицу - <данные скрыты><данные скрыты>» - индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, код причины постановки на учет (КПП) №.

Совершая указанные преступные действия, Перевозчиков А.В. осознавал их общественную опасность, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и желал их наступления. При этом Перевозчиков А.В. достоверно знал, что у ФИО4 отсутствует цель управления <данные скрыты><данные скрыты>» и последний является подставным лицом.

Кроме того, <дата> Перевозчиков А.В. из личной заинтересованности незаконно образовал (создал) юридическое <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № через подставное лицо – ФИО4, назначенного им директором, не имевшего цели ведения предпринимательской деятельности посредством создания <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № и цели управления данным юридическим лицом, оставив за собой право фактического руководства деятельностью <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, ведения предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, распоряжения денежными средствами и имуществом предприятия, совершения банковских операций, связанных с перечислением денежных средств с расчетных счетов <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №.

<дата> между <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № в лице директора ФИО4 и Московским филиалом Акционерного Общества Коммерческий Банк «<данные скрыты>» (далее по тексту АО КБ <данные скрыты>»), расположенным по адресу: <адрес>, заключен договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно которого в указанном банке <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № открыт расчетный счет № в рублях РФ для осуществления расчетно-кассовых операций <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № с подключением к услугам дистанционного банковского обслуживания при использовании номера телефона +№, находящегося в распоряжении Перевозчикова А.В. После открытия расчетного счета, данные о логине и пароле для доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, ФИО4 передал Перевозчикову А.В., по требованию последнего.

<дата> между <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № в лице директора ФИО4 и дополнительным офисом № Удмуртского отделения № ПАО «<данные скрыты>», расположенным по адресу: <адрес>, заключен договор – конструктор (по правилам банковского обслуживания) №№ от <дата>, в соответствии с которым <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № открыт расчетный счет № в рублях РФ для осуществления расчетно-кассовых операций <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН 1832145360, с подключением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «<данные скрыты>» при использовании номера телефона +№, находящегося в распоряжении Перевозчикова А.В. После открытия расчетного счета, данные о логине и пароле для доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, ФИО4 передал Перевозчикову А.В.

<дата> между <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № в лице директора ФИО4, действовавшего по указанию Перевозчикова А.В., и Акционерным обществом «<данные скрыты>» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк») заключен договор расчетного счета №, в соответствии с которым <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № в указанном банке, расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, открыт расчетный счет № в рублях РФ для осуществления расчетно-кассовых операций <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № с подключением к услугам дистанционного банковского обслуживания при использовании номера телефона +№, находящегося в пользовании Перевозчикова А.В. После открытия расчетного счета, логин и пароль для доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №ФИО4 передал Перевозчикову А.В., по требованию последнего.

<дата> между <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № в лице директора ФИО4, действовавшего по указанию Перевозчикова А.В., и Открытым акционерным обществом «<данные скрыты>» (далее по тексту АО «<данные скрыты>») заключен договор об открытии банковского счета, в соответствии с которым <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № в операционном офисе «Ижевский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № в рублях РФ для осуществления расчетно-кассовых операций <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № присоединением к договору на дистанционное обслуживание по системе «<данные скрыты>» при использовании номера телефона №, находящегося в пользовании Перевозчикова А.В. После открытия расчетного счета, логин и пароль для доступа к услугам дистанционного банковского обслуживания по системе «<данные скрыты>» по расчетному счету №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, ФИО4 передал Перевозчикову А.В. по требованию последнего.

Перевозчиков А.В., являющийся фактическим единоличным органом управления подконтрольного ему <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, достоверно знал о подключенных к вышеуказанным банковским счетам <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, услугах дистанционного управления счетами, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающим счета банкам на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от <дата>№-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, Перевозчиков А.В. достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

В неустановленное время, но не позднее <дата>, у Перевозчикова А.В., с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник и сформировался единый преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а именно - изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с банковских счетов подконтрольной ему организации <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, на банковские счета ИП ФИО2 ИНН 182809985800 (далее по тексту ИП ФИО2), по фиктивным основаниям.

При этом Перевозчиков А.В. был намерен внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самих финансовых операций, противоречащих основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными: «оплата за сварочные работы», заведомо зная о том, что договорных отношений между ИП ФИО2 и <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № не существует, данным индивидуальным предпринимателем услуги <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № не оказывались, счета на оплату <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств со счетов <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № на банковские счета ИП ФИО2 у него не имеется.

В целях реализации своего единого преступного умысла, Перевозчиков А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной материальной выгоды, вывода денежных средств из контролируемого оборота и приданиям своим действия законного вида, получив при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковских расчетных счетов ИП ФИО2 в период времени с <дата> по <дата>, достоверно зная, что договорных отношений между <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № и ИП ФИО2 не существует, договоров и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетных счетов <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № на расчетные счета ИП ФИО2 у него не имеется, при помощи компьютерной техники и сети Интернет сформировал, изготовил в целях последующего использования следующие распоряжения о переводе денежных средств:

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, открытого в АО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в АО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес> указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Перевозчикова А.В. сведения - «Оплата по счету <дата>. за сварочные работы», находясь при этом <дата> в неустановленном месте, в неустановленное время, но не ранее <дата>;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № открытого в АО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес> на расчетный счет №, открытый в АО «<данные скрыты> расположенном по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, стр. 1, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Перевозчикова А.В. сведения - «Оплата по счету № от <дата> за сварочные работы», находясь при этом <дата> в неустановленном месте, в неустановленное время, но не ранее <дата> минут;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №, открытого в АО КБ «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в АО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес> указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Перевозчикова А.В. сведения - «Оплата по счету № от <дата>. за сварочные работы», находясь при этом по адресу <адрес>, в неустановленное время <дата>, но не ранее <дата>;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН 1832145360, открытого в операционном офисе «<данные скрыты>» в <адрес> филиала «<данные скрыты>» АО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в АО «<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес> указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Перевозчикова А.В. сведения - «Оплата по счету от <дата>. за сварочные работы», находясь при этом в неустановленном месте, <дата>;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме <данные скрыты> с расчетного счета №<данные скрыты><данные скрыты>» ИНН <дата>, открытого в дополнительном офисе № 8618/<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ИП ФИО2, открытый в дополнительном офисе №<данные скрыты>», расположенном по адресу: <адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо ложные для Перевозчикова А.В. сведения - «Оплата по счету <дата>. за сварочные работы», находясь при этом <дата> в неустановленном месте, в неустановленное время, но не ранее <дата>.

Таким образом, Перевозчиков А.В., в период времени с <дата> по <дата>, действуя умышленно, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения собственной материальной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств <данные скрыты><данные скрыты>» – платежных поручений № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, принятых к исполнению в день направления кредитными учреждениями: АО «Тинькофф Банк», расположенным по адресу: <адрес>, АО КБ «<данные скрыты>», расположенным по адресу: <адрес>, операционным офисом «<данные скрыты>» в <адрес> филиала «<данные скрыты>» АО «<данные скрыты>», расположенным по адресу: <адрес>, а также дополнительным офисом №<данные скрыты> расположенным по адресу: <адрес>, на основании которых данными кредитными учреждениями выполнены неправомерные переводы денежных средств <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН № на общую сумму <данные скрыты> по несоответствующим действительности основаниям перевода.

Органом предварительного следствия действия Перевозчикова А.В. квалифицированы:

- по факту незаконного образования юридического лица - по ч.1 ст.173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

- по факту неправомерного оборота средств платежей – ч. 1 ст. 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

С данным обвинением подсудимый Перевозчиков А.В. полностью согласен, вину в предъявленном обвинении в судебном заседании признал в полном объеме.

Принимая решение по данному делу, суд учитывает, что при поступлении дела в суд и до истечения срока, предусмотренного ст. 233 УПК РФ, обвиняемый Перевозчиков А.В. заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного производства, предусмотренное п.1 ч.2 ст. 315 УПК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимый Перевозчиков А.В. поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства. При этом подсудимый заявил, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации со своим защитником, понимает, что решение принимается без исследования доказательств по делу, согласен с проведением особого порядка рассмотрения уголовного дела и принятия решения. Он также осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник – адвокат ФИО8 поддержал ходатайство своего подзащитного о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель против рассмотрения дела в особом порядке не возражает.

После оглашения обвинительного заключения государственным обвинителем Перевозчиков А.В. подтвердил, что обвинение ему понятно, вину признает в полном объеме, настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. С учетом мнения участников процесса судом применен особый порядок принятия судебного решения, без проведения судебного разбирательства по уголовному делу, поскольку в соответствии со ст.314 УПК РФ имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения, соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал предъявленное Перевозчикову А.В. обвинение по ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ в полном объеме.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, поддержано государственным обвинителем, не оспорено защитой, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами. Доказательства, представленные суду, получены без нарушения требований УПК РФ, в связи с чем имеются основания для постановки обвинительного приговора по обвинению, изложенному в обвинительном заключении.

Таким образом, суд, с учетом объема обвинения, поддержанного в суде государственным обвинителем, подтвержденного представленными материалами дела, признанного в полном объеме подсудимым, не оспоренного защитой, квалифицирует противоправные действия подсудимого Перевозчикова А.В.:

- по факту незаконного образования юридического лица – по ч.1 ст.173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- по факту неправомерного оборота средств платежей – ч. 1 ст. 187 УК РФ – «неправомерный оборот средств платежей», т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Согласно ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении подсудимому наказания, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность подсудимого, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Перевозчиковым А.В. совершены тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести.

Перевозчиков А.В. в <данные скрыты> Оснований для освобождения Перевозчикова А.В. от уголовной ответственности не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Перевозчикову А.В., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, <данные скрыты> активное способствование расследованию преступления, которое выразилось в подробном сообщении сотрудникам правоохранительных органов обстоятельств возникновения умысла и совершения преступления.

Объяснение Перевозчикова А.В. с учетом его полноты и подробного изложения обстоятельств совершения преступления (т. 4 л.д. 106-112), полностью подтвержденное в судебном заседании, суд признает в качестве явки с повинной, поэтому учитывается как смягчающее вину обстоятельство. Кроме того, судом в качестве смягчающего обстоятельства учитывается <данные скрыты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено, следовательно, имеются основания для применения ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного преступления и тяжести содеянного, суд не усматривает оснований для изменения категории тяжкого преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

С учетом личности Перевозчикова А.В., который не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, а также, принимая во внимание положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от <дата> N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» о строго индивидуальном назначении наказания, заключающемся в назначении справедливого наказания, способствующего решению задач и целей уголовного наказания, суд считает, что наказание по ч.1 ст. 173.1 УК РФ с учетом положений ч.1 ст. 56 УК РФ Перевозчикову А.В. необходимо назначить в виде штрафа. За преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ суд, учитывая обстоятельства совершения преступления, считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы со штрафом. Вместе с тем, суд учитывает, что Перевозчиков А.В. <данные скрыты>, учитывая, имеет постоянное место жительство и работы, где характеризуется положительно, социально ориентирован, <данные скрыты>, в связи с чем, считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости.

Отсутствие отягчающих обстоятельств, имеющуюся совокупность смягчающих наказание Перевозчикову А.В. обстоятельств, суд признает исключительной и считает возможным при назначении наказания по обоим составам преступлений применить положения ст. 64 УК РФ, а именно при назначении наказания по ч.1 ст. 173.1 УК РФ снизить предусмотренный санкцией статьи размер штрафа, а при назначении наказания по ч.1 ст. 187 УК РФ не назначать дополнительного вида наказания к лишению свободы – штрафа.

При определении размера штрафа, назначаемого судом в качестве основного наказания по ч.1 ст.173.1 УК РФ, суд учитывает материальное положение подсудимого: размер его ежемесячного дохода, наличие на его иждивении <данные скрыты>

Окончательное наказание подсудимому следует назначить в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, учитывая, также, положения ч.2 ст. 71 УК РФ

При назначении наказания подсудимому суд учитывает также правила ст.316 ч.7 УПК РФ и ст.62 ч.5 УК РФ, поскольку дело было рассмотрено в особом порядке.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее Перевозчикову А.В., необходимо отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-308, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Перевозчикова А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.187 УК РФ, по которым назначить наказание:

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в сумме <данные скрыты>.

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 10 (Десять) месяцев без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний окончательно Перевозчикову А.В. назначить наказание в виде лишения свободы на срок на 10 (Десять) месяцев со штрафом в размере <данные скрыты>.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание, назначенное Перевозчикову А.В. в виде лишении свободы считать условным, с испытательным сроком 10 (Десять) месяцев.

В период испытательного срока обязать осужденного Перевозчикова А.В. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянного проживания, в период испытательного срока являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в установленные инспекцией дни, без письменного уведомления этого органа не менять место жительства, не совершать административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Перевозчикову А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле:

- акт приема передачи оборудования № от <дата> на передачу ФИО9 оборудования – WiFi-роутер SagemcomF@st 1744, <данные скрыты>; сим-карта № оператора сотовой связи «<данные скрыты>», изъятые в ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес>, <адрес> от <дата>, хранятся при уголовном деле (том № л.д. 220) – выдать Перевозчикову А.В.

- диск CD-R <данные скрыты> хранится при уголовном деле (том № л.д. 202) – хранить при деле.

- диск CD-R марки «TDK» №W82 Y E 7340 <данные скрыты> хранится при уголовном деле (том № л.д. 194) – хранить при деле.

- диск CD-R серийный номер: N112VL 13D8052962С1 <данные скрыты>, хранится при уголовном деле (том № л.д. 186) – хранить при деле.

- акт сверки взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между <данные скрыты>) – хранить при деле

- диск CD-R № L№ с находящейся на нем выпиской по движению денежных средств по счету <данные скрыты><данные скрыты>» <данные скрыты> хранится при уголовном деле (том № л.д. 208) – хранить при деле.

- выписку по счету <данные скрыты><данные скрыты>» ИНН №№ за период с <дата> по <дата>, а также платежное поручение <данные скрыты> – хранить при деле.

- диск CD-R №WS2 X E 7360, с выпиской по расчетному счету <данные скрыты> – хранить при деле.

- юридическое дело <данные скрыты><данные скрыты>», <данные скрыты> – хранятся при уголовном деле (том № л.д. 82-83) – хранить при деле;

- юридическое дело ИП <данные скрыты> хранятся при уголовном деле (том № л.д. 82-83) – хранить при деле;

- CD-R диск № L№ на котором имеется выписка по расчетному счету <данные скрыты> хранятся при уголовном деле (том № л.д. 82-83) - хранить при деле;

- материалы регистрационного дела <данные скрыты><данные скрыты>» <данные скрыты> хранятся при уголовном деле (том № л.д. 110-111) – хранить при деле;

- материалы юридического дела <данные скрыты><данные скрыты>» <данные скрыты>»; справка об ip-адресах; Устав <данные скрыты><данные скрыты>» (том № л.д 40) – хранить при деле;

- материалы юридического дела ИП <данные скрыты>», хранятся при уголовном деле (том № л.д 40) - хранить при деле;

- материалы юридического дела <данные скрыты><данные скрыты>» <данные скрыты> хранятся при уголовном деле. (том № л.д. 227) - хранить при деле;

Арест, наложенный <дата> Первомайским районным судом г. Ижевска Удмуртской Республики на имущество обвиняемого Перевозчикова А.В., а именно на прицеп автомобильный марки №, государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на Перевозчикова А.В. (местонахождение не установлено) – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалоба и представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья - Р.И. Тагиров