Гражданский кодекс часть 1

Курчатовский районный суд г.Челябинска в составе: председательствующего - судьи Казакова А.А., при секретаре судебного заседания Тарасюк О.В., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Курчатовского района г.Челябинска Соловьёвой Т.Б. и ФИО1, представителя потерпевшего - Общества с ограниченной ответственностью «» ФИО25, действующего с полномочиями по доверенности, потерпевшей Потерпевший №1, подсудимой ФИО2 и её защитника – адвоката Уваровой Е.В., действующей по ордеру на основании назначения,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств аудиопротоколирования в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г, гражданки Российской Федерации, с , ранее судимой 30 мая 2019 года Калининским районным судом г.Челябинска по части 4 ст.159 УК Российской Федерации к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года и с возложением исполнения ряда определенных обязанностей; осужденной 14 июля 2021 года мировым судьей судебного участка № 4 Курчатовского района г.Челябинска по части 1 ст.159 УК Российской Федерации к 1 году ограничения свободы с установлением ряда ограничений и запретов, с самостоятельным исполнением приговора Калининского районного суда г.Челябинска от 30 мая 2019 года, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: г.Челябинск, , фактически проживающей в ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст.159 УК Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО2 в период с 15 мая 2019 года по 14 мая 2020 года, более точное время не установлено, являясь старшим операционистом-кассиром Общества с ограниченной ответственностью «», находясь в <...>, путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, совершила хищение денежных средств, с банковских счетов вкладов вкладчиков ООО «» ФИО6, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №1, ФИО13, Потерпевший №4, Потерпевший №2, принадлежащих ООО «», на общую сумму 3983413,01 рублей, то есть в особо крупном размере.

Согласно трудовому договору № от 1 июня 2018 года ООО «», зарегистрированного по адресу: <...>, приказа ООО « » №-П от 1 июня 2018 года, дополнительного соглашения от 3 июля 2018 года к трудовому договору № от 1 июня 2018 года, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от 1 июня 2018 года, ФИО2 принята в ООО «» на должность старшего операциониста-кассира Операционного офиса № 74/04 Дирекции «», расположенного по адресу: <...>.

Являясь материально-ответственным лицом, старшим операционистом-кассиром Операционного офиса № 74/04 Дирекции «» в ООО «» ФИО2 наделялась в указанном предприятии административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, регламентированными должностной инструкцией старшего операциониста-кассира ООО «», утвержденной приказом ООО «» № от 1 октября 2015 года, связанными с контролем над исполнением должностных обязанностей сотрудниками смены Банковского офиса, поддержанием трудовой дисциплины и обеспечением выполнения Правил внутреннего трудового распорядка Банка сотрудниками смены Банковского офиса, планированием налично-денежных потоков Банковского офиса, контролем за соблюдением оптимального остатка в кассе Банковского офиса, получением и предоставлением необходимой информации сотрудникам Банковского офиса в целях обеспечения их бесперебойной работы, подготовкой отчётов о деятельности Банковского офиса для руководства Филиала/Дирекции и других подразделений Банка, осуществлением продаж банковских продуктов клиентам самостоятельно и организацией продаж сотрудниками смены Банковского офиса в соответствии со стандартами продаж, действующими в Банке, заключением (подписанием) от имени Банка с физическими лицами договоров банковского счета/банковского вклада, а также дополнительных соглашений к указанным договорам, на основе утвержденных в Банке типовых форм и существующих условий видов счетов/вкладов, удостоверением своей подписью доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися на текущих счетах, счетах по учету срочных вкладов «до востребования» Клиентов в Банке, на получение представителем Клиента адресованной Клиенту Банком корреспонденции, а также завещательных распоряжений, консультированием физических лиц по вопросам предоставления банковских услуг, обучением сотрудников Банковского офиса, наставничеством, приемом заявлений Клиентов и предоставлением ответов Клиентам, обратившимся в Банковский офис с письменными заявлениями, подготовкой ответов клиентам, по запросу структурных подразделений Банка о качестве обслуживания в Банковском офисе, приемом и выдачей наличных денег в соответствии с требованиями Банка России, внутренних нормативных и распорядительных документов Банка, проведением радиационного контроля наличных денег при обслуживании физических лиц, контролем над сохранностью наличных денег, полученных под отчет для осуществления кассового обслуживания и принятых в течение операционного дня, проведением сверки фактического наличия денег с суммами, указанными в приходных и расходных кассовых документах и суммой денег, полученной сотрудниками Банковского офиса под отчёт, составлением всех необходимых документов Банка России о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях и внутренними документами Банка о порядке осуществления кассовых операций, формированием кассовых документов в соответствии с требованиями Банка России о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях и нормативных документов Банка о порядке формирования документов дня, оформлением кассовых и других документов и своевременным проведением операций в соответствии с требованиями Банка России и внутренних документов Банка, осуществлением контролирующих функций путём предоставления контрольной подписи на расчетных и кассовых документах, мемориальных ордерах, ордерах по передаче ценностей по операциям, выполняемым другими работниками, идентификацией Клиентов и проверкой наличия у Клиента правоспособности (дееспособности), изготовлением и заверением копий с документов, предоставленных Клиентом для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), осуществлением операций по переводам без открытия счета, согласно требованиям нормативных актов Банка России и внутренних регламентных документов Банка и т.д. Согласно пункту 1.7 должностной инструкцией старшего операциониста-кассира ООО « », утвержденной приказом ООО «» № от 1 октября 2015 года у работника в оперативном подчинении находятся работники смены Банковского офиса.

Согласно пункту 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 12 ноября 2018 года работник, то есть ФИО2, принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

Для обеспечения трудовой деятельности ФИО2 на рабочее место последней в Операционном офисе № 74/04 Дирекции «» в ООО «», расположенном по адресу г.Челябинск, , был установлен персональный компьютер, который посредством удалённого доступа был подключен к программному комплексу «», «», предназначенному для проведения финансовых операций согласно оказываемому ООО «» перечню банковских услуг, в котором ФИО2 имела свой личный кабинет с индивидуальным логином и паролем.

По занимаемой должности старшего операциониста-кассира ООО «», ФИО2 в программном комплексе «», «» ООО «» была наделена полномочиями по открытию и закрытию расчётных счетов клиентов ООО «», привязке к расчётным счетам клиентов ООО «» банковских карт, блокировке банковских карт клиентов ООО «», подключению к банковским картам клиентов ООО «» услуг sms-оповещения, формированию выписок движения денежных средств по расчётным счетам клиентов ООО «», просмотру сведений о проведённых по расчётным счетам клиентов ООО « » операций, проведению приходных и расходных операций по расчётным счетам клиентов ООО «».

При этом, ФИО2 достоверно была осведомлена, что, в соответствии со ст.36 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ООО «» обеспечивает сохранность вкладов, и в случае хищения ею денежных средств со счетов (вкладов) ООО «» будет обязан вернуть похищенную ею сумму вкладчикам.

Таким образом, ФИО2 осознавала, что, своими преступными действиями, направленными на хищение денежных средств, находящихся на счетах вкладчиков, она причинит ущерб ООО«».

В период до 15 мая 2019 года, в дневное время, более точное время не установлено, старший операционист-кассир ООО «» ФИО2 находилась в Операционном офисе № 74/04 Дирекции «» в ООО «», расположенном по адресу: <...>, являясь специалистом в области оказания банковских услуг и в силу своего служебного положения была осведомлена о состоянии счетов вкладов вкладчиков ООО «», где у неё из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «», со счетов вкладчиков ООО « », путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с целью личного обогащения, заключающийся в умышленном совершении от имени вкладчиков ООО «», без их ведома и согласия, финансовых операций, связанных с движением денежных средств, в том числе с привязкой банковских карт и расходованием денежных средств по расчётным счетам, открытым в ООО «» на имя вкладчиков ООО «» с последующим незаконным обращением похищенных денежных средств в свою пользу.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, в период с 15 мая 2019 года по 14 мая 2020 года, более точное время не установлено, находясь на своём рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея в силу занимаемой должности допуск к программному комплексу «», «» ООО «», предоставлявшему ей возможность открытия и закрытия расчётных счетов клиентов ООО «» привязки к расчётным счетам клиентов ООО «» банковских карт, блокировки банковских карт клиентов ООО «», проведения приходных и расходных операций по расчётным счетам клиентов ООО «», осознавая, что, не имеет права осуществлять указанные операции без личного присутствия клиентов ООО «», умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания правомерности своим действиям, осознавая отсутствие у неё реальной финансовой возможности возвращения клиентам ООО «» денежных средств, введя в заблуждение сотрудников ООО «», используя своё служебное положение, осуществила следующие банковские операции.

Так, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 15 мая 2019 года, в дневное время, более точное время не установлено, находясь на вышеуказанном рабочем месте, в силу своего служебного положения, достоверно зная о наличии на расчётном счету вклада клиента ООО «» Потерпевший №1№ от ДД.ММ.ГГГГ, остатка денежных средств в размере 799564,93 рублей, умышленно, с целью хищения указанных денежных средств, принадлежащих ООО «», действуя от имени Потерпевший №1, без её ведома и согласия, то есть, обманывая контролирующие органы ООО «» относительно наличия волеизъявления клиента о проведении финансовых операций, используя своё служебное положение, посредством программного комплекса «», «» ООО «», совершила операции по формированию банковских документов ООО «», в которых подделала подпись Потерпевший №1, в результате чего, осуществила финансовую операцию по приходу наличных денежных средств от имени Потерпевший №2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, против его воли и желания, в размере 799564,93 рублей на счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, открытый на имя Потерпевший №2 в ООО «», к которому ФИО2 имела неправомерный доступ, с помощью привязанного к указанному счёту принадлежащего ей абонентского номера мобильного телефона № После чего, ФИО2, завладев путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, денежными средствами в размере 799564,93 рублей, со счёта вклада клиента ООО «» Потерпевший №1№ от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащих ООО «», имея неправомерный доступ к банковской карте ООО «» № с расчётным счётом № от ДД.ММ.ГГГГ, находящуюся в её пользовании, которую в установленном законом порядке ФИО2 Потерпевший №2 не выдала, с целью дальнейшего совершения своих преступных действий, совершила финансовые операции по расходованию денежных средств с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 799564,93 рублей, принадлежащих ООО «», которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения денежные средства в сумме 799564,93 рублей, принадлежащие ООО «», чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 27 мая 2019 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на своём рабочем месте по указанному выше адресу, в силу своего служебного положения, достоверно зная о наличии на расчётном счёте вклада клиента ООО «» Потерпевший №7№ от ДД.ММ.ГГГГ, остатка денежных средств в размере 675763,49 рублей, умышленно, с целью хищения указанных денежных средств, принадлежащих ООО «», действуя от имени Потерпевший №7, без её ведома и согласия, то есть, обманывая контролирующие органы ООО «» относительно наличия волеизъявления клиента о проведении финансовых операций, используя своё служебное положение, посредством программного комплекса «», «» ООО «», совершила операции по формированию банковских документов ООО «», в которых подделала подпись Потерпевший №7, в результате чего, осуществила финансовую операцию по приходу наличных денежных средств в размере 675763,49 рублей на счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, открытый на имя Потерпевший №7 в ООО «» банковской карты ООО «» №, находящуюся в её пользовании, которую в установленном законом порядке ФИО2 Потерпевший №7 не выдала, с целью дальнейшего совершения своих преступных действий, к которому ФИО2 имела неправомерный доступ, с помощью привязанного к указанному счету принадлежащего ей абонентского номера мобильного телефона: №. После чего, ФИО2, завладев путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, денежными средствами в размере 675763,49 рублей, принадлежащими ООО «», имея неправомерный доступ к банковской карте ООО «» №, находящейся в её пользовании, совершила финансовые операции по расходованию денежных средств с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 675763,49 рублей, принадлежащие ООО «», которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила путём обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения денежные средства в сумме 675763,49 рублей, принадлежащие ООО «», чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 11 сентября 2019 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на своём рабочем месте по вышеуказанному адресу, в силу своего служебного положения, достоверно зная о наличии на расчётном счету вклада клиента ООО «» ФИО13№ от ДД.ММ.ГГГГ, остатка денежных средств в размере 160716,88 рублей, умышленно, с целью хищения указанных денежных средств, принадлежащих ООО «Хоум », действуя от имени ФИО13, без её ведома и согласия, то есть, обманывая контролирующие органы ООО «» относительно наличия волеизъявления клиента о проведении финансовых операций, используя своё служебное положение, посредством программного комплекса «», «» ООО «», совершила операции по формированию банковских документов, в которых подделала подпись ФИО13, в результате чего осуществила финансовую операцию по приходу наличных денежных средств в размере 160716,88 рублей на счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, открытый на имя ФИО13 в ООО «» банковской карты ООО «» №, находящуюся в её пользовании, которую в установленном законом порядке ФИО2 ФИО13 не выдала, с целью дальнейшего совершения своих преступных действий, к которому ФИО2 имела неправомерный доступ, с помощью привязанного к указанному счету принадлежащего ей абонентского номера мобильного телефона: №. После чего, ФИО2, завладев путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, денежными средствами в размере 160716,88 рублей, принадлежащими ООО «», имея неправомерный доступ к банковской карте ООО «» № со счётом № от ДД.ММ.ГГГГ и находящейся в её пользовании, совершила финансовые операции по расходованию денежных средств с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160716,88 рублей, принадлежащие ООО «», которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила путём обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения денежные средства в сумме 160716,88 рублей, принадлежащие ООО «», чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 21 сентября 2019 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на своём рабочем месте по вышеуказанному адресу, в силу своего служебного положения, достоверно зная о наличии на расчётном счету вклада клиента ООО «» Потерпевший №2№ от ДД.ММ.ГГГГ, остатка денежных средств в размере 450000,00 рублей, умышленно, с целью хищения указанных денежных средств, принадлежащих ООО «», действуя от имени Потерпевший №2 без его ведома и согласия, то есть, обманывая контролирующие органы ООО «» относительно наличия волеизъявления клиента о проведении финансовых операций, используя своё служебное положение, посредством программного комплекса «», «» ООО «», совершила операции по формированию банковских документов, в которых подделала подпись Потерпевший №2, в результате чего осуществила финансовую операцию по приходу наличных денежных средств в размере 450000,00 рублей на счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, открытый на имя Потерпевший №2 в ООО «» банковской карты ООО «» №, находящейся в её пользовании, которую в установленном законом порядке ФИО2 Потерпевший №2 не выдала, с целью дальнейшего совершения своих преступных действий, к которому ФИО2 имела неправомерный доступ, с помощью привязанного к указанному счету принадлежащего ей абонентского номера мобильного телефона: №. После чего, ФИО2, завладев путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, денежными средствами в размере 450000,00 рублей, принадлежащими ООО «», имея неправомерный доступ к банковской карте ООО «» № со счётом № от ДД.ММ.ГГГГ и находящейся в её пользовании, совершила финансовые операции по расходованию денежных средств с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450000,00 рублей, принадлежащие ООО «», которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения денежные средства в сумме 450000,00 рублей, принадлежащие ООО «», чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 9 октября 2019 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на своём рабочем месте по вышеуказанному адресу, в силу своего служебного положения, достоверно зная о наличии на расчётном счету вклада клиента ООО «» Потерпевший №4№ от ДД.ММ.ГГГГ, остатка денежных средств в размере 505613,62 рублей, умышленно, с целью хищения указанных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, действуя от имени Потерпевший №4, без его ведома и согласия, то есть, обманывая контролирующие органы ООО «» относительно наличия волеизъявления клиента о проведении финансовых операций, используя своё служебное положение, посредством программного комплекса «», «» ООО «», совершила операции по формированию банковских документов ООО «», в которых подделала подпись Потерпевший №4, в результате чего, осуществила финансовые операции по разовому безналичному платежу денежных средств в размере 505613,62 рублей со счёта № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт № открытый в ООО «» на имя Потерпевший №4, к которому ФИО2 имела неправомерный доступ, с помощью привязанного к указанному счёту принадлежащего ей абонентского номера мобильного телефона: №. После чего продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, ФИО2 совершила финансовые операции по расходованию денежных средств в сумме 505613,62 рублей, в том числе осуществив финансовую операцию от 9 октября 2019 года по разовому безналичному платежу денежных средств в размере 355000,00 рублей со счёта № на счёт № открытый в ООО «» на имя ФИО5, к которому ФИО2 имела неправомерный доступ, с помощью привязанного к указанному счёту принадлежащего ей абонентского номера мобильного телефона: №. После чего, ФИО2, завладев путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, денежными средствами в размере 505613,62 рублей, принадлежащими ООО «», имея неправомерный доступ к счетам №№, № и находящимися в её пользовании, совершила финансовые операции по расходованию денежных средств с расчётных счетов №№, № в сумме 505613,62 рублей, принадлежащие ООО «», которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила путём обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения денежные средства в сумме 505613,62 рублей, принадлежащие ООО «», чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 14 мая 2020 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на своём рабочем месте по вышеуказанному адресу, где, после оказании банковской услуги предоставление сведений о состоянии индивидуального инвестиционного счёта клиента ООО «» Потерпевший №5№ от ДД.ММ.ГГГГ, с помощью принадлежащего ей мобильного телефона и установленного на нём рабочего приложения ООО «» «», а также переданными ей от Потерпевший №5 сведений для входа в личный кабинет рабочего приложения ООО «» «», поступающих на телефон Потерпевший №5, который последняя, не осведомленная о преступных намерениях и доверяя, передала ФИО2 с целью получения информации о состоянии принадлежащего ей индивидуального инвестиционного счета, получила доступ к индивидуальному инвестиционному счёту клиента ООО «» Потерпевший №5№ от ДД.ММ.ГГГГ и была достоверно осведомлена о наличии на индивидуальном инвестиционном счёте клиента ООО «» Потерпевший №5№ от ДД.ММ.ГГГГ, остатка денежных средств в размере 772312,59 рублей. Однако, после завершения оказания банковской услуги - предоставление сведений о состоянии индивидуального инвестиционного счёта клиенту ООО «» Потерпевший №5 в предусмотренном порядке ФИО2 с целью дальнейшего совершения своих преступных действий, против воли и желания Потерпевший №5, продолжила использовать доступ к индивидуальному инвестиционному счёту клиента ООО «» Потерпевший №5№ от ДД.ММ.ГГГГ, с помощью принадлежащего ей мобильного телефона и установленного на нём рабочего приложения ООО «» «», а именно: продолжая действовать во исполнение своего единого преступного умысла, в период до 14 мая 2020 года, действуя от имени Потерпевший №5, без её ведома и согласия, то есть, обманывая контролирующие органы ООО «» относительно наличия волеизъявления клиента о проведении финансовых операций, используя своё служебное положение, посредством программного комплекса «», «» ООО «», и рабочего ООО «» приложения «», совершила банковские операции по формированию банковских документов, в результате чего, осуществила финансовые операции по перечислению денежных средств в размере 772312,59 рублей с индивидуального инвестиционного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт № от ДД.ММ.ГГГГ дебетовой карты ООО «» №, находящуюся в её пользовании, которую в установленном законом порядке ФИО2 Потерпевший №5 не выдала, с целью дальнейшего совершения своих преступных действий, к которому ФИО2 имела неправомерный доступ, с помощью синхронизированного с указанным счётом принадлежащего ей абонентского номера мобильного телефона: №. После чего, ФИО2, завладев путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, денежными средствами в размере 772312,59 рублей, принадлежащими ООО «», имея неправомерный доступ к банковской карте ООО «» № и находящейся в её пользовании, совершила финансовые операции по расходованию денежных средств с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 772312,59 рублей, принадлежащие ООО «», которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения денежные средства в сумме 772312,59 рублей, принадлежащие ООО «», чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений в период до 22 февраля 2020 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь на своём рабочем месте по вышеуказанному адресу, в силу своего служебного положения, достоверно зная о наличии на расчётном счету вклада клиента ООО «» ФИО6№ от ДД.ММ.ГГГГ, остатка денежных средств в размере 619441,50 рубль, умышленно, с целью хищения указанных денежных средств, принадлежащих ФИО6, действуя от имени ФИО6, без её ведома и согласия, то есть, обманывая контролирующие органы ООО «» относительно наличия волеизъявления клиента о проведении финансовых операций, используя своё служебное положение, посредством программного комплекса «», «» ООО «», совершила операции по формированию банковских документов, в которых подделала подпись ФИО6, в результате чего, финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 619441,50 рублей со счёта вклада № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт № от ДД.ММ.ГГГГ, открытый в ООО «» на имя ФИО6 банковской карты ООО «» №, находящейся в её пользовании, которую в установленном законом порядке ФИО2 ФИО6 не выдала, с целью дальнейшего совершения своих преступных действий, к которому ФИО2 имела неправомерный доступ, с помощью синхронизированного с указанным счётом принадлежащего ей абонентского номера мобильного телефона: №. После чего, ФИО2, завладев путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, денежными средствами в размере 619441,50 рублей, принадлежащими ООО «», имея доступ к банковской карте ООО «» № и находящейся в её пользовании, совершила финансовые операции по расходованию денежных средств с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 619441,50 рублей, принадлежащими ООО «», которыми распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила путём обмана с использованием своего служебного положения денежные средства в сумме 619441,50 рублей, принадлежащие ООО «», чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО2 причинила ООО «» материальный ущерб на общую сумму 3983413,01 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО2 виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, не оспаривала обстоятельства преступления в части времени, места и способа его совершения, размер причиненного материального ущерба. Не оспаривала также и квалификацию её действий данной органами предварительного расследования. Потерпевшей Потерпевший №1 и представителю потерпевшего ФИО25 принесла публичные извинения. Обществу с ограниченной ответственностью «», интересы которого представляет ФИО25, частично возместила причинённый материальный ущерб. В судебном заседании пояснила, что похищенными денежными средствами в ООО «» она возместила причинённый ООО «» материальный ущерб в размере 3452269,22 копейки. Исковые требования ООО «» в размере 3780913,01 рублей признала в полном объеме. Просила суд учесть наличие у неё – . От дачи дальнейших показаний отказалась, воспользовавшись Конституционным правом хранить молчание и не свидетельствовать против самой себя.

Вина ФИО2 в совершении описанного в приговоре преступления, кроме её признательной позиции по делу, подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в их числе показаниями самой подсудимой данными на досудебной стадии уголовного судопроизводства, оглашенными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, содержание которых подсудимая подтвердила.

Показаниями ФИО2, данными в ходе производства предварительного расследования, в качестве подозреваемой, оглашенных государственным обвинителем в порядке, установленном пунктом 3 частью 1 ст.276 УПК Российской Федерации, из которых следует, что 1 июня 2018 года она устроилась на работу в ООО «» на должность операциониста-кассира. При приеме на работу, она была ознакомлена с должностной инструкцией операциониста-кассира. С ней был заключен трудовой договор, а также заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому она приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. В её должностные обязанности входило: обслуживание физических лиц, проведение банковских операций, открытие вкладов, счетов и другие обязанности. В начале 2019 года она была переведена на должность старшего операциониста-кассира, с подписанием и ознакомлением ею всех соответствующих документов. С должностной инструкцией, она также была ознакомлена под подпись. В силу служебного положения, при исполнении должностных обязанностей, она имела доступ к программным обеспечениям банка «», «», «» посредством индивидуального логина и пароля. При помощи указанных программ она осуществляла обслуживание клиентов, создание РКО, ПКО, оформление заявлений на открытие и закрытие вкладов, выпуск банковских карт, создание выписок счетов клиентов и совершение других операций. В феврале 2020 года у неё сложилось тяжёлое материальное положение, в связи с тем, что она была осуждена за совершение преступления, и по приговору суда должна была возместить потерпевшей стороне причинённый материальный ущерб. Поскольку денежных средств у неё не было, заработная плата была небольшой, она решила похитить деньги со счёта вклада, открытого в ООО «» на имя ФИО6, так как она редко посещала банк и интересовалась состоянием вклада. 22 февраля 2020 года используя личный пароль и логин она зарегистрировалась в программе «», создала заявление о закрытии вклада, распечатала его, лично подписала заявление подписью, похожей на подпись ФИО6 и отсканировав его (заявление), подгрузила скан-копию заявления в указанную программу. Закрыв, таким образом, вклад на имя ФИО6, что позволило ей вывести денежные средства на счёт до востребования, который указывался в договоре вклада. Далее, в той же программе, она заменила номер телефона клиента на абонентский номер мобильного телефона № зарегистрированного на её имя, находящегося в её пользовании. После чего она достала дебетовую карту, которая была синхронизирована со счётом до востребования, получила пин-код к банковской карте на сайте банка, при помощи абонентского номера мобильного телефона находящегося в её пользовании. Таким образом, она получила доступ к дебетовой карте, оформленной на имя ФИО6, синхронизированной со счётом до востребования, на котором находились денежные средства со вклада ФИО6 Затем она сформировала мемориальный ордер, расписалась за ФИО6, как получателя банковской карты, которую последняя не получала, после чего подошла к операционисту ФИО7 и к заведующей кассой ФИО10, сообщив им, о выдаче банковской карты ФИО6 во время их отсутствия на обеденном перерыве. Они поверили ей и расписались в мемориальном ордере. При этом контролирующими лицам ФИО7 и ФИО10 о совершенных ею противоправных действиях она ничего не сообщала, какое-либо вознаграждение им за это не давала. В дальнейшем, завладев банковской картой ФИО6, куда она вывела обманным путём денежные средства, в период с 25 февраля 2020 года по 18 мая 2020 года она снимала денежные средства, используя банкоматы, оплачивала товары безналичным способом, то есть использовала денежные средства в личных целях. Большую часть снятых с указанной карты денежных средств, а именно 500000,00 рублей, по платежному поручению она перевела на банковский счёт в банк «», с целью погашения задолженности по решению Калининского районного суда г.Челябинска. Всего вышеуказанным способом, путем закрытия вклада и вывода денежных средств на банковскую карту она похитила около 620000,00 рублей. На момент совершения вышеуказанных операций она осознавала противоправность своих действий. Кроме того, в мае 2019 года ей необходимы были денежные средства, на погашение задолженности по приговору Калининского районного суда г.Челябинска и она решила похитить денежные средства клиента ООО «» Потерпевший №7, которая редко посещала банк и редко интересовалась состоянием вклада, в связи с чем она решила похитить денежные средства с вклада открытого им имя Потерпевший №7 Схема хищения денежных средств, была аналогичной, как и у ФИО6 Она так же, посредством программы «» закрыла вклад Потерпевший №7, вывела денежные средства на банковскую карту «привязанную» к вкладу, синхронизировала карту с абонентском номером мобильного телефона №, находящегося в её пользовании, получив, таким образом, доступ к карте Потерпевший №7 Также движение денежных средств по счетам Потерпевший №7 потребовало формирование РКО и ПКО на сумму 675763,49 рубля. Указанные документы она подписывала у контролирующих лиц - ФИО8 и ФИО9, которые не были осведомлены о её преступном умысле. Никакого вознаграждения она им не давала. Подпись в РКО и ПКО за Потерпевший №7 она поставила сама. Денежные средства, похищенные со вклада Потерпевший №7, она также сняла с карты, синхронизированной со счётом вклада Потерпевший №7, которые тратила на личные нужды. После того, как с карты Потерпевший №7 она сняла все денежные средства, 29 июня 2019 года она закрыла моментальную карту, составив от имени Потерпевший №7 заявление о расторжении договора по карте и аннулирования карты, расписавшись за Потерпевший №7 сама. Большую часть снятых с указанной карты денежных средств, по двум платежным поручениям она перевела на банковский счёт в банк «», с целью погашения задолженности по решению Калининского районного суда г.Челябинска. Всего вышеуказанным способом, путем закрытия вклада и вывода денег на банковскую карту она похитила 675763,49 рубля. На момент совершения вышеуказанных операций она осознавала противоправность своих действий. Кроме того, 14 мая 2020 года к ней в рабочее время обратилась Потерпевший №5, которая попросила её проверить сохранность её денежных средств на ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт). Используя принадлежащий ей мобильный телефон, она вошла в приложение «» для совершения банковских операций по облигациям, ввела в качестве логина номер телефона Потерпевший №5, чтобы получить пароль доступа к ИИС, после чего взяла мобильный телефон у Потерпевший №5 и с его помощью, по механизму восстановления пароля получила доступ к ИИС Потерпевший №5 На экране принадлежащего ей мобильного телефона она показала Потерпевший №5 личный кабинет в приложении «», где было видно состояние вклада. Убедившись в сохранности денежных средств, Потерпевший №5 ушла. После её ухода она осознала, что на данный момент в приложении «» она имеет полный доступ к ИИС Потерпевший №5 и решила похитить денежные средства с ИИС Потерпевший №5 При помощи указанного приложения, с принадлежащего ей мобильного телефона, она закрыла ИИС и перевела все денежные средства с ИИС на счёт Потерпевший №5, оформив моментальную дебетовую карту. Такого рода карты были у неё в подотчёте и поэтому в системе «» она активировала моментальную карту, изменила доступ к карте, указав абонентский номер мобильного телефона № находящего в её пользовании, получила пин-код к этой карте на сайте банка. Таким образом, она получила доступ к моментальной дебетовой карте, открытой на имя Потерпевший №5 В дальнейшем, в период с 15 мая 2020 года по 21 июля 2020 года, с банковской карты Потерпевший №5, она снимала денежные средства с помощью банкоматов, а также оплачивала товары по безналичному расчёту. Контролирующих лиц при указанной схеме не было. О её действиях никто не знал. Всего вышеуказанным способом она похитила 772312,59 рублей. Снятые с указанной карты денежные средства двумя платежными поручениями она перевела на банковский счёт в банк «», с целью погашения задолженности по решению Калининского районного суда г.Челябинска. На момент совершения вышеуказанных операций она осознавала противоправность своих действий (том № 4 л.д.33-38).

Показаниями подозреваемой ФИО2, данными в ходе производства предварительного расследования, оглашенных государственным обвинителем в порядке, установленном пунктом 3 частью 1 ст.276 УПК Российской Федерации, из содержания которых следует, что ею также было совершено хищение денежных средств со вклада в ООО «», открытого на имя Потерпевший №2 Так, в ходе осуществления рабочей деятельности 21 января 2019 года к ней обратился клиент банка – пожилой мужчина, который сообщил об истечении срока вклада в банке и попросил продлить его срок, а также забрать со вклада начисленные проценты. Идентифицировав личность Потерпевший №2, она спросила у него, сколько тот хочет снять денег со счёта, а какую сумму хочет оставить на счёте вклада. Потерпевший №2 сказал, что из общей суммы 476002,91 рубля он хочет забрать 26002,91 рубля, а оставшиеся денежные средства в сумме 450000,00 рублей он пожелал оставить в банке и открыть новый вклад. В программе «» она выполнила действия, которые повлекли за собой открытие нового вклада Потерпевший №2, а также выдачу ему денежных средств в сумме 26002,91 рубля. Получив деньги, а также открыв новый вклад сроком на 2 года, Потерпевший №2 покинул помещение банка. В ходе беседы с Потерпевший №2 она поняла, что он, открыв вклад, не будет проверять его в течение всего периода, то есть до 21 января 2021 года, и она решила похитить деньги Потерпевший №2 В этот же день, в дневное время, она вошла в программу «» и по известным ей реквизитам нашла вклад Потерпевший №2 Далее, она закрыла вклад Потерпевший №2, перевела денежные средства в сумме 450000,00 рублей со вклада на связующий счёт, принадлежащий ему же. Потом она оформила дебетовую карту для того, чтобы распорядиться деньгами. Стандартным способом она синхронизировала с данной картой абонентский номер мобильного телефона находящегося в её пользовании, получила пин-код и таким образом получила доступ к похищенным ею денежным средствам, принадлежащим Потерпевший №2 Далее, она стала распоряжаться похищенными денежными средствами. Деньги она тратила на различные розничные покупки, а также переводила деньги в банк «» в счёт возмещения ранее причинённого ущерба. Никто из сотрудников о её преступных действиях не знал, материального вознаграждения она никому не передавала. Всего вышеуказанным способом, путем закрытия вклада и вывода денег на банковскую карту, она похитила 450000,00 рублей. На момент совершения вышеуказанных операций она осознавала противоправность своих действий. Также, в ходе осуществления трудовой деятельности, она похитила денежные средства со вклада в ООО «», открытого на имя Потерпевший №1 Примерно в июне 2018 года в Отделение банка пришла Потерпевший №1 Она обратилась к ней с вопросом получения выписки по вкладу. Установив личность Потерпевший №1, она через программу «», открыла сведения о счёте Потерпевший №1, сформировала выписку и передала ей. На счёте Потерпевший №1 находились денежные средства в размере около 700000,00 рублей. Получив выписку, Потерпевший №1 покинула Отделение банка. По указанной программе, в разделе «операции» она посмотрела сведения о вкладе Потерпевший №1, поняла, что последняя очень редко – примерно раз в два года проверяет состояние вклада и у неё возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств со счёта Потерпевший №1 Она откопировала договор, заключенный со вкладчиком Потерпевший №1, карточку с образцами её подписи, а также её паспорт. Данные документы она хранила у себя и 15 мая 2019 года в дневное время она вошла в программу «», проверила состояние вклада Потерпевший №1, который был активным и она решила перевести денежные средства со вклада Потерпевший №1 на счёт Потерпевший №2, поскольку один из счётов Потерпевший №2 был синхронизирован с абонентским номером мобильного телефона находящегося в её пользовании и таким образом имела доступ к моментальной дебетовой банковской карте «привязанной» к счёту Потерпевший №2 Введя в указанной программе реквизиты счёта Потерпевший №2 она перевела денежные средства со вклада Потерпевший №1 на счёт Потерпевший №2 Данное действие повлекло за собой формирование РКО и ПКО на сумму 799564,93 рубля. В послеобеденное время того же дня, она подошла к операционисту ФИО11 и заведующей кассой ФИО10, и сообщила им о том, что во время обеденного перерыва она провела операции по закрытию вклада и теперь на РКО и ПКО ей нужны их подписи. Они поверили ей и расписались в указанных документах. О её преступных намерениях они не знали. Заявление о закрытии вклада она не составляла. О том, что она похитила денежные средства со вклада Потерпевший №1, ни ФИО10, ни ФИО11 не знали. В дальнейшем, денежные средства, похищенные со вклада Потерпевший №1, она сняла с карты Потерпевший №2 и потратила их на личные нужды. Всего вышеуказанным способом, путем закрытия вклада и вывода денег на банковскую карту она похитила 799564,93 рублей. На момент совершения вышеуказанных операций она осознавала противоправность своих действий. После чего в один из дней второй половины мая 2020 года ей позвонила управляющая отделением банка ФИО12 и сообщила о хищении денежных средств со счёта Потерпевший №1 Располагая сведениями об адресе места жительства Потерпевший №1, она взяла с собой наличные денежные средства в сумме 330000,00 рублей, приехала к последней и вернула ей 330000,00 рублей, написав расписку о возврате оставшейся суммы денег. Кроме того, в ходе осуществления трудовой деятельности она также похитила денежные средства со вклада в ООО «», открытого на имя Потерпевший №4 Примерно в начале октября 2019 года в Отделение банка пришёл Потерпевший №4 Он обратился к ней с вопросом пролонгации открытого в ООО «» договора вклада. Установив личность Потерпевший №4, она в программе «» выполнила действия, которые повлекли за собой пролонгацию договора вклада Потерпевший №4 Поскольку Потерпевший №4 пролонгировал срок действия договора вклада и в течении полутора лет в банк не придет, она решила похитить деньги Потерпевший №4 9 октября 2019 года в дневное время она вошла в программу «» и по известным ей реквизитам нашла вклад Потерпевший №4 Далее, она закрыла вклад Потерпевший №4, перевела денежные средства в сумме 505613,62 рублей со вклада на связующий счёт, принадлежащий ему же. Потом она оформила дебетовую карту для того, чтобы распорядиться деньгами. Стандартным способом она синхронизировала данную карту с абонентским номером мобильного телефона находившегося в её пользовании, получила пин-код и таким образом получила доступ к похищенным денежным средствам. Далее, она стала распоряжаться похищенными денежными средствами. Сняв некоторую денежную сумму с указанной карты, а также сделав пару платежей, лимит по данной карте не позволял больше производить операции снятия денежных средств в банкомате. Тогда она решила открыть новый счёт на имя Потерпевший №4, чтобы через него снять оставшуюся часть денежных средств. 9 ноября 2019 года она оформила на имя Потерпевший №4 другую дебетовую банковскую карту, к которой также получила доступ вышеуказанным способом. На эту карту она перевела оставшуюся часть денежных средств с первой карты и в последующем без ограничений потратила остальные денежные средства, которые она похитила со счёта Потерпевший №4 Денежные средства она тратила на розничные покупки, а также перевела часть в банк «» в счёт возмещения ранее причинённого ущерба. Всего вышеуказанным способом, путем закрытия вклада и вывода денег на банковскую карту она похитила 505613,62 рублей. На момент совершения вышеуказанных операций она осознавала противоправность своих действий. Кроме того, в апреле 2019 года в Отделение банка обратилась пожилая женщина, которая интересовалась о состоянии вклада ФИО13, предъявив паспорт последней. В программе «» она ввела паспортные данные женщины, получила сведения о счёте ФИО13, после чего сформировала выписку, которую вывести на бумажный носитель не представилось возможным по техническим причинам, в связи с чем, сумму, находящуюся на вкладе, она написала на бумаге и передала обратившейся женщине. На счёте ФИО13 находились денежные средства в сумме 160000,00 рублей, которые она решила похитить. 11 сентября 2019 года в дневное время она вошла в программу «» и проверила состояние вклада ФИО13, который был активным. Она решила перевести денежные средства со вклада ФИО13 на счёт карты открытой на ФИО13 С этой целью она выпустила моментальную дебетовую карту на имя ФИО13, синхронизировав её с абонентским номером мобильного телефона находившегося в её пользовании. Введя в указанной программе реквизиты связного счёта ФИО13, она перевела денежные средства со вклада ФИО13 на счёт карты открытой на имя ФИО13 Данное действие повлекло за собой формирование в указанной программе РКО и ПКО на сумму 160716,88 копеек. После чего с РКО и ПКО она подошла к операционисту ФИО11 и заведующей кассой ФИО10, сообщила им о проведенной операции по закрытию вклада, попросив их подписать указанные документы. Они поверили ей и расписались в указанных документах. Заявление о закрытии вклада она не составляла. О том, что она похитила денежные средства со вклада ФИО13, ни ФИО10, ни ФИО11, ни другие сотрудники банка не знали. В дальнейшем, денежные средства, похищенные со вклада ФИО13, она сняла с карты в банкомате и потратила на личные нужды, а именно, перевела деньги на счёт банка «» в счёт возмещения причинённого ущерба (том № 4 л.д.61-67).

Показаниями обвиняемой ФИО2, данными в ходе производства предварительного расследования, оглашенных государственным обвинителем в порядке, установленном пунктом 3 частью 1 ст.276 УПК Российской Федерации, из содержания которых следует, что в период с 2019 года по 2020 год, она, являясь старшим операционистом-кассиром ООО «», расположенном по адресу: <...> путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков и контролирующих органов (лиц) ООО «», с использованием служебного положения, похитила денежные средства со счетов вкладчиков, путем закрытия вкладов, без их ведома и без согласия вкладчиков, дальнейшего зачисления денежных средств со счетов вклада на счета карт, которые она открывала и получала так же без их ведома и без согласия вкладчиков, а так же дальнейшей синхронизации абонентского номера мобильного телефона № находящегося в её пользовании с банковским картам, так же без ведома и без согласия вкладчиков. В результате чего она неправомерно получала доступ к картам вкладчиков, куда она выводила денежные средства с вкладов и в дальнейшем распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. При совершении вышеуказанных банковских операций в документах, где требовалась подпись клиента (вкладчика), подпись за клиента она ставила сама. Указанные неправомерные операции она могла проводить ввиду доступа к программам ООО «», таких как «», «», «» к которым у неё был персональный доступ. Денежные средства ею были похищены со счетов вкладов Потерпевший №1, Потерпевший №7, ФИО13, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №3, которыми она распорядилась по своему усмотрению (том № 4 л.д.91-94).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным под № 5414 от 25 декабря 2020 года, согласно которому, ФИО2, находясь в Операционном офисе № Дирекции «» в ООО «», расположенном по адресу: <...>, занимая должность операциониста-кассира, со счёта вклада принадлежащего Потерпевший №3, похитила денежные средства в размере 619441,50 рубль (том № 1 л.д.33).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №3, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое со счёта вклада открытого в ООО «» в <...>, похитило денежные средства в размере 619441,50 рубль, принадлежащие ФИО6 (том № 1л.д.90).

Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №3, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что 26 января 2019 года она вместе с ФИО6 пришла в ООО «», расположенный по адресу: <...>, где ФИО6 заключила договор вклада физического лица «» № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО6 были внесены денежные средства в размере 619375,00 рублей, которые были получены в банке в этот же день с вклада, у которого истёк срок, то есть ФИО6 заключила новый договор вклада. Согласно данному договору операции осуществлялись по счёту №, а также по связанному счёту №. Ставка по договору составляла 8% годовых. Срок действия договора был до 26 января 2021 года. После этого, со вкладом ФИО6 операций ни она, ни ФИО6 не проводили. 26 января 2019 года ФИО6 в ООО «» оформила доверенность № на её (Потерпевший №3) имя, сроком до 25 января 2022 года и она могла распоряжаться денежными средствами. Кто в указанный день из сотрудников банка обслуживал их, она пояснить не может. Согласно имеющимся у неё документам - старший операционист-кассир ФИО2 Когда они приходили в банк, ФИО6 предоставляла сотруднику банка принадлежащий ей паспорт, расписывалась в документах она сама. После этого, ни она, ни ФИО6 в вышеуказанный банк не обращались, денежные средства с вышеуказанного счёта вклада они не снимали и не получали, вклад не пополняли, вклад не закрывали. 18 декабря 2020 года ФИО6 умерла. 21 декабря 2020 года прейдя в ООО «», от операциониста она узнала, что вклад ФИО6 закрыт 22 февраля 2020 года и в тот же день денежные средства в размере 619441,5 рублей со счёта вклада были переведены на дебетовую банковскую карту ООО «» со счётом №, открытую на имя ФИО6, которая не могла произвести указанные действия, поскольку сама никуда не ездила, операции по счёту вклада ФИО6 осуществляла только с её участием. Она попросила операциониста сделать выписку со счёта вклада ФИО6, ознакомившись с которой она увидела, что действительно 22 февраля 2020 года вклад закрыт. Никаких банковских карт в указанный период времени ФИО6 не получала, в том числе и банковскую карту ООО «» со счётом №. Ни она, ни ФИО6, операции по указанному счёту не осуществляли, кто совершил вышеуказанные операции по закрытию вклада и оформление банковской карты на имя ФИО6 ей неизвестно. 22 февраля 2021 года она обратилась в ООО «» с требованием о возврате вложенных денежных средств с процентами. Со слов сотрудника службы безопасности ООО «» ФИО25 ей стало известно, что денежные средства со счёта вклада ФИО6 похищены сотрудником банка ФИО2 (том № 1 л.д.98-101, л.д.106-108).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным под № 108 от 14 января 2021 года, согласно которому, ФИО2, находилась в Операционном офисе № № Дирекции «» в ООО «», расположенном по адресу: <...>, где занимала должность операциониста-кассира, с индивидуального инвестиционного счёта вклада принадлежащего Потерпевший №5, похитила денежные средства в размере 772312,59 рублей (том № 1 л.д.112).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №5, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая в мае 2020 года со счёта вклада ООО «», открытого на её имя, похитила принадлежащие ей денежные средства в размере более 700000,00 рублей (том № 1 л.д.161).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что по вкладу, открытому ею в ООО «», расположенному по адресу: <...> истекал 28 декабря 2018 года. За несколько дней до истечения срока действия договора вклада, она пришла в Отделение банка, обратилась к операционисту-кассиру ФИО2, которой сообщила об окончании срока действия договора вклада, срок которого она намерена пролонгировать. ФИО2 посоветовала ей открыть вклад, доходность по которому будет составлять в год 10%. 28 декабря 2018 года она пришла в банк, где обратилась к ФИО2, сообщив о своём намерении открыть вклад под 10% годовых. Находясь в офисе банка, она передала ФИО2 паспорт, которая оформила документы, распечатала их и передала ей для изучения и подписания. Также она передала ей РКО, согласно которому ей выдавались денежные средства в сумме 565013,46 рублей. Она добавила к указанной сумме порядка 105000,00 рублей – личные сбережения (накопления), и внесла их в кассу по ПКО. Итого, на её счету оказалось 670000,00 рублей. ФИО2 сообщила ей, что каждый год в течение трёх лет на её счёт будут поступать проценты в размере 67000,00 рублей, за вычетом некоторой суммы - комиссии. Доверяя ФИО2, она подписала все переданные ею документы и отдала их обратно ФИО2 Документы она не читала, поскольку доверяла ФИО2 Она достаточно убедительно и доходчиво рассказывала об открываемом ею вкладе, поэтому она не вникала в суть подписываемых ею документов. Во время оформления вклада, ФИО2 просила у неё мобильный телефон с абонентским номером № для чего, она ей не сообщала. Она видела, как ФИО2 в течение порядка 5-и минут производила в телефоне какие-то операции. Более в 2018 году и в 2019 году она не интересовалась состоянием её вклада. 23 декабря 2020 года ей позвонил сотрудник службы безопасности ООО «» ФИО25 и сообщил о хищении с её вклада ФИО2 денежных средств. Таким образом, со счета открытого в ООО «», по адресу: <...> на её имя были похищены денежные средства в размере 772312,59 рублей. Ущерб ей возмещен в полном объёме ООО «» с учётом процентов, всего 884835,88 рублей (том № 1 л.д.165-168, л.д.171-172).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном под №250 от 26 января 2021 года, согласно которому, ФИО2 занимая должность операциониста-кассира ООО «», находясь в Курчатовском районе г.Челябинска по адресу: ул.Молодогвардейцев, дом № 32, со счёта вклада принадлежащего Потерпевший №7, похитила денежные средства в размере 675763,49 рубля (том № 1 л.д.176).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №7, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое со счёта вклада открытого в ООО «», по адресу: <...> похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 675763,49 рублей (том № 1 л.д.225).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №7, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что 9 января 2012 года она открыла вклад по договору № в ООО «», который расположен по адресу: <...>, с номером счёта №, со ставкой 7,3% годовых. Сотрудник банка оформил необходимые документы, после чего 9 января 2012 года она внесла в кассу 190000,00 рублей. 24 ноября 2012 года она пришла в банк и пополнила вклад на 60000,00 рублей. 20 февраля 2015 года она пополнила вклад еще на 100000,00 рублей. После этого, денежные средства с вышеуказанного счёта вклада она не снимала и снятие денежных средств никому поручала. Вклад не пополняла, не закрывала, лишь периодически, один раз в год или один раз в полтора года, приходила в банк, чтобы проверить состояние вклада и получить информацию о начисленных процентах. В начале 2019 года, более точной даты не помнит, она пришла в банк, получила информацию о состоянии вклада, на котором в тот момент было 600000 (с копейками) рублей. Не закрывая вклад, и не снимая денежных средств, она ушла домой. 19 января 2021 года она обратилась в банк, где узнала о том, что её вклад ею же и закрыт ещё 27 мая 2019 года. Получив выписку по счёту, она увидела, что действительно, 27 мая 2019 года её вклад закрыт, денежные средства в размере 675763,49 рублей со счёта вклада перечислены на банковскую карту ООО «» на счёт №, открытый на её имя, а в последующем полностью израсходованы. При этом никаких заявлений и документов на открытие счёта № она не подписывала, карту не получала, указанные операции по банковской карте не осуществляла, также не получала денежных средств по вышеуказанному вкладу в кассе банка. После этого, 22 января 2021 года она обратилась с требованием к ООО «» о возврате вложенных денежных средств с процентами. Таким образом, у неё были похищены денежные средства в размере 675763,49 рублей. 18 марта 2021 года она пришла в банк, где ей были возвращены денежные средства в размере 675763,49 рубля, а также начислены и выплачены проценты с мая 2019 года по март 2021 года, а всего 777983,24 рубля. Из указанной суммы 77983,24 рублей она получила наличными в кассе, а на сумму 700000,00 рублей она вновь открыла вклад. Таким образом, на настоящий момент, причинённый ей материальный ущерб, возмещен в полном объеме, никаких претензий она не имеет, исковых заявлений подавать не желает (том № 1 л.д.229-232, л.д.235-238).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном под №346 от 2 февраля 2021 года, согласно которому, ФИО2, занимая должность операциониста-кассира ООО «», находясь в Курчатовском районе г.Челябинска по адресу: ул.Молодогвардейцев, дом № 32, со счёта вклада принадлежащего Потерпевший №1, похитила денежные средства в размере 799564,93 рубля (том № 1 л.д.242).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №1, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 15 мая 2019 года со счёта вклада открытого на её имя в ООО «», похитило денежные средства в размере 799564,93 рубля (том № 2 л.д.19).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, допрошенной в ходе судебного следствия, из которых следует, что в 2011 году она заключила договор вклада с ООО «», в офисе, расположенном по адресу: <...>. Сотрудник банка оформил все документы, после чего она внесла в кассу 400000,00 рублей. Завершив процедуру открытия вклада, она ушла домой. В последующем, каждый год, срок договора по вкладу пролонгировался на 1 год, и она раз в год, в декабре месяце, приходила в банк и узнавала о состоянии вклада - сумму, день пролонгации договора и процентную ставку. Денежных средств никогда не снимала, только узнавала информацию о состоянии вкладе. Каждый раз, при посещении банка она предоставляла паспорт, после чего ей выдавали информацию о состоянии вклада в банке. В мае 2020 года, находясь в Отделении банка по адресу: <...> она узнала, что её вклад закрыт. При этом сотрудник банка поинтересовалась, известен ли ей Потерпевший №2, поскольку именно он по её доверенности получил денежные средства. Она пояснила, что, родственников и знакомых с такими анкетными данными у неё нет, доверенностей она никому не оформляла. На следующий день ей на телефон позвонила ранее незнакомая женщина, которая пояснила, что, она является сотрудником банка ООО «», и спросила адрес места её жительства. В тот же день к ней приехала ФИО2, которая сообщила о том, что по ошибке выдала с её счёта денежные средства другому человеку. ФИО2 попросила прощения у неё и предложила принять деньги в размере 330000,00 рублей, остальные деньги, она вернёт в ближайшее время. На оставшуюся часть денежных средств, которые были у неё сняты со вклада, а это 511600,00 рублей, ФИО2 собственноручно написала расписку, о том, что, получила от неё денежные средства в указанной сумме и обязалась их вернуть. Таким образом, у неё со счёта вклада были похищены денежные средства в размере 799564,93 рубля, из которых 330 000 рублей ей ФИО2 вернула. В марте 2021 года ООО «» ей были зачислены денежные средства в размере 922615,65 рублей, из них 799564,93 рубля, а также начислены и выплачены проценты. Таким образом, в настоящий момент ущерб в размере 799564,93 рубля ей возмещён банком в полном объёме, претензий никаких не имеет, исковые требования заявлять она не намерена.

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном под №444 от 9 февраля 2021 года, согласно которому, ФИО2, занимая должность оперциониста-кассира ООО « », находясь в Курчатовском районе г.Челябинска, по адресу: ул.Молодогвардейцев, дом № 32 со счёта вклада принадлежащего ФИО13, похитила денежные средства в размере 160716,88 рублей (том № 2 л.д.35).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №6, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО « по факту хищения денежных средств со вклада, открытого на имя её матери ФИО13 в размере 160716,88 рублей (том № 2 л.д.43).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №6, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что её мать ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умерла 14 апреля 2013 года. От сотрудников полиции ей стало известно о том, что 11 ноября 2011 года ФИО13 в ООО «» был открыт вклад на сумму 160716,88 рублей, деньги с которого были похищены сотрудником банка ФИО2 Ущерб дня неё, как наследника, является значительным, поскольку ежемесячный доход составляет около 40000,00 рублей, коммунальные платежи около 6000,00 рублей в месяц. В настоящий момент ущерб не возмещён, с исковыми требованиями она обращаться, не намерена (том № 2 л.д.69-71, л.д.76-78).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном под №744 от 2 марта 2021 года, согласно которому ФИО2, занимая должность оперциониста-кассира ООО «», находясь в Курчатовском районе г.Челябинска, по адресу: ул.Молодогвардейцев, дом № 32, со счёта вклада принадлежащего Потерпевший №4 похитила денежные средства в размере 505613,62 рублей (том № 2 л.д.80).

Протоколом принятия устного заявления Потерпевший №4 о преступлении, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период до 2 марта 2021 года со счёта вклада открытого в ООО «» на его имя, похитило денежные средства в размере 505613,62 рублей (том № 2 л.д.111).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что 10 октября 2019 года истекал срок договора по вкладу, открытому им в ООО «», расположенному по адресу: <...>. За несколько дней до истечения срока действия договора он пришёл в банк, где обратился к сотруднице, как позже ему стало известно ФИО2, которой сообщил об истечении срока действия договора по вкладу и его намерении, либо открыть новый вклад, либо пролонгировать срок действующего договора. ФИО2 посоветовала ему открыть новый вклад под 6,5% годовых. Он согласился, после чего им было написано соответствующее заявление. ФИО2 распечатала ему договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он открыл в банке ООО «» вклад со счётом №, на сумму 505613,00 рублей, сроком на 18 месяцев. Примерно в конце февраля 2021 года от сотрудников полиции ему стало известно о том, что денежные средства в размере 505613,62 рублей с его вклада похищены сотрудником указанного банка ФИО2 2 марта 2021 года он поехал в банк, где ему пояснили, что, вклад его действительно закрыт, денежные средства сняты. После этого, он написал заявление в банк для возврата денежных средств по его вкладу. Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, у него со счёта вклада были похищены денежные средства в размере 505613,62 рублей. Ущерб, причинённый ему в размере 505613,42 рублей, возмещён ООО «» в полном объёме, с учётом процентов, претензий не имеет, исковых заявлений писать не желает (том № 2 л.д.117-120, л.д.117-120).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном под №745 от 2 марта 2021 года, согласно которому, ФИО2, занимая должность операциониста-кассира ООО «», находясь в Курчатовском районе г.Челябинска, по адресу: ул.Молодогвардейцев, дом № 32, со счёта вклада принадлежащего Потерпевший №2 похитила денежные средства в размере 450000,00 рублей (том № 2 л.д.126).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №2, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое со счёта вклада ООО «» открытого на его имя, по адресу: <...>, похитило денежные средства в размере 450000,00 рублей (том № 2 л.д.165).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что 21 января 2019 года истекал срок по договору вклада, открытому им в ООО «», расположенному по адресу: <...>. 21 января 2019 года он пришёл в банк, где обратился к сотруднице банка, личность которой впоследствии была установлена, как ФИО2, которой он сообщил об истечении срока действия договора по вкладу. ФИО2 посоветовала ему открыть новый вклад под 8% годовых. Он согласился, после чего им было написано заявление о выдаче ему накопленных денежных средств в сумме 476002,91 рубля. Он решил часть денежных средств, в размере 450000,00 рублей положить на новый вклад, а 26002,91 рубля он оставил себе. ФИО2 распечатала ему договор вклада от 21 января 2019 года. 21 января 2021 года срок действия договора по вкладу истекал. Придя в банк, он узнал, что 21 января 2019 года его вклад был закрыт, а денежные средства в сумме 450000,00 рублей были переведены на дебетовый счёт, открытый на его имя. Он удивился, так как помнит, что в январе 2019 года он открывал новый вклад и эти деньги не переводил на другие счета и тем более не снимал их. Банковскую карту он не получал. Тогда он обратился в службу безопасности банка. Сотрудник службы безопасности ему пояснил, что его деньги были похищены сотрудником банка по фамилии ФИО2 Сопоставив происходящие события он понял, что 21 января 2019 года ФИО2 не открыла на его имя новый вклад, а просто его деньги похитила. Зачисление денежных средств и никаких денежных операций на счёт Потерпевший №1 15 мая 2019 года он не осуществлял. Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, у него со счёта вклада были похищены денежные средства в размере 450000,00 рублей. Ущерб в настоящее время ему возмещен ООО «» в полном объеме, с исковым заявлением обращаться, не намерен (том № 2 л.д.169-172, л.д.173-174).

Допрошенный в ходе судебного следствия в качестве представителя потерпевшего ООО «» ФИО25 показал, что один из операционных офисов ООО « » расположен по адресу: <...>. 1 июня 2018 года ФИО2 была принята на должность операциониста-кассира Операционный офис № Дирекция «» ООО «», расположенного в Курчатовском районе г.Челябинска, по адресу: ул.Молодогвардейцев, дом № 32. Согласно дополнительного соглашения от 12 ноября 2018 года к трудовому договору № от 1 июня 2018 года, ФИО2 принята на должность Старшего операциониста-кассира Операционный офис № Дирекция «» ООО « », расположенного в Курчатовском районе г.Челябинска, по адресу: ул.Молодогвардейцев, дом № 32. ФИО2 являясь материально-ответственным лицом, старшим операционистом-кассиром ООО «» Операционного офиса № Дирекция «» наделялась в указанном предприятии функциями, регламентированными договором об индивидуальной материальной ответственности и должностной инструкцией, связанными с контролем над исполнением должностных обязанностей сотрудниками смены Банковского офиса, планированием налично-денежных потоков Банковского офиса, контролем за соблюдением оптимального остатка в кассе Банковского офиса, осуществлением продаж банковских продуктов клиентам самостоятельно и организация продаж сотрудниками смены Банковского офиса в соответствии со стандартами продаж, заключением (подписанием) от имени Банка с физическими лицами договоров банковского счета/банковского вклада, а также дополнительных соглашений к указанным договорам, удостоверение своей подписью доверенности на право распоряжения денежными средствами, находящимися на текущих счетах, счетах по учету срочных вкладов «до востребования» Клиентов в Банке, на получение представителем Клиента адресованной Клиенту Банком корреспонденции, а также завещательных распоряжений, приемом заявлений Клиентов и предоставление ответов Клиентам, обратившимся в Банковский офис с письменными заявлениями, подготовкой ответов клиентам, по запросу структурных подразделений Банка о качестве обслуживания в Банковском офисе, приемом и выдачей наличных денег в соответствии с требованиями Банка России, внутренних нормативных и распорядительных документов Банка, проведением радиационного контроля наличных денег, полученных под отчет для осуществления кассового обслуживания и принятых в течении операционного дня, осуществлением контролирующих функций путем предоставления контрольной подписи на расчетных и кассовых документах, мемориальных ордерах, ордерах по передаче ценностей по операциям, выполняемым другими работниками, организацией работы с банковскими счетами Клиентов, осуществлением операций по переводам без открытия счета. В оперативном подчинении старшего операциониста-кассира ООО «» находились работники смены Банковского офиса. Согласно пункту 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 1 июня 2018 года работник, то есть ФИО2, принимала на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем денежных, товарных ценностей и иного имущества, в связи с чем, обязуется вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему Имущества. Рабочее место ФИО2 было определено в помещении банка по указанному адресу, в операционном зале. В данном зале, помимо ФИО2 были рабочие места сотрудников: ФИО14, ФИО10, ФИО9, ФИО12 В силу служебного положения, при исполнении должностных обязанностей ФИО2 также имела доступ в программу «», «», в которых у неё имелся личный кабинет с индивидуальным логином и паролем. В указанные программы ФИО2 могла зайти только под индивидуальным, принадлежащим ей паролем. При помощи указанных программ она осуществляла обслуживание клиентов, создание РКО, ПКО, оформление заявлений на открытие и закрытие вкладов, выпуск банковских карт, создание выписок счетов клиентов и другое. Согласно правилам банка, учреждение периодически проводит внеплановую проверку сведений о личности сотрудников. Так, в один из дней мая 2020 года им была получена информация о том, что ФИО2 30 мая 2019 года осуждена приговором Калининского районного суда г.Челябинска за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст.159 УК Российской Федерации, будучи сотрудником ООО «». Поскольку наличие судимости, по положению банка, препятствует работе сотрудника, директором было принято решение об увольнении ФИО2 23 декабря 2020 года в офис банка обратилось доверенное лицо (родственник) клиента ФИО6 – Потерпевший №3, которая сообщила, что вклад, открытый 26 января 2019 года в офисе банка на сумму 619375,00 рублей сроком на 2 года, досрочно, то есть 22 февраля 2020 года ФИО6 не закрывался, и денежные средства с этого вклада ФИО6 на принадлежащую ей дебетовую карту не переводила. В ходе проверки им было установлено, что 22 февраля 2020 года от имени ФИО6 был досрочно закрыт вклад, в этот же день была выпущена дебетовая карта, на которую и были переведены денежные средства. Им также было установлено, что действия со вкладом и картой производила кассир-операционист ФИО2 Им также было установлено, что ФИО2 производила действия по изменению персональных данных клиента, а именно: был изменён номер мобильного телефона клиента ФИО6 на номер №, который, как было установлено принадлежал ФИО2 и находился в её пользовании. Получив выписку по вкладу (счёту) ФИО6 он увидел, что действительно, со вклада ФИО6 на дебетовую карту ФИО6 были переведены денежные средства в сумме 619441,50 рубль. Изучив мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, который составляется при выдаче клиенту дебетовой карты, он обратил внимание, что в графе подпись клиента присутствует подпись, но не ФИО6 Также, согласно порядку выдачи дебетовой карты, выдачу карты согласуют операционист-кассир и заведующая кассой. В данном случае ордер подписали операционист-кассир ФИО7 и заведующая кассой ФИО10, в нарушение своих должностных обязанностей, так как они не могли подписывать документы без удостоверения личности клиента, тем более в его отсутствии. Так же им было установлено, что с дебетовой карты ФИО6№ в офисе банка 25 февраля 2020 года в 11 часов 57 минут зафиксировано снятие денежных средств в сумме 30000,00 рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения установленных в офисе банка, он увидел, что с банковской карты №, принадлежащей ФИО6, ФИО2 сняла денежные средства в сумме 30000,00 рублей. В целях установления возможных фактов хищения денежных средств со счётов вкладов иных клиентов, он решил провести проверку. Для этого в программу банка «» он ввёл абонентский номер мобильного телефона ФИО2: № и установил, что этот номер вышеуказанным способом был синхронизирован ещё со счётом одного клиента банка – Потерпевший №5, на имя которой в банке был открыт инвестиционный счёт на сумму около 670000,00 рублей. Таким образом, им было установлено, что ФИО2 аналогичным способом похитила со счёта Потерпевший №5 денежные средства в сумме 773037,56 рублей. В ходе беседы с Потерпевший №5 было установлено, что открытый на её имя счёт она не закрывала, деньги со счёта не снимала, никуда не переводила. Кроме того, в середине 2020 года, с аналогичным заявлением в банк обратилась Потерпевший №1 В ходе проведенной проверки было установлено, что вклад Потерпевший №1 был закрыт, а деньги в сумме 799564,93 рубля были переведены на счёт другого вкладчика Потерпевший №2 Указанные операции были выполнены ФИО2 Далее, путём просмотра сведений, относящихся к счёту Потерпевший №2 он установил, что номер телефона ФИО2 синхронизирован с банковской картой Потерпевший №2 Кроме того, путём проведения им финансовой проверки было установлено, что вклад Потерпевший №1 был закрыт, а деньги были переведены на счёт другого вкладчика Потерпевший №2 Созвонившись с Потерпевший №1 ему стало известно, что последняя вклад не закрывала, деньги со вклада не получала. Тогда он поднял всю документацию, касающуюся вклада Потерпевший №1, где было видно, что именно ФИО2 проводила данные операции. Далее, путём просмотра сведений, относящихся к счёту Потерпевший №2, он установил, что номер телефона ФИО2 синхронизирован с банковской картой Потерпевший №2 Далее, он просмотрел информацию вклада Потерпевший №2 и установил, что вклад Потерпевший №2 был закрыт, а деньги с его вклада в сумме 450000,00 рублей были переведены на выпущенную дебетовую карту на его имя. Затем, с этой карты указанная сумма была обналичена разными способами (снятие в банкомате, оплата товаров/услуг). С целью проверки данной информации он позвонил Потерпевший №2 В ходе телефонного разговора последний сообщил, что в начале 2019 года он приходил в банк, закрыл вклад, снял со вклада 476002,91 рубля, затем положил 450000,00 рублей на счёт нового вклада, а чуть более 26000,00 рублей он оставил себе. При этом деньги в сумме 450000,00 рублей были зачислены не на счёт вклада, а на счёт дебетовой банковской карты. Кроме того, путём проведения им финансовой проверки было выяснено, что вклад одного из клиентов ФИО15 был закрыт, а деньги со вклада в сумме 505613,62 рублей были переведены на счёт, который синхронизирован с банковской картой, выпущенной на имя Потерпевший №4 Созвонившись для проверки данной информации с Потерпевший №4, ему стало известно, что последний вклад не закрывал, банковскую карту на своё имя не оформлял, деньги с банковской карты не снимал. Изучив документацию по вкладу Потерпевший №4, он установил, что именно ФИО2 проводила данные операции. Далее, путём просмотра сведений, относящихся к счёту Потерпевший №4 он установил, что номер телефона ФИО2 синхронизирован с банковской картой Потерпевший №4 Кроме того, путём проведения им финансовой проверки было установлено, что вклад Потерпевший №7 был закрыт, а деньги в сумме 675763,49 рубля были выведены на моментальную дебетовую карту. Созвонившись с Потерпевший №7 ему стало известно, что последняя вклад не закрывала, деньги со вклада не получала. Изучив документацию по вкладу Потерпевший №7 им было установлено, что ФИО2 проводила данные операции и также синхронизировала находившейся в её пользовании абонентский номер мобильного телефона с банковской картой Потерпевший №7 Кроме того, путём проведения финансовой проверки было выяснено, что вклад одного из клиентов ФИО13 был закрыт, деньги были переведены на счёт ФИО13, и в последующем сняты в указанном Отделении банка. Позже он узнал, что 14 апреля 2013 года ФИО13 умерла. Тогда он поднял всю документацию по вкладу ФИО13 и установил, что именно ФИО2 проводила данные операции. В настоящее время всем потерпевшим от действий ФИО2 ООО «» произведены выплаты денежных средств в размере вкладов с учётом процентов, а именно потерпевшим Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №4, ФИО6 и ФИО13 Просил суд при постановлении приговора взыскать с ФИО2 в пользу ООО «» 3780913,01 рублей заявив соответствующее исковое заявление.

Протоколом выемки документов у ФИО25 (том № 2 л.д.185-186).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки у ФИО25, в их числе: уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «» № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «»; устав ООО «»; приказ о приеме на работу ООО «» №-П от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о служебной тайне, заключенное между ООО «» и ФИО2, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция старшего операциониста-кассира ООО « » ФИО2, должностная инструкция операциониста-кассира ООО «» ФИО2, заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «» №-У от ДД.ММ.ГГГГ; выписка о sms-информировании ООО «» абонентского номера №; выписка по вкладу номер счёта № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о ведении банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №; копия свидетельства о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «»; копия доверенности №; копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора вклада физического лица «» (БО) в рублях РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по вкладу №; копия заявления Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Потерпевший №5 на перечисление денежных средств со счёта от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот программы ООО «»; заявление Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты для перечисления денежных средств на брокерский счёт Потерпевший №5; заявление Потерпевший №5 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Потерпевший №5 на перечисление денежных средств со счёта от ДД.ММ.ГГГГ; поручение на совершение сделок с ценными бумагами от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №7; выписка по вкладу счёта №Потерпевший №7; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписи ФИО16; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о закрытии счёта по срочному вкладу Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о расторжении договора/соглашения по карте и аннулирования карты Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о закрытии счёта по срочному вкладу от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по договору ФИО13; свидетельство о смерти №; титульный лист договора №ФИО13; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ; договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор вклада № от ДД.ММ.ГГГГ; согласие о дистанционном банковском обслуживании Потерпевший №2; согласие на обработку персональных данных и получение кредитной истории Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей Потерпевший №2; заявление о закрытии счёта по срочному вкладу Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттисков печати Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о переводе в рублях на территории РФ в ПАО «» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о переводе в рублях на территории РФ в ПАО «» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; график работы на май 2019 года; график работы на сентябрь 2019 года; график работы на октябрь 2019 года; график работы на февраль 2020 года; график работы на май 2020 года; скриншот программы ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот программы ООО «»» страницы Онлайн коммуникации; скриншот программы ООО «» от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны по уголовному делу вещественными доказательствами (том № 3 л.д.67-73, 77-228).

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что в период с февраля 2019 по февраль 2020 года она работала в ООО «», дислоцирующимся в <...>. В указанном Отделении она работала до мая 2019 года, затем перешла в Отделение, расположенное в <...>. Работала в обоих Отделениях в должности операциониста-кассира. Период её работы в ООО « », расположенном в <...>, в должности старшего операциониста-кассира работала ФИО2 В коллективе отношения были доверительные, дружелюбные. Когда к ней обращалась ФИО2 с просьбой подписать какие-либо документы, она подписывала их, доверяя ФИО2 без отождествления личности клиента по паспорту, если видела что у ФИО2, действительно был какой-то клиент. За подобные действия ФИО2 никогда никакого материального вознаграждения не предлагала, каких-либо материальных ценностей она от неё не получала, о том что ФИО2 подписанными ею банковскими документами в последующем могла похитить денежные средства клиента банка ей известно не было, о каких-либо преступных намерениях её она не подозревала. Обстоятельства подписания банковского документа 15 мая 2019 года, точно пояснить не может, так как прошло много времени. Полагает, что ФИО2 также подошла к ней с просьбой подписать его, как контролирующее лицо, и она, в связи с большим потоком клиентов, доверяя ФИО2, без отождествления личности клиентов, могла подписать данный банковский документ. О том, что по указанному РКО № 22 в последующем ФИО2 были похищены денежные средства, ей ничего известно не было (том № 2 л.д.187-191).

Показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что в должности старшего операциониста-кассира она состоит с 1 октября 2020 года. Ранее, в период с 1 февраля 2019 года по 30 сентября 2020 года она работала в должности операциониста-кассира ООО «». В её обязанности, как операциониста-кассира, входило оформление кредитов, дебетовых карт, кредитных карт, переоформление, оформление вкладов, работа и консультация с клиентами банка. В период её работы в ООО «», по адресу <...> в должности операциониста-кассира, а затем старшего операциониста-кассира работала ФИО2, с которой, как у неё, так и у всего коллектива сложились доверительные отношения, и в этой связи они могли отступать от общих правил и регламентов оформления, выдачи банковских карт, РКО, ПКО и других документов. В РКО №16 от 27 мая 2019 года, подпись действительно её, она могла её поставить по просьбе ФИО2, в отсутствии клиента, поскольку доверяла ей (том № 2 л.д.192-194).

Показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что в должности менеджера она состоит с 1 сентября 2020 года. Ранее, с 1 октября 2010 года по 31 августа 2020 года она работала в должности старшего операциониста-кассира ООО «». В её обязанности, как операциониста-кассира входило оформление кредитов, дебетовых карт, кредитных карт, переоформление, оформление вкладов, работа и консультация с клиентами банка. Для выполнения возложенных на сотрудников банка обязанностей, каждому сотруднику предоставлялась личная учётная запись, которая строго индивидуализирована, у каждого сотрудника имелся личный доступ в программу «» под определенным (личным) логином и паролем, которые иным сотрудниками не передавались. В период её работы в ООО «», по адресу: <...> в должности операциониста-кассира, затем старшего операциониста-кассира работала ФИО2 За период работы ФИО2 зарекомендовала себя только с положительной стороны, от коллектива и клиентов банка на её работу жалоб не было, поэтому ФИО2 вызывала к себе доверие, в связи с чем, они могли отступать от общих правил и регламентов оформления, выдачи банковских карт, РКО, ПКО и других документов (том № 2 л.д.195-197).

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что с сентября 2018 года по февраль 2021 года она работала в ООО «», по адресу: <...>, где занимала должность заведующей кассы. В её обязанности входило инкассация банкомата, подготовка документов для инкассации, и упаковка денежных средств, прием денежных средств от клиентов в банках, банковских карт, что касается оформления мемориальных ордеров, своей подписи в нём она подтверждала выдачу карты клиенту банка. Оформление расходных кассовых ордеров, своей подписью она подтверждала выдачу клиентам банка денежных средств. Также помимо неё в указанных документах расписывается контролирующие лица старший операционист-кассир, либо управляющий. Когда она пришла работать в ООО «», операционистом, затем старшим операционистом-кассиром работала ФИО2, которая зарекомендовала себя с положительной стороны, к клиентам она всегда было вежлива и доброжелательна, располагала к себе, вызывала к себе доверие, как у клиентов, так и у всего коллектива. Мемориальный ордер № 912575 от 14 февраля 2020 года действительно подписан ею и подтверждает выдачу карты Потерпевший №3 Указанный документ она могла подписать по просьбе ФИО2 Подтверждает наличие подписи в представленных ей на обозрение документах РКО № 22 от 15 мая 2019 года и ПКО № 22 от 15 мая 2019 года. Документы подписывала по просьбе ФИО2 При совершении вышеуказанных действий какого-либо материального вознаграждения ФИО2 ей не предлагала, не передавала, всё было только на рабочих доверительных отношениях, о каких-либо преступных намерениях ФИО2 ей ничего известно не было (том № 2 л.д.198-202).

Показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что в должности операциониста-кассира ООО «», она состоит с 14 января 2020 года. В её обязанности входит – работа и консультация с клиентами банка, оформление кредитов, дебетовых карт, кредитных карт, переоформление, оформление вкладов и т.д. В должности старшего операциониста-кассира ООО «», по адресу: <...> работала ФИО2, которая зарекомендовала себя с положительной стороны для всего коллектива. В коллективе были доверительные отношения, поэтому они могли отступать от общих правил и регламентов оформления, выдачи банковских карт, РКО, ПКО и других документов. Такая практика деятельности в банке имела место быть, когда было много клиентов, либо если кого-то из сотрудников не было на месте и нужно было что-то подписать. Мемориальный ордер № 912575 от 14 февраля 2020 года действительно подписан ею. Согласно ордеру ФИО6 выдана банковская карта. По просьбе ФИО2 она могла подписать документы без каких-либо материальных интересов, только на дружеских и доверительных отношениях, какого-либо материального вознаграждения она не получала, ФИО2 за это ей ничего не предлагала, не передавала. На тот момент о преступных намерениях ФИО2 ей ничего известно не было (том № 2 л.д.203-205).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены выписка по счёту № (расчёты с ФИО2 по причинённому ущербу) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны по уголовному делу вещественными доказательствами (том № л.д.210, л.д.211, л.д.212-224).

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что в должности начальника отдела ПАО Банк ФК «» он состоит с 9 апреля 2020 года. В его должностные обязанности входит организация работы по урегулированию проблемных активов банка. Ранее до реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк ФК «», банк имел название ООО «» до 1 января 2019 года. ФИО2 в период с 24 марта 2016 года по 13 ноября 2017 года работала в должности главного менеджера группы продаж операционного офиса в г.Челябинск и совершила хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих вкладчикам ООО «», а также причинило вред деловой репутации ООО «», с использованием своего служебного положения. Приговором Калининского районного суда г.Челябинска от 30 мая 2019 года ФИО2 была признана виновной в совершении преступления предусмотренного частью 4 ст.159 УК Российской Федерации. В последующем, ПАО Банк ФК «» обратилось в суд с иском к ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. 3 марта 2020 года Курчатовском районным судом г.Челябинска было вынесено решение об удовлетворении заявленных исковых требований и с ФИО19 в пользу ПАО Банк ФК «» было взыскано 2502976,80 рублей, проценты в размере 65159,37 рублей, расходы по оплате госпошлины 21041,00 рубль. Далее в августе 2020 года был получен исполнительный лист для дальнейшей организации взыскания денежных средств. ФИО2 на счёт №, открытый в ПАО Банк ФК «» в период с 14 сентября 2019 года по 9 декабря 2020 года было зачислено 1472894,74 рубля (том № 2 л.д.206-207).

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что в период с 14 июня 2017 года по 11 февраля 2020 года она работала в ООО «», расположенному по адресу: <...>, где занимала должность заведующий кассой. В её обязанности входило определение подлинности денежных знаков, инкассация, выдачи именных банковских карт, принятие от клиентов наличных денежных средств. В Отделении банка, в должности операциониста-кассира, а в дальнейшем старшего операциониста-кассира работала ФИО2, с которой у неё сложились доверительные, дружеские отношения. Кроме того ФИО2 была на её взгляд ответственным и хорошим сотрудником, поэтому иногда при работе с ней она отступала от определенной процедуры выдачи именных карт, внесение и выдачи денежных средств физическим лицам. Ввиду доверительного отношения к ней она могла подписать документы, по просьбе ФИО2, в качестве контролирующего сотрудника, которые приносила ей на подпись ФИО2 Иногда ФИО2 подходила к ней после обеденного перерыва и просила подписать документы, объясняя это тем, что ею во время обеденного перерыва были выданы банковские карты клиентам. Она подписывала мемориальные ордера, поскольку доверяла ФИО2 Иногда ФИО2 приходила к ней с приходным кассовым ордером и также просила подписать его, ссылаясь на то что во время обеденного перерыва приходил клиент и она по его просьбе переводила деньги со вклада на счёт обычной карты. Она также подписывала такие документы, так как доверяла ФИО2 Какого-либо материального вознаграждения от ФИО2 она не получала. Документы пописывала на доверительных и дружеских отношениях к ФИО2 (том № 2 л.д.225-226).

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что в должности управляющей Отделением Банка ООО «», расположенному по адресу: <...>, она состоит с 6 июля 2020 года. В её обязанности входит руководство работой офиса, выполнение задач офиса, осуществление мероприятий направленных на привлечение клиентов. С 12 ноября 2018 года в операционном офисе 74-04 Дирекции ООО « по адресу: <...>, в должности старшего операциониста-кассира работала ФИО2 Со слов сотрудников службы безопасности, ей известно, что, она путем обмана и злоупотребления доверием похищала со счетов клиентов банка денежные средства, в связи с чем была уволена. Ей известно, что ФИО2 в силу своих должностных обязанностей имела доступ к программам ООО «» «», «», в которых отражаются сведения о проведенных банковских операциях, в том числе с указанием данных клиентов и исполнителей. Так, согласно имеющимся сведениям в программе «», в отношении клиента ФИО6 под учётной записью ФИО2 были проведены следующие операции: составлено заявление о закрытии счёта срочного вклада от ДД.ММ.ГГГГ, через программу ООО «» ФИО6 выдана карта № от имени ФИО2 В отношении Потерпевший №5 от имени ФИО2 было оформлено заявление на подключение к услуге Интернет Банк, заявление на выдачу дебетовой карты, под учетной записью ФИО2 В отношении клиента Потерпевший №7 было составлено заявление о закрытии вклада от ДД.ММ.ГГГГ, выдано РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, оформлена и выдана банковская карта № от ДД.ММ.ГГГГ. Под учетной записью ФИО2 в отношении клиента Потерпевший №1 был оформлен РКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Под учётной записью ФИО2 в отношении ФИО13 было составлено заявление на активацию карты от ДД.ММ.ГГГГ, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ. Под учетной записью ФИО2 в отношении Потерпевший №4 было составлено заявление на выдачу карты от ДД.ММ.ГГГГ. Под учётной записью ФИО2 в отношении Потерпевший №2 было составлено заявление о закрытие вклада от ДД.ММ.ГГГГ, РКО от ДД.ММ.ГГГГ. Под учетной записью ФИО2 также оформлена и выпущена карта Потерпевший №2 По процедуре оформления банковского вклада может пояснить, что операционист-кассир, либо старший операционист-кассир, истребует у физического лица документ, удостоверяющий личность – паспорт. Далее на основании обращения клиента, сотрудник банка при помощи специальной банковской системы программы «» оформляет заявку на открытие вклада. Далее сотрудник банка распечатывает договор вклада, который подразумевает открытие счета вклада и связанного счета. Первый счет открывается непосредственно для хранения денежных средств в период действия договора вклада; второй счет нужен для обычного хранения денег, которые автоматически переводятся с первого счета, но уже без начисления процентов. Условием договора вклада предусмотрено право клиента на досрочное расторжение договора вклада. Клиенту разъясняется, что, в этом случае ему банк не сможет начислить обусловленные проценты по вкладу, а к его деньгам будет применена ставка 0,01% годовых. При возникновении такого случая, клиент подписывает сформированное системой заявление о расторжении договора вклада. После этого, сотрудник банка сканирует и вводит в систему. То есть любое действие по банковским счетам, инициируемое клиентом, закрепляется заявлением последнего, после чего это заявление подгружается в систему. Бумажный вариант этого документа хранится в БЭК-офисе. Закрытие вклада без отгруженного в систему заявления, невозможно. Далее по желанию клиента, денежные средства со счета его вклада могут быть ему выданы в кассе, либо переведены по указанным реквизитам. В случае, если клиент просит открыть ему обычную дебетовую карту, сотрудник банка распечатывает договор на открытие счета, включающий в себя заявление на открытие счета. После этого, как клиент данные документы подписывает, сотрудник банка формирует заявку на выдачу либо именной карты, либо моментальной. Именная карта изготавливается несколько дней, а моментальная может быть в этот же день. Разница этих карт заключается в основном в лимитах на снятие наличных. Как правило, лимит снятия наличных для именных карт составляет 500000,00 рублей. По готовности карты, клиент должен прийти в банк и получить карту. При выдаче карты, сотрудник распечатывает мемориальный ордер. Данный документ в обязательном порядке составляется при выдаче карты и согласовывается несколькими контролирующими сотрудниками. Если данное действие производит старший операционист-кассир, то его действия контролирует операционист-кассир и заведующей кассой. При этом, операционист-кассир и заведующий кассой имеют перед собой паспорт лица, получающего карту, а также они обязаны идентифицировать и отожествить это лицо, а заведующий кассой после этого лично в помещении предкассового узла выдает клиенту карту. Клиент, при получении карты, ставит свою подпись в мемориальном ордере. В дальнейшем сотрудник производящий данное действие должен оповестить клиента о способах получения пин-кода, личное присутствие клиента при этом не обязательно. При желании клиента открыть индивидуальный инвестиционный счет, клиент передает сотруднику банка паспорт. Сотрудник банка со счета клиента (если такой имеется) инициирует перевод денежных средств клиента на счет инвестиционный компании, который также открыт в банке ООО «». В случае если клиент не имеет счета в ООО «», тогда счет открывается стандартным образом. Для перевода денежных средств на счет инвестиционной компании, сотрудник банка формирует заявление, которое в дальнейшем распечатывается и подписывается клиентом. После этого сотрудник банка формирует поручение на совершение сделок с ценными бумагами, согласно которому клиент поручает эмитенту ценной бумаги совершение сделок на внебиржевом рынке. Данное поручение подписывается клиентом путем озвучивания сотруднику банка кода из пришедшего на телефон sms-сообщения. Также сотрудник банка формирует заявление о присоединении, которое также подписывается клиентом вышеуказанным способом sms-кодом. Сотрудником банка клиенту выдаются различные памятки по ведению индивидуального инвестиционного счёта, а также разъясняется, что ведение индивидуального инвестиционного счёта и его контроль осуществляется в мобильном приложении «», которое должно быть установлено на мобильном телефоне клиента. Чтобы иметь возможность пользоваться, управлять и распоряжаться денежными средствами, находящимися на индивидуальном инвестиционном счёте, а также войти на другом устройстве в приложении «» необходим номер телефона клиента, поскольку только на телефонный номер клиента приходит sms-сообщение с паролем для доступа к индивидуальному инвестиционному счёту или восстановления доступа к индивидуальному инвестиционному счёту. В данном приложении можно в полном объеме распоряжаться ценными бумагами и вывести денежные средства по любым реквизитам (том № 2 л.д.227-231, л.д.232-235).

Показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными государственным обвинителем с соблюдением требований, установленных частью 1 ст.281 УПК Российской Федерации, из которых следует, что с августа 2018 года она работает в ООО «», где занимает должность операциониста-кассира. Офис расположен в <...>. Вместе с ней с 2019 года в указанном банке работала ФИО2 Согласно установленным правилам банка, при составлении некоторых финансовых документов операционисты-кассиры друг друга контролируют. Она часто выступала исполнителем и контролирующим лицом. Данная процедура в их банке, была формальной, в большинстве случаев. То есть операция проводилась, а потом ставились подписи контролирующих лиц. Этому служили разные причины: обеденное время, загруженность сотрудников и прочее. К ней с такими вопросами ее коллеги подходили редко, так как она считалась молодым сотрудником. Сейчас она не помнит, чтобы ФИО2 подходила к ней с вопросом контроля финансовой операции. РКО № от ДД.ММ.ГГГГ подписывала она. Какое-либо вознаграждение за подписание документов от ФИО2 она не получала (том № 2 л.д.237-240).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому был произведен осмотр помещения банка ООО «», расположенного по адресу: <...>, в ходе которого были изъяты скриншоты программы «» на 14-и листах (том № 2 л.д.241-244, том № 3 л.д.1-14).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: скриншот программы «» ООО «» страницы поиска документов за 27 мая 2019 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска кассовых документов за 15 мая 2019 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска документов за 9 октября 2019 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска документов за 14 мая 2020; скриншот программы «» ООО «Хоум » страницы поиска документов за 22 февраля 2020 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска документов за 5 сентября 2019 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска документов за 21 января 2019 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска кассовых документов за 11 сентября 2019 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска кассовых документов за 21 января 2019 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска кассовых документов за 11 сентября 2019 года; скриншот программы «» ООО «» страницы поиска кассовых документов за 27 мая 2019 года; скриншот программы ООО « » журнала регистрации событий карты №; скриншот программы ООО «» журнала регистрации событий карты №; скриншот программы ООО «» журнала регистрации событий карты №, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (том № 3 л.д.15-16).

Протоком осмотра документов, согласно которому осмотрены следующие документы: ответ на запрос ООО «» исх.№ С-01-74Ч-1854 от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ООО «» исх.№ С-01-74Ч-1854 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счёту №Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R диск № А3118VE12214658LN; DVD-R диск № В3118VE12214659LN, которые признаны по уголовному делу вещественными доказательствами (том № 3 л.д.20-60, л.д.61-65).

Приведенные выше и другие исследованные по делу доказательства являются достаточными для разрешения уголовного дела и признания ФИО2 виновной в совершенном преступлении при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

К такому выводу суд приходит, проанализировав, как показания самой подсудимой, данные на досудебной стадии уголовного судопроизводства, во взаимосвязи её признательной позиции, как в ходе производства предварительного расследования, так и судебного следствия с учётом анализа других собранных по делу доказательств – показаний потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, протоколов выемки, осмотра изъятого, осмотра места происшествия и других доказательств по уголовному делу.

Подсудимая ФИО2 последовательно, как в ходе производства предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия признавала себя виновной, давала последовательные, признательные показаний об обстоятельствах хищения денежных средств, посредством программного обеспечения «», «», к которым у неё, как операциониста-кассаира, старшего операциониста-кассира был соответствующий допуск, где она совершала операции по формированию банковских документов, которые распечатывала, расписывалась в них от имени клиентов, синхронизировала заявки с абонентским номером мобильного телефона, принадлежащего ей и находящего в её пользовании, получала sms-сообщения с пин-кодами от банковских карт, оформленных на имя клиентов, действуя, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием, как самих потерпевших, так и сотрудников банка используя своё служебное положение, убеждая каждый раз контролирующих лиц о необходимости подписания соответствующих банковских документов, ввиду их отсутствия на работе по объективным причинам - в обеденный перерыв. В последующем ФИО2 обналичивала денежные средства, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

У суда не имеется оснований не доверять, как признательным показаниям подсудимой, так и её признательной позицией по делу, поскольку таковая у ФИО2 была последовательной, как на стадии до возбуждения уголовного дела, поскольку она обратились с чистосердечным признанием, в котором сообщила обстоятельства совершенного преступления, в последующем предоставив органам следствия последовательные правдивые показания, которые согласуются с другими доказательствами по делу, как уже отмечалось показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, представителей потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №6, ФИО25, свидетелей ФИО7, ФИО35ФИО20, ФИО14, ФИО22, ФИО23, ФИО10, ФИО18, ФИО11, протоколом выемки документов у представителя потерпевшего ФИО25, протоколами осмотра документов – выписок по счетам, платежных поручений, мемориальных ордеров и других документов.

Суд не установил оснований, как для оговора подсудимой со стороны представителей потерпевших, потерпевших и свидетелей, так и самооговора со стороны подсудимой.

Размер причинённого ущерба складывается из сумм денежных средств похищенных ФИО2 принадлежащих потерпевшим: Потерпевший №1 - 799564,93 рубля, Потерпевший №7 – 675573,49 рубля, ФИО13 – 160716,88 рублей, Потерпевший №2 – 450000,00 рублей, Потерпевший №4 – 505613,62 рублей, Потерпевший №5 – 772312,59 рублей, ФИО6 – 619441,50 рубль. Общая сумма похищенного, составила 3983413,01 копейка.

ООО «» возместил всем потерпевшим суммы причинённого им от хищения ущерба, выплатил денежные средства всем потерпевшим, а следовательно требования по возмещению ущерба от ФИО2 перешли к ООО «», которому она в добровольном порядке возместила 192500,00 рублей и 10000,00 рублей.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по части 4 ст.159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С учётом сведений о личности подсудимой, обстоятельств совершенного ею преступления, суд признает её вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

Преступление, совершенное ФИО2, относится, в соответствии с частью 4 ст.15 УК Российской Федерации, к категории тяжкого.

Оснований для применения положений части 6 ст.15 УК Российской Федерации, суд не усматривает, о необходимости изменения категории тяжести совершенного подсудимой преступления, не свидетельствуют ни фактические обстоятельства содеянного ею, ни степень общественной опасности совершенного преступления, ни иное установленное по делу.

ФИО2 на учётах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит.

В соответствии с пунктами «г, и, к» части 1 ст.61 УК Российской Федерации к смягчающим обстоятельствам при назначении наказания ФИО2 суд относит наличие , активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче ею подробных, последовательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления, приобщение в ходе предварительного следствия документов, изобличающих ее преступную деятельность, написание ею собственноручно чистосердечного признания, принесение публичных извинений потерпевшей Потерпевший №1 и представителю потерпевшего ФИО25 в судебном заседании, которые те приняли, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба ООО «» путем внесения денежных средств на расчетный счет банка, вследствие чего представитель потерпевшего снизил сумму исковых требований, а также передачу ею денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 330000,00 рублей.

Кроме того, на основании части 2 ст.61 УК Российской Федерации, к смягчающим наказание обстоятельствам суд относит полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства, положительную характеристику от соседей по месту постоянного проживания подсудимой, занятость трудом, .

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено, что обязывает суд при определении размера наказания учесть ограничительные положения, установленные частью 1 ст.62 УК Российской Федерации.

Суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК Российской Федерации и назначении ФИО2 наказания не связанного с лишением свободы, так как при наличии совокупности всех смягчающих обстоятельств, установленных в судебном заседании, они не явились исключительными, поскольку существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного деяния.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, учитывая личность подсудимой, вновь совершившей тяжкое преступление в период условного осуждения за совершение аналогичного тяжкого преступления, суд, руководствуясь частью 5 ст.74 УК Российской Федерации, отменяет ФИО2 условное осуждение по приговору Калининского районного суда г.Челябинска от 30 мая 2019 года и назначает ей наказание в виде лишение свободы, с реальной изоляцией от общества, с назначением окончательного наказания по правилам ст.70 УК Российской Федерации.

Кроме того, учитывая, что ФИО2 осуждена 14 июля 2021 года приговором мирового судьи судебного участка № 4 Курчатовского района г.Челябинска к наказанию в виде ограничения свободы, то окончательное наказание ей надлежит назначить по совокупности преступлений в соответствии с частью 5 ст.69 УК Российской Федерации, с применением пункта «б» части 1 ст.71 УК Российской Федерации.

При этом суд не находит оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст.82 УК Российской Федерации, то есть отсрочки исполнения приговора, поскольку ею совершено тяжкое преступление в течение условного осуждения за совершение аналогичного тяжкого преступления. ФИО2 не является единственным родителем, проживает с супругом, который занят общественно-полезным трудом и имеет постоянный источник дохода, .

Назначая основной вид наказания, суд полагает возможным не назначать дополнительные виды наказания, как в виде штрафа, так и в виде ограничения свободы, учитывая личность подсудимой, её имущественную несостоятельность, наличие иждивенцев.

Отбывание наказание ФИО2 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима, в соответствии с требованиями пункта «б» части 1 ст.58 УК Российской Федерации.

Мера пресечения ФИО2 в связи с характером постановленного в отношении нее приговора подлежит изменению на заключение под стражу до дня вступления приговора в законную силу, с исчислением срока отбытия наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания ее под стражей с 15 декабря 2021 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с пунктом «б» части 3.1 ст.72 УК Российской Федерации.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО25 о взыскании денежных средств в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, с учётом его уточнения, признанный ФИО2 в полном объёме, подлежит удовлетворению в силу ст.1064 ГК Российской Федерации, ст.39 ГПК Российской Федерации.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Уваровой Е.В., осуществлявшей защиту подсудимой подлежат разрешению путем вынесения отдельного судебного постановления.

Меры, в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, не применялись.

Судьбой вещественных доказательств, следует распорядиться в соответствии с частью 3 ст.81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29, 296, 297, 299 и 304-309 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст.159 УК Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с частью 5 ст.74 УК Российской Федерации отменить ФИО2 условное осуждение по приговору Калининского районного суда г.Челябинска от 30 мая 2019 года и на основании ст.70 УК Российской Федерации, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию по настоящему приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору от 30 мая 2019 года и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В силу части 5 ст.69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка № 4 Курчатовского района г.Челябинска от 14 июля 2021 года, окончательно ФИО2 назначить наказание в виде лишения свободы, с применением пункта «б» части 1 ст.71 УК Российской Федерации, сроком на 4 (четыре) года 3 (три) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избрать ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв ее под стражу в зале суда, с исчислением срока отбывания наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО2 в срок лишения свободы время содержания ее под стражей с 15 декабря 2021 года – дня фактического задержания и взятия её под стражу до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с пунктом «б» части 3.1 ст.72 УК Российской Федерации, из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Взыскать с ФИО2 в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу ООО «» 3780913 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей, 01 (одну) копейку.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10-и дней со дня его оглашения, а осужденной (содержащейся под стражей) – в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей апелляционных жалоб и представления через Курчатовский районный суд г.Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденной, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подаются осужденной в течение 10-и суток с момента вручения копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий судья: