Гражданский кодекс часть 1

подсудимого – Ганеева М.М., родившегося в городе , гражданина , имеющего образование, работающего », , зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: , не судимого,

защитника – адвоката Олифира А.Г.,

при секретаре судебного заседания Ибрагимовой Г.И.,

а также при потерпевшем потерпевший и представителях потерпевших представитель потерпевшего, представитель потерпевшего2, представитель потерпевшего3, представитель потерпевшего4, представитель потерпевшего 5, представитель потерпевшего6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ганеева М.М., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частью 3, 159 частью 4, 159 частью 4, 159 частью 3, 159 частью 4, 159 частью 3 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Ганеев М.М. в период времени , точные даты следствием не установлены, умышленно путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, совершал мошеннические действия в отношении ряда физических и юридических лиц, введя последних в заблуждение относительно своей платежеспособности, не имея ни намерения, ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств. Во всех случаях способом совершения хищения было заведомо незаконное получение кредита или передача залогового имущества в качестве залога без намерения выплачивать полученную в кредит сумму, либо продажа залогового имущества без уведомления покупателя о том, что имущество находится в залоге. Ганеев М.М. получал денежные средства под предлогом получения залога с условием скорого возврата с выгодной процентной ставкой, в действительности не имея реальной возможности исполнить данное условие и погасить образовавшуюся задолженность, поскольку при каждом факте имел непогашенные и возрастающие долги. В последующем Ганеев М.М. распорядился похищенным имуществом, а именно денежными средствами, по своему усмотрению, от потерпевших скрывался.

Ганеев М.М. в период времени с года в дневное время, более точные дата и время следствием не установлены, умышленно путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, находясь в , ввел в заблуждение представитель потерпевшего 5 относительно своей платежеспособности, под предлогом получения денежных средств в долг, не имея в действительности ни реальной возможности, ни намерений погашать долг, похитил путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства на общую сумму 900000 рублей, принадлежащие представитель потерпевшего 5. При этом Ганеев М.М. получал денежные средства от представитель потерпевшего 5 частями по вышеуказанному адресу в течение указанного периода. Во исполнение своих преступных намерений Ганеев М.М. для придания видимости законности своим действиям, погасил перед представитель потерпевшего 5 часть процентов от основной суммы долга. После чего, Ганеев М.М. похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению и от представитель потерпевшего 5 стал скрываться, причинив потерпевшему представитель потерпевшего 5 материальный ущерб на общую сумму 900000 рублей, что является крупным размером.

Он же, умышленно путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, обратился в » для получения кредита в размере 1360000 рублей на приобретение автомобиля «», 2005 года выпуска. С целью хищения принадлежащих банку денежных средств, Ганеев М.М. ввел руководство банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом законных действий, находясь в помещении банка по адресу: , заключил договор с » -Ф от на получение кредита в размере 1360000 рублей и договор залога имущества №, согласно которому Ганеев М.М. предоставил » в залог транспортное средство автомобиль «» до полного погашения кредита. При этом Ганеев М.М. представил в » ложные сведения относительно своей платежеспособности, а именно ложные данные о доходах, кроме того, скрыл от сотрудников банка, что имел на момент получения кредита задолженность перед представитель потерпевшего 5 на сумму 900000 рублей. Не имея намерения передать банку заложенное имущество, Ганеев М.М. имея цель на получение материальной выгоды и доведения преступного умысла до конца, не передал в » паспорт транспортного средства на автомобиль «», так как имел намерение в последующем использовать данное транспортное средство в корыстных целях, путем передачи последнего в залог, для получения денежных средств. После чего Ганеев М.М. распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив » материальный ущерб на общую сумму 1360000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, умышленно путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, обратился в » для получения кредита в размере 1496 000 рублей на приобретение автомобиля «», 2007 года выпуска. С целью хищения денежных средств, принадлежащих банку, Ганеев М.М. ввел руководство банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом законных действий, находясь в помещении банка по адресу: , заключил договор с » № от на получение кредита в размере 1496000 рублей и договор о залоге имущества №, согласно которому Ганеев М.М. предоставил » в залог транспортное средство автомобиль «» до полного погашения кредита. При этом Ганеев М.М. представил в » ложные сведения относительно своей платежеспособности, а именно ложные данные о своих доходах и скрыл от сотрудников банка, что имел на момент получения кредита задолженность перед представитель потерпевшего 5 на сумму 900000 рублей и задолженность перед » на сумму 1360000 рублей. Не имея намерения на выполнение своих имущественных обязательств перед банком, Ганеев М.М. в продолжение своих преступных действий, имея цель на получение материальной выгоды и доведения преступного умысла до конца, не оплатил свой долг перед банком. После чего, Ганеев М.М. распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив » материальный ущерб на общую сумму 1496000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, умышленно путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений обратился в » для получения займа на сумму 800000 рублей. С целью хищения денежных средств, принадлежащих », ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, в действительности не имея ни намерения, ни возможности выполнить свои обязательства, заключил с » договор займа от и договор о залоге , согласно которому Ганеев М.М. передал в залог автомашину «», предоставив оригинал паспорта транспортного средства, скрыв, что данный автомобиль уже находится в залоге в банке «». При заключении договора Ганеев М.М. представил в » ложные сведения о своей платежеспособности и скрыл, что у него имеется непогашенная задолженность перед представитель потерпевшего 5 в размере 900000 рублей, непогашенная задолженность перед » на сумму 1360000 рублей и непогашенная задолженность перед » на сумму 1496000 рублей, всего на общую сумму 3 756000 рублей. После чего, Ганеев М.М. распорядился похищенным денежными средствами по своему усмотрению, причинив » материальный ущерб на сумму 800000 рублей, что является крупным размером.

Он же, умышленно путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, обратился в » для получения кредита в размере 1412657 рублей на приобретение автомобиля «», 2007 года выпуска. С целью хищения принадлежащих банку денежных средств, Ганеев М.М. ввел руководство банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, находясь в помещении банка по адресу , заключил договор с » от на получение кредита в размере 1412 657 рублей, согласно которому Ганеев М.М. предоставляет » в залог транспортное средство автомобиль «» до полного погашения кредита. При этом Ганеев М.М. представил в » ложные сведения относительно своей платежеспособности, а именно ложные данные о своих доходах, и скрыл от сотрудников банка, что имел на момент получения кредита задолженность перед представитель потерпевшего 5 на сумму 900000 рублей, задолженность перед » на сумму 1360000 рублей, задолженность перед » на сумму 1496000 рублей, а также задолженность перед » на сумму 800000 рублей, а всего на общую сумму 4556 000 рублей. Ганеев М.М. не имея намерения выполнять обязательств перед банком, не передал в » паспорт транспортного средства на автомобиль «», имея намерение в последующем использовать данное транспортное средство в корыстных целях, для получения денежных средств. После чего, Ганеев М.М. распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив » материальный ущерб на сумму 1412657 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, умышленно путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих потерпевшему представитель потерпевшего2 в сумме 1000000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах: Ганеев М.М. обратился в УГИБДД с ложным заявлением об утере паспорта транспортного средства автомобиля «», тогда как оригинал документа был им передан в мае 2007 года в » в качестве обеспечения залога, и получил дубликат оригинала паспорта транспортного средства на автомобиль «». получил от свидетель9 в долг денежные средства в сумме 600000 рублей, Ганеев М.М. в обеспечение залога выписал генеральную доверенность на право управления и распоряжения автомобилем, при этом передав ему дубликат оригинала паспорта транспортного средства. Поскольку долг Ганеевым М.М. не был выплачен, свидетель9 воспользовался выданной ему доверенностью и оформил право собственности на автомобиль на имя своего знакомого - свидетель3, оставив при этом фактически автомобиль в залоге. От вышеназванных лиц Ганеев М.М. также скрыл, что передаваемый в залог автомобиль уже дважды находится в залоге. Далее Ганеев М.М. скрыл от представитель потерпевшего2, что автомобиль «» с февраля 2007 года находился в залоге в банке «», с мая 2007 года – в залоге в », а с июня 2007 года - в залоге у физического лица – свидетель9. в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь возле , продал представитель потерпевшего2 автомашину «» за 1000000 рублей. Похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в размере 1000000 рублей за проданный им автомобиль «» у представитель потерпевшего2, Ганеев М.М. распорядился по своему усмотрению, а именно, выплатил долг свидетель9, остальные денежные средства использовал в личных целях. В результате преступных действий Ганеева М.М. потерпевшему представитель потерпевшего2 причинен материальный ущерб на сумму 1000 000 рублей, что является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ганеев М.М. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и показал, что до года он занимался строительством, был большой оборот денежных средств по счетам. В 2006 году занялся строительством в Москве, но стройка «встала». Он все деньги перегонял в Москву, так как были угрозы от граждан, у которых он брал денежные средства на стройку. Первый автомобиль «» он заложил в ломбард, а деньги отправлял в Москву. У него был долг в Москве 7000 000 рублей. Он платил проценты в ломбард, чтобы машину не продавали по 60 000 рублей каждый месяц. ПТС на автомобиль получил через 2 месяца из ГИБДД, сотрудники не выдавали ПТС. Затем автомобиль «» заложил в ломбард, так как у него возникли проблемы с кредитом. Он отдал машину и думал так рассчитаться с долгами. Автомобиль «» он предал гражданину, а последний кажется передал машину в Абхазию, из «» его не беспокоили два года, так как его долги были переданы в другой банк. В настоящее время автомобиль «» он отдал в счет долга. Автомобиль «» тоже отдал по генеральной доверенности за магазином «» у нотариуса. Он автомобиль «» до последнего хотел оставить себе. Однако в ломбарде ему сказали, что не могут больше ждать. Затем он на стоянке продал автомобиль потерпевший 2. Потом ему сотрудник ломбарда свидетель8 передал 200 000 рублей, они себе оставили 200 000 рублей и еще проценты. По эпизоду с : познакомились в больнице, представитель потерпевшего 5 был «поисковик» объектов и за это получал проценты от продажи. В тот период у него было все нормально, и он у представитель потерпевшего 5 занял деньги. представитель потерпевшего 5 ему сказал, что «ты попал на проценты». Он ему выплачивал, а проценты оставались, проценты на проценты наслаивались. Затем он написал расписку на 1 500 000 рублей. Последний раз встречался с представитель потерпевшего 5 , когда пришел в суд. представитель потерпевшего 5 ему сказал, «рассчитайся со мной, это будет для суда большой плюс». На следующий день увиделись, он привез представитель потерпевшего 5 уставные документы и отдал, он ему сказал, привези документы на плиты. У него в 2009 году заключен договор с Уренгой. У него всего 4 фирмы зарегистрированы. Фирму «» выкупил вместе с лицензиями и переименовал на «». У него был большой долг и стройка встала. О том, что он показывает правду свидетельствует тот факт, что ему просто говорили: куда и в какой банк идти, он приходил, фактически его никто не проверял, он получал кредит, покупал машину, машину у него забирали те же граждане. На настоящий момент он начал погашать долги, т.к. работает в магазине от » директором. Просит обратить внимание, что он не скрывался и полностью вину признал, преступления совершил в результате того, что «прогорел» в стройбизнесе и ему начали угрожать.

Потерпевший потерпевший показал, что является внешним управляющим в ». между в лице ... и Ганеевым М.М. заключен договор займа на сумму 800000 рублей. Исполнение договора обеспечивалось договором залога на автомобиль «», 2005 года выпуска, принадлежащего Ганееву М.М.. С Ганеев М.М. произвел оплату процентов за июнь на общую сумму 56000 рублей, в последующие месяцы оплата не поступала. Согласно решению Советского районного суда города Казани иск » удовлетворен и постановлено взыскать в пользу » с Ганеева М.М., ...., свидетель 10 в солидарном порядке задолженность по договору займа в размере 2582 880 рублей. В настоящее время возбуждено исполнительное производство, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены.

Потерпевший представитель потерпевшего показал, что работает в ». между и Ганеевым М.М. был заключен кредитный договор на сумму 1 360000 рублей для приобретения автомобиля «» под залог транспортного средства. Ганеев М.М. оригинал паспорта транспортного средства в » не предоставил. Обеспечением сдачи ПТС занималась кредитный специалист свидетель2 Ганееву М.М. был выдан кредит на сумму 1 360 000 рублей. Ганеев М.М. произвел платеж в банк 60 000 рублей, в апреле 2007 года платеж по кредиту от Ганеева М.М. не поступил, поступил платеж в сумме 65 600 рублей. Последний платеж поступил от Ганеева М.М. в сумме 30000 рублей. В связи с невыполнением Ганеевым М.М. своих обязательств по кредитному договору » обратился в Приволжский районный суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. суд вынес решение о взыскании с Ганеева М.М. в пользу » задолженности по кредитному договору в сумме 1634547 рублей 79 копейки. Исполнительный лист передан судебным приставам. Долгами банка занимался коллектор банка - «». В настоящее время Ганеев М.М. должен банку 826000 рублей. Автомашина была сотрудниками банка изъята и реализована за 820000 рублей.

Потерпевший представитель потерпевшего2 показал, что Ганеева М.М. до покупки автомобиля «» не знал. около минут на автостоянке, расположенной у , он передал Ганееву М.М. денежные средства в размере 1000000 рублей за автомашину «», 2005 года выпуска. Взамен ему был передан дубликат ПТС. Договор купли-продажи на автомобиль составлен не был. он вместе с свидетель3 в ГИБДД УВД по сняли с учета автомашину, так как автомобиль был оформлен на свидетель3. он зарегистрировал данную автомашину и получил RUS. ему пришла повестка о вызове в суд в качестве третьего лица. Прибыв в суд, он узнал, что Ганеев М.М. приобрел автомобиль «» в кредит в банке ». В года автомобиль был изъят около магазина «». В настоящее время Ганеев М.М. вернул ему 30000 рублей. Просит не направлять Ганеева М.М. в места лишения свободы.

Потерпевший представитель потерпевшего3 показал, что работает в ». между » и Ганеевым М.М. был заключен кредитный договор на покупку автомобиля «» на сумму 1412357 рублей. Поручителем по данному договору являлась супруга Ганеева. Данную сумму Ганеев М.М. должен погашать ежемесячно до 10 числа каждого месяца. Сумма была выдана под залог автомобиля. Однако Ганеев М.М. платежи по данному договору не производил, только оплатил 10000 рублей. было принято решение суда о взыскании с Ганеева М.М. и супруги в солидарном порядке 2178000 рублей и гос.пошлины 14700 рублей. Данный долг не взыскан, в связи с чем в июле 2010 года было принято решение заключить с » договор уступки прав, согласно которому » уступил » право требования на получение денежной суммы права из кредитного договора. В настоящее время претензий к Ганееву М.М. не имеет.

Потерпевший представитель потерпевшего4 показал, что в «» обратился Ганеев М.М. с заявлением на предоставление кредита для приобретения автомашины «». Банк выдал ему денежные средства в размере 1496000 рублей. Всего Ганеев М.М. произвел один платеж в сумме 41 000 рублей. После того, как Ганеев М.М. не внес очередной платеж в следующем месяце, они стали проверять места его работы указанные в документах » и ». Данные организации по адресу не нашли. Также был осуществлен выезд в , по данному адресу находился недостроенный коттедж. На телефонные звонки Ганеев М.М. не отвечал. суд вынес решение о взыскании с Ганеева М.М. в пользу » задолженность по кредитному договору в размере 1720841 рубль 33 копейки и наложен арест на автомобиль «». В настоящее время паспорт транспортного средства на автомобиль «» находится в банке. В августе 2009 года произошло слияние двух банков «» и «». После чего присвоили название «».

Потерпевший представитель потерпевшего 5 показал, что в года он познакомился с Ганеевым М.М., который ему сказал, что занимается строительными работами. По внешнему виду Ганеев М.М. представлял солидного, обеспеченного человека. На тот период у Ганеева М.М. была автомашина «». Ганеев М.М. ему неоднократно говорил, что ему иногда бывают нужны наличные деньги. В года либо в начале года Ганеев М. попросил у него в долг около 500000 рублей, он ему передал. Расписку он у Ганеева М. не взял. В года Ганеев М.М. должен был вернуть основную сумму долга и проценты, однако до года Ганеев М.М. сначала погашал набежавшие проценты. Потом снова отдавал сумму процентов, снова брал деньги в долг. При этом основную сумму долга он не погасил. Таким образом, в года он должен был отдать долг в размере 900000 рублей. В года Ганеев М.М. приехал к нему домой и попросил у него в долг 400000 рублей на строительный объект. Он снова поверил Ганееву М. и передал денежные средства. Затем Ганеев М.М. на его звонки не отвечал, скрывался. он случайно увидел Ганеева М. на . Когда Ганеев М. его увидел, то очень испугался. Снова стал ему говорить, что это временные трудности, чтобы он не переживал. Тогда он сказал Ганееву М.М., чтобы он написал расписку. Находясь у него в машине, Ганеев М. написал расписку от , согласно которой он должен был вернуть 1500000 рублей, и проценты в размере 50000 рублей. Затем суд вынес решение о взыскании с Ганеева М. суммы долга в размере 1612100 рублей. Он считает, что если Ганеев М.М. начнёт погашать долги, то направлять его в колонию не надо.

Потерпевший представитель потерпевшего6 показал, что работает руководителем в каллекторской фирме », которая занимается возвратом кредиторских задолженностей, а именно предоставляет услуги по возврату задолженностей либо выкупает долги перед банками. «» заключил договор уступки прав требований с ». Согласно данному договору передает «» долг по кредиту Ганеева М.М., сумма долга составила 2127955 рублей 20 копеек. В настоящее время задолженность Ганеева М.М. перед «» не погашена. » причинен ущерб на общую сумму 2127955 рублей 20 копеек.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений доказывается исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела, представленными государственным обвинением и признаваемыми судом допустимыми доказательствами:

Том 1

Заявлением представитель потерпевшего2 о привлечении к уголовной ответственности Ганеева М.М., который , находясь возле , путем обмана похитил денежные средства в сумме 1000000 рублей л.д.4;

Заявлением внешнего управляющего » - потерпевший о привлечении к уголовной ответственности Ганеева М.М., который путем обмана заключил с » договор займа на получение займа в размере 800000 рублей, под залог автомобиля «», 2005 года выпуска, предоставив ложные сведения о предмете залога, о том, что автомобиль «» не обременен иным залогом, похитил денежные средства на сумму 800000 рублей л.д.23;

Заявлением представителя » представитель потерпевшего о привлечении к уголовной ответственности Ганеева М.М., который путем обман заключил с » кредитный договор -Ф, на получение кредита в размере 1360 000 рублей под залог автомобиля «», 2005 года выпуска, и похитил денежные средства на сумму 1360000 рублей л.д.27-28;

Кредитным договором -Ф от , заключенным между » и Ганеевым М.М. на сумму 1360000 рублей и договором залога транспортного средства «» 2005 года выпуска л.д. 64-69;

Паспортом транспортного средства на автомобиль «» 2005 года выпуска л.д. 70;

Ответом на запрос из УГИБДД МВД РТ от с указанием, что автомобиль «» идентификационный номер зарегистрирован на представитель потерпевшего2, в базе данных УГИБДД МВД РТ Ганееву М.М. принадлежит автомобиль «» гос. регистрационный номер л.д. 72-79;

Постановлением и протоколом выемки у потерпевшего представитель потерпевшего2: счет- справки на автомобиль «», свидетельства о регистрации транспортного средства , согласно которому представитель потерпевшего2 является собственником автомашины «» государственный регистрационный номер регион, кассационного определения от 4 сентября 2008 года, расписки Ганеева М.М. от , согласно которому Ганеев М.М. взял у представитель потерпевшего2 деньги в сумме 1000000 рублей л.д.103-109;

Постановлением о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М. л.д. 112;

Том 2

Постановлением и протоколом выемки у свидетеля потерпевший : договора займа от ; договора поручительства от ; договора поручительства от ; паспорта транспортного средства № , в котором указано: идентификационный номер , марка модель «», 2005 года выпуска, серо-зеленого цвета; договора о залоге от ; полиса страхования средств наземного транспорта серия от , квитанции на получение страховой премии (взноса) от ; копии полиса страхования средств наземного транспорта серия от ; карточки счета ; заочного решения от 23 мая 2008 года Советского районного суда ; постановления о возбуждении исполнительного производства ; постановления о возбуждении исполнительного производства ; копии договора займа от ; копии договора о залоге от ; копии расходно-кассового ордера от ; копии паспорта Ганеева М.М.; копии анкеты «Сведения о заемщике»; копии паспорта ....; копии паспорта свидетель 10; копии анкеты поручителя – свидетель 10; копии определения Арбитражного суда РТ от ; копии паспорта – .... л.д. 36-69;

Постановлением и протоколом выемки у оперуполномоченного ОБЭП отделения по Советскому району УВД по городу Казани свидетель7: копии заявления свидетель3 от ; копии заявления свидетель3 от о снятии с учета в ГАИ автомашины «», 2005 года выпуска, ; копии заявления представитель потерпевшего2 от о регистрации транспортного средства, автомашины «», 2005 года выпуска, , паспорт транспортного средства ; копии справки - счет НЕ от ; копии паспорта транспортного средства на автомашину «»; копии справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копии ПТС ; копии справки-счета от ; копии справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копии паспорта транспортного средства на автомашину «»; копии заявления Ганеева М.М. от ; копии справки - счет МН от ; копии справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копии паспорта технического средства ТН 383533 от ; копии справки-исследования; копии ПТС от ; копии заявления свидетель9 от ; копии справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копии генеральной доверенности от на автомашину «»; выписки по автомашине «» л.д. 70-92;

Постановлением и протоколом выемки от документов из ОГТО РАС ГИБДД УВД по городу Казани, расположенном по адресу: : заявления Ганеева М.М. от о выдаче дубликата ПТС на данную автомашину в связи с утерей, согласно которому Ганеев М.М. получил дубликат ПТС ; заявления Ганеева М.М. о постановке на учет автомашины «»; справки об исследовании от ; паспорта транспортного средства л.д.93-100;

Постановлением и протоколом выемки документов у представитель потерпевшего: истории погашений клиента -Ганеева М.М. по договору за период от по ; копии искового заявления о взыскании задолженности по кредитному договору -Ф от ; копии определения судьи Приволжского районного суда г.Казани от ; копии решения Приволжского районного суда г.Казани от ; копии кассационной жалобы от ; копии определения Приволжского районного суда города Казани от ; копии заявления » от ; копии определения Приволжского районного суда города Казани от ; копии частной жалобы » от ; копии кассационного определения от ; копии определения Приволжского районного суда города Казани от ; копии заявления » начальнику отдела РОСП города Казани УФССР РФ по РТ; копии акта изъятия арестованного имущества от ; копии акта передачи арестованного имущества на реализацию от ; копии выписки по лицевому счету Ганеева М.М. в » за период с по л.д.101-132;

Постановлением и протоколом выемки документов в »: копии кредитного договора -Ф от ; копии договора залога имущества № от ; копии паспорта Ганеева М.М.; копии заявления в » на перевод денежных средств в сумме 1360000 рублей от ; договора купли-продажи автомобиля «», 2005 года выпуска, от ; копии счета от ; копии счет- справки , согласно которой владельцем а/м «», 2005 года выпуска, является Ганеев М.М.; копии паспорта транспортного средства ( далее ПТС) на а/м «», 2005 года выпуска, ; копии анкеты заемщика » Ганеева М.М., г.р.; копии заявления Ганеева М.М., в котором имеется его подпись; копии сведений о страховании автомашины; копий паспорта, водительского удостоверения, страхового свидетельства на имя Ганеева М.М.; копии договора комиссии на продажу продукции; копии справки о доходах физического лица за 2006 год №11 Ганеева М.М.; копии фотографии Ганеева М.М.; сведений по автомашине «», 2005 года выпуска, ; копии заявления на открытие банковского вклада «» от в » от Ганеева М.М.; копии карточки клиента Ганеева М.М., г.р.; копии страхового полиса » ААА от на автомашину «», 2005 года выпуска, ; копии полиса » от на а/м «», 2005 года выпуска, ; копий квитанций №№ на получение страховой премии, страхователь Ганеев М.М; копии квитанции от на сумму 340000 рублей » первоначальный взнос л.д.134-171;

Постановлением и протоколом выемки у Ганеева М.М. документов: движения по расчетному счету » ; свидетельства о государственной регистрации юридического лица » ; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица »; свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ » л.д.172-188;

Постановлением и протоколом выемки из » документов, а именно: двух карточек с образцами подписей директора свидетель5 и оттиска печати № банковского счета , двух карточек с образцами подписей директора свидетель5, ... и оттиска печати » № банковского счета , проводки по счету » за период по , согласно которой операции по счету проводились в период времени с по л.д. 195-217;

Постановлением и протоколом выемки из » документов: карточки с образцами подписей Ганеева М.М. и оттиска печати № банковского счета , карточки с образцами подписей и оттиска печати » № банковского счета , доверенности Ганеева М.М. на имя ... от , выписки по операциям на счете организации » по счету за период по , согласно которой операции по счету проводились , выписки по операциям на счете организации » по счету за период с по , согласно которой операции по счету проводились в период времени с по л.д.218-236;

Постановлением и протоколом выемки из ГИБДД УВД по города Казани документов: копии заявления Ганеева М.М. по постановке на учет автомашину «» от ; копии справки-счета от ; копии справки об исследовании от ; копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серия 16 ; копии паспорта транспортного средства на автомашину «» л.д.245-254;

Том 3

Ответом на запрос из УГИБДД, согласно которому Ганеев М.М. поставил на учет автомашину «» 120 , двигатель , автомашина «», регион находится под запретом службы судебных приставов Приволжского района л.д.18-24;

Ответом на запрос из Федеральной службы по финансовому мониторингу Межрегиональное управление по Приволжскому федеральному округу, в котором указано, что по имеющимся базам данных Росфинмониторинга на предмет установления учредительских и финансовых связей в отношении Ганеева М.М. и ...., установлено, что Ганеев М.М. является учредителем и руководителем ряда юридических лиц, а также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. .... ранее была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. В базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения о финансовых операциях, подпадающих под действие Федерального закона от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», с участием Ганеева М.М. Согласно приложению «сведения финансовых операциях Ганеева М.М.», в ноябре года Ганеевым М.М. выполнена операция по зачислению на счет безналичных денежных средств с последующим снятием наличными в ориентировочной сумме 300000 рублей. В декабре года Ганеевым М.М. выполнена операция по зачислению на счет безналичных денежных средств с последующим снятием наличными в ориентировочной сумме 285000 рублей. В январе года Ганеевым М.М. выполнена операция по зачислению на счет безналичных денежных средств с последующим снятием наличными в ориентировочной сумме 100000 рублей. В марте года плательщиком » получателю Ганееву М.М. была перечислена оплата по договору процентного займа на ориентировочную сумму 120000 рублей, из данной операции МРУ Росфинмониторинга по ПФО сделало вывод о подозрении в обналичивании, поскольку все поступления либо обналичиваются через кассу, либо переводятся на картсчет физического лица либо на р/счет индивидуального предпринимателя. В марте года Ганеевым М.М. была выполнена операция по получению наличных денежных средств, нарастающим итогом, превышающим % месячного оборота в ориентировочной сумме 603800 рублей. В ноябре года плательщиком » получателю Ганееву М.М. выполнена операция по пополнению п/к сч. Ганеева М.М. по агентскому договору в ориентировочной сумме 341800 рублей. В ноябре года Ганеевым М.М. выполнена операция по зачислению безналичных денежных средств с последующим снятием наличными по пластиковой карте в ориентировочной сумме 40000 рублей. В декабре года Ганеевым М.М. выполнена операция по зачислению безналичных денежных средств с последующим снятием наличными по пластиковой карте в ориентировочной сумме 40000 рублей. В январе года Ганеевым М.М. выполнена операция по зачислению безналичных денежных средств с последующим снятием наличными по пластиковой карте в ориентировочной сумме 40000 рублей л.д.27-33;

Ответом на запрос из межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по РТ с приложением: устава »- директором которого является Ганеев М.М.; решения учредителя » от , согласно которому директором назначена ...; решение учредителя » от , согласно которому Ганееву М.М. продана 100% доля уставного капитала; устава », утвержденного решением участника от Ганеевым М.М.; протокола общего собрания учредителей » от ; протокола общего собрания учредителей » от , согласно которому директором назначен Ганеев М.М.; выписки из единого государственного реестра юридических лиц »; выписки из единого государственного реестра юридических лиц л.д. 35-83;

Ответом на запрос из межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по РТ с приложением: устава », утвержденого решением участника от ; решения учредителя » от ; решения участника » от ; решения учредителя о создании ООО » от ; выписки из единого государственного реестра юридических лиц »; устава », утвержденогорешением Ганеева М.М. от ; решение участника » от , согласно которому Ганеев М.М. владелец доли в размере 100% л.д.85-121;

Ответом на запрос из межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по РТ с приложением бухгалтерского баланса » за отчетный год, из которого следует, что коммерческая деятельность велась без получения прибыли, налог на прибыль не начислялся, прибыль не показана; бухгалтерского баланса » за 6 месяцев года, согласно которому следует, что основных средств в наличии за указанный период не имелось, налоги от коммерческой деятельности не начислялись и не перечислялись; » за года сведения о доходах по форме 2-НДФЛ на Ганеева М.М.не представило л.д.123-141,154;

Ответом на запрос из » с указанием, что объект « по » (заказчик ») был сдан в эксплуатацию в августе 2005 года, в строительстве жилых домов по по договору субподряда участвовала фирма », организации » в строительстве указанных объектов не участвовали л.д.146;

Ответом на запрос из » с указанием, что объект « по » (заказчик ») был сдан в эксплуатацию примерно в ноябре 2005 года, в строительстве жилых домов » участвовала по договору от , » с организациями хозяйственных отношений никогда не имело л.д.148;

Ответом на запрос из Республики Татарстан», в котором сообщено, что Республики Татарстан» с » взаимоотношений не имело л.д.150;

Ответом на запрос из инспекции федеральной налоговой службы по Московскому району города Казани, с указанием, что сведения по регистрации » в базе данных отсутствуют л.д.156;

Детализацией телефонных переговоров абонентского номера Ганеева М.М. за период времени с л.д. 175-176;

Детализацией телефонных переговоров абонентского номера Ганеева М.М. за период времени с по л.д. 181-194;

Детализацией телефонных переговоров абонентского номера Ганеева М.М. за период времени с по л.д. 196-200;

Детализацией телефонных переговоров абонентского номера Ганеева М.М. за период времени с по л.д. 202-206;

Детализацией телефонных переговоров абонентского номера Ганеева М.М. за период времени с по л.д. 208-272;

Том 4

Ответом на запрос из Приволжского РОСП УФССП по РТ с приложенными документами: заявление в Приволжский РОСП УФССП по РТ от .... представителя по доверенности ....; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; исполнительный лист от ; заочное решение Приволжского районного суда г.Казани от ; генеральная доверенность от ; судебный приказ от мирового судьи судебного участка приволжского района ; постановление о возбуждении исполнительного производства от в отношении должника Ганеева М.М.; сопроводительное письмо судебному приставу исполнителю Приволжского РОСП УФССП по РТ; постановление о розыске и задержании автотранспортного средства должника, автомашины «»; заявление представителя по доверенности «» банка ...; сопроводительные письма и заявление судебному приставу исполнителю Приволжского РО СП ГУ ФССП по РТ; доверенность от ; постановление об окончании предварительного производства от ; акт совершения исполнительных действий от ; исполнительный лист Приволжского районного суда г.Казани от ; постановление о временном ограничении на выезд из РФ ....; копия паспорта ....; сопроводительное письмо «»; постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%; извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю Ганеева М.М.; сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; отчет из базы сведений на Ганеева М.М.; запись акта о заключении брака от ; постановление об участии специалиста в исполнительном производстве от л.д. 2-45;

Заявлением представителя потерпевшего представитель потерпевшего6 о привлечении к уголовной ответственности Ганеева М.М., который заключил кредитный договор с », путем обмана похитил денежные средства в размере 1412657 рублей, которые были выданы банком на приобретение автомашины «», 2007 года выпуска. В последующем » по договору уступки прав от уступил право требования долга » л.д.55;

Заявлением » о привлечении к уголовной ответственности Ганеева М.М. л.д. 66;

Договором уступки прав от , согласно которому » уступил денежные суммы и сумму процентов за пользование кредитом » на сумму 59027 489 рублей 26 копеек л.д. 68-69;

Договором от , заключенным между и Ганеевым М.М., по предоставлению Ганееву М.М. кредита на сумму 1412657 рублей на транспортное средство «», 2007 года выпуска, а также залога на транспортное средство л.д. 70-74;

Договором поручительства -п от по кредитному договору , поручителем является .... л.д. 75-76;

Постановлением и протоколом выемки у свидетеля свидетель- автомашины «» , № двигателя л.д.87-89;

Протоколом осмотра предметов с фототаблицей: автомашины «» , №двигателя л.д.90-93;

Постановлением и протоколом выемки документов в ГИБДД УВД по городу Казани: заявления Ганеева М.М. в ГИБДД от о постановке на учет автомашины «», 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ); договора купли-продажи автомобилей N от , заключенного между » и Ганеевым М.М., согласно которому » передает Ганееву М.М. в собственность автомашину «», 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ); акта приема передачи автомобиля к договору 07-08-0138N от ; квитанций »; паспорта транспортного средства на автомашину «», 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер №двигателя ), в котором отражено, что собственником автомашины является Ганеев М.М.; заявления Ганеева М.М. в ГИБДД от о снятии с учета автомашины «», 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ); паспорта транспортного средства на автомашину «», 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ), в котором отражено, что собственником автомашины является Ганеев М.М.; свидетельства о регистрации транспортного средства «», 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ), собственником автомашины является Ганеев М.М.; справки об исследовании от ; квитанций » л.д.102-115;

Протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель свидетель6 опознал Ганеева М.М., который в сентябре 2007 года продал ему автомашину «», 2007 г.в. л.д.116-118;

Заявлением представителя потерпевшего представитель потерпевшего4 о привлечении к уголовной ответственности Ганеева М.М., который заключил кредитный договор с » на выдачу кредита в сумме 1419000 р. для приобретения автомашины «», 2007 гожа выпуска, однако до настоящего времени Ганеев М.М. не внес ни единого платежа, кроме первоначального взноса л.д.122;

Постановлением и протоколом выемки у представителя потерпевшего представитель потерпевшего4 документов: кредитного договора № от ; договора залога № от ; графика погашений; выписки из лицевого счета; решения о выдаче кредита; целевое назначение использования кредитных ресурсов; анкеты-заявления на выдачу кредита; анкеты-заявления на выдачу кредита, заполненной собственноручно Ганеевым М.М.; заключения по анализу кредитоспособности заемщика; копии паспорта Ганеева М.М.; копии водительского удостоверения Ганеева М.М.; копии трудовой книжки Ганеева М.М.; справки о доходах физического лица за 2007 год на Ганеева М.М.; справки о доходах физического лица за 2006 года; копии паспорта ....; паспорта транспортного средства на автомашину «» 120 , год изготовления 2007, двигатель GR , последним собственником данной автомашины является Ганеев М.М.; платежного поручения от на сумму 1496000 рублей; платежного поручения от на сумму 12641 рубль; счет от ; сертификата »; заключения службы безопасности; акта приема-передачи паспорта транспортного средства от ; акта приема-передачи ценных бумаг от ; квитанции , ; договора страхования средств наземного транспорта; мемориальный ордер ; приходного ордера ; страхового полиса; распоряжения на выдачу автокредита; заявления на закрытие счета; карточки с образцами подписей и оттиска печати; договора банковского счета физического лица; методики оценки платежеспособности заемщика; ходатайства об обеспечении иска; определение судьи Вахитовского районного суда города Казани от ; сопроводительного письма; расчета задолженности по кредитному договору; уведомления; генеральной лицензии «»; лицензии ; свидетельства о постановке на учет; свидетельства о внесении записи; доверенности л.д.132-195;

Заявлением потерпевшего представитель потерпевшего 5 о привлечении к уголовной ответственности Ганеева М.М., который в период с конца года путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие денежные средства в сумме 1500000 рублей л.д.199;

Постановлением и протоколом выемки у потерпевшего представитель потерпевшего 5 документов: копии расписки от , написанной Ганеевым М.М; искового заявления представитель потерпевшего 5; заочного решения Советского районного суда г.Казани от ; постановления о возбуждении исполнительного производства ; сопроводительного письма, исполнительного листа ; акта совершения исполнительных действий; постановления о возбуждении исполнительного производства ; постановления о временном ограничении на выезд из РФ; запроса; ответа на запрос из Министерства экономического развития РФ; справки с указанием данных и сотовых номеров ....; постановления о приводе; постановления об окончании исполнительного производства л.д.206-225;

Том 5

Протоколом осмотра изъятых документов: копии справки-счета ; копии свидетельства о регистрации транспортного средства автомашины «»; кассационного определения от ; расписки Ганеева М.М. от о получении у представитель потерпевшего2 деньги в сумме 1000000 рублей; постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М., постановления о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от , акт передачи нереализованного имущества должника взыскателю от , агентского договора от , отчета о выполнении агентского договора, акта осмотра автомобиля «», платежного поручения от ; договора займа между » и Ганеевым М.М. от ; договора поручительства от ; договора поручительства от ; паспорта транспортного средства на автомобиль «» ; договора залога имущества между » и Ганеевым М.М. от ; страхового полиса страхования средств наземного транспорта серия 021 » от ; квитанции на получение страховой премии от ; карточки счета за -; копии заочного решения Советского районного суда города Казани от по иску к Ганееву М.М., ...., свидетель 10; копии постановления о возбуждении исполнительного производства судебного пристава-исполнителя ... от ; копии постановления о возбуждении исполнительного производства судебного пристава-исполнителя .... от ; копии расходного кассового ордера от ; копии паспорта Ганеева М.М.; копии анкеты заемщика » Ганеева М.М.; копии паспорта ....; копии паспорта свидетель 10; копии анкеты поручителя свидетель 10; копии анкеты поручителя ....; копии определения Арбитражного суда Республики Татарстан от по заявлению »; копии заявления свидетель3 от ; копии заявления свидетель3 от ; копии заявления представитель потерпевшего2 от о регистрации транспортного средства автомашины «»; копии справки - счет от ; копии паспорта транспортного средства на автомашину «»; копии справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копии ПТС ; копии справки-счета от ; копии справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копии паспорта транспортного средства на автомашину «»; копии заявления Ганеева М.М. от ; копии справки - счет МН 223497 от ; копии справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копии паспорта технического средства ТН от года рождения; копии справки-исследования; копия ПТС от ; копии заявления свидетель9 от ; копии справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копии генеральной доверенности от на автомашину «»; выписки по автомашине «»; заявления Ганеева М.М. от о выдаче дубликата ПТС на автомашину «»; заявления Ганеева М.М. о постановке на учет автомашины «»; исследования; истории погашений клиента (Ганеев М.М.) по договору за период от по ; копии искового заявления о взыскании задолженности по кредитному договору -Ф от ; копии определения судьи Приволжского районного суда г.Казани от ; копии решения суда Приволжского районного суда г.Казани от ; копии кассационной жалобы от ; копии определения Приволжского районного суда г.Казани от ; копии заявления » от ; копии определения Приволжского районного суда г.Казани от ; копии частной жалобы » от ; копии кассационного определения от ; копии определения Приволжского районного суда г.Казани от ; копии заявления » начальнику отдела РОСП г.Казани УФССР РФ по РТ; копии акта изъятия арестованного имущества от ,; копии акта передачи арестованного имущества на реализацию от ; выписки по лицевому счету Ганеева М.М. в » за период с по ; копии кредитного договора -Ф от ; копии договора залога имущества №-ФЗ от ; копии паспорта Ганеева М.М.; копии заявления в » на перевод денежных средств в сумме 1360000 рублей; договора купли-продажи автомобиля «», 2005 года выпуска; копии счета от ; копии счета-справки .; копии паспорта транспортного средства на а/м «»; копии анкеты заемщика » Ганеева М.М.; копии заявления Ганеева М.М.; копии сведений о страховании автомашины; копии паспорта, водительского удостоверения, страхового свидетельства на имя Ганеева М.М.; копии договора комиссии на продажу продукции; копии справки о доходах физического лица за 2006 год №11 Ганеева М.М.; копии фотографии Ганеева М.М.; сведений по автомашине «»; копии заявления на открытие банковского вклада «» -Д-810 от в » от Ганеева М.М.; копии карточки клиента Ганеева М.М.; копии страхового полиса » ААА от на автомашину «»; копии полиса » от /Ф-КАЗ/2006 на а/м «; копии квитанции на получение страховой премии; копии квитанции от на сумму 340000 рублей »; д вижение по расчетному счету » ; свидетельства о государственной регистрации юридического лица » ; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица »; свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ »; устава » 2006 года -учредитель Ганеев М.М.; протокол выемки от в »; протокола выемки от а »; копии справки-счета » от ; копии заявления Ганеева М.М. в ГАИ МВД РТ о постановке на учет автомобиля ) от ; копии справки об исследовании от автомобиля ); копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серия 16 ; копии паспорта транспортного средства ) ; Ответа на запрос из Приволжского РОСП УФССП по РТ с приложенными документами: заявление в Приволжский РОСП УФССП по РТ от .... представителя по доверенности ....; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; исполнительный лист от ; заочное решение Приволжского районного суда г.Казани от ; генеральная доверенность от ; судебный приказ от мирового судьи судебного участка приволжского района г.Казани; постановление о возбуждении исполнительного производства от в отношении должника Ганеева М.М.; сопроводительное письмо судебному приставу исполнителю Приволжского РОСП УФССП по РТ; постановление о розыске и задержании автотранспортного средства должника, автомашины «»; заявление представителя по доверенности «» банка ...; сопроводительные письма и заявление судебному приставу исполнителю Приволжского РО СП ГУ ФССП по РТ; доверенность от ; постановление об окончании предварительного производства от ; акт совершения исполнительных действий от ; исполнительный лист Приволжского районного суда г.Казани от ; постановление о временном ограничении на выезд из РФ ....; копия паспорта ....; сопроводительное письмо «»; постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%; извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю Ганеева М.М.; сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; отчет из базы сведений на Ганеева М.М.; запись акта о заключении брака от ; постановление об участии специалиста в исполнительном производстве от ; заявление », доверенность, договор уступки прав от , график погашения платежей по кредитному договору, договор поручительства, мемориальный ордер от , выписка по лицевому счету вклада, исполнительный лист от , постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; свидетельство о регистрации транспортного средства «», 2007 года выпуска, паспорт транспортного средства № на автомашину »; протокола выемки от автомашины; заявления Ганеева М.М. в ГИБДД от о постановке на учет автомашины «»; договора купли-продажи автомобилей N от ; акта приема передачи автомобиля к договору 07-08-0138N от ; квитанции »; паспорта транспортного средства ТО 411126 на автомашину «»; заявления Ганеева М.М. в ГИБДД от о снятии с учета автомашины «», 2007 года выпуска; паспорта транспортного средства ТО 411126 на автомашину «»; свидетельства о регистрации транспортного средства «»; справки об исследовании от ; квитанции »; доверенности, кредитного договора № от , договора залога № К61/810312288/07 от , графика погашений, выписки из лицевого счета, решения о выдаче кредита, анкеты-заявления, заключения по анализу кредитоспособности заемщика, платежного поручения от , платежного поручения от , сертификата », акты приема-передачи ПТС и ценных бумаг; искового заявления представитель потерпевшего 5, заочного решения Советского районного суда г.Казани от , постановления о возбуждении исполнительного производства на Ганеева М.М., сопроводительного письма, исполнительного листа Советского районного суда г.Казани, акта совершения исполнительных действий, постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М., постановления о временном ограничении на выезд из РФ Ганеева М.М., запроса , сообщения об отказе в предоставлении сведений, листа формата А4, на котором имеются данные «.», постановления о приводе Ганеева М.М., постановления об окончании исполнительного производства; ответа на запрос из » от ; ответа ИЦ МВД РФ на автомобиль «»; ответа на запрос из УГИБДД; ответ на запросы из МИФНС по РТ; ответа на запрос из МИФНС по РТ; ответа на запрос из ЕГРП; ответа на запрос из »; ответа на запрос из » РТ, ответа на запрос из »; детализаций телефонных переговоров абонентских номеров Ганеева М.М. л.д. 1-49.

Совокупность исследованных судом доказательств и их оценка позволяют суду сделать вывод, что вина подсудимого в содеянном является установленной.

Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинения, действия Ганеева М.М. квалифицирует:

статье 159 часть 3 УК РФ (эпизод с представитель потерпевшего 5)– мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

статье 159 часть 4 УК РФ (эпизод с »)– мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

статье 159 часть 3 УК РФ (эпизод с ») – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

статье 159 часть 4 УК РФ (эпизод с ») – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

статье 159 часть 3 УК РФ (эпизод с представитель потерпевшего2)– мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности тяжких преступлений, данные о личности подсудимого: ранее не судим, имеет официальное место работы в сфере предпринимательства, по мере поступления денежных средств выплачивает причинённый вред, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осуждённого.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит наличие на иждивении малолетних детей, признание вины, мнение потерпевших – физические лица не настаивают на назначении наказания, связанного с лишением свободы, представители банков – согласны с мнением прокурора.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд также учитывает, что автомашина «» находится у гражданина свидетель (свидетель) и » вправе в установленном законом порядке подать иск об истребовании указанного автомобиля в счёт возмещения вреда, либо предпринять иные законные меры через УФССП России по Республике Татарстан. Автомашина «» была изъята у потерпевшего представитель потерпевшего2 сотрудниками », и реализована, в счёт погашения кредита Ганеева М.М., суд также принимает во внимание, что Ганеев М.М. частично производил погашение взятых кредитов и долгов кредиторам.

Суд, с учетом изложенного, необходимости назначения справедливого наказания, соблюдения финансовых интересов потерпевших, считает возможным назначение наказания подсудимому без изоляции от общества, с применением положений статьи 73 УК РФ. По тем же основаниями суд не назначает дополнительное наказание. Вопрос о вреде, причинённом части потерпевших, разрешен до рассмотрения настоящего уголовного дела в порядке гражданского судопроизводства. Потерпевший представитель потерпевшего2 в настоящем уголовном деле в установленном законом порядке гражданский иск не заявил.

Вещественные доказательства: копия справки-счета ; копия свидетельства о регистрации транспортного средства ; кассационное определение от ода; расписка Ганеева М.М. от ; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; постановление о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от ; акт передачи нереализованного имущества должника взыскателю от ; агентский договор №а0234 от ; данные о транспортном средстве «»; отчет о выполнении агентского договора; акт осмотра автомобиля «»; платежное поручение от ; справка инспектора ОК ...; заявление в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы по РТ от имени директора » свидетель4; договор купли-продажи доли в уставном капитале » без номера и даты; уведомление о купле - продажи доли; решение учредителя »; договор купли-продажи доли в уставном капитале » от ; решение учредителя »; свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ выписка из ЕГРЮЛ »; договор займа от ; договор поручительства от ; договор поручительства от ; паспорт транспортного средства ТН 383533; договор о залоге от ; полис страхования средств наземного транспорта, серия 021 от ; квитанция на получение страховой премии (взноса) от , страхователь Ганеев М.М.; копия полиса страхования средств наземного транспорта, серия 021 от ; карточка счета .2, контрагент Ганеев М.М. за - »; копия заочного решения от Советского районного суда г.Казани; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от в отношении Ганеева М.М.; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от в отношении Ганеева М.М.; копия договора займа от ; копия договора о залоге от ; копия расходно-кассового ордера от на сумму 800 000 рублей; копия паспорта Ганеева М.М.; копия анкеты «Сведения о заемщике»- Ганеев М.М.; копия паспорта ....; копия паспорта свидетель 10; копия анкеты поручителя - свидетель 10; копия анкеты поручителя - ....; копия определения Арбитражного суда РТ от ; копия заявления свидетель3 от о постановке на учет в ГАИ автомашины; копия заявления свидетель3 от о снятии с учета в ГАИ автомашины; копия заявления представитель потерпевшего2 от о регистрации транспортного средства; копия справки - счет НЕ от ; копия паспорта транспортного средства на автомашину ; копия справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копия ПТС ; копия справки-счета от ; копия справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копия паспорта транспортного средства на автомашину , 2005 года выпуска; копия заявления Ганеева М.М. от о постановке на учет автомашины , 2005 года выпуска; копия справки - счет МН 223497 от ; копия справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копия паспорта технического средства ТН 383533 от выпуска на автомашину , 2005 года выпуска, ; копия справки-исследования; копия ПТС от ; копия заявления свидетель9 от о снятии с учета автомашины . 2005 года выпуска. ; копия справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копия генеральной доверенности от на автомашину , 2005 года выпуска, ; выписка по автомашине ; заявление Ганеева М.М. от о выдаче дубликата ПТС на данную автомашину в связи с утерей; заявление Ганеева М.М. о постановке на учет автомашины «»; исследование; ПТС; история погашений клиента (Ганеев М.М.) по договору за период от по ; копия искового заявления о взыскании задолженности по кредитному договору -Ф от ; копия определения судьи Приволжского районного суда г.Казани от ; копия решения суда Приволжского районного суда г.Казани от ; копия кассационной жалобы от ; копия определения Приволжского районного суда г.Казани от ; копия заявления » от о восстановлении срока обжалования решения; копия определения Приволжского районного суда г.Казани от об отказе в удовлетворении ходатайства » о восстановлении пропущенного срока; копия частной жалобы » от ; копия кассационного определения от ; копия определения Приволжского районного суда г.Казани от об удовлетворении заявления судебного пристава-исполнителя Приволжского РОСП г.Казани .... о разъяснении решения суда; копия заявления » начальнику отдела РОСП г.Казани УФССР РФ по РТ; копия акта изъятия арестованного имущества от ; копия акта передачи арестованного имущества на реализацию от ; выписка по лицевому счету Ганеева М.М. в » за период с по ; копия кредитного договора -Ф от ; копия договора залога имущества от ; копия паспорта Ганеева М.М.; копия заявления в » на перевод денежных средств в сумме 1 360 000 рублей; договор купли-продажи автомобиля . 2005 года выпуска, ; копия счета от ; копия справки-счет ; копия анкеты заемщика » Ганеева М.М.; копия заявления Ганеева М.М.; копия сведений о страховании автомашины; копии паспорта, водительского удостоверения, страхового свидетельства на имя Ганеева М.М.; копия договора комиссии на продажу продукции; копия справки о доходах физического лица за 2006 год №11 Ганеева М.М.; сведения по автомашине , 2005 года выпуска, ; копия заявления на открытие банковского вклада «» -Д-810 от в » от Ганеева М.М.; копия карточки клиента Ганеева М.М.; копия страхового полиса » AAA на автомашину ; копия полиса копия квитанции на получение страховой премии; копия квитанции от на сумму 340 000 рублей; движение по расчетному счету » ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица » ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица »; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ »; устав » 2006 года- учредитель Ганеев М.М.; карточка с образцами подписей и оттиска печати », директор Ганеев М.М.; карточка с образцами подписей и описка печати »; доверенность от ; выписка движения по расчетному счету » р/с за период с по ; выписка движения по расчетному счету р/с за период с по ; карточки с образцами подписей и оттиска печати », генеральный директор свидетель5; выписка движения по расчетному счету » за период с по ; справка-счет МУ 602209 от ; заявление Ганеева М.М. о постановке на учет в ГИБДД автомашины «), идентификационный номер ; справка об исследовании от , МВД РФ ЭКЦ МВД по РТ автотехнической лаборатории но автомашине «), идентификационный номер ; свидетельство о постановке на учет Ганеева М.М. в налоговом органе; паспорт транспортного средства ТТ на автомашину «), идентификационный номер ; заявление в Приволжский РОСП УФССП по РТ от .... представителя по доверенности ....; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; исполнительный лист от о взыскании с Ганеева М.М. в пользу .... 508 000 рублей; заочное решение Приволжского районного суда г.Казани от о; генеральная доверенность от ; судебный приказ от мирового судьи судебного участка №1 Приволжского района г.Казани; постановление о возбуждении исполнительного производства от в отношении должника Ганеева М.М.; сопроводительное письмо судебному приставу исполнителю Приволжского РОСП УФССП по РТ; постановление о розыске и задержании автотранспортного средства должника, автомашины «»; заявление представителя по доверенности «» банка ...; сопроводительные письма и заявление судебному приставу исполнителю Приволжского РО СП ГУ ФССП по РТ; доверенность от ; постановление об окончании предварительного производства от ; акт совершения исполнительных действий от ; исполнительный лист Приволжского районного суда г.Казани ; постановление о временном ограничении на выезд из РФ ....; копия паспорта ....; сопроводительное письмо «»; постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%; извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю Ганеева М.М.; сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного за период с по ; выписка движения по расчетному счету » за период с по ; Справка-счет МУ от ; заявление Ганеева М.М. о постановке на учет в ГИБДД автомашины «), идентификационный номер ; справка об исследовании от МВД РФ ЭКЦ МВД по РТ; свидетельство о постановке на учет Ганеева М.М. в налоговом органе; паспорт транспортного средства ТТ 664069 на автомашину «); заявление в Приволжский РОСП УФССП по РТ от .... представителя по доверенности ....; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; исполнительный лист от ; заочное решение Приволжского районного суда г.Казани от ; генеральная доверенность от ; судебный приказ от мирового судьи судебного участка Приволжского района г.Казани; постановление о возбуждении исполнительного производства от в отношении должника Ганеева М.М.; сопроводительное письмо судебному приставу исполнителю Приволжского РОСП УФССП по РТ; постановление о розыске и задержании автотранспортного средства должника, автомашины «»; заявление представителя по доверенности «» банка ...; сопроводительные письма и заявление судебному приставу исполнителю Приволжского РО СП ГУ ФССП по РТ; доверенность от ; постановление об окончании предварительного производства от ; акт совершения исполнительных действий от ; исполнительный лист Приволжского районного суда г.Казани от ; постановление о временном ограничении на выезд из РФ ....; копия паспорта ....; постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%; извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю Ганеева М.М.; сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; запись акта о заключении брака от ; постановление об участии специалиста в исполнительном производстве от ; заявление »; доверенность; договор уступки прав (требований) от ; договор от ; график погашения платежей по кредитному договору; договор поручительства -п от ; мемориальный ордер от на сумму 1 412 657 рублей; выписка по лицевому счету вклада; исполнительный лист от ; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; лист формата А4 на котором имеется запись «Ганеев М.М.» и имеются списки номеров Ганеева М.М.; свидетельство о регистрации транспортного средства , 2007 года выпуска; паспорт транспортного средства ТО 411126 на автомашину , 2007 года выпуска; заявление Ганеева М.М. в ГИБДД от о постановке на учет автомашины . 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ); договор купли-продажи автомобилей N от ; акт приема передачи автомобиля к договору 07-08-0138N от ; квитанции »; паспорт транспортного средства ТО 411126 на автомашину , 2007 года выпуска; заявление Ганеева М.М. в ГИБДД от о снятии с учета автомашины , 2007 года выпуска; паспорт транспортного средства ТО 411126 на автомашину . 2007 года выпуска; свидетельство о регистрации транспортного средства , 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер ; справка об исследовании ; квитанции »; доверенность; кредитный договор № от ; договор залога № от ; график погашений; выписка из лицевого счета; решение о выдаче кредита; целевое назначение использования кредитных ресурсов; анкета-заявление на выдачу кредита; анкета-заявление на выдачу кредита; заключение по анализу кредитоспособности заемщика; справка о доходах физического лица за 2007 год на Ганеева М.М.; справка о доходах физического лица за 2006 года на Ганеева М.М.; паспорт транспортного средства на автомашину , год изготовления 2007, двигатель GR 5408880; платежное поручение от на сумму 1 496 000 рублей; платежное поручение от на сумму 12 641 рубль; счет от ; сертификат »; заключение службы безопасности; акт приема-передачи паспорта транспортного средства от ; акт приема-передачи ценных бумаг от ; квитанции , 0626120; договор страхования средств наземного транспорта; мемориальный ордер ; приходный ордер ; страховой полис; распоряжение на выдачу автокредита; заявление на закрытие счета; карточка с образцами подписей и оттиска печати; договор банковского счета физического лица; методика оценки платежеспособности заемщика; ходатайство об обеспечении иска; определение Судьи Вахитовского районного суда г.Казани от ; сопроводительное письмо; расчет задолженности по кредитному договору; уведомление; генеральная лицензия «»; лицензия ; свидетельство о постановке на учет; свидетельства о внесении записи; расписка Ганеева М.М. 1 500 000 рублей; исковое заявление представитель потерпевшего 5; заочное решение Советского районного суда г.Казани от ; постановление о возбуждении исполнительного производства на Ганеева М.М.; исполнительный лист Советского районного суда г.Казани, дело ; акт совершения исполнительных действий; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; постановление о временном ограничении на выезд из РФ Ганеева М.М.; запрос ; сообщение об отказе в предоставлении сведений; постановление о приводе Ганеева М.М.; постановление об окончании исполнительного производства; кредитный договор от ; справка для оформления кредита/поручительства; расходно-кассовый ордер на сумму 100 000 рублей; расчет задолженности по кредитному договору от ; заочное решение Приволжского районного суда г.Казани от ; исполнительный лист дело ; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; доверенность » ; ответ на запрос из » от ; ответ информационного центра МВД РФ; ответ на запрос из У ГИБДД; устав »; решение учредителя » от ; решение учредителя » от ; устав »; протокол общего собрания учредителей » от ; протокол общего собрания учредителей » от ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц »; выписка из единого государственного реестра юридических лиц устав »; решение учредителя » от ; решение участника » от ; решение учредителя о создании » от ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц »; устав », утвержден решением Ганеева М.М. от ; решение участника » от ; бухгалтерский баланс » за отчетный 2006 год; бухгалтерский баланс » за 6 месяцев 2007 года; уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество от ; ответ на запрос из »; ответ на запрос » РТ; сведения по »; ответ на запрос »; ответ на запрос из межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по РТ; детализация телефонных переговоров по номеру за период с по ; данные абонентских номеров, которые зарегистрированы на представитель потерпевшего2 и потерпевший 2; детализация телефонных переговоров по номеру за период с по ; детализация телефонных переговоров по номеру за период с по ; детализация телефонных переговоров по номеру , зарегистрированного на Ганеева М.М. за период с по ; детализация телефонных переговоров по номеру , за период с по ; ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу Межрегиональное управление по Приволжскому федеральному округу на запрос- подлежат хранению в материалах уголовного дела; автомашина «», 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ) подлежит оставлению свидетель.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ганеева М.М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частью 3, 159 частью 4, 159 частью 4, 159 частью 3, 159 частью 4, 159 частью 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

по статье 159 часть 3 УК РФ (по каждому эпизоду) – в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

по статье 159 часть 4 УК РФ (по каждому эпизоду)- в виде лишения свободы срок на 5 (пять) лет.

В силу положений статьи 69 части 3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний определить ему в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, в силу положений статьи 73 УК РФ условно, с испытательным сроком в 5 (пять) лет.

Обязать Ганеева М.М. регулярно, не менее одного раза в неделю отмечаться в УИИ ГУФСИН России по месту проживания, запретить изменение места жительства и работы без уведомления УИИИ ГУФСИН России по месту проживания, запретить выезды за пределы Республики Татарстан без разрешения УИИ ГУФСИН России по месту проживания.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: копию справки-счета ; копию свидетельства о регистрации транспортного средства ; кассационное определение от ода; расписка Ганеева М.М. от ; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; постановление о передаче нереализованного имущества должника взыскателю от ; акт передачи нереализованного имущества должника взыскателю от ; агентский договор №а0234 от ; данные о транспортном средстве «»; отчет о выполнении агентского договора; акт осмотра автомобиля «»; платежное поручение от ; справка инспектора ОК ...; заявление в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы по РТ от имени директора » свидетель4; договор купли-продажи доли в уставном капитале » без номера и даты; уведомление о купле - продажи доли; решение учредителя »; договор купли-продажи доли в уставном капитале » от ; решение учредителя »; свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ »; выписка из ЕГРЮЛ »; договор займа от ; договор поручительства от ; договор поручительства от ; паспорт транспортного средства ТН 383533; договор о залоге от ; полис страхования средств наземного транспорта, серия 021 от ; квитанцию на получение страховой премии (взноса) от , страхователь Ганеев М.М.; копию полиса страхования средств наземного транспорта, серия 021 от ; карточка счета .2, контрагент Ганеев М.М. за - »; копию заочного решения от Советского районного суда г.Казани; копию постановления о возбуждении исполнительного производства от в отношении Ганеева М.М.; копию постановления о возбуждении исполнительного производства от в отношении Ганеева М.М.; копию договора займа от ; копию договора о залоге от ; копию расходно-кассового ордера от на сумму 800 000 рублей; копию паспорта Ганеева М.М.; копию анкеты «Сведения о заемщике»- Ганеев М.М.; копию паспорта ....; копию паспорта свидетель 10; копию анкеты поручителя - свидетель 10; копию анкеты поручителя - ....; копию определения Арбитражного суда РТ от ; копию заявления свидетель3 от о постановке на учет в ГАИ автомашины; копию заявления свидетель3 от о снятии с учета в ГАИ автомашины; копию заявления представитель потерпевшего2 от о регистрации транспортного средства; копию справки - счет НЕ 080934 от ; копию паспорта транспортного средства на автомашину ; копию справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копию ПТС ; копию справки-счета от ; копию справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копию паспорта транспортного средства на автомашину , 2005 года выпуска; копию заявления Ганеева М.М. от о постановке на учет автомашины , 2005 года выпуска; копию справки - счет МН 223497 от ; копию справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копию паспорта технического средства ТН 383533 от выпуска на автомашину , 2005 года выпуска, ; копию справки-исследования; копия ПТС от ; копию заявления свидетель9 от о снятии с учета автомашины . 2005 года выпуска. ; копию справки об исследовании ЭКЦ МВД РФ от ; копию генеральной доверенности от на автомашину , 2005 года выпуска, ; выписку по автомашине ; заявление Ганеева М.М. от о выдаче дубликата ПТС на данную автомашину в связи с утерей; заявление Ганеева М.М. о постановке на учет автомашины «»; исследование; ПТС; историю погашений клиента (Ганеев М.М.) по договору за период от по ; копию искового заявления о взыскании задолженности по кредитному договору -Ф от ; копию определения судьи Приволжского районного суда г.Казани от ; копию решения суда Приволжского районного суда г.Казани от ; копию кассационной жалобы от ; копию определения Приволжского районного суда г.Казани от ; копию заявления » от о восстановлении срока обжалования решения; копию определения Приволжского районного суда г.Казани от об отказе в удовлетворении ходатайства » о восстановлении пропущенного срока; копию частной жалобы » от ; копию кассационного определения от ; копию определения Приволжского районного суда г.Казани от об удовлетворении заявления судебного пристава-исполнителя Приволжского РОСП г.Казани .... о разъяснении решения суда; копию заявления » начальнику отдела РОСП г.Казани УФССР РФ по РТ; копию акта изъятия арестованного имущества от ; копию акта передачи арестованного имущества на реализацию от ; выписку по лицевому счету Ганеева М.М. в » за период с по ; копию кредитного договора -Ф от ; копию договора залога имущества № от ; копию заявления в » на перевод денежных средств в сумме 1 360 000 рублей; договор купли-продажи автомобиля . 2005 года выпуска, ; копию счета от ; копия справки-счет ; копиюанкеты заемщика » Ганеева М.М.; копию заявления Ганеева М.М.; копия сведений о страховании автомашины; копия договора комиссии на продажу продукции; копия справки о доходах физического лица за 2006 год №11 Ганеева М.М.; сведения по автомашине , 2005 года выпуска, ; копию заявления на открытие банковского вклада «» -Д-810 от в » от Ганеева М.М.; копию карточки клиента Ганеева М.М.; копию страхового полиса на автомашину ; копия полиса »; копию квитанции на получение страховой премии; копию квитанции от на сумму 340 000 рублей; движение по расчетному счету » ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица » ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица »; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ »; устав » 2006 года- учредитель Ганеев М.М.; карточку с образцами подписей и оттиска печати директор Ганеев М.М.; карточку с образцами подписей и описка печати »; доверенность от ; выписка движения по расчетному счету » р/с за период с по ; выписка движения по расчетному счету » р/с за период с по ; карточки с образцами подписей и оттиска печати », генеральный директор свидетель5; выписка движения по расчетному счету » за период с по ; справка-счет МУ 602209 от ; заявление Ганеева М.М. о постановке на учет в ГИБДД автомашины «), идентификационный номер ; справка об исследовании от , МВД РФ ЭКЦ МВД по РТ автотехнической лаборатории но автомашине «), идентификационный номер ; свидетельство о постановке на учет Ганеева М.М. в налоговом органе; паспорт транспортного средства ТТ 664069 на автомашину «), идентификационный номер ; заявление в Приволжский РОСП УФССП по РТ от .... представителя по доверенности ....; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; исполнительный лист от о взыскании с Ганеева М.М. в пользу .... 508 000 рублей; заочное решение Приволжского районного суда г.Казани от о; генеральная доверенность от ; судебный приказ от мирового судьи судебного участка Приволжского района г.Казани; постановление о возбуждении исполнительного производства от в отношении должника Ганеева М.М.; сопроводительное письмо судебному приставу исполнителю Приволжского РОСП УФССП по РТ; постановление о розыске и задержании автотранспортного средства должника, автомашины «»; заявление представителя по доверенности «» банка ...; сопроводительные письма и заявление судебному приставу исполнителю Приволжского РО СП ГУ ФССП по РТ; доверенность от ; постановление об окончании предварительного производства от ; акт совершения исполнительных действий от ; исполнительный лист Приволжского районного суда г.Казани ; постановление о временном ограничении на выезд из РФ ....; сопроводительное письмо «.»; постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%; извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю Ганеева М.М.; сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного за период с по ; выписка движения по расчетному счету » за период с по ; Справка-счет МУ 602209 от ; заявление Ганеева М.М. о постановке на учет в ГИБДД автомашины «Тойота Ленд Крузер (Прадо), идентификационный номер ; справка об исследовании от МВД РФ ЭКЦ МВД по РТ; свидетельство о постановке на учет Ганеева М.М. в налоговом органе; паспорт транспортного средства ТТ 664069 на автомашину «); заявление в Приволжский РОСП УФССП по РТ от .... представителя по доверенности ....; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; исполнительный лист от ; заочное решение Приволжского районного суда г.Казани от ; генеральная доверенность от ; судебный приказ от мирового судьи судебного участка ; постановление о возбуждении исполнительного производства от в отношении должника Ганеева М.М.; сопроводительное письмо судебному приставу исполнителю Приволжского РОСП УФССП по РТ; постановление о розыске и задержании автотранспортного средства должника, автомашины «»; заявление представителя по доверенности «» банка ...; сопроводительные письма и заявление судебному приставу исполнителю Приволжского РО СП ГУ ФССП по РТ; доверенность от ; постановление об окончании предварительного производства от ; акт совершения исполнительных действий от ; исполнительный лист Приволжского районного суда г.Казани от ; постановление о временном ограничении на выезд из РФ ....; копия паспорта ....; постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%; извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю Ганеева М.М.; сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество; запись акта о заключении брака от ; постановление об участии специалиста в исполнительном производстве от ; заявление »; доверенность; договор уступки прав (требований) от ; договор от ; график погашения платежей по кредитному договору; договор поручительства -п от ; мемориальный ордер от на сумму 1 412 657 рублей; выписка по лицевому счету вклада; исполнительный лист от ; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; лист формата А4 на котором имеется запись «Ганеев М.М.» и имеются списки номеров Ганеева М.М.; свидетельство о регистрации транспортного средства , 2007 года выпуска; паспорт транспортного средства ТО 411126 на автомашину , 2007 года выпуска; заявление Ганеева М.М. в ГИБДД от о постановке на учет автомашины . 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ); договор купли-продажи автомобилей N от ; акт приема передачи автомобиля к договору 07-08-0138N от ; квитанции »; паспорт транспортного средства ТО на автомашину , 2007 года выпуска; заявление Ганеева М.М. в ГИБДД от о снятии с учета автомашины , 2007 года выпуска; паспорт транспортного средства ТО на автомашину . 2007 года выпуска; свидетельство о регистрации транспортного средства , 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер ; справка об исследовании ; квитанции »; доверенность; кредитный договор № от ; договор залога № от ; график погашений; выписка из лицевого счета; решение о выдаче кредита; целевое назначение использования кредитных ресурсов; анкета-заявление на выдачу кредита; анкета-заявление на выдачу кредита; заключение по анализу кредитоспособности заемщика; справка о доходах физического лица за 2007 год на Ганеева М.М.; справка о доходах физического лица за 2006 года на Ганеева М.М.; паспорт транспортного средства на автомашину 120 , год изготовления 2007, двигатель GR ; платежное поручение от на сумму 1 496 000 рублей; платежное поручение от на сумму 12 641 рубль; счет от ; сертификат »; заключение службы безопасности; акт приема-передачи паспорта транспортного средства от ; акт приема-передачи ценных бумаг от ; квитанции , ; договор страхования средств наземного транспорта; мемориальный ордер ; приходный ордер ; страховой полис; распоряжение на выдачу автокредита; заявление на закрытие счета; карточка с образцами подписей и оттиска печати; договор банковского счета физического лица; методика оценки платежеспособности заемщика; ходатайство об обеспечении иска; определение Судьи Вахитовского районного суда г.Казани от ; сопроводительное письмо; расчет задолженности по кредитному договору; уведомление; генеральная лицензия «»; лицензия ; свидетельство о постановке на учет; свидетельства о внесении записи; расписка Ганеева М.М. 1 500 000 рублей; исковое заявление представитель потерпевшего 5; заочное решение Советского районного суда г.Казани от ; постановление о возбуждении исполнительного производства на Ганеева М.М.; исполнительный лист Советского районного суда г.Казани, дело ; акт совершения исполнительных действий; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; постановление о временном ограничении на выезд из РФ Ганеева М.М.; запрос ; сообщение об отказе в предоставлении сведений; постановление о приводе Ганеева М.М.; постановление об окончании исполнительного производства; кредитный договор от ; справка для оформления кредита/поручительства; расходно-кассовый ордер на сумму 100 000 рублей; расчет задолженности по кредитному договору от ; заочное решение Приволжского районного суда г.Казани от ; исполнительный лист дело ; постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Ганеева М.М.; доверенность » ; ответ на запрос из » от ; ответ информационного центра МВД РФ; ответ на запрос из У ГИБДД; устав »; решение учредителя » от ; решение учредителя » от ; устав »; протокол общего собрания учредителей » от ; протокол общего собрания учредителей » от ; выписку из единого государственного реестра юридических лиц »; выписку из единого государственного реестра юридических лиц »; устав »; решение учредителя » от ; решение участника » от ; решение учредителя о создании » от ; выписку из единого государственного реестра юридических лиц »; устав », утвержден решением Ганеева М.М. от ; решение участника » от ; бухгалтерский баланс » за отчетный 2006 год; бухгалтерский баланс » за 6 месяцев 2007 года; уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество от ; ответ на запрос из »; ответ на запрос » РТ; сведения по »; ответ на запрос »; ответ на запрос из межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по РТ; детализация телефонных переговоров по номеру за период с по ; данные абонентских номеров, которые зарегистрированы на представитель потерпевшего2 и потерпевший 2; детализация телефонных переговоров по номеру за период с по ; детализация телефонных переговоров по номеру за период с по ; детализация телефонных переговоров по номеру , зарегистрированного на Ганеева М.М. за период с по ; детализация телефонных переговоров по номеру , за период с по ; ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу Межрегиональное управление по Приволжскому федеральному округу на запрос - хранить в материалах уголовного дела; автомашина «», 2007 года выпуска, серебристого цвета (идентификационный номер , №двигателя ) подлежит возврату свидетель

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья: Цветков О.Г.