Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Заводского района г. Орла Рудого Н.С., ФИО1, помощника прокурора Заводского района г. Орла Залыгиной Е.А.,

представителя потерпевшего - Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника подсудимого-адвоката Прозецкой Ж.В., представившей удостоверение (номер обезличен) и ордер (номер обезличен) от (дата обезличена),

при секретарях Трошкине И.И., Барсуковой А.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, (информация скрыта), ранее судимого:

(дата обезличена) приговором Заводского районного суда г. Орла по ч.1 ст.187 УК РФ к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 100 000 рублей рублей. Применен п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ФИО3 освобожден от наказания в части 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, наказание в виде штрафа не исполнено

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, занимая должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр «Координата» (далее - (информация скрыта)), в силу главы 22 Устава, зарегистрированного в Инспекции ФНС России по Заводскому району г. Орла, внесенного (дата обезличена) в единый государственный реестр юридических лиц с регистрационным номером 1065752009410, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, не требующие согласия общего собрания участников общества, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, единолично распоряжаться счетами Общества, то есть обладая административно - хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, совершил умышленное тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь генеральным директором (информация скрыта), не позднее (дата обезличена), используя свое служебное положение, имея умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих бюджету Орловской области путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Департамент экономики Орловской области, будучи осведомленным, что в рамках реализации мероприятий государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от (дата обезличена)(номер обезличен), с (дата обезличена) проводится конкурсный отбор по субсидированию малых инновационных компаний, утвержденный Постановлением Правительства Орловской области от (дата обезличена)(номер обезличен) «Об утверждении «Порядка субсидирования малых инновационных компаний», согласно которого субсидии предоставляются на компенсацию затрат, произведенных в рамках договоров купли-продажи товаров, заключенных не ранее 1 января года, предшествующего году проведения конкурсного отбора, и полностью оплаченных, приступил к реализации преступного умысла.

Реализуя преступный умысел ФИО3, заведомо зная об отсутствии договорных отношений между (информация скрыта) и (информация скрыта) по передаче в собственность (информация скрыта) установки плазменной резки, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения из отделения почтовой связи по адресу (адрес обезличен) посредством почтовой связи направил в Департамент экономики Орловской области, расположенный по адресу: (адрес обезличен) конкурсную документацию с договорами, заключенными (информация скрыта) на общую сумму 3 597 466 рублей, в том числе договор (номер обезличен)о от (дата обезличена), содержащий заведомо ложные сведения о приобретении в (информация скрыта) установки плазменной резки стоимостью 2 216 443 рублей, для участия в указанном конкурсном отборе и последующем незаконном получении субсидии.

(дата обезличена) Департаментом экономики Орловской области, в лице руководителя ФИО16, введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО3, издан приказ (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которого победителем конкурсного отбора по субсидированию малых инновационных компаний признано (информация скрыта), во исполнение которого (дата обезличена) между Департаментом экономики Орловской области в лице ФИО16 и (информация скрыта) в лице ФИО3 заключен договор субсидирования № МСП/И-03, согласно которого (информация скрыта) предоставляется субсидия на компенсацию затрат на общую сумму 2 398 311,01 рублей, в том числе по договору от (дата обезличена)(номер обезличен)о на сумму 1 477 628,97 рублей.

Во исполнение договора субсидирования (номер обезличен) от (дата обезличена), Управлением Федерального казначейства по Орловской области посредством направления платежных поручений (номер обезличен) от (дата обезличена), (номер обезличен) от (дата обезличена), (номер обезличен) от (дата обезличена), (номер обезличен) от (дата обезличена), (номер обезличен) от (дата обезличена) на расчетный счет (информация скрыта)(номер обезличен), открытый в филиале (номер обезличен) ВТБ 24, расположенном по адресу: (адрес обезличен) перечислены денежные средства на общую сумму 2 398 311, 01 рублей, в том числе 1 477 628,97 рублей за установку плазменной резки по договору (номер обезличен)о от (дата обезличена).

Таким образом, ФИО3 в период времени не позднее (дата обезличена) незаконно получил денежные средства в виде субсидии на общую сумму 1 477 628,97 рублей, что является особо крупным размером, принадлежащие бюджету Орловской области, распорядителем которых является Департамент экономики Орловской области, тем самым похитил указанные денежные средства, причинив Департаменту экономики Орловской области ущерб в особо крупном размере.

Будучи допрошенным в качестве подсудимого ФИО3 признал себя виновным в совершении преступления, изложенного в описательно-мотивировочной части приговора, раскаялся в содеянном и добровольно до постановления приговора возместил потерпевшему материальный ущерб в сумме 1 477 628,97 рублей.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств:

показаниями представителя потерпевшего ФИО18, начальника отдела государственной поддержки малого и среднего бизнеса Управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в судебном заседании, согласно которым в 2013 г. в Орловской области действовала программа по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках которой Администрацией Орловской области предоставлялись денежные субсидии на приобретение оборудования, новых технологий. Для реализации этой программы был объявлен конкурсный отбор, условия которого были размещены в прессе и сети интернет, для предоставления денежной субсидии предприятия малого и среднего бизнеса предоставляли документы, за достоверность которых несли полную ответственность. Эти документы изучались конкурсной комиссией, победителю выплачивались денежные субсидии. (информация скрыта) приняло участие в конкурсе, среди документов был предоставлен договор купли-продажи от (дата обезличена), согласно которому (информация скрыта) приобрело в собственность у (информация скрыта) установку плазменной резки стоимостью 2 216 443,45 рублей. Победив в конкурсе, получили от Департамента экономики Орловской области денежную субсидию на компенсацию затрат по приобретению установки плазменной резки в сумме 1 477 628,97 рублей, деньги были перечислены УФК по Орловской области в декабре 2013 г. на расчетный счет (информация скрыта) в филиале банка ВТБ-24 (информация скрыта));

показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании, согласно которым с августа 2014 г. работала директором Орловского подразделения компании (информация скрыта). (дата обезличена) между компанией (информация скрыта) и (информация скрыта) был заключен договор лизинга плазменной резки, согласно которому оборудование с учетом НДС стоило 3 687 037 рублей, сама машина 2 279 043 рублей, рассрочка уплаты платежей предоставлялась на 36 месяцев, машина была передана приобретателю (дата обезличена) по акту приема-передачи и до полного погашения стоимости находилась в собственности у компании
(информация скрыта). До ноября 2014 г. платежи вносились исправно, просрочки начались с ноября 2014 г., полная сумма была внесена (информация скрыта) в апреле 2016 г., в связи с чем плазменная резка перешла в собственность покупателя (информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании, согласно которым с сентября 2012 г. по август 2015 г. работала главным бухгалтером (информация скрыта), по договору лизинга в 2013 г. была приобретена плазменная резка, которая должна была перейти в собственность предприятия после полной оплаты стоимости оборудования. По предложению ФИО3, на тот момент генерального директора (информация скрыта), собрала пакет документов для предоставления их в Департамент экономического развития Орловской области для получения субсидии, по условиям конкурса все документы были заверены подписью ФИО3 и печатью организации, среди этих документов, в том числе, был договор купли-продажи в (информация скрыта) плазменной резки. Деньги в счет субсидии поступили в декабре 2013 г., их распределением занимался ФИО3 (информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, согласно которым с августа 2010 по август 2015 г. работала бухгалтером, заместителем главного бухгалтера в (информация скрыта). В лизинг, помимо установки плазменной резки, предприятие так же приобретало автомобили. Договор купли-продажи плазменной резки от (дата обезличена) был включен в перечень договоров, за которые должна быть предоставлена субсидия. После оглашения в судебном заседании показаний свидетеля в связи с существенными противоречиями, свидетель уточнила, что на балансе (информация скрыта) была одна установка плазменной резки, приобретенная в лизинг (информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, согласно которым с 2008 г. по 2015 г. занимал должность коммерческого директора (информация скрыта), предприятие занималось производством термоупаковочного и парового оборудования. В 2013 г. на балансе (информация скрыта) была одна плазменная резка, которая была приобретена в Орловском подразделении ОАО (информация скрыта) по договору лизинга, в том же году (информация скрыта) участвовала в программе субсидирования малых инновационных предприятий, организованной Администрацией Орловской области. К 2015 г. финансовое положение предприятия ухудшилось, была начата процедура банкротства (информация скрыта)

показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, согласно которым в 2011 г. вместе с ФИО35 учредила (информация скрыта), фирма была создана для оптовой продажи машинных масел под тендер, объявленный сахарным заводом. Эта фирма деятельности не вела, собственного имущества и помещений не имела, сдавала в налоговую инспекцию так называемые «пустые отчеты», в декабре 2013 г. свидетель была осуждена по приговору суда, не имеющему отношения к (информация скрыта), но в ЕГРЮЛ она по прежнему значится учредителем фирмы. Свидетель заявила, что договор купли-продажи плазменной резки от (дата обезличена) до допроса у следователя в марте 2017 г. не видела, его не подписывала, с апреля 2013 г. печати, бланки фирмы находились у Свидетель №4 и Свидетель №7(информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №14 в судебном заседании, согласно которым в период работы в (информация скрыта) начальником участка с 2013 по 2014 г. на предприятии была одна установка плазменной резки (информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №15 в судебном заседании, согласно которым с ноября 2012 г. до 2016 г. работал электриком в (информация скрыта), в 2013 г. на предприятии была одна машина плазменной резки (информация скрыта)

показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании, согласно которым в 2013 г. работал в (информация скрыта) начальником участка станков с числовым программным управлением, летом 2013 г. доставил из
Санкт-Петербурга на предприятие установку плазменной резки «Мира», действовал по доверенности от предприятия, машина была приобретена по договору лизинга, видел эти документы и до своего увольнения в сентябре 2014 г. работал на этой машине. Вторая плазменная резка производства (адрес обезличен) «Техновел» была приобретена в 2018 г. после того, как ФИО3 перестал руководить предприятием (информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №12 в судебном заседании, согласно которым с марта 2012 г. работает в АКБ «Ланта-Банк» сотрудником отдела безопасности, весной 2014 г. выезжал по месту нахождения ООО
«ПКЦ «Координата» для проверки сохранности имущества, предоставленного в качестве залога при получении кредита в банке. В качестве залога была предоставлена машина плазменной резки, которая якобы принадлежала (информация скрыта) на основании договора купли-продажи с (информация скрыта). Эта машина была в наличии, но в договоре залога она была названа как «Мира» (информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании, согласно которым в 2013 г. (информация скрыта) располагалась по (адрес обезличен) на территории бывшего завода «Химмаш», в 2013 г. на балансе предприятия была одна установка плазменной резки «Мира» в настоящее время по договору аренды, заключенному конкурсным управляющим (информация скрыта)Свидетель №10, она передана свидетелю и используется им в (информация скрыта)(информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании, согласно которым с 2010 г. работал менеджером отдела продаж, начальником направления термоупаковочного оборудования (информация скрыта), уволился в 2015 г. В 2013 г. предприятие по договору лизинга приобрело установку плазменной резки, которая находилась по адресу (адрес обезличен) производственных корпусах, эту же установку под названием «Мира»
ФИО3 закладывал в банк при получении кредитов. В процессе предварительного расследования ФИО3 пытался склонить свидетеля к даче заведомо ложных показаний о наличии второй установки плазменной резки, но свидетель отказался это сделать (информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании, согласно которым с февраля 2010 по июнь 2016 г. работал менеджером отдела продаж, заместителем начальника отдела продаж (информация скрыта), предприятие занималось изготовлением термоупаковочного оборудования и паровых котлов, во главе его стоял ФИО3 (информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №13 в судебном заседании, согласно которым как сотрудник отдела кредитования АКБ «Ланта-Банк» проверяла в 2014 г. сохранность имущества, предоставленного в залог при получении
ФИО3 кредита в банке, при осмотре установила, что по адресу (адрес обезличен) находилась плазменная резка «Мира» (номер обезличен), это оборудование было предоставлено ФИО3 как принадлежащее (информация скрыта) по договору купли-продажи с (информация скрыта)(информация скрыта)

показаниями свидетеля ФИО13 в судебном заседании, согласно которым с (дата обезличена) после объявления (информация скрыта) банкротом является конкурсным управляющим. После ФИО3 руководителем предприятия был Свидетель №4, который до настоящего времени не передал свидетелю все бухгалтерские документы, касающиеся имущества организации, балансы, расшифровки к ним. В рамках реестра требований кредиторов имелось два договора на приобретение плазменной резки. Первый договор с ОАО (информация скрыта) на передачу в лизинг машины «Мира» (номер обезличен), второй договор на установку плазменной резки с (информация скрыта). Единственная плазменная резка была вначале передана по договору аренды (информация скрыта), затем в связи с непоступлением арендных платежей, договор был расторгнут и оборудование передано на хранении ФИО14, проживающему по адресу Орловский район, (адрес обезличен) шум, (адрес обезличен) ((информация скрыта)

показаниями свидетеля Свидетель №11, инспектора отдела кадров «ПКЦ «Координата» в судебном заседании, согласно которым в период ее работы с 2011 г. по 2013 г. на предприятии была одна установка плазменной резки, которая находилась в производственных помещениях по адресу (адрес обезличен)(информация скрыта)

оглашенными судом с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым в 2016 г. был назначен генеральным директором (информация скрыта), на тот момент на предприятии была одна плазменная резка, которая была заложена по кредитной линии в АКБ «Ланта-Банк», хотя в собственности (информация скрыта) не находилась, по договору лизинга была предоставлена ООО (информация скрыта). В 2013 г. и последующие годы в собственности (информация скрыта) не было движимого и недвижимого имущества, то есть (информация скрыта) не могло приобрести у (информация скрыта) плазменную резку по договору (номер обезличен)О от (дата обезличена) Полагает, что этот договор был составлен и подписан ФИО3 за обе стороны, так как у него была электронная подпись генерального директора (информация скрыта)Свидетель №7 В декабре 2016 г. передал документы и печать (информация скрыта) конкурсному управляющему ФИО13, а он передал машину плазменной резки на ответственное хранение Свидетель №6, осуществляющему производственную деятельность в прежних помещениях (информация скрыта) по адресу (адрес обезличен)(информация скрыта)

(информация скрыта)
Свидетель №7, согласно которым с (дата обезличена) по предложению учредителя (информация скрыта)ФИО11 приступил к исполнению обязанностей генерального директора (информация скрыта), а с (дата обезличена) параллельно был устроен в (информация скрыта) на должность юриста. Договор купли-продажи (номер обезличен)О от (дата обезличена), по которому (информация скрыта) в лице свидетеля продал (информация скрыта) в лице генерального директора ФИО3 машину плазменной резки, свидетелем не подписывался, до допроса свидетеля в ходе расследования уголовного дела ему не предъявлялся. У (информация скрыта) в 2013 г. и далее не было оборудования, помещений, иного имущества. В 2013 г. в (информация скрыта) была одна машина плазменной резки, приобретенная по договору лизинга, она находилась в производственных помещениях по адресу (адрес обезличен), полагает, что данный договор был сфальсифицирован ФИО3, так как у него имелась печать (информация скрыта) и был полный доступ к расчетным счетам этого предприятия (информация скрыта)

Помимо показаний потерпевшего, подсудимого и свидетелей вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами:

рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по (адрес обезличен)ФИО15 об обнаружении признаков преступления от (дата обезличена), согласно которому в 2013г. между (информация скрыта) и (информация скрыта) был заключен фиктивный договор (номер обезличен)о от (дата обезличена) на поставку плазменной резки общей стоимостью 2 216 443,45 рублей, который в декабре 2013г. предоставлен в Департамент экономики Орловской области для получения субсидии, что повлекло незаконное получение субсидии и причинение ущерба бюджету Орловской области в сумме 2 216 443,45 рублей, в связи с чем в действиях генерального директора (информация скрыта) ФИО3 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (информация скрыта)

копией устава (информация скрыта), утвержденного (дата обезличена), согласно которому генеральный директор (информация скрыта), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, имеет право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, не требующие согласия общего собрания участников общества, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, единолично распоряжаться счетами Общества, то есть обладает административно - хозяйственными и организационно-распорядительными функциями (информация скрыта)

решением №1 единственного участника (информация скрыта) от (дата обезличена) о возложении обязанностей генерального директора на
ФИО3 (информация скрыта)

копией постановления Правительства Орловской области от 19.10.2011г (номер обезличен) «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2012-2020 годы» и приложением к постановлению Правительства Орловской области от 19.10.2011г (номер обезличен) «Долгосрочная областная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2012-2020 годы»» (информация скрыта)

копией постановления Правительства Орловской области от 05.08.2013г. (номер обезличен) «Об утверждении Порядка субсидирования малых инновационных компаний» и приложением к постановлению Правительства Орловской области от 05.08.2013г. (номер обезличен) «Порядок субсидирования малых инновационных компаний» (информация скрыта)

копией постановления Правительства Орловской области от 08.10.2013г. (номер обезличен) «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» и приложением к постановлению Правительства Орловской области от 08.10.2013г. (номер обезличен) «Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области» (информация скрыта)

копией приказа Департамента экономики Орловской области от (дата обезличена)(номер обезличен) «О результатах дополнительного конкурсного отбора по субсидированию малых инновационных компаний», согласно которому победителем конкурсного отбора признано (информация скрыта)(информация скрыта)

протоколом осмотра места происшествия от 22.09.2016г., согласно которому осмотрена машина плазменной резки «MIRA» заводской (номер обезличен) в помещении (номер обезличен) по адресу (адрес обезличен). (информация скрыта)

протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому у Свидетель №6 в здании (информация скрыта), расположенном по адресу (адрес обезличен) изъята машина плазменной резки «MIRA» заводской (номер обезличен) ((информация скрыта)

протоколом осмотра предметов от 06.03.2017г., согласно которому машина плазменной резки « Мира» заводской номер (номер обезличен) состоит из трех частей:

Источник питания в корпусе черного цвета, имеющий форму параллелепипеда размерами 1,2х1,5х1,5м. На корпусе имеются обозначения в виде «Н» «NySpeed PlaSma» «NSD 130» выполненные красящим веществом красного, белого, серого цветов;

Стол для распиливания деталей в корпусе серо-синего цвета, размерами 0,5х1,5х6,0 м.

Портал в корпусе серого цвета с табличкой «Мира», заводской (номер обезличен), размерами 1,5х1,6х2,3м (информация скрыта)

протоколом выемки от (дата обезличена), протоколом осмотра предметов от (дата обезличена), согласно которым у представителя ФИО18 в Департаменте экономического развития и инновационной деятельности Орловской области по адресу (адрес обезличен), пл. Ленина (адрес обезличен) изъяты и осмотрены заявка на конкурсный отбор по субсидированию малых инновационных компаний (информация скрыта) на 427 листах, включающая:

заявление председателю конкурсной комиссии по субсидированию малых инновационных компаний ФИО16 от (информация скрыта) в лице Генерального директора ФИО3 на участие в конкурсном отборе по субсидированию малых инновационных компаний. С условиями конкурсного отбора ознакомлен и представляет в соответствии с Порядком субсидирования малых инновационных компаний необходимые документы в полном объеме, а именно анкету, копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг со всеми приложениями и дополнениями, подтверждающими затраты, указанные в пункте 1.3 Порядка субсидирования малых инновационных компаний, на возмещение которых предоставляется субсидия), предварительный расчет размера субсидии, копию паспорта заявителя- руководителя субъекта малого предпринимательства, копию свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц. Предоставлено согласие на выборочную проверку представленных документов и сведений Департаментом экономики Орловской области, заверено подписью руководителя ФИО3 и главного бухгалтера Свидетель №2, печатью (информация скрыта), дата (дата обезличена);

анкету субъекта малого предпринимательства – претендента на получение субсидии (информация скрыта)

копию договора 52/13О от (дата обезличена) между (информация скрыта) в лице генерального директора Свидетель №7 и (информация скрыта) в лице генерального директора ФИО3, по которому (информация скрыта) продает, а (информация скрыта) покупает установку плазменной резки стоимостью 2 216 443,45 рублей со спецификацией оборудования. На каждой странице данного договора стоит штамп «Копия верна Генеральный директор ФИО3 подпись ФИО3», а также печать (информация скрыта);

Счет на оплату (номер обезличен) от (дата обезличена), выписку по лицевому счету (номер обезличен)0004897 за (дата обезличена), платежное поручение (номер обезличен) об оплате (информация скрыта) получателю (информация скрыта) за установку плазменной резки 2 216 443,45 рублей;

Предварительный расчет размера субсидии (информация скрыта) по договору 52/13О от (дата обезличена), размер субсидии составляет 1 477 628,97 рублей. Расчет подписан руководителем ФИО3, главным бухгалтером Свидетель №2, заверен печатью (информация скрыта), дата (дата обезличена) (т. 3 л.д. 131-152);

протоколом выемки от (дата обезличена), протоколом осмотра предметов от 12.05.2017г., согласно которым в Департаменте экономического развития и инновационной деятельности Орловской области, (адрес обезличен), пл. Ленина (адрес обезличен)ФИО18 изъяты и осмотрены:

1. договор субсидирования № МСП/И-03 от 09.12.13г., по которому субсидия предоставляется на компенсацию затрат получателя (информация скрыта) в лице ФИО3) договоров купли-продажи выполнения работ, оказания услуг, в том числе договора (номер обезличен)О от (дата обезличена) Субсидия предоставляется в размере 2 398 311,01 руб.;

2. протокол (номер обезличен) заседания конкурсной комиссии по субсидированию малых инновационных компаний от (дата обезличена), согласно которому победителем конкурсного отбора признано (информация скрыта) с выплатой субсидии 2 398 311, 01 руб. (т. 5 л.д. 117-136);

протоколом осмотра предметов от 20.02.2017г., согласно которому осмотрены: платежное поручение от (дата обезличена)(номер обезличен) на сумму 1 341 555,21 рубль, платежное поручение от (дата обезличена)(номер обезличен) на сумму 180 000,00 рублей, платежное поручение от (дата обезличена)(номер обезличен) на сумму 707 913,83 рублей, платежное поручение от (дата обезличена)(номер обезличен) на сумму 0,06 рублей, платежное поручение от (дата обезличена)(номер обезличен) на сумму 168 841,91 рублей, плательщиком является УФК по Орловской области (Департамент экономики Орловской области), банк которого ГРКЦ ГУ Банка России по (адрес обезличен), счет 40(номер обезличен) БИК 045402001 получателем (информация скрыта) ИНН <***> КПП 575201001, а банком получателя ФИЛИАЛ (номер обезличен) ВТБ24 (ЗАО (адрес обезличен) счет 40(номер обезличен) БИК 042007738. Назначение платежа : «Субсидия на господдержку малым и средним предприятиям договор МСП/и-03 от 09.12.13г.» (т. 3 л.д.122-129);

протоколом осмотра предметов от 17.02.2017г., согласно которому осмотрены:

1 договор лизинга № Р13-12192-ДЛ, заключенный в (адрес обезличен)(дата обезличена) между ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице директора регионального подразделения ФИО17 и (информация скрыта) в лице генерального директора ФИО3, по которому ОАО «ВЭБ-лизинг» «… обязуется предоставить Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, с правом последующего приобретения права собственности» оборудование - машину плазменной резки, модель MIRA, год изготовления 2013, серийный (номер обезличен), график платежей с итоговой суммой 2 616 683,91 руб.;

2. акт сверки взаимных расчетов за период (дата обезличена)-(дата обезличена) между ОАО «ВЭБ-лизинг» и (информация скрыта);

3. доверенность (номер обезличен) от (дата обезличена), где (информация скрыта) в лице генерального директора ФИО3 уполномочивает ФИО12 получить у ОАО «ВЭБ-лизинг» машину плазменной резки «MIRA», серийный (номер обезличен), подписать акт приема-передачи имущества;

4. договор поручительства №Р13-12192-ДП от (дата обезличена), заключенный между ОАО «ВЭБ-лизинг» в лице ФИО17 и ФИО3;

5. акт приема-передачи машины плазменной резки «MIRA» год выпуска 2013 (номер обезличен)(информация скрыта)

заключением эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому общая сумма поступивших денежных средств на расчетный счет (информация скрыта)(номер обезличен), открытый в банке ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с расчетного счета (информация скрыта)(номер обезличен), открытого в банке ВТБ 24, за период с (дата обезличена) по 01.10.2013г., согласно представленных на исследование выписок составляет 2 216 443,45 руб. по платежному документу (номер обезличен) с основанием платежа « Оплата по счету (номер обезличен) от (дата обезличена) за установку плазменной резки в сумме 2 216 443,45 руб., НДС 338 101,54 руб.».

Общая сумма поступивших денежных средств на расчетный счет (информация скрыта)(номер обезличен), открытый в банке ВТБ 24, от Департамента экономического развития по договору субсидирования № МСП/И-03 за период с (дата обезличена) по 31.12.2013г. согласно представленных на исследование выписок составляет 2 398 311,01 руб(информация скрыта)

дополнительным заключением эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому общая сумма перечисленных средств с расчетного счета (информация скрыта)(номер обезличен), открытого в банке ОАО АКБ «Пробизнесбанк», на расчетный счет (информация скрыта)(номер обезличен), открытый в банке ОАО АКБ «Пробизнесбанк», за период с (дата обезличена) по 30.06.2013г., согласно представленной на исследование выписки составляет 2 218 200,00 руб. (информация скрыта)

заключением эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому подписи от имени ФИО3, расположенные в строках «руководитель» в заявлении (информация скрыта) от (дата обезличена), в анкете субъекта малого предпринимательства – претендента на получение субсидии, в предварительном расчете размера субсидии, под штампом «копия верна генеральный директор ФИО3, подпись» на 5 листе копии договора 52/13О от (дата обезличена) выполнены ФИО3 (информация скрыта)

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от (дата обезличена), согласно которого были получены образцы подписи свидетеля Свидетель №7(информация скрыта)

заключением эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому решить вопрос: «Выполнено ли изображение подписи в копии договора 52/13О от 30.05.2013г. в заявке на конкурсный отбор по субсидированию малых инновационных компаний в графе «Генеральный директор с расшифровкой Свидетель №7?» Свидетель №7 - не представляется возможным в связи с изображением подписи способом монохромной электрографии на копировально-множительном оборудовании (информация скрыта)

Суд признает допустимыми и достоверными доказательствами заключения судебно-бухгалтерских экспертиз (номер обезличен) от (дата обезличена) и (номер обезличен) от (дата обезличена) свидетельствующих о том, что для реализации умысла направленного на получение субсидии из областного бюджета, ФИО3 подготовил и провел несоответствующие действительности платежные поручения об оплате установки плазменной резки (информация скрыта) и возвращении этой же суммы на расчетный счет (информация скрыта). Указанные заключения подтверждают показания свидетелей ФИО11, Свидетель №7, Свидетель №4, согласно которым в 2013 г. (информация скрыта) коммерческой деятельности не вело, не имело собственных помещений, оборудования, средств, не могло продать (информация скрыта) установку плазменной резки и закупать паровые котлы и парогенераторы с оплатой их (дата обезличена) в сумме всего 2 218 200 рублей.

Суд признает обоснованными заключения почерковедческих экспертиз (номер обезличен) от (дата обезличена) и (номер обезличен) от (дата обезличена) подтверждающие вывод суда о том, что для получения субсидии ФИО3 был предоставлен фиктивный договор купли-продажи плазменной резки от (дата обезличена).

Суд квалифицирует действия ФИО3 по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки преступления «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» «в особо крупном размере» подтверждаются п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества превышающего 1 000 000 рублей, а так же наличие у ФИО3, генерального директора (информация скрыта), административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в отношении имущества общества, определяющих его служебное положение.

При назначении наказания подсудимому, суд руководствуется положениями ст. 6, 60 УК РФ, предусматривающими назначение справедливого наказания с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд на основании п. «г, к» ч. 1, ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины и раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка (дата обезличена) года рождения, добровольное возмещение имущественного ущерба в сумме 1 477 628,97 рублей (информация скрыта)

Судом учитывается отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поскольку судимость по приговору Заводского районного суда (адрес обезличен) от (дата обезличена) имела место после совершения вменяемого преступления, неисполненное дополнительное наказание по этому приговору в виде штрафа в размере 100 000 рублей подлежит присоединению по правилам ч. 4 ст. 69 УК РФ (т. 4 л.д. 159).

Подсудимый ФИО3 на учете в БУЗ Орловской области «ОНД» и «ОПНД» не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и по месту нынешней работы в (информация скрыта)(информация скрыта)

Подсудимым впервые совершено тяжкое преступление, обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимым, судом не установлено, поэтому оснований для применения к ФИО3 положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

Принимая во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, признание вины и раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное добровольное до постановления приговора возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, суд считает возможным изменить ФИО3 категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Применить к основному наказанию положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком на три года, с возложением на осужденного обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Принимая во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающих суд считает возможным не применять к ФИО3 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что его исправление может быть достигнуто путем применения основного наказания.

Согласно ч. 4 ст. 69 УК РФ при совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний. Окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса.

Поскольку дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей по приговору Заводского районного суда (адрес обезличен) от (дата обезличена) не исполнено суд присоединяет его к наказанию по настоящему приговору.

В судебном заседании прокурором Заводского района г. Орла в интересах Департамента экономического развития и инновационной деятельности Орловской области заявлен гражданский иск в размере 1 477 628,97 рублей (информация скрыта)

(дата обезличена) платежным поручением (номер обезличен) ФИО3 внес на счет УФК по Орловской области (Департамента экономического развития и инновационной деятельности Орловской области) 1 477 628,97 рублей, после чего представитель гражданского истца ФИО18 письменно просила не рассматривать гражданский иск, аналогичное требование заявил государственный обвинитель в судебных прениях (информация скрыта)

Руководствуясь ст.ст. 44, 309 УПК РФ суд прекращает производство по гражданскому иску о взыскании с ФИО3 1 477 628,97 рублей.

Постановлением Заводского районного суда (адрес обезличен) от (дата обезличена) наложен арест в виде запрета совершения собственником распорядительных действий на имущество ФИО3 - транспортное средство марки (информация скрыта), государственный регистрационный знак (информация скрыта) года выпуска, идентификационный номер VIN (номер обезличен) стоимостью 46 700 рублей.

Принимая во внимание, что дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей не исполнено, суд считает необходимым сохранить арест, одновременно обратить взыскание на указанный автомобиль с целью погашения штрафа в размере 100 000 рублей.

В силу ст. ст. 81, 82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств по делу.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд отменяет по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката в предварительном следствии и судебном заседании отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

Применить ч. 4 ст. 69 УК РФ, присоединить неисполненное дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей по приговору Заводского районного суда г. Орла от (дата обезличена), окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

Применить ст. 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года обязав ФИО3, в период испытательного срока не менять постоянное место жительства по адресу (адрес обезличен) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных для регистрации.

Применить ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменить категорию преступления, совершенного ФИО3 с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

Реквизиты для уплаты штрафов, администрируемых УМВД России по г. Орлу:

Получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с <***>)

ИНН <***>

КПП 575301001

Банк: Отделение Орел г. Орел

БИК: 045402001

р/с <***>

КБК: 188 116210001 600 140

Прекратить производство по гражданскому иску, заявленному прокурором Заводского района г. Орла в интересах Департамента экономического развития и инновационной деятельности Орловской области.

Сохранить арест имущества ФИО3 - транспортного средства марки ГАЗ 3110, государственный регистрационный знак (информация скрыта) года выпуска, идентификационный номер VIN (номер обезличен), стоимостью 46 700 рублей наложенный постановлением Заводского районного суда г. Орла от (дата обезличена) до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, обратить взыскание на указанный автомобиль с целью погашения штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

машину плазменной резки «Мира» заводской (номер обезличен) передать конкурсному управляющему (информация скрыта)ФИО13;

платежные поручения от (дата обезличена)(номер обезличен), от (дата обезличена)(номер обезличен), от (дата обезличена)(номер обезличен), от (дата обезличена)(номер обезличен), от (дата обезличена)(номер обезличен) хранить в уголовном деле;

комплект документов на получение субсидии (информация скрыта) на 427 листах передать в Департамент экономического развития и инновационной деятельности Орловской области;

договор лизинга № Р13-12192-ДЛ, акт сверки, доверенность (номер обезличен), договор купли-продажи №Р13-12192-ДКП/267/13, договор поручительства № Р13-12192-ДП, акт приема-передачи хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора по делу. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно с участием защитника, либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Судья С.С. Убайдуллаева