Гражданский кодекс часть 1

Судья Кировского районного суда г. Хабаровска Рюмин В.В., с участием: государственного обвинителя, помощника прокурора Кировского района г.Хабаровска Леоновой Н.Д., защитника Верещагина Г.В., подсудимого ФИО1, при секретаре Кудиновой Н.В., а также с участием представителя потерпевшего ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении Сахновского ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1, являясь директором и единственным учредителем ООО «», расположенного по адресу: , то есть лицом, исполняющим организационно-распорядительные функции в данном обществе, в период с 27.10.2008 года по 30.10.2008 года, умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, путём обмана похитил принадлежащие «» денежные средства в сумме 562965 рублей 82 копейки, причинив последнему ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

03.09.2007 года ФИО1 по договору купли-продажи № от 03.09.2007 года приобрёл у ФИО45 холодильную камеру КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22) и право аренды нежилого помещения по , в котором была установлена вышеуказанная холодильная камера. Кроме того, в сентябре 2008 года в точно не установленное время ФИО29 для ФИО1 приобрёл другую холодильную камеру, объёмом 40 куб.м. стоимостью 750000 рублей, за которую ФИО1 обещал вернуть ему денежные средства, составлявшие стоимость данной камеры, позднее.

В неустановленном месте и в неустановленное время у ФИО1 возник умысел на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих ООО «», в крупном размере, с использованием своего служебного положения, с целью возврата долга ФИО29, при этом реализовать задуманное он решил путём заключения с данным обществом в своём лице как директора ООО «» договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение холодильной камеры КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22), ранее приобретённой им у ФИО45 по договору купли-продажи № от 03.09.2007 года и на 10.10.2008 года передана им как директором ООО «» в счёт погашения задолженности по арендной платы ИП ФИО37 на основании соглашения об отступном от 10.10.2008 года и акта приёма-передачи от 10.10.2008 года и с 10.10.2008 года принадлежала на праве собственности ИП ФИО37..

После чего, ФИО1 с целью осуществления своего умысла на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих ООО «», в крупном размере, осознавая, что обладает согласно уставу ООО «» организационно-распорядительными полномочиями в данном обществе, а именно: осуществляет текущее управление обществом, организует его работу, несёт персональную ответственность за его деятельность, вправе без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, открывать в банках расчётные и иные счета, распоряжаться денежными средствами, а также заведомо зная, что ООО «» с физическими лицами договоры финансовой аренды (лизинга) не заключает, так как объект лизинга может быть предоставлен лизингополучателю исключительно для использования в предпринимательских целях, используя свои служебные полномочия в целях извлечения материальной выгоды для себя, 27.10.2008 года, в точно не установленное время, обратился в офис ООО «», расположенный по адресу: , корпус №, с заявкой о проведении лизинговой сделки по покупке и передаче в финансовую аренду (лизинг) на срок 24 месяца холодильной камеры КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22), стоимостью 750000 рублей, умышленно сообщив ведущему экономисту данного общества ФИО32 заведомо ложные сведения о том, что продавцом вышеуказанной холодильной камеры является ООО «», хотя в действительности данная камера холодильная с 10.10.2008 года принадлежала на праве собственности ИП ФИО37, убедив вышеуказанного сотрудника ООО «», что обязуется ежемесячно оплачивать лизинговые платежи в сроки, которые будут предусмотрены соответствующим договором. После чего у сотрудников ООО «» на основании предоставленной ФИО1 ложной информации сформировалось неверное представление о нём, как о будущем добросовестном лизингополучателе, а также об истинном собственнике холодильной камеры КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22), в связи с чем они, будучи обманутыми относительно его истинных намерений, приняли решение о заключении договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «» в его лице как директора данного общества.

Кроме того, ФИО1 в период с 01.10.2008 года по 28.10.2008 года в точно не установленное время, реализуя свой умысел на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих ООО «», в крупном размере, с использованием своего служебного положения, предложил ФИО29, являющемуся генеральным директором и учредителем ООО «», не подозревавшему о его, ФИО1, истинных намерениях, вернуть долг в сумме 750000 рублей за покупку холодильной камеры, объёмом 40 куб.м., которая была приобретена ФИО29 для него, ФИО1, в сентябре 2008 года, путём заключения договора финансовой аренды (лизинга) с ООО «» на приобретение холодильной камеры, ссылаясь на то, что в связи с финансовыми трудностями вернуть долг иным способом он не может, сознательно не сообщая при этом ФИО29, что предметом лизинга будет являться другая холодильная камера, а именно холодильная камера КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22), приобретённая им (ФИО1) у ФИО45 03.09.2007 года и установленная в нежилом помещении, расположенном по , а также умышленно скрыв от ФИО29 факт передачи им, ФИО1, как директором ООО «» 10.10.2008 года данной холодильной камеры в счёт погашения задолженности по арендной плате ИП ФИО37 на основании соглашения об отступном от 10.10.2008 года и акта приёма-передачи от 10.10.2008 года.

ФИО29, будучи не осведомленным относительно истинных намерений ФИО1, не догадываясь о том, что предметом лизинга выступит не принадлежащая ФИО1 холодильная камера, согласился на данное предложение. После чего, 28.10.2008 года в точно не установленное время в офисе ООО «», расположенном по адресу: , корпус №, между ООО «» в лице директора ФИО30 и ООО «» в лице директора ФИО1 был заключен договор финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года, согласно которому «Лизингодатель» (ООО «») обязался приобрести у «Продавца» (ООО «»), выбранного «Лизингополучателем» (ООО «») в собственность камеру холодильную КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22) и предоставить её за плату во временное владение и пользование «Лизингополучателю» (ООО «») с последующим выкупом последним данного имущества.

После чего ФИО29 28.10.2008 года в точно не установленное время, находясь в офисе ООО «», расположенном по вышеуказанному адресу, желая вернуть себе денежные средства в сумме 750000 рублей, потраченные им на приобретение для ФИО1 холодильной камеры, объемом 40 куб. м., будучи обманутым ФИО1 относительно истинных намерений последнего, не зная о том, что ФИО1 не имеет намерений оплачивать лизинговые платежи ООО «», а также не зная о факте передачи камеры холодильной КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22) ФИО1 как директором ООО «» в счёт погашения задолженности по арендной плате ИП ФИО37 на основании соглашения об отступном от 10.10.2008 года и акта приёма-передачи от 10.10.2008 года, во исполнение договора финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года заключил договор купли-продажи № от 28.10.2008 года как руководитель ООО «» с ООО «» и ООО «», согласно условиям которого «Продавец» (ООО «» в его лице) передает в собственность «Покупателю» (ООО «» в лице директора ФИО30) холодильную камеру КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22), при этом «Покупатель» (ООО «») приобретает имущество для передачи его в финансовую аренду (лизинг) «Лизингополучателю» (ООО «» в лице директора ФИО1). Таким образом, ФИО29, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, не зная, что указанная в договоре купли-продажи № от 28.10.2008 года холодильная камера в действительности ООО «» в лице ФИО1 не принадлежит, гарантировал ООО «», что камера холодильная КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22) принадлежит на праве собственности ООО «», генеральным директором и учредителем которого он, ФИО29, являлся.

После чего, 29.10.2008 года сотрудниками ООО «» в филиале ОАО «Банк ВТБ» в городе Хабаровске, расположенном по , в счёт оплаты по договору купли-продажи № от 28.10.2008 года за холодильную камеру КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22) с принадлежащего данному обществу расчётного счёта №, открытого в филиале ОАО Банк ВТБ в городе Хабаровске, расположенном по вышеуказанному адресу, на расчётный счёт ООО «» №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) г.Хабаровска, расположенном по , по платёжному поручению № от 29.10.2008 года были перечислены денежные средства в сумме 750000 рублей.

ФИО1, продолжая реализовывать свой умысел на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих ООО «», в крупном размере, с использованием своего служебного положения, с целью создания у сотрудников ООО «» видимости того, что он является добросовестным лизингополучателем и имеет намерения ежемесячно оплачивать лизинговые платежи, в период с 28.10.2008 года по 30.10.2008 года в точно не установленное следствием время убедил ФИО29, не осведомленного о его преступных намерениях, перечислить за ООО «» денежные средства в сумме 150000 рублей, составлявшие задаток по договору финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года, а также денежные средства в сумме 37 034 рубля 18 копеек, составлявшие сумму первого лизингового платежа по указанному договору, ссылаясь на финансовые трудности, уверяя ФИО29, что дальнейшие платежи он будет вносить своевременно, в полном объёме и в короткий срок вернёт ему денежные средства, составлявшие задаток и первый платёж, заведомо зная, что не намерен в дальнейшем оплачивать лизинговые платежи и не имеет для этого финансовой возможности.

После чего, 30.10.2008 года в точно не установленное время ФИО29 как генеральный директор и учредитель ООО «», не подозревая о преступном умысле ФИО1, с расчётного счёта ООО «» №№ открытого в филиале № № ВТБ 24 (ЗАО) г.Хабаровска, перечислил на расчётный счёт ООО «» №№, открытый в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Хабаровске, денежные средства в сумме 150 000 рублей, составлявшие задаток по договору финансовой аренды (лизинга) № № от 28.10.2008 года за ООО «», а также денежные средства в сумме 37034 рубля 18 копеек, составлявшие сумму первого лизингового платежа по указанному договору.

Таким образом, ФИО1, изначально не имея намерений выполнять условия договора финансовой аренды (лизинга) № № от 28.10.2008 года, осознавая отсутствие реальной финансовой возможности возвратить ООО «» денежные средства, в период времени с 27.10.2008 года по 30.10.2008 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя своё служебное положение, путём обмана похитил денежные средства в сумме 562 965 рублей 82 копейки, принадлежащие ООО «», причинив последнему ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму, при помощи не осведомленного о его преступном умысле ФИО29 и заключения обманным способом договора финансовой аренды (лизинга) № № от 28.10.2008 года, а также договора купли-продажи № № от 28.10.2008 года на холодильную камеру КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22), принадлежащую на праве собственности ИП ФИО37

В судебном заседании от 15.12.2010 года подсудимый ФИО1 пояснил, что в 2007 году приобрёл оборудование, в том числе и холодильную камеру в помещении по , (ныне а также марку, бренд, часть договоров у ИП ФИО45. В начале 2008 года для вложения средств в расширение точек, обратился к ФИО42 о финансировании. Однако последний не сдержал обещание, и пополнение оборотов не произошло. В результате начала расти задолженность по арендной плате. Помощником ФИО36 ему было предложено отдать имущество в залог. Он, ФИО1, по предложению арендодателя в августе 2008 года подписал соглашение о залоге. После подписания соглашения раз в три недели приходила проверка, составлялся и подписывался акт осмотра помещения. 31.10.2008 года он приобрёл билеты на Москву, где был две недели по своим делам. В этот момент ему позвонил ФИО34 и сказал, что они вскрыли помещение. Когда он вернулся в Хабаровск, на помещении, которое было опечатано со стороны ворот и со стороны офиса, было оборудовано новымим замками. Всё оборудование, в том числе и холодильная камера, находилось в помещении по . Он постоянно общался с ФИО34. Давал гарантийные письма. В ноябре, в декабре, в январе ему приносили счета по арендной плате. С требованиями соглашался, надеялся, что бизнес возобновится. В конце октября 2008 года обратился в лизинговую компанию, так как ему нужно было сохранить имущество на месте и погасить задолженность перед ФИО29. Был подписан договор, чтобы лизинговая компания выкупила холодильную камеру у ФИО29. Лизинговая компания перечислила деньги ООО «», директором которой был ФИО29. Холодильную камеру он не похищал. Она всё время находилась на одном месте. Однако он не мог оплатить лизинговые платежи. В феврале 2009 года, когда лизинговая компания хотела увидеть холодильную камеру на , он обратился к администратору, которая вызвала ФИО34. Когда он находился на территории по указанному адресу, ФИО34 и ФИО38 перегородили ему выход с территории по . Требовали его отдать в счёт арендной платы автомобиль. Он отказался, пояснив, что планирует погасить задолженность по арендной плате. На он приезжал еженедельно. До февраля 2009 года видел, что на здании висело наружное оборудование, всё было опечатано. Представитель лизинговой компании также говорил ему, что администратор не пускает их в помещение посмотреть холодильную камеру. В январе 2009 года представителю лизинговой компании, ФИО33, он показывал наличие навесного наружного оборудования, без которого холодильная камера не состоятельна. В апреле 2009 года узнал об отступном соглашении от октября 2008 года, которое не подписывал. Считает, что его подпись в соглашении взята с актов, составленных при его проверке в августе 2008 года. Узнав о соглашении об отступном, сообщил в устной форме лизинговой компании. По настоящее время им предпринимались попытки уладить отношения с ФИО36 и с лизинговой компанией. Оценка холодильной камеры последний раз делалась летом 2008 года компанией «Профторг», которая оценила камеру в 600000 рублей. Все документы по оценке остались в офисе, в лизинговую компанию они не предоставлялись. Умысла уклонения от выплаты лизинговых платежей у него не было. О том, что его не пускают в помещении по адресу: никуда не заявлял, так как ожидал, что его бизнес возобновится.

В судебных прениях подсудимый ФИО1, вину в совершении преступления признал полностью. Однако пояснил, что действительно у него имелась задолженность по арендной плате перед ИП ФИО37. Вынужден был составить соглашение о залоге имущества на сумму 1275500 рублей. Полагал, что если вернёт холодильную камеру ООО «», то ещё останется значительная сумма в виде имущества на погашение долга за аренду перед ИП ФИО37. Но холодильную камеру, которая стоит 600 тысяч рублей, продали за 60 тысяч рублей, для того, чтобы показать, что никаких кабальных условий не было, и что они описали его имущество только под сумму долга, продолжая при этом начислять арендную плату, чтобы искусственно росла сумма долга. Умысла кого-либо обманывать у него не было, ни от кого не скрывался.

Представитель потерпевшего ФИО2 в судебном заседании пояснила, что работает в должности юриста ООО «», основной сферой деятельности которого является финансовая аренда (лизинг). В соответствии с договором финансовой аренды от 28.10.2008 года ООО «» передало в пользование ООО «» холодильную камеру с агрегатной установкой, принадлежащую ООО «» на праве собственности. В соответствии с данным договором ООО «» ежемесячно должно было перечислять лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные графиком лизинговых платежей, являющихся приложением к договору лизинга. Договором предусмотрено, что только после оплаты всей суммы лизинговых платежей право собственности на холодильную камеру с агрегатной установкой перейдёт к ООО «». На основании договора лизинга был заключен договор купли-продажи между ООО «», ООО «», ООО «». Согласно которому ООО «» приобрело в собственность холодильную камеру с агрегатной установкой у ООО «» для последующей передачи её ООО «ДВ » по договору финансовой аренды (лизинга). За вышеуказанную холодильную камеру ООО «» перечислило ООО «» 750000 рублей по платежному поручению №. Все вышеуказанные договоры были подписаны лично ФИО1 Условия договоров были ему разъяснены. Их разработкой занимался ФИО32 По договору лизинга директор ООО «» ФИО1 внёс задаток в сумме 150000 рублей и первый платёж на сумму 37034 рубля 18 копеек. Более лизинговые платежи за вышеуказанную холодильную камеру на расчётный счёт ООО «» от ООО «» не поступали. Согласно п. 13.3 договора финансовой аренды при нарушении срока внесения лизинговых платежей два раза подряд, лизингодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и расторгнуть его во внесудебном порядке. После нарушения ООО «» данного пункта договора, ею подготавливалась и направлялась претензия по договору финансовой аренды. Кроме того, она просила в пятидневный срок с момента получения претензии сообщить о месте нахождения вышеуказанной холодильной камеры и обеспечить возможность произвести осмотр данного имущества. Никакого письменного ответа на эту претензию ООО «» не получило. Также коммерческий директор ООО «» ФИО33 связывался с ФИО1 и неоднократно просил предоставить ему возможность лично убедиться в наличии холодильной камеры. Однако ФИО1 каждый раз от этого уклонялся. 23.03.2009 года по адресу: заказным письмом она направила уведомление о досрочном расторжении договора финансовой аренды. После этого ФИО33 поехал по адресу расположения холодильной камеры, указанному в договоре лизинга, по , где он увидел, что данное помещение опечатано арендодателем. Позже, связавшись с данным арендодателем, она попросила его предоставить возможность им убедиться в наличии холодильной камеры в помещении по , это так и не удалось сделать. После написания заявления в правоохранительные органы, она вместе с ФИО33 и сотрудниками милиции попытались пройти в вышеуказанное помещение, арендованное уже другой фирмой. Однако не удалось, так как у администратора не было ключей. В сентябре 2009 года ФИО1 в присутствии ФИО33 обещал оплатить всю задолженность по лизинговым платежам в течение недели и выкупить холодильную камеру. До настоящего времени ФИО1, кроме задатка и первого платежа, задолженность не погасил, холодильную камеру с агрегатной установкой ООО «» не предоставил.

Из показаний свидетеля ФИО32, данных на предварительном следствии, (т.1 л.д.223-226), следует, что работает в должности ведущего экономиста ООО «» с 24.03.2008 года. В его должностные обязанности входит: приём заявок, учредительных и финансовых документов от лизингополучателя, финансовый анализ деятельности лизингополучателя, составление и заключение договоров лизинга и купли-продажи. Составлением и заключением договора купли-продажи № № от 28 октября 2008 года и договора финансовой аренды (лизинга) № № от 28 октября 2008 года занимался непосредственно он. В конце октября 2008 года ФИО1 обратился в офис ООО «» как директор ООО «» с целью приобретения в лизинг холодильной камеры КХЗ - 040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SOOE (476Dn, 380V, R - 22), после чего от него, Сахновского, была принята заявка о проведении лизинга имущества. В данной заявке ФИО1 указал, что желает заключить лизинговую сделку по купле и передаче в финансовую аренду вышеуказанной холодильной камеры, стоимостью 750000 рублей, расположенной по . В качестве поставщика он указал ООО «» в лице ФИО29 В ходе личной беседы ФИО1 подтвердил все данные, указанные в заявке, предоставил копии учредительных документов продавца оборудования - ООО «». Также ФИО1 предоставил ему сертификат соответствия качества на агрегатную установку к холодильной камере. Больше никаких документов по данному холодильному оборудованию он не предоставлял. Со слов Сахновского, холодильная установка представляет собой специальное оборудование, состоящее из стеллажей и агрегатной установки, занимающее по площади целую комнату. После подготовки проектов договора лизинга и купли-продажи они были переданы Сахновскому для подписания. Впоследствии ФИО1 принёс вышеуказанные договоры уже подписанными со стороны ООО «Востокметпром» директором ФИО29 В соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) № № от 28.10.2008 года ООО «» передало в пользование ООО «» холодильную камеру КХЗ - 040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SOOE (476Dn, 380V, R-22), принадлежащую ООО «» на праве собственности. В соответствии с данным договором ООО «» ежемесячно должно было перечислять лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные графиком лизинговых платежей, являющихся приложением к договору лизинга. Договором предусмотрено, что только после оплаты всей суммы лизинговых платежей право собственности на холодильную камеру КХЗ - 040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SOOE (476Dn, 380V, R-22) перейдёт к ООО «». На основании договора лизинга был заключен договор купли-продажи № № от 28.10.2008 года между ООО «», ООО «», ООО «». Согласно данному договору ООО «» приобрело в собственность холодильную камеру КХЗ - 040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SOOE (476Dn, 380V, R-22) у ООО «» для последующей передачи её ООО «» по договору финансовой аренды (лизинга). За вышеуказанную холодильную камеру ООО «» перечислило ООО «» 750000 рублей по платежному поручению № № от 29.10.2008 года. По договору финансовой аренды (лизинга) № № от 28.10.2008 года директор ООО «» Сахновский внёс задаток в сумме 150000 рублей и первый платёж за ноябрь 2008 года на сумму 37034,18 рублей. Более лизинговые платежи за вышеуказанную холодильную камеру на расчётный счёт ООО «» от ООО «» не поступали. После того, как от Сахновского не поступил второй лизинговый платёж, он стал звонить Сахновскому по телефону, который пояснил, что в связи с финансовыми трудностями в следующем месяце оплатит всю необходимую сумму. Впоследствии, когда платежи всё-таки не поступили, он вновь звонил Сахновскому, который постоянно обещал оплатить все необходимые суммы. В марте 2009 года ФИО1 приходил в офис их лизинговой компании и обещал погасить лизинговые платежи. В июне 2009 года ФИО1 снова обещал погасить платежи. Принёс гарантийное письмо от ООО «», согласно которому последнее обязалось погасить задолженность ООО «» в сумме около 400000 рублей для ООО «» в срок до 31.12.2009 года. Кроме этого, ФИО1 часто не отвечал на телефонные звонки. Его телефон был выключен и до него невозможно было дозвониться. Со слов коммерческого директора ООО «» ФИО33 ему известно, что последний посещал адрес по . Однако не смог попасть внутрь помещения и убедиться в наличии в нём холодильной камеры. Помещение было опечатано арендодателем. В настоящее время ФИО1 так и не оплатил лизинговые платежи ООО «», кроме первого платежа и задатка, а также холодильную камеру КХЗ - 040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SOOE (476Dn, 380V, R - 22) не предоставил.

В судебном заседании свидетель ФИО32 пояснил, что в октябре 2008 года к ним в компанию обратился ФИО1 с просьбой предоставить в финансовую аренду (лизинг) холодильную камеру, стоимостью 750000 рублей. Он и ФИО1 обсудили условия договора. Срок поставки не определялся, так как камера, находилась по адресу: . Лично им не проверялось наличие холодильной камеры по указанному адресу, так как не является обязательной процедурой. На проверку документов лизингополучателя потребовалось 1-2 дня. Судя по финансовым документам, представленным Сахновским, ООО «» на тот момент было работающим предприятием. При составлении договора он учёл все условия, которые ФИО1 ему назвал, составил график лизинговых платежей, договор лизинга, а так же договор купли-продажи и отправил всё Сахновскому по электронной почте на согласование. Договор лизинга был рассчитан на два года. Сумма лизинговый платежей составляла 30-35 тысяч рублей. Позже созвонился с Сахновским и уточнил, всё ли его устраивает по договору, на что получил положительный ответ, назначил с ним и представителем продавца ООО «» встречу в офисе ООО «». ФИО1 пришёл в офис компании с ФИО29, и они подписали договоры. По договору купли-продажи продавец холодильной камеры передавал её напрямую ООО «», то есть участие в этом ООО «» не предусмотрено. После подписания договоров ООО «» перечислило на расчётный счёт ООО «» за холодильную камеру 750000 рублей. После того, как они перечислили денежные средства, то получили задаток в размере 150000 рублей, предусмотренный по договору лизинга, и получили первый лизинговый платёж. Денежные средства были направлены не с расчётного счета компании ООО », а с расчётного счёта компании ООО «». На уточняющее письмо они получили ответ, что у ФИО29 есть определённая задолженность перед ООО «», и, чтобы перекрыть данную задолженность ООО «» просит оплатить за них эту сумму. После того как, не стали поступать лизинговые платежи, начиная с декабря, он неоднократно созванивался с Сахновским, уточнял, когда и в какие сроки поступят платежи. На что ФИО1 говорил, что ожидает поступления денег. Но денег так и не поступало. После неоплаты второго лизингового платежа они стали назначать встречи с целью пройти в помещение, посмотреть наличие самой камеры, а именно представитель ООО «» ФИО33 созванивался с Сахновским и пытался назначить с ним встречу, чтобы пройти в это помещение, так как его собственник помещения, в котором ООО «» снимало помещение, не впускало. ФИО1 приходил к ним в офис только в марте-апреле 2009 года и обещал полностью рассчитаться, но результата не было. В марте 2009 года ООО «» направило Сахновскому уведомление о расторжении договора лизинга.

После оглашения показаний данных на предварительном следствии свидетель ФИО32 подтвердил их. Из показаний ФИО32 следует, что ООО «» и холодильная камера находились по адресу: . Стоимость холодильной камеры была указана Сахновским в заявке на предоставление финансовой аренды, и в дальнейшем согласована. Он, ФИО32, занимался составлением и заключением договора купли-продажи № № от 28.10.2008 года и договора финансовой аренды (лизинга) № № от 28.10.2008 года. Никто из сотрудников ООО «» не проверял, находится ли холодильная камера по указанному адресу, поскольку в их обязанности это не входит.

В судебном заседании оглашены объяснения ФИО32, (т.1 л.д.11-12), согласно которых в октябре 2008 года он проверял наличие холодильной камеры по адресу: .

На вопрос стороны защиты ФИО32 пояснил, что при даче объяснения дал не те пояснения, поскольку у них договоров с холодильными установками очень много, и мог просто перепутать сделки. В действительности он лично наличие холодильной камеры по указанному адресу не проверял.

Пояснения свидетеля ФИО32, данные в объяснении суд не принимает в качестве доказательств по делу, поскольку ФИО32 при этом об уголовной ответственности по ст.ст.306-307 Уголовного кодекса Российской Федерации не предупреждался.

В судебном заседании свидетель ФИО33 пояснил и подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, (т.1 л.д. 242-245), о том, что работает в должности коммерческого директора ООО «». В его должностные обязанности входит: оценка стоимости имущества, поиск поставщиков, работа с поставщиками, а также работа с проблемными клиентами. Впервые о Сахновском ему стало известно осенью 2008 года, когда тот обратился в компанию за предоставлением финансирования покупки холодильной камеры. Договор лизинга и договор купли продажи заключались 28.10.2008 года. При заключении договоров он, ФИО33, лично не присутствовал. Впоследствии из-за не поступления от Сахновского лизинговых платежей он стал связываться с ним. После его звонка, в декабре 2008 года, ФИО1 пришёл в офис, где они переговорили. Со слов Сахновского он понял, что у того финансовые проблемы. ФИО1 обязался до нового года разрешить данную ситуацию. Принёс гарантийное письмо от ООО «», в котором обязался погасить долг до 2009 года. После январских праздников платежи от Сахновского так и не поступили. С начала 2009 года он пытался с ним связаться, но его телефон был отключен, а когда дозвонился, ФИО1 пояснил, что находится в г.Москве по решению данных проблем. Но как позже выяснилось, ФИО1 в этот период времени находился в Хабаровске. По договору лизинга, лизингополучатель несёт ответственность за качество продукции, а ООО «» финансирует сделку. ООО «» перечислило денежные средства по договору купли-продажи. Из этих денег был заплачен задаток и первый лизинговый платёж. Он обратил внимание, что денежные средства, составлявшие задаток, а также первый лизинговый платёж поступили на расчётный счёт ООО «» по договору лизинга с расчётного счёта ООО «». Руководство и генеральный директор об этом не знали. Ближе к февралю 2009 года он встретился с Сахновским, который пояснил, что в Москве у него ничего не получилось. Тогда он спросил у Сахновского, где находится имущество и можно ли проверить его целостность. ФИО1 пояснил, что ему некогда и что он, ФИО33, сам может проехать на и убедиться в наличии холодильной камеры. В феврале 2009 года, он проехал по указанному Сахновским адресу, чтобы лично убедиться в том, расположена ли там холодильная камера. Охранники внутрь его не впустили, пояснили, что должники съехали и вывезли всё имущество. После чего охранник сказал, что для того, чтобы попасть внутрь, необходимо связаться с администратором. В марте 2009 года, связался с администратором, которая отказала в просьбе посмотреть данное имущество, убедиться, что оно там. После он связался с Сахновским, который пояснил, что за долги продал холодильную камеру третьим лицам. Он, ФИО1, на это не имел права, так как данное имущество принадлежит ООО «». Через некоторое время ФИО1 пришёл к нему в офис, сказал, что была ситуация, когда он на чистых листах расписался и поставил печать, пояснил, что его ввели в заблуждение. Примерно в марте 2009 года он ездил вместе с Сахновским на . Однако они не застали администратора на месте. Помещение, в котором, как говорил, ФИО1 находится камера, было закрыто, в него попасть они не смогли. Позже он с оперуполномоченными пытались попасть в данное помещение с целью проверки наличия холодильной камеры, но так и не смогли в него попасть. Управляющий помещения сказал, что решит этот вопрос и сообщил, что камеры там нет.

В судебном заседании свидетель ФИО34 пояснил и подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, (т.2 л.д.144-150), о том, что работает в должности заместителя директора ИП ФИО37, которая предоставляет помещение в аренду. В 2007 году они сдавали помещение по адресу: ФИО45, который установил в нём холодильную камеру. Позже они перезаключили договор, и с сентября 2007 года помещение стал арендовать ФИО1 – директор ООО «», который своевременно не оплачивал арендную плату. У него сложилась задолженность, составившая 469909 рублей 65 копеек, из них: штрафные санкции 126815 рублей и основной долг 343094 рубля 65 копеек. В августе 2008 года они начали вести с Сахновским переговоры по закрытию задолженности по арендной плате. ФИО1 в счёт погашения задолженности предложил передать своё имущество в собственность ИП ФИО37 Поскольку им это было невыгодно, в обеспечение задолженности составили соглашение о залоге, стоимость имущества в соглашении была проставлена ими ориентировочно. Однако ФИО1 задолженность не оплачивал. Примерно в течение двух месяцев велись переговоры. Они согласились на предложение Сахновского в счёт взаимозачёта задолженности получить в собственность имущество ООО «», в том числе холодильную камеру, которая была установлена в помещении по адресу: и представляла собой большое сооружение. ФИО1 пояснил, что данное оборудование стоит достаточно много, и погасит практически весь долг. Документов, подтверждающих стоимость холодильной камеры ФИО1 не предоставил. 10.10.2008 года они заключили соглашение об отступном, подписали все необходимые документы. Присутствовали: он, ФИО1 и юрист ИП ФИО37 Поскольку помещение необходимо было сдавать, они начали реализовывать указанную холодильную камеру, которую приобрести согласился ФИО38. Реализовать камеру получилось за 60000 рублей. В конце ноября 2008 года был осуществлён вывоз камеры из помещения. Кроме того, в ноябре 2008 года до вывоза холодильной камеры из помещения, данное помещение вскрывалось, чтобы убедиться, что имущество, переданное по соглашению об отступном, находится в помещении, поскольку ФИО1 передал имущество документально, но не передал ключи от помещения. При вскрытии помещения присутствовали: он, администратор ФИО41, управляющая ФИО52, был составлен акт о вскрытии и опись имущества, опись составлялась в день вскрытия помещения. В помещении находилась холодильная камера, а также оргтехника, папки, стулья, столы. О вскрытии помещения Сахновского не извещали, так как в нём находилось имущество ИП ФИО37. В 2009 году ФИО1 приезжал и предлагал вернуть ему холодильную камеру. Ему пояснили, что данная камера реализована, а помещение передано другому арендатору. Ему было предложено оплатить долг, тогда бы ИП ФИО37 купила ему аналогичную камеру. Часть имущества, переданная Сахновским в собственность ИП ФИО37 при вскрытии помещения отсутствовала, а именно; отсутствовала часть оргтехники.

Из показаний свидетеля ФИО35, данных на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании, (т.1. л.д.168-171), следует, что он работает в должности директора ООО «», которое оказывает юридические услуги предпринимателям и юридическим лицам. Из документов ИП ФИО37 ему известно, что с 2007 года ООО «» арендовало нежилое помещение, расположенное по , которое принадлежит ей на праве собственности. Договор аренды был заключен между ФИО1 и ФИО36 Позднее данный договор был перезаключен, а именно: 01.05.2008 года ИП ФИО37 в лице директора ФИО39 заключила договор аренды нежилого помещения № № с ООО «» в лице директора ФИО1 В соответствии с которым ООО «» в лице Сахновского получило в аренду тоже помещение, что и по ранее заключенному договору, расположенное на первом этаже в здании по . По договору ООО «» должно было выплачивать арендную плату ФИО37 в размере 43380 рублей в месяц. По состоянию на 10.10.2008 года задолженность ООО «» перед ФИО37 составила 469909 рублей 65 копеек, из них: штрафные санкции 126 815 рублей и основной долг 343 094 рублей 65 копеек. 10.10.2008 года между ООО «» и ФИО37 в лице ФИО39 было подписано отступное соглашение. В соответствии с данным соглашением ООО «» в лице ФИО1 в счет погашения имеющейся задолженности по арендной плате передало в собственность предпринимателя ФИО37 имущество, указанное в соглашении об отступном. Среди оборудования, переданного ФИО37 ООО «» также была холодильная камера среднетемпературная (объем 40 куб. м.) КХЗ-040 СТ-РДО в комплекте с агрегатом МСМ 050 SOOE (4760 Dn, 380 У, R-22). Также 10.10.2008 года был подписан акт приёма-передачи, согласно которому всё имущество, указанное в данном акте перешло в собственность предпринимателя ФИО37 Таким образом, в настоящий момент задолженность ООО «» перед ИП ФИО37 является погашенной. В настоящее время часть имущества, переданная ООО «» на основании соглашения об отступном, является проданным, в том числе и холодильная камера среднетемпературная (объем 40 куб. м.) КХЗ-040 СТ-РДО в комплекте с агрегатом МСМ 050 SOOE (4760 Dn, 380 У, R-22). Со слов заместителя директора ИП ФИО37 ФИО34 ему известно, что ФИО1 при передаче вышеуказанной холодильной камеры показывал техническую документацию на эту камеру и впоследствии передал эту документацию ФИО34 Никаких документов, подтверждающих принадлежность этой камеры ФИО1, ФИО34 не требовалось и ФИО1 не демонстрировалось. Также впоследствии он видел договор купли-продажи, заключенный между ФИО38 и ИП ФИО37, на основании которого вышеуказанная холодильная камера была продана ФИО38 за сумму примерно равную 60000 рублей. Ранее ФИО1 предоставлялись гарантийные письма, согласно которых он обязался погасить задолженность по арендной плате и оценивал данную холодильную камеру в 600000 рублей. Кто конкретно занимался поисками покупателей на данную холодильную камеру, он не знает, ему известно только что покупателей на неё не было и в итоге её пришлось продавать за такую низкую цену. Хранить данную камеру в помещении по было экономически невыгодно. Выгоднее было сдавать это помещение в аренду, поэтому и было принято такое решение продать её за любую цену. Со слов ФИО34 ему известно, что холодильная камера среднетемпературная (объем 40 куб. м.) КХЗ-040 СТ-РДО в комплекте с агрегатом МСМ 050 SOOE (4760 Dn, 380 У, R-22), которую ФИО1 передал ИП ФИО37 в счёт погашения задолженности по арендной плате, находилась в помещении по ещё с момента заключения первого договора аренды в 2007 году и до момента её продажи ФИО38. 18.10.2008 года помещение по было комиссионно вскрыто. Необходимость этого была вызвана тем, что ФИО1 в течение двух месяцев не появлялся в данном помещении, ключи от него не передавал, а имущество, которое он передал в счёт погашения задолженности по арендной плате, фактически не передал, то есть оно оставалось в данном помещении. Всё имущество, находившееся в помещении, было описано. Среди данного имущества находилась холодильная камера среднетемпературная (объем 40 куб. м.) КХЗ-040 СТ-РДО в комплекте с агрегатом МСМ 050 SOOE (4760 Dn, 380 У, R-22).

В судебном заседании свидетель ФИО38 пояснил и подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, (т.1 л.д.246-248, т.2 л.д.128-130), о том, что года 2-3 назад, он арендовал помещение на , собственником которого была ИП ФИО37. Из разговора с ФИО36 ему было известно, что у последнего проблемы с холодильной камерой в помещении по . ФИО36 сказал, что есть недобросовестный арендатор, у которого имеется задолженность по арендной плате, на контакт арендатор не выходит, по акту имущество передано в собственность ИП ФИО37. ФИО36 обратился к нему как к посреднику, просил найти покупателя для холодильной камеры, продать за сколько получится. Он по газете нашёл покупателя и продал камеру 50 или 60 тысяч рублей. При продаже холодильной камеры акты не заключались. После, когда он работал у ФИО36 управляющим, ФИО34 - заместитель ИП ФИО37 попросил его подъехать на улицу Советская,3, в связи с тем, что в том помещении, где стояли компьютеры, последние исчезли и подозревают, что их вывез ФИО1. Спустя месяца три ФИО1 пришел к нему в офис с бумагой о том, что работает руководящим должностным лицом в фирме занимающейся цветным металлом, и спросил, если он оплатит долг по арендной плате, могут ли они вернуть ему холодильную камеру. На что он ему сказал, что камеры уже нет, но если он исполнит свои обязательства перед ИП ФИО37, то возможно они купят ему аналогичную камеру. ФИО36 по этому поводу сказал, что камеру вернут после оплаты долга.

В судебном заседании свидетель ФИО39 пояснил и подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, (т.2, л.д.137-140), о том, что работает в должности директора ИП ФИО37 с момента образования, лет 6-7. Примерно с 2007 года помещение по арендовал ФИО1 -директор ООО «». Данный арендатор имел задолженность в сумме более 500000 рублей. Со слов ФИО34, арендатор предложил в счёт оплаты задолженности передать имущество, в том числе холодильную камеру. Он, ФИО36, согласился. Ему принесли уже подписанные Сахновским бумаги, которые он также подписал. Холодильную камеру отдал ФИО38, который реализовал её за 60000 рублей. Осенью приехав на увидел там Сахновского, который разговаривал с ФИО34. Последний пояснил, что ФИО1 забрал имущество из помещения. Холодильная камера оставалась в помещении. Позже ФИО1 обращался к ним с просьбой возвратить холодильную камеру.

В судебном заседании свидетель ФИО39 дополнил, что со слов арендатора ФИО56, который занимается продажей холодильных камер, камера переданная Сахновским являлась старой. Перечень оборудования и оргтехники в офисе, прилагаемый к соглашению о залоге имущества от 07.08.2008 года он ранее не видел, кто такая ФИО40, подписавшая данный перечень в качестве администратора, не знает.

В судебном заседании свидетель ФИО41 пояснила, что работала в должности администратора ИП ФИО37 с 19.12.2007 года. В основном работала в здании по , в помещении, которое сдавали в аренду. Кроме этого у ИП ФИО37, был второй объект по адресу: , который арендовал ФИО1 для ООО «». Так как на объекте по постоянно менялись администраторы, ей приходилось работать и на нём. Несколько раз вручала Сахновскому счета по оплате аренды, который не платил. На момент её трудоустройства к ИП ФИО37 у Сахновского уже была задолженность по арендной плате, которому она звонила и напоминала о задолженности. ФИО1 стал прятаться. Она стала передавать счета через сторожей. Руководитель принял решение ограничить доступ к помещению, которое арендовал ФИО1. Примерно в октябре-ноябре 2008 года помещение было вскрыто. Всё имущество, находившееся в помещении описано. Среди данного имущества находились компьютеры, сейф, холодильная камера, которая представляла собой большую установку. При вскрытии помещения присутствовали: она, управляющая, заместитель директора ФИО34 После вскрытия указанного помещения были составлены акт о вскрытии помещения и опись имущества ООО «». Данные акт и опись она подписала. С 02.02.2009 года по 04.06.2009 года она находилась в отпуске по семейным обстоятельствам. По выходу из отпуска от сторожей мукомольного завода ей стало известно, что ФИО1 через задние ворота, вынес из опечатанного помещения компьютеры и иное имущество, а холодильная камера в тот момент оставалась в помещении.

Из показаний свидетеля ФИО42, данных на предварительном следствии, (т.2. л.д.210-212), следует, что он является генеральным директором ООО «». Примерно в начале лета 2008 года случайно встретился со своим знакомым Сахновским, который пригласил его к себе в офис, расположенный по , где он видел установленную в нём холодильную камеру, которая по площади занимала целую комнату. Со слов Сахновского, офисное помещение, в котором он работал и в котором находилась вышеуказанная холодильная камера, было им арендовано. Примерно в конце 2008 года или начале 2009 года ФИО1 обратился к нему за помощью, сообщил, что у него возникли проблемы с лизинговой компанией ООО «». Холодильную камеру, которую он видел у него в офисе, он, ФИО1, приобрёл по договору лизинга у данной компании. Однако, в связи с возникшими финансовыми трудностями у него нет фактической возможности погасить долги по лизинговым платежам, арендодатель забрал холодильную камеру за долги по арендной плате. ФИО1 попросил его гарантировать возврат суммы долга по лизинговым платежам или каким-либо иным образом урегулировать решение данного вопроса. Он согласился. Вместе с Сахновским разговаривал с представителем лизинговой компании, обязался погасить сумму долга в размере около 700000 рублей по лизинговым платежам ФИО1 Позднее, через несколько дней, он привёз в ООО «» гарантийное письмо, согласно которому ООО «» обязалось в течение трёх месяцев, погасить сумму задолженности по лизинговым платежам. Однако, по истечению данного срока погашения задолженности, у него так и не получилось выполнить условия данного гарантийного письма.

В судебном заседании свидетель ФИО43 пояснила и подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии, (т.2 л.д.113-116), о том, что работает у ИП ФИО44 в должности заведующей складом около восьми лет. В её должностные обязанности входит приём и отпуск товара, а именно: холодильного оборудования, запасных частей к нему. 03.04.2007 года ИП ФИО45 было продано холодильное оборудование – агрегат марки МСМ 050 SOOE (4760 Вт, 380 V, R-22), воздухоохладитель DD–30, кроме того, ИП ФИО45 были проданы составляющие, необходимые для монтажа данного холодильного оборудования. Саму холодильную камеру ИП ФИО45 они не продавали. Холодильная камера представляет собой целую установку, состоящую из специальных плит и агрегатной установки, воздухоохладителя, а также ряда более мелких деталей. Продажа ИП ФИО45 была осуществлена на сумму 79646 рублей 98 копеек.

В судебном заседании свидетель ФИО45 пояснил и подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, (т.2 л.д.131-133), о том, что давал объявление о продаже действующего бизнеса: торговой марки, бренда «». К нему обратился ФИО1. Согласно заключенного договора он продал Сахновскому бизнес, холодильную установку, состоящую из сэндвич-панелей и агрегата, вырабатывающего холод, а также продал мебель, технику, автомобиль, весы и другое необходимое оборудование для осуществления предпринимательской деятельности. Всё имущество находилось по адресу: . Документы на имущество были переданы Сахновскому. От Сахновского получил задаток, но расчёт полностью не осуществлён. При передаче Сахновскому помещения у него, ФИО45, задолженности по арендной плате не было. В октябре 2008 года, когда он приезжал к Сахновскому в офис, всё имущество находилось в помещении.

Из показаний свидетеля ФИО29, данных на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании, (т.1 л.д.233-236, т.2. л.д.214-216), следует, что он является директором и учредителем ООО «», основным видом деятельности которого является оптовая торговля различными запчастями на сельскохозяйственную технику, продажа строительных материалов, продажей холодильного оборудования они не занимаются. Однако, в сентябре 2008 года к нему обратился ФИО1 с просьбой подыскать ему для покупки холодильную камеру для хранения мясной и рыбной продукции. Он согласился ему помочь. По объявлению в газете нашёл подходящую холодильную камеру. Затем приобрёл холодильную камеру для ФИО1 за 750000 рублей. Холодильная камера состоит из агрегатной установки, трубок, охладителей, панелей, вентилятора и т.д. Идентификационный номер имеет только агрегатная установка, но он не знает, индивидуальный он или может повторяться на идентичных агрегатных установках такого типа. При покупке холодильной камеры для Сахновского он не проверял никакие идентификационные номера камеры, никакие документы при этом не составлял и не получал, то есть за наличные денежные средства приобрёл для Сахновского холодильную камеру объёмом 40 кубических метров. С Сахновским ещё до покупки они договорился о том, что он приобретает данную камеру за свой счет, а впоследствии Сахновский возвращает ему денежные средства. Договорённость изначально была устная. Также они договорились, что поставить камеру необходимо в помещении по , которое на тот момент арендовал ФИО1. Примерно в конце сентября - начале октября 2008 года данная холодильная камера была доставлена. ФИО1 присутствовал в помещении при доставке холодильной камеры. Также в данном арендованном Сахновским помещении уже на тот момент находилась другая холодильная камера в собранном состоянии. В октябре 2008 года ФИО1 предложил ему вернуть долг за приобретенную холодильную камеру путём заключения договора финансовой аренды с ООО «». Он согласился на это, так как хотел вернуть свои денежные средства, а ФИО1 пояснил, что у него нет денежных средств для возврата долга, а в случае заключения такого договора лизинговая компания перечислит на расчётный счет его фирмы – ООО «» денежные средства в сумме 750000 рублей. Он, ФИО29, понял, что в договоре лизинга будет указана холодильная камера, которая была им приобретена для Сахновского в сентябре 2008 года. Он у Сахновского не уточнял, какая конкретно камера будет фигурировать в договоре лизинга. ФИО1 сказал ему, что он сам решит все вопросы с лизинговой компанией, предоставит ей какие-то документы на камеру. Ему необходимо было просто подписать договор с лизинговой компанией. Он помнил, что покупал Сахновскому холодильную камеру без документов. Какие именно документы ФИО1 собирался предоставлять лизинговой компании и предоставлял ли он их вообще, не знает. Впоследствии он вместе с Сахновским посещал офис ООО «», чтобы подписать соответствующие договоры, подготовленные сотрудниками данной фирмы. Перед заключением договоров с лизинговой фирмой он поставил на баланс ООО «» данную холодильную камеру. Он просил у Сахновского характеристики, номера данной камеры, чтобы указать их в счёт-фактуре, на основании которой он поставил на баланс данную холодильную камеру. Эти номера с холодильной камерой, которая была поставлена им Сахновскому, он не проверял. Впоследствии, после подписания договора купли-продажи № № от 28.10.2008 года между ООО «», ООО «», ООО «», согласно которому ООО «» приобрело в собственность холодильную камеру КХЗ - 040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SOOE (476Dn, 380V, R - 22) у ООО «» для последующей передачи ее ООО «» по договору финансовой аренды (лизинга), ООО «» перечислило ООО «» денежные средства в сумме 750000 рублей по платёжному поручению № № от 29.10.2008 года. ФИО1 попросил его перечислить с расчетного счёта ООО «» денежные средства, составлявшие задаток в сумме 150000 рублей и первый платёж за ноябрь 2008 года на сумму 37034,18 рублей, мотивируя это тем, что у него нет денежных средств для оплаты даже первого платежа. Он согласился на это, так как ФИО1 обещал ему вернуть все денежные средства в ближайшее время. Поэтому он перечислил с расчетного счёта ООО «Востокметпром» денежные средства в сумме 150000 рублей – задаток Сахновского и первый платёж за ноябрь 2008 года на сумму 37034,18 рублей. Он знал, что у Сахновского была холодильная камера, установленная по . Также ему не было известно, что указанная холодильная камера была передана в счёт погашения задолженности по арендной плате Сахновского перед ИП ФИО37 Он доверял Сахновскому, так как у них были приятельские отношения, и не думал, что последний может его обмануть. До настоящего времени ФИО1 денежные средства в сумме 150000 рублей и 37034,18 рублей ему не вернул. Совершая перечисление денежных средств за Сахновского на расчётный счёт ООО «» он не знал, что ФИО1 не будет осуществлять оплату лизинговых платежей, ФИО1 уверял его, что все платежи он будет оплачивать своевременно и в полном объеме и также в короткий срок вернет ему все денежные средства, составлявшие задаток и первый платеж. Впоследствии ФИО1 рассказывал ему, что у него есть финансовые проблемы, он не платил лизинговые платежи ООО «», арендодатель не допускал его в помещение по . Помещение было опечатано. Он спрашивал Сахновского, почему он не передаст лизинговой компании холодильную камеру, на что ФИО1 отвечал, что арендодатель сфальсифицировал документы и теперь камера ему не принадлежит. Также ФИО1 говорил ему, что весной 2009 года он видел, что камера находится в помещении по так как с улицы он видел охладители камеры, без которых она бы не работала. Холодильная камера, которую он приобрёл для Сахновского, насколько ему известно, впоследствии Сахновским была передана кому-то за долги в г.Комсомольск-на-Амуре.

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается исследованными доказательствами по делу:

- протоколом выемки, (т.1 л.д.155), согласно которого изъяты документы, подтверждающие факт передачи камеры холодильной КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22) ООО «» в лице директора ФИО1 в собственность ИП ФИО37 в счёт погашения задолженности по арендной плате ООО «»: соглашение об отступном от 10.10.2008 года, заключённое между ИП ФИО37 в лице ФИО39 и ООО «» в лице ФИО1; акт приёма-передачи от 10.10.2008 года, заключенный между ИП ФИО37 в лице ФИО39 и ООО «» в лице ФИО1;

- протоколом осмотра документов, (т.1 л.д.156-158), согласно которого осмотрены документы, подтверждающие факт передачи холодильной камеры КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22) ООО «» в лице директора ФИО1 в собственность ИП ФИО37 в счёт погашения задолженности по арендной плате ООО «»: соглашение об отступном от 10.10.2008 года; акт приёма-передачи от 10.10.2008 года;

- протоколом выемки (т.1 л.д.182-184), согласно которого у представителя потерпевшего ФИО2 изъяты документы: договор финансовой аренды (лизинга) № № от 28.10.2008 года, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО30 («Лизингодатель») и ООО «» в лице директора ФИО1 («Лизингополучатель»); договор купли-продажи № № от 28.10.2008 года, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО29 («Продавец»), ООО «» в лице директора ФИО30 («Покупатель») и ООО «» в лице директора ФИО1 («Лизингополучатель»); акт о приёме-передаче объекта основных средств № № от 31.10.2008 года; счет-фактура № от 31.10.2008 года; товарная накладная № от 31.10.2008 года; акт № от 31.10.2008 года на выполнение работ-услуг; платёжное поручение № от 29.10.2008 года на 750000 рублей; претензия по договору финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года директору ООО «» от имени генерального директора ООО «» ФИО30 исх. № от 02.03.2009 года; уведомление о досрочном расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года директору ООО «» от имени директора ООО «» ФИО30 за исх. № от 23.03.2009 года; гарантийное письмо от имени директора ООО «» ФИО1 от 12.01.2009 года на имя ООО «»; заявка о проведении лизинга имущества от 27.10.2008 года; акт сверки взаиморасчётов (финансовый) от 05.02.2009 года между ООО «ДВ » и ООО «» по договору лизинга № от 28.10.2008 года; акт сверки взаиморасчётов (финансовый) от 05.02.2009 года между ООО «» и ООО «» по договору лизинга № от 28.10.2008 года;

- протоколом осмотра документов, (т.1, л.д.185-191), согласно которого осмотрены документы: договор финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года; договор купли-продажи № от 28.10.2008 года; акт о приёме-передаче объекта основных средств № от 31.10.2008 года; счёт-фактура № от 31.10.2008 года; товарная накладная № от 31.10.2008 года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг; платёжное поручение № от 29.10.2008 года на 750000 рублей; претензия по договору финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года директору ООО «»; уведомление о досрочном расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года директору ООО «»; гарантийное письмо от имени директора ООО «» ФИО1 от 12.01.2009 года; заявка о проведении лизинга имущества от 27.10.2008 года; акты сверки взаиморасчётов (финансовый) от 05.02.2009 года между ООО «» и ООО «» по договору лизинга № от 28.10.2008 года;

- протоколом выемки, (т.2, л.д.152-154), согласно которого у ФИО34 изъяты документы, подтверждающие факт аренды ФИО1 нежилого помещения по , а также факт продажи холодильной камеры среднетемпературной (объем 40 куб. м.) КХЗ-040 СТ-РДО в комплекте с агрегатом МСМ 050 SOOE (4760 Dn, 380 У, R-22): договор аренды нежилого помещения № от 01.05.2008 года, заключенный между ИП ФИО37 в лице директора ФИО39 (Арендодатель) и ООО «» в лице директора ФИО1 (Арендатор); договор аренды нежилого помещения № от 01.09.2007 года, заключенный между ИП ФИО36 (Арендодатель) и ООО «» в лице директора ФИО1 (Арендатор); расходная накладная № от 20.10.2008 года; заверенные копии: акта № от 31.08.2007 года, счёта № от 03.09.2007 года, акта о вскрытии помещения от 18.11.2008 года, описи имущества ООО «» от 18.11.2008 года (приложение к акту вскрытия помещения от 18.11.2008 года), соглашения от 07.08.2008 года, экспертного заключения по оценке соответствия нежилых помещений санитарным нормам от 19.06.2008 года, договора купли-продажи имущества от 20.10.2008 года, заключенного между ИП ФИО37 в лице представителя ФИО34 (Продавец), ФИО38 (Покупатель), акта приёма-передачи имущества от 20.10.2008 года,

- протоколом осмотра документов, (т. 2, л.д.155-160), согласно которому осмотрены документы: договор аренды нежилого помещения №-И от 01.05.2008 года; договор аренды нежилого помещения № от 01.09.2007 года; расходная накладная № от 20.10.2008 года; заверенные копии: акта № от 31.08.2007 года, счёта № от 03.09.2007 года, акта о вскрытии помещения от 18.11.2008 года, описи имущества ООО «» от 18.11.2008 года (приложение к акту вскрытия помещения от 18.11.2008 года), соглашения от 07.08.2008 года, экспертного заключения по оценке соответствия нежилых помещений санитарным нормам от 19.06.2008 года, договора купли-продажи имущества от 20.10.2008 года, заключенного между ИП ФИО37 в лице представителя ФИО34 (Продавец), ФИО38 (Покупатель), акта приёма-передачи имущества от 20.10.2008 года,

- выпиской по лицевому счету №, принадлежащему ООО «», открытому в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) в г. Хабаровске за период с 01.10.2008 года по 20.01.2010 года, (т.2, л.д.43-61), согласно которой 29.10.2008 года с расчётного счёта №, принадлежащего ООО «», открытого в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Хабаровске, на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «», открытый в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) в г.Хабаровске, перечислены денежные средства в сумме 750000 рублей по платёжному поручению № от 29.10.2008 года в счёт оплаты по договору купли-продажи № от 28.10.2008 года за оборудование, а также 30.10.2008 года с расчётного счёта № ООО «», открытого в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) в г. Хабаровске, на расчётный счёт №, принадлежащий ООО «», открытый в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Хабаровске, перечислены денежные средства в сумме 150000 рублей по письму ООО «» по договору лизинга № в качестве залога за оборудование, а также денежные средства в сумме 37034 рубля 18 копеек по письму ООО «» по договору лизинга № в качестве платежа по графику,

- протоколом осмотра документов, (т.2. л.д.62), согласно которому осмотрена выписка по лицевому счёту №, принадлежащему ООО «», открытому в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) в г.Хабаровске за период с 01.10.2008 года по 20.01.2010 года,

- заключением эксперта № от 19.01.2010 года, (т.1 л.д.22-26), согласно которого подписи, расположенные в соглашении об отступном от 10.10.2008 года, заключённом между ИП ФИО37 в лице ФИО39 и ООО «» в лице ФИО1 в графе «Арендатор (Должник)» на линии строки «ФИО1»; в акте приема-передачи от 10.10.2008 года, заключенном между ИП ФИО37. в лице ФИО39 и ООО «» в лице ФИО1, в графе «Директор ООО «» на линии строки «ФИО1» выполнены самим Сахновским ФИО49,

- заключением эксперта № от 26.01.2010 года, (т.1 л.д.32-33), согласно которого в местах пересечения текстов: соглашения об отступном от 10.10.2008 года, заключенном между ИП ФИО37 в лице директора ФИО39 (на основании доверенности № от 10.02.2007 года) и ООО «» в лице ФИО1 на пятом листе в разделе «Арендатор» (Должник), а также в акте приёма-передачи от 10.10.2008 года, заключенном между ИП ФИО37 в лице директора ФИО39 (на основании доверенности № от 10.02.2007 года) и ООО «» в лице ФИО1 на втором листе в разделе «Директор ООО «», первоначально был выполнен основной текст электрографическим способом печати красящим веществом чёрного цвета, а затем нанесены подписи пишущим прибором с шариковым узлом, красящим веществом сине-фиолетового цвета,

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, (т.2 л.д.66-72), на ООО «» от 28.01.2010 года, согласно которой ФИО1 является учредителем и директором ООО «»,

- документами, подтверждающими отсутствие фактической возможности ФИО1 оплачивать лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года, (т.1 л.д.42-53), предоставленными отделом судебных приставов по Кировскому району г.Хабаровска: постановлением о возбуждении исполнительного производства от 29.01.2009 года по факту взыскания суммы долга в размере 617150 рублей в отношении должника ФИО1 в пользу взыскателя ФИО46; постановлением о возбуждении исполнительного производства от 26.03.2009 года по факту взыскания суммы долга в размере 158100 рублей в отношении должника ФИО1 в пользу взыскателя ФИО47; постановлением о возбуждении исполнительного производства от 16.11.2007 года по факту взыскания с ФИО1 в пользу ОАО «» задолженности в сумме 66720,20 рублей; постановлением о возбуждении исполнительного производства от 13.03.2009 года по факту взыскания с ФИО1 в пользу ДФ ОАО АКБ «» задолженности в сумме 193198,82 рублей; постановлением о возбуждении исполнительного производства от 04.06.2009 года по факту взыскания с ФИО1 в пользу ОАО «» задолженности в сумме 72532,38 рублей.

Показания представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей ФИО43, ФИО32, ФИО33, ФИО41, ФИО38, ФИО35, ФИО34, ФИО42, ФИО45, ФИО36, ФИО29 суд признаёт допустимыми и принимает в качестве доказательств, поскольку они полны, последовательны, дополняют друг друга, согласуются между собой, а также с установленными в судебном заседании обстоятельствами. Оснований для оговора подсудимого указанными представителем потерпевшего и свидетелями судом не установлено, в связи с чем не имеется оснований не доверять этим доказательствам.

Показания свидетеля ФИО32, данные в ходе предварительного следствия в части того, ФИО1 принес ему договор лизинга и купли-продажи уже подписанный ФИО29, то есть последний лично не приходил в офис ООО «» для подписания указанных документов, суд не принимает в качестве доказательства и расценивает как заблуждение свидетеля, поскольку данный факт опровергается показаниями самого свидетеля ФИО32, данными в судебном заседании и подтверждается показаниями свидетеля ФИО29 о том, что он лично с Сахновским посещал офис ООО «Технопромлизинг», чтобы подписать соответствующие договоры. В остальной части показания свидетеля ФИО32, данные в ходе предварительного следствии, и показания данные им в судебном заседании суд принимает в качестве доказательства, поскольку они взаимодополняют друг друга, согласуются с показаниями представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей ФИО33, ФИО29, признанными судом допустимыми доказательствами по делу.

Показания подсудимого Сахновского в части того, что соглашение об отступном от 10.10.2008 года он не заключал, его подпись в соглашении взята с других документов суд находит несостоятельными и не принимает в качестве доказательств, поскольку показания подсудимого в этой части опровергаются исследованными судом доказательствами: показаниями свидетеля ФИО34 о том, что у Сахновского перед ИП ФИО37 сложилась задолженность по арендной плате, и он, ФИО1, предложил ИП ФИО37 в счет взаимозачёта задолженности по арендной плате получить в собственность имущество ООО «», в том числе холодильную камеру, которая была установлена в помещении по адресу: , после чего, 10.10.2008 года было заключено соглашение об отступном, в присутствие его, Сахновского, юриста ИП ФИО37; показаниями свидетелей ФИО35 о том, что 10.10.2008 года между ООО «» и ФИО37 в лице ФИО39 было подписано отступное соглашение; показаниями свидетеля ФИО36 о том, что от заместителя, ФИО34, ему стало известно, что арендатор ФИО1 предложил в счет оплаты задолженности по арендной плате передать имущество, в том числе холодильную камеру, на что он, ФИО36, согласился, ему принесли уже подписанные Сахновским документы, которые он также подписал; соглашением об отступном от 10.10.2008 года, заключенном между ИП ФИО37 в лице ФИО39 и ООО «» в лице ФИО1; актом приема-передачи от 10.10.2008 года, заключенном между ИП ФИО37 в лице ФИО39 и ООО «» в лице ФИО1; заключением эксперта № от 19.01.2010 года, согласно которого подписи, расположенные в соглашении об отступном от 10.10.2008 года в графе «Арендатор (Должник)» на линии строки «ФИО1» и в акте в акте приема-передачи от 10.10.2008 года в графе «Директор ООО «», на линии строки «ФИО1», выполнены самим Сахновским ФИО49; заключением эксперта № от 26.01.2010 года, согласно которого в местах пересечения текстов: соглашения об отступном от 10.10.2008 года на пятом листе в разделе «Арендатор» (Должник), а также в акте приема-передачи от 10.10.2008 года на втором листе в разделе «Директор ООО «», первоначально был выполнен основной текст электрографическим способом печати красящим веществом черного цвета, а затем нанесены подписи пишущим прибором с шариковым узлом, красящим веществом сине-фиолетового цвета. Показания подсудимого в части того, что умысла не оплачивать лизинговые платежи у него не было, суд также находит несостоятельными и не принимает в качестве доказательств, поскольку исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что на момент заключения договора финансовой аренды (лизинга) у подсудимого отсутствовали источники для выполнения принимаемых обязательств. Так, из показаний свидетеля ФИО29 следует, что в сентябре 2008 года им для Сахновского была приобретена холодильная камера за 750 000 рублей, на момент заключения договора лизинга долг возвращен не был; из показаний свидетелей ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО41 следует, что у Сахновского перед ИП ФИО37 имелась задолженность по арендной плате, сложившаяся еще до заключения договора лизинга. Кроме этого, факт наличия задолженности по арендной плате перед ИП ФИО37, а также долга перед ФИО29 не опровергается собственными показаниями подсудимого Сахновсокого. В остальной части показания подсудимого Сахновского суд принимает в качестве доказательств, поскольку его показания соответствуют установленным по делу обстоятельствам.

Исследованные протоколы выемок, заключения эксперта, иные документы принимаются в качестве доказательств, поскольку согласовываются между собой, добыты без нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, подсудимого в части, в которой они признаны допустимыми доказательствами.

Изучив материалы уголовного дела в совокупности, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину ФИО1 доказанной полностью.

Судом установлено, что ФИО1, изначально не имея намерений выполнять условия договора финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года, осознавая отсутствие реальной финансовой возможности возвратить ООО «» денежные средства, в период времени с 27.10.2008 года по 30.10.2008 года, при помощи не осведомленного о его преступном умысле ФИО29 и заключения обманным способом договора финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года, а также договора купли-продажи № от 28.10.2008 года на камеру холодильную КХЗ-040 СТ-РДО с агрегатной установкой МСМ 050 SООЕ (4760 Вт, 380V, R-22), принадлежащую на праве собственности ИП ФИО37, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, похитил путем обмана денежные средства в сумме 562965 рублей 82 копейки, принадлежащие ООО «», причинив последнему ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Обманный характер действий подсудимого при хищении денежных средств ООО «» заключается в том, что он с целью погашения имеющейся у него задолженности перед ФИО29, заключил с ООО «» договор лизинга, при этом не имея намерения по погашению лизинговых платежей и выполнению условий договора лизинга, и сообщив ООО «» сведения не соответствующие действительности о собственнике холодильной камеры, которая являлась предметом лизинга, а именно, указав в качестве продавца холодильной камеры ООО «», которое фактически собственником указанной камеры не являлось. В результате чего по заключенному под воздействием обмана договору лизинга ООО «» в счёт оплаты холодильной камеры перечислило на расчётный счёт ООО «» 750000 рублей. В свою очередь ФИО1 убедил ФИО29, не осведомлённого о его преступных намерениях, перечислить за ООО «» денежные средства в сумме 150000 рублей, составлявшие задаток по договору финансовой аренды (лизинга) от 28.10.2008 года, а также денежные средства в сумме 37034 рубля 18 копеек, составлявшие сумму первого лизингового платежа по указанному договору, ссылаясь на финансовые трудности и уверяя ФИО29, что дальнейшие платежи он будет вносить своевременно, в полном объёме и в короткий срок вернёт ему денежные средства, заведомо зная, что не намерен в дальнейшем оплачивать лизинговые платежи и не имеет для этого финансовой возможности,

Квалифицирующий признак «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» нашел своё подтверждение в судебном заседании и заключается в том, что ФИО1, являясь директором и учредителем ООО «», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, то есть являясь лицом, исполняющим организационно-распорядительные функции в данном обществе, при совершении обмана, зная, что ООО «» с физическими лицами договоры финансовой аренды (лизинга) не заключает, предоставил представителю ООО «», ФИО32, финансовые документы, согласно анализу которых, ФИО32 сделал вывод о том, что ООО «» - это «работающее», имеющее определенный доход предприятие и в последствии было принято решение о заключении с Сахновским договора финансовой аренды (лизинга) от 28.10.2008 года.

Суд считает, что совершённым подсудимым хищением денежных средств в сумме 562965 рублей 82 копейки ООО «», причинён ущерб в крупном размере, исходя их суммы причинённого ущерба.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст.159 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд не усматривает обстоятельств отягчающих, а также смягчающих наказание подсудимому.

Назначая наказание, суд также принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства по делу, личность подсудимого, Характеризующегося с положительной стороны, не усматривает оснований для применения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, и считает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учётом обстоятельств дела, личности подсудимого, суд считает нецелесообразным назначение дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред причинённый действиями ФИО1 подлежит взысканию с него в полном объёме в пользу ООО «» в размере 562965 рублей 82 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Сахновского ФИО49 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание – два года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать ФИО1 встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, где регистрироваться один раз в месяц в дни, указываемые этим органом; не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Меру пресечения ФИО1, подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Взыскать с Сахновского ФИО49 в пользу ООО «» 562965 (пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 82 копейки.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: договор финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года, договор купли-продажи № от 28.10.2008 года, акт о приёме-передаче объекта основных средств № от 31.10.2008 года, счёт-фактуру № от 31.10.2008 г., товарную накладную № от 31.10.2008 года, акт № от 31.10.2008 года на выполнение работ-услуг, платёжное поручение № от 29.10.2008 года на сумму 750000 рублей, претензию по договору финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года, уведомление о досрочном расторжении договора финансовой аренды (лизинга) № от 28.10.2008 года, гарантийное письмо, заявку о проведении лизинга имущества от 27.10.2008 года, акт сверки взаиморасчётов (финансовый) от 05.02.2009 года, акт сверки взаиморасчётов (финансовый) от 05.02.2009 года, находящиеся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ФИО2 – оставить по принадлежности; соглашение об отступном от 10.10.2008 года, акт приёма-передачи от 10.10.2008 года, договор аренды нежилого помещения № от 01.05.2008 года, договор аренды нежилого помещения № от 01.09.2007 года, расходную накладную № от 20.10.2008 года, заверенные копии: акта № от 31.08.2007 года, счёта № от 03.09.2007 года, акта о вскрытии помещения от 18.11.2008 года, описи имущества ООО «» от 18.11.2008 года (приложение к акту вскрытия помещения от 18.11.2008 года), соглашения от 07.08.2008 года, экспертного заключения по оценке соответствия нежилых помещений санитарным нормам от 19.06.2008 года, договора купли-продажи имущества от 20.10.2008 года, акта приёма-передачи имущества от 20.10.2008 года – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Хабаровский краевой суд через Кировский районный суд г.Хабаровска в течение 10 суток со дня оглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий: (подпись)

Приговор вступил в законную силу 07.04.2011 года.

Копия верна, судья: Рюмин В.В.