Гражданский кодекс часть 1

В период с Дата по Дата ФИО21, находясь на территории г. Перми, Пермского края и других регионов Российской Федерации, совместно с 1,2, 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, а также действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Не позднее Дата, 1-лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в баре «...» по адресу: Адрес, познакомился с ФИО21 и 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Позднее ФИО21 рассказала 1-му лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о имеющейся возможности заработка путем отправки безналичных денег в Адрес и последующего их возврата в наличную форму, о своем опыте работы в сфере внешнеэкономической деятельности в ООО «...» (ИНН №), а также о ее знакомом ФИО1, совместно с которым она занималась выводом безналичных денежных средств в Адрес, которые в последующем получали в наличной форме в Адрес.

ФИО21 сообщила о том, каким образом должен был осуществляться перевод денег в Адрес. ...

ФИО21 сообщила о 3-м лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ... проживающем в Адрес, считая его специалистом во внешнеэкономической деятельности с ....

После чего у 1-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел на создание организованной группы, характеризующейся устойчивостью, стабильностью ее состава, сплоченностью членов, в целях совершения тяжкого преступления – осуществления валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов.

1-лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, решил подыскать лиц, готовых объединиться для создания организованной группы, отвечающих за отведенную каждому из них роль, направленную на обеспечение функционирования организованной группы в целом.

Осуществляя задуманное, имея организаторские способности целеустремленность, общительность, он не позднее Дата, находясь в Дата, предложил ФИО21, имевшей опыт предпринимательской деятельности в сфере внешнеэкономических сделок, имевшей для осуществления внешнеэкономической деятельности подконтрольную ей коммерческую организацию ООО «...» (ИНН №), зарегистрированную Дата на территории Российской Федерации, принять совместное участие в реализации своего преступного умысла и вступить в организованную группу, посвятив ее в свои преступные планы, направленные на совместное совершение тяжких преступлений в целях извлечения дохода в крупном размере, а именно совместное совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, и одновременное осуществление незаконной банковской деятельности.

Также он предложил 3-му лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство принять совместное участие в реализации своего преступного умысла и вступить в организованную группу, для совершения, в том числе тяжких преступлений.

Соучастники вступили в предварительный преступный сговор на совместное совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте
на банковские счета нерезидентов, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов и одновременного осуществления незаконной банковской деятельности.

Не позднее Дата 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывал личные встречи, использовал средства связи (телефоны, Глобальная сеть «Интернет», мобильные приложения), в ходе которых определил цели и задачи организованной группы, разработал схему преступлений, структуру организованной группы, порядок взаимодействия и обмена информацией между соучастниками, функциональные обязанности и преступную роль каждого. При этом, исходя из значимости роли в организованной группе и объема выполняемых функций, согласовал с соучастниками способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода.

Данное лицо руководило организованной группой, и выполнял организационные и управленческие функции, определял цели, задачи перед членами организованной группы, в разработке общих планов и создании условий для совершения преступлений, организации материально-технического обеспечения, в организации и непосредственном участии в незаконной банковской деятельности и в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в принятии решений по вопросам, связанным с распределением полученных доходов, а также в совершении иных действий.

Не позднее Дата 2-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, войдя в состав организованной группы, умышленно принимал в ней участие, выполняя возложенные на него функциональные обязанности по обеспечению деятельности организованной группы и совместному совершению тяжких преступлений с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Задачами организованной группы являлись:

- многократное систематическое совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) в особо крупном размере на банковские счета юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»,
не являются резидентами Российской Федерации, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода;

- осуществление в нарушение требований Федерального закона РФ № 395-1
от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Центрального Банка РФ от 19 июня 2012 года № 383 – П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Инструкции от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения Центрального банка
РФ от 29 июня 2012 года «О платежной системе Банка России» незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем совершения банковских операций: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по их поручению, перевозка (инкассация) денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, получение за указанные действия комиссии в размере не менее 2% от суммы перечисленных денежных средств на покупку иностранной валюты.

Целью деятельности организованной группы являлось извлечение финансовой выгоды в виде дохода от совместного совершения тяжких преступлений на территории Пермского края и иных регионов России, а именно незаконной банковской деятельности
с извлечением дохода в особо крупном размере и совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами (далее Клиентами), у которых имелась потребность в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им денежных средств, а также физическими и юридическими лицами, желающими по различным причинам приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, открытые в кредитных учреждениях на территории иностранных государств.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, выражалась в совершении купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме, в осуществлении переводов денежных средств по их поручению, т.е. в совершении банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального закона РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности».

Иностранная валюта (доллары США), перечисляемая на счета нерезидентов, а именно в Адрес, приобреталась участниками организованной группы в безналичной форме в кредитных учреждениях, осуществляющих деятельность в соответствии с лицензией, выданной Банком России: в ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...», где были открыты валютные банковские счета ООО «...», подконтрольного участникам организованной группы. Иностранная валюта приобреталась на денежные средства (рубли), поступающие на расчетный счет
ООО «...» от Клиентов, желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму, в том числе с использованием фирм «транзитеров» (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), подконтрольных участникам организованной группы.

В последующем, приобретенная иностранная валюта (доллары США) под видом авансовых платежей по фиктивным документам (контрактам, дополнительным соглашениям и спецификациям) переводилась на банковские счета иностранных коммерческих организаций (нерезидентов), открытых на территории Адрес, контакты (реквизиты) которых предоставил участникам организованной группы 3е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство: ....

Указанные документы изготавливались участниками организованной группы и предоставлялись в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля. Сведения о наименовании, стоимости и количестве товара являлись вымышленными и не соответствовали действительности, поставка данного товара в адрес резидента участниками организованной группы не планировалась.

Наличные денежные средства, полученные участниками организованной группы, в качестве оплаты за направленную иностранную валюту в Адрес по фиктивным контрактам использовались ими для кассового обслуживания Клиентов, желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму.

Так, при получении от Клиента заявки (в устной или электронной форме)
на перевод в наличную форму суммы безналичных денежных средств, участниками организованной группы сообщался размер взимаемой ими комиссии и предоставлялся (сообщался) расчетный счет подконтрольной организации, на который Клиенту необходимо было зачислить денежные средства в безналичной форме под видом осуществления платежа за выполнение вымышленных работ (услуг) или поставку вымышленного товара. Фактически, работы (услуги) не выполнялись, товар не поставлялся, а денежные средства руководителем организованной группы передавались Клиентам в наличной форме, в размере поступившей от них безналичной суммы за вычетом удержанной комиссии, размер которой составлял не менее 4 (четырех) процентов.

Вместе с тем, полученные от Клиентов денежные средства в безналичной форме участниками организованной группы использовались для покупки иностранной валюты (долларов США) с целью перечисления на банковские счета нерезидентов указанным выше способом.

Тем самым, незаконная банковская деятельность (банковские операции) без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, строилась участниками организованной группы при одновременном совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов
с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, что осложняло изобличение данных лиц сотрудниками налогового органа и кредитных учреждений, обладающих полномочиями агента валютного контроля.

Переводы (расчеты) по поручениям Клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для «транзита» денежных средств для целей осуществления незаконной банковской деятельности.

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом, участниками организованной группы производилось:

- одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организаций;

- отражение поступивших денежных средств от Клиента в электронных файлах, созданных на персональных компьютерах и ноутбуках, находившихся в пользовании членов организованной группы, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации;

- учет выданных Клиенту денежных средств;

- учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций;

- учет иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, участники организованной группы извлекали доход в результате взимания комиссии за совершение незаконных банковских операций, а именно за кассовое обслуживание Клиентов (выдачу наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 4 % от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.

Преступный доход, извлеченный в результате незаконной деятельности, распределялся в соответствии с ранее установленной участниками организованной группы договоренностью:

- 3-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за выполнение своей преступной роли получал не менее 0,5% от суммы безналичных денежных средств, полученных от Клиентов, желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму,

- оставшуюся часть дохода 1,2 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО21 распределяли между собой в пропорции 50/50 соответственно.

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководитель и участники организованной группы взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, «Глобальная сеть «Интернет», электронная почта, различные интернет-мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз.

Созданную организованную группу характеризовал ряд следующих признаков:

Устойчивость, выразившаяся в длительности существования, деятельность которой осуществлялась продолжительное время, в период с Дата по Дата; стабильности состава и согласованности действий участников организованной группы по осуществлению преступной деятельности; постоянстве форм и методов преступной деятельности; неоднократности и систематичности совершенных незаконных, объемных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности; количестве совершенных незаконных банковских и валютных операций.

Сплоченность и организованность, выразившаяся в наличии у всех единого умысла на совершение тяжких преступлений с использованием заранее приисканной организации (ООО «...»), вновь созданных подконтрольных фиктивных организаций (ООО «...», ООО «...»), а также приисканного в ходе совершения преступлений ООО «...», фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности и используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, с использованием подложных документов; осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей
и задач его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества; единой идеологии членов организованной группы; плановом и конспиративном характере деятельности;

- в использовании средств и методов конспирации (мобильных телефонов и приложений (программ): «...», «...», «...», «...», электронной почты в Глобальной сети «Интернет», определенного сленга, речевых оборотов и фраз) для совершения преступлений; наличии общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных в виде дохода, извлеченного в результате совершения указанных преступлений; распределении преступных доходов в соответствии с договоренностью, достигнутой между руководителем и участниками организованной группы.

Участники организованной группы, а именно ФИО21
и 2-лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководство которыми осуществлял 1 лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с Дата, но не позднее Дата по Дата, а 2-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по Дата, осуществляли свою преступную деятельность в жилом доме по месту проживания, расположенном по адресу: Адрес, где использовали в качестве рабочего места ноутбук.

Реализуя совместный для всех участников организованной группы преступный умысел, они приискали орудия и средства совершения преступлений: подготовили учредительные документы, изготовили печати организаций, расчетные счета которых впоследствии использовались для совершения банковских и валютных операций; печати иностранных организаций (нерезидентов), на банковские счета которых переводилась иностранная валюта; а также получили в кредитных организациях носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами организаций, подконтрольных участникам организованной группы.

Для совершения незаконных банковских и валютных операций участники организованной группы использовали банковские счета следующих юридических лиц:

Резидентов:

1. ООО «...» (ИНН №), юридический адрес: Адрес, директором и учредителем в котором являлась ФИО21, счета:

- № (валютный), № (рублевый), открытые в ПАО АКБ «...»,

- № (валютный), № (рублевый), открытые в АО «...»,

- № (валютный), № (рублевый) открытые в АО «...»,

- № (рублевый), открытый в ПАО АКБ «...»,

- № (рублевый), открытый в Филиале ... ПАО Банка «...»;

2. ООО «...» (ИНН №), юридический адрес: Адрес руководителем
в котором являлся ФИО2 (знакомый ФИО21), счет
№ (рублевый), открытый в ОАО КБ «...»;

3. ООО «...» (ИНН №), юридический адрес:
Адрес, номинальным директором и учредителем в котором являлся ФИО3, счета:

- № (рублевый), открытый в ... ПАО «...»,

- № (рублевый), открытый в Филиале №... (ПАО);

4. ООО «...» (ИНН №), юридический адрес: ..., номинальным директором и учредителем являлась ФИО4 (знакомая ФИО21), счета:

- № (рублевый), открытый в Филиале ... (ПАО), № (рублевый), открытый в ... ПАО «...»;

Нерезидентов:

1. ..., зарегистрированное в Адрес, директором которого является ФИО5 (...), имеющее банковский счет
№, открытый в иностранном банке ...,

2. ..., зарегистрированное в Адрес, директором которого является ФИО6 (...), имеющее банковский счет №, открытый в иностранном банке ...,

3. ..., зарегистрированных Адрес, директором которого является ФИО7 (...), имеющее банковский счет №, открытый в иностранном банке ....

Целью использования резидентов участниками организованной группы являлось осуществление покупки в кредитных организациях на территории Российской Федерации иностранной валюты (доллары США) для ее последующего перевода на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях на территории Адрес.

Для этих целей участники организованной группы выполняли следующие задачи: изготовление подложных внешнеторговых контрактов, дополнительных соглашений и спецификаций к ним, между нерезидентами и резидентами, подконтрольными участникам организованной группы, в которых указывались сведения о вымышленном товаре, с использованием изготовленных поддельных печатей. При этом участники организованной группы заведомо не планировали выполнять условия контрактов и производить поставку товара; открытие паспортов сделок в кредитных организациях (банках), обладающих полномочиями агента валютного контроля и предоставление сотрудникам данных учреждений вышеуказанных подложных документов (контрактов, дополнительных соглашений и спецификаций); покупка в кредитных организациях на территории Российской Федерации иностранной валюты за счет денежных средств, поступивших с расчетных счетов юридических лиц, используемых Клиентами, либо с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; совершение под видом авансовых платежей в счет исполнения условий фиктивных контрактов валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте (доллары США) на банковские счета нерезидентов, открытые в Адрес; получение подтверждения о переводе валюты и предоставление данных сведений для отчета перед Клиентам из Адрес об исполнении платежа; перевозка (инкассация) наличных денежных средств; открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; оформление платежных и расчетных документов с целью сокрытия факта безтоварности сделок; использование для совершения незаконных банковских и валютных операций, рублевых и валютных счетов юридического лица – ООО «...», регистрация и приискание новых юридических лиц на территории Российской Федерации с целью использования их при совершении незаконных валютных операций.

1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с Дата по Дата являясь руководителем, управлял организованной группой путем определения целей, разработки
и корректировки общих планов деятельности организованной группы, подготовки к совершению незаконных валютных и банковских операций, распределения ролей между членами организованной группы, и разработке способов совершения преступлений, а также сокрытия следов совершенных незаконных валютных и банковских операций, принятия мер конспирации и распределения денежных средств (преступного дохода), полученных от преступной деятельности, получения информации о поступивших денежных средств от Клиентов на банковские счета подконтрольных организаций и сумм извлеченного дохода, совершения иных действий, направленных на достижение преступных целей, а также контролировал и корректировал действия участников организованной группы; контролировал надлежащее исполнение отведенных соучастникам ролей.

В целях организации ведения бухгалтерского и налогового учета ООО «...» для придания внешней легитимности деятельности общества, он вовлек непосвященную в его преступные планы ранее знакомую ФИО8, которая формировала и осуществляла сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «...» в контролирующие органы.

Он же, обладая познаниями в области налогового права, имея опыт работы в сфере предпринимательской деятельности, не позднее Дата по Дата, совместно со 2 лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имеющей опыт работы во внешнеэкономической торговле, в том числе в совершении валютных операций, определил способ перевода иностранной валюты (долларов США) на банковские счета нерезидентов, который заключался в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте со счета подконтрольного ему ООО «...», на банковские счета иностранных компаний - нерезидентов: ..., ..., ..., под видом исполнения обязательств по заключаемым между ними контрактам на поставку товара из Адрес. При этом, в контрактах и приложениях к ним указывались вымышленные сведения о наименовании товара, его количестве, цене и сроках поставки. Фактически, указанный в контрактах товар поставлять в Россию не предполагалось, а сами контракты использовались для введения в заблуждение представителей кредитных учреждений, обладающих полномочиями агента валютного контроля, относительно истинных целей совершаемых переводов. Печать и реквизиты ООО «...» использовались соучастниками для изготовления фиктивных контрактов с вышеуказанными нерезидентами. Расчетные счета ООО «...» использовались для покупки в кредитных учреждениях иностранной валюты и ее перевода на банковские счета указанных нерезидентов путем совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 172 и 193.1 УК РФ.

Являясь организатором, 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, давал указания входящим в его группу соучастникам производить покупку иностранной валюты (долларов США), используя расчетные счета подконтрольной им организации – резидента: ООО «...», и осуществлять ее перевод на банковские счета нерезидентов: ..., ..., ..., под видом авансовых платежей по фиктивным контрактам на поставку товара: № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата.

После совершения перевода иностранной валюты на счета нерезидентов лично, либо привлекая для этих целей участника организованной группы ФИО21, посредством мобильной связи, либо электронной почты в Глобальной сети «Интернет» сообщал 3-му лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо неустановленному лицу, территориально находящемуся в Адрес, информацию о суммах иностранной валюты, переведенной на счета вышеуказанных нерезидентов, с целью подтверждения получения денежных средств нерезидентами, а также дальнейшего планирования поездки в Адрес для получения наличных денежных средств в сумме, эквивалентной сумме переведенных денежных средств в Адрес.

Кроме того, он же, в период с Дата но не позднее Дата по Дата лично, а до Дата совместно с участником организованной группы 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обеспечивал перевозку (инкассацию) наличных денежных средств, получаемых от Клиентов из Адрес в качестве оплаты за переведенную иностранную валюту на счета нерезидентов, в Адрес, после чего лично распределял (развозил, передавал) привезенные денежные средства (в российских рублях) Клиентам, желающим вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму, которые заблаговременно переводили свои денежные средства на счета подконтрольных организаций (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), а также привлеченного для этих целей ООО «...», за счет которых и формировалась денежная сумма для покупки иностранной валюты. Они осуществляли поездки в Адрес, где в здании гостиницы «...» по адресу: г. Адрес, а также в иных неустановленных следствием местах, забирали у Клиентов наличные денежные средства в суммах от 3000000 рублей
до 25000000 рублей, после чего перевозили их в Адрес для дальнейшей передачи Клиентам.

Организатор контролировал текущие расходы организованной группы и распределял извлекаемый от преступной деятельности доход между её участниками; осуществлял поиск Клиентов – лиц, желающих в обход установленного законом порядка получить наличные денежные средства со счетов своих юридических лиц; заключал в устной форме договоры с Клиентами на оказание незаконных банковских операций и условия их выполнения; лично информировал Клиентов о размерах взимаемой с них комиссии за услуги по «обналичиванию» денежных средств; организовал получение и систематизирование заявок Клиентов на выполнение банковских операций с указанием вымышленных сведений в основаниях платежей с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций; принимал решения об использовании расчетных счетов, реквизитов и печатей подконтрольных ему организаций при проведении конкретных финансовых операций с целью дальнейшего снятия наличными поступивших от Клиентов безналичных денежных сумм; сообщал Клиентам реквизиты юридических лиц, использовавшихся участниками организованной группы для совершения незаконных банковских и валютных операций, на счета которых требовалось перечислить денежную сумму, эквивалентную полученной сумме наличными средствами, с учетом взимаемой комиссии; поручал ФИО21 управление счетами подконтрольных юридических лиц с использованием системы «Банк-клиент», «Интернет-банк» и иных систем дистанционного банковского обслуживания, давал указания ФИО21 о проведении незаконных безналичных расчетов по счетам подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности; с целью сокрытия факта бестоварности сделок поручал не посвященным в преступные планы ФИО3, ФИО4 подписывать фиктивные первичные бухгалтерские документы от лица подконтрольных ему организаций; поручал ФИО21 учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей юридических лиц, подконтрольных организованной группе, электронных ключей доступа к управлению счетами используемых организаций, наличных денежных средств, используемых для незаконных банковских операций (кассового обслуживания); используя расчетные счета подконтрольных ему организаций, обеспечивал «транзит» денежных средств на расчетные счета ООО «...» для формирования денежной массы для покупки иностранной валюты; совместно со 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал перевозку (инкассацию) наличных денежных средств в Адрес, получаемых от Клиентов из Адрес в качестве оплаты за переведенную иностранную валюту на счета нерезидентов; лично обеспечивал кассовое обслуживание (выдачу денежных средств) физических лиц, являвшихся представителями юридических лиц, находящихся на территории Адрес; используя электронную почту ... осуществлял переписку с Клиентами, желающими «обналичить» денежные средства, предоставляя им реквизиты подконтрольных организаций, а также указывая конкретные номера первичных бухгалтерских документов и формулировку для основания платежа; при помощи компьютера и программного обеспечения лично, либо поручая
ФИО21, создавал электронные файлы, в которых характерным для банковского учета способом отражал поступление и расходование денежных средств, а также сумму вычитавшегося комиссионного вознаграждения за осуществление той или иной банковской операции; организовывал подачу налоговой отчетности подконтрольных организаций, которые использовались участниками организованной группы в незаконной банковской деятельности, путем привлечения за денежное вознаграждение ранее знакомой
ФИО8, не посвященной в его преступные планы; выполнял иные действия, связанные с управлением организованной группой
и направленные на обеспечение ее работы в целом. Е.А.АБ., осознавая противоправный характер деятельности организованной группы, в состав которой она вступила не позднее Дата по Дата, являлась активным ее участником.

ФИО21 организовывала учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных юридических лиц, электронных ключей доступа к дистанционному управлению счетами организаций, используемых
в незаконной банковской деятельности (ООО «...», ООО «...», ООО «...»), печатей нерезидентов (..., ..., ...), используемых для изготовления фиктивных документов; изготавливала фиктивные внешнеторговые контракты между подконтрольными организациями (резидентами и нерезидентами), спецификации и дополнительные соглашения к ним, содержащие заведомо недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода; открывала в кредитных организациях, обладающих полномочиями агента валютного контроля: ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...», паспорта сделок,
а также в ПАО АКБ «...», ПАО ... «...», ... ПАО «...», ... (ПАО), ПАО «...» рублевые и валютные счета подконтрольных юридических лиц; предоставляла в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фиктивные документы: внешнеторговые контракты, спецификации и дополнительные соглашения к ним, содержащие недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов; осуществляла управление счетами подконтрольного ООО «...» с использованием «Банк-клиент», «Интернет-Банк», а также иных систем дистанционного управления счетами, осуществляла отслеживание курса и покупку иностранной валюты, ее перевод с валютных счетов ООО «...» на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях Адрес; проводила при помощи систем дистанционного банковского обслуживания платежи
с расчетных счетов ООО «...»; подготавливала платежные поручения на перевод иностранной валюты и справки о валютных операциях; предоставляла организатору сведения о суммах денежных средств, поступивших на счета ООО «...» со счетов организаций, подконтрольных ему, в том числе, используя электронную почту ...; посредством средств связи (глобальная сеть «Интернет», мобильная связь) докладывала информацию о курсе и сумме приобретенной валюты для последующего перевода на счета нерезидентов; подготавливала платежные поручения на перевод иностранной валюты и справки о валютных операциях; предоставляла организатору сведения о состоянии счетов ООО «...»; о суммах поступивших средств, о результатах покупки иностранной валюты, о курсе покупки и сумме совершенных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов; совместно с организатором приискала ранее знакомую ей ФИО4, которую за денежное вознаграждение склонила к регистрации организации - ООО «...» (ИНН №), расчетный счет которой использовался в преступной деятельности организованной группы для «транзита» денежных средств. Непосвящая ФИО4., являющуюся номинальным директором, в преступный замысел, привлекла ее для осуществления незаконной деятельности организованной группы, а именно для подписания первичных бухгалтерских документов ООО «...», а также отчетности, предоставленной в контролирующие органы; совместно с организатором приискала знакомого ФИО2, руководителя ООО «...» (ИНН №), оказывающего услуги по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности в контролирующие органы юридическим лицам, с целью использования ООО «...», и банковских счетов общества в своей незаконной деятельности для «транзита» денежных средств. Не посвящая ФИО2 в преступный замысел, направленный на совершение валютных операций, ФИО21 совместно с организатором привлекла его для осуществления незаконной деятельности организованной группы, а именно для предоставления расчетного счета ООО «...», и дальнейшего перечисления поступивших денежных средств на счета подконтрольных им организаций; с использованием реквизитов и печатей ООО «...», «...» и ООО «...» изготавливала документы, содержащие заведомо ложные сведения, обосновывающие проведение операций по расчетным счетам данных организаций, указывая в качестве основания платежей оказание каких-либо вымышленных услуг, либо поставку каких-либо товаров, передавала данные документы на подпись лицам, не посвященным в преступные планы (ФИО3, ФИО4.); выполняла иные действия, связанные с функционированием организованной группы и направленные на обеспечение ее работы в целом.

2-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправный характер деятельности организованной группы, в состав которой он вступил не позднее Дата по Дата, являлся ее участником.

Согласно отведенной ему преступной роли он выполнял следующие функции: по указанию организатора приискал подконтрольную организацию ООО «...», зарегистрированную на своего знакомого ФИО3., расчетный счет которой использовался в преступной деятельности организованной группы для «транзита» денежных средств. Непосвящая ФИО3, являющегося номинальным директором,
в преступный замысел, он совместно с организатором привлек его для осуществления незаконной деятельности организованной группы, а именно для подписания первичных бухгалтерских документов ООО «...», а также отчетности, предоставленной в контролирующие органы; оказывал помощь ... ФИО21: в изготовлении фиктивных внешнеторговых контрактов между подконтрольными организациями (резидентами и нерезидентами), спецификаций и дополнительных соглашений к ним, содержащих заведомо недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода; открытии в кредитных организациях, обладающих полномочиями агента валютного контроля: ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...», паспортов сделок, а также в ПАО АКБ «...», ПАО ... «...», ... ПАО «...», ... (ПАО), ПАО «...» рублевых и валютных счетов на подконтрольные организованной группе юридические лица; предоставлении, в том числе дистанционно, в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фиктивных документов: внешнеторговых контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений к ним, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов; совместно с ФИО21 осуществлял управление счетами подконтрольного ООО «...» с использованием «Банк-клиент», «Интернет-Банк», а также иных систем дистанционного управления счетами, осуществлял отслеживание курса и покупку иностранной валюты, ее перевод с валютных счетов ООО «...» на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях Адрес; посредством средств связи (глобальная сеть «Интернет», мобильная связь) докладывал организатору информацию о курсе и сумме приобретенной валюты для последующего перевода на счета нерезидентов; совместно с организатором обеспечивал перевозку (инкассацию) наличных денежных средств в Адрес, получаемых от Клиентов из Адрес, в качестве оплаты за переведенную иностранную валюту на счета нерезидентов; выполнял иные действия, связанные с функционированием организованной группы и направленные на обеспечение ее работы в целом.

