Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении СААКЯНА ВАНИКА МИШАЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. »а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Саакян В.М. в составе группы лиц по предварительному сговору организовал незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации.

Преступление им совершено в г. Липецке при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.01.2018 года, Саакян В.М., предварительно договорившись с лицом, в отношении которого, дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, и, вынесен обвинительный приговор, об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, в целях получения от них денежного вознаграждения, действуя из корыстных побуждений, осознавая необходимость объединения с другими лицами, так как процесс организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации требует тщательной подготовки, изготовления соответствующих документов, необходимости проведения значительного объема организационных мероприятий, а также оказание помощи в УВМ УМВД России по Липецкой области, с целью получения от указанных граждан денежных средств, зная положения нормативных правовых актов, процесс регистрации иностранных граждан по месту жительства, получения иностранными гражданами статуса участников Государственной программы, приобретения ими гражданства Российской Федерации, имея знакомых среди сотрудников УВМ УМВД России по Липецкой области, УМВД России по Липецкой области, а также иных государственных органов, при помощи которых мог обеспечить принятие положительного решения о включении иностранных граждан в качестве участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также принятие мер по сокрытию фактов фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства, месту пребывания, а также фактов незаконного получения ими разрешений на временное пребывание, совершили следующие действия, направленные на осуществление преступного умысла.

В период времени с 01.01.2018 по 10.04.2019 года, другое лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, действуя во исполнение сформированного умысла, используя в этих целях арендованные офисные помещения по адресам: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 129 и г. Липецк, ул. Гагарина, д. 117 «а», пом. 207, в которых осуществляла свою деятельность как индивидуальный предприниматель, организовала получение от иностранных граждан необходимых личных документов; изготовление соответствующего пакета документов, в том числе с помощью технических средств, предоставляемого иностранными гражданами в органы миграции в целях регистрации по месту жительства, получения статуса участника Государственной программы, сопровождение иностранных граждан в органы миграции; распределение денежных средств, полученных от иностранных граждан за противоправную деятельность; поиск жилых помещений и их собственников для регистрации иностранных граждан по месту жительства с целью придания видимости их постоянного проживания на территории Липецкой области, а также поиск работодателей для фиктивного трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области.

При этом, в указанный период с 01.01.2018 по 10.04.2019 года, Саакян В.М., действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с другим лицом, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, во исполнение сформированного преступного умысла, в соответствии с возложенными на него другим лицом обязанностями, договаривался с начальником отдела содействия переселению соотечественников и использования иностранной рабочей силы Управления труда и занятости Липецкой области Свидетель №13 о положительном решении УТИЗ по включению иностранных граждан в качестве участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В период с 01.01.2018 по 10.04.2019 года Саакян В.М. и другое лицо, осознавая общественную опасность своих действий, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в нарушение:

Федерального закона от 18.07.2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», предусматривающего обязательную регистрацию иностранных граждан постоянно или временно проживающие в Российской Федерации по месту жительства и учету по месту пребывания (с. 2 ст. 7), а также устанавливающего понятие фиктивной регистрации (п. 10 ст. 2), - регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания;

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22.06.2006 №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», наделяющей в силу п. 16 программы соотечественников, являющихся иностранными гражданами, постоянно или временно проживающих на законном основании на территории Российской Федерации либо прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанных беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, правом подать заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и получить на территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы, которое дает право ее участнику и членам его семьи, согласно пункту 19 программы, на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительства, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации.

Государственной программы Липецкой области «Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Администрации Липецкой области от 16 октября 2013 года №465 «Об утверждении Государственной программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области» необходимо разрешение на временное проживание на территории Липецкой области, в соответствии с п.п. 2.3 Паспорта подпрограммы установлены требования, предъявляемые к участникам данной Программы на территории Липецкой области, включая, необходимость осуществления соотечественником, проживающим за рубежом, добровольно переселившемся в Липецкую область, имеющим разрешение на временное проживание на территории области, на законных основаниях документально подтверждённой трудовой или иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности;

организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан <адрес>Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; гражданина <адрес>Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан ФИО18Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан <адрес>ФИО105Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО29Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО106ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан <адрес>ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В период с 01.06.2018 по 02.06.2018 года, гражданка <адрес><адрес>Свидетель №7, проживающая на территории Московской области, желая стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнала из сети - «Интернет», что «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>, оказывает услуги по содействию составления необходимых для этого документов.

В вышеуказанный период, не позднее 02.06.2018 Свидетель №7, приехав по указанному адресу: <адрес>, обратилась к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, в ходе разговора рассказала, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Свидетель №7 договорилась с другим лицом, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, за материальное вознаграждение об оказании содействия в оформлении документов для регистрации по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что Свидетель №7 постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление Свидетель №7 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 02.06.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №15 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) о регистрации иностранного гражданина Свидетель №7 по месту его жительства, без фактического проживания. 02.06.2018 года, по просьбе другого лица, Свидетель №15 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал Свидетель №7 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Свидетель №7

Другое лицо, осознавала, что Свидетель №7 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление Свидетель №7 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 18.09.2018 года, другое лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, договорилась с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №10 о фиктивном трудоустройстве иностранного гражданина Свидетель №7

18.09.2018 по просьбе другого лица, Свидетель №10, неосведомленный о противоправных действиях указанного лица и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №7, где последняя якобы принималась на должность главного бухгалтера, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 01.10.2018 года, другое лицо, в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 01.10.2018 Свидетель №7 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. подала в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании Свидетель №7 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В вышеуказанный период, но не позднее 31.10.2018 Саакян В.М., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, в соответствии с отведенной ему ролью договорился с <данные изъяты><данные изъяты> УТИЗ Липецкой области Свидетель №13, которая обеспечила принятие положительного решения УТИЗ Липецкой области о включении (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) Свидетель №7 в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Начальник УВМ УМВД России по Липецкой области, введенный в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, с согласия Управления труда и занятости Липецкой области (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), принял решение от 02.11.2018 о признании Свидетель №7 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

На основании представленных документов в УВМ УМВД России по Липецкой области, содержащих недостоверные сведения, должностные лица, в ведении которых находилось принятие решения о включении иностранного гражданина в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, включили Свидетель №7 в число участников данной Государственной программы, тем самым у неё появилось право на последующее получение гражданства РФ в ускоренном порядке, а значит и на беспрепятственное бессрочное пребывание на территории РФ.

В вышеуказанный период, но не позднее 29.01.2019 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №21 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина Свидетель №7 по месту его жительства, без фактического проживания. 29.01.2019 по просьбе другого лица, Свидетель №21 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал Свидетель №7 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Свидетель №7

Другое лицо осознавала, что Свидетель №7 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление Свидетель №7 фиктивной регистрации по месту жительства.

В период времени с 29.01.2019 по 31.01.2019 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 31.01.2019 года Свидетель №7 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. подала в УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенное по адресу: <адрес>, в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании Свидетель №7 на территории Липецкой области, а также о её трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>». 31.01.2019 УВМ УМВД России по Липецкой области, введенное в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняло заявление о приеме Свидетель №7 в гражданство Российской Федерации. Однако, Свидетель №7 не получила гражданство Российской Федерации, т.к. противоправная деятельность Саакяна В.М. и другого лица, была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных Свидетель №7 сведений.

В период с 01.09.2018 по 19.09.2018 гражданка ФИО18Свидетель №1, проживающая на территории Московской области, желая стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнала от неустановленных следствием лиц, что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>

В вышеуказанный период, но не позднее 19.09.2018 ФИО116., приехав по указанному адресу: <адрес> обратилась к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, в ходе разговора рассказала, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

ФИО117 и другое лицо, договорились, что последняя за материальное вознаграждение окажет ей содействие в оформлении документов для регистрации по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что ФИО118. постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо, осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление ФИО119 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 19.09.2018 года, другое лицо, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, договорилась с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8 о фиктивном трудоустройстве иностранного гражданина ФИО120

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе другого лица, Свидетель №8, неосведомленный о противоправных действиях данного лица и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО18ФИО121., где последняя принималась на должность оператора ПК, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 24.09.2018 ФИО18ФИО122. в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. подала в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании ФИО18ФИО123. участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В вышеуказанный период, но не позднее 31.10.2018 Саакян В.М., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, в соответствии с отведенной ему ролью договорился с начальником отдела УТИЗ Липецкой области Свидетель №13, которая обеспечила принятие положительного решения УТИЗ Липецкой области о включении (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО18ФИО124. в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Начальник УВМ УМВД России по Липецкой области, введенный в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, с согласия Управления труда и занятости Липецкой области (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), принял решение от 02.11.2018 о признании ФИО18ФИО126. участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

На основании представленных документов в УВМ УМВД России по Липецкой области, содержащих недостоверные сведения, должностные лица, в ведении которых находилось принятие решения о включении иностранного гражданина в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, включили ФИО18ФИО127. в число участников данной Государственной программы, тем самым у неё появилось право на последующее получение гражданства РФ в ускоренном порядке, а значит и на беспрепятственное бессрочное пребывание на территории РФ.

В вышеуказанный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №21 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО18ФИО128 по месту его жительства, без фактического проживания. 11.01.2019 по просьбе другого лица, Свидетель №21 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО18ФИО129 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО18ФИО130.

Другое лицо, осознавала, что ФИО18ФИО131 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО18ФИО132. фиктивной регистрации по месту жительства.

В период времени с 11.01.2019 по 21.02.2019 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М. в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 21.02.2019 ФИО18ФИО133 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. подала в УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенное по адресу: <адрес>, в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО18ФИО135. на территории Липецкой области, а также о её трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>». 21.02.2019 УВМ УМВД России по Липецкой области, введенное в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняло заявление о приеме ФИО18ФИО137. в гражданство Российской Федерации. Однако ФИО18ФИО136. не получила гражданство Российской Федерации, т.к. противоправная деятельность Саакяна В.М. и другого лица, была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных ФИО18ФИО138. сведений.

В период с 01.08.2018 по 03.09.2018 года, гражданка Республики <адрес>Свидетель №2, проживающая на территории г. Москвы, желая получить разрешение на временное проживание, стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнала из сети - «Интернет», что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>.

В вышеуказанный период, но не позднее 03.09.2018 Свидетель №2, приехав по указанному адресу: <адрес>, обратилась к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, в ходе разговора рассказала, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Другое лицо договорилось с Свидетель №2 о том, что за материальное вознаграждение окажет ей содействие в оформлении документов для регистрации по месту пребывания, по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что Свидетель №2 постоянно проживает на территории Московской области, Свидетель №14 осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление Свидетель №2 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 03.09.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №16 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина Свидетель №2 по месту его жительства, без фактического проживания. 03.09.2018 года, по просьбе другого лица, Свидетель №16 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал Свидетель №2 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Свидетель №2

Другое лицо осознавала, что Свидетель №2 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление Свидетель №2 фиктивной регистрации по месту жительства.

В период времени с 03.09.2018 по 05.10.2018 года, другое лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 05.10.2018 Свидетель №2 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. подала в УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенное по адресу: <адрес>, в целях получения разрешения на временное проживание. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании Свидетель №2 на территории Липецкой области. 03.12.2018 УВМ УМВД России по Липецкой области, введенное в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняло решение о выдаче разрешения на временное проживание Свидетель №2

В вышеуказанный период, но не позднее 29.11.2018 года другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с ФИО62 (материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина Свидетель №2 по месту его жительства, без фактического проживания. 29.11.2018 года, по просьбе другого лица, ФИО62 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал Свидетель №2 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Свидетель №2

В вышеуказанный период, но не позднее 31.01.2019 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №24 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина Свидетель №2 по месту его жительства, без фактического проживания. 31.01.2019 по просьбе Свидетель №14, Свидетель №24 (материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал Свидетель №2 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Свидетель №2

Другое лицо, осознавала, что Свидетель №2 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление Свидетель №2 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 15.01.2019года, другое лицо, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, договорилась с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8 о фиктивном трудоустройстве иностранного гражданина Свидетель №2

15.01.2019 года по просьбе другого лица, Свидетель №8, неосведомленный о противоправных действиях данного лица и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №2, где последняя принималась на должность оператора ПК, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 12.03.2019 года, другое лицо, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, договорилась с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО63 о фиктивном трудоустройстве иностранного гражданина Свидетель №2

12.03.2019 года по просьбе другого лица, ФИО63, неосведомленный о противоправных действиях данного лица и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №2, где последняя принималась на должность торгового представителя, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 12.03.2019 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 12.03.2019 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Свидетель №2 подала в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании Свидетель №2 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Свидетель №2 не стала участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, т.к. противоправная деятельность другого лица и Саакяна В.М. была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных Свидетель №2 сведений.

В период с 01.09.2018 по 18.09.2018 года, гражданин <адрес>Свидетель №3, проживающий на территории Московской области, желая стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>

В вышеуказанный период, но не позднее 18.09.2018 Свидетель №3, приехав по указанному адресу: <адрес>, обратился к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, в ходе разговора рассказал, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В свою очередь, другое лицо с ФИО64 договорились, что за материальное вознаграждение окажет ему содействие в оформлении документов для регистрации по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что Свидетель №3 постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление Свидетель №3 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 18.09.2018 года, другое лицо, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, договорилась с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №10 о фиктивном трудоустройстве иностранного гражданина Свидетель №3

18.09.2018 года, по просьбе другого лица, Свидетель №10, неосведомленный о противоправных действиях другого лица и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО64, где последний принимался на должность отделочника, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 26.12.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с ФИО23 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина Свидетель №3 по месту его жительства, без фактического проживания. 26.12.2018 года, по просьбе другого лица, ФИО23 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство) зарегистрировала Свидетель №3 в принадлежащем ей на праве собственности домовладении по адресу: <адрес> при этом не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания Свидетель №3

Другое лицо осознавала, что Свидетель №3 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление Свидетель №3 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 26.12.2018 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который в тот же день в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Свидетель №3 подал в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании Свидетель №3 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В вышеуказанный период, но не позднее 01.02.2019 года, Саакян В.М., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, в соответствии с отведенной ему ролью договорился с начальником отдела УТИЗ Липецкой области Свидетель №13, которая обеспечила принятие положительного решения УТИЗ Липецкой области о включении (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) Свидетель №3 в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Начальник УВМ УМВД России по Липецкой области, введенный в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, с согласия Управления труда и занятости Липецкой области (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), принял решение от ДД.ММ.ГГГГ о признании Свидетель №3 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

На основании представленных документов в УВМ УМВД России по Липецкой области, содержащих недостоверные сведения, должностные лица, в ведении которых находилось принятие решения о включении иностранного гражданина в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, включили Свидетель №3 в число участников данной Государственной программы, тем самым у него появилось право на последующее получение гражданства РФ в ускоренном порядке, а значит и на беспрепятственное бессрочное пребывание на территории РФ.

Свидетель №3 не получил гражданство Российской Федерации, т.к. противоправная деятельность другого лица и Саакяна В.М. была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных ФИО64 сведений.

В период с 01.09.2018 по 07.09.2018 года, гражданин ФИО18ФИО8, проживающий на территории г. Москвы, желая получить разрешение на временное проживание, стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал из сети - «Интернет», что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>.

В вышеуказанный период, но не позднее 07.09.2018 ФИО47 Е.В., приехав по указанному адресу: <адрес>, обратился к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, в ходе разговора рассказал, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В свою очередь, другое лицо с ФИО47 Е.В. договорились, что за материальное вознаграждение окажет ему содействие в оформлении документов для регистрации по месту пребывания, месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения разрешения на временное проживание, получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что ФИО47ФИО139 постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление ФИО47ФИО140. фиктивной регистрации по месту пребывания и по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 07.09.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №27 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО47ФИО141. по месту его жительства, без фактического проживания. 07.09.2018 года, по просьбе другого лица, Свидетель №27 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО47ФИО142. в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО47ФИО143

Другое лицо осознавала, что ФИО47ФИО144. постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО47ФИО145 фиктивной регистрации по месту жительства.

В период времени с 07.09.2018 по 05.10.2018 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 05.10.2018 ФИО47ФИО146 подал в УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенное по адресу: <адрес>, в целях получения разрешения на временное проживание. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО47ФИО147. на территории Липецкой области. 03.12.2018 года УВМ УМВД России по Липецкой области, введенное в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняло решение о выдаче разрешения на временное проживание ФИО47ФИО148

В вышеуказанный период, но не позднее 14.12.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №17 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО47ФИО149. по месту её жительства, без фактического проживания. 14.12.2018 по просьбе другого лица, Свидетель №17 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство) зарегистрировала ФИО47 Е.В. в принадлежащем ей на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО47ФИО150

В вышеуказанный период, но не позднее 17.01.2019 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №24 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО47ФИО151 по месту его жительства, без фактического проживания. 17.01.2019 года по просьбе другого лица, Свидетель №24 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО47 Е.В. в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом, не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО47ФИО152

Другое лицо осознавала, что ФИО47ФИО153. постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО47ФИО154 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 17.01.2019 года, другое лицо, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, договорилась с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №9 о фиктивном трудоустройстве иностранного гражданина ФИО47ФИО155

17.01.2019 года, по просьбе другого лица, Свидетель №9, неосведомленный о его и Саакяна В.М. противоправных действиях, заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО47ФИО156 где последний принимался на должность оператора ПК, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 26.02.2019 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 26.02.2019 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО47ФИО158 подал в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании ФИО47ФИО157. участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В вышеуказанный период, но не позднее 05.04.2019 Саакян В.М., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, в соответствии с отведенной ему ролью договорился с начальником отдела УТИЗ Липецкой области Свидетель №13, которая обеспечила принятие положительного решения УТИЗ Липецкой области о включении (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО47ФИО159 в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

ФИО47ФИО160 не стал участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, т.к. противоправная деятельность другого лица и Саакяна В.М. была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных ФИО47ФИО161 сведений.

В период с 01.10.2018 по 02.10.2018 года, гражданин <адрес>ФИО105Свидетель №6, проживающий на территории Московской области, желая стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>

В вышеуказанный период, но не позднее 02.10.2018 ФИО28, приехав по указанному адресу: <адрес>, обратился к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, и в ходе разговора рассказал, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В свою очередь, другое лицо с ФИО28 договорились, что за материальное вознаграждение окажет ему содействие в оформлении документов для регистрации по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что ФИО28 постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление ФИО28 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 02.10.2018 года, другое лицо, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, договорилась с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №9 о фиктивном трудоустройстве иностранного гражданина ФИО28

02.10.2018 года, по просьбе другого лица, Свидетель №9, неосведомленный о противоправных действиях ее и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО28, где последний принимался на должность менеджера, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 03.10.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №18 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО28 по месту его жительства, без фактического проживания. 03.10.2018 года, по просьбе другого лица ФИО162. (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО163 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес> при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО28

Другое лицо осознавала, что ФИО28 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО28 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 03.10.2018 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 03.10.2018 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО28 подал в отдел по работе с соотечественниками беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании ФИО28 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В вышеуказанный период, но не позднее 31.10.2018 Саакян В.М., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, в соответствии с отведенной ему ролью договорился с начальником отдела УТИЗ Липецкой области Свидетель №13, которая обеспечила принятие положительного решения УТИЗ Липецкой области о включении (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО28 в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Начальник УВМ УМВД России по Липецкой области, введенный в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, с согласия Управления труда и занятости Липецкой области (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), принял решение от 02.11.2018 о признании ФИО28 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

На основании представленных документов в УВМ УМВД России по Липецкой области, содержащих недостоверные сведения, должностные лица, в ведении которых находилось принятие решения о включении иностранного гражданина в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, включили ФИО28 в число участников данной Государственной программы, тем самым у него появилось право на последующее получение гражданства РФ в ускоренном порядке, а значит и на беспрепятственное бессрочное пребывание на территории РФ.

ФИО28 не получил гражданство Российской Федерации, т.к. противоправная деятельность другого лица и Саакяна В.М. была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных ФИО28 сведений.

В период с 01.10.2018 по 02.10.2018 года, гражданин <адрес>ФИО29Свидетель №5, проживающий на территории Московской области, желая стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>.

В вышеуказанный период, но не позднее 02.10.2018 ФИО29, приехав по указанному адресу: <адрес>, обратился к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, в ходе разговора рассказал, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В свою очередь другое лицо с ФИО29 договорились, что за материальное вознаграждение окажет ему содействие в оформлении документов для регистрации по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что ФИО29 постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление ФИО29 фиктивной регистрации по месту жительства.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе другого лица, Свидетель №9, неосведомленный о противоправных действиях ее и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО29, где последний принимался на должность менеджера, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 03.10.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №18 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО29 по месту его жительства, без фактического проживания. ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе другого лица, Свидетель №18 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО29 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО29

Другое лицо осознавало, что ФИО29 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО29 фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 03.10.2018 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 03.10.2018 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО29 подал в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании ФИО29 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В вышеуказанный период, но не позднее 31.10.2018 года, Саакян В.М., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, в соответствии с отведенной ему ролью договорился с начальником отдела УТИЗ Липецкой области ФИО164., которая обеспечила принятие положительного решения УТИЗ Липецкой области о включении (Приказ № <данные изъяты>) ФИО165 в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Начальник УВМ УМВД России по Липецкой области, введенный в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, с согласия Управления труда и занятости Липецкой области (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), принял решение от 02.11.2018 о признании ФИО29 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

На основании представленных документов в УВМ УМВД России по Липецкой области, содержащих недостоверные сведения, должностные лица, в ведении которых находилось принятие решения о включении иностранного гражданина в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, включили ФИО29 в число участников данной Государственной программы, тем самым у него появилось право на последующее получение гражданства РФ в ускоренном порядке, а значит и на беспрепятственное бессрочное пребывание на территории РФ.

ФИО29 не получил гражданство Российской Федерации, т.к. противоправная деятельность другого лица и Саакяна В.М. была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных ФИО29 сведений.

В период с 01.09.2018 по 25.09.2018 года, гражданин <адрес>ФИО30ФИО3, проживающий на территории Московской области, желая получить разрешение на временное проживание, стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>.

В вышеуказанный период, но не позднее 25.09.2018 ФИО30, приехав по указанному адресу: <адрес>, обратился к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, и в ходе разговора рассказал, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В свою очередь другое лицо с ФИО30 договорились, что за материальное вознаграждение окажет ему содействие в оформлении документов для регистрации по месту пребывания, по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения разрешения на временное проживание, получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что ФИО30 постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление ФИО30 фиктивной регистрации по месту пребывания и по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 25.09.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с ФИО65 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО30 по месту её жительства, без фактического проживания. 25.09.2018 по просьбе другого лица, ФИО65 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство) зарегистрировала ФИО30 в принадлежащем ей на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО30

Другое лицо осознавала, что ФИО30 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО30 фиктивной регистрации по месту жительства.

В период времени с 25.09.2018 по 12.10.2018 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 12.10.2018 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО30 подал в УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенное по адресу: <адрес>, в целях получения разрешения на временное проживание. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО30 на территории Липецкой области. 09.12.2018 УВМ УМВД России по Липецкой области, введенное в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняло решение о выдаче разрешения на временное проживание ФИО30

В вышеуказанный период, но не позднее 01.12.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с ФИО65 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО30 по месту её жительства, без фактического проживания. 01.12.2018 по просьбе другого лица, ФИО65 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство) зарегистрировала ФИО30 в принадлежащем ей на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО30

В вышеуказанный период, но не позднее 14.12.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с ФИО62 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО30 по месту его жительства, без фактического проживания. 14.12.2018 года, по просьбе другого лица, ФИО62 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО30 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО30

В вышеуказанный период, но не позднее 17.01.2019 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №26 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО30 по месту её жительства, без фактического проживания. 17.01.2019 года по просьбе другого лица, Свидетель №26 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство) зарегистрировала ФИО30 в принадлежащем ей на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО30

В вышеуказанный период, но не позднее 18.01.2019 года, другое лицо, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, договорилась с директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №9 о фиктивном трудоустройстве иностранного гражданина ФИО30

18.01.2019 года, по просьбе другого лица, Свидетель №9, неосведомленный о ее противоправных действиях и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО30, где последний принимался на должность оператора ПК, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 18.01.2019года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 18.01.2019 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО30 подал в отдел по работе с соотечественниками беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании ФИО30 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В вышеуказанный период, но не позднее 12.02.2019 года, Саакян В.М., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, в соответствии с отведенной ему ролью договорился с начальником отдела УТИЗ Липецкой области Свидетель №13, которая обеспечила принятие положительного решения УТИЗ Липецкой области о включении (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО30 в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Начальник УВМ УМВД России по Липецкой области, введенный в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, с согласия Управления труда и занятости Липецкой области (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), принял решение от 13.02.2019 о признании ФИО30 участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

На основании представленных документов в УВМ УМВД России по Липецкой области, содержащих недостоверные сведения, должностные лица, в ведении которых находилось принятие решения о включении иностранного гражданина в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, включили ФИО30 в число участников данной Государственной программы, тем самым у неё появилось право на последующее получение гражданства РФ в ускоренном порядке, а значит и на беспрепятственное бессрочное пребывание на территории РФ.

ФИО30 не получил гражданство Российской Федерации, т.к. противоправная деятельность другого лица и Саакяна В.М. была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных ФИО30 сведений.

В период с 01.12.2018 по 10.01.2019 гражданин Республики ФИО4, проживающий на территории г. Москвы, желая стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал из сети - «Интернет», что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>.

В вышеуказанный период, но не позднее 10.01.2019 ФИО42ФИО166., приехав по указанному адресу: <адрес>, обратился к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, и в ходе разговора рассказал, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В свою очередь другое лицо с ФИО42ФИО167. договорились, что за материальное вознаграждение окажет ему содействие в оформлении документов для регистрации по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что ФИО42ФИО169. постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление ФИО42ФИО168. фиктивной регистрации по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 10.01.2019 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №24 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО42ФИО171. по месту его жительства, без фактического проживания. 10.01.2019 года, по просьбе другого лица, Свидетель №24 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО42ФИО172. в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО42ФИО173.

Другое лицо осознавала, что ФИО42ФИО174. постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО42ФИО175 фиктивной регистрации по месту жительства.

14.01.2019 года, другое лицо, продолжая реализовывать совместный с Саакяном В.М. преступный умысел, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Липецкой области, оформила фиктивный трудовой договор между собой как индивидуальным предпринимателем «ИП Свидетель №14» и ФИО42ФИО176., где последний принимался на должность оператора ПК, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 14.01.2019 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 14.01.2019 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО42ФИО178 подал в отдел по работе с соотечественниками беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании ФИО42ФИО177. участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В вышеуказанный период, но не позднее 15.02.2019 Саакян В.М., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, в соответствии с отведенной ему ролью обратился с просьбой к начальнику отдела УТИЗ Липецкой области Свидетель №13 о принятии положительного решения о включении ФИО42ФИО179. в качестве участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

15.02.2019 УТИЗ Липецкой области вынесено отрицательное решение (Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ФИО42ФИО180 т.к. последний предоставил заведомо ложные сведения.

24.02.2019 УВМ УМВД России по Липецкой области приняло решение об отказе в выдаче свидетельства участника Государственной программы ФИО42ФИО181 т.к. последний предоставил заведомо ложные сведения.

В период с 01.09.2018 по 20.09.2018 гражданка Республики ФИО9, проживающая на территории Московской области, желая получить разрешение на временное проживание, стать участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнала из сети - «Интернет», что это можно сделать через «ИП Свидетель №14», офис которого расположен по адресу: <адрес>.

В вышеуказанный период, но не позднее 20.09.2018 ФИО46ФИО182., приехав по указанному адресу: <адрес>, обратилась к другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, и в ходе разговора рассказала, что желает приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В свою очередь, другое лицо с ФИО46ФИО183. договорились, что за материальное вознаграждение окажет ей содействие в оформлении документов для регистрации по месту пребывания, по месту жительства на территории Липецкой области и официального трудоустройства на территории Липецкой области, необходимых для получения разрешения на временное проживание, получения свидетельства участника Государственной программы и дальнейшего приобретения гражданства Российской Федерации. При этом, зная о том, что ФИО46ФИО184 постоянно проживает на территории Московской области, другое лицо осознавала, что предпринимает действия, направленные на оформление ФИО46ФИО185 фиктивной регистрации по месту пребывания и по месту жительства.

В вышеуказанный период, но не позднее 20.09.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась со Свидетель №19 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО46ФИО186 по месту его жительства, без фактического проживания. 20.09.2018 года, по просьбе другого лица, Свидетель №19 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО46ФИО188 в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО46ФИО187

Другое лицо осознавала, что ФИО46ФИО189. постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО46ФИО190. фиктивной регистрации по месту жительства.

В период времени с 20.09.2018 по 05.10.2018года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 05.10.2018 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО46ФИО191. подала в УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенное по адресу: <адрес>, в целях получения разрешения на временное проживание. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании ФИО46ФИО192 на территории Липецкой области. 03.12.2018 УВМ УМВД России по Липецкой области, введенное в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняло решение о выдаче разрешения на временное проживание ФИО46ФИО193.

В вышеуказанный период, но не позднее 14.12.2018 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №17 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО46ФИО194. по месту её жительства, без фактического проживания. 14.12.2018 года, по просьбе другого лица, Свидетель №17 (материалы в отношении которой выделены в отдельное производство) зарегистрировала ФИО46ФИО196 в принадлежащем ей на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО46ФИО195.

В вышеуказанный период, но не позднее 17.01.2019 года, другое лицо, реализуя единый с Саакяном В.М. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, договорилась с Свидетель №24 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), о регистрации иностранного гражданина ФИО46ФИО197 по месту его жительства, без фактического проживания. 17.01.2019 года, по просьбе другого лица, Свидетель №24 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) зарегистрировал ФИО46ФИО198. в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, при этом не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания ФИО46ФИО199.

Другое лицо осознавала, что ФИО46ФИО200 постоянно проживает на территории Московской области, и тем самым понимала, что её действия направлены на оформление ФИО46 М. фиктивной регистрации по месту жительства.

17.01.2019 года, по просьбе другого лица, Свидетель №9, неосведомленный о противоправных действиях данного лица и Саакяна В.М., заключил фиктивный трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО46ФИО202., где последняя принималась на должность оператора ПК, для последующего предоставления указанного документа в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранного гражданина, так и работодателя.

В вышеуказанный период, но не позднее 26.02.2019 года, другое лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в соответствии с отведенной ей ролью, в неустановленном месте, используя технические средства, подготовила необходимый пакет документов, который 26.02.2019 в рабочее время с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО46ФИО204 подала в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес>, в целях принятия решения о признании ФИО46ФИО203. участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

ФИО46ФИО205. не стала участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, т.к. противоправная деятельность другого лица и Саакяна В.М. была пресечена сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, и установлена подложность представленных ФИО46ФИО206 сведений.

При этом, иностранные граждане по согласованию с другим лицом., которая действовала в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., в нарушение Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, выезжали к месту своего фактического проживания, находящимся в другом регионе Российской Федерации, фактически не осуществляя трудовую деятельность в организациях на территории Липецкой области в соответствии с поданными совместно с пакетами документов заявлениями.

При этом ни другое лицо, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с Саакяном В.М., ни указанными субъектами предпринимательской деятельности подача уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ МВД России по Липецкой области не осуществлялось, соответствующие налоги и сборы в УФНС России по Липецкой области и отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Липецкой области на указанных иностранных граждан не уплачивались.

Оформляемые другим лицом, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, и Саакяном В.М. иностранным гражданам документы предоставляли последним возможность незаконно пребывать в Российской Федерации путём использования этих документов при осуществлении миграционного учета в органах миграционного контроля на территории Липецкой области, получить разрешение на временное проживание и свидетельство участника Государственной программы, а также приобрести гражданство РФ.

Таким образом, в период с 01.01.2018 по 10.04.2019 годы, другое лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, и Саакян В.М., действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем подготовки вышеуказанных комплектов документов, договоренности с начальником отдела УТИЗ Липецкой области о включении иностранцев в состав участников Государственной программы, обеспечения их передачи в УВМ УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> (в целях незаконного получения разрешения на временное проживание) и в отдел по работе с соотечественниками беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный по адресу: <адрес> (в целях принятия решения о признании иностранных граждан участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом) было организованно незаконное пребывание в Российской Федерации граждан: <адрес>Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; гражданина <адрес>Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан ФИО18Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан <адрес>ФИО105Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО29Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО106ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан Республики ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Таким образом, Саакян В.М. и другое лицо, действуя из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, достигали результата своей преступной деятельности, направленной на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и извлечения из этого преступного дохода.

Подсудимый Саакян В.М. свою вину в совершенном преступлении полностью признал и показал суду, что совместно с Свидетель №14, незаконно, в нарушении порядка, установленного в Российской Федерации, пребывания иностранных граждан, занимались деятельностью, направленной на организацию незаконного пребывания граждан, которые указаны в его обвинении. По существу предъявленного обвинения от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Судом оглашены показания Саакяна В.М., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, в которых он также признавал свою вину, согласно которым, примерно с октября 2018 года, он стал помогать своей знакомой Свидетель №14 в решении вопроса по участию иностранных граждан в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а именно за денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей за одного иностранца. Он помогал Свидетель №14 в решении указанного вопроса, так как состоит в хороших отношениях с начальником отдела содействия переселению соотечественников и использования иностранной рабочей силы Управления труда и занятости Липецкой области Свидетель №13, с которой познакомился примерно в начале октября 2018 года, на её рабочем месте, расположенном на <адрес> в <адрес>. В связи со сложившимися у него с Свидетель №13 хорошими отношениями он просил у неё о том, чтобы она обеспечивала одобрение УТИЗ Липецкой области участие нужных ему иностранных граждан в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, при этом он за это никаких денежных средств ей не передавал.

Кроме того, он знал, что иностранцы, участие которых в вышеуказанной Государственной программе по просьбе Свидетель №14 он обеспечивал с помощью Свидетель №13, не проживают на территории Липецкой области по местам регистрации.

В октябре 2018 года он договорился с Свидетель №13, которая включила в приказ УТИЗ Липецкой области Свидетель №7 02.11.2018 Свидетель №7 стала участником Госпрограммы.

В ноябре 2018 года он договорился с Свидетель №13, которая включила ФИО18ФИО207 в приказ для получения статуса участника указанной Госпрограммы. 02.11.2018 ФИО18 М.П. стала участником данной Госпрограммы.

В январе 2019 года он договорился с Свидетель №13, которая включила в приказ Свидетель №3 для получения статуса участника Госпрограммы. 01.02.2019 Свидетель №3 стал участником Госпрограммы.

В январе 2019 года он договорился с Свидетель №13, которая включила в приказ ФИО47ФИО208 для получения статуса участника Госпрограммы. Но тот так и не стал участником Госпрограммы.

В октябре 2018 года он договорился с Свидетель №13, которая включила ФИО28 в приказ для получения статуса участника Госпрограммы. 02.11.2018 ФИО28 стал участником Госпрограммы.

В октябре 2018 года он договорился с Свидетель №13, которая включила ФИО29 в приказ для получения статуса участника Госпрограммы. 02.11.2018 ФИО29 стал участником Госпрограммы.

В январе 2019 года он договорился с Свидетель №13, которая включила ФИО30 в приказ для получения статуса участника Госпрограммы. 13.02.2019 ФИО30 стал участником Госпрограммы.

В январе он обратился с просьбой к Свидетель №13 о включении ФИО42 М. в приказ, чтобы стать участником Госпрограммы, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Но Свидетель №13 не смогла помочь.

Таким образом, в период с 01.01.2018 по 10.04.2019 им и Свидетель №14 было организованно незаконное пребывание в Российской Федерации граждан <адрес>Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; гражданина <адрес>Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан ФИО18Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан <адрес>ФИО105Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО29Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО106ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан Республики ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (Том № 11 л.д. 92-95,107-111; Том № 12 л.д. 146-149, 227-229).

Суд принимает в качестве доказательств по делу признательные показания Саакян В.М. данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они подробны, последовательны, согласуются с другими, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными судом доказательствами. Показания Саакяна В.М. получены с соблюдением норм УПК РФ, являются допустимыми.

Помимо признания подсудимым своей вины в совершении преступления, она доказана собранными в ходе предварительного следствия и исследованными судом доказательствами.

Согласно показаниям Свидетель №14, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, осужденной приговором Левобережного районного суда г. Липецка 09 марта 2021 года по п. »а» ч. 2 ст. 322-1 УК РФ, с Саакянов В.М. она знакома давно. ФИО66 является индивидуальным предпринимателем. Она занимается деятельностью. Связанной с оказанием помощи иностранным гражданам в получении гражданства Российской Федерации. Ее офис находится по адресу: <адрес> Она консультирует иностранных граждан по вопросам получения гражданства РФ, сбора документов по программе переселения соотечественников, занимается трудоустройством иностранных граждан, их регистрацией, переводом документов. Она понимала, что указанные иностранные граждане, которым она помогала получить гражданство Российской Федерации, не были трудоустроены в Липецкой области и не проживали там. За денежные средства, которые ей платили указанные граждане, она помогала с фиктивным трудоустройством на территории Липецкой области, а именно в некоторых случаях формально без цели фактического трудоустройства как индивидуальный предприниматель принимала их к себе на работу, или в другие организации, заведомо зная, что данные лица будут жить и работать на территории других регионов РФ, а не на территории Липецкой области. Фиктивное трудоустройство и регистрация были необходимы для формирования пакетов документов, направляемых в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области, для того чтобы иностранцев включили в круг участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Саакян В.М. за денежное вознаграждение помогал ей включать указанных граждан в круг участников данной государственной программы. У Саакяна была знакомая - начальник

По просьбе Саакяна В.М., Свидетель №13 включала в приказ иностранных граждан, которые потом становились участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Саакян В.М. знал, что те иностранцы, за которых она просит решить вопрос об участии в вышеуказанной государственной программе, на территории Липецкой области фактически не проживают, и не осуществляют на ней трудовой деятельности. Так, совместно с Саакянов В.М. они помогали следующим иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке: гражданки <адрес>Свидетель №7, гражданке ФИО18 М.П., гражданке Узбекистана Свидетель №2, гражданину <адрес>Свидетель №3, гражданина ФИО18ФИО47 Е.В., гражданина <адрес>ФИО67, гражданина <адрес>

ФИО29, гражданин <адрес>ФИО30,гражданин Республики ФИО4, гражданка Республики ФИО9. Все, указанные лица были зарегистрированы и трудоустроены фиктивно, никто из них не проживал и не работал на территории Липецкой области.

Согласно протоколу явки с повинной Свидетель №14 добровольно сообщила о том, что совместно с Саакянов В.М. осуществила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. В содеянном раскаивается. (т. 11 л.д. 3).

Суд принимает показания Свидетель №14 в качестве доказательств по делу, поскольку они получены с соблюдением норм УПК РФ, подробны, последовательны, согласуются с другими доказательствами, собранными по делу, а также не противоречат показаниям Саакяна В.М. в ходе предварительного и судебного следствия.

ФИО10Свидетель №13 показала суду, что работала в УТИЗ по Липецкой области, рассматривала заявления иностранных граждан по программе переселения соотечественников в Российскую Федерацию. Окончательное решение о включении иностранных граждан в указанную программу принимал ее руководитель. Иностранные граждане, которые подавали заявления о включении в указанную программу, должны были проживать на территории Липецкой области. С Саакянов В.М. она не знакома, он ее ни о чем не просил. Ее допрашивали в ходе предварительного следствия, она давала показания, которые не подтверждает.

Судом оглашены показания Свидетель №13, данные ей в ходе предварительного следствия, в которых она показывала, что работала с 2015 года в УТИЗ по Липецкой области в должности начальника отдела содействия переселению соотечественников и использования иностранной рабочей силы. В её основные должностные обязанности входит обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также решение различных вопросов по использованию иностранной рабочей силы на территории Липецкой области. УВМ УМВД России по Липецкой области на основании поданных иностранными гражданами заявлений и определенного пакета документов формирует в электронном виде (в формате «Excel») сводный список анкет иностранных граждан, в который вносятся установочные данные лица, его место проживания, образование, специальность, срок и место трудовой деятельности, сведения о членах его семьи, а также дополнительные сведения (судимость, выдворение за пределы территории РФ и т.д.). Указанные сводные списки по электронной почте УВМ УМВД России по Липецкой области отправляет в ОКУ «Центр временного размещения соотечественников» (данная организация является подведомственным учреждением УТИЗ по Липецкой области). После чего, сотрудники ОКУ «Центр временного размещения соотечественников» обрабатывают вышеуказанные анкеты в электроном виде, подготавливают проекты служебных записок, после чего по электронной почте (Випнет) направляют указанные служебные записки в УТИЗ по Липецкой области. Она, либо подчиненные ей сотрудники проверяют указанные служебные записки на предмет отсутствия в них грамматических и лексических ошибок, после чего данные служебные записки распечатываются, она в них расписывается и передает на утверждение начальнику УТИЗ Липецкой области Свидетель №37, который при утверждении кандидата на участие в указанной Государственной программе обводит карандашом те или иные фамилии, после чего возвращает указанные служебные записки в отдел, которым она руководит. Затем, подготавливаются проекты положительных или отрицательных приказом руководителя, по электронной почте (Випнет) отправляют их в возглавляемый ею отдел (на компьютер, установленный в кабинете 308). Далее она, либо её подчиненные распечатывают вышеуказанные приказы, после чего данные приказы она либо её подчинённые передают на подпись начальнику УТИЗ по Липецкой области. После подписания вышеуказанных приказов начальником УТИЗ по Липецкой области им присваиваются номера, а затем она или подчиненные ей сотрудники в телефонном режиме сообщают данные номера и даты подписания приказа в сотрудникам ОКУ «ЦВР», которые в сводных анкетах иностранных граждан, имеющихся в электронном документе форматом «Excel», ранее поступившим к ним из УВМ УМВД России по Липецкой области, вносят сведения об одобрении или не одобрении участия каждого иностранного гражданина в вышеуказанной государственной программе. Примерно в сентябре-октябре 2018 года она познакомилась с Саакяном В.М., с которым у неё сложились хорошие доверительные отношения. Примерно с начала сентября 2018 года Саакян В.М. начал обращаться к ней с просьбами об обеспечении участия определенных иностранных граждан в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которому она согласилась помогать в связи со сложившимися хорошими отношениями. Так, примерно с октября 2018 года Саакян В.М. иногда путем СМС сообщений, а иногда при разговорах по мобильному телефону сообщал ей установочные данные иностранных граждан, которые подали заявления на участие в вышеуказанной государственной программе, а она в свою очередь в случае, если начальник УТИЗ Липецкой области по каким-либо причинам мог не одобрить участие данного иностранца в указанной государственной программе, на своем рабочем компьютере в кабинете № УТИЗ Липецкой области изменяла служебные записки, внося туда дополнительные данные (о трудоустройстве, образовании и т.д.) или напротив убирая от туда какие-либо негативные сведения. Кроме того, в случае, если начальник УТИЗ Липецкой области по каким-либо причинам не одобрял участие нужного Саакяну В.М. иностранца в качестве участника данной государственной программы, после подписания начальником УТИЗ Липецкой области приказов с положительными и отрицательными решениями (относящихся к указанной государственной программе), она при разговорах в телефонном режиме или при помощи «Вотсап» просила сотрудника ОКУ «ЦВР» вносить в сводные анкеты иностранных граждан ложные сведения об одобрении иностранцев, фамилии которых назвал ей ранее Саакян В., в качестве участников государственной программы. При общении с Саакяном В.М. она использовала абонентский номер телефона №, который зарегистрирован на её имя у оператора мобильной связи «Теле2», указанным номером телефона она пользовалась на протяжении порядка 3-4 лет. Саакян В.М. при общении с ней пользовался двумя или тремя номерами телефона.( т. 1 л.д. 82-86, 87-96).

Суд принимает в качестве доказательств по делу, показания ФИО68,, данные ей в ходе предварительного следствия, поскольку они получены в соответствии с нормами УПК РФ, подробны, последовательны, согласуются с другими, собранными по делу доказательствами, а также с показаниями Саакяна В.М. Показания же, которые Свидетель №13 дала в суде, противоречат ее показаниям, данным в ходе предварительного следствия, показаниям Саакяна В.М. и другим, собранным по делу доказательствам.

Свидетель Свидетель №7 показала, что она проживает на территории РФ с 2009 года на основании вида на жительства, выданного в Белгородской области. С февраля 2019 года проживает в г. Москве. В Липецкой области никогда не проживала и не работала. На протяжении последних нескольких лет работает исключительно на территории Московской области и г. Москвы. Примерно, весной 2018 года из сети «Интернет» ей стало известно о том, что на территории Липецкой области действует государственная программа по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с которой можно было в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Она решила поучаствовать в этой программе, и получить гражданство РФ, в связи с чем, летом 2018 года приехала в г. Липецк, где нашла фирму, расположенную на ул. <адрес>, которая занималась помощью иностранцам в оформлении различных миграционных документов. Там она познакомилась с Свидетель №14, которая сообщила, что для получения статуса участника вышеуказанной государственной программы ей необходимо регистрацию по месту жительства, а также официально трудоустроиться на территории Липецкой области. Затем ей сделали регистрацию по месту жительства по адресу: <адрес>. Собственников дома по данному адресу она никогда не видела, там никогда не проживала, и не собиралась. Свидетель №14 сообщила, что регистрация необходима только для участия в данной государственной программе. Осенью 2018 года ей передали готовый пакет документов на участие в государственной программе по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, где находился трудовой договор, согласно которому она якобы была трудоустроена в ООО «<данные изъяты>», а также в ООО «<данные изъяты>», хотя в действительности в указанной организации, и вообще на территории Липецкой области никогда не работала. Указанные документы она подала в отдел УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенный на <адрес> в <адрес>, и через некоторое время в том же отделе УВМ получила книжку участника данной государственной программы. 31.01.2019 подготовленные Свидетель №14 пакет документов для получения гражданства РФ она подала в УВМ УМВД России по Липецкой области по адресу: <адрес>, но гражданство РФ не получила, т.к. личное дело было изъято УФСБ России по Липецкой области. (т. 9 л.д. 194-197).

Свидетель ФИО42 М. Ю. показал суду, что является иностранным гражданином (Республики ФИО104). По вопросам получения гражданства в упрощенном порядке, обратился в фирму, к ФИО108ФИО210, которая помогала в подготовке документов для участия в программе переселения соотечественников в Российскую Федерацию. Он проживал и работал на территории г. Москва, о чем сообщил ФИО108. ФИО108 обещала помочь с документами, зарегистрировать его в г. Липецке и трудоустроить фиктивно, за денежное вознаграждение, он согласился. Все указанное было необходимо для получения статуса участника программы, а затем, для получения гражданства Российской Федерации. Он приезжал из Москвы по приглашению ФИО108, она его зарегистрировала в квартире по <адрес>, и трудоустроила к себе на работу. Он не проживал и не работал на территории Липецкой области. Когда Диля оформила все документы, которые необходимо было подать для получения статуса участника программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, то в один из приездов она передала их ему, после чего он самостоятельно отнёс эти документы в отдел УВМ УМВД России по Липецкой области. Через некоторое время в УВМ ему сообщили, что он не получил статус участника вышеуказанной программы, так как в своём заявлении не указал один из своих прошлых трудовых патентов.

Свидетель ФИО18ФИО211. показала, что она проживает на территории РФ с 2001 года. С 2015 года проживает и работает в Московской области. В 2015 году в УФМС по Московской области получила вид на жительство в РФ. В 2016 году ей стало известно о существовании государственной программы по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с которой можно в ускоренном порядке получить гражданство России. В сентябре 2018 года приехала в г. Липецк в офис по адресу: <адрес>, где познакомилась с Свидетель №14, которой она рассказала, что хочет стать участником данной государственной программы, после чего получить гражданство РФ в упрощенном порядке, при этом пояснила, что фактически проживать будет в Подмосковье, т.к. там же и работает. Свидетель №14 согласилась ей помочь в получение статуса участника государственной программы, и при этом сообщила, что проживать и работать она может, где хочет, но официально будет зарегистрирована в г. Липецке, официально она ее оформит на работу тоже в г. Липецке, но там ей появляться и фактически осуществлять трудовую деятельность не нужно. ФИО108 подготовила пакет документов, необходимых для подачи совместно с заявлением на участие в данной государственной программе, среди которых находился трудовой договор с ООО «<данные изъяты>», а также документы, содержащие ложные сведения о том, что она проживает по адресу: <адрес>, которые она подала в УВМ УМВД России по Липецкой области. В конце ноября 2018 года Свидетель №14 сообщила ей, что свидетельство на участие в данной государственной программе готово, после чего та приехала в г. Липецк, и забрала указанное свидетельство. 25.02.2019 года, по согласованию с Свидетель №14 она приехала в г. Липецк для подачи документов на вступление в гражданство РФ. Свидетель №14 передала документы, а также распечатанное заявление от её имени, которые она подала в УВМ УМВД России по Липецкой области по адресу: <адрес>.(т. 8 л. д. 53-59).

Свидетель Свидетель №2 показала суду, что проживает на территории РФ в г. Москве с 2013 года и там же осуществляет свою трудовую деятельность. От своих знакомых ей стало известно о государственной программе по переселению соотечественников, в соответствии с которой можно было в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Она приехала в Липецк, где легче всего было подать документы, познакомилась с ФИО212, та ей помогла собрать документы, зарегистрировала ее в г. Липецке, трудоустроила, все было фиктивно, она продолжала жить и работать в г. Москва. Она подала документы в г. Липецке, сначала на получение РВП, РВП она получила. Затем ФИО108 подала документы для получения статуса участника государственной программы в УВМ УМВД России по г. Липецку.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в России со своей семьей проживает с 2010 года. На протяжении последних 4-х лет проживает в Московской области, где и работает.

В 2016-2017 годах он познакомился с Свидетель №14 в г. Липецке. В начале 2018 года Свидетель №14 помогла ему зарегистрироваться в Липецкой области. Свидетель №14 не поясняла ему, для получения РВП и статуса участника государственной программы по переселению соотечественников, в соответствии с которой можно в упрощенном порядке получить гражданство РФ необходимо проживать по месту регистрации и работать на территории Липецкой области. Он со своей семьей проживал на территории Московской области, а приезжал в Липецкую область только по согласованию с Свидетель №14 для подачи документов (в целях получения РВП и статуса участника указанной государственной программы) в различные учреждения. Никаких договоров с Свидетель №14 или иными лицами он не заключал, каких-либо документов в подтверждение передачи ей денежных средств он, она ему не передавали. На территории Липецкой области он никогда не работал. Трудовые договоры с данными организациями для него подготовили в офисе Свидетель №14 (т. 7 л.д. 70-83).

Свидетель ФИО8 показал, что с 2017 года по апрель 2019 года проживал в г. Москве, где работал по профессии инженером. С апреля 2019 года по март 2020 года проживал в Московской области. Осенью 2018 года в сети «Интернет» он узнал о действии на территории РФ государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Также ему стало известно, что по указанной программе на территории Липецкой области получить в упрощенном порядке гражданство РФ может помочь Свидетель №14 В октябре 2018 года он приехал в г. Липецк в офис на <адрес>, где встретился с Свидетель №14, которая сообщила, что за денежное вознаграждение поможет собрать все документы, необходимые для получения статуса участника указанной государственной программы. Свидетель №14 была осведомлена, что он проживает на территории г. Москвы, и пояснила ему, что проживать на территории г. Липецка не нужно, а приезжать лишь с целью подачи документов в различные органы государственной власти и учреждения. Свои личные документы он передал Свидетель №14 В последующем по согласованию с Свидетель №14 он приезжал в г. Липецк для подачи, подготовленных Свидетель №14 документов в различные учреждения, адреса которых сообщала она. Свидетель №14 обеспечила ему регистрацию по месту пребывания в нескольких адресах г. Липецка, получение РВП, трудоустроила его в ООО «<данные изъяты>», хотя в действительности в данной организации он никогда не работал. До марта 2020 года он в г. Липецке никогда не проживал и не работал.(т. 9 л. д. 205-208).

Свидетель ФИО28 показал, что он в 2005 году приехал в РФ, с 2015 года проживает на территории Московской области, получил разрешение на временное проживание на территории РФ. В 2018 году он узнал, что в Липецкой области за денежное вознаграждение можно стать участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, после чего в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Совместно со своим знакомым ФИО29О. он решил стать участниками указанной государственной программы на территории Липецкой области и получить гражданство РФ. Познакомился через знакомого с ФИО108. В начале сентября 2018 года, он совместно с ФИО29, приехал в офис по адресу: <адрес>, где обратился к Свидетель №14 с просьбой в подготовке документов для участия на территории Липецкой области в указанной государственной программе, а после получения статуса участника данной программы, в подготовке документов на получение гражданства РФ. Свидетель №14 согласилась помочь с указанным вопросом, и пояснила, что для получения статуса участника указанной государственной программы и гражданства РФ не нужно проживать на территории Липецкой области, договорилась со своим знакомым, который зарегистрировал его по адресу: <адрес>. По указанному адресу он никогда не проживал и не собирался проживать. В начале октября 2018 года Свидетель №14 подготовила пакет документов, который по указанию Свидетель №14 он передал в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области. В декабре 2018 года в отделе по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области он получил свидетельство участника указанной программы. 01.02.2019 он приехал в г. Липецк и получил от Свидетель №14 документы, которые в тот же день подал в УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенное по адресу: <адрес>, для получения гражданства РФ. На территории Липецкой области он никогда не проживал и не работал, в том числе в ООО «<данные изъяты>».(т. 7 л.д. 230-235).

Свидетель ФИО29 показал, что в 2006 году он приехал в РФ, а 15.10.2014 в <адрес> получил разрешение на временное проживание (РВП) на территории РФ. С 2014 года проживал в Московской области. В начале сентября 2018 года от иностранных граждан ему стало известно, что в Липецкой области за денежное вознаграждение можно стать участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, после чего в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Совместно со своим знакомым ФИО28 он решил стать участниками указанной государственной программы на территории Липецкой области и получить гражданство РФ. Через знакомых познакомился с ФИО108, которая за денежное вознаграждение помогала ему подготовить документы для участия на территории Липецкой области в указанной государственной программе, а после получения статуса участника данной программы, в подготовке документов на получение гражданства РФ. Свидетель №14 договорилась со своим знакомым, который зарегистрировал его по адресу: <адрес>. По указанному адресу он никогда не проживал и не собирался проживать. В начале октября 2018 года Свидетель №14 подготовила пакет документов, который по указанию Свидетель №14 он передал в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области. В ноябре 2018 года в отделе по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области он получил свидетельство участника указанной программы. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Липецк и получил от Свидетель №14 документы, которые 31.01.2019 подал в УВМ УМВД России по Липецкой области, расположенное по адресу: <адрес>. <адрес>, для получения гражданства РФ. На территории Липецкой области он никогда не проживал и не работал, в том числе в ООО «<данные изъяты>».(т. 7 л.д. 216-221).

Свидетель ФИО30 показал, что с 1998 года он проживает в РФ. С 2012 года проживает в Московской области. В 2018 году от знакомого ему стало известно, что в Липецкой области у того есть знакомая Свидетель №14, которая может помочь получить гражданство РФ, путем участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Он познакомился с ФИО108, которая обещала ему помочь получить гражданство за денежное вознаграждение. С помощью ФИО108 зарегистрировался в г. Липецке, по данному адресу никогда не проживал. 12.10.2018 года получил от Свидетель №14 пакет документов для получения РВП, и передал его в УВМ УМВД России по Липецкой области по адресу: <адрес>. 11-12 декабря 2018 года он получил разрешение на временное проживание в УВМ УМВД России по Липецкой области. Затем Свидетель №14 передала пакет документов, который, совместно с ФИО107 на получение статуса участника указанной государственной программы он подал в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области. 14.03.2019 в УВМ УМВД России по Липецкой области, он получил свидетельство участника указанной государственной программы и талон для оформления гражданства РФ по данной государственной программе на 29.04.2019. ьНа территории Липецкой области он никогда не проживал и не работал, в том числе в ООО «<данные изъяты>».( т. 8 л.д. 21-27).

Свидетель ФИО69 показала, что она является уроженкой г. <адрес>. С 2012 года и по настоящее время она с супругом ФИО30 и детьми фактически проживают в Московской области. По другим адресам она и члены семьи на территории России никогда не проживали. Она на территории России никогда не работала. Она и все члены семьи являются гражданами Республики <адрес>. Её супруг ФИО30 с 2012 года по настоящее время занимается ремонтом автомобилей в гараже, расположенном в <адрес>. Ни она, ни её супруг ФИО30, ни их дети в Липецкой области никогда не проживали и не работали. От своего супруга ФИО30 ей известно, что в 2018-2019 годах он пытался получить гражданство РФ на территории Липецкой области, для чего, в течение указанного периода времени несколько раз ездил в г. Липецк на один-три дня и после возвращался. Пару раз она ездила с супругом в г. Липецк, где оставались на срок не более трех дней, а после оформления документов возвращались к месту жительства в <адрес>. По просьбе супруга она подписывала какие-то документы и ездила с ним в различные учреждения.(т. 8 л.д. 197-200).

Свидетель ФИО102 показала, что с 2015 года она проживает в РФ. С 2015 года по ноябрь 2019 года проживала в <адрес>. Примерно, в 2017 году ей стало известно о действии на территории РФ государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, по которой она решила получить гражданство РФ. В октябре 2018 года она приехала в г. Липецк, где в офисе одной из фирмы, занимающейся помощью иностранным гражданам в получении гражданства РФ, познакомилась с Свидетель №14, которая пообещала ей за денежное вознаграждение помощь в получении статуса участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Свидетель №14 обеспечила ее регистрацию в г. Липецке, получение РВП, а также ее фиктивное трудоустройство в ООО «<данные изъяты>». До ноября 2019 года она в г. Липецке не проживала, в ООО «<данные изъяты>» никогда не работала. Последний пакет документов, который передала Свидетель №14, она сдала в отдел УВМ УМВД России по Липецкой области, который занимался работой с иностранцами по данной государственной программе. Примерно в июне-июле 2019 года она узнала, что ей отказали в участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Причиной отказа являлось её недолгое проживание и краткосрочная трудовая деятельность на территории Липецкой области. За помощь в получении статуса участника данной государственной программы, а затем и гражданства РФ, она частями передала Свидетель №14 около 100 000 рублей.(т. 9 л.д. 216-219).

Свидетель Свидетель №15 показал, что в 2010 году он приобрел в собственность квартиру по адресу: <адрес>, в которой проживал со своей бывшей супругой. В июне 2018 года, к нему обратилась знакомая Свидетель №14, попросила зарегистрировать в указанной квартире гражданку Республики <адрес>Свидетель №7 При этом Свидетель №14 сообщила, что данная регистрация необходима Свидетель №7 для дальнейшего трудоустройства и получения гражданства РФ. Также Свидетель №14 заверила его, что все указанные действия будут законными. Он согласился зарегистрировать Свидетель №7 02.06.2018 года он зарегистрировал Свидетель №7 по указанному адресу. Свидетель №7 он ни разу не видел, в квартире по адресу: <адрес>, она никогда не проживала.(т. 9 л.д. 297-299).

Свидетель Свидетель №21 показал, что он проживает в доме, расположенном по адресу: <адрес>, ему на праве собственности принадлежит половина дома, в которой он проживает со своей семьей. Во второй половине дома проживает только ФИО70 доме никогда не проживали иностранные граждане. В конце 2018 начале 2019 года по просьбе подруги жены, за денежное вознаграждение, он и ФИО23, временно зарегистрировали в своем доме пятерых иностранных граждан. При регистрации в паспортном столе <адрес> он видел нескольких иностранных граждан, которых регистрировал.(т. 9 л.д. 8-12).

Показания свидетеля Свидетель №22 аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №21 (т. 9 л.д. 15-19).

Свидетель ФИО23 показала, что она проживает в доме, расположенном по адресу: <адрес> На праве собственности ей принадлежит половина указанного дома, а вторая половина - Свидетель №21 В их доме никогда не проживали иностранные граждане. В конце 2018 года начале 2019 года, по просьбе Свидетель №22, давала согласие на регистрацию в половине дома, принадлежащей Свидетель №21 иностранных граждан. Иностранных граждан, которых регистрировала, она не видела. В паспортный стол г. Грязи для осуществления временной регистрации иностранных граждан вместе с ней ходили Свидетель №21 и его супруга. (т. 8 л.д. 219-224).

Свидетель Свидетель №16 показал, что он проживает в г. Липецк совместно со своей матерью ФИО71 в двух комнатах по адресу: <адрес> находящихся в его собственности. По просьбе знакомой Свидетель №14 в сентябре 2018 года зарегистрировал у себя в квартире гражданку Республики Узбекистан Свидетель №2Свидетель №14 сообщила, что данная регистрация необходима Свидетель №2 для дальнейшего трудоустройства и получения гражданства РФ. После регистрации Свидетель №2 ни разу не видел. (т. 9 л.д. 235-237).

Свидетель Свидетель №24 показал, что ему принадлежит на праве собственности квартира по адресу: <адрес>. Свидетель №14 предложила его супруге Свидетель №25 заключить договор аренды принадлежащей ему квартиры сроком на пол года с четырьмя иностранными гражданами, прописав их в квартиру на тот же срок, пояснив, что указанные иностранные граждане проживать в квартире не будут, и все действия будут законные. В ноябре 2018 года во исполнение указанной договоренности, они заключили договор аренды квартиры, а в январе-феврале 2019 года, зарегистрировали иностранных граждан по данному адресу. Фактически иностранные граждане никогда не проживали в данной квартире по адресу: <адрес>.(т. 7 лд.д. 3-13).

Показания свидетеля Свидетель №25 аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №24 (т. 8 л.д. 120-129).

Свидетель Свидетель №27 показал, что квартиру по адресу: <адрес>, <адрес>, он приобрел в 2004 году. В указанной квартире никто не проживал, он проживал со своей супругой Свидетель №14 по адресу: <адрес>. В сентябре 2018 года, его супруга Свидетель №14, попросила зарегистрировать по адресу: <адрес>, <адрес>, ФИО47ФИО213. Он согласился зарегистрировать ФИО47ФИО215. 07.09.2018 года, в МФЦ он заполнил необходимые бланки, и ФИО47 Е.В. сделали временную регистрацию по указанному адресу. После этого он ФИО214 ни разу не видел.(т. 9 л. д. 226-228).

Свидетель ФИО72 показала, что в её собственности находилась квартира, расположенная по адресу: <адрес>. В ней она никогда не проживала, а всегда сдавала в аренду различным гражданам. На, протяжении 2017-2019 г.г. на регулярной основе на длительные и короткие сроки предоставляла жилую площадь, расположенную по адресу: <адрес>, различным гражданам. Иногда принадлежащую ей квартиру арендовали иностранные граждане различных государств, которых она также регистрировала по месту пребывания или месту жительства в данной квартире. (т. 8 л.д. 175-178).

Свидетель Свидетель №18 показал, что по адресу: <адрес> он проживает с момента своего рождения. Половина указанного дома находится в его собственности с 2016 года, он проживает там со своей семьей, в другой половине проживает соседка ФИО73 В сентябре 2018 года, за денежное вознаграждение, которая заплатила ему Свидетель №14, он согласился прописать двух иностранных граждан: ФИО29 и ФИО105 по указанному адресу. ФИО28 и ФИО29 подтвердили, что фактически проживать в доме по адресу: <адрес> не будут. Затем, данные иностранные граждане подписали договор найма жилого помещения, принадлежащего ему, а затем временно зарегистрировались. После этого, ФИО28, ФИО29 он больше никогда не видел. Ни ФИО28, ни ФИО29, ни другие иностранные граждане у него фактически не проживали, арендную плату, предусмотренную фиктивно заключенным между ними договором найма, никто в дальнейшем не платил.(т. 7 л.д. 15-22).

Свидетель Свидетель №26 показала, что в 2004 году она со своим супругом приобрела дом по адресу: <адрес>. В указанном доме всегда проживали только они с супругом и дочерью. В январе 2019 года, по просьбе своей знакомой Свидетель №14, зарегистрировала в своем доме гражданина <адрес>ФИО30Свидетель №14 сообщила, что данная регистрация необходима ФИО30 для дальнейшего трудоустройства и получения гражданства РФ, и все указанные действия будут законными. ФИО30 она ни разу не видела, в указанном доме по адресу: <адрес>, он никогда не проживал.(т. 9 л.д. 229-231).

Свидетель Свидетель №19 показал, что в 2016 году он приобрел квартиру по адресу: <адрес>, но фактически проживал по адресу: <адрес>. По просьбе Свидетель №14 в сентябре 2018 года

зарегистрировал по адресу: <адрес> несколько иностранных граждан, в том числе ФИО46ФИО216 которые, как она заверила, фактически проживать по указанному адресу не будут, это им необходимо для получения гражданства РФ. При этом Свидетель №14 сообщила, что все указанные действия будут законными. После регистрации иностранных граждан, их, и ФИО46ФИО217 он никогда не видел. По указанному адресу иностранные граждане никогда не проживали.(т. 9 л.д. 186-188).

Свидетель Свидетель №10 показал, что в декабре 2017 года он учредил ООО «<данные изъяты>», которая юридически располагалась по адресу: <адрес> и с тех пор является его директором. С начала осени 2018 года ООО «<данные изъяты>» фактически не осуществляет свою деятельность. В период с декабря 2017 года и по осень 2018 года ООО «<данные изъяты>» занималось строительством различных объектов на территории Липецкой области. Для осуществления деятельности ООО «<данные изъяты>» он привлекал рабочих по гражданско-правовым договорам, в том числе заключенным в устной форме. Официально в ООО «<данные изъяты>» никто кроме него никогда трудоустроен не был. Свидетель №7 и Свидетель №3 никогда в ООО «<данные изъяты>» трудовую деятельность не осуществляли. Его родной брат Свидетель №8 с декабря 2017 года и до начала 2019 года являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Ему также известно, что кроме Свидетель №8 в ООО «<данные изъяты>» никто никогда не работал.(т. 9 л.д. 50-53).

Свидетель Свидетель №8 показал, что в период с декабря 2017 года по январь 2019 года он являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Данная фирма занималась подбором персонала для различных услуг: копки траншей, заливки бетона и т.д. В ООО «<данные изъяты>» работал только он. ФИО18ФИО218. и Свидетель №2 никогда в ООО «<данные изъяты>» не работали.(т. 9 л.д. 44-47).

Свидетель ФИО74 показал суду, что он являлся директором ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> и ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Указанные фирмы занимались строительными материалами на территории г. Липецка. Примерно, в 2018 году он познакомился с Свидетель №14, которая осуществляла свою деятельность в сфере оказания услуг иностранным гражданам по оформлению документов для получения различных статусов. Свидетель №14 обратилась к нему с просьбой трудоустроить в ООО «<данные изъяты>» гражданина <адрес>ФИО28, он согласился. 02.10.2018 года, он оформил трудовой договор между ООО «<данные изъяты>» и ФИО28, где последний принимался на должность менеджера. Свидетель №14 заранее предупредила о том, что ФИО28 не будет приходить на работу в ООО «<данные изъяты>», а трудовой договор ему необходим для регистрации в г. Липецк. После составления указанного договора Свидетель №14 забрала оба экземпляра, и после привезла один экземпляр ему, где уже была проставлена подпись ФИО28ФИО28 он ни разу не видел, никакую трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» ФИО28 не осуществлял, никакую заработную плату он ему не платил. Аналогичным образом по просьбе Свидетель №14 он оформил трудовые договоры: 17.01.2019 между ООО «<данные изъяты>» и гражданином ФИО18ФИО47 Е.В., который принимался на должность оператора ПК, и 02.10.2018 между ООО «<данные изъяты>» и гражданином Азербайджана ФИО29, который принимался на должность менеджера. ФИО47 Е.В. и ФИО29 в указанных фирмах никакую трудовую деятельность никогда не осуществляли, никакую заработную плату он им не платил, их никогда не видел.

Свидетель Свидетель №11 показал, что проживает в Липецке с марта 2017 года. Занимался оформлением гражданства по программе переселения соотечественников, в ноябре 2017 года получил гражданство РФ. Свидетель №14 с 2018 года оказывал услуги переводчика с узбекского на русский язык. По просьбе ФИО108 также иностранных граждан из различных регионов встречал и привозил к ней в офис, а также в МФЦ на территории г. Липецка. Различные иностранные граждане обращались к Свидетель №14 за оказанием юридических услуг, касающихся оформления документов на получение разрешений на временное проживание, видов на жительства, статусов участников государственной программы по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, гражданства РФ. Некоторых иностранных граждан по указанию Свидетель №14 он возил в МФЦ и в паспортные столы для регистрации их по месту жительства, которые говорили, что они живут и работают на территории г.Москвы и Московского области. Данные иностранные граждане не проживали по местам регистрации по месту пребывания и месту жительства, которыми их обеспечивала Свидетель №14 Иногда он замечал, что в подготавливаемых Свидетель №14 и её подчинёнными пакетах документов для иностранных граждан, которые фактически не жили и не работали на территории Липецкой области, имелись трудовые договора этих иностранных граждан с организациями, расположенными на территории Липецкой области. Ему известно, что иностранные граждане для получения статуса участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», среди прочего, должны жить и работать на территории Липецкой области.(т. 7 л. д. 33-40).

Свидетель Свидетель №11 показала, что летом 2018 года она приехала в г. Липецк из Республики <адрес>. С момента нахождения в г. Липецке она занимается оформлением документов для получения Российского Гражданства по программе переселения соотечественников. Помимо этого, она помогает своему родному брату Свидетель №12, который занимается переводом документов для граждан <адрес>, которые оформляют гражданство либо разрешение на временное проживание. Её помощь заключалась в передаче документов от Свидетель №12 к нотариусам и уже заверенных документов от нотариуса Свидетель №12. Она знакома с Свидетель №14 Ей известно, что офис Свидетель №14 находится по адресу: <адрес>, и она занимается оформлением документов для иностранных граждан для получения гражданства либо разрешения на временное проживание. Её брат Свидетель №12 осуществляет переводы документов для иностранных граждан по договоренности с Свидетель №14 Ей также известны иностранные граждане: Свидетель №7, Свидетель №2 и ФИО30, документы которых она видела у брата Свидетель №12 для оформления переводов.(т. 7 л.д. 29-32).

Свидетель Свидетель №28 показала, что работала с марта 2019 года помощником у Свидетель №12 и ФИО52. Главной в офисе была Свидетель №14, которая посещала офис, проверяя работу сотрудников. Её работа заключалась в том, чтобы собирать папки с необходимыми документами. У неё на рабочем столе находилась памятка, по которой она просто сверяла, чтобы все документы были на месте, в их суть не вникала. После получения документов, она делала их копии и отдавала Свидетель №12, который осуществлял их перевод. После перевода он, направляясь вместе с иностранцами, относил их нотариусу, который заверял переводы и копии всех документов. Кроме того, она должна была отвозить иностранцев в два адреса, либо на <адрес>, где они сдавали документы на РВП и гражданство, либо на <адрес>, где они сдавали документы на Госпрограмму. Всего было три задачи: подача на РВП, подача на гражданство, подача документов на участие в Госпрограмме. (т. 7 л,д. 25-28).

Свидетель Свидетель №29 показала, что в конце августа 2017 года она неофициально устроилась на работу в офис по адресу: <адрес>, где руководителем являлась Свидетель №14 При устройстве на работу Свидетель №14 пояснила, что ей надо будет помогать иностранным гражданам оформлять заявления на получение разрешений на временное проживание, видов на жительство, а также на участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Также в обязанности будет входить, помогать указанным иностранным гражданам, собирать пакеты документов, которые в соответствии с законодательством, необходимо прикладывать к данным ФИО107. Затем Свидетель №14 обучила её заполнять указанные заявления, а также разъяснила какие документы необходимо к ним собирать и прикладывать. В указанном офисе помимо Свидетель №14 с ней работал Свидетель №11 В ходе работы в офисе, ей стало известно, что их клиентами являются преимущественно иностранные граждане, которые фактически проживают в г. Москве и Московской области. Кроме того Свидетель №14 начала давать ей указания по взаимодействию с лицами, которые предоставляли или подыскивали иностранным гражданам жилые помещения на территории Липецкой области для постановки на учет по месту пребывания и (или) регистрации по месту жительства (в зависимости от необходимости). Она связывалась с указанными лицами, предоставлявшими иностранцам жилые помещения, выяснять есть ли у них квартиры, в которые можно зарегистрировать по месту жительства или поставить на учет по месту пребывания иностранных граждан, которым Свидетель №14 помогала получить разрешение на временное проживание или статус участника вышеуказанной государственной программы. При необходимости, в своем офисе на рабочем компьютере, она составляла договора найма жилых помещений, адреса которых узнавала у посредников или от самой Свидетель №14, после чего, указанные договора подписывались иностранными гражданами и собственниками жилых помещений в МФЦ, где такой договор регистрировался. Иногда, она возила иностранных граждан в паспортные столы при различных отделах полиции г. Липецка, где в присутствии собственников жилого помещения иностранных граждан регистрировали по месту жительства. Также, иногда, по указанию Свидетель №14 распечатывала бланки трудовых договоров и передавала ей, которые в последующем видела заполненными и подписанными работодателями и иностранными гражданами, которым Свидетель №14 помогала в получении РВП и статуса участника указанной Государственной программы. Данные договоры прикладывались к пакетам документов иностранных граждан, которые затем подавались в отдел по работе с соотечественниками беженцами и переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области. (т. 7 л.д. 25-28).

Свидетель Свидетель №30 показала, что она работает инспектором отделения №4 ОВМ УМВД России по г. Липецку по адресу: <адрес>. С 2016 года. В её рабочие обязанности входит постановка на миграционный учет по месту жительства и месту пребывания иностранных граждан на территории Правобережного района Липецкой области, снятие указанных иностранных граждан с миграционного учёта. При постановке на учет иностранных граждан по месту жительства и месту пребывания, в специальной программе ППО «Территория» она проверяет иностранных граждан на предмет закрытия им въезда на территорию РФ, сокращения срока их пребывания на территории РФ за различные нарушения. Кроме того, проверяет иностранных граждан, которых ставит на миграционный учет, по электронной базе данных ЦБДУИГ, на предмет пересечения ими государственной границы РФ. Помимо этого, в указанной базе данных отражаются все сведения на иностранного гражданина: сроки и места пересечения иностранным гражданином государственной границы РФ, адреса постановки иностранного гражданина на миграционный учет, совершенные иностранным гражданином административные правонарушения, получение иностранным гражданином документов, разрешающих пребывание на территории РФ. В 2016-2017 году она познакомилась с Свидетель №14 В дальнейшем в общении с Свидетель №14 ей стало известно, что она занимается оказанием юридической помощи иностранным гражданам на территории Липецкой области. Свидетель №14 периодически обращалась к ней с вопросами о том, в какое время в отделение №4 ОВМ УМВД России по г. Липецку приемные дни, когда иностранным гражданам и принимающим сторонам лучше подойти для постановки на миграционный учет по месту жительства. Она отвечала на вопросы Свидетель №14, иногда оказывала ей консультации по правовым вопросам. Иностранные граждане в обязательном порядке должны были присутствовать в отделе по вопросам миграции, при их постановке на миграционный учет по месту жительства, при постановке иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, их присутствие в отделе по вопросам миграции не требуется. При постановке иностранных граждан на миграционный учет по месту жительства, принимающая сторона также должна присутствовать в отделе по вопросам миграции, однако, если договор найма жилища зарегистрирован в кадастровой палате, присутствие принимающей стороны не обязательно. Зачастую, если договор найма зарегистрирован в кадастровой палате, сотрудники отдела по вопросам миграции всё равно вызывают принимающую стороны, предупреждают её об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства.(т. 8 л.д.145-149).

Свидетель Свидетель №31 показала, что с 14 июня 2018 года она осуществляет свою служебную деятельность в органах безопасности Российской Федерации, а именно в УФСБ России по Липецкой области. В её обязанности среди прочих входит обработка поступающих из подразделений УВМ УМВД России по Липецкой области документальных материалов в отношении иностранных граждан, прибывающих либо желающих прибыть на территорию России для последующего получения ими вида на жительство, разрешения на временное проживание, свидетельства участника государственной программы и гражданства РФ. В ходе исполнения обязанностей по обработке указанных документов на иностранных граждан, она руководствуется ФЗ «О гражданстве РФ», а также иными действующими нормативно-правовыми актами, ведомственными приказами и указаниями. В целях выявления возможной причастности подавших заявления иностранных граждан к экстремистской и террористической деятельности, подразделением УФСБ России по Липецкой области осуществляется их проверка по специализированным учетам территориальных органов безопасности РФ, а также реестрам других силовых структур РФ. Также осуществляется проверка иностранных граждан на предмет наличия административных правонарушений, в том числе возможно допущенных ранее иностранцами нарушений режимов въезда и выезда, и пребывания на территории РФ. Соответствие фактических данных и данных, указанных в документах, представленных иностранными гражданами в подразделения УВМ УМВД России по Липецкой области, не устанавливается в силу отсутствия на то полномочий подразделения УФСБ России по Липецкой области. Решение о возможности или нежелательности пребывания конкретного иностранного гражданина в РФ принимается представителями системы УМВД России по Липецкой области. При проведении проверочных мероприятий, контакт с иностранными гражданами, их работодателями и принимающими сторонами полностью исключен. Достоверность сведений, изложенных в представленных анкетах и заявлениях иностранных граждан, проверке не подлежит. Такие мероприятия проводятся исключительно представителями УВМ УМВД России по Липецкой области.(т. 8 л.д. 145-149).

Свидетель Свидетель №32 показал, что 11 апреля 2019 года он представил в следственное отделение УФСБ России по Липецкой области постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Свидетель №14 и Саакяна В.М., в котором отражены сведения в отношении легализованных иностранных граждан на территории Российской Федерации, взятые из базы данных программно-прикладного обеспечения ППО «<данные изъяты>». В постановлении о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 11.04.2019 указана информация об адресах регистрации иностранных граждан на территории Липецкой области и лицах, выступивших в качестве принимающих сторон для данных иностранных граждан.(т. 9 л.д. 232-234).

Свидетель Свидетель №33 показала, что с июля 2016 года она работает инспектором ОВМ ОМВД России по Липецкому району. В её основные обязанности в должности инспектора ОВМ ОМВД России по Липецкому району входит постановка на миграционный учет по месту жительства и месту пребывания иностранных граждан на территории Липецкого района Липецкой области, снятие указанных иностранных граждан с миграционного учёта. При постановке на учет иностранных граждан по месту жительства и месту пребывания в специальной программе ППО «Территория» она проверяет иностранных граждан на предмет закрытия им въезда на территорию РФ, сокращения срока их пребывания на территории РФ за различные нарушения. Кроме того, проверяет иностранных граждан, которых ставит на миграционный учет, по электронной базе данных ЦБДУИГ, на предмет пересечения ими государственной границы РФ. Помимо этого, в указанной базе данных отражаются все сведения на иностранного гражданина: сроки и места пересечения иностранным гражданином государственной границы РФ, адреса постановки иностранного гражданина на миграционный учет, совершенные иностранным гражданином административные правонарушения, получение иностранным гражданином документов, разрешающих пребывание на территории РФ. В 2009 году она познакомилась с Свидетель №14 на работе, которая была связанна с оформлением миграционных документов для иностранных граждан. Свидетель №14 известно, что она работает инспектором в ОВМ ОМВД России по Липецкому району, и регулярно интересуется у неё о времени приема, в какие часы и дни лучше подойти для постановки на миграционный учет. При постановке на миграционный учет по месту жительства иностранные граждане в обязательном порядке должны присутствовать в отделе по вопросам миграции. Согласно регламента, утвержденного МВД России, регистрация иностранных граждан по месту жительства происходит на основании заключенных ими с собственниками жилых помещений договоров найма (иных подобных договоров), заявление о регистрации иностранного гражданина по месту проживания от собственника жилого помещения не требуется.(т. 8 л.д. 139-142).

Свидетель Свидетель №34 показала, что с июля 2016 года она работает старшим специалистом отделения №2 ОВМ УМВД России по г. Липецку. В её рабочие обязанности входит составление протоколов об административных правонарушениях, постановка на миграционный учет по месту жительства и месту пребывания иностранных граждан на территории Советского района г. Липецка, снятие указанных иностранных граждан с миграционного учёта. С Свидетель №14 знакома давно, когда та ещё работала в фирме, которая занималась подготовкой и оформлением различных документов, необходимых иностранцам для подачи в УФМС России по Липецкой области. Периодически, по просьбам Свидетель №14 по базе данных ППО «Территория» она проверяла статус принятия решений относительно выдачи иностранным гражданам разрешений на временное проживание, видов на жительство. Часто Свидетель №14 интересовалась, когда принимающей стороне можно подойти к ней для подачи уведомлений о регистрации иностранных граждан по месту пребывания, поле чего она обозначала даты и время с наименьшей загруженностью по работе. (т. 8 л.д. 152-156).

Свидетель Свидетель №35 показала, что в её собственности находилась организация ООО «<данные изъяты>», право на которое, 4 года назад она переуступила своей дочери Свидетель №36, которая стала директором ООО «<данные изъяты>». Указанной фирме принадлежит нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>. В августе 2018 года она договорилась с Свидетель №14 об аренде в качестве индивидуального предпринимателя сроком на 364 дня офиса №207, расположенного в здании по адресу: <адрес>. Был составлен договор аренды, который подписала ее дочь – Свидетель №36 и ФИО108. Свидетель №14 сообщила, что указанный офис арендует для того, чтобы осуществлять перевод документов с различных языков. Чем фактически Свидетель №14 занималась в указанном офисе ей не известно. (т. 8 л.д. 181-183).

Свидетель Свидетель №36 показала, что она является директором фирмы ООО «Таис», которой принадлежит нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>. Помещения, расположенные в вышеуказанном здании, она сдает в аренду различным лицам. В августе 2018 года она подписала договор аренды с ИП « Свидетель №14» сроком на 364 дня офиса №, расположенного в здании по адресу: <адрес>. Свою деятельность в указанном офисе №Свидетель №14 беспрерывно вела с августа 2018 года по апрель 2019 года. (т. 9 л.д. 69-71).

Свидетель Свидетель №37 показал, что он работает начальником Управления труда и занятости Липецкой области, с 18.05.2018 г. В его должностные обязанности входит: общее руководство Управлением по направлениям деятельности, в рамках реализации Подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом», государственном программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области», являющаяся частью Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№.

УВМ УМВД России по Липецкой области направляет в Управления труда и занятости Липецкой области анкеты соотечественников для их рассмотрения и принятия решения по согласованию, либо отказе в согласовании участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом иностранным гражданам. Соотечественником является – лицо, определенное Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Сотрудники Управления труда и занятости Липецкой области производят проверку представленных УВМ УМВД России по Липецкой области документов иностранных граждан, на участие их в Госпрограмме.

Участниками Подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом» на территории области могут стать соотечественники, отвечающие различным критериям, в том числе,

-имеющие разрешение на временное проживание на территории области, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации, деятельность;

Если в ходе рассмотрения анкет устанавливается, что иностранный гражданин подходит, либо не подходит под вышеуказанные критерии, то сотрудники Управления готовят приказ, в котором указывается список иностранных граждан с указанием имен, фамилий, отчеств, номеров анкет и сведений о согласовании, либо отказе в согласовании. После этого приказ визируется должностными лицами Управления, подписывается начальником Управления, и направляется нарочно в УВМ УМВД России по Липецкой области. Основная цель направления Подпрограммы является восполнение трудовых ресурсов на территории Липецкой области за счет иностранных граждан (соотечественников), для устойчивого развития и функционирования экономики региона. Поэтому приоритетным критерием для согласования участия иностранных граждан в Госпрограмме является наличие официального трудоустройства на территории Липецкой области.( т. 12 л.д. 126-129).

Свидетель Свидетель №38 показал, что является участковым уполномоченным полиции ОП №8 УМВД России по г. Липецку. В 2019 году у него в производстве находился материал доследственной проверки по факту фиктивной регистрации по месту жительства ряда иностранных граждан в квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Было установлено, что данная квартира принадлежит Свидетель №24 Саакян В.М., при встрече, интересовался у него про иностранных граждан по данному адресу, сообщил, что как только найдет, позвонит ему. После этого, собственник жилья Свидетель №24 ему пояснил, что в его квартире зарегистрированы несколько иностранных граждан, которые жили там некоторое время, но потом уехали в неизвестном направлении и перестали проживать в данной квартире.

Показания всех указанных свидетелей, как непосредственно допрошенных судом, так и тех, протоколы допросов, которых были оглашены судом, суд принимает в качестве доказательств по делу, признаёт их допустимым, достоверными доказательствами, поскольку они последовательны, логичны, не содержат противоречий, согласуются между собой и с письменными материалами дела, исследованными судом. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличие у данных свидетелей к подсудимому Саакяну В.М. возможных неприязненных, конфликтных отношений, заинтересованности в исходе дела либо иных обстоятельств, которые могут явиться причиной для оговора последних, суду не представлено.

Помимо показаний указанный выше свидетелей, вина подсудимого подтверждается другими, собранными по делу и исследованными судом, доказательствами.

Согласно протоколам получения образцов для сравнительного исследования от 11.04.2019 года и 17.04.2019 года были получены свободные образцы голоса и речи подозреваемой Свидетель №14 и обвиняемого Саакян В.М. (Том № 6 л.д. 15-16,18-19).

Согласно протоколу обыска от 11.04.2019 по адресу: <адрес> были изъяты документы: папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО106Свидетель №4, 2019 год; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, Свидетель №7, 2018 год; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО29Свидетель №5, 2018 год; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, Свидетель №2, 2019 год; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, Свидетель №1; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО8; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ИП ФИО108, госпрограмма, дело №, ФИО35; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, Свидетель №3, 2018; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО36; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО105Свидетель №6, 2018. (Том № 5 л.д. 197-203),

Согласно протоколу осмотра от 06.05.2020 года, осмотрены, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> дела на иностранных граждан, указанных выше, во всех делах имеются документы, подготовленные Свидетель №14, для получения иностранными гражданами статуса участника Госпрограммы, и содержащие ложные сведения об их регистрации и трудоустройстве. (Том № 5 л.д. 221-267).

Согласно протоколу обыска от 11.04.2019 по адресу: <адрес> были изъяты следующие документы: папка-скоросшиватель Отдел УФМС РФ по Московской области по г.о. Жуковский, ПП, Дело РВП №, Дело ПП №, гражданин <адрес>ФИО105Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель Отдел УФМС РФ по Московской области по г.о. Жуковский, ПП, Дело РВП №, Дело ПП №, гражданин <адрес>ФИО29Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, сертификат №, Дело №, Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; папка-скоросшиватель МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, Д.К., сертификат №, Дело №, ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; папка-скоросшиватель МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, Д.К., сертификат №, Дело №, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; папка-скоросшиватель МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, S, Липецкий, Дело №, ФИО106Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; папка-скоросшиватель МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, Д.К., сертификат №, Дело №, Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; папка-скоросшиватель 01.0.2014 г., Дело, ст.8, ПП, Истра, гр. ФИО18, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 120333. (Том № л.д. 206-211),

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> дела на иностранных граждан: гражданина <адрес>ФИО105Свидетель №6; гражданина <адрес>ФИО29Свидетель №5; Свидетель №3; ФИО36, ФИО8; ФИО106Свидетель №4; Свидетель №2; Свидетель №1, содержащие документы на получение указанными гражданами разрешения на временное проживание, содержащие заведомо ложные сведения о их регистрации на территории Липецкой области. (Том № 5 л.д. 221-267).

Согласно протоколу обыска от 11.04.2019 по адресу: <адрес>, были изъяты документы: папка-скоросшиватель в картонной обложке, ДСП, УВМ УМВД России по Липецкой области, УГП, Дело № о приобретении гражданства РФ, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; папка-скоросшиватель в картонной обложке, ДСП, УВМ УМВД России по Липецкой области, УГП, Дело № о приобретении гражданства РФ, Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Том № 5 л.д. 217-220),

Согласно протоколу осмотра от 06.05.2020 года, осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> дела на иностранных граждан: ФИО18ФИО220. и Свидетель №7, документы, подготовленные Свидетель №14 при содействии Саакяна В.М. в УТИЗ Липецкой области, для получения ФИО18ФИО219 и Свидетель №7, гражданства РФ, содержащие заведомо ложные сведения об их регистрации и трудоустройстве на территории Липецкой области. (Том № 5 л.д. 221-267).

Согласно ответу на запрос из РЦСРБ г. Самара ПАО «Сбербанк» от 25.05.2019 года, представлен CD-R диск № ЗНО0080921492 со сведениями о движении денежных средств по банковским картам (счетам) ПАО «Сбербанк», открытым на Свидетель №14, Саакян В.М., Свидетель №11, Свидетель №29 (Том № 6 л.д. 147-148).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20.07.2019 года, (Том № 6 л.д. 149-182), осмотрен указанный CD-R диск № № со сведениями о движении денежных средств по банковским картам (счетам) ПАО «Сбербанк», открытым на Свидетель №14, Саакян В.М., Свидетель №11, Свидетель №29 за период с 01.09.2017 по 20.05.2019. На диске содержатся сведения о перечислениях денежных средств на банковские карты Свидетель №14, Саакяна В.М. и Свидетель №29 от иностранных граждан, которым Свидетель №14 и Саакян В.М. обеспечили незаконное пребывание на территории РФ. (Том № 6 л.д. 149-182).

Согласно ответу на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от 23.08.2019 года, представлен CD-R диск DENY № с детализацией соединений абонентов «№» и «№». (Том № 10 л.д. 114).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 28.07.2020 года, осмотрен представленный ООО «Т2 Мобайл» CD-R диск DENY № с детализацией соединений абонентов «№» и «№».

В ходе осмотра диска на нем содержатся сведения о соединениях абонентов «№» находящийся в пользовании Саакяна В.М. и «№» находящийся в пользовании Свидетель №14 и смс-сообщениях, за период с 01.01.2018 по 11.04.2019года (Том № 10 л.д. 115-142).

Согласно ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 29.08.2019 года, представлен CD-R диск Verbatim № N№ с информацией о соединениях абонента «№» за период с 01.01.2018 по 11.04.2019 г.г. (Том № 10 л.д. 100-101).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 26.07.2020 (Том № 10 л.д. 102-106), согласно которому осмотрен представленный ПАО «ВымпелКом» CD-R диск № с информацией о соединениях абонента «№» за период с 01.01.2018 по 11.04.2019 года. На данном диске содержаться сведения о соединениях абонента «№» находящийся в пользовании Саакяна В.М. за период с 01.01.2018 по 11.04.2019: (Том № 10 л.д. 102-106).

Согласно ответу на запрос из УФНС по Липецкой области 10.04.2019 года, представлен CD-R диск Verbatim № №, с выписками из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.(Том № 1 л.д. 215).

Согласно протоколу от 23.12.2020 года, осмотрен представленный 10.04.2019 года из УФНС по Липецкой области CD-R диск с выписками из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На осмотренном диске имеются сведения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении «ИП Свидетель №14» по состоянию на 10.04.2019. Дата внесения записи в ЕГРИП 03.04.2018.

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 10.04.2019 в отношении ООО <данные изъяты>, которое зарегистрировано с 26.01.2017 по адресу: <адрес>Г, помещение 13. С 26.01.2017 директором является Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 10.04.2019 в отношении ООО <данные изъяты>, которое зарегистрировано с 19.12.2016 по адресу: <адрес>, помещение 4, офис 3. С 26.03.2018 директором является Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 10.04.2019 в отношении ООО «<данные изъяты>», которое зарегистрировано с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, владение 23/3, кааб. 12/1. С ДД.ММ.ГГГГ директором является Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 10.04.2019 в отношении ООО «<данные изъяты>», которое зарегистрировано с 26.01.2017 по адресу: <адрес>Г, помещение 12. С 26.03.2018 директором является Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Том № 12 л.д. 79-116).

Согласно постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11.04.2019 года, представлен DVD+R диск рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров., (Том № 1 л.д. 145-149),

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 22.05.2019 года, (том № 6 л.д. 65-144), осмотрен DVD+R диск рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров, поступивший из УФСБ России по Липецкой области 11 апреля 2019 года вместе с рапортом об обнаружении признаков преступления и иными материалами оперативно-розыскной деятельности.

Указанные телефонные переговоры прослушаны в ходе судебного следствия. Из анализа данных телефонных переговоров следует, что Саакян В.М. многократно созванивался и списывался посредством смс-сообщений, в том числе, с Свидетель №14 и Свидетель №13 по вопросам, связанным с незаконным пребыванием иностранных граждан в Российской Федерации.

Так, просмотрены и прослушаны следующие файлы:

Файл в котором содержится следующая текстовая информация: «СМС. Время: 11:33:49 22.03.2019 Исходящее A: № B: №», «Участковый Свидетель №38 пришёл по адресу <адрес>».

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 146-157), указанное СМС-сообщение в марте 2019 года ему отправила Свидетель №14, сообщив, что «Участковый Свидетель №38 пришёл по адресу <адрес>», до этого в ходе телефонного разговора ФИО66 сообщила ему, что по указанному адресу зарегистрированы иностранные граждане, которые фактически там не проживают. Указанным иностранным гражданам ФИО66 оформляла регистрацию по месту жительства, РВП и с его помощью обеспечивала получение статуса участника государственной программы по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (в целях последующего получения гражданства РФ), для чего он, соответственно, использовал свои хорошие отношения с сотрудником УТИЗ Липецкой области Свидетель №13ФИО66 попросила его помочь ей с тем, чтобы участковый уполномоченный полиции по фамилии Свидетель №38, пришедший с проверкой по данному адресу, не стал бы выявлять факт фиктивной регистрации иностранных граждан по адресу: <адрес>.

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 820 КБ (839 680 байт).

Дата записи - 22_03_2019 года.

Согласно показаниям обвиняемого Саакян В.М. на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним И Свидетель №14, где последняя просит помочь ей с тем, чтобы участковый уполномоченный полиции по фамилии Свидетель №38, пришедший с проверкой по адресу: <адрес>, не стал бы выявлять факты фиктивной регистрации иностранных граждан в данной квартире. Данный разговор осуществлялся ей с использованием абонентского номера №, а Саакян В.М. использовал абонентский №.

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 2,03 МБ (2 134 016 байт). Дата записи - 22_03_2019

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО108. В ходе разговора Свидетель №14 говорит Саакяну В.М. о том, что в квартире (имея в виду квартиру, расположенную по адресу: <адрес>) зарегистрировано четверо человек. Саакян В.М. советует, чтобы хозяин вышеуказанной квартиры сказал участковому уполномоченному полиции, пришедшему с проверкой, что четверо иностранных граждан в действительности проживают в этой квартире, на что она отвечает, что данная квартира не пригодна для проживания, а сами иностранные граждане разных национальностей. Саакян В.М. пообещал пообщаться с участковым уполномоченным полиции и решить с ним вопрос о не выявлении факта фиктивной регистрации иностранных граждан в квартире по вышеуказанному адресу. Для решения указанного вопроса она договорилась с Саакяном В.М. о том, что передаст ему 10 000 рублей.

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 726 КБ (743 424 байт). Дата записи - 22_03_2019

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 146-157), в ходе указанного разговора ФИО66 говорит ФИО53 передать ему 10 000 рублей для решения вопроса с участковым уполномоченным полиции, по обстоятельствам, о которых он пояснял выше.

Файл названием «№», форматом «.wav», размером на диске 4,38 МБ (4 599 808 байт).

Дата записи - 22_03_2019

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М.(т. 11 л.д. 146-157), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и Свидетель №14 В ходе разговора он говорит Свидетель №14 о том, чтобы собственник квартиры (Свидетель №24), в которую пришёл участковый уполномоченный полиции, не являлся к нему, так как с указанным сотрудником полиции он (Саакян В.М.) планирует встретиться на следующий день. Далее он общается с Свидетель №14 по поводу решения им в УТИЗ Липецкой области вопросов участия иностранных граждан в государственной программе по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Затем ФИО108 говорит с ним по поводу того, что она помогает сдать документы на участие в государственной программе по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, одной армянке. Далее ФИО108 сказала ему о том, что за то, чтобы у данной армянки в отделе УВМ УМВД России по Липецкой области, который раньше располагался на <адрес>, а теперь располагается на <адрес>, приняли документы на получение статуса участника вышеуказанной государственной программы она заплатила 45 000 рублей, он (Саакян В.М.) говорит ей, что помог бы со сдачей документов на участие в вышеуказанной государственной программе за 35 000 рублей.

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 432 КБ (442 414 байт). Дата записи - 23_03_2019

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д.146-157), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и Свидетель №14 В ходе разговора Свидетель №14 сообщает ему о том, что хозяину квартиры (имея в виду Свидетель №24), в которой фиктивно прописаны иностранные граждане, вновь звонил участковый уполномоченный полиции. Он просит её скинуть ему абонентский номер телефона, с которого хозяину квартиры звонил участковый уполномоченный полиции, и она отвечает, что сделает это через секунду. Через некоторое время она по СМС-сообщению передала ему сведения об абонентском номере, с которого хозяину квартиры (Свидетель №24) звонил участковый уполномоченный полиции.

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 1,16 МБ (1 226 752 байт). Дата записи - 23_03_2019

Согласно показаниям обвиняемого Сакяна В.М. (Том № 11 л.д. 146-157), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между Свидетель №14 и им В ходе разговора он сообщает Свидетель №14, что встретился и поговорил с участковым уполномоченным полиции, который проводил проверку по факту фиктивной регистрации иностранных граждан в квартире Свидетель №24, расположенной по адресу: <адрес>. Утверждает, что убедил участкового уполномоченного полиции не выявлять факт фиктивной регистрации иностранных граждан в квартире, расположенной по адресу: <адрес>.; говорит Свидетель №14, чтобы Свидетель №24 (собственник вышеуказанной квартиры) шёл к участковому уполномоченному полиции и писал объяснительную, при этом сам полицейский скажет то, что надо написать в объяснении, для того, чтобы «вопросы решать и отказной писать», то есть для того, чтобы не выявлять факт фиктивной регистрации иностранных граждан в вышеуказанной квартире.

Файл названием «№», форматом «.wav», размером на диске 1,95 МБ (2 050 048 байт). Дата записи - 23_03_2019

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 1,19 МБ (1 251 328 байт). Дата записи - 04_03_2019

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи, зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО76 ходе разговора он общается с ФИО66 по поводу решения им с УТИЗ Липецкой области (а именно с Свидетель №13) вопроса об одобрении участия в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, лиц, чьи данные ему передала ФИО66, среди указанных лиц они называют иностранца по фамилии ФИО42. Он говорит ФИО66, что он отдал списки иностранных граждан своему человеку в УТИЗ Липецкой области (имея в виду Свидетель №13), который скажет, сможет ли он обеспечить одобрение участия указанных иностранцев в вышеуказанной государственной программе лишь после прокурорской проверки.

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 1,75 МБ (1 835 008 байт). Дата записи - 12_02_2019

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО76 ходе разговора он общается с ФИО66 по поводу решения им с УТИЗ Липецкой области (а именно с Свидетель №13) вопроса об одобрении участия в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, лиц, чьи данные ему передала ФИО66 Данный разговор касается 8 иностранных граждан, среди которых были ФИО35 и ФИО221, о которых говорит ФИО66 Он говорит ФИО66, что не будет больше решать вопросы с УТИЗ Липецкой области (а именно с Свидетель №13) об одобрении иностранцам участия в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, до тех пор, пока ФИО66 не заплатит ему 65 тысяч рублей за решение указанного вопроса по предыдущему списку иностранцев, переданному ей ему (всего она должна была передать ему 200 тысяч рублей за 8 человек, а передала всего 135 тысяч рублей). Денежные средства, полученные им от ФИО66, он в полном объеме оставлял себе, Свидетель №13 помогала ему в решении вышеуказанных вопросов в связи с хорошими отношениями с ним.

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 1,35 МБ (1 425 408 байт). Дата записи - 10_10_2018

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО76 ходе разговора он заверяет ФИО66, что решил вопрос одобрения УТИЗ Липецкой области участия иностранных граждан, данные которых она ему передала ранее, в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, потом они немного говорят на бытовые темы.

Файлы с названием«75-7721-18_2018-10-10_12-50-40_A_79066837537_B_79042971440;«75-7721-18_2018-10-10_12-50-43_A_79066837537_B_79042971440»,«75-7721-18_2018-10-10_12-50-46_A_79066837537_B_79042971440».

В файлах содержится текстовая информация о Ф.И.О., гражданстве, дате рождения.

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), подобными СМС-сообщениями ФИО66 передавала ему данные иностранцев, которым ему необходимо было обеспечить одобрение со стороны УТИЗ Липецкой области участия в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Данные указанных иностранцев он передавал (в том числе посредством СМС-переписки) сотруднику УТИЗ Липецкой области Свидетель №13, которая обеспечивала вышеуказанное одобрение.

Файл с названием «№», форматом «.wav», размером на диске 1,14 МБ (1 202 176 байт). Дата записи - 10_10_2018

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО76 ходе указанного разговора они обсуждают то, что ФИО66 передаст ему данные пяти иностранцев для решения вопроса одобрения УТИЗ Липецкой области их участия в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Среди указанных пяти лиц, со слов ФИО66, было два гражданина <адрес>, один гражданин ФИО18 и два гражданина <адрес>. Диля говорит, что 125 тысяч рублей за решение вышеуказанного вопроса он может забрать у её подчиненного ФИО222. Он заверяет Гаврилюк Д., что для решения вышеуказанного вопроса незамедлительно встретится с сотрудником УТИЗ Липецкой области, имея в виду Свидетель №13

Файл с названием «75-7723-18_2018-10-29_10-56-51_A_79513059329_B_79508034828», в котором содержится следующая текстовая информация: «СМС. Время: 10:56:51 29.10.2018 Входящее A: 79513059329 B: 79508034828», «0.10.1954г. Свидетель №7 04.09.1957г.р. ФИО29».

Файл с названием «№», форматом «.wav». Дата записи - 29_10_2018.

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и Свидетель №14 В ходе разговора ФИО66 просит его узнать в УТИЗ Липецкой области номер приказа, которым было согласовано участие в государственной программе по переселению соотечественников, иностранных граждан, за которых по просьбе ФИО66 он ранее решил вопрос с Свидетель №13

Файл с названием «№», форматом «.wav». Время начала записи - 13:21:26

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и Свидетель №13 В ходе разговора Свидетель №13 сообщает ему, что обеспечила одобрение УТИЗ Липецкой области участие иностранных граждан, данные о которых он передал ей ранее, в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, но пока не может сообщить ему номера соответствующих приказов.

Файл с названием «№», форматом «.wav».. Дата записи - 29_10_2018.

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО66 Его голос обозначен под №2, а голос ФИО66 - под №. В ходе разговора он сообщает ФИО66 то, что ему сказала Свидетель №13, - что она обеспечила одобрение УТИЗ Липецкой области участие иностранных граждан, данные о которых он передал ей ранее по просьбе ФИО66, в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, он говорит ФИО66, что она (имею в виду Свидетель №13) на следующей неделе сделает приказ УТИЗ Липецкой области. Далее он говорит с Свидетель №14 на бытовые темы.

Файл названием «№», форматом «.wav». Дата записи - 29_10_2018

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и Свидетель №13 В ходе разговора он выясняет с Свидетель №13, то данные каких иностранцев он передал ей для обеспечения одобрения УТИЗ Липецкой области участия иностранных граждан в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Файл с названием «№», форматом «.wav». Дата записи - 29_10_2018.

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО66 Его голос обозначен под №2, а голос ФИО66 - под №1. В ходе указанного разговора он и ФИО66 сверяют данные иностранцев, сведения о которых она сообщила ему ранее для решения им вопроса обеспечения одобрения УТИЗ Липецкой области участия иностранных граждан в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Среди указанных иностранных граждан ФИО66 называет «ФИО29, ФИО105 - азербайджанцы, ФИО18, Свидетель №7 - там один <адрес>, ФИО223<адрес>».

Файл с названием «№», форматом «.wav». Дата записи - 30_10_2018.

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО76 ходе разговора ФИО66 жалуется ему на то, что у гражданки ФИО18, которой по просьбе ФИО66 при помощи своей знакомой Свидетель №13 он обеспечил согласование УТИЗ Липецкой области участия в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, возникли проблемы - ей звонит ФИО51ФИО56 из миграционной службы (на ул. Гагарина) и вызвал к себе в триста тринадцатый кабинет. Он заверяет ФИО66, что всё будет хорошо, так как вопрос с УТИЗ Липецкой области он решил.

Файлы, в которых содержится текстовая информация, - Ф.И.О., год рождения, гражданство.

Файл с названием «<данные изъяты>», форматом «.wav». Дата записи - 18_01_2019.

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), на данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор между ним и ФИО76 ходе разговора ФИО66 говорит ему, что отправила ему данные ещё одного иностранца, для того, чтобы он решил вопрос об одобрении ему УТИЗ Липецкой области участия в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Он говорит ФИО66, что по указанному вопросу он в понедельник встретится с нужным человеком, то есть с Свидетель №13 и решит его (вопрос). ФИО66 сообщает, что за его вышеуказанные услуги передаст ему денежные средства через свою подчиненную Свидетель №29. При этом он уточняет, что все денежные средства, которые ему передавала ФИО66, он оставлял себе и никому не передавал.

Файлы с Ф.И.О., а также содержащие вопрос: «Когда будет готово?»

Согласно показаниям обвиняемого Саакяна В.М. (Том № 11 л.д. 112-145), указанными СМС-сообщениями он интересовался у Свидетель №13, когда будут готовы приказы УТИЗ Липецкой области об одобрении участия иностранных граждан, данные которых он передал ей ранее, в государственной программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Данные указанных иностранцев он получал от ФИО66

Согласно ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 28.05.2019 (Том № 10 л.д. 30-37), установлена принадлежность абонентских номеров:

-№Свидетель №11;

-№Свидетель №12;

-№Свидетель №7;

-№Свидетель №3;

-№ФИО21.

Согласно ответу на запрос из ООО «Т2Мобайл» от 27.05.2019 (Том № 10 л.д. 39), установлена принадлежность абонентских номеров:

-№Свидетель №13;

-№Свидетель №12;

-№ФИО23.

Согласно ответу на запрос из ПАО «Мегафон» от 28.05.2019 (Том № 10 л.д. 41-42), установлена принадлежность абонентских номеров:

-№ФИО35;

-№Свидетель №1;

-№ФИО28ФИО49;

-№ФИО32Свидетель №4;

-№ФИО224

Согласно ответу на запрос из ПАО «МТС» от 27.05.2019 (Том № 10 л.д. 44-45), установлена принадлежность абонентских номеров:

-№ФИО32ФИО48;

-№Свидетель №1.

Согласно протоколу обыска от 11.04.2019 по адресу: <адрес> (Том № 5 л.д. 3-6), был изъят мобильный телефон Айфон 6 Plus (Model A1524, IMEI №) белого цвета, принадлежащий Свидетель №11 Указанный телефон осмотрен, в ходе в нем обнаружен мессенджер «WhatsApp» в котором имеются сообщения со списками иностранных граждан, с перечислениями ими денежных средств, с фотографиями документов иностранных граждан, которым Свидетель №14 и Саакян В.М. организовывали незаконное пребывание на территории РФ, а Свидетель №11 по поручению Свидетель №14 оказывал посреднические услуги. Данные с мобильного телефона Айфон 6 Plus (Model A1524, IMEI №), принадлежащего Свидетель №11 записаны на DVD-R диск №1 с аудио-видео записями в количестве 23 штук.

Согласно протоколу обыска от 11.04.2019 по адресу: <адрес> (Том № 5 л.д. 186-194), были изъяты документы: договор найма жилого помещения ФИО8, ФИО36, Свидетель №2, ФИО35 с Свидетель №24, с. 26; ФИО25 о регистрации у Свидетель №24 с. 105; ФИО26 о регистрации у Свидетель №24 с. 107; копии справок о приеме ФИО107 об участии в Гос. Программе: ФИО42 М.,; Свидетель №7, ФИО46 М. о принятии ФИО107 о выдачи РВП; ФИО47 Е. о принятии ФИО107 о выдачи РВП; Свидетель №2 о принятии ФИО107 о выдачи РВП; опии трудового договора: №Свидетель №2 с ООО «<данные изъяты>»; №Свидетель №2 с ООО «<данные изъяты>»; №ФИО32 с ООО «<данные изъяты>»; №ФИО8 с ООО «<данные изъяты>»; №ФИО36 с ООО «<данные изъяты>»; № ФИО35 с ИП ФИО108; №Свидетель №1 с ООО «<данные изъяты>»; №ФИО18ФИО50 с ООО «<данные изъяты>»; два блокнота; тетрадь зеленого цвета с рукописной надписью на обложке: «Тетрадь с чеками и рук. записями»;

тетрадь формата А4 белого цвета, с адресами регистрации, принадлежащая Свидетель №14; тетрадь формата А4 без обложки, с записями о полученных денежных средствах от иностранных граждан; тетрадь формата А4 синего цвета, с записями о трудоустройстве иностранных граждан. Все изъятое осмотрено. Указанные трудовые договора содержат ложные сведения о трудоустройстве иностранных граждан в организациях. Трудовые договора заключены с иностранными гражданами фиктивно при содействии Свидетель №14 Тетрадь зеленого цвета с рукописной надписью на обложке: «Тетрадь с чеками и рук. записями», в которой имеются записи: расходы, долги, поступление денежных средств, а также список иностранных граждан, которым нужно решить вопрос в УТИЗ Липецкой области. Тетрадь формата А4 белого цвета, с адресами регистрации, принадлежащая Свидетель №14, в которой имеются записи о регистрации иностранных граждан и о собственниках, зарегистрировавших их. С обратной стороны тетради имеются записи с датами и фамилиями лиц, сдавших документы на РВП и на гос. программу. Тетрадь формата А4 без обложки, с записями о полученных денежных средствах от иностранных граждан; Тетрадь формата А4 синего цвета, с записями о трудоустройстве иностранных граждан; Блокнот кожаный, с обложкой коричневого цвета, в котором имеются записи о расценках для иностранных граждан: подача 80000; регистрация 8000;

трудоустройство 8000. Оформление документов: заявление 500; переводы 700; заверения 200; Блокнот с обложкой коричнево-рыжего цвета с листами, разлинованными в клетку, принадлежащий Свидетель №11, 2019 год, в котором имеются записи о суммах, которые иностранные граждане уплачивали за действия по организации их незаконного пребывания Свидетель №14. (Том № 5 л.д. 221-267).

Согласно справке по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» от 11.04.2019 (Том № 2 л.д. 1-4), в результате проведения ОРМ «Наведение справок» по базам данных ППО «Территория», «Мигрант», УВМ УМВД России по Липецкой области получена информация об иностранных гражданах, которые легализованы на территории Липецкой области в результате противоправной деятельности Свидетель №14 и Саакяна В.М.:

1. Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ.р., <данные изъяты>, зарегистрирована по месту пребывания: <адрес><адрес> (с 29.01.2019 по 03.12.2019). В качестве приглашающей стороны выступил Свидетель №21, зарегистрированный по тому же адресу. Свидетель №7 осуществляла трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» - директор Свидетель №10, ООО «<данные изъяты>» - директор Свидетель №10

2. ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ.р., <данные изъяты>, зарегистрирован по месту пребывания: <адрес>. В качестве приглашающей стороны выступил Свидетель №24, зарегистрированный по тому же адресу. ФИО42ФИО225 осуществляет трудовую деятельность у ИП «Свидетель №14».

3. ФИО106Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ.р., <данные изъяты>, зарегистрирован по адресу: <адрес>. В качестве приглашающей стороны выступила Свидетель №26, зарегистрирована по тому же адресу. ФИО30 осуществлял трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» - директор Свидетель №10

4. Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГр., <данные изъяты>, зарегистрирован по адресу: <адрес> В качестве приглашающей стороны выступила ФИО23, зарегистрирована по тому же адресу. Осуществляет трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» - директор Свидетель №10

5. ФИО8, ДД.ММ.ГГГГр., гражданин ФИО18, зарегистрирован по адресу: <адрес>. В качестве приглашающей стороны выступил Свидетель №24, зарегистрирован по тому же адресу. ФИО47 Е. осуществляет трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» - директор Свидетель №10

6. ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ.р. гражданка <данные изъяты>, зарегистрирована по адресу: <адрес>. В качестве приглашающей стороны выступил Свидетель №24, зарегистрированный по тому же адресу. ФИО46 М. осуществляет трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>» - директор Свидетель №10

7. Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданка <адрес>, зарегистрирована по адресу: <адрес>. В качестве приглашающей стороны выступил Свидетель №24, зарегистрирован по тому же адресу. Свидетель №2 осуществляет трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», директор – ФИО77

8. Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданка <адрес>, зарегистрирована по адресу: <адрес>. В качестве приглашающей стороны выступил Свидетель №21, зарегистрирован по тому же адресу. ФИО18 М.П. осуществляет трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», директор – ФИО77

9. ФИО105Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданин <адрес>, зарегистрирован по адресу: <адрес>, пер. Верещагина, <адрес>. В качестве приглашающей стороны выступил Свидетель №18, зарегистрирован по тому же адресу. ФИО28 осуществляет трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», директор Свидетель №10

10. ФИО29Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ.р., гражданин <адрес>, зарегистрирован по адресу <адрес><адрес>. ФИО29 осуществляет трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты>», директор ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Согласно ответу на запрос из УТИЗ Липецкой области от 20.07.2020 года, получены сведения о принятых решениях Управлением по заявлениям потенциальных участников Госпрограммы переселения: Свидетель №7 – приказ Управления № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №2 – приказ Управления № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18 М.П. – приказ Управления № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО47 Е. – приказ Управления № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО28 – приказ Управления № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО29 – приказ Управления № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО42 М. – приказ Управления № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том № 10 л.д. 305-306).

Согласно ответу на запрос из ООО <данные изъяты> от 02.11.2019 (Том № 10 л.д. 258-264), получены сведения, что иностранные граждане, которым Свидетель №14 и Саакян В.М. организовали незаконное пребывание на территории РФ, пользовались сервисом «BlaBlaCar» в период с 01.01.2018 по 11.04.2019 в направлении «Липецк-Москва» сроком на 2-3 дня, что свидетельствует о том, что они не проживали на территории Липецкой области.

Оценив все исследованные судом доказательства, отвечающие требованиям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, которые признаются судом достоверными и допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются друг с другом, а в совокупности, достаточными для принятия решения по делу, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Саакяна В.М. в совершении преступления при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах.

Суд квалифицирует действия подсудимого Саакяна В.М. по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ – как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

Суд считает, обоснованной квалификацию подсудимого Саакяна В.М. как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, поскольку, оформляя иностранным гражданам фиктивные трудовые договоры и фиктивную регистрацию по месту жительства, каковой в силу требований Федерального закона «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» признаётся регистрация иностранного гражданина по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания, а также осуществляя сбор необходимого пакета документов, представляющего право иностранным гражданам получения статуса и свидетельства участника Государственной программы, а в дальнейшем приобретения гражданства РФ, подсудимый Саакян В.М. и другое лицо предоставляли иностранным гражданам возможность незаконно пребывать в Российской Федерации и получать гражданство Российской Федерации, что свидетельствует об организации ими незаконной миграции. Указанные действия Саакян В.М. были совершены в нарушении: Федерального закона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Федерального закона от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённой Указом Президента РФ от 22.06.2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и Государственной программы Липецкой области «Оказания содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом», утверждённой постановлением Администрации Липецкой области от 16.10.2013 года №465 (в редакции постановлений администрации Липецкой области № 16 от 22.01.2016 года и № 49 от 06.02.2019 года) «От утверждении Государственной программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области»,

Об отсутствии у иностранных граждан намерений проживать в жилых помещениях, в которых они были зарегистрированы собственниками, а у собственников намерений данные жилые помещения иностранным гражданам для проживания представлять, подсудимый Саакян В.М. был осведомлен, что подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе и показаниями самих иностранных граждан и собственников жилых помещений, в которых они регистрировались, допрошенных по делу в качестве свидетелей.

Осведомлен был Саакян В.М. и о фиктивности трудовых договоров, заключенных с иностранными гражданами, что также подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд считает обоснованной квалификацию действий подсудимого Саакяна В.М., как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору, поскольку Саакян В.М, и другое лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, заранее договорились о совершении преступления, распределили роли, при этом, Саакян В.М., во исполнение сформированного преступного умысла, в соответствии с возложенными на него другим лицом обязанностями, договаривался с начальником отдела содействия переселению соотечественников и использования иностранной рабочей силы Управления труда и занятости Липецкой области Свидетель №13 о положительном решении УТИЗ по включению иностранных граждан в качестве участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, их действия носили совместный и согласованныйхарактер.

При назначении наказания подсудимому Саакяну В.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к умышленному тяжкому преступлению, с учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств совершенного им преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ; суд учитывает, что Саакян В.М. полностью признал свою вину в совершенном преступлении, как в ходе предварительного, так и судебного следствия, раскаялся в содеянном, личность виновного, который ранее не судим (<данные изъяты>), на учетах <данные изъяты> не состоит (<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

К смягчающим наказание подсудимому Саакяну В.М. обстоятельствам суд относит: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств по делу нет.

Суд, не находя по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого подсудимым умышленного преступления, принимая во внимание характер и степень его общественной опасности, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, считает необходимым назначить Саакяну В.М. наказание за совершенное им преступление, в виде лишения свободы, с учетом совокупности смягчающих по делу обстоятельств, суд считает возможным назначить Саакяну В.М. наказание в применением ст. 73 УК РФ, условно, с возложением обязанностей, с учетом данных о его личности, возраста, семейного положения: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию в специализированный государственный орган не реже раза в месяц в дни, установленные специализированным государственным органом. Контроль за поведением условно-осужденного суд возлагает на специализированный госорган.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, материального положения подсудимого, который работает, суд назначает Саакяну В.М., дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей в доход Федерального бюджета.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает материальное положение Саакян В.М., имеющего легальные источники дохода (работу, счета в банке), а также наличие у него в собственности объектов недвижимости.

Суд не находит оснований, с учетом личности подсудимого, его семейного положения, для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Суд не находит оснований, с учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о личности Саакяна В.М. приведенных выше, для применения в отношении него ст. 64 УК РФ, а также для назначения иных видов наказания.

По делу имеются процессуальные издержки, состоящие из сумм вознаграждения, выплаченных адвокату Башарину А.А., представлявшего интересы Саакяна В.М. в ходе предварительного следствия, исходя из количества дней участия адвоката – 2 дня участия, в сумме 1960 рублей.

Суд в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 132 УПК РФ, с учетом материального положения Саакяна В.М., его состояния здоровья, трудоспособности, взыскивает указанные процессуальные издержки с осужденного в порядке регресса в доход Федерального бюджета.

Судьба вещественных доказательств разрешена в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

СААКЯНА ВАНИКА МИШАЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему по данной статье наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 2(два) года.

Возложить на условно осужденного исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган не реже раза в месяц в дни, установленные специализированным государственным органом.

Контроль за поведением условно-осужденного суд возлагает на специализированный государственный орган.

Меру пресечения Саакяну В.М. – в виде залога в сумме 150000000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, оставить прежней до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде залога – отменить, возвратить залог в сумме 150000000 рублей залогодателю – ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес><адрес>, проживающей по адресу: <адрес>.

В случае отмены Саакяну В.М. условного осуждения засчитать ему в отбытый срок наказания время содержания под стражей с 12.04.2019 по 06.02.2020 года включительно.

Процессуальные издержки по делу – оплату труда адвоката Башарина А.А., представлявшего интересы Саакяна В.М. в ходе предварительного следствия, исходя из количества дней участия адвоката – 2 дня участия, в сумме 1960 рублей взыскать с Саакяна Ваника Мишаевича в порядке регресса в доход Федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

1) папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО106Свидетель №4, 2019 год;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, Свидетель №7, 2018 год;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО29Свидетель №5, 2018 год;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, Свидетель №2, 2019 год;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, Свидетель №1;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО8;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ИП ФИО108, госпрограмма, дело №, ФИО35;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, Свидетель №3, 2018;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО36;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ООО «<данные изъяты>», госпрограмма, дело №, ФИО105Свидетель №6, 2018, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Липецкой области – передать в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Липецкой области (г. Липецк, ул. Неделина, д. 14 «а»);

2) папку-скоросшиватель в картонной обложке, ДСП, УВМ УМВД России по Липецкой области, УГП, Дело № о приобретении гражданства РФ, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, ДСП, УВМ УМВД России по Липецкой области, УГП, Дело № о приобретении гражданства РФ, Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, Отдел УФМС РФ по Московской области по г.о. Жуковский, ПП, Дело РВП №, Дело ПП №, гражданин Азербайджана ФИО105Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, Отдел УФМС РФ по Московской области по г.о. Жуковский, ПП, Дело РВП №, Дело ПП №, гражданин Азербайджана ФИО29Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, сертификат №, Дело №, Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, Д.К., сертификат №, Дело №, ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, Д.К., сертификат №, Дело №, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, S, Липецкий, Дело №, ФИО106Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, МВД России, УМВД России по Липецкой области, Управление по вопросам миграции, Д.К., сертификат №, Дело №, Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

папку-скоросшиватель в картонной обложке, 01.0.2014 г., Дело, ст.8, <адрес>, Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 120333, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Липецкой области – передать в УВМ УМВД России по Липецкой области (г. Липецк, пр-д Осенний, д. 4);

3) CD-R диск № ЗНО0080921492 со сведениями о движении денежных средств по банковским картам (счетам) ПАО «Сбербанк», открытым на Свидетель №14, Саакян В.М., Свидетель №11, Свидетель №29;

CD-R диск DENY № с детализацией соединений абонентов, представленный ООО «Т2 Мобайл»;

CD-R диск Verbatim № N№ с детализацией соединений абонентов, представленный ПАО «ВымпелКом»;

CD-R диск Verbatim № №, предоставленный из УФНС по <адрес>;

DVD+R диск рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров;

DVD-R диск №1 с аудио-видео записями в количестве 23 штук, на которых зафиксированы аудио-сообщения (приложение к протоколу осмотра предметов (документов) от 10.05.2020), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Липецкой области – передать в УФСБ России по Липецкой области.

4) Мобильный телефон Айфон 6 Plus (Model A1524, IMEI №) белого цвета, принадлежащий Свидетель №11, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Липецкой области – передать Свидетель №11.

5) Договор найма жилого помещения ФИО8, ФИО36, Свидетель №2, ФИО35 с Свидетель №24;

ФИО25 о регистрации у Свидетель №24;

ФИО26 о регистрации у Свидетель №24;

Копия справки ФИО42ФИО228. о приеме заявления об участии в Гос. программе;

Копия справки ФИО42ФИО229. о приеме заявления об участии в Гос. программе;

Копия справки Свидетель №7 о приеме заявления об участии в Гос. программе;

Копия справки ФИО46ФИО230. о принятии заявления о выдачи РВП;

Копия справки ФИО47ФИО231 о принятии заявления о выдачи РВП;

Копия справки Свидетель №2 о принятии заявления о выдачи РВП;

Копия трудового договора №Свидетель №2 с ООО «<данные изъяты>»;

Копия трудового договора №ФИО32 с ООО «<данные изъяты>»;

Копия трудового договора №ФИО8 с ООО «<данные изъяты>»;

Копия трудового договора №ФИО36 с ООО «<данные изъяты>»;

Копия трудового договора № ФИО35 с ИП ФИО108;

Копия трудового договора №Свидетель №1 с ООО «<данные изъяты>»;

Копия трудового договора №ФИО18ФИО50 с ООО «<данные изъяты>»;

Блокнот кожаный, с обложкой коричневого цвета;

Блокнот с обложкой коричнево-рыжего цвета с листами, разлинованными в клетку;

Тетрадь зеленого цвета с рукописной надписью на обложке: «Тетрадь с чеками и рук. записями»;

Тетрадь формата А4 белого цвета, с адресами регистрации, принадлежащая Свидетель №14;

Тетрадь формата А4 без обложки, с записями о полученных денежных средствах от иностранных граждан;

Тетрадь формата А4 синего цвета, с записями о трудоустройстве иностранных граждан, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УФСБ России по Липецкой области - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Левобережный суд г. Липецка в 10-суточный срок с момента его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в апелляционной жалобе, а также он вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника, о чем ему также необходимо указать в апелляционной жалобе.

Судья Т.И. Плугина