Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, не работающего, военнообязанного, не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь учредителем и руководителем нескольких юридических лиц, осуществлял предпринимательскую деятельность, в связи с чем хорошо понимал механизмы осуществления банковских операций по перечислению и обналичиванию денежных средств, а так же он осознавал, что некоторые юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют потребности в осуществлении подобных финансовых операций не через официально зарегистрированные финансово-кредитные организации, имеющие необходимые на данный вид деятельности лицензии. К ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник умысел на осуществление незаконных банковских операций на территории Российской Федерации в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года, с целью получения дохода.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 фактически осуществлял руководство несколькими юридическими лицами, которые в нарушение требований ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», лицензии на осуществление банковских операций не имели и не были зарегистрированы согласно ст. 12 указанного закона в качестве кредитной организации, однако осуществляли банковские операции. Указанными юридическими лицами являлись:

ФИО68№, зарегистрировано ИФНС по городу Тамбову ДД.ММ.ГГГГ. ФИО69 имело расчетные счета: № в ПАО «Банк Уралсиб», открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО АКБ «Авангард», открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в Тамбовском отделении ПАО «Сбербанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в филиале банка НБ «Траст» города Липецка, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № филиале банка «Траст» ПАО города Владимира, открытый ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО70№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ЛИДЕР ПЛЮС» имело расчетные счета: № в ПАО АКБ «Авангард», открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО «Банк Уралсиб» открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО71№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО72 имело расчетные счета: № в филиале №3652 ВТБ24 (ПАО), открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО «Росбанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО «Росбанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО «Промсвязьбанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО «Промсвязьбанк», открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО АКБ «Авангард», открытый ДД.ММ.ГГГГ;- № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8594, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО73№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО74 имело расчетный счет № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8594, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО75№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО76 имело расчетный счет № ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8594, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО77№, зарегистрировано ИФНС по городу Тамбову ДД.ММ.ГГГГ. ФИО78 имело расчетные счета: № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8594, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в АКБ "АВАНГАРД" ПАО, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ" ФИЛИАЛ В Г. ВЛАДИМИР, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО79№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО80 имело расчетные счета: № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в АКБ "АВАНГАРД" ПАО, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО81№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО82 имело расчетные счета: № в АКБ "АВАНГАРД" ПАО, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в АО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" ФИЛИАЛ ТАМБОВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в банке ВТБ (ПАО) ФИЛИАЛ ФИЛИАЛ № 3652 в городе Воронеже, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "СОВКОМБАНК" ФИЛИАЛ "БИЗНЕС", открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО83№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО84 имело расчетные счета: № в АО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" ФИЛИАЛ ТАМБОВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "СОВКОМБАНК" ФИЛИАЛ "БИЗНЕС", открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в АКБ "АВАНГАРД" ПАО, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО85№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО86 имело расчетные счета: № в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО87№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО88 имело расчетные счета: № в ПАО «Банк Уралсиб» открытый ДД.ММ.ГГГГ; № № в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО «Банк Уралсиб» открыт ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО89№, зарегистрировано ИФНС №4 по Тамбовской области ДД.ММ.ГГГГ. ФИО90 имело расчетные счета: № в ПУБЛИЧНОЕ ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ФИЛИАЛ ЯРОСЛАВСКИЙ, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №, открытый ДД.ММ.ГГГГ; № в АКБ "АВАНГАРД" ПАО, открытый ДД.ММ.ГГГГ.

Управление счетами указанных фирм при совершении незаконных банковских операций ФИО1 осуществлял как лично, так и с помощью неосведомленных о его преступной деятельности лиц, через информационно-телекоммуникационные сети из своего дома, расположенного по адресу <адрес>.

Для осуществления своего единого преступного умысла, направленного на совершение незаконных банковских операций, ФИО1 разработал механизм, который состоял в привлечении на счета подконтрольных ему фирм в безналичном виде денежных средств юридических и физических лиц (далее по тексту «клиенты»), заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, и нуждающихся в услугах по обналичиванию и транзиту денежных средств. При этом основаниями поступления денежных средств являлись, по согласованию с «клиентами», фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии указанные денежные средства снимались (обналичивались) ФИО1 и, по его поручению, лицами, не осведомленными о преступном характере его деятельности, с расчетных счетов подконтрольных ФИО1 фирм, с использованием банковских карт через банкоматы, а так же с использованием неустановленных следствием фирм, имеющих в своем обороте наличные денежные средства. Полученные в наличной форме денежные средства путем перевозки и выдачи их «клиентам», перечислившим соответствующие денежные средства, на возмездной основе, ФИО1 инкассировал лично, получая при этом доход в виде удержания комиссии в размере определенного с «клиентом» процента (4 – 8 %) от «обналиченной» ими денежной суммы. Также его преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств, в безналичном виде, через расчетные счета юридических лиц подконтрольных ФИО1 с удержанием комиссии в размере 1 % от перечисленной суммы денежных средств.

Таким образом, ФИО1, реализуя разработанный им преступный план, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности, предоставлял услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по обналичиванию денежных средств и их транзиту, с удержанием определенного процента (4 - 8 % от обналиченной денежной суммы и 1 % от транзитного перечисления), используя при этом реквизиты подконтрольных ему юридических лиц: ФИО91, которые, за исключением ФИО92 фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами. Оказывая вышеперечисленные услуги ФИО1 фактически совершал банковские операции - такие как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, которые предусмотрены пунктами 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Обналиченные денежные средства аккумулировались у ФИО1, после чего доставлялись им и передавались «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего от 4 то 8 % от обналиченных сумм денежных средств.

Так, в частности, ДД.ММ.ГГГГФИО93 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО94 перечислило денежные средства в сумме 2 127 659,2 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО95 с расчетных счетов ФИО96 составил 85 106,38 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО97 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО98 перечислило денежные средства в сумме 1 271 853,64 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО99 с расчетных счетов ФИО100 составил 50 874,15 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО101, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО102 перечислило денежные средства в сумме 922 186 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО103 с расчетных счетов ФИО104 составил 36 887, 44 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО105 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО106 перечислило денежные средства в сумме 50 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО107 с расчетных счетов ФИО108 составил 2 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО109», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО110 перечислило денежные средства в сумме 1 236 105 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО111 с расчетных счетов ФИО112 составил 49 444,2 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО113 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО114 перечислило денежные средства в сумме 525 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО115 с расчетных счетов ФИО116 составил 21 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО117, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО118 перечислило денежные средства в сумме 345 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО119 с расчетных счетов ФИО120 составил 13 800 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО121, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО122 перечислило денежные средства в сумме 2 116 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО123 с расчетных счетов ФИО124 составил 84 640 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО125, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО126 перечислило денежные средства в сумме 111 703 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО127 с расчетных счетов ФИО128 составил 4 468,12 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО129, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО130 перечислило денежные средства в сумме 1 998 697,5 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО131 с расчетных счетов ФИО132 составил 79 947,9 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО133, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО134 перечислило денежные средства в сумме 100 800 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО135 с расчетных счетов ФИО136 составил 4032 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО137», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО138 перечислило денежные средства в сумме 2 009 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО139 с расчетных счетов ФИО140 составил 80 380 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО141 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО142 перечислило денежные средства в сумме 1 418 750 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО143 с расчетных счетов ФИО144 составил 56 750 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО145 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО146 перечислило денежные средства в сумме 1 758 018 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО147 с расчетных счетов ФИО148 составил 70 320,72 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО149, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО150 перечислило денежные средства в сумме 814 352 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО151 с расчетных счетов ФИО152 составил 32 574,08 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО153 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО154 перечислило денежные средства в сумме 755 640 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО155 с расчетных счетов ФИО156 составил 30 225,6 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО157, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО158 перечислило денежные средства в сумме 295 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО159 с расчетных счетов ФИО160 составил 11 800 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО161, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО162 перечислило денежные средства в сумме 243 849,06 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО163 с расчетных счетов ФИО164 составил 9 753,96 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО165, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО166 перечислило денежные средства в сумме 5 916 492,93 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО167 с расчетных счетов ФИО168 составил 236 659,71 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО169, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО170" перечислило денежные средства в сумме 20 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО171 с расчетных счетов ФИО172 составил 820 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО173, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО174 перечислило денежные средства в сумме 23 487 441,67 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО175 с расчетных счетов ФИО176 составил 939 497,66 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО177, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО178 перечислило денежные средства в сумме 3 001 700 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО179 с расчетных счетов ФИО180 составил 120 068 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО181, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО182 перечислило денежные средства в сумме 2 771 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО183 с расчетных счетов ФИО184 составил 110 840 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО185, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО186 перечислило денежные средства в сумме 10 400 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО187 с расчетных счетов ФИО188 составил 416 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО189 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО190 перечислило денежные средства в сумме 2 130 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО191 с расчетных счетов ФИО192 составил 85 200 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО193, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО194 перечислило денежные средства в сумме 4 261 130 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО195 с расчетных счетов ФИО196 составил 170 445,23 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО197 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО198" перечислило денежные средства в сумме 1 964 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО199 с расчетных счетов ФИО200 составил 78 568 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО201, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО202 перечислило денежные средства в сумме 283 804,43 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО203 с расчетных счетов ФИО204 составил 11 352, 43 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО205 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО206" перечислило денежные средства в сумме 16 480 897 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО207 с расчетных счетов ФИО208 составил 659 235,88 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО209, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО210 перечислило денежные средства в сумме 3 666 070 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО211 с расчетных счетов ФИО212 составил 146 642,8 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО213, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО214 перечислило денежные средства в сумме 5 832 785 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО215 с расчетных счетов ФИО216 составил 233 311,4 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО217, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО218 перечислило денежные средства в сумме 8 000 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО219 с расчетных счетов ФИО220 составил 320 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО221 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО222 перечислило денежные средства в сумме 1 120 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО223 с расчетных счетов ФИО224 составил 44 800 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО225, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО226 перечислило денежные средства в сумме 16 541 990 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО227 с расчетных счетов ФИО228 составил 661 679,6 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО229», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО230 перечислило денежные средства в сумме 931 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО231 с расчетных счетов ФИО232 составил 37 248 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО233, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО234 перечислило денежные средства в сумме 100 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО235 с расчетных счетов ФИО236 составил 4 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО237 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО238 перечислило денежные средства в сумме 3 873746 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО239» с расчетных счетов ФИО240 составил 154 949 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО241 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО242 перечислило денежные средства в сумме 21 280 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход О.Р.В. в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «ЛИДЕРПЛЮС» с расчетных счетов ООО «САН ТРЕК» составил 851 200 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО246», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО245 перечислило денежные средства в сумме 400 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО243 с расчетных счетов ФИО244 составил 16 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО247 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО248" перечислило денежные средства в сумме 200 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО249 с расчетных счетов ФИО250 составил 8 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО251», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО252 перечислило денежные средства в сумме 9 150 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО253 с расчетных счетов ФИО254» составил 366 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО255 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО256 перечислило денежные средства в сумме 1 010 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО257 с расчетных счетов ФИО258 составил 40 400 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО259 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО260 перечислило денежные средства в сумме 840 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО261 с расчетных счетов ФИО262 составил 33 600 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО263, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО264 перечислило денежные средства в сумме 200 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО265 с расчетных счетов ФИО266 составил 8 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО267 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО268 перечислило денежные средства в сумме 1 026 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО269 с расчетных счетов ФИО270 составил 41 040 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО271», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО272" перечислило денежные средства в сумме 495 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО273 с расчетных счетов ФИО274 составил 19 800 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО275 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО276 перечислило денежные средства в сумме 1 799 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО277 с расчетных счетов ФИО278» составил 71 968 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО279 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО280 перечислило денежные средства в сумме 1 298 170 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО281 с расчетных счетов ФИО282 составил 51 926,8 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО283», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО284 перечислило денежные средства в сумме 1 473 955 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО285 с расчетных счетов ФИО286 составил 58 958,20 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО287», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО288 перечислило денежные средства в сумме 2 089 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО289 с расчетных счетов ФИО290 составил 83 560 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО291 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО292 перечислило денежные средства в сумме 1 286 718 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО293 с расчетных счетов ФИО294» составил 50 748,72 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО295», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО296 перечислило денежные средства в сумме 2 710 250 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО297 с расчетных счетов ФИО298 составил 108 410 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО299, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ООО "КАНЦФАЙЛ" перечислило денежные средства в сумме 3 000 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО300 с расчетных счетов ФИО301 составил 120 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО302 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО303" перечислило денежные средства в сумме 2 746 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО304 с расчетных счетов ФИО305 составил 109 840 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО306 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО307 перечислило денежные средства в сумме 620 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО308 с расчетных счетов ФИО309 составил 24 800 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО310 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО311 перечислило денежные средства в сумме 25 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО312 с расчетных счетов ФИО313 составил 1 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО314, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО315 перечислило денежные средства в сумме 1 257 328,65 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО316 с расчетных счетов ФИО317 составил 50 293,14 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО318», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО319 перечислило денежные средства в сумме 3 646 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО320» с расчетных счетов ФИО321 составил 145 548 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО322 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО323 перечислило денежные средства в сумме 459 340,97 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО324 с расчетных счетов ФИО325 составил 18 373,63 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО326, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО327 перечислило денежные средства в сумме 2 942 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО328» с расчетных счетов ООО ФИО329 составил 117 680 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО330, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО331" перечислило денежные средства в сумме 1 372 999,99 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО332» с расчетных счетов ФИО333 составил 54 919,99 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО334 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО335 перечислило денежные средства в сумме 1 534 472 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО336» с расчетных счетов ФИО337» составил 61 378,88 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Тамбовская областная организация ФИО338", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО339 перечислило денежные средства в сумме 31 930 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО340 с расчетных счетов Тамбовская областная организация ФИО341" составил 1 277,2 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО342», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО343 перечислило денежные средства в сумме 8 700 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО344 с расчетных счетов ФИО345 составил 348 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО346 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО347 перечислило денежные средства в сумме 2 496 300,43 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО348 с расчетных счетов ФИО349 составил 99 852,02 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО350 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО351" перечислило денежные средства в сумме 9 580 783,13 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО352 с расчетных счетов ФИО353 составил 382 231,32 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО354», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО355 перечислило денежные средства в сумме 1 200 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО356 с расчетных счетов ФИО357 составил 48 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО359 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО360" перечислило денежные средства в сумме 1 499 600 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО361» с расчетных счетов ФИО362 составил 59 984 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО363», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО364" перечислило денежные средства в сумме 342 120 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО365 с расчетных счетов ФИО366 составил 13 684,8 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО367 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО368 перечислило денежные средства в сумме 11 604 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО369 с расчетных счетов ФИО370 составил 464 168 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО371 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО372 перечислило денежные средства в сумме 891 593 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО373 с расчетных счетов ФИО374 составил 35 663,72 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО375", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО376 перечислило денежные средства в сумме 550 000,06 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО377 с расчетных счетов ФИО378 составил 22 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО379 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО380 перечислило денежные средства в сумме 100 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО381 с расчетных счетов ФИО382 составил 4 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО383, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО384" перечислило денежные средства в сумме 450 582,75 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО385 с расчетных счетов ФИО386 составил 18 023,31 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО387 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО388 перечислило денежные средства в сумме 430 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО389 с расчетных счетов ФИО390 составил 17 200 руб.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО391, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО5327 перечислило денежные средства в сумме 2 884 115 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО393 с расчетных счетов ФИО394 составил 115 364,6 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО395 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО396 перечислило денежные средства в сумме 828 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО397 с расчетных счетов ФИО398» составил 33 120 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО399 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО400 перечислило денежные средства в сумме 893 096, 50 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО401» с расчетных счетов ФИО402 составил 35723, 86 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО403», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО404" перечислило денежные средства в сумме 177 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО405» с расчетных счетов ФИО406» составил 7 080 руб.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО407», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО408" перечислило денежные средства в сумме 2 383 140 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО409» с расчетных счетов ФИО410» составил 95 325 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО411», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО412" перечислило денежные средства в сумме 1 500 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО413» с расчетных счетов ФИО414 составил 60 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО415 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО416" перечислило денежные средства в сумме 3 653 900 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО417» с расчетных счетов ФИО418 составил 141 156 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО419», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО420" перечислило денежные средства в сумме 874 546, 50 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО421» с расчетных счетов ФИО422» составил 34 981,86 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО423», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО424" перечислило денежные средства в сумме 190 001 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО425» с расчетных счетов ФИО426 составил 7 600 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО427», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО428" перечислило денежные средства в сумме 975 576,77 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО429» с расчетных счетов ФИО430 составил 39 023,07 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО431», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО432" перечислило денежные средства в сумме 159 300 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО433» с расчетных счетов ФИО434 составил 6 372 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО435 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО436" перечислило денежные средства в сумме 332 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО437» с расчетных счетов ФИО438 составил 13 228 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО439», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО440" перечислило денежные средства в сумме 1 942 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО441» с расчетных счетов ФИО442 составил 77 700 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО443 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО444" перечислило денежные средства в сумме 380 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО445» с расчетных счетов ФИО446 составил 15 200 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО447», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО448" перечислило денежные средства в сумме 3 300 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО449 с расчетных счетов ФИО450» составил 132 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО451», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО452" перечислило денежные средства в сумме 130 744 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО453» с расчетных счетов ФИО454 составил 5 229,76 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО455», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО456" перечислило денежные средства в сумме 6 365 953 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО457 с расчетных счетов ФИО458 составил 254 638,12 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО459 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО460" перечислило денежные средства в сумме 1 610 779 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО461» с расчетных счетов ФИО462 составил 64 431,04 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО463 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО464" перечислило денежные средства в сумме 4 107 826 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО465» с расчетных счетов ФИО466» составил 164 313, 04 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО467», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО468" перечислило денежные средства в сумме 1 495 952 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО469» с расчетных счетов ФИО470» составил 59 838,08 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО471», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО472" перечислило денежные средства в сумме 6 304 808 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО473» с расчетных счетов ФИО474» составил 252 192, 32 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО475 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО476" перечислило денежные средства в сумме 3 874 345 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО477» с расчетных счетов ФИО478» составил 232 460,7 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО481», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО482" перечислило денежные средства в сумме 373 600 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО483» с расчетных счетов ФИО484 составил 14 944 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО485», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО486" перечислило денежные средства в сумме 1 288 100 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО487 с расчетных счетов ФИО488» составил 77 286 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО489», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО490" перечислило денежные средства в сумме 4 967 740 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО491» с расчетных счетов ФИО492 составил 298 064,4 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО493», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО494" перечислило денежные средства в сумме 1 718 106, 32 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО495» с расчетных счетов ФИО496» составил 103 086,37 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО497», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО498" перечислило денежные средства в сумме 700 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО499 с расчетных счетов ФИО500 составил 42 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО501», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО502" перечислило денежные средства в сумме 135 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО503» с расчетных счетов ФИО504» составил 8 100 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО505», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ООО "РЕАЛ" перечислило денежные средства в сумме 2 209 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход О.Р.В. в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «РЕАЛ» с расчетных счетов ООО "КОРПУС» составил 132 540 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТАМБОВТЕХНОСТРОЙ», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО506" перечислило денежные средства в сумме 1 570 680 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО507 с расчетных счетов ФИО508» составил 94 240,8 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО509», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО510 перечислило денежные средства в сумме 1 017 587 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО511 с расчетных счетов ФИО512 составил 61 055,22 руб.

20.09.20016 ИП Г.С.Е., будучи привлеченной в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО513" перечислила денежные средства в сумме 825,92 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» от ИП Г.С.Е. составил 33,04 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО514», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО515 перечислило денежные средства в сумме 906 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО516» с расчетных счетов ФИО517» составил 54 360 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО518 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО519" перечислило денежные средства в сумме 7 012 043 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО520» с расчетных счетов ФИО521» составил 420 722,58 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО522», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО523" перечислило денежные средства в сумме 1 000 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО524 с расчетных счетов ФИО525» составил 60 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО526», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО527" перечислило денежные средства в сумме 1 665 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО528» с расчетных счетов ФИО529» составил 99 900 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО530», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО531" перечислило денежные средства в сумме 1 023 699,40 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО532» с расчетных счетов ФИО533» составил 61 421,96 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО534», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО535" перечислило денежные средства в сумме 1 240 680,20 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО536» с расчетных счетов ФИО537» составил 49 627,20 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО538», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО539" перечислило денежные средства в сумме 1 000 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО540» с расчетных счетов ФИО541 составил 60 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО542», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО543" перечислило денежные средства в сумме 1 500 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО544» с расчетных счетов ФИО545 составил 60 000 руб.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО546, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО547" перечислило денежные средства в сумме 1 637 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО548» с расчетных счетов ФИО549» составил 98 220 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО550 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО551" перечислило денежные средства в сумме 489 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО552» с расчетных счетов ФИО553» составил 29 340 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО554», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО555" перечислило денежные средства в сумме 3 321 300 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО556» с расчетных счетов ФИО557 составил 232 491 руб.

13.10. 2016 ФИО559», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО560" перечислило денежные средства в сумме 863 523 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО561» с расчетных счетов ФИО562» составил 60 446,61 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО564», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО565 перечислило денежные средства в сумме 860 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход О.Р.В. в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «РЕАЛ» с расчетных счетов ООО «СПЕЦУНИВЕРСАЛ» составил 51 600 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО567 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО568 перечислило денежные средства в сумме 245 581 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО566» с расчетных счетов ФИО569» составил 14 734,86 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО570 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО571" перечислило денежные средства в сумме 515 040 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО572» с расчетных счетов ФИО573» составил 30 902,4 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО574», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО575" перечислило денежные средства в сумме 3 670 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО576» с расчетных счетов ФИО577 составил 146 800 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО578, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО579" перечислило денежные средства в сумме 700 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО580» с расчетных счетов ФИО581» составил 42 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО582», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО583" перечислило денежные средства в сумме 711 342 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО584» с расчетных счетов ФИО585» составил 49 793,94 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО586 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО588 перечислило денежные средства в сумме 4 432 590 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО589» с расчетных счетов ФИО590» составил 265 955,4 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО591», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО592 перечислило денежные средства в сумме 500 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО593» с расчетных счетов ФИО594» составил 30 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО595», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО596" перечислило денежные средства в сумме 700 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход О.Р.В. в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО597 с расчетных счетов ФИО598» составил 42 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО599", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО600" перечислило денежные средства в сумме 897 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО601» с расчетных счетов ФИО602" составил 35 888 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО603», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО604" перечислило денежные средства в сумме 987 350 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО605» с расчетных счетов ФИО606 составил 59 241 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО607», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО608" перечислило денежные средства в сумме 982 700 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО609» с расчетных счетов ФИО610» составил 68 789 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО611», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО612" перечислило денежные средства в сумме 478 400 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО613» с расчетных счетов ФИО614 составил 28 704 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО615», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО616" перечислило денежные средства в сумме 325 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО617» с расчетных счетов ФИО618» составил 13 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО619», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО620" перечислило денежные средства в сумме 565 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО621» с расчетных счетов ФИО622» составил 22 600 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО623» будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО624" перечислило денежные средства в сумме 105 820 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО625» с расчетных счетов ФИО626» составил 6 349, 2 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО627», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО628" перечислило денежные средства в сумме 742 857 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО629» с расчетных счетов ФИО631» составил 44 571,42 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО632», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО633" перечислило денежные средства в сумме 208 776 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО634» с расчетных счетов ФИО635» составил 12 526,56 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО636», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО637" перечислило денежные средства в сумме 358 402 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО638» с расчетных счетов ФИО639» составил 25 088,14 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО641", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО642" перечислило денежные средства в сумме 996 430 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО643 с расчетных счетов ООО "ФИО2" составил 69 750,10 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО644 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО645" перечислило денежные средства в сумме 1 590 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО646» с расчетных счетов ФИО647» составил 95 400 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО648», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО649" перечислило денежные средства в сумме 162 700 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО650» с расчетных счетов ФИО651 составил 6 508 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО652», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО653" перечислило денежные средства в сумме 919 498,65 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО654» с расчетных счетов ФИО655 составил 55 169,92 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО656», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО657" перечислило денежные средства в сумме 1 916 200,85 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО658» с расчетных счетов ФИО659» составил 114 972,05 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО660 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО661" перечислило денежные средства в сумме 821 568 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО662» с расчетных счетов ФИО663» составил 49 294,08 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО664», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО665 перечислило денежные средства в сумме 1 164 300,50 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО666» с расчетных счетов ФИО667 составил 69 858,03 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО668 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО669" перечислило денежные средства в сумме 439 560,77 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО670» с расчетных счетов ФИО671 составил 17 582,42 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО672», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО673" перечислило денежные средства в сумме 934 681 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО674» с расчетных счетов ФИО675» составил 50 080,86 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО676», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО677" перечислило денежные средства в сумме 800 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО678» с расчетных счетов ФИО679 составил 48 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО680, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО681" перечислило денежные средства в сумме 454 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО682» с расчетных счетов ФИО683» составил 27 240 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО684», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО685" перечислило денежные средства в сумме 592 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО686» с расчетных счетов ФИО687» составил 35 520 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО688» будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО689" перечислило денежные средства в сумме 105 820 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО690» с расчетных счетов ФИО691» составил 7 407, 4 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО692», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО693" перечислило денежные средства в сумме 841 456,30 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО694» с расчетных счетов ФИО695» составил 50 487,38 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО696», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО697" перечислило денежные средства в сумме 996 227 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО698» с расчетных счетов ФИО699» составил 50 773,62 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО700», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО701" перечислило денежные средства в сумме 954 250,30 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО702» с расчетных счетов ФИО703» составил 66 797,52 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО704», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО705" перечислило денежные средства в сумме 1 381 949,5 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО706» с расчетных счетов ФИО707 составил 96 736,46 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО708», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО709" перечислило денежные средства в сумме 954 250,30 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО710» с расчетных счетов ФИО711» составил 66 797,52 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО712», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО713 перечислило денежные средства в сумме 484 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО714 с расчетных счетов ФИО715 составил 29 040 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО716», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО717" перечислило денежные средства в сумме 10 520 252 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО718 с расчетных счетов ФИО719 составил 631 215,12 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО720», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО721" перечислило денежные средства в сумме 470 118,5 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО722» с расчетных счетов ФИО723 составил 32 908,29 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО724 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО725 перечислило денежные средства в сумме 600 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 4% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО726» с расчетных счетов ФИО727 составил 24 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО728, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО729 перечислило денежные средства в сумме 894 520 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО730 с расчетных счетов ФИО731 составил 53671,20 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО732 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО733 перечислило денежные средства в сумме 3 498 810 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО734» с расчетных счетов ФИО735 составил 244 916,7 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО736, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО737 перечислило денежные средства в сумме 444 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО738 с расчетных счетов ФИО739 составил 31 080 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО740, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО741 перечислило денежные средства в сумме 498 620 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО742 с расчетных счетов ФИО743 составил 3 403,4 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО744 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО745 перечислило денежные средства в сумме 1 858 547, 02 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО746 с расчетных счетов ФИО747 составил 130 098,29 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО748 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО749 перечислило денежные средства в сумме 1 995 121, 87 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО750 с расчетных счетов ФИО751 составил 139 658,53 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО752, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО753 перечислило денежные средства в сумме 2 346 686,90 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО754 с расчетных счетов ФИО755 составил 164 268,08 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО756», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО757 перечислило денежные средства в сумме 1 218 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО758 с расчетных счетов ФИО759 составил 85 295 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО760 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО761" перечислило денежные средства в сумме 1 906 328 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО762 с расчетных счетов ФИО763 составил 114 379, 68 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО764 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО765 перечислило денежные средства в сумме 966 548,6 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО766 с расчетных счетов ФИО767 составил 57 922,91 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО768, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО769 перечислило денежные средства в сумме 755 931,94 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО770 с расчетных счетов ФИО771 составил 45 355,92 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО772 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО773" перечислило денежные средства в сумме 9 407 521 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО774 с расчетных счетов ФИО775 составил 658 526.47 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО776, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО777 перечислило денежные средства в сумме 2 922 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО778 с расчетных счетов ФИО779 составил 175 322 руб.

2812.2016 ФИО780 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО781" перечислило денежные средства в сумме 1 470 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО782» с расчетных счетов ФИО783 составил 102 900 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО784», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО785" перечислило денежные средства в сумме 1 420 196,31 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО786 с расчетных счетов ФИО787 составил 99 413,74 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО788 привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО789" перечислило денежные средства в сумме 658 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО790» с расчетных счетов ФИО791 составил 52 680 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО792», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО793" перечислило денежные средства в сумме 997 356,42 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО794» с расчетных счетов ФИО795» составил 69 814,95 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО796 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО797" перечислило денежные средства в сумме 898 060,2 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО798» с расчетных счетов ФИО799» составил 62 864,2 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО800», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО801 перечислило денежные средства в сумме 998 100 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО802» с расчетных счетов ФИО803» составил 69 867 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО804 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО805" перечислило денежные средства в сумме 801 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО806» с расчетных счетов ФИО807» составил 64 096 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО808", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО809" перечислило денежные средства в сумме 4230540 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО810» с расчетных счетов ФИО811" составил 29 647,8 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО812», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО813 перечислило денежные средства в сумме 341 230 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО814» с расчетных счетов ФИО815» составил 23 886,1 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО816», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО817" перечислило денежные средства в сумме 998 730 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО818» с расчетных счетов ФИО819 составил 79 898,4 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО820», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ООО "РЕАЛ" перечислило денежные средства в сумме 2 282 084 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО822 с расчетных счетов ФИО823 составил 136 925,88 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО827, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО828" перечислила денежные средства в сумме 117 308 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО829 с расчетных счетов ФИО830 составил 9 384,64 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО833, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО834" перечислил денежные средства в сумме 187 622,28 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО835» с расчетных счетов ФИО837. составил 15 009,78 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП К.С.А., будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО838" перечислил денежные средства в сумме 333 701,19 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО839» с расчетных счетов ИП К.С.А. составил 26 696,09 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП П.М.А., будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО840" перечислила денежные средства в сумме 365 819,12 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО841» с расчетных счетов ИП П.М.А. составил 29 265,53 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП У.И.С., будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО842" перечислила денежные средства в сумме 465 674,28 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО843» с расчетных счетов ИП У.И.С. составил 37 253,94 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО844», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО845" перечислило денежные средства в сумме 1 189 650 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО846» с расчетных счетов ФИО847» составил 83 275,5 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО848», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО849" перечислило денежные средства в сумме 137 300 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО850» с расчетных счетов ФИО851 составил 9 611 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО852», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 1% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО853" перечислило денежные средства в сумме 89 985 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 1% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО854» с расчетных счетов ФИО855» составил 899 850 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО856», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО857" перечислило денежные средства в сумме 297 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО858» с расчетных счетов ФИО859» составил 20 825 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО860», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО861" перечислило денежные средства в сумме 1 632 151,60 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО862» с расчетных счетов ФИО864 составил 114 250,61 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО865», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО866" перечислило денежные средства в сумме 1 233 132,37 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО867» с расчетных счетов ФИО868 составил 73 987,94 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО869», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО870" перечислило денежные средства в сумме 165 130 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО871» с расчетных счетов ФИО872» составил 11 559,10 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО873», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО874 перечислило денежные средства в сумме 5 711 800 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО875 с расчетных счетов ФИО876» составил 342 708 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО877», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО878" перечислило денежные средства в сумме 1 829 990 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО879» с расчетных счетов ФИО880» составил 128 099,30 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО881», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО882 перечислило денежные средства в сумме 622 537,11 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО883» с расчетных счетов ФИО884 составил 43 577,59 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО885», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО886" перечислило денежные средства в сумме 250 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО887 с расчетных счетов ФИО888 составил 17 500 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО889», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО890" перечислило денежные средства в сумме 3 000 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО891» с расчетных счетов ФИО892 составил 210 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Д.Е.С., будучи привлеченной в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО893" перечислила денежные средства в сумме 39 577,44 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО894» с расчетных счетов ИП Д.Е.С. составил 2 765,8 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО895", будучи привлеченной в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО896 перечислила денежные средства в сумме 1 015 750 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО897 с расчетных счетов ФИО898" составил 60 945 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО899", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО900" перечислило денежные средства в сумме 836 600 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО901» с расчетных счетов ФИО902 составил 58 562 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО903", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзиту денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО904" перечислило денежные средства в сумме 562 600 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО905» с расчетных счетов ФИО906" составил 33 756 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО907», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО908 перечислило денежные средства в сумме 385 228,8 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО909» с расчетных счетов ФИО910 составил 26 966,01 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО911», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО912" перечислило денежные средства в сумме 4 635 800 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО913» с расчетных счетов ФИО914 составил 324 506 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО915 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО916" перечислило денежные средства в сумме 139 680 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО917» с расчетных счетов ФИО918" составил 9 777,60 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО919», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО920» перечислило денежные средства в сумме 10 200 010 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО921» с расчетных счетов ФИО922 составил 714 000,70 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО923», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО924" перечислило денежные средства в сумме 1 015 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО925 с расчетных счетов ФИО926 составил 71 050 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО927 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО928 перечислило денежные средства в сумме 350 317 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО929» с расчетных счетов ФИО930 составил 21 019,02 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО931, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО932» перечислило денежные средства в сумме 998 960,24 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО933» с расчетных счетов ФИО934 составил 69 927,22 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО935 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО936 перечислило денежные средства в сумме 341 987 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО937» с расчетных счетов ФИО938 составил 27 358,48 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО939 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО940 перечислило денежные средства в сумме 6 852 058, 13 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО941 с расчетных счетов ФИО942» составил 41 123,49 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО943", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО944 перечислило денежные средства в сумме 382 200 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО945 с расчетных счетов ФИО946 составил 30 576 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО947», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО948" перечислило денежные средства в сумме 3 194 260 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО949» с расчетных счетов ФИО950» составил 223 598,2 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО951, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО952" перечислило денежные средства в сумме 4 454 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО953» с расчетных счетов ФИО954 составил 2677 270 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО955», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО956" перечислило денежные средства в сумме 80 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО957» с расчетных счетов ФИО958 составил 6 400 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО959", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО960" перечислило денежные средства в сумме 1 206 300 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО961» с расчетных счетов ФИО962" составил 96 504 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО963", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО964" перечислило денежные средства в сумме 11 820,33 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО965» с расчетных счетов ФИО966" составил 945,62 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО967", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО968" перечислило денежные средства в сумме 192 614 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО969» с расчетных счетов ФИО970" составил 11 556,84 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО971", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО972" перечислило денежные средства в сумме 2 365 450,87 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО973» с расчетных счетов ФИО974" составил 165 581,56 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО975», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО976" перечислило денежные средства в сумме 510 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО977» с расчетных счетов ФИО978 составил 35 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО979», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО980" перечислило денежные средства в сумме 575 980 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО981» с расчетных счетов ФИО982 составил 40 318,6 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО983 будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО984" перечислило денежные средства в сумме 9 938 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО985 с расчетных счетов ФИО986 составил 795 080 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО987», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО988" перечислило денежные средства в сумме 96 889,46 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО989» с расчетных счетов ФИО990 составил 6 782,26 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ИП С.А.С., будучи привлеченной в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО991" перечислила денежные средства в сумме 4 500 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО992» с расчетных счетов ИП С.А.С. составил 360 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ИП З.А.Н., будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО993" перечислил денежные средства в сумме 370 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО994» с расчетных счетов ИП З.А.Н. составил 25 900 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ИП У.А.В., будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 7% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО995" перечислил денежные средства в сумме 370 000 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 7% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО996» с расчетных счетов ИП У.А.В. составил 25 900 руб.

ДД.ММ.ГГГГФИО997", будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО998" перечислило денежные средства в сумме 176 480 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО999» с расчетных счетов ФИО1000" составил 10 588 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1001», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 8% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своих расчетных счетов на расчетные счета ФИО1002 перечислило денежные средства в сумме 1 634 300 руб. под видом оплаты фактически не существующих гражданско-правовых сделок. Преступный доход ФИО1 в размере 8% от суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ФИО1003» с расчетных счетов ФИО1004 составил 130 744 руб.

В результате указанных действий по обналичиванию и транзиту денежных средств, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных ему юридических лиц, не имеющих лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности, получая вознаграждение в виде комиссионных выплат, извлек доход в сумме 24 518 649,10 руб., что является особо крупным размером.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, движимого корыстными побуждениями, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, возник единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц, являющихся по своему содержанию фиктивными, но которые бы имели все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции без ведения фактической коммерческой деятельности. Разработанный преступный план, предполагал незаконное образование (создание) юридических лиц через подставное лицо и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредством которой имелась возможность осуществлять и контролировать финансовые операции без посещения офисов банков.

В период с начала 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, с целью незаконного образования (создания) не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности юридических лиц через подставное лицо, обратился к своей знакомой Ш.С.Н., которой под предлогом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей (за каждую фирму), предложил зарегистрировать на нее два общества с ограниченной ответственностью. Ш.С.Н., не имея цели управления зарегистрированными на нее юридическими лицами, не будучи осведомленной о намерениях ФИО1 использовать эти фирмы в его преступной деятельности, согласилась на данное предложение.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у себя дома по адресу: <адрес>, ФИО1 от имени Ш.С.Н. был подготовлен пакет документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации ФИО1005», согласно которым она выступила, якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, ФИО1 организовал представление Ш.С.Н., введенной в заблуждение относительно дальнейшей деятельности ФИО1006», в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Тамбовской области расположенную по адресу: <...>, пакет документов для государственной регистрации ФИО1007».

В результате указанных действий, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов, Межрайонной ИФНС России № 4 по Тамбовской области было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации Общество с ограниченной ответственностью ФИО1008» (ИНН №, юридический адрес: <адрес>), что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. После государственной регистрации ФИО1009 его учредитель и генеральный директор Ш.С.Н. фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества не осуществляла. Указанное юридическое лицо фактически находилось в ведении ФИО1, и использовалось им при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание), не ведущих реальной хозяйственной деятельности юридических лиц через подставное лицо, ФИО1 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у себя дома по адресу: <адрес>, от имени Ш.С.Н. подготовил пакет документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации ФИО1010», согласно которым она выступила якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, ФИО1 организовал представление Ш.С.Н., введенной в заблуждение относительно дальнейшей деятельности ФИО1011», в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Тамбовской области, расположенную по адресу: <адрес> пакета документов для государственной регистрации ФИО1012».

В результате указанных действий ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных документов, Межрайонной ИФНС России № 4 по Тамбовской области было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации Общество с ограниченной ответственностью ФИО1013» (ИНН №, юридический адрес: <адрес> что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанного юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № После государственной регистрации ФИО1014» его учредитель и генеральный директор Ш.С.Н. фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества не осуществляла. Указанное юридическое лицо фактически находилось в ведении ФИО1 и использовалось им при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Таким образом, ФИО1 через подставное лицо – Ш.С.Н., выступившую учредителем (участником) и органом управления (генеральным директором) юридических лиц, путем введения последней в заблуждение, незаконно образовал (создал) ФИО1015» (ИНН №) и ФИО1016 (ИНН №).

ФИО1 достоверно знал, что к расчетным счетам №» подключены услуги дистанционного управления, с помощью которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему банку – ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежного поручения», форма которого определена Приложением №2 к Положению Банка России от 19.06.201 №383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании статьи 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в своем доме, расположенном по адресу: <адрес>, осознавая, что юридически не является руководителем ФИО1017», уполномоченным выполнять административно-хозяйственные функции в указанной организации, понимая, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством РФ, действуя вопреки законодательству РФ, регулирующему банковскую деятельность, в целях вывода денежных средств из оборота ФИО1018 для их транзита и обналичивания, действуя умышленно, с целью извлечения имущественной выгоды, путем формирования электронного документа изготовил в целях использования, а так же осуществил использование поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счетов ФИО1019 в Тамбовском отделении №8594 ПАО «Сбербанк»:

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 258 000 рублей с расчетного счета ФИО1020№ в Тамбовском отделении №8594 ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1021» № в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1022» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1023№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 357 000 рублей с расчетного счета ФИО1024» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1025№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 357 000 рублей с расчетного счета ФИО1026№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1027» № в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 357000 рублей с расчетного счета ФИО1028№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1029 301№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 364 000 рублей с расчетного счета ФИО1030№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1031№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 368 000 рублей с расчетного счета ФИО1032№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1033№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 368 000 рублей с расчетного счета ФИО1034№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1035№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчетного счета ФИО1036№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1037№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 425 000 рублей с расчетного счета ФИО1038№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1039№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 445 000 рублей с расчетного счета ФИО1040№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1041№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 445 000 рублей с расчетного счета ФИО1042№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1043№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 495000 рублей с расчетного счета ФИО1044№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1045№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 12 310 рублей с расчетного счета ФИО1046№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП Д.Е.С. 40№ в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 34 816 рублей с расчетного счета ФИО1047№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП К.С.А.№ в ПАО АКБ «Авангард» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 37 450 рублей с расчетного счета ФИО1048№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП У.И.С.№ в ПАО АКБ «Авангард» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 37 540 рублей с расчетного счета ФИО1049№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП К.С.А. 40№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 43 519 рублей с расчетного счета ФИО1050№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП Г.Ю.А. 40№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк»с указанием назначения платежа: «Оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 44 800 рублей с расчетного счета ФИО1051» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП У.И.С. 30№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> указанием назначения платежа: «Оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 48 310 рублей с расчетного счета ФИО1052№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП П.М.А. 40№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 51 318 рублей с расчетного счета ФИО1053№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП У.И.С. 40№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 54 700 рублей с расчетного счета ФИО1054№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП П.М.А.. 4080№ в ПАО АКБ «Авангард» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 218 000 рублей с расчетного счета ФИО1055» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1056№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 218 000 рублей с расчетного счета ФИО1057№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1058» № в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 258 000 рублей с расчетного счета ФИО1059№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1060» № в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 265 000 рублей с расчетного счета ФИО1061№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1062№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 283 000 рублей с расчетного счета ФИО1063№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1064» № в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 283 000 рублей с расчетного счета ФИО1065№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1066№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1067№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1068№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1069№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1070» № в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1071№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1072№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1073№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1074№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 357 000 рублей с расчетного счета ФИО1075№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1076№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 364 000 рублей с расчетного счета ФИО1077№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1078№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 364 000 рублей с расчетного счета ФИО1079№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1080» № в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 364 000 рублей с расчетного счета ФИО1081» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1082№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета ФИО1083» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1084№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета ФИО1085№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1086№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета ФИО1087№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1088№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 395 000 рублей с расчетного счета ФИО1089№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1090» 301№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчетного счета ФИО1091№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1092№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчетного счета ФИО1093№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1094№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 465000 рублей с расчетного счета ФИО1095№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1096№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета ФИО1097№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1098№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета ФИО1099№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1100№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 472 000 рублей с расчетного счета ФИО1101№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1102№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 472 000 рублей с расчетного счета ФИО1103№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1104№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 475000 рублей с расчетного счета ФИО1105№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1106№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 475 000 рублей с расчетного счета ФИО1107№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1108№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 1 142 639 рублей с расчетного счета ФИО1109» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП Т.М.В. 40№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» с указанием назначения платежа: «перевод средств в связи с закрытием счета»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 27267 рублей 44 копейки с расчетного счета ФИО1110№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП Д.Е.С. 40№ в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. 510/17 от 03.04.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 3 000 000 рублей с расчетного счета ФИО1111№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1112» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» с указанием назначения платежа: «возврат депозита по договору»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 247 586 рублей 22 копейки с расчетного счета ФИО1114№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1113№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> с указанием назначения платежа: «возврат денежных средств»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 12 310 рублей с расчетного счета ФИО1115№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП Д.Е.С.№ в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 34 816 рублей с расчетного счета ФИО1116№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП К.С.А.№ в ПАО АКБ «АВАНГАРД» <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 37 450 рублей с расчетного счета ФИО1117№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП У.И.С.№ в ПАО АКБ «АВАНГАРД» <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 37 540 рублей с расчетного счета ФИО1118№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП К.С.А.№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 43 519 рублей с расчетного счета ФИО1119№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП Г.Ю.А.№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк»с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 44 800 рублей с расчетного счета ФИО1120№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП У.И.С. 30№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 48 310 рублей с расчетного счета ФИО1121№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП П.М.А. 40№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 51 318 рублей с расчетного счета ФИО1122№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП У.И.С..С 40№ в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 54 700 рублей с расчетного счета ФИО1123№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП П.М.А. 40№ ПАО АКБ «Авангард» <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти по сч. № от 31.03.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 218 000 рублей с расчетного счета ФИО1124№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1125№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 218 000 рублей с расчетного счета ФИО1126№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1127№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 258 000 рублей с расчетного счета ФИО1128№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1129№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 265 000 рублей с расчетного счета ФИО1130№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1131№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 283 000 рублей с расчетного счета ФИО1132№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1133№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 283 000 рублей с расчетного счета ФИО1134№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1135№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1136№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1137№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1138№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1139№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1140№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1141» № в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 338 000 рублей с расчетного счета ФИО1142№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1143№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 357 000 рублей с расчетного счета ФИО1144№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1145№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 364 000 рублей с расчетного счета ФИО1146№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1147№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 364 000 рублей с расчетного счета ФИО1148№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1149№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 364 000 рублей с расчетного счета ФИО1150№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1151№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета ФИО1152№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1153№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета ФИО1154№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1155№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 380 000 рублей с расчетного счета ФИО1156№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1157№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 395000 рублей с расчетного счета ФИО1158№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1159№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчетного счета ФИО1160№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1161№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 420 000 рублей с расчетного счета ФИО1162» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1163№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 465 000 рублей с расчетного счета ФИО1164№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1165№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета ФИО1166№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1167№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета ФИО1168№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1169№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 472 000 рублей с расчетного счета ФИО1170№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1171№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 472 000 рублей с расчетного счета ФИО1172№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1173№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 475 000 рублей с расчетного счета ФИО1174№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1175№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 475 000 рублей с расчетного счета ФИО1176№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1177№ в ПАО «Сбербанк» <адрес> с указанием назначения платежа: «Оплата по договору МП-13/02 от ДД.ММ.ГГГГ за обслуживание активного оборудования»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 1 142 639 рублей 90 копеек с расчетного счета ФИО1178№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП Т.М.В. 40№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» с указанием назначения платежа: «перевод средств в связи с закрытием счета»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 27 267 рублей 44 копейки с расчетного счета ФИО1179» № в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ИП Д.Е.С. 40№ в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» <адрес> с указанием назначения платежа: «оплата за запчасти сч. 510/17 от 03.04.2017»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 3 000 000 рублей с расчетного счета ФИО1180» 40№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1181№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» с указанием назначения платежа: «возврат депозита по договору»;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 247 586 рублей 22 копейки с расчетного счета ФИО1182№ в Тамбовском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1183» № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> «Сбербанк» с указанием назначения платежа: «возврат денежных средств».

При этом ФИО1 намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные (фиктивные) сведения относительно назначения платежей и самих финансовых операций, заведомо зная о том, что договорных отношений между ФИО1184 и, указанными в платежных поручениях организациями и индивидуальными предпринимателями не существует, указанные сделки не заключались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ФИО1185» на счета указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания и транзита денежных средств для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью организации. Так же при формировании указанных электронных платежных документов ФИО1 неправомерно использовал средства идентификации доступа к счетам ФИО1186, оформленными на имя Ш.С.Н. которая скончалась до момента незаконного изготовления и использования платежных документов.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину полностью признал, с обвинением согласен, ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства поддерживает. Данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации со своим защитником, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник Юмашева И.В. поддержала ходатайство подсудимого о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Проверив представленные обвинением доказательства, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и полученными законным путем.

Суд установил, что заявление подсудимого о согласии с обвинением сделано добровольно, после консультации с защитником до назначения судебного заседания, с полным пониманием предъявленного ему обвинения, порядка рассмотрения дела без судебного разбирательства и процессуальных последствий такого разбирательства, в связи с чем, считает ходатайство подсудимого подлежащим удовлетворению.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Решая вопрос о назначении наказания, суд учитывает требования ст. 60, ст. 62, ст. 69 УК РФ, ст. 316 УПК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание.

ФИО1 характеризуется положительно (т. 3 л. д. 195), на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. 3 л. д. 191), что учитывается судом в качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, признание вины, наличие на иждивении двух малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 не имеется.

Оснований для применения ч. 6 ст.15 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 наказания в виде штрафа и лишения свободы со штрафом по правилам ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ - условно, поскольку его исправление возможно без реального отбывания наказания. В интересах обеспечения исправления ФИО1 необходимо возложить на него исполнение определенных обязанностей, назначенных с учетом личности и образа жизни подсудимого.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 рублей;

- по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – в виде штрафа в размере 100000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 150000 рублей.

В соответствии с ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, всего определить 4 года лишения свободы со штрафом в размере 400000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 2 года.

Наказание в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в силу ч. 2 ст. 71 УК РФ, исполнять самостоятельно.

Возложить на ФИО1 исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей:

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно- осужденного, то есть уголовно-исполнительную инспекцию;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии со ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу на расчетный счет:

Получатель: УФК по Тамбовской области (УМВД России по Тамбовской области л/с <***>)

ИНН <***>

КПП 682901001

Р/С <***>

Отделение Тамбов г. Тамбов

БИК 046850001

КБК 18811621010016000140

ОКТМО 68640000

УИН 11180168001600001901

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу не изменять.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы финансово-хозяйственной деятельности, ноутбук, USB устройства, печати, куртка, банковские карты, компакт диски, выписки по счетам, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле; мобильный телефон, хранящийся у свидетеля С.Н.Л. – вернуть по принадлежности С.Н.Л.

Приговор может быть обжалован в Тамбовский областной суд через районный суд в течение 10 суток после провозглашения.

В случае обжалования приговора ФИО1 вправе в десятидневный срок с момента оглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных жалоб и представлений, затрагивающих интересы осужденного, ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела в апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня вручения ему копий указанных жалоб и представлений.

Судья