Приговор № 1-662/2022 от 15.09.2022 Курганского городского суда (Курганская область)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курган 15 сентября 2022 г.

Курганский городской суд Курганской областив составе председательствующего судьи Рыбакова Р.В.,

с участием государственного обвинителя Киселева А.А.,

подсудимого Куща А.Г.,

защитника – адвоката Чернова В.А.,

при секретаре Полозовой Н.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Куща Андрея Геннадьевича,<данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кущ А.Г. в период с января 2020 г. до 30 июня 2021г., будучи зарегистрированным на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения выгоды материального характера от реализации нелегальных табачных изделий под видом легальных подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение п.п. 1, 3, 4, 22 ст. 2, ч.ч. 2, 5 ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», ст. 4 главы 2 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию», п. 1 Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 г. № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (ред. от 17 августа 2020 г.), п. 1 Правил изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (в редакции от 7 февраля 2019 г.), п.п. 3, 9 Постановления Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции», правил маркировки табачной продукции средствами идентификации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224, п. 3 ст. 18 Федерального закона №15 от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», регулирующих специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации и устанавливающих запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий.

Так, Кущ, в период с января 2020 г. до 30 июня 2021 г., с целью систематически получать прибыль за счет розничной реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, под видом легальных, договорился с неустановленными в лицами о приобретении нелегальных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, изготовленными не производством Гознак РФ. После чего, в период до января 2020 г. Кущ, действуя в продолжение своего преступного умысла, в целях сбыта вышеуказанных нелегальных табачных изделий, и извлечения материальной выгоды, завез для дальнейшего хранения с целью сбыта вышеуказанные табачные изделия в складское помещение № (оптово-розничный магазин «Блеск»), арендованное им по договору аренды, и в часть складского помещения №, используемого им на основании устного гражданско-правового договора, расположенные <адрес>, и принадлежащие ООО «Универсальная оптово – торговая база» в лице директора Б., не осведомленного о его преступных намерениях. После чего, Кущ, находясь на территории г. Кургана и Курганской области, наладил и поддерживал устойчивые деловые контакты с неустановленными лицами, осуществляющими оптовую реализацию немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке.

После чего, Кущ в период с января 2020 г. по 30 июня 2021 г. поручил продавать вышеуказанные табачные изделия сотрудникам оптово-розничного магазина «Блеск» из складского помещения №, расположенного в здании <адрес>, не посвящая сотрудников в свой корыстный преступный умысел.

С целью реализации своего корыстного умысла, направленного на извлечение систематической прибыли от реализации немаркированной табачной продукции, Кущ лично определял необходимое количество и ассортимент реализуемой табачной продукции, не соответствующей требованиям нормативно-правовых актов, вел переговоры с покупателями этой продукции, контролировал ее реализацию, определял стоимость, отбирал надежных покупателей, а также лично, либо через своих сотрудников, неподозревающих о его преступных намерениях, реализовывал нелегальную табачную продукцию, находящуюся у него на хранении в указанных складских помещениях с целью сбыта.

Так, Кущ в январе 2020 г., а впоследствии ежемесячно, в период до 3 апреля 2021 г., находясь по месту осуществления предпринимательской деятельности в складском помещении № (оптово-розничный магазин «Блеск»), расположенном <адрес> неоднократно продавал МС сигареты «Корона серая» по цене 40-41 рубль за одну пачку, в количестве не менее 10-15 блоков, который с целью оплаты переводил денежные средства на личный счет Куща № *****1862, открытый в ПАО «Сбербанк» по <адрес>, либо оплачивал приобретенные сигареты наличными денежными средствами.

18 мая 2020 г. Кущ, находясь на территории г. Кургана, продал Я. 2 блока сигарет «Credo» («Кредо») и 2 блока сигарет «Bond» («Бонд»), по цене 37,50 рублей за пачку, на общую сумму 1500 рублей.

12 июня 2020 г. Кущ, находясь на территории г. Кургана, продал Ц., 1 коробку сигарет «Bond» («Бонд») в количестве 500 пачек, по цене 42,50 рублей за пачку, на общую сумму 21 250 рублей.

24 августа 2020 г. Кущ, находясь на территории г. Кургана, продал Я. 2 блока сигарет «Credo» («Кредо») и 2 блока сигарет «Bond» («Бонд»), по цене 37,50 рублей за пачку, на общую сумму 1500 рублей.

Весной 2021 г., находясь в складском помещении № 25 (оптово-розничный магазин «Блеск»): расположенном <адрес>ЛМ., являясь продавцом Куща, действуя по его указанию и не подозревая о его преступном умысле, продала ББ. 1 блок сигарет с наименованием «Dove» («Дав») по 10 пачек в блоке по цене 48 рублей за пачку, общей стоимостью 480 рублей; и летом 2021 г., продала ББ. 1 блок сигарет с наименованием «Bond» («Бонд») по 10 пачек в блоке, по цене 48 рублей за пачку, общей стоимостью 480 рублей, а всего на сумму 960 рублей.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), а также в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р установлены средние потребительские цены на табачную продукцию по Курганской области, в соответствии с которым стоимость сигарет с фильтром зарубежных торговых марок в январе 2020 составляет 131,56 рубль за пачку, в феврале 2020 составляет 131,45 рубль за пачку, в марте 2020 составляет 131,89 рубль за пачку, в апреле 2020 составляет 133,42 рубля за пачку, в мае 2020 составляет 133,31 рубля за пачку, в июне 2020 составляет 134,94 рубля за пачку, в июле 2020 составляет 135,18 рублей за пачку, в августе 2020 составляет 135,68 рублей за пачку, в сентябре 2020 составляет 138,96 рублей за пачку, в октябре 2020 составляет 138,45 рублей за пачку, в ноябре 2020 составляет 138,05 рублей за пачку, в декабре 2020 составляет 138,91 рублей за пачку, в январе 2021 составляет 138,16 рублей за пачку, в феврале 2021 составляет 144,16 рубля за пачку, в марте 2021 составляет 143,07 рубля за пачку, в апреле 2021 составляет 150,65 рублей за пачку, в мае 2021 составляет 150,65 рублей за пачку, в июне 2021 составляет 152,20 рубля за пачку.

Таким образом Кущ находясь по месту осуществления предпринимательской деятельности в складском помещении № (оптово-розничный магазин «Блеск»), расположенном <адрес> лично продал МС. в январе 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 131,56 рубль за 1 пачку, всего на общую сумму 19 734 рубля; в феврале 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 131,45 рубль за 1 пачку, всего на общую сумму 19 717,5 рублей; в марте 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 131,89 рубль за 1 пачку, всего на общую сумму 19 783,5 рубля; в апреле 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 133,42 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 20 013 рублей; в мае 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 133,31 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 19 996,5 рублей; в июне 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 134,94 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 20 241 рубль; в июле 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 135,18 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 20 277 рублей; в августе 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 135,68 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 20 352 рубля; в сентябре 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 138,96 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 20 844 рубля; в октябре 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 138,45 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 20 767,5 рублей; в ноябре 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 138,05 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 20 707,5 рублей; в декабре 2020 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 138,91 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 20 836,5 рублей; в январе 2021 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 138,16 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 20 724 рубля; в феврале 2021 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 144,16 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 21 624 рубля; в марте 2021 г. сигареты «Корона серая» в количестве 150 пачек стоимостью 143,07 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 21 460,5 рублей.

Всего в период с января 2020г. по март 2021 г. Кущ А.Г. лично продал МС 2 250 пачек табачных изделий «Корона серая» общей стоимостью 307 078,5 рублей.

18 мая 2020 г. Кущ, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, лично продал Я. 20 пачек сигарет «Сгеdо» («Кредо») и 20 пачек сигарет «Воnd» («Бонд»), стоимостью 133,31 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 5 332,4 рублей.

12 июня 2020 г. Кущ, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, лично продал Ц. 500 пачек сигарет «Воnd» («Бонд») стоимостью 134,94 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 67 470 рублей.

24 августа 2020 г. Кущ, находясь в неустановленном месте на территории г. Кургана, лично продал Я. 20 пачек сигарет «Сгеdо» («Кредо») и 20 пачек сигарет «Воnd» («Бонд»), стоимостью 135,68 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 5 427,2 рублей.

Весной 2021 г., в неустановленное время, Кущ находясь в складском помещении № (оптово-розничный магазин «Блеск»): расположенном <адрес>, продал ББ. через ничего неподозревающего продавца ЛМ. 10 пачек сигарет «Dove» («Дав») стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 1 506,5 рублей; и летом 2021 г. в неустановленное время, Кущ А.Г. находясь в складском помещении № (оптово-розничный магазин «Блеск»): расположенном <адрес> продал ББ. через ничего неподозревающего продавца ЛМ. 10 пачек сигарет «Dove» («Дав») стоимостью 152,20 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 1522 рубля.

Таким образом, в период с января 2020 г. по 30 июня 2021 г. Кущ лично, либо через ничего неподозревающего продавца ЛМ продал путем реализации 2850 пачек табачных изделий на общую сумму 388 336,6 рублей.

Хранимые с целью сбыта Кущом табачные изделия являются немаркированной продукцией, запрещенной к продаже, которая согласно Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» подлежат маркировке специальными и акцизными марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, при этом согласно Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» табачные изделия запрещены к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации и реализации на территории Российской Федерации без маркировки акцизными марками.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), а также в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р установлены средние потребительские цены на табачную продукцию по Курганской области, в соответствии с которым в апреле 2021 стоимость отечественных сигарет с фильтром составляет 112,70 рублей за пачку, а стоимость сигарет с фильтром зарубежных торговых марок составляет 150,65 рублей за пачку; в июне 2021 стоимость отечественных сигарет с фильтром составляет 118,81 рублей за пачку, а стоимость сигарет с фильтром зарубежных торговых марок составляет 152,20 рубля за пачку.

Так, 3 апреля 2021 г. в период с 11 часов до 13 часов в ходе проведения осмотра места происшествия – складского помещения №, используемого Кущем на основании устного гражданско-правового договора, находящегося <адрес> обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов немаркированные табачные изделия различного наименования, а именно: 2440 пачек сигарет марки «Фэст» стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 367 586 рублей; 510 пачек сигарет марки «Dove» (Дав) стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 76831,5 рублей; 1000 пачек сигарет марки «Fast10» (Фаст10) стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 150 650 рублей; 1760 пачек сигарет марки «Credo» (Кредо) стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 265 144 рубля; 1070 пачек сигарет марки «Bond blue» (Бонд блу) стоимостью 150,65 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 161195,5 рублей; 930 пачек сигарет марки «Dove platinum» (Дав платинум) стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 140104,5 рублей; 1060 пачек сигарет марки «Корона стиль» стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 159 689 рублей; 797 пачек сигарет марки «Престиж» стоимостью 112,70 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 89821,9 рубль; 510 пачек сигарет марки «Корона слим» стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 76831,5 рубль; 690 пачек сигарет марки «Winston blue» (Винстон блу) стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 103948,5 рублей; 840 пачек сигарет марки «Легенда» стоимостью 112,70 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 94 668 рублей; 750 пачек сигарет марки «Корона» стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 112987,5 рублей; 620 пачек сигарет марки «Dove platinum slim» (Дав платинум слим) стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 93 403 рубля; 240 пачек сигарет марки «Parliament aqua blue» (Парламент аква блу) стоимостью 150,65 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 36 156 рублей; 180 пачек сигарет марки «Корона 21» стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 27 117 рублей; 460 пачек сигарет марки «Dove compact» (Дав Компакт) стоимостью 150,65 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 69 299 рублей; 360 пачек сигарет марки «Winston XS silver» (Винстон ИксЭс сильвер) стоимостью 150,65 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 54 234 рубля. Всего изъято 14 217 пачек табачных изделий общей стоимостью 2079666,9 рублей.

Кроме того, 30 июня 2021 г. в период с 11 часов до 11 часов 45 минут, в ходе проведения осмотра места происшествия – автомобиля ГАЗ №, принадлежащего на праве собственности Кущу, припаркованного возле складского помещения №, по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов немаркированные табачные изделия различного наименования, а именно: 1000 пачек сигарет марки «Корона слим» стоимостью 152,20 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 152 200 рублей; 500 пачек сигарет марки «Фэст» стоимостью 152,20 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 76 100 рублей; 270 пачек сигарет марки «Корона слим 100» стоимостью 152,20 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 41 094 рубля; 90 пачек сигарет марки «Marlboro» (Мальборо) стоимостью 152,20 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 13 698 рублей; 260 пачек сигарет марки «Dove platinum» (Дав платинум) стоимостью 152,20 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 39 572 рубля; 500 пачек сигарет марки «Dove platinum slim» (Дав платинум слим) стоимостью 152,20 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 76 100 рублей; 170 пачек сигарет марки «Корона стиль» стоимостью 152,20 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 25 874 рубля; 220 пачек сигарет марки «Fast» (Фаст) стоимостью 152,20 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 33 484 рубля; 50 пачек сигарет марки «Bond blue» (Бонд блу) стоимостью 152,20 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 7 610 рублей; 100 пачек сигарет марки «Winston blue» (Винстон блу) стоимостью 152,20 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 15 220 рублей. Всего изъято 3160 пачек табачных изделий общей стоимостью 480 952 рубля.

Кроме того, 30 июня 2021 г. в период с 12 часов 20 минут до 12 часов 40 минут, в ходе проведения осмотра места происшествия, складского помещения №, (оптово-розничный магазин), арендованного Кущом, в соответствии с договором аренды нежилого помещения № 213У от 1 июня 2018 г., обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов немаркированные табачные изделия различного наименования, а именно: - 270 пачек сигарет марки «Корона слим 100» стоимостью 152,20 рублей за 1 пачку, всего на общую сумму 41 094 рубля; - 10 пачек сигарет марки «Fast» (Фаст) стоимостью 152,20 рубля за 1 пачку, всего на общую сумму 1522 рубля. Всего изъято 280 пачек табачных изделий общей стоимостью 42 616 рублей.

При изложенных выше обстоятельствах, в период с 3 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. у Куща изъяли 17657 пачек нелегальных табачных изделий на сумму 2603234,9 рублей.

Таким образом, Кущ, в период с января 2020 г. по 30 июня 2021 г. осуществлял хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными и акцизными марками, в особо крупном размере на общую сумму 2603231,9 рублей.

Подсудимый Кущ в судебном заседании виновным себя признал, обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинении подтвердил.

Из показаний свидетеля ИН., данных в ходе расследования (т. 1, л.д. 108-111) следует, что в мае 2017 года у нее расторгнут брак с КущомА.Г. С 2017 года они вместе не проживают, документов и вещей Куща у нее нет. Абонентский номер 8*****1460 оформлен на ее имя. Однако данный номер на протяжении 5 лет находится у Куща. Ей известно, что Кущ является индивидуальным предпринимателем в сфере продаж бытовой химии. Ей известно, что у Куща имеется оптово-розничный магазин «Блеск», расположенный по адресу: <адрес>

Из показаний свидетеля ЭВ данных в ходе расследования (т. 1, л.д. 239-240), следует, что он работает в должности водителя грузового фургона УАЗ у ИП Куща А.Г. по адресу: <адрес>, занимается перевозкой продукции со склада по адресу: <адрес>, в организации, в том числе и торговые точки – магазины расположенные на территории г. Кургана. Ему известно, что Кущ занимается реализацией бытовой химии оптом и в розницу. В его должностные обязанности входит: забирать накладные в кабинете Куща, в накладных указан покупатель. Затем на складе № он забирает коробки с товаром. На коробках также написан покупатель, поэтому он забирает те коробки, покупатель на которой совпадает с покупателем в товарной накладной. Товар с накладными он загружает в автомобиль. Коробки с товаром уже запечатаны, он их не открывает и их содержимое с накладными не сверяет. Затем доставляет товар клиентам, выгружает товар клиенту, передает ему накладные. Клиент в его присутствии коробки не вскрывает и их содержимое с накладной не сверяет. При передаче продукции принимающая сторона ставит подпись в сопроводительных документах, и он передает продукцию. Грузовой фургон УАЗ принадлежит Кущу. Товар Куща хранится как на складе №, так и на складе №. В момент обнаружения контрафактных сигарет в автомобиле Куща он как раз разгружал свой автомобиль который стоял у склада №. Кто загрузил контрафактную табачную продукцию в автомобиль Куща, он не видел, откуда появились коробки с табачной продукцией, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ВО., данных в ходе расследования (т. 2, л.д. 88-90, т. 5, л.д. 86-88) следует, что он с октября 2020 года работает грузчиком у индивидуального предпринимателя Куща А.Г. в магазине «Блеск» по адресу: <адрес>. Ему известно, что в магазине «Блеск» торгуют бытовой химией, косметикой. Товар Куща хранится как на складе №, так и на складе №. Ключ от склада № и склада № имеется у Куща, так и у сотрудников. Ключ от склада № хранится в складе №. В складе № имеется два помещения. Одно помещение арендует ИП ШШ., а второе помещение арендует Кущ. 30 июня 2021 г. он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес> и осуществлял выкладку бытовой химии на площадку из склада №. Спустя какое-то время к нему подошли сотрудники полиции, которые в дальнейшем обнаружили в припаркованном напротив склада №, рабочем автомобиле ИП Куща А.Г. табачные немаркированные изделия, которые были расфасованы по коробкам серого цвета, которые также принадлежат Кущу. Кто загрузил данную табачную продукцию в автомобиль Куща, он не видел. Он ее туда не загружал, откуда появились коробки с контрафактной табачной продукцией, ему неизвестно, ранее нигде не видел. Кому принадлежит контрафактная табачная продукция, изъятая 3 апреля 2021 из склада № ему не известно, как она попала в склад №, он не знает. В момент изъятия контрафактной продукции он присутствовал в качестве понятого. Вся контрафактная табачная продукция была изъята в его присутствии сотрудниками полиции.

Из показаний свидетеля ВВА данных в ходе расследования (т. 2, л.д. 93) следует, что в период с 30 июня 2021 г. по 2 июля 2021 г. он содержался в ИВС УМВД России по Курганской области совместно с Кущем. В ходе разговора Кущ ему рассказал, что имеет два магазина, связанных с реализацией бытовой химии. Кущ рассказывал, что сотрудники полиции отследили его звонки, когда он приобретал контрафактные сигареты, что в отношении него возбуждено уголовное дело, что при обыске у него изъяли телефон, сигареты и компьютер. Со слов Куща сигареты хранились у него в магазине <адрес>.

Из показаний свидетеля ВАВ., данных в ходе расследования (т. 2, л.д. 94-95) следует, что он работает продавцом у ИП ЗЗ с 2002 года в складе <адрес>. Указанный склад расположен напротив магазина «Блеск», который расположен в складе <адрес>. Ему известно, что в складе № расположен магазин бытовой химии «Блеск», хозяином, которого является Кущ. В магазине продается бытовая химия. Также ему известно, что Кущ использует для хранения своей продукции склад № Кущ лично заходит в данный склад и выносит различные картонные коробки. Посторонних людей, которые заходили или использовали бы склад №, ему не известны. Складом № пользуется только Кущ и его сотрудники. В марте 2021 года появился новый арендатор склада, который занимается изготовлением рулонных штор, он также пользуются складом №, где арендует отдельное помещение. Но новый арендатор и его сотрудники пользуются складом редко, время от времени.

Из показаний свидетеля ЛО., данных в ходе расследования (т. 2, л.д. 96-97) следует, что он работает в ООО «Мастер Штор», данная компания изготавливает рулонные шторы. Компания арендует помещение по адресу: <адрес>, по соседству находится склад №. Ему известно, что данным складом пользуется, у которого, также находится магазин в складе №. В склад № в течение дня заходят Кущ и его продавцы. Посторонних людей, которые бы пользовались указанным складом, он не видел. Его работодатель ИП ШШ И.П. также арендует часть склада № по адресу: <адрес> Помещение в складе № из которого были изъяты сигареты в апреле 2021 г. ИП ШШ И.П. не арендует и свой товар и материалы в данном месте не хранит.

Из показаний свидетеля ББ., данных в ходе расследования (т. 3, л.д. 177-178) следует, что она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность в сфере розничной торговли. В магазине «Блеск», расположенном <адрес>, она иногда приобретает бытовую химию. В начале 2021 года при закупке товара в магазине «Блеск» она увидела, что незаконный ей мужчина приобретал в данном магазине табачную продукцию. Она обратилась к одному из продавцов, с вопросом о том, можно ли приобрести в магазине «Блеск» табачную продукцию. Ей ответили положительно, рассказали о том, что стоимость сигарет в магазине «Блеск» невысокая, отличается от стоимости в других магазинах. Так как ее родственники часто курят, она решила приобрести 1 блок сигарет на пробу. Она купила сигареты «Dove» за 480 рублей за 1 блок, то есть по 48 рублей за пачку. Качество сигарет устроило ее родственников. В связи с чем, примерно 1 раз в месяц она приобретала в магазине «Блеск» сигареты «Dove», о том, почему стоимость сигарет отличалась, она не интересовалась. Сигареты ей продала продавец ЛМ, которая принесла их из соседнего склада №, который находится слева от магазина «Блеск». Сигареты в магазине «Блеск» она покупала два раза, оба раза покупала сигареты «Dove» по 480 рублей за блок. Сигареты в магазине покупала весной и летом в 2021 году.

Из показаний свидетеля Б., данных в ходе расследования (т. 5, л.д. 46-53) следует, что он является руководителем ООО «Универсальная оптово-торговая база», которая расположена по адресу <адрес>. 1 июня 2018 г. года между ООО «Универсальная оптово-торговая база» и индивидуальным предпринимателем Кущем А.Г. был заключен договор аренды нежилого помещения, согласно которому, Кущу было предоставлена в аренду часть складского помещения <адрес>. Ранее руководством базы с целью удобства, были присвоены порядковые номера складов, которые в технической документации объектов не фигурируют. Так, склад №, согласно техническому плану является помещением №, и частью помещений № и № Склад №, согласно техническому плану включает в себя часть помещения №, а также часть помещения №. Магазин «Блеск» занимает помещение №), часть помещения № и часть помещения №. При этом, другая часть помещения № используется Кущом, как складское, вход в которое осуществляется через склад №. Также, одновременно, часть помещения № арендует ИП ШШ. В складе № имеется помещение, которое закрывает на ключ ШШ, и другое помещение, которое закрывает ИП Кущ. Помещение Куща изолировано от помещения ШШ отдельной дверью. 30 апреля 2021 г. он заходил в данное помещение во время изъятия и видел, что коробки с сигаретами находились слева от входа в склад №, напротив помещения №, которое арендует Кущ. О том, что в магазине «Блеск», реализовывалась контрафактная табачная продукци ему известно не было.

Из показаний свидетеля Ц., данных в ходе расследования ( т. 3, л.д. 57-59 т. 4, л.д. 108-110) следует, что она работает продавцом у ИП АПБ по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит продажа товара покупателям. В магазине продаются продукты питания и бытовая химия. Бытовую химию они приобретают у ИП Куща А.Г., который привозит им товар своими силами. При очередной поставке бытовой химии, она поинтересовалась у водителя, который привозил товар в магазин, есть ли в продаже у Куща табачная продукция, на что мужчина ответил положительно. Пояснил, что в продаже имеется табачная продукция значительно дешевле, чем в магазинах. Она решила заказать сигареты для личных целей. В июне 2020 года при формировании заявки, беседуя с Кущом, она просила, продается ли у него в магазине «Блеск» <адрес> сигареты, по цене ниже, чем в магазине. Он ответил утвердительно. После чего она стала переписываться с Кущом со своего личного телефона 8****806 по «Вотсапу». Ее интересовали сигареты «Бонд синий». Она также попросила у него прайс, где были бы указаны цены на сигареты и наименования. Кущ сбросил ей прайс, в котором сигареты были названы «ватными палочками». В прайсе были указаны цены, сигареты в среднем стоили 30-40 рублей, то есть в 3-4 раза дешевле, чем в магазине. По этой причине она решила приобрести коробку синего Бонда, так как это было очень выгодно. Коробка стоила 21250 рублей. Оплату за сигареты она произвела на личную банковскую карту Куща, которая привязана к его номеру телефона 8****1460, платеж совершен 12 июня 2020 г. в 7 час. 14 мин. по московскому времени. Через несколько дней приехал водитель Куща и привез ей коробку сигарет, которую погрузил в ее личный автомобиль. 23 декабря 2021 г. она была приглашена следователем для проведения опознания по голосу и речи Куща. В ходе следственного действия ею были прослушаны голоса трех мужчин, среди них она узнала один голос, который принадлежит Кущу.

Из показаний свидетеля СУ., данных в ходе расследования (т. 2, л.д. 181-183) следует, что у нее в пользовании имеется номер телефона 8****3719. У нее имеется знакомая ТТ., которая работает продавцом у ИП Куща А.Г. в магазине «Блеск», который расположен по адресу <адрес>. В данном магазине реализуется бытовая химия оптом и в розницу. Ей известно, в данном магазине можно приобрести табачную продукцию по низкой цене. 29 июня 2021 г. в дневное время она позвонила ТТ для того, чтобы заказать три блока сигарет. По телефону ТТ ей сообщила, что на данный момент сигарет в принадлежащем Кущу магазине, нет, так как сотрудниками правоохранительных органов был произведен обыск и вся табачная продукция была изъята.

Из показаний свидетеля ТТ., данных в ходе расследования (т. 2, л.д. 233-235) следует, что она работает у ИП Куща в должности продавца. Ее рабочее место расположено по адресу: <адрес>. Кущ торгует бытовой химией, оптом и в розницу. Продукция ИП хранится в складах <адрес>. Доступ к указанным складам имеют все работники Куща. Следователем ей были предоставлены для прослушивания две записи телефонных переговоров, в которых она ведет диалог с СУ которая желает приобрести табачную продукцию. А также она перечисляет наименования товара: «Фэст 5, корона тонкая 5, корона серая 11, престижа нет». Речь идет о сигаретах. Около года назад на склад <адрес> была завезена табачная продукция без акцизных марок. В указанный период времени доступ к складам <адрес>, имелся только у Куща. Сигареты принадлежат Кущу. Она торговала указанными сигаретами по 30-40 рублей по просьбе Куща. Сигареты ей не принадлежат. Вырученные денежные средства она передавала Кущу.

Из показаний свидетеля ВМ данных в ходе расследования (т. 3, л.д. 180-182) следует, что ЛМ является ее родной сестрой. Ей известно, что ЛМ работает в магазине «Блеск» по адресу: <адрес>. Данный магазин торгует бытовой химией, косметикой. Сестра ей также рассказывала, что в магазине «Блеск» продаются сигареты. Весь товар и сигареты принадлежат хозяину Андрею Геннадьевичу, фамилию не помнит.

Из показаний свидетеля Ю данных в ходе расследования (т. 3, л.д. 184-186) следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Кущ предлагал ему приобрести у него сигареты.

Из показаний свидетеля КЧ., данных в ходе расследования (т. 3, л.д. 230-233) следует, что ей известно, что в магазине «Блеск» по адресу: <адрес> у ИП Куща А.Г. продаются сигареты. В мае 2021 года она приезжала в магазин «Блеск» для того, чтобы заказать товар для личных нужд и в разговоре с продавцом магазина ТТ она узнала что в магазине продаются контрафактные сигареты.. Средняя стоимость сигарет составляла 48-50 рублей, в зависимости от марки. Самые ходовые нелегальные сигареты без акцизных марок – это Корона, Фэст, Престиж. Сигареты она заказывала блоками.

Из показаний свидетеля КК., данных в ходе расследования (т. 3, л.д. 237-240) следует, что она ранее работала продавцом в магазине «Блеск» по адресу: <адрес>. Кущ являлся ее работодателем. От продавцов магазина ей стало известно, что в магазине «Блеск» по адресу: <адрес> продают сигареты.

Из показаний свидетеля МС., данных в ходе расследования (т. 4, л.д. 87-88, т. 5, л.д. 61-63) следует, что он знаком с Кущом А.Г. около 10 лет. Ему известно, что Кущ в своем магазине «Блеск», который расположен <адрес>, занимается продажей бытовой химии, а также контрафактных сигарет. Сигареты продавались в большом ассортименте и стоили значительно дешевле, чем в обычных магазинах, средняя стоимость сигарет 40-45 рублей за пачку. Данная цена является выгодной для него, поэтому он постоянно приобретал у него сигареты для личного пользования. С 2020 года он приобретал у Куща сигареты «Корона серая» на базе в магазине «Блеск» по адресу: <адрес>. Деньги за сигареты он переводил со своей личной карты на личную карту Куща, которая привязана к номеру его телефона 8*****1460. Сигареты приобретал по цене 40-41 рубль. Сигареты приобретал блоками, за один раз приобретал по 10-15 блоков. Сигареты он покупал для себя, для личного пользования. Также, когда он находился в магазине «Блеск» по адресу: <адрес>, он видел, что сигареты у Куща приобретали и другие покупатели. Сигареты покупал регулярно, раз в месяц на протяжении почти полутора лет, то есть в 2020 и в 2021 г.г. Когда-то оплачивал покупку наличными, когда-то переводил денежные средства на банковскую карту Куща. Следователем ему на обозрение предоставлена выписка о движении денежных средств по счету Куща. Поясняет, что согласно данной выписке он осуществлял денежные переводы на банковскую карту Куща в следующие даты: 10 января 2020 г., 12 января 2020 г., 18 января 2020 г., 30 января 2020 г., 2 февраля 2020 г., 4 февраля 2020 г., 5 февраля 2020 г., 8 февраля 2020 г., 3 апреля 2020 г., 4 апреля 2020 г., 5 апреля 2020 г., 7 апреля 2020 г., 8 апреля 2020 г., 9 апреля 2020 г., 14 апреля 2020 г., 17 апреля 2020 г., 18 апреля 2020 г., 19 апреля 2020 г., 3 июля 2020 г., 1 августа 2020 г., 15 октября 2020 г., 17 ноября 2020 г., 12 декабря 2020 г., 31 января 2021 г., 25 октября 2021 г., 31 октября 2021 г., 4 ноября 2021 г., 10 ноября 2021 г., 10 ноября 2021 г. Пояснил, что в перечисленные даты он перечислял Кущу денежные средства за приобретенные сигареты, бытовую химию. Торговлю контрафактными сигаретами в магазине «Блеск» производят продавцы Куща.

Из показаний свидетеля Я., данных в ходе расследования ( т. 5, л.д. 15-17) следует, что от своего знакомого она узнала о том, что что у Куща в магазине «Блеск» по адресу: <адрес> можно приобрести немаркированные табачные изделия по дешевой цене. Для связи ее знакомый сообщил ей телефон магазина «Блеск», на который можно позвонить и договориться о покупке дешевого табака. В мае 2020 году, она звонила по данному телефону, договорилась о покупке 2 блоков сигарет «Credo» (Кредо) и 2 блоков сигарет «Bond» (Бонд) на общую сумму около 1500 рублей. Указанную продукцию ей привозил незнакомый мужчина. Продукцию ей привозили в магазин: <адрес>. Денежные средства за табачную продукцию она переводила на личный счет Кущу, привязанную к его номеру телефона. Табачную продукцию приобретала для личного пользования. Также вместе с дешевыми сигаретами она приобретала у Куща и бытовую химию. Бытовую химию она покупала для магазина, так как ранее была индивидуальным предпринимателем. А сигареты покупала для личного пользования. Весь товар, в том числе и нелегальные сигареты, приходили к ней по накладным, в которых было написано ИП Кущ А.Г., магазин «Блеск» и печать. Сигареты в накладных назывались «ушные или ватные палочки», точно не помнит. То есть было написано «ушные палочки Credo»(Кредо), «ушные палочки Bond»(Бонд), их стоимость. Она не придала этому значение, но запомнила, потому что это было необычное название. Также в августе 2020 году она звонила Кущу по сотовому телефону, и договаривалась с девушкой по имени Светлана, о покупке 2 блоков сигарет «Credo» (Кредо) и 2 блоков сигарет «Bond» (Бонд) на общую сумму около 1500 рублей. Указанную продукцию также приобретала для личного пользования. Указанную продукцию ей привозил незнакомый мужчина на легковом автомобиле. Денежные средства за табачные изделия она переводила на банковскую карту Кущу, привязанную к номеру его сотового телефона. Также Светлана сообщила ей сотовый телефон Куща, на который необходимо перечислять денежные средства за приобретенный товар (бытовую химию) и сигареты. Со Светланой лично она не знакома. Следователем ей на обозрение предоставлена выписка, где отражено движение денежных средств по банковской карте Куща за 2020, 2021 г.г. Согласно представленным данным 18 мая 2020 г. она перевела на банковскую карту Куща 10307,20 рублей, 24 августа 2020 г. она перевела на банковскую карту Куща 12550,00 рублей, 8 сентября 2020 г. она перевела на банковскую карту Куща 1500 рублей, 21 сентября 2020 г. она перевела на банковскую карту Куща 8000 рублей, 8 октября 2020 г. она перевела на банковскую карту Куща 3780 рублей, 25 декабря 2020 г. она перевела на банковскую карту Куща 3520 рублей. Пояснила, что 18 мая 2020 г. она перевела на банковскую карту Куща 10307,20 рублей, из данной суммы около 1500 рублей она оплатила за 2 блока сигарет «Credo» (Кредо) и 2 блока сигарет «Bond»(Бонд), а оставшуюся сумму оплатила - за бытовую химию. 24 августа 2020 г. она перевела на банковскую карту Куща 12550,00 рублей, из данной суммы около 1500 рублей она оплатила за 2 блока сигарет «Credo» (Кредо) и 2 блока сигарет «Bond» (Бонд), а оставшуюся сумму оплатила - за бытовую химию. Одна пачка сигарет стоила примерно 35-50 рублей, зависело от марки сигарет.

Из показаний свидетеля ФЫ., данных в ходе расследования (т. 4, л.д. 117-119) следует, что 23 декабря 2021 г. она присутствовали в качестве понятых при проведении следственного действия «Опознание по голосу и речи», в ходе которого свидетель Ц уверенно опознала по голосу подозреваемого Куща, как лицо, у которого последняя приобретала контрафактные сигареты.

Из показаний свидетеля АЖ данных в ходе расследования (т. 4, л.д. 136-137) следует, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается торговлей хозяйственными товарами, продуктами питания. Предприниматель Кущ А.Г. ему знаком. Когда он приезжал к нему в магазин <адрес>, то от покупателей, которые там находились, он слышал, что Кущ торгует контрафактной табачной продукцией около двух лет. Также он видел, что работники Куща грузили коробки с сигаретами покупателям. Кроме того, покупатели обсуждали, что приобретают дешевые сигареты. Он сам контрафактные сигареты у Куща не приобретал.

Из показаний свидетеля Г., данных в ходе расследования (т. 5, л.д. 18-21) следует, что явялется оперуполномоченным ОЭБиПК УВМД России по г. Кургану. 3 апреля 2021 г. в рамках проверки оперативной информации осуществлял наблюдение за магазином «Блеск». В ходе наблюдения был выявлен факт реализации контрафактной табачной продукции. 3 апреля 2021 г. утром, он увидел, что к складу №, расположенному по адресу: <адрес>, подъехал автомобиль «Газель» №. УК и ТТ стали выгружать из автомобиля коробки с контрафактной табачной продукцией и заносить их в склад №. После чего из склада № вышел неизвестный мужчина, который держал в руках коробку, которая была приоткрыта, в ней находились сигареты «Корона» и «Кредо». Он подошел к мужчине и спросил, что в коробке, а он ответил ему, что только что приобрел у Куща А.Г. в магазине «Блеск» дешевые сигареты, по 40 рублей. Он сразу же понял, что данные сигареты являются контрафактными, так как стоимость их в магазине превышает 100 рублей. После чего он достал удостоверение и представился неизвестному мужчине, сказал, что является сотрудником полиции и ему будет необходимо взять у него объяснения по данному факту. Попросил его никуда не уходить и ждать его возле склада №. После чего он зашел в склад №, внутри которого было две двери. Одна дверь слева была закрыта, а дверь прямо открыта. Он прошел прямо и увидел, что в открытом помещении находилась ТТ, которая проверяла и считала коробки, которые заносил ей УК, часть коробок была вскрыта, в них находились сигареты. Он спросил у нее, кому они принадлежат, она сказала, что сигареты принадлежат Кущу, ее работодателю. И по всем вопросам необходимо обращаться к нему, продиктовала номер Куща 8*****1460. Тогда он сказал ей оставаться на месте, никуда не уходить. Вышел на улицу, чтобы позвонить в полицию, а также посмотреть, что находится в машине «Газель» и поговорить с водителем УК. Но пока он вызывал сотрудников полиции УК на автомобиле уехал. Мужчина, который приобрел у Куща контрафактные сигареты, также ушел. После чего он вновь прошел в склад, над которым висела табличка № и стал ожидать сотрудников полиции. В центральной части помещения напротив входной двери стояли коробки с контрафактной табачной продукцией, а рядом с ними, с правой стороны, находилась продукция бытовой химии. ТТ ему пояснила, что весь товар, который хранится в складе №, принадлежит Кущу. В ходе работы по материалам уголовного дела им были установлены приобретали контрафактных сигарет у Куща: Ц, МС, ББЯ.

Из показаний свидетеля ГР., данных в ходе расследования (т. 5, л.д. 67-69) следует, что он знаком с Кущем, также ему известно, что Кущ занимается продажей контрафактной табачной продукции более двух лет. 16 июня 2021 г. в телефонной переписке с Кущом он спрашивал у него о возможности приобретения сигарет «Престиж».

Из показаний свидетеля ИБ., данных в ходе расследования (т. 5, л.д. 107-111) следует, что она является дознавателем ОП № 2 ОД УМВД по г. Кургану. 3 апреля 2021 г. выезжала в составе СОГ в магазин «Блеск» по адресу: <адрес> на осмотр и изъятие большого количество контрафактной табачной продукции. Контрафактная табачная продукция была изъята из части помещения <адрес>. Она допустила техническую ошибку при составлении протокола ОМП при указании места изъятия.

В судебном заседании исследованы письменные материалы уголовного дела, отвечающие требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом:

- протокол осмотра места происшествия от 3 апреля 2021 г., в ходе которого сотрудниками полиции, с участием Куща обнаружены и изъяты в складе №, расположенном <адрес> следующая контрафактная продукция: 37 коробок с табачной продукцией различного наименования: 2440 пачек сигарет «Фэст», 510 пачек сигарет «Dove» (Дав), 1000 пачек сигарет «Fast10» (Фаст10), 1760 пачек сигарет «Credo» (Кредо), 1070 пачек сигарет «Bond blue» (Бонд блу), 930 пачек сигарет «Dove platinum» (Дав платинум), 1060 пачек сигарет «Корона Стиль», 797 пачек сигарет «Престиж», 510 пачек сигарет «Корона слим», 690 пачек сигарет «Winston blue» (Винстон блу), 840 пачек сигарет «Легенда», 750 пачек сигарет «Корона», 620 пачек сигарет «Dove platinum slim» (Дав платинум слим), 230 пачек сигарет «Parliament aqua blue» (Парламент аква блу)», 180 пачек сигарет «Корона21», 460 пачек сигарет «Dove compact» (Дав Компакт), 360 пачек сигарет «Winston XS silver» (Винстон ИксЭс сильвер). В складе <адрес>, изъят системный блок Digital Video Recorder Base j2000. (т. 1, л.д. 48-54);

- протокол осмотра места происшествия от 30 июня 2021 г., в ходе которого из автомобиля грузовой фургон, государственный номер №, принадлежащего Кущу, припаркованному возле склада № изъята контрафактная табачная продукция различного наименования, автомобиль грузовой фургон, гос. номер №, ключи от автомобиля, ежедневник синего цвета. (т. 1, л.д. 151-157);

- протокол осмотра предметов от 5 апреля 2021 г., в ходе которого осмотрена изъятая в ходе осмотра места происшествия табачная продукция различного наименования (т. 1, л.д. 66-71);

- протокол осмотра места происшествия от 30 июня 2021 г., в ходе которого в магазине «Блеск» по адресу: <адрес>, в изъят системный блок, на котором установлена программа «Торговый Дом» ИП Кущ А.Г. (т. 1, л.д. 176-181);

- протокол осмотра места происшествия от 30 июня 2021 г., с участием УК., в ходе которого осмотрен склад <адрес> в ходе которого изъяты: 270 пачек сигарет «Корона слим 100»; 10 пачек сигарет «Fast10» (Фаст10); лист бумаги белого цвета с неровным краем, с фрагментом оттиска печати синего цвета, с текстом «Андрей Геннадьевич» и рукописным текстом «корона -21-2». (т. 1, л.д. 201-202);

- протокол осмотра места происшествия от 11 февраля 2021 г., в ходе которого с участием свидетеля Б. произведен осмотр здания цеха <адрес>. Установлено, что по указанному адресу располагаются склад № (магазин «Блеск» ИП Куща А.Г.). в приложении «Дубльгис» адрес цеха Н, Н1 указан как <адрес> (т. 5, л.д. 54-60);

- протокол осмотра места происшествия от 9 февраля 2022 г., с участием свидетеля ВО., в ходе которого произведен осмотр складского помещения №, расположенного по адресу: <адрес> В ходе осмотра склада № с участием свидетеля ВО., установлено, что помещение, из которого 3 апреля 2021 г. были изъяты контрафактные сигареты, использует для предпринимательской деятельности и хранения своего товара Кущ (т. 5, л.д. 27-38);

- протокол осмотра места происшествия от 29 ноября 2021 г., в ходе которого осмотрен сотовый телефон Ю., в ходе осмотра обнаружена переписка с Кущом А.Г.

- протокол осмотра места происшествия от 18 ноября 2021 г., в ходе которого осмотрен сотовый телефон Ц., котором содержится переписка с Кущом о продаже сигарет по недорогой цене (т. 3, л.д. 60-67);

- протокол осмотра предметов (документов) от 13 декабря 2021 г., согласно которому просмотрен CD-диск с ответом из ПАО «Сбербанка», установлено, что абонентский номер 8-*****6014 привязан к банковской карте 4276******8758 Куща А.Г. Осмотрены расчеты по переводу денежных средств Кущу А.Г. от Ю, Ц, ЦН, АЖ., Б, ЛМ, МС, Я, ХХ. (т. 4, л.д. 44-51);

- протокол обыска от 30 июня 2021 г. в жилище Куща А.Г. по адресу: <адрес>, в ходе проведения которого изъят сотовый телефон марки «Айфон 7», находящийся в пользовании Куща А.Г. (т. 1, л.д.122-125);

- протокол осмотра предметов от 25 ноября 2021 г., в ходе которого осмотрен сотовый телефон Iphone 7, принадлежащий Кущу А.Г., изъятый в ходе обыска. В телефоне имеются данные абонентского номера 8******14-60. (т. 5, л.д. 124-208);

- протокол осмотра предметов от 2 февраля 2022 г., в ходе которого осмотрен системный блок, изъятый в ходе осмотра места происшествия от 30 июня 2021 г., содержащего файлы с информацией об остатках товара на складе ИП Кущ А.Г., сигареты названы как «ушные палочки» (т. 5, л.д. 212-223);

- протокол предъявления лица для опознания по голосу, речи от 23 декабря 2021 г., в ходе которого свидетель Ц опознала по голосу и речи подозреваемого Куща, как лицо с которым созванивалась о приобретении контрафактной табачной продукции. (т. 4, л.д. 102-107);

- протокол осмотра документов от 23 ноября 2021 г., в ходе которого осмотрен договор № 255У аренды нежилого помещения от 1 марта 2021 г. заключенный между ООО «Универсальная оптово-торговая база», в лице Б. и ШШ., именуемым «Арендатор». (т. 3, л.д. 157-159);

- протокол осмотра предметов от 19 ноября 2021 г., в ходе которого осмотрен диск с результатами ОРМ в отношении М содержится стенограмма телефонных переговоров М и Куща по факту приобретения контрафактной табачной продукции. (т. 3, л.д. 109-112);

- протокол осмотра от 30 июня 2021 г., в ходе которого произведен осмотр автомобиля принадлежащего Кущу - ГАЗ № припаркованного по адресу: <адрес>, из которого изъяты: 500 пачек сигарет «Корона Слим», 500 пачек сигарет «Корона Слим», 500 пачек сигарет «Фэст», 270 пачек сигарет «Корона слим 100», 90 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо), 260 пачек сигарет «Dove» (Дав), 220 пачек сигарет «Dove platinum slim» (Дав платинум слим), 280 пачек сигарет «Dove platinum slim» (Дав платинум слим),, 170 пачек сигарет «Корона Стиль», 220 пачек сигарет «Fast10» (Фаст10), 50 пачек сигарет «Bond blue» (Бонд блу), 100 пачек сигарет «Winston blue» (Винстон блу); СТС 9909№947945, (т. 1, л.д.151-154);

- протокол осмотра предметов 1 февраля 2022 г., в ходе которого осмотрен системный блок, на котором установлена программа «Торговый Дом», изъятый 30 июня 2021 г. в магазине «Блеск» по адресу: <адрес>. При осмотре компьютера, были обнаружены документы, в которых содержится информация о наименовании, цене, количестве товара на складе. В период с 14.07.2020 по 25.06.2021 ассортимент, количество и цена товаров «палочки ушные» (т. 1, л.д. 182-193);

- протокол осмотра предметов от 30 июня 2021 г., в ходе которого осмотрены коробки с табачными изделиями, изъятые 30 июня 2021 г. в ходе осмотра места происшествия в складе <адрес> и 30 июня 2021 г. в ходе осмотра места происшествия в автомобиле ГАЗ № по адресу: <адрес>. (т. 1, л.д. 245-252);

- протокол осмотра предметов от 7 августа 2021 г., в ходе которого осмотрены табачные изделия, изъятые 30 июня 2021 г. в ходе осмотра места происшествия в автомобиле ГАЗ № по адресу: <адрес> (т. 2, л.д. 1-5);

- протокол осмотра предметов от 5 июля 2021 г., в ходе которого осмотрены табачные изделия, изъятые 3 апреля 2021 г. в ходе осмотра места происшествия в складе <адрес>. (т. 2, л.д. 15-23);

- протокол осмотра предметов от 7 июля 2021 г., в ходе которого осмотрены табачные изделия, изъятые 3 апреля 2021 г. в ходе осмотра места происшествия в складе <адрес>. (т. 2, л.д. 32-59);

- протокол осмотра предметов от 28 ноября 2021 г., в ходе которого осмотрен договор №213У аренды нежилого помещения от 1 июня 2018 г., заключенного между ИП Кущом А.Г. и ООО «Универсальная оптово-торговая база» (т. 2, л.д. 76-78);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 17 августа 2021 г., в ходе которого произведен осмотр и прослушивание DVD-R диска с результатами ОРМ «ПТП» в отношении Куща, ЛМ, ТТ, КК (т. 2, л.д. 152-160);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 28 августа 2021 г., в ходе которого произведен осмотр и прослушивание DVD-R диска с результатами ОРМ «ПТП» в отношении Куща, ЛМ, ТТ, КК. (т. 2, л.д. 161-171);

- протокол осмотра предметов от 22 декабря 2021 г., в ходе которого осмотрены диски DVD-R с результатами оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» в отношении КК и ТТ. (т. 4, л.д. 71-72, 71-76);

- заключение эксперта № 4/1486 от 2 августа 2021 г., согласно которого вещества, содержащиеся в представленных на экспертизу сигаретах, являются частицами растений табака (сем. Пасленовые (Solanaceae), род Табака (Nicotiana)). (т. 6, л.д. 21-25);

- заключение эксперта № 4/933 от 27 апреля 2021 г., согласно которому вещества, содержащиеся в представленных на экспертизу сигаретах, являются частицами растений табака (сем. Пасленовые (Solanaceae), род Табак (Nicotiana)). (т. 1, л.д. 74-78);

- заключение эксперта № 3/1433 от 3 августа 2021 г., согласно которого специальные марки, наклеенные на пачки сигарет с наименованием: «Winston»; «Bond», представленные на экспертизу, изготовлены не на предприятии Гознак. Изображения номеров марок выполнены способом высокой печати. Остальные изображения выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 3-7);

- заключение эксперта № 3/1435 от 3 августа 2021 г., согласно которого специальные марки, наклеенные на пачки сигарет с наименованием: «Winston»; «Престиж»; «Легенда», представленные на экспертизу, изготовлены не на предприятии Гознак. Изображение номера марки, наклеенной на пачку сигаре «Легенда», выполнено способом высокой печати. Остальные изображения марки выполнены способом плоской печати. Все изображения (включая изображения номера) марок, наклеенных на пачки сигарет «Winston», «Parlament», «Bond», «Престиж» (красный), выполнены способом плоской печати. Изображение номера марки, наклеенной на пачку «Престиж» (синий), выполнено способом цветной струйной печати. Остальные изображения марки выполнены способом плоской печати. (т. 6 л.д. 12-16);

- заключение эксперта № 3/1780 от 30 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Легенда», представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения номеров марок, выполнены способом высокой печати, остальные изображения - способом плоской печати. (т. 6, л.д. 138-142);

- заключение эксперта № 3/1542 от 24 августа 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения номеров марок, наклеенных на пачки «Престиж», выполнены способом цветной струйной печати, остальные изображения - способом плоской печати. (т. 6, л.д. 146-149);

- заключение эксперта № 3/1563 от 27 августа 2021 г., согласно которого специальные маркировки табачной продукции «Parliament aqua blue» (Парламент аква блу) с акцизными марками:, представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 154-157);

- заключение эксперта № 3/1568 от 27 августа 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Winston blue» (Винстон Блу) с акцизными марками, представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 161-164);

- заключение эксперта № 3/1695 от 16 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «ПРЕСТИЖ», представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 168-172);

- заключение эксперта № 3/1781 от 30 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Легенда» с акцизными марками, представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения номеров марок, выполнены способом печати, оставленные изображения - способом плоской печати. (т. 6, л.д. 177-181);

- заключение эксперта № 3/1700 от 20 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Престиж», представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 186-190);

- заключение эксперта № 3/1689 от 15 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Престиж», представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 195-198);

- заключение эксперта № 3/1649 от 9 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Bond Blue» (Бонд Блу), представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 202-205);

- заключение эксперта № 3/1646 от 8 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Bond Blue» (Бонд Блу), представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 210-214);

- заключение эксперта № 3/1658 от 10 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Bond» (Бонд) с акцизными марками, представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения номеров марок, выполнены способом высокой печати, остальные изображения - способом плоской печати. (т. 6, л.д. 218-221);

- заключение эксперта № 3/1659 от 10 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции Winston» с акцизными марками, представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения номеров марок, выполнены способом высокой печати, остальные изображения - способом плоской печати. (т. 6, л.д. 225-228);

- заключение эксперта № 3/1636 от 8 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Bond Blue» (Бонд Блу) с акцизными марками, представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 233-237);

- заключение эксперта № 3/1680 от 14 сентября 2021 г., согласно которого специальные марки для маркировки табачной продукции «Winston Blue» (Винстон Блу) с акцизными марками, представленные на исследование изготовлены не предприятием Гознак. Изображения марок, выполнены способом плоской печати. (т. 6, л.д. 242-246);

- заключение эксперта № 3/1641 от 8 сентября 2021 г., согласно которого подписи от имени Куща А.Г., расположенные: в графе «Индивидуальный предприниматель» договора аренды нежилого помещения «213У от 1 июня 2018 г., в графе «Имущество принял» приложения №1 к договору (акте приема-передачи недвижимого имущества в аренду от 1 июня 2018 г.), выполнены Кущом А.Г. (т. 6, л.д. 250-254);

- заключение компьютерной экспертизы № 6/410 от 16 июля 2021 г., согласно которой в памяти системного блока компьютера изъятого из склада <адрес> у Куща А.Г. в магазине «Блеск» с «-SSD накопителя», входящих в состав системного блока, представленного на экспертизу, в базе данных, а также в памяти SSD накопителя обнаружены сведения о значениях наименования товара: «ТС Палочки Ушные Корона Серая», «ТС Палочки Ушные Престиж», «ТС Палочки Ушные ФЭСТ», «ТС Палочки Ушные NZ комп», «ТС Палочки Ушные Фаст», «ТС Палочки Ушные Мал-ро картон» и т.п. (т. 6, л.д. 29-38);

- протокол осмотра предметов от 13 февраля 2022 г., в ходе которого осмотрен диск «Приложение № 2 к заключению эксперта № 6/410 от 16 июля 2021 г.». При осмотре установлено, что в прайсах ИП Куща А.Г. за 2019, 2020 г.г. содержатся сведения о продаже контрафактной продукции, указан ассортимент, цена, количество товара, которые постоянно меняются. Данные факты свидетельствуют о том, что товар с наименованием «ушные палочки» Руби, Фэст, Бонд, Фаст, Корона, Корона серая, Корона 100, Мальборо, Кредо, Корона стиль, Престиж, то есть контрафактные сигареты, постоянно находятся в незаконном товарном обороте Куща А.Г. (т. 6, л.д. 40-132);

- заключение фоноскопической судебной экспертизы № 52-653Э-21 от 27 декабря 2021 г., согласно которой голос и звучащая речь на представленной на экспертное исследование фонограмме, принадлежит Кущу А.Г. и КК. (т. 7, л.д. 3-47);

- протокол осмотра предметов от 19 ноября 2021 г., в ходе которого осмотрен диск ПАО «Сбербанк», где содержится информация о движении денежных средств по счетам ИП Куща А.Г. за период с 1 января 2021 г. по 23 июня 2021 г. (т. 7, л.д. 70-78);

- ответ Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям, согласно которому средние потребительские цены на табачную продукцию по г. Кургану на апрель 2021 года составляют: сигареты с фильтром зарубежных торговых марок – 150,65 рублей, сигареты с фильтром отечественные – 112,70 рублей; на июнь 2021 составляют: сигареты с фильтром зарубежных торговых марок – 152,20 рубля, сигареты с фильтром отечественные – 118,81 рублей. (т. 7, л.д. 264).

При оценке представленных сторонами и исследованных в судебном заседании доказательств суд пришел к выводу о том, что они являются допустимыми, поскольку каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении в ходе судебного разбирательства по делу не установлено.

С учетом положений ст. 89 УПК РФ, суд считает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, зафиксированные в оперативно-служебных документах, представленных следователю и исследованных в судебном заседании, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Исследованные оперативно-служебные документы оформлены надлежащим образом. Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии к тому предусмотренных законом оснований, поскольку имелась информация, что Кущ причастен к незаконной продаже немаркированных табачных изделий, что было подтверждено в ходе проведения мероприятий. Полностью соблюдены положения межведомственной Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Результаты оперативно-розыскной деятельности рассекречены и предоставлены следователю на основании мотивированного постановления, вынесенного уполномоченным на то должностным лицом. В представленных оперативно-служебных документах содержатся сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, которые подтверждены другими доказательствами, полученными в ходе производства предварительного расследования.

Оценивая показания свидетелей МС, Я, КЧ, Ц, ББ о приобретении у Кущ и продавцов магазина «Блеск» работодателем которых, является Кущ, сигарет по более низкой цене, свидетеля ТТ, продавца магазина «Блеск» продававшей по указанию Куща сигареты, свидетелей СУ, АЖГР, Ю, ЛМ имевших информацию о торговле Кущ немаркированной табачной продукцией, свидетеля Г, оперуполномоченного полиции, выявившего в ходе оперативно-розыскных мероприятий факт продажи и хранения в целях сбыта немаркированной табачной продукции на складе, в котором Кущ осуществлял свою предпринимательскую деятельность, данные ими на стадии предварительного расследования, суд признает их достоверными и соответствующими действительности, поскольку они подробны и категоричны, согласуются между собой и дополняют друг друга, а также подтверждаются признанием виновности Кущ в судебном заседании, и исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно, результатами оперативно-розыскных мероприятий в ходе которых зафиксированы телефонные переговоры и переписка Куща с приобретателями немаркированной табачной продукции, протоколами осмотров мест происшествия согласно которым, на складе, арендуемом Кущом для осуществления его предпринимательской деятельности, а также в принадлежащем ему автомобиле изъята немаркированные табачные изделия различных наименований, и другими доказательствами.

Обстоятельств, которые бы позволили усомниться в причастности Кущ к совершению инкриминируемого ему преступления, не представлено.

Положенные в основу приговора заключения экспертов в достаточной степени аргументированы, не вызывают неясности или двойного толкования, получены в соответствии с правилами и методиками их проведения, назначены для производства в установленном законом порядке с соблюдением положений ст.ст. 195, 199 УПК РФ.

Уголовная ответственность за хранение в целях сбыта или продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, наступает только в тех случаях, когда эти деяния совершены в крупном, либо в особо крупном размерах, которыми, согласно примечанию 2 к ст. 171.1 УК РФ в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей и один миллион рублей, соответственно.

Стоимость изъятых немаркированных табачных изделий – 2603234 руб. 9 коп. образует особо крупный размер и определена судом из расчета стоимости общего количества изъятых сигарет по средне потребительской цене по Курганской области, составлявшей в апреле 2021 г. отечественных сигарет с фильтром составляет 112,70 рублей за пачку, сигарет с фильтром зарубежных торговых марок 150,65 рублей за пачку; в июне 2021 г. отечественных сигарет с фильтром с 118,81 рублей за пачку, сигарет с фильтром зарубежных торговых марок 152,20 рубля за пачку.

Стоимость проданных немаркированных табачных изделий - 388336 руб. 6 коп, образует крупный размер и определена судом из расчета стоимости общего количества проданных Кущем в период с января 2020 г. по 30 июня 2021 г. сигарет по средне потребительской цене по Курганской области, согласно которой, стоимость сигарет с фильтром зарубежных торговых марок в январе 2020 составляет 131,56 рубль за пачку, в феврале 2020 составляет 131,45 рубль за пачку, в марте 2020 составляет 131,89 рубль за пачку, в апреле 2020 составляет 133,42 рубля за пачку, в мае 2020 составляет 133,31 рубля за пачку, в июне 2020 составляет 134,94 рубля за пачку, в июле 2020 составляет 135,18 рублей за пачку, в августе 2020 составляет 135,68 рублей за пачку, в сентябре 2020 составляет 138,96 рублей за пачку, в октябре 2020 составляет 138,45 рублей за пачку, в ноябре 2020 составляет 138,05 рублей за пачку, в декабре 2020 составляет 138,91 рублей за пачку, в январе 2021 составляет 138,16 рублей за пачку, в феврале 2021 составляет 144,16 рубля за пачку, в марте 2021 составляет 143,07 рубля за пачку, в апреле 2021 составляет 150,65 рублей за пачку, в мае 2021 составляет 150,65 рублей за пачку, в июне 2021 составляет 152,20 рубля за пачку.

Таким образом, на основании изложенного, суд квалифицирует действия Куща по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает общие цели и принципы назначения наказания, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, личность подсудимого, который участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, имеет на иждивении пожилую мать, оказывает благотворительную помощь, о чем свидетельствуют благодарственные письма из дома – интерната и социального реабилитационного центра, состояние его здоровья, а также влияние наказания на исправление подсудимого.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, суд, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины в судебном заедании.

При этом суд не считает указанное смягчающее наказание обстоятельство исключительным, как не усматривает и иных исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Кущом деяния, которые могли бы повлечь основание для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также с учетом других фактических обстоятельств совершенного Кущом преступления и степени его общественной опасности, суд не находит возможным на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Отвечающим требованиям справедливости и способствующим достижению целей, указанных в ст. 43 УК РФ, суд считает наказание в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

45RS0026-01-2022-005079-12