3-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, не позднее Дата по Дата, осознавая противоправность предложенного организатором преступного плана, добровольно принял участие
в организованной группе для совместного совершения тяжких преступлений
на территории г. Перми, Пермского края и других регионов России - незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при одновременном совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Выполняя свою роль в организованной группе, не позднее Дата по Дата, находясь на территории Пермского края выполнял следующие функции в организованной группе: осуществлял поиск Клиентов среди представителей ..., проживающих в Адрес, желающих за наличный расчет в обход установленного законом порядка приобрести в крупном размере иностранную валюту (доллары США)
и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях Адрес; при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свои дружеские и деловые связи среди соотечественников, не позднее Дата установил контакт и в последующем до Дата (не смотря на срок содержания под домашним арестом с Дата по Дата) поддерживал взаимоотношения с неустановленными Клиентами (представителями ...), проживающими в Адрес, узнав от них о намерении приобретать иностранную валюту и переводить ее на банковские счета нерезидентов, открытые в иностранных банках на территории Адрес, и действуя совместно и согласованно с другими соучастниками в целях реализации общего преступного умысла, заключил с указанными Клиентами в устной форме договор на оказание незаконных банковских или валютных операций, пользуясь авторитетом и уважением обеих сторон, выступал в роли гаранта и координатора в финансовых взаимоотношениях между указанными Клиентами и участниками организованной группы, вел переговоры по условиям оказываемых организованной группе услуг, схеме осуществляемых незаконных банковских и валютных операций, чем обеспечивал систематическое, регулярное поступление в распоряжение участников организованной группы от данных Клиентов крупных сумм наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, которые в дальнейшем использовались для кассового обслуживания клиентов, т.е. осуществления незаконной банковской деятельности связанной с обналичиванием денежных средств, в целях извлечения дохода; при помощи телефонной связи и Глобальной сети «Интернет» согласовывал с Клиентами из Адрес суммы приобретаемой ими валюты, а также время
и место совершения сделки по купле-продаже иностранной валюты за наличный расчет и передачи наличных средств в счет оплаты за переведенную иностранную валюту; сообщал организатору и ФИО21 полученные от Клиентов сведения о сумме иностранной валюты, которую Клиенты из Адрес намерены приобрести, о месте и времени совершения банковской операции по купле-продаже иностранной валюты за наличный расчет; сообщал им же номера банковских счетов Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств, на которые необходимо перечислить купленную валюту; после совершения валютных и банковских операций получал от них подтверждения о переводе валюты на предоставленные им ранее банковские счета (платежные документы), передавал их в качестве подтверждения о совершенных валютных операциях заказчикам перевода; выполнял иные обязанности, связанные с организацией передачи наличных денежных средств Клиентов из Адрес, имеющих намерение приобрести иностранную валюту и переводить ее на банковские счета нерезидентов, открытые в иностранных банках на территории Адрес, в пользование участников организованной группы для осуществления кассового обслуживания других клиентов, т.е. осуществления незаконных банковских операций (деятельности).

ФИО3, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, и не посвященный в их преступные планы, не позднее Дата по Дата, без намерения осуществлять коммерческую деятельность, являлся учредителем и директором ООО «...» (ИНН №), которое фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, использовалось для осуществления незаконной деятельности. В указанный период ФИО3., не осознавая противоправный характер своих действий, по указанию организатора преступной группы, подписывал от имени Общества фиктивные финансово-хозяйственные документы (счета-фактуры, товарные накладные и др.), скрывающие факт бестоварности сделок, за что получал денежное вознаграждение.

ФИО4., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и не посвященная в их преступные планы, в период с Дата по Дата без намерения осуществлять коммерческую деятельность, являлась директором ООО «...», которое фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, использовалось для осуществления незаконной деятельности. ФИО4., не осознавая противоправный характер своих действий, по указанию организатора, подписывала от имени Общества фиктивные финансово-хозяйственные документы (счета-фактуры, товарные накладные и др.), скрывающие факт бестоварности сделок, за что получала денежное вознаграждение.

ФИО2 (уголовное преследование в отношении которого прекращено) знакомый ФИО21, будучи введенным ею в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и не посвященный в их преступные планы относительно совершения незаконных валютных операций, не позднее Дата по Дата, являясь руководителем ООО «...» (ИНН №), предоставил расчетный счет Общества для «транзита» денежных средств, а именно для зачисления денежных средств, поступающих от Клиентов, желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму, которые впоследствии перечислял на счета подконтрольных организаций, изменяя назначение платежа. ООО «...» использовалось для осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций. В указанный период ФИО2., осознавая противоправный характер своих действий, по указанию организатора, подписывал от имени Общества у номинального директора ... фиктивные финансово-хозяйственные документы (счета-фактуры, товарные накладные
и др.), скрывающие факт бестоварности сделок, за обещанное денежное вознаграждение.

ФИО8, будучи не посвященной в преступные планы участников организованной группы, введенная организатором в заблуждение относительно осуществляемого организованной группой вида деятельности, Дата по его просьбе, за денежное вознаграждение оказывала услуги бухгалтера по формированию и сдаче в налоговый орган квартальной и годовой налоговой отчетности организаций ООО «...», ООО «...», ООО «...», использовавшихся в целях осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных валютных операций. За выполнение данных услуг организатор выплатил ФИО8 денежное вознаграждение в размере 15000 рублей.

Не позднее Дата по Дата члены организованной группы реализовали совместно-разработанную преступную схему по осуществлению валютных операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов. Находясь по адресам: Адрес, Адрес, Адрес, а также в иных неустановленных следствием местах, действуя совместно и согласованно, используя формально принадлежащие различным юридическим лицам банковские счета, однако фактически имеющие единое управление, осуществляемое посредством программ «интернет-клиент», «клиент-банк» и иных программ дистанционного обслуживания, используя возможности и технические средства по управлению расчетными счетами, печати подконтрольных организаций, а также неосведомленность специально подысканных лиц, сформировали минимально необходимые инструменты для функционирования незарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную взаимосвязанную структуру для совершения преступлений.

Имея подготовленные для совершения преступления условия и реализуя преступный умысел на совершение незаконных валютных операций одновременно с осуществлением незаконной банковской деятельности и преследуя цель извлечения дохода в крупном размере, 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея большой круг знакомых, подыскивал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (Клиентов), в том числе желающих вывести денежные средства со счетов своих юридических лиц из безналичного оборота в наличную форму, которым предлагал услуги по проведению незаконных банковских операций, связанных с переводом денежных средств на счета подконтрольных ему организаций, с целью дальнейшего получения Клиентами денежных средств в наличной форме, а также операций, связанных с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Достигнув соглашения относительно условий «обналичивания» денежных средств, и договорившись о дальнейшем взаимодействии, Клиенты, либо их представители, заключали с ним устный договор, в рамках которого в интересах Клиента, а также с целью достижения желаемого для всех соучастников противоправного результата, ими (Клиентами) осуществлялись переводы денежных средств на банковские счета организаций, подконтрольных участникам организованной группы, с целью последующего получения данных денежных средств в наличной форме. Кроме этого, соучастники осуществляли инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Продажа иностранной валюты осуществлялась за наличный расчет по следующей схеме:

Не позднее Дата по Дата, 3-е лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Пермского края, при помощи телефонной связи и Глобальной сети «Интернет» согласовывал с Клиентами из Адрес курс и сумму приобретаемой ими иностранной валюты, а также время и место передачи наличных средств (российские рубли) в счет оплаты за проданную (переведенную) иностранную валюту; после чего сообщал организатору либо ФИО21 полученную от Клиентов из Адрес преступно - значимую информацию, в том числе номера банковских счетов Клиентов, открытых в кредитных организациях на территории Адрес, на которые необходимо перечислить купленную валюту.

Организатор, получив от 3-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информацию о готовности Клиентов к сделке (покупке иностранной валюты), давал указание ФИО21 о покупке иностранной валюты по согласованному с ним курсу и сумме. ФИО21, выполняя его указание, используя рублевый и валютный счета подконтрольного ООО «...», дистанционно формировала поручение кредитной организации на покупку иностранной валюты (долларов США), а также заявление на перевод валюты на счета нерезидентов, с которыми были подписаны фиктивные контракты и открыты паспорта сделок. Иностранная валюта (доллары США) приобреталась за счет денежных средств Клиентов, желающих получить их в наличной форме, которые заблаговременно переводили денежные средства на счета подконтрольных участникам организованной группы организаций.

После того, как иностранная валюта (доллары США) зачислялась кредитной организацией на счета нерезидентов, с которыми был заключен контракт, 1 и 2 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство осуществляли поездки в Адрес, где в здании гостиницы по Адрес, а также в иных неустановленных следствием местах получали от неустановленных следствием Клиентов наличные денежные средства. После чего автомобильным транспортом доставляли денежные средства в Адрес, где в различных частях города их 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передавал Клиентам либо их представителям.

Наличные денежные средства, полученные участниками организованной группы, от Клиентов из Адрес в качестве оплаты за проданную иностранную валюту, использовались ими для извлечения дохода в результате кассового обслуживания иных лиц, желающих вывести безналичные денежные средства со счетов юридических лиц в наличную форму.

Организатор договаривался с лицами, желающими вывести безналичные денежные средства с расчетных счетов различных юридических лиц в наличную форму, о сумме наличных денежных средств, которую им необходимо выдать, размере комиссии, взимаемой за оказание данных услуг, и сообщал реквизиты организаций, подконтрольных участникам организованной группы, на счета которых обратившиеся Клиенты должны произвести безналичный платеж в размере, эквивалентном требуемой наличной сумме с учетом комиссии, размер которой составлял не менее 4% от выданной наличной суммы.

Денежные средства зачислялись Клиентами на банковские счета организаций, подконтрольных организованной группе (ООО «...», ООО «...»), а также на счет ООО «...», руководителем которого являлся ФИО2 После этого, ФИО21, выполняя свою роль в преступлении, осуществляла безналичный перевод денежных средств с расчетных счетов, используемых организованной группой юридических лиц (ООО «...», ООО «...»), а также привлекала для перевода со счета ООО «...» ФИО2, на банковские счета подконтрольного ООО «...». В последующем, в целях сокрытия факта бестоварности сделок, участники организованной преступной группы изготавливали счета-фактуры, платежные поручения и товарные накладные, в которых отражали вымышленные сведения о назначении платежа и названии поставляемого товара (оказанной услуги).

Контроль за поступлением денежных средств на счета используемых организованной группой организаций осуществлялся лично организатором либо возлагался на ФИО21

Общий учет осуществляемых незаконных валютных операций соучастники вели путем сбора, регистрации и обобщения информации о денежных операциях с применением методов бухгалтерского учета. Совершенные незаконные банковские и валютные операции отражались на рублевых и валютных счетах, подконтрольных участникам организованной группы. Выписки по всем расчетным счетам аккумулировались у ФИО21, которая в последующем по указанию организатора отправляла со своей электронной почты ... на его электронную почту .... В дальнейшем он указанные выписки направлял ФИО8, не посвященной в преступные планы участников организованной группы, которая за денежное вознаграждение формировала и сдавала в налоговый орган квартальную и годовую отчетность организаций ООО «...», ООО «...», ООО «...».

Иностранная валюта (доллары США), необходимая для продажи Клиентам, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций), приобреталась в безналичной форме в кредитных организациях, осуществляющих деятельность в соответствии с лицензией ПАО АКБ «...», АО «...», АО «...», где были открыты валютные банковские счета подконтрольных организаций.

В последующем приобретенная иностранная валюта (доллары США) переводилась на банковские счета иностранных коммерческих организаций (нерезидентов): ..., ..., ..., открытые в кредитных организациях на территории Адрес, под видом авансовых платежей по фиктивным внешнеторговым контрактам.

Указанные контракты, а также спецификации и дополнительные соглашения к ним в период не позднее Дата по Дата изготавливались участниками организованной группы и предоставлялись в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, при этом указываемые в контрактах сведения о наименовании, стоимости и количестве товара являлись вымышленными и не соответствовали действительности, поставка данного товара в адрес резидента участниками организованной группы не планировалась. Тем самым, валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов совершались участниками организованной группы путем представления кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Переводы (расчеты) по поручениям Клиентов осуществлялись путем использования расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, члены организованной группы в период с Дата, но не позднее Дата по Дата, осуществляли незаконные валютные операции по перечислению денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, что позволяло им достигать максимального результата при осуществлении незаконной банковской деятельности, направленной на извлечение дохода от инкассации денежных средств, кассового обслуживания физических и юридических лиц и осуществления иных банковских операций, в размере не менее 4% от суммы выданных (обналиченных) Клиентам денежных средств.

Доход, извлекаемый в результате осуществления незаконных банковских операций, распределялся между членами организованной группы.

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности организатор и участники организованной группы взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, электронная почта, интернет-мессенджеры и др.).

Для придания видимой законности взаимоотношениям ООО «...» и ... коммерческих организаций (..., ..., ...), на счета которых согласно преступному плану необходимо было осуществлять перевод денежных средств в иностранной валюте (доллары США), участниками организованной группы в Дата, не позднее Дата, по Дата были изготовлены фиктивные контракты, являющиеся основанием для проведения валютных операций, а также приложения и дополнительные соглашения к ним.

По замыслу участников преступной группы денежные средства, поступающие от подконтрольных организаций на расчетные счета ООО «...», подлежали незаконному переводу на банковские счета иностранных коммерческих организаций ..., ..., ..., открытых
в кредитных организациях на территории Адрес. Фактически участники организованной группы достоверно знали, что товар по контрактам от ... коммерческих организаций поставляться не будет.

В период с Дата, но не позднее Дата по Дата ФИО21, действуя умышленно, осознано, совместно и согласованно с другими соучастниками во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, преследуя цели незаконного обогащения преступным путем, используя свои полномочия директора ООО «...», находясь в жилом доме, расположенном по адресу: Адрес, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила следующие подложные документы:

- Контракт № от Дата между ООО «...» и ... на поставку товаров в соответствии с наименованиями, количеством, ценами, условиями и сроками, указанными в спецификации,

...

Указанные документы содержали заведомо недостоверные сведения
об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, так как указываемый в контракте, дополнительных соглашениях и спецификациях товар являлся вымышленным, переговоры с иностранными поставщиками по условиям контракта не велись, поставка указанных в контракте товаров не предполагалась, подписи от лица директоров иностранных компаний, а также печать нерезидентов в данных документах ставились при помощи заранее изготовленного клише лично ФИО21

Тем самым, перечисленные выше контракт, спецификации и дополнительные соглашения содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и были необходимы участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг).

В продолжение реализации совместного с другими соучастниками преступного умысла в период с Дата, но не позднее Дата по Дата ФИО21 совместно с соучастниками в составе организованной группы, был заполнен паспорт сделки № от Дата, содержание которого было фиктивным, и предоставлен в АО «...», расположенный по адресу: Адрес, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, и в котором у ООО «...» были открыты рублевый счет
№ и валютный счет №.

Копии подложного контракта, дополнительных соглашений и спецификаций были предоставлены участниками организованной группы в филиал «...» АО «...», расположенный по адресу: Адрес для обоснования регистрации паспортов сделок, либо внесения изменений и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

При поступлении паспорта сделки в указанный период представителями филиала «...» АО «...», введенными в заблуждение членами организованной группы относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», и указанный паспорт сделки зарегистрирован в управлении валютного контроля АО «...», с присвоением паспорту сделки соответствующего номера.

...

Одновременно с преступными действиями ФИО21 и 2-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по оформлению подложных документов (контракта, спецификаций и дополнительных соглашений) и их предоставлению в кредитные организации организатор, находясь на территории Пермского края, в период не позднее чем с Дата по Дата, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по перечислению денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также осуществление незаконной банковской деятельности, привлекал денежные средства Клиентов (в безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств.

После изготовления подложных контракта, спецификаций и дополнительных соглашений участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве «транзитных», организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «...» № в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств.

При поступлении безналичных денежных средств ФИО21 лично, либо по ее указанию 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с Дата по Дата произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «...» №, открытый в АО «...».

После чего на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «...» ФИО21, в период с Дата по Дата с валютного счета ООО «...», открытого в АО «...», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) по контракту № от Дата на банковский счет нерезидента ...№, открытый в иностранном банке ... на общую сумму 1133 865 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу
АО «...» на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 83349430,80 рублей, а именно:

- Дата совершен перевод 50 270 долларов США по курсу 69,68 рублей за доллар, что составило 3502813,60 рублей,

- Дата совершен перевод 67320 долларов США по курсу 70,1963 рублей за доллар, что составило 4725614,92 рублей,

- Дата совершен перевод 69 055 долларов США по курсу 71,025 рублей за доллар, что составило 4904631,38 рублей,

- Дата совершен перевод 55 620 долларов США по курсу 70,8963 рублей за доллар, что составило 3943252,21 рублей, и перевод 13435 долларов США по курсу 70, 96 рублей за доллар, что составило 953347,60 рублей,

- Дата совершен перевод 16 825 долларов США по курсу 70,96 рублей за доллар, что составило 1193902,00 рублей, и перевод 69055 долларов США по курсу 71, 1063 рублей за доллар, что составило 4910245,55 рублей,

- Дата совершен перевод 80 965 долларов США по курсу 71,1063 рублей за доллар, что составило 5757121,58 рублей,

- Дата совершен перевод 88 220 долларов США по курсу 70,5475 рублей за доллар, что составило 6223 700,45 рублей,

- Дата совершен перевод 53 170 долларов США по курсу 78,4525 рублей за доллар, что составило 4171319,43 рублей,

- Дата совершен перевод 52 360 долларов США по курсу 76,22 рублей за доллар, что составило 3990879,20 рублей,

- Дата совершен перевод 56 920 долларов США по курсу 79,145 рублей за доллар, что составило 4504933,40 рублей,

- Дата совершен перевод 16 470 долларов США по курсу 77,56 рублей за доллар, что составило 1277413,20 рублей,

- Дата совершен перевод 57 020 долларов США по курсу 75,155 рублей за доллар, что составило 4285338,10 рублей,

- Дата совершен перевод 16 120 долларов США по курсу 76,40 рублей за доллар, что составило 1231568,00 рублей,

- Дата совершен перевод 65 520 долларов США по курсу 76,285 рублей за доллар, что составило 4998193,20 рублей,

- Дата совершен перевод 144 120 долларов США по курсу 75,1375 рублей за доллар, что составило 10828816,50 рублей,

- Дата совершен перевод 7 960 долларов США по курсу 73,9025 рублей за доллар, что составило 588263,90 рублей, и перевод 80420 долларов США о курсу 73,9325 рублей за доллар, что составило 5945651,65 рублей,

- Дата совершен перевод 73 020 долларов США по курсу 74,1225, что составило 5412424,95 рублей.

В период с Дата, не позднее Дата по Дата ФИО21, действуя умышленно, совместно и согласованно с другими соучастниками во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, преследуя цели незаконного обогащения преступным путем, используя свои полномочия директора ООО «...», находясь в жилом доме, расположенном по адресу: Адрес, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила следующие подложные документы:

...

Указанные документы содержали заведомо недостоверные сведения
об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, так как указываемый в контрактах и спецификациях товар являлся вымышленным, переговоры с иностранными поставщиками по условиям контрактов не велись, поставка указанных в контрактах товаров не предполагалась, подписи от лица директоров иностранных компаний, а также печать нерезидентов в данных документах ставились при помощи заранее изготовленного клише лично ФИО21

Тем самым, перечисленные выше контракты и спецификации содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и были необходимы участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг).

В продолжение реализации совместного с другими соучастниками преступного умысла в период с Дата, но не позднее Дата по Дата ФИО21 совместно со 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявшими свою роль в преступлении, действовавшими согласованно другими участниками, в составе организованной группы были заполнены паспорта сделок № от Дата и № от Дата, содержание которых было фиктивным и посредством электронной системы ... предоставлены в АО «...», расположенный по адресу: Адрес, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, в котором у ООО «...» были открыты рублевый счет № и валютный счет №.

Копии подложных контрактов и спецификаций были предоставлены участниками организованной группы в АО «...», расположенный по адресу: Адрес, для обоснования регистрации паспортов сделок, либо внесения изменений и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

При поступлении паспортов сделок в указанный период представителями
АО «...», введенными в заблуждение членами организованной группы, относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» и указанные паспорта сделок зарегистрированы в управлении валютного контроля АО «...» с присвоением паспортам сделок соответствующих номеров.

...

Одновременно с преступными действиями соучастников по оформлению подложных документов (контрактов, спецификаций) и их предоставлению в кредитные организации, 1-лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Пермского края, в период с Дата, но не позднее Дата по Дата, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по перечислению денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также осуществление незаконной банковской деятельности, выполняя свою роль в преступлении, привлекал денежные средства Клиентов (в безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств.

После изготовления подложных контрактов и спецификаций участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве «транзитных», организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «...» №, открытый в АО «...», в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств.

При поступлении безналичных денежных средств ФИО21 лично, либо по ее указанию 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с Дата по Дата произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «...» №, открытый в АО «...», расположенный по адресу:Адрес. После чего на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «...» ФИО21, в период с Дата по Дата с валютного счета ООО «...», открытого в АО «...», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) на банковские счета нерезидентов на общую сумму 1361914, 74 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату перевода валюты составляло 89307771, 58 рублей, в том числе:

1. по контракту № от Дата в период с Дата по Дата на банковский счет нерезидента ...№, открытый в иностранном банке ... на сумму 304593,20 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «...» на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 20 177 639,57 рублей, в том числе:

- Дата совершен перевод 153 320 долларов США по курсу 66,90 рублей за доллар, что составило 10257108,00 рублей,

- Дата совершен перевод 151 220 долларов США по курсу 65,58 рублей за доллар, что составило 9917007,60 рублей,

- Дата совершен перевод 53,20 долларов США по курсу 66,24 рублей за доллар, что составило 3523,97 рублей,

2. по контракту № от Дата на банковский счет нерезидента ...№, открытый в иностранном банке ... на сумму 47 000 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «...», 64,41 рублей за доллар на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 3027270,00 рублей;

3. по контракту № от Дата в период с Дата по Дата на банковский счет нерезидента ...№, открытый в иностранном банке ... на сумму 1 010 321,54 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «...», на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 66102862,01 рублей, в том числе:

- Дата совершен перевод 100930 долларов США по курсу 66,14 рублей за доллар, что составило 6675510,20 рублей,

- Дата совершен перевод 235800 долларов США по курсу 64,41 рублей за доллар, что составило 15187878,00 рублей,

- Дата совершен перевод 46200 долларов США по курсу 64,53 рублей за доллар, что составило 2981286,00 рублей,

- Дата совершен перевод 159699,54 долларов США по курсу 63,36 рублей за доллар, что составило 10118562,85 рублей,

- Дата совершен перевод 150620 долларов США по курсу 66,18 рублей за доллар, что составило 9968031,60 рублей,

- Дата совершен перевод 68850 долларов США по курсу 66,67 рублей за доллар, что составило 4590229,50 рублей,

- Дата совершен перевод 136822 долларов США по курсу 66,63 рублей за доллар, что составило 9116449,86 рублей,

- Дата совершен перевод 111400 долларов США по курсу 67,01 рублей за доллар, что составило 7464914,00 рублей.

В период с Дата, но не позднее Дата по Дата ФИО21, действуя умышленно, осознано, совместно и согласованно с другими соучастниками во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью, преследуя цели незаконного обогащения преступным путем, используя свои полномочия директора ООО «...», находясь в жилом доме по адресу: Адрес, создавая видимость соблюдения требований Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязывающего резидента осуществлять перевод по банковским счетам только в рамках исполнения договора на поставку товара (оказания услуг), изготовила следующие подложные документы:

...

Указанные документы содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, так как указываемый в контракте и спецификациях товар являлся вымышленным, переговоры с иностранными поставщиками по условиям контракта не велись, поставка указанных в контракте товаров не предполагалась, подписи от лица директоров иностранных компаний, а также печать нерезидентов в данных документах ставились при помощи заранее изготовленного клише лично ФИО21

Тем самым, перечисленные выше контракт и спецификации содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов и были необходимы участникам организованной группы исключительно для сокрытия от агентов валютного контроля незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, совершаемых без цели возмездной поставки товара (оказания услуг).

В продолжение реализации совместного с другими соучастниками преступного умысла в период с Дата, но не позднее Дата по Дата ФИО21 совместно с соучастниками, в составе организованной группы, был заполнен паспорт сделки № от Дата, содержание которого было фиктивным и дистанционно, с использованием электронно-цифровой подписи и программно-технического комплекса «...», предоставлены в ПАО АКБ «...», расположенный по адресу: Адрес, которым осуществлялась функция агента валютного контроля, в котором у ООО «...» были открыты рублевый счет № и валютный счет №.

Копии подложного контракта и спецификаций были предоставлены участниками организованной группы в ПАО АКБ «...», расположенный по адресу: Адрес, для обоснования регистрации паспортов сделок, либо внесения изменений и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

При поступлении паспорта сделки в указанный период представителями
ПАО АКБ «...», введенными в заблуждение членами организованной группы относительно своих преступных намерений, проведена проверка на соответствие требованиям Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля
за их проведением» и указанный паспорт сделки зарегистрирован в управлении валютного контроля ПАО АКБ «...», с присвоением паспорту сделки соответствующего номера.

По контракту № от Дата оформлен паспорт сделки
№ от Дата на сумму – без суммы дол. США.
Дата завершения исполнения обязательств по контракту Дата.

Одновременно с преступными действиями ФИО21 и 2-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по оформлению подложных документов (контракта и спецификаций) и их предоставлению в кредитные организации 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Пермского края, в период с Дата, не позднее чем с Дата, по Дата, действуя совместно и согласованно с соучастниками, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по перечислению денежных средств на счета нерезидентов
с использованием подложных документов, а также осуществление незаконной банковской деятельности, выполняя свою роль в преступлении, привлекал денежные средства Клиентов (в безналичной форме) по различным причинам пользующихся незаконными банковскими услугами организованной группы, связанными с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, а также Клиентов, желающих в обход установленного законом порядка приобрести иностранную валюту (доллары США) и осуществить ее перевод на банковские счета нерезидентов, открытые в кредитных организациях иностранных государств.

После изготовления подложного контракта и спецификаций участники организованной группы используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве «транзитных», организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «...» №, открытый ПАО АКБ «...», в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств.

При поступлении безналичных денежных средств ФИО21 лично, либо по ее указанию 2-м лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания в период с Дата по Дата произведена покупка иностранной валюты (доллары США), которая зачислена на валютный счет ООО «...» №, открытый в ПАО АКБ «...», расположенный по адресу: Адрес.

После чего на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «...» ФИО21, в период с Дата по Дата с валютного счета ООО «...», открытого в ПАО АКБ «...», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) по контракту № от Дата на банковский счет нерезидента
...№, открытый в иностранном банке ... на общую сумму 469386,14 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу ПАО АКБ «...» на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 29260154,66 рублей, а именно:

- Дата совершен перевод 63583,30 долларов США по курсу 62,43 рублей за доллар, что составило 3969505,42 рублей, и перевод 79582,84 долларов США по курсу 62,425 рублей за доллар, что составило 4967958, 79 рублей,

- Дата совершен перевод 326 220 долларов США по курсу 62,2975 рублей за доллар, что составило 20322690,45 рублей.

Всего, в результате незаконной совместной деятельности организованной группы, в период с Дата по Дата были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте (долларах США) с банковского счета ООО «...» на банковские счета нескольких нерезидентов (..., ..., ...,) с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 2965165,88 долларов США, что в соответствии с курсом рубля на момент совершения валютных операций составляет 201917357, 04 рублей, что является особо крупным размером.

Товар на сумму 2965165,88 долларов США в адрес ООО «...» не поставлен, денежные средства не возвращены. В период с Дата по Дата ООО «...» не осуществляло декларирование товаров в РФ.

После изготовления подложных контрактов, спецификаций и дополнительных соглашений участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц в качестве «транзитных», организовали зачисление денежных средств Клиентов на рублевый счет ООО «...» № в целях покупки иностранной валюты и ее перевода на банковские счета Клиентов, открытые в кредитных организациях на территории иностранных государств.

Так, в период с Дата по Дата на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных организованной группе, были зачислены денежные средства от Клиентов, воспользовавшихся незаконными банковскими услугами (банковскими операциями), оказываемыми членами организованной группы на сумму не менее 201 917 357,04 рублей, которые в последующем членами организованной группы были переведены по вымышленным основаниям на валютные счета ООО «...» для покупки иностранной валюты. Фактически за проведенные платежи никакие услуги не оказывались, товар не поставлялся.

В результате согласованных действий членов организованной группы, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет № с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов:

1. Дата на расчетный счет ООО «...» № с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3550 000 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № перечислены денежные средства в общей сумме 3546450 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...»№ перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 3502813,60 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 50270 долларов США на общую сумму 3502813,60 рублей.

2. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...»
№ поступили денежные средства с расчетного счета ООО«...» (ИНН №) № в сумме 1485650 рублей и с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 3290477 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...»
№ перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 4725614,91 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 67320 долларов США на общую сумму 4725614,91 рублей.

3. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...»
№ поступили денежные средства в общей сумме 21768141 рубль с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) № в сумме 4951030,52 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в сумме 2884491,98 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в сумме 1075269 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в сумме 2162162 рубля,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в сумме 5507772,50 рубля,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в общей сумме 2679815 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) счет № в общей сумме 2507600 рублей,

Дата с рублевого счета ООО «...»
№, открытого в АО «Альфа-Банк», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 10995133,19 рублей,

Дата ООО «...» приобретена валюта 154935 долларов США на общую сумму 10995133,17 рубля.

Дата с рублевого счета ООО «...»
№, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 10667367,13 рублей,

Дата ООО «...» приобретена валюта 150020 долларов США на общую сумму 10667367,12 рублей.

4. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства от ООО «Компания Контракт» (ИНН <***>) срасчетного счета № 40702810929190001454 в общей сумме 6270459,31 рублей.

В тот же день Дата с рублевого счета ООО «...»
№, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 6223700,45 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 88220 долларов США на сумму 6223700,45 рублей.

5. ... на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства от ООО «...» (ИНН №) срасчетного счета № в общей сумме 4205 396,52 рублей.

В тот же день Дата с рублевого счета ООО «...»
№, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 4171319,43 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 53170 долларов США на сумму 4171319,42 рублей.

6. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства от ООО «...» (ИНН №) срасчетного счета № в общей сумме 4031324,49 рублей.

В тот же день Дата с рублевого счета ООО «...»
№, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 3990879,20 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 52360 долларов США на сумму 3990879,20 рублей.

7. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 5853894,96 рублей с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета
№ в сумме 4555194,96 рубля,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1298700 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...»
№, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 5782346,60 рублей;

В период с 12.02.2016 по Дата ООО «...» приобретена валюта 73390 долларов США на сумму 5782346,60 рублей.

8. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 4317180,23 рублей с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1886580,23 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 2430600 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...»
№ перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 4285338,10 рублей;

Дата ООО «...» приобретена валюта 57020 долларов США на сумму 4285338,10 рублей.

9. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства от ООО «...» (ИНН №) срасчетного счета № в сумме 1257364,25 рубля.

В тот же день, Дата, с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО«...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 1231568 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 16120 долларов США на сумму 1231568 рублей.

10. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 16944714,05 рублей с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета
№ в общей сумме 5012361 рубль,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 428838,05 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № всумме 755113 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № всумме 490863 рубля,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № всумме 500112 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № всумме 700025 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета
№ в сумме 381021 рубль,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № всумме 460110 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 604887 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1207869 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 5415000 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № всумме 988515 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО«...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 15827009,70 рублей.

В период с Дата по Дата ООО «...» приобретена валюта 209640 долларов США на общую сумму 15827009,70 рублей.

11. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 5585106,38 рублей с расчетных счетов следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 1702127,66 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № в сумме 2127659,57 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) с расчетного счета № всумме 1755319,15 рублей.

В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства с расчетного счета ООО«...» (ИНН №) № в сумме 5420000 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО«...», на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 11946340,50 рублей, с учетом имеющегося на 29.02.2016 остатка денежных средств в сумме 1038370,27 рублей

В период с Дата по Дата ООО «...» приобретена валюта 161400 долларов США на общую сумму 11946340,50 рублей.

Покупка иностранной валюты на валютном счете ООО «...»
№, открытом в АО «...», расположенном по адресу: Адрес, производилась дистанционно из жилого дома по адресу: Адрес, соучастниками при помощи системы удаленного банковского обслуживания.

После чего на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «...» ФИО21, в период с Дата по Дата с валютного счета ООО «...», открытого в АО
«...», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США)
по контракту № от Дата на банковский счет нерезидента
...№, открытый в иностранном банке ... на общую сумму 1133 865 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «...» на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 83349430,77 рублей, а именно:

- Дата совершен перевод 50 270 долларов США по курсу 69,68 рублей за доллар, что составило 3502813,60 рублей,

- Дата совершен перевод 67320 долларов США по курсу 70,1963 рублей за доллар, что составило 4725614, 91 рублей,

- Дата совершен перевод 69 055 долларов США по курсу 71, 025 рублей за доллар, что составило 4904631, 37 рублей,

- Дата совершен перевод 55 620 долларов США по курсу 70, 8963 рублей за доллар, что составило 3943252,20 рублей, и перевод 13435 долларов США по курсу 70, 96 рублей за доллар, что составило 953347,60 рублей,

- Дата совершен перевод 80 965 долларов США по курсу 71, 1063 рублей за доллар, что составило 5757121,57 рублей,

- Дата совершен перевод 88 220 долларов США по курсу 70, 5475 рублей за доллар, что составило 6223700,45 рублей,

- Дата совершен перевод 53 170 долларов США по курсу 78, 4525 рублей за доллар, что составило 4171319, 42 рублей,

- Дата совершен перевод 52 360 долларов США по курсу 76, 22 рублей за доллар, что составило 3990879, 20 рублей,

- Дата совершен перевод 56 920 долларов США по курсу 79, 145 рублей за доллар, что составило 4504933,40 рублей,

- Дата совершен перевод 16 470 долларов США по курсу 77,56 рублей за доллар, что составило 1277413,20 рублей,

- Дата совершен перевод 57 020 долларов США по курсу 75, 155 рублей за доллар, что составило 4285338,10 рублей,

- Дата совершен перевод 16 120 долларов США по курсу 76,40 рублей за доллар, что составило 1231568,00 рублей,

- Дата совершен перевод 65 520 долларов США по курсу 76, 285 рублей за доллар, что составило 4998193,20 рублей,

- Дата совершен перевод 144 120 долларов США по курсу 75, 1375 рублей за доллар, что составило 10828816,50 рублей,

- Дата совершен перевод 7 960 долларов США по курсу 73,9025 рублей за доллар, что составило 588263,90 рублей, и перевод 80420 долларов США по курсу
73, 9325 рублей за доллар, что составило 5945651,65 рублей,

- Дата совершен перевод 73 020 долларов США по курсу 74, 1225 рублей за доллар, что составило 5412424,95 рублей.

Всего с валютного счета ООО «...» №, открытого в АО «...», перечислено на банковский счет нерезидента ... иностранной валюты на общую сумму 1133 865 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «...» на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 83349430, 77 рублей.

В результате умышленных согласованных действий членов организованной группы, направленных на реализацию единого преступного умысла по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, использовавших для достижения цели расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, денежные средства для покупки валюты зачислены на валютный счет № с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...». При этом на рублевом счете денежные средства сформированы в результате их поступления от следующих контрагентов:

1. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АО «...», поступили денежные средства с расчетного счета ООО НПП «...» (ИНН №) №
в сумме 9380131,52 рубля, и с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 25140651,80 рублей, итого в общей сумме 34520783,32 рубля.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...»
№, открытого в АО «...», на расчетный счет ООО «...» № перечислены денежные средства в сумме 28676837,81 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № перечислены денежные средства в сумме 9874261,56 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 10320000 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» №, открытого в АО «...», на валютный счет ООО «...»
№ перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 10257108 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 153320 долларов США на сумму 10257108 рублей.

2. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства с расчетного счета ООО НПП «...» (ИНН №) № в сумме 9380131,52 рублей и с расчетного счета ООО «...» (ИНН №)
№ в сумме 25140651,80 рубль.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...»
№ на расчетный счет ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 28676837,81 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 9995463,76 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» №40702810300000002168 поступили денежные средства в сумме 9960000 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 9925113,77 рублей.

В период с Дата по Дата ООО «...» приобретена валюта 151343,20 рублей на общую сумму 9925113,77 рублей.

3. В период с Дата по Дата, на рублевой счет ООО «...» № поступили денежные средства с валютного счета ООО «...№ в сумме 10154256,20 рублей с основанием платежа «Продажа иностранной валюты по поручению №».

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 9980000 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 3350000 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 3027270 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 47000,00 долларов США на сумму 3027270 рублей.

4. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства со счета ООО «...» (ИНН №) № в общей сумме 6571275 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 6675510,20 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 100930 долларов США на общую сумму 6675510,20 рублей.

5. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 10342513,09 рублей и с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № в сумме 2922590,77 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №)
№ на расчетный счет ООО «...»
№ поступили денежные средства в сумме 14958118,04 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 15189166,20 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 15189166,20 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 235820 долларов США на сумму 15189166,20 рублей.

6. На Дата остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Ресурс-М» (ИНН №) № составил 2547661,20 рубль.

Дата на расчетный счет ООО «...» (ИНН №)
№ с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № денежные средства в сумме 1059080,68 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №)
№ на расчетный счет ООО «...»
№ поступили денежные средства в сумме 2998421,92 рубль.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 3000000 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 2991933,45 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 46365 долларов США на сумму 2991933,45 рубля.

7. В период с Дата по Дата на расчетный счет ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства в общей сумме 18715830,65 рублей от следующих организаций:

- АО «...» (ИНН №) в сумме 9988500 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 8591608,79 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в сумме 135721,86 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №)
№ на расчетный счет ООО «...» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 19057341,09 рубль с основанием платежа «Перечисление в связи с закрытием счета».

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» (ИНН №) № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 10190644,50 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 4270000 и 5900000 рублей, итого в общей сумме 10170000 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 10118592 рубля.

Дата ООО «...» приобретена валюта 159700 долларов США на сумму 10118592 рубля.

8. Дата на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 10754051,30 рубль от следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) в сумме 883000 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 9871051,30 рублей.

Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в сумме 9970520 рублей.

Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме 9968031,60 рублей.

Дата ООО «...» приобретена валюта 150620 долларов США на сумму 9968031,60 рублей.

9. На Дата остаток денежных средств на расчетном счете ООО «...» № составил 1243665,64 рублей.

В период с Дата по Дата, на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 20007826,28 рублей, от следующих организаций:

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 5338431,44 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в сумме 3196354,20 рублей;

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 5263157,89 рублей,

- ООО «...» (ИНН №) в общей сумме 6209882,75 рублей.

В период с Дата по Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № поступили денежные средства в общей сумме 21236700 рублей.

В период с Дата по Дата с рублевого счета ООО «...» № на валютный счет ООО «...» № перечислены денежные средства для покупки валюты в сумме в общей сумме 21172126,80 рублей,

Дата, Дата, Дата ООО «...» приобретена валюта 317080 долларов США на сумму 21172126,80 рублей.

После чего, на основании незаконных распоряжений и заявлений на валютный перевод, поступавших от директора ООО «...» ФИО21, в период с Дата по Дата с валютного счета ООО «...», открытого в АО «...», был осуществлен перевод иностранной валюты (доллары США) на банковские счета нерезидентов на общую сумму 1361914, 74 долларов США, что
в пересчета на рубли по курсу АО «...» на дату перевода валюты составляло 89307771,58 рублей, в том числе:

- Дата совершен перевод 153 320 долларов США по курсу 66, 90 рублей за доллар, что составило 10257108,00 рублей,

- Дата совершен перевод 151 220 долларов США по курсу 65, 58 рублей за доллар, что составило 9917007,60 рублей,

- Дата совершен перевод 53,20 долларов США по курсу 66, 24, рублей за доллар что составило 3523,97 рублей,

2. по контракту № от Дата на банковский счет нерезидента ...№, открытый в иностранном банке ..., на сумму 47 000 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «...», 64, 41 рублей за доллар на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 3027270,00 рублей;

3. по контракту № от Дата в период с Дата по Дата на банковский счет нерезидента ...№, открытый в иностранном банке ..., на сумму 1 010 321, 54 долларов США, что в пересчете на рубли по курсу АО «...», на дату перевода валюты (дату совершения операции) составляло 66102862,01 рублей, в том числе: