Гражданский кодекс часть 1

Подсудимая ФИО1 в период времени с ** ** ** по ** ** ** совершила хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ... Н.А. путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

Она же, в период времени с ** ** ** по ** ** ** совершила хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ... Е.В., путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

Преступления совершены подсудимой при следующих обстоятельствах.

С конца ** ** ** года ФИО1 стала заниматься риэлторской деятельностью, и, испытывая нужду в наличных денежных средствах для осуществления риэлторской деятельности, достоверно зная, что у ее близкой подруги ... Н.А. имеются денежные средства, поскольку последняя до этого времени оказывала ей материальную помощь, решила завладеть денежными средствами, принадлежащими семье ... Н.А. путем обмана и злоупотребления доверием ... Н.А., с которой длительное время поддерживала дружеские отношения и последняя ей полностью доверяла.

С этой целью ФИО1 в ..., точная дата и время не установлены, находясь в гостях у ... Н.А. по адресу: ..., пользуясь доверием со стороны ... Н.А. в силу сложившихся между ними дружеских отношений, обратилась к ... Н.А. с просьбой дать ей взаймы 150 000 рублей, пояснив, что деньги ей срочно нужны для осуществления сделки по приобретению квартиры в ... Республики Коми, которую она затем выгодно продаст, при этом умышленно обманывая ... Н.А., пообещала, что после продажи данной квартиры она вернет ей деньги в полном объеме, с выплатой дополнительно денежных средств в качестве компенсации за пользование указанными заемными денежными средствами, хотя в действительности она не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства.

... Н.А., введенная в заблуждение ФИО1, не предполагая на тот момент об ее истинных преступных намерениях, полностью ей доверяя, т.к. знала, что последняя успешно занималась риэлторской деятельностью, в период с ** ** **** ** ** до ** ** **** ** ** (точную дату и время установить не представилось возможным), находясь у себя дома по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... Н.А., в ** ** ** (точные дата и время не установлены), находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, обратилась к ... Н.А. с просьбой дать ей взаймы 35 000 рублей, пояснив ей, что данные денежные средства нужны ей для окончания сделки с квартирой в ... Республики Коми, умышленно обманывая при этом ... Н.А., что обязуется вернуть ей данные деньги, а также взятые ранее у нее взаймы 150 000 рублей для оформления данной сделки сразу же после продажи данной квартиры, с выплатой ей дополнительно денежных средств в качестве компенсации за пользование указанными заемными денежными средствами, умышленно вводя ... Н.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений, т.к. в действительности она не намеревалась исполнять данные обязательства перед ... Н.А. ... Н.А., не предполагая об истинных преступных намерениях ФИО2, будучи введенной в заблуждение, согласилась выполнить просьбу ФИО1, и в период с ** ** **** ** ** до ** ** **** ** **, точные дата и время не установлены, находясь у себя дома в ... Республики Коми, передала ФИО1 денежные средства в сумме 35 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... Н.А., ФИО1 в ** ** ** (точная дата и время не установлены), находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, вновь обратилась к ... Н.А. с просьбой о передаче ей взаймы денежных средств в сумме 350 000 рублей, пояснив, что деньги нужны на осуществление риэлторской деятельности, т.к. у нее появилась возможность приобрести квартиры в ... Республики Коми, чтобы потом выгодно их продать, при этом умышлено ввела в заблуждение ... Н.А., пообещав ей вернуть деньги после продажи данных квартир, с выплатой ей дополнительно денежных средств в качестве компенсации за пользование указанными заемными денежными средствами. ... Н.А., не предполагая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, согласилась на ее просьбу и в период времени с ** ** **** ** ** до ** ** **** ** **, точные даты и время не установлены, находясь у себя дома по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Она же, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... Н.А., в ** ** **, точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, пользуясь тем, что ... Н.А. ей доверяла в силу сложившихся между ними дружеских отношений, обратилась к ... Н.А. с просьбой дать ей взаймы еще 730 000 рублей, пояснив, что деньги ей нужны для осуществления сделки по приобретению квартиры в ... РК, которую она сможет выгодно продать, при этом умышленно ввела в заблуждение ... Н.А, пообещав вернуть ей деньги в полном объеме после реализации данной квартиры, с выплатой ей дополнительно денежных средств в качестве компенсации за пользование указанными заемными денежными средствами, т.к. заведомо не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства. ... Н.А., не зная об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, согласилась выполнить просьбу ФИО1 и в период времени с ** ** **** ** ** до ** ** **** ** **, находясь у себя дома в ... РК, передала ФИО1 денежные средства в сумме 730 000 рублей.

В ** ** ** точная дата и время не установлены, ФИО1 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... Н.А., находясь на территории г. Сыктывкара, имея перед ... Н.А. непогашенную задолженность в сумме 1 265 000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, вновь обратилась к ... Н.А. с просьбой занять ей денежные средства, необходимые для вложения в своей риэлторской деятельности, а именно покупки квартиры в ... РК, умышленно обманывая ... Н.А., что вернет ей деньги в полном объеме и с выплатой дополнительно денежных средств в качестве компенсации за пользование указанными заемными средствами после того, как продаст данную квартиру. ... Н.А., не зная об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, согласилась выполнить ее просьбу, и в период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до ** ** **, точные дата и время не установлены, находясь у себя дома в ... РК, передала ФИО1 15 500 евро, что на тот момент было эквивалентно 1 082 654 рублям 85 копеек, а также 70 000 рублей, всего денежные средства в сумме 1 152 654 рубля 85 копеек.

** ** ** в дневное время ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ... Н.А. путем обмана и злоупотребления ее доверием, находясь дома у ... Н.А. по адресу: ..., обратилась к ней с просьбой занять денежные средства на покупку автомобиля, умышленно введя в заблуждение ... Н.А., что вскоре вернет ей деньги в полном объеме и с выплатой дополнительно денежных средств в качестве компенсации за пользование ее денежными средствами, хотя в действительности не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства. ... Н.А., не зная об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, согласилась выполнить ее просьбу, и в этот же день, ** ** ** (точное время не установлено), находясь у себя дома по адресу: Республика Коми,

..., передала ФИО1 имеющиеся у нее дома 6 500 долларов США, а также снятые сыном ... Н.А. - ... М.А. по ее же просьбе денежные средства со счета ... М.А. в ПАО <данные изъяты> в сумме 5 500 долларов США, всего 12 000 долларов США, что на тот момент было эквивалентно 935 127 рублям 60 копейкам.

Кроме того, ** ** ** ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... Н.А., позвонила последней, и, злоупотребляя ее доверием, попросила занять ей денежные средства в сумме 100 000 рублей путем перечисления на ее банковскую карту, обманывая при этом ... Н.А., что по возвращении в г. Сыктывкар она вернет ей указанные денежные средства, с выплатой ей дополнительно денежных средств в качестве компенсации за их использование. ... Н.А., не зная об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, согласилась выполнить ее просьбу, и в тот же день – ** ** ** в ** ** **, находясь в г. Сыктывкаре, Республики Коми, перевела посредством программы <данные изъяты> денежные средства в сумме 100 000 рублей со своей банковской карты на расчетный счет банковской карты, указанный ФИО3

Она же, ФИО1, в период времени с ** ** **** ** ** до ** ** **** ** **, точные дата и время не установлены, находясь в г. Сыктывкаре, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ... Н.А. путем обмана и злоупотребления доверием, имея к тому моменту задолженность перед ... Н.А. в общей сумме 3 452 782 рубля 45 копеек, пользуясь доверием ... Н.А., умышленно введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщила ... Н.А., что данные денежные средства она намерена вложить в совместное приобретение с ... Н.А. тепловоза у гр. ... В.Н. и для того, чтобы оформить данный тепловоз ... Н.И. и затем сдавать его в аренду для получения совместной прибыли, необходимы денежные средства в сумме 320 000 рублей якобы для оплаты процентов по займу ФИО1 недостающей денежной суммы для покупки тепловоза, при этом умышленно ввела в заблуждение ... Н.А., что данные денежные средства она вернет ей в полном объеме, с выплатой дополнительно денежных средств в качестве компенсации за их использование. ... Н.А., не зная об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, полностью доверяя ФИО1, поскольку последняя показала ей документы по согласованию договора купли-продажи тепловоза от ** ** **, оформленный на имя ... Н.А, согласилась с предложением ФИО1 вложить ранее переданные ей взаймы денежные средства в общей сумме 3 452 782 рубля 45 копеек в совместное приобретение тепловоза, а также согласилась выполнить просьбу ФИО1 о передаче ей взаймы денежных средств, и в период времени с ** ** **** ** ** до ** ** **** ** **, точные даты и время не установлены, находясь в своей ... по адресу: ..., ... Н.А. передала ФИО1 денежные средства в сумме 320 000 рублей.

** ** ** в период времени с ** ** **, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в городе Сыктывкаре Республики Коми, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ... Н.А. путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная о намерении ... Н.А. выехать на отдых в ... вместе со своим <данные изъяты> предложила ей помощь в приобретении необходимых авиабилетов на имя ... Н.А. и ее <данные изъяты>, обязуясь приобрести указанные билеты, умышленно введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, т.к. она заведомо не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства. ... Н.А., будучи введенной в заблуждение ФИО1, не предполагая об ее истинных преступных намерениях, полностью доверяя ей, ** ** **** ** **, находясь у себя дома в ... Республики Коми, перевела посредством программы <данные изъяты> денежные средства в сумме 21 000 рублей на банковскую карту №..., принадлежащую ФИО3

** ** ** в дневное время ФИО4, находясь на территории ..., в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ... Н.А путем обмана и злоупотребления доверием, обратилась к ней с просьбой занять ей денежные средства в сумме 60 000 рублей на срок три дня якобы для переоформления имущества ее знакомой Ч.Я., умышленно обманув ... Н.А., что указанные денежные средства она вернет ей в указанный срок. ... Н.А., будучи введенной в заблуждение ФИО1, не зная о ее истинных намерениях, полностью доверяя ей, ** ** ** в период времени с ** ** **, точное время не установлено, находясь у себя дома в ... Республики Коми, передала ФИО3 денежные средства в сумме 60 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ** ** ** по ** ** ** путем обмана и злоупотребления доверием ... Н.А. получила от нее денежные средства в общей сумме 3 853 782 рубля 45 копеек, которые она не вернула, а умышленно, незаконно из корыстных побуждений похитила путем обмана и злоупотребления доверием ... Н.А., и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ... Н.А. материальный ущерб в сумме 3 853 782 рубля 45 копеек, что является особо крупным размером.

Она же, ФИО1, в период времени с ** ** **** ** ** до ** ** **** ** **, находясь на территории города Сыктывкара Республики Коми, путем обмана и злоупотребления доверием ... Е.В., с которой имелись дружеские отношения, похитила денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ... Е.В., при следующих обстоятельствах:

** ** ** в период времени с ** ** **, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в гостях у ... Е.В. в квартире ... Сыктывкара Республики Коми, достоверно зная, что ... Е.В. после смерти <данные изъяты> получила наследство и располагает денежными средствами, имея единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ... Е.В. путем обмана и злоупотребления доверием, обратилась к последней с просьбой о передаче ей взаймы денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, необходимых ей для осуществления риэлторской деятельности, и ... Е.В., будучи давно знакомой с ФИО1 и доверяя ей, выполнила ее просьбу, перечислив в тот же день указанную сумму денег со своего счета в ПАО « <данные изъяты> на счет банковской карты ФИО1, о чем последняя написала расписку от ** ** **.

** ** ** в вечернее время, точное время не установлено, ФИО1, находясь в квартире ... Е.В. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ... вернула ... Е.В. полученный займ в размере 2 000 000 рублей, а также дополнительно передала ей еще 200 000 рублей в качестве компенсации за использование денежных средств ... Е.В., заслужив таким образом ее полное доверие, после чего ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ... Е.В. денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь дружескими отношениями и доверием со стороны ... Е.В., попросила ... Е.В. дать ей взаймы денежные средства в сумме 2 000 000 рублей для осуществления срочной сделки по приобретению недвижимости, при этом умышленно обманывая ... Е.В., пообещала ей, что указанную сумму денежных средств она вернет ей в полном объеме после продажи данного объекта недвижимости, а также с целью сокрытия своих истинных преступных намерений ФИО1 пояснила, что в подтверждение своего долга перед ... Е.В., оставляет ей написанную ранее расписку от ** ** ** о получении от ... Е.В. денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, тем самым вводя ... Е.В. в заблуждение. ... Е.В., не предполагая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, согласилась на просьбу ФИО1 и в тот же день ** ** ** у себя в квартире по вышеуказанному адресу передала ФИО1 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

** ** ** в период времени с ** ** **, точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... Е.В., заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, имея не погашенную задолженность перед ... Е.В. в сумме 2 000 000 рублей, обратилась к последней с просьбой о передаче ей взаймы еще денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, при этом умышленно обманывая ... Е.В. обязалась вернуть ей указанную сумму в полном объеме в срок до двух дней, то есть до ** ** **, тем самым вводя ... Е.В. в заблуждение. ... Е.В., не предполагая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, согласилась на просьбу ФИО1 и в тот же день, ** ** **, в период времени с ** ** **, более точное время не установлено, находясь у себя дома в ... города Сыктывкара Республики Коми, передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

** ** ** в период времени с ** ** **, точное время не установлено, ФИО5 (Строд) И.В, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... Е.В., заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, имея непогашенную задолженность перед ... Е.В. в сумме 3 000 000 рублей, обратилась к последней с просьбой о передаче ей взаймы денежных средств в сумме 2 000 000 рублей под предлогом необходимости приобретения объекта недвижимости, при этом умышленно обманывая ... Е.В. обязалась вернуть ей указанную сумму в полном объеме после продажи объекта недвижимости в срок до ** ** **, о чем написала ... Е.В. расписку от ** ** **, якобы в подтверждении своих обязательств по возврату полученных от ... Е.В. денежных средств, тем самым вводя ... Е.В. в заблуждение. ... Е.В., не предполагая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи введенной в заблуждение, согласилась на просьбу ФИО1 и ** ** ** сняла со своего счета в <данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые она в тот же день в период времени с ** ** ** более точное время не установлено, передала ФИО1 в своей ... Республики Коми.

В дальнейшем ФИО1 своих обязательств перед ... Е.В. в установленный срок и в полном объеме не выполнила, т.к. по требованию ... Е.В. она в период времени до ** ** ** вернула ... Е.В. только 3 700 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 300 000 рублей не вернула, а умышленно, незаконно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ... Е.В. материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании виновной себя в совершении указанных деяний не признала, показала, что с ... Н.А. она действительно давно знакома ** ** ** поддерживала с ней близкие дружеские отношения, часто общались, делились секретами. До ...Н.А. помогала ей материально, т.к. она одна воспитывала троих детей и мало зарабатывала, а уже с ** ** ** она стала заниматься риэлторской деятельностью, ее доходы выросли и уже она помогала материально ФИО7 №1, поскольку в <данные изъяты>... Н.А. содержался под стражей, затем был осужден, сама ... Н.А. нигде не работала, поэтому она (ФИО5 (Строд) оплатила услуги адвоката ... И.М., нанятого для защиты интересов мужа Н.А.. В ходе их общения ФИО7 №1 познакомила ее со своей подругой ... Е.В., с которой она (ФИО5) знакома около 10 лет, но более тесно с ... Е.В. стала общаться после <данные изъяты> поскольку ... Е.В. тяжело переживала и она стала чаще ее навещать. С ФИО7 №2 у нее были деловые отношения, они друг другу занимали крупные суммы денег. Действительно ** ** ** она взяла у ФИО7 №2 в долг 2 миллиона рублей, которые были ей необходимы для ведения риэлторской деятельности, данную сумму денег ФИО7 №2 перечислила ей на банковскую карту, но данный займ она полностью вернула ФИО7 №2 с доплатой 200 000 рублей в качестве компенсации за пользование ее деньгами. Деньги она принесла домой ФИО7 №2 в ** ** ** Также она 12 или ** ** ** занимала у ФИО7 №2 2 500 000 рублей на приобретение квартиры по ул. ... Данную сумму денег она полностью вернула ФИО7 №2 в ..., принесла ей деньги домой, а затем в месте с ФИО7 №2 сходили в банк по ... в ... и сумму денег 2 500 000 рублей положила на счет ФИО7 №2. Позже, ** ** ** она согласилась по требованию ФИО7 №2 и ... Н. написать расписку о наличии долга перед ... Е.В. в сумме 2 миллионов рублей, поскольку забыла, что эту сумму она возвратила ФИО7 №2. На данный момент она ФИО7 №2 ничего не должна, наоборот ФИО7 №2 должна ей 24 миллиона рублей, которые она дала ей в долг ** ** **. Об этом ФИО7 №2 написала ей расписку, которая находится у ее (ФИО5) партнера, поэтому следователю она предоставила только копию данной расписки.

Также подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила, что ** ** **, когда она находилась в ..., ей срочно понадобились деньги в сумме 100 000 рублей для осуществления покупок в магазинах, поэтому позвонила ... Н. и попросила занять ей данную сумму денег. В тот же день ФИО7 №1 перечислила ей на банковскую карту 100 000 рублей, которые она затем вернула Н.А. по возвращении в г. Сыктывкар, но точную дату не помнит. Также ** ** **, когда она находилась в ... совместно с Я.Н., позвонила ФИО7 №1 и попросила занять ей 21 000 рублей на покупку авиабилетов для себя и ФИО76, и ... Н.А. вновь перечислила ей на банковскую карту данную сумму денег, которую она вернула Н.А.. по возвращении в г. Сыктывкар. Никаких расписок они при этом не составляли, т.к. на тот момент еще дружили и доверяли друг другу.

С показаниями ФИО7 №1 в части того, что она (ФИО5) занимала у Н.А. деньги в сумме 150 000 рублей в ** ** ** сумме 35 000 рублей, в ** ** ** в сумме 350 000 рублей, в ** ** ** в сумме 730 000 рублей, в ** ** ** в сумме 15 500 евро и 70 000 рублей, в ** ** ** в сумме 12 000 долларов США, в ** ** ** в сумме 320 000 рублей, ** ** ** в сумме 60 000 рублей, а также 550 000 рублей якобы в период ..., она не согласна, таких сумм денег у Н.А. она не занимала, в тот период времени она хорошо зарабатывала и у нее было достаточно денег, о чем свидетельствуют сведения о движении денежных средств по ее счетам в банке. Считает, что ФИО7 №1 и ее подруга ФИО7 №2 оговаривают ее, на тот период времени у ... Н.А. не было столько денег, она домохозяйка, нигде не работала. ** ** ** она действительно ездила в банк с сыном Н.А. – Свидетель №1, по просьбе самой Н.И., чтобы помочь ему решить вопрос о закрытии валютного счета в ...... и открытии счета в ... г. ..., но при ней в тот день Свидетель №1 доллары со своего счета не снимал. Никаких денег в тот день у ... Н.А. либо ее сына Свидетель №1 она не просила и не получала, считает, что свидетель Свидетель №1 ее также оговаривает, действуя в интересах своей матери.

В ** ** ** она действительно вела переговоры с В.Н., с которым ее познакомил знакомый А.А., чтобы купить у него тепловоз для сдачи в аренду и получения от этого прибыли. Об этом она рассказала ... Н.А., и поскольку лично она не хотела нести налоговую ответственность за сдачу тепловоза в аренду, предложила ... Н.А. оформить на нее в дальнейшем право собственности на тепловоз, и Н.А. согласилась, поэтому была оформлена доверенность от имени ... Н.А. на совершение всех действий по покупке тепловоза и оформления право собственности, хотя в действительности ... Н.А. никаких денег на покупку тепловоза не давала. Она намеревалась самостоятельно купить данный тепловоз, но поскольку в ** ** ** в кооперативе «... ей не вернули большую сумму денег, которую она занимала им, не смогла оплатить ... В.Н. стоимость тепловоза и данная сделка не состоялась. А.А. по ее просьбе составлял рамочный договор на покупку тепловоза, где покупателем была указана ... Н.А., но в действительности ... Н.А. она планировала сделать афеллированным собственником тепловоза. Считает, что ... Н.А. и ... Е.В. оговаривают ее из-за ... С.А. (брата Н.И.), который был должен крупную сумму денег жителю ...Ч.Е., и ** ** **... С.А. попросил написать для него расписку, что она получила от него К. взаймы 9 000 000 рублей, чтобы с помощью этой расписки он отчитался перед ... Е., что она и сделала, поскольку на тот момент имела с С.А. деловые отношения, также состояла с ним в близких отношениях, но видимо Ч. не поверил К., т.к. тот затем попросил ее подписать договор займа на эту же сумму денег под залог ее новой квартиры по ул. ... города Сыктывкара, но она отказалась, и, опасаясь К. была вынуждена уехать ** ** ** из города Сыктывкара в .... После этого ... С.А. обратился в суд с иском о взыскании с нее 9 миллионов рублей, а ... Н.А. и ... Е.В. подали заявления в полицию о привлечении ее к уголовной ответственности за мошенничество, хотя до этого они никаких претензий ей не предъявляли.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимой, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ранее она давала иные показания.

Так, при допросе в качестве подозреваемой ** ** ** и ** ** ** ФИО1 подтвердила, что она знакома с ФИО7 №1 более 10 лет, она была ее самой близкой подругой, поэтому в ... года вела разговоры с ФИО7 №1 об оформлении на нее тепловоза, который она (ФИО5) намеревалась приобрести, однако давать показания по поводу подозрения в получении взаймы денежных средств от ФИО7 №1 отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренном ст. 51 Конституции Российской Федерации (...).

По эпизоду подозрения в хищении денежных средств ... Е.В. путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1 показала, что с помощью ... Н. А. она получила займ от ... Е.В. в размере 4 500 000 рублей.

2 500 000 рублей она вернула ФИО7 №2** ** ** путем внесения этой суммы денег на счет ... ФИО6 в период с ** ** ** до ** ** ** она вернула ... Е.В. оставшуюся сумму займа в размере 2 000 000 рублей и еще дополнительно 200 000 рублей в качестве компенсации за пользование ее денежными средствами, которые она принесла домой ФИО7 №2, но расписку, которую она писала ФИО7 №2 при получении от нее займа в размере 2 000 000 рублей она тогда не забрала. Считает, что у ФИО7 №2 и Н.А. был умысел использовать эти расписки против нее, т.к. ** ** **, когда они с Н.А. пришли в гости к ФИО7 №2, последняя заявила, что через месяц ей срочно будут нужны ее деньги, и по просьбе ... Е.В. она (ФИО5) написала расписку с обязательством вернуть ФИО7 №2 2 000 000 рублей в срок до ** ** ** хотя в тот день она не получала денег от ФИО7 №2, а полагала, что сумма 2 000 000 рублей является остатком от полученного ранее займа от ФИО7 №2 в размере 4 500 000 рублей. На этой расписке также расписалась и Н.И.** ** ** она привезла ... Е.В. домой в ее коттедж на ... рублей, которые передала ей в присутствии Н.А.. и ФИО7 №2 написала ей расписку, что она вернула ей 3 500 000 рублей. На тот момент она (ФИО5) полагала, что осталась должна ФИО7 №2 еще 500 000 рублей, хотя в действительности она вернула ей всю сумму займа еще до написания второй расписки от ** ** **, в чем убедилась, когда проверила банковские перечисления и переписку с ФИО7 №2, однако ФИО7 №2 и Н.А. ввели ее в заблуждение, чтобы завладеть ее денежными средствами, а она тогда запуталась в своих расчетах с ФИО7 №2. Займ в размере 1 000 000 рублей от ФИО7 №2** ** ** она не получала (...).

Из протокола очной ставки с потерпевшей ФИО7 №1 от ** ** ** следует, что подсудимая отказалась от дачи каких-либо показаний, несмотря на то, что потерпевшая подробно рассказала о фактах передачи денежных средств взаймы ФИО1 в период с ** ** ** по ** ** ** (...).

Из протокола очной ставки с потерпевшей ФИО7 №2 от ** ** ** следует, что подсудимая частично согласилась с показаниями потерпевшей, подтвердив, что она получила от ФИО7 №2 денежные средства в общей сумме 4 000 000 рублей: 2 000 000 рублей ФИО7 №2 перечислила ей на карту ** ** **, о чем она написала ей расписку, вторую сумму 2 000 000 рублей ФИО7 №2 также перечислила ей на карту позже. ** ** ** она написала ... Е.В. расписку, что обязуется вернуть ей 2 000 000 рублей в определенный срок, так об этом попросила сама ФИО7 №2. Первую сумму 2 000 000 рублей она вернула ... Е.В. ранее без расписки, с передачей дополнительно 200 000 рублей в качестве процентов за пользование ее денежными средствами, а когда в июне 2016 года она принесла ФИО7 №2 еще 1 500 000 рублей, ФИО7 №2 написала ей расписку, что получила от нее 3 500 000 рублей, поэтому осталась должна ФИО7 №2 500 000 рублей (...).

При дополнительных допросах в качестве подозреваемой ** ** ** и ** ** ** ФИО1 показала, что c ** ** ** начала заниматься риэлторской деятельностью, на заработанные деньги в ** ** ** купила квартиру в ..., которую успешно продала и с того времени у нее появились финансовые средства, на которые она выкупала недвижимость и перепродавала. ... Н.А. знала об ее сделках с недвижимостью, поскольку сама рассказывала ей об этом, а кроме того, некоторое время она хранила в квартире Н.И. свои ценные вещи, денежные средства, полученные от клиентов для совершения сделок с недвижимостью и сами документы по оформленным сделкам. До ** ** ** она никогда не брала в долг деньги у Н.И., поскольку у ее семьи было трудное финансовое положение, имелись непогашенные кредиты за покупку квартиры, автомашины, сын Н.А. учился в Москве на платной основе и нужны были средства на съем ему квартиры, и Н.А. пыталась заняться мелким бизнесом, чтобы заработать деньги. ** ** ** попросила Н.И. занять для нее у своего брата ... С.А. денежные средства в сумме 12 000 евро, которые она получила дома у Н.И., часть потратила на приобретение квартиры в ... РК, а часть передала в займы Л.В.** ** ** она сняла денежные средства в рублях, эквивалентной сумме 12 000 евро со своих счетов в банке, и вернула этот займ К. в полном объеме. К конце января - начале ** ** ** она оставляла ФИО7 №1 денежные средства в сумме 450 000 рублей, чтобы та приобрела для нее 6500 долларов США по выгодному курсу, т.к. сама она была очень занята, и потом забрала их у Н.А.. Сумму в 100 000 рублей, которую Н.И. перевела ей на карту в ... принадлежали ей (ФИО5), т.к. она хранила свои деньги у Н.А. дома и иногда просила ее пополнять ее счет, когда она сама отсутствовала в г. Сыктывкаре. Подсудимая подтвердила лишь то, что в ** ** **Н.А. ей перечисляла 21 000 рублей на приобретение билета из ... до г. Сыктывкара, но показала, что эту сумму она вернула Н.А. по приезду в г. Сыктывкар до ** ** **. 60 000 рублей в ... она у ... Н.А. не брала. В ** ** ** она не могла получать денег от Н.А. для совершения сделок с недвижимостью, т.к. на тот момент находилась в санатории в Крыму по путевке <данные изъяты> В ** ** ** она также не брала денег у Н.А., поскольку не совершала тех сделок, о которых рассказала Н.А.. 35 000 рублей, которые она брала у Н.А., вернула их по истечении максимум <данные изъяты>. Денег на приобретение тепловоза она у Н.А. также не просила и не брала, эта сделка не состоялась. Автомобиль <данные изъяты> она приобрела на денежные средства, которые ей вернуло в качестве долга третье лицо, данные которого она отказывается сообщать (...).

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО7 №2И.В. дала показания, аналогичные показаниям, данных на очной ставке с потерпевшей ... Е.В., подтвердив, что получила от ФИО7 №2 взаймы денежные средства в общей сумме 4 500 000 рублей, которые полностью вернула, но позже, запутавшись в расчетах с ФИО7 №2, ** ** ** написала расписку в присутствии Н.А., что должна вернуть ФИО7 №2 2000000 рублей, из которых вернула 1500000 рублей, то есть фактически она вернула ФИО7 №2 полученный займ на 1700000 рублей больше, чем она была ей должна. Займ в размере 1000000 рублей от ФИО7 №2 она не получала. Когда ФИО7 №2 перечислила ей ** ** ** первую сумму займа 2 000 000 рублей, из этих денег 1 000 000 рублей она передала С.А., возвратив ему денежные средства, которые заняла для нее ФИО7 №1 летом 2015 года (...).

При допросах в качестве обвиняемой ** ** **, ** ** **, ** ** ** ФИО1, отрицая факты получения денежных средств от ФИО7 №1, показала, что последняя ее оговаривает из зависти, т.к. у самой ФИО7 №1 финансовое состояние <данные изъяты> ее сын М. обучался в ... и ему постоянно нужно было отправлять деньги для <данные изъяты>, в ... году муж ФИО7 №1- А.О.<данные изъяты>, в связи с чем доход семьи ... Н.А. составлял не более 100 000 рублей, и ... Н.А. была вынуждена постоянно перезанимать деньги у своей подруги ФИО7 №2 В период их общения ФИО7 №1 проявляла алчность к деньгам, попыталась обмануть ее по сделке с покупкой тепловоза у ... В. Н., хотела провести переговоры с ... В.Н., чтобы завладеть ее денежными средствами по этой сделке без передачи ей тепловоза, но ФИО77 ей отказал. Считает, что ... Е.В. также вводит в заблуждение следствие, утверждая, что деньги, которые она передавала ей, снимались со счета ... Е.В. в банке, т.к. в указанные ... Е.В. дни банк не работал (в первый раз был праздничный день, а второй раз – выходной). Оговор со стороны ... Н.А. и ... Е.В. связан с тем, что они имеют близкие отношения с ее (ФИО5) должниками, которые должны ей более 11 000 000 рублей, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Кроме того, ... Е.В. должна ей 24 000 000 рублей, о чем имеется ее расписка от ** ** **, и чтобы не отдавать эти деньги, решила привлечь ее к уголовной ответственности. Оригинал данной расписки находится у ... Ю.Г., поскольку именно он передал ей эту сумму денег по ее просьбе, чтобы она заняла их ... Е.В. на ремонт ее магазина ... но выдать оригинал этой расписки она не желает (...).

В судебном заседании подсудимая ФИО1 оглашенные показания подтвердила, пояснив, что в ходе следствия по делу она вспоминала события получения денег взаймы от Н.А. и ФИО7 №2, поэтому ее показания различаются, т.к. она каждый раз уточняла их после проверки своих записей, переписки с Н.А. и ФИО7 №2, а также после получения в банке сведений о зачислении денег на ее счетах и их снятии для возвращения потерпевшим.

Допросив подсудимую, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы дела и дополнительно представленные сторонами документы в ходе судебного разбирательства уголовного дела, суд считает виновной ФИО1 в совершении вышеизложенных преступлений.

Виновность подсудимой ФИО1 в хищении мошенническим путем денежных средств, принадлежащих ... Н.А, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

Показаниями потерпевшей ФИО7 №1, которая в судебном заседании показала, что знакома с ФИО3 с ** ** ** отношения с ней были дружеские, доверительные, они часто встречались, в основном ФИО5 приходила к ней домой. До ** ** ** ФИО3 <данные изъяты> поэтому она ей материально помогала. С ** ** ** ФИО5 стала заниматься риэлторской деятельностью, скупала недвижимость и перепродавала по более высокой цене, получая от этого прибыль. Для этих целей ФИО5, начиная с ** ** ** неоднократно просила у нее в долг деньги, обещая вернуть их после реализации приобретенных объектов недвижимости. Поскольку они поддерживали тесные дружеские отношения, доверяли друг другу, при этом она видела, что ФИО5 действительно успешно вела риэлторскую деятельность, т.к. у нее появились свободные деньги, она стала хорошо одеваться, она верила ей и в ** ** ** дала ей в долг первую сумму 100 000 рублей на приобретение квартиры в ... Республики Коми. Вскоре ФИО5 вернула ей эти деньги, сказав, что выгодно продала данную квартиру, получила прибыль и передала ей в качестве компенсации 20 000 рублей за пользование ее денежными средствами. После этого по предложению ФИО5 она периодически давала ей взаймы денежные средства на приобретение недвижимости с целью перепродажи, т.к. ФИО5 обещала после продажи вернуть займы с компенсацией за пользование денежными средствами, при этом никаких расписок она с ФИО5 не требовала, т.к. полностью ей доверяла. Так, в ** ** ** (точную дату не помнит) ФИО3 обратилась к ней с просьбой занять 150 000 рублей, сказала, что у нее появилась возможность купить квартиру в ... РК и выгодно продать, пообещала вернуть ей деньги с процентами за их использование после продажи данной квартиры, поэтому точный срок возврата займа не обговаривали. Она у себя дома передала ФИО5 в долг данную сумму денег. Затем в марте 2014 года ФИО5 обратилась к ней с просьбой занять ей 350 000 рублей на покупку еще <данные изъяты> в ... РК, за которые она получит военные сертификаты и обналичит их в г. Сыктывкаре. Примерно в тот же период времени ФИО5 попросила занять еще 35 000 рублей, пояснив, что деньги ей нужны для оплаты коммунальных услуг по этим квартирам в ..., чтобы быстрее оформить их продажу и рассчитаться с ней, однако деньги она ей не вернула, объясняла, что возникли какие-то проблемы с продажей квартир из-за военных сертификатов. В ** ** ** ФИО5 попросила в долг деньги в сумме 730 000 рублей, пояснив, что у нее появилась возможность дешево купить квартиру в ... и быстро продать по более выгодной цене, и она, доверяя ФИО5, передала ей данную сумму денег у себя дома. На протяжении последующего времени ФИО5 поясняла, что приобретенные ею квартиры еще не проданы, поэтому она не может вернуть ей деньги. До ** ** ** она помогла ФИО5 собрать деньги на покупку еще одной квартиры в ..., передавала ей деньги частями, но когда именно и какими суммами уже не помнит, всего отдала ей 550 000 рублей. В ** ** ** ФИО5 пришла к ней домой, рассказала, что есть возможность купить дешево квартиру в ..., т.к. собственник квартиры срочно переезжает, попросила одолжить ей на покупку данной ... 200 000 рублей, обещала быстро вернуть деньги с процентами после продажи данной квартиры. Поскольку на тот момент у нее не было достаточной суммы в рублях, передала ФИО3 накопленные к тому моменту сбережения в виде 15 500 евро и 70 000 рублей, хранящиеся у нее дома в сейфе. До конца ** ** ** ФИО5 все обещала вернуть ей деньги, а уже в начале ** ** ** предложила вложить деньги, которые была ей должна в совместную покупку тепловоза и сдавать его в аренду, получить за это хорошую прибыль. ФИО5 рассказала, что продавец тепловоза ... В.Н., проживает в ..., за тепловоз нужно заплатить первоначальную сумму 10 миллионов рублей, поэтому предложила вложить все деньги, которые к тому моменту была ей должна - около 6 миллионов рублей с учетом процентов за пользование земными средствами, пояснив, что у нее самой имеется один миллион, а еще 3 миллиона она возьмет взаймы у своих знакомых. Поскольку ФИО5 пообещала, что тепловоз будет оформлен на ее (Н.А.) имя и сдача его в аренду принесет им хорошую ежемесячную прибыль, она согласилась на данное предложение ФИО5, и оформила доверенность на имя ФИО5, чтобы она смогла решить все вопросы по покупке и оформлению права собственности на тепловоз. После этого ФИО5 уехала в ..., чтобы встретиться с ... В.Н. и решить вопросы по покупке тепловоза.

** ** ** ФИО3 попросила у нее в долг деньги на покупку автомобиля, сказала, что вернет через неделю. На тот момент у нее дома были только 6 500 долларов США, поэтому попросила своего сына М., который приехал домой на каникулы, чтобы он снял деньги со своего валютного счета. В тот же день ее сын вместе с ФИО5 сходили в ... и М. снял со своего счета 5 500 долларов США, которые она вместе со своими сбережениями в сумме 6 500 долларов США передала в долг ФИО5, то есть всего отдала ей 12 000 долларов США, что по курсу Центробанка РФ на тот момент составило 935 127 рублей 60 копеек. ФИО5 купила себе автомашину марки <данные изъяты> В дальнейшем ФИО5 говорила ей, что все вопросы по покупке тепловоза она решила, показала ей фотографию тепловоза и рамочный договор на покупку тепловоза, оформленный на ее (Н.А.) имя, также поручила ей оформить на себя золотую карту ..., на которой поступят деньги за аренду тепловоза, что она и сделала. Однако деньги за аренду тепловоза не поступили ей на карту, она спрашивала об этом ФИО5, но та успокоила ее, пояснила, что возникли какие–то проблемы с данным тепловозом, который якобы находится на территории ДНР. Позже ФИО5 стала говорить, что оплату за аренду тепловоза могут давать только в виде угля, но она с этим не согласилась, хотела получить обратно свои деньги. ФИО5 куда-то ездила, говорила ей, что разбирается по поводу тепловоза. В ** ** ** ФИО5 попросила у нее 320000 рублей, сказала, что ей срочно нужно оплатить проценты по займу в сумме 3000000 рублей, которые она занимала у своих знакомых для покупки тепловоза, иначе сумма процентов будет расти. Она ей поверила и поскольку считала себя собственником тепловоза, согласилась дать ей данную сумму денег. После этого ФИО5 поехала в Москву, сказала, что нашла фирму, которая возьмет тепловоз в аренду. ** ** ** ФИО3 позвонила ей и попросила занять 100 000 рублей. Поскольку на тот момент ФИО3 не находилась в г. Сыктывкаре, деньги в сумме 100 000 рублей она перечислила ей со своей карты на карту ФИО5. Данные деньги ФИО5 ей не вернула. В ** ** ** они с ФИО5 планировали поехать отдыхать с детьми в ..., ФИО5 взяла на себя обязанность забронировать авиабилеты и когда ФИО5 позвонила ей ** ** ** и сказала, что для оплаты авиабилетов для нее (Н.А.) и ее <данные изъяты> сына требуется 21 000 рублей, она перечислила данную сумму денег на карту ФИО5, но в аэропорту ** ** ** узнала, что билеты ФИО5 не приобрела и деньги ей не вернула. ** ** ** ФИО5 пришла к ней домой и попросила одолжить на три дня 60 000 рублей, которые ей нужны для переоформления недвижимости своей подруги Я.Н. в .... Эту сумму денег она лично передала ФИО5 у себя дома. После этого ФИО5 стала от нее скрываться, куда-то уехала из города, на звонки не отвечала. ** ** ** от своего брата ... С.А., который также искал ФИО5, узнала, что ФИО5 и у него взяла в долг ненадолго 9 000 000 рублей, но в срок деньги не вернула и скрылась. От ... Е.В., у которой ФИО5 также занимала деньги в крупных суммах, узнала, что ФИО5 и ей не вернула все деньги и на телефонные звонки не отвечает. Поскольку к тому моменту выяснилось, что ФИО5 фактически обманула ее, т.к. полученные от нее деньги она ей не вернула, в покупку тепловоза не вкладывала, о чем она узнала из телефонного разговора с самим ... В.Н., ** ** ** она подала заявление в полицию о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности за мошенничество.

Показаниями свидетеля ... А.О., который в судебном заседании подтвердил, что со слов своей супруги ФИО7 №1 ему известно, что последняя давала деньги в долг своей подруге ФИО11, с которой знакома с ** ** **, состояла с ней в дружеских отношениях, помогала ей материально, когда у той было сложное материальное положение. Примерно ** ** ** ФИО3 стала заниматься риэлторской деятельностью, дела у нее шли успешно и примерно ** ** ** году ФИО3 предложила ... Н.А. заняться совместным бизнесом, то есть ... Н.А должна была давать деньги ФИО3 на приобретение недвижимости для перепродажи по более высокой цене. Какие именно суммы ... Н.А. давала ФИО3 он не интересовался. Помнит, что ** ** **, точную дату не помнит, ... Н.А. сказала ему, что хочет по просьбе ФИО3 дать ей в долг денежные средства в сумме около 1 миллиона рублей под проценты. Денежные средства хранились дома, это были сбережения семьи, которые складывались из его доходов от деятельности группы компаний <данные изъяты> его прибыли от акций газеты <данные изъяты> а также накоплений его супруги. На тот момент у них было не менее 900 000 рублей. Он не возражал против того, чтобы супруга передала денежные средства ФИО3, так как она хотела заниматься своим делом, а с ФИО3 они дружили. Когда и где супруга передала ФИО3 деньги, он не знает, возможно, у них дома, так как ФИО3 часто приходила к ним домой. В ** ** ** он <данные изъяты>, а после <данные изъяты> он был в отпуске с ** ** **** ** **, ... Н.А. рассказала ему, что ** ** ** она передавала ФИО3 различные суммы денег под проценты для ведения риэлторского бизнеса, какие именно суммы, он не знает, но со слов супруги ФИО3 должна ей в общей сумме с процентами около 6 миллионов рублей. До ** ** ** года ФИО3 деньги не вернула и ... Н.А. обратилась в полицию. ... Н.А. также говорила ему, что они собираются совместно с ФИО3 приобретать тепловоз, показывала проект договора, но он сразу понял, что это обман. Ему также известно, что в ** ** **... Н.А. передавала ФИО3 деньги для приобретения билетов на отдых для себя и ребенка, однако та не приобрела билеты и деньги также не вернула. Также ... Н.А. по просьбе ФИО3 просила их сына ... М.А. снять имеющиеся на его счете сбережения, которые ... Н.А. передала ФИО3 в долг. Также со слов ... Н.А. ему известно, что ФИО3 должна около 3 миллионов рублей ... Е.В. Он полагает, что ФИО3 воспользовалась сложными жизненными ситуациями ... Н.А. и ... Е.В., чтобы войти в доверие и завладеть их денежными средствами. Также ... А.О. показал, что ... Н.А. доверяла ФИО3 и могла передавать ей деньги без документального оформления, могла передать любые суммы из семейного бюджета, поскольку она им распоряжалась, он не считал деньги. ФИО3 их семье никогда не помогала, ... Н.А. в деньгах не нуждалась, и он никогда не слышал о том, чтобы она занимала у кого-либо деньги.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, который в судебном заседании также подтвердил, что ** ** ** когда он приехал из ... домой на каникулы, его мать ... Н.А. попросила его снять деньги со вклада, открытого на его имя, сказав, что они нужны для ФИО3, что та попросила одолжить ей денег, чтобы купить автомобиль. ФИО3 является знакомой его матери, бывала у них дома, ранее в течение ...-... она неоднократно брала в долг деньги, о чем ему известно со слов матери. Они с ФИО3 поехали в отделение «...» на ..., где он снял все сбережения в сумме 5713 долларов США, данные деньги положили ему на счет его родители. Затем он и ФИО3 вернулись к ним домой, где он отдал всю сумму долларов своей матери, а та, добавив еще свои сбережения, передала ФИО3 12 000 долларов США. Эту сумму при нем его мать и ФИО3 пересчитывали. Никаких документов при передаче денежных средств не составлялось, потом мать говорила ему, что она доверяла ФИО3, поэтому расписку не просила. Оговаривался ли срок возврата долга, он не знает. Указанные денежные средства ФИО3 его матери не вернула.

Показаниями свидетеля ... С.А., который в судебном заседании показал, что потерпевшая ... Н.А. является его родной сестрой, в конце ** ** ** она познакомила его с ФИО3, представив ее как свою подругу, до этого ФИО7 №1 говорила, что они с ФИО3 занимаются перепродажей недвижимости. Они попросили у него в долг деньги, сумма была более миллиона. На что именно требовались деньги, он не спрашивал, денежные средства передал, они вернули их примерно через две недели. Со слов ... Н.А., та постоянно давала ФИО3 большие суммы денег взаймы для ведения ФИО5 риэлторской деятельности. Семья его сестры достаточно обеспеченная и ... Н.А. не один год копила эти деньги. Брала ли ФИО7 №1 с ФИО3 расписки, он не знает. В конце ** ** ** ФИО3 сказала ему, что они с ... Н.А. совместно приобрели тепловоз стоимостью 15 000 000 рублей и уже заплатили пополам 10 000 000 рублей, и предложила ему вложить 5 000 000 рублей, но он отказался. ** ** ** ФИО3 должна была вернуть ему и ... Н.А. долг после заключения сделки, однако на сделку сама не приехала, деньги не вернула. От сестры ему стало известно, что она в ** ** ** передала ФИО3 60 000 рублей, а также около 20 000 рублей для покупки билетов для поездки на отдых, но оказалась, что билеты не были куплены ФИО5. Они с сестрой ездили к ФИО3 домой, но дверь им никто не открыл, и поскольку ФИО3 перестала отвечать на звонки, ФИО7 №1 подала заявление в полицию о привлечении ФИО5 к уголовной ответственности за мошенничество, а он подал иск в суд о взыскании с ФИО3 суммы переданного ей займа.

Показаниями свидетеля А.О., который в судебном заседании подтвердил, что с ФИО3 он знаком около <данные изъяты>, в тот период она находилась в тяжелом материальном положении. В дальнейшем ФИО3 стала заниматься риэлторской деятельностью. В ** ** ** ФИО3 рассказала, что учредила ... и предложила ему работать в качестве инженера при строительстве завода по переработке сои в ..., предоставила квартиру для проживания, но кроме переговоров с администрацией ... по строительству завода никакой другой работы не было выполнено, поскольку ФИО3 периодически куда-то уезжала. В конце ** ** ** она позвонила ему из ... и попросила найти машину, чтобы она смогла уехать из г. Сыктывкара в ..., т.к. у нее возникли проблемы с С.А., который обвиняет ее в мошенничестве. Позже она сообщила, что на нее возбуждено уголовное дело за мошенничество, упоминала про то, что брала взаймы денежные средства у ... Н.А. и ... Е.В., звучали суммы 6 миллионов и 9 миллионов рублей, но подробностей он не знает. ФИО3 предложила оформить фиктивный брак, чтобы в случае возникновения у нее проблем с этим уголовным делом, он смог продолжить строительство завода, и .... Он согласился, т.к. надеялся, что продолжит работу, к тому моменту он также давал в долг ФИО3 1 миллион рублей, которые она не вернула. Однако вскоре после заключения брака с ФИО3 ** ** ** он понял, что ее предприятие ... и проект по строительству завода являются обманом, т.к. никаких документов у нее не имелось, деньги на строительство завода она хотела занять у знакомой ФИО7 №2, но та ей отказала и этим ФИО3 была сильно расстроена. Он предложил ФИО3 расторгнуть их фиктивный брак, но она отказалась, и тогда он обратился в суд с заявлением о расторжении брака, и их брак был расторгнут в ** ** **

Допрошенные в судебном заседании свидетели ... С.А., ... Ю.И. показали, что они являются подругами потерпевшей ... Н.А., и, бывая у нее в гостях, видели ФИО11 в квартире у Н.С. слов ... Н.А. им известно, что ФИО3 также является ее подругой, она занимается риэлторской деятельностью, и ... Н.А. занимала ей деньги.

Свидетель ... С.А. показала, что ей со слов ... Н.А. известно, что в 2013 году ... Н.А. давала ФИО3 взаймы денежные средства в сумме 100 тысяч рублей на приобретение квартиры в ..., какую сумму ФИО3 вернула, она не знает. Затем ФИО3 также занимала у ... Н.А. деньги на покупку других квартир, поскольку она успешно выкупала и перепродавала недвижимость, ... Н.А. занимала ФИО3 и доллары в сумме 12 000, и евро в сумме 15,5 тысяч, при этом никаких расписок с ФИО3 Н.А. не брала, т.к. они дружили, и ... Н.А. доверяла ФИО3 Также со слов ... Н. ей известно, что ... Н.А. давала ФИО3 деньги на покупку тепловоза, который затем должны были сдать в аренду, однако ФИО3 сообщила ... Н.А., что тепловоз задержали на границе, и в итоге деньги ... Н.А. выплачены не были. ... Н.А. ей рассказала, что когда она связывалась насчет этой сделки с человеком в Москве, ей сказали, что ФИО3 заплатила за тепловоз только часть суммы, меньшую, чем передавала ей ... Н.А. Со слов ... Н.А. ей также известно, что та просила своего сына Свидетель №1 снять денежные средства со своего счета, чтобы передать их ФИО3, а также о случае в ** ** **, когда ... Н.А. передавала ФИО3 деньги на билеты для поездки в отпуск, однако та билеты не приобрела. Семья ФИО7 №1 обеспеченная, поэтому у нее могли быть крупные суммы денег.

Свидетель ... Ю.И. фактически дала такие же показания, уточнив, что со слов ... Н.А. ей известно, что ** ** ** ФИО3 заняла у ФИО7 №1 15 000 евро, а в ** ** ** около 12 000 долларов и все эти деньги потом Н.А. согласилась по предложению ФИО5 вложить в покупку тепловоза.

В ** ** ** ФИО3 и ... Н.А. планировали поехать осенью в Сочи, ... Н.А. дала ФИО3 деньги на билеты, примерно 20-30 тысяч рублей, однако ФИО3 не купила билеты. Также ей известно, что в этот период времени ФИО7 №1 одалживала ФИО3 еще 50-60 тысяч рублей. Всего ФИО7 №1 одолжила ФИО3 около 4 000 000 рублей. Со слов ... Н.А., ФИО3 постоянно просила ее подождать, обещала вернуть деньги, а потом стала скрываться и перестала отвечать на звонки. В ** ** ** года она по просьбе ФИО7 №1 звонила ФИО3, но та не ответила на звонок.

Свидетель ... Н.П. в судебном заседании показала, что потерпевшая ... Н.А. является ее крестницей, они часто общаются и Н.А. рассказывала ей о своих делах. Знает, что ФИО11 является подругой ... Н.А., она виделась с ней пару раз у Н.А. дома. Со слов ... Н.А. ей известно, что ** ** **... Н.А. неоднократно давала ФИО3 денежные средства для реализации сделок с недвижимостью, при этом расписки не брала. Весной ** ** **... Н.А. сказала ей, что они с ФИО3 собираются купить в кредит тепловоз, а затем сдавать его в аренду. Она (ФИО79) изначально считала эту сделку сомнительной и пыталась отговорить ... Н.А., но та сказала, что деньги, которые она занимала ФИО5, пойдут на покупку тепловоза. Также со слов ... Н.А. ей известно, что та просила сына М. снять со счета денежные средства, чтобы передать их ФИО3, а также то, что осенью они с ФИО3 и детьми собирались ехать в Сочи, и ... Н.А. давала ФИО3 деньги на билеты, однако поездка не состоялась, т.к. ФИО5 билеты не купила и деньги ... Н.А. не вернула. Сбережения у ... Н.А. всегда имелись, т.к. муж у Н.А. хорошо зарабатывал, а кроме того, раньше Н.А. занималась предпринимательской деятельностью.

Свидетель ... Д.В. в судебном заседании показал, что с ... А.О., супругом потерпевшей ... Н.А., знаком давно, они совместно ведут бизнес, ... А.О. числился в нескольких компаниях и получал ежемесячно примерно 100-200 тысяч рублей дивидендов. Когда ... А.О. ..., он (ФИО80) привозил указанную сумму ... Н.А. наличными. С ФИО3 он не знаком, но ... Н.А. упоминала, что та занимала у нее денежные средства и не возвращала их, конкретные суммы он не помнит.

Свидетель Ю.В. в судебном заседании показал, что с ** ** ** он неофициально работал у ФИО3 водителем, тогда ФИО3 занималась сделками с недвижимостью. ... Н.А. он знает визуально, у нее с ФИО3 были дружеские отношения, поэтому периодически он возил их вместе. В ** ** ** ФИО5 сказала ему, что уезжает из города и попросила оставить ее автомашину на стоянке. Затем ** ** ** ему позвонила ... Н.А. и попросила встретиться. Она пришла со своим братом С.А. и сказали ему, что против ФИО3 возбуждено уголовное дело, т.к. она их обманула на деньги, при этом Н.И. и С.А. просили его вспомнить какую-то дату, возможно ** ** **** ** **, когда он подвозил ФИО3 на адрес по ...,

..., где она якобы получала крупную сумму, но он ответил им, что не будет подтверждать того, что не помнит, т.к. прошло много времени. Позже, вспоминая вместе с ФИО3 события того дня, он вспомнил, что у нее при себе была небольшая дамская сумка, в которую, как он полагает, крупная сумма денег не могла бы поместиться. Кроме того, обычно ФИО3 предупреждала его, когда у нее с собой были крупные суммы денег. О том, передавала ли ... Н.А. ФИО3 денежные средства, ему не известно. С ** ** ** ФИО3 не выплачивала ему обещанное вознаграждение, ссылаясь на финансовые трудности, обещала оплатить впоследствии. ** ** ** он по просьбе ФИО3 отвез денежные средства в сумме около 2 миллионов рублей в ломбард на ... института, передав, что данные денежные средства от нее, более денежных средств по просьбе ФИО3 он никому не передавал.

Свидетель А.А. в судебном заседании показал, что является директором <данные изъяты> ФИО3 ему знакома, она два или три раза брала у него взаймы денежные средства в сумме около 1 миллиона рублей под расписку, в залог оставляла автомобиль <данные изъяты> Деньги ФИО3 возвращала лично, в ломбарде на .... Прошло уже много времени, и он допускает, что денежные средства мог кто-то за нее передавать ему.

Свидетель Л.В. в судебном заседании показала, что ранее работала в <данные изъяты> в ** ** ** член данного кооператива, ... Е.В., познакомила ее с ФИО3, которая занималась риэлторской деятельностью. ФИО3 неоднократно брала у них займы, в том числе оформляла займ на своего сожителя Н.Н. В какой-то момент ... Е.В. сказала, что ФИО3 надо трудоустроить в КПК «...», чтобы она в дальнейшем смогла взять кредит, имея данные о заработной плате. ФИО3 была трудоустроена формально, она сама приносила денежные средства, которые ей выплачивались как заработная плата, погашала кредит. Долг перед кооперативом она в полной мере не выплатила, осталась должна примерно 2,5 миллиона рублей. С потерпевшими ... Н.А. и ... Е.В. она не знакома.

Свидетель ... Э.Н. в судебном заседании подтвердил, что А.О. приходится ему двоюродным братом, ФИО3 он видел несколько раз, но с ней не общался и не знал, что она состояла в зарегистрированном браке со А.О.** ** ** точную дату он не помнит, около ** ** ** вечера, он по просьбе А.О. отвез ФИО3 и ее подругу по имени Я. в .... В машине громко играла музыка, и он не слышал весь разговор ФИО3 с Я. но из услышанного сделал вывод о том, что они кого-то обманули, в чем именно заключался обман, он не понял. С какой целью ФИО3 и Я. ехали в ..., он не знает. ФИО3 также попросила довезти их до ..., но он отказался. ... Н.А., ... Е.В., ... С.А. ему не знакомы, о получении ФИО3 от них или от А.О. денежных средств ему ничего не известно.

Свидетель ... Ю.Г. в судебном заседании подтвердил, что с ФИО3 он знаком около <данные изъяты>, их связывают деловые отношения. В ** ** ** у него возникла идея строительства в индустриальном парке <данные изъяты> в ... завода. ** ** ** он передал ФИО3 денежные средства в сумме 24 миллиона рублей для организации проектных работ, межевания и работы по оформлению лицензионно-разрешительной документации. Уже после передачи денежных средств возникли проблемы, связанные с вопросами по формированию земельного участка, в связи с чем деятельность по реализации проекта была приостановлена, возврата денежных средств от ФИО3 он не требовал. ФИО3 за период их совместной работы проявила отличные организационные способности, вызывает доверие. О том, занимала ли ФИО3 у кого-то денежные средства, они с ней никогда не обсуждали.

Виновность ФИО1 по вышеуказанному эпизоду преступления также подтверждается и следующим материалами уголовного дела:

Заявлением ... Н.А. от ** ** **, зарегистрированным в КУСП УМВД России по ... под №..., в котором она просит привлечь ФИО3 к ответственности за хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме 6 081 000 рублей (...);

Протоколом осмотра документов, изъятых ** ** ** в ходе выемки у ... Н.А., а именно: чеком ПАО «...» от ** ** **, согласно которого ** ** **** ** ** осуществлен перевод денежных средств в сумме 21 000 рублей с банковской карты ... Н.А. на карту ФИО3; уведомлением от ** ** **, направленным ИП ... В.Н. в адрес ФИО3 и ... Н.А., в котором им предлагается в срок до ** ** ** принять решение о приобретении тепловоза, при этом указывается, что условие о предварительной оплате ему части цены по договору не исполнено; нотариально заверенным распоряжением от ** ** **, котором ... Н.А. отменила нотариальную доверенность от ** ** **, выданную ею ФИО3 на покупку за цену и на условиях по своему усмотрению тепловоза; справками ЗАО «...», ОАО «...», ЗАО ...», ПАО «...», согласно которым в период времени с ** ** ** по ** ** **... А.О. и ... Н.А. неоднократно обменивали наличные денежные средства на валюту (евро и доллары США) (л.д. ...);

Копией договора купли-продажи автомобиля от ** ** ** и актом приема-передачи от ** ** **, согласно которым ФИО3 приобрела автомобиль <данные изъяты> за 3 310 000 рублей (...);

Копией рамочного договора купли-продажи тепловоза от ** ** ** между ИП ... и ... Н.А. в лице представителя ФИО3, действующей на основании нотариальной доверенности (...);

Копией справки ПАО ... о состоянии вклада на имя Свидетель №1 за период с ** ** ** по ** ** ** в валюте «Доллар США», согласно которой указанный вклад открыт ** ** **, на счет зачислена сумма 5713 долларов, ** ** ** вклад закрыт с выплатой суммы в размере 5 713 долларов (...);

Согласно данным Центрального банка РФ, на ** ** ** курс доллара США по отношению к рублю Российской Федерации составил 77,9273; в период времени с ** ** ** по ** ** ** максимальный курс евро по отношению к рублю Российской Федерации составлял 69,8487 (л... ...);

Протоколом осмотра места происшествия от ** ** **, в соответствии с которым осмотрено место жительство ... Н.А. – ... Республики Коми. В ходе осмотра ... Н.А. указала на сейф, расположенный в рабочем кабинете, пояснив, что в нем хранились денежные средства (л...);

Протоколом осмотра документов от ** ** **, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО3, подтверждающие деятельность ФИО3 в сфере купли-продажи недвижимости в период времени с ** ** ** по ** ** **, а также справка о доходах ФИО3 по форме 2-НДФЛ, согласно которой ФИО3 является получателем дохода в КПК «<данные изъяты> общая сумма дохода за период времени с ** ** ** составила 459772 рубля 00 копеек (...);

Распечатками СМС-сообщений с телефона ФИО3, из которых следует, что при переписке ** ** ** между ФИО3 и ФИО7 №1 обсуждается курс «...», и ФИО3 направляет ФИО7 №1 сообщение с текстом «12 000=840 000». Также, согласно сообщениям сервиса «...», ** ** ** на счет карты ФИО3 зачислено 2 000 000 рублей с карты, используемой ФИО7 №2, ** ** ** на счет карты ФИО3 зачислено 21 000 рублей от ФИО7 №1 (...);

Копией договора купли-продажи от ** ** **, согласно которому ФИО3 приобрела квартиру по адресу: ... за 800 000 рублей, и свидетельством о государственной регистрации права собственности ФИО3 на указанный объект недвижимости (...);

Копией договора купли-продажи от ** ** **, согласно которому ФИО3 приобрела квартиру по адресу: ..., пгт. Междуреченск, ... за 100 000 рублей (...);

Копией справки ПАО Сбербанк России от ** ** ** о состоянии вклада на имя ФИО7 №1 по счету №..., согласно которой указанный счет открыт ** ** **, ** ** ** на счет зачислены 3000 рублей, ** ** ** – указанные денежные средства списаны, ** ** ** счет закрыт (...);

Согласно представленными подсудимой в судебное заседание сведениям ПАО «...» о состоянии счета по вкладу «...», использовавшегося ФИО3, имеются данные о зачислении на указанный счет 100 000 рублей ** ** **. Данные денежные средства были перечислены ей с карты ... Н.А. ** ** **. что в судебном заседании подсудимая ФИО1 не отрицала.

Виновность подсудимой по эпизоду хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ... Е.В., подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшей ... Е.В., которая в судебном заседании подтвердила, что с подсудимой ФИО3 знакома около ... лет, с ней познакомила подруга ... Н.А., но тесно общаться с ФИО8 она стала с ** ** ** после <данные изъяты>, т.к. ФИО3 часто навещала ее. От ... Н.А. ей было известно, что ФИО3 занималась риэлторской деятельностью и Н.А. часто давала ей деньги в долг, т.к. ФИО5 обещала вернуть с процентами за их использование.

** ** ** ФИО3 обратилась к ней с просьбой одолжить 2 миллиона рублей для проведения сделки, при этом ФИО3 говорила, что они ведут бизнес вместе с ... Н.А. Указанную сумму денежных средств она перевела ФИО3 на карту, взяв с нее расписку. ** ** ** ФИО3 принесла ей домой 2 200 000 рублей, 200 000 рублей отдала ей как проценты, а 2 000 000 рублей сразу же попросила одолжить снова, сказав, что у нее намечается выгодная сделка. Она (ФИО7 №2) согласилась на это, достала из пакета с деньгами 200 000 тысяч, а остальные деньги отдала ФИО3, расписку от ** ** ** на сумму 2 000 000 рублей оставила у себя, т.к. вновь одолжила ей такую же сумму денег.

Во второй раз она одолжила ФИО3 1 000 000 рублей ** ** **, расписку не брала, так как доверяла ей, ФИО3 так же сказала, что деньги нужны им с ... Н.А. для ведения бизнеса, на непродолжительное время. Срок возврата суммы по первому займу 2 000 000 рублей, они не оговаривали.

Третий раз она передавала деньги ФИО3 ** ** ** в сумме 2 000 000 рублей под расписку, в которой также поставила свою подпись и ... Н.А., которая присутствовала при этом. Денежные средства по предыдущим займам ФИО3 не возвращала, но ... Н.А. поручилась за нее. Ей (ФИО7 №2) было известно, что у ФИО3 имеются квартира и автомобиль. Расписка была датирована ** ** **, а деньги были переданы ** ** **, после того как она сняла их со своего счета в банке. В этой расписке была оговорена дата возврата денежных средств – ** ** **, однако в этот день ФИО3 деньги не вернула. Всего она одолжила ФИО3 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. Каждый раз денежные средства она передавала ФИО3 у себя дома по адресу: ..., наличными. Расписки ФИО3 писала добровольно, ее никто к этому не принуждал. Договор займа они не составляли, потому что она доверяла ФИО3 Поскольку в срок ФИО5 деньги ей не вернула, она стала требовать их возврата, и в конце ** ** ** ФИО3 вернула ей 2 000 000 рублей, а затем еще 1 500 000 рублей, и она (ФИО7 №2) написала ей расписку о том, что получила от ФИО3 сумму в размере 3 500 000 рублей. В настоящее время ФИО3 должна ей 1 300 000 рублей, без учета процентов, полученные от ФИО3 в ... денежные средства в сумме 200 000 рублей, как проценты за пользование ее деньгами, она зачла как возврат основного долга, поэтому желает взыскать с подсудимой остаток долга в сумме 1 300 000 рублей..

Письменных претензий о возврате долга ФИО3 она не направляла, просила вернуть деньги при личных встречах. Потом ФИО3 перестала отвечать на ее и ... Н.А. звонки, ... Н.А. и ее брату ФИО3 также должна была большую сумму денег. Она сама у ФИО3 деньги в долг никогда не брала, расписку на сумму 24 миллиона рублей не писала. Она перечисляла ФИО3 по ее просьбе 2 500 000 рублей примерно в начале 2016 года, но данные денежные средства ФИО3 ей вернула. Иск, заявленный на сумму 1 300 000 рублей, она поддерживает в полном объеме.

Показаниями свидетеля ... И.В., которая в судебном заседании показала, что она работает у ... Е.В. и ** ** ** пришла к ... Е.В. в гости, там также была ФИО3 ФИО3 она до этого видела несколько раз, та брала машину у ... Е.В., однажды отвозила их с ... Е.В. по домам. Они разговаривали на отвлеченные темы, вскоре ФИО3 ушла, а ... Е.В. сказала ей (ФИО81), что ФИО3 приехала с просьбой одолжить у нее 30 000 000 рублей, но она ей отказала. Также ... Е.В. сказала, что ранее она одалживала ФИО3 крупные суммы денег, что какую-то часть долга ФИО3 погасила.

Показаниями ... Н.А., которая при допросе в качестве потерпевшей в судебном заседании показала, что ФИО3 путем обмана и злоупотребления доверием завладела ее деньгами, а также деньгами ее подруги ... Е.В., с которой она познакомила ФИО3 До 2015 года ФИО3 редко общалась с ФИО7 №2, а когда у ФИО7 №2..., ФИО5 стала часто ее навещать, вошла к ней в доверие, и, зная о том, что ФИО7 №2... получила в наследство крупную сумму денег, начала просить у нее деньги в долг на ведение своей риэлторской деятельности. Об этом она узнала от ФИО7 №2 в октябре или ноябре 2015, после того как ФИО7 №2 одолжила ФИО3 2 миллиона рублей. ФИО7 №2 показала ей расписку ФИО5. Она удивилась этому, т.к. одновременно ФИО5 и у нее брала деньги в долг. В середине апреля 2016 она лично присутствовала при передаче ... Е.В. очередной суммы денег взаймы ФИО3, а именно в размере 2 миллионов рублей в срок до ** ** **, о чем была составлена расписка, на которой она также подписалась. ФИО5 в указанный срок деньги ФИО7 №2 не вернула и последняя стала переживать, сообщила ей, что она в середине декабря 2015 давала в долг ФИО5 деньги в сумме 1 миллиона рублей без какой-либо расписки. Она (Н.А.) позвонила ФИО5 и спросила, когда она намеревается вернуть деньги ФИО7 №2 и ФИО5 подтвердила факты получения денег от ... Е.В., в том числе и в сумме 1 миллиона рублей. Также ... Н.А. показала, что ей известно, что ФИО5 до лета 2016 года вернула ФИО7 №2 только 3 500 000 рублей, т.к. она при этом присутствовала. Со слов ФИО7 №2 ей также известно, что в октябре 2016 года ФИО5 просила у ... Е.В. в долг 30 000 000 рублей на строительство какого-то завода в ..., но ФИО7 №2 ей отказала. После возбуждения уголовного дела в отношении ФИО5, последняя стала заявлять, что она дала в долг ... Е.В. 24 миллиона рублей, при этом предъявила копию поддельной расписки якобы от имени ... Е.В.

Эксперт ... М.Е. в судебном заседании подтвердила, что ** ** ** ею была проведена почерковедческая экспертиза копии расписки от ** ** **. Ею был сделан вывод о невозможности решить вопрос о том, кто явился исполнителем расписки, ФИО7 №2, ФИО3 или иное лицо, поскольку на исследование была представлена копия расписки, а в соответствии с методикой диагностические исследования по копиям не проводятся. В копии данного документа имели место извилистость и прерывистость штрихов, угловатость некоторых овальных и полуовальных элементов. Если указанные признаки имеются и в оригинале расписки, это может свидетельствовать о подражании почерку другого лица.

Заявлением ФИО7 №2 от ** ** **, зарегистрированным в КУСП УМВД России по ... под №..., в котором она просит привлечь ФИО3 к ответственности за хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме 1 500 000 рублей (...);

Протоколом осмотра документов с приложениями от ** ** **, согласно которому осмотрены документы, изъятые ** ** ** в ходе выемки у ... Е.В., а именно: расписка, выполненная на одном листе формата А4, с рукописным текстом в котором изложено, что ФИО3 ** ** ** г.р. взяла в долг у ФИО7 №2 денежную сумму в размере 2 000 000 рублей, расписка датирована ** ** **; расписка, выполненная на одном листе формата А4, с рукописным текстом, в котором изложено, что ФИО3 взяла в долг у ФИО7 №2 денежную сумму в размере 2 000 000 рублей сроком до ** ** **, расписка составлена в присутствии ... Н.А., расписка датирована ** ** **. Также осмотрена справка ПАО «...» о состоянии вклада на имя ФИО7 №2, согласно которой ** ** ** по счету №....8** ** **.<данные изъяты> наименование вклада «...» произведена операция по списанию 1 000 000 рублей (...);

Распечатками СМС-сообщений с телефона ФИО3, из которых следует, что согласно сообщениям сервиса «...», ** ** ** на счет карты ФИО3 зачислено 2 000 000 рублей с карты, используемой ФИО7 №2 (...);

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ** ** ** по адресу: .... ..., ..., в ходе которого ФИО7 №2 пояснила, что именно в указанной квартире она передавала деньги ФИО3 (...);

Сведениями о детализации телефонных соединений по номеру телефона №... используемому ФИО7 №2, согласно которым в период времени с ** ** ** по ** ** ** включительно не имеется соединений с абонентским номером, №..., принадлежащим ФИО3 (...);

Согласно представленными потерпевшей ФИО7 №2 в судебное заседание сведениям ПАО «...» о состоянии счета по вкладу «...», использовавшегося ФИО7 №2, имеются данные о списании с указанного счета 2 000 000 рублей ** ** **, 1 000 000 рублей – ** ** **. Согласно сведениям ПАО «...» о состоянии счета по вкладу «...», использовавшегося ФИО7 №2, имеются данные о снятии потерпевшей денежных средств в сумме 2 000 000 рублей ** ** **, которые, как указала потерпевшая ФИО7 №2, были переданы подсудимой ФИО1

В судебном заседании также были допрошены свидетели стороны защиты:

... В.П., которая показала, что является <данные изъяты> ФИО3 и знает, что последняя около <данные изъяты> дружила с ФИО7 №1, они были близкими подругами. В начале ** ** **ФИО7 №1 пришла к ней (ФИО82) на работу, искала ФИО3, сказала, что ФИО3 заняла у нее большую сумму денежные средства, какую именно, ... Н.А. не уточняла, купила автомобиль на полученные от ... Н.А., а также должна была купить билеты для поездки в Сочи, но не купила, а теперь куда-то пропала с деньгами. ... Н.А. еще упомянула о сделке с тепловозом, но из объяснений ... Н.А. она ничего не поняла, поскольку та была слишком эмоциональна. ... Н.А. просила помочь найти ФИО3. Ей (ФИО83) было известно, что ФИО3 куда-то уехала, поскольку та предупредила ее об этом. В этот же день она позвонила ФИО3 и рассказала о том, что к ней приходила ... Н.А., на что ФИО3 ответила, что знает о том, что ... Н.А. ее ищет, но по какой причине не поясняла. Также ... В.П. в судебном заседании показала, что со слов ФИО3 ей известно о том, что ФИО3 брала займ у ... Е.В. в сумме 8 или 8,5 миллионов рублей на приобретение квартиры на ... и на ведение бизнеса, указанные денежные средства ФИО3 вернула по частям в полном объеме. ФИО3 всегда очень ответственно относится к своим долговым обязательствам. ** ** ** – дата крестин ее (ФИО84) сына, крестной которого является ФИО3, поэтому ** ** ** они с ФИО3 и детьми целый день были дома у ФИО3 на ..., ФИО3 в тот день готовилась к переезду на новую квартиру, поэтому никуда не уходила и не сообщала о том, что получала денежные средства от ... Е.В. Относительно сделки с тепловозом ФИО3 пояснила ей, что в итоге сделка не состоялась из-за отсутствия денег, никаких вложений в покупку тепловоза не было, ... Н. никаких денег на покупку тепловоза не давала и не могла дать, т.к. в тот период времени находилась в тяжелом материальном положении.

... А.А., который показал, что с ФИО3 знаком примерно ** ** ** он знает ее как риэлтора. У его знакомого ... В.Н. был тепловоз, который он хотел продать и ФИО3 захотела его приобрести, сумма сделки должна была составить 18-20 миллионов рублей. Однако в дальнейшем ФИО3 сказала, что у нее нет достаточной суммы для приобретения тепловоза, и ... В.Н. продал тепловоз кому-то другому. Были ли выплачены ФИО78 какие-то деньги за тепловоз, ему не известно. О том, какие взаимоотношения были между ФИО3 и ... Н.А., он не знает, но ФИО3 говорила, что хотела оформить договор по приобретению тепловоза на ... Н.А., и что ... Н.А. будет курировать вопросы по тепловозу. Со ... В.Н. ему известно, что примерно через <данные изъяты> после этого ему звонила ... Н.А. и спрашивала, приобретен ли тепловоз, где он находится и сдается ли в аренду, на что ... В.Н. предложил ей переговорить по этому вопросу с ФИО3 Сама ФИО3 не говорила ему о наличии каких-либо обязательств перед ... Н.А.

... Я.Н. которая показала, что с ФИО3 знакома с ** ** **, у них сложились дружеские отношения, может охарактеризовать ФИО3 как отзывчивого, ответственного человека. В период ** ** ** годов ФИО3 работала риэлтором, ее доход составлял не менее 200 000 рублей в месяц, а также она открыла агропромышленную фирму <данные изъяты>». ФИО7 №1 – это подруга ФИО3, со слов ФИО3, та ей помогала в сложный период в жизни. Ей известно о том, что ФИО3 брала у ... Н.А. в долг 100 000 рублей в марте 2016 г, когда находилась в ..., а также 21 000 рублей на билеты, когда находилась в ..., но по возвращении в Сыктывкар она сразу возвращала эти деньги ... Н.А., о чем она знает со слов ФИО5. Более ФИО3 у ... Н.А. денег в долг не брала, сама давала ей деньги, .... В июне 2016 года ФИО3 оплачивала билеты ... Н.А. для поездки в .... У ... Е.В. ФИО3 брала в долг 2 или 2,5 миллиона рублей, чтобы приобрести квартиру по адресу: .... Со слов ФИО3, она написала ... Е.В. расписку о получении данных денежных средств, срок возврата в расписке оговорен не был. Однако затем ... Е.В. попросила новую расписку, с указанием срока возврата долга. Таким образом, было составлено две расписки, хотя во второй раз деньги ФИО3 не передавались. 16 апреля ФИО3 ездила домой к ... Е.В. и передала ей деньги. Однако ФИО3 считала, что осталась еще должна ... Е.В., и отдала ей в общей сумме 4 или 4,5 миллиона рублей. Она (Ч.) полагает, что ... Н.А. и ... Е.В. оговаривают ФИО3 Брат ... Н.А., ... С.А., обманным путем вынудил ФИО3 написать расписку о получении от него 9 миллионов рублей, однако данные средства ФИО3 от него не получала. Квартиру в ... она Ч. приобретала на свои денежные средства, ФИО3 на ее приобретение денежных средств не давала.

... В.Ю., которая показала, что с ФИО3 знакома с ** ** ** они работали вместе в агентстве недвижимости, через некоторое время ФИО3 ушла в другое агентство, а потом вела самостоятельную деятельность. Они иногда пересекались в связи с работой, плохих отзывов об ФИО3 она никогда не слышала, люди ей доверяли. У ФИО3 было арендовано помещение, она начала делать там ремонт, чтобы открыть офис, и она М. хотела работать с ФИО3, быть ее наемным работником. Деятельность ФИО3 как риэлтора она может охарактеризовать как достаточно успешную. Ремонт ФИО3 делала за свой счет, но потом у нее возникли проблемы и офис она так и не открыла. Со слов ФИО3 ей известно, что у нее произошел конфликт с ... Н.А., сказала, что у нее обманным путем вымогали деньги, но каким именно образом, не пояснила.

Анализировав исследованные доказательства, которые суд оценивает как достоверные и допустимые, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ, не противоречат друг другу, суд считает, что совокупностью вышеперечисленных доказательств полностью подтверждается виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений.

Действия подсудимой ФИО1 по каждому эпизоду предъявленного ей обвинения суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Судом установлено, что подсудимая ФИО1 в период времени с ** ** ** по ** ** **, воспользовавшись дружескими отношениями с ФИО7 №1 и тем обстоятельством, что последняя ей полностью доверяла, умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение ФИО7 №1 относительно своих истинных намерений, получила от потерпевшей взаймы денежные средства в общей сумме 3 853 782 рубля 45 копеек, которые она затем не вернула, хотя обещала вернуть с доплатой за их использование и имела такую возможность, однако она похитила указанную сумму денежных средств и распорядилась ими в свою пользу, причинив потерпевшей ФИО7 №1 ущерб в особо крупном размере.

Также судом установлено, что подсудимая аналогичным способом, пользуясь дружескими отношениями с потерпевшей ФИО7 №2 и ее доверием, в период с ** ** ** по ** ** **, умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение ФИО7 №2 относительно своих истинных намерений, похитила денежные средства в общей сумме 1 300 000 рублей, полученные взаймы от ФИО7 №2, т.к. их не вернула, хотя обещала вернуть и имела такую возможность, а распорядилась ими в свою пользу, причинив своими преступными действиями потерпевшей ФИО7 №2 ущерб в особо крупном размере.

Данные обстоятельства установлены показаниями потерпевших ФИО7 №1, ФИО7 №2, допрошенных свидетелей и материалами уголовного дела. Оснований не доверять показаниям потерпевших ФИО7 №1 и ФИО7 №2 у суда не имеется, поскольку их показания об обстоятельствах передачи денег взаймы подсудимой достаточно подробны, не противоречат материалам дела, подтверждаются показаниями ряда свидетелей, с которыми потерпевшие постоянно общались на тот период времени и рассказывали им о своих взаимоотношениях с подсудимой; показаниями свидетелей ФИО85, ФИО86, которым подсудимая ФИО1 также рассказывала о получении денежных средств взаймы от потерпевших, а также другими объективными доказательствами: сведениями из банка, подтверждающие показания потерпевших о наличии у них денежных средств в указанный период времени и о совершенных ими операций по перечислению денежных средств подсудимой, часть из которых не отрицает и сама подсудимая, перепиской СМС-сообщениями между потерпевшей ФИО7 №1 и подсудимой, из которой следует, что ФИО5 (Строд) обсуждала с ФИО7 №1 эквивалентность полученных от ФИО7 №1 12 000 долларов США.

Показания потерпевшей ФИО7 №1 о том, что она передавала подсудимой денежные средства на приобретение недвижимости с целью перепродажи и получения прибыли, объективно подтверждены документами, обнаруженными по месту жительства подсудимой, и сведениями, предоставленными нотариусами Ассоциации <данные изъяты>», свидетельствующие о том, что в период ** ** ** подсудимая приобретала и затем продавала недвижимость, приобретенную в ..., в ..., в ..., в ... и других районах Республики Коми (...).

В судебном заседании потерпевшими уточнены некоторые обстоятельства передачи денег подсудимой, а именно, что достоверно установлено, что передача ФИО7 №1 денег в сумме 100 000 рублей путем перечисления на карту подсудимой имела место конкретно ** ** **; денежные средства в сумме 2 000 000 рублей потерпевшая ФИО7 №2 повторно передала взаймы подсудимой ** ** **, а вторую сумму займа в размере 2 000 000 рублей непосредственно передала подсудимой ** ** **, что соответствует сведениям о движении денежных средств по счетам ФИО7 №2, а также подсудимой ФИО1, которая вначале вернула ФИО7 №2 сумму займа 2 000 000 рублей, полученную ** ** **, а именно ** ** **, поскольку в тот день подсудимой совершались операции по снятию денег со своего счета для возвращения потерпевшей, и в этот же день вновь их получила взаймы от потерпевшей ФИО7 №2

Уточнение обвинения в данной части не ухудшает положение подсудимой, которая в ходе очной ставки с потерпевшей ФИО7 №2 не высказала никаких возражений на данные ФИО7 №2 показания по обстоятельствам передачи денег подсудимой, и в судебном заседании ФИО1 не заявила о наличии у нее алиби в части указанных потерпевшей обстоятельств по передаче подсудимой денег ** ** ** и ** ** **.

Показания подсудимой о том, что она полностью вернула полученные от потерпевших денежные средства, являются противоречивыми, ничем объективно не подтверждены, опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей стороны обвинения, а также показаниями свидетеля стороны защиты ФИО87, которая подтвердила, что ФИО7 №1 искала ФИО3, сказала, что она должна ей крупную сумму денег.

О корыстном умысле подсудимой свидетельствует тот факт, что она осуществляла риэлторскую деятельность, в том числе продала недвижимость, на приобретение которой занимала деньги у потерпевших, и имела возможность вернуть им полученные займы, однако она распорядилась полученными от них денежными средствами в свою пользу, а потерпевших вводила в заблуждение, поясняя им, что сделки с недвижимостью не окончены и она не имеет возможности вернуть им деньги.

Доводы подсудимой, а также свидетелей стороны защиты Ч.О. в части того, что ФИО7 №1 и ФИО7 №2 оговорили подсудимую из-за С.А., который обманным путем получил от ФИО5 (Строд) расписку на 9 миллионов рублей, опровергаются не только показаниями свидетеля С.А., потерпевшей ФИО7 №1, но и решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** **, в соответствии с которым иск С.А. удовлетворен и с ФИО3 в пользу С.А. взыскано 9 000 000 рублей в качестве задолженности по договору займа от ** ** **, и расходы по уплате госпошлины в размере 53200 рублей (... 5);

Также несостоятельными суд находит и доводы подсудимой о том, что ФИО7 №2 заинтересована ее оговорить, т.к. сама должна ей 24 миллиона рублей, поскольку в ходе очной ставки с ФИО7 №2** ** ** подсудимая отказалась изложить конкретные обстоятельства передачи денег ФИО7 №2 в сумме 24 миллионов, указав, что подтверждает ранее данные показания по этому факту, а потерпевшая ФИО7 №2 этот факт отрицала, указав, что представленная ФИО5 расписка от ** ** ** является поддельной.

Согласно заключению эксперта №... от ** ** **, на экспертизу представлена копия расписки от ** ** ** от имени ФИО7 №2, однако решить вопрос, выполнен ли данный текст ФИО7 №2, ФИО3 либо иным лицом, не представляется возможным по причине отсутствия оригинала документа (...).

Оригинал расписки ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании предоставлен не был.

Согласно показаниям эксперта М.Е. решить вопрос о том, кто явился исполнителем расписки, ФИО7 №2, ФИО3 или иным лицом, не представилось возможным, поскольку на исследование была представлена копия расписки, а в соответствии с методикой диагностические исследования по копиям не проводятся.

В копии данного документа имели место извилистость и прерывистость штрихов, угловатость некоторых овальных и полуовальных элементов, и если указанные признаки имеются и в оригинале расписки, это может свидетельствовать о подражании почерку другого лица.

Доводы подсудимой о том, что у нее с ** ** ** года были достаточные финансовые средства, поэтому отсутствовала необходимость занимать деньги, опровергаются не только показаниям потерпевших и свидетелей стороны обвинения, но и имеющимися в материалах дела решениями суда:

Определением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** **, согласно которому утверждено мировое соглашение между ФИО9, в соответствии с которым ФИО3 была признана сумма основного долга по договору займа от ** ** ** в размере 400 000 рублей, сумма основного долга по договору займа от ** ** ** в сумме 300 000 рублей, а также суммы процентов за пользование указанными денежными средствами (...);

Заочным решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** **, согласно которому расторгнут договор найма жилого помещения от ** ** ** между И.В. и ФИО3, с ФИО3 взыскана задолженность по арендным платежам с ** ** ** в размере 330 000 рублей (...);

Определением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** **, согласно которому утверждено мировое соглашение между ФИО10, в соответствии с которым ФИО3 была признана сумма основного долга по договору займа от ** ** ** в размере 400 000 рублей, а также сумма процентов за пользование указанными денежными средствами (...);

а также справкой ТСЖ ... о наличии у ФИО3 задолженности по жилищно-коммунальным услугам, показаниями свидетеля стороны защиты О. о том, что подсудимая занимала деньги у ФИО7 №2 на покупку квартиры по ..., которая была приобретена ** ** **.

Вместе с тем, суд считает недоказанным изложенный в обвинении подсудимой факт получения от ФИО7 №1 денежных средств в сумме 550 000 рублей в период с ** ** ** по ** ** **, поскольку обвинение в этой части не конкретизировано, не указаны обстоятельства передачи данной суммы денег, сама потерпевшая ФИО7 №1 в судебном заседании показала, что данные деньги она передавала частями в период ** ** ** года, но когда именно и какими суммами не помнит. Поскольку никаких других доказательств, подтверждающих данный факт в материалах дела не имеется, и не были представлены доказательства и в судебном заседании, суд исключил из предъявленного обвинения подсудимой по данному эпизоду преступления хищение у потерпевшей ФИО7 №1 денежных средств в сумме 550 000 рублей, уменьшив размер причиненного ущерба ФИО7 №1 до 3 853 782 рублей 45 копеек.

Также суд находит необоснованным обвинение ФИО1 в хищении денежных средств ФИО7 №2 в сумме 5 000 000 рублей, поскольку достоверно установлено, что из полученных от потерпевшей ФИО7 №2 денежных средств в общей сумме 5 000 000 рублей подсудимая добровольно вернула до обращения потерпевшей в полицию 3 700 000 рублей, и фактически она завладела мошенническим путем денежными средствами ФИО7 №2 в сумме 1 300 000 рублей, что также является особо крупным размером.

Доводы стороны защиты в части того, что личность подсудимой не установлена в полном объеме, т.к. обвинение предъявлено ФИО3, когда как ** ** ** при вступлении в брак ФИО3 сменила свою фамилию на Строд, что подтверждается свидетельством о браке, суд отклоняет, поскольку личность подсудимой установлена имеющимся у нее паспортом гражданина Российской Федерации, в котором ее фамилия указана как ФИО3, сама подсудимая в ходе предварительного следствии и в судебном заседании указывала свою фамилию как ФИО5, при этом из показаний А.О. установлено, что его брак с ФИО3 был фиктивным, после регистрации брака подсудимая новый паспорт на фамилию Строд не получала, на данный момент данный брак расторгнут, во всех документах, составленных лично подсудимой после заключения брака со А.О., она указывала свою фамилию как ФИО5, поэтому суд считает достаточным уточнить, что на данный момент фамилию подсудимой следует указать как ФИО1

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, влияние наказания на ее исправление, и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 ранее не судима, <данные изъяты> по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Смягчающим наказание ФИО1 обстоятельством суд признает <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не установил.

Подсудимая ФИО1 совершила два преступления, относящихся к категории тяжких, за которые предусмотрено наказание виде лишения свободы, однако, учитывая, что она ранее не судима, по месту жительства и работы характеризуется только положительно, <данные изъяты>, трудоустроена, имеет постоянное место жительства, ..., суд считает возможным исправление подсудимой без реальной изоляции ее от общества, поэтому наказание в виде лишения свободы ей следует назначить на основании ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком.

Оснований для снижения категории тяжести совершенных подсудимой преступлений на менее тяжкое преступление в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку не установлены исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, подсудимая до настоящего времени не предприняла никаких мер для возмещения причиненного ущерба потерпевшим.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, ее семейное и имущественное положение, <данные изъяты> суд не назначает подсудимой предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Обсудив гражданские иски потерпевших ... Н.А. и ... Е.В., с учетом доказанности вины подсудимой в причинении ущерба потерпевшей ... Н.А. на сумму 3 853 782 рублей 45 копеек, суд считает, что иск потерпевшей ... Н.А. следует удовлетворить частично, в сумме 3 853 782 рубля 45 копеек.

Заявленный потерпевшей ... Е.В. иск на сумму 1 300 000 рублей, подлежит удовлетворению в полном объеме. На основании ст. 1064 ГК РФ с подсудимой И.В. следует взыскать в пользу ... Н.А. 3 853 782 рубля 45 копеек, в пользу ... Е.В. – 1 300 000 рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по делу:

...

....

Арест, наложенный на имущество ФИО3:

...

На основании изложенного и руководствуясь ст.303, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО7 №1) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО7 №2) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений, окончательно к отбытию назначить наказание виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком два года. Возложить на осужденную ФИО1 исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, периодически – один раз в месяц являться в указанный специализированный государственный орган по месту жительства осужденной для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО1 на апелляционный период оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск потерпевшей ФИО7 №1 удовлетворить частично.

Взыскать с осужденной И.В. 3 853 782 (три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 45 копеек в пользу ФИО7 №1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск потерпевшей ФИО7 №2 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с осужденной И.В. 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей в пользу ФИО7 №2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по делу:

- ...

...

Сохранить арест, наложенный на следующее имущество ФИО3:

- ...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Сыктывкарский городской суд в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная в силу ч.3 ст.389.6 УПК РФ вправе в течение апелляционного срока обжалования ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В случае пропуска срока обжалования по уважительной причине, лица, имеющие право подать жалобу или представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившем приговор, о восстановлении пропущенного срока.

Судья В.Г.Шпилева