Гражданский кодекс часть 1

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:

- разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство;

- вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию;

- временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее разрешение на временное проживание;

- постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее вид на жительство.

Согласно ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ, законодательство о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и иных федеральных законов. Наряду с этим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определяется международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 6.1. Федерального закона N 115-ФЗ, иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разрешение на временное проживание выдается с учетом квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан.

Согласно подпункта 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 8 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ, порядок выдачи разрешения на временное проживание и перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Согласно п. 2 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации», утвержденного Приказом ФМС России от 22.04.2013 N 214, заявителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигший 18-летнего возраста, законно находящийся на территории Российской Федерации, обратившийся в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания с заявлением о выдаче разрешения.

В соответствии с п. 22 Административного регламента № 214, для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания: заявление - приложение № 3 к Административному регламенту № 214, в котором в обязательном порядке указывается адрес места пребывания; документ, удостоверяющий личность; соответствующий документ, предусмотренный в пунктах 20.1 - 20.8 Административного регламента, подтверждающий возможность получения разрешения без учета квоты

При этом, согласно п. 20.4 Административного регламента № 214, иностранный гражданин, которому разрешение может быть выдано без учета квоты одновременно представляет: состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Российской Федерации, - свидетельство о браке и паспорт супруга - гражданина Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание.

В соответствии с п.4 Правил подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 21, уведомление подается в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание или вида на жительство. Форма уведомления, утвержденная данным постановлением, включает сведения об адресе фактического проживания и места работы в течение очередного года после получения разрешения на временное проживание.

В соответствии с подпунктами 4, 8, 12 пункта 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ, разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание; заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом недействительным.

В соответствии с пунктами 1-3 ст. 8 Федерального закона №115-ФЗ, в течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет.

Согласно пункта 5 ст. 8 Федерального закона №115-ФЗ, порядок выдачи вида на жительство, форма заявления о выдаче вида на жительство утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче вида на жительство утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.

В соответствии с п. 2 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденного Приказом Федеральной миграционной службы от 22 апреля 2013 г. №215, заявителями являются иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигший 18-летнего возраста, имеющий разрешение на временное проживание в Российской Федерации, обратившийся в территориальный орган ФМС России по разрешенному месту временного проживания с заявлением о выдаче вида на жительство.

Согласно п. 21 Административного регламента № 215, для получения вида на жительство иностранный гражданин подает в территориальный орган ФМС России, в том числе: заявление - приложение №3 к Административному регламенту № 215 в двух экземплярах, в том числе, содержащее сведения о трудовой деятельности за последние три года, предшествующие подаче заявления, - п. 10 Заявления; сведения об адресе места жительства (пребывания) - п. 14 Заявления; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его нетрудоспособность; документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ, а также в соответствии с Правилами подачи уведомлений, постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство. В уведомление вносятся сведения о месте жительства; месте и периодах работы, размере и источниках дохода в течение очередного года после получения им вида на жительство.

В соответствии с подпунктами 4, 8 пункта 1 ст. 9 Федерального закона №115-ФЗ, вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы, либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным.

Согласно пунктов 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, в случае, если разрешение на временное проживание или вид на жительство, выданные иностранному гражданину, аннулированы, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение пятнадцати дней. Иностранный гражданин, не исполнивший обязанность, предусмотренную пунктом 1 или 2 настоящей статьи, подлежит депортации.

В соответствии с пунктом 5 ст. 13 Федерального закона №115-ФЗ, временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.

Согласно ст. 29.2 Федерального закона №115-ФЗ, федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции включает в себя федеральный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации и федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников.

В соответствии с подпунктами 3, 6, 7 пункта 1 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», миграционный учет осуществляется в целях: формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции; защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, а также в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям; систематизации сведений об иностранных гражданах, находящихся в Российской Федерации, в том числе их персональных данных, и о перемещениях иностранных граждан.

Согласно пункта 4 ст. 4 Федерального закона №109-ФЗ, миграционный учет включает в себя: регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания; обработку, анализ, хранение, защиту и использование информации о количественных и качественных социально-экономических и иных характеристиках миграционных процессов; ведение государственной информационной системы миграционного учета, содержащей сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 ст. 10 Федерального закона №109-ФЗ, органы миграционного учета на основе получаемых сведений об иностранном гражданине формируют государственную информационную систему миграционного учета.

Согласно пункта 1 ст. 16 Федерального закона №109-ФЗ, заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

В период времени с сентября 2014 года по июнь 2016 года ФИО21 О.Н., достоверно располагая информацией об установленном Федеральным законом N 115-ФЗ порядке выдачи иностранным гражданам разрешений на временное проживание и видов на жительство, зная о том, что иностранные граждане, законно пребывающие на территории Российской Федерации, стремятся продлить срок своего пребывания на территории Российской Федерации путем получения в органах миграционного контроля разрешений на временное проживание в Российской Федерации и видов на жительство; зная, что такие иностранные граждане готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче им разрешений на временное проживание и видов на жительство при условии принятия положительного решения о выдаче им указанных документов; осознавая, что обращающиеся к нему за оказанием содействия в получении разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранные граждане, фактически проживают и осуществляют незаконную трудовую деятельность в иных субъектах Российской Федерации и не имеют законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума; не проживают и не намерены фактически проживать, а также осуществлять трудовую деятельность в Нижегородской области ни в пределах квоты, ни вне квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, то есть не имеют законных оснований получения разрешений на временное проживание и видов на жительство в органах миграционного контроля Нижегородской области, действуя из корыстных побуждений, принял решение создать, под видом оказания законных платных услуг иностранным гражданам, устойчивую организованную преступную группу с целью совершения организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан путем подготовки и подачи в органы миграционного контроля Нижегородской области содержащих заведомо ложные сведения документов для получения иностранными гражданами разрешений на временное проживание в Российской Федерации, видов на жительство в Российской Федерации, а также для целей ежегодного подтверждения иностранными гражданами, временно или постоянно проживающими в Российской Федерации, своего проживания в Российской Федерации и своей возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства.

После чего, в период времени с сентября 2014 года по июнь 2016 года, ФИО21 О.Н. принял решение вовлечь в состав создаваемой им организованной преступной группы ряд лиц, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., - с целью реализации своего преступного умысла, направленного на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

После этого, в указанный период времени, находясь на территории Нижегородской области, ФИО21 О.Н., действуя умышленно, предложил лицам, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., вступить в создаваемую им, то есть ФИО21 О.Н., преступную группу с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., ответили на предложение ФИО21 О.Н. согласием и в указанный период времени, находясь на территории Нижегородской области, действуя из корыстной заинтересованности, вступили в создаваемую ФИО21 О.Н. организованную преступную группу.

При этом ФИО21 О.Н., рассчитывая на длительный временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом.

ФИО21 О.Н. и одно лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., подыскивают иностранных граждан, желающих получить услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля документов на получение разрешений на временное проживание и видов на жительство, а также принимают от них заказы.

ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., приискивают на территории Нижегородской области и города Нижнего Новгорода собственников и владельцев жилых помещений, готовых за денежное вознаграждение осуществить фиктивную постановку на миграционный учет по месту временного пребывания и проживания иностранных граждан в указанных жилых помещениях на территории Нижегородской области. Кроме того, ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., приискивают принадлежащие им, их родственникам и близким лицам жилые помещения для целей фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., поручают подысканным ими собственникам и законным владельцам жилых помещений осуществить фиктивную постановку на миграционный учет по месту временного пребывания и проживания иностранных граждан в соответствующих жилых помещениях, а также лично обращаются в компетентные государственные органы либо муниципальные учреждения для фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан в принадлежащих им на законных основаниях жилых помещениях на территории г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Лица, из уголовного дела, в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., совместно с ФИО21 О.Н. подыскивают не состоящих в браке граждан России, постоянно проживающих на территории Нижегородской области, готовых за денежное вознаграждение вступить в фиктивный брак с иностранными гражданами, обращающимися к ФИО21 О.Н. и лицу, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., по вопросу оказания содействия в получении разрешений на временное проживание в Российской Федерации; лица, из уголовного дела, в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., организуют сопровождение и доставление указанных граждан России в органы ЗАГС для подачи заявлений и регистрации вступления в брак с указанными иностранными гражданами; лицо, из уголовного дела, в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., также приискивает и изготавливает подложные документы, необходимые для заключения брака в целях подачи заявлений на выдачу разрешений на временное проживание без учета квоты, установленной Правительством Российской Федерации.

Лицо, из уголовного дела, в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., совместно с ФИО21 О.Н. приискивают организации, зарегистрированные надлежащим образом и стоящие на учете в налоговых органах Нижегородской области, организует фиктивное трудоустройство в данных организациях иностранных граждан, обращающихся к ФИО21 О.Н. и к лицу, из уголовного дела, в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., по вопросу оказания содействия в получении видов на жительство, а также подачи в органы миграционного контроля уведомлений о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации. Данное лицо, из уголовного дела, в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя совместно с иными соучастниками, организует подготовку от имени указанных организаций, в которые трудоустроены иностранные граждане, фиктивных документов, с целью ложного подтверждения наличия у иностранных граждан законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума.

Лицо, из уголовного дела, в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., организует подготовку от имени иностранных граждан заявлений в органы миграционного контроля о выдаче разрешений на временное проживание, видов на жительство и ежегодных уведомлений о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места жительства, места пребывания, о месте работы иностранных граждан, полученном ими официальном доходе, заключенном с ними браке, а также организует подготовку иных прилагаемых к таким заявлениям и уведомлениям документов; кроме того, данное лицо, из уголовного дела, в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., сопровождает в органах миграционного контроля таких иностранных граждан при подаче ими подготовленных участниками организованной преступной группы фиктивных документов для целей получения разрешений на временное проживание, видов на жительство в Российской Федерации, а также для целей ежегодного подтверждения иностранными гражданами, временно или постоянно проживающими в Российской Федерации, своего проживания в Российской Федерации и своей возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства; для придания видимости законности деятельности участников организованной преступной группы, это же лицо, из уголовного дела, в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., регистрируется и встает на учет в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя, заявляет при этом в качестве видов своей деятельности оказание услуг по письменному и устному переводу, подготовке документов и изготовление их копий; это лицо, из уголовного дела, в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., и сам ФИО21 О.Н. получают от иностранных граждан, за оказываемые услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля Нижегородской области вышеуказанных заведомо подложных документов, оговоренное денежное вознаграждение, которое обращают в пользу всех участников организованной преступной группы.

ФИО21 О.Н. руководит созданной им организованной преступной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированного преступления, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступления денежных средств.

Лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., согласились с разработанным ФИО21 О.Н. планом совершения преступления, со своими ролями и обязанностями в процессе совершения запланированного преступления.

При этом лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., вступившие в создаваемую ФИО21 О.Н. организованную преступную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке выдачи иностранным гражданам разрешения на временное проживание и видов на жительство, а также о порядке ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации, осознавали, что обращающиеся к лицу, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., и ФИО21 О.Н. за оказанием содействия в получении разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также в уведомлении органов миграционного контроля о подтверждении проживания в Российской Федерации иностранные граждане фиктивно зарегистрированы по адресам жилых помещений, находящихся в Нижегородской области, фактически проживают и осуществляют незаконную трудовую деятельность в иных субъектах Российской Федерации, не намерены проживать и осуществлять трудовую деятельность на территории Нижегородской области, не имеют намерения создать семью с гражданами России, вести совместное хозяйство, то есть не имеют законных оснований получения разрешения на временное проживание и вида на жительство в органах миграционного контроля Нижегородской области и не могут подтвердить возможность законным способом содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства.

Так же ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., осознавали, что в соответствии с п. 2 ст. 11 и п. 5 ст. 13 Федерального закона N 115-ФЗ, иностранный гражданин, временно проживающий в Российской Федерации, не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации, а также не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.

Кроме того, ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., осознавали, что в результате выдачи иностранным гражданам органами миграционного контроля разрешений на временное проживание и видов на жительство на основании подготовленных участниками организованной преступной группы подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте жительства иностранных граждан и о месте осуществления ими трудовой деятельности, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти не имеют возможности надлежащим образом осуществлять федеральный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием таких иностранных граждан в Российской Федерации и федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников, то есть свои функции, предусмотренные ст. 29.2 Федерального закона N 115-ФЗ.

Кроме этого, ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., осознавали, что в результате выдачи таким иностранным гражданам органами миграционного контроля разрешений на временное проживание и видов на жительство на основании подготавливаемых участниками организованной преступной группы документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте жительства (пребывания) иностранных граждан, не достигаются цели миграционного учета, предусмотренные ст. 4 Федерального закона N 109-ФЗ, а именно: формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции; защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям; систематизация сведений об иностранных гражданах, находящихся в Российской Федерации, в том числе их персональных данных, и о перемещениях иностранных граждан.

При этом ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи заявлений о выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство, а также ежегодных уведомлений о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации, решили скрывать от должностных лиц органов миграционного контроля недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих заявлениях и уведомлениях, а также в приложенных к ним документах, осознавая, что, в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами должно быть принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам разрешений на временное проживание и видов на жительство в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о невозможности иностранного гражданина законным способом содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, то есть о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Кроме того, намереваясь скрыть от должностных лиц органов миграционного контроля противоправный характер своей деятельности, ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., приняли решение организовывать подачу заявлений о выдаче видов на жительство и разрешений на временное проживание, а также прилагаемых к ним документов в различных территориальных подразделениях УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, заведомо зная о том, что данные документы будут ими направлены в УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, бульвар Юбилейный, д.32, которым и будут приняты соответствующие решения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, реализуя план совершения преступления, для придания видимости законности деятельности участников организованной преступной группы, зарегистрировался в Межрайонной ИФНС № по Нижегородской области в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП №, ИНН №, заявив в качестве видов своей деятельности оказание услуг по письменному и устному переводу, фотокопированию и подготовке документов.

Кроме того, это лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., продолжая реализовывать совместный преступный умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью организации поступления от иностранных граждан, проживающих за пределами Нижегородской области, вознаграждения в виде денежных средств за оказываемые участниками организованной преступной группы услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля документов на получение разрешений на временное проживание, видов на жительство, а также ежегодных уведомлений о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации, открыл ДД.ММ.ГГГГ в отделении № филиала ПАО «<данные изъяты>» на свое имя счет № и получил банковскую карту №, связанную с указанным счетом, намереваясь в процессе совершения преступления предоставлять иностранным гражданам реквизиты данной банковской карты для перечисления денежных средств.

При этом ФИО21 О.Н., действовавшим умышленно, с корыстной целью, за оказываемые участниками организованной преступной группы услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля ежегодных уведомлений о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации, документов на получение разрешений на временное проживание, видов на жительство, а также за получение иностранными гражданами разрешений на временное проживание и видов на жительство, были установлены расценки в размере не менее <данные изъяты> руб. с одного иностранного гражданина.

Также, в период времени до февраля 2015 года ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя совместную с лицами, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 договоренность, с целью изготовления и предоставления в органы ЗАГС Нижегородской области подложных справок, для подтверждения права иностранных граждан вступить в брак на территории Российской Федерации, приискал поддельные печати и бланки справок компетентных органов юстиции республики <данные изъяты>, которые передал одному из лиц, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н.

Затем, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, действуя во исполнение преступного плана организованной преступной группы, разработанного ФИО21 О.Н., по мере обращения к ФИО21 О.Н. и лицу, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность за пределами Нижегородской области, и не намеренных проживать и осуществлять трудовую деятельность в Нижегородской области, за оказанием услуг по подготовке и подаче в органы миграционного контроля документов на получение разрешений на временное проживание, видов на жительство либо уведомлений о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации, члены организованной преступной группы приискали собственников и иных владельцев жилых помещений, готовых на основании договоренности либо за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировать в жилых помещениях указанных иностранных граждан.

Так, лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной преступной группы совместно с ФИО21 О.Н., и лицами, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., в соответствии с разработанным ФИО21 О.Н. преступным планом, подыскал ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являвшуюся владельцем жилого помещения по адресу: <адрес>

ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной преступной группы в соответствии с разработанным им преступным планом, приискал Бекирова ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являвшегося владельцем жилого помещения по адресу: г. <адрес>

ФИО21 О.Н. и лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной преступной группы в соответствии с разработанным ФИО21 О.Н. преступным планом, приискали свою родственницу ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являвшуюся владельцем жилого помещения по адресу: р.<адрес>.

Также, ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя совместно, умышленно, с корыстной целью, в составе организованной преступной группы в соответствии с разработанным ФИО21 О.Н. преступным планом, приискали владельцев жилых помещений по адресам: <адрес>; г. <адрес>; <адрес>.

Лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной преступной группы в соответствии с разработанным ФИО21 О.Н. преступным планом, приискали принадлежащие им лично и их близким родственникам жилые помещения на территории <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>.

Также, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, действуя в составе организованной преступной группы, во исполнение преступного плана, разработанного ФИО21 О.Н., по мере обращения к ФИО21 О.Н. и к лицу, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность за пределами Нижегородской области, и не намеренных проживать и осуществлять трудовую деятельность в Нижегородской области, за оказанием услуг по подготовке и подаче в органы миграционного контроля документов на получение разрешений на временное проживание, ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя совместно, умышленно, с корыстной целью, приискали граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Нижегородской области и готовых за денежное вознаграждение вступить в фиктивный брак с иностранными гражданами.

Так, лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя совместный с ФИО21 О.Н. преступный умысел, приискали граждан Российской Федерации:

- ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженку <адрес>, зарегистрированную: <адрес>;

- ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца р.<адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>;

- ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженку <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес>.

ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя совместный с лицами, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., преступный план, приискал гражданку Российской Федерации ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженку <адрес>, зарегистрированную: <адрес>

Лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя совместный с ФИО21 О.Н., преступный план, приискал гражданку Российской Федерации ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженку <адрес>, зарегистрированную: <адрес>.

После этого, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с ФИО21 О.Н., и с иными членами организованной преступной группы, приискал следующие организации, зарегистрированные надлежащим образом и стоящие на учете в налоговых органах Нижегородской области:

ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603093, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603024, <адрес>.
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603089, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603109, <адрес>.
ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603093, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603087, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603070, г<адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603093, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603128, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603109, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603105, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603000, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603109, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603128, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603051, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603003, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603003, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603158, <адрес>
ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: 603005, <адрес>

Затем, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, по мере обращения к ФИО21 О.Н. и к лицу, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., за оказанием услуг по подготовке и подаче в органы миграционного контроля документов на получение разрешений на временное проживание иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, фактически пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность за пределами Нижегородской области, и не намеренных проживать и осуществлять трудовую деятельность в Нижегородской области, то есть не имеющих законных оснований получения разрешений на временное проживание в органах миграционного контроля Нижегородской области, ФИО21 О.Н. совместно с лицами, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., реализуя их совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, находясь в Нижегородской области, действуя в составе организованной преступной группы, поручали подысканным ими владельцам жилых помещений осуществлять фиктивную постановку на миграционный учет по месту временного пребывания иностранных граждан в указанных жилых помещениях на территории Нижегородской области. При этом владельцы жилых помещений не осознавали, что целью фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан является организация их незаконного пребывания в Российской Федерации.

Также, в указанный выше период, по мере обращения иностранных граждан за оказанием услуг по подготовке и подаче в органы миграционного контроля документов на получение разрешений на временное проживание, ФИО21 О.Н., и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., с целью организации незаконного получения такими иностранными гражданами в органах миграционного контроля разрешений на временное проживание без учета квоты, определенной Правительством России, действуя умышленно, с корыстной целью, достигли договоренности с подысканными ими гражданами России о вступлении за денежное вознаграждение в фиктивный брак со следующими гражданами <данные изъяты>: ФИО9, ФИО10, ФИО75, ФИО31 Т.Д., ФИО12, а также организовывали доставку лиц, вступающих в фиктивные браки, в органы ЗАГС Нижегородской области - для совместной подачи заявлений и регистрации брака. При этом указанные граждане России не осознавали, что целью регистрации фиктивных браков в органах ЗАГС с иностранными гражданами является организация их незаконного пребывания в Российской Федерации.

Кроме того, лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя совместную с ФИО21 О.Н., и лицами, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., договоренность, приискал, а также изготовил, в том числе с использованием приисканных ФИО21 О.Н. печатей компетентных органов республики <данные изъяты>, и передал гражданам <данные изъяты>: ФИО9, ФИО10, ФИО75, ФИО31 Т.Д., ФИО12, - подложные документы - справки указанных органов, подтверждающие наличие у них правоспособности и отсутствие заключенных браков на территории республики ФИО78, а также фиктивные справки ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №» о беременности ФИО14 и ФИО31 Т.Д. для подачи заявлений и сокращения, в соответствии с положениями ч.3 ст.27 Федерального закона от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», п.1 ст.11 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ, сроков регистрации фиктивных браков органами ЗАГС.

После этого, лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, в соответствии с распределением обязанностей среди членов организованной преступной группы, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, находясь в офисе по адресу: <адрес>, расположенном на цокольном этаже Торгового Центра «<данные изъяты>», организовал подготовку от имени иностранных граждан заявлений в органы миграционного контроля о выдаче разрешений на временное проживание, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места пребывания иностранных граждан, заключенных фиктивных браках с гражданами Российской Федерации, а также организовывал подготовку иных прилагаемых к таким заявлениям документов. После чего, в указанный период времени, лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя план совершения преступления, находясь на территории Нижегородской области, сопровождал иностранных граждан в органы миграционного контроля и оказывал им содействие при подаче ими для целей получения разрешений на временное проживание подготовленных участниками организованной преступной группы фиктивных документов, в том числе заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места пребывания иностранных граждан и об адресе их предполагаемого проживания, а также выданных органами ЗАГС Нижегородской области свидетельств о заключении фиктивных браков указанных иностранцев с гражданами Российской Федерации.

Также, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, по мере обращения к ФИО21 О.Н. и к лицу, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., иностранных граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в иных регионах Российской Федерации, за оказанием услуг по подготовке и подаче в органы миграционного контроля документов на получение видов на жительство уведомлений о подтверждении проживания в Российской Федерации лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., и ФИО21 О.Н., реализуя совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, находясь в Нижегородской области, действуя в составе созданной ФИО21 О.Н. организованной преступной группы совместно с лицами, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., организовали фиктивное трудоустройство в вышеперечисленных коммерческих организациях обращающихся граждан республик <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> республики, а затем - подготовку в офисе по адресу: г<адрес>, фиктивных документов указанных организаций - справок по форме 2-НДФЛ, для подтверждения наличия у иностранных граждан законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума.

Затем, лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., в указанный выше период времени, находясь в Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, организовывал в офисе по адресу: <адрес>, расположенном на цокольном этаже Торгового Центра «<данные изъяты>», подготовку от имени иностранных граждан заявлений в органы миграционного контроля о выдаче видов на жительство, уведомлений о подтверждении проживания в Российской Федерации иностранных граждан, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места жительства иностранных граждан, месте и периодах их работы в организациях на территории Нижегородской области, полученном доходе, а также организовывал подготовку иных прилагаемых к таким заявлениям документов. После чего, в указанный период времени, лицо, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, реализуя план совершения преступления, сопровождал иностранных граждан в органах миграционного контроля Нижегородской области и оказывал им содействие при подаче ими для целей получения видов на жительство подготовленных участниками организованной преступной группы фиктивных документов, в том числе заявлений о выдаче видов на жительство, уведомлений о подтверждении проживания в Российской Федерации иностранных граждан, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места жительства иностранных граждан, наличии у них законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума.

После этого, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной преступной группы в составе ФИО21 О.Н., и лиц, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., сотрудники УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: <адрес> заблуждаясь относительно достоверности сведений в представленных иностранными гражданами при содействии участников организованной группы заявлениях о выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство, уведомлениях о подтверждении проживания иностранных граждан в Российской Федерации и в приложенных к ним документах, приняли решение о выдаче разрешений на временное проживание в Российской Федерации и видов на жительство вышеуказанным иностранным гражданам, а также сделали вывод о возможности соответствующих иностранных граждан законным способом содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума. При этом основания для выдачи иностранным гражданам в органах миграционного контроля действительных разрешений на временное проживание в Российской Федерации и видов на жительство отсутствовали, а в отношении иностранных граждан, ранее получивших разрешения на временное проживание и вид на жительство, имелись законные основания для их аннулирования, то есть отсутствовали законные основания пребывания таких иностранных граждан на территории Российской Федерации, в связи с чем они обязаны были покинуть Российскую Федерацию, а при неисполнении данной обязанности подлежали выдворению с территории России.

Таким образом, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, совершение участниками организованной преступной группы в составе ФИО21 О.Н., и лиц, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., вышеуказанных противоправных действий, фактически предопределило принятие должностными лицами УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: <адрес>, находившимися под влиянием обмана с их стороны, соответствующих решений о выдаче недействительных разрешений на временное проживание и видов на жительство следующим иностранным гражданам:

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданке <данные изъяты>, фиктивно поставленной ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы на миграционный учет по месту временного пребывания по адресу: <адрес>; разрешение на временное проживание выдано на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области в связи с регистрацией по адресу временного пребывания на территории Нижегородской области и выраженным намерением жить и работать в Нижегородской области;

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданину <данные изъяты>, фиктивно поставленному ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы на миграционный учет по месту временного пребывания по адресу: <адрес> разрешение на временное проживание выдано на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты в связи с регистрацией ДД.ММ.ГГГГ им в органах ЗАГС Нижегородской области фиктивного брака с гражданкой Российской Федерации ФИО14ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющей постоянное место жительства в Российской Федерации;

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданину <данные изъяты>, фиктивно поставленному ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы на миграционный учет по месту временного пребывания по адресу: <адрес> разрешение на временное проживание выдано на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты в связи с регистрацией ДД.ММ.ГГГГ им в органах ЗАГС Нижегородской области фиктивного брака с гражданкой Российской Федерации ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющей постоянное место жительства в Российской Федерации;

ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданину <данные изъяты>, фиктивно поставленному ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы на миграционный учет по месту временного пребывания по адресу: <адрес>; разрешение на временное проживание выдано на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты в связи с регистрацией им ДД.ММ.ГГГГ в органах ЗАГС Нижегородской области фиктивного брака с гражданкой Российской Федерации ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющей место жительства в Российской Федерации;

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданке <данные изъяты>, фиктивно поставленной ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы на миграционный учет по месту временного пребывания по адресу: <адрес> разрешение на временное проживание выдано на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты в связи с регистрацией ею ДД.ММ.ГГГГ в органах ЗАГС Нижегородской области фиктивного брака с гражданином Российской Федерации ФИО5ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющим место жительства в Российской Федерации;

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданину <данные изъяты>, фиктивно поставленному ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы на миграционный учет по месту временного пребывания по адресу: <адрес>; разрешение на временное проживание выдано на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ. УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты в связи с регистрацией им ДД.ММ.ГГГГ г. в органах ЗАГС Нижегородской области фиктивного брака с гражданкой Российской Федерации ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ р., имеющей место жительства в Российской Федерации.

ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданке <данные изъяты>, фиктивно зарегистрированной по месту временного пребывания и проживания по адресу: <адрес> фиктивно трудоустроенной в октябре 2016 г. участниками организованной преступной группы в ООО «<данные изъяты>»; вид на жительство выдан на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области;

ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданину <данные изъяты>, фиктивно зарегистрированному по местам временного пребывания (проживания) по адресам: <адрес>; г <адрес>; фиктивно трудоустроенному участниками организованной преступной группы в июне 2016 г. - в ООО «<данные изъяты>», в октябре 2016 г. - в ООО Торговый Дом «<данные изъяты>», а в декабре 2016 г. - в ООО «<данные изъяты>»; вид на жительство выдан на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданину <данные изъяты>, фиктивно зарегистрированному по местам временного пребывания (проживания) по адресам: <адрес>; <адрес>; фиктивно трудоустроенному участниками организованной преступной группы в декабре 2016 г. - в ООО «<данные изъяты>»; вид на жительство выдан на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданину <данные изъяты>, фиктивно зарегистрированному по местам временного пребывания (проживания) по адресам: <адрес>; <адрес>; фиктивно трудоустроенному участниками организованной преступной группы в ноябре 2016 г. - в ООО «<данные изъяты>»; вид на жительство выдан на основании решения (заключения) от ДД.ММ.ГГГГ УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Кроме того, в период с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, в результате указанных выше умышленных противоправных действий ФИО21 О.Н., и лиц, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: <адрес>, были приняты решения о выдаче разрешений на временное проживание - еще в отношении 17 граждан республик <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а также решения о выдаче видов на жительство - еще в отношении 34 граждан республик <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> республики.

Кроме этого, в период с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года, в результате указанных выше умышленных противоправных действий участников организованной преступной группы, под влиянием обмана с их стороны, сотрудниками территориальных органов УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области в отношении еще 24 граждан республик <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> республики, представивших подложные уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, был сделан ошибочный вывод о возможности соответствующих иностранных граждан законным способом содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, то есть об отсутствии оснований для принятия решения об аннулировании выданных ранее данным иностранным гражданам разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Всего в период времени с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года ФИО21 О.Н. и лица, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., действуя указанным способом, умышленно, в составе организованной группы, в соответствии с разработанным планом совершения преступления, организовали незаконное пребывание в Российской Федерации 85 иностранных граждан.

При этом, в период времени с февраля 2015 года по сентябрь 2017 года лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., находясь в г. Н.Новгороде, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, реализуя свою роль в совершении преступления, за оказываемые услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля Нижегородской области вышеназванных заведомо подложных заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, заявлений о выдаче видов на жительство, уведомлений о подтверждении проживания в Российской Федерации иностранных граждан, а также прилагаемых к таким заявлениям и уведомлениям документов, получали от иностранных граждан оговоренное денежное вознаграждение в вышеуказанном размере, установленном ФИО21 О.Н. - не менее <данные изъяты> руб. с одного иностранного гражданина. Иностранные граждане передавали в качестве вознаграждения соответствующие денежные суммы путем их перечисления на банковскую карту лица, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., №, либо путем передачи лицу, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., и ФИО21 О.Н. соответствующих денежных сумм в наличной форме. Всего в период времени с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года участниками организованной преступной группы, с корыстной целью, в результате организации незаконного пребывания в Российской Федерации 85 иностранных граждан, было получено не менее <данные изъяты> рублей.

Добытые в результате совершения преступления денежные средства лицо, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., и ФИО21 О.Н., действуя умышленно, с корыстной целью, распределяли между участниками организованной преступной группы, которые обращали их в свою пользу. ФИО21 О.Н. в указанный период времени, находясь в г.Нижнем Новгороде, действуя умышленно, с корыстной целью, в составе организованной группы, реализуя свою роль в совершении преступления, руководил созданной им организованной преступной группой и осуществлял общий контроль за ходом реализации запланированного преступления, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступления денежных средств.

В виду сплоченности действий участников преступной группы, четкого распределения ролей, устойчивости данной группы, длительности совершенного преступления, количества эпизодов организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, вышеуказанные противоправные действия по нарушению российского законодательства ФИО21 О.Н., и лицами, из уголовного дела в отношении которых выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., были совершены в составе организованной группы лиц, заранее объединившихся для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан путем подготовки и подачи в органы миграционного контроля фиктивных заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, заявлений о выдаче видов на жительство, уведомлений о подтверждении проживания в Российской Федерации иностранных граждан, а также прилагаемых к таким заявлениям и уведомлениям документов.

На предварительном следствии после консультации с защитником ДД.ММ.ГГГГФИО21 О.Н. в соответствии со ст. 317.1 УПК РФ подал ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (<данные изъяты>), в соответствии с которым обязался дать подробные и правдивые показания о совершенном им совместно с сыном преступлении, дать подробные и правдивые показания, изобличающие иных лиц, совместно и согласованно с которыми совершалось инкриминируемое преступление, при необходимости подтвердить данные им показания на предварительном следствии в ходе очных ставок и иных следственных действий с данными лицами, в суде, прокомментировать документы и представленные следствию результаты оперативно-розыскных мероприятий.

ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем следственного отдела УФСБ России по Нижегородской области с согласия руководителя следственного органа - начальника следственного отдела УФСБ РФ по Нижегородской области ФИО38 перед прокурором Нижегородской области возбуждено ходатайство о заключении с ФИО21 О.Н. досудебного соглашения о сотрудничестве (<данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора Нижегородской области ФИО39 с участием ФИО21 О.Н., защитника - адвоката Думова В.А., заключил с ФИО21 О.Н. досудебное соглашение о сотрудничестве, указав в нем действия, которые обязался совершить ФИО21 О.Н., а именно: оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, дать подробные и правдивые показания о совершенном им совместно с лицом, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., преступлении, дать полные и правдивые показания, изобличающие всех иных лиц, совместно и согласовано с которыми совершалось преступление, при необходимости подтвердить данные показания в ходе очных ставок и иных следственных действий и в суде, содействовать производству предварительного расследования при производстве следственных действий с его участием (<данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора Нижегородской области ФИО39 внес представление о направлении уголовного дела по обвинению ФИО21 О.Н., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в Сормовский районный суд г.Н. Новгорода для рассмотрения по существу в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, копия которого вручена обвиняемому ФИО21 О.Н. и его защитнику Думову В.А.

В своем представлении от ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора Нижегородской области ФИО39 указал, что принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным досудебным соглашением обвиняемый ФИО21 О.Н. выполнил. По уголовному делу им даны полные и правдивые показания о совершении им совместно с лицом, из уголовного дела в отношении которого выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н., преступлении, и изобличающие всех иных лиц, совместно и согласованно с которыми ими совершалось преступление, данные показания подтверждены им на очной ставке.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Сотова С.С. подтвердила выполнение подсудимым ФИО21 О.Н. в ходе предварительного следствия условий досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что подсудимый ФИО21 О.Н. активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подтвердив выполнение подсудимым ФИО21 О.Н. всех условий заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, государственный обвинитель считает необходимым рассмотреть дело в особом порядке принятия судебного решения согласно представления заместителя прокурора Нижегородской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В судебном заседании подсудимый ФИО21 О.Н. после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения пояснил, что предъявленное государственным обвинителем обвинение ему понятно, и он полностью согласен с предъявленным обвинением.

Также подсудимый ФИО21 О.Н. заявил, что свое ходатайство о заключении досудебного соглашения заявил добровольно и после консультации с защитником наедине, само досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно, с участием защитника. Как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время он осознавал и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимый ФИО21 О.Н. заявил, что согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Защитник - адвокат Думов В.А. подтвердил в судебном заседании, что ходатайство о заключении досудебного соглашения ФИО21 О.Н. заявил добровольно и после консультации с защитником наедине, само досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО21 О.Н. было заключено добровольно, с участием защитника. Как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время ФИО21 О.Н. осознавал и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Он как защитник подсудимого согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Суд убедился, что подсудимый ФИО21 О.Н. добровольно и после консультации с защитником, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, осознавал и осознает в полной мере последствия такого соглашения, подтвердил их в суде, выполнил все условия, на которых заключено досудебное соглашение, в том числе в ходе допросов на предварительном следствии ФИО21 О.Н. дал признательные показания, выполнил действия, направленные на изобличение соучастников противоправных деяний.

Таким образом, принимая во внимание, что подсудимым ФИО21 О.Н. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также соблюдены все процессуальные условия, предусмотренные ст.ст. 317.1 - 317.6 УПК РФ, суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного следствия.

Проверив материалы уголовного дела и имеющиеся в нем доказательства, учитывая позицию сторон, суд квалифицирует действия ФИО21 О.Н. по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО21 О.Н., исследованных судом, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде, суд признает ФИО21 О.Н. вменяемым в отношении содеянного им и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность ФИО21 О.Н., в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО21 О.Н. и на условия жизни его семьи, а так же характер и степень его участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступлений.

ФИО21 О.Н. не судим, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства УУП ОП № УМВД России по г.Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно, по месту жительства соседями характеризуется положительно.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО21 О.Н., суд признает яку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО21 О.Н., суд признает полное признание им вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО21 О.Н. и его близких родственников.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО21 О.Н., судом не установлено, что при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, влечет назначение ему наказания с учетом правил ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений без реального отбывания наказания, и на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 2 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, назначает ФИО21 О.Н. наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения ФИО21 О.Н. реального лишения свободы, но в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд полагает, что не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением ФИО21 О.Н.во время или после совершения преступления, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а следовательно, ст. 64 УК РФ применению не подлежит.

Оснований для применения правил части 6 ст. 15 УК РФ суд так же не усматривает с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Суд считает, что достижение целей наказания будет обеспечено путем назначения ФИО21 О.Н. основного наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, поэтому суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, а так же, с учетом материального положения подсудимого, ему не назначается дополнительное наказание в виде штрафа.

Разрешая в порядке ч. 3 ст. 47 УК РФ вопрос о необходимости назначения подсудимому ФИО21 О.Н. дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, суд принимает во внимание обстоятельства совершения им преступления, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность ФИО21 О.Н., и считает необходимым применить данный вид наказания путем запрещения ФИО21 О.Н. заниматься деятельностью по оказанию иностранным гражданам услуг в сфере миграции. С учетом конкретных обстоятельств дела, суд назначает данное наказание на срок, достаточный для исправления ФИО21 О.Н. и предупреждения совершения им новых преступлений, и считает необходимым установить этот срок на 2 года 6 месяцев.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 317.7, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО21 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание, с учетом ч. 2 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить ФИО21 О.Н. в качестве дополнительного вида наказания - наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по оказанию иностранным гражданам услуг в сфере миграции на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО21 О.Н. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО21 О.Н. исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже двух раз в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Зачесть ФИО21 О.Н. в срок отбытия наказания время нахождения его в качестве задержанного в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, период содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- заявление о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО12, ФИО42; квитанция об оплате госпошлины за регистрацию брака № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей, светокопия национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод светокопии национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., справка № от ДД.ММ.ГГГГ отдела ЗАГС Рошткалинского <данные изъяты> о брачной правоспособности ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод справки № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о подтверждении подлинности справки о брачной правоспособности № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия сведений о регистрации брака иностранными гражданами за ДД.ММ.ГГГГ, исх. №; заявление о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО5, ФИО31 Т.Д.; квитанция об оплате госпошлины за регистрацию брака № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей; светокопия национального паспорта гражданки Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,; нотариально заверенный перевод светокопии национального паспорта, гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,; справка № от ДД.ММ.ГГГГ отдела ЗАГС <данные изъяты> о брачной правоспособности ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,; нотариально заверенный перевод справки № от ДД.ММ.ГГГГ,; справка о подтверждении подлинности справки о брачной правоспособности № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о беременности из женской консультации ГБУЗ НО «<данные изъяты>», б/н от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на сокращение срока регистрации брака от ФИО5 и ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., б/н от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО9, ФИО14; квитанция об оплате госпошлины за регистрацию брака № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей; светокопия национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод светокопии национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; справка № от ДД.ММ.ГГГГ отдела ЗАГС <данные изъяты> о брачной правоспособности ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод справки № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о подтверждении подлинности справки о брачной правоспособности № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на сокращение срока регистрации брака от ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., б/н от ДД.ММ.ГГГГ; справка о беременности из женской консультации ГБУЗ НО «<данные изъяты>», б/н от ДД.ММ.ГГГГ; запись акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО75 и ФИО6; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию актов на сумму <данные изъяты> рублей; заявление о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО75 и ФИО6; светокопия национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод светокопии национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; справка о подлинности подписи переводчика ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ отдела ЗАГС <данные изъяты> о брачной правоспособности Дурмонова ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ.р.; нотариально заверенный перевод справки № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении подлинности справки о брачной правоспособности ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ; заявление о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО25, ФИО8; квитанция об оплате госпошлины за регистрацию брака № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 380.00 рублей; светокопия национального паспорта гражданина Республики ФИО78№, на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод светокопии национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; справка № от ДД.ММ.ГГГГ отдела ЗАГС <данные изъяты> о брачной правоспособности ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод справки № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО4, ФИО10; квитанция об оплате госпошлины за регистрацию брака от 07.03.2017г. (чек-ордер ПАО <данные изъяты>), на сумму <данные изъяты> рублей, на чеке имеются машинописные записи - «ФИО» «ФИО10» «Назначение платежа» «Регистрация брака»; светокопия национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод светокопии национального паспорта гражданина Республики <данные изъяты>№, на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; справка № от ДД.ММ.ГГГГ отдела ЗАГС <данные изъяты> о брачной правоспособности ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; нотариально заверенный перевод справки №; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении подлинности справки о брачной правоспособности ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела № - оставить в месте хранения;

- USB-флэш накопитель «TRANSCEND 16 Gb» черного цвета; ТТН №; флэш-накопитель в корпусе черно-красного цвета «Sandisk»; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; оптический носитель (диск) №, представленный с постановлением от 11.09.2017г., содержащий аудиозаписи (фонограммы) телефонных переговоров; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО9; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО10; олиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО75; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО87; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО15; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО12; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО11; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО8; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО18; полиэтиленовый файл, содержащий подборку документов в отношении ФИО19; лист бумаги формата А-4, на котором рукописным способом выполнены имена иностранных лиц; полиэтиленовый файл, содержащий подборку доверенностей, выписанных на имя ФИО20, для представления в УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области интересов физических и юридических лиц; полиэтиленовый файл, содержащий подборку Справок по Форме № о доходах физических лиц - иностранных граждан; полиэтиленовый файл, содержащий подборку выписок из ЕГРЮЛ и карточек предприятия в отношении юридических лиц; полиэтиленовый файл, содержащий два листа бумаги формата А-4, на которых машинописным способом выполнены Ф.И.О. 81 иностранного гражданина; полиэтиленовый файл, содержащий листы бумаги белого цвета формата А-4 в количестве 76 штук, на которых проставлены неразборчивые рукописные подписи красителем синего цвета, заверенные оттисками печатей различных юридических лиц; лист бумаги формата А4, на котором изображены выполненные машинописным способом две таблицы, содержащие сведения в отношении близких родственников, а также периодов и мест работы иностранного гражданина; записная книжка в обложке из кожаного материала, содержащая алфавитные указатели, на листах которой содержатся сведения об абонентах и номерах их телефонов. В книжке содержатся 58 листов. Из содержания записей в записной книжке следует, что ее владельцем является ФИО20, проживающий: <адрес>, с.т. №; тетрадь с надписью «Работа»; тетрадь с рисунком на лицевой стороне в виде зайца, одетого в пальто, в наушниках, шагающего по дороге; банковская карта серого цвета <данные изъяты>№ на имя «<данные изъяты>», срок действия - до 08/19.; договор от ДД.ММ.ГГГГ найма жилого помещения между ФИО20 (Наймодатель) и ФИО16 (Нанимателем) - в отношении помещения по адресу: <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи товара, бывшего в употреблении, на 2 листах. Договор заключен между ФИО20 и ИП ФИО43 на поставку оборудования по адресу: <адрес>; свидетельство серия № о постановке на учет в налоговом органе ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе. Свидетельство подписано заместителем начальника МРИ ФНС России № по Нижегородской области ФИО17. Из свидетельства следует, что ФИО3 поставлена на учет и ей присвоен ИНН №; свидетельство серия № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации в ЕГРПНИ за ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., права собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Свидетельство выполнено на защищенном бланке, на 1 листе, дело № о выдаче разрешения на временное проживание ФИО8; дело № о выдаче разрешения на временное проживание ФИО9; дело № о выдаче разрешения на временное проживание ФИО10; дело № о выдаче разрешения на временное проживание ФИО11; дело № о выдаче разрешения на временное проживание ФИО12; дело № о выдаче разрешения на временное проживание ФИО75; дело № о выдаче вида на жительство ФИО18 - в 1 томе с приложением - делом № «О выдаче разрешения на временное проживание» в отношении гражданки Республики <данные изъяты>ФИО98; дело № о выдаче вида на жительство ФИО13 с приложением - делом № «О выдаче разрешения на временное проживание» в отношении гражданина Республики <данные изъяты>ФИО15; дело № о выдаче вида на жительство ФИО87 с приложением - делом № «О выдаче разрешения на временное проживание» в отношении гражданина Республики <данные изъяты>ФИО87; дело № о выдаче вида на жительство ФИО19 с приложением - делом № «О выдаче разрешения на временное проживание» в отношении гражданина республики <данные изъяты>ФИО101; оптический диск однократной записи формата «CD-R» № N№, содержащий сведения о почтовых сообщениях с почтовых ящиков «<данные изъяты> - <данные изъяты>», «ФИО102 - <данные изъяты>»; оптический диск формата CD-R “Verbatim” № N№, содержащий информацию, полученную в ходе осмотра места происшествия - офисного помещения по адресу: <адрес>, офис 9; тетрадь в черной твердой обложке с надписью: «Выданные сертификаты Самвел»; синяя пластиковая папка с копиями и оригиналами документов; красная пластиковая папка с копиями и оригиналами документов; черная картонная папка с копиями и оригиналами документов; записная книжка в обложке желтого цвета с рукописными записями; пластиковая папка-конверт зеленого цвета с копиями и оригиналами документов; пластиковая папка-конверт светло-синего цвета с копиями и оригиналами документов;Прозрачный файл, в котором находятся: пластиковая карта «Тройка», две белые пластиковые карты, билет на автобус маршрутом «Нижний Новгород - Москва» от ДД.ММ.ГГГГ; личная медицинская книжка на имя ФИО44; пластиковая печать «ФИО20» * Индивидуальный предприниматель* Нижегородская область * ИНН № * ОГРНИП №; бумажная папка для бумаг с надписью: «<данные изъяты>», с документами на 61 листе; прозрачные файлы с документами; прозрачная пластиковая папка-конверт с копиями и оригиналами документов на 81 листе; серая пластиковая папка-конверт с копиями и оригиналами документов; прозрачные файлы с документами; бумажная папка для бумаг с надписью: «<данные изъяты>», с документами на 23 листах; бумажная папка для бумаг с надписью: «<данные изъяты>», с документами на 15 листах; бумажная папка для бумаг с надписью: <данные изъяты>», с документами на 28 листах; бумажная папка для бумаг с надписью: «<данные изъяты>», с документами на 72 листах; бумажная папка для бумаг с надписью: «<данные изъяты>», с документами на 15 листах; домовая книга для регистрации граждан, проживающих <адрес> на 50 листах; прозрачные файлы с документами; бумажная папка для бумаг с надписью: «<данные изъяты>», с документами на 16 листах; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, серийный номер №, который как пояснил ФИО21 принадлежит ему; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черно-серого цвета, серийный №, который как пояснил ФИО21 принадлежит ему; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, серийный №, который как пояснил ФИО21 принадлежит ему; мобильный телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета, серийный №, который как пояснил ФИО21 принадлежит ему; системный блок, из которого специалистом ФИО45 извлечен жесткий магнитный диск марки «<данные изъяты>», серийный номер: №; ноутбук марки ««<данные изъяты>»» в корпусе черного цвета; бумажная папка для бумаг с надписью: «<данные изъяты>», с документами на 21 листе; пластиковая банковская карта № на имя ФИО103; бело-зеленая картонная коробка с почтовой корреспонденцией с надписью «<данные изъяты>»; копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО46; копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО47; копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО76; копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО48; письмо из Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл ФИО49; уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО50, копия чека об оплате, копия патента; уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО51; уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО52, на 5 листах копия патента, копия паспорта; номера телефонов мобильной связи, с указанием городов республики Беларусь; копия свидетельства о рождении ФИО53; копия свидетельства о рождении ФИО54; договор безвозмездного пользования жилым помещением, расположенным по адресу: <адрес>; заявление о регистрации по месту жительства от ФИО55; копия справки управления агентства социального страхования и пенсии в Пянджском районе республики ФИО78; заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога от ФИО56; заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины от ФИО57; копия вида на жительство гражданина <данные изъяты>ФИО58; гражданско-правовые договора с физическим лицом ФИО59 на выполнение работ, с приложением уведомлений в УФМС по Нижегородской области; копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО60; копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО61; копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО9; копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО62; требование об уплате налога на ФИО21 Н.Н.; договор купли-продажи автомобиля <данные изъяты> гос номер №, на 1 листе, документы по выезду в <данные изъяты>, доверенность по управлению автомобилем на ФИО21 Р.О.; заявление о регистрации по месту жительства гр. <данные изъяты>ФИО63; заявление о регистрации по месту жительства гр. <данные изъяты>ФИО64; заявление о регистрации по месту жительства гр. <данные изъяты>ФИО65, копия паспорта гр. <данные изъяты>ФИО46; копия паспорта, миграционной карты, уведомления о месте пребывания гр. <данные изъяты>ФИО60; копия паспорта, миграционной карты, уведомления о месте пребывания гр. <данные изъяты>ФИО62; копия паспорта, миграционной карты, уведомления о месте пребывания гр. <данные изъяты>ФИО9; свидетельство о государственной регистрации крестьянского хозяйства на ФИО21 Р.О.; копия паспорта ФИО21 Ю.С.; копия свидетельства о заключении брака ФИО21 Р.О. с ФИО66; копия свидетельства о рождении ФИО21 Л.Р.; апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ; смотровое направление отдела по учету и распределению жилья администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода ФИО21 Р.О.; договор безвозмездного пользования жилым помещением, расположенным по адресу: <адрес>; апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ; договора проката строительного инструмента; список сотовых телефонов; карточки АМТС, находящегося под ограничением; бланки заявлений о возврате суммы излишне уплаченного налога; выписка из домовой книги по адресу: <адрес>; домовая книга для регистрации граждан, проживающих по адресу: <адрес>; копия письма Министерства экономического развития РФ ФИО21 Д.О.; свидетельство о регистрации по месту жительства ФИО54; свидетельство о регистрации по месту жительства ФИО55; лист формата А 4 на котором машинописным способом красителем черного цвета выполнены надписи начинающиеся словами: «Я ФИО18 прописан...» и заканчивающийся словами «...в должности домработница»; компакт-диск с надписью «ФИО104 и ФИО32ДД.ММ.ГГГГ.»; флэш-карта в пластмассовом корпусе красного цвета с имеющейся надписью «Exployd 4Gb»; флэш-карта в пластмассовом корпусе голубого цвета с имеющейся надписью «Oltramax 4Gb»; флэш-карта в пластмассовом корпусе белого цвета с имеющейся надписью «Smartbuy 16Gb»; 9 печатей государственных органов на ручной оснастке; прозрачные файлы с документами; удостоверение по борьбе с организованной преступностью и коррупцией на имя ФИО23 № №; карта памяти micro sd на 1 Gb с надписью MM8GR01GUCCA-MB; карта памяти micro sd на 2 Gb с надписью №; карта памяти micro sd на Gb с надписью MM8GR01GUCCA-MB; карта памяти Lexar sd на 2 Gb ; флешкарта Sony на 64 Gb, с надписью USM64W; флешкарта LC на 128 Gb, без надписи; предмет похожий на магазин от пистолета, с надписью АП399 378; паспорт гражданина Российской Федерации на имя: ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; аккумуляторная батарея Samsung, s/n TH1C903BS/4-G; аккумуляторная батарея BQ, с надписью «Перезаряжаемая Li-Ion батарея 3.7 В, 600 мАч»; без s/n; блок питания от ноутбука Samsung NP300ESC; ноутбук Samsung NP300ESC, s/n HX5091LC800303L; телефон Samsung, модель SGH-J150, s/n RXQ923248M; телефон BQM-1406, s/n КХР11155602142, НА 2 сим карты; SIM карты, нанизанные на металлическое кольцо в количестве 45 штук; футляр желтого цвета, в нутрии обнаружены SIM карты в количестве 10 шт; светокопия паспорта гражданина РФ на формате А4 на 2-х листах, на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ОУФМС России по Пермскому краю в г. Гремячинске, номер №. Зарегистрированный по адресу: <адрес>; листы формата А4 в количестве 15 шт., прошнурованные стиплером с левой стороны, с ФИО и номерами телефонов; внешний накопитель на жестких магнитных дисках Toshiba, s/n №; оптический диск с документами, полученными в результате осмотра предметов от 31.10.2017г., хранятся в упакованном и опечатанном виде в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Нижегородской области - оставить в месте хранения до разрешения по существу уголовного дела, из которого было выделено уголовное дело в отношении ФИО21 О.Н.;

- договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО67 и ООО «<данные изъяты>»; договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО67 и ООО «<данные изъяты>»; договор № аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГг. - <адрес> офис №; договор № аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГг. - <адрес> офис №; договор № аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГг. - <адрес> офис №; доверенность директора ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО68 на получение чековой книжки от 10.11.2016г.; папка черного цвета с надписью: «Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» с прозрачными файлами, в которых размещены учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГг. офисного помещения № в доме по адресу: <адрес>; папка черного цвета с надписью: «Учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ч прозрачными файлами, в которых размещены учредительные документы ООО «<данные изъяты>», а также договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГг. офисного помещения № в доме по адресу: <адрес>; круглая печать ООО «<данные изъяты>»; договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО69 и ООО «<данные изъяты>» (не подписанный) - на офисное помещение № в доме по адресу: <адрес>; договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО69 и ООО «<данные изъяты>» - на офисное помещение № в доме по адресу: <адрес>; договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО69 и ООО «<данные изъяты>» - на офисное помещение № в доме по адресу: <адрес>; договор аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГг. между ИП ФИО69 и ООО «<данные изъяты>» (не подписанный) - на офисное помещение № в доме по адресу: <адрес>; лист с реквизитами Банковских счетов ФИО70, ФИО67, ФИО71, ФИО68, ФИО72, ФИО26; копия выписки из ЕГРПН на жилое помещение в собственности ФИО20ДД.ММ.ГГГГ.р., по адресу: <адрес>; копия выписки из ЕГРПН на жилое помещение в собственности ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ.р., по адресу: <адрес>; копии свидетельство о регистрации права собственности на жилые помещения в прозрачном полимерном файле; заявления в ФСС ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других юридических лиц, а также приложения к ним в полимерной папке-уголке синего цвета; печать ООО «<данные изъяты>»; лист бумаги с надписью: «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» и рукописной записью: «№ФИО105»; трудовые договора ООО «Национальная <данные изъяты>» в прозрачном полимерном файле; трудовые договора ООО «<данные изъяты>» в прозрачном полимерном файле; платежные ведомости на выплату заработной платы и платежные поручения на перечисление взносов ООО «<данные изъяты>» в полимерных файлах; мобильный телефон с наклееной биркой «<данные изъяты>» и рукописными пометками блокнот с рукописными записями в обложке с рисунком; листы с реквизитами банковских карт ФИО70, ФИО67, ФИО71, ФИО68, ФИО26 и рукописными записями; штатное расписание ООО «<данные изъяты>» и платежные поручения по выплате налога в прозрачном полимерном файле; папка-скоросшиватель серого цвета с печатными документами и рукописными записями, помещенными в прозрачные полимерные файлы; круглая печать ООО «<данные изъяты>»; договор аренды помещения ООО «<данные изъяты>» в прозрачном полимерном файле; выписка из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» в прозрачном полимерном файле; расчеты по страховым взносам и налогм ООО «<данные изъяты>» в прозрачном полимерном файле;папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках Банк-клиент «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках «ИП ФИО26»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках ООО «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель с документами об открытии счетов различных юридических лиц и выдаче электронных ключей с надписью на корочках АО «<данные изъяты>»; полимерная папка черного цвета с файлами - инструкции и документы по открытым счетам в банке «<данные изъяты>»; штатное расписание, платежные ведомости ООО «<данные изъяты>» в прозрачном полимерном файле; решение учредителя ООО «<данные изъяты>» об изменении состава долей и заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ (не подписанные); решение учредителя ООО «<данные изъяты>» об изменении состава долей и заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ (не подписанные); решение учредителя ООО «<данные изъяты>» об изменении состава долей и заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ (не подписанные); копия полиса ОМС, СНИЛС, Свидетельство - в отношении ФИО73 и лист с рукописными записями «Еще 3-х надо … <данные изъяты>» в прозрачном полимерном файле; папка с учредительными (и иными) документами юридического лица ООО «Национальная <данные изъяты>» (папка красного цвета с прозрачными файлами); папка с учредительными (и иными) документами юридического лица ООО «<данные изъяты>» (папка зеленого цвета); папка с учредительными (и иными) документами юридического лица ООО «<данные изъяты>» (папка красного цвета); папка с учредительными (и иными) документами юридического лица ООО «<данные изъяты>» (папка синего цвета); чековая книжка, выданная ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>» (папка синего цвета); обнаружена картонная папка с документами с надписью: «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»; прозрачный полимерный файл, содержащий документы ООО «<данные изъяты>»; чековая книжка по счету №, первый лист которой заполнен данными о юридическом лице, на имя которого она выпущена: “ООО <данные изъяты>”, возвращены на ответственное хранение владельцам - считать переданными по принадлежности.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный ФИО21 О.Н. вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий П/П И.А.Варламов

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела № 1 - 63/2018 в Сормовском районном суде г. Н. Новгорода.

Копия верна.

Председательствующий И.А.Варламов