Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а, б» ч.2 ст.174-1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

Вину Бучина М.А. в совершении мошенничества - хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

Не позднее августа 2011 года Бучин М.А., являясь генеральным директором строительной организации Общество с ограниченной ответственностью «Х», (далее ООО «Х»), обладая полнотой организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в указанном юридическом лице, а именно: осуществлять руководство текущей деятельностью Общества как единоличный исполнительный орган Общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, осуществлять свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством, назначенный на указанную должность решением учредителя ООО «Х» от 20 февраля 2007 года, совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющимся заместителем генерального директора по экономике ООО «Х», вступил в преступный сговор с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х», обладающим полномочиями использовать печать Подразделения, подписывать акты сдачи-приемки (услуг), акты приема-передачи, сверки расчетов и иные документы, связанные с исполнением договоров и иных сделок, заключенных от имени ОАО «Х» для осуществления видов деятельности Подразделения, предусмотренных Положением о подразделении и иными внутренними документами ОАО «Х», вести актово-претензионную работу, указывать в договорах лиц, осуществляющих подписание актов сдачи- приемки работ и иных документов, связанных с исполнением договоров, заключенных в пределах его полномочий; подписывать акты сдачи-приемки работ (услуг), акты приема-передачи по договорам, заключенным в интересах Подразделения на уровне Управления Х, если в договоре имеется об этом соответствующее указание, назначенным на указанную должность Приказом И.о. начальника Дирекции №Х от 04.04.2011 г., а через него с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из числа должностных лиц ОАО «Х» на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств, выделенных ОАО «Х» на работы по капитальному ремонту аварийного характера 6 объектов Х – филиала ОАО «Х», путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступный умысел участников преступной группы был направлен на противоправное отчуждение в корыстных целях принадлежащего ОАО «Х» имущества (денежных средств) против воли собственника путем его незаконного расходования и передачи в пользу ООО «Х», а затем участников преступной группы.

В целях осуществления преступного умысла участниками преступной группы был разработан и реализован план, в соответствии с которым было необходимо:

- Используя гарантии на заключение договора между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, совместно организовать выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, до заключения соответствующего договора;

- Использовать в качестве прикрытия осуществляемой противоправной деятельности проектно-сметную документацию, изготовленную членами преступной группы, а также зависимыми от членов преступной группы должностными лицами ООО «Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов;

- Используя подложную проектно-сметную документацию, обеспечить заключение между ОАО «Х» и ООО «Х» договора на выполнение работ по капитальному ремонту 6 объектов Х №Х (рег. № Х) от 21.11.2011 года;

- В ходе выполнения на объектах работ по капитальному ремонту обеспечить отсутствие надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

- Завышать стоимость выполненных работ путем изготовления подложных актов о приемке выполненных работ с включением в них работ, которые фактически не выполнялись, выполнялись в меньшем объеме, выполнялись с существенным отступлением от соответствующих строительных норм и правил; указанием материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, с применением в ходе подготовки актов завышенных расценок, необоснованным применением повышающих и исключением подлежащих применению понижающих коэффициентов, ненадлежащим применением понижающих коэффициентов по одному из объектов с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам;

- Использовать служебное положение исполняющего обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х» иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего на основании доверенности №Х от 11 мая 2011 года, выданной ОАО «Х» в лице начальника Х – филиала ОАО «Х» С., действующего на основании доверенности №Х от 09 июня 2009 года, выданной Президентом ОАО «Х» Я., доверенности №Х от 23 декабря 2011 года, выданной ОАО «Х» в лице начальника Х – филиала ОАО «Х» С., действующего на основании доверенности №Х от 09 июня 2009 года, выданной Президентом ОАО «Х» Я., при подписании подложных актов о приемке выполненных работ со стороны заказчика; при принятии решения о заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене; при подписании со стороны ОАО «Х» подложной проектно-сметной документации; для обеспечения отсутствия надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

- Использовать служебное положение генерального директора ООО «Х» Бучина М.А., и соответствующие этой должности полномочия, установленные Уставом ООО «Х», утвержденного решением единственного участника от 17 декабря 2009 года, а также положениями договора №Х (рег. № Х) от 21.11.2011 года, при подписании подложных актов о приемке выполненных работ со стороны подрядчика;

- Использовать подписанные подложные акты в качестве основания для безналичного перевода со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» на счет ООО «Х» похищаемых денежных средств, составляющих разницу между стоимостью, указанной в подложных актах, и фактической стоимостью выполненных работ;

- Совершать операции по незаконному «обналичиванию» похищенных денежных средств, после чего распределять их между участниками преступной группы;

В соответствии с договоренностью между участниками преступной группы было принято следующее распределение ролей.

Бучин М.А. принял на себя обязательства:

- получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на дальнейшее заключение договора между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, используя свои служебные полномочия генерального директора ООО «Х», организовать совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, до заключения соответствующего договора;

- совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, гарантировать иному лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поставленное им условие о выплате незаконного денежного вознаграждения («отката») за заключение между ОАО «Х» и ООО «Х» договора на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х;

- в качестве прикрытия незаконного выполнения на 6 объектах Х работ по капитальному ремонту аварийного характера, изготовить совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х» подложную проектно-сметную документацию, в которую внести заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости работ, используемых материалов;

- используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», подписывать подложную проектно-сметную документацию; передавать ее в Х для подписания ее со стороны заказчика;

- используя подложную проектно-сметную документацию, заключить с ОАО «Х» от имени генерального директора ООО «Х» договор на выполнение работ по капитальному ремонту 6 объектов Х №Х (рег. № Х) от 21.11.2011 года,

- изготовить совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также через неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х» подложные акты о приемке выполненных работ, в которые вносить заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ, используемых материалов;

- используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», подписывать подложные акты о приемке выполненных работ со стороны подрядчика и передавать их через иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в Х для подписания со стороны заказчика и последующей оплаты;

- давать указания иному лицу №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять переговоры с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для обеспечения подписания подложных смет и актов о приемке выполненных работ со стороны заказчика;

- совместно с иным лицом №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставлять расчетный счет ООО «Х» для перевода Октябрьской железной дорогой денежных средств согласно подложным актам, включая похищаемые денежные средства;

- выполнять операции по незаконному «обналичиванию» похищенных денежных средств, то есть производить противоправный перевод похищенных денежных средств из безналичной в наличную форму;

- из общего объема похищенных и «обналиченных» денежных средств передавать обусловленную часть иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и, через него – иным лицам №2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а другую часть распределять между собой и иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и расходовать как на личные нужды, так и на увеличение стоимости имущества возглавляемого ими ООО «Х».

Иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось:

- получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на дальнейшее заключение договора между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, организовать совместно с Бучиным М.А. выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, до заключения соответствующего договора;

- в качестве прикрытия незаконного выполнения на 6 объектах Х работ по капитальному ремонту аварийного характера, изготовить совместно с Бучиным М.А., а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х» подложную проектно-сметную документацию, в которую внести заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости работ, используемых материалов;

- получать от Бучина М.А. подписанные им подложные акты о приемке выполненных работ со стороны подрядчика и передавать их в Х для подписания со стороны заказчика и последующей оплаты;

- получив указания от Бучина М.А. осуществлять переговоры с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для обеспечения подписания подложных смет и актов о приемке выполненных работ со стороны заказчика;

- совместно с Бучиным М.А. предоставлять расчетный счет ООО «Х» для перевода Октябрьской железной дорогой денежных средств согласно подложным актам, включая похищаемые денежные средства;

- получать от Бучина М.А. часть похищенных денежных средств и передавать ее иному лицу № 2, в отношении которого уголовное дело в отдельное производство;

- получать от Бучина М.А. причитающуюся ему часть похищенных денежных средств и расходовать ее как на личные нужды, так и на увеличение стоимости имущества возглавляемого ими ООО «Х».

Иное лиц № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось:

- используя свое служебное положение исполняющего обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х», действуя совместно с иным лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из числа должностных лиц ОАО «Х», гарантировать заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене;

- установить учредителю и фактическому руководителю ООО «Х» Бучину М.А., а также руководителю ООО «Х» иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, условие о выплате незаконного денежного вознаграждения («отката»), определив его размер;

- обеспечить выполнение на 6 объектах Х работ по капитальному ремонту аварийного характера без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, до заключения соответствующего договора;

- использовать свое служебное положение исполняющего обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х» для обеспечения подписания со стороны ОАО «Х» подложной проектно-сметной документации;

- использовать в качестве прикрытия осуществляемой противоправной деятельности проектно-сметную документацию, изготовленную Бучиным М.А., иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также неосведомленными о противоправном характере деятельности сотрудниками ООО «Х», а в дальнейшем также использовать полученную проектно-сметную документацию для придания видимости законности осуществляемой противоправной деятельности;

- используя подложную проектно-сметную документацию, через иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, из числа сотрудников ОАО «Х» организовать заключение между ОАО «Х» и ООО «Х» договора на выполнение работ по капитальному ремонту 6 объектов Х №Х (рег. № Х) от 21.11.2011 года,

- использовать свое служебное положение исполняющего обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х» в целях обеспечения отсутствия надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

- использовать свое служебное положение исполняющего обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х» при подписании подложных актов о приемке выполненных работ с завышенной стоимостью работ со стороны Х;

- обеспечивать проведение безналичного перевода похищаемых денежных средств со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» на счет ООО «Х», используя в качестве основания для производства платежей подписанные подложные акты о приемке выполненных работ с завышенной стоимостью работ;

- получать от Бучина М.А. и иного лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, причитающуюся ему и неустановленному лицу часть похищенных денежных средств, передавать оговоренную часть неустановленному лицу.

Иное лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось:

- используя свое служебное положение, совместно с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, гарантировать заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене;

- использовать свое служебное положение для выполнения необходимых действий, направленных на получение от ОАО «Х» финансирования для выполнения работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х;

- оказывать иному лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, протекционизм в решении вопросов с высшим руководством ОАО «Х», а также с представителями иных учреждений и ведомств, обладающих контрольно-надзорными функциями в отношении Х в части выполнения работ по капитальному ремонту на объектах Х;

- использовать свое служебное положение в целях обеспечения отсутствия надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

- обеспечивать проведение безналичного перевода похищаемых денежных средств со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» на счет ООО «Х», используя в качестве основания для производства платежей подложные акты с завышенной стоимостью работ;

- получать от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, причитающуюся ему часть похищенных денежных средств, переданную Бучиным М.А.

Не позднее августа 2011 года генеральный директор ООО «Х» Бучин М.А. совместно с заместителем генерального директора по экономике ООО «Х» иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив уведомление от исполняющего обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х» иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о выделении ОАО «Х» денежных средств Х на производство капитального ремонта объектов Дирекции по тепловодоснабжению, вступили с последним в преступный сговор на хищение части указанных денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В указанный период времени, иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, гарантировал Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, обеспечить оплату произведенных работ по договору.

Не позднее августа 2011 года участники преступной группы договорились о распределении похищаемых денежных средств. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лица № 2,3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложную проектно-сметную документацию с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов. Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанные сметы со стороны исполнителя, а иные лица № 2, 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили их подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е.

Не позднее ноября 2011 года участники преступной группы при неустановленных обстоятельствах организовали производство работ по капитальному ремонту аварийного характера 6 объектов Х:

- водопроводного ввода от ул. Х к Х (инв. №124052/1980);

- тепловой сети от врезки на депо ТЧ до врезки на жилые дома по ул. Х, ул. Х (инв. № Х);

- водопроводной сети от здания НГЧ до ВП, ул. Х (инв. №Х);

- водопроводной сети ст. Х на Х (инв. №Х);

- водопроводной сети ст. Х (инв. №Х);

- водопроводной сети ст. Х (инв. №Х).

При этом, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иное лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство из числа должностных лиц ОАО «Х», в нарушение порядка договорной работы, установленного на Х, то есть до заключения договора между ОАО «Х» и ООО «Х», обеспечили допуск ООО «Х» на объекты Х, а Бучин М.А. и иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовали производство работ по капитальному ремонту на перечисленных объектах.

Не позднее 23 декабря 2011 года между Открытым акционерным обществом «Х (ОАО «Х») в лице первого заместителя начальника Х – филиала ОАО «Х» К. и Обществом с ограниченной ответственностью «Х (ООО «Х») в лице генерального директора ООО «Х» Бучина М.А., заключен Договор №Х (рег. № Х) от 21 ноября 2011 года на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера 6 объектов Х на общую сумму 69565076,15 рублей. При этом, к сметной стоимости работ, составляющей 77 294 529,05 рублей, по соглашению сторон применен понижающий коэффициент 0,9 на основании распоряжения президента ОАО «Х» №Х от 02.09.2011 г.

Не позднее 23 декабря 2011 года, по мере поступления на счет Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» средств от ОАО «Х» иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, данные сведения, на основании которых Бучин М.А. и иноке лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по заранее достигнутой договоренности с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовили совместно, а также через неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х» 6 подложных актов о приемке выполненных работ, в которые внесли заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ, используемых материалов, с применением в ходе подготовки актов завышенных расценок, необоснованным применением повышающих и исключением подлежащих применению понижающих коэффициентов, ненадлежащим применением понижающих коэффициентов по одному из объектов с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам.

При этом, Бучин М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х» от лица подрядчика (ООО «Х») подписал подложные акты, после чего передал их через иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в Х для подписания со стороны заказчика и последующей оплаты.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение исполняющего обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 11 мая 2011 года, осуществил подписание подготовленных Бучиным М.А. и иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложных актов о приемке выполненных работ со стороны заказчика (ОАО «Х»), то есть выполнил действия, направленные на обеспечение их оплаты путем осуществления 23 декабря 2011 года 6 безналичных переводов со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, на суммы 19230 146,29 рубля, 17041 935,62 рубля, 7528 571,10 рубля, 11736 213,50 рубля, 6381 743,84 рубля, 7646 465,80 рубля, на общую сумму 69 565 076,15 рубля.

Продолжая осуществление противоправной деятельности, после поступления денежных средств со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» на счет ООО «Х», Бучин М.А. в январе 2012 года в городе Санкт-Петербурге совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил с указанными денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами: 12 января 2012 года по мнимой сделке в виде договора поставки стройматериалов № Х от 21.10.2011 г. произвел платеж в пользу фиктивной организации ООО «Х» (ИНН Х) на сумму 6025873,41 рубля на расчетный счет №Х, открытый в ОАО «Х» по адресу: Х, с последующим незаконным «обналичиванием» при неустановленных обстоятельствах части указанных денежных средств в сумме не менее 3179 894,42 рубля.

Данные денежные средства в период с января 2012 года по 01 декабря 2014 года получены Бучиным М.А. в наличной форме от иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, за вычетом «комиссии» за совершение операций по незаконному «обналичиванию».

Обусловленную долю похищенных и полученных в наличном виде денежных средств Бучин М.А. через иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передавал иному лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, в свою очередь, передавал часть полученных от Бучина М.А. и иного лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежных средств лично иному лицу № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Другую часть похищенных денежных средств Бучин М.А. и иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставляли в своем распоряжении, расходуя их в личных целях, а также на увеличение стоимости имущества возглавляемого ими ООО «Х».

Конкретная противоправная деятельность Бучина М.А. выразилась в следующем.

Не позднее августа 2011 года Бучин М.А., получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту аварийного характера на 6 объектах Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, вступил в преступный сговор с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение части денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и ному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложную локальную смету без номера «Капитальный ремонт тепловой сети от врезки на депо ТЧ до врезки на жилые дома по ул. Х, ул. Х, инв. № Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанную смету со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили ее подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2011 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Тепловая сеть от врезки на депо ТЧ до врезки на жилые дома по ул. Х, ул. Х (инв. № Х)» капитальных работ на основании ранее изготовленной совместно с иным лицом №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложной локальной сметы без номера «Капитальный ремонт тепловой сети от врезки на депо ТЧ до врезки на жилые дома по ул. Х, ул. Х, инв. № Х», в соответствии с которой стоимость работ составила 6381743,84 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2564580,6 рублей.

При этом, к сметной стоимости работ, составляющей 77 294 529,05 рублей, по соглашению сторон применен понижающий коэффициент 0,9 на основании распоряжения президента ОАО «Х» №Х от 02.09.2011 г.

Не позднее 23 декабря 2011 года Бучин М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», подписал указанный подложный акт со стороны ООО «Х» и передал его в Х.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение исполняющего обязанности начальника Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 11 мая 2011 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

23 декабря 2011 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 6381743,84 рубля платежным поручением № Х переведены со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1,№ 2, № 3, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 3817 163,24 рубля.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Не позднее ноября 2011 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводная сеть от здания НГЧ до ВП, ул. Х (инв. №Х)» капитальных работ на основании ранее изготовленной совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложной локальной сметы без номера «Капитальный ремонт водопроводной сети от здания НГЧ до ВП, ул. Х (инв. №Х)», в соответствии с которой стоимость работ составила 7646 465,8 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6882 017 рублей.

23 декабря 2011 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 7646 465,8 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1, № 2, № 3, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 764 448,8 рублей.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Не позднее ноября 2011 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводная сеть ст. Х на Х (инв. №Х)» капитальных работ на основании ранее изготовленной совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложной локальной сметы без номера «Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Х на Х (инв. №Х)», в соответствии с которой стоимость работ составила 17041 935,62 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 15337 843,67 рубля.

23 декабря 2011 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 17041 935,62 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1, № 2, № 3, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 1704 091,95 рубля.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иному лицу № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Не позднее ноября 2011 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводная сеть ст. Х (инв. №Х)» капитальных работ на основании ранее изготовленной совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложной локальной сметы без номера «Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Х (инв. №Х)», в соответствии с которой стоимость работ составила 11736 213,5 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 10562 790,06 рублей.

23 декабря 2011 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 11 736 213,5 рубля платежным поручением № Х переведены со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1, №2, № 3, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 1173 423,44 рубля.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иными лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложную локальную смету без номера «Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Х (инв. №Х)» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов, ненадлежащего применения понижающих коэффициентов с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам;

Не позднее ноября 2011 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводная сеть ст. Х (инв. №Х)» капитальных работ на основании ранее изготовленной совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложной локальной сметы без номера «Капитальный ремонт водопроводной сети ст. Х (инв. №Х)», в соответствии с которой стоимость работ составила 26959 599,19 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 24262 207,74 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 23 декабря 2011 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ № 1 от 30 ноября 2011 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, используя механизм ненадлежащего применения понижающих коэффициентов, указал стоимость работ в размере 19230 146,29 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте превысила стоимость работ в соответствии с указанным актом, на 5032 061,45 рубль.

23 декабря 2011 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 19230 146,29 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Не позднее ноября 2011 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводный ввод от ул. Х к Х (инв. №Х)» капитальных работ на основании ранее изготовленной совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложной локальной сметы без номера «Капитальный ремонт водопроводного ввода от ул. Х к Х (инв. №Х)», в соответствии с которой стоимость работ составила 7528 571,1 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6775 742,66 рубля.

23 декабря 2011 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 7528 571,1 рубля платежным поручением № Х переведены со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1, № 2, № 3, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 752 828,44 рублей.

23 декабря 2011 года в результате 6 безналичных переводов со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, поступили денежные средства в оплату работ по Договору по капитальному ремонту 6 объектов Х №Х (рег. № Х) от 21.11.2011 года на суммы: 19230 146,29 рубля за выполнение работ на объекте «Водопроводная сеть ст. Х (инв. №Х)» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 24 262 207,74 рублей); 17041 935,62 рубля за выполнение работ на объекте «Водопроводная сеть ст. Х на Х (инв. №Х)» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 15 337 843,67 рубля); 7528 571,10 рубля за выполнение работ на объекте «Водопроводный ввод от ул. Х к Х (инв. №Х)» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6 775 742,66 рубля); 11736 213,50 рубля за выполнение работ на объекте «Водопроводная сеть ст. Х (инв. №Х)» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 10 562 790,06 рублей); 6381 743,84 рубля за выполнение работ на объекте «Тепловая сеть от врезки на депо ТЧ до врезки на жилые дома по ул. Х, ул. Х (инв. № Х)» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 564 580,6 рублей); 7646 465,80 рубля за выполнение работ на объекте «Водопроводная сеть от здания НГЧ до ВП, ул. Х (инв. №Х)» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6 882 017 рублей).

Общая сумма денежных средств, поступивших со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, составила 69 565 076,15 рубля.

Учитывая, что общая стоимость фактически выполненных работ по Договору составила 66385 181,73 рубля, общая сумма необоснованно перечисленных со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, денежных средств, за вычетом суммы денежных средств, составивших разницу, между стоимостью фактически выполненных работ по объекту «Водопроводная сеть ст. Х (инв. №Х)» и суммой денежных средств, перечисленных в оплату этих работ, составила 3179 894,42 рубля.

Указанная сумма денежных средств Бучиным М.А., действовавшем в составе преступной группы, в которую помимо него вошли иные лица № 1, № 2, № 3, иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, была похищена, то есть обращена в свою пользу, а также в пользу членов преступной группы.

При этом, Бучин М.А. в январе 2012 года в городе Санкт-Петербурге совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил с указанными денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами: не позднее 12 января 2012 года дал указания главному бухгалтеру ООО «Х» Б., не осведомленной о противоправном характере его деятельности, произвести платеж со счета ООО «Х» №Х, открытом в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, в пользу фиктивной организации ООО «Х» (ИНН Х) на сумму 6025873,41 рубля на расчетный счет №Х, открытый в ОАО «Х» по адресу: Х, по мнимой сделке в виде договора поставки стройматериалов № Х от 21.10.2011 г. После совершения Б. указанного платежа 12 января 2012 года, Бучин М.А. совершил незаконное «обналичивание» при неустановленных обстоятельствах части указанных денежных средств в сумме не менее 3179 894,42 рубля.

Данные денежные средства в период с января 2012 года по 01 декабря 2014 года получены Бучиным М.А. в наличной форме от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за вычетом «комиссии» за совершение операций по незаконному «обналичиванию».

Другую часть похищенных денежных средств Бучин М.А. и иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставили в своем распоряжении, получив реальную возможность пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению. Указанные денежные средства в дальнейшем использовались Бучиным М.А. и иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в личных целях, а также на увеличение стоимости имущества возглавляемого ими ООО «Х».

Совершенным хищением имуществу ОАО «Х» причинен ущерб на сумму не менее 3179 894,42 рубля.

Таким образом, Бучин М.А. в период с августа 2011 года по 01 декабря 2014 года в городе Санкт-Петербурге, действуя в составе группы лиц, в которую, помимо него, вошли также иные лица № 1, № 2, № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества путем обмана, то есть мошенничество, на общую сумму не менее 3179 894,42 рублей, что составляет особо крупный размер,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее апреля 2012 года Бучин М.А., являясь генеральным директором строительной организации Общество с ограниченной ответственностью «Х», (далее ООО «Х»), обладая полнотой организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в указанном юридическом лице, а именно: осуществлять руководство текущей деятельностью Общества как единоличный исполнительный орган Общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, осуществлять свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством, назначенный на указанную должность решением учредителя ООО «Х» №1 от 20 февраля 2007 года, совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющимся заместителем генерального директора по экономике ООО «Х», вступил в преступный сговор с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимающим должность начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», обладающим полномочиями использовать печать Подразделения, подписывать акты сдачи-приемки (услуг), акты приема-передачи, сверки расчетов и иные документы, связанные с исполнением договоров и иных сделок, заключенных от имени ОАО «Х» для осуществления видов деятельности Подразделения, предусмотренных Положением о подразделении и иными внутренними документами ОАО «Х», вести актово-претензионную работу, указывать в договорах лиц, осуществляющих подписание актов сдачи- приемки работ и иных документов, связанных с исполнением договоров, заключенных в пределах его полномочий; подписывать акты сдачи-приемки работ (услуг), акты приема-передачи по договорам, заключенным в интересах Подразделения на уровне Управления Х, если в договоре имеется об этом соответствующее указание, назначенным на указанную должность Приказом начальника Административно-хозяйственного центра – структурного подразделения Х – филиала ОАО «Х» №Х от 28.12.2011 года, а через него с неустановленным лицом из числа должностных лиц ОАО «Х» на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества – денежных средств, выделенных ОАО «Х» на работы по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х – филиала ОАО «Х», путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

1. Используя гарантии на заключение договора между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, совместно организовать выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, до заключения соответствующего договора;

2. Использовать в качестве прикрытия осуществляемой противоправной деятельности проектно-сметную документацию, изготовленную членами преступной группы, а также зависимыми от членов преступной группы должностными лицами ООО «Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов;

3. Используя подложную проектно-сметную документацию, обеспечить заключение между ОАО «Х» и ООО «Х» договора на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года;

4. В ходе выполнения на объектах работ по капитальному ремонту обеспечить отсутствие надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

5. Завышать стоимость выполненных работ путем изготовления подложных актов о приемке выполненных работ с включением в них работ, которые фактически не выполнялись, выполнялись в меньшем объеме, выполнялись с существенным отступлением от соответствующих строительных норм и правил; указанием материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, с применением в ходе подготовки актов завышенных расценок, необоснованным применением повышающих и исключением подлежащих применению понижающих коэффициентов;

6. Использовать служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х» иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего на основании доверенности №Х от 28 мая 2012 года, выданной ОАО «Х» в лице начальника Х – филиала ОАО «Х» С., действующего на основании доверенности №Х от 23 апреля 2012 года, выданной Президентом ОАО «Х» Я., при подписании подложных актов о приемке выполненных работ со стороны заказчика; при принятии решения о заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене; при подписания со стороны ОАО «Х» подложной проектно-сметной документации; для обеспечения отсутствия надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

7. Использовать служебное положение генерального директора ООО «Х» Бучина М.А., и соответствующие этой должности полномочия, установленные Уставом ООО «Х», утвержденного решением единственного участника от 17 декабря 2009 года, а также положениями договора №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года, при подписании подложных актов о приемке выполненных работ со стороны подрядчика;

8. Использовать подписанные подложные акты в качестве основания для безналичного перевода со счетов Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» на счет ООО «Х» похищаемых денежных средств, составляющих разницу между стоимостью, указанной в подложных актах, и фактической стоимостью выполненных работ;

9. Совершать операции по незаконному «обналичиванию» похищенных денежных средств, после чего распределять их между участниками преступной группы;

В соответствии с договоренностью между участниками преступной группы было принято следующее разделение ролей.

Бучин М.А. принял на себя обязательства:

- получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на дальнейшее заключение договора между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, используя свои служебные полномочия генерального директора ООО «Х», организовать совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, до заключения соответствующего договора;

- совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, гарантировать иному лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поставленное им условие о выплате незаконного денежного вознаграждения («отката») за заключение между ОАО «Х» и ООО «Х» договора на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х;

- в качестве прикрытия незаконного выполнения на 22 объектах коммунального хозяйства Х работ по капитальному ремонту, изготовить совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х» подложную проектно-сметную документацию, в которую внести заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости работ, используемых материалов;

- используя подложную проектно-сметную документацию, заключить с ОАО «Х» от имени генерального директора ООО «Х» договор на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года;

- давать указания иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлять переговоры с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для обеспечения подписания подложных смет и актов о приемке выполненных работ со стороны заказчика;

- совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставлять расчетный счет ООО «Х» для перевода Октябрьской железной дорогой денежных средств согласно подложным актам, включая похищаемые денежные средства;

- из общего объема похищенных и «обналиченных» денежных средств передавать обусловленную часть иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и, через него – иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а другую часть распределять между собой и иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и расходовать как на личные нужды, так и на увеличение стоимости имущества возглавляемого ими ООО «Х».

Иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось:

- получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на дальнейшее заключение договора между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, организовать совместно с Бучиным М.А. выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, до заключения соответствующего договора;

- в качестве прикрытия незаконного выполнения на 22 объектах коммунального хозяйства Х работ по капитальному ремонту, изготовить совместно с Бучиным М.А., а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х» подложную проектно-сметную документацию, в которую внести заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости работ, используемых материалов;

- получать от Бучина М.А. часть похищенных денежных средств и передавать ее иному лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство;

Иное лиц № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось:

- используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», действуя совместно с иным лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из числа должностных лиц ОАО «Х», гарантировать заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене;

- обеспечить выполнение на 22 объектах коммунального хозяйства Х работ по капитальному ремонту без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, до заключения соответствующего договора;

- использовать свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х» для обеспечения подписания со стороны ОАО «Х» подложной проектно-сметной документации;

- используя подложную проектно-сметную документацию, через иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство из числа сотрудников ОАО «Х», организовать заключение между ОАО «Х» и ООО «Х» договора на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года;

- использовать свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х» в целях обеспечения отсутствия надлежащих контрольных и проверочных мероприятий для оценки реальных объемов и обоснованности расчетов стоимости выполненных работ;

- использовать свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х» при подписании подложных актов о приемке выполненных работ с завышенной стоимостью работ со стороны Х;

- обеспечивать проведение безналичного перевода похищаемых денежных средств со счетов Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» на счет ООО «Х», используя в качестве основания для производства платежей подписанные подложные акты о приемке выполненных работ с завышенной стоимостью работ;

- получать от Бучина М.А. и иного лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, причитающуюся ему и иному лицу № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, часть похищенных денежных средств, передавать оговоренную часть иному лицу № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Иное лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось:

- используя свое служебное положение, совместно с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, гарантировать заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене;

- использовать свое служебное положение для выполнения необходимых действий, направленных на получение от ОАО «Х» финансирования для выполнения работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х;

- обеспечивать проведение безналичного перевода похищаемых денежных средств со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» на счет ООО «Х», используя в качестве основания для производства платежей подложные акты с завышенной стоимостью работ;

Не позднее апреля 2012 года генеральный директор ООО «Х» Бучин М.А. совместно с заместителем генерального директора по экономике ООО «Х» иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получив уведомление от начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х» иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о выделении ОАО «Х» денежных средств Х на производство капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, вступили с последним в преступный сговор на хищение части указанных денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В указанный период времени, иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, гарантировал Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, обеспечить оплату произведенных работ по договору.

Не позднее апреля 2012 года участники преступной группы договорились о распределении похищаемых денежных средств. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложную проектно-сметную документацию с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок. Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанные сметы со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили их подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года участники преступной группы при неустановленных обстоятельствах организовали производство работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х:

- тепловой сети от Х до врезки ДМТО, Х по адресу: Х, инв. № Х;

- наружной теплосети от центральной котельной (участок от врезки на жилой дом до склада бланков и автобазы) СПб, ул. Х, по адресу: Х, инв. № Х;

- паропровода от врезки на жилой дом до Х, по адресу: Х, инв. № Х;

- водопроводной сети ст. Х по адресу: Х, инв. №Х;

- перехода теплотрассы под путями ст. Х по адресу: Х, инв. №Х;

- водопроводной сети СПб, Х по адресу: Х,инв. №Х;

- водопровода ст. Х по адресу: Х, инв. №Х;

- водопровода от водонапорной башни до Х по адресу: Х, инв. №Х;

- водопроводной сети ст. Х по адресу: Х, инв. №Х;

- теплотрассы от здания вокзала до здания Х по адресу: Х, инв. №Х;

- участка теплотрассы от здания конторы НГЧ до мастерских ДТВУ, растворный узел ДТВУ ст. Х по адресу: Х, инв. №Х;

- водопровода 2-й ввод котельной пер. Х по адресу: Х, инв. №Х;

- водопровода у экипировки вагонов в районе Х по адресу: Х, инв. №Х;

- питьевого водопровода ВЧД ст. Х по адресу: Х, инв. №Х;

- водопровода ст. Х по адресу: Х, инв. №Х;

- водопровода от водонапорной башни Х по адресу: Х, инв. №Х;

- теплотрассы в районе Х по адресу: Х, инв. №Х;

- теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х;

- участка теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х;

- теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х;

- питьевого водопровода автобазы ст. Х по адресу: Х, инв. №Х.

При этом, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иное лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство из числа должностных лиц ОАО «Х», в нарушение порядка договорной работы, установленного на Х, то есть до заключения договора между ОАО «Х» и ООО «Х», обеспечили допуск ООО «Х» на объекты Х, а Бучин М.А. и иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах осуществили производство работ по капитальному ремонту на перечисленных объектах.

Не позднее 15 января 2013 года между Открытым акционерным обществом «Х (ОАО «Х») в лице первого заместителя начальника Х – филиала ОАО «Х» К. и Обществом с ограниченной ответственностью «Х (ООО «Х») в лице генерального директора ООО «Х» Бучина М.А., заключен Договор №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х на общую сумму 141599 755,5 рублей. При этом, к сметной стоимости работ, составляющей 157333 066,7 рублей, по соглашению сторон применен понижающий коэффициент 0,9 на основании распоряжения президента ОАО «Х» №Х от 02.09.2011 г.

Не позднее 15 января 2013 года по мере поступления на счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» средств от ОАО «Х» иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщал Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, данные сведения, на основании которых Бучин М.А. и иное лицо №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по заранее достигнутой договоренности с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовили совместно, а также через неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х» 22 подложных акта о приемке выполненных работ, в которые внесли заведомо ложные сведения относительно объема и стоимости выполненных работ, используемых материалов, с применением в ходе подготовки актов завышенных расценок, необоснованным применением повышающих и исключением подлежащих применению понижающих коэффициентов.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание подготовленных Бучиным М.А. и иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложных актов о приемке выполненных работ со стороны заказчика (ОАО «Х»), то есть выполнил действия, направленные на обеспечение их оплаты путем осуществления в период с 14 по 15 января 2013 года 22 безналичных переводов со счетов Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х и №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, на суммы 4859 238,83 рубля; 1542 259,10 рубля; 6655 200,00 рублей; 6902 999,91 рубля; 1799 499,43 рубля; 5412 660,00 рублей; 3960 079,36 рубля; 3773 640,00 рублей; 3062 100,00 рублей; 1368 800,00 рублей; 5579 039,42 рубля; 2585 378,69 рубля; 1439 600,00 рублей; 6200 899,72 рубля; 3958 899,53 рубля; 2879 199,61 рубля; 5380 799,95 рубля; 18761 999,73 рубля; 18289 763,80 рубля; 8077 100,00 рублей; 16720 598,41 рубля; 12390 000,00 рублей, на общую сумму 141599755,49 рубля.

Продолжая осуществление противоправной деятельности, после поступления денежных средств со счетов Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» на счет ООО «Х», Бучин М.А. в январе 2013 года в городе Санкт-Петербурге совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил с указанными денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами: 16 января 2013 года по мнимым сделкам в виде договоров №№ Х от 11.12.2012 г. на выполнение работ по ремонту перехода под путями; Х, Х, Х, Х, Х, Х от 11.12.2012 г. на выполнение работ по ремонту водопровода в пользу фиктивной организации ООО «Х» (ИНН Х) произвел 6 платежей на расчетный счет №Х, открытый в ОАО «Х» по адресу: Х, с последующим незаконным «обналичиванием» при неустановленных обстоятельствах на суммы: 7785 973,66 рублей; 2740 000,00 рублей; 9042 325,38 рублей; 1085 232,84 рублей; 2475 331,45 рублей; 7697 580,17 рублей, всего на сумму 30826 443,5 рублей.

Данные денежные средства в период с января 2013 года по 01 декабря 2014 года получены Бучиным М.А. в наличной форме от иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, за вычетом «комиссии» за совершение операций по незаконному «обналичиванию».

Другую часть похищенных денежных средств Бучин М.А. и иное лицо № 1, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, оставляли в своем распоряжении, расходуя их в личных целях, а также на увеличение стоимости имущества возглавляемого ими ООО «Х».

Конкретная противоправная деятельность Бучина М.А. выразилась в следующем.

Не позднее апреля 2012 года Бучин М.А., получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, вступил в преступный сговор с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение части денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Тепловая сеть от Х до врезки Х, по адресу: Х, инв. № Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт тепловой сети от Х до врезки Х, по адресу: Х, инв. № Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 1 713 621,23 рубль.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 945 423,64 рубля.

При этом, к сметной стоимости работ, составляющей 157333 066,7 рублей, по соглашению сторон применен понижающий коэффициент 0,9 на основании распоряжения президента ОАО «Х» №Х от 02.09.2011 г.

Не позднее 14 января 2013 года Бучин М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», подписал указанный подложный акт со стороны ООО «Х» и передал его в Х.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 1542259,1 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1, № 2, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 596 835,46 рублей.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложный локальный сметный расчет без номера «На капитальный ремонт наружной теплосети от центральной котельной (участок от врезки на жилой дом до склада бланков и автобазы) Х, по адресу: Х, инв. № Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Наружная теплосеть от центральной котельной (участок от врезки на жилой дом до склада бланков и автобазы) Х, по адресу: Х, инв. № Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт наружной теплосети от центральной котельной (участок от врезки на жилой дом до склада бланков и автобазы) Х, по адресу: Х, инв. № Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 20846666,36 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6 512 966,37 рублей.

Не позднее 15 января 2013 года Бучин М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», подписал указанный подложный акт со стороны ООО «Х» и передал его в Х.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

15 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 18 761 999,73 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1 и № 2, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 12249 033,36 рубля.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам №2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложный локальный сметный расчет без номера «На капитальный ремонт паропровода от врезки на жилой дом до Х, по адресу: Х, инв. № Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Паропровод от врезки на жилой дом до Х, по адресу: Х, инв. № Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт паропровода от врезки на жилой дом до Х, по адресу: Х, инв. № Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 7669999,89 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 177 384,13 рубля.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 6 902 999,91 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г.Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводная сеть ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопроводной сети ст. Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 13 766 667,60 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 12 390 000,84 рубля.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, используя механизм ненадлежащего применения понижающих коэффициентов, указал стоимость работ в размере 12 390 000,00 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте превысила стоимость работ в соответствии с указанным актом, на 0,84 рубля.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

15 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 12 390 000,00 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложный локальный сметный расчет без номера «На капитальный ремонт перехода теплотрассы под путями ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Переход теплотрассы под путями ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт перехода теплотрассы под путями ст. Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 18578442,67 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 13 453 775,69 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

15 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 16 720 598,41 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовного дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводная сеть Х по адресу: Х,инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопроводной сети Х по адресу: Х,инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 2 872 642,99 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 585 378,69 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части стоимости работ по данному объекту, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, указал стоимость работ в размере 2 585 378,69 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте соответствовала стоимости работ, указанной в акте.

Не позднее 14 января 2013 года Бучин М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», подписал указанный акт со стороны ООО «Х» и передал его в Х.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 2 585 378,69 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иному лицу № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопровод ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопровода ст. Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 7394667,71 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6 655 200,94 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, используя механизм ненадлежащего применения понижающих коэффициентов, указал стоимость работ в размере 6 655 200,00 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте превысила стоимость работ в соответствии с указанным актом, на 0,94 рубля.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 6 655 200,00 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложный локальный сметный расчет без номера «На капитальный ремонт водопровода от водонапорной башни до Х по адресу: Х, инв. №Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопровод от водонапорной башни до Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопровода от водонапорной башни до Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 20 321 959,78 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 18 413 806,28 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, используя механизм ненадлежащего применения понижающих коэффициентов, указал стоимость работ в размере 18 289 763,80 рубля. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте превысила стоимость работ в соответствии с указанным актом, на 124 042,48 рубля.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

15 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 18 289 763,80 рубля платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводная сеть ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопроводной сети ст. Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 8 974 555,62 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 8 077 105,30 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, используя механизм ненадлежащего применения понижающих коэффициентов, указал стоимость работ в размере 8 077 100,00 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте превысила стоимость работ в соответствии с указанным актом, на 5,3 рубля.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

15 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 8 077 100,00 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

Не позднее апреля 2012 года Бучин М.А., получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, вступил в преступный сговор с иными лицами №1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение части денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами №1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопроводная сеть ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопроводной сети ст. Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 6 889 888,57 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6 200 916,18 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, используя механизм ненадлежащего применения понижающих коэффициентов, указал стоимость работ в размере 6 200 899,72 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте превысила стоимость работ в соответствии с указанным актом, на 16,46 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 6 200 899,72 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

Не позднее апреля 2012 года Бучин М.А., получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, вступил в преступный сговор с иными лицами №1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение части денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами №1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и №3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложный локальный сметный расчет без номера «На капитальный ремонт теплотрассы от здания вокзала до здания ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Теплотрасса от здания вокзала до здания ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт теплотрассы от здания вокзала до Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 4 192 933,72 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 414 115,25 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 3773 640,00 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

Не позднее апреля 2012 года Бучин М.А., получив гарантии от П. на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, вступил в преступный сговор с П. и П. на хищение части денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделенное в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложный локальный сметный расчет без номера «На капитальный ремонт участка теплотрассы от здания конторы НГЧ до мастерских ДТВУ, растворный узел ДТВУ ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Участок теплотрассы от здания конторы НГЧ до мастерских ДТВУ, растворный узел ДТВУ ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт участка теплотрассы от здания конторы НГЧ до мастерских ДТВУ, растворный узел ДТВУ ст. Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 3 402 333,75 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 468 937,30 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 3062 100,00 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопровод ввод котельной пер. Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопровода ввод котельной пер. Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 6 198 932,69 рубля.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 5 579 039,42 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части стоимости работ по данному объекту, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, указал стоимость работ в размере 5 579 039,42 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте соответствовала стоимости работ, указанной в акте.

Не позднее 14 января 2013 года Бучин М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», подписал указанный акт со стороны ООО «Х» и передал его в Х.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 5 579 039,42 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

Не позднее апреля 2012 года Бучин М.А., получив гарантии от иного лица №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, вступил в преступный сговор с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение части денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопровод у экипировки вагонов в Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «Водопровод у экипировки вагонов в Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 4 400 088,18 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 3 960 079,36 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части стоимости работ по данному объекту, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, указал стоимость работ в размере 3 960 079,36 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте соответствовала стоимости работ, указанной в акте.

Не позднее 14 января 2013 года Бучин М.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», подписал указанный акт со стороны ООО «Х» и передал его в Х.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 3 960 079,36 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Питьевой водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт питьевого водопровода Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 1 520 889,53 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 368 800,57 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, используя механизм ненадлежащего применения понижающих коэффициентов, указал стоимость работ в размере 1 368 800,00 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте превысила стоимость работ в соответствии с указанным актом, на 0,57 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 1 368 800,00 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

Не позднее апреля 2012 года Бучин М.А., получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, вступил в преступный сговор с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение части денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовного дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопровода Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 3 199 110,67 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 879 199,61 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части стоимости работ по данному объекту, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, указал стоимость работ в размере 2 879 199,61 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте соответствовала стоимости работ, указанной в акте.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 2 879 199,61 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт водопровода Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 4 398 777,25 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 3 958 898,17 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с П. изготовил и согласовал с П. подложный акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года на сумму 3958 899,53 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 3958 899,53 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу №1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Теплотрасса Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с П. подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 6 014 067,43 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 157 860,26 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 5412 660,00 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц №1, № 2, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 3254 799,74 рублей.

Не позднее апреля 2012 года Бучин М.А., получив гарантии от иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту на 22 объектах коммунального хозяйства Х между заказчиком – ОАО «Х» и подрядчиком – ООО «Х» без проведения конкурсных процедур, а, следовательно, по максимально высокой цене, вступил в преступный сговор с иными лицами № 1 и №2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на хищение части денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и №2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Теплотрасса Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 5 978 666,61 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 412 556,51 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 5380 799,95 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

В результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1 и № 2, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, на счет ООО «Х» необоснованно перечислено 2968 243,44 рубля.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Участок теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт участка теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 1 999 443,81 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 033 638,87 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 1799 499,43 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Реализуя преступный умысел, действуя в соответствии с принятым распределением ролей, Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделенное в отдельное производство, а также при содействии неосведомленных о противоправном характере их деятельности сотрудников ООО «Х», изготовили подложный локальный сметный расчет без номера «На капитальный ремонт теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х» с использованием механизмов завышения объемов работ, исключения из единичных расценок материалов, подлежащих использованию, включения в единичные расценки таких материалов, использование которых не вызвано технологической необходимостью, применения неверных расценок, необоснованного применения повышающих и неприменения надлежащих понижающих коэффициентов.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Теплотрасса Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 5 399 154,25 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 3 127 884,21 рублей.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в размере 4859 238,83 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

При этом, Бучин М.А. договорился с иными лицами № 1 и № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о распределении похищаемых денежных средств между членами преступной группы. В соответствии с договоренностью часть похищенных денежных средств причиталась иным лицам № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Часть похищенного предназначалась Бучину М.А. и иному лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Используя свое служебное положение генерального директора ООО «Х», и соответствующие этой должности полномочия, предусмотренные п. 9.13.2 Устава ООО «Х», Бучин М.А. подписал указанный сметный расчет со стороны исполнителя, а иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили его подписание со стороны заказчика (ОАО «Х») в лице заместителя начальника Х Е..

Не позднее ноября 2012 года в г. Санкт-Петербурге Бучин М.А. с согласия иного лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах организовал фактическое выполнение на объекте «Питьевой водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» капитальных работ на основании ранее изготовленного совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложного локального сметного расчета без номера «На капитальный ремонт Х по адресу: Х, инв. №Х», в соответствии с которым стоимость работ составила 1 599 556,34 рублей.

Стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 439 600,71 рублей.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ОАО «Х» на производство указанных работ, Бучин М.А., исполняя принятые на себя обязательства, не позднее 15 января 2013 года совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил и согласовал с иным лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложный акт о приемке указанных работ № Х от 30 ноября 2012 года, в котором, с целью соблюдения условий договора в части общей стоимости работ, а также сокрытия хищения денежных средств при исполнении договора по другим объектам, используя механизм ненадлежащего применения понижающих коэффициентов, указал стоимость работ в размере 1439 600,00 рублей. При этом, стоимость фактически выполненных работ на объекте превысила стоимость работ в соответствии с указанным актом, на 0,71 рубль.

После этого иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что стоимость работ, указанных в акте, не соответствует стоимости фактически выполненных работ, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «Х», действуя в соответствии с распределением ролей в преступной группе, используя свое служебное положение начальника Дирекции по тепловодоснабжению Группы по закрытию Х – филиала ОАО «Х», и соответствующие этой должности служебные полномочия по подписанию актов сдачи-приемки услуг по договорам, заключенным в интересах Дирекции, предусмотренные п. 2 Доверенности №Х от 28 мая 2012 года, осуществил подписание указанного подложного акта и его передачу в финансовое подразделение Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» в качестве основания для совершения платежа.

14 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х» денежные средства в размере 1439 600,00 рублей платежным поручением № Х переведены со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х.

14 января 2013 года в результате 17 безналичных переводов со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, поступили денежные средства в оплату работ по Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года на суммы: 1542259,1 рублей за выполнение работ на объекте «Тепловая сеть Х по адресу: Х, инв. № Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 945 423,64 рубля);

6 902 999,91 рублей за выполнение работ на объекте «Паропровод от врезки на жилой дом Х, по адресу: Х, инв. № Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 177 384,13 рубля);

2 585 378,69 рублей за выполнение работ на объекте «Водопроводная сеть Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 585 378,69 рублей);

6 655 200,00 рублей за выполнение работ на объекте «Водопровод ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6 655 200,94 рублей);

6 200 899,72 рублей за выполнение работ на объекте «Водопроводная сеть ст. Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6 200 916,18 рублей);

3773 640,00 рублей за выполнение работ на объекте «Теплотрасса Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 414 115,25 рублей);

3062 100,00 рублей за выполнение работ на объекте «Участок теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 468 937,30 рублей);

5 579 039,42 рублей за выполнение работ на объекте «Водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 5 579 039,42 рублей);

3 960 079,36 рублей за выполнение работ на объекте «Водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 3 960 079,36 рублей);

1 368 800,00 рублей за выполнение работ на объекте «Питьевой водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 368 800,57 рублей);

2 879 199,61 рублей за выполнение работ на объекте «Водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 879 199,61 рублей);

3958 899,53 рублей за выполнение работ на объекте «Водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 3 958 898,17 рублей);

5412 660,00 рублей за выполнение работ на объекте «Теплотрасса Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 157 860,26 рублей);

5380 799,95 рублей за выполнение работ на объекте «Теплотрасса Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 2 412 556,51 рублей);

1799 499,43 рублей за выполнение работ на объекте «Участок теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 033 638,87 рублей);

4859 238,83 рублей за выполнение работ на объекте «Теплотрасса Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 3 127 884,21 рублей);

1439 600,00 рублей за выполнение работ на объекте «Питьевой водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 1 439 600,71 рублей).

15 января 2013 года в результате 3 безналичных переводов со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, поступили денежные средства в оплату работ по Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года на суммы:

18 761 999,73 рублей за выполнение работ на объекте «Наружная теплосеть Х, по адресу: Х, инв. № Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 6 512 966,37 рублей);

18 289 763,80 рубля за выполнение работ на объекте «Водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 18 413 806,28 рублей);

8 077 100,00 рублей за выполнение работ на объекте «Водопроводная Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 8 077 105,30 рублей).

15 января 2013 года в результате 2 безналичных переводов со счета Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, поступили денежные средства в оплату работ по Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года на суммы:

12 390 000,00 рублей за выполнение работ на объекте «Водопроводная Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 12 390 000,84 рубля);

16 720 598,41 рублей за выполнение работ на объекте «Переход теплотрассы Х по адресу: Х, инв. №Х» (стоимость фактически произведенных работ на указанном объекте, составила 13 453 775,69 рублей).

Общая сумма денежных средств, поступивших со счетов Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х и №Хна счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, составила 141599755,49 рубля.

Учитывая, что общая стоимость фактически выполненных работ по Договору составила 108212568,30 рубля, общая сумма необоснованно перечисленных со счетов Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х и №Хна счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, денежных средств, за вычетом сумм денежных средств, составивших разницу, между стоимостью фактически выполненных работ по объектам:

- «Водопроводная сеть Х по адресу: Х, инв. №Х»

- «Водопровод ст. Х по адресу: Х, инв. №Х»

- «Водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х»

- «Водопроводная сеть ст. Х по адресу: Х, инв. №Х»

- «Питьевой водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х»

- «Питьевой водопровод Х по адресу: Х, инв. №Х»,

и суммами денежных средств, перечисленных в оплату этих работ, составила 33 387 187,19 рублей.

Указанная сумма денежных средств Бучиным М.А., действовавшем в составе преступной группы, в которую помимо него вошли иные лица № 1, № 2, №3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, была похищена, то есть обращена в свою пользу, а также в пользу членов преступной группы.

При этом, Бучин М.А. в январе 2013 года в городе Санкт-Петербурге совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил с указанными денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами: не позднее 16 января 2013 года дал указания главному бухгалтеру ООО «Х» Б., не осведомленной о противоправном характере его деятельности, произвести 6 платежей со счета ООО «Х» №Х, открытом в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, в пользу фиктивной организации ООО «Х» (ИНН Х) на суммы: 7785 973,66 рублей; 2740 000,00 рублей; 9042 325,38 рублей; 1085 232,84 рублей; 2475 331,45 рублей; 7697 580,17 рублей, всего на сумму 30826 443,5 рублей на расчетный счет №Х, открытый в ОАО «Х» по адресу: Х, по мнимым сделкам в виде договоров №№ Х от 11.12.2012 г. на выполнение работ по ремонту перехода под путями; Х, Х, Х, Х, Х, Х от 11.12.2012 г. на выполнение работ по ремонту водопровода. После совершения Б. указанных платежей, 16 января 2013 года, Бучин М.А. совершил незаконное «обналичивание» при неустановленных обстоятельствах указанных денежных средств в сумме не менее 30 826 443,5 рублей.

Данные денежные средства в период с января 2013 года по 01 декабря 2014 года получены Бучиным М.А. в наличной форме от иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за вычетом «комиссии» за совершение операций по незаконному «обналичиванию».

Обусловленную долю похищенных и полученных в наличном виде денежных средств Бучин М.А. через иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передавал иному лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, в свою очередь, передавал часть полученных от Бучина М.А. и иного лица № 1 денежных средств лично иному лицу № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Совершенным хищением имуществу ОАО «Х» причинен ущерб на сумму не менее 33 387 187,19 рублей.

Таким образом, Бучин М.А. в период с апреля 2012 года по 01 декабря 2014 в городе Санкт-Петербурге, действуя в составе группы лиц, в которую, помимо него, вошли также иные лица № 1, № 2, № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества путем обмана, то есть мошенничество, на общую сумму не менее 33 387 187,19 рублей, что составляет особо крупный размер,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ.

Вину Бучина М.А. в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, а именно:

Используя заключенный между ОАО «Х» и ООО «Х» договор на выполнение работ по капитальному ремонту 6 объектов Х №Х (рег. № Х) от 21 ноября 2011 года, не позднее 23 декабря 2011 года Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготавливал акты о приемке выполненных работ, в которых указывалась завышенная стоимость выполненных работ по капитальному ремонту аварийного характера 6 объектов Х – филиала ОАО «Х», и передавал их в Х – филиал ОАО «Х». Продолжая реализацию преступного умысла, иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организовывали подписание указанных актов со стороны ОАО «Х» и их оплату в пользу ООО «Х».

Учитывая, что стоимость работ в соответствии с подложными актами превысила стоимость фактически произведенных работ по договору, в результате преступной деятельности Бучина М.А. в составе преступной группы похищено не менее 3179 894,42 рубля.

Таким образом, Бучин М.А. в период с августа по 23 декабря 2011 года в городе Санкт-Петербурге, действуя в составе группы лиц, в которую, помимо него, вошли также иные лица № 1, № 2, № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана на общую сумму не менее 3179 894,42 рубля, что составляет особо крупный размер, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Используя заключенный между ОАО «Х» и ООО «Х» договор на выполнение работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года, не позднее 15 января 2013 года Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготавливал акты о приемке выполненных работ, в которых указывалась завышенная стоимость выполненных работ по капитальному ремонту 22 объектов коммунального хозяйства Х – филиала ОАО «Х», и передавал их в Х – филиал ОАО «Х». Продолжая реализацию преступного умысла, иные лица № 2 и № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организовывали подписание указанных актов со стороны ОАО «Х» и их оплату в пользу ООО «Х».

Таким образом, Бучин М.А. в период с апреля 2012 года по 15 января 2013 года в городе Санкт-Петербурге, действуя в составе группы лиц, в которую, помимо него, вошли также иные лица № 1, № 2, № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана на общую сумму не менее 33 387 187,19 рублей, что составляет особо крупный размер, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Не ранее 23 декабря 2011 года и не позднее 16 января 2013 года Бучин М.А. совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ОАО «Х» денежными средствами, принял решение совершать с указанными денежными средствами финансовые операции.

В указанный период времени, реализуя преступный умысел, Бучин М.А. совершил следующие действия:

1. через неосведомленных о его противоправной деятельности неустановленных лиц приискал фиктивные фирмы, не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированные на подставных лиц, с назначенными номинальными руководителями;

2. являясь фактическим руководителем ООО «Х», заключал от имени ООО «Х» мнимые сделки с указанными фиктивными фирмами – договоры на поставку строительных материалов, на выполнение ремонтных работ, согласно условиям которых фиктивные фирмы якобы принимали на себя обязательства поставки строительных материалов, выполнения ремонтных работ для ООО «Х»;

3. понимая, что никаких поставок строительных материалов, ремонтных работ фиктивными фирмами не выполнено, Бучин М.А. подписывал изготавливаемые неустановленными лицами от имени ООО «Х» подложные акты приемки выполненных работ;

4. впоследствии Бучин М.А. давал указания главному бухгалтеру ООО «Х» Б., не осведомленной о противоправном характере деятельности Бучина М.А., переводить со счета ООО «Х» на счета фиктивных фирм похищенные у ОАО «Х» денежные средства, якобы в оплату поставленных строительных материалов и выполненных ремонтных работ согласно изготовленных ранее подложных актов;

5. пользуясь услугами иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, позже получал переведенные в пользу фиктивных фирм денежные средства в наличной форме, выплачивая указанным иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, согласованное вознаграждение.

Таким образом, данные финансовые операции изначально были лишены экономического смысла – Бучин М.А. осознавал, что фиктивные фирмы не будут выполнять для ООО «Х» какие-либо работы, оказывать какие-либо услуги и организовывал перевод похищенных у ОАО «Х» денежных средств в пользу фиктивных фирм, преследуя цель отмывания, то есть сокрытия преступного происхения похищенных у ОАО «Х» денежных средств. При этом Бучин М.А. принимал меры к маскировке сделок, используя подложные документы (договоры, акты), фиктивные юридические лица, подставных физических лиц (номинальных директоров фиктивных фирм).

Совершением указанных финансовых операций Бучин М.А. добился своей преступной цели, а именно:

1. денежные средства, похищенные у ОАО «Х», номинально меняли владельца и переходили от ООО «Х» в его личное владение, пользование и распоряжение;

2. денежные средства, похищенные у ОАО «Х», меняли вид – переводились из безналичной в наличную форму;

3. в итоге, лишаясь признаков средства платежа, которым ОАО «Х» произвело оплату по Договорам №Х (рег. № Х) от 21 ноября 2011 года, №Х (рег. № Х) от 11 декабря 2012 года в пользу ООО «Х», указанные денежные средства лишались признаков предмета хищения, то есть «отмывались».

В период с января 2012 года по январь 2013 года Бучин М.А. совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершал финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ОАО «Х» денежными средствами на систематической основе.

Конкретная противоправная деятельность Бучина М.А. выразилась в следующем.

Не позднее ноября 2011 года Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовал фактическое выполнение капитальных работ на 6-ти объектах Х на основании ранее изготовленных совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложных локальных смет, в соответствии с которыми стоимость работ составила 69565076,15 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 23 декабря 2011 года Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил акты о приемке выполненных работ, в которых указывались материалы, которые не соответствовали фактически используемым при производстве работ, виды работ, которые фактически не исполнялись, а также стоимость выполненных работ и используемых материалов, которая была завышена относительно стоимости фактически выполненных работ.

Бучин М.А. подписал подложные акты о приемке выполненных работ формы со стороны ООО «Х», передал их в Дирекцию по тепловодоснабжению – структурное подразделение Х – филиала ОАО «Х», а иное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через иное лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обеспечил подписание данных актов со стороны ОАО «Х», а также оплату работ по Договору в пользу ООО «Х».

23 декабря 2011 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в сумме 69565076,15 рублей платежными поручениями №№ Х, Х, Х, Х, Х, Х переведены со счета Дирекции по тепловодоснабжению Х – филиала ОАО «Х» №Х на счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х. Учитывая, что стоимость фактически произведенных работ, предусмотренных Договором, составила 66385 181,73 рубль, в результате преступных действий Бучина М.А., действовавшего в составе группы лиц, в которую помимо него вошли иные лица № 1, № 2, №3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершено хищение денежных средств в сумме не менее 3179 894,42 рубля.

В январе 2012 года в городе Санкт-Петербурге Бучин М.А. совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил с указанными денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами: не позднее 12 января 2012 года дал указания главному бухгалтеру ООО «Х» Б., не осведомленной о противоправном характере его деятельности, произвести платеж со счета ООО «Х» №Х, открытом в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, в пользу фиктивной организации ООО «Х» (ИНН Х) на сумму 6025873,41 рубля на расчетный счет №Х, открытый в ОАО «Х» по адресу: Х, по мнимой сделке в виде договора поставки стройматериалов № Х от 21.10.2011 г. После совершения Б. 12 января 2012 года указанного платежа, Бучин М.А. совершил незаконное «обналичивание» при неустановленных обстоятельствах части указанных денежных средств в сумме не менее 3179 894,42 рубля.

Не позднее ноября 2012 года Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовал фактическое выполнение капитальных работ на 22-х объектах коммунального хозяйства Х на основании ранее изготовленных совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложных локальных сметных расчетов, в соответствии с которыми стоимость работ составила 141599 755,5 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 15 января 2013 года Бучин М.А. совместно с иным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовил акты о приемке выполненных работ, в которых указывались материалы, которые не соответствовали фактически используемым при производстве работ, виды работ, которые фактически не исполнялись, а также стоимость выполненных работ и используемых материалов, которая была завышена относительно стоимости фактически выполненных работ.

В период с 14 по 15 января 2013 года сотрудниками ОАО «Х», не осведомленными о преступной деятельности указанных лиц, денежные средства в сумме 141599 755,5 рублей платежными поручениями №№ Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, Х, переведены со счетов Административно-хозяйственного центра Х – филиала ОАО «Х» №Х и №Хна счет ООО «Х» №Х, открытый в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х. Учитывая, что стоимость фактически произведенных работ, предусмотренных Договором, составила 108 212 568,30 рублей, в результате преступных действий Бучина М.А., иных лиц № 1, № 2, № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершено хищение денежных средств в сумме не менее 33 387 187,19 рублей.

В январе 2013 года в городе Санкт-Петербурге Бучин М.А. совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил с указанными денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами: не позднее 16 января 2013 года дал указания главному бухгалтеру ООО «Х» Б., не осведомленной о противоправном характере его деятельности, произвести 6 платежей со счета ООО «Х» №Х, открытом в ОАО «Х», расположенном по адресу: Х, в пользу фиктивной организации ООО «Х» (ИНН Х) на суммы: 7785 973,66 рублей; 2740 000,00 рублей; 9042 325,38 рублей; 1085 232,84 рублей; 2475 331,45 рублей; 7697 580,17 рублей, всего на сумму 30826 443,5 рублей на расчетный счет №Х, открытый в ОАО «Х» по адресу: Х, по мнимым сделкам в виде договоров №№ Х от 11.12.2012 г. на выполнение работ по ремонту перехода под путями; Х, Х, Х, Х, Х, Х от 11.12.2012 г. на выполнение работ по ремонту водопровода. После совершения Б. 16 января 2013 года указанных платежей, Бучин М.А. совершил незаконное «обналичивание» при неустановленных обстоятельствах указанных денежных средств в сумме не менее 30 826 443,5 рублей.

Таким образом, Бучин М.А, в период с января 2012 года по январь 2013 года в городе Санкт-Петербурге, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в которую, помимо него, вошли иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им в результате совершения мошенничества, с использованием своего служебного положения, на общую сумму не менее 34006 337,92 рубля, что составляет крупный размер,

то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.174-1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ).

Уголовное дело поступило в суд с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, и представлением прокурора о применении особого порядка судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному в отношении подсудимого Бучина М.А., с которым 15.01.2015г. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В представлении заместителя прокурора Санкт-Петербурга Ч., поданного в порядке ст.317.5 УПК РФ, предложено применить особый порядок судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст. 316 и главой 40-1 УПК РФ, поскольку с Бучиным М.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого подсудимым соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

Обстоятельства, указанные в представлении заместителя прокурора Санкт-Петербурга, нашли свое подтверждение. 15.01.2015г. с Бучиным М.А. по его ходатайству в соответствии со ст.ст. 317.1, 317.2 УПК РФ, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, установленный ст. 317.3 УПК РФ, соблюден. При производстве предварительного расследования подсудимым Бучиным М.А. даны показания, полностью изобличающие как его самого, так и соучастников в совершении тяжких преступлений, о роли каждого соучастника. Благодаря показаниями подсудимого стало возможно привлечение к уголовной ответственности иных лиц, в отношении которых в настоящее время уголовное дело выделено в отдельное производство, выявлено преступление, предусмотренное п. «а,б» ч.2 ст.174-1 УК РФ, ранее неизвестное органам предварительного расследования. Выполнение условий досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым Бучиным М.А. способствовало выявлению, раскрытию и расследованию вышеуказанных преступлений, в том числе ранее в полном объеме неизвестных органам предварительного расследования, установлению всех обстоятельств их совершения.

В судебном заседании подсудимый Бучин М.А. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Подсудимый Бучин М.А. также подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, после консультации с защитником и при участии защитника. Бучин М.А. заявил, что он осознает характер и последствия заявленного ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, и что данное ходатайство было заявлено им добровольно и после консультации с защитником.

Таким образом, Бучиным М.А. соблюдены условия заключенного досудебного соглашения и выполнены обусловленные этим соглашением обязательства.

Защитник Панфилова А.А. согласилась с особым порядком принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.

Государственный обвинитель подтвердил в судебном заседании активное содействие и сотрудничество подсудимого с органами предварительного расследования.

Представитель потерпевшего согласился с особым порядком принятия судебного решения по настоящему уголовному делу.

Суд, выслушав участников судебного заседания, исследовав характер и пределы содействия подсудимого органам предварительного расследования, а также значение сотрудничества Бучина М.А. со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастников в совершении тяжких преступлений, пришел к выводу, что подсудимым Бучиным М.А. ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено добровольно и после консультации с защитником, с полным понимаем предъявленного обвинения, осознанием характера и последствий заявленного им ходатайства, а также последствий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Проверив материалы уголовного дела суд находит предъявленное Бучину М.А. обвинение обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по уголовному делу, на основании чего постановляет в отношении подсудимого Бучина М.А. обвинительный приговор, и назначает наказание с применением положений ч.2 ст.62 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого Бучина М.А.:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как совершение в период с августа 2011 года по 01 декабря 2014 года мошенничества – хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительного сговору, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как совершение в период с апреля 2012 года по 01 декабря 2014 года хищения чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительного сговору, в особо крупном размере;

- по п. «а,б» ч.2 ст.174-1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ) как совершение финансовых операцийсденежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в крупном размере, группой лиц по предварительном сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

При определении вида и размера наказания подсудимому Бучину М.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений.

Суд учитывает, что Бучин М.А. вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, Х, Х, Х, имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется положительно, занимается благотворительной деятельностью, и в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание последнего.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами наличие у подсудимого Х, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастников в совершении тяжких преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд также учитывает, что Бучин совершил два тяжких преступления, направленные против собственности, и преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности, представляющие повышенную общественную опасность.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений и степень их общественной опасности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенных Бучиным М.А. преступлений на менее тяжкие.

С учетом изложенного, принимая во внимание отношение подсудимого Бучина М.А. к содеянному, данные о личности подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая необходимость соответствия меры наказания характеру и высокой степени опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого и достижение целей наказания невозможно при назначении более мягкого наказания, чем лишение свободы, без дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями ч.4 ст.159 УК РФ, и ч.2 ст.174-1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ). Окончательное наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний. Суд также приходит к выводу, что исправление подсудимого и достижение целей наказания возможно без реальной изоляции от общества и считает возможным назначить Бучину наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для освобождения Бучина от отбывания наказания на основании ст.80-1 УК РФ суд не усматривает. При определении размера наказания за каждое совершенное преступление суд учитывает требования ч.2 ст.62 УК РФ.

Разрешение гражданского иска потерпевшего требует производства дополнительных расчетов и отложения судебного разбирательства, не влияет на решение суда о квалификации преступлений, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора. На основании изложенного суд признает право потерпевшего Х – филиала ОАО «Х» на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба, причиненного преступлениями, и передает вопрос о размере ущерба, подлежащего взысканию с подсудимого Бучина М.А., для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный на имущество подсудимого, суд считает необходимым сохранить до разрешения гражданского иска потерпевшего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-300, 303, 316, 317.7 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Бучина М.А. виновным в совершении в период с августа 2011 года по 01 декабря 2014 года преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы.

Признать Бучина М.А. виновным в совершении в период с апреля 2012 года по 01 декабря 2014 года преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с которой назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы.

Признать Бучина М.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.174-1 УК РФ ( в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ), в соответствии с которой назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бучину М.А. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Бучину М.А. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа без ограничения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 ( три ) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно-осужденного Бучина М.А. дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных.

Меру пресечения Бучину М.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, отменить меру пресечения после вступления приговора в законную силу.

Признать за потерпевшим Октябрьской железной дорогой - филиалом ОАО «Х» право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба. Передать вопрос о размере возмещения причиненного материального ущерба, подлежащего взысканию с Бучина М.А., для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество Бучина А.М. сохранить до разрешения гражданского иска.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела № Х, в камере хранения вещественных доказательств Следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области до вступления в законную силу приговора суда или постановления о прекращении уголовного дела № Х.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья

Приговор вступил в законную силу