Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) и ч.1 ст.173.1 УК РФ,

ЮДИНА Д. С.,....

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ),

ЦАРЕВА А. С., ....

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ),

ГОДОВИЦЫНА М. Е., ....

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 и ч.1 ст.187 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) УК РФ,

БОЛТЕНКО И. С., ....

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ),

КУЛИКОВА О. А., ....

КОРОТКОВА А. И., ....

НАЗАРОВА Н. В., ....

установил:

Скакунов Д.Л. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой (1 преступление); изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой (1 преступление), а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (1 преступление).

Юдин Д.С. и Царев А.С., каждый, совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой (1 преступление), а также изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой (1 преступление).

Годовицын М.Е. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере (1 преступление), а также изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (1 преступление).

Болтенко И.С., Куликов О.А., Коротков А.И. и Назаров Н.В., каждый, совершили изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (1 преступление).

Скакунов Д.Л., Юдин Д.С., Царев А.С. и Годовицын М.Е. совершили преступление (незаконную банковскую деятельность) при следующих обстоятельствах.

1) В период до 2012 года у Скакунова Д.Л. возник корыстный преступный умысел на создание преступной группы и осуществление на территории г.Владимира (офис по адресу г. Владимир, ул. Юрьевская, д. 1/2) незаконных банковских операций в целях извлечения дохода.

В период 2012 года Скакунов Д.Л. с целью реализации возникшего преступного умысла на совершение противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам («клиентам»), зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, создал организованную преступную группу (далее ОПГ) и разработал план совершения преступления.

Разработанный Скакуновым Д.Л. план включал в себя необходимость использования подконтрольных ему и другим членам ОПГ юридических лиц, созданных, в соответствии с законодательством о государственной регистрации и используемых в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладающих признаками, затрудняющими идентификацию членов ОПГ, причастных к их учреждению и мнимой финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета, должны были использоваться членами ОПГ как «нелегальные расчетно-кассовые центры» осуществляющие незаконные операции по «обналичиванию» и транзиту денег.

Разработанный Скакуновым Д.Л. преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности включал в себя комплекс следующих действий:

- формирование структуры «нелегальных расчетно-кассовых центров» путем создания сети подконтрольных членам ОПГ фирм с расчетными счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент»);

- поиск лиц («клиентов»), заинтересованных в «обналичивании» или транзите денежных средств, заключение с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг);

- получение от «клиентов» денежных средств на расчетные счета фирм, подконтрольных членам ОПГ под видом расчетов по мнимым сделкам;

- «обналичивание» поступивших денежных средств через расчетные счета фирм, подконтрольных членам ОПГ и передача их «клиентам»;

- удержание вознаграждения «нелегальным расчетно-кассовым центром» в виде определенного процента от суммы «обналиченных» денежных средств.

Для проведения мнимых сделок членами ОПГ, предполагалось, изготавливать поддельные платежные поручения – иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, в которые вносить заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги. Поддельные платежные поручения с помощью системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент» и электронно-цифровой подписи номинального генерального директора, предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица, сбывать в банки поддельные платежные поручения, вызывая обязанность последних осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организации на счета физических и юридических лиц.

Для реализации преступного плана Скакунов Д.Л., используя свой авторитет и личностные качества лидера, в разные периоды времени привлек к совершению преступления Царева А.С. и Юдина Д.С., определив алгоритм совместных действий, распределив роли по реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением от нее дохода в особо крупном размере.

Царев А.С. и Юдин Д.С. добровольно согласились принять участие в совершении преступления, вступив со Скакуновым Д.Л. в преступный сговор, и распределили роли между участниками группы.

Так, Скакунов Д.Л., как организатор, лидер и участник преступной группы выполнял следующие функции:

- составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации;

- организовал преступную группу, распределил роли между ее участниками;

- лично руководил действиями членов группы, давая указания о совершении конкретных действий по заполнению платежных поручений, внесению в них фиктивных назначений платежа по мнимым сделкам, даты и суммы их проведения, наименования контрагентов, проставления электронно-цифровых подписей от имени номинальных генеральных директоров, то есть действиями по изготовлению и сбыту подложных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- лично подыскивал лиц, путем введения их в заблуждение относительно преступных целей ОПГ и регистрации на них обществ с ограниченной ответственностью;

- контролировал ведение учета движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических и физических лиц;

- приискал «заказчиков обналичивания», обговорив механизм перечисления денежных средств на расчетные счета фирм, подконтрольных членам ОПГ;

- обговаривал с «заказчиками обналичивания» процентную ставку, взимаемую членами группы за оказываемые услуги;

- получал от членов ОПГ на хранение «обналиченные» денежные средства, организовывал доставку «обналиченных» денежных средств для передачи «заказчикам» незаконных операций, лично или через членов ОПГ передавал их «заказчикам обналичивания»;

- контролировал через членов ОПГ поступление денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических и физических лиц;

- контролировал самостоятельно и через членов ОПГ, перечисление («транзит») денежных средств с одного расчетного счета на счет другой организации, подконтрольной членам ОПГ с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и последующего «обналичивания»;

- распределял между членами ОПГ доход, полученный от реализации незаконной схемы по «обналичиванию» денежных средств, в соответствии с массами денежных средств перечисляемых на расчетные счета, вверенных им организаций;

Кроме этого, Скакуновым Д.Л. в интересах всех участников преступной группы осуществлялась аренда и обустройство офиса, приобретение ноутбуков для участия в системе дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент»), изготовлении и сбыте поддельных платежных поручений, необходимых для незаконной деятельности.

Так, им оборудован офис по адресу: г. Владимир, ул. Юрьевская д. 1/2, где производились встречи членов ОПГ с целью передачи Скакунову Д.Л. «обналиченных» денежных средств, их пересчет, а также обсуждение с каждым членом ОПГ о совместно совершаемых действиях по реализации преступной схемы по осуществлению незаконной банковской деятельности и изготовлению и сбыту поддельных платежных поручений;

Царев А.С., согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции:

- подыскивал лиц, готовых зарегистрировать на свое имя банковские карты, которые использовались при совершении преступлений;

- предоставил расчетные счета ....№ открытый в ....№ открытый в филиале .... где являлся учредителем и генеральным директором, для осуществления совместной преступной деятельности по изготовлению и сбыту платежных документов, не являющихся ценными бумагами и незаконной банковской деятельности;

- снимал наличные деньги со счетов и инкассировал их Скакунову Д.Л.;

- контролировал поступление денежных средств на счет .... предназначенных для «обналичивания»;

- в целях изготовления и сбыта поддельных платежных документов согласовывал со Скакуновым Д.Л. назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов управляемой коммерческой организацией на расчетные счета юридических и физических лиц;

- по указанию Скакунова Д.О. инкассировал денежные средства «заказчикам обналичивания»;

Юдин Д.С., согласно отведенной ему роли, выполнял следующие функции:

- зарегистрировал ИП Юдин Д. С., открыв в банке .... расчетные счета №

- после регистрации ИП и открытия расчетных счетов предоставил указанные номера расчетных счетов Скакунову Д.Л. для осуществления совместной преступной деятельности по изготовлению и сбыту платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- снимал наличные деньги со счетов (банковских) карт и инкассировал их Скакунову Д.Л.;

- оформлял на свое имя банковские карты, которые использовались при совершении преступлений;

- контролировал поступление денежных средств на счет ИП «Юдин Д.С.», предназначенных для «обналичивания»;

- вел бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных членам ОПГ юридических и физических лиц.

Таким образом, созданная Скакуновым Д.Л. преступная группа, в составе Юдина Д.С. и Царева А.С., действовавшая под его руководством и при непосредственном участии, приобрела все признаки организованной, в частности устойчивость, организованность.

Так, устойчивость преступной группы выразилась:

- в длительности ее существования с наличием стабильного, неизменного состава основных членов на всем протяжении функционирования с начала 2012 года по июнь 2015 года до момента пресечения деятельности правоохранительными органами;

- общей цели получения имущественной выгоды от незаконной деятельности и отсутствия других источников дохода;

- неоднократности и систематичности, совершенных преступной группой незаконных объемных экономических, финансовых махинаций, связанных с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов в банки, через расчетные счета как самостоятельно образованных, так и приобретенных у третьих лиц организаций в течение всего периода незаконной деятельности ОПГ.

Организованность выразилась в наличии предварительной договоренности на совершение преступлений, их тщательном планировании, распределении ролей между участниками, согласованности и последовательности действий.

Таким образом, в 2012 году, члены ОПГ, находясь на территории г.Владимира договорились, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения - лицензии), с использованием возможностей кредитных учреждений г. Владимира, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с разработанной преступной схемой Скакунов Д.Л., как лидер ОПГ, решил использовать фиктивные коммерческие организации, находящиеся под контролем членов ОПГ и якобы осуществляющие предпринимательскую деятельность (сделки купли-продажи, оказание услуг).

Члены ОПГ осознавали, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» только кредитная организация имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности. Банк является кредитной организацией.

В соответствии со ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения - лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии со ст. 5 указанного Федерального закона к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств.

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», п.1.1.Указания Банка России от 27.08.2008 №2060 – У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

Скакунов Д.Л., осознавая, что для достижения преступной цели ему потребуется помощь еще нескольких лиц в интересах других участников организованной преступной группы (Юдина Д.С. и Царева А.С.) в разное время (в период с начала 2012 года по июнь 2015 предложил Болтенко И.С., Короткову А.И., Годовицыну М.Е., Куликову О.А. и Назарову Н.В. за денежное вознаграждение участвовать в осуществлении незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств в интересах клиентов, изготавливать и сбывать в указанных целях поддельные платежные документы. Указанные лица, осознавая противоправный характер своих действий, желая получать незаконное денежное вознаграждение, согласились с предложением Скакунова Д.Л., вступив с последним в предварительный преступный сговор.

Так в соответствии с достигнутой договоренностью Годовицын М.Е., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., выполнял следующие функции:

- зарегистрировал ........ открыв в банках: ...." расчетный счет №, банке .... расчетный счет №, .... расчетный счет №, .... расчетный счет №

- после регистрации юридического лица и открытия расчетных счетов предоставил указанные номера расчетных счетов Цареву А.С., действовавшего в интересах всех членов ОПГ для осуществления совместной преступной деятельности по изготовлению и сбыту платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- снимал наличные деньги со счетов и инкассировал их Цареву А.С., Скакунову Д.Л.

Болтенко И.С., Коротков А.И., Куликов О.А., Назаров Н.В. участвовали в осуществляемой ОПГ под руководством Скакунова Д.Л. незаконной банковской деятельности, однако размер полученного ими преступного дохода не достиг крупного размера.

Так, Болтенко И.С., выполнял следующие функции:

- образовал (создал) юридическое лицо через подставное лицо (ФИО1.) для осуществления незаконной банковской деятельности в интересах участников ОПГ;

- контролировал поступление денежных средств на расчетные счета ....№ открытый в филиале ....№ открытый в ....№ открытый в ....№ открытый в .... предназначенные для «обналичивания», о чем сообщал Скакунову Д.Л.;

- оформлял на свое имя банковские карты, которые использовались при совершении преступлений;

- снимал наличные деньги со счетов (банковских) карт и инкассировал их Скакунову Д.Л.;

- в целях изготовления и сбыта поддельных платежных документов согласовывал со Скакуновым Д.Л. назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов управляемой коммерческой организации на расчетные счета физических и юридических лиц.

Коротков А.И.:

- контролировал поступление денежных средств на расчетные счета ....№....» №.... предназначенные для «обналичивания» о чем сообщал Скакунову Д.Л.;

- оформлял на свое имя банковские карты, которые использовались при совершении преступлений;

- по указанию Скакунова Д.Л. аккумулировал денежные средства в офисе по адресу: г. Владимир ул. Юрьевская д. 1/2, предназначенные «заказчикам обналичивания»;

- вел учет поступлений денежных средств передаваемых участниками ОПГ;

- в целях изготовления и сбыта поддельных платежных документов согласовывал со Скакуновым Д.Л. назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов управляемых коммерческих организаций на расчетные счета физических и юридических лиц.

Куликов О.А.:

- зарегистрировал .... открыв в банке .... расчетный счет №, в филиале .... расчетный счет №

- после регистрации юридического лица и открытия расчетных счетов предоставил указанный номер расчетного счета Цареву А.С., действовавшему в интересах ОПГ для осуществления совместной преступной деятельности по изготовлению и сбыту платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- снимал наличные деньги со счетов и инкассировал их Цареву А.С., Скакунову Д.Л.;

Назаров Н.В.:

- зарегистрировал .... открыв банке .... расчетные счета №, №, №, № в, расположенного <адрес> в филиале .... расчетный счет №

- после регистрации юридического лица и открытия расчетных счетов предоставил указанный номер расчетного счета Скакунову Д.Л. для осуществления совместной преступной деятельности по изготовлению и сбыту платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- снимал наличные деньги со счетов и инкассировал их Скакунову Д.Л.

Скакунов Д.Л. и другие члены ОПГ - Царев А.С., Юдин Д.С., а также Годовицын М.Е., Болтенко И.С., Коротков А.И., Куликов О.А., Назаров Н.В., действующие со Скакуновым Д.Л. в группе лиц по предварительному сговору и привлеченные последним к незаконной деятельности в различное время, в период с начала 2012 года по июнь 2015 года, нарушая вышеуказанные требования закона, осознавая, что фактически ими будет осуществляться банковская деятельность через расчетные счета .... (банковские операции), а именно: кассовое обслуживание юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, установленных законодательством действий по регистрации кредитной организации не выполнили, и соответствующей лицензии (специального разрешения) на осуществление банковских операций не получили.

Для реализации преступных намерений лидером ОПГ Скакуновым Д.Л. принято решение об использовании в качестве места совершения преступления, помещение офиса по адресу: г. Владимир, ул. Юрьевская д. 1/2, а также места жительства лидера ОПГ Скакунова Д.Л. по <адрес> и других неустановленных мест г. Владимира, имеющих доступ к сети «интернет», позволяющих управлять системой дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент»).

Указанные помещения были оборудованы оргтехникой, доступом в сеть «Интернет», в них члены ОПГ, а также лица, действовавшие в группе лиц по предварительном сговору со Скакуновым Д.Л., хранили необходимые финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных организаций, а также иные документы и орудия преступления, а также посредством возможностей сети «Интернет» давали поручения банковским учреждениям о выполнении необходимых им банковских операций по расчетным счетам подконтрольных организаций, а также осуществляли контроль за проведением данных банковских операций.

Для достижения преступных целей по указанию Скакунова Д.Л. членами ОПГ в период с начала 2012 года по июнь 2015 года в г. Владимире использовались в качестве нелегальных расчетно-кассовых центров следующие юридические лица: .... учредительные и банковские документы, а также печати обществ. Кроме этого с целью увеличения объемов оборота денежных средств по расчетным счетам фирм, членами ОПГ открыты расчетные счета для реализации преступного умысла по осуществлению незаконной банковской деятельности, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Учредителями и руководителями в данных организациях в период с начала 2012 года по июнь 2015 года, с целью полного контроля деятельности обществ являлись члены ОПГ, не намеревавшиеся осуществлять от имени указанных организаций предпринимательскую деятельность, а также Годовицын М.Е., Болтенко И.С., Коротков А.И., Куликов О.А., Назаров Н.В., действующие по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л. Указанные организации фактически по адресу регистрации не располагались, реальной коммерческой деятельности не вели.

В ООО ....№, расположенном <адрес> с мая 2012 года по настоящее время учредителем, руководителем и директором является Назаров Н. В..

В ООО .... ИНН №, расположенном по <адрес> учредителем и руководителем являлся Коротков А. И..

В ООО .... ИНН № расположенном по <адрес> с октября 2009 г. по 22 апреля 2015 г. руководителем, учредителем и директором являлся Болтенко И. С..

В ООО .... ИНН №, расположенном по <адрес> одним из учредителей являлся член ОПГ Царев А. С., другим Годовицын М. Е., который кроме того был номинальным директором .... ИНН №, расположенного по <адрес> которое в процессе реорганизации присоединилось к .... и номинальным директором ....» ИНН № расположенного по <адрес>

В качестве индивидуального предпринимателя член ОПГ Юдин Д. С.;

В ООО .... ИНН №, расположенном по <адрес> директором являлся Куликов О. А..

Так, членами ОПГ под руководством лидера Скакунова Д.Л., по его указанию и при непосредственном участии лиц, действующих по предварительному сговору с последним, в период с начала 2012 года по июнь 2015 года на территории г. Владимира, созданы следующие «нелегальные расчетно-кассовые центры» (юридические лица), а также предоставлены юридические лица, физические лица и их расчетные счета, ранее зарегистрированные для осуществления предпринимательской деятельности:

- ....

....

После процедуры регистрации данных юридических лиц и открытия ими расчетных счетов в период с начала 2012 года по июнь 2015 года (более точное время следствием не установлено) все учредительные документы, печати указанных организаций, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания данной организации, в том числе доступ к использованию расчетных счетов системой «Клиент-Банк», налоговая и бухгалтерская отчетность находились в распоряжении членов ОПГ и использовались для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

С начала 2012 года по июнь 2015 года участники организованной преступной группы - Царев А.С., Юдин Д.С., Скакунов Д.Л., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану, приискивали клиентов («заказчиков обналичивания») – представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных денежных средств и в возможности распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах путем безналичных перечислений, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль. В последующем члены ОПГ, действуя согласованно, умышлено, осуществляли привлечение денежных средств от данных клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг.

С момента зачисления денежных средств на банковские расчетные счета подконтрольных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал членов ОПГ, последние становились их держателями и распорядителями. При этом Скакунов Д.Л. совместно с Царевым А.С., Юдиным Д.С. вели учет привлеченных денежных средств, записывая их на отдельные бумажные носители.

Учет денежных средств клиентов строился путем постоянного наблюдения за состоянием расчетных счетов подконтрольных организаций и отслеживанием всех поступлений денежных средств на данные счета. Затем производилась идентификация клиента, пользовавшегося услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотнесения содержания заявки от клиента и размера поступивших денежных средств, поступающих на расчетные счета, той или иной подконтрольной ОПГ организации, реквизиты которой давались клиенту.

Привлеченные таким образом в период с начала 2012 года по июнь 2015 года от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных организаций и использовались для осуществления кассового обслуживания и безналичных расчетов по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами.

Скакунов Д.Л., являясь лидером организованной преступной группы, обязывался перед клиентами выполнять их распоряжения о безналичном переводе или выдаче соответствующих денежных сумм наличными со счетов, а клиенты - оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами в соответствии с установленными Скакуновым Д.Л. и «заказчиками обналичивания» расценками в размере 5 % от общей суммы «обналиченных» денежных средств и в размере 1% от общей суммы денежных средств переведенных по поручениям клиентов безналичным путем (транзит).

В соответствии с требованиями клиентов, принадлежащие им денежные средства с начала 2012 года по июнь 2015 года, более точное время следствием не установлено, получались наличными участниками организованной преступной группы - Царевым А.С., Юдиным Д.С., Скакуновым Д.Л., а также действующими в группе лиц предварительному сговору с последним Годовицыным М.Е., Болтенко И.С., Коротковым А.И., Куликовым О.А., и Назаровым Н.В.

В период с начала 2012 года по июнь 2015 года, более точное время следствием не установлено, поступавшие на банковские расчетные счета подконтрольных членам ОПГ организаций денежные средства перечислялись в интересах и по поручениям клиентов (осуществлялся «транзит»), а также снимались наличными членами ОПГ и лицами, действовавшими в группе лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., и первоначально аккумулировались у Скакунова Д.Л., который затем лично передавал (инкассировал) представителю клиента, за вычетом оговоренного с клиентом вознаграждения за проведение данной операции, после чего производил распределение дохода, полученного от «обналичивания» и «транзита» денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций между членами ОПГ и другими соучастниками преступления.

Таким образом, единственной целью указанных действий членов ОПГ являлось осуществление в целях сокрытия денежных средств от финансового и налогового контроля безналичных перечислений в интересах и по поручениям клиентов, а также трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета физических лиц и подконтрольных им организаций и последующее их снятие. С целью сокрытия преступной схемы членов ОПГ, между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам для последующего «обналичивания» через счета физических и юридических лиц.

Тем самым, члены ОПГ осуществляли в период с начала 2012 года по июнь 2015 года выдачу валюты Российской Федерации в виде банкнот представителям юридических лиц, в счет оплаты фиктивных сделок, а также перечисляли денежные средства в интересах и по поручениям клиентов, не ведя при этом какой-либо хозяйственной деятельности, то есть производили банковские операции, а именно кассовое обслуживание юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств.

При этом участники организованной преступной группы - СкакуновД.Л., Царев А.С., Юдин Д.С., а также Годовицын М.Е., Болтенко И.С., Коротков А.И., Куликов О.А., Назаров Н.В., действующие со Скакуновым Д.Л. в группе лиц по предварительному сговору умышленно нарушали ст. 1, 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, поскольку, совершая банковские операции, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 поименованного выше закона - кассовое обслуживание юридических лиц, действовали в нарушение ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона - без государственной регистрации кредитной организации в установленном порядке и получения соответствующей лицензии Центрального банка России на право осуществления конкретных банковских операций.

Конкретная противоправная деятельность фигурантов заключалась в следующем:

в период с 27.06.2012 по 28.05.2015 в дневное время Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С. и Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Назаровым Н.В. являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества № открытых в ....№, открытый ...." действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

....

В период 04.09.2014 по 15.06.2015 в дневное время Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С. и Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Коротковым А.И. являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества № открытом в ....№ открытом в .... действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

....

В период 25.03.2014 по 16.06.2015 в дневное время Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С. и Юдиным Д.С. и в группе лиц по предварительному сговору с Куликовым О.А. являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества №, открытом в ....№ в филиале .... действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по адресу: г. Владимир (офис по адресу г. Владимир, ул. Юрьевская, д. 1/2), с использованием персонального компьютера изготовил электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

....

В период с 10.01.2012 по 29.01.2013 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е., являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества: №, открытом в .... расположенном по <адрес>; №, открытом в .... расположенном по <адрес>, №, открытом в филиале ....», расположенном по <адрес> в интересах всех членов ОПГ с умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по адресу<адрес> с использованием персонального компьютера изготовил электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

....

В период с 02.07.2013 по 15.06.2015 в дневное время Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е., являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества № в .... расположенном по <адрес>, № в .... расположенном по <адрес> в интересах всех членов ОПГ с умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

....

..... в .... расположенном по <адрес> на общую сумму 35 143 956 руб. 45 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

В период с 07.10.2013 по 09.04.2015 в дневное время Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Болтенко И.С. являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества № открытом в .... расположенном по <адрес>, № в филиале .... расположенном по <адрес>, № в филиале № расположенном по <адрес>№, № в .... расположенном по <адрес>№ в .... расположенном по <адрес> действуя в интересах всех членов ОПГ с умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

....

- ЭПД № 5 от 20.12.2013 на сумму 51 700 руб. в филиале №.... расположенном по <адрес> на общую сумму 580 170 руб. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

....

- ЭПД № 39 от 27.03.2015 на сумму 14 500 руб. в .... по <адрес>, на общую сумму 7 307 561 руб. 26 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

В период с 13.01.2012 по 09.04.2014 в дневное время Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., используя расчетные счета, подконтрольной членам ОПГ - ....№ открытом в .... расположенном по <адрес>, № в филиале ...., расположенном по <адрес>№ в .... расположенном по адресу<адрес> действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

....

..... в .... расположенного по <адрес> на общую сумму 53 350 469 руб. 22 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

- .... на сумму 550 860 руб. в .... расположенного по <адрес> для списания и перевода денежных средств с расчетного счета № на расчетный счет клиента незаконной банковской деятельности.

В период с 01.06.2012 по 26.03.2015 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Назаровым Н.В. являвшимся генеральным директором .... в помещении .... по <адрес> осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с ....№№ денежные средства в общей сумме 14 094 000 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л. а именно:

- ....

....

Так, в период с 01.06.2012 по 26.03.2015 в дневное время в помещении .... по <адрес> Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с ...." №, № денежные средства в общей сумме 1 3742 500 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

....

В период с 22.09.2014 по 18.05.2015 в дневное время Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Коротковым А.И. являвшимся генеральным директором .... в помещении ...." по <адрес> осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с ...." № денежные средства в общей сумме 6 960 000 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

- ....

....

В период с 22.07.2013 по 29.08.2014 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Болтенко И.С. являвшимся генеральным директором .... в помещении ....<адрес> осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили с р/с ....№ (№) денежные средства в общей сумме 11 485 700 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

....

В период с 27.08.2013 по 20.12.2013 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Болтенко И.С. являвшимся генеральным директором .... в помещении кассы филиала №.... по <адрес> осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили с р/с ....№ денежные средства в общей сумме 787 000 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л. а именно:

- ....

....

В период с 25.09.2014 по 27.03.2015 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Болтенко И.С. являвшимся генеральным директором .... в помещении .... по адресу: <адрес> Скакунов Д.Л. осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с ....№ денежные средства в общей сумме 2 480 000 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

....

В период с 11.01.2012 по 30.01.2012 в дневное время в филиале .... по <адрес> – Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С. осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной с р/с ...." № денежные средства в общей сумме 1 966 043,33 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

....

В период с 03.02.2012 по 03.04.2014 в дневное время в помещении в .... расположенного по <адрес> Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С. осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с ...." № денежные средства в общей сумме 70 608 500 руб., которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

- ....

....

В период с 08.07.2013 по 20.03.2015 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е.. являвшимся генеральным директором .... в помещении .... расположенного по <адрес> - Скакунов Д.Л., осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с .... № 40702810930010000307 денежные средства в общей сумме 13 130 000 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

- ....

....

В период с 20.06.2013 по 09.04.2014 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е. являвшимся генеральным директором .... в помещении .... расположенного по <адрес> осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с ....№ денежные средства в общей сумме 13 064 000 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

- ....

....

В период с 13.03.2012 по 04.12.2013 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е. являвшимся генеральным директором .... в помещении .... расположенного по <адрес> осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с ....№ денежные средства в общей сумме 4 615 900 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

- ....

....

В период с 20.01.2012 по 23.08.2012 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е. являвшимся генеральным директором .... в помещении .... по <адрес> - Скакунов Д.Л. в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С. осуществляя незаконную банковскую деятельность, получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с ....№ денежные средства в общей сумме 6 430 000 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

- ....

....

В период с 08.04.2014 по 16.06.2015 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Куликовым О.А. являвшимся генеральным директором .... в помещении операционного зала .... по <адрес> - Скакунов Д.Л., получили наличными – обналичили в интересах участников преступной группы с р/с ....№ денежные средства в общей сумме 13 275 000 руб., которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

....

В период с 15.01.2013 по 26.01.2015 в дневное время, в помещении .... по <адрес> Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С. и Юдиным Д.С. осуществляя незаконную банковскую деятельность, в интересах участников перечислили с р/с ИП Юдин Д.С. в ....№, №, № на счет пластиковой карты Юдина Д.С. № и в дальнейшем обналичили в банкоматах на территории г. Владимира денежные средства в общей сумме 8 831 694 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

....

В период с 07.04.2014 по 26.01.2015 в дневное время Скакунов Д.Л. действуя в составе ОПГ с Царевым А.С. и Юдиным Д.С. осуществляя незаконную банковскую деятельность, в интересах участников преступной группы перечислили с р/с ИП Юдин Д.С. в ....№, №№ на счет пластиковой карты № находящейся в распоряжении Юдина Д.С., формально оформленной на Юдину Н.В. и в дальнейшем обналичили в банкоматах на территории г. Владимира денежные средства в общей сумме 15 596 638 рублей, которые в дальнейшем были переданы Скакунову Д.Л., а именно:

....

.....

Таким образом, участники ОПГ Царев А.С., Юдин Д.С., Скакунов Д.Л., а также действующие с последними в группе лиц по предварительному сговору Годовицын М.Е., Болтенко И.С., Коротков А.И., Куликова О.А., Назаров Н.В., для участия в незаконной банковской деятельности:

- привлекли денежные средства «заказчиков обналичивания» на счета ................................ то есть осуществили предусмотренную статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковскую операцию открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- произвели перечисления на счета физических и юридических лиц – заказчиков незаконных банковских услуг в общей сумме 416 007 017 руб. 23 коп., то есть осуществили предусмотренную статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковскую операцию осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц.

- сняли денежные средства на общую сумму 193 566 975 руб. 33 коп. и передали в период с начала 2012 года по 16 июня 2015 «заказчикам обналичивания» за вычетом процента за оказанные услуги по «обналичиванию», то есть осуществили предусмотренные статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковские операции: кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассация денежных средств.

Так, Скакуновым Д.Л., действующим в составе ОПГ у «заказчиков обналичивания» удержана комиссия в виде 5 % от общей суммы денежных средств, в отношении которых было незаконно осуществлено кассовое обслуживание и инкассация (обналичивание) на сумму 9 853 348 руб. 76 коп., а также комиссия в виде 1 % от общей суммы денежных средств, перечисленных в интересах заказчиков незаконных банковских операций (транзита денежных средств) на сумму 4 160 070 руб. 17 коп., а всего извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму 14 013 418 руб. 93 коп.

В том числе, за указанный период времени Годовицын М.Е., действовавший в составе группы лиц по предварительному сговору с членами ОПГ Скакуновым Д.Л., Царевым А.С. и Юдиным Д.С., извлек совместо с членами ОПГ от преступной незаконной банковской деятельности доход в виде 5% от общей суммы денежных средств, в отношении которых им было незаконно осуществлено кассовое обслуживание и инкассация (обналичивание) на сумму 1 861 995 руб., а также комиссия в виде 1 % от общей суммы денежных средств, перечисленных в интересах заказчиков незаконных банковских операций (транзита денежных средств) на сумму 1 183 007 руб. 99 коп., а всего в крупном размере на общую сумму 3 045 002 руб. 99 коп.

В соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, крупным размером признается доход, превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером признается доход, превышающий девять миллионов рублей.

В результате преступных действий участники ОПГ Царев А.С., Юдин Д.С. и Скакунов Д.Л., а также действующие с последним в группе лиц по предварительному сговору Годовицын М.Е., Болтенко И.С., Коротков А.И., Куликов О.А. и Назаров Н.В., получили причитающееся им денежное вознаграждение, извлеченное при осуществлении незаконной банковской деятельности, согласно предварительно достигнутой договоренности и отведенным ролям.

Кроме того, Скакунов Д.Л., Юдин Д.С., Царев А.С., Годовицын М.Е., Болтенко И.С., Куликов О.А., Коротков А.И. и Назаров Н.В. совершили преступление (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов) при следующих обстоятельствах.

2) Для реализации задач организованной преступной группы и плана преступной деятельности, организатором и руководителем ОПГ Скакуновым Д.Л. заранее разработана структура, распределены роли и обязанности, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для предоставления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Также Скакуновым Д.Л. разработан детальный план преступной деятельности, который заключался в самостоятельной регистрации, а также приобретении ряда юридических лиц, имеющих расчетные счета в банках г. Владимира. Номинальными генеральными директорами на указанных предприятиях оформлялись лица, не занимающиеся их фактическим управлением и финансово-хозяйственной деятельностью. Далее предполагалось использовать зарегистрированные фирмы «однодневки» и банковские счета физических лиц для осуществления «обналичивания» и «транзита» денежных средств, при этом в банки предоставлялись заведомо поддельные платежные поручения, а также иные документы, не являющиеся ценными бумагами, на основании которых возникали обязанности производить платежи на сумму указанную в этих документах.

Для реализации преступного умысла, Скакуновым Д.Л., а также членами созданной им ОПГ в помещениях кредитных организаций г. Владимира, либо в офисном помещении по адресу<адрес> через систему программ «Клиент Банк», незаконно сбывались поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, которые предъявлялись для перевода денежных средств с расчетных счетов фирм «однодневок» на счета физических и юридических лиц (платежные поручения) и для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов (денежные чеки).

Полученные в результате преступных действий ОПГ денежные средства за вычетом определенного процента возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции. Указанная преступная схема использовалась для сокрытия Скакуновым Д.Л. и другими членами ОПГ, как своей незаконной деятельности, так и незаконной деятельности иных лиц.

В состав организованной преступной группы, образованной не позднее 2012 года Скакунов Д.Л., используя свой авторитет и личностные качества лидера, привлек к совершению преступления, в разные периоды времени в 2012 году следующих лиц: Царева А.С., Юдина Д.С. определив алгоритм совместных действий, распределив роли каждому участнику для реализации преступного умысла.

Таким образом, преступная группа, созданная Скакуновым Д.Л. и действовавшая под его руководством и при его непосредственном участии, приобрела все признаки организованной преступной группы.

Данные лица, действуя с единым преступным умыслом, направленным на совершение вышеуказанного преступления, стали принимать активное участие в регистрации на свое имя коммерческих фирм в г. Владимире, в приобретении готовых пакетов уже учрежденных фирм, и их перерегистрации на иных – подставных лиц, введенных Скакуновым Д.Л. в заблуждение относительно истинных своих намерений, в том числе и при открытии указанными лицами расчетных счетов организаций в филиалах кредитно-финансовых учреждений.

Так, членами преступной группы: Скакуновым Д.Л.,Царевым А.С., Юдиным Д.С., а также действующими с ними по предварительному сговору Болтенко И.С., Коротковым А.И., Годовицыным М.Е., Куликовым О.А., Назаровым Н.В. осуществлялись незаконные действия:

по подделке платежных документов, не являющихся ценными бумагами, но предоставляющих возможность распоряжения денежными средствами;

их передаче в целях проведения финансовых операций в банки г. Владимира (сбыт);

снятию наличных денежных средств по чекам;

кроме этого, указанные лица подыскивали контрагентов, которые путем заключения фиктивных сделок, перечисляли денежные средства на расчетные счета подконтрольных им организаций в целях дальнейшего их обналичивания.

Перевод денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных преступной группе, по фиктивным назначениям платежей осуществлял организатор (лидер) преступной группы Скакунов Д.Л., который использовал предоставленные ему ключи удаленного доступа к счетам организаций и вносил в графы «назначение платежа» электронных платежных документов (далее ЭПД) заведомо ложные сведения о несуществующих сделках.

Для осуществления преступной деятельности, целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности, связанной с изготовлением и использованием поддельных распоряжений о переводе денежных средств, под контролем, и при непосредственном участии Скакунова Д.Л. были приобретены следующие фирмы: ................................ номинальными руководителями которых являлись участники ОПГ, а также лица привлеченные к совершению преступления Скакуновым Д.Л.

В соответствии с п. 1.7.2 и п. 1.7.3, раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», действовавшими в период по 01.01.2013 года, а также в соответствии с п. 1.7.2 и п. 1.7.3, раздела 1 Положение № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» действовавшими в период с 16.07.2012 по момент совершения преступления, предусмотрена обязанность указывать в тексте расчетных документов, а также на обороте денежных чеков назначение сумм платежа, четкое изложение сущности операции, при этом сведения о назначении платежа на обороте денежных чеков заверяются подписями чекодателя, каждый документ, предъявляемый в кредитную организацию на бумажном носителе, и каждый отдельный лист сводного документа, оформленного на бумажном носителе, например, сводного платежного поручения, должен иметь подписи уполномоченных должностных лиц клиента и оттиск его печати и соответствовать заявленным образцам, при передаче распоряжений владельцев счетов в виде электронных платежных документов должно быть обеспечено использование в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей или иных средств, подтверждающих, что распоряжение составлено уполномоченным на это лицом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона №63 «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

В период с начала 2012 г. по июнь 2015 г. Скакунов Д.Л., и другие члены ОПГ Царев А.С., Юдин Д.С., а также Болтенко И.С., Коротков А.И., Годовицын М.Е., Куликов О.А., Назаров Н.В. действующие со Скакуновым Д.Л. в группе лиц по предварительному сговору и привлеченные последним к незаконной деятельности, на территории г. Владимира, в процессе незаконной банковской деятельности, неоднократно осуществляли действия по подделке платежных поручений и банковских чеков в нарушение п. 1.7.2 и п. 1.7.3, раздела 1 части 3 Положения ЦБ РФ от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», а в период с 03.09.2012 – в нарушение п. 1.7.2 и п. 1.7.3, раздела 1 Положение № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

В период с начала 2012 по июнь 2015 в дневное время Скакунов Д.Л. находясь по <адрес> формально не являясь руководителем юридических лиц и не управомоченный банком на легальной основе осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счета – нелегальных расчетно-кассовых центров участвующих в незаконной банковской деятельности преступной группы, с использованием программы «Клиент-банк», позволяющей создавать и передавать электронные документы между организацией и банком по телекоммуникационным каналам, в том числе и через сеть Интернет, а также дистанционно осуществлять операции по расчетным счетам подконтрольных Скакунову Д.Л. физических и юридических лиц, умышленно неоднократно, действуя с единым умыслом, изготавливал и сбывал поддельные электронные платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях платежа (перевода денежных средств).

В период с 27.06.2012 по 28.05.2015 в дневное время Скакунов Д.Л.в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С. и в группе лиц по предварительному сговору с Назаровым Н.В. являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества, №, №, № открытых в ....№ открытом в .... в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил поддельные электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств и наличии у него юридических основаниях распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

....

- .... на сумму 296 000 руб. в .... по <адрес> а всего на общую сумму 142 705 036 руб. 84 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета № на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

- ....

....

.... на сумму 3 700 руб. в .... по <адрес>, на общую сумму 11 070 206 руб. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета
№ на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

В период 04.09.2014 по 15.06.2015 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Коротковым А.И., являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества № открытом в .... расположенном по <адрес>№ открытом в ....» расположенном по <адрес> действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера поддельные электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств и наличии у него юридических основаниях распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

....

- .... на сумму 102 100 руб. в ....", по <адрес> на общую сумму 12 796 478 руб. 51 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

- ....

....

- .... на сумму 28 980 руб. в .... по <адрес> на общую сумму 14 656 337 руб. 55 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета
№ на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

В период 25.03.2014 по 16.06.2015 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Куликовым О.А., являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества №, открытом в .... расположенном по <адрес>№ в филиале ...., расположенном по <адрес> действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил поддельные электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств и наличии у него юридических основаниях распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

..... в .... по <адрес> на общую сумму 173 272 руб. 20 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

- ....

....

- ....

....

......... в .... по <адрес> на общую сумму 44 172 002 руб. 16 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

В период с 10.01.2012 по 29.01.2013 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е., являвшимся генеральным директором .... используя расчетные счета данного Общества № открытом в .... расположенном по <адрес>№ открытом в .... расположенном по <адрес>, № открытом в филиале .... расположенном по <адрес> действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств и наличии у него юридических основаниях распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

....

- .... в .... расположенном по <адрес> на общую сумму 9 667 285 руб. 48 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

- ....

....

- .... в .... расположенном по <адрес> на общую сумму 14 163 395 руб. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

В период с 02.07.2013 по 15.06.2015 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е., являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества № открытом в .... расположенном по <адрес>№ открытом в .... расположенном по <адрес>, действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил поддельные электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

....

.... в .... расположенном <адрес> на общую сумму 35 143 956 руб. 45 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

В период с 07.10.2013 по 09.04.2015 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., и в группе лиц по предварительному сговору с Болтенко И.С. являвшимся генеральным директором .... используя подконтрольные расчетные счета данного Общества № открытом в .... расположенном по <адрес>№ открытом в филиале .... расположенном по <адрес>, № открытом в филиале №...., расположенном по <адрес>№, № открытых в .... расположенном по <адрес>№ открытом в ...., расположенном по <адрес> действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил поддельные электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств и наличии у него юридических основаниях распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

....

.... в .... расположенном по <адрес> на общую сумму 7 307 561 руб. 26 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

В период с 13.01.2012 по 09.04.2014 в дневное время Скакунов Д.Л., действуя в составе ОПГ с Царевым А.С., Юдиным Д.С., используя расчетные счета, подконтрольной членам ОПГ - ....№ открытом в .... расположенном по <адрес>№ открытом в филиале .... расположенном по <адрес>№ открытом в .... расположенном по <адрес>, действуя в интересах всех членов ОПГ имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, по <адрес> с использованием персонального компьютера изготовил поддельные электронные платежные документы (ЭПД), внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств и наличии у него юридических основаниях распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк»:

- ....

....

..... в .... расположенном по <адрес> на общую сумму 53 350 469 руб. 22 коп. для списания и перевода денежных средств с расчетного счета №, на расчетные счета клиентов незаконной банковской деятельности с целью транзита.

- .... на сумму 550 860 руб. в филиале .... расположенном <адрес> для списания и перевода денежных средств с расчетного счета № на расчетный счет клиента незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в период с начала 2012 г. по июнь 2015г. в дневное время под руководством Скакунов Д.Л. участники ОПГ - Царев А.С., Юдин Д.С. а также действующие с ними в составе группы лиц по предварительному сговору Болтенко И.С., Коротковым А.И., Годовицыным М.Е., Куликовым О.А., Назаровым Н.В. осуществляли на территории г. Владимира изготовление и сбыт в банковские учреждения поддельные денежные чеков - не являющиеся ценными бумагами, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях платежа (перевода денежных средств).

Так, в период с 01.06.2012 по 26.03.2015 в дневное время в помещении .... по <адрес> Назаров Н.В. действуя в группе лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., в интересах участников ОПГ, осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ....№, а именно:

- ....

....

Так, в период с 01.06.2012 по 26.03.2015 в дневное время в помещении .... по <адрес> Царев А.С. действуя в составе ОПГ со Скакуновым Д.Л. и Юдиным Д.С. осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ....№, а именно:

....

.....

В период с 22.09.2014 по 18.05.2015 в дневное время в помещении .... по <адрес> - Коротков действую в группе лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., в интересах участников ОПГ осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств р/с ....№, а именно:

- ....

....

В период с 22.07.2013 по 29.08.2014 в дневное время в помещении .... по <адрес>, - Болтенко И.С. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л. в интересах участников ОПГ осуществляя незаконную банковскую деятельность изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ....№ (№ а именно:

- ....

....

В период с 27.08.2013 по 20.12.2013 в дневное время в помещении кассы филиала .... по <адрес> - Болтенко И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., в интересах участников ОПГ осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ...." №, а именно:

- ....

....

В период с 25.09.2014 по 27.03.2015 в дневное время в помещении операционного офиса .... по <адрес>, - Болтенко И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со Скакуновым д.Л., в интересах участников ОПГ осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ....№, а именно:

- ....

....

В период с 11.01.2012 по 30.01.2012 в дневное время в помещении филиала .... по <адрес> – Царев А.С., действуя в составе ОПГ со Скакуновым Д.Л. и Юдиным Д.С. осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ...." №, а именно:

- ....

....

В период с 08.07.2013 по 20.03.2015 в дневное время в помещении операционного офиса ...." по <адрес> - Годовицын М.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., в интересах участников ОПГ осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ....№, а именно:

....

В период с 13.03.2012 по 14.12.2013 в дневное время в помещении операционного офиса №.... по <адрес> - Годовицын М.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., в интересах участников ОПГ осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ....№, а именно:

....

В период с 20.01.2012 по 23.08.2012 в дневное время в помещении .... по <адрес> - Годовицын М.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., в интересах участников ОПГ осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ....№, а именно:

....

В период с 08.04.2014 по 16.06.2015 в дневное время в помещении операционного зала .... по <адрес> Куликов О.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со Скакуновым Д.Л., в интересах участников осуществляя незаконную банковскую деятельность, изготовил и сбыл поддельные платежные документы – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с р/с ....№, а именно:

....

В период с 15.01.2013 по 26.01.2015 в дневное время по <адрес> Юдин Д.С., действуя в составе ОПГ со Скакуновым Д.Л. и Царевым А.С., осуществляя незаконную банковскую деятельность, в интересах участников преступной группы с использованием персонального компьютера изготовил поддельные электронные платежные документы, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк» в .... по <адрес> а именно:

....

В период с 07.04.2014 по 26.01.2015 в дневное время по <адрес> Юдин Д.С., действуя в составе ОПГ со Скакуновым Д.Л. и Царевым А.С. осуществляя незаконную банковскую деятельность, в интересах участников преступной группы с использованием персонального компьютера изготовил поддельные электронные платежные документы, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных, а затем направил (сбыл) через систему «Клиент-Банк» в .... по <адрес>, а именно:

....

Кроме того, Скакунов Д.Л. совершил преступление (незаконное образование юридического лица) при следующих обстоятельствах.

3) В 2012 году Скакунов Д.Л., действуя умышленно, с корыстным умыслом, создал организованную преступную группу для осуществления на территории г.Владимира незаконных банковских операций в целях извлечения дохода.

Разработанный организатором, лидером и участником преступной группы Скакуновым Д.Л. преступный план включал в себя, в том числе формирование структуры «нелегальных расчетно-кассовых центров» путем создания подконтрольных членам ОПГ фирм.

Так, в период до 10 апреля 2015 года у генерального директора Общества с ограниченной ответственностью .... (далее – Общество) Болтенко И.С., действовавшего по указанию и в интересах лидера преступной группы Скакунова Д.Л. возник преступный умысел, направленный на незаконное использование персональных данных, полученных незаконным путем, для совершения внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В период до 10 апреля 2015 года Болтенко И.С., находясь на территории г.Владимира, действуя умышленно, незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием, по указанию и в интересах Скакунова Д.Л, получил от своего знакомого ФИО1 персональные данные и согласие на подписание необходимых документов в ....

При этом Болтенко И.С. скрыл от ФИО1 свои преступные намерения об использовании в дальнейшем указанного Общества в схеме незаконной банковской деятельности, то есть использовал последнего в качестве подставного лица.

Будучи введенным в заблуждение, ФИО1 предоставил по распоряжению Болтенко И.С. свои паспортные данные и подписал подготовленные последним документы, необходимые для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц. В последующем, 15 апреля 2015 года в дневное время Болтенко И.В., действуя посредством ФИО1., в интересах и по указанию руководителя организованной преступной группы Скакунова Д.Л., без намерений осуществлять в действительности предпринимательскую деятельность предоставил указанные документы в .... по <адрес>

На основании указанных фиктивных документов 15 апреля 2015 г. сотрудниками .... в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения в .... о подставном лице – ФИО1 выступавшем в роли генерального директора Общества, фактическим руководителем и учредителем которого являлся Болтенко И.С.

Таким образом, Скакунов Д.Л. в период с 10.04.2015 по 15.04.2015, находясь на территории г.Владимира использовал персональные данные ФИО1 полученные незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимый Скакунов Д.Л. и Годовицын М.Е. в судебном заседании свою вину в инкриминируемых им деяниях не признали.

Подсудимые Юдин Д.С., Царев А.С., Болтенко И.С., Куликов О.А., Коротков А.И. и Назаров Н.В. в судебном заседании свою вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме, в содеянном раскаялись.

От дачи показаний об обстоятельствах совершения преступлений все подсудимые (за исключением Скакунова Д.Л.) отказались, воспользовавшись правом, предоставленным им ст.51 Конституции РФ.

Скакунов Д.Л. дал суду показания, указывая на свою невиновность по всем вменяемым ему преступлениям, приведя правовой анализ применения уголовного законодательства.

Так, Скакунов Д.Л. в ходе дачи показаний суду указал, что в его действиях отсутствует объективная сторона состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, поскольку незаконных банковских операций он не совершал; субъектом преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ он не является, т.к. не является ни руководителем, ни учредителем кредитной организации, ни иным сотрудником банка; в его действиях отсутствует субъективная сторона преступления, т.к. он не стремился соответствовать кредитной организации. Полагает, что предъявленное обвинение не содержит конкретных видов банковских операций, которые он незаконно совершал; дохода от незаконной банковской деятельности он не извлекал. Указал, что фирмы вели реальную хозяйственную деятельность, что подтверждается изъятыми в ходе следствия документами; считает, что оснований назвать все сделки фиктивными не имеется. Пояснил, что признака организованной преступной группы также не имеется, поскольку каких-либо договоренностей между подсудимыми на совершение незаконных банковских операций не имелось. Все фирмы зарегистрированы законно, учредителями открыты расчетные счета в банковских организациях.

На предварительном следствии Скакунов Д.Л. придерживался в целом аналогичной позиции, отрицая свою вину.

Из показаний Скакунова Д.Л., данных на предварительном следствии, следует, что в 2010-2011 годах он познакомился с ФИО1 оказывал ему юридические услуги. Затем познакомился с Годовицыным М.Е. и Царевым А.С., которые являлись директорами .... и .... Какую хозяйственную деятельность вели указанные фирмы он не знает. Цареву А.С. он также оказывал юридические услуги. Также Царев А.С. просил его найти ему директоров фирм для оптимизации налогообложения, которые хотели бы иметь дополнительный доход.

Весной 2015 года Царев попросил его помочь в его (Царева) деятельности, взять на себя функцию управления банковским счетами через удаленный доступ (банк-клиент). Он отказался.

Относительо введения в состав учредителей ....ФИО1 он никаких указаний Болтенко не давал.

Изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, он не занимался.

Бухгалтерские программы для изготовления первичных бухгалтерских документов были в распоряжении Царева А.С.. Ему известно, что данные программы в разное время на ноутбуки Царева и Болтенко установил Юдин.

С Коротковым А.И. его познакомил Юдин. Он познакомил Короткова с Царевым. Также он познакомил Царева с Куликовым. В дальнейшем они вместе общались. (т.19, л.д.190-194, т.20, л.д.121-126).

Показания Скакунова Д.Л. суд расценивает как несоответствующие действительности, поскольку они не логичны, противоречивы и опровергаются совокупностью иных доказательств по делу. Суд относится к показаниям Скакунова Д.Л. критически и приходит к выводу, что они даны с целью избежать привлечения к уголовной ответственности.

На виновность Скакунова Д.Л., Юдина Д.С., Царева А.С., Годовицына М.Е., Болтенко И.С., Куликова О.А., Короткова А.И. и Назарова Н.В. в инкриминируемых им преступлениях и ложность показаний Скакунова Д.Л. указывает совокупность изложенных ниже доказательств.

Так, в ходе судебного заседания, судом на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, оглашены показания Юдина Д.С., Царева А.С., Годовицына М.Е., Болтенко И.С., Куликова О.А., Короткова А.И. и Назарова Н.В., данные ими в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Царева А.С., данных им в ходе предварительного следствия, следует следующее.

В 2012 году он занимался совместным бизнесом с .... в которой работал Годовицин М.Е.. В тот же период он познакомился с другом Годовицына М.Е. – Скакуновым Д.Л.. Было принято решения об открытии на его имя .... Скакунов Д.Л. предложил ему использовать .... для обналичивания денежных средств. Он согласился, поскольку нуждался в денежных средствах. Он, являясь директором фирмы, выполнял указания Скакунова Д.Л., а именно, клиенты Скакунова переводили на расчетный счет его фирмы денежные средства. Затем, он снимал или переводил (частично снимал, остальное переводил) на счета других фирм денежные средства в суммах, которые ему говорил Скакунов Д.Л.

Фактически фирма .... каких-либо работ, или услуг не производила, назначение платежа в платежных документов было выдуманное. За обналичивание денежных средств, Скакунов Д.Л. давал ему денег по мере необходимости.

В ходе общения со Скакуновым у них сложились дружеские отношения. Скакунов Д.Л. сообщил, что необходимо открыть еще фирму для «обналичивания». В 2012 году по указанию Скакунова Д.Л. на имя Годовицына была открыта .... открыты расчетные счета и получены ключи для доступа к системе «Банк-Клиент», которые были переданы Скакунову Д.Л.. Так же были переданы и все остальные документы по фирме, в том числе и печать. Фактическим руководством фирмой .... занимался лично Скакунов Д.Л.. В дальнейшем на расчетные счета .... стали поступать денежные средства от различных контрагентов, и Скакунов Д.Л. просил Годовицина М.Е. ездить в банк и по чековой книжке снимать деньги, которые тот должен был отдавать либо ему (Цареву), либо Скакунову. Впоследствии Скакунов Д.Л. встречался с заказчиками обналичивания и передавал им денежные средства. Оправдательные документы по фиктивным сделкам, которые отражались в расчетных счетах фирм, подготавливал сам Скакунов Д.Л., находясь в офисе в <адрес> это были договоры поставки, акты выполненных работ, акты приема-передачи, иные договоры и документы, которые впоследствии подписывались директором фирмы лично, по указанию Скакунова Д.Л.. Иногда подготовкой данных документов занимался и он, документы так же подписывались директором фирмы. По своей фирме .... оправдательные документы готовил как он, так и Скакунов. Наличные денежные средства по своей фирме снимал в банках лично он, с использованием чековой книжки, которую заполнял самостоятельно.

Кроме этого, по указанию Скакунова Д.Л. на Годовицына М.Е., примерно в июне-июле 2012 года была открыта .... документы для открытия фирмы Годовицыну М.Е. передавал он по указанию Скакунова Д.Л.. Все документы по фирме, печать, ключи доступа к системе «Банк-Клиент» Годовицын М.Е. передал ему, а он в свою очередь передал их Скакунову Д.Л., чековые книжки оставались у Годовицына. В период с момента открытия .... как Скакунов, так и он, неоднократно передавали Годовицыну М.Е. на подпись различные документы, такие как договоры поставки, акты выполненных работ, акты приема-передачи, иные договоры и документы, которые тот подписывал как директор. В течение длительного времени Годовицын М.Е. по указанию Скакунова, и иногда по его указаниям, полученным соответственно от Скакунова, посещал банки, где снимал наличные денежные средства, которые передавал Скакунову или ему.

Впоследствии по решению Скакунова, ....» была объединена с ....», это процедура была инициирована исключительно Скакуновым, чтобы избежать налоговых проверок.

Кроме того, для расширения оказания услуг Скакунова, по инициативе последнего, было принято решение о приобретении уже существовавшей, но фактически не действующей .... От Скакунова Д.Л. ему стало известно, что ранее знакомый Скакунова ФИО2 продает фирму .... С целью приобретения фирмы он (Царев) обратился к своему знакомому Назарову Н.В.. В последующем на Назарова было оформлено .... Фирма была приобретена исключительно для обналичивания, никакой фактической деятельности не велось. Офис, который был указан в налоговых документах, по <адрес>, не использовался, он был необходим для оформления фирмы. Фактически руководство фирмой осуществлялось Скакуновым Д.Л. Штата сотрудников, офисной техники фирмы, строительной и иной техники .... не имело. Назаров Н.В. как и другие номинальные директора, подконтрольных Скакунову фирм, ездил в банки и снимал денежные средства, предназначенные для обналичивания, которые передавал Скакунову. Денежные средства Назаров снимал самостоятельно, по чековой книжке, которую заполнял сам. Оправдательные документы для Назарова, по его фирме готовил Скакунов. Юридическим и налоговым сопровождением фирмы занимался Юдин Д.С., по указанию Скакунова Д.Л..

Всего с 2012 года по 2015 год по указанию Скакунова Д.Л. создано порядка 6-8 фирм для обналичивания денежных средств. Фирмы назывались ........................ и другие. Эти фирмы были оформлены на лиц из числа общих знакомых, таких как Юдин, Годовицын, Болтенко, Коротков, Куликов. Данные фирмы были созданы исключительно для обналичивания денежных средств и их транзита (пересылки по другим фирмам). Директора фирм фактически какой-либо целевой деятельностью не занимались, на расчетные счета этих фирм клиенты Скакунова Д.Л. перечисляли денежные средства, которые необходимо было частично обналичить, частично перевести. За обналичивание денежных средств клиентов брался процент, который равнялся 5 – 5,5 % от суммы перевода. Всем процессом снятия и обналичивания денег руководил Скакунов Д.Л., он же (Скакунов) и давал указания директорам фирм о том, сколько денег надо снять, сколько перевести, на какой расчетный счет.

Всеми бухгалтерскими вопросами и сдачей налоговой отчетности занимался Юдин, который ее готовил по выпискам по счетам. Юдин проверял налоговую отчетность у остальных директоров фирм. По указанию Скакунова Д.Л. Юдин открывал новые фирмы. Открытие фирм осуществлялось на своих знакомых лиц, которые были в курсе, для чего именно открывается фирма, и чем она в итоге будет заниматься. Ни одна из открытых ими фирм фактической целевой деятельностью не занималась, то есть через данные фирмы просто обналичивались или переводились деньги. Как правило от клиентов Скакунова Д.Л. на расчетные счета созданных фирм поступали деньги в размере не более 600 000 рублей, чтобы данная операция не вызывала подозрения у банков. Директоры этих фирм, по его (Царева) указанию, или указанию Скакунова Д.Л. снимали определенные суммы денег со своих расчетных счетов и приносили их как ему, так и Скакунову Д.Л.. В основном он, по указанию Скакунова Л.Д. собирал деньги, которые впоследствии передавал последнему. В итоге, все деньги, которые снимались со счетов фирм, в полном объеме за исключением процентов, передавались Скакунову. Свою долю денег у Скакунова Д.Л. он брал по мере необходимости. Это были суммы денег и 5000 и 10000 и 30000 рублей. Сколько денег было получено с момента создания всех фирм, он не знает. Подсчет денежных средств и их выдачу вел Скакунов Д.Л.. Все директоры фирм получали свой процент от снятой суммы, их процент составлял от 1 до 2,2 %. Он вместе со Скакуновым Д.Л. давали указания директорам названных фирм о необходимости подписать те или иные документы и привезти деньги в офис. С ноября 2014 года все денежные средства привозились Короткову. Операции по перечислению со счетов фирм денежных средств происходили по выдуманным основаниям, таким как оплата услуг, транспортные услуги, оплата оборудования.

В ходе осуществления этой деятельности несколько раз организовывались общие собрания директоров созданных фирм во главе со Скакуновым Д.Л., на которых решались общие вопросы деятельности фирм. Решались распорядительные вопросы. Со Скакуновым Д.Л. у него имелась заранее сложившаяся договоренность на совместную деятельность и были распределены функции. Скакунов Д.Л. являлся руководителем данной группы, руководил всем процессом и его организацией. Занимался подбором клиентов, налаживанием новых связей. Он (Царев) выполнял другие функции, собирал необходимые документы для подтверждения мнимых сделок, иногда забирал деньги у директоров и передавал их Скакунову Д.Л., иногда деньги он лично передавал клиентам (заказчикам). Короткову А.И. осенью 2014 года была определена роль сбора денег. Каждый из участников занимался своими действиями, выполняя указания, занимался своим делом.

Скакунов Д.Л. контролировал, проверял работу соучастников следующим образом. У Скакунова на компьютере были установлены системы банк-клиент по всем подконтрольным им фирмам, с которой сверял данные о том, кто и сколько привез денег и сколько было списано с расчетного счета.

Вознаграждение каждому соучастнику выдавалось по факту обналичивания денежных средств в виде процента от суммы.

Общение между соучастниками происходило по телефону и при личных встречах, никакими социальными сетями при общении не пользовался. В разговорах использовались «жаргонизмы» при обозначении сумм денег: сто, двести, единица, две – означают соответственно 100 000 рублей и 200 000 рублей, других «жаргонизмов» при разговоре не помнит. Применялись меры конспирации, в частности, меньше разговоров происходило по телефону, а больше при личной встрече.

Имелись случаи по изменению состава участников фирм. Так, например, у фирмы .... появился новый директор. Болтенко создал новую фирму .... через которую так же обналичивались денежные средства.

Офис располагался по <адрес>, первичная документация и деньги накапливалась так же в офисе. Использовались следующие банки: .... у него имелась карта банка ............, банк .... и другие. Все снятые денежные средства привозили в офис Скакунову. Снятие денежных средств происходило разными способами: снятие с банковской карты (редко), снятие в банке с чековой книжки. Управление счетами происходило с ноутбука Скакуновым в офисе, дома, в машине.

Все директоры подконтрольных Скакунову Д.Л. фирм денежные средства в банках снимали по чековым книжкам лично, самостоятельно заполняя их. Оправдательные документы по сделкам готовились Скакуновым, а иногда им (Царевым), по указанию Скакунова. Подписи в указанных документах директора фирм ставили самостоятельно, по мере необходимости. Указанные документы, а так же денежные средства передавались заказчикам обналичивания. Вторые экземпляры оправдательных документов по сделкам ни он, ни Скакунов не хранили. В офисе этих документов не было, так как они были просто не нужны.

Системой доступа «Банк-Клиент» пользовался в основном Скакунов, как в офисе, так и по месту своего жительства. Иногда по указанию Скакунова, данной системой пользовался и он, с целью перевода денег на подконтрольные счета фирм.

Реальные товарные операции и работы фирмами не осуществлялись, услуги не оказывались. В штате кроме директоров никто не числился, складских помещений и техники, активов не было. Каких-либо договоров субподряда тоже не заключалось.

Время данной деятельности не ограничивалось, то есть планировалось заниматься данном видом деятельности пока возможно. (т.11 л.д.74-77, 86-91, 92-96, т.14, л.д.237-240, т.18, л.д.105-107, т.19, л.д.205-207, т.46, л.д.251-252)

В судебном заседании подсудимый Царев А.С. подтвердил свои признательные показания, данные ими на предварительном следствии в полном объеме.

Суд полагает необходимым признать приведенные выше показания Царева А.С. об обстоятельствах совершенных им преступлений правдивыми и достоверными и положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой, а также с иными материалами делами, и получены с соблюдением требований процессуального закона, в том числе положений п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ.

Из показаний подсудимого Юдина Д.С., данных им в ходе предварительного следствия, следует следующее.

В 2012 году его знакомый Скакунов Д.Л. предложил ему оказывать услуги по формированию финансовой и налоговой отчетности нескольких юридических лиц за денежное вознаграждение. Он согласился и где-то раз в квартал оказывал данную услугу Скакунову Д.Л.. Вскоре он познакомился с Царевым. Так он проработал около года.

В конце 2012 года Скакунов и Царев предложили ему, помимо составления отчетности, заниматься обналичиванием денежных средств. Он должен был переводить полученные на его расчетный счет денежные средства переводить на личную банковскую карту, а затем снимать наличные денежные средства. Обналиченные денежные средства он должен был сдавать в офис либо Скакунову Д.Л., либо Цареву А.С.. За выполнение данной работы он должен был получать денежное вознаграждение в размере 1% от суммы обналиченных денежных средств. На данное предложение он согласился.

По предложенной Скакуновым и Царевым схеме они работали до июня 2015 года. За указанный период он обналичил порядка 7300000 рублей.

На его расчетный счет как индивидуального предпринимателя приходили денежные средства с подконтрольных Скакунову и Цареву юридических лиц. Он перечислял денежные средства на банковскую карту свою или жены (Юдиной Н.В.), потом снимал деньги в банкомате и приносил в офис, где их принимали либо Скакунов или Царев. После пересчета с ним расплачивались по имеющейся договоренности.

Денежные перечисления осуществлялись от фирм – .... Также добавил, что договоры с этими организациями он лично не заключал. Кроме того Скакунов или Царев пользовались его печатью, которую он привозил в офис. Реальной хозяйственной деятельности он в качестве индивидуального предпринимателя не вел, штата сотрудников не имел, транспорта или каких-либо других средств ведения коммерческой деятельности не имел.

Кроме него со Скакуновым и Царевым по такой же схеме работали еще несколько человек, которых он периодически видел в офисе на ....

Он осознавал, что участвовал вместе со Скакуновым и Царевым в осуществлении противоправной деятельности связанной с обналичиванием денежных средств и сокрытием их от государственного и налогового контроля, полагал, что данная деятельность будет осуществляться скрытно.

По указаниям Скакунова и Царева он осуществлял составление бухгалтерской отчетности для ....<адрес> где находилось его рабочее место и компьютер. Отчетность составлялась только на основании выписок о движении денежных средств по расчетным счетам. Отчетность составлялась таким образом, чтобы не привлечь внимание сотрудников налоговой инспекции, а так же, чтобы платить меньший налог на прибыль.

Исходя из той документации, с какой работал, он понимал, что реальной хозяйственной деятельности указанные организации не вели, Общества использовались только для обналичивания, каких-либо бухгалтерских документов не велось, журналы учета счетов-фактур не составлялись.

В среднем ежеквартально оборот указанных организаций составлял 20-50 млн. рублей (....), остальные организации 5-30 млн. рублей. Преимущественно указанные денежные средства обналичивались посредством банковских чеков или банковских карточек.

Размер вознаграждения за обналичивание денежных средств варьировался в зависимости от заказчика, контрагента, вида налогообложения (дешевле при упрощенном налогообложения, дороже при обычном налогообложении). Он знал, что Скакунов и Царев также оказывали услуги по транзиту денежных средств.

Для связи со Скакуновым и Царевым он пользовался своей электронной почтой ..... Скакунов пользовался электронной почтой .... Общение между соучастниками происходило по телефону и при личных встречах, общение по электронной почте происходило только по поручениям. В разговорах использовались «жаргонизмы» при обозначении сумм денег: сто, двести, единица, две, что означало соответственно 100 000 рублей и 200 000 рублей. Разговоры преимущественно проходили при личной встрече, нежели по телефону.

Был случай смены состава участников .... планировались слияния фирм, также обсуждались вопросы ликвидации фирм.

Между соучастниками имелись заранее сложившейся договоренности на совместную деятельность и распределение функций. Так, руководителями были Скакунов Д.Л. и Царев А.С., Короткову А.И. с осени 2014 года была определена роль сбора денег. В его (Юдина) функции входило: ведение своего расчетного счета, обналичивание денежных средств по своему ИП, сдача налоговой отчетности по почте, по тем фирмам, о которых ему говорили Скакунов и Царев, перевозка денежных средств после их снятия, подготовка документов для регистрации юридических лиц на указанных Скакуновым и Царевым лиц и юридических адресов.

Оправдательные документы о направлении и расходования наличных денежных средств имелись, их готовили как Скакунов с Царевым, так же и он по фирмам .... то есть он распечатывал бланки и отдавал их Скакунову.

Офис располагался по <адрес> первичная документация и деньги накапливалась так же в офисе. Использовались следующие банки: .... у него имелась карта банка .... и другие. Все снятые денежные средства привозили в офис Скакунову. Снятие денежных средств происходило разными способами: снятие с банковской карты, снятие в банке с чековой книжки. Управление счетами происходило с ноутбука Скакуновым в офисе, дома, в машине.

Совместная деятельность по обналичиванию денежных средств планировалась на длительный срок, конечный срок определен не был. (т.11 л.д.149-153, 163-169, т.12, л.д.244-250, т.17, л.д.226-228, т.34, л.д.231-234, т.48, л.д.128-131).

О совершенных преступлениях (деятельности по обналичиванию денежных средств, соучастниках преступлений, их ролях) Юдин Д.С. сообщил правоохранительным органам также в явке с повинной (протокол от 22.06.2015, т.11, л.д.140-141).

Кроме того, Юдин Д.С. 10.05.2017 в ходе очной ставки со Скакуновым Д.Л. также дал показания, изобличающие последнего, а также иных соучастников, в совершенных преступлениях. (т.20, л.д. 229-233).

В ходе судебного заседания подсудимый Юдин Д.С. признал себя виновным в инкриминируемых ему деяниях в полном объеме и подтвердил свои признательные показания, данные им на предварительном следствии в полном объеме.

Учитывая позицию Юдина Д.С., изложенную в судебном заседании, суд полагает необходимым признать приведенные выше показания Юдина Д.С., об обстоятельствах совершенных ими преступлений правдивыми и достоверными и положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой, а также с иными материалами делами, и получены с соблюдением требований процессуального закона, в том числе положений п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ.

В тоже время, в ходе допросов в качестве обвиняемого, проводимых после 30.12.2016, Юдин Д.С. показал, что ведением бухгалтерских документов по всем фирмам он не занимался. (т.17, л.д.226-228, т.34, л.д.231-234, т.48, л.д.128-131). В указанной части, показания данные Юдиным Д.С. на предварительном следствии, после 30.12.2016, с учетом позиции Юдина Д.С., изложенной в судебном заседании о признании вины в полном объеме, а также с учетом анализа всех доказательств по делу, суд расценивает как недостоверные, данные с целью уменьшения своей роли в совершенных преступлениях и смягчения наказания.

Из показаний подсудимого Болтенко И.С., данных им в ходе предварительного следствия, следует следующее.

Со Скакунов Д.Л. он знаком с 2005 года. На него (Болтенко) было зарегистрировано .... которое никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло. В конце 2013 года Скакунов обратился к нему с предложением вести финансово-хозяйственную деятельность от имени .... его (Скакунова) интересах. Свое предложение Скакунов объяснил, тем, что не хочет регистрировать на себя какие-либо организации и иметь какие-либо официальные связи с ними. Он согласился на данное предложение. За оказание данных услуг Скакунов выплачивал ему денежное вознаграждение в размере около 10000-20000 рублей, при этом данное вознаграждение складывалось исходя из 2% от обналиченных денежных средств, при этом расходы на содержание организации нес также он – оплата комиссионных банка, налоги (50% уплачивал он, 50% Скакунов).

Его деятельность заключалась в выполнении поручений Скакунова Д.Л., свои поручения Скакунов давал в ходе телефонных разговоров (номер Скакунова №) и по электронной почте, на его адрес электронной почты .... с электронной почты ..... Поручения заключались в переводе денежных средств в качестве оплаты за различные товары и услуги, в снятии наличных денежных средств с расчетного счета .... в ..... Сумму необходимую для снятия ему указывал Скакунов Д.Л., от 200000 рублей до 1000000 рублей в месяц. Иногда, денежные средства он переводил себе на банковскую карту, и впоследствии снимал деньги через банкомат. После снятия денежных средств с расчетного счета он передавал их в полном объеме лично Скакунову Д.Л..

Основных и оборотных средств у предприятия не было. У Общества имелись расчетные счета, открытые в разных банках города Владимира, это ....

За время существования .... общество принимало различные денежные платежи от различных контрагентов, которые впоследствии, по указанию Скакунова Д.Л, переводились в другие фирмы или обналичивались. Обналиченные денежные средства он передавал только Скакунову. Каких-либо оправдательных документов Скакунов Д.Л. ему не передавал. Суммы денег, приходившие на расчетные счета .... были каждый раз разные. Помнит, что одна московская фирма осуществила перевод на 5000000 рублей. Назначением платежа являлось якобы поставка оборудования. Фактически же никакое оборудование фирма .... не продавало и не поставляло. Он выполнял указания Скакунова, которые последний давал ему как лично, так и через доверенных лиц: Короткова и Царева. Для Короткова, он по указанию Скакунова от имени фирмы .... подписал договор цессии для фирмы .... и перевел порядка 400000 рублей другой организации в счет уплаты долга .... перед другой фирмой, какой именно, не помнит.

В штате .... работников кроме него никого не было. Бухгалтерский учет и отчетность .... вел он сам, но часть некоторых документов проверял за ним Юдин, который является другом Скакунова, который ведет всю его (Скакунова) бухгалтерскую отчетность. Всю налоговую отчетность Юдин готовил по сведениям из выписок по счетам. Платежные поручения в банк он посылал электронно, через систему клиент-банк.

Фактически .... никаких товаров не приобретала и не продавала, услуг не оказывала, лично он товарно-материальных ценностей не видел, так же не видел, что в пользу .... оказывались какие-либо услуги или выполнялись работы, само общество оказывать услуги или выполнять работы не могло.

Офис, в котором осуществлял свою деятельность Скакунов располагается <адрес>. Там он видел Царева и Короткова.

Помимо .... Скакунов на него (Болтенко) в октябре 2014 года оформил новую фирму – .... и в феврале 2015 года Скакуновым так же на него была оформлена новая фирма .... По документам, данные фирмы предназначались, одна для монтажа, демонтажа выставочных площадок в Москве, другая в оказании транспортных услуг. Фактически же данные фирмы были созданы для того, чтобы также как и в .... осуществлять перевод денег без реального осуществления товарооборота, под выдуманным назначением платежа. Через данные фирмы он (Болтенко) так же, выступая директором, осуществлял перевод и снятие денежных средств по указанию Скакунова. Указания, Скакунов как правило, давал ему по электронной почте или по мобильному телефону. Очень редко указания Скакунова передавались через Короткова и Царева.

Он осуществлял обналичивание денежных средств, а также денежные средств он направлял на расчетные счета указанных Скакуновым организаций. Свое вознаграждение он получал только при обналичивании денежных средств.

В марте 2015 года Скакунов поставил вопрос о закрытии деятельности .... (посредством реорганизации) и начать работать через другие организации ....

Он знал, что Скакунов Д.Л. осуществлял обналичивание денежных средств не только через него, но и через Царева (....»), Годовицына (....»), Юдина (....), Короткова (....»). Каков был размер вознаграждения, который уплачивался указанным лицам, ему неизвестно, этот размер определял Скакунов.

Другие участники могли понимать, что участвуют в схеме обналичивания денежных средств, однако принцип работы Скакунова Д.Л. заключался в том, что с каждым из них Скакунов Д.Л. общался отдельно, отдельно оговаривал размер вознаграждения, отдельно ставил задачи.

В своих переговорах (в том числе) телефонных, для обозначения сумм денежных средств числительные, которые указывали на размер в тысячах, например, 300 – это 300000 рублей, 200 – 200000 рублей, для обозначения миллионов рублей использовались числительные «единица», «два») и т.д.

В 2012 году он заключил кредитный договор с банком ...., который предоставил ему кредитную карту. В сентябре 2014 года к нему обратился Скакунов Д.Л. с просьбой передать ему (Скакунову) карту в пользование. Он согласился и передал карту, которая до настоящего времени ему не возвращена.

В апреле 2015 года Скакуновым Д.Л. ему было указано выйти из учредителей организаций .... и .... и передать последнему все банковские ключи и учредительные документы.

В ходе осуществления деятельности планировалась смена участников фирм по указанию Скакунова.

Так, у фирмы .... появился новый директор ФИО1 (его знакомый).

ФИО1 был введен в состав учредителей фирмы «....» по указанию Скакунова в апреле 2015 года. Кроме того, Скакунов Д.Л. передал ему денежные средства в размере 12000 -13000 рублей для увеличения уставного капитала Общества.

Все документы по внесению изменений заверялись нотариусом в присутствии ФИО1 и были сданы в ....

Тогда он создал новую фирму «....», через которую так же обналичивались денежные средства.

В разговорах между соучастниками использовались «жаргонизмы» при обозначении сумм денег: сто, двести, единица. Разговоры преимущественно проходили при личной встрече, меньше по телефону.

Кто конкретно и чем именно из участников занимался, он достоверно не знает, однако предположил, что все занимались аналогичными действиями, что и он. В начале этой деятельности Скакунов ему лично говорил, что их фирмы работают в виде холдинга, т.к. каждая из этих фирм занимается своим видом деятельности и каждая находится на своей системе налогообложения.

Вознаграждение ему выплачивалось по факту выполнения работы по обналичиванию и передаче денег Скакунову. Иногда Скакунов оплачивал ему общую сумму за выполнения 2-3 поручений по обналичиванию.

Офис Скакунова располагался по <адрес> первичная документация накапливалась в офисе. Использовались различные банки, расположенные на территории г. Владимира, которые предоставляли наиболее выгодные условия. Снятие денежных средств происходило разными способами: снятие с банковской карты, снятие в банке с чековой книжки.

Он понимал, что участвует в противоправной схеме, за которую может наступить ответственность. (т.11 л.д.101-104, 113-119, т.13, л.д.97-99, т.15, л.д.111-115, т.19, л.д.200-202, т.36, л.д.51-52, т.47, л.д.58-59).

Из показаний подсудимого Куликова О.А., данных им в ходе предварительного следствия, следует следующее.

С 2000 года он знаком со Скакуновым Д.Л.. В 2014 году при встрече со Скакуновым Д.Л., последний ему предложил создать свое ..... Он согласился, так как ранее собирался открыть свою фирму. Спустя некоторое время, в начале 2014 года, кто-то подготовил все необходимые для этого документы и отнес их в налоговый орган. Скакунов сообщил ему, что он должен сходить в .... и получить свидетельства о постановке фирмы на налоговый учет и о государственной регистрации Общества. Данное .... называлось «....». В последующем он обращался в банк с целью открытия расчетного счета. Первый расчетный счет Общества был открыт в «....». Кроме этого, в банке ему были предоставлены ключи доступа к системе «банк-клиент», которые у него сразу забрал Скакунов. Также Скакунов забрал у него печать фирмы и сказал, что печать будет находиться в офисе по <адрес>

Спустя примерно месяц после открытия фирмы Скакунов попросил воспользоваться расчетным счетом данной фирмы, он согласился. Через некоторое время Скакунов попросил его съездить в банк и снять со счета определенную сумму денег, что он и сделал. Всю снятую сумму денег он привез и отдал в полном объеме Скакунову. Со Скакуновым также работал Царев. В последующем такие просьбы о снятии наличных денег от Скакунова поступали чаще. Кроме этого, указания о снятии наличных денег поступали и от Царева. После этого он снимал деньги в банке и возил их, то Цареву, то Скакунову. Он не имел понятия откуда эти деньги и за что приходят на счет его фирмы. Скакунов ему об этом не говорил. Назначение платежей он не знал. Какого-либо отношения к этим деньгам он не имел. Впоследствии ему стало неудобно ездить по поручениям Скакунова, и тогда он (Скакунов) предложил открыть второй счет в другом банке, чтобы он (Куликов) по своей фирме пользовался одним счетом, а он (Скакунов) по своим нуждам пользовался бы его вторым счетом, чтобы не перепутать деньги, что он и сделал. Кроме этого он сказал, что ему неудобно постоянно ездить по поручениям и тогда Скакунов ему предложил, что он будет получать по 1% от снятой суммы денег, и он согласился. Второй расчетный счет был открыт в .... (<адрес>). За последующее снятие денег он забирал себе по 1% от снятой суммы, остальную отдавал Скакунову, либо Цареву. В конце 2014 г. Скакунов сообщил ему, что все последующие снятые деньги он должен будет отдавать Короткову, что он и делал. В один момент произошло так, что ему позвонили из банка по второму расчетному счету и попросили предоставить какие-то документы, подтверждающие движение денежных средств по счету. Об этом он сообщил Скакунову. Он сначала пообещал все уладить, но впоследствии пришлось закрыть счет, и открыть новый в .... Активное снятие денежных средств по просьбам Скакунова и Царева со счетов его фирмы происходило до февраля 2015 года. В марте 2015 года и далее снятий денег было меньше. Он по просьбам Скакунова и Царева снимал разные суммы денег от 100 000 до 500 000 рублей, которые отдавал в полном объеме за исключением 1 %, который ему определил Скакунов.

Кто вел бухгалтерскую документацию его фирмы, он не знает, никакой налоговой отчетности он не готовил и никуда не передавал. Ему было известно, что у Скакунова всю бухгалтерскую документацию вел Юдин Д.. Кроме того, Юдин по просьбе Царева, помогал ему 2-3 раза в решении вопросов с банком при блокировании счета. Один раз Юдин помогал ему в решении вопроса с налоговой при приостановке действий по счету после недоплаты. (т.14, л.д.137-140, т.15, л.д.219-222, т.35, л.д.57-60, т.48, л.д. 182-185).

Из показаний подсудимого Короткова А.И., данных им в ходе предварительного следствия, следует следующее.

В 2014 году он через Юдина Д.С. познакомился со Скакуновым Д.Л.. В августе 2014 г. он создал .... в котором является единственным учредителем и директором, в штате организации он является единственным сотрудником, бухгалтерским учетом по его просьбе занимался Юдин, документы в налоговые органы подавал он и Юдин. Согласно учредительным документам .... осуществляет деятельность, связанную со строительными и ремонтными работами, в организации имеется два расчетных счета, один из которых открыт в .... второй во .... Организация зарегистрирована по <адрес>. В этом же офисе работал и Царев.

В одном из разговоров, Скакунов Д.Л. или Царев предложили ему неофициально участвовать в деятельности .... в своих личных интересах, за денежное вознаграждение. Он согласился, в связи с чем на расчетный счет .... стали поступать денежные средства от различных организаций, каких именно он не помнит, в сумме от 200000 до 300000 рублей. В основании платежа указывалось «по договору», в действительности никаких договоров с данными организациями не заключалось, ни какие услуги и работы не выполнялись, поступавшие денежные средства он снимал с расчетного счета .... в .... и .... После снятия денежных средств, он передавал эти денежные средства Цареву. Сумму, подлежащую снятию, ему обозначал Царев. Он заполнял чек на определенную сумму и ехал в банк. Снятые деньги привозил в офис и отдавал Цареву. Каждый раз он получал вознаграждение за обналичивание в размере 2000 – 3000 рублей. Откуда поступали денежные средства на расчетный счет .... он не знает. В его обязанности входило только снятие денежных средств. Иногда в офис приходили Куликов и Годовицын, которые о чем-то разговаривали с Царевым (т.14, л.д.38-39, т.17, л.д.17-19, т.35, л.д.112-113, т.47, л.д.117-118).

Из показаний подсудимого Назарова Н.В., данных им в ходе предварительного следствия, следует следующее.

В 2012 году его знакомый Скакунов Д.Л. предложил ему подработать. Скакунов сказал, что будет создана фирма, которую необходимо будет зарегистрировать на его (Назарова) имя. Суть работы заключалась в том, чтобы ходить в банк и снимать денежные средства. Он согласился. Через некоторое время он ездил со Скакуновым в налоговую инспекцию для регистрации .... где стал являться директором. Также со Скакуновым он ездил в коммерческие банки для открытия расчетных счетов в .... После подписания всех документов на открытие расчетных счетов, Скакунов забрал у него чековую книжку .... и печать организации.

Суть обналичивания денежных средств была следующая: к нему на работу приезжал Скакунов, затем они вместе приезжали к банку .... где заполнялся выданный денежный чек, писалась сумма денежных средств. После этого он (Назаров) шел в кассу банка и получал денежные средства, которые сразу же отдавал Скакунову. Далее Скакунов отвозил его обратно на работу и выдавал денежное вознаграждение, которое составляло 1% от обналиченной суммы за один раз (примерно 2000-4000 руб.). Иногда к нему приезжал Царев, который также называл сумму денежных средств необходимую для обналичивания и после чего он (Назаров) передавал Цареву денежные средства, а взамен получал денежное вознаграждение.

Чековая книжка .... всегда находилась у Скакунова Д.. В его (Назарова) обязанности входило только снятие денежных средств с расчетного счета .... Откуда стали поступать денежные средства на расчетные счета .... он не знает. Никакие услуги и работы .... не выполнялись. С контрагентами ....» он никогда не встречался.

Он (Назаров) был несколько раз в офисе, где находились Скакунов и Царев. Куликов, Годовицын, Болтенко, Юдин, Коротков ему незнакомы. (т.16 л.д. 65-67, т.35, л.д.164-166, т.48, л.д.11-13).

Кроме того, в ходе допроса 14.05.2017, Назаров Н.В. сообщил, что в начале мая 2017 года к нему на работу приезжал Скакунов и просил изменить показания. Скакунов просил дать показания, что главным по делу является Царев, а не Скакунов. За это, Скакунов обещал ему адвоката, который поможет «развалить» дело. Он отказался и настаивает на своих показаниях. (т.19 л.д. 251-253).

Свои показания, изобличающие Скакунова Д.Л. и других подсудимых в совершенных преступлениях, Назаров Н.В. подтвердил 15.05.2017 в ходе очной ставки со Скакуновым Д.Л. (т.20, л.д.129-132).

В судебном заседании подсудимые Болтенко И.С., Куликов О.А., Коротков А.И. и Назаров Н.В. подтвердили свои признательные показания, данные ими на предварительном следствии в полном объеме.

Учитывая изложенное, суд полагает необходимым признать приведенные выше показания Болтенко И.С., Куликова О.А., Короткова А.И. и Назарова Н.В. об обстоятельствах совершенных ими преступлений правдивыми и достоверными и положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой, а также с иными материалами делами, и получены с соблюдением требований процессуального закона, в том числе положений п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ.

Из показаний подсудимого Годовицына М.Е., данных им в ходе предварительного следствия в ходе допросов от 25.11.2016, 27.12.2016, 17.07.2017, следует следующее.

Он работал управляющим в фирме под названием .... которая занималась ремонтом и продажей поддонов. При этой фирме находилась фирма .... руководителем которой являлся Царев. Царев был и его руководителем.

В 2012 году Царев попросил его открыть на свое имя .... с целью улучшения действующей работы. На данное предложение он согласился. После получения его согласия на открытие ...., Царев предоставил ему пакет документов для открытия .... с которым он обратился в налоговую инспекцию расположенную на <адрес>. После открытия .... он с Царевым посещали банк «....» и «....» где по указанию Царева он открыл расчетные счета, а так же получил ключи для доступа к системе «....», которые передал Цареву. Печать и все остальные документы по фирме он так же передал Цареву. Впоследствии на расчетные счета .... стали поступать денежные средства от различных контрагентов, и Царев просил его ездить в банк и по чековой книжке снимать деньги, которые он должен был отдавать либо ему, либо Скакунову в офис расположенный по <адрес> или там, где они определят место, что он и делал.

Ему предъявлены для обозрения выписки по расчетным счетам .... и .... в которых имеются данные о том, что ему выданы наличными различные суммы денежных средств, как по чекам, так и с целью закупки товаров, хозяйственных расходов. Он подтверждает, что все указанные суммы денежных средств получал в банках лично, по указанию Царева, а иногда по указанию Скакунова.

В период с момента открытия ...., Царев неоднократно ему передавал на подпись различные документы, такие как договоры поставки, акты выполненных работ, акты приема-передачи, иные договоры и документы, которые он должен был подписывать как директор .... что он и делал.

Примерно в июне-июле 2012 года по указанию Царева, была открыта .... Документы для открытия ему передал Царев. Кто готовил документы он не знает, но знает, что с Царевым и Скакуновым работал Юдин, который ранее работал в налоговой инспекции.

После регистрации .... он по указанию Царева ездил в банки и открывал расчетные счета. Банки были «....» и «....», которые посоветовал ему именно Царев А.С.. Открытием расчетных счетов в данных кредитных организациях, как и непосредственной подачей документов для регистрации Общества в .... он занимался сам. После регистрации фирмы и открытия расчетных счетов он передал печать организации, все документы и ключи для работы по системе банк-клиент Цареву или Скакунову, чековые книжки оставались у него.

В период с момента открытия .... Царев так же неоднократно ему передавал на подпись различные документы, такие как договоры поставки, акты выполненных работ, акты приема-передачи, иные договоры и документы, которые он должен был подписывать как директор ...., что он и делал. В течении длительного времени он по указанию Царева и Скакунова посещал банки, где снимал наличные денежные средства, которые передавал им. В последствии по решению Царева, .... была объединена с .... документы по слиянию фирм на подпись передавал ему Царев, так же они вместе ездили к нотариусу, где он так же подписывал необходимые для слияния документы. После объединения фирм он перестал являться руководителем ....

Ни .... ни .... какой-либо фактической деятельностью не занималось, штата сотрудников в них не было, так же не было, ни техники, ни складов, ни активов. Каких-либо договоров субподряда тоже не заключалось. Кто занимался бухгалтерской и налоговой отчетностью данных фирм, он не знает. Царев ему по этому поводу сообщил, чтобы он не задумывался об этом, этот вопрос он (Царев) сам решит. Ни в какие налоговые органы для подачи отчетности он не обращался, кто этим занимался не знает, его об этом в известность не ставили.

Ему предъявлены для обозрения приложения из бухгалтерской экспертизы проведенной по уголовному делу, в которой содержатся сведения об обналиченных денежных средствах с расчетных счетов .... и .... учредителем и директором которых он являлся. По имеющимся данным сообщил, что все указанные суммы денежных средств с расчетных счетов .... и .... обналичивал он. Данные денежные средства в полном объеме он передавал Скакунову или Цареву, по указанию Царева.

Кто именно, Царев или Скакунов занимались переводом денежных средств с расчетных счетов этих фирм на расчетные счета контрагентов, он не знает, ключи доступа от системы банк-клиент он передал Цареву, а кто в действительности ими пользовался, ему не известно. Каких-либо действительных договоров об оказании услуг, работ он не заключал и не выполнял. (т.13, л.д.197-200, т.16, л.д.169-172, т.35, л.д.269-272).

В ходе очной ставки 13.05.2017 со Скакуновым Д.Л., Годовицын М.Е. подтвердил свои показания, что снимал по указанию Царева А.С. денежные средства со счетов фирм .... и .... и привозил их в <адрес>. Царев говорил ему какое количество денежных средств необходимо снять в банке, в каком банке и что необходимо заполнять в чеках. Ключи от клиент-банка и печать Общества он передал Цареву, в последующем и ключи и печать находились в офисе на <адрес>. Кто составлял за него налоговую отчетность он не знает. (т.19, л.д.244-247).

В ходе допроса 11.09.2017 Годовицын М.Е. пояснил, что по указанию Царева снимал денежные средства всего несколько раз, в остальном .... и .... осуществляли реальную хозяйственную деятельность. (т.47, л.д.222-223).

В судебном заседании подсудимый Годовицын М.Е. подтвердил свои последние показания, данные им на предварительном следствии (допрос от 11.09.2017). Заявил, что все иные показания, которые он давал на протяжении всего предварительного следствия до 11.09.2017 были даны им под давлением со стороны следственных органов и не соответствуют действительности.

Суд полагает необходимым признать приведенные выше показания Головицына М.Е. об обстоятельствах совершенных им преступлений (данные на допросах в качестве обвиняемого от 25.11.2016, 27.12.2016, 17.07.2017) правдивыми и достоверными и положить именно их в основу приговора, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой, а также с иными материалами делами, и получены с соблюдением требований процессуального закона, в том числе положений п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ.

К показаниям Годовицына М.Е., данным им в ходе допроса 11.09.2017 суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью иных доказательств по делу, в том числе его собственными показаниями от 25.11.2016, 27.12.2016, 17.07.2017. Суд расценивает показания Годовицына М.Е., данные на допросе от 11.09.2017, как данные с целью избежать привлечения к уголовной ответственности.

Доводы об оказания давления на Годовицына М.Е. в ходе предварительного расследования проверены судом в ходе судебного следствия, в том числе путем допроса следователя, исследованием письменных доказательств, и признаны несостоятельными. К аналогичным выводам пришел и следователь .... по результатам проведенной им доследственной проверки.

Вина Скакунова Д.Л., Царева А.С., Юдина Д.С., Годовицына М.Е., Болтенко И.С., Куликова О.А., Короткова А.И., Назарова Н.В. в совершении указанных преступлений, помимо изложенных выше показаний подсудимых подтверждается также следующими доказательствами.

Так, из показаний свидетеля ФИО3 следует, что в 2011 году он работал в .... которая занималась продажей поддонов. К данному бизнесу присоединился Царев, который оформил на себя .... Их деятельность дохода не приносила и они ее прекратили. Царев остался без работы и попросил его о содействии.

Он также знаком со Скакуновым Д.Л., который как юрист оказывал ему помощь в переоформлении .... Ему было также известно, что Скакунов занимался обналичиванием денег, посредством снятия их со счетов подконтрольных фирм. Процент за обналичивание, в разный период времени был разным. Так как он знал, что Скакунов занимается данным видом деятельности, он познакомил Скакунова с Царевым. Впоследствии Царев стал работать со Скакуновым. Ему известно, что операции по обналичиванию денег они осуществляли, в том числе и через ....

Какие-либо подробности о структуре деятельности Скакунова и ее иерархии ему неизвестны. Так же ему известно, что Скакунов принял к себе на работу в качестве номинального директора фирмы Годовицина, который работал у него в должности заведующего производством. На Годовицина были открыты .... и впоследствии ....

Процесс вовлечения Годовицына Скакуновым был следующим. К нему обратился Скакунов или Царев и спросили нет ли у него знакомого человека, который мог бы быть директором фирмы, создаваемой для обналичивания фирмы. Он предложил Годовицыну переговорить со Скакуновым или Царевым. Далее Годовицын стал работать со Скакуновым, при этом оставаясь работать в ....

Ему известно, что Скакунов занимался данным видом деятельности с начала 2012 года. Какие-либо подробности деятельности Скакунова, Царева и их подчиненных директоров, ему неизвестны. Данную информацию он знает со слов Скакунова и Царева. (т. 11 л.д. 185-187).

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что она является .... Юдина Д.С.. .... Юдин работал юрисконсультом в фирме. Юдин знаком со Скакуновым с института, с Коротковым знаком со школы, они вместе дружили семьями.

У нее в пользовании находилась банковская карта .... на которую ей перечисляли пенсию. Примерно в конце 2014 года муж (Юдин Д.С.) попросил у нее в пользование данную карту, для каких именно нужд она не знала. Она передала ему свою карту и он ей пользовался самостоятельно. Данную карту она забирала .... только тогда, когда ей надо было снять пенсию. К её номеру телефона был подключена услуга мобильный банк и ей на телефон приходили оповещения об изменении баланса карты. Примерно с конца 2014 года ей стали приходить смс-сообщения о том, что на её карту поступали денежные средства, потом, что произведено снятие денег (суммы были разные от 50000 до 150000 рублей). От Юдина ей стало известно, что это было связано с его работой, и что это деньги не их. Она не придавала этому никакого значения, и больше не интересовалось этим.

Сколько денег в общей сложности поступило на её карту и сколько с нее было списано, она не знала, этим не интересовалась и не считала. С каких источников поступали денежные средства на её карту, ей не известно, данные денежные средства ей не принадлежали.

От .... ей известно, что он (Юдин Д.С.) со своими знакомыми Скакуновым и Коротковым занимались обналичиванием денежных средств. (т. 11 л.д. 174-176).

Кроме того, о руководящей роли Скакунова Д.Л. в совершенных преступлениях, свидетельствует дача последним указания Болтенко И.С. на совершение очередного преступления, которое последний выполнил, а именно – о смене в реестре юридических лиц участника .... на подставного лица ФИО1

Так, Болтенко И.С. заявил суду, что в апреле 2015 года выполнил указание Скакунова Д.Л. о смене руководителя .... на ФИО1 При этом, Болтенко И.С. сообщил, что Скакунов Д.Л. не только дал ему указание о совершении данного преступления, но и принял непосредственное участие в совершении данного преступления, а именно передал ему денежные средства в размере 12000-13000 рублей на увеличение установного капитала Общества от имени ФИО1

Обстоятельства совершения данного преступления установлены судом, в том числе, и из показаний свидетеля ФИО1 который показал суду, что примерно с 2013 года он знаком с Болтенко. В марте-апреле 2015 года Болтенко И.С. попросил помочь и сходить подписать несколько документов. Он согласился помочь Болтенко. 15 апреля 2015 года он вместе с Болтенко обращались к нотариусу. Где по просьбе Болтенко он подписал какие-то документы. Спустя некоторое время он по просьбе Болтенко ездил в налоговую инспекцию, где тоже подписывал какие-то документы. О том, что он являлся директором .... узнал от сотрудников полиции. Он не давал своего согласия становиться директором указанного юридического лица. По предъявленным документам из юридического дела .... а именно: устав, заявление о включении ФИО1 в состав участников общества от 10.04.2015, решение № 5 от 10.06.2015 о назначении ФИО1. генеральным директором, заявление в налоговую инспекцию пояснил, что данные документы он подписал по просьбе Болтенко. Среди документов имеется квитанция о внесении 12500 рублей в качестве взноса в уставной капитал. Однако денежных средств он не платил. Квитанцию на оплату государственной пошлины в размере 800 руб. он оплачивал из денежных средств, которые ему передал Болтенко. (т.11, л.д. 193-199).

Для проведения полного анализа финасовой деятельности подконтрольных подсудимым организаций следственным органом получены в банковских учреждениях сведения о движении денежных средств по расчетным счетам .... а также по расчетному счету Юдина Д.С. (т.3 л.д.126, 162-212, т.7 л.д. 192, 198-201, 203, т.8 л.д.2-13) и ФИО4 (т.7 л.д.203-217).

Вся финансовая деятельность членов организованной преступной группы в составе Скакунова Д.Л., Царева А.С., Юдина Д.С., а также действовавших с ними в составе группы лиц по предварительному сговору Годовицына М.Е., Болтенко И.С., Куликова О.А., Короткова А.И. и Назарова Н.В. за исследуемый период проанализирована в ходе проведения бухгалтерских судебных экспертиз.

По результатам получены сведения о суммах денежных средств, перечисленных со счетов подконтрольных организаций в адрес сторонних организаций, а также суммы денежных средств обналиченных с расчетных счетов подконтрольных организаций.

Так, согласно заключению эксперта № от 21.06.2016:

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов р/с ....№, №, №, №, открытых в ....№, открытого .... в адрес сторонних организаций за период с 01.01.2015 по 16.06.2015 составляет 153775242,84 рубля;

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ....» №, открытого в ...." (дата открытия – 02.09.2014), №, открытого в ....» (дата открытия 22.08.2014 в адрес сторонних организаций за период с 22.08.2014 по 16.06.2015 составляет 27452816,06 рублей.

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ....» №, открытого в филиале №....» (дата закрытия 25.12.2013), № (№), открытого в .... (дата закрытия 10.04.2015), №, открытого в .... (....) (дата закрытия 2.04.2015), №, открытого в филиале .... в адрес сторонних организаций за период с 01.01.2012 по 10.04.2015 составляет 40116569,86 рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ....№, открытого в ....№, открытого в филиале .... в адрес сторонних организаций за период с 01.01.2012 по 16.06.2015 составляет 53901329,22 рубля;

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ....№, открытого в ....» (дата открытия 21.06.2013), №, открытого в ....» (дата открытия счета 03.06.2013) в адрес сторонних организаций за период с 03.06.2013 по 16.06.2015 составляет 72585104,41 рубля;

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ....№, открытого в ....) (дата открытия счета 15.03.2015), №, открытого в филиале .... (дата открытия 14.03.2014) в адрес сторонних организаций за период с 14.03.2014 по 16.06.2015 составляет 44345274,36 рубля;

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ....№, открытого в ....№, открытого в ....№, открытого в филиале ....» в адрес сторонних организаций за период с 01.01.2012 по 16.06.2015 составляет 23830680,48 рублей. (т.11 л.д.214-229).

Согласно заключению эксперта № от 17.05.2016:

- сумма обналиченных денежных средств с расчетных счетов ....№, №, №, №, открытых в ....№, открытого в .... за период с 01.01.2012 по 16.06.2015 составляет 27 836 500,00 рублей;

- сумма обналиченных денежных средств с расчетных счетов ....№, открытого .... (дата открытия – 02.09.2014), №, открытого в ....» (дата открытия – 22.08.2014), за период с 22.08.2014 по 16.06.2015 составляет 6 960 000,00 рублей;

- сумма обналиченных денежных средств с расчетных счетов ....№, открытого в филиале №....№, открытого в ....», №, открытого в ....№, открытого в филиале .... за период с 01.01.2012 по 10.04.2015 составляет 14 752 700,00 рублей;

- сумма обналиченных денежных средств с расчетных счетов ....№, открытого в ....№, открытого в филиале ....», за период с 01.01.2012 по 16.06.2015 составляет 72 574 543,33 рублей;

- сумма обналиченных денежных средств с расчетных счетов ....№, открытого в .... (дата открытия счета – 21.06.2013), №, открытого в .... (дата открытия счета – 03.06.2013), за период с 03.06.2013 по 16.06.2015 составляет 22 694 000,00 рублей;

- сумма обналиченных денежных средств с расчетных счетов ....№, №, №, открытых в .... за период с 01.01.2012 по 26.01.2015 составляет 0,00 рублей. С указанных расчетных счетов на расчетные счета Юдина Д. С.. №, открытый в Отделении №...., №, открытый в .... на пластиковую карту №....№.... перечислено денежных средств в сумме 8 831 694,00 рублей, на расчетный счет ФИО4№, открытый в ...., перечислено денежных средств в сумме 15 596 638,00 рублей;

- сумма обналиченных денежных средств с расчетных счетов ....№, открытого в .... (дата открытия счета – 10.03.2015), №, открытого в филиале .... (дата открытия счета – 14.03.2014), за период с 14.03.2014 по 16.06.2015 составляет 13 275 000,00 рублей;

- сумма обналиченных денежных средств с расчетных счетов ....» №, открытого в ....№, открытого в ....№, открытого в .... за период с 01.01.2012 по 16.06.2015 составляет 11 045 900,00 рублей. (т.12 л.д.1- 38).

Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО5. подтвердила свои выводы, сделанные в заключениях эксперта № от 21.06.2016 и № от 17.05.2016 в полном объеме.

Оснований сомневаться в выводах эксперта у суда не имеется, поскольку экспертизы выполнены экспертом, имеющим высшее экономическое образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», экспертную специальность «бухгалтерская» и стаж работы по экспертной специальности. Перед проведением экспертиз, эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ.

Выводы эксперта научно обоснованны и основаны на исследовании всего объема финансовых и иных документов, связанных с деятельностью подсудимых и подконтрольных им фирм.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих признание указанных заключений эксперта (№ от 21.06.2016 и № от 17.05.2016) недопустимыми доказательствами судом не установлено.

Тот факт, что некоторые из подсудимых были ознакомлены с постановлениями о назначении экспертиз уже после их фактического выполнения экспертом, не может служить основанием для признания данных доказательств недопустимыми. В данном случае право подсудимых на защиту было реализовано ими путем непосредственного допроса эксперта в судебном заседании. Вопросы, которые подсудимые желали поставить перед экспертом, были ими заданы в судебном заседании и на них были получены соответствующие ответы эксперта, которая была предупреждена об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.

Оснований для проведения повторных или дополнительных экспертиз, на чем настаивает сторона защиты (Скакунов, Годовицын), учитывая изложенные выше обстоятельства, суд не усматривает. Все имеющиеся у подсудимых вопросы были разрешены непосредственно в судебном заседании путем допроса эксперта.

Кроме того, финансовая деятельность подсудимых проанализирована также специалистами-ревизорами отделения по проведению документарных исследований на приоритетных направлениях УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.

Так, согласно справке № от 26.08.2015 об исследовании документов в отношении ........ содержатся сведения о том, что на расчетный счет ....№, № поступают денежные средства за разработку рабочей документации (около 10 млн. рублей), а оплачиваются транспортные услуги и приобретаются строительные материалы, денежные средства снимаются наличными. С расчетного счета ....№ перечисляются денежные средства в адрес подконтрольных организаций .... (т.10 л.д.176-220).

Справка № от 18.09.2015 об исследовании документов в отношении ........ содержит сведения о том, что на расчетный счет ....№, № поступают денежные средства за разработку рабочей документации (11,5 млн. рублей), а выбывают денежные средства на оплату транспортных услуг, строительных материалов, выдачу наличных денежных средств Годовицыну М.Е., перечисляются денежные средств в пользу подконтрольных организаций (........»). На расчетный счет ....» № поступают денежные средства за стройматериалы, а приобретаются транспортные и монтажные услуги. (т.10 л.д. 222-273).

Согласно справке № от 08.10.2015 об исследовании документов в отношении ............ Юдина Д.С. на расчетный счет .... Юдина Д.С. № поступают денежные за оказание транспортных услуг, которые в дальнейшем перечисляются на другую пластиковую карту Юдина Д.С. и его ....ФИО4 На расчетный счет ....№ поступают денежные средства за оказание транспортных услуг, за монтаж системы отопления, комплектующие для лифта, поставку высоко частотных заградителей, при этом закупаются строительные материалы, офисное оборудование, перечисляются денежные средств в пользу подконтрольных организаций (ИП ...., ........»); на расчетный счет ....№ выдаются денежные средства под отчет Короткову А.И., перечисляются денежные средств в пользу подконтрольных организаций (................). (т.10 л.д.30-174).

Исходя из справки № от 09.11.2015 об исследовании документов в отношении .... и .... года на расчетный счет ....№ поступают денежные средства за разработку и поставку программного обеспечения, источников питания, модулей на сумму около 8 млн. рублей, однако подобный товар и услуги по созданию программного обеспечения не закупается, расходные и приходные операции по одному и тому же товару не соответствуют друг другу (поставлен битум на 7,5 млн. рублей, а приобретен на сумму 4,3 млн. рублей), выполняются специфические работы по проектированию электрических сетей, работы по защите информации. Денежные средства переводятся на счета подконтрольных организаций ................ Юдин Д.С.). По расчетному счету ....№ характерно взаимное перечисление денежных средств между подконтрольными фигурантами организациями, а также общие для все этих организаций сторонние контрагенты (т. 8 л.д.234-251, т.9 л.д.1-28).

Согласно справке № от 23.10.2015 об исследовании документов в отношении .... года на расчетный счет ....№ поступают денежные средства за стройматериалы (кирпич, поддоны, щепка) на сумму около 3 млн. рублей, однако данный товар не закупается, выполняются строительно-монтажные и другие работы на сумму более 15,5 млн. рублей, однако денежные средства с расчетного счета снимаются наличными (более 10 млн. рублей) и не направляются на закупку строительных материалов или расчеты с субподрядными организациями. (т.8 л.д.196-201).

Проведенные специалистами-ревизорами УЭБиПК УМВД России по Владимирской области анализы движения денежных средств согласуются с заключениями бухгалтерских экспертиз и иными материалами дела, и прежде всего, подтверждают полученные в ходе допросов обвиняемых показания, что реальной хозяйственной деятельности указанные организации не вели, возможности оказывать подобные специфические работы и услуги не имели.

Об отсутствии реальной хозяйственной деятельности также свидетельствует справка .... от 25.04.2016 о том, что ................................ «Юдин Д.С.» не совершали регистрационных действий в отношении специальной техники и самоходных машин (т.8 л.д.154) Следовательно указанные организации услуги по предоставлению спецтехники оказывать не могли.

Справка .... от 12.04.2017 года содержит сведения о том, что .... в договорных отношениях с указанной организацией не состояло. (т.8 л.д. 182), а следовательно указанная организация услуги по оформлению выставочных павильонов оказывать не могла.

Позиция Скакунова Д.Л. и Годовицына М.Е. о проведении подконтрольными фирмами реальной хозяйственной деятельности проверялась судом, в том числе, путем допросов свидетелей со стороны защиты.

При этом, допрошенные по ходатайству стороны защиты (Скакунова и Годовицына) свидетели ФИО6ФИО7ФИО8ФИО9 и ФИО10 также не сообщили суду сведений (которые можно было бы признать достоверными) об осуществлении подконтрольными подсудимым фирмами реальной хозяйственной деятельности.

Так, ФИО6 сообщил суду, что .... (директор ....) снимало у него в 2014 году, по просьбе Скакунова, помещение. Однако, привезенный туда станок для производства пластиковых конструкций не использовался. В общении с ним интересы .... представлял Скакунов. В штате указанного общества, кроме директора никого не было. Всех подсудимых он видел на дне рождения Скакунова в 2013 году.

Заявление Скакунова Д.Л., что приобретение станка, о котором говорит свидетель ФИО6 подтверждается платежным поручением № от 16.04.2014 .... суд расценивает критически, поскольку каких-либо данных, что именно поставленный на площадях ФИО6 станок приобретался, согласно данному платежному поручению, не имеется.

Свидетель ФИО7 показал, что .... (директор Годовицын) в 2014-2015 годах закупало у ИП ФИО12 деревянные поддоны. Он занимался погрузкой у ИП ФИО12 Оплата за поддоны производилась наличными денежными средствами.

Суд критически относится к показаниям ФИО7 поскольку документального подтверждения своим показаниям свидетель не представил.

Свидетель ФИО8 показал, что в 2014-2015 годах работал у ИП ФИО11 В процессе своей деятельности ИП ФИО11 приобретал поддоны у .... иногда поддоны забирались непосредственно с пилорамы у ИП ФИО12. При этом, на вопрос почему ИП Лобазов напрямую не покупал поддоны у ИП ФИО12 (у производителя), если сам ездил за ними на пилораму, а использовал для этого посредника (в лице .... свидетель ответить не смог. В этой связи, суд также относится к показаниям ФИО8 критически применительно к осуществлению .... реальной хозяйственной деятельности.

Свидетель ФИО9 показал, что в 2012-2014 годах заходил в гости к Годовицыну в ларек на автовокзале г.Владимира. Там Годовицын вместе с женой торговал пирожками и чаем. Расчеты производились наличными. Про ....» и .... он ничего не слышал. Продавал ли Годовицын поддоны он не знает. Он работал с Годовицыным на заводе, там Годовицын был бригадиром по отгрузке поддонов.

Таким образом, указанный свидетель защиты также ничего не пояснил относительно деятельности подконтрольных подсудимым фирмам, применительно к исследуемым судом обстоятельствам.

Одновременно, данный свидетель охарактеризовал Годовицына как человека, который на протяжении длительного периода времени (с 2012 по 2014 годы) торговал пирожками в ларьке на вокзале, что не соотносится с утверждением Скакунова и Годовицына о реальной хозяйственной деятельности последнего от лица .... и .... на суммы более 30 миллионов рублей.

Свидетель ФИО10 сообщил суду, что сдавал, по просьбе Скакунова Д.Л., офисное помещение по <адрес> фирме .... (директор Коротков). Со Скакунов он знаком 16 лет. С Царевым его познакомил Скакунов. Именно Скакунов знал про этот офис и был заинтересован в его аренде.

Таким образом, свидетели, допрошенные по инициативе стороны защиты, не сообщили суду сведений, которые могут повлиять на выводы бухгалтерских экспертиз, в том числе относительно размера извлеченного дохода от незаконной банковской деятельности.

В тоже время, указанные свидетели, сообщили суду, что инициатива аренды помещения и офиса исходила именно от Скакунова, именно он представлял интересы различных организаций, что также подтверждает его лидерскую и организаторскую роль в совершенных преступлениях.

О преступной деятельности подсудимых, виновности их в вышеуказанных преступлениях, а также о руководящей роли Скакунова Д.Л. в совершенных преступлениях, ярко свидетельствуют результаты оперативно-розыскной деятельности.

Так, в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Скакунова Д.Л., Юдина Д.С. и Болтенко И.С. зафиксированы разговоры, указывающие на причастность подсудимых к незаконной банковской деятельности, изготовлению и сбыту поддельных платежных документов, а также о руководящей роли Скакунова Д.Л. в совершенных преступлениях, сплоченности и организованности преступной группы в лице Скакунова, Царева и Юдина, распределение ролей каждого из подсудимых, предпринимаемых ими мерах конспирации.

В ходе судебного заседания непосредственно исследовано вещественное доказательство – компакт диск с записями телефонных переговоров подсудимых (т.10, л.д.260).

При прослушивании аудиофайлов (записей телефонных переговоров), подсудимые указали, что разговоры происходят между ними. В том числе Скакунов Д.Л. подтвердил, что аудиофайлы содержат записи его переговоров, как с иными подсудимыми, так и с иными лицами. В этой связи оснований для проведения фоноскопической судебной экспертизы не имеется.

Содержание разговоров между подсудимыми и иными лицами соответствует стенограмме разговоров, изложенной в протоколе осмотра компакт-диска № (т.10 л.д.171-259).

В частности, 14.01.2015 Скакунову Д.Л. поступает звонок, в ходе которого собеседник сообщает Скакунову Д.Л. о том, что Леха (Царев) просит взять квоту у него (Скакунова). Скакунов Д.Л. подтверждает, что квоты надо брать у него, как и в прошлом 2014 году.

В ходе разговора 16.01.2015 Скакунова с Юдиным, последний докладывает Скакунову о нарушениях, допускаемых рядовыми исполнителями, а именно, что И. (Болтенко) принял «восемь больших единиц» не поставив никого в известность.

2, 3, 4, 19, 22 и 25.12.2014 Юдин разговаривает с Скакуновым, Царевым, Болтенко, Коротковым и другими лицами о выполнении работы по оформлению бухгалтерских и налоговых документов, в том числе заверяет, что имеет «выходы» на налоговые органы.

25.12.2014 Юдин и Скакунов обсуждают возможность обналичить 3 миллиона рублей до наступления Нового года, согласовывают тариф 6,5-7% от суммы.

16.01.2015 Скакунов Д.Л. говорит собеседнику, что «дал пацанам задание» на выполнение работы, перечисляет подконтрольные фирмы, согласовывает с клиентом сроки окончания работы.

19.01.2015 Скакунов Д.Л. дает поручение Болтенко на выполнение работы, обозначает конкретные суммы, и просит об отчете после выполнения задания.

20.01.2015 Скакунов в разговоре с собеседником обещает выполнить работу по обналичиванию 16 миллионов рублей, согласовывает сроки выполнения работы.

26.01.2015 Скакунов Д.Л. в разговоре с собеседником согласовывает время встречи для передачи денежных средств (результат выполнения работы по обналичиванию денежных средств).

29.01.2015 Скакунов в разговоре с собеседником выслушивает предложение об увеличении объемов работ. Скакунов обещает и дальше расширять объем своей деятельности, развивать свой бизнес (по обналичиванию денежных средств).

29.01.2015 Скакунов обозначает Болтенко сроки выполнения работы. Последний обещает выполнить все в срок.

03.02.2015 Скакунов доводит до сведения собеседника тариф по транзиту денежных средств 1%.

03.02.2015 Скакунов с Царевым обсуждает механизм выполнения работы.

04.02.2015 Скакунов согласовывает с собеседником объем работы по транзиту денежных средств и сроки.

12.02.2015 Скакунов в грубой форме высказывает претензии Болтенко по поводу того, что последний не выполнил его указаний. Болтенко оправдываясь сообщает, что согласовывал свои действия с Царевым. На это Скакунов резко реагирует в адрес Болтенко и сообщает, что все нужно согласовывать только с ним (Скакуновым).

03.03.2015 Царев сообщает Скакунову о возникшей проблеме в работе (с одним лицом) и просит последнего ее решить. Договариваются о встрече.

03.03.2015 Скакунов с Царевым обсуждает механизм выполнения работы.

10.03.2015 Скакунов разговаривает с собеседником обозначает тариф 5,5% за обналичивание денежных средств. Собеседник предлагает личную встречу для обсуждения вопросов по взаимовыгодному сотрудничеству, обозначая, что имеется клиент с большим объемом работы.

12.03.2015 Скакунов с собеседником обговаривает механизм обналичивания денежных средств.

14.03.2015 Скакунов в разговоре с собеседником сообщает, что не видит проблемы в выполнении заказа на работу по транзиту 20 миллионов рублей за полторы недели.

Между подсудимыми за период контроля их переговоров состоялось также множество и иных телефонных разговоров аналогичного содержания.

Из данных разговоров видно, что именно Скакунов Д.Л. руководит всем процессом в преступной группе, дает указания иным подсудимым, контролирует их деятельность, ведет переговоры с заказчиками обналичивания, обсуждает объемы работы, сроки их выполнения, обозначает тарифы.

В разговорах в целях конспирации используются «жаргонизмы» и условные обозначения (сокращения). Скакунов просит оставлять информацию по электронной почте.

Из приведенных разговоров также видно какие фирмы используются подсудимыми в преступных целях: ....

Аналогичные сведения получены и при осмотре диска, содержащего архив сообщений с электронной почты, которую использовал Скакунов Д.Л. и другие подсудимые в своей незаконной деятельности.

Так, в ходе осмотра диска непосредственно в судебном заседании, а также согласно протоколов осмотра предметов от 16.07.2015 (т.2, л.д.201-213) и от 13.09.2016 (т.18, л.д.177-280, т.19, л.д.1-25), обнаружены сообщения свидетельствующие о руководящей роли Скакунова в организованной преступной группе, о непосредственном ведении Скакуновым переговоров с заказчиками обналичивания, а также указывающие на роль Скакунова, Царева, Юдина и иных подсудимых в преступной деятельности, организациях используемых в данной деятельности, через которые осуществляется обналичивание.

В частности, в сообщении от 07.06.2012 содержится указание на механизм работы и ее организованный характер: ....».

В сообщениях от 11.12.2014, 07.03.2015, 10.03.2015, 14.03.2015, 20.03.2015, 26.03.2015 18.04.2015 содержатся сведения о тарифах на транзит и обналичивание денежных средств (который варьировался в зависимости от обстоятельств выполняемой работы): тариф 5,5%; тариф 1,05% при транзите 20 миллионов рублей; тариф 2% при переводе на карту, 6% при передаче наличными, 1,1% при транзите денежных средств; тариф 1% при транзите; часть под 5,5 %, часть под 6%; «8% было до в конце 2014, начало 2015, на вторник ему отдают под 6% …если разрулю, под 5% смогу тебе отдавать» «опять транзитни за минус 1%».

В сообщениях от 17.10.2013, 21.10.2013, 06.03.2015, 20.04.2015, 16.04.2015 упоминаются подконтрольные организации, которые используются в преступной деятельности (их сокращенные наименования, используемые подсудимыми в целях конспирации): ....

В сообщениях от 26.09.2014, 11.02.2015 содержатся сведения, указывающие на роль Юдина в подготовке документов для фиктивного документооборота.

В сообщении от 25.09.2014 содержатся сведения о роли Болтенко в транзите и обналичивании денежных средств под контролем Скакунова.

В сообщениях от 14.03.2014, 26.01.2015, 04.03.2015, 03.04.2015 содержатся сведения об объемах преступной деятельности: 16 ед. (миллионов) за 3 месяца; 40 ед. (миллионов); 9,5 ЕД (миллионов), при этом 8 ЕД транзиты, 1,5 ЕД – стандарт; «на той неделе на ФФ бросят завершающий транш (большой) на 5,8 млн. И поставили задачу – впереди у них порядка 30. Я хочу им послать ....

Сообщение от 22.12.2013 раскрывает механизм работы, роли соучастников, объемы, трудности, взаимодействие с партнерами («мы кончено выполним все обязательства»), тарифные ставки («сейчас мы работаем под пять»), длительность работы («уже 10 лет держу эту марку») и планы на будущее (т.18, л.д.271).

Диск с архивом электронной почты Скакунова Д.Л. признан вещественным доказательством (т.19, л.д.25).

На вину подсудимых в совершенных преступлениях указывают также результаты проведенных в ходе предварительного следствия обысков, выемок и осмотров по местам жительства, офисов и автомобилей подсудимых.

Так, согласно протокола обыска от 22.06.2015 в жилище Скакунова Д.Л. по <адрес>, изъяты документы и предметы: денежные средства в сумме 408 000 руб., пластиковая карта ....№, моноблок марки ...., на котором находился архив электронных сообщений (т.2 л.д.90-93).

В ходе осмотра 22.06.2015 автомобиля марки «KIA Magentis» (г.р.з. ....), находящегося в пользовании Скакунова Д.Л., обнаружена и изъята печать .... (т.2, л.д.96-100).

В результате обыска, проведенного 22.06.2015, в офисе по <адрес> изъяты предметы и документы: ноутбук марки «....», флэш-накопитель «...., ноутбук марки «Asus», ноутбук марки «Lenovo», печати .... выписки по расчетному счету .... Денежные средства в сумме 404 450 руб. (русские рубли), 110 рублей национального банка Республики Беларусь, 5 долларов США, 10 Гонконгских долларов. (т.2, л.д. 176-180).

По месту жительства Юдина Д.С. <адрес> 22.06.2015 изъяты документы и предметы: печать «ИП Юдин Д. С.», штамп «....», штамп «....», сберегательная книжка на имя Юдина Д.С., карта сбербанка России №, банковская карта «....» № на имя Д. Юдина, банковская карта «....» № на имя ФИО4, банковская карта «....» № на имя Д. Юдина, банковская карта «....» № на имя Д. Юдина, банковская карта «....» № на имя Д. Юдина. (т.2 л.д. 128-143).

В ходе обыска 22.06.2015 в офисе <адрес> изъяты: банковская карта «....» № на имя .... электронный ключ для работы в системе «Банк Клиент», выписка по расчетному счету .... за период с 05.01.2015 по 31.03.2015 на 11 листах, выписка по расчетному счету .... за период с 05.01.2015 по 31.03.2015 на 16 листах, отчет в пенсионный фонд за полугодие 2014 года .... на 6 листах, выписка по расчетному счету .... за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 в .... на 5 листах, выписка по расчетному счету .... за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 в .... на 8 листах, папка файл содержащая счета-фактуры выставленные .... в адрес .... на 11 листах, счета-фактуры .... в адрес .... на 12 листах, документы по взаимоотношениям между .... и .... на 12 листах, документы по взаимоотношениям между ........ на 20 листах, документы по взаимоотношениям между .... и .... на 8 листах, .... на 14 листах, финансово-хозяйственные документы .... на 6 листах, выписка из .... на 6 листах, копии уставных документов .... на 15 листах, учредительные документы .... на 21 листе, учредительные документы .... на 21 листах, документы по взаимоотношению .... и .... на 4 листах, сшив документов .... на 19 листах, сшив документов .... на 43 листах. (т.10, л.д.185-187).

У Годовицына М.Е. 23.06.2015 в ходе выемки изъята денежная чековая книжка ....» счет № на 50 листах, денежная книжка .... счет № на 50 листах, денежная книжка .... счет № на 25 листах, денежная книжка .... счет №.

В ходе обыска 22.06.2015 в жилище Болтенко И.С. <адрес>, изъяты документы и предметы: печать .... ноутбук марки «Sony», папка с учредительными документами .... (т.2, л.д.119-123).

Все изъятые в ходе обысков и выемок предметы и документы осмотрены 12.09.2016 (т.18. л.д.159-173) и признаны вещественными доказательствами (т.18, л.д.174-176).

В банковских учреждениях и налоговых инспекциях произведено изъятие документации, свидетельствующей о преступной деятельности подсудимых через подконтрольные им фирмы.

Так, 24.08.2016 в ходе выемки в .... по <адрес>, изъяты документы .... а именно: юридическое дело .... на 66 листах, юридическое дело .... на 135 листах. (т.10 л.д.140-142).

В .... по <адрес> 05.08.2016 в ходе выемки изъяты документы .... а именно: сведения об IPадресах на 1 листе; подшивка с платежными поручениями .... на 96 листах; юридическое дело .... на 64 листах, а также денежные чеки. (т.10 л.д. 147-148).

В .... по <адрес>, 22.07.2016 в ходе выемки изъяты документы .... заявление на открытие счета от 20.09.2011, корешки сообщения банка об открытии счета, уведомление № от 20.09.2011 об открытии банковского счета, листок с дополнительными сведениями, листок со сведениями об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы, договор банковского счета на 3 листах, копия свидетельства о государственной регистрации .... на 2-х листах, копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении .... на 3 листах, сведения из Федеральной службы статистики на 4 листах, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати .... решение № 1 Единственного учредителя о создании Общества с Ограниченной Ответственностью .... от 08.07.2011, список участников .... по состоянию на 20.09.2011, приказ № от 20.07.2011, согласно которому организацию ведения бухгалтерского учета возлагает на себя Годовицын М. Е., копия приказа о приеме на работу № от 01.08.2011, устав .... на 12 листах, заявление от 20.09.2011, копия договора субаренды нежилого помещения № от 01.08.2011 на 5 листах, заявление от 20.09.2011, копия паспорта Годовицына М.Е., копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания Годовицына М.Е., договор № на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» на 2 листах, акт приемки-передачи от 21.09.2011 на 1 листе, сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «....» от 28.09.2011, заявление на подключение сервиса «SMS-Банкинг» системы «Клиент-Банк» и регистрацию/изменение номеров мобильных телефонов пользователей в системе «Клиент-Банк» от 31.01.2012, письмо в адрес руководителя .... от 12.01.2015, распоряжение на закрытие счета в Акционерном коммерческом банке «....» от 16.03.2015, карточка с образцами подписей и оттиска печати .... карточка с образцами подписей и оттиска печати .... сведения об IP адресах на 4 листах, сведения по расчетному счету .... на 19 листах, а также денежные чеки. (т.10 л.д.133-135).

В операционном офисе .... по <адрес>, 08.08.2016 в ходе выемки изъяты документы .... заявление на закрытие счета от 01.04.2015 на 1 листе. Карточка с образцами подписей и оттиска печати .... Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати .... Соглашение о возможном сочетании собственных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента от 25.07.2014. Сообщение в ФНС. Заявление на открытие счета .... Договор банковского счета № от 15.08.2014. Сведения о тарифах. Соглашение об участии в системе «....» № от 15.08.2014. Акты признания открытого ключа подписи для обмена сообщениями. Сведения об открытом ключе абонента Болтенко И. С.. Опросный лист. Протокол встречи с .... Акт проверки местонахождения постоянно действующего органа управления юридического лица .... Копия договора № от 17.02.2014. Копия свидетельства о государственной регистрации права. Акт местонахождения и осмотра помещений и/или открытых площадок, заявляемых в качестве склада от 29.01.2015. Выписка из ЕГРЮЛ. Копия паспорта Болтенко И.С. Копия приказа № от 05.09.2014 о вступлении в должность с 05.10.2014 генеральным директором ....Болтенко И. С.. Копия приказа № от 05.10.2009 о назначении генеральным директором .... Болтенко И.С. Копия решения № от 05.09.2014 о назначении генеральным директором .... Болтенко И.С. Копия протокола № общего собрания участников .... от 24.01.2008. Копия решения № от 11.09.2009. Копия решения № от 02.10.2009. Копия решения № от 03.11.2009. Копия письма Росстата. Копия свидетельства № Копия свидетельства №. Копия свидетельства №. Копия свидетельства №. Копия свидетельства №. Копия свидетельства № Копия свидетельства №. Копия устава .... Копия протокола № общего собрания участников .... от 05.10.2009. Ходатайство об открытии банковского счета .... Анкета физического лица - бенифициарного владельца. Анкета. Справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. Референция обслуживающего банка от 12.08.2014. Копия налоговой декларации. Копия бухгалтерской отчетности, а также денежные чеки. (т.10, л.д. 116-117).

30.06.2016 в ходе выемки в филиале №.... по <адрес> изъяты документы .... денежные чеки, юридическое дело .... на 65 листах, выписка по счету .... на 7 листах. (т.10, л.д.73-75).

В .... по <адрес> 24.08.2016 в ходе выемки изъяты документы .... денежные чеки, платежное поручение, выписка по расчетному счету ....№ на 7 листах, копия устава .... на 13 листах; Копия решения № 1 единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью .... от 11.07.2011; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица .... Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. Информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области в отношении .... Выписка из ЕГРЮЛ в отношении .... на 2 листах. Копия паспорта Царева А. С. 27.07.1986 г.р. на 9 листах. Копия субаренды нежилого помещения № от 01.08.2011, согласно которому .... в лице Царева А.С. арендует нежилое помещение по <адрес> на 5 листах. Копия свидетельства о государственной регистрации права. Заявление на открытие счета .... В графах «директор», «главный бухгалтер» имеются подписи от имени Царева А.С. Копия распоряжения № от 11.10.2011. Договор банковского счета № от 11.10.2011 от открытии расчетного счета № на 3 листах. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Царева А. С.. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Царева А. С.. Заявление на открытие счета .... от 11.10.2011. (т.10, л.д.91-95).

В ...., по <адрес>, 29.06.2016 в ходе выемки изъяты документы .... денежные чеки, выписка по расчетному счету ....№ и сведениями по IP адресам на 17 листах, а также юридическое дело .... на 121 листе. (т.10 л.д.85-87).

В ...., по <адрес>, 29.06.2016 в ходе выемки изъяты документы .... денежные чеки и юридическое дело .... на 129 листах. (т.10 л.д.79-81).

В .... по <адрес> 24.08.2016 в ходе выемки изъяты документы .... платежное поручение № от 17.07.2013; объявление на взнос наличными от 19.07.2013; денежные чеки, а также юридическое дело .... на 114 листах. (т.10, л.д.122-128).

В .... по <адрес>, 05.08.2016, в ходе выемки изъяты документы .... денежные чеки; сведения от IP адресах на 29 листах; сведения о движении по расчетному счету .... за период с 14.03.2014 по 20.07.2016 на 98 листах. Подшивка с платежными поручениями .... на 539 листах. Карточка с образцами подписей и оттиска печати .... Копия договора займа № 01 от 03.08.2015. Копия договора № на аренду нежилого помещения от 11.02.2014. Список участников .... Заявление от 14.03.2014. Заявление на удостоверение карточки с образцами подписей. Заявление на открытие счета от 14.03.2014. Договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» от 14.03.2014. Акт передачи комплекта для работы в системе ДБО. Служебная записка. Акт получения eToken PASS. Акт сдачи приемки работ от 21.03.2014. Заявление на установку системы ДБО от 14.03.2014. Заявление на генерацию ключей от 14.03.2014. Договор банковского счета № от 14.03.2014. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности № Копия паспорта Куликова О.А.. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе .... Копия свидетельства о государственной регистрации .... Копия уведомления ОКПО. Копия приказа о ведении бухгалтерского учета от 11.02.2014. Копия решения 1 Единственного учредителя о создании .... от 11.02.2004. Выписка из ЕГРЮЛ. Копия устава .... (т.10, л.д.153-154).

В .... по <адрес>, 29.07.2016 в ходе выемки изъяты документы .... подшивка с документами на 52 листах; денежные чеки (т.10, л.д.109-111).

В ИФНС России .... г.Владимира по <адрес> 07.07.2015 в ходе выемки изъяты документы ....: регистрационное дело .... на 212 листах; регистрационное дело .... на 212 листах; регистрационное дело .... на 177 листах; регистрационное дело .... на 30 листах. (т.10 л.д.159-161).

Все изъятые в ходе выемок документы осмотрены 10.09.2016, в денежных чеках имеются рукописные записи от имени директоров фирм и их подписи (т.18. л.д.108-149). Изъятые документы признаны вещественными доказательствами (т.18, л.д.150-158).

Оценивая приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а все в совокупности – их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Скакунова Д.Л., Царева А.С., Юдина Д.С., Годовицына М.Е., Болтенко И.С., Куликова О.А., Короткова А.И., Назарова Н.В. в совершении вышеуказанных преступлений нашла свое полное подтверждение и доказана.

Действия Скакунова Д.Л. по первому преступлению суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Действия Скакунова Д.Л. по второму преступлению суд квалифицирует по ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой.

Действия Скакунова Д.Л. по третьему преступлению суд квалифицирует по ч.1 ст.173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (1 преступление).

Действия Юдина Д.С. и Царева А.С. по первому преступлению, у каждого, суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Действия Юдина Д.С. и Царева А.С. по второму преступлению, у каждого, суд квалифицирует по ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой.

Действия Годовицына М.Е. по первому преступлению суд квалифицирует по ч.1 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Действия Годовицына М.Е. по второму преступлению суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Действия Болтенко И.С., Куликова О.А., Короткова А.И. и Назарова Н.В., у каждого, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ), как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Судом установлено, что в 2012 году Скакунов Д.Л. реализуя свой умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и желая извлекать из указанной деятельности доход в особо крупном размере, создал организованную преступную группу и разработал план совершения преступлений.

Для реализации своего плана, Скакунов Д.Л., используя свой авторитет и лидерские качества, привлек к совершению преступлений Царева А.С. и Юдина Д.С., определив алгоритм совместных действий и распределив роли по реализации преступного умысла.

Царев А.С. и Юдин Д.С. добровольно согласились принять участие в совершении преступлений, вступив со Скакуновым Д.Л. в преступный сговор, распределив между собой роли, договорившись, игнорируя необходимость регистрации и получения специального разрешения, с использованием возможностей кредитных учреждений, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассирование денежных средств и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Для указанных целей Скакунов Д.Л., как лидер ОПГ, совместно с иными членами ОПГ Царевым А.С. и Юдиным Д.С., использовали коммерческие организации и ИП, находящиеся под контролем членов ОПГ и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность, а именно ....

Для достижения преступных целей члены ОПГ привлекли других лиц, вступив с ними в предварительный преступный сговор, а именно Годовицына М.Е., Болтенко И.С., Короткова А.И., Куликова О.А. и Назарова Н.В., которые за денежное вознаграждение согласились участвовать в незаконной банковской деятельности, в том числе использовать (изготавливать и сбывать) поддельные платежные документы.

Используя подконтрольные членам ОПГ юридические лица и ИП, выступающие как нелегальные кассовые центры, с помощью поддельных платежных документов, осуществлялись незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За осуществление своей незаконной банковской деятельности членами ОПГ взималась комиссия с «клиентов».

Результатом незаконной банковской деятельности членов ОПГ Скакунова Д.Л., Царева А.С. и Юдина Д.С., а также действовавших с ними в группе лиц по предварительному сговору Годовицына М.Е., Болтенко И.С., Короткова А.И., Куликова О.А. и Назарова Н.В., стало извлечение членами ОПГ в период с начала 2012 года по 16.06.2015 дохода в особо крупном размере на общую сумму 14013418,93 рублей, в том числе в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е. на общую сумму 3045002,99 рублей.

Судом установлено, что подсудимые незаконно фактически выполняли следующие банковские операции, перечисленные в ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 декабря 1990 года:

1) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

2) осуществление переводов денежных средств по поручеию физических и юридических лиц по их банковским счетам;

3) инкассация денежных средств;

4) кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Доход, который извлекли члены ОПГ Скакунов Д.Л., Царев А.С. и Юдин Д.С. от своей незаконной банковской деятельности, составил 14 013 418,93 рублей, что согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ является особо крупным размером, в том числе, в группе лиц по предварительному сговору с Годовицыным М.Е. в сумме 3 045 002,99 рублей (что является крупным размером).

Указанный доход сложился из комиссионного вознаграждения, который подсудимые получали с «клиентов» за осуществление незаконной банковской деятельности, в виде не менее 5% за обналичивание денежных средств и 1% за «транзит» денежных средств.

Размер комиссионного вознаграждения установлен судом из показаний самих подсудимых по делу, которые находят объективное подтверждение записями их телефонных переговоров и сообщениями по электронной почте.

Общий доход установлен судом исходя из заключений бухгалтерских судебных экспертиз (с учетом показаний подсудимых и свидетелей по делу), оснований не доверять выводам которых, у суда не имеется, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу, и проведены в строгом соответствии с действующим законодательством.

Cуд приходит к выводу о доказанности совершения Скакуновым Д.Л., Юдиным Д.С. и Царевым А.С. преступлений организованной группой. Совершенные ими преступления тщательно планировались, согласовывалась последовательность действий, соблюдались меры конспирации, их действия носили совместный характер, были направлены на достижение единой преступной цели. Эти обстоятельства свидетельствуют об устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

Скакунов Д.Л., Царев А.С. и Юдин Д.С. организовались для совершения незаконной банковской деятельности, их группа характеризовалась устойчивостью, поскольку члены группы в течение длительного периода времени (более трех лет, до момента пресечения деятельности правоохранительными органами) имели между собой постоянные связи, а также предварительную договоренность на совершение преступной деятельности и соорганизованность.

Участники преступной группы предварительно распределили между собой роли в совершении преступлений, и в течение длительного времени действовали в строгом соответствии с данным распределением.

Признаками организованности, в том числе, явились подчинение участников группы указаниям их лидера – Скакунова Д.Л., решимость организованно достигать осуществления преступных намерений, единые для всех членов организованной группы специфические методы осуществления незаконной банковской деятельности, а также техническое оснащение их деятельности.

Так, членами ОПГ для осуществление своей незаконной деятельности были подысканы помещения под офисы, которые были оборудованы оргтехникой, персональными компьютерами с доступом в сеть «Интернет», с подключением автоматизированной компьютерной системы «Банк-клиент», позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам. Всеми членами ОПГ использовались офисы также для хранения финансово-бухгалтерских документов, печатей, штампов, бланков подконтрольных организаций, а также иных предметов и орудий преступлений. Офисы также использовались для проведения совещаний по возникающим рабочим вопросам и распределения извлеченного дохода по соучастникам преступлений (выдачи вознаграждений).

Каждый из подсудимых действовал согласно отведенной ему роли, поддерживая устойчивую связь между собой, осуществляя при этом незаконную банковскую деятельность. Действия указанных подсудимых были направлены на достижение общей цели, в виде получения имущественной выгоды от незаконной банковской деятельности. Подсудимые неоднократно и систематически совершали объемные финансовые махинации, связанные с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов в банки через расчетные счета как самостоятельно образованных, так и приобретенных у третьих лиц организаций в течение всего периода незаконной деятельности ОПГ. Преступления тщательно планировались, согласовывалась последовательность действий, в соответствии с отведенными ролями соучастников.

Совокупность доказательств с очевидностью свидетельствует о том, что Скакунов Д.Л., Царев А.С. и Юдин Д.С.., используя подконтрольные им фирмы и ИП, активно занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с транзитом и обналичиванием денежных средств.

Суду представлены, помимо показаний подсудимых и заключений бухгалтерских экспертиз, в том числе аудиозаписи телефонных переговоров и содержание электронных писем подсудимых с заказчиками обналичивания, а также между собой, в ходе которых обсуждаются детали различных банковских операций.

О заведомом наличии у подсудимых умысла на совершение преступлений свидетельствует сам характер их преступной деятельности.

Фактически подсудимые создали структуру, в которой выполняли все функции сотрудников кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических и физических лиц.

То обстоятельство, что движение денежных средств клиентов происходило посредством счетов легально существующих банков, не исключает возможность признать деятельность подсудимых именно банковской деятельностью, поскольку от своей деятельности подсудимые извлекали доход за операции, которые по своему содержанию соответствуют открытию и ведению банковского счета юридического лица, при этом не выплачивая налоги. Указанную деятельность подсудимые выполняли в течение длительного времени, систематически. При этом хозяйственная деятельность подконтрольными преступной группе фирмами не велась. Предоставление в налоговый орган отчетности преследовало цель завуалировать свою незаконную деятельность. Кроме этого, расходные операции по счетам организаций в банке могли быть приостановлены случае непредставления организациями отчетности в налоговый орган.

В соответствии с ч.1 ст.845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется снимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета) денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (ч.1 ст.862 ГК РФ).

Суд не может согласиться с позицией защиты о том, что платежные документы, представленные подсудимыми в банк, не являются поддельными, так как признаков подделки не имеют, приняты банком к исполнению и исполнены, т.е. изготовлены надлежащим образом.

Судом установлено, что при соблюдении формы платежного документа, необходимых реквизитов, основания для перечисления денежных средств, как на расчетный счет подконтрольных организаций, так и на счета физических лиц, не соответствуют действительности, т.е. являются подложными (интеллектуальная подделка).

Из материалов дела следует, что основанием для перечисления денежных средств на счет подконтрольных подсудимым организаций, а также на счета физических лиц, указывались различного вида договоры, которые фактически не заключались и не исполнялись.

Изготовление в целях сбыта указанных платежных документов, при наличии установленной судом осведомленности подсудимых о фиктивности оснований для перечисления денежных средств, и предъявление их в банк (сбыт), вопреки утверждению стороны защиты, образует состав преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

Учитывая, что подложность платежных документов, установлена судом исходя из внесенных в них фиктивных оснований для перечисления денежных средств, оснований для проведения судебных экспертиз на предмет установления признаков подделки, несмотря на ходатайства стороны защиты об этом, судом не усмотрено.

Применительно к доводу Скакунова Д.Л. о необходимости квалификации действий подсудимых по ст.186 УК РФ, а не по ст.187 УК РФ, поскольку чек является ценной бумагой, суд приход к следующим выводам.

Исходя из положений п. 2.4 Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденного Банком России от 25.04.2008 № 318-П, денежный чек признается расходным кассовым документом в операциях по выдаче клиентам денежной наличности.

Этот платежный документ не обладает внутренней стоимостью, не способен приносить доход, не может использоваться в расчетах, предназначен исключительно для удовлетворения потребности чекодателя в денежной наличности в целях финансирования хозяйственных расходов. Нехарактерным для ценной бумаги признается и соединение в одном лице чекодателя и чекополучателя по денежному чеку, поскольку денежные средства по такому чеку выдаются наличными на хозяйственные нужды экономического субъекта, владеющего банковским счетом, с которого и осуществляется списание денежных средств.

Учитывая изложенное, денежный чек не может быть признан предметом преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ. В тоже время, будучи платежным документом, обеспечивающим доступ к безналичным денежным средствам на банковском счете, денежный чек является предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

Неосновательны утверждения стороны защиты и о том, что подсудимые не являются субъектами преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.

Банковская деятельность представляет собой разновидность предпринимательской деятельности. Норма о незаконной банковской деятельности является специальной к ст.171 УК РФ и предусматривает более строгую ответственность.

При осуществлении банковской деятельности субъектом преступления может выступить не только лицо, наделенное каким-либо специальным признаком, например, сотрудник кредитно-финансовой организации, но и любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Из материалов дела видно, что члены организованной преступной группы Скакунов Д.Л., Царев А.С., Юдин Д.С., а также действовавшие с ними в составе группы лиц по предварительному сговору Годовицын М.Е. и иные лица фактически выполняли все те функции, которые осуществляют сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических и физических лиц – достигали соглашения с клиентами, сообщали им реквизиты счетов фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, на которые переводились денежные средства в безналичном виде. В последующем денежные средства обналичивались с целью получения их клиентами. За указанные услуги участники преступной группы получали комиссионное вознаграждение.

В силу ст. 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В данном случае, исходя из обстоятельств фактически совершенных действий, подсудимые являются субъектами преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, и подлежат уголовной ответственности.

Не соглашается суд и с утверждением стороны защиты, что изготовление и сбыт платежных документов является способом совершения незаконной банковской деятельности и самостоятельной квалификации по ст.187 УК РФ не требует, поскольку указанное утверждение основано на неверном толковании уголовного закона.

Преступление, предусмотренное ст.187 УК РФ, является самостоятельным деянием, и в данном случае образует совокупность преступлений со ст.172 УК РФ, поскольку конструкция составов указанных преступлений различна.

Суд не соглашается также с доводами защиты о неправомерном отказе в назначении повторной и дополнительной экспертиз со ссылкой на ч.1.2 ст.144 УПК РФ, а также ввиду нарушения права на защиту, поскольку с постановлениями о назначении экспертиз часть подсудимых была ознакомлена уже после проведения экспертизы. Кроме того, Годовицын М.Е. утверждает, что не был надлежащим образом ознакомлен с постановлениями о назначении экспертиз (по причине отсутствия защитника).

Защита полагает, что в силу ч.1.2 ст.144 УПК РФ в ходатайстве о назначении повторной либо дополнительной экспертизы не могло быть отказано, так как бухгалтерские экспертизы назначалась до возбуждения уголовного дела по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.187 УК РФ.

С данным доводом суд согласиться не может, поскольку бухгалтерские экспертизы назначались и проводились в рамках возбужденного уголовного дела по преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Кроме того, ч.1.2 ст.144 УПК РФ не исключает действия других норм уголовно-процессуального закона, которыми установлено, что ходатайство лица, которое его заявляет, а также судебное постановление должны быть обоснованными (ч. 1 ст. 271, ч. 4 ст. 7 УПК РФ), а дополнительная и повторная экспертизы могут быть назначены лишь при наличии оснований, предусмотренных ст. 207 УПК РФ. Следовательно, одно лишь обращение стороны защиты с ходатайством о назначении дополнительной либо повторной экспертиз, при отсутствии оснований для их назначения, предусмотренных ст.207 УПК РФ, не влечет удовлетворения ходатайства стороны защиты в обязательном порядке. Иной подход, при котором принятие процессуального решения целиком и полностью зависело бы только от формального условия – обращения стороны защиты с соответствующим ходатайством, противоречил бы также ч.1 ст.8 УПК РФ, в силу которой правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом.

Права подсудимых на защиту, в данном случае реализованы путем ознакомления подсудимых с заключениями указанных бухгалтерских судебных экспертиз, а также путем допроса эксперта Радаевой Н.В. непосредственно в судебном заседании с постановкой всех интересующих защиту вопросов, на которые были даны экспертом ответы.

Также суд находит не подтвердившимися заявления Годовицына М.Е., что его право на защиту было нарушено, ввиду отсутствия у него защитника при ознакомлении с постановлениями о назначении экспертиз и при предъявлении ему окончательного обвинения.

К представленным Годовицыным М.Е. в судебном заседании двум светокопиям протоколов ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз, суд относится критически, поскольку источник их происхождения суду не известен, а из имеющихся в материалах дела документов (протоколов ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз) каких-либо нарушений не следует. При этом, допрошенный в судебном заседании следователь ФИО13 показал, что все следственные и процессуальные действия по уголовному делу, проводившиеся с обвиняемыми, производились с участием их защитников, в том числе и предъявление обвинения в окончательной редакции.

Представленные в судебном заседании стороной защиты (Скакуновым Д.Л., Годовицыным М.Е.) документы (платежные документы, акты сверок взаиморасчетов и прочие) расцениваются судом критически, как не подтверждающие ведение подконтрольными подсудимым фирмами реальной хозяйственной деятельности, поскольку ведение какой-либо реальной хозяйственной деятельности опровергается совокупностью имеющихся по делу доказательств, в том числе показаниями подсудимых Царева А.С., Юдина Д.С., Болтенко И.С., Куликова О.А., Короткова А.И. и Назарова Н.В. как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании. Также обвиняемый Годовицын М.Е. на протяжении всего длительного (более двух лет) предварительного следствия (вплоть до последнего допроса 11.09.2017), в том числе и на очной ставке со Скакуновым Д.Л., сообщал следствию о том, что реальной хозяйственной деятельности он (с использованием .... не занимался; Годовицын М.Е. соглашался с предъявленным обвинением и в суде на стадии предварительных слушаний, заявляя ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. Об отсутствии реальной хозяйственной деятельности свидетельствуют и записи их телефонных переговоров, и переписка по электронной почте, а также показания свидетелей по делу и анализ финансовых документов подконтрольных фирм специалистами-ревизорами и экспертом. При этом, суд обращает внимание, что представленные суду документы не содержат сведений, которые могли бы повлиять на выводы бухгалтерских экспертиз. О наличии (по документам) тех или иных якобы сделок было известно следствию, эксперту и, в последующем суду, исходя из выписок по расчетным счетам подконтрольных подсудимым организациям.

В этой связи утверждение Скакунова Д.Л. и Годовицына М.Е., а также их адвокатов, о нарушении права на защиту, которое выразилось в оставлении их ходатайств о вызове свидетелей (контрагентов по сделкам) для допроса о ведении хозяйственной деятельности с подконтрольными фирмами, а также ходатайств о запросе информаций от юридических лиц (контрагентов по сделкам) без удовлетворения, суд находит несостоятельным.

Кроме того, вынося постановление об отказе в удовлетворении указанных выше ходатайств, суд исходил из следующего.

Заявляя ходатайства о вызове свидетелей, сторона защиты приводила лишь список из более чем 130 юридических лиц, представителей которых она желала бы допросить в судебном заседании, при этом конкретных физических лиц с адресами их мест жительства, либо иных контактных данных, либо фактического местонахождения юридических лиц, либо региона Российской Федерации, где данное юридическое лицо может вести свою деятельность, не приводила. При указанных обстоятельствах суд был лишен возможности направить повестки указанным лицам.

При этом, в своем ходатайстве сторона защиты не просила у суда оказать содействие в установлении анкетных данных указанных свидетелей и направлении им повесток для явки в судебное заседание для допроса.

В тоже время, свидетелей, явка которых была обеспечена защитой, стороны, в соответствии с ч.4 ст.271 УПКРФ, в судебном заседании допросили, каких-либо сведений, указывающих на непричастность подсудимых к инкриминируемым им деяниям, указанные свидетели не сообщили.

Удовлетворение судом подобных ходатайств подсудимых Скакунова Д.Л. и Годовицына М.Е., при отсутствии к тому достаточных мотивов и оснований, повлекло бы нарушение прав иных подсудимых, закрепленных в ст.6.1 УПК РФ, на осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, роль каждого из подсудимых в совершенных преступлениях.

Избирая вид и размер наказания Скакунову Д.Л., суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, не состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении малолетнего сына, имеет постоянное место регистрации и жительства, где характеризуется удовлетворительно; имеет благодарности от ........

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по всем трем преступлениям является наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В тоже время, Скакунов Д.Л. совершил преступления в сфере экономической деятельности, представляющих высокую степень общественной опасности, два из которых, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких.

Согласно ч.2 ст.43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания суд также учитывает характер и степень фактического участия Скакунова Д.Л. в совершении преступлений, его руководящую роль в организованной им преступной группе и значение этого участия для достижения цели преступлений.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенных Скакуновым Д.Л. преступлений, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что цели наказания будут достигнуты лишь при назначении Скакунову Д.Л. наказания, связанному с изоляцией об общества.

Суд считает необходимым назначить Скакунову Д.Л. по первому преступлению (по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ) и по второму преступлению (по ч.2 ст.187 УК РФ) наказание в виде реального лишения свободы, а также с дополнительным наказанием в виде штрафа. По третьему преступлению (по ч.1 ст.173.1 УК РФ) в виде штрафа.

Назначая Скакунову Д.Л. наказание в виде штрафа (по всем преступлениям), суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состоянии его здоровья, его материальном положении, а также обстоятельства совершенных им преступлений, связанных, в том числе, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Сведений о том, что по состоянию здоровья либо иным обстоятельствам Скакунов Д.Л. не может содержаться под стражей, суду не представлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности, оснований для изменения категории совершенных преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую, а также для применения положений ст.64, ст.73 УК РФ, а также для замены Скакунову Д.Л. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывать наказание Скакунову Д.Л. следует в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершены, в том числе, тяжкие преступления и ранее он не отбывал лишение свободы.

Кроме того, решая вопрос о назначении наказания по третьему преступлению (по ч.1 ст.173.1 УК РФ) судом установлено следующее.

Скакунов Д.Л. совершил данное преступление 15 апреля 2015 года.

Предусмотренное ч.1 ст.173.1 УК РФ деяние в силу требований ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести.

Согласно п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ сроки давности за преступления небольшой тяжести составляют два года.

Следовательно, на настоящий момент сроки давности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, истекли.

Учитывая, что Скакунов Д.Л. настаивает на своей невиновности в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, возражает против прекращения уголовного дела на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, придя к выводу о виновности Скакунова Д.Л. в данном преступлении, назначает ему наказание за указанное преступление, и на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, освобождает Скакунова Д.Л. от назначенного наказания за истечением сроков давности уголовного преследования.

Избирая вид и размер наказания Цареву А.С., суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении малолетнего сына, супруга находится в состоянии беременности; имеет постоянное место регистрации и жительства, где участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, соседями положительно, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, положительно характеризуется партнерами по бизнесу; имеет благодарность от ....

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по обоим преступлениям суд признает: наличие на иждивении малолетнего ребенка, беременность супруги, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенных Царевым А.С. преступлений, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Царева А.С. возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, при этом учитывая положения части 1 статьи 62 УК РФ (по обоим преступлениям), а также с дополнительным наказанием в виде штрафа. Суд учитывает при назначении наказания также, что Царевым А.С. заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, которое не было удовлетворено по независящим от него обстоятельствам.

Назначая Цареву А.С. дополнительное наказание в виде штрафа (по обоим преступлениям), суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состоянии его здоровья, его материальном положении, а также обстоятельства совершенных им преступлений, связанных, в том числе, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ.

Избирая вид и размер наказания Юдину Д.С., суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей; имеет постоянное место регистрации и жительства, где участковым уполномоченным и сосеями характеризуется положительно, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, имеет благодарность ....

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по обоим преступлениям суд признает: наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, ....

Данные Юдиным Д.С. показания в качестве свидетеля об обстоятельсвах совершенного преступления суд расценивает как чистосердечное признание и также учитывает как смягчающее наказание обстоятельство.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенных Юдиным Д.С. преступлений, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Юдина Д.С. возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, при этом учитывая положения части 1 статьи 62 УК РФ (по обоим преступлениям), а также с дополнительным наказанием в виде штрафа. Суд учитывает при назначении наказания также, что Юдиным Д.С. заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, которое не было удовлетворено по независящим от него обстоятельствам.

Назначая Юдину Д.С. дополнительное наказание в виде штрафа (по обоим преступлениям), суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состоянии его здоровья, его материальном положении, материальном положении его семьи, учитывает также состояние здоровья его членов семьи, размер и наличие у него финансовых обязательств, а также обстоятельства совершенных им преступлений, связанных, в том числе, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Избирая вид и размер наказания Годовицыну М.Е., суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына; имеет постоянное место регистрации и жительства, где участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельством, отягчающим наказание (по обоим преступлениям), согласно п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, является совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по обоим преступлениям суд признает: наличие на иждивении несовершеннолетнего сына, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений (с учетом показаний Годовицына М.Е. на протяжении всего предварительного расследования, вплоть до последнего допроса от 11.09.2017).

Данные Годовицыным М.Е. показания в качестве свидетеля об обстоятельствах совершенного преступления суд расценивает как чистосердечное признание и явку с повинной и также учитывает как смягчающее наказание обстоятельство.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенных Годовицыным М.Е. преступлений, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Годовицына М.Е. возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, а также с дополнительным наказанием в виде штрафа. Суд учитывает при назначении наказания также, что Годовицыным М.Е. заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, которое не было удовлетворено по независящим от него обстоятельствам.

Назначая Годовицыну М.Е. дополнительное наказание в виде штрафа (по обоим преступлениям), суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состоянии его здоровья, его материальном положении, а также обстоятельства совершенных им преступлений, связанных, в том числе, с извлечением дохода в крупном размере.

Избирая вид и размер наказания Болтенко И.С., суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, в зарегистрированном браке не состоит, детей на иждивении не имеет; имеет постоянное место регистрации и жительства, где участковым уполномоченным и соседями характеризуется положительно; трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, отягчающим наказание, согласно п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а также признание вины и раскаяние в содеянном.

Данные Болтенко И.С. показания в качестве свидетеля об обстоятельствах совершенного преступления суд расценивает как чистосердечное признание и явку с повинной и также учитывает как смягчающее наказание обстоятельство.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного Болтенко И.С. преступления, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Болтенко И.С. возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, а также с дополнительным наказанием в виде штрафа. Суд учитывает при назначении наказания также, что Болтенко И.С. заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, которое не было удовлетворено по независящим от него обстоятельствам.

Назначая Болтенко И.С. дополнительное наказание в виде штрафа, суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состоянии его здоровья, его материальном положении, а также обстоятельства совершенного им преступления.

В тоже время, суд приходит к выводу о возможности применения к Болтенко И.С. акта об амнистии.

Так, в соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения преступления, выполнение своих действий, связанных с совершением им преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, Болтенко И.С. действуя в группе лиц с членами ОПГ Скакуновым Д.Л., Царевым А.С. и Юдиным Д.С. завершил 09.04.2015, то есть до дня вступления в силу Постановления ГД ФС РФ №6576-6 ГД от 24.04.2015.

Обстоятельств, предусмотренных п.13 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», препятствующих применению акта об амнистии в отношении Болтенко И.С., не установлено.

Избирая вид и размер наказания Куликову О.А., суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей, оказывает помощь матери-пенсионеру; имеет постоянное место регистрации и жительства, где участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно; трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: наличие на иждивении двоих малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном.

Данные Куликовым О.А. показания в качестве свидетеля об обстоятельствах совершенного преступления суд расценивает как чистосердечное признание и явку с повинной и также учитывает как смягчающее наказание обстоятельство.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного Куликовым О.А. преступления, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Куликова О.А. возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, а также с дополнительным наказанием в виде штрафа. Суд учитывает при назначении наказания также, что Куликовым О.А. заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, которое не было удовлетворено по независящим от него обстоятельствам.

Назначая Куликову О.А. дополнительное наказание в виде штрафа, суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состоянии его здоровья, его материальном положении, а также обстоятельства совершенного им преступления.

Избирая вид и размер наказания Короткову А.И., суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей; имеет постоянное место регистрации и жительства, .... характеризуется положительно, по месту работы характеризуется положительно; имеет благодарность от ....

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а также признание вины и раскаяние в содеянном.

Данные Коротковым А.И. показания в качестве свидетеля об обстоятельствах совершенного преступления суд расценивает как чистосердечное признание и явку с повинной и также учитывает как смягчающее наказание обстоятельство.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного Коротковым А.И. преступления, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Короткова А.И. возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, а также с дополнительным наказанием в виде штрафа. Суд учитывает при назначении наказания также, что Коротковым А.И. заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, которое не было удовлетворено по независящим от него обстоятельствам.

Назначая Короткову А.И. дополнительное наказание в виде штрафа, суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состоянии его здоровья, его материальном положении, а также обстоятельства совершенного им преступления.

Избирая вид и размер наказания Назарову Н.В., суд учитывает, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении малолетнего сына; имеет постоянное место регистрации и жительства, где участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно; трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: наличие на иждивении малолетнего сына; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а также признание вины и раскаяние в содеянном.

Данные Назаровым Н.В. показания в качестве свидетеля об обстоятельствах совершенного преступления суд расценивает как чистосердечное признание и явку с повинной и также учитывает как смягчающее наказание обстоятельство.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного Назаровым Н.В. преступления, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Назарова Н.В. возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, а также с дополнительным наказанием в виде штрафа. Суд учитывает при назначении наказания также, что Назаровым Н.В. заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, которое не было удовлетворено по независящим от него обстоятельствам.

Назначая Назарову Н.В. дополнительное наказание в виде штрафа, суд принимает во внимание данные о трудоспособном возрасте осужденного и состоянии его здоровья, его материальном положении, а также обстоятельства совершенного им преступления.

Оснований для предоставления подсудимым отсрочки или рассрочки уплаты штрафа, суд, с учетом имеющихся у него на настоящий момент материалов дела не усматривает, что не исключает возможности обращения с подобными ходатайствами в последующем, в порядке ч.2 ст.398 УПК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу, на основании ч.3 ст.81 УПК РФ, после вступления приговора в законную силу:

1) все изъятые документы; диски с записями телефонных переговоров и с архивом сообщений; банковские карты, сберегательные книжки – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

2) печати и штампы; электронный ключ, визитную карточку .... на имя Царева А.С. – уничтожить;

3) Денежные средства в сумме 404 450 руб. (русские рубли), 110 рублей национального банка Республики Беларусь, 5 долларов США, 10 Гонконгских долларов – вернуть законному владельцу Короткову А.И., поскольку достаточных доказательств указывающих, что данные денежные средства получены преступным путем не имеется;

4) Денежные средства, а именно: 61 купюра достоинством 5000 руб. каждая, 96 купюр достоинством 1000 руб. каждая, 15 купюр достоинством 500 руб. каждая – вернуть законному владельцу Скакунову Д.Л., поскольку достаточных доказательств указывающих, что данные денежные средства получены преступным путем не имеется;

5) Ноутбуки, моноблок и флэш-накопители, на основании п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ, как оборудование и иное средство совершения преступлений, принадлежащее обвиняемым – конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства;

6) Остальные вещественные доказательства – вернуть по принадлежности законным владельцам, поручив исполнение УМВД России по Владимирской области.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-313 УПК РФ, суд

приговорил:

СКАКУНОВА Д. Л. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) и ч.1 ст.173.1 УК РФ, по которым назначить ему наказания:

- по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 300000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 300000 рублей;

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 100000 рублей.

Освободить Скакунова Д.Л. от назначенного наказания по ч.1 ст.173.1 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных Скакунову Д.Л. наказаний (без учета назначенного наказания по ч.1 ст.173.1 УК РФ, от которого он освобожден на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ) назначить Скакунову Д.Л. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500000 рублей.

Меру пресечения Скакунову Д.Л. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Скакунову Д.Л. исчислять с 14 июня 2018 года.

Зачесть в срок отбывания наказания период его задержания, а также нахождения под домашним арестом в период с 22 июня 2015 года по 14 августа 2015 года включительно.

ЦАРЕВА А. С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), по которым назначить ему наказания:

- по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 250000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 250000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных Цареву А.С. наказаний, назначить Цареву А.С. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 400000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Цареву А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на Царева А.С. исполнение определенных обязанностей:

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову для регистрации и отчета о своем поведении в строго установленные дни;

- не совершать административных правонарушений.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 400000 рублей исполнять реально и самостоятельно.

Меру пресечения Цареву А.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЮДИНА Д. С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), по которым назначить ему наказания:

- по п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 150000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 150000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных Юдину Д.С. наказаний, назначить Юдину Д.С. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 200000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Юдину Д.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на Юдина Д.С. исполнение определенных обязанностей:

- не совершать административных правонарушений.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей исполнять реально и самостоятельно.

Меру пресечения Юдину Д.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ГОДОВИЦЫНА М. Е. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), по которым назначить ему наказания:

- по ч.1 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 50000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) – в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных Годовицыну М.Е. наказаний, назначить Годовицыну М.Е. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 180000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Годовицыну М.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на Годовицына М.Е. исполнение определенных обязанностей:

- не совершать административных правонарушений.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 180000 рублей исполнять реально и самостоятельно.

БОЛТЕНКО И. С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), по которому назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Болтенко И.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД, Болтенко Ивана Сергеевича от назначенного наказания освободить.

КУЛИКОВА О. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), по которому назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Куликову О.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Куликова О.А. исполнение определенных обязанностей:

- не совершать административных правонарушений.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 150000 рублей исполнять реально и самостоятельно.

КОРОТКОВА А. И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), по которому назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Короткову А.И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Короткова А.И. исполнение определенных обязанностей:

- не совершать административных правонарушений.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 150000 рублей исполнять реально и самостоятельно.

НАЗАРОВА Н. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), по которому назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Назарову Н.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Назарова Н.В. исполнение определенных обязанностей:

- не совершать административных правонарушений.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 150000 рублей исполнять реально и самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу:

1) все изъятые документы; диски с записями телефонных переговоров и с архивом сообщений; банковские карты, сберегательные книжки;– хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

2) печати и штампы; электронный ключ, визитную карточку .... на имя Царева А.С. – уничтожить;

5) Ноутбуки, моноблок и флэш-накопители – конфисковать, то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства;

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Владимирской области (УМВД России по Владимирской области); адрес: г.Владимир, ул.Большая Московская, д.45; ИНН 3329015454, КПП 332901001, р/с 40101810800000010002, л/с 04281176090, БИК 041708001, ОКТМО 17701000, КБК 188 1 16 21010 01 6000 140, Отделение Владимир г. Владимир;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 10 суток со дня его постановления, осужденными – в тот же срок с момента вручения им копий приговора.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Д. А. Каюшкин