Гражданский кодекс часть 1

Троицкий городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Свиридова Н.Е., при секретаре Плоцкой Т.М., с участием прокурора Щербак Е.Ю., представителя потерпевшей организации Л.С.П., подсудимого ФИО1., его защитника адвоката Классен Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося "личные данные" несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 являясь, в соответствии решением общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Т.» (далее по тексту ООО «Т. от 12.05.2010 года, а также на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 01 от 12.05.2010 года генеральным директором ООО «Т.», в соответствии с п.п. 9.1, 9.2 Устава Общества (редакция 3) от 2011 года, наделенный полномочиями единоличного исполнительного органа Общества и правом первой подписи на финансовых документах, осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, действовал без доверенности от имени ООО «Т.», представлял интересы Общества и совершал сделки, обладал служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, исполнял другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Так, не позднее 24.06.2013 года у ООО «Т.» возникла необходимость в привлечении кредитных денежных средств для финансирования затрат по организации производства электроэрозионных станков, дымососов, выполнения услуг по капитальному ремонту и модернизации станков и металлообрабатывающего оборудования на базе ОАО «Т.», а также приобретение недвижимого имущества ОАО «Т.», в связи с чем, общим собранием участников ООО «Т.» 24.06.2013 принято решение о заключении кредитной сделки с Открытым акционерным обществом «"Банк") (далее - ОАО «"Банк"», Банк) на сумму 150 000 000 рублей, сроком на 5 лет, для частичного финансирования инвестиционного проекта под залог имущественного комплекса ОАО «Т.».

ФИО1, будучи осведомленным о существующих требованиях Банка к заемщику, и о том, что решение о выдаче кредита принимается кредитным комитетом Банка на основании анализа финансового состояния заемщика, его платежеспособности и кредитоспособности, осознавал, что в законно установленном порядке не сможет получить кредит в Банке из-за низких экономических показателей, определяющих платежеспособность и кредитоспособность предприятия, в связи с чем, у ФИО1. возник преступный умысел на незаконное получение кредита в ОАО «"Банк"».

В июне 2013 года ФИО1., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в ОАО «"Банк"», дал указание подчиненным работникам ООО «Т.», не осведомленным о его преступном умысле, о подготовке заявки на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «"Банк"» в сумме 150 000 000 рублей и соответствующих документов, содержащих, в том числе, заведомо для ФИО1 ложные сведения о сделках с контрагентами ООО «Б.), ООО У.), ООО «А.), ООО «У.Т.), ООО «Т.Р.), ООО П.Э.), объемах произведенной и реализованной продукции (работ, услуг), прибылях и убытках, расчетах с поставщиками и подрядчиками, расчетах с покупателями и заказчиками, дебетовой и кредитовой задолженностях, движении денежных средств и материальных ценностей, с измененными в сторону улучшения показателями хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Т.».

Работники ООО «Т.», не осведомленные о преступном умысле ФИО1., действуя по его указанию, подготовили требуемую заявку на предоставление кредита ОАО «"Банк"» от 24.06.2013 и документы, содержащие, в том числе, заведомо для ФИО1. ложные сведения о сделках с указанными контрагентами, объемах произведенной и реализованной продукции (работ, услуг), отчетах о прибылях и убытках, расчетах с поставщиками и подрядчиками, расчетах с покупателями и заказчиками, дебетовой и кредитовой задолженностях, движении денежных средств и материальных ценностей, с измененными в сторону улучшения показателей хозяйственного положения и финансового состояния ООО «Т.».

В период времени до 10.12.2013, ФИО1., достоверно зная о низких экономических показателях ООО «Т.», имея умысел на незаконное получение кредита, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба Банку, для создания видимости финансовой возможности исполнить обязательства по возврату заемных денежных средств и получения кредита, собственноручно подписал подготовленные работниками ООО «Т.», не осведомленными о преступном умысле ФИО1., документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Т.».

В период до 10.12.2013, с целью незаконного получения кредита, ФИО1. предоставил в Челябинский региональный филиал ОАО «"Банк"», расположенный по адресу: г. Челябинск, Советский район, пр. Ленина, 35, в том числе через дополнительный офис № в г. Троицк Челябинского регионального филиала ОАО «"Банк"», расположенный по адресу: <...>, следующие документы, содержащие заведомо для него ложные сведения о сделках с контрагентами, объемах произведенной и реализованной продукции (работ, услуг), прибылях и убытках, расчетах с поставщиками и подрядчиками, расчетах с покупателями и заказчиками, дебетовой и кредитовой задолженностях, движении денежных средств и материальных ценностей:

-договор № от 27.09.2012, согласно которому ООО У.», в лице директора Н., обязалось поставить комплектующие к электро-эрозионному копировально-прошивочному станку (станция подготовки рабочей жидкости СПЖ-950), в количестве 22 шт., а ООО «Т.», в лице генерального директора ФИО1., принять и оплатить товар в сумме 31 120 230 рублей;

- договор № от 14.09.2012, согласно которому ООО «А.», в лице директора К., обязалось поставить комплектующие к электро-эрозионному копировально-прошивочному станку (генератор импульсный ГИ-320) в количестве 10 шт., а ООО «Т.», в лице генерального директора ФИО1., принять и оплатить товар в сумме 10 130 670 рублей;

- договор № от 22.10.2012, согласно которому ООО «У.Т.», в лице директора Ж., обязалось поставить комплектующие к электро-эрозионному копировально-прошивочному станку (привод), а ООО «Т.», в лице генерального директора ФИО1., принять и оплатить товар в сумме 5 179 100 рублей;

- договор № от 10.08.2012, согласно которому ООО «Т.», в лице генерального директора ФИО1., обязуется поставить электро-эрозионные копировально-прошивочные станки 4Л726Ф3-07 в количестве 4 шт., а ООО «Т.Р.», в лице директора З., принять и оплатить товар в сумме 37 760 000 рублей;

- договор № от 16.08.2012, согласно которому ООО «Т.», в лице генерального директора ФИО1., обязуется поставить электро-эрозионные копировально-прошивочные станки модели 4Л725ФЗ-06 в количестве 5 шт., а ООО «Б.», в лице директора П.А.Е., принять и оплатить товар в сумме 23 770 000 рублей;

- договор № от 20.08.2012, согласно которому ООО «Б.», в лице директора П.А.Е., обязуется поставить комплектующее к станку (линейки оптические, источники питания), а ООО «Т.», в лице генерального директора ФИО1., обязуется принять и оплатить товар в сумме 1 278 914 рублей;

- договор б/н от 01.07.2013, согласно которому ООО П.Э.» обязуется выполнить проектные работы по разработке линейки из четырех электроэрозионных копировально-прошивочных станков модели КП-250/400/600/800, а ООО «Т.» принять и оплатить работы в сумме 54 000 000 рублей;

- счета-фактуры № от 21.12.2012, № от 27.12.2012, № от 20.12.2012, № от 10.12.2012, подтверждающие фактическую отгрузку товаров (выполнение работ) по указанным договорам;

- платежные поручения № от 12.11.2012, № от 05.03.2013, № от 19.03.2013, № от 18.03.2013, № от 19.03.2013, № от 15.07.2013, подтверждающие распоряжения о переводе денежных средств в счет оплаты товаров (работ, услуг) по указанным договорам;

- товарные накладные № от 22.12.2012, № от 28.12.2012, № от 20.12.2012, № от 12.12.2012, подтверждающие переход права собственности на товар от продавцов к покупателям по указанным договорам;

- приходные ордеры № от 10.12.2012, № от 27.12.2012, № от 20.12.2012, № от 22.12.2012, подтверждающие прием материальных средств на склад ООО «Т.» по указанным договорам;

- выписку ОАО «М.» № от 16.05.2013 по операциям на счете организации ООО «Т.» № за период с 01.09.2012 по 31.03.2013, подтверждающую перечисление денежных средств в счет оплаты товаров (работ, услуг) по указанным договорам;

- бухгалтерские регистры ООО «Т.» по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: анализ оборотов по счету 60 за период с 01.10.2012-01.01.2013, оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 01.01.2013-01.10.2013, оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за январь-октябрь 2013 года, в которых нашли свое отражение вышеуказанные сделки;

- бухгалтерские регистры ООО «Т.» по счету 10 «Материалы»: оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.06. за 2012 год, оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.06 за 1 квартал 2013 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.06 за 3 квартал 2013 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.06 за 9 месяцев 2013 года, в которых нашли свое отражение вышеуказанные сделки;

- бухгалтерские регистры ООО «Т.» по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 за январь-октябрь 2013 года, в которых нашли свое отражение вышеуказанные сделки.

Отражение в бухгалтерском учете ООО «Т.» сделок с контрагентами ООО «Б.) по договорам № от 20.08.2012, № от 16.08.2012, ООО «Т.Р.) по договору № от 10.08.2012, ООО ФИО103) по договору № от 27.09.2012, ООО «А.) по договору № от 14.09.2012, ООО «У.Т. по договору № от 22.10.2012, оказали положительное влияние на показатели финансового состояния ООО «Т.» на отчетную дату 31.12.2012, то есть улучшили показатели финансового состояния ООО «Т.» в части его платежеспособности и ликвидности.

10.12.2013 по результатам анализа предоставленных ФИО1. документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Т.», кредитным подразделением Челябинского регионального филиала ОАО «"Банк"» финансовое состояние предприятия ООО «Т.» оценено как среднее, сделаны заключения о возможности предоставления ООО «Т.» кредита в сумме 150 000 000 рублей, сроком на 5 лет.

12.12.2013 Кредитным комитетом Челябинского регионального филиала ОАО «"Банк"» (протокол заседания № от 12.12.2013 с изменениями, внесенными протоколом № от 19.12.2013) на основании данного заключения, а также на основании документов, содержащих заведомо ложные для ФИО1 сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Т.», принято решение о предоставлении ООО «Т.» долгосрочного кредита в сумме 150 000 000 рублей со сроком кредитования 5 лет на цели финансирования затрат по организации производства электроэрозионных станков, дымососов, выполнения услуг по капитальному ремонту и модернизации станков и металлообрабатывающего оборудования на базе ОАО «Т.», а также приобретение недвижимого имущества ОАО «Т.».

20.12.2013 между кредитором ОАО «"Банк"», в лице заместителя директора Челябинского регионального филиала ОАО «"Банк"» Л., и заемщиком ООО «Т.», в лице генерального директора ФИО1., был заключен договор № об открытии кредитной линии в размере 150 000 000 рублей на срок до 19.12.2018 (включительно), с процентной ставкой в размере 15% годовых, на цели финансирования затрат по организации производства электроэрозионных станков, дымососов, выполнения услуг по капитальному ремонту и модернизации станков и металлообрабатывающего оборудования на базе ОАО «Т.», а также приобретение недвижимого имущества ОАО «Т.».

По условиям данного договора ОАО «"Банк"» обязался предоставить заемщику ООО «Т.» денежные средства в размере 150 000 000 рублей, а ООО «Т.» - возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в срок до 19.12.2018.

При заключении и подписании указанного договора об открытии кредитной линии ФИО1., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита организацией ООО «Т. и, осознавая, что его действия, направленные на получение кредита в ОАО «"Банк"», являются незаконными, не сообщил руководству Банка фактические сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Т.», поскольку, в случае предоставления ФИО1. в Банк сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Т.» соответствующих действительности, выдача кредита ООО «Т.» не была бы произведена.

27.12.2013, исполняя свои обязательства по договору № от 20.12.2013, ОАО «"Банк"» перечислило денежные средства в сумме 150 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Т.» №, открытый в дополнительном офисе № в г. Троицк Челябинского регионального филиала ОАО «"Банк"», расположенном по адресу: <...>, после чего ФИО1. распорядился полученными преступным путем денежными средствами по своему усмотрению.

15.03.2016 (резолютивная часть решения объявлена 09.03.2016, решение вступило в законную силу 16.04.2016) решением Арбитражного суда Челябинской области ООО «Т.», в связи с неплатежеспособностью предприятия, признано несостоятельным (банкротом). Заемщик ООО «Т.» своих обязательств по договору№ от 20.12.2013 не исполнил, погашение основного долга в размере 150 000 000 рублей, процентов в размере 28 950 608,45 рублей, комиссии в размере 1 029 452,08 рублей и неустойки в размере 222 814,79 рублей произведено не было.

В соответствии с Изменениями № от 24.07.2015, внесенными в Устав Открытого акционерного общества «"Банк"», Открытое акционерное общество «"Банк"» переименовано в Акционерное общество «"Банк"» (далее - АО «"Банк"»).

По состоянию на 16.04.2016 задолженность ООО «Т.» перед АО «"Банк"» по договору № об открытии кредитной линии от 20.12.2013 составила 180 202 875,32 рублей.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1. причинил ущерб АО «"Банк" в сумме 180 202 875,32 рублей, что является крупным ущербом.

Подсудимый ФИО1. в суде полностью согласился с вышеуказанным обвинением, признав себя виновным в этом, ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства, осознаёт характер и последствия заявленного им ходатайства. Ходатайство подсудимым заявлено добровольно, после консультации с защитником, последствия рассмотрения дела в особом порядке ему разъяснены. Защитник подсудимого, адвокат Классен Н.А., поддержал ходатайство о постановлении приговора в особом порядке.

Государственный обвинитель Щербак Е.Ю., а также представитель потерпевшей организации Л.С.П., не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается доказательствами, имеющимися в уголовном деле. Основания для прекращения дела отсутствуют. Санкция ч.1 ст.176 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству дела в особом порядке, имеются основания применить по уголовному делу в отношении подсудимого ФИО1. особый порядок судебного разбирательства.

С учетом вышеизложенного суд считает, что виновность подсудимого ФИО1. в совершении инкриминируемого ему преступления полностью подтверждается его признанием в этом и доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО1. следует квалифицировать по ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

При назначении наказания суд руководствуется правилами, изложенными в ч.7 ст.316 УПК РФ, также учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, а также обстоятельства смягчающие наказание.

Совершенное подсудимым ФИО1. преступление относится к категории преступлений средней тяжести.

Оснований к изменению категории преступления на менее тяжкую, учитывая личность подсудимого и обстоятельства дела, не имеется.

По месту жительства участковым уполномоченным полиции ФИО1. характеризуется положительно. Имеет почетные грамоты и благодарности за активное участие в общественной жизни города, помощь воспитанникам детского дома, воспитанникам специальной коррекционной школы, в проведении спортивных мероприятий в городе Троицке.

Смягчающими вину обстоятельствами суд считает признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, имеет почетные грамоты и благодарности, принял меры к возмещению ущерба.

Отягчающих вину обстоятельств не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, наличие смягчающих вину обстоятельств, и отсутствие отягчающих обстоятельств, совершение умышленного преступления средней тяжести, суд считает, что наказание ФИО1. возможно назначить в виде лишения свободы условно, поскольку считает, что его исправление возможно без изоляции от общества.

Деяние является оконченным в момент причинения крупного ущерба кредитору. Состав преступления материальный. Таким образом, преступление окончено в момент получения всей суммы кредита ООО «Т.», распоряжения суммой кредита, то есть согласно обвинения, 27 декабря 2013 года.

В связи с тем, что исковые требования к ФИО1 представителем потерпевшей организации, Л.С.П., в судебном заседании не заявлены, то есть материальных претензий лично к ФИО1 не представлено, в настоящее время в отношении ООО «Т.» запущена процедура банкротства, в связи с чем, в рамках настоящего уголовного дела, нет оснований для продления ареста на имущество ООО «Т.», срок которого закончился 21 февраля 2017 года.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности либо заниматься определённой деятельностью суд не назначает. Такое дополнительное наказание не предусмотрено санкцией ч.1 ст.176 УК РФ, каких-либо оснований для применения ст.47 УК РФ суд не находит.

Руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на ОДИН год, с возложением в период испытательного срока обязанностей не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ведающей исполнением наказания, являться на регистрацию в указанную инспекцию 1 раз в месяц в даты, установленные инспекцией.

На основании п.9, 12 Постановления Государственной Думы РФ от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» от отбытия наказания ФИО1 освободить, снять судимость по указанному приговору.

Меру пресечения ФИО1., до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащее поведение.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Челябинской области по адресу: <...>, после вступления приговора в законную силу:

сшивки документов ООО «Т.» в количестве 14 штук, договоры №;№, №№; №№№№№ б/н от 01.07.2013; договор подряда №, дополнительное соглашение от 15.06.2013 к договору № от 15.04.2013; проект договора подряда б/н от 24.07.2013; копии счетов-фактур №№; №; журнал учета вывоза с территории завода; акт приема-передачи документов по ООО «ТСЗ» от 01.11.2013; паспорт предприятия ООО «Л.» с рукописными записями; заявка на перевозку груза с рукописными записями; реквизиты ООО «Т.» с рукописными записями, представленные в банк для получения кредита, изъятые в Челябинском региональном филиале АО «"Банк"»; сшивки документов, в количестве 10 штук, журналы «ООО «Т.» с надписями на обложке Главная книга в количестве 4 штуки, изъятые в ООО «Т.»; соглашение от 28.12.2015; расписка от 30.10.2013; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества серия № от 01.02.2016 - вернуть по принадлежности;

документы ООО «Б.», ООО «Т.Р.» - хранить в следственном отделе УФСБ России по Челябинской области до принятия решения по выделенным материалам из материалов данного уголовного дела в порядке ст.144-145 УПК РФ; ежедневники в количестве 6 штук- вернуть ФИО1., заявление № в ЗАО «Р.С.К.» от 02.04.2013 с расчетом полной стоимости кредита по Договору банковского обслуживания от 02.04.2013, на 5 листах; график платежей по кредиту ОАО АКБ П.» от 04.02.2010 с заявлением на предоставление кредита на неотложные нужды в ОАО АКБ П.» от 04.02.2010 и уведомлением о размере полной стоимости кредита от 04.02.2010, на 3 листах; тарифный план ТП 57/2 «Р.С.К.» от 02.04.2013, на 7 листах; договор оферты от 01.06.2013 № на получение займа с постепенным погашением от 03.06.2013, на 1 листе; договор дарения от 02.05.2016, на 2 листах; протокол допроса свидетеля № от 25.05.2016, на 2 листах; возражение физического лица относительно предстоящего внесения данных о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, на 1 листе; письмо, на 1 листе; приказ № от 01.07.2010, на 1 листе; приказ № от 23.09.2013, на 1 листе; приказ № от 27.06.2005, на 1 листе; листы из ежедневника с рукописными записями, на 2 листах; тетрадь в клетку на 14 листах с рукописными записями, изъятые в Челябинском региональном филиале АО «"Банк"» для получения свободных образцов почерка - вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Троицкий городской суд Челябинской области в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать о назначении ему адвоката, в том числе и за счет государства, просить о замене адвоката или отказаться от адвоката.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручении ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: