Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей - помощника прокурора г. Новороссийска Волковой М.В., старших помощников прокурора г. Новороссийска Козинова Р.В., Максимовского А.В.,

подсудимого Петько В.И.,

защитника подсудимого Петько В.И. - адвоката Узуняна В.Г., представившего удостоверение № 1806, ордер № 243968,

потерпевших Агапова А.В., Алиловой Г.П., Безруковой М.В., Володькиной О.В., Григоренко М.С., Гукасян С.Ш., Дракунова А.Н., Ехутль Р.Р., Забашта С.Г., Завьялова Е.А., Зайцевой М.М., Ивченко И.П., Колесникова К.А., Кононенко Р.Н., Полушкина В.А., Макарова М.С., Марковой А.А., Морозова О.С., Мышкина С.А., Неделько О.А., Нестеровой Д.М., Ожегова А.С., Павловой С.В., Пуцко В.А., Самборской В.Е., Сахно И.А., Сапожникова И.И., Сердюкова С.А., Слетова О.В., Супрун Е.Ю., Тлехузок А.А., Черникова О.И., Шипилова Д.В., Штефан В.Ю., Овсянниковой О.А., Шаймухамета А.З.,

при секретаре Персиной О.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, работающего в ООО «Феликом Плюс» генеральным директором, проживавшего: <адрес>, п<адрес>, корпус «а», <адрес>, (зарегистрирован по адресу: <адрес>), обвиняемогов совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

1. Подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И. в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Феликом Плюс» (далее ООО «Феликом Плюс»), зарегистрированного по адресу: <адрес>, с фактическим месторасположением по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, используя свое служебное положение и действуя во исполнение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, совершал систематическое хищение денежных средств в течение продолжительного времени, принадлежащих гражданам. Для осуществления своего преступного умысла ФИО51 В.И. разработал способ обмана граждан, который заключался в оформлении агентских договоров на покупку ФИО54 производства автозаводов государства Япония путем предоставления информации о поставках транспортных средств в средствах массовой информации, в том числе и на сайте «www. drom.ru», дальнейшем незаконном изъятии денежных средств под предлогом оформления квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Феликом Плюс» и внесения в кассу предприятия якобы с последующим перечислением на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», выступающей в качестве поставщика.

Так, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО51 В.И. разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www.drom.ru». После чего, убедил ФИО113, связавшегося в неустановленное следствием время с последним посредством телефонной связи, по номеру мобильного телефона, который был указан на сайте «www.drom.ru», в целях приобретения ФИО54 и заключения агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «HondaFitAria», 2003 года выпуска, стоимостью 340000 рублей в порт <адрес> и перечислении денежных средств в качестве предварительной оплаты на расчетный счет ООО «Феликом Плюс» № в ФКБ «Петрокоммерц», расположенный по адресу: <адрес>. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, выполняя действия по подготовке к совершению хищения денежных средств ФИО113, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № на приобретение ФИО54 модели «HondaFitAria», 2003 года выпуска, от ДД.ММ.ГГГГ, в котором определил сумму предварительной оплаты в размере 265000 рублей, и подписал его. Получив в свое распоряжение агентский договор №, ФИО113, действуя во исполнение условий договора, ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в качестве предварительной оплаты в сумме 270000 рублей на расчетный счет ООО «Феликом Плюс».

В дальнейшем ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и ФИО113 не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив своими действиями ФИО113 ущерб на сумму 270000 рублей.

2. Кроме этого,подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www.drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО111, связавшегося в неустановленное следствием время с ним посредством телефонной связи, по номеру мобильного телефона, который был указан на сайте «www.drom.ru», в целях приобретения ФИО54 и заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToiotaPorte», 2005 года выпуска, стоимостью 320000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО111, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0464 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPorte» 2005 года выпуска, в котором определил сумму предварительной оплаты в размере 256000 рублей, подписал его и получил от ФИО111 денежные средства в указанной сумме. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 256000 рублей с отражением получения денежных средств от ФИО111 в качестве предварительной оплаты по заключенному агентскому договору.

В дальнейшем ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и ФИО111 не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО111 ущерб на сумму 256000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО111, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0761 на приобретение ФИО54 модели «SubaruImpreza», 2006 года выпуска, в котором определил сумму предварительной оплаты в размере 210000 рублей подписал его, получил от ФИО111 денежные средства на указанную сумму. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 210000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО111 в качестве предварительной оплаты по заключенному агентскому договору.

В дальнейшем ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и ФИО111 не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО111 ущерб на сумму 210000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО111, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0798 на приобретение ФИО54 модели «MazdaVerisa», 2005 года выпуска, в котором определил сумму предварительной оплаты в размере 210000 рублей подписал его, и получил от ФИО111 денежные средства на указанную сумму. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 210000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО111 в качестве предварительной оплаты по заключенному агентскому договору.

В дальнейшем ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и ФИО111 не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО111 ущерб на сумму 210 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО111, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\09\209 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVits», 2005 года выпуска, в котором определил сумму предварительной оплаты в размере 200000 рублей подписал его, и получил от ФИО111 денежные средства на указанную сумму. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с последним, и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 200000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО111 в качестве предварительной оплаты по заключенному агентскому договору.

В дальнейшем, ФИО51 В.И., принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и ФИО111 не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО111 ущерб на сумму 200000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года ФИО51 В.И., путем обмана ФИО111, завладел денежными средствами последнего на общую сумму 876 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, а тем самым похитил, причинив потерпевшему ущерб на указанную сумму.

3. Кроме этого,подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО127, связавшегося в неустановленное время с последним посредством телефонной связи, по номеру мобильного телефона, который был указан на сайте «www. drom.ru», в целях приобретения и заключении агентского договора на покупку ФИО54 с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2005 года выпуска, стоимостью 225000рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО127, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\02 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2005 года выпуска, в котором определил сумму предварительной оплаты в размере 140000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО127, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, находясь возле домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО51 В.И. подписал агентский договор № JP\02 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2005 года выпуска, и получил от ФИО127 денежные средства в сумме 140000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 140000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО127 в качестве предварительной оплаты по заключенному агентскому договору.

В дальнейшем ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался. В целях придания хищению вида законной сделки полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» ФИО51 В.И. не перечислил и ФИО127 возвратил частично в сумме 32000 рублей, а тем самым похитил денежные средства в сумме 108000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО127 ущерб на указанную сумму.

4. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следую щих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего ФИО128, с которым длительный период времени осуществлял коммерческую деятельность, связанную с поставками ФИО54 производства автозаводов Японии, действуя из корыстных побуждений и злоупотребляя его доверием, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, убедил последнего в своевременном осуществлении поставок ФИО54 и дальнейшем заключении агентских договоров на приобретение ФИО54 с последующей доставкой их в порт <адрес> и передачи ему денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений осуществления перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор без номера на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, стоимостью 139000 рублей, подписал его и получил от ФИО128 денежные средства в сумме 139000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО128, действуя из корыстных побуждений и злоупотребляя его доверием, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО128, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP/05, по которому ООО «Феликом Плюс» обязался приобрести, доставить и передать ФИО128ФИО54 «DaihatsuBoon», 2005 года выпуска стоимостью 235000 рублей, подписал его, определил предварительной оплаты в размере 214000 рублей и 188000 рублей, соответственно. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. передал ФИО128 агентский договор и получил от него денежные средства в сумме в сумме 188000 рублей, в соответствии с условиями заключенного договора.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО128, действуя из корыстных побуждений и злоупотребляя его доверием, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО128, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\03 на приобретение ФИО54 модели «HondaMobilio», 2005 года выпуска, подписал его, определил сумму предварительной оплаты в размере 214000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, находясь в помещении офиса ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. передал ФИО128 агентский договор № JP\03 и получил от него денежные средства в сумме в сумме 214000 рублей в соответствии с условиями заключенного договора.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО128, злоупотребляя его доверием действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор без номера на приобретение ФИО54 модели «Honda Civic», 2006 года выпуска, стоимостью 250000 рублей, подписал его и получил от ФИО128 денежные средства в сумме 250000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО128, злоупотребляя его доверием действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\455 на приобретение ФИО54 марки «MazdaVerisa», 2005 года выпуска, стоимостью 310000 рублей, подписал его и получил от ФИО128 денежные средства в сумме 310000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО128, злоупотребляя его доверием действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор без номера на приобретение ФИО54 марки ToyotaPasso», 2007 года выпуска, стоимостью 245000 рублей, подписал его и получил от ФИО128 денежные средства в сумме 170000 рублей.

В результате заключенных агентских договоров на приобретение ФИО54, ФИО51 В.И. получил от ФИО128 под предлогом доставки ФИО54 в порт <адрес> денежные средства на общую сумму 1271000 рублей.

В дальнейшем, ФИО51 В.И., принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался. В целях придания хищению вида законной сделки, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» ФИО51 В.И. не перечислил и ФИО128 возвратил частично денежные средства в сумме 940000 рублей, а тем самым похитил денежные средства в сумме 331000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив своими действиями ФИО128 ущерб на указанную сумму.

5. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО133, связавшегося в неустановленное следствием время с ним посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru» в целях приобретения и заключения агентского договора на приобретение ФИО54 с последующей своевременной его доставкой модели «HendaiGets», 2005 года выпуска, стоимостью 227000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО133, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № SG\2912\1 на приобретение ФИО54 модели «HendaiGets», 2005 года выпуска. Затем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, находясь возле домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО51 В.И. подписал указанный агентский договор с ФИО134, состоящим в дружеских отношениях и действующим в интересах ФИО133, и получил от него денежные средства в сумме 170000 рублей в качестве предварительной оплаты за ФИО54 от ФИО133 С целью сокрытия своих истинных преступных намерений ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 170000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО135, выступившего в качестве принципала по агентскому договору, в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался. В целях придания хищению вида законной сделки, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» ФИО51 В.И. не перечислил и ФИО133 возвратил частично в сумме 100000 рублей, тем самым похитил 70000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО133 ущерб на указанную сумму.

6. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www.drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО3, связавшуюся в неустановленное следствием время с ним посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www.drom.ru», в целях приобретения и заключения агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, стоимостью 230000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО3, путем обмана действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0620 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска. Затем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ около 12.00 часов, находясь возле домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, и выступая в качестве генерального директора ООО «Феликом Плюс», ФИО51 В.И. подписал указанный агентский договор с ФИО3 и получил от нее 110000 рублей в качестве предварительной оплаты. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 110000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО3 в качестве предварительной оплаты.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО3, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0620\02 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь возле домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО51 В.И. подписал указанный агентский договор с ФИО3 и получил от нее 51000 рублей в качестве предварительной оплаты. С целью сокрытия своих истинных намерений, ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 51000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО3 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. ФИО3 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО3 на общую сумму 161000 рублей.

7. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, убедил ФИО60, связавшегося в неустановленное следствием время с последним посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www.drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 года выпуска, стоимостью 310000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО60 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\984 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО60 и получил от него 170000 рублей в качестве предварительной оплаты. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 170000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО60 в качестве предварительной оплаты.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО60 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь около домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО51 В.И. получил по ранее заключенному агентскому договору № JP\984 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 годавыпуска, в качестве окончательного расчета по предварительной оплате от ФИО60 денежные средства в сумме 40000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений и придания хищения вида законной сделки, ФИО51 В.И. написал и передал ФИО60 расписку, в которой указал о получении денежных средств по ранее заключенному агентскому договору.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО60 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО60 на общую сумму 210000 рублей.

8. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www.drom.ru». После этого, убедил ФИО60, действующего в интересах ФИО4 и состоящей с ним в родственных отношениях, связавшегося в неустановленное следствием время с последним посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанном на сайте «www.drom.ru» в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 года выпуска, стоимостью 270000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО4, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\420 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО60, выступающим в интересах ФИО4, от которого в качестве предварительной оплаты за ФИО54 получил 189000 рублей, принадлежащие ФИО4 С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г., заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 189000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО4 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО4 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО4 ущерб на указанную сумму.

9. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО5, связавшегося с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www.drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, стоимостью 230000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО5 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\1204\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО5 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 160000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО5 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО5 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО5 ущерб на указанную сумму.

10. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО6, связавшегося с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www.drom.ru» в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 года выпуска, стоимостью 278000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО114 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\1604\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, в районе парка имени Максима Горького, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО51 В.И. подписал указанный агентский договор с ФИО114 и получил от него 170000 рублей в качестве предварительной оплаты. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. убедил находящуюся в родственных отношениях с ним и не осведомленную о его преступных намерениях ФИО51 Т.Г. заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 170000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО114 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО114 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО114 ущерб на указанную сумму.

11. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО7, связавшуюся с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www.drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 годавыпуска, стоимостью 245000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО7 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0905\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО7 и получил от нее денежные средства в сумме 168000 рублей в качестве предварительной оплаты. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 168000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО7 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО7 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО7 ущерб на указанную сумму.

12. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www.drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО8, связавшегося с ним в неустановленное следствием время с последним посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www.drom.ru», в заключении агентского договора с ФИО9, состоящей с последним в родственных отношениях, на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, стоимостью 235000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО8, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\1505\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО8, выступающего в интересах ФИО9, на имя которой составлен агентский договор, и состоящей в родственных отношениях с ним. После этого, ФИО51 В.И. получил денежные средства от ФИО8 в сумме 160000 рублей в качестве предварительной оплаты. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО8 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате, ФИО8 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО8 ущерб на указанную сумму.

13. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО10, связавшуюся с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 года выпуска, стоимостью 250000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

После этого, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата следствием не установлена, в дневное время суток, ФИО51 В.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО10 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\2005\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 годавыпуска. Затем, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в жилище, принадлежащем ФИО10, расположенном по адресу: <адрес>, подписал с ней указанный агентский договор и получил от нее в качестве предварительной оплаты 180000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений ФИО51 В.И., указал сумму предварительной оплаты в заключенном с ФИО10 агентском договоре.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО10 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО10 ущерб на указанную сумму.

14. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО11, связавшегося с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 годавыпуска, стоимостью 240000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО11 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\2905\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО11 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 160000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО11 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате, ФИО11 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО11 ущерб на указанную сумму.

15. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО12, связавшегося с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 года выпуска, стоимостью 320000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО12 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0906\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО12 и получил от него в качестве предварительной оплаты денежные средства в сумме 210000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 210000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО12 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО12 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО12 ущерб на указанную сумму.

16. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО13, связавшегося с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru» в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 года выпуска, стоимостью 320000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО13 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0610\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 года выпуска. Затем, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут в дневное время суток, находясь в салоне своего ФИО54 модели «HondaFit», находящегося возле автозаправочной станции «ТНК», расположенной в районе федеральной трассы М-4 «Батайск-Ростов», ФИО51 В.И. подписал указанный агентский договор и получил от ФИО13 в качестве предварительной оплаты денежные средства в сумме 140000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 140000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО13 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО13 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО13 ущерб на указанную сумму.

17. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО16, связавшуюся с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 года выпуска, стоимостью 240000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО16 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\1706\08 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 годавыпуска. Затем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в районе пересечения федеральных трасс Р250-Р268, «Ейск-Тимашевск-Азов», ФИО51 В.И. подписал указанный агентский договор с ФИО16 и получил в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 160000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. указал сумму предварительной оплаты в заключенном с ФИО16 агентском договоре.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО16 денежные средства ФИО51 В.Н. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО16 ущерб на указанную сумму.

18. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО17, связавшуюся с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, стоимостью 230000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО17 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0610\05 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО17 и получил от нее в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 120000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 120000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО17 в качестве предварительной оплаты. В последующем, продолжая реализацию своих истинных преступных намерений, направленных на совершение хищения денежных средств ФИО17, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты за ФИО54 по указанному агентскому договору получил денежные средства в сумме 70000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И., заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 70000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО17 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В целях придания хищению вида законной сделки ФИО51 В.И. денежные средства ФИО17 вернул частично в сумме 120000 рублей, а оставшиеся денежные средства не возвратил, тем самым похитил, распорядившись по своему ими усмотрению, причинив своими действиями ФИО17 ущерб на сумму 70000 рублей.

19. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО18, связавшуюся с ним в неустановленное следствием время с последним посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «NissanMarch», 2006 года выпуска, стоимостью 245000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО18 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0507\01 на приобретение ФИО54 модели «NissanMarch», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО18, от которой в качестве предварительной оплаты за ФИО54 получил денежные средства в сумме 160000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО18 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО18 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО18 ущерб на указанную сумму.

20. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО19, связавшуюся с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 года выпуска, стоимостью 280000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО19 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0807\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО19 и получил от нее в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 190000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 190000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО19 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО19 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем саамым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО19 ущерб на указанную сумму.

21. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО21, связавшегося с ним в неустановленное следствием время посредством телефонной связи по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, стоимостью 230000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО21 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\1707\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО21, от которого в качестве предварительной оплаты за ФИО54 получил денежные средства в сумме 160000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО21 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО21 денежные средства не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО21 ущерб на указанную сумму.

22. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО22, связавшуюся с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 года выпуска, стоимостью 282000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО22 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\2507\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО22 и получил от нее в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 190000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 190000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО22 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В целях придания хищению вида законной сделки ФИО51 В.И. денежные средства возвратил ФИО22 частично в сумме 5000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 185000 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО22 ущерб на указанную сумму.

23. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО24, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «NissanTiidaLatio», 2006 года выпуска, стоимостью 320000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО24 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\2507\02 на приобретение ФИО54 модели «NissanTiidaLatio», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО24 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 200000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 200000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО24 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО24 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО24 ущерб на сумму 200000 рублей.

24. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО25, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 года выпуска, стоимостью 320000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО25 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\2807\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaBelta», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО115 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 207000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 207000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО25 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате, ФИО25 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО25 ущерб на сумму 207000 рублей.

25. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО116, связавшуюся с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «HondaFit», 2006 года выпуска, стоимостью 300000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО26 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\2907\01 на приобретение ФИО54 модели «HondaFit», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентского агентский договор с ФИО26 и получил от нее в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 200000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 200000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО26 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО26 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО26 ущерб на сумму 200000 рублей.

26. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО27, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, стоимостью 230000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО27, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0308\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО27 и получил от него в качестве предварительной оплаты денежные средства в сумме 160000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО27 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В целях придания хищению вида законной сделки ФИО51 В.И. денежные средства ФИО27 возвратил частично в сумме 5000 рублей, а тем самым оставшиеся денежные средства в размере 155000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО27 ущерб на указанную сумму.

27. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО29, связавшуюся с ним по номеру мобильного телефона, указаннму на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «Toyota Vitz», 2006 года выпуска, стоимостью 280000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО29 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\0408\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО29 и получил от нее в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 190000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 190000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО29 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате, ФИО29 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО29 ущерб на сумму 190000 рублей.

28. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО66, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru» в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaProbocs», 2007 года выпуска, стоимостью 335000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО66 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\1208\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaProbocs», 2007 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО66 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 200000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 200000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО66 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате, ФИО66 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО66 ущерб на сумму 200000 рублей.

29. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО35, связавшуюся с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 года выпуска, стоимостью 285000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО35 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\2608\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО35 и получил от нее в качестве частичной предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 30000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 30000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО35 в качестве предварительной оплаты.

В последующем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств ФИО35 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\3008\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь около домовладения, расположенного по адресу : <адрес>, ФИО51 В.И. подписал агентский договора с ФИО35 и получил в качестве окончательного расчета по предварительной оплате за ФИО54 денежные средства в сумме160000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО35 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО35 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО35 ущерб на общую сумму 190000 рублей.

30. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО30, связавшуюся с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru» в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «NissanMarch», 2006 годавыпуска, стоимостью 250000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО30 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\2808\01 на приобретение ФИО54 модели «NissanMarch», 2006 годавыпуска. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в районе вокзала «Краснодар-1», расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>,1, ФИО51 В.И. подписал указанный агентский договор с ФИО30 и получил от нее в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 150000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 150000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО30 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО30 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО30 ущерб на сумму 150000 рублей.

31. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО31, состоящего в родственных отношениях с ФИО32 и действующего в интересах последнего, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, стоимостью 260000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО32 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\2908\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО32 и получил от ФИО31, действующего в интересах ФИО32, в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 160000 рублей, принадлежащие ФИО32 С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО32 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате, ФИО32 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО32 ущерб на сумму 160000 рублей.

32. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО38, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 годавыпуска, стоимостью 255000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО38 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\0209\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2007 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО38 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 160000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 160000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО38 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО38 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО38 ущерб на сумму 160000 рублей.

33. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И. имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО37, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «NissanTiidaLatio», 2006 года выпуска, стоимостью 325000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО37 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\0209\02 на приобретение ФИО54 модели «NissanTiidaLatio», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО37 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 200000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 200000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО37 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО37 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО37 ущерб на сумму 200000 рублей.

34. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО64, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «NissanVingroad», 2006 года выпуска, стоимостью 340000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО64 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\0309\01 на приобретение ФИО54 модели «NissanVingroad», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор со ФИО64 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 210000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 210000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО64 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО64 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО64 ущерб на сумму 210000 рублей.

35. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО40, связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанного на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «NissanTiida», 2006 годавыпуска, стоимостью 338000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО40 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0709\01 на приобретение ФИО54 модели «NissanTiida», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО40 и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 208000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 208000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО40 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО40 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО40 ущерб на сумму 208000 рублей.

36. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО54 В.А., связавшегося с ним по номеру мобильного телефона, указанного на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, стоимостью 295000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО54 О.В. путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\2509\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО54 О.В. и получил от него в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 200000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 200000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО54 В.А. в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО54 В.А. денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО54 В.А. ущерб на сумму 200000 рублей.

37. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО42, связавшуюся с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «NissanTiida», 2007 годавыпуска, стоимостью 368000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО42 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0210\01 на приобретение ФИО54 модели «NissanTiida», 2007 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО42 и получил в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 238000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 238000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО42 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО42 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО42 ущерб на сумму 238000 рублей.

38. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО43, связавшуюся с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, стоимостью 293000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО43 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, ФИО51 В.И. изготовил агентский договор № JP\0510\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО43 и получил в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 200000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 200000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО43 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО43 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО43 ущерб на сумму 200000 рублей.

39. Кроме этого, подсудимый ФИО51 В.И. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО51 В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата не установлена, разместил информацию о поставках транспортных средств производства автозаводов Японии в средствах массовой информации, в том числе на сайте «www. drom.ru». После этого, ФИО51 В.И. убедил ФИО117, связавшуюся с ним по номеру мобильного телефона, указанному на сайте «www. drom.ru», в заключении агентского договора на приобретение с последующей своевременной доставкой ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, стоимостью 299000 рублей в порт <адрес> и передаче ему наличных денежных средств в качестве предварительной оплаты, при этом не имея намерений в осуществлении перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнюю в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств ФИО117 путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, изготовил агентский договор № JP\1410\01 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, затем подписал указанный агентский договор с ФИО117 и получил от нее в качестве предварительной оплаты за ФИО54 денежные средства в сумме 200000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы поступлении в кассу предприятия ООО «Феликом Плюс» денежных средств на сумму 200000 рублей, с отражением получения денежных средств от ФИО117 в качестве предварительной оплаты.

В дальнейшем, ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и не мог перечислить в связи с прекращением действия контракта и коммерческой деятельности с указанной компанией. В результате ФИО117 денежные средства ФИО51 В.И. не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО117 ущерб на сумму 200000 рублей.

Подсудимый ФИО51 В.И. в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и показал следующее:

ФИО51 В.И. не признает себя виновным в предъявленном ему обвинении и готов дать суду показания, подтверждающие его невиновность, ссылаясь на фактические обстоятельства дела, а не на домыслы и предположения стороны обвинения.

Он обвиняется в том, что совершил мошенничество в отношении каждого из представленных в деле потерпевших. Согласно обвинительному заключению (лист 2), способ совершения им мошенничества заключался в следующем: с целью завладения денежными средствами граждан он заключал с потерпевшими агентские договоры на покупку ФИО54, незаконно изымал денежные средства под предлогом оформления квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Феликом Плюс» и внесения в кассу предприятия якобы с последующим перечислением на расчётный счёт сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», выступающей в качестве поставщика.

Данный вывод следствия опровергается материалами дела, а его ошибочность нашла своё подтверждение ещё до представления доказательств стороной защиты. Так, в ходе представления доказательств стороной обвинения в судебном заседании была оглашена часть переданных ФИО51 В.И. в распоряжение следствия, приобщённых к делу и почему-то не осмотренных следователем документов, свидетельствующих о том, что он и его супруга самостоятельно как физические лица перечисляли в адрес вышеуказанной сингапурской компании, являющейся поставщиком ФИО54, денежные средства, полученные ФИО51 В.И. от граждан в связи с заключением агентских договоров. Способ перевода денежных средств без открытия лицевых счетов следствием не только не рассматривался, а фактически не был принят во внимание. В немалой степени этому способствовало то, что допрошенная по делу в качестве свидетеля эксперт Кисилёва О.А. сделала вывод, что деньги на счёт сингапурской компании не поступали. На основании чего был сделан такой ошибочный вывод стало понятно после допроса Кисилёвой в суде. Она пояснила, что вывод делала на основании движения денежных средств по счету ООО «Феликом Плюс» и тех данных, которые ей были предоставлены следователем. Сейчас ясно, что не все данные были предоставлены данному свидетелю. Так, в томе 6 (л.д.112-118), томе 7 (л.д. 216), имеются сведения о валютных денежных переводах без открытия банковского счёта в адрес указанной компании. Однако данные сведения либо Кисилевой не представлялись вовсе, либо последняя сделала предположение, которое было положено следователем без фактической проверки в основу обвинения. В подтверждение этой версии свидетельствует и то, что по первому эпизоду с Демидовым, деньги были переведены со счёта на счёт, т.е. по безналичному пути, а значит, не увидеть перевода денег было нельзя.

Следователь, предоставившая материалы следствия, причем не в полном объеме, постороннему лицу, каковой в то время являлась Кисилёва, в каждом из вменённых ФИО51 В.И. эпизодов мошенничества стороной обвинения в качестве доказательства приводят показания именно Кисилёвой, чьи выводы как легко в этом убедиться, противоречат фактическим обстоятельствам дела.

ФИО51 В.И. ФИО51 не понятен вывод следствия о «незаконности изъятия» им денежных средств, т.к. деньги он ни у кого не изымал, а граждане передавали ему денежные средства в связи с возникновением у них таковой обязанности по агентскому договору. Согласно заключённым агентским договорам обязательства ФИО51 В.И. по поставке ФИО54 возникали только после оплаты части стоимости этого ФИО54. ФИО51 В.И. действительно оформлял квитанции к приходному кассовому ордеру, а не под предлогом их оформления, как это указано в обвинительном заключении. Квитанции он выдавал в подтверждение принятия денежных средств на законных основаниях, поскольку руководил ООО «Феликом Плюс», и занимался деятельностью, соответствующей уставной деятельности данного предприятия. В судебном заседании были оглашены уставные и учредительные документы данного предприятия, из которых видно, что ООО «Феликом Плюс» - компания не однодневка, а более 10 лет успешно работающее предприятие, поставлявшая ФИО54 из Японии и Сингапура сотням граждан из разных регионов страны. Согласно материалам дела, с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» ФИО51 В.И., как директором ООО «Феликом Плюс», были заключены контракты на поставку ФИО54, начиная с сентября 2007 года. Во исполнение этих контрактов он и заключал агентские договоры с гражданами.

Таким образом, вывод следствия о незаконности изъятия денег, равно, как и о предлоге оформления квитанций, не основан на фактических обстоятельствах дела.

В настоящем судебном заседании ФИО51 В.И. вынужден доказывать свою невиновность, хотя по закону это делать не обязан в силу презумпции невиновности, однако когда он видит, что документы, свидетельствующие о его невиновности, во внимание не только не принимаются, а порой уничтожаются, как это произошло с изъятым работающим системным блоком, который был ему возвращён спустя год в не работающем состоянии, без объяснения причин этому, он вынужден доказывать свою невиновность.

Для понимания того, что в действиях ФИО51 В.И. не усматривается признаков уголовного преступления, а имеют место быть гражданско-правовые отношения, которые до возбуждения настоящего уголовного дела успешно разрешались в судах, он будет давать показания по хронологии событий, сопоставляя их с текстом обвинительного заключения и доказательствах как имеющихся в материалах дела, так и представляемых им по ходу дачи показаний.

По эпизоду в отношении ФИО113 может пояснить следующее: согласно обвинительному заключению ФИО51 В.И. обвиняется в том, что не выполнил принятые обязательства по поставке ФИО54 и выполнять их не собирался, а полученные путём обмана денежные средства в качестве предоплаты на расчётный счёт сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD» не перечислил и Демидову не возвратил, тем самым похитив их, причинив своими действиями Демидову значительный ущерб в крупном размере на сумму 270000 рублей.

ФИО51 В.И. хочет обратить внимание суда на что ФИО54 для Демидова заказывался не в сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», а в японской компании «JPCTRADECOLTD». ФИО51 В.И. давал по этому поводу подробные показания в ходе предварительного следствия (том 6 л.д. 133-135), более того заявлял о перечислении денег Демидова на расчётный счёт указанной компании, однако его показания были проигнорированы, а в обвинительном заключении даже не фигурирует компания, у которой фактически приобретался ФИО54 для Демидова. В качестве доказательств якобы совершения ФИО118 данного преступления приведены в обвинительном заключении его и его супруги показания, из которых напротив, напрашивается вывод о невиновности, о том, что Демидову был подобран ФИО54, от которого последний отказался в связи с повышением ввозных таможенных пошлин. Ввиду того, что ФИО54 Демидова длительное время не реализовывался в Японии, в связи с чем ФИО51 В.И. не мог быстро вернуть Демидову деньги, последний обратился с иском в Ленинский районный суд <адрес> о взыскании с ООО «Феликом Плюс» 270000 рублей.

Далее в качестве доказательства совершения мошенничества в отношении Демидова приведены показания самого потерпевшего Демидова, который не пожелал явиться в суд для допроса в качестве потерпевшего и ни разу не проявил интерес к судебному процессу. Это объясняется только тем, что Демидов фактически не считает ФИО51 В.И. мошенником, а себя потерпевшим. Более того, они ни разу с ним не виделись и ФИО51 В.И. даже не знает, как он выглядит. ФИО51 В.И. хотел задать вопросы Демидову, однако этой возможности ему не представилось. Далее в числе доказательств якобы совершения ФИО51 В.И. данного преступления приведены показания свидетеля Кисилёвой, чьи показания фактически расходятся с материалами дела, непосредственно агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, в котором неизвестно кто расписывался за Демидова и собственно сведения о банковском переводе, осуществлённого Демидовым ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Феликом Плюс» в сумме 270000 рублей. К этому следует ещё отнести письмо «AsiaGlobalHoldingPTELTD», полученное с нарушением требований УПК РФ, из которого следует, что ФИО51 В.И. являлся клиентом данной компании с сентября 2007 г. и которая фактически не имеет никакого отношения к данному эпизоду.

Как видно, даже в своей совокупности представленные доказательства не свидетельствуют о совершении ФИО51 В.И. преступления, поскольку следствие не удосужилось истребовать сведения о переводе ранее перечисленных Демидовым денег в адрес японской компании «JPCTRADECOLTD».

В материалах гражданского дела по иску Демидова к ООО «Феликом Плюс» имеются документы, указывающие на то, что валютные денежные средства были перечислены поставщику заказанного Демидовым ФИО54. Так, платёжными поручениями 31 октября и ДД.ММ.ГГГГ через банк «Петрокоммерц» были перечислены в адрес поставщика ФИО54 японской компании «JPCTRADECOLTD» соответственно 5700 долларов США и 6500 долларов США. В дальнейшем, из-за повышения ввозных пошлин, Демидов через своего представителя Антипова отказался приобретать заказанный им ФИО54, предпочтя его реализовать на месте в Японии. Однако ФИО54 длительное время не реализовывался, и вскоре стоимость его стоянки превысила стоимость самого ФИО54. Демидов в своем предложении от ДД.ММ.ГГГГ указал, что, несмотря на то, что срок исполнения договора поставки ФИО54 не был оговорен в агентском договоре, он считает договор расторгнутым и просит возвратить уплаченную им сумму дене<адрес>, что в сложившейся ситуации виноват был сам Демидов, а не ФИО51 В.И., и не ООО «Феликом Плюс». Тем не менее, Демидов обратился в суд с иском к ООО «Феликом Плюс» о защите прав потребителей. Заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ было постановлено взыскать с ООО «Феликом Плюс» в пользу ФИО113 425000 рублей за нарушение прав потребителя, включая штраф за отказ удовлетворить требование потребителя в добровольном порядке. Вместе с тем документы, подтверждающие факт перевода демидовских денег в адрес поставщика ФИО54, все время находились в материалах гражданского дела, однако следователь не пожелала их истребовать.

Таким образом, Демидова никто не обманывал. Сам Демидов это ФИО51 понимал, расценив наши взаимоотношения как гражданско-правовые, обратившись для решения своего вопроса в суд с исковым заявлением. ФИО51 В.И. данный эпизод мошенничества просит прекратить за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении Штефан ФИО2 В.И. поясняет следующее: 3, 12 и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Феликом Плюс» и Штефаном были заключены агентские договоры на поставки машин, за которые была внесена предоплата соответственно на 256000 рублей, и дважды по 210000 рублей. Валютными платёжными поручениями 11, 14 и ДД.ММ.ГГГГ деньги были предварительно конвертированы в доллары США и отправлены в адрес поставщика ФИО54. ДД.ММ.ГГГГ в связи с поступившими в порт Новороссийск ФИО54 для гр-н Обухова, Дробина и Школа по ранее заключённым со Штефан договорам, Штефан передал ФИО51 В.И. 200000 рублей для растаможивания указанных ФИО54, что подтверждается показаниями самого Штефана как на следствии (том 8 л.д. 196-198), так и в суде. Хотя данная сумма и была оформлена как предоплата для очередного ФИО54. ДД.ММ.ГГГГ Штефан в связи с задержками с поставками ФИО54 отказался от их получения, попросив вернуть ему деньги. Об этом были оформлены приложения к агентским договорам и все эти приложения были переданы в распоряжение следствия. Однако спустя год ФИО51 В.И. следователем были возвращены часть документов, среди которых одного приложения к договору со Штефаном не оказалось. Но сохранились два других приложения, которые ФИО51 В.И. передает для приобщения к материалам дела.

В связи с отказом Штефана от ФИО54ФИО51 В.И. вынужден был заниматься их реализацией на месте отправки. За ФИО54 Порте был передан задаток и ФИО51 В.И. ДД.ММ.ГГГГ вернул Штефану 50000 рублей (оригинал данного расходного кассового ордера был передан ФИО51 В.И. следователю и последним приобщён к делу). Однако по непонятной причине этот платёж не был принят во внимание и не нашёл никакого отражения в обвинении. Дальнейшая судьба оплаченных ФИО54 осталась для ФИО51 В.И. неизвестной в связи с позицией сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD» из-за развёрнутой Завьяловым и Юзько клеветнической компанией против деятельности возглавляемого ФИО51 В.И. предприятия. Вопреки обвинительному заключению, перед Штефаном остались неисполненными долговые обязательства не на сумму 876000 рублей, а на сумму 626000 рублей. В связи с отправкой денежных средств на закупку ФИО54 по агентским договорам, заключённым со Штефаном, в действиях ФИО51 В.И. нет признаков мошенничества, и данный эпизод он ФИО51 просит прекратить за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО127 поясняет следующее: ФИО127 были заключены 4 агентских договора: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму предоплаты в размере 578000 рублей. 14 и ДД.ММ.ГГГГ деньги были конвертированы в доллары США и отправлены валютными платежными поручениями в адрес поставщика. По договору от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей ФИО54 был поставлен и выдан племяннику Мышкина г<адрес>. Примерно в это же время Мышкин стал заниматься перегоном грузовых ФИО54 Фольксваген с Урала и отказался из-за этого от остальных ФИО54, посчитав для себя более прибыльным продажу грузовиков. По мере реализации ФИО54, приобретённых по договорам с Мышкиным, ФИО51 В.И. возвращал последнему деньги. Так он ему вернул 320000 рублей. Для уточнения суммы долга ФИО51 В.И. направил в адрес Мышкина акт сверки на 108000 рублей, однако данный акт Мышкин не подписал, заявив, что ФИО51 В.И. ему должен 258000 рублей, т.е. требуя деньги за фактически переданный ему ФИО54. Из-за такой позиции Мышкина ФИО51 В.И. с ним разругался. После возбуждения уголовного дела Мышкин длительное время в ходе следствия отрицал факт получения ФИО54 его племянником, однако затем это признал в ходе очной ставки (том 16 л.д.136-142). Эпизод с указанным ФИО54, за который была выплачена предоплата в размере 150000 рублей, был прекращен следователем еще в ходе предварительного расследования (том 16 л.д.143-145). Таким образом, долговые обязательства перед Мышкиным составляют 108000 рублей. Поскольку по одному агентскому договору обязательства были выполнены полностью, а по трём другим - частично и не по вине ООО «Феликом Плюс», а тем более не по вине ФИО51 В.И., ФИО54 не были поставлены, в указанных действиях не усматривается мошенничества, в связи с чем просит данный эпизод обвинения прекратить за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО128 поясняет, что Завьялов самостоятельно заказывал ФИО54 из «AsiaGlobalHoldingPTELTD», куда напрямую отправлял деньги, что подтверждается и показаниями самого Завьялова и письмом «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Узнав от «AsiaGlobalHoldingPTELTD» о деятельности предприятия ФИО51 В.И., как крупного поставщика ФИО54 в порт Новороссийск, Завьялов стал просить его брать в свои контейнеры его ФИО54 и впоследствии заниматься оформлением документов в порту Новороссийск. Для подстраховки и из боязни не получения ФИО54, он попросил составить агентские договоры с ним. Фактически эти договоры были безденежными и ФИО51 не был против их составления. Таким образом, были получены ФИО54, оформленные по указанию Завьялова на Полуяна, Семовской, Шулико, Самойлик, Оленева, самих Завьялова и его жену, Бобылева, Рассудишко. Отношения у ФИО51 с Завьяловым в этот период времени были хорошими и ФИО51 ему даже занял по его просьбе 280000 рублей, что подтверждается распиской Завьялова от ДД.ММ.ГГГГ

До этого в мае 2009 <адрес> попросил у ФИО51 в пользование ФИО54ФИО166 Лаурель стоимостью 200000 рублей. ФИО51 ему передал данный ФИО54 по доверенности. Однако этот ФИО54 так и не был впоследствии возвращен. Проблемы в отношениях с Завьяловым начались после того, как Завьялов переориентировался на недвижимость и заявил об отказе от машин. Он попросил ФИО51 помочь ему средствами, а вырученные от реализации автомашин деньги использовать для дальнейших поставок в интересах предприятия ФИО51, которому это было выгодно, т.к. не требовалось конвертировать деньги и перегонять их на счет поставщика, а сразу же можно было заказывать очередные ФИО54, сокращая время на поставку. До ДД.ММ.ГГГГФИО51 возвратил Завьялову 940000 рублей. Однако Завьялов должен был ему сам деньги и не возвращал их, в связи с чем у них стали возникать разногласия. ФИО51 заявил в ходе очередного разговора с ним, что вынужден будет обратиться в суд, на что Завьялов заявил, что тогда он обрушит весь бизнес ФИО51, т.к. был посвящен в технологический процесс заказа ФИО54 и напрямую общался с поставщиком.

Не желая возвращать деньги и устраняя ФИО51, как конкурента, Завьялов развернул против него клеветническую кампанию. Одновременно он стал наведываться на Дальний Восток, о чём стало известно в ходе судебных процессов с Заявьяловым. ФИО51 предполагает, что с подачи Завьялова, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» прекратила поставки автомашин, обоснованно рассчитывая заработать на этом скандале. О недобросовестности Завьялова свидетельствует то, что Завьялов заявил сначала о 10 якобы неисполненных агентских договоров и ущербе в размере 1671000 рублей (том 5 л.д. 74-76, 77-78), затем о 13 договорах на сумму 3151000 рублей и ущербе в размере 1741000 рублей (том 8 л.д. 36-38, том 11 л.д. 70-81). Однако после очной ставки с ФИО51 Завьялов заявил, что задолженность перед ним составляет 331000 рублей, на которую он и попросил признать его потерпевшим (том 16 л.д. 117-118). Как оказалось в действительности, два договора были исполнены, по третьему договору машину получил родственник Завьялова - Самойлик. Однако из-за возникших проблем с коробкой передач ФИО51 купил у Самойлик данный ФИО54, что подтверждается ПТС.

С учётом приобретения ФИО54 Самойлик, фактическая задолженность составила не 331000 рублей, а 143000 рублей. Завьялову ФИО51 было известно, что по заявлению ФИО51 суд постановил взыскать с него в пользу ФИО51 286000 рублей, в связи с чем он просил отсрочку взыскания долга. В этом же судебном заседании Завьялов признался, что получил от ФИО51ФИО54ФИО166 Лаурель и впоследствии не верн<адрес> образом, не ФИО51 ему, а Завьялов остался должен ФИО51 денег в сумме 343000 рублей. Этим обстоятельством объясняется мотив действий Завьялова по отношению к ФИО51. Поскольку Завьялов денег ФИО51 не передавал за ФИО54, никакого мошенничества в действиях ФИО51 нет и он просит данный эпизод прекратить за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО133 поясняет следующее: за неполные ДД.ММ.ГГГГ Полушкин получил 4 ФИО54, оформленные на Леонова, Полушкина, Леонову и Полушкину. То есть обязательства выполнялись в срок. ДД.ММ.ГГГГ с Леоновым был заключён очередной агентский договор на поставку 5-й по счёту машины с предоплатой в 170000 рублей. На приобретение данного ФИО54 в адрес поставщика ДД.ММ.ГГГГ были отправлены денежные средства в сумме 4000 долларов США, что подтверждается валютным платёжным поручением. ФИО54 был приобретён, но возникли сложности с его поставкой из-за неполной загрузки контейнера. Кроме того, с началом 2010 г. в Сингапуре выросли цены на ФИО54, что ещё более усложнило процесс поставки транспортного средства. Узнав об этом, Леонов попросил вернуть ему деньги взамен ФИО54. ФИО51 ему вернул 100000 рублей по расходному кассовому ордеру и остался должен всего 70000 рублей. Считает, что никоим образом не обманывал Леонова, а тем более Полушкина. Обращает на себя внимание то, что с заявлением в правоохранительные органы обратился Леонов, с ним же был заключён агентский договор, а потерпевшим по делу признан Полушкин. Это ФИО51 указывает на формальность, с которой велось следствие. ФИО51 в соответствии с условиями агентского договора, в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения договора, ООО «Феликом Плюс» обязано было возвратить деньги гражданину. Эта часть договора фактически выполнялась. Полностью сумма не была возвращена по причине затруднений материального характера, вызванной, в том числе, процедурой банкротства. Поскольку деньги за ФИО54 были перечислены, и условия договора начали выполняться, нет оснований считать это мошенничеством, а потому данный эпизод обвинения просит прекратить за отсутствием события преступления.

ФИО51 В.И. поясняет технологические особенности поставок машин, с которым столкнулось возглавляемое им предприятие. Коммерческая деятельность ООО «Феликом Плюс» осуществлялось в соответствии с Уставом общества. Общество состояло на налоговом учёте с 2001 года и основной статьёй дохода общества являлось деятельность по поставке ФИО54 из-за рубежа, как для физических лиц, так и для юридических лиц. Для физических лиц поставка машин осуществлялась на условиях FOB. «Free On Board» или «Свободно на борту» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна (на борт судна) в указанном порту отгрузки. Риск утраты или повреждения товара переходит от продавца, когда товар находится на борту судна, с этого момента покупатель несёт все расходы.

На условиях поставки FOB оплата отправителю поступала в размере, достаточном для погрузки машины в контейнер и погрузки контейнера на судно, включая покупку самой машины, расходы по стране отправителя со всеми соответствующими внутренними документами. Условия поставки указаны в инвойсах, а ФИО51 в грузовом документе - коносаменте.

Такие условия поставки и оплаты сохранялись до конца 2008 года, точнее до ДД.ММ.ГГГГ, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О внесении изменений в пункт 11 Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования», согласно которому размер ввозных таможенных пошлин вырос практически в два раза.

До введения указанного повышения ввозных таможенных пошлин порядок оплаты автомашин осуществлялся следующим образом: с физическими лицами заключался договор и оплата за ФИО54 поступала в рублях. После этого поступившие в ООО «Феликом Плюс» денежные средства выдавались в подотчёт ФИО51 В.И. или его супруге для последующей их конвертации в доллары США и отправки со счёта ФИО51 В.И. или счёта супруги с разбивкой, как правило, по 5000 долларов США с целью экономии на банковской комиссии. От юридических лиц поступившие на счёт ООО «Феликом Плюс» денежные средства конвертировались по невыгодному банковскому курсу и далее отправлялись с валютного счёта на соответствующий счёт получателя платежа.

Так, до повышения ввозных таможенных пошлин были отправлены в адрес поставщика ФИО54 сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD» следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 1000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 9500 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3800 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 7600 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3500 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4500 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 7300 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4700 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 13400 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4300 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 5100 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4400 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4100 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 15000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 6300 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 10000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 5700 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 18000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 10000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 8300 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 8500 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 12000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 2000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 2000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 2000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 8000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3800 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 1680 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 10000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 9000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 5200 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 6300 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4500 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 8000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 4000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ -1200 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3900 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3200 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ - 3000 долларов США, а всего 285780 долларов США.

В этот же период времени, ссылаясь на представленный сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» список поставленных ФИО54 в адрес ООО «Феликом Плюс» видно следующее:

№ п/п	№ из таблицы письма Asia g.h.	Модель	год выпуска	VIN	Дата продажи	Цена с таблицы Asia G.H.	Цена в ТПО и инвойсе	получатель
1	1	COLT	2003	Z27A-0006959	ДД.ММ.ГГГГ	4900	4900	Чернова
2	2	MARCH	2002	AK12-088923	ДД.ММ.ГГГГ	4600	4600	Олифиренко
3	3	SUNNY	2001	JN1SAAN16Z0050750	ДД.ММ.ГГГГ	3800	4200	Криворучко
4	5	SUNNY	2001	JN1SAAN16Z0006505	ДД.ММ.ГГГГ	3500	4200	Степанов
5	6	SUNNY	2002	JN1SAAN16Z0053199	ДД.ММ.ГГГГ	4500	4500	Коломиец
6	8	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002066	ДД.ММ.ГГГГ	4700	4000	Буйнов
7	10	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002385	ДД.ММ.ГГГГ	4400	3700	Рожкова
8	11	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U001550	ДД.ММ.ГГГГ	4600	3900	Рожкова
9	12	SUNNY	2002	JN1SAAN16Z0054892	ДД.ММ.ГГГГ	4300	4100	ФИО169
10	13	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U000793	ДД.ММ.ГГГГ	4600	3900	Назаренко
11	14	CIVIC	2002	JHMES86902S204854	ДД.ММ.ГГГГ	5100	3700	Толстопятов
12	15	SUNNY	2003	JN1SAAN16Z0055747	ДД.ММ.ГГГГ	4400	4100	Батютин
13	16	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U001953	ДД.ММ.ГГГГ	4700	4000	Шляпин
14	18	CIVIC	2002	JHMES86902S203317	ДД.ММ.ГГГГ	5100	4500	Мясищев
15	19	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002248	ДД.ММ.ГГГГ	3900	4000	сидюрюк з
16	20	LANCER	2003	JMYSTCS2A2U002588	ДД.ММ.ГГГГ	4800	4300	Животова
17	21	CIVIC	2002	JHMES86902S204915	ДД.ММ.ГГГГ	5200	4450	Степанова
18	22	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002282	ДД.ММ.ГГГГ	4700	4200	Токарев
19	26	COLT	2003	Z27A-0005972	ДД.ММ.ГГГГ	5220	4300	пелагей
20	28	JAZZ	2002	JHMGD18502S246485	ДД.ММ.ГГГГ	4520	4500	попоудин
21	29	COROLLA	2003	JTDBT22E500198112	ДД.ММ.ГГГГ	7120	5300	лугинец
22	31	LANCER	2003	JMYSTCS2A3U000461	ДД.ММ.ГГГГ	6220	4500	Рожкова
23	33	SUNNY	2003	JN1SAAN16Z0055544	ДД.ММ.ГГГГ	4620	3500	рожкова
24	35	COROLLA	2002	JTDBT23E103149003	ДД.ММ.ГГГГ	6420	5100	РЯБОВОЛ
25	36	JAZZ	2003	JHMGD18503S221412	ДД.ММ.ГГГГ	5120	4800	Рожков
26	37	COROLLA	2002	JTDBT22E400226983	ДД.ММ.ГГГГ	7320	4500	чичерин
27	38	AVEO	2004	KLASA69714B191645	ДД.ММ.ГГГГ	3920	3500	Самохина
28	39	SUNNY	2003	JN1SAAN16Z0056559	ДД.ММ.ГГГГ	4720	3900	Краль
29	40	SUNNY	2002	JN1SAAN16Z0052755	ДД.ММ.ГГГГ	3720	3500	Кауниди
30	41	RIO	2003	KNADC243346205862	ДД.ММ.ГГГГ	3450	2800	Сидорюк
31	45	COROLLA	2003	JTDBT22E300227686	ДД.ММ.ГГГГ	7220	4300	Собур
32	47	VIOS	2004	RM053HY4204069026	ДД.ММ.ГГГГ	4820	5500	Краль
33	49	PEUGEOT307	2004	VF32AKFWR44227305	ДД.ММ.ГГГГ	4120	3500	Новосельцева
34	51	COLT	2003	JMYXSZ27A4Z000193	ДД.ММ.ГГГГ	4420	4000	Сидорюк
35	53	BMW318	2003	WBAAZ72010NG2004	ДД.ММ.ГГГГ	6920	4500	ФИО51
36	55	SWIFT	2005	JSAEZC21S00102985	ДД.ММ.ГГГГ	5500	МНОЮ НЕ ВВОЗИЛАСЬ
37	56	SIENTA	2005	NCP81-0108003	ДД.ММ.ГГГГ	5000	МНОЮ НЕ ВВОЗИЛАСЬ

Из представленной таблицы надлежит исключить автомашины, ввезённые другими поставщиками в совместных с ФИО51 В.И. контейнерах, в частности ФИО119 и ФИО120, которые значатся во всех таможенных досмотровых документах, как представители, действующие по доверенности от получателей ФИО54.

19	26	COLT	2003	Z27A-0005972	ДД.ММ.ГГГГ	5220	4300	пелагей
28	39	SUNNY	2003	JN1SAAN16Z0056559	ДД.ММ.ГГГГ	4720	3900	Краль
32	47	VIOS	2004	RM053HY4204069026	ДД.ММ.ГГГГ	4820	5500	Краль
33	49	PEUGEOT307	2004	VF32AKFWR44227305	ДД.ММ.ГГГГ	4120	3500	Новосельцева

16	20	LANCER	2003	JMYSTCS2A2U002588	ДД.ММ.ГГГГ	4800	4300	животова
18	22	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002282	ДД.ММ.ГГГГ	4700	4200	токарев

Кроме того, надлежит исключить автомашины, к импорту, которых ФИО51 В.И. не имел никакого отношения.

36	55	SWIFT	2005	JSAEZC21S00102985	ДД.ММ.ГГГГ	5500	ФИО51 НЕ ВВОЗИЛАСЬ
37	56	SIENTA	2005	NCP81-0108003	ДД.ММ.ГГГГ	5000	ФИО51 НЕ ВВОЗИЛАСЬ

В результате получается список ФИО54, ввезённых ООО «Феликом Плюс» и растаможенных на получателей, как на физических лиц, в период до повышения ввозных таможенных пошлин.

№ п/п	№ из таблицы письма Asia g.h.	Модель	год выпуска	VIN	Дата продажи	Цена с таблицы Asia G.H.	Цена в ТПО и инвойсе	получатель
1	1	COLT	2003	Z27A-0006959	ДД.ММ.ГГГГ	4900	4900	чернова
2	2	MARCH	2002	AK12-088923	ДД.ММ.ГГГГ	4600	4600	олифиренко
3	3	SUNNY	2001	JN1SAAN16Z0050750	ДД.ММ.ГГГГ	3800	4200	криворучко
4	5	SUNNY	2001	JN1SAAN16Z0006505	ДД.ММ.ГГГГ	3500	4200	степанов
5	6	SUNNY	2002	JN1SAAN16Z0053199	ДД.ММ.ГГГГ	4500	4500	коломиец
6	8	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002066	ДД.ММ.ГГГГ	4700	4000	буйнов
7	10	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002385	ДД.ММ.ГГГГ	4400	3700	рожкова
8	11	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U001550	ДД.ММ.ГГГГ	4600	3900	рожкова
9	12	SUNNY	2002	JN1SAAN16Z0054892	ДД.ММ.ГГГГ	4300	4100	ФИО169
10	13	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U000793	ДД.ММ.ГГГГ	4600	3900	назаренко
11	14	CIVIC	2002	JHMES86902S204854	ДД.ММ.ГГГГ	5100	3700	толстопятов
12	15	SUNNY	2003	JN1SAAN16Z0055747	ДД.ММ.ГГГГ	4400	4100	батютин
13	16	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U001953	ДД.ММ.ГГГГ	4700	4000	шляпин
14	18	CIVIC	2002	JHMES86902S203317	ДД.ММ.ГГГГ	5100	4500	мясищев
15	19	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002248	ДД.ММ.ГГГГ	3900	4000	сидюрюк з
16	21	CIVIC	2002	JHMES86902S204915	ДД.ММ.ГГГГ	5200	4450	степанова
17	28	JAZZ	2002	JHMGD18502S246485	ДД.ММ.ГГГГ	4520	4500	попоудин
18	29	COROLLA	2003	JTDBT22E500198112	ДД.ММ.ГГГГ	7120	5300	лугинец
19	31	LANCER	2003	JMYSTCS2A3U000461	ДД.ММ.ГГГГ	6220	4500	рожкова
20	33	SUNNY	2003	JN1SAAN16Z0055544	ДД.ММ.ГГГГ	4620	3500	рожкова
21	35	COROLLA	2002	JTDBT23E103149003	ДД.ММ.ГГГГ	6420	5100	РЯБОВОЛ
22	36	JAZZ	2003	JHMGD18503S221412	ДД.ММ.ГГГГ	5120	4800	рожков
23	37	COROLLA	2002	JTDBT22E400226983	ДД.ММ.ГГГГ	7320	4500	чичерин
24	38	AVEO	2004	KLASA69714B191645	ДД.ММ.ГГГГ	3920	3500	самохина
25	40	SUNNY	2002	JN1SAAN16Z0052755	ДД.ММ.ГГГГ	3720	3500	кауниди
26	41	RIO	2003	KNADC243346205862	ДД.ММ.ГГГГ	3450	2800	сидорюк
27	45	COROLLA	2003	JTDBT22E300227686	ДД.ММ.ГГГГ	7220	4300	собур
28	51	COLT	2003	JMYXSZ27A4Z000193	ДД.ММ.ГГГГ	4420	4000	сидорюк
29	53	BMW318	2003	WBAAZ72010NG2004	ДД.ММ.ГГГГ	6920	4500	ФИО51
							121550

Таким образом, за период с 2007 г. по ДД.ММ.ГГГГ было ввезено на физических лиц автомашин на общую сумму 121 550 долларов США.

На юридических лиц за этот же период ФИО51 были ввезены ФИО54. Принцип ввоза и таможенного оформления данных машин был несколько иным.

Так, из Сингапура за период с сентября 2007 г. по декабрь 2008 г. машины ввозились по ГТД (грузовой таможенной декларации). Первым собственником являлось ООО «Феликом Плюс». Несмотря на то, что для поставляемых по ГТД машин были проставлены условия CFR, фактически такие машины отгружались на условиях FOB, т.к. следовали в одном контейнере вместе с машинами, предназначавшимися для физических лиц, условия поставки которых было только FОB. Оформление машин по ГТД на условиях CFR - т.е. расходы по порту и перевозке оплачиваются заранее. На данных условиях значительно облегчалось оформление самой ГТД, т.к. не нужно было собирать весь пакет документов от перевозчика и порта по расходам. Кроме того, по ГТД взимаемая пошлина рассчитывалась от стоимости ФИО54, которая была указана в инвойсе, составленном отправителем груза. Данная стоимость сравнивалась со среднестатистической стоимостью по справочнику ДВТУ (Дальне-восточного таможенного управления) и при необходимости корректировалась в сторону увеличения пошлины таможней. Для машин, ввозимых на физических лиц пошлина рассчитывалась и в последующем уплачивалась, исходя от объёма двигателя по ставке евро за куб объёма, т.е. от инвойса размер таможенной пошлины не зависит.

Таким образом, реальная стоимость ФИО54, оформляемого по ГТД, соответствовало цене в инвойсе минус расходы по перевозке и терминальной обработки в порту Новороссийска, которые составляли 1500 долларов США.

Далее приведён список ФИО54, ввезенных по ГТД на юридических лиц от сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD» в адрес ООО «Феликом Плюс». Нумерация машин в указанном списке соответствует нумерации, проставленной в письме «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

№ из таблицы письма Asia g.h.	Модель	год выпуска	VIN	Дата продажи	Стоимость а/м согласно письма от Asia Global	ГТД Цена CFR	ГТД цена FOB
1(4)	MAZDA6	2003	JMZGG12F501191077	ДД.ММ.ГГГГ	7600	6300	4800
2(7)	GALANT	2002	JMYSREA7A3Z000179	ДД.ММ.ГГГГ	4000	5000	3500
3(9)	MAZDA6	2002	JMZGG14F501154067	ДД.ММ.ГГГГ	7300	5700	4200
4(17)	STREAM	2002	RN1-1131986	ДД.ММ.ГГГГ	5200	5000	3500
5(23)	STREAM	2002	RN1-1131518	ДД.ММ.ГГГГ	5300	5100	3600
6(24)	CEFIRO	2001	JN1CAUA33Z0160719	ДД.ММ.ГГГГ	4500	5300	3800
7(27)	MAZDA323	2003	JM6BJ10M200209099	ДД.ММ.ГГГГ	4520	4900	3400
8(30)	CEFIRO	2003	JN1BAUJ31Z0000945	ДД.ММ.ГГГГ	8220	6800	5300
9(32)	CEFIRO	2003	JN1BAUJ31Z0000454	ДД.ММ.ГГГГ	7720	6300	4800
10(34)	MAGENTIS	2003	KNAGD222345271914	ДД.ММ.ГГГГ	3220	4200	2700
11(42)	SUNNY	2002	JN1SFAN16Z0057261	ДД.ММ.ГГГГ	3620	4700	3200
12(43)	SUNNY	2003	JN1SFAN16Z0078536	ДД.ММ.ГГГГ	4720	4900	3400
13(44)	STREAM	2002	RN1-1124065	ДД.ММ.ГГГГ	5120	5000	3500
14(46)	WISH	2003	ZNE10-0085766	ДД.ММ.ГГГГ	6120	4500	3000
15(48)	MAZDA323	2003	JM6BJ10M200208894	ДД.ММ.ГГГГ	4020	4050	2550
16(50)	MAZDA6	2004	JMZGG12F501210588	ДД.ММ.ГГГГ	6720	4600	3100
17(52)	PREMACY	2003	JM6CP10S200202002	ДД.ММ.ГГГГ	3520	3400	1900
18(54)	PREMACY	2004	JM6CP10S200203063	ДД.ММ.ГГГГ	4320	3400	1900
19(25)	LANCER	2003	JMYSTCS3A3U002614	ДД.ММ.ГГГГ	5820	5300	3800
							65950

Таким образом, общая стоимость автомашин, ввезённых от сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD» до повышения ввозных таможенных пошлин в порт Новороссийск как на физических, так и на юридических лиц составила 187 500 долларов США (121 550+65 950). Тогда как отправлено было в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD» 285 780 долларов США. То есть на начало повышения ввозных таможенных пошлин на счёт компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD» было отправлено на 98 280 долларов США больше, чем было получено машин. В определённой мере это было вызвано отказом от машин получателями в связи с удорожанием таможенных пошлин.

Начиная с 2009 г., на вырученные от продажи таких «непроходных» машин средства приобретались другие автомашины с параметрами, возможными для их ввоза в Российскую Федерацию. Получаемые от заказчиков средства при этом шли на покрытие обязательств по возврату денежных средств тем покупателям, которые от машин отказались в силу разных причин и обстоятельств. Это было удобно для ООО «Феликом Плюс», т.к. позволяло избегать ненужных расходов, связанных с отправкой и конвертацией денежных средств.

Согласно сведениям, представленным «AsiaGlobalHoldingPTELTD», в 2009-2010 годы в порт Новороссийск было отправлено 69 автомашин общей стоимостью 157 580 долларов США.

№ п/п	№ из таблицы письма Asia g.h.	Модель	год выпуска	VIN	Дата продажи	Цена в ТПО и инвойсе	Получатель
1	57	ALTIS	2004	MR053ZEC107063827	ДД.ММ.ГГГГ	3500	БЫКОВ
2	58	GETZ	2005	KMHBU51HR5U365158	ДД.ММ.ГГГГ	2800	БУРЯК
3	59	2	2004	JM0DY10Y100111668	ДД.ММ.ГГГГ	3000	САРЕЛАЙНЕН
4	60	COLT	2004	JMYXSZ27A4Z001077	ДД.ММ.ГГГГ	2800	ФИО29
5	61	CITY	2004	MRHGD86504P020442	ДД.ММ.ГГГГ	3100	МЕДВЕДЕВ
6	62	2	2004	JM0DY10Y100115048	ДД.ММ.ГГГГ	3300	НИКУЛИН
7	63	CITY	2004	MRHGD86904P010402	ДД.ММ.ГГГГ	3100	БАСЛОВЯК
8	64	GETZ	2005	KMHBU51HR5U348892	ДД.ММ.ГГГГ	2100	ЧИНЯКИН
9	65	CITY	2004	MRHGD86904P010370	ДД.ММ.ГГГГ	3150	МЫШКИН
10	66	CEFIRO	2004	JN1BDUJ31Z0000979	ДД.ММ.ГГГГ	2800	МИХАЛЕВА
11	67	CITY	2004	MRHGD86904P010386	ДД.ММ.ГГГГ	3100	ФИО164
12	68	PICANTO	2004	KNABA24335T104819	ДД.ММ.ГГГГ	1950	КРАЛЬ АЛЬВИНА (Поставщик-Краль)
13	69	SUNNY	2001	JN1SAAN16Z0007850	ДД.ММ.ГГГГ		Это не машина, а запчасти
14	70	VIOS	2004	MR053HY4204100651	ДД.ММ.ГГГГ	2800	УТКИН
15	71	SUNNY	2003	JN1CAAN16Z0057057	ДД.ММ.ГГГГ		Это не машина, а запчасти
16	72	VIOS	2004	MR053HY4204089629	ДД.ММ.ГГГГ	2550	ФИО179
17	73	AVEO	2005	KL1SA48715B447227	ДД.ММ.ГГГГ	2200	ЛЕОНОВА
18	74	GETZ	2004	KNHBU51HR5U319421	ДД.ММ.ГГГГ	2600	КУЛОВ
19	75	GETZ	2004	KNHBU51HR5U338353	ДД.ММ.ГГГГ	2000	ПОЛУЯН, (Поставщик-Завьялов)
20	76	VIOS	2004	MR053HY4204107970	ДД.ММ.ГГГГ	3000	КРАСНОРУЦКАЯ
21	77	RIO	2005	KNADC243356263035	ДД.ММ.ГГГГ	2000	ШУЛИКО, (Поставщик-Завьялов)
22	78	VIOS	2004	MR053HY4204100575	ДД.ММ.ГГГГ	3100	КУЗНЕЦОВ
23	79	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002333	ДД.ММ.ГГГГ		Это не машина, а запчасти
24	80	LANCER	2002	JMYSTCS2A2U002110	ДД.ММ.ГГГГ		Это не машина, а запчасти
25	81	COLT	2003	JMYXSZ27A3Z000108	ДД.ММ.ГГГГ		Это не машина, а запчасти
26	82	FIT	2005	GD1-2183651	ДД.ММ.ГГГГ	2950	ЛАПИН, Предложение для Демидова
27	83	GETZ	2004	KNHBU31HR5U091686	ДД.ММ.ГГГГ	2000	НОЗДРЮХИН, сам переводил
28	84	DEMIO	2006	DY3W-475015	ДД.ММ.ГГГГ	2550	СЕМОВСКОЙ, (Поставщик-Завьялов)
29	85	GETZ	2005	KNHBU31HR5U422310	ДД.ММ.ГГГГ	2300	ЧЕРНЫЙ
30	86	GETZ	2004	KNHBU31HR5U319401	ДД.ММ.ГГГГ	2150	ВОЛКОВ, ШТЕФАН
31	87	GETZ	2005	KNHBU31HR5U320646	ДД.ММ.ГГГГ	2100	КРАСНОРУЦКАЯ
32	88	BOON	2005	M300S-0016079	ДД.ММ.ГГГГ	1750	САМОЙЛИК , (Поставщик-Завьялов)
33	89	PRIMERA	2002	TP12-032867	ДД.ММ.ГГГГ		Это не машина, а запчасти
34	90	COLT PLUS	2004	JMYLTZ23W5Z000272	ДД.ММ.ГГГГ	3200	УСЕНКО
35	91	TIIDA LATIO	2005	C11-029788	ДД.ММ.ГГГГ	3050	КРАЛЬ
36	92	BOON	2005	M300S-0006106	ДД.ММ.ГГГГ	1950	полушкина
37	93	COROLLA	2006	NZE121-3381893	ДД.ММ.ГГГГ	2950	БОРБЛИК
38	94	FIT	2006	GD1-2334056	ДД.ММ.ГГГГ	3100	КОСТЕНКО
39	95	TIIDA LATIO	2005	SC11-012571	ДД.ММ.ГГГГ	2950	СКОМОРОХОВ, прямые платежи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
40	96	TIIDA LATIO	2005	SC11-010865	ДД.ММ.ГГГГ	3000	ДРУМА прямые платежи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
41	97	TIIDA LATIO	2005	SC11-011478	ДД.ММ.ГГГГ	3200	КОСТЮК прямые платежи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
42	98	AERIO	2006	RA21S-300086	ДД.ММ.ГГГГ	2950	ФИО51 прямые платежи с ДД.ММ.ГГГГ
43	99	TIIDA LATIO	2005	SC11-012805	ДД.ММ.ГГГГ	3000	ЛЕОНОВ
	TABLE2
44	1	CUBE	2005	BZ11-307681	ДД.ММ.ГГГГ	2850	ОЛЕНЕВ,(Поставщик-Завьялов)
45	2	PASSO	2004	KGC15-0008977	ДД.ММ.ГГГГ	2650	КРАСНОРУЦКИЙ
46	3	TIIDA LATIO	2004	SC11-007842	ДД.ММ.ГГГГ	2950	ЯШИН, (Поставщик-Краль)
47	4	MARCH	2004	AK12-284147	ДД.ММ.ГГГГ	2500	ЛАНИНА
48	5	PASSO	2006	KGC15-0027243	ДД.ММ.ГГГГ	2350	ЗАВЬЯЛОВА
49	6	VERISA	2005	DC5W-113573	ДД.ММ.ГГГГ	3000	ОБУХОВА, получатель от Штефан
50	7	PASSO	2006	KGC10-0118011	ДД.ММ.ГГГГ	2300	ЗАВЬЯЛОВ
51	8	PASSO	2006	KGC10-0125512	ДД.ММ.ГГГГ	2420	ШКОЛА, получатель от Штефан,прямой платеж с ДД.ММ.ГГГГ
52	9	PASSO	2006	KGC10-0125773	ДД.ММ.ГГГГ	2400	ДРОБИНА, получатель от Штефан, прямой платеж с ДД.ММ.ГГГГ
53	10	PASSO	2005	KGC10-0072687	ДД.ММ.ГГГГ	2000	Полушкин
54	11	FIT	2005	GD1-2213683	ДД.ММ.ГГГГ	2950	БОБЫЛЕВА, (Поставщик-Завьялов)
55	12	AD	2004	VFY11-299136	ДД.ММ.ГГГГ	2150	БОРБЛИК
56	13	PASSO	2005	KGC10-0069226	ДД.ММ.ГГГГ	2050	НИКОЛАЕНКО
57	14	FAMILIA	2004	VFY11-541070	ДД.ММ.ГГГГ	2250	ФАТФУДИНОВ, (Поставщик-Краль)
58	15	EK	2006	H81W-1527764	ДД.ММ.ГГГГ	1850	КОЧУБЕЙ
59	16	CUBE	2004	BZ11-232372	ДД.ММ.ГГГГ	2450	ФЕДОТОВА, (Поставщик-Краль)
60	17	PASSO	2006	KGC10-0105894	ДД.ММ.ГГГГ	2000	СУХЕНКО, Племянник Мышкина
61	18	FIT	2005	GD1-2192356	ДД.ММ.ГГГГ	2500	МУРЗИН
62	19	PRIUS	2005	NHW20-3071324	ДД.ММ.ГГГГ	3200	КУЛИКОВ, сам переводил
63	20	TIIDA LATIO	2006	SC11-062517	ДД.ММ.ГГГГ	3000	АГИШЕВ, сам переводил
64	21	PASSO	2006	KGC10-0114756	ДД.ММ.ГГГГ	2000	ФИО42, бабушка мышкина
65	22	MARCH	2006	AK12-853209	ДД.ММ.ГГГГ	1950	СТУПИН, (Поставщик-Краль)
66	23	MINICA	2005	H42W-1218852	ДД.ММ.ГГГГ	910	КОЛМАКОВА
67	24	MINICA	2005	H42W-1212123	ДД.ММ.ГГГГ	950	СУШКОВ, (Поставщик-Краль)
68	25	MINICA	2005	H42W-1219576	ДД.ММ.ГГГГ	950	ПЕЛАГЕЙ, (Поставщик-Краль)
69	26	MINICA	2005	H42W-1218631	ДД.ММ.ГГГГ	900	РАССУДИШКО, (Поставщик-Завьялов)
					157580

Исключив из данного списка автомашины поставщиков Краль, Завьялова, которые они оплачивали самостоятельно, но чьи машины шли в контейнерах с заказами ФИО51, а ФИО51 стоимость контейнера с автозапчастями, получается, что в пользу ООО «Феликом Плюс» было поставлено 37 автомашин общей стоимостью 96 310 долларов США.

№ п/п	№ из таблицы письма Asia g.h.	Модель	год выпуска	VIN	Дата продажи	Цена в ТПО и инвойсе	получатель
1	57	ALTIS	2004	MR053ZEC107063827	ДД.ММ.ГГГГ	3500	БЫКОВ
2	58	GETZ	2005	KMHBU51HR5U365158	ДД.ММ.ГГГГ	2800	БУРЯК
3	59	2	2004	JM0DY10Y100111668	ДД.ММ.ГГГГ	3000	САРЕЛАЙНЕН
4	60	COLT	2004	JMYXSZ27A4Z001077	ДД.ММ.ГГГГ	2800	ФИО29
5	61	CITY	2004	MRHGD86504P020442	ДД.ММ.ГГГГ	3100	МЕДВЕДЕВ
6	62	2	2004	JM0DY10Y100115048	ДД.ММ.ГГГГ	3300	НИКУЛИН
7	63	CITY	2004	MRHGD86904P010402	ДД.ММ.ГГГГ	3100	БАСЛОВЯК
8	64	GETZ	2005	KMHBU51HR5U348892	ДД.ММ.ГГГГ	2100	ЧИНЯКИН
9	65	CITY	2004	MRHGD86904P010370	ДД.ММ.ГГГГ	3150	МЫШКИН
10	66	CEFIRO	2004	JN1BDUJ31Z0000979	ДД.ММ.ГГГГ	2800	МИХАЛЕВА
11	67	CITY	2004	MRHGD86904P010386	ДД.ММ.ГГГГ	3100	ФИО164
14	70	VIOS	2004	MR053HY4204100651	ДД.ММ.ГГГГ	2800	УТКИН
16	72	VIOS	2004	MR053HY4204089629	ДД.ММ.ГГГГ	2550	ФИО179
17	73	AVEO	2005	KL1SA48715B447227	ДД.ММ.ГГГГ	2200	ЛЕОНОВА
18	74	GETZ	2004	KNHBU51HR5U319421	ДД.ММ.ГГГГ	2600	КУЛОВ
20	76	VIOS	2004	MR053HY4204107970	ДД.ММ.ГГГГ	3000	КРАСНОРУЦКАЯ
22	78	VIOS	2004	MR053HY4204100575	ДД.ММ.ГГГГ	3100	КУЗНЕЦОВ
26	82	FIT	2005	GD1-2183651	ДД.ММ.ГГГГ	2950	ЛАПИН, Предложение для Демидова
29	85	GETZ	2005	KNHBU31HR5U422310	ДД.ММ.ГГГГ	2300	ЧЕРНЫЙ
30	86	GETZ	2004	KNHBU31HR5U319401	ДД.ММ.ГГГГ	2150	ВОЛКОВ, получатель от Штефан
31	87	GETZ	2005	KNHBU31HR5U320646	ДД.ММ.ГГГГ	2100	КРАСНОРУЦКАЯ
34	90	COLT PLUS	2004	JMYLTZ23W5Z000272	ДД.ММ.ГГГГ	3200	УСЕНКО
36	92	BOON	2005	M300S-0006106	ДД.ММ.ГГГГ	1950	полушкина
37	93	COROLLA	2006	NZE121-3381893	ДД.ММ.ГГГГ	2950	БОРБЛИК
38	94	FIT	2006	GD1-2334056	ДД.ММ.ГГГГ	3100	КОСТЕНКО
43	99	TIIDA LATIO	2005	SC11-012805	ДД.ММ.ГГГГ	3000	ЛЕОНОВ
	TABLE2
45	2	PASSO	2004	KGC15-0008977	ДД.ММ.ГГГГ	2650	КРАСНОРУЦКИЙ
47	4	MARCH	2004	AK12-284147	ДД.ММ.ГГГГ	2500	ЛАНИНА
49	6	VERISA	2005	DC5W-113573	ДД.ММ.ГГГГ	3000	ОБУХОВА, получатель от Штефан
53	10	PASSO	2005	KGC10-0072687	ДД.ММ.ГГГГ	2000	полушкин
55	12	AD	2004	VFY11-299136	ДД.ММ.ГГГГ	2150	БОРБЛИК
56	13	PASSO	2005	KGC10-0069226	ДД.ММ.ГГГГ	2050	НИКОЛАЕНКО
58	15	EK	2006	H81W-1527764	ДД.ММ.ГГГГ	1850	КОЧУБЕЙ
60	17	PASSO	2006	KGC10-0105894	ДД.ММ.ГГГГ	2000	СУХЕНКО, Племянник Мышкина
61	18	FIT	2005	GD1-2192356	ДД.ММ.ГГГГ	2500	МУРЗИН
64	21	PASSO	2006	KGC10-0114756	ДД.ММ.ГГГГ	2000	ФИО42, бабушка мышкина
66	23	MINICA	2005	H42W-1218852	ДД.ММ.ГГГГ	910	КОЛМАКОВА
						96 310

Таким образом, остаток денежных средств на счёте «AsiaGlobalHoldingPTELTD» из ранее перечисленных им средств составил 1970 долларов США ($98280-$96310). Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было отправлено в адрес поставщика согласно осмотренным в суде платёжным документам 189 990 долларов США, и внесено в кассу «AsiaGlobalHoldingPTELTD» 19850 долларов США, что подтверждено оглашённой в суде и приобщённой к делу распиской. Следует ФИО51 принять во внимание, что ООО «Феликом Плюс» выплатило Завьялову 940000 рублей за ФИО54, от поставок которых он отказался в пользу ООО «Феликом Плюс». По курсу доллара США это сумма составила 30320 долларов США.

Таким образом, с учётом поставленных согласно вышеприведенной таблице в 2009 году машин, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» должна была в последующий период поставить в пользу ООО «Феликом Плюс», или на указанных возглавляемым ФИО51 В.И. обществом граждан, машин на общую сумму 242 130 долларов США (189990+19850+30320+1970). Для организации поставок машин в 2009 г. ООО «Феликом Плюс» были заключены с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» 11 контрактов на поставки машин по минимальной стоимости на общую сумму 178 000 долларов США. Поэтому, заключённые ФИО51 В.И. в 2010 году агентские договоры с гражданами на поставки машин фактически уже были оплачены, и оставалось только зарезервировать нужный ФИО54, а после поступления предоплаты за него, сделать соответствующую заявку на его отгрузку отправителем. Все эти действия выполнялись ФИО51 В.И. посредством переписки по электронной почте. Получаемые же от граждан деньги по агентским договорам шли на покрытие задолженности перед теми гражданами, которые ранее отказались от своих автомашин, а ФИО51 финансово помогли ООО «Феликом Плюс» заёмными средствами, ФИО51 использованными для обеспечения контрактных обязательств по поставкам машин из «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

Кроме этого, для удешевления доставки машин ФИО51 В.И. был разработан комбинированный способ транспортировки: машины из Японии шли до Сингапура паромом, после вперемешку с сингапурскими машинами грузились в контейнера и отправлялись в Россию. Это видно из копий экспортных документов, которые выпущены таможнями разных государств, но машины прибывают в порт Новороссийск в одном контейнере.

39	95	TIIDA LATIO	2005	SC11-012571	CBHU8199035	Сингапурский экспортный сертификат
40	96	TIIDA LATIO	2005	SC11-010865	CBHU8199035	Сингапурский экспортный сертификат
41	97	TIIDA LATIO	2005	SC11-011478	CBHU8199035	Сингапурский экспортный сертификат
42	98	AERIO	2006	RA21S-300086	CBHU8199035	Японский экспортный сертификат

38	94	FIT	2006	GD1-2334056	PONU7980263	Японский экспортный сертификат
34	90	COLT PLUS	2004	JMYLTZ23W5Z000272	PONU7980263	Сингапурский экспортный сертификат
29	85	GETZ	2005	KNHBU31HR5U422310	PONU7980263	Сингапурский экспортный сертификат

BOON

2005

M300S-0006106

TGHU7348443

Погрузка в Сингапуре с японскими экспортными сертификатами

COROLLA

2006

NZE121-3381893

TGHU7348443

Погрузка в Сингапуре

с японскими сертификатами

BOON

2005

M300S-0016079

TGHU7348443

Погрузка в Сингапуре с японскими экспортными сертификатами

Причем ФИО54 «BOON» за номером 88 прибыл на получателя Завьялова, гр-на Самойлик.

28	84	DEMIO	2006	DY3W-475015	MSKU0448454	Погрузка в Сингапуре с японскими экспортными сертификатами
26	82	FIT	2005	GD1-2183651	MSKU0448454	Погрузка в Сингапуре с японскими экспортными сертификатами
35	91	TIIDA LATIO	2005	C11-029788	MSKU0448454	Погрузка в Сингапуре с японскими экспортными сертификатами
43	99	TIIDA LATIO	2005	SC11-012805	MSKU0448454	Погрузка в Сингапуре с японскими экспортными сертификатами

Данная практика выявила экономию на фрахте/перевозке даже на коротком плече от Японии до Сингапура. Поэтому техническая задача для поставки машин в 2010г. была в организации транспортировки машин паромами до Румынии, где затаривать их в контейнеры с максимально дешёвой контейнерной линии и с дешёвыми расходами на рабочую силу и крепёжный материал.

Доставить до России машины паромом не представлялось возможным в связи со сложностью организации такого процесса именно до России, даже из Румынии. Поскольку условия заключённых с «AsiaGlobalHoldingPTELTD» 11 контрактов были CIF, то за доставку машин в порт Новороссийск отвечал поставщик. В связи с тем, что большую часть пути до Румынии машины должны были доставляться паромными переправами, номер контейнера можно было узнать только после его погрузки в Румынии. Поскольку за доставку машин ответственность нёс поставщик, ФИО51 не беспокоился особо по поводу задержек из-за длительных взаимоотношений с компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» и уверенности в том, что они свою часть контракта выполнят. Посвящать же в особенности поставки машин заказчиков, многие из которых занимались уже тогда, или могли сами заняться в будущем таким видом бизнеса, ФИО51 не хотел.

Завьялов, осведомлённый об указанных особенностях поставки машин и удешевления стоимости их поставки, был заинтересован в устранении ФИО51, как конкурента. В то же время, поскольку эта схема поставок только нарабатывалась, машины задерживались в пути, что влекло недовольство заказчиков, о чём Завьялов ФИО51 был осведомлён. Когда же с Завьяловым возникли финансовые разногласия он, не желая возвращать ФИО51 денежные средства, используя несовершенство в технологической цепочке поставки машин, а ФИО51 имеющееся недовольство граждан, стал распространять информацию о якобы имеющемся со стороны ФИО51 обмане граждан. Одновременно он сообщил эту информацию и поставщику машин, обоснованно рассчитывая на то, что поставки остановятся. Что в конечном итоге и произошло. В сложившихся условиях, ООО «Феликом Плюс» столкнулось с ситуацией массовой недопоставки машин и требованием большого числа граждан вернуть им вместо заказанных ФИО54 деньги. Поначалу я несерьёзно воспринял проверки деятельности ООО «Феликом Плюс», однако когда Арбитражным судом <адрес> была объявлена процедура наблюдения по заявлению одного из заказчиков машин о признании ООО «Феликом Плюс» банкротом, а затем один за другим стали возбуждаться в отношении ФИО51 уголовные дела, в ходе которых изыматься документация вместе с системным блоком, ФИО51 фактически был лишён возможности влиять на ситуацию и вести переговоры с поставщиком. Показания он подписывал, не вникая в их содержание. Под давлением обстоятельств и с учётом письма «AsiaGlobalHoldingPTELTD», где он был объявлен должником, ему было сообщено, что единственный и правильный путь - согласиться с обвинением и признать вину. В этом случае ему гарантировали, что оставят в покое его супругу, которую ФИО51 планировали привлечь к ответственности. У ФИО51 двое малолетних детей, ему разъяснили, что за экономическое преступление в суде сейчас дают штраф, а не лишение свободы. К тому же, если он признает себя виновным, он не будет арестован. ФИО51 понимал, что возглавляемое им общество в случае нахождения ФИО51 на свободе продолжит работу и он сможет разобраться со всеми договорами и с поставщиком. Все эти обстоятельства сподвигли его на признание вины в предъявленном обвинении и фактически отказа от защиты.

Переходя к даче показаний относительно остальных потерпевших, с которыми были заключены агентские договоры в 2010 году, может пояснить следующее:

По эпизоду в отношении ФИО3 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» шесть ФИО54 марки «Тойота Пассо», 2006 года выпуска. Вышеприведённый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 долларов США со стороны ООО «Феликом Плюс» был оплачен валютными переводами ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США.

Таким образом, данный контракт на поставки в пользу ООО «Феликом Плюс» ФИО54 марки Тойота Пассо, 2006 года выпуска, к ДД.ММ.ГГГГ был полностью оплачен. Данная марка ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считается дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». С ДД.ММ.ГГГГ во исполнение этих контрактных обязательств начали осуществляться валютные платёжные переводы на счёт «AsiaGlobalHoldingPTELTD», поэтому ФИО54 указанной модификации были предложены поставщиком для поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54, ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки Тойота Пассо, 2006 года выпуска. ФИО3 хотела приобрести именно ФИО54 Тойота Пассо, 2006 года выпуска, поэтому обратилась к ФИО51 с просьбой о заключении соответствующего соглашения.

ФИО54, который «AsiaGlobalHoldingPTELTD» предложила поставить, устраивал ФИО3 и ФИО51 были заключены с ней два агентских соглашения. Первый ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей, а второй ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51000 рублей, всего на 161000 рублей. Полная стоимость ФИО54 составляла 230000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО3 были выписаны два приходных кассовых ордера. Полученные от ФИО3 денежные средства ФИО51 В.И. в дальнейшем были использованы для возврата за ФИО54 Завьялова. Одновременно ФИО51 В.И. было дано согласие посредством Интернета в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 по условиям его поставки CIF. ФИО51 я сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения этих сведений отправителем в инвой<адрес> исполнения контракта на поставку автомашин Тойота Пассо составлял от 18 до 30 месяцев. Предвидя, что с первыми поставками автомашин по экспериментальной технологической схеме возможны задержки, ФИО51 не указывал в агентском соглашении с ФИО3 сроки поставки машины, рассчитывая, тем не менее, что машина должна была прийти в порт Новороссийск максимум через 4 месяца. Кроме того, ФИО51 оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Поскольку ФИО54 задерживался в пути до Румынии, он предложил ФИО3 продлить срок поставки машины. Данное письмо ФИО3 получила от него ДД.ММ.ГГГГ, однако на него ответа не последовало. Тем не менее, по телефону ФИО3 сообщила, что готова подождать поступления ФИО54 еще месяц без предъявления претензий. Так как ФИО54 не поступил, ФИО51, будучи уверенным в том, что по приходу ФИО54 он его легко сможет реализовать, предложил ФИО3 расторгнуть договор при нежелании еще ожидать его поставки. Данное письмо ФИО3 получила от меня ДД.ММ.ГГГГ и вновь письменно не ответила. Оснований для возврата ФИО3 денежных средств ввиду того, что агентский договор не был расторгнут по взаимному согласию сторон, не было. ФИО54 не был поставлен, как он понял впоследствии, из-за развязанной клеветы в мой адрес со стороны Завьялова и недобросовестных действий «AsiaGlobalHoldingPTELTD». ФИО51 В.И. направил ФИО3 письма с просьбой о расторжении договоров еще ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и не получил от неё никакого ответа. Примерно в это же время по указанному контракту № должна была быть поставлена «Тойота Пассо», 2006 года выпуска для гр. ФИО121, с которой ФИО51 было заключено агентское соглашение на поставку ФИО54 данной модификации. На предложение ФИО51 В.И. о продлении срока поставки ФИО54, Лодочникова изначально ответила согласием, оговорив в своём ответе от ДД.ММ.ГГГГ, что если ФИО54 не поступит в порт Новороссийск до ДД.ММ.ГГГГ, то тогда она согласна на расторжение договора. Однако уже ДД.ММ.ГГГГ Лодочникова сообщила, что с ней по телефону разговаривал Завьялов, который стал убеждать её в том, что ФИО51 мошенник и чтобы она немедленно потребовала вернуть деньги. Таким образом, Лодочникова под воздействием Завьялова, изменила своё первоначальное решение и предложила ФИО51 возвратить ей деньги. ФИО51 возвратил ей деньги в полном объёме после расторжения договора по взаимному согласию сторон. Аналогичным образом были расторгнуты договоры и возвращены в полном объёме денежные средства ФИО122 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО123 - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Это свидетельствует об отсутствии дажё намёка со стороны ФИО51 или ООО «Феликом Плюс» на обман граждан, которые так же, как и значившиеся в деле потерпевшие заключили в том же 2010 году с ООО «Феликом Плюс» агентские договоры на поставки машин, но которые оформили расторжение договоров в установленном порядке и получили денежные средства обратно.

Юридических оснований для расторжения агентских соглашений с ФИО3 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время соглашения в части поставки ФИО54 не были исполнены не по вине ООО «Феликом Плюс». Никакого мошенничества в отношении ФИО3 он не совершал. В момент получения от неё денежных средств имелись все основания для исполнения агентских соглашений. Вместе с тем, согласно обвинительному заключению, в основу обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО3 была положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. И этот вывод о мошенничестве, навязанный следствию Кисилёвой, явился ошибочным, опровергаемый в настоящее время простыми арифметическими подсчётами. Кроме того, в ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО3 на получение ею ФИО54 Тойота Пассо, 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 4890 долларов США. Данный документ намеренно не был осмотрен следователем, что подтверждается пометкой следователя на инвойсе, - «Что это?» и «Непонятно». В то же время согласно обвинительному заключению, инвойс на имя ФИО3 в материалах дела отсутствует. Очевидно не только то, что данный вывод не основан на материалах дела, но и то, что сбор доказательств не носил характер полноты и всесторонности, в связи с чем вывод о виновности является необъективным. Поэтому просит прекратить уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО4 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» два ФИО54 Тойота Витц, 2006 года выпуска на общую сумму 12000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считается дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение первого контракта ООО «Феликом Плюс» начала осуществлять валютные платёжные переводы на счёт «AsiaGlobalHoldingPTELTD», закончив их ДД.ММ.ГГГГ Второй контракт был оплачен валютными платёжными переводами ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 долларов США. Из указанных 13000 долларов США одна тысяча долларов США пошла в счёт исполнения обязательств по первому контракту. После оплаты контракта ФИО54 указанной модификации ФИО51 были предложены поставщиком для их поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54, ФИО51 В.И. разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки Тойота Витц, 2006 года выпуска. ФИО51 В.И. по телефону позвонил ФИО60 и изъявил желание приобрести два ФИО54: один Тойота Белта для себя и второй - Тойота Витц для своей тёщи, ФИО4 Указанными марками машин поставщик в лице сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD» располагал, и готов был их поставить в любой момент, поэтому ФИО51 сообщил ФИО60, что для осуществления поставок интересующих его машин надлежит заключить соответствующие агентские договоры. Он согласился. ФИО51 встретился с ФИО60 в офисе в <адрес> и заключил с ним, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», два агентских соглашения, в том числе один от имени ФИО4 Расписался за ФИО4 сам ФИО60. Он же заплатил сумму предоплаты в размере 189000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51 В.И. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 189000 рублей.

Поскольку, за заказанный ФИО60 для своей тёщи ФИО54 уже были уплачены поставщику деньги с использованием заёмных средств, полученных ООО «Феликом Плюс» от ФИО126, полученные от ФИО60 денежные средства были направлены на погашение данных займов.

Таким образом, после получения денег от ФИО60 за ФИО54ФИО4, ФИО51 В.И. было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения этих сведений отправителем в инвой<адрес> этого, пунктом 4.1 агентского договора оговаривалось, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО60 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО60 получил ДД.ММ.ГГГГ, однако на письмо не ответил. В то же время ФИО60 по телефону сообщил о своей готовности ждать поставки машины. ДД.ММ.ГГГГФИО51 сообщил ФИО60 о предложении расторгнуть договор и вернуть деньги, для чего предложил сообщить мне письменно о намерениях и реквизиты для перевода дене<адрес> письмо ФИО60 получил ДД.ММ.ГГГГ, однако вновь оставил без ответа. Тогда ДД.ММ.ГГГГФИО51 в третий раз написал ФИО60 предложение о расторжении договора и сообщении реквизитов для перечисления дене<адрес> письмо ФИО60 получил ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4ДД.ММ.ГГГГ направила письмо с предложением о расторжении агентского договора и направлении денежных средств на приведённые банковские реквизиты ФИО60. Данное письмо поступило уже после Нового года, в 2011 году. Однако к моменту поступления этого предложения ФИО4 уже написала заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела за мошенничество, и такое дело было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ Помимо этого, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению о банкротстве была введена в отношении ООО «Феликом Плюс» процедура наблюдения.

Таким образом, очевидно, что к моменту подачи заявления в правоохранительные органы ни о каком мошенничестве не могло быть и речи: ФИО4 написала заявление о расторжении агентского договора только ДД.ММ.ГГГГ, отправив его по почте. До этого времени ФИО4 не сообщала о своем отказе от получения ФИО54. Срок поставки ФИО54 по договору с ФИО4 не был определён. Из этого следует, что даже объективных данных, которые бы могли указывать на признаки обмана нет. С учётом же того обстоятельства, что контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», следует вывод, что мошенничества в отношении ФИО4 не было. В момент получения денежных средств для поставки ФИО4ФИО54 Тойота Витц имелись все основания для исполнения заключённого агентского договора.

Несостоятельность обвинения подтверждается не только вышеприведёнными мной фактическими данными, документами, имеющимися в деле, но и тем, что фактически платил деньги за ФИО54ФИО60, подписывал договор тоже ФИО60, что подтверждается и предложением самой ФИО4 вернуть деньги тому же ФИО60. Однако потерпевшей по делу признана ФИО4, которую он впервые увидел в зале суда. Кроме этого, аналогичным образом, как и по другим эпизодам, в основу обвинения меня в совершении мошенничества в отношении ФИО4 положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Этот поспешный вывод о мошенничестве опровергается не только простыми арифметическими подсчётами о переводе денег в адрес поставщика машин, но и документально, хронологией развития отношений с потерпевшими. Кроме того, в ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО4, как это просил ФИО60, на получение ею ФИО54 Тойота Витц, 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 5900 долларов США. Данный документ намеренно не был осмотрен следователем, что подтверждается пометкой следователя на инвойсе, - «непонятно». В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО4 отсутствует. Всё это свидетельствует о невнимательности следователя и о том, что обвинение в совершении данного преступления является несостоятельным, поскольку не соответствует обстоятельствам дела. Поэтому просит прекратить уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО60 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» два ФИО54 Тойота Белта, 2006 года выпуска на общую сумму 11000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считается дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Третий вышеприведённый контракт был оплачен валютными платёжными переводами ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3470 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США. После указанных валютных платёжных переводов на счёт «AsiaGlobalHoldingPTELTD», ФИО54 указанной модификации были предложены поставщиком для их поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54, ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки Тойота Белта, 2006 года выпуска. ФИО60 изъявил желание приобрести ФИО54 Тойота Белта, 2006 года выпуска, поэтому обратился к ФИО51 с просьбой о заключении соответствующего соглашения.

ДД.ММ.ГГГГ был заключён с ФИО60 агентский договор на поставку указанного ФИО54. Стоимость предоплаты составляла 210000 рублей, однако поскольку у ФИО60 сразу не оказалось такой суммы денег, с ним были заключены два договора: первый соответственно на 170000 рублей, а второй, дополнительный, ДД.ММ.ГГГГ на 40000 рублей. В подтверждение получения денег была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 170000 рублей и выдана расписка на 40000 рублей. Ввиду того, что за заказанный ФИО60ФИО54 были уплачены поставщику деньги с использованием заёмных средств, полученных ООО «Феликом Плюс» от ФИО126, полученные от ФИО60 денежные средства были направлены на погашение данных займов.

Таким образом, после получения денег от ФИО60, ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 по условиям его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения этих сведений отправителем в инвой<адрес> того, оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО60 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО60 получил ДД.ММ.ГГГГ, однако на письмо не ответил. В то же время ФИО60 по телефону сообщил о своей готовности ждать поставки машины. ДД.ММ.ГГГГФИО51 сообщил ФИО60 о предложении расторгнуть договор и вернуть деньги, для чего предложил сообщить письменно о намерениях и реквизиты для перевода дене<адрес> письмо ФИО60 получил ДД.ММ.ГГГГ, однако вновь оставил без ответа. Тогда ДД.ММ.ГГГГФИО51 в третий раз написал ФИО60 предложение о расторжении договора и сообщении реквизитов для перечисления дене<адрес> письмо ФИО60 получил ДД.ММ.ГГГГ и вновь проигнорировал.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО60 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время соглашения в части поставки ФИО54 не были исполнены не по вине ООО «Феликом Плюс». Никакого мошенничества в отношении ФИО60ФИО51 не совершал. В момент получения от него денежных средств имелись все основания для исполнения агентского договора. Вместе с тем, как видно из обвинительного заключения, в основу обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО60 положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Этот вывод о мошенничестве, навязанный следствию Кисилёвой, явился ошибочным, опровергаемый в настоящее время простыми арифметическими подсчётами. Кроме того, в ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО60 на получение им ФИО54 «Тойота Белта», 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 6380 долларов США. Данный документ намеренно не был осмотрен следователем, что подтверждается пометкой следователя на инвойсе, - «непонятно». В то же время согласно обвинительному заключению, инвойс на имя ФИО60 якобы в материалах дела отсутствует. Очевидно не только то, что данный вывод противоречит материалам дела, но и то, что сбор доказательств производился не в полном объёме и не всесторонне, что сказалось на объективности расследования и ошибочном обвинении меня в мошенничестве. Поэтому просит прекратить уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО5 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» шесть ФИО54 Тойота Пассо, 2006 года выпуска. Один из указанных ФИО54 предназначался для ФИО3. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 долларов США со стороны ООО «Феликом Плюс» был оплачен валютными переводами ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США.

Таким образом, данный контракт на поставки в пользу ООО «Феликом Плюс» ФИО54 марки Тойота Пассо, 2006 года выпуска к ДД.ММ.ГГГГ был полностью оплачен. Поэтому ФИО54 указанной модификации были предложены поставщиком для поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки Тойота Пассо, 2006 года выпуска. ФИО5 изъявил желание приобрести ФИО54 указанной в объявлении модификации и класса. Подобный ФИО54 сингапурская компания «AsiaGlobalHoldingPTELTD» готова была поставить в любой момент, поэтому ФИО51 сообщил ФИО5, что для осуществления поставки интересующего его ФИО54 надлежит заключить соответствующий агентский договор. Он согласился. ФИО51 встретился с ФИО5 в офисе в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», агентский договор. В качестве предоплаты ФИО5 уплатил 160000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51 В.И. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Поскольку получаемый ФИО5ФИО54 был полностью оплачен, полученные от ФИО5 деньги в сумме 160000 рублей на поставку одного из указанных ФИО54 были направлены в счёт выполнения договорных обязательств ООО «Феликом Плюс», связанных с возвратом денежных средств гражданам, отказавшихся по личным обстоятельствам от получения оплаченных ими ФИО54. В частности, гр-ки ФИО124, деньги которой ДД.ММ.ГГГГ поступили в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD», что подтверждается оглашённой в суде распиской на сумму 19850 долларов США.

После получения денег от ФИО5ФИО51 В.И. было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО5 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО5 получил ДД.ММ.ГГГГ, однако на письмо не ответил. В то же время ФИО5 по телефону сообщил о своей готовности ждать поставки машины. ДД.ММ.ГГГГФИО51 сообщил ФИО5 о предложении расторгнуть договор и вернуть деньги, для чего предложил сообщить письменно о намерениях и реквизиты для перевода денег, отправив форму о расторжении договора. На данное письмо ФИО5 ответил ДД.ММ.ГГГГ согласием расторгнуть договор, вернув один экземпляр подписанного им договора о расторжении соглашения. Данное письмо поступило к ФИО51 уже после Нового года, в 2011 году.

В отношении меня было уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, и инициировано введение процедуры наблюдения в отношении ООО «Феликом Плюс». Данные обстоятельства воспрепятствовали тогда началу производства выплат. После прекращения процедуры банкротства по инициативе ФИО51 медиатором было достигнуто соглашение с ФИО5 о возврате денежных средств по агентскому договору. В настоящее время задолженность перед ФИО5 полностью погашена.

ФИО5 с заявлением о возбуждении в отношении меня уголовного дела не обращался.

Контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». В момент получения денежных средств для поставки ФИО5ФИО54 «Тойота Пассо» имелись все основания для исполнения заключённого агентского договора, в связи с чем никакого мошенничества в отношении ФИО5 не совершалось.

В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО5, как на получателя ФИО54 «Тойота Пассо», 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 4910 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что было подтверждено показаниями в суде самим следователем Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО5 отсутствует. Всё это свидетельствует об обвинительном уклоне в расследовании дела и о том, что обвинение в совершении данного преступления является несостоятельным, поскольку не подтверждается объективными доказательствами. По изложенным мной основаниям просит прекратить в отношении меня уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО6 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» два ФИО54 Тойота Витц, 2006 года выпуска. Один из указанных ФИО54 предназначался для ФИО4. Второй ФИО54 этой же марки имелся в наличии у поставщика. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». К ДД.ММ.ГГГГ данный контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс», поэтому данные ФИО54 готовы были для поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки Тойота Витц, 2006 года выпуска. ФИО159 изъявил желание приобрести ФИО54 указанной в объявлении модификации и класса. ФИО51 сообщил ФИО159, что для осуществления поставки интересующего его ФИО54 надлежит заключить соответствующий агентский договор. Он согласился. ФИО51 встретился с ФИО159 в <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», агентский договор. В качестве предоплаты ФИО159 уплатил 170000 рублей. В подтверждение получения денег была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Ввиду того, что за заказанный ФИО159ФИО54 были уплачены поставщику деньги с использованием заёмных средств, полученных ООО «Феликом Плюс» от ФИО126, полученные от ФИО159 денежные средства были направлены на погашение данных займов.

После получения денег от ФИО159ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО159 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО159 получил ДД.ММ.ГГГГ, однако на письмо не ответил. В то же время ФИО159 по телефону сообщил о своей готовности ждать поставки машины.

ДД.ММ.ГГГГФИО51 сообщил ФИО159 о предложении расторгнуть договор и вернуть деньги, для чего предложил сообщить письменно о намерениях и реквизиты для перевода денег. ДД.ММ.ГГГГФИО159 получил уведомление и ответил по электронной почте согласием расторгнуть договор, указав банковские реквизиты. ДД.ММ.ГГГГФИО51 попытался отправить ему деньги на указанные реквизиты, но не получилось по причине того, что карта либо была не активирована, либо с истекшим сроком. Я электронным письмом попросил его выслать в мой адрес другие банковские реквизиты, однако ответа не получил. Эти обстоятельства относительно просьбы сообщить другие реквизиты подтвердил сам ФИО159 в ходе его допроса в судебном заседании. В 2011 году в отношении ФИО51 начали возбуждаться уголовные дела, а ФИО51 в январе 2011г. введена процедура наблюдения по заявлению о банкротстве ООО «Феликом Плюс», что в совокупности не позволило разрешить договорные обязательства по началу производства выплат.

Контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». В момент получения денежных средств для поставки ФИО159ФИО54 «Тойота Витц» имелись все основания для исполнения заключённого агентского договора, в связи с чем ФИО51 никакого мошенничества в отношении ФИО159 не совершалось.

Несостоятельность обвинения подтверждается не только вышеприведёнными фактическими данными, документами, имеющимися в деле, но и тем, что в основу обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО159, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Этот вывод о мошенничестве опровергается не только простыми арифметическими подсчётами о переводе денег в адрес поставщика машин, но и документально. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО6, как на получателя ФИО54 Тойота Витц, 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 5920 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что было ею же подтверждено в суде. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО6 отсутствует. Всё это свидетельствует об обвинительном уклоне в расследовании дела и о том, что обвинение в совершении данного преступления является несостоятельным, поскольку не подтверждается объективными доказательствами. По изложенным основаниям просит прекратить уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО7 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» шесть ФИО54 Тойота Пассо, 2006 года выпуска. Два из числа указанных ФИО54 предназначались для ФИО3 и ФИО5. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 долларов США со стороны ООО «Феликом Плюс» был оплачен валютными переводами ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США.

Таким образом, данный контракт на поставки в пользу ООО «Феликом Плюс» ФИО54 марки Тойота Пассо к ДД.ММ.ГГГГ был полностью оплачен, поэтому данные ФИО54 были готовы для поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки Тойота Пассо. ФИО7 изъявила желание приобрести ФИО54 указанной в объявлении модификации и класса. ФИО51 для встречи с Завьяловым планировал поездку в <адрес> и договорился встретиться с ней в <адрес>. При встрече ФИО7 пожаловалась на высокую цену, которую ей назвал Завьялов, поскольку он ФИО51 занимался поставками машин и в интернете ФИО51 размещал объявления. ФИО7 согласилась с ценой, которую ФИО51 ей сообщил и ДД.ММ.ГГГГ она приехала вместе с сыном в <адрес> для заключения агентского договора. В этот же день договор был заключён и ФИО7 в качестве предоплаты уплатила 168000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Ввиду того, что за заказанный ФИО7ФИО54 были уплачены поставщику деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед г<адрес>, полученные от ФИО7 денежные средства были направлены на выполнение этих обязательств.

После получения денег от ФИО7ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО7 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО7 получила ДД.ММ.ГГГГ, однако на письмо не ответила. В то же время ФИО7 по телефону сообщила о своей готовности ждать поставки машины. ДД.ММ.ГГГГФИО51 сообщил ФИО7 о предложении расторгнуть договор и вернуть деньги, для чего предложил сообщить ему письменно о намерениях и реквизиты для перевода денег. ДД.ММ.ГГГГФИО7 получила его уведомление, однако оставила его без ответа.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО7 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО7ФИО51 не совершал. В момент получения от неё денежных средств имелись все основания для исполнения агентского договора.

Несостоятельность обвинения подтверждается не только вышеприведёнными ФИО51 фактическими данными, документами, имеющимися в деле, но и тем, что в основу обвинения его в совершении мошенничества в отношении ФИО7, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Этот вывод о мошенничестве опровергается не только простыми арифметическими подсчётами о переводе денег в адрес поставщика машин, но и документально. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО7, как на получателя ФИО54 «Тойота Пассо», стоимостью на условиях CIF 5200 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что было подтверждено в суде показаниями следователя Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении, составленном Сазоновой, утверждается, что инвойс на имя ФИО7 якобы отсутствует. Всё это указывает на обвинительный уклон в расследовании дела и не желание видеть документы, свидетельствующие о невиновности ФИО51. По изложенным мной основаниям он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО8 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» шесть ФИО54 марки «Тойота Пассо». Три из числа указанных ФИО54 предназначались для ФИО3, ФИО5, Лодочниковой и ФИО7. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку шести ФИО54 указанной модели на сумму 33000 долларов США со стороны ООО «Феликом Плюс» был оплачен валютными переводами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поэтому данные ФИО54 были готовы для поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки «Тойота Пассо». ФИО160 изъявил желание приобрести для жены ФИО54 указанной в объявлении модификации и класса. В офисе в <адрес>ФИО51 встретился с ФИО160 и заключил с ним агентский догово<адрес> было ДД.ММ.ГГГГ В качестве предоплаты ФИО160 уплатил 160000 рублей. Договор был оформлен по просьбе ФИО160 на имя его жены, ФИО9 В подтверждение получения денег ФИО51 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Ввиду того, что за заказанный ФИО160ФИО54 были уплачены поставщику деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед другими лицами, чьи деньги были отправлены в адрес поставщика машин, в том числе г<адрес>, полученные от ФИО160 денежные средства были направлены на выполнение этих обязательств.

После получения денег от ФИО160ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО9 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО160 получила ДД.ММ.ГГГГ, однако на письмо не ответила. ДД.ММ.ГГГГФИО51 сообщил ФИО160 о предложении расторгнуть договор и вернуть деньги, для чего предложил сообщить ему письменно о намерениях и реквизиты для перевода денег. ДД.ММ.ГГГГФИО51 отправил еще одно письмо в адрес ФИО9, которое было ею получено ДД.ММ.ГГГГ, однако ответа не последовало.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО9 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО9ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Несостоятельность обвинения подтверждается не только вышеприведёнными мной фактическими данными, документами, имеющимися в деле, но и тем, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО9, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Этот вывод о мошенничестве опровергается не только простыми арифметическими подсчётами о переводе денег в адрес поставщика машин, но и документально. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО9, как на получателя ФИО54 «Тойота Пассо», стоимостью на условиях CIF 5000 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что было подтверждено данными в суде показаниями Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО9 якобы отсутствует. Всё это указывает на обвинительный уклон в расследовании дела и не желание видеть документы, свидетельствующие о невиновности ФИО51. По изложенным основаниям ФИО51 просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО10 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» шесть ФИО54 марки «Тойота Пассо». Пять из числа указанных ФИО54 предназначались для ФИО3, ФИО5, Лодочникову, ФИО7, ФИО9 Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку шести ФИО54 указанной модели на сумму 33000 долларов США со стороны ООО «Феликом Плюс» был оплачен валютными переводами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поэтому данные ФИО54 были готовы для поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки «Тойота Пассо». Завьялов по телефону попросил заключить с ФИО10 агентский договор на поставку ей машины от «AsiaGlobalHoldingPTELTD», хотя сам имел фирму «JapanГлавторг». ФИО51 проверил и убедился, что еще один ФИО54 в наличии для поставки остался. По просьбе Завьялова, который просил за ФИО10, ФИО51 приехал к нему домой в <адрес>. Далее вместе с ним поехал к ФИО10 домой. Дома у ФИО10ФИО51 подписал агентский договор, заранее подготовленный Завьяловым, что видно из формы договора. Это было ДД.ММ.ГГГГ В качестве предоплаты ФИО10 уплатила 180000 рублей. При этом присутствовал Юзько, который представился мужем ФИО10.

Ввиду того, что за заказанный ФИО10ФИО54 были уплачены поставщику деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед другими лицами, чьи деньги были отправлены в адрес поставщика машин, в том числе г<адрес> и Петренко, полученные от ФИО10 денежные средства были направлены на выполнение этих обязательств.

Со слов Завьялова ФИО51 якобы после получения сразу передал ему 170000 рублей, полученных от ФИО10. Однако это ложь, поскольку Завьялов и Юзько после заключения агентского договора уехали вместе на одной машине в <адрес>, а ФИО51 вернулся в <адрес>. Ложные показания Завьялов даёт намеренно с целью обвинить ФИО51 в мошенничестве. ФИО51 предполагает, что уже тогда у Завьялова были планы в отношении устранения ФИО51 с данного рынка.

После получения денег от ФИО10ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО10 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО10 получила ДД.ММ.ГГГГ и согласилась расторгнуть договор с приложением банковских реквизитов. ДД.ММ.ГГГГ я сначала вернул ей 30000 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ еще 10000 рублей. В этот момент уже идёт проверка по заявлениям граждан, отказы граждан от поставок машин вследствие объявлений в Интернете о якобы мошенничестве со стороны ФИО51. Все эти обстоятельства в совокупности с нехваткой средств в погашение договорных обязательств не позволяют полностью осуществить возврат средств ФИО10.

Таким образом, контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО10 я не совершал. В момент получения от неё денежных средств имелись все основания и возможности для исполнения агентского договора.

Несостоятельность обвинения подтверждается не только вышеприведёнными мной фактическими данными, документами, имеющимися в деле, но и тем, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО10, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Этот вывод о мошенничестве опровергается не только простыми арифметическими подсчётами о переводе денег в адрес поставщика машин, но и документально. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО10, как на получателя ФИО54 «Тойота Пассо», стоимостью на условиях CIF 5500 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что было подтверждено данными в суде показаниями следователя Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении, составленном Сазоновой, утверждается, что инвойс на имя ФИО10 якобы отсутствует.

Всё это указывает на неполноту исследования обстоятельств дела, повлиявшие на объективность. Просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО10 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО11 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Пассо», 2006-2007 годов выпуска на общую сумму 13500 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Данный контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс» следующими платёжными валютными переводами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, поэтому данные ФИО54 были готовы для поставок в Россию. В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки «Тойота Пассо» указанных годов выпуска. Ему по телефону позвонил ФИО11 и попросил заключить с ним агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации. В офисе в <адрес>ДД.ММ.ГГГГФИО51 подписал с ФИО11 агентский договор. В качестве предоплаты ФИО11 уплатил 160000 рублей. В подтверждение приёма от него денег, а как генеральный директор ООО «Феликом Плюс» выдал ФИО11 квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Ввиду того, что за заказанный ФИО11ФИО54 были уплачены поставщику деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед другими лицами, чьи деньги были отправлены в адрес поставщика машин, в том числе г<адрес>, Мышкина и Завьялова, полученные от ФИО11 денежные средства были направлены на выполнение этих обязательств. После получения денег от ФИО11ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО11 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. На данное письмо ФИО11 ответил только ДД.ММ.ГГГГ, которое поступило к ФИО51 в середине марта месяца. В указанном письме ФИО11 просит расторгнуть агентский договор и возвратить ему денежные средства. Но к указанному времени в отношении ФИО51 уже были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, Арбитражным судом <адрес> введена процедура наблюдения по заявлению о банкротстве ООО «Феликом Плюс», что не позволило осуществить возврат средств. По распоряжению конкурсного управляющего Грибова ФИО51 разослал уведомления всем кредиторам, в том числе и ФИО11, о введении процедуры наблюдения в отношении возглавляемого ФИО51 ООО «Феликом Плюс» и необходимости обращения в Арбитражный суд <адрес>.

Таким образом, контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО11 я не совершал. В момент получения от него денежных средств имелись все основания и возможности для исполнения агентского договора.

О несостоятельности обвинения свидетельствует не только вышеприведённые ФИО51 фактическими данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и тем, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО11, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Этот вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о переводе денег в адрес поставщика машин и полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО11 как на получателя ФИО54 «Тойота Пассо», стоимостью на условиях CIF 5000 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что подтверждается её же показаниями, данными в суде. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО11 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту исследования обстоятельств дела, повлиявшие на объективность его расследования. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств ФИО51 просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО11 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО12 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Белта», 2006 года выпуска на общую сумму 16500 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Данный контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс» следующими платёжными валютными переводами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3870 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США. К этому следует добавить, что по предыдущему контракту от ДД.ММ.ГГГГ остаток перечисленных средств в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD» составлял 1500 долларов США, поэтому данные ФИО54 были готовы для поставок в Россию.

В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки «Тойота Белта», 2006 года выпуска. ФИО51 по телефону позвонил ФИО162 и попросил заключить с ним агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации. В офисе в <адрес>ДД.ММ.ГГГГФИО51 подписал с ФИО162 агентский договор. В качестве предоплаты ФИО162 уплатил 210000 рублей. В подтверждение приёма от него денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО162 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный ФИО162ФИО54 были уплачены поставщику деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед Завьяловым, чьи деньги им самим были отправлены в адрес поставщика машин, а затем по его просьбе были ему возвращены из оборотных средств ООО «Феликом Плюс». Поскольку вырученные от реализации оплаченных Завьяловым ФИО54 средства должны были отправителем перезачитываться в пользу ООО «Феликом Плюс», полученные от ФИО162 денежные средства были возвращены Завьялову по расходному кассовому ордеру. После получения денег от ФИО162ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, ФИО51 оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО162 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины, либо о расторжении агентского договора, к которому была приложена форма дополнительного соглашения о расторжении договора. Данное письмо ФИО162 получил согласно почтовому уведомлению ДД.ММ.ГГГГ, на которое он не ответил.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО162 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО162ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствует не только вышеприведённые им фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и тем, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО162, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Этот вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о переводе денег в адрес поставщика машин и полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО12, как на получателя ФИО54 «Тойота Белта», стоимостью на условиях CIF 6450 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что подтверждается показаниями следователя Сазоновой в суде. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО12 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту исследования обстоятельств дела, повлиявшие на объективность его расследования. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств, прошу прекратить в отношении меня уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО162 за отсутствием события преступления.

Что касается имеющейся задолженности перед ФИО162 за не поставленный ФИО54, то с ним ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение, по которому к настоящему времени осуществлён возврат 100000 рублей. Возврат средств продолжается ежемесячными платежами. Подлежит возврату ещё 110000 рублей.

По эпизоду в отношении ФИО13 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Белта», 2006 года выпуска на общую сумму 16500 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Данный контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс» валютными платёжными переводами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поэтому данные ФИО54 были готовы для поставок в Россию. Один из ФИО54 данной модификации предназначался для ФИО162. В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки «Тойота Белта» 2006 года выпуска. Ему по телефону позвонил ФИО13 и попросил заключить с ним агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации. Встретились они с ФИО13 на дороге между Краснодаром и Ростовом-на-Дону и в ФИО54 по просьбе ФИО15ФИО51 заключил с ним агентский догово<адрес> было ДД.ММ.ГГГГ В качестве предоплаты ФИО13 уплатил 140000 рублей. В подтверждение приёма от него денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал Забаште квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный ФИО13ФИО54 поставщику были уплачены деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед Завьяловым, чьи деньги им самим были отправлены в адрес поставщика машин, а затем по его просьбе были ему возвращены из оборотных средств ООО «Феликом Плюс», а ФИО51 перед Мышкиным, чьи деньги были отправлены в адрес поставщика на выполнение заказа, от которого он впоследствии отказался. В связи с этим, полученные от ФИО15 денежные средства были возвращены Завьялову и Мышкину по расходным кассовым ордерам.

После получения денег от ФИО15ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО15 было отправлено письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО13 получил согласно почтовому уведомлению ДД.ММ.ГГГГ, на которое он не ответил. Далее ФИО51ДД.ММ.ГГГГ было отправлено в адрес ФИО15 письмо о продлении срока поставки, либо о расторжении агентского договора и возврат денежных средств. Получил данное письмо ФИО13ДД.ММ.ГГГГ Вновь письмо оставил без ответа. Тогда ФИО51 в третий раз ДД.ММ.ГГГГ направил Забаште письмо с предложением о расторжении агентского договора и сообщении в адрес ФИО51 банковских реквизитов для зачисления денежных средств. Данное письмо он получил ДД.ММ.ГГГГ На это третье по счёту письмо ФИО13 ответил по электронной почте, в котором просил сообщить ему механизм поставки машин, а ФИО51 причины не выполнения условий поставки и ставит вопрос о выплате ему компенсации за причиненные убытки в размере 20000 рублей.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО13 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО15ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствует не только вышеприведённые им фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и тем, что в основу обвинения его в совершении мошенничества в отношении ФИО15, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств. Как ФИО51 уже показывал, этот вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о переводе денег в адрес поставщика машин и полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО14, как на получателя ФИО54 «Тойота Белта», стоимостью на условиях CIF 6400 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что подтверждается и данными в суде показаниями следователя. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО15 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту исследования обстоятельств дела, повлиявшие на объективность его расследования. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств, ФИО51 просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО15 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО16 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» четыре ФИО54 марки «Тойота Пассо», 2006-2007 годов выпуска на общую сумму 18000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс», что подтверждается следующими валютными платёжными переводами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, а ФИО51 остатком валютных средств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2870 долларов США. Оставшаяся сумма контракта в размере 10130 долларов США была обеспечена за счёт средств, вырученных от продажи автомашин, оплаченных ФИО124 и ФИО127, и поступивших в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается распиской на сумму 19850 долларов США.

После оплаты контракта на поставку машин марки «Тойота Пассо» 2006-2007 годов выпуска «AsiaGlobalHoldingPTELTD» посредством интернет связи заявило о готовности поставить указанные ФИО54 в Россию. В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонила ФИО16 и попросила заключить с ней агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации. Встретились они с ней на дороге между Тимашевской и Ростовом-на-Дону и в ФИО54 по просьбе ФИО16ФИО51 заключил с ней агентский догово<адрес> было ДД.ММ.ГГГГ В качестве предоплаты ФИО16 уплатила 160000 рублей. В подтверждение приёма от неё денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО16 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Саму квитанцию ФИО16 вероятно потеряла, в деле нет документа, подтверждающего получение ФИО51 данной суммы денег. Но он знает, что он деньги от неё получал и квитанцию ей выписывал, поэтому подтверждает этот факт.

Таким образом, за заказанный ФИО16ФИО54 поставщику были уплачены деньги ещё в 2009 г., а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед Мышкиным и перед Дрыгой, касательно возврата им денег, которые были ранее переведены в «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Названным лицам были возвращены деньги, что подтверждается расходными кассовыми ордерами.

После получения денег от ФИО16ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО16 было отправлено первое письмо о задержке поставки автомашины и предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО16 получила, но оставила без ответа. По телефону ФИО16 сообщила, что готова расторгнуть договор, если поставка машина затянется. Однако никакой информации письменно в адрес ООО «Феликом Плюс» не направила. Тогда вторично, ссылаясь на состоявшийся с ней телефонный разговор, ФИО51 направил в адрес ФИО16 письмо с предложением о расторжении договора ДД.ММ.ГГГГ Согласно почтовому уведомлению ФИО16 получила данное письмо ДД.ММ.ГГГГ Далее ФИО16ДД.ММ.ГГГГ отправила в адрес ФИО51 претензию, в которой дополнительно к сумме предоплаты требует выплатить ей неустойку в размере 115200 рублей, за услуги юриста 1500 рублей, 10000 в качестве компенсации морального вреда. Дополнительным письмом в декабре 2010 г. ФИО16 отправила в адрес ФИО51 письмо, в которое вложила соглашение о расторжении договора. К этому времени в отношении ООО «Феликом Плюс» была организована Завьяловым клеветническая кампания о мошенничестве. ФИО51 вернул ФИО16 своё агентское вознаграждение по данному агентскому договору в размере 5000 рублей, рассчитывая рассчитаться с ней полностью после поступления ФИО54, который было бы нетрудно реализовать по причине низкой стоимости. Тогда он не мог даже предположить, что ФИО54 не поступит.

Контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», которая в одностороннем порядке отказалась от исполнения своих контрактных обязательств. Никакого мошенничества в отношении ФИО16ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54. Уже позже, после начала процедуры наблюдения Арбитражным судом <адрес> по заявлению о банкротстве ООО «Феликом Плюс» и действий медиатора по погашению задолженности предприятия, ФИО51 от медиатора стало известно, что ФИО16 обратилась в гражданско-правовом порядке в суд с иском о защите прав потребителей. Но до него это решение суда до настоящего времени не доведено и существо его не известно.

Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и ФИО51 были своевременно предоставлены следователю.

Вывод о мошенничестве в отношении ФИО16 опровергается простым арифметическим подсчётом о переводе денег в адрес поставщика машин и стоимости полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО16 как на получателя ФИО54 «Тойота Пассо», 2007 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 4900 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что подтверждается данными в суде следователем Сазоновой показаниями. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО16 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту проведённого следствия, что повлияло на его объективность и предъявление мне необоснованного обвинения в мошенничестве. По приведённым ФИО51 основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО16 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО17 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Пассо», 2006-2007 годов выпуска на общую сумму 13500 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс», что подтверждается следующими валютными платёжными переводами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США.

После оплаты контракта на поставку машин марки «Тойота Пассо», 2006-2007 годов выпуска, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» посредством интернет связи заявило о готовности поставить указанные ФИО54 в Россию. Один из указанных ФИО54 предназначался для ФИО11. В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонила ФИО17 и попросила заключить с ней агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации. Встретились они с ней в офисе в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО17 уплатила сначала 120000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ ещё 70000 рублей. Итого ею было уплачено 190000 рублей. В подтверждение приёма от неё денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО17 две квитанции к приходным кассовым ордерам соответственно на 120000 рублей и 70000 рублей.

Таким образом, за заказанный ФИО17ФИО54 поставщику были уплачены деньги ещё в 2009 г., а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед Дрыгой касательно возврата ему денег, которые были ранее переведены в «AsiaGlobalHoldingPTELTD», а ФИО51 возврата заёмных средств ФИО126 Названным лицам были возвращены деньги, что подтверждается расходными кассовыми ордерами.

После получения денег от ФИО17ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Не дожидаясь исполнения договора со стороны ООО «Феликом Плюс», в связи с материальными затруднениями по собственной инициативе ФИО17 заявила ФИО51 о желании расторгнуть договор, отказавшись от заказанной автомашины. Иными словами, сама нарушила договорные обязательства, предусмотренные агентским соглашением. На основании волеизъявления ФИО17, ФИО51 возвратил ей ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ ещё 20000 рублей. Таким образом, ООО «Феликом Плюс» должна была возвратить ФИО17 оставшиеся 70000 рублей. Однако вследствие развязанной в Интернете Завьяловым клеветнической кампании в отношении ФИО51 и возглавляемого им общества о мошенничестве, последовавших за этим отказом граждан от заказных ими машин, полностью осуществить возврат ФИО17 денежных средств не представилось возможным. ФИО51 рассчитывал с ней полностью рассчитаться после поступления ФИО54, который было бы нетрудно реализовать по причине его низкой стоимости. Тогда ФИО51 не мог даже предположить, что ФИО54 не поступит.

Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и были своевременно предоставлены ФИО51 следователю. Этот вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о сумме переведённых денег в адрес поставщика машин и стоимости полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО17, как на получателя ФИО54 «Тойота Пассо», 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 4990 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что ФИО51 подтверждается данными в суде показаниями следователя Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО17 якобы отсутствует.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО17 было заключено дополнительное соглашение к агентскому договору, по которому оставшиеся 70000 рублей были ей возвращены, что подтверждается расходными кассовыми ордерами.

В связи с неполным выяснением обстоятельств по данному делу, не принятием к сведению представленных ФИО51 доказательств его невиновности, ему было предъявлено необоснованное обвинение в мошенничестве. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств, он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО17 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО18 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» четыре ФИО54 марки «Тойота Пассо», 2006-2007 годов выпуска на общую сумму 18000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

Вышеприведённый контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс», что подтверждается следующими валютными платёжными переводами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, а ФИО51 остатком валютных средств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2870 долларов США. Оставшаяся сумма контракта в размере 10130 долларов США была обеспечена за счёт средств, вырученных от продажи автомашин, оплаченных ФИО124 и ФИО127, и поступивших в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается распиской на сумму 19850 долларов США.

ФИО18 являлась подругой ФИО3, которая заказала в ООО «Феликом Плюс» «Тойоту Пассо». ФИО18, позвонив по телефону о возможности заключения с ней агентского договора, попросила поставить ей автомашину «ФИО166 Марч», тех же годов выпуска. ФИО51 отправил запрос по электронной почте в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD» о возможности по вышеуказанному контракту вместо «Тойоты Пассо» поставить «ФИО166 Марч». Получив подтверждение о возможности такой замены, он позднее получил и варианты предложения, которые я переправил ФИО18 по электронной почте, согласно её просьбе. Далее ФИО18 мне позвонила и сообщила, что выбрала ФИО54, в связи с чем мы договорились о заключении агентского договора на поставку данной машины.

В офисе в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО18 уплатила 160000 рублей. В подтверждение приёма от неё денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО18 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный ФИО18ФИО54 поставщику были уплачены деньги ещё в 2009 г. ООО «Феликом Плюс», намереваясь продолжать работать в области поставок машин из-за рубежа, осуществило закупку 5000 долларов США и их перевод для «AsiaGlobalHoldingPTELTD» через «ClearOceanGroup» с целью более выгодной конвертации японской Йены. В последующем эти средства были использованы при покупке машины для ФИО179.

После получения денег от ФИО18ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54ДД.ММ.ГГГГФИО51 В.И. в адрес ФИО18 было отправлено письмо о задержке поставки автомашины с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО18 получила согласно почтовому уведомлению ДД.ММ.ГГГГ, однако никак на него не ответила. Не получив от неё никакой информации, ФИО51ДД.ММ.ГГГГ отправил в её адрес письмо с формой о расторжении агентского договора и просьбой об указании банковских реквизитов для осуществления возврата денежных средств. Согласно почтовому уведомлению ФИО18 получила данное письмо ДД.ММ.ГГГГ, но вновь проигнорировала. Как впоследствии ФИО51 стало известно, она активно общалась с Завяьловым и, вероятно действуя по его указанию, не отвечала на письма ФИО51.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО18 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время в агентском договоре не был оговорен срок поставки машины. ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств. Поэтому ни о каком мошенничестве в отношении ФИО18 не может идти речь. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствует не только вышеприведённые им фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и тем, что в основу обвинения его в совершении мошенничества в отношении ФИО18, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств, а значит, по мнению следствия, общество не перечисляло полученные от граждан денежные средства в адрес поставщика автомашин. Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и были своевременно предоставлены следователю.

Этот вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о сумме переведённых денег в адрес поставщика машин и стоимости полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО18, как на получателя ФИО54 «ФИО166 Марч», 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 4950 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что ФИО51 подтверждается данными в суде показаниями следователя Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО18 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту проведённого следствия, что повлияло на его объективность и предъявление ФИО51 необоснованного обвинения в мошенничестве. По приведённым им основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО18 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО19 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Витц» 2006 года выпуска на общую сумму 16500 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс», что подтверждается следующими валютными платёжными переводами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США.

После оплаты контракта на поставку машин марки «Тойота Витц», 2006 года выпуска, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» посредством интернет связи заявило о готовности поставить указанные ФИО54 в Россию. В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонила ФИО19 и попросила заключить с ней агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации. Встретились они с ней в офисе в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО19 уплатила 190000 рублей. В подтверждение приёма от неё денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО163 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный ФИО163ФИО54 поставщику были уплачены деньги ещё в 2009 г., а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед Завьяловым и Мышкиным, чьи денежные средства были ранее переведены поставщику машин. В связи с этим полученная от ФИО163 сумма была возвращена названным лицам, что подтверждается расходными кассовыми ордерами.

После получения денег от ФИО19ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54ФИО51 по телефону сообщил ФИО163 о необходимости письменно согласовать либо продление срока поставки машины, либо расторжение агентского договора. ДД.ММ.ГГГГФИО51 направил в её адрес письмо с вышеуказанными предложениями, которое она получила ДД.ММ.ГГГГ В тот же день она направила в адрес ФИО51 предложение о расторжении агентского договора со своей формой соглашения. Данное предложение поступило к ФИО51ДД.ММ.ГГГГ, однако подпись ФИО19 отсутствовала на соглашении, поэтому он возвратил ей оба экземпляра ею же разработанного и составленного соглашения, подписав их со своей стороны и скрепив печатью ООО «Феликом Плюс». Это письмо ФИО51 по почтовому уведомлению она получила ДД.ММ.ГГГГ, оставив его без ответа.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО163 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время в агентском договоре не был оговорен срок поставки машины. ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств.

Никакого мошенничества в отношении ФИО19ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и были своевременно предоставлены следователю.

В связи с неполным выяснением обстоятельств по данному делу, не принятием к сведению представленных ФИО51 доказательств его невиновности, ему было предъявлено необоснованное обвинение в мошенничестве. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО19 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО21 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» четыре ФИО54 марки «Тойота Пассо», 2006-2007 годов выпуска на общую сумму 18000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

После оплаты контракта на поставку машин марки «Тойота Пассо» 2006-2007 годов выпуска, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» посредством интернет связи заявило о готовности поставить указанные ФИО54 в Россию. В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. ФИО164 позвонил по телефону и изъявил желание заключить агентский договор на поставку автомашины данного класса и модификации.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе в <адрес> с ФИО164 был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО21 уплатила 160000 рублей. В подтверждение приёма от него денег ФИО51 В.И., как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО164 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный ФИО164ФИО54 поставщику были уплачены деньги ещё в 2009 г. ООО «Феликом Плюс», намереваясь продолжать работать в области поставок машин из-за рубежа, осуществило закупку 5000 долларов США и их перевод для «AsiaGlobalHoldingPTELTD» через «ClearOceanGroup» с целью более выгодной конвертации японской Йены. В последующем эти средства были использованы при покупке машины для Слётова.

После получения денег от ФИО21ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из-за задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО21 было отправлено письмо о задержке поставки автомашины с предложением о продлении срока поставки машины. На данное письмо ФИО164 ответил заявлением, датированным ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора. Не дождавшись ответа от ФИО51, ФИО164 сразу же обратился в Ленинский районный суд <адрес> с иском о взыскании с ООО «Феликом Плюс» задолженности. Заочным решением этого суда с ООО «Феликом Плюс» взыскано в пользу ФИО164 160000 рублей плюс судебные расходы в сумме 7400 рублей. Таким образом, ФИО164 сам расценил возникшие спорные отношения, как гражданско-правовые, обратившись в суд с иском о защите прав потребителей.

ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств. Поэтому никакого мошенничества в отношении ФИО21ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствует не только вышеприведённые им фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и тем, что в основу обвинения его в совершении мошенничества в отношении ФИО21, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств, а значит, по мнению следствия, общество не перечисляло полученные от граждан денежные средства в адрес поставщика автомашин. Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов в адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и ФИО51 были своевременно предоставлены следователю.

Этот вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о сумме переведённых денег в адрес поставщика машин и стоимости полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО21, как на получателя ФИО54 «Тойота Пассо», 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 5000 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что ФИО51 подтверждается и данными в суде показаниями следователя Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО21 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту проведённого следствия, что повлияло на его объективность и предъявление ФИО51 необоснованного обвинения в мошенничестве. По приведённым им основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО21 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО22 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Витц» 2006 года выпуска на общую сумму 16500 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены.

Согласно пункту 2.3. контракта началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс», что подтверждается следующими валютными платёжными переводами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США.

Ему по телефону позвонила ФИО22 и попросила заключить с ней агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации. Встретились они с ней в офисе в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО22 уплатила 190000 рублей. В подтверждение приёма от неё денег ФИО51 В.И., как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО165 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный ФИО165ФИО54 поставщику были уплачены деньги ещё в 2009 г., а у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед Завьяловым, чьи денежные средства были ранее переведены поставщику машин. В связи с этим полученная от ФИО165 сумма была возвращена названному лицу, что подтверждается расходным кассовым ордером.

После получения денег от ФИО22ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, ФИО51 оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54ФИО51 по телефону сообщил ФИО165 о необходимости письменно согласовать либо продление срока поставки машины, либо расторжение агентского договора. ДД.ММ.ГГГГФИО51 направил в её адрес письмо с вышеуказанными предложениями, которое она получила ДД.ММ.ГГГГ, оставив его без ответа. ДД.ММ.ГГГГФИО51 ей направил письмо с предложением либо продлить срок поставки машины, либо расторгнуть агентский договор, приложив форму соглашения о расторжении договора, подписав её со стороны ООО «Феликом Плюс». Данное письмо ФИО165 получила ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ по электронной почте ФИО165 прислала ФИО51 письмо, в котором предложила сначала перевести ей денежные средства, после получения которых она расторгнет агентский договор. По понятным причинам, предложение ФИО165 не было принято, поскольку не соответствовало закону. Тем не менее, ДД.ММ.ГГГГ я отправил в её адрес агентское вознаграждение в размере 5000 рублей, ожидая полного расторжения договора по взаимному согласию сторон. Однако договор расторгнут не был.

Таким образом, юридических оснований для возврата денежных средств в адрес ФИО22 ввиду не расторжения агентского договора не было. ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств.

Никакого мошенничества в отношении ФИО22ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и мной были своевременно предоставлены следователю.

В связи с неполным выяснением обстоятельств по данному делу, не принятием к сведению представленных ФИО51 доказательств его невиновности, ему было предъявлено необоснованное обвинение в мошенничестве. По приведённым им основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО22 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО24 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» два ФИО54 марки «Тойота Белта», 2006 года выпуска, либо «ФИО23», 2006 года выпуска на общую сумму 11000 долларов США. Данные модели ФИО54 были проходными в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовались спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка денежных средств в размере 9720 долларов США от реализации машин ФИО124 и ФИО127, оплаченных согласно расписке на сумму 19850 долларов США и остатка денежных средств в размере 1280 долларов США от реализации машины ФИО125

В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонил ФИО24 и попросил заключить с ним агентский договор на поставку «ФИО23» указанной комплектации. Встретились они с ним в офисе в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО24 уплатил 200000 рублей. В подтверждение приёма от него денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО24 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, заказанный ФИО24ФИО54 должен был быть поставлен «AsiaGlobalHoldingPTELTD» согласно вышеприведённому контракту. Так как у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед Завьяловым, чьи денежные средства были ранее переведены поставщику машин и перед ФИО126 за заёмные средства, ФИО51 использованные для оплаты машин, полученные от ФИО24 деньги были возвращены названным лицам.

После получения денег от ФИО24ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54ФИО51ДД.ММ.ГГГГ направил в его адрес письмо с предложением о продлении срока поставки машины, которое он получил ДД.ММ.ГГГГ, оставив его без ответа. ДД.ММ.ГГГГФИО51 ему направил второе письмо с предложением либо продлить срок поставки машины, либо расторгнуть агентский договор, приложив форму соглашения о расторжении договора, подписав её со стороны ООО «Феликом Плюс». Данное письмо ФИО24 получил ДД.ММ.ГГГГ, но вновь не ответил. ДД.ММ.ГГГГФИО51 направил в адрес ФИО24 3-е письмо с предложением расторгнуть агентский догово<адрес> на это письмо ФИО51 не последовало.

Таким образом, юридических оснований для возврата денежных средств ФИО24 ввиду нерасторжения агентского договора не было. ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств.

Никакого мошенничества в отношении ФИО24ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствует не только вышеприведённые им фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и то, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО24, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств, а значит, по мнению следствия, общество не перечисляло полученные от граждан денежные средства в адрес поставщика автомашин. Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и были своевременно предоставлены следователю.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО24 было заключено дополнительное соглашение к агентскому договору, по которому к настоящему времени осуществлён возврат 70000 рублей. Возврат средств продолжается ежемесячными платежами. В связи с не принятием к сведению представленных ФИО51 доказательств его невиновности ему было предъявлено необоснованное обвинение в мошенничестве. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении меня уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО24 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО25 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Белта» 2006 года выпуска на общую сумму 16500 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

Данный контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс» валютными платёжными переводами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поэтому данные ФИО54 были готовы для поставок в Россию. Два ФИО54 данной модификации предназначались для ФИО162 и ФИО15. К поставке оставался еще один ФИО54. В поисках желающих приобрести данный ФИО54, ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки «Тойота Белта» 2006 года выпуска. ФИО51 по телефону позвонил ФИО25 и попросил заключить с ним агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации. Встретились они с Шипиловым в офисе в <адрес>, где заключили агентский догово<адрес> было ДД.ММ.ГГГГ В качестве предоплаты ФИО25 уплатил 207000 рублей. В подтверждение приёма от него денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО25 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный Шипиловым ФИО54 поставщику были уплачены деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства перед Каминским по возврату заёмных средств, направленных поставщику машин. Поэтому полученные от ФИО25 денежные средства были возвращены ФИО126, что последним было подтверждено в ходе следствия.

После получения денег от ФИО25ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, ФИО51 оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Несмотря на то, что по агентскому договору, срок поставки машины для ФИО25 был определён не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51 заранее, предвидя возможные задержки с поставкой ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО25 отправил письмо с предложением о продлении срока поставки машины. Однако данное письмо ФИО25 после двух неудачных попыток вручения было возвращено в адрес ООО «Феликом Плюс». Далее ФИО51ДД.ММ.ГГГГ после истечения срока поставки было отправлено в адрес ФИО25 письмо о продлении срока поставки, либо о расторжении агентского договора и возврата денежных средств с приложением подписанной формы соглашения о расторжении агентского договора. Получил данное письмо ФИО25ДД.ММ.ГГГГ Однако, до получения предложенной мной формы расторжения договора, ФИО25ДД.ММ.ГГГГ выслал ФИО51 письмо с предложением о расторжении агентского договора. Одновременно с этим ФИО25, в гражданско-правовом порядке для возврата денежных средств, обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. Заочным решением суда от ДД.ММ.ГГГГ было взыскано с ООО «Феликом Плюс» в пользу ФИО25 207000 рублей плюс 15000 в качестве компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя. До указанного судебного решения ДД.ММ.ГГГГФИО51 вновь попытался расторгнуть с Шипиловым агентский договор, но его письмо ему вручено не было после 4-х неудачных попыток его вручить.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с Шипиловым у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО25ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о переводе денег в адрес поставщика машин и полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО25 как на получателя ФИО54 «Тойота Белта», стоимостью на условиях CIF 6200 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что ФИО51 подтверждается и данными в суде показаниями следователя Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО25 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту исследования обстоятельств дела, повлиявшие на объективность его расследования. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств ФИО51 просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО25 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО26 может показать следующее: ФИО167 позвонила ФИО51 с просьбой подыскать ей ФИО54 марки «Хонда Фит», 2006 года выпуска по приемлемой цене. Он связался по электронной почте с «AsiaGlobalHoldingPTELTD» и попросил подыскать такую машину. Через некоторое время пришёл ответ о наличии одной машины такой марки красного цвета. ФИО51 переправил эту информацию ФИО167 и та согласилась на покупку такой машины. ДД.ММ.ГГГГ в офисе в <адрес>ФИО51 встретился с ФИО167 и заключил с ней агентский договор на поставку ФИО54 «Хонда Фит» 2006 года выпуска. В качестве предоплаты ФИО167 уплатила 200000 рублей, в подтверждение чего ФИО51 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

На полученные от ФИО167 деньги были приобретены 6250 долларов США, которые были с целью экономии на выгодном курсе конвертации японской Йены были переведены через «ClearOceanGroup» на счёт сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD» согласно договору.

Таким образом, за заказанный ФИО167ФИО54 поставщику были уплачены деньги, поэтому ФИО51 посредством Интернет связи была согласована организация отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

По агентскому договору с ФИО167 срок поставки машины не был оговорен, однако примерно ФИО51 рассчитывал на поставку машины в пределах 3-4 месяцев. Тем не менее, при возникшем уже конфликте с Завьяловым ФИО51 по телефону сам предупредил Алилову о возможном срыве поставки машины и необходимости письменного расторжения договора для осуществления возврата денежных средств. ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО167 было отправлено письмо с предложением о расторжении агентского договора. ДД.ММ.ГГГГ согласно почтовому уведомлению ФИО167 получила данное предложение. После этого, ФИО167 вернула в адрес ФИО51 подписанное с её стороны приложение о расторжении договора. Данное письмо к ФИО51 пришло уже в 2011 году. Тем не менее, не дожидаясь поступления данного письма, он отправил ФИО167 10000 рублей. К этому времени в Интернете была размещена информация о мошенничестве со стороны ФИО51, однако он планировал после поступления письменного соглашения о расторжении договора частями возвращать деньги, которые он рассчитывал полностью вернуть после поступления в порт Новороссийск автомашины.

Однако машина для ФИО167 не была поставлена не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО167ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о переводе денег в адрес поставщика машин и полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на Алилову как на получателя ФИО54 «Хонда Фит», стоимостью на условиях CIF 6280 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что ФИО51 подтверждается и данными в суде показаниями следователя Сазоновой. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО167 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту исследования обстоятельств дела, повлиявшие на объективность его расследования. По приведённым ФИО51 основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО26 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО27 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» четыре ФИО54 марки «Тойота Пассо» 2006-2007 годов выпуска на общую сумму 18000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, встретившись в офисе в <адрес> с ФИО168 был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО27 уплатил 160000 рублей. В подтверждение приёма от него денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО168 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный ФИО168ФИО54 поставщику были уплачены деньги ещё в 2009 г. Но в связи с тем, что у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату Каминскому заёмных средств, полученные деньги от ФИО168, были направлены на погашение займа. После получения денег от ФИО27ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54ДД.ММ.ГГГГФИО51 в адрес ФИО27 было отправлено письмо о задержке поставки автомашины с предложением о продлении срока поставки машины. Данное письмо ФИО168 получил согласно уведомлению ДД.ММ.ГГГГ На данное письмо ФИО168 ответил заявлением, датированным ДД.ММ.ГГГГ о не согласии с продлением срока поставки и расторжении агентского договора с возвратом денег на расчетный счёт жены. ФИО51 ему вернул агентское вознаграждение в размере 5000 рублей, рассчитывая на дальнейшее письменное соглашение о расторжении агентского договора. Однако от ФИО168 письменное соглашение о расторжении договора в адрес ООО «Феликом Плюс» направлено не было.

Таким образом, юридических оснований для возврата денежных средств ФИО168 у ООО «Феликом Плюс» не было. Вместе с тем, ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств. Поэтому никакого мошенничества в отношении ФИО27ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствует не только вышеприведённые им фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и то, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО27, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств, а значит, по мнению следствия, общество не перечисляло полученные от граждан денежные средства в адрес поставщика автомашин. Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и мной были своевременно предоставлены следователю.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО27ФИО51 было заключено дополнительное соглашение к агентскому договору, по которому к настоящему времени ежемесячными платежами был полностью осуществлён возврат всех денежных средств, полученных по агентскому договору. С учётом представленных в деле доказательств ФИО51 просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО27 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО29 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Витц», 2006 года выпуска на общую сумму 16500 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью оплачен ООО «Феликом Плюс», что подтверждается следующими валютными платёжными переводами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 долларов США.

После оплаты контракта на поставку машин марки «Тойота Витц» 2006 года выпуска «AsiaGlobalHoldingPTELTD» посредством интернет связи заявило о готовности поставить указанные ФИО54 в Россию. В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Два ФИО54 данной модификации уже предназначались согласно заключенным агентским договорам для ФИО163 и ФИО165. Оставался для поставки ещё один ФИО54. ФИО51 по телефону позвонила дочь ФИО29 и попросила заключить с ней агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации для её мамы. Встретились они с ней в офисе в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО29 уплатила 190000 рублей. В подтверждение приёма от неё денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО29 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, за заказанный ФИО29ФИО54 поставщику были уплачены деньги ещё в 2009 г., а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства перед Каминским по возврату заёмных средств, ранее направленных в адрес поставщика машин. Поэтому деньги, полученные от ФИО29, ФИО51 были возвращены по договору займа ФИО126

После получения денег от ФИО29ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54ФИО51ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес ФИО29 письмо с предложением о продлении срока поставки, или расторжения агентского договора, приложив подписанную форму расторжения договора. Данное письмо ДД.ММ.ГГГГ было возвращено по причине не вручения адресату.

Таким образом, юридических оснований для возврата денежных средств в адрес ФИО29 ввиду не расторжения агентского договора не было. ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств.

Никакого мошенничества в отношении ФИО29ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствует не только вышеприведённые мной фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и то, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО29, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств, а значит, по мнению следствия, общество не перечисляло полученные от граждан денежные средства в адрес поставщика автомашин. Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилёва, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и мной были своевременно предоставлены следователю.

В связи с неполным выяснением обстоятельств по данному делу, не принятием к сведению представленных мной доказательств невиновности ФИО51, ему было предъявлено необоснованное обвинение в мошенничестве. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО29 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО66 может показать следующее: подсудимому ФИО51 позвонил Сидорюк, ранее неоднократно приобретавший автомашины через ООО «Феликом Плюс», с просьбой подыскать для его знакомого ФИО179ФИО54 марки «Тойота Пробокс» 2007 года выпуска. Ранее через Сидорюка на ФИО179 и его родственников со стороны ФИО51 было поставлено 4 машины. Поэтому ФИО51 не стал отказывать и в этой просьбе Сидорюку и стал искать требуемую машину, направив запросы в «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Приходило несколько вариантов данной машины. ФИО51 переправлял эти варианты Сидорюку, который, видимо, согласовывал комплектацию машины с ФИО179. Наконец один из предложенных вариантов устроил Сидорюка. Дополнительным условием, или просьбой была установка зеркал с электроприводом. Это было не сложно. Когда все вопросы были согласованы с Сидорюком, договорились заключить агентский договор. ФИО51 приехал в <адрес> к Сидорюку и вместе с ним отправились к ФИО179. Дома у ФИО179ДД.ММ.ГГГГ был заключён агентский договор на поставку данной машины. В качестве предоплаты ФИО179 уплатил 200000 рублей, в подтверждение чего ФИО51 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Для закупки машины по заказу Сидорюка для ФИО179 были использованы валютные денежные средства в виде японской йены, приобретённой через «ClearOceanGroup» и находящиеся на депозите «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

После получения денежных средств от ФИО179ФИО51 посредством Интернет связи была согласована организация отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. По агентскому договору с ФИО179 срок поставки машины не был оговорен. Несмотря на это, ДД.ММ.ГГГГФИО179 отправил в адрес ФИО51 письмо с предложением о расторжении договора и возврата денежных средств, которое он получил после Нового года, в 2011 году. К этому времени уже были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и Арбитражным судом Краснодарского каря по заявлению о банкротстве ООО «Феликом Плюс» в отношении общества введена процедура наблюдения. По этим основаниям ФИО51 не имел возможности осуществлять возврат денежных средств.

ФИО54 для ФИО179 не был поставлен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО179ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о переводе денег в адрес поставщика машин и полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО179 как на получателя ФИО54 «Тойота Пробокс», стоимостью на условиях CIF 6270 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что подтверждается её показаниями в суде. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО66 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту исследования обстоятельств дела, повлиявшие на объективность его расследования. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств ФИО51 просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО66 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО30 может показать следующее: С ФИО169ФИО51 познакомил ФИО24 и попросил подыскать для ФИО169 недорогую машину, а именно модели «ФИО166 Марч». Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». В соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Пассо» 2006 года выпуска на общую сумму 13500 долларов США. Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка средств в размере 7010 долларов США от реализации машины ФИО125, оплаченной валютными платёжными переводами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и остатка средств в размере 6490 долларов США от реализации машин Завьялова и Мышкина, поступивших ранее в «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

ФИО51 отправил запрос по электронной почте в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD» о возможности по вышеуказанному контракту вместо «Тойоты Пассо» поставить «ФИО166 Марч». Получив подтверждение о возможности такой замены, ФИО51 позднее получил и вариант предложения. Он сообщил ФИО24 о возможности поставки такого ФИО54. Позднее, ФИО24 по телефону назначил встречу на станции КРАСНОДАР-1, куда он прибыл вместе с ФИО169ДД.ММ.ГГГГ В ФИО54ФИО51 заключил с ФИО169 агентский договор. В качестве предоплаты ФИО169 уплатила 150000 рублей. В подтверждение приёма от неё денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО169 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. В связи с тем, что у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату Каминскому заёмных средств, полученные от ФИО169 деньги, ФИО51 были возвращены по договору займа ФИО126

После получения денег от ФИО169ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Несмотря на то, что по агентскому договору, срок поставки машины для ФИО169 был не определён, ФИО51 заранее, по прошествии менее двух месяцев со дня заключения договора, предвидя возможные задержки с поставкой ФИО54 из-за новой технологической цепочки самой доставки, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО169 отправил письмо с предложением о продлении срока поставки машины, которое она получила ДД.ММ.ГГГГ, однако ответа от неё не последовало. Далее ФИО51ДД.ММ.ГГГГ было отправлено в адрес ФИО169 второе письмо о продлении срока поставки машины, либо о расторжении агентского договора и возврата денежных средств с приложением подписанной мной формы соглашения о расторжении агентского договора. Однако это письмо было возвращено почтой ДД.ММ.ГГГГ обратно по причине его не вручения адресату. Далее ФИО51ДД.ММ.ГГГГ было отправлено в адрес ФИО169 ещё одно письмо с предложением о расторжении агентского договора и возврата денежных средств с приложением подписанной формы соглашения о расторжении агентского договора. Однако ответа и на это письмо от ФИО169 не последовало.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО30 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО169ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствует не только вышеприведённые ФИО51 фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и то, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО169, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств.

Вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о сумме переведённых денег в адрес поставщика машин и стоимости полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО30 как на получателя ФИО54 «ФИО166 Марч», стоимостью на условиях CIF 4700 долларов США. Данный документ, имеющийся в распоряжении следствия, не был осмотрен следователем, что было подтверждено показаниями самой следователя Сазоновой, данными ею в суде. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО30 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту в расследовании уголовного дела, что повлияло на его объективность и всесторонность. Предъявление ФИО51 необоснованного обвинения основано и на показаниях Кисилёвой, которая, не располагая никакими сведениями о моей деятельности или деятельности ООО «Феликом Плюс», либо событиями, имеющими отношение к расследованию дела, была незаконно приглашена следователем Сазоновой в качестве свидетеля по делу и ей были представлены не в полном объеме материалы настоящего уголовного дела. Отсутствие полной информации об обстоятельствах дела привело к даче Кисилёвой неверных показаний о законности деятельности ООО «Феликом Плюс», которые без всесторонней проверки были взяты Сазоновой за основу.

Не снимая с себя гражданско-правовой ответственности за не возврат денежных средств вследствие не поставки автомашины ФИО169, ДД.ММ.ГГГГФИО51 было заключено с ФИО30 дополнительное соглашение к агентскому договору, по которому ежемесячно, начиная с марта 2013 г., осуществляется возврат средств и к настоящему времени осуществлён возврат 20000 рублей. Возврат средств продолжается ежемесячными платежами и в настоящее время.

В связи с непринятием к сведению представленных ФИО51 доказательств о его невиновности ему было предъявлено по данному уголовному делу необоснованное обвинение в совершении мошенничества в отношении ФИО30. По приведённым им основаниям и с учётом представленных в деле доказательств ФИО51 просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО30 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО32 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Пассо» 2006 года выпуска на общую сумму 13500 долларов США. Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка средств в размере 7010 долларов США от реализации машины ФИО125, оплаченной валютными платёжными переводами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и остатка средств в размере 6490 долларов США от реализации машин Завьялова и Мышкина, поступивших ранее в «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Три из числа указанных ФИО54, предназначались для ФИО169, ФИО170 и ФИО175. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки «Тойота Пассо». Ему по телефону позвонил ФИО31 и изъявил желание приобрести для своего отца ФИО54 указанной в объявлении модификации и класса. В офисе в <адрес>ФИО51 встретился с ФИО31 и заключил с ним агентский догово<адрес> было ДД.ММ.ГГГГ В качестве предоплаты ФИО170 уплатил 160000 рублей. Договор был оформлен по просьбе ФИО31 на имя его отца ФИО32, который и оплачивал договор, передав деньги сыну. В подтверждение получения денег ФИО51 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму на имя ФИО32.

Ввиду того, что за заказанный ФИО170ФИО54 были уплачены поставщику деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату Каминскому заёмных средств, полученные от ФИО170 деньги, ФИО51 были возвращены по договору займа ФИО126

После получения денег от ФИО170ФИО51 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки. Из переговоров с ФИО170 последний не отказывался от получения ФИО54, согласившись ждать его поставки даже с опозданием. Это подтвердил и сам ФИО170 в своих показаниях в суде. О том, что деньги на покупку машины принадлежали ФИО32 подтверждается показаниями последнего, оглашенными в суде. ФИО51 с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО51 обратился не сам ФИО32, чьи денежные средства должны быть возвращены, а его сын.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО32 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО170 я не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Не снимая с себя гражданско-правовой ответственности за не возврат денежных средств вследствие не поставки автомашины ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО32, ФИО51 заключил дополнительное соглашение к агентскому договору, по которому ежемесячно осуществляется возврат денежных средств. К настоящему времени ФИО170 возвращено 40000 рублей, что подтверждается банковскими платёжными документами. Возврат средств продолжается и по настоящее время ежемесячными платежами по 20000 рублей.

В связи с непринятием к сведению представленных мной доказательств невиновности ФИО51 ему было предъявлено необоснованное обвинение в совершении в отношении ФИО32 мошенничества. По приведённым им основаниям и с учётом представленных в деле доказательств ФИО51 просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО32 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО35 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» четыре ФИО54 марки «Тойота Витц», 2006 года выпуска на общую сумму 22000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка средств от реализации машин ФИО128 и ФИО127, средства на приобретение которых ранее были отправлены в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

После оплаты контракта на поставку машин марки «Тойота Витц», 2006 года выпуска, «AsiaGlobalHoldingPTELTD» посредством интернет связи заявило о готовности поставить указанные ФИО54 в Россию. В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонил муж ФИО35 и попросил заключить с ним агентский договор на поставку машины указанной модели и комплектации для его жены. Встретились они в офисе в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор задатка и передан задаток в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они снова встретились по просьбе ФИО173 в районе Цемдолины в <адрес>, где в машине заключили агентский договор о поставке машины для его жены, ФИО35. В качестве предоплаты ФИО173 уплатила 160000 рублей в дополнение к договору задатка. В подтверждение приёма от неё денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО173 две квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 190000 рублей.

Таким образом, за заказанный ФИО173ФИО54 поставщику были уплачены деньги заранее, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства перед Каминским по возврату заёмных средств, ранее направленных в адрес поставщика машин. Поэтому деньги, полученные от ФИО173, мной были возвращены по договору займа ФИО126

После получения денег от ФИО173ФИО33 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54ФИО51ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес ФИО173 письмо с предложением о продлении срока поставки на что, в ответ получил письменное согласие на продление сроков договора, подписанное ФИО35ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, юридических оснований для возврата денежных средств в адрес ФИО35 ввиду не расторжения ею агентского договора не было. ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств.

Никакого мошенничества в отношении ФИО173ФИО34 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилёва, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и мной были своевременно предоставлены следователю.

По показаниям ФИО173 она написала заявление по просьбе, поступившей из прокуратуры. Как показал в суде муж ФИО173, «пришёл человек и сказал, что это мошенники». Это навязанное извне неправильное мнение сподвигло граждан на обращение в правоохранительные органы, хотя, как и по данному эпизоду обвинения, имеет место быть гражданско-правовые отношения, а не преступление. С иском ФИО173 не обращалась опять же по чьему-то совету, что раз возбуждено уголовное дело, то с иском обращаться не нужно.

В связи с неполным выяснением обстоятельств по данному делу, не принятием к сведению представленных мной доказательств невиновности ФИО51 ему было предъявлено необоснованное обвинение в мошенничестве. По приведённым мной основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО35 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО37 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» два ФИО54 марки «Тойота Белта» 2006 года выпуска, либо «ФИО23» 2006 года выпуска на общую сумму 11000 долларов США. Данные модели ФИО54 были проходными в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовались спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка денежных средств в размере 9720 долларов США от реализации машин ФИО124 и ФИО127, оплаченных согласно расписке на сумму 19850 долларов США и остатка денежных средств в размере 1280 долларов США от реализации машины ФИО125 Вторая машина, поставляемая по данному контракту, предназначалась ФИО24

В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонил ФИО174 и попросил заключить с ним агентский договор на поставку «ФИО23» указанной комплектации. Встретились они с ним в офисе в <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ был заключён агентский договор. В качестве предоплаты ФИО174 уплатил 200000 рублей. В подтверждение приёма от него денег ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», выдал ФИО174 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Таким образом, заказанный ФИО37ФИО54 должен был быть поставлен «AsiaGlobalHoldingPTELTD» согласно вышеприведённому контракту. Так как у ООО «Феликом Плюс» имелись неисполненные договорные обязательства перед ФИО126 за заёмные средства, использованные для оплаты контрактов, полученные от ФИО174 деньги были ФИО51 возвращены по договору займа ФИО126

После получения денег от ФИО174ФИО36 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Предвидя задержку с поставкой ФИО54 из-за новой технологической цепочки прохождения груза, ФИО51ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес ФИО174 письмо с предложением о продлении срока поставки машины, которое он получил ДД.ММ.ГГГГ, оставив его без ответа. ДД.ММ.ГГГГ в период развязанной в отношении меня и возглавляемого ФИО51 общества клеветнической кампании, ФИО51 направил ФИО174 второе письмо с предложением расторгнуть агентский договор, приложив форму соглашения о расторжении договора, подписав её со стороны ООО «Феликом Плюс». Данное письмо ФИО37 получил ДД.ММ.ГГГГ, но вновь не ответил.

Таким образом, юридических оснований для возврата денежных средств ФИО37 ввиду не расторжения агентского договора не было. ФИО54 не был поставлен в порт Новороссийск на условиях CIF не по вине ООО «Феликом Плюс», оплатившей стоимость поставки машины, а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD», не выполнившей свою часть контрактных обязательств.

Никакого мошенничества в отношении ФИО174ФИО36 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствуют не только вышеприведённые им фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и то, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО174, равно, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств, а значит, по мнению следствия, общество не перечисляло полученные от граждан денежные средства в адрес поставщика автомашин.

Данный ошибочный вывод о деятельности ООО «Феликом Плюс» был сделан в связи с неверными выводами свидетеля Кисилёвой О.А., которая на основании неполной информации, заявила о том, что якобы деловые взаимоотношения ООО «Феликом Плюс» с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD» были основаны на акцепте публичной оферты, размещённой на официальном сайте компании. Об осуществлении денежных переводов а адрес поставщика машин физическими лицами без открытия лицевого счёта, как пояснила в суде Кисилева, она не знала, хотя такие сведения имелись в материалах дела и мной были своевременно предоставлены следователю.

В связи с непринятием к сведению представленных ФИО51 доказательств его невиновности, ему было предъявлено необоснованное обвинение в мошенничестве. По приведённым им основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО37 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО38 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» три ФИО54 марки «Тойота Пассо», 2006 года выпуска на общую сумму 13500 долларов США. Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка средств в размере 7010 долларов США от реализации машины ФИО125, оплаченной валютными платёжными переводами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и остатка средств в размере 6490 долларов США от реализации машин Завьялова и Мышкина, поступивших ранее в «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Три из числа указанных ФИО54, предназначались для ФИО169, ФИО170 и ФИО175. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовалась спросом. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

В поисках желающих приобрести данный ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54, среди которых были указаны и ФИО54 марки «Тойота Пассо». Ему по телефону позвонил ФИО175 и изъявил желание приобрести ФИО54 указанной в объявлении модификации и класса. В офисе в <адрес>ФИО51 встретился с ФИО175 и заключил с ним агентский догово<адрес> было ДД.ММ.ГГГГ В качестве предоплаты ФИО38 уплатил 160000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51, как генеральным директором ООО «Феликом Плюс», была выписана ФИО175 квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Ввиду того, что за заказанный ФИО38ФИО54 были уплачены поставщику деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату Каминскому заёмных средств, из которых оплачивались контракты на поставки машин, полученные ФИО51 от ФИО175 деньги были возвращены по договору займа ФИО126

После получения денег от ФИО175ФИО28 было дано согласие посредством Интернет связи в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» на организацию отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF, оговоренной в вышеприведённом контракте. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

Из-за задержки с поставкой ФИО54ФИО51ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес ФИО38 письмо с предложением о продлении срока поставки, которое он получил ДД.ММ.ГГГГ оставив его без ответа. Повторно ФИО51 направил такое же письмо ФИО175 уже ДД.ММ.ГГГГ, приложив к нему, в случае несогласия с продлением сроков, форму расторжения договора, заранее подписанную ФИО51. ФИО38 получил данное письмо согласно почтовому уведомлению ДД.ММ.ГГГГ, однако ФИО51 оставил его без ответа.

Таким образом, юридических оснований для расторжения агентского договора с ФИО38 у ООО «Феликом Плюс» не было. В то же время контракт в части поставки ФИО54 не был исполнен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО175ФИО28 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Не снимая с себя гражданско-правовой ответственности за невозврат ФИО38 денежных средств вследствие не поставки автомашины, ДД.ММ.ГГГГФИО51, как генеральным директором ООО «Феликом Плюс» с ФИО175 было заключено дополнительное соглашение к агентскому договору, по которому ежемесячными платежами осуществляется возврат денежных средств. К настоящему времени осуществлён возврат 80000 рублей, что подтверждается платёжными документами. В настоящее время сумма невозвращенных средств составляет 80000 рублей и их возврат я продолжаю осуществлять ежемесячно.

В связи с непринятием к сведению представленных ФИО51 доказательств его невиновности ему было предъявлено необоснованное обвинение в совершении мошенничества в отношении ФИО38. По приведённым ФИО51 основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО38 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО64 может показать следующее: ФИО51 позвонил ФИО64, по объявлению, с просьбой подыскать для него ФИО54 марки «ФИО166 ВингРоуд», 2006 года выпуска. ФИО51 посредством электронной почты отправил запрос в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» о возможности приобретения и поставки такой машины. Пришло несколько вариантов данной машины. ФИО51 переправил все эти варианты ФИО64. Один из предложенных вариантов устроил ФИО64. ДД.ММ.ГГГГ в офисе в <адрес>ФИО51 встретился со ФИО64 и заключил с ним агентский договор. В качестве предоплаты ФИО64 уплатил 210000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51, как генеральным директором ООО «Феликом Плюс», была выписана ФИО64 квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Для закупки машины по заказу ФИО64 были использованы валютные денежные средства в виде японской йены, приобретённой через «ClearOceanGroup» и находящиеся на депозите «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

Ввиду того, что за заказанный ФИО64ФИО54 были уплачены поставщику деньги, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату Каминскому заёмных средств, из которых оплачивались контракты, полученные ФИО51 от ФИО64 деньги, были возвращены по договору займа ФИО126

После получения денежных средств от ФИО64ФИО39 посредством Интернет связи была согласована организация отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 он сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

По агентскому договору со ФИО64 срок поставки машины не был оговорен. Тем не менее, будучи добросовестным поставщиком транспортных средств и длительное время занимающийся данным бизнесом, ФИО51 из-за новой технологической линии доставки груза, предвидел возможные задержки, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ отправил ФИО64 письмо о продлении сроков поставки, либо в случае его несогласия с этим, о расторжении договора, для чего приложил форму соглашения о расторжении договора, подписав её заранее для того, чтобы ускорить процедуру расторжения договора. Данное письмо ФИО64 получил, согласно почтовому уведомлению ДД.ММ.ГГГГ В своём ответе ФИО64 прислал заявление о расторжении договора, но форму соглашения о расторжении договора, подписанную ФИО51 со стороны ООО «Феликом Плюс», он не подписал. Тем не менее, ДД.ММ.ГГГГФИО51 отправил в адрес ФИО64 агентское вознаграждение в размере 10000 рублей, ожидая полного расторжения договора по взаимному согласию сторон. Однако договор расторгнут не был по вине ФИО64.

ФИО54 для ФИО64 не был поставлен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО64ФИО39 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

По эпизоду в отношении ФИО40 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» два ФИО54 марки «Тойота Белта» 2006 года выпуска, либо «ФИО23» 2006 года выпуска на общую сумму 11000 долларов США. Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт средств от реализации машин Завьялова и остатка средств от реализации машин Мышкина. Данные модели ФИО54 были проходными в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовались спросом из-за относительно невысокой стоимости. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

В поисках желающих приобрести данные ФИО54, ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о вышеуказанных моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонил ФИО176 и попросил подыскать для него автомашину марки «Митсубиши Кольт Плюс». ФИО51 искал ему подобную машину, но так и не нашёл. После определённого раздумья, ФИО176 согласился приобрести «ФИО23» 2006 года выпуска. Для заключения договора ФИО51ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО40 в офисе в <адрес>, где и заключил с ним агентский договор. В качестве предоплаты ФИО40 уплатил 208000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51, как генеральным директором ООО «Феликом Плюс», была выписана ФИО176 квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Так как заказанный ФИО176ФИО54 был оплачен, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату Каминскому заёмных средств, из которых оплачивались контракты, а ФИО51 по возврату заёмных средств, направленных на обеспечение контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, то полученные ФИО51 от ФИО176 деньги, были возвращены по договорам займа.

После получения денежных средств от ФИО40ФИО51 посредством Интернет связи была согласована организация отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, ФИО51 оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

По агентскому договору с ФИО40 срок поставки машины не был оговорен. Тем не менее, будучи добросовестным поставщиком транспортных средств и длительное время занимающийся данным бизнесом, ФИО51 из-за новой технологической линии доставки груза, предвидел возможные задержки, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ отправил ФИО40 письмо о продлении сроков поставки, либо в случае его несогласия с этим, о расторжении договора, для чего приложил форму соглашения о расторжении договора, подписав её заранее для того, чтобы ускорить процедуру расторжения договора. Данное письмо ФИО51 возвратилось обратно ДД.ММ.ГГГГ ввиду не вручения адресату. Поскольку к этому времени Арбитражным судом <адрес> уже была введена процедура наблюдения по заявлению о банкротстве ООО «Феликом Плюс» ФИО51 более не направлял никаких писем в адрес ФИО176, зная, что тот возможно обратиться в Арбитражный суд <адрес> согласно полученному ФИО51 разъяснению конкурсного управляющего Грибова.

ФИО54 для ФИО176 не был поставлен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО40ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

По эпизоду в отношении ФИО41 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» четыре ФИО54 марки «Тойота Витц» 2006 года выпуска на общую сумму 22000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка средств от реализации машин ФИО128 и ФИО127, средства на приобретение которых ранее были отправлены в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

После оплаты контракта на поставку машин марки «Тойота Витц» 2006 года выпуска «AsiaGlobalHoldingPTELTD» посредством интернет связи заявило о готовности поставить указанные ФИО54 в Россию. В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонил ФИО41 и изъявил желание приобрести ФИО54 данного класса и модификации. Для заключения договора ФИО51ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО54 в офисе в <адрес>, где и заключил с ним агентский договор. В качестве предоплаты ФИО41 заплатил 200000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51, как генеральным директором ООО «Феликом Плюс» была выписана ФИО54 квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Так как заказанный ФИО41ФИО54 был оплачен, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату Каминскому заёмных средств, из которых оплачивались контракты, полученные ФИО51 от ФИО54 деньги были возвращены по договору займа ФИО126 и в размере 50000 рублей возвращены Штефану.

После получения денежных средств от ФИО41ФИО51 посредством Интернет связи была согласована организация отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, ФИО51 оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

По агентскому договору с ФИО41 срок поставки машины не был оговорен. К моменту предполагаемого ФИО51 срока поставки машины для ФИО54, в отношении ООО «Феликом Плюс» была развязана клеветническая кампания, а Арбитражным судом <адрес> была введена процедура наблюдения по заявлению о банкротстве ООО «Феликом Плюс».

ФИО54 для ФИО41 не был поставлен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО41ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

Вывод о мошенничестве опровергается простым арифметическим подсчётом о сумме переведённых денег в адрес поставщика машин и стоимости полученных от него машин. В ходе оглашения в суде документов, представленных стороной обвинения вместе с уголовным делом, был оглашён и инвойс, оформленный на ФИО41, как на получателя ФИО54 «Тойота Витц», 2006 года выпуска, стоимостью на условиях CIF 6100 долларов США. Данный документ не был осмотрен следователем, что подтверждается её же показаниями в суде. В то же время, вопреки материалам дела, в обвинительном заключении утверждается, что инвойс на имя ФИО41 якобы отсутствует. Всё это указывает на неполноту исследования обстоятельств дела, повлиявшие на объективность его расследования. По приведённым ФИО51 основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО41 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО42 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» два ФИО54 марки «Тойота Белта», 2006 года выпуска, либо «ФИО23», 2006 года выпуска на общую сумму 11000 долларов США. Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт средств от реализации машин Завьялова и остатка средств от реализации машин Мышкина. Данные модели ФИО54 были проходными в свете решений Правительства Российской Федерации и пользовались спросом из-за относительно невысокой стоимости. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

После оплаты данного контракта «AsiaGlobalHoldingPTELTD» посредством интернет связи заявило о готовности поставить указанные ФИО54 в Россию. В поисках желающих приобрести данные ФИО54, ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонила ФИО42 и изъявила желание приобрести ФИО54. Ранее ФИО51 для знакомых ФИО42 поставлял машины и никаких проблем никогда не было. Он предупредил ФИО42, что наблюдаются задержки с поставками машин. Но ФИО42 сказала, что готова будет подождать, поскольку ранее для её знакомых мной поставлялись машины, заявив, что рано или поздно, ФИО51 проблемы с задержками машин разрешит. Примерно месяц ушёл на согласование выбора подходящей для неё машины. ФИО42 не нравился то дизайн, то комплектация, то цвет машины. В конечном итоге ФИО51 через «AsiaGlobalHoldingPTELTD» подобрал для неё машину, которая её устроила. Для заключения договора ФИО51ДД.ММ.ГГГГ встретился с ФИО42 в офисе в <адрес>, где и заключил с ней агентский договор. В качестве предоплаты ФИО42 заплатила 238000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51, как генеральным директором ООО «Феликом Плюс», была выписана ФИО42 квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму.

Так как заказанный ФИО42ФИО54 был оплачен, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату заёмных средств, из которых оплачивались контракты, полученные ФИО51 от ФИО42 деньги были возвращены по договорам займа.

После получения денежных средств от ФИО42ФИО51 посредством Интернет связи была согласована организация отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

По агентскому договору с ФИО42 срок поставки машины был определён ориентировочно 60-90 дней. До истечения срока поставки машины, ФИО42 по телефону изъявила желание расторгнуть договор, ссылаясь на результат своего общения с Завьяловым, что было подтверждено ФИО42 и в судебном заседании. ДД.ММ.ГГГГФИО51 отправил по её просьбе письмо о расторжении агентского договора с приложением формы расторжения договора, заранее подписанную ФИО51. ДД.ММ.ГГГГ письмо возвратилось без вручения адресату. ФИО51 предполагает, что по совету работников правоохранительных органов ФИО42 предложили не отвечать на его письма и все возникшие вопросы разрешить в уголовном деле.

Поскольку договор не был расторгнут, юридических оснований для возврата денежных средств ФИО42 не было. В то же время ФИО54 для ФИО42 не был поставлен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО42ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

По эпизоду в отношении ФИО43 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» четыре ФИО54 марки «Тойота Витц» 2006 года выпуска на общую сумму 22000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка средств от реализации машин ФИО128 и ФИО127, средства на приобретение которых ранее были отправлены в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Две из указанных машин предназначались для ФИО173 и ФИО54. Оставалось ещё два ФИО54.

Так как заказанный ФИО177ФИО54 был оплачен, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату заёмных средств, из которых оплачивались контракты, полученные от ФИО177 деньги мной были возвращены по договорам займа.

После получения денежных средств от ФИО43ФИО51 посредством Интернет связи была согласована организация отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

По агентскому договору с ФИО177 срок поставки машины не был оговорен. Тем не менее, ДД.ММ.ГГГГФИО177 потребовала в письменном виде срочно расторгнуть агентский договор и возвратить ей деньги. ДД.ММ.ГГГГФИО51 отправил ей форму расторжения договора, подписав её со стороны ООО «Феликом Плюс». Данное письмо ФИО177 получила только ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается почтовым уведомлением. К этому времени в отношении ООО «Феликом Плюс» Арбитражным судом <адрес> была введена процедура наблюдения по заявлению о банкротстве.

ФИО54 для ФИО177 не был поставлен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО43ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

ФИО177, допрошенная в суде, показала, что в статистике продаж машин с аукционов она увидела, что предлагаемый ей ФИО54 был продан в июне 2010 года. Этим заявлением ФИО177 пытается доказать факт мошенничества. Однако это не так. На аукционах машины регулярно продаются и покупаются в том числе посредниками - автодилерами, ресселерами, которые затем далее перепродают машины со своих уже площадок. Когда ООО «Феликом Плюс» оплачивала тот или иной контракт на поставки машин с «AsiaGlobalHoldingPTELTD», то оплачивалась поставка не конкретных машин, а партии типовых ФИО54. Для размещения информации в Интернете в адрес ФИО51 поступали от «AsiaGlobalHoldingPTELTD» фото и аукционные карты на выбранные им типовые машины. Именно после этого ФИО51 размещалась информация о машинах в Интернете. Когда к нему обращались для заключения агентского договора по конкретному ФИО54, то он направлял в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD» уведомление о том, чтобы на 2-3 дня зарезервировали тот или иной ФИО54 за ООО «Феликом Плюс». Этого времени было достаточно, чтобы клиент окончательно определился и заключил агентский догово<адрес> этого он сообщал в «AsiaGlobalHoldingPTELTD» о необходимости погрузки и дальнейшей отправки данного ФИО54 в адрес получателя, передав сведения о собственнике ФИО54 для внесения его в инвойс.

Поэтому ошибочные выводы следствия о якобы мошеннических действиях с его стороны привели к его необоснованному обвинению. По приведённым ФИО51 основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО43 за отсутствием события преступления.

По эпизоду в отношении ФИО44 может показать следующее: в соответствии с заключённым контрактом от ДД.ММ.ГГГГ «AsiaGlobalHoldingPTELTD» обязалась поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» четыре ФИО54 марки «Тойота Витц» 2006 года выпуска на общую сумму 22000 долларов США. Данная модель ФИО54 была проходной в свете решений Правительства Российской Федерации, поэтому пользовалась спросом ввиду относительно низкой цены. Согласно пункту 2.3. контракта, началом его действия считалась дата зачисления средств на счёт отправителя, т.е. «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

Вышеприведённый контракт был полностью обеспечен за счёт остатка средств от реализации машин ФИО128 и ФИО127, средства на приобретение которых ранее были отправлены в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Три из указанных машин предназначались для ФИО173, ФИО54 и ФИО177. Оставался ещё один ФИО54.

В поисках желающих приобрести данные ФИО54ФИО51 разместил на Интернет сайтах drom.ru и auto.ru., информацию о моделях, комплектации и стоимости ФИО54. Ему по телефону позвонила ФИО178 и изъявила желание приобрести ФИО54 данного класса и модификации. Для заключения договора, ФИО51 по её просьбе в начале октября 2010 г. встретился с ней и её матерью на <адрес>, где обсудили сроки поставки, принцип работы и стоимость машины. ФИО178 просила ФИО51, чтобы он заключил с ней агентский договор на машину, которая уже была предназначена для ФИО177. ФИО51 просто не успел убрать эту информацию о машине с Интернета. Он отказался, объяснив ФИО178, что такая машина уже предназначена другому лицу и поставлена быть ей не может. На этом с ФИО178 он расстался. Через некоторое время ФИО178 вновь позвонила и сообщила, что выбрала одну из машин на сайте продаж и готова заключить договор на её поставку. В офисе в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО178 и её матерью. ФИО178 требовали от ФИО51, чтобы он помимо квитанции к приходному кассовому ордеру выдал им ещё и расписку. Он разъяснил им, что в этом случае получится, будто он принял от них в два раза большую сумму, чем фактически. Он отказался и попросил их покинуть офи<адрес> они не уходили и более часа уговаривали ФИО51 заключить с ними агентский догово<адрес> было принято решение, что в расписке, которую они требовали от ФИО51, он укажет, что она является приложением к агентскому договору. Агентский договор был заключён с ФИО44. В качестве предоплаты ФИО178 заплатила 200000 рублей. В подтверждение получения денег ФИО51, как генеральным директором ООО «Феликом Плюс», была выписана ФИО44 квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, а ФИО51 расписка как приложение к договору.

Так как заказанный ФИО178ФИО54 был оплачен, а у ООО «Феликом Плюс» имелись обязательства по возврату заёмных средств, из которых оплачивались контракты, полученные ФИО51 от ФИО44 деньги были им возвращены по договорам займа.

После получения денежных средств от ФИО44ФИО51 посредством Интернет связи была согласована организация отправки в порт Новороссийск вышеуказанного ФИО54 на условиях его поставки CIF. ФИО51 сообщил фамилию, имя и отчество получателя данного ФИО54 для внесения отправителем этих сведений в инвой<адрес> того, он оговорил в п. 4.1. агентского договора, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязывалась возместить другой стороне причинённые таким неисполнением убытки.

По агентскому договору с ФИО178 поставка машины должна была произойти в срок 75-90 дней. С декабря 2010 г. ФИО178 стали звонить ФИО51 и требовать возврата денег. Он им объяснил, что для этого надлежит расторгнуть договор взаимно. ДД.ММ.ГГГГФИО51 направил в адрес ФИО178 письмо с предложением о расторжении договора с формой о расторжении договора. Однако данное письмо ему было возвращено без вручения адресату ДД.ММ.ГГГГ

К этому времени в отношении ООО «Феликом Плюс» Арбитражным судом <адрес> была введена процедура наблюдения по заявлению о банкротстве.

ФИО54 для ФИО178 не был поставлен не по вине ООО «Феликом Плюс», а по вине сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Никакого мошенничества в отношении ФИО44ФИО51 не совершал. В момент получения денежных средств по данному агентскому договору имелись все основания и возможности для поставки ФИО54.

О несостоятельности обвинения ФИО51 по данному преступлению свидетельствуют не только вышеприведённые им фактические данные, подтверждаемые имеющимися в деле документами, но и то, что в основу обвинения ФИО51 в совершении мошенничества в отношении ФИО44, как и по другим эпизодам, положена выписка из банка «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счёте ООО «Феликом Плюс» не было отражено движения денежных средств.

Ошибочные выводы следствия о якобы мошеннических действиях ФИО51 привели к его необоснованному обвинению. По приведённым им основаниям и с учётом представленных в деле доказательств он просит прекратить в отношении него уголовное преследование по данному эпизоду обвинения в совершении мошенничества в отношении ФИО44 за отсутствием события преступления.

Таким образом, к моменту заключения с гражданами агентских договоров и получения от них денежных средств ФИО51 действительно занимался поставками машин, действительно необходимые к поставке машины были оплачены посредством перевода валютных денежных средств на счёт сингапурской компании «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

Вышеозначенная компания для исполнения своих контрактных обязательств к инкриминируемому ФИО51 периоду должна была поставить в пользу ООО «Феликом Плюс» машин на общую сумму 242 130 долларов США. ФИО51 же в 2010 году были заключены с гражданами агентские договоры на поставку машин на общую сумму 178 000 долларов США. Фактически же от «AsiaGlobalHoldingPTELTD» в счёт её вышеуказанных обязательств поступило 6 машин (на имя ФИО51, а ФИО51 на фамилии получателей Скоморохова, Друма, Костюк, Школа и Дробина) на общую сумму 18720 долларов США, что подтверждается осмотренными в суде таможенными приходными ордерами.

Таким образом, у «AsiaGlobalHoldingPTELTD» остались не исполненными обязательства на поставку в пользу ООО «Феликом Плюс» партии машин общей стоимостью 223 400 долларов США. В указанной сумме не исполненных обязательств «AsiaGlobalHoldingPTELTD» учтена и стоимость автомашин на сумму 21125 долларов США, которые были приобретены для Штефана, однако не были поставлены и остались в распоряжении отправителя ввиду отказа Штефана от получения машин.

ФИО51, как генеральный директор ООО «Феликом Плюс» получил в качестве предоплаты за поставки машин от граждан, признанных следствием потерпевшими, меньшую сумму, покрываемую на тот период обязательствами «AsiaGlobalHoldingPTELTD», что указывает не только на отсутствие какого-либо обмана с его стороны или общества, но и на перспективу дальнейшего сотрудничества с «AsiaGlobalHoldingPTELTD» по поставке машин в Россию.

ФИО51 считает необходимым подробно остановиться на ответе данной компании, положенном в основу обвинения без сопоставления приведённых в ответе сведений с документальными данными, что фактически только что сделано им. В данном ответе «AsiaGlobalHoldingPTELTD» содержится недостоверная информация о стоимости отправленных в адрес ООО «Феликом Плюс» автомашин, приведены данные об автомашинах, которые никакого отношения к ООО «Феликом Плюс» и лично к ФИО51 не имеют, а ФИО51 как это указано и в обвинительном заключении, делается утверждение об отсутствии контрактных обязательств между ООО «Феликом Плюс» и «AsiaGlobalHoldingPTELTD». Что касается стоимости поставленных в пользу ООО «Феликом Плюс» машин, то неправдивость приведённых в письме «AsiaGlobalHoldingPTELTD» сведений подтверждается путём сопоставления таможенных приходных ордеров, в которых отправителем, а не получателем груза, указывается стоимость той или иной машины. У «AsiaGlobalHoldingPTELTD» осталась не исполненное обязательство на поставки партии машин на сумму 223 400 долларов США. Это сумма достаточно большая, и чтобы выставить меня должником «AsiaGlobalHoldingPTELTD» существенно завысила стоимость каждой поставленной машины. Более того, она пошла и на определённый подлог:

Так, как ФИО51 уже выше указывал со ссылкой на конкретные машины, приводя их стоимость и фамилии получателей, в числе поставленных в его адрес машин «AsiaGlobalHoldingPTELTD» в своём частном письме, направленном в отдел полиции, указала машины, не имеющие ни к ФИО51, ни к ООО «Феликом Плюс» никакого отношения, тем самым, обосновывая наличие у ФИО51 якобы задолженности за поставленные машины. Что касается приведённых сведений об отсутствии контрактных обязательств, то это опровергается как самими контрактами, изъятыми в ходе следствия по делу и представленными самой же стороной обвинения вместе с уголовным делом в суд, так и валютными платёжными переводами, в которых, в том числе отражались номера контрактов, по которым осуществлялся тот или иной перевод. Отрицать это невозможно.

Кроме этого, в письме «AsiaGlobalHoldingPTELTD» ничего не говорится о машинах, приобретённых для Штефана, и которые остались у «AsiaGlobalHoldingPTELTD». До ФИО51 дошли лишь сведения о том, что за одну из машин оставили задаток, и ФИО51 поторопился этот задаток в сумме 50000 рублей возвратить Штефану.

О недобросовестной позиции «AsiaGlobalHoldingPTELTD» свидетельствует и то, что они попытались снизить размер своих не исполненных обязательств по поставкам машин даже путём сокрытия целого ряда осуществленных платежей. Так, согласно поступившим в адрес суда из банка «Уралсиб» платёжных документов, на счёт «AsiaGlobalHoldingPTELTD» было отправлено ДД.ММ.ГГГГ 3870 долларов США. Однако в своём частном ответе в органы следствия «AsiaGlobalHoldingPTELTD» в перечне поступивших платежей данный платёж не указала.

Аналогичным образом, не были отражены в письме «AsiaGlobalHoldingPTELTD» платежи от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1250 долларов США и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 долларов США. Всего в письме «AsiaGlobalHoldingPTELTD» скрыла поступлений на свой счёт в размере 20 120 долларов США.

Поэтому верить данному письму «AsiaGlobalHoldingPTELTD» совершенно нельзя. В нём касательно объема поступивших средств на счёт сингапурской компании сумма занижена, а касательно объёма осуществлённых поставок машин в адрес ООО «Феликом Плюс» сумма завышена. Поэтому для объективной оценки суммы денежных средств, отправленных в адрес «AsiaGlobalHoldingPTELTD» ФИО51 основывался

только на платёжных документах, представленных банками по запросам суда. Однако в ходе следствия представленные «AsiaGlobalHoldingPTELTD» сведения о суммах поступивших средств и стоимости поставленных машин не проверялись вообще и ошибочно были положены в основу обвинения ФИО51 по каждому из преступлений. Таким образом, ФИО51 обвинён в преступлениях, которые не совершал.

Видя обвинительный уклон в расследовании уголовного дела в отношении себя, ФИО51 вынужден был через курьера срочно оформить письменное соглашение с сингапурской компанией «AsiaGlobalHoldingPTELTD», датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому надлежало реализовать все ФИО54, которые должны были быть поставлены в пользу ООО «Феликом Плюс» и не были поставлены, а денежные средства должны были быть переведены на счёт ООО «Феликом Плюс». Сам факт составления такого соглашения, которое ФИО51 было обнаружено в представленной в суд стороной обвинения коробке с изъятыми, но не осмотренными по вине следствия документами, подтверждает о наличии задолженности у «AsiaGlobalHoldingPTELTD» перед ООО «Феликом Плюс» за не поставленные ФИО54. Сейчас понятно, что ФИО54 реализованы не были и деньги не перечислены. И виновата в этом сингапурская компания «AsiaGlobalHoldingPTELTD».

Однако вина подсудимого ФИО51 В.И. нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

По эпизоду совершения мошеннических действий в отношении потерпевшего ФИО113:

Из показаний потерпевшего ФИО113 следует, что в марте 2008 года он решил приобрести ФИО54 марки «HondaFitAria», 2003 года выпуска. В интернете на сайте «www.drom.ru» он увидел объявление и позвонил по телефону указанному в объявлении. Мужчина представился ФИО86 и сказал, что он является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и с 2001 года осуществляет деятельность по приобретению и доставке поддержанных иностранных ФИО54. Стоимость ФИО54 составляет 340 000 рублей. Если он заключает с ним договор, и производит ему первоначальную оплату в размере 270 000 рублей, то он осуществит заказ ФИО54 и его доставку из Японии.

Срок поставки заказываемого ФИО54ФИО51 В.И. не сообщил. ФИО51 В.И. сообщил о том, что для заключения договора и передачи предварительной оплаты они могут встретиться в порту <адрес>. Он предложил ФИО51 В.И. выслать договор по факсу и предварительную оплату произвести через банковские реквизиты, так как выехать в <адрес> он не мог.

По мобильному телефону он договорился с ФИО51 В.И., что тот вышлет ему договор, заключенный между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. путем факсимильной связи, и в тот же день ФИО51 В.И. выслал по факсу агентский договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., и им, с печатным текстом, с заполненными графами. Он ознакомился с договором и подписал его, после чего ФИО51 факсом направил в адрес ООО «Феликом Плюс», а со стороны ФИО51 В.И. был направлен ФИО51 факсимильный экземпляр, но уже с печатью ООО «Феликом Плюс» и подписью самого ФИО51 В.И.

Согласно условий договора следовало, что агент совершает в интересах принципала следующие действия, а именно: приобретает, доставляет принципалу ФИО54 марки «HondaFitAria», 2003 года выпуска, яркого цвета. Стоимость предварительной оплаты в период подписания договора составляла 270 000 рублей, общая стоимость ФИО54 - 340 000 рублей.

ФИО51 В.И. пояснил ему о том, что заказанный им ФИО54 находится в пути, и он должен внести предварительную оплату по реквизитам банковского учреждения, указанного в договоре. После этого, он ДД.ММ.ГГГГ, через Сберегательный банк <адрес> осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет № в ФКБ «Петрокоммерц» <адрес> в сумме 270 000 рублей.

Оставшуюся сумму, согласно договоренности, он должен был внести после доставки в порт <адрес> контейнера с ФИО54 и при таможенном оформлении он должен был произвести окончательный расчет с ФИО51 В.И.

Через месяц после произведенной оплаты ФИО51 В.И., не стал отвечать на его звонки. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как последний убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный сайт и денежные средства, которые были им перечислены в качестве предварительной оплаты, не возвратил. Указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 270 000 рублей. (том № л.д. 30-32)

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что ее супруг выступил в качестве учредителя ООО «Феликом Плюс», ФИО51 он был назначен на должность генерального директора общества. Основным видом деятельности ООО «Феликом Плюс» являлось осуществление торговли ФИО54 и узлами к ним. Расчетные счета предприятия открыты в ФКБ «Петрокоммерц» в городе Новороссийске, ОАО «Собинбанк». Правом банковской подписи был наделен только ФИО51 В.И., и он в единственном лице обладал правом подписи документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В ФКБ «Петрокоммерц» в городе Новороссийске был открыт валютный счет и открыт паспорт сделки по международным контрактам с «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», это предприятие являлось компанией-поставщиком в Сингапуре. С указанным предприятием ФИО51 В.И. сотрудничал около трех лет. ООО «Феликом Плюс» оказывало услуги населению по поставке транспортных средств из Сингапура, а ФИО51 из Японии. Она занимала должность главного бухгалтера в ООО «Феликом Плюс». Однако фактически в ее обязанности входило заполнение агентских договоров и квитанций к приходным и расходным кассовым ордерам ООО «Феликом Плюс». Составлением бухгалтерской отчетности занимался ФИО51 В.И. самостоятельно. В течение периода времени с момента назначения на должность и до настоящего времени она фактически ведением бухгалтерского учета не занималась, так как находилась в одном декретном отпуске, затем во втором. Офис предприятия располагался по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10.

В документах ООО «Феликом Плюс» она видела агентский договор на поставку ФИО54 марки «HondaFitAria», 2003 года выпуска, согласно которому ФИО113 в качестве предварительной оплаты ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Феликом Плюс», открытый в ФКБ «Петрокоммерц» <адрес>, основанием платежа было указано - «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ».

Со слов супруга следовало, что в связи с повышением государственной пошлины на ввоз иностранных ФИО54 и соответственно повышения стоимости самого ФИО54, ФИО113 отказался от заказанного ФИО54. В настоящее время ей известно о том, что в связи с неплатежеспособностью предприятия и введением процедуры конкурсного производства в ООО «Феликом Плюс» ее супруг не смог вернуть денежные средства ФИО113, полученные в качестве предварительной оплаты. Агентский договор находился в помещении офиса ООО «Феликом Плюс», ФИО51 В.И. показывал ей и просил в случае его отсутствия отвечать на телефонные звонки Демидова.

При этом супруг указывал о том, что все договоры будут исполнены, ФИО54 в Японии заказаны, однако возникли проблемы с транспортировкой. Она верила и отвечала всем звонившим, что ФИО54 находятся в пути. Только в декабре месяце 2010 года ей стало известно о действительном положении в ООО «Феликом Плюс», что возникли финансовые трудности и о том, что одним из клиентов предприятия было подано заявление о признании ООО «Феликом Плюс» несостоятельным (банкротом). В настоящее время ей известно, что супруг остановил процедуру конкурсного производства и пытается восстановить деятельность предприятия и возвратить денежные средства, которые получил ранее по агентским договорам в качестве предварительной оплаты.

Кроме этого, вина ФИО51 В.И. подтверждается следующим:

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО113 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. и ФИО113, переписки с ООО «Феликом Плюс». (т.16 л.д.35-37);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГбыл заключен агентский договор № между ООО «Феликом Плюс» и ФИО113 на приобретение ФИО54 модели «HondaFitAria», 2003 года выпуска, в котором определил сумму предварительной оплаты в размере 265000 рублей (т.16 л.д.42,43);

- копией агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО113 на приобретение ФИО54 модели «HondaFitAria», 2003 года выпуска, в котором определил сумму предварительной оплаты в размере 265000 рублей;

- протоколом осмотра банковской выписки ФКБ «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отражено движение денежных средств по расчетному счету ООО «Феликом Плюс», и видно, что на расчетный счет ООО «Феликом Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ФИО113 было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 270 000 рублей. Основанием перечисления явилось исполнение агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Так же, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Феликом плюс» поступила торговая выручка в размере 391 000 рублей. В этот же день, денежные средства в размере 386 467,20 рублей списаны с расчетного счета для покупки иностранной валюты, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 110 000 рублей списаны с расчетного счета общества на погашение займа (т.5 л.д.196-199);

- протоколом выемки из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (т.10 л.д.(61-63);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. и среди представленных документов отсутствовали таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО113 (т.10 л.д.64-275);

Доводы подсудимого о том, что ФИО113 добровольно отказался от заказанного им ФИО54 ввиду повышения таможенных пошлин ничем не подтверждается. В показаниях потерпевшего об отказе от ФИО54 не указано, никаких писем в адрес подсудимого об этом не имеется, тогда как такой отказ должен был быть выражен в письменном виде.

Доводы подсудимого о том, что полученные от Демидова денежные средства он якобы направил платёжными поручениями 31 октября и ДД.ММ.ГГГГ через банк «Петрокоммерц» в адрес поставщика ФИО54 японской компании «JPCTRADECOLTD» соответственно 5700 долларов США и 6500 долларов США - суд не может принять за основу, поскольку в представленных платежных поручениях отсутствуют сведения о том, что он направляется в счет оплаты конкретного ФИО54 с указанием марки, года выпуска и винкода, заказанного ФИО113 Никаких письменных доказательств того, что заказанный Демидовым ФИО54 был поставлен в порт Новороссийск ФИО51 не имеется.

По эпизоду совершения мошеннических действий в отношении потерпевшего ФИО111:

Потерпевший ФИО111 показал, что в августе 2009 года он в интернете на сайте «www.drom.ru» прочитал объявление о том, что продаются ФИО54 производства государства Япония и доставляются под заказ, в том числе реализуются и ФИО54, которые находятся в пути.

Он позвонил по указанному в объявлении телефону и ему ответил ФИО51 В.И., который представился руководителем фирмы, занимающейся поставками ФИО54 производства Япония и его предприятия расположено в городе Новороссийске.

Согласно пояснений ФИО51 В.И. следовало, что для заключения агентского договора необходимо внести предварительную оплату за поставляемый ФИО54. Срок поставки ФИО54ФИО51 указал около 2, 5-3 месяцев после заключенного агентского договора.

При встрече с ФИО51 В.И. ему стало известно, что ФИО51 В.И. занимает должность генерального директора ООО «Феликом Плюс» и его предприятие продолжительный период времени занимается поставками ФИО54 производства Япония.

Через некоторое время после этого он заключил с ФИО51 В.И. несколько агентских договоров. Так, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ФИО51 В.И. агентский договор JР/0464 на поставку ФИО54 «ToyotaPorte», 2005 года выпуска. Агентский договор был заполнен супругой ФИО51 В.И. - ФИО51 Т.Г., которая занимала должность гласного бухгалтера в ООО «Феликом Плюс».

По заключенному агентскому договору он передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 256000 рублей в качестве предварительной оплаты. После получения денежных средств, ему ФИО51 Т.Г. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Со слов ФИО51 В.И. следовало, что по прибытию ФИО54 в порт <адрес> он должен произвести окончательный расчет.

После этого, он вновь ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. агентский договор JР/0761. Согласно договора ООО «Феликом Плюс» должно было поставить ФИО54 марки «SubaruImpreza» 2006 года выпуска, серебристого цвета. При этом им было передано ФИО51 В.И. 21000 рублей, а стоимость ФИО54 составляла 300000 рублей.

После того, как им были переданы денежные средства ФИО51 Т.Г. заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ им был заключен агентский договор № JР/0798 на приобретение ФИО54 марки «MazdaVersisa», 2005 года выпуска стоимостью 300000 рублей. Сумма предварительной оплаты по договору составила 210000 рублей. После получения предварительной оплаты, ему ФИО51 Т.Г. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 рублей.

В декабре 2009 года ФИО51 В.И. ему сообщил о том, что несколько заказанных им машин находится уже в порту Новороссийска, но у него не хватает денежных средств для таможенного оформления и предложил заключить еще один агентский договор на поставку ФИО54. После этого, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. агентский договор JР/091209 на приобретение ФИО54 марки «ToyotaVits» 2005 года выпуска стоимостью 245000 рублей.

После заключения агентского договора им было передано 200000 рублей в качестве предварительной оплаты. Однако квитанция к приходному кассовому ордеру не была выписана, сумма внесенной предварительной оплаты была отражена в тексте агентского договора.

Когда в последующем, он связывался с ФИО51 В.И. последний уверял его в том, что занимается таможенным оформлением ФИО54, которые им были заказаны, однако в результате ФИО54 ему не были переданы.

ФИО51 со стороны ФИО51 В.И. ему не были возвращены денежные средства, которые были им внесены в ООО «Феликм Плюс» в качестве предварительной оплаты. Общий ущерб, причиненный ему ФИО51 В.И. составил 876 000 рублей.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве обвиняемого ФИО51 В.И. свою вину по эпизоду мошенничества в отношении Штефан признал полностью, показав, что ФИО54 им Штефан доставлены не были, и сумму денежных средств, которую ему передал Штефан он не вернул до настоящего времени. Общая сумма, которую он получил от ФИО111 составила 876 000 рублей. В связи с тем, что у него возникла сложная финансовая ситуация на предприятии, он не отказывается от того, что им ФИО111ФИО54 доставлены не были, а ФИО51 он не смог вернуть полученные им в качестве предварительной оплаты денежные средства. Он не отказывается от возращения указанной суммы ФИО111 и в настоящее время изыскивает все возможности возмещения денежных средств. (том № л.д.210-267)

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что ФИО51 В.И. длительное время сотрудничал со ФИО111, осуществлял поставку ФИО54, которые реализовывал Штефан в городе Краснодаре. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО111 приехал в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10. ФИО111 выбрал ФИО54 по предложенным фотографиям, а именно ФИО54 марки «ToiotaPorte», 2005 года выпуска, серебристого цвета. После того, как ФИО111 предоставил свой паспорт, она по просьбе супруга, внесла паспортные данные Штефан в подготовленный ФИО51 В.И. агентский догово<адрес> договор № JР\0464, датированный ДД.ММ.ГГГГ, номер договора ей указал супру<адрес>ФИО54 была указана в договоре в размере 320 000 рублей. После того, как ФИО111 передал супругу денежные средства в сумме 256 000 рублей, она по просьбе супруга выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. В последующем, ФИО111 вновь ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток приехал в офис ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10. ФИО111 выбрал ФИО54 по предложенным фотографиям, а именно ФИО54 марки «SubaruImpreza» 2006 года выпуска, серебристого цвета. После этого, она по просьбе супруга заполнила агентский договор № JР\0761, датированный ДД.ММ.ГГГГ. Предварительная оплата по договору составляла 210000 рублей, а общая его стоимость 300000 рублей. В данном договоре было указано о том, что договор заключается между ФИО111, выступающим в качестве принципала и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., выступающего в качестве агента. Затем ФИО111 передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 210000 рублей и она по просьбе супруга выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО111 вновь приехал в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу: <адрес>, улица <адрес>, 50\10. ФИО111 выбрал ФИО54 по предложенным фотографиям, а именно ФИО54 марки «MazdaVersisa», 2005 года выпуска, серебристого цвета. После того, как ФИО51 В.И. был заключен договор со ФИО111ДД.ММ.ГГГГ, супругом были внесены данные ФИО111 в агентский договор № JР\0798 от ДД.ММ.ГГГГ. Она заполнила лишь марку ФИО54, год выпуска и стоимость ФИО54, по просьбе своего супруга. Предварительная оплата по договору составляла 210000 рублей, а общая его стоимость 300000 рублей. Затем ФИО111 передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 210000 рублей и после этого она, по просьбе своего супруга выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО111 вновь приехал в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу: <адрес>, улица <адрес>, 50\10. ФИО111 выбрал ФИО54 по предложенным фотографиям, а именно ФИО54 марки «ToyotaVits» 2005 года выпуска, белого цвета. После этого супруг попросил ее заполнить агентский договор № JР\09\209 от ДД.ММ.ГГГГ. Предварительная оплата по договору составляла 210000 рублей, а общая стоимость 245000 рублей. Затем ФИО111 передал супругу денежные средства в сумме 210000 рублей. Квитанция к приходному кассовому ордеру не выписывалась. После заключения агентского договора ФИО51 В.И. записал ФИО111 номера телефонов, а именно свой номер мобильного телефона и ее номер мобильного телефона, указав, что в случае его отсутствия, она сможет ответить Штефан на вопросы поставки, которые ей будут известны со слов супруга.

Длительный период времени, супруг сообщал ей о том, что ФИО54 для Штефан заказаны и находятся в пути. Затем он указывал, что ФИО54 погружены в контейнер и транспортируются в порт <адрес>. Однако, только в декабре месяце 2010 года ей стало известно о том, что на предприятии ООО «Феликом Плюс сложилась сложная финансовая ситуация и супруг не смог вернуть денежные средства.

Кроме этого, вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО111 агентского договора № JP/0464 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс», квитанции к приходному кассовому ордеру без номера 03 сентября года на сумму 260 000 рублей, аукционного листа на данное транспортное средство, агентского договор № JP/0761 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс», квитанции к приходному кассовому ордеру без номера ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 00 рублей, аукционного листа на данное транспортное средство, агентского договора № JP/0798 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс», квитанции к приходному кассовому ордеру без номера ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей, аукционного листа на данное транспортное средство, агентского договора № JP/09/209 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс». (том № л.д.135-139);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому осмотрены:

- агентский договор № JP\0464 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс», на приобретение, доставку и передачу ФИО54 модели «ToyotaPorte» 2005 года выпуска, в котором определена сумма предварительной оплаты в размере 256000 рублей;

- агентский договор № JP\0761 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс», на приобретение доставку и передачу ФИО54 модели «SubaruImpreza», 2006 года, в котором определена сумма предварительной оплаты в размере 210000 рублей;

- агентский договор № JP\0798 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс», на приобретение доставку и передачу ФИО54 модели на приобретение ФИО54 модели «MazdaVerisa», 2005 года выпуска, в котором определена сумма предварительной оплаты в размере 210000 рублей;

- агентский договор № JP\09\209от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс», на приобретение доставку и передачу ФИО54 модели «ToyotaVits», 2005 года выпуска, в котором определена сумма предварительной оплаты в размере 200000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феликом Плюс» принято от ФИО111 256000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Феликом Плюс» принято от ФИО111 210000 рублей;

(том № л.д.152-155);

- банковской выпиской ФКБ «Петрокоммерц» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феликом Плюс», и согласно которой со стороны ООО «Феликом Плюс» не было осуществлено перечисления на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» с основанием платежа о перечислении денежных средств на покупку ФИО54 для ФИО111 и протоколом ее осмотра (том № л.д.196-199)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54, поставку которых обязался осуществить ООО «Феликом Плюс», (том № л.д.61-63); протокол их осмотра документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО111 (том № л.д.64-275);

- расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО111 сумму 182 000 руб. основание - возврат частичной предоплаты по агентскому договору № JP/028/ от ДД.ММ.ГГГГ;

- расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО111 сумму 50 000 руб. основание - частичный возврат по агентскому договору;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в агентском договоре № JP/0464 от ДД.ММ.ГГГГ, агентском договоре № JP/0761 от ДД.ММ.ГГГГ, агентском договоре № JP/0798 от ДД.ММ.ГГГГ, агентском договоре № JP/09/209 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО51 В.И. выполнены ФИО51 В.И. Подписи в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера 03 сентября года на сумму 260 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО51 Т.Г. выполнены ФИО51 Т.Г. ( том № л.д. 218-226)

На какие цели из кассы ООО «Феликом Плюс» потрачены денежные средства в размере 876000 рублей полученные от ФИО111, установить не представляется возможным в связи с отсутствием кассовых документов ООО «Феликом плюс». Согласно представленным выпискам движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Феликом Плюс» и физического лица ФИО51 В.И., следует, что денежные средства в размере 876 000 рублей из кассы Общества на расчетный счет ООО «Феликом Плюс» не зачислялись. Таким образом, денежные средства с расчетного счета ООО «Феликом Плюс» в размере 876 000 рублей, на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислялись.

По ходатайству подсудимого к уголовному делу были приобщены:

Приложение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № JP/0761 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. об отказе от поставки автотранспортного средства по причине не выполнения договорных обязательств ранее купленных ФИО54, в части сроков доставки.

Приложение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № JP/0798 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ФИО111 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. об отказе от поставки автотранспортного средства по причине не выполнения договорных обязательств ранее купленных ФИО54, в части сроков доставки.

Однако, данные соглашения не исключают вины подсудимого, поскольку на момент их заключения истекли разумные сроки доставки ФИО54, то есть прошло более трех месяцев, третий ФИО54.

Довод подсудимого ФИО51 В.И. о том, что агентский договор № JP\09\209 от 09ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ФИО54 модели «ToyotaVits», 2005 года выпуска, по которому им была получена сумму предварительной оплаты в размере 200000 рублей, был составлен не с целью его исполнения, а с целью займа этой суммы у ФИО111 на растаможивание дугих ФИО54, - такжене исключают вины подсудимого, поскольку все неисполненные агентские договора заключались со Штефаном заключались не с целью их исполнения, а с целью хищения денежных средств, полученных в связи с их заключением. Доказательств возвращения денежных средств по данному агентскому договору подсудимым не представлено.

По факту совершения мошенничества в отношении ФИО127:

Потерпевший ФИО127 показал, что в начале сентября 2009 года он решил привезти 4 ФИО54 «ToyotaPasso», для себя и своих родственников. В интернете он прочитал объявление о том, что продаются ФИО54 модели «ToyotaPasso» и данные ФИО54 возможно привести под заказ из Японии. Он позвонил по телефону указанному в объявлении и ему ответил ФИО51 В.И., который представился руководителем предприятия, осуществляющим деятельность, связанную с поставками ФИО54 производства Япония в порт <адрес>. При этом ФИО51 В.И. пояснил, что только после внесения предварительной оплаты он заключает агентский договор и осуществляет приобретение ФИО54 производства государства Япония. После чего, они встретились в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10, где обсудили все вопросы относительно заключения договоров, оплаты и сроков поставки. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, были заключены два агентских договора № JP/01 и № JP/02 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso» 2006 года выпуска и 2005 года выпуска. По первому агентскому договору им было передано ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты 150 000 рублей, по второму агентскому договору им было передано в качестве предварительной оплаты 140 000 рублей. Представленные договоры были заполнены ФИО51 Т.Г., которая является супругой ФИО51 В.И. и последняя выписала квитанции к приходным кассовым ордерам без номера на сумму предварительной оплаты. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. были заключены договоры № JP/01 и № JP/02 на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso». После того, как им были переданы денежные средства в качестве предварительной оплаты по договорам, а именно 150 000 рублей и 138 000 рублей, ему ФИО51 Т.Г. были выписаны квитанции к приходным кассовым ордерам без номера на суммы предварительной оплаты. В начале ноября 2009 года он позвонил ФИО51 В. и поинтересовался о доставке ФИО54, на что последний пояснил о том, что контейнер с ФИО54 задерживается в одном из портов Европы. И попросил подождать еще несколько недель. В последующем ФИО51 В.И. пояснял о том, что контейнер с ФИО54 находится в порту Румынии. Затем ФИО51 В.И. избегал встречи с ним и лишь в начале 2010 года ФИО51 В.И. встретился с ним и по расходным кассовым ордерам ООО «Феликом Плюс» ему было передано: ДД.ММ.ГГГГ было передано 100 000 рублей, по расходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, то есть он вернул часть предварительной оплаты по агентскому договору № JP/01 от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма, переданная им составляет 150 000 рублей он подтвердил это поставив свою подпись. ДД.ММ.ГГГГ при встрече в офисе, ФИО51 В.И. вернул ему 70 000 рублей по агентскому договору № JP/02 от ДД.ММ.ГГГГ. Расходный кассовый ордер выписанный ФИО51 Т.Г. без номера, с датой ДД.ММ.ГГГГ. В нем стоит, в графе получателя, его подпись. В этот же день, через некоторое время, ФИО51 В.И. вернул ему еще 50 000 рублей по агентскому договору № JP/01 от ДД.ММ.ГГГГ. Расходный кассовый ордер, выписанный ФИО51 Т.Г. без номера, с датой ДД.ММ.ГГГГ. Затем, ДД.ММ.ГГГГ при встрече ФИО51 В.И. вернул ему 32000 рублей по агентскому договору № JP/02 от ДД.ММ.ГГГГ. Расходный кассовый ордер выписанный ФИО51 Т.Г. без номера, с датой ДД.ММ.ГГГГ В нем стоит, в графе получателя, его подпись. В этот же день ФИО51 В.И. вернул ему 68000 рублей по агентскому договору № JP/02 от ДД.ММ.ГГГГ. Расходный кассовый ордер выписанный ФИО51 Т.Г. без номера, с датой ДД.ММ.ГГГГ. В нем стоит, в графе получателя, его подпись. Итого: по агентскому договору № JP/01 от ДД.ММ.ГГГГ ему вернули всю сумму 150 000 рублей. По агентскому договору № JP/02 от ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО51 вернул всю сумму 138 000 рублей. По агентскому договору № JP/02 от ДД.ММ.ГГГГФИО51 В.И. остался должен денежные средства в сумме 108 000 рублей. По агентскому договору № JP/01 от ДД.ММ.ГГГГФИО51 В.И. остался должен 150 000 рублей. Считает, что ФИО51 В.И. причинил своими действиями ему ущерб в сумме 258 000 рублей.

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что ФИО51 В.И. был знаком с ФИО127 примерно с 2008 года. Последний занимался перепродажей заказанных и поставленных ООО «Феликом Плюс» ФИО54 на автомобильном рынке <адрес>. В последующем между супругом и ФИО127 был заключен ряд договоров на поставку ФИО54. Насколько ей известно, супруг вернул большую часть денежных средств, полученных от ФИО127 в качестве предварительной оплаты. ФИО51 В.И. предоставлял ей сверки между ООО «Феликом Плюс» и Мыш киным С.А., согласно которого сумма, которую супруг остается должен последнему составляет 108000 рублей.

Кроме этого, вина подсудимого подтверждается:

- протокол выемки агентского договора № JP\02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного межу ФИО127 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 000 рублей, агентского договора № JP\01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного межу ФИО127 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, агентского договора № JP\02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного межу ФИО127 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, приложения к договору (том 14 л.д. 184-188);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому осмотрены в том числе:

- агентский договор № JP\02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО127 и ООО «Феликом Плюс» на приобретение, доставку и передачу ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2005 года выпуска, в котором определена сумма предварительной оплаты в размере 140000 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру без номера, по которой ООО «Феликом Плюс» принято от ФИО127 140000 рублей;

(том 14 л.д. 195-199);

- расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО127 сумму 32 000 руб. основание - возврат частичной предоплаты по агентскому договору № JP/02 от ДД.ММ.ГГГГ

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи в агентских договорах № JP\02 от ДД.ММ.ГГГГ, № JP\01 от ДД.ММ.ГГГГ, № JP\02 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО51 В.И. выполнены ФИО51 В.И., подписи в квитанции к приходному кассовому от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО51 Т.Г. выполнены ФИО51 Т.Г. ( том № л.д. 218-226)

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО128:

Потерпевший ФИО128 показал, что знаком с подсудимым ФИО51 В.И. в течение пяти лет. Завьялов по специальности хирург, с 2007 г. работал в <адрес> и еще в двух городах в больницах, имел один ФИО54. Потом в 2008 г. занялся коммерческой деятельностью, поставляя ФИО54 из Японии. С поставщиками из Японии общался по скайпу и по электронной почте, они русские. Работают в Сингапуре. К ним Заявьялов никогда не ездил, у него даже нет загранпаспорта. ФИО51 появился как таможенный брокер, занимался растаможиванием ФИО54 за 15 000 рублей с авто. Потом ФИО51 стал посредником

ФИО51 придумал схему по уменьшению таможенной пошлины, однако, при этом увеличивался срок поставки ФИО54 с 1 до 3-4 месяцев. ФИО128 заключал с ФИО51 агентские договоры на поставку нескольких машин для своих друзей и родственников, так как устраивало отсутствие наценок, но практические ничего не получил, кроме двух ФИО54 «Тойотта-Паста» в декабре 2009 г.

Между ним и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. был заключен ряд агентских договоров на приобретение ФИО54 производства Японии:

агентский договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ,

агентский договор № JP/16/05 от ДД.ММ.ГГГГ,

агентский договор № JP/16/01 от ДД.ММ.ГГГГ,

агентский договор № JP/16/02 от ДД.ММ.ГГГГ,

агентский договор № JP/16/03 от ДД.ММ.ГГГГ,

агентский договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ,

агентский договор № JP/455 от ДД.ММ.ГГГГ,

агентский договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО51 рассчитывался с ним, отдавая старые авто из его гаража, около 5-6 штук. Агентские договоры заключались либо в <адрес>, либо на дороге, если ФИО51 выезжал навстречу. Деньги по агентсикм договорам Заявьялов передавал либо самому ФИО51, либо его жене. Квитанции к приходным кассовым ордерам ФИО51 ему не давал, объяснял, что достаточно агентских договоров. Срок поставки авто в договорах был 3 месяца, Завьялова этот срок устраивал. Несмотря на то, что ФИО51 гарантировал доставку авто, они не пришли. В 2010 г. в феврале Завьялов обнаружил заказанные им через ФИО51ФИО54 в числе повторно проданных с аукциона. Поэтому Завьялов в 2010 г. связался с поставщиками в 2010 г., которые объяснили, что ФИО51 должен им и автомобилм Завьялова им не оплачены и повторно проданы на аукционе. ФИО51 они пояснили, что ФИО51 им показал им же тайно отозванные платежные поручения. До этого они доверительно работали с ФИО51 и отправляли ему ФИО54, даже до получения от него денег. ФИО51 объяснял, что ФИО54 стоят в порту в Румынии, где однако, как известно, нет потока, не отгрузки. Для себя Завьялов понял так, что ФИО51 занался мошенничесвом, собрая с потерпевших по 70% стоимости ФИО54, для того чтобы их вложить куда-то, о чем лично говорил Завьялову, а потом возвращать проценты потерпевшим мелкими частями или через суд в порядке гражданско-правовых отношений. Сказал ФИО51, что устал от этого бизнеса, который не приносит нужного дохода. Это было в 2009 году, но Завьялов тогда еще не знал, что ФИО51 и его обманул. ФИО51 предложил Завьялову ФИО54 за 310000 руб., который давно продал другому (даже винкод совпал в договоре). Для этого ФИО51 приехал к Завьялову в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. в 24 часа ночи. Там же ФИО51 с подачи Завьялова заключил агентский договор с ФИО10, а полученные от нее деньги отдал Завьялову в сумме 170000 руб., так как один из родственников Завьялова отказался от ФИО54 из за долгого ожидания. Тогда еще Завьялов доверял ФИО51.

В рамках гражданского дела с Завьялова взыскано в пользу ФИО51 286000 руб. за ФИО54 Нисан Лаурель, который Завьялов взял у него в счет погашения долга. Дело в том, что ФИО51 представил дело таким образом буд-то бы Завьялов занял у него деньги, хотя на самомо деле это было подтверждение возврата его долга Завьялову в виде ФИО54 Нисан Лаурель. Всего ФИО51 вернул Завьялову 6 шт. старых авто, в том числе и этот, в зачет своего долга по неисполненнмы агенстким договорам. Сумму их стоимости была занесена в пустой приходный кассовый орде<адрес> приехал забирать последний ФИО54, то ФИО51 сказал, что кассового ордера нет, и предложил написть Завьялову на листе бумаги, что он получил от ФИО51 деньги. Потом ФИО51 использовал эту расписку, как якобы долговую. Всего однако Петкь возвратил ему на сумму 940000 руб., остался должен 331000 руб. (указанная сумма ущерба для него является значительной), если не считать 286000 руб., которые по мнению Завьялова взысканы с него в пользу ФИО51 ошибочно.

Свидетель ФИО129 показала, что ее супруг ФИО128 приобретал в городе Новороссийске у ФИО51 В.И. японские ФИО54 в период времени с 2007 года по 2010 год. Так, в 2007 году и в 2008 году ФИО54ФИО51 В.И. поставил, а ФИО54, которые ФИО128 заказал ему в 2009 году и в 2010 году поставлены не были. В 2009 году и 2010 году ФИО128 с ФИО51 В.И. заключил несколько договоров, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, заключил агентский договор без номера, на покупку ФИО54 «ToyotaPasso», оплатив ему 139 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключил агентский договор № JP 16/05, на покупку ФИО54 «DaihatsuBoon», оплатив 188 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключил агентские договоры № JP 16/01, № JP 16/02 и № JP 16/03 на покупку двух ФИО54 «ToyotaPasso», оплатив за ФИО54 по 235 000 рублей на приобретение ФИО54 «HondaMobilio», оплатив ему 214 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключил агентский договор без номера, на покупку ФИО54 «Honda Civic», оплатив 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключил агентский договор № JP 455, на покупку ФИО54 «MazdaVerisa», оплатив 310 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключил агентский договор без номера, на покупку ФИО54 «ToyotaPasso», оплатив ФИО51 В.И. 100 000 рублей. Часть договоров супругом была заключена в городе Новороссийске, при этом ФИО128 ездил встречаться и заключать договоры в <адрес> вместе со знакомым ФИО130 По части договоров, которые муж заключил с ФИО51 В.И., машины в порт Новороссийска пришли последний раз в январе 2010 года. После этого никаких машин от ФИО51 В.И. супруг не получал. Когда муж звонил ФИО51 В.И. и интересовался, когда придут приобретенные им машины, он указывал о том, что ФИО54 задержались в порту Румынии. Однако машины так и не пришли, денег подсудимый не верн<адрес> того, ФИО51 летом 2010 года они просматривали в интернете данные аукционов и обнаружили, что ФИО54 «MazdaVerisa», за который супругом были переданы ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 310 000 рублей, был уже после заключения договора с ФИО51 В.И. повторно продан на аукционе.

Из показаний свидетеля ФИО131 следует, что с ФИО128 он знаком с 2001 года. Ему известно, что он приобретал ФИО54 производства Япония в городе Новороссийске у своего знакомого ФИО51 В.И., который занимался поставками ФИО54 производства автозаводов государства Япония. ФИО51 В.И. занимал должность генерального директора ООО «Феликом Плюс». ФИО51 в 2008 году и в 2009 году он сам заказывал у ФИО51 В.И. машины, которые ему пришли. ФИО51 В.И. поставкой машин занимался с 2007 года. В 2009 году ФИО128 заказал у ФИО51 В.И. несколько Японских ФИО54, но ФИО54 так и не были поставлены. Он лично присутствовал при заключении части договоров с ФИО51 В.И., поэтому ему известно о заключенных договорах и о том, что свои обязательства ФИО51 В.И. не исполнил. (том № л.д.35-37)

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что с ФИО128 супруг знаком примерно с 2004 или 2005 года, когда работал с японской компанией «Джи писи трейд». Завьялов осуществлял поставки ФИО54 в <адрес> жителем которого и является. При этом ФИО128 заказывал ФИО54 в ООО «Феликом Плюс». Ей известно, что длительный период времени ООО «Феликом Плюс» выполняло обязательства по доставке ФИО54. Затем между супругом и ФИО128 сложились сложные взаимоотношения и Завьялов потребовал вернуть денежные средства, которые он передавал по заключенным договорам ФИО51 В.И. ФИО51 ей известно, что согласно расходных кассовых ордеров супругом была возвращена сумма денежных средств в размере 940 000 рублей. ФИО51 ей известно о том, что ФИО128 занимал у ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 280 000 рублей. В последующем, ФИО51 В.И. обратился в Зерноградский суда <адрес> о взыскании с ФИО128 денежных средств в сумме 280000 рублей по расписке. Исковые требования ФИО51 В.И. были полностью удовлетворены. Однако, со стороны ФИО128 денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Кроме этого, вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО128 агентских договоров (том 11л.д.68-81):

- протоколом осмотра данных агентских договоров:

- агентского договора № JP\16\01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО128 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., на сумму 235 000 рублей;

- агентского договора № JP\16\02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО128 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., на сумму 235 000 рублей;

- агентского договора № JP\16\03 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО128 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., на сумму 214 000 рублей;

- агентского договора № JP\16\05 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО128 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., на сумму 188 000 рублей;

- агентского договора № JP\455 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО128 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., на сумму 310 000 рублей;

- агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО128 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., на сумму 139 000 рублей;

- агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО128 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., на сумму 250 000 рублей;

- агентского договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО128и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., на сумму 170 000 рублей

(том 11 л.д.82-87)

- протоколом осмотра банковской выписки ФКБ «Петрокоммерц» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феликом Плюс», согласно которой со стороны ООО «Феликом Плюс» не было осуществлено перечисления на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» с основанием платежа о перечислении денежных средств на покупку ФИО54 для ФИО128 Денежные средства в размере 331 000 рублей «1271000-940000» из кассы Общества на расчетный счет ООО «Феликом Плюс» не зачислялись. Таким образом, денежные средства с расчетного счета ООО «Феликом Плюс» в размере 331 000 рублей, на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислялись. (том № л.д. 196-199)

- расходными кассовыми ордерами, согласно которым из кассы ООО «Феликом Плюс» выданы денежные средства ФИО132 в размере 940000 рублей, в основании выдачи денежных средств указано «возврат частичной предоплаты по агентскому договору».

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО133:

Потерпевший ФИО133 показал, что в период времени с 2009 года он и его знакомый ФИО134 решили заняться предпринимательской деятельностью, связанной с покупкой и продажей ФИО54 на автомобильном рынке в городе Краснодаре. В интернете на сайте «www. drom.ru» было размещено объявление о поставке ФИО54 из Японии, где были указаны данные ФИО51 В.И. Так, ФИО134 ранее заказывал ФИО54 у ФИО51 В.И., который являлся генеральным директором ООО «Феликом Плюс.

По его просьбе Леонов связывался с ФИО51 В.И. и интересовался для него поставкой ФИО54 производства государства Япония. ФИО51 В.И. указал, что для заключения агентского договора необходимо внести частичную оплату за ФИО54, а оставшуюся сумму внести после того как в Новороссийскую таможню прибудет ФИО54. Они договорились с ФИО51 В.И. о том, что он осуществит поставку ФИО54 марки модели «HendaiGets», 2005 года выпуска.

Предварительная оплата за поставляемый ФИО54 должна была составлять 170 000 рублей. Леонов поинтересовался у него - устраивают ли его стоимость ФИО54 и заключение агентского договора, на что он пояснил, что указанные ФИО51 условия его полностью устраивают, и попросил договориться о встрече для заключения с ФИО51 В.И. агентского договора и передачи ему денежных средств. ФИО51 В.И. сообщил о том, что он подготовит агентский договор и сможет с ним встретиться в городе Краснодаре для подписания агентского договора и получения предварительной оплаты.

ФИО135 договорился о встрече по месту его жительства, а именно по адресу: <адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ Леонову на его номер мобильного телефона позвонил ФИО51 В.И. и сообщил, что готов встретиться, затем около 17.00 часов ДД.ММ.ГГГГ он и Леонов встретились по указанному выше адресу на улице с ФИО51 В.И.

ФИО51 В.И. представил агентский договор SG\2912\1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный на имя ФИО134 и при этом со стороны ФИО133 ему были переданы денежные средства в сумме 170 000 рублей в качестве предварительной оплаты. ФИО51 ему была представлена квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей.

В квитанции уже были проставлены оттиски печати ООО «Феликом Плюс». ФИО51 В.И. сообщил о том, чтобы он звонил не только ему, но и его супруге ФИО51 Т.Г. В течение двух месяцев он звонил ФИО51 В.И. и его супруге и интересовался о том, когда будет осуществлена поставка ФИО54, на что ему ФИО51 В.И. сообщал, что ФИО54 находится в пути к порту <адрес>. Затем на его телефонные звонки стала отвечать супруга ФИО51 В.И. - ФИО102 и сообщила, что ФИО54 находится в контейнере в порту Румынии в связи с чем происходит задержка с поставкой. В городе Краснодаре в аэропорту ДД.ММ.ГГГГ он лично вручил ФИО51 В.И. уведомление о расторжении агентского договора. После чего, ФИО51 В.И. позвонил ему и сообщил о том, что готов вернуть часть денежных средств, а именно 100000 рублей и попросил приехать с ФИО134, так как именно на него оформлен был агентский договор. В районе «Автовокзала» <адрес>ФИО51 В.И. встретил их с супругой на своем ФИО54 и в салоне им было выдано 100.000 рублей по расходному кассовому ордеру, в котором расписался Леонов. Остальные денежные средства ФИО51 В.И. пообещал вернуть в течение одного месяца, однако свои обязательства ФИО51 В.И. не выполнил, то есть денежные средства ни в течение месяца, ни до настоящего времени так и не были возвращены. В последующем ФИО51 В.И. и его супруга заблокировали свои номера телефонов и он больше не смог связаться с ними и выяснить причину не возвращения ему денежных средств. В результате чего, ему был причинен ущерб на сумму 70.000 рублей. (том № л.д. 28-33)

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что ДД.ММ.ГГГГ был оформлен агентский договор на приобретение ФИО54 между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. и ФИО134, однако денежные средства в качестве предварительной оплаты передавал ФИО133, знакомый ФИО134 Она, находясь в офисе ООО «Феликом Плюс» по адресу: <адрес>, улица <адрес>, 50\10, по просьбе супруга ФИО51 В.И. заполнила агентский договор. ФИО51 супруг попросил ее составить и подписать квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера на имя ФИО134 о получении денежных средств в кассу ООО «Феликом Плюс» на сумму 170 000 рублей. Составленный агентский договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру ФИО51 В.И. забрал с собой в <адрес>. Ею, по просьбе супруга, были внесены в агентский договор № SG\2912\1 от ДД.ММ.ГГГГ данные ФИО135. В данном договоре было указано о том, что договор заключается между ФИО134, выступающим в качестве принципала и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., выступающего в качестве агента. Предметом настоящего договора являлось поручение принципалом агенту в совершении от имени последнего юридические и иные действия, а принципал обязуется выплатить агенту вознаграждение указанного поручения. То есть агент по настоящему договору обязан был приобрести, доставить и передать принципалу, то есть ФИО135, ФИО54 марки «HendaiGets», 2005 года выпуска, черного цвета. Полная стоимость ФИО54 была указана в договоре в размере 235 000 рублей. Ей известно, что супруг получил от ФИО133, согласно заключенному агентскому договору в качестве предварительной оплаты денежные средства в сумме 170 000 рублей, так как именно ею была выписана по просьбе супруга квитанция к приходному кассовому ордеру. В последующем супруг вернул Полушкину 10 000 рублей, в связи с тем, что не смог осуществить поставку ФИО54. Возвращена ли остальная сумма, ей до настоящего времени не известно. Только в декабре месяце 2010 года ей стало известно о действительном положении в ООО «Феликом Плюс», о том, что возникли финансовые трудности и, что одним из клиентов предприятия было подано заявление о признании ООО «Феликом Плюс» несостоятельным, то есть банкротом.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого на предварительном следствии ФИО51 В.И. показал, что В связи с тем, что у него возникла сложная финансовая ситуация на предприятии, связанная с долговыми обязательствами, которые у него возникли как у физического лица, он не отказывается от того, что ФИО133ФИО54 доставлен не был (т.16 л.д.210-267)

Кроме этого,вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки агентского договора, квитанции без номера к приходному кассовому ордеру (том 15 л.д.34-35);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договораSG\ 2912\1 от ДД.ММ.ГГГГ9 года, заключенного между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. и ФИО134, на приобретение, доставку и вручение ФИО54 модели «HendaiGets», 2005 года выпуска, в котором определена сумма предварительной оплаты в размере 170000 рублей;

- квитанции без номера к приходному кассовому ордеру, по которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» принято от ФИО134 170.000 рублей;

(том №л.д.42-43)

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том.10 л.д.61-63);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которым отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО134 и ФИО133 в период времени с декабря 2009 года по 2010 год. (том 10 л.д.64-275).

Тот факт, что агентский договор был составлен на имя ФИО134 не является основанием для исключения данного эпизода из обвинения, поскольку это было сделано в пристуствии потерпевшего Полушкина и по его просьбе, деньги были переданы Полушкиным, а не Леоновым и подсудимый ФИО51 понимал, что реально пострадает от его мошеннических действий именно Полушкин, который по этим причинам правильно признан по делу потерпевшим.

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО3:

Потерпевшая ФИО3 показала, что в марте месяце 2010 года на сайте «www.drom.ru» она прочитала объявление, в котором было указано, что продается ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска. Когда она связалась по телефону с ФИО51 В.И., последний сообщил ей о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и занимается длительный период времени поставками ФИО54 из Японии. Когда она поинтересовалась представленной на сайте машиной, то ФИО51 В.И. сообщил о том, что данный ФИО54 продан. При этом ФИО51 В.И. указал на то, что аналогичной ФИО54 находится в пути из Японии и должен в мае месяце прибыть в порт <адрес>, и если ей интересно данное предложение она может заключить агентский договор на покупку ФИО54 и внести предварительную оплату в размере 161 000 рублей. На сайте было представлено две фотографии машины, а ФИО51 указано, что данный ФИО54 находится в пути из Японии. Она пояснила, что готова внести предварительную оплату и заключить агентский договор, однако не может выехать в <адрес>, так как у нее не было транспорта. Они договорились о том, что ФИО51 В.И. приедет ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, где они оформят договор, и она передаст ему предварительную оплату за поставку машины. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут ФИО51 В.И. подъехал по адресу <адрес>. Ранее она проживала по адресу <адрес>«а» и ФИО51 В.И., когда приехал, остановился около указанного домовладения соседей. ФИО51 В.И. приехал на ФИО54 с супругой ФИО52 и последняя, находясь на заднем сидении ФИО54, заполнила собственноручно агентский договор № JР\0620 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ФИО54 модели «ToyotaPasso», 2006 годавыпуска, куда внесла ее паспортные данные. ФИО51 она собственноручно указала марку ФИО54, год выпуска, цвет, порядок расчета, поскольку она первоначально внесла денежные средства в сумме 110 000 рублей, а стоимость ФИО54 составляла 230 000 рублей, в связи с чем, она с ФИО51 В.И., договорилась о внесении второй части предварительной оплаты в сумме 51 000 рублей в апреле месяце 2010 года. После того, как ФИО52 заполнила договор в ее присутствии, ФИО51 В.И. поставил оттиск печати на втором листе договора и подпись, аукционный лист с печатью ООО «Феликом Плюс» без подписи ФИО51 В.И. ФИО51 после того, как она передала ФИО118 денежные средства, ФИО52 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ около 14.00 часов по указанному выше адресу: <адрес>, приехал ФИО51 В.И. и, ФИО51 в салоне ФИО54, был подписан агентский договор № JР\0620\2 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть данный документ был уже подготовлен и на договоре на первом и втором листах стояли оттиски печати ООО «Феликом Плюс» с подписью ФИО51 В.И. Ей после передачи денежных средств была передана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 51 000 рублей. В последующем ФИО51 В.И. свои обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и денежные средства ей возвращены не были. В результате чего действиями ФИО51 В.И. ей был причинен значительный ущерб на сумму 161 000 рублей.

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что ДД.ММ.ГГГГ она с супругом подъехали по указанному ФИО3 адресу в <адрес>. Она, по просьбе супруга, в присутствии ФИО3 заполнила собственноручно агентский договор № JР\0620 от ДД.ММ.ГГГГ год, внесла паспортные данные ФИО3. После чего ФИО3 передала супругу денежные средства в сумме 110 000 рублей, попросив отсрочку при внесении денежных средств, так как необходимо было внести 161 000 рублей с учетом стоимости ФИО54 в размере 230 000 рублей. Она заполнила по просьбе супруга квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, и затем поставила свои подписи в графе «главный бухгалтер» и «кассир». В последующем по просьбе супруга она заполнила и подписала второй агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ № JР\0620\2, и ФИО51 по просьбе супруга составила и подписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 161 000 рублей в качестве предварительной оплаты на поставку ФИО54. О том, что ФИО51 В.И. не смог осуществить поставку ФИО54 для ФИО3 ей стало известно только в декабре месяце 2010 года. До указанно времени супруг уверял ее в том, что ФИО54 заказан и находится в пути из порта Европы в порт <адрес>, то есть, что осуществляется транспортировка заказанных транспортных средств.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого на предварительном следствии ФИО51 В.И. показал, что он не смог осуществить принимаемые на себя обязательства по поставке ФИО54 для ФИО3 в связи с тем, что у ООО «Феликом Плюс» сложились сложное финансовое положение (том 16 л.д. 210-267).

Кроме этого, вина подсудимого ФИО51 В.И. подтверждается:

- протоколом выемки агентского договора № JР\0620 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО3, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, аукционного листа на ФИО54, агентского договора № JР\0620\2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО3, квитанций к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 000 рублей, копии письма от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока поставки и о возможности расторжения договора ООО «Феликом Плюс», приложение № к договору № JР\0620\2 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д. 95-97)

- протокол осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/0620 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2006 года выпуска, цвет - серебро, дополнительно - 1 л., ПЭП, АКПП, ГУР, TV. В момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 110 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 230 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО3 сумма 110 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0620, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО3 сумма 51 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0620, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.;

- аукционного листа TOYOTAPASSO;

- агентского договора № JP/0620/2 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2006 года выпуска, цвет - серебро, дополнительно - 1 л., ПЭП, АКПП, ГУР, TV. В момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 51 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 230 000 рублей;

- копии письма от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока поставки и о возможности расторжения договора ООО «Феликом Плюс»;

(том 12 л.д.107-109)

- протоколом осмотра банковской выписки ФКБ «Петрокоммерц» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феликом Плюс», и согласно которой со стороны ООО «Феликом Плюс» не было осуществлено перечисления на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» с основанием платежа о перечислении денежных средств на покупку ФИО54 для ФИО3 (том 5 л.д.196-199)

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том 10 л.д.61-63);

- протокол осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО3 (том 10 л.д.64-275)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, представленная в агентском договоре № JP/0620 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО3, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный текст, представленный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир» и квитанции без номера от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО51 Т.Г. (том № л.д. 18-20)

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО60:

Потерпевший ФИО60 показал, что в конце марта - начале апреля 2010 года, он решил приобрести себе ФИО54. ФИО51 его родственница - ФИО4 интересовалась приобретением ФИО54. В интернете на сайте «www.drom.ru» он прочитал объявление, что продается ФИО54 «ToyotaBelta», 2006 года выпуска. Он позвонил по телефону указанному в объявлении, ему ответил ФИО51 В.И., который представился генеральным директором ООО «Феликом Плюс». При этом ФИО51 В.И. пояснил о том, что офис его предприятия расположен в городе Новороссийске, и он длительный период времени занимается поставкой ФИО54 из Японии. ФИО51 пояснил, что при заключении договора производится первоначальная оплата, после чего он осуществляет доставку заказанного ФИО54. При этом он сообщил о том, что хотел бы заказать два ФИО54, один модели «ToyotaBelta», 2006 года выпуска, а второй ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска. После чего, они договорились о встрече у ФИО51 в офисе, расположенном по адресу: <адрес> ул. <адрес>, 50/10. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> для заключения агентских договоров, при этом его родственница ФИО4 передала ему денежные средства в сумме 189000 рублей на приобретение машины. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут он приехал в офис ООО «Феликом Плюс», где его ожидал ФИО51 В.И. и последний заверил его в доставке ФИО54 в срок около 2 месяцев. ФИО51 В.И. показал в своем компьютере фотографии ФИО54 «ToyotaBelta», 2006 года выпуска и «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска. ФИО51 В.И. сообщил ему о том, что в сумму денежных средств, которые он ему должен заплатить при заключении договор, включается стоимость ФИО54 в Японии, а ФИО51 стоимость транспортировки ФИО54 в Россию. То есть ФИО51 В.И. убедил его в том, что после осуществления предварительной оплаты он перечислит денежные средства для приобретения ФИО54 производства Японии. После чего, был заключен агентский договор № JP/984 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку ФИО54 «ToyotaBelta», 2006 года выпуска. После заключенного договора им было передано ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты 170000 рублей. Затем ФИО51 Т.И., которая находилась в офисе была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170000 рублей. После этого, ФИО51 В.И. уверил его в том, что ФИО54 прибудет в порт <адрес> ориентировочно в порт <адрес> в начале июня 2010 года. Затем, он оставил свой номер телефона, чтобы ФИО51 смог ему позвонить. Кроме того, он должен был за поставку своей машины доплатить ФИО51 В.И. еще 40.000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ оставшиеся 40.000 рублей он передал ФИО51 В.И. в <адрес> в машине, на которой приехал ФИО51 В.И.. Когда он передал ФИО51 деньги в сумме 40.000 рублей, ФИО51 написал ему собственноручно, дополнение к договору, о том, что ФИО51 В.И. как генеральный директор ООО «Феликом Плюс», получил от него частичную оплату к договору JP/984 от ДД.ММ.ГГГГ. В конце ФИО51 поставил свою подпись. При встрече со своей тещей он передал ей заключенный им по ее поручению и от ее имени агентский договор о приобретении ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска. В начале июня 2010 года он позвонил ФИО51 В.И. и поинтересовался поставкой ФИО54 для себя и ФИО4ФИО51 В.И. ответил, что ФИО54 задерживаются в одном из портов Европы и попросил подождать еще несколько недель, на что он согласился. Через несколько недель он снова позвонил ФИО51 и тот ответил, что когда прибудут ФИО54, он не знает, т.к. контейнер с ФИО54 застрял в порту Румынии. Длительный период времени он пытался связаться с ФИО51 В.И.и его супругой, однако никто на телефонные звонки так и не ответил. Ущерб, который был причинен ему действиями ФИО51 В.И. составил 210000 рублей и является для него значительным. Потерпевший просит обратить внимание суда на то, что подсудимым ФИО51 номера агентских договора присвивались произвольно не по порядку, разным потерпевшим он предъявлял для выбора ФИО54 одни и те же фото. Любой контейнер можно отслеживать через навигатор, ФИО51 этого не делал. Его предложения о погашении долга частями неприемлемы из за незначительности предлагаемых им сумм.

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Феликом Плюс» приехал ФИО60 и поинтересовался наличием ФИО54, которые были выставлены на автомобильных стоянках на продажу в Японии. ФИО60 пояснил о том, что он заключит два договора на поставку ФИО54, один с его родственницей ФИО4, которая не смогла приехать для подписания договора на поставку ФИО54 марки «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска и второй договор он готов заключить от своего имени с ООО «Феликом Плюс» на поставку ФИО54 марки «ToyotaBelta», 2006 года выпуска. Она по просьбе супруга заполнила подготовленный им агентский договор за № JР\420 от ДД.ММ.ГГГГ, супруг поставил оттиски печати ООО «Феликом Плюс» в двух экземплярах указанных агентских договоров. После чего, предоставил их ФИО60 Последний, в свою очередь передал ФИО51 В.И. денежные средства в качестве предварительной оплаты на сумму 189000 рублей. Затем она по просьбе супруга заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в кассу ООО «Феликом Плюс» было осуществлено поступление денежных средств от ФИО4 на сумму 189000 рублей. В тот же день она по просьбе супруга заполнила агентский на поставку ФИО54 марки «ToyotaBelta», 2006 года выпуска с ФИО60 за № JР\984. Получив от ФИО60 денежные средства в сумме 170000 рублей, супруг попросил заполнить квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, от ФИО60 поступили денежные средства в кассу ООО «Феликом Плюс» в сумме 170000 рублей. До указанного времени супруг уверял ее в том, что ФИО54 заказаны и находится в пути из порта Европы в порт <адрес>, то есть, что осуществляется транспортировка заказанных транспортных средств.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО60 агентского договора № JP/984 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО60, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170000 рублей, аукционного листа на ФИО54, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Феликом Плюс», расписки о получении от ФИО60 денежных средств в сумме 40.000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д. 256-260);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/984 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО60 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTABELTA, 2006 года выпуска, цвет - серебро, дополнительно-1,3 л., ПЭП, АКПП, АС, ТV. В момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 170 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 310 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО60 сумма 210 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/984, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 14 л.д.265-267);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54, заказанных ФИО51 В.И. (том №л.д.64-275);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО60 (том 10 л.д.64-275);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре № JP/984 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО60 в графе «Агент», а ФИО51 в нижнем левом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный текст, представленный в агентском договоре № JP/984 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО60 выполнен ФИО51 Т.Г.; подпись, представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 Т.Г.; рукописный текст представленный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир» выполнен ФИО51 Т.Г. (том 15 л.д. 13-21);

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО4:

Потерпевшая ФИО4 показала, что в апреле месяце 2010 года она решила приобрести ФИО54, в связи с чем обратилась к своему родственнику - ФИО60 с просьбой подобрать для нее ФИО54 и приобрести ФИО54. Ее интересовали ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска. В указанный период времени ФИО60ФИО51 просматривал информацию о продаже ФИО54 японского производства. Ей известно о том, что ФИО60 собирался приобрести ФИО54 марки «ToyotaBelta» 2006 года выпуска. От ФИО60 вскоре ей стало известно, что он связывался по телефону, указанному на сайте в интернете с ФИО51 В.И., который с его слов длительный период времени занимается поставками ФИО54 из Японии. ФИО54 по заказу ФИО51 В.И. привозят в порт <адрес>, где уже заказчики оформляют документы в таможенных органах.

После того, как ФИО60 выяснил все интересующие вопросы относительно заключения договорных отношений, стоимость ФИО54 и сроки поставки, он выехал в <адрес> для внесения предварительной оплаты и заключения агентских договоров на приобретение ФИО54. Ей было передано ФИО60 в качестве внесении предварительной оплаты 189000 рублей. Она попросила заключить от своего имени договор и внести денежные средства, а документы привезти ей. Когда ФИО54 прибудет в порт <адрес>, то она вместе с ФИО60 собиралась выехать для таможенного оформления.

После того, как ФИО60 вернулся из <адрес>, он ей пояснил о том, что в офисе ООО «Феликом Плюс», расположенном по улице <адрес> 50\10, он подписал от ее имени составленный ФИО51 В.И. агентский договор № JP/420, датированный ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора она выступала в качестве принципала, а ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО1, выступал в качестве агента. Так, согласно условий договора ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. доложен был приобрести, доставить и передать принципалу ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска цвета серебро.

Стоимость ФИО54 была указана в размере 270000 рублей. ФИО51 к договору была приложена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму внесенной предварительной оплаты 189000 рублей. На квитанции стоял оттиск печати ООО «Феликом Плюс», а ФИО51 подписи главного бухгалтера и кассира - ФИО51 Т.Г. К договору был приложен аукционный лист на заказываемый ей ФИО54 и копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Феликом Плюс». У ФИО60 был аналогичный пакет документов, а именно агентский договор № JP/4984 на ФИО54 марки «ToyotaBelta» 2006 года выпуска цвета серебро, а ФИО51 квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 170000 рублей, аукционный лист на транспортное средство.

В последующем ей стало известно о том, что ФИО60 неоднократно связывался с ФИО51 В.И. и последний указывал о том, что контейнер с машинами находится в порту Румынии, и в связи с этим поставка ФИО54 задерживается. Когда ФИО60 стал просить назвать номер контейнера, то ФИО51 В.И. отказался ему указывать данные контейнера и после этого они уже больше с ФИО51 В.И. не смогли связаться. Когда ФИО51 В.И. перестал отвечать на их телефонные звонки, то ФИО60 выехал в <адрес> и выяснил о том, что в офисе ООО «Феликом Плюс» не существует. Учитывая данные обстоятельства, они решили обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел в отношении ФИО51 В.И. В результате чего действиями ФИО51 В.И. ей был причинен значительный ущерб на сумму 189000 рублей.

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Феликом Плюс» приехал ФИО60 и поинтересовался наличием ФИО54, которые были выставлены на автомобильных стоянках на продажу в Японии. ФИО60 пояснил о том, что он заключит два договора на поставку ФИО54, один с его родственницей ФИО4, которая не смогла приехать для подписания договора на поставку ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска цвета серебро и второй договор он готов заключить от своего имени с ООО «Феликом Плюс» на поставку ФИО54 марки «ToyotaBelta» 2006 года выпуска цвета серебро. Она по просьбе супруга заполнила подготовленный им агентский договор за № JР\420 от ДД.ММ.ГГГГ, супруг поставил оттиски печати ООО «Феликом Плюс» в двух экземплярах указанных агентских договоров. После чего, предоставил их ФИО60 Последний, в свою очередь передал ФИО51 В.И. денежные средства в качестве предварительной оплаты на сумму 189000 рублей. Затем она по просьбе супруга заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в кассу ООО «Феликом Плюс» было осуществлено поступление денежных средств от ФИО4 на сумму 189000 рублей. До указанного времени супруг уверял ее в том, что ФИО54 заказаны и находится в пути из порта Европы в порт <адрес>.

Будучи допрошенным в качествеобвиняемого на предварительном следствии ФИО51 В.Г. показал, чтоы связи с тем, что на указанный период времени на предприятии возникли финансовые проблемы, он не смог осуществить взятые обязательства по доставке ФИО54, он первоначально указывал на задержку поставки ФИО54, а затем стал указывать о том, что ФИО54 в контейнере находятся в порту Румынии. ФИО54 для ФИО4 им доставлен не был и от исполнения своих обязательств по возвращению денежных средств он не отказывается (том № л.д. 210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО4 агентского договора за № JР\420 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО4, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189.000 рублей, аукционного листа на ФИО54, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Феликом Плюс» (том № л.д. 239-243)

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/420 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAVITZ, 2006 года выпуска, цвет - серебро, дополнительно-1 л., ПЭП, АКПП, ТV. В момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 189 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 270 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО4 сумма 190 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/420, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.

(т. 1 л.д. 247-248 );

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54, заказанных ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которым отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО4 (том 10 л.д.64-275)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре № JP/420 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО4, в графе «Агент», а так же в нижнем левом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно- цифровой текст, представленный в агентском договоре № JP/420 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 Т.Г.; рукописный текст, представленный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир» выполнен ФИО51 Т.Г. (т.15 л.д.13-21).

То обстоятельство, что агентский договор был заключен не самой ФИО4, а от ее имени ФИО60, являющимся ее родственником, не исключает мошенничества в действиях ФИО51 В.И., который знал, что полученные им денежные средства принадлежат ФИО4. Сам же агентский договор заведомо с его стороны он исполнять не собирался, вследствие чего он заключен для создания видимости правомерности его действий и поэтому является ничтожным.

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО5:

Потерпевший ФИО5 показал, что в апреле 2010 года он решил приобрести ФИО54 «ToyotaPasso», 2006 года выпуска. В средствах массовой информации он прочитал объявление о продаже указанного ФИО54 и связался по телефону, указанному ФИО51 в данном объявлении с ФИО51 В.И. ФИО51 В.И. сообщил о том, что он длительный период времени занимается поставками ФИО54 производства государства Япония и его фирма находится в <адрес>, Для заключения агентского договора необходимо произвести ему первоначальную оплату, и он осуществит доставку ФИО54 производства Японии в течение 2,5 месяцев, максимум в начале июля 2010 года. Они договорились о встрече у него в офисе расположенном в <адрес> по ул. <адрес>, 50/10.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут он встретился по указанному адресу с ФИО51 В.И., который приехал со своей супругой и ребенком. ФИО51 В.И. сообщил о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс». В офисе ФИО51 В.И. показал на своем компьютере фотографии машины. ФИО51 В.И. пояснил о том, что необходимо оплатить часть стоимости машины при заключении договора, и указал, что заказываемый им ФИО54 находится в пути. По прибытию ФИО54 в порт <адрес> ему об этом сообщит ФИО51 В.И. и ему необходимо будет приехать для подписания таможенных документов и произвести окончательную оплату за ФИО54. ФИО51 В.И. повторил, что срок поставки машины - максимально в июне 2010 года, при возможных задержках - максимально в начале июля 2010 года. Затем он подписал с ООО «Феликом Плюс» с лице ФИО51 В.И. агентский договор № JP/1204/01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2006 года выпуска. Агентский договор был заполнен ФИО51 Т.Г., которая находилась в офисе. Согласно заключенного договора он передал ФИО51 В.И. 160000 рублей, а оставшуюся сумму должен был оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Договор был составлен в двух экземплярах, один остался у ФИО51 В.И., а второй он передал ему. ФИО51 он передал ему копию свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Феликом Плюс» и копию аукционного лица на ФИО54, который является приложением к агентскому договору, копию своего паспорта. На оборотней стороне договора ФИО51 В.И. написал телефон ФИО51 Т.Г. и сообщил о том, что он может звонить ФИО51 на номер мобильного телефона супруги. При получении денежных средств по просьбе ФИО51 В.И. со стороны ФИО51 Т.Г. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Примерно через месяц он стал звонить ФИО51 В.И., интересоваться, как осуществляется передвижение его машины. ФИО51 В.И. убеждал, что контейнер с ФИО54 в пути. Примерно через два месяца ФИО51 В.И. сообщил о том, что контейнер с машиной находится в порту государства Румыния в городе Константа, там происходит накопление судовой партии и после этого машина прибудет в порт Новороссийска. По прошествии времени, он вновь попытался позвонить ФИО51 В.И., однако больше на его телефонные звонки ни ФИО51 В.И., ни его супруга больше так и не ответили. ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания пришло письмо с уведомлением от ООО «Феликом Плюс» с предложением о расторжении заключенного договора. После того, как он направил реквизиты своего расчетного счета, открытого в Сберегательном банке РФ, ему со стороны ООО «Феликом Плюс» были возвращены денежные средства в сумме 10000 рублей. Оставшиеся денежные средства в размере 150000 рублей представляют собой значительный материальный ущерб, который ФИО51 был погашен подсудимым в полном объеме в ходе судебного разбирательства.

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО5 приехал в офис ООО «Феликом Плюс», а именно: <адрес>, улица <адрес>, 50\10, и после того, как он выбрал из представленных на компьютере фотографий ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, ее супруг попросил его паспорт для внесения данных в агентский договор, проект которого подготовил. Она внесла данные ФИО5 в агентский договор № JР\1204\01 от ДД.ММ.ГГГГ. В данном договоре было указано о том, что договор заключается между ФИО5, выступающим в качестве принципала и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., выступающего в качестве агента. Агент по настоящему договору обязан был приобрести, доставить и передать принципалу, то есть ФИО5ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, красного цвета. Стоимость ФИО54 была указана в договоре в размере 230000 рублей. Затем ФИО5 передал супругу денежные средства в сумме 160000 рублей и ею по просьбе супруга была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, и поставлены подписи за главного бухгалтера и кассира на полученную сумму в квитанции, а ФИО51 поставлены оттиски печати ООО «Феликом Плюс». После заключения агентского договора ФИО51 В.И. написал номера телефонов, а именно свой номер мобильного телефона и ее номер, для того, чтобы в случае его недоступности по мобильному телефону, в связи с тем, что его деятельность была связана с частыми поездками в <адрес> к тогда еще партнеру по автомобильному бизнесу ФИО128, заказчик мог поинтересоваться состоянием заказа у нее, по информации, которую супруг указывал ей. До указанно времени супруг уверял ее в том, что ФИО54 заказаны и находится в пути из порта Европы в порт <адрес>.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ФИО51 В.Г. показал, что в связи со сложившейся сложной финансовой ситуацией на предприятии, связанной с финансовым кризисом, повышением пошлин и из-за этого недопоставкой машин компанией-поставщиком он не смог выполнить обязательства по поставке ФИО54 (том 16 л.д. 210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО5 агентского договора № JP/1204/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО5; приложения к договору на поставку ФИО54; квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру; уведомления о задержке поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, письма от ДД.ММ.ГГГГ с предложением о расторжении договора (том № л.д. 156-160);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/1204/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2006 года выпуска, цвет - красный, дополнительно - 1 л., ПЭП, АКПП, АС, ГУР, TV. В момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 230 000 рублей;

- квитанции № к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по котороой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО5 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/1204/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.

- приложения № к договору № JP/1204/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. в ноябре 2010 г. об отказе от поставки автотранспортного средства и возврате денежной суммы частичной предоплаты, уплаченной по агентскому договору JP/1204/01 от ДД.ММ.ГГГГ в течение 7 рабочих дней (том 14 л.д. 172-175);;

- протокол осмотра данных документов, согласно которым отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО5 (том 10 л.д.64-275)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре № JP/1204/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО5, в графе «Агент», а так же в нижнем левом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно-цифровой текст, представленный в агентском договоре № JP/1204/01 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 Т.Г.; подпись, представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 Т.Г.; рукописный текст, представленный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир» выполнен ФИО51 Т.Г. (том 15 л.д. 13-21)

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО6:

Изпоказаний потерпевшего ФИО6 следует, что в апреле 2010 года он решил приобрести ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска. В интернете он прочитал объявление о том, что продается ФИО54 указанной марки и его можно привезти под заказ из Японии. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении. По телефону ему ответил ФИО51 В.И. и сообщил о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и с 2001 года осуществляет деятельность по приобретению и доставке поддержанных иностранных ФИО54. Стоимость ФИО54 составляет 275000 рублей. Если он заключает с ним договор и производит ему первоначальную оплату в размере 170000 рублей, то он осуществит заказ ФИО54 и его доставку из Японии. ФИО51 В.И. сообщил о том, что для заключения договора и передачи предварительной оплаты они могут встретиться с ним в городе Ростов-на-Дону. ФИО51 В.И. выслал по электронной почте несколько моделей ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска и сообщил о том, что срок поставки заказываемого им ФИО54 составит не более 2,5-3 месяцев. После чего, он встретился с ФИО51 В.И. в городе Ростов-на-Дону. ФИО51 его встретил на своем ФИО54, был при этом один. В салоне ФИО54ФИО51 был заключен агентский договор № JP/1604/01, датированный ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ним и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. Его данные в агентский договор были внесены им лично в присутствии ФИО51 В.И. собственноручно, то есть он заполнил графы относительно данных принципала, данные относительно марки и года выпуска ФИО54, данные относительно стоимости ФИО54 и реквизиты принципала. Согласно условий договора следовало, что агент совершает в интересах принципала следующие действия, а именно: приобретает, доставляет и передает принципалу ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска, серебристого цвета. Стоимость предварительной оплаты в период подписания договора составила 170000 рублей, общая стоимость ФИО54 составила 275000 рублей. После передачи им денежных средств ФИО51 В.И. последний, пересчитал их и заполнил в его присутствии квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следовало, что ООО «Феликом Плюс» принято от ФИО6 в качестве частичной оплаты по агентскому договору 170000 рублей. ФИО51 В.И. поставил подписи в графах главный бухгалтер и кассир ООО «Феликом Плюс», а ФИО51 на квитанции был поставлен оттиск печати ООО «Феликом Плюс». К агентскому договору был приложен аукционный лист, заверенный печатью ООО «Феликом Плюс» за подписью ФИО51 В.И. Оставшуюся сумму согласно договоренности он должен был внести после доставки в порт <адрес> контейнера с ФИО54 при таможенном оформлении. В последующем общение с ФИО51 В.И. происходило путем переписки по электронной почте. Он интересовался сроками поставки ФИО54 в порт <адрес>, на что ему ФИО51 В.И. отвечал о задержках с транспортировкой. Вскоре, в интернете на нескольких сайтах он прочитал информацию о мошеннических действиях ФИО51 В.И., который от лица ООО «Феликом Плюс» заключал агентские договоры на покупку ФИО54 из Японии, получал предварительную оплату, однако свои обязательства по доставке ФИО54 не выполнил и денежные средства не вернул. ФИО51 на сайте было указано о том, что ФИО51 В.И. обманывал о нахождении ФИО54 порту государства Румыния. После чего, им было направлено в адрес ООО «Феликом Плюс» ДД.ММ.ГГГГ письменное решение о расторжении агентского договора и возвращении ранее переданных им денежных средств в сумме 170000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ им было направлено в адрес ООО «Феликом Плюс» письмо с указанием реквизитов Волгоградского отделения Сберегательного банка РФ и номер пластикой карты, однако от ФИО51 В.И. поступила информация о невозможности осуществления перечисления в связи с тем, что истек срок действия карты, что не соответствовало действительности. В результате действиями ФИО51 В.И. ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 170.000 рублей. (том 15 л.д. 147-150)

Из показаний свидетеля ФИО136 следует, что ее супруг ФИО6 в апреле месяце 2010 года решил приобрести ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска. В интернете супруг прочитал объявление о том, что продается ФИО54 указанной марки и его можно привезти под заказ из Японии. Супруг позвонил по телефону, указанному в объявлении и ему ответил ФИО51 В.И., который сообщил о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и с 2001 года осуществляет деятельность по приобретению и доставке поддержанных иностранных ФИО54. Стоимость ФИО54 составляет 275000 рублей. Если супруг заключает с ним договор и производит ему первоначальную оплату в размере 170000 рублей, то он осуществит заказ ФИО54 и его доставку из Японии. В последующем, при встрече с ФИО51 В.И. ДД.ММ.ГГГГ в городе Ростов на Дону в салоне ФИО54ФИО51 был заключен агентский договор № JP/1604/01, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО6 и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. Согласно условий договора следовало, что агент совершает в интересах принципала следующие действия, а именно: приобретает, доставляет и передает принципалу ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска, серебристого цвета. Стоимость предварительной оплаты в период подписания договора составила 170000 рублей, общая стоимость ФИО54 составила 275000 рублей. После передачи со стороны супруга денежных средств ФИО51 В.И. пересчитал их и заполнил в его присутствии квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Свои обязательства по приобретению и доставке ФИО54ФИО51 В.И. не исполнил, а ФИО51 не вернул денежные средства в сумме 170000 рублей. (том № л.д. 169171).

Кроме этого вина подсудимого подверждается:

- протоколом выемки у ФИО6 агентского договора № JP/1604/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. и ФИО6, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170.000 рублей, информационного письма об учете в Старегистре Ростата, заверенную копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, переписку с ООО «Феликом Плюс» (том № л.д. 154-155);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентский договор № JP\1604\01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО6 и ООО «Феликом Плюс», на приобретение, доставку и вручение ФИО54 модели «ToyotaVitz», 2006 годавыпуска, в котором определена сумма предварительной оплаты в размере 170000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» принято от ФИО6 170.000 рублей (том 15 л.д. 164-167);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54, заказанных ФИО51 В.И. (том 10 л.д.61-63);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО6 (том 10 л.д.64-275);

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО7:

Потерпевшая ФИО7 показала, что в конце апреля 2010 года она решила приобрести себе японский ФИО54 - модели «ToyotaPasso», 2007 года выпуска. С этой целью она решила зайти в интернет, на сайт «www. drom.ru», где прочитала объявление о поставках ФИО54 производства государства Япония и позвонила по указанному номеру телефона. Ей ответил ФИО51 В.И., который пояснил, что занимается поставками ФИО54 производства Япония и если ее заинтересовало объявление, то он готов встретится, и предоставить все необходимые документы, подтверждающие его деятельность. В ходе разговора она сказала ФИО86, что постоянно проживает в <адрес> в городе Таганроге, на что ФИО51 В.И. ей ответил, что часто бывает в командировках в <адрес>. В апреле 2010 года ей на ее мобильный телефон позвонил ФИО86 и сказал, что он едет в командировку, и они договорились о встрече в городе Ростов-на-Дону, где и обсудили все вопросы, касающиеся доставки ФИО54. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ она со своим сыном ФИО7 Артемом приехали в <адрес> около 06 часов 00 минут. Около 09 часов 00 минут она позвонила ФИО51 В.И., который подъехал выше ТРК «<адрес>» на своем ФИО54 забрал их и привез в офис на улицу <адрес>, 50\10. В офисе ФИО51 распечатал агентский договор № JP\0905\01 от ДД.ММ.ГГГГ и она поставила в договоре свою подпись. После этого она передала ему указанную сумму в качестве предварительной оплаты в размере 168000 рублей. ФИО51 В.И. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму 168000 рублей. После чего ФИО51 В.И. заверил в поставке ФИО54 в августе 2010 года. В договоре этого отражено не было. Примерно через месяц она позвонила ФИО51 В.И. и поинтересовалась поставкой ФИО54, на что ФИО51 В.И. сообщил, что ФИО54 находится в порту государства Румыния и доставка ФИО54 задерживается. В последующем, пришло письмо от ФИО51 В.И., датированное ДД.ММ.ГГГГ о том, что ориентировочный срок поставки ФИО54 01-ДД.ММ.ГГГГ. В случае несогласия предлагалось расторгнуть договор и предоставить реквизиты банковского счета для возврата дене<адрес> позвонила ФИО51 В.И. и попросила, чтобы он прислал документы на ФИО54, так как у нее есть знакомые, которые ФИО51 приобретали машины в Японии и хотела через них договориться о перевозке машины из Румынии в Новороссийск. Однако ФИО51 В.И. сообщил о том, что не может предоставить ей такие документы, но заказанный ею ФИО54 находится в Румынии. В последующем она не смогла связаться больше с ФИО51 В.И. Настаивает на том, что действиями ФИО51 В.И. ей был причинен значительный материальный ущерб в размере 168000 рублей.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки ФИО7 агентского договора № JP/0905/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО7, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168.000 рублей, приложения № к договору № JP/0905/01 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 51-52);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/0905/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2007 года выпуска, цвет - голубой. В момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 168 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 245 000 рублей;

- квитанций к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по котороой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО7 сумма 168 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0905/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 11 л.д. 57-59);

- протокол осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО7 (т.10 л.д.64-275);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И. (т. 16 л.д. 60-69).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО8:

Потерпевший ФИО8 показал, что весной 2010 года он решил с супругой приобрести ФИО54 производства Японии. Они рассчитывали на сумму, не превышающую 250000 рублей, и рассматривал объявления о продаже ФИО54 марки «ToyotaPasso» 2006 года выпуска. В интернете на сайте «www.drom.ru» он нашел объявление о продаже ФИО54 указанной марки и позвонил по телефону, указанному в объявлении. Ему ответил ФИО51 В.И., который сообщил, что договор заключается от имени организации, генеральным директором которой он является. То есть он в телефонном режиме обговорил условия заключения договора, стоимости ФИО54 и срок доставки в порт <адрес>. В последующем, ФИО51 в телефонном режиме ФИО1 указал, чтобы он приехал в <адрес> для заключения агентского договора и внесения предварительной оплаты в сумме 160000 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГ он приехал на междугородном рейсовом автобусе «Краснодар-Новороссийск» около 10 часов 30 минут на «Автовокзал» <адрес> и позвонил по номеру, по которому ранее связывался с ФИО51 В.И., сообщил ему, что прибыл в город. Через некоторое время приехал ФИО51 В.И. и они вдвоем приехали к нему в офис ООО «Феликом Плюс», генеральным директором которого выступал ФИО51 В.И.

Данный офис был расположен по адресу <адрес>, улица <адрес>, 50/10. В его присутствии ФИО51 В.И. выполнил копию паспорта, паспорта супруги и ФИО51 выполнил копию своего паспорта. Затем ФИО51 внес данные супруги в проект агентского договора и представил ему данный договор на обозрение.

Согласно агентского договора № JP/1505/01 от ДД.ММ.ГГГГ следовало, что его супруга ФИО9 выступает в качестве принципала, а ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. в качестве агента. Договор был оформлен на его супругу в связи с тем, что он решил приобрести данное транспортное средство в качестве подарка для супруги. То есть, он внес свои денежные средства в качестве предварительной оплаты и должен был полностью рассчитаться за данный ФИО54, а оформление документов должно было быть на его супругу.

То есть, согласно заключенного агентского договора ФИО51 В.И. должен был осуществить приобретение и доставку ФИО54 модели «ToyotaPasso» 2006 года выпуска красного цвета стоимостью 235000 рублей. После передачи им ФИО51 денежных средств в сумме 160000 рублей, ФИО51 В.И. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО51 В.И. принял у него 160000 рублей, после чего поставил оттиск печати на квитанции и поставил подписи в графе главный бухгалтер и касси<адрес> он не придавал значения аукционному листу, который передал ему ФИО51 В.И. Однако, в последующем, когда он увидел в приложениях к аналогичным договорам аукционные листы, стало очевидным, что аукционный лист, выданный ему подложный, так как на аукционном листе имеются все характеристик транспортного средства, выполненные страной производителем - Японией, и та часть, аукционного листа, где имеется чертеж транспортного средства представлен в правом нижнем углу аукционного листа, а не на весь лист, как был ему представлен со стороны ФИО51 В.И. Когда в последующем, он звонил ФИО51 В.И. на номер мобильного телефона, и ему отвечал либо сам ФИО51, либо его супруга, которые, его постоянно заверяли в том, что контейнер вышел и прибудет в порт Новороссийска к указанному сроку. В начале августа он вновь позвонил ФИО51 В.И. и спросил когда тот привезет ФИО54, ФИО51 ответил, что ФИО54 задерживается в Румынии, где формируются контейнеры. И попросил подождать еще несколько недель. Он попросил документы, подтверждающие его слова, а ФИО51 номер контейнера, в котором шла машина и номер двигателя машины, чтобы отследить ее место нахождения. ФИО51 В.И. указал ему номер контейнера - TGHU 4787899, однако номер двигателя или кузова машины ФИО51 В.И. предоставлять отказался. В интернете на сайте «www.drom.ru» он попытался отыскать местонахождение контейнера с указанным номером, согласно информации следовало, что контейнер с указанным номером существует, однако не было информации о нахождении контейнера в портах и не было данных относительно нахождения товара - ФИО54 в данном контейнере. Затем на его адрес со стороны ООО «Феликом Плюс» стали поступать уведомления, как о задержке транспортного средства, так и о расторжении агентского договора.

В последующем ФИО51 В.И. перестал отвечать вообще на телефонные звонки, ФИО51 как и его супруга. До настоящего времени ему никто денежные средства не верн<адрес>, причиненный ему действиями ФИО51 В.И., является для него значительным. Предложение ФИО51 расторгнуть договор потерпевший не принял, так как по его условиям погашение долга предполагалось мизерными суммами.

Свидетель ФИО9 показала, что ее супругом ФИО8 по объявлению в интернете был подобран ФИО54 марки «ToyotaPasso» 2006 года выпуска в качестве подарка. Он позвонил по указанному в объявлении номеру мобильного телефона и ему ответил ФИО51 В.И., который представился генеральным директором ООО «Феликом Плюс». Супруг договорился о встрече в городе Новороссийске с ФИО51 В.И., где от ее имени супругом с ООО «Феликом Плюс» был заключен агентский договор № JP/1505/01 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключенного агентского договора со стороны ее супруга ФИО51 В.И. было передано в качестве предварительной оплаты денежные средства в сумме 160000 рублей. ФИО51 В.И. выдал ее супругу квитанцию на указанную сумму. В последующем, ФИО51 В.И. свои обязательства по доставке ФИО54 не выполнил, доставку ФИО54 не осуществил и денежные средства так и не вернул.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО8 агентского договора № JP/1505/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО9, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160.000 рублей, аукционного листа на транспортное средство, копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта ФИО51 В.И., копии приложения к информационному листу № от ДД.ММ.ГГГГ, копии информационного письма «Росстата» (том 11 л.д.211-213);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/1505/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО9 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2006 года выпуска, цвет - красный, дополнительно - ТВ- моноблок, 1 л., 42 000 км. В момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 235 000 рублей;

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО9 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/1505/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 11 л.д. 224-226);

- протокол осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО9 или ФИО8 (том № л.д.64-275);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/1505/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО9 в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, выполненный от имени ФИО51 В.И., расположенный в аукционном листе, являющимся приложением к договору, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в светокопии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, расположенная в информационном письме учета Статрегистра «Росстата» ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, расположенная в приложении к информационному письму № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том № л.д.198-204 ).

То обстоятельство, что агентский договор был заключен потерпевшим ФИО8 на имя своей супруги ФИО9 не исключает мошенничества в действиях ФИО51 В.И., который знал, что полученные им денежные средства принадлежат потерпевшему ФИО8. Сам же агентский договор заведомо с его стороны он исполнять не собирался, вследствие чего он заключен для создания видимости правомерности его действий и поэтому является ничтожным.

По эпизоду мошенничества в отношении ФИО10:

Из показаний потерпевшей ФИО10 следует, что в мае 2010 года она решила приобрести себе японский ФИО54 «ToyotaPasso» 2007 года выпуска. Ее муж - ФИО137 на сайте в интернете увидел объявление о продаже ФИО54 из Японии и позвонил. Ему ответил Завьялов ФИО108, который сообщил, что он является агентом, а поставкой машин занимается ФИО51 В.И., который является генеральным директором ООО «Феликом Плюс». Данная организация занимается поставкой машин уже несколько лет. Завьялов сообщил номер мобильного телефона и после этого она связалась лично с ФИО51 В.И. На электронную почту ФИО51 В.И. прислал образец договора, они откорректировали договор, указали срок прибытия ФИО54 - до ДД.ММ.ГГГГ. Когда ее супруг созвонился с ФИО51 В.И. перед заключением договора и тот сообщил о том, что машина уже находится в контейнере и отправка планируется на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО51 В.И. сообщил, что для подписания договора и за деньгами приедет к ним домой в Батайск. Приехал он ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 30 минут. С ним приехал Завьялов ФИО108. В их квартире ФИО51 В.И. передал ей составленный уже договор, место составления было указано - <адрес>, дата - ДД.ММ.ГГГГ. Она подписала договор в присутствии своего супруга и ФИО128 и затем передала ФИО51 В.И. 180000 рублей. ФИО51 В.И. оставил номер телефона своей жены ФИО51 Т.Г. и пояснил, что по вопросам поставки они ФИО51 могут обращаться и к его супруге. В последующем, она и ее супруг неоднократно звонили как ФИО51 В.И., так и его супруге и интересовались сроками поставки ФИО54, на что им отвечали о задержке и нахождении ФИО54 в порту Румынии. Затем ФИО51 В.И. перестал отвечать на телефонные звонки. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО51 В.И. пришло уведомление о задержке доставки заказанного ею ФИО54, после чего в адрес ООО «Феликом Плюс» она направила уведомление о расторжении договора и возвращения денежных средств, которые были переданы в качестве предварительной оплаты. Однако, денежные средства ей ФИО51 В.И.не возвратил в полном объеме, вернул ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ еще 10000 рублей, а всего 40000 рублей. Своими действиям причинил значительный материальный ущерб на сумму 140000 рублей. (том № л.д.25-28, том № л.д. 93-95)

Свидетель ФИО137 дал аналогичные показания потерпевшей ФИО10 и по существу показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов 30 минут к ним домой приехал ФИО51 В.И. и представил супруге составленный уже агентский договор № JP/2005/01 на приобщение ФИО54 модели «ToyotaPasso» 2007 года выпуска. В его присутствии ФИО10 передала ФИО51 В.И., выступающему в качестве генерального директора ООО «Феликом Плюс» денежные средства в сумме 180000 рублей в качествен предварительной оплаты. Однако, свои обязательства ФИО51 В.И. по доставке ФИО54 не выполнил, обманным путем завладел денежными средствами, принадлежащими ФИО10 Вернул ФИО10ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ еще 10000 рублей, а всего 40000 рублей.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО10 агентского договора № JP/2005/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Феликом Плюс» и ФИО10 (том № л.д. 97);

- протоколом осмотра данного агентского договора:

- агентского договора № JP/2005/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО10 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2007 года выпуска, цвет - белый, дополнительно- двигатель 1000сс, автоматическая коробка передач, кондиционер, электростекла, электрозеркала, пробег 23800 км., аукционная оценка 4,5 А. В момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 180 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 250 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО10 сумма 180 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2005/01, в том числе агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 11 л.д. 100-101);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (т. 10 л.д.61-63);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО10 (том № л.д.64-275);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ОАО «Сбербанк России» принято от ФИО51 В.И. сумма 30000 руб., получатель ФИО10;

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ОАО «Сбербанк России» принято от ФИО51 В.И. сумма 10000 руб., получатель ФИО10;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописный, буквенно - цифровой текст, расположенный на втором листе договора № JP/2005/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО10, выполнен ФИО51 В.И. (том 16 л.д. 60-69);

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО11:

Потерпевший ФИО11 показал, что в мае месяце 2010 года он решил приобрести ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2007 года выпуска, белого цвета. В средствах массовой информации он прочитал объявление о продаже ФИО54 указанной марки, в объявлении после номера телефона было указано имя - ФИО86. Он прозвонил по указанному телефону и ему ответил мужчина, который представился ФИО51 В.И. и сообщил ему о том, что занимается длительный период времени поставками ФИО54 из Японии. ФИО51 сообщил о том, что все ФИО54, которые у него были проданы, и интересующий его ФИО54 находится в пути из Японии. ФИО51 поинтересовался есть ли у него электронная почта и на электронный выслал фотографии ФИО54 2006 года выпуска и сообщил о том, что данный ФИО54 находится в контейнере, который должен прийти в скором времени в порт <адрес>. Вскоре, в тот же день в вечернее время ему вновь позвонил ФИО51 В.И. и сообщил, что им был подобран ему ФИО54 2007 года выпуска марки «ToyotaPasso», 2007 года выпуска и он готов прислать фотографии данного ФИО54, который будет на 5000 рублей дешевле, и заключит с ним агентский договор на покупку данного транспортного средства. ФИО51 сообщил, что максимальная поставка ФИО54 осуществляется в период времени от 45 до 60 дней, и стал уверять его в том, что ФИО54 прибудет в августе месяце 2010 года в Новороссийск. Он обговорил с ФИО51 условия заключения договора и договорился встретиться с ним в городе Новороссийске для заключения договорных отношений и передаче ему денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в <адрес> около 13.00 часов, и его встретил ФИО51 В.И. на въезде в <адрес>. После чего они приехали в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу: <адрес>, улица <адрес>, 50\10. ФИО51 В.И. внес его данные в агентский договор № JР\2905\01 от ДД.ММ.ГГГГ. В данном договоре было указано о том, что договор заключается между ФИО11, выступающим в качестве принципала и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО1, выступающего в качестве агента. Агент по настоящему договору обязан был приобрести, доставить и передать принципалу, то есть ему ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2007 года выпуска, белого цвета. Стоимость ФИО54 была указана в договоре в размере 240000 рублей. После подписания данного договора один экземпляр ФИО51 В.И. передал ему, а один экземпляр оставил у себя. Затем он передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 160000 рублей, и ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Примерно в середине августа 2010 года он позвонил ФИО51 В.И. и поинтересовался у него о доставке ФИО54, так как последний ему пообещал прибытие ФИО54 в августе месяце. ФИО51 сообщил о том, что контейнер с ФИО54 задерживается в одном из портов Европы. И когда он перезвонил через несколько недель, ФИО51 В.И. сообщил о том, что ФИО54 находится в контейнере, который находится в порту Румынии. Он поинтересовался номером контейнера и попросил направить в его адрес документы, подтверждающие нахождение транспорта в указанном порту. На это ФИО51 В.И. ничего не смог пояснить, ответил, что никакие документы предоставлять не будет. В последующем он неоднократно созванивался с ФИО51 В.И. и просил вернуть денежные средства, в декабре месяце 2010 года он сообщил о том, что если ФИО51 не возвращает денежные средства, то он будет вынужден обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении ФИО51 уголовного дела. ФИО51 В.И. сообщил о том, что машины в двух днях пути от <адрес>, однако из-за того, что покупатели стали отказываться от ФИО54 он не может забрать контейнеры. ФИО51 В.И. сообщил о том, что находится в городе Ростов-на-Дону. После данного разговора ФИО51 В.И. с ним не общался, то есть на телефонные звонки не отвечал, ФИО51 как и его супруга. В результате чего, от действий ФИО51 В.И. ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 160000 рублей.

ФИО51 в момент подписания агентского договора обещал обеспечить поставку ФИО54 в течение 2-3 месяцев. В противном случае потерепвший не заключал бы с ним договор поставки. В октябре 2012 г. потерпевшему позвонил адвокат подсудимого и предложил получать погашение долга частями, но потерпевший отказался от этих условий.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО11 агентского договора № JP/2905/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО11, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160.000 рублей, копии о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, аукционного листа на ФИО54 (том № л.д.228-230);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/2905/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО11 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2007 года выпуска, цвет - белый, дополнительно-ПЭП, ЦЗ, кондиционер, ГУР, ABS, SRS, 36 000 км. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 240 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО11 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2905/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.(том № л.д.236-238);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО11 (том 10 л.д.64-275);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/2905/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО11, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в светокопии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в светокопии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 13 л.д.221-227).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО12:

Потерпевший ФИО12 показал, что весной 2010 года они решили приобрести ФИО54 марки «ToyotaBelta», 2006 года выпуска. В средствах массовой информации он увидел объявление о продаже данного ФИО54 и позвонил по указанному номеру мобильного телефона Ему ответил ФИО51 В.И. и сообщил о том, что в городе Новороссийске необходимо с ним заключить агентский договор и внести предварительную оплату в размере 70%. ФИО51ФИО86 пояснил, что ФИО54 в пути, нужно подождать максимум 1,5-2 месяца и сообщил адрес офиса, в который необходимо приехать, а именно: <адрес>, улица <адрес> 50/10.

Он приехал около 8.00 часов в <адрес>, где его встретил ФИО51 В.И. Затем они приехали в офис ООО «Феликом Плюс» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50/10. ФИО51 пояснил, что занимает должность генерального директора ООО «Феликом Плюс» и от лица общества заключает агентские договора и по предварительной оплате осуществляет заказ и поставку ФИО54. На своем рабочем компьютере ФИО51 открыл папку с файлами, где были представлены фотографии ФИО54, и он выбрал представленный ему ФИО54. ФИО51 В.И. подготовил агентский договор № JP/0906/01 на покупку ФИО54. Данный договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, то есть заключен в день составления данного договора, и в договоре указано о том, что между ним (принципалом) и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. (агента) заключен договор, о приобретении, доставке и передаче принципалу со стороны агента ФИО54 марки «ToyotaBelta», 2006 года выпуска. Согласно договора он передал сумму предварительной оплаты в размере 110000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 210000 рублей должен был произвести по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Общая стоимость ФИО54 составила 320000 рублей. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру с указанием № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что ФИО51 В.И. получил от него по агентскому договору JP/0906/01, денежные средства в размере 210000 рублей. ФИО51 В.И. поставил две подписи в графе в графе главный бухгалтер и в графе кассир, указав свою фамилию, на подписи он поставил печать организации. Данную квитанцию он передал ему. Затем он оставил свой номер мобильного телефона, а ФИО51 оставил свой номер телефона, а ФИО51 телефон своей жены, пояснив, что она в курсе дели и если его не будет, то она сможет им все пояснить. Договорились о том, что ФИО51 по прибытию ФИО54 сообщит. Срок поставки ФИО54 со слов ФИО51 не должен был большим, чем 2-3 месяца. В начале августа он позвонил ФИО51 и поинтересовался о том, когда будет осуществлена доставка ФИО54, так как он указывал, что ориентировочный срок доставки 45-60 календарных дней, а мне ФИО51 сообщил о том, что ФИО54 задерживается в одном из портов Европы и попросил подождать еще несколько недель. Примерно через две недели он зашел в интернет, чтобы узнать какие либо отзывы об этой фирме. И он увидел, что несколько человек не получили свои ФИО54, ФИО51 заплатив предоплату. Он снова начал звонить ФИО51 В.И., который ему ответил и сообщил, что ФИО54 погружен в контейнер и находится в порту Румынии. После указанного разговора он не смог больше дозвониться до ФИО51 В.И., так как он не отвечал на его вызовы. В настоящее время материальных претензий потерпевший к подсудимому не имеет, от иска отказывается.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого на предварительном следствии ФИО51 В.Г. показал, что в связи с возникшим финансовым кризисом на предприятии он не смог осуществить внесении предварительной оплаты на расчетный счет поставщика и осуществить заказ данного ФИО54, а ФИО51 в последующем возврат денежных средств ФИО12 в сумме 210000 рублей. (том № л.д. 210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО12 агентского договора № JP/0906/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО12, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210.000 рублей, аукционного листа на ФИО54 (том 12 л.д.9-11);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/0906/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО12 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTABELTA, 2006 года выпуска, цвет - белый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 210 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 320 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО12 сумма 210 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0906/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 12 л.д.23-26);

- протоколом осмотра данных документов согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО12 (том 10 л.д.64-265);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И. в агентском договоре № JP/0906/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО12, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в аукционном листе, являющемся приложением № к договору, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная светокопии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в нижней части светокопии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в уведомлении о ведении процедуры наблюдения ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И. в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И. расположенная в приложении № к договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 13 л.д.171-178).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО15:

Потерпевший ФИО13 показал, что в конце мая 2010 г. более точно дату он не помнит, он решил приобрести ФИО54 производства государства Япония модели «ToyotaBelta» 2006 годавыпуска. На сайте «www.dom.ru» он прочитал объявление о поставках ФИО54 производства государства Япония. Ему ответил ФИО51 В.И., который представился руководителем предприятия «Феликом Плюс» и сообщил о том. Что длительный период времени занимается поставкой автомашин. Кроме того, ФИО51 В.И. сообщил о том, что интересующий его ФИО54 находится уже в пути из Японии и будет доставлена в середине августа 2010 года. ФИО51 пояснил, что для заключения агентского договора необходимо осуществить предварительную оплату. В последующем они договорились о встрече в районе федеральной трассы в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 14.00 часов в районе федеральной трассе М-4 «Батайск-Ростов» возле въезда в <адрес>. В салоне ФИО54ФИО51 В.И., находящегося около АЗС «ТНК», расположенной в 15 километрах от <адрес> в сторону <адрес> на федеральной трассе М-4 «ДОН» был заключен агентский договор № JP\0610\04 от ДД.ММ.ГГГГ, в который были внесены его данные и затем поставлены подписи, в том числе и генеральным директором ООО «Феликом Плюс» ФИО51 В.И. После подписания договора он передал там же в машине ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 140000 рублей, а ФИО51 В.И. в свою очередь выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму предварительной оплаты по агентскому договору. Затем ФИО51 В.И. указал свой номер мобильного телефона и номер мобильного телефона своей супруги и сообщил, что по всем вопросам, связанным с поставкой автомбиля он может обращаться по указанным телефонам. Когда он звонил ФИО51 В.И. последний уверял его в том, что ФИО54 находится в пути, затем стал указывать о том, что находится в контейнере в порту Румыния, а в последующем перестал выходить с ним на связь. В последующем по месту его проживания от ООО «Феликом Плюс» стали почтой приходить уведомления о продлении сроков поставки и о расторжении агентского договора. Когда он направил письмо с просьбой о возвращении денежных средств, то ответ ему направлен не был. Таким образом, ФИО51 В.И. свои обязательства по доставке ФИО54 не выполнил, полученные от него денежные средства не вернул, чем причинил значительный материальный ущерб на сумму 140000 рублей.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО15 агентского договора № JP/0610/04 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО13, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140.000 рублей, приложения № к договору на поставку автомашины (том 11 л.д. 38);

- протоколом осмотра данных документов:

- агентского договора № JP/0610/04 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО13 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTABELTA, 2006 года выпуска, цвет - белый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 140 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 320 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО13 сумма 140 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0610/04, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 11 л.д. 43-46);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО13 (том 10 л.д.64-265);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И. (т.16 л.д. 60-69).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО16:

Потерпевшая ФИО16 показала, что в мае 2010 года решила приобрести ФИО54 марки «Тойота Пассо» 2007 года выпуска, белого цвета. В интернете на сайте «www. drom.ru» прочитала объявление о продаже ФИО54 указанной марки, в объявлении было ФИО51 указано, что ФИО54 указанной марки можно привезти под заказ из Японии. Она позвонила по указанному телефону, и ей ответил ФИО51 В.И. и указал на то, что занимается длительный период времени поставками ФИО54 из Японии. ФИО51 пояснил, что для того чтобы осуществить заказ на поставку ФИО54 из Японии, необходимо заключить агентский договор и внести предварительную оплату стоимости ФИО54. При этом ФИО51 указал на то, что фирма расположена в городе Новороссийске, но если она готова осуществить предварительную оплату и заключить агентский договор, то он может выехать в <адрес>. ФИО51 поинтересовался, есть ли у нее электронная почта и он на адрес электронной почты готов отправить фотографии ФИО54 указанной марки. В тот же день ФИО51 выслал фотографии ФИО54, из которых она выбрала ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2007 года выпуска, белого цвета. К данному ФИО54ФИО51 направил аукционный лист и сообщил о том, что общая стоимость данного ФИО54 составит 240000 рублей, а предварительная оплата 160000 рублей. Она попросила уменьшить его размер предварительной оплаты, однако ФИО1 отказался и сообщил о том, что если он не может внести указанную сумму предварительной оплаты, то он не будет заключать агентский догово<адрес>, что ФИО51 ответил категоричным отказом, она решила принять условия по сумме предварительной оплаты за ФИО54.

Так ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня ей позвонил на ее номер мобильного телефона ФИО1 и сообщил о том что выезжает в <адрес> и может встретится с ней по пути его следования в станице <адрес> для заключения агентского договора и внесения предварительной оплаты. Она согласилась с ним встретиться. Ориентировочно в 11 часов она выехала в станицу <адрес>, находящуюся от Ейска примерно в 70 километрах. ФИО51 В.И. подъехал на ФИО54 и в салоне ФИО54 он представил ей учредительный документы ООО «Феликом Плюс». По поводу поставки машины он ей пояснил, что ей необходимо оплатить предварительную оплату в размере 160000 рублей за поставляемый ФИО54, после чего он заказывает ФИО54, его грузят в контейнер, в Японии, и отправляют в порт <адрес>. По прибытию ФИО54 в порт <адрес> ей об этом сообщают по телефону, и она должна приехать в таможню расписаться в таможенных документах и произвести окончательную оплату, за ФИО54. Ее эти условия устроили, в связи с чем, ФИО51 В.И. достал бланк агентского договора, на котором были указаны его реквизиты и он начал заполнять ее данные и данные ФИО54. В агентском договоре №JP/1706/08 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ указано, что заключен договор между ней (принципалом) и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. (агентом). Согласно данного договора «Агент» должен приобрести, доставить и передать ФИО54 «ToyotaPasso», 2007 года выпуска. Согласно договоренности она оплатила 160000 рублей, а оставшуюся сумму 80000 рублей должна была оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Итого общая сумма за ФИО54 должна была составить 240000 рублей. После составления они поставили свои подписи. Так же ФИО51 В.И. поставил печать ООО «Феликом плюс». Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у него второй он передал ей. ФИО51 он передал ей копию аукционного листа на ФИО54, своего паспорта и учредительных документов фирмы, который являются приложением к агентскому договору. При получении денежных средств ФИО51 В.И. ей не выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. ФИО51 пояснил, что сумма предварительной оплаты им указана в агентском договоре. После заключения агентского договора ФИО51 В.И. оставил номер мобильного телефона и сообщил, что она может интересоваться сроками поставки. В начале августа 2010 года она позвонила ФИО51 В.И. и поинтересовалась о том, когда он привезет ей ФИО54, он ответил, что ФИО54 задерживается в одном из портов по пути следования, затем стал сообщать о том, что ФИО54 задерживается в порту государства Румыния. После того, как ФИО51 В.И. перестал отвечать на ее телефонные звонки, по месту ее проживания пришло уведомление об изменении сроков поставки ФИО54. В конце октября 2010 года ей пришло письмо от ФИО51, в котором было соглашение на расторжение вышеуказанного договора и возврат полученных денежных средств со стороны ООО «Феликом Плюс». Она заполнила бланк соглашения в двух экземплярах и отправила на юридический адрес ФИО51 В.И. с указанием банковских реквизитов ее расчетного счета, открытого в Сберегательном банке РФ. Она неоднократно пыталась пообщаться с ФИО51 В.И., звонила, писала сообщения с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, но безрезультатно. В декабре 2010 года на ее расчетный счет поступило 5000 рублей. После чего ей позвонил ФИО51 и спросил, поступили ли денежные средства, она пояснила, что следует возвратить всю сумму полностью, однако ФИО51 ответил, что больше возвращать денежные средства не будет и прекратил телефонный разговор. В настоящее время ФИО51 денежные средства не вернул, ФИО54 не поставил согласно заключенного агентского договора, в результате чего, своими действиями причинил значительный материальный ущерб в сумме 155000 рублей.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого на предварительном следствии ФИО51 В.Г. показал, что в связи с тем, что у него возникла сложная финансовая ситуация на предприятии, он не смог выполнить обязательства перед ФИО16 по приобретению ФИО54 (том № л.д. 210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО16 агентского договора № JP/1706/08 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО16; аукционного листа; копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; решения Ейского РС от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ, письма, направленного ООО «Феликом Плюс» на имя ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д.268-270);

- протоколом осмотра агентского договора № JP/1706/08 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО16 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2007 года выпуска, цвет - белый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 240 000 рублей (том 12 л.д.276-278);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО16 (том 10 л.д.64-265);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по котороой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО16 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/1706/08, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.;

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ОАО «Сбербанк России» принято от ФИО51 В.И. сумма 5 000 руб., получатель ФИО16;

- приложением № к договору № JP/1706/08 от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ФИО16 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. об отказе от поставки автотранспортного средства по причине неисполнения условий договора агентом в части нарушения сроков поставки транспортного средства и возврате денежной суммы частичной предоплаты, уплаченной по агентскому договору № JP/1706/08 от ДД.ММ.ГГГГ в течение 7 рабочих дней.

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре № JP/1706/08 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО16, в графе «Агент», а так же в нижнем левом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, представленный в агентском договоре № JP/1706/08 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись, представленная в приложении к договору - аукционный лист, в верхнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в нижней части копии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в нижней части копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 14 л.д.103-113).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО17:

Потерпевшая ФИО17 показала, что в 2010 году, прочитала в интернете объявление о продаже ФИО54 японского производства с осуществлением продажи путем предварительного заказа. Она связалась по телефону указанному в объявлении примерно в июне месяце 2010 года с ФИО51 В.И., который ей пояснил о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс», и его предприятие осуществляет деятельность, связанную с доставкой транспортных средств из Японии длительный период времени. Однако для заключения агентского договора необходимо осуществить предварительную оплату, указав при этом адрес офиса: <адрес>, улица <адрес>, 50\10. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток она приехала по указанному ранее адресу и зашла в помещение офиса, где ее встретил ФИО51 В.И., который представился генеральным директором ООО «Феликом Плюс». В помещении офиса кроме самого ФИО51 В.И. никого из работников не было. ФИО51 на своем компьютере открыл папку с фотографиями ФИО54, и ей был выбран ФИО54 марки «ToyotaPasso» 2006 года выпуска серебристого цвета. После того, как она представила свой паспорт ФИО51 В.И., последний внес ее данные в агентский догово<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО51 В.И. был представлен на подписание агентский договор № JP/0610/01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она выступала в качестве принципала, а ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. в качестве агента. Стоимость транспортного средства составляет 230000 рублей, однако необходимо было первоначально внести предварительную оплату в сумме 190000 рублей. После того, как она передала денежные средства ФИО51 В.И. последний выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Учитывая, что она не смогла внести всю сумму предварительной оплаты ДД.ММ.ГГГГ они договорились о том, что ДД.ММ.ГГГГ она вновь приедет в офис ООО «Феликом Плюс» и внесет оставшуюся сумму, а ФИО51 В.И. выпишет ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Так, ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала по указанному адресу, и ее встретил ФИО51 В.И. Она передала ему денежные средства в сумме 70.000 рублей, а последний выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей в качестве предварительной оплаты к агентскому договору. Со слов ФИО51 В.И. следовало, что ФИО54 он доставит в середине июля месяца 2010 года, то есть ФИО54 прибудет в порт <адрес>. По истечении указанного срока она позвонила ФИО51 В.И. и поинтересовалась о том, когда будет осуществлена доставка ФИО54, на что последний пояснил, что контейнер с ФИО54 находится в порту Румынии и происходит задержка. Через некоторое время она вновь позвонила ФИО51 В.И. и пояснила ему о том, что он должен вернуть ей денежные средства в связи с тем, что не поставил ФИО54. ФИО51 В.И. ответил о том, что готов вернуть 100000 рублей. После этого, они встретились с ним в сентябре месяце 2010 года, и он вернул ей наличными денежные средства в сумме 100000 рублей. В ноябре месяце 2010 года на ее расчетный счет ФИО51 В.И. было перечислено еще 20000 рублей, то есть всего ФИО51 ей вернул денежные средства на сумму 120000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 70000 рублей, ей ФИО51 В.И. до настоящего времени не вернул, и возвращать не собирается, так как на телефонные звонки не отвечает и перечислений больше от последнего, осуществлено не было. В результате чего, от действий ФИО51 В.И. ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 70000 рублей. Однако материальных претензий к подсудимому она не имеет, поскольку с ним заключено соглашение о погашении долга.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО17 агентского договора № JP/2005/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО17(том 11 л.д.177-179);

- протоколом осмотра данного агетского договора № JP/0610/05 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО17 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 190 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 230 000 рублей; (том 11 л.д.189-191);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том 10 л.д.61-63)

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО17 (том 10 л.д.64-275);

- приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, по котороой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО138 сумма 190 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0610/05, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.;

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому от ОАО «Сбербанк России» принято от ФИО51 В.И. сумма 20 000 руб., получатель Новороссийское ОСБ №.

- расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО17 сумму 100 000 руб. основание - возврат частичной оплаты по агентскому договору № JP/0610/05.

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/0610/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО17, в графе «Агент», а так же в нижнем левом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, выполненный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись, представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И. расположенный на втором листе договора выполнен ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, выполненный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; рукописный текст, выполненный в приложении к договору - аукционный лист, в верхнем правом углу выполнен ФИО51 В.И.; подпись, представленная в нижней части копии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в нижней части копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в уведомлении о введении наблюдения ООО «Феликом Плюс», вероятно выполнена ФИО51 В.И. (т.14.л.д.103-113).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО18:

Потерпевшая ФИО18 показала, что относительно приобретения ФИО54 марки «NissanMarch», 2006 года выпуска, голубого цвета и заключения агентского договора за № JР\0507\01 от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что действительно данный договор был ей представлен ФИО51 В.И. Так, в июле месяце 2010 года на сайте «www. drom.ru» она прочитала объявление, в котором было указано, что продается ФИО54 марки «NissanMarch», 2006 года выпуска. Когда она связалась по телефону с ФИО51 В.И., последний сообщил ей о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и занимается длительный период времени поставками ФИО54 из Японии. Когда она поинтересовалась представленной на сайте машиной, то ФИО51 сообщил о том, что данный ФИО54 продан. При этом ФИО51 указал на то, что аналогичной ФИО54 находится в пути из Японии и должен в конце июля месяца прибыть в порт <адрес>, и если ей интересно данное предложение она может заключить агентский договор на покупку ФИО54 и внести предварительную оплату в размере 160000 рублей. Агентский договор был ей представлен ФИО51 В.И. в помещении ООО «Феликом Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, улица <адрес>, 50\10, именно ДД.ММ.ГГГГ примерно около 12 часов 00 минут. Настоящий договор был подготовлен ФИО51 В.И. и в двух экземплярах был представлен ей на подпись. Она расписалась в реквизитах сторон в графе «Заказчик», а ФИО51 В.И. поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» в графе «Агент» и расписался в договоре. ФИО51 В.И. после передачи с ее стороны ему денежных средств выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в кассу ООО «Феликом Плюс» 160000 рублей. ФИО51 к договору был приложен аукционный лист на транспортное средство, заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта на имя ФИО51 В.И. В последующем, когда она набирала номер мобильного телефона ФИО51 В.И. и ей отвечала его супруга ФИО102, которая поясняла о том, что ФИО51 В.И. находится за пределами РФ. Когда она заключала договор, то ей ФИО51 пояснил о том, что контейнер находится в Румынии и должен через несколько недель прибыть в порт <адрес>. В сентябре месяце 2010 года ФИО51 В.И. на телефонные звонки не отвечал, прошли сроки поставки, и в ее адрес были направлены письма с уведомлением о расторжении агентского договора, то есть в ее адрес было направлено приложение № к агентскому договору с печатью ООО «Феликом Плюс», в котором шла речь о расторжении агентского договора и со стороны ООО «Феликом Плюс» должен быть осуществлен возврат предварительной оплаты. Однако денежные средства ей возвращены не были. В результате чего, ей был причинен значительный ущерб на сумму 160000 рублей. Заявление в полицию о мошенничестве со стороны ФИО51 подала по собственной инициативе, перед этим некоторые из потерпевших собрались группой и разговаривали с подсудимым о возврате денег, но результата не было.

Будучи допрошенным в качествеобвиняемого на предварительном следствии, ФИО51 В.Г. показал, чтов связи с возникшими финансовыми трудностями на предприятии он не смог осуществить возврат денежных средств ФИО18 в сумме 160000 рублей (том № л.д. 204-260).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО18 агентского договора № JP/0507/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО18, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160.000 рублей, аукционного листа на ФИО54, письма от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока поставки и о возможности расторжения договора ООО «Феликом Плюс», приложения № к договору № JP/0507/01 от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 116-118);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0507/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО18 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки NISSANMARCH, 2006 года выпуска, цвет - голубой. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 245 000 рублей;

- квитанции кприходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО18 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0507/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.(том 12 л.д.127-129);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63 );

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО18 (том № л.д.64-275);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И. в агентском договоре № JP/0507/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО18, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в аукционном листе, являющемся приложением № к договору, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная светокопии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в нижней части светокопии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И. расположенная в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 13 л.д. 245-251).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО19:

Из показаний потерпевшей ФИО19 следует, что в конце июня 2010 года она решила приобрести ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска, серого цвета. В интернете на сайте «www.drom.ru» она увидела объявление, что продается ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска и позвонила по телефону указанному в объявлении. На звонок ей ответил мужчина, который представился ФИО1 и сказал, что с 2001 года занимается продажей ФИО54 из Японии. ФИО51 он сказал, что в наличии есть автомашина «ToyotaVitz» белого и серебристого цвета. Он предложил выслать на адрес ее электронной почты фотографии указанных машин, а именно «ToyotaVitz» белого и серебристого цвета. Она позвонила ФИО51 В.И. примерно через неделю, так как ей по цене и по характеристикам понравилась «ToyotaVitz» серебристого цвета, но ФИО51 В.И. сказал, что данные машины уже проданы и когда будут еще варианты машин, то он ей сам перезвонит. Через несколько дней ей перезвонил ФИО51 В.И. и сказал, что у него появилось еще несколько автомашин «ToyotaVitz» 2006 год выпуска и выслал на адрес ее электронной почты фотоснимки двух машин - голубого цвета и серого цвета. Она просмотрела фотоснимки и ей понравилась серая машина. Она созвонилась с ФИО51 В.И. и они договорились о встрече у него в офисе в городе Новороссийске по улице <адрес> 50/10. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов она подъехала по указанному адресу. В офисе ФИО51 В.И. показал ей еще раз фотографии машины на своем компьютере. ФИО51 он сказал, что машина будет в городе Новороссийске через 2 максимум 2,5 месяца. ФИО51 В.И. показал аукционный лист машины. Ей машина понравилась, состояние ее согласно, аукционному листу было хорошее и поэтому, она согласилась заключить договор с ФИО51 В.И. Он распечатал договор, и когда она его прочитала, то увидела, что он действует как генеральный директор организации - ООО «Феликом Плюс». Изначально срока поставки в договоре указано не было, поэтому она попросила изменить данный договор и добавить в него указанный пункт. После проведенных переговоров по условиям договора между ними был, заключен агентский договор № JP/0807/01 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору она передала ФИО51 В.И. денежные средства в качестве предварительной оплаты в размере 190000 рублей, а оставшуюся часть стоимости ФИО54 по агентскому договору № JP/0807/01 от ДД.ММ.ГГГГ она должна была отдать при приходе машины в порт <адрес>. Агентский договор на покупку ФИО54 № JP/0807/01 от ДД.ММ.ГГГГ был составлен и заключен в двух экземплярах с одинаковой юридической силой: один экземпляр договора остался у него, второй он передал ей. ФИО51 он передал ей копию аукционного листа на ФИО54, копию свидетельств о регистрации юридического лица, которые являются приложением к агентскому договору. В аукционном листе был указан идентификационный код машины - КSР90-0036718. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал, что ФИО51 В.И., как кассир организации получил от нее по агентскому договору № JP/0807/01, денежные средства в сумме 190000 рублей. В конце он поставил две подписи в графе главный бухгалтер и в графе кассир, указав свою фамилию. Данную квитанцию он передал ей. ФИО51 еще раз сказал ей, что ФИО54 прибудет в <адрес> примерно в сентябре 2010 года. ФИО51 В.И. дал номер телефона своей жены ФИО52, который записал в договоре и сказал, что она может звонить ФИО51 и его супруге, т.к. она в курсе всех его дел и тоже может дать полную информацию о машине. Она оставила свой номер телефона ФИО51 В.И., чтобы он смог позвонить по прибытию ФИО54 в <адрес>, после чего уехала из офиса ФИО51 В.И. ФИО51, ФИО51 В.И. сказал, что перезвонит ей через две недели, так как машина в это время должна выйти из порта государства Японии. Однако он так и не перезвонил и поэтому в конце июля 2010 года, она ему позвонила сама. Он сказал, что машина вероятно вышла и что это точная информация. После этого она снова перезвонила ФИО51 В.И., примерно через три недели, и ФИО51 В.И. сказал, что машина в Шанхае или Китае. В начале сентября 2010 года она ФИО51 звонила ФИО51 В.И., который на ее телефонные звонки не всегда отвечал. Тогда она перезванивала на телефон его супруги ФИО51 Т.Г., которая ответила на ее телефонный звонок. Она поинтересовалось о месте нахождения машины, которую она заказала в организации ее супруга ОО «Феликом Плюс». Каждый раз при звонке ФИО51 Т.Г. говорила, чтобы она перезвонила позже, т.к. сразу не может сказать, где находится контейнер с машиной. Когда она перезванивала, то ФИО51 Т.Г. вразумительного ответа не давала. Так, ФИО51 Т.Г. сказала, что машина вышла из Египта в Румынию. Это было в сентябре 2010 года. В конце сентября 2010 года она дозвонилась ФИО1 и спросила, когда прибудет машина, т.к. согласно договору, автомашина уже должна быть в Новороссийске. ФИО1 сказал, что машина находится в контейнере, который находится в государстве Румынии, ждет погрузки на корабль, а корабль из государства Румынии в порт <адрес> ходит один раз в неделю и в начале октября 2010 года машина уже будет в порту <адрес>. Через неделю она снова перезвонила ФИО51 В.И., но он вообще перестал отвечать на ее телефонные звонки. Так после этого на все ее телефонные звонки отвечала его жена ФИО51 Т.Г., которая при каждом телефонном разговоре сообщала информацию о том, что контейнер с ФИО54 находится в государстве Румынии, прибудет в порт <адрес> через неделю. Так продолжалось приблизительно около двух месяцев, то есть до конца ноября 2010 года. В конце ноября 2010 года она позвонила ФИО51 Т.Г., которая ей стала рассказывать то же самое, на что она ей сказала, что хочет расторгнуть договор и вернуть деньги и предложила для этого встретиться. ФИО52 сказала, что поговорит со своим мужем который является директором ООО «Феликом Плюс», которое по агентскому договору должно было доставить и передать ей ФИО54, на этом телефонный разговор с ФИО52 закончился. После этого она ФИО52 не перезванивала. После этого, дома она в глобальной сети «Интернет» на сайте «www.yandex.ru» набрала имя ФИО51 В.И. и увидела сайты с его именем, где было указано, что он мошенник, в настоящее время название сайтов и их адреса она указать не может, так как забыла по истечении длительного периода времени. После этого она решила обратиться с заявлением в милицию. В конце ноября 2010 года от ФИО51 В.И. пришло уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок поставки ФИО54 задерживается до 1-ДД.ММ.ГГГГ и если она не согласна с этим, то можно расторгнуть договор и тогда на ее банковский счет будут перечислены денежные средства. К уведомлению прилагались формы соглашения о расторжении агентского договора с подписью ФИО51 В.И., датированной ДД.ММ.ГГГГ. Она подписала данную форму соглашения ДД.ММ.ГГГГ, открыла банковский счет и отправила на юридический адрес, указанный в уведомлении, присланном ФИО51 В.И. - <адрес> данную форму соглашения, подписанную ей и банковские реквизиты заказным письмом ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО51 направила телеграмму. По телеграмме она получила уведомление, что она вручена дедушке ФИО51 В.И., а ее заказное письмо было возвращено, как невостребованное. Когда она отправляла ФИО51 В.И. письмо, то смогла ему дозвониться и сообщить об этом. Он сказал, что когда получит письмо, то перезвонит ей. Однако больше ни он, ни его жена ей не перезванивали. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ей доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении нее со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил ее в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были ею переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ей действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 190000 рублей. (том № л.д.36-38, том № л.д.157-159 )

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что в документах ООО «Феликом Плюс» она видела агентский договор на поставку ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 год выпуска. Согласно договора со стороны ФИО19 в качестве предварительной оплаты ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Феликом Плюс», открытый в ФКБ «Петрокоммерц» <адрес>, основанием платежа было указано - оплата по договору № JP/0807/01 от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов супруга следовало, что в связи с повышением государственной пошлины на ввоз иностранных ФИО54 и соответственно повышения стоимости самого ФИО54, ФИО19 отказалась от заказанного ФИО54. В настоящее время ей известно о том, что в связи с неплатежеспособностью предприятия и введением процедуры конкурсного производства в ООО «Феликом Плюс» ее супруг не смог вернуть денежные средства ФИО19, полученные в качестве предварительной оплаты. Агентский договор находился в помещении офиса ООО «Феликом Плюс», ФИО51 В.И. показывал ей и просил в случае его отсутствия отвечать на телефонные звонки ФИО19 При этом, супруг указывал о том, что все договоры будут исполнены, ФИО54 в Японии заказаны, однако возникли проблемы с транспортировкой. Она верила и отвечала всем звонившим, что ФИО54 находятся в пути.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО19 агентского договора № JP/0807/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО19, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190.000 рублей, переписки с ООО «Феликом Плюс» (том № л.д.162-165 );

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0807/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО19 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAVITZ, 2006 года выпуска, цвет - серый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 190 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 280 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО19 сумма 190 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0807/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 12 л.д.178-181);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (т.10 л.д.61-63);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО19 (том 10 л.д.64-275);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре № JP/0807/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО19 в графе «агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И.; подпись, представленная в аукционном листе, являющемся приложением к договору в верхнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в нижней части копии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в нижней части копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в соглашении о расторжении агентского договора № JP/0807/01 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку ФИО54 в графе «Директор», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 14 л.д.103-113);

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО21:

Потерпевший ФИО21 показал, что он в июле 2010 года решил приобрести себе машину японского производства 2006 года выпуска. Его сын ФИО45 на сайте «www.drom.ru» увидел объявление о том, что ФИО51 В.И. продает ФИО54 из Японии. Они с ним созвонились, он сказал, что уже давно занимается продажей машин из Японии и предложил приобрести ФИО54 «ToyotaPasso» 2006 года выпуска, цвета серебристый металлик. Они договорились с ним встретиться у него в офисе по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут он, со своим сыном ФИО45 и его супругой ФИО46, приехали в офис ФИО51 В.И. по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10. ФИО51 В.И. в офисе находился один. В офисе он показал документы подтверждающие деятельность ООО «Феликом Плюс», пояснив, что является генеральным директором данной организации, сказал, что уже очень давно занимается поставкой машин из Японии. В своем ноутбуке показал им машину, то есть ее фотографии и аукционный лист. Сказал, что срок поставки от 45 до 50 суток. ФИО51 В.И. сказал, что на данный момент машина уже в пути, то есть уже выкуплена с аукциона. ФИО51 он сказал, что при заключении договора он должен оплатить часть стоимости машины. ФИО51 В.И. убеждал их, что все надежно и машина ему будет доставлена без проблем. Тогда он в этот же день, заключил с ним агентский договор на покупку ФИО54 №JP/1707/01 от ДД.ММ.ГГГГ и передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 160000 рублей в качестве предварительной оплаты за поставку ему ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, согласно условий заключенного агентского договора. Пересчитав денежные средства ФИО51 В.И. выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. К договору в качестве приложения ФИО51 В.И. приложил копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и копию аукционного листа машины. ФИО51 В.И. на копии свидетельства о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц записал номер мобильного телефона своей супруги ФИО102 и пояснил, что машинами они занимаются вместе и ФИО102 в курсе всех дел, касающихся перевозки контейнера с его машиной, ФИО51 что она является главным бухгалтером фирмы. И если он не сможет дозвониться ФИО51 В.И., то смело, по всем вопросам, касающимся поставки машины, может обращаться к ней. ДД.ММ.ГГГГ его сын позвонил ФИО51 В.И., чтобы узнать, где находится контейнер с ФИО54. Однако ФИО51 В.И. не отвечал на звонки и тогда сын дозвонился до его супруги ФИО52. Она сказала, что по данным последней агентской переписки контейнер был отмечен последний раз в порт Саиде и что по опыту работы он через 10 дней будет находиться в порту Констанца государства Румынии, а еще через 3 дня в порту <адрес>. Потом они позвонили ФИО52 в первой декаде сентября 2010 года. ФИО52 сказала, что контейнер с его машиной находится в порту Констанца и ждет формирование груза на порт <адрес>. Они звонили ей еще несколько раз и в конце сентября 2010 года они попросили, чтобы она сообщила номер контейнера, в котором находится его машина, чтобы самостоятельно отследить его путь, так как ему известно, что каждый контейнер имеет индивидуальный номер, который не повторяется и по номеру можно просто отследить местонахождения контейнера. ФИО51 Т.Г. сообщила номер контейнера, который не соответствовал действительности, а именно: «GESU 3697883». В поисковых системах глобальной международной сети «Internet» найти контейнер с указанным ФИО51 Т.Г. номером, не удалось. ДД.ММ.ГГГГ после этого они созвонились с ФИО51 В.И. Данный телефонный разговор вел его сын, который сказал ему, что контейнер с номером, который передала ФИО51 Т.Г. не существует вообще и попросил пояснить, что это может означать. Однако ФИО51 В.И. вообще ничего не отвечал по телефону, просто молчал. Они стали выяснять, где же на самом деле находится машина, которую он заказал, через ООО «Феликом Плюс»., ответа о местонахождении ФИО54 от ФИО51 В.И. не последовало однако им было предложено, что если они не хотят ждать машину, то он вернет деньги, на что они согласились. Потом ФИО51 В.И. почти сразу перезвонил и сказал, чтобы они не сомневались в его порядочности, в понедельник, то есть ДД.ММ.ГГГГ они встретятся и он им покажет документы, подтверждающие денежный перевод, грузовой коносамент и агентскую переписку. А ДД.ММ.ГГГГФИО51 В.И. прислал ему письмо, датированное ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что доставка его ФИО54 задерживается, ориентировочный срок поставки октябрь 2010 года. После этого ФИО51 В.И. и ФИО52 перестали отвечать на их телефонные звонки. Тогда ДД.ММ.ГГГГ он отправил ФИО51 В.И. письмо, в котором просил предоставить ему письма с копиями договора купли-продажи его машины, заверенной банковской копией перевода денежных средств в пользу продавца, копии отгрузочных документов на перевозку вышеуказанного ФИО54, копию электронной переписки с транспортной компанией на предмет настоящего местонахождения ФИО54 и дате его предполагаемой доставки в порт <адрес>. Однако ответа так и не пришло. Тогда ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление ФИО51 В.И. в котором указал, что хочет расторгнуть договор и просит вернуть ему деньги. Через несколько дней после отправки письма он позвонил ФИО52 и она пообещала, что продаст свою машину «HondaFit» и отдаст ему денежные средства уплаченные им в качестве первоначального взноса. Но после этого они перестали отвечать на телефонные звонки. Больше им ни он, ни его сын не дозвонились. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывают о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 160000 рублей.

Свидетель ФИО45 показал, что его отец ФИО21 в июле 2010 года решил приобрести ФИО54 японского производства, для личного пользования. Он, с целью помочь отцу с выбором ФИО54 обратился к помощи глобальной международной сети «Internet», где на сайте «www.drom.ru» увидел объявление, в котором было указано, что продается машина «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, цвета серебристый металлик, ФИО51 были представлены фотографии машины. Было ФИО51 указано, что машина находится в пути из Японии. Они позвонили по номеру, указанному в объявлении, трубку поднял мужчина, представившийся ФИО1, который пояснил в телефонном разговоре, что он является генеральным директором организации, которая давно занимается поставкой машин из Японии. При встрече покажет все документы, подтверждающие, что его деятельность носит официальный характер и зарегистрирована в государственных органах власти, а именно: в ИФНС России по <адрес> и других государственных органах. Они договорились о встрече с ним в офисе ООО «Феликом Плюс» по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут он с отцом и супругой ФИО46 приехал в офис ООО «Феликом Плюс» по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10 для встречи с ФИО51 В.И. В офисе ФИО51 В.И. находился один, где им были нам показаны документы, которые подтверждали деятельность фирмы ООО «Феликом Плюс». ФИО51 в ноутбуке показал фотографии ФИО54 и аукционного листа, при этом пояснил, что срок поставки машины в <адрес> от 45 до 50 суток. Он убедил, что им беспокоиться нечего, машина прибудет в скором времени в порт <адрес> и отец заключил с ним агентский договор на покупку ФИО54 за №JP/1707/01 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал ему денежные средства в сумме 160000 рублей, в качестве предварительной оплаты, что следовало из условий агентского договора. Пересчитав денежные средства ФИО51 В.И. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. К договору, в качестве приложения, ФИО51 В.И. приложил копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и копию аукционного листа машины. ФИО51 В.И. пояснил, что по всем вопросам, касающимся поставки ФИО54 отца можно общаться с его супругой ФИО52, которая является главным бухгалтером ООО «Феликом Плюс» и на копии свидетельства о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, которая является приложением к агентскому договору, записал номер своей супруги ФИО102. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО51 В.И., чтобы узнать, где находится контейнер с ФИО54 отца. Однако ФИО51 В.И. не отвечал на звонки и тогда он позвонил его супруге ФИО52, которая пояснила, что по данным последней агентской переписки контейнер был отмечен последний раз в Порт Саиде и что по опыту ее работы, он через 10 дней будет находиться в порту Констанца государства Румынии, а еще через 3 дня в порту <адрес>. Потом они позвонили ФИО52 в первой декаде сентября 2010 года. ФИО52 сказала, что контейнер с машиной отца находится в порту Констанца государства Румынии и ждет формирование груза на порт <адрес>. После этого он звонил ей еще несколько раз. Она все время говорила, что контейнер с машиной задерживается в порту Констанца государства Румынии. А в конце сентября 2010 года они попросили, чтобы она сообщила номер контейнера, в котором находится ФИО54, приобретенный отцом, чтобы самостоятельно отследить его путь. ФИО52 указала номер контейнера не соответствующий действительности а именно: «GESU 3697883». Он сам в поисковых системах международной глобальной сети «Internet» попытался найти контейнер с указанным ФИО51 Т.Г. номером контейнера, но ему это не удалось. После этого он созвонился с ФИО51 В.И. ДД.ММ.ГГГГ. и попросил прокомментировать данный факт, однако ФИО51 В.И. разъяснить по данному вопросу ничего не смо<адрес> он стал настаивать, чтобы он сказал, где же находится контейнер с машиной, то ФИО51 В.И. сказал, что если они не хотят ждать машину, то он вернет деньги полученные им в качестве предварительной оплаты по агентскому договору, нам что они согласились. ФИО51 В.И. предложил встретиться в понедельник ДД.ММ.ГГГГ и тогда он им покажет документы, подтверждающие денежный перевод, грузовой коносамент и агентскую переписку. А ДД.ММ.ГГГГФИО51 В.И. его отцу прислал письмо, датированное ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что доставка ФИО54 задерживается, ориентировочный срок поставки октябрь 2010 года. После этого ФИО51 В.И. и ФИО52 перестали отвечать на их телефонные звонки. То есть ни он, ни отец не могли до них дозвониться. Тогда ДД.ММ.ГГГГ отец отправил ФИО51 В.И. письмо, в котором просил предоставить ему письма с копиями договора купли-продажи машины, заверенной банковской копией перевода денежных средств в пользу продавца, копии отгрузочных документов на перевозку вышеуказанного ФИО54, копию электронной переписки с транспортной компанией на предмет настоящего местонахождения ФИО54 и дате его предполагаемой доставки в порт <адрес>. Однако ответа так и не пришло. После этого отец ДД.ММ.ГГГГ написал заявление ФИО51 В.И. в котором указал, что хочет расторгнуть договор и просит вернуть деньги. Через несколько дней после отправки письма отец дозвонился ФИО52, которая пообещала, что продаст ФИО54, который принадлежал ей «HondaFit» и отдаст отцу денежные средства, которые им были уплачены в качестве предварительной оплаты. Но после этого они перестали отвечать на телефонные звонки. Больше им ни он, ни отец не дозвонились. До настоящего времени они денег отцу не вернули, машину не поставили.

Свидетель ФИО46 показала, что ее свекор ФИО21 в июле 2010 года решил приобрести себе машину японского производства и ее муж ФИО45 помог ему подобрать модель ФИО54, а именно «ToyotaPasso», 2006 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут они втроем, то есть она с супругом и свекром приехали в офис ООО «Феликом Плюс», по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10 для встречи с ФИО51 В.И., который представился генеральным директором, указанной фирмы. В офисе он показал им регистрационные документы ООО «Феликом Плюс». ФИО51 в своем ноутбуке показал им фотографии ФИО54 и аукционный лист, при этом пояснил, что срок поставки машины в <адрес> от 45 до 50 суток. Потом ее свекор ФИО21 заключил с ним агентский договор на покупку ФИО54 №JP/1707/01 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал ему денежные средства в качестве предварительной оплаты, в размере 160000 рублей, согласно условиям агентского договора. Пересчитав денежные средства, ФИО51 В.И. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. К договору в качестве приложения ФИО51 В.И. приложил копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и копию аукционного листа машины. ФИО51 В.И. сказал, что по всем вопросам, касающимся поставки машины свекра можно обращаться к его жене ФИО52, которая в курсе всех вопросов, касающихся поставки машин из Японии. Она ФИО51 является главным бухгалтером ООО «Феликом Плюс» и на копии свидетельства о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, которое является приложением к агентскому договору, записал номер ФИО52. В конце августа 2010 года ее муж стал звонить ФИО51 В.И., чтобы узнать, где находится контейнер с автомашиной. Однако общаться получалось только с ФИО52, так как ФИО51 В.И. на телефонные звонки не отвечал. В сентябре 2010 года ФИО52 ее мужу говорила, что контейнер с машиной находится в порту Констанца государства Румыния. В конце сентября 2010 года ФИО52 сообщила мужу номер контейнер в котором должен был прийти ФИО54 свекра, однако установить контейнер с таким номером, им не удалось. После этого муж созвонился с ФИО51 В.И. в начале октября 2010 года и тот сказал, что если они не хотят ждать машину, то он вернет денежные средства полученные им в каечестве предварительной оплаты и расторгнет агентский договор, через два дня. Однако ФИО51 В.И. денег не вернул и от встречи уклонился. А ДД.ММ.ГГГГФИО51 В.И. прислал ФИО21 письмо, датированное ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что доставка ФИО54 задерживается, ориентировочный срок поставки октябрь 2010 года. ДД.ММ.ГГГГФИО21 отправил ФИО51 В.И. письмо, в котором просил предоставить ему письма с копиями договора купли-продажи машины, заверенной банковской копией перевода денежных средств в пользу продавца, копии отгрузочных документов на перевозку вышеуказанного ФИО54, копию электронной переписки с транспортной компанией на предмет настоящего местонахождения ФИО54 и дате его предполагаемой доставки в порт Новороссийск. Данный запрос она помогала составлять ФИО21, так как ранее она работала в банке, в котором осуществляла валютный контроль. Однако ответа так и не пришло, то есть ФИО51 В.И. не смог предоставить документы, подтверждающие, что он действительно приобрел ФИО54 для ФИО21 В настоящее время ей известно, о том что ее свекру ФИО54 по заключенному с ООО «Феликом Плюс» агентскому договору так и не поставили, а денежных средств, уплаченных им в качестве предварительной оплаты не вернули.

Кроме этого вина подсудимго подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО21 агентского договора № JP/1707/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. и ФИО21, квитанции к приходному кассовому ордеру по договору от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к агентскому договору, копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, заочного решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д.111-113);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/1707/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО21 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 230 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО21 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/1707/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 11 л.д. 123-125);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/1707/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО21 в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в аукционном листе (Приложение № к а/д № JP/1707/01 от ДД.ММ.ГГГГ), вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись. выполненная от имени ФИО1, расположенная в светокопии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена ФИО1 (том 13 л.д. 245-251);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том 10 л.д.61-63);

- протоколом осмотра данных документов, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО21 (том 10 л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО26:

Изпоказания потерпевшей ФИО26 следует, что в июле 2010 года она решила приобрести ФИО54 «HondaFit» 2006 года выпуска. В газете «Авторынок» она увидела объявление, что продается ФИО54 «HondaFit», 2006 года выпуска и его можно привезти под заказ из Японии. Она позвонила по телефону указанному в объявлении. Человек представился ФИО1 и сказал, что его фирма находится в городе Новороссийске, занимается поставкой машин из государства Японии уже давно. ФИО51 он пояснил что для того чтобы осуществить заказ ФИО54 необходимо заключить агентский договор на покупку ФИО54 и внести в кассу ООО «Феликом Плюс» денежные средства, в качестве предварительной оплаты и он привезет ей из Японии, выбранный ею ФИО54 в течение 3 недель. Ее условия устроили и они договорились о встрече у него в офисе расположенном в городе Новороссийске по улице <адрес> 50/10. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов она приехала по указанному адресу, там был ФИО1, который сказал, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс». В офисе ФИО51 В.И. показал в своем компьютере фотографии машины. До встречи ФИО51 В.И. на адрес ее электронной почты прислал фотографии машины и формы договора. Все пункты договора они согласовали в телефонных разговорах до ее приезда в офис ООО «Феликом Плюс». ФИО51 В.И. сказал, что необходимо оплатить за сам ФИО54, то есть его стоимость в государстве Японии. После этого он денежные средства отправит в государство Японию и при получении денег машину сразу же отправят в порт <адрес>. По прибытию ФИО54 в порт <адрес> ей об этом сообщит ФИО51 В.И., либо его супруга ФИО51 Т. и она должна будет приехать в таможню, расписаться в таможенных документах и произвести окончательную оплату за ФИО54. ФИО51 В.И. сказал, что срок поставки в конце августа 2010 года, при возможных задержках, максимально сентябрь 2010 года. Ее эти условия устроили и ФИО51 В.И. подготовил агентский договор № JP/2907/01 на покупку ФИО54, который они заключили. Заключен договор ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. Согласно условий агентского договора она передала ФИО51 В.И. денежные средства в размере 200000 рублей, в качестве предварительной оплаты, а оставшуюся сумму 100000 рублей должна была оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Итого общая сумма за ФИО54 должна была составить 300000 рублей. Договор был составлен в двух экземплярах, один остался у ФИО51 В.И., а второй он передал ей. ФИО51 он передал ей копию свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Феликом Плюс» и копию аукционного лица на ФИО54, которые является приложением к агентскому договору. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В них указано, что ФИО51 В.И. получил от нее по агентскому договору № JP/2907/01 денежные средства в сумме 200000 рублей. В конце он поставил две подписи, в графе главный бухгалтер и в графе кассир, указав свою фамилию. Сверху он поставил печать организации. Данную квитанцию он передал ей. Она оставила свой номер телефона, чтобы он смог позвонить при прибытии машины. ФИО51 он дал ей номер телефона своей супруги ФИО52 и сказал, что по поводу машины можно звонить ФИО51 ей, так как она является главным бухгалтером организации и в курсе всех вопросов, касающихся движения груза с ее машиной. ФИО51 В.И. сказал, что он более 8 лет занимается поставкой машин из Японии. Раньше занимался с другом, а сейчас занимается с женой. В конце августа 2010 года она позвонила ФИО51 В.И. и он сказал, что поставка машины в порт <адрес> задерживается и ожидается ее прибытие в сентябре 2010 года. В середине сентября 2010г. она снова позвонила ФИО51 В.И., однако телефон не ответил. Тогда позвонила его жене ФИО52 и спросила, когда они привезут ей ФИО54. Она ответила, что контейнер с ФИО54 задерживается в порту Констанца государства Румынии, так как там шторм, который не позволяет отправить груз. Через несколько дней она снова позвонила ФИО52, она снова сказала, что в государстве Румынии груз задерживается, это связано с погрузкой контейнера на судно и сказала, что через две недели контейнер с машиной будет в городе Новороссийске. Когда она стала звонить в октябре 2010 года, то ни он, ни она не отвечали на телефонные звонки в течении длительного времени. Через некоторое время она дозвонилась ФИО52 и спросила у нее номер контейнера, так как сама хотела через международную глобальную сеть «Internet» узнать, где он находится. Однако ФИО51 Т. сказала, что не знает номер контейнера, в котором находится заказанный ее ФИО54, ФИО51 она сообщила, что контейнер с грузом уже вышел из порта Констанца государства Румынии и через несколько дней будет в городе Новороссийске. Через неделю она снова стала звонить им, но ей никто не отвечал. Когда она все таки дозвонилась, то подняла трубку ФИО52. Она ей сказала, что хочет расторгнуть с ними договор и забрать уплаченные ею денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она от ФИО51 В.И. получила письмо с предложением о расторжении договора и просьбой отправить ему реквизиты счета в Сбербанке, куда можно перечислить деньги. Она стала ему звонить и через несколько дней дозвонилась ФИО51 В.И. В разговоре он сообщил, что им деньги в государство Японию были сразу перечислены после заключения с ней агентского договора на покупку ФИО54, но ФИО54 он пока не получил из-за каких-то проблем. ФИО51 он сказал, что вернет деньги, если она подпишет присланную форму расторжения договора и номер банковского счета. Она написала письмо, где указала реквизиты счета. ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет поступили денежные средства в сумме 10000 рублей, после чего ей позвонил ФИО51 В.И. и спросил, поступили ли денежные средства на ее расчетный счет, на что она ответила, что ей нужно, чтобы он вернул всю сумму. Он сказал, что до Нового года вернет ей все. Однако денег он ей так и не верн<адрес> она после этого звонила ему и его супруге, то на звонки они не отвечали. Они ей после этого ФИО51 не звонили. 24 или ДД.ММ.ГГГГ она закрыла счет. Денег ФИО51 В.И. ей не вернул, машины так и не привез. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ей доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении нее со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил ее в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были ее переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывают о том, что ей действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 190000 рублей. (том 8№ л.д. 189-191, т. 14 л.д. 200-202 )

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого на предварительном следствии, ФИО51 В.И. показал, что когда ему звонила ФИО26 и интересовалась сроками поставки ФИО54 он пояснял о том, что происходит задержка контейнера в одном из портов стран Европы. Затем он сообщил своей супруге о том, что если позвонит ФИО26 относительно сроков доставки ФИО54, то следует ей разъяснить, что ФИО54 находится в контейнере в порту государства Румынии и из-за шторма невозможна погрузка, и попросить ее подождать. Зная о том, что он не осуществил заказ ФИО54, он сообщил супруге о том, что ФИО54 им заказан и поставка задерживается, поэтому ФИО26 следует сообщить о том, что доставка ФИО54 будет осуществлена с опозданием (т.16 л.д. 210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемого ФИО51 В.И., документов, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Феликом Плюс», в том числе и агентского договора № JP/2907/01 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку ФИО54, заключенного между ФИО26 и ООО «Феликом плюс» в лице ФИО51 В.И. с приложением и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражено получение денежных средств в кассу ООО «Феликом Плюс» денежных средств в сумме 200.000 рублей (том 9 л.д.49-58);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/2907/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО26 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки HONDAFIT, 2006 года выпуска, цвет - красный. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 200 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 300 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО26 сумма 200 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2907/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 9 л.д.59-87);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому от ОАО «Сбербанк России» принято от ФИО51 В.И. сумма 10 000 руб., получатель ФИО139;

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том 10 л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО26 (том 10 л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО140:

Потерпевшая ФИО22 показала, что в июле 2010 года она решила приобрести себе японский ФИО54 «ToyotaVitz». В интернете на сайте «www.drom.ru» она увидела объявление, что продается ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска и позвонила по телефону указанному в объявлении. На ее звонок ответил мужчина, который представился ФИО1 и сказал, что занимается продажей ФИО54 из государства Япония. ФИО51 сказал, что можно привезти из Японии ФИО54 «ToyotaVitz» 2006 года выпуска. Стоимость машины составит 282000 рублей, однако при заключении договора необходимо будет оплатить около 70% стоимости машины. При этом ФИО51 сказал, что машина придет в период от 35 до 60 дней с момента заключения договора. ФИО51 В.И. на адрес ее электронной почты прислал фотографии машины, которую предлагал к продаже. Ее устроили условия поставки машины, и они договорились встретиться у ФИО51 В.И. в офисе расположенном по адресу: <адрес>, улица <адрес>, 50/10. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов она со своим другом ФИО47 приехали в офис ФИО51 В.И. по вышеуказанному адресу. В офисе с ФИО51 В.И. она снова обсудила условия поставки, ФИО51 В.И. дал ей образец договора на покупку ФИО54, чтобы она могла с ним ознакомиться. ФИО51 сказал, что его организация ООО «Феликом Плюс», генеральным директором которой он является, занимается поставкой машин с 2002 года. В ходе переговоров она предложила ФИО51 В.И. перечислить ему деньги на расчетный счет организации, а именно ООО «Феликом Плюс», в случае заключения договора, но ФИО51 В.И. сказал, что он принимает только наличные платежи. Она ознакомилась с договором, который ей передал ФИО51 В.И. и ДД.ММ.ГГГГ около 8 часов они с ФИО51 В.И. встретились в его офисе по выше указанному адресу, при этом с ней ФИО51 был ФИО47 Там они с ФИО51 В.И. заключили агентский договор № JP/2507/01 на покупку ФИО54. Договор был заключен между ней и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. Согласно условиям данного договора она оплатила 190000 рублей, а оставшуюся сумму она должна была оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Итого общая сумма за ФИО54 должна была составить 282 000 рублей. При этом она попросила внести в договор срок поставки ФИО54, который конкретизирован в образце, данном ФИО51 В.И. не был. После составления договора они поставили свои подписи. ФИО51 В.И. поставил печать ООО «Феликом - Плюс». Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у ФИО51 В.И., второй у нее. ФИО51 В.И. передал ей копию свидетельства о регистрации юридического лица и аукционного листа на машину. В аукционном листе был указан идентификационный номер машины - KSP90-2010223. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ Квитанцию и ордер он заполнял и подписывал сам. Квитанцию он передал ей. ФИО51 В.И. еще раз сказал, что самый поздний срок поставки ФИО54, это ДД.ММ.ГГГГ. Он оставил ей номер телефона своей жены ФИО51 Т.Г., записав его с обратной стороны договора и сказал, что она помогает ему в работе по поставке ФИО54 из Японии, она в курсе всех вопросов, так как они вместе занимаются поставкой машин и если у нее могут возникнуть какие-либо вопросы, то она может звонить ей. Она ФИО51 оставила свой номер телефона, чтобы они смогли позвонить, после чего уехала. После этого она позвонила ФИО51 В.И. ДД.ММ.ГГГГ, он трубку не поднимал, и она позвонила его жене ФИО51 Т.<адрес> этом она ей дозвонилась не с первого раза, ФИО51 Т.Г. долго не поднимала трубку. Когда ФИО51 Т.Г. подняла трубку, то она спросила, где находится автомашина, которую она заказала, на что ФИО51 Т.Г. ответила, что ей нужно проверить по компьютеру, и она ей перезвонит. После этого ФИО51 Т.Г. ей не перезвонила. Когда в начале октября 2010 года она ей дозвонилась, то ФИО51 Т.Г. сказала, что поставка задерживается по независящим от них причинам, так как контейнер с машиной находится в порту государства Румынии и его там пока не могут погрузить. Она сказала, что машина будет в порту <адрес>, в крайнем случае, в течение двух недель. Она попросила у ФИО51 Т.Г. номер контейнера, в котором находится машина, так как хотела сама проверить, через глобальную международную сеть «Internet», где находится контейнер с заказанной ее машиной. Ей ФИО51 Т.С. дала номер контейнера, который не соответствовал действительности, так как найти контейнер с таким номером она не смогла. Тогда она снова стала звонить ФИО51 Т.Г., но последняя не отвечала на ее телефонный звонок. После чего в этот же период времени ей пришло письмо - уведомление о задержке поставки машины на конец октября 2010 года. Она стала звонить ФИО51 Т.Г. и ФИО51 В.И., но они трубки не поднимали. После этого ей пришло в ноябре 2010 года письмо-уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о задержке поставки машины на 1-ДД.ММ.ГГГГ. В случае несогласия с задержкой поставки предлагалось, заполнить прилагаемую форму расторжения договора и прислать реквизиты банковского счета, на который ей будут перечислены денежные средства. Она вновь стала звонить ФИО51 В.И. и ФИО51 Т.Г., но они трубку не поднимали. В конце декабря 2010 года она наконец-то дозвонилась ФИО51 Т.<адрес> спрашивала у ФИО51 Т.Г., когда будет машина, почему такая длительная задержка, просила вернуть деньги, если невозможно поставить машину. ФИО51 Т.Г. отвечала, что их подводит поставщик машин, с которым они заключили догово<адрес> фирмы поставщика машин ФИО51 Т.Г. не назвала. Она спросила, почему они не поднимают трубки, на что ФИО51 Т.Г. ответила, что она ей не звонила. Она сказала, что хочет поговорить с ФИО51 В.И., на что ФИО102 ответила, что он будет дома через 10 минут. Она перезвонила через 10 минут и ФИО52 позвала к телефону ФИО51 В.И. Он на ее вопросы отвечать не стал, сказал, что к ней пришло письмо от ДД.ММ.ГГГГ и чтобы она ответила на него, если хочет получить деньги обратно. Тогда она написала ФИО51 В.И. письмо, в котором указала номер банковского счета и сообщила, что он в течение недели должен перечислить ей денежные средства в сумме 190000 рублей и после этого договор можно считать расторгнутым. То есть только после поступления денежных средств на счет. В январе 2011 года ФИО51 В.И. перечислил на ее расчетный счет денежные средства в сумме 5000 рублей. Она ему стала звонить, чтобы выяснить, когда вернут остальные денежные средства. Но трубку ни он, ни ФИО51 Т.Г. не поднимали. Более никаких денежных средств ей не поступало, машину ФИО51 ей до сих пор не поставили. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ей доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении нее со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил ее в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были ее переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывают о том, что ей действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 185000 рублей.

Изпоказаний свидетеля ФИО47 следует, что в июле 2010 года его знакомая ФИО22 решила приобрести себе японский ФИО54 «ToyotaVitz». В интернете на сайте «www.drom.ru» она нашла объявление, что продается ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска и позвонила по телефону указанному в объявлении. На звонок ответил мужчина, представившийся ФИО1 и сказал, что занимается продажей ФИО54 из государства Япония. ФИО51 он сказал, что можно привезти из государства Япония, ФИО54 «ToyotaVitz» 2006 года выпуска и машина придет в период от 35 до 60 дней с момента заключения договора. ФИО51 В.И. на адрес электронной почты ФИО22 прислал фотографии машины, которую предлагал к продаже. ФИО22 договорилась с ФИО51 В.И. встретиться у него в офисе в городе Новороссийске на улице <адрес> 50/10. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов они приехали в офис ФИО51 В.И. по вышеуказанному адресу. Где вновь обсудили условия поставки ФИО54, и ФИО51 В.И. дал образец агентского договора на покупку ФИО54, чтобы ФИО22 могла с ним ознакомиться. ФИО51 В.И., ФИО51 В.И. пояснил, что его организация ООО «Феликом Плюс», генеральным директором которой он является, занимается поставкой машин с 2002 года. ФИО22 предложила ФИО51 В.И. перевести денежные средства на банковский счет ООО «Феликом Плюс». Однако ФИО51 В.И. ответил, что он принимает только наличные денежные средства, с банковскими переводами не работает. ФИО51 он сказал, что со Сберегательным банком России он вообще не работает. Так как у них не было наличных денежных средств, то они сказали, что приедут с деньгами через неделю. Но ФИО51 В.И. на это не согласился, он сказал, что машину смотрела еще одна девушка, которая ФИО51 хочет ее приобрести и он тогда продаст машину ей. Но ФИО22 машина понравилась, и они решили остаться в Новороссийске, чтобы снять денежные средства со счета. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ около 8 часов они с ФИО51 В.И. встретились в его офисе. Там ФИО22 с ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. заключила агентский договор № JP/2507/01 на покупку ФИО54, один экземпляр договора ФИО51 В.И. передал ФИО22. Согласно данному договору она внесла в кассу ООО «Феликом Плюс» денежные средства в сумме 190000 рублей в качестве предварительной оплаты, а оставшуюся сумму должна была оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. До заключения договора ФИО22 попросила внести в договор срок поставки ФИО54, а именно 45-60 дней. В аукционном листе, который ФИО51 В.И. приложил к договору, был указан идентификационный номер машины, а именно KSP90-2010223. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанцию и ордер он заполнял и подписывал сам. Квитанцию передал ФИО22. После передачи квитанции ФИО51 В.И. еще раз убедил, что самый поздний срок поставки ФИО54, это ДД.ММ.ГГГГ. Он оставил ФИО51 номер телефона своей жены ФИО51 Т.Г. и сказал, что она помогает ему в работе по поставке ФИО54 из государства Япония, она в курсе всех вопросов, так как они вместе занимаются поставкой машин и если могут возникнуть какие-либо вопросы, то можно звонить ей. После этого ФИО22 позвонила ФИО51 В.И. ДД.ММ.ГГГГ. Он трубку не поднимал, тогда она позвонила его жене ФИО51 Т.<адрес> этом ей дозвонились не с первого раза, она долго не поднимала трубку. Он ФИО51 звонил и ФИО51 В.И. и его супруге. Дозвониться к ним было очень сложно. Дозванивался он в основном с других телефонов, трубку поднимала ФИО52. Когда у нее спрашивали, где машина, она отвечала, что нужно проверить. На обещание перезвонить она никогда не перезванивала. В начале октября 2010 года они ей дозвонились, и она сказала, что поставка задерживается по независящим от них причинам, так как контейнер с машиной находится в порту государства Румынии и его там пока не могут погрузить в связи со сложными погодными условиями, а именно штормовым ветром. После этого ее попросили сообщить название перевозчика и номер контейнера, в котором находится машина, чтобы проверить нахождение груза, но она назвала номер контейнера, который не соответствовал действительности. С октября 2010 года ФИО51 Т.Г. практически перестала отвечать на телефонные звонки. А в октябре 2010 года ФИО22 пришло письмо уведомление о задержке поставки машины на конец октября 2010 года. После этого в ноябре 2010 года ей пришло письмо-уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о задержке поставки машины на 1-ДД.ММ.ГГГГ. В случае несогласия с задержкой поставки предлагалось заполнить прилагаемую форму расторжения договора и прислать реквизиты банковского счета, на который будут перечислены денежные средства. Они стали звонить ФИО51 В.И. и ФИО51 Т.Г., но они трубку не поднимали. В конце декабря 2010 года, когда они наконец-то дозвонились ФИО51 Т.<адрес> трубку взял ФИО51 В.И. который на их вопросы не отвечал, сказал, что направил ФИО22 письмо от ДД.ММ.ГГГГ, и чтобы ФИО22 ответила на него, если хочет получить денежные средства, уплаченные ею в качестве предварительной оплаты. Тогда ФИО165 написала ФИО51 В.И. письмо, в котором указала номер банковского счета и сообщила, что он в течение недели должен перечислить ей денежные средства в сумме 190000 рублей и после этого договор можно считать расторгнутым. То есть, только после поступления денежных средств на счет ФИО22. В январе 2011 года ФИО51 В.И. перечислил на расчетный счет ФИО22 денежные средства в сумме 5000 рублей. Ему известно, что до настоящего времени ФИО51 В.И. свои обязательства по агентскому договору на покупку ФИО54 не исполнил, а именно не доставил его ФИО22 и денежные средства полученные им в качестве предварительной оплаты не вернул. (том 7 № л.д.183-185)

Свидетель ФИО51 Т.Г. показала, что в документах ООО «Феликом Плюс» она видела агентский договор на поставку ФИО54 марки «HondaFitAria», 2003 года выпуска. Согласно договора со стороны ФИО22 в качестве предварительной оплаты ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Феликом Плюс», открытый в ФКБ «Петрокоммерц» <адрес>, основанием платежа было указано - оплата по договору № JP/2507/01 от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов супруга следовало, что в связи с повышением государственной пошлины на ввоз иностранных ФИО54 и соответственно повышения стоимости самого ФИО54, ФИО22 отказалась от заказанного ФИО54. В настоящее время ей известно о том, что в связи с неплатежеспособностью предприятия и введением процедуры конкурсного производства в ООО «Феликом Плюс» ее супруг не смог вернуть денежные средства ФИО22, полученные в качестве предварительной оплаты. Агентский договор находился в помещении офиса ООО «Феликом Плюс», ФИО51 В.И. показывал ей и просил в случае его отсутствия отвечать на телефонные звонки ФИО22 При этом, супруг указывал о том, что все договоры будут исполнены, ФИО54 в Японии заказаны, однако возникли проблемы с транспортировкой. Она верила и отвечала всем звонившим, что ФИО54 находятся в пути.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО22 агентского договора № JP/2507/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО22, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190.000 рублей, переписки с ООО «Феликом Плюс» (том № л.д.34-36);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/2507/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО22 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAVITZ, 2006 года выпуска, цвет - голубой, дополнительно - ориентировочный срок поставки 45-60 дней от даты заключения договора. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 190 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 282 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО22 сумма 190 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2507/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 12 л.д. 41-42, 43);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И. расположенная в агентском договоре № JP/2507/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО22 в графе «агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И. расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И. расположенная в аукционном листе, являющемся приложением к договору, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в светокопии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в светокопии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 13 л.д.171-178)

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которомуотсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО22 (том 10 л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО24:

Потерпевший ФИО24 показал, что в июле 2010 года он решил приобрести ФИО54 «NissanTiidaLatio» 2006 года выпуска. В газете «Авторынок» он увидел объявление о продаже ФИО54 «NissanTiidaLatio» и позвонил по указанному в объявлении телефону. Ответил мужчина, представившийся ФИО1. Он с ним обсудил цену машины, условия продажи. Он сказал, что машина находится в пути из Японии, она идет вместе с двумя ФИО54 марки «Toyota». В городе Новороссийске машины будут через полтора месяца. После этого разговора он с ФИО51 В.И. созванивался еще несколько раз. После чего, ФИО51, на адрес его электронной почты выслал фотографии машины и аукционный лист машины. Согласно аукционному листу пробег у машины не большой, состояние хорошее, оценка машины составляла 4 балла. Поэтому он решил приобрести машину у ФИО51 В.И., и они договорились встретиться с ним в городе Новороссийске. ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов они с ФИО51 В.И. встретились в офисе его фирмы ООО «Феликом Плюс», расположенной по <адрес>, улица <адрес> 50/10. Там на своем компьютере ФИО51 В.И. снова показал фотографии машины. После чего, он с ФИО51 В.И. снова обсудил условия поставки машины, в ходе обсуждения ФИО51 В.И. сказал, что уже в течение долгого периода времени занимается поставкой машин, что занимается поставкой не как физическое лицо, а от имени юридического лица ООО «Феликом Плюс», директором которого он является. ФИО51 В.И. убедил его в том, что у него никаких проблем с поставкой машин не бывает. Если он с ФИО51 заключит договор, то ФИО54 будет уже во второй половине сентября 2010 года. Это все вызвало у него доверие к ФИО51 В.И. и он решил заключить с ФИО51 В.И. агентский догово<адрес> все вопросы, они заключили агентский договор № JP/2507/02 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку ФИО54. Данный договор был заключен между ним и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. Согласно данному договору ФИО51 должен приобрести, доставить и передать ему ФИО54 «Nissan Tiida Latio» 2006 года выпуска белого цвета. Согласно договоренности он внес в кассу ООО «Феликом Плюс» денежные в сумме 200000 рублей в качестве предварительной оплаты, а оставшуюся сумму 120000 рублей должен был произвести по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Итого общая сумма за ФИО54 должна была составить 320000 рублей. После составления договора они расписались в нем, один экземпляр договора остался у ФИО51 В.И., а второй он передал ему, ФИО51 передал копию свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Феликом Плюс» и копию аукционного листа на ФИО54, которые являются приложением к агентскому договору. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ Затем, он оставил свой номер телефона, чтобы ФИО51 В.И. смог позвонить, после чего уехал. В начале сентября 2010 года он позвонил ФИО51 В.И. и спросил, когда он привезет ему ФИО54. ФИО51 ответил, что ФИО54 задерживается в одном из портов Европы, а именно в каком-то порту государства Румынии. ФИО51 В.И. попросил подождать еще несколько недель, на что он согласился. Через несколько недель он вновь позвонил ФИО51 и тот ответил, что когда прибудет ФИО54, он не знает, так как контейнер с ФИО54 застрял в порту государства Румынии. Затем он узнал, что в глобальной международной сети «Internet» появилось обращение в отношении ФИО51 В.И. о том, что последний является мошенником, а именно, что он заключает договора с заказчиками, от которых получает денежные средства в качестве предварительной оплаты, но при этом условий договора, со своей стороны не выполняет. После этого он позвонил ФИО51 В.И. и спросил у него про данное сообщение, на что ФИО51 В.И. ответил, что это не соответствует действительности. Он спросил у ФИО51 В.И. номер контейнера, в котором находится ФИО54 который он заказал. ФИО51 В.И. указал ему номер контейнера не соответствующий действительности. После этого он еще несколько раз разговаривал с ФИО51 В.И., тот продолжал убеждать его, что контейнер с ФИО54 скоро придет в порт <адрес>, а потом вообще перестал отвечать на телефонные звонки. Тогда он понял, что ФИО51 В.И. обманул его и вообще не собирался выполнять условия договора по доставке заказанного ФИО54, а полученные от него денежные средства в качестве предварительной оплаты присвоил себе. ФИО51, ФИО51 В.И. присылал ему почтой уведомления, в которых указывал, что срок поставки ФИО54 увеличивается. То есть ДД.ММ.ГГГГ он прислал уведомление, в котором указал срок поставки 1-ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ он прислал форму расторжения договора. Получив данное уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил ФИО51 В.И., чтобы с ним обсудить направленные документы. Однако поговорить не с ним не с его супругой ФИО51 Т.Г. не удалось. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО24 агентского договора № JP/2507/02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО24, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 рублей, аукционного листа на ФИО54, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Феликом Плюс» (том 14 л.д. 137);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/2507/02 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО24 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки NISSANTIIDALATIO, 2006 года выпуска, цвет - белый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 200 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 320 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО24 сумма 200 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2507/02, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 14 л.д. 133-152);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подпись, представленная в агентском договоре № JP/2507/02 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО24, в графе «агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный текст «ООО «Феликом Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГФИО24 а/д № JP/2507/01 200.000 двести тысяч рублей без учета НДС ФИО51 В.И.» представленный в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И.; подпись, представленная в аукционном листе, являющемся приложением к договору, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в нижней части копии свидетельства о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись представленная в нижней части свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; Подпись представленная в приложении № к агентскому договору № JP/2507/02 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку ФИО54 в графе «Директор», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись представленная в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись представленная в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 14 л.д. 103-113);

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО25:

Потерпевший ФИО25 показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, в интернете на сайте «www.drom.ru» увидел объявление о том, что продается ФИО54 «ToyotaBelta», 2006 года выпуска. Учитывая, что на указанный период он подбирал именно увиденный им ФИО54, он связался по телефону, который был указан в объявлении. Ему ответил мужчина, который представился ФИО1 и который пояснил, что занимается поставкой ФИО54 из государства Японии. Он пояснил о том, что ФИО54, указанный в рекламном объявлении, ему подходит и необходимо обсудить вопрос о приобретении указанного ФИО54, в ходе обсуждения с ФИО51 В.И. были установлены предварительные договоренности о стоимости ФИО54, а ФИО51 была высказана просьба, о том, что на адрес его электронной почты были высланы фотографии ФИО54, аукционный лист на ФИО54 и форма агентского договора на покупку ФИО54. При этом ФИО51 В.И. указал, что машина уже находится в пути, скоро будет в порту <адрес>. ФИО51 В.И. Ему на адрес его электронной почты «1SD@BK.ru» прислал запрошенные им документы. Он посмотрел фотографии и аукционный лист на ФИО54, в котором были указаны характеристики машины и ее VIN-код. ФИО54 его полностью устроил, однако образец договора не устроил и он внес в него дополнительные условия, отражающие обязанности ФИО51 В.И., как поставщика машины. Созвонившись с ФИО51 В.И. они договорились встретиться у него в офисе в городе Новороссийске, расположенном по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10. Так, он ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов приехал в офис по указанному адресу. Он представил ФИО51 В.И. свой вариант распечатанного и подготовленного агентского договора на приобретение им, выступающим в качестве принципала и ООО «Феликом Плюс», в лице генерального директора ФИО51 В.И., выступающего в качестве агента, и в его присутствии ФИО51 В.И. продиктовал номер агентского договора, который был им собственноручно указан в верхней части договора № JP/2807/01 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО51 им были собственноручно заполнены графы, относительно его данных, марки транспортного средства «ToyotaBelta» 2006 года выпуска, серебристого цвета. Им, согласно данных, указанных ФИО51 В.И. был внесен пункт 2.1.1. в договор относительно сроков поставки транспортного средства, а именно в порт <адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На каждом листе агентского договора ФИО51 В.И. поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» и поставил свою подпись в графе директор ООО «Феликом Плюс». Он расписался в двух экземплярах настоящего договора, и один экземпляр договора передал ФИО51 В.И. К договору он приложил аукционный лист и указал заказчика в моем лице и агента ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И., при этом ФИО51 поставил печать предприятия на аукционном листе и подпись. ФИО51 им был подготовлено и представлено на подпись ФИО51 В.И. приложение № к агентскому договору, а именно акт приема-передачи денежных средств, в сумме 207000 рублей. При этом ФИО51 В.И. поставил свою подпись в графе агент и печать ООО «Феликом Плюс», после чего выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него по агентскому договору денежных средств в сумме 207000 рублей, в качестве предварительной оплаты. В нижней части ФИО51 В.И. поставил свою подпись в графе главный бухгалтер и кассир ООО «Феликом Плюс». После передачи им денежных средств, подписания всех указанных документов, он покинул помещение офиса ООО «Феликом Плюс» и стал ожидать сообщения ФИО51 В.И. о доставке транспортного средства. С ФИО51 В.И. они оговорили срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, однако к указанному сроку ФИО54 доставлен в порт <адрес> не был. Он неоднократно связывался с ФИО51 В.И. и он убеждал его в том, что машина идет, скоро будет в городе Новороссийске, чтобы он не переживал. Когда он спрашивал про номер контейнера, то он под различными предлогами его не называл. Говорил, что номер контейнера придет в последний момент, непосредственно перед приходом его в порт <адрес>. С начала сентября 2010 года ФИО51 В.И. стал избегать общения, не отвечать на его телефонные звонки. С конца сентября 2010 года отвечать на его звонки стала его супруга по имени ФИО102. В октябре 2010 года ФИО52 назначила ему встречу в городе Новороссийске, сказав, что ее муж ФИО51 В.И. подъедет в <адрес> к 14 часам. Он приехал из <адрес> в <адрес> к назначенному ему времени, то есть к 14 часам 00 минутам и позвонил на номер ФИО51 В.И., чтобы уточнить место встречи. Однако ему никто не ответил, примерно только через два часа ответила супруга ФИО51 В.И. и сообщила о том, что муж ее будет в городе в районе 18 часов 00 минут. До 18 часов 00 минут он прождал его в городе Новороссийске, перезвонил на номер ФИО51 В.И. На его звонок ответила ФИО102 и перенесла встречу на 20 часов 00 минут, он прождал до указанного времени и снова перезвонил ФИО52, она сообщила что ФИО86 не успевает и когда он будет неизвестно. В указанный день он не дождался ФИО51 В.И. и покинул <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он в глобальной международной сети «Internet» обнаружил аукционный лист ФИО54, который он приобрел по агентскому договору, заключенному ранее с ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. Согласно, указанного аукционного листа, его ФИО54 был продан еще ДД.ММ.ГГГГ с аукциона. При этом к аукционному листу прилагались фотоснимки ФИО54. Он сравнил их с фотоснимками, которые ему предоставил ФИО51 В.И. и оказалось, что ФИО51 В.И. ему показал фотоснимки другого ФИО54. То есть на снимках различались диски, магнитола, некоторые другие детали кузова ФИО54, а ФИО51 дефекты кузова. Когда он сообщил о данном факте ФИО51 В.И., последний ничего не смог пояснить. Он ФИО51 говорит, что при неоднократных телефонных общениях с ФИО51 В.И. последний и его супруга указывали о том, что ФИО54 прибудет в <адрес> через два-три дня, он ждал и вновь звонил им, и вновь слышал обещания о доставке со дня на день. ДД.ММ.ГГГГ, когда пришел максимальный срок исполнения договора, а ФИО54 так и не было, он предложил ФИО51 В.И. расторгнуть договор в связи с истечением его срока и вернуть ему денежные средства. Данное предложение он ему направил письменно. В ответ он прислал ему ФИО51 предложение о расторжении договора, в котором просил представить реквизиты его счета, для возврата денег. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ он направил ему реквизиты своего счета, но никаких денежных средств на его счет так и не поступило. Он звонил после этого ФИО51 В.И. неоднократно, но он не отвечал. ФИО51, в глобальной международной сети «Internet» он увидел отзывы ФИО128 о ФИО51 В.И., в которых было указано, что ФИО51 В.И. ФИО51 получил у него денежные средства на поставку транспортных средств, но их не поставил, денежных средств не вернул. В указанный период времени он уже понимал, что ФИО51 В.И. и не собирался поставлять ему машину, полученные денежные средства он не направлял на закупку ФИО54. ФИО51 не намеревался исполнять обязательства по договору, так как с самого начала у него были действия, направленный на хищение его денежных средств, так как он показывал аукционный лист машины, которая была уже продана не в Россию, а в другое государство, фотоснимки предоставлял совсем от других машин. В последующем, он обратился в Абинский районный суд <адрес> о взыскании с ФИО51 В.И. полученных последним денежных средств. Его исковые требования были удовлетворены и им был направлен исполнительный лист в службу судебных приставов-исполнителей <адрес>. В настоящее время ему было выдано постановление об окончании исполнительного производства и возвращению исполнительного листа взыскателю. То есть, ему было указано о том, что никакого имущества подлежащего взысканию у ФИО51 В.И. установлено не было. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 207000 рублей.

Будучи допрошенным в качествеобвиняемого на предварительном следствии, ФИО51 В.Г. показал, чтокогда ему звонил ФИО25 и интересовался сроками поставки ФИО54 он пояснял о том, что ФИО54 находится в пути. В последующем он сообщил ФИО25 о том, что ФИО54 погружен в контейнер, который в настоящее время находится в порту Румынии и в связи с этим происходит задержка в доставке ФИО54 в порт <адрес>. Возможно он и называл ФИО25 номер контейнера, но данный номер был надуманным, он не осуществлял заказ транспортного средства и контейнер не находился в порту государства Румынии с якобы приобретенными для клиентов ФИО54. В связи с тем, что у него возникла сложная финансовая ситуация на предприятии, связанная с долговыми обязательствами, которые у него возникли как у физического лица им ФИО25ФИО54 доставлен не был, а ФИО51 он не смог вернуть полученные им в качестве предварительной оплаты денежные средства (том № л.д.210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО25 агентского договора № JP/2807/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. и ФИО115; аукционного листа; акта приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенной ООО «Феликом Плюс» копии паспорта ФИО51 В.И.; копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс»; копии искового заявления ФИО25; приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; акта о наличии обстоятельств, в связи с неисполнением обязательств по исполнительному производству; постановления об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного листа взыскателю; исполнительного листа (том 11 л.д.133-136);

- протоколом осмотра агентского договора № JP/2807/01 на приобретение, доставку и вручение ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО115 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTABELTA, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 207 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 320 000 рублей (том 11 л.д.149-151);

- приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО25 сумма 207 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2807/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.;

- актом приема-передачи № к Агентскому договору № JP/2807/01 от ДД.ММ.ГГГГ, которым подтверждается, что предоплата по Агентскому договору № JP/2807/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО115 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. произведена полностью и в срок в сумме 207 000 рублей;

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому от ОАО «Сбербанк России» принято от ФИО51 В.И. сумма 5 000 руб., получатель ФИО25;

- заочным решением Абинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, которым исковые требования ФИО25 к ООО «Феликом Плюс» удовлетворены полностью и взыскано с ООО «Феликом Плюс» в пользу ФИО25 сумма оплаченная за товар в размере 207 000 руб. и компенсация морального вреда в размере 15 000 руб.;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/2807/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО115 в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в аукционном листе приложение к договору № JP/2807/01 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись расположенная в акте приема-передачи № к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, расположенная в нижней части светокопии паспорта на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись расположенная в приложении № к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс», вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 13 л.д.146-152);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том 10 л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которомуотсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО25 (том 10 л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО27:

Потерпевший ФИО27 показал, что через распространенную рекламную информацию о продаже ФИО54 из государства Япония, он узнал номер мобильного телефона и связался в конце июля месяца 2010 года с генеральным директором ООО «Феликом Плюс» ФИО1. Ему на адрес его электронный почты со стороны ФИО51 В.И. были присланы фотографии ФИО54, аукционный лист на данный ФИО54. Обсудив вопрос о доставке ФИО54, марке и стоимости, он договорился с ФИО51 В.И. о заключении договора и ему ФИО51 В.И. указал, что необходимо подъехать в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу <адрес>, улица <адрес> 50\10. Так, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут, он вместе с супругой ФИО48 приехал по указанному адресу и они зашли в помещение офиса, где их встретил мужчина, который представился ФИО1, генеральным директором ООО «Феликом Плюс». В помещении офиса кроме самого ФИО51 В.И. никого из работников не было. Так, ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО51 В.И. был ему представлен на заключение агентский договор №JP/0308/01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он выступал в качестве принципала, а ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. в качестве агента. В договоре был указан ФИО54 марки «ToyotaPasso» 2006 года выпуска серебристого цвета. В договоре было указано о том, что передача транспортного средства должна быть осуществлена в порту <адрес>. Полная стоимость транспортного средства составляет 230000 рублей, однако необходимо было первоначально внести предварительную оплату в сумме 160000 рублей. В реквизитах сторон в договоре ФИО51 В.И. в правом нижнем углу поставил подпись от имени ООО «Феликом Плюс» и печать предприятия, ФИО51 после передачи ФИО51 В.И. денежных средств в сумме 160000 рублей, ему была передана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции в нижней части в графе бухгалтер и кассир были поставлены подписи ФИО51 В.И. и печать ООО «Феликом Плюс». К договору ему был передан аукционный лист на ФИО54 и в верхнем правом углу ФИО51 В.И. поставил свою подпись и печать ООО «Феликом Плюс», а ФИО51 передал ему копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО51 В.И. следовало, что ФИО54 он доставит в течении 2,5 месяцев максимально до трех месяцев. Фактически на протяжении указанного периода времени он связывался с ФИО51 В.И., вернее на его номер или номер супруги, все время отвечала ФИО52, которая поясняла, что контейнер должен быть скоро доставлен в порт <адрес>. Он первоначально продолжал верить обещаниям ФИО51 В.И. и ФИО51 Т.Г., но в последующем, когда ФИО1 и ФИО52 перестали отвечать на его телефонные звонки данный факт вызвал у него подозрение. Примерно в конце ноября месяца 2010 года на его адрес поступило письмо от ООО «Феликом Плюс», в котором указано о том, что доставка ФИО54 задерживается по независящим от ООО «Феликом Плюс» причинам и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. готов рассмотреть вопрос о расторжении агентского договора и возврата уплаченной суммы. В ноябре месяце 2010 года в адрес ООО «Феликом Плюс» он направил письмо, в котором указал, что в связи с задержкой поставки ФИО54 просит вернуть ему сумму предварительной оплаты в размере 160000 рублей и указал расчетный счет своей супруги, который был открыт в Крымском филиале Сберегательного банка РФ №. Однако, свои обязательства ФИО51 В.И. по выполнению условий, как агентского договора, так и обязательства согласно отправленного письма выполнять не выполнил, так как всю сумму денежных средств ФИО51 В.И. не вернул, перечислив 5000 рублей, которые были зачислены на расчетный счет его супруги. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 155000 рублей. Однако, в настоящее время материальных претензий к подсудимому не имеет, поскольку с ним было достигнуто соглашение о возмещении ущерба, свой гражданский иск отзывает.

Свидетель ФИО48 показала, что в настоящее время проживает по месту регистрации, а именно <адрес> «Г», <адрес>, с супругом ФИО27 и несовершеннолетней дочерью ФИО49ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В июле месяце 2010 года ее супруг решил приобрести ФИО54 производства Японии, в связи с чем, он искал рекламную информацию относительно приобретения транспортного средства. Через некоторое время ее муж узнал информацию о продаже ФИО54 и связался по номеру мобильного телефона с генеральным директором ООО «Феликом Плюс» ФИО1, он в конце июля месяца 2010 года. В дальнейшем на адрес его электронной почты со стороны с генерального директора ООО «Феликом Плюс» ФИО1 были присланы фотографии ФИО54, аукционный лист на данный ФИО54. Обсудив вопрос о доставке ФИО54, марке и стоимости, он договорился с ФИО51 В.И. о заключении договора, после чего ФИО51 В.И. указал, что необходимо подъехать в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу <адрес> улица <адрес> 50\10. Так, ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов 00 минут, она со своим супругом приехала по указанному адресу и они зашли в помещение офиса, где их встретил мужчина, который представился ФИО1, генеральным директором ООО «Феликом Плюс». В помещении офиса, кроме самого ФИО51 В.И. никого из работников не было. Так, ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО51 В.И. был представлен на подписание агентский договор № JP/0308/01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО27 выступал в качестве принципала, а ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. в качестве агента. В договоре был указан ФИО54 марки «ToyotaPasso» 2006 года выпуска серебристого цвета. В договоре было указано о том, что передача транспортного средства должна быть осуществлена в порту <адрес>. Полная стоимость транспортного средства составляет 230000 рублей, однако необходимо было первоначально внести предварительную оплату в сумме 160000 рублей. В реквизитах сторон в договоре ФИО51 В.И. в правом нижнем углу поставил подпись от имени ООО «Феликом Плюс» и печать предприятия, ФИО51 после передачи ФИО51 В.И. денежных средств в сумме 160000 рублей, ему была передана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции в нижней части в графе бухгалтер и кассир были поставлены подписи ФИО51 В.И. и печать ООО «Феликом Плюс». К договору был передан аукционный лист на ФИО54 и в верхнем правом углу ФИО51 В.И. поставил свою подпись и печать ООО «Феликом Плюс», а ФИО51 передал копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО51 В.И. следовало, что ФИО54 он доставит в течении 2,5 месяцев максимально до трех месяцев. Фактически на протяжении указанного периода времени ее супруг в ее присутствии связывался с ФИО51 В.И., вернее на его номер или номер супруги, все время отвечала ФИО52, которая поясняла, что контейнер должен скоро доставлен в порт <адрес>. Она и ее супруг первоначально продолжали верить обещаниям ФИО51 и его супруги, но в последующем, когда ФИО1 и ФИО52 перестали отвечать на телефонные звонки данный факт вызвал у них подозрение. Примерно в конце ноября месяца 2010 года на их домашний адрес поступило письмо от ООО «Феликом Плюс», в котором указано о том, что доставка ФИО54 задерживается по вине продавцов, и ООО «Феликом Плюс» готово рассмотреть вопрос, о расторжении агентского договора и возврата уплаченной суммы. В ноябре месяце 2010 года в адрес ООО «Феликом Плюс» супруг направил письмо, в котором указал, что в связи с задержкой поставки ФИО54 просит вернуть сумму предварительной оплаты в размере 160000 рублей и указал ее расчетный счет, который был открыт в Крымском филиале Сберегательного банка РФ №. Однако, свои обязательства ФИО51 В.И. по выполнению условий, как агентского договора, так и обязательства о возврате полученных денежных средств в качестве предварительной оплаты, так как всю сумму денежных средств ФИО51 В.И. не вернул, перечислил 5000 рублей. А именно ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, было осуществлено поступление денежных средств в сумме 5000 рублей, а позже 20000 рублей вернул наличными. В настоящее время супруг материальных претензий к подсудимому не имеет, поскольку с ним было достигнуто соглашение о возмещении ущерба, свой гражданский иск отзывает.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО27 агентского договора № JP/0308/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: аукционный лист, копия свидетельства о постановке на учет в ЕГРЮЛ и копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ года с соглашениями о расторжении агентского договора (том 11 л.д.197-199);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0308/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО27 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 230 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО27 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0308/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 11 л.д.201-202);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/0308/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО27 в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; рукописный буквенно-цифровой текст, расположенный в аукционом листе, являющимся приложением к договору №JP\0308\01 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И. (том 13 л.д.146-152);

- протоколом осмотра банковской выписки ФКБ «Петрокоммерц» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феликом Плюс», согласно которому со стороны ООО «Феликом Плюс» не было осуществлено перечисления на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» с основанием платежа о перечислении денежных средств на покупку ФИО54 для ФИО27 (том 5 л.д.196-199);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том 10 л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО27 (том 10 л.д.64-275).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО29:

Потерпевшая ФИО29 показала, что хотела приобретения ФИО54 марки «ToyotaVitz» голубого цвета 2006 года выпуска и с этой целью заключила агентского договора за № JР\0408\01 от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., ФИО51 она указывает на то, что примерно с начале августа месяца 2010 года ее дочь - ФИО50, на сайте «www.drom.ru» прочитала объявление, в котором было указано, что продается ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска стоимостью 280000 рублей. После чего ее дочь связалась по телефону, указанному в объявлении и ей ответил мужчина, который представился ФИО1. ФИО51 В.И. ответил, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и занимается длительный период времени поставками ФИО54 из Японии. Когда ее дочь поинтересовалась представленной на сайте машиной, то ФИО51 В.И. сообщил о том, что данный ФИО54 можно заказать путем заключения агентского договора на покупку ФИО54 с ООО «Феликом Плюс» в городе Новороссийске у него в офисе, а ФИО51 разъяснил о том, что необходимо внести предварительную оплату. После того, как дочь обсудила условия заключения агентского договора на покупку ФИО54, они приняли решение о выезде в <адрес> для заключения договора на ее имя, так как денежные средства принадлежали ей. Так, примерно около 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ они приехали в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу <адрес> улица <адрес> 50\10. В помещении офиса, расположенного на втором этаже здания находилось два рабочих места, за одним из столов располагался ФИО1. На рабочем столе у ФИО51 В.И. был установлен принтер, а ФИО51 ноутбук, на котором он показывал фотографии ФИО54, который они решили с дочерью приобрести. Учитывая, что стоимость ФИО54 и срок доставки ее устраивал, она предоставила по просьбе ФИО51 В.И. свой паспорт, и он внес ее данные в агентский догово<адрес> договор был подготовлен ФИО51 В.И. и в двух экземплярах был представлен ей на подпись. Она расписалась в реквизитах сторон в графе «Заказчик», а ФИО51 В.И. поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» в графе «Агент» и расписался в договоре. То есть ФИО51 В.И., выступая в качестве агента, обязан был приобрести, доставить и передать принципалу ФИО54 указанной марки в срок от 60-80 дней. ФИО51 В.И. после передачи с ее стороны ему денежных средств выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ей денежных средств в кассу ООО «Феликом Плюс» в сумме 190000 рублей. То есть на квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО51 поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» и подписи в графе «главный бухгалтер» и «бухгалтер». ФИО51 к договору был приложен аукционный лист на транспортное средство, заверенный печатью ООО «Феликом Плюс». Она денежные средства передавала лично ФИО51 В.И., он пересчитал переданную сумму и после этого выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Когда они поинтересовалась сроком доставки ФИО54 в порт <адрес>, то ей ФИО51 В.И. указал, что в течении трех месяцев должен прибыть контейнер с машинами в порт <адрес>. В последующем, когда ее дочь набирала номер мобильного телефона ФИО51 В.И., то ФИО51 В.И. отвечал, а в последующем он перестал отвечать на телефонные звонки дочери, и на телефонные звонки отвечала супруга ФИО1 - ФИО102, номер ее телефона ФИО51 В.И. собственноручно написал на обратной стороне приложения к агентскому договору. ФИО102 отвечала ее дочери и поясняла о том, что ее супруг находится на Украине и ФИО51 указывала, что контейнер находится в Румынии и должен через несколько недель прибыть в порт <адрес>. В последующем ни ФИО1, ни его супруга не стали отвечать на телефонные звонки и они с дочерью решили обратиться в правоохранительные органы с заявление о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО51 В.И. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ей доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении нее со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил ее в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были ее переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ей действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 190000 рублей.

Изпоказаний свидетеля ФИО50 следует, что относительно приобретения ФИО54 марки «ToyotaVitz», голубого цвета 2006 года выпуска и заключения агентского договора №JP\0408\01 от ДД.ММ.ГГГГ она на сайте «www.drom.ru» прочитала объявление, в котором было указано, что продается ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска стоимостью 280000 рублей. ФИО54 она подбирала для своей мамы ФИО29. Увидев данное объявление, она связалась по телефону, указанному в объявлении и ей ответил мужчина, который представился ФИО1. ФИО51 В.И. ответил, что является генеральный директор фирмы ООО «Феликом Плюс» и занимается длительный период времени поставками ФИО54 из Японии. Она поинтересовалась представленной на сайте машиной, ФИО51 сообщил о том, что данный ФИО54 можно заказать путем заключения агентского договора на покупку ФИО54 с ООО «Феликом Плюс» в городе Новороссийске у него в офисе, а ФИО51 разъяснил о том, что необходимо внести предварительную оплату. После того, как она обсудила условия заключения агентского договора на покупку ФИО54, они с мамой приняли решение о выезде в <адрес> для заключения договора на имя ее мамы, так как денежные средства для приобретения ФИО54 были личными ее сбережениями. Так, примерно около 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ она с мамой приехала в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу <адрес>, улица <адрес> 50/10. В помещении офиса, расположенного на втором этаже здания находилось два рабочих места, за одним столом располагался ФИО1. На рабочем столе у ФИО51 был установлен принтер, а ФИО51 ноутбук, на котором он показывал фотографии ФИО54, который они решили приобрести. Учитываю, что срок стоимость ФИО54 и срок доставки ее и маму устраивал, затем мама предоставила по просьбе ФИО51 В.И. свой паспорт, и он внес ее данные в агентский догово<адрес> договор был подготовлен ФИО51 В.И. в двух экземплярах и в двух экземплярах был представлен на подпись. Мама расписалась в реквизитах сторон в графе «Заказчик», а ФИО51 В.И. поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» в графе «Агент» и расписался в договоре. То есть, ФИО51 В.И. выступая в качестве агента, обязан был приобрести, доставить и передать ФИО29ФИО54 указанной марки в срок 60-80 дней. ФИО51 после передачи со стороны мамы ему денежных средств выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств ФИО29 в кассу ООО «Феликом Плюс» 190000 рублей. То есть на квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО51 поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» и подписи в графе главный бухгалтер и бухгалте<адрес> же к договору был приложен аукционный лист на транспортное средство, заверенный печатью ООО «Феликом Плюс». Ее мама денежные средства передавала лично ФИО51 В.И., он пересчитал переданную сумму и после этого выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Когда они поинтересовались сроком доставки ФИО54 в порт <адрес>, то ФИО51 В.И. указал, что в течение трех месяцев должен прибыть контейнер с машинами в порт <адрес>. В последующем когда она лично набирала номер мобильного телефона ФИО51 В.И., то ФИО51 В.И. отвечал, а в последующем он перестал отвечать на мои телефонные звонки, и на телефонные звонки отвечала супруга ФИО1 - ФИО102, номер ее телефона ФИО51 В.И. собственноручно написал на оборотной стороне приложения к агентскому договору. ФИО102 отвечала ей и поясняла о том, что ее супруг находится на Украине и так же указывала, что контейнер находится в Румынии и должен через несколько недель прибыть в порт <адрес>. В последующем ни ФИО1, ни его супруга не стали отвечать на телефонные звонки. В настоящее время ей известно, что условий договора ФИО51 В.И. не выполнил, а именно ФИО54 ее маме не доставил и полученных им качестве предварительной оплаты денежных средств не вернул. (том № л.д.13-14, том № л.д. 198-200).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого на предварительном следствии, ФИО51 В.И. показал, что, зная о том, что он не осуществил заказ ФИО54, он сообщил супруге о том, что ФИО54 им заказан и поставка задерживается, поэтому ФИО29 следует сообщить ему о том, что доставка ФИО54 будет осуществлена с опозданием. Учитывая, что ФИО54 им не был заказан для ФИО29, которая ожидала доставку ФИО54 в указанный в договоре срок, он попросил супругу лично отвечать на поступающие звонки и сообщить о том, что находиться в командировке на Украине (т.16 л.д.210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО29 агентского договора № JР\0408\01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО29, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190.000 рублей, аукционного листа на ФИО54 (том 12 л.д.187-189);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0408/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО29 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAVITZ, 2006 года выпуска, цвет - голубой, дополнительно - ориентировочные сроки доставки 60-80 дней от даты заключения договора. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 190 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 280 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру №, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО29 сумма 190 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0408/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 12 л.д.194-195);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/0408/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО29, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в аукционном листе, являющемся приложением к договору, вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том 13 л.д.198-194)

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том 10 л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО29 (том 10 л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО66:

Потерпевший ФИО66 показал, что в конце июля 2010 года он решил купить ФИО54 «ToyotaProbox» 2007 года выпуска, белого цвета. Изучив объявления в газете и посетив рынок ФИО54, желаемую машину он не нашел. Его знакомый ФИО141 посоветовал приобрести ФИО54 в государстве Японии и сказал, что у него есть знакомый, который занимается этим бизнесом уже давно. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ к нему домой в <адрес> приехал его знакомый ФИО141 с человеком который представился ФИО1. ФИО51 В.И. сказал, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс», которое занимается доставкой ФИО54 из государства Японии. Он приехал уже с подготовленными документами, а именно агентским договором № JP/1208/2010 от ДД.ММ.ГГГГ и аукционным листом, в котором указаны технические характеристики ФИО54 и его VIN-код. Он сказал, что ему необходимо осуществить предварительную оплату в сумме 200000 рублей. После чего он заказывает ФИО54, далее машину грузят в контейнер в государстве Япония и отправляют в порт <адрес>. По прибытию ФИО54 в порт <адрес> он ему об этом сообщит и он должен будет приехать в Новороссийскую таможню, расписаться в таможенных документах и произвести окончательную плату за ФИО54. Согласно договора ООО «Феликом Плюс» должно приобрести, доставить и передать ему ФИО54 «ToyotaProbox» 2007 года выпуска, белого цвета. После заключения договора он оплатил 200000 рублей. Договор был составлен в двух экземплярах, один остался у ФИО51, а второй экземпляр, ФИО51 передал ему. Так же ФИО51 передал ему копию свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Феликом Плюс». При получении денежных средств ФИО51 В.И выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В них указано, что от него по агентскому договору № JP/1208/01, были получены денежные средства в сумме 200000 рублей. В конце, ФИО51 поставил две подписи в графе «главный бухгалтер» и в графе «кассир», указав свою фамилию. Сверху он поставил печать организации. Данную квитанцию ФИО51 передал ему. Он спросил у ФИО51, когда тот привезет ему ФИО54, на что ФИО51 ответил, что ориентировочно ФИО54 прибудет в порт <адрес> в ноябре 2010 года. Он оставил свой номер телефона, чтобы ФИО51 смог позвонить ему. Так как он в этом вопросе плохо разбирается, то попросил вести переговоры своего друга ФИО141, который звонил регулярно ФИО51 В.И., интересовался продвижением поставки ФИО54. ФИО51 В.И. все время убеждал, что все в порядке. Но когда сроки начали поджимать, он попросил документы, а именно номер контейнера, чтобы отслеживать самостоятельно его путь. Но ФИО51 В.И. отказался сообщать ему номер контейнера, в котором находится машина. После этого ФИО51 перестал отвечать на телефонные звонки. В декабре 2010 года на адрес ООО «Феликом Плюс» он отправил письмо с требованием вернуть денежные средства оплаченные им в размере 200000 рублей, в качестве предварительной оплаты, в котором указал номер своего банковского счета. Его письмо было получено им ДД.ММ.ГГГГ Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей. В ходе судебного разбирательства ФИО179 получил письмл от подсудмого с предложением о погашении долга перед потерпевшим в сумме 20000 руб. ежемесячными платежами, однако потерпевший полагает, что это очередной обман со стороны подсудимого.

Из показаний свидетеля ФИО141 следует, что в конце июля 2010 года его друг ФИО66 решил приобрести себе ФИО54 «ToyotaProbox» 2007 года выпуска, белого цвета. Так как на рынке он не мог подобрать ничего подходящего, то он ему предложил приобрести ФИО54 из государства Япония. То есть его знакомый ФИО1 занимался поставкой машин из этой страны. Он у него сам неоднократно заказывал машины с 2006 года по 2008 год. Он всегда привозил машины быстро, без каких-либо проблем. Зная, что он продолжает заниматься машинами, он и предложил ФИО66 заказать машину через ФИО51 В.И. Он созвонился с ФИО51 В.И. и поинтересовался, сможет ли тот доставить ФИО54 «ToyotaProbox» 2007 года выпуска, белого цвета из государства Япония, для его друга ФИО66, на что ФИО51 В.И. ответил, что подберет ФИО54 с хорошими техническими характеристиками. Потом он перезвонил и сказал, что в продаже имеется ФИО54 с хорошими техническими характеристиками и аукционной оценкой. После этого они договорились встретиться дома у ФИО66 и там составить необходимую документацию. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, он с ФИО51 В.И., которого встретил в городе Краснодаре, приехал домой к ФИО66, по адресу <адрес>. ФИО51 В.И. приехал уже с подготовленными документами, то есть агентским договором и аукционным листом, в котором указаны технические характеристики ФИО54 и его VIN-код. ФИО51 сказал, что необходимо осуществить предварительную оплату в размере 200000 рублей. После чего он заказывает машину со стоянки в Японии, далее машину грузят в контейнер и отправляют в порт <адрес>. После заключения договора ФИО66 передал ФИО51 В.И. денежные средства в размере 200000 рублей, в качестве предварительной оплаты. Агентский договор между ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. и ФИО66 был составлен в двух экземплярах, один остался у ФИО51 В.И., а второй он передал ФИО66 При получении денежных средств ФИО51 В.И выписал приходный кассовый ордер и передал его ФИО66 Все переговоры по поводу поставки машины ФИО66 с ФИО51 В.И. вел он. Он звонил регулярно ФИО51 В.И., интересовался продвижением поставки ФИО54. ФИО51 В.И. все время убеждал, что все в порядке. Когда он созвонился с ФИО51 В.И., приблизительно к сроку исполнения обязательств агентского договора, то попросил номер контейнера, а ФИО51 иные документы, подтверждающие, что ФИО51 В.И. заказал машину в Японии, но ФИО51 В.И. отказался сообщать номер контейнера. После чего он сообщил, что если они не хотят ждать машину, то можно расторгнуть договор, и он вернет полученные в качестве предварительной оплаты денежные средства. После этого он посоветовал ФИО66 потребовать возврата денежных средств. ФИО66 написал ФИО51 В.И. заявление о расторжении договора и передал номер банковского счета, на которые необходимо перечислить денежные средства. Но насколько ему известно, до настоящего времени ФИО51 В.И. денежных средств ФИО66 не вернул и обязательств по доставке ФИО54 не исполнил (том № л.д.99-94).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, ФИО51 В.И. показал, что в связи с тем, что у него возникла сложная финансовая ситуация на предприятии, связанная с долговыми обязательствами, которые у него возникли как у физического лица им ФИО66ФИО54 доставлен не был (т.16 л.д.210-267).

Кроме того вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО66 агентского договора № JР\1208\01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО66, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 рублей, аукционный листа (том № л.д.83-87);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/1208/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО66 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPROBOX, 2007 года выпуска, цвет - белый, дополнительно - доп. комплектация: установка электрозеркал. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 200 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 335 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО66 сумма 200 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/1208/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том № л.д.96-98);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре № JP/1208/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО66, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись, представленная в аукционном листе, являющемся приложением к договору, в верхнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, в нижнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в уведомлении о ведении наблюдения ООО «Феликом Плюс», в нижней части, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись представленная в уведомлении ООО «Феликом Плюс» в нижней части, вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том № л.д.91-101);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО66 (том № л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО35:

Потерпевшая ФИО35 показала, что она в августе 2010 года решила приобрести себе ФИО54 производства японских автомобилестроительных заводов приблизительно 2006 года выпуска. На сайте «www.drom.ru» увидела объявление о том, что продается ФИО54 «ToyotaVitz» 2006 года выпуска, цвета серый металлик. На сайте были фотографии машины, указано, что она находится в пути из государства Японии. Ее муж позвонил по телефону, указанному в объявлении. Трубку подняла женщина, представившаяся ФИО52. Она сказала, что она с мужем занимается поставкой машин, но более конкретно нужно разговаривать с ее мужем. Однако ее муж находится в командировке. Они перезвонили им через некоторое время, трубку поднял мужчина, представившийся ФИО1. Разговаривал с ним ее муж. Они обсудили машину, попросили, чтобы он на ее адрес электронной почты прислал фотографии этого ФИО54 и его аукционный лист. После чего на адрес ее электронной почты поступила запрошенная информация, ознакомившись с которой они пришли к выводу, что аукционный лист полностью соответствовали фотографиям. После этого они перезвонили ФИО51 В.И. и договорились о встрече. На которой, они спросили у ФИО51 В.И., как долго будет идти машина. Он сказал, что срок поставки машины сентября 2010 года, но крайний срок - октябрь 2010 года. ФИО51 он сказал, что при заключении договора необходимо оплатить 190000 рублей, в качестве предварительной оплаты. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов, она со своим мужем приехали в офис ФИО51 В.И. по адресу <адрес> улица <адрес> 50/10. Он был в офисе один. В офисе он показал регистрационные документы предприятия ООО «Феликом Плюс», пояснив, что является генеральным директором данной организации, сказал, что уже очень давно занимается поставкой машин из Японии. Так как у нее с собой были денежные средства в сумме 30000 рублей, то они заключили договор задатка к агентскому договору на покупку ФИО54 № JP/2608/01 от ДД.ММ.ГГГГ, и она передала ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 30000 рублей. Пересчитав денежные средства, ФИО51 В.И. выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. К договору в качестве приложения ФИО51 В.И. приложил копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и копию аукционного листа ФИО54. ДД.ММ.ГГГГ они договорились с ФИО51 В.И. встретиться, чтобы произвести окончательный расчет по предварительной оплате, а именно передать ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 160000 рублей. В момент передачи указанной суммы денежных средств она с ФИО51 В.И. заключила агентский договор на покупку ФИО54 № JP/3008/01 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО51 В.И. выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму. ФИО51 В.И. сказал, что при наличии каких-то вопросов они могут звонить его жене ФИО52, так как она в курсе всех вопросов, касающихся поставки машин и дал номер ее телефона. Начиная с сентября 2010 года, они несколько раз звонили ФИО51 В.И., и он сказал, что машина задерживается и будет в октябре 2010 года. Когда они стали звонить в октябре, то трубку ни ФИО51 В.И. ни ФИО52 не поднимали. Тогда она позвонила с чужого номера телефона и ФИО52 подняла трубку. Муж стал у нее выяснять, когда придет машина. Она сказала, что машина находится в порту Константа, Румынии и скоро будет в Новороссийске, примерно через неделю. Через неделю они снова стали им звонить, но трубку никто не поднимал. При этом они не могли им дозвониться около двух недель. В конце ноября 2010 года ей пришло уведомление от ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что доставка ее ФИО54 задерживается, ориентировочный срок доставки 1-ДД.ММ.ГГГГ. ФИО51 в случае несогласия с продлением срока доставки предлагалось расторгнуть договор и сделать возврат уплаченной ей по договору суммы. В начале декабря 2010 года ее муж позвонил ФИО51 В.И., и ФИО51 В.И. сказал, что машина уже в порту <адрес>, но оформить ее в таможенном отношении возможно будет только после Новогодних праздников. После этого они звонили ФИО51 В.И. и ФИО52, но они трубку не поднимали. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ей доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении нее со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил ее в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были ею переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ей действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 190000 рублей. Предложение подсудимого о ежемесячных погашениях задолженности перед потерпевшей по 20000 руб. ее не устаривает.

Свидетель ФИО142 показал, что действительно в августе месяце 2010 года они с супругой ФИО35 стали подыскивать по объявлениям в интернете ФИО54. Вернее ФИО54 они хотели приобрести для его супруги. Так, в начале и середине августа месяца 2010 года на сайте «www.drom.ru» они нашли объявление, в котором было указано, что продается ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска, цвета был указан серебристый металлик. На сайте было представлено две фотографии машины, а ФИО51 указано, что данный ФИО54 находится в пути из Японии. По телефону, указанному в объявлении он позвонил, и трубку подняла женщина, представившаяся ФИО52. ФИО52 о том, что с супругом занимаются поставками ФИО54, но более конкретно нужно разговаривать с ее мужем, который в настоящий момент находится в командировке. Примерно через несколько дней он вновь набрал номер мобильного телефона и ему ответил мужчина, представившийся ФИО1. В телефонном разговоре между ним и ФИО51 В.И. были оговорены некоторые условия, а именно: марка ФИО54 и ее характеристики, а ФИО51 он попросил, чтобы тот выслал еще фотографии машины на адрес электронной почты его супруги. ФИО51 В.И. прислал несколько фотографий и аукционный лист машины. Они сравнили фотографии с аукционным листом, они полностью соответствовали. После этого они перезвонили ФИО51 В.И. и договорились о встрече для заключения договора. В разговоре ФИО51 В.И. сказал, что машина придет в сентябре 2010 года, но в крайнем случае в октябре 2010 года. ФИО51 он сказал, что при заключении договора необходимо оплатить 190000 рублей, в качестве предварительной оплаты. Они договорились встретиться через некоторое время у него в офисе. Так, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут он и его супруга приехали в офис ФИО51 В.И., расположенный по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10. По указанному адресу на втором этаже здания находился офис ООО «Феликом Плюс», в помещении которого находилось два рабочих стола, за одним рабочим столом располагался ФИО51 В.И. на рабочем столе стоял стационарный компьютер и принтер. В их присутствии ФИО51 В.И. попросил представить паспорт супруги, после чего внес данные супруги в проект агентского договора и представил данный договор им на обозрение. Согласно агентского договора № JP/2608/01 от ДД.ММ.ГГГГ следовало, что его супруга ФИО35 выступает в качестве принципала, а ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО1 выступало в качестве агента. В договоре было указано о том, что принципал поручает, а агент берет на себя обязательство совершить от его имени, но за счет принципала юридические и иные действия, а именно согласно пункта 2.1. агентского договора - приобрести, доставить и передать принципалу ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска серебристого цвета, стоимостью 285000 рублей. ФИО51 В.И. в их присутствии на последнем листе договора поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» и поставил свою подпись. Затем, после передачи ему денежных средств в сумме 30000 рублей, ФИО51 В.И. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО51 В.И. принял у его супруги 30000 рублей, после чего поставил оттиск печати на квитанции и поставил подписи в графе главный бухгалтер и кассир. В качестве приложения к договору выступали: аукционный лист на данное транспортное средство, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ. Заключив договор с ФИО51 В.И. они с супругой покинули помещение офиса и договорились о том, что приедут ДД.ММ.ГГГГ и остальную часть предварительной оплаты внесут в кассу предприятия. Так ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут они передали ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 160000 рублей. В свою очередь ФИО51 В.И. представил его супруге на подпись агентский договор № JP/3008/01 от ДД.ММ.ГГГГ и выдал квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 160000 рублей. ФИО51 В.И. им сообщил о том, что в случае вопросов они могут звонить его жене ФИО52, так как она в курсе всех вопросов, касающихся поставки машин и передал номер ее мобильного телефона. Начиная с сентября 2010 года, они несколько раз звонили ФИО51 В.И., и он сообщил о том, что машина задерживается и будет в октябре 2010 года. Когда они стали звонить в октябре, то трубку ни ФИО51 В.И., ни его жена не поднимали. Тогда он позвонил с чужого номера телефона, и трубку подняла ФИО52. Она сказала, что машина находится в порту Константа, государства Румынии, но примерно через неделю будет в городе Новороссийске. Через неделю они снова стали им звонить, но трубку никто не поднимал. В конце ноября 2010 года им пришло уведомление от ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что доставка ФИО54 задерживается, ориентировочный срок доставки 1-ДД.ММ.ГГГГ. ФИО51 в случае несогласия с продлением срока доставки предлагалось расторгнуть договор и сделать возврат уплаченной по договору суммы. В начале декабря 2010 года он вновь позвонил ФИО51 В.И. и последний сообщил о том, что машина уже в порту <адрес>, но невозможно осуществить оформлении ФИО54 в таможенном отношении, в связи с Новогодними праздниками. После этого они звонили ФИО51 В.И. и ФИО52, но они на телефонные звонки не отвечали. В настоящий момент ему известно, что ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 190000 рублей его супруге не вернул, обязательств по договору не выполнил, то есть ФИО54 не доставил. Заявление о мошенничестве было написано добровольно.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, ФИО51 В.Г. показал, что, зная о том, что он не осуществил заказ ФИО54, он сообщил супруге о том, что ФИО54 им заказан и поставка задерживается, поэтому ФИО173 следует сообщить о том, что доставка ФИО54 будет осуществлена с опозданием. Учитывая, что ФИО54 им не был заказан для ФИО35, которая ожидала доставку ФИО54 в указанный в договоре срок, он попросил супругу лично отвечать на поступающие звонки. При этом он ФИО85 пояснил о том, что происходит задержка с доставкой большой партии заказанных им ФИО54 (т.16 л.д.210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у свидетеля ФИО142 агентского договора № JP/2608/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО35 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30.000 рублей, агентского договора № JP/3008/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО35 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160.000 рублей, аукционного листа, копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, договора задатка от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.233-235);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/2608/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО35 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAVITZ, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 285 000 рублей;

- договора задатка к агентскому договору № JP/2608/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО35 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И., по которому ФИО35 оплачивает ООО «Феликом Плюс» в момент подписания договора задатка 30 000 рублей. Остаток суммы в размере 160 000 рублей ФИО35 обязуется внести до ДД.ММ.ГГГГ

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по котороой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО35 сумма 30 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2608/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по котороой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО35 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2608/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том № л.д.245-247);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/2608/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО35, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/3008/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО35, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному - кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в аукционном листе, являющемся приложением № к договору, в верхнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в светокопии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в светокопии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том № л.д.221-227);

- протокол осмотра банковской выписки ФКБ «Петрокоммерц» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Феликом Плюс», согласно которой со стороны ООО «Феликом Плюс» не было осуществлено перечисления на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» с основанием платежа о перечислении денежных средств на покупку ФИО54 для ФИО35 (том № л.д.196-199);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО35 (том № л.д.64-275).

По факту мошеннических действий в отношении ФИО30:

Потерпевшая ФИО30 показала, что в августе 2010 года она решила приобрести себе ФИО54 производства японских автомобилестроительных заводов, стоимостью в пределах 250000 рублей. Она узнала, что продажей машин в городе Новороссийск занимается ФИО1. И когда она созвонилась с ФИО52, то она сказала, что ее муж находится в командировке и когда подъедет, то перезвонит ей и они с ней обсудят приобретение машины. Когда ФИО51 В.И. перезвонил, он ей пояснил, что он давно занимается продажей ФИО54. У него даже есть в наличии ФИО54, но более дорогие. ФИО51 он сказал, что есть ФИО54 в пути, то есть которые через месяц, максимум через полтора месяца прибудут в <адрес>. Она попросила отправить на адрес ее электронной почты фотографии и аукционные листы ФИО54, которые уже находятся в пути, чтобы подобрать себе ФИО54. Он сразу же отправил ей фотографии ФИО54 и она выбрала «NissanMarch» 2006 года выпуска, серебристого цвета. Снова созвонилась с ФИО51 В.И. и сообщила о выбранной машине. Он сказал, что необходимо составить договор и внести в кассу ООО «Феликом Плюс» денежные средства в сумме 150000 рублей, в качестве предварительной оплаты. Для оформления указанных документов и получения денежных средств в качестве предварительной оплаты он готов встретиться с ней в городе Краснодаре. Она ФИО51 объяснила ФИО51 В.И., что для приобретения машины ей необходимо взять кредит, поэтому попросила уточнить срок поставки, чтобы не выплачивать кредит за ФИО54, который ей не будет еще доставлен, на что он пояснил, что максимум через полтора месяца ФИО54 будет доставлен в <адрес>. Они договорились встретиться в городе Краснодар в районе вокзала «Краснодар 1». ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов она встретилась с ФИО51 В.И. по оговоренному адресу. На встрече ФИО51 В.И. был со своей женой ФИО52, у которой был с собой грудной ребенок. Она села к нему в машину, ФИО51 В.И. вписал ее паспортные данные в заранее подготовленный им агентский договор присвоив ему № JP/2808/01 и датировав его ДД.ММ.ГГГГ. ФИО51 он выписал ей квитанцию 062 от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру и поставил печати. Она ему передала денежные средства в сумме 150000 рублей, в качестве предварительной оплаты. Денежные средства ФИО51 В.И. и ФИО52 пересчитывали вместе. Она оставила им свой номер телефона, чтобы они ей позвонили, когда придет ФИО54. У нее был номер телефона ФИО52. ФИО51 ей они сказал, чтобы она им отправила копию паспорта, так как ФИО54 при приходе в порт <адрес> сразу же будет оформляться на нее. Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у него, второй он передал ей. ФИО51 он передал ей копию аукционного листа на ФИО54, копию свидетельства о регистрации юридического лица, которые являются приложением к агентскому договору. В аукционном листе указан идентификационный код машины АК12-854794. ФИО51 В.И. еще раз убедил ее, что машина придет в начале октября 2010 года. В течении последующего месяца между ними никаких переговоров не было. Примерно в конце сентября 2010 года она позвонила ФИО52 и спросила, где сейчас находится ФИО54. ФИО52 сказала, что сейчас ей сказать не может, так как не владеет данной информацией. Она ФИО51 Т.Г. пояснила, что ей нужно точно знать сроки прибытия ФИО54 в порт <адрес>, так как она ее сама забрать из <адрес> не сможет. ФИО52 пояснила, чтобы она не волновалась, они ее о прибытии ФИО54 в <адрес> предупредят заранее. В начале октября 2010 года она увидела в на одном из сайтов международной глобальной сети «Internet» информацию о том, что ФИО51 В.И. мошенник, через некоторое время, после этого она позвонила ФИО52 и снова поинтересовалась, когда в порт <адрес> будет доставлен заказанный ее ФИО54. ФИО51 Т.Г. пояснила, чтобы она не переживала, что ФИО54 уже скоро будет в городе Новороссийске. После этого разговора она еще несколько раз звонила ФИО52, которая ее убеждала, что ФИО54, заказанный ее, находится в пути. В конце октября 2010 года при очередном звонке ФИО52 пояснила, что ФИО54 заказанный ее через неделю прибудет в порт <адрес>. Однако, примерно через неделю она снова позвонила ФИО52 и она сказала, что паром, на котором находится контейнер с ФИО54, будет через день в порту <адрес>. Но в назначенное время ни ФИО51 Т.Г. ни ФИО51 В.И. с ней не связались, а ФИО51 ей не удалось связаться с ними. В конце октября 2010 года от ФИО51 В.И. по адресу ее регистрации пришло уведомление датированное ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок поставки ФИО54 задерживается до 1-ДД.ММ.ГГГГ и если она не согласна с этим, то можно расторгнуть договор и тогда на ее банковский счет будут перечислены денежные средства, уплаченные ее в качестве предварительной оплаты. А во второй половине декабря 2010 года от ФИО51 В.И. ей пришло уведомление датированное ДД.ММ.ГГГГ. К уведомлению прилагались формы соглашения о расторжении агентского договора с подписью ФИО51 В.И., без даты. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ей доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении нее со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил ее в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были ею переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ей действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 150000 рублей.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протокол выемки у ФИО30 агентского договора № JP/2808/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ с соглашениями о расторжении агентского договора (том № л.д.6-10);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/2808/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО30 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки NISSANMARCH, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 150 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 250 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО30 сумма 150 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2808/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 13 л.д.17-20);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре № JP/2808/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И., и ФИО30, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир» вероятно, Выполнена ФИО1; рукописный текст, читаемый как: «ООО «Феликом Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО30 а/д JP/2808/01 150000 сто пятьдесят тысяч рублей без НДС ФИО51 В.И.,», выполнен ФИО1; подпись, представленная в аукционом листе, являющимся приложением к договору в верхнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись представленная в копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ в нижнем левом углу, вероятно, выполнена ФИО1; подпись, представленная в копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО1 (том № л.д.91-101);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО30 (том № л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО32:

Из показанийпотерпевшего ФИО32 следует, что в августе месяце 2010 года он решил приобрести ФИО54 марки «Toyota Рassо» 2006 года выпуска. Обратился к своему сыну ФИО31, чтобы последний помог ему выбрать ФИО54. Ему известно о том, что его сын стал просматривать объявления в средствах массовой информации и на сайте «www.drom.ru» о продаже ФИО54 указанной марки. В одном из объявлений на сайте «www.drom.ru» сын прочитал объявление о том, что продается ФИО54 марки «Toyota Рassо» 2006 года выпуска и данный ФИО54 можно привезти из Японии по агентскому договору. Сын позвонил по указанному в объявлении номеру мобильного телефона и ему ответил мужчина, который представился ФИО1, который пояснил о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и данное предприятие осуществляет поставки ФИО54 из государства Япония. ФИО51 сообщил о том, что его фирма находиться в городе Новороссийске. В ходе общения с ФИО51 последний указал, что для того, чтобы заказать поставку ФИО54 из Японии необходимо внести предварительную оплату, заключить агентский договор на покупку ФИО54 и только после этого он осуществляет заказ ФИО54 в Японии. После чего ФИО1 сообщил, что для заключения агентского договора необходимо приехать к нему в офис, расположенный по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10. Сын пояснил, что если он собирается осуществить заказ ФИО54 именно через ООО «Феликом Плюс», то необходимо выехать в <адрес> и внести предварительную оплату. Он согласился, однако попросил сына поехать в <адрес> самостоятельно и от его имени заключить агентский договор, а по прибытию ФИО54 в порт <адрес>, он уже бы лично приехал и оформил необходимые таможенные документы. После чего, он передал сыну денежные средства в сумме 160.000 рублей, которые он должен был внести в качестве предварительной оплаты и ФИО96 позвонил ФИО51 В.И., с которым договорился о встрече на ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ его сын выехал в <адрес> для заключения агентского договора от его имени и внесения предварительной оплаты. После возвращения в <адрес>, он встретился с сыном и последний ему пояснил, что он приезжал в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный в городе Новороссийске, где его встретил ФИО1, который и общался по телефону с его сыном. В офисе его сын представил его паспортные данные и после этого ФИО51 В.И. составил и представил на подпись его сыну агентский договор № JP/2908/01 на покупку ФИО54. Сын подписал указанный агентский договор от его имени и представил ему оригинал договора, а ФИО51 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 160000 рублей и аукционный лист. Данный договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, то есть заключен в день составления данного договора, и в договоре указано о том, что между принципалом и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. заключен договор о приобретении, доставке и передаче принципалу со стороны агента ФИО54 марки «Toyota Рassо» 2006 года выпуска серебристого цвета. Общая стоимость ФИО54 составила 260000 рублей. В графе «адреса, реквизиты и подписи сторон» стоит оттиск печати ООО «Феликом Плюс» на каждом листе настоящего агентского договора. Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у ФИО51 В.И., а второй экземпляр его сын привез ему. Сын пояснил, что после получения денежных средств ФИО51 В.И. лично выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру с указанием №, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160000 рублей. ФИО51 ему известно о том, что когда сын поинтересовался сроками доставки ФИО54, то ФИО51 В.И. указал, что ориентировочно ФИО54 прибудет в порт <адрес> в ноябре месяце 2010 год. Затем сын оставил свой номер мобильного телефона, договорившись о том, что ФИО51 В.И. по прибытию ФИО54 в порт <адрес> сообщит. В начале ноября месяца 2010 года его сын позвонил ФИО51 В. и поинтересовался о том, когда будет осуществлена доставка ФИО54, так как он указывал, что ориентировочный срок доставки 45-60 календарных дней, и ФИО51 сообщил о том, что ФИО54 задерживается в порту государства Румынии и попросил подождать еще несколько недель. Они с сыном прождали несколько недель, а когда сын позвонил ему вновь и поинтересовался о том, сможет ли он предоставить, подтверждающие документы о том, что контейнер с ФИО54 находится в порту государства Румынии, ФИО51 В.И. ничего не ответил и прекратил разгово<адрес> ни его сын, ни он сам, не могли дозвониться до ФИО51 В.И. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен материальный ущерб на сумму 160000 рублей. (том № л.д.242-244)

Свидетель ФИО31 показал, то в августе 2010 года решил приобрести своему отцу ФИО54. До этого его сослуживец ФИО27 заказывал себе ФИО54 у ФИО51 В.И. в городе Новороссийске, и предоставил ему номер мобильного телефона ФИО51 В.И. Он созвонился с ФИО51 В.И. и они договорились встретиться у него в офисе расположенном по адресу: <адрес> улица <адрес> 50/10. ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов он со своим отцом и ФИО27 поехали в офис ООО «Феликом Плюс» расположенный по адресу <адрес> улица <адрес> 50/10., где ФИО51 В.И. на компьютере продемонстрировал фотографии ФИО54 и пояснил их технические характеристики, он остановил выбор на ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2006 года выпуска, и отец согласился его приобрести. ФИО51 В.И. пояснил, для приобретении ФИО54 необходимо заключить агентский договор на приобретение ФИО54 и передать ему денежные средства в качестве предварительной оплаты, которые будут им направлены на выкуп ФИО54 в государстве Япония и транспортировке его в <адрес>, а при доставке им ФИО54 в порт <адрес>, о чем он их уведомит заранее необходимо будет приехать получить ФИО54 в порту <адрес>, подписать таможенные документы и произвести с ним окончательный расчет. ФИО51 В.И. подготовил агентский договор №JP/2908/01 на покупку ФИО54, датированный ДД.ММ.ГГГГ. В данный договор в качестве заказчика были внесены данные его отца ФИО32 В договоре указано о том, что между его отцом ФИО32, по договору являющимся принципалом, и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., агентом, заключен договор, о приобретении, доставке и передаче принципалу со стороны агента ФИО54 марки «ToyotaPasso», согласно договоренности сумма предварительной оплаты составляла 160000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 100000 рублей должен был произвести по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Общая стоимость ФИО54 составила 260000 рублей. ФИО51 В.И. После составления договора они поставили подписи в графе «адреса, реквизиты и подписи сторон», за ФИО32 расписался я, и ФИО51 В.И. поставил печать ООО «Феликом Плюс» на каждом листе настоящего агентского договора. Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у ФИО51 В.И., а второй экземпляр он передал ему. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой указано что ФИО51 В.И. получил от него по агентскому договору, денежные средства в размере 160000 рублей. ФИО51 В.И. поставил две подписи в графе в графе главный бухгалтер и в графе кассир, указав свою фамилию, на подписи он поставил печать организации. Данную квитанцию он передал ему. Затем он оставил свой номер мобильного телефона, а ФИО51 оставил свой номер телефона, а ФИО51 телефон своей супруги и пояснил, что по указанным телефонам они могут узнавать информацию о поставке. Примерно с октября 2010 года он звонил постоянно ФИО51 В.И. и ему обещали все это время привести ФИО54 и что он задерживается в пути. После того как ФИО51 В.И. перестал отвечать на телефонные звонки, стало понятным, что ФИО54 доставлен не будет. В результате, ФИО51 В.И. обязательства по договору не выполнил и денежные средства, которые он получил по предварительной оплате не вернул.

Из показаний свидетеля ФИО143 следует, что проживает с супругом ФИО31, у которого находятся на хранении документы, принадлежащие его отцу ФИО32, а именно подлинники документов связанных с заказом и приобретением ФИО54 у ФИО51 В.И., а именно агентский договор № JP/2908/01 от ДД.ММ.ГГГГ квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160000 рублей, приложение к договору аукционный лист ФИО54. Ей известно, что ФИО51 В.И. денежные средства полученные им в качестве предварительной оплаты не вернул и в нарушение условий договора ФИО54 не доставил (том № л.д.245-246).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО32 агентского договора № JP/2908/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО32 и ООО «Феликом Плюс», квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160.000 рублей, аукционного листа (том 12 л.д.249-251);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/2908/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО32 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 260 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО32 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2908/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 12 л.д.256-257);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/2908/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО32, в графе «Агент», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, выполненный от имени ФИО51 В.И., расположенный в аукционном листе, являющемся приложением к договору, выполнен ФИО51 В.И. (том 13 л.д.146-152)

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО32 (том 10 л.д.64-275).

То обстоятельство, что агентский договор был заключен не самим потерпевшим ФИО32, а от его имени его сыном ФИО31, не исключает мошенничества в действиях ФИО51 В.И., который знал, что полученные им денежные средства принадлежат потерпевшему ФИО32. Сам же агентский договор заведомо с его стороны он исполнять не собирался, вследствие чего он заключен для создания видимости правомерности его действий и поэтому является ничтожным.

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО37:

Потерпевший ФИО37 показал, что летом 2010 года решил приобрести ФИО54 марки «NissanTiidaLatio». В газете «Авторынок», увидел объявление о том, что продаются ФИО54, непосредственно из государства Японии и указан номер телефона. Он позвонил по указанному номеру телефона, сообщил о том, что именно хотел приобрести и мужчина, который представился ФИО1 предложил ему ФИО54 марки «NissanTiidaLatio», 2006 года выпуска и сообщил, что его фирма находится в городе Новороссийске. ФИО86 пояснил, что в городе Новороссийске с ним необходимо заключить агентский договор и внести предварительную оплату, в размере 200000 рублей. Так же ФИО51 В.И. пояснил, что ФИО54, в пути и его нужно подождать максимум 1,5-2 месяца и сообщил адрес фирмы, куда необходимо приехать для заключения договора и внесения предварительной оплаты, а именно <адрес>, улица <адрес>, 50/10. Он приехал 02 сентября около обеда, ФИО51 В.И. его встретил на автовокзале <адрес> и на своем личном ФИО54 отвез в офис ООО «Феликом Плюс» расположенный по адресу: <адрес> улица <адрес> 50/10. Офис ООО «Феликом Плюс» был расположен на втором этаже и представлял из себя помещение, состоящее из одной комнаты, в которой было установлено два рабочих стола. За одним столом был установлен стационарный компьютер и принтер. ФИО51 В.И. пояснил, что занимает должность генерального директора ООО «Феликом Плюс» и от лица общества заключает агентские договоры на покупку ФИО54 и получив предварительную оплату осуществляет заказ и поставку ФИО54, при этом ФИО51 В.И. показал учредительные документы фирмы. На своем рабочем компьютере ФИО51 В.И. открыл папку с файлами, где были представлены фотографии ФИО54, ему все понравилось. ФИО51 В.И. указал на то, что по прибытию в порт <адрес> ему об этом сообщают и он должен будет приехать в Новороссийскую таможню расписаться в таможенных документах и произвести окончательную оплату за поставленный ФИО54. Данные условия его полностью устроили. И тогда. ФИО51 В.И. подготовил агентский договор №JP/0209/02 на покупку ФИО54. Данный договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, то есть заключен в день составления данного договора, и в договоре указано о том, что между ним, принципалом, и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И., агентом, заключен договор, о приобретении, доставке и передаче принципалу со стороны агента ФИО54 марки «NissanTiidaLatio», 2006 года выпуска, согласно договоренности он передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 200000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 125000 рублей должен был произвести по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Общая стоимость ФИО54 составила 325000 рублей. ФИО51 В.И. его уведомил, что если при осмотре пришедшего ФИО54 его что-либо не устроит, то он вернет ему денежные средства оплаченные им в качестве предварительной оплаты. После составления договора они поставили подписи в графе «адреса, реквизиты и подписи сторон», и ФИО51 В.И. поставил печать ООО «Феликом Плюс» на каждом листе настоящего агентского договора. Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у ФИО51 В.И., а второй экземпляр он передал ему. ФИО51 В.И. передал ему копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Феликом Плюс», свидетельства о внесении сведений в государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс». При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру с указанием № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано что ФИО51 В.И. получил от него по агентскому договору JP/0209/02, денежные средства в размере 200000 рублей. ФИО51 В.И. поставил две подписи в графе в графе главный бухгалтер и в графе кассир, указав свою фамилию, на подписи он поставил печать организации. Данную квитанцию он передал ему. Затем он оставил свой номер мобильного телефона, а ФИО51 В.И. оставил свой номер телефона, а ФИО51 телефон своей жены, пояснив, что она обладает информацией по поставке ФИО54 и если его не будет, то она сможет ему все пояснить. Договорились о том, что ФИО51 В.И. по прибытию ФИО54 сообщит. Недели через три он позвонил ФИО51 В.И. и поинтересовался о том, когда будет осуществлена доставка ФИО54, так как он указывал, что ФИО54 задерживается в одном из портов Европы и просил подождать еще две недели. Через две недели он снова позвонил ФИО51 В.И., который сообщил, что все нормально, но еще немного надо подождать. Примерно через полторы недели после этого он разговаривал с женой ФИО51 В.И. Которая сообщила, что все нормально, но еще немного надо подождать. После указанного разговора он снова позвонил по этому номеру, но ему никто не ответил. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО37 агентского договора № JP/0209/02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО37 и ООО «Феликом Плюс», квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 рублей (том 12 л.д.80-82);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0209/02 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО37 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки NISSANTIIDALATIO, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 200 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 325 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО144 сумма 200 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0209/02, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том 12 л.д.86-87);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/0209/02 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО37, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И. (том № л.д.221-227);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО37 (том № л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО38:

Потерпевший ФИО38 показал, что летом 2010 года решил приобрести ФИО54 марки «ToyotaPasso». В газете «Авторынок» он увидел объявление о том, что продается ФИО54 марки «ToyotaPasso» 2007 года выпуска. Он позвонил по указанному телефону. Мужчина представился, по имени ФИО86, и сообщил о том, что его фирма находится в городе Новороссийске. ФИО86 пояснил, что в городе Новороссийске необходимо с ним заключить агентский договор и внести предварительную оплату, в размере 70%. ФИО51ФИО86 пояснил, что ФИО54 в пути, нужно подождать максимум 1,5-2 месяца и сообщил адрес офиса, в который необходимо приехать, а именно: <адрес>, улица <адрес> 50/10. Он приехал 02 сентября, около 11 часов утра по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50/10, в офи<адрес> был расположен на втором этаже здания и представлял из себя помещение, состоящее из одной комнаты, в которой было установлено два рабочих стола. За одним столом был установлен стационарный компьютер и принте<адрес> находившийся в офисе представился ФИО1. ФИО51 В.И. пояснил, что занимает должность генерального директора ООО «Феликом плюс» и от лица общества заключает агентские договора и по предварительной оплате осуществляет заказ и поставку ФИО54. На своем рабочем компьютере ФИО51 В.И. открыл папку с файлами, где были представлены фотографии ФИО54, ему все понравилось. ФИО51 В.И. указал на то, что по прибытию контейнера с ФИО54 в порт <адрес>, ему об этом сообщат, он должен приехать в Новороссийскую таможню, расписаться в таможенных документах и произвести окончательную оплату, за доставленный ФИО54. Данные условия его полностью устроили. И тогда ФИО51 В.И. подготовил агентский договор JP/0209/01 на покупку ФИО54. Данный договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, то есть заключен в день составления данного договора. В договоре указано на то, что между ним как принципалом и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И., как агента, заключен договор о приобретении, доставке и передаче принципалу со стороны агента ФИО54 марки «ToyotaPasso», 2007 года выпуска. Согласно договоренности он передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 160000 рублей, в качестве предварительной оплаты, а оставшуюся сумму стоимости ФИО54 в размере 90000 рублей должен был оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Общая стоимость ФИО54 составила 250000 рублей. После составления договора они поставили свои подписи в графе «адреса, реквизиты и подписи сторон», и ФИО51 В.И. поставил печать ООО «Феликом Плюс» на каждом листе настоящего агентского договора. Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у ФИО51 В.И., а второй экземпляр он передал ему. ФИО51 В.И. передал ему копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Феликом Плюс», свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс». При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру с указанием № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано что ФИО51 В.И. получил от него по агентскому договору JP/0209/01, денежные средства в размере 160000 рублей, поставил две подписи в графе в графе главный бухгалтер и в графе кассир, указав свою фамилию, на подписи он поставил печать организации. Данную квитанцию он передал ему. Затем он оставил свой номер мобильного телефона, а ФИО51 оставил свой номер телефона, а ФИО51 номер телефона своей жены, пояснив, что она обладает информацией относительно поставки ФИО54 и если его не будет, то она сможет ему все пояснить. Договорились о том, что ФИО51 В.И. по прибытию ФИО54 в <адрес> сообщит. В середине октября 2010 года он позвонил ФИО51 В.И. и поинтересовался о том, когда будет осуществлена доставка ФИО54, так как он указывал, что ориентировочный срок доставки 45-60 календарных дней, и ему ФИО51 В.И. сообщил о том, что контейнер с ФИО54 задерживается в одном из портов Европы и попросил подождать еще неделю. Через неделю он снова позвонил ФИО51 В.И., на телефонный звонок ответила его жена, которая сообщила, что возникла проблема с документами, контейнер сняли в Румынии. Когда прибудет ФИО54 ей не известно, сказала, что сама ему перезвонит. Примерно через полторы недели жена ФИО51 ему перезвонила и сообщила, сто контейнер грузится, с документами все в порядке и через неделю ФИО54 прибудет в порт <адрес>. После этого он звонил несколько раз, но не смог больше дозвониться, ни до ФИО51 В.И., ни до его жены ФИО51 Т.Г., так как они не отвечали на его вызовы. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 160000 рублей. По поводу погашения данного ущерба им с подсудимым заключено соглашение, по которому ФИО51 ежемесячно возвращает ему деньги частями.

Будучи допрошенным в качествеобвиняемого в ходе предварительного следствия, ФИО51 В.Г. показал, что,учитывая, что ФИО54 для ФИО38 им не был заказан, он попросил супругу отвечать на телефонные звонки. ФИО52 он пояснил о том, что ФИО54, который он заказал для ФИО38 погружен в контейнер, который находится в порту Румынии. Затем он сообщил супруге о том, что в порту государства Румынии возникли проблемы с документами на ФИО54, в связи с чем, контейнер был снят с погрузки. Его супруга, считая, что действительно ФИО54 приобретены и происходит задержка в поставке, отвечала на телефоны клиентов, которые интересовались сроками поставки и указывала информацию, которую он ей указывал. В связи с тем, что у него возникла сложная финансовая ситуация на предприятии, связанная с долговыми обязательствами, которые у него возникли как у физического лица. Он не отказывается от того, что им ФИО38ФИО54 доставлен не был, а ФИО51 он не смог вернуть полученные им в качестве предварительной оплаты денежные средства. Он не отказывается от возращения указанной суммы денежных средств ФИО38 и в настоящее время изыскивает все возможности возмещения денежных средств (том № л.д.210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО38 агентского договора № JP/0208/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: аукционный лист, копия свидетельства о постановке на учет в ЕГРЮЛ и копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.255-257);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0208/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО38 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAPASSO, 2007 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 160 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 255 000 рублей.

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО38 сумма 160 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0208/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том № л.д.264-266);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/0208/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО38 в графе «Агент», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в аукционном листе приложения № к договору в верхнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО1; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И. в светокопии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО1; подпись, выполненная от имени ФИО1, расположенная в светокопии свидетельства о внесении в записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО1 (том № л.д.198-204);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО38(том № л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО64:

Потерпевший ФИО64 показал, что в августе 2010 года, он решил приобрести себе ФИО54 и ДД.ММ.ГГГГ на сайте «www.drom.ru» увидел объявление, что продаже ФИО54 «NissanVingroad» 2006 г.в., который можно привезти под заказ из Японии. Он позвонил по телефону указанному в объявлении и связался с указанным там контактным лицом, которому он пояснил, что увидел на сайте машину «NissanVingroad» 2006 года выпуска и хочет ее приобрести. Человек представился, как ФИО1. Он пояснил, что его фирма ООО «Феликом Плюс», офис которой находится в городе Новороссийске, занимается поставкой ФИО54 из Японии. Он ФИО51 пояснил, что при заключении договора производится предварительная оплата, после чего он привезет ему из Японии выбранный им ФИО54. Они договорились о встрече у него в офисе, расположенном по адресу: <адрес> улица <адрес> 50/10. ДД.ММ.ГГГГ он поехали в <адрес> для встречи с ФИО51 В.И., с которым он встретился около 14 часов в его офисе расположенном по адресу: <адрес> улица <адрес> 50/10. ФИО51 В.И. продемонстрировал в своем компьютере фотографии ФИО54. ФИО51 он показал аукционный лист ФИО54, описал технические характеристики машины. Он сказал, что ФИО54 находится в пути и прибудет в порт <адрес> максимум через три месяца, но скорей даже раньше. Его устроили данные условия, и он согласился с ФИО51 В.И. заключить договор. Он, там же с ФИО51 В.И. заключили агентский договор № JP/0309/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ В договоре ФИО51 В.И. представлял ООО «Феликом Плюс» в качестве генерального директора. Согласно договора ООО «Феликом Плюс» то есть ФИО51 В.И. должен приобрести, доставить и передать ему ФИО54 марки «NissanVingroad» 2006 года выпуска, серого цвета. По условиям договора он передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 210000 рублей в качестве предварительной оплаты, а оставшуюся часть стоимости ФИО54 должен был передать по доставке ему ФИО54 в порт <адрес>. Итого общая стоимость ФИО54 составила 340000 рублей. Один экземпляр договора остался у ФИО51 В.И., второй он передал ему. ФИО51 В.И. передал ему копию свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Феликом Плюс» и копию аукционного лица на ФИО54, которая является приложением к агентскому договору. При получении денежных средств в сумме 210000 рублей, ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Данную квитанцию он передал ему. ФИО51 В.И. сказал, что ФИО54 прибудет в порт <адрес> примерно в конце октября 2010 года, но максимально до нового 2011 года. Он оставил ФИО51 В.И. номер своего мобильного телефона, а ФИО51 номер мобильного телефона своей супруги ФИО51 Т.Г. при этом пояснил, что ФИО51 Т.Г. ФИО51 владеет информацией по доставке ФИО54. Однако своих обязательств по агентскому договору ФИО51 В.И. не исполнил, ФИО54 ему не доставил и денежные средства переданные им ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты не верн<адрес>, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был.

По этому поводу потерпевший многократно звонил ФИО51, но тот заверял, что ФИО54 идет, потом не отвечал. Потом пришло письмо с просьбой предоставить расчетный счет для перечисления денег частями. Потерпевший предоставил. ФИО51 перечислил ему 10000 рублей.

Денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены были лишь в сумме 10000 руб., действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб.

Будучи допрошенным в качествеобвиняемого в ходе предварительного следствия, ФИО51 В.Г. показал, что, зная о том, что он не осуществил заказ ФИО54, он сообщил супруге о том, что ФИО54 им заказан и поставка задерживается, поэтому ФИО64 следует сообщить о том, что доставка ФИО54 будет осуществлена с опозданием. Он не отказывается от того, что им ФИО64ФИО54 доставлен не был, а ФИО51 он не смог вернуть полученные в качестве предварительной оплаты денежные средства. Он не отказывается от возращения указанной суммы ФИО64 и в настоящее время изыскивает все возможности возмещения денежных средств (том № л.д.210-216).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО64 агентского договора № JP/0309/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО64; приложения № к агентскому договору № JP/0309/01 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления о задержке поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.124-128);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0309/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО64 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки NISSANWINGROAD, 2006 года выпуска, цвет - серый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 210 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 340 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО64 сумма 210 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0309/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том № л.д.137-139);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представленная в агентском договоре № JP/0309/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО64, в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный, буквенно - цифровой текст, представленный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись, представленная в аукционном листе, являющемся приложением к договору в верхнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ в нижнем левом углу, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, представленная в копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО51 В.И. (том № л.д.91-101);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО64 (том № л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО40:

Потерпевший ФИО40 показал, что в августе 2010 года на сайте «www.drom. ru.» он прочитал объявление о продаже ФИО54 производства автозаводов государства Япония. Когда в сентябре месяце 2010 года он позвонил по указанному телефону, то с ним связался ФИО51 В.И. и пояснил о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и офис предприятия расположен в городе Новороссийске. Для доставки ФИО54 необходимо заключение агентского договора и передачи ему денежных средств в качестве предварительной оплаты. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он приехал в офис ООО «Феликом Плюс» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10.После предоставления паспорта ФИО51 В.И. заполнил агентский договор № JР\0709\01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ФИО54 модели «NissanTiida», 2006 годавыпуска.. Получив от него денежные средства в сумме 208000 рублей ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от ФИО40. поступили денежные средства в кассу ООО «Феликом Плюс» в сумме 2080000 рублей. После заключения договора с ФИО51 В.И., последний сообщил ему о том, что по прибытию в порт <адрес> контейнера с ФИО54, а это будет через 2-3 месяца, он сообщит ему о прибытии ФИО54, после чего, необходимо будет приехать в <адрес> для оформления таможенных документов, получения ФИО54 и осуществления полного расчета. Затем он., взяв с собой подписанные агентский договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру покинул офис ООО «Феликом Плюс». Через несколько недель он снова позвонил ФИО51 и тот ответил, что когда прибудут ФИО54, он не знает, так как контейнер с ФИО54 находится порту Румынии. Длительный период времени он пытался связаться с ФИО51 В.И.и его супругой, однако никто на телефонные звонки так и не ответил. Ущерб, который был причинен ему действиями ФИО51 В.И. составил 208000 рублей и является для него значительным.

Свидетель ФИО145 показала, что в августе 2010 года на сайте «www.drom. ru.» ее супруг ФИО40 прочитал объявление о продаже ФИО54 производства автозаводов государства Япония. Когда супруг в сентябре месяце 2010 года позвонил по указанному телефону, то с ним связался ФИО51 В.И. и пояснил о том, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс» и офис предприятия расположен в городе Новороссийске. Для доставки ФИО54 необходимо заключение агентского договора и передачи ему денежных средств в качестве предварительной оплаты.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ее супруг приехал в офис ООО «Феликом Плюс» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 50\10.После предоставления паспорта ФИО51 В.И. заполнил агентский договор № JР\0709\01 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение ФИО54 модели «NissanTiida», 2006 годавыпуска. Получив от супруга денежные средства в сумме 208000 рублей ФИО51 В.И. заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от ФИО40. поступили денежные средства в кассу ООО «Феликом Плюс» в сумме 2080000 рублей. После заключения договора с ФИО51 В.И., последний сообщил ему о том, что по прибытию в порт <адрес> контейнера с ФИО54 он сообщит ему о прибытии ФИО54, после чего, необходимо будет приехать в <адрес> для оформления таможенных документов, получения ФИО54 и осуществления полного расчета. Затем супруг, взяв с собой подписанные агентский договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру покинул офис ООО «Феликом Плюс». Через несколько недель супуруг позвонил ФИО51 и тот ответил, что когда прибудут ФИО54, он не знает, так как контейнер с ФИО54 находится порту Румынии. Длительный период времени супруг пытался связаться с ФИО51 В.И.и его супругой, однако никто на телефонные звонки так и не ответил. Ущерб, который был причинен ему действиями ФИО51 В.И. составил 208000 рублей и является для него значительным.

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у свидетеля ФИО145 агентского договора № JP/0709\01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО40, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208000 рублей, аукционного листа на ФИО54, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Феликом Плюс». (том № л.д.105-107);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0709/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО40 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки NISSANTIIDA, 2006 года выпуска, цвет - серый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 208 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 338 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО40 сумма 208 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0709/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том № л.д.114-116);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО40 (том № л.д.64-275);

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО54 В.А.:

Потерпевший ФИО54 В.А. показал, что в сентябре 2010 года он решил приобрести японский ФИО54 «ToyotaVitz», чтобы подарить дочери ФИО88. В интернете на сайте «www.drom.ru» дочь нашла объявление о том, что продается ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска и позвонила по телефону указанному в объявлении. Ей ответил мужчина, представившийся ФИО1. Все переговоры по поводу машины вела дочь ФИО88 и ее друг ФИО103. Они сказали, что ФИО51 В.И. им сообщил, что уже давно занимается продажей ФИО54 из Японии и они договорились встретиться в городе Новороссийске в офисе его фирмы, расположенной по улице <адрес> 50/10, ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день они втроем, то есть он, ФИО54 О.В. и ее знакомый ФИО53 приехали в <адрес> и встретились с ФИО51 В.И. в его офисе около 09 часов 00 минут. В офисе он был один. ФИО51 В.И. пояснил, что ФИО54 будет максимально к Новому году, стоимость ФИО54 составит 295000 рублей, однако при заключении договора необходимо будет внести денежные счре6дства в качестве предварительной оплаты в сумме 200000 рублей. ФИО51 В.И. пояснил, что организация ООО «Феликом Плюс», генеральным директором которой он является, занимается поставкой машин с 2002 года. Условия договора их устроили и ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО51 В.И. был заключен агентский договор № JP/2509/01 на покупку ФИО54. Агентский договор на покупку ФИО54 между ФИО54 В.А. и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. Согласно данного договора он внес в кассу ООО «Феликом Плюс» денежные средства в сумме 200000 рублей в качестве предварительной оплаты, а оставшуюся часть стоимости ФИО54 должен был оплатить при доставке ему ФИО54 в порт <адрес>. ФИО51 В.И. пояснил, что 200000 рублей, которые он ему передал будут направлены на аукцион в Японии, чтобы выкупить машину и сюда ФИО51 входит стоимость доставки ФИО54 в порт <адрес>. Они поставили свои подписи в договоре. ФИО51 В.И. поставил печать ООО «Феликом Плюс». Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у него, второй передал ему. ФИО51 он передал ему копию свидетельства о регистрации юридического лица и аукционного листа на машину. В аукционном листе был указан идентификационный номер машины, а именно «KSP90-0042695». При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ Квитанцию и ордер он заполнял и подписывал сам, после чего квитанцию передал ему. ФИО51 В.И. еще раз пояснил, что самый поздний срок поставки ФИО54, это декабрь 2010 года., при этом он передал номер мобильного телефона своей супруги ФИО51 Т.Г., пояснив, что она ФИО51 владеет информацией о поставке ФИО54. Все действия по заключению агентского договора и передачи денежных средств ФИО51 В.И. происходили в присутствии его ФИО54 О.В. и ее знакомого ФИО53 Они ФИО51 оставили номера своих телефонов, чтобы они смогли позвонить, после чего покинули офис ООО «Феликом Плюс». ФИО51 ему известно, что после этого его дочь осуществляла телефонные переговоры с ФИО51 В.И. и ФИО52, в отношении заказанного ФИО54. При этом в основном телефонные переговоры осуществляла ФИО52. В конце декабря 2010 года ФИО54 О.В. снова позвонила ФИО51 В.И., который ей пояснил, что ФИО54 находится уже в порту <адрес>, но оформить его в таможенном отношении возможно будет только после Новогодних праздников, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. После этого ФИО51 В.И. и ФИО52 ни разу не ответили на их телефонные звонки. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ему доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении него со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил его в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были им переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ему действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей. Потерпевший до сих пор погашает кредит.

О мошенничестве в полицию заявили добровольно. Предложение ФИО51, поступившее в ходе судебного разбирательства, о заключении соглашения об условиях возмещения ущерба, не принял, поскольку не верит подсудимому.

Свидетель ФИО54 О.В. показала, что ее отец ФИО54 В.А. в сентябре 2010 года решил приобрести ФИО54 «ToyotaVitz», так как хотел его подарить ей. Тогда она стала подбирать ФИО54. В интернете на сайте «www.drom.ru» она нашла объявление о том, что продается ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска и позвонила по телефону указанному в объявлении, ответил мужчина, представившийся ФИО1. Он сообщил, что уже давно занимается продажей ФИО54 из Японии. Она попросила отправить аукционный лист ФИО54. ФИО51 В.И. на адрес ее электронной почты отправил аукционный лист, который она со своим знакомым ФИО53 изучила. ФИО51 В.И. прислал ей фотографии ФИО54. ФИО54 понравилась, и они договорились встретиться в городе Новороссийске в офисе его фирмы, расположенной по улице <адрес> 50/10, ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный день они втроем, то есть она, ФИО54 В.А. и ФИО53 приехали в <адрес> и встретились с ФИО51 В.И. в его офисе около 09 часов. В офисе он был один. ФИО51 В.И. пояснил, что ФИО54 будет доставлен максимально к Новому году, стоимость ФИО54 составит 295000 рублей, однако при заключении договора необходимо будет оплатить 200000 рублей. Они ФИО51 спросили, соответствует ли представленный ФИО54 присланному ей аукционному листу, на что ФИО51 В.И. пояснил, что соответствует. ФИО51 В.И. убедил их, что если возникнут какие-либо форс-мажорные обстоятельства, то денежные средства им вернут страховые компании, так как груз будет застрахован. ФИО51 она спросила, почему стоимость ФИО54 ниже среднерыночной, на что он пояснил, что цена ниже, чем среднерыночная, так как он действует не через посредников, а напрямую приобретает машины с аукциона. Условия договора их устроили и ДД.ММ.ГГГГ ее отец ФИО54 В.А. с ФИО51 В.И. заключили агентский договор № JP/2509/01 на покупку ФИО54, заключен договор между ФИО54 В.А. и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. Согласно условий данного договора, ФИО54 В.А. передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 200000 рублей, в качестве предварительной оплаты, а оставшуюся часть стоимости ФИО54 должен был оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. ФИО51 В.И. пояснил, что 200000 рублей переданных ему ФИО54 В.А. будут направлены на аукцион Японии, чтобы выкупить машину и в эту сумму ФИО51 входит стоимость доставки ФИО54 в контейнере в порт <адрес>. Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у него, второй передал отцу. ФИО51 он передал отцу копию свидетельства о регистрации юридического лица и аукционного листа на машину. В аукционном листе был указан идентификационный номер машины «KSP90-0042695». При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанцию и ордер он заполнял и подписывал сам, после чего квитанцию передал ФИО51 отцу. ФИО51 В.И. еще раз указал на то, что самый поздний срок поставки ФИО54, это декабрь 2010 года. ФИО51 В.И., ФИО51 передал номер мобильного телефона своей супруги ФИО51 Т.Г., пояснив, что она ФИО51 владеет информацией о поставке ФИО54 и если могут возникнуть какие-либо вопросы, то можно звонить и ей. После этого она стала созваниваться с ФИО51 В.И. примерно с ноября 2010 года. Он говорил, чтобы они не беспокоились. Что примерно ДД.ММ.ГГГГ машина была в Шанхае. ФИО51 В.И. указал, что контейнеры с машинами долго простаивают в портах до момента погрузки, что связано ФИО51 и с плохими погодными условиями.

В конце ноября 2010 года она попросила, чтобы ФИО51 В.И. дал номер контейнера и название фирмы перевозчика, чтобы следить за местоположением контейнера самостоятельно, на что ФИО51 В.И. указал, что он данной информацией не располагает, как только ему станет об этом известно, он сообщит. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ все телефонные переговоры вела ФИО52. Которая поясняла, что она в курсе всего, что ФИО54 будет доставлен до Нового года, то есть 24 или ДД.ММ.ГГГГ. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с ФИО51 В.И. и спросила, доставлен ли ФИО54 заказанный ее отцом ФИО54 В.А. в <адрес>. ФИО51 В.И. указал, что ФИО54 будет доставлен примерно ДД.ММ.ГГГГ, но оформить его в таможенном отношении возможно будет только после Новогодних праздников и они договорились, что можно созвониться после праздников. После этого ФИО51 В.И. и ФИО52 ни разу не ответили на их телефонные звонки. В настоящее время ей известно, что ФИО51 В.И. обязательств по договору не исполнил, ФИО54 заказанный ее отцом ФИО54 В.А. не доставил и денежных средств переданных ему ФИО54 В.А. в качестве предварительной оплаты не верн<адрес>ФИО51 о возврате денег частями они не верят.

Из показаний свидетеля ФИО53 следует, что его знакомой ФИО54 ее отец ФИО54 В.А. хотел подарить ФИО54 и в сентябре 2010 года они стали в международной глобальной сети «Internet» подбирать подходящий ФИО54. На сайте «www.drom.ru» они нашли объявление о том, что продается ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска и позвонили по телефону указанному в объявлении. Ответил мужчина, представившийся ФИО1, который сообщил, что уже давно занимается продажей ФИО54 из Японии. ФИО51 В.И. прислал на адрес электронной почты ФИО54 О.В. аукционный лист ФИО54, который они изучили. ФИО51 В.И. прислал фотографии ФИО54. ФИО54 понравился, и они договорились встретиться в городе Новороссийске в офисе его фирмы, расположенной по улице <адрес> 50/10, ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день они втроем, то есть он, ФИО54 О.В. и ее отец ФИО146 приехали в <адрес> и встретились с ФИО51 В.И. в его офисе около 09 часов. ФИО51 В.И. указал, что ФИО54 будет доставлен максимально к Новому году. При заключении договора необходимо будет оплатить 200000 рублей от ее стоимости. В данную сумму входят стоимость машины с аукциона и стоимость ее перевозки в порт <адрес>. Остальную стоимость ФИО54 необходимо будет заплатить при его получении в городе Новороссийске. ФИО51 В.И. указал, что ФИО54 полностью соответствует аукционному листу, именно этот ФИО54 будет доставлен в порт <адрес>. ФИО51 В.И. указал, что застрахован на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. То есть если возникнут какие-либо форс-мажорные обстоятельства, то денежные средства вернут страховые компании в полном объеме. У ФИО51 В.И. стоимость ФИО54 была ниже среднерыночной. По этому поводу он пояснил, что стоимость ниже, так как он действует не через посредников, а напрямую приобретает машины с аукциона. ФИО51 В.И. указывал на то, что уже очень давно работает с поставкой ФИО54, имеет большой опыт и никаких проблем не будет. После этого ФИО54 В.А. заключил договор с ФИО51 В.И., и ФИО54 В.А. передал денежные средства в размере 200000 рублей ФИО51 В.И. ФИО51 В.И. передал ФИО54 В.А. номер мобильного телефона своей супруги ФИО51 Т.Г., пояснив, что она ФИО51 владеет информацией о поставке ФИО54 и если могут возникнуть какие-либо вопросы, то можно звонить и ей. После этого они покинули офис ООО «Феликом Плюс». ФИО54 О.В. стала созваниваться с ФИО51 В.И. с ноября 2010 года. В телефонных разговорах ФИО51 В.И. и ФИО51 Т.Г. пояснили, что никаких проблем с доставкой заказанного ФИО54 В.А. ФИО54 не существует. После декабря 2010 года ФИО51 В.И. и ФИО51 Т.Г. перестали отвечать на телефонные звонки. В настоящее время ему известно, что ФИО51 В.И. обязательств по договору не исполнил, ФИО54 заказанный ФИО54 В.А. не доставил и денежных средств переданных ему ФИО54 В.А. в качестве предварительной оплаты не вернул (том № л.д.181-182).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО54 В.А. агентского договора № JP/2509/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: аукционный лист, копия свидетельства о постановке на учет в ЕГРЮЛ и копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.52-54);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/2509/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО54 В.А. и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAVITZ, 2006 года выпуска, цвет - серебристый. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 200 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 295 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО54 В.А. сумма 200 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/2509/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том № л.д.61-63);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/2509/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО54 В.А. в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО1; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО1; подпись, выполненная от имени ФИО1, расположенная в аукционом листе, являющимся приложение № к договору №JP\2509\02 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО1 (том № л.д.171-178);

- протоколом осмотра банковской выписки ФКБ «Петрокоммерц» о движение денежных средств по расчетному счету ООО «Феликом Плюс», согласно которой со стороны ООО «Феликом Плюс» не было осуществлено перечисления на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» с основанием платежа о перечислении денежных средств на покупку ФИО54 для ФИО54 В.А. (том № л.д.196-199);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО54 В.А. (том № л.д.64-275).

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО42:

Потерпевшая ФИО42 показала, что в сентябре месяце 2010 года она узнала информацию о продаже ФИО54 ООО «Феликом Плюс» и номер мобильного телефона директора ФИО51 В.И., который осуществляет доставку и продажу ФИО54 из Японии в порт <адрес>. Она позвонила по указанному ей номеру мобильного телефона и ей ответил мужчина, который представился ФИО1. ФИО51 В.И. ей пояснил, что длительный период времени занимается агентской деятельностью. То есть ООО «Феликом Плюс» должность генерального директора в котором он занимает, осуществляет по агентским договорам поставку в порт <адрес> транспортных средств из Японии после того, как заказчик оплачивает предварительную оплату, необходимую для приобретения ФИО54 на аукционе, а затем по прибытию в порт <адрес>, необходимо оплатить оставшуюся часть денежных средств. Они договорились о встрече у него в офисе, который расположен по адресу: <адрес>, улица <адрес> 50\10. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она приехала по указанному ей ФИО51 В.И. адресу в офис ООО «Феликом Плюс». Данный офис был расположен по адресу <адрес>, улица <адрес> 50/10, где на втором этаже здания находился офис ООО «Феликом Плюс», в помещении которого находилось два рабочих стола, за одним рабочим столом располагался ФИО51 В.И. на рабочем столе был установлен стационарный компьютер и принтер. ФИО51 В.И. стал показывать ей фотографии ФИО54 марки «NissanTiida» 2007 года выпуска, в продемонстрированных фотографиях ее не устроил цвет ФИО54 и она пояснила, что ее не устраивает цвет ФИО54 и, что она не будет заключать никакие договорные отношения пока он не подберет транспортное средство цвета, как она хотела то есть цвет белый перламутр. На следующий день ей ФИО51 В.И. на ее адрес электронной почты прислал сообщение, в котором было представлено несколько фотографий ФИО54 марки «NissanTiida» цвета белый перламутр 2007 года выпуска. Она позвонила ФИО51 В.И. и указала о том, что ее полностью устраивает данное транспортное средство и ФИО51 В.И. предложил в вечернее время приехать к нему в офис для заключения агентского договора. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут она приехала на остановку «Бригантина, <адрес>, где ее встретил ФИО51 В.И. и привез в офис ООО «Феликом Плюс». В офисе около 18 часов 30 минут она подписала представленный ей на обозрение агентский договор № JP/0210/01 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного агентского договора на покупку ФИО54 следовало, что она ФИО42, с указанием ее паспортных данных, которые были ею представлены ФИО51 В.И. выступала в качестве принципала, а ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО1 выступал в качестве агента. В договоре было указано о том, что принципал поручает, а агент берет на себя обязательство совершить от его имени, но за счет принципала юридические и иные действия, а именно согласно пункту 2.1. приобрести, доставить и передать принципалу ФИО54 марки «NissanTiida», 2007 года выпуска, цвета белый перламутр, стоимостью 368000 рублей. ФИО51 В.И. в ее присутствии на каждом листе договора поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» и поставил свою подпись. Затем она передала ему денежные средства в сумме 238000 рублей в качестве предварительной оплаты, а оставшуюся часть стоимости ФИО54 она должна была передать после того, как ФИО54 был бы доставлен в порт <адрес>. К агентскому договору ФИО51 В.И. ФИО51 ей представил заверенную копию аукционного листа, заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ. Когда она передала денежные средства и получила указанные документы она уехала домой, не придавая значения тому, что не получила от него кассовые документы о принятии от нее денежных средств. На следующий день она еще раз внимательно перечитала условия агентского договора и увидела, что ФИО51 В.И. не указал сроки поставки. Она позвонила ФИО51 В.И. и указала, что договором не предусмотрены сроки поставки транспортного средства, ФИО51 В.И. стал настаивать на том, что данный пункт не имеет значения, так как он осуществит поставку ФИО54 в срок не более трех месяцев. Она указала, что для нее имеет значение указание срока и ФИО51 В.И. указал, что на следующий день она может встретиться с ним и он передаст один, первый, лист указанного договора. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут она встретилась воле здания комплекса «<адрес>» с ФИО51 В.И., который приехал на ФИО54 «HondaFit» белого цвета. ФИО51 В.И. представил ей первый лист договора, указал в пункте 2.1.1. о том, что ориентировочный срок поставки ФИО54 60-90 дней с момента подписания договора. Оригинал первого листа в ее присутствии ФИО51 В.И. уничтожил, однако она оставила копию первого листа договора у себя дома, чтобы сравнить с теми данными, которые были представлены в исправленном экземпляре. Так, при изучении представленного ей ФИО51 В.И. документа следовало, что он изменил без ее ведома п.4.2 «ответственность по настоящему договору». То есть измелил пункт полностью, а именно текст: «в случае просрочки предоставления агенту причитающегося ему вознаграждения, принципал обязан уплатить агенту пеню в размере 0,5 от суммы долга за каждый день просрочки. Сумма предварительной оплаты является залоговой суммой для выполнения настоящего договора», указав, что: «агент вправе отказаться от исполнения настоящего договора и вернуть оплаченную принципалом денежную сумму, если не в стоянии выполнить заказ». По прошествии одной недели после заключения договора, она интернете набрала аукционный лист и увидела, что ФИО54 с указанием технических характеристик не совпадает с теми характеристиками, которые ей представил ранее на фотографии ФИО51. А именно, на ФИО54, который по аукционному листу был ей представлен ФИО51 не было дисков, а на ФИО54, фотографии которого были ей высланы по электронной почте со стороны ФИО51 были литые диски и отличался руль, а ФИО51ФИО54 был представлен не на аукционной площадке, а на открытой территории. Когда она позвонила ФИО51 В.И. попыталась у него выяснить, почему у нее расхождения по техническим характеристикам ФИО54 в связи с открытием ею аукционного листа в интернете, на что ФИО51 В.И. указал, что оказывается, ФИО54 он заказывает не на аукционе, а приобретает в Японии с площадки. Ее насторожил данный факт и она набрала в интернете: «ООО «Феликом Плюс», то оказалось, что сайт был уже закрыт для пользователей, она набрала «ФИО1», и высветилась информация, согласно которой следовало, что в городе Новороссийске, Краснодаре и Ростов-на-Дону имеются потерпевшие лица, которые аналогичным образом с ФИО51 заключили агентские договоры и передали ему денежные средства, однако ФИО51 В.И. обманул указанных лиц, денежные средства не вернул и ФИО54 поставлены не были. Она связалась по телефону, указанному на сайте, ей ответил мужчина, который представился Завьяловым ФИО108 и сообщил о том, что ФИО51 В.И. обманул его на крупную денежную сумму. Она указала о том, что после того, как передела денежные средства ФИО51, кроме договора и копий документов никакие платежные документы ей не были выданы, ей ФИО108 пояснил, что она не должна рассказывать ФИО51 о том, что выяснила относительно его деятельности всю информацию, а стоит позвонить и сообщить о том, что забыла у него квитанцию получить. Она позвонила ФИО51 В.И. и сообщила о том, что она забыла у него платежный документ, подтверждающий получение со стороны ФИО51 В.И. у нее денежных средств. И ФИО51 В.И. указал о том, что они могут встретиться на следующий день и в назначенное время привезет ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Феликом Плюс», примерно в середине октября месяца 2010 года, в вечернее время около 20 часов 00 минут встретилась с ФИО51 в районе <адрес> недалеко от МУЗ «Станция переливания крови» и в салоне своего ФИО54 ей ФИО51 В.И. передал квитанцию к приходному кассовому ордеру, при этом в ее присутствии ФИО51 В.И. поставил подпись в квитанции № в графе «главный бухгалтер» и «кассир». Печать предприятия ООО «Феликом Плюс» уже была на указанной квитанции. После того, как она получила квитанцию, она попрощалась с ФИО51 и покинула салон ФИО54. В ноябре месяце 2010 года она встретилась с заявителями, которые являются ФИО51 потерпевшими от мошеннических действий ФИО51 в районе <адрес>. Среди них был Завьялов, двое мужчин и трое женщин, однако в настоящее время она не может вспомнить данные указанных лиц, и ей Завьялов предложил подать заявление в правоохранительные органы о привлечении ФИО51 В.И. к уголовной ответственности. Она пояснила, что подождет, может быть ей еще ФИО51 В.И. поставит ФИО54, так как прошел месяц после заключенного договора. После того, как ФИО51 В.И. передал ей квитанцию, она его больше не видела, и связаться по телефону было невозможно, на ее телефонные звонки отвечала его супруга ФИО102 и указывала о том, что он очень занят и занимается поставкой не только ее ФИО54. В последующем, телефонные номера, которые были ей переданы ФИО51 В.И. были отключены. И она фактически с указанного времени не общалась больше с ФИО51 В.И. Учитывая, она не смогла больше связаться с ФИО51 В.И., срок поставки, который был указан в договоре истек, и денежные средства не верн<адрес>ФИО51 вынуждена была обратиться в правоохранительные органы с заявлением в отношении ФИО51 В.И. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ей доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении нее со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил ее в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были ее переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ей действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 238000 рублей.

Будучи допрошенным в качествеобвиняемого в ходе предварительнго следствия, ФИО51 В.Г. показал, чтовсвязи со сложившейся сложной финансовой ситуацией на предприятии, связанной с финансовым кризисом, повышением пошлин и из-за этого недопоставкой ФИО54 компанией-поставщиком, ООО «Феликом Плюс» не смогло выполнить обязательства по поставке ФИО54 (том № л.д.210-267).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО42 агентского договора № JP/0210/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: аукционный лист, копия свидетельства о постановке на учет в ЕГРЮЛ и копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, первый лист агентского договора №JP/0210/01 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.260-262);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0210/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО42 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки NISSANTIIDA, цвет - перламутр, дополнительно - ориентировочны срок поставки 60-90 дней с момента подписания договора. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 238 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 368 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО42 сумма 238 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0210/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том № л.д.270-272 );

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО51 В.И., расположенные в агентском договоре № JP/0210/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, аукционном листе приложение № к а/д JP/0210/01, копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 23 №, копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 23 № представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, выполнены ФИО1; Записи, расположенные в квитанциях к приходному кассовому ордеру № ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО51 В.И. (том № л.д.19-24)

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО42 (том № л.д.64-275)

По эпизоду мошеннических действий в отношении ФИО43:

Потерпевшая ФИО43 показала, что в сентябре - октябре 2010 года она решила приобрести себе японский ФИО54 «ToyotaVitz». В интернете на сайте «www.drom.ru» она увидела объявление, что продается ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска и позвонила по телефону указанному в объявлении, ответил мужчина, представившийся ФИО1, который сказал, что уже давно занимается продажей ФИО54 из Японии. ФИО51 он сказал, что можно привезти из Японии ФИО54 «ToyotaVitz» 2006 года выпуска. Стоимость машины составит 293000 рублей, однако при заключении договора необходимо будет оплатить около 70% стоимости машины. При этом он сказал, что машина придет примерно через три месяца. Ее это устроило, и они договорились встретиться у него в офисе в городе Новороссийске на улице <адрес> 50/10. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов она со своим мужем ФИО55 приехала в офис ФИО51 В.И. по вышеуказанному адресу. ФИО51 В.И. указал, что является генеральным директором ООО «Феликом Плюс». ФИО51 В.И. продемонстрировал на установленном у него ноутбуке фотографии ФИО54. Ей понравился ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска, голубого цвета, и она захотела приобрести данный ФИО54. Они с ФИО51 В.И. обсудили условия приобретения ФИО54. Он сказал, что ей необходимо оплатить за сам ФИО54, по его стоимости в Японии, чтобы его выкупить со стоянки в Японии. Он сказал, что аукцион по данной машине уже пройден. То есть его фирма с аукционами не работает, а работает со стоянками, которые выкупают машины с аукционов. После предварительной оплаты стоимости ФИО54ФИО51 В.И. закажет ФИО54 со стоянки, оплатив его стоимость, посредством банковского перевода, и сделает перевод он в день заключения договора, и получения им от нее денежных средств, оговоренных в договоре. После этого ФИО54 погрузят в контейнер в Японии и отправят в порт <адрес>. По прибытию ФИО54 в порт <адрес> ей об этом сообщат и она должна будет приехать на таможню, расписаться в таможенных документах и произвести полную, окончательную оплату за ФИО54, согласно условиям договора. Ее эти условия устроили, тем более, что цена ФИО54 была выгодна и срок поставки ФИО54 составлял три месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Они в тот же день с ФИО51 В.И. заключили, подготовленный ФИО51 В.И. агентский договор № JP/0510/01 на покупку ФИО54. Заключен договор между ней и ООО «Феликом Плюс» в лице генерального директора ФИО51 В.И. Согласно, данному договору она передала ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 200000 рублей, а оставшуюся часть стоимости ФИО54 в размере 93000 рублей она должна была оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>. Итого, общая сумма за ФИО54 должна была составить 293000 рублей. После составления договора они поставили свои подписи. ФИО51 В.И. поставил печать ООО «Феликом Плюс». Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у него, второй передал ей. ФИО51 он передал ей копию свидетельства о регистрации юридического лица и аукционного листа на машину. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанцию и ордер он заполнял и подписывал сам. Квитанцию он передал ей. ФИО51 В.И. еще раз указал ей, что ориентировочно ФИО54 прибудет в порт <адрес> в середине декабря 2010 года, при этом пояснив, что звонить ему часто не стоит. Он оставил ей номер телефона своей жены ФИО51 Т.С. и указал, что она помогает ему в работе по поставке ФИО54 из Японии, и обладает информацией по поставке ФИО54 и если у нее могут возникнуть какие-либо вопросы, то она может звонить ей. Она ФИО51 оставила свой номер телефона, чтобы он смог позвонить, после чего они уехала. После этого, она позвонила ФИО51 В.И. 25 октября, он сказал, что заказанный ее ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска погрузили на борт судна и он успешно выплыл из Японии.

После на ее телефонные звонки он перестал отвечать, она стала звонить его жене, которая говорила, что посмотрит, где находится ФИО54 в данный момент и перезвонит. Но при этом ни она, ни он не перезванивали ей. Через некоторое время она позвонила снова ФИО51 В.И., но он трубку не поднимал. Тогда она позвонила ФИО51 Т.С. и последняя ответила, что ФИО54 находится в Румынии. ДД.ММ.ГГГГ она вновь позвонила ФИО1, он поднял трубку и сказал, что через 10 дней заказанный ею ФИО54 «Тойота Витц», 2006 года выпуска, будет в порту <адрес>. Она позвонила ему через 10 дней, но он на ее телефонные звонки не отвечал, а ФИО51 Т.С. и вовсе выключила телефон. Потом в интернете, набрав фамилию ФИО51, она увидела, сообщение о том, что он мошенник, что он заключает договоры на поставку машин, но их не поставляет. В статистике продаж машин с аукционов она увидела, что предлагаемый ей ФИО54 был продан в июне 2010 года.

Тогда она в середине декабря 2010 года написала ФИО51 В.И. письмо о том, что хочет расторгнуть договор, в связи с неисполнением им обязательств по договору и просьбой вернуть денежные средства. А ДД.ММ.ГГГГ от ФИО51 В.И. пришло уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о том, что просит подписать форму соглашения о расторжении агентского договора, данная форма прилагалась к уведомлению с подписью ФИО51 В.И. ФИО51 она отправила ему на указанный адрес в уведомлении <адрес> письмо с банковскими реквизитами. Но до настоящего времени ни денежных средств уплаченных ее, ни ФИО54 ей передано не было. Считает, что ФИО51 В.И. нарушил условия заключенного договора, так как до настоящего времени ФИО54 ей доставлен не был. Настаивает на том, что в отношении нее со стороны ФИО51 В.И. совершены мошеннические действия, так как ФИО51 В.И. убедил ее в заключении договора, действовал через зарегистрированный им сайт. Учитывая, что денежные средства, которые были ее переданы ФИО51 В.И. в качестве предварительной оплаты возвращены не были, указывает о том, что ей действиями ФИО51 В.И. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей.

Свидетель ФИО55 показал, что в сентябре 2010 года его супруга ФИО43 решила приобрести себе японский ФИО54 «ToyotaVitz». В интернете на сайте «www.drom.ru» она увидела объявление, что продается ФИО54 «ToyotaVitz», 2006 года выпуска. Она показала ему фотографии, их он устроил. Она позвонила по телефону указанному в объявлении, Ей сказали, что данного ФИО54, но могут привезти их Японии, под заказ. Как раз в Японии на стоянке аукциона имелся нужный ФИО54, только голубого цвета.

Им прислали фотографии данного ФИО54 на электронный адре<адрес> их посмотрели, обсудили и решили покупать. Примерно через две недели его жена договорилась о встрече в Новороссийске для покупки ФИО54. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов он со своей женой приехала в офис ФИО51 В.И. по адресу <адрес>, улица <адрес> 50/10, где их встретил ФИО51 В.И., который представился генеральным директором ООО «Феликом Плюс», и пояснил, что его фирма занимается доставкой ФИО54 из Японии, и что этим бизнесом он занимается уже давно.

В офисе находились они втроем, т.е. он, его жена ФИО43 и ФИО51 В.И. ФИО51 В.И. открыл на ноутбуке фотографии нескольких ФИО54: «ToyotaVitz» 2006 года выпуска, тот фотографии которого он им присылал ранее и «NissanMarch», 2008 года выпуска, они посмотрели оба варианта и решили остановить свой выбор на первом варианте «Тойота Витц», 2006 года выпуска. Полная стоимость машины составила 293000 рублей. ФИО51 В.И. подготовил агентский договор №JP0510/01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно, которого предоплата составляла 200000 рублей, а оставшуюся сумму 93000 рублей его жена должна будет оплатить по прибытию ФИО54 в порт <адрес>.

После составления договора они поставили свои подписи. ФИО51 В.И. поставил печать ООО «Феликом Плюс». Договор был составлен в двух экземплярах: один остался у него, второй передал его жене ФИО43ФИО51 он передал ей копию свидетельства о регистрации юридического лица и аукционного листа на ФИО54. При получении денежных средств ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанцию и ордер он заполнял и подписывал сам.

Квитанцию он передал ей. ФИО51 В.И. еще раз сказал ей, что ориентировочно ФИО54 прибудет в порт <адрес> в середине декабря 2010 города, при этом пояснив, что звонить ему часто не стоит. Он оставил им номер телефона своей жены ФИО51 Т.Г. и указал, что она помогает ему в работе по поставке ФИО54 из Японии, она в курсе всех вопросов, так как они вместе занимаются данными вопросами и если у нее могут возникнуть какие-либо вопросы, то она может звонить ей. Его жена ФИО51 оставила свой номер телефона, чтобы он смог позвонить, после чего они уехали. Его жена регулярно позванивала ФИО51 В.И. или его жене ФИО102. От его жены ФИО43 он узнавал информацию о продвижении ФИО54 из Японии в Россию. ФИО51 его жена рассказывала, что ФИО51 В.И. часто не брал трубку. О том, что ФИО51 В.И. мошенник он узнал после того, как его жена нашла информацию о нем в интернете. В настоящее время ему известно, что ФИО51 В.И. своих обязательств перед его женой ФИО43 по доставке ФИО54 не выполнил, денежных средств уплаченных ему за доставку ФИО54 не вернул (том № л.д.75-77)

Будучи допрошенным в качествеобвиняемого в ходе предварительного следствия ФИО51 В.Г. показал, чтов связи с тем, что у него возникла сложная финансовая ситуация на предприятии, связанная с долговыми обязательствами, которые у него возникли как у физического лица он не отказывается от того, что им ФИО43ФИО54 доставлен не был, а ФИО51 он не смог вернуть полученные им в качестве предварительной оплаты денежные средства (том № л.д.210-267)

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО43 агентского договора № JP/0510/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями: аукционный лист, копия свидетельства о постановке на учет в ЕГРЮЛ и копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приложения к договору №JP/0510/01 без номера и без даты; уведомления без номера и без даты (том № л.д.56-60);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/0510/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО43 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAVITZ, 2006 года выпуска, цвет - голубой. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 200 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 293 000 рублей;

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО43 сумма 200 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/0510/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб.

- приложения № б/н к договору № JP/0510/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО43 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. об отказе от поставки автотранспортного средства по причине неисполнения обязательств по договору и возврате денежной суммы частичной предоплаты, уплаченной по агентскому договору № JP/0510/01 от ДД.ММ.ГГГГ в течение 7 рабочих дней (том.15л.д.71-73);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, представленная в агентском договоре № JP/0510/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО43 в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО1; подпись, представленная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО1; рукописный текст, читаемый как: «ООО «Феликом Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГФИО43 а/д №JP/05010/01 200000 двести тысяч рублей без учета НДС ФИО51 В.И.», представленная квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО1; подпись, представленная в аукционном листе, являющимся приложением к договору в верхнем правом углу, вероятно, выполнена ФИО1; подпись, представленная в копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ в нижнем левом углу, вероятно выполнена ФИО1; подпись, представленная в копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Феликом Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена ФИО1; подпись, представленная в приложении без номера к агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в нижней части, вероятно, выполнена ФИО1; подпись, представленная в уведомлении ООО «Феликом Плюс» в нижней части, вероятно, выполнена ФИО1 (том № л.д.91-101);

По факту мошеннических действий в отношении ФИО44:

Потерпевшая ФИО44 показала, что примерно в октябре месяце 2010 года она на сайте «www.drom.ru» прочитала объявление, в котором было указано, что продается ФИО54 марки «ToyotaVitz» 2006 года выпуска стоимостью 299000 рублей. После чего она вместе со своей мамой ФИО56 связались по телефону, указанному в объявлении и им ответил мужчина, который представился ФИО1. ФИО51 В.И. ответил, что занимается длительный период времени поставками ФИО54 из Японии. Когда она поинтересовалась представленной на сайте машиной, то ФИО51 В.И. сообщил о том, что данный ФИО54 можно заказать путем заключения агентского договора на покупку ФИО54 с ООО «Феликом Плюс» в городе Новороссийске у него в офисе, а ФИО51 разъяснил о том, что необходимо внести предварительную оплату. ФИО51 В.И. сообщил о том, что он может лично встретиться с ними и обсудить все вопросы доставки ФИО54. В ходе общения ФИО51 В.И. указал о том, что он готов заключить с ней агентский договор на покупку ФИО54, и указал на то что необходимо внести денежные средства в качестве предварительной оплаты в сумме 200000 рублей. Они согласилась с условиями.

Так, примерно около 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ они с мамой ФИО56 приехали в офис ООО «Феликом Плюс», расположенный по адресу <адрес> улица <адрес> 50\10. В помещении офиса, расположенного на втором этаже здания находилось два рабочих места, за одним столом располагался ФИО1. На рабочем столе у ФИО51 В.И. был установлен принтер, а ФИО51 ноутбук, на котором он показывал фотографии ФИО54, который они решили приобрести. Учитывая, что стоимость ФИО54 и срок доставки ее устраивал, она предоставила по просьбе ФИО51 В.И. свой паспорт, и ФИО51 внес ее данные в агентский договор за № JР\1410\01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Феликом Плюс» и ФИО44. Настоящий договор был подготовлен ФИО51 В.И. и в двух экземплярах был представлен ей на подпись. Она расписалась в реквизитах сторон в графе «Заказчик, а ФИО51 В.И. поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» в графе «Агент» и расписался в договоре. То есть ФИО51 В.И., выступая в качестве агента, обязан был приобрести, доставить и передать принципалу, то есть ей ФИО54 указанной марки в срок от 75-90 дней. ФИО51 В.И. после передачи с ее стороны ему денежных средств выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ей денежных средств в кассу ООО «Феликом Плюс» в сумме 200000 рублей. То есть на квитанции к приходному кассовому ордеру ФИО51 поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс» и подписи в графе главный бухгалтер и бухгалтер. ФИО51 к договору был приложен аукционный лист на транспортное средство, заверенный печатью ООО «Феликом Плюс». Она денежные средства передавала лично ФИО51 В.И., он пересчитал переданную сумму и после этого выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру. К договору ФИО51 В.И. представил аукционный лист на ФИО54, заверенный печатью ООО «Феликом Плюс», ФИО51 они с мамой попросили написать ФИО51 расписку о получении денежных средств и последний составил расписку и подписал ее, датируя ДД.ММ.ГГГГ о получении от нее денежных средств. ФИО51 в качестве приложения к агентскому договору ФИО51 В.И. предоставил ей копию своего паспорта. Когда они поинтересовалась сроком доставки ФИО54 в порт <адрес>, то ей ФИО51 В.И. указал, что в течение трех месяцев должен прибыть контейнер с машинами в порт <адрес>, то есть максимально срок поставки должен был быть до Новогодних праздников. После заключения договора ФИО51 В.И. предоставил им с мамой телефон его супруги - ФИО102 и сообщил о том, что она является его помощником и в курсе всех вопросов, связанных с поставками ФИО54.

Примерно по прошествии трех недель после заключения агентского договора она позвонила на номер ФИО51 В.И., и он ей пояснил о том, что машина находится уже в пути, денежные средства внесены в качестве предварительной оплаты и действительно до новогодних праздников ФИО54 прибудет в порт <адрес>. Затем ее мама звонила на номер мобильного телефона ФИО102, и она сообщила о том, что супруг ее отсутствует, и она попросит его перезвонить. Однако, ни ФИО51 В.И., ни его супруга в последующем ни ей, ни ее маме так и не перезвонили. Примерно в декабре месяце 2010 года они с мамой вновь попыталась связаться с ФИО51 В.И., он не отвечал на телефонные звонки, однако ее мама продолжала набирать номер его мобильного телефона, и он ответил, что находится за пределами <адрес>. Однако ее мама настояла на встрече, и они встретились в районе остановки «Бригантина», примерно за неделю до новогодних праздников и ФИО51 В.И. стал говорить им о том, чтобы она расторгла с ним договор, и попросил открыть расчетный счет. То есть ФИО51 В.И. сообщил о том, что на ее адрес придет письмо с указанием о расторжении договора и ей необходимо будет открыть расчетный счет, на который он осуществил перечисление денежных средств. При разговоре ФИО51 В.И. сильно нервничал, пытался побыстрей закончить разговор, говорил о том, что ему необходимо срочно выезжать в <адрес>. После указанной с ним встречи, ни она, ни ее мама с ФИО51 В.И. больше так и не встречались. В последующем, на сайте в интернете она увидела на сайте «Феликом Плюс» отзывы о данной фирме, то есть оказалось, что ФИО51 В.И. мошенническим путем заключал договорные отношения с гражданами на поставку ФИО54, однако свои обязательства по доставке не выполнял и денежные средства никому из потерпевших так и не вернул, от встреч уклоняется.

Согласно номеру лота предлагаемый ей ФИО54 был продан в другую страну еще в сентябре 2010 г., то есть до заключения потрепвшей агентского договора на ее поставку. Учитывая, что ФИО51 В.И. заключил с ней агентский договоров без намерения исполнять обязательства по доставке транспортного средства, и денежные средства он до настоящего времени ей так и не вернул, считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, которые причинили ей значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей.

Будучи допрошенным в качествеподозреваемого в ходе предварительного следствия, ФИО51 В.Г. показал, что полученные денежные средства он перечислял на счет «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» посредством банковских переводов без открытия счета в «Уралсиб-Юг банке», но как именно он распорядился денежными средствами, полученными от ФИО44 пояснить не может (том № л.д.226-230).

Будучи допрошенным в качествеобвиняемого в ходе предварительного следствия, ФИО51 В.Г. показал, чтоон не рассказывал о действительном положении в компании супруге и последняя, считая о том, что им заказан ФИО54 и находится в порту государства Румынии указывала по телефону данную информацию. В действительности он ФИО54 не заказывал и пытался выправить ситуацию, которая сложилась у него в компании, то есть был большой поток заказов, однако он не смог в связи с отсутствием денежных средств, которые были им направлены не на закупку ФИО54, а на погашение личных долговых обязательств, выполнить обязательства по поставке и ФИО54ФИО44 он не поставил и денежные средства не вернул (том № л.д.204-260 ).

Из показаний свидетеля ФИО56 следует, что ее дочь ФИО44 хотела купить себе ФИО54 «ToyotaVitz» и стала подыскивать машину в глобальной международной сети «Internet». В начале октября 2010 года на сайте «www.drom.ru» она нашла ФИО54 «ToyotaVitz» 2006 года по приемлемой цене и позвонила по телефону, указанному в объявлении. Ей известно, что ее дочь ФИО44 осуществила телефонные переговоры с лицом которое согласно рекламного объявления осуществлял продажу данного ФИО54, указанный человек представился, как ФИО1 генеральный директор ООО «Феликом Плюс», при этом он указал, что уже давно, а именно около 7 лет занимается поставкой ФИО54 из Японии и может подыскать машину ее дочери ФИО44, так как ФИО54 указанный в объявлении, уже продан. Когда он подберет машину, то заключит с ее дочерью договор и после этого ему необходимо передать денежные средства в сумме, составляющей стоимость машины в Японии и расходы по ее транспортировке, а когда ФИО54 придет в <адрес>, то нужно оплатить оставшуюся част стоимости ФИО54, включающую оформление автомашины в таможенных органах и вознаграждение ФИО51 В.И. ФИО51 он сказал, что понравившейся ее дочери ФИО44ФИО54 он бронирует на 3 дня в Японии, чтобы ФИО54 не продали другим клиентам и в течение этого времени необходимо отослать деньги в Японию, оплатив стоимость ФИО54. Срок поставки ФИО54 составляет от 2 до 2,5 месяцев. То есть он пообещал, что заказанный ФИО54 будет доставлен до Нового года, то есть в декабре 2010 года, если ее дочь ФИО44 подберет себе ФИО54 в ближайшее время и оплатит его поставку. Дочь оставила ему свой телефон на случай, если он подберет подходящую ей машину. После этого они прозвонили еще по нескольким продавцам ФИО54, и дочь решила все - таки заказать ФИО54 у ФИО51 В.И., так как им понравились его условия, стоимость ФИО54 была ниже, чем у других и он внушал доверие. Через несколько дней ФИО51 В.И. позвонил ее дочери и сказал, что подобрал ей подходящую машину. На следующий день они поехали к нему в офис, расположенный по <адрес> улица <адрес> 50/10, чтобы посмотреть машину, которую он подобрал. Там на ноутбуке ФИО51 В.И., пояснил им все характеристики ФИО54 и предоставил аукционный лист на ФИО54, где все эти характеристики были указаны. То есть в нем указаны модель машины, цвет, год ее выпуска, оценка аукциона, номер VIN-кода ФИО54. ФИО54 им понравился и они сказали, что будут его покупать, но сначала хотят изучить догово<адрес> их все устроит, то его подпишут в течение трех дней. После этого ФИО51 В.И. сказал, что забронирует данный ФИО54, но в течение трех дней нужно будет отправить деньги в Японию. ФИО51 В.И. отправил ее дочери ФИО44 форму договора на адрес ее электронной почты, она его изучила. Они откорректировали условия договора и договорились с ФИО51 В.И. встретиться в его офисе ДД.ММ.ГГГГ. Около 17 часов ДД.ММ.ГГГГ она с дочерью ФИО44 подъехали в офис, там дочь показала ему дополнения к договору, с которыми он согласился и дополнил догово<адрес> этого они заключили договор № JP/1410/01 от ДД.ММ.ГГГГ на покупку ФИО54. Затем ее дочь ФИО44 передала ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 200000 рублей в качестве предварительной оплаты и ФИО51 В.И. выписал приходный кассовый ордер и квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указано, что ООО «Феликом Плюс» получило от ФИО44 по агентскому договору № JP/1410/01 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 200000 рублей. В данной квитанции ФИО51 расписался и поставил оттиск печати ООО «Феликом Плюс». Договор был составлен в двух экземплярах, к экземпляру дочери он приложил аукционный лист заказанного ими ФИО54 и собственноручно написанное приложение, в котором ФИО51 указал, что получил от дочери денежные средства в сумме 200000 рублей за ФИО54 «Toyota Vitz», 2006 года выпуска. При этом ФИО51 В.И. указал, что ориентировочно ФИО54 прибудет в порт <адрес> в середине декабря 2010 года. Ее дочь ФИО44 и она оставили номера своих телефонов, чтобы ФИО51 смог позвонить, когда придет ФИО54. В начале ноября 2010 года и она и ее дочь ФИО44 несколько раз звонили ФИО51 В.И., чтобы узнать, где ФИО54, однако трубку ФИО51 В.И. не поднимал. А примерно в середине ноября 2010 года она ему дозвонились, и он ей сказал, что машина находится уже в порту государства Египет и уже однозначно до Нового 2011 года она придет, так как это рядом. Потом они звонили в начале декабря 2010 года на номер ФИО51 В.И. и его жены ФИО51 Т.Г., однако ФИО51 В.И. ФИО51 трубку не поднимал, а номер его жены ФИО51 Т.Г. был вообще выключен. ДД.ММ.ГГГГ она снова позвонила ФИО51 В.И., но он долго не поднимал трубку. Когда он все-таки ответил, то сказал, что ФИО54 находится в одном из портов Европы и ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, придет в <адрес>. В дальнейшем ФИО51 В.И. пояснил им, что в контейнере с ФИО54 ее дочери ФИО44 было еще три ФИО54, от которых покупатели отказались и поэтому ему невыгодно привозить за свой счет контейнер, пока он, или отправитель ФИО54 не найдет новых клиентов. Поэтому необходимо ждать, пока найдутся покупатели на эти три ФИО54 или можно отказаться от своей ФИО54, чтобы весь контейнер ушел обратно в Японию и при этом необходимо подписать заявление о расторжении договора и об отказе на заказанный ФИО54, образец которого он вышлет на адрес электронной почты ее дочери ФИО44, после этого он вернет денежные средства, которые они передали в качестве предварительной оплаты. В настоящее время ей известно, что ФИО51 В.И. свои обязательства по договору о доставке ФИО54 ее дочери ФИО44 не осуществил и денежные средства переданные ему в качестве предварительной оплаты ФИО51 не вернул (том № л.д. 247-249).

Кроме этого вина подсудимого подтверждается:

- протоколом выемки у ФИО44 агентского договора № JP/1410/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Феликом Плюс» и ФИО44, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 рублей, аукционного листа, расписки ФИО51 В.И. о получении от ФИО44 денежных средств в сумме 200.000 рублей (том № л.д.206-208);

- протоколом осмотра:

- агентского договора № JP/1410/01 на покупку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО44 и ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. на приобретение, доставку и передачу ФИО54 марки TOYOTAVITZ, 2006 года выпуска, цвет - серебристый, дополнительно - ориентировочный срок доставки 75-90 дней с момента подписания данного договора. На момент подписания настоящего договора принципал оплачивает агенту 200 000 рублей, полная стоимость ФИО54 составляет 299 000 рублей.

- квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. принято от ФИО44 сумма 200 000 руб. основание - частичная оплата по агентскому договору № JP/1410/01, в т.ч. агентское вознаграждение 5 000 руб. (том № л.д.216-218);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись, выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в агентском договоре № JP/1410/01 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «Феликом Плюс» и ФИО44 в графе «Агент», а так же в нижнем правом углу на первом листе настоящего договора, вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графах «главный бухгалтер» и «кассир», вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен ФИО51 В.И.; подпись выполненная от имени ФИО51 В.И., расположенная в аукционном листе (Приложение № к а/д № JP/1410/01 от ДД.ММ.ГГГГ), вероятно, выполнена ФИО51 В.И.; рукописный буквенно - цифровой текст, расположенный в приложении № к агентскому договору № JP/1410/01 от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО51 В.И. (том № л.д.245-251);

- протоколом выемки документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63) и протоколом их осмотра, согласно которому отсутствуют таможенные декларации, инвойсы, заключения эксперта на имя ФИО44 (том № л.д.64-275).

То обстоятельство, что все вышеуказанные факты мошенничества, совершенные подсудимым ФИО51 В.И., сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности - подтверждаются следующим:

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» - сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц - 9; сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: основной вид деятельности - прочая оптовая торговля (код по ОКВЭ<адрес>.70); дополнительная вид деятельности - торговля автотранспортными средствами (код по ОКВЭ<адрес>.10); дополнительная вид деятельности - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код по ОКВЭ<адрес>.30); дополнительная вид деятельности - оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) (код по ОКВЭ<адрес>.1); дополнительная вид деятельности - деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования (код по ОКВЭ<адрес>.14.2); дополнительная вид деятельности - специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки (код по ОКВЭ<адрес>.48.39); дополнительная вид деятельности -розничная торговля вне магазинов (код по ОКВЭ<адрес>.6); дополнительная вид деятельности - розничная торговля по заказам (код по ОКВЭ<адрес>.61); дополнительная вид деятельности - предоставление прочих услуг (код по ОКВЭ<адрес>.84).

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - Генеральный директор ООО «Феликом Плюс» ФИО1, уставный капитал -10 000.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Феликом Плюс» присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022302392595 от ДД.ММ.ГГГГ2 г., ИНН 2315092520, КПП 231501001 почтовый адрес: 353901, Россия, <адрес>. Генеральный директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 231512363349, размер (доля) уставного капитала 10 000 руб., Доля в уставном капитале - номинальная стоимость - 10 000, размер доли в процентах - 100.

В отношении обстоятельств составления в ходе предварительного следствия протокола осмотра документов, изъятых в ходе расследования уголовного дела, свидетель ФИО147 показал, что он являлся понятым при осмотре документов. Осмотр документов поводился в присутствии ФИО147 и еще одного понятого ФИО148. В протоколе осмотра все было записано правильно. Все документы, указанные в протоколе осмотра были упакованы в коробку серого цвета, затем коробку упаковали скотчем, на коробке была пояснительная записка, на которой расписались ФИО147, ФИО148 и следователь ФИО149 Протокол осмотра подписал после личного ознакомления. В протоколе осмотра все документы были записаны правильно. На л.д.7 в Т. 9 подпись проставлена лично им. Такая подпись у него была в то время. При осмотре документов ФИО147 принимал участие по просьбе следователя ФИО149 С ДД.ММ.ГГГГФИО147 назначен следователем СЧ СУ УМВД России по <адрес>. На момент осмотра документов ФИО147 не являлся сотрудником СЧ СУ УМВД России по <адрес>. Подсудимый ФИО51 ему не знаком, ранее он с ним не общался. Протокол осмотра составляла следователь ФИО149 Осмотр документов происходил длительное время. ФИО147 подтвердил, что на коробке в которую упаковывались документы отраженные в протоколе осмотра, подпись его.

Свидетель ФИО148 показал, чтоучаствовал в качестве понятого при осмотре документов, когда проходил практику в следственной части.При осмотре документов присутствовали следователь ФИО149, ФИО147 и он.Осмотр документов происходил в кабинете следователя ФИО149, ФИО149 осматривала документы, затем вносила их в протокол осмотра.Осмотр документов происходил длительное время. Перед началом осмотра следователь разъяснила понятым их права и обязанности, после чего они расписались в протоколе осмотра документов.В протокол осмотра все было записано правильно.Протокол осмотра понятой ФИО148 подписывал.Все документы были упакованы в коробку, на которой была бирка с подписью следователя ФИО149, ФИО148 и ФИО147.

Свои доводы об отсутствии вины в совершении инкриминируемых ему преступлений подсудимый ФИО51 В.И. обосновывет следующими доументами, как изъятыми в ходе предварительного следствия, так и истребованными в ходе судебного разбирательства по ходатайству подсудимого ФИО51 В.И.

Договорами поставокмежду ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД:

- Договором на поставку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ составленным между ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД о поставке автотранспортного средства из Японии. По настоящему договору Поставщик должен подобрать, приобрести, оформить и отправить ФИО54 со следующими характеристиками: ТУТ Пассо. Работы по поиску и покупке осуществляются по предоплате. Началом действия договора считать дату зачисления денежных средств отправителя. При соблюдении условий контракта отправитель обеспечивает 30-40 % скидку от стоимости ФИО54. Срок исполнения договора 18-30 календарных месяцев. Ориентировочная стоимость одного ФИО54 при учете скидки 4500-5000 долларов США;

- Договором на поставку ФИО54№ от ДД.ММ.ГГГГ составленным между ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД о поставке автотранспортного средства из Японии. По настоящему договору Поставщик должен подобрать, приобрести, оформить и отправить ФИО54 со следующими характеристиками: ТУТ Белта. Работы по поиску и покупке осуществляются по предоплате. Началом действия договора считать дату зачисления денежных средств отправителя. При соблюдении условий контракта отправитель обеспечивает 30-40 % скидку от стоимости ФИО54. Срок исполнения договора 18-30 календарных месяцев. Ориентировочная стоимость одного ФИО54 при учете скидки 5500-6000 долларов США;

- Договором на поставку ФИО54№ от ДД.ММ.ГГГГ составленным между ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД о поставке автотранспортного средства из Японии. По настоящему договору Поставщик должен подобрать, приобрести, оформить и отправить ФИО54 со следующими характеристиками: ТУТ Витц. Работы по поиску и покупке осуществляются по предоплате. Началом действия договора считать дату зачисления денежных средств отправителя. При соблюдении условий контракта отправитель обеспечивает 30-40 % скидку от стоимости ФИО54. Срок исполнения договора 18-30 календарных месяцев. Ориентировочная стоимость одного ФИО54 при учете скидки 5500-6000 долларов США;

- Договором на поставку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ составленным между ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД о поставке автотранспортного средства из Японии. По настоящему договору Поставщик должен подобрать, приобрести, оформить и отправить ФИО54 со следующими характеристиками: ТУТ Белта. Работы по поиску и покупке осуществляются по предоплате. Началом действия договора считать дату зачисления денежных средств отправителя. При соблюдении условий контракта отправитель обеспечивает 30-40 % скидку от стоимости ФИО54. Срок исполнения договора 18-30 календарных месяцев. Ориентировочная стоимость одного ФИО54 при учете скидки 5500-6000 долларов США;

Договором на поставку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ составленным между ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД о поставке автотранспортного средства из Японии. По настоящему договору Поставщик должен подобрать, приобрести, оформить и отправить ФИО54 со следующими характеристиками: ТУТ Белта. Работы по поиску и покупке осуществляются по предоплате. Началом действия договора считать дату зачисления денежных средств отправителя. При соблюдении условий контракта отправитель обеспечивает 30-40 % скидку от стоимости ФИО54. Срок исполнения договора 18-30 календарных месяцев. Ориентировочная стоимость одного ФИО54 при учете скидки 5500-6000 долларов США;

- Договором на поставку ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ составленным между ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД о поставке автотранспортного средства из Японии. По настоящему договору Поставщик должен подобрать, приобрести, оформить и отправить ФИО54 со следующими характеристиками: ТУТ Витц. Работы по поиску и покупке осуществляются по предоплате. Началом действия договора считать дату зачисления денежных средств отправителя. При соблюдении условий контракта отправитель обеспечивает 30-40 % скидку от стоимости ФИО54. Срок исполнения договора 18-30 календарных месяцев. Ориентировочная стоимость одного ФИО54 при учете скидки 5500-6000 долларов США.

Договорами займов ООО «Феликом Плюс» у ФИО51 В.И. денежных средств:

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО51 В.И. о предоставлении денежных средств в размере 200 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО51 В.И. сумма 200 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, по которому принято от ФИО51 В.И. сумма 200 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО51 В.И. о предоставлении денежных средств в размере 45 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, по которому принято от ФИО51 В.И. сумма 45 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО51 В.И. о предоставлении денежных средств в размере 133 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО51 В.И. сумма 133 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО51 В.И. о предоставлении денежных средств в размере 165 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, по которому принято от ФИО51 В.И. сумма 165 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

Договорами займов ООО «Феликом Плюс» у ФИО126 денежных средств и возвратми заемных средств:

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключеным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО126 о предоставлении денежных средств в размере 320 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО126 сумма 320 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО126 о предоставлении денежных средств в размере 318 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО126 сумма 318 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО126 о предоставлении денежных средств в размере 160 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО126 сумма 160 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО126 о предоставлении денежных средств в размере 283 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО126 сумма 283 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО126 о предоставлении денежных средств в размере 157 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО126 сумма 157 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО126 о предоставлении денежных средств в размере 473 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО126 сумма 473 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО126 о предоставлении денежных средств в размере 315 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО126 сумма 315 000 рублей, на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО126 сумму 195 000 руб. основание - договор займа;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО126 сумму 155 000 руб. основание - договор займа;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО126 сумму 145 000 руб. основание - договор займа;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО126 сумму 350 000 руб. основание - договор займа;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО126 сумму 185 000 руб. основание - договор займа;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО126 сумму 205 000 руб. основание - договор займа;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО126 сумму 60 000 руб. основание - договор займа;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО126 сумму 20 000 руб. основание - договор займа.

Взятия ФИО51 В.И. в ООО «Феликом Плюс» денег под отчет

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» выдает ФИО51 Т.Г. на основании агентского договора № сумму 166 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» выдает ФИО51 Т.Г. на основании агентского договора № сумму 133 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» выдает ФИО51 Т.Г. на основании агентского договора № сумму 113 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» выдает ФИО51 Т.Г. на основании агентского договора № сумму 160 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» выдает ФИО51 Т.Г. на основании агентского договора № сумму 165 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» выдает ФИО51 Т.Г. на основании агентского договора № сумму 318 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» выдает ФИО51 Т.Г. на основании агентского договора № сумму 123 500 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 В.И. на основании агентского договора № сумму 157 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 В.И. на основании агентского договора № сумму 159 500 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 В.И. на основании агентского договора № сумму 157 600 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 Т.Г. на основании агентского договора № сумму 157 500 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 В.И. на основании агентского договора сумму 157 600 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 В.И. на основании агентского договора № сумму 157 500 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 В.И. основание - перевод денежных средств по агентскому договору на сумму 160 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 Т.Г. основание- перевод денежных средств по агентскому договору на сумму 160 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 Т.Г. основание- перевод денежных средств по агентскому договору на сумму 155 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 В.И. основание - перевод денежных средств по агентскому договору на сумму 155 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 Т.Г. основание- перевод денежных средств по агентскому договору на сумму 124 000 руб.;

- Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. выдает ФИО51 Т.Г. основание- перевод денежных средств по агентскому договору № на сумму 120 000 руб.

Договорами займов ФИО51 В.И. у ООО ООО «Феликом Плюс» денежных средств и их возвратами:

- Договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО51 В.И. о предоставлении денежных средств в размере 50 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО51 В.И. сумма 50 000 рублей, на основании договора займа от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный);

- Договором займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Феликом Плюс» в лице ФИО51 В.И. и гражданином ФИО51 В.И. о предоставлении денежных средств в размере 93 000 руб. на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью. Договор вступает в силу в момент передачи денег и подписания сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ принято ООО «Феликом Плюс» от ФИО51 В.И. сумма 93 000 рублей, на основании договора займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (беспроцентный).

Перечислением ФИО51 В.И., как физическим лицом, валютных денежных средств в ФИО57 ПТЕ ЛТД.

- Валютное платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ о списании суммы 5000 долларов США. Плательщик - ФИО51 Т.Г., Получатель - ФИО57 ПТЕ ЛТД;

- Валютное платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ о списании суммы 3400 долларов США. Плательщик - ФИО51 Т.Г., Получатель - ФИО57 ПТЕ ЛТД;

- Валютное платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ о списании суммы 4000 долларов США. Плательщик - ФИО51 Т.Г., Получатель - ФИО57 ПТЕ ЛТД;

- Валютное платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ о списании суммы 3870 долларов США. Плательщик - ФИО51 Т.Г., Получатель - ФИО57 ПТЕ ЛТД;

- Валютное платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ о списании суммы 5000 долларов США. Плательщик - ФИО51 В.И., Получатель - ФИО57 ПТЕ ЛТД;

- Валютное платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ о списании суммы 4000 долларов США. Плательщик - ФИО51 Т.Г., Получатель - ФИО57 ПТЕ ЛТД.

- Согласно расписке в получении наличных денег от ФИО57 ЛТД от ДД.ММ.ГГГГ, компания ФИО57 ЛТД. ПТЕ получила 19850 долларов США наличными от ФИО51 В.И. от имени и в качестве директора компании ООО «Феликом Плюс» для покупки поддержанных ФИО54 для дальнейшего экспорта в Россию, Новороссийск.

Инвойсами

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001028 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО29, ссылка: договор поставки ФИО54 2 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП 90, ФРАМЕНО - 2002586, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 5730 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001023 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО58, ссылка: договор поставки ФИО54 1 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Бельта, ССП92, ФРАМЕНО - 1022156, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6450 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001010 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО3, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0120612, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 4890 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001016 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО9, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0106620, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 5000 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001011 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО4, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП90, ФРАМЕНО - 2004528, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 5900 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001029 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО59, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0106967, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 4950 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001012 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО60, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Бельта, ССП92, ФРАМЕНО - 1018999, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6380 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001015 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО6, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП90, ФРАМЕНО - 2005485, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 5920 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001031 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО21, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0134253, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 5000 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001013 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО5, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0106432, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 4910 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001027 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО22, ссылка: договор поставки ФИО54 2 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП90, ФРАМЕНО - 2010223, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 5780 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001014 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО61, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0167920, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2007 г., сумма - 5200 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001016 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО11, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС90, ФРАМЕНО - 0177296, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2007 г., сумма - 5000 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001025 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО25, ссылка: договор поставки ФИО54 1 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Бельта, ССП92, ФРАМЕНО - 1011604, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6200 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001016 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО10, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0178196, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2007 г., сумма - 5500 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001021 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО17, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0110589, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 4990 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001030 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО18, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: ФИО166 Марч, АК12, ФРАМЕНО - 868919, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 4950 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001040 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО62, ссылка: договор поставки ФИО54 2 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП90, ФРАМЕНО - 5073306, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6100 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001034 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО38, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0183128, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2007 г., сумма - 5050 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001023 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО13, ссылка: договор поставки ФИО54 1 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Бельта, ССП92, ФРАМЕНО - 1022570, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6400 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001040 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО41, ссылка: договор поставки ФИО54 2 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП90, ФРАМЕНО - 0042695, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6100 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001042 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО44, ссылка: договор поставки ФИО54 2 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП90, ФРАМЕНО - 5069873, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6090 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001026 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО19, ссылка: договор поставки ФИО54 2 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП90, ФРАМЕНО - 0036718, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 5800 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001038 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО63, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: ФИО23, С11, ФРАМЕНО - 158942, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2007 г., сумма - 7250 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001036 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО30, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: ФИО166 Марч, АК12, ФРАМЕНО - 854794, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 4700 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001035 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО32, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КНС10, ФРАМЕНО - 0061946, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 4990 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001039 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО35, ссылка: договор поставки ФИО54 2 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Витц, КСП90, ФРАМЕНО - 5039843, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 5780 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001044 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО64, Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: ФИО166 Вингроад, И12, ФРАМЕНО - 017132, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6280 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001037 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО40, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: ФИО23, С11, ФРАМЕНО - 092915, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6350 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001046 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО16, Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пассо, КГС10, ФРАМЕНО - 0153525, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2007 г., сумма - 4900 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001033 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО37, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: ФИО65, СС11, ФРАМЕНО - 070778, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6000 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001045 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО66, Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Тойота Пробокс, НСП51, ФРАМЕНО - 0156216, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6270 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001032 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО24, ссылка: договор поставки ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: ФИО65, СС11, ФРАМЕНО - 073176, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6000 долларов США.

- Согласно выставленного ФИО57 ПТЕ ЛТД Япония от ДД.ММ.ГГГГ счета 00001043 (инвойс) грузополучателем является ООО «Феликом Плюс», Россия, Получателем: ФИО67. Отгружено из: Япония, Пункт назначения: Новороссийск, Товар: Хонда Фит, Г<адрес>, ФРАМЕНО - 2394469, страна-производитель - Япония, год выпуска - 2006 г., сумма - 6280 долларов США.

Однако, данные «документы» не могут являться основанием для вывода о невиновности подсудимого ФИО51 В.И..

Так, в отношении так называемых договоров между ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД о поставке автотранспортного средства из Японии в срок исполнения договора 18-30 календарных месяцев, суд полагает, что на самом деле такие договора не заключались, что данные договора поставок между ООО «Феликом Плюс» и ФИО57 ПТЕ ЛТД изготовлены подсудимым ФИО51 В.И. для придания валютным перечислениям, им, как физическим лицом, имевшим место до заключения с основным количеством потерпевшим по данному уголовному делу, в адрес ФИО57 ПТЕ ЛТД, целевого назначения в виде оплаты будущих контрактов с потерпевшими.

Условия договоров расплывчаты и практически неисполнимы без дополнительных договоров, поскольку полностью обезличены и непонятны в части того, какие именно денежные средства (при перечислении денег должна быть привязка хотя бы по модели ФИО54, чего нет) и каким образом (от юридического или физического лица) считать поступившими на счет ФИО57 ПТЕ ЛТД для исполнения какого-либо из серии данных договоров.

Фактически ФИО51 В.И., ни как директор ООО «Феликом Плюс», ни как физическое лицо эти договоры не смог бы исполнить по этим причинам и не исполнял.

Согласно письменному сообщению AsiaGlobalHoldingPteLtd за время сотрудничества с ним письменных контрактов между AsiaGlobalHoldingPteLtd и г-ном ФИО51 В.И., а так же компанией ООО «Феликом Плюс» не подписывалось.

В отношении документов, подтверждающих заем ООО «Феликом плюс» денежных средств у ФИО126, у ФИО51 В.И. а ФИО51 их последующий возврат, суд считает, что сам факт данных займов и их погашений, если они и имели место быть, не указывает на то, что эти денежные средства ФИО51 В.И. использовал именно в интересах потерпевших по настоящему уголовному делу. Это же относится и к взятию ФИО51 В.И. денежных средств ООО «Феликом плюс» под отчет и перевод их в валюту.

ФИО51 В.И. не действовал никогда и никаким образом в интересах потерпевших по данному уголовному делу.

В отношении переводов валютных средств ФИО51 В.И., как физическим лицом, на счет ФИО57 ПТЕ ЛТД, имевших место до заключения агентских договоров с потерпевшим, суд считает, что подсудимый ФИО51 В.И. никогда не использовал эти валютные средства для доставки ФИО54 потерпевшим по настоящему уголовному делу.

Согласно письмуФИО57 ПТЕ ЛТД от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.145) предварительных авансов на закупки автомоблей не перечислял. А ему фактически предоставлялась отсрочка платежа в размере 50%.

В начале проведения предварительного следствия ФИО51 В.И. пояснял, что деньги, полученные им от потерпевших, он без открытия счета через Банк Урал Сиб от имени юридического лица отправил в ФИО57 ПТЕ ЛТД. (т.8 л.д.227). Затем ФИО51 В.И. стал утверждать, что денежные средства, полученные им от потерпевших, перечислял в адрес ФИО57 ПТЕ ЛТД через Банк Петрокоммерц (т.15 л.д.48).

Довод подсудимого ФИО51 В.И. об умышленом уничтожении предварительным следствием жесткого диска в изъятом у него ПК, на котором хранилась переписка о якобы произведенных им заказах ФИО54 для потерпевших - не состоятелен.

Свидетель ФИО150 показала, что участвовала в проведении обыска у ФИО51 В.И. в качестве понятой. При обыске в квартире ФИО51 В.И., присутствовали жена ФИО51 В.И., соседка из <адрес>, которая, так же была приглашенная в качестве понятой. В ходе обыска у ФИО51 В.И. были изъяты документы, которые оперативные сотрудники упаковали в черный пакет. Опись не делали. Все документы, которые изымали, показывали понятым. Так же оперативными сотрудниками осматривались системные блоки, которые находились в квартире ФИО51 В.И.. Один или два системных блока было изъято, точное количество не помнит. Все системные блоки поверяли. Все системные блоки были в исправном состоянии. Системные блоки подключали к компьютеру и просматривали содержимое, искали какие-то документы. При проведении обыска составлялся протокол, в котором понятые расписались. Замечаний на протокол не поступало. ФИО51 В.И. в ходе обыска замечаний не делал, вел себя спокойно. ФИО150 пояснила, что ее пригласил оперативник участвовать в качестве понятой, но не ФИО51 В.И. В квартире было три компьютера, один из которых находился в детской комнате. Перед допросом ФИО51 В.И. ее не консультировал. Обыск длился не менее 40 минут.

Однако, свидетель ФИО87 Д.С. показал, что как работник полиции он осуществлял оперативное сопровождение уголовного дела в отношении ФИО51 В.И.Пояснил, что участвовал в ходе обыска по месту жительства ФИО51 В.И.В ходе обыска были осмотрены все помещения.По месту жительства ФИО51 В.И. находилось два системных блока. Один из системных блоков был личный, а второй, как пояснил, сам ФИО51 В.И. был для работы. Системный блок, который, личный осмотрели, но ничего там не нашли.Изъяли системный блок, который был рабочий, не осматривая, так как ФИО51 В.И. пояснил, что именно на нем он работал и именно на нем находилась вся документация связанная с деятельностью ФИО51 В.И.. Системный блок и все документы, опечатали и передали следователю.Не может пояснить, в исправном или не исправном состоянии был изъятый системный блок, поскольку его не проверяли на исправность и не подключали.При обыске ФИО51 В.И. замечаний не делал. Цель обыска - установить еще пострадавших, найти документацию по которой можно было установить, куда направлялись денежные средства, полученные от потерпевших, и доказательства.ФИО87 Д.С. участвовал в обыске, поскольку один из оперативных сотрудников не смог присутствовать при обыске.Документацию касающуюся деятельности ФИО51 В.И., изъяли и упаковали и вместе с системным блоком передали в тот же день следователю Шкондиной.О дальнейшей судьбе системного блока, изъятого у ФИО51 В.И., ничего не известно. В ходе обыска помимо ФИО151 участвовал ФИО152 и еще один оперативный сотрудник имя которого ФИО87 Д.С. не помнит.Понятых приглашал ФИО51 В.И., по просьбе оперативных работников, для того, что бы не поднимать шум. Обыск проводили согласно поручению следователя.По какой причине понятая, допрошенная, в судебном заседании пояснила, что все системные блоки проверялись, пояснить не может, но видимо по причине того, что является соседкой подсудимого.Переписка с «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» велась, делались запросы после возбуждения уголовного дела.Из переписки с «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» следовало, что ФИО54 погружались, только после перечисления денежных средств.«ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» указала, что ФИО51 В.И. предварительных авансов на закупку ФИО54 не перечислял и что он задолжал перед ними.Переписку с «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» ФИО87 Д.С. вел со своего электронного адреса.Переписка с «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» велась по запросу руководства свидетеля.ФИО87 Д.С. вел переписку с «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» по поручению следователя, все вопросы были составлены следователем, переписка так же велась из ее кабинета и в ее присутствии на русском языке.В «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» был направлен отсканированный текст письма на русском языке с печатью и подписью начальника.Переписка с «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» велась на русском языке, с лицами представляющими интересы компании и обладающими русским языком, так же они поясняли, они общались и с ФИО51.

Ответы из «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» были на английском языке, с печатями компании и подписями для руководства, а для Андреева такие же ответы направлялись на русском языке. Ответ из «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» на запрос руководства переводились на русский язык. Запрос в «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» не был направлен через министерство внутренних дел, поскольку это заняло бы много времени. ФИО51 он получал информацию о лицах с которыми он заключал агентские договора. Те кто желал, писали заявления в полицию, а те кто не хотел, их не заставляли. Были и такие, кто не хотел писать заявления в полицию. Для того, чтобы проверить данные, которые были представлены «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» необходимо было получить сведения из банка. Следователь направляла запросы в банк, но полного ответа не получили. Из банковских ответ, следует, что последние перечисления от ФИО51 В.И. были в 2009 г.. За 2010 год. перечислений не было. Подтверждений того, что от имени ФИО51 В.И., как от физ. лица и в счет оплаты ФИО54 перечислялись деньги, не нашли.

Из разных банков поступили ответы, что со счетов ООО «Феликом Плюс» перечислений не было. А от ФИО51 В.И., как физ. лица перечисления были, но незначительные в начале 2010 года, но до конца информацию о данных перечисления они проверить не смогли, но предполагают, что эти перечисления связаны с другим бизнесом ФИО51, не касающегося поставки авотмибилей. Ответ «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» на запрос был получен на английском языке и переведен. В интернете было размещено объявление (куда и к кому необходимо обращаться пострадавшим от действий ФИО51) от имени Андреева, но не им, и кто это сделал, не знает. После размещения данного объявления в интернете, Андрееву поступали звонки от пострадавших и не только от действий ФИО51.

Свидетель ФИО149 показала, что в ее производстве находилось данное уголовное дело в период предварительного следствия. Документы, которые были изъяты в ходе обыска из жилища ФИО51 В.И., были приобщены к материалам уголовного дела, часть из них была упакована в коробку с вещественными доказательствами, но не осмотрена. Все документы из жилища ФИО51 В.И. были изъяты без нарушений, были осмотрены и прошли по выемке. При осмотре документов, изъятых в ходе обыска из жилища ФИО51 В.И. присутствовали понятые ФИО147, ФИО148. Все документы были осмотрены и упакованы в коробку в присутствии понятых. На коробке, в которой были упакованы документы, изъятые в ходе обыска из жилища ФИО51 В.И. стоят подписи понятых ФИО147, ФИО148 и следователя ФИО149 Системный блок у подсудимого был изъят другим следователем. На момент, осмотра следователем ФИО149 системный блок, изъятый у подсудимого, был в неисправном состоянии. Будучи допрошенным ФИО51 В.И. показал, что системный блок на момент его изъятия был в непригодном состоянии. В ходе предварительного следствия со стороны работников следствия никакого давления либо угроз в отношении ФИО51 В.И. не оказывалось. Все свои показания он читал и подписывал.

Суд не видит оснований не доверять показаниям свидетелей Андреева, Сазоновой, поскольку имеются противоречивые показания по этому поводу самого подсудимого ФИО51 В.И.

Так, в ходе судебного разбирательства было установлено, что в начале предварительного следствия ФИО51 В.И. отказался назвать адрес электронной почты. Затем стал утверждать, что хранил пароль доступа к переписке с поставщиками в самом ПК, который вышел из строя. Затем, будучи допрошенным, ФИО51 В.И. показал, что системный блок на момент его изъятия уже был в непригодном состоянии.

Совокупность другоих, как вышеприведенных, так и нижеследующих обстоятельств указывает, что никаких заказов для потерпевших ФИО51 ни с использования электронной переписки, ни каким-либо другим образом не осуществлял.

Довод подсудимого ФИО51 В.И. о том, что его невиновновть подтверждается инвойсами с данными потерпевших - ФИО51 не состоятелен.

По утверждению ФИО51 В.И. он получил инвойсы на бумажных носителях через курьера ДД.ММ.ГГГГ, то есть после возбуждения настоящего уголовного дела (Т.8 л.д.3), хотя по другому его утверждению (т.6 л.д. 87) он в 2011 с представителями «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» не общался.

Если верно его первое утверждение, то оно предполагает, что «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» добровольно изготовила и выдала в адрес ФИО51 В.И. эти инвойсы. Однако, согласно письму«ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.140)все инвойсы ФИО51 и ООО «Феликом плюс» отсылались только в электронным виде на его ЭП. Сначала инвойс (всегда только в электронном виде и никогда в бумажном). Оплата авто происходила в два этапа 50% сразу и 50% после доставки в порт Новороссийск. Только после этого высылались оригиналы судовых коносаметнов. Никакой бумажной документации инвойсов или контрактов ФИО51 не отправлялось. Только после отправления инвойсов ожидали оплаты. Никаких договоров о полной предварительной оплате за год не было. Отношения между ним и Азиа ФИО104 прекращены в декабре 2009 г. из за его долгов.

Хотя суд не считает представленные подсудиыим указанные инвойсы настоящими, но и само по себе наличие даже настоящих инвойсов, оформленных на потерпевших, не может являеться доказательством обязательства «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» на поставку ФИО54, так как надлежащее подтверждение оплаты услуг поставщика отсутствует.

Таким образом, ФИО51 В.И. создает видимость оформления заказа на поставку Азиа ФИО104ФИО54 потерпевших.

Подсудимый ФИО51 В.И. признает, что полученные от потерпевших денежные средства он использовал на погашение своей задолженности перед третьими лицами, ранее отказавшимися от заказанных ими ФИО54 из за повышения таможенных пошлин на их в воз на территорю РФ. В данном случе для суда важно лишь то, что полученные от потерпевших денежные средства не были использованы по назначению для закупки заказанных ими ФИО54 при том несомненном условии, что никакой предварительной оплаты заказанных потерпевшими по агентским договорам с ООО «Феликом плюс» ФИО54, не производилось.

Довод подсудимого ФИО51 В.И. о том, что причиной возбуждения уголовного дела в отношении него и неисполнения «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» обязательств по поставке ФИО54 потерпевшим явилась развязанная потерпевшим Завьяловым в интернете компания по дискредетаци ФИО51 В.И., как добропорядочного предпринимателя, с целью устранениея его как конкурента, - суд считает явно надуманным.

Потерпевший Завьялов вынужден был защищать свои права законными способами. Клеветой его действия не являются, поскольку ФИО51 В.И. действительно совершил целый ряд однородных преступлений, в том числе и в отношении Завьялова. То есть доводы Завьялова нашли своё подтверждение.

Довод подсудимого ФИО51 В.И. о том, что его невиновность подтверждается простым арифметиическим подсчетом не состоятелен.

ФИО51 В.И. мог бы предъявить свои претензии «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» непосредственно в форме письменной претензии, либо в форме иска.

По утверждению ФИО51 В.И. он выплачивает потерпевшим полученные от них суммы из своих личных средств, то есть несет большой убыток по вине «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD». Однако при этом ФИО51 В.И. никаким образом не потребовал от Азиа ФИО104 исполнения обязательств, хотя имел возможность.

Это указывает на то, что претензии ФИО51 В.И. голословны, не подтверждаются реальными действиями.

Вышеупомянутые валютные переводы в адрес «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» произведены лично ФИО51 В.И. и никак не привязаны к каким-либо договорам поставки. Цель их перевода не определена. Отношения между ним и «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» складывались не один год и их полный объем и характер не известен, хотя в этом свете представляет интерес письмо Азиа ФИО104 о наличии задолженности ФИО51 и наложении на него штрафных санкций.

Оприходование данных валютных перечислений получателем, как средств, полученных от ООО «Феликом плюс», заведомо невозможно. Потерпевшие лично с ФИО51 В.И., как с физическим лицом сделок не заключали.

Кроме этого, ФИО51 В.И. занимался еще и запчастями. А деньги обезличены. (Т.8 л.д.4) ФИО51 В.И. на предварительном следствии пояснил, что у него имеется задолженность перед «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» по запасным частям для ФИО54.

Потерпевших не касаются отношения ФИО51 В.И. с поставщиками ФИО54. Согласно агентским договорамООО «Феликом плюс» в случае непоставки ФИО54 должно полностью возвратить потерпевшим полученные от них денежные средства, то есть без всяких условий (п.5.4 договора). Это означает, что денежные средства потерпевших должны были быть направлены поставщику, а при необходимости и истребованы у поставщика. На эти условия и рассчитывали потерпевший и если бы знали о том, что полученные от них денежные средства идут на другие цели, то не стали бы заключать договора поставки. Но ФИО51 их об этом не уведомил, хотя должен был. Тем самым заведомо ввел в заблуждение относительно условий сделки, не выполнил и не собирался выполнять эти условия.

Отсутствие обеспечения возврата денежных потерпевшим средств, либо их прямое удержание у себя или использование на другие цели, но в своих интересах, является самодостаточным критериаем для признания наличия в действиях подсудимого мошенничества.

Если бы «ASIA GLOBAL HOLDING PTE LTD» отказалась от поставок, то тогда не было бы смысла вести с ФИО51 В.И. и переписку о движении ФИО54, заказанных потерпевшими, в порт Новороссийск. Тогда как ФИО51 В.И. ссылается именно на такую переписку, на основании чего он и информировал потерпевших о якобы движении заказанных ими ФИО54 в порт Новороссийск, задержках в Румынии и т.п.

Довод подсудимого ФИО51 В.И. о незаконности принятия в качестве доказательства письменного сообщения по запросу предварительного следствия

со стороны «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не состоятелен, поскольку запрос был произведен не в правоохранительные органы иностранного государства, а в компанию, являющуюся субъектом международных экономических отношений. Производство такого запроса относится к процессуальному действию, а полученный ответ к иным документам, являющимся доказательствами в соответствии со ст.74 УПК РФ.

В соответствии с данным ответом ФИО51 В.И. действительно являлся клиентом компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» с сентября 2007 года по декабрь 2009 года, в том числе и как представитель компании ООО «Феликом Плюс». За время сотрудничества с ним письменных контрактов между AsiaGlobalHoldingPteLtd и ФИО51 В.И., а так же компанией ООО «Феликом Плюс» не подписывалось. Деловые взаимоотношения компании с клиентами в основном были построены на акцепте ими публичной оферты, размещаемой на официальном сайте компании. Возникающие частные моменты оговаривались устно или по электронной переписке. В случае с ФИО51 В.И., имело место два способа покупки им ФИО54.

Первый - покупка ФИО54 из стока компании в Сингапуре. ФИО51 В.И. выбирал какой-либо ФИО54 из ФИО54, которые фактически имелись в наличии у компании AsiaGlobalHoldingPteLtd и находились в экспортной зоне EPZ, Singapore. Список таких ФИО54 всегда помещался на сайт компании в режим интернет-аукциона. ФИО51 В.И. делал ставку на интернет - аукционе или подтверждал покупку по фиксированной цене, установленной путём переговоров. Компания AsiaGlobalHoldingPteLtd выставляла инвойс и после получения оплаты в размере 50% стоимости ФИО54 и погрузочных работ, отгружала купленные ФИО54 и отправляла в контейнерах в Россию, в порт Новороссийск, в адрес получателя, указанного ФИО51 В.И. После того как контейнер с ФИО54 прибывал в порт Новороссийск и к компании AsiaGlobalHoldingPteLtd поступали оставшиеся 50% стоимости ФИО54, компания отсылала оригиналы судовых коносаментов международной почтой DHL в адрес ФИО51 В.И. (<адрес>А-25).

Второй способ - покупка ФИО54 с интернет - аукционов Японии. ФИО51 В.И. выбирал какой-либо ФИО54 на японском аукционе, затем сообщал компании AsiaGlobalHoldingPteLtd максимально возможную для него цену покупки. Руководствуясь его заявкой, компания AsiaGlobalHoldingPteLtd делала ставку на японском аукционе и в случае выигрыша выкупала ФИО54, добавляла свою комиссию и выставляла счет ФИО51 В.И. После получения оплаты в размере 50% стоимости ФИО54 и погрузочных работ, контейнеры с ФИО54 отгружались в Россию, в порт Новороссийск, в адрес получателя, указанного ФИО51 В.И.. После прибытия ФИО54 в порт Новороссийск и получения оплаты в размере оставшихся 50% компания отсылала оригиналы судовых коносаментов так же в адрес ФИО51 В.И.

Предварительных авансов на закупки ФИО54ФИО51 в адрес компании AsiaGlobalHoldingPteLtd не перечислял, кроме того ему фактически предоставлялась отсрочка платежа в размере 50% до момента фактического прибытия ФИО54 в порт Новороссийск.

Информация об ФИО54 купленных г-ном ФИО51 В.И. в приложении 1.

Компания AsiaGlobalHoldingPteLtd неисполненных обязательств ни перед ФИО51 В.И., ни перед ООО «Феликом Плюс» не имеет.

ФИО51 В.И. имеет общую задолженность перед компанией AsiaGlobalHoldingPteLtd в размере 22827,00 Долларов CША.

14000,00 долларов США за ФИО54, купленные ФИО51 В.И. на Японских аукционах, оплату за которые он так и не перечислил (список см. в приложении 2). По причине неоплаты, указанные ФИО54 в его адрес не были отправлены, а были возвращены на аукционы. На ФИО51 В.И. были наложены штрафные санкции, предусмотренные пользовательским Соглашением, в размере 1000 Долларов США за каждый неоплаченный им ФИО54.

8827,00 долларов США это задолженность ФИО51 В.И. за фактически отравленные ему ФИО54. С погашением данной задолженности сложилась следующая ситуация. Партия ФИО54 была отправлена ФИО51 В.И. и уже прибыла к адресату, а оставшаяся часть платежа так и не поступила на счета компании. В ожидании погашения задолженности компания задерживала высылку судовых коносаментов, без которых таможенное оформление ФИО54 невозможно. При этом к ФИО51 В.И. неоднократно обращались с просьбами погасить долг, в свою очередь ФИО51 В.И. убедительно просил выслать ему коносаменты. В подтверждение своих намерений погасить долг ФИО51 В.И. оформил два платежных поручения в адрес AsiaGlobalHoldingPteLtd на сумму 2000.00 долларов США и 5000.00 Долларов США (приложение 3) и выслал сканкопии данных документов, а так же уверял, что оставшуюся часть долга он перечислит в ближайшие дни. В тот же день коносаменты ему были отправлены. Но как только ФИО51 В.И. убедился, что коносаменты отправлены, он тут же пошел в банк и отменил оба платежных поручения, оформленных ранее в пользу AsiaGlobalHoldingPteLtd. Этих денег компания так и не получила. С того самого момента выйти на контакт с ФИО51 В.И. стало невозможно. На электронную почту он не отвечает, на телефонные звонки не реагирует. Такие действия ФИО51 В.И. компания склонна расценивать как умышленно обманные.

Расчеты между компанией AsiaGlobalHoldingPteLtd и ФИО51 В.И. осуществлялись исключительно в безналичной форме путем банковских переводов от ООО «Феликом Плюс», от ФИО51 В.И., а так же от третьих лиц в пользу лицевого счета ФИО51 В.И. Список платежей и плательщиков в приложении 4.

Сроки доставки купленных ФИО54 в порт Новороссийск, как правило, составляли 2,5-4 месяца. В другие порты России ФИО54 купленные г-ном ФИО51 В.И. никогда не отправлялись.

Довод подсудимого ФИО51 В.И. о том, что между ним и потерпевшими имеют место гражданско-правовые отношения ФИО51 не состоятелен.

Отличие гражданско-правовых отношений от хищения - наличие умысла на хищение. Соблюдение внешней стороны - договора и т.п. - было сделано ФИО51 В.И. для создания видимости правомерности сделок с потерпевшими. При этом в агентских договорах заранее учитывались моменты, которые могут быть предметом спора в гражданских судах. То есть не было намерения исполнить обязательство. Поэтому не указаны сроки поставки. ФИО51 надеялся на создание видимости возмещения вреда путем возврата мелких сумм в длительную рассрочку, что и предлагал всем потерпевшим впоследствие, если потерпевший не обращался в суд. В последнем случае возмещение затягивалось на неопределенный срок и неисполнение решения суда не грозило уголовной ответственностью, что устраивало ФИО51 В.И.

Поэтому предложение ФИО51 В.И. потерпевшим расторгнуть агентские договора делается ФИО51 с целью придания видимости их законности, тогда как договора эти ничтожные, расторжениею не подлежит, как недействительные изначально, представляют собой лишь способ совершения мошенничества.

Кроме этого суд учитывает, что в то время как в отношении тех потерпевших, которые заключили агентские договора в 2008, июле, 2009 г. уже было понятно лишь по факту длительности непоставки, что атвомобили поставлены не будут, ФИО51 В.И. продолжал заключать аналогичные агентские договоры с другим потерпевшими. Это указывает на то, то на самом деле ФИО54 для потерпевших не заказывались.

Частичное погашение ущерба потерпевшим, которое было спланировано ФИО51 В.И. заранее, косвенно доказывает тот факт, что деньги потерпевших ФИО51 В.И. оставил у себя и мелкими частями возвращал потерпевшим их же деньги, иначе невероятно, чтобы он возмещал им ущерб из своих личных сбережений при отсутствии своей вины и каких либо действий по истребованию у виновных (поставщиков).

ФИО51 фоормлял одну и ту же автомашину разным заказчикам. Давал потерпевшим ложные номера контейнеров.

Доказательством того, что в отношении потерпевших соверается мошенничество, является и тот факт, что при получении денежных средств от потерпевших не оформлялись приходные кассовые ордера ООО «Феликом плюс», а формально выписывались лишь квитанции к приходным кассовым ордерам.

Согласно показаниям ФИО51 В.И. на предварительном следствии (Т.4 л.д.156) он выписывал только квитанции к приходно-кассовым ордерам, но сами приходно кассовые ордера не выписывал, то есть не вел бухгалтерию. Подтвердил, что все деньги 2010 г. и некоторые 2008 г. и 2009 г. никуда не перечислял. Тратил в личных целях. Возвращать не собирается.

Кроме этого в своих первоначальных показаниях на предварительном следствии ФИО51 В.И. утверждал что после получения денег от потерпевших он созванивался с поставщиками и те требовали перечисления дене<адрес> противоречит показаниям ФИО51 В.И. в той части, что имелось согласие японцев на отправку а/м для потерпевших по ранее произведенным валютным переводам.

Довод подсудимого о том, что он на предварительном следствии был вынужден оговорить себя под давлением следственных органов не подтвердился.

Свидетель ФИО149 показала, что в ее производстве находилось данное уголовное дело в период предварительного следствия. В ходе предварительного следствия со стороны работников следствия, а ФИО51 дознания никакого давления либо угроз в отношении ФИО51 В.И. не оказывалось. Все свои показания он читал и подписывал.

Сомневаться в данных показаниях у суда оснований нет, поскольку она давались в присутствии адвоката и после разъяснения ФИО51 В.И. прав обвиняемого, предусмотренных ч.3, ч.4 ст.47 УПК РФ, довод об оказании давления на ФИО51 В.И. выдвинут им непосредственно в суде, до этого он никуда по этому поводу не обращался, хотя имел возможность обратить с жалобой на незаконные действия в отношении него.

Кроме этого его признательные показания на предварительном следствии подтверждаются другими собранными по делу доказательствами и ФИО51 В.И. таким образом пытается их опорочить и избежать ответственности.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из следующего:

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель на основании ст.246 УПК РФ, ссылаясь на вступивший в законную силу Федеральный закон «ФЗ-№ от ДД.ММ.ГГГГ», которым внесены изменения в ст.159 УК РФ и введена в действие ст.159.4 УК РФ, полагал, что действия подсудимого ФИО51 В.И. подлежат квалификации по факту мошенничества в отношении каждого из потерпевших по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С учтом позиции государственного обвинителя, исследованных в судебном заседании доказательств и установленных судом обстоятельств, действия ФИО51 В.И. подлежат квалификации:

- в отношении ФИО113 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО111 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО127 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО132 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО133 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО3 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО60 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО4 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО5 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО6 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО7 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО8 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО10 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО11 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО12 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО13 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО16 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО17 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО18 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО19 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО21 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО22 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО24 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО25. по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО26 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО27 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- по факту совершения мошенничества в отношении ФИО29 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО66 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО35 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО30 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО31 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО38 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО37 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО64 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО40 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО54 В.А. по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО42 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО43 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- в отношении ФИО117 по ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

По эпизоду обвинения ФИО51 В.И. по ч.1 ст.159.4 УК РФ в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в отношениипотерпевшего ФИО69- вина подсудимого не нашла своего подтверждения и он в этой части обвинения подлежит оправданию.

К данному выводу суд пришел на основании следующего:

Подсудимый ФИО51 В.И. обвиняется в том, что он, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего своему знакомому ФИО69, которому было известно о деятельности ООО «Феликом Плюс» по поставке ФИО54 производства автозаводов Японии. Действуя из корыстных побуждений, в июле 2008 года, точная дата следствием не установлена, злоупотребляя доверием ФИО69 убедил последнего в передаче ему денежных средств в сумме 225000 рублей для дальнейшей поставки ФИО54 модели «NissanLafesta», 2005 года выпуска, заключении агентского договора на приобретение ФИО54 с последующей своевременной доставкой в порт <адрес>, при этом не имея намерений на осуществление перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», заверил последнего в своевременном осуществлении поставки в порт <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, находясь возле домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО69, ФИО51 В.И. получил от него денежные средства в сумме 225000 рублей на приобретение ФИО54 модели «NissanLafesta», 2005 года выпуска. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. написал и передал ФИО69 расписку, в которой указал о получении денежных средств на поставку ФИО54 без срока исполнения.

В дальнейшем ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и ФИО69 не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив своими действиями ФИО69 значительный ущерб на сумму 225000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего своему знакомому ФИО69, которому было известно о деятельности ООО «Феликом Плюс» по поставке ФИО54 производства автозаводов Японии, действуя из корыстных побуждений, в июле 2008 года, точная дата следствием не установлена, ФИО51 В.И. убедил последнего в осуществлении поставки ФИО54 модели «NissanLafesta», 2005 года выпуска, дальнейшем заключении агентского договора на приобретение ФИО54 с последующей своевременной доставкой в порт <адрес> и передачи ему денежных средств в сумме 225000 рублей в качестве предварительной оплаты, при этом, не имея намерений на осуществление перечисления денежных средств на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD».

ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток, находясь возле домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО69, ФИО51 В.И. получил от него денежные средства в сумме 225000 рублей на приобретение ФИО54 модели «NissanLafesta», 2005 года выпуска. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. написал и передал ФИО69 повторную расписку, в которой указал о получении денежных средств на поставку ФИО54 без срока исполнения.

В дальнейшем ФИО51 В.И. принятые на себя обязательства по поставке ФИО54 не выполнил и выполнять не собирался, полученные путем обмана денежные средства в качестве предварительной оплаты на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», не перечислил и ФИО69 не возвратил, а тем самым похитил, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив своими действиями ФИО69 значительный ущерб на сумму 225000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего своему знакомому ФИО69, действуя из корыстных побуждений, в январе 2009 года, точная дата следствием не установлена, ФИО51 В.И. убедил последнего в том, что для развития предпринимательской деятельности ему необходимы денежные средства, при этом не имея намерения возвращать денежные средства в полном объеме, заверил последнего в своевременном их возврате.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток, находясь возле домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО51 В.И. получил от ФИО69 денежные средства в сумме 300000 рублей. С целью сокрытия своих истинных преступных намерений, ФИО51 В.И. написал и передал ФИО69 расписку, в которой указал о получении денежных средств на поставку ФИО54 без срока исполнения.

В дальнейшем, ФИО51 В.И., принятые на себя обязательства в своевременном возвращении денежных средств ФИО69 в полном объеме не выполнил и выполнять не собирался. В целях придания хищению вида законной сделки, полученные путем обмана денежные средства ФИО51 В.И. возвратил частично в сумме 190000, а тем самым похитил денежные средства в сумме 110000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, и причинив своими действиями ФИО69 значительный ущерб на указанную сумму 110000 рублей.

В период с июня 2008 года по январь 2009 года ФИО51 В.И., путем обмана и злоупотребления доверием ФИО69, завладел денежными средствами последнего на общую сумму 560 000 рублей, распорядившись по своему усмотрению, а тем самым похитил, причинив таким образом потерпевшему значительный ущерб на указанную сумму, которая является крупным размером.

В обоснование обвинения указаны следующие доказательства:

- показания обвиняемого ФИО51 В.И. на предварительном следствии, который вину по предъявленному обвинению в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью, и по существу показал, что ФИО69 работал в автомобильной мастерской оказывал и услуги по автомобильной электрике. Учитывая, что он в указанный период времени стал заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с доставкой ФИО54 из Японии, он неоднократно обращался к ФИО69, который ФИО51 ему оказывал данные услуги. В течении длительного периода общения у него сложились с ФИО69 доверительные отношения. Так, ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в вечернее время суток по адресу: <адрес>, по месту жительства ФИО69 получил от последнего денежные средства в сумме 225000 рублей для приобретения последнему ФИО54 марки «NissanLafesta», 2005 года выпуска. ФИО69 неоднократно заказывал ФИО54 в ООО «Феликом Плюс». То есть он заказывал от лица ООО «Феликом Плюс» ФИО54, зачастую после таможенного оформления клиенты отказывались от ФИО54 и ФИО69, как и другие посредники (перекупщики) приобретали данные ФИО54 у ООО «Феликом Плюс», так как у ООО «Феликом Плюс» были прямые поставки через сингапурскую компанию. То есть, ФИО153 обратился к нему с просьбой о доставке ФИО54 и последнему он должен был осуществить доставку и оформить таможенные документы. ДД.ММ.ГГГГ он вновь получил от ФИО153 денежные средства в сумме 225000 рублей, о чем составил собственноручную расписку о получении указанной суммы на приобретение ФИО54 марки «NissanLafesta», 2005 года выпуска. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вечернее время по адресу: <адрес>, по месту проживания ФИО153 он получил от последнего денежные средства в сумме 225000 рублей на приобретение ФИО54 марки «NissanLafesta», 2005 года выпуска. При этом он ФИО51 составил собственноручную расписку о получении денежных средств на указанную сумму и указал в расписке о том, что получил денежные средства на приобретение ФИО54 в сумме 25000 рублей. Учитывая, что зачастую у него не хватало оборотных средств, в том числе и на оплату таможенных платежей, он неоднократно занимал у ФИО69 денежные средства, которые возвращал в оговоренные сроки. Так, ДД.ММ.ГГГГ, он обратился к ФИО69 с просьбой о займе денежных средств. ФИО69 согласился и в указанный день, в дневное время суток, он приехал к ФИО181 по адресу: <адрес>, где по расписке, он получил от ФИО181 денежные средства в сумме 300000 рублей. После чего, вновь составил и передал последнему расписку о получении денежных средств. В последующем ДД.ММ.ГГГГ он вернул ФИО181 денежные средства в сумме 160000 рублей. С учетом финансовых трудностей он осуществил следующий возврат денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 рублей, и в настоящее время его задолженность перед ФИО69 составляет по указанной расписке 110000 рублей. Он не отрицает, что согласно представленных ФИО69 расписок о получении денежных средств, общая сумма его задолженности перед ФИО69 составляет 560000 рублей. При этом ФИО181 в октябре месяце 2010 года, в связи с невозвращением денежных средств обратился в Ленинский районный суд <адрес> с иском о взыскании по договору займа. Так, ДД.ММ.ГГГГ заочным решением Ленинского районного суда <адрес> исковые требования ФИО153 к нему были удовлетворены в полном объеме, и с него была взыскана сумму по распискам в размере 560000 рублей. Он не отказывается от того, что им действительно были написаны расписки о получении денежных средств от ФИО181, он не отказывается от указанной в решении суда сумме, которая подлежала взысканию. Он не отказывается от возвращения денежных средств ФИО69 по представленным распискам и в настоящее время он изыскивает возможность, чтобы полностью рассчитаться с последним. Учитывая, что ООО «Феликом Плюс» находилось в конце 2009 года и весь перио<адрес> года на стадии конкурсного производства и предприятие не вело никакую деятельность, естественно денежные потоки были прекращены. В настоящее время процедура конкурсного производства была прекращена и он пытается восстановить платежеспособность предприятия (том № л.д.210-267).

- показания на предварительном следствии потерпевшего ФИО69, который показал, что с ФИО51 В.И. он знаком с 2007 года. Они ранее находились в товарищеских отношениях. ФИО51 В.И. занимался поставкой машин из Японии и он лично у него неоднократно заказывал машины для себя и для своих знакомых. При этом они никаких договоров не заключали, а денежные средства он ему передавал по распискам. В июле 2008 года он заказал у ФИО51 В.И. ФИО54. Так, ДД.ММ.ГГГГ он заказал у ФИО51 В.И. одну машину, марки «NissanLafesta», 2005 года выпуска, за доставку которой передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 225000 рублей. Денежные средства он передавал по адресу: <адрес>. В последующем, он решил заказать еще один ФИО54 указанной марки, и ДД.ММ.ГГГГ он вновь передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 225000 рублей. Таким образом, на приобретение ФИО54ФИО51 В.И. получил у него 450000 рублей. При этом ФИО51 В.И. составил и написал собственноручные расписки о получении от него денежных средств. Указанные ФИО54 должны были быть доставлены в течении 2- 2,5 месяцев. Когда он поинтересовался у ФИО51 В.И. почему осуществляется задержка в доставке транспортных средств, ФИО51 В.И. объяснил, что машины большие и контейнер было сформировать сложно, поэтому происходит опоздание с доставкой. В последующем ФИО51 В.И. ДД.ММ.ГГГГ занял у него денежные средства в сумме 30000 рублей по указанному выше адресу. О получении денежных средств ФИО51 В.И. составил и написал собственноручную расписку, которую и передал ему. В последующем ФИО51 В.И. возвратил ему 160000 рублей и 30000 рублей, и по указанной расписке остается должен 110000 рублей. Учитывая, что ФИО54, за которые им были переданы денежные средства со стороны ФИО51 В.И. ему не были доставлены, а ФИО51, учитывая, что денежные средства ФИО51 В.И. ФИО51 ему не вернул он, таким образом общая сумма, причиненного ему ущерба действиями ФИО51 В.И. составляет 560000 рублей и является для него значительной (т. 10 л.д.1-4)

- показания свидетеля ФИО52, которая показала, что с ФИО69 ее супруг знаком примерно с 2003 или 2004 года. ФИО69 работал в автомобильной мастерской оказывал услуги по автомобильной электрике. В указанный период времени ее супруг стал заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с доставкой ФИО54 из Японии, и он неоднократно обращался к ФИО69, который ФИО51 оказывал данные услуги по электрике. Со слов супруга ей известно, что он занимал денежные средства у ФИО69, однако своевременно ему возвращал. В последующем супруг стал ФИО51 привозить ФИО54 под заказ для ФИО181. Ей известно, что он занял денежные средства, однако какую именно сумму пояснить не может, и учитывая сложное финансовое положение, которое в последующем сложилось в ООО «Феликом Плюс» не смог вернуть всю сумму. Супруг уверял ее в том, что все договоры по поставкам ФИО54 им будут исполнены, ФИО54 в Японии заказаны, однако возникли проблемы с транспортировкой. Она верила и отвечала всем звонившим, что ФИО54 находятся в пути. Только в декабре месяце 2010 года ей стало известно о действительном положении в ООО «Феликом Плюс», что возникли финансовые трудности и о том, что одним из клиентов предприятия было подано заявление о признании ООО «Феликом Плюс» несостоятельным (банкротом). В настоящее время ей известно, что супруг остановил процедуру конкурсного производства и пытается восстановить деятельность предприятия и возвратить денежные средства, которые получил ранее по агентским договорам в качестве предварительной оплаты (том 14 л.д.120-126).

- показания свидетеля ФИО68, которая показала, в настоящее время она занимает должность эксперта по городу Новороссийску Экспертно- криминалистического центра УМВД России по <адрес>. Стаж работы по специальности составляет более 10 лет. Согласно представленным органом предварительного следствия документам следует, что ФИО51 В.И. в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ занимает должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Феликом Плюс», зарегистрированного по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Феликом Плюс» согласно устава является осуществление оптовой и розничной торговли, деятельность агентов по торговле ФИО54 и автотранспортными средствами, торговля новыми и бывшими в употреблении ФИО54 и автотранспортными средствами, розничная торговля по заказам.

В соответствии с ответом на запрос, полученным от ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD», гражданин ФИО51 В.И. являлся клиентом компании с сентября 2007 года по декабрь 2009 года, в том числе и как представитель компании ООО «Феликом Плюс». Деловые взаимоотношение компании с клиентами в основном построены на акцепте ими публичной оферты, размещенной на официальном сайте компании. Взаимоотношения между «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» и ФИО51 В.И. осуществлялись следующим образом: ФИО51 В.И. выбирал какой-либо ФИО54, который фактически имелся в наличии компании и находился в зоне EPZ, Singapore. Список таких ФИО54 отражались на сайте компании в режиме интернет - аукциона. Затем ФИО51 В.И. делал ставку на интернете-аукционе или подтверждал покупку по фиксированной цене. Далее компания «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» выставляла инвойс и после получения оплаты в размере 50% от стоимости ФИО54, отгружала купленные ФИО54 и отправляла в контейнерах в Россию. После того как контейнер с ФИО54 прибывал в порт Новороссийска, покупатель перечислял оставшиеся 50 % стоимости ФИО54, а затем компания отсылала оригиналы судовых коносаментов международной почтой в адрес ФИО51 В.И.

Согласно, представленных расписок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51 В.И. получил денежные средства от ФИО69 в размере 450000 рублей. В каждой расписке указано получении 225000 рублей на приобретение ФИО54 марки «NissanLafesta», 2005 года выпуска. Согласно представленным выпискам движения денежных средств по расчетным счетам открытым в Новороссийском филиале ОАО в «Собинбанк», Приморском филиале ОАО АКБ «Уралсиб Юг Банк», ФКБ «Петрокоммерц», следует, что гр. ФИО51 В.И. денежные средства на приобретение ФИО54 в размере 450000 рублей на расчетные счета не зачислял. Таким образом, в соответствии с представленными выписками по расчетным счетам, денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на покупку ФИО54 в размере 450000 рублей с расчетного счета ФИО51 В.И. на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» не перечислялись (том № л.д.160-172)

- протокол выемки у потерпевшего ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, у потерпевшего ФИО69 были изъяты заверенные копии расписок о получении денежных средств со стороны ФИО51 В.И., а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО51 Заочное решение ленинского районного суда <адрес> о взыскании с ФИО51 В.И. денежных средств, согласно представленных расписок на сумму 560000 рублей. (том № л.д.6-8)

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: заверенные копии расписок о получении денежных средств со стороны ФИО51 В.И., а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО51 Заочное решение ленинского районного суда <адрес> от о взыскании с ФИО51 В.И. денежных средств, согласно представленных расписок на сумму 560000 рублей. (том № л.д.14-16)

-протокол осмотра банковской выписки ФКБ «Петрокоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого отражено движение денежных средств по расчетному счету ООО «Феликом Плюс», и согласно которой со стороны ООО «Феликом Плюс» не было осуществлено перечисления на расчетный счет сингапурской компании «ASIAGLOBALHOLDINGPTELTD» с основанием платежа о перечислении денежных средств на покупку ФИО54 для ФИО69 (том № л.д.196-199)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. (том № л.д.61-63)

-протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые из Новороссийского автотранспортного таможенного поста относительно таможенного оформления ФИО54ФИО51 В.И. и среди представленных документов отсутствовали таможенные декларации, ивойсы, заключения эксперта на имя ФИО69 (том 10 л.д.64-275)

В судебном заседании подсудимый ФИО51 В.И. показал, что как видно из материалов дела (том 8 л.д. 216-218), потерпевший ФИО181 еще на следствии пояснил следователю, что отказался от поставленных ему автомашин по агентским договорам из-за повышения ввозных пошлин. Эти показания нашли своё подтверждение и в судебном заседании. Всего им было заказано три ФИО54. Первый заказ ФИО181 был выполнен и ФИО54 был получен. От двух других ФИО54ФИО181 отказался из-за возросших ввозных пошлин, потребовав вернуть ему деньги. ФИО51 В.И. взял у ФИО181 в долг 300000 рублей, чтобы заплатить пошлину за поставленный ФИО54. Данный ФИО54ФИО51 В.И. продал за недорогую цену Заявьялову, и, добавив свои деньги, возвратил ФИО181. Таким образом, ФИО51 В.И. с ним рассчитался за два ФИО54 и осталось рассчитаться за третий по мере его продажи. Однако ФИО181, желая недобросовестно извлечь для себя материальную выгоду, обратился в суд и предъявил расписку по фактически полученному им первому ФИО54 в добавление к требованию о возврате денег за третий не поставленный ФИО54. Заочным решением Ленинского районного суда <адрес> в пользу ФИО181 было постановлено взыскать 560000 рублей и плюс судебные расходы. ФИО51 В.И. вынужден был в связи с таким недобросовестным поведением ФИО181 обратиться ФИО51 в суд и взыскал с ФИО181 за фактически поставленный ему первый ФИО54 238000 рублей.

Таким образом, никакого мошенничества ФИО51 В.И. в отношении ФИО181 не совершал. Напротив, это ФИО181 попытался его обмануть, но у него это не получилось. В денежном отношении у ООО «Феликом Плюс» имеются обязательства перед ФИО181 на сумму 322000 рублей, поскольку, помимо вышеперечисленных денег, ФИО51 В.И. ему ФИО51 вернул 190000 рублей из ранее взятых в долг 300000 рублей. Данный эпизод мошенничества ФИО51 В.И. просит прекратить за отсутствием события преступления.

Потерпевший ФИО69 в судебном заседании показал, что с ФИО51 В.И. он знаком с 2007 года. Они ранее находились в товарищеских отношениях. ФИО51 В.И. занимался поставкой машин из Японии и он лично у него неоднократно заказывал машины для себя и для своих знакомых., всего более 10 машин. При этом они никаких договоров не заключали, а денежные средства он ФИО51 В.И. передавал по распискам. В июле 2008 года он заказал у ФИО51 В.И. несколько ФИО54. ДД.ММ.ГГГГ он заказал у ФИО51 В.И. одну машину, марки «NissanLafesta», 2005 года выпуска, за доставку которой передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 225 000 рублей. Денежные средства он передавал по адресу: <адрес>. В последующем, он решил заказать еще один ФИО54 указанной марки, и ДД.ММ.ГГГГ он вновь передал ФИО51 В.И. денежные средства в сумме 225 000 рублей. Таким образом, на приобретение ФИО54ФИО51 В.И. получил у него 450 000 рублей. При этом ФИО51 В.И. составил и написал собственноручные расписки о получении от него денежных средств. Указанные ФИО54 должны были быть доставлены в течение 2-2,5 месяцев. Когда он поинтересовался у ФИО51 В.И. почему осуществляется задержка в доставке транспортных средств, ФИО51 В.И. объяснил, что машины большие и контейнер было сформировать сложно, поэтому происходит опоздание с доставкой.

Затем поднялась стоимость растаможивания ФИО54, соответственно выросла цена на них. В связи с этим ФИО51 предложил отправить заказанные ФИО181ФИО54 обратно на аукцион, а деньги возвратить. ФИО181 согласился. Шло время, деньги ФИО51 не возвращал. Оворил, что эти ФИО54 пока не проданы. Тогда ФИО181 попросил привезти эти ФИО54 обратно в порт Новороссийск, поскольку ФИО181 их купит даже по высокой цене. ФИО51 согласился. Но потом заявил, что эти ФИО54 все таки проданы в Сингапуре, а деньги он вернет частями.

В последующем ФИО51 В.И. ДД.ММ.ГГГГ занял у него денежные средства в сумме 300 000 рублей по указанному выше адресу. Деньги ему ФИО181 занял в связи с тяжелым положением ФИО51 с растаможиванием автомбилей, то есть вошел в его положение. О получении денежных средств ФИО51 В.И. составил и написал собственноручную расписку, которую и передал ему. В последующем ФИО51 В.И. возвратил ему 160 000 рублей и 30 000 рублей, и по указанной расписке остается должен 110 000 рублей. Учитывая, что ФИО54, за которые им были переданы денежные средства со стороны ФИО51 В.И. ему не были доставлены, а проданы другим лицам, ФИО51, учитывая, что денежные средства ФИО51 В.И. ФИО51 ему не вернул он, таким образом общая сумма, причиненного ему ущерба действиями ФИО51 В.И. составляет 560 000 рублей и является для него значительной.

Таким образом, судом установлено, что требуемая законом форма агентского договора поставки между ФИО69 и ООО «Феликом плюс» соблюдена не была. В представленных расписках о получении ФИО51 В.И. от ФИО69 денежных средств обязательства ООО «Феликом плюс» или ФИО51 В.И. перед ФИО69 не определены. ФИО51 В.И. однако соглашается с тем, что деньги в сумме 450 руб. были получены им для закупки двух ФИО54. При этом он утверждает, что данне ФИО54 были реально оплачены и доставлены в порт Новороссийск, но в связи с повышением таможенных пошлин ФИО69 от них отказался, в связи с чем они были проданы другим лицам. ФИО69 данный факт не отрицает. Из данных обстоятельств следует вывод о том, что если бы таможенные пошлины не возросли, то ФИО69 получил бы оплаченные им ФИО54. Это значит, что в момент поучения денег от ФИО69 и до поступления ФИО54 для растаможивания у ФИО51 В.И. отсутствовал умысел на их хищение. Тот факт, что ФИО51 В.И. не вернул ФИО69 часть денежных средств, полученных им в заем, не является признаком совершения мошенничества. То есть отсутствует состав преступления.

На момент вынесения настоящего приговора по всем инкриминируемым подсудимому ФИО51 В.И. эпизодам мошенничества истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (2 года), предусмотренные ст.78 УК РФ для преступлений небольшой тяжести, каковым является преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.4 УК РФ.

На основании ч.1.1 ст.254, п.2 ч.1 ст.27, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности является освнованием для прекращения уголовного преследования. Суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

На основании ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности не допускается, если подсудимый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Подсудимый ФИО51 В.И. после того, как ему было разъяснены основания прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности заявил, что возражает против прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку не признает своей вны в инкриминируемых ему преступлениях. Поэтому суд продолжил производство настоящего уголовного дела в обычном порядке.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, направленных против собственности граждан, личность виновного, который по месту жительства характеризуется положительно, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, из обстоятельств, смягчающих наказание - наличие двоих малолетних детей - сына - ФИО70ДД.ММ.ГГГГ рождения и сына - ФИО71ДД.ММ.ГГГГ рождения, возмещение ущерба потерпевшим ФИО27, ФИО17, ФИО12, ФИО38, частичное возмещение ущерба потерпевшим ФИО5, ФИО10, ФИО16, ФИО64. С учетом изложенного суд считает, что наказание подсудимому ФИО51 В.И. должно быть назначено в виде ограничения свободы, без применеия к нему положений ст.ст.64,73 УК РФ.

В ходе предварительного с судебного следствия к подсудимому были предъявлены гражданские иски потерпевшими ФИО111 на сумму 876000 рублей, ФИО10 на сумму 180000 рублей, ФИО16 на сумму 205000 рублей, ФИО21 на сумму 160000 рублей, ФИО26 на сумму 20000 рублей, ФИО22 на сумму 235000 рублей, ФИО154 на сумму 20000 рублей, ФИО35 на сумму 190000 рублей, ФИО30 на сумму 150000 рублей, ФИО32 на сумму 160000 рублей, ФИО40 на сумму 2080000 рублей, ФИО54 В.А. на сумму 20000 рублей, ФИО44 на сумму 20000 рублей.

Суд считает, что рассмотрение данных исков в рамках настоящего уголовного дела нецелесообразно, поскольку подсудимый ФИО51 В.И. принимает меры по погашению исокв в добровольном порядке ежемесячными платежами, что влияет на суммы возмещения вреда требует отдельного разбрательства в рамках гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 303- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159.4;ч.1ст.159.4; ч.1 ст. 159.4; ч.1 ст. 159.4; ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4, ч.1 ст.159.4 УК РФ и назначить ему наказание:

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО113в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО111в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО127 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО128 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО133 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО3 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО60 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО4 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО5 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО114 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО7 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО8 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО10 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО11 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО12 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО13 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО16 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО17 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО18 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО19 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО21 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО22 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО24 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО25 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО26 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО27 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО29 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО66 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО35 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО30 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО32 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО38 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО37 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО64 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО40 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО54 В.А. в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО42 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО43 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

- По ч.1ст.159.4 УК РФ по факту совершения мошенничества в отношении ФИО117 в виде ограничения свободы на срок 11 месяцев.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде ограничения свободы на строк 1 год 4 месяца.

При исполнении наказания в виде ограничения свободы установить осужденному ФИО51 В.И. следующие ограничения:

- не уходить из дома (квартиры или иного жилища, в котором он проживает) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 часов;

- не выезжать за пределы территории муниципального образования <адрес> края, в котором он проживает, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

- не реже одного раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

На основании ст.78 УК РФ освободить ФИО1 от окончательно назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст.159.4 УК РФ, в отношении ФИО69 - оправдать в связи с отсутствием в действиях ФИО51 В.И. состава преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО51 В.И. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших: ФИО111, ФИО10, ФИО16, ФИО21, ФИО26, ФИО22, ФИО154, ФИО35, ФИО30, ФИО32, ФИО40, ФИО54 В.А., ФИО44 - выделить в отдельное гражданское судопроизводство.

Вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе предварительного следствия и признанные вещественными доказательствами - оставить на хранение при уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке с судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в срок 10 суток путем подачи жалобы или представления в Октябрьский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