Гражданский кодекс часть 1

Центральный суд г. Сочи в составе председательствующего БУТЯЕВА В. И. с участием государственного обвинителя зам. прокурора Центральной прокуратуры г. Сочи Савченко В. Н.., потерпевшего Г.И., его адвоката Ананьева А. С. с участием обвиняемого ФИО1 адвоката Дадамьянц А. Л. представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Малыгиной Е. О., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «Б» ч.3 ст.165 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 причинил имущественный ущерб собственнику путем обмана и злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб при следующих обстоятельствах.. "Способ совершения преступления"

"Способ совершения преступления"

Вину в предъявленном обвинении ФИО2 не признает, так как считает, что между ним и Г. сложились гражданско-правовые отношения.. В подтверждение его слов о том, что деньги не передавались ему, предоставляю сведения, выданные из которых следует то, что Г.И. вылетел в ДД.ММ.ГГГГ и больше в не возвращался. О том, что наступил экономический кризис и он не прилетал в город , занимался спасением своего основного бизнеса, Г. заявлял на заседаниях суда. В судебном решении от . написано «Наличие договоренности по оформлению на имя истца 1/3 доли земельного участка по в центральном районе города ФИО2 не отрицал.» В то же время, Г. по данным обязательствам должен ФИО2у №.руб.,что подтверждается черновиками расчетов, написанных рукой Г. так же из этих расчетов видно что Г. одобрял действия ФИО2 по расселению жильцов из записей видно то, что жильцам были куплены квартиры весной ДД.ММ.ГГГГ года, гораздо ранее мнимой передачи денег ДД.ММ.ГГГГ, дата поставлена рукой Г.. И в судебных заседаниях и на очной ставке Г. отрицал то, что эти записи расчетов сделаны им, но мной заказана экспертиза подчерка, из заключения которой следует, что данные записи выполнены Г.И.. Г. отрицает факт принятия им участия в расселении жильцов по ,но на очной ставке между П-вым и П.В., П.В. подтвердил участие Г. и П.В. в этом расселении. Также, есть свидетель, житель по адресу ,который может подтвердить то, что неоднократно Г. приходил на объект.Кроме того, оформление земельного участка занимает продолжительное время, а оформление купли-продажи доли домовладения без земли не возможно, только в ДД.ММ.ГГГГ было получено свидетельство на землю в муниципальную собственность, в дальнейшем предстояло заключить договор выкупа земли у администрации, но уже в ДД.ММ.ГГГГ года Г. предложил ему свою 1/3 земельного участка в качестве оплаты за проделанную мной работу по но при условии, что я оформлю на него земельный участок по адресу но так, как с С. Г. не рассчитывался и не хотел договариваться об оплате за земельный участок и домовладение, наши с ним переговоры зашли в тупик. Уголовное дело возбуждено незаконно с целью оказать на него давление и отнять у него имущество принадлежащее ему на праве собственности на сумму гораздо больше. Г. имеет преступный умысел. Согласно расписки я должен на него оформить 1/3 земельного участка по адресу , и он продолжительное время занимался оформлением земельного участка, оформить его получилось только ДД.ММ.ГГГГ, а на оформление на имя Г. 1/3 части земельного участка доверенность Г. ему обещал дать, но не дал и неожиданно для него подал иск о взыскании с него этих денег, хотя знает о том, что на них куплены квартиры. Так же хочу отметить, что доля М.Т., одной из собственников по ,которой предоставлена квартира, оказалась под арестом продолжительное время и арест мне удалось снять только в ДД.ММ.ГГГГ.,о чем я тоже сообщал следователю П, но он это оставил без внимания. Сумма указанная в расписке предназначалась для покупки квартир при расселении жильцов дома по адресу ,данные жильцы уже переехали в купленные на эти деньги квартиры, деньги указанные в расписке-это прибыль, полученная в результате совместной деятельности мной с Г. и потрачены им по назначению. Все его доводы следователь не принимает во внимание. На момент подачи Г. иска у меня имелись доверенности от собственников дома и у Г. была возможность в иске поставить вопрос о оформлении на его имя 1/3 доли земельного участка.У Г. по прежнему остается право на оформление 1/3 доли земельного участка по ,но он не желает, ему это не надо. Он видит способ обогатиться, инициирует иски в суд, накладывает аресты на мое имущество. Г. хочет получить №, дважды, признает его сделку с В. мнимой.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Г.И. который показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ, он, через кого-то из общих знакомых познакомился с ФИО1, когда Г.И. и он проживали в . Отношения были как у хороших знакомых. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Г.И. узнал, что ФИО1, переехал на постоянное место жительства в . В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 появился в и, предложил Г.И. выступить инвестором в следующей программе: со слов ФИО2 в г. возможно заработать путем расселения бараков и ветхого жилья с целью дальнейшей застройки, либо реализации земли, а так как у самого Петрова денег нет, он ищет инвесторов, а на себя берет организационные вопросы (сбор документации, предварительные переговоры с жильцами бараков).Г.И. это предложение заинтересовало и с целью проверки полученной от ФИО2 информации, в ДД.ММ.ГГГГ года он вместе с ФИО1 приехал в . По приезду, ФИО2 показал Г.И. два барака, расположенных по адресам: и , пояснив, что указанные бараки можно расселить, и при этом уточнив, что из барака на необходимо расселить а с около . Так как это требовало значительных материальных вложений, Г.И. решил предложить своему знакомому - П.В. вкладывать средства из расчета по 50%, на что тот согласился, но попросил, чтобы оформление документации проходило на его мать - П.Н. По предложению ФИО2, схема работы выглядела бы следующим образом: жильцы барака создавали ТСЖ, и получали в собственность за ТСЖ земельный участок для эксплуатации дома. Затем их квартиры выкупались либо за личные средства Г.И., либо за средства П.В, (ФИО2 денег не вносил), после чего на то лицо, которое вносило деньги на выкуп площадей, и оформлялась определенная квартира. ФИО2 попросил в качестве вознаграждения 10% от полученный прибыли (за вычетом средств, вложенных в оформление документов и выкуп квартир для предоставления лицам, подлежащим расселению). Г.И. с П.В, согласились с его просьбой, но договор не составлялся, так как в тот период у Г.И. с ФИО1 были, по его словам, доверительные отношения. С П-вым была достигнута устная договоренность, что Г.И. и П.В. финансируют все работы по созданию ТСЖ, его оформлению и оформлению за ТСЖ земельного участка, дальнейший выкуп квартир, а так же все строительство. Кроме того, в качестве гарантий добросовестных отношений Г.И.,П.В. и ФИО1 в последствии на ФИО2 была оформлена одна из квартир по , не смотря на то, что он не вложил денежных средств в ее выкуп. После того как были выкуплены все квартиры в доме соответственно Г.И. и П.В, становились членами ТСЖ, старое здание сносилось, и на этом земельном участке проектировался новый дом, получалось разрешение на строительство, затем строился жилой дом, квартиры в котором продавались.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ. было создано ТСЖ по , расселены жильцы дома, квартиры в доме приобретены на Г.И. и П.В. (в ДД.ММ.ГГГГ.). При расселении барака по , была привлечена риэлтерская », и там Г.И. впервые познакомился с Т.В,, с которым поддерживали рабочие отношения, и ФИО3, подыскивал квартиры для жильцов бараков по . В дальнейшем - в ДД.ММ.ГГГГ Г.И. и П.В, было принято решение о том, что они не будут строить дом, после чего Г.И. и П.В, решили продать свои квартиры в доме, и соответственно ФИО2, так же продал свою квартиру в ДД.ММ.ГГГГ, и таким образом он получил вознаграждение за проведение работы по бараку на . За продажу своей доли квартир по Г.И. от покупателей получил задаток, о чем рассказал ФИО2у, и тот, предложил Г.И. аналогичную схему с домом . Одновременно с расселением барака по на средства Г.И. П.В, (без привлечения средств ФИО2), выкупались площади в . Все эти действия финансировались Г.И. и П.В., но работы по оформлению осуществлял ФИО2, который получал при необходимости доверенности на приобретение квартир. Так же он был избран председателем ТСЖ «», которым пробыл примерно до ДД.ММ.ГГГГ. При начале расселения барака по , для самого расселения был так же привлечен ФИО3, так как его работа устраивала Г.И. и П.В,, и с ним был заключен договор как с частным лицом, после чего он приступил к подбору квартир для расселения указанного барака. Продажа долей на была обусловлена тем, что Г.И. П.В, приняли решение за собственные средства построить дом на , и им необходимы были деньги. В ДД.ММ.ГГГГ. Г.И. от П.В, узнал, что к нему в приезжали ФИО2 с гражданской женой - С., и предложили приобрести часть земельного участка, расположенного по адресу: где проживают родители С., что позволило бы увеличить этажность здания, планируемого для строительства на участке по . На тот период участок еще не был в собственности, и он был оформлен в последствии, только в ДД.ММ.ГГГГ. Изначально условием С. и ФИО2 по цене за 3/4 указного участка было № ( с условием № наличными и №. в доме, который будет построен на участке по ). Г.И. спросил у ФИО2 о данной информации, и тот ее подтвердил. Г.И. с П.В, решили согласиться на условия С., и зимой ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 прилетел к Г.И. в , где тот передал ему №, которые принадлежали лично Г.И., а ФИО2 собственноручно написал ему расписку, которую Г.И. на тот период сохранил. Спустя полгода, ФИО1 пришел к Г.И. и сказал, что как ему заявила С., так как строительство затягивается, она просит вместо № кв.м. в строящемся доме, заплатить ей в настоящий момент №, на что Г.И. согласился, и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе на , он, в присутствии 2 передал ФИО2у еще №, и тот написал общую расписку на №, после чего предыдущую расписку на № они уничтожили, и ФИО2 пообещал в кратчайшие сроки провести переоформление 3/4 участка по на имя Г.И., после чего они расстались. В последствии ФИО2 так и не провел переоформление.В ДД.ММ.ГГГГ, было окончено расселение бараков по , и в этот период времени от 2 поступило предложение, провести аналогичное расселение ветхого жилья, расположенного по адресу: г. При получении данного предложения, ФИО1, который так же был в курсе, предложил Г.И. и П.В, так же вложить собственные средства в расселение указанных домов, из расчета, что каждый из них будет вкладывать 1/3, на что Г.И. с П.В, согласились, и между ними так же была достигнута устная договоренность, а с 2 был заключен договор на расселение указанных бараков. После этого, они приступили к расселению по той же схеме. Всем оформлением - созданием ТСЖ, выделением и оформлением земельного участка ТСЖ для эксплуатации многоквартирного жилого дома, последующим выкупом квартир у жильцов занимался ФИО2, при этом юридическое сопровождение по всем сделкам осуществляла фирма «», которой руководил Т.В, Но все денежные средства от Г.И. и П.В. получал лично ФИО1. был расселен полностью, и квартиры в доме были оформлены две трети доли (с согласия П.В.) на Г.И. и одна третья доля на ФИО2, и так же был разделен земельный участок под домом и выделено и оформлено в собственность 2/3 доли (с согласия П.В.) на Г.И. и 1/3 доля на ФИО1. При необходимости передачи денежных средств, как правило, расчет между Г.И. и ФИО1 происходил следующим образом: или Г.И. приезжал в и привозил наличные средства, или ФИО1 приезжал в , и сообщал необходимую сумму, которую Г.И. ему передавал. В тот период отношения между ними были хорошие, они длительное время сотрудничали, и Г.И. ему доверял, так что расписки не составлялись. Как проходили расчеты с П.В, Г.И. не интересовался. В отношении должна была действовать такая же схема, при которой на Г.И. и П.В, предполагалось оформить по 1/3 доли как квартир, так и земельного участка под домом, и 1/3 доли квартир и земельного участка под домом предполагалось оформить на ФИО1. Однако, при изучении проекта оказалось, что одна из квартир (№) находится в коммерческом найме у гр-ки Д.Д., и является собственностью и кроме того, Д.Д. в этом же доме на праве собственности принадлежит . ФИО1 были получены денежные средства для осуществления всех работ по расселению указанного барака, и общая площадь указанного домовладения составлял около № кв.м., и при его полном расселении и условии равных вложений Г.И., П.В, и ФИО1, каждому из них должно было достаться около № кв.м. площадей. Г.И. вкладывал деньги наравне с остальными, и в ДД.ММ.ГГГГ., барак по был полностью расселен помимо площадей Д.Д., и получены документы при изучении которых оказалось, что на ФИО1 оформлено № кв.м., на Г.И. около №.м., на П.В. № кв.м., но каким-то образом на гражданскую жену ФИО2 - С. оказалось оформлено еще около № кв.м.. Кроме того, у Д.Д. все еще оставалось одна квартира в собственности и коммерческий найм второй квартиры, т.е., около № кв.м., не смотря на то, что Г.И. уже передал ФИО1 деньги на выкуп 1/3 от площадей Д.Д. и со слов П.В. знал, что тот так же передал ФИО1 1/3. При выяснении данной ситуации Г.И. обратился с претензиями к ФИО1, тот ему пояснил, что на С. было оформлено ошибочно, и у Д.Д. он выкупил обе квартиры, но специально не переоформляет пока не будут готовы документы на землю, и как только документация будет оформлена, доля С. будет разделена поровну, и площади Д.Д. будут переоформлены, и в результате, у Г.И., П.В, и ФИО1 будут равные доли в указанном доме. На тот период у Г.И. не было оснований ему не доверять, и Г.И. и П.В. согласились. В последствии ( в ДД.ММ.ГГГГ.) С. переоформила по договору купли-продажи 2/3 доли квартиры на своего сына, и его тещу, а 1/3 оставила себе) Кроме того, ФИО2 пытался продать свои доли на и своему племяннику. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО2, у которого к тому времени испортились отношения с П.В,, предложил Г.И. создать аналогичную схему по дому № по . Данный дом являлся не многоквартирным домом, а индивидуальным жилым домом, причем дом был ветхий, и как объект недвижимости Г.И. не интересовал. Коммерческую ценность представлял земельный участок, на котором был расположен этот индивидуальный жилой дом, так как путем покупки дома за домом оформлялся земельный участок. ФИО2 пояснил, что для расселения всего лома необходимо № рублей, и с начала он предложил Г.И. с ним вдвоем заняться расселением, но на тот период Г.И. крупно вложился в расселение других домов, и у него не было такой суммы, и он снова предложил П.В. как компаньона, однако ФИО1 отвел его кандидатуру, так как у них были плохие отношения. ФИО2 сказал, что у него есть знакомый из , который может сразу заплатить № млн. рублей, на которые можно начать расселение, на что Г.И. согласился. Через несколько дней он, со слов ФИО2 узнал, что его знакомый передал ему № млн. рублей, на которые тот стал проводить расселение квартир. В ДД.ММ.ГГГГ., Г. нашел покупателя на свою долю в . Покупатель - (полных данных не помнит, имя Ш, на сколько ему известно, скончался). Общая сумма сделки была № рублей, и для того, чтобы Г. не искал других клиентов, они с Ш договорились, что тот заплатит аванс в размере № рублей. Это было оформлено распиской, которая в последствии была уничтожена, за ненадобностью, так как сделка была оформлена. Полученный аванс Г. на счет не помещал, хранил у себя. Именно эту сумму, с небольшой доплатой в размере №, он и предал ФИО1 в последствии. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 пришел к Г.И. и сообщил, что квартиры для всех жильцов дома по найдены, но так как за полгода цены на квартиры выросли, Г.И. необходимо внести уже не № млн. рублей, а № млн. № рублей, на что он согласился, и в ДД.ММ.ГГГГ.(точная дата не установлена) Г.И., в то время находясь в , приехал в офис 2 (фирма «.), где в присутствии 2 передал лично ФИО2у № рублей о чем тот подписал расписку. Деньги были купюрами по № рублей и по № рублей, завернутые в полиэтиленовый пакет, которые ФИО2 пересчитал на счетной машинке. В расписке изначально было указано, что он получает деньги на получение 2/5 долей, однако ФИО2 не согласился с такой формулировкой, и сам зачеркнул в расписке данное указание, после чего собственноручно написал «Одной трети земельного участка». Полученные деньги ФИО2 забрал себе и уверил Г.И., что указанные деньги будут затрачены на расселение дома и Г.И. в итоге будет принадлежать 1/3 земельного участка по . Так же в расписке было ошибочно написано, что речь идет об оформлении земельного участка по , хотя точный адрес: При написании расписки на тот момент дата не была проставлена ФИО1, чему Г. не придал значения, так как ФИО2 подтвердил распиской получение денежных средств, и дата была не принципиальна, так как в тот период оснований не доверять ФИО2у у Г. не было. Он обратил внимание на отсутствие на расписке даты, только спустя 2- 3 месяца, когда разбирал документы. При обнаружении данного факта, он попытался сам вспомнить точную дату, но у него не получилось, и тогда он позвонил ФИО2у (точную дату не помнит) и спросил, в какой точно день тот, получив от Г. деньги, писал расписку на . ФИО2 заявил, что это было в середине ДД.ММ.ГГГГ., так же не назвав точной даты, а когда Г. сказал, что необходимо оформить расписку в установленном порядке, сказал ему поставить ДД.ММ.ГГГГ, что тот и сделал собственноручно. В дальнейшем, будучи уверенным в том, что расписка была написана именно ДД.ММ.ГГГГ, он в своих показаниях указывал именно эту дату как дату ее написания. Вспомнив как все происходило на самом деле не может гарантировать того, что расписка была написана именно ДД.ММ.ГГГГ, так как эту дату поставил со слов ФИО1, а сам точной даты ее написания я не помнит. Дата заполнения основного текста расписки (помимо даты) соответствует тому дню, когда он передал ФИО1 принадлежащие ему № рублей.

Никаких материальных затруднений Г.И. в то время не испытывал, так как помимо полученного аванса в № рублей у него были деньги на дальнейшее строительство, что подтверждает тот факт, что за весь период строительства, оно было приостановлено только один раз на срок менее месяца, в связи с заменой генерального подрядчика, так как к строительной компании, которую в свое время рекомендовал ФИО2, и он же подписал с ними договор генерального подряда, было много нареканий по качеству работ и были подозрения о завышении и объемов и стоимости работ, и было принято решение о его замене. Как только был заменен ген. подрядчик, с которым расчеты проходили своевременно, строительство было продолжено. В ДД.ММ.ГГГГ. при очередной встрече с ФИО1, тот принес Г.И. проект трудового договора (контракта) и попросил его, подписать его, так как с его слов это гарантировало бы ему выполнение Г.И. с П.В, обязательств по расселению барака на . Г.И. согласился, но поставил условие, что в указанный договор будут вписаны все обязанности ФИО1 по оформлению данного участка, и только при условии выполнения всех взятых на себя обязательств, он получит вознаграждение в размере 10% от прибыли, полученной от продажи квартир по указном адресу. ФИО2 согласился, и Г.И., в его присутствии записал в условиях договора перечень из семи пунктов, которые ФИО2у было необходимо исполнить, на которые он согласился, после чего Г.И. и ФИО1 подписали договор, который был не датирован, однако в графе срок действия было указано с ДД.ММ.ГГГГ Сам договор подписывался в офисе на без присутствия третьих лиц. В ДД.ММ.ГГГГ. Г.И. узнал, что ФИО2 так и не оформил на него ни площадей, ни земельного участка по и Г.И. обратился к нему с претензией по данному поводу, с требованием разъяснить, почему он, получив от Г.И. № рублей, ничего ему не оформил. ФИО1 пояснил, что полученные от Г. деньги он в полном объеме затратил на расселение указанного дома, однако в связи с тем, что не может закончить оформление земельного участка под указным домом он не может переоформить землю на Г.И., но в ближайшее время все разрешиться. С момента данного разговора ФИО1 стал провоцировать конфликты с Г.И. и требовать, что бы Г.И. с П.В, заплатили ему № рублей в качестве вознаграждения по договору по мотивируя размер суммы вознаграждения проведенными им самим расчетами, которые им не предоставлял, однако утверждал, что прибыль с реализации данного объекта будет составлять около № рублей. На тот период даже не был возведен первый этаж здания, и было не ясно, на основании чего он провел данные расчеты. На вопрос Г.И., почему он должен платить такие деньги, если сам ФИО2 не выполнил всех условий указанных в договоре и не отчитался по переоформлению на Г.И. участка по , по переоформлению участка по , и с долями по площадям на , он Г.И. ничего пояснить не смог, но продолжал требовать денег, и провоцировал конфликты.При желании ФИО2 мог оформить на Г. долю домовладения без оформления доли земельного участка, и это подтверждается тем, что долю домовладения приобретенную инвесторами из , ФИО1 оформил без оформления земельного участка под данным домом еще в ДД.ММ.ГГГГ., а не смотря на то, что получил от Г. в ДД.ММ.ГГГГ сумму на приобретение его доли, уверяет, что не смог оформить землю из-за отсутствия документов на землю. Как в последствии выяснил Г., в течении года с момента получения денег, ФИО2, имея на руках генеральную доверенность на право распоряжения имуществом по , умышлено затягивал оформление и ничего не делал, что указывает на его преступный умысел, а ДД.ММ.ГГГГ опасаясь, что будет наложен арест из-за его хищения в срочном порядке начал оформление, но не на Г., а на свою гражданскую жену - С., которая вообще на давала денег на расселение указанного дома, то есть обманув Г., решил увести имущество, купленное за его деньги. Г.И., начал понимать, что ФИО2 не собирается выполнять взятые на себя обязательства и он просто присвоил себе № рублей, которые Г.И. передал ему за оформление участка по . Г.И. обратился в суд о взыскании с ФИО2 № тысяч рублей, решение суда вынесено в его пользу ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ оно вступило в законную силу. При этом ФИО2 утверждал, что деньги он не брал, а расписка была написана без денег. Г.И. понимает, что ФИО1 обманывая его, и обещая оформить на него земельный участок, расположенный по адресу: изначально планируя не выполнять взятые на себя обязательства, получил от Г.И. № рублей, которые похитил, и распорядился по своему усмотрению, чем причинил Г.А. особо крупный ущерб.

Показаниями свидетеля П.В,, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ г. он знаком с Г.И., с которым поддерживал дружеские и рабочие отношения. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Г.И. рассказал П.В,, что ему предложили интересный проект по расселению старого жилья в г. с целью дельнейшей или реализации или застройки. Его заинтересовало данное направление, так как он считал его перспективным, и он решил вложить собственные средства в развитие данного бизнеса и попросил Г., если есть возможность привлечь его в качестве соинвестора при указанных действиях. Так как у П.В, с Г.И. хорошие отношения, тот согласился, и они договорились, что будут вкладывать в расселение по 50% от затрат, но так как П.В, не мог постоянно контролировать факт расселения, и в связи с большой загруженностью не мог оформлять все необходимые бумаги на свое имя, они договорились, что деньги вкладывать будет П.В,, но все документы будут оформляться на мать П.В, - П.Н., а основной контроль за процессом расселения будет осуществлять ФИО1, который со слов Г. так как постоянно проживает в г. сможет активно участвовать в расселении в качестве наемного лица, не вкладывая на тот период в само расселение собственных средств. С самим ФИО1 П.В, познакомил Г.И., и ФИО1 уверил его, что при вложении денежных средств в расселение старого фонда реально получить хорошую прибыль. ФИО1 показал П.В, два барака, расположенных по адресам: г и , пояснив, что указанные бараки можно расселить, и при этом уточнив, что из барака на необходимо расселить 8 семей, а с около 10 семей. По предложению ФИО2, схема работы выглядела бы следующим образом: жильцы барака создавали ТСЖ, и получали в собственность за ТСЖ земельный участок для эксплуатации дома. Затем их квартиры выкупались либо за личные средства П.В,, либо за средства Г. (ФИО2 денег не вносил), после чего на то лицо, которое вносило деньги на выкуп площадей, и оформлялась определенная квартира. ФИО1 попросил в качестве вознаграждения 10%,, от полученный прибыли (за вычетом средств, вложенных в оформление документов и выкуп квартир для предоставления лицам, подлежащим расселению). П.В, с Г.И. согласились с его просьбой, но договор не составлялся, так как в тот период у них были доверительные отношения. С ФИО1 была достигнута устная договоренность, что П.В, и Г.И. финансируют все работы по созданию ТСЖ, его оформлению и оформлению за ТСЖ земельного участка, дальнейший выкуп квартир, а так же все строительство. Кроме того, в качестве гарантий их добросовестных отношений, в последствии на ФИО1 была оформлена одна из квартир по , не смотря на то, что он не вложил денежных средств в ее выкуп. После того как были выкуплены все квартиры в доме соответственно П.В, и Г.И. становились членами ТСЖ, старое здание сносилось, и на этом земельном участке проектировался новый дом, получалось разрешение на строительство, затем строился жилой дом, квартиры в котором продавались. Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ. было создано ТСЖ по , расселены жильцы дома, квартиры в доме приобретены на П.В, и Г.И. (в ДД.ММ.ГГГГ.). При расселении барака по , была привлечена риэлторская контора «», и там П.В, впервые познакомился с Т.В,, с которым поддерживал рабочие отношения, и Т., подыскивал квартиры для жильцов бараков по . В дальнейшем - в ДД.ММ.ГГГГ П.В, и Г.И, было принято решение о том, что они не будут строить дом, на данном участке, П.В, и Г.И. решили продать наши квартиры в доме, и соответственно ФИО1, так же продал свою квартиру в ДД.ММ.ГГГГ, и таким образом он получил вознаграждение за проведение работы по бараку на . Параллельно П.В, вкладывал денежные средства в расселение старого дома по , а при продаже своей доли квартир по П.В, всю прибыль полученную от продажи вложил в строительство дома на месте уже снесенного на тот момент дома по . Все действия по расселению дома по , и его дальнейшему строительству финансировались П.В, и Г.И., но работы по оформлению осуществлял ФИО1, который получал при необходимости доверенности на приобретение квартир. Так же он был избран председателем ТСЖ «», которым пробыл примерно до сентября ДД.ММ.ГГГГ. При начале расселения барака по , для самого расселения был так же привлечен Т, так как его работа устраивала П.В, и Г.И., с ним был заключен договор как с частным лицом, после чего он приступил к подбору квартир для расселения указанного барака. Продажа долей на была обусловлена тем, что П.В, с Г.И. приняли решение за собственные средства построить дом на , и им необходимы были деньги. В ДД.ММ.ГГГГ. к П.В, в приезжали ФИО2 с гражданской женой - С., и предложили приобрести часть земельного участка, расположенного по адресу: , где проживают родители С., что позволило бы увеличить этажность здания, планируемого для строительства на участке по . На тот период участок еще не был в собственности, и он был оформлен в последствии, только в ДД.ММ.ГГГГ. Изначально условием С. и ФИО2 по цене за 3/4 указного участка было № кв.м. в доме, который будет построен на участке по ). П.В, сообщил о предложении ФИО1 Г.И., и тот говорил, что уточнил у ФИО2 о данной информации, который ее подтвердил. П.В, с Г.И. решили согласиться на условия С. и ФИО2, так как они действовали вместе, и зимой ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 прилетел к Г. в , где (как он сказал П.В,) Г.И. передал ему № которые принадлежали лично ему, а ФИО2 собственноручно написал расписку, Спустя полгода, Г. рассказал П.В,, что ФИО1 пришел к нему и сказал, что как ему заявила С., так как строительство затягивается, она просит вместо № кв.м. в строящемся доме, заплатить ей в настоящий момент №, на что Г. согласился, и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе на , в присутствии Т передал ФИО2у еще №, и тот написал общую расписку на №, после чего предыдущую расписку на № они уничтожили, и ФИО2 пообещал в кратчайшие сроки провести переоформление 3/4 участка по на имя Г., после чего они расстались. В последствии ФИО2 так и не провел переоформление. В ДД.ММ.ГГГГ,было окончено расселение бараков по , и в этот период времени от Т поступило предложение, провести аналогичное расселение ветхого жилья, расположенного по адресу: . При получении данного предложения, ФИО2, который так же был в курсе, предложил П.В, и Г.И. так же вложить собственные средства в расселение указанных домов, из расчета, что каждый из них будет вкладывать 1/3, на что они с Г. согласились, и между ними так же была достигнута устная договоренность, а с Т был заключен договор на расселение указанных бараков. После этого, они приступили к расселению по той же схеме. Всем оформлением - созданием ТСЖ, выделением и оформлением земельного участка ТСЖ для эксплуатации многоквартирного жилого дома, последующим выкупом квартир у жильцов занимался ФИО2, при этом юридическое сопровождение по всем сделкам осуществляла фирма «», которой руководил Т.В, Но все денежные средства от П.В, и Г.И. получал лично ФИО2. был расселен полностью, и так как у них с Г. не было друг к другу недоверия, они договорились, что оформлены две трети доли будут оформлены на него, и одна третья доля на ФИО2, и так же был разделен земельный участок под домом и выделено и оформлено в собственность 2/3 доли (с согласия П) на Г. и 1/3 доля на ФИО2. При необходимости передачи денежных средств, как правило расчет между П.В, и П-вым А..В. происходил следующим образом: П.В,, по просьбе Петрова для ускорения получения средств, открыл счет в на свое имя, получил карту , которую вместе с кодом использования передал ФИО2у. Кроме того, у ФИО2 в был свой счет, чьи реквизиты он сообщил ему, и с тех пор при необходимости получения средств, ФИО2 звонил П.В, в и сообщал сумму, которую ему необходимо получить, а он или перечислял ее на счет ФИО1 в , или клал на свою карту в , а ФИО2 в г их обналичивал. Один или два раза П.В, передавал деньги ФИО2у наличными, но так как прошел большой промежуток времени когда именно и при каких обстоятельствах П.В, не помнит, только помнит, что это было в ДД.ММ.ГГГГ. на территории г.В тот период отношения между ним и ФИО1 были хорошие, они длительное время сотрудничали, и П.В,ему доверял, так что расписки не составлялись. Как проходили расчеты с Г. он не интересовался. В ДД.ММ.ГГГГ. П.В, приехал в г и вместе с Г. попросил ФИО2 отчитаться по полученным от нас суммам, и ФИО2, собственноручно написал отчет с указанием дат и сумм, которые были им получены на расселение домов по и . В отношении должна была действовать такая же схема, при которой на П.В, и Г.И. предполагалось оформить по 1/3 доли как квартир, так и земельного участка под домом, и 1/3 доли квартир и земельного участка под домом предполагалось оформить на ФИО1. Однако, при изучении проекта оказалось, что одна из квартир (№) находится в коммерческом найме у гр-ки Д.Д., и является собственностью города , и кроме того, Д.Д. в этом же доме на праве собственности принадлежит .

П-вым от П.В, и Г.И. были получены денежные средства для осуществления всех работ по расселению указанного барака, и общая площадь указанного домовладения составлял около № кв.м., и при его полном расселении и условии равных вложений п, Г. и ФИО2, каждому из нас должно было достаться около № кв.м. площадей. П.В, вкладывал деньги наравне с остальными, и в ДД.ММ.ГГГГ., барак по был полностью расселен помимо площадей Д.Д., и получены документы, при изучении которых оказалось, что на ФИО2 оформлено около № кв.м., на Г. около № кв.м., на П.В, всего № кв.м., но каким-то образом на гражданскую жену ФИО2 - С. оказалось оформлено еще около № кв.м. Кроме того, у Д.Д. все еще оставалось одна квартира в собственности и коммерческий найм второй квартиры, т.е., около № кв.м., не смотря на то, что П.В, уже передал ФИО2у деньги на выкуп 1/3 от площадей Д.Д. и со слов Г. знал, что тот так же передал ФИО2у свою 1/3. При выяснении данной ситуации П.В, и Г.И. обратились с претензиями к ФИО2у, и тот пояснил, что на С. было оформлено ошибочно, и у Д.Д. он выкупил обе квартиры, но специально не переоформляет пока не будут готовы документы на землю, и как только документация будет оформлена, доля С. будет разделена поровну, и площади Д.Д. будут переоформлены, и в результате, у П, Г. и ФИО2 будут равные доли в указанном доме, без сторонних лиц. На тот период у П.В, не было оснований ему не доверять, и они согласились. В последствии ( в ДД.ММ.ГГГГ.) С. переоформила по договору купли-продажи 2/3 доли квартиры на своего сына - С. и его тещу - П.Е., а 1/3 оставила себе). В последствии доля С была переоформлена на его гражданскую жену - Ч.Т. Кроме того, ФИО2 пытался продать свои доли на и своему племяннику. В ДД.ММ.ГГГГ П.В, начал требовать от Петрова документированного отчета по тем средствам, которые он ему переводил на выкуп квартир, и по этой причине между ними испортились отношения, так как ФИО2 начал пытался оттянуть сроки отчета под разными предлогами, а затем, спровоцировав конфликт, заявил, что вообще отчитываться не будет. В связи с этим П.В, прекратил общение с ним и рекомендовал Г. более внимательно относиться к действиям ФИО2 с их деньгами. В ДД.ММ.ГГГГ. Г. рассказал П.В,, что ФИО2, предложил ему создать аналогичную схему по дому № по . Данный дом являлся не многоквартирным домом, а индивидуальным жилым домом, причем дом был ветхий, и как объект недвижимости Г. не интересовал. Коммерческую ценность представлял земельный участок, на котором был расположен этот индивидуальный жилой дом, так как путем покупки дома за домом оформлялся земельный участок. Г. предложил и П.В, вложить средства в развитие данного проекта, но так как у П.В, появились сомнения в добропорядочности ФИО2, он решил не рисковать и отказался от участия. Позже он узнал от Г., что ФИО2 пояснил, что для расселения всего дома необходимо № рублей, и с начала он предложил Г. с ним вдвоем заняться расселением, но на тот период Г. крупно вложился в расселение других домов, и у него не было такой суммы. ФИО2 сказал, что у него есть знакомый из , который может сразу заплатить № млн. рублей, на которые можно начать расселение, на что Г. согласился. Через несколько дней Г., со слов ФИО2 узнал, что его знакомый передал ему № млн. рублей, на которые тот стал проводить расселение квартир.

В ДД.ММ.ГГГГ. Г. рассказал П, что ФИО2 пришел к нему и сообщил, что квартиры для всех жильцов дома по найдены, но так как за полгода цены на квартиры выросли, Г. необходимо внести уже не №, на что тот согласился, и ДД.ММ.ГГГГ в то время находясь в г. , приехал в офис Т (фирма «), где в присутствии Т передал лично ФИО2у № рублей, о чем тот подписал расписку. Полученные деньги ФИО2 забрал себе и уверил Г., что указанные деньги будут затрачены на расселение , и ему в итоге будет принадлежать 1/3 земельного участка по .

В ДД.ММ.ГГГГ. Г. рассказал П, что при очередной встрече с П-вым тот принес проект трудового договора (контракта) по , и попросил Г., подписать его, так как с его слов это гарантировало бы ему выполнение их с Г. обязательств по расселению барака на . Г. посоветовался с П, и они решили что ФИО1 подпишет данный контракт, но с условием, что в указанный договор будут вписаны все обязанности ФИО2 по оформлению данного участка, и только при условии выполнения всех взятых на себя обязательств, он получит вознаграждение в размере 10% от прибыли, полученной от продажи квартир по указном адресу. ФИО2 согласился, и как П рассказывал в последствии Г., он, в его присутствии записал в условиях договора перечень из семи пунктов, которые ФИО2у было необходимо исполнить, на которые он согласился, после чего они подписали договор, который был не датирован, однако в графе срок действия было указано с ДД.ММ.ГГГГ В середине ДД.ММ.ГГГГ. Г. узнал, что ФИО2 так и не оформил на него ни площадей, ни земельного участка по , и он обратился к нему с претензией по данному поводу, с требованием разъяснить, почему тот, получив от Г. № рублей, ничего не оформил. Г. рассказывал, что ФИО2 пояснил, что полученные от него деньги он в полном объеме затратил на расселение указанного дома, однако в связи с тем, что он не может закончить оформление земельного участка под указным домом он не может переоформить землю на Г., но в ближайшее время все разрешиться. В тот же период П.В,, устав ждать пока ФИО2, как обещал, переоформит необоснованно оформленную долю в , и закончить переоформление квартир Д.Д., с которой, как он уверял он рассчитался в том числе полученными от П и Г. деньгами, и начал требовать чтобы Г. (так как П сам не хотел общаться с П-вым) проконтролировал проведение данного переоформления. Г. так же с его слов неоднократно требовал закончить переоформление, но ФИО2 постоянно оттягивал время под различными предлогами. С момента когда П и Г. стали требовать выполнения П-вым взятых на себя обязательств, и отчета по полученным от нас средствам, ФИО2 стал провоцировать конфликты с Г. и требовать, что бы П с Г. заплатили ему № рублей в качестве вознаграждения по договору по мотивируя размер суммы вознаграждения проведенными им самим расчетами, которые им не предоставлял, однако утверждал, что прибыль с реализации данного объекта будет составлять около № рублей. На тот период даже не был возведен первый этаж здания, и было не ясно, на основании чего он провел данные расчеты. На вопрос Г., почему они с П должны платить такие деньги, если сам ФИО2 не выполнил всех условий указанных в договоре и не отчитался по переоформлению на Г. участка по , по переоформлению участка по , и с долями по площадям на , тот ничего пояснить не смог, но продолжал требовать денег, и провоцировал конфликты. Г. начал понимать, что ФИО2 не собирается выполнять взятые на себя обязательства и он просто присвоил себе № рублей, которые он передал ему за оформление участка по . Г. обратился в суд о взыскании с ФИО2 №, решение суда вынесено в его пользу ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ оно вступило в законную силу. При этом ФИО2 утверждал, что деньги он не брал, а расписка была написана без денег.

Кроме того, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ вложил № в рублевом эквиваленте, которые он передал и перечислил ФИО2у на приобретение на свое имя П 1/3 доли домовладения в , и которые он получил. Не смотря на полученные в полном объеме денежные средства, хотя ФИО2 и оформил на имя Г. с согласия П 2/3 дома и участка, своими действиями по оформлению на свою гражданскую жену - С. площадей, которые были выкуплены за счет Г. и П в , ФИО2, по сути похитил принадлежащие П денежные средства, так как оформил на имя П вместо 1/3 - менее 1/4 от площадей в , чем также причинил П особо крупный ущерб.

Показаниями свидетеля Т.В., который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в », офис которого расположен по адресу: , фактическое расположение организации: . Родом деятельности организации являются юридические услуги по сделкам с недвижимостью. Т.В. является основателем фирмы и с сам ого начала является ее директором. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., когда он работал юристом в », которое в то время располагалось по адресу: и так же занималось юридическими услугами по сделкам с недвижимостью, в организацию Т.В. обратился ранее ему не знакомый ФИО1, с целью заключения договора на оказание услуг - расселение ветхого жилья, расположенного по адресу: . ФИО2 направили к Т.В. как к сотруднику фирмы и ФИО2 в устной беседе пояснил ему, что у него есть два инвестора ( на тот момент их личности еще не устанавливались), которые готовы вложить денежные средства в расселение указанного барака. ФИО2 интересовался, сможет ли агентство осуществить расселение, в какие сроки, и за какую сумму. ФИО2у было озвучено, что агентство сможет взять на себя расселение барака за срок в районе № месяцев, и сумму вознаграждения - эквивалент № долларов №. ФИО2 обещал подумать, и ушел. Через несколько дней ФИО2 снова пришел в офис фирмы, и вместе с ним пришли двое ранее не знакомых Т.В. мужчин, как он узнал позже - Г.И., и П.В, как представитель своей матери - П.Н. Г. и П заявили о своем желании заключить договор с », а ФИО2 пояснил, что именно эти лица являются инвесторами в расселение барака. Как было понятно на тот момент ФИО2 являлся наемным сотрудником Г. и П, так как собственные средства он в расселение барака не вкладывал. Между с одной стороны и Г. и П с другой стороны был заключен договор на расселение барака по . После подписания договора Т.В. был закреплен за выполнением его условий со стороны , и приступил к выполнению работы. П и Г. сразу уехали, так как они не являются жителями , перед отъездом указав ему на ФИО2 как на их представителя на территории , через которого они будут передавать денежные средства необходимые для расселения, оформляться документация от их имени. Так же у ФИО2 были доверенности от имени Г.И. и П.Н.

Работа происходила следующим образом: Т.В. обращался к жильцам указанного дома и выяснял, на каких условиях данные лица готовы передать свои доли в бараке (сколько квартир, какой квадратуры, в каком районе и т.п.). После того, как условия были выяснены, Т.В. подбирал в указанном районе подходящее жилье, узнав сумму его продажи. Затем данный гражданин вывозил жильцов барака и показывал квартиру, и если та подходила им по требованиям, Т.В. заключал предварительный договор купли-продажи квартиры с лицом, чью квартиру планировалось выкупить для предоставления жильцам барака по , и сумму, за которую лицо соглашалось продать квартиру он сообщал ФИО2у, как и сумму необходимую для выплаты лицу задатка по предварительному договору. После этого, ФИО2 с начала передавал задаток, о получении которого Т.В. писал расписку и выплачивал его лицу, продающему квартиру, а после того, как оформлялись все документы для приобретения квартиры передавал основную сумму, необходимую для выплаты продавцу квартиры. После того, как проходило переоформление квартиры с продавца квартиры на жильца барака по , расписки уничтожались. Оформление долей ранее принадлежащих жильцам барака проходило на Г.И. и П.Н. в пропорции примерно по 50%. ФИО2 в некоторых случаях подыскивал квартиры для предоставления жильцам барака, но в большинстве случаев он просто передавал Т.В. деньги, и подписывал документы на основании данных ему Г. и П доверенностям, а так же осуществлял контроль по правильности указания сумм, за которые приобретались квартиры. Суммы, которые были необходимы для выкупа квартир Т.В. сообщал непосредственно ФИО2у, который проверял их соответствие заявленным и он сам контактировал с инвесторами, так как Т.В. сам на тот период ни Г., ни П о необходимых затратах не докладывал. В ходе расселения указанного барака, которая принадлежала одному из жильцов (пожилая женщина, данных Т.В. с его слов не помнит), была оформлена на ФИО2, так как он сказал Т.В. провести оформление на него, а он, созвонившись с Г. и П получил их подтверждение на оформление данной квартиры на ФИО2. По какой причине было принято такое решение Т.В. с его слов, не известно. Так же на ФИО2 было оформлено помещение хозяйственного блока, расположенного на земельном участке указанного барака, которое принадлежало в то время С (полных данных не помнит). Данное помещение так же оформлялось на ФИО2 но оформление хозяйственного блока проводил не Т.В., а сам ФИО2, поэтому обстоятельства его оформления и по какой причине он был оформлен на ФИО2 ему не известно. Расселение данного барака происходило около 4 месяцев, в течении которых указанный барак был расселен, и Г. и П принадлежало примерно по 40-45% долей в указанном бараке, и ФИО2у примерно10- 20%. ФИО2 занялся оформлением земельного участка для строительства, но у него не получилось, после чего ФИО2, П и Г. продали участок, но за какую сумму и как делили полученные средства ему не известно. И от ФИО2 и от Г. с П он неоднократно слышал, что в расселение барака по ФИО2 собственных средств не вкладывал, и по сути был наемным сотрудником Г. и П. В начале ДД.ММ.ГГГГ. Т.В. открыл собственное агентство, и ДД.ММ.ГГГГ., к нему пришел ФИО2 и предложил принять участие в расселении барака по на тех же условиях, пояснив что денежные средства в расселение будут вкладывать только Г. и П, а он просто будет представлять их интересы, как и с бараком по . Договора о расселении не заключалось, и все происходило на устной договоренности. Т.В. согласился на указанную работу, и примерно в течении полугода проходит расселение указанного барака по той же схеме, но в этот раз на ФИО2 никакие площади не оформляются, а все переоформление долей происходит на Г. и П, а сам ФИО2 передает Т от них деньги, иногда участвует в подборе квартир, и проверяет соответствие сумм, продеваемых квартир их реальности. В ДД.ММ.ГГГФИО7 сообщил Т.В., что Г. и П заинтересовал участок, расположенный по адресу: г. Сочи «А», примыкающий к уже расселенному , и на 19/25 принадлежал семье С., и на 6/25 - К, и поручил ему выяснить, на каких условиях К согласен устроить свою долю. В ходе переговоров с К (телефонных и через соседей, так как он постоянно жил в ), было установлено, что за его долю ему будет приобретена 1-комнатная квартира. Квартиры была приобретена и оформлена на ФИО2, а после приезда К, переоформлена на его имя. В то же время ФИО2 заявил, что так как находиться в близких отношениях с С., то знает, что С. согласна уступить свою долю за № наличными и № кв.м. в доме, который будет построен на участке по ). На тот период участок еще не был в собственности, и он был оформлен в последствии, только в ДД.ММ.ГГГГ. Г. с П решили согласиться на условия С., и как Т.В. в последствии узнал со слов Г., зимой ДД.ММ.ГГГГ., ФИО2 прилетел к нему в , где Г. передал ему №. Спустя полгода, т.е. примерно в середине ДД.ММ.ГГГФИО7 сказал, что как ему заявила С., так как строительство затягивается, она просит вместо № кв.м. в строящемся доме, заплатить ей в настоящий №, на что Г. согласился. ДД.ММ.ГГГГ Г. и Т приехали в к Т.В. офис на , и вдвоем попросили Т.В. изготовить расписку о получении № для покупки и оформления на имя Г.И. доли С. по ». Т.В. в механическом варианте составил такую расписку, датированную ДД.ММ.ГГГГ, и передал ее Г. и ФИО2у, вместе с аппаратом для пересчета денег, и Г. достал пакет с деньгами), а так как в тот момент ему понадобилось выйти в соседнее помещение, то самого факта пересчета денег и подписания расписки с, с его слов Т.В. не видел, но через несколько минут они вышли без взаимных претензий, и он понял, что все нормально. Так же, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. Т.В. неоднократно встречался с С. и она никогда не высказывала заявлений о том, что ей не было выплачено доли ее семьи по . Ряд документов по данному участку Т.В. оформлял и подписывали вместе с С. без каких-либо претензий с ее стороны. Т.В. видел у Г. трудовое соглашение, согласно условий которого, ФИО2 обязался расселить барак по , оформить земельный участок по , переоформить земельный участок по получить разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на , принять участие в подборе подрядных организаций для строительства и осуществить ввод дома в эксплуатацию (о подписании данного соглашения говорилось еще в тот период, но увидел Т.В., по его словам, его только в ДД.ММ.ГГГГ. у Г.). Так же ДД.ММ.ГГГГ. Т.В. разрабатывал проект по расселению старого фонда, а именно - , и проведя предварительные переговоры с жильцами, а так же заключив с каждым из собственников договора о намерениях, он знал, что для расселения данного дома необходима примерная сумма - № №. Так как у Т.В. самого таких денег не было, он решил предложить его Г. и П, и изначально сообщил о проекте Г. по телефону, а ДД.ММ.ГГГГ., когда Г. и П прилетели в была организована встреча на , где встретились, Т, ФИО2, Г. и П, и там Т.В. показал им всем свой проект и первоначально подписанные документы. Просмотрев документы, их заинтересовал проект Т.В., и было достигнуто соглашение, что они будут вкладывать средства в расселение, при чем ФИО2 так же заявил о своем желании участвовать в данном проекте, пояснив, что его гражданская жена - С. продает дом за сумму около № долларов, и даст ему денег, на которые он и сможет участвовать в расселении. После этого они в присутствии Т.В. договорились, что расселять будут из расчета по 1/3 каждому (вложений и прибыли), без участия сторонних лиц. Между ними договор не составлялся, но с Т.В. был подписан договор на оказание услуг. Так же было оговорено, что ФИО2, так как постоянно находиться в будет передавать Т.В. необходимые суммы, а Г. и П, финансировать проект из других городов, и приезжать по мере возможности. Контроль за оформлением документации так же ложился на ФИО2. После того, как все нюансы были оговорены, Г. и П уехали, а Т и ФИО2 начали расселение дома, которое шло по той же схеме. При расселении дома, С., которая постоянно ходила с П-вым, заявила, что так как она дает ФИО2у деньги, то для гарантии того, что ее не обманут, она хочет, чтобы на нее так же была оформлена часть площадей в . ФИО2 попросил Т.В. оформить на С. часть площадей в счет его 1/3 доли, пояснив, что как только дом будет расселен, и земельный участок будет оформлен, он с С. снимет доли, и в итоге дом и земельный участок будет оформлен из расчета по 1/3 на ФИО2, Г. и П, как они в начале и договаривались. Так как в тот период все деловые переговоры вел ФИО2, он уверил Т.В., что уже обсуждал данный вопрос с Г. и П, и те не возражали. Так как ФИО2 являлся по сути одним из инвесторов, Т.В. не стал проверять полученную от него информацию, и по его указанию оформил на С. № в общей долевой собственности, площадью около № кв.м. Последняя квартира была выкуплена у собственника в ДД.ММ.ГГГГ., кроме доли семья Д.Д., с которой был произведен полный расчет (все финансовые вопросы с данной семьей курировал лично ФИО2, но Т.В. присутствовал на встрече, которая происходила в офисе Т.В. примерно ДД.ММ.ГГГГ., когда они и ее мать просили заплатить им № В ДД.ММ.ГГГГ., были получены документы на весь дом, приехали Г. и П, и при изучении документов оказалось, что на ФИО2 оформлено около № кв.м., на Г. около № кв.м., на П всего № кв.м., на С. оказалось все еще оформлено № кв.м. и у Д.Д. все еще оставалось одна квартира в собственности и коммерческий найм второй квартиры, т.е., около № кв.м.. По данному поводу с начала Г. и П обратились ко Т.В., который пояснил, что оформление на С. происходила по указанию ФИО2, а оформление площадей Д.Д. курировал он сам. Тогда они в присутствии Т.В. обратились к ФИО2у, и поднимался вопрос, на каком основании на стороннее лицо (С.) оформлены площади, которые выкупали в том числе Г. и П, и почему не смотря на то, что они уже в полном объеме передали деньги на выкуп площадей Д.Д., данные площади все еще на них не оформлены. ФИО2, пояснил, что на С. было оформлено ошибочно, и у Д.Д. он выкупил обе квартиры, но специально не переоформляет пока не будут готовы документы на землю, и как только документация будет оформлена, доля С. будет разделена поровну, и площади Д.Д. будут переоформлены, и в результате, у П, Г. и ФИО2 будут равные доли в указанном доме, без сторонних лиц. Примерно в ДД.ММ.ГГГФИО7 предложил Т.В. найти покупателя на земельный участок, расположенный по адресу: г, на котором был расположен дом, который, со слов ФИО2 он и Г. планировали на расселение с инвестором из , и по предварительным подсчетам планировалось, что ФИО2у, Г. и Л (представитель инвестора из - З.А.) будет принадлежать по 1/3 участка. С того времени Т.В. начал подыскивать покупателя. В конце лета - начале осени ДД.ММ.ГГГГ., Г., который в то время находился , попросил Т.В. составить расписку по смыслу которой, Г. передавал ФИО2у денежные средства (сумма не уточнялась) за переоформление земельного участка по . Т.В. понял, что разговор идет о том участке, о котором ему говорил ФИО2, и при составлении расписки, исходил из деления долей на 5 частей, так как первоначальную документацию на данный участок он не видел, и Т.В. запомнилось, что 2/5 доли на тот период принадлежало Л. Предполагая, что Г., как более финансово независимый вкладчик вложит более крупную сумму в расселение указанного дома, Т.В. в расписке указал «2/5 доли», а так же технически ошибся, указав адрес - , хотя правильный адрес был Дата в расписке указана не была, так как не была определена точная дата передачи денег. После изготовления расписки, находясь в офисе Т.В. Г. в его присутствии передал ФИО2у какую- то сумму денег, но количество он не знает, после чего прочитав расписку, сказал, что он с Г. договаривались на 1/3 участка а не на 2/5, и сам зачеркнул на расписке «2/5 (две пятых)», и собственноручно написал «Одной трети земельного участка», а так же внес сумму - «№». После этого написал «ФИО1» и расписался. Расписка осталась у Г., а деньги у ФИО2 и они расстались. После передачи денег Т.В. более по данному участку не работал, и как дальше происходили события не знал. О проектах о выкупе квартир П-вым, Г. или П в Т ни чего известно не было.В ДД.ММ.ГГГГ. Г. рассказывал Т.В., что он узнал, что ФИО2 так и не оформил на него ни площадей, ни земельного участка по , и обратился к нему с претензией по данному поводу, с требованием разъяснить, почему ФИО2, получив от него № рублей, ничего не оформил. Со слов Г., ФИО2 пояснил, что полученные от него деньги он в полном объеме затратил на расселение указанного дома, однако в связи с тем, что он не может закончить оформление земельного участка под указным домом он не может переоформить землю на Г., но в ближайшее время все разрешиться. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Т.В. был свидетелем того, как ФИО2 требовал у Г. (так как с П они не общались) что бы они с П заплатили ему № рублей в качестве вознаграждения по договору по , мотивируя размер суммы вознаграждения проведенными им самим расчетами, которые не предоставлял, однако утверждал, что прибыль с реализации данного объекта будет составлять около № рублей. На тот период даже не был возведен первый этаж здания, и было не ясно, на основании чего он провел данные расчеты. При вопросе к ФИО2у, почему они должны платить такие деньги, если сам ФИО2 не выполнил всех условий указанных в договоре и не отчитался по переоформлению на Г. участка по , по переоформлению участка по которая так и не была переоформлена, и с долями по площадям на , так как они оставались оформлены на С. и Д.Д., ФИО2 мотивированного пояснения не давал, и продолжал требовать денег, практически прекратив всю деятельность и по оформлению документов, и по сопровождению строительства, которое начиналось на так же он провоцировал конфликты. Длительные переговоры ни к чему не привели, и лишь в ДД.ММ.ГГГГ. Г., так и не добившись ни № рублей, ни оформления долей на обратился в суд о взыскании с Петрова данных средств. Решение суда вынесено в его пользу ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ оно вступило в законную силу. При этом ФИО2 утверждал, что деньги он не брал, а расписка была написана без денег, что является ложью.

ФИО2, когда узнал о том, что Г. подал на него в суд, и Т.В. будет выступать в качестве свидетеля, начал угрожал Т, требуя не вмешиваться, а когда тот ответил отказов, приехал к его офису на в ДД.ММ.ГГГГ., и нанес Т телесные повреждение средней тяжести, по поводу чего в отделе дознания было возбуждено уголовное дело, которое в последствии было приостановлено, т.к. ФИО2 отрицает данное событие.

Однако на следствии показывал, и его показания оглашены в суде, что после изготовления расписки, находясь в офисе Т.В. Г. в его присутствии передал ФИО2у № рублей в банковских упаковках купюрами по № рублей и по № рублей. Деньги он принес в темном пакете. ФИО2, в присутствии Т и Г. пересчитал деньги, и забрал себе, после чего прочитав расписку, сказал, что он с Г. договаривались на 1/3 участка а не на 2/5, и сам зачеркнул на расписке «2/5 (две пятых)», и собственноручно написал «Одной трети земельного участка», а так же внес сумму - «Пятнадцать №». После этого написал «ФИО1» и расписался. Расписка осталась у Г., а деньги у ФИО2 и они расстались. После передачи денег Т.В. более по данному участку не работал, и как дальше происходили события не знал.

Протоколом очной ставки проведенной между потерпевшим Г.И.. и подозреваемым ФИО1 в ходе, которой Г.И. подтвердил свои показания и изобличил в совершении преступления ФИО1 а ФИО1 от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался.

Протоколом очной ставки проведенной между свидетелем П.В, и подозреваемым ФИО1 в ходе, которой П.В, полностью подтвердил свои показания и изобличил в совершении преступления ФИО1 а ФИО1 подтвердил показания П.В, частично, настаивал на своих показаниях, и вину в совершении преступления не признал.

Протоколом очной ставки проведенной между свидетелем Т.В. и подозреваемым ФИО1 в ходе, которой Т.В. полностью подтвердил свои показания и изобличил в совершении преступления ФИО1 а ФИО1 подтвердил показания Т.В. частично, настаивал на своих показаниях, и вину в совершении преступления не признал.

Протоколом очной ставки проведенной между потерпевшим Г.И.. и свидетелем С в ходе, которой Г.И. подтвердил свои показания и изобличил в совершении преступления ФИО1 а С. не подтвердила показаний Г.И., и от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Протоколом выемки - .

протоколом осмотра документов,

Протоколом выемки .

Протоколом осмотра документов,

Показаниями свидетеля В.А. оглашенными в суде, который показал, что является директором , родом деятельности которого является фитнесс-клуб «».Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., когда он работал офис - менеджером в под руководством Т.В,, он познакомился с ФИО1, который совместно с Г.И. и П занимались расселением ветхого жилья. Точная роль ФИО2 в проведении расселения В.А. не известна, то ли он был инвестором, то ли посредником между и инвесторами. В то же время он познакомился с гражданской женой ФИО2 - С., которые по сути являлись семьей, но не оформленной официально. На С. так же оформлялись какие-то документы. Т являлся представителем фирмы, в которой работал В.А. При совместно деятельности он участвовал при подготовке документов по проведению сделок выкупа долей собственников бараков по адресам: , . На тот период к оформлению документов по В.А. отношения не имел. При оформлении Т предоставлял ему информацию на чьи фамилии готовить документы, и В.А. подготавливал пакет необходимой документации и проводил регистрацию сделки в УФРС. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. В.А. по собственному желанию уволился из и занялся собственной деятельностью, занявшись оформлением земельных участков. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ. к В.А.обратился ФИО2 и привел с собой ранее ему не знакомого мужчину, как он позже узнал В.А.. ФИО2 сказал, что В.А. желает приобрести несколько объектов недвижимости на территории г и ему необходимо выписать доверенность на имя В.А.. Сам В.А. ничего не пояснял, но и не опровергал утверждения ФИО1 В.А. занимался оформлением лиц, которые устраивались на работу в ДД.ММ.ГГГГ г. кафе Т.В,, расположенном на . Среди нанимавшихся на работу В.А. он не помнит. После того, как ФИО2 привел к В.А. В., они в тот же день (ДД.ММ.ГГГГ), втроем сходили к нотариусу Ф.Т., где выписали доверенность на имя В.А. на право купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, находящееся в любом районе г. После этого, В.А. получил доверенность, и они расстались, и с тех пор он В. больше не видел. В.А. не было известно, что В. является родственником ФИО1, так как ФИО2 ему ничего не говорил, а с самим В. В.А. по сути, не общались.После получения доверенности, ФИО2 сообщил В.А., что необходимо оформить договор купли-продажи и акт приема-передачи на , которая на тот момент принадлежала ФИО1 на В.А., указав, что в договор необходимо включить сумму покупки квартиры - № рублей. Все документы по квартире ему предоставил ФИО1 как и данные, о сумме сделки. В.А. составил проект договора купли-продажи и акт приема-передачи, и они с П-вым подписали и договор и акт в УФРС. В п.4 договора купли-продажи акта приема-передачи на указано, что расчет между сторонами произведен полностью, до подписания договора, хотя расчет с В.А. как представителем В. и П-вым как продавцом, В.А. также не присутствовал при расчете, и не выяснял, имел ли место факт расчета по данной сделке. Параллельно ФИО2 сказал В.А. подготовить аналогичный пакет документов по продаже ФИО1 к гр. В.В. в его лице , но перед эти ФИО2 попросил В.А. узнать, не наложен ли арест на данную квартиру. Причины просьбы В.А. не выяснял, но запросил в УФРС ЕГРП по указанной квартире ознакомившись с которой узнал, что ареста на ней нет. В.А. подготовил аналогичный договор купли-продажи между П-вым как продавцом и В. в лице В.А. как покупателем, и по указанию ФИО1 указал сумму сделки № рублей. Оформив документы В.А. так же вместе с П-вым, ДД.ММ.ГГГГ провел оформление сделки в УФРС, но так же он не присутствовал ни при проведении расчета по данной сделке ни лично, ни в качестве стороннего наблюдателя, и не интересовался имел ли место факт расчета. В.А. достоверно не известно был ли сам расчет но так как ФИО2 подписывал договор он был уверен, что расчет произведен. Сам В только один раз виделся с В. и больше ни как с ним не контактировал, так как оставил ему свои контакты и при необходимости В. сам бы на него вышел, но этого так и не произошло.В то же время ФИО2 вместе с С. обратились к В.А. и вместе пояснили, что С. хочет купить 3/5 оформив договор купли-продажи на имя В.А. как ее представителя, и они попросили оформить договор купли-продажи, и С. предупредила, что на квартиру М наложен арест, и земля под участком не оформлена, и В.А. на таких условиях предупредил, что не исключает того, что с такими осложнениями провести регистрацию в УФРС не получиться, но она все равно настаивала на составлении договора купли-продажи а акта приема-передачи. С. сама дала В.А. все данные по продавцам доли (М, Е и Б, от чьих имен выступал ФИО2) и суммы, которые были необходимо вписать в договор (на общую № рублей), что он и сделал, и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 как доверенное лицо продавцов, и В.А. как доверенное лицо С. подписали договор купли-продажи указанного домовладения, но как и в остальных сделках В.А. лично при расчетах по данной сделке не присутствовал, и имел ли место фактический расчет ему не известно. Данная сделка регистрации не прошла, так как под арестом было две доли (ФИО2 и кажется М). Был ли после этого возврат № рублей, указанных в договоре купли-продажи он не знает, так как свидетелем передачи денег он не был. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года В.А. со слов ФИО2 узнал, что он с Т и Г. поссорились и у них ведутся судебные споры, из-за чего и был наложен арест, но подробно он ему не рассказывал, а В.А. не уточнял. В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО2 сказал В.А. подготовить пакет документов по продаже М в лице доверителя ФИО2 1/15 доли на В. в лице В.А. как представителя за № рублей и тем же договором провести покупку С. у и (в лице ФИО2) их долей. Все денные и суммы, которые необходимо было указать в договоре говорил ФИО4. Оформив документы он так же вместе с П-вым, ДД.ММ.ГГГГ провел оформление сделки в УФРС, но так же В.А. не присутствовал ни при проведении расчета по данной сделке ни лично, ни в качестве стороннего наблюдателя, и не интересовался имел ли место факт расчета. В.А. достоверно не известно был ли сам расчет но так как ФИО2 и С. подписывали договор он был уверен, что расчет произведен. В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО2 и С. обратились к В.А. вдвоем, и сказали ему подготовить пакет документов по продаже П-вым 1/5 доли на В. в лице В.А. как представителя за № рублей Все данные говорил ФИО2, но сумму обозначила С.. Оформив документы В.А. так же вместе с П-вым, ДД.ММ.ГГГГ провел оформление сделки в УФРС, но так же В.А. не присутствовал ни при проведении расчета по данной сделке ни лично, ни в качестве стороннего наблюдателя, и не интересовался имел ли место факт расчета. В.А. достоверно не известно был ли сам расчет но так как ФИО2 и С. подписывали договор он был уверен, что расчет произведен. В.А., с его слов знал, что имущество не арестовано, и регистрационная палата не препятствовала оформлению сделки. При оформлении ни одной из сделок, которые он подписал, имущество под арестом не состояло, и спор над ним не препятствовал его оформлению. Примерно в то же время С. сказала В.А. подготовить договор о продаже квартиры по от имени В. на ее имя за № рублей, и он подготовил пакет документов, но по какой-то причине переоформление не проводилось (по какой В.А. не запомнил). Почему квартира, которая была приобретена на имя В. за № рублей в ДД.ММ.ГГГГ., выставлялась на продажу в ДД.ММ.ГГГГ. за № рублей. В не знает т.к. условия по данной сделке ему давали С. и ФИО2, он только подготавливал бумаги. ФИО5 обязательств у В.А. перед ФИО1 нет, примерно в ДД.ММ.ГГГГ., он занимал у ФИО2 № рублей, которые вернул. В.А. также является свидетелем защиты по уголовному делу по подозрению ФИО2 в причинении средней тяжести вреда здоровью.

Показаниями свидетеля В.А., оглашенными в суде, который показал, что в г он приехал ДД.ММ.ГГГГ, и проживает по адресу: р-н « » »в строящемся доме. У него есть брат - В.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которым они с детства жили вместе в по месту их общей регистрации. Брат так же нигде официально не работал, и они с ним неофициально подрабатывали по строительству разовыми заработками. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., когда В.А. с братом жили в , они от их бабушки, узнали, что к ней в гости приезжала родственница В.А. - как он позже узнал мать их троюродного дяди - ФИО1, который в то время жил в г. , и бабушка рассказала ей о В.А. с братом, так как у них не было постоянного заработка и дохода, и попросила попросить ФИО1 найти В.А. с братом работу в г. что та и пообещала сделать. Через несколько месяцев брат уехал в г. , пояснив, что его туда позвал дядя - ФИО1, который пообещал его трудоустроить. Примерно через полгода брат вернулся и рассказал, что он устроился в г. работать официантом в каком-то кафе (каком именно В.А. не знает), и туда его устроил работать ФИО2. Пробыв несколько недель дома, брат снова уехал, и с тех пор брат, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по начало ДД.ММ.ГГГГ года уезжал в г. на заработки на несколько месяцев, и возвращался на несколько дней домой рассказывал, что он подрабатывает разовыми заработками по строительству, в том числе на строительстве частного дома ФИО1, расположенного в . По приезду брат ни чего не рассказывал В.А. о оформлении каких-либо документов вместе с П-вым.Также В.А., у его брата никогда не было крупных сумм денег, и они с ним зарабатывали разовыми заработками, не более № рублей в месяц, и то не постоянно. Никаких крупных сумм у него никогда не было, иначе В.А. бы об этом знал. Брат В.А. ничего не говорил о приобретении каких-либо объектов движимого или недвижимого имущества, и он не мог ничего крупного купить, так как у него не было денег, так как даже домой он уезжал в плацкартном вагоне. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. брат в очередной раз приехал на несколько дней домой и рассказал, что В.А. так же может поехать подработать по строительству, на что он согласился, и в начале года брат снова уехал в г. , а в апреле В.А. так же поехал в г. куда приехал ДД.ММ.ГГГГ По приезду В.А. встретил брат, который отвез его в и привез на строительную площадку, где строится двухэтажный дом (возведены стены из блока, без крыши и отделки). Там брат и познакомил В.А. с ФИО1, которого он до той поры ни разу не видел. ФИО2 сказал, что жить они с братом будем в небольшом сарае, расположенном на земельном участке, и они с братом стали жить там. ФИО1 говорил, что в связи с кризисом у него нет денег на окончание строительства его дома, и он порекомендовал В.А. с братом своему соседу, у которого на соседнем участке так же строится дом, и тот их нанял на разовые заработки. В.А. братом жили в сарае и подрабатывали у соседа ФИО2 по строительству. К началу мая работа у соседа была закончена, а ФИО2 больше работу не предлагал, и брат уехал домой, а В.А. так же собирался уезжать через несколько дней по месту регистрации, после расчета со мной нанимателя. Также В.А. не знает чем занимается ФИО1, его достаток, род занятий, так как хотя ФИО1 и живет в помещении бани, на своем земельном участке, и В.А. его видел довольно часто, но они не общались, и просто здоровались.

Показаниями свидетеля Д.Д. которая показала, что в ДД.ММ.ГГГГ. она прибрела в собственность , где проживала сама с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Помимо квартиры № на Д.Д. так же на праве социального найма оформлена их дома. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. к жильцам , в том числе и к Д.Д. стали походить ранее им знакомые мне мужчины, как Д.Д. позже узнала - Т и ФИО2 (кто раньше она не запомнила), со слов которых Д.Д. узнала, что их дом планируется на расселение, и Д.Д. стали расспрашивать, на каких условиях она, и другие жильцы их дома согласны выселиться из дома. Д.Д., посовещавшись с родственниками решила, что за то, чтобы согласиться на переоформление обоих квартир с ее имени, она возьму денежную компенсацию в размере № в рублевом эквиваленте, т.е 4 860 000 рублей, о чем она сообщила Т. Через несколько дней, Д.Д. пригласили на встречу с инвесторами, которая происходила ДД.ММ.ГГГГ в офисе какой-то фирмы на , и там Д.Д. встретилась с Т, П-вым, и тремя ранее ей не знакомыми мужчинами, как она поняла - инвесторами. Одним из них, как позже узнала Д.Д. был Г., а кто был вторым она не знает. Там Д.Д. озвучила свои условия на каких была бы готова переоформить на две квартиры и они с инвесторами договорились, что ей будет выплачено наличными средствами указанная сумма. Т как поняла Д.Д., являлся представителем инвесторов.Н момент когда Д.Д. пригласили для встречи с инвесторами, еще до составления и подписания предварительного договора купли-продажи, она не знала с каким именно лицом со стороны инвесторов будет подписан указанный договор.ДД.ММ.ГГГГ, был составлен предварительный договор купли-продажи на принадлежащую Д.Д. ее доме (так как она была ее собственностью), который был подписан между Д.Д. и П-вым, в присутствии остальных инвесторов и . Одновременно Д.Д. и ФИО2 подписали дополнительное соглашено, в котором было указано, что она обязуется перевести квартиру у № (которая в соц.найме) в нежилое помещение или приватизировать ее на свое имя за счет ФИО1, и после безвозмездно передать собственность ФИО1 Д.Д. также пояснила, что все условия, на кого, именно, каким образом и т.п. уже было внесено в бланки договоров и соглашений, которые изготавливались юристами, выступающими от имени инвесторов, и предоставлялись ей на подпись после их изучения самими инвесторами, поэтому чьим условием было указать, что она должна провести оформление именно на ФИО6 сказать не может. Д.Д. сама подыскала две квартиры, расположенные по адресам: . Стоимость каждой из квартир была около № в рублевом эквиваленте. Они договорились, что после получения денег, Д.Д. купит обе эти квартиры, но одну, на Д.Д. оформит на свою мать, а вторую на ФИО2, а как только будет окончено переоформление ее имени на имя ФИО2, ФИО2 переоформит обратно квартиру на имя Д.Д., и таким образом, каждая из сторон будет довольна. После того, как Д.Д. договорилась с продавцами . № по (Т.Ю.), что приобретет его квартиру, она сообщила об этом Т и ФИО2у, и ДД.ММ.ГГГГ. (точную дату она не запомнила), Д.Д. снова приехала в офис на , где на тот момент находились ФИО2 ФИО3 и С., был ли еще кто-нибудь она не помнит. Там Д.Д. получила сумму, № (подписывались ли какие-либо документы она не помнит, но деньги привезла С. (она немного опоздала). Чьи были деньги Д.Д. не известно. Полученную сумму Д.Д. отвезла Т, и тот оформил на ее имя генеральную доверенность на право распоряжения , после чего она, во исполнение соглашения с П-вым, провела переоформление данной квартиры на имя ФИО2 через учреждение юстиции, при непосредственном участии Т. После этого, возникла необходимость в получении второй части суммы для выкупа квартиры на , о чем она сообщила и ФИО2у, и Т. После этого, в один из дней (точно дату она не помнит), Д.Д. приехала в банк, расположенный недалеко от гостиницы «», и туда же подъехали ФИО2 и Т. В первый день было арендовано две ячейки (с какой целью она не интересовалась), и они договорились, что отдадут Д.Д. сумму через несколько дней. Через 2-3 дня ФИО2, Т и Д.Д., предварительно созвонившись снова встретились в банке, и там ФИО2 и Т заплатили ей вторую часть суммы, на которую она приобрела , которую оформила на свою мать, после чего стала ждать, пока ФИО2 закончат переоформление и ее имени на ФИО2, после чего ФИО2 должен был переоформить на ее имя. В период времени ДД.ММ.ГГГГ. Д.Д. не нервничала, так как расселение дома продолжалось. В ДД.ММ.ГГГГ. Д.Д. осталась последним жильцом чьи площади были не переоформлены, и она начала интересоваться у ФИО2, когда будет окончено переоформление, и тот постоянно оттягивал сроки, мотивируя сложностью переоформлением документов.В ДД.ММ.ГГГГ. Д.Д. узнала со слов ФИО2 и Т, что между П-вым и другими инвесторами возникли споры, и испортились отношения, Т, который был представителем Г., вместе с ним неоднократно обращался к Д.Д. и предлагал купить другую квартиру, в обмен на расторжение ее договора с П-вым на квартиры Д.Д. в , и дальнейшее переоформление ее квартир в на Г., но Д.Д. отказалась, так как опасалась, что в связи с тем, что по документам ее квартира на приобретена на деньги ФИО2, тот потребует ее вернуть. Г. с Т настаивали, и Д.Д. рассказала об этом ФИО2у, который стал уверять ее, что она не должна так делать, что он в ближайшее время закончит оформление, и переоформит на ее имя квартиру по . После того, как Д.Д. рассказала ФИО2у о предложениях Т и Г., тот принес ей письмо на имя , которое попросил подписать. Д.Д. прочитала его и подписала, после чего ФИО2 забрал его себе. В ДД.ММ.ГГГГ. оформление так и не было закончено, и примерно в ДД.ММ.ГГГГ. к ней домой пришел ФИО2 и его гражданская жена - С., которые принесли Д.Д. обращение на имя главы , и С. рассказала что планируется снести, и для того, чтобы этого не случилось, нужно ее подписать. Д.Д. подписала бумагу, но ее читала.По настоящее время № по все еще оформлены на имя Д.Д., но данный факт не по ее вине, так как именно ФИО2 брал на себя обязательства провести все переоформление документов. Д.Д., по ее словам, всегда была готова выполнить условия заключенных между ею и П-вым соглашений, и выполнить их, как только ФИО2 переоформит на ее имя квартиру на . Также Д.Д. пояснила, что она участвовала на собрании участников ТСЖ «». Оно происходило возле ДД.ММ.ГГГГ года (точной даты она не запомнила), и на нем присутствовали : Д.Д., ФИО2, С., мать и муж Д.Д.. Более лиц не было. Секретаря не было, протокол собрания не велся.

Показаниями свидетеля К.В., оглашенными в суде, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ г., он с семьей жил по адресу: вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. Его семье принадлежало на праве собственности 3/5 доли в .

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., к К.В. обратился ФИО1, который, как тот знал занимался строительством на . ФИО2 интересовался, не хочет ли К.В. продать долю его семьи в указанном доме. К.В. в то время рассматривал вопрос о продаже доли, и сообщил, о своих планах ФИО2у. В ДД.ММ.ГГГГ., примерно весной ФИО2 снова появился, и сказал, что он заинтересован купить долю К.В., спросив, за какую сумму его семья была бы согласна продать свои доли в доме. В ходе переговоров они пришли к соглашению, что за каждую долю семья К получат № рублей (т.е. № рублей за 3/5). ФИО2 сказал, что он готов выплатить указанную сумму. При этом сам Петров ассоциировался именно как лицо, которое будет непосредственно платить за долю, и все переговоры велись между К и ним. К ДД.ММ.ГГГГ. они с П-вым договорились, что он выплатит задаток, в размере № рублей, и в первой декаде апреля, К с П-вым составили предварительный договор купли-продажи, и К.В. открыл счет в на свое имя, и сообщил ФИО2у номер счета, и ФИО2 и К.В. пришли в банк , где ФИО2 передал сотруднику банка деньги, и те пересчитали сумму, и получили ее, после чего положили сумму на счет К.В. Данную сумму К.В. не трогал, так как она была залоговой. Он передал ФИО2у документы на оформление доли домовладения и земельного участка. В период времени с апреля ДД.ММ.ГГГФИО7 не выплатил основной суммы, а на неоднократные требования К.В. заплатить остаток в размере № рублей, говорил, что у него денег пока нет, и просил подождать. К ДД.ММ.ГГГФИО7 так и не заплатил, и к К.В. стали обращаться сторонние лица, и предлагать более выгодные условия продажи. К.В. сообщил ФИО2у, что к нему поступили более выгодные предложения, и предложил ему вернуть залог, но ФИО2 заявил, что из-за К.В. он был вынужден взять обязательства перед сторонними людьми (кем именно и какие он не уточнял), и требовал от К.В. не расторгать предварительный договор купли-продажи. Тогда К.В. потребовал в кратчайшие сроки выплатить остаточную сумму, что ФИО2 и пообещал сделать.ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщил, что в юстиции готовы документы для переоформления, и он готов выплатить всю оставшуюся сумму в размере № рублей. К.В. согласился, и в тот же день, я и ФИО2 проехали в Банк , где ФИО2 передал сотруднику банка деньги, и те пересчитали сумму, и получили ее, после чего положили сумму на его счет, и таким образом, К.В. получил № рублей, о которых они договаривались с П-вым. После этого, К с П-вым, и членами его семьи проехали в отдел юстиции на , где К с членами своей семьи подписали основной договор купли-продажи (в его условия К.В. не вчитывался), и акт приема-передачи, а так же необходимые документы для переоформления 3/5 доли с имени К на ФИО2. Окончив переоформление, они разъехались. После этого, с разрешения ФИО2 семья К еще около года жила по тому же адресу, пока шло строительство на их участке нового дома, и затем переехали на новое место жительства. Юридически К и его семья зарегистрированы все еще на , а фактически живут по своему адресу, и как только будет оформлено право прописаться по месту проживания, К с семьей проведут переоформление.

Показаниями свидетеля Л.О. который показал, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ. является представителем З.А., который постоянно проживает в . Примерно ДД.ММ.ГГГГ., З.А. познакомил Л.О. с ФИО1, пояснив, что ФИО1, и еще один человек (данные которого говорил, но он не запомнил), взялись за расселение , и предложили З.А. участвовать собственными средствами в расселении, из расчета по 1/3 доли в расселяемом здании. Сумма сделки обговаривалась непосредственно со З.А., и в данном процессе Л.О. участия не принимал, поэтому она ему неизвестна. Так как Л.О. постоянно проживает в , З.А. сказал, что оформление документации будет проходить на его имя, на что Л.О. согласился, хотя сам лично денежных средств в расселение не вкладывал, так как все материальные вопросы ложились на З.А.. Со слов З.А. тот планировал после выкупа дома, возвести на его месте новое здание. Примерно через 1- 1,5 месяца, Л.О. от З.А. и ФИО2 узнал, что З.А. внес сумму, покрывающую 1/3 расселения указанного дома ( но ее точный размере и каким образом проходил расчет, он не знает), и возможно закончить оформление площадей указанного дома на имя Л.О. Все переговоры с продавцами квартир велись П-вым, и Л.О. сам в них участия не принимал. Так же сам ФИО2 готовил все бумаги. Со стороны З.А. была функция лишь внесения денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, Л, приехал в отделении юстиции на и подписал от своего имени договор купли-продажи, согласно которого на его имя, и на имя ФИО2 было оформлено 3/5 , которые были приобретены у семьи К. В последствии, примерно через 1 месяц, Л.О. было получено свидетельство о праве собственности на часть площадей по указанному адресу. В период времени с момента получения ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2 уверяет, что занимается оформлением документации, и закреплением земельного участка за домовладением. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 сообщил, что у него возникли трудности с третей стороной, участвующей в расселении, но подробно в тот период он проблемы не расписывал, и обещал разобраться в сложившейся ситуации сам. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. на Л.О. вышел представитель третей стороны, участвующей в расселении - Т.В., который пояснил, что он представляет интересы лиц, так же вложивших средства в расселение дома (суммы не уточнялись), и с его слов, ФИО2, получив от его представителей деньги, обманул их, и не выполнил взятых на себя обязательств (какие именно ФИО2 взял на себя обязательства уточнялось, но Л.О. не запомнил). Л.О. сказал, что бы они сами разбирались с П-вым, и они расстались. Более встреч с ними не было. После данного разговора, Л.О. обратился за разъяснениями к ФИО2у, который сказал, что он сам разберется в данной проблеме, и ее причин подробно не разъяснял. С той поры, по настоящее время, Л.О. периодически созванивается с П-вым, и интересуется, не разрешен ли конфликт с третей стороной, внесшей средства в расселение, а ФИО2 уверяет, что все на стадии разрешения.

протоколом выемки -

протоколом осмотра документа,

заключением почерковедческой экспертизы

Свидетель С показала, что примерно ДД.ММ.ГГГГ. она знакома с ФИО1, с которым поддерживает дружеские отношения. Она занимала ФИО2у крупные суммы денег, а именно в пределах от № рублей до № рублей, но не оформляла данные займы документально. Деньги, которые она передавала ФИО2у снимались со счетов, а именно: она хранила в ячейке в на , так же хранила деньги дома, частью деньги были получены от продажи ее домов по (точную сумму указать не смогла), (точную сумму указать не смогла), (точную сумму указать не смогла), (за № рублей), точную сумму указать не смогла ) квартиры по адресу: г (точную сумму С. указать не смогла), (точную сумму С. указать не смогла). В она так же продала несколько объектов, но какие именно и за какие деньги указать не смогла. Кроме того, она неоднократно одалживала у родственников (кого именно и какие суммы не указала).

На момент допроса у нее в собственности находятся следующие объекты движимого и недвижимого имущества: , 1/5 часть домовладения по (данную квартиру приобрела по долевому строительству в ДД.ММ.ГГГГ.), (№ долей), приобретена ДД.ММ.ГГГГ, № (2/5 доли земельного участка в №.м.), приобретено ДД.ММ.ГГГГ

Примерно ДД.ММ.ГГГГ., С. позвонил ФИО2 и сообщил, что у него есть к ней дело, для обсуждения которого он придет к ней в гости с товарищем. В тот день (точно даты С. не запомнила), ФИО2 пришел к ней с ранее не знакомым С мужчиной, который представился как ФИО7 познакомил ее, и Г. сказал, что его интересует земельный участок, расположенный по адресу: », который находиться в собственности сына С. - С.Р., который в настоящее время проживает в . Г. пояснил, что он планирует выкуп земельного участка по , и его интересует так же и участок, принадлежащий ее семье. Переговоры велись между С. и Г., в присутствии ФИО2, но сам ФИО2 никакого участия в разговоре не принимал. С. пообещала подумать над его предложением и они расстались. Со слов ФИО2 он устроился работать к Г., и вел проектную документацию и расселение по . В последствии ФИО2 так же познакомил С. с П, как со своим знакомым, и только в последствии она узнала, что П так же хочет принимать участие в расселении домов.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. С., так как продолжала поддерживать отношения с П-вым и Г., видела у кого-то из них инвестиционный договор на строительство многоэтажного дома на . При просмотре инвестиционного договора она увидела, что в договоре Г. предлагалось выкупить участок по ». Так же в договоре С. обратила внимание, что окончанием срока строительства дома был первый квартал ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в то же время к С снова обратился Г., с просьбой продать ему 19/25 земельного участка по (6/26 принадлежало другому собственнику - К). Г. поинтересовался, за какую цену С. была бы согласна продать долю ее семьи на указанном участке. На тот период средняя стоимость 1 кв.м. в новостройке в порта составляла № рублей. Подумав, С. сообщила Г., что согласится продать ему долю ее семьи на участке по за квартиру площадью № кв.м. в построенном доме по + № рублей. Общая стоимость выходила в пределах № рублей (за 19/25 земельного участка). На озвученные С. условия Г. согласился. С начала он предлагал ей взять № рублей, на что С. сказала, что возьмет деньги только после подписания договора о предоставлении квартиры в . Г. сказал, что он не может подписать такой договор, так как у него нет разрешение на строительство указанного дома. Вопрос о составлении договора поднимался еще несколько раз, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ., но договор так и не был составлен.

Примерно с начала ДД.ММ.ГГГГ. при личных встречах и ФИО2, и Г. просили С. оформить документы по сносу дома, но она отказывалась, так как договор по продаже участка так и не был подписан. Г. убеждал ее, что С. с ним все равно прейдет к соглашению по продаже участка, но она все равно отказывалась. Примерно в то же время начался снос здания по , и жить рядом со стройкой было невозможно, так как постоянно шумно работала строительная техника. Родители С которые жили в являются инвалидами 1 группы, не могли проживать в таких условиях, из-за этого она переселила их на другой адрес, и частично вывезла мебель из дома. В то же время, строители Г. попросили у С. одну комнату под бытовое помещение, и она согласилась. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. С. уехала в , где проживала, заезжая в г. на небольшие сроки, и заезжая на свой участок видела, что дом родителей стоит на месте. В ходе данного времени Г. снова неоднократно обращается к ней с просьбой переоформить на него земельный участок по на что С отказывает. Он предлагал С. подписать документы об инвестировании в строительство его дома по , на что она отказывала, и настаивала на оформлении договора купли-продажи на свою долю земельного участка на озвученных ей условиях. С. предлагала Г. нотариально заверить его обязательства по предоставлению ей № кв.м. в построенном доме по , на что он отказывал, и настаивал на заключении инвестиционного договора (согласно которого С., инвестировала свой земельный участок в строительство дома Г.). На данное предложение она отказывала.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., когда С. находилась в , в кафе на (названия она не запомнила), к ней, предварительно договорившись о встрече, обратились Г. и ФИО2. Г. сказал ей, что он хочет взять кредит и ему нужно составить предварительный договор о продаже ее земельного участка, чтобы предоставить его в банк. В то время С. собиралась в г, о чем сообщила им, и тогда Г. попросил ее оформить доверенность на имя ФИО2 на право составления предварительного договора купли-продажи земельного участка по ». Так как участок оформлен на сына, С. разрешила сыну, и тот пошел и оформил доверенность от своего имени на имя ФИО2 на право заключения договора купли-продажи по данному земельному участку. Со слов Г., полученным кредитом, он планировал рассчитаться с С. за обещанную квартиру (70 кв.м.) по , в связи с тем, что к тому моменту строительство дома затянулось, и С. требовала расчета по рыночной оценке аналогичной квартиры - по № рублей за 1 кв.м., то есть № рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ. отношения между С. и Г. были хорошими, так как ДД.ММ.ГГГГ, С., по просьбе Г. и по выданной им доверенности оформляла его долю земельного участка по . Так же Г. знал о том, что оформлена на С., и был с этим согласен. Так же Т знал о том, что указанная квартира оформлена на имя гр. С., так как он по данной квартире действовал от ее имени по доверенности.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ., С., в очередной раз, приехав в , приехала на свой участок, и обнаружила, что принадлежащий ее семье - снесен, а на участке складирована арматура, и другие строительные материалы. С претензией по данному поводу С. обратилась к Г., на что он заявил, что ее дом не сносил, и кто его снес, он не знает. После этого, С начала обращаться с заявлениями в различные органы государственной власти, с указанием на снос дома, и на начало строительства. Обращения С были безрезультатны.

К тому времени ФИО2 сообщил С что Г. передал через него для нее денежные средства (точную сумму указать не может), но С. отказывалась их брать без подписания договора купли-продажи по ее участку.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ.,С. с сыном отменили доверенность от имени сына на имя ФИО2, выданную в ДД.ММ.ГГГГ. Отмена доверенности была в г. , так как в то время сын находился там.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. С., вместе с сыном, находясь в , просила у Г. о встрече, на что он отвечал отказом. Созвонившись с ним в очередной раз, и прося о встрече, она сказала, что у нее есть письмо для него, и он предложил ей поехать в его магазин в , и отдать его охраннику. С. съездила в его магазин, но охранника не было, и она передала письмо товароведу К, под роспись. В письме С. просила рассчитаться с ней в полном объеме (в плюс к деньгами, которые Г. передал для нее ФИО2у, выплатить С. в замен квартиры, которая так и не была ей предоставлена, № рублей), в связи с нарушением устной договоренности. Ответа на письмо С. не получила, и Г. перестал выходить на связь.

В ДД.ММ.ГГГГ. С. подала в суд иск, в котором требовала освободить ее земельный участок от башенного крана. На одном из судебных заседаний, она узнала о том, что ее сын уже не является собственником их земельного участка по Как оказалось, собственником является ТСЖ « что было для С., по ее словам, шоком. Как оказалось, по договору купли-продажи участок был продан Г.И. Ни С., ни ее сын, никогда не заключали никаких договоров купли-продажи их участка. Более того, при изучении материалов судебного производства, она узнала, что договор купли-продажи их участка был заключен ДД.ММ.ГГГГ, а в данную дату С. была за пределами г во и ДД.ММ.ГГГГ в 22.00 час. прилетела из в и физически не могла подписать данный договор. В подтверждение ее нахождения за пределами РФ имеется заграничный паспорт, с оттиском штампа о переходе границы. С. считает, что данный договор изготовил лично Г., так как она принимала меры по прекращению строительства на своем участке.

В ДД.ММ.ГГГГ. Г. нанял охрану на участке, и ограничил С. возможность посещать его. Когда она приходила на свой участок и просила Г. выполнить свои обязательства, тот угрожал С. физической расправой, о чем она сообщала в органы власти, но безрезультатно. Г. ей заявил, что судебные тяжбы с ним бесполезны. В настоящее время идут судебные споры.

Рассказывая об обстоятельствах покупки комн. № по .С. пояснила следующие: ДД.ММ.ГГГГ. она продала свой дом по , и у нее появились крупные денежные средства, которые она решила вложить в приобретение недвижимости. С. начала искать жилую площадь для вложения средств. Примерно в то же время (точной даты указать не смогла), ФИО2 и Г., зная о том, что она продала дом, и обладает денежными средствами, вдвоем предложили купить данную квартиру (коммунальную) у семей: К, С, Р, С.Б.. По расселению всего работал риэлтор Т. Изначально, велись переговоры между С., Г. и П, что она и ФИО2 с одной стороны, Г. с другой, и П с третей, вкладывая равными долями, расселят весь , оформив по результатам примерно по 1/3 на каждую сторону, в зависимости от вложенных средств.

Когда ФИО2 предложил участвовать в расселении он не говорил, какую сумму она должна вложить в расселение, также как и не сообщал примерную сумму расселения всего сообщил что в расселении должны были участвовать четыре человека - С., ФИО2, Г. и П. Помимо этого, планировалось разделение на три трети: 1/3 Г., 1/3 ПП, и 1/3 С. и ФИО2 каждый своими личными деньгами. П, который являлся знакомым Г., и по рекомендации Г., так же должен принимать участие своей долей (1/3) в расселении дома. В последствии данные планы не получилось выполнить, по причине того, что в Г. и П редко приезжали в города, и деньги от них поступали нерегулярно, и поэтому расселение дома произошло согласно вложенных средств каждой из сторон. ФИО2 лично проводил переговоры по расселению данного дома, а также контролировал поступление денежных средств от Г. и П. Помимо этого, С. с П-вым решили, что будут участвовать в расселении данного дома, финансируя 1/3 расселения площадей, а также договорились с Г. и П,о том что последние так же возьмут на себя обязательства по расселению 1/3 площадей каждый. Никаких договоров и соглашений по данному поводу не подписывалось, все было на основании устных соглашений.

При начале расселения, когда понадобилось предоставлять денежные средства, со слов ФИО2 от Г. и П деньги поступают с большими задержками, а Т настаивал на срочном выкупе квартир у собственников. В результате, С. лично была вынуждена вложить большую часть собственных средств в расселение . Так, она за собственные средства приобрела: один жилой гараж на (адрес не помнит, для семьи К) и один жилой гараж на (адрес также не был озвучен, для С), сумма за оба гаража около №. С.Б. приобрела квартиру (квадрату, адрес не запомнила, т.к. Т занимался оформлением), и семье Р так же одну квартиру (квадратуру и адрес не запомнила, т.к. Т занимался оформлением). Обе квартиры так же обошлись около №. Изначально и Г. и П знали о том, что С. будет вкладывать средства в расселение указанного дома, и на ее имя будут оформлены площади, которые она выкупит сама.

Рассказывая об обстоятельствах покупки 1/5 доли по она показала, что ДД.ММ.ГГГГ. С., а так же П, Г. и ФИО2 искали дом для расселения, и со слов соседей из г. Сочи узнали, что те согласны с расселение дома. С. решила вложить собственные средства в данное расселение, о чем так же знали, и Г. и П. Они так же договорились, что 1/3 выкупят С. с П-вым, 1/3 - Г. и 1/3 П, однако, когда началось расселение и стало необходимо выплачивать деньги за жилье, оказалось, что у них нет денег. ФИО2, с его слов постоянно звонил, Г. и П и просил денег, но те оттягивали сроки. С. за собственные средства расселила семью И и П, которым выплатила собственных средств на сумму № долларов США. Г и П позже так же вкладывали средства (около № долларов №). В последствии, на расселение указанного дома зашла другая группа инвесторов, с которыми в результате переговоров было достигнуто соглашение, и выкупленные С., , Г. и П-вым площади были перепроданы. В результате С., П, Г. и ФИО2 получили около № рублей. ФИО2 сказал, что из полученной прибыли необходимо отдать и Г. по № рублей каждому, что С. не нравилось, так как они вложили гораздо меньше средств, чем С. (ФИО2 своих денег не вкладывал). Ей с П-вым так же должно было принадлежать № рублей. С учетом дружеских отношений, ФИО2 убедил С., и она согласилась. Со слов ФИО2 он передал деньги Г.. Также С. уточняет, что всеми финансовыми вопросами занимался ФИО2, который и распределил деньги, полученный от продажи доли по , и с его слов С. знает, что часть суммы пошла на расселение . Точное распределение данной суммы С. не известно, но вложенные ей № забрала. Была ли у нее прибыль от данной суммы С. не помнит, но она ее не забирала. Со слов ФИО2 он, с разрешения Г. вложил № от прибыли с (т.к. Г. уверил, что с П рассчитается сам), на расселение . Перед расселением С. с Г. обсуждали, что она будет вкладывать собственные средства в расселение указанного дома, и что на ее имя будет оформлена доля по окончании расселения. Г. было все равно, на кого будет оформлено, на С. или на ФИО2, главной, чтобы на его имя была оформлена 1/3 участка по данной адресу. С., по ее словам лично, за собственные средства, приобрела квартиру для Б (на за № рублей у семьи Г.И.(через банк «» на на счет Г.И. в ДД.ММ.ГГГГ. ) и Е (на за № рублей - клала деньги на счет в на - хозяйки А.Е. в ДД.ММ.ГГГГ.). Еще доплачивалось агентам. После того, как был проведен расчет, Е и Б получили квартиры, но для переоформления их частей на имя С., они выдали доверенности на имя ФИО2 (от ДД.ММ.ГГГГ). После этого ФИО2 продолжал заниматься оформлением земли, но так как в соответствии с законодательством было необходимо оформить земельный участок под домом, шло оформление документации вплоть до ДД.ММ.ГГГГ., когда и было окончено. В настоящее время 1/5 на данном участке принадлежит С., 2/5 у Л и 2/5 на старых хозяевах. ФИО2 вкладывал собственные средства, но какую сумму и при каких обстоятельствах С. не известно. На сегодняшний день, на № рублей прибыли с , принадлежащих Г., куплено для расселения: для семьи М за № рублей квартира на пе», и ее дочери М.М. на за сумму около № рублей. Данные средства затрачены для расселения, и в настоящее время Г. предъявляет претензию к ФИО2у по № рублей, в качестве задолженности. По разнице с № рублей с затраченными на покупку квартир может отчитаться ФИО2. На часть домовладения М (мать) неожиданно был наложен арест по стороннему иску, и по этой причине ФИО2 не может переоформить ее долю на Г.. ФИО2 никогда не отказывался оформить 1/3 доли по на Г., но Г. требует деньги. Со слов ФИО2, Г. послал телеграмму на имя ФИО2 на адрес снесенного дома (о чем было известно Г.). Все, что было оформлено на имя С., было приобретено, по ее словам за ее собственные средства. Так же, она за собственные средства купила две квартиры (на вторую (где не помнит), за общую сумму № рублей. На кого оформлена в настоящее время доля Д.Д. С. также не знает, но оформляться будут на ее имя, так как С. вложила собственные средства. Со слов С., Д.Д. знает, что деньги платила она, а покупкой квартир занимался Т. Помимо этого, она пояснила, что Г. утверждает, что № рублей, он, передал ФИО2у наличными в присутствии Т, и получил их в результате продажи его квартир по . Расписка датирована ДД.ММ.ГГГГ Согласно прилагаемых С., к протоколу допроса копий первых листов договоров купли-продажи от 07., данный договор был подписан уже после даты написания полученной расписки. И С. точно знает, что деньги, от продажи этих квартир были получены в ДД.ММ.ГГГГ. Мотивирует свои утверждение С. тем, что факт передачи денег по указанным договорам это датой подписания, и тем, что по ее предположениям в ДД.ММ.ГГГГ. у Г. денег не было. По расписке, данной ФИО7 о получении № рублей С. уточняет, что свидетелем передачи денег она не была, и пояснить по данному вопросу более ничего не может. Она неоднократно была свидетелем передачи между П-вым и Г. различных документов, и составления разных бумаг, но сама С. в процесс передачи и составления не вникала.

Оценивая представленные доказательства, показания потерпевшего, свидетелей, суд не принимает доводы подсудимого и адвоката. о невиновности, т. к. его показания опровергаются показаниями потерпевшего, свидетелей, данные показания не исключены из числа доказательств и суд признает их относимыми со стороны обвинения. Показания потерпевший, свидетель П.В., Т давали последовательно, на следствии и в суде и у суда нет сомнений в их правдивости. Изменение в части показаний свидетелем Т суд не принимает, т. к. на следствии он замечания к свои показаниям не подавал, причину изменению показаний не обосновал. И суд принимает за основу его показания на следствии. Доводы о неполучении денег по расписке суд не принимает также, т. к. эти утверждения опровергаются решением суда по гражданскому делу, которое не отменено и сам подсудимый не оспаривает того, что деньгами потерпевшего от прибыли, от продажи земельных участков по он распорядился сам, оформив право собственности на части домовладения на себя и своих родственников и знакомых, хотя имел возможность оформит все на потерпевшего.

Органы следствия действия подсудимого квалифицировали по ст. 159 ч.4 УК РФ, однако государственный обвинитель в судебном заседании отказался от обвинения по ст. 159 ч.4 УК РФ и просил квалифицировать действия подсудимого по ст. 165 ч.3 п. «Б» УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб и суд с данной квалификацией согласен.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, являющегося преступлением средней тяжести, личность подсудимого, смягчающие ответственность обстоятельства, ранее преступлений он не совершал, положительно характеризуется по месту жительства, материальный

ущерб взыскан по решению суда. Обстоятельств отягчающих наказание в суде не установлено. Суд учитывает и конкретные обстоятельства данного дела, согласие подсудимого на оформление собственности на земельный участок на потерпевшего, которое он подтвердил в судебном заседании, т. е. исполнении своих обязательств, что деяние совершено в сфере предпринимательской деятельности, справедливости наказания, влияния наказания на условия жизни семьи осужденного и считает, что его исправление возможно без изоляции от общества. Суд назначает наказание дополнительное в виде штрафа. На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления по ст. 165 ч.3 п. «Б» УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, со штрафом 50000 руб. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию два раза в месяц, в орган, осуществляющий надзор за условно осужденными. Меру пресечения. подписку о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства хранить при деле. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Краснодарский Краевой суд, через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий