Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 <данные изъяты>, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с <данные изъяты> образованием, женатого, имеющего на иждивении детей: ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, военнообязанного, работающего директором ООО «<данные изъяты>», не имеющего судимости, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

25.11.2010 МИФНС № по Волгоградской области зарегистрировано в качестве юридического лица ООО «Нефтехимстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: <адрес>, ул. им. Рихарда Зорге, <адрес>, офис №; фактический адрес: <адрес>, ФИО1, <адрес> А).

С момента регистрации в должности директора ООО «Нефтехимстрой» состоит ФИО2, с ДД.ММ.ГГГГ ставший единоличным учредителем указанного общества с ограниченной ответственностью.

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Уставом ООО «Нефтехимстрой» ФИО2, с момента его назначения на должность директора ООО «Нефтехимстрой» в качестве единоличного исполнительного органа имел право без доверенности действовать от имени указанного общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, заключать кредитные договора, то есть являлся руководителем коммерческой организации.

В период времени с 10 по 20 сентября 2011 года в офисном помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ФИО1, <адрес> «А» к ФИО2 обратился его знакомый ФИО6, осуществлявший фактическое руководство коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>» и имевший влияние на принятие в нем управленческих финансово-хозяйственных решений, с предложением пополнить оборотные средства указанной коммерческой организации за счет банковского кредита в размере 40 000 000 рублей.

Осознавая, что в случае подачи в банк достоверных документов, отражающих действительное финансовое состояние ООО «<данные изъяты>», в выдаче кредита будет отказано, либо сумма заемных денежных средств, предоставленных банком, будет значительно меньше, ФИО2 и ФИО6 приняли решение предоставить в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Нефтехимстрой», для чего вступили в преступный сговор, направленный на незаконное получение кредита на сумму 40 000 000 рублей в Красноармейском отделении № ОАО «<данные изъяты>» (фактический адрес: Волгоград, <адрес>).

Реализуя совместный с ФИО6 преступный умысел, ФИО2, являясь руководителем ООО «<данные изъяты>», неся личную ответственность за правильность и своевременность составления бухгалтерской и налоговой отчетности, а также иной документации, подготавливаемой от имени данного общества, преследуя цель незаконного получения кредита, ДД.ММ.ГГГГ обратился в Красноармейское отделение № ОАО «<данные изъяты>» с заявлением о предоставлении кредитных средств в сумме 40 000 000 рублей. При этом в качестве подтверждения платежеспособности ООО «<данные изъяты>» ФИО2 представил банку, заверенную на каждом листе его подписью, копию бухгалтерской отчетности (форма КНД 1166007) ООО «Нефтехимстрой» за 9 месяцев 2011 года, в которую были внесены не соответствующие действительности сведения,

характеризующие финансовое состояние ООО «Нефтехимстрой» как удовлетворительное.

Так, в бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2011 года, представленной ФИО2 в Красноармейское отделение № ОАО «Сбербанк России», в разделе № «Капитал и резервы» указано, что добавочный капитал ООО «Нефтехимстрой» составляет 433 850 000 рублей. При этом в бухгалтерской отчетности, представленной в МИФНС России № по <адрес> (далее МИФНС №) показано 0 (ноль) рублей. Нераспределенная прибыль в отчетности, представленной банку была указана в размере 24 920 000 рублей, при этом в МИФНС № показано 54 000 рублей. Итоговая сумма по разделу № «Капитал и резервы» в отчетности, представленной ФИО2 банку, указана в размере 458 780 000 рублей, при этом в бухгалтерской отчетности, представленной в МИФНС № показано 64 000 рублей. В разделе № «Краткосрочные обязательства» не отражены заемные средства, при этом в МИФНС № показано 458 716 000 рублей. Итоговая сумма по разделу № «Краткосрочные обязательства» в отчетности, представленной банку была указана в размере 31 042 000 рублей, при этом в МИФНС № показано 489 758 000 рублей. В отчете о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2011 года, представленном ФИО2 в Красноармейское отделение № ОАО «<данные изъяты>» себестоимость продаж указана в размере 115 895 000 рублей. При этом в отчетности, представленной ООО «<данные изъяты>» в МИФНС № аналогичный показатель был указан в размере 169 846 000 рублей; валовая прибыль показана банку в размере 32 503 000 рублей, а в МИФНС № – в размере 8 552 000 рублей; прибыль от продаж представлена банку в размере 32 503 000 рублей, а в МИФНС № – в размере 8 552 000 рублей; прибыль до налогообложения в отчетности, представленной ФИО2 банку, была показана в размере 31 150 000 рублей, а в МИФНС № – в размере 130 000 рублей.

Представленные ФИО2 заведомо ложные сведения послужили основанием принятия руководством банка решения о выдаче ООО «Нефтехимстрой» кредита. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2, действовавшим в качестве единоличного исполнительного органа – директора ООО «Нефтехимстрой», Красноармейское отделение № ОАО «<данные изъяты>» заключило договор № об открытии возобновляемой кредитной линии. Окончательный срок возврата кредита был определен в заключенном договоре – ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ Красноармейское отделение № ОАО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет №, открытый

ООО «Нефтехимстрой» в указанном банке, кредитные денежные средства в сумме 40 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» обязательств по погашению основного долга, процентов, предусмотренных графиком, и комиссии за обслуживание возобновляемой кредитной линии Красноармейское отделение № ОАО «<данные изъяты>» направило в адрес заемщика требование № о полном досрочном погашении всей ссудной задолженности в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные требования, а также определение Красноармейского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ о взыскании задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, обращении взыскания на заложенное имущество, ООО «Нефтехимстрой» в установленный кредитором срок не были выполнены, чем указанному банку причинен крупный ущерб в размере 40 000 000 рублей.

Таким образом, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2 совместно с ФИО6, совершил незаконное получение кредита в Красноармейском отделении № ОАО «<данные изъяты>» путём представления руководству указанного банка заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», а именно недостоверных сведений о показателях в бухгалтерской отчетности данного общества, в результате которого Красноармейскому отделению № ОАО «<данные изъяты>» причинен крупный ущерб в размере 40 000 000 рублей.

После ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования и разъяснении прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ, подсудимый ФИО2 заявил ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела по его обвинению в особом порядке без проведения судебного разбирательства – в соответствии со ст. 314 УПК РФ.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании заявил о полном признании своей вины, подтвердив фактические обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении, а также о своём полном согласии с обвинением и поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Обсуждая заявленное ходатайство, суд, убедился, что подсудимый ФИО2, понимает существо обвинения и меру ответственности, за содеянное, осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства о

применении особого порядка рассмотрения уголовного дела, и что это ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Государственный обвинитель согласился с рассмотрением уголовного дела в отношении ФИО2 в особом порядке.

Защитник – адвокат Браун В.О. не возражал против рассмотрения дела отношении ФИО2 в особом порядке

Представитель потерпевшего ФИО8 не возражала против рассмотрения дела в отношении ФИО2 в особом порядке.

За преступление, в совершении которого обвиняется ФИО2, предусмотренное уголовным законом наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что основания и условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Суд убедился, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными в стадии предварительного расследования, и в связи с этим считает, что его действия доказаны как преступные, и квалифицирует их

по ст. 176 ч. 1 УК РФ, - как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступления оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания – не усматривается.

При определении ФИО2 наказания суд, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО2, ране не судим, совершил преступление средней тяжести, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2 суд, на основании п. п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает; активное способствование раскрытию преступления, что, по мнению суда, выразилось в признании вины по фактическим обстоятельствам дела, наличие троих малолетних детей у виновного.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому ФИО2 судом не установлено, а поэтому суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание с учётом требований ч.1 ст. 62 УК РФ.

Суд учитывает, что в соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ подсудимому ФИО2 должно быть назначено наказание, не превышающее две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Кроме этого судом учитывается, то обстоятельство, что причиненный в результате преступных действий ФИО2 ущерб, потерпевшему не возмещен.

Учитывая вышеизложенное, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление, наличие обстоятельств смягчающих наказание подсудимого, суд, приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого, предупреждения совершения новых преступлений, возможно лишь только при назначении ФИО2 наказания, в виде лишения свободы, с реальным отбыванием, что сможет обеспечить достижение целей наказания и в силу ст. 43 УК РФ будет соответствовать целям исправления подсудимого, и не будет противоречить положениям ч.3 ст. 60 УК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора, предупреждения уклонения от отбывания назначенного наказания, суд считает необходимым в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, суд в силу ст. 58 ч.1 п. «а» УК РФ, считает необходимым назначить ФИО2, как лицу, ранее не отбывавшему лишение свободы и совершившему умышленное преступление средней тяжести, отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 и 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 <данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (год) 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима, исчисляя срок отбытия наказания с ДД.ММ.ГГГГ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 <данные изъяты> в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) отчете о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс «ООО <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская справка ООО «<данные изъяты>»; расшифровка баланса по ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ (краткосрочные обязательства заемные средства); расшифровка к бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2011 г. ООО «<данные изъяты>»; список основных средств за 1 квартал 2011 г. ООО «<данные изъяты>»; расшифровка к бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2011 г. ООО «<данные изъяты>»; расшифровка к бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2011 г. ООО «<данные изъяты>»; список основных средств за 1 квартал 2011 г. ООО «<данные изъяты>»; соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с договором залога № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2011 года; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) бухгалтерской отчетности; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» за первый квартал 2011 года; бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>; анализ юридического лица ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на перечисление кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на предоставление кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «<данные изъяты>»; решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приложение №; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ серии 34 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ серия 34 №; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 34 №; копия приказа о вступлении ФИО2 в должность директора ООО «Нефтехимстрой»; копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; список участников ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; анкета заемщика юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки товаров в обороте, предоставляемого в залог предприятием ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки имущества (производственная база), предоставляемого в залог предприятием ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение об оценке стоимости имущества (товары в обороте) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; экспертное заключение об оценке стоимости имущества (производственная база) от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО9 о безакцептном порядке списания средств; соглашение №б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> России» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 о безакцептном порядке списания средств; технический паспорт на объект производственная база, расположенная по адресу: Волгоград, по ул. <адрес>-р; ксерокопия заключения комитета по активно-пассивным операциям от ДД.ММ.ГГГГ№; заключение юридического отдела по документам ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «<данные изъяты>» заместителю управляющего Красноармейским отделением № Сбербанка России <адрес>. договор № об открытии возобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №,2,3; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение №№ и 2 к нему; договор ипотеки б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия кадастрового паспорта здания мастерской-кузницы, пристроенное к зданию конторы от ДД.ММ.ГГГГ, расположенное по адресу: Волгоград, ул. <данные изъяты>; копия кадастрового паспорта здания конторы от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <адрес>; копия кадастрового паспорта здания гаража от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <данные изъяты>; копия кадастрового паспорта здания склада УПТК, пристроенное к зданию гаража от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <данные изъяты>; копия кадастрового паспорта здания бытовых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <данные изъяты>; копия кадастрового паспорта здания склада от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <данные изъяты> копия кадастрового паспорта строения склада от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <адрес>; копия кадастрового паспорта строения склада от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <адрес>; копия кадастрового паспорта строения временного склада ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <адрес>; копия кадастрового паспорта сооружения замощение от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, <адрес>; копия кадастрового паспорта строения теплового пункта от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57р; копия кадастрового паспорта строения склада от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: Волгоград, ул. <адрес>; копия кадастрового паспорта земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская отчетность ООО «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2011 года; бухгалтерская отчетность ООО «<данные изъяты>» за 1 квартал 2011 года; бухгалтерская отчетность ООО «<данные изъяты>» за 6 месяцев 2011 года; внутренняя опись документов; сопроводительное письмо из Межрайонной ИФНС № по <адрес>; решение о передаче регистрационного дела от 29.12.25012 №; копия запроса в МИФНС России № по <адрес>; учетная карточка юридического лица ООО «<данные изъяты>»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; сопроводительное письмо в МИФНС № по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Нефтехимстрой» №<адрес>6; выписка из единого государственного реестра юридических лиц; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в МИФНС № по <адрес> от ФИО2 о предоставлении копии устава ООО «Нефтехимстрой»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>»; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; учетная карточка юридического лица ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>»; решение единственного участника № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение в адрес ООО «<данные изъяты>» от банка ВТБ 24; гарантийной письмо в адрес МИФНС № по <адрес> от ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды №-К нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи по договору аренды №-К нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов; сопроводительное письмо о направлении расписки в получении документов; компакт диск CD-R №/CDR/ и компакт диск CD-R №/CDR хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд города Волгограда, за исключением оснований, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае пропуска срока на обжалование по уважительным причинам участник производства по уголовному делу вправе ходатайствовать о восстановлении.

Приговор изготовлен в совещательной комнате машинописным текстом с использованием технических средств (системного блока компьютера и принтера).

Председательствующий подпись В.Г. Фомиченко

Приговор изготовлен машинописным текстом в совещательной комнате.

Председательствующий подпись В.Г. Фомиченко

Копия верна

Судья В.Г. Фомиченко

Секретарь Е.В.Чикалова